公司公告☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 19:11 │信德新材（301349）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:11 │信德新材（301349）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:10 │信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:09 │信德新材（301349）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:09 │信德新材（301349）：：中信证券关于信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定│
│ │存款方式存放... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:09 │信德新材（301349）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资│
│ │金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:51 │信德新材（301349）：关于职工代表董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:39 │信德新材（301349）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:39 │信德新材（301349）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 18:32 │信德新材（301349）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:11│信德新材（301349）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信德新材（301349）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28100b6c-a660-4cd2-a59b-57b9d7fccee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:11│信德新材（301349）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月23日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月20日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，
实际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2026年第一季度报告》，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管
理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》
董事会提请于2026年5月11日召开2026年第三次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票
及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第
三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
（三）中介机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5564b26-e381-410a-a4be-3f79ad7ce33f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:10│信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中风险及以下风险评级的理财产品。
2、投资金额：期间最高余额不超过人民币12.5亿元（含本数，下同），其中中风险额度合计不超过 2.00 亿元。
3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营以及确保资金安全的前提下，拟使用额
度不超过人民币12.5亿元（其中中风险额度合计不超过2.00 亿元）的自有资金进行现金管理。使用期限为自股东会审议通过之日起1
2个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在不影响公司正常经营以及确保资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金
收益，为公司及股东获取更多的回报。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。资金来源为公司及子公司的闲置自有
资金。
（二）投资品种
银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中风险及以下风险评级的理财产品。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币12.5亿元（其中中风险额度合计不超过2.00亿元）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过人民币12.5亿元（其中中风险额度合计不超过2.00亿元）。公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的产
品超过前次股东会决议有效期未赎回的，继续使用本次审议通过后的额度。
（四）实施方式
在上述额度内，董事会提请股东会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施，授权有效期和投资期限一致。
（五）关联关系说明
公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司及子公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为银行、银行理财子公司
、券商、基金和信托等金融机构发行的中风险及以下风险评级的理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势
以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可
抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择流动性与投资回报相对较好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期
限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置自有资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利
于提高资金使用效率，增加公司收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金现
金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、相关审核及批准程序
（二）董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正
常经营以及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币12.5亿元（其中中风险额度合计不超过 2.00 亿元）的自有资金进行现
金管理。用于购买银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中风险及以下风险评级的理财产品。使用期限自公司
股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层在授权额度
和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权有效期和投资期限一致。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/74861993-a66f-4752-b85e-d5f08faebdfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:09│信德新材（301349）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
11日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026 年 4 月 30 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心
1107 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 关于使用部分超募资金及闲置 非累积投票提 √
募集资金进行现金管理及以协 案
定存款方式存放募集资金的议
案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现 非累积投票提 √
金管理的议案 案
2、提案的披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、特别强调事项
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者进
行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件或传真方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 6 日 9:00-11:30,13:30-16:00。
3、现场登记地点：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 1107
4、现场登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身
份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）股东采用信函、电子邮件或传真方式登
记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。
（4）采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026 年 5月 6日 16:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
（1）联系人：李婷
（2）联系电话：0411-85235213
（3）传真号码：0419-5169858
（4）邮寄地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 1107（信封请注明“股东会登记”字样）
（5）邮箱地址：ysy@dlaosl.com
（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议
六、附件资料
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f00d6d5a-b31d-4667-ab72-89b58b3d6742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:09│信德新材（301349）：：中信证券关于信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款
│方式存放...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信德新材（301349）：：中信证券关于信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/222522a3-4d09-4cc6-a787-181a041126b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:09│信德新材（301349）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信德新材（301349）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ddde3479-8a9e-45ad-84e2-8e6391b918e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:51│信德新材（301349）：关于职工代表董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信德新材（301349）：关于职工代表董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9097b302-ceaa-4180-a738-d091eb176996.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:39│信德新材（301349）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信德新材（301349）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/80ab2a0c-1e01-481f-81c1-0bca6401adb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:39│信德新材（301349）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会以现场会议与网络投
票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议
于2026年4月22日13:30在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相
关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共119人，代表股份61,307,240股，占公司有表决权股份总
数的60.5526%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份35,249,586股，占公司有表决权股份总数的34.8157%。通
过网络投票的股东116人，代表股份26,057,654股，占公司有表决权股份总数的25.7369%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为753,800股，回购股份不
享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为101,246,200股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共116人，代表股份1,446,493股，占公司有表决权股
份总数的1.4287%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过
网络投票的中小股东115人，代表股份1,446,393股，占公司有表决权股份总数的1.4286%。
（3）公司董事（董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或
列席了本次会议。
本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
表决结果：同意61,274,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9459%；反对27,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0445%；弃权5,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。
其中，中小股东表决结果，同意1,413,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7083%；反对27,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8873%；弃权5,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4044%
。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得
|