公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 16:00 │南王科技（301355）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-14 18:22 │南王科技（301355）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-01-14 18:22 │南王科技（301355）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-14 18:22 │南王科技（301355）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-01-14 18:22 │南王科技（301355）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-09 18:18 │南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2024年度现场检查报告 │
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│2025-01-02 16:36 │南王科技（301355）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-23 21:22 │南王科技（301355）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-12-10 16:02 │南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2024-12-10 16:02 │南王科技（301355）：关于首次公开发行前己发行股份上市流通提示性公告 │
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2025-02-06 16:00│南王科技（301355）：关于回购公司股份的进展公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月
25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，用于实施股权激励或员
工持股计划。本次回购股份的回购价格不超过人民币 14.90 元/股，回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 1
2 个月内。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-035）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,743,100 股，占公司目前总股本的
0.8934%，回购成交的最高价为 12.60 元/股，最低价为 9.35 元/股，成交总金额为人民币 19,660,448.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/54cda246-4233-4bc5-b42b-11dd4c0ac97a.PDF
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2025-01-14 18:22│南王科技（301355）：募集资金投资项目延期的核查意见
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南王科技（301355）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/7bb5a9b9-498c-4fa6-a69a-b53f6c99d238.PDF
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2025-01-14 18:22│南王科技（301355）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 9 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议 1 名，姚志强以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
募投项目“年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”中部分厂房目前处于特殊建筑工程消防验收备案阶段，已完成
第三方消防检测，但住建局现场验收暂未完成；且设备尚未安装调试完成。综上，为了更加有效地使用募集资金，公司经审慎研究论
证，决定将“年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。
本次部分募投项目延期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投
项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利
益。监事会同意公司本次部分募投项目延期。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b1575574-8bc8-4520-8168-c6039a1a0e7e.PDF
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2025-01-14 18:22│南王科技（301355）：关于募集资金投资项目延期的公告
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南王科技（301355）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b2a16c32-7e98-4c8a-bb35-505dbdc83053.PDF
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2025-01-14 18:22│南王科技（301355）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式送达
全体董事，并于 2025 年 1 月13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中
以通讯表决方式出席会议 4名，罗月庭、罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会
成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
募投项目“年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”中部分厂房目前处于特殊建筑工程消防验收备案阶段，已完成
第三方消防检测，但住建局现场验收暂未完成；且设备尚未安装调试完成。综上，为了更加有效地使用募集资金，公司经审慎研究论
证，决定将“年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。本次调
整事项不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-00
4）。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/f8e83d33-bc5b-498e-a063-b08f8bda0e1a.PDF
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2025-01-09 18:18│南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2024年度现场检查报告
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南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/f4b7b1a8-f24a-4864-b092-c72962ee0482.PDF
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2025-01-02 16:36│南王科技（301355）：关于回购公司股份的进展公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月
25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，用于实施股权激励或员
工持股计划。本次回购股份的回购价格不超过人民币 14.90 元/股，回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 1
2 个月内。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-035）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,362,200 股，占公司目前总股本
的 0.6982%，回购成交的最高价为 12.51 元/股，最低价为 9.35 元/股，成交总金额为人民币 14,999,128.00 元（不含交易费用）
。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/d1010394-c438-45b4-9dc4-a429ff7535ea.PDF
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2024-12-23 21:22│南王科技（301355）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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南王科技（301355）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/afee8b9a-890f-4818-ae7d-883ef91efd0c.PDF
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2024-12-10 16:02│南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/bfea3a75-126b-4ddf-abe9-197649f5e0a3.PDF
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2024-12-10 16:02│南王科技（301355）：关于首次公开发行前己发行股份上市流通提示性公告
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南王科技（301355）：关于首次公开发行前己发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/099335fe-0439-4dfe-a2d9-0407e71e1ae6.PDF
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2024-12-06 17:52│南王科技（301355）：2024年第五次临时股东大会法律意见书-20241206
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南王科技（301355）：2024年第五次临时股东大会法律意见书-20241206。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ffbd9ea4-922c-418c-bd6d-eee6d96ab84a.PDF
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2024-12-06 17:52│南王科技（301355）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
1、总体情况
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 2 日。截至股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 195,097,92
8 股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有188 人，代表股份 6
0,134,309 股，占公司有表决权股份总数的 31.0119％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中
：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份 57,232,500 股，占公司有表决权股份总数的 29.5154％；通过网络
投票的股东 180人，代表股份 2,901,809股，占公司有表决权股份总数的 1.4965％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 181 人，代表股份 3,241,809股，占公司有表决权股份总数的 1.6718％。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 340,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1753％。通过网络投票的中小
股东 180 人，代表股份 2,901,809 股，占公司有表决权股份总数的 1.4965％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 59,870,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5611％；反对223,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3722％；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0667％。
其中，中小股东的表决情况：同意 2,977,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8595％；反对 223,80
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9036％；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2370％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所谢宇皓律师、王鑫律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第五次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4690f76f-259e-49e0-8c0c-085760748e89.PDF
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2024-12-02 16:22│南王科技（301355）：关于回购公司股份的进展公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月
25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，用于实施股权激励或员
工持股计划。本次回购股份的回购价格不超过人民币 14.90 元/股，回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 1
2 个月内。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-035）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,190,900 股，占公司目前总股本
的 0.6104%，回购成交的最高价为 12.40 元/股，最低价为 9.35 元/股，成交总金额为人民币 12,857,165.00 元（不含交易费用）
。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/cb3f5280-9d53-4ca5-be30-cda150eace8d.PDF
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2024-11-15 17:22│南王科技（301355）：关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。
3、变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，且为福建南王环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）服务的原部分审计团队目前已加入北京德皓国际，为保持审计工作的连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任北京德皓国际为公司2024 年度
财务报告和内部控制审计机构。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，
同意聘任北京德皓国际为公司2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。现将有
关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
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