公司公告☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│蓝箭电子（301348）：2024年一季度报告
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蓝箭电子（301348）：2024年一季度报告。
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2024-04-26 00:00│蓝箭电子（301348）：关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告
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蓝箭电子（301348）：关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│蓝箭电子（301348）：关于第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2024年 4月 12日以通讯及邮件方式发出
，会议于 2024年 4月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次会议的董事 11人，
实际出席董事 11人（其中易楠钦、李斌、林建生、许红、任振川以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
1、审议并通过了《关于 2024年第一季度报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0 票。
2、审议并通过了《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。同意拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，回避 0 票。
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）第四届监事会第十八次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8e206ca2-f6e3-4c73-971f-9d68312f22e0.PDF
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2024-04-26 00:00│蓝箭电子（301348）：关于第四届监事会第十八次会议决议公告
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蓝箭电子（301348）：关于第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：关于2023年度利润分配预案的公告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十七次、第四届监事会第十七
次，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 58,368,765.24 元。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，公司以本年度公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积 5,836,876.52 元，加上年初未分配利
润260,596,177.25元。截至 2023年 12月 31日，公司可供分配利润为 313,128,065.97元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司拟定2023年度利润分配预案为：
以截止 2023年 12月 31日公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股
（含税），共计派发现金红利总额为人民币 56,000,000元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
在本次利润分配预案披露日至实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。截至报告期末公司货
币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
二、利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营
实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司
经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性
。
三、相关审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：
公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东
的利益。董事会同意公司 2023年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：
公司 2023 年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续
健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d786083b-fef2-4ef4-bd51-ec13c534a148.PDF
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求规定，现将董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责的具体情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省
财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1 月，更名为福建华兴
会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先
生。
截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所共有合伙人 66 名、注册会计师 337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 173 人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券
业务收入 24,547.76万元。
2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、交通运输、仓储和邮
政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中制造业上市公司审计客户 64 家。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 5月 3日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、于2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议和
于 2023 年 6月 9日召开2022 年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘佛山市蓝箭电子股份有限公司2023 年度审计机构的议案》
，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是蓝箭电子股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的专
项审计机构。为保证公司审计工作的一致性和延续性，公司董事会审计委员会对华兴事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为华兴具备从事证券从业执业资格和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在为公司
提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营情况，切实履行了审计机构应尽的
职责。并于 2023 年 5月 3日，召开第四届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年度审计机
构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、2023 年 12 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、年报审计重点、人员安排等相关事项进行了沟通。
3、2024 年 2月，审计委员会与负责公司审计工作的会计师事务所进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数
据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了华兴会计师事务所关于公司审计内容相关审
计总体情况、审计重点、关键审计事项，提请治理层关注事项及审计报告的出具情况等的汇报。
4、2024 年 4月 18日，公司第四届董事会审计委员会第十九次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于 2023 年度会计师事务
所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于2023 年年度报告全文及摘要
的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》及《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》等相关议案并同意
提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/fcd34552-31d4-4bb4-8d32-b3204c6fe392.PDF
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：2023年年度财务报告
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蓝箭电子（301348）：2023年年度财务报告。
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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蓝箭电子（301348）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：2023年度内部控制自我评价报告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合佛
山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，报告期内（2023年1月1日-2023年12月31日）公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为：佛山市蓝箭电
子股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入的100%；纳入
评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、投
资管理、内部信息传递、募集资金管理及信息披露管理等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险、劳动力短缺及成本上升的风险、存货跌价风险、应收账款发生坏账的风险、技
术研发风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的规模、行业特征、风险偏好和
风险容忍程度等因素，确定了公司内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如一项缺陷或缺陷组合引起的下述项目潜在错报金额有
一项满足重大/重要/一般缺陷认定标准，即被认定为重大/重要/一般缺陷。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及 错报≥营业收入总额的 1%
时防止或发现并纠正财务报告中的重 错报≥资产总额的 1%
大错报。
缺陷等级 定义 定量标准
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严 营业收入总额的 0.5%≤错报＜营业收
重程度和经济后果低于重大缺陷，但 入总额的 1%
仍有可能导致企业偏离控制目标。 资产总额的 0.5%≤错报＜资本总额的
1%
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 错报＜营业收入总额的 0.5%
制缺陷。 错报＜资产总额的 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为并造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现的重大错报，公司内部控制体系未能识别该错报；
（4）内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以整改；
（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立有效的控制机制且没有相应补偿性控制措施；
（4）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性、准确性及完整性的目标
。
财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
（1）重大决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；
（2）严重违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）公司中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（5）内部控制重大缺陷未能得到及时整改；
（6）其他（包括：媒体负面新闻频现等）可能对公司产生重大负面影响的情形。
具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
（1）决策程序不科学，如决策不科学，导致一般性损失；
（2）公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
（3）重要业务制度或制度系统存在缺陷；
（4）重要缺陷未能得到及时整改；
（5）其他（包括：出现媒体负面新闻等）可能对公司产生重要负面影响的情形。
一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8feeb03b-3acf-4d80-b41e-dffdf6801574.PDF
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：2023年度监事会工作报告
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蓝箭电子（301348）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/dddeb2e8-1bb0-4425-a39d-67e997cc998f.PDF
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事付国章、
任振川、李斌、林建生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事付国章、任振川、李斌、林建生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1dc6d0fb-6190-4875-8694-ad74d744bb30.PDF
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
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蓝箭电子（301348）：关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7e06ae32-2acd-4d5c-bcea-02a9effa97b3.PDF
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2024-04-23 00:00│蓝箭电子（301348）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023年 12月 31日募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
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