公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 18:20 │天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-01-29 18:20 │天元宠物（301335）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-01-29 18:20 │天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2026-01-29 18:20 │天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-01-29 18:20 │天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-01-29 18:20 │天元宠物（301335）：关于暂不召开股东会审议2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告 │
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│2026-01-29 18:20 │天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-01-29 18:20 │天元宠物（301335）：股权激励计划自查表 │
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│2026-01-29 18:20 │天元宠物（301335）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-23 16:10 │天元宠物（301335）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-01-29 18:20│天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d4b8c57a-2b0a-4195-82ef-55e4b6e76965.PDF
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2026-01-29 18:20│天元宠物（301335）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州天元
宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对《杭州天元宠物用品股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案）（》以下简称“《激励计划》”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
二、本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪
酬与考核委员会将对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将于股东会审议本激励计划 5 日前披露董事会薪酬与考核委
员会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
三、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1 号》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授
予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的
相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司不存在为本次激励计划的激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资
助，损害公司利益情形。
五、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对相关
议案回避表决，由非关联董事审议表决。
六、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司持续发展，且不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
杭州天元宠物用品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b122cc31-6045-4f2c-b867-a7c22c38f6d5.PDF
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2026-01-29 18:20│天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6a788559-3e10-4280-b832-cfec8fd31448.PDF
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2026-01-29 18:20│天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/793478b5-55e1-4f29-83a2-44df0c62a0df.PDF
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2026-01-29 18:20│天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e52614b0-474f-4e27-9fce-65eece98dfcc.PDF
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2026-01-29 18:20│天元宠物（301335）：关于暂不召开股东会审议2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告
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天元宠物（301335）：关于暂不召开股东会审议2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8ade6d1d-9db5-41fa-8feb-31effeafc0f7.PDF
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2026-01-29 18:20│天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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天元宠物（301335）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/12638c04-302e-49b3-8b8e-2f7cee7516d0.PDF
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2026-01-29 18:20│天元宠物（301335）：股权激励计划自查表
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天元宠物（301335）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/77375144-3f87-4a36-8a77-4ed17a2158cf.PDF
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2026-01-29 18:20│天元宠物（301335）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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天元宠物（301335）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6dfe361f-6e5f-46a4-a5ad-0a1fc9f981ac.PDF
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2026-01-23 16:10│天元宠物（301335）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2026年 1月 21日以电子邮件的方式送
达全体董事，会议于 2026年1月 23日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议和电话会
议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关
规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》
为满足日常生产经营资金需要，公司拟向银行申请不超过131,000万元的融资额度，本次融资额度的有效期限为董事会决议通过
之日起12个月。有效期内，该额度可循环使用。若单笔融资的存续期超出上述决议有效期，则该笔融资的履行不受原决议有效期限制
，直至该笔融资终止之日。公司向银行申请融资额度的具体情况如下：
序号 银行 融资额度（万元）
1 交通银行股份有限公司杭州临平支行 30,000.00
2 浙商银行股份有限公司杭州临平支行 15,000.00
3 中国银行杭州市城北支行 26,000.00
4 兴业银行股份有限公司杭州临平支行 10,000.00
5 中信银行股份有限公司杭州分行 10,000.00
6 招商银行股份有限公司杭州临平支行 12,000.00
7 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 18,000.00
8 恒丰银行股份有限公司杭州临平支行 10,000.00
合计 131,000.00
上述融资额度不必然等于公司实际融资金额，实际融资金额以上述银行在融资额度内与公司实际发生的融资金额为准。
以上融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品
等，具体合作形式及最终融资金额将以公司与上述银行正式签署的协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，经本次董事会审议，授权公司法定代表人及其授权代理人
在上述融资额度范围内审核并签署相关融资合同等法律文件并办理相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/937ace6f-6505-4834-aea5-02f701d7cb2e.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（三次修订稿）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6a9b98e4-c408-418a-837e-d59d68f1aad0.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）修订
│说明的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71
45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 7月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2025〕030008号）（以下简称“《问询函》”），并于 2025 年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn，下同）披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》
（以下简称“《草案（修订稿）》”）等文件；于 2025 年 11月 28 日在巨潮资讯网披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“《草案（二次修订稿）》”）等文件；于 2
025年 12月 26日披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订
稿）》（以下简称“《草案（三次修订稿）》”），具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。
相较公司于 2025年 11月 28日披露的《草案（二次修订稿）》，《草案（三次修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情
况如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 补充加期评估报告基准日的释义
重组报告书章节 修订内容
重大事项提示 无
重大风险提示 无
第十一节 同业竞争与关联交易 无
第十二节 风险因素 无
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 中介机构对本次交易的意见 无
第十五节 本次交易的相关中介机构 无
第十六节 上市公司及全体董事、监事、 因监事会改革，全体监事声明变更为
高级管理人员及相关中介机构的声明 全体审计委员会成员声明
第十七节 备查资料 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8100feb4-a425-4e39-ba37-0447cbed0b14.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：：天元宠物拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部
│权益价值...
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天元宠物（301335）：：天元宠物拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/637e785b-aaa6-47d8-8951-8eab1d9d6273.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：2025年第九次独立董事专门会议审核意见
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天元宠物（301335）：2025年第九次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5b477d47-a790-4dc0-b31e-d7d6245606d8.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（三次修订
│稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（三次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/00b965fb-c76f-44b1-b2c5-8a45c0f1b9ae.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025年 12月 23日以电子邮件的方式
送达全体董事，会议于 2025年 12月 26日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议和电
话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”）89.7145%股权并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
鉴于《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值评估
项目资产评估报告》（坤元评报[2025]799号）的评估基准日为 2024年 12月 31日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审
查期间评估资料的有效性，坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）以 2025年 6月 30日为加期评估基准日，对淘通科技股
东全部权益价值进行了加期评估，出具了《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份
有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2025]1120号）。
公司董事会批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于本次交易所涉评估报告加期的公告》（公告编
号：2025-120）。
2、审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿
）>的议案》
鉴于本次交易的评估基准日更新为 2025年 6月 30日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易进
展的具体情况，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿
）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）
修订说明的公告》（公告编号：2025-121）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2025年第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e5485b4f-8f69-46b3-9092-bc731fe2a337.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2139eca8-f1ea-4b95-be69-9733ce736fe8.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：关于本次交易所涉评估报告加期的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下
简称“淘通科技”）89.7145%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值评估
项目资产评估报告》（坤元评报[2025]799号）的评估基准日为 2024年 12月 31日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审
查期间评估资料的有效性，坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）以 2025年 6月 30日为加期评估基准日，对淘通科技股
东全部权益价值进行了加期评估，出具了《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份
有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2025]1120号）（以下简称“加期评估报告”），公司第四届董事会
第十二次会议审议批准了加期评估报告。
根据坤元评报[2025]1120号评估报告，淘通科技 100%股权评估值为 77,230万元，较 2024年 12月 31日为基准日的坤元评报[20
25]799号评估报告未出现减值，本次交易仍选用坤元评报[2025]799号评估报告的评估结果作为定价依据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8380cbc6-bd30-4d0b-9768-44505202083f.PDF
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2025-12-24 18:48│天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“天元宠物”或“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
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