公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:01 │天元宠物（301335）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-18 00:41 │天元宠物（301335）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-17 18:50 │天元宠物（301335）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 18:50 │天元宠物（301335）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-17 18:49 │天元宠物（301335）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 18:49 │天元宠物（301335）：2025年度独立董事述职报告（宋永高） │
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│2026-04-17 18:49 │天元宠物（301335）：2025年度独立董事述职报告（陈斐） │
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│2026-04-17 18:47 │天元宠物（301335）：关于2026年中期分红规划的公告 │
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│2026-04-17 18:47 │天元宠物（301335）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-17 18:47 │天元宠物（301335）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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2026-04-24 16:01│天元宠物（301335）：2026年一季度报告
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天元宠物（301335）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7c583acb-05ae-47a7-8d63-99a6f7d06ab5.PDF
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2026-04-18 00:41│天元宠物（301335）：2025年可持续发展报告
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天元宠物（301335）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a815606e-68c3-409c-890f-45a81593d326.PDF
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2026-04-17 18:50│天元宠物（301335）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7199 号
杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称
天元宠物公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天元宠物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天元宠物公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金东伟
中国·杭州 中国注册会计师：周 建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7b5c9bf1-4d25-47d2-ba64-e29038f227c1.PDF
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2026-04-17 18:50│天元宠物（301335）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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天元宠物（301335）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1d92c05e-3b6a-4742-af39-c081febe6f10.PDF
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2026-04-17 18:49│天元宠物（301335）：关于召开2025年年度股东会的通知
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天元宠物（301335）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f1b78ef3-1be3-4403-befa-f83c56a6531f.PDF
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2026-04-17 18:49│天元宠物（301335）：2025年度独立董事述职报告（宋永高）
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天元宠物（301335）：2025年度独立董事述职报告（宋永高）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e4947423-84e8-44c9-a6de-3f832704c2dc.PDF
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2026-04-17 18:49│天元宠物（301335）：2025年度独立董事述职报告（陈斐）
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天元宠物（301335）：2025年度独立董事述职报告（陈斐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2c23cc7e-9cfb-46f7-ac7b-777ddbe0ed97.PDF
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2026-04-17 18:47│天元宠物（301335）：关于2026年中期分红规划的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物
用品股份有限公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的相关规定，为了提高投资者的合理回报，稳定投资者
分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，提升投资者获得感，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红规划如下：
一、2026年中期分红规划
1、在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告期间适当增加一次中期分红。
2、2026年中期现金分红条件为：
（1）中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的净利润不低于上年同期；（2）中期现金分红期间账面货币资金余额不低于当
期净资产的10%。前述两个条件须同时满足，方可进行中期现金分红。
3、2026年中期现金分红上限为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体
股东派发的现金分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润的100%。
4、实施程序
提请股东会授权董事会在符合上述现金分红的条件下制定具体的2026年中期分红规划并实施。
二、相关审批程序
公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年中期分红规划的议案》。
三、相关风险提示
上述2026年中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/74fa3640-a4d1-4fe9-ae61-211934e73588.PDF
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2026-04-17 18:47│天元宠物（301335）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专
用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转
以后期间分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣
除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则（即每10股派发现金股利人民币1.00元（
含税））对现金分红总额进行调整。
3、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于2025年度利润分
配方案的议案》。董事会认为：该利润分配方案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司经营
成果，董事会同意该利润分配方案。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、本次利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润58,839,786.17元，母公司净利润为40,6
47,604.06元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）规定提取10%的法定盈余公积4,064,760.41元。截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润为602,514,883
.44元，母公司报表中未分配利润为243,420,184.11元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分
配利润为243,420,184.11元。
3、公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回
购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后期间分配
。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。现暂以截至本公告披露日的总股本126,902,800股扣除已回购股份4,388,786股后的股份
总数122,514,014股为基数测算，共计拟派发现金股利12,251,401.40元。
4、本年度累计现金分红总额情况
根据公司2024年年度股东大会的授权，公司于2025年8月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司2025年半年度共派发现金分红总额12,251,401.40元（含税）。
本年度预计累计现金分红总额（含年度分红、半年报分红）为24,502,802.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的41.64%
。
5、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣
除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则（即每10股派发现金股利人民币1.00元（
含税））对现金分红总额进行调整（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）
。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 24,502,802.80 24,322,242.80 43,628,008.55
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 58,839,786.17 45,960,499.31 76,767,128.58
净利润（元）
研发投入（元） 30,708,735.18 30,800,767.24 23,959,488.80
营业收入（元） 3,001,692,625.04 2,763,726,947.39 2,036,821,475.80
合并报表本年度末累计 602,514,883.44
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 243,420,184.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 92,453,054.15
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 60,522,471.35
净利润（元）
最近三个会计年度累计 92,453,054.15
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 85,468,991.22
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 1.10%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
未触及其他风险警示情形及具体原因：公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额为92,453,054.15元，高于最近三
个会计年度年均净利润的30%且高于3000万元，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司2024年末、2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为581,854,134.63元和610,528,757.61元，分别占2024年年末、2025年年末总资产的比例为21.71%和
21.00%，均低于50%。
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的相关要求等规定。方案的制定综合考
虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，不会造
成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营，充分考虑了中小投资者的利益，有利于股东共享公司经营成果，具备合法性、合
规性、合理性。
四、其他说明
上述利润分配方案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cdba23b7-6390-4946-97e5-60572ae14d2b.PDF
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2026-04-17 18:47│天元宠物（301335）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会
计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下
：
一、续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2025 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管
理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租
赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东海 2024年 3月 6日 天健会计师事务所作 已完结（天健会
证券、天健会计 为华仪电气 2017 年 计师事务所需在
师事务所 度、2019年度年报审 5%的范围内与
计机构，因华仪电气 华仪电气承担连
涉嫌财务造假，在后 带责任，天健会
续证券虚假陈述诉讼 计师事务所已按
案件中被列为共同被 期履行判决）
告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。
（3）诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监
管措施 13次、纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自
律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
2、项目信息
（1）项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人
姓名 金东伟 周建 陈立立
何时成为注册会计师 2009年 2020年 2015年
何时开始从事上市 2009年 2020年 2017年
公司审计
何时开始在天健执业 2009年 2020年 2015年
何时开始为本公司 2022年 2024年 2024年
提供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署或复核 10 近三年签署或复核 2 近三年签署或复核 2
市公司审计报告情况 家上市公司审计报告 家上市公司审计报告 家上市公司审计报告
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
①审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计及内控审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
②审计费用同比变化情况
公司 2025年度审计费用合计 115万元，其中财务报告审计费用 85万元、内部控制审计费用 30万元；2026年度审计费用合计 11
5万元，其中财务报告审计费用 85万元、内部控制审计费用 30万元，同比未发生变化。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
经公司第
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