公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│南王科技（301355）：2024年一季度报告
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南王科技（301355）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a4c850f4-3b1a-4a10-a13d-26202cba56e7.PDF
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2024-04-23 00:00│南王科技（301355）：关于2023年年度利润分配预案的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况
公告如下：
一、2023 年年度利润分配预案的基本情况
截至 2023年 12 月 31日，公司 2023年年度实现净利润为 71,978,778.39元，母公司实现净利润 65,548,779.74元。合并报表
中可供分配的利润为325,473,096.63元，母公司可供分配的利润为 300,609,229.67元。
根据公司经营业绩、财务状况、公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，董事会提议公司 2023年年度利润分配预案如下：以
公司现有总股本 195,097,928股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 19,509,792.
80 元现金红利（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。
二、2023 年年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期
回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案充分考虑了公司 2023 年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、其他说明及风险提示
本次利润分配议案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响。不会影
响公司正常经营和发展。本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5b0e3008-f9b8-414d-a70f-a89fca9d3d4d.PDF
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2024-04-23 00:00│南王科技（301355）：2023年度总经理工作报告
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南王科技（301355）：2023年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│南王科技（301355）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于公司董事 2024年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第八次会议审议通
过了《关于公司监事 2024年度津贴方案的议案》。
在结合公司实际经营情况的基础上，参考行业、地区薪酬水平，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定
了 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日
三、薪酬标准
1、公司董事、监事津贴方案
独立董事的年度津贴为每年人民币 6万元（含税），未在本公司担任其他职务的非独立董事罗月庭先生的年度津贴为每年人民币
3 万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴；其他在公司任职的董事、监事不领取津贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的年度薪酬采用基本工资、津贴加绩效奖金的方式确定，兼任董事的高级管理人员不领取额外津贴。
四、其他规定
1、公司高级管理人员薪酬按月发放，独立董事及未在本公司担任其他职务的董事的津贴按季度发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b1541b5a-d440-496b-96b7-06a33773eb40.PDF
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2024-04-23 00:00│南王科技（301355）：2023年度董事会工作报告
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南王科技（301355）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2023年度内部控制评价报告的核查意
│见
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南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2023年度内部控制评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/81169893-a527-45af-a314-c33b59482306.PDF
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2024-04-23 00:00│南王科技（301355）：会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《福建南王环保科技股份有限公司章程》等规定和要求，现将福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）对大华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）2023 年度履职评估情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023年 12月 31日，大华会计师事务所合伙人 270人，注册会计师 1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数：1141人。
2022 年度业务总收入 332,731.85 万元；2022 年度审计业务收入 307,355.10万元；2022 年度证券业务收入 138,862.04 万元
；2022 年度上市公司年报审计收费总额 61,034.29 万元；2022 年度上市公司审计客户家数 488 家。上市公司客户主要行业包括：
制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 3 月 17 日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》，同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任大华会计师事务为公司 2023 年度财务报告审计机构。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
1、年审期间出具报告总体情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事
务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明等进行核查并出具了专项报告。
大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2、年审期间与管理层和治理层的沟通情况在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与
公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职的评估情况
经评估和审查，公司董事会认为大华会计师事务所符合《证券法》的相关规定，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保
护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/52087012-e203-4074-b00d-b076e6b753bf.PDF
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2024-04-23 00:00│南王科技（301355）：关于召开2023年度股东大会的通知
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议决定于
2024 年 5 月 15 日召开公司 2023年年度股东大会。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日
7、会议出席/列席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。
本次股东大会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他股东行使表决权。内容详见公司同日刊
登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560 号）公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度报告全文及其摘要 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 关于 2023 年年度财务决算的议案 √
5.00 关于 2023 年年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2024 年度关联交易预计的议案 √
7.00 关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（2）
7.01 《会计师事务所选聘制度》 √
7.02 《独立董事工作制度》 √
8.00 关于《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 √
报规划》的议案
9.00 关于公司董事 2024 年度津贴方案的议案 √
10.00 关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案 √
11.00 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 √
特别事项说明：
1、公司 2023 年在任的独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年度独立董事述职。
2、本次股东大会议案均为普通决议事项；本次股东大会议案 7.00 为逐项表决议案；议案 6.00 关联股东需回避表决，并且不
得代理其他股东行使表决权。
3、上述议案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件
一）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证
券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的
方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持
股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在2024 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/23a9b630-2ffb-4c3c-acb8-c58031889f56.PDF
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2024-04-23 00:00│南王科技（301355）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会
议通知于 2024 年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事3 人，实际出席
监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》
监事会认为：《2023 年年度报告及其摘要》真实反映了本报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大
股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算的议案》
监事会认为：公司《2023 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年年度财务决算的公告》。
（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及
披露违规的情形。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观、全面的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》
监事会认为：本次日常关联交易额度预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，同意公司本次增加日常关联交易预计
额度事项。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度关联交易预计的公告》。
（八）审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
监事会认为：为完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操
作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司根据最新监管规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2024 年-
2026 年）股东分红回报规划》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
（九）审议《关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《福建南王环保科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟定公
司监事 2024 年度津贴方案如下：
监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。
本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。
（十）审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为：被担保方均为公司控股子公司或全资子公司，生产经营稳定，
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