公司公告☆ ◇301345 涛涛车业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-28 16:12 │涛涛车业（301345）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：关于2024年度利润分配预案的公告
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涛涛车业（301345）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64304193-f367-4a64-9fd3-498dc7a9ad2f.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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涛涛车业（301345）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8791a0b8-e871-461d-b141-4e9134cdd32d.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：2024年度内部控制评价报告
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涛涛车业（301345）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/95cf7ac6-ef38-401d-9dc6-41a700314513.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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涛涛车业（301345）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fc202978-2c72-484b-9762-1ba4ab9f616f.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：2024年度财务决算报告
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涛涛车业（301345）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/74a32340-740b-4f56-b653-cb79efc95832.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：2024年度监事会工作报告
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涛涛车业（301345）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5eb3fa5-f391-4a69-a34a-73db819e15d3.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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涛涛车业（301345）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/636dbe16-55a1-4e26-b972-a019eb66eca3.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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涛涛车业（301345）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1194877c-c5dc-4a46-8f99-66450099b2d3.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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涛涛车业（301345）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/617319b5-14c0-4caf-a96d-16b6250d1d88.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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涛涛车业（301345）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/634aa8e0-b7dc-4eed-8a38-6e1527559398.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：关于会计政策变更的公告
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涛涛车业（301345）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7a2f15da-3fea-4b0f-bd2d-55ae3e37d038.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：关于续聘会计师事务所的公告
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涛涛车业（301345）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c919ac35-c134-4963-89b8-27b6ed9f2308.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
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涛涛车业（301345）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a56648f7-e889-4a43-8646-0e6bb124e184.PDF
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2025-04-28 16:12│涛涛车业（301345）：2024年度董事会工作报告
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涛涛车业（301345）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b3f2cd0c-207a-4b33-87a5-d7cd2d763533.PDF
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2025-04-28 16:11│涛涛车业（301345）：2025年一季度报告
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涛涛车业（301345）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d1af043-870d-45d9-ad9b-99eb11a35ce9.PDF
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2025-04-28 16:11│涛涛车业（301345）：2024年年度报告摘要
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涛涛车业（301345）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fd89ed72-bc88-41d4-a593-bb1fb1d5afd7.PDF
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2025-04-28 16:11│涛涛车业（301345）：2024年年度报告
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涛涛车业（301345）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c9698f2-da06-476e-a219-424b14febe46.PDF
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2025-04-28 16:11│涛涛车业（301345）：董事会决议公告
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涛涛车业（301345）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ffba7480-8fa7-4afc-aaf5-9707d0adb865.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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涛涛车业（301345）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a403f1bc-4262-4a16-9b88-8c4930739c49.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：2024年度内部控制审计报告
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涛涛车业（301345）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7290ce1-d015-48f5-8771-129e34d0bfee.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：浙商证券关于涛涛车业2024年度持续督导跟踪报告
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涛涛车业（301345）：浙商证券关于涛涛车业2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53d21a55-72c3-4be5-b4f3-faa0e995eb72.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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涛涛车业（301345）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d68336c6-9cd3-4b1a-8605-7c57a45c41da.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：浙江涛涛车业有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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涛涛车业（301345）：浙江涛涛车业有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6abf02bf-731c-4a59-bdc2-ba17f0de7659.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹马涛、曹跃进先生回避表决。该议案已经独立董事专门会议
审议通过，保荐人浙商证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
公司根据业务发展和日常经营需要，2025年度公司拟与关联方2201 LUNAROAD,LLC、Plano Estates LLC发生总额不超过293.5万
美元的日常关联交易，关联交易事项为租赁。公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,030万元，实际发
生的日常关联交易总金额为人民币911.75万元。
（一）预计2025年度日常关联交易类别和金额
关联交 关联方 关联交易 关联交易定 合同签订金额或 截至披露日已
易类别 内容 价原则 预计金额 发生金额
租赁 2201 LUNA 房屋租赁 参考市场价 不超过 123万美 61.29万美元
ROAD,LLC 格并由双方 元
协商确定
租赁 Plano Estates 房屋租赁 参考市场价 不超过 170.5万 0
LLC 格并由双方 美元
协商确定
合计 不超过 293.5万 61.29万美元
美元
注：因关联方均为境外主体，为便于结算、统计，上表预计金额、发生金额均为美元；截至披露日，上表中“截至披露日已发生
金额”的金额未经审计。
（二）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联方 关联交 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额与
易类别 易内容 金额（a） （b） 占同类业务 预计金额差异
比例（%） （a-b）
接受劳 陈卫 餐饮服 20.64 不超过 30 3.01 -9.36
务 务 万元
租赁 2201 LUNA 房屋租 891.11 不超过 19.86 -108.89
ROAD,LLC 赁 1,000万元
合计 911.75 不超过 / -118.25
1,030万元
公司董事会对日常关联交易实际 不存在较大差异
发生情况与预计存在较大差异的
说明
公司独立董事对日常关联交易实 不适用
际发生情况与预计存在一定差异
的说明
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
(1)2201 LUNA ROAD,LLC
成立日期：2015年9月14日
实际经营地址：2201 Luna Rd, Carrollton, TX75006
经营范围：仓库及办公场所租赁
主要股东及实际控制人：曹马涛、吕瑶瑶
最近一年财务数据(单位：人民币万元)：
总资产 净资产 营业收入 净利润
7,286.35 1,676.70 1,116.12 103.94
注：以上财务数据未经审计。
(2)Plano Estates LLC
成立日期：2024年11月6日
实际经营地址：3700 W Royal Ln, STE 160 Dallas TX 75063
经营范围：仓库及办公场所租赁
主要股东：吕瑶瑶
最近一年财务数据：Plano Estates LLC 为新设主体，暂无最近一年财务数据。
2、关联关系
（1）2201 LUNA ROAD, LLC系公司实际控制人曹马涛与其配偶吕瑶瑶共同控制的企业；
（2）Plano Estates LLC系公司实际控制人曹马涛配偶吕瑶瑶控制的企业；
（3）陈卫系公司副总经理朱红霞妹妹的配偶，承包经营公司食堂。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3及7.2.5条规定，2201LUNA ROAD,LLC、Plano Estates LLC及陈卫属于公司的
关联方。
3、关联方履约能力
公司与关联方发生的关联交易系正常的经营所需，2201 LUNA ROAD,LLC及Plano Estates LLC依法存续且持续经营，能够履行与
公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，系公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。公司与各关联方
的关联交易价格的制定遵循公开、公平、公正原则，按照所在地的市场价格等协商确定，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关
联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖
。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事专门会议意见
经全体独立董事审议，通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易
系遵守公开、公平、公正的原则开展业务，以市场价格为定价依据，客观、公允，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司、其他非关联方股东特别是中小股东的利益以及影响公司独立性的情形。
全体独立董事同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、保荐人核查意见
保荐人浙商证券股份有限公司认为：
公司本次 2025 年度日常性关联交易预计的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行
了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，符合公司的经营
需要，不存在损害公司及投资者利益的情况，亦不会影响公司的独立性。综上，保荐人对公司 2025年度日常性关联交易预计的事项
无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5f6a312-2bb4-48c8-937a-5ff2a64e3928.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告
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涛涛车业（301345）：募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6ebc5e7-434e-475e-823e-1e2baa314391.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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涛涛车业（301345）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c39ba5b3-f574-4c49-b13d-ed8ff2026699.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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涛涛车业（301345）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91a43e2c-2bfa-433c-9717-b2fdbd644b73.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：2024年年度审计报告
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涛涛车业（301345）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a55c23c4-c298-4383-9699-2dd3da5aa364.PDF
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2025-04-28 16:10│涛涛车业（301345）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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涛涛车业（301345）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa06c5a2-7ba7-4c7c-9da5-e75f1fa76fdf.PDF
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