公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │凯格精机（301338）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │凯格精机（301338）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │凯格精机（301338）：变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │凯格精机（301338）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │凯格精机（301338）：关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │凯格精机（301338）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-23 17:22 │凯格精机（301338）：关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-10-16 18:41 │凯格精机（301338）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-10-16 18:41 │凯格精机（301338）：公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见 │
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│2025-10-16 18:41 │凯格精机（301338）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于召开
2025 年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025年 11月 10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更部分募投项目实施地 非累积投票提案 √
点、实施方式及延期的议案》
2.00 《关于续聘 2025年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案》
2、上述议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年 11月 14日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路 2号
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《参会股东登记表》（参考附件三），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件敬请于2025年11月14日（星期五）17:00前送达公司或公司邮箱方为有效登记。
5、注意事项
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
联系电话：0769-38823222-8335
邮寄地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）
邮箱地址：gkg@gkg.cn
联系人：刘丹
7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d12e6f48-e90c-4c14-bb85-f588a3ffbc8f.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：2025年三季度报告
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凯格精机（301338）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0cdaeefa-a7db-49df-ab8e-4f3e79dc5f06.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的核查意见
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凯格精机（301338）：变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a6d840f7-4a3c-4b80-8113-76d653036752.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：第三届董事会第三次会议决议公告
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凯格精机（301338）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/44909c92-7cc5-4974-9eca-151a44897357.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的公告
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凯格精机（301338）：关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fe71633c-2ec7-4206-872d-7070ec0cec3b.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘
2025年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025年度
的财务审计机构，该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2024年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自
律监管措施 8次和纪律处分 0次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监
管措施 10次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永
中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：张宗生先生，1997 年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开
始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4家。
拟签字注册会计师：温龙标先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投
入的工作量确定。2025 年度审计费用由公司董事会提请股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
董事会同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控
制审计等相关工作，聘期一年。并提请股东会授权公司管理层根据 2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、第三届董事会第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7d8732f1-6112-49a5-8301-96ba9b9d2259.PDF
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2025-10-23 17:22│凯格精机（301338）：关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”
）下发的《关于对东莞市凯格精机股份有限公司采取责令改正并对邱国良、刘小宁、宋开屏、邱靖琳采取出具警示函措施的决定》〔
2025〕113号（以下简称“《决定书》”）。现将相关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
东莞市凯格精机股份有限公司、邱国良、刘小宁、宋开屏、邱靖琳：经查，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机
”或“公司”）存在以下违规行为：
一是募投项目“研发及测试中心项目”超计划支付人员工资。公司 IPO 招股说明书披露，募投项目“研发及测试中心项目”新
增人员工资 1,788.76万元，截至 2023年底，公司列支发放新增人员工资金额为 4,479.99万元，超计划使用2,691.23万元。对上述
超计划使用募集资金的情况，公司未按规定事前履行审议程序及信息披露义务，直至 2024年 8月 28日第二届董事会第十一次会议、
2024年 9月第一次临时股东大会才履行完审议程序并披露。
二是募投项目“精密智能制造装备生产基地建设项目”列支不属于该项目的人员工资。2023年 6月至 2024年 4月期间，公司通
过募集资金专户支付与该募投项目无关的临时员工及实习生工资 204.17万元，置换生产人员工资 318.36万元，合计 522.53万元列
支在“精密智能制造装备生产基地建设项目”。
公司上述行为不符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）
第六条、第十二条第一款的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号，下同）第三条第一款的规定。
公司董事长邱国良、时任总经理刘小宁、时任财务总监宋开屏、董事会秘书邱靖琳未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条
的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监管措施，对邱国良、刘小宁、宋开屏
、邱靖琳采取出具警示函的监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地
履行信息披露义务。同时你公司应于收到本决定书 30日内完成整改，向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本
决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员收到上述《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的问题，公司及相关人员将严格按照广东证监局的要求及时
进行整改，提高募集资金管理水平，规范募集资金使用，切实提高合规意识。同时，公司及相关人员以此为鉴，持续加强对证券法律
法规的学习，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求及法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/ca72a578-26d7-4e43-a004-011a484fac66.PDF
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2025-10-16 18:41│凯格精机（301338）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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凯格精机（301338）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ec22283b-0bda-46bb-b683-a8e223944636.PDF
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2025-10-16 18:41│凯格精机（301338）：公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见
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计划调整及授予事项的核查意见
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等相关法律法规、规章及规范性文件和《东莞市凯格精机股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2
025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及授予事项进行核实后，发表核查意见如下：
一、关于调整限制性股票授予数量的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律
、法规和规范性文件及本激励计划中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2025 年第一次临时股东大
会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于向激励对象授予限制性股票的核查意见
1、本次激励计划拟授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次拟被授予权益的激励对象为公司任职的董事、高级管理人员及核心技术人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《
公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本次激
励计划规定的激励对象范围，本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件，本次激励计划的授予条件已经
成就。同意确定以 2025年 10月 16日为授予日，向 69名激励对象授予 58.39万股第二类限制性股票，授予价格为 33.19元/股。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e104c1e3-0953-4259-be80-872d1497df6d.PDF
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2025-10-16 18:41│凯格精机（301338）：第三届董事会第二次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025年 10 月 15日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于 2025年 10月 15日以电话及口头方式送达全体董事，出席本次会议的董事一致同意豁免本次董事会会
议通知时限要求。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，其中谢园保先生、严义先生、于洋先生以通讯方式参会。会议由董事长
邱国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）拟授予的激励对象中有 3名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，根据2025 年第一次临时股东大会的
授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的部分限制性股票共计 0.26万股，授予的限制性股票总量由 58.65万股调整为 58.39万
股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《东莞市凯格精机股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》内容一致。根据公司 2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东会对董事会
授权范围内的事项，本次调整无需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果
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