公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:52 │凯格精机（301338）：简式权益变动报告书 │
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│2026-06-08 18:52 │凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式│
│ │权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-06-04 19:22 │凯格精机（301338）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 20:28 │凯格精机（301338）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 20:28 │凯格精机（301338）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:14 │凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-27 18:45 │凯格精机（301338）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 18:45 │凯格精机（301338）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 18:45 │凯格精机（301338）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-27 18:45 │凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐工作总结报│
│ │告书 │
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2026-06-08 18:52│凯格精机（301338）：简式权益变动报告书
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凯格精机（301338）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/10a88c43-c112-4aa1-9534-2947cde1da0d.PDF
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2026-06-08 18:52│凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益
│变动报告书的提示性公告
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凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/380e6a70-ce27-4032-9460-6aa2aebbac2c.PDF
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2026-06-04 19:22│凯格精机（301338）：2025年年度权益分派实施公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月21日召开的2025年年
度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，202
5年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本 106,400,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 5.30元人民币（含
税），共计派发现金红利 56,392,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年；以资本公积向全体股东每 10股转增 4股；不送红
股。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.300000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派4.770000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 4
.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0600
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.530000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 106,400,000股，分红后总股本增至 148,960,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股将于 2026年 6月 11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****701 邱国良
2 00*****511 彭小云
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 3日至登记日 2026年 6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 资本公积转 本次变动后
数量（股） 比例(%) 增股本(股) 数量（股） 比例(%)
一、限售条件流通股 28,875,000 27.14 11,550,000 40,425,000 27.14
高管锁定股 28,875,000 27.14 11,550,000 40,425,000 27.14
二、无限售条件股份 77,525,000 72.86 31,010,000 108,535,000 72.86
三、总股本 106,400,000 100.00 42,560,000 148,960,000 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，具体以中国结算深圳分公司登记结果为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 148,960,000股摊薄计算的 2025年年度每股净收益为 1.2535元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10股=56
,392,000元÷106,000,000股×10股=5.300000元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；
按公司总股本折算每 10股转增股数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=42,560,000 股÷106,400,0
00 股×10 股=4.000000 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；
除权除息参考价格=（股权登记日（2026年 6月 10日）收盘价-按公司总股本折算每股现金红利）÷（1+按公司总股本折算每股
转增股数）=（股权登记日（2026年 6月 10日）收盘价-0.530000）÷（1+0.400000）。
3、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述
价格将进行相应调整。本次权益分派方案实施完成后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
八、咨询办法
咨询地址：东莞市东城街道沙朗路 2号
咨询联系人：刘丹
咨询电话：0769-38823222-8335
传真电话：0769-22301338
九、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、第三届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/88c88aea-f4b3-4bb6-99dc-6aa8d9bab177.PDF
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2026-05-21 20:28│凯格精机（301338）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯格精机（301338）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/60c04268-33ed-46f5-a6fe-f246d8c89455.PDF
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2026-05-21 20:28│凯格精机（301338）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生
5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东337人，代表股份81,226,864股，占公司有表决权股份总数的76.3410%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份70,011,850股，占公司有表决权股份总数的65.8006%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东328人，代表股份11,215,014股，占公司有表决权股份总数10.5404%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东332人，代表股份11,216,514股，占公司有表决权股份总数的10.5418%。其中：通过现场投票的
中小股东4人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。通过网络投票的中小股东328人，代表股份11,215,014股，占
公司有表决权股份总数的10.5404%。
3.公司董事、高级管理人员及上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意80,721,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3781%；反对25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0318%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意10,711,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4966%；反对25,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2300%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
2.审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意80,728,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3860%；反对19,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0239%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意10,717,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5537%；反对19,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1730%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
3.审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意80,722,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3786%；反对25,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0313%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意10,711,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5002%；反对25,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2265%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
4.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意11,182,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6978%；反对30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2746%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。
中小股东总表决情况：
同意11,182,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6978%；反对30,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2746%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
276%。关联股东已回避表决。
表决结果：本议案已获得审议通过。
5.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意78,837,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0583%；反对1,910,133股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.3516%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意8,827,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6970%；反对1,910,133股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.0296%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
6.审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意80,721,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3780%；反对25,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0313%；弃权479,819股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5907%。
中小股东总表决情况：
同意10,711,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4958%；反对25,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2265%；弃权479,819股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2778%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（深圳）律师事务所苏涛律师、佟晨律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《东莞市凯格精机股
份有限公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1.2025年年度股东会会议决议；
2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于东莞市凯格精机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/299978d4-0b81-42ba-a82e-db17b8e7af41.PDF
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2026-05-15 17:14│凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）的通知
，其对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更。上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由舟山市市场监督管理局自由贸
易试验区分局换发的《营业执照》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）
出资额：叁仟柒佰伍拾万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年 12月 07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山经济开发区新港园区迎宾大道 116号（B座）4
02室—8工位
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，对公司经营活动不构成任何影响，公司控股股东
及实际控制人亦未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/52d7f36a-3c4e-4e4c-a7f1-020924234764.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：2025年年度审计报告
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凯格精机（301338）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f560bdca-d1de-487d-9a37-dd86241f701d.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：2025年度内部控制审计报告
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凯格精机（301338）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf1d98e6-c2f3-4f9c-89b2-565f9b7c136e.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凯格精机使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具
体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用额度不超过人民币 7.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2025年年度股东会审议批准之日起
至 2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、基金公司、证券公司或信托公司等金融机构发行的结
构性存款、大额存单、理财产品、收益凭证、资管产品等安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。
（四）实施方式
在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜
。
（五）资金来源
本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司及合并报表范围内子公司自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风
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