公司公告☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:32 │通行宝（301339）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:32 │通行宝（301339）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 18:46 │通行宝（301339）：关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告 │
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│2026-04-22 18:29 │通行宝（301339）：关于召开公司2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:27 │通行宝（301339）：关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-22 18:27 │通行宝（301339）：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-22 18:26 │通行宝（301339）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:26 │通行宝（301339）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:24 │通行宝（301339）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-20 18:22 │通行宝（301339）：关于控股子公司完成股份制改制暨完成工商变更登记的公告 │
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2026-05-14 18:32│通行宝（301339）：2025年度股东会的法律意见书
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通行宝（301339）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/578bf32d-815f-434a-8b4f-fd83553e11f1.PDF
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2026-05-14 18:32│通行宝（301339）：2025年度股东会决议公告
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通行宝（301339）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3b0946b5-fc02-4fbf-8f36-b539d5d1ff29.PDF
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2026-04-30 18:46│通行宝（301339）：关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技”）
于近日收到江苏沿江高速公路有限公司（以下简称“沿江高速”）发出的中标通知书，确认感动科技为沪武高速公路太仓至常州段扩
建机电工程智慧平台系统建设项目的中标人。依据上述中标结果，双方签署了《沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系
统建设项目合同》（以下简称“本合同”），本合同金额为 4,206.41万元人民币，为公司日常经营性合同。
2、感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）同一控制下的关联方
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，并于 2026年 4月 13日召开了 2026年第一次临时股东会，审
议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审
议。本项目金额未超过 2026年度日常关联交易预计金额。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1、企业名称：江苏沿江高速公路有限公司
2、法定代表人：阚有俊
3、注册资本：397,645.3357万元
4、成立时间：2001年 8月 17日
5、注册地址：南京市中山东路 291号
6、经营范围：高速公路建设、管理、养护及相关技术咨询，按章对通行车辆收费，仓储，物流配送，百货、针纺织品、日用杂
品、五金、交电、化工产品、汽车零配件、摩托车零配件、水产品销售，设计、制作、代理影视、报刊、广播广告，设计、制作、代
理、发布户外、印刷品、礼品广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下限分支机构经营：汽车维
修及养护、餐饮服务，食品销售，卷烟（雪茄烟）、成品油零售（上述经营范围按许可证所列经营范围经营）。
7、历史沿革及主要财务数据：沿江高速成立于 2001年，主要负责沪武高速公路投资、经营和养护等。2025 年度实现营业收入
686,092.00 万元，净利润3,109.00万元。截至 2025年 12月 31日，沿江高速资产总额 2,064,970.00万元，净资产 1,055,387.00
万元。
8、控股股东：江苏交通控股有限公司
9、关联关系：感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交控同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
10、经查询中国执行信息公开网，沿江高速不属于失信被执行人，资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面
的风险。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格经过公开招标的方式确定，感动科技与关联方沿江高速形成的关联交易属于正常的商业行为，定价依据公允，不存
在损害公司合法利益的情形，也不存在与关联方利益输送的情形。
四、合同的主要内容
（一）合同签订方
本合同为两方合同，其中：
甲方：江苏沿江高速公路有限公司
乙方：南京感动科技有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目。
2、履行地点：需求调研、分析工作在甲方所在地进行，开发、测试工作在甲方和乙方所在地同步进行；其余根据实际情况灵活
安排。
3、项目内容包括但不限于：
（1）基于江苏交控信息化建设现状、平台系统及“云网数图”等的基础上，开展智慧高速业务软件系统的开发部署与安装调试
；
（2）智慧高速数字支撑系统（含算力服务基础设施）的开发部署与安装调试；
（3）与江苏交控内外部信息化系统的融合部署、系统对接与调试等；
（4）与监控系统、电力监控系统、智慧服务区、智慧高速外场等标段信息化系统的对接融合与系统展示等；
（5）测试和维修设备；
（6）设备制造、运输、安装、调试、试运转工作；
（7）对管理人员、技术人员、操作人员的培训；
（8）提供的文件包括应用软件的源程序、数据库结构、程序清单、备份盘、图纸和资料、备件清单、操作与维护手册；
（9）系统软、硬设备在 2年缺陷责任期内的维护；
（10）所有网络安全类、密评类设备（含数据库软件、授权等）包含 5年质保及免费升级。
4、项目期限：乙方应于 2026年 10月 30日前向甲方提交最终项目成果。
（三）验收标准和方法
乙方交付的开发成果经第三方测试合格后，由甲方组织验收。最终确认按甲方出具的验收证明为准。
（四）各方义务
本合同条款中对甲方、乙方的义务进行了明确的规定。
（五）合同价款
本合同含税金额合计 4,206.41万元。
（六）结算及付款
1、乙方完成系统软件整体需求分析并提交需求规格说明书和优化设计方案书，经甲方认可后，支付软件部分合同价的 20%；
2、乙方提交系统软件中间成果，中间成果必须包含核心模块的演示，并经甲方检查验收后，支付软件部分合同价的 30%；
3、当本项目所有硬件设备到场，并安装完成，经甲方验收确认合格后，按硬件设备金额的 80%支付；
4、全部项目完成并交工验收合格经甲方审计后支付至审计合同价款的 97%，剩余审计合同价款的 3% 作为质量保证金，待 2年
缺陷责任期（网络安全类、密评类设备按 5年质保期分别计算）届满且乙方已履行完毕全部缺陷责任后，甲方一次性无息支付。
（七）合同的生效条件及履行期限
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；本合同有效期至项目终止后五年。
（八）违约责任
合同条款中对相关违约责任做出明确的约定。
（九）争议解决方式
所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均
可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、交易目的和对公司的影响
1、本合同是交通基础设施数字化转型升级的又一应用，有利于持续提升公司核心竞争力，扩大市场份额，将对公司未来的经营
业绩产生积极影响。
2、本合同为日常关联交易，属于公司日常经营业务，合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响。公司将根据项目实施进
度及合同规定，按照会计准则及公司会计政策要求在相应的会计期间确认收入，具体影响金额以相关年度经审计的财务报告为准。
3、合同的履行对公司业务独立性无不利影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对手方形成依赖，不存在损害公司和全体
股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年至今，公司及子公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）实际已发生各类关联交易金额
约为 11,981.61 万元（不含本次交易）。
七、风险提示
本合同已对项目范围、合同价款及付款方式、各方义务、违约责任、争议解决方式等做出明确规定，但在实际履行过程中如遇到
不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在无法如期或全面履行合同的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目合同》；
2、第三届董事会第三次会议决议；
3、董事会独立董事专门会议决议；
4、2026年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f7a83619-0e43-41ea-b826-ab85d829de77.PDF
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2026-04-22 18:29│通行宝（301339）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，现决定于 2026年 5月 14日（星期四）召开公司2025年度股东会，现将本次会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期分红方案的议案 √
5.00 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 √
6.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
7.00 关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 √
8.00 关于与江苏交通控股集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 √
关联交易的议案
9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 √
案
10.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度 √
审计机构的议案
11.00 关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025年度工作述职。
上述议案中，议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 10.00、议案 11.00已经第三届董事会第
四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3月 28日、2026 年 4月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告及文件。
上述议案中，议案 11.00为股东会特别决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过
；其余议案均为股东会普通决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表
人证明书；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，
在 2026年 05月 12日17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 05月 12日（星期二）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7c464354-7ff7-46fe-9143-5508f1c3cfd5.PDF
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2026-04-22 18:27│通行宝（301339）：关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于修改并新增公司经营范围的相关情况
根据公司发展战略及业务发展需求，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，拟新增部分经营范围并修改原有经
营范围的表述（原业务范围不发生变化），调整后，公司经营范围为：
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；
物联网应用服务；互联网数据服务；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智
能机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售；物联网设备制造；物联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理
服务；市场营销策划；停车场服务；供应链管理服务；日用百货销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
、代理；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代理
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）
；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
二、关于修订《公司章程》的情况
因新增部分经营范围并修改原有经营范围的表述，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、 般项目：软件开发；信息系统集成服务；技
调试、管理、维护维修、清分结算、技术服 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
务、设备和系统检验检测、销售；网络工程 技术转让、技术推广；网络技术服务；物联
施工；网络技术服务；非专控通讯设备的开 网应用服务；互联网数据服务；电子产品销
发、销售；电子产品、机械设备、监控器材 售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智
的销售、安装、维护；预付卡发行与受理； 能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能
会员卡代理服务；经济与商务信息咨询（不 机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售
含证券和期货投资咨询）、会议服务；成品 物联网设备制造；物联网设备销售；单用途
油项目投资；成品油批发与零售（凭许可证 商业预付卡代理销售；企业会员积分管理服
经营）；供应链管理服务；停车场经营管理； 务；市场营销策划；停车场服务；供应链管
货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运 理服务；日用百货销售；销售代理；互联网
代理；物流服务；保险代理；百货零售、便 销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
利店零售、其他综合零售、互联网零售、自 代理；在保险公司授权范围内开展专属保险
动售货机零售、互联网生产服务平台、互联 代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含
网数据服务、保险经纪服务、保险代理服务、 许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
互联网广告服务、其他广告服务；第一类增 运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳
值电信业务；第二类增值电信业务。（依法 能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代
展经营活动）。 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值
电信业务；城市配送运输服务（不含危险货
物）；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于办理工商变更登记的相关情况
公司拟根据上述情况办理工商变更登记、章程备案等手续。董事会提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记
事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
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