公司公告☆ ◇301353 普莱得 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 18:08 │普莱得（301353）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-09 16:24 │普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-09 16:24 │普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2024年持续督导工作现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:51 │普莱得（301353）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:51 │普莱得（301353）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:51 │普莱得（301353）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:47 │普莱得（301353）：2024年度内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:08│普莱得（301353）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司将于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关
事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 9:15—9:
25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）9:15—15
:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案和提案编码
提案 提案名称 备注（该
编码 列 打 √ 的
栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 √
的议案》
6.00 《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 √
2025 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方 √
案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 √
登记的议案》
2、上述议案 6.00 全体董事回避表决，议案 7.00 全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议；其他议案已分别经公司第
二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。
3、议案 5.00 是议案 9.00 的生效前提；议案 5.00、9.00 为特别决议事项，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
4、议案 6.00、7.00 涉及薪酬事项，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
5、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3
），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记时间为 2025 年 5 月 21 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年 5
月 21 日 17:00 前送达或发送至公司。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点
浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：郭康丽、刘甜甜
联系电话：0579-83793333
传真：0579-89123969
电子邮箱：pld@prulde.com
联系地址：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司
邮政编码：321035
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ceb70e6c-4de3-426e-9325-95f7ec39a275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 16:24│普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1e2e2363-8285-41f4-8ab6-540b86857169.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 16:24│普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2024年持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2024年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d2cdb0f7-284f-40cb-9dbf-276146579f96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:51│普莱得（301353）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fe489fe6-6616-4ca3-9a64-2667756fa4fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:51│普莱得（301353）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f3b40959-81a2-4cc5-9130-2b0443ea6fb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:51│普莱得（301353）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4cb44108-8463-4fe0-964f-55971366e753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/251884fb-8894-47be-bd5a-fb237ba08fbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定认真、勤
勉地履行监督职责，对公司规范运作、财务管理和董事及高级管理人员履职等事项行使了监督检查职能，维护了公司和股东的合法权
益。现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，具体
情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
2024年 4月 第二届监 1.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
24日 事会第五 2.《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
次会议 3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.《关于 2023年度利润分配方案的议案》
5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
6.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.《关于修订、制定公司部分制度的议案》
7.1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.2.《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和
买卖公司股票管理制度>的议案》
7.3.《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
8.《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
9.《关于<2024年第一季度报告>的议案》
2024年 7月 第二届监 1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
25日 事会第六 案》
次会议
2024年 8月 第二届监 1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
26日 事会第七 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
次会议 的专项报告>的议案》
3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
5.《关于追认外汇套期保值业务的议案》
2024 年 10 第二届监 1.《关于<2024年第三季度报告>的议案》
月 28日 事会第八
次会议
2024 年 12 第二届监 1.《关于募投项目延期的议案》
月 27日 事会第九
次会议
二、监事会对报告期内公司相关事项的意见
（一）规范运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司董事会、股东大会的召开程序、
决策程序、董事会对股东大会决议执行情况，董事、高级管理人员履行职责的情况及公司管理制度执行情况等进行了监督检查。监事
会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，严格执行股东大会的各项
决议和授权，召开及决策程序合法有效，公司各项管理制度较为健全并得到有效执行。董事、高级管理人员尽职履责、忠诚勤勉，在
执行公司职务时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的行为。
（二）财务情况
报告期内，监事会对公司财务监管体系和财务状况及经营成果等进行了检查和审核。监事会认为，公司财务状况、经营成果良好
，内控制度健全，严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易履行情况进行了核查，认为，报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，交易价格公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）对外担保情况
报告期内，公司未发生新的对外担保事项。
（五）内部控制情况
监事会对公司内部控制情况进行了审核。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，制定了较为完善、合理的内
部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持
续和严格的执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。监事会将继续严格按
照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（六）募集资金使用和管理情况
监事会对公司报告期内募集资金的管理和使用情况进行了审议和监督，监事会认为，公司严格按照相关法律法规和公司《募集资
金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。董事会编制的
募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了募集资金的存放与使用情况。
三、2025 年度工作规划
2025 年，监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定
，本着对公司和全体股东负责的态度，加强学习以提升履行职责的专业能力，忠实勤勉的履行职责，充分发挥监督职能，监督公司规
范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aac532b1-d7ba-457e-8619-1a1f93302490.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c23b072b-f001-40b7-b476-3959ed562e53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9e80d435-f530-4520-817a-3dff42c834aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/24a2d138-9fab-47b5-8590-812cbbd8cc71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/509643c7-b27b-4a06-8456-469fa1a9a569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6b8c576-a230-4016-9143-90cb9faee682.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:47│普莱得（301353）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号）、
《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会
计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提
交董事会、股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，涉及“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资
安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，涉及“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的
相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自颁布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《解释第 17号》《解释第 18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其
他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本
|