公司公告☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:22 │趣睡科技（301336）：趣睡科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 18:22 │趣睡科技（301336）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-30 18:22 │趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:22 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于董事会换届完成的公告 │
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│2026-01-15 18:30 │趣睡科技（301336）：：趣睡科技关于控股股东、实际控制人之一致行动人及首发前员工持股平台股份减│
│ │持计划期限届... │
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│2026-01-14 18:46 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后） │
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│2026-01-14 18:46 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告 │
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│2026-01-13 18:35 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-13 18:33 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 18:32 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于董事会换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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2026-01-30 18:22│趣睡科技（301336）：趣睡科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1. 现场会议召开时间：2026 年 1月 30 日（星期五）14:30
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1月30 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9号绿地中心 1号楼 16 楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李勇先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 41 名，代表有效表决权股份12,814,172 股，占公司有表决权股份总数的 32.292
3％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3名，代表有效表决权股份 12,048,404 股，占公司有表决权股份总数的 30.
3625％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 38 名，代表有效表决权股份765,768 股，占公司有表决权股份总数的 1.9298％
。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）及其代理人共 36 名，代表有效表决权股份 76,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1925%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 76,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1925%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证
并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 12,795,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509%；反对 12,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0944%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意 57,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0000%；反对 12,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8377%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1623%。
表决结果通过。
（二）逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式表决，分项选举非独立董事李勇先生、李亮先生、贺丹女士为公司第三届董事会成员。上述董事任期为三年
，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
2.01 选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 12,741,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7145%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 4,015 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.9136%。
表决结果通过。
2.02 选举李亮先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 12,740,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,115 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6914%。
表决结果通过。
2.03 选举贺丹女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 12,740,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,118 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6988%。
表决结果通过。
（三）逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式表决，分项选举独立董事蒋宇捷先生、李建滨先生、钱弘道先生为公司第三届董事会成员。独立董事任职资
格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
3.01 选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 12,740,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,118 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6988%。
表决结果通过。
3.02 选举李建滨先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 12,741,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7145%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 4,015 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.9136%。
表决结果通过。
3.03 选举钱弘道先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 12,740,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,115 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.6914%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dea27a97-374c-47da-b448-a83e20e997b7.PDF
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2026-01-30 18:22│趣睡科技（301336）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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趣睡科技（301336）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/de43b661-e328-473c-8113-112690244c4b.PDF
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2026-01-30 18:22│趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第一次会议决议公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b8c60fa6-e9ce-41b2-a785-a3b61de8f8d5.PDF
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2026-01-30 18:22│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于董事会换届完成的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于董事会换届完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8835ffd8-cfdd-4593-9a30-f328d5a431c4.PDF
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2026-01-15 18:30│趣睡科技（301336）：：趣睡科技关于控股股东、实际控制人之一致行动人及首发前员工持股平台股份减持计
│划期限届...
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趣睡科技（301336）：：趣睡科技关于控股股东、实际控制人之一致行动人及首发前员工持股平台股份减持计划期限届...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/a6e4a683-c06c-46bb-a63c-d32b78632ef8.PDF
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2026-01-14 18:46│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 26 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股
东。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9号绿地中心 1号楼 16 楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李亮先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举贺丹女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举李建斌先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举钱弘道先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
上述议案 2、3采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举分别进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。其中议案 3属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方
可进行选举。
本次会议将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡/
持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托
书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间：2026 年 1 月 27 日（星期二）9:30-11:30，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 1月 27 日
（星期二）下午 17:30 之前送达或传真至公司。3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C座 707 室会议室
。
4、会议联系方式
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C座 707 室
联系人：张立军
联系电话：028-86645940
传真：028-87713094
电子邮箱：8h@8hsleep.com
邮政编码：310063
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会
议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/71df63fe-ea37-463e-ab2a-dd68ffe7d21f.PDF
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2026-01-14 18:46│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告
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成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号“2026-005”）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中部分内容有误
，现将相关内容予以更正。具体内容如下：
更正前公告内容：
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5月 13 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
更正后公告内容：
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 26 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
除以上更正的内容外，原公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进
一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e92b213c-3a8b-4af3-9668-bb7b040df863.PDF
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2026-01-13 18:35│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/6dbd6747-74e0-4323-94f2-cf48db3f70a7.PDF
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2026-01-13 18:33│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7fba774e-5fd7-4fb4-aad6-7a5650d4455f.PDF
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2026-01-13 18:32│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于董事会换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1月 13日召开第二届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高
级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会提名李勇、李亮、贺丹为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名蒋宇捷、
李建斌、钱弘道为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
本次提名的独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
根据《公司章程》相关规定，根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员及证券事
务代表：
李勇：总经理，任期三年（2026年 1月 13日至 2029年 1月 12日）；
李亮：副总经理，任期三年（2026年 1月 13日至 2029年 1月 12日）；刘衍昌：副总经理，任期三年（2026年 1月 13日至 202
9年 1月 12日）；
刁秀强：副总经理兼财务总监，任期三年（2026 年 1 月 13 日至 2029 年 1月 12日）；
宋锐：副总经理，任期三年（2026年 1月 13日至 2029年 1月 12日）；
张立军：董事会秘书兼证券事务代表，任期三年（2026年 1月 13日至 2029年 1月 12日）；
董事会秘书兼证券事务代表张立军先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符
合相关法律法规的规定。
三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
姓名：张立军；
联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527号浙商创投大厦 C座 707室；
电话：028-86645940；
传真：028
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