公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 16:46 │南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营地址及经营范围的公告 │
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│2026-01-12 16:02 │南王科技（301355）：关于变更签字项目合伙人和签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-08 15:44 │南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2025年度现场检查报告 │
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│2026-01-05 16:40 │南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2025年度持续督导培训工作报告│
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│2025-12-30 15:54 │南王科技（301355）：南王科技关于获得政府补助的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-26 18:40 │南王科技（301355）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-01-13 16:46│南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营地址及经营范围的公告
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司 NANWANG PACK (M) SDN.BHD.因经营发展需要，将经营地址及经营范围进行了变更
，并于近期完成工商变更登记手续，具体情况如下：
一、变更情况
变更前 变更后
经营地址：Lot 215,Mukim Semeling,Bt 经营地址：No.106,1st Floor,Jalan Siner
1,Sungai Tok Pawang,08100 Bedong, Ke gi 6,Taman Perindustrian Sinergi, 81400
dah Senai,Johor
经营范围：生产和销售纸制品 经营范围：
1、纸、包装材料贸易
2、塑料原材料贸易
3、其他未分类的各种商业产品贸易
二、变更后的工商登记信息
英文名称：NANWANG PACK (M) SDN. BHD.
中文名称：南王包装（马来西亚）有限公司
企业编号：201901020701（1330030-K）
注册资本：2,000万林吉特
公司类型：有限责任公司
法定代表人：谢乐元
成立时间：2019年 6月 13日
经 营 场 所 地 址 ： No.106, 1st Floor, Jalan Sinergi 6,Taman PerindustrianSinergi,81400 Senai, Johor
经营范围：
1、纸、包装材料贸易
2、塑料原材料贸易
3、其他未分类的各种商业产品贸易
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/84f0ee07-a834-476c-99e2-fe60b2ad34bf.PDF
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2026-01-12 16:02│南王科技（301355）：关于变更签字项目合伙人和签字注册会计师的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”
）为公司 2025年度审计机构，上述议案已经 2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。
近日，公司收到北京德皓国际关于变更签字合伙人及签字注册会计师的函，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字项目合伙人和签字注册会计师的基本情况
北京德皓国际作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派熊志平为签字项目合伙人，指派庞海青、丁楠婷
为签字注册会计师为公司提供审计服务。因北京德皓国际工作安排调整及人员变动原因，现指派蔡斌接替熊志平作为公司 2025年度
审计项目的签字项目合伙人，继续完成公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作，同时庞海青不再担任公司 2025年报审
计项目的签字会计师。变更后公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计的签字项目合伙人为蔡斌，签字注册会计师为丁楠婷，质
量控制复核人为夏利忠。
二、本次变更的签字项目合伙人的信息
1、基本信息
签字项目合伙人：蔡斌，2007年 4月成为注册会计师，2007年 4月开始从事上市公司审计，2024年 8月开始在北京德皓国际执业
，曾于 2020至 2023年度为公司提供审计服务，并于 2025年度开始继续为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3
家。
2、诚信记录
签字项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及签字项目合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计和 2025年末财务报告内部控制审计工作
产生不利影响。
四、备查文件
1、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字合伙人及签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字项目合伙人身份证件、执业证书和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/e9f5369f-aace-4df2-8d7d-54109757f6e7.PDF
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2026-01-08 15:44│南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2025年度现场检查报告
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南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/7fb05c57-ae22-47f6-a62d-fdf1de11e282.PDF
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2026-01-05 16:40│南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2025年度持续督导培训工作报告
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南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2025年度持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8505075d-3823-4779-93a7-54d4e57fddc5.PDF
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2025-12-30 15:54│南王科技（301355）：南王科技关于获得政府补助的自愿性信息披露公告
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南王科技（301355）：南王科技关于获得政府补助的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/560b8dbd-0557-425e-af41-916ae1f9d34a.PDF
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生
了 3 名非独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期
自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事
长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、非独立董事：陈凯声先生（董事长）、黄国滨先生、罗月庭先生；
2、独立董事：卢永华先生、陈弟虎先生、刘琳琳先生；
3、职工代表董事：彭辉波先生。
公司第四届董事会由以上 7名董事组成，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号－－创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事刘琳琳先生、卢永华先生已取得独立董事资格证书；独立
董事陈弟虎先生暂未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。独立董事任职资格和独立性在公司 2025年第三次临时股东大会召开前
均已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第四届董事会董事简历详见公司分别于 2025年 12月 11日、2025年 12月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-074）
。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：
1、战略委员会：陈凯声（召集人）、黄国滨、彭辉波
2、审计委员会：卢永华（召集人）、陈弟虎、罗月庭
3、提名委员会：陈弟虎（召集人）、陈凯声、刘琳琳
4、薪酬与考核委员会：刘琳琳（召集人）、黄国滨、卢永华
以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员
全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，董事会
审计委员会的召集人卢永华先生为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员聘任情况
1、总经理：陈凯声先生；
2、副总经理：黄国滨先生、刘莺莺女士；
3、董事会秘书：刘莺莺女士；
4、财务总监：郑清勇先生。
上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法
》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书刘莺莺女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。
本次聘任的高级管理人员中陈凯声先生、黄国滨先生的简历详见公司 2025年 12 月 11日披露于巨潮资讯网的（http://www.cni
nfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069），其他人员简历详见本公告附件。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：刘莺莺女士。
证券事务代表刘莺莺女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，
其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、联系地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560号
2、联系电话：0595-36367036
3、传真：0595-36367055
4、电子邮箱：zqb@nwpak.com
六、部分董事届满离任情况
（一）独立董事离任情况
公司第三届董事会独立董事罗妙成女士、常晖先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相
关职务。截至本公告披露日，罗妙成女士、常晖先生未直接或间接持有公司股份。
（二）监事离任情况
根据新《公司法》的相关要求，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》，公司不再设监事会，监事会相关职能由董事会审计委员会承接。公司第三届监事会职工代表监事彭辉波先生以及监事姚志强先
生、曾燕红女士在本次换届后将不再担任公司监事。彭辉波先生担任公司职工代表董事，曾燕红女士仍在公司有关部门任职，姚志强
先生不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告日，曾燕红女士未直接或间接持有公司股份。姚志强先生直接持有公司股份 150,000股，占公司总股本的 0.08%，通
过惠安众辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 300,000股，占公司总股本 0.15%，不存在应履行而未履行的承诺事项。前述相
关人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号－－股东及
董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－－创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定。
公司对届满离任的独立董事罗妙成女士、常晖先生、监事姚志强先生、曾燕红女士任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢！
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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南王科技（301355）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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南王科技（301355）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d000931e-7068-4c52-a450-f3602a898f58.PDF
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2025-12-26 18:40│南王科技（301355）：第四届董事会第一次会议决议公告
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南王科技（301355）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/aa0c6c40-950f-43e2-a214-f01c23e2e927.PDF
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2025-12-24 15:54│南王科技（301355）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 12月 11日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《
关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东
大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登 非累积投票提案 √
记的议案
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（11）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
2.11 关于修订《未来三年（2024年-2026年） 非累积投票提案 √
股东分红回报规划》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会非独立董事的议案
3.01 选举陈凯声先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举黄国滨先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举罗月庭先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事的议案
4.01 选举刘琳琳先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
4.02 选举陈弟虎先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
4.03 选举卢永华先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
1. 本次股东大会议案 2.00、3.00、4.00为逐项表决议案；议案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。2. 上述议案经公司 2025年 12月 10日召开的第三届董事会第二十八次会
议及第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3. 独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。议案3.00、4.00为累积投票议案，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。4. 根据《上市公司股东会规则》的
要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会
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