公司公告☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 20:20 │信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-23 20:20 │信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-21 16:52 │信德新材（301349）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │信德新材（301349）：关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[郭忠勇] │
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│2025-04-20 15:51 │信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[陈晶] │
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│2025-04-20 15:49 │信德新材（301349）：2024年第三季度报告（更正后） │
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│2025-04-20 15:48 │信德新材（301349）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:47 │信德新材（301349）：关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告 │
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2025-04-23 20:20│信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导工作现场检查报告
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信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/80228b4b-a2a9-4c52-b226-419b865cba23.PDF
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2025-04-23 20:20│信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导培训情况的报告
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信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dd8b32e9-f016-45b4-a7fa-b7d3de0e8100.PDF
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2025-04-21 16:52│信德新材（301349）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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信德新材（301349）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/292e169b-20d8-45df-ac85-763cbad94e80.PDF
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2025-04-20 15:52│信德新材（301349）：关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告
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信德新材（301349）：关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c05f2e2a-f208-4dae-9eeb-7600594b0a3f.PDF
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2025-04-20 15:52│信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ef48715a-21d8-4ec9-a8f0-4e017a3ae0d1.PDF
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2025-04-20 15:51│信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[郭忠勇]
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信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[郭忠勇]。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f9ebbfc0-c4cb-432c-8437-273b7af7fae2.PDF
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2025-04-20 15:51│信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[陈晶]
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信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[陈晶]。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/794bfbcb-c568-411b-8055-0913ef20964d.PDF
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2025-04-20 15:49│信德新材（301349）：2024年第三季度报告（更正后）
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信德新材（301349）：2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/417f1bc8-60c9-431c-a792-f5343f3ce502.PDF
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2025-04-20 15:48│信德新材（301349）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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信德新材（301349）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fcc06806-86ea-4a76-8220-f887f76de3bd.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告
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特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
2、公司披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
经第二届董事会独立董事第六次专门会议及董事会审计委员会2025年第二次会议审议后，公司第二届董事会第十二次会议审议通
过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情
况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出的。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计
准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出的。本次利润分配
预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合
规性及合理性。
（二）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZC10267号），2024年度公司合并报表归属
于上市公司股东的净利润为-33,041,728.17元，母公司实现的净利润为9,244,273.52元。2024年12月31日公司合并报表累计未分配利
润为 248,124,865.49元，母公司累计未分配利润为104,585,831.47元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合
考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远
利益，决定公司2024年度利润分配预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、公司近三年分红相关指标：
=项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0.00 30,306,420.00 68,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -33,041,728.17 41,295,464.46 148,986,267.22
净利润（元）
研发投入（元） 23,312,179.82 31,484,578.90 42,854,859.43
营业收入（元） 810,088,030.53 948,852,531.26 903,719,082.41
合并报表本年度末累计 248,124,865.49
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 104,585,831.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 98,306,420.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 52,413,334.50
净利润（元）
最近三个会计年度累计 98,306,420.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 97,651,618.15
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.67%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、公司不触及其他风险警示情形的具体原因
最近一个会计年度净利润为负值，同时公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此
公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）本次利润分配预案合理性说明
长期以来，公司高度重视投资者回报，考虑到公司2024年度净利润为负，且未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长
远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2024年度不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转
增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营
净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十二次会议决议；
（二）第二届监事会第十一次会议决议；
（三）第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/16f81974-d2f5-4a69-99e9-107abb377fdc.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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信德新材（301349）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5d3cd88d-de9c-4f9d-b9ca-eb92a04cebf9.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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信德新材（301349）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/844a11ac-7475-4301-84c1-c9ed5cc168b3.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：2024年半年度报告摘要（更正后）
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信德新材（301349）：2024年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2de6b017-b82d-4a93-b1b3-016d4c6ec6cf.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：2024年度内部控制自我评价报告
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信德新材（301349）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/80d21214-0151-4b59-b008-5466bac39a2a.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：2024年半年度报告（更正后）
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信德新材（301349）：2024年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/071b734c-689c-4a37-9dba-6750bc2e53f8.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：：中信证券关于信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款
│方式存放...
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信德新材（301349）：：中信证券关于信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/96aab3d6-a37b-474c-892a-aa759209ce93.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：关于公司会计政策变更的公告
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信德新材（301349）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9ae59431-d096-4078-9ddc-a483dd02d6bb.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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信德新材（301349）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fff08bf2-4b17-496b-b64b-0a40d75fe0b2.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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信德新材（301349）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d7655065-e330-47cc-ac67-50f6591d27d2.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信德新材（301349）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a6354082-408f-4ba0-b867-3cd307b98ce3.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：2024年度监事会工作报告
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信德新材（301349）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9e154f00-87f9-4bda-9a94-2549b66f5ad8.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的
│公告
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信德新材（301349）：关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/40894c9e-0740-41ec-83d7-a1786577c6fa.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报
│告
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信德新材（301349）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ebdaff06-fa5d-4589-bdd0-8e04c215ed12.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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信德新材（301349）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7322ab12-e0df-4311-90b2-debf17abd90c.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：2024年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
成都昱泰新材料 中瑞世联资产评 林海丰、殷海斌 中瑞评报字 可收回金额 成都昱泰新材料
科技有限公司 估集团有限公司 [2025]第 500602 科技有限公司含
号 商誉的资产组可
收回金额不低于
47,077.56 万元
（大写为人民币
肆亿柒仟零柒拾
柒万伍仟陆佰元
整）
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
成都昱泰新材 不存在 否 未减值不适用
料科技有限公 减值迹象
司
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
成都昱泰新材料 固定资产、在建 企业可以认定的 230,983,981.07 全部分摊 231,875,920.43
科技有限公司 工程、使用权资 能够独立产生现
产、无形资产、 金流最小资产组
长期待摊费用
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（一）基本假设
1. 公开市场假设
公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是
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