公司公告☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:35 │信德新材（301349）：使用超募资金收购股权并增资事项的核查意见 │
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│2026-02-06 18:35 │信德新材（301349）：信德新材拟收购股权涉及的福建中碳新材料科技有限公司股东全部权益价值项目资│
│ │产评估报告 │
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│2026-02-06 18:34 │信德新材（301349）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 18:34 │信德新材（301349）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2026年2月） │
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│2026-02-06 18:32 │信德新材（301349）：关于使用超募资金收购股权并增资的公告 │
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│2026-02-06 18:32 │信德新材（301349）：福建中碳新材料科技有限公司审计报告及财务报表 │
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│2026-02-06 18:31 │信德新材（301349）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-02 16:46 │信德新材（301349）：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │信德新材（301349）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 19:11 │信德新材（301349）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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2026-02-06 18:35│信德新材（301349）：使用超募资金收购股权并增资事项的核查意见
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信德新材（301349）：使用超募资金收购股权并增资事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/f80f20d9-4bcd-4585-a202-90406f4d8867.PDF
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2026-02-06 18:35│信德新材（301349）：信德新材拟收购股权涉及的福建中碳新材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评
│估报告
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信德新材（301349）：信德新材拟收购股权涉及的福建中碳新材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/276605c1-e390-44d2-a955-1320dec571a4.PDF
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2026-02-06 18:34│信德新材（301349）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 2月 6 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 02月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月
25日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东会股权登记日在册的公司股东
有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026 年 02 月 11 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 关于使用超募资金收购福建中 非累积投票提 √
碳新材料科技有限公司部分股 案
份并对其增资的议案
2、提案的披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、特别强调事项
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高
级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件或传真方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 2 月 12 日 9:00-11:30,13:30-16:00。
3、现场登记地点：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号
4、现场登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身
份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）股东采用信函、电子邮件或传真方式登
记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。
（4）采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026 年 2月 12 日16:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
（1）联系人：李婷
（2）联系电话：0411-85235213
（3）传真号码：0419-5169858
（4）邮寄地址：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）
（5）邮箱地址：ysy@dlaosl.com
（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议
六、附件资料
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4160bf0e-0ebe-4cb4-8817-4a4b061ae81f.PDF
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2026-02-06 18:34│信德新材（301349）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2026年2月）
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信德新材（301349）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/213ad982-7950-4155-aae7-a2c3be4b573b.PDF
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2026-02-06 18:32│信德新材（301349）：关于使用超募资金收购股权并增资的公告
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信德新材（301349）：关于使用超募资金收购股权并增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/9f6c6cc6-3c9a-463d-b47e-fdb988b7fff0.PDF
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2026-02-06 18:32│信德新材（301349）：福建中碳新材料科技有限公司审计报告及财务报表
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信德新材（301349）：福建中碳新材料科技有限公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/977e4805-251b-40b3-aaba-6f2fd3fe0b87.PDF
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2026-02-06 18:31│信德新材（301349）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年2月6日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年2月3日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实
际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股份并对其增资的议案》
董事会认为：公司本次使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股份并对其增资的议案及相关中介费用的事项，有助
于扩大公司规模效应，进一步提升公司综合竞争力、盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集
资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购股权并增资的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》
为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事
会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与E
SG委员会工作细则》，在原有职权基础上增加ESG管理等职责，并修订部分条款。本次调整不涉及委员会成员及成员任期的变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会提请于2026年2月25日召开2026年第二次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票
及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第
二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议；
（二）第二届战略委员会2026年第二次会议决议；
（三）中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司使用超募资金收购股权并增资事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/db7574ab-8b51-4410-a0f5-8ee15cb1ce80.PDF
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2026-02-02 16:46│信德新材（301349）：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告
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一、吸收合并事项概述
为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22
日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全
资子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“信德碳材料”）依法定程序吸收合并另一家全资子公司大连奥晟隆新材料有限公
司（以下简称“奥晟隆新材料”）。本次吸收合并完成后，奥晟隆新材料的独立法人资格将予以注销，全部债权债务、权利义务、资
产负债、劳动用工、业务合同及其他一切权利及义务等均由信德碳材料依法承继。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-050）。
二、吸收合并进展情况
近日，奥晟隆新材料收到大连长兴岛经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》，奥晟隆新材料的工商注销登记手续
已办理完毕。奥晟隆新材料全部债权债务、权利义务、资产负债、劳动用工、业务合同及其他一切权利及义务等均由信德碳材料依法
承继。至此，公司本次全资子公司之间吸收合并事项已全部办理完毕。
三、本次吸收合并事项对公司的影响
本次吸收合并事项有利于公司进一步优化公司管理及业务架构，降低管理及运营成本。本次吸收合并事项不会对公司财务状况和
经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/16fb9955-95e1-4763-a867-fe5c19993138.PDF
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2026-01-30 00:00│信德新材（301349）：2025年度业绩预告
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信德新材（301349）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ec8ac3a1-2a30-4926-9d50-32b76f522b44.PDF
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2026-01-23 19:11│信德新材（301349）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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信德新材（301349）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/592641c3-7809-450e-9399-64b2fad8cb2e.PDF
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2026-01-16 17:20│信德新材（301349）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场会议与
网络投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。现场
会议于2026年1月16日14:00在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相
关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共70人，代表股份65,435,471股，占公司有表决权股份总
数的64.8261%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份40,349,460股，占公司有表决权股份总数的39.9737%。通
过网络投票的股东67人，代表股份25,086,011股，占公司有表决权股份总数的24.8524%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,060,000股，回购股份
不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为100,940,000股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共67人，代表股份5,574,724股，占公司有表决权股份
总数的5.5228%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份5,099,974股，占公司有表决权股份总数的5.0525%。
通过网络投票的中小股东66人，代表股份474,750股，占公司有表决权股份总数的0.4703%。
（3）公司董事（董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或
列席了本次会议。
本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
表决结果：同意65,422,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对12,050股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0184%；弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东表决结果，同意5,561,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7668%；反对12,050股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2162%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
表决结果：同意65,420,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766%；反对14,350股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0219%；弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东表决结果，同意5,559,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7255%；反对14,350股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2574%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
本次股东会由上海市锦天城律师事务所指派的黄栋、王柏锡律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/580b90c9-36da-497f-a93a-e7f9ef03610f.PDF
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2026-01-16 17:20│信德新材（301349）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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信德新材（301349）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/117a7050-2e02-4d90-9fcd-370f38da2047.PDF
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2026-01-01 00:00│信德新材（301349）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年12月31日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月21日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人
，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围
的子公司，下同）本次向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项，有利于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司
及子公司的经营效率。公司提供担保的对象为全资子公司或控股子公司，财务状况良好，财务风险可控。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的
公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：公司本次终止部分募投项目（“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”）并将剩余募集资金永久
性补充流动资金之事项符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。
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