公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 16:58 │凯格精机（301338）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-11-02 16:51 │凯格精机（301338）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-29 09:31 │凯格精机（301338）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 18:26 │凯格精机（301338）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:24 │凯格精机（301338）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:22 │凯格精机（301338）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 17:26 │凯格精机（301338）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-10-28 17:25 │凯格精机（301338）：使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 │
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│2026-10-20 16:44 │凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-09-08 18:52 │凯格精机（301338）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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2026-11-13 16:58│凯格精机（301338）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的有关
规定，现将公司审议本次回购股份事项的 2026年第二次临时股东会股权登记日（即 2026年 11月 11日）登记在册的前十名股东和前
十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本的比
（股） 例（%）
1 邱国良 53,900,000 36.18
2 彭小云 34,300,000 23.03
3 舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙） 7,559,307 5.07
4 香港中央结算有限公司 2,880,982 1.93
5 施玮 2,385,000 1.60
6 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 668,900 0.45
7 国信证券资管－兴业银行－国信证券凯格精机员工 584,016 0.39
参与战略配售集合资产管理计划
8 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 430,669 0.29
9 UBSAG 429,165 0.29
10 杨苓 399,943 0.27
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量（下同）。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件
（股） 流通股的比例
（%）
1 彭小云 34,300,000 31.60
2 邱国良 13,475,000 12.42
3 舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙） 7,559,307 6.96
4 香港中央结算有限公司 2,880,982 2.65
5 施玮 2,385,000 2.20
6 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 668,900 0.62
7 国信证券资管－兴业银行－国信证券凯格精机员工 584,016 0.54
参与战略配售集合资产管理计划
8 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 430,669 0.40
9 UBSAG 429,165 0.40
10 杨苓 399,943 0.37
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/05053a13-28a5-48fa-b40f-7665e0ad2864.PDF
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2026-11-02 16:51│凯格精机（301338）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定
，现将董事会决议公告披露的前一个交易日（即 2026年 10月 28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股
数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比
例（%）
1 邱国良 53,900,000 36.18
2 彭小云 34,300,000 23.03
3 舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙） 7,559,307 5.07
4 香港中央结算有限公司 2,441,039 1.64
5 施玮 2,370,000 1.59
6 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 668,900 0.45
7 金燕 601,320 0.40
8 国信证券资管－兴业银行－国信证券凯格精 584,016 0.39
机员工参与战略配售集合资产管理计划
9 UBSAG 361,170 0.24
10 杨浩成 285,180 0.19
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量（下同）。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股的比例
（%）
1 彭小云 34,300,000 31.60
2 邱国良 13,475,000 12.42
3 舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙） 7,559,307 6.96
4 香港中央结算有限公司 2,441,039 2.25
5 施玮 2,370,000 2.18
6 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 668,900 0.62
7 金燕 601,320 0.55
8 国信证券资管－兴业银行－国信证券凯格精 584,016 0.54
机员工参与战略配售集合资产管理计划
9 UBSAG 361,170 0.33
10 杨浩成 285,180 0.26
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/b1f4abd4-440f-4b6f-adb2-882f3405566f.PDF
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2026-10-29 09:31│凯格精机（301338）：2026年三季度报告
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凯格精机（301338）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/49041e32-3155-4e26-93c4-138babf56c76.pdf
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2026-10-28 18:26│凯格精机（301338）：第三届董事会第八次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 10 月 27日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于 2026年 10月 22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中谢
园保先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2026 年三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年三季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确
、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年三季度报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会认为：结合公司当前经营情况、业务发展前景、财务状况及未来资金使用计划，同意公司使用部分超募资金实施
股份回购。本次回购符合股份回购、募集资金管理相关监管规则，不会对公司正常经营、募投项目推进造成重大不利影响，回购安排
具备可行性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次回购股份方案，同意将其提交公司 2026年第二次临时股东会
审议。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作
要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作
量、市场情况等与审计机构协商确定 2026年度审计费用以及办理签署协议等相关事项。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 11月 17日（星期二）下午 15:30召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f8539ffb-1423-4e76-9927-4356f77c13a9.PDF
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2026-10-28 18:24│凯格精机（301338）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于召开
2026 年第二次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 11月 11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年11月13日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的，须在20
26年11月13日（星期五）17:00前送达公司。
3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。
5、注意事项
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、会议联系方式
联系人：刘丹
联系电话：0769-38823222-8335
联系传真：0769-22301338
邮箱地址：ir@gkg.cn
联系地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券事务部
邮政编码：523000
7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8ed6071f-ac42-4e02-bf8d-34b73880829f.PDF
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2026-10-28 18:22│凯格精机（301338）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘
2026年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度
审计机构，该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。具体如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
最近一年经审计的收入总额为 405,585.46万元（含统一经营），其中，审计业务收入为 276,352.62万元，证券业务收入为 100
,074.29万元。
2025年度上市公司审计客户家数 390家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业
，租赁和商务服务等，审计收费 47,806.75 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 253家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74民初 111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金
额为 500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07
余万元。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出
一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。该案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、 诚信记录
截至 2025年 12月 31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21次、自律监管措施 11次
和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：张宗生先生，1997 年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011
年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5家。拟签字注册会计师：温龙标先生，
2019 年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司 4家。
2、诚信记录
项目合伙人陈莹女士、签字注册会计师温龙标先生、项目质量控制复核人张宗生先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈莹女士、签字注册会计师温龙标先生、项目质量控制复核人张宗生先生
，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
信永中和为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报表审计、内部控制审计、募集资金专项审计、控股股东及其关联
方占用资金审计等业务，审计费用为 90万元，其中财务报表审计等费用 70万元，内部控制审计费用 20 万元。
信永中和将为公司提供 2026年度财务报表及内部控制审计服务。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司业务规模、行
业标准以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等实际情况，在遵循公允合理定价基础上与信永中和协商确定 2026年度审计费
。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和在独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘信永中和为公司 2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10 月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，董事会认
为信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，同意续聘信永中和作为公司 2026 年度审计机构，
并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量、市场情况等与审计机构协商确定 2026年度审计费用以及办理签署协议等相关事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第三届董事会第八次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e3753747-677f-4632-befb-93d744f7f7ad.PDF
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2026-10-28 17:26│凯格精机（301338）：关于回购公司股份方案的公告
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凯格精机（301338）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1c2e109b-d8f9-4976-9932-e5a899d82c26.PDF
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2026-10-28 17:25│凯格精机（301338）：使用部分超募资金回购公司股份的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股份
回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯格精机使用
部分超募资金回购公司股份的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900 万股，发行价格为人民币 46.33元/股，
募集资金总额为人民币 88,027.00万元，扣除各项发行费用人民币 6,030.42万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 81,996.5
8万元，其中超募资金金额为 30,709.06 万元。上述募集资金已于 2022年 8月 10 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具XYZH/2022GZAA30194号《验资报告》。公司及全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、超募资金使用情况
公司于 2022年 8月 31日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于 2022年 9月 16日召开 2022年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,200.00 万元用于
永久补充流动资金。公司于 2023年 10月 26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2023年 11月 21日召
开2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,200.
00万元用于永久补充流动资金。公司于 2024年 10月 28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2024
年 11月 27日召开 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
金9,200.00万元永久补充流动资金。
截至 2026 年 9 月 30 日，公司尚未使用的暂未确定用途超募资金余额为3,109.06万元（不含理财收益及利息）。
基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，结合公司当前经营情况
、业务发展前景、财务状况及未来资金使用计划，公司计划使用首次公开发行普通股取得的部分超募资金（不低于 1,500 万元且不
超过 3,000万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适
宜时机用于股权激励或员工持股计划。
三、回购方案的审议程序及意见
（一）审计委员会审议情况
2026年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，经审
议，审计委员会认为：本次使用部分超募资金实施股份回购，符合《上市公司股份回购规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司《募集资金管理办法》相关规定；不存在变相改变募集资金用途的情
形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会认为：
结合公司当前经营情况、业务发展前景、财务状况及未来资金使用计划，同意公司使用部分超募资金实施股份回购。本次回购符合股
份回购、募集资金管理相关监管规则，不会对公司正常经营、募投项目推进造成重大不利影响，回购安排具备可行性，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。董事会同意本次回购股份方案，同意将其提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
四、回购方案的风险提示
1、本次回购方案尚需提交公司股东会审议通过，可能存在未能获得股东会审议通过的风险；
2、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
3、如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，公司确需变更或终止本次回购方案，则存在本次回购方
案无法顺利实施及公司根据相关法律法规变更或终止本次回购方案的风险；
4、公司本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购可能存在因股权激励或员工持股计划方案未能经董事会和股东
会等决策机构审议通过、股权激励对象未达到行权/归属条件或放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险
。若公司未能实施上述股权激励或员工持股计划，则公司回购的股份将根据相关法律法规进行处理；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款
的风险。
6、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，
存在回购方案调整、变更、终止的风险。公司将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：凯格精机本次使用部分超募资金（不低于 1,500万元且不超过 3,000万元）回购公司股份事项已经公司审
计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交股东会审议，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规及规章制度的规定，不会影响公司募集资金项
目计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对凯格精机本次使用部分超募资金回购公司股份事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/28f19b55-5b0d-4108-8be4-66eb3e532013.PDF
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2026-10-20 16:44│凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 20日收到公司控股股东、实际控制人、董事长邱国良先生
出具的《关于提议回购公司股份的函》，邱国良先生提议公司以首次公开发行普通股取得的超募资金通过深圳证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长邱国良先生
2、提议时间：2026年 10月 20日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，结合公司当前经营情况
、业务发展前景、财务状况及未来资金使用计划，公司控股股东、实际控制人、董事长邱国良先生提议公司使用首次公开发行普通股
取得的超募资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜
时机用于股权激励或员工持股计划。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。
3、回购股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
4、回购股份的价格：不高于董事会通过回购股份方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。
6、回购资金来源：首次公开发行普通股取得的超募资金。
7、回购期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况
提议人邱国良先生的一致行动人舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）及东莞市凯
林投资顾问中心（有限合伙）在 2026年 4月 17日至 2026年 7月 16日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份比例 1
.51%。除上述情况外，提议人邱国良先生及其一致行动人在提议前 6个月内不存在其他买卖公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间增减持计划
提议人邱国良先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份的计划。若未来有增减持公司股份计划，邱国良先生及其
一致行动人将按照法律、法规及规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人邱国良先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《公
司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将对公司回购股份议案投赞成票。
七、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。上述回
购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/757b06d3-4efd-4347-8d78-644a0118702f.PDF
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2026-09-08 18:52│凯格精机（301338）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将于 2026 年 9 月 15 日（周二）15:30-17:00 以网络远程的方式举行。投资者可登录“全景路演”网站（http://rs
.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。公司董事长邱国良先生，总经理邓迪先生
，财务总监谢学运先生，董事会秘书邱靖琳女士，独立董事谢园保先生，独立董事严义先生将在线就公司 2026年半年度业绩、公司
治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/20f290f2-2484-4bcd-ae30-6be3132bd423.PDF
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2026-09-04 16:52│凯格精机（301338）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第三届董事会第五次会议，2026年 8月 5日召开 2
026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2026年
7月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：
2026-025）。
公司于近日完成了变更注册资本及公司章程备案的工商登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信
息如下：
统一社会信用代码：91441900775087033K
名称：东莞市凯格精机股份有限公司
注册资本：人民币壹亿肆仟捌佰玖拾陆万元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005年 05月 08日
法定代表人：邱国良
住所：东莞市东城街道沙朗路 2号
经营范围：产销：钢网印刷机，精密机械设备，表面贴装技术周边设备，电子设备，输送设备；自动化设备的研发与技术服务，
自动化设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/11261f4b-35d3-4c80-8a3a-f2f82ebde7ed.PDF
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2026-08-28 18:44│凯格精机（301338）：关于全资子公司参与司法拍卖竞得资产暨募投项目进展的公告
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凯格精机（301338）：关于全资子公司参与司法拍卖竞得资产暨募投项目进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/69315f27-e1b2-451f-b216-138236d0d2d0.PDF
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2026-08-21 17:02│凯格精机（301338）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、“公司”）于 2026年 8月 20日召开第三届董事会第七次会议，审议通
过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。保荐机构出具了无异议核查意见，本事项无需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）1,900万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币88,027.00万元，扣除发行费
用后，公司本次募集资金净额为人民币 81,996.58万元。2022年 8月 10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司设立了募集资金专用账户，并与保荐人、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计
划，并经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项
目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“研发及测试中心项目”投资规模
及内部结构进行相应调整。调整后，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
1 精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48
2 研发及测试中心项目 11,975.19 8,677.73
3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
5 永久补充流动资金 - 3,297.46
总计 51,287.52 51,287.52
2、闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的
实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》的有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金（
含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司及全资子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不
会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分闲置募集资金用于现金管理，能够提
高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报，本次现金管理安排具备合理性与必要性。
（二）现金管理产品品种
公司及全资子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，投资产品须符合以下条件：
1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不得超过十二个月，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途
。
（三）现金管理额度及期限
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述资金额度自本
次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（四）投资决策及实施
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和时限内行使相关投资决策以及签署相关合同文件，具体事项由财务
部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司及全资子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）拟购买的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不
可预期。
（二）风险控制措施
尽管公司及全资子公司拟投资的现金管理产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合；
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产
品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全；
3、公司内部审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的
前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向的行为，且后续公司将根据募投
项目建设进度，按需及时收回资金并投入募投项目，确保募集资金全部用于既定募投项目。同时，通过适度的现金管理，可以提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
经审议，审计委员认为：公司及全资子公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
能够提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途的行为。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。全体委员一致同意该事项。
（二）董事会审议情况
2026年 8月 20日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》，董事会认为：为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划
正常进行，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述
事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：凯格精机本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过
，履行了必要的决策程序，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不会影响公司募集资金项目计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对凯格精机本次使用闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第三届董事会第七次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于东莞市凯格精机股份有限公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e2087160-9171-4975-8522-6758c2ed2530.PDF
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2026-08-21 17:00│凯格精机（301338）：使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对凯格精机使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）1,900万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币880,270,000.00 元，扣除发
行费用后，公司本次募集资金净额为人民币819,965,803.63元。2022年 8月 10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司设立了募集资金专用账户，并与保荐人、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计
划，并经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项
目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“研发及测试中心项目”投资规模
及内部结构进行相应调整。调整后，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金投
号 资总额
1 精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48
2 研发及测试中心项目 11,975.19 8,677.73
3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
5 永久补充流动资金 - 3,297.46
总计 51,287.52 51,287.52
（二）闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的
实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》的有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金（
含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司及全资子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不
会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分闲置募集资金用于现金管理，能够提
高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报，本次现金管理安排具备合理性与必要性。
（二）现金管理产品品种
公司及全资子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，投资产品须符合以下条件：
1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不得超过十二个月，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途
。
（三）现金管理额度及期限
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述资金额度自本
次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（四）投资决策及实施
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和时限内行使相关投资决策以及签署相关合同文件，具体事项由财务
部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司及全资子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）拟购买的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不
可预期。
（二）风险控制措施
尽管公司及全资子公司拟投资的现金管理产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合；
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产
品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全；
3、公司内部审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的
前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向的行为，且后续公司将根据募投
项目建设进度，按需及时收回资金并投入募投项目，确保募集资金全部用于既定募投项目。同时，通过适度的现金管理，可以提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
经审议，审计委员认为：公司及全资子公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
能够提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途的行为。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。全体委员一致同意该事项。
（二）董事会审议情况
2026年 8月 20日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》，董事会认为：为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划
正常进行，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述
事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：凯格精机本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过
，履行了必要的决策程序，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不会影响公司募集资金项目计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对凯格精机本次使用闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a22fada5-ef54-484c-af52-1cf9d6d8272c.PDF
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2026-08-21 15:58│凯格精机（301338）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯格精机（301338）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/94157d59-e314-4f44-bd3c-646afa00b83e.PDF
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2026-08-21 15:58│凯格精机（301338）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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凯格精机（301338）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/22440776-ac0f-4203-b65f-77b0dd6bc847.PDF
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2026-08-21 15:58│凯格精机（301338）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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凯格精机（301338）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b5eb9dca-8e4f-4783-a601-e4c90b71d40d.PDF
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2026-08-21 15:58│凯格精机（301338）：2026年半年度报告
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凯格精机（301338）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/567ef516-87fa-4c9d-a36e-8e3a9d24057c.PDF
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2026-08-21 15:58│凯格精机（301338）：2026年半年度报告摘要
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凯格精机（301338）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/96e04e53-db22-4122-baf4-d5c57744277a.PDF
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2026-08-21 15:56│凯格精机（301338）：第三届董事会第七次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026年 8月 20日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知于2026年 8月 10日以邮件形式发出，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中谢园保先生、严义先
生、于洋先生、邱昱南先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的所载资料内容符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年
的募集资金存放与使用情况。2026 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
经审议，为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划正常进行，
并有效控制风险的前提下，董事会同意公司、全资子公司使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述事项符合公
司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公
告》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：境外全资子公司、全资孙公司接受董事、副总经理邱昱南先生的财务资助暨关联交易事项，系基于境外公
司日常经营和业务发展资金需要，借款形式均为无息借款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意境外全资子公
司、境外全资孙公司接受邱昱南先生的财务资助暨关联交易事项。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议和第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，关联董事邱国良先生、邱昱南先生回避表决。
二、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/976ca909-25c9-486a-8d4e-ed4ab43f39b2.PDF
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2026-08-21 15:55│凯格精机（301338）：关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告
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凯格精机（301338）：关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/023b9c9c-7e3b-4437-8868-df2dbf09733d.PDF
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2026-08-10 18:12│凯格精机（301338）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）1,900万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币880,270,000.00 元，扣除发
行费用后，公司本次募集资金净额为人民币819,965,803.63元。2022年 8月 10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验资报告》。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2026年 7月 17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方
监管协议的议案》，同意公司全资子公司南昌凯科精机有限公司（以下简称“南昌凯科”）新增募集资金银行专项账户存放用于建设
“精密智能制造装备生产基地建设项目”的募集资金，对募集资金进行专项管理，并授权公司管理层办理募集资金专项账户的开立、
注销及签署募集资金监管协议等相关事项。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公
司和南昌凯科与招商银行股份有限公司东莞分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。
截至 2026年 8月 10日，上述新增的募集资金专项账户开立情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途
南昌凯科精机 招商银行股份有 769914872910021 精密智能制造装备生产基
有限公司 限公司东莞分行 地建设项目
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
（一）协议签署主体
甲方一：东莞市凯格精机股份有限公司
甲方二：南昌凯科精机有限公司（与“甲方一”合称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方精密智能制造装备生产基地建设项目募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人付爱春、朱锦峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，甲方和乙方应当及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司与南昌凯科精机有限公司、招商银行股份有限公司东莞分行、国信证券股份有限公司（保荐机构）签订的《募集资金四
方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/62f3f050-e6bd-4fc5-bc28-163acb5a7a3b.PDF
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2026-08-06 15:42│凯格精机（301338）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对凯格精机使用募集资金向全资子公司南昌凯科精机有限公司（以下简称“南昌凯科”）增资以实施募集资
金投资项目的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）1,900万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币880,270,000.00 元，扣除发
行费用后，公司本次募集资金净额为人民币819,965,803.63元。2022年 8月 10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专
户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募投项目投入募集资金金额调整情况
根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计
划，并经 2024 年 8 月 28日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2024年9月 19日召开的 2024年第
一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施
的实际情况，对“研发及测试中心项目”投资规模及内部结构进行相应调整。调整后，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金投
号 资总额
1 精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48
2 研发及测试中心项目 11,975.19 8,677.73
3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
5 永久补充流动资金 - 3,297.46
总计 51,287.52 51,287.52
（三）募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募投项目已累计使用募集资金 21,649.90 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 实际投入募集 实际投入募集
号 投资总额 资金总额 资金占比
1 精密智能制造装备生产基地建设 23,835.48 979.45 4.11%
项目
2 研发及测试中心项目 8,677.73 7,210.41 83.09%
3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 162.58 2.97%
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00%
5 永久补充流动资金 3,297.46 3,297.46 100.00%
合计 51,287.52 21,649.90 42.21%
二、关于公司本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
2026年 7月 17日，公司召开第三届董事会第五次会议，2026年 8月 5日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分
募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》，同意新增南昌凯科为“精密智能制造装备生
产基地建设项目”实施主体，具体内容详见公司于2026年 7月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目
新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2026-024）。
为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金 18,145.20万元向南昌凯科增资，其中新增注册资本 9,000.00万元，
剩余部分全部计入南昌凯科资本公积。本次增资完成后，南昌凯科的注册资本将由 1,000.00万元增加至 10,000.00万元，仍为公司
全资子公司。本次增资的募集资金全部用于实施“精密智能制造装备生产基地建设项目”。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称 南昌凯科精机有限公司
统一社会信用代码 91360106MAK9G0JN8X
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 邱昱南
注册资本 1,000万人民币
成立日期 2026年 3月 26 日
住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18号高新创业园
K349室
股权结构 公司 100%控股
经营范围 一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，
电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销
售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，光通信设
备制造，光通信设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自
动控制系统装置销售，机械设备研发，机械设备销售，机械设备
租赁，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
南昌凯科为公司于 2026年 3月 26日新设成立的全资子公司，暂未开展实际经营，暂无财务数据。
四、本次增资后的募集资金管理
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，南昌
凯科拟申请开立募集资金专户，与公司、保荐机构和募集资金存放银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项管理。
本次增资的资金将存放于该募集资金专用账户，后续将根据项目进度逐步用于募投项目建设。公司及南昌凯科将严格按照《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等
有关规定规范存放、管理和使用募集资金。
五、本次调整部分募投项目对公司的影响
公司本次使用部分募集资金向全资子公司南昌凯科增资，是基于“精密智能制造装备生产基地建设项目”的建设需要，为更好地
发展和管理公司募集资金投资项目，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及
股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
六、公司履行的审议程序
（一）审计委员会的意见
经审查，审计委员会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合客观事实，有助于推进募集资金投资项目建设，增资事
项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，审计委员会一致同意该
事项并提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
2026年 8月 5日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，董事会认为：公司本次使用募集资金向南昌凯科增资，系基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利进行，符合募
集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述
事项的具体工作及后续相关事宜。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要
的审议程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/acc5bfd6-2e8f-4c02-95b5-4e566d2d695b.PDF
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2026-08-06 15:42│凯格精机（301338）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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凯格精机（301338）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b6b97226-7625-4473-b6e7-c7aef1e75675.PDF
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2026-08-06 15:42│凯格精机（301338）：第三届董事会第六次会议决议公告
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凯格精机（301338）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/faf6418d-2d36-469f-8086-ba50e55d2e62.PDF
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2026-08-05 19:26│凯格精机（301338）：2026年第一次临时股东会决议公告
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凯格精机（301338）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3ba16258-5865-4f67-a4f1-25bdade1bc59.PDF
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2026-08-05 19:26│凯格精机（301338）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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凯格精机（301338）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/6266a4e6-0316-4446-8bfd-49ff5f49e733.PDF
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2026-07-20 18:02│凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨减持结果的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划
期限届满暨减持结果的公告
公司控股股东、实际控制人的一致行动人舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、
东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 3月 25日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004
），公司控股股东、实际控制人的一致行动人舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山凯灵格”）、东莞市凯创
投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯创”）以及东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯林”）计划自
公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,128,000股（占公司总股本比例
2.00%）。若公司在减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
公司于 2026年 6月 8日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及 1%及 5%整数倍暨披露
简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-022），舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林于 2026年 5月 25日至 2026年 6
月 4日，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 850,250股。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份
变更为 69,160,100股，持股比例由 65.80%下降至 65.00%，权益变动触及 1%及 5%的整数倍。
公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
2026年 6月 4日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021），以实施权益分派股权登记日即 2026年 6月
10日登记的总股本 106,400,000股为基数进行转增股本，向全体股东每 10股转增 4股。
2026年 6月 11日，公司完成上述权益分派事宜，实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益分派方案，公司总股
本由 106,400,000 股增加至148,960,000 股，上述减持主体的减持数量进行了相应调整，其减持比例、当前持股数量、当前持股比
例亦相应根据调整后的股数及公司总股本计算。
公司于近日收到舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截至本公告披露
日，舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林通过集中竞价和大宗交易方式累计减持比例为 1.51%（在转增前通过集中竞价减持 518,300股
，对应当时股本 106,400,000股，占比为 0.49%；转增后通过集中竞价减持了 534,680股，对应当前公司总股本 148,960,000股，占
比 0.36%；在转增前通过大宗交易减持 331,950 股，对应当时股本 106,400,000 股，占比为0.31%；转增后通过大宗交易减持了 53
0,153股，对应当前公司总股本 148,960,000股，占比 0.36%，按照转增前后分别减持数量及总股本计算合计减持比例为1.51%），本
次减持计划已实施完毕。上述股东减持计划实施时间届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 转增前减 转增后减 占当时总
持数量 持数量 股本比例
（股） （股） （%）
舟山凯灵格 集中竞价 2026/4/17-2026/6/10 219,900 - 0.21
大宗交易 2026/4/17-2026/6/10 - - -
集中竞价 2026/6/11-2026/7/16 - 534,680 0.36
大宗交易 2026/6/11-2026/7/16 - 530,153 0.36
股东名称 减持方式 减持期间 转增前减 转增后减 占当时总
持数量 持数量 股本比例
（股） （股） （%）
小计 - 219,900 1,064,833 0.93
东莞凯创 集中竞价 2026/4/17-2026/6/10 157,300 - 0.15
大宗交易 2026/4/17-2026/6/10 197,100 - 0.19
小计 - 354,400 - 0.33
东莞凯林 集中竞价 2026/4/17-2026/6/10 141,100 - 0.13
大宗交易 2026/4/17-2026/6/10 134,850 - 0.13
小计 - 275,950 - 0.26
合计 850,250 1,064,833 1.51
注：1、公司于 2026年 6月 11日完成 2025年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 106,400,000股为基数
，向全体股东每 10股以资本公积转增 4股，合计转增42,560,000股，本次转增后公司的总股本为 148,960,000 股；舟山凯灵格由本
次转增前持股数量6,160,100股，增加 2,464,040股，变更为 8,624,140股；东莞凯创、东莞凯林在本次转增前股份已全部减持完，
持股数为 0股。
2、“转增前减持均价”“转增前减持数量”指的是 2026年 4月 17日-2026年 6月 10日期间的减持情况；“转增后减持均价”
“转增后减持数量”指的是 2026 年 6月 11日-2026年 7月16日期间的减持情况。
3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份1 本次减持后持有股份2
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
舟山凯灵格 合计持有股份 6,380,000 6.00 7,559,307 5.07
其中：无限售条件股份 6,380,000 6.00 7,559,307 5.07
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
1 “本次减持前持有股份”项下的股数及占总股本比例按公司截至 2026年 6月 10日总股本 106,400,000股计算
2 “本次减持后持有股份”项下的股数及占总股本比例按公司截至 2026年 7月 16日总股本 148,960,000股计算
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份1 本次减持后持有股份2
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
东莞凯创 合计持有股份 354,400 0.33 0 0.00
其中：无限售条件股份 354,400 0.33 0 0.00
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
东莞凯林 合计持有股份 275,950 0.26 0 0.00
其中：无限售条件股份 275,950 0.26 0 0.00
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
合计 合计持有股份 7,010,350 6.59 7,559,307 5.07
其中：无限售条件股份 7,010,350 6.59 7,559,307 5.07
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林本次的减持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、部门规章、规范性文件以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林本次减持实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，本次减持计划期限已届满，减持
股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
3、本次减持计划系基于舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林三个员工持股平台员工个人资金需求的正常减持行为，本次股份减持
不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变化。
三、备查文件
1、舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/aef1b537-e1af-4cee-876c-b0181f2ea974.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案，公司以截至 2025年 12月 31日公司总股本 106,400,000股
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.30 元人民币（含税），以资本公积金每 10 股转增 4股，不送红股。公司于 2026年 6
月 11日实施完成了 2025年年度权益分派。实施完成后，公司总股本由 106,400,000股增加至 148,960,000股。具体内容详见公司于
2026年 6月 4日披露于巨潮资讯网的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-021）。
根据权益分派实施结果，公司注册资本由 106,400,000元增加至 148,960,000元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币106,400,000元。 第六条 公司注册资本为人民币 148,960,000 元。
第二十一条 公司股份总数为106,400,000股，均 第二十一条 公司股份总数为148,960,000股，
为普通股。 均为普通股。
三、其他事项说明
本次变更注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更以相关市场监督管理部
门最终核准版本为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/78146732-a0a4-41ef-b4ee-9e44789c2c14.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期
│的公告
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凯格精机（301338）：关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5362820c-37a1-4ead-8879-9dbd35070870.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2
026年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 7月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 7月 29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、 非累积投票提案 √
变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议
案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √
工商登记的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议。其中议案 2.00 属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数表决通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年7月31日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的，须在202
6年7月31日（星期五）17:00前送达公司。
3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。
5、注意事项
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、会议联系方式
联系人：刘丹
联系电话：0769-38823222-8335
联系传真：0769-22301338
邮箱地址：ir@gkg.cn
联系地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券事务部
邮政编码：523000
7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/0953256c-4d84-414b-aced-58327204fa82.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：凯格精机章程（2026年7月）
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凯格精机（301338）：凯格精机章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/dc450148-7132-4de6-b8fa-5c3399b20c28.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的核
│查意见
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凯格精机（301338）：部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/bd30baa8-29b2-491e-b68c-050e7f977961.PDF
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2026-07-20 00:00│凯格精机（301338）：第三届董事会第五次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026年 7月 17日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知于2026年 7月 10日以邮件方式发出，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中严义先生以通讯方式
表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、董事会审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目变更事项系公司根据业务发展规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有利于
项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，本次事项
尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方
式、调整内部投资结构及延期的公告》
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，公司募投项目“
精密智能制造装备生产基地建设项目”新增实施主体南昌凯科精机有限公司拟申请开立募集资金专户，与公司、保荐机构和募集资金
存放银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项管理；并授权公司管理层办理募集资金专项账户的开立、注销及签署
募集资金监管协议等相关事项。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司于近期进行了 2025 年年度权益分派，实施完成后，公司总股本由106,400,000股增加至 148,960,000股。根据权益分派实
施结果，公司拟变更注册资本，由 106,400,000元增加至 148,960,000元。根据《上市公司章程指引（2025年）》等相关规定，公司
将对《公司章程》相应条款进行修订并进行工商变更登记。
董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期自本次股东会审议通过
之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
修订具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记
的公告》《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（2026年 7月）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 8月 5日（星期三）下午 15:30召开 2026年第一次临时股东会审议本次会议作出的第 1、3项决议所涉及
事项，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ef11f05f-cd8b-4583-8ef8-3cced33dccb8.PDF
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2026-06-08 18:52│凯格精机（301338）：简式权益变动报告书
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凯格精机（301338）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/10a88c43-c112-4aa1-9534-2947cde1da0d.PDF
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2026-06-08 18:52│凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益
│变动报告书的提示性公告
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凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/380e6a70-ce27-4032-9460-6aa2aebbac2c.PDF
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2026-06-04 19:22│凯格精机（301338）：2025年年度权益分派实施公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月21日召开的2025年年
度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，202
5年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本 106,400,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 5.30元人民币（含
税），共计派发现金红利 56,392,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年；以资本公积向全体股东每 10股转增 4股；不送红
股。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.300000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派4.770000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 4
.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0600
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.530000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 106,400,000股，分红后总股本增至 148,960,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股将于 2026年 6月 11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****701 邱国良
2 00*****511 彭小云
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 3日至登记日 2026年 6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 资本公积转 本次变动后
数量（股） 比例(%) 增股本(股) 数量（股） 比例(%)
一、限售条件流通股 28,875,000 27.14 11,550,000 40,425,000 27.14
高管锁定股 28,875,000 27.14 11,550,000 40,425,000 27.14
二、无限售条件股份 77,525,000 72.86 31,010,000 108,535,000 72.86
三、总股本 106,400,000 100.00 42,560,000 148,960,000 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，具体以中国结算深圳分公司登记结果为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 148,960,000股摊薄计算的 2025年年度每股净收益为 1.2535元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10股=56
,392,000元÷106,000,000股×10股=5.300000元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；
按公司总股本折算每 10股转增股数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=42,560,000 股÷106,400,0
00 股×10 股=4.000000 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；
除权除息参考价格=（股权登记日（2026年 6月 10日）收盘价-按公司总股本折算每股现金红利）÷（1+按公司总股本折算每股
转增股数）=（股权登记日（2026年 6月 10日）收盘价-0.530000）÷（1+0.400000）。
3、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述
价格将进行相应调整。本次权益分派方案实施完成后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
八、咨询办法
咨询地址：东莞市东城街道沙朗路 2号
咨询联系人：刘丹
咨询电话：0769-38823222-8335
传真电话：0769-22301338
九、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、第三届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/88c88aea-f4b3-4bb6-99dc-6aa8d9bab177.PDF
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2026-05-21 20:28│凯格精机（301338）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯格精机（301338）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/60c04268-33ed-46f5-a6fe-f246d8c89455.PDF
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2026-05-21 20:28│凯格精机（301338）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生
5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东337人，代表股份81,226,864股，占公司有表决权股份总数的76.3410%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份70,011,850股，占公司有表决权股份总数的65.8006%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东328人，代表股份11,215,014股，占公司有表决权股份总数10.5404%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东332人，代表股份11,216,514股，占公司有表决权股份总数的10.5418%。其中：通过现场投票的
中小股东4人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。通过网络投票的中小股东328人，代表股份11,215,014股，占
公司有表决权股份总数的10.5404%。
3.公司董事、高级管理人员及上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意80,721,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3781%；反对25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0318%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意10,711,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4966%；反对25,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2300%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
2.审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意80,728,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3860%；反对19,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0239%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意10,717,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5537%；反对19,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1730%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
3.审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意80,722,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3786%；反对25,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0313%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意10,711,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5002%；反对25,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2265%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
4.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意11,182,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6978%；反对30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2746%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。
中小股东总表决情况：
同意11,182,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6978%；反对30,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2746%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
276%。关联股东已回避表决。
表决结果：本议案已获得审议通过。
5.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意78,837,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0583%；反对1,910,133股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.3516%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5901%。
中小股东总表决情况：
同意8,827,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6970%；反对1,910,133股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.0296%；弃权479,319股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的4.2733%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
6.审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意80,721,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3780%；反对25,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0313%；弃权479,819股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5907%。
中小股东总表决情况：
同意10,711,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4958%；反对25,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2265%；弃权479,819股（其中，因未投票默认弃权479,119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.2778%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（深圳）律师事务所苏涛律师、佟晨律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《东莞市凯格精机股
份有限公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1.2025年年度股东会会议决议；
2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于东莞市凯格精机股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/299978d4-0b81-42ba-a82e-db17b8e7af41.PDF
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2026-05-15 17:14│凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）的通知
，其对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更。上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由舟山市市场监督管理局自由贸
易试验区分局换发的《营业执照》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）
出资额：叁仟柒佰伍拾万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年 12月 07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山经济开发区新港园区迎宾大道 116号（B座）4
02室—8工位
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，对公司经营活动不构成任何影响，公司控股股东
及实际控制人亦未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/52d7f36a-3c4e-4e4c-a7f1-020924234764.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：2025年年度审计报告
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凯格精机（301338）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f560bdca-d1de-487d-9a37-dd86241f701d.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：2025年度内部控制审计报告
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凯格精机（301338）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf1d98e6-c2f3-4f9c-89b2-565f9b7c136e.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凯格精机使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具
体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用额度不超过人民币 7.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2025年年度股东会审议批准之日起
至 2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、基金公司、证券公司或信托公司等金融机构发行的结
构性存款、大额存单、理财产品、收益凭证、资管产品等安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。
（四）实施方式
在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜
。
（五）资金来源
本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司及合并报表范围内子公司自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险可控投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司及合并报表范围内子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所有关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司及合并报表范围内子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，
不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，获得一
定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。
四、相关审议程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.5亿元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，期限自 2025年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：凯格精机本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需通过股东会审议，
履行了必要的法律程序。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定。
综上，保荐人对凯格精机本次部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/515660c7-87f3-4dd0-ba95-6b6414902b09.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐工作总结报告书
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对凯格精机首次公开发
行股票并在创业板上市进行持续督导，持续督导期限自2022 年 8月 16 日至 2025 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本
保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范
性文件的规定对凯格精机出具保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
（三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
项目 内容
保荐人名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦 35 层
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 付爱春、朱锦峰
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 东莞市凯格精机股份有限公司
证券代码 301338
注册资本 10,640 万元人民币
注册地址 东莞市东城街道沙朗路 2号
主要办公地址 东莞市东城街道沙朗路 2号
法定代表人 邱国良
实际控制人 邱国良、彭小云
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行上市时间 2022年 8月 16日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
国信证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照有关法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）的相关行业规范，诚实守信、勤勉尽责的对凯格精机及其主要股东进行尽职调查，组织编写申请文件并出具推
荐文件；在向深圳证券交易所递交申请文件后，积极配合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的审核，组织公司及各中介机构对
深交所的反馈意见进行答复并保持沟通；深交所审核通过并经中国证监会批复注册后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等要求办理首次公开发行股票的发行事宜，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
保荐人针对公司的具体情况确定了持续督导的内容和重点，并在持续督导阶段承担了以下相关工作：
1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作
水平。
2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对
公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。
3、督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理办法》管理和使用募集资金，持续关注公
司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等事项
发表独立意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务。
4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层管理
人员培训。
6、认真履行中国证监会以及深交所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2025 年 10 月 23 日，凯格精机及相关人员因募投项目“研发及测试中心项目”超计划支付人员工资、募投项目“精密智能制
造装备生产基地建设项目”列支不属于该项目的人员工资，收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下
达的《行政监管措施决定书》〔2025〕113 号（以下简称“《决定书》”）。公司董事会和管理层进行了相应整改，并向广东证监局
提交了书面整改报告。
保荐人就上市公司募集资金使用、规范运作及信息披露对公司董事、监事、高级管理人员进行了相关培训，并持续关注上市公司
信息披露整改落实情况，督促公司上述人员严格按照法律法规要求，及时履行信息披露的义务。
六、对凯格精机配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段：在保荐人对凯格精机履行工作职责期间，凯格精机能够及时向保荐人及其他中介机构提供本次发行所需要的文
件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、行
政法规的要求，积极配合保荐人的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重
要事项能够及时通知保荐人，并与保荐代表人沟通，尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；
根据保荐人要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查和现场培训等
督导工作；保证了保荐人及其保荐代表人及时掌握发行人经营行为。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
凯格精机聘请的中介机构包括：北京市通商(深圳)律师事务所与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。在本次证券发行上市的
发行保荐和持续督导阶段，凯格精机聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业的意见和
建议，并积极配合公司和保荐人的协调、核查及持续督导等相关工作，提供了必要的支持和便利，配合情况良好。
八、对凯格精机信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和深交所相关规定，保荐人在发行保荐和持续督导期间采取了事前审阅及事后审阅相结合的方式，进行与保荐工
作相关的重要信息披露文件的审阅，督导公司严格履行信息披露义务。国信证券认为，在履行保荐职责与持续督导期间，除本保荐工
作总结报告书“五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况”提及的相关事项外，凯格精机已披露的公告与实际情况一致，各
期定期以及临时公告披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为除本保荐工作总结报告书“五、履行保荐职责期间发生的重大事项
及处理情况”提及的相关事项外，发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和深交所的相关规定，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12 月 31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐人将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任
。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
凯格精机不存在其他应向中国证监会、深交所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c783389-3a15-44d3-8b98-82f44e9d8195.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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凯格精机（301338）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c21e705-1907-42a0-ba7d-414851c6aec9.PDF
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2026-04-27 18:45│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2025年年度持续督导跟踪报告
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凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73ef5662-7926-41d9-b5dd-ececf1c23910.PDF
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2026-04-27 18:44│凯格精机（301338）：关于召开2025年年度股东会的通知
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2
025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 5月 14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本 非累积投票提案 √
预案的议案》
4.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议。其中议案 4.00 关联股东需回避表决，其他议案属于股东会普通决议事项，由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议
案进行审议，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的，须在202
6年5月18日（星期一）17:00前送达公司。
3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。
5、注意事项
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、会议联系方式
联系电话：0769-38823222-8335
联系传真：0769-22301338
邮箱地址：ir@gkg.cn
联系人：刘丹
联系地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券事务部
邮政编码：523000
7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/151d2f88-87d4-410a-bf6c-a5a7549ad614.PDF
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2026-04-27 18:44│凯格精机（301338）：独立董事述职-谢园保
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凯格精机（301338）：独立董事述职-谢园保。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb0b76df-d714-4eb7-b675-d5969344b95a.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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一、审议程序
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 2025
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》确认，公司 2025 年度母公
司实现净利润 189,967,894.62元，提取法定盈余公积金 18,996,789.46元，加上年初未分配利润 342,899,942.39元，扣除已支付 2
024 年度现金分红 21,280,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为 492,591,047.55 元。公司 2025 年
度合并报表可供分配利润为 495,382,228.30元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》
规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 492,591,047.55元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以现有总股本 10
6,400,000股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元人民币（含税），共计派发现金红利56,392,000.00元（含税），
其余未分配利润结转下年；以资本公积向全体股东每10 股转增 4股，合计转增 42,560,000 股，转增金额未超过报告期末母公司“
资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 148,960,000股；不送红股。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司按照每股现金分红比例和转增比例不变的原则，相应调整现金分红分配总额和转增股本总额。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 56,392,000.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.2
0%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 56,392,000.00 21,280,000.00 17,024,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 186,725,336.48 70,516,160.08 52,577,113.51
利润（元）
研发投入（元） 93,512,649.73 78,127,833.01 74,460,074.74
营业收入（元） 1,155,834,561.40 856,602,024.45 740,021,358.32
合并报表本年度末累计未 495,382,228.30
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 492,591,047.55
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 94,696,000.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 103,272,870.02
利润（元）
最近三个会计年度累计现 94,696,000.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 246,100,557.48
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 8.94%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 94,696,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性说明
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为占对应年度总资产的 9.72%、16.81%，均未达到公司总资产的 50%。
公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司的利润分配政策。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投
资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，本次利润分配方案具备合法性、合规性及
合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f76c696-b7df-4183-a3dc-6cc1e471cf9e.PDF
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2026-04-27 18:42│凯格精机（301338）：关于调整公司组织架构的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司
组织架构的议案》，为适应公司战略规划和经营发展需要，公司对组织架构进行优化调整，进一步提高公司管理流程和效率，提升综
合运营水平。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图见
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a75c7e45-ea79-4cdd-b1c3-e2dcd29538f4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│凯格精机：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225638697.pdf
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2026-08-22│凯格精机：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488249.PDF
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2026-04-28│凯格精机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202249.PDF
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2026-04-28│凯格精机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202258.PDF
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2025-10-30│凯格精机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758158.PDF
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2025-08-23│凯格精机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554761.PDF
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2025-04-29│凯格精机：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357207.PDF
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2025-04-26│凯格精机：2024年年度报告
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2024-10-30│凯格精机：2024年三季度报告
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2024-08-30│凯格精机：2024年半年度报告
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2024-04-27│凯格精机：2024年一季度报告
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