公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:56 │天元宠物（301335）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-01 15:50 │天元宠物（301335）：关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告 │
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│2025-03-24 16:17 │天元宠物（301335）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-03-20 16:47 │天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-18 18:46 │天元宠物（301335）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-18 18:45 │天元宠物（301335）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-18 18:44 │天元宠物（301335）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-18 18:44 │天元宠物（301335）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-18 18:42 │天元宠物（301335）：关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-03-17 16:20 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产协议涉及暨关联交易的核查意见 │
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2025-04-01 15:56│天元宠物（301335）：第四届董事会第二次会议决议公告
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天元宠物（301335）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ac0ad654-1be7-43c0-b44c-9790bd788c4f.PDF
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2025-04-01 15:50│天元宠物（301335）：关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告
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天元宠物（301335）：关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2db9cfcc-cfc8-4872-9317-d487521bce93.PDF
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2025-03-24 16:17│天元宠物（301335）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042
号）同意注册，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，发行价
为人民币 49.98 元/股，共计募集资金 112,455.00 万元。减除发行费用 11,737.70 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,
717.30 万元。募集资金已于 2022 年 11 月 14 日划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2
022〕626 号”《验资报告》对公司截至 2022 年11 月 15 日的募集资金到位情况进行了审验确认。
二、募集资金的存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、子公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2022-009）及公司于 2025 年1 月 21 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-010）。
公司募集资金专户的开立情况如下：
序 账户名称 开户行 银行账号 募集资金用途 账户
号 状态
1 杭州天元宠物 浙商银行股份有 3310010210120100412468 产品技术开发中 正常
用品股份有限 限公司杭州临平 心建设项目 使用
公司 支行
2 杭州天元宠物 交通银行股份有 304068360013000069863 电子商务及信息 正常
用品股份有限 限公司杭州临平 化建设项目 使用
公司 支行
3 湖州天元宠物 浙江杭州余杭农 201000318061896 湖州天元技术改 本次
用品有限公司 村商业银行股份 造升级项目 注销
有限公司星桥支
行
4 杭州鸿旺宠物 浙商银行股份有 3310010210120100412595 杭州鸿旺生产基 本次
用品有限公司 限公司杭州临平 地建设项目 注销
支行
5 杭州鸿旺宠物 中国银行股份有 372781770603 天元物流仓储中 本次
用品有限公司 限公司杭州市城 心建设项目 注销
北支行
6 杭州天元宠物 中信银行股份有 8110801014102554752 超募资金 正常
用品股份有限 限公司杭州分行 使用
公司
7 杭州天元宠物 杭州联合农村商 201000319653246 超募资金 正常
用品股份有限 业银行股份有限 使用
公司 公司九堡支行
8 杭州天元宠物 中国农业银行股 19015401040033907 超募资金 正常
用品股份有限 份有限公司杭州 使用
公司 新城支行
9 杭州天元宠物 中国农业银行股 19015401040047535 天元宠物越南宠 正常
用品股份有限 份有限公司杭州 物笼具项目 使用
公司 新城支行
10 杭州天元宠物 浙商银行股份有 3310010210120100441017 暂时闲置的募集 正常
用品股份有限 限公司杭州临平 资金 使用
公司 支行
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
序号 账户名称 开户行 银行账号
1 湖州天元宠物用品有 浙江杭州余杭农村商业银行股 201000318061896
限公司 份有限公司星桥支行
2 杭州鸿旺宠物用品有 浙商银行股份有限公司杭州临 3310010210120100412595
限公司 平支行
3 杭州鸿旺宠物用品有 中国银行股份有限公司杭州市 372781770603
限公司 城北支行
（二）募集资金专户注销情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。根据公司2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募集资
金投资项目延期、变更及终止的议案》，公司将“湖州天元技术改造升级项目”“杭州鸿旺生产基地建设项目”变更为“天元宠物越
南宠物笼具项目”，将“天元物流仓储中心建设项目”终止建设，并将湖州天元宠物用品有限公司未使用募集资金及产生的利息净额
收回，将杭州鸿旺宠物用品有限公司未使用募集资金及产生的利息净额收回，并将未使用募集资金及产生的利息净额继续存放于公司
募集资金专户进行管理，由公司开立募集资金专户并与商业银行以及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
公司决定将湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司的募集资金专户注销。截至本公告披露日，湖州天元宠物用
品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将上述专户未使用募集资金及产生的利息净额
分别转入公司在中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行开设的开设募集资金专项账户进行存
放管理。上述募集资金专户注销后，公司就该等募集资金专户与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、银行销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/403dd40e-76af-4836-84c1-2721a6732cc3.PDF
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2025-03-20 16:47│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/126a785e-f452-4123-811a-60b32e8dce8e.PDF
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2025-03-18 18:46│天元宠物（301335）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 18 日在浙江省杭州市临平区宁桥
大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作的延续性，经全体董事一致同
意豁免本次董事会会议提前通知的时限要求，会议通知于2025 年 3 月 18 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以书面方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安以通讯方式出席会议），会议由公司全体董事共同推举薛
元潮先生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举薛元潮先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
薛元潮先生的个人简历详见公司 2025 年 2 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二
十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举江灵兵先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
江灵兵先生的个人简历详见公司 2025 年 2 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二
十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会的工作制度及其他有关规定，董事会同意选举以下董事担任公司第四届董事
会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由余景选、张根壮、陈斐 3 名董事组成，由独立董事余景选担任审计委员会召集人；
（2）战略与 ESG 委员会由江灵兵、薛元潮、陈斐 3 名董事组成，由董事长薛元潮担任战略委员会召集人；
（3）提名委员会由陈斐、薛元潮、宋永高 3 名董事组成，由独立董事陈斐担任提名委员会召集人；
（4）薪酬与考核委员会由宋永高、虞晓春、余景选 3 名董事组成，由独立董事宋永高担任薪酬与考核委员会召集人。
各 委 员 个 人 简 历 详 见 公 司 2025 年 2 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届
董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f1b01fec-65cc-4fbd-bedb-0495d782b170.PDF
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2025-03-18 18:45│天元宠物（301335）：第四届监事会第一次会议决议公告
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天元宠物（301335）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/2fbe6396-5472-4091-a942-3c60c1935fff.PDF
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2025-03-18 18:44│天元宠物（301335）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室
（3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长薛元潮先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 76,427,616股，占公司有表决权股份总数的 62.8459％。
其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）120 人，代表股份 302,620 股，占公司有表决权股份总数的0.2488％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 76,124,996 股，占公司有表决权股份总数的 62.5970％。通过网络投票的股东 120 人，
代表股份 302,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.2488％。
（3）除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、监事、高级管理
人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案的审议与表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票的方式，选举薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、李安先生、张根壮先生为公司第四届董
事会非独立董事。
1.01 选举薛元潮先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 76,126,761 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6064%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,765 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5832%。
表决结果：通过。
1.02 选举江灵兵先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 76,153,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6409%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.3034%。
表决结果：通过。
1.03 选举薛雅利女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 76,126,744 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6063%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,748 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5776%。
表决结果：通过。
1.04 选举虞晓春女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 76,126,743 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6063%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,747 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5773%。
表决结果：通过。
1.05 选举李安先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 76,126,698 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6063%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,702 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5624%。
表决结果：通过。
1.06 选举张根壮先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 76,126,708 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6063%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,712 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5657%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票的方式，选举陈斐先生、余景选先生、宋永高先生为公司第四届董事会独立董事。
2.01 选举陈斐先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 76,139,843 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6235%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9062%。
表决结果：通过。
2.02 选举余景选先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 76,126,642 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6062%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,646 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5439%。
表决结果：通过。
2.03 选举宋永高先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 76,126,642 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6062%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,646 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5439%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本议案采用累积投票的方式，选举朱伟强先生、宋辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.01 选举朱伟强先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 76,135,443 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6177%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,447 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.4522%。
表决结果：通过。
3.02 选举宋辉先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 76,126,636 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6062%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5419%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 76,353,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9032％；反对 70,160 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0918％；弃权 3,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
50％。
其中，中小股东的表决情况：同意 228,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5469％；反对 70,160
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.1842％；弃权 3,840 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2689％。
表决结果：通过。
本议案系特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 76,357,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078％；反对 66,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0867％；弃权 4,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
55％。
其中，中小股东的表决情况：同意 232,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7035％；反对 66,260
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8954％；弃权 4,240 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4011％。
表决结果：通过。
议案 5 涉及的关联股东已回避表决，且未委托其他股东代为表决。
6、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 76,349,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8972％；反对 74,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0978％；弃权 3,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
50％。
其中，中小股东的表决情况：同意 224,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0268％；反对 74,760
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.7042％；弃权 3,840 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2689％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：叶乃涛、汪兴龙
3、结论意见：公
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