公司公告☆ ◇301332 德尔玛 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 16:34 │德尔玛（301332）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 16:34 │德尔玛（301332）：使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-12 16:31 │德尔玛（301332）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-12 16:30 │德尔玛（301332）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-05 15:42 │德尔玛（301332）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-15 17:46 │德尔玛（301332）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 17:46 │德尔玛（301332）：德尔玛2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-15 17:46 │德尔玛（301332）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │德尔玛（301332）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │德尔玛（301332）：关于变更董事会秘书及财务负责人的公告 │
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2026-02-12 16:34│德尔玛（301332）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 2日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 25日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋 2-1楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理 非累积投票提案 √
财及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
2、上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于 2026年第二次临时股东会决议公告时披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人
身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人身份证复印件、
授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 2月 26日下午 17:00点前送达或传真至公司），并请进
行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 2月 26日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：谭佳丽
联系电话：0757-26320262
传真号码：0757-22399520
联系电子邮箱：ir@deerma.com
联系地址：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋德尔玛科技。
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d031c3c1-2203-4875-b9c7-5e9354737ae0.PDF
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2026-02-12 16:34│德尔玛（301332）：使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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德尔玛（301332）：使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/65ecd521-a9d9-4253-b4b6-9c13ba763307.PDF
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2026-02-12 16:31│德尔玛（301332）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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德尔玛（301332）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/b67ea41f-0113-45cf-a8e9-c23468cb14cf.PDF
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2026-02-12 16:30│德尔玛（301332）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性
好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品；使用自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但
不限于定期存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 20亿元的自有资金进行委托理财，拟使用不超过人民币 3.6亿元的闲置募集资
金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可预测，存在
相关工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意投资风险。
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于 2026年 2月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2026年第二次临
时股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕529号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 92,312,500股，发行价为每股人
民币 14.81 元，募集资金总额为 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费87,790,353.77元后的募集资金为 1,279,357,771.23元，已由
主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023年 5月 11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、评
估费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 48,248,383.79元后，公司本次募集资金净额为 1,231,109,387.4
4元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-61号）。公
司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及经审议通过的《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，
公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投向 总投资金额 拟投入募集资金金额
1 智能家电制造基地项目 123,798.18 116,417.61
2 研发品控中心建设项目 12,683.94 3,000.00
3 信息化建设项目 9,965.43 3,693.33
总计 146,447.55 123,110.94
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 36,264.63万元，其中，前期进行现金管理尚未到期的金额为 24,000.00万
元，剩余 12,264.63万元存放于公司募集资金专户。
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公
司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，公司保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金
进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司和子公司现金的保值、增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：公司及子公司使用募集资金拟购买安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品投资期限最长
不超过 12个月，发行主体为商业银行，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且上述保本型产品不得进行质押，产
品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、闲置自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的
投资产品，包括但不限于定期存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 20亿元的自有资金进行委托理财和不超过人民币 3.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，额
度有效期为股东会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内和有效期内，授权公司董事长或其授权代表行使相关投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格
的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用，闲置募集资金的现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择规模较大、抗风险能力强的大型金融机构，选择结构性存款、大额
存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资
项目正常进行。
2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分自有资金进行委托理财及暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的
前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分自有资金用
于委托理财及部分闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回
报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 2月 12日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了
必要的审批程序，尚需股东会审议。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募
集资金管理制度。综上，保荐机构对德尔玛本次使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议
。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于广东德尔玛科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8a10d634-de03-4297-943d-a1516c34e9c5.PDF
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2026-02-05 15:42│德尔玛（301332）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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德尔玛（301332）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f26a6c87-8833-4437-b5a3-e9375781e303.PDF
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2026-01-15 17:46│德尔玛（301332）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 01月 15日 15:00。
2、网络投票时间：2026年 01月 15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 01 月 15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋 2-1楼会议室。
5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：蔡铁强
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 152 人，所持有表决权股份数共计198,829,400 股，占公司有表决权股份总数的 43.2
942%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 196,665,000股，占公司有表决权股份总数的 42.8229%；通过网络投票的股东 14
8人，代表股份 2,164,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4713%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 148人，代表股份 2,164,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4713%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票结合网络投票的表决方式对如下议案进行表决：
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》
总表决结果：同意 197,466,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3147%；反对 1,336,200股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.6720%；弃权 26,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%。
中小股东表决情况：同意 801,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.0449%；反对 1,336,200股，占出席会议的中小股
东所持股份的 61.7354%；弃权 26,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2197%。
本议案已经出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：李丹虹、蒋婧婷
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法
规及《公司章程》、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东德尔玛科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/9ec8b616-54be-4c7e-a96e-6ff0fa59780b.PDF
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2026-01-15 17:46│德尔玛（301332）：德尔玛2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：广东德尔玛科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所经办律师出席了公司于 2026年 1月 15日在佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋 2-1楼会议室召开的 2026年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》等中华人民共和国（以下简称“中国”，包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区，仅为本法律意见之目的
，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）、《广东德尔玛科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次
股东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意
见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2025年12月30日在巨潮资讯网公告了《广东德尔玛科
技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年1月15日下午15:00在佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室召开，由公司董事
长蔡铁强先生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日上午9:15-下午15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司
股东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的
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