公司公告☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 19:29 │蓝箭电子（301348）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 19:26 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-11 19:25 │蓝箭电子（301348）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-06-11 19:25 │蓝箭电子（301348）：成都芯翼科技有限公司审计报告 │
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│2026-06-11 19:25 │蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-06-11 19:25 │蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的公告 │
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│2026-05-22 18:48 │蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:48 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:48 │蓝箭电子（301348）：关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-22 18:48 │蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-11 19:29│蓝箭电子（301348）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 6 月 24 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案均已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
3.公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2026年 6月 26日（星期五）17:00之前以专人送达
、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2.登记时间：2026年 6月 26日 9:00—12:00，14:00—17:00。
3.登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
7.会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/37abfa82-2218-4afd-a370-bb7e6e96eb86.PDF
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2026-06-11 19:26│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议已于 2026 年 6月 8日以通讯及邮件方式向全体
董事发出，会议于 2026年 6月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会
议的董事 9人，实际出席董事 9人（其中董事袁凤江先生、独立董事张小键先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，同
意公司与成都芯翼科技有限公司全体股东签署《佛山市蓝箭电子股份有限公司与成都芯翼科技有限公司有关股东之股权收购协议》，
本次收购的资金来源于公司自有和/或自筹资金。本次交易完成后，公司将持有成都芯翼 60%的股权，并将其纳入公司合并报表范围
。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民
币 9.8 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，如单笔委托理财的存续期超过了
授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 6月 29日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会战略委员会第十二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/16a6c812-797f-4942-8aee-14ea440e67d5.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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构”）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分闲置自有资金进行委托理财进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的
自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款
、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的投资产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月
，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公
司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同及
协议等。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行及有关金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产
品投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，进行委托理财操作，规范管理，控制风险，及时履行信
息披露义务。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9
.8亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，如单笔委托理财的存续期超过了授权期
限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2
026年第二次临时股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履
行了必要的审批程序，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置的自
有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/380de87f-60d3-4973-9334-ec4c49387689.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：成都芯翼科技有限公司审计报告
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蓝箭电子（301348）：成都芯翼科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7ac9ac40-072e-4c96-8923-1261a15f5760.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于
购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商
业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。
2.投资金额：拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财；
3.特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可
预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 6月 11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，
如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的
自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款
、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的投资产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月
，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公
司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同及
协议等。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司财务部将及时与银行及有关金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品
投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。一旦发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，进行委托理财操作，规范管理，控制风险，及时履行信息
披露义务。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9
.8亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，如单笔委托理财的存续期超过了授权期
限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2
026年第二次临时股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履
行了必要的审批程序，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置的自
有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/07506558-0f1c-4821-875a-abcdd67b2275.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的公告
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蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/92611169-d952-4218-9b40-0024c52cb607.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书
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蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/871b6210-f595-4f8f-b38d-a92811d7eb45.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 5月 22 日在公司会议室以现场方式
召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2026 年 5月 22 日以口头方式送达全体董事。会议由公司董事长张
顺女士主持，应出
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