公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 16:40 │南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-09 18:08 │南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-06-09 18:08 │南王科技（301355）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2026-06-03 15:42 │南王科技（301355）：关于对外投资设立海外孙公司并完成设立登记的公告 │
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│2026-05-22 17:32 │南王科技（301355）：关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告 │
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│2026-05-20 18:04 │南王科技（301355）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:04 │南王科技（301355）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:10 │南王科技（301355）：关于公司董事股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-05-11 16:41 │南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-06 17:10 │南王科技（301355）：关于对外投资设立子公司并完成工商登记的公告 │
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2026-06-10 16:40│南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司安徽南王容器科技有限公司因经营发展需要，变更了经营范围，并于近期完成工商
变更登记手续，取得了桐城市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；生物基材料技术
研发；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进出口；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造
；食品用塑料包装容器工具制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印
刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器
制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新
材料技术研发；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、变更后的工商登记信息
名称：安徽南王容器科技有限公司
统一社会信用代码：91340881MADJUC4C8H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：詹同洋
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2024年 5月 17日
经营场所地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路 8号
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；
食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技
术研发；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许
可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、《安徽南王容器科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/bceea0dd-7b90-47df-9564-b4c5c6377c24.PDF
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2026-06-09 18:08│南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e674323d-43ba-4ff9-86fe-10445547ef5b.PDF
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2026-06-09 18:08│南王科技（301355）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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南王科技（301355）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/41420658-b107-44f9-83f2-3b57a698632f.PDF
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2026-06-03 15:42│南王科技（301355）：关于对外投资设立海外孙公司并完成设立登记的公告
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一、投资概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升公司产品的竞争力，拓展业务范围，在
切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司福建南王新材料科技有限公司在印度尼西亚设立了控股子公司 PT NANWANG NE
W MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA，注册资本 100亿印尼盾，福建南王新材料科技有限公司持有 60%股权。该公司将成为公司的控
股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次
对外投资设立控股孙公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东会审议。
本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
近日，PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA已完成工商注册登记，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件
，并同步办理银行开户等事项。
二、本次对外投资设立控股孙公司的情况
名称：PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA
企业类型：有限责任公司
注册地址：JI. Bandengan Selatan No 56, Desa/Kelurahan Pejagalan, Kec.Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provi
nsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14450注册资本：100亿印尼盾
注册日期：2026年 5月 6日
股权结构：福建南王新材料科技有限公司持有 60%股权，泉州坤泓投资有限公司持有 30%股权，PT ASOS GLOBAL MANDIRI持有 1
0%股权。
泉州坤泓投资有限公司、PT ASOS GLOBAL MANDIRI与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理
人员不存在关联关系或利益安排，泉州坤泓投资有限公司、PT ASOS GLOBAL MANDIRI不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
经营范围：纸制品及纸板制品的大规模贸易；办公设备及加工工业用大型机械设备、零部件及其配套产品的贸易；家用电器及家
居用品的大型贸易。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资设立控股孙公司的目的
本次投资设立控股孙公司系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，有助
于优化与完善公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实
现合作共赢的目的。
2、对公司的影响
本次投资设立控股孙公司有助于公司拓展市场，增加竞争力，提升经营能力，促进公司长期稳定发展。本次设立控股孙公司的资
金均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响。
3、存在的风险
本次投资设立控股孙公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不
确定性。因印度尼西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立海外控股孙公司面临一定的经营风险与
管理风险。
公司将密切关注国家经济形势及行业相关的政策导向，不断完善其治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股孙公司
的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。
由于孙公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外孙公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加
强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA注册证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/3af7788d-c7d6-45d8-877a-53f5b92c5a7c.PDF
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2026-05-22 17:32│南王科技（301355）：关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2
026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，于 2026年 5月 20日召开 2025年年
度股东会审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。2026年度公司为控股子公司申请的银行综合授信额度及
日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币 2.5亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 2.3亿元，为资
产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.2亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保
、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。其中公司为子公司福建南王新材料科技有限公司
（以下简称“南王新材料”）提供担保，新增担保额度不超过人民币 8,000万元。上述担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审
议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。董事会同意公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公
司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 15.7亿元，本次接受担保额度有效期为第四届董事会第二次
会议审议通过之日起 12个月内。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司
提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
二、本次担保进展情况
南王新材料拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信融资人民币 5,000万元整，授信期限一年。公司及公司控股股
东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生，作为保证人于 2026年 5月 20日分别与债权人签订了《最高额保证合同》（编号：公
高保字第 26-01216101-1号、公高保字第 26-01216101-2号），为上述 5,000万元授信提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间为
主债权履行期限届满日起三年。
本次公司为南王新材料提供担保在 2025年年度股东会批准的担保额度范围内。公司为南王新材料提供的担保额度为 8,000万元
，本次担保后，尚余担保额度 3,000万元；本次担保前后对南王新材料的担保余额分别为 3,000万元、5,000万元。其他股东未提供
同比例担保或反担保，南王新材料未提供反担保。被担保方南王新材料为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理
及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：福建南王新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350521MACQEXQ987
3、注册资本：壹仟万圆整
4、法定代表人：江伟文
5、成立日期：2023年 7月 10日
6、公司住所：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560号 3楼
7、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制
造；纸制品销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告制作；广告设计、代理
；广告发布；市场营销策划；办公用品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；金属制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；日用陶
瓷制品销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；物联网设备制造；物联
网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
公司 600 60%
江伟文 300 30%
惠安启辉投资中心（有限合伙） 100 10%
9、与公司的关系：南王新材料为公司控股子公司
10、被担保人最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,312.18 5,705.97
负债总额 4,399.28 4,541.37
净资产 912.90 1,164.59
资产负债率 82.82% 79.59%
主要财务指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 7,285.82 2,202.51
利润总额 355.15 327.41
净利润 261.13 245.56
11、南王新材料信用状况良好，不存在失信被执行情况。
四、担保协议的主要内容
（一）最高额保证合同（编号：公高保字第 26-01216101-1号）
1、保证人：福建南王环保科技股份有限公司
2、债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行
3、被担保的主合同：综合授信合同（公授信字第 26-01216101号）
4、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行
期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款
项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金
、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
5、保证最高债权本金额：人民币 5,000万元
6、保证方式：不可撤销连带责任保证
7、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的
保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业
务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
（二）最高额保证合同（编号：公高保字第 26-01216101-2号）
1、保证人：陈凯声
2、债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行
3、被担保的主合同：综合授信合同（公授信字第 26-01216101号）
4、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行
期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款
项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金
、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
5、保证最高债权本金额：人民币 5,000万元
6、保证方式：不可撤销连带责任保证
7、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的
保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业
务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.52%，均系公司对合并报
表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、福建南王新材料科技有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《综合授信合同》；
2、福建南王环保科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额保证合同》；
3、陈凯声与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4dd4ebea-aab8-4ed9-bec7-63088aa462e3.PDF
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2026-05-20 18:04│南王科技（301355）：2025年年度股东会的法律意见书
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南王科技（301355）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/28d8f477-59af-43a8-b36c-2c2641c630da.PDF
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2026-05-20 18:04│南王科技（301355）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为议案 4《关于公司董事2026年度津贴方案的议案》；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 15日。出席本次会议的股东及委托代理人共有 60人，代表股份 57,621,326股，占公司
有表决权股份总数的 29.8054％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会
的股东及股东代理人 5人，代表股份 55,842,500股，占公司有表决权股份总数的 28.8853％；通过网络投票的股东 55人，代表股份
1,778,826股，占公司有表决权股份总数的 0.9201％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 55 人，代表股份 1,778,826股，占公司有表决权股份总数的 0.9201％。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 55
人，代表股份 1,778,826 股，占公司有表决权股份总数的0.9201％。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 55,942,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,129,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9597%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9545
%。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,129,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4801%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9193%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
2、审议通过《关于 2025年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 55,947,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0955%；反对1,673,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9045%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9155%；反对 1,673,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0845%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决
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