公司公告☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:35 │趣睡科技（301336）：2025年度预计日常关联交易的核查意见 │
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│2024-12-25 18:34 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 18:34 │趣睡科技（301336）：趣睡科技舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-25 18:34 │趣睡科技（301336）：趣睡科技章程（2024年12月） │
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│2024-12-25 18:32 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于修改《公司章程》及其附件的公告 │
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│2024-12-25 18:31 │趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:30 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-25 18:30 │趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:29 │趣睡科技（301336）：趣睡科技董事会议事规则（2024年12月 │
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│2024-12-23 21:12 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于特定股东股份减持结果的公告 │
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2024-12-25 18:35│趣睡科技（301336）：2025年度预计日常关联交易的核查意见
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趣睡科技（301336）：2025年度预计日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ae33dd3c-686f-4f9f-aa6d-339135e7ccf1.PDF
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2024-12-25 18:34│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第
十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025年 1月10 日（星期五）14:30
召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1月 10日9:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 1月 6日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 1月 6日 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8楼会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 √
上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
上述议案均采用非累积投票方式表决，其中议案 1属于特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
上述议案 2关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。
上述议案均采用非累积投票方式表决。本次会议将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡/
持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应
持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委
托书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登
记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间：2025年 1月 7日（星期二）9:30-11:30，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 1 月 7 日（星
期二）下午 17:30 之前送达或传真至公司。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C 座 707 室会议室。
4、会议联系方式
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527号浙商创投大厦 C 座 707室
联系人：张立军
联系电话：028-86645940
传真：028-87713094
电子邮箱：8h@8hsleep.com
邮政编码：310063
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场
会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/dfa87ed5-33bb-4ca9-a442-2c7a3d9b530d.PDF
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2024-12-25 18:34│趣睡科技（301336）：趣睡科技舆情管理制度（2024年12月）
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第一条 为提高成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股
票及其衍生品交易价格造成较大影响的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、
统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部负责对媒体信息采集和管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍
生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛、贴吧、股吧
等各类型信息载体。
第九条 公司及子公司其他各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会秘书通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应。公司应保持对舆情信息的敏感度，迅速采取行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证信息披露的一致性。同时要保持与媒体的真诚
沟通，在不违反信息披露规定的前提下，解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，暂避对抗，
积极配合做好相关事宜；
（四）分类处置。公司在舆情应对的过程中，应对舆情分类处置，积极引导正面舆情，快速处置负面舆情；
（五）系统运作。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力减少不良影响，塑造良好社会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司证券部工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应快速反应，立即汇报至董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，应立即向舆情工作组组长报告。
（三）其他根据监管部门要求上报的，应及时、客观、真实进行报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体、个人或机构，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵
权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 监督及处罚
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部相关规章制度的规定进行
处理；同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司内幕信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司
遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留
追究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度的解释权和修订权归属公司董事会。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/93b48430-37f5-4068-8fbb-77bd0b907cd6.PDF
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2024-12-25 18:34│趣睡科技（301336）：趣睡科技章程（2024年12月）
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趣睡科技（301336）：趣睡科技章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
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2024-12-25 18:32│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于修改《公司章程》及其附件的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于修改《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-25 18:31│趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 18 日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024
年 12 月 25 日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议于 2024 年 12 月 25 日如期召开。会议由
董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司拟根据董事会人数实际情况，对现行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。
并提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续。
《公司章程》具体修改情况如下：
原条款 修订后条款
第一百〇七条 董事会由 7 名董事组 第一百〇七条 董事会由 6 名董事组
成，设董事长一人，不设副董事长。 成，设董事长一人，不设副董事长。
董事会成员中至少包括 1/3独立董事。 董事会成员中至少包括 1/3独立董事。
《董事会议事规则》具体修改情况如下：
原条款 修订后条款
第二十条 公司设董事会，对股东大 第二十条 公司设董事会，对股东大
会负责。董事会由 7 名董事组成，并设 会负责。董事会由 6 名董事组成，并设
董事长 1人，不设副董事长。董事会成 董事长 1人，不设副董事长。董事会成
员中至少包括 1/3 独立董事。 员中至少包括 1/3独立董事。
第二十八条 董事会秘书应当…… 第二十八条 董事会秘书应当……
（一）有《公司法》第一百四十六条规 （一） 有《公司法》规定不得担任董
定情形之一的； 事、监事、高级管理人员情形之一的；
…… ……
除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款内容保持不变，根据相关法律法规对《公司章程》中原引用各条款序号进行相应
修改，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为公司 2024年 1-11月发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和业务发展需要，交易价格根据市场原则确定，
定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。2025 年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客
观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益，因此，同意公司及子公司结合日常经
营和业务发展需要，预计 2025 年度将与小米集团及其关联公司发生日常关联交易不超过 24,000.00 万元。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际情况，制定
了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1．第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/64adc9bd-54ba-420e-89f7-e3d35451a80a.PDF
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2024-12-25 18:30│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/88445907-77a8-494e-9c17-8e4e01ca0de3.PDF
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2024-12-25 18:30│趣睡科技（301336）：趣睡科技第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 18 日以电子邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024
年 12 月 25 日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，会议于 2024 年 12 月 25 日如期召开。会议由
监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审查，监事
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