公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:41 │凯格精机（301338）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-10-16 18:41 │凯格精机（301338）：公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见 │
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│2025-10-16 18:41 │凯格精机（301338）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-16 18:41 │凯格精机（301338）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-10-16 18:41 │凯格精机（301338）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-10-10 21:00 │凯格精机（301338）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-10 21:00 │凯格精机（301338）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-10-10 21:00 │凯格精机（301338）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 21:00 │凯格精机（301338）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 21:00 │凯格精机（301338）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-10-16 18:41│凯格精机（301338）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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凯格精机（301338）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ec22283b-0bda-46bb-b683-a8e223944636.PDF
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2025-10-16 18:41│凯格精机（301338）：公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见
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计划调整及授予事项的核查意见
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等相关法律法规、规章及规范性文件和《东莞市凯格精机股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2
025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及授予事项进行核实后，发表核查意见如下：
一、关于调整限制性股票授予数量的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律
、法规和规范性文件及本激励计划中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2025 年第一次临时股东大
会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于向激励对象授予限制性股票的核查意见
1、本次激励计划拟授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次拟被授予权益的激励对象为公司任职的董事、高级管理人员及核心技术人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《
公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本次激
励计划规定的激励对象范围，本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件，本次激励计划的授予条件已经
成就。同意确定以 2025年 10月 16日为授予日，向 69名激励对象授予 58.39万股第二类限制性股票，授予价格为 33.19元/股。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e104c1e3-0953-4259-be80-872d1497df6d.PDF
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2025-10-16 18:41│凯格精机（301338）：第三届董事会第二次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025年 10 月 15日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于 2025年 10月 15日以电话及口头方式送达全体董事，出席本次会议的董事一致同意豁免本次董事会会
议通知时限要求。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，其中谢园保先生、严义先生、于洋先生以通讯方式参会。会议由董事长
邱国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）拟授予的激励对象中有 3名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，根据2025 年第一次临时股东大会的
授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的部分限制性股票共计 0.26万股，授予的限制性股票总量由 58.65万股调整为 58.39万
股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《东莞市凯格精机股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》内容一致。根据公司 2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东会对董事会
授权范围内的事项，本次调整无需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事于洋先生为本次激励计划激励对象，故对此议案回避表决。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定，以及公司2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本
次激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2025年 10月 16日，向符合授予条件的 69名激励对象授予共计 58.39万股限制
性股票，授予价格为 33.19元/股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事于洋先生为本次激励计划激励对象，故对此议案回避表决。
二、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/eedcfa39-95e1-4ae7-b286-c2b066fe9be6.PDF
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2025-10-16 18:41│凯格精机（301338）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于 2025年 10月 15 日召开第三届董事会第二次会议，会议
审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）《东莞市凯格精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”或
“《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司本激励计划授予数量进行相应的调整
。现对有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 8月 15日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
（二）2025年 8月 15日至 2025年 8月 24日，公司对本次激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会未收到与本次激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于 2025年 9月 2日披露了《
董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司 2025年股权激励计划授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 9月 9日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得 2025年第一次临时股东大会的批准，
董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。同日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（四）2025 年 10月 15日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划调整及授予事项发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、关于调整本次激励计划授予数量的情况
鉴于 3名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，公司董事会根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权及本激励
计划的相关规定，对本激励计划的授予数量进行了调整。调整后，授予数量由 58.65万股调整为 58.39万股。除上述调整外，本激励
计划其他内容与经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本激励计划的有关规定。本次调整不存在损害
公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，本
次调整无需提交公司股东会审议。
四、薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范
性文件及本激励计划中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2025年第一次临时股东大会授权范围内
，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整 2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论意见
北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
1、本激励计划对授予数量的调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
2、本次授予已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日为
交易日，本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划
的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
3、公司尚需就本次授予履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、北京市通商（深圳）律师事务所关于东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/da341120-018f-41e5-aa06-98bcef62adad.PDF
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2025-10-16 18:41│凯格精机（301338）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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凯格精机（301338）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c9e2328e-7f96-46e8-89a0-34dda8ba38f1.PDF
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2025-10-10 21:00│凯格精机（301338）：关于选举职工代表董事的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 10日召开职工代表大会，选举于洋先生（简历见附件）为
公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/d5d0d781-66a3-4e78-a38a-49f6b1ad1c8b.PDF
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2025-10-10 21:00│凯格精机（301338）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开 2025年第二次临时股东大会和职工代表大会
，选举产生公司第三届董事会董事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案
》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下：
一、第三届董事会及专门委员会成员情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（含 1名职工代表董事），独立董事 2名。任期三年，自 2025 年第二
次临时股东大会和职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下：
1、非独立董事：邱国良先生（董事长）、邱昱南先生、于洋先生（职工代表董事）；
2、独立董事：谢园保先生（会计专业人士）、严义先生。
公司第三届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述公司第三届董事会成员简历详见公司于 2025年 9月 25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-037），以及同日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-042）。
（二）第三届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
1、审计委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、于洋先生；
2、提名委员会：严义先生（主任委员）、谢园保先生、邱国良先生；
3、战略委员会：邱国良先生（主任委员）、严义先生、邱昱南先生；
4、薪酬与考核委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、邱国良先生。以上委员任期与公司第三届董事会任期一致。董事
会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员谢园保先生为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
（一）高级管理人员
1、总经理：邓迪先生
2、副总经理：邱昱南先生
3、董事会秘书、财务总监：邱靖琳女士
上述人员简历详见附件，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，上述聘任的
高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
董事会秘书邱靖琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的
职业操守，具有良好的职业道德和个人品质，具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规中有关任职资格的规定。
（二）证券事务代表
聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详
见附件。刘丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（三）董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话：0769-38823222-8335
传真：0769-22301338
电子邮箱：ir@gkg.cn
联系地址：广东省东莞市东城街道沙朗路 2号
三、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第二届董事会独立董事王钢先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会
相关职务，且不在公司担任其他职务。董事彭小云女士、董事、总经理刘小宁先生、财务总监宋开屏女士因任期届满离任，离任后仍
在公司担任其他职务。于洋先生将担任公司职工代表董事，不再担任公司研发总监。
（二）监事任期届满离任情况
鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，公司第二届监事会监事张艳女
士、陈波先生、叶燕萍女士届满离任，不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。
（三）相关说明
截至本公告披露日，王钢先生未持有公司股份；彭小云女士直接持有公司股份 2,450万股，占公司总股本的 23.03%；刘小宁先
生、宋开屏女士通过南京凯灵格股份创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；张艳女士、陈波先生、叶燕萍女士通过东莞
市凯林投资顾问中心（有限合伙）间接持有公司股份。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述离任董事、监事、高级管理人员将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》中作出的相关承诺管理其持有的股份。
公司对上述因届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f282e29e-b8c6-4974-8e40-56139701bad5.PDF
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2025-10-10 21:00│凯格精机（301338）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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凯格精机（301338）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/006719b0-9f45-4fed-862e-1ace6df90b7c.PDF
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2025-10-10 21:00│凯格精机（301338）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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凯格精机（301338）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/9dfc764a-caba-498c-a707-0547ed7a8d5d.PDF
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2025-10-10 21:00│凯格精机（301338）：第三届董事会第一次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 10日召开公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代
表大会，选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议于 2025年 10 月 10日在公司会议室以现场方式召开。经第三
届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，会议应出席董事 5人，实际出席
董事 5人。会议由全体董事共同推举的董事邱国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举邱国良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，
强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举下述成员组成四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止，具体如下：
1、审计委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、于洋先生；
2、提名委员会：严义先生（主任委员）、谢园保先生、邱国良先生；
3、战略委员会：邱国良先生（主任委员）、严义先生、邱昱南先生；
4、薪酬与考核委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、邱国良先生。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邓迪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
3.02 审议
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