公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 15:54 │南王科技（301355）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-16 17:16 │南王科技（301355）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-12-10 18:46 │南王科技（301355）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:45 │南王科技（301355）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:44 │南王科技（301355）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生
了 3 名非独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期
自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事
长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、非独立董事：陈凯声先生（董事长）、黄国滨先生、罗月庭先生；
2、独立董事：卢永华先生、陈弟虎先生、刘琳琳先生；
3、职工代表董事：彭辉波先生。
公司第四届董事会由以上 7名董事组成，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号－－创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事刘琳琳先生、卢永华先生已取得独立董事资格证书；独立
董事陈弟虎先生暂未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。独立董事任职资格和独立性在公司 2025年第三次临时股东大会召开前
均已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第四届董事会董事简历详见公司分别于 2025年 12月 11日、2025年 12月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-074）
。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：
1、战略委员会：陈凯声（召集人）、黄国滨、彭辉波
2、审计委员会：卢永华（召集人）、陈弟虎、罗月庭
3、提名委员会：陈弟虎（召集人）、陈凯声、刘琳琳
4、薪酬与考核委员会：刘琳琳（召集人）、黄国滨、卢永华
以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员
全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，董事会
审计委员会的召集人卢永华先生为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员聘任情况
1、总经理：陈凯声先生；
2、副总经理：黄国滨先生、刘莺莺女士；
3、董事会秘书：刘莺莺女士；
4、财务总监：郑清勇先生。
上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法
》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书刘莺莺女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。
本次聘任的高级管理人员中陈凯声先生、黄国滨先生的简历详见公司 2025年 12 月 11日披露于巨潮资讯网的（http://www.cni
nfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069），其他人员简历详见本公告附件。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：刘莺莺女士。
证券事务代表刘莺莺女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，
其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、联系地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560号
2、联系电话：0595-36367036
3、传真：0595-36367055
4、电子邮箱：zqb@nwpak.com
六、部分董事届满离任情况
（一）独立董事离任情况
公司第三届董事会独立董事罗妙成女士、常晖先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相
关职务。截至本公告披露日，罗妙成女士、常晖先生未直接或间接持有公司股份。
（二）监事离任情况
根据新《公司法》的相关要求，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》，公司不再设监事会，监事会相关职能由董事会审计委员会承接。公司第三届监事会职工代表监事彭辉波先生以及监事姚志强先
生、曾燕红女士在本次换届后将不再担任公司监事。彭辉波先生担任公司职工代表董事，曾燕红女士仍在公司有关部门任职，姚志强
先生不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告日，曾燕红女士未直接或间接持有公司股份。姚志强先生直接持有公司股份 150,000股，占公司总股本的 0.08%，通
过惠安众辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 300,000股，占公司总股本 0.15%，不存在应履行而未履行的承诺事项。前述相
关人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号－－股东及
董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－－创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定。
公司对届满离任的独立董事罗妙成女士、常晖先生、监事姚志强先生、曾燕红女士任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/3e7ad3d6-11fc-4450-af75-ced131d6de55.PDF
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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南王科技（301355）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7d078136-3217-4d05-9bd0-743597fa8ec6.PDF
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/789dc091-e101-42d4-9a4a-d1258d1057d1.PDF
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d000931e-7068-4c52-a450-f3602a898f58.PDF
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：第四届董事会第一次会议决议公告
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南王科技（301355）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/aa0c6c40-950f-43e2-a214-f01c23e2e927.PDF
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2025-12-24 15:54│南王科技（301355）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 12月 11日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《
关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东
大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登 非累积投票提案 √
记的议案
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（11）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
2.11 关于修订《未来三年（2024年-2026年） 非累积投票提案 √
股东分红回报规划》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会非独立董事的议案
3.01 选举陈凯声先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举黄国滨先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举罗月庭先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事的议案
4.01 选举刘琳琳先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
4.02 选举陈弟虎先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
4.03 选举卢永华先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
1. 本次股东大会议案 2.00、3.00、4.00为逐项表决议案；议案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。2. 上述议案经公司 2025年 12月 10日召开的第三届董事会第二十八次会
议及第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3. 独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。议案3.00、4.00为累积投票议案，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。4. 根据《上市公司股东会规则》的
要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件
一）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮
件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有
效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在 2025年 12月 24日 17:00前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2025年 12月 24日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/4824bbdd-ea0c-40af-a4e1-56e4b0ca2680.PDF
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2025-12-16 17:16│南王科技（301355）：关于获得政府补助的公告
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南王科技（301355）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f8ca3635-67b3-4377-9924-ce4ee1a6a5a7.PDF
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2025-12-10 18:46│南王科技（301355）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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南王科技（301355）：第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/dc778384-a616-43c2-9951-46139faf5809.PDF
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2025-12-10 18:45│南王科技（301355）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 12月 10日在公司会议室召开。会
议通知于 2025年 12月 6日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事
3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2025 年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司自身实际情况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《
中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止，有利于全面贯
彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d59a1952-5325-4503-a0a4-33c4f70ea735.PDF
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2025-12-10 18:44│南王科技（301355）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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南王科技（301355）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2b34c9cb-bff1-40c1-aa1e-62eeaf14b5c8.PDF
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2025-12-10 18:44│南王科技（301355）：累积投票制实施细则（2025年12月修订）
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》及《福建南
王环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决
权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某
一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。
第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。
第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本
细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以提名董事候选人。
第六条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、职称、详细工
作经历、全
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