公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 16:58 │南王科技（301355）：关于控股子公司法定代表人变更并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-11-09 16:44 │南王科技（301355）：关于审计机构变更签字项目合伙人的公告 │
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│2026-11-09 16:44 │南王科技（301355）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-05 18:30 │南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-11-05 18:30 │南王科技（301355）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-11-05 18:30 │南王科技（301355）：简式权益变动报告书（陈正莅） │
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│2026-11-05 18:28 │南王科技（301355）：关于持股5%以上股东变更执行事务合伙人暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-11-04 18:51 │南王科技（301355）：取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-11-04 18:49 │南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-11-04 18:47 │南王科技（301355）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
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2026-11-10 16:58│南王科技（301355）：关于控股子公司法定代表人变更并完成工商变更登记的公告
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福建南王环保科技股份有限公司的控股子公司上海成真造物文化创意有限公司因经营发展需要，将其法定代表人由刘传修变更为
陈卉妍，并已完成工商变更登记手续，并取得了徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、变更后的工商登记信息
企业名称：上海成真造物文化创意有限公司
统一社会信用代码：91310104MAKDM1PR84
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈卉妍
注册资本：人民币 1,000万元整
成立日期：2026年 4月 29日
住所：上海市徐汇区钦州北路 1089号 52幢二层 201室
经营范围：一般项目：文艺创作；数字文化创意软件开发；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策
划；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；技术进出口；货物进
出口；广告发布；电影摄制服务；市场调查（不含涉外调查）；文化娱乐经纪人服务；社会经济咨询服务；咨询策划服务；会议及展
览服务（出国办展须经相关部门审批）；专业设计服务；国内货物运输代理；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；玩具销售；办公用品销
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；金属制品销售；服装服饰零售；皮革制品销售；
日用木制品销售；箱包销售；鞋帽零售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；五金产品零售；针纺织品销售；劳动
保护用品销售；家用电器销售；日用百货销售；化妆品零售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；非
金属矿及制品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；家用电器研发；家用电器零配件销售
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；产业用纺织制成品销售；鞋帽批发；化妆品批发；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂
品零售；照明器具销售；灯具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；文具用品批发；五金产品批发；家
具销售；平面设计；摄影扩印服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务
；软件开发；体育用品设备出租；文化用品设备出租；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销
售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经
营；出版物批发；出版物零售；食品销售；电视剧制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、《上海成真造物文化创意有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/3f33f8e5-3fd9-415c-92ae-75573e11e656.PDF
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2026-11-09 16:44│南王科技（301355）：关于审计机构变更签字项目合伙人的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 23日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为
公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述议案已经 2026年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年
9月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更福建南王环保科技股份有限公司 2026年度签字项目合伙人的函》，现将相关变
更情况公告如下：
一、本次变更签字项目合伙人的基本情况
北京德皓国际作为公司 2026年度财务报告审计和内部控制审计的审计机构，原指派郑丽惠为签字项目合伙人，李夏凡、刘燕为
签字注册会计师，为公司提供审计服务。因北京德皓国际工作安排调整及人员变动，现指派熊志平接替郑丽惠作为公司 2026年度审
计项目的签字项目合伙人，继续完成公司 2026年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2026年度财务报告审计和内
部控制审计的签字项目合伙人为熊志平，签字注册会计师为李夏凡、刘燕，质量控制复核人为夏利忠。
二、本次变更的签字项目合伙人的信息
1、基本信息
签字项目合伙人：熊志平，2012年 6月成为注册会计师，2012年 6月开始从事上市公司审计，2024年 6月开始在北京德皓国际执
业，自 2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 5家、复核 3家。
2、诚信记录
签字项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及签字项目合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2026年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更福建南王环保科技股份有限公司 2026年度签字项目合伙人的
函》；
2、本次变更后的签字项目合伙人身份证件、执业证书和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/ad986a0c-73bb-42a1-a34c-5b8b3bffa90e.PDF
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2026-11-09 16:44│南王科技（301355）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2
026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，并于2026年 5月 20日召开 2025年
年度股东会审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求
，2026年度公司子公司广东南王环保科技有限公司（以下简称“广东南王”）为公司及控股子公司（包括合并报表范围内新增子公司
，下同）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币 3.7亿元；2026年度公司为控股子公司申请的银行
综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币 2.5亿元，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人
民币 2.3亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.2亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包括但不限
于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。上述担保额度有效期为公司
2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
董事会同意公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连
带责任担保，担保额度不超过 15.7亿元，本次接受担保额度有效期为第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12个月内。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司
提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
2026年 5月 20日，福建南王新材料科技有限公司（以下简称“南王新材料”）与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简
称“民生银行泉州分行”）签署了《综合授信合同》，授信额度为人民币 5,000万元整，授信期限一年。公司及公司控股股东、实际
控制人、董事长兼总经理陈凯声先生，作为保证人于 2026年 5月 20日分别与债权人签订了《最高额保证合同》（编号：公高保字第
26-01216101-1号、公高保字第 26-01216101-2号），为上述 5,000万元授信提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间为主债权履
行期限届满日起三年。具体内容详见公司于 2026年 5月 22日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公
告》（公告编号：2026-024）。
2026年 10月 26日，广东南王与民生银行泉州分行签署了《最高额抵押合同》（编号：公高抵字第 26-01216101号），为上述南
王新材料 5,000万元授信提供抵押担保。具体内容详见公司于 2026年 10月 27日在巨潮资讯网披露的《关于子公司为子公司提供担
保的进展公告》（公告编号：2026-059）。
二、本次担保进展情况
2026年 11月 6日，南王新材料与民生银行泉州分行签署《综合授信合同变更协议》（编号：公授信变字第 26-01216101号），
增加南王新材料总经理江伟文作为保证人；江伟文于同日与民生银行泉州分行签订了《最高额保证合同》（编号：公高保字第 26-01
216101-3号），本次担保事项仅增加担保人，原合同的其他内容不变。
本次增加担保人事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：福建南王新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350521MACQEXQ987
3、注册资本：壹仟万圆整
4、法定代表人：江伟文
5、成立日期：2023年 7月 10日
6、公司住所：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560号 3楼
7、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制
造；纸制品销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告制作；广告设计、代理
；广告发布；市场营销策划；办公用品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；金属制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；日用陶
瓷制品销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；物联网设备制造；物联
网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
公司 600 60%
江伟文 300 30%
惠安启辉投资中心（有限合伙） 100 10%
9、被担保人最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 9 月 30 日（未经审
计）
资产总额 5,312.18 7,188.12
负债总额 4,399.28 6,083.18
净资产 912.90 1,104.94
资产负债率 82.82% 84.63%
主要财务指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 7,285.82 7,137.12
利润总额 355.15 228.62
净利润 261.13 171.46
10、南王新材料信用状况良好，不存在失信被执行情况。
四、担保协议的主要内容
江伟文与民生银行泉州分行签订的《最高额保证合同》（编号：公高保字第 26-01216101-3号）主要内容如下：
1、保证人：江伟文
2、债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行
3、被担保的主合同：《综合授信合同》（公授信字第 26-01216101号）及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务
合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据。
4、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行
期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款
项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金
、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
5、保证最高债权本金额：人民币 5,000万元
6、保证方式：不可撤销连带责任保证
7、保证期间：债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的
保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业
务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供担保总额为 62,000万元（其中 37,000万元为广东南王对公司和子公司提供
的担保总额），累计对外提供担保余额为 57,000万元（其中 17,000万元为广东南王对公司提供的担保，20,000万元为广东南王对其
他子公司提供的担保），分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.05%、38.66%，均系公司及广东南王对公司及合并报表范围
内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、福建南王新材料科技有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《综合授信合同变更协议》；
2、江伟文与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/7a5501e7-7710-4ce2-a308-3b7e75fcdc0d.PDF
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2026-11-05 18:30│南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东南王环保科技有限公司因经营发展需要，增加了经营范
围，并已完成工商变更登记手续，取得了鹤山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；新材料技术研发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、变更后的工商登记信息
名称：广东南王环保科技有限公司
统一社会信用代码：91440784MACRTTQKXH
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邝仕能
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2023年 7月 25日
住所：鹤山市鹤城镇悦和路 92号之一至之九（一址多照）
经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
《广东南王环保科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/8c089b57-01d7-418a-b97e-2ba330205ab1.PDF
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2026-11-05 18:30│南王科技（301355）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告
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南王科技（301355）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/ed7ed796-6214-4e5c-aef6-538b429f462d.PDF
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2026-11-05 18:30│南王科技（301355）：简式权益变动报告书（陈正莅）
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南王科技（301355）：简式权益变动报告书（陈正莅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/aef6300e-75ab-467f-ad1e-0e124137f11d.PDF
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2026-11-05 18:28│南王科技（301355）：关于持股5%以上股东变更执行事务合伙人暨权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
●本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减，系福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东惠
安创辉投资中心（有限合伙）（以下简称“惠安创辉”）执行事务合伙人发生变更所致。惠安创辉完成工商变更后，其执行事务合伙
人由陈正莅先生变更为华鹏程先生；陈正莅先生不再控制惠安创辉，其与惠安创辉之间的一致行动关系相应解除，惠安创辉所持公司
股份不再与陈正莅先生所支配股份合并计算表决权。
●本次权益变动前，惠安创辉持有公司股份 1,091万股，占公司总股本比例为 5.5921%，占剔除回购股份数量后的总股本的比例
为 5.6434%；陈正莅先生持有公司股份 200万股，占公司总股本比例为 1.0251%，占剔除回购股份数量后的总股本的比例为 1.0345%
；陈正莅先生与一致行动人惠安创辉合计持有公司股份 1,291万股，占公司总股本比例为 6.6172%，占剔除回购股份数量后的总股本
的比例为 6.6779%；华鹏程先生持有公司股份为 0股。本次权益变动后，惠安创辉持有公司股份的数量未发生变化，惠安创辉所持公
司股份不再与陈正莅先生所支配的股份合并计算表决权，陈正莅先生可支配表决权的股份数量由1,291万股减少至 200万股，占公司
总股本比例为 1.0251%，占剔除回购股份数量后的总股本的比例为 1.0345%。
●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司近日收到股东惠安创辉出具的《关于变更执行事务合伙人的告知函》以及执行事务合伙人变更后的《营业执照》，惠安创辉
已于 2026年 11月 3日完成工商变更登记手续，执行事务合伙人由陈正莅先生变更为华鹏程先生。鉴于本次执行事务合伙人变更，陈
正莅先生不再控制惠安创辉，其与惠安创辉之间的一致行动关系相应解除，惠安创辉所持公司股份不再与陈正莅先生所支配股份合并
计算表决权。现将本次权益变动相关情况公告如下：
一、合伙企业基本情况
惠安创辉的基本情况如下：
名称 惠安创辉投资中心（有限合伙）
注册地址 福建省泉州市惠安县惠东工业园区（东桥镇）
执行事务合伙人 华鹏程
通讯地址 福建省泉州市惠安县惠东工业园区（东桥镇）
注册资本 1,000 万元
统一社会信用代码 91350521MA32TR8C5M
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2015-09-30
经营期限 2015-09-30 至 2035-09-29
经营范围 对金融业、制造业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
主要合伙人 华鹏程（持有 50.60%份额）、陈一芬（持有 16.36%份额）、
王瑛（持有 14.23%份额）、陈正莅（持有 14.07%份额）、廖
绍斌（持有 4.74%份额）
二、本次权益变动的基本情况
本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减，系公司股东惠安创辉执行事务合伙人发生变更所致。惠安创辉完成工商变更后，
其执行事务合伙人由陈正莅先生变更为华鹏程先生。
本次权益变动前，惠安创辉持有公司股份 1,091万股，占公司总股本比例为 5.5921%，占剔除回购股份数量后的总股本的比例为
5.6434%；陈正莅先生持有公司股份 200万股，占公司总股本比例为 1.0251%，占剔除回购股份数量后的总股本的比例为 1.0345%；
陈正莅先生与一致行动人惠安创辉合计持有公司股份 1,291万股，占公司总股本比例为 6.6172%，占剔除回购股份数量后的总股本的
比例为 6.6779%；华鹏程先生持有公司股份为 0股。本次权益变动后，惠安创辉持有公司股份的数量未发生变化，惠安创辉所持公司
股份不再与陈正莅先生所支配的股份合并计算表决权，陈正莅先生可支配表决权的股份数量由1,291万股减少至 200万股，占公司总
股本比例为 1.0251%，占剔除回购股份数量后的总股本的比例为 1.0345%。
三、本次权益变动前后各方持有公司股份情况
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
拥有表决权的股 比例（%） 拥有表决权的股 比例（%）
份数量（万股） 份数量（万股）
陈正莅 1,291 6.6172 200 1.0251
其中：个人直接持有 200 1.0251 200 1.0251
通过惠安创辉持有 1,091 5.5921 惠安创辉不再依据《上市公司收
购管理办法》规定被认定为与陈
正莅存在一致行动关系。
本次权益变动仅导致公司股东惠安创辉与陈正莅一致行动人关系发生变化，不涉及各方实际持股数量的增减，不会导致公司控股
股东、实际控制人的变更。
四、本次变更对合伙企业的影响
本次执行事务合伙人变更后，华鹏程先生作为惠安创辉的执行事务合伙人将按照《惠安创辉投资中心（有限合伙）合伙协议》的
约定处理相关事务。本次变更不会对惠安创辉的经营产生实质性的影响。除变更执行事务合伙人外，《惠安创辉投资中心（有限合伙
）合伙协议》其他条款及相关事宜均未发生变化。
五、所涉及后续事项
1、本次权益变动系惠安创辉的执行事务合伙人变更导致，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次执行事务合伙人变更后，惠安创辉不再依据《上市公司收购管理办法》规定，被认定为与陈正莅先生存在一致行动关系
，与陈正莅先生解除一致行动关系。
4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人编制《简式权益
变动报告书》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》（陈正莅）。
5、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》“大股东与其一致行动人解除一致行动关系的，相关方应当在六个月内继续共
同遵守本办法关于大股东减持股份的规定。”陈正莅先生及惠安创辉将自解除一致行动关系之日（即执行事务合伙人工商变更登记手
续完成之日）起六个月内继续遵守相关法律、法规及规范性文件关于减持的相关规定以及各承诺事项。
6、公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、惠安创辉出具的《关于变更执行事务合伙人的告知函》；
2、惠安创辉《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/5cbd514e-1615-4717-aa52-d38eb2958a48.PDF
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2026-11-04 18:51│南王科技（301355）：取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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南王科技（301355）：取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/84d6b59f-fb73-4f0e-a1f5-d5db65cb5a1f.PDF
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2026-11-04 18:49│南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4日召开了第四届董事会第七次会议，会议决定于 202
6 年 11 月 23 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于取消使用节余募集资金和部分超募资 非累积投票提案 √
金永久补充流动资金的议案
2、披露情况及相关说明
（1）本次股东会审议的议案为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
（2）上述议案已经公司于 2026 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月
5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（3）根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，公司基于
上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理
人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证办理登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）办理登记手续。（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科
技股份有限公司 2026年第四次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股
东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在2026年 1
1月 18日 17:00前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年 11月 18日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/6dd24875-9de8-437e-a257-230d66170276.PDF
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2026-11-04 18:47│南王科技（301355）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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南王科技（301355）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/a211159f-04cf-4777-ba5e-550d58d39a4c.PDF
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2026-11-04 18:47│南王科技（301355）：关于取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告
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南王科技（301355）：关于取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/7098df9d-1c42-49e0-86aa-32e878ca24b6.PDF
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2026-11-04 18:47│南王科技（301355）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《福建南王环保科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，公
司于 2026年 11月 4日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制
性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年 8月 25日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本次激励计划相关议案发表了同意意见，公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对
本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，上海锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
（二）2025年 8月 26日至 2025年 9月 4日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，
截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会与监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。公司于 2025年
9月 5日披露了《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
（三）2025年 9月 11日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司 2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
（四）2025年 9月 11日，公司披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
（五）2025年 10月 20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2025年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过
。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上海锦天城律师事务
所出具了相应的法律意见书。
（六）2026年 8月 29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的议案》。相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本
次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上海锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
根据《激励计划（草案）》中“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“第二点 激励对象个人情况发生变化的处理”之“
（二）激励对象离职”的规定：
1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已归属的限制性股票不做变更，尚未归属的限制性股票不得归属，并作废
失效。
2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已归属的限制性股票不做变
更，尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
3、如激励对象在行使权益后离职的，应当在 2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关工作；如果激励对象在行使权益后离
职、并在 2年内从事与公司业务相同或类似工作的，激励对象应将其因激励计划所得全部收益返还给公司，并承担与其所得收益同等
金额的违约金，给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。
截至本公告披露日，本次股票激励计划首次授予的 85名的激励对象中， 1名因个人原因离职而不再具备激励对象资格。上述人
员已获授尚未归属的限制性股票共计 20,000股不得归属，由公司作废失效。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规和公司《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划的继续实施。
四、公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单的核实意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划授予第二类限制性股票的 85名激励对象中，部
分激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未归属的合计 20,000股限制性股票不得归属，由公司作废处理。以上事宜符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司作废上述已授予但尚未归属的限制性股票合计 20,000股。
五、法律意见书的结论性意见
上海锦天城律师事务所认为：南王科技已就本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《公司章程》《管理办法
》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需履
行相应信息披露义务并办理股份登记等手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于福建南王环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件
成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/9bca7689-55a1-483d-8285-60643ad9c56f.PDF
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2026-11-04 18:47│南王科技（301355）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予尚未
│归属...
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南王科技（301355）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予尚未归属...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/60e03a8c-821c-4d0d-8216-564ce80c6e50.PDF
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2026-11-04 18:46│南王科技（301355）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026年 10 月 31 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026年 11月 4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中，陈凯
声、彭辉波、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予
第一个归属期归属条件成就的公告》。
（二）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票
。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消使用节余募集资金和部分超募资
金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026年 11月 23日召开公司 2026年第四次临时股东会，
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知
》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/583aee7c-f953-4d76-962b-2b1fabae347f.PDF
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2026-11-04 18:46│南王科技（301355）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《福建南王环保科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项
进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于作废公司 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见
公司 2025年限制性股票激励计划的激励对象中，1名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未归属的合计 20,000股限制性
股票不得归属，由公司作废处理。以上事宜符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称《激励计划》）的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司作废上述已授予
但尚未归属的限制性股票合计 20,000股。
二、关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的核查意见
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就。除因
公司 2025年激励计划首次授予激励对象中有 1名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2.00万股限制性股
票不得归属，由公司作废处理外，本次拟归属的 84名激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。上述事项符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合归属条件的 8
4名激励对象办理首次授予第一个归属期的归属事宜。
三、关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见
本次可归属的 84名首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件的要求，符合本激励计划
规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，84名激励对象均已满足本激励计划首次授予第
一个归属期规定的归属条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为符合本激励计划首次授予第一个归属期归属条件的 84名激励对象可归属的 71万股限
制性股票办理归属事宜，上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/3997a66a-c2b1-4bea-b344-601d21440e6b.PDF
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2026-11-03 16:28│南王科技（301355）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27日召开第四届董事会第四次会议，2026 年 9月 14
日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股
子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资
金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司于 2026年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2026-042）。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司新开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
中国民生银行股份有限公司泉州分行 广东中粤食品包装有限公司 647673853
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、现金管理风险及风险控制措施
（一）现金管理风险分析
1、公司对部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项
投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济等各
种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金
管理投向和进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对现金管理资金使用情况进行检查、监督。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募投项目实施和公司正常经营的情况下，使用部分超募资金和
闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b609d785-8bcc-4bb1-855d-bd7b374222e8.PDF
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2026-10-27 16:10│南王科技（301355）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，并于 2026年 5月 20
日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司业务发展需要，确保其经
营性资金需求，2026年度公司子公司广东南王环保科技有限公司（以下简称“广东南王”）为公司及控股子公司（包括合并报表范围
内新增子公司，下同）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币3.7亿元；公司为控股子公司申请的
银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币 2.5亿元，其中公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度
不超过人民币 2.3亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.2亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包
括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。
上述担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月
29日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告
》（公告编号：2026-015）。
2026年 5月 20日，福建南王新材料科技有限公司（以下简称“南王新材料”）与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简
称“民生银行泉州分行”）签署了《综合授信合同》，授信额度为人民币 5,000万元整，授信期限一年。公司及公司控股股东、实际
控制人、董事长兼总经理陈凯声先生，作为保证人于 2026年 5月 20日分别与债权人签订了《最高额保证合同》（编号：公高保字第
26-01216101-1号、公高保字第 26-01216101-2号），为上述 5,000万元授信提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间为主债权履
行期限届满日起三年。具体内容详见公司于 2026年 5月 22日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公
告》（公告编号：2026-024）。
二、本次担保进展情况
2026年 10月 26日，广东南王与民生银行泉州分行签署了《最高额抵押合同》（编号：公高抵字第 26-01216101号），为上述南
王新材料 5,000万元授信提供抵押担保。
本次广东南王为南王新材料提供担保在 2025年年度股东会批准的担保额度范围内。广东南王为公司及控股子公司提供的担保额
度为 3.7亿元，本次担保后，尚余担保额度 0万元。其他股东未提供同比例担保或反担保，南王新材料未提供反担保。被担保方南王
新材料为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，广东南王为其提供担保的财务风险在公司
可控范围内。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：福建南王新材料科技有限公司
2.统一社会信用代码：91350521MACQEXQ987
3.成立日期：2023年 7月 10日
4.注册地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560号 3楼
5.法定代表人：江伟文
6.注册资本：壹仟万圆整
7.经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制造
；纸制品销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告制作；广告设计、代理；
广告发布；市场营销策划；办公用品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；金属制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；日用陶瓷
制品销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；物联网设备制造；物联网
设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯
片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
公司 600 60%
江伟文 300 30%
惠安启辉投资中心（有限合伙） 100 10%
9.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 9 月 30 日（未经审
计）
资产总额 5,312.18 7,188.12
负债总额 4,399.28 6,083.18
净资产 912.90 1,104.94
资产负债率 82.82% 84.63%
主要财务指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 7,285.82 7,137.12
利润总额 355.15 228.62
净利润 261.13 171.46
10.南王新材料不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、抵押权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行
2、抵押人：广东南王环保科技有限公司
3、债务人：福建南王新材料科技有限公司
4、抵押物：位于鹤山市鹤城镇悦和路 92号的工业房地产及地上建筑物
5、抵押担保最高债权本金额：5,000万元
6、抵押担保范围：本合同约定的被担保之主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和
担保权利的费用（包括但不限于处分抵押财产的费用、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、拍卖费、
送达费、公告费、提存费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用等，统称“实现债权和
担保权利的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入
本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入抵押人承担担保责任的
范围。
7、所担保的主债权的发生期间：2026年 10月 26日至 2031年 10月 26日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供担保总额为 62,000万元（其中，37,000万元为广东南王对公司和子公司提
供的担保总额），累计对外提供担保余额为 57,000万元（其中 17,000万元为广东南王对公司提供的担保，20,000万元为广东南王对
其他子公司提供的担保），分别占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 42.05%、38.66%，均系公司对合并报表范围内子公司提
供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、广东南王环保科技有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4929352f-2458-4acf-980d-85e15a1fa94b.PDF
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2026-10-27 16:10│南王科技（301355）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，并于 2026年 5月 20
日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司业务发展需要，确保其经
营性资金需求，2026年度公司子公司广东南王环保科技有限公司（以下简称“广东南王”）为公司及控股子公司（包括合并报表范围
内新增子公司，下同）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币3.7亿元；公司为控股子公司申请的
银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币 2.5亿元，其中公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度
不超过人民币 2.3亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.2亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包
括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。
上述担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月
29日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告
》（公告编号：2026-015）。
2026年 4月 24日，安徽布袋王环保科技有限公司（以下简称“安徽布袋王”）与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简
称“民生银行泉州分行”）签订《综合授信合同》，授信额度为 15,000万元。公司与民生银行泉州分行签署了《最高额保证合同》
，合同约定公司为安徽布袋王在民生银行泉州分行申请不超过人民币 10,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体情况
详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-007）。
二、本次担保进展情况
2026年 10 月 26 日，公司与民生银行泉州分行签署《最高额担保变更协议》，前期为安徽布袋王在相应主合同项下提供的最高
债权本金额为 10,000万元的连带责任担保变更为提供最高债权本金额为 15,000万元的连带责任担保。原合同的其他内容不变。
广东南王于同日与民生银行泉州分行签订了《最高额抵押合同》，以其合法持有的房地产作为抵押标的，为上述授信提供最高债
权本金额为 15,000万元的抵押担保。
本次担保在 2025年年度股东会批准的担保额度范围内。本次担保前后公司对被担保方的担保余额分别为 10,000万元、15,000万
元，可用担保额度分别为15,000万元、0万元。被担保方安徽布袋王为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及
财务方面有控制权，公司和广东南王为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：安徽布袋王环保科技有限公司
2.统一社会信用代码：91340881MADA92GN4B
3.成立日期：2024年 1月 8日
4.注册地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路 8号
5.法定代表人：潘长生
6.注册资本：人民币 8,000万元
7.经营范围：一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纸
制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含
危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；食品用塑料包装容器工具
制品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印
刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
8.产权及控制关系结构图：
9.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 9 月 30 日（未经审
计）
资产总额 45,900.92 46,956.94
负债总额 36,939.57 37,553.57
净资产 8,961.36 9,403.37
资产负债率 80.48% 79.97%
主要财务指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 49,185.09 42,833.51
利润总额 1,791.08 553.69
净利润 1,520.46 415.27
10.安徽布袋王不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与民生银行泉州分行同意对双方于 2026年 4月 24日签订的编号为公高保字第 26-01185401-1号的《最高额保证合同》及其
补充协议作出以下变更：公司所担保的最高债权额为：最高债权本金额（人民币 100,000,000.00，大写壹亿元整）及主债权的利息
及其他应付款项之和。变更为公司所担保的最高债权额为：最高债权本金额（人民币 150,000,000.00，大写壹亿伍仟万元整）及主
债权的利息及其他应付款项之和。
原合同的其他内容不变，具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公
告编号：2026-007）。
五、抵押合同的主要内容
广东南王与民生银行泉州分行签订的《最高额抵押合同》（编号：公高抵字第 26-01185401号）主要内容如下：
1、抵押权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行
2、抵押人：广东南王环保科技有限公司
3、债务人：安徽布袋王环保科技有限公司
4、抵押物：位于鹤山市鹤城镇悦和路 92号的工业房地产及地上建筑物
5、所担保的最高债权额：最高债权本金额（人民币 150,000,000.00，大写壹亿伍仟万元整）及主债权的利息及其他应付款项之
和
6、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于处分抵押财产的费用、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、拍卖费、送达费、公告费、提存费、
律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用等，统称“实现债权和担保权利的费用”）。上述
范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权
本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入广东南王承担担保责任的范围。
7、所担保的主债权的发生期间：2026年 10月 26日至 2031年 10月 26日
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供担保总额为 62,000万元（其中 37,000万元为广东南王对公司和子公司提供
的担保总额），累计对外提供担保余额为 57,000万元（其中 17,000万元为广东南王对公司提供的担保，20,000万元为广东南王对其
他子公司提供的担保），分别占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 42.05%、38.66%，均系公司及广东南王对公司及合并报表
范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额担保变更协议》；
2、广东南王环保科技有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/50e210c0-9ce4-4f31-bb2a-63eadcc11294.PDF
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2026-10-27 16:10│南王科技（301355）：关于子公司为公司提供担保、公司接受关联担保的进展公告
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南王科技（301355）：关于子公司为公司提供担保、公司接受关联担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/276825ce-1d3c-47e6-904a-7bd37ef7ed67.PDF
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2026-10-25 15:38│南王科技（301355）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2026年 10月 19日以通讯方式送达全体
董事，并于 2026年 10月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中，陈凯
声、黄国滨、彭辉波、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司于 2026年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票
。
具体内容详见公司于 2026年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展商品期货及衍生品套期保值
业务的公告》《关于公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/7faa5403-9338-4a0a-84eb-df73cc8f243e.PDF
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2026-10-25 15:38│南王科技（301355）：关于计提资产减值准备的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年9月30日的
应收账款、其他应收款、存货等进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属子公司2026年前三季
度计提的资产减值准备合计1,128.45万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对截
至2026年9月30日存在减值迹象的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认
或计量，计提相关信用及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额如下表所示：
单位：元
项目 计入资产减值损失或者信用减值损失金额
（转回以“-”号填列）
应收账款坏账损失 3,025,020.36
其他应收款坏账损失 17,938.06
存货跌价损失 8,241,588.35
合计 11,284,546.77
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用资产减值准备的计提方法
1.应收账款
公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期
信用损失的充分证据的应收账款单独确定其预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：信用组合 按账龄与整个存续期预期
组合二：并表内关联方组合 以应收账款账龄作为信用风险特征 信用损失率对照表计提
风险较低的合并范围内关联方的应收款项 不计提坏账准备
2.其他应收款
公司对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预
期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：低风险组合 通过未来12个月内或整个存续期预
组合二：信用组合 员工借款、备用金、社保、保证金、押金 期信用损失率，计算预期信用损失
组合三：并表内关联方 、应收退税款； 通过未来12个月内或整个存续期预
组合 以其他应收款账龄作为信用风险特征 期信用损失率，计算预期信用损失
风险较低的合并范围内关联方的应收款项 不计提坏账准备
（二）存货跌价准备的计提方法
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的
材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的
，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次确认信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
2026年前三季度确认信用减值损失304.29万元，确认资产减值损失824.16万元，导致公司2026年前三季度合并利润总额减少1,12
8.45万元。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财
务数据为准。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则——基本准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，
符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确地反映截至2026年9月30日的公司财务状况、资产价值，
使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/cea29027-a8ce-4086-b414-375613894db2.PDF
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2026-10-25 15:38│南王科技（301355）：关于公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的背景
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司主要产品、原材料价格受市场价格波动影响明显，为有效控
制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，在不
影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，公司及控股子公司拟开展以
生产经营为基础的套期保值业务。
二、公司开展商品期货及衍生品套期保值业务概述
1、额度及期限
公司及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过 4,000万元人民币（或等值外币）的额度内滚动使用，预计运
用的交易保证金和权利金上限为 400 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过已审议额度。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用。
同时，董事会授权董事长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负责商品期货及衍生品套期保值
业务的具体操作和管理。
公司及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的资金来源于公司及控股子公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
2、交易业务品种
公司及控股子公司拟开展交易的商品期货及衍生品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于原纸
、粒子、无纺布和油墨等。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
3、交易场所
公司及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的交易场所为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资
质的正规金融机构或期货交易所等。
三、公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性
公司及控股子公司主要产品、原材料价格受市场价格波动影响较为明显。开展商品期货及衍生品套期保值业务，有助于锁定原材
料成本、降低价格波动对公司生产经营成本和主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力和财务稳健性，具有必要性。
公司已制定《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，并将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养
；同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序，确保套期保值业务风险可控，具有可行性。
四、公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也
会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险
行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险
套期保值交易按照公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金
流动性风险，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险
套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险
价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
5、政策及法律风险
若宏观经济政策、期货监管规则及交易制度发生重大变化，可能影响期货和衍生品市场以及套期保值业务的正常开展。
五、公司对商品期货及衍生品套期保值业务采取的风险控制措施
针对前述风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价
格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金和权利金，严格按照公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》
的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金和权利金额
度。
3、公司制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同
时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。另外建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序
。
4、在业务操作过程中，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司财务中心、内部审计部负责对商品期货及衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并
严格按照《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
六、公司开展的商品期货及衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务是为了降低生产经营相关产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，
具有充分的必要性。公司已制定《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》作为套期保值内控管理制度，公司所计划采取的针对性风
险管理控制措施也是可行的。公司通过开展套期保值业务，可以降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营业务的影响，提
升公司整体抵御风险能力，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，因此，公司开展商品期货及衍生品套期保值业务具有
必要性和可行性。
福建南王环保科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f0a9efeb-5e76-43b1-9142-5a191d273dc9.PDF
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2026-10-25 15:37│南王科技（301355）：关于公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“南王科技”、“公司”）及控股子公司为有效控制市场风险，降低
原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及控股子公司拟开
展以生产经营为基础的套期保值业务。
2、交易品种：交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于原纸、粒子、无纺布和油墨等。
3、交易工具：包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
4、交易场所：为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资质的正规金融机构或期货交易所等。
5、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过 4,000 万元人民币（或等值外币）的额度内滚
动使用，预计运用的交易保证金和权利金上限为 400 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
6、审议程序：公司于 2026 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保
值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过4,000 万元人民币（或等
值外币）的额度内滚动使用，预计运用的交易保证金和权利金上限为 400 万元人民币（或等值外币），上述交易额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理
制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。董事会授权董事长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，
公司财务负责人负责商品期货及衍生品套期保值业务的具体操作和管理。
7、风险提示：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但商品期
货及衍生品交易操作仍存在一定的价格波动风险、交易违约风险、政策风险等。
一、投资情况概述
1．投资目的
为有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务
稳健性，在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，公司及控股子
公司拟开展以生产经营为基础的套期保值业务。
2．交易金额
根据实际情况，公司及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过 4,000 万元人民币（或等值外币）的额度内
滚动使用，预计运用的交易保证金和权利金上限为 400 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用。
3．交易方式
交易场所为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资质的正规金融机构或期货交易所等。交易品种仅限于与公
司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于原纸、粒子、无纺布和油墨等。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合
约。
4．交易期限
交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
5．资金来源
公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于 2026 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
，同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过 4,000 万元人民币（或等值外币）的额度内
滚动使用，预计运用的交易保证金和权利金上限为 400 万元人民币（或等值外币），上述交易额度自第四届董事会第六次会议审议
通过之日起12 个月内可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理
制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。董事会授权董事长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，
公司财务负责人负责商品期货及衍生品套期保值业务的具体操作和管理。
三、交易风险分析及风控措施
公司及控股子公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也
会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险
行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险
套期保值交易按照公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金
流动性风险，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险
套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险
价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
5、政策及法律风险
若宏观经济政策、期货监管规则及交易制度发生重大变化，可能影响期货和衍生品市场以及套期保值业务的正常开展。
针对上述风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价
格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金和权利金，严格按照公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》
的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金和权利金额
度。
3、公司制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同
时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。另外建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序
。
4、在业务操作过程中，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司财务中心、内部审计部负责对商品期货及衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并
严格按照《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
四、交易相关会计处理
公司在开展商品期货及衍生品套期保值业务时，将遵循《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货及衍生品套期保值业务
进行核算及披露。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次开展商品期货及衍生品套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，
符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司已建立《证券投资、期货及衍
生品交易管理制度》并采取有效风控措施。保荐人对公司本次开展商品期货及衍生品套期保值业务事项无异议。
综上，保荐人对公司开展商品期货及衍生品套期保值业务事项无异议。
六、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公司开展
商品期货及衍生品套期保值业务的核查意见》；
3、《福建南王环保科技股份有限公司关于公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/9f315b91-18e0-49c2-b4ef-90d834226d2a.PDF
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2026-10-25 15:35│南王科技（301355）：开展商品期货及衍生品套期保值业务的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为福建南王环保科技股份有限公司（以
下简称“南王科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技开展商品期货及衍生品套期保值业务事项进行了核
查，具体核查情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务
稳健性，在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，公司及控股子
公司拟开展以生产经营为基础的套期保值业务。
2、交易金额
根据实际情况，公司及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过 4,000 万元人民币（或等值外币）的额度内
滚动使用，预计运用的交易保证金和权利金上限为 400 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用。
3、交易方式
交易场所为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资质的正规金融机构或期货交易所等。交易品种仅限于与公
司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于原纸、粒子、无纺布和油墨等。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合
约。
4、交易期限
交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
5、资金来源
公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、交易风险分析及风控措施
公司及控股子公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也
会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险
行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险
套期保值交易按照公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金
流动性风险，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险
套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险
价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
5、政策及法律风险
若宏观经济政策、期货监管规则及交易制度发生重大变化，可能影响期货和衍生品市场以及套期保值业务的正常开展。
针对上述风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价
格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金和权利金，严格按照公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》
的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金和权利金额
度。
3、公司制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同
时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。另外建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序
。
4、在业务操作过程中，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司财务中心、内部审计部负责对商品期货及衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并
严格按照《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
三、交易相关会计处理
公司在开展商品期货及衍生品套期保值业务时，将遵循《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货及衍生品套期保值业务
进行核算及披露。
四、审议程序
公司于 2026 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
，同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过 4,000 万元人民币（或等值外币）的额度内
滚动使用，预计运用的交易保证金和权利金上限为 400 万元人民币（或等值外币），上述交易额度自第四届董事会第六次会议审议
通过之日起12 个月内可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理
制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。董事会授权董事长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，
公司财务负责人负责商品期货及衍生品套期保值业务的具体操作和管理。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次开展商品期货及衍生品套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规及
交易所规则的规定，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司已建立《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》并
采取有效风控措施。保荐人对公司本次开展商品期货及衍生品套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/980e7909-2547-47ec-8ffc-c3bcbac10eb9.PDF
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2026-10-25 15:34│南王科技（301355）：2026年三季度报告
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南王科技（301355）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/24245c15-12c1-4542-ad73-1e5aaefd7762.PDF
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2026-10-12 17:22│南王科技（301355）：南王科技2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）总体情况
本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 29日。出席本次会议的股东及委托代理人共有 44人，代表股份 56,382,900股，占公司
有表决权股份总数的 29.1649%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会
的股东及股东代理人 5 人，代表股份55,792,500股，占公司有表决权股份总数的 28.8595%；通过网络投票的股东 39人，代表股份
590,400股，占公司有表决权股份总数的 0.3054%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 39人，代表股份 590,400股，占公司有表决权股份总数的 0.3054%。其中：通过
现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 39人，代表股份
590,400股，占公司有表决权股份总数的0.3054%。
（3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议，其中董事会秘书刘莺莺女士列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于拟 总表决 56,315 99.879 43,800 0.0777 24,000 0.0426 0 通过
续聘 情况 ,100 8% % %
2026
年度会 其中， 522,60 88.516 43,800 7.4187 24,000 4.0650 0
计师事 中小股 0 3% % %
务所的 东的表
议案 决情况
2.00 关于募 总表决 56,304 99.861 54,100 0.0960 24,000 0.0426 0 通过
集资金 情况 ,800 5% % %
投资项
目结项
并将节
余募集
资金和
部分超
募资金
永久补 其中， 512,30 86.771 54,100 9.1633 24,000 4.0650 0
充流动 中小股 0 7% % %
资金的 东的表
议案 决情况
以上议案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张光辉律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/81020fe3-218b-4dc4-8851-5a9c934aca71.PDF
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2026-10-12 17:22│南王科技（301355）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：福建南王环保科技股份有限公司
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）于 202
6年 10月 12日在公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师出席会议，根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股
东会有关事宜出具本法律意见书。律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的
法律意见。
2、本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东会进行见证
，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）
、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
公司本次股东会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2026年 9月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《福建南王环保科技股份有限公司第四届
董事会第五次会议决议公告》及《福建南王环保科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《会议
通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登
记办法、网络投票程序等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间提前十五日且股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 10月 12 日下午 14 时在福建省泉州市惠安县惠东工
业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室召开，会议由董事长陈凯声先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 10 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026年 10月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共44人，代表股份56,382,900股，占公司有表决权股份总数的29.1649%（已剔除截
至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，按四舍五入保留四位小数方式计算，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份55,792,500股，占公司有表决权股份总数的28.8595%。经核查，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统
、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共39人，代表公司股份590,400股，占公司有表决权股份总数的0.3054%。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份590,400股，占公司有表决权股份总数0.3054%。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的中小股东39人，代表股份590,400股，占公司有表决权股份总数
的0.3054%。中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或远程视频方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与《会议通知》所
述内容相符，本次股东会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网络投票按照《
会议通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。（二）经本所律师见证，本次股东会现场会议对提案进行表决时，按照《公司章程
》规定的程序进行计票及监票。
（三）公司按照《公司章程》规定的表决票清点程序对会议表决结果进行清点，以及深圳证券信息有限公司统计的本次股东会网
络投票统计结果，对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（四）根据本所律师的核查，本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意56,315,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8798%；反对43,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0777%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。
其中，中小股东总表决情况为：同意522,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.5163%；反对43,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的7.4187%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的4.0650%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
2、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意56,304,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8615%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0960%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。
其中，中小股东总表决情况为：同意512,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.7717%；反对54,100股，占出席会议的
中小股股东所持股份的9.1633%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的4.0650%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
本所同意本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/fa695f03-c28c-46fc-a366-f0db225d2308.PDF
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2026-09-24 16:30│南王科技（301355）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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南王科技（301355）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/ba33f99b-11d1-4614-bcd7-6337175e00e7.PDF
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2026-09-24 16:29│南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，会议决定于 20
26 年 10 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 29 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金和部分超募资金永久补充流动资金的
议案
2、披露情况及相关说明
（1）本次股东会审议的议案均为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
（2）上述议案已经公司于 2026 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月
24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（3）根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，公司基
于上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理
人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证办理登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）办理登记手续。（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科
技股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股
东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在2026年 1
0月 8日 17:00前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年 10月 8日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/0c02b05c-ce33-40e4-bc1a-3f8d56b90f62.PDF
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2026-09-24 16:27│南王科技（301355）：南王科技关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同
意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计
机构。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2008 年 12 月 08日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
拟聘任事务所首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 72 人、注册会计师人数为 296 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 165 人。最近一年经审计的收入总额为 40,109.58 万元，经审计的审计业务收入
为 32,890.81 万元，经审计的证券业务收入为 18,700.69 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 129 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利
、环境和公共设施管理业，批发和零售业，审计收费 16,627.92 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 87 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3、诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监
管措施 0 次、纪律处分 0次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6
次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1次行政处罚、1 次行业惩戒，其余处罚及监管措施
发生时相关人员均不在北京德皓国际执业）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郑丽惠，1997 年 7月成为注册会计师，1994 年 9 月开始从事上市公司审计，2025 年 10 月开始在北京德
皓国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3 家，复核上市公司审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：李夏凡，2018 年 8月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 8月开始在北京德皓
国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务；近三年为 2 家上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：刘燕，2022 年 5 月成为注册会计师，2020 年 11 月开始从事上市公司审计，2024 年 5月开始在北京德皓
国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务；近三年为 0 家上市公司签署审计报告。
拟安排的项目质量控制复核人员：夏利忠，1999 年 12 月成为注册会计师，1998 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 9
月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5 家，复核上市公司审计报告数
量 7家。
2、诚信记录
项目合伙人郑丽惠、签字注册会计师李夏凡、刘燕、项目质量控制复核人夏利忠近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分
。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人郑丽惠、签字注册会计师李夏凡、刘燕和项目质量控制复核人夏利忠，
均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
根据对北京德皓国际的服务意识、职业操守和履职能力的判断，公司拟续聘北京德皓国际担任公司2026 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，2026 年度审计费用总额为 110 万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为
25 万元，相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际
协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 9月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘请
北京德皓国际担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。（二）审计委员会审议意见
2026 年 9月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北
京德皓国际具备为公司 2026 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计，并具备一定的投资
者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/1ff26305-3045-4a7f-8f06-c467c85830d2.PDF
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2026-09-24 16:26│南王科技（301355）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 9 月 19 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026 年 9 月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中，陈
凯声、黄国滨、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘书及其
他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票
。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告
》。
（三）审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026年 10月 12日召开公司 2026年第三次临时股东会，
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知
》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/2a69564a-29a0-465f-a734-f63d132e0103.PDF
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2026-09-24 16:25│南王科技（301355）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告
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南王科技（301355）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/8e1610e0-c679-4509-841c-50358380c2aa.PDF
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2026-09-15 16:18│南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2026年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 被保荐公司简称：南王科技
有限责任公司
保荐代表人姓名：周忠军 联系电话：0755-33015569
保荐代表人姓名：郭西波 联系电话：0755-33015568
一、保荐工作概述
项目 工作
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐代表人本半年度核查募集资金
专户对账单6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
（2）列席公司董事会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 2次
（2）报告事项的主要内容 《申万宏源证券承销保荐有限责任
公司关于福建南王环保科技股份有
限公司2025年度持续督导培训工作
报告》、《申万宏源证券承销保荐
有限责任公司关于福建南王环保科
技股份有限公司2025年度跟踪报
告》
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 因纸制品包装行业市场整 对南王科技经营情况保持
展、财务状况、管理状况、核心 体需求释放不及预期，行 密切关注，督促南王科技管
技术等方面的重大变化情况） 业竞争环境日趋激烈， 理层根据市场变化情况积
2026年上半年，南王科技 极改善经营管理规划、提升
经营业绩较上年同期出现 经营管理效率，同时督促南
较大下降 王科技加强投资者沟通，确
保信息披露及时、完整和准
确。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
（一）首次公开发行时所作承诺
1.关于股份锁定及上市后持股意向、 是 不适用
减持意向的承诺
2.关于上市后三年内稳定公司股价 是 不适用
的承诺
3.关于欺诈发行上市的股份购回承 是 不适用
诺
4.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
5.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
7. 关于不存在虚假记载、误导性陈 是 不适用
述或重大遗漏的承诺
8. 关于未履行承诺的约束措施的承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构 不适用
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d25ee143-f82b-47b6-b059-ce9996d7bb98.PDF
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2026-09-14 18:18│南王科技（301355）：南王科技2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）总体情况
本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 8日。出席本次会议的股东及委托代理人共有 56人，代表股份 56,381,326股，占公司
有表决权股份总数的 29.1640%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会
的股东及股东代理人 5 人，代表股份55,812,500股，占公司有表决权股份总数的 28.8698%；通过网络投票的股东 51人，代表股份
568,826股，占公司有表决权股份总数的 0.2942%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 51人，代表股份 568,826股，占公司有表决权股份总数的 0.2942%。其中：通过
现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 51人，代表股份
568,826股，占公司有表决权股份总数的0.2942%。
（3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议，其中董事会秘书刘莺莺女士列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于使 总表决 56,318, 99.887 60,100 0.1066 3,200 0.0057 0 通过
用部分 情况 026 7% % %
超募资
金和闲
置募集
资金进 其中， 505,52 88.871 60,100 10.565 3,200 0.5626 0
行现金 中小股 6 8% 6% %
管理的 东的表
议案 决情况
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李明文律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/721c98c2-6ca1-4d38-9a7e-84174ca54cd8.PDF
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2026-09-14 18:18│南王科技（301355）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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南王科技（301355）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f9111611-99ce-4871-84d2-6b26fab92f0d.PDF
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2026-09-03 19:02│南王科技（301355）：关于董事减持计划期限届满未减持的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-022）。公司董事彭辉波先生计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的
3个月内（即自 2026年 6月 2日起至 2026年 9月1日止），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,500股（占本公司总股本比例
0.0039%，总股本以剔除已回购股份后的股份数量为准，下同）。
公司于近日收到董事彭辉波先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划
实施期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，董事彭辉波先生未减持公司股份。
2、股东减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股份数量 占公司总 股份数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
彭辉波 合计持有股份 30,000 0.0155% 30,000 0.0155%
其中：无限售条件股份 7,500 0.0039% 7,500 0.0039%
有限售条件股份 22,500 0.0116% 22,500 0.0116%
注：上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划时间已经届满，董事彭辉波先生未减持公司
股份，不存在违反已披露减持计划的情形。
3、彭辉波先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、彭辉波先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/45a6914a-5e10-4951-a826-5cbef6447474.PDF
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2026-08-28 19:05│南王科技（301355）：使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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南王科技（301355）：使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7e3b7344-73be-4fd0-96cf-821fc4b77128.PDF
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2026-08-28 19:04│南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e424cbc3-a0b5-442f-aa0a-c0f1c551c1e4.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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南王科技（301355）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eb88edc9-7424-4669-8025-eada910d4fa1.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南王科技（301355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c850e9c9-6a91-4da2-9351-0148c9436967.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
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南王科技（301355）：关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/56852cc8-6a31-41fa-ba16-6a496adf1e6b.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2023]518号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023年 5月 31
日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 4,878.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.55 元。截至 2023 年 6 月 6日止
，本公司共募集资金 85,608.90万元，扣除发行费用 8,228.07万元，募集资金净额 77,380.83 万元。
截至 2023年 6月 6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]0
00209号”验资报告验证确认。截至 2026年 6月 30日，募集资金余额为人民币 12,197.81万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账总额 85,608.90
减：已支付的发行费用（不含税） 8,228.06
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 24,937.09
减：已支付的发行费用（不含税）
减：置换以自筹资金预先投入募投项目
减：直接投入募投项目
减：超募资金补充流动资金
减：使用闲置募集资金购买理财产品
募集资金专户余额
减：已支付的发行费用（不含税）
减：置换以自筹资金预先投入募投项目
减：直接投入募投项目
减：超募资金补充流动资金
8,228.06
24,937.09
37,914.06
4,300.00
减：手续费支出 0.05
减：使用闲置募集资金购买理财产品 0.00
加：现金管理及利息收入 1,968.17
募集资金专户余额 12,197.81
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《福
建南王环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）已于 2023年
6月 27日与两家银行（中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签订《募集资金三方监管协
议》。本公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司与保荐机构已于 2023年 6月 30日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订
《募集资金四方监管协议》。
2024 年 10 月，公司开立了新的募集资金专户，用于公司“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”募集资金的存放与使用，公司
及新项目实施主体公司全资子公司广东南王环保科技有限公司、广东中粤食品包装有限公司分别与中国民生银行股份有限公司泉州分
行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。（三）募集资金专户及现金管理专用结
算账户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金专户余额如下：
金额单位：人民币万元
账号 初时存放金额 截止日余额
中国民生银行股份 639860981 49,955.48 0.00 活期
有限公司泉州分行
1408011129601148417 30,000.00 0.00 活期
640858687 79,955.48 7,163.00 活期
639481951 0.00 /
（已销户) 5,032.22 活期
647673853 2.59 活期
647671072 12,197.81
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经 2024年第四次临时股东大会审议通过。为进一步促进公司业务发展，加快产
能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”（以下简称“原募投项目”）变更
为“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”（以下简称“新募投项目”），原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额（不含利息收
入净额）为 22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75万元（其中，使用超募资金 10,400.82万元，募集资金
22,271.93万元）。原募投项目实施地点为武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号（13）华莱士产业园内 4#厂房，新募投项目实施
地点为广东省江门市鹤山市鹤山工业城 A 区。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-046）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 7月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 25,550.84万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金
额 24,937.09万元，置换预先支付发行费用金额 613.74 万元。截至 2026年 6月 30 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项
目自筹资金已完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2026年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2025 年 9月 11 日召开 2025年
第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在
保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东
大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
公司于 2026年 8月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及其控股子公司在保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资
金进行现金管理，该额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案尚需提交
股东会审议。
2026年半年度，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益 97.15万元。截至 2026年 6月 30日公司使用闲置募集资金用于
购买大额存单及结构性存款已赎回。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在使用节余募集资金情况。
（七）超募资金使用情况
2023 年 7月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300万元永久补充流动资金。
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经 2024年第四次临时股东大会审议通过。原募投项目不再建设，原募投项目未
使用金额（不含利息收入净额）为 22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75万元（其中，使用超募资金 10,
400.82万元，募集资金 22,271.93 万元）。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026年 6月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 12,197.81万元，全部存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2026年 7月 15日召开第四届董事会第三次会议，于 2026年 7月 31日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于
调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》，同意对“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”投资总额进
行调整，由50,000 万元（其中，自有资金 17,327.25 万元，募集资金 32,672.75 万元）调整为 30,000.00万元（其中，自有资金
8,500.00万元，募集资金 21,500.00万元），并对该募投项目的部分用途进行变更；同意公司将该募投项目达到预定可使用状态的时
间延期至 2026 年 9 月 30日。具体内容详见公司于 2026年 7月 16日披露于巨潮资讯网的《关于调整募投项目投资总额、变更部分
募投项目用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2026-030）。
四、改变募投项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7b1d272b-56ac-49ea-b936-af93c944f50a.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：关于计提资产减值准备的公告
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南王科技（301355）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4fb22865-e08f-4ec6-a007-fcd0fbaf5396.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：关于会计政策变更的公告
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南王科技（301355）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9607623b-841c-462d-937b-3321b003588a.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的法律意见书
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南王科技（301355）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/217db7f9-8a4e-45d6-8365-e2cbdd9b88b4.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：2026年半年度报告摘要
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南王科技（301355）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e6e3ba3c-a840-4ab6-8043-32eb110a15e2.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：2026年半年度报告
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南王科技（301355）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/48f04c0b-5bb0-4fa1-9789-36284102d6eb.PDF
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2026-08-28 19:01│南王科技（301355）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、
规范性文件的规定，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025年限制性股票激励
计划（草案）（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）预留授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
一、本次激励计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本次激励计划预留授予的激励对象包括公司公告本次激励计划时在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包
含外籍员工）。参与本次激励计划的激励对象中不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本次激励计划预留授予的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以 2026年 8月 27日为预留授予日，同意以授予价格 7.90元/股向 30
名激励对象预留授予 33.31万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5e875dc6-2997-4f40-95a2-b50be140add5.PDF
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2026-08-28 19:01│南王科技（301355）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026 年 8 月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中，陈
凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
（三）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票
。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026年 9月 14日召开公司 2026年第二次临时股东会，
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/88542b77-a06d-41fd-9b3e-69d270e877e9.PDF
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2026-08-26 16:34│南王科技（301355）：关于控股子公司法定代表人变更并完成工商变更登记的公告
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南王科技（301355）：关于控股子公司法定代表人变更并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e6e2c2e7-3a79-4c4d-b5cd-942d38db8020.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│南王科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225618363.PDF
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2026-08-29│南王科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530146.PDF
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2026-04-29│南王科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229267.PDF
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2026-04-29│南王科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229277.PDF
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2025-10-30│南王科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758934.PDF
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2025-08-26│南王科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569319.PDF
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2025-04-28│南王科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223307175.PDF
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2025-04-23│南王科技：2024年年度报告
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2024-10-28│南王科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520183.PDF
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2024-08-28│南王科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002809.PDF
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2024-04-26│南王科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814693.PDF
〖免责条款〗
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