公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │凯格精机（301338）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-08-20 00:00 │凯格精机（301338）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-08-15 22:30 │凯格精机（301338）：关于暂不召开股东大会的公告 │
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│2025-08-15 22:30 │凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-08-15 22:30 │凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-08-15 22:30 │凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-08-15 22:30 │凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-08-15 22:30 │凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-08-15 22:30 │凯格精机（301338）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-15 22:30 │凯格精机（301338）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-08-20 00:00│凯格精机（301338）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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凯格精机（301338）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5372da28-9175-4959-90c7-d094b0cc6dca.pdf
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2025-08-20 00:00│凯格精机（301338）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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凯格精机（301338）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/9c82f74a-cd01-4cca-a002-c6a6b14b74d6.pdf
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2025-08-15 22:30│凯格精机（301338）：关于暂不召开股东大会的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次股权
激励计划相关的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据公司相关工作安排，为降低公司治理成本，提升股东会运作效率，公司将在未来择机召开股东大会审议上述关于股权激励计
划相关的议案，召开时间再行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8e80e46f-ccb1-4a14-89ac-36a612bc5465.pdf
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2025-08-15 22:30│凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的第二类 占本激励计划 占本激励计划
限制性股票数 拟授出全部权 草案公布日股
量（万股） 益数量的比例 本总额的比例
邓迪 副总经理 11.00 18.76% 0.10%
于洋 研发总监 6.00 10.23% 0.06%
核心技术人员（67人） 41.65 71.01% 0.39%
合计 58.65 100.00% 0.55%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、其他激励对象姓名及职务
序号 姓名 职务
1 马立军 核心技术人员
2 宋先玖 核心技术人员
3 黄裕明 核心技术人员
4 吴昊嘉 核心技术人员
5 李凯 核心技术人员
6 王昂 核心技术人员
7 陈韬 核心技术人员
8 陈凯 核心技术人员
9 张晓伟 核心技术人员
10 赵海停 核心技术人员
11 徐香文 核心技术人员
12 杨姜 核心技术人员
13 赵起超 核心技术人员
14 张宇 核心技术人员
序号 姓名 职务
15 林栋荣 核心技术人员
16 王军建 核心技术人员
17 林锦文 核心技术人员
18 刘云川 核心技术人员
19 王君伟 核心技术人员
20 陈土军 核心技术人员
21 钟隆 核心技术人员
22 冉华 核心技术人员
23 王超 核心技术人员
24 林豪立 核心技术人员
25 陈祖伦 核心技术人员
26 魏学文 核心技术人员
27 刘远平 核心技术人员
28 房占强 核心技术人员
29 赵海谊 核心技术人员
30 唐荣晶 核心技术人员
31 刘昆鹏 核心技术人员
32 邹海伦 核心技术人员
33 孙科 核心技术人员
34 潘乔连 核心技术人员
35 彭小明 核心技术人员
36 刘创艺 核心技术人员
37 王泽朋 核心技术人员
38 罗吉 核心技术人员
39 邓孟 核心技术人员
40 彭杰 核心技术人员
41 吉峰 核心技术人员
42 高建 核心技术人员
序号 姓名 职务
43 黄利寰 核心技术人员
44 周杰 核心技术人员
45 汪俊 核心技术人员
46 陈琨 核心技术人员
47 刘春海 核心技术人员
48 王习海 核心技术人员
49 沈三伟 核心技术人员
50 梁启立 核心技术人员
51 叶锦坤 核心技术人员
52 陈灿昌 核心技术人员
53 范羽中 核心技术人员
54 李羿 核心技术人员
55 鲁成龙 核心技术人员
56 杨景允 核心技术人员
57 黎树强 核心技术人员
58 李声浪 核心技术人员
59 黄相 核心技术人员
60 袁飞 核心技术人员
61 石坤 核心技术人员
62 颜景光 核心技术人员
63 汪鹏飞 核心技术人员
64 杨恩能 核心技术人员
65 廖展君 核心技术人员
66 占智勇 核心技术人员
67 郑晓富 核心技术人员
注：上述核心技术人员排名不分先后。
东莞市凯格精机股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f04c93c4-2070-49cc-a828-97c01d83ef6a.pdf
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2025-08-15 22:30│凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机
制，充分调动高级管理人员和核心技术人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和
核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提
下，按照激励与约束对等的原则，制定了《凯格精机 2025年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对象包括在公司任职的高级管理人员及核心技术人员，
不包括凯格精机董事（独立董事）、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员
工。本激励计划的激励对象中，公司高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司
分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司、事业部和激励对象三个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2025年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核指标
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2025年净利润不低于 11,500万元 2025年净利润不低于 10,000万元
第二个归属期 2025年及 2026年累计净利润不低 2025年及 2026年累计净利润不低
于 24,725万元 于 22,000万元
考核指标 业绩完成比例 对应归属比例
净利润实际完成 A≥Am X=100%
情况（A） An≤A＜Am X=80%
A＜An X=0
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为
计算依据。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到上述业绩考核指标的触发值
，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面
归属比例即为业绩完成比例所对应的归属比例，未能归属的部分权益取消归属，并作废失效。
（二）事业部层面的业绩考核要求
事业部所属激励对象当期可归属的限制性股票数量，需与其所属事业部上一年度的业绩考核指标完成情况挂钩，根据各事业部层
面的业绩完成情况设置不同的归属比例，具体业绩考核要求按照公司与各事业部激励对象签署的相关协议执行。
（三）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个
等级，对应的个人层面归属比例如下所示：
考核等级 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 50% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属
比例×事业部层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象考核当年因事业部/个人层面绩效考核原因不能归属或不能完全归属的限制性股票，由公司作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2025年-2026年两个会计年度。公司层面的业绩考核、事业部层面的业绩考核以及个人层面
的绩效考核每年考核一次。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1791229a-af37-40ba-83d9-af8ec0843cbc.pdf
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2025-08-15 22:30│凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划自查表
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凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2025-08-15 22:30│凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/e0c6dafe-34cd-42df-adce-25a3640d8bd9.pdf
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2025-08-15 22:30│凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划（草案）
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凯格精机（301338）：凯格精机2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/d600db43-e079-48bc-9001-d424ceac2e54.pdf
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2025-08-15 22:30│凯格精机（301338）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025年 8月 15日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第十六次会议通知时间的要求，于 2025 年 8 月 15日以口头及电话方式发出
会议通知，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中谢园保先生、王钢先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并
主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动高级管理人员和核心技术
人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《东莞市凯格精机股份有
限公司章程》的规定，制定了《东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限
制性股票总计 58.65万股，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市凯格精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划
（草案）》《东莞市凯格精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规
的规定和公司实际情况，公司制定了《东莞市凯格精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市凯格精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施公司 2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司本次激励计划有关的事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和
条件，确定本激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票数量
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