公司公告☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2026-02-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 16:13 │蓝箭电子（301348）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 18:56 │蓝箭电子（301348）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的│
│ │提示性公告 │
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│2026-01-21 18:56 │蓝箭电子（301348）：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-18 15:36 │蓝箭电子（301348）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-15 19:00 │蓝箭电子（301348）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:58 │蓝箭电子（301348）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-15 18:57 │蓝箭电子（301348）：关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-01-15 18:56 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:55 │蓝箭电子（301348）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-12 20:32 │蓝箭电子（301348）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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2026-01-26 16:13│蓝箭电子（301348）：2025年度业绩预告
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蓝箭电子（301348）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/552f73f9-ba8f-4088-a2bf-91a1619671cc.PDF
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2026-01-21 18:56│蓝箭电子（301348）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
│性公告
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蓝箭电子（301348）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/31c62078-5017-4d08-831d-d25870dbd4e0.PDF
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2026-01-21 18:56│蓝箭电子（301348）：简式权益变动报告书
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蓝箭电子（301348）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ace29dca-d1f6-4165-bf99-eb5ba0365ddf.PDF
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2026-01-18 15:36│蓝箭电子（301348）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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蓝箭电子（301348）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/7564adf3-e53d-45fd-a882-42ad5db415b2.PDF
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2026-01-15 19:00│蓝箭电子（301348）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 1月 15日
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月15日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 1月 15 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 163 人，代表公司股份87,438,128 股，占公司有表决权股份总数的 36.4326％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 87,007,248 股，占公司有表决权股份总数的 36.2530%；
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 430,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.1795％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 156
人，代表股份 1,750,104股，占公司有表决权股份总数的 0.7292％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
1、逐项审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01选举安林女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:87,059,768 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:1,371,744 股。
本议案表决通过，候选人当选。
1.02选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:87,052,107 股。
中小股东总表决情况：同意股份数:1,364,083 股。
本议案表决通过，候选人当选。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张力律师现场出席了本次股东会、张一哲律师以视频等通讯方式出席了本次股东会，分别进行现场、视频
见证并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、佛山市蓝箭电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9438d75e-472d-4c82-99b6-386b6c2c63fc.PDF
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2026-01-15 18:58│蓝箭电子（301348）：股票交易异常波动的公告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 1 月 13 日、2026 年 1 月 14 日
、2026 年 1 月 15 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 37.11%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票异动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、公司正在筹划以现金方式收购成都芯翼科技有限公司不低于 51%的股权并实现对其控股，该事项尚在推进中，目前已签署股
权收购意向协议。本次签署的收购意向协议仅为框架性协议，系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，最终交易能否达成尚存
在不确定性。具体内容详见公司于 2026 年 1月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署股权收购意向协
议的公告》(公告编号:2026-001)。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司近期签署的股权收购意向协议仅为框架性协议，系公司与交易对方就收购事宜达成初步意向和基本原则的意向性约定。
最终交易能否达成尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展情况，积极推动股权收购事项的相关工作，并将严格按照相关法
律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、目前公司正在进行 2025 年年度财务数据核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应当披露
业绩预告的有关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业绩预告。
4、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，对部分媒体
和股吧等平台中关于公司业务相关讨论秉持价值投资理念，公司股价短期内上涨幅度较大，广大投资者需注意二级市场交易风险，审
慎决策，切勿追随投机思维。
5、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《经济参考报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/cc3fdf5e-dc37-4de4-be83-51948aa1dff2.PDF
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2026-01-15 18:57│蓝箭电子（301348）：关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、完成补选独立董事的情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 12月 26日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公
告》（公告编号：2025-054）。付国章先生与任振川先生于2019 年 12月 27日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满
六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职
务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名安林女士、张小键先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026 年 1月 15日召开了2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举安林
女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年 1月15日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》，鉴于公司董
事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举安林女士担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提
名、薪酬与考核委员会委员；选举张小键先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委
员。调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：安林（主任委员）、林建生、张顺、李永新、张小键；
2、提名、薪酬与考核委员会：林建生（主任委员）、袁凤江、张顺、安林、张小键；
3、战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/6a4a5a1c-7ccf-483e-aeca-37226de413f4.PDF
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2026-01-15 18:56│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十二次会议决议公告
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蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/623e2756-a98c-4167-b2d2-d30490bf9f39.PDF
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2026-01-15 18:55│蓝箭电子（301348）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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蓝箭电子（301348）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-01-12 20:32│蓝箭电子（301348）：关于签署股权收购意向协议的公告
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蓝箭电子（301348）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/2f3ab6df-9e7f-45ea-833c-b68acac0d078.PDF
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2026-01-12 20:31│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十一次会议决议公告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026 年 1月 9日以书面、邮件方式发出
，会议于2026 年 1月12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事 9
人，实际出席董事 9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
1、审议并通过了《关于签署股权收购意向协议的议案》
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，公
司拟与洪峰明、洪峰军等签署《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购成都芯翼科技有限公司不低于51%的股权（最终
收购比例以正式协议确定的比例为准）。
本次拟签署的《股权收购意向协议》为意向性协议，股权交易所涉及的交易方案、交易结构和交易价格将根据尽职调查、审计及
评估结果为基础协商确定，最终以各方正式签订的相关收购协议为准；本次《股权收购意向协议》的签署不构成上市公司的关联交易
或其他利益安排，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚处于筹划阶段，为保障交易顺利推进，董事会授权管理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件，
对投资标的后续尽职调査、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项，待正式协议签署时，再根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行相应审议程
序及信息披露义务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购意向协议的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
1、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/c396c6a3-5bc3-4980-8f45-b9f4cb324494.PDF
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2025-12-25 16:09│蓝箭电子（301348）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日 14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026年 1月 7日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（2）人
1.01 选举安林女士为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案均已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
3、提案 1需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、
授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2026年 1月 9日（星期五）下午 17:00 之前以专人
送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 1月 9日 9:00—12:00，14:00—17:00
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
8、会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7efe7288-dff6-45ee-b117-4771c962e269.PDF
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2025-12-25 16:07│蓝箭电子（301348）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期届满情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事付国章先生、任振川先生的书面辞职报告。
付国章先生与任振川先生于2019年 12月 27日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董
事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。同时，付国章先生辞去董
事会审计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务；任振川先生辞去董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与
考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，付国章先生与任振川先生不再担任公司任何职务。
付国章先生、任振川先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展
，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，付国章先生、任振川先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，付国章先生
、任振
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