公司公告☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-25 16:09 │蓝箭电子（301348）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 16:07 │蓝箭电子（301348）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 16:07 │蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-张小键 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 16:07 │蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-安林 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 16:07 │蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-安林 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 16:07 │蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-张小键 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 16:06 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 18:32 │蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 18:32 │蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:30 │蓝箭电子（301348）：关于公司股东减持计划完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 16:09│蓝箭电子（301348）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日 14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026年 1月 7日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（2）人
1.01 选举安林女士为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案均已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
3、提案 1需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、
授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2026年 1月 9日（星期五）下午 17:00 之前以专人
送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 1月 9日 9:00—12:00，14:00—17:00
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
8、会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7efe7288-dff6-45ee-b117-4771c962e269.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 16:07│蓝箭电子（301348）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事任期届满情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事付国章先生、任振川先生的书面辞职报告。
付国章先生与任振川先生于2019年 12月 27日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董
事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。同时，付国章先生辞去董
事会审计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务；任振川先生辞去董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与
考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，付国章先生与任振川先生不再担任公司任何职务。
付国章先生、任振川先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展
，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，付国章先生、任振川先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，付国章先生
、任振川先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司
将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。
截至本公告披露日，付国章先生、任振川先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。付国章先生、任振川先
生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对付国章先生、任振
川先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会遴选及资格审查，并于2025 年 12月24日召开第五届
董事会第十次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选安林女士、张小键先生（简历见附件）为公司第五
届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人安林女士、张小键先生的任职
资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，张小键先生尚未取得独立董事资格
证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
??该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、付国章先生、任振川先生分别提交的《辞职报告》；
2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/71fd0ea9-f49d-46a5-9d4f-bd8ded49baaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 16:07│蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-张小键
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-张小键。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/38f0dbc0-76e9-432d-a695-fb20e7eaf3bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 16:07│蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-安林
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-安林。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/3fcefaf8-8d28-4700-8326-657a5617705e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 16:07│蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-安林
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-安林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c30fa7c2-bd68-4709-aea0-42953f369d09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 16:07│蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-张小键
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-张小键。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5e674dd1-3b08-40ed-9884-7f091d2efafc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 16:06│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d4a113df-7025-4a53-aa36-9014fbee7860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:32│蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构于
2025 年 12 月 16 日对蓝箭电子董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，具体情
况如下：
1、培训时间
2025 年 12 月 16 日
2、培训地点
佛山市蓝箭电子股份有限公司
3、培训人员
金元证券保荐代表人：卢丹琴、袁玉华
金元证券蓝箭电子持续督导项目组成员：李莉
4、培训对象
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。
5、培训内容
本次培训以《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等资料为基础，通过讲解和交流等方式向培
训对象介绍了创业板上市公司规范运作、募集资金使用、信息披露、股份减持、公司治理等方面的法规要求和注意事项。
6、培训方式及完成情况
本次培训采用现场与线上会议相结合的方式进行，金元证券培训人员进行了系统讲解，并提供培训讲义课件资料，提请公司相关
人员进一步学习。本次培训按照本保荐机构的持续督导计划和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，蓝箭电子给予了积极配合。相关培训对象通过本次培训，对信息披露、股份减持、
公司治理等方面的最新要求有了更为全面的了解和认识，有利于提升公司信息披露质量和规范运作水平。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/eca9ad10-148b-4d35-92f2-f5ae6c6aa520.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:32│蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/78584810-b980-4660-b649-a81987b572b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:30│蓝箭电子（301348）：关于公司股东减持计划完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东广东比邻投资基金管理有限公司－比邻创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日收到股东广东比邻投资基金管理有限公司－比邻创新
（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“比邻创新”）出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉比邻
创新于 2025年 11月 12日至 2025年 11月 27日通过大宗交易方式减持 2,400,000股，占本公司总股本比例 1.00%，本次股份减持计
划实施已完成。现进行公告如下：
一、股东减持股份情况
公司于 2025年 10月 20日披露《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-046），比邻创新拟计划自该公告披
露之日起 15个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 2,400,000股，占公司总股本比例 1.00%。
截至 2025年 11月 27日，在减持计划期间内，比邻创新已通过大宗交易方式减持 2,400,000股，减持比例占公司总股本 1.00%
，其本次减持计划已完成。
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比
名称 方式 （元/股） （元/股） （股） 例%
比邻 大宗 2025 年 11 月 12 日至 19.86-21.41 20.64 2,400,000 1.00%
创新 交易 2025 年 11 月 27 日
合计 — 19.86-21.41 20.64 2,400,000 1.00%
注：上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及因资本公积金转增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比例
例（%） （%）
比邻创 合计持有股份 2,400,000 1.00 0 0
新 其中：无限售条 2,400,000 1.00 0 0
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他情况说明
1、广东比邻投资基金管理有限公司－比邻创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次减持与此前已披露的减持意向
、减持计划一致。截至本公告披露日，比邻创新本次减持计划已实施完毕。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法
律法规及规范性文件的规定。
3、本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
广东比邻投资基金管理有限公司－比邻创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施完成的
告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/34318fc8-0edb-454e-9e8c-3372200ead6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 16:40│蓝箭电子（301348）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述：
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日与展速未来（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“展速未来”）的普通合伙人铜川普耀九州基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《展速未来（嘉兴）股权投资合伙
企业（有限合伙）之基金合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。展速未来认缴出资总额为 4,110 万元人民币，其中公司作为
有限合伙人以自有资金出资 2,000 万元人民币认缴，占认缴出资总额的 48.66%；2025 年 7 月 23 日，展速未来完成工商登记变更
手续并领取了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2025-027）和《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企
业的进展公告》（公告编号：2025-028）。
二、退伙情况说明
截至本公告披露日，展速未来全体合伙人尚未实际出资，且展速未来未在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续，亦未实际
开展对外投资业务。鉴于目前市场环境发生变化，结合各合作方的实际情况，公司为了降低投资风险及管理成本，经慎重考虑并经与
各合伙人友好协商一致，决定终止并退出本次共同投资事项。
近日，公司与普通合伙人铜川普耀九州基金管理有限公司及其他有限合伙人共同签署了《展速未来（嘉兴）股权投资合伙企业（
有限合伙）之退伙协议》（以下简称“《退伙协议》”）。
本次退出与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定，本次事项无需提交公司董事会、股东会审议。
三、《退伙协议》的主要内容
（一）协议双方主体
退伙人：佛山市蓝箭电子股份有限公司、伟煜（淄博）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海亚业科技股份有限公司、盛立坤；
其他全体合伙人：铜川普耀九州基金管理有限公司、蔚川股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）。
（二）协议主要条款
1. 展速未来（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）财产状况：资产、负债、所有者权益均为零。
2. 有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，以其退伙时从合伙企业中取回的财产承担责任。各方确认
不存在逾期交付出资的情形，未实缴且未取回财产，无需承担责任。
3. 本协议经全体合伙人签字或盖章之日起生效。
四、对公司的影响
截至本公告披露日，公司尚未对展速未来实际出资，退伙后公司对展速未来的出资义务终止。公司作为合伙人，在展速未来不存
在任何未结清的债务或税费。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
五、备查文件
《展速未来（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）之退伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/37e8d112-3c14-4f35-b382-0d14304677d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:02│蓝箭电子（301348）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，于 2025 年 10 月
14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商
|