公司公告☆ ◇301332 德尔玛 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:42 │德尔玛（301332）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-15 17:46 │德尔玛（301332）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 17:46 │德尔玛（301332）：德尔玛2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-15 17:46 │德尔玛（301332）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │德尔玛（301332）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │德尔玛（301332）：关于变更董事会秘书及财务负责人的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │德尔玛（301332）：关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │德尔玛（301332）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │德尔玛（301332）：部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │德尔玛（301332）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告 │
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2026-02-05 15:42│德尔玛（301332）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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德尔玛（301332）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f26a6c87-8833-4437-b5a3-e9375781e303.PDF
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2026-01-15 17:46│德尔玛（301332）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 01月 15日 15:00。
2、网络投票时间：2026年 01月 15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 01 月 15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋 2-1楼会议室。
5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：蔡铁强
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 152 人，所持有表决权股份数共计198,829,400 股，占公司有表决权股份总数的 43.2
942%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 196,665,000股，占公司有表决权股份总数的 42.8229%；通过网络投票的股东 14
8人，代表股份 2,164,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4713%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 148人，代表股份 2,164,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4713%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票结合网络投票的表决方式对如下议案进行表决：
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》
总表决结果：同意 197,466,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3147%；反对 1,336,200股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.6720%；弃权 26,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%。
中小股东表决情况：同意 801,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.0449%；反对 1,336,200股，占出席会议的中小股
东所持股份的 61.7354%；弃权 26,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2197%。
本议案已经出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：李丹虹、蒋婧婷
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法
规及《公司章程》、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东德尔玛科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/9ec8b616-54be-4c7e-a96e-6ff0fa59780b.PDF
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2026-01-15 17:46│德尔玛（301332）：德尔玛2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：广东德尔玛科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所经办律师出席了公司于 2026年 1月 15日在佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋 2-1楼会议室召开的 2026年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》等中华人民共和国（以下简称“中国”，包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区，仅为本法律意见之目的
，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）、《广东德尔玛科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次
股东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意
见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2025年12月30日在巨潮资讯网公告了《广东德尔玛科
技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年1月15日下午15:00在佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室召开，由公司董事
长蔡铁强先生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15-下午15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司
股东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出
席本次股东会现场会议的股东共 4名，于股权登记日合计代表股份数为 196,665,000股，占公司总股本的 42.6085%。
除上述出席本次股东会的股东外，公司董事和部分高级管理人员列席了本次股东会，本所经办律师列席了本次股东会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规
定。
3. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东共 148人，代表公司股份数为 2,164,400股，占公司总股本的 0.4689%。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票
、监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议表决结果如下：
1. 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》
总表决情况：同意 197,466,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3147%；反对 1,336,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6720%；弃权 26,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意 801,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0449%；反对 1,336,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 61.7354%；弃权 26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2197%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决结果
合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4ebb3402-5236-4bb0-b2b9-e21de24e5236.PDF
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2026-01-15 17:46│德尔玛（301332）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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德尔玛（301332）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/93a135ce-7547-47a0-97b2-43e4a7c1c096.PDF
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2025-12-30 00:00│德尔玛（301332）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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德尔玛（301332）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b3438c0c-a302-4b0f-8224-73c7279bb739.PDF
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2025-12-30 00:00│德尔玛（301332）：关于变更董事会秘书及财务负责人的公告
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一、董事会秘书、财务负责人离任情况
因广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）经营和业务调整，经管理层讨论决定，对财务负责人、副总
经理孙斐女士，董事会秘书、副总经理孙秀云女士进行岗位调整。本次调岗后，孙斐女士将接任公司董事会秘书，并继续担任公司副
总经理；孙秀云女士将接任公司财务负责人，并继续担任公司副总经理。基于上述岗位调动安排及工作分工变动，孙斐女士、孙秀云
女士自董事会审议通过相关调岗事项之日起分别离任公司财务负责人、董事会秘书职务，并分别接任公司董事会秘书、财务负责人职
务。
孙斐女士、孙秀云女士原定任期至第二届董事会任期届满（即2026年10月24日）。孙斐女士、孙秀云女士不存在应当履行而未履
行的承诺事项，并已按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》完成调岗交接工作。
二、聘任董事会秘书、财务负责人的情况
公司董事会提名委员会已对孙斐女士、孙秀云女士的任职资格进行了审查，董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》。公司于 2025年 12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》。
公司董事会同意聘任孙斐女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止；同意聘任孙秀云女士
（简历详见附件）为公司财务负责人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。
孙斐女士已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验
和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
三、董事会秘书联系方式
通讯地址：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋德尔玛科技
办公电话：0757-26320262
传真号码：0757-22399520
电子邮箱：ir@deerma.com
四、备查文件
1、《调岗通知函》（孙斐女士）；
2、《调岗通知函》（孙秀云女士）；
3、董事会提名委员会决议；
4、董事会审计委员会决议；
5、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8425a439-1cbb-4ee0-ba38-245dc6ef4f70.PDF
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2025-12-30 00:00│德尔玛（301332）：关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告
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德尔玛（301332）：关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/573fabdb-a668-4140-ad93-ed0f62e75c07.PDF
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2025-12-30 00:00│德尔玛（301332）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 09日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 01月 09日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋 2-1楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度 非累积投票提案 √
及提供担保事项的议案》
2、上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。本次提案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人
身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人身份证复印件、
授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 01月 13日下午 17:00点前送达或传真至公司），并请进
行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 01月 13日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：谭佳丽
联系电话：0757-26320262
传真号码：0757-22399520
联系电子邮箱：ir@deerma.com
联系地址：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋德尔玛科技。
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/74747836-3563-408f-8f6b-59d546ce823e.PDF
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2025-12-30 00:00│德尔玛（301332）：部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见
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德尔玛（301332）：部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a9e65ce1-943d-4cc6-b200-5be5ead0d947.PDF
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2025-12-30 00:00│德尔玛（301332）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告
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德尔玛（301332）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/46ff4241-24d1-4f08-82ac-4258c4c31ebf.PDF
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2025-12-15 18:16│德尔玛（301332）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 24日、2025年 11月 13日召开第二届董事会第十四次
会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所及修订、废止和制定部分治理制度的公告》（公告编号：202
5-052）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执
照》具体信息如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：广东德尔玛科技股份有限公司
统一社会信用代码：9144060657969491XK
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋 A区
法定代表人：蔡铁强
注册资本：46,156.25万元
成立日期：2011年 7月 12日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料
技术推广服务；家用电器研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；家用电器制造；五金产品制造；照明器具制造
；卫生洁具制造；母婴用品制造；日用杂品制造；日用化学产品制造；玩具制造；非电力家用器具制造；体育用品及器材制造；文具
制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子产品销售；家用电器零配件销售；照明器具销售；卫生洁具销售；母婴用品销
售；日用百货
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