公司公告☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 16:39 │蓝箭电子（301348）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-23 16:37 │蓝箭电子（301348）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-09-23 16:37 │蓝箭电子（301348）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-09-23 16:36 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-09-23 16:35 │蓝箭电子（301348）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-23 16:35 │蓝箭电子（301348）：关于第五届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-09-23 16:34 │蓝箭电子（301348）：董事会议事规则 │
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│2025-09-23 16:34 │蓝箭电子（301348）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-09-23 16:34 │蓝箭电子（301348）：财务资助管理制度 │
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│2025-09-23 16:34 │蓝箭电子（301348）：累积投票制度实施细则 │
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2025-09-23 16:39│蓝箭电子（301348）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 14日（星期二）下午 2：30（2）网络投票时间为：2025年 10月 14日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 14日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。6、股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）
7、会议主持人：董事长张顺女士
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2025年 9月 26日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号公司五楼会议室
二、会议审议事项
表一本次股东大会提案编码表
编码提案 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 √
议案》
2.00 《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对
象的子议案
数：（10）
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 √
2.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
2.06 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》 √
2.07 《关于修订〈现金管理制度〉的议案》 √
2.08 《关于新增〈累积投票制度实施细则〉的议案》 √
2.09 《关于新增〈财务资助管理制度〉的议案》 √
2.10 《关于新增〈对外投资管理制度〉的议案》 √
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
上述提案均已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》
等规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
提案 1、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以
上通过。
提案 2（2.01-2.10）为需逐项表决事项。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、
授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2025年 9月 30日（星期二）17:00之前以专人送达
、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2025年 9月 30日 9:00—12:00，13:00—17:00
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/fb303580-1167-4a82-9d62-ae3a14848c40.PDF
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2025-09-23 16:37│蓝箭电子（301348）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 5,300.00万元永久补充流动资金，
上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1048号），公司已完成首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股。公司每股发行价格18.08元，新股发行募集资金总
额为 90,400.00万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元，其中超募资金总额为18,249.
83万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8月 3日出具了《
验资报告》（华兴验字[2023]21000840632号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银
行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司
募集资金专户。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 半导体封装测试扩建项目 54,385.11 54,385.11
2 研发中心建设项目 5,765.62 5,765.62
合计 60,150.73 60,150.73
三、超募资金使用情况
公司于 2023年 8月 25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，并于 2023年 9月 15日召开 2023年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,300.00万元永久补
充流动资金以满足公司日常经营需要。
公司于 2024年 6月 3日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，并于 2024年 6月 25日召开 2023年年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,300.00万元永久补充流动资金
以满足公司日常经营需要。
截至本公告披露日，公司超募资金已累计使用 10,600.00万元，剩余超募资金 7,649.83万元(不含利息收入)。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况及必要性
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成
本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，
用于公司与主营业务相关的经营活动，符合公司实际经营发展的需要，同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益和维护全体
股东利益的需要。
公司拟使用超募资金 5,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.04%，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
五、相关承诺及说明
（一）相关承诺
1、本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影
响募集资金投资项目正常进行的情形。
2、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。
3、在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、在股东大会审议通过本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金议案后，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕
满十二个月后才能实施。
（二）相关说明
根据中国证监会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025
年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次
拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 9月 22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司拟使用超募资金5,300.00万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满
十二个月后实施。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025年 9月 22日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司拟使用超募资金5,300.00万元永久补充流动资金。公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高
募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全
体股东利益的情况，未违反中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司
股东大会审议，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。
（三）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为，蓝箭电子本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必
要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东大会审议批准，并在前次使用超募资金永久补
充流动资金实施完毕满十二个月后方可实施。
蓝箭电子本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有
关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形
。
综上，保荐机构对蓝箭电子本次使用部分超募资金 5,300.00万元永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/3525efa7-8e8e-4669-8ee3-b566a419fdcc.PDF
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2025-09-23 16:37│蓝箭电子（301348）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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蓝箭电子（301348）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/0de92e3f-d122-40f7-a37e-d5c621d14804.PDF
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2025-09-23 16:36│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知已于 2025年 9月 18日以通讯及邮件方式向
全体董事发出，会议于 2025年9月 22 日在公司会议室召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事 9人，实际参
与表决的董事 9人（其中许红、任振川以通讯表决方式出席会议）。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不再设置监事会，拟由公司
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平，完
善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次变
更注册资本及修订《公司章程》的变更登记手续。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票
2、逐项审议并通过了《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》
逐项表决结果如下：
2.1 审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.2 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.3 审议并通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.4 审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.5 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.6 审议并通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.7 审议并通过了《关于修订〈现金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.8 审议并通过了《关于新增〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.9 审议并通过了《关于新增〈财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.10 审议并通过了《关于新增〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.11 审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.12 审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.13 审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.14 审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.15 审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.16 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.17 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.18 审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.19 审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.20 审议并通过了《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.21 审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.22 审议并通过了《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.23 审议并通过了《关于新增〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.24 审议并通过了《关于新增〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
该议案中的子议案 2.1-2.10 尚需提交公司股东大会审议。
修订后的相关内部管理制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经
营活动，符合公司实际经营
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