公司公告☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-18 00:02 │天振股份（301356）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:23 │天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 18:44 │天振股份（301356）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 18:44 │天振股份（301356）：天振股份2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:26 │天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导│
│ │保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:26 │天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:24 │天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:50 │天振股份（301356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:22 │天振股份（301356）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:21 │天振股份（301356）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│天振股份（301356）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025 年度股东会审议通过的公司 2025 年度权益分派方案为：公司拟以截至2025年 12月 31日公司总股本 216,000,000股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.85元（含税），合计派发现金红利 3,996万元（含税）；不实施资本公积金转增股
本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025年度利润分配预案的公告》及《2025年年度股东会决议公告》。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.850000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.665000 元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.37000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.185000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 26日，除权除息日为：2026年 6月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****639 方庆华
2 01*****390 朱彩琴
3 08*****719 安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）
4 03*****415 方欣悦
5 03*****156 朱方怡
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 16日至股权登记日 2026 年 6 月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，股东方庆华、朱彩琴，朱方怡、方欣悦、安吉亚华贸易合伙企业（有
限合伙）及朱泽明出具减持意向相关承诺：锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行
股票的发行价，若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。
林水珠承诺：其与朱泽明解除婚姻关系后，将继续履行朱泽明在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关
承诺。则，林水珠在锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，若公司
股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。
公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省湖州市安吉县经济开发区健康产业园（安吉县递铺街道阳光大道 398号）公司证券部
咨询联系人：吴迪军、冯文勇
咨询电话：0572-5302880
传真电话：0572-5302880
八、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7c018dd0-b83e-4349-bb1e-5cae4a4089e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:23│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d00f2cf3-ac69-4b76-bbd3-3dfa396af2bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 18:44│天振股份（301356）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江天振科技股份有限公司
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年 5月 19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东会的召集、召开程序、
出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；并于2026年 4月 29日在指定披露媒体上刊登《浙江天振科技
股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日 14:30如期在：浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道 398号）召开，召
开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2026年 5月 19日至 2026
年 5月 19日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4人，代表有表决权股份总数为 135,160,180股，占公司有表决权
股份总数的 62.5742%。
2、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席或者列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 64名
，代表有表决权股份总数为 5,863,328股，占公司有表决权股份总数的 2.7145%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 65 人，代表有表决权的股份数为5,863,428股，占公司有表决权股份总数的 2.7146%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5、《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；
6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
7、《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/af86e6a0-9e89-4371-9adc-cde01faec844.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 18:44│天振股份（301356）：天振股份2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月19日14:30。
网络投票时间：2026年5月19日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。2、现场
会议召开地点：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长方庆华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 68 人，代表有表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股份数合计为 141,023,508股，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 65.2887%。其中：通过现场投票的股东共
4人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,160,180 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 62.5742％；通过网络投票
的股东共 64 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,863,328股，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 2.7145％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 65 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,863,428
股，占公司有表决权股份总数216,000,000股的 2.7146％。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占
公司有表决权股份总数 216,000,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 64人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,863,328股
，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 2.7145％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，审议表决情况如下：
1.00审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 141,006,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对 17,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0121%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意5,846,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7087%；反对17,080股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2913%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。2.00审
议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 141,006,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对 17,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0121%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,846,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7087%；反对 17,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2913%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.00 审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 141,010,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对 13,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0093%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,850,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7769%；反对 13,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.00 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 141,007,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 16,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0114%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,847,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7258%；反对 16,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.00 审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 140,970,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621%；反对 51,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0362%；弃权2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：同意 5,810,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0896%；反对 51,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8712%；弃权 2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.039
2%。
6.00 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 140,991,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对 31,680股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0225%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,831,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4597%；反对 31,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5403%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7.00 审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意 141,012,928 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对 10,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权0股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,852,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8196%；反对 10,580 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1804%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 141,007,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 16,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0114%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,847,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7258%；反对 16,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9.00 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 140,973,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%；反对 50,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0355%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,813,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1459%；反对 50,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8541%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所邬文昊律师、蒙象君律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于浙江
天振科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fa049043-dbe8-49d3-8a1c-4e283d1e7674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:26│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/944af816-9d78-4fad-9a14-d9597dabe4e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:26│天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/74da3cae-a7e6-4915-89ef-b52924f8b336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:24│天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1bc80385-a369-4ee5-81ba-1111cade6f63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:50│天振股份（301356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不
超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期
内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。同时，授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行
使该投资决策权，
|