公司公告☆ ◇301333 诺思格 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 16:01 │诺思格（301333）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-10-26 15:59 │诺思格（301333）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 18:17 │诺思格（301333）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告 │
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│2026-10-22 18:16 │诺思格（301333）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-10-15 17:11 │诺思格（301333）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-15 17:07 │诺思格（301333）：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-10-13 16:45 │诺思格（301333）：关于与专业机构共同投资的进展公告 │
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│2026-09-28 18:38 │诺思格（301333）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-28 18:38 │诺思格（301333）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-28 18:37 │诺思格（301333）：关于完成补选独立董事的公告 │
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2026-10-26 16:01│诺思格（301333）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年
10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月21日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会
议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格
（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告全文>的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已事先审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e8b7b2d2-a113-41e4-87bf-b90edb4fe403.PDF
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2026-10-26 15:59│诺思格（301333）：2026年三季度报告
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诺思格（301333）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fd5a7e77-5e4e-4b1d-9c2c-01df4b88ba0a.PDF
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2026-10-22 18:17│诺思格（301333）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于 2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025年员工持股计划第一个锁定期将于 2026年
10月 23日届满，现将具体情况公告如下：
一、2025 年员工持股计划批准及实施情况
（一）2025年员工持股计划批准情况
公司分别于 2025 年 9月 5日、2025 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议与 2025年第二
次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持
股计划（简称“本计划”）。本计划份额上限为 1,500万份，对应的股份数量为 38.58万股，股份来源为公司回购专用证券账户回购
的股份。本计划设立管理委员会，负责对本计划进行日常管理。具体内容详见公司分别于 2025年 9月 6日、2025年 9月 24日在巨潮
资讯网披露的相关公告。
（二）2025年员工持股计划实施情况
2025年 10月 22日，公司回购专用证券账户所持有的 385,800股公司股票非交易过户至公司 2025年员工持股计划证券账户，过
户价格为 38.88元/股。具体内容详见公司 2025年 10月 24日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年员工持股计划非交易过户完成的公
告》（公告编号：2025-044）。
二、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况
（一）本计划第一个锁定期届满
本计划存续期为 36个月，所持标的股票分两批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起满
12个月、24个月，对应的解锁比例分别为 50%、50%。本计划第一个锁定期将于 2026年 10月 23日届满，解锁日期为 2026年 10月 2
6日。
（二）本计划第一个锁定期解锁条件成就说明
本计划将根据公司绩效考核相关制度对员工持股计划持有人个人分年进行考核，根据个人的绩效考评确定考核结果，并依据考核
结果确定其归属的比例。
持有人的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。具体情况如下表所示：
考核等级 优秀 良好 合格 不合格
个人可归属比例 100% 100% 70% 0
持有人的绩效评价结果为“优秀”或“良好”，归属比例均为 100%。
本计划涉及的第一批可解锁标的股票数量为 192,900 股，为本计划总数的50%，占公司总股本的 0.20%。
三、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满后续安排
本计划第一个锁定期届满后，管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存
续期内择机出售上述已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例进行分配。
本计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买
卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深交所规定的其他期间。
在本计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《诺思格
（北京）医药科技股份有限公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合公司《202
5年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司将持续关注本计划的实施进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/aafbbb9e-1a92-48e5-8b9c-f8379c4bc19c.PDF
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2026-10-22 18:16│诺思格（301333）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年
10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月16日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会
议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格
（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会认为：公司2025年员工持股计划第一个锁定期已届满并满足解锁条件，本期公司层面解锁比例为50%。管理委员
会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出售上述已解锁公司股份，并在
依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例进行分配。
公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-047）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/1c5e198e-0f6e-45eb-bd40-b9c20c3b6199.PDF
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2026-10-15 17:11│诺思格（301333）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年
10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月10日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会
议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格
（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
由于闫丙旗先生因个人原因辞任第五届董事会独立董事及相关专门委员会职务，经公司2026年第一次临时股东会审议通过，选举
刘剑坤先生为第五届董事会独立董事，现对第五届董事会各专门委员会委员进行相应调整，调整后的各专门委员会委员任期自董事会
审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（
公告编号：2026-045）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/50a88760-e11e-4e83-93b7-692832ca5a99.PDF
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2026-10-15 17:07│诺思格（301333）：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通
过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，由于董事变更，现对第五届董事会各专门委员会委员进行相应调整，调整后的
各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会：WU JIE（武杰）（召集人）、胡晓红、王维；
（2）审计委员会：刘剑坤（召集人）、许国艺、SHI JACK HAOHAI（石浩海）；
（3）提名委员会：SHI JACK HAOHAI（石浩海）（召集人）、刘剑坤、WU JIE（武杰）；
（4）薪酬与考核委员会：胡晓红（召集人）、许国艺、WU JIE（武杰）。调整后的各专门委员会委员任期自董事会审议通过之
日起至公司第五届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/c22080bb-1f81-46ea-b1b3-1f094a4b0998.PDF
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2026-10-13 16:45│诺思格（301333）：关于与专业机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资的概述
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日披露了《关于与专业机构共同投资的公告》（公
告编号：2026-027），公司的全资企业诺思格（北京）投资中心（有限合伙）（以下简称“诺思格投资中心”）作为有限合伙人，以
自有资金出资人民币1,000万元，参与认购嘉兴隆峰创业投资合伙企业（有限合伙）新增的基金份额。
二、本次进展的具体情况
（一）新增有限合伙人的基本信息
1、机构名称：深圳成大生物投资有限公司；
2、统一社会信用代码：91440300MAD07BK734；
3、企业类型：有限责任公司；
4、法人代表：李业基；
5、成立时间：2023年9月19日；
6、注册资本：人民币20,000万元；
7、注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦三十六层3606-1；
8、经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；融资咨询服务；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：
医疗服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）；
9、股东信息
序号 合伙人名称 认缴出资额（万 出资比例
元）
1 辽宁成大生物股份有限公司 20,000 100%
合计 20,000 100%
（二）合伙人变更情况
序 合伙人名称 合伙人类型 出资 认缴出资 认缴比
号 方式 额（万元） 例（%）
1 石河子市隆泰股权投资管理合 普通合伙人 货币 1,100 11.00%
伙企业（有限合伙）
2 嘉兴华锐贰号股权投资合伙企 有限合伙人 货币 1,600 16.00%
业（有限合伙）
3 浙江宏洲股权投资有限公司 有限合伙人 货币 1,000 10.00%
4 合肥群象齐鸣企业管理合伙企 有限合伙人 货币 1,000 10.00%
业（有限合伙）
5 诺思格（北京）投资中心（有 有限合伙人 货币 1,000 10.00%
限合伙）
6 海南安和创业投资有限公司 有限合伙人 货币 1,000 10.00%
7 辽宁悦生生物科技咨询合伙企 有限合伙人 货币 2,000 20.00%
业（有限合伙）
8 深圳成大生物投资有限公司 有限合伙人 货币 1,300 13.00%
总出资额 10,000 100%
三、备查文件
1、《嘉兴隆峰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/97a85b3e-a2cd-451d-a75e-a39d5d49f74e.PDF
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2026-09-28 18:38│诺思格（301333）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 28日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 28 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 28日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B座北塔11层公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长武杰先生。
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 69人，代表有表决权的股份数合计为 66,908,999 股，占公司
有表决权股份总数的70.4370％（公司表决权数量已剔除回购账户中的股份，下同）。
其中：现场出席并记名投票的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份数合计为 56,861,500股，占公司有表决权股份总
数的 59.8597％。
通过网络投票的股东共 64人，代表有表决权的股份数合计为 10,047,499股，占公司有表决权股份总数的 10.5773％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 64人，代表有表决权的股份数合计为 10,047,499 股，占
公司有表决权股份总数的10.5773％。
其中：现场出席并记名投票的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。
通过网络投票的中小股东共 64人，代表有表决权的股份数合计为 10,047,499股，占公司有表决权股份总数的 10.5773％。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 结果
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数
码 （股） （股） （股）
1.00 关于补选 总表决情况 66,887,799 99.9683% 21,200 0.0317% 0 0% 0 通过
公司独立 其中，中小 10,026,299 99.7890% 21,200 0.2110% 0 0% 0 通过
董事的议 股东的表决
案 情况
2.00 关于调整 总表决情况 66,886,999 99.9671% 22,000 0.0329% 0 0% 0 通过
独立董事 其中，中小 10,025,499 99.7810% 22,000 0.2190% 0 0% 0 通过
薪酬的议 股东的表决
案 情况
上述提案均为普通决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海君澜律师事务所
（二）见证律师姓名：梁丽娟、黄蓉
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决
程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海君澜律师事务所关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a644f612-cf06-41f3-a9d9-f601c4b3cb66.PDF
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2026-09-28 18:38│诺思格（301333）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果
等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026年 9月 10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于补选公司独立董事的议案》及《关于调整独立董事薪酬的议案》，并审议了《关于召开公司 2026 年第一次临时股
东会的议案》，决定于 2026年 9月 28日（星期一）14:30召开本次股东会。
公司董事会于 2026年 9月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、
股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通
知，公司于 2026年 9月 28日（星期一）14:30召开本次股东会。1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 9月28日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会已按照
会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026年 9月 28日 14:30在北京市海淀区车公庄西路 19号华通
大厦 B座北塔 11层公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）
内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026 年 9月 21日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026 年 9月
21 日收市后的股东名册，
公司总股本为 96,581,256股，扣除回购账户的 1,590,000股，本次股东会公
司有表决权的股份总数为 94,991,256股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格
合法有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 69名，代表有表决权股份 66,908,999股，占公司有表决权股份
总数的 70.4370%。其中出席本次股东会的中小投资者共计 64 名，代表有
表决权股份 10,047,499股，占公司有表决权股份总数的 10.5773%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
（1）《关于补选公司独立董事的议案》
表决情况：同意 66,887,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9683%；反对 21,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意 66,886,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9671%；反对 22,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0329%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会对上述议案采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股
东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026 年 9 月 28 日 15:00 结束。深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会的议案均获通过，公司就上述议案对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/4c6f2504-e8c3-4d87-856c-4ac72bc727ec.PDF
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2026-09-28 18:37│诺思格（301333）：关于完成补选独立董事的公告
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘剑坤先生为公司第五届董事会独立董事候
选人。具体内容详见公司 2026年 9月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事
的公告》（公告编号：2026-038）。
2026 年 9 月 28 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举刘剑坤先生
为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自 2026年第一次临时股东会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
刘剑坤先生的任职资格和独立性在提交公司 2026年第一次临时股东会审议前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8d98dc29-7c70-4a9d-bb8e-b2afca1f9fd6.PDF
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2026-09-10 16:39│诺思格（301333）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决议，公司董事会定于 2026年
9月 28日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 21日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区车公庄西路 19号华通大厦 B座北塔 11层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。详情请参阅同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
3、上述提案均为普通表决提案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
4、上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和有效持股凭证；代理他人出
席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人
应出示代理人本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股
东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）、《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 9月 22日 9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：北京市海淀区车公庄西路 19号华通大厦 B座北塔 11层公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：肖雨蒙
联系电话：010-88019152
传真：010-88019978
电子邮箱：ir@rg-pharma.com
联系地址：北京市海淀区车公庄西路 19号华通大厦 B座北塔 11层公司证券部。
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续，与会股东所有费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/cd268af1-86a1-4c02-90a6-2d95d7511717.PDF
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2026-09-10 16:37│诺思格（301333）：关于调整独立董事薪酬的公告
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对该议案回避表决，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情
况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟将第五
届董事会独立董事薪酬（津贴）由税前人民币 5 万元/年调整至 7 万元/年，薪酬（津贴）发放方式、程序等保持不变，调整后的独
立董事薪酬（津贴）自股东会审议通过后次月起执行。
本次独立董事薪酬（津贴）调整事项，符合公司实际经营情况及未来发展需要，有利于公司独立董事更好的参与公司治理工作，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f126e563-b6bd-4cdb-8ce8-7fca4379b129.PDF
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2026-09-10 16:37│诺思格（301333）：独立董事提名人声明与承诺（刘剑坤）
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诺思格（301333）：独立董事提名人声明与承诺（刘剑坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4f40aa9f-da7c-4f97-a277-b510e74a8c14.PDF
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2026-09-10 16:37│诺思格（301333）：独立董事候选人声明与承诺（刘剑坤）
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诺思格（301333）：独立董事候选人声明与承诺（刘剑坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/04b2eb4d-613c-4bd2-ad00-98e44a003c69.PDF
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2026-09-10 16:37│诺思格（301333）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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诺思格（301333）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/72833510-c149-4f97-956e-66e2f2868fe0.PDF
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2026-09-10 16:37│诺思格（301333）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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诺思格（301333）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/76ac9094-eb5c-40c5-97ed-d10365868ad5.PDF
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2026-09-10 16:36│诺思格（301333）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年
9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年9月4日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议
应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WUJIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（
北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
鉴于公司独立董事闫丙旗先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员
职务，辞职后将不再担任公司任何职务，经本次董事会审议，同意提名刘剑坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名刘
剑坤先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员候选人、提名委员会委员候选人，任期自股东会审议通过后至第五届董事会换届完
成时止。
公司董事会提名委员会已事先审议通过该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告
编号：2026-038）。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司实际情况并参考行业、
地区薪酬水平，董事会拟将每位独立董事的薪酬（津贴）由税前人民币5万/年调整至7万/年，薪酬（津贴）发放方式、程序等保持不
变，调整后的独立董事薪酬（津贴）自股东会审议通过后次月起执行。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，独立董事SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、闫
丙旗先生、胡晓红女士、许国艺先生回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2026
-039）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，公司董事会同意于2026年9月28日下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-040）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/2b83f715-8563-49e5-8ba7-f7280032364a.PDF
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2026-08-27 18:33│诺思格（301333）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诺思格（301333）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50caebd5-1854-4080-8e2d-7ce8d2b827c2.PDF
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2026-08-27 18:33│诺思格（301333）：2026年半年度报告
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诺思格（301333）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/31d31752-acd2-4f8a-8225-452a226ff449.PDF
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2026-08-27 18:33│诺思格（301333）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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诺思格（301333）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7a568c15-531e-4475-b9fd-6261b8a7a0e2.PDF
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2026-08-27 18:33│诺思格（301333）：2026年半年度报告摘要
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诺思格（301333）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/07f63c8b-9a63-4791-ad32-887099646e0c.PDF
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2026-08-27 18:31│诺思格（301333）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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诺思格（301333）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/06c9ebdc-1547-4ad7-8c28-3dfffb08edbd.PDF
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2026-08-13 19:01│诺思格（301333）：关于提前终止回购公司股份方案暨回购实施结果的公告
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诺思格（301333）：关于提前终止回购公司股份方案暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7ded91be-7670-4803-88ef-b9da80cd8566.PDF
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2026-08-03 15:56│诺思格（301333）：关于股份回购进展的公告
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次
回购的资金总额不低于 4,000万元（含本数）且不超过6,000万元（含本数），回购价格不超过 65.00元/股（含本数）。具体回购股
份的数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 6个月内。
鉴于公司 2025年度权益分派方案的实施，根据相关规定，自除权除息日（即2026年 7月 3日）起，股份回购价格由不超过人民
币 65.00 元/股（含本数）调整为不超过人民币 64.84元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2026年 6月27 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-029）等
相关公告。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引
》”）等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进
展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,000,000 股，约占公司目前总
股本 96,581,256 股的 1.04%。最高成交价为 48.00 元/股，最低成交价为 45.53 元/股，成交总金额为47,059,902.96元（不含交
易费用）。
上述回购的实施符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额及回购方式、委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》以及公
司回购方案的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计
划，并严格按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/7027a659-bf25-4707-af25-81255af1a195.PDF
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2026-07-30 16:57│诺思格（301333）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次
回购的资金总额不低于 4,000万元（含本数）且不超过6,000万元（含本数），回购价格不超过 65.00元/股（含本数）。具体回购股
份的数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 6个月内。
鉴于公司 2025年度权益分派方案的实施，根据相关规定，自除权除息日（即2026 年 7月 3日）起，股份回购价格由不超过人民
币 65.00 元/股（含本数）调整为不超过人民币 64.84元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2026年 6月27 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-029）等
相关公告。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引
》”）等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购
股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 7月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,000,000 股，约占公司目前总
股本 96,581,256 股的 1.04%。最高成交价为 48.00 元/股，最低成交价为 45.53 元/股，成交总金额为47,059,902.96元（不含交
易费用）。
上述回购的实施符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额及回购方式、委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》以及公
司回购方案的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竟价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计
划，并在回购期间根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/643e5c9d-f408-4d88-8301-e6859d41d0a3.PDF
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2026-07-01 18:46│诺思格（301333）：关于股份回购进展的公告
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诺思格（301333）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/aa88b6f9-ef82-43f6-95cf-d87229d6f8d4.PDF
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2026-07-01 00:00│诺思格（301333）：关于特定股东减持计划实施完成的公告
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诺思格（301333）：关于特定股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/74a7e54b-f374-4944-8dff-1a7c1184eb32.PDF
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2026-06-26 19:22│诺思格（301333）：关于2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）即将进行2025年度的权益分派。2025年年度股东会通过的权益
分派方案如下：以2025年12月31日公司股本95,991,256股（即公司总股本96,581,256股剔除回购专用证券账户中590,000股）为基数
，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金红利15,358,600.96元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。2025年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的
原则进行相应调整。
2、自利润分配预案披露至实施期间，由于实施新的股份回购方案，公司回购专用证券账户中的回购股份由590,000股增加至784,
700股。鉴于回购专用证券账户内股份不参与本次权益分派，导致本公司参与权益分派股本减少194,700股。根据“现金分红总额固定
不变”的原则，公司现将权益分派方案调整如下：以公司现有股本95,796,556股（即公司总股本96,581,256股剔除回购专用证券账户
中784,700股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.603251元（含税），共分配现金红利15,358,592.42元（含税）。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总
股本*10股=15,358,592.42元/96,581,256股*10股=1.590224元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
4、本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=
除权除息日前一交易日收盘价-0.1590224元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2025年5月18日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，以2025年12月31日
公司股本95,991,256股（即公司总股本96,581,256股剔除回购专用证券账户中590,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1
.60元（含税），共分配现金红利15,358,600.96元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年
度分配。2025年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2026-011）。
2、自利润分配预案披露至实施期间，由于实施新的股份回购方案，公司回购专用证券账户中的回购股份由590,000股增加至784,
700股。鉴于回购专用证券账户内股份不参与本次权益分派，导致本公司参与权益分派股本减少194,700股。公司根据“现金分红总额
固定不变”的原则，相应调整权益分派方案。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份784,700股后的95,796,556股为基数，向全体股东每10股派1
.603251元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每10股派1.442926元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.320650元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.160325元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月2日，除权除息日为：2026年7月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****488 ACE UNION HOLDING LIMITED
2 08*****696 宁波凯虹创业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****700 宁波康运福股权投资有限公司
4 08*****709 宁波瑞光创业投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****701 宁波瑞明股权投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月24日至登记日：2026年7月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整
1、因公司回购专用证券账户中的回购股份784,700股不参与本次权益分派，故本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金
分红比例计算如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本=15,358,592.42元/96,581,256股=0.1590224
元。
本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除
权除息日前一交易日收盘价-0.1590224元/股。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，所持发行人公开发行股票前已发行的股份在
锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发
行价将进行除权、除息调整）。根据上述承诺，公司2025年年度权益分派实施完成后，对上述最低减持价格作相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司证券部咨询联系人：肖雨蒙
咨询电话： 010-88019152
传真电话： 010-88019978
八、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bf0ad261-1dcd-4717-b449-4b4a675441f6.PDF
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2026-06-26 19:21│诺思格（301333）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
调整前回购股份价格上限：65.00元/股（含）
调整后回购股份价格上限：64.84元/股（含）
回购股份价格上限调整生效日期：2026年 7月 3日
一、回购公司股份方案概述
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于员工持股计划或股权激
励。本次回购的资金总额不低于人民币 4,000万元（含），且不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 65.00元/股
（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。具体内容详见公司于 2026年 6月 15日
在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-023）。
二、调整回购股份价格上限的原因
依据《关于回购公司股份方案的公告》中关于回购价格调整的相关规定，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信
息披露义务。
公司于 2026年 5月 18 日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，分配方案的具体内
容为：以 2025年 12月 31日公司股本 95,991,256股（即公司总股本 96,581,256股剔除回购专用证券账户中590,000股）为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 1.60元（含税），共分配现金红利 15,358,600.96元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。2025 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的
原则进行相应调整。
根据 2026 年 6月 27 日披露的《关于 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-028），公司 2025年年度权益分派
方案调整为：以公司现有股本95,796,556股（即公司总股本 96,581,256股剔除回购专用证券账户中 784,700股）为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 1.603251元（含税），共分配现金红利 15,358,592.42（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2026
年 7月 2日，除权除息日为 2026年 7月 3日。
三、调整回购股份价格上限的说明
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。即，公司回购
股份价格上限由不超过人民币 65.00 元/股调整为不超过人民币 64.84元/股。具体计算过程如下：
1、计算公式：
调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算的每股现金红利
按公司总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额/总股本
2、具体测算：
按公司总股本折算的每股现金红利=15,358,592.42 元/96,581,256股≈0.16元/股。
调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算的每股现金红利=65.00元/股-0.16元/股=64.84元/股。
调整后的回购股份价格上限自 2026年 7月 3日（除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d1d910c7-1a0b-41be-a851-8ea9179e635a.PDF
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2026-06-25 18:35│诺思格（301333）：关于与专业机构共同投资的公告
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诺思格（301333）：关于与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2b36fb89-88a4-4c02-bf2d-eb4a9823c078.PDF
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2026-06-21 15:36│诺思格（301333）：关于首次回购股份的公告
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次
回购的资金总额不低于 4,000万元（含本数）且不超过6,000万元（含本数），回购价格不超过 65.00元/股（含本数）。具体回购股
份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 6个月内。具体内容详见公司在中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 53,700股，约占公司目前总股本的 0
.06%。最高成交价为 47.95元/股，最低成交价为 45.98元/股，成交总金额为 2,528,593.00元（不含交易费用）。本次回购的实施
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的相关规定，具体情
况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竟价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计
划，并在回购期间根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/601ef8dc-8286-45c6-aa9a-5fa3d6792606.PDF
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2026-06-16 18:10│诺思格（301333）：关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-023）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定
，现将董事会决议公告披露的前一个交易日（即2026年6月12日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量
及持股比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 ACE UNION HOLDING LIMITED 27,532,800 28.51
2 宁波凯虹创业投资合伙企业（有限合伙） 11,736,000 12.15
3 宁波康运福股权投资有限公司 10,432,000 10.80
4 宁波瑞光创业投资合伙企业（有限合伙） 6,712,700 6.95
5 全国社保基金四一三组合 4,698,790 4.87
6 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合 3,158,267 3.27
7 伙） 1,434,100 1.48
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混
合型证券投资基金
8 珠海和谐康健投资基金（有限合伙） 1,062,195 1.10
9 香港中央结算有限公司 728,089 0.75
10 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战 639,900 0.66
略转型主题股票型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股
本比例（%）
1 ACE UNION HOLDING LIMITED 27,532,800 28.54
2 宁波凯虹创业投资合伙企业（有限合伙） 11,736,000 12.17
3 宁波康运福股权投资有限公司 10,432,000 10.82
4 宁波瑞光创业投资合伙企业（有限合伙） 6,712,700 6.96
5 全国社保基金四一三组合 4,698,790 4.87
6 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合 3,158,267 3.27
伙）
7 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混 1,434,100 1.49
合型证券投资基金
8 珠海和谐康健投资基金（有限合伙） 1,062,195 1.10
9 香港中央结算有限公司 728,089 0.75
10 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战 639,900 0.66
略转型主题股票型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/86fc48c8-d221-4acb-abf7-98e8c7da9181.PDF
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2026-06-16 18:10│诺思格（301333）：回购报告书
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诺思格（301333）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f1011fb2-8ade-4702-b5c0-e0f448283203.PDF
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2026-06-15 17:06│诺思格（301333）：关于控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
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本公司股东 ACE UNION HOLDING LIMITED（艾仕联合投资控股有限公司）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《关于控股股东与特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-020）。公司控股股东ACE UNION HOLDINGLIMITED（艾仕联
合投资控股有限公司）（以下简称“艾仕控股”）计划在本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式
减持本公司股份不超过956,000股。
2026年6月12日，公司收到艾仕控股出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》，截至本公告披露日，艾仕控
股尚未实施上述减持计划，并决定提前终止上述减持计划。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，艾仕控股未减持公司股份，具体持股情况如下：
股东名称 股东类型 持股数（股） 持股比例
艾仕控股 控股股东 27,532,800 28.6826%
注：公司总股本为96,581,256股，剔除回购专用证券账户中的590,000股后，公司股本为95,991,256股。
二、股东本次减持计划实施完成情况
1、本次提前终止减持计划不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的情形。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，艾仕控股在减持期间未实施减持，并决定提前终止本次减持计划，不存在违反此前
已披露的减持计划及意向的情形。
三、备查文件
1、艾仕控股出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/aca6edec-4e46-4d8e-8189-ed745909d6aa.PDF
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2026-06-15 17:06│诺思格（301333）：关于回购公司股份方案的公告
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诺思格（301333）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5fb23b24-50df-4f4b-900b-77941e353cc4.PDF
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2026-06-15 17:06│诺思格（301333）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年
6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免提前通知期限要求。本次会议应出席董事11人，实际
出席董事11人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于人民币65.00元/股（含），
本次公司用于回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期满或回
购完成时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起6个月内。公司董事会授权公司经营管理层在法
律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-023）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/298b72f0-b665-40c0-8c0e-1853e9e4f6f4.PDF
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2026-05-20 18:51│诺思格（301333）：关于控股股东与特定股东减持股份预披露公告
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诺思格（301333）：关于控股股东与特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4c62a0d5-7020-404d-a10e-4a502fc528e7.PDF
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2026-05-18 18:34│诺思格（301333）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项
出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》《关于<2025年年度报告>及其摘要的
议案》《关于<2025
年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2025年度利润分配预
案的议案》《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》《关于制定<未来三年股东回报规划
（2026年-2028年）>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及《关于召开 2025年年度股东会的议案
》，并审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，决定于 2026年 5月 18日（星期一）14:30召开本次股东会。
公司董事会于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、
股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通
知，公司于 2026年 5月 18日（星期一）14:30召开本次股东会。1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 5月18日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会已按照
会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026年 5月 18日 14:30在北京市海淀区车公庄西路 19号华通
大厦 B座北塔 11层公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）内容一
致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 12日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026 年 5月
12 日收市后的股东名册，
公司总股本为 96,581,256 股，扣除回购账户的 590,000 股，本次股东会公
司有表决权的股份总数为 95,991,256股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格
合法有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 43名，代表有表决权股份 60,929,470股，占公司有表决权股份
总数的 63.4740%。其中出席本次股东会的中小投资者共计 38 名，代表有
表决权股份 4,067,970股，占公司有表决权股份总数的 4.2379%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
（1）《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意 60,918,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9823%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
表决情况：同意 60,918,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9823%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（3）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意 60,886,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9298%；反对 42,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0702%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（4）《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 60,918,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9823%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（5）《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 60,919,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0164%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（6）《关于制定<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》；
表决情况：同意 60,919,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0164%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（7）《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 60,917,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9810%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0177%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
（8）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
表决情况：同意 60,917,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9810%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0177%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会对上述议案采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股
东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026 年 5 月 18 日 15:00 结束。深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会的议案均获通过，公司就上述议案对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dcc539aa-3e4b-4b78-8c18-2d7314ec7d1e.PDF
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2026-05-18 18:34│诺思格（301333）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、股东会的召开情况
1、会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 14:30 开始；网络投票时间：2026 年 5月 18 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2026年 5月 18日上午 9:15-下午 15:00 期间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔11 层公司会议室。
3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长武杰先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 43人，代表有表决权的股份数合计为 60,929,470 股，占公司
有表决权股份总数的63.4740％（公司表决权数量已剔除回购账户中的股份，下同）。
其中：现场出席并记名投票的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份数合计为 56,861,500股，占公司有表决权股份总
数的 59.2361％。
通过网络投票的股东共 38人，代表有表决权的股份数合计为 4,067,970股，占公司有表决权股份总数的 4.2379％。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 38人，代表有表决权的股份数合计为 4,067,970 股，占公
司有表决权股份总数的4.2379％。
其中：现场出席并记名投票的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。
通过网络投票的中小股东共 38 人,代表有表决权的股份数合计为 4,067,970股，占公司有表决权股份总数的 4.2379％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 60,918,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823%；反对 10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 4,057,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7345%；反对 10,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2655%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
据此，本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 60,918,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823%；反对 10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 4,057,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7345%；反对 10,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2655%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
据此，本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 60,886,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9298%；反对 42,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0702%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 4,025,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9479%；反对 42,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0521%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
据此，本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 60,918,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823%；反对 10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0177%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 4,057,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7345%；反对 10,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2655%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
据此，本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 60,919,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9836%；反对 10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0164%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 4,057,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7452%；反对 10,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2458%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
据此，本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。
（六）审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
总表决情况：
同意 60,919,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9836%；反对 10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0164%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 4,057,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7452%；反对 10,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2458%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
据此，本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。
（七）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 60,917,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0013%。
中小股东表决情况：
同意 4,056,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7148%；反对 10,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2655%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0197%。
据此，本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 60,917,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0013%。
中小股东表决情况：
同意 4,056,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7148%；反对 10,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2655%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0197%。
据此，本议案已经出席本次股东会有表决权股份总数的 1/2以上股东审议，即以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海君澜律师事务所
（二）见证律师姓名：金剑、黄蓉
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决
程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东会的决议合法有效。
五、备查文件
1、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《上海君澜律师事务所关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/679b7487-3b6f-4a50-835f-cfc32f5c8817.PDF
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2026-04-27 15:51│诺思格（301333）：2026年一季度报告
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诺思格（301333）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/090b61cb-88ef-4abf-811c-36ff95832e40.PDF
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2026-04-27 15:51│诺思格（301333）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4
月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月22日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议
应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WUJIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（
北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026年第一季度报告全文>的议案》
表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已事先审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21e68d26-7566-4d04-bfb8-4a9a6f6a9109.PDF
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2026-04-21 18:16│诺思格（301333）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份触及1%的整数倍暨减持计划提前实施完成的公告
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诺思格（301333）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份触及1%的整数倍暨减持计划提前实施完成的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7530f1be-6261-461a-8125-0474f03a6f13.PDF
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2026-04-14 18:45│诺思格（301333）：中金公司关于诺思格2025年度持续督导跟踪报告
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诺思格（301333）：中金公司关于诺思格2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/423cadbd-bf2f-40a5-bb65-850a500c5b07.PDF
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2026-04-10 17:47│诺思格（301333）：中金公司关于诺思格持续督导保荐总结报告书
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司公司（以下简称“诺思格”、“公司”、“发行人”或“上市公司”） 于 2022 年 8月
2日在深圳证券交易所创业板上市，持续督导期至2025 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作
为诺思格首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，
出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称： 中国国际金融股份有限公司
法定代表人： 陈亮
注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28层
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28层
保荐代表人： 任孟琦、陈贻亮
联系人： 任孟琦
联系电话： 010-65051166
三、发行人基本情况
股票简称 诺思格 股票代码 301333
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 诺思格（北京）医药科技股份有限公司
公司的中文简称 诺思格
公司的外文名称 R&G PharmaStudies Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 R&G Pharma
注册地址 北京市通州区经济开发区东区创益西路 518 号
注册地址的邮政编码 101113
办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B座北塔 11层
办公地址的邮政编码 100048
公司网址 http://www.rg-pharma.com
电子信箱 ir@rg-pharma.com
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对
诺思格进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织诺
思格及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；取得中
国证监会的批复后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所推荐股票上市相关文件，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，针
对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；
3、持续关注上市公司相关股东的承诺履行情况；
4、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、定期对上市公司股东、董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
6、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）部分募投项目增加实施主体和实施地点及变更实施主体
2022年 11月 8日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点及变更实施主体的议
案》，同意将原由公司全资子公司合肥艾科曼医学科技有限公司（以下简称“合肥艾科曼”）实施的募集资金投资项目“数据科学中
心项目”增加全资子公司南京艾科曼信息技术有限公司（以下简称“南京艾科曼”）作为实施主体共同实施，南京艾科曼实施地点为
南京；同意将原由诺思格实施的募集资金投资项目“SMO中心项目”变更为由公司全资子公司圣兰格（北京）医药科技开发有限公司
（以下简称“圣兰格（北京）”）作为实施主体实施，实施地点不变。
保荐机构对上述情况进行了核查，认为公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点及变更实施主体的事项已经公司第四届董
事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的
法律程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司募集资金管理办法》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或
实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
利益的情形。
（二）终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
2025 年 6月 5日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司对数据科学中心项目予以终止并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。2025 年 6月 23 日，公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过上述议案。
保荐机构对上述情况进行了核查，认为公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金是根据公司经营发展需
要、募集资金投资项目客观情况而做出的决定，有利于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益。募投项目变化的原因主要为
行业发展趋势变化下公司对经营策略做出的变更，不影响前期保荐意见的合理性。公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永
久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
（三）部分募投项目延期及内部投资结构调整
2026年 3月 17日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，将募投
项目“临床试验管理平台” 达到预计完成日期延期至 2028年 8月，并对募投项目“临床试验管理平台”、“SMO中心项目”的内部
投资结构进行调整。
保荐机构对上述情况进行了核查，认为本次部分募投项目延期及内部投资结构调整已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
程序。该事项未改变公司募集资金的用途，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
尽职调查阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师、律师及评估师等中介机构提供发行上市所需文件资料，并保证所提供的文件
资料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的
尽职调查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
在持续督导期间，上市公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求进行信息披露和募集资金使用。发生
重要事项时，上市公司能够及时通知保荐机构并进行沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
七、对中介机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
上市公司聘请的其他证券服务机构在尽职推荐、持续督导期间，能够尽职开展证券发行上市的相关工作，根据有关法律法规要求
及时出具相关文件，提出专业意见，并配合保荐机构的相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，上市公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，上市公司真实、准确、完整、及时
地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对上市公司募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构认为，上市公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025 年 12 月 31日，上市公司首次公开发行股票募集资金仍有部分尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对上市公司首次
公开发行股票募集资金的存放及使用情况的监督核查义务。
十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项
无
http://disc.static.szse.cn/disc/di
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2026-04-03 19:00│诺思格（301333）：关于持股5%以上股东及特定股东权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的
│提示性公告
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诺思格（301333）：关于持股5%以上股东及特定股东权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e2fef66c-1760-45ec-bec3-8354e1c919b6.PDF
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2026-04-03 19:00│诺思格（301333）：简式权益变动报告书
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诺思格（301333）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2ba051e5-7936-4de2-bdbf-3a499324021f.PDF
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2026-03-27 20:14│诺思格（301333）：2025年度内部控制自我评价报告
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诺思格（301333）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/57dc6fa6-5dfb-4909-95e9-22866ce3b9c0.PDF
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2026-03-27 20:12│诺思格（301333）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司股本95,991,256股（即公司总股本96,581,256股剔除当前回购专用证
券账户中590,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金红利15,358,600.96元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议及第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议
案》，公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规
的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的
2025年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规
性、合理性。公司董事会同意将《关于公司2025年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的具体内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第110A005727号标准无保留意见的《审计报告》，2025年度母
公司实现净利润为72,766,213.23元，合并报表中归属于母公司股东的净利润为136,899,588.84元。根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，按母公司2025年净利润的10%提取法定盈余公积7,276,621.32元后，截止2025年12月31日，母公司累计未分配利润为270,6
69,094.17元，资本公积余额为1,084,679,350.35元，合并报表累计未分配利润为801,089,724.84元，资本公积余额为1,056,480,623
.83元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年度实际可供股东分配的利润为270,669,094.17元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司
的发展战略、发展阶段和股本规模情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股
东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，现拟定如下分配：
以2025年12月31日公司股本95,991,256股（即公司总股本96,581,256股剔除当前回购专用证券账户中590,000股）为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金红利15,358,600.96元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余累计未分配利润结转以后年度分配。
2025年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 15,358,600.96 15,296,872.96 19,200,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 136,899,588.84 140,221,109.92 162,532,309.24
研发投入（元） 61,968,550.17 56,831,515.93 52,863,897.11
营业收入（元） 851,006,655.40 744,004,107.53 721,373,143.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 801,089,724.84
母公司报表本年度末累计未分配利润 270,669,094.17
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 49,855,473.92
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 146,551,002.6667
最近三个会计年度累计现金分红及回购 49,855,473.92
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 171,663,963.21
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 7.41%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是 ?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示的具体原因
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 49,855,473.92元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与
公司实际经营情况和未来发展相匹配，兼顾了利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案的实施不会
造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
2025年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70be604d-bf75-4670-9fd3-e95f78c7c09d.PDF
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2026-03-27 20:12│诺思格（301333）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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诺思格（301333）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a4f66052-295a-49b9-b938-0e5bce2f8601.PDF
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2026-03-27 20:12│诺思格（301333）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诺思格（301333）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f4cd4471-b75b-478e-b17c-3923eb905136.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│诺思格：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622227.PDF
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2026-08-28│诺思格：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519078.PDF
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2026-04-28│诺思格：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198367.PDF
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2026-03-28│诺思格：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043942.PDF
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2025-10-29│诺思格：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748834.PDF
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2025-08-28│诺思格：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591412.PDF
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2025-04-28│诺思格：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223301315.PDF
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2025-03-28│诺思格：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222922818.PDF
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2024-10-30│诺思格：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552956.PDF
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2024-08-29│诺思格：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023598.PDF
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2024-04-22│诺思格：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219688636.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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