公司公告☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:46 │趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:52 │趣睡科技（301336）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-19 18:52 │趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:01 │趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-14 19:01 │趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 18:22 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:22 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于变更公司财务总监的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │趣睡科技（301336）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:21 │趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:51 │趣睡科技（301336）：2025年年度报告 │
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2026-05-22 19:46│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度权益分派实施公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5ea6f550-b396-4274-b927-bfc790100739.PDF
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2026-05-19 18:52│趣睡科技（301336）：2025年年度股东会的法律意见
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趣睡科技（301336）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f79efe6f-3eb4-4d93-8164-b95f52054f40.PDF
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2026-05-19 18:52│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1. 现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:30
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月19 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9号绿地中心 1号楼 16 楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李勇先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 30 名，代表有效表决权股份13,878,019 股，占公司有表决权股份总数的 34.973
3％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3名，代表有效表决权股份 11,503,351 股，占公司有表决权股份总数的 28.
9890％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 27 名，代表有效表决权股份2,374,668 股，占公司有表决权股份总数的 5.9843
％。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）及其代理人共 25 名，代表有效表决权股份 1,685,300 股，占公司有表决权股份总数的4.2470%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 1,685,300 股，占公司有表决权股份总数的 4.2470%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证
并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 13,877,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
公司任期在 2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生在公司 2025 年年度股东会上述职。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 13,877,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 13,877,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0014%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,685,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9822%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0119%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 13,877,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7389%；反对 4,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。关联股东李勇先生、李亮先生、徐晓斌先生、陈亚强先生、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合
伙）回避表决，回避表决股份数量合计为 12,192,719 股。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 13,873,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；反对 4,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0310%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（七）审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意 13,873,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；反对 4,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0310%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 13,877,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（九）审议通过《关于制定＜未来三年股东回报规划（2026-2028 年）＞的议案》
表决结果：同意 13,877,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.
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2026-05-14 19:01│趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导跟踪报告
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趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b2fbe227-249d-449b-b491-e3e6688cf969.PDF
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2026-05-14 19:01│趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技持续督导保荐总结报告书
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趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/108f3b34-b9e9-4cf2-8848-ecc32868d3ee.PDF
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2026-04-28 18:22│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xi296pvQ4w 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日披露公司2025年年度报告及摘要。为便于广大投资者更加
全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（周五）下午15:00-17:00，在“价值在线”（www.ir-onli
ne.cn）举办成都趣睡科技股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体
情况如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年05月08日15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长兼总经理李勇先生、公司财务总监殷书慧女士、公司董事会秘书张立军先生、独立董事蒋宇捷先生（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xi296pvQ4w或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张立军
电话：028-86645940
传真：028-87713094
邮箱：8h@8hsleep.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee8a8eba-3bb5-4dc8-b84c-cb1665618394.PDF
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2026-04-28 18:22│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于变更公司财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监刁秀强先生递交的书面辞职报告，
因工作调整原因，刁秀强先生申请辞去公司财务总监职务。辞任公司财务总监后，刁秀强先生仍在公司担任副总经理职务。刁秀强先
生原定任期为 2026 年 1月 13 日至 2029 年 1月 12 日，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。刁秀强先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响
公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，刁秀强生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对刁秀强先生在担任公司财务总监期间作出的贡献表示衷
心感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审
计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书慧女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自 2026 年 4月 28 日至 2029 年 1月
12 日。
殷书慧女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担
任公司财务总监的情形。
三、董事会审计委员会意见
公司于2026年4月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，审计委员认为殷
书慧女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司
财务总监的情形。因此，同意变更公司财务总监的议案。
四、备查文件
1．刁秀强先生辞职报告；
2．第三届董事会第三次会议决议；
3．第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4．第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
5．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5681dbc-0a16-41ff-b679-71f557571b7b.PDF
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2026-04-28 18:21│趣睡科技（301336）：2026年一季度报告
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趣睡科技（301336）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/876be1ec-aa1b-4276-9e44-36177f7bd891.PDF
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2026-04-28 18:21│趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第三
次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6名，本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，全体董事一致认为：2026 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
刁秀强先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书
慧女士担任公司财务总监，任期自 2026年 4月 28日至 2029年 1月 12日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8df4b9a8-446e-4631-baa5-4eda906db629.PDF
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2026-04-27 19:51│趣睡科技（301336）：2025年年度报告
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趣睡科技（301336）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70a0dc02-ebc7-4d3c-bddd-0704143c8004.PDF
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2026-04-27 19:51│趣睡科技（301336）：2025年年度报告摘要
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趣睡科技（301336）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/845e1596-9dcc-4182-a083-c8c0692b3579.PDF
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2026-04-27 19:51│趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第二次会议决议公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74eaab48-161f-4702-b3bb-71ffef833d6e.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见
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趣睡科技（301336）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c2e720a-428d-4b30-8402-96e2a3b8afd2.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的核查意见
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趣睡科技（301336）：对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/055bf5f9-1e00-457e-a7fa-f61226ff8a75.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：2025年年度审计报告
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趣睡科技（301336）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38b5e773-9013-4fb1-a94c-9ce050074cdf.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度
的议案》，预计公司2026年度拟向银行机构申请综合授信额度合计不超过人民币3亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。
本次拟授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合授信业务。本次拟授信
额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和资金安排来确定。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表签署上述授信事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。授信额度有效期自审议本事项的董事会决议通过之日
起至12个月（即2026年4月27日至2027年4月26日）。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e644b3a9-8247-4d46-8195-831e8f9f970e.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：趣睡科技内部控制审计报告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca2794f0-a4aa-4577-9fb3-f3a99a3b3410.PDF
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2026-04-27 19:49│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 13 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东
。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9号绿地中心 1号楼 16 楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公 非累积投票提案 √
积转增股本预案的议案》
4.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于制定＜未来三年股东回报规划 非累积投票提案 √
（2026-2028 年）＞的议案》
上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
上述议案均采用非累积投票方式表决，其中提案 9.00 属于特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
上述议案 5.00 关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。本次会议将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司任期在 2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详
见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡/
持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托
书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）9:30-11:30，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 14 日
（星期四）下午 17:30 之前送达或传真至公司。3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C座 707 室会议室
。
4、会议联系方式
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C座 707 室
联系人：张立军
联系电话：028-86645940
传真：028-87713094
电子邮箱：8h@8hsleep.com
邮政编码：310063
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会
议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22942df1-ad3d-4c90-9f67-85d4a69db34a.PDF
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2026-04-27 19:49│趣睡科技（301336）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为健全成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《成都趣睡科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他高管。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）遵循公平、竞争的原则，以市场为导向，体现薪酬与公司规模和业绩目标关联的原则；
（二）遵循责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）遵循公司长远发展目标，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
（四）遵循激励与约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构。董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，
明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司人力资源部与财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会开展工作，具体执行薪酬的核算、发放以及日常管理工作。
第三章 薪酬的构成和发放
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第九条 公司根据董事和高级管
理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）董事
1、内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的董事）：内部董事不单独核定其董事职务薪酬，不领取董事职务津贴。内部
董事薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。如果内部董事担任公司高级管理人员，按照本制度高级管理
人员薪酬管理规定确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。
2、独立董事：薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬，其行使
职责所需的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。该等收入构成方式具体如下：
(一)基本薪酬：主要根据个人职位、岗位职责、能力、市场薪资行情、学历、工作年限等因素确定，按月度发放；
(二)绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定月度或年度绩效薪酬，依据考核结果按年度或月度发放。
(三)中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等激励机制。
第十条 公司高级管理人员上述收入构成中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬和中长期激
励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司需确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴每月发放一次，独立董事在任时间不足整月的，按实际工作天数发放独立董事津贴。
公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
第十二条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 绩效与履职评价标准和程序
第十四条 公司建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司还可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或
者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司如果存在亏损的，公司应当在董事、高级管理人
员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。相关内容可以通过董事会
工作报告予以披露。第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施
递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。递延支付部分应与公司中长期业绩、风险管控及个人后续履职表现相
匹配。
第十六条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营情况的变化作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需求。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于经济市场环境变化情况、所在地区薪酬水平、公司经营状况、
公司发展战略等。第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应做相应调整，
未相应下降的，应当披露原因。
第六章 止付追索
第二十条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第七章 其他激励事项
第二十三条 公司可实施股权激励、员工持股等对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十四条 公司薪酬与考核委员会负责拟定股权激励、员工持股的方案并提交董事会审议。股权激励、员工持股的相关事项根
据相关法律、法规另行确定。第二十五条 公司薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营
指标达成的其他激励方案，并制定相应的考核办法。
第八章 附 则
第二十六条 本制度未尽事宜，依据国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及公司有关制度执行。本制度与国家有
关部门机构日后颁布的法律、法规及规章相抵触时，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章为准。第二十七条 本制度
由公司董事会负责解释。
第二十八条 本制度经董事会拟定，本制度自公司股东会批准之日起实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04fc6ce6-a4d5-44de-81e6-081a57d45d7a.PDF
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2026-04-27 19:49│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度独立董事述职报告-张耀华
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度独立董事述职报告-张耀华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/229460bd-b264-46b0-a261-f7cc7ba89799.PDF
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2026-04-27 19:49│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度独立董事述职报告-蒋宇捷
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各位股东及股东代表：
本人作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2025年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
蒋宇捷先生，1982年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京魔图精灵科技有限公司CTO、百度技术
经理、杭州徐娜啦电子商务有限公司CTO。现任公司独立董事、深圳极光信天创业投资有限公司总经理、北京心知科技有限公司董事
、上海初生网络科技有限公司董事、深圳冻师傅科技有限公司董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2025 年度，公司共召开 4 次董事会。本人均亲自出席上述会议，其中以现场方式出席董事会 0次，以通讯方式出席董事会次数
4次，严格审议并表决董事会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。在董事会会议中，本人本
着勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案，对董事会召开程序、决策过程进行了监督，对公司重大事项发表独立性
意见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。
2、出席股东大会情况
2025 年度,公司召开了 2次股东大会。本人亲自出席股东大会，认真听取了股东大会审议的各项议案以及与会股东的意见和建议
。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。
本人作为提名委员会主任，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，组织提名委员会对公司董事、高级管
理人员任职事项进行审议，认真审阅了候选人个人履历，审核候选人相关任职资格，确保公司提名及审议程序符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对公司利润分配、募投项目重新论证并调
整募投项目投资计划、募集资金进行现金管理、续聘会计师事务所等事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表
独立意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
本人参加董事会专门委员会及独立董事会专门会议情况如下：
委员会名称 成员情 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要
况 议次数 意见和建议
独立董事专门 张华、 2 2025-04-25 审议通过了如下议案： 本次会议议
会议 张 耀 1、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案 全 部 通
华、蒋 案》； 过。
宇捷 2、《关于对部分募投项目重新论证并调整募
投项目投资计划的议案》；
3、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》。
独立董事专门 张华、 2 2025-08-27 审议通过了如下议案： 本次会议议
会议 张 耀 1、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行 案 全 部 通
华、蒋 现金管理的议案》。 过。
宇捷
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及年度会计师事务所保持有效沟通，认真查阅相关工作文件，关注公司内部审计部门的工作
开展情况以及内部控制制度的建立健全及执行情况，积极与会计师事务所就年度审计工作的审计范围、人员安排、工作计划、重点关
注事项等方面进行深入交流。
四、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其
关心的公司经营情况进行了沟通交流。
五、在公司现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，对公司进行了实地考察，通过与公司其他董事、监事、高管人员沟通和
查询公司资料，多方面了解公司的日常经营与财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经
营运作提出合理化建议，切实履行了独立董事应尽职责。2025 年度，本人现场办公时间为 16 个工作日。
六、在保护股东合法权益方面所做的工作
有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自
身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等规定，不断完善信息披露工作。
七、其他工作情况
2025年，本人未提议召开董事会或股东大会，未提议聘任或解聘会计师事务所，未在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未
单独聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，以上为本人作为独立董事在2025年度履行职责情况的汇报。
2026年，本人将继续本着诚信和勤勉尽责的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d83dc24-b949-42e6-bad8-a66aaebba64b.PDF
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2026-04-27 19:49│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度独立董事述职报告-张华
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度独立董事述职报告-张华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d138acc7-a95f-487c-b742-8a4a52645e66.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度利润分配及资本公积转增股本预案
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度利润分配及资本公积转增股本预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dfea7ed1-3dff-43c7-b048-1a5358808bba.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：董事会薪酬委员会关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的意见
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计划部分限制性股票的意见
根据公司经审计的《2025年年度报告》及《激励计划》相关规定，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部
分（第一批）第二个归属期、预留授予部分（第二批）第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，不满足归属条件，激励对象对应
已获授予但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效，合计作废数量为 22.3018 万股，其中首次授予部分作废 16.7780万股，
预留授予部分（第一批）作废 0.80万股，预留授予部分（第二批）作废 4.7138万股。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 9人、预留授予（第一批）的激励对象中 1人、预留授予（第二批
）中 1人因个人原因已离职，其已授予但尚未归属的合计 7.581万股限制性股票由公司作废处理，其中首次授予部分作废 5.481万股
，预留授予部分（第一批）作废 0.7 万股，预留授予部分（第二批）作废 1.4万股。
综上，本次共计作废限制性股票数量为 29.8828 万股，其中首次授予部分作废 22.269万股，预留授予部分（第一批）作废 1.5
0 万股，预留授予部分（第二批）作废 6.1138万股。
成都趣睡科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ea2d63f-bc71-4092-a64f-2ad3e15a9180.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司任期在 2025 年度内的独
立董事张华、张耀华、蒋宇捷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及
独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1217cea0-84a6-4c2c-91ec-9bfbf3c42e84.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45ab0fc5-e4cd-4ac5-b102-b222e1516f65.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度内部控制自我评价报告
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成都趣睡科技股份有限公司全体股东：
根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，我们对公司截止至2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了
评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2025年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情
况报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、及董事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进
实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告和非财务报告内部
控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报
告和非财务报告内部控制。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部
控股子公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务
和事项包括:发展战略、组织架构、社会责任、企业文化、人力资源、采购业务、销售业务、资产管理、资金活动与担保管理、对外
投资、关联交易管理、合同管理、财务报告、研究与开发、子公司管控、对外信息披露、内部信息沟通、内部监督等。重点关注的高
风险领域覆盖了对如下内部控制目标产生重大影响的公司核心业务：经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完
整、经营效率和效果。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制自我评价的程序和方法
内部控制自我评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及公司相关内
部控制评价程序执行。在组织业务部门对业务风险进行评估更新的基础上，采用个别访谈、穿行测试、比较分析、实地查验等多种方
法对评价范围内的业务和事项的内部控制设计和运行有效性进行评价，并分析、识别业务过程的内部控制缺陷，对所识别内部控制缺
陷与业务部门进行充分沟通，制定内部控制缺陷整改措施，保证缺陷整改的落实。
（三）内部控制自我评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体
系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与上一年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷
认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
事项 评价基准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资 产 总 额 基准0.5%≤错报金额 错报金额＜基准
资产总额 错报金额≥基准1%
潜在错报 ＜基准1% 0.5%
净 资 产 潜 基准0.5%≤错报金额 错报金额＜基准
净资产 错报金额≥基准1%
在错报 ＜基准1% 0.5%
营 业 收 入 基准0.5%≤错报金额 错报金额＜基准
营业收入 错报金额≥基准1%
潜在错报 ＜基准1% 0.5%
利 润 总 额 基准3%≤错报金额＜ 错报金额＜基准
利润总额 错报金额≥基准5%
潜在错报 基准5% 3%
财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事和高级管理人员存在舞弊情况，并给企业造成重要损失和不利影响；注册会计师发现当
期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司重要业务完全缺乏控制或制度体系失效；审计委员会
及内控审计部门对公司的内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确
的目标；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准如下：
缺陷分类 影响的严重程度
重大缺陷 造成直接财产损失≥公司资产总额的1%
重要缺陷 公司资产总额的0.5%≤造成直接财产损失＜公司资产总额的1%
一般缺陷 造成直接财产损失＜公司资产总额的0.5%
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷迹象：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控
制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷迹象：公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未
得到整改。
一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司由于财务人员操作不当，存在误将公司自有资金3,000万元由一般户转入募集资金专户以及错误汇款1,767元的情
形，公司发现之后及时将误转资金转出募集资金专户，错误汇款资金退回原账户。公司已在《关于募集资金2025年半年度存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2025-036）披露相关情况。保荐机构及公司已督促相关人员加强学习，同时组织相关部门和人员加强
学习《上市公司募集资金监管规则》等相关证券监管法规和规章制度，杜绝类似情况的发生。除上述情况外，报告期内公司无其他需
要说明与公司内部控制相关的重要事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20160b7c-c469-45f6-afc0-934877229010.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab9dc134-c541-46fd-a0ea-3c527fc561c7.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见
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致：成都趣睡科技股份有限公司
根据北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）与成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”、“趣睡科技”）签订的《
专项法律服务协议》，本所担任公司本次 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“本计划”
）的专项法律顾问并出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司作废 2
024年限制性股票激励计划部分限制性股票（以下简称“本次作废”）出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《成都趣睡科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）、《成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于作废2024年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》、公司相关股东（大）会会议文件、董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，对
相关的事实进行了核查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本
法律意见书所必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，所有副本材料或复印件与原
件一致。
为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司已保证其向本所提供的与本法律意见相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署
行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。
3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通
人一般的注意义务。
4、本所同意将本法律意见作为公司本次激励计划所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。
本法律意见仅供公司为本次激励计划的本次作废事项之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次作废的批准与授权
（一）2024年 4月 29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划（草
案）>首次授予激励对象名单的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年 4月 30日至 2024年 5月 10日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司
监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2024年 5月 14日，公司公告了《成都趣睡科技股份有限公司监事会
关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
（四）2024年 5月 20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。关联
董事李勇、李亮已回避本次董事会表决。
（五）2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》。公司监事会对 2024 年
限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批）进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025年 4月 25日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》以及《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批）的议案》。公司监事会对 2024 年限
制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第二批）进行了核实并发表了核查意见。
（七）2026年 4月 27日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，确定了本次作废的相关事项。董事会薪酬与考核委员会对作废激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行了核实
并发表核查意见，同意公司作废相应部分限制性股票。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《
激励计划》的相关规定。
二、关于本次作废的具体情况
（一）本次作废部分限制性股票的原因
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况及原因如下：
1、鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 9人、预留授予第一批中 1人、预留授予第二批中 1人，共计 1
1人因个人原因已离职，其已授予但尚未归属的合计 7.581万股限制性股票由公司作废处理，其中首次授予部分作废 5.481万股，预
留授予部分（第一批）作废 0.7万股，预留授予部分（第二批）作废 1.4万股。
2、根据公司经审计的《2025年年度报告》及《激励计划》相关规定，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予
部分（第一批）第一个归属期、预留授予部分（第一批）第二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，不满足归属条件，激励对象对
应已获授予但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效，合计作废数量为 22.3018万股，其中首次授予部分作废 16.788万股，
预留授予部分（第一批）作废 0.80万股，预留授予部分（第二批）作废 4.7138万股。
综上，本次共计作废限制性股票数量为 29.8828万股，其中首次授予部分作废22.269万股，预留授予部分（第一批）作废 1.50
万股，预留授予部分（第二批）作废 6.1138万股。
（二）本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会
影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不会影响公司本次激励计划继续实施。
（三）薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为，因公司激励计划首次授予部分、预留授予部分（第一批）第二个归属期、预留授予部分（第一批
）第一个归属期归属条件未达成，同时因部分激励对象离职，公司董事会对 29.8828万股限制性股票予以作废，符合《管理办法》等
相关法规及公司《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。董事
会薪酬与考核委员会同意公司对已获授但尚未归属的 29.8828万股限制性股票按作废处理。
综上，本所律师认为，公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的原因、方法及结果符合《管理办法》及《激励计
划》的规定。
三、本次作废事项的信息披露义务
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”
）等相关规定，公司需及时公告第三届董事会第二次会议决议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议以及相关公告等文件
。
此外，随着本次激励计划的进展，公司还应按照《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第 1号》等法律、法规和规
范性文件的规定，就本次激励计划履行其他相关的信息披露义务。
五、结论意见
综上，本所律师认为：
1、截至本法律意见出具之日，本次作废已经取得现阶段必要的批准及授权；
2、本次作废的原因、方法及结果符合《管理办法》及《激励计划》的规定；
3、公司尚需按照《管理办法》等相关法律法规的规定，履行信息披露义务。
本法律意见正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc7f5a07-e998-4a9b-bf05-14029a66dde5.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/adddaf0d-c666-4ae1-b384-a2e3660e7fa8.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于变更会计政策的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下称“解释19号文”），规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更属于法定会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a914f2b2-462b-43c2-9a10-cf9c4bc99c7d.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“趣睡科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
对趣睡科技《2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构对公司《2025年度内部控制自我评价报告》的核查工作
中金公司保荐代表人认真审阅了趣睡科技《2025年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人
员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从趣睡科技内部控制环
境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2025年度内部控制自我评价报告》的
真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制情况的总体评价
根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告和非财务报告内部
控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报
告和非财务报告内部控制。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部
控股子公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务
和事项包括:发展战略、组织架构、社会责任、企业文化、人力资源、采购业务、销售业务、资产管理、资金活动与担保管理、对外
投资、关联交易管理、合同管理、财务报告、研究与开发、子公司管控、对外信息披露、内部信息沟通、内部监督等。重点关注的高
风险领域覆盖了对如下内部控制目标产生重大影响的公司核心业务：经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完
整、经营效率和效果。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制自我评价的程序和方法
内部控制自我评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及公司相关内
部控制评价程序执行。在组织业务部门对业务风险进行评估更新的基础上，采用个别访谈、穿行测试、比较分析、实地查验等多种方
法对评价范围内的业务和事项的内部控制设计和运行有效性进行评价，并分析、识别业务过程的内部控制缺陷，对所识别内部控制缺
陷与业务部门进行充分沟通，制定内部控制缺陷整改措施，保证缺陷整改的落实。
（三）内部控制自我评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体
系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与上一年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认
定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
事项 评价基准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额 资产总额 错报金额≥基准1% 基准0.5%≤错报金额 错报金额＜基准
潜在错报 ＜基准1% 0.5%
事项 评价基准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
净资产潜 净资产 错报金额≥基准1% 基准0.5%≤错报金额 错报金额＜基准
在错报 ＜基准1% 0.5%
营业收入 营业收入 错报金额≥基准1% 基准0.5%≤错报金额 错报金额＜基准
潜在错报 ＜基准1% 0.5%
利润总额 利润总额 错报金额≥基准5% 基准3%≤错报金额＜ 错报金额＜基准
潜在错报 基准5% 3%
财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事和高级管理人员存在舞弊情况，并给企业造成重要损失和不利影响；注册会计师发现当
期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司重要业务完全缺乏控制或制度体系失效；审计委员会
及内控审计部门对公司的内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确
的目标；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准如下：
缺陷分类 影响的严重程度
重大缺陷 造成直接财产损失≥公司资产总额的1%
重要缺陷 公司资产总额的0.5%≤造成直接财产损失＜公司资产总额的1%
一般缺陷 造成直接财产损失＜公司资产总额的0.5%
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷迹象：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控
制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷迹象：公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未
得到整改。
一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司由于财务人员操作不当，存在误将公司自有资金3,000万元由一般户转入募集资金专户以及错误汇款1,767元的情
形，公司发现之后及时将误转资金转出募集资金专户，错误汇款资金退回原账户。公司已在《关于募集资金2025年半年度存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2025-036）披露相关情况。保荐机构及公司已督促相关人员加强学习，同时组织相关部门和人员加强
学习《上市公司募集资金监管规则》等相关证券监管法规和规章制度，杜绝类似情况的发生。
除上述情况外，报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
五、保荐机构对趣睡科技《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对趣睡科技2025年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控
制制度和执行情况符合有关法规和证券监管部门的要求，公司在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制；
公司董事会出具的《2025年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c5d70e9-0b3b-4fe3-b46d-097a7ce9ed31.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/28c78582-078b-483d-9e30-9f8783ac3719.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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根据成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会授权，公司于 2026年 4月 27日召开的第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2024年 4月 29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《
关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>首次授
予激励对象名单的议案》。
（二）2024年 4月 30日至 2024年 5月 10日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司
监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司 2024年 5月 14日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024年 5月 20日，公司召开 2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司< 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
公司实施 2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2024年 5月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024年 5 月 20 日为首次授予日，以 15.73 元/股向符合授予条件的50名激励对象授予 553
,100股第二类限制性股票。公司监事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2024年 10月 29日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》，同意确定以 2024年 10 月 29日为
预留授予日（第一批），以 15.58元/股向符合授予条件的 3名激励对象授予 30,000股第二类限制性股票。公司监事会对 2024年限
制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批）进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025年 4月 25日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象预留
授予限制性股票（第二批）的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司 2024 年限制性
股票激励计划首次授予的激励对象中离职 6人持有的限制性股票及 2024年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分（第一
批）第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求的限制性股票共计 21.35万股作废处理。公司监事会对 2024年限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单（第二批）进行了核实并发表了核查意见。
（七）2026年 4月 27日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对作废激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行了核实并发表核查意见，同意公司作废
相应部分限制性股票。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《成都趣睡科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和公司 2023年年度股东大会的授权，本次作废限制性股
票具体情况如下：
1、鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 9人、预留授予第一批中 1人、预留授予第二批中 1人，共计 1
1人因个人原因已离职，其已授予但尚未归属的合计 7.581万股限制性股票由公司作废处理，其中首次授予部分作废 5.481万股，预
留授予部分（第一批）作废 0.7万股，预留授予部分（第二批）作废 1.4万股。
2、根据公司经审计的《2025年年度报告》及《激励计划》相关规定，公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予
部分（第一批）第二个归属期、预留授予部分（第一批）第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，不满足归属条件，激励对象对
应已获授予但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效，合计作废数量为 22.3018万股，其中首次授予部分作废 16.788万股，
预留授予部分（第一批）作废 0.80 万股，预留授予部分（第二批）作废 4.7138万股。
综上，本次共计作废限制性股票数量为 29.8828万股，其中首次授予部分作废 22.269万股，预留授予部分（第一批）作废 1.50
万股，预留授予部分（第二批）作废 6.1138万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会
影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不会影响公司本次激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为，因公司激励计划首次授予部分、预留授予部分（第一批）第二个归属期、预留授予部分（第一批
）第一个归属期归属条件未达成，同时因部分激励对象离职，公司董事会对 29.8828万股限制性股票予以作废，符合《管理办法》等
相关法规及公司《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
董事会薪酬与考核委员会同意公司对已获授但尚未归属的 29.8828万股限制性股票按作废处理。
五、法律意见书结论性意见
北京市天元律师事务所认为，1、截至本法律意见出具之日，本次作废已经取得现阶段必要的批准及授权；2、本次作废的原因、
方法及结果符合《管理办法》及《激励计划》的规定；3、公司尚需按照《管理办法》等相关法律法规的规定，履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）第三届董事会第二次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
（三）北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1956f1b-3ec3-48bc-8fee-b949157751b9.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/849a25d8-9e54-4dd1-8d2e-3ffd1602adc9.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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趣睡科技（301336）：趣睡科技未来三年股东回报规划（2026-2028年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe0d7d11-31c9-4db3-8944-fc22e07df017.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79e318ef-11e8-4bd9-a607-ae8b0f9026e2.PDF
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2026-04-27 19:47│趣睡科技（301336）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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趣睡科技（301336）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa20f282-88fc-4475-ace8-df19e8c5d28e.PDF
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2026-04-27 16:15│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc8882e6-21c7-4eca-8410-748437e1c893.PDF
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2026-04-16 18:12│趣睡科技（301336）：关于特定股东减持计划期限届满未减持股份的公告
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公司股东成都宽窄文创产业投资集团有限公司、宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《成都趣睡科技股份有限公司关于特定股东减持股份预披露公告》（
公告编号：2026-001），公司特定股东成都宽窄文创产业投资集团有限公司（以下简称“宽窄文创”）、宁波潘火创新产业引导股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中哲潘火”）计划自减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内（2026年1月16日至2026
年4月15日）以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持公司股份。
公司于近日收到特定股东宽窄文创、中哲潘火出具的《股东减持股份实施情况告知函》，告知其本次减持计划期限已届满，未减
持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、减持计划的具体实施情况
截至2026年4月15日，本次减持计划的期限已届满，宽窄文创、中哲潘火未减持公司股份。
二、减持前后持股变化情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 股数（万 占总股本比 占公司剔除 股数（万股） 占总股本 占公司剔除
名 股） 例（%） 回购股份后 比例（%） 回购股份后
称 总股本的 总股本的
（%） （%）
宽 合计持有股份 160.50 4.01 4.04 160.50 4.01 4.04
窄 其中： 160.50 4.01 4.04 160.50 4.01 4.04
文 无限售条件股
创 份
有限售条件股 - - - - - -
份
中 合计持有股份 24.13 0.60 0.61 24.13 0.60 0.61
哲 其中： 24.13 0.60 0.61 24.13 0.60 0.61
潘 无限售条件股
火 份
有限售条件股 - - - - - -
份
三、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、深圳
证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持与宽窄文创、中哲潘火此前已经披露的减持计划一致，宽窄文创、中哲潘火本次减持计划期间未减持公司股份，不
存在违规情形。
3、宽窄文创、中哲潘火在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出了承诺，截至函告
日，宽窄文创、中哲潘火严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
4、宽窄文创、中哲潘火不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划未实施，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司
治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1. 宽窄文创、中哲潘火出具的《股东减持股份实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4ce8b9d3-2d12-49fc-ba5b-aeaef4347c9c.PDF
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2026-04-14 18:47│趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，于 2026
年 4 月 1 日对成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“趣睡科技”、“公司”）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及
关键岗位人员进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及关键岗位
人员等相关人员了解培训内容并参加。
本次培训于 2026 年 4 月 1 日在公司办公地（浙江省杭州市西湖区西溪路 527号浙商创投大厦 C 座 707 室）进行，通过采取
现场和线上远程会议相结合的方式对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及关键岗位人员进行了培训。
现场培训中，中金公司通过现场讲解培训资料的方式，从多个维度介绍了股份变动、对外担保和关联方资金往来、募集资金管理
与使用、内幕交易、规范运作、信息披露、关联交易、三会运作等内容。
持续督导培训后，中金公司向趣睡科技提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、现场培训的主要内容
本次培训主要介绍了以下内容：
1、介绍了募集资金管理与使用等相关监管法规内容；
2、介绍了股份变动、对外担保和关联方资金往来等相关监管法规内容；
3、介绍了内幕交易、公司治理、规范运作、关联交易、信息披露等相关监管法规内容；
4、在培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、本次持续督导培训的效果
培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训加强了趣
睡科技上述人员对上市公司规范运作和信息披露相关监管法规的熟悉和深入理解，有助于上市公司不断提升规范运作水平。本次培训
达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5dacd6f5-89fd-4f46-8680-3d34f674998c.PDF
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2026-04-14 18:47│趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度定期现场检查报告
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趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/50af9c54-2f8b-4a74-bc40-5987697305db.PDF
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2026-04-10 18:18│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于控股股东、实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持股份结果的
│公告
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公司控股股东、实际控制人之一致行动人李亮保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《成
都趣睡科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-015）。公司控股股东
、实际控制人之一致行动人李亮先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（2026 年 3 月 20 日至 2026 年 6
月 19日）以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 560,000 股,占公司总股本比例不超过 1.40%。
公司于近日收到股东李亮先生出具的《提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，截至本公告披露日，李亮先生减持公司股
份545,053股，减持比例1.3626%。李亮先生决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在原减持计划期限内将不再减持。现将
具体情况公告如下：
一、减持计划的具体实施情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持股份占公司总
称 /股） （万股） 股本比例（%）
李亮 集中竞价 2026 年 3 月 50.7536 38.7453 0.9696
交易 -2026 年 4月
大宗交易 2026 年 3 月 45.9988 15.7600 0.3940
其它方式
合计 - - 54.5053 1.3626
二、减持前后持股变化情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比 股数 占总股本比例
（股） 例（%） （股） （%）
李亮 合计持有股份 2,240,160 5.6004 1,695,107 4.2378
其中： 2,240,160 5.6004 1,695,107 4.2378
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次减持股份情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致，不存在违规情形。
3、李亮先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发股票上市公告书》中作出了承诺，截至本公告披露日，李
亮先生严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
4、李亮先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李勇先生的一致行动人，其不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，
不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1. 李亮先生出具的《提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/db52d71d-7344-4c53-9fb3-f378d5d6a6bb.PDF
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2026-03-26 19:46│趣睡科技（301336）：成都趣睡科技科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动
│触及1%整数倍的公告
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趣睡科技（301336）：成都趣睡科技科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动触及1%整数倍的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/dcf175dd-9035-4ee6-ad67-2bbb57a67dbc.PDF
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2026-03-26 17:04│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日收到持股 5%以上股东苏州工业园区顺为科技创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“顺为投资”或“转让方”）的通知，顺为投资通过协议转让方式向杭州润晞企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“杭州润晞”或“受让方”）转让其持有的公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户
登记手续。现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
顺为投资于 2026年 2月 7日与杭州润晞签署了《股份转让协议》，顺为投资因基金存续期即将届满退出所需拟通过协议转让方
式将其持有的 2,000,000股无限售流通股（占公司总股本的 5.00%，对应占剔除公司已回购股份后总股本的5.04%）以 54.946 元/股
的价格转让至杭州润晞。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东股份协议转让的提示性公告（更正后）》（
公告编号：2026-014）及相关《简式权益变动报告书》。
二、本次协议转让的进展情况
公司于 2026年 3月 26日收到顺为投资提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让事
项办理完成过户登记手续，过户日期为 2026年 3月 25 日，过户股份数量 2,000,000股，股份性质为无限售流通股。截至本公告披
露日，本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。
本次协议转让前后，转让双方持股情况变化如下：
股 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
东 股数 占总股 占上市公司剔 股数 占总股 占上市公司剔
名 （股） 本比例 除回购后总股 （股） 本比例 除回购后总股
称 （%） 本比例(%) （%） 本比例(%)
顺 合计持有股份 2,661,930 6.65 6.71 661,930 1.65 1.67
为 其中： 2,661,930 6.65 6.71 661,930 1.65 1.67
投 无限售条件股份
资 有限售条件股份 - - - - - -
杭 合计持有股份 0 0.00 0.00 2,000,000 5.00 5.04
州 其中： 0 0.00 0.00 2,000,000 5.00 5.04
润 无限售条件股份
晞 有限售条件股份 - - - - - -
三、其他相关说明
（一）本次协议转让事项符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定
，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在因本次协议转让而违反履行承诺的情形。
（二）本次协议转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关规定执行。受让方杭州润晞承诺在本次股份转让过户完成之日起 12个月内不减持其所受让的股份。
（三）本次协议转让完成后，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不
存在损害公司及中小投资者利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/26cfd1c8-b45c-4075-9566-f34c61ac023d.PDF
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2026-02-26 18:14│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/9a4b0e8f-b538-4e4f-9ed9-c403b6a4d9df.PDF
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2026-02-11 18:26│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告（更正后）
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/79df6051-8e38-44f3-9f7f-da22af476d31.PDF
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2026-02-11 18:26│趣睡科技（301336）：趣睡科技更正公告
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成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持
股 5%以上股东股份协议转让的提示性公告》（公告编号“2026-012”）《简式权益变动报告书》（杭州润晞）。经事后核查发现由
于工作人员疏忽，将单位“元”误写成了单位“万元”，现对相关内容进行如下更正：
更正前公告内容：
三、股份转让协议的主要内容
（一）股份转让协议的主要条款
协议转让当事人 转让方：顺为投资
受让方：杭州润晞
转让股份种类 人民币普通股（A股）
转让股份数量 2,000,000 股
如公司发生派发股利、送股、未分配利润转增股本、股份拆分或合并、
缩股等除权除息事项或者发生股份回购等股本变更的，则转让股份数
量根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）除权除息规则做出相
应调整。
转让股份比例 占截至《股份转让协议》签署日公司总股本的 5.00%以及剔除回购后
总股本的 5.04%
股份性质及性质变 本次股份转让前为无限售流通股
动情况
转让价款 每股转让价格为人民币 54.946 元/股，股份转让价款合计人民币
109,892,000 万元。
如公司发生派发股利、送股、未分配利润转增股本、股份拆分或合并、
缩股等除权除息事项或者发生股份回购等股本变更的，则转让股份的
每股转让价格根据深交所除权除息规则做出相应调整，但股份转让价
款不做调整。
股份转让支付对价 现金，来源于受让方【自有资金】
及来源
付款安排 《股份转让协议》签署日起 5 个工作日受让方支付股份转让价款总额
的 40%；于转让方和受让方现场将过户登记申请成功提交至结算公司
的当日受让方支付股份转让价款总额的 40%；在办理完毕拟转让股份
过户登记至受让方名下的手续之日起5个工作日内受让方支付股份转
让价款总额的 20%，具体以《股份转让协议》约定为准
协议签订时间 2026 年 2 月 7 日
生效时间及条件 2026 年 2 月 7 日，【无特别生效条件】
特别条款 【无】
更正后公告内容：
三、股份转让协议的主要内容
（一）股份转让协议的主要条款
协议转让当事人 转让方：顺为投资
受让方：杭州润晞
转让股份种类 人民币普通股（A股）
转让股份数量 2,000,000 股
如公司发生派发股利、送股、未分配利润转增股本、股份拆分或合并、
缩股等除权除息事项或者发生股份回购等股本变更的，则转让股份数
量根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）除权除息规则做出相
应调整。
转让股份比例 占截至《股份转让协议》签署日公司总股本的 5.00%以及剔除回购后
总股本的 5.04%
股份性质及性质变 本次股份转让前为无限售流通股
动情况
转让价款 每股转让价格为人民币 54.946 元/股，股份转让价款合计人民币
109,892,000 元。
如公司发生派发股利、送股、未分配利润转增股本、股份拆分或合并、
缩股等除权除息事项或者发生股份回购等股本变更的，则转让股份的
每股转让价格根据深交所除权除息规则做出相应调整，但股份转让价
款不做调整。
股份转让支付对价 现金，来源于受让方【自有资金】
及来源
付款安排 《股份转让协议》签署日起 5 个工作日受让方支付股份转让价款总额
的 40%；于转让方和受让方现场将过户登记申请成功提交至结算公司
的当日受让方支付股份转让价款总额的 40%；在办理完毕拟转让股份
过户登记至受让方名下的手续之日起5个工作日内受让方支付股份转
让价款总额的 20%，具体以《股份转让协议》约定为准
协议签订时间 2026 年 2 月 7 日
生效时间及条件 2026 年 2 月 7 日，【无特别生效条件】
特别条款 【无】
除以上更正的内容外，原公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进
一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/cd08d396-dbda-43c9-b8c5-c005372baca1.PDF
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2026-02-11 18:26│趣睡科技（301336）：简式权益变动报告书（杭州润晞）（更正后）
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上市公司：成都趣睡科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：趣睡科技
股票代码：301336
信息披露义务人：杭州润晞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省杭州市拱墅区天水街道武林新村104号1幢二楼2401室通讯地址：杭州市拱墅区体育场路288号建银中心23楼
股份变动性质：增加
签署日期：2026年2月7日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与
之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在成都趣睡科
技股份有限公司（以下简称“趣睡科技”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在趣睡科技中拥有权益
的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书
列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
目录
信息披露义务人声明
目录
释义
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/eb63fc40-353b-44ee-81fc-c0ced2bbb03d.PDF
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2026-02-10 18:50│趣睡科技（301336）：简式权益变动报告书（杭州润晞）
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上市公司：成都趣睡科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：趣睡科技
股票代码：301336
信息披露义务人：杭州润晞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省杭州市拱墅区天水街道武林新村104号1幢二楼2401室通讯地址：杭州市拱墅区体育场路288号建银中心23楼
股份变动性质：增加
签署日期：2026年2月7日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与
之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在成都趣睡科
技股份有限公司（以下简称“趣睡科技”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在趣睡科技中拥有权益
的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书
列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
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信息披露义务人声明
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释义
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a0e88c09-8c40-4bcb-acdd-7389b455c544.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│趣睡科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229863.PDF
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2026-04-28│趣睡科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│趣睡科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760729.PDF
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2025-08-28│趣睡科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598209.PDF
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2025-04-29│趣睡科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366289.PDF
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2025-04-26│趣睡科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321134.PDF
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2024-10-30│趣睡科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558701.PDF
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2024-08-28│趣睡科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007658.PDF
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2024-04-30│趣睡科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219917524.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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