公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 17:57 │天元宠物（301335）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
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│2026-07-01 17:06 │天元宠物（301335）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通│
│ │知的公告 │
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│2026-06-11 19:30 │天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属名单的核查意见 │
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│2026-06-11 19:30 │天元宠物（301335）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-11 19:30 │天元宠物（301335）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-06-11 19:30 │天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部分第│
│ │二个归属... │
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│2026-06-11 19:30 │天元宠物（301335）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个│
│ │归属期符合归属条件的公告 │
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│2026-06-11 19:28 │天元宠物（301335）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-06-11 18:12 │天元宠物（301335）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-11 18:10 │天元宠物（301335）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-07-03 17:57│天元宠物（301335）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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天元宠物（301335）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f6d79e44-5950-40b2-8f14-e66d5077cebb.PDF
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2026-07-01 17:06│天元宠物（301335）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的
│公告
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天元宠物（301335）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e7a67744-9c54-4ca4-bab1-07cefd189bee.PDF
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2026-06-11 19:30│天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的
核查意见
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《杭州天元宠物
用品股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次激励计划首次授予部分的 49 名激励对象及预留授予部分的 23 名激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，符合公司本次
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，以上激励对象获授限制性股票的首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已符合归属条件。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
属期的归属名单。
杭州天元宠物用品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/adca3455-19f0-48ad-a82c-466047b480ba.PDF
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2026-06-11 19:30│天元宠物（301335）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2026年 6月 8日以电子邮件的方式
送达全体董事，会议于 2026年 6月 11日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议和电
话会议相结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：董事江灵兵先生、薛雅利女士、张根壮
先生以及独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司
章程》的相关规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于前次调整 2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）授予价格后，公司分别实施了 2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派、2025年年度权益分派，根据《上市
公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董
事会同意对本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的第二类限制性股票授予价格由 8.99元/股调整为 8.69元/股。
董事虞晓春女士、李安先生、张根壮先生为本次激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。本议案已经第四届
董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，关联委员虞晓春女士已回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn，下同）的《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-044）。
2、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的规定，董事会同意作废本次激励计划首次授予部分、预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票合计 206,400股。
董事虞晓春女士、李安先生、张根壮先生为本次激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。本议案已经第四届
董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，关联委员虞晓春女士已回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2026-045）。
3、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期已符合归属条件，本次可归属的第二类限制性股票合计 895,100股。董事会同意按照本次激励计划相关规定及 2
024 年第一次临时股东大会的相关授权，为符合条件的 72名激励对象办理归属相关事宜。
董事虞晓春女士、李安先生、张根壮先生为本次激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。本议案已经第四届
董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，关联委员虞晓春女士已回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b43404ef-b1c0-456a-aace-b7c439c61566.PDF
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2026-06-11 19:30│天元宠物（301335）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予
部分、预留授予部分的第二类限制性股票授予价格由8.99元/股调整为 8.69元/股。现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 2月 5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
2、2024 年 2月 7日至 2024 年 2月 18 日，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，并于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披
露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年 2月 27日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2024年 2月 28日在巨潮资讯网披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 2月 27 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。公司监事会
对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025 年 2月 19 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 202
4年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经
第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025 年 4月 25 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2024年限
制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司监事会
对本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。2025年 6月 24日，本次激励计划首次授予部分第
一个归属期归属的限制性股票上市流通。
7、2026 年 6月 11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与
考核委员会第六次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次激励计划授予价格调整的具体情况
1、调整事由
2025年 7月 4日，公司实施了 2024年年度权益分派，具体方案为：以公司总股本 126,902,800 股剔除已回购股份 4,388,786
股后的 122,514,014 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金分红总额12,251,401.40元（含税）
，剩余未分配利润结转以后期间分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2025年 10月 17日，公司实施了 2025年半年度权益分派，具体方案为：以公司总股本 126,902,800 股剔除已回购股份 4,388,7
86股后的 122,514,014 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金分红总额12,251,401.40元（含税
），剩余未分配利润结转以后期间分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2026年 6 月 10 日，公司实施了 2025年年度权益分派，具体方案为：以公司总股本 126,902,800股剔除已回购股份 4,388,786
股后的 122,514,014股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金分红总额12,251,401.40元（含税）
，剩余未分配利润结转以后期间分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：本次激励计划公告日至激励对象
完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。其中派息的调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
3、调整结果
P＝P0-V=8.99-（0.1+0.1+0.1）=8.69元/股。
综上，本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的第二类限制性股票授予价格由 8.99元/股调整为 8.69元/股（以下简称“本
次调整”）。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经认真核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格，符合公司《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
，同意将本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的第二类限制性股票授予价格由 8.99元/股调整为 8.69元/股，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
五、法律意见书结论性意见
浙江六和律师事务所认为：
公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、浙江六和律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7a86e8af-1989-4e70-a21f-1241536235c0.PDF
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2026-06-11 19:30│天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部分第二个
│归属...
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天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部分第二个归属...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3fbca239-3a4d-4b79-af26-ea67076d66af.PDF
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2026-06-11 19:30│天元宠物（301335）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期符合归属条件的公告
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天元宠物（301335）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/89a7d608-3358-4e26-9eea-0cdd46c5a9f8.PDF
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2026-06-11 19:28│天元宠物（301335）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废 2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）首次授予部分、预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票合计 206,400股。现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 2月 5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
2、2024 年 2月 7日至 2024 年 2月 18 日，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，并于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披
露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年 2月 27日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2024年 2月 28日在巨潮资讯网披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 2月 27 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。公司监事会
对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025 年 2月 19 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 202
4年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经
第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025 年 4月 25 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2024年限
制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司监事会
对本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。2025年 6月 24日，本次激励计划首次授予部分第
一个归属期归属的限制性股票上市流通。
7、2026 年 6月 11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，前述议案在提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与
考核委员会第六次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的相关规定：
1、本次激励计划首次授予部分，3名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的全部第二类限制性
股票 105,000股不予归属，由公司作废处理；33名激励对象因个人绩效考核未达到“A”，不能全部归属，其已获授但尚未归属的第
二类限制性股票 55,500股不予归属，由公司作废处理；首次授予部分合计作废第二类限制性股票 160,500股。
2、本次激励计划预留授予部分，3名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的全部第二类限制性
股票 25,000股不予归属，由公司作废处理；15名激励对象因个人绩效考核未达到“A”，不能全部归属，其已获授但尚未归属的第二
类限制性股票 20,900股不予归属，由公司作废处理；预留授予部分合计作废第二类限制性股票 45,900股。
综上，本次作废首次授予部分、预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票合计 206,400股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案
）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司本次激励计划继续
实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经认真核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意作废本次激励计划首次授予部分、预留授
予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票合计 206,400股，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书结论性意见
浙江六和律师事务所认为：
公司本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、浙江六和律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f07bf835-482b-4b8f-aa85-1dfa1223668c.PDF
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2026-06-11 18:12│天元宠物（301335）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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天元宠物（301335）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a1b6cefe-e4e1-4881-9a34-1d0272f972b4.PDF
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2026-06-11 18:10│天元宠物（301335）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间
①现场会议召开时间：2026年 6月 11日 15:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
（2）现场会议地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3楼会议室。
（3）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长薛元潮先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《
杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 77人，代表股份 76,760,896 股，占公司有表决权股份总
数的 62.6548%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）68 人，代表股份 470,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3840%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份 76,290,396股，占公司有表决权股份总数的 62.2708%；通过网络投票
的股东 68 人，代表股份470,500股，占公司有表决权股份总数的 0.3840%。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，视频或现场出席、列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员；公司聘请的
律师出席并见证了本次会议。
二、议案的审议与表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
表决情况：同意 76,594,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对 166,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2173%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 303,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5484%；反对 166,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4516%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
表决情况：同意 76,594,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对 166,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2173%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 303,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5484%；反对 166,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4516%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 76,594,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对 166,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2173%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 303,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5484%；反对 166,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4516%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 76,593,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7818%；反对 166,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2173%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东的表决情况：同意 303,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3996%；反对 166,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4516%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1488%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 76,590,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7785%；反对 166,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2173%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
042%。
其中，中小股东的表决情况：同意 300,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8682%；反对 166,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4516%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6801%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 76,589,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7764%；反对 165,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2155%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
081%。
其中，中小股东的表决情况：同意 298,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.5282%；反对 165,400股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.1541%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3177%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：叶乃涛、徐扬眉
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江六和律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f9845c26-d453-4248-aa19-a6bbea3b7a39.PDF
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2026-06-02 19:24│天元宠物（301335）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）总股本为 126,902,800 股，公司通
过回购专用证券账户持有公司股份 4,388,786股。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定，公司持有的本
公司股份不享有参与利润分配的权利。因此剔除回购专用账户所持公司股份后，公司本次利润分配以 122,514,014股为基数，向股权
登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金红利 12,251,401.40元（含税）。不送红股
，不进行资本公积转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户所持股份）折算每 10 股现金红利=现金分红
总额÷总股本×10 股=12,251,401.40元÷126,902,800股×10股=0.965416元（含税，保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不
四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本（含回购专用证券账户所持股份）折算每股现金红利
=股权登记日收盘价-0.0965416元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026年 5月 8日，公司 2025年年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》，该方案内容为：以实施 2025年
度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发
现金红利人民币 1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后期间分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。现暂以目前总股
本126,902,800 股扣除已回购股份 4,388,786 股后的股份总数 122,514,014 股为基数测算，共计拟派发现金股利 12,251,401.40
元（含税）。同时，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定 2026年中期分红方案。
本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回
购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则（即每 10 股派发现金股利人民币 1.00元（
含税））对现金分红总额进行调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利
。）
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2025年年度
2、发放范围：截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、分配方案内容：以公司现有总股本 126,902,800 股剔除已回购股份4,388,786股后的股本 122,514,014股为基数，向股权登
记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
4、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,388,786股。根据《公司法》规定，该部分回购股份不享有参与
本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 9日
本次权益分派除权除息日为：2026年 6月 10日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施完成后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格将作相应调整
。
2、除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户所持股份不参与 2025年年度权益分派，根据股票市值不变原则，公司总股本在权益分派实施前后保
持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。据此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证
券账户所持股份）折算每 10股现金红利=现金分红总额÷总股本×10股=12,251,401.40元÷126,902,800股×10股=0.965416元（含税
，保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本（含回购专用证券账户所持股份）折算每股现金红利=股权登
记日收盘价-0.0965416元/股。
3、限制性股票授予价格调整
本次权益分派实施完成后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划、2026年限制性股票激励计划中的限制性股票授予价格进行相应调
整，届时公司将根据相关规定履行审议程序和信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区
咨询联系人：叶青、林敏子
咨询电话：0571-86261705
传真电话：0571-26306532
电子邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c9139192-3bf5-4aff-b8aa-616238f9f945.PDF
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2026-05-28 17:28│天元宠物（301335）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145
%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年 6月 27日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州天元宠物用品股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕114号）。深交所对公司报送的本次交易的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
2025年 7月 10日，公司收到深交所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函
中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025年 9月 5日披露了相关回复文件。
因公司申请文件中记载的财务资料于 2026年 3月 31日已过有效期，需补充提交更新后的财务数据。根据《深圳证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对本次交易中止审核，具体内容详见公司于 2026年 4 月 1日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn，下同）的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的公
告》（公告编号：2026-020）。
截至目前，以 2025年 12月 31日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成，具体内容详见公司于 20
26年 5月 27日披露于巨潮资讯网的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（五次修订稿）》等相关文件。公司已向深交所提交恢复审核的申请文件，并于 2026年 5月 27日收到深交所同意恢复审核的通知。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/adc155bf-0808-4cbc-9d18-a34e2072bf29.PDF
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2026-05-26 19:51│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（五次修订
│稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（五次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d495d2b7-b7d0-487f-9460-11f786823372.PDF
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2026-05-26 19:51│天元宠物（301335）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2026年 5月 23日以电子邮件的方式送
达全体董事，会议于 2026年5月 26日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议和电话会
议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：董事江灵兵先生、薛雅利女士、李安先生、张
根壮先生以及独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《杭
州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股份（以下简称“标的资产”），同时向不超过 35名
符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025年 12月 31日，为满足本次交易后续推进的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
就本次交易涉及的标的资产，分别出具了《广州淘通科技股份有限公司 2024 年度至 2025 年度审计报告》（天健审〔2026〕6493号
）、《杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年度备考审阅报告》（天健审〔2026〕10135号）。公司董事会批准前述报告用于本次交
易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
本议案已经公司 2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《广州淘通科技股份有限公司 2024 年度至 2025 年
度审计报告》《杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年度备考审阅报告》。
2、审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订稿
）>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025年 12月 31日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易
进展的具体情况，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订
稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。
本议案已经公司 2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）（五次修订稿）》及其摘要。
3、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
公司于 2025年 6月 13日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜
的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025年第二次临时股
东大会审议通过之日起 12个月内有效（即自 2025年 6月 13日至 2026年 6月 12日止）。如果本次交易已于该有效期内经深圳证券
交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册，则决议有效期自动延长至本次交易实施完成之日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚
未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至前次有效期届满之日（2026
年 6月 12日）起 12个月，即延长至 2027年 6月 12日。除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项保持不变。
本议案已经公司 2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相
关授权期限的公告》（公告编号：2026-039）。
4、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
公司于 2025年 6月 13日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜
的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025年第二次临时股
东大会审议通过之日起 12个月内有效（即自 2025年 6月 13日至 2026年 6月 12日止）。如果本次交易已于该有效期内经深圳证券
交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完成之日。
鉴于股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理
委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会延长授权董事会办理本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期至前次有效期届满之日（2026年 6月 12日）起 12个月，即延长至 2
027年 6月 12日。除延长前述有效期事项外，股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他内容保持不变。
本议案已经公司 2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，修改及制定
了公司部分治理制度。具体如下：
5.01《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.03《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本项子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.05《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.06《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.07《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.08《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.09《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.10《关于制定<互动易平台管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5.11《关于制定<董事会办公室档案管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
上述第 5.01-5.04 项制度尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，第5.05-5.11项制度自本次董事会审议通过之日起生效
。
以上修订、制定的公司治理制度，全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
6、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026年 6月 10日召开公司 2026年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b620466b-9f6d-4c7a-994e-54fdb7046706.PDF
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2026-05-26 19:51│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7a4550c4-a01d-4ab0-9012-d14936da050f.PDF
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2026-05-26 19:50│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订稿）修订
│说明的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71
45%股权，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
相较公司 2026 年 3月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）》，《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金报告书（草案）（五次修订稿）》对报告期等进行了更新，主要修订情况如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称
或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 更新了部分释义
重大事项提示 更新本次重组对上市公司的影响、本次重组对中小
投资者权益保护的安排
重大风险提示 无
主要负债、或有负债情况、标的公司主要财务数据、
标的公司下属公司情况、标的公司主营业务具体情
况、标的公司主要资产情况、主要会计政策及相关
会计处理
重组报告书章节 修订内容
第五节 发行股份情况 无
第六节 交易标的评估情况 更新标的公司的评估情况之收益法评估情况、评估
基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对
评估或估值结果的影响，更新董事会对评估的合理
性以及定价的公允性分析之标的公司与上市公司的
协同效应、本次交易定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同 无
第八节 本次交易的合规性分析 更新 2025年财务数据
第九节 管理层讨论与分析 更新 2025年财务数据
第十节 财务会计信息 更新淘通科技财务数据、上市公司备考财务报表
第十一节 同业竞争与关联交易 更新报告期内标的资产的关联交易情况
第十二节 风险因素 更新 2025年财务数据
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 中介机构对本次交易的意见 无
第十五节 本次交易的相关中介机构 无
第十六节 上市公司及全体董事、监事、 无
高级管理人员及相关中介机构的声明
第十七节 备查资料 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3d5887d7-bcf8-474a-af9f-18d7fc071ada.PDF
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2026-05-26 19:50│天元宠物（301335）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145
%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年 6月 27日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州天元宠物用品股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕114号）。深交所对公司报送的本次交易的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
2025年 7月 10日，公司收到深交所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函
中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025年 9月 5日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025年 6月 30日，于 2026年3月 31 日到期。公司于 2026年 3月 31日收到深交所
中止审核通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
截至目前，以 2025年 12月 31日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相
关规定，公司已向深交所提交恢复审核的申请。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/fd643bc5-0534-4599-af0a-a0d97da070b8.PDF
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2026-05-26 19:50│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（五）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/61a8e154-1738-407e-a5ed-50c1d2374dc7.PDF
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2026-05-26 19:50│天元宠物（301335）：关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的回
│复（修订稿）
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天元宠物（301335）：关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的回复（修订稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/167bd0d4-8a4e-4c21-9745-35b094afe7b1.PDF
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2026-05-26 19:50│天元宠物（301335）：关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说
│明（修订稿）
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天元宠物（301335）：关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说明（修订稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/26260989-024e-4917-8be0-d13f8b2a6280.PDF
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2026-05-26 19:50│天元宠物（301335）：天元宠物2025年度备考审阅报告
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天元宠物（301335）：天元宠物2025年度备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/dd060d6d-e788-458e-8d63-77eccc6b5970.PDF
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2026-05-26 19:50│天元宠物（301335）：广州淘通科技股份有限公司2024年度至2025年度审计报告
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天元宠物（301335）：广州淘通科技股份有限公司2024年度至2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/596ddbc3-0111-49c7-a70a-ed2f95018269.PDF
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2026-05-26 19:50│天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见（修订稿）
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天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/98d25906-4fc3-4985-a72a-c6a752d7f940.PDF
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2026-05-26 19:50│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（五次修订稿）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（五次修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/96059278-f0a2-40e4-a8cf-e3b44b865d5a.PDF
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《互动易平台管理制度》（2026年5月)
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第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资
者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信
，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、
宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。
第二章 内容规范性要求
第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者提问进行充分
、详细的说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司信息披露以通过符合条件
媒体（如巨潮资讯网等）披露的内容为准，不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。第六条
不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依
法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。第七条 不得涉及不宜公开信息。公司在互动易
平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的
信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第八条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
第九条 不得迎合市场热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问时，针对市场热点概念、敏感事项等需秉持审慎客观
原则，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发
创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十条 不得违规预测与承诺，不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其
衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正
常交易的违法违规行为。
第十一条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第三章 内部管理
第十二条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布及回复的管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回复内容、发布
或者回复投资者提问。第十三条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）董事会办公室工作人员负责及时收集互动易平台的投资者提问，并拟订回复文稿；
（二）董事会秘书负责审核互动易平台信息发布内容及投资者提问回复内容，结合实际工作需要，可就相关事项征询外部专业机
构意见；
（三）经董事会秘书审核完成的回复内容及相关信息，报请董事长审批；审批通过后，由董事会办公室统一对外发布。未经董事
长审批，严禁公司通过互动易平台发布任何信息、回复投资者提问。
第十四条 公司各部门及分、子公司应在各自职责范围内，积极配合公司董事会秘书、董事会办公室开展信息发布、投资者问题
回复相关工作，严格按照要求及时报送各类文件和资料，并确保所报送的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
第四章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行；本制度与国家法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度由公司董事会拟定，经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c1aecc6e-6321-491b-8108-16153f776322.PDF
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《募集资金管理制度》（2026年5月）
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天元宠物（301335）：《募集资金管理制度》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ed2a3d32-c6d0-483b-a5b0-759504f9d3a1.PDF
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）
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第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下称
“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第三条 董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵照国家法律法规、规范性文件及相关监管规定开展薪酬管理工作；
（二）激励与约束并重原则：薪酬水平与公司经营业绩、岗位职责、个人履职情况及履职风险相匹配，强化正向激励与刚性约束
；
（三）短期激励与长期激励相结合原则：建立基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入相结合的薪酬体系，促进公司持续稳健经营
；
（四）程序公正透明原则：薪酬方案的制定、审议、批准、实施及信息披露等各项工作流程应规范有序、公开透明。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会负责审议批准，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以
披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会薪酬与考核委员会监督董事、高级管理人员薪
酬制度执行情况、薪酬发放合规性及追索机制落实情况，确保薪酬管理合法合规。
第六条 在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司组织发展中心、财务部、董事会办公室等相关部门，应配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展公司董事、高
级管理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条 董事、高级管理人员薪酬方案的确定参考以下因素：
（一）结合公司经营规模与经营业绩合理确定薪酬水平；
（二）结合工作岗位、履职贡献，统筹兼顾责权利对等；
（三）对标市场薪酬标准，合理设置薪酬结构，保持公司薪酬在市场上的竞争力，强化人才引进集聚能力；
（四）体现公司整体长远利益，契合公司持续稳健发展总体目标。
第九条 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，具体如下：
（一）基本薪酬：为固定薪酬，根据职位价值、岗位责任、专业能力、市场薪酬水平及公司经营状况等因素综合确定；
（二）绩效薪酬：为浮动薪酬，与公司年度经营业绩及个人年度绩效考核结果挂钩；董事、高级管理人员的绩效薪酬占其基本薪
酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%；
（三）中长期激励收入：为与公司中长期发展战略及业绩目标挂钩的激励部分，旨在引导董事、高级管理人员关注公司长期价值
创造；具体形式包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划、专项奖金等；
（四）其他收入：为符合法律法规及公司制度规定的福利性收入及津贴，包括但不限于各类法定福利、专项补贴及公司其他福利
待遇。
第十条 独立董事薪酬实行津贴制，按以下规定执行：
（一）由董事会制定独立董事津贴方案，提交股东会审议批准后执行。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其他薪酬或
享有其他福利待遇。独立董事津贴按月度发放；
（二）独立董事履行职务所需的合理费用，由公司承担。
第十一条 未在公司担任具体职务的非独立董事，可领取适当的董事津贴，具体标准由股东会审议决定。在公司兼任高级管理人
员的非独立董事，按其高级管理人员的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第十二条 公司董事、高级管理人员因履行职务所发生的合理费用，由公司承担。
第十三条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员薪
酬标准。
第四章 薪酬的考核、发放和管理
第十四条 公司应当建立公正、科学、规范的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，董事、高级管理人员的绩效薪酬
和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效与履职评价结果为重要依据。
第十五条 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，按照以下规定发放薪酬：
（一）基本薪酬：按月发放；
（二）绩效薪酬：以绩效评价结果为依据，其中不低于30%部分的绩效薪酬在年度报告披露且绩效评价完成后采取延期支付的方
式兑现,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；剩余部分绩效薪酬根据考核结果于春节前发放；
（三）中长期激励收入：中长期激励计划的相关行权、授予、归属、解锁及权益兑现按公司专项激励方案执行；
（四）其他收入：按公司相关规定标准及发放流程执行。
第十六条 独立董事津贴、未在公司担任具体职务的非独立董事领取的董事津贴，按月发放。
第十七条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司需依法代扣代缴其个人所得税以及应由其个人承担的社会保险费、住
房公积金等相关费用。第十八条 公司董事、高级管理人员离任的，其绩效薪酬的支付与结算按本制度及公司相关制度执行。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五章 薪酬的止付追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的,公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行；本制度与国家法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同。
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《对外担保管理制度》（2026年5月）
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第一条 为进一步规范杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对外担保的管理，有效控制公司对外担
保风险，降低经营风险，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定
本制度。
第二条 本制度适用于公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”），包括公司对子公司的担保。
第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包括保证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外
担保。
第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议（子公司对子公司担保，由子公司审议，公司披露的除外）。
第五条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。
第六条 公司可以为具有法人资格且符合下列条件之一的单位提供担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；
（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；
（三）公司所属全资公司、控股子公司及其他有控制关系的单位；
（四）虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会或股东
会同意，可以提供担保。
以上单位必须同时具有较强偿债能力，并符合本制度的相关规定。第七条 原则上公司不得为任何非法人单位或个人提供任何形
式的担保。第八条 被担保人原则上应当至少提前 15 个工作日向财务总监及其下属财务部提交担保申请书及与担保相关的资料。遇
银行授信续期等紧急情况的除外。
财务部在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估，认为风险可控拟同意
推进的，经财务总监审定后形成书面报告（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会秘书。
董事会秘书在收到财务部的书面报告及担保申请相关资料后应当进行合规性复核，复核通过后根据《公司章程》及本制度的相关
规定组织履行董事会或股东会的审批程序。
第九条 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
第十条 公司发生以下对外担保事项，须经董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000万元人民币；
（五）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
（六）连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（八）法律法规及本章程规定的其他担保情形。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的所有者权益提供同等比例担保，属于
上述（一）、（二）、（三）、（四）项情形的，可以豁免提交股东会审议。
股东会审议上述（六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十一条 董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状
况、信用情况和所处行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股
东会进行决策的依据。
第十二条 保荐机构或者独立财务顾问（如适用）应当在董事会审议提供担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其
合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期提供担保情况进行核查。如
发现异常，应当及时向董事会和深圳证券交易所报告并披露。
第十三条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第十四条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保
或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的
，董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益
等。
第十五条 对于应当提交股东会审议的担保事项，判断被担保人资产负债率是否超过 70%时，应当以被担保人最近一年经审计财
务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。
第十六条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披
露。
公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。
公司控股子公司为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。
第十七条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交易完成后原有担保形成对关联方提供担保
的，应当及时就相关关联担保履行相应审议程序和披露义务。董事会或者股东会未审议通过上述关联担保事项的，交易各方应当采取
提前终止担保或取消相关交易或者关联交易等有效措施，避免形成违规关联担保。
第十八条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信
息披露义务，但公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。
第十九条 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东
会审议的，公司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未来 12个月的新增担保总额度，并提
交股东会审议。
第二十条 公司董事长或经授权的被授权人根据董事会或股东会的决议代表公司签署担保合同，不得越权签订担保合同，也不得
签订超过董事会授权数额的担保合同。
第二十一条 未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同，
相关部门不得越权签订担保合同，也不得在主合同中以保证人的身份签字或盖章。
第二十二条 公司严格执行与担保事项相关的内部印章使用审批权限，与担保事项相关的印章使用必须登记。
第二十三条 担保合同订立后，财务部应按照公司内部管理规定妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期
与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
第二十四条 财务部应当持续关注被担保人的财务状况及偿债能力等，如发现被担保人存在经营状况严重恶化、债务逾期、资不
抵债、破产、清算或者其他严重影响还款能力情形的，董事会应当及时采取有效措施，将损失降低到最小程度。
提供担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行偿债义务，公司应当及时
采取必要的补救措施。第二十五条 对于已披露的担保事项，公司应当在出现下列情形之一时及时披露：
（一）被担保人于债务到期后 15个交易日内未履行还款义务；
（二）被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力情形。
第二十六条 公司董事、高级管理人员应当严格按照本制度及相关法律、法规及规范性文件的规定规范公司对外担保事项。
第二十七条 公司董事、高级管理人员违反本制度的规定，未经有权决策机构批准，以公司财产为他人提供担保的，所得的收入
应当归公司所有，给公司或股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
第二十八条 本制度所称“以上”、“达到”含本数；“超过”、“过半数”不含本数。
第二十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行；本制度与国家法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十一条 本制度由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：2026年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，杭
州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了 2026年第三次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认
真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报
告的议案》《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订稿）>及
其摘要的议案》《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权
董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》进行了认真审核，并发表审核意见如下：
1、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，鉴于本次交易相关的审计报告、审阅报告
有效期已经届满，且本次交易审计基准日更新为 2025年 12月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的标的资
产，分别出具了《广州淘通科技股份有限公司 2024 年度至 2025年度审计报告》（天健审〔2026〕6493号）、《杭州天元宠物用品
股份有限公司 2025年度备考审阅报告》（天健审〔2026〕10135号）。
经审阅，我们认为上述事项符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、关于《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订稿）》及其
摘要的议案
鉴于本次交易审计基准日更新为 2025年 12月 31日，根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法
》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）
》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及本次交易进展的具体情况，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了修订及更新。
经审阅，我们认为该等文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规、规范性
文件的规定。
3、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案
经审阅，我们认为：公司提请延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的相关事项，有助于保障
公司本次交易后续工作顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司未发生影响本次交易的重大不利变化，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
4、关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案
经审阅，我们认为：公司提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期，
有助于保障公司本次交易后续工作顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办
法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司未发生影响本次交易的重大不利变化，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
独立董事：余景选、陈斐、宋永高
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2026年5月）
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第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义
务人依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信
息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、
临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围
原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 信息披露暂缓与豁免事务的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第五条 公司及相关信息
披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信
息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第三章 信息披露暂缓与豁免事务的内部管理程序
第七条 信息披露暂缓与豁免事务是公司信息披露事务的一部分，由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调，
董事会办公室负责协助董事会秘书办理、实施信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓、豁免披
露的信息泄露。第九条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应履行以下审批程序：
（一）由相关事项负责人填写《信息披露暂缓与豁免业务审批表》（附件一），并连同相关资料、《信息披露暂缓与豁免业务内
幕信息知情人登记表》（附件二）及其签署的《信息披露暂缓与豁免业务保密承诺》（附件三，公司员工如已按照公司制度签订内部
保密协议的，视同已签署保密承诺），经部门负责人或子公司负责人、分管领导审批同意后，提交公司董事会秘书审核；
（二）董事会秘书审核相关信息是否符合暂缓、豁免披露条件，提出审核意见并审批同意后，报送至董事长；
（三）董事长对暂缓、豁免披露申请事项做出决定。
第十条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档。董事会办公室应当妥善保存有关登记材料，保存期限
不得少于 10年。公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓或豁免披露的方式，包括暂缓或豁免披露临时报告、定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（四）暂缓或豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（五）暂缓或豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（六）暂缓或豁免披露事项的内部审核程序；
（七）暂缓或豁免披露的期限；
（八）暂缓或豁免事项的内幕信息知情人名单；
（九）相关内幕人士的书面保密承诺；
（十）公司认为其他有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十二条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十三条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送浙江证监局和证券交易所。
第四章 责任追究与处理措施
第十五条 因本制度所涉及的信息披露相关责任人的失职，对不符合暂缓、豁免披露条件的信息违规办理暂缓、豁免手续，或已
暂缓、豁免披露事项触发法定披露情形却未及时对外披露，由此引发信息披露违规的，公司将视情形追究相关责任人的责任。
第十六条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司暂缓、豁免披露的信息，给公司造成损失的，公司将
视情形追究相关人员责任。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行；本制度与国家法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度由公司董事会拟定，经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2026年5月）
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天元宠物（301335）：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《重大信息内部报告制度》（2026年5月）
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天元宠物（301335）：《重大信息内部报告制度》（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《信息披露事务管理制度》（2026年5月）
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天元宠物（301335）：《信息披露事务管理制度》（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《外部信息报送及使用管理制度》（2026年5月）
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第一条 为进一步提高杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，强化公司定期报告、临时公告及
重大事项在筹划、编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州天
元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资或控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对
外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所称“信息”是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资者投资决策产生较大影响的信息或事项，包括
但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需要报批的重大事项等；“尚未公开”是指尚未在中国证监会、深圳证券交易
所指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条 本制度所指“外部信息使用人”是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不
限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位或个人。
第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责信息对外报送的日常管理工作，董事会办公室负责协助董
事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作。公司相关部门依据法律法规的要求需要对外报送信息的，应由经办人员填写《对外信息
报送审批表》（附件一），经部门负责人、分管领导审批同意后，书面通知董事会秘书，由董事会秘书报董事长批准后方可对外报送
。第六条 向特定外部信息使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时公告的披
露时间。
第二章 对外信息报送的管理和流程
第七条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司
定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第八条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务
。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、
接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄露相关内容。
第九条 在公司公开披露定期报告前，公司任何单位或个人不得向无法律法规依据的外部单位报送统计报表等资料。对于无法律
法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应当拒绝报送。
第十条 公司依据法律法规的要求应当提前报送信息的，应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易
的义务，公司应将报送的相关外部单位及相关人员作为内幕信息知情人登记备案。
第十一条 公司在定期报告披露前向国家有关机关报送未公开的定期财务数据，预计无法保密的，应当及时披露业绩快报。
第十二条 公司应将报送的尚未公开的重大信息作为内幕信息，并提醒报送的外部单位及相关人员履行保密义务及违反保密规定
所承担的责任。第十三条 外部单位或个人不得泄露公司依据法律法规报送的尚未公开的重大信息，不得在任何公开文件、网站、其
他公开媒体上使用公司报送的尚未公开的重大信息，不得利用所获取的尚未公开的重大信息买卖公司股票及衍生品种或建议他人买卖
公司股票及衍生品种。
第十四条 外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及公司未公开重大信息的，应当采取有效措施
，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第三章 责任追究及处罚
第十五条 公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员，若因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露，应立即通知
公司；公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并履行信息披露义务。
第十六条 外部单位或个人应当严格遵守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送的信息，致使公司遭受经济损失的，
公司将依法要求其承担赔偿责任。
第十七条 外部单位或个人利用所获取的公司尚未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向中
国证监会报告并追究其法律责任；如涉嫌犯罪的，公司应当依法将案件移送证券监管部门或司法机关处理。
第四章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行；本制度与国家法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度由公司董事会拟定，经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/caf7ac08-939c-4b07-b4a0-fc1f52abbf5a.PDF
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《董事会办公室档案管理制度》（2026年5月）
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第一条 为进一步规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室（以下简称“本部门”）档案管理工
作，推动档案管理标准化、规范化、制度化运行，使档案管理更高效地服务于公司各项管理工作，助力公司稳健发展，根据《中华人
民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法实施条例》和《企业档案管理规定》，结合公司实际
情况，特制定董事会办公室档案管理制度。
第二章 立卷与归档
第二条 立卷归档范围：
（一）重要会议资料，包括但不限于公司股东会、董事会及其下设专业委员会、独立董事专门会议过程中形成的会议通知、签到
表、表决票、会议决议、会议记录、法律意见书等相关资料；
（二）证券事务资料，包括但不限于公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所报送的申请材料、批复文件
、各类报告及往来函件；公司与中介机构、新闻媒体签订的合作协议、合作意向书；投资者关系管理相关文件；信息披露文稿及各类
备案资料；股东名册、股东及董事持股相关资料；
（三）专项资料，包括但不限于中介机构（信用评估机构、会计师事务所、律师事务所、独立财务顾问等）的评估文件、审计报
告及法律意见、发行方案、发行公告、上市保荐书，以及与监管机构往来的文件资料；
（四）融资资料，包括但不限于首次公开发行资料、再融资资料，其中再融资资料按照再融资的方式归档，包括但不限于非公开
发行股票、公司债券；
（五）关联方资料，包括但不限于公司与关联方之间发生的关联交易、关联方档案等文件资料；
（六）其他资料，其他对公司各项活动具有重要价值的文件材料。
第三条 立卷归档要求：
（一）文件必须完整、准确、系统、真实，签署齐全；
（二）为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由董事会办公室专职档案管理人员（以下简称“档案管理人员”）负责组卷、
编目。文件归档中应遵循文件材料形成规律和特点，保持文件间的相互联系，确定类别、保管期限、排列、编号、固定位置等。
第四条 归档流程管理：
（一）接收或形成的文件材料，应按规定及时整理，科学分类，及时归档存放在本部门档案柜；同时对纸质文件扫描形成电子文
件，存入指定位置，原则上做到纸质文件和电子文件一并存储；
（二）应当制定本部门《档案入库、出库登记表》（附件一），用于档案文件的存取记录，档案资料每年盘点一次，对存在遗漏
、缺失、毁损的文件资料，报董事会秘书妥善解决。
第三章 档案保管与移交
第五条 档案保管一般规定：
（一）由档案管理人员负责档案的日常维护；
（二）纸质文件存储过程中需要防潮、防尘并定期检查，配备相应数量的档案装具；
（三）电子文件是指在处理事务过程中，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的文字、图表、音频、视频等具有保存
价值并归档保存的各种信息记录。电子文件的管理，参考国家档案局《电子档案管理办法》执行；
（四）本部门对重要的纸质文件进行扫描备份，纸质文件和电子文件一并存储；
（五）档案管理人员离职前，应将经手保管的全部档案资料完成清点移交，办结交接手续后方可办理离职手续。
第六条 档案保管期限：
（一）档案保管期限定为永久和定期两种，定期分为 30 年、10 年，在保证最低保管期限要求的情况下，公司可自主设置保管
期限的年限；
（二）本部门应依据国家及专业相关规定，结合本部门工作特征，编制本部门各类文件材料的档案保管期限表，并结合公司实际
情况及时进行修订和完善。
第四章 档案借阅
第七条 借阅要求：
（一）借阅档案的人员，不得泄密、涂改、拆散，未经许可不得转借、复印和携带档案外出；
（二）凡借阅的档案一律不得私自复印，对于外借的文件资料需要签署《档案外借保密承诺书》（附件二），以避免经办人员有
意或无意泄露文件内容，造成公司利益受损。
第八条 借阅流程：
档案管理人员应当核实单位或者个人借阅档案的目的和用途，评估借阅风险；同时督促借阅经办人填写《档案借阅申请审批表》
（附件三），依次经其所在部门负责人、分管领导审核，报请董事会秘书最终审批同意后，方可办理档案借阅借阅手续。
第九条 外借档案追踪管理：
档案管理人员需追踪外借档案；尤其是对借阅超期的文件，档案管理人员需要与借阅经办人取得联系，询问档案超期未归的原因
并评估风险，及时向董事会秘书报告。
第五章 档案的鉴定和销毁
第十条 档案鉴定：
（一）依据《中华人民共和国保守国家秘密法》档案按密级分：绝密档案、机密档案、秘密档案、一般（无密级）档案四个等级
；
（二）结合公司实际情况本部门做出以下分类：绝密档案涉及最重要的公司秘密，泄露会使公司安全和利益遭受特别严重的损害
，保管期限为永久；机密档案和秘密档案涉及一般的公司秘密，泄露会使公司安全和利益遭受损害，保管期限为 30 年；一般档案（
无密级）不涉及公司秘密，保管期限为 10 年。
第十一条 档案销毁：
对于已到存储年限的档案，应该报董事会秘书审批。审批通过后，由档案管理人员执行销毁程序，董事会秘书负责全流程监销。
在销毁之前需要遵循“保存从宽，销毁从严”的原则再次确认资料的重要性程度，避免误销。
第六章 罚 则
第十二条 公司相关人员违反本制度导致泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情
况予以公司内通报批评等处罚；如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任。
第十三条 公司相关人员违反本制度，不按借阅期限归还的，限期归还，并视具体情况予以公司内通报批评等处罚。
第十四条 公司相关人员遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究
其相关责任。
第十五条 档案管理人员丢失档案、未按本制度规定执行调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重程度追究其相关责
任。
第七章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行；本制度与国家法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度由公司董事会拟定，经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f1f57e80-6d77-4e4c-b5a3-4362ada47051.PDF
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2026-05-26 19:49│天元宠物（301335）：《关联交易管理制度》（2026年5月）
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天元宠物（301335）：《关联交易管理制度》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/23140f2d-2652-41aa-8216-2a39622b7852.PDF
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2026-05-26 19:48│天元宠物（301335）：关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授
│权期限的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）89.7145%股份，同时向不超过 3
5名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 6月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事
宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025 年第二次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即自 2025 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月12 日止）。如果本次交易已于该有效期内经
深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册，则决议有效期自动延长至本次交易实施完成之日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚
未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟提请股东会审议将本次交易的决议有效期及股东会授权公司董事
会全权办理本次交易相关事宜的有效期延长自原有效期至前次有效期届满之日（2026年 6月 12日）起 12个月，即延长至 2027年 6
月 12日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。上述事项尚需公司股东会以特别决议方式审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/608afdd3-738b-4e67-89d4-d9072e59bfd6.PDF
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2026-05-26 19:48│天元宠物（301335）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 11日召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股
东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将具体情况公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 4日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至 2026 年 6 月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3楼会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会办理本次 非累积投票提案 √
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上
披露的相关公告；
3、特别提示及说明
（1）上述提案 1.00、提案 2.00属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过。
（2）为维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司将对本次股东会提案的中小投资者投票结果单独统计并披露（中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应提
供代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）及委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并将登记表与前述文件一并送达
公司，以便公司完成登记确认；传真和信函的登记时间均以实际到达公司的时间为准，公司不接受电话登记，同时请务必在信函或传
真件上注明“2026 年第二次临时股东会”字样；股东在出席现场会议时，需携带上述所有材料原件参会。
2、登记时间：2026年 6月 5日上午 9:00至 17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 8楼公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.c
n）参与网络投票。网络投票的具体操作流程，详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：叶青、林敏子
电话：0571-86261705
传真：0571-26306532
邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 8楼公司董事会办公室
2、注意事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原
件。
六、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b7924729-64af-4132-845c-45a2a0f525e1.PDF
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2026-05-26 19:47│天元宠物（301335）：天元宠物关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复（修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/17fa32ce-7f62-4995-a4ab-8a6d8d028b84.PDF
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2026-05-26 19:47│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简
称“标的公司”）89.7145%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年 7月 10日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司在收到审核问询函后
，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025年 9月 5日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易相关文件中标的公司经审计的财务数据有效期届满，2026年 5月 26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具
体情况对问询函回复进行了更新，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司关于深圳证
券交易所<关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（修订稿）》等相关文件
。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d3b12388-d0a1-4b60-b901-fb31d8f47c8f.PDF
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2026-05-14 17:08│天元宠物（301335）：首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见
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天元宠物（301335）：首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9d889661-6739-416a-8435-57d3bb0b3108.PDF
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2026-05-14 17:08│天元宠物（301335）：关于首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告
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天元宠物（301335）：关于首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0381f1b2-a9db-4a4b-8081-1eb02312dbf7.PDF
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2026-05-08 18:06│天元宠物（301335）：2025年年度股东会的法律意见书
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天元宠物（301335）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c760f558-01ea-46df-86e7-dc314157c0e7.PDF
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2026-05-08 18:06│天元宠物（301335）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间
①现场会议召开时间：2026年 5月 8日 15:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
（2）现场会议地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3楼会议室。
（3）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长薛元潮先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 88人，代表股份 76,714,296 股，占公司有表决权股份总
数的 62.6168%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）79 人，代表股份 423,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3460%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 76,290,496股，占公司有表决权股份总数的 62.2708%；通过网络投
票的股东 78 人，代表股份423,800股，占公司有表决权股份总数的 0.3459%。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，视频或现场出席、列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员；公司聘请的
律师出席并见证了本次会议。
二、议案的审议与表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 76,587,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8354%；反对 122,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1598%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小股东的表决情况：同意 297,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.2052%；反对 122,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9219%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8728%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 76,537,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7702%；反对 173,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2259%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小股东的表决情况：同意 247,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.4100%；反对 173,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8823%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7077%。
本议案获得通过。
公司独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生在本次股东会上分别进行了 2025年度述职。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 76,601,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8536%；反对 108,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1416%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小股东的表决情况：同意 311,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5079%；反对 108,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.6192%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8728%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意 76,534,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7660%；反对 172,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2250%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
090%。
其中，中小股东的表决情况：同意 244,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.6551%；反对 172,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7172%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6277%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 76,536,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7682%；反对 176,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2298%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
其中，中小股东的表决情况：同意 246,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0561%；反对 176,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5900%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3539%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于 2026 年中期分红规划的议案》
表决情况：同意 76,601,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8536%；反对 108,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1416%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小股东的表决情况：同意 311,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5079%；反对 108,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.6192%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8728%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：叶乃涛、徐扬眉
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、浙江六和律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3fe3fd1f-59be-45ca-89c8-417c9fbccd3f.PDF
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2026-05-06 19:50│天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
公司名称 杭州天元宠物用品股份有限公司
英文名称 Hangzhou Tianyuan Pet Products CO., LTD
股票代码 301335
股票简称 天元宠物
注册资本 12,690.28万元
注册地址 浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街 10-1号
办公地址 杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区
法定代表 薛元潮
人
电话号码 0571-86261705
传真号码 0571-26306532
经营范围 一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象
牙及其制品除外）；服装制造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用
化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；
服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资
产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、本次发行情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕20
42 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,250.00万股
，发行价为每股人民币 49.98元，共计募集资金 112,455.00万元，扣除承销和保荐费用 8,996.40万元后的募集资金为 103,458.60
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022年 11月 15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,741.30万元后，公司本次募集资金净额为 100,
717.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕626
号）。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务
》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等
义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关
联交易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
经公司自查及保荐人定期核查发现，在 2026年 2月 6日公司召开第四届董事会第十五次会议通过对闲置募集资金进行现金管理
的议案之前，公司存在部分现金管理产品到期日超过 2025年 1月 14日公司第三届董事会第二十六次会议审议有效期（审议期限为 2
025年 1月 14日至 2026年 1月 13日，于 2026年 2月6日召开董事会追认前，相关现金管理已超期 23天）。公司已召开第四届董事
会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对前次授权截止日期与本次审议日期之间的现金
管理情况予以追认并补充授权，现金管理产品超期问题已完成整改，未对募集资金使用造成不利影响。
公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。除上述情况外，公司募集资金存放、管理
与使用不存在违规情形，募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在重大问题。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐人、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料
、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司
能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督
导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用。截至 2025年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形，保荐人对公司首次公开发行股票并上市项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐
人将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e9592609-ed74-4215-9077-87acbe3541b4.PDF
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2026-05-06 19:50│天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年度持续督导定期现场检查报告
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天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/1c2b80ce-1290-4af0-80a4-c1b114913ec3.PDF
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2026-05-06 19:50│天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年度跟踪报告
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天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/84648d51-840d-419a-8fe5-897124f2cab4.PDF
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2026-04-24 16:01│天元宠物（301335）：2026年一季度报告
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天元宠物（301335）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7c583acb-05ae-47a7-8d63-99a6f7d06ab5.PDF
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2026-04-18 00:41│天元宠物（301335）：2025年可持续发展报告
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天元宠物（301335）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a815606e-68c3-409c-890f-45a81593d326.PDF
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2026-04-17 18:50│天元宠物（301335）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7199 号
杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称
天元宠物公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天元宠物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天元宠物公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金东伟
中国·杭州 中国注册会计师：周 建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7b5c9bf1-4d25-47d2-ba64-e29038f227c1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│天元宠物：2026年一季度报告
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2026-04-18│天元宠物：2025年年度报告
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2025-10-25│天元宠物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731206.PDF
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2025-08-26│天元宠物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566055.PDF
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2025-04-29│天元宠物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373108.PDF
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2025-04-15│天元宠物：2024年年度报告
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2024-10-28│天元宠物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520921.PDF
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2024-08-27│天元宠物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984695.PDF
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2024-04-27│天元宠物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860564.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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