公司公告☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:02 │亚华电子（301337）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:02 │亚华电子（301337）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 19:15 │亚华电子（301337）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-05 19:15 │亚华电子（301337）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-05 19:15 │亚华电子（301337）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-05 19:15 │亚华电子（301337）：关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 │
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│2025-12-05 19:14 │亚华电子（301337）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 19:14 │亚华电子（301337）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-05 19:12 │亚华电子（301337）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-05 19:12 │亚华电子（301337）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-12-22 18:02│亚华电子（301337）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 22日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 22日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 12
月 22日 9:15-15:00。
2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509号山东亚华电子股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长耿斌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 83人，代表有表决权的公司股份数合计为 51,325,000 股，占
公司有表决权股份总数104,200,000股的 49.2562%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 51,070,
100股，占公司有表决权股份总数 104,200,000股的49.0116%；通过网络投票的股东共 78 人，代表有表决权的公司股份数合计为254
,900股，占公司有表决权股份总数 104,200,000股的 0.2446%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 78人，代表有表决权的公司股份数合计为 254,900 股，占
公司有表决权股份总数104,200,000股的 0.2446%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表
决权股份总数 104,200,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 78 人，代表有表决权的公司股份数合计为 254,900 股，占公司
有表决权股份总数 104,200,000股的 0.2446%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 51,232,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8206%；反对 78,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1528%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267
%。
中小股东表决情况：同意 162,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8682%；反对 78,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7572%；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.3747%。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 51,244,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8430%；反对 78,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1533%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%
。
中小股东表决情况：同意 174,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.3798%；反对 78,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.8749%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7454%。
（三）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 51,244,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434%；反对 79,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1543%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东表决情况：同意 174,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4582%；反对 79,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.0710%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4708%。
（四）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 51,244,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434%；反对 78,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1526%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
中小股东表决情况：同意 174,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4582%；反对 78,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7179%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8239%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）见证律师姓名：张淼晶、张明波
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东亚华电子股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东亚华电子股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/43b6f428-e4d3-4ac2-86a6-e8dfb82ddd3f.PDF
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2025-12-22 18:02│亚华电子（301337）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：山东亚华电子股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2025 年第四次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东亚华电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第四届董事会第十次会议决议召集，公司董事会于 2025 年12 月 6日以公告形式在公司选定的信息披露
媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告
知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。经核查，本次股东会会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14
点 30 分在淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披
露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会
不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 83 名，代表公司股份数量为51,325,000 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 49.2562%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份 51,070,100 股，占公司有效表决权股份总数的 49.0116%。
（2）通过网络投票的股东共 78 人，代表股份 254,900 股，占公司有效表决权股份总数的0.2446%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 78 人，代表股份 254,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.244
6%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
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次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 51,232,900 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8206%；反对 78,400 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.1528%；弃权 13,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0267%。
其中，中小投资者表决情况：同意 162,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 63.8682%；反对 78,400 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.7572%；弃权 13,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.3747%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》表决情况：同意 51,244,400 股，占出席会
议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8430%；反对 78,700 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.1533%；弃权 1,
900 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小投资者表决情况：同意 174,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 68.3798%；反对 78,700 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.8749%；弃权 1,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7454%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 51,244,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8434%；反对 79,200 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.1543%；弃权 1,200 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小投资者表决情况：同意 174,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 68.4582%；反对 79,200 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 31.0710%；弃
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com权
1,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4708%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 51,244,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8434%；反对 78,300 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.1526%；弃权 2,100 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0041%。
其中，中小投资者表决情况：同意 174,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 68.4582%；反对 78,300 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.7179%；弃权 2,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8239%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/ebd6aefd-3bbe-422d-a54f-a41e0c8c653b.PDF
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2025-12-05 19:15│亚华电子（301337）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称“亚华电子”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
对亚华电子使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84,923.0
0万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,346.95万元，实际募集资金净额为人民币76,576.05万元。募集资金已于2023年5月18日划
至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0
121号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三
方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入 备案情况 环评情况
募集资金
1 智慧医疗信息平台升级 15,282.30 15,282.30 项目代码： 淄高新环报告表
及产业化项目 2020-370391-35-03-09 [2021]8号
2350
2 研发中心建设项目 7,867.29 7,867.29 项目代码： /
2021-370391-04-01-77
0317
3 营销网络建设项目 4,735.07 4,735.07 项目代码： /
2103-370391-04-01-61
9169
4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 / /
合计 31,884.66 31,884.66
二、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币76,576.05万元，其中超募资金为44,691.39万元。
公司于2023年6月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，并于2023年7月18日召开2023年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超额募集资金人民币13,400万
元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%，其中12,400万元用于永久补充流动资金，1,000万元用于偿还
银行贷款。
公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2024年11月13日召开2024年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过13,400万元人民币的超募资金进
行永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。
截至本公告披露日，公司已实际使用26,800万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，其中25,800万元用于永久补充
流动资金，1,000万元用于偿还银行贷款。
三、本次超募资金使用计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进
一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币13,400万元用于永久补充流动资金，
占超募资金总额的29.98%。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助
。
五、相关审核、批准程序及意见
（一）战略委员会审议情况
2025年12月3日，公司召开第四届董事会战略委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用13,400
万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金。
（二）董事会审议情况
2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用13,400万元人民币的超募
资金进行永久补充流动资金，该项议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次拟使用13,400万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十次会
议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议；公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用13,400万
元人民币的超募资金进行永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用。上述事项符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次拟使用部分超募资金进行永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/eef0de15-8a45-4d68-b0b3-ac4b7810b282.PDF
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2025-12-05 19:15│亚华电子（301337）：部分募投项目延期的核查意见
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亚华电子（301337）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a71e62c8-8f26-406c-bd9d-c4640f37be87.PDF
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2025-12-05 19:15│亚华电子（301337）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见
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亚华电子（301337）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/55a905c0-3d51-4069-9532-9edd7822351e.PDF
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2025-12-05 19:15│亚华电子（301337）：关于公司及子公司申请银行授信额度的公告
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亚华电子（301337）：关于公司及子公司申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a8c34464-eb5d-45ac-be88-f7d5cd33a37a.PDF
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2025-12-05 19:14│亚华电子（301337）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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亚华电子（301337）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/877b1b2f-fa87-4415-9b5f-28c70bf3c7f3.PDF
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2025-12-05 19:14│亚华电子（301337）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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亚华电子（301337）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b137aef2-a424-446c-a2bb-9a0084992190.PDF
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