公司公告☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:01 │趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-14 19:01 │趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 18:22 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:22 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于变更公司财务总监的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │趣睡科技（301336）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:21 │趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:51 │趣睡科技（301336）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:51 │趣睡科技（301336）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:51 │趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:50 │趣睡科技（301336）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见 │
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2026-05-14 19:01│趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导跟踪报告
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趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b2fbe227-249d-449b-b491-e3e6688cf969.PDF
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2026-05-14 19:01│趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技持续督导保荐总结报告书
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趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/108f3b34-b9e9-4cf2-8848-ecc32868d3ee.PDF
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2026-04-28 18:22│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xi296pvQ4w 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日披露公司2025年年度报告及摘要。为便于广大投资者更加
全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（周五）下午15:00-17:00，在“价值在线”（www.ir-onli
ne.cn）举办成都趣睡科技股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体
情况如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年05月08日15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长兼总经理李勇先生、公司财务总监殷书慧女士、公司董事会秘书张立军先生、独立董事蒋宇捷先生（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xi296pvQ4w或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张立军
电话：028-86645940
传真：028-87713094
邮箱：8h@8hsleep.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee8a8eba-3bb5-4dc8-b84c-cb1665618394.PDF
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2026-04-28 18:22│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于变更公司财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监刁秀强先生递交的书面辞职报告，
因工作调整原因，刁秀强先生申请辞去公司财务总监职务。辞任公司财务总监后，刁秀强先生仍在公司担任副总经理职务。刁秀强先
生原定任期为 2026 年 1月 13 日至 2029 年 1月 12 日，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。刁秀强先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响
公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，刁秀强生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对刁秀强先生在担任公司财务总监期间作出的贡献表示衷
心感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审
计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书慧女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自 2026 年 4月 28 日至 2029 年 1月
12 日。
殷书慧女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担
任公司财务总监的情形。
三、董事会审计委员会意见
公司于2026年4月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，审计委员认为殷
书慧女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司
财务总监的情形。因此，同意变更公司财务总监的议案。
四、备查文件
1．刁秀强先生辞职报告；
2．第三届董事会第三次会议决议；
3．第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4．第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
5．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5681dbc-0a16-41ff-b679-71f557571b7b.PDF
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2026-04-28 18:21│趣睡科技（301336）：2026年一季度报告
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趣睡科技（301336）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/876be1ec-aa1b-4276-9e44-36177f7bd891.PDF
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2026-04-28 18:21│趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第三
次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6名，本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，全体董事一致认为：2026 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
刁秀强先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书
慧女士担任公司财务总监，任期自 2026年 4月 28日至 2029年 1月 12日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8df4b9a8-446e-4631-baa5-4eda906db629.PDF
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2026-04-27 19:51│趣睡科技（301336）：2025年年度报告
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趣睡科技（301336）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70a0dc02-ebc7-4d3c-bddd-0704143c8004.PDF
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2026-04-27 19:51│趣睡科技（301336）：2025年年度报告摘要
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趣睡科技（301336）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/845e1596-9dcc-4182-a083-c8c0692b3579.PDF
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2026-04-27 19:51│趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第二次会议决议公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74eaab48-161f-4702-b3bb-71ffef833d6e.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见
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趣睡科技（301336）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c2e720a-428d-4b30-8402-96e2a3b8afd2.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的核查意见
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趣睡科技（301336）：对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/055bf5f9-1e00-457e-a7fa-f61226ff8a75.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：2025年年度审计报告
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趣睡科技（301336）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38b5e773-9013-4fb1-a94c-9ce050074cdf.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度
的议案》，预计公司2026年度拟向银行机构申请综合授信额度合计不超过人民币3亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。
本次拟授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合授信业务。本次拟授信
额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和资金安排来确定。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表签署上述授信事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。授信额度有效期自审议本事项的董事会决议通过之日
起至12个月（即2026年4月27日至2027年4月26日）。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e644b3a9-8247-4d46-8195-831e8f9f970e.PDF
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2026-04-27 19:50│趣睡科技（301336）：趣睡科技内部控制审计报告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca2794f0-a4aa-4577-9fb3-f3a99a3b3410.PDF
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2026-04-27 19:49│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 13 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东
。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9号绿地中心 1号楼 16 楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公 非累积投票提案 √
积转增股本预案的议案》
4.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于制定＜未来三年股东回报规划 非累积投票提案 √
（2026-2028 年）＞的议案》
上述议案已经第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
上述议案均采用非累积投票方式表决，其中提案 9.00 属于特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
上述议案 5.00 关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。本次会议将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司任期在 2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详
见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡/
持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托
书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）9:30-11:30，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 14 日
（星期四）下午 17:30 之前送达或传真至公司。3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C座 707 室会议室
。
4、会议联系方式
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C座 707 室
联系人：张立军
联系电话：028-86645940
传真：028-87713094
电子邮箱：8h@8hsleep.com
邮政编码：310063
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会
议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22942df1-ad3d-4c90-9f67-85d4a69db34a.PDF
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2026-04-27 19:49│趣睡科技（301336）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为健全成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《成都趣睡科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他高管。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
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