公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠
物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币60,000
.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买
的投资产品期限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
一、本次到期赎回理财产品情况
序 购买主 金融机 产品名称 本金（万 理财收益 起始日 本金收
号 体 构名称 元） （元） 回情况
1 杭 州 天 信 银 理 信银理财安 2,100 334,468.55 2023/10/10 全部收
元 宠 物 财 有 限 盈象固收稳 回
用 品 股 责 任 公 利六个月封
份 有 限 司 闭式 59 号
公司 理财产品
上述理财产品的购买情况详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-063）。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到
市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等
各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全
性高、流动性好的产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司
使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更
好实现公司资金的保值增值。
四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为52,000 万元，未超过公司董事会审议通过的使用部分闲
置募集资金进行现金管理的额度范围 60,000.00 万元和投资期限。
五、备查文件
1、本次进行现金管理的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/94725a33-5b84-4332-8da3-b0bf4a704095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│天元宠物（301335）：第三届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元宠物（301335）：第三届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2ad79d20-4834-45fa-8efe-2da6ae7afeef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│天元宠物（301335）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元宠物（301335）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/fc062a4d-8824-42ba-ad81-bb1ea9c09784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│天元宠物（301335）：第三届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元宠物（301335）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/08de75e6-65c7-4e62-8c99-a90ade92c93b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│天元宠物（301335）：关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 04月 30日（星期二） 下午 15:30-16:30 同花顺路演平台
采用网络远程方式举行天元宠物 2023 年度网上业绩说明会。
投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadsh
owId=1010091 进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总裁薛元潮先生，财务总监、副总裁张中平先生，独立董事陈斐先生，独立董事余
景选先生，独立董事宋永高先生，董事会秘书、副总裁田金明先生，保荐代表人胡娴女士。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8a3b6f2f-6218-4a7b-b5b6-c4a87088838a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│天元宠物（301335）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请
召开 2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年 5月 15日召开本公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。本次
股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年 5月 15日（星期三）下午 14:50；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 15日 9:15至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年 5 月 10日（星期五）
（七）出席对象：
1、截止 2024年 5月 10日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3楼会议室
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议 √
案》
7.00 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告> √
的议案》
8.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
10.00 《关于 2024年中期分红规划的议案》 √
公司独立董事余景选、陈斐、宋永高将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已分别经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《第三届监事会第十二次会议
决议公告》（公告编号：2024-040）、《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）、《2023年度董事会工
作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于公司 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-03
5）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）、《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编
号：2024-037）、《2023年度内部控制自我评价报告》《会计师事务所选聘制度》《关于 2024年中期分红规划的公告》（公告编号:
2024-038）等。
上述议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登
记确认。传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2023年年度股东大会”字样。在出席现场
会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
2.登记时间
2024年 5 月 13日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00
3.登记地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 5楼公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：田金明
电话：0571-86261705
传真：0571-26306532
邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼5楼公司董事会办公室
2.会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件
。
六、备查文件
1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/27dd62dc-90b8-46c5-b837-5f210f5d88d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│天元宠物（301335）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元宠物（301335）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2c02419e-21d0-49a0-8cc5-1e4dc640a17e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│天元宠物（301335）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元宠物（301335）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3643ba55-2f09-48fa-88c7-97c8ad4b82a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│天元宠物（301335）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元宠物（301335）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/66e3b85a-67a0-4500-b4ca-f883601d4f05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│天元宠物（301335）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元宠物（301335）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b2f260dd-77b8-47be-86ae-bc907c01f2cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│天元宠物（301335）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润76,767,128.58元，母公司净利润为60,169,
837.25元。根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积6,016,983.73元。截止2023年12月31日，母公司报表中未分配利润为252,5
77,405.32元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为252,577,405.32元。
结合公司目前发展经营状况，公司拟定2023年度利润分配预案为：公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（
扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。现暂以截至2024年4月18日的总股本126,000,000股扣除已回购
股份1,325,747股后的股份总数124,674,253股为基数测算，共计拟派发现金股利43,635,988.55元。
最终实际派发现金红利总金额需要根据股权登记日的应分配股数确定。分配方案公布后至实施时股权登记日，如公司总股本（扣
除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则（即每10股派发现金股利人民币3.5元（
含税））对现金分红总额进行调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利
。）
上述利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、对投资者的合理回报等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（
2023-2025年）股东分红回报规划》的相关要求，符合公司的利润分配政策、股东回报规划。
二、履行的审批程序
1、董事会意见
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配
预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配
预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/845d2144-d8e7-4e13-a77f-eeb67ed3ca84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│天元宠物（301335）：关于 2023 年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至 2
023年 12 月 31日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如
下：
一、本次计提减值准备情况的概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2023年 12月 31日的财务状况，公司
对合并报表范围内各类存货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对
可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生减
值损失的相关资产计提减值准备，对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收账款进行核销。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货，具体明细如下：
单位：元
项目 2022年12月31 本期增加 本期减少 2023年12月31日
日 本期计提 其他[注] 本期转回
或转销
一、计提信用减值损
失
其中：应收票据计提 0 625,000.00 625,000.00
坏账准备
应收账款计提坏 15,174,870.54 1,149,746.91 67,860.25 16,392,477.70
账准备
其他应收款计提坏账 1,056,506.94 111,343.52 10,188.84 1,178,039.30
准备
长期应收款计提坏账 0 185,351.79 1,313.83 186,665.62
准备
小计 16,231,377.48 2,071,442.22 79,362.92 18,382,182.62
二、计提资产减值损
失
其中：存货计提跌价 14,676,011.96 8,142,874.67 35,736.35 9,750,96 13,103,659.18
准备 3.80
小计 14,676,011.96 8,142,874.67 35,736.35 9,750,96 13,103,659.18
3.80
合计 30,907,389.44 10,214,316.89 115,099.27 9,750,96 31,485,841.80
3.80
[注]其他为合并范围增加及汇率变动影响。
二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据
公司计提资产减值准备及转回或转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2023年年
度报告》相关内容。
|
