公司公告☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 17:10 │蓝箭电子（301348）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-05-26 17:10 │蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-05-26 17:10 │蓝箭电子（301348）：关于第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-05-26 17:09 │蓝箭电子（301348）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-26 17:07 │蓝箭电子（301348）：2024年年度财务决算报告 │
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│2025-05-26 17:07 │蓝箭电子（301348）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-26 17:07 │蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-05-26 17:06 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-05-26 17:05 │蓝箭电子（301348）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-05-19 19:32 │蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2024年度持续督导跟踪报告 │
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2025-05-26 17:10│蓝箭电子（301348）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“
蓝箭电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分闲置自有
资金进行委托理财进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的
自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款
、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的投资产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为股东大会审议通过之日起 12个月内
有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东大会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由
公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同
及协议等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，与
相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，进行委托理财操作，规范管理，控制风险，及时履行信
息披露义务。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9
亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
公司监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，获得一定
的投资效益；不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此
，同意公司本次委托理财事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会
第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，上述事项符合相关法律、法规的规定。公
司使用部分闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f9b8e084-4cbd-4066-b771-0aa8415da650.PDF
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2025-05-26 17:10│蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用
于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、
商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。
2、投资金额：拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财；
3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不
可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025年 5月 23日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的
自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款
、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的投资产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东大会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由
公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同
及协议等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，与
相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，进行委托理财操作，规范管理，控制风险，及时履行信
息披露义务。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 5月 23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提
高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9 亿
元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025年 5月 23日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司
监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投
资效益；不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同
意公司本次委托理财事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会
第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，上述事项符合相关法律、法规的规定。公
司使用部分闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/74c0ca46-2a09-4619-bfc6-bcf890d2777f.PDF
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2025-05-26 17:10│蓝箭电子（301348）：关于第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知已于 2025年 5月 13日以通讯方式向全体监
事发出，会议于 2025年 5月 23日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事 3人，实际出席并参与表决的监事 3人
，会议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定
。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议并通过了《《关于 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
为充分保障公司各位监事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实
际情况，对公司监事薪酬进行了审定：
2.1、李永新监事薪酬：
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
回避表决情况：本议案涉及的关联监事李永新回避表决。
2.2、林萍监事薪酬：
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
回避表决情况：本议案涉及的关联监事林萍回避表决。
2.3、屈晓敏监事薪酬：
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
回避表决情况：本议案涉及的关联监事屈晓敏回避表决。
2.4、许慧原监事薪酬：
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.5、张婷原监事薪酬：
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《 关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》
经审议，监事会同意公司根据发展的需要，拟由股东大会授权公司董事会2025年—2026年总融资权限如下：决定总额度人民币 1
6亿元以内，或者单笔敞口金额人民币 5亿元（含 5亿元）以内的综合授信。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
4、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会认为：根据公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有
利于提高募集资金的使用效率；合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益
的情况。全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
5、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，获得
一定的投资效益；不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次委托理财事项。
保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、相关备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0bc2d085-2b48-497e-8ad4-13c0729a7d36.PDF
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2025-05-26 17:09│蓝箭电子（301348）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 2：00
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 6 月 12 日（星期四）
7、会议主持人：董事长张顺女士
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2025 年 6 月 12 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
编码提案 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》 √
5.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
7.01 张顺董事薪酬 √
7.02 王成名董事薪酬 √
7.03 袁凤江董事薪酬 √
7.04 赵秀珍董事薪酬 √
7.05 许红董事津贴 √
7.06 张国光董事薪酬 √
7.07 付国章独立董事津贴 √
7.08 任振川独立董事津贴 √
7.09 林建生独立董事津贴 √
7.10 陈湛伦原董事薪酬 √
7.11 易楠钦原董事津贴 √
7.12 李斌原独立董事津贴 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
8.01 李永新监事薪酬 √
8.02 林萍监事薪酬 √
8.03 屈晓敏监事薪酬 √
8.04 许慧原监事
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