公司公告☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:52 │通行宝（301339）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-07 18:51 │通行宝（301339）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-09-07 18:49 │通行宝（301339）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-07 18:49 │通行宝（301339）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-08-28 19:06 │通行宝（301339）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-08-28 19:04 │通行宝（301339）：董事会秘书工作细则（2026年8月） │
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│2026-08-28 19:03 │通行宝（301339）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:03 │通行宝（301339）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:02 │通行宝（301339）：公司董事会关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 19:02 │通行宝（301339）：关于公司对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估的报告 │
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2026-09-07 18:52│通行宝（301339）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
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通行宝（301339）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/11f28a26-b78a-4587-9c63-cb0d42ff9e81.PDF
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2026-09-07 18:51│通行宝（301339）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2026年9月4日以邮件方式向全体
董事发出，并于2026年9月7日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王明文
先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
为更精准体现业务发展方向和未来战略规划，全面反映产业布局与业务实质，提升企业形象和价值，公司拟对公司名称、证券简
称进行变更，公司名称拟由“江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司”变更为“江苏交通数智科技集团股份有限公司”，证券简称拟
由“通行宝”变更为“苏交数智”，英文名称及英文简称作相应变更，公司证券代码保持不变。
董事会认为，本次公司名称、证券简称的变更符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和
整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会战略委员会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司发展战略及业务发展需求，公司拟新增数据处理和存储支持服务、云计算装备技术服务等经营范围，结合上述公司拟变
更公司名称及证券简称事项，公司将同步修订对应的《公司章程》。董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事
宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意于2026年9月23日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东会，审议本次会
议需由股东会批准的部分事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 公司董事会战略委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/39405808-4fa6-4710-b8dc-d0687c220b64.PDF
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2026-09-07 18:49│通行宝（301339）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 9月 23日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 23日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 18日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
2.00 关于修改经营范围及修订《公司章程》的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述议案中，议案 1.00为股东会普通决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过；议案 2.00
为股东会特别决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表
人证明书；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，
在 2026 年 9月 21 日17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不
接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 21日（星期一）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/421b83ad-f70b-4b7b-9945-39ddfe639815.PDF
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2026-09-07 18:49│通行宝（301339）：公司章程（2026年9月）
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通行宝（301339）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f62bfa9e-dbcf-4a3e-b8cf-69eaf94b5ca5.PDF
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2026-08-28 19:06│通行宝（301339）：第三届董事会第七次会议决议公告
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通行宝（301339）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b055a9ed-62e1-4fc3-86d5-549f23aba3b4.PDF
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2026-08-28 19:04│通行宝（301339）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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通行宝（301339）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d38e6beb-dc76-4825-ae4f-464e3d5968f8.PDF
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2026-08-28 19:03│通行宝（301339）：2026年半年度报告摘要
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通行宝（301339）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3c3d3c20-f36a-4f33-bc69-92e730a3adbe.PDF
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2026-08-28 19:03│通行宝（301339）：2026年半年度报告
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通行宝（301339）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3badaba7-8202-4ac8-acfa-bb288c61a878.PDF
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2026-08-28 19:02│通行宝（301339）：公司董事会关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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通行宝（301339）：公司董事会关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/77a35361-063c-4850-8bca-a40b99a7046a.PDF
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2026-08-28 19:02│通行宝（301339）：关于公司对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估的报告
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通行宝（301339）：关于公司对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/beed1445-6752-4405-a789-f4c0935c2448.PDF
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2026-08-28 19:02│通行宝（301339）：关于变更财务负责人的公告
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一、关于财务负责人辞职的基本情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人兼董事会秘书任卓华女士提交的书面
辞职报告，因工作调整，任卓华女士不再担任公司财务负责人职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书、二级专务职务。根据《公司法
》《公司章程》等有关规定，任卓华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其财务负责人职务原定任期至公司第三届董事会
届满（2028年12月18日）为止。
截至本公告披露日，任卓华女士持有公司股份257,600股，占公司现有总股本的0.044%，将继续严格遵守《公司法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求。
任卓华女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。任卓华女士在担任公司财
务负责人期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。
二、聘任财务负责人的情况
公司于2026年8月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，为保障财务管理工作
的有序开展，经董事会审计委员会、提名委员会资格审核，董事会同意聘任江涛先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
江涛先生拥有丰富的企业管理经验，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》《公
司章程》等规定的不得担任公司高管的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/31334f69-fa2e-4d64-a205-c2b4ba812475.PDF
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2026-08-28 19:02│通行宝（301339）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通行宝（301339）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/45c70d27-6b51-4712-a2f6-b17d868ec9c9.PDF
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2026-08-18 17:20│通行宝（301339）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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通行宝（301339）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/03fb6703-56d7-45a3-bb0e-9b929ace953b.PDF
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2026-08-05 19:42│通行宝（301339）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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通行宝（301339）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/404c6b7d-fcf2-48a8-988b-0936cd9dcb88.PDF
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2026-07-31 17:36│通行宝（301339）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
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通行宝（301339）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/6363b622-3891-4d89-82f1-30e6da3487cc.PDF
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2026-07-31 17:36│通行宝（301339）：公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的核查意见
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第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的核查意见江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2026 年 7 月 31 日召开，会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏通行
宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划
考核管理办法》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件成就相
关事宜进行审核，发表核查意见如下：
1、依据《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》等有关规定，公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。
2、本次拟解除限售的 123 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法
、有效。
公司董事会薪酬与考核委员会同意公司为符合条件的 123 名激励对象办理解除限售事宜，本次可解除限售的限制性股票共计 3,
437,742 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3aba1dd0-95e6-44cc-81a7-fa4025b906a4.PDF
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2026-07-31 17:36│通行宝（301339）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2026年7月28日以邮件方式向全
体董事发出，并于2026年7月31日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王
明文先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关
规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为3,437,742股
。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的123名激励对象办理解除
限售相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董
事王明文、江涛、蒋海晨回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/546d40c6-22a8-4754-969f-05ad55ec340b.PDF
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2026-07-31 17:36│通行宝（301339）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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通行宝（301339）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/2f61f71a-ad28-4534-b2c7-886ada84d997.PDF
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2026-07-08 19:22│通行宝（301339）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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通行宝（301339）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/041cebcb-57f5-4be2-8b4b-c64f83ffe564.PDF
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2026-06-29 19:00│通行宝（301339）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午16:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月29日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长王明文先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计106名，代表有表决权股份数411,374,1
85股，占公司有表决权股份总数的70.8859%。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决权股份数401,739,131股，占公司有表决权股份
总数的69.2256％。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东104名，代表有表决权股份数9,635,054股，占公司有表决权股份总数的1.6
603%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者104名，代表有表决权股份数9,635,054股，占公司有表决权股份总数的1.
6603%。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的中小投资者104名，代表有表决权股份数9,635,054股，占公司有表决权股份总数的1.6603%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青、
李妃见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1.00 审议通过《关于回购注销部分限制性股票
并调整回购价格及回购数量的议案》
表决情况：同意410,602,105股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8123%；反对770,780股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.1874%；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意8,862,974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的91.9868%；反对770,780股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的7.9997%；弃权1,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0135%。
2.00 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意410,809,085股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8626%；反对562,300股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.1367%；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意9,069,954股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的94.1350%；反对562,300股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的5.8360%；弃权2,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0290%。
上述议案中，议案1.00为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过；议案2.00为
股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师：林亚青、李妃
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f8fc3aff-f70b-49e3-96fa-2bf91ed9f106.PDF
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2026-06-29 19:00│通行宝（301339）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行
宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2026年第
二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项
出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1．本次股东会由董事会召集。2026 年 6月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议，决定于 2026年 6月 29日召开 2026年
第二次临时股东会。2026年6月 12日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 202
6年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东
会召开十五日前刊登了会议通知。
2．公司本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日 16:00 在江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29 楼
公司会议室如期召开，会议由董事长王明文先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2026年 6月 29日 16:00，网络投票时间为 20
26 年 6月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年 6月 29日 9:15-15:00。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 106人，代表有表决权股份数 411,374
,185股，占公司有表决权股份总数的 70.8859%。其中：
1．出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，代表有表决权股份数 401,739,131股，占公司有表决权股份总数的
69.2256%。
2．通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司
提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 104人，代表有表决权股份数 9,635,054股，占公司有表决权股份总
数的 1.6603%。
经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东会的股东及委托代理人均
有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决
，具体表决结果如下：
1．《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》
表决结果：同意 410,602,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8123%；反对 770,780股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1874%；弃权 1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，同意 8,862,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9868%；反对 770,780股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.9997%；弃权 1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0135%。
2．《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 410,809,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8626%；反对 562,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1367%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,069,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1350%；反对 562,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8360%；弃权 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0290%。
上述议案中，议案 1为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过；议案 2为股东
会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次股东会网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序
均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/59975bf8-bc90-4e14-8d04-81367f71662b.PDF
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2026-06-29 19:00│通行宝（301339）：关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月11日召开第三届董事会第五次会议、于 2026年 6月
29日召开 2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》。根据公司《
2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划管理办法》的相关规定，鉴于授予的激励对象中有 1人
离职，不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的 115,920股限制性股票进行回购注销。实施本次回
购注销部分限制性股票后，公司的总股本将由 580,333,320股减少至 580,217,400股，公司的注册资本将由 580,333,320元减少至 5
80,217,400元。具体内容详见公司于 2026年 6月 12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限
制性股票并调整回购价格及回购数量的公告》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45日内，可凭
有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、信函、电子邮件的方式申报，具体方式如
下：
1、申报时间：自本公告之日起 45日内（工作日 9:00-11:30，13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：佟女士
（2）电话：025-83485958
（3）电子邮箱：zltzb@jstxb.com
（4）地址：南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢 29层（5）邮政编码：210019
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申
报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ae9d0443-7416-4846-a00e-7a11adb750d5.PDF
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2026-06-12 16:32│通行宝（301339）：关于募集资金账户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,00
0股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币18.78元，募集资金总额为人民币 112,680.00万元，扣除发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 102,989.00万元。
上述募集资金已于 2022 年 9月 6日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字
第 90046号《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《江苏通行宝智慧交通科技股
份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手
续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2026年 3月 26日召开了第三届董事会第三次会议、2026年 5月 14日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“ETC 城市静态交通建设项目”“智能交通云平台升级及产业
化项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”及超募资金的投资项目“自由流云收费解决方案建设项目”已
基本实施完毕，公司对上述募投项目进行了结项，并将上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务
发展。截至本公告披露日，公司已将节余募集资金（含利息收入）共计 19,952.68万元从募集资金专户中划转至公司普通账户，上述
项目的节余募集资金均已划转完毕。
三、本次销户的募集资金账户情况
开户单位 开户银行 银行账号 账户状态
江苏通行宝智慧交通科技 中国工商银行股份有限公司 4301012919101068131 销户
股份有限公司 南京城南支行
江苏通行宝智慧交通科技 中国农业银行股份有限公司 10102001040225349 销户
股份有限公司 南京玄武支行
江苏通行宝智慧交通科技 中国银行股份有限公司江苏 484578016681 销户
股份有限公司 省分行营业部
江苏通行宝智慧交通科技 中国建设银行股份有限公司 32050188123600001413 销户
股份有限公司 南京中山南路支行
江苏通行宝智慧交通科技 招商银行股份有限公司南京 125907576610402 销户
股份有限公司 分行营业部
江苏交控数字交通研究院 中国建设银行股份有限公司 32050188123600001615 销户
有限公司 南京中山南路支行
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/45a36b43-1503-4893-8e18-d162c89f9d16.PDF
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2026-06-11 17:12│通行宝（301339）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于变更注册资本的情况
公司于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量
的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的相关规定，鉴于
授予的激励对象中有 1人主动离职，不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的 115,920股限制性股
票进行回购注销。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司股份总数由 580,333,320股减少至 580,217,400股，公司的注册资本将由 580,333,3
20元减少至 580,217,400元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，结合
公司注册资本变更的实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。
《公司章程》具体条款修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
580,333,320 元。 580,217,400 元。
第二十一条 公司股份全部为普通股， 第二十一条 公司股份全部为普通股，
共计 580,333,320 股。 共计 580,217,400 股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于办理工商变更登记的情况
公司拟根据上述情况办理工商变更登记、章程备案等手续。董事会提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记
事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
1．第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/02b73630-87b5-40d8-9abf-d4bac731ff8c.PDF
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2026-06-11 17:11│通行宝（301339）：关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的公告
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通行宝（301339）：关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0d76aef6-68bb-44eb-88c9-c2a3811f24ee.PDF
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2026-06-11 17:11│通行宝（301339）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2026年6月8日以邮件方式向全体
董事发出，并于2026年6月11日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王明
文先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》
根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于1名激励对象主动离
职，公司董事会同意回购注销其已获授但未解除限售的115,920股限制性股票；鉴于公司已实施多次权益分派，将2024年激励计划的
限制性股票回购价格由8.8200元/股调整为5.8214元/股，并相应调整回购数量。
董事会认为：公司本次调整回购价格、回购数量和回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计
划》的相关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董
事王明文、江涛、蒋海晨回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司回购注销已获授但未解除限售的部分限制性股票的情况，公司拟变更注册资本，同时修订对应的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意于2026年6月29日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次会
议需由股东会批准的部分事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bc7f6b58-4891-4ba6-b70b-696281dbeb01.PDF
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2026-06-11 17:11│通行宝（301339）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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股票激励计划部分限制性股票的核查意见
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2026 年 6 月 11
日召开，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》。
董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律
、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，对公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项进行了
核查，发表核查意见如下：
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本次激励计划中有 1 名激励对象主动离职，当前已不具备激励对象资格，公司拟对其已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。同时，由于公司 2024 年度权益分派、2025 年中期权益分派及 2025年度权益分
派已实施完毕，公司应对本次激励计划回购价格及回购数量进行调整。本次拟回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对
象人员准确、数量无误、价格准确。公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的事项符合《激励计划》《管理办
法》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意本次调整回购价格、
回购数量和回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1e997cb4-71d3-4c0e-a58b-989227ab274d.PDF
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2026-06-11 17:10│通行宝（301339）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销并调整回购价格及回购数量的法律意
│见书
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通行宝（301339）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销并调整回购价格及回购数量的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ce93fd69-018b-4990-b5d0-0f6007d9a051.PDF
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2026-06-11 17:09│通行宝（301339）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 29日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日（星期一）16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案 √
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述议案中，议案 1.00为股东会普通决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过；议案 2.00
为股东会特别决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表
人证明书；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，
在 2026年 06月 25日17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 06月 25日（星期四）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/24574a90-a2c2-4f91-805d-2bafcd0445ba.PDF
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2026-06-11 17:09│通行宝（301339）：公司章程（2026年6月）
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通行宝（301339）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4d9b391a-9d73-4798-afad-bdb9f7ad3e8c.PDF
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2026-06-03 18:40│通行宝（301339）：2025年度权益分派实施公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 14日召开的
2025年度股东会审议通过，详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度股东会决议公告》（2
026-029），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司截至 2025 年 12 月 31日总股本 580,333,320 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金红利 58,033,332.00元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红利总额。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次分配方案的实施，距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每 10股派发现
金 1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 9 日，除权除息日为 2026 年 6 月10日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****198 江苏交通控股有限公司
2 08*****103 江苏高速公路联网营运管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东在首次公开发行股票时承诺，直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价。如果发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。
公司 2025年度权益分派实施完成后，上述最低减持价亦作相应调整。
2、本次权益分派完成后，公司将根据《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》调
整 2024年股票激励计划已授予但尚未归属部分的股票数量和价格，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、有关咨询方法
咨询机构：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司证券投资部
咨询地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢 29楼
咨询联系人：佟女士
咨询电话：025-83485958
传真电话：025-83485958
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/199030e2-ab8b-4ee1-aa5f-6e61350f06da.PDF
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2026-06-01 18:30│通行宝（301339）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 22日和 2026年 5月 14日召开了第三届董事会
第四次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的公告》。
公司已于近日完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
相关情况公告如下：
一、变更后营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91320000MA1MY2PB90
名称：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王明文
注册资本：58033.332万元整
成立日期：2016年 11月 02日
住所：南京市栖霞区紫东路 2号 31幢
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含
危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；
物联网应用服务；互联网数据服务；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智
能机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售；物联网设备制造；物联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理
服务；市场营销策划；停车场服务；供应链管理服务；日用百货销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
、代理；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c9a56244-fa94-48b8-82cd-6d249d0feb89.PDF
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2026-05-14 18:32│通行宝（301339）：2025年度股东会的法律意见书
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通行宝（301339）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/578bf32d-815f-434a-8b4f-fd83553e11f1.PDF
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2026-05-14 18:32│通行宝（301339）：2025年度股东会决议公告
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通行宝（301339）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3b0946b5-fc02-4fbf-8f36-b539d5d1ff29.PDF
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2026-04-30 18:46│通行宝（301339）：关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技”）
于近日收到江苏沿江高速公路有限公司（以下简称“沿江高速”）发出的中标通知书，确认感动科技为沪武高速公路太仓至常州段扩
建机电工程智慧平台系统建设项目的中标人。依据上述中标结果，双方签署了《沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系
统建设项目合同》（以下简称“本合同”），本合同金额为 4,206.41万元人民币，为公司日常经营性合同。
2、感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）同一控制下的关联方
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，并于 2026年 4月 13日召开了 2026年第一次临时股东会，审
议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审
议。本项目金额未超过 2026年度日常关联交易预计金额。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1、企业名称：江苏沿江高速公路有限公司
2、法定代表人：阚有俊
3、注册资本：397,645.3357万元
4、成立时间：2001年 8月 17日
5、注册地址：南京市中山东路 291号
6、经营范围：高速公路建设、管理、养护及相关技术咨询，按章对通行车辆收费，仓储，物流配送，百货、针纺织品、日用杂
品、五金、交电、化工产品、汽车零配件、摩托车零配件、水产品销售，设计、制作、代理影视、报刊、广播广告，设计、制作、代
理、发布户外、印刷品、礼品广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下限分支机构经营：汽车维
修及养护、餐饮服务，食品销售，卷烟（雪茄烟）、成品油零售（上述经营范围按许可证所列经营范围经营）。
7、历史沿革及主要财务数据：沿江高速成立于 2001年，主要负责沪武高速公路投资、经营和养护等。2025 年度实现营业收入
686,092.00 万元，净利润3,109.00万元。截至 2025年 12月 31日，沿江高速资产总额 2,064,970.00万元，净资产 1,055,387.00
万元。
8、控股股东：江苏交通控股有限公司
9、关联关系：感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交控同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
10、经查询中国执行信息公开网，沿江高速不属于失信被执行人，资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面
的风险。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格经过公开招标的方式确定，感动科技与关联方沿江高速形成的关联交易属于正常的商业行为，定价依据公允，不存
在损害公司合法利益的情形，也不存在与关联方利益输送的情形。
四、合同的主要内容
（一）合同签订方
本合同为两方合同，其中：
甲方：江苏沿江高速公路有限公司
乙方：南京感动科技有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目。
2、履行地点：需求调研、分析工作在甲方所在地进行，开发、测试工作在甲方和乙方所在地同步进行；其余根据实际情况灵活
安排。
3、项目内容包括但不限于：
（1）基于江苏交控信息化建设现状、平台系统及“云网数图”等的基础上，开展智慧高速业务软件系统的开发部署与安装调试
；
（2）智慧高速数字支撑系统（含算力服务基础设施）的开发部署与安装调试；
（3）与江苏交控内外部信息化系统的融合部署、系统对接与调试等；
（4）与监控系统、电力监控系统、智慧服务区、智慧高速外场等标段信息化系统的对接融合与系统展示等；
（5）测试和维修设备；
（6）设备制造、运输、安装、调试、试运转工作；
（7）对管理人员、技术人员、操作人员的培训；
（8）提供的文件包括应用软件的源程序、数据库结构、程序清单、备份盘、图纸和资料、备件清单、操作与维护手册；
（9）系统软、硬设备在 2年缺陷责任期内的维护；
（10）所有网络安全类、密评类设备（含数据库软件、授权等）包含 5年质保及免费升级。
4、项目期限：乙方应于 2026年 10月 30日前向甲方提交最终项目成果。
（三）验收标准和方法
乙方交付的开发成果经第三方测试合格后，由甲方组织验收。最终确认按甲方出具的验收证明为准。
（四）各方义务
本合同条款中对甲方、乙方的义务进行了明确的规定。
（五）合同价款
本合同含税金额合计 4,206.41万元。
（六）结算及付款
1、乙方完成系统软件整体需求分析并提交需求规格说明书和优化设计方案书，经甲方认可后，支付软件部分合同价的 20%；
2、乙方提交系统软件中间成果，中间成果必须包含核心模块的演示，并经甲方检查验收后，支付软件部分合同价的 30%；
3、当本项目所有硬件设备到场，并安装完成，经甲方验收确认合格后，按硬件设备金额的 80%支付；
4、全部项目完成并交工验收合格经甲方审计后支付至审计合同价款的 97%，剩余审计合同价款的 3% 作为质量保证金，待 2年
缺陷责任期（网络安全类、密评类设备按 5年质保期分别计算）届满且乙方已履行完毕全部缺陷责任后，甲方一次性无息支付。
（七）合同的生效条件及履行期限
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；本合同有效期至项目终止后五年。
（八）违约责任
合同条款中对相关违约责任做出明确的约定。
（九）争议解决方式
所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均
可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、交易目的和对公司的影响
1、本合同是交通基础设施数字化转型升级的又一应用，有利于持续提升公司核心竞争力，扩大市场份额，将对公司未来的经营
业绩产生积极影响。
2、本合同为日常关联交易，属于公司日常经营业务，合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响。公司将根据项目实施进
度及合同规定，按照会计准则及公司会计政策要求在相应的会计期间确认收入，具体影响金额以相关年度经审计的财务报告为准。
3、合同的履行对公司业务独立性无不利影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对手方形成依赖，不存在损害公司和全体
股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年至今，公司及子公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）实际已发生各类关联交易金额
约为 11,981.61 万元（不含本次交易）。
七、风险提示
本合同已对项目范围、合同价款及付款方式、各方义务、违约责任、争议解决方式等做出明确规定，但在实际履行过程中如遇到
不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在无法如期或全面履行合同的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目合同》；
2、第三届董事会第三次会议决议；
3、董事会独立董事专门会议决议；
4、2026年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f7a83619-0e43-41ea-b826-ab85d829de77.PDF
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2026-04-22 18:29│通行宝（301339）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，现决定于 2026年 5月 14日（星期四）召开公司2025年度股东会，现将本次会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期分红方案的议案 √
5.00 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 √
6.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
7.00 关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 √
8.00 关于与江苏交通控股集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 √
关联交易的议案
9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 √
案
10.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度 √
审计机构的议案
11.00 关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025年度工作述职。
上述议案中，议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 10.00、议案 11.00已经第三届董事会第
四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3月 28日、2026 年 4月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告及文件。
上述议案中，议案 11.00为股东会特别决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过
；其余议案均为股东会普通决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表
人证明书；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，
在 2026年 05月 12日17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 05月 12日（星期二）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7c464354-7ff7-46fe-9143-5508f1c3cfd5.PDF
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2026-04-22 18:27│通行宝（301339）：关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于修改并新增公司经营范围的相关情况
根据公司发展战略及业务发展需求，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，拟新增部分经营范围并修改原有经
营范围的表述（原业务范围不发生变化），调整后，公司经营范围为：
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；
物联网应用服务；互联网数据服务；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智
能机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售；物联网设备制造；物联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理
服务；市场营销策划；停车场服务；供应链管理服务；日用百货销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
、代理；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代理
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）
；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
二、关于修订《公司章程》的情况
因新增部分经营范围并修改原有经营范围的表述，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、 般项目：软件开发；信息系统集成服务；技
调试、管理、维护维修、清分结算、技术服 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
务、设备和系统检验检测、销售；网络工程 技术转让、技术推广；网络技术服务；物联
施工；网络技术服务；非专控通讯设备的开 网应用服务；互联网数据服务；电子产品销
发、销售；电子产品、机械设备、监控器材 售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智
的销售、安装、维护；预付卡发行与受理； 能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能
会员卡代理服务；经济与商务信息咨询（不 机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售
含证券和期货投资咨询）、会议服务；成品 物联网设备制造；物联网设备销售；单用途
油项目投资；成品油批发与零售（凭许可证 商业预付卡代理销售；企业会员积分管理服
经营）；供应链管理服务；停车场经营管理； 务；市场营销策划；停车场服务；供应链管
货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运 理服务；日用百货销售；销售代理；互联网
代理；物流服务；保险代理；百货零售、便 销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
利店零售、其他综合零售、互联网零售、自 代理；在保险公司授权范围内开展专属保险
动售货机零售、互联网生产服务平台、互联 代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含
网数据服务、保险经纪服务、保险代理服务、 许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
互联网广告服务、其他广告服务；第一类增 运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳
值电信业务；第二类增值电信业务。（依法 能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代
展经营活动）。 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值
电信业务；城市配送运输服务（不含危险货
物）；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于办理工商变更登记的相关情况
公司拟根据上述情况办理工商变更登记、章程备案等手续。董事会提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记
事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e590ef37-b86b-4b0a-93fe-6b944a007d46.PDF
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2026-04-22 18:27│通行宝（301339）：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中兴华”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2013年公
司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京
市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
2024年经审计的收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元；
2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地
产业，采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。本公司同行业上市公司审计客户16家。
2.投资者保护能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，已计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险
基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达
公司承担部分连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚七次、行政监管措施十七次、自律监管措施四次、纪律处分三次。四十三
名从业人员因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚十五人次、行政监管措施三十四人次、自律监管措施十一人次、纪律处分六人次
。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐紫明先生，2004年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中兴华
执业，于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师：马定忠先生，1997年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年在中兴华会计师事务所执业，于
2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量复核人：梅花女士，2019年成为中国执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，近三年为5家上市公司提供年报复核服务。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人梅花近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
中兴华所、项目合伙人及签字会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人梅花不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
（1）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2026年度财务审计费用64万元（含税），年度内部控制审计费用8万元（含税），合计72万元（含税），与2025年度保持一致。
费用类型 2026 年度 2025 年度 同比增减
财务审计费用（万元） 64 64 0%
内控审计费用（万元） 8 8 0%
合计（万元） 72 72 0%
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
本公司于2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构的议案》。本公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进
行了充分的了解和审查，同意公司聘任中兴华担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
本公司于2026年4月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构的议案》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；并将该议案提交公司2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第四次会议决议；
2．公司董事会审计委员会会议决议；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/757fb2db-befe-4158-bcf3-1777e6f7adf6.PDF
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2026-04-22 18:26│通行宝（301339）：2026年一季度报告
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通行宝（301339）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/710d0019-f16c-4010-988b-f56b1fc8e1e9.PDF
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2026-04-22 18:26│通行宝（301339）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2026年4月19日以邮件方式向全
体董事发出，并于2026年4月22日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王
明文先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司发展战略及业务发展需求，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，公司拟新增部分经营范围并规范原
有经营范围的表述（原业务范围不发生变化），同时修订对应的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期1年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、备查文件
1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/688b7b50-a5a0-4c1f-9374-563786333cba.PDF
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2026-04-22 18:24│通行宝（301339）：公司章程（2026年4月）
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通行宝（301339）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e0d818e0-4f25-471e-9549-3d9a937e4065.PDF
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2026-04-20 18:22│通行宝（301339）：关于控股子公司完成股份制改制暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于感动科技整体变更为股份有限公司的议案》，同意公司控股子公司南京感动科技有限公司进行股份制改制并整体变更为股份有限公
司。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司进行股份制改制的公告》
（公告编号：2025-064）。
二、工商注册登记情况
近日，南京感动科技有限公司已完成股份制改制，整体变更为南京感动科技股份有限公司，并已完成了相关工商变更登记手续，
取得了由南京市市场监督管理局核发的《营业执照》，登记情况如下：
名称：南京感动科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132010478066582XA
类型：股份有限公司（非上市）
公司法定代表人：王明文
注册资本：3,000万元整
成立日期：2005年11月23日
经营范围：公路工程、交通工程、通信工程、机电设备安装工程、电子与智能化工程、网络工程、安防工程施工、技术咨询、技
术服务；计算机系统集成；计算机数据处理；计算机设备生产（限分支机构）、加工（限分支机构）；计算机软硬件技术开发、技术
服务、技术转让、技术咨询及销售；计算机网络工程设计；计算机外部设备、办公设备、化工产品、建筑材料、电子元器件、五金交
电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：南京市秦淮区菱角市66号39栋102室
三、备查文件
《南京感动科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/403026fc-fe95-473d-ba9d-9cba0e59d6ec.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：关于变更非独立董事的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日披露了《关于提名公司非独立董事候选人的公告
》（公告编号：2026-015），张西亚先生因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，张西亚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2028年12月18日。辞职后，张
西亚先生不再担任公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名王健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事
候选人，并在股东会选举通过后担任公司第三届董事会提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
上述议案已经公司2026年4月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，选举王健先生担任公司第三届董事会非独立董事，
并同时担任提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选董
事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事
总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e675fc74-40aa-4d35-b25e-745090630aef.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月13日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长王明文先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计125名，代表有表决权股份数411,408,4
51股，占公司有表决权股份总数的70.8918％。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决权股份数401,739,131股，占公司有表决权股份
总数的69.2256％。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东123名，代表有表决权股份数9,669,320股，占公司有表决权股份总数的1.6
662％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者123名，代表有表决权股份数9,669,320股，占公司有表决权股份总数的1.
6662％。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的中小投资者123名，代表有表决权股份数9,669,320股，占公司有表决权股份总数的1.6662%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青、
李妃见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1.00 审议通过《关于公司2025年度日常关联交
易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东江苏交通控股有限公司和江苏高速公路联网营运管理有限公司分别持有公司股份281,217,391股和120,521,740股，已对
本议案回避表决。
表决情况：同意8,801,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.0223％；反对825,480股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的8.5371％；弃权42,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4406%。
其中，中小股东表决情况：同意8,801,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.0223％；反对825,480股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份的8.5371％；弃权42,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4406%。2.00 审议通过
《关于补选非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意410,529,751股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7864％；反对854,180股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.2076％；弃权24,520股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0060％。
其中，中小股东表决情况：同意8,790,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的90.9125％；反对854,180股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的8.8339％；弃权24,520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2536％。
上述议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师：林亚青、李妃
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/ad6d5f51-0838-4c1d-8350-3a3ffce2b757.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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通行宝（301339）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/5f0ce56d-52be-430e-a60a-73678761b6ab.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：华泰联合证券有限责任公司关于通行宝2025年年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：通行宝
保荐代表人姓名：蒋坤杰 联系电话：025-83387757
保荐代表人姓名：陈晓锋 联系电话：025-83387757
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
项目 工作内容
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 1月 15 日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、上市公司信息披露、
募集资金使用规范等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2．关于股份锁定的承诺 是 不适用
3．稳定股价承诺 是 不适用
4．稳定股价承诺及股份回购和股份购回 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
承诺
5．依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
6．股东信息披露专项承诺 是 不适用
7．对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
8．避免同业竞争承诺 是 不适用
9．规范和减少关联交易承诺 是 不适用
10．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
11．关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 是 不适用
12．关于未履行承诺事项时的约束措施的 是 不适用
承诺
13．关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐机构核查了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同
履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监会和深圳证券
证券交易所对保荐人或者其保 交易所采取监管措施；报告期内通行宝不存在被中国证监
荐的公司采取监管措施的事项 会和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/543986dd-5ebf-4de8-9989-47c9f047d01c.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：华泰联合证券有限责任公司关于通行宝首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
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通行宝（301339）：华泰联合证券有限责任公司关于通行宝首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cccbc1fe-646f-459c-bd10-5222203cd6bc.PDF
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2026-03-28 00:33│通行宝（301339）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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通行宝（301339）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/16dc987b-ce4e-4de4-bd82-686cfdb92f8f.PDF
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2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年年度审计报告
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通行宝（301339）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66e8b2aa-a696-4b56-bc25-3433e910594b.PDF
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2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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通行宝（301339）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8857baed-67a8-4015-8706-3405de60d963.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│通行宝：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530250.PDF
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2026-04-23│通行宝：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147840.PDF
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2026-03-28│通行宝：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044228.PDF
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2025-10-29│通行宝：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753771.PDF
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2025-08-27│通行宝：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582764.PDF
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2025-04-25│通行宝：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266423.PDF
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2025-03-28│通行宝：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222924902.PDF
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2024-10-29│通行宝：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542996.PDF
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2024-08-29│通行宝：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032849.PDF
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2024-04-26│通行宝：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822824.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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