公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 17:22 │南王科技（301355）：南王科技2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 17:22 │南王科技（301355）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-24 16:30 │南王科技（301355）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的核查│
│ │意见 │
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│2026-09-24 16:29 │南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-24 16:27 │南王科技（301355）：南王科技关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-09-24 16:26 │南王科技（301355）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-09-24 16:25 │南王科技（301355）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的│
│ │公告 │
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│2026-09-15 16:18 │南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-09-14 18:18 │南王科技（301355）：南王科技2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-14 18:18 │南王科技（301355）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-10-12 17:22│南王科技（301355）：南王科技2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）总体情况
本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 29日。出席本次会议的股东及委托代理人共有 44人，代表股份 56,382,900股，占公司
有表决权股份总数的 29.1649%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会
的股东及股东代理人 5 人，代表股份55,792,500股，占公司有表决权股份总数的 28.8595%；通过网络投票的股东 39人，代表股份
590,400股，占公司有表决权股份总数的 0.3054%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 39人，代表股份 590,400股，占公司有表决权股份总数的 0.3054%。其中：通过
现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 39人，代表股份
590,400股，占公司有表决权股份总数的0.3054%。
（3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议，其中董事会秘书刘莺莺女士列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于拟 总表决 56,315 99.879 43,800 0.0777 24,000 0.0426 0 通过
续聘 情况 ,100 8% % %
2026
年度会 其中， 522,60 88.516 43,800 7.4187 24,000 4.0650 0
计师事 中小股 0 3% % %
务所的 东的表
议案 决情况
2.00 关于募 总表决 56,304 99.861 54,100 0.0960 24,000 0.0426 0 通过
集资金 情况 ,800 5% % %
投资项
目结项
并将节
余募集
资金和
部分超
募资金
永久补 其中， 512,30 86.771 54,100 9.1633 24,000 4.0650 0
充流动 中小股 0 7% % %
资金的 东的表
议案 决情况
以上议案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张光辉律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/81020fe3-218b-4dc4-8851-5a9c934aca71.PDF
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2026-10-12 17:22│南王科技（301355）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：福建南王环保科技股份有限公司
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）于 202
6年 10月 12日在公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师出席会议，根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股
东会有关事宜出具本法律意见书。律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的
法律意见。
2、本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东会进行见证
，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）
、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
公司本次股东会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2026年 9月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《福建南王环保科技股份有限公司第四届
董事会第五次会议决议公告》及《福建南王环保科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《会议
通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登
记办法、网络投票程序等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间提前十五日且股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 10月 12 日下午 14 时在福建省泉州市惠安县惠东工
业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室召开，会议由董事长陈凯声先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 10 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026年 10月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共44人，代表股份56,382,900股，占公司有表决权股份总数的29.1649%（已剔除截
至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，按四舍五入保留四位小数方式计算，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份55,792,500股，占公司有表决权股份总数的28.8595%。经核查，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统
、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共39人，代表公司股份590,400股，占公司有表决权股份总数的0.3054%。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份590,400股，占公司有表决权股份总数0.3054%。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的中小股东39人，代表股份590,400股，占公司有表决权股份总数
的0.3054%。中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或远程视频方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与《会议通知》所
述内容相符，本次股东会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网络投票按照《
会议通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。（二）经本所律师见证，本次股东会现场会议对提案进行表决时，按照《公司章程
》规定的程序进行计票及监票。
（三）公司按照《公司章程》规定的表决票清点程序对会议表决结果进行清点，以及深圳证券信息有限公司统计的本次股东会网
络投票统计结果，对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（四）根据本所律师的核查，本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意56,315,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8798%；反对43,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0777%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。
其中，中小股东总表决情况为：同意522,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.5163%；反对43,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的7.4187%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的4.0650%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
2、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意56,304,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8615%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0960%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。
其中，中小股东总表决情况为：同意512,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.7717%；反对54,100股，占出席会议的
中小股股东所持股份的9.1633%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的4.0650%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
本所同意本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/fa695f03-c28c-46fc-a366-f0db225d2308.PDF
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2026-09-24 16:30│南王科技（301355）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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南王科技（301355）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/ba33f99b-11d1-4614-bcd7-6337175e00e7.PDF
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2026-09-24 16:29│南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，会议决定于 20
26 年 10 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 29 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金和部分超募资金永久补充流动资金的
议案
2、披露情况及相关说明
（1）本次股东会审议的议案均为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
（2）上述议案已经公司于 2026 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月
24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（3）根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，公司基
于上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理
人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证办理登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）办理登记手续。（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科
技股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股
东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在2026年 1
0月 8日 17:00前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年 10月 8日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/0c02b05c-ce33-40e4-bc1a-3f8d56b90f62.PDF
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2026-09-24 16:27│南王科技（301355）：南王科技关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同
意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计
机构。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2008 年 12 月 08日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
拟聘任事务所首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 72 人、注册会计师人数为 296 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 165 人。最近一年经审计的收入总额为 40,109.58 万元，经审计的审计业务收入
为 32,890.81 万元，经审计的证券业务收入为 18,700.69 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 129 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利
、环境和公共设施管理业，批发和零售业，审计收费 16,627.92 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 87 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3、诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监
管措施 0 次、纪律处分 0次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6
次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1次行政处罚、1 次行业惩戒，其余处罚及监管措施
发生时相关人员均不在北京德皓国际执业）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郑丽惠，1997 年 7月成为注册会计师，1994 年 9 月开始从事上市公司审计，2025 年 10 月开始在北京德
皓国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3 家，复核上市公司审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：李夏凡，2018 年 8月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 8月开始在北京德皓
国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务；近三年为 2 家上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：刘燕，2022 年 5 月成为注册会计师，2020 年 11 月开始从事上市公司审计，2024 年 5月开始在北京德皓
国际执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务；近三年为 0 家上市公司签署审计报告。
拟安排的项目质量控制复核人员：夏利忠，1999 年 12 月成为注册会计师，1998 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 9
月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5 家，复核上市公司审计报告数
量 7家。
2、诚信记录
项目合伙人郑丽惠、签字注册会计师李夏凡、刘燕、项目质量控制复核人夏利忠近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分
。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人郑丽惠、签字注册会计师李夏凡、刘燕和项目质量控制复核人夏利忠，
均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
根据对北京德皓国际的服务意识、职业操守和履职能力的判断，公司拟续聘北京德皓国际担任公司2026 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，2026 年度审计费用总额为 110 万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为
25 万元，相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际
协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 9月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘请
北京德皓国际担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。（二）审计委员会审议意见
2026 年 9月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北
京德皓国际具备为公司 2026 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计，并具备一定的投资
者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/1ff26305-3045-4a7f-8f06-c467c85830d2.PDF
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2026-09-24 16:26│南王科技（301355）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 9 月 19 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026 年 9 月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中，陈
凯声、黄国滨、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘书及其
他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票
。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告
》。
（三）审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026年 10月 12日召开公司 2026年第三次临时股东会，
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知
》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/2a69564a-29a0-465f-a734-f63d132e0103.PDF
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2026-09-24 16:25│南王科技（301355）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告
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南王科技（301355）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/8e1610e0-c679-4509-841c-50358380c2aa.PDF
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2026-09-15 16:18│南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2026年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 被保荐公司简称：南王科技
有限责任公司
保荐代表人姓名：周忠军 联系电话：0755-33015569
保荐代表人姓名：郭西波 联系电话：0755-33015568
一、保荐工作概述
项目 工作
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐代表人本半年度核查募集资金
专户对账单6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
（2）列席公司董事会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 2次
（2）报告事项的主要内容 《申万宏源证券承销保荐有限责任
公司关于福建南王环保科技股份有
限公司2025年度持续督导培训工作
报告》、《申万宏源证券承销保荐
有限责任公司关于福建南王环保科
技股份有限公司2025年度跟踪报
告》
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 因纸制品包装行业市场整 对南王科技经营情况保持
展、财务状况、管理状况、核心 体需求释放不及预期，行 密切关注，督促南王科技管
技术等方面的重大变化情况） 业竞争环境日趋激烈， 理层根据市场变化情况积
2026年上半年，南王科技 极改善经营管理规划、提升
经营业绩较上年同期出现 经营管理效率，同时督促南
较大下降 王科技加强投资者沟通，确
保信息披露及时、完整和准
确。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
（一）首次公开发行时所作承诺
1.关于股份锁定及上市后持股意向、 是 不适用
减持意向的承诺
2.关于上市后三年内稳定公司股价 是 不适用
的承诺
3.关于欺诈发行上市的股份购回承 是 不适用
诺
4.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
5.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
7. 关于不存在虚假记载、误导性陈 是 不适用
述或重大遗漏的承诺
8. 关于未履行承诺的约束措施的承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构 不适用
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d25ee143-f82b-47b6-b059-ce9996d7bb98.PDF
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2026-09-14 18:18│南王科技（301355）：南王科技2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）总体情况
本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 8日。出席本次会议的股东及委托代理人共有 56人，代表股份 56,381,326股，占公司
有表决权股份总数的 29.1640%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会
的股东及股东代理人 5 人，代表股份55,812,500股，占公司有表决权股份总数的 28.8698%；通过网络投票的股东 51人，代表股份
568,826股，占公司有表决权股份总数的 0.2942%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 51人，代表股份 568,826股，占公司有表决权股份总数的 0.2942%。其中：通过
现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 51人，代表股份
568,826股，占公司有表决权股份总数的0.2942%。
（3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议，其中董事会秘书刘莺莺女士列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于使 总表决 56,318, 99.887 60,100 0.1066 3,200 0.0057 0 通过
用部分 情况 026 7% % %
超募资
金和闲
置募集
资金进 其中， 505,52 88.871 60,100 10.565 3,200 0.5626 0
行现金 中小股 6 8% 6% %
管理的 东的表
议案 决情况
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李明文律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/721c98c2-6ca1-4d38-9a7e-84174ca54cd8.PDF
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2026-09-14 18:18│南王科技（301355）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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南王科技（301355）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f9111611-99ce-4871-84d2-6b26fab92f0d.PDF
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2026-09-03 19:02│南王科技（301355）：关于董事减持计划期限届满未减持的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-022）。公司董事彭辉波先生计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的
3个月内（即自 2026年 6月 2日起至 2026年 9月1日止），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,500股（占本公司总股本比例
0.0039%，总股本以剔除已回购股份后的股份数量为准，下同）。
公司于近日收到董事彭辉波先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划
实施期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，董事彭辉波先生未减持公司股份。
2、股东减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股份数量 占公司总 股份数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
彭辉波 合计持有股份 30,000 0.0155% 30,000 0.0155%
其中：无限售条件股份 7,500 0.0039% 7,500 0.0039%
有限售条件股份 22,500 0.0116% 22,500 0.0116%
注：上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划时间已经届满，董事彭辉波先生未减持公司
股份，不存在违反已披露减持计划的情形。
3、彭辉波先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、彭辉波先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/45a6914a-5e10-4951-a826-5cbef6447474.PDF
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2026-08-28 19:05│南王科技（301355）：使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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南王科技（301355）：使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7e3b7344-73be-4fd0-96cf-821fc4b77128.PDF
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2026-08-28 19:04│南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e424cbc3-a0b5-442f-aa0a-c0f1c551c1e4.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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南王科技（301355）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eb88edc9-7424-4669-8025-eada910d4fa1.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南王科技（301355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c850e9c9-6a91-4da2-9351-0148c9436967.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
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南王科技（301355）：关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/56852cc8-6a31-41fa-ba16-6a496adf1e6b.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2023]518号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023年 5月 31
日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 4,878.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.55 元。截至 2023 年 6 月 6日止
，本公司共募集资金 85,608.90万元，扣除发行费用 8,228.07万元，募集资金净额 77,380.83 万元。
截至 2023年 6月 6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]0
00209号”验资报告验证确认。截至 2026年 6月 30日，募集资金余额为人民币 12,197.81万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账总额 85,608.90
减：已支付的发行费用（不含税） 8,228.06
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 24,937.09
减：已支付的发行费用（不含税）
减：置换以自筹资金预先投入募投项目
减：直接投入募投项目
减：超募资金补充流动资金
减：使用闲置募集资金购买理财产品
募集资金专户余额
减：已支付的发行费用（不含税）
减：置换以自筹资金预先投入募投项目
减：直接投入募投项目
减：超募资金补充流动资金
8,228.06
24,937.09
37,914.06
4,300.00
减：手续费支出 0.05
减：使用闲置募集资金购买理财产品 0.00
加：现金管理及利息收入 1,968.17
募集资金专户余额 12,197.81
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《福
建南王环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）已于 2023年
6月 27日与两家银行（中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签订《募集资金三方监管协
议》。本公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司与保荐机构已于 2023年 6月 30日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订
《募集资金四方监管协议》。
2024 年 10 月，公司开立了新的募集资金专户，用于公司“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”募集资金的存放与使用，公司
及新项目实施主体公司全资子公司广东南王环保科技有限公司、广东中粤食品包装有限公司分别与中国民生银行股份有限公司泉州分
行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。（三）募集资金专户及现金管理专用结
算账户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金专户余额如下：
金额单位：人民币万元
账号 初时存放金额 截止日余额
中国民生银行股份 639860981 49,955.48 0.00 活期
有限公司泉州分行
1408011129601148417 30,000.00 0.00 活期
640858687 79,955.48 7,163.00 活期
639481951 0.00 /
（已销户) 5,032.22 活期
647673853 2.59 活期
647671072 12,197.81
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经 2024年第四次临时股东大会审议通过。为进一步促进公司业务发展，加快产
能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”（以下简称“原募投项目”）变更
为“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”（以下简称“新募投项目”），原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额（不含利息收
入净额）为 22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75万元（其中，使用超募资金 10,400.82万元，募集资金
22,271.93万元）。原募投项目实施地点为武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号（13）华莱士产业园内 4#厂房，新募投项目实施
地点为广东省江门市鹤山市鹤山工业城 A 区。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-046）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 7月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 25,550.84万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金
额 24,937.09万元，置换预先支付发行费用金额 613.74 万元。截至 2026年 6月 30 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项
目自筹资金已完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2026年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2025 年 9月 11 日召开 2025年
第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在
保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东
大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
公司于 2026年 8月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及其控股子公司在保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资
金进行现金管理，该额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案尚需提交
股东会审议。
2026年半年度，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益 97.15万元。截至 2026年 6月 30日公司使用闲置募集资金用于
购买大额存单及结构性存款已赎回。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在使用节余募集资金情况。
（七）超募资金使用情况
2023 年 7月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300万元永久补充流动资金。
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经 2024年第四次临时股东大会审议通过。原募投项目不再建设，原募投项目未
使用金额（不含利息收入净额）为 22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75万元（其中，使用超募资金 10,
400.82万元，募集资金 22,271.93 万元）。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026年 6月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 12,197.81万元，全部存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2026年 7月 15日召开第四届董事会第三次会议，于 2026年 7月 31日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于
调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》，同意对“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”投资总额进
行调整，由50,000 万元（其中，自有资金 17,327.25 万元，募集资金 32,672.75 万元）调整为 30,000.00万元（其中，自有资金
8,500.00万元，募集资金 21,500.00万元），并对该募投项目的部分用途进行变更；同意公司将该募投项目达到预定可使用状态的时
间延期至 2026 年 9 月 30日。具体内容详见公司于 2026年 7月 16日披露于巨潮资讯网的《关于调整募投项目投资总额、变更部分
募投项目用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2026-030）。
四、改变募投项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7b1d272b-56ac-49ea-b936-af93c944f50a.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：关于计提资产减值准备的公告
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南王科技（301355）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4fb22865-e08f-4ec6-a007-fcd0fbaf5396.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：关于会计政策变更的公告
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南王科技（301355）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9607623b-841c-462d-937b-3321b003588a.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的法律意见书
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南王科技（301355）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/217db7f9-8a4e-45d6-8365-e2cbdd9b88b4.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：2026年半年度报告摘要
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南王科技（301355）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e6e3ba3c-a840-4ab6-8043-32eb110a15e2.PDF
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2026-08-28 19:03│南王科技（301355）：2026年半年度报告
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南王科技（301355）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/48f04c0b-5bb0-4fa1-9789-36284102d6eb.PDF
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2026-08-28 19:01│南王科技（301355）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、
规范性文件的规定，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025年限制性股票激励
计划（草案）（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）预留授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
一、本次激励计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本次激励计划预留授予的激励对象包括公司公告本次激励计划时在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包
含外籍员工）。参与本次激励计划的激励对象中不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本次激励计划预留授予的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以 2026年 8月 27日为预留授予日，同意以授予价格 7.90元/股向 30
名激励对象预留授予 33.31万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5e875dc6-2997-4f40-95a2-b50be140add5.PDF
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2026-08-28 19:01│南王科技（301355）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以通讯方式送达全
体董事，并于 2026 年 8 月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中，陈
凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
（三）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票
。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026年 9月 14日召开公司 2026年第二次临时股东会，
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/88542b77-a06d-41fd-9b3e-69d270e877e9.PDF
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2026-08-26 16:34│南王科技（301355）：关于控股子公司法定代表人变更并完成工商变更登记的公告
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南王科技（301355）：关于控股子公司法定代表人变更并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e6e2c2e7-3a79-4c4d-b5cd-942d38db8020.PDF
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2026-08-10 15:42│南王科技（301355）：关于全资子公司法定代表人变更并完成工商变更登记的公告
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司安徽南王环保科技有限公司及安徽南王容器科技有限公司因经营发展需要，将其法
定代表人由詹同洋变更为谢乐元，并已完成工商变更登记手续，分别取得了桐城市市场监督管理局及合肥市市场监督管理局换发的《
营业执照》。具体情况如下：
一、变更后的工商登记信息
（一）安徽南王环保科技有限公司
统一社会信用代码：91340103MA2T8TDX23
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谢乐元
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2018年 11月 21日
经营场所地址：安徽省合肥市庐阳区荷塘路 46号
经营范围：环保纸制品、环保包装袋的研发及制造工艺的研究；生产、销售：纸制包装袋、包装装潢印刷品、纸绳。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）安徽南王容器科技有限公司
统一社会信用代码：91340881MADJUC4C8H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谢乐元
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2024年 5月 17日
经营场所地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路 8号
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；
食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技
术研发；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许
可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、《安徽南王环保科技有限公司营业执照》；
2、《安徽南王容器科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a028741e-5a77-4fd8-9c99-6def491c35fb.PDF
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2026-07-31 17:26│南王科技（301355）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 7月 31日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 31日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
本次股东会的股权登记日为 2026年 7月 27日。出席本次会议的股东及委托代理人共有 111 人，代表股份 85,480,320 股，占
公司有表决权股份总数的44.2159％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股
东会的股东及股东代理人 6人，代表股份 55,865,300股，占公司有表决权股份总数的 28.8971％；通过网络投票的股东 105人，代
表股份29,615,020股，占公司有表决权股份总数的 15.3188％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 105 人，代表股份 8,235,320股，占公司有表决权股份总数的 4.2598％。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 22,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118％。通过网络投票的中小股
东 104人，代表股份 8,212,520 股，占公司有表决权股份总数的 4.2480％。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬及津贴方案的议案》
表决情况：同意 25,092,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6628%；反对4,519,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的15.2491%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
81%。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,689,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8036%；反对 4,519,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.8795%；弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3169%。
关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有
限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数 55,842,500股。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
2、审议通过《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》
表决情况：同意 84,550,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9127%；反对 732,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.8573%；弃权 196,600股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.230
0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,305,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7145%；反对 732,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8983%；弃权 196,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3873%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李明文律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/14b86479-5a08-48cc-8fd3-dc4413818ba8.PDF
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2026-07-31 17:26│南王科技（301355）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：福建南王环保科技股份有限公司
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）于 202
6 年 7月 31 日在公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师出席会议，根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股
东会有关事宜出具本法律意见书。律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的
法律意见。
2、本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东会进行见证
，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）
、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
公司本次股东会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2026年 7月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《福建南王环保科技股份有限公司第四届
董事会第三次会议决议公告》及《福建南王环保科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议
通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登
记办法、网络投票程序等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间提前十五日且股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 7月31日下午 14时在福建省泉州市惠安县惠东工业区（
东桥镇莲塘村 560号）公司会议室召开，会议由董事长陈凯声先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 7月 31日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026年7月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共111人，代表股份85,480,320股，占公司有表决权股份总数的44.2159％（已剔除
截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，按四舍五入保留四位小数方式计算，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份55,865,300股，占公司有表决权股份总数的28.8971％。经核查，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统
、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共105人，代表公司股份29,615,020股，占公司有表决权股份总数的15.3188％。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份8,235,320股，占公司有表决权股份总数4.2598％。其中：通过现场投票的中小
股东1人，代表股份22,800股，占公司有表决权股份总数的0.0118％；通过网络投票的中小股东104人，代表股份8,212,520股，占公
司有表决权股份总数的4.2480％。中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或远程视频方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与《会议通知》所
述内容相符，本次股东会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网络投票按照《
会议通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。（二）经本所律师见证，本次股东会现场会议对提案进行表决时，按照《公司章程
》规定的程序进行计票及监票。
（三）公司按照《公司章程》规定的表决票清点程序对会议表决结果进行清点，以及深圳证券信息有限公司统计的本次股东会网
络投票统计结果，对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（四）根据本所律师的核查，本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：同意25,092,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6628%；反对4,519,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的15.2491%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%。
其中，中小股东总表决情况为：同意3,689,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.8036%；反对4,519,500股，占出席会
议的中小股股东所持股份的54.8795%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3169%
。
关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有
限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数55,842,500股。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
2、审议通过《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》
表决结果：同意84,550,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9127%；反对732,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.8573%；弃权196,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2300%。
其中，中小股东总表决情况为：同意7,305,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.7145%；反对732,800股，占出席会议
的中小股股东所持股份的8.8983%；弃权196,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.3873%
。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
本所同意本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/f3c13a0a-1271-4f9e-a761-1308349b1b12.PDF
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2026-07-15 17:28│南王科技（301355）：关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《
关于公司董事 2026 年度津贴方案的议案》。
结合公司实际经营情况，参考行业、地区薪酬及津贴水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了董事 2026 年度薪酬及
津贴方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬及津贴标准
1、独立董事：根据股东会批准的董事津贴方案领取固定津贴，津贴标准为10 万元/年（税前），按月发放。
2、外部董事：根据股东会批准的董事津贴方案领取固定津贴，津贴标准为3 万元/年（税前），按月发放。
3、内部董事（含职工代表董事，下同）：其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：根据内部董事所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定并发放，薪酬与考核委员会应设置一定比例的与公司年度经营业绩
相挂钩的绩效薪酬，且该部分绩效薪酬应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
内部董事兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。内部董事不再另行领
取董事固定津贴。
四、其他事项说明
1、公司独立董事及未在本公司担任其他职务的董事的津贴按月发放。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬及津贴并予以发放。
3、上述薪酬及津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事 2026 年度薪酬及津贴方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需经股东会审议。
5、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布
的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9b4faf28-6644-4f82-b992-0b1f622930c7.PDF
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2026-07-15 17:26│南王科技（301355）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2026年 7月 11日以通讯方式送达全体董
事，并于 2026年 7月 15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中以通讯表决
方式出席会议 5名，陈凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司高
管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审核，全体委员回避表决。表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 7票。
全体董事对本议案回避表决。
本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事 2026年度薪酬及津贴方案的公告》。
（二）审议通过《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募
投项目延期的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026年 7月 31日召开公司 2026年第一次临时股东会，
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6d4ebab5-c9ec-4eb9-9d68-53168911eb7f.PDF
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2026-07-15 17:25│南王科技（301355）：调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的核查意见
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南王科技（301355）：调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f369c765-1741-4757-88fc-c5ea787d26c6.PDF
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2026-07-15 17:24│南王科技（301355）：关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告
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一、议案前次股东会未通过的情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，经会议审议《关于公司董
事 2026年度津贴方案的议案》未获通过，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 99,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6007%；反对1,679,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 94.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决情况：
同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；反对 1,679,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有
限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数 55,842,500股。
本议案为普通决议事项，未经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
根据《上市公司股东会规则》第十四条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法
律、行政法规和公司章程的有关规定。”公司本次再次提交股东会审议的议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项
，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。
三、再次提交股东会审议的必要性及履行的审议程序
（一）必要性
经公司董事会认真研究，认为董事薪酬及津贴方案符合公司薪酬体系及实际发展要求未损害公司及其他股东的合法权益，该议案
对于公司的健康经营发展是必要的，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于完善治理结构及进一步落实相关
法律法规对于公司合规运作的要求。
（二）履行的审议程序
2026年 7月 15日，公司召开第四届董事会第三次会议，《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》涉及全体董事的薪酬
，全体董事回避表决，因此该议案直接提交 2026年第一次临时股东会审议。该议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/06fea69d-817a-407e-a0d3-b6f42ea2e3fe.PDF
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2026-07-15 17:24│南王科技（301355）：南王科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第三次会议，会议决定于 20
26 年 7 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 7月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。
本次股东会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他股东行使表决权。内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于调整募投项目投资总额、变更部分募 非累积投票提案 √
投项目用途及募投项目延期的议案
1、本次股东会议案均为普通决议事项；本次股东会议案 1.00关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
2、上述议案经公司 2026年 7月 15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理
人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证办理登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）办理登记手续。（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科
技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股
东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮
件须在 2026年 7月 28日 17:00前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2026年 7月 28日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/da3a4335-cebe-4466-a5b1-4b410fdd7dc7.PDF
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2026-07-15 17:22│南王科技（301355）：关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的公告
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南王科技（301355）：关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/64957921-ba35-4a44-8012-a1b6171d13a7.PDF
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2026-06-10 16:40│南王科技（301355）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司安徽南王容器科技有限公司因经营发展需要，变更了经营范围，并于近期完成工商
变更登记手续，取得了桐城市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；生物基材料技术
研发；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进出口；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造
；食品用塑料包装容器工具制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印
刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器
制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新
材料技术研发；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、变更后的工商登记信息
名称：安徽南王容器科技有限公司
统一社会信用代码：91340881MADJUC4C8H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：詹同洋
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2024年 5月 17日
经营场所地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路 8号
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；
食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技
术研发；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许
可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、《安徽南王容器科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/bceea0dd-7b90-47df-9564-b4c5c6377c24.PDF
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2026-06-09 18:08│南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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南王科技（301355）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e674323d-43ba-4ff9-86fe-10445547ef5b.PDF
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2026-06-09 18:08│南王科技（301355）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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南王科技（301355）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/41420658-b107-44f9-83f2-3b57a698632f.PDF
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2026-06-03 15:42│南王科技（301355）：关于对外投资设立海外孙公司并完成设立登记的公告
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一、投资概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升公司产品的竞争力，拓展业务范围，在
切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司福建南王新材料科技有限公司在印度尼西亚设立了控股子公司 PT NANWANG NE
W MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA，注册资本 100亿印尼盾，福建南王新材料科技有限公司持有 60%股权。该公司将成为公司的控
股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次
对外投资设立控股孙公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东会审议。
本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
近日，PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA已完成工商注册登记，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件
，并同步办理银行开户等事项。
二、本次对外投资设立控股孙公司的情况
名称：PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA
企业类型：有限责任公司
注册地址：JI. Bandengan Selatan No 56, Desa/Kelurahan Pejagalan, Kec.Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provi
nsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14450注册资本：100亿印尼盾
注册日期：2026年 5月 6日
股权结构：福建南王新材料科技有限公司持有 60%股权，泉州坤泓投资有限公司持有 30%股权，PT ASOS GLOBAL MANDIRI持有 1
0%股权。
泉州坤泓投资有限公司、PT ASOS GLOBAL MANDIRI与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理
人员不存在关联关系或利益安排，泉州坤泓投资有限公司、PT ASOS GLOBAL MANDIRI不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
经营范围：纸制品及纸板制品的大规模贸易；办公设备及加工工业用大型机械设备、零部件及其配套产品的贸易；家用电器及家
居用品的大型贸易。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资设立控股孙公司的目的
本次投资设立控股孙公司系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，有助
于优化与完善公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实
现合作共赢的目的。
2、对公司的影响
本次投资设立控股孙公司有助于公司拓展市场，增加竞争力，提升经营能力，促进公司长期稳定发展。本次设立控股孙公司的资
金均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响。
3、存在的风险
本次投资设立控股孙公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不
确定性。因印度尼西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立海外控股孙公司面临一定的经营风险与
管理风险。
公司将密切关注国家经济形势及行业相关的政策导向，不断完善其治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股孙公司
的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。
由于孙公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外孙公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加
强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、PT NANWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY INDONESIA注册证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/3af7788d-c7d6-45d8-877a-53f5b92c5a7c.PDF
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2026-05-22 17:32│南王科技（301355）：关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2
026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，于 2026年 5月 20日召开 2025年年
度股东会审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。2026年度公司为控股子公司申请的银行综合授信额度及
日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币 2.5亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 2.3亿元，为资
产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.2亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保
、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。其中公司为子公司福建南王新材料科技有限公司
（以下简称“南王新材料”）提供担保，新增担保额度不超过人民币 8,000万元。上述担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审
议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。董事会同意公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公
司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 15.7亿元，本次接受担保额度有效期为第四届董事会第二次
会议审议通过之日起 12个月内。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司
提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
二、本次担保进展情况
南王新材料拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信融资人民币 5,000万元整，授信期限一年。公司及公司控股股
东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生，作为保证人于 2026年 5月 20日分别与债权人签订了《最高额保证合同》（编号：公
高保字第 26-01216101-1号、公高保字第 26-01216101-2号），为上述 5,000万元授信提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间为
主债权履行期限届满日起三年。
本次公司为南王新材料提供担保在 2025年年度股东会批准的担保额度范围内。公司为南王新材料提供的担保额度为 8,000万元
，本次担保后，尚余担保额度 3,000万元；本次担保前后对南王新材料的担保余额分别为 3,000万元、5,000万元。其他股东未提供
同比例担保或反担保，南王新材料未提供反担保。被担保方南王新材料为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理
及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：福建南王新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350521MACQEXQ987
3、注册资本：壹仟万圆整
4、法定代表人：江伟文
5、成立日期：2023年 7月 10日
6、公司住所：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560号 3楼
7、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制
造；纸制品销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告制作；广告设计、代理
；广告发布；市场营销策划；办公用品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；金属制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；日用陶
瓷制品销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；物联网设备制造；物联
网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
公司 600 60%
江伟文 300 30%
惠安启辉投资中心（有限合伙） 100 10%
9、与公司的关系：南王新材料为公司控股子公司
10、被担保人最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,312.18 5,705.97
负债总额 4,399.28 4,541.37
净资产 912.90 1,164.59
资产负债率 82.82% 79.59%
主要财务指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 7,285.82 2,202.51
利润总额 355.15 327.41
净利润 261.13 245.56
11、南王新材料信用状况良好，不存在失信被执行情况。
四、担保协议的主要内容
（一）最高额保证合同（编号：公高保字第 26-01216101-1号）
1、保证人：福建南王环保科技股份有限公司
2、债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行
3、被担保的主合同：综合授信合同（公授信字第 26-01216101号）
4、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行
期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款
项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金
、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
5、保证最高债权本金额：人民币 5,000万元
6、保证方式：不可撤销连带责任保证
7、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的
保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业
务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
（二）最高额保证合同（编号：公高保字第 26-01216101-2号）
1、保证人：陈凯声
2、债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行
3、被担保的主合同：综合授信合同（公授信字第 26-01216101号）
4、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不
限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行
期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款
项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金
、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的范围。
5、保证最高债权本金额：人民币 5,000万元
6、保证方式：不可撤销连带责任保证
7、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的
保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业
务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.52%，均系公司对合并报
表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、福建南王新材料科技有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《综合授信合同》；
2、福建南王环保科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额保证合同》；
3、陈凯声与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4dd4ebea-aab8-4ed9-bec7-63088aa462e3.PDF
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2026-05-20 18:04│南王科技（301355）：2025年年度股东会的法律意见书
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南王科技（301355）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/28d8f477-59af-43a8-b36c-2c2641c630da.PDF
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2026-05-20 18:04│南王科技（301355）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为议案 4《关于公司董事2026年度津贴方案的议案》；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 15日。出席本次会议的股东及委托代理人共有 60人，代表股份 57,621,326股，占公司
有表决权股份总数的 29.8054％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会
的股东及股东代理人 5人，代表股份 55,842,500股，占公司有表决权股份总数的 28.8853％；通过网络投票的股东 55人，代表股份
1,778,826股，占公司有表决权股份总数的 0.9201％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 55 人，代表股份 1,778,826股，占公司有表决权股份总数的 0.9201％。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 55
人，代表股份 1,778,826 股，占公司有表决权股份总数的0.9201％。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 55,942,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,129,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9597%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9545
%。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,129,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4801%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9193%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
2、审议通过《关于 2025年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 55,947,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0955%；反对1,673,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9045%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 105,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9155%；反对 1,673,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0845%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
3、审议通过《关于 2026年度关联交易预计的议案》
表决情况：同意 55,942,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,129,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9597%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9545
%。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,129,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4801%；弃权 550,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9193%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
4、未审议通过《关于公司董事 2026年度津贴方案的议案》
表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6007%；反对1,679,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的94.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,679,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3993%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有
限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数 55,842,500股。
本议案为普通决议事项，未经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
5、审议通过《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意 55,942,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,128,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.9581%；弃权 550,900股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.95
61%。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,128,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4295%；弃权 550,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9699%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
6、审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 55,942,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,678,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9126%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%
。
其中，中小股东的表决情况：同意 99,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6007%；反对 1,678,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3487%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0506%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李明文律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/baa9106f-a85d-4453-9203-fab76c53a964.PDF
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2026-05-11 19:10│南王科技（301355）：关于公司董事股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）30,000股（占本公司总股本比例 0.0155%，总股本以剔除已回购股份
后的股份数量为准，下同）的董事彭辉波先生，计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持本公司
股份不超过 7,500 股（占本公司总股本比例0.0039%）。
公司于近日收到彭辉波先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，彭辉波先生持股情况如下：
股东名称 持有股份数量（股） 占公司总股本比例
彭辉波 30,000 0.0155%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需求
（二）股份来源：公司首次公开发行股票并在创业板上市前已发行的股份
（三）减持股份数量、方式及比例：自预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，彭辉波先生以集中竞价交易方式拟减
持数量不超过 7,500股，占公司总股本比例 0.0039%。若减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等变动事项，减持数量将进行
相应调整。
（四）减持价格：按照减持时的市场价格确定。
（五）减持期间：减持计划公告披露之日起 15个交易日后 3个月内进行（法律法规禁止减持的期间除外）。
（六）彭辉波先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
三、相关承诺及履行情况
彭辉波先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的限售安排及减持承诺具体情况如下：
（1）自南王科技股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的南王科技该部分股
份，也不由南王科技回购该部分股份。
（2）本人所持南王科技股份前述承诺锁定期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有南王科技股份总数的百
分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的南王科技股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满
后六个月内，仍将继续遵守前述限制性规定。
（3）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如违反上述承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴南王科技所有；如
未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
截至本公告披露之日，彭辉波先生严格遵守上述承诺。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致，未出现违反承诺的
情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，在减持期间，彭辉波先生将根据市场情况、公司股价情况择机决定是否实施本次股份减持
计划，具体减持时间、减持数量和减持价格等存在不确定性，减持计划能否按期实施完成存在不确定性。
2、彭辉波先生不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股票减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、
股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
法律法规、规范性文件的要求。
4、在本次减持计划实施期间，彭辉波先生承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、彭辉波先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/38deb25c-b5f6-48ae-b5da-2d9b0ae59d5a.PDF
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2026-05-11 16:41│南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2025年度跟踪报告
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保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 被保荐公司简称：南王科技
有限责任公司
保荐代表人姓名：周忠军 联系电话：0755-33015569
保荐代表人姓名：郭西波 联系电话：0755-33015568
一、保荐工作概述
项目 工作
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐代表人本年度核查募集资金专
户对账单12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
（2）列席公司董事会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
（3）列席公司监事会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知
及其决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 3次
（2）报告事项的主要内容 《申万宏源证券承销保荐有限责任
公司关于福建南王环保科技股份有
限公司2024年度跟踪报告》、《申
万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于福建南王环保科技股份有限公
司2025年半年度跟踪报告》、《申
万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于福建南王环保科技股份有限公
司2025年度持续督导培训工作报
告》
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月26日
（3）培训的主要内容 持续督导新规、股东减持、对外投
资管理、市值管理及退市制度等。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
（一）首次公开发行时所作承诺
1.关于股份锁定及上市后持股意向、 是 不适用
减持意向的承诺
2.关于上市后三年内稳定公司股价 是 不适用
的承诺
3.关于欺诈发行上市的股份购回承 是 不适用
诺
4.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
5.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
7. 关于不存在虚假记载、误导性陈 是 不适用
述或重大遗漏的承诺
8. 关于未履行承诺的约束措施的承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构 不适用
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fcbf6e4f-f3c2-4429-9ee7-2510b922fb0a.PDF
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2026-05-06 17:10│南王科技（301355）：关于对外投资设立子公司并完成工商登记的公告
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南王科技（301355）：关于对外投资设立子公司并完成工商登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d73e6779-8690-4b6c-a994-c74c76382957.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《福建南王环保科技股份有限公司章程》等规定和要求，现将福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）对北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）2025年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数：165人。
2025 年度收入总额 40,109.58 万元（经审计，下同）；审计业务收入32,890.81万元；证券业务收入 18,700.69万元；2025年
度上市公司审计客户家数 129家。上市公司客户主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户 86家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 8月 23日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意
聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司分别于 2025年 8月 25日、2025年 9月 11日召开了第三届董事会第二十五次会议及 2025年第二次临时股东大会审议通过了
《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会
对北京德皓国际进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备
为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任北京德皓国际为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，北京德皓国际
对公司 2025年度财务报告和内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明等进行核查并出具了专项报告，对营业收入扣除事项出具了专项核查意见。
北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
（三）质量控制制度
北京德皓国际建立了较为完善的业务质量(风险)控制体系和技术支持体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2025年年
度审计过程中，严格遵守国家相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公
司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。
（四）项目质量复核
审计过程中，北京德皓国际实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核
。
（五）项目咨询与意见分歧解决
北京德皓国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意
见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，北京德皓国际就公司的所
有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（六）质量管理缺陷识别与整改
北京德皓国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成完整
、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，北京德皓国际勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（七）人力及其他资源配备
北京德皓国际配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
（八）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了北京德皓国际在信息安全管理中的责任义务。北京德皓国际制定了涵盖档案管理、保密制度、突发
事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职的评估情况
经评估和审查，公司董事会认为北京德皓国际符合《证券法》的相关规定，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能
力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7acd6dad-9f85-4563-a480-95b779a08fe2.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更，系福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释第 19号》）的相关规定进行的相应变更，无需
提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
财政部于 2025年 12月发布了《准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的
会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融
负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述要求，公司自 2026年 1月 1日起按照《准则解释第 19号》规定进行相应会计处理。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
（四）变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026年 1月 1日起执行《准则解释第 19号》。
（五）变更性质
本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计准则要求的会计政策变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关
通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/376e6887-5a8b-4b97-8d8b-d7e92323a625.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南王科技（301355）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a1b7815-f974-4945-a7da-9d82f2446688.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司董事 2026年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》。
结合公司实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了 2026年度董事、高级管理人
员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬标准
（一）公司董事津贴方案
1、独立董事：根据股东会批准的董事薪酬方案领取固定津贴，津贴标准为10 万元/年（税前），按月发放。
2、外部董事：根据股东会批准的董事薪酬方案领取固定津贴，津贴标准为3万元/年（税前），按月发放。
3、内部董事（含职工代表董事，下同）：其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：根据内部董事所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定并发放，薪酬与考核委员会应设置一定比例的与公司年度经营业绩
相挂钩的绩效薪酬，且该部分绩效薪酬应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
内部董事兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。内部董事不再另行领
取董事固定津贴。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定并发放，薪酬与考核委员会应设置一定比例的与公司年度经营业绩
相挂钩的绩效薪酬，且该部分绩效薪酬应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
四、其他事项说明
1、公司高级管理人员基本薪酬按月发放，独立董事及未在本公司担任其他职务的董事的津贴按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、2026年度董事薪酬方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需经股东会审议。
5、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布
的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/628c9c9a-f5aa-4075-b3c0-eb7356d69dd5.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：2025年度董事会工作报告
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南王科技（301355）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2a2c8fc-b94a-4b19-912c-2cd96dfd1193.PDF
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2026-04-28 18:38│南王科技（301355）：2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2023]518号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023年 5月 31
日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 4,878.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.55 元。截至 2023 年 6 月 6日止
，本公司共募集资金 85,608.90万元，扣除发行费用 8,228.07万元，募集资金净额 77,380.83 万元。
截至 2023年 6月 6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]0
00209号”验资报告验证确认。截至 2025年 12月 31日，募集资金余额为人民币 12,207.69 万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账总额 85,608.90
减：已支付的发行费用（不含税）
减：置换以自筹资金预先投入募投项目
减：直接投入募投项目
减：超募资金补充流动资金
8,228.07
24,937.09
37,807.03
4,300.00
减：手续费支出 0.05
减：使用闲置募集资金购买理财产品 0.00
加：现金管理及利息收入 1,871.02
募集资金专户余额 12,207.69
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《福
建南王环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）已于 2023年
6月 27日与两家银行（中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签订《募集资金三方监管协
议》。本公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司与保荐机构已于 2023年 6月 30日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订
《四方监管协议》。
2024 年 10 月，公司开立了新的募集资金专户，用于公司“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”募集资金的存放与使用，公司
及新项目实施主体公司全资子公司广东南王环保科技有限公司、珠海市中粤纸杯容器有限公司分别与中国民生银行股份有限公司泉州
分行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。（三）募集资金专户及现金管理专用结
算账户存储情况
截至 2025年 12月 31 日，募集资金专户余额如下：
金额单位：人民币万元银行名称
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
中国工商银行股份
有限公司惠安支行
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
中国民生银行股份
有限公司泉州分行
合 计
账号 初时存放金额 截止日余额
639860981 49,955.48 0.00 活期
1408011129601148417 30,000.00 0.00 活期
640858687 79,955.48 7,109.08 活期
639481951 0.00 /
(已销户) 5,044.02 活期
647673853 54.59 活期
647671072 12,207.69
中国民生银行股份639860981 49,955.48 0.00
有限公司泉州分行
中国工商银行股份1408011129601148417 30,000.00 0.00
有限公司惠安支行
中国民生银行股份640858687 7,109.08
有限公司泉州分行
中国民生银行股份 639481951
0.00
有限公司泉州分行 (已销户)
中国民生银行股份647673853 5,044.02
有限公司泉州分行
中国民生银行股份647671072 54.59
有限公司泉州分行
活期
活期
活期
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活期
活期
合 计 79,955.48 12,207.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025年 12 月 31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经 2024年第四次临时股东大会审议通过。为进一步促进公司业务发展，加快产
能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”（以下简称“原募投项目”）变更
为“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”（以下简称“新募投项目”），原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额（不含利息收
入净额）为 22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75万元（其中，使用超募资金 10,400.82万元，募集资金
22,271.93万元）。原募投项目实施地点为武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号（13）华莱士产业园内 4#厂房，新募投项目实施
地点为广东省江门市鹤山市鹤山工业城 A 区。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-046）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 7月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 25,550.84万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金
额 24,937.09万元，置换预先支付发行费用金额 613.74 万元。截至 2025年 12月 31 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项
目自筹资金已完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2025年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，于 2024年 9月 13 日召开 2024年第四
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在保证
资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2025 年 9月 11 日召开 2025年
第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在
保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东
大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
2025 年度，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益 101.93 万元。截至 2025年 12月 31日公司使用闲置募集资金用于
购买大额存单及结构性存款已赎回。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31 日，公司不存在使用节余募集资金情况。
（七）超募资金使用情况
2023 年 7月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300万元永久补充流动资金。
公司于 2024年 8月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经 2024年第四次临时股东大会审议通过。原募投项目不再建设，原募投项目未
使用金额（不含利息收入净额）为 22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75万元（其中，使用超募资金 10,
400.82万元，募集资金 22,271.93 万元）。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31 日，公司尚未使用募集资金余额 12,207.69万元，全部存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025年 1月 13日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
延期的议案》，同意公司将募投项目“年产 22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025
年 6月 30日。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
四、改变募投项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ba392fb-5693-4e0e-af60-995cc9ef314a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│南王科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530146.PDF
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2026-04-29│南王科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229267.PDF
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2026-04-29│南王科技：2026年一季度报告
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2025-10-30│南王科技：2025年三季度报告
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2025-08-26│南王科技：2025年半年度报告
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2025-04-28│南王科技：2025年一季度报告
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2025-04-23│南王科技：2024年年度报告
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2024-10-28│南王科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│南王科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│南王科技：2024年一季度报告
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