公司公告☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:00 │趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:56 │趣睡科技（301336）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:56 │趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-26 02:03 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-26 02:02 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 02:02 │趣睡科技（301336）：趣睡科技2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 02:02 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-26 02:02 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于变更会计政策的公告 │
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│2025-04-26 02:02 │趣睡科技（301336）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第二批）的公告│
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│2025-04-26 02:02 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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2025-04-28 20:00│趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届监事会第十七次会议决议公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54fd5bd9-6720-4408-afd2-98b0a0f516d1.PDF
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2025-04-28 19:56│趣睡科技（301336）：2025年一季度报告
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趣睡科技（301336）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e106f39a-4976-4896-8193-c6f545a90c68.PDF
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2025-04-28 19:56│趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届董事会第十八次会议决议公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f80c32ba-998c-44a7-a4b8-8c9e2c88b8c9.PDF
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2025-04-26 02:03│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ea63e71f-3270-4b25-a84b-3c8540ecbc27.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于公司2024年度利润分配预案的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/784edc29-7a90-4843-8584-e24b7c28e2a9.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技2024年度内部控制自我评价报告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4ec0f3e0-4085-4b5b-82cc-4050c2e0b7bb.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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根据成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现
将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>首
次授予激励对象名单的议案》。
（二）2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 10 日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满
，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日披露于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
（三）2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于公司< 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2024 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 5 月 20 日为首次授予日，以 15.73 元/股向符合授予条件的50 名激励对象授予
553,100 股第二类限制性股票。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》，同意确定以 2024 年 10 月 2
9 日为预留授予日（第一批），以 15.58 元/股向符合授予条件的 3 名激励对象授予 30,000 股第二类限制性股票。公司监事会对
2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批）进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象预
留授予限制性股票（第二批）的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司 2024 年限制
性股票激励计划首次授予的激励对象中离职 6 人持有的限制性股票及 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分（
第一批）第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求的限制性股票共计 21.35万股作废处理。公司监事会对 2024 年限制性股票激励
计划预留授予激励对象名单（第二批）进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，本次作废限制性股
票具体情况如下：
1、鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 6 人因个人原因已离职，其已授予但尚未归属的合计 5.51 万
股限制性股票由公司作废处理。
2、根据公司经审计的《2024 年年度报告》及《激励计划》相关规定，公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授
予部分（第一批）第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，不满足归属条件，激励对象对应已获授予但尚未归属的限制性股票取
消归属，并作废失效，合计作废数量为 15.84 万股，其中首次授予部分作废 14.94 万股，预留授予部分（第一批）作废 0.90 万股
。
综上，本次共计作废限制性股票数量为 21.35 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会
影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不会影响公司本次激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司 2024 年激励计划部分限制性股票的作废符合《管理办法》《上市规则》、公司《激励计划（草
案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
北京市天元律师事务所认为：
1、截至本法律意见出具之日，本次作废及本次预留授予已经取得现阶段必要的批准及授权；
2、本次作废的原因、方法及结果符合《管理办法》及《激励计划》的规定；
3、本次预留授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》及《激励计划》
的规定；
4、本次预留授予的条件已经满足，公司实施本次预留授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
5、公司尚需按照《管理办法》等相关法律法规的规定，履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）《成都趣睡科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
（二）《成都趣睡科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
（三）《北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废及向激励对象预留授予限制性
股票（第二批）的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/36a45565-764a-4d15-8672-3ca7ca4ba8f2.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于变更会计政策的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2023年10月，财政部颁布了《准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”
进行了规范，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部颁布了《准则解释第18号》，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规范，该
解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等
资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条
件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业
应当采用未来适用法执行本规定。
根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》《企业数据
资源相关会计处理暂行规定》。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更属于法定会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c4b79f2b-5d69-424e-8e35-e9b66442516e.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第二批）的公告
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趣睡科技（301336）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第二批）的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/caccc2d5-31ec-4f77-8f93-1c45f3db181d.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b349f7b5-84cd-4667-b8c8-08c6a35a1381.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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趣睡科技（301336）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19106189-ca0e-4e9e-b061-27516d2c106c.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技2024年度监事会工作报告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3340d7c5-41f2-47f8-8f80-a617ca43cdb2.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于修订公司治理制度的公告
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成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
修订公司治理制度的议案》，相关议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议, 现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规
定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订，本次修订的制度包括：
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
1 《对外担保管理制度》 是
2 《募集资金管理制度》 是
3 《股东大会网络投票管理制度》 是
4 《独立董事工作细则》 是
5 《独立董事专门会议工作细则》 否
6 《董事会审计委员会工作细则》 否
7 《董事会提名委员会工作细则》 否
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
9 《信息披露管理制度》 否
10 《董事会秘书工作细则》 否
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
12 《投资者关系管理制度》 否
13 《重大事项内部报告及保密制度》 否
14 《董事、高级管理人员所持公司股份及 否
其变动管理办法》
15 《会计师事务所选聘制度》 否
上述第 1-4 项制度的修订尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/98ff1953-d8dd-4e41-a9a1-24825389c4f2.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0462d087-e12a-44b8-845d-61498bc9a82d.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第二批）激励对象名单（授予日）
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趣睡科技（301336）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第二批）激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d32fb5a-0491-4043-99de-3f757d33559d.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5d0b0754-e791-4f7d-b782-c6d4ad04ead7.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：2024年年度财务报告
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趣睡科技（301336）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/db43763a-1855-4140-840b-4ac5ae046c12.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7b9d7a17-1e98-4d73-9e30-ad38a6b82e7f.PDF
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2025-04-26 02:02│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8f8ac622-1228-4502-9c53-457e3af4e551.PDF
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2025-04-26 02:01│趣睡科技（301336）：2024年年度报告摘要
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趣睡科技（301336）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3aeaaaf5-1732-463f-beac-5c3df1790630.PDF
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2025-04-26 02:01│趣睡科技（301336）：趣睡科技2024年年度报告摘要
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/66c9d326-89a3-4f27-a227-cb5974c77dd1.PDF
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2025-04-26 02:01│趣睡科技（301336）：2024年年度报告
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趣睡科技（301336）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5c982a3c-a165-45fe-af9d-220cb87f9438.PDF
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2025-04-26 02:01│趣睡科技（301336）：董事会决议公告
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趣睡科技（301336）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9073d775-99cf-4c8b-9a44-36224efa9c01.PDF
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2025-04-26 02:00│趣睡科技（301336）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第二批）相关事项之独立财务顾问报告
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趣睡科技（301336）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第二批）相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7aa8c7c8-9556-4af8-9d64-66a2319d0317.PDF
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2025-04-26 02:00│趣睡科技（301336）：关于趣睡科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告信会师报字[2025]
│第ZH10189号
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趣睡科技（301336）：关于趣睡科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告信会师报字[2025]第ZH10189号。公
告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:00│趣睡科技（301336）：2024年限制性股票激励计划作废及向激励对象预留授予限制性股票
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