公司公告☆ ◇301345 涛涛车业 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-07 15:42 │涛涛车业（301345）：关于回购股份注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-01-05 16:02 │涛涛车业（301345）：涛涛车业2025年度业绩预告 │
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│2025-12-31 17:16 │涛涛车业（301345）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-31 17:16 │涛涛车业（301345）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-19 16:08 │涛涛车业（301345）：关于完成收购境外公司股权的进展公告 │
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│2025-12-15 18:27 │涛涛车业（301345）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-15 18:26 │涛涛车业（301345）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:25 │涛涛车业（301345）：关于收购境外公司100%股权的公告 │
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│2025-12-15 18:24 │涛涛车业（301345）：涛涛车业关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 18:24 │涛涛车业（301345）：涛涛车业章程（2025年12月修订） │
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2026-01-07 15:42│涛涛车业（301345）：关于回购股份注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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涛涛车业（301345）：关于回购股份注销并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/103460d8-3d73-44d9-83ab-03372e29e464.PDF
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2026-01-05 16:02│涛涛车业（301345）：涛涛车业2025年度业绩预告
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涛涛车业（301345）：涛涛车业2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/84cbf794-fc8a-4961-a54d-84fe33556d7a.PDF
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2025-12-31 17:16│涛涛车业（301345）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次
临时股东会，详情见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
本次股东会具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25、9
:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 31 日 9:15—15:00
。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹马涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 85 人，代表有表决权的公司股份数合计为 84,149,538 股，占
公司有表决权股份总数109,049,071 股的 77.1667%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,014,560 股，占公司有表决权股份总
数 109,049,071 股的73.3748%；
通过网络投票的股东共 78 人，代表有表决权的公司股份数合计为4,134,978 股，占公司有表决权股份总数 109,049,071 股的
3.7919%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 79人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,139,538 股，
占公司有表决权股份总数 109,049,071 股的 3.7960%。
其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 4,560股，占公司有表决权股份总数 109,049,071 股的 0.0
042%；
通过网络投票的中小股东共 78 人，代表有表决权的公司股份数合计为4,134,978 股，占公司有表决权股份总数 109,049,071
股的 3.7919%。
（三）公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次会议。
（四）国浩律师（杭州）事务所张佳莉律师、代其云律师见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
1、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 84,147,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0027%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,137,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9444%；反对 2,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0556%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：该议案属于股东会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所接受公司的委托，指派张佳莉律师、代其云律师对本次会议进行见证，认为浙江涛涛车业股份有限公司
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《
治理准则》《自律监管指引第 2 号》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会
通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2025 年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江涛涛车业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3bb1791d-effb-45a7-a71b-bf81f754a943.PDF
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2025-12-31 17:16│涛涛车业（301345）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江涛涛车业股份有限公司
2025年第四次临时股东会
法律意见书
致：浙江涛涛车业股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的
《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江涛涛车业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“
《股东会议事规则》”）的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
公司董事会已于 2025年 12 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了召开本次股东会的通知。会议通知中载明了本
次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方
式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 31 日 14:30 在浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10号公司会议室召开，公司董事
长曹马涛先生主持了本次会议。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025年 12月 31日 9:15至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2025年 12月 31日 9:15至 15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载内容一致。本次股东会的召开程序符合《
公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2025年 12 月 26日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料、深圳证券信息有限公司在本次股东会
网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 85名，代表
有表决权的公司股份数 84,149,538股，占公司有表决权股份总数的 77.1667%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共
计79名，代表的股份数 4,139,538股，占公司有表决权股份总数的 3.7960%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股
东会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东会审议事项的议案，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行，公司股东代表及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 84,147,238 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9973%；反对 2,300股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数 0.0027%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,137,238 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9444%；反对 2,300
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0556%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持表决
权的 0.0000%。
本次股东会审议的议案为特别决议事项，需参加股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第 2号》及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会
规则》《治理准则》《自律监管指引第 2号》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次
股东会通过的表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/52bb0683-6db7-4fcd-84bc-91ddc9a183f9.PDF
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2025-12-19 16:08│涛涛车业（301345）：关于完成收购境外公司股权的进展公告
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一、交易概述
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购境
外公司100%股权的议案》。董事会同意公司使用自有资金1,500万美元，通过孙公司Trailblazer Motors Inc.收购Champion Motorsp
orts Group Investor,LLC.持有的Champion MotorsportsGroup Holdings,LLC.（以下简称“标的公司”）100%股权（（以下简称“
本次交易”）。通过本次收购，公司承接了标的公司的销售网络、客户资源和自有品牌等，有助于公司扩大销售规模和自有品牌矩阵
，打通销售链的上下游，进一步实现销售渠道的“高效率、低成本”运营，以不断增强公司的整体盈利能力与市场竞争力。收购完成
后，标的公司纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网上披露的《关于收购境外公司100%股权的公
告》（公告编号：2025-068）。
二、交易的进展公告
近日，交易双方已签署《收购协议》，公司已按照约定支付完毕全部的交易对价款，相关交接手续已办妥，公司对标的公司已拥
有全部的股东权利。截至目前，公司已通过孙公司Trailblazer Motors Inc.持有标的公司100%股份。
三、其他
本次交易完成后，Champion Motorsports Group Holdings,LLC.成为公司的全资孙公司，可能存在一定的市场风险、整合风险等
。此外，公司将根据企业会计准则规定确认商誉，若标的公司未来经营状况未达预期，则可能存在商誉减值的风险。本次交易将对公
司未来业务布局产生积极影响，后续公司将采取适当的经营策略和管理措施，不断改善标的公司的经营业绩，有效应对上述风险，为
公司业绩的持续增长做出积极贡献。提请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/912e05b8-f033-47da-a524-ee102e64cee3.PDF
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2025-12-15 18:27│涛涛车业（301345）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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涛涛车业（301345）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/446ba62a-17c7-4058-9bc1-88b0568b1617.PDF
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2025-12-15 18:26│涛涛车业（301345）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时
限要求，会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表
决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹
马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
1、审议并通过《关于收购境外公司100%股权的议案》
经审议，董事会认为：公司以自有资金通过全资孙公司Trailblazer MotorsInc. 收 购 Champion Motorsports Group Investor
,LLC. 持 有 的 ChampionMotorsports Group Holdings,LLC.100%股权，有利于公司深化渠道布局，拓展自有品牌矩阵，优化运营效
率，巩固公司在美国的市场地位，符合公司当前及长远发展战略，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况及经营成果产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购境外公司100%股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成1,113,259股回购股份的
注销手续。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由109,745,000元变更为108,631,741元。同意公司根据前述实际情况，对《浙江
涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款依法进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办
理工商变更登记及章程备案的相关手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日
止。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议并通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知的议案》
经审议，董事会同意于2025年12月31日召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ec21e68c-098a-448c-a358-dee6673501b6.PDF
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2025-12-15 18:25│涛涛车业（301345）：关于收购境外公司100%股权的公告
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涛涛车业（301345）：关于收购境外公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/03b976eb-89f6-475b-88e3-6892abb25d11.PDF
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2025-12-15 18:24│涛涛车业（301345）：涛涛车业关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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涛涛车业（301345）：涛涛车业关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e6c6a927-e0b6-47f3-837a-5c1c7bef9474.PDF
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2025-12-15 18:24│涛涛车业（301345）：涛涛车业章程（2025年12月修订）
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涛涛车业（301345）：涛涛车业章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/27adfd38-b548-4401-9008-811d99223708.PDF
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2025-12-12 17:28│涛涛车业（301345）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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涛涛车业（301345）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/dfd3efa3-5175-47d8-a266-a9a4e34bca6c.PDF
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2025-11-10 18:20│涛涛车业（301345）：2025年第三次临时股东会决议公告
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