公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:12 │天元宠物（301335）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告│
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（三） │
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月审计报告 │
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）│
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性│
│ │公告 │
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）│
│ │修订说明的公告 │
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复│
│ │之核查意见（修订稿） │
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事│
│ │项的说明（修订稿） │
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：天元宠物2024年度至2025年1-6月备考审阅报告 │
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2025-12-01 17:12│天元宠物（301335）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145
%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年 6月 27日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州天元宠物用品股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕114号）。深交所对公司报送的本次交易的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
2025年 7月 10日，公司收到深交所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函
中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025年 9月 5日披露了相关回复文件。
因公司申请文件中记载的财务资料于 2025年 9月 30日已过有效期，需补充提交更新后财务数据。根据《深圳证券交易所上市公
司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对本次交易中止审核，具体情况详见公司于 2025 年 10 月10 日披露的《关于收到
深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的公告》（公告编号：2025-101）。
截至目前，以 2025年 6月 30日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成，具体情况详见公司于 202
5年 11月 28 日披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿
）》等相关文件。公司已向深交所提交恢复审核的申请文件，并于 2025年 11月 29日收到深交所同意恢复审核的通知。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/00e43649-9c66-462e-aef5-9f8222a9159e.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（三）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/82b2f92a-6e46-409d-ac48-e3fd6a4ab43d.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月审计报告
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天元宠物（301335）：广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/76d82578-c3ae-4fc5-a93e-9f82ca8f327a.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/bca9e59e-53f4-41a6-bd58-87a3755b8e3d.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简
称“标的公司”）89.7145%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年 7月 10日，公司收到深交所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函
中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025年 9月 5日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易相关文件中标的公司经审计的财务数据有效期届满，2025年11月 28日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四
届监事会第九次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审
阅报告以及本次交易的具体情况对问询函回复进行了更新，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于深圳证券交易
所<关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（二次修订稿）》等相关文件。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0f2038af-2714-4cea-bdb7-ad93cdedcd2e.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）修订
│说明的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下
简称“标的公司”）89.7145%股份（以下简称“标的资产”），同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 7月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2025〕030008号），并于 2025年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《杭州天
元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）
》”）等文件；公司目前已完成以 2025年 6月 30日为审计基准日的标的公司加期审计及申请文件更新补充工作，于 2025年 11月 2
8 日在巨潮资讯网披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订
稿）》（以下简称“《草案（二次修订稿）》”）等文件，具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。
相较公司于 2025年 9月 5日披露的《草案（修订稿）》，《草案（二次修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下
（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 更新了部分释义
重组报告书章节 修订内容
重大事项提示 更新本次重组对上市公司的影响、本次重组对中
小投资者权益保护的安排
重大风险提示 无
动情况、股本结构及前十大股东情况、公司主营
业务发展情况和主要财务指标、控股股东及实际
控制人概况
第三节 交易对方基本情况 更新发行股份及支付现金购买资产的交易对方情
况
第四节 交易标的基本情况 更新交易标的基本信息、历史沿革、标的公司主
要资产权属状况、对外担保状况及主要负债、或
有负债情况、标的公司主要财务数据、标的公司
下属公司情况、标的公司主营业务具体情况、标
的公司主要资产情况、主要会计政策及相关会计
处理
第五节 发行股份情况 无
第六节 交易标的评估情况 更新标的公司的评估情况之收益法评估情况、评
估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及
其对评估或估值结果的影响，更新董事会对评估
的合理性以及定价的公允性分析之标的公司与上
市公司的协同效应、本次交易定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同 无
第八节 本次交易的合规性分析 更新本次交易涉及的资产权属清晰的情况及最新
一期财务数据
第九节 管理层讨论与分析 更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果的
讨论与分析、标的公司财务状况分析、标的公司
盈利能力分析、标的公司现金流量分析、本次交
易对上市公司持续经营能力影响的分析、本次交
易对上市公司未来发展前景影响的分析、本次交
易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务
指标的影响等
第十节 财务会计信息 更新淘通科技财务数据、上市公司备考财务报表
第十一节 同业竞争与关联交易 更新报告期内标的资产的关联交易情况
第十二节 风险因素 更新标的资产相关的风险
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 中介机构对本次交易的意见 无
第十五节 本次交易的相关中介机构 无
重组报告书章节 修订内容
第十六节 上市公司及全体董事、监事、 更新上市公司全体高级管理人员声明
高级管理人员及相关中介机构的声明
第十七节 备查资料 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9f3b3c90-6573-409f-bd0a-a89e781a6ecc.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2025年 11月 26日以电子邮件的方式送
达全体监事，会议于 2025年11月 28日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议的方式，
现场投票表决。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱伟强主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
经审议，监事会认为：公司拟通过发行股份及支付现金购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股份（以下简称“标的资产”）
，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易的审计基准日更新为2025
年6月30日，根据相关法律法规的规定及本次交易后续推进的需要，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的标的资产
，分别出具了《广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月审计报告》（天健审〔2025〕16505号）、《杭州天元宠物用品股
份有限公司2024年度至2025年1-6月备考审阅报告》（天健审〔2025〕16531号）。监事会同意前述报告用于本次交易的信息披露并作
为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月
审计报告》《杭州天元宠物用品股份有限公司2024年度至2025年1-6月备考审阅报告》。
2、审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿
）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025 年 6 月 30日，根据相关法律法规的规定及本次交易后续推进的
需要，同意公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》
及其摘要部分内容进行补充修订及更新。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e9f9fe7d-58b0-409f-b68f-8262b2cfa6b5.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见（修订稿）
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天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8fa836df-741d-4711-a7bf-1bd5e4829b5b.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的
│说明（修订稿）
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天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的说明（修订稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e680a8f0-b507-4e46-8452-d636157c4672.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：天元宠物2024年度至2025年1-6月备考审阅报告
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天元宠物（301335）：天元宠物2024年度至2025年1-6月备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1068f2ac-2d80-4b33-967f-1f4e84509969.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/03c20de4-60e9-46e8-9fe4-5d6adb455686.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务
│事项的说明（修订稿）
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天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说明（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d60ed7ca-46bc-4f50-ad78-87e9e5bcc6d3.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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天元宠物（301335）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c3562c35-be93-4c48-b804-41d7ebc8b38a.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：天元宠物关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复（修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/41af32fd-06b7-4a40-b7f9-51ca57d47739.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（二次修订
│稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（二次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c5093eda-ac18-47f2-aaf5-3027d955685c.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：第四届董事会第十次会议决议公告
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天元宠物（301335）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6eee9fea-d5b8-447c-aa6e-62854062c53a.PDF
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2025-11-21 19:06│天元宠物（301335）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025年 11月 19日以电子邮件的方式送
达全体董事，会议于 2025年11月 21日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议和电话会
议结合的方式召开，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长薛元潮主持，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用
品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，合计 90.28万股第二类限制性股票已完成归属
，公司总股本由 12,600万股变更为 12,690.28 万股，注册资本由人民币 12,600 万元变更为 12,690.28 万元；同时，根据《公司
法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，同意公司不再设置监事会、监事，并对《公司章程》中涉及监事会、监事的相关条款及其他需要修订的条款进行同步修订。
公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起同步废止。
公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等
手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可
实施。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《杭州天元宠物用品股份有限公司关于变更
注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-105）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章
程》（2025年 11月）。
2、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对部分公司治理制度进行修订、制定，其中《股东大会议事规则》更名
为《股东会议事规则》，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。逐项表决结果
如下：2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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