公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:02 │南王科技（301355）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 17:06 │南王科技（301355）：南王科技章程 │
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│2025-04-28 17:04 │南王科技（301355）：关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-28 17:04 │南王科技（301355）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 17:02 │南王科技（301355）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-27 15:50 │南王科技（301355）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 15:46 │南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-22 21:01 │南王科技（301355）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 19:59 │南王科技（301355）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 19:57 │南王科技（301355）：关于2024年年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-29 16:02│南王科技（301355）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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南王科技（301355）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0bbe6510-63c6-4e65-8d46-de07933fc5f1.PDF
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2025-04-28 17:06│南王科技（301355）：南王科技章程
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南王科技（301355）：南王科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e22b5ebe-a8f3-4710-b584-f43791f20eb6.PDF
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2025-04-28 17:04│南王科技（301355）：关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告
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南王科技（301355）：关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2be93565-5a88-4a20-a6c2-d7bd24b8a771.PDF
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2025-04-28 17:04│南王科技（301355）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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南王科技（301355）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ec6a5ba-4c61-47ce-83bb-7a6783a6a34a.PDF
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2025-04-28 17:02│南王科技（301355）：关于为子公司提供担保的进展公告
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南王科技（301355）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40e66c29-f76b-4b15-9267-623333f77e7e.PDF
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2025-04-27 15:50│南王科技（301355）：2025年一季度报告
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南王科技（301355）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ab23f4ba-745c-4893-86a0-ac131c7cd4f2.PDF
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2025-04-24 15:46│南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/943e3b44-376c-49c7-827b-36716490dcd6.PDF
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2025-04-22 21:01│南王科技（301355）：2024年年度报告
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南王科技（301355）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/445b3ede-9aad-4344-aae5-1e657aaa0296.pdf
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2025-04-22 19:59│南王科技（301355）：关于召开2024年度股东大会的通知
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南王科技（301355）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/53f68d5c-6f0e-4b65-8adb-6646b38cd6c5.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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南王科技（301355）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a0acdd58-3cc5-47e6-bb8f-3f07a341788b.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：关于公司开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展衍生品套期保值业务的背景
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在日常经营中涉及跨境业务，受国际政治、经济等不确定因
素影响，外汇市场风险显著增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全
体股东的利益。公司将在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，
进一步提高自有资金使用效率，开展外汇衍生品套期保值业务。
二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资
金使用效率，有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。
2、额度及期限
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（或等值外币、等值人民币），期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。授权期限为自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 1
2 个月内可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负
责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。
公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源于公司及控股子公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银
行信贷资金从事该业务的情形。
3、交易业务品种
公司及控股子公司拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期
权及上述产品的组合产品。
4、交易对手方
公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格
的金融机构。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
公司及控股子公司在日常经营中涉及跨境业务。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险显著增加，为有效规避外汇
市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司有必要在不影响公司主营业务
发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，适度开展外汇
衍生品套期保值业务。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际
情况制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，对公司开展金融衍生品业务审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息
披露等方面进行明确规定，具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的
风险，主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率波动较大，汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套
期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、交易违约风险
公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，
即可能使实际发生的现金流与已操作的外汇风险对冲业务期限或数额无法完全匹配，导致交割风险。
交易对手不能按照约定支付公司盈利从而无法对冲公司实际的现货市场损失和汇兑损失。
3、操作风险
金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生
品业务信息，则可能存在衍生品业务损失交易机会的风险。
五、公司对外汇衍生品套期保值业务采取的风险控制措施
1、明确交易原则
公司以套期保值为目的、以具体经营业务为依托开展金融衍生品业务，不从事以投机为目的的金融衍生品交易。具体开展金融衍
生品业务，须基于对公司的境外收付汇金额的谨慎预测，金融衍生品业务的交割日期需与公司预测的外币收、付款时间尽可能相匹配
。
2、加强制度保障
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制定《证券投
资、期货及衍生品交易管理制度》，对公司开展金融衍生品业务审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行明确
规定。
3、审慎选择交易对手
慎重选择经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理。
4、建立健全风险预警及报告机制
公司财务部门作为具体开展金融衍生品业务的部门，及时关注外汇市场动态变化，加强对汇率、利率的信息分析与监控。当市场
发生重大变化或出现重大浮亏时，严格执行风险预警与应对机制，及时报告并止损。
六、公司开展的外汇衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率风险、利率风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，公司所计划采取的
针对性风险管理控制措施也是可行的。因此，公司及控股子公司通过开展外汇衍生品套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇
率波动风险，具备必要性和可行性。
福建南王环保科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/138318d1-0fc7-464d-8299-20f82b250413.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：2024年度监事会工作报告
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南王科技（301355）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：2024年年度财务决算
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南王科技（301355）：2024年年度财务决算。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7a8d38f-326f-40d3-8fb3-846f860129cb.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 21日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事 2025年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十三次会议审议
通过了《关于公司监事 2025年度津贴方案的议案》。
在结合公司实际经营情况的基础上，参考行业、地区薪酬水平，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定
了 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年 1月 1 日至 2025年 12月 31日
三、薪酬标准
1、公司董事、监事津贴方案
独立董事的年度津贴为每年人民币 6万元（含税），未在本公司担任其他职务的非独立董事罗月庭先生的年度津贴为每年人民币
3 万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴；其他在公司任职的董事、监事不领取津贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的年度薪酬采用基本工资、津贴加绩效奖金的方式确定，兼任董事的高级管理人员不领取额外津贴。
四、其他规定
1、公司高级管理人员薪酬按月发放，独立董事及未在本公司担任其他职务的董事的津贴按季度发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/04b3ffa3-e989-4272-934f-3511beb19ed8.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南王科技（301355）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dcbfae12-e3b5-4bb8-ac48-875e33657172.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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南王科技（301355）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fd27ca67-9641-4bc4-98b5-fdf0358b50ec.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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南王科技（301355）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/547401d0-f1b0-4431-aef2-5f102c98000d.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：关于会计政策变更的公告
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南王科技（301355）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1bf96c6d-ec23-4684-9dac-fe7d53d8ff00.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：2024年度总经理工作报告
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南王科技（301355）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：2024年度董事会工作报告
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南王科技（301355）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/21d97eff-3878-4b8f-b684-21bd0cc97219.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：关于计提资产减值准备的公告
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南王科技（301355）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4abeb739-efc1-40f2-860b-4ec767db2f85.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：2024年度南王科技内部控制自我评价报告
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南王科技（301355）：2024年度南王科技内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e99a25a7-18b6-443c-888a-fe0c05ad0752.PDF
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2025-04-22 19:57│南王科技（301355）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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南王科技（301355）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e85821ea-9dd2-426d-9b73-bd447a2d36ff.PDF
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2025-04-22 19:56│南王科技（301355）：董事会决议公告
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南王科技（301355）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d4a70d2-9b54-460c-a020-b2099f05c241.PDF
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2025-04-22 19:56│南王科技（301355）：2024年年度报告
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南王科技（301355）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b8ca0c9d-5041-4d1b-b11c-b05ba6c86a3f.PDF
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2025-04-22 19:56│南王科技（301355）：2024年年度报告摘要
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南王科技（301355）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/465047f3-1cfb-482e-84c3-475e6ad85a26.PDF
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2025-04-22 19:55│南王科技（301355）：内部控制审计报告
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南王科技（301355）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5565d836-054f-47df-8d8c-a625e513ba5c.PDF
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2025-04-22 19:55│南王科技（301355）：开展衍生品套期保值业务的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为福建南王环保科技股份有限公司（以
下简称“南王科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规的要求，对南王科技开展衍生品套期保值业务进行了核查，具体核查情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资
金使用效率，有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。
（二）交易金额
根据实际情况，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过500 万美元（或等值外币、等值人民币），期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用
。
（三）交易方式
交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构。拟开展交易的金融衍生品业务将包括但
不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。
（四）交易期限
交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
（五）资金来源
公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
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