公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:28 │南王科技（301355）：关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的公告 │
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│2026-07-15 17:26 │南王科技（301355）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-07-15 17:25 │南王科技（301355）：调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的核查意见 │
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│2026-07-15 17:24 │南王科技（301355）：关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告 │
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│2026-07-15 17:24 │南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-15 17:22 │南王科技（301355）：关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的公告 │
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│2026-06-10 16:40 │南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-09 18:08 │南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-06-09 18:08 │南王科技（301355）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2026-06-03 15:42 │南王科技（301355）：关于对外投资设立海外孙公司并完成设立登记的公告 │
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2026-07-15 17:28│南王科技（301355）：关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《
关于公司董事 2026 年度津贴方案的议案》。
结合公司实际经营情况，参考行业、地区薪酬及津贴水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了董事 2026 年度薪酬及
津贴方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬及津贴标准
1、独立董事：根据股东会批准的董事津贴方案领取固定津贴，津贴标准为10 万元/年（税前），按月发放。
2、外部董事：根据股东会批准的董事津贴方案领取固定津贴，津贴标准为3 万元/年（税前），按月发放。
3、内部董事（含职工代表董事，下同）：其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：根据内部董事所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定并发放，薪酬与考核委员会应设置一定比例的与公司年度经营业绩
相挂钩的绩效薪酬，且该部分绩效薪酬应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
内部董事兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。内部董事不再另行领
取董事固定津贴。
四、其他事项说明
1、公司独立董事及未在本公司担任其他职务的董事的津贴按月发放。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬及津贴并予以发放。
3、上述薪酬及津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事 2026 年度薪酬及津贴方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需经股东会审议。
5、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布
的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9b4faf28-6644-4f82-b992-0b1f622930c7.PDF
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2026-07-15 17:26│南王科技（301355）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2026年 7月 11日以通讯方式送达全体董
事，并于 2026年 7月 15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中以通讯表决
方式出席会议 5名，陈凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司高
管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审核，全体委员回避表决。表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 7票。
全体董事对本议案回避表决。
本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事 2026年度薪酬及津贴方案的公告》。
（二）审议通过《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募
投项目延期的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026年 7月 31日召开公司 2026年第一次临时股东会，
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6d4ebab5-c9ec-4eb9-9d68-53168911eb7f.PDF
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2026-07-15 17:25│南王科技（301355）：调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的核查意见
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南王科技（301355）：调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f369c765-1741-4757-88fc-c5ea787d26c6.PDF
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2026-07-15 17:24│南王科技（301355）：关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告
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一、议案前次股东会未通过的情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，经会议审议《关于公司董
事 2026年度津贴方案的议案》未获通过，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 99,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6007%；反对1,679,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 94.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决情况：
同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；反对 1,679,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有
限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数 55,842,500股。
本议案为普通决议事项，未经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
根据《上市公司股东会规则》第十四条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法
律、行政法规和公司章程的有关规定。”公司本次再次提交股东会审议的议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项
，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。
三、再次提交股东会审议的必要性及履行的审议程序
（一）必要性
经公司董事会认真研究，认为董事薪酬及津贴方案符合公司薪酬体系及实际发展要求未损害公司及其他股东的合法权益，该议案
对于公司的健康经营发展是必要的，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于完善治理结构及进一步落实相关
法律法规对于公司合规运作的要求。
（二）履行的审议程序
2026年 7月 15日，公司召开第四届董事会第三次会议，《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》涉及全体董事的薪酬
，全体董事回避表决，因此该议案直接提交 2026年第一次临时股东会审议。该议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/06fea69d-817a-407e-a0d3-b6f42ea2e3fe.PDF
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2026-07-15 17:24│南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第三次会议，会议决定于 20
26 年 7 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 7月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
本次股东会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他股东行使表决权。内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于调整募投项目投资总额、变更部分募 非累积投票提案 √
投项目用途及募投项目延期的议案
1、本次股东会议案均为普通决议事项；本次股东会议案 1.00关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
2、上述议案经公司 2026年 7月 15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理
人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证办理登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）办理登记手续。（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科
技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股
东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮
件须在 2026年 7月 28日 17:00前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年 7月 28日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/da3a4335-cebe-4466-a5b1-4b410fdd7dc7.PDF
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2026-07-15 17:22│南王科技（301355）：关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的公告
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南王科技（301355）：关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/64957921-ba35-4a44-8012-a1b6171d13a7.PDF
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2026-06-10 16:40│南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司安徽南王容器科技有限公司因经营发展需要，变更了经营范围，并于近期完成工商
变更登记手续，取得了桐城市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；生物基材料技术
研发；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进出口；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造
；食品用塑料包装容器工具制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印
刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器
制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新
材料技术研发；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、变更后的工商登记信息
名称：安徽南王容器科技有限公司
统一社会信用代码：91340881MADJUC4C8H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：詹同洋
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2024年 5月 17日
经营场所地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路 8号
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；
食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技
术研发；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许
可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、《安徽南王容器科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/bceea0dd-7b90-47df-9564-b4c5c6377c24.PDF
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2026-06-09 18:08│南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e674323d-43ba-4ff9-86fe-10445547ef5b.PDF
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2026-06-09 18:08│南王科技（301355）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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南王科技（301355）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/41420658-b107-44f9-83f2-3b57a698632f.PDF
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2026-06-03 15:42│南王科技（301355）：关于对外投资设立海外孙公司并完成设立登记的公告
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一、投资概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升公司产品的竞争力，拓展业务范围，在
切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司福建南王新材料科技有限公司在印度尼西亚设立了控股子公司 PT NANWANG NE
W MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA，注册资本 100亿印尼盾，福建南王新材料科技有限公司持有 60%股权。该公司将成为公司的控
股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次
对外投资设立控股孙公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东会审议。
本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
近日，PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA已完成工商注册登记，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件
，并同步办理银行开户等事项。
二、本次对外投资设立控股孙公司的情况
名称：PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA
企业类型：有限责任公司
注册地址：JI. Bandengan Selatan No 56, Desa/Kelurahan Pejagalan, Kec.Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provi
nsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14450注册资本：100亿印尼盾
注册日期：2026年 5月 6日
股权结构：福建南王新材料科技有限公司持有 60%股权，泉州坤泓投资有限公司持有 30%股权，PT ASOS GLOBAL MANDIRI持有 1
0%股权。
泉州坤泓投资有限公司、PT ASOS GLOBAL MANDIRI与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理
人员不存在关联关系或利益安排，泉州坤泓投资有限公司、PT ASOS GLOBAL MANDIRI不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
经营范围：纸制品及纸板制品的大规模贸易；办公设备及加工工业用大型机械设备、零部件及其配套产品的贸易；家用电器及家
居用品的大型贸易。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资设立控股孙公司的目的
本次投资设立控股孙公司系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，有助
于优化与完善公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实
现合作共赢的目的。
2、对公司的影响
本次投资设立控股孙公司有助于公司拓展市场，增加竞争力，提升经营能力，促进公司长期稳定发展。本次设立控股孙公司的资
金均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响。
3、存在的风险
本次投资设立控股孙公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不
确定性。因印度尼西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立海外控股孙公司面临一定的经营风险与
管理风险。
公司将密切关注国家经济形势及行业相关的政策导向，不断完善其治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股孙公司
的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。
由于孙公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外孙公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加
强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA注册证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/3af7788d-c7d6-45d8-877a-53f5b92c5a7c.PDF
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2026-05-22 17:32│南王科技（301355）：关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2
026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，于 2026年 5月 20日召开 2025年年
度股东会审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。2026年度公司为控股子公司申请的银行综合授信额度及
日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币 2.5亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 2.3亿元，为资
产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.2亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保
、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。其中公司为子公司福建南王新材料科技有限公司
（以下简称“南王新材料”）提供担保，新增担保额度不超过人民币 8,000万元。上述担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审
议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。董事会同意公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公
司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 15.7亿元，本次接受担保额度有效期为第四届董事会第二次
会议审议通过之日起 12个月内。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司
提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
二、本次担保进展情况
南王新材料拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信融资人民币 5,000万元整，授信期限一年。公司及公司控股股
东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生，作为保证人于 2026年 5月 20日分别与债权人签订了《最高额保证合同》（编号：公
高保字第 26-01216101-1号、公高保字第 26-01216101-2号），为上述 5,000万元授信提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间为
主债权履行期限届满日起三年。
本次公司为南王新材料提供担保在 2025年年度股东会批准的担保额度范围内。公司为南王新材料提供的担保额度为 8,000万元
，本次担保后，尚余担保额度 3,000万元；本次担保前后对南王新材料的担保余额分别为 3,000万元、5,000万元。其他股东未提供
同比例担保或反担保，南王新材料未提供反担保。被担保方南王新材料为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理
及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：福建南王新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350521MACQEXQ987
3、注册资本：壹仟万圆整
4、法定代表人：江伟文
5、成立日期：2023年 7月 10日
6、公司住所：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560号 3楼
7、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制
造；纸制品销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告制作；广告设计、代理
；广告发布；市场营销策划；办公用品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；金属制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；日用陶
瓷制品销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；物联网设备制造；物联
网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
公司 600 60%
江伟文 300 30%
惠安启辉投资中心（有限合伙） 100 10%
9、与公司的关系：南王新材料为公司控股子公司
10、被担保人最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,312.18 5,705.97
负债总额 4,399.28 4,541.37
净资产 912.90 1,164.59
资产负债率 82.82% 79.59%
主要财务指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 7,285.82 2,202.51
利润总额 355.15 327.41
净利润 261.13 245.56
11、南王新材料信用状况良好，不存在失信被执行情况。
四、担保协议的主要内容
（一）最高额保证合同（编号：公高保字第 26-01216101-1号）
1、保证人：福建南王环保科技股份有限公司
2、债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行
3、被担保的主合同：综合授信合同（公授信字第 26-01216101号）
4、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行
期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款
项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金
、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
5、保证最高债权本金额：人民币 5,000万元
6、保证方式：不可撤销连带责任保证
7、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的
保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业
务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
（二）最高额保证合同（编号：公高保字第 26-01216101-2号）
1、保证人：陈凯声
2、债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行
3、被担保的主合同：综合授信合同（公授信字第 26-01216101号）
4、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行
期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款
项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金
、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
5、保证最高债权本金额：人民币 5,000万元
6、保证方式：不可撤销连带责任保证
7、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的
保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业
务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.52%，均系公司对合并报
表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、福建南王新材料科技有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《综合授信合同》；
2、福建南王环保科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额保证合同》；
3、陈凯声与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4dd4ebea-aab8-4ed9-bec7-63088aa462e3.PDF
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2026-05-20 18:04│南王科技（301355）：2025年年度股东会的法律意见书
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南王科技（301355）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/28d8f477-59af-43a8-b36c-2c2641c630da.PDF
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2026-05-20 18:04│南王科技（301355）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为议案 4《关于公司董事2026年度津贴方案的议案》；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 15日。出席本次会议的股东及委托代理人共有 60人，代表股份 57,621,326股，占公司
有表决权股份总数的 29.8054％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会
的股东及股东代理人 5人，代表股份 55,842,500股，占公司有表决权股份总数的 28.8853％；通过网络投票的股东 55人，代表股份
1,778,826股，占公司有表决权股份总数的 0.9201％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 55 人，代表股份 1,778,826股，占公司有表决权股份总数的 0.9201％。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 55
人，代表股份 1,778,826 股，占公司有表决权股份总数的0.9201％。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 55,942,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,129,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9597%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9545
%。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,129,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4801%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9193%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
2、审议通过《关于 2025年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 55,947,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0955%；反对1,673,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9045%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9155%；反对 1,673,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0845%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
3、审议通过《关于 2026年度关联交易预计的议案》
表决情况：同意 55,942,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,129,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9597%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9545
%。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,129,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4801%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9193%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
4、未审议通过《关于公司董事 2026年度津贴方案的议案》
表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6007%；反对1,679,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的94.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,679,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有
限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数 55,842,500股。
本议案为普通决议事项，未经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
5、审议通过《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意 55,942,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,128,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9581%；弃权 550,900股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.95
61%。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,128,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4295%；弃权 550,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9699%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
6、审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 55,942,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,678,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9126%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%
。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,678,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3487%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0506%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李明文律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/baa9106f-a85d-4453-9203-fab76c53a964.PDF
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2026-05-11 19:10│南王科技（301355）：关于公司董事股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）30,000股（占本公司总股本比例 0.0155%，总股本以剔除已回购股份
后的股份数量为准，下同）的董事彭辉波先生，计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持本公司
股份不超过 7,500 股（占本公司总股本比例0.0039%）。
公司于近日收到彭辉波先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，彭辉波先生持股情况如下：
股东名称 持有股份数量（股） 占公司总股本比例
彭辉波 30,000 0.0155%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需求
（二）股份来源：公司首次公开发行股票并在创业板上市前已发行的股份
（三）减持股份数量、方式及比例：自预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，彭辉波先生以集中竞价交易方式拟减
持数量不超过 7,500股，占公司总股本比例 0.0039%。若减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等变动事项，减持数量将进行
相应调整。
（四）减持价格：按照减持时的市场价格确定。
（五）减持期间：减持计划公告披露之日起 15个交易日后 3个月内进行（法律法规禁止减持的期间除外）。
（六）彭辉波先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
三、相关承诺及履行情况
彭辉波先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的限售安排及减持承诺具体情况如下：
（1）自南王科技股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的南王科技该部分股
份，也不由南王科技回购该部分股份。
（2）本人所持南王科技股份前述承诺锁定期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有南王科技股份总数的百
分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的南王科技股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满
后六个月内，仍将继续遵守前述限制性规定。
（3）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴南王科技所有；如
未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
截至本公告披露之日，彭辉波先生严格遵守上述承诺。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致，未出现违反承诺的
情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，在减持期间，彭辉波先生将根据市场情况、公司股价情况择机决定是否实施本次股份减持
计划，具体减持时间、减持数量和减持价格等存在不确定性，减持计划能否按期实施完成存在不确定性。
2、彭辉波先生不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股票减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、
股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
法律法规、规范性文件的要求。
4、在本次减持计划实施期间，彭辉波先生承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、彭辉波先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/38deb25c-b5f6-48ae-b5da-2d9b0ae59d5a.PDF
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2026-05-11 16:41│南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2025年度跟踪报告
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保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 被保荐公司简称：南王科技
有限责任公司
保荐代表人姓名：周忠军 联系电话：0755-33015569
保荐代表人姓名：郭西波 联系电话：0755-33015568
一、保荐工作概述
项目 工作
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐代表人本年度核查募集资金专
户对账单12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
（2）列席公司董事会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
（3）列席公司监事会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 3次
（2）报告事项的主要内容 《申万宏源证券承销保荐有限责任
公司关于福建南王环保科技股份有
限公司2024年度跟踪报告》、《申
万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于福建南王环保科技股份有限公
司2025年半年度跟踪报告》、《申
万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于福建南王环保科技股份有限公
司2025年度持续督导培训工作报
告》
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月26日
（3）培训的主要内容 持续督导新规、股东减持、对外投
资管理、市值管理及退市制度等。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
（一）首次公开发行时所作承诺
1.关于股份锁定及上市后持股意向、 是 不适用
减持意向的承诺
2.关于上市后三年内稳定公司股价 是 不适用
的承诺
3.关于欺诈发行上市的股份购回承 是 不适用
诺
4.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
5.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
7. 关于不存在虚假记载、误导性陈 是 不适用
述或重大遗漏的承诺
8. 关于未履行承诺的约束措施的承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构 不适用
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fcbf6e4f-f3c2-4429-9ee7-2510b922fb0a.PDF
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2026-05-06 17:10│南王科技（301355）：关于对外投资设立子公司并完成工商登记的公告
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南王科技（301355）：关于对外投资设立子公司并完成工商登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d73e6779-8690-4b6c-a994-c74c76382957.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《福建南王环保科技股份有限公司章程》等规定和要求，现将福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）对北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）2025年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数：165人。
2025 年度收入总额 40,109.58 万元（经审计，下同）；审计业务收入32,890.81万元；证券业务收入 18,700.69万元；2025年
度上市公司审计客户家数 129家。上市公司客户主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户 86家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 8月 23日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意
聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司分别于 2025年 8月 25日、2025年 9月 11日召开了第三届董事会第二十五次会议及 2025年第二次临时股东大会审议通过了
《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会
对北京德皓国际进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备
为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任北京德皓国际为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，北京德皓国际
对公司 2025年度财务报告和内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明等进行核查并出具了专项报告，对营业收入扣除事项出具了专项核查意见。
北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
（三）质量控制制度
北京德皓国际建立了较为完善的业务质量(风险)控制体系和技术支持体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2025年年
度审计过程中，严格遵守国家相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公
司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。
（四）项目质量复核
审计过程中，北京德皓国际实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核
。
（五）项目咨询与意见分歧解决
北京德皓国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意
见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，北京德皓国际就公司的所
有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（六）质量管理缺陷识别与整改
北京德皓国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成完整
、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，北京德皓国际勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（七）人力及其他资源配备
北京德皓国际配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
（八）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了北京德皓国际在信息安全管理中的责任义务。北京德皓国际制定了涵盖档案管理、保密制度、突发
事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职的评估情况
经评估和审查，公司董事会认为北京德皓国际符合《证券法》的相关规定，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能
力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7acd6dad-9f85-4563-a480-95b779a08fe2.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更，系福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释第 19号》）的相关规定进行的相应变更，无需
提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
财政部于 2025年 12月发布了《准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的
会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融
负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述要求，公司自 2026年 1月 1日起按照《准则解释第 19号》规定进行相应会计处理。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
（四）变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026年 1月 1日起执行《准则解释第 19号》。
（五）变更性质
本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计准则要求的会计政策变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关
通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/376e6887-5a8b-4b97-8d8b-d7e92323a625.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南王科技（301355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a1b7815-f974-4945-a7da-9d82f2446688.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司董事 2026年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》。
结合公司实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了 2026年度董事、高级管理人
员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬标准
（一）公司董事津贴方案
1、独立董事：根据股东会批准的董事薪酬方案领取固定津贴，津贴标准为10 万元/年（税前），按月发放。
2、外部董事：根据股东会批准的董事薪酬方案领取固定津贴，津贴标准为3万元/年（税前），按月发放。
3、内部董事（含职工代表董事，下同）：其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：根据内部董事所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定并发放，薪酬与考核委员会应设置一定比例的与公司年度经营业绩
相挂钩的绩效薪酬，且该部分绩效薪酬应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
内部董事兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。内部董事不再另行领
取董事固定津贴。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定并发放，薪酬与考核委员会应设置一定比例的与公司年度经营业绩
相挂钩的绩效薪酬，且该部分绩效薪酬应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
四、其他事项说明
1、公司高级管理人员基本薪酬按月发放，独立董事及未在本公司担任其他职务的董事的津贴按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、2026年度董事薪酬方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需经股东会审议。
5、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布
的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/628c9c9a-f5aa-4075-b3c0-eb7356d69dd5.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：2025年度董事会工作报告
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南王科技（301355）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2a2c8fc-b94a-4b19-912c-2cd96dfd1193.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2023]518号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023年 5月 31
日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 4,878.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.55 元。截至 2023 年 6 月 6日止
，本公司共募集资金 85,608.90万元，扣除发行费用 8,228.07万元，募集资金净额 77,380.83 万元。
截至 2023年 6月 6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]0
00209号”验资报告验证确认。截至 2025年 12月 31日，募集资金余额为人民币 12,207.69 万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账总额 85,608.90
减：已支付的发行费用（不含税）
减：置换以自筹资金预先投入募投项目
减：直接投入募投项目
减：超募资金补充流动资金
8,228.07
24,937.09
37,807.03
4,300.00
减：手续费支出 0.05
减：使用闲置募集资金购买理财产品 0.00
加：现金管理及利息收入 1,871.02
募集资金专户余额 12,207.69
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《福
建南王环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）已于 2023年
6月 27日与两家银行（中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签订《募集资金三方监管协
议》。本公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司与保荐机构已于 2023年 6月 30日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订
《四方监管协议》。
2024 年 10 月，公司开立了新的募集资金专户，用于公司“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”募集资金的存放与使用，公司
及新项目实施主体公司全资子公司广东南王环保科技有限公司、珠海市中粤纸杯容器有限公司分别与中国民生银行股份有限公司泉州
分行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。（三）募集资金专户及现金管理专用结
算账户存储情况
截至 2025年 12月 31 日，募集资金专户余额如下：
金额单位：人民币万元银行名称
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
中国工商银行股份
有限公司惠安支行
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
合 计
账号 初时存放金额 截止日余额
639860981 49,955.48 0.00 活期
1408011129601148417 30,000.00 0.00 活期
640858687 79,955.48 7,109.08 活期
639481951 0.00 /
(已销户) 5,044.02 活期
647673853 54.59 活期
647671072 12,207.69
中国民生银行股份639860981 49,955.48 0.00
有限公司泉州分行
中国工商银行股份1408011129601148417 30,000.00 0.00
有限公司惠安支行
中国民生银行股份640858687 7,109.08
有限公司泉州分行
中国民生银行股份 639481951
0.00
有限公司泉州分行 (已销户)
中国民生银行股份647673853 5,044.02
有限公司泉州分行
中国民生银行股份647671072 54.59
有限公司泉州分行
活期
活期
活期
/
活期
活期
合 计 79,955.48 12,207.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025年 12 月 31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经 2024年第四次临时股东大会审议通过。为进一步促进公司业务发展，加快产
能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”（以下简称“原募投项目”）变更
为“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”（以下简称“新募投项目”），原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额（不含利息收
入净额）为 22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75万元（其中，使用超募资金 10,400.82万元，募集资金
22,271.93万元）。原募投项目实施地点为武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号（13）华莱士产业园内 4#厂房，新募投项目实施
地点为广东省江门市鹤山市鹤山工业城 A 区。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-046）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 7月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 25,550.84万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金
额 24,937.09万元，置换预先支付发行费用金额 613.74 万元。截至 2025年 12月 31 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项
目自筹资金已完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2025年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，于 2024年 9月 13 日召开 2024年第四
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在保证
资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2025 年 9月 11 日召开 2025年
第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在
保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东
大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
2025 年度，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益 101.93 万元。截至 2025年 12月 31日公司使用闲置募集资金用于
购买大额存单及结构性存款已赎回。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31 日，公司不存在使用节余募集资金情况。
（七）超募资金使用情况
2023 年 7月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300万元永久补充流动资金。
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经 2024年第四次临时股东大会审议通过。原募投项目不再建设，原募投项目未
使用金额（不含利息收入净额）为 22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75万元（其中，使用超募资金 10,
400.82万元，募集资金 22,271.93 万元）。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31 日，公司尚未使用募集资金余额 12,207.69万元，全部存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025年 1月 13日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
延期的议案》，同意公司将募投项目“年产 22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025
年 6月 30日。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
四、改变募投项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ba392fb-5693-4e0e-af60-995cc9ef314a.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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南王科技（301355）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc658b99-8948-48ea-8094-ece6195f6f32.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内
截至2026年3月31日存在减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准
备。公司及下属子公司2026年第一季度计提的资产减值准备合计501.07万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对截
至2026年3月31日存在减值迹象的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认
或计量，计提相关信用及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额如下表所示：
单位：元
项目 计入资产减值损失或者信用减值损失金额
（转回以“-”号填列）
应收账款坏账损失 -982,385.94
其他应收款坏账损失 -33,951.20
存货跌价损失 6,027,036.01
合计 5,010,698.87
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用资产减值准备的计提方法
1.应收账款
公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期
信用损失的充分证据的应收账款单独确定其预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：信用组合 按账龄与整个存续期预期
组合二：并表内关联方组合 以应收账款账龄作为信用风险特征 信用损失率对照表计提
风险较低的合并范围内关联方的应收款项 不计提坏账准备
2.其他应收款
公司对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预
期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：低风险组合 通过未来12个月内或整个存续期预
组合二：信用组合 员工借款、备用金、社保、保证金、押金 期信用损失率，计算预期信用损失
组合三：并表内关联方 、应收退税款； 通过未来12个月内或整个存续期预
组合 以其他应收款账龄作为信用风险特征 期信用损失率，计算预期信用损失
风险较低的合并范围内关联方的应收款项 不计提坏账准备
（二）存货跌价准备的计提方法
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的
材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的
，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次确认信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
2026年第一季度，公司对应收账款、其他应收款坏账准备转回101.63万元，计提存货跌价损失602.70万元，合计导致公司2026年
第一季度合并利润表利润总额减少501.07万元。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
公司2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则——基本准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司
实际情况。本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确地反映截至2026年3月31日的公司财务状况、资产价值，不会影响
公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/865b1d5c-31aa-4ce4-81fb-0760a0f4ff11.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025年年审会计师事务所履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）成立日期：2008年 12月 8日
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数：165人。
2025年度收入总额 40,109.58万元（经审计，下同）；审计业务收入 32,890.81万元；证券业务收入 18,700.69万元；2025年度
上市公司审计客户家数 129家。上市公司客户主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利
、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户 86家。。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 8月 23日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意
聘任北京德皓国际为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司分别于 2025年 8月 25日、2025年 9月 11日召开了第三届董事会第二十五次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过了
《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，北京德皓国际对
公司 2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明等进行核查并出具了专项报告。
北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在执行审计工作的过程中北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 8月 23日，公司第三届
董事会审计委员会第十二次会议以通讯会议形式召开，审议通过《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓
国际为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 22日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2
025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 16日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 20
25年度审计调整事项、审计结论等关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了北京德皓国际关于公司审计内容相关调整事项、审计过
程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 27日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议以通讯会议形式召开，审议通过公司 2025年年度报告、内部
控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。综上所述，公司审计委员会认为北京德皓国际在对公司 2025年度的公司财务状况和经
营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、控股股东及其他关联方资金占用情况等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为北京
德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5c42c2b-c8ea-44a5-8849-3754cbd72b39.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：南王科技2025年度内部控制自我评价报告
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南王科技（301355）：南王科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef62ef03-a476-450a-890d-07e21549b8ec.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：2025年度总经理工作报告
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2025年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“南王科技”）总经理在经营管理上严格遵守相关法律法规，切
实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确
保公司科学决策和规范运作。现将公司总经理2025年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营业绩情况
截至 2025年 12月 31日，公司资产总额为 271,650.89 万元，其中流动资产共计 135,001.05 万元；公司负债总额为 117,154.
23 万元，较上年同期增长16.68%。2025 年度，公司实现营业收入 175,870.81 万元，较上年同期增长25.60%；2025年度归属于上市
公司股东的净利润为-2,643.15万元，较上年同期下降 170.89%。
二、2025 年度主要工作回顾
2025年，公司紧紧围绕年度战略目标，在市场拓展、产品创新与服务、组织与人才管理等核心领域持续发力，取得了显著成效。
1、市场拓展方面。2025年，公司市场拓展的核心战略是“走出去”，通过海外建厂实现从出口导向向全球化生产的战略转型。
印尼生产基地全面建成投产，标志着公司从“产品出口”向“产能出海”的战略转型迈出关键一步。依托海外工厂的本地化运营，公
司有效规避了国际贸易壁垒，提升了区域市场响应速度。
在国内市场上，我们坚持深耕存量与拓展增量并重。一方面，持续巩固与核心品牌的战略合作，通过提升服务质量和响应效率，
不断增强客户粘性和提升复购率；另一方面，密切关注消费趋势变化，重点把握“以纸代塑”在各大领域的应用趋势，围绕各品类包
装，如外卖包装、电商物流包装等新兴赛道，加大市场开拓力度，抢占市场先机。
在海外市场上，我们积极开拓各项渠道，注重公司在海外市场的曝光，逐步将企业的影响力扩大到全球，针对国际环保政策的趋
势与相关法规落地，我们将加快出海布局，积极开拓国际市场，通过为出海品牌、海外本土品牌提供从原材料到产品的全流程合规证
明与技术支持，助力品牌降低出海风险。
在品牌建设上，我们积极参与国内外重点行业展会，全方位展示公司环保理念与产品实力，持续提升行业影响力和品牌美誉度。
通过展会平台，我们与全球客商深入交流，把握市场脉搏，拓展合作空间。
2、产品创新与服务方面。作为绿色包装的坚定践行者，公司始终站在行业前沿，以技术创新与客户需求为导向，持续推动产品
迭代与服务升级，不断巩固和提升核心竞争力。在研发创新上，公司持续加大投入，优化研发组织体系，组建研发团队，围绕环保材
料、功能结构、智能制造等方向构筑技术创新差异化竞争力。在产品研发上，我们坚持以市场需求为牵引，深入洞察各行业场景痛点
，开发出一系列适配新零售、餐饮外卖、品牌零售等多元场景的新产品。这些产品不仅性能优异、用户体验出色，更可依据品牌客户
需求进行个性化定制，从材料质感、结构设计到视觉创意全方位赋能品牌价值，帮助客户更好地传递品牌价值。在产品服务上，我们
深入贯彻“客户第一”的理念，进一步强化从需求洞察、方案定制到交付保障的全流程协同，提升服务响应速度与深度，客户诉求能
够得到及时有效的回应，与合作伙伴的协作更加紧密高效。
3、组织与人才管理方面。2025年，公司根据业务发展需要，对组织架构进行系统性优化。持续完善制度流程体系，通过精简审
批流程、推行项目制敏捷协作等模式，打破部门壁垒，提升重大项目的推进效率。并对现有制度进行全面梳理修订，形成涵盖战略管
理、财务管理、人力资源管理、质量管理等维度的制度体系。在人才引进上，公司围绕技术创新和智能制造升级，重点引进新材料研
发、柔性印刷技术、数字化工厂等领域高端人才，有力提升了公司核心技术攻关能力。在人才培养上，公司持续完善内部人才培养机
制，打造学习型组织。对于新入职员工，我们推行“师带徒”机制，为每位新员工指定资深导师，制定个性化培养计划，缩短胜任周
期，促进经验传承和新人快速成长。针对生产、技术、销售等关键条线，大力开展专项技能培训，涵盖精益生产、质量管控、柔性印
刷、数字化工具应用等领域。同时鼓励员工考取专业资格，进一步提升员工专业度。
4、风险管理方面。在过去的一年中，公司以“稳中求进、防控结合”为原则，持续健全全面风险管理体系，为经营平稳有序提
供有力保障。在风险意识培养上，我们通过专题培训、案例宣导等多种形式，持续提升全员风险防范意识，使风险理念融入日常经营
管理，形成人人关注风险、人人参与防控的良好氛围。在组织体系建设上，根据业务发展和海外布局需要，进一步明确各层级风险管
理职责，优化跨部门协同机制，确保风险管理工作职责清晰、运转高效。在制度流程完善上，修订发布风险管理制度及配套操作细则
，覆盖风险识别、评估、应对、监控等关键环节，让风险管理工作有章可循、规范运行。在重点风险管控上，我们密切跟踪宏观政策
变化和行业竞争态势，加强对海外运营、供应链稳定、合规经营等关键领域的风险监测与预警，提前制定应对预案，明确责任部门与
责任人，确保各项风险控制措施有效落地，切实提升公司抵御风险、应对突发事件的整体能力。
5、员工关怀方面。在过去的一年中，公司始终用心用情做好员工关怀，努力让每一位员工都能感受到尊重、关爱与归属。公司
定期组织员工健康体检，建立职业健康监护档案，为员工筑牢健康防线；持续改善车间作业环境，加强劳动保护，让一线员工在安全
、舒心的条件下工作；优化食堂伙食，用心解决好员工的“每一餐饭”。在每一个重要的日子，公司的关怀从不缺席。春节的团圆礼
品卡、端午的清香粽叶、中秋的明月祝福，承载着对员工及家属的深情厚意。当员工遭遇困难时，公司始终是他们最坚实的依靠。我
们建立健全困难职工帮扶机制，及时伸出援手，用真情帮扶传递组织的温暖。我们同样倾听每一份声音，总经理信箱里投递的纸条、
座谈会上坦诚的建议、满意度调查中真挚的反馈，都被认真对待、逐条回应。因为我们坚信，好的企业不仅是员工谋生的场所，更是
他们表达自我、实现价值的平台。
三、2026年工作重点和举措
围绕公司的战略规划，2026年公司制定了各项经营措施，以保证公司持续、健康的发展。具体如下：
1、战略引领层面。在战略引领上，我们将继续以市场需求为导向，以技术创新为驱动，以组织管理为保障，推动公司向更高层
次、更宽领域发展。国内市场方面，既要巩固好现有核心客户的合作，也要积极关注新兴赛道的机会，通过优化客户结构来增强抗风
险能力。海外方面，重点做好现有基地的运营提升，让海外布局真正发挥应有作用。
2、产品创新层面。我们将持续加大研发投入，聚焦环保材料、功能结构等重点方向，推动绿色技术在更多产品线推广应用，围
绕市场痛点开发具有差异化功能的包装产品，巩固技术领先优势。同时加强研发与市场、生产的联动，确保新产品开发能够贴近客户
实际需求。我们也将不断提升个性化定制能力，帮助客户通过包装更好地传递品牌价值。
3、管理创新层面。我们将继续以数字化转型为抓手，持续推进各业务系统的深度应用和数据打通，用数据辅助经营决策。进一
步理顺跨部门协作机制，精简审批流程，提升组织敏捷性和市场响应速度。风险管控方面，我们将加强对海外运营、供应链稳定等重
点领域的监测预警，确保公司稳健发展。
4、社会责任层面。我们将始终牢记初心使命，积极履行社会责任，推动可持续发展。持续优化生产工艺，减少资源消耗和环境
影响。积极参与行业标准建设，引领绿色包装规范化发展。坚持以人为本，完善培养体系和职业发展通道，落实各项关怀举措，增强
员工的归属感和幸福感。同时积极参与公益行动，加强与属地社区的沟通互动，用实际行动传递企业温度。
四、结束语
展望 2026年，站在新的历史起点上，我们既充满信心，也深感责任重大。“以纸代塑”的大势不可逆转，绿色包装的浪潮奔涌
向前。唯有以更坚定的决心、更昂扬的斗志、更务实的作风，方能穿越周期、战胜挑战、实现突破。我坚信，在董事会的战略引领下
，在全体南王人的共同奋斗下，我们必将交出一份满意的答卷！让包装更环保，让世界更美好——这不仅是一句口号，更是南王科技
始终坚守的初心和使命。让我们携手并肩，向新而行，共创未来！
福建南王环保科技股份有限公司
总经理：陈凯声
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53c030fe-7462-414a-8da3-2d6033c2ee92.PDF
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2026-04-28 18:37│南王科技（301355）：关于2025年度不进行利润分配的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2
025 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会进行审议。具体公告如下：
一、审议程序
2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025年年度利润分配预案的议案》，并同意将该事项提
交公司 2025 年年度股东会进行审议。
二、利润分配方案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现净利润-30,324,782.80元，归属于上市公司
股东的净利润-26,431,499.64元，2025年度母公司实现净利润 5,930,960.68 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分
配利润为 291,539,235.51 元，母公司报表可供分配利润为313,675,894.13元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低
原则，公司 2025年度可供分配利润为 291,539,235.51元。
鉴于公司 2025年度亏损，根据《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的规定，综合考虑行业
现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 19,332,482.80 68,284,274.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -26,431,499.64 37,284,884.13 71,978,778.39
净利润（元）
研发投入（元） 61,961,685.18 48,470,196.41 39,483,628.59
营业收入（元） 1,758,708,113.13 1,400,268,007.45 1,149,903,764.67
合并报表本年度末累计 291,539,235.51
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 313,675,894.13
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 87,616,757.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 27,610,720.96
净利润（元）
最近三个会计年度累计 87,616,757.60
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 149,915,510.18
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.48%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《深圳证券交易 否
所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险
警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司最近三年以现金方式累计分配的现金分红 87,616,757.60，占最近三个会计年度平均净利润的比例为 317.33%，符合《公司
章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的规定。公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》及中国证
监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026年）股
东分红回报规划》的规定。公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”鉴于公司 2025年度亏损，综合考虑行
业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障
。
后续公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成
果。
四、其他说明及风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响。不会影
响公司正常经营和发展。本次利润分配预案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb32da24-8618-4641-917e-b1e0a4c67e92.PDF
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2026-04-28 18:36│南王科技（301355）：2026年一季度报告
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南王科技（301355）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97118ca5-f61f-4b04-b0d3-2449bc495f37.PDF
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2026-04-28 18:36│南王科技（301355）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026 年 4 月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中以通
讯表决方式出席会议 5名，陈凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，
公司高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报
告》。
（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。
（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
本议案中独立董事刘琳琳、陈弟虎、卢永华回避表决。
议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（五）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司董事会审计委员会对会计
师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》。
（六）审议通过《关于〈会计师事务所 2025年度履职情况评估报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司会计师事务所 2025年度履
职情况评估报告》。
（七）审议通过《关于 2025年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度不进行利润分配的公告》。
（八）审议通过《2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴
证报告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《2025年可持续发展报告》
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告》。
（十）审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评
价报告》。
（十一）审议通过《关于 2026年度关联交易预计的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度关联交易预计的公告》。
（十二）审议通过《关于公司董事 2026年度津贴方案的议案》
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审核，全体委员回避表决。表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 7票。
全体董事对本议案回避表决。
本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的公告》。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。陈凯声先生、黄国滨先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的公告》。
（十四）审议通过《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、为
子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。
（十五）审议通过《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票
。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、为
子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。
（十六）审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。关联董事陈凯声先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、为
子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。
（十七）审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事薪酬管理制度》。
（十八）审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。
（十九）审议通过《2026年第一季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
（二十）审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026年 5月 20日召开公司 2025年年度股东会，本次股
东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
3、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67c0888e-d3d7-4271-afac-4e94e0d775e1.PDF
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2026-04-28 18:36│南王科技（301355）：2025年年度报告摘要
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南王科技（301355）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:36│南王科技（301355）：2025年年度报告
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南王科技（301355）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/680e71aa-1dbc-4508-bb76-f837eebc135f.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：接受关联方担保暨关联交易的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为福建南王环保科技股份有限公司（以
下简称“南王科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技及子公司接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查
，具体核查情况如下：
一、接受关联方担保情况概述
公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士将为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担
保，担保额度不超过 15.7亿元。本次担保额度有效期为第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12个月内。
二、关联方基本情况
陈凯声先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。陈凯声先生和其配偶徐宇女士不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公
司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 15.7 亿元，保证期间公司及子公司无需向上述担保
方支付担保费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
四、关联担保影响
关联方陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，不收取任何担保费
用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本核查意见出具日，除本次担保外，陈凯声先生为福建南王新材料科技有限公司于 2025 年 5月向中国民生银行股份
有限公司泉州分行申请的综合授信融资人民币 3,000 万元整提供连带责任保证担保，具体可见公司于 2025年 5月 22日披露于巨潮
资讯网的《关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告》（公告编号：2025-030）。
六、应履行审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，陈凯声先生和其配偶徐宇女士为公司关联自然人，本次担保构成关联
交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东会审议。本次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。本次
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。
七、担保协议的主要内容
截至本核查意见出具日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际
担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
八、审议程序
（一）董事会意见
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，关联董
事陈凯声回避表决。
公司及控股或全资子公司因向银行申请综合授信接受公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生和/或其配偶徐宇
女士担保事项，能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司及子公司无需向其支付担保费用或提供反担保，体现了关
联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议
案》。
全体独立董事认为：本次接受关联方担保事项遵循自愿原则，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生和/或其
配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，被担保方无需提供反担保且免于支付担保费用，属于公司
单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不会对公司的财务、经营情况产生不
利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项能有效满足公司的日常经营和业务发展需要，已履行了必要的审
批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议
，关联董事应回避表决。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次公司及子公司接受关联方担保的内容和审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司及子公司因向银行申请综合授信接受公司控股股东
、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士担保事项，能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，
公司及子公司无需向其支付担保费用或提供反担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人同意公司
及子公司接受关联方担保暨关联交易事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/36d3e2fa-270c-4255-ab14-02a401064fd9.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：2026年度关联交易预计的核查意见
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南王科技（301355）：2026年度关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac489e8d-9ca2-4c19-921f-ca23a4546c85.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于南王科技内部控制审计报告
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福建南王环保科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000115 号福建南王环保科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建南王环保科技股份有限公司（以下简称
南王科技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南王科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 蔡斌
中国·北京
中国注册会计师：
丁楠婷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/555dc630-4321-42eb-90f0-aab7d89c1c4d.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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南王科技（301355）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82bc06a3-0870-4bd4-bf92-26a9dc45202c.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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南王科技（301355）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1fda4776-2f16-4a12-80d9-6b5dba5a6139.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于南王科技控股股东及其他关联方资金占
│用情况的专项说明
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南王科技（301355）：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于南王科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d8b4bfa-a2ab-4bab-9e1b-8bc3f99bee0c.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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福建南王环保科技股份有限公司
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）
目 录 页 次
一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00001164号
福建南王环保科技股份有限公司：
我们接受委托，对福建南王环保科技股份有限公司（以下简称南王科技） 2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字
[2026]00001909 号审计报告。在此基础上我们检查了南王科技编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明
细表”）。该明细表已由南王科技管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号
）（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，南王科技 2025 年度营业收入扣除情况明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是南王科技为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001909 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊
普通合伙） 中国注册会计师：
蔡斌
中国·北京 中国注册会计师：
丁楠婷
二〇二六年四月二十七日
福建南王环保科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入
扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：福建南王环保科技股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 175,870.81 140,026.80
营业收入扣除项目合计金额 3,325.59 2,333.63
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 1.89% 1.67%
比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租 3,325.59 销售材料、 2,333.63 销售材料、
固定资产、无形资产、包装物，销售材料， 租赁收入等 租赁收入等
用材料进行非货币性资产交换，经营受托
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营
业务收入，但属于上市公司正常经营之外
的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资
金利息收入；本会计年度以及上一会计年
度新增的类金融业务所产生的收入，如担
保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当
等业务形成的收入，为销售主营产品而开
展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易
业务所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关
联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合
并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务
所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 3,325.59 2,333.63
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时
间分布或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以
自我交易的方式实现的虚假收入，利用互
联网技术手段或其他方法构造交易产生的
虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易
方式取得的企业合并的子公司或业务产生
的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产
生的收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 172,545.22 137,693.17
福建南王环保科技股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35729ed0-3303-45fd-b186-adf0ff23dc0f.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于南王科技募集资金存放与使用情况鉴证
│报告
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年度募 1-6
集资金存放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2026] 00001166 号
福建南王环保科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的福建南王环保科技股份有限公司（以下简称南王科技）《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（
以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
南王科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南王科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对南
王科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，南王科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方
面公允反映了南王科技 2025 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供南王科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南王科技年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京（项目合伙人） 蔡斌
中国注册会计师：
丁楠婷
二〇二六年四月二十七日
福建南王环保科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2023]518 号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 5 月
31 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,878.00万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.55 元。截至 2023 年 6 月
6 日止，本公司共募集资金 85,608.90 万元，扣除发行费用 8,228.07 万元，募集资金净额 77,380.83 万元。
截止 2023 年 6 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[202
3]000209 号”验资报告验证确认。
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,207.69 万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账总额 85,608.90
减：已支付的发行费用 8,228.07
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 24,937.09
减：直接投入募投项目 37,807.03
减：超募资金补充流动资金 4,300.00
减：手续费支出 0.05
加：现金管理及利息收入 1,871.02
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 12,207.69
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《福建南王环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉
州分行开设募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行以及申万宏源证券承
销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司的全资子公司广东南王环保科技有限公司、广东中粤食品包装有限公
司分别在中国民生银行股份有限公司泉州分行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中国民生银行股份有限公司泉州分行以及申
万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专
用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情
况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公
司签订的《募集资金三方监管协议》，本公司的全资子公司广东南王环保科技有限公司、广东中粤食品包装有限公司分别与本公司、
中国民生银行股份有限公司泉州分行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》，公司单次从募集资
金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的，银行应当以邮件/传真形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份639860981 49,955.48 0.00 活期
有限公司泉州分行
中国工商银行股份1408011129601148417 30,000.00 0.00 活期
有限公司惠安支行
中国民生银行股份640858687 7,109.08 活期
有限公司泉州分行
中国民生银行股份647673853 5,044.02 活期
有限公司泉州分行
中国民生银行股份647671072 54.59 活期
有限公司泉州分行
合 计 79,955.48 12,207.69
三、2025 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况
福建南王环保科技股份有限公司
（盖章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50d0f414-9fa4-429b-b788-7f3097b4dbc7.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：2025年年度审计报告
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南王科技（301355）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e313e670-f03e-421a-98c8-d0e310a329f7.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：关于2026年度关联交易预计的公告
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南王科技（301355）：关于2026年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c443b4c6-a249-40f0-b6cd-82c42c644ede.PDF
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2026-04-28 18:35│南王科技（301355）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方
│提供担保的公告
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南王科技（301355）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/678d6e97-3666-47cb-a18a-87c8ae4cd11f.PDF
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2026-04-28 18:34│南王科技（301355）：南王科技关于召开2025年年度股东会的通知
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，会议决定于 20
26 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 15 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
本次股东会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他股东行使表决权。内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2026 年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案
6.00 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
1、公司 2025年在任的独立董事将在本次年度股东会上进行 2025年度独立董事述职。2、本次股东会议案均为普通决议事项；本
次股东会议案 3.00关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
3、上述议案经公司 2026年 4月 27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件
一）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书
（见附件一）办理登记手续。（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科技股份有限公司 2025年年度股东会参会登记表》，并采
取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携
带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在 2026年 5月 18日 17:00前送达公司证券办公室，或发送
至公司邮箱。
2、登记时间：2026年 5月 18日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d8daf37-a681-492e-bcaf-3b620c004a42.PDF
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2026-04-28 18:34│南王科技（301355）：2025年度独立董事述职报告（常晖）
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南王科技（301355）：2025年度独立董事述职报告（常晖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d160d994-0abb-491f-a901-e97dd5130139.PDF
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2026-04-28 18:34│南王科技（301355）：2025年度独立董事述职报告（卢永华）
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2025 年度，本人于 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日期间担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司
”）第四届董事会独立董事，任职期间严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度
》等公司内部制度的规定和要求，在 2025 年任期内的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的
作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人卢永华，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，厦门大学会计学教授、研究生导师。长期从事
财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材 10 余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术
论文 30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题 5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。曾担任厦门国
贸、厦门信达、片仔癀、龙溪股份、吉比特、国投智能、舒华体育、东昂科技、易联众等十多家上市公司独立董事，现任合兴包装上
市公司独立董事。2025 年 12 月 26 日至今，任公司独立董事。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度任期内，公司共召开 1 次董事会会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1 次。本人对出席的所有董事会会议审
议的议案均进行了审慎、细致的审阅，投出赞成票，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2025 年度任期内，公司共召开 1 次股东会，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1 次。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作为第四届董事会审计委员会的召集人，以及薪酬与考
核委员会委员，勤勉尽职地履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极履行各专门委员会委员的职责，
就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。
1、2025 年度任期内，审计委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席，审议并通过了《聘任郑清勇先生为公司财务总监》。
2、2025 年度任期内，未召开薪酬与考核委员会。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）在公司现场工作的情况
2025 年度本人任职期间现场工作 2 天，通过参加公司董事会及专门委员会会议重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议
的执行情况进行检查，运用自身专业知识，对公司经营管理提出合理建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人迅速建立与内部审计机构的沟通联系，重点关注了内控体系的健全性，督促内审部门保持独立性，确保监督职能
的有效衔接。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、对公司信息披露工作的监督
本人任职期内持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司《信息披露管理制度》的有
关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人任职期内忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权
，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、自身学习情况
本人任职期内注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议
。
（七）公司配合独立董事工作情况
2025 年度任期内，本人作为独立董事在履行独立董事职责、行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会和经营层及相关人
员的积极配合和大力支持，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时对本人提出的意见或建议予以反馈、落实，并为独立董事履
行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，支持独立董事作出独立、公正的判断。
（八）行使独立董事特别职权的其他情况
2025 年度任期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机
构的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
1、报告期内，由于公司第三届董事会任期已届满，公司于 2025 年 12 月 26日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《
关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
，选举陈凯声先生、黄国滨先生、罗月庭先生为公司第四届董事会非独立董事，选举刘琳琳先生、陈弟虎先生、卢永华先生为公司第
四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司换届选举的程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
2、2025 年度任期内，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议
案》。经公司提名委员会审查，公司董事会决定聘任陈凯声先生为公司总经理，聘任黄国滨先生为公司副总经理，聘任刘莺莺女士为
公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；经公司提名委员会和审计委员会审查，公司
董事会决定聘任郑清勇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司聘任高级管理人员的程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司提名委员
会和审计委员会审查，公司董事会决定聘任郑清勇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司聘任财务负责人的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况及限制性股票激励计划
作为独立董事，认为公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利
于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东
利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
本人认为公司 2025 年限制性股票激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力
，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，除上述事项外，本人任职期间在报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
以上为本人在 2025 年度任期内作为独立董事履行职责情况的汇报。2026 年，本人将一如既往地勤勉尽责，充分利用自己的专
业知识和经验，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与
独立运作，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。
特此报告。
独立董事：卢永华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/272a32a9-0f96-4727-ab04-f07278be996e.PDF
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2026-04-28 18:34│南王科技（301355）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每
年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度
报告同时披露。基于此，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事卢永华、陈弟虎、刘琳
琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事卢永华、陈弟虎、刘琳琳自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要
求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于
独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
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2026-04-28 18:34│南王科技（301355）：高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，
充分调动公司高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司高级管理人员。
第三条 公司高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）以岗位价值为基础，坚持绩效优先，体现与公司收益共享、风险共担的价值理念；
（二）与公司效益及工作目标挂钩，与公司可持续发展相协调；
（三）坚持激励与约束并重，体现结果导向；
（四）公开、公正、透明。
第二章 工资总额决定机制与管理机构
第四条公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度高级管理人员的工资总额为基数，按效益决定增长范围、效
率调节增长幅度、水平调控增长目标等原则决定当年预算总额。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会是制定高级管理人员薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并根据其拟定的考核
标准，进行监督和核实方案实施情况的专门工作机构。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委
员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 高级管理人员薪酬根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，其薪酬方案由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
2、绩效薪酬：根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定并发放，薪酬与考核委员会应设置一定比例的与公司年度经营业绩相
挂钩的绩效薪酬，且该部分绩效薪酬应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后支付；
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、
员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
董事兼任高级管理人员职务的，按照本制度执行，不再另行领取董事津贴。第九条 公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公
司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付与追索
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。第十二条 公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程
序，并由薪酬与考核委员会报董事会审议批准后执行。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。如公
司亏损的，应当在高级管理人员薪酬审议各环节特别说明高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第十六条 公司高级管理人
员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》不一致时，以法律、
行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度经董事会审议批准后生效，修改亦同。本制度由公司董事会负责解释。本制度生效执行后，原《董事及高级管
理人员薪酬管理制度》废止。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
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2026-04-28 18:34│南王科技（301355）：2025年度独立董事述职报告（刘琳琳）
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南王科技（301355）：2025年度独立董事述职报告（刘琳琳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f4ada42-e902-46c1-8b9b-30dc6cea5377.PDF
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2026-04-28 18:34│南王科技（301355）：2025年度独立董事述职报告（罗妙成）
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南王科技（301355）：2025年度独立董事述职报告（罗妙成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11ae7feb-76e0-4a90-830c-289671b24cc5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│南王科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229267.PDF
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2026-04-29│南王科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229277.PDF
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2025-10-30│南王科技：2025年三季度报告
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2025-08-26│南王科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569319.PDF
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2025-04-28│南王科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223307175.PDF
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2025-04-23│南王科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223220319.pdf
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2024-10-28│南王科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│南王科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│南王科技：2024年一季度报告
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