公司公告☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 16:59 │信德新材（301349）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:59 │信德新材（301349）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 17:15 │信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-23 20:20 │信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-23 20:20 │信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-21 16:52 │信德新材（301349）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │信德新材（301349）：关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[郭忠勇] │
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│2025-04-20 15:51 │信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[陈晶] │
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2025-05-13 16:59│信德新材（301349）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会以现场会议与网络
投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。现场
会议于2025年5月13日13:30在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相
关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共111人，代表股份75,525,849股，占公司有表决权股份总
数的74.8225%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份60,101,034股，占公司有表决权股份总数的59.5413%。通
过网络投票的股东106人，代表股份15,424,815股，占公司有表决权股份总数的15.2812%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,060,000股，回购股
份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,940,000股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共106人，代表股份9,512,287股，占公司有表决
权股份总数的9.4237%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份240,287股，占公司有表决权股份总数的0.238
0%。通过网络投票的中小股东104人，代表股份9,272,000股，占公司有表决权股份总数的9.1857%。
（3）公司董事（董事长尹洪涛因公出差、董事芮鹏、陈晶均以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等
相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,505,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；反对20,550股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0272％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,491,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7840％；反对20,550股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2160％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决结果：同意75,520,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926％；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0074％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东表决结果，同意9,506,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9411％；反对5,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所指派的王柏锡、储晨韵律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（一）《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d2931dce-bcdb-4bd1-b0cd-57d5dc4fa7d6.PDF
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2025-05-13 16:59│信德新材（301349）：2024年年度股东大会的法律意见书
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信德新材（301349）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c59eda68-641e-4915-9484-8a6548048054.PDF
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2025-05-08 17:15│信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度跟踪报告
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信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/173cefb9-18cb-46c8-b22f-55c2997668b5.PDF
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2025-04-23 20:20│信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导工作现场检查报告
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信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/80228b4b-a2a9-4c52-b226-419b865cba23.PDF
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2025-04-23 20:20│信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导培训情况的报告
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信德新材（301349）：中信证券关于信德新材2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dd8b32e9-f016-45b4-a7fa-b7d3de0e8100.PDF
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2025-04-21 16:52│信德新材（301349）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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信德新材（301349）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/292e169b-20d8-45df-ac85-763cbad94e80.PDF
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2025-04-20 15:52│信德新材（301349）：关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告
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信德新材（301349）：关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c05f2e2a-f208-4dae-9eeb-7600594b0a3f.PDF
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2025-04-20 15:52│信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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信德新材（301349）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ef48715a-21d8-4ec9-a8f0-4e017a3ae0d1.PDF
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2025-04-20 15:51│信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[郭忠勇]
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信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[郭忠勇]。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f9ebbfc0-c4cb-432c-8437-273b7af7fae2.PDF
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2025-04-20 15:51│信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[陈晶]
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信德新材（301349）：2024年度独立董事述职报告[陈晶]。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/794bfbcb-c568-411b-8055-0913ef20964d.PDF
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2025-04-20 15:49│信德新材（301349）：2024年第三季度报告（更正后）
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信德新材（301349）：2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/417f1bc8-60c9-431c-a792-f5343f3ce502.PDF
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2025-04-20 15:48│信德新材（301349）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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信德新材（301349）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fcc06806-86ea-4a76-8220-f887f76de3bd.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告
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特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
2、公司披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
经第二届董事会独立董事第六次专门会议及董事会审计委员会2025年第二次会议审议后，公司第二届董事会第十二次会议审议通
过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情
况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出的。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计
准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出的。本次利润分配
预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合
规性及合理性。
（二）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZC10267号），2024年度公司合并报表归属
于上市公司股东的净利润为-33,041,728.17元，母公司实现的净利润为9,244,273.52元。2024年12月31日公司合并报表累计未分配利
润为 248,124,865.49元，母公司累计未分配利润为104,585,831.47元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合
考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远
利益，决定公司2024年度利润分配预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、公司近三年分红相关指标：
=项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0.00 30,306,420.00 68,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -33,041,728.17 41,295,464.46 148,986,267.22
净利润（元）
研发投入（元） 23,312,179.82 31,484,578.90 42,854,859.43
营业收入（元） 810,088,030.53 948,852,531.26 903,719,082.41
合并报表本年度末累计 248,124,865.49
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 104,585,831.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 98,306,420.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 52,413,334.50
净利润（元）
最近三个会计年度累计 98,306,420.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 97,651,618.15
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.67%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、公司不触及其他风险警示情形的具体原因
最近一个会计年度净利润为负值，同时公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此
公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）本次利润分配预案合理性说明
长期以来，公司高度重视投资者回报，考虑到公司2024年度净利润为负，且未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长
远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2024年度不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转
增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营
净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十二次会议决议；
（二）第二届监事会第十一次会议决议；
（三）第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/16f81974-d2f5-4a69-99e9-107abb377fdc.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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信德新材（301349）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5d3cd88d-de9c-4f9d-b9ca-eb92a04cebf9.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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信德新材（301349）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/844a11ac-7475-4301-84c1-c9ed5cc168b3.PDF
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2025-04-20 15:47│信德新材（301349）：2024年半年度报告摘要（更正后）
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信德新材（301349）：2024年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件。
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