公司公告☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-29 00:00 │通行宝（301339）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │通行宝（301339）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │通行宝（301339）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-10 18:22 │通行宝（301339）：2024年前三季度业绩快报 │
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│2024-10-08 17:06 │通行宝（301339）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-09-13 18:42 │通行宝（301339）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-13 18:42 │通行宝（301339）：江苏世纪同仁律师事务所关于通行宝2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-12 18:42 │通行宝（301339）：关于控股子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告 │
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│2024-09-05 18:22 │通行宝（301339）：华泰联合证券有限责任公司关于通行宝2024年上半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-08-29 00:00 │通行宝（301339）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2024-10-29 00:00│通行宝（301339）：2024年三季度报告
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通行宝（301339）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/96b31db6-97ab-438e-8ef1-aa03218e10f7.PDF
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2024-10-29 00:00│通行宝（301339）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2024年10月18日以邮件方式向
全体监事发出，并于2024年10月28日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由全体监
事共同推举的监事代表谢蒙萌女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
公司编制的《2024年第三季度报告》真实、公允地反映了公司2024年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审核，监事会同意选举谢蒙萌女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至公司第二
届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/55780efc-a180-4b00-80ed-91f6a33ba03a.PDF
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2024-10-29 00:00│通行宝（301339）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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通行宝（301339）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f9f1e279-459f-4df1-be8f-6a3b2aea6f86.PDF
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2024-10-10 18:22│通行宝（301339）：2024年前三季度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2024 年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏通行宝智慧交
通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年三季度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2024 年前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 53,377.43 45,199.15 18.09%
营业利润 18,172.75 16,898.83 7.54%
利润总额 19,242.75 17,863.33 7.72%
归属于上市公司股东的净利润 16,711.22 15,532.83 7.59%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 15,675.41 14,638.49 7.08%
股东的净利润
基本每股收益(元) 0.4106 0.3816 7.60%
加权平均净资产收益率 6.32% 6.20% 0.12%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 548,011.36 552,599.93 -0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 266,644.49 261,515.06 1.96%
股本 41,452.38 40,700.00 1.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.4325 6.4254 0.11%
注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024 年前三季度，公司实现营业收入 53,377.43 万元，同比增长 18.09%。其中：智慧交通电子收费业务实现收入 29,746.02
万元，同比增长 4.82%；智慧交通运营管理系统业务实现收入 21,190.98 万元，同比增长 40.17%，主要为 AI视频分析云控平台、
收费机器人业务收入以及技术服务收入增长；智慧交通衍生业务实现收入 2,440.43 万元，同比增长 43.32%，主要为供应链协同服
务及场景服务业务增长。实现归属于上市公司股东的净利润 16,711.22 万元，同比增长7.59%。2024 年 7 月 18 日，公司完成了 2
024 年限制性股票激励计划中的限制性股票授予。自限制性股票授予日起至三季度末，公司发生股份支付费用 628.21万元，剔除股
份支付费用影响，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为17,245.20 万元，同比增长 11.02%。
2024 年第三季度，公司实现营业收入 20,548.85 万元，同比增长 17.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,083.83 万元
，同比增长 6.85% ，剔除股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润为 6,617.81 万元，同比增长16.23%。
截至报告期末，公司总资产 548,011.36万元，较期初降低 0.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为 266,644.49 万元，前
三季度在实施 2023 年度现金分红方案，发放 12,210.00 万元现金股利后，期末归属于上市公司股东的所有者权益仍比期初增长 1.
96%。公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对 2024 年前三季度经营业绩情况进行预披露。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/29a3fe10-c2ec-41dd-a3dc-e6682b87317d.PDF
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2024-10-08 17:06│通行宝（301339）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会就公司股权激励计划
办理修改《公司章程》、注册资本变更登记等有关事项。
公司 2024 年限制性股票激励计划已于 2024 年 7 月 30 日授予登记完成，共计增加股本 7,523,800 股，公司总股本由 407,0
00,000 股增加至 414,523,800 股，公司注册资本由人民币 407,000,000 元增加至 414,523,800 元。具体内容详见公司于 2024 年
7 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
。
公司已于近日完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
相关情况公告如下：
一、变更后营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91320000MA1MY2PB90
名称：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王明文
注册资本：41452.38 万元整
成立日期：2016 年 11 月 02 日
住所：南京市栖霞区紫东路 2 号 31 幢
经营范围：电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测
、销售；网络工程施工；网络技术服务；非专控通讯设备的开发、销售；电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护；预付
卡发行与受理；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询（不含证券和期货投资咨询）、会议服务；成品油项目投资；成品油批发与零
售（凭许可证经营）；供应链管理服务；停车场经营管理；货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运代理；物流服务；保险代理；
百货零售、便利店零售、其他综合零售、互联网零售、自动售货机零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务、保险经纪服务、保
险代理服务、互联网广告服务、其他广告服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第一类增
值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
二、备查文件
1、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/e2547736-8fd7-4219-9a34-88dc97ca25ef.PDF
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2024-09-13 18:42│通行宝（301339）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1. 本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午15:30。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼公司会议室。
4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6. 会议主持人：公司董事长王明文先生。
7. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计91名，代表有表决权股份数311,532,02
3股，占公司有表决权股份总数的75.1542%。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东3名，代表有表决权股份数293,178,861股，占公司有表决权股份
总数的70.7267%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东88名，代表有表决权股份数18,353,162股，占公司有表决权股份总数的4.4
275%。
2. 中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者89名，代表有表决权股份数24,575,501股，占公司有表决权股份总数的5.
9286%。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表有表决权股份数6,222,339股，占公司有表决权股份总数的1
.5011%。通过网络投票的中小投资者88名，代表有表决权股份数18,353,162股，占公司有表决权股份总数的4.4275%。
3. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林
亚青、董椰檬见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的议案
》
表决情况：同意311,429,823股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9672％；反对95,900股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0308％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0020％
。
其中，中小股东表决情况：同意24,473,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5841％；反对95,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3902％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0256％。
2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意311,438,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9700％；反对75,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0243％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
其中，中小股东表决情况： 同意24,482,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6195％；反对75,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3076％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0728％。
3. 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意311,487,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％；反对10,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0033％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。
其中，中小股东表决情况：同意24,530,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8177％；反对10,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0423％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1400％。
4. 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意311,492,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874％；反对9,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0030％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。
其中，中小股东表决情况：同意24,536,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8397％；反对9,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0387％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1217％。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2. 见证律师：林亚青、董椰檬
3. 结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1. 《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2. 《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/45d4ddaf-29db-44e1-b78e-ce94b5bb46d9.PDF
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2024-09-13 18:42│通行宝（301339）：江苏世纪同仁律师事务所关于通行宝2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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通行宝（301339）：江苏世纪同仁律师事务所关于通行宝2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/71ec5094-08bb-41e9-9b94-43aeb02d1292.PDF
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2024-09-12 18:42│通行宝（301339）：关于控股子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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通行宝（301339）：关于控股子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/ea0d2b1d-97c2-4ede-9c80-cd8d633b78e5.PDF
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2024-09-05 18:22│通行宝（301339）：华泰联合证券有限责任公司关于通行宝2024年上半年度持续督导跟踪报告
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通行宝（301339）：华泰联合证券有限责任公司关于通行宝2024年上半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/0e6a7ab6-fc2b-4cf6-b730-bee050bc08c0.PDF
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2024-08-29 00:00│通行宝（301339）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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误导性 陈述或重大遗漏。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，现决定于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会
的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午15:30
（2）网络投票时间：2024年9月13日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月6日（星期五）
7、出（列）席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字 √
化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的议
案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 √
4.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 √
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
本次会议议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印
件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、委托人证券
账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人
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