公司公告☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:20 │信德新材（301349）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-13 16:59 │信德新材（301349）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:59 │信德新材（301349）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 17:15 │信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-23 20:20 │信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-23 20:20 │信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-21 16:52 │信德新材（301349）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │信德新材（301349）：关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[郭忠勇] │
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2025-06-25 18:20│信德新材（301349）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和2025年5
月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行
等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度。在上述授信项下，公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主债
权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币15.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不
超过人民币6.5亿元；对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币8.6亿元（其他股东按照持股情况提供同等比例担保
）。其中公司为全资子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“大信碳材”）提供担保额度为60,000.00万元，上述授信及担
保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告》。
二、担保进展情况
2025年6月25日，公司与华夏银行股份有限公司大连分行（以下简称“华夏银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为大信碳
材向华夏银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币7,000.00万元（含7,000.00万元）的最高额保证担保，起始日期以签署的相关
协议生效日期为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
名称：大连信德碳材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210244MA10FLWQ49
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路56号
法定代表人：尹洪涛
注册资本：78,500万元人民币
成立时间：2020年6月28日
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；耐火材料生产；生
物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
持股比例：公司持有大信碳材100%股权。
大信碳材不是失信被执行人。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）
资产总额 84,737.85 115,460.49
负债总额 8,545.29 19,707.62
其中：银行贷款总额 - -
其中：流动负债总额 7,268.99 17,544.49
或有事项涉及的总额 - -
净资产 76,192.56 95,752.87
项目 2024年度（经审计） 2025年1-3月（未经审计）
营业收入 28,265.67 12,652.83
利润总额 -1,725.70 -190.68
净利润 -1,301.39 -101.63
信用等级状况 信用状况良好 信用状况良好
四、担保协议的主要内容
1、保证人（甲方）：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
2、债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司大连分行
3、被担保方（主合同债务人）：大连信德碳材料科技有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：人民币7,000.00万元（大写：人民币柒仟万元整）
6、担保期间：甲方承担保证责任的保证期为三年。
7、保证范围：甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变
动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他
所有主合同债务人的应付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入合同项下被担保的最高债
权额。
8、违约责任：本合同生效后，甲、乙双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，或
违背其在本合同项下所做的声明、保证与承诺的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其子公司的对外担保审批额度总金额为人民币15.1亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产
的56.22%。公司实际提供的担保总余额为2.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.98%。以上担保全部为公司对子公司提供的担
保，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判
决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、公司为大信碳材担保签署的《最高额保证合同》。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/e6e48b7d-d90f-439a-adc0-c3f1f56fd290.PDF
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2025-05-13 16:59│信德新材（301349）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会以现场会议与网络
投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。现场
会议于2025年5月13日13:30在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相
关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共111人，代表股份75,525,849股，占公司有表决权股份总
数的74.8225%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份60,101,034股，占公司有表决权股份总数的59.5413%。通
过网络投票的股东106人，代表股份15,424,815股，占公司有表决权股份总数的15.2812%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,060,000股，回购股
份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,940,000股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共106人，代表股份9,512,287股，占公司有表决
权股份总数的9.4237%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份240,287股，占公司有表决权股份总数的0.238
0%。通过网络投票的中小股东104人，代表股份9,272,000股，占公司有表决权股份总数的9.1857%。
（3）公司董事（董事长尹洪涛因公出差、董事芮鹏、陈晶均以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等
相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,505,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；反对20,550股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0272％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,491,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7840％；反对20,550股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2160％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所指派的王柏锡、储晨韵律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（一）《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d2931dce-bcdb-4bd1-b0cd-57d5dc4fa7d6.PDF
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2025-05-13 16:59│信德新材（301349）：2024年年度股东大会的法律意见书
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信德新材（301349）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c59eda68-641e-4915-9484-8a6548048054.PDF
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2025-05-08 17:15│信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度跟踪报告
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信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/173cefb9-18cb-46c8-b22f-55c2997668b5.PDF
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2025-04-23 20:20│信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导工作现场检查报告
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信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/80228b4b-a2a9-4c52-b226-419b865cba23.PDF
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2025-04-23 20:20│信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导培训情况的报告
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信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dd8b32e9-f016-45b4-a7fa-b7d3de0e8100.PDF
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2025-04-21 16:52│信德新材（301349）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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信德新材（301349）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/292e169b-20d8-45df-ac85-763cbad94e80.PDF
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2025-04-20 15:52│信德新材（301349）：关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告
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信德新材（301349）：关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c05f2e2a-f208-4dae-9eeb-7600594b0a3f.PDF
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2025-04-20 15:52│信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ef48715a-21d8-4ec9-a8f0-4e017a3ae0d1.PDF
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2025-04-20 15:51│信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[郭忠勇]
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信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[郭忠勇]。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f9ebbfc0-c4cb-432c-8437-273b7af7fae2.PDF
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2025-04-20 15:51│信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[陈晶]
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信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[陈晶]。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/794bfbcb-c568-411b-8055-0913ef20964d.PDF
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2025-04-20 15:49│信德新材（301349）：2024年第三季度报告（更正后）
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信德新材（301349）：2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/417f1bc8-60c9-431c-a792-f5343f3ce502.PDF
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2025-04-20 15:48│信德新材（301349）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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信德新材（301349）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fcc06806-86ea-4a76-8220-f887f76de3bd.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告
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特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
2、公司披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
经第二届董事会独立董事第六次专门会议及董事会审计委员会2025年第二次会议审议后，公司第二届董事会第十二次会议审议通
过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情
况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出的。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计
准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出的。本次利润分配
预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合
规性及合理性。
（二）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZC10267号），2024年度公司合并报表归属
于上市公司股东的净利润为-33,041,728.17元，母公司实现的净利润为9,244,273.52元。2024年12月31日公司合并报表累计未分配利
润为 248,124,865.49元，母公司累计未分配利润为104,585,831.47元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合
考虑
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