公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:22 │天元宠物（301335）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-27 16:22 │天元宠物（301335）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-02-25 17:14 │天元宠物（301335）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 17:14 │天元宠物（301335）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 17:00 │天元宠物（301335）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告│
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│2026-02-12 17:36 │天元宠物（301335）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-02-10 16:52 │天元宠物（301335）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-02-10 00:00 │天元宠物（301335）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │天元宠物（301335）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │天元宠物（301335）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-02-27 16:22│天元宠物（301335）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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天元宠物（301335）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a7f3105f-9e13-4ba5-8f56-fc9166377095.PDF
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2026-02-27 16:22│天元宠物（301335）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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天元宠物（301335）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/705c6165-1c45-4698-9bb3-e97b24ba04f9.PDF
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2026-02-25 17:14│天元宠物（301335）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间
①现场会议召开时间：2026年 2月 25日（星期三）15:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15至 15:00；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
（2）现场会议地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3楼会议室。
（3）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长薛元潮先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 125人，代表股份 76,618,556 股，占公司有表决权股份
总数的 60.3758%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）116人，代表股份 328,160股，占公司有表决权股份总数的 0.2586%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份 76,290,396股，占公司有表决权股份总数的 60.1172%；通过网络投票
的股东 116 人，代表股份328,160股，占公司有表决权股份总数的 0.2586%。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，视频或现场出席、列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员；公司聘请的
律师出席并见证了本次会议。
二、议案的审议与表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 76,393,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215%；反对 60,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0785%；弃权 40 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东的表决情况：同意 268,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7040%；反对 60,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2838%；弃权 40股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0122%。
本议案涉及关联事项，关联股东虞晓春女士、李安先生、张根壮先生、张中平先生为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象已
回避表决，其所代表的表决权股份数 165,400股未计入本议案有效表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 76,392,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9202%；反对 60,040股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0785%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东的表决情况：同意 267,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3993%；反对 60,040 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2960%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3047%。
本议案涉及关联事项，关联股东虞晓春女士、李安先生、张根壮先生、张中平先生为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象已
回避表决，其所代表的表决权股份数 165,400股未计入本议案有效表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 76,392,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9202%；反对 60,040股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0785%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东的表决情况：同意 267,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3993%；反对 60,040 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2960%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3047%。
本议案涉及关联事项，关联股东虞晓春女士、李安先生、张根壮先生、张中平先生为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象已
回避表决，其所代表的表决权股份数 165,400股未计入本议案有效表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 76,514,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；反对 55,940股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0730%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
其中，中小股东的表决情况：同意 264,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6070%；反对 55,940 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0466%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.3464%。
本议案涉及关联事项，关联股东张中平先生为关联方广州淘通科技股份有限公司的董事已回避表决，其所代表的表决权股份数 4
0,000 股未计入本议案有效表决权股份总数。
5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 76,557,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9201%；反对 49,940股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0652%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
47%。
其中，中小股东的表决情况：同意 266,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3384%；反对 49,940 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2182%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4434%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：叶乃涛、汪兴龙
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江六和律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9673d3e1-1c0d-416c-b478-73ddf91cbeda.PDF
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2026-02-25 17:14│天元宠物（301335）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天元宠物（301335）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/75fb6b82-4579-4ccd-8371-23645801a0de.PDF
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2026-02-25 17:00│天元宠物（301335）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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天元宠物（301335）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/4ad71f5a-e987-40e2-a226-3c98755cdbaa.PDF
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2026-02-12 17:36│天元宠物（301335）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告
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天元宠物（301335）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/eec43bb7-c95d-424d-9df6-2ad989e290c0.PDF
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2026-02-10 16:52│天元宠物（301335）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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天元宠物（301335）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/c44f039d-eda5-49aa-a8be-e43d46061840.PDF
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2026-02-10 00:00│天元宠物（301335）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天元宠物（301335）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/90899886-93a3-4950-b40b-ded23d7e4d2c.PDF
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2026-02-10 00:00│天元宠物（301335）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：鉴于杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外
币结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响已日益显著。为有效规避和对冲汇率波动带来的不利影响，保障公司经营稳定性，公司
拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过 8,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预
计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500万美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。该事项自公司股
东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：公司于 2026年 2月 6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以日常生产经营为基础，与公司实际业务需求相匹配，核心目的为规避、防范汇率
及利率波动风险，不进行以单纯盈利为目的的外汇交易。需特别说明的是，该业务开展过程仍存在包括但不限于市场风险、履约风险
、内部控制风险、客户违约风险等相关风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响已日益显著。为有效规避
和对冲汇率波动带来的不利影响，保障公司经营稳定性，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇
率波动对公司的影响，增强公司财务稳健性。本次外汇套期保值业务的资金规模与公司实际业务需求相匹配，资金使用安排合理，不
会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过 8,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值
业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司预计外汇套期保值业务动用的交易
保证金和权利金上限不超过 500万美元。
3、交易方式
（1）交易场所：公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（2）交易品种：公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。
（3）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务，仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括
但不限于美元。
4、交易期限
本次外汇套期保值业务额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动使用。若单
笔交易的存续期超出上述决议有效期，则该笔交易的履行不受原决议有效期限制，直至该笔交易终止之日止。
为提高工作效率，根据公司实际经营情况的需要，董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代理人在上述外汇套期保值业
务额度范围内审核并签署相关协议及文件，授权期限为自股东会审议通过之日起 12个月内。
5、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金以及保证金的来源均为公司自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 2月 6日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，审计委
员会认为：公司根据实际经营需要开展外汇套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，降低市场波动
对公司经营及损益带来的影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分
的可行性分析依据。公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程和可行的风险
控制措施。本事项不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 2月 6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外
汇套期保值业务。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联
交易》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》等相关规定，本次拟开展的外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上
限超过公司最近一期经审计净利润的 50%，且绝对金额超过 500万元人民币，该事项尚需提交公司股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
1、风险分析
公司开展外汇套期保值业务不以单纯盈利为目的，所有业务均以正常生产经营为基础，核心目的为规避、防范汇率及利率波动风
险。但是实际操作中仍会存在一定风险，主要包括：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场
风险。
（2）履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工未按规定程序审批及操作、系统故障等原
因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际
发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，包括计划制订、资金筹集、日常管理（包括
提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作）等事项。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利
交易。公司内部审计部门应对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况等进行审查。
（2）公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当
市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。在进行外汇套期保值业务交易前，在多个市场与多种产
品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的套期保值业务产品，并选择具有合法资质和资金实力的大
型银行等金融机构开展业务。
（3）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期
保值业务的合法性。
（4）公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款
回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关
项目。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/12d68757-2870-4d0a-9dce-cc3c8dfc5d9e.PDF
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2026-02-10 00:00│天元宠物（301335）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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天元宠物（301335）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/6d1b4730-3a96-4906-bf52-213f2afbcf7b.PDF
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2026-02-10 00:00│天元宠物（301335）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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天元宠物（301335）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b5310732-fa0e-4006-b223-bebaf2c2c7d1.PDF
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2026-02-10 00:00│天元宠物（301335）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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天元宠物（301335）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2dc29cb4-de36-4372-8ec5-2ef96c22f073.PDF
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2026-02-10 00:00│天元宠物（301335）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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天元宠物（301335）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a7d715eb-737a-4274-b54a-3128ed35869e.PDF
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2026-02-10 00:00│天元宠物（301335）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2月 25日召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将具体情况公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 25日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15至 15:00；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
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