公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 16:27 │天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 16:17 │天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │天元宠物（301335）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:29 │天元宠物（301335）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:24 │天元宠物（301335）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 16:11 │天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 15:43 │天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 18:20 │天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2024年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 18:20 │天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2024年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 16:03 │天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 16:27│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金（含超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
一、本次购买银行产品情况
序 购买主 金融机 产品名称 产品 认购金 收益起 到期日 预期年 资
号 体 构名称 类型 额（万 计日/ 化收益 金
元） 成立日 率 来
源
1 杭 州 天 中信银 共赢智信汇 保 本 2,400 2025/5 2025/8/1 1.05%- 募
元 宠 物 行杭州 率挂钩人民 浮 动 /20 8 2.25% 集
用 品 股 分行营 币结构性存 收益 资
份 有 限 业部 款 金
公司 A04808
期
注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到
市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济等各
种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全
性高、流动性好的产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司
使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更
好实现公司资金的保值增值。
四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日的前十二个月内，公司使用募集资金购买的理财产品，尚未到期的情况如下：
序 购买主体 金融机构 产品名称 产品类 认购金 收益起 到期日 预期年
号 名称 型 额（万 计日/ 化收益
元） 成立日 率
1 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 15,900 2025/2 2025/8/1 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /14 4 或
有限公司 支行 款 型 2.30%
或
2.65%
2 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 4,000 2025/2 2025/8/2 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /21 1 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
3 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 5,000 2025/3 2025/9/4 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /7 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
4 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 16,000 2025/4 2025/10/ 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /11 14 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
5 杭州天元宠 中信银行 共赢智信汇 保本浮 10,400 2025/4 2025/10/ 1.05%-
物用品股份 杭州分行 率挂钩人民 动收益 /18 14 2.30%
有限公司 营业部 币结构性存
款
A02232
期
6 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 2,900 2025/4 2025/10/ 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /25 23 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
7 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 2,900 2025/5 2025/11/ 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /12 10 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
8 杭州天元宠 中信银行 共赢智信汇 保本浮 2,400 2025/5 2025/8/1 1.05%-
物用品股份 杭州分行 率挂钩人民 动收益 /20 8 2.25%
有限公司 营业部 币结构性存
款
A04808
期
合计 59,500
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为59,500 万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的
使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围 60,000 万元和投资期限。
五、备查文件
1、本次进行现金管理的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/af2e7bbc-235e-4c79-bf4f-524ebd394947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 16:17│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金（含超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
一、本次到期赎回理财产品情况
序 购买主 金融机构 产品名称 本金（万 理财收益 收益起计日/ 本金收
号 体 名称 元） （万元） 成立日 回情况
1 杭 州 天 中信银行 共赢慧信汇 2,400 25.11 2024/11/19 全部收
元 宠 物 杭州分行 率挂钩人民 回
用 品 股 营业部 币结构性存
份 有 限 款 06836 期
公司
上述理财产品的购买情况详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-103）。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到
市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济等各
种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全
性高、流动性好的产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司
使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更
好实现公司资金的保值增值。
四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日的前十二个月内，公司使用募集资金购买的理财产品，尚未到期的情况如下：
序 购买主体 金融机构 产品名称 产品类 认购金 收益起 到期日 预期年
号 名称 型 额（万 计日/ 化收益
元） 成立日 率
1 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 15,900 2025/2 2025/8/1 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /14 4 或
有限公司 支行 款 型 2.30%
或
2.65%
2 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 4,000 2025/2 2025/8/2 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /21 1 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
3 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 5,000 2025/3 2025/9/4 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /7 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
4 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 16,000 2025/4 2025/10/ 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /11 14 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
5 杭州天元宠 中信银行 共赢智信汇 保本浮 10,400 2025/4 2025/10/ 1.05%-
物用品股份 杭州分行 率挂钩人民 动收益 /18 14 2.30%
有限公司 营业部 币结构性存
款
A02232
期
6 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 2,900 2025/4 2025/10/ 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /25 23 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
7 杭州天元宠 浙商银行 浙商银行单 保本浮 2,900 2025/5 2025/11/ 1.40%
物用品股份 杭州临平 位结构性存 动收益 /12 10 或
有限公司 支行 款 型 2.25%
或
2.65%
合计 57,100
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为57,100 万元，未超过公司董事会审议通过的使用部分闲
置募集资金进行现金管理的额度范围 60,000 万元和投资期限。
五、备查文件
1、本次进行现金管理的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2464f31f-972e-42ff-bb91-7b1d599d0280.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│天元宠物（301335）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 5 月16 日、2025 年 5 月 19 日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达到 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场等问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实
，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司于 2025年 3月 14日召开第三届董事会第二十九次会
议和第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》等相关公告。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完
成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的
后续审批及信息披露程序。
除上述已披露事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事
项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次
交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn），有关公司的信息均以上述媒体刊登的公告为准。
5、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者秉持价
值投资理念，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/3e1f3514-7101-4764-a6c6-7620481197f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:29│天元宠物（301335）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室
（3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长薛元潮先生
（6）本次会议的召集、
|