公司公告☆ ◇301333 诺思格 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:15 │诺思格（301333）：中金公司关于诺思格2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-05 19:14 │诺思格（301333）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-09-05 19:14 │诺思格（301333）：诺思格2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-09-05 19:12 │诺思格（301333）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-09-05 19:12 │诺思格（301333）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-09-05 19:12 │诺思格（301333）：独立董事候选人声明与承诺（胡晓红） │
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│2025-09-05 19:12 │诺思格（301333）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-09-05 19:12 │诺思格（301333）：独立董事提名人声明与承诺（胡晓红） │
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│2025-09-05 19:12 │诺思格（301333）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-09-05 19:12 │诺思格（301333）：诺思格2025年员工持股计划（草案） │
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2025-09-05 19:15│诺思格（301333）：中金公司关于诺思格2025年半年度跟踪报告
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诺思格（301333）：中金公司关于诺思格2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/b46bbbaa-2a2d-429b-8639-53e21262d9c6.PDF
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2025-09-05 19:14│诺思格（301333）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司董事会定于2025年9月2
3日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月23日（星期二）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月17日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2025年9月17日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
2.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议 √
案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 √
员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅同日于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别决议议案：无。
4、上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准,不接受电话登记。股东
请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）、《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年9月18日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：肖雨蒙
联系电话：010-88019152
传 真：010-88019978
电子邮箱：ir@rg-pharma.com
联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司证券部。
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续，与会股东所有费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/ba1239a2-41f1-4f74-ba87-5b664136610c.PDF
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2025-09-05 19:14│诺思格（301333）：诺思格2025年员工持股计划管理办法
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诺思格（301333）：诺思格2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2560c476-26ef-4ddd-828d-2a16cf4b5995.PDF
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2025-09-05 19:12│诺思格（301333）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会提
名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人
的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：
1、独立董事候选人胡晓红女士具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。胡晓红女士尚
未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
2、独立董事候选人胡晓红女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易
所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意公司本次独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交至公司第五届董事会第十三次会议审议。
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/600fb4c9-b60d-47f4-8888-0576ce10da7e.PDF
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2025-09-05 19:12│诺思格（301333）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案合规性说明
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等相关法律、法规及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程
》等有关规定，制定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”），现对本员工持股计划是否符合《指
导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
4、公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导
意见》《自律监管指引》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员
工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施本员工持股计划可以完
善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和
责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。
综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引》等相关规定。
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/072397d6-5f7a-475b-9b08-0156ac1d2f4b.PDF
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2025-09-05 19:12│诺思格（301333）：独立董事候选人声明与承诺（胡晓红）
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诺思格（301333）：独立董事候选人声明与承诺（胡晓红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/5ad1e020-fa65-4804-a671-28170409003e.PDF
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2025-09-05 19:12│诺思格（301333）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《自律监管指引》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，现就公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
3、本员工持股计划相关议案的审议、决策程序合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形
，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符
合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的
凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并将相关议案提交至公司董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/9a29ebad-087e-4e0a-afd2-1387e7ef95b1.PDF
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2025-09-05 19:12│诺思格（301333）：独立董事提名人声明与承诺（胡晓红）
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诺思格（301333）：独立董事提名人声明与承诺（胡晓红）。公告详情请查看附件
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2025-09-05 19:12│诺思格（301333）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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诺思格（301333）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3e6ca1fe-6be3-4010-9e89-dfd0c01912b0.PDF
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2025-09-05 19:12│诺思格（301333）：诺思格2025年员工持股计划（草案）
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诺思格（301333）：诺思格2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/7d008e4d-5f3b-47f3-909a-c4e3c71ffd57.PDF
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2025-09-05 19:12│诺思格（301333）：诺思格2025年员工持股计划（草案）摘要
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诺思格（301333）：诺思格2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f01713fa-9a11-492e-89b2-b6dd9bddaff4.PDF
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2025-09-05 19:12│诺思格（301333）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
近日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事孙雯女士的书面辞职申请，孙雯女
士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后
将不再担任公司任何职务。
孙雯女士的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙雯女士的辞职申请将在公司股东大
会补选出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，孙雯女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及
其在董事会相关专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，孙雯女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙雯女士在担任公司独立董事期间独立公
正、勤勉尽责，公司董事会对孙雯女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2025年
9月 5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名胡晓红女士（简历见附件）为公司
第五届董事会独立董事候选人，同时提名胡晓红女士为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人及提
名委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过后至第五届董事会换届完成时止。
胡晓红女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/42de43e2-7038-4cb6-838b-52b774d3b94d.PDF
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2025-09-05 19:11│诺思格（301333）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9
月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月29日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京
）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造
性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2025年员工
持股计划（草案）》及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
为规范公司2025年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《公司章程》《公司2025年员工持股计划（草案）》之规定，制定《公司2025年员工持股计划管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2025年员工
持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
为保证2025年员工持股计划的顺利实施，董事会现提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限
于以下事项：
1、授权董事会对《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；
2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会及相关人员签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或
规定对员工持股计划作出相应调整；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
鉴于公司独立董事孙雯女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，经本次董事会审议，同意提名胡晓红女士为公司第五届董事会独立董
事候选人，同时提名胡晓红女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人及提名委员会委员候
选人，任期自股东大会审议通过后至第五届董事会换届完成时止。
公司
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