公司公告☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 16:16 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-29 18:22 │蓝箭电子（301348）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 18:22 │蓝箭电子（301348）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-11 19:29 │蓝箭电子（301348）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 19:26 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-11 19:25 │蓝箭电子（301348）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-06-11 19:25 │蓝箭电子（301348）：成都芯翼科技有限公司审计报告 │
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│2026-06-11 19:25 │蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-06-11 19:25 │蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的公告 │
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│2026-05-22 18:48 │蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-06 16:16│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议已于 2026 年 7月 2日以通讯及邮件方式向全体
董事发出，会议于 2026 年 7月 6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议
的董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立董事张小键先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》
为推进收购成都芯翼科技有限公司股权事宜，优化融资结构，公司结合当前经营实际情况及资金使用安排，董事会同意公司拟质
押直接持有成都芯翼60%的股权为公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 23,520万元（含）的并购贷款，用于支付
股权收购对价。本次并购贷款事项涉及的贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准。
公司董事会拟授权公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，且在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4300c2d6-c350-4c8b-ae89-bf25bcb304d0.PDF
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2026-06-29 18:22│蓝箭电子（301348）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 29日
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月29日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 6月 29 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 416 人，代表公司股份90,134,446 股，占公司有表决权股份总数的 37.5560%；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 86,018,008 股，占公司有表决权股份总数的 35.8408%；
通过网络投票的股东 405 人，代表股份 4,116,438 股，占公司有表决权股份总数的 1.7152%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 409
人，代表股份 4,446,422股，占公司有表决权股份总数的 1.8527%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》
总表决情况：
同意 90,075,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9346%；反对 40,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权18,920 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 4,387,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6749%；反对 40,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8996%；弃权 18,920 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4255%。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 89,850,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6853%；反对 235,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2611%；弃权48,340 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536%。
中小股东总表决情况：
同意 4,162,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6209%；反对 235,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.2919%；弃权 48,340 股（其中，因未投票默认弃权 720 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0872%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张力律师现场出席了本次股东会、邢靓律师以视频等通讯方式出席了本次股东会，分别进行现场、视频见
证并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、佛山市蓝箭电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4be86957-be7e-4d68-9d68-9835ba17f9e3.PDF
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2026-06-29 18:22│蓝箭电子（301348）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：佛山市蓝箭电子股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参
加公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果发
表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本《法律意见书》出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的前提
下，相关出席会议股东符合资格。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2026 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《佛山市蓝箭电子股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》，公司董事会于本
次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 6月 29 日（星期一）下午 2:30在广东省佛山市禅城区古新路 45号公司五楼会议室召开，由公
司董事长主持。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 6 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6
月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 416 名，代表公司有表决权的股份共计 90,134,446股，占公司有表决权股份总数的 37.
5560%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司有表决权的股份共计86,018,008股，占公司有表决权股份总
数的 35.8408%。
上述股份的所有人为截至 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 405 名，代表公司有表决权的股份共计 4,116,438
股，占公司有表决权股份总
数的 1.7152%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 409名，代表公司有表决权的股份共计 4,446,422 股，占
公司有表决权股份总数的
1.8527%。
（三）出席或列席本次会议的其他人员
在本次会议中，通过现场或网络通讯方式出席或列席的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规
范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议所审议的议案与会议通知相符，本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新
议案的情形。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知所列议案进行了表决，并由股
东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网
络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》
该议案的表决结果为：90,075,526 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9346%；40,000
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0444%；18,920 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：4,387,502 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
98.6749%；40,000股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.8996%；18,920股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4255%。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
该议案的表决结果为：89,850,806 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6853%；235,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2611%；48,340 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：4,162,782 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
93.6209%；235,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 5.2919%；48,340 股弃权，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
1.0872%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规
范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f8df55c5-4c08-4e6a-9e81-7b1e2f9cd523.PDF
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2026-06-11 19:29│蓝箭电子（301348）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 6 月 24 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
2.上述提案均已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
3.公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2026年 6月 26日（星期五）17:00之前以专人送达
、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2.登记时间：2026年 6月 26日 9:00—12:00，14:00—17:00。
3.登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
7.会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/37abfa82-2218-4afd-a370-bb7e6e96eb86.PDF
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2026-06-11 19:26│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议已于 2026 年 6月 8日以通讯及邮件方式向全体
董事发出，会议于 2026年 6月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会
议的董事 9人，实际出席董事 9人（其中董事袁凤江先生、独立董事张小键先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，同
意公司与成都芯翼科技有限公司全体股东签署《佛山市蓝箭电子股份有限公司与成都芯翼科技有限公司有关股东之股权收购协议》，
本次收购的资金来源于公司自有和/或自筹资金。本次交易完成后，公司将持有成都芯翼 60%的股权，并将其纳入公司合并报表范围
。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民
币 9.8 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，如单笔委托理财的存续期超过了
授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 6月 29日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果:同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会战略委员会第十二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/16a6c812-797f-4942-8aee-14ea440e67d5.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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构”）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分闲置自有资金进行委托理财进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的
自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款
、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的投资产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月
，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公
司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同及
协议等。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行及有关金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产
品投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，进行委托理财操作，规范管理，控制风险，及时履行信
息披露义务。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9
.8亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，如单笔委托理财的存续期超过了授权期
限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2
026年第二次临时股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履
行了必要的审批程序，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置的自
有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/380de87f-60d3-4973-9334-ec4c49387689.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：成都芯翼科技有限公司审计报告
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蓝箭电子（301348）：成都芯翼科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7ac9ac40-072e-4c96-8923-1261a15f5760.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于
购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商
业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。
2.投资金额：拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财；
3.特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可
预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 6月 11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，
如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的
自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款
、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的投资产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月
，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公
司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同及
协议等。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司财务部将及时与银行及有关金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品
投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。一旦发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，进行委托理财操作，规范管理，控制风险，及时履行信息
披露义务。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9
.8亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，如单笔委托理财的存续期超过了授权期
限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2
026年第二次临时股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履
行了必要的审批程序，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置的自
有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/07506558-0f1c-4821-875a-abcdd67b2275.PDF
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2026-06-11 19:25│蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的公告
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蓝箭电子（301348）：关于收购成都芯翼科技有限公司60%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/92611169-d952-4218-9b40-0024c52cb607.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书
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蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/871b6210-f595-4f8f-b38d-a92811d7eb45.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 5月 22 日在公司会议室以现场方式
召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2026 年 5月 22 日以口头方式送达全体董事。会议由公司董事长张
顺女士主持，应出席本次会议的董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》
鉴于林建生先生担任公司独立董事将届满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，公司于 2026 年 5月 22 日召开 202
5 年年度股东会选举白喜波先生为公司第五届董事会独立董事。为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会补选白喜波
先生担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员。
调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、张小键、白喜波；
2.提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、张小键；
3.战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a6ce562a-1a32-49bd-bd8c-004f7e18b853.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、完成补选独立董事的情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月28日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
》（公告编号：2026-019）。林建生先生于2020年 5月30日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公
司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委
员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026 年 5月 22日召开了2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举白喜波先生
为公司第五届董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026 年 5月22日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》，为保证董
事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举白喜波先生担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计
委员会委员。调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、张小键、白喜波；
2.提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、张小键；
3.战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4a8769bd-dbe9-4212-bc87-dd9884d716aa.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会决议公告
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蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c528a0b5-e8ce-4fb6-bf07-559ea25a5c06.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度持续督导跟踪报告
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蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7f5afa27-1d19-415a-bbb1-41c3b5b08ac1.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：2026年一季度报告
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蓝箭电子（301348）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10b62246-3a97-4f62-b629-2e8d169041d6.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：2025年年度报告
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蓝箭电子（301348）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/60c5c501-8342-4652-9167-b2e7d4955fe2.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
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蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41d73bc3-86e7-4d0f-8777-ac490d4fdd00.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：2025年年度报告摘要
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蓝箭电子（301348）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5dff63b-2b94-4a3c-8ff4-54b7e9ecbdac.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：2025年内部控制审计报告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“
蓝箭电子”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蓝箭电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蓝箭电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026年04月24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c698c05-ebc0-4385-a6a2-233ffaf084e6.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：2025年年度审计报告
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蓝箭电子（301348）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56e1c446-f7a1-4a9c-bb68-25ecf8d8a222.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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蓝箭电子（301348）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05d59c16-d7a5-4345-b4c1-d4fdadee2cd1.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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蓝箭电子（301348）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2813a250-d61c-4f1b-b682-8553fad3ea2c.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 5 月 15 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（12）
4.01 张顺董事薪酬 非累积投票提案 √
4.02 王成名董事薪酬 非累积投票提案 √
4.03 袁凤江董事薪酬 非累积投票提案 √
4.04 赵秀珍董事薪酬 非累积投票提案 √
4.05 许红董事津贴 非累积投票提案 √
4.06 张国光董事薪酬 非累积投票提案 √
4.07 李永新董事薪酬 非累积投票提案 √
4.08 付国章独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.09 任振川独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.10 林建生独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.11 安林独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.12 张小键独立董事津贴 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项 非累积投票提案 √
的
议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
8.01 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2026年 5月 18日（星期一）17:00之前以专人送达
、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日 9:00—12:00，14:00—17:00。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3572538-108c-4d60-98f5-517b84c6f801.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（林建生）
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蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（林建生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/135f1332-a991-4e3d-a457-a15c668bed8b.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（付国章）
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蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（付国章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd666ae6-cca6-4253-89ba-c9b2d467231f.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（任振川）
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蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（任振川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5e1268f-2650-4950-9e02-0e0f0c72e14c.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度
。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事，但独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
等有关规定领取的津贴，根据年度津贴标准按月发放，不适用本制度关于薪酬的规定；不在公司领薪的董事也无需适用相关规定；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）与市场发展相适应；
（二）与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 提名、薪酬与考核委员会负责制定董事的考核标准并进行考核，制定、审查董事的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据
和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第三章 绩效与履职评价
第六条 公司建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第七条 董事和高级管理人员的绩效评价由提名、薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬与激励
第九条 公司董事、高级管理人员的工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的薪酬纳入公司工资总额预算管理，公司建立
与经济效益、劳动效率、战略发展目标相匹配的工资总额决定机制，结合薪酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情
况等因素综合确定。
第十条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代
缴。
第十一条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。
公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发
放。
第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第十五条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十六条 公司以本公司股票为标的，采用限制性股票、股票期权或者证券交易所认可的其他方式，对董事、高级管理人员进行
长期性激励的，应当按照相关法律法规的规定履行相应审议程序和信息披露义务。
第五章 薪酬调整与止付追索
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应地调整，以适应公司长期可持续发展需要。薪酬调整
依据为：
（一） 同行业薪酬增幅水平。定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二） 通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司战略发展和组织架构调整；
（五） 其他因公司经营发展需要或应对特殊情形等。
第十八条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ceb9c343-5607-4efc-b058-3f1be6d4e3b8.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：重大经营与投资决策管理制度
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蓝箭电子（301348）：重大经营与投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8a58be2-9213-4755-9224-9ac759c2240d.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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蓝箭电子（301348）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce39f4f2-9c82-4562-b05c-f4e145768ac5.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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蓝箭电子（301348）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af3afc8b-9ec1-4d1b-8f86-6e4a7178561c.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司报告期内现任独
立董事付国章先生、任振川先生、林建生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查报告期内现任独立董事付国章先生
、任振川先生、林建生先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8491a4e5-1392-4996-9f10-de3c339ac806.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：2025年度内部控制自我评价报告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合佛
山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，报告期内（2025年1月1日-2025年12月31日）公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制
重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为佛山市蓝箭电子
股份有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入的100%；纳入
评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、投
资管理、内部信息传递、募集资金管理及信息披露管理等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险、劳动力短缺及成本上升的风险、存货跌价风险、应收账款发生坏账的风险、技
术研发风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对
重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的规模、行业特征、风险偏好和风险容忍程度等因素，区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制，确定了公司内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下
：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如一项缺陷或缺陷组合引起的下述项目潜在错报金额有
一项满足重大/重要/一般缺陷认定标准，即被认定为重大/重要/一般缺陷。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止 错报≥营业收入总额的 1%
或发现并纠正财务报告中的重大错报 错报≥资产总额的 1%
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度 营业收入总额的 0.5%≤错报＜营业收入总额
和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致 的 1%
企业偏离控制目标 资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷 错报＜营业收入总额的 0.5%
错报＜资产总额的 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事和高级管理人员舞弊行为并造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现的重大错报，公司内部控制体系未能识别该错报；
（4）内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以整改；
（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立有效的控制机制且没有相应补偿性控制措施；（4）财务报告过程中出现单独或
多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性、准确性及完整性的目标。
财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。公司确定的非财务报告内部控制缺陷
评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
（1）重大决策程序不科学，如决策失误导致重大损失；
（2）严重违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）公司中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（5）内部控制重大缺陷未能得到及时整改；
（6）其他（包括：媒体负面新闻频现等）可能对公司产生重大负面影响的情形。具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
（1）决策程序不科学，如决策不科学，导致一般性损失；
（2）公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
（3）重要业务制度或制度系统存在缺陷；
（4）重要缺陷未能得到及时整改；
（5）其他（包括：出现媒体负面新闻等）可能对公司产生重要负面影响的情形。一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其
他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：张顺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d81348b0-d714-4c8b-a0d2-1fba19ae7268.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：2025年募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
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蓝箭电子（301348）：2025年募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3c0d396-a124-4e2d-bddb-ecb1c9e9d607.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省
财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会
计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生
。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 185人。
华兴事务所 2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82 万
元。2025 年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮
政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为 8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈桂生，2013 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计业务，2020年开始在本所执业，至今为多家上市公
司提供过 IP0 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
签字注册会计师：黄杰文，2025年成为注册会计师，2019年起从事上市公司和挂牌公司审计，2025年开始在华兴事务所执业，20
24 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过三求光固等公司的审计报告。
项目质量控制复核人：黄智妍，注册会计师，2006 年成为注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2022 年开始在华兴事务所
执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人陈桂生、签字注册会计师黄杰文、项目质量控制复核人黄智妍近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
华兴事务所及项目合伙人陈桂生、签字注册会计师黄杰文、项目质量控制复核人黄智妍不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，年度审计费用分别为人民币
70万元、人民币 20万元，合计为人民币 90万元。
2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员
和投入的工作量确定。董事会提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对华兴事
务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了审查，一致认为其符合为公司提供审计服务的要求，具有丰富的审
计业务经验、良好的职业操守和执业水平，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 24日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，董事会认为：华兴
事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审
计工作要求。经审议，同意续聘华兴事务所为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十三次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0787cca9-1c28-47a2-9bab-88a51ef4c5e6.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期届满情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事林建生先生的书面辞职报告。林建生先生于
2020 年 5月 30日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司
独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务；同时，林建生先生辞去董事会提名、薪酬与考核委员
会委员主任委员、董事会审计委员会委员。辞职后，林建生先生不再担任公司任何职务。
林建生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，林
建生先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，林建生先生将按照法律法规和《公司章
程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选
举工作。
截至本公告披露日，林建生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。林建生先生在担任公司独立董事期间
，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林建生先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会遴选及资格审查，并于 2026 年 4 月 27 日召开第
五届董事会第十三次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选白喜波先生（简历见附件）为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人白喜波先生的任职资格和独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
??该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、林建生先生提交的《辞职报告》；
2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e31ccc8d-bd24-4389-b8e1-cd0964d6177a.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职评估及履行监督职责
的具体情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省
财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会
计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生
。
截至 2025年 12月 31日，华兴事务所拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1
85人。
华兴事务所 2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元
。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械
和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74家。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对华兴事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，
并于 2025年 4月 24日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意
续聘华兴事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
2025年 4月 27日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过该议案；2025年 6月 20日，公司 202
4年度股东大会表决通过同意续聘华兴事务所为公司 2025 年度审计机构，聘任程序符合法规及《公司章程》规定。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备情况
华兴事务所在担任公司 2025年报审计机构期间，为公司配备了专属审计工作团队，团队核心成员均具备多年上市公司审计经验
，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人分别由资深审计服务合伙人和注册会计师担任。华兴事务所
的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置
，全程参与对审计服务的支持。
（二）审计工作方案及其实施
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025 年年报工作安排，华兴事务所对公司
2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度募集资金存放、管理与使用情况
出具了鉴证报告、对非经营性资金占用及其他关联资金往来以及 2025 年度营业收入扣除等情况出具了专项说明。
华兴事务所针对公司需求及公司的实际情况，审计工作范围包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、关联
交易、内部控制等方面。
经审计，华兴事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的财务状况、2025 年度经营成果和现金流量。华兴事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会、审计部、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审
前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排
等相关事项进行了沟通。
在实际审计工作过程中，华兴事务所就审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初
审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
（三）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了华兴事务所在信息安全管理中的责任和义务。华兴事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事
件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱
敏和归档管理，并能够有效执行。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对华兴事务所的专业资质、投资者保护能力、独立性、诚信状况及为过往的审计工作质量情况进行
了充分了解和审查，认为华兴事务所具备从事证券从业执业资格和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工
作的要求；在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营情况，切实履
行了审计机构应尽的职责。审计委员会于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘
2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事
会审议。
（二）2025 年 12 月，审计委员会通过现场与非现场相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了充分有
效的沟通，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如独立性、注册会计师责任、审计计划、经营情况、关键审计事项、审计重点等
相关事项进行了充分沟通。
（三）2026 年 1 月，审计委员会及公司管理层相关人员与负责公司审计工作的华兴事务所注册会计师积极沟通，并同步传达广
东证监局关于《年报编制要求与上市公司最新监管政策解读》《企业会计准则最新变化与执行问题分析》等相关文件要求。
（四）2026 年 4 月 22 日，公司第五届董事会审计委员会第十二次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于 2025 年年度报告
全文及摘要的议案》《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》《关于2025 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》《关于 2026 年第一季度报告的议案》等相关议案并同意提交公司董事会审议。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025 年年报工作安排，华兴事务所对公司
2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度募集资金存放、管理与使用
情况发表了鉴证报告、对非经营性资金占用及其他关联资金往来以及 2025 年度营业收入扣除等情况进行核查并出具了专项说明。
（五）公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切
实履行了审计机构应尽的职责。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/296bd783-c954-485b-ab5d-345ddc27f29d.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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蓝箭电子（301348）：关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c70d184a-2ccd-4eb1-8acd-5ba644dbd31c.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-白喜波
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蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-白喜波。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6018748-cd6d-4d58-9bb3-c0d89fc7b38c.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）1
5:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长张顺女士；公司董事、总经理袁凤江先生；董事、副总经理、财务总监赵秀珍女士；董事
、副总经理、董事会秘书张国光先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x4rORVlims 或使用微信扫
描下方小程序码，即可参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：林品旺
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
邮箱：linpinwang@fsbrec.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9228432d-ac3c-4037-b9cd-555c53f3a3c0.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-白喜波
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蓝箭电子（301348）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-白喜波。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4623153-fd1a-45d8-898e-eb7fe2c52918.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
佛山市蓝箭电子股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2026]25015370043 号佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称蓝箭电子）2025 年度财务报表，
包括 2025 年 12 月 31日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026 年
4 月 24 日签发了华兴审字[2026]25015370010号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》的要求，蓝箭电子编制了后附的佛山市蓝箭电子股份有限公司20
25 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是蓝箭电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计蓝箭电子20
25 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对蓝箭电
子实施2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解蓝箭电子的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2025 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供蓝箭电子披露2025 年度报告之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：佛山市蓝箭电子股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 04 月 24 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2f5e547-eebe-448a-914c-3e8d41ada10c.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：2025年度董事会工作报告
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蓝箭电子（301348）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05249b58-464d-4463-8f08-01a51932bd09.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蓝箭电子（301348）：上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d069271-a5c8-4259-8b6f-71ae0c3281f3.PDF
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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构”）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对蓝箭电子董事会2025年度内部控制自我评价报告的相关情况进行了核查，核
查的具体情况如下：
一、金元证券对公司内部控制的核查工作
金元证券通过审阅公司内控相关制度、审阅公司内部控制自我评价报告、查阅股东会、董事会、监事会会议记录，查阅公司内部
控制审计报告，与公司相关人员进行沟通交流等措施，从公司内部控制的环境、内部控制制度的建立和执行情况、内部控制的监督等
各个方面对其内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。
二、公司内部控制自我评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为佛山市蓝箭电子
股份有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入的100%；纳入
评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、投
资管理、内部信息传递、募集资金管理及信息披露管理等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险、劳动力短缺及成本上升的风险、存货跌价风险、应收账款发生坏账的风险、技
术研发风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的规模、行业特征、风险偏好和
风险容忍程度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，确定了公司内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前年度保持
一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如一项缺陷或缺陷组合引起的下述项目潜在错报金额有
一项满足重大/重要/一般缺陷认定标准，即被认定为重大/重要/一般缺陷。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止 错报≥营业收入总额的1%
或发现并纠正财务报告中的重大错报 错报≥资产总额的1%
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度 营业收入总额的0.5%≤错报＜营业
和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致 收入总额的1%
企业偏离控制目标 资产总额的0.5%≤错报＜资产总额
的1%
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷 错报＜营业收入总额的0.5%
错报＜资产总额的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事和高级管理人员舞弊行为并造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现的重大错报，公司内部控制体系未能识别该错报；
（4）内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以整改；
（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立有效的控制机制且没有相应补偿性控制措施；
（4）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性、准确性及完整性的目标
。
财务报告内部控制一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
（1）重大决策程序不科学，如决策失误导致重大损失；
（2）严重违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）公司中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（5）内部控制重大缺陷未能得到及时整改；
（6）其他（包括：媒体负面新闻频现等）可能对公司产生重大负面影响的情形。
具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
（1）决策程序不科学，如决策不科学，导致一般性损失；
（2）公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
（3）重要业务制度或制度系统存在缺陷；
（4）重要缺陷未能得到及时整改；
（5）其他（包括：出现媒体负面新闻等）可能对公司产生重要负面影响的情形。
一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，报告期内（2025年1月1日-2025年12月31日）公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、会计师对内部控制评价报告的审计意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：蓝箭电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人金元证券认为：公司的内部控制制度和执行情况符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大
方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司出具的《佛山市蓝箭电子股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》
如实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核
│查报告
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蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件。
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2026-04-27 19:37│蓝箭电子（301348）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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蓝箭电子（301348）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 21:26│蓝箭电子（301348）：关于公司持股5%以上股东减持完成的公告
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蓝箭电子（301348）：关于公司持股5%以上股东减持完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4d39822c-4109-4a1d-868a-60f6af48ceb7.PDF
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2026-01-26 16:13│蓝箭电子（301348）：2025年度业绩预告
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蓝箭电子（301348）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-01-21 18:56│蓝箭电子（301348）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
│性公告
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蓝箭电子（301348）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/31c62078-5017-4d08-831d-d25870dbd4e0.PDF
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2026-01-21 18:56│蓝箭电子（301348）：简式权益变动报告书
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蓝箭电子（301348）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ace29dca-d1f6-4165-bf99-eb5ba0365ddf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│蓝箭电子：2025年年度报告
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2026-04-28│蓝箭电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204592.PDF
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2025-10-27│蓝箭电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733300.PDF
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2025-08-28│蓝箭电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589933.PDF
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2025-04-29│蓝箭电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371713.PDF
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2025-04-29│蓝箭电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371799.PDF
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2024-10-30│蓝箭电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554183.PDF
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2024-08-28│蓝箭电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006030.PDF
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2024-04-26│蓝箭电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219823274.PDF
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