公司公告☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:29 │通行宝（301339）：关于召开公司2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:27 │通行宝（301339）：关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-22 18:27 │通行宝（301339）：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-22 18:26 │通行宝（301339）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:26 │通行宝（301339）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:24 │通行宝（301339）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-20 18:22 │通行宝（301339）：关于控股子公司完成股份制改制暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-13 19:59 │通行宝（301339）：关于变更非独立董事的公告 │
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│2026-04-13 19:59 │通行宝（301339）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-13 19:59 │通行宝（301339）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-04-22 18:29│通行宝（301339）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，现决定于 2026年 5月 14日（星期四）召开公司2025年度股东会，现将本次会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期分红方案的议案 √
5.00 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 √
6.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
7.00 关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 √
8.00 关于与江苏交通控股集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 √
关联交易的议案
9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 √
案
10.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度 √
审计机构的议案
11.00 关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025年度工作述职。
上述议案中，议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 10.00、议案 11.00已经第三届董事会第
四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3月 28日、2026 年 4月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告及文件。
上述议案中，议案 11.00为股东会特别决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过
；其余议案均为股东会普通决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表
人证明书；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，
在 2026年 05月 12日17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 05月 12日（星期二）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7c464354-7ff7-46fe-9143-5508f1c3cfd5.PDF
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2026-04-22 18:27│通行宝（301339）：关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于修改并新增公司经营范围的相关情况
根据公司发展战略及业务发展需求，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，拟新增部分经营范围并修改原有经
营范围的表述（原业务范围不发生变化），调整后，公司经营范围为：
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；
物联网应用服务；互联网数据服务；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智
能机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售；物联网设备制造；物联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理
服务；市场营销策划；停车场服务；供应链管理服务；日用百货销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
、代理；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代理
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）
；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
二、关于修订《公司章程》的情况
因新增部分经营范围并修改原有经营范围的表述，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、 般项目：软件开发；信息系统集成服务；技
调试、管理、维护维修、清分结算、技术服 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
务、设备和系统检验检测、销售；网络工程 技术转让、技术推广；网络技术服务；物联
施工；网络技术服务；非专控通讯设备的开 网应用服务；互联网数据服务；电子产品销
发、销售；电子产品、机械设备、监控器材 售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智
的销售、安装、维护；预付卡发行与受理； 能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能
会员卡代理服务；经济与商务信息咨询（不 机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售
含证券和期货投资咨询）、会议服务；成品 物联网设备制造；物联网设备销售；单用途
油项目投资；成品油批发与零售（凭许可证 商业预付卡代理销售；企业会员积分管理服
经营）；供应链管理服务；停车场经营管理； 务；市场营销策划；停车场服务；供应链管
货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运 理服务；日用百货销售；销售代理；互联网
代理；物流服务；保险代理；百货零售、便 销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
利店零售、其他综合零售、互联网零售、自 代理；在保险公司授权范围内开展专属保险
动售货机零售、互联网生产服务平台、互联 代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含
网数据服务、保险经纪服务、保险代理服务、 许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
互联网广告服务、其他广告服务；第一类增 运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳
值电信业务；第二类增值电信业务。（依法 能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代
展经营活动）。 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值
电信业务；城市配送运输服务（不含危险货
物）；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于办理工商变更登记的相关情况
公司拟根据上述情况办理工商变更登记、章程备案等手续。董事会提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记
事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e590ef37-b86b-4b0a-93fe-6b944a007d46.PDF
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2026-04-22 18:27│通行宝（301339）：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中兴华”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2013年公
司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京
市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
2024年经审计的收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元；
2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地
产业，采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。本公司同行业上市公司审计客户16家。
2.投资者保护能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，已计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险
基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达
公司承担部分连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚七次、行政监管措施十七次、自律监管措施四次、纪律处分三次。四十三
名从业人员因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚十五人次、行政监管措施三十四人次、自律监管措施十一人次、纪律处分六人次
。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐紫明先生，2004年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中兴华
执业，于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师：马定忠先生，1997年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年在中兴华会计师事务所执业，于
2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量复核人：梅花女士，2019年成为中国执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，近三年为5家上市公司提供年报复核服务。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人梅花近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
中兴华所、项目合伙人及签字会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人梅花不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
（1）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2026年度财务审计费用64万元（含税），年度内部控制审计费用8万元（含税），合计72万元（含税），与2025年度保持一致。
费用类型 2026 年度 2025 年度 同比增减
财务审计费用（万元） 64 64 0%
内控审计费用（万元） 8 8 0%
合计（万元） 72 72 0%
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
本公司于2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构的议案》。本公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进
行了充分的了解和审查，同意公司聘任中兴华担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
本公司于2026年4月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构的议案》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；并将该议案提交公司2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第四次会议决议；
2．公司董事会审计委员会会议决议；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/757fb2db-befe-4158-bcf3-1777e6f7adf6.PDF
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2026-04-22 18:26│通行宝（301339）：2026年一季度报告
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通行宝（301339）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/710d0019-f16c-4010-988b-f56b1fc8e1e9.PDF
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2026-04-22 18:26│通行宝（301339）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2026年4月19日以邮件方式向全
体董事发出，并于2026年4月22日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王
明文先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司发展战略及业务发展需求，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，公司拟新增部分经营范围并规范原
有经营范围的表述（原业务范围不发生变化），同时修订对应的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期1年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、备查文件
1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/688b7b50-a5a0-4c1f-9374-563786333cba.PDF
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2026-04-22 18:24│通行宝（301339）：公司章程（2026年4月）
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通行宝（301339）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse
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