公司公告☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:00 │南王科技（301355）：关于公司及全资子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-03 17:12 │南王科技（301355）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-30 17:04 │南王科技（301355）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 17:02 │南王科技（301355）：关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-05-30 17:01 │南王科技（301355）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-05-22 15:54 │南王科技（301355）：关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告 │
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│2025-05-15 20:10 │南王科技（301355）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 20:10 │南王科技（301355）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 15:58 │南王科技（301355）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南王科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-06 17:34 │南王科技（301355）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-06-05 16:00│南王科技（301355）：关于公司及全资子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 15日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025年 4月 28日发布于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-025），公司于 2025 年 6 月 4 日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由泉州市市场监督管理局换发的《营
业执照》。
公司的控股子公司安徽布袋王环保科技有限公司（以下简称“安徽布袋王”）因经营发展需要，增加了经营范围，并已完成工商
变更登记手续，取得了桐城市市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体情况如下：
一、 经营范围变更情况
1、福建南王环保科技股份有限公司
原经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸和纸板容器制
造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技
术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷
品印刷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
变更后经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸和纸板容
器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；产业
用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品用纸
包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
2、安徽布袋王环保科技有限公司
原经营范围：一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基
材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性
能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售
；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（
不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；食品用塑料包装容器
工具制品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装
潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
二、 变更后的工商登记信息
1、福建南王环保科技股份有限公司
统一社会信用代码：913505215550950668
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：陈凯声
注册资本：人民币壹亿玖仟伍佰零玖万柒仟玖佰贰拾捌圆
成立日期：2010 年 05 月 31 日
住所：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸和纸板容器制造
；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；产业用纺织
制成品销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
2、安徽布袋王环保科技有限公司
统一社会信用代码：91340881MADA92GN4B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈凯声
注册资本：人民币捌仟万圆
成立日期：2024 年 01 月 08 日
住所：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路 8 号
经营范围：一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纸制
品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危
险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；食品用塑料包装容器工具制
品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、《福建南王环保科技股份有限公司营业执照》
2、《安徽布袋王环保科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/5199390b-56c6-4e18-9653-01f95985f06b.PDF
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2025-06-03 17:12│南王科技（301355）：关于回购公司股份的进展公告
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月
25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，用于实施股权激励或员
工持股计划。本次回购股份的回购价格不超过人民币 14.90 元/股，回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 1
2 个月内。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-035）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,743,100 股，占公司目前总股本的
0.8934%，回购成交的最高价为 12.60 元/股，最低价为 9.35 元/股，成交总金额为人民币 19,660,448.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e44d9d2e-b167-4622-bb7f-3fc58f1fa4f6.PDF
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2025-05-30 17:04│南王科技（301355）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议决定
于 2025 年 6 月 17 日召开公司2025 年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 11 日
7、会议出席/列席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560 号）公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 √
特别事项说明：
上述第 1 项议案仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。本次股东大会议案均为普通决议事项。上述议案经公司 2025 年
5 月 30 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件
一）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证
券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子
邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在 2025 年 6 月 13 日 17:00 前送达公司证券办公室，或发送至公司邮
箱。
2、登记时间：2025 年 6 月 13 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：362141
联系人：刘莺莺
电话：0595-36367036
传真：0595-36367055
邮箱：zqb@nwpak.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/d94cfef6-371f-4ce5-95f9-80ff8ee5c23a.PDF
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2025-05-30 17:02│南王科技（301355）：关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告
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一、补选非独立董事基本情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼副总经理韩春梅女士因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员
会委员、副总经理职务，辞职后不再担任任何职务。具体内容详见公司于 2025年 4月 21日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网的《关于董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-008）。
公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郑清勇先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同
意自股东大会审议通过选举郑清勇先生为公司非独立董事之日起担任第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，公
司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要求。
二、备查文件
1、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
2、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/49e0f70b-e172-436d-83f4-0b028975f668.PDF
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2025-05-30 17:01│南王科技（301355）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式送
达全体董事，并于 2025 年 5 月30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其
中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，陈凯声、罗月庭、罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯
声先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
韩春梅女士因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任任何职务。经公司第三届董事会
提名委员会资格审查，公司董事会提名郑清勇先生为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），并同意自股东大会审议通过选举
郑清勇先生为公司非独立董事之日起担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2025年 6 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对尚需股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9c96d06e-23ad-434c-94d2-6d3bfa8be1c0.PDF
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2025-05-22 15:54│南王科技（301355）：关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告
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一、担保情况概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，
于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为
子公司福建南王新材料科技有限公司（以下简称“南王新材料”）银行授信提供担保，新增担保额度不超过人民币 5,000万元，担保
额度可循环滚动使用。上述担保额度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；董事会同
意公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，
担保额度不超过 15.7 亿元。本次接受担保额度有效期为第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联
方提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。
二、本次担保进展情况
南王新材料拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信融资人民币 3,000万元整，授信期限一年。公司及公司控股股
东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生，作为保证人于 2025年 5月 22日分别与债权人签订了《最高额保证合同》（编号：公
高保字第 25-00299701-1 号、公高保字第 25-00299701-2 号），为上述 3,000 万元授信提供不可撤销连带责任保证担保，保证期
间为主债权履行期限届满日起三年。
本次公司为南王新材料提供担保在 2024 年年度股东大会批准的担保额度范围内。公司为南王新材料提供的担保额度为 5,000万
元，本次担保后，尚余担保额度 2,000 万元；本次担保前后对南王新材料的担保余额均为 3000 万元。其他股东未提供同比例担保
或反担保，南王新材料未提供反担保。被担保方南王新材料为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面
有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：福建南王新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350521MACQEXQ987
3、注册资本：人民币 1,000 万元
4、法定代表人：江伟文
5、成立日期：2023 年 7 月 10 日
6、公司住所：福建省惠安县东桥镇莲塘村 560 号 3 楼
7、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；纸制品制造；纸制品销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；办公用品销售；塑料制品销售；皮革制
品销售；金属制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其
制品除外）；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装
、容器制品生产；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：
股东名称
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