公司公告☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:00 │亚华电子（301337）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:00 │亚华电子（301337）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 17:16 │亚华电子（301337）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-18 19:59 │亚华电子（301337）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-18 19:57 │亚华电子（301337）：独立董事提名人声明与承诺（吴忠堂） │
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│2024-12-18 19:57 │亚华电子（301337）：独立董事候选人声明与承诺（赵毅新） │
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│2024-12-18 19:57 │亚华电子（301337）：独立董事候选人声明与承诺（罗治洪） │
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│2024-12-18 19:57 │亚华电子（301337）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-18 19:57 │亚华电子（301337）：独立董事候选人声明与承诺（吴忠堂） │
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│2024-12-18 19:57 │亚华电子（301337）：关于董事会与监事会换届选举的公告 │
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2024-12-23 18:00│亚华电子（301337）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024
年 12 月 23 日 9:15-15:00。
2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长耿玉泉先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 134 人，代表有表决权的公司股份数合计为 67,979,950 股
，占公司有表决权股份总数104,200,000 股的 65.2399%。其中：通过现场投票的股东共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为
67,221,400 股，占公司有表决权股份总数 104,200,000 股的64.5119%；通过网络投票的股东共 122 人，代表有表决权的公司股份
数合计为758,550 股，占公司有表决权股份总数 104,200,000 股的 0.7280%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共122 人，代表有表决权的公司股份数合计为 758,550 股
，占公司有表决权股份总数 104,200,000 股的 0.7280%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占
公司有表决权股份总数 104,200,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 122 人，代表有表决权的公司股份数合计为 758,550
股，占公司有表决权股份总数 104,200,000 股的 0.7280%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 67,579,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4106％；反对 389,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.5727％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0168％。
（二）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 67,582,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4153％；反对 386,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.5690％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0157％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）见证律师姓名：张淼晶、张明波
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、山东亚华电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东亚华电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/87a5de1f-4c2e-49e1-bd98-0a74f2030fe4.PDF
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2024-12-23 18:00│亚华电子（301337）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：山东亚华电子股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《山东亚华电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法
律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性
等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并
向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东大会由公司董事会根据第三届董事会第十六次会议决议
召集，公司董事会于2024 年 12月 7 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了
本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权
出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系
人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 点 00 分在淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电
子股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公
司章程》的规定，合法、有效。
二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 134 名，代表公司股份数量为67,979,950 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 65.2399%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计
现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》表决情况：同意 67,579,250股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 99.4106％；
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com反对 389,300 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
0.5727%；弃权 11,400 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0168%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 67,582,450股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4153%；反对 386,800 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.5690%；弃权 10,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0157%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/df29fff0-4a5d-450d-894d-fb108e781081.PDF
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2024-12-20 17:16│亚华电子（301337）：2024年前三季度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2024年 11月 13日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以公司现有总股本104,200,000股为基数，向全体
股东每 10股派红利 1.00元（含税），共分配现金股利 10,420,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分
配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原
则对分配比例进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2024年 12月 27日
除权除息日为：2024年 12月 30日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 12 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 12 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
控股股东深圳中亚华信科技有限公司、实际控制人耿玉泉、耿斌，持有公司股份的董事、高级管理人员向晖、周磊，董事孙成立
、宋可鑫，高级管理人员唐泽远、于雷，在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》就所持首发前限售股份的股份减持
作出承诺如下：
“锁定期届满后的 2 年内，本承诺人减持公司股份的，减持价格不低于发行价（发行价是指公司首次公开发行股票的价格，若
公司首次公开发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则按照深圳证券交易所的有关规定进行除权除息处理
。）；锁定期届满后 2 年内，本承诺人将严格遵守有关法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对股份减持相关事项的
规定，考虑稳定公司股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。”
根据上述承诺，公司 2024 年前三季度利润分派实施完成后，将对上述发行价格作相应的调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省淄博市高新区青龙山路 9509号
咨询联系人：孙婵娟
咨询电话：0533-3580577
传真电话：0533-3585698
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2024年第一次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/27317206-2606-4789-8956-94290e042794.PDF
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2024-12-18 19:59│亚华电子（301337）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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亚华电子（301337）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d27095b6-93a8-47e0-9b02-29f2a1705e17.PDF
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2024-12-18 19:57│亚华电子（301337）：独立董事提名人声明与承诺（吴忠堂）
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亚华电子（301337）：独立董事提名人声明与承诺（吴忠堂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/600a1063-adeb-4eaf-a9f3-d6e9f4093512.PDF
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2024-12-18 19:57│亚华电子（301337）：独立董事候选人声明与承诺（赵毅新）
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亚华电子（301337）：独立董事候选人声明与承诺（赵毅新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c4ffab17-06a9-4b20-890b-0fcd8a1a795b.PDF
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2024-12-18 19:57│亚华电子（301337）：独立董事候选人声明与承诺（罗治洪）
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亚华电子（301337）：独立董事候选人声明与承诺（罗治洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/92779331-468c-4c05-9156-0eca6221e572.PDF
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2024-12-18 19:57│亚华电子（301337）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会
换届选举。
公司于2024年12月18日在公司会议室召开了2024年第一次临时职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李新蕾女士（简历
详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
李新蕾女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，并严格按
照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。
备查文件：
2024年第一次临时职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/3da0433f-ffef-4d11-9627-138bf0d7767a.PDF
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2024-12-18 19:57│亚华电子（301337）：独立董事候选人声明与承诺（吴忠堂）
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亚华电子（301337）：独立董事候选人声明与承诺（吴忠堂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/cc4e6bbd-5a0b-4adc-8733-8e9585e53600.PDF
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2024-12-18 19:57│亚华电子（301337）：关于董事会与监事会换届选举的公告
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亚华电子（301337）：关于董事会与监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/19de0fb0-94e9-4291-9388-1c8176e734b9.PDF
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2024-12-18 19:57│亚华电子（301337）：独立董事提名人声明与承诺（罗治洪）
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亚华电子（301337）：独立董事提名人声明与承诺（罗治洪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2da5df2a-a88b-44e9-8305-b48e3a3c800e.PDF
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2024-12-18 19:57│亚华电子（301337）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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亚华电子（301337）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2e964d5a-1b09-4e78-b847-f48486ff6f62.PDF
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2024-12-18 19:57│亚华电子（301337）：独立董事提名人声明与承诺（赵毅新）
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亚华电子（301337）：独立董事提名人声明与承诺（赵毅新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/54a22e08-a4d6-4e3f-b52d-822e09b5682b.PDF
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2024-12-18 19:56│亚华电子（301337）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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亚华电子（301337）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/16518ae5-c0e8-490a-8d92-096d1cfb9934.PDF
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2024-12-18 19:55│亚华电子（301337）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。
会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、第四届监事会非职工代表监事候选人列席会议。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照
相关法律程序进行监事会换届选举并提名孟萌先生、荆凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司 2025 年
第一次临时股东大会审议，与公司 2024 年第一次临时职工代表大会选举的第四届职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事
会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非职工代表监事候选人的任职资格已经进行了审查
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