公司公告☆ ◇301345 涛涛车业 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:54 │涛涛车业（301345）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二│
│ │个归属期... │
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│2026-11-05 18:02 │涛涛车业（301345）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
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│2026-11-02 17:31 │涛涛车业（301345）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-10-28 19:52 │涛涛车业（301345）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-10-28 19:52 │涛涛车业（301345）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-10-28 19:52 │涛涛车业（301345）：关于变更公司财务负责人的公告 │
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│2026-10-28 19:52 │涛涛车业（301345）：关于改选代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告 │
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│2026-10-28 19:51 │涛涛车业（301345）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-10-28 19:51 │涛涛车业（301345）：公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-10-28 19:50 │涛涛车业（301345）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期及预留授予│
│ │部分第二... │
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2026-11-06 18:54│涛涛车业（301345）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归
│属期...
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涛涛车业（301345）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/9bbaf7d5-2626-4f90-9ee0-44be702c000f.PDF
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2026-11-05 18:02│涛涛车业（301345）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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涛涛车业（301345）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/eafcd178-212d-49aa-9fb8-3899629f10ca.PDF
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2026-11-02 17:31│涛涛车业（301345）：关于股份回购进展的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于股份回
购方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份价格不超过307.23元/
股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年10月21日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》。
2026年10月26日，公司披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》，公司收到中国工商银行股份有限公司丽水
分行出具的《关于对浙江涛涛车业股份有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函》，贷款金额不超过人民币9,000万元，贷款期限不
超过3年，贷款用途专项用于回购公司股票。具体内容详见公司于2026年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至2026年10月31日，公司正在办理回购专户开户事宜，尚未实施股份回购。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/0a1d338d-3f97-46eb-ad52-4d15ae93069b.PDF
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2026-10-28 19:52│涛涛车业（301345）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归属条件成就的公告
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涛涛车业（301345）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9ade2472-2abb-4982-bf4f-645a1996d154.PDF
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2026-10-28 19:52│涛涛车业（301345）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整20
23年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《激
励计划（草案）》）的规定，董事会同意将2023年限制性股票激励计划的授予价格由22.17元/股调整为19.17元/股。现将相关事宜公
告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序
1、2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023年7月17日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司2023年限制性股票激励计划授予
激励对象名单的议案》。
3、2023年7月17日至2023年7月27日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未
接到与激励计划拟激励对象相关的任何异议。2023年7月28日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年7月28日，经事后复核和更正，公司披露更正后的《浙江涛涛车业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要、《浙江涛涛车业股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单》。
5、2023年8月2日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
6、2023年8月2日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激
励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
7、2024年7月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对限
制性股票计划预留授予部分激励对象名单进行审核，认为激励对象主体资格合法、有效；董事会薪酬与考核委员会与国浩律师（杭州
）事务所对授予价格调整及首次授予部分第一个归属条件是否成就、对应归属名单等相关事项进行核实并发表了核查意见。
8、2025年7月14日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激
励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会、董事会薪酬与考核委员会和
国浩律师（杭州）事务所对归属名单、限制性股票授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件
是否成就、对应归属名单等相关事项进行核实并发表意见。
9、2026年10月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员会和国浩律师（杭州）事务所对归属名单、限制性股票授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二
个归属期归属条件是否成就等相关事项进行核实并发表意见。
二、本次调整的主要内容
1、调整事由
根据《激励计划（草案）》的相关规定，在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公
司如发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格将根据本激励计划做相应
的调整。
（1）公司分别于2025年8月25日、2025年9月10日召开第四届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于
公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》，并于2025年9月15日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，公司以2025年9月19日
权益分派股权登记日的总股本109,049,071股为基数，向全体股东每10股派发现金股利15元（含税），共计派发现金股利163,573,606
.50元（含税）。
（2）公司分别于2026年3月30日、2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于公司<20
25年度利润分配预案>的议案》，并于2026年4月23日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司以2026年4月29日权益分派股权
登记日的总股本109,049,071股为基数，向全体股东每10股派发现金股利15元（含税），共计派发现金股利163,573,606.50元（含税
）。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，本次激励计划限制性股票的授予价格需进行调整。
2、调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
3、调整结果
P＝P0-V=22.17 元/股-1.5 元/股-1.5 元/股=19.17 元/股。根据公司《激励计划（草案）》的规定和 2023 年第二次临时股东
大会对董事会的授权，本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整事项无需提交股东会审议。
三、本次授予价格调整对公司的影响
公司本次激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《激励计划
（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》和公司《激励计划
（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
五、法律意见书结论性意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，涛涛车业本次激励计划的本次调整、本次归属相关事项已取得
现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》 与《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整的原因、依据符合《管理办法》等相
关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予的限制性股票首次授予部分将进入第三个归属期，预留授予部分
将进入第二个归属期，归属条件已成就，本次归属相关安排符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
涛涛车业将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江涛涛车业股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归
属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的法律意见书；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会关于公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a7083947-3dce-4517-8656-4f1c04925a2c.PDF
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2026-10-28 19:52│涛涛车业（301345）：关于变更公司财务负责人的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公
司财务负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、财务负责人离任情况
公司董事会于近日收到公司董事、财务负责人、董事会秘书孙永先生辞任财务负责人的书面报告。为落实《上市公司董事会秘书
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》中关于上市公司董事会秘
书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人的相关规定，规范公司任职与履职安排，孙永先生申请辞去公司财务负责人职
务。其辞任后，将继续担任公司董事、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江涛涛车业股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，孙永先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。
孙永先生财务负责人职务的原定任期至第四届董事会届满之日（2027年10月20日）止。孙永先生已按照公司相关规定做好财务方
面的交接工作，其辞任不会对公司日常生产经营产生影响。孙永先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，孙永先生直接持有公司股份410,000股，占公司总股本的0.38%。孙永先生所持股份将继续遵守《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股
份变动管理》等相关规定。
二、财务负责人聘任情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过、审计委员会审核通过，公
司于2026年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任钮川锋先生为公司财
务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
钮川锋先生具备担任公司财务负责人的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责要求。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规
定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
钮川锋先生简历详见附件。
三、备查文件
1、孙永先生的辞职报告；
2、公司第四届董事会第十九次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b62bdb18-426a-4784-8bef-f9e0de90a22a.PDF
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2026-10-28 19:52│涛涛车业（301345）：关于改选代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改选代
表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定
，结合公司实际情况，董事会同意改选现任董事姚广庆为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，董事会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记等相关事宜。
姚广庆先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4ff63bfa-c37e-4cc1-8238-2669ff1ec2ee.PDF
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2026-10-28 19:51│涛涛车业（301345）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式于2026年10月23日发出第四届董事会第十九次会议通知,会
议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席
会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、张建新、臧翠翠。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马
涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整地反映了公司的经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于改选代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
结合公司实际情况，董事会同意改选现任董事姚广庆为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，董事会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过、董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任钮川锋先生为公司
财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年半年度权益分派方案、2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办
法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年
限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由22.17元/股调整为19.17元/股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙永回避表决。国浩律师（杭州）事务所出具了相应的法律意见书
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
关联董事孙永、姚广庆对该议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
5、审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
》
经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成
就，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照该激励计划的规定办理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第
二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计73人，可归属的限制性股票数量为417,330股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙永回避表决。国浩律师（杭州）事务所出具了相应的法律意见书
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及
预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
关联董事孙永、姚广庆对该议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ca4b699a-1eeb-4aa4-a88f-a202e3b3da1e.PDF
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2026-10-28 19:51│涛涛车业（301345）：公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》和《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》和《浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公
司股东利益的情况。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的核查意见
本次激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，符合《管理办法》等相关法律、法
规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
本次拟归属的73名激励对象（首次授予激励对象61名，预留授予激励对象45名，其中33名既是首次授予激励对象也是预留授予激
励对象）不存在最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意为本次符合条件的 73 名激励对象办理 417,330 股限制性股票归属事宜，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
浙江涛涛车业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/48d6fe79-55c1-4e7c-91e4-3c74eaccb8f0.PDF
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2026-10-28 19:50│涛涛车业（301345）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分
│第二...
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涛涛车业（301345）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bab009e7-8dd3-4a67-bb9f-303f91bd26c4.PDF
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2026-10-28 16:34│涛涛车业（301345）：2026年三季度报告
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涛涛车业（301345）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/acab9df7-5a9b-4598-994c-149dc2bf2466.PDF
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2026-10-26 18:32│涛涛车业（301345）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于股份回
购方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元（均含本数），回购股份价格不
超过307.23元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年10月21日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司收到中国工商银行股份有限公司丽水分行（以下简称“工行丽水分行”）出具的《关于对浙江涛涛车业股份有限公司
股票回购专项贷款项目的承诺函》，主要内容如下：
1、贷款金额：不超过人民币9,000万元（未超过回购金额上限的90%）；
2、贷款期限：不超过3年；
3、贷款用途：专项用于回购公司股票。
公司本次回购专项贷款业务满足中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次股票回购专项贷款的具体权利与义务以公司与银行最终签订的贷款合同为准。公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺
函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完
毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、工行丽水分行出具的《关于对浙江涛涛车业股份有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/452419ad-47f4-44db-8662-d4cdda82ea41.PDF
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2026-10-22 16:26│涛涛车业（301345）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于股份回
购方案的议案》，具体内容详见公司于2026年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回
购股份决议前一个交易日（即2026年10月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公
告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 浙江中涛投资有限公司 45,000,000 41.27
2 曹马涛 28,500,000 26.14
3 缙云县众久投资合伙企 3,850,000 3.53
业（有限合伙）
4 香港中央结算有限公司 3,337,799 3.06
5 曹侠淑 1,500,000 1.38
6 东圣先行科技产业有限 905,600 0.83
公司
7 缙云县众邦投资合伙企 750,000 0.69
业（有限合伙）
8 上海聚鸣投资管理有 509,100 0.47
限公司－聚鸣全球科技
制造精选私募证券投资
基金
9 中国工商银行股份有限 507,400 0.47
公司－华泰柏瑞匠心臻
选混合型证券投资基金
10 中国建设银行股份有限 440,000 0.4
公司－汇添富消费行业
混合型证券投资基金
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件股
份总数的比例（%）
1 缙云县众久投资合伙企业 3,850,000 10.95
（有限合伙）
2 香港中央结算有限公司 3,337,799 9.49
3 曹侠淑 1,500,000 4.27
4 东圣先行科技产业有限公 905,600 2.58
司
5 缙云县众邦投资合伙企业 750,000 2.13
（有限合伙）
6 上海聚鸣投资管理有限公 509,100 1.45
司－聚鸣全球科技
制造精选私募证券投资基
金
7 中国工商银行股份有限公 507,400 1.44
司－华泰柏瑞匠心臻选混
合型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公 440,000 1.25
司－汇添富消费行业混合
型证券投资基金
9 王震 431,800 1.23
10 兴业银行股份有限公司－ 301,600 0.86
浦银安盛 ESG 责任
投资混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/b5f8b819-8e6f-4352-9678-cebc3b9c0bca.PDF
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2026-10-20 17:06│涛涛车业（301345）：关于股份回购方案的公告
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涛涛车业（301345）：关于股份回购方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/adf4baf2-c031-427c-ab83-df912a48f5e5.PDF
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2026-10-20 16:46│涛涛车业（301345）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时
限要求，会议于2026年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表
决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议
。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决
议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
1、逐项审议并通过《关于股份回购方案的议案》
（1）回购股份的目的
经审议，董事会认为：基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强
投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，有效将股东利益、公司利
益和员工利益紧密结合，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，同意使用自有资金或自筹
资金，以集中竞价方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）回购股份符合的相关条件
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购指引》第十条规
定的相关条件：1）公司股票上市已满六个月；
2）公司最近一年无重大违法行为；
3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4）回购股份后，公司的股权分布应符合上市条件；
5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）回购股份的方式、价格区间
本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行；回购价格不超过人民币 307.23 元/股（含本数），实
际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间，视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次回购的股份为人民币普通股（A股）；回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含本数），且不超过人民币10,000万元（含
本数）。
按照本次回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限307.23元/股进行测算，回购数量约为325,489股，回购股份约占公司总
股本的0.30%。按照本次回购金额下限人民币5,000万元、回购价格上限307.23元/股进行测算，回购数量约为162,745股，回购股份约
占公司总股本的0.15%。具体回购股份数量以回购期限期满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为自有资金或自筹资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）回购股份的实施期限
本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）授权事项表决
为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全
权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1）授权管理层择机处理本次回购相关事宜，包括但不限于回购时间、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
2）如法律法规、监管部门对于回购股份的政策有新的规定，或市场条件发生变化，除根据有关法律法规、监管部门要求或《公
司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调
整并继续办理回购股份相关事宜；
3）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
4）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
5）办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日
止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购方案的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f3e15c36-3374-44c4-8da4-1df14c95626c.PDF
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2026-10-19 16:46│涛涛车业（301345）：关于实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月19日收到公司实际控制人、董事长、总经理曹马涛先生出
具的《关于提议浙江涛涛车业股份有限公司回购公司股份的函》，曹马涛先生提议公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理曹马涛先生
2、提议时间：2026年10月19日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心
，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素的基础上，公司实际控制人、董事长、总经理曹马涛先生提议公司使用自有
资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并择机用于股
权激励或员工持股计划。
三、提议内容
1、回购股份的种类：已公开发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：用于后续的股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内
使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以公司董
事会审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额及数量：本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。具
体回购股份数量及占公司总股本的比例，以回购期限届满或回购实施完成时实际回购股份情况为准。
6、回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。
四、提议人及其一致行动人不存在其他在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
在提议前六个月内，提议人曹马涛先生及其一致行动人浙江中涛投资有限公司、曹侠淑女士、缙云县众邦投资合伙企业（有限合
伙）与缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）均不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人曹马涛先生及其一致行动人暂无在回购期间增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持公司股份计划，曹马涛先生及其
一致行动人将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人曹马涛先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《
浙江涛涛车业股份有限公司章程》等相关规定积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在公司董事会上对回购股份事项
投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快根据上述提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件的规
定履行审议程序并及时履行信息披露义务，具体回购方案及实施安排以公司董事会审议通过后的方案为准。
八、风险提示
本次回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，是否实施及具体实施情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
九、备查文件
1、曹马涛先生出具的《关于提议浙江涛涛车业股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/5c753406-2870-4c7d-a519-0bf0e4de2621.PDF
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2026-09-17 18:06│涛涛车业（301345）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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涛涛车业（301345）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/ed570e13-e872-4ef1-8c43-48a7aae28e9d.PDF
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2026-09-17 18:06│涛涛车业（301345）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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涛涛车业（301345）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/f80b97c8-7ccc-4e36-b0fe-0ef112b24b6c.PDF
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2026-09-08 15:50│涛涛车业（301345）：关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告
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涛涛车业（301345）：关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f2f6a266-3e7d-494d-a6ba-eecd43e8adfa.PDF
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2026-09-07 15:52│涛涛车业（301345）：涛涛车业章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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涛涛车业（301345）：涛涛车业章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/b901fd60-1e4d-48bc-bb32-efbfd857117f.PDF
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2026-09-07 15:52│涛涛车业（301345）：涛涛车业董事提名政策(草案)（H股发行并上市后适用）
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（一）浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）辖下的提名委员会（以下简称“提名委
员会”）须向董事会提名适当人选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东会上聘任为公司董事。
（二）本政策旨在为董事会提名委员会作出任何有关建议时所采取的甄选标准及程序订立指引。
第二条 提名董事甄选标准
（一）提名委员会需考虑《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上巿规则》（以
下简称《香港上市规则》）、《浙江涛涛车业股份有限公司章程》及适用法律法规的规定，物色具备合适资格的董事人选。
（二）提名委员会在评估人选时将考虑以下因素：
1、诚信；
2、学历、专业资格、工作经历（包括兼职）；
3、是否具备适当所需的技能及经验；
4、是否能投入足够时间及精力以履行董事责任及处理公司事务；
5、能否促进董事会各方面多元化，包括但不限于性别（董事会不可仅由同性别的董事组成）、年龄、文化及教育背景、种族、
专业经验、技能、知识和服务任期方面；及
6、独立非执行董事人选是否符合《香港上市规则》第 3.13 条对于独立性的要求。
（三）提名委员会应当在评估人选时，亦考虑以下因素以确保董事会能够获得独立的意见：
1、甄选人选是否适合担任董事会独立非执行董事时，提名委员会及董事会将考虑有关人选是否有足够时间履行其作为独立非执
行董事的职责、人选的背景及资历，从而评估该人选是否可给予董事会独立意见；及
2、当考虑独立非执行董事是否应重选时，提名委员会及董事会将评估独立非执行董事对董事会于任期内的贡献，如独立非执行
董事是否可给予董事会独立意见。
第三条 提名程序
（一）提名委员会需召开委员会会议，并邀请董事会成员提名人选（如有）供提名委员会开会前考虑。提名委员会亦可以提名未
获董事会成员提名的人选。
（二）就委任任何董事候选人而言，提名委员会应就候选人进行充分的尽职调查并作出建议，以供董事会考虑。
（三）就重新委任董事会任何现有成员以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划，委员会需提交建议供董事会考虑。
（四）有关股东提名任何候选人参选董事的程序，请参见公司网站的《股东提名人选参选董事的程序》。
（五）对于推荐候选人或重新委任董事于股东会参选的所有事宜，董事会有最终决定权。
第四条 保密
除非法律法规、任何监管机构或《香港上市规则》另有规定，否则提名委员会成员或公司员工在任何情况下不得于股东通函发出
前就有关任何提名或候选人士的任何资料向公众作出披露或接受任何公众查询。待股东通函发出后，提名委员会或联席公司秘书或获
提名委员会批准的其他公司员工可回答监管机构或公众人士的查询，但有关提名及候选人的机密资料则不可泄露。
第五条 其他
本政策于公司董事会审议通过后，自公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效
并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/625afba3-3b51-4a1f-b73f-09574ada11b9.PDF
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2026-09-07 15:52│涛涛车业（301345）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年9月4日以电子邮件方式发出，会议于
2026年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的
董事有曹马涛、曹跃进、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠。公司董事会秘书孙永及其他高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
1、审议并通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》
经审议,董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的安排，包括但不限于：（1）批准公
司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H
股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》
经审议，董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求以及公司本次发行上市的实际情况，修订本次发行并上市后适用
的《公司章程（草案）》部分条款。主要修订内容如下：
修改前 修改后
第四条 公司注册名称：浙江涛涛车业 第四条 公司注册名称：浙江涛涛
股份有限公司 车业股份有限公司
公司英文名称：ZHE JIANG TAOTAO 公司英文名称：Zhejiang Taotao
VEHICLES CO.,LTD. Vehicles Co., Ltd.
第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的
为公司的法定代表人。 董事为公司的法定代表人，由董事
会选举产生。
第十六条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取记名股
式。 票的形式。
第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条 公司股东会由全体股
成。股东会是公司的权力机构，依法行 东组成。股东会是公司的权力机
使下列职权： 构，依法行使下列职权：
选举和更换的董事，决定有关董事的报 选举和更换非由职工代表担任的董
酬事项；******* 事，决定有关董事的报酬事项；
*******
第六十八条 代理投票授权委托书由委 第六十八条 代理投票授权委托书
托人授权他人签署的，授权签署的授权 由委托人授权他人签署的，授权签
书或者其他授权文件应当经过公证。经 署的授权书或者其他授权文件应当
公证的授权书或者其他授权文件和投票 经过公证。经公证的授权书或者其
代理委托书均需备置于公司住所或者召 他授权文件和投票代理委托书均需
集会议的通知中指定的其他地方。 备置于公司住所或者召集会议的通
知中指定的其他地方。
代理投票授权委托书至少应当
在该委托授权书委托表决的有关会
议召开前或者在指定表决时间前，
备置于公司住所或者召集会议的通
知中指定的其他地方。
第八十三条 股东（包括股东代理人） 第八十三条 股东（包括股东代理
以其所代表的有表决权的股份数额行使 人）以其所代表的有表决权的股份
表决权，每一股份享有一票表决权，类 数额行使表决权，每一股份享有一
别股股东除外。 票表决权，类别股股东除外。
在投票表决时，有两票或者两票以
上的表决权的股东（包括股东代理
人），不必把所有表决权全部投赞
成票、反对票或者弃权票。
第一百零六条 股东会可以决议解任董 第一百零六条 股东会可以决议解
事，决议作出之日解任生效。 任非由职工代表担任的董事，决议
作出之日解任生效。
第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董
由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名， 事会由9名董事组成，其中独立董事
董事会设董事长 1 人，董事长由董事会 4名，职工代表董事1名，董事会设
以全体董事的过半数选举产生。 董事长1人，董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。
第一百三十四条 审计委员会成员为3 第一百三十四条 审计委员会成员
名，为不在公司担任高级管理人员的董 为3名，为不在公司担任高级管理人
事，其中独立董事2名，由独立董事中会 员的董事，其中独立董事2名，由独
计专业人士担任召集人。 立董事中会计专业人士担任召集
人，审计委员会成员及召集人由董
事会选举产生。
第一百三十七条 公司董事会设置战 第一百三十七条 公司董事会设置
略、提名、薪酬与考核等其他专门委员 战略与可持续发展、提名、薪酬与
会，依照本章程和董事会授权履行职 考核等其他专门委员会，依照本章
责，专门委员会的提案应当提交董事会 程和董事会授权履行职责，专门委
审议决定。专门委员会工作规程由董事 员会的提案应当提交董事会审议决
会负责制定。 定。专门委员会工作规程由董事会
战略委员会成员为 3 名，提名委员会成 负责制定。
员为 4 名，薪酬与考核委员会成员为 3 战略与可持续发展委员会成员为3
名；提名委员会、薪酬与考核委员会中 名，提名委员会成员为4名，薪酬与
独立董事应当过半数，并由独立董事担 考核委员会成员为3名；提名委员
任召集人。 会、薪酬与考核委员会中独立董事
应当过半数，并由独立董事担任召
集人，专门委员会成员及召集人由
董事会选举产生。
第一百四十条 战略委员会对公司重大 第一百四十条 战略与可持续发展
战略调整及投资策略进行合乎程序、充 委员会对公司重大战略调整及投资
分而专业化的研讨，并就下列事项向董 策略进行合乎程序、充分而专业化
事会提出建议：******* 的研讨，并就下列事项向董事会提
出建议：*******
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适
用）》，最终内容以市场监督管理部门登记备案的内容为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
3、逐项审议并通过《关于制定H股发行后适用的公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，董事会同意按照 H股上市公司要求制定《董事
提名政策（草案）（H 股发行并上市后适用）》《股东提名人选参选董事的程序（草案）（H 股发行并上市后适用）》，并对上述制
度进行了逐项审议及表决，具体如下：
3.1 审议通过《董事提名政策（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 审议通过《股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事提名政策（草案）（H 股发行并上市后适用）》《股
东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用）》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/549ff226-3580-4ba7-af4b-4dc524417f78.PDF
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2026-09-07 15:52│涛涛车业（301345）：涛涛车业股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用）
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涛涛车业（301345）：涛涛车业股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/a650fb7a-e1a0-412c-b54c-dce34ddba18b.PDF
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2026-09-07 15:52│涛涛车业（301345）：关于香港联交所审议公司发行H股的公告
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涛涛车业（301345）：关于香港联交所审议公司发行H股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/2522580b-6cdb-4062-b080-8735bb677c80.PDF
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2026-08-28 16:07│涛涛车业（301345）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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涛涛车业（301345）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/19d73cd1-73aa-491d-bfdc-c527e9ec74d3.PDF
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2026-08-28 16:07│涛涛车业（301345）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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涛涛车业（301345）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cceee71a-29aa-41a5-ad32-50f8d61576eb.PDF
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2026-08-28 16:07│涛涛车业（301345）：关于会计政策变更的公告
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涛涛车业（301345）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb31beaa-5428-4483-8ee6-492229b41406.PDF
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2026-08-28 16:06│涛涛车业（301345）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式于2026年8月18日发出第四届董事会第十六次会议通知,会议
于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会
议的董事有曹马涛、曹跃进、赵龙曼、陈军泽、张建新、臧翠翠。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1b72063e-dfa0-4909-af4c-9652ca04da67.PDF
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2026-08-28 16:05│涛涛车业（301345）：浙商证券关于涛涛车业2026年半年度持续督导跟踪报告
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涛涛车业（301345）：浙商证券关于涛涛车业2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3a83d707-91e8-46ca-ad44-38dec478320a.PDF
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2026-08-28 16:03│涛涛车业（301345）：2026年半年度报告摘要
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涛涛车业（301345）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/709e6e43-bb06-401d-a059-7566b5592c30.PDF
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2026-08-28 16:03│涛涛车业（301345）：2026年半年度报告
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涛涛车业（301345）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a99c41eb-6738-495a-9dcd-d9112ff479dc.PDF
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2026-07-21 15:47│涛涛车业（301345）：关于实际控制人承诺自愿延长公司股份锁定期的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人曹马涛先生出具的《关于股份自愿锁定的承诺函》
，现将情况公告如下：
一、承诺主体及持股情况
截至本公告披露日，公司实际控制人曹马涛先生（现任公司董事长兼总经理）直接持有公司股份 2,850 万股，通过浙江中涛投
资有限公司间接持有公司股份4,500 万股，合计持有公司股份 7,350 万股，均为首发前限售股（解限售日为 2026年 9月 21 日），
持有股份数量合计占公司现有总股本的 67.40%。
二、本次承诺的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者利益，同时为
增强广大投资者信心，实际控制人曹马涛先生承诺自 2026 年 9月 21 日（股份解限售日）起至 2027 年 9月20 日止，不减持直接
持有或通过浙江中涛投资有限公司间接持有的公司已发行股份；前述承诺锁定期内，该等已发行股份因公司送红股、转增股本、配股
等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。
三、董事会的责任
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务
。对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、备查文件
曹马涛先生出具的《关于股份自愿锁定的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/31df754e-48cb-4663-883c-4bacbffa55c9.PDF
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2026-07-14 16:37│涛涛车业（301345）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作，公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）出具的《关于浙江涛涛车业股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1667 号）（以下简称“
备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过 13,933,950 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过
中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后 15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过
程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起 12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准或核准，该事项仍
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a5d39112-d6eb-4d4e-9a3f-5589fe4b52dc.pdf
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2026-07-02 17:18│涛涛车业（301345）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩： ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
单位：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：52,000 万元-56,000 万元 盈利：34,221.67 万元
净利润 比上年同期增长：51.95%-63.64%
扣除非经常性损益后的 盈利：51,550 万元-55,550 万元 盈利：33,878.02 万元
净利润 比上年同期增长：52.16%-63.97%
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续加强海外产能建设，积极拓展销售渠道，不断提升品牌影响力，实现了销售收入和利润的双增。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 450 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/84fee5d1-9935-4739-963a-974edba9ec1e.PDF
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2026-05-27 18:06│涛涛车业（301345）：关于重新向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025 年 10 月 31 日向香港联交所递交了本次发行上
市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司于 2026 年 5月 26日向香港联交所重新递交了本次发行上市的申
请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新后的本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（
以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据
其中的资料作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境
内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解
该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接：
中文版招股书：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108575/documents/sehk26052602144_c.pdf
英文版招股书：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108575/documents/sehk26052602145.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准或核准，该事项仍存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9edd49fb-afdf-44cf-aa06-07e0d3e14235.PDF
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2026-05-25 15:40│涛涛车业（301345）：调整2026年度日常关联交易预计的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“涛涛车业”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，对涛涛车业调整
2026年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、已预计2026年度日常关联交易的情况
公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公
司拟与关联方PlanoEstates,LLC发生总额不超过503.86万美元的日常关联交易，关联交易事项为租赁。
2、本次调整日常关联交易预计的情况
根据业务发展需要，公司拟新增日常关联交易实施主体，调整2026年度日常关联交易预计，具体内容如下：
由于公司美国日常生产经营的需要，新增901 Capital, LLC为日常关联交易实施主体，关联交易事项为租赁。
2026年度，公司与新增关联方901 Capital, LLC预计发生日常关联交易总额不超过304.42万美元。
本次调整后，公司2026年度日常关联交易总额由原不超过503.86万美元，调整为不超过808.28万美元。
3、本次调整前后日常管理交易预计的具体情况
关联交 关联方 关联交 关联交易定 合同签订金额或预计金额 截至披露日
易类别 易内容 价原则 调整前 本次调整 调整后 已发生金额
金额 金额 金额
租赁 Plano 房屋租 参考市场价 503.86 万 - 503.86 万 186.23 万
Estates, 赁 格并由双方 美元 美元 美元
LLC 协商确定
租赁 901 房屋租 参考市场价 - 304.42 万 304.42 万 -
Capital, 赁 格并由双方 美元 美元
LLC 协商确定
合计 503.86 万 304.42 万 808.28 万 186.23 万
美元 美元 美元 美元
注：因关联方为境外主体，为便于结算、统计，上表预计金额、发生金额均为美元；截至披露日，上表中“截至披露日已发生金
额”的金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）Plano Estates, LLC的基本情况
成立日期：2024年11月6日
实际经营地址：3700 W Royal Ln, STE 160 Dallas TX 75063
经营范围：仓库及办公场所租赁
主要股东：吕瑶瑶
最近一年财务数据：
单位：万美元
总资产 净资产 营业收入 净利润
4,634.88 1,088.05 198.35 -101.95
注：以上财务数据未经审计。
（2）901 Capital, LLC的基本情况
成立日期：2025年9月29日
实际经营地址：614 N DuPont Hwy, Suite 210, Dover, DE, 19901
经营范围：仓库及办公场所租赁
主要股东：吕瑶瑶
最近一年财务数据：901 Capital, LLC于2026年开始经营，暂无最近一年财务数据。
2、关联关系
Plano Estates, LLC、901 Capital, LLC皆系公司实际控制人曹马涛配偶吕瑶瑶控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》7.2.3及7.2.5条规定，Plano Estates, LLC、901 Capital, LLC皆属于公司的关联方。
3、关联方履约能力
公司与关联方发生的关联交易系正常的经营所需，Plano Estates, LLC、901Capital, LLC依法存续且持续经营，能够履行与公
司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的目的：电动低速车作为公司当前的核心业务之一，随着美国工厂的产能持续爬坡、量产规模不断扩大，美国区域
配套生产和仓储需求进一步增加。关联租赁是基于真实业务需求的必要安排，有利于公司保持稳定经营和持续发展。
2、对公司的影响：本次关联交易价格按市场方式确定，定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司主要业务
不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果具有积极影响。
五、履行的审议程序
1、全体独立董事一致审议通过《关于调整公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司调整 2026年度预计的日常关
联交易是基于公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易事项公平、公正，交
易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司、其他非关联方、全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、2026 年 5月 25 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事曹马涛、曹跃进先生已回避表决。
六、保荐人的核查意见
经核查，浙商证券认为：公司本次调整 2026年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议、公司董事会审议通过，履行
了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定；本次调整日常关
联交易预计事项符合公司的实际经营需要，不存在损害公司及投资者利益的情况，亦不会影响公司的独立性。
综上，保荐人对公司调整 2026年度日常关联交易预计的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/06f6bb5e-d896-4328-b56e-6c16a9b411e8.PDF
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2026-05-25 15:40│涛涛车业（301345）：关于调整公司2026年度日常关联交易预计的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公
司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹马涛、曹跃进回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人浙
商证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）已预计2026年度日常关联交易的情况
公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度
公司拟与关联方PlanoEstates,LLC发生总额不超过503.86万美元的日常关联交易，关联交易事项为租赁。
（二）本次调整日常关联交易预计的情况
根据业务发展需要，公司拟新增日常关联交易实施主体，调整2026年度日常关联交易预计，具体内容如下：
由于公司美国日常生产经营需要，新增901 Capital,LLC为日常关联交易实施主体，关联交易事项为租赁。
2026年度，公司与新增关联方901 Capital, LLC预计发生日常关联交易总额不超过304.42万美元。
本次调整后，公司2026年度日常关联交易总额由原不超过503.86万美元，调整为不超过808.28万美元。
（三）本次调整前后日常管理交易预计的具体情况(单位：万美元)
关联交 关联方 关联 关联交易定 合同签订金额或预计金额 截至披露
易类别 交易 价原则 调整前 本次调 调整后 日已发生
内容 金额 整金额 金额 金额
租赁 Plano 房屋 参考市场价 503.86 - 503.86 186.23
Estates, 租赁 格并由双方
LLC 协商确定
租赁 901 房屋 参考市场价 - 304.42 304.42 -
Capital, 租赁 格并由双方
LLC 协商确定
合计 503.86 304.42 808.28 186.23
注：因关联方为境外主体，为便于结算、统计，上表预计金额、发生金额均为万美元；截至披露日，上表中“截至披露日已发生
金额”的金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
1、Plano Estates,LLC的基本情况
成立日期：2024年11月6日
实际经营地址：3700 W Royal Ln, STE 160 Dallas TX 75063
经营范围：仓库及办公场所租赁
主要股东：吕瑶瑶
最近一年财务数据(单位：万美元)：
总资产 净资产 营业收入 净利润
4,634.88 1,088.05 198.35 -101.95
注：以上财务数据未经审计。
2、901 Capital,LLC的基本情况
成立日期：2025年9月29日
实际经营地址：614 N DuPont Hwy, Suite 210, Dover, DE, 19901
经营范围：仓库及办公场所租赁
主要股东：吕瑶瑶
最近一年财务数据：901 Capital,LLC自2026年开始经营，暂无最近一年的财务数据。
3、关联关系
Plano Estates, LLC和901 Capital,LLC均系公司实际控制人曹马涛配偶吕瑶瑶控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》7.2.3及7.2.5条规定，Plano Estates, LLC和901 Capital,LLC均属于公司的关联方。
4、关联方履约能力
公司与关联方发生的关联交易系正常的经营所需，Plano Estates, LLC和901Capital, LLC依法存续且持续经营，能够履行与公
司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的目的：电动低速车作为公司当前的核心业务之一，随着美国工厂的产能持续爬坡、量产规模不断扩大，美国区域
配套生产和仓储需求也进一步增加，关联租赁是基于公司真实业务需求的必要安排，有利于公司保持稳定经营和持续发展。
2、对公司的影响：本次关联交易价格按市场方式确定，定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司主要业务
不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果具有积极影响。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事专门会议意见
全体独立董事一致审议通过《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司调整2026年度预计的日常关联交易
是基于公司日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易事项公平、公正，交易
价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司、其他非关联方、全体股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、保荐人核查意见
保荐人浙商证券股份有限公司认为：
公司本次调整2026年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议、公司董事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定；本次调整日常关联交易预计事项符合公司的
实际经营需要，不存在损害公司及投资者利益的情况，亦不会影响公司的独立性。
综上，保荐人对公司调整2026年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3、浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司调整2026年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/453de546-a360-4782-9343-0c25249cd965.PDF
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2026-05-25 15:40│涛涛车业（301345）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年5月21日以电子邮件方式发出，会议
于2026年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会
议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集
并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
1、审议并通过《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司根据业务发展的实际需要，对2026年度日常关联交易预计情况进行调整，属于正常的商业交易行为，
交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，符合公司及全体股东利益。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事曹马涛、曹跃进对该项议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/bd628a31-d48f-4904-ae24-2eb63fce6f6d.PDF
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2026-04-28 16:37│涛涛车业（301345）：关于部分募投项目延期的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募投项目“年产 4 万台大排量特种车建设项
目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 11 月 30 日。公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交
股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同
意注册，公司向社会公开发行人民币普通股2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为人民币200,765.29万元
，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际募集资金净额为人民币186,521.97万元。
上述募集资金已于2023年3月14日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月14日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕87号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专
户存储，并与募集资金专户银行、保荐人签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币186,521.97万元，其中超募资金金额为人民币126,521.97万元。具体募集资金
（含超募资金）项目投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资 截至2026年3月 投资进度
金额（变更后） 31日累计投入金 （%）
额
1 年产100万台智能电动车建设 26,000.00 15,338.33 已结项
项目
2 全地形车智能制造提升项目 7,000.00 4,383.83 已结项
3 研发中心建设项目 7,000.00 7,000.00 已结项
4 营销平台建设项目 5,000.00 4,303.97 已结项
5 补充流动资金(包含超募资金 52,000.00 52,000.00 -
永久补充流动资金)
6 年产4万台大排量特种车建设 35,000.00 21,831.98 62.38
项目
7 年产3万台智能电动低速车建 6,600 万美元（约 45,369.90 91.66
设项目 合人民币 49,500.
00 万元）
8 营销网络建设项目 600万美元（约合 4,486.87 99.71
人民币4,500.00万
元）
合计 186,000.00 154,714.88
注：1、以上数据未经审计。
2、上表中1-4项目已建设完毕并结项且已将前述项目的节余募集资金13,973.87万元永久补充流动资金；项目5已实施完毕。
三、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司结合募投项目当前的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的前提下，拟对“年产 4
万台大排量特种车建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预 调整后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 年产4万台大排量特种车建设项目 2026年5月31日 2026年11月30日
（二）本次募投项目延期的原因
1、“年产4万台大排量特种车建设项目”所涉建设用地，2023年相关部门挂牌出让该项国有建设用地使用权的耗时较长，同时受
雨季方面的影响，土地的平整进度未能按计划推进，导致土地的交付进度晚于预期，使得项目原定的实施计划及推进节奏有所滞后；
2、在实际建设过程中，房屋内部装修、设备安装调试、项目验收等环节工艺要求较高、实施流程复杂，多重因素共同导致项目
整体建设进度较预期有所延长。目前，项目主体结构已建设完成，正处于内部装修与设备投入的关键阶段。
为维护公司及全体股东利益，保障项目整体质量并实现预期效益，公司充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况，经审慎判断
，决定将“年产4万台大排量特种车建设项目”达到预定可使用状态时间由原计划的2026年5月31日延长至2026年11月30日。
（三）本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。项目的延期未改变项目实施的目的、投资总额、实施主
体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。项目尚未使用的
募集资金将继续用于募投项目，公司将根据实际实施进度分阶段投入。本次延期后，公司将加强对项目实施进度的监督，确保项目按
本次调整后的计划实施。
四、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，董事会认
为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途
及投资规模的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董事会同意公司对“年产
4万台大排量特种车建设项目”进行延期。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的决策程序；本次部分募投项目
延期事项是公司根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的
变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dee226a5-cf85-4eed-85e7-baf5a5e32879.PDF
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2026-04-28 16:37│涛涛车业（301345）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出，会议
于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会
议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集
并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2026年第一季
度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主
体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董
事会同意公司对“年产4万台大排量特种车建设项目”进行延期。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ffeb8ab-9c67-4945-9b3e-37632b967004.PDF
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2026-04-28 16:36│涛涛车业（301345）：2026年一季度报告
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涛涛车业（301345）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/981f71a9-e8b5-4101-bbbb-9d03438d82f3.PDF
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2026-04-28 16:35│涛涛车业（301345）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“涛涛车业”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对涛涛车业部
分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752 号文《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,733.36万股，发行价格为每股人民币 73.45元，募集资金总额为人民币 200,765.29
万元，扣除各项不含税发行费用人民币 14,243.32万元后，实际募集资金净额为人民币 186,521.97万元。
上述募集资金已于 2023年 3月 14日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 3月 14日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕87 号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金
采取了专户存储，并与募集资金专户银行、保荐人签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 186,521.97万元，其中超募资金金额为人民币 126,521.97万元。具体募集资
金（含超募资金）项目投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资 截至 2026年 3 投资进度
金额（变更后） 月 31日
累计投入金额
1 年产 100 万台智能电动车建设 26,000.00 15,338.33 已结项
项目
2 全地形车智能制造提升项目 7,000.00 4,383.83 已结项
3 研发中心建设项目 7,000.00 7,000.00 已结项
4 营销平台建设项目 5,000.00 4,303.97 已结项
5 补充流动资金（包含超募资金 52,000.00 52,000.00 -
永久补充流动资金）
6 年产 4 万台大排量特种车建设 35,000.00 21,831.98 62.38%
项目
7 年产 3 万台智能电动低速车建 6,600万美元（约合 45,369.90 91.66%
设项目 人民币 49,500.00
万元）
8 营销网络建设项目 600 万美元（约合 4,486.87 99.71%
人民币 4,500.00 万
元）
合计 186,000.00 154,714.88
注：1、以上数据未经审计；
2、上表中 1-4 项目已建设完毕并结项且已将前述项目的节余募集资金 13,973.87万元永久补充流动资金；项目 5已实施完毕。
三、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合募投项目当前的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的前提下，拟对“年产 4
万台大排量特种车建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 年产 4万台大排量特种车建设项目 2026年 5月 31日 2026年 11月 30日
（二）部分募投项目延期的原因
1、“年产 4万台大排量特种车建设项目”所涉建设用地由于 2023年相关部门挂牌出让该项国有建设用地使用权的耗时较长，同
时受雨季方面的影响，土地的平整进度未能按计划推进，导致土地的交付进度晚于预期，使得项目原定的实施计划及推进节奏有所滞
后；
2、在实际建设过程中，房屋内部装修、设备安装调试、项目验收等环节工艺要求较高、实施流程复杂，多重因素共同导致项目
整体建设进度较预期有所延长。目前，项目主体结构已建设完成，正处于内部装修与设备投入的关键阶段。
为维护公司及全体股东利益，保障项目整体质量并实现预期效益，公司充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况，经审慎判断
，决定将“年产 4万台大排量特种车建设项目”达到预定可使用状态时间由原计划的 2026年 5月 31日延长至 2026年 11月 30日。
（三）部分募投项目延期对公司生产经营的影响
本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。项目的延期未改变项目实施的目的、投资总额、实施主
体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。项目尚未使用的
募集资金将继续用于募投项目，公司将根据实际实施进度分阶段投入。本次延期后，公司将加强对项目实施进度的监督，确保项目按
本次调整后的计划实施。
四、履行的相关审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，董事会认为
：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及
投资规模的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董事会同意公司对“年产 4
万台大排量特种车建设项目”进行延期。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的决策程序；本次部分募投项目
延期事项是公司根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的
变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96a39a25-c3f4-4910-aa12-d82e7ed1c9a8.PDF
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2026-04-22 17:32│涛涛车业（301345）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025年年度
股东会审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度股东会决议公告》。
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 4 月 21 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》。公司 20
25 年年度利润分配方案为：公司拟以总股本 109,049,071 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 15 元（含税），合计
派发现金股利 163,573,606.50 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，另不进行资本公积转增股本，不送红股。利润分配方
案披露后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有的总股本 109,049,071 为基数，向全体股东每 10 股派 15.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 13.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款3.000000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月29日，除权除息日为：2026年4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******283 缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）
2 01******711 曹侠淑
3 03******355 孙永
4 08******328 缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2026年4月22日至股权登记日2026年4月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东、实际控制人、董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：如本公司/本
人拟在锁定期满后两年内减持（或通过缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）减持），减持价格不低于发行价。如遇公司股票上市后
出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整。本次除权除息后，最低减持价格调整为每股65.4
7元。
2、本次权益分派实施完毕后，按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对2023年限制性股票激励计划的授
予价格进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号
咨询电话：0578-3185868
咨询联系人：卢凤鹊
传真电话：0578-3185868
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1aed4e64-e9cf-4080-9535-c657d99c5f2b.PDF
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2026-04-22 15:48│涛涛车业（301345）：关于会计政策变更的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 19 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。具体变更情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），就“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等作出相关明确规定，该解释于2026 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司对会计政
策相关内容进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执
行。
4、变更日期
根据以上相关文件规定，本次变更的会计政策自 2026 年 1月 1日起施行。
5、变更性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的
会计制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5b723519-19f1-4d49-a28b-1cd80b3d223a.PDF
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2026-04-21 17:26│涛涛车业（301345）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2026 年 4月 21 日召开 2025 年年度股东
会，详情见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
本次股东会具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 21 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、 9
:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 21 日 9:15—15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹马涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 91 人，代表有表决权的公司股份数合计为 89,865,199 股，占
公司有表决权股份总数109,049,071 股的 82.4080%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,370,700 股，占公司有表决权股份总
数 109,049,071 股的73.7014%；
通过网络投票的股东共 81 人，代表有表决权的公司股份数合计为9,494,499 股，占公司有表决权股份总数 109,049,071 股的
8.7066%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 84人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,826,699 股，
占公司有表决权股份总数 109,049,071 股的 9.0113%。
其中：通过现场投票的中小股东共 4 人，代表有表决权的公司股份360,700 股，占公司有表决权股份总数 109,049,071 股的 0
.3308%；
通过网络投票的中小股东共 80 人，代表有表决权的公司股份数合计为9,465,999 股，占公司有表决权股份总数 109,049,071
股的 8.6805%。
（三）公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次会议。
（四）国浩律师（杭州）事务所张佳莉律师、程爽律师见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
1、审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 89,730,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8507%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 134,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492%。
中小股东总表决情况：
同意 9,692,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6343%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0010%；弃权 134,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3646%。
2、审议并通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意89,730,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8507%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0001%；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492%。
中小股东总表决情况：
同意9,692,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6343%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0010%；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.364
6%。
3、审议并通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 89,864,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,826,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9980%；反对 200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0020%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
4、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意89,709,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272%；反对21,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0236%；弃权134,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492%。
中小股东总表决情况：
同意 9,671,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4196%；反对 21,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2157%；弃权 134,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.3646%。
5、审议并通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意9,834,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7920%；反对20,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,806,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7914%；反对 20,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2086%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
关联股东浙江中涛投资有限公司、曹马涛、缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）、曹侠淑、缙云县众邦投资合伙企业（有限合
伙）、孙永回避表决。
6、审议并通过《关于投保董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
总表决情况：
同意 9,593,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6228%；反对 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1923%；弃权214,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1849%。
中小股东总表决情况：
同意 9,593,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6228%；反对 18,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1923%；弃权 214,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.1849%。
关联股东浙江中涛投资有限公司、曹马涛、缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）、曹侠淑、缙云县众邦投资合伙企业（有限合
伙）、孙永、柴爱武回避表决。
7、审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 9,826,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,826,599 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9990%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
关联股东浙江中涛投资有限公司、曹马涛、缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）、曹侠淑、缙云县众邦投资合伙企业（有限合
伙）、孙永、柴爱武回避表决。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所接受公司的委托，指派张佳莉律师、程爽律师对本次会议进行见证，认为浙江涛涛车业股份有限公司本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》《自律监管指引第 2 号》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通
过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江涛涛车业股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0006bc84-083f-4116-b9fd-4ef260dc421d.PDF
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2026-04-21 17:26│涛涛车业（301345）：2025年年度股东会法律意见书
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涛涛车业（301345）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/37bfd936-c847-4f61-8eb4-a0a059e8b414.PDF
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2026-04-07 16:43│涛涛车业（301345）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩： ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
单位：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：15,500 万元-19,500 万元 盈利：8,621.04 万元
净利润 比上年同期增长：79.79%-126.19%
扣除非经常性损益后的 盈利：14,790 万元-18,790 万元 盈利：8,589.47 万元
净利润 比上年同期增长：72.19%-118.76%
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司秉承“专注智能、引领高端、布局全球、稳健经营”的总体发展战略，加大研发力度，丰富产品矩阵，深化品牌
营销策略，积极拓展销售渠道，实现了业绩的良好增长。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 710 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2026 年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/fc98e8d7-e26e-4df7-aa67-4fa2aa7ffe08.PDF
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2026-04-03 19:29│涛涛车业（301345）：浙商证券关于涛涛车业持续督导期2026年培训情况报告
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深圳证券交易所：
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“涛涛车业”或“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号
—保荐业务》等法规和规则的相关规定以及涛涛车业的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对涛涛车业董事、高级管理人员及其
他相关人员进行了 2026年度持续督导后续培训，现将相关培训情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2026年 3月 30日
2、培训地点：涛涛车业三楼会议室
3、培训对象：涛涛车业董事、高级管理人员及其他相关人员
4、培训方式：保荐人采取现场讲座形式进行培训
二、培训的主要内容
（一）详细介绍 A股及 H股 2025年资本市场运行情况；
（二）通过案例，重点讲解 A股市场上市公司违规情况；
（三）持续督导工作相关其他事项。
浙商证券选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。本次培训促
使公司培训对象增强法制观念和合规意识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司信息披露、股份变动管理等方面所应承担的责
任和义务。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等相关规定。
三、培训成果
现场培训期间，公司培训对象认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训加强了
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及中层管理人员对相关法律法规的理解，促使上述对象增强法制观念和合规意识，
加强理解作为上市公司股东、管理人员在上市公司信息披露、股份变动管理等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提
升涛涛车业的规范运作水平，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e86e2c97-9388-43a5-b23a-e75e23f2c9ae.PDF
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2026-03-30 19:42│涛涛车业（301345）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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涛涛车业（301345）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fa7c4203-e76a-4cd5-8629-e8366ad2c770.PDF
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2026-03-30 19:41│涛涛车业（301345）：2025年年度报告
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涛涛车业（301345）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a74a92b5-e348-47ab-a5ee-d98a1b71ec63.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│涛涛车业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634037.PDF
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2026-08-29│涛涛车业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225523756.PDF
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2026-04-29│涛涛车业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224828.PDF
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2026-03-31│涛涛车业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225051342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│涛涛车业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724359.PDF
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2025-08-26│涛涛车业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562846.PDF
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2025-04-29│涛涛车业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356894.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│涛涛车业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356875.PDF
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2024-10-29│涛涛车业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537252.PDF
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2024-08-27│涛涛车业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220980740.PDF
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2024-04-22│涛涛车业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219692527.PDF
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2024-04-22│涛涛车业：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219729684.PDF
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