公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：2025年第七次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：坤元资产评估有限公司关于广州淘通科技股份有限公司股权评估报告 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事│
│ │项的说明 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复│
│ │之核查意见 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》│
│ │之回复 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关│
│ │财务事项的说明 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二） │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一） │
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：2025年第七次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
的规定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了 2025 年第七次独立董事专门会议。独立董事本着实
事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<杭州天元宠物用
品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件
的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》进
行了认真审核，并发表审核意见如下：
1、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
本次交易方案调整不涉及对交易对象和募集配套资金的调整，调减交易作价0.47 亿元，调整幅度为 6.89%，未超过 20%。本次
交易方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及《〈上市公司重大资产重组管理办法
〉第二十九条、第四十五条的适用意见—证券期货法律适用意见第 15 号》规定的重大调整。
2、关于《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要
的议案
公司就本次重组编制的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿
）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（二）》《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》《发行股份及支付现金购买资产业绩
承诺及补偿协议之补充协议》符合《中华人民共和国民法典》《重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性法律文件的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
独立董事：余景选、陈斐、宋永高
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1ecc1e64-8dcb-444d-bd36-882d00b06a00.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：坤元资产评估有限公司关于广州淘通科技股份有限公司股权评估报告
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天元宠物（301335）：坤元资产评估有限公司关于广州淘通科技股份有限公司股权评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ca6d5971-c517-4c62-a815-802a10cec65a.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的
│说明
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天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的说明。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/2c89627b-9f32-45df-ab5d-ec35489d1d7d.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见
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天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b9b2789d-adbf-407b-b4dd-0a1b19800709.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回
│复
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天元宠物（301335）：关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b00a2b15-4123-450f-be81-39393155520e.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务
│事项的说明
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天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3dcf40e2-4ec9-4807-b6e3-b63dc9f735eb.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/96a1ad59-fed0-4750-80c1-613fc3a68eb4.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6b84573a-3b83-4a6b-972e-caf357539c47.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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天元宠物（301335）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/19ce70f3-a794-43d7-8c49-94f7bb5290d7.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e0ce61e3-6454-4491-8b58-114b60109054.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2025年 9月 2日以电子邮件的方式送达
全体监事，会议于 2025年 9月 5日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议的方式召开
，现场投票表决。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席朱伟强主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用
品股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
经审议，监事会认为：本次交易方案调整不涉及对交易对象和募集配套资金的调整，交易作价调减幅度未超过20%，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见—证券期货法律适用意
见第15号》规定的重大调整。根据调整后的交易方案，本次交易完成后交易对方李涛持有的公司股份比例预计将不超过5%。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（
公告编号：2025-097）。
（二）审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿
）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司对本次交易方案进行部分调整，根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管
理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的部分内容进行补充修订，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订
情况说明的公告》（公告编号：2025-098）。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）><发行股份及支付现金购买资产
业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
经审议，监事会认为：公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》《发行股份及支付现金购买资产业绩承
诺及补偿协议之补充协议》，系对交易条款、业绩承诺及补偿安排的合理调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3840eea5-58f8-42cb-9847-a4c6ec113c7c.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71
45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 5月 28日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了本次交
易的相关议案，披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
，并于 2025 年 9月 5日日召开了第四届董事会第七次会议，对本次交易方案进行调整，披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次
交易方案调整后，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
公司于 2025年 7月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要
求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。所有信息均以公司在深圳证券交易
所指定信息披露媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d1e423ef-2d46-4f4e-96cc-5e190269be9e.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订情况
│说明的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下
简称“标的公司”）89.7145%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 7月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《杭州
天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具
体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
相较公司于 2025年 6月 27日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的《杭州天元宠
物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容
进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相
同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 无
重大事项提示 新增本次重组方案的调整情况，更新交易对价、
标的资产评估值、本次交易已履行的程序、业绩
承诺补偿
重大风险提示 为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已
按照重要性重新排序
重组报告书章节 修订内容
第一节 本次交易概况 更新本次交易的背景及目的、交易对价、锁定期
安排、业绩承诺及补偿安排、本次交易的性质、
本次交易已履行的程序、本次交易相关方作出的
重要承诺
第二节 上市公司基本情况 无
第三节 交易对方基本情况 无
第四节 交易标的基本情况 更新标的公司历史沿革之标的公司最近三年增资
及股权转让的原因、作价依据及合理性、申请首
次公开发行股票并上市或申请新三板挂牌或作为
并购标的的情况、标的资产历史上股权代持的背
景、原因、合法合规性及清理情况，更新标的公
司主营业务具体情况之主要产品生产和销售情
况、主要商品及能源采购情况，更新标的公司主
要资产情况之土地使用权及房屋建筑物等
第五节 发行股份情况 更新本次交易的对价、锁定期安排、业绩承诺及
补偿安排
第六节 交易标的评估情况 更新标的公司的评估情况之评估基本情况、收益
法评估情况、市场法评估情况、评估基准日至重
组报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估
值结果的影响，更新董事会对评估的合理性以及
定价的公允性分析之评估结果对关键指标的敏感
性分析、本次交易定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同 新增购买资产协议之补充协议（二）
第八节 本次交易的合规性分析 更新本次交易涉及的资产权属清晰的情况
第九节 管理层讨论与分析 更新标的公司财务状况分析之应收账款、预付款
项、其他应收款、存货，更新标的公司盈利能力
分析之营业收入分析、营业成本分析、毛利率分
析、期间费用分析，更新本次交易对上市公司未
来发展前景影响的分析等
第十节 财务会计信息 无
第十一节 同业竞争与关联交易 更新本次交易不构成关联交易等
第十二节 风险因素 为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已
按照重要性重新排序
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 中介机构对本次交易的意见 更新本次交易不构成关联交易等
第十五节 本次交易的相关中介机构 无
第十六节 上市公司及全体董事、监事、 删除“暨关联交易”
高级管理人员及相关中介机构的声明
第十七节 备查资料 删除“暨关联交易”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/2043780c-6067-4505-8450-3094aab8aac1.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/daab63eb-eef2-44fa-9394-a455f0ed9b69.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/a64a8fee-f7f2-4f03-9186-bec93fff73c8.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：第四届董事会第七次会议决议公告
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天元宠物（301335）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d4283820-47b7-4585-8cd4-ec1b8c0c0fa8.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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天元宠物（301335）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3877e3c7-0a04-4049-ac08-48964ffa5843.PDF
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2025-08-25 19:02│天元宠物（301335）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会
议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。根据公司2024年年度股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大
会审议。
二、本次利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案为2025年半年度利润分配。
（二）2025年半年度归属于上市公司股东的净利润37,459,434.32元。截至2025年6月30日，合并报表中未分配利润为609,702,09
4.80元，母公司报表中未分配利润为262,532,422.05元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分
配利润为262,532,422.05元（以上财务数据均未经审计）。截至2025年6月30日，公司总股本为126,902,800股。
（三）公司2025年半年度利润分配方案为：以实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回
购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后期间。
本次不送红股，不进行资本公积转增股本。现暂以目前总股本126,902,800股扣除已回购股份 4,388,786股后的股份总数122,514,014
股为基数测算，共计拟派发现金股利12,251,401.40元（含税）。
（四）本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（
扣除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则（即每10股派发现金股利人民币1.00元
（含税））对现金分红总额进行调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的
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