公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 19:56 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（三次修订稿）│
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│2025-12-26 19:56 │天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）│
│ │修订说明的公告 │
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│2025-12-26 19:56 │天元宠物（301335）：：天元宠物拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东│
│ │全部权益价值... │
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│2025-12-26 19:56 │天元宠物（301335）：2025年第九次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-12-26 19:56 │天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（三次│
│ │修订稿） │
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│2025-12-26 19:56 │天元宠物（301335）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-26 19:56 │天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订│
│ │稿） │
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│2025-12-26 19:56 │天元宠物（301335）：关于本次交易所涉评估报告加期的公告 │
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│2025-12-24 18:48 │天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-18 17:56 │天元宠物（301335）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（三次修订稿）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6a9b98e4-c408-418a-837e-d59d68f1aad0.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）修订
│说明的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71
45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 7月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2025〕030008号）（以下简称“《问询函》”），并于 2025 年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn，下同）披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》
（以下简称“《草案（修订稿）》”）等文件；于 2025 年 11月 28 日在巨潮资讯网披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“《草案（二次修订稿）》”）等文件；于 2
025年 12月 26日披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订
稿）》（以下简称“《草案（三次修订稿）》”），具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。
相较公司于 2025年 11月 28日披露的《草案（二次修订稿）》，《草案（三次修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情
况如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 补充加期评估报告基准日的释义
重组报告书章节 修订内容
重大事项提示 无
重大风险提示 无
第十一节 同业竞争与关联交易 无
第十二节 风险因素 无
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 中介机构对本次交易的意见 无
第十五节 本次交易的相关中介机构 无
第十六节 上市公司及全体董事、监事、 因监事会改革，全体监事声明变更为
高级管理人员及相关中介机构的声明 全体审计委员会成员声明
第十七节 备查资料 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8100feb4-a425-4e39-ba37-0447cbed0b14.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：：天元宠物拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部
│权益价值...
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天元宠物（301335）：：天元宠物拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/637e785b-aaa6-47d8-8951-8eab1d9d6273.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：2025年第九次独立董事专门会议审核意见
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天元宠物（301335）：2025年第九次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5b477d47-a790-4dc0-b31e-d7d6245606d8.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（三次修订
│稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（三次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/00b965fb-c76f-44b1-b2c5-8a45c0f1b9ae.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025年 12月 23日以电子邮件的方式
送达全体董事，会议于 2025年 12月 26日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议和电
话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”）89.7145%股权并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
鉴于《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值评估
项目资产评估报告》（坤元评报[2025]799号）的评估基准日为 2024年 12月 31日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审
查期间评估资料的有效性，坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）以 2025年 6月 30日为加期评估基准日，对淘通科技股
东全部权益价值进行了加期评估，出具了《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份
有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2025]1120号）。
公司董事会批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于本次交易所涉评估报告加期的公告》（公告编
号：2025-120）。
2、审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿
）>的议案》
鉴于本次交易的评估基准日更新为 2025年 6月 30日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易进
展的具体情况，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿
）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）
修订说明的公告》（公告编号：2025-121）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2025年第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e5485b4f-8f69-46b3-9092-bc731fe2a337.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）
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天元宠物（301335）：天元宠物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2139eca8-f1ea-4b95-be69-9733ce736fe8.PDF
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2025-12-26 19:56│天元宠物（301335）：关于本次交易所涉评估报告加期的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下
简称“淘通科技”）89.7145%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值评估
项目资产评估报告》（坤元评报[2025]799号）的评估基准日为 2024年 12月 31日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审
查期间评估资料的有效性，坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）以 2025年 6月 30日为加期评估基准日，对淘通科技股
东全部权益价值进行了加期评估，出具了《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份
有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2025]1120号）（以下简称“加期评估报告”），公司第四届董事会
第十二次会议审议批准了加期评估报告。
根据坤元评报[2025]1120号评估报告，淘通科技 100%股权评估值为 77,230万元，较 2024年 12月 31日为基准日的坤元评报[20
25]799号评估报告未出现减值，本次交易仍选用坤元评报[2025]799号评估报告的评估结果作为定价依据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8380cbc6-bd30-4d0b-9768-44505202083f.PDF
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2025-12-24 18:48│天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“天元宠物”或“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：胡娴、高若阳
（三）协办人：陈博扬、方嘉晟
（四）培训时间：2025 年 12 月 18 日
（五）培训地点：天元宠物会议室及线上视频培训
（六）培训人员：胡娴
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规要求，重点向培训对象介绍了 2025 年深圳证券交易所创业板
主要新规，同时结合市场典型案例与监管处罚案例进行讲解，加深了公司董事、高级管理人员、控股股东对资本市场监管政策、上市
公司规范运作要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对天元宠物进行了 2025 年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、高级管理人员及相关人员对募集资金使用有了更全面的了解。本次持续督导培训总
体上提高了公司及其董事、高级管理人员及相关人员的规范运作意识和对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水
平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6ddf8201-c485-422f-8632-3534abd48b7f.PDF
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2025-12-18 17:56│天元宠物（301335）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025年 12月 16日以电子邮件的方式
送达全体董事，会议于 2025年 12月 18日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议和电
话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人的议案》
根据《公司章程》的规定，选举董事长薛元潮先生为代表公司执行公司事务的董事，同时确认薛元潮先生为公司法定代表人。本
次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为
法定代表人、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2025-118）。
2、审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
因公司治理结构和董事任职调整，经董事长提名，同意补选张根壮先生为公司第四届董事会审计委员会委员。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（
公告编号：2025-117）。
3、审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
本次会议确认公司第四届董事会审计委员会仍由余景选先生、张根壮先生、陈斐先生组成；其中独立董事余景选先生系会计专业
人士，为审计委员会召集人。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委
员会成员及召集人的公告》（公告编号：2025-118）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b3d79224-c48c-422f-8e8e-3e2feb54e982.PDF
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2025-12-18 17:56│天元宠物（301335）：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委员会
│成员及召集人的公告
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天元宠物（301335）：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委员会成员及召集人的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4c5e183e-5635-4996-9a21-a695befb7364.PDF
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2025-12-18 17:56│天元宠物（301335）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告
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天元宠物（301335）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/be929b2c-7fba-4ad3-9f81-225e8b91f727.PDF
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2025-12-08 18:18│天元宠物（301335）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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天元宠物（301335）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/efc2a375-2827-45be-bd0c-66df3f357258.PDF
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2025-12-08 18:18│天元宠物（301335）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间
①现场会议召开时间：2025年 12月 8日（星期一）14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15至 15:00；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
（2）现场会议地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3楼会议室。
（3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长薛元潮先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律法规、部门规章、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 117人，代表股份 76,583,156股，占公司有表决权股份总
数的 60.3479％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）108人，代表股份 292,960股，占公司有表决权股份总数的 0.2309％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份 76,290,196股，占公司有表决权股份总数的 60.1170％；通过网络投
票的股东 108 人，代表股份292,960股，占公司有表决权股份总数的 0.2309％。
（3）除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席、列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管
理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案的审议与表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 76,519,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168％；反对 50,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0653％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％。
其中，中小股东的表决情况：同意 229,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.2564％；反对 50,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.0672％；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6764％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 76,512,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076％；反对 48,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0291％。
其中，中小股东的表决情况：同意 222,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.8329％；反对 48,500
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.5552％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6120％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权
委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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