公司公告☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 18:36 │亚华电子（301337）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 15:42 │亚华电子（301337）：关于完成公司法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-03 20:30 │亚华电子（301337）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2025-01-03 20:30 │亚华电子（301337）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-03 20:30 │亚华电子（301337）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-03 20:30 │亚华电子（301337）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-03 20:30 │亚华电子（301337）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:00 │亚华电子（301337）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:00 │亚华电子（301337）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 17:16 │亚华电子（301337）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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2025-01-22 18:36│亚华电子（301337）：2024年度业绩预告
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一 、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,100 万元–2,900 万元 盈利：4,551.68 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：2,600 万元–3,700 万元 盈利：4,435.43 万元
益后的净利润
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在
重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。2024 年度，公司一方面保持对新技术的投入，以增强产品的竞争
力，同时深耕用户需求，为用户提供专业的软硬件一体化的综合解决方案；另一方面加大市场开拓的投入，拓展海外市场。
2024 年度，公司面对国内医院建设项目激烈的竞争，市场拓展不及预期，主营业务收入同比下降。同时，市场竞争日益激烈，
公司主营产品的市场价格呈下降趋势，导致综合毛利率水平有所下降。
公司将继续深耕医院智能通讯交互系统业务，在持续提升公司产品竞争力的基础上，把握住医疗领域的旧病房更新改造的政策机
遇。同时将持续提高公司内部管理水平，进一步加强预算管理，降本增效。
2024 年度，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 600-800 万元，主要为理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司 2024 年度业绩具体数据将在 2024 年年度报
告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、 董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0d2d5626-fc46-4a24-a18c-6d5d3b9d98a4.PDF
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2025-01-15 15:42│亚华电子（301337）：关于完成公司法定代表人变更登记并换发营业执照的公告
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亚华电子（301337）：关于完成公司法定代表人变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/bd76ebf0-2d7d-4792-9c0d-9ecf12653d1d.PDF
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2025-01-03 20:30│亚华电子（301337）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表
│的公告
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“亚华电子”）于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了
第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。2024年12月18日公司召开2024年第一次临时职工代表大会，选
举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
2025年1月3日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利完成了公司董事长、董事会各专门委员会委
员、监事会主席的选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，具体情况如下：
1、非独立董事：耿斌先生（董事长）、向晖女士、宋庆先生、张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生
2、独立董事：赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生
上述董事会人员（简历详见附件）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员
的三分之一，符合相关法律法规的要求。第四届董事会非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，第四
届董事会独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月16日止。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
专门委员会 委员成员 主任委员（召集人）
审计委员会 吴忠堂、赵毅新、张国华 吴忠堂
战略委员会 耿斌、赵毅新、唐泽远 耿斌
提名委员会 赵毅新、罗治洪、宋庆 赵毅新
薪酬与考核委员会 赵毅新、吴忠堂、向晖 赵毅新
以上委员中的非独立董事（简历详见附件）任期为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止；委员中的独立董事（简历详见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至2026年12月16日止。
公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审
计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，具体情况如下：
1、非职工代表监事：荆凯先生（监事会主席）、孟萌先生
2、职工代表监事：李新蕾女士
上述监事会人员（简历详见附件）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
公司第四届监事会人员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
第四届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况
1、总经理：向晖女士
2、副总经理：宋庆先生、刘淑新先生
3、董事会秘书：于雷先生
4、财务总监：于雷先生
5、审计部负责人：孙凤娇女士
6、证券事务代表：张艳飞女士
上述人员（简历详见附件）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
于雷先生尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前由董事长耿斌先生代行董事会秘书职责，待于雷先生取
得董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。
证券事务代表张艳飞女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0533-3580577
传真：0533-3585698
邮箱：ir@yarward.com
地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号
六、董事、监事、高级管理人员离任情况
1、本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事耿玉泉先生、孙成立先生、周磊先生、宋可鑫先生因任期届满离任，其中耿
玉泉先生、孙成立先生因个人退休原因，离任后将不再担任公司任何职务，周磊先生、宋可鑫先生离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，耿玉泉先生直接持有公司股份8,609,500股，占公司总股本的8.26%，股份解除限售日期为2026年5月26日；
孙成立先生直接持有公司股份5,438,000股，占公司总股本的5.22%；周磊先生直接持有公司股份980,100股，占公司总股本的0.94%；
宋可鑫先生直接持有公司股份230,000股，占公司总股本的0.22%。孙成立先生、周磊先生、宋可鑫先生以及作为公司实际控制人之一
的耿玉泉先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的承
诺。
2、本次换届完成后，公司第三届监事会主席宋庆先生不再担任公司监事会主席职务，转任为公司第四届董事会非独立董事、高
级管理人员，继续在公司任职；公司第三届监事会非职工代表监事张连科先生、职工代表监事巩家雨女士因任期届满离任，离任后仍
在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，宋庆先生直接持有公司股份372,600股，占公司总股本的0.36%；张连科先生直接持有公司股份658,700股，
占公司总股本的0.63%；巩家雨女士直接持有公司股份45,000股，占公司总股本的0.04%。宋庆先生、张连科先生、巩家雨女士将继续
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号
——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的承诺。
3、本次换届完成后，原副总经理耿斌先生不再担任公司副总经理职务，转任为公司第四届董事会董事长，继续在公司任职；原
副总经理唐泽远先生不再担任公司副总经理职务，转任为公司第四届董事会非独立董事，继续在公司任职；原副总经理周磊先生因任
期届满离任，不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务；原董事会秘书孙婵娟女士因个人家庭原因在任期届满后离
任，不再担任公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，耿斌先生直接持有公司股份1,705,000股，占公司总股本的1.64%，通过深圳中亚华信科技有限公司间接控制
公司46.30%的股份，其父亲耿玉泉先生直接持有公司股份8,609,500股，占公司总股本的8.26%，耿玉泉先生与耿斌先生同为公司的实
际控制人；唐泽远先生直接持有公司股份190,000股，占公司总股本的0.18%；周磊先生直接持有公司股份980,100股，占公司总股本
的0.94%；孙婵娟女士通过公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司间接持有公司股份3,350,000股，占公司总股本的3.21%。耿斌先
生、唐泽远先生、周磊先生、孙婵娟女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》中所作出的承诺。
七、其他说明
上述任期届满的公司董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运
营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/b125ebfe-c4b7-4b69-b96e-4c07f3d99703.PDF
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2025-01-03 20:30│亚华电子（301337）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年
1 月 3 日 9:15-15:00。
2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长耿玉泉先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47 人，代表有表决权的公司股份数合计为 67,363,900 股，
占公司有表决权股份总数104,200,000 股的 64.6487%。其中：通过现场投票的股东共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 67
,316,700 股，占公司有表决权股份总数 104,200,000 股的64.6034%；通过网络投票的股东共 34 人，代表有表决权的公司股份数合
计为47,200 股，占公司有表决权股份总数 104,200,000 股的 0.0453%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 35人，代表有表决权的公司股份数合计为 142,500 股，
占公司有表决权股份总数104,200,000 股的 0.1368%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 95,300 股，
占公司有表决权股份总数 104,200,000 股的 0.0915%；通过网络投票的股东共 34 人，代表有表决权的公司股份数合计为 47,200
股，占公司有表决权股份总数 104,200,000 股的 0.0453%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生为公司第四届董
事会非独立董事。具体表决情况及结果如下：
1.01 选举向晖女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 67,324,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9422％。
中小股东表决情况：
得票数 103,571 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.6814％。
该议案获表决通过。
1.02 选举耿斌先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 67,325,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9435％。
中小股东表决情况：
得票数 104,445 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.2947％。
该议案获表决通过。
1.03 选举宋庆先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 67,318,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9328％。
中小股东表决情况：
得票数 97,252 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2470％。
该议案获表决通过。
1.04 选举张国华先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 67,318,645 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9328％。
中小股东表决情况：
得票数 97,245 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2421％。
该议案获表决通过。
1.05 选举刘淑新先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 67,318,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9330％。
中小股东表决情况：
得票数 97,339 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3081％。
该议案获表决通过。
1.06 选举唐泽远先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数 67,318,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9330％。
中小股东表决情况：
得票数 97,335 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3053％。
该议案获表决通过。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况及结
果如下：
2.01 选举赵毅新女士为第四届董事会独立董事
表决情况：得票数 67,322,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9390％。
中小股东表决情况：
得票数 101,421 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.1726％。
该议案获表决通过。
2.02 选举吴忠堂先生为第四届董事会独立董事
表决情况：得票数 67,318,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9328％。
中小股东表决情况：
得票数 97,222 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2260％。
该议案获表决通过。
2.03 选举罗治洪先生为第四届董事会独立董事
表决情况：得票数 67,318,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9328％。
中小股东表决情况：
得票数 97,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2225％。
该议案获表决通过。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举孟萌先生、荆凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决情况及结果如下：
3.01 选举孟萌先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：得票数 67,321,419 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9369％。
中小股东表决情况：
得票数 100,019 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1888％。
该议案获表决通过。
3.02 选举荆凯先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：得票数 67,318,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9329％。
中小股东表决情况：
得票数 97,315 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2912％。
该议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）见证律师姓名：张淼晶、张明波
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、山东亚华电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东亚华电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/feb638b8-0fde-4141-bba5-db9422473fca.PDF
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2025-01-03 20:30│亚
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