公司公告☆ ◇301333 诺思格 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 20:12 │诺思格（301333）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 20:12 │诺思格（301333）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-03-27 20:12 │诺思格（301333）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 20:11 │诺思格（301333）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 20:11 │诺思格（301333）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-27 20:11 │诺思格（301333）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 20:10 │诺思格（301333）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 20:10 │诺思格（301333）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2026-03-27 20:10 │诺思格（301333）：关于诺思格非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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│2026-03-27 20:10 │诺思格（301333）：关于诺思格2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 │
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2026-03-27 20:12│诺思格（301333）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司股本95,991,256股（即公司总股本96,581,256股剔除当前回购专用证
券账户中590,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金红利15,358,600.96元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议及第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议
案》，公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规
的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的
2025年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规
性、合理性。公司董事会同意将《关于公司2025年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的具体内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第110A005727号标准无保留意见的《审计报告》，2025年度母
公司实现净利润为72,766,213.23元，合并报表中归属于母公司股东的净利润为136,899,588.84元。根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，按母公司2025年净利润的10%提取法定盈余公积7,276,621.32元后，截止2025年12月31日，母公司累计未分配利润为270,6
69,094.17元，资本公积余额为1,084,679,350.35元，合并报表累计未分配利润为801,089,724.84元，资本公积余额为1,056,480,623
.83元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年度实际可供股东分配的利润为270,669,094.17元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司
的发展战略、发展阶段和股本规模情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股
东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，现拟定如下分配：
以2025年12月31日公司股本95,991,256股（即公司总股本96,581,256股剔除当前回购专用证券账户中590,000股）为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金红利15,358,600.96元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余累计未分配利润结转以后年度分配。
2025年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 15,358,600.96 15,296,872.96 19,200,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 136,899,588.84 140,221,109.92 162,532,309.24
研发投入（元） 61,968,550.17 56,831,515.93 52,863,897.11
营业收入（元） 851,006,655.40 744,004,107.53 721,373,143.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 801,089,724.84
母公司报表本年度末累计未分配利润 270,669,094.17
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 49,855,473.92
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 146,551,002.6667
最近三个会计年度累计现金分红及回购 49,855,473.92
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 171,663,963.21
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 7.41%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是 ?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示的具体原因
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 49,855,473.92元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与
公司实际经营情况和未来发展相匹配，兼顾了利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案的实施不会
造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
2025年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70be604d-bf75-4670-9fd3-e95f78c7c09d.PDF
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2026-03-27 20:12│诺思格（301333）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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诺思格（301333）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a4f66052-295a-49b9-b938-0e5bce2f8601.PDF
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2026-03-27 20:12│诺思格（301333）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诺思格（301333）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f4cd4471-b75b-478e-b17c-3923eb905136.PDF
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2026-03-27 20:11│诺思格（301333）：2025年年度报告摘要
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诺思格（301333）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0e3acf99-0b8d-4b4e-a3df-ddbc4615df41.PDF
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2026-03-27 20:11│诺思格（301333）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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诺思格（301333）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f861c906-d042-4b19-b17c-46332845bacf.PDF
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2026-03-27 20:11│诺思格（301333）：2025年年度报告
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诺思格（301333）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/96ae0180-bf1b-466b-823f-7dbe91b916e4.PDF
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2026-03-27 20:10│诺思格（301333）：2025年年度审计报告
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诺思格（301333）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8ac2b04f-d414-4c0f-b698-2566e0138a27.PDF
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2026-03-27 20:10│诺思格（301333）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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诺思格（301333）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f91b611c-0239-44cd-a806-70f37751e7dd.PDF
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2026-03-27 20:10│诺思格（301333）：关于诺思格非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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诺思格（301333）：关于诺思格非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2a2f6839-6016-40c5-b292-8e9650aed387.PDF
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2026-03-27 20:10│诺思格（301333）：关于诺思格2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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诺思格（301333）：关于诺思格2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1fcbbbed-0805-4a7b-971a-6628e22ba6d3.PDF
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2026-03-27 20:10│诺思格（301333）：2025年内部控制审计报告
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诺思格（301333）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c35fef85-798f-4e01-9eb2-437978f2ae56.PDF
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2026-03-27 20:10│诺思格（301333）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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诺思格（301333）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f9f358b7-742d-442b-913f-7a1e48538f60.PDF
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2026-03-27 20:10│诺思格（301333）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“
诺思格”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺思格本
次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]
1185号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 78.88元，
募集资金总额为人民币 1,183,200,000元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民
币 1,087,598,202.27元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 28日进行了审验，出具了
《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000436 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐
机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 数据科学中心项目 18,100.00 18,100.00
2 临床试验管理平台项目 18,900.00 18,900.00
3 SMO 中心项目 6,300.00 6,300.00
4 补充流动资金 17,700.00 17,700.00
合计 61,000.00 61,000.00
公司于 2025年 6月 5日召开第五届董事会第十一次会议与第四届监事会第八次会议，于 2025年 6月 23日召开 2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对数据科学中心项目予以
终止并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
公司于 2026年 3月 17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，
同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将临床试验管理平台项目预计完
成日期延期至 2028年 8月，并对临床试验管理平台项目、SMO中心项目进行内部投资结构调整。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期。现阶段
募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。
三、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置
的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）拟投资产品品种
1、募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12 个月的现金管理产品（结构性存款、大额存
单等安全性高的保本型产品），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押。产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、自有资金
闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的低风险理财产品，
但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。
（三）额度及期限
1、募集资金
公司拟使用不超过人民币 50,000.00万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自本次股东会审议通过后
不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
2、自有资金
公司拟使用不超过人民币 130,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次股东会审议通过后不超过 12 个月。
在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司
财务部组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将直接用于补充公司流动资金。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的主体机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联
交易
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，做好信息披露工作。
（八）其他
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资
项目及公司生产经营的正常开展。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的投资产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，坚持审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的现金管理产品，
并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金
管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经
营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募
集资金用途的情形。
六、公司履行的审议程序
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集
资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集
资金（含超募资金）和额度不超过人民币 130,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，
使用期限自本次股东会决议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度范围内，资金可以循环使用，同意授权董事长在上述额度
和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已获公司董事会审议通过，该事项决策
程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集
资金项目正常进行。该事项尚需提交公司股东会审议。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b37c2d5a-4d75-493b-acd4-849e8d2b32e9.PDF
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2026-03-27 20:09│诺思格（301333）：关于召开2025年年度股东会的通知
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诺思格（301333）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aa0ac971-c843-4897-a592-db6e1ad23e94.PDF
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2026-03-27 20:09│诺思格（301333）：2025年度独立董事述职报告（许国艺）
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各位股东及股东代表：
报告期内，自 2025 年 12 月 29 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤
勉尽
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