公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:16 │凯格精机（301338）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:06 │凯格精机（301338）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 18:06 │凯格精机（301338）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 18:06 │凯格精机（301338）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 18:05 │凯格精机（301338）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-25 18:05 │凯格精机（301338）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-25 18:05 │凯格精机（301338）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-25 18:05 │凯格精机（301338）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 18:05 │凯格精机（301338）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-25 18:05 │凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2024年年度持续督导跟踪报告 │
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2025-04-28 16:16│凯格精机（301338）：2025年一季度报告
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凯格精机（301338）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51f0d215-a4bd-44cd-9815-5faac7a70dce.PDF
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2025-04-25 18:06│凯格精机（301338）：2024年年度报告
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凯格精机（301338）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/daec458a-87ac-44e4-aab6-8177673e29c3.PDF
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2025-04-25 18:06│凯格精机（301338）：2024年年度报告摘要
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凯格精机（301338）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c22bdad-e1d4-43ba-841e-724dd4f4fd32.PDF
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2025-04-25 18:06│凯格精机（301338）：董事会决议公告
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凯格精机（301338）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9e7c03b6-9e80-4a23-97cb-40401fdeef12.PDF
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2025-04-25 18:05│凯格精机（301338）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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凯格精机（301338）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4ea16893-bdda-4671-a00c-cd5a213fd352.PDF
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2025-04-25 18:05│凯格精机（301338）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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凯格精机（301338）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5ac24a2-7643-4e3c-8916-ce673bca3fe8.PDF
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2025-04-25 18:05│凯格精机（301338）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）担任东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、
“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯格精机 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了
专项核查。核查的情况及核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）
同意注册，凯格精机首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900.00 万股，发行价格为 46.33 元/股，募集资金总额 88,027.00 万元
，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 81,996.58 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 10 日划至公司募
集资金专户，信永中和会计师事务所（特殊普通伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA30194），对以上募集资金到账情况进行了
审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《
募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金总额 88,027.00
减：发行费用 6,030.42
募集资金净额 81,996.58
以前年度募集资金使 减：募集资金投资项目使用 17,277.60
用情况 超募资金永久补充流动资金 18,400.00
银行手续费 0.09
加：利息收入/理财收益 2,282.80
报告期内募集资金使 减：募集资金投资项目使用 1,091.86
用情况 超募资金永久补充流动资金 9,200.00
变更募集资金补充流动资金 3,297.46
银行手续费 0.08
加：利息收入/理财收益 1,080.95
2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 36,093.24
其中：现金管理尚未赎回金额 22,500.00
募集资金专户余额 13,593.24
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、
使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与保荐机构国信证券股份有限公司及存放募集资金的东莞银行股份有限公司松山
湖科技支行、中国工商银行股份有限公司东莞南城支行、招商银行股份有限公司东莞分行和上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 募集资金专户
余额
东莞银行松山湖科技 518000013670349 精密智能制造装备生 11,542.71
支行 产基地建设项目
招商银行股份有限公 769903227110608 研发及测试中心项目 630.32
司东莞分行
上海浦东发展银行股 54010078801300002516 工艺及产品展示中心 1,132.22
份有限公司东莞分行 项目
中国工商银行股份有 2010021129200430638 补充流动资金 1.20
限公司东莞南城支行
东莞银行松山湖科技 588000013670708 超募资金 286.78
支行
合计 - - 13,593.24
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币43,893,208.65 元。本期内公司部分募投项目出现延期，其具体情
况如下:
精密智能制造装备生产基地建设项目进度较为缓慢并于本期延期，主要系公司基于项目工程量和资金投入量较大，且近年来国内
外经济形式波动较大等因素考虑，结合公司现有生产能力的提升和优化，项目建设有所延长。经公司审议，将该项目达到预定可使用
状态时间调整延长至 2026 年 12 月 31 日。
研发及测试中心项于本期延期，主要系项目实施过程中，公司下游消费电子、汽车电子、网络通信、新能源、显示照明和半导体
等领域产品和技术要求持续升级，公司需根据市场需求、行业发展趋势，围绕公司发展战略规划来调整募投项目的执行时间，导致项
目建设进度较原计划有所延长。经审议，公司将该项目达到预定可使用状态时间调整延长至 2026 年 12 月 31 日。
此外，研发及测试中心项目于本期进行了项目内部投资结构的调整并缩减了投资规模；其主要原因系公司研发人员薪酬需求大于
预期以及公司充分利用现有研发设备使得研发的设备投入有所缩减所致。
募集资金的详细使用情况参见本核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3043b3e6-8d7d-4546-a6fb-73ca66e4600b.PDF
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2025-04-25 18:05│凯格精机（301338）：2024年度内部控制审计报告
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凯格精机（301338）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/044aea5b-b416-4495-901a-230f4d1d80c2.PDF
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2025-04-25 18:05│凯格精机（301338）：2024年度审计报告
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凯格精机（301338）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/851c4d5c-9b19-489c-b799-79fd83981bc5.PDF
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2025-04-25 18:05│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2024年年度持续督导跟踪报告
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凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a2030684-8447-4064-ab58-197bdeeeac84.PDF
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2025-04-25 18:05│凯格精机（301338）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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凯格精机（301338）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8163f35-6d01-4255-9482-321f1c8a1d4e.PDF
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2025-04-25 18:05│凯格精机（301338）：监事会决议公告
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凯格精机（301338）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/77b79915-f315-4a53-8708-931dd504de96.PDF
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2025-04-25 18:04│凯格精机（301338）：独立董事述职-王钢
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本人王钢作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东莞市凯
格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和
全体股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王钢，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，日本名古屋工业大学工学博士，教授职称。2001年4月至2004年4月任
日本富士通量子器件株式会社研发工程师；2004年4月至今任中山大学电子与信息工程学院教授、中山大学光电材料与技术国家重点
实验室科研人员；2007年至今任中山大学佛山研究院院长；科技部“十一五”、“十二五”国家科技重点专项（半导体照明专项）总
体专家组专家。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开5次董事会，本人均亲自出席，认真履行独立董事的勤勉职责。出席股东大会2次。本人在董事会会议召开
前主动了解会议详细情况，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发
挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。
（二）专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。2024年，本人作为提名委员会主任委员、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，履行了
各专门委员会委员的职责。对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。
公司于2024年内召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，审计委员会及薪酬与考核委员会会议的召集、召开均符合
法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本人均亲自参加了相关
会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高
了公司董事会的决策程序。
2024年，本人对历次审计委员会、薪酬与考核委员会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案和其他事项提出异议。
（三）对公司进行现场调查情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式并额外安排时间亲临公司进行实地考察，对公司生产
经营、重大事项、信息披露事务、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行监督，积极有效地履行了独立董
事的职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会委员积极听取公司内
审部的工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。本人积极与会
计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理
办法》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时；加强与中小股东之间的沟通，通过参加公司股东
大会、业绩说明会等方式，与中小投资者进行沟通交流，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公
司与投资者之间沟通渠道的畅通。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2024年，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经
营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，
为本人的独立工作提供了便利条件。
（七）其他履职情况
积极学习证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，提高履行职责的能力。本人自觉学习监管机构实时更新的各项法律
法规，及时了解证券市场的发展趋势和监管要求，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权
益，对促进公司稳健经营起到了应有的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真
实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为
完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
（二）聘任会计师事务所情况
报告期内，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计
机构。经核查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力
，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务
审计机构。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
2024年，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与
公司实际，薪酬支付合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作
2024年，本人不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东大会的情形，不存在独立聘请中介机构的情形，不存在公开向
股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
2024年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况
，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审
慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续依照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发
挥独立董事的作用；利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王钢
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3dc23fa6-61e6-4188-98a1-ac208b3c440d.PDF
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2025-04-25 18:04│凯格精机（301338）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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凯格精机（301338）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51af8d8a-2043-41f4-b6e8-39622281376a.PDF
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2025-04-25 18:02│凯格精机（301338）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，东莞市凯格精机股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事谢园保、王钢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事谢园保、王钢的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/96a75bbd-a5d7-47d4-919a-77de056fa9cc.PDF
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2025-04-25 18:02│凯格精机（301338）：关于2024年度利润分配预案的公告
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凯格精机（301338）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5d73f49-2eba-45b8-9eba-9d85e152b83d.PDF
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2025-04-25 18:02│凯格精机（301338）：2024年内部控制自我评价报告
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凯格精机（301338）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4c7580d9-9677-425e-ad33-20864afb26cb.PDF
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