公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:02 │凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │凯格精机（301338）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │凯格精机（301338）：关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及│
│ │延期的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │凯格精机（301338）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-20 00:00 │凯格精机（301338）：凯格精机章程（2026年7月） │
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│2026-07-20 00:00 │凯格精机（301338）：部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期│
│ │的核查意见 │
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│2026-07-20 00:00 │凯格精机（301338）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:52 │凯格精机（301338）：简式权益变动报告书 │
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│2026-06-08 18:52 │凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式│
│ │权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-06-04 19:22 │凯格精机（301338）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-20 18:02│凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨减持结果的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划
期限届满暨减持结果的公告
公司控股股东、实际控制人的一致行动人舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、
东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 3月 25日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004
），公司控股股东、实际控制人的一致行动人舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山凯灵格”）、东莞市凯创
投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯创”）以及东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯林”）计划自
公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,128,000股（占公司总股本比例
2.00%）。若公司在减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
公司于 2026年 6月 8日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及 1%及 5%整数倍暨披露
简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-022），舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林于 2026年 5月 25日至 2026年 6
月 4日，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 850,250股。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份
变更为 69,160,100股，持股比例由 65.80%下降至 65.00%，权益变动触及 1%及 5%的整数倍。
公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
2026年 6月 4日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021），以实施权益分派股权登记日即 2026年 6月
10日登记的总股本 106,400,000股为基数进行转增股本，向全体股东每 10股转增 4股。
2026年 6月 11日，公司完成上述权益分派事宜，实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益分派方案，公司总股
本由 106,400,000 股增加至148,960,000 股，上述减持主体的减持数量进行了相应调整，其减持比例、当前持股数量、当前持股比
例亦相应根据调整后的股数及公司总股本计算。
公司于近日收到舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截至本公告披露
日，舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林通过集中竞价和大宗交易方式累计减持比例为 1.51%（在转增前通过集中竞价减持 518,300股
，对应当时股本 106,400,000股，占比为 0.49%；转增后通过集中竞价减持了 534,680股，对应当前公司总股本 148,960,000股，占
比 0.36%；在转增前通过大宗交易减持 331,950 股，对应当时股本 106,400,000 股，占比为0.31%；转增后通过大宗交易减持了 53
0,153股，对应当前公司总股本 148,960,000股，占比 0.36%，按照转增前后分别减持数量及总股本计算合计减持比例为1.51%），本
次减持计划已实施完毕。上述股东减持计划实施时间届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 转增前减 转增后减 占当时总
持数量 持数量 股本比例
（股） （股） （%）
舟山凯灵格 集中竞价 2026/4/17-2026/6/10 219,900 - 0.21
大宗交易 2026/4/17-2026/6/10 - - -
集中竞价 2026/6/11-2026/7/16 - 534,680 0.36
大宗交易 2026/6/11-2026/7/16 - 530,153 0.36
股东名称 减持方式 减持期间 转增前减 转增后减 占当时总
持数量 持数量 股本比例
（股） （股） （%）
小计 - 219,900 1,064,833 0.93
东莞凯创 集中竞价 2026/4/17-2026/6/10 157,300 - 0.15
大宗交易 2026/4/17-2026/6/10 197,100 - 0.19
小计 - 354,400 - 0.33
东莞凯林 集中竞价 2026/4/17-2026/6/10 141,100 - 0.13
大宗交易 2026/4/17-2026/6/10 134,850 - 0.13
小计 - 275,950 - 0.26
合计 850,250 1,064,833 1.51
注：1、公司于 2026年 6月 11日完成 2025年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 106,400,000股为基数
，向全体股东每 10股以资本公积转增 4股，合计转增42,560,000股，本次转增后公司的总股本为 148,960,000 股；舟山凯灵格由本
次转增前持股数量6,160,100股，增加 2,464,040股，变更为 8,624,140股；东莞凯创、东莞凯林在本次转增前股份已全部减持完，
持股数为 0股。
2、“转增前减持均价”“转增前减持数量”指的是 2026年 4月 17日-2026年 6月 10日期间的减持情况；“转增后减持均价”
“转增后减持数量”指的是 2026 年 6月 11日-2026年 7月16日期间的减持情况。
3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份1 本次减持后持有股份2
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
舟山凯灵格 合计持有股份 6,380,000 6.00 7,559,307 5.07
其中：无限售条件股份 6,380,000 6.00 7,559,307 5.07
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
1 “本次减持前持有股份”项下的股数及占总股本比例按公司截至 2026年 6月 10日总股本 106,400,000股计算
2 “本次减持后持有股份”项下的股数及占总股本比例按公司截至 2026年 7月 16日总股本 148,960,000股计算
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份1 本次减持后持有股份2
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
东莞凯创 合计持有股份 354,400 0.33 0 0.00
其中：无限售条件股份 354,400 0.33 0 0.00
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
东莞凯林 合计持有股份 275,950 0.26 0 0.00
其中：无限售条件股份 275,950 0.26 0 0.00
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
合计 合计持有股份 7,010,350 6.59 7,559,307 5.07
其中：无限售条件股份 7,010,350 6.59 7,559,307 5.07
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林本次的减持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、部门规章、规范性文件以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林本次减持实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，本次减持计划期限已届满，减持
股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
3、本次减持计划系基于舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林三个员工持股平台员工个人资金需求的正常减持行为，本次股份减持
不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变化。
三、备查文件
1、舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/aef1b537-e1af-4cee-876c-b0181f2ea974.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案，公司以截至 2025年 12月 31日公司总股本 106,400,000股
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.30 元人民币（含税），以资本公积金每 10 股转增 4股，不送红股。公司于 2026年 6
月 11日实施完成了 2025年年度权益分派。实施完成后，公司总股本由 106,400,000股增加至 148,960,000股。具体内容详见公司于
2026年 6月 4日披露于巨潮资讯网的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021）。
根据权益分派实施结果，公司注册资本由 106,400,000元增加至 148,960,000元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币106,400,000元。 第六条 公司注册资本为人民币 148,960,000 元。
第二十一条 公司股份总数为106,400,000股，均 第二十一条 公司股份总数为148,960,000股，
为普通股。 均为普通股。
三、其他事项说明
本次变更注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更以相关市场监督管理部
门最终核准版本为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/78146732-a0a4-41ef-b4ee-9e44789c2c14.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期
│的公告
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凯格精机（301338）：关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5362820c-37a1-4ead-8879-9dbd35070870.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2
026年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 7月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 7月 29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、 非累积投票提案 √
变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议
案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √
工商登记的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议。其中议案 2.00 属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数表决通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年7月31日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的，须在202
6年7月31日（星期五）17:00前送达公司。
3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。
5、注意事项
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、会议联系方式
联系人：刘丹
联系电话：0769-38823222-8335
联系传真：0769-22301338
邮箱地址：ir@gkg.cn
联系地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券事务部
邮政编码：523000
7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/0953256c-4d84-414b-aced-58327204fa82.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：凯格精机章程（2026年7月）
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凯格精机（301338）：凯格精机章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/dc450148-7132-4de6-b8fa-5c3399b20c28.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的核
│查意见
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凯格精机（301338）：部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/bd30baa8-29b2-491e-b68c-050e7f977961.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：第三届董事会第五次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026年 7月 17日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知于2026年 7月 10日以邮件方式发出，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中严义先生以通讯方式
表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、董事会审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目变更事项系公司根据业务发展规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有利于
项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，本次事项
尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方
式、调整内部投资结构及延期的公告》
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，公司募投项目“
精密智能制造装备生产基地建设项目”新增实施主体南昌凯科精机有限公司拟申请开立募集资金专户，与公司、保荐机构和募集资金
存放银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项管理；并授权公司管理层办理募集资金专项账户的开立、注销及签署
募集资金监管协议等相关事项。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司于近期进行了 2025 年年度权益分派，实施完成后，公司总股本由106,400,000股增加至 148,960,000股。根据权益分派实
施结果，公司拟变更注册资本，由 106,400,000元增加至 148,960,000元。根据《上市公司章程指引（2025年）》等相关规定，公司
将对《公司章程》相应条款进行修订并进行工商变更登记。
董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期自本次股东会审议通过
之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
修订具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记
的公告》《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（2026年 7月）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 8月 5日（星期三）下午 15:30召开 2026年第一次临时股东会审议本次会议作出的第 1、3项决议所涉及
事项，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ef11f05f-cd8b-4583-8ef8-3cced33dccb8.PDF
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2026-06-08 18:52│凯格精机（301338）：简式权益变动报告书
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凯格精机（301338）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/10a88c43-c112-4aa1-9534-2947cde1da0d.PDF
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2026-06-08 18:52│凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益
│变动报告书的提示性公告
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凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/380e6a70-ce27-4032-9460-6aa2aebbac2c.PDF
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2026-06-04 19:22│凯格精机（301338）：2025年年度权益分派实施公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月21日召开的2025年年
度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，202
5年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本 106,400,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 5.30元人民币（含
税），共计派发现金红利 56,392,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年；以资本公积向全体股东每 10股转增 4股；不送红
股。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.300000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派4.770000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 4
.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0600
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.530000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 106,400,000股，分红后总股本增至 148,960,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股将于 2026年 6月 11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****701 邱国良
2 00*****511 彭小云
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 3日至登记日 2026年 6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 资本公积转 本次变动后
数量（股） 比例(%) 增股本(股) 数量（股） 比例(%)
一、限售条件流通股 28,875,000 27.14 11,550,000 40,425,000 27.14
高管锁定股 28,875,000 27.14 11,550,000 40,425,000 27.14
二、无限售条件股份 77,525,000 72.86 31,010,000 108,535,000 72.86
三、总股本 106,400,000 100.00 42,560,000 148,960,000 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，具体以中国结算深圳分公司登记结果为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 148,960,000股摊薄计算的 2025年年度每股净收益为 1.2535元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10股=56
,392,000元÷106,000,000股×10股=5.300000元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；
按公司总股本折算每 10股转增股数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=42,560,000 股÷106,400,0
00 股×10 股=4.000000 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；
除权除息参考价格=（股权登记日（2026年 6月 10日）收盘价-按公司总股本折算每股现金红利）÷（1+按公司总股本折算每股
转增股数）=（股权登记日（2026年 6月 10日）收盘价-0.530000）÷（1+0.400000）。
3、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述
价格将进行相应调整。本次权益分派方案实施完成后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
八、咨询办法
咨询地址：东莞市东城街道沙朗路 2号
咨询联系人：刘丹
咨询电话：0769-38823222-8335
传真电话：0769-22301338
九、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、第三届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/88c88aea-f4b3-4bb6-99dc-6aa8d9bab177.PDF
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2026-05-21 20:28│凯格精机（301338）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯格精机（301338）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/60c04268-33ed-46f5-a6fe-f246d8c89455.PDF
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2026-05-21 20:28│凯格精机（301338）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生
5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东337人，代表股份81,226,864股，占公司有表决权股份总数的76.3410%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份70,011,850股，占公司有表决权股份总数的65.8006%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东328人，代表股份11,215,014股，占公司有表决权股份总数10.5404%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东332人，代表股份11,216,514股，占公司有表决权股份总数的10.5418%。其中：通过现场投票的
中小股东4人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。通过网络投票的中小股东328人，代表股份11,215,014股，占
公司有表决权股份总数的10.5404%。
3.公司董事、高级管理人员及上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意80,721,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3781%；反对25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0318%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意10,711,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4966%；反对25,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2300%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
2.审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意80,728,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3860%；反对19,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0239%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意10,717,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5537%；反对19,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1730%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
3.审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意80,722,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3786%；反对25,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0313%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意10,711,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5002%；反对25,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2265%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
4.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意11,182,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6978%；反对30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2746%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。
中小股东总表决情况：
同意11,182,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6978%；反对30,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2746%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
276%。关联股东已回避表决。
表决结果：本议案已获得审议通过。
5.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意78,837,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0583%；反对1,910,133股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.3516%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意8,827,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6970%；反对1,910,133股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.0296%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
6.审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意80,721,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3780%；反对25,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0313%；弃权479,819股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5907%。
中小股东总表决情况：
同意10,711,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4958%；反对25,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2265%；弃权479,819股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2778%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（深圳）律师事务所苏涛律师、佟晨律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《东莞市凯格精机股
份有限公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1.2025年年度股东会会议决议；
2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于东莞市凯格精机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/299978d4-0b81-42ba-a82e-db17b8e7af41.PDF
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2026-05-15 17:14│凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）的通知
，其对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更。上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由舟山市市场监督管理局自由贸
易试验区分局换发的《营业执照》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）
出资额：叁仟柒佰伍拾万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年 12月 07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山经济开发区新港园区迎宾大道 116号（B座）4
02室—8工位
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，对公司经营活动不构成任何影响，公司控股股东
及实际控制人亦未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/52d7f36a-3c4e-4e4c-a7f1-020924234764.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：2025年年度审计报告
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凯格精机（301338）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f560bdca-d1de-487d-9a37-dd86241f701d.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：2025年度内部控制审计报告
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凯格精机（301338）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf1d98e6-c2f3-4f9c-89b2-565f9b7c136e.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凯格精机使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具
体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用额度不超过人民币 7.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2025年年度股东会审议批准之日起
至 2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、基金公司、证券公司或信托公司等金融机构发行的结
构性存款、大额存单、理财产品、收益凭证、资管产品等安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。
（四）实施方式
在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜
。
（五）资金来源
本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司及合并报表范围内子公司自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险可控投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司及合并报表范围内子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所有关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司及合并报表范围内子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，
不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，获得一
定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。
四、相关审议程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.5亿元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，期限自 2025年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：凯格精机本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需通过股东会审议，
履行了必要的法律程序。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定。
综上，保荐人对凯格精机本次部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/515660c7-87f3-4dd0-ba95-6b6414902b09.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐工作总结报告书
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对凯格精机首次公开发
行股票并在创业板上市进行持续督导，持续督导期限自2022 年 8月 16 日至 2025 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本
保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范
性文件的规定对凯格精机出具保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
（三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
项目 内容
保荐人名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦 35 层
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 付爱春、朱锦峰
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 东莞市凯格精机股份有限公司
证券代码 301338
注册资本 10,640 万元人民币
注册地址 东莞市东城街道沙朗路 2号
主要办公地址 东莞市东城街道沙朗路 2号
法定代表人 邱国良
实际控制人 邱国良、彭小云
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行上市时间 2022年 8月 16日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
国信证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照有关法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）的相关行业规范，诚实守信、勤勉尽责的对凯格精机及其主要股东进行尽职调查，组织编写申请文件并出具推
荐文件；在向深圳证券交易所递交申请文件后，积极配合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的审核，组织公司及各中介机构对
深交所的反馈意见进行答复并保持沟通；深交所审核通过并经中国证监会批复注册后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等要求办理首次公开发行股票的发行事宜，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
保荐人针对公司的具体情况确定了持续督导的内容和重点，并在持续督导阶段承担了以下相关工作：
1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作
水平。
2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对
公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。
3、督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理办法》管理和使用募集资金，持续关注公
司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等事项
发表独立意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务。
4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层管理
人员培训。
6、认真履行中国证监会以及深交所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2025 年 10 月 23 日，凯格精机及相关人员因募投项目“研发及测试中心项目”超计划支付人员工资、募投项目“精密智能制
造装备生产基地建设项目”列支不属于该项目的人员工资，收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下
达的《行政监管措施决定书》〔2025〕113 号（以下简称“《决定书》”）。公司董事会和管理层进行了相应整改，并向广东证监局
提交了书面整改报告。
保荐人就上市公司募集资金使用、规范运作及信息披露对公司董事、监事、高级管理人员进行了相关培训，并持续关注上市公司
信息披露整改落实情况，督促公司上述人员严格按照法律法规要求，及时履行信息披露的义务。
六、对凯格精机配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段：在保荐人对凯格精机履行工作职责期间，凯格精机能够及时向保荐人及其他中介机构提供本次发行所需要的文
件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、行
政法规的要求，积极配合保荐人的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重
要事项能够及时通知保荐人，并与保荐代表人沟通，尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；
根据保荐人要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查和现场培训等
督导工作；保证了保荐人及其保荐代表人及时掌握发行人经营行为。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
凯格精机聘请的中介机构包括：北京市通商(深圳)律师事务所与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。在本次证券发行上市的
发行保荐和持续督导阶段，凯格精机聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业的意见和
建议，并积极配合公司和保荐人的协调、核查及持续督导等相关工作，提供了必要的支持和便利，配合情况良好。
八、对凯格精机信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和深交所相关规定，保荐人在发行保荐和持续督导期间采取了事前审阅及事后审阅相结合的方式，进行与保荐工
作相关的重要信息披露文件的审阅，督导公司严格履行信息披露义务。国信证券认为，在履行保荐职责与持续督导期间，除本保荐工
作总结报告书“五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况”提及的相关事项外，凯格精机已披露的公告与实际情况一致，各
期定期以及临时公告披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为除本保荐工作总结报告书“五、履行保荐职责期间发生的重大事项
及处理情况”提及的相关事项外，发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和深交所的相关规定，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12 月 31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐人将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任
。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
凯格精机不存在其他应向中国证监会、深交所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c783389-3a15-44d3-8b98-82f44e9d8195.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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凯格精机（301338）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c21e705-1907-42a0-ba7d-414851c6aec9.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2025年年度持续督导跟踪报告
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凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73ef5662-7926-41d9-b5dd-ececf1c23910.PDF
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2026-04-27 18:44│凯格精机（301338）：关于召开2025年年度股东会的通知
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2
025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 5月 14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本 非累积投票提案 √
预案的议案》
4.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议。其中议案 4.00 关联股东需回避表决，其他议案属于股东会普通决议事项，由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议
案进行审议，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的，须在202
6年5月18日（星期一）17:00前送达公司。
3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。
5、注意事项
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、会议联系方式
联系电话：0769-38823222-8335
联系传真：0769-22301338
邮箱地址：ir@gkg.cn
联系人：刘丹
联系地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券事务部
邮政编码：523000
7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/151d2f88-87d4-410a-bf6c-a5a7549ad614.PDF
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2026-04-27 18:44│凯格精机（301338）：独立董事述职-谢园保
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凯格精机（301338）：独立董事述职-谢园保。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb0b76df-d714-4eb7-b675-d5969344b95a.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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一、审议程序
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 2025
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》确认，公司 2025 年度母公
司实现净利润 189,967,894.62元，提取法定盈余公积金 18,996,789.46元，加上年初未分配利润 342,899,942.39元，扣除已支付 2
024 年度现金分红 21,280,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为 492,591,047.55 元。公司 2025 年
度合并报表可供分配利润为 495,382,228.30元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》
规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 492,591,047.55元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以现有总股本 10
6,400,000股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元人民币（含税），共计派发现金红利56,392,000.00元（含税），
其余未分配利润结转下年；以资本公积向全体股东每10 股转增 4股，合计转增 42,560,000 股，转增金额未超过报告期末母公司“
资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 148,960,000股；不送红股。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司按照每股现金分红比例和转增比例不变的原则，相应调整现金分红分配总额和转增股本总额。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 56,392,000.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.2
0%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 56,392,000.00 21,280,000.00 17,024,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 186,725,336.48 70,516,160.08 52,577,113.51
利润（元）
研发投入（元） 93,512,649.73 78,127,833.01 74,460,074.74
营业收入（元） 1,155,834,561.40 856,602,024.45 740,021,358.32
合并报表本年度末累计未 495,382,228.30
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 492,591,047.55
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 94,696,000.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 103,272,870.02
利润（元）
最近三个会计年度累计现 94,696,000.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 246,100,557.48
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 8.94%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 94,696,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性说明
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为占对应年度总资产的 9.72%、16.81%，均未达到公司总资产的 50%。
公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司的利润分配政策。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投
资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，本次利润分配方案具备合法性、合规性及
合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f76c696-b7df-4183-a3dc-6cc1e471cf9e.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：关于调整公司组织架构的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司
组织架构的议案》，为适应公司战略规划和经营发展需要，公司对组织架构进行优化调整，进一步提高公司管理流程和效率，提升综
合运营水平。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图见
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a75c7e45-ea79-4cdd-b1c3-e2dcd29538f4.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，东莞市凯格精机股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事谢园保、严义、王钢（任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事谢园保、严义、王钢（任期届满离任）的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5840e9f0-46e7-40d0-9a55-a3c104c797ce.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年
度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2025年度经营成果、财务状况，公司将于2026年 5月 7日（星期
四）举行 2025年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。具体安排如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）下午 16:00-17:00
（二）会议召开方式：网络互动方式
（三）会议参会人员：公司董事长邱国良先生、总经理邓迪先生、董事会秘书邱靖琳女士、财务总监谢学运先生、独立董事严义
先生、独立董事谢园保先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者参会方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 7 日 （ 星 期 四 ） 16:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xttfRbmXXG 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 7日 13:00 前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在法
律、法规允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：刘丹
电话：0769-38823222-8335
传真：0769-22301338
邮箱：ir@gkg.cn
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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凯格精机（301338）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“
公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯
格精机 2025年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下：
一、公司内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位包括公司及控股子
公司、分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项及高风险领域包括：组织架构、制度建立、人力资源管理、销售业务、采购业务、资金管
理、资产管理、研究与开发管理、合同管理、内部信息传递、产品质量、募集资金、财务报告等。
上述纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
（一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法
1、审计委员会评价。审计委员会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开审
计委员会会议，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。
2、内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进
行审计检查，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度
缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，
分别向上级作出解释并采取相应的措施。
（二）财务报告内部控制缺陷认定标准
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额潜在错报 错报<资产总额的 资产总额的 0.25%≤错 错报≥资产总额的
0.25% 报＜资产总额的 0.5% 0.5%
营业收入潜在错报 错报<营业收入的 营业收入的 0.5%≤错报 错报≥营业收入的
0.5% ＜营业收入的 1% 1%
上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
①该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；②该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报
金额的大小。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的迹象包括：
A、公司董事、高级管理人员舞弊；
B、公司更正已公布的财务报告；
C、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
D、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
②重要缺陷的迹象包括：
A、决策程序出现一般性失误；
B、关键岗位业务人员流失严重；
C、重要业务制度控制或系统存在缺陷；
D、内部控制重要缺陷未得到整改；
E、其他对公司产生较大负面影响的情形。
③一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接损失金额 直接损失金额<资产 资产总额的 0.25%≤直 直接损失金额≥资产
总额的 0.25% 接损失金额＜资产总 总额的 0.5%
额的 0.5%
2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律法规；
②决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
③关键管理人员或技术人才大量流失；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；⑤内部控制重大缺陷未得到整改；
⑥负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
（2）重要缺陷的迹象包括：
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
②决策程序出现一般性失误；
③关键岗位业务人员流失严重；
④重要业务制度控制或系统存在缺陷；
⑤内部控制重要缺陷未得到整改；
⑥其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、内部控制评价结论
通过制定和完善内控制度并将其有效执行，使公司在扩大经营规模的过程中保持稳健的发展态势，进而实现管理水平的整体提升
，从而实现了质量和经济效益的统一。通过加强内控，保证了产品及服务的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争
力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
综上所述，公司董事会认为，公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，于2025
年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变。公司将根据
外部环境变化、内部实际情况和执行过程中发现的问题，不断改进、充实和完善内部控制制度和体系，不断提高公司治理和内控水平
，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。
公司将充分发挥内部审计部门的作用，提高审计认知和风险意识，同时对审计人员实施专业培训，增强审计人员工作能力和专业
知识，提高工作效率。通过创新审计方法和丰富审计手段，能够更全面的评估公司内部控制的效能，帮助公司识别风险、解决潜在问
题，并促进公司健康、稳健的发展。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、注册会计师内部控制审计意见
信永中和会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（XYZH
/2026GZAA3B0061），认为：凯格精机于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2025年度，公司法人治理结构较为完善，公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相
关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的评价报告较为公允地反映了公司 2025年度内部控
制制度建设、执行的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0c2af61-d8ec-4108-b991-58e0e32abb12.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：2025年度董事会工作报告
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凯格精机（301338）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度
计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》
等相关规定，公司对2025年度合并会计报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成
果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产
计提资产减值准备和信用减值准备。2025年度计提各项资产减值准备共计3,141.28万元，具体如下表：
单位：万元
项 目 本期发生额（2025年 1-12月）
信用减值损失(损失以“-”号填列) -568.58
坏账准备 -568.58
资产减值损失(损失以“-”号填列) -2,572.70
存货跌价准备 -2,027.21
长期资产减值准备 -545.49
合 计 -3,141.28
注 1：公司于 2025年 8月 23 日披露了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》，2025 年半年度公司已计提信用减值
损失合计 74.52 万元，计提资产减值损失886.75万元，两项合计 961.27 万元，该部分减值准备已包含在上述年度计提的减值准备
中。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项减值准备
根据公司会计政策中关于金融工具减值的测试方法及会计处理方法的相关内容，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收
账款、其他应收款、长期应收款、应收款项融资进行减值测试，计提减值准备并确认信用减值损失。
经测试，公司2025年度计提的信用减值损失金额为568.58万元。
（二）存货跌价准备
根据公司会计政策中关于存货跌价准备的确认标准和计提方法的相关内容，对截至2025年12月31日的存货进行减值测试，按照成
本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司的存货主要包括发出商品、原材料、库存商品、在产品等。经测试，公司2025年度计提的存货跌价损失金额为2,027.21万元
。
（三）长期资产减值准备
根据公司会计政策中关于长期资产减值准备的确认标准和计提方法的相关内容，对截至2025年12月31日的长期资产进行减值测试
，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。
公司的长期资产主要包括固定资产、在建工程等。经测试，公司2025年度计提的长期资产减值损失金额为545.49万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计为3,141.28万元，将减少公司2025年度合并报表利润总额3,141.28万元（合
并利润总额未计算所得税影响）。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够客观
、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正
常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依
据充分，符合法律法规的要求，符合公司的实际情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情况。审计委员会同意将上述减值事项提交董事会进行审议。
（二）董事会意见
经审核，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，系公司基于谨慎性原则作出的合
理判断，依据真实、可靠，符合公司实际情况，有助于更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行
为，同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d046769-d185-4793-80ea-f76967f841a0.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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凯格精机（301338）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9815f5a6-6272-4cbd-ab9b-264ff8114d62.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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凯格精机（301338）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/492cdde6-d76a-437c-ac68-b525af79f4b4.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：独立董事述职-王钢（任期届满离任）
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本人王钢作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》
的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，及时了解公司生产经营及发展情况，积极出席公司各次董事会及股东会，认真履行对公司
的监督职责，积极发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。
公司于 2025年 10月 10日召开 2025年第二次临时股东大会完成董事会换届选举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务
以及董事会相关专门委员会委员职务，现将 2025年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王钢，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，日本名古屋工业大学工学博士，教授职称。2001年 4月至 2004年
4月任日本富士通量子器件株式会社研发工程师；2004 年 4月至今任中山大学电子与信息工程学院教授、中山大学光电材料与技术国
家重点实验室科研人员；2007 年至今任中山大学佛山研究院院长；科技部“十一五”、“十二五”国家科技重点专项（半导体照明
专项）总体专家组专家。2019年 9月至 2025年 10月任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度本人任职期间，公司共召开 6次董事会，本人均亲自出席，出席股东会 1次，认真履行独立董事的勤勉职责。本人在
董事会、股东会会议召开前主动了解会议详细情况，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，
提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（二）专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员。2025年任职期间，公司召开了 5
次审计委员会，2次薪酬与考核委员会，1次提名委员会，本人严格按照有关法律法规、制度等要求，出席了历次会议，未有缺席的情
况。
本人严格遵循各董事会专门委员会的议事规则及相关制度要求，结合公司实际情况，积极履行委员职责。认真审阅公司各项议案
，与参会委员沟通讨论，提出意见与建议，切实发挥相应委员会的决策支持与监督作用。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东会及各专门委员会会议，深入了解公司内部控制和财务状况，通过实地考察、
与公司经营管理团队沟通交流，深入了解公司的生产经营情况。同时，通过多种沟通途径，与公司其他董事、高级管理人员保持密切
联系，及时掌握公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等渠道对公司的相关报道与评
价，适时就公司经营管理提出建议性意见。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大
事项进展情况，充分保障了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人的
独立、有效地履行职责提供了有力支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极听取公司审计部的工作
汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见，忠实地履行了独立董事职
责。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加网上业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流
，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通，切实维护中小股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照相关法律法规的规定及时、准确、完整地披露相关
报告，为投资者提供了可靠的信息基础，进一步增强了公司的市场信誉与透明度。
面对不断更新的监管政策与市场环境，本人主动加强学习，及时掌握《公司法》、证券监管规则及创业板规范运作要求的最新动
态，加深对公司规范治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，为公司的合理决策和风险防范提
供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告事项
2025年任职期间，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，客观、真实、准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》及其摘要
经公司 2025年 5月 22日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（二）董事、高级管理人员薪酬情况
2025年，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平，
薪酬支付合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025年 9月 23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了换届选举相关议案，本人认真查阅拟选举人员的简历及其
他相关资料，认为相关人员具备担任公司董事的资格和能力，能够胜任岗位的职责要求，提名和表决程序合法、有效。
（四）股权激励情况
公司于 2025年 8月 15日审议通过了《关于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。本人认为公司 2025年限制
性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件相关规定。公司实施限制性股票激励计划有助于公司
进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工积极性，不会损害公司及全体股东的利益。
四、其他工作
2025 年度任职期间，本人不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东会的情形，不存在独立聘请中介机构的情形，不
存在公开向股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识为公司的持
续稳健发展建言献策，对各项议案及重大事项进行认真审查及讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业独立作用，切实
维护公司和广大投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：王 钢
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作
为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事
会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和成立于 2012年 3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，具有 10多年的证券业务从业经验
。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 28日召开第三届董事会第三次会议，于 2025年 11月17日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关
于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，信永中和对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日与财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与
实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告；另外，信永中和认为
公司 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准
无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、舞弊风险的测试和评价方法、年度审计重点、审计范围、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司于 2025年 10月 28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和
在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘信永中和为公司 2025年
度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2026年 1-4月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及主要项目成员保持沟通，在审计报告正式出具前召开了两
次年度报告审计沟通会，对2025年度审计工作的审计计划、审计进展、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 24日，公司第三届董事会审计委员会第四次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于<2025年年度报
告>全文及摘要的议案》及《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
审计委员会认为：信永中和在公司年报审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e1f147d-0421-4936-b904-4090c7ddd077.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：2025年内部控制自我评价报告
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凯格精机（301338）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8bb7d786-9f94-4b87-a2ba-d92ce2816336.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯格精机（301338）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f492f809-62d4-4524-b506-f61fa64d6b94.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：独立董事述职-严义
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本人严义作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《“ 公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）《独立董事工作制度
》的规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，及时了解公司生产经营及发展情况，积极出席公司各次董事会及股东会，认真履行对公
司的监督职责，积极发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。
公司于 2025年 10月 10日召开 2025年第二次临时股东大会完成董事会换届选举，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，现
将 2025年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人严义，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。杭州电子科技大学二级教授，博士生导师，享受国家
特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，浙江省“151 人才工程”第一层次人员（重点资助），全国信息产业科技创新先进个
人。自 1991年至今，就职于杭州电子科技大学，现任杭州电子科技大学智能与软件技术研究所所长。目前是 PLCopen 国际组织中国
主席，中国机电一体化协会副会长，浙江省政府咨询委委员。2025年 10月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董
事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度本人任职期间，公司共召开 3次董事会，2次股东会，本人均亲自出席，认真履行独立董事的勤勉职责。本人在董事会
、股东会会议召开前主动了解会议详细情况，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合
理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（二）专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员。2025年任职期间，公司召开了 2
次审计委员会，1次薪酬与考核委员会，1次提名委员会，本人严格按照有关法律法规、制度等要求，出席了历次会议，未有缺席的情
况。
本人严格遵循各董事会专门委员会的议事规则及相关制度要求，结合公司实际情况，积极履行委员职责。认真审阅公司各项议案
，与参会委员沟通讨论，提出意见与建议，切实发挥相应委员会的决策支持与监督作用。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东会及各专门委员会会议，深入了解公司内部控制和财务状况，通过实地考察，
与管理团队深入交流，了解公司的生产经营情况。同时，作为行业专家，主动与研发团队探讨前沿技术，为公司经营决策与技术创新
赋能。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大
事项进展情况，充分保障了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为本人的
独立、有效地履行职责提供了有力支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极听取公司审计部的工作
汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。本人积极与会计师事务所
就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，及时了解公司年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果
客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，保障公司与投资者
之间沟通渠道的畅通，切实维护中小股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照法律法规的规定及时、准确、完整地披露相关报告
，为投资者提供了可靠的信息基础，进一步增强了公司的市场信誉与透明度。
面对不断更新的监管政策与市场环境，本人主动加强学习，及时掌握《公司法》、证券监管规则及创业板规范运作要求的最新动
态，加深对于公司规范治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，为公司的合理决策和风险防范
提供更好的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告事项
2025年度任职期间，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，客观、真实、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（二）聘任会计师事务所情况
公司于 2025年 10月 28日召开第三届董事会第三次会议，于 2025年 11月17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《
关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的
审计业务，本次公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
（三）聘任公司财务负责人的情况
公司于 2025年 10月 10日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经过对候选人的个
人履历和任职资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关要求，提名、审议及表决程序符合相关规定。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025年 10月 10 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长及聘任高级管理人员的议案。上述换届选
举及高级管理人员聘任事项的程序合法合规，相关人员的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）股权激励情况
公司于 2025年 10月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案。本人对公司股权激励计划的授予条件、调整情况
进行了核查，本人认为公司限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件相关规定。公司实施限
制性股票激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工积极性，不会损害公
司及全体股东的利益。
四、其他工作
2025年度，本人不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东会的情形，不存在独立聘请中介机构的情形，不存在公开向
股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识为公司的持
续稳健发展建言献策，对各项议案及重大事项进行认真审查及讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业独立作用，切实
维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等要求勤勉、忠实、客观地履行独立董事职责；认真
学习与独立董事履职相关的法律法规，结合自身的专业优势，提高公司规范运作水平；利用专业知识和经验为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，以增强董事会决策能力、提高管理层的运营水平，从而更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：严义
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43144c20-6c9f-41fe-ad5d-a8c58649baa7.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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凯格精机（301338）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告
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凯格精机（301338）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4056f984-5a47-49aa-bf5f-b19418273291.PDF
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2026-04-27 18:41│凯格精机（301338）：2026年一季度报告
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凯格精机（301338）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:41│凯格精机（301338）：2025年年度报告摘要
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凯格精机（301338）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:41│凯格精机（301338）：第三届董事会第四次会议决议公告
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凯格精机（301338）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0fff09b4-96b6-4b22-a493-3b516b752912.PDF
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2026-04-27 18:41│凯格精机（301338）：2025年年度报告
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凯格精机（301338）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8fa07143-ec8c-4486-a8ea-47e93da63056.PDF
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2026-04-27 18:40│凯格精机（301338）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公
司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的具体情况
根据公司发展需要，更好的支持各项业务的拓展，公司及其合并报表范围内的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的
授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证、项目贷款、流动资金贷款等。上述授信
额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东会进行审议表决。本次申请授信额度及授权期限自公司 2025 年年度股东会审议批准之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环滚动使用。
为便于申请综合授信工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司法定代表人邱国良先生或其授权代表在上述授信额度内代表公司
办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。本次授信事
项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8800e12a-1121-4543-a59f-9e47fda54bc1.PDF
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2026-04-27 18:40│凯格精机（301338）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响正常
经营、保证资金流动性及安全性前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用额度不超过人民币 7.5亿元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理。该额度自 2025年年度股东会审议批准之日起至 2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围
内，资金可循环滚动使用。以上议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求和资金安全的情
况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 7.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2025年年度股
东会审议批准之日起至 2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、基金公司、证券公司或信托公司等
金融机构发行的结构性存款、大额存单、理财产品、收益凭证、资管产品等安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。
（四）实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部
负责具体实施事宜。
（五）资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司及合并报表范围内子公司自有资金。
（六）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司及合并报表范围内子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，
不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，获得一
定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。
四、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议意见
公司于 2026年 4月 24日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.5亿元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，期限自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为： 凯格精机本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需通过股东会审议
，履行了必要的法律程序。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定。综上，保荐人对凯格精机本次部分闲置自有资金进行现金管理事项
无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于东莞市凯格精机股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d95ea358-eb1a-494c-9363-edc84cf2d8d7.PDF
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2026-04-27 18:40│凯格精机（301338）：关于为全资子公司开展业务提供担保的公告
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凯格精机（301338）：关于为全资子公司开展业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ed01bdf-db34-46a0-9045-ea76b6241453.PDF
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2026-03-25 19:18│凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
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凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a553cd43-bd55-4035-92f2-b717008d8913.PDF
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2026-03-02 18:20│凯格精机（301338）：股票交易异常波动公告
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凯格精机（301338）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/fc4c15a3-8a4c-4852-a66f-6fde3c9035cc.PDF
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2026-02-24 18:22│凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）的
通知，其对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更。上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由乐陵市市场监督管理局换
发的《营业执照》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）
出资额：叁仟柒佰伍拾万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年 12月 07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：山东省德州市乐陵市花园镇西镜开发区 477号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，对公司经营活动不构成任何影响，公司控股股东
及实际控制人亦未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/54da3e98-1449-43e0-b55d-b9779d0e04ba.PDF
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2026-01-30 19:08│凯格精机（301338）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：16,500万元––20,700万元 盈利：7,051.62万元
东的净利润 比上年同期增长：133.99% ––193.55%
扣除非经常性损益 盈利：16,000万元––20,200万元 盈利：6,358.16万元
后的净利润 比上年同期增长：151.65% ––217.70%
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分
歧。
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司聚焦主业、坚定实现产品从单个“单项冠军”迈向多个“单项冠军”的战略，增强公司核心竞争力，积极开展各
项工作，持续提高各业务板块经营管理水平。
公司 2025 年业绩同比增长，主要受益于全球电子信息制造业的宏观回暖，以及人工智能投资扩张、消费电子市场复苏等因素，
公司积极把握行业趋势，驱动公司营业收入保持稳健增长。同时公司以技术创新为核心增长引擎，构筑技术护城河，聚焦高价值项目
与优质客户的经营，2025 年度公司毛利率相对较高的部分产品销售额增加，产品结构有所优化。
2025 年度，公司根据业务发展情况，按照企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则对各类资产进行了检查和
减值测试，计提资产减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/28acba6c-6f51-445b-97b4-034096e3f9c0.PDF
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2025-12-22 19:06│凯格精机（301338）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 12 月 18日、12月 19日、12月 22日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易发生异常波动的情况，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
3、公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布
的信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/6b27358f-a620-48e3-bcac-f91830ae8f35.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│凯格精机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202249.PDF
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2026-04-28│凯格精机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202258.PDF
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2025-10-30│凯格精机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758158.PDF
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2025-08-23│凯格精机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554761.PDF
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2025-04-29│凯格精机：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357207.PDF
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2025-04-26│凯格精机：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300271.PDF
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2024-10-30│凯格精机：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554673.PDF
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2024-08-30│凯格精机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056455.PDF
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2024-04-27│凯格精机：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859790.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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