公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 20:48 │天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）│
│ │摘要 │
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│2026-09-09 20:48 │天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）│
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│2026-09-09 20:48 │天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深交所并购重组审核委│
│ │员会审核通过的公告 │
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│2026-09-09 20:48 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿） │
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│2026-09-03 18:52 │天元宠物（301335）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-09-03 18:52 │天元宠物（301335）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-09-03 18:52 │天元宠物（301335）：关于增加子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-09-03 18:52 │天元宠物（301335）：关于子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-09-03 18:52 │天元宠物（301335）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-09-02 19:56 │天元宠物（301335）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集│
│ │配套资金事项会议安排的公告 │
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2026-09-09 20:48│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）摘要
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）摘要。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/139df54a-a93e-4d62-9afd-b4fc59650754.PDF
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2026-09-09 20:48│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/1f51add2-bf2e-44e4-81f5-c8a867da86db.PDF
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2026-09-09 20:48│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深交所并购重组审核委员会
│审核通过的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71
45%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 9月 9日召开 2026 年第 14次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易
进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 14次审议会议结果公
告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，能否经中国证券监督管理委员会予以注册尚存在不确定
性。公司将根据该事项的进展情况推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注
后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/77bcc062-738a-4de0-9a95-dc350cf6066a.PDF
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2026-09-09 20:48│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9d98a52e-88a6-443e-9332-56790903fde3.PDF
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2026-09-03 18:52│天元宠物（301335）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 9月 14日召开公司 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司
于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-063）。
2026年 9月 3日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。同日，公司董事会收到控股股东、实际控制人薛元潮先生出具的《关于提请 2026年第三次临时股东会
增加临时提案的函》，为提高决策效率，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交至公司 2026年第三次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持
有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露日，薛
元潮先生直接持有公司股份 30,592,769股，占公司现有总股本的 23.94%。董事会认为，薛元潮先生具有提出临时提案的法定资格，
其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提
案增加到公司 2026 年第三次临时股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）列明的会议召开时间
、召开方式、股权登记日、召开地点等事项均保持不变。现将公司 2026年第三次临时股东会通知更新如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 9月 9日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至 2026 年 9 月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3楼会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内 非累积投票提案 √
部投资结构，部分募投项目终止的议案》
2.00 《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订< 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<财务资助管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
2、提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披
露的相关公告。
3、特别提示及说明
（1）上述提案 2.00属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过
。
（2）为维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司将对本次股东会提案的中小投资者投票结果单独统计并披露（中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应提
供代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）及委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并将登记表与前述文件一并送达
公司，以便公司完成登记确认；传真和信函的登记时间均以实际到达公司的时间为准，公司不接受电话登记，同时请务必在信函或传
真件上注明“2026 年第三次临时股东会”字样；股东在出席现场会议时，需携带上述所有材料原件参会。
2、登记时间：2026年 9月 10日上午 9:00至 17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 8楼公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.c
n）参与网络投票。网络投票的具体操作流程，详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：叶青、林敏子
电话：0571-86261705
传真：0571-26306532
邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 8楼公司董事会办公室
2、注意事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原
件。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会第二十四次会议决议；
3、关于提请 2026年第三次临时股东会增加临时提案的函。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/47a7325f-8355-439f-810e-f9bf4e15a1e3.PDF
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2026-09-03 18:52│天元宠物（301335）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026年 9月 3日在浙江省杭州市临平区
宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取通讯方式出席会议并投票表决。根据公司实际情况，为提高决策效率，经全体董
事一致同意豁免本次董事会会议通知的时限要求，会议通知已于 2026年 9月 2日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人（全体董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关
规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的议案》
为提升公司及子公司汇率风险抵御能力，增强整体财务稳健性，减少汇率市场波动对经营成果及损益水平造成的不利影响，董事
会同意增加子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）作为外汇套期保值业务实施主体，公司及子公司与经国家外汇管理局
批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展合计不超过 8,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。预计动用的交易保证金和权利金上限合计不超过 500 万美元，交
易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。本议案尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司及子公司开展
外汇套期保值业务额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
为提高工作效率，根据公司及子公司实际经营情况的需要，董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代理人在上述外汇套
期保值业务额度范围内审核并签署相关协议及文件，授权期限为自股东会审议通过之日起 12个月内。
《关于子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2026-068）和《关于子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司元祐宠物国际有限公司（以下简称“元祐宠物”）根据生产经营需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司申请综合
授信及外汇衍生品套期保值业务，业务额度为不超过 500万美元，申请融资额度的有效期为自董事会审议通过之日起至 2028 年 1
月 13 日止。公司董事会同意元祐宠物上述融资，并同意公司为元祐宠物（债务人）在上述期间在汇丰银行（债权人）形成的在 550
万美元额度的最高余额内的债务提供连带保证担保，公司拟与汇丰银行签署相关保证合同，担保期限以实际签订的担保合同为准。
本次元祐宠物申请综合授信及外汇衍生品套期保值业务、公司为元祐宠物提供担保事项，以《关于增加子公司开展外汇套期保值业务
的议案》经公司股东会审议通过为前提。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-069）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/79992507-06c3-41b5-b9dc-9d262375c729.PDF
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2026-09-03 18:52│天元宠物（301335）：关于增加子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：公司拟增加子公司作为套期保值业务的实施主体，由公司及子公司与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质
的银行等金融机构开展合计不超过 8,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限合计不超
过 500万美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。该事项自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，
上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：公司于 2026年 9月 3日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加子公司开展外汇套期
保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务，以日常生产经营为基础，与实际业务需求相匹配，核心目的为规避、防范
汇率及利率波动风险，不进行以单纯盈利为目的的外汇交易。需特别说明的是，该业务开展过程仍存在包括但不限于市场风险、履约
风险、内部控制风险、客户违约风险等相关风险，敬请投资者注意投资风险。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 3日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于增加子公司开展外汇套期保值业务的议案》。为有效规避和对冲汇率波动对公司及子公司带来的不利影响，公司拟在原外汇套期保
值业务基础上，增加子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）作为套期保值业务的实施主体。现将具体情况公告如
下：
一、前次外汇套期保值业务的审议及披露情况
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议、2026 年 2 月 25日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过 8,000万
美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500万美元，交易品种包括但不限于远期结售
汇、外汇期权等外汇衍生品。该事项自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。具体内
容详见公司于 2026 年 2 月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号
：2026-006）及相关文件。
二、本次增加外汇套期保值业务主体的情况
1、增加业务主体的原因
由于公司及子公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，随着出口业务规模持续扩大，外币汇率波动对公
司经营成果的影响日益显著。为提升外汇风险管理精细化水平，拟增加子公司作为外汇套期保值业务实施主体，由子公司基于实际经
营情况开展外汇套期保值。
本次增加子公司开展外汇套期保值业务的资金规模与公司及子公司实际业务需求相匹配，资金使用安排合理，不会影响公司及子
公司主营业务的发展。
2、增加业务主体后公司外汇套期保值业务基本情况
本次增加子公司作为外汇套期保值业务实施主体，与公司共用前次已审议通过的套期保值业务总额度，不新增交易保证金和权利
金，具体情况如下：
（1）交易金额
公司及子公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展合计不超过 8,000万美元或等值外币额度的
外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司及子公司预计外汇套
期保值业务动用的交易保证金和权利金上限合计不超过 500万美元。
（2）交易方式
①交易场所：公司及子公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
②交易品种：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。
③交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，仅限于与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同
的币种，包括但不限于美元。
3、交易期限
本次增加子公司作为外汇套期保值业务主体的事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过该事项后，公司及子公司开展外汇
套期保值业务额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。若单笔交易的存续
期超出上述决议有效期，则该笔交易的履行不受原决议有效期限制，直至该笔交易终止之日止。
为提高工作效率，根据公司及子公司实际经营情况的需要，董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代理人在上述外汇套
期保值业务额度范围内审核并签署相关协议及文件，授权期限为自股东会审议通过之日起 12个月内。
4、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金以及保证金的来源均为公司及子公司自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。
三、审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 9月 3日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的议
案》，审计委员会认为：结合公司海外业务发展及实际经营情况，公司拟增加子公司作为外汇套期保值业务实施主体，有助于提升公
司及子公司汇率风险抵御能力，增强整体财务稳健性，减少汇率市场波动对经营成果及损益水平造成的不利影响。公司出具的《关于
子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为子公司开展外汇套期保值业务提供了充分的可行性分析依据。公司已制订《外汇
衍生品交易业务管理制度》，为公司及子公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程和可行的风险控制措施。本事项不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 9月 3日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同
意增加子公司开展外汇套期保值业务。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》等相关规定，本次拟开展的外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上
限超过公司最近一期经审计净利润的 50%，且绝对金额超过 500万元人民币，该事项尚需提交公司股东会审议。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
1、风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务不以单纯盈利为目的，所有业务均以正常生产经营为基础，核心目的为规避、防范汇率及利
率波动风险。但是实际操作中仍会存在一定风险，主要包括：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场
风险。
（2）履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及子公司实
际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工未按规定程序审批及操作、系统故障等原
因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际
发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司及子公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责公司及子公司外汇套期保值业务的管理，包括计划制订、资金筹集、日
常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作）等事项。子公司外汇套期保值业务参照公司制度执行。所有的外
汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。公司内部审计部门应对公司及子公司外汇套期保值交易业务的实际
操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查。
（2）公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当
市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。在进行外汇套期保值业务交易前，在多个市场与多种产
品之间进行比较分析，选择最适合公司及子公司业务背景、流动性强、风险较可控的套期保值业务产品，并选择具有合法资质和资金
实力的大型银行等金融机构开展业务。
（3）为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司及子
公司开展外汇套期保值业务的合法性。
（4）公司及子公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与
外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司及子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
五、交易相关会计处理
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损
益表相关项目。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、关于子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/41216b99-8f4c-4f61-bd31-3b57fc3b86d9.PDF
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2026-09-03 18:52│天元宠物（301335）：关于子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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为有效规避和降低汇率波动对经营业绩及现金流造成的潜在风险，锁定进出口业务的成本与收益，杭州天元宠物用品股份有限公
司（以下简称“公司”）拟在原有外汇套期保值业务基础上，增加子公司开展外汇套期保值业务。基于公司及子公司实际经营需求、
外汇业务规模及风险管理要求，现将本次增加子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析说明如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议、2026 年 2 月 25日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。随着公司出口业务规模持续扩大，外币汇率波动对公司经营
成果的影响日益显著。为提升外汇风险管理精细化水平，拟新增子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）作为外汇
套期保值业务实施主体，由子公司基于实际经营情况开展外汇套期保值。本次增加子公司开展外汇套期保值业务的资金规模与公司及
子公司实际业务需求相匹配，资金使用安排合理，不会影响公司及子公司主营业务的发展。
二、外汇套期保值业务概述
1、交易金额
公司及子公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展合计不超过 8,000万美元或等值外币额度的
外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司及子公司预计外汇套
期保值业务动用的交易保证金和权利金上限合计不超过 500万美元。
2、交易方式
（1）交易场所：公司及子公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（2）交易品种：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。
（3）交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，仅限于与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币
相同的币种，包括但不限于美元。
3、交易期限
本次增加子公司作为外汇套期保值业务主体的事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过该事项后，公司及子公司开展外汇
套期保值业务额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。若单笔交易的存续
期超出上述决议有效期，则该笔交易的履行不受原决议有效期限制，直至该笔交易终止之日止。
为提高工作效率，根据公司及子公司实际经营情况的需要，董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代理人在上述外汇套
期保值业务额度范围内审核并签署相关协议及文件，授权期限为自股东会审议通过之日起 12个月内。
4、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金以及保证金的来源均为公司及子公司自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司及子公司经营的影响，公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经
营活动并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金或银行信贷资金开展外汇套期保值交易业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务
有利于提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司及子公司经营带来的不利影响。因此，公司增加子公司开展
外汇套期保值业务具有必要性。
公司本次增加子公司开展外汇套期保值业务事项符合相关法律法规的规定，并已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公
司及子公司外汇衍生品交易业务的基本准则、操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等
作出了明确规定，通过加强内部控制，尽可能控制交易风险。因此，公司增加子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
1、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务不以单纯盈利为目的，所有业务均以正常生产经营为基础，核心目的为规避、防范汇率及利
率波动风险。但是实际操作中仍会存在一定风险，主要包括：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场
风险。
（2）履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及子公司实
际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工未按规定程序审批及操作、系统故障等原
因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际
发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司及子公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责公司及子公司外汇套期保值业务的管理，包括计划制订、资金筹集、日
常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作）等事项。子公司外汇套期保值业务参照公司制度执行。所有的外
汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。公司内部审计部门应对公司及子公司外汇套期保值交易业务的实际
操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查。
（2）公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当
市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。在进行外汇套期保值业务交易前，在多个市场与多种产
品之间进行比较分析，选择最适合公司及子公司业务背景、流动性强、风险较可控的套期保值业务产品，并选择具有合法资质和资金
实力的大型银行等金融机构开展业务。
（3）为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司及子
公司开展外汇套期保值业务的合法性。
（4）公司及子公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与
外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司及子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损
益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以
投机和套利为目的的交易。公司及子公司通过开展适当的外汇套期保值业务，能在一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大
幅波动对公司及子公司造成不利影响，有助于增强公司及子公司财务稳健性。公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符
合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。通过开展外汇套期保值业务，公司及子公司能够在一定程度上规避外汇市场的波
动风险，实现以规避风险为目的的资产保值，增强财务稳健性。
综上所述，公司增加子公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/3261bd3b-18d4-449e-b11f-01bbe527fb6a.PDF
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2026-09-03 18:52│天元宠物（301335）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 3日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司元祐宠物国际有限公司（以下简称“元祐宠物”）根据生产经营需要，拟向汇丰
银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请综合授信及外汇衍生品套期保值业务，业务额度为不超过 500万美元，有效期
为自董事会审议通过之日起至 2028年 1月 13日止。公司董事会同意元祐宠物上述融资，并同意公司为元祐宠物（债务人）在上述期
间在汇丰银行（债权人）形成的在 550万美元额度的最高余额内的债务提供连带保证担保，公司拟与汇丰银行签署相关保证合同，担
保期限以实际签订的担保合同为准。本次元祐宠物申请综合授信及外汇衍生品套期保值业务、公司为元祐宠物提供担保事项，以《关
于增加子公司开展外汇套期保值业务的议案》经公司股东会审议通过为前提，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn，下同）上的《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-068）。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人及其授权代理人在上述授信额度范围内
审核并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议
权限范围内，无需提交股东会审议。
二、前次公司为全资子公司提供担保的审议及披露情况
公司于 2025年 1月 14日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公
司元祐宠物自 2025年 1月 14日起至 2028年 1月 13日止向汇丰银行（中国）有限公司申请不超过 500万美元的综合授信业务，并同
意为元祐宠物（债务人）在上述期间在汇丰银行（中国）有限公司（债权人）形成的在 550万美元的最高余额内的债务提供连带责任
保证担保。具体内容详见公司于 2025年 1月 16日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-0
07）。
截至本公告披露日，元祐宠物实际尚未使用上述融资。自本公告披露之日起，董事会终止上述担保授权。
三、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：元祐宠物国际有限公司（Yuanyou Pets InternationalCompany Limited）
2、成立日期：2019年 8月 12日
3、注册地点：Room 1607，Trend Centre，29-31 Cheung Lee Street，Chai Wan，Hong Kong
4、法定代表人：江灵兵
5、注册资本：10,000港元
6、主营业务：宠物用品和宠物食品销售及进出口。
7、股权结构及与本公司的关系：元祐宠物为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
8、元祐宠物最近一年及一期财务数据如下：
单位：元
项目 2025年 12月 31日/2025年度 2026年 6月 30日/2026年 1-6月
（数据经审计） （数据未经审计）
总资产 357,176,840.25 405,558,829.25
负债总额 205,431,533.20 233,120,316.00
其中：流动负债 205,431,533.20 233,120,316.00
净资产 151,745,307.05 172,438,513.25
营业收入 575,607,186.12 277,368,999.75
利润总额 30,411,316.88 39,852,206.20
项目 2025年 12月 31日/2025年度 2026年 6月 30日/2026年 1-6月
（数据经审计） （数据未经审计）
净利润 30,411,316.88 39,852,206.20
9、经查询，元祐宠物不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证担保的范围
（1）保证人向银行连带保证元祐宠物按时支付担保债务，并保证一经要求立即向银行支付担保债务。
（2）根据保证书被索偿或执行的任何保证人应（作为额外义务且不以最高债务为限）：
a.支付自银行要求保证人支付担保债务之日起至银行收到全部担保债务为止（于索赔或判决前和索赔或判决后，或任何限制客户
付款的情况发生之前和之后）相关担保债务上产生的违约利息；及
b.一经要求立即全额补偿银行因对保证人执行本保证书而产生的全部开支（包括律师费）。
（3）受制于上述第（2）条，保证人在（1）条项下的保证责任不应超过最高债务。
2、保证方式
本合同保证方式为连带保证。
3、担保金额
最高债务金额 550万美元。
具体担保内容、具体担保的金额、方式、期限以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
元祐宠物为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，
对其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司向银行申请综合授信及外汇衍生品套期保值业务系日常经营所需，符合公司整体战
略发展需要。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 550万美元，折合人民币 3730.54万元（外币担保已按照 2026
年 8月 31日国家外汇管理局人民币对美元即期汇率中间价 6.7828 折算为人民币金额），提供担保总余额为人民币 3730.54万元，
占公司最近一期经审计归母净资产的比例 1.92%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对
应的担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/0c6e8234-7e80-4710-8999-ff4929eb4312.PDF
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2026-09-02 19:56│天元宠物（301335）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
│资金事项会议安排的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司
关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71
45%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 14次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026 年
9月 9日召开 2026 年第 14次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定
和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ee3eb277-0cf5-4d6e-ac30-3238f0ae5176.PDF
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2026-08-31 19:08│天元宠物（301335）：关于深交所审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71
45%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）有关工作安排，深交所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/c21d2ce9-d3d0-4358-912e-76bf76b2b84f.PDF
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2026-08-31 19:08│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/e0ef6981-a4f6-40a8-93d1-27f95d13697b.PDF
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2026-08-31 19:08│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/654563a9-a2b6-4057-9c49-7e9d9754672e.PDF
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2026-08-31 19:08│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/74aa63f5-4282-4d32-a84b-57f885557f00.PDF
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2026-08-31 19:06│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明
│的公告
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天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/f0b67e85-5b97-4005-af11-9ed572ced8d3.PDF
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2026-08-27 18:41│天元宠物（301335）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2026年 8月 17日以电子邮件的方式
送达全体董事，会议于 2026年 8月 27日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议和电话
会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：董事薛雅利、李安、张根壮以通讯表决方式
出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度
经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-058）。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，董事会认为：公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2
026年半年度公司募集资金存放、管理与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，
报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-05
9）。
3、审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经与会董事审议，董事会认为：公司《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的内容真实、准确、完
整，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载或者重大遗漏；2026 年半年度公司不存在控股股东及其他关联
方违规占用资金情形，各类关联资金往来均为正常经营性往来。
本议案已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构，部分募投项目终止的议案》
经与会董事审议，董事会认为：公司本次对募投项目的调整是结合募投项目建设的实际情况、客观外部环境变化等因素作出的审
慎决定。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司战略规划、长远利益，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东合法权益的情形。
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部
投资结构，部分募投项目终止的公告》（公告编号：2026-060）。
5、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，合计 89.51万股
第二类限制性股票已完成归属登记并正式上市流通，公司总股本由 12,690.28 万股变更为 12,779.79 万股，注册资本由人民币 12,
690.28 万元变更为 12,779.79 万元；同时，因实际业务开展需要，公司拟增加经营范围。基于上述情况，《公司章程》中对应注册
资本、经营范围等相关条款需同步修订调整。
董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备
案等手续，授权期限自股东会审议通过上述事项之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制
度的公告》（公告编号：2026-061）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（2026年 8月）。
6、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，修订、制定了部分公司治理制度。逐项表决结果如下：
6.01《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
6.02《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
6.03《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
6.04《关于制定<分子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
上述第 6.01-6.03项制度尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过后生效。第 6.04项制度自本次董事会审议通过之日起
生效。
以上修订、制定的公司治理制度，全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
7、审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》
为满足日常生产经营资金需要，公司拟向宁波通商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波通商银行杭州分行”）申请不超
过人民币 1亿元的融资额度，本次融资额度的有效期限为董事会决议通过之日起 12个月。有效期内，该额度可循环使用。在上述决
议有效期内已办理生效的单笔融资的存续期超出该决议有效期，则该笔融资的履行不受原决议有效期限制，直至该笔融资终止之日。
前述融资额度不必然等于公司实际融资金额，实际融资金额以宁波通商银行杭州分行在融资额度内与公司实际发生的融资金额为准。
本次融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，具体合作形式及最终融资金额将以公司与
宁波通商银行杭州分行正式签署的协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，经本次董事会审议，授权公司法定代表人及其授权代理人
在上述融资额度范围内审核并签署相关融资合同等法律文件并办理相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
8、审议通过《关于 2026年半年度计提减值准备的议案》
公司 2026 年半年度计提各项减值准备合计 10,068,590.46 元，导致减少公司2026年半年度利润总额 9,263,720.12 元。本次
计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状
况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-062）。
9、审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026年 9月 14日召开公司 2026年第三次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、2026年第五次独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、第四届董事会战略与 ESG委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9267ba3b-2426-4a99-b564-ed4c9fe4d9eb.PDF
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2026-08-27 18:40│天元宠物（301335）：部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构，部分募投项目终止的核查意见
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天元宠物（301335）：部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构，部分募投项目终止的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4fd27f16-cb12-45f9-8ef3-8e7159c289b0.PDF
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2026-08-27 18:39│天元宠物（301335）：《分子公司管理制度》（2026年8月）
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天元宠物（301335）：《分子公司管理制度》（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a8139ebb-2e90-4282-91f9-3c4834698a61.PDF
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2026-08-27 18:39│天元宠物（301335）：《委托理财管理制度》（2026年8月）
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第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司委托理财业务的管理，有效控制委托理财决策
和执行过程中的相关风险，提高资金运作效率，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易
》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）的委托理财管理。子公司进行委托理财一律视
同公司的委托理财行为，适用本制度的相关规定。
第三条 本制度所称“委托理财”是指公司在国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，公司及子公司在控制投资风险并履
行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机
构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第四条 公司不得以委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提
供财务资助。
公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况
，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第二章 委托理财管理原则
第五条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则：
（一）公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的开
展为先决条件；
（二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品；
（三）委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，并根据公司的风险承受能力合理确定投资
规模及期限。
第六条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。第七条 公司必须以公司名
义设立委托理财账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
第八条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施
，并严格遵照公司《募集资金管理制度》的相关规定。
通过产品专用结算账户进行暂时闲置募集资金现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。开展前述现金管理业
务，不得影响募集资金投资计划的正常推进。相关现金管理产品应当满足以下条件：
（一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（二）流动性好，产品期限不超过 12 个月；
（三）现金管理产品不得质押。
第三章 审批权限及信息披露
第九条 公司进行委托理财的，如应当经公司董事会或者股东会审议通过的，不得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使
。在董事会或股东会决议有效期限内，委托理财未到期余额不得超过董事会或股东会审议批准的理财额度。第十条 公司进行委托理
财，因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内委托理财范围、额度及期
限等进行合理预计，并按如下权限进行审批：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过1000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议
批准，并及时履行信息披露义务；
（二）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过5000 万元人民币的，应当在投资之前先经董事会审
议通过，再提交股东会审议批准，并及时履行信息披露义务；
（三）在董事会、股东会审议批准额度范围内开展的委托理财业务，由公司经营管理层组织决策。
前述委托理财预计额度有效期不应超过 12 个月，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
得超出审批额度。第十一条 公司应当审慎向关联方进行委托理财，如公司与关联方之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作
为计算标准，严格遵照《上市规则》《规范运作》及公司《关联交易管理办法》的相关规定。
第十二条 公司应根据《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对达到披露标准的委托
理财事项及时履行信息披露义务。
第十三条 公司进行委托理财时发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第十四条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法
律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第四章 理财业务的管理
第十五条 公司财务部是委托理财的管理部门和实施部门，负责拟定委托理财计划、落实委托理财资产配置策略、承办委托理财
业务、开展委托理财的财务核算，以及统筹委托理财相关业务资料的归档和保管等。主要职能包括：
（一）委托理财投资前论证：根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及公司经营管理层、董事会或者股东会决
议等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行审核和风险评估，必要时
聘请外部专业机构提供投资咨询服务；
（二）委托理财投资期间管理：负责就每笔投资产品逐笔登记台账，及时将投资产品协议、产品说明书等文件归档保存；落实各
项风险控制措施，出现异常情况时及时报告公司董事会；
（三）委托理财事后管理：跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时足额到账；委托理财完成时，及时取得相应的投资证明或
其它有效凭据并及时记账，将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归档；
（四）委托理财审批流程与信息报送：依照本制度规定及公司实际业务开展情况，及时向董事会秘书同步拟开展的委托理财事项
，由董事会秘书判断需履行的审批程序；对达到披露标准的委托理财事项，由董事会秘书按规定及时完成信息披露工作。
（五）委托理财日常财务核算管理：严格遵照《企业会计准则》等的相关要求，完成委托理财业务日常账务核算，确保相关业务
数据在财务报表中准确规范列报。
第十六条 公司审计部为委托理财事项的监督部门，负责对委托理财资金使用及业务开展情况实施审计监督。每季度开展专项核
查，全面检查委托理财业务的审批流程、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及风险控制情况，督促财务部及时、规范完成账务
处理并核验账务处理的合规性，相关检查结果定期报送董事会审计委员会。
第五章 信息保密措施
第十七条 公司相关工作人员在与银行或其他金融机构工作接触过程中，须严格遵守保密制度，未经允许不得泄露公司的委托理
财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司委托理财业务有关的信息。
第十八条 委托理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立开展各自职责范围内的工作，严禁越权办理业务或者干涉其他
人员业务，并由审计部负责监督。
第六章 内部风险报告及风险处理程序
第十九条 委托理财业务实施过程中，财务部应严格依照与银行或其他金融机构签订的合作协议约定及时办理资金结算，并妥善
保管相关协议、结算凭证等资料，以备核查。
第二十条 财务部应定期向公司财务负责人报告委托理财业务开展情况。若委托理财业务出现异常情况或重大变动，须第一时间
报告公司财务负责人、董事会秘书和董事长，公司应及时采取相应措施，严格控制投资风险。
第二十一条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，或由于工作失职致使公司遭受损失或委托理财实际收益低于预期的
，公司将视具体情况，依法依规追究相关人员的责任。
第七章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行；本制度与国家法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aa869292-0bb2-4205-973e-7bc8e81c9fa8.PDF
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2026-08-27 18:39│天元宠物（301335）：《对外投资管理制度》（2026年8月）
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天元宠物（301335）：《对外投资管理制度》（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:39│天元宠物（301335）：《财务资助管理制度》（2026年8月）
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天元宠物（301335）：《财务资助管理制度》（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:39│天元宠物（301335）：《公司章程》（2026年8月）
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天元宠物（301335）：《公司章程》（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:39│天元宠物（301335）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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天元宠物（301335）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:38│天元宠物（301335）：2026年半年度报告
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天元宠物（301335）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:38│天元宠物（301335）：2026年半年度报告摘要
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天元宠物（301335）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:37│天元宠物（301335）：关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度
│的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、公司注册资本变更情况
2026年 6月 11日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于 2024 年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司 2024年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已符合归属条件，同意符合归属条件的 72名激励对象，对
合计 89.51万股第二类限制性股票进行归属。截至 2026年 7月，公司已完成 72名激励对象合计 89.51万股第二类限制性股票的归属
工作。鉴于上述变动，公司总股本由 12,690.28 万股变更为 12,779.79 万股，注册资本由人民币 12,690.28万元变更为 12,779.79
万元。
二、经营范围变更情况
因实际业务开展需要，公司拟对经营范围作如下变更：
变更前的经营范围：一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装制
造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；服
装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道
路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
变更后的经营范围：一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装制
造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；服
装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统
服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；宠物服务（不含动物诊疗）；电子产品销售
；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类
增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、《公司章程》修订情况
基于前述变动，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的注册资本、经营范围等条款
进行修订，详见附件《公司章程》修订对照表。
本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过后方可实施。董事会同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》的工商
变更登记及有关备案等手续，授权期限自股东会审议通过上述事项之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
四、部分公司治理制度修订、制定的情况
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对部分公司治理制度进行修订、制定。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 《对外投资管理制度》 修订 是
2 《财务资助管理制度》 制定 是
3 《委托理财管理制度》 制定 是
4 《分子公司管理制度》 制定 否
上述第 1-3项公司治理制度尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过后生效。第 4项公司治理制度自公司董事会审议通过
之日起生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3d94c4f9-838b-46b9-b925-5b82d80c1a7f.PDF
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2026-08-27 18:37│天元宠物（301335）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天元宠物（301335）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cc63f870-f614-4998-84cc-fc26aa2b51cb.PDF
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2026-08-27 18:37│天元宠物（301335）：关于2026年半年度计提减值准备的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及
经营成果，对截至2026年6月30日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将
相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况的概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况，公司对合
并报表范围内各类存货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能
发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试。根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损
失的相关资产计提减值准备，对预期无法收回且已计提坏账准备的应收账款及已达核销状态的其他资产进行核销。
2、计提资产减值准备的范围和金额
公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货，具体明细如下：
单位：元
项目 2025年12月31 本期增加 本期减少 2026年6月30日
日 本期计提 其他[注 本期转回或转 其他[注]
] 销
一、计提信用减值损失
其中：应收票据计提坏 804,870.34 804,870.34
账
准备
应收账款计提坏账准备 21,909,625.18 1,810,711.37 482,555.72 138,688.4 23,099,092.43
0
其他应收款计提坏账准 2,074,680.14 379,873.49 31,616.32 2,422,937.31
备
长期应收款计提坏账准 545,225.63 507,567.46 23,838.42 1,028,954.67
备
小计 25,334,401.29 2,698,152.32 1,287,426.06 194,143.1 26,550,984.41
4
二、计提资产减值损失
其中：存货计提跌价准 35,917,000.35 7,370,438.14 10,950,395.24 115,830.3 32,221,212.88
备 7
小计 35,917,000.35 7,370,438.14 10,950,395.24 115,830.3 32,221,212.88
7
合计 61,251,401.64 10,068,590.4 12,237,821.30 309,973.5 58,772,197.29
6 1
[注]其他为合并范围增加及汇率变动影响。
二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据
公司计提资产减值准备及转回或转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2026年半
年度报告》相关内容。
三、本次计提减值准备的审批程序
1、公司于2026年8月27日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备的议案》。审
计委员会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后2026年半年度财务报
表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情
形。会议同意将该方案提交董事会审议。
2、公司于2026年8月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备的议案》。董事会认
为，本次计提减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司2026年半年度计提各项减值准备10,068,590.46元，转回804,870.34元。在上述计提及转回中，影响当期损益的项目具体为
：应收票据坏账准备转回804,870.34元，应收账款计提减值准备1,810,711.37元，其他应收款计提减值准备379,873.49元，长期应收
款计提减值准备507,567.46元，存货跌价准备计提7,370,438.14元。上述各项共导致减少公司2026年半年度利润总额9,263,720.12元
。本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司
资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f1c05463-0945-4bd4-b65b-566fba5b6bcf.PDF
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2026-08-27 18:37│天元宠物（301335）：关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构，部分募投项目终止的公告
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天元宠物（301335）：关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构，部分募投项目终止的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8b2b8971-55a8-4fe2-9cc5-dde3d50d022d.PDF
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2026-08-27 18:37│天元宠物（301335）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天元宠物（301335）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e8846f00-a77b-47ce-88f8-e3dd1a209d18.PDF
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2026-08-21 15:48│天元宠物（301335）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145
%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年 6月 27日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州天元宠物用品股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕114号）。深交所对公司报送的本次交易的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
2025年 7月 10日，公司收到深交所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函
中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025年 9月 5日披露了相关回复文件。
因公司申请文件中记载的评估资料于 2026年 6月 30日已过有效期，需补充提交更新后的评估资料。根据《深圳证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对本次交易中止审核，具体内容详见公司于 2026年 7 月 1日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn，下同）的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的公
告》（公告编号：2026-048）。
截至目前，以 2025年 12月 31日为评估基准日的加期评估报告相关申请文件更新补充工作已完成，具体内容详见公司于 2026年
8月 20日披露于巨潮资讯网的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六
次修订稿）》等相关文件。公司已向深交所提交恢复审核的申请文件，并于 2026年 8月 21日收到深交所同意恢复审核的通知。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b71bd0fc-2127-4862-aca2-a181d540c6c3.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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天元宠物（301335）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0458cddf-4f34-428d-a3a7-f15eea7d3756.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：天元宠物关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复（修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c368bedd-1e6f-47cc-be97-c489ed8b497d.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：关于本次交易所涉评估报告加期的公告
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天元宠物（301335）：关于本次交易所涉评估报告加期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2c7dc6e6-2ac4-4328-bd40-ce6cf992fa82.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性公告
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天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4ae5d34e-083b-4fc6-a91d-4a8674ca3603.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（六）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（六）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bb5578f2-57d9-4a45-a7ce-51a02e97cc1a.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见（修订稿）
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天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/72842be8-5d4e-4cf2-81c0-d3a681a87420.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：2026年第四次独立董事专门会议审核意见
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天元宠物（301335）：2026年第四次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/687994c4-595a-4800-9c27-a3176afc0329.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务
│事项的说明（修订稿）
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天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说明（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8c8601df-a703-4ddf-8ba4-94a48b809eda.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（六次修订稿）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（六次修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9a02f90f-30bb-40da-8c0a-dc71354cc4d4.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145
%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年 6月 27日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州天元宠物用品股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕114号）。深交所对公司报送的本次交易的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
2025年 7月 10日，公司收到深交所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函
中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025年 9月 5日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易申请文件的评估报告基准日为 2025年 6月 30日，已于 2026年 6月 30日到期。公司于 2026年 6月 30日收到深交
所中止审核通知，因公司本次交易申请文件中记载的评估报告已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产
重组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
截至目前，以 2025年 12月 31日为评估基准日的加期评估报告相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规
定，公司已向深交所提交恢复审核的申请。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0fdacd2e-1dbd-4ae8-8879-152171482373.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的
│说明（修订稿）
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天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的说明（修订稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/90cb9066-2fce-41bf-94b0-e7d0f7ddae78.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：：天元宠物拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部
│权益价值...
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天元宠物（301335）：：天元宠物拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0ca00a33-1172-4b1f-927f-d4c8698dd6dd.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（六次修订
│稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（六次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/afa44029-e9bb-4a4c-8399-cefc45caf018.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2026年 8月 17日以电子邮件的方式
送达全体董事，会议于 2026年 8月 20日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取电话会议的方
式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（全部董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮
先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”）89.7145%股权并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
鉴于《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值评估
项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕1120号）的评估基准日为 2025年 6月 30日，已超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审
查期间评估资料的有效性，坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）以 2025年 12 月 31日为加期评估基准日，对淘通科技
股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股
份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕629号）。
公司董事会批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
本议案已经公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于本次交易所涉评估报告加期的公告》（公告
编号：2026-051）。
2、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（四）><发行股份及支付现金购买资产业绩
承诺及补偿协议之补充协议（二）>的议案》
为实施本次交易事宜，董事会同意公司与下列交易相关主体签署如下协议：
（1）公司与交易对方复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕签署附条
件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（四）》；
（2）公司与业绩补偿义务人李涛、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署附
条件生效的《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》。
本议案已经公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》的相关规
定，本次交易方案调整不涉及交易对象、交易标的的变更，交易总对价及募集配套资金总额均未发生变化，本次交易方案调整不构成
重大调整，无需重新提交公司股东会审议。
本议案已经公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（公告编号：2026-052）。
4、审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿
）>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的评估基准日更新为 2025 年 12 月 31日，交易各方对本次交易方案进行调整并签署《发行股份及支付现金购买
资产协议之补充协议（四）》及《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，根据现行有效的《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交
易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及本
次交易进展的具体情况，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六
次修订稿）》及其摘要部分内容进行了修订及更新。
本议案已经公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿
）修订说明的公告》（公告编号：2026-053）、《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）（六次修订稿）》及其摘要。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、2026年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/04f82121-e9aa-4745-88a4-16eceae95fe7.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c6f9ee54-d699-4cb3-b786-33c1e0f7eeb2.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿）修订
│说明的公告
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天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿）修订说明的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8ab9c49a-804b-46ef-a88a-6116812dbf18.PDF
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2026-08-20 19:16│天元宠物（301335）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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天元宠物（301335）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5d528420-4227-49b6-ab1d-d96d374fb122.PDF
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2026-07-03 17:57│天元宠物（301335）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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天元宠物（301335）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f6d79e44-5950-40b2-8f14-e66d5077cebb.PDF
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2026-07-01 17:06│天元宠物（301335）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的
│公告
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天元宠物（301335）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e7a67744-9c54-4ca4-bab1-07cefd189bee.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│天元宠物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│天元宠物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│天元宠物：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225127427.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│天元宠物：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731206.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│天元宠物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│天元宠物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373108.PDF
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2025-04-15│天元宠物：2024年年度报告
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2024-10-28│天元宠物：2024年三季度报告
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2024-08-27│天元宠物：2024年半年度报告
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2024-04-27│天元宠物：2024年一季度报告
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