公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-02-20 00:00 │天元宠物（301335）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │天元宠物（301335）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-02-20 00:00 │天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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│2025-02-20 00:00 │天元宠物（301335）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │天元宠物（301335）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之法律意见书 │
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│2025-02-14 17:07 │天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-10 16:07 │天元宠物（301335）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2025-02-20 00:00│天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室召开，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2024 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象为在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要
激励的其他人员，均为与公司存在聘用或劳动关系的在职员工，激励对象中无公司监事、独立董事。
3、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、本次激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的
激励对象相符。
综上所述，监事会同意公司本次股权激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司以 2025 年 2 月 19 日为本次股权激励计划
的预留授予日，以授予价格人民币 8.99 元/股向符合条件的 26 名激励对象授予 57.00 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/6797a7ec-25a9-41a6-a995-9d224f893243.PDF
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2025-02-20 00:00│天元宠物（301335）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议书面通知于2025年2月11日发出，会议于2025
年2月19日在在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议应到监事3人
，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
监事会认为：对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关
规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。
表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公
告编号：2025-017）。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
监事会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、2024 年限制性股票激励计划确定预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次预留授予的激励对象为在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，均为与
公司存在聘用或劳动关系的在职员工，激励对象中无公司监事、独立董事。
3、本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、本次激励计划预留授予激励对象人员名单与与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定
的激励对象相符。
综上所述，监事会同意公司本次股权激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司以 2025 年 2 月 19 日为本次股权激励计划
的预留授予日，以授予价格人民币 8.99 元/股向符合条件的 26 名激励对象授予 57 万股限制性股票。
表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编
号：2025-018）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/1ba3123d-f239-4eb3-990d-6e7aef661fff.PDF
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2025-02-20 00:00│天元宠物（301335）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议书面通知于 2025 年 2 月 11 日发出，会议于
2025 年 2 月 19 日在在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主
持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
鉴于公司发生派息事项，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和
公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的授予价格进行相应的调
整，第二类限制性股票的授予价格由 9.44 元/股调整为 8.99元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事虞晓春、李安、张根壮为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 3 票
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2025-017）。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时
股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已满足，确定 2025 年 2 月 19 日为预留授予日，授予 26
名激励对象 57.00 万股限制性股票，授予价格为 8.99 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（
公告编号：2025- 018）。
三、审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本次拟开立的募集资金专户的具体
情况如下：
序号 开户主体 开户银行 账户种类 对应募集资金项目
1 太平越旺有限公 中国农业银行股份有限 美元资本 天元宠物越南宠物笼
司 公司河内分行 金账户 具项目
2 太平越旺有限公 中国农业银行股份有限 美元结算 天元宠物越南宠物笼
司 公司河内分行 账户 具项目
3 太平越旺有限公 中国农业银行股份有限 越南盾结 天元宠物越南宠物笼
司 公司河内分行 算账户 具项目
公司将根据中国证监会、深圳证券交易所有关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，就上述募集资金专用账户与全资子
公司太平越旺有限公司、中国农业银行股份有限公司河内分行、中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ec240521-b477-439c-9dbe-dfec262d9db6.PDF
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2025-02-20 00:00│天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/f902af38-ef17-4bee-8bfc-a1b3842d36b6.PDF
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2025-02-20 00:00│天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/959ac570-ad61-40bb-8c34-2f3b133ab46f.PDF
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2025-02-20 00:00│天元宠物（301335）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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天元宠物（301335）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/6beb5ceb-c8a7-4116-b9b4-6adda8861d7b.PDF
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2025-02-20 00:00│天元宠物（301335）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 2 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 202
4 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》。
（二）2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 18 日，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，监事会未收到任何异议或不良反映，并于 2024 年 2 月 20 日披露了《监事会关于公司2024 年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024 年 2 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 202
4 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2025 年 2 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于调整
2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对本次限制性股票的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》，2024 年 6 月 8
日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，2023 年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 126,000,000股剔除已回
购股份 1,348,547 股后的 124,651,453 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半
年度利润分配方案的议案》，2024年 10 月 1 日，公司披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，2024 年半年度权益分派实施
方案为：以公司现有总股本 126,000,000 股剔除已回购股份4,388,786 股后的 121,611,214 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的相关规定，应对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整。
派息调整方法如下：
P＝（P0-V）
P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
因此，调整后的授予价格=9.44-0.35-0.10=8.99 元/股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
鉴于公司 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司2024年限制性股票激励计划的相关规定及 202
4年第一次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会同意将本次激励计划第二类限制性股票授予价格由9.44 元/股调整至 8.99
元/股。本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为：对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的
相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。
六、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司对 2024 年限制性股票激励计划
授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的
情形。
七、律师的结论意见
截至本法律意见书出具日，天元宠物本次调整及授予相关事项已经取得必要的批准和授权；本次调整符合《公司法》《证券法》
《管理办法》、公司章程及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次授予的授予日、激
励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法有效；公司
与激励对象均未发生不得授予权益的情况，授予条件已成就；公司已履行了现阶段关于本次授予相关事项的信息披露义务，并应根据
相关法律法规的要求继续履行相应的信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、北京市康达律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之法律意
见书。
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留
授予相关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/02839325-984b-43e2-9d65-b2611c9cd52b.PDF
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2025-02-20 00:00│天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之法律意见书
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天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/3880e167-d719-4e02-b809-028d4c2c073b.PDF
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2025-02-14 17:07│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金（含超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
一、本次到期赎回理财产品情况
序 购买主 金融机 产品名称 本金（万 理财收益 收益起计 本金收
号 体 构名称 元） （元） 日/成立日 回情况
1 杭 州 天 浙 商 银 浙商银行单 4,000 535,888.89 2024/8/16 全部收
元 宠 物 行 杭 州 位结构性存 回
用 品 股 市 临 平 款
份 有 限 支行
公司
上述理财产品的购买情况详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-070）。
二、本次购买银行产品情况
序 购买主 金融机 产品名称 产品 认购金 收益起 到期日 预期年 资
号 体 构名称 类型 额（万 计日/ 化收益 金
元） 成立日 率 来
源
1 杭 州 天 浙商银 浙商银行单 保 本 15,900 2025/2 2025/8/1 1.40%或 募
元 宠 物 行杭州 位结构性存 浮 动 /14 4 2.30%或 集
用 品 股 临平支 款 收 益 2.65% 资
份 有 限 行 型 金
公司
注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到
市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济等各
种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司将严
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