公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 19:50 │凯格精机（301338）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-21 19:50 │凯格精机（301338）：关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-21 19:50 │凯格精机（301338）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-03 20:22 │凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-01-03 20:22 │凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2024-11-29 18:46 │凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-27 18:58 │凯格精机（301338）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-27 18:58 │凯格精机（301338）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-29 18:10 │凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-10-29 18:10 │凯格精机（301338）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-01-21 19:50│凯格精机（301338）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，其中王钢先生、谢园保先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于 2024年第四季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，计提依据充分，符
合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年第四季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e326bcb9-f637-4341-8423-a02102ed1465.PDF
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2025-01-21 19:50│凯格精机（301338）：关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次
会议，审议通过《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对2024年第四季度合并会计报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减
值准备，现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12
月31日公司及子公司的资产进行了清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备和信用减值准备。公司第
四季度计提各项资产减值准备共计684.70万元，具体如下表：
单位：万元
项 目 本期发生额 (2024 年 10 - 12 月)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -62.13
坏账准备 -62.13
资产减值损失(损失以“-”号填列) -622.57
存货跌价准备 -622.57
合计 -684.70
二、 本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项减值准备
根据公司会计政策中关于金融工具减值的测试方法及会计处理方法的相关内容，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收
账款、其他应收款、长期应收款、应收款项融资进行减值测试，计提减值准备并确认信用减值损失。
经测试，公司2024年第四季度计提的信用减值损失金额为62.13万元。
（二）存货跌价准备
根据公司会计政策中关于存货跌价准备的确认标准和计提方法的相关内容，对截至2024年12月31日的存货进行减值测试，按照成
本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司的存货主要包括发出商品、原材料、库存商品、在产品等。经测试，公司2024年第四季度计提的存货跌价损失金额为622.57
万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失合计为684.70万元，将减少公司2024年第四季度合并报表利润总额684.70
万元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，
基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年第四季度的经营成
果，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提信用减值准备及资产减值准备数据未经审计，最终数据以会计师事务所审计确认的财务数据为准。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，依据充分
合理，决策程序合法合规。本次计提资产减值准备有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次事项。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的议案》，经审核，董事会认为本次计提
资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的议案》，经审核，监事会认为本次计提
资产减值准备符合《企业会计准则》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资
者提供可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会一致同意本次事项。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2、第二届董事会第十三次会议决议；
3、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3d899bcf-2c21-4037-a0e3-3d4539f89f0a.PDF
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2025-01-21 19:50│凯格精机（301338）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议通知于 2025年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于 2024年第四季度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的
财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会一致同意本
次事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年第四季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/22aff581-4168-4eda-84df-1b36d0f6b0b3.PDF
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2025-01-03 20:22│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2024年度持续督导培训情况的报告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“公司”）首次公开发行股票并于 2022年 8月 16日在深圳证券交易所
上市。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为本次发行的保荐机构，指定付爱春、朱锦峰担任保荐代
表人，持续督导的期间为 2022 年 8 月 16 日至 2025 年12月 31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2024年 12月 25 日对凯格精机的
董事、监事、高级管理人员和证券部人员等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2024年 12月 25日
2、授课人员：保荐代表人付爱春、朱锦峰等
3、参加培训人员：凯格精机董事、监事、高级管理人员及证券部人员
4、培训主题：并购重组政策解读及募集资金合规使用。
二、培训主要内容
本次培训主要讲解了《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法规动态，并结合公司募
集资金的使用情况等注意要点对公司做出提示。
三、本次培训的效果
本次持续督导培训的工作过程中，凯格精机积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，本次培训达到了良好效果。通过此次培
训授课，凯格精机董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所相关法律、法规以及相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强了法制观念、上市公司规范运作理念和股票交
易合规意识等，有助于进一步提升凯格精机的规范运作水平和信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/77512805-c616-44c8-8817-9fb7366c34e1.PDF
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2025-01-03 20:22│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2024年度持续督导现场检查报告
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凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/3ceddff8-3076-4d9c-ac3d-c5b7c3cabf97.PDF
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2024-11-29 18:46│凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告
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凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/a4ae37bb-3c28-4501-aa09-ca64ba65807b.PDF
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2024-11-27 18:58│凯格精机（301338）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：东莞市凯格精机股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派关
骁律师、徐楚婷律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包
括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司第二届董事会第十二次会议决议召集，召开本次
股东大会的会议通知已于 2024 年 10 月 30 日进行了公告，会议通知中
包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办
法等相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 27 日下午 15：30 在东莞市东城街道沙朗路 2 号召开。除现场会议外，公司还通
过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20
24 年 11 月27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11
月 27 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
会议由公司董事长邱国良先生主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
。
二、 出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据
和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东代表共 132 人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 72,461,813
股，占公司已发行股份总数的
68.1032%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：出席本次股东大会现场会议的股东代表共 5 人，代表有表决权的股份数
72,100,000 股，占公司已发行股份总数的 67.7632%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
代表共 127 人，共代表有表决权的股份数为 361,813 股，占公司已发行股份总数的 0.3400%。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次
股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投
票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监
票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次
股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票
和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 1 项，具体议案和表
决情况如下：
1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意 72,418,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400%；反对
31,113 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0429%；弃权 12,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171%。
表决结果：该议案审议通过。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议；本次股东大会的决
议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和
出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/b21fdeda-34c8-4454-92e4-5fc3893517b2.PDF
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2024-11-27 18:58│凯格精机（301338）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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凯格精机（301338）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/39f72823-db27-4f70-8a45-fbfb190f6cc9.PDF
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2024-10-29 18:10│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯格精机本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）1,900 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币88,027.00 万元，扣除发行
费用后，公司本次募集资金净额为人民币 81,996.58 万元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行
专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
使用计划如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额
精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48
研发及测试中心项目 11,975.19 11,975.19
工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
总计 51,287.52 51,287.52
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第
一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施
的实际情况，对“研发及测试中心项目”投资规模及内部结构进行相应调整。调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用
计划如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额
精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48
研发及测试中心项目 8,677.73 8,677.73
工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
总计
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