公司公告☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-13 19:01 │蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的进展公告 │
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│2026-08-13 19:01 │蓝箭电子（301348）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-08-13 19:01 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-08-13 19:00 │蓝箭电子（301348）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-08-13 18:57 │蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-淮永进 │
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│2026-08-13 18:57 │蓝箭电子（301348）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-08-13 18:57 │蓝箭电子（301348）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-08-13 18:57 │蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-08-13 18:57 │蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-08-13 18:57 │蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-淮永进 │
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2026-08-13 19:01│蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的进展公告
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一、交易概述
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，于 2026 年 6 月
29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》，同意公司以现金 33,60
0.00万元人民币收购成都芯翼科技有限公司（以下简称“成都芯翼”）60%的股权。本次交易完成后，成都芯翼将成为公司的控股子
公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股
权的公告》（公告编号：2026-026）。
二、交易进展情况
近日，成都芯翼已完成工商变更登记手续，并取得了金牛区市场监督管理局换发的纸质版《营业执照》，具体信息如下：
1.名称：成都芯翼科技有限公司
2.统一社会信用代码：91510106MA61XA3727
3.注册资本：2,069.1 万元人民币
4.类型：其他有限责任公司
5.成立日期：2016 年 8 月 22 日
6.法定代表人：张国光
7.注册地址：成都市金牛区金府路 88 号 1 栋 1 单元 10 层 1036 号
8.经营范围：电子元器件、电子产品及零配件、通讯设备的研究、生产（生产限分支机构在工业园区内经营）、销售及技术咨询
服务；市场营销策划；贸易代理；信息系统集成服务；软件开发、销售。
三、备查文件
1.成都芯翼科技有限公司之《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/56898c42-b49e-4906-bdf7-6cc086ceeae7.PDF
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2026-08-13 19:01│蓝箭电子（301348）：关于为全资子公司提供担保的公告
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蓝箭电子（301348）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b9681a7b-dddd-46bd-9b4c-78501e903d13.PDF
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2026-08-13 19:01│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十七次会议决议公告
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蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/509e82fb-1f71-479c-b12b-5dc622036666.PDF
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2026-08-13 19:00│蓝箭电子（301348）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
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构”）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情
况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1048号），公司已完成首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股。公司每股发行价格 18.08元，新股发行募集资金
总额为 90,400.00万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元，其中超募资金总额为18,24
9.83万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8月 3日出具了
《验资报告》（华兴验字[2023]21000840632号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户
银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公
司募集资金专户。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 半导体封装测试扩建项目 54,385.11 54,385.11
2 研发中心建设项目 5,765.62 5,765.62
合计 60,150.73 60,150.73
三、超募资金使用情况
公司于 2023年 8月 25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，并于 2023年 9月 15日召开 2023年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,300.00万元永久补
充流动资金以满足公司日常经营需要。
公司于 2024年 6月 3日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，并于 2024年 6月 25日召开 2023年年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,300.00万元永久补充流动资金
以满足公司日常经营需要。
公司于 2025年 9月 22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2025年 10月 14日召开 2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,300.00万元永久补充流
动资金以满足公司日常经营需要。
截至本核查意见出具日，公司超募资金已累计使用 15,900.00万元，剩余超募资金 2,349.83万元（该金额不含利息收入及现金
管理收益）。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况及必要性
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成
本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，
用于公司与主营业务相关的经营活动，符合公司实际经营发展的需要，同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益和维护全体
股东利益的需要。
公司拟使用剩余超募资金 2,349.83万元（该金额不含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金，占超募资金总额的 12.88%
。
公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会与
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关承诺及说明
（一）公司相关承诺
1、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影
响募集资金投资项目正常进行的情形。
2、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。
3、在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、在股东会审议通过本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金议案后，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满
十二个月后才能实施。
（二）公司相关说明
根据中国证监会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025
年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司于 2023年 8
月 10日完成首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民币 78,400.56万元，其中超募资金金额
为人民币 18,249.83万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条
“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每十二个月内累计金额不得超
过超募资金总额的百分之三十”。
因此，公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项符合相关法规关于超募资金的相关要求。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司拟使用剩余超募资金 2,349.83万元（该金额不含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金以满足公司日常经营需要，并
在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。该事项尚需提交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为，蓝箭电子本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东会审议批准，并在前次使用超募资金永久补充流动资金
实施完毕满十二个月后方可实施。
蓝箭电子本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募
投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对蓝箭电子本次使用剩余超募资金 2,349.83万元（该金额不含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金的
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/d8805bc8-befe-4b69-8d1b-5bacff687a6e.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-淮永进
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蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-淮永进。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/fc4bfe2f-f175-40a2-8492-2ac9d50a101d.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用剩余超募资金 2,349.83万元（该金额不含利息收入及现金管理收益）
永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1048号），公司已完成首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股。公司每股发行价格18.08元，新股发行募集资金总
额为 90,400.00万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元，其中超募资金总额为18,249.
83万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8月 3日出具了《
验资报告》（华兴验字[2023]21000840632号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银
行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司
募集资金专户。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 半导体封装测试扩建项目 54,385.11 54,385.11
2 研发中心建设项目 5,765.62 5,765.62
合计 60,150.73 60,150.73
三、超募资金使用情况
公司于 2023年 8月 25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，并于 2023年 9月 15日召开 2023年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,300.00万元永久补
充流动资金以满足公司日常经营需要。
公司于 2024年 6月 3日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，并于 2024年 6月 25日召开 2023年年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,300.00万元永久补充流动资金
以满足公司日常经营需要。
公司于 2025年 9月 22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2025年 10月 14日召开 2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,300.00万元永久补充流
动资金以满足公司日常经营需要。
截至本公告披露日，公司超募资金已累计使用 15,900.00万元，剩余超募资金 2,349.83万元（该金额不含利息收入及现金管理
收益）。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况及必要性
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成
本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，
用于公司与主营业务相关的经营活动，符合公司实际经营发展的需要，同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益和维护全体
股东利益的需要。
公司拟使用剩余超募资金 2,349.83万元（该金额不含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金，占超募资金总额的 12.88%
。
公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会与
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关承诺及说明
（一）公司相关承诺
1、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影
响募集资金投资项目正常进行的情形。
2、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。
3、在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、在股东会审议通过本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金议案后，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满
十二个月后才能实施。
（二）公司相关说明
根据中国证监会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025
年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司于 2023年 8
月 10日完成首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民币 78,400.56万元，其中超募资金金额
为人民币 18,249.83万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条
“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每十二个月内累计金额不得超
过超募资金总额的百分之三十”。
因此，公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项符合相关法规关于超募资金的相关要求。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司拟使用剩余超募资金 2,349.83万元（该金额不含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金以满足公司日常经营需要，并
在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为，蓝箭电子本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东会审议批准，并在前次使用超募资金永久补充流动资金
实施完毕满十二个月后方可实施。
蓝箭电子本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对蓝箭电子本次使用剩余超募资金 2,349.83万元（该金额不含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金的
事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/91e80422-4eb1-46db-946a-8c1f64c4af63.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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蓝箭电子（301348）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a0ccbac4-c3ee-4175-bc06-44eaa7c08af2.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划自查表
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蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/cd8cf623-08c9-40cb-946f-3860d35f41e9.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/221cf22a-6e2a-45b9-90f8-35014bcd8023.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-淮永进
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蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-淮永进。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7cdba447-0593-424a-a3eb-d77f5ca78161.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/48279394-fe7c-43fb-8fd1-48e911e25a42.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/c1185e22-1faf-4d17-a329-d0c899744a61.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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性股票激励计划相关事项的核查意见
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）和《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，对《佛山市蓝箭电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”或“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的首次授予激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持有公司 5%股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女以及外籍人员。
本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会提名、薪酬与考核委员会将于股
东会审议股权激励计划前 5日披露对拟激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属条件等事项）未
违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助。
五、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会提名、薪酬与考核委员会同意公司实行 2026年限制性股票激励计划。
佛山市蓝箭电子股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/45e6950f-37df-4e98-b147-ece6346a12a3.PDF
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2026-08-13 18:57│蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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蓝箭电子（301348）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e9f9be9f-2dda-4f2e-8c3b-d8be348cb306.PDF
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2026-08-06 16:37│蓝箭电子（301348）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王成名先生、陈湛伦先生、张顺女士（以
下合称“各方”）的通知，因各方于 2019年 2月 21日签订的《一致行动协议》即将到期，基于对公司长远发展的信心，为确保公司
控制权稳定，保障公司重大决策事项的一致性，各方已于近日签署了新的《一致行动协议》。现将具体情况公告如下：
一、本次签署《一致行动协议》的基本情况
2019年 2月 21日，王成名先生、陈湛伦先生、张顺女士签署《一致行动协议》，一致行动的期限为协议生效之日起五年。协议
同时约定，如协议履行期间公司完成首次公开发行股票并上市，则一致行动期限自动延长至自公司首次公开发行股票并上市之日起 3
6个月止。
公司于 2023年 8月 10日在深圳证券交易所创业板上市，截至 2026年 8月10日，《一致行动协议》约定的有效期限届满。在原
一致行动协议有效期内，各方均严格遵守一致行动的相关约定，未发生违反原协议约定的情形。为确保公司控制权稳定，保障公司重
大决策事项的一致性，各方于 2026年 8月 6日签署了新的《一致行动协议》，一致行动的期限从 2026年 8月 10日起至 2027年
8月 9日止，有效期壹年。
截至本公告披露日，王成名先生持有公司股份 38,003,316股，占公司总股本的 15.83%；陈湛伦先生持有公司股份 23,659,462
股，占公司总股本的 9.86%；张顺女士持有公司股份 18,129,078股，占公司总股本的 7.55%。各方合计持有公司股份 79,791,856股
，占公司总股本的比例为 33.25%。
二、本次签署《一致行动协议》的主要内容
甲方：王成名
乙方：陈湛伦
丙方：张顺
以上各方分别称为“一方”，合称为“各方”。经各方友好协商，签署协议主要内容如下：
1、本协议所指的各缔约方的一致行动，系指各缔约方在董事会会议中就每个议案或事项统一投出赞成票、反对票或弃权票；或
在股东会会议中，对每一议案以其拥有或实际控制的全部表决权统一投出赞成票、反对票或弃权票。
2、自本协议生效后，各方应当在公司每次董事会会议或每次股东会会议召开前就一致行动进行充分协商，并对议案做出相同的
表决意见。如各方经充分协商未能形成一致意见，乙方、丙方同意，在公司董事会、股东会表决中，同甲方的表决意见相一致，以甲
方的意见作为一致意见进行表决。
3、一致行动的期限，本协议从 2026年 8月 10日起至 2027年 8月 9日止，有效期壹年。
三、本次签署《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，公司控股股东、实际控制人仍为王成名先生、陈湛伦先生、张顺女
士。本次《一致行动协议》的签订，有助于维持公司实际控制权稳定，保障公司发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，提升决
策效率，不存在对公司经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
各方签署的《一致行动协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d7b0f80a-4b6d-4cbc-80b0-8cf6d92b6042.PDF
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2026-08-05 17:07│蓝箭电子（301348）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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蓝箭电子（301348）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/3083f5fd-9351-47ba-bfb7-a6965b2195a4.PDF
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2026-08-05 17:00│蓝箭电子（301348）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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蓝箭电子（301348）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/abe743dd-e85e-4527-9279-373c1f6fdcf7.PDF
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2026-07-06 16:16│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议已于 2026 年 7月 2日以通讯及邮件方式向全体
董事发出，会议于 2026 年 7月 6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议
的董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立董事张小键先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》
为推进收购成都芯翼科技有限公司股权事宜，优化融资结构，公司结合当前经营实际情况及资金使用安排，董事会同意公司拟质
押直接持有成都芯翼60%的股权为公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 23,520万元（含）的并购贷款，用于支付
股权收购对价。本次并购贷款事项涉及的贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准。
公司董事会拟授权公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，且在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4300c2d6-c350-4c8b-ae89-bf25bcb304d0.PDF
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2026-06-29 18:22│蓝箭电子（301348）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 29日
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月29日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 6月 29 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 416 人，代表公司股份90,134,446 股，占公司有表决权股份总数的 37.5560%；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 86,018,008 股，占公司有表决权股份总数的 35.8408%；
通过网络投票的股东 405 人，代表股份 4,116,438 股，占公司有表决权股份总数的 1.7152%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 409
人，代表股份 4,446,422股，占公司有表决权股份总数的 1.8527%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》
总表决情况：
同意 90,075,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9346%；反对 40,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权18,920 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 4,387,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6749%；反对 40,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8996%；弃权 18,920 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4255%。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 89,850,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6853%；反对 235,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2611%；弃权48,340 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536%。
中小股东总表决情况：
同意 4,162,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6209%；反对 235,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.2919%；弃权 48,340 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0872%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张力律师现场出席了本次股东会、邢靓律师以视频等通讯方式出席了本次股东会，分别进行现场、视频见
证并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、佛山市蓝箭电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4be86957-be7e-4d68-9d68-9835ba17f9e3.PDF
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2026-06-29 18:22│蓝箭电子（301348）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：佛山市蓝箭电子股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参
加公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果发
表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本《法律意见书》出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的前提
下，相关出席会议股东符合资格。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2026 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《佛山市蓝箭电子股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》，公司董事会于本
次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 6月 29 日（星期一）下午 2:30在广东省佛山市禅城区古新路 45号公司五楼会议室召开，由公
司董事长主持。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 6 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6
月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 416 名，代表公司有表决权的股份共计 90,134,446股，占公司有表决权股份总数的 37.
5560%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司有表决权的股份共计86,018,008股，占公司有表决权股份总
数的 35.8408%。
上述股份的所有人为截至 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 405 名，代表公司有表决权的股份共计 4,116,438
股，占公司有表决权股份总
数的 1.7152%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 409名，代表公司有表决权的股份共计 4,446,422 股，占
公司有表决权股份总数的
1.8527%。
（三）出席或列席本次会议的其他人员
在本次会议中，通过现场或网络通讯方式出席或列席的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规
范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议所审议的议案与会议通知相符，本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新
议案的情形。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知所列议案进行了表决，并由股
东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网
络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》
该议案的表决结果为：90,075,526 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9346%；40,000
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0444%；18,920 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：4,387,502 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
98.6749%；40,000股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.8996%；18,920股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4255%。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
该议案的表决结果为：89,850,806 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6853%；235,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2611%；48,340 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：4,162,782 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
93.6209%；235,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 5.2919%；48,340 股弃权，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
1.0872%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规
范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f8df55c5-4c08-4e6a-9e81-7b1e2f9cd523.PDF
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2026-06-11 19:29│蓝箭电子（301348）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 6 月 24 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案均已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
3.公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2026年 6月 26日（星期五）17:00之前以专人送达
、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2.登记时间：2026年 6月 26日 9:00—12:00，14:00—17:00。
3.登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
7.会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/37abfa82-2218-4afd-a370-bb7e6e96eb86.PDF
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2026-06-11 19:26│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议已于 2026 年 6月 8日以通讯及邮件方式向全体
董事发出，会议于 2026年 6月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会
议的董事 9人，实际出席董事 9人（其中董事袁凤江先生、独立董事张小键先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，同
意公司与成都芯翼科技有限公司全体股东签署《佛山市蓝箭电子股份有限公司与成都芯翼科技有限公司有关股东之股权收购协议》，
本次收购的资金来源于公司自有和/或自筹资金。本次交易完成后，公司将持有成都芯翼 60%的股权，并将其纳入公司合并报表范围
。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民
币 9.8 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，如单笔委托理财的存续期超过了
授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 6月 29日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会战略委员会第十二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/16a6c812-797f-4942-8aee-14ea440e67d5.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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构”）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分闲置自有资金进行委托理财进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的
自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款
、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的投资产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月
，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公
司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同及
协议等。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行及有关金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产
品投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，进行委托理财操作，规范管理，控制风险，及时履行信
息披露义务。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9
.8亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，如单笔委托理财的存续期超过了授权期
限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2
026年第二次临时股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履
行了必要的审批程序，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置的自
有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/380de87f-60d3-4973-9334-ec4c49387689.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：成都芯翼科技有限公司审计报告
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蓝箭电子（301348）：成都芯翼科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7ac9ac40-072e-4c96-8923-1261a15f5760.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于
购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商
业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。
2.投资金额：拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财；
3.特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可
预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 6月 11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，
如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的
自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款
、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的投资产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月
，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公
司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同及
协议等。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司财务部将及时与银行及有关金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品
投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。一旦发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，进行委托理财操作，规范管理，控制风险，及时履行信息
披露义务。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9
.8亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，如单笔委托理财的存续期超过了授权期
限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2
026年第二次临时股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履
行了必要的审批程序，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置的自
有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/07506558-0f1c-4821-875a-abcdd67b2275.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的公告
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蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/92611169-d952-4218-9b40-0024c52cb607.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书
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蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/871b6210-f595-4f8f-b38d-a92811d7eb45.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 5月 22 日在公司会议室以现场方式
召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2026 年 5月 22 日以口头方式送达全体董事。会议由公司董事长张
顺女士主持，应出席本次会议的董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》
鉴于林建生先生担任公司独立董事将届满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，公司于 2026 年 5月 22 日召开 202
5 年年度股东会选举白喜波先生为公司第五届董事会独立董事。为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会补选白喜波
先生担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员。
调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、张小键、白喜波；
2.提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、张小键；
3.战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a6ce562a-1a32-49bd-bd8c-004f7e18b853.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、完成补选独立董事的情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月28日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
》（公告编号：2026-019）。林建生先生于2020年 5月30日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公
司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委
员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026 年 5月 22日召开了2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举白喜波先生
为公司第五届董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026 年 5月22日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》，为保证董
事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举白喜波先生担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计
委员会委员。调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、张小键、白喜波；
2.提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、张小键；
3.战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4a8769bd-dbe9-4212-bc87-dd9884d716aa.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会决议公告
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蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c528a0b5-e8ce-4fb6-bf07-559ea25a5c06.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度持续督导跟踪报告
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蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7f5afa27-1d19-415a-bbb1-41c3b5b08ac1.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：2026年一季度报告
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蓝箭电子（301348）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10b62246-3a97-4f62-b629-2e8d169041d6.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：2025年年度报告
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蓝箭电子（301348）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/60c5c501-8342-4652-9167-b2e7d4955fe2.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
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蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41d73bc3-86e7-4d0f-8777-ac490d4fdd00.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：2025年年度报告摘要
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蓝箭电子（301348）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5dff63b-2b94-4a3c-8ff4-54b7e9ecbdac.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：2025年内部控制审计报告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“
蓝箭电子”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蓝箭电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蓝箭电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026年04月24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c698c05-ebc0-4385-a6a2-233ffaf084e6.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：2025年年度审计报告
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蓝箭电子（301348）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56e1c446-f7a1-4a9c-bb68-25ecf8d8a222.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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蓝箭电子（301348）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05d59c16-d7a5-4345-b4c1-d4fdadee2cd1.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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蓝箭电子（301348）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2813a250-d61c-4f1b-b682-8553fad3ea2c.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 5 月 15 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（12）
4.01 张顺董事薪酬 非累积投票提案 √
4.02 王成名董事薪酬 非累积投票提案 √
4.03 袁凤江董事薪酬 非累积投票提案 √
4.04 赵秀珍董事薪酬 非累积投票提案 √
4.05 许红董事津贴 非累积投票提案 √
4.06 张国光董事薪酬 非累积投票提案 √
4.07 李永新董事薪酬 非累积投票提案 √
4.08 付国章独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.09 任振川独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.10 林建生独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.11 安林独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.12 张小键独立董事津贴 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项 非累积投票提案 √
的
议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
8.01 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2026年 5月 18日（星期一）17:00之前以专人送达
、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日 9:00—12:00，14:00—17:00。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3572538-108c-4d60-98f5-517b84c6f801.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（林建生）
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蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（林建生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/135f1332-a991-4e3d-a457-a15c668bed8b.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（付国章）
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蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（付国章）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（任振川）
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蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（任振川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5e1268f-2650-4950-9e02-0e0f0c72e14c.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度
。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事，但独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
等有关规定领取的津贴，根据年度津贴标准按月发放，不适用本制度关于薪酬的规定；不在公司领薪的董事也无需适用相关规定；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）与市场发展相适应；
（二）与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 提名、薪酬与考核委员会负责制定董事的考核标准并进行考核，制定、审查董事的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据
和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第三章 绩效与履职评价
第六条 公司建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第七条 董事和高级管理人员的绩效评价由提名、薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬与激励
第九条 公司董事、高级管理人员的工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的薪酬纳入公司工资总额预算管理，公司建立
与经济效益、劳动效率、战略发展目标相匹配的工资总额决定机制，结合薪酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情
况等因素综合确定。
第十条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代
缴。
第十一条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。
公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发
放。
第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第十五条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十六条 公司以本公司股票为标的，采用限制性股票、股票期权或者证券交易所认可的其他方式，对董事、高级管理人员进行
长期性激励的，应当按照相关法律法规的规定履行相应审议程序和信息披露义务。
第五章 薪酬调整与止付追索
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应地调整，以适应公司长期可持续发展需要。薪酬调整
依据为：
（一） 同行业薪酬增幅水平。定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二） 通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司战略发展和组织架构调整；
（五） 其他因公司经营发展需要或应对特殊情形等。
第十八条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ceb9c343-5607-4efc-b058-3f1be6d4e3b8.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：重大经营与投资决策管理制度
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蓝箭电子（301348）：重大经营与投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8a58be2-9213-4755-9224-9ac759c2240d.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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蓝箭电子（301348）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce39f4f2-9c82-4562-b05c-f4e145768ac5.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af3afc8b-9ec1-4d1b-8f86-6e4a7178561c.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司报告期内现任独
立董事付国章先生、任振川先生、林建生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查报告期内现任独立董事付国章先生
、任振川先生、林建生先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8491a4e5-1392-4996-9f10-de3c339ac806.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：2025年度内部控制自我评价报告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合佛
山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，报告期内（2025年1月1日-2025年12月31日）公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制
重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为佛山市蓝箭电子
股份有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入的100%；纳入
评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、投
资管理、内部信息传递、募集资金管理及信息披露管理等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险、劳动力短缺及成本上升的风险、存货跌价风险、应收账款发生坏账的风险、技
术研发风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对
重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的规模、行业特征、风险偏好和风险容忍程度等因素，区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制，确定了公司内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下
：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如一项缺陷或缺陷组合引起的下述项目潜在错报金额有
一项满足重大/重要/一般缺陷认定标准，即被认定为重大/重要/一般缺陷。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止 错报≥营业收入总额的 1%
或发现并纠正财务报告中的重大错报 错报≥资产总额的 1%
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度 营业收入总额的 0.5%≤错报＜营业收入总额
和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致 的 1%
企业偏离控制目标 资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷 错报＜营业收入总额的 0.5%
错报＜资产总额的 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事和高级管理人员舞弊行为并造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现的重大错报，公司内部控制体系未能识别该错报；
（4）内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以整改；
（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立有效的控制机制且没有相应补偿性控制措施；（4）财务报告过程中出现单独或
多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性、准确性及完整性的目标。
财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。公司确定的非财务报告内部控制缺陷
评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
（1）重大决策程序不科学，如决策失误导致重大损失；
（2）严重违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）公司中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（5）内部控制重大缺陷未能得到及时整改；
（6）其他（包括：媒体负面新闻频现等）可能对公司产生重大负面影响的情形。具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
（1）决策程序不科学，如决策不科学，导致一般性损失；
（2）公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
（3）重要业务制度或制度系统存在缺陷；
（4）重要缺陷未能得到及时整改；
（5）其他（包括：出现媒体负面新闻等）可能对公司产生重要负面影响的情形。一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其
他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：张顺
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：2025年募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
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蓝箭电子（301348）：2025年募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3c0d396-a124-4e2d-bddb-ecb1c9e9d607.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│蓝箭电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204581.PDF
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2026-04-28│蓝箭电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204592.PDF
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2025-10-27│蓝箭电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733300.PDF
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2025-08-28│蓝箭电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589933.PDF
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2025-04-29│蓝箭电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371713.PDF
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2025-04-29│蓝箭电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371799.PDF
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2024-10-30│蓝箭电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554183.PDF
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2024-08-28│蓝箭电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006030.PDF
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2024-04-26│蓝箭电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219823274.PDF
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