公司公告☆ ◇301353 普莱得 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-23 16:51 │普莱得（301353）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:51 │普莱得（301353）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:51 │普莱得（301353）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:51│普莱得（301353）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fe489fe6-6616-4ca3-9a64-2667756fa4fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:51│普莱得（301353）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f3b40959-81a2-4cc5-9130-2b0443ea6fb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:51│普莱得（301353）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4cb44108-8463-4fe0-964f-55971366e753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/251884fb-8894-47be-bd5a-fb237ba08fbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定认真、勤
勉地履行监督职责，对公司规范运作、财务管理和董事及高级管理人员履职等事项行使了监督检查职能，维护了公司和股东的合法权
益。现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，具体
情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
2024年 4月 第二届监 1.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
24日 事会第五 2.《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
次会议 3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.《关于 2023年度利润分配方案的议案》
5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
6.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.《关于修订、制定公司部分制度的议案》
7.1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.2.《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和
买卖公司股票管理制度>的议案》
7.3.《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
8.《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
9.《关于<2024年第一季度报告>的议案》
2024年 7月 第二届监 1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
25日 事会第六 案》
次会议
2024年 8月 第二届监 1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
26日 事会第七 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
次会议 的专项报告>的议案》
3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
5.《关于追认外汇套期保值业务的议案》
2024 年 10 第二届监 1.《关于<2024年第三季度报告>的议案》
月 28日 事会第八
次会议
2024 年 12 第二届监 1.《关于募投项目延期的议案》
月 27日 事会第九
次会议
二、监事会对报告期内公司相关事项的意见
（一）规范运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司董事会、股东大会的召开程序、
决策程序、董事会对股东大会决议执行情况，董事、高级管理人员履行职责的情况及公司管理制度执行情况等进行了监督检查。监事
会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，严格执行股东大会的各项
决议和授权，召开及决策程序合法有效，公司各项管理制度较为健全并得到有效执行。董事、高级管理人员尽职履责、忠诚勤勉，在
执行公司职务时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的行为。
（二）财务情况
报告期内，监事会对公司财务监管体系和财务状况及经营成果等进行了检查和审核。监事会认为，公司财务状况、经营成果良好
，内控制度健全，严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易履行情况进行了核查，认为，报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，交易价格公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）对外担保情况
报告期内，公司未发生新的对外担保事项。
（五）内部控制情况
监事会对公司内部控制情况进行了审核。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，制定了较为完善、合理的内
部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持
续和严格的执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。监事会将继续严格按
照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（六）募集资金使用和管理情况
监事会对公司报告期内募集资金的管理和使用情况进行了审议和监督，监事会认为，公司严格按照相关法律法规和公司《募集资
金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。董事会编制的
募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了募集资金的存放与使用情况。
三、2025 年度工作规划
2025 年，监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定
，本着对公司和全体股东负责的态度，加强学习以提升履行职责的专业能力，忠实勤勉的履行职责，充分发挥监督职能，监督公司规
范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aac532b1-d7ba-457e-8619-1a1f93302490.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c23b072b-f001-40b7-b476-3959ed562e53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9e80d435-f530-4520-817a-3dff42c834aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/24a2d138-9fab-47b5-8590-812cbbd8cc71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/509643c7-b27b-4a06-8456-469fa1a9a569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6b8c576-a230-4016-9143-90cb9faee682.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号）、
《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会
计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提
交董事会、股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，涉及“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资
安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，涉及“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的
相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自颁布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《解释第 17号》《解释第 18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其
他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e0c0acc7-b509-422f-beb9-5e871f75645e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b7968a01-042c-4556-b3e4-3784b116c7c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4022e1fc-81f8-478b-a93d-3672b2875a71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/197aec2b-f735-434e-a668-5d1249d5886e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/98f4a688-9566-4d5b-bfda-57f0bf18d765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83e4ab31-79b8-4957-b767-e45f00af4aaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:46│普莱得（301353）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b5eb770-eac6-4ed6-9cf1-cbacf11b331b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:45│普莱得（301353）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于普莱得非经营性资金占用及其他关联资金往来的
│专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于普莱得非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c0b2fd22-e084-436b-9801-a09832834827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:45│普莱得（301353）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”“主承销商”）作为浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“
普莱得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对
普莱得 2024 年度证券与衍生品投资情况进行审慎核查，发表如下意见：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于追认开展外汇套期保
值业务的议案》，同意对公司实施的 336.51 万美元外汇交易业务进行追认。
二、2024 年公司证券与衍生品投资情况
2024 年度，公司未进行证券投资业务，开展的以套期保值为目的外汇交易情况如下：
序 交易银行 交易 交易方向 交割金额 期末余 期末余额占公司
号 类型 （美元） 额 报告期末净资产
的比例（%）
1 建设银行 外汇 即期卖出美元，远期 3,300,000.00 0 0
金华分行 掉期 买入美元
2 远期结售 远期买入 65,083.33 0 0
汇 美元
合计 3,365,083.33 0 0
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，有效减少外汇市场风险，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健
性，公司实施了以套期保值为目的的外汇交易业务。公司上述交易的资金来源均系公司自有资金，截至 2024 年 12 月 31 日，该等
业务已完成交割。
三、证券与衍生品投资的风险分析
公司开展以套期保值为目的的外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性套利交易，但外汇衍生品交易操作
仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：外汇汇率变动存在不可预见性，可能产生因汇率波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险；
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以套期保值为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
3、公司已制定相应的制度规范，对操作原则、审批权限、实施程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定，控制操作风险。
4、公司仅与具备合法业务资质的金融机构开展外汇交易业务，规避可能产生的法律风险。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已实施的外汇交易是在不影响公司日常资金周转和正常生产经营的前提下使用自有资金进行，是出
于降低汇率波动影响目的，且已及时完成交割，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。上述事项已经公司第二
届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，已补充履行了必要的审议程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/daead171-218e-438c-a532-0079bd998f30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:45│普莱得（301353）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于普莱得2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴
│证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于普莱得2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9cfc8c05-38dd-41a8-a041-353bad8c5c31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:45│普莱得（301353）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/abfb0834-28bc-4023-b2d7-66482b5f7457.PDF
|