公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:17│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠
物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,00
0万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投
资产品期限不得超过12个月。具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
一、本次购买银行产品情况
序 购买主 金融机 产品名称 产品 认购金 收益起 到期日 预期年 资
号 体 构名称 类型 额（万 计日/ 化收益 金
元） 成立日 率 来
源
1 杭 州 天 中信银 共赢慧信汇 保 本 2,400 2024/1 2025/5/1 1.25%-2. 募
元 宠 物 行杭州 率挂钩人民 浮 动 1/19 9 11% 集
用 品 股 分行营 币结构性存 收益 资
份 有 限 业部 款 06836 期 金
公司
注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到
市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等
各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全
性高、流动性好的产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司
使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更
好实现公司资金的保值增值。
四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为56,100 万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的
使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围 60,000 万元和投资期限。
五、备查文件
1、本次进行现金管理的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4af53ee5-6ce6-4c7f-b2f2-cdccad83b565.PDF
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2024-11-19 18:12│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠
物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,00
0万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，购买的投
资产品期限不得超过 12个月。具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
一、本次到期赎回理财产品情况
序 购买主 金融机 产品名称 本金（万 理财收益 收益起计 本金收
号 体 构名称 元） （元） 日/成立日 回情况
1 杭 州 天 中 信 银 共赢慧信汇 2,800 74,104.11 2024/8/15 全部收
元 宠 物 行 杭 州 率挂钩人民 回
用 品 股 分 行 营 币结构性存
份 有 限 业部 款 05131 期
公司
上述理财产品的购买情况详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-071）。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到
市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等
各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全
性高、流动性好的产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司
使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更
好实现公司资金的保值增值。
四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至 2024 年 11 月 18 日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为 53,700 万元，未超过公司董事会审议通过
的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围 60,000 万元和投资期限。
五、备查文件
1、本次进行现金管理的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/404117c5-a094-427f-821a-01b062a4dc96.PDF
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2024-11-04 15:57│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠
物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,00
0万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，购买的投
资产品期限不得超过 12个月。具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
一、本次到期赎回理财产品情况
序 购买主 金融机 产品名称 本金（万 理财收益 收益起计 本金收
号 体 构名称 元） （元） 日/成立日 回情况
1 杭 州 天 中 信 银 共赢智信汇 2,600 18,805.48 2024/10/19 全部收
元 宠 物 行 杭 州 率挂钩人民 回
用 品 股 分 行 营 币结构性存
份 有 限 业部 款 18128 期
公司
上述理财产品的购买情况详见公司于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-096）。
二、本次购买银行产品情况
序 购买主 金融机 产品名称 产品 认购金 收益起 到期日 预期年 资
号 体 构名称 类型 额（万 计日/ 化收益 金
元） 成立日 率 来
源
1 杭 州 天 中信银 共赢慧信汇 保 本 2,600 2024/1 2025/5/6 1.25%-2. 募
元 宠 物 行杭州 率挂钩人民 浮 动 1/02 23% 集
用 品 股 分行营 币结构性存 收益 资
份 有 限 业部 款 06235 期 金
公司
注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到
市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等
各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全
性高、流动性好的产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司
使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更
好实现公司资金的保值增值。
五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为56,500 万元(含本次)，未超过公司董事会审议通过的使
用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围 60,000 万元和投资期限。
六、备查文件
1、本次进行现金管理的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/a81d254d-f898-4665-8558-d2eb49dee2aa.PDF
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2024-11-01 17:46│天元宠物（301335）：回购股份的进展公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会
第十四次会议，并于 2024年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购
资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 24 元/股（含）。回购股份
的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024
年 7 月 18 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058）和 2024 年 8 月 6 日披露的《回购报告书》（公告编
号：2024-066）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
2024 年 8 月 13 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购公司股份，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）于2024 年 8 月 14 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-069）
自首次实施回购开始起至 2024 年 10 月 31 日下午深圳证券交易所收市时，本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份 3,040,239 股，占公司目前总股本的2.4129%（截至2024年10月31日，公司总股本为126,000,000股），最高成交价
为 18.24 元/股，最低成交价为 15.87 元/股，支付的总金额为51,571,497.10 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方
案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第
十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案继续实施股份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/6bcc3543-6f25-4fac-bf5e-04e224b3d0e4.PDF
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2024-10-28 00:00│天元宠物（301335）：2024年三季度报告
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天元宠物（301335）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9f26d5dd-3ce9-43d5-a7c4-36d9fc49571a.PDF
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2024-10-28 00:00│天元宠物（301335）：董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度
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天元宠物（301335）：董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/243b3784-c72c-4cda-9d32-17418368a531.PDF
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2024-10-28 00:00│天元宠物（301335）：舆情管理制度
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天元宠物（301335）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e1e881e6-2548-4ed6-8b3d-1024958e1232.PDF
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2024-10-28 00:00│天元宠物（301335）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议书面通知于 2024 年 10 月 12 日发出，会议于 2
024 年 10 月 24 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）
。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/85ff5c68-4fcd-451a-9e71-1901c2d52e40.PDF
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2024-10-28 00:00│天元宠物（301335）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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天元宠物（301335）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b0aaaa9b-c282-41ca-833b-72bbbc3fb74a.PDF
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2024-10-22 00:00│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/2659a463-cdd6-4173-b4b8-4aaa5aea9f6d.PDF
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2024-10-18 00:00│天元宠物（301335）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室
（3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长薛元潮先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 138 人，代表股份76,456,376 股，占公司有表决权股份总数的 62.8695%
。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）133 人，代表股份 331,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.2725%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 76,124,996 股，占公司有表决权股份总数的 62.5970%。通过网络投票出
席的股东 133 人，代表股份331,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.2725%。
（3）除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、监事、高级管理
人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案的审议与表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》
表决结果：76,367,656 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
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