公司公告☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 19:22 │通行宝（301339）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-06-29 19:00 │通行宝（301339）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 19:00 │通行宝（301339）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-29 19:00 │通行宝（301339）：关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 │
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│2026-06-12 16:32 │通行宝（301339）：关于募集资金账户销户完成的公告 │
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│2026-06-11 17:12 │通行宝（301339）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-11 17:11 │通行宝（301339）：关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的公告 │
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│2026-06-11 17:11 │通行宝（301339）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-11 17:11 │通行宝（301339）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-06-11 17:10 │通行宝（301339）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销并调整回购价格及回购数量的法│
│ │律意见书 │
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2026-07-08 19:22│通行宝（301339）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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通行宝（301339）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/041cebcb-57f5-4be2-8b4b-c64f83ffe564.PDF
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2026-06-29 19:00│通行宝（301339）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午16:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月29日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长王明文先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计106名，代表有表决权股份数411,374,1
85股，占公司有表决权股份总数的70.8859%。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决权股份数401,739,131股，占公司有表决权股份
总数的69.2256％。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东104名，代表有表决权股份数9,635,054股，占公司有表决权股份总数的1.6
603%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者104名，代表有表决权股份数9,635,054股，占公司有表决权股份总数的1.
6603%。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的中小投资者104名，代表有表决权股份数9,635,054股，占公司有表决权股份总数的1.6603%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青、
李妃见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1.00 审议通过《关于回购注销部分限制性股票
并调整回购价格及回购数量的议案》
表决情况：同意410,602,105股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8123%；反对770,780股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.1874%；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意8,862,974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的91.9868%；反对770,780股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的7.9997%；弃权1,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0135%。
2.00 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意410,809,085股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8626%；反对562,300股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.1367%；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意9,069,954股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的94.1350%；反对562,300股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的5.8360%；弃权2,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0290%。
上述议案中，议案1.00为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过；议案2.00为
股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师：林亚青、李妃
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f8fc3aff-f70b-49e3-96fa-2bf91ed9f106.PDF
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2026-06-29 19:00│通行宝（301339）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行
宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2026年第
二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项
出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1．本次股东会由董事会召集。2026 年 6月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议，决定于 2026年 6月 29日召开 2026年
第二次临时股东会。2026年6月 12日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 202
6年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东
会召开十五日前刊登了会议通知。
2．公司本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日 16:00 在江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29 楼
公司会议室如期召开，会议由董事长王明文先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2026年 6月 29日 16:00，网络投票时间为 20
26 年 6月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年 6月 29日 9:15-15:00。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 106人，代表有表决权股份数 411,374
,185股，占公司有表决权股份总数的 70.8859%。其中：
1．出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，代表有表决权股份数 401,739,131股，占公司有表决权股份总数的
69.2256%。
2．通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司
提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 104人，代表有表决权股份数 9,635,054股，占公司有表决权股份总
数的 1.6603%。
经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东会的股东及委托代理人均
有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决
，具体表决结果如下：
1．《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》
表决结果：同意 410,602,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8123%；反对 770,780股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1874%；弃权 1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，同意 8,862,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9868%；反对 770,780股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.9997%；弃权 1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0135%。
2．《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 410,809,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8626%；反对 562,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1367%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,069,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1350%；反对 562,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8360%；弃权 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0290%。
上述议案中，议案 1为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过；议案 2为股东
会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次股东会网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序
均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/59975bf8-bc90-4e14-8d04-81367f71662b.PDF
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2026-06-29 19:00│通行宝（301339）：关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月11日召开第三届董事会第五次会议、于 2026年 6月
29日召开 2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》。根据公司《
2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划管理办法》的相关规定，鉴于授予的激励对象中有 1人
离职，不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的 115,920股限制性股票进行回购注销。实施本次回
购注销部分限制性股票后，公司的总股本将由 580,333,320股减少至 580,217,400股，公司的注册资本将由 580,333,320元减少至 5
80,217,400元。具体内容详见公司于 2026年 6月 12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限
制性股票并调整回购价格及回购数量的公告》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45日内，可凭
有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、信函、电子邮件的方式申报，具体方式如
下：
1、申报时间：自本公告之日起 45日内（工作日 9:00-11:30，13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：佟女士
（2）电话：025-83485958
（3）电子邮箱：zltzb@jstxb.com
（4）地址：南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢 29层（5）邮政编码：210019
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申
报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ae9d0443-7416-4846-a00e-7a11adb750d5.PDF
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2026-06-12 16:32│通行宝（301339）：关于募集资金账户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,00
0股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币18.78元，募集资金总额为人民币 112,680.00万元，扣除发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 102,989.00万元。
上述募集资金已于 2022 年 9月 6日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字
第 90046号《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《江苏通行宝智慧交通科技股
份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手
续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2026年 3月 26日召开了第三届董事会第三次会议、2026年 5月 14日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“ETC 城市静态交通建设项目”“智能交通云平台升级及产业
化项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”及超募资金的投资项目“自由流云收费解决方案建设项目”已
基本实施完毕，公司对上述募投项目进行了结项，并将上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务
发展。截至本公告披露日，公司已将节余募集资金（含利息收入）共计 19,952.68万元从募集资金专户中划转至公司普通账户，上述
项目的节余募集资金均已划转完毕。
三、本次销户的募集资金账户情况
开户单位 开户银行 银行账号 账户状态
江苏通行宝智慧交通科技 中国工商银行股份有限公司 4301012919101068131 销户
股份有限公司 南京城南支行
江苏通行宝智慧交通科技 中国农业银行股份有限公司 10102001040225349 销户
股份有限公司 南京玄武支行
江苏通行宝智慧交通科技 中国银行股份有限公司江苏 484578016681 销户
股份有限公司 省分行营业部
江苏通行宝智慧交通科技 中国建设银行股份有限公司 32050188123600001413 销户
股份有限公司 南京中山南路支行
江苏通行宝智慧交通科技 招商银行股份有限公司南京 125907576610402 销户
股份有限公司 分行营业部
江苏交控数字交通研究院 中国建设银行股份有限公司 32050188123600001615 销户
有限公司 南京中山南路支行
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/45a36b43-1503-4893-8e18-d162c89f9d16.PDF
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2026-06-11 17:12│通行宝（301339）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于变更注册资本的情况
公司于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量
的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的相关规定，鉴于
授予的激励对象中有 1人主动离职，不再符合激励对象资格，公司将对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的 115,920股限制性股
票进行回购注销。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司股份总数由 580,333,320股减少至 580,217,400股，公司的注册资本将由 580,333,3
20元减少至 580,217,400元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，结合
公司注册资本变更的实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。
《公司章程》具体条款修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
580,333,320 元。 580,217,400 元。
第二十一条 公司股份全部为普通股， 第二十一条 公司股份全部为普通股，
共计 580,333,320 股。 共计 580,217,400 股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于办理工商变更登记的情况
公司拟根据上述情况办理工商变更登记、章程备案等手续。董事会提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记
事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
1．第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/02b73630-87b5-40d8-9abf-d4bac731ff8c.PDF
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2026-06-11 17:11│通行宝（301339）：关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的公告
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通行宝（301339）：关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0d76aef6-68bb-44eb-88c9-c2a3811f24ee.PDF
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2026-06-11 17:11│通行宝（301339）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2026年6月8日以邮件方式向全体
董事发出，并于2026年6月11日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王明
文先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》
根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于1名激励对象主动离
职，公司董事会同意回购注销其已获授但未解除限售的115,920股限制性股票；鉴于公司已实施多次权益分派，将2024年激励计划的
限制性股票回购价格由8.8200元/股调整为5.8214元/股，并相应调整回购数量。
董事会认为：公司本次调整回购价格、回购数量和回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计
划》的相关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董
事王明文、江涛、蒋海晨回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司回购注销已获授但未解除限售的部分限制性股票的情况，公司拟变更注册资本，同时修订对应的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意于2026年6月29日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次会
议需由股东会批准的部分事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bc7f6b58-4891-4ba6-b70b-696281dbeb01.PDF
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2026-06-11 17:11│通行宝（301339）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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股票激励计划部分限制性股票的核查意见
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2026 年 6 月 11
日召开，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》。
董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律
、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，对公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项进行了
核查，发表核查意见如下：
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本次激励计划中有 1 名激励对象主动离职，当前已不具备激励对象资格，公司拟对其已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。同时，由于公司 2024 年度权益分派、2025 年中期权益分派及 2025年度权益分
派已实施完毕，公司应对本次激励计划回购价格及回购数量进行调整。本次拟回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对
象人员准确、数量无误、价格准确。公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的事项符合《激励计划》《管理办
法》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意本次调整回购价格、
回购数量和回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1e997cb4-71d3-4c0e-a58b-989227ab274d.PDF
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2026-06-11 17:10│通行宝（301339）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销并调整回购价格及回购数量的法律意
│见书
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通行宝（301339）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销并调整回购价格及回购数量的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ce93fd69-018b-4990-b5d0-0f6007d9a051.PDF
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2026-06-11 17:09│通行宝（301339）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 29日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日（星期一）16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案 √
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述议案中，议案 1.00为股东会普通决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过；议案 2.00
为股东会特别决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表
人证明书；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，
在 2026年 06月 25日17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 06月 25日（星期四）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/24574a90-a2c2-4f91-805d-2bafcd0445ba.PDF
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2026-06-11 17:09│通行宝（301339）：公司章程（2026年6月）
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通行宝（301339）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4d9b391a-9d73-4798-afad-bdb9f7ad3e8c.PDF
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2026-06-03 18:40│通行宝（301339）：2025年度权益分派实施公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 14日召开的
2025年度股东会审议通过，详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度股东会决议公告》（2
026-029），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司截至 2025 年 12 月 31日总股本 580,333,320 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金红利 58,033,332.00元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红利总额。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次分配方案的实施，距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每 10股派发现
金 1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 9 日，除权除息日为 2026 年 6 月10日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****198 江苏交通控股有限公司
2 08*****103 江苏高速公路联网营运管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东在首次公开发行股票时承诺，直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价。如果发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。
公司 2025年度权益分派实施完成后，上述最低减持价亦作相应调整。
2、本次权益分派完成后，公司将根据《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》调
整 2024年股票激励计划已授予但尚未归属部分的股票数量和价格，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、有关咨询方法
咨询机构：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司证券投资部
咨询地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢 29楼
咨询联系人：佟女士
咨询电话：025-83485958
传真电话：025-83485958
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/199030e2-ab8b-4ee1-aa5f-6e61350f06da.PDF
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2026-06-01 18:30│通行宝（301339）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 22日和 2026年 5月 14日召开了第三届董事会
第四次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的公告》。
公司已于近日完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
相关情况公告如下：
一、变更后营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91320000MA1MY2PB90
名称：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王明文
注册资本：58033.332万元整
成立日期：2016年 11月 02日
住所：南京市栖霞区紫东路 2号 31幢
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含
危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；
物联网应用服务；互联网数据服务；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智
能机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售；物联网设备制造；物联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理
服务；市场营销策划；停车场服务；供应链管理服务；日用百货销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
、代理；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c9a56244-fa94-48b8-82cd-6d249d0feb89.PDF
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2026-05-14 18:32│通行宝（301339）：2025年度股东会的法律意见书
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通行宝（301339）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/578bf32d-815f-434a-8b4f-fd83553e11f1.PDF
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2026-05-14 18:32│通行宝（301339）：2025年度股东会决议公告
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通行宝（301339）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3b0946b5-fc02-4fbf-8f36-b539d5d1ff29.PDF
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2026-04-30 18:46│通行宝（301339）：关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技”）
于近日收到江苏沿江高速公路有限公司（以下简称“沿江高速”）发出的中标通知书，确认感动科技为沪武高速公路太仓至常州段扩
建机电工程智慧平台系统建设项目的中标人。依据上述中标结果，双方签署了《沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系
统建设项目合同》（以下简称“本合同”），本合同金额为 4,206.41万元人民币，为公司日常经营性合同。
2、感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）同一控制下的关联方
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，并于 2026年 4月 13日召开了 2026年第一次临时股东会，审
议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审
议。本项目金额未超过 2026年度日常关联交易预计金额。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1、企业名称：江苏沿江高速公路有限公司
2、法定代表人：阚有俊
3、注册资本：397,645.3357万元
4、成立时间：2001年 8月 17日
5、注册地址：南京市中山东路 291号
6、经营范围：高速公路建设、管理、养护及相关技术咨询，按章对通行车辆收费，仓储，物流配送，百货、针纺织品、日用杂
品、五金、交电、化工产品、汽车零配件、摩托车零配件、水产品销售，设计、制作、代理影视、报刊、广播广告，设计、制作、代
理、发布户外、印刷品、礼品广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下限分支机构经营：汽车维
修及养护、餐饮服务，食品销售，卷烟（雪茄烟）、成品油零售（上述经营范围按许可证所列经营范围经营）。
7、历史沿革及主要财务数据：沿江高速成立于 2001年，主要负责沪武高速公路投资、经营和养护等。2025 年度实现营业收入
686,092.00 万元，净利润3,109.00万元。截至 2025年 12月 31日，沿江高速资产总额 2,064,970.00万元，净资产 1,055,387.00
万元。
8、控股股东：江苏交通控股有限公司
9、关联关系：感动科技为公司控股子公司，沿江高速属于与公司受江苏交控同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
10、经查询中国执行信息公开网，沿江高速不属于失信被执行人，资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面
的风险。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格经过公开招标的方式确定，感动科技与关联方沿江高速形成的关联交易属于正常的商业行为，定价依据公允，不存
在损害公司合法利益的情形，也不存在与关联方利益输送的情形。
四、合同的主要内容
（一）合同签订方
本合同为两方合同，其中：
甲方：江苏沿江高速公路有限公司
乙方：南京感动科技有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目。
2、履行地点：需求调研、分析工作在甲方所在地进行，开发、测试工作在甲方和乙方所在地同步进行；其余根据实际情况灵活
安排。
3、项目内容包括但不限于：
（1）基于江苏交控信息化建设现状、平台系统及“云网数图”等的基础上，开展智慧高速业务软件系统的开发部署与安装调试
；
（2）智慧高速数字支撑系统（含算力服务基础设施）的开发部署与安装调试；
（3）与江苏交控内外部信息化系统的融合部署、系统对接与调试等；
（4）与监控系统、电力监控系统、智慧服务区、智慧高速外场等标段信息化系统的对接融合与系统展示等；
（5）测试和维修设备；
（6）设备制造、运输、安装、调试、试运转工作；
（7）对管理人员、技术人员、操作人员的培训；
（8）提供的文件包括应用软件的源程序、数据库结构、程序清单、备份盘、图纸和资料、备件清单、操作与维护手册；
（9）系统软、硬设备在 2年缺陷责任期内的维护；
（10）所有网络安全类、密评类设备（含数据库软件、授权等）包含 5年质保及免费升级。
4、项目期限：乙方应于 2026年 10月 30日前向甲方提交最终项目成果。
（三）验收标准和方法
乙方交付的开发成果经第三方测试合格后，由甲方组织验收。最终确认按甲方出具的验收证明为准。
（四）各方义务
本合同条款中对甲方、乙方的义务进行了明确的规定。
（五）合同价款
本合同含税金额合计 4,206.41万元。
（六）结算及付款
1、乙方完成系统软件整体需求分析并提交需求规格说明书和优化设计方案书，经甲方认可后，支付软件部分合同价的 20%；
2、乙方提交系统软件中间成果，中间成果必须包含核心模块的演示，并经甲方检查验收后，支付软件部分合同价的 30%；
3、当本项目所有硬件设备到场，并安装完成，经甲方验收确认合格后，按硬件设备金额的 80%支付；
4、全部项目完成并交工验收合格经甲方审计后支付至审计合同价款的 97%，剩余审计合同价款的 3% 作为质量保证金，待 2年
缺陷责任期（网络安全类、密评类设备按 5年质保期分别计算）届满且乙方已履行完毕全部缺陷责任后，甲方一次性无息支付。
（七）合同的生效条件及履行期限
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；本合同有效期至项目终止后五年。
（八）违约责任
合同条款中对相关违约责任做出明确的约定。
（九）争议解决方式
所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均
可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、交易目的和对公司的影响
1、本合同是交通基础设施数字化转型升级的又一应用，有利于持续提升公司核心竞争力，扩大市场份额，将对公司未来的经营
业绩产生积极影响。
2、本合同为日常关联交易，属于公司日常经营业务，合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响。公司将根据项目实施进
度及合同规定，按照会计准则及公司会计政策要求在相应的会计期间确认收入，具体影响金额以相关年度经审计的财务报告为准。
3、合同的履行对公司业务独立性无不利影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对手方形成依赖，不存在损害公司和全体
股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年至今，公司及子公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）实际已发生各类关联交易金额
约为 11,981.61 万元（不含本次交易）。
七、风险提示
本合同已对项目范围、合同价款及付款方式、各方义务、违约责任、争议解决方式等做出明确规定，但在实际履行过程中如遇到
不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在无法如期或全面履行合同的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目合同》；
2、第三届董事会第三次会议决议；
3、董事会独立董事专门会议决议；
4、2026年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f7a83619-0e43-41ea-b826-ab85d829de77.PDF
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2026-04-22 18:29│通行宝（301339）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，现决定于 2026年 5月 14日（星期四）召开公司2025年度股东会，现将本次会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期分红方案的议案 √
5.00 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 √
6.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
7.00 关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 √
8.00 关于与江苏交通控股集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 √
关联交易的议案
9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 √
案
10.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度 √
审计机构的议案
11.00 关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025年度工作述职。
上述议案中，议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 10.00、议案 11.00已经第三届董事会第
四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3月 28日、2026 年 4月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告及文件。
上述议案中，议案 11.00为股东会特别决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过
；其余议案均为股东会普通决议事项，须经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表
人证明书；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，
在 2026年 05月 12日17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 05月 12日（星期二）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7c464354-7ff7-46fe-9143-5508f1c3cfd5.PDF
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2026-04-22 18:27│通行宝（301339）：关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于修改并新增公司经营范围的相关情况
根据公司发展战略及业务发展需求，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，拟新增部分经营范围并修改原有经
营范围的表述（原业务范围不发生变化），调整后，公司经营范围为：
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；
物联网应用服务；互联网数据服务；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智
能机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售；物联网设备制造；物联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理
服务；市场营销策划；停车场服务；供应链管理服务；日用百货销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
、代理；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代理
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）
；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
二、关于修订《公司章程》的情况
因新增部分经营范围并修改原有经营范围的表述，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟同步修订对应《公司章程》条款，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、 般项目：软件开发；信息系统集成服务；技
调试、管理、维护维修、清分结算、技术服 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
务、设备和系统检验检测、销售；网络工程 技术转让、技术推广；网络技术服务；物联
施工；网络技术服务；非专控通讯设备的开 网应用服务；互联网数据服务；电子产品销
发、销售；电子产品、机械设备、监控器材 售；通讯设备销售；机械设备研发；人工智
的销售、安装、维护；预付卡发行与受理； 能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能
会员卡代理服务；经济与商务信息咨询（不 机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售
含证券和期货投资咨询）、会议服务；成品 物联网设备制造；物联网设备销售；单用途
油项目投资；成品油批发与零售（凭许可证 商业预付卡代理销售；企业会员积分管理服
经营）；供应链管理服务；停车场经营管理； 务；市场营销策划；停车场服务；供应链管
货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运 理服务；日用百货销售；销售代理；互联网
代理；物流服务；保险代理；百货零售、便 销售（除销售需要许可的商品）；广告设计
利店零售、其他综合零售、互联网零售、自 代理；在保险公司授权范围内开展专属保险
动售货机零售、互联网生产服务平台、互联 代理业务（凭授权经营）；租赁服务（不含
网数据服务、保险经纪服务、保险代理服务、 许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施
互联网广告服务、其他广告服务；第一类增 运营；充电桩销售；机动车充电销售；太阳
值电信业务；第二类增值电信业务。（依法 能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 及元器件销售；贸易经纪；国内货物运输代
展经营活动）。 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值
电信业务；城市配送运输服务（不含危险货
物）；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于办理工商变更登记的相关情况
公司拟根据上述情况办理工商变更登记、章程备案等手续。董事会提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记
事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e590ef37-b86b-4b0a-93fe-6b944a007d46.PDF
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2026-04-22 18:27│通行宝（301339）：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中兴华”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2013年公
司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京
市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
2024年经审计的收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元；
2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地
产业，采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。本公司同行业上市公司审计客户16家。
2.投资者保护能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，已计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险
基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达
公司承担部分连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚七次、行政监管措施十七次、自律监管措施四次、纪律处分三次。四十三
名从业人员因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚十五人次、行政监管措施三十四人次、自律监管措施十一人次、纪律处分六人次
。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐紫明先生，2004年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中兴华
执业，于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师：马定忠先生，1997年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年在中兴华会计师事务所执业，于
2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量复核人：梅花女士，2019年成为中国执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，近三年为5家上市公司提供年报复核服务。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人梅花近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
中兴华所、项目合伙人及签字会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人梅花不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
（1）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2026年度财务审计费用64万元（含税），年度内部控制审计费用8万元（含税），合计72万元（含税），与2025年度保持一致。
费用类型 2026 年度 2025 年度 同比增减
财务审计费用（万元） 64 64 0%
内控审计费用（万元） 8 8 0%
合计（万元） 72 72 0%
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
本公司于2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构的议案》。本公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进
行了充分的了解和审查，同意公司聘任中兴华担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
本公司于2026年4月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构的议案》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；并将该议案提交公司2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第四次会议决议；
2．公司董事会审计委员会会议决议；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/757fb2db-befe-4158-bcf3-1777e6f7adf6.PDF
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2026-04-22 18:26│通行宝（301339）：2026年一季度报告
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通行宝（301339）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/710d0019-f16c-4010-988b-f56b1fc8e1e9.PDF
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2026-04-22 18:26│通行宝（301339）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2026年4月19日以邮件方式向全
体董事发出，并于2026年4月22日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王
明文先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司发展战略及业务发展需求，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，公司拟新增部分经营范围并规范原
有经营范围的表述（原业务范围不发生变化），同时修订对应的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期1年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、备查文件
1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/688b7b50-a5a0-4c1f-9374-563786333cba.PDF
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2026-04-22 18:24│通行宝（301339）：公司章程（2026年4月）
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通行宝（301339）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e0d818e0-4f25-471e-9549-3d9a937e4065.PDF
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2026-04-20 18:22│通行宝（301339）：关于控股子公司完成股份制改制暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于感动科技整体变更为股份有限公司的议案》，同意公司控股子公司南京感动科技有限公司进行股份制改制并整体变更为股份有限公
司。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司进行股份制改制的公告》
（公告编号：2025-064）。
二、工商注册登记情况
近日，南京感动科技有限公司已完成股份制改制，整体变更为南京感动科技股份有限公司，并已完成了相关工商变更登记手续，
取得了由南京市市场监督管理局核发的《营业执照》，登记情况如下：
名称：南京感动科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132010478066582XA
类型：股份有限公司（非上市）
公司法定代表人：王明文
注册资本：3,000万元整
成立日期：2005年11月23日
经营范围：公路工程、交通工程、通信工程、机电设备安装工程、电子与智能化工程、网络工程、安防工程施工、技术咨询、技
术服务；计算机系统集成；计算机数据处理；计算机设备生产（限分支机构）、加工（限分支机构）；计算机软硬件技术开发、技术
服务、技术转让、技术咨询及销售；计算机网络工程设计；计算机外部设备、办公设备、化工产品、建筑材料、电子元器件、五金交
电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：南京市秦淮区菱角市66号39栋102室
三、备查文件
《南京感动科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/403026fc-fe95-473d-ba9d-9cba0e59d6ec.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：关于变更非独立董事的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日披露了《关于提名公司非独立董事候选人的公告
》（公告编号：2026-015），张西亚先生因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，张西亚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2028年12月18日。辞职后，张
西亚先生不再担任公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名王健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事
候选人，并在股东会选举通过后担任公司第三届董事会提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
上述议案已经公司2026年4月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，选举王健先生担任公司第三届董事会非独立董事，
并同时担任提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选董
事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事
总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e675fc74-40aa-4d35-b25e-745090630aef.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月13日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长王明文先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计125名，代表有表决权股份数411,408,4
51股，占公司有表决权股份总数的70.8918％。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决权股份数401,739,131股，占公司有表决权股份
总数的69.2256％。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东123名，代表有表决权股份数9,669,320股，占公司有表决权股份总数的1.6
662％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者123名，代表有表决权股份数9,669,320股，占公司有表决权股份总数的1.
6662％。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的中小投资者123名，代表有表决权股份数9,669,320股，占公司有表决权股份总数的1.6662%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青、
李妃见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1.00 审议通过《关于公司2025年度日常关联交
易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东江苏交通控股有限公司和江苏高速公路联网营运管理有限公司分别持有公司股份281,217,391股和120,521,740股，已对
本议案回避表决。
表决情况：同意8,801,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.0223％；反对825,480股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的8.5371％；弃权42,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4406%。
其中，中小股东表决情况：同意8,801,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.0223％；反对825,480股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份的8.5371％；弃权42,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4406%。2.00 审议通过
《关于补选非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意410,529,751股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7864％；反对854,180股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.2076％；弃权24,520股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0060％。
其中，中小股东表决情况：同意8,790,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的90.9125％；反对854,180股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的8.8339％；弃权24,520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2536％。
上述议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师：林亚青、李妃
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/ad6d5f51-0838-4c1d-8350-3a3ffce2b757.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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通行宝（301339）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/5f0ce56d-52be-430e-a60a-73678761b6ab.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：华泰联合证券有限责任公司关于通行宝2025年年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：通行宝
保荐代表人姓名：蒋坤杰 联系电话：025-83387757
保荐代表人姓名：陈晓锋 联系电话：025-83387757
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
项目 工作内容
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 1月 15 日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、上市公司信息披露、
募集资金使用规范等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2．关于股份锁定的承诺 是 不适用
3．稳定股价承诺 是 不适用
4．稳定股价承诺及股份回购和股份购回 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
承诺
5．依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
6．股东信息披露专项承诺 是 不适用
7．对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
8．避免同业竞争承诺 是 不适用
9．规范和减少关联交易承诺 是 不适用
10．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
11．关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 是 不适用
12．关于未履行承诺事项时的约束措施的 是 不适用
承诺
13．关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐机构核查了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同
履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监会和深圳证券
证券交易所对保荐人或者其保 交易所采取监管措施；报告期内通行宝不存在被中国证监
荐的公司采取监管措施的事项 会和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/543986dd-5ebf-4de8-9989-47c9f047d01c.PDF
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2026-04-13 19:59│通行宝（301339）：华泰联合证券有限责任公司关于通行宝首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
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通行宝（301339）：华泰联合证券有限责任公司关于通行宝首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cccbc1fe-646f-459c-bd10-5222203cd6bc.PDF
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2026-03-28 00:33│通行宝（301339）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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通行宝（301339）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/16dc987b-ce4e-4de4-bd82-686cfdb92f8f.PDF
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2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年年度审计报告
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通行宝（301339）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66e8b2aa-a696-4b56-bc25-3433e910594b.PDF
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2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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通行宝（301339）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8857baed-67a8-4015-8706-3405de60d963.PDF
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2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年度内部控制审计报告
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通行宝（301339）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/09e4aacf-c259-4cc7-841c-6071afcacadd.PDF
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2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
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通行宝（301339）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eb0369e8-6361-446c-bd88-dc787e0e6030.PDF
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2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见
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通行宝（301339）：2025年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6d6d5f8d-5cd7-43b6-a0c3-230d32472db6.PDF
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2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，现决定于 2026年 4月 13日（星期一）召开公司 2026年第一次临时股东会，
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 13日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 08日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交 √
易预计的议案
2.00 关于补选非独立董事候选人的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告及文件。
上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表
人证明书；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，
在 2026 年 4 月 9 日17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不
接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 9日（星期四）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9625a5ff-d9b7-4ae8-afcf-cf7b957220a2.PDF
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2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-徐光华
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本人徐光华，于 2025年 9月 12日当选江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025年度任职期
间，本人依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立
董事职责。现报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
徐光华，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任南京理工大学会计学教授、博导，九三学社主委，中
国会计学会理事，高等工科院校分会第七任会长，兰杉助学基金发起人，江苏管理会计研究中心主任，江苏宁沪高速公路股份有限公
司独立董事，南通海星电子股份有限公司独立董事；2025年 9月 12日至今，任公司独立董事，并担任公司董事会审计委员会主任委
员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
（二）独立性的情况说明
经自查 2025年度情况，本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职。本人不是公司前十名股东及其直系亲
属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况。本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单
位或公司前五名股东单位任职。本人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。本人与公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业未有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。本人未向公司及其控
股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；本人在最近十二个月内不存在前述情形之一。在本
人任职期间，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
2025 年度任职期间，本人关注公司的经营管理情况，实地现场调研，积极与公司进行工作交流，出席了 2025年度任职期间公司
召开的全部董事会及相关专门委员会会议，列席了股东会。对管理层提交公司董事会及专门委员会审议的相关议案进行了认真研究，
依法独立发表审阅意见并行使表决权。现概述如下：
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度任职期间，公司董事会共召开会议 4次，本人均亲自参加会议，没有缺席会议的情况发生。本人认真审议历次会议议
案，积极参与讨论并发表意见，依法行使表决权。
2025 年度任职期间，公司召开临时股东会 1 次，本人亲自参加会议。在股东会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，
有针对性地改进自己的工作，促进公司规范运作。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集程序和表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人对 2025年度任职期间公
司董事会的各项议案均投出了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情况。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会审计委员会召
集人以及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。按照公司《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事
规则》以及《公司独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责。2025 年主要履职情况如下：
1、董事会审计委员会：2025年度任职期间，本人共召集并主持了 3次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2025年第
三季度报告的议案》《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》《关于修订公司<内部审计制度>的议案》以及《关于聘任公司财务负
责人的议案》共计 4项议案。本人作为董事会审计委员会召集人，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查
；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥董事会审计委员会委员专业职能和监督作用
。
2、董事会薪酬与考核委员会：2025年度任职期间，本人参加了1次董事会薪酬与考核委员会会议。会议审议通过了《关于公司经
理层成员 2024年度履职考核及绩效兑现的议案》。对经理层业绩考核和履职兑现事项依法进行了审议并发表意见。
3、董事会提名委员会：2025年度任职期间，本人共参加了 2次董事会提名委员会会议。会议审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于
聘任公司高级管理人员的议案》等议案。对公司董事会换届选举等相关事项进行了审议并发表了审议意见。
4、独立董事专门会议：2025年度任职期间，本人参加了 1次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025年中期分红方案的
议案》。对公司中期分红事项进行了审议并发表了意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务部门、内部审计部门及会计师事务所定期进行沟通、交流。督促财务部门全面执行企业会计准则、贯
彻谨慎性原则，提高财务报告编制和会计信息质量；督促内部审计部门结合公司主营业务、主要风险，有针对性地分配审计资源，更
好地履行内部审计监督职责；与会计师事务所就定期报告、内控审计等问题进行沟通和交流，要求外部审计机构遵守独立性原则，严
格依照审计准则出具报告、确保审计结果客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职期间，本人赴公司现场办公共计 5天，曾多次赴公司及子公司南京感动科技有限公司现场进行实地考察、参加会
议。通过与公司经理层、生产、财务、内审等相关人员进行沟通、交流，了解公司及子公司生产运行及财务状况、审计监督情况；平
时根据工作需要，不时通过电话、邮件、微信等工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系与沟通。在日常工作中
，本人与公司证券投资部、财务管理部和审计风控部等内设部门保持了沟通与交流，以便获取履职相关的资料和信息。
（五）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人在履职过程中注意树立投资者保护理念，维护了资本市场中小投资者的合法权益。针对公司提交董事会审议的、
与中小投资者利益相关的各项议案，事前均从投资者利益保护的视角进行审核，并在此基础上独立、审慎地行使表决权；督促公司做
好信息披露工作、保护投资者的知情权；要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定，依法及时、公平披露信息；督促公司依法建立并完善利润分配制度，持续回报资本市场投资者。
2025 年度任职期间，本人还通过现场出席公司股东会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者关注与诉求，积
极建立与中小投资者的良好沟通关系。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
2025年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和
重要事项。上述报告经公司董事会审计委员会及董事会审议通过。
在审计委员会会议上，本人对公司2025年度披露的定期报告进行了审阅并发表了意见。公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告进行了审阅，并签署了书面确认意见。
（二）提名董事候选人的情况
2025年12月3日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王明文、周宏、江涛、张西亚、
陈尚恺、刘文杰、徐光华及王昊为公司第三届董事会成员候选人。
经审阅上述人员履历及相关议案，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
（三）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人持续关注公司及相关方承诺履行情况，未曾发现公司及相关方不履行承诺或违反承诺的情况，亦未发现变更或者
豁免承诺的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人按照相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，依法忠实、勤勉
地履行了独立董事职责，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等情况，从公司和全体股东的
利益出发，切实履行独立董事职责，持续推动公司治理体系的完善，促进公司的健康发展。
特此报告。
独立董事：徐光华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f366a2f1-be4e-4034-91a5-79c05f7477af.PDF
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2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-陈良
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通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-陈良。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/45af1fca-71a6-40d2-8c12-e3baf666045c.PDF
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2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-王昊
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通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-王昊。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8d52e97b-d419-4e75-aa61-9d490bb0bfd7.PDF
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2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-颜延
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通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-颜延。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/22e213bb-1ede-4171-a5c3-7c973ef2669a.PDF
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2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月）
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为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激
励杠杆作用，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则
》等有关法律、法规以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况
，制定本办法。
第二条 基本原则
（一）坚持市场导向原则。在充分考虑公司业绩情况和市场薪酬水平的前提下，进行薪酬水平定位，确保薪酬的市场竞争性。
（二）坚持内部公平原则。建立基于岗位的薪酬体系，合理拉开薪酬差距，提升内部公平性。
（三）坚持业绩导向原则。薪酬与绩效考核结果挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，充分调动工作积极性和创造性。
（四）坚持短期与中长期激励相结合原则。形成企业和个人利益共同体，建立短期与中长期相结合的长效机制。
第三条 适用范围
本办法适用于公司董事和《公司章程》中规定的高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）以及党委副
书记、工会主席等人员。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审定董事的薪酬，公司董事会负责审定高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，承担以下职责：
（一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（三）就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议；
（四）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就等向董事会提出建议；
（五）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议；
（六）负责对职工工资分配管理情况进行监督；
（七）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（八）董事会授权的其他事宜。
第六条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，根据公司主要财务指标和经营目标的完成情况，提供
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，并提供按
公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第三章 薪酬体系
第七条 董事薪酬
公司对独立董事发放董事津贴。
除董事职务外、在公司不担任其他职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取
董事津贴。
第八条 公司董事出席公司董事会及股东会等会议以及行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 高级管理人员
公司高级管理人员实行任期制契约化管理，其薪酬以市场为核心、业绩为导向，短期与中长期激励相结合，效率优先、兼顾公平
，合理拉开薪酬差距。
公司高级管理人员薪酬结构主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励和专项激励等构成，在法律法规允许的范围内，可积极探索股
权激励、虚拟股权、分红权等方式的中长期激励，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。
（一）基本年薪
基本年薪是高级管理人员的基本收入，结合高级管理人员的岗位及任职年限核定，原则上每年核定一次。
（二）绩效年薪
绩效年薪以基本年薪为基数，依据个人的年度经营业绩考核情况确定，与任职者履行岗位职责、完成工作任务情况挂钩。
绩效年薪=基本年薪×考核评价系数×绩效年薪调节系数。其中，考核评价系数根据个人年度经营业绩考核结果综合确定，最高
不超过2；绩效年薪调节系数综合考虑公司效益、完成考核指标情况，结合行业性质、利润贡献度等因素确定，最高不超过1。
对有重大贡献的高级管理人员，由公司董事会另行研究制定特别奖励制度。
（三）专项激励
对完成重大专项任务的高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会拟定专项激励方案报董事会研究。
（四）任期激励
任期激励收入根据高级管理人员的任期经营业绩考核结果，在不超过高级管理人员任期内年薪总水平的30%以内确定，与任期经
营业绩考核结果挂钩，每一任期为三年。
第四章 薪酬发放与管理
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效年薪和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十一条 独立董事津贴按
季度发放；在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的董事以及公司高级管理人员的薪酬发放时间根据公司内部工资发放制度确
定。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴或薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 薪酬调整
薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。由董事会薪酬委员会根据本办法
适时调整公司薪酬体系。
薪酬调整分为市场调整和岗位调整两种类型。
1.市场调整：每年根据公司业绩的完成情况以及市场薪酬水平，确定对标年薪，并与董事及高级管理人员协商定薪，经公司董事
会或股东会审批后生效。
2.岗位调整：因岗位变动，薪酬将随之变动。岗位变动调薪参照新的岗位对应的薪酬，与董事及高级管理人员协商确定，经公司
董事会或股东会审批后生效。第十六条 董事及高级管理人员履职待遇、业务支出按照公司相关规定执行。
第五章 止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪、任期激励和中长期激励（
如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪、任期激励和中长期激励（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪、任期
激励和中长期激励（如有）进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十八条 本办法由公司董事会负责解释。本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行
。
第十九条 本办法自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效，并对 2026年 1月 1日至 2025年度股东会审议通过之日期间具有
溯及力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a710fdb1-3b50-49cb-b6ec-648751ef2036.PDF
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2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-刘文杰
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通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-刘文杰。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:57│通行宝（301339）：关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期分红方案的公告
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通行宝（301339）：关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cecd3a35-94eb-47a2-9f8c-383865441499.PDF
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2026-03-27 19:57│通行宝（301339）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以截至2025年12月31日的公司总
股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币58,033,332.00元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项相关规定的可能被实施其他风险警示情
形。
一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案已经公司
董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为，2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的
持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
（二）董事会审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员
同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。
（三）董事会意见
董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，具有
合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字〔2026〕第020071号），公司2025年度实现合并报表归
属于上市公司股东的净利润221,006,413.62元，母公司2025年实现净利润197,620,557.31元。根据合并报表和母公司报表中未分配利
润孰低原则，公司2025年末累计可供分配利润为600,101,959.63元。
本着回报股东、全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，根
据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定以及公司在首次公开发行前所做出的承
诺，2025年度拟提出如下分配预案：拟以公司截至2025年12月31日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0
0元（含税），合计派发现金红利58,033,332.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红利总额。
（二）2025年累计现金分红情况
1．2025年中期现金分红方案：以公司截至2025年9月30日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元
（含税），合计派发现金红利人民币87,049,998.00元（含税），该方案已于2025年12月8日实施完毕。
2．2025年度利润分配预案：以公司截至2025年12月31日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.
00元（含税），合计派发现金股利人民币58,033,332.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3．若本次利润分配预案获得公司2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为145,083,330.00元，占本年度母
公司净利润的73.42%。
公司本年度未实施股份回购。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
（预计数） （实施数） （实施数）
现金分红总额（元） 145,083,330.00 132,647,616.00 122,100,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属上市公司股东的净利润（元） 221,006,413.62 209,694,232.87 190,955,063.59
研发投入（元） 76,225,776.71 61,446,476.40 52,229,591.37
营业收入（元） 1,067,785,967.64 895,512,715.11 741,607,773.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 655,739,984.95
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 600,101,959.63
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 399,830,946.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 207,218,570.0267
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 399,830,946.00
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 189,901,844.48
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 7.02%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达399,830,946.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及
《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报金额合计分别为 2,409,500,000 元、3,475,700,000元，分别占对应年度总资产的比例为 43.61%、58.97%。
本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，
现金分红方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东
共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
本次利润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 公司 2025年年度审计报告；
2. 第三届董事会第三次会议决议；
3. 公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7ea19f96-1579-44d1-8e63-7ee54a85a844.PDF
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2026-03-27 19:57│通行宝（301339）：2025年度内部控制评价报告
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通行宝（301339）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/403765d1-6732-48fe-abc2-c6f0f213e5ef.PDF
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2026-03-27 19:57│通行宝（301339）：关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事及高级管理
人员薪酬管理办法》等相关规定和制度，结合公司实际情况并参照行业及地区薪酬水平等情况，公司拟定了2026年度董事及高级管理
人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议及披露程序。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬
除董事职务外、在公司不担任其他职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取
董事津贴。
（2）独立董事津贴
根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结
合公司实际经营情况，公司董事会决定将公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为：每人税前 18.68万元人民币/年，按季发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬结构主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励和专项激励等构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪
与绩效年薪总额的 50%。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放
给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴或薪酬并予以发放。
3、公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办
法》的规定执行。
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方
可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/394c179c-84cc-4f24-b563-7f63cb2c2313.PDF
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2026-03-27 19:57│通行宝（301339）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通行宝（301339）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cb752b38-60c2-49a8-927b-ecf3a8c00c5d.PDF
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2026-03-27 19:57│通行宝（301339）：董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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通行宝（301339）：董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5a8e6e84-d344-49e3-963b-3be27b5008b4.PDF
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2026-03-27 19:57│通行宝（301339）：关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求
，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行
监督职责的情况汇报如下：
一、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性
、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司
审计工作的要求。公司于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，并于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）2026 年 1 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议以现场及通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理召开年审计划沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计时间进度及现场审计初步时间安排、重大会计事项及重点审计领域、拟
提交的审计成果等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 20 日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议以现场及通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理召开审计总结工作沟通会议，对 2026 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了中兴
华关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026 年 3 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会第四次会议以现场及通讯形式召开，审议通过公司 2025 年年度报告
及内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为中兴华 2025 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与实际使用、
关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
二、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所的相关要求及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为，中兴华具备担任年审会计师事务所的资质条件，具有相应的执
业资格，遵循了独立性原则。在担任公司 2025 年度财务报告审计机构期间，中兴华按时完成了对公司的财务状况、经营成果和现金
流量的审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会审计委员会
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2026-03-27 19:57│通行宝（301339）：关于提名公司非独立董事候选人的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张西亚先生递交的书面辞职报告，张西亚先生因
工作调整原因申请辞去公司非独立董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张西亚先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2028年12月18日。辞职后，张西亚先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于20
26年3月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告》（2026-004）。
为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候
选人的议案》，公司董事会同意提名王健先生为公司非独立董事候选人，同时担任第三届董事会提名委员会委员，任期自公司2026年
第一次临时股东会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对王健先生的任职资格进
行了认真审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规定的董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
王健先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fb18dc7a-ad86-48dc-8d5f-5d64397ecc9b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│通行宝：2026年一季度报告
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2026-03-28│通行宝：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044228.PDF
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2025-10-29│通行宝：2025年三季度报告
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2025-08-27│通行宝：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582764.PDF
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2025-04-25│通行宝：2025年一季度报告
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2025-03-28│通行宝：2024年年度报告
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2024-10-29│通行宝：2024年三季度报告
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2024-08-29│通行宝：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032849.PDF
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2024-04-26│通行宝：2024年一季度报告
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