公司公告☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:55 │天振股份（301356）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 20:55 │天振股份（301356）：部分募投项目建设期延长的核查意见 │
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│2025-04-28 20:55 │天振股份（301356）：使用自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 20:55 │天振股份（301356）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 │
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│2025-04-28 20:55 │天振股份（301356）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:55 │天振股份（301356）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:54 │天振股份（301356）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 20:54 │天振股份（301356）：独立董事2024年度述职报告（韦军) │
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│2025-04-28 20:54 │天振股份（301356）：独立董事2024年度述职报告（马宁刚） │
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│2025-04-28 20:54 │天振股份（301356）：独立董事2024年度述职报告（徐宗宇） │
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2025-04-28 20:55│天振股份（301356）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天振股份（301356）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/300aa03d-1f5e-4b13-a525-4f04e2a084f9.PDF
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2025-04-28 20:55│天振股份（301356）：部分募投项目建设期延长的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等有关规定，对天振股份部分募投项目建设期延长的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号
）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,
000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年
11 月 7 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信
会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目实施进度情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司募投项目投入及进度情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目实施 预计投资总额 预计投入募 已投入募 投资进
号 主体 集资金 集资金金 度
额
1 年产 3000 万平 天振股份 23,921.26 23,921.26 24,033.61[ 项目已
方米新型无机材 注 2] 变更
料复合地板智能
化生产线项目
2 年产 2500 万平 越南聚丰 41,100.00 41,100.00 33,456.17 项目已
方米新型无机材 [注 1] 结项，
料复合地板智能 具体见
化生产线项目 公司相
关公告
3 年产 2000 万平方 美国博森 44,280.00 44,280.00 19,113.90 43.17%
米新型无机材料 [注 1]
复合地板智能化
生产线项目
4 补充流动资金 天振股份 30,000.00 30,000.00 26,884.35 -
合计 139,301.26 139,301.26 103,488.03 -
注 1：“越南聚丰”指公司的孙公司越南聚丰新材料有限公司；
“美国博森”指公司的孙公司美国博森新材料公司；注 2：项目累计使用金额包含相关项目募集资金所产生的利息，故实际累计
使用金额大于预计投入募集资金金额；
上述已投入募集资金金额未经会计师审计或审阅；
投资进度=已投入募集资金金额/投资总额。
三、本次部分募投项目延长建设期的情况
根据募投项目的实施进度及客观经济环境因素，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募
集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对募集资金投资项目的建设周期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前原预计项目达到 调整后预计项目达到
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
1 年产 2000 万平方米新型无机材料 2025 年 7 月 31 日 2027 年 6 月 30 日
复合地板智能化生产线项目（以
下简称“美国募投项目”）
美国募投项目延期的原因为：美国募投项目作为公司全球化战略布局的重要组成部分，能有效应对贸易摩擦风险。截至 2024 年
底，美国募投项目一期技改已完成，现已实现年产约 700 万平米的产能，且正逐步投入使用。2025 年初，公司经过审慎评估，认为
2024 年公司在东南亚生产基地产能稳步释放，现有产能可满足目前业务需求。同时，鉴于美国未来加征关税的政策尚不明朗，存在
较大的不确定性，为避免盲目扩产，保障项目安全推进，公司延缓美国募投项目新建厂房和二期生产线的进度，以此最大程度保障公
司及股东权益。
2025 年 4 月 2 日，美国面向全球多个国家大范围加征关税。对此，公司将全方位评估关税政策调整给自身经营带来的影响，
秉持合理、审慎原则，稳步推进募投项目落地实施，保障项目有序开展，维护公司稳健运营。
四、募投项目延长建设期对公司的影响
本次部分募投项目延长建设期，是公司根据公司宏观环境、发展战略、经营情况，基于保护投资者利益、审慎利用募集资金的考
虑，结合募投项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，董事会认
为：本次募投项目信息变更未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对
募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此
，董事会同意将美国募投项目建设期延长至 2027 年 6 月 30 日。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，监事会认
为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况作出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全
体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规
定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目建设期延长事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项决策程序合法合规，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对本次公司部分募投项目建设期延长事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a80b34a-64b1-4a37-8f8f-f033b2399d08.PDF
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2025-04-28 20:55│天振股份（301356）：使用自有资金进行现金管理的核查意见
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天振股份（301356）：使用自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a07d820-713f-4ee6-9b10-78c56876ac2e.PDF
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2025-04-28 20:55│天振股份（301356）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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天振股份（301356）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7522ca9-381a-45b6-858e-7dd07fd26ddb.PDF
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2025-04-28 20:55│天振股份（301356）：2024年年度审计报告
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天振股份（301356）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8c935e3b-4b4f-4a52-a5c5-a5e6ee9d4f72.PDF
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2025-04-28 20:55│天振股份（301356）：2024年度内部控制审计报告
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天振股份（301356）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4412697f-8e2b-4fcb-9fa3-92a218fef40d.PDF
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2025-04-28 20:54│天振股份（301356）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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天振股份（301356）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/89b740ba-d792-429c-a86b-2a45c00b54e2.PDF
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2025-04-28 20:54│天振股份（301356）：独立董事2024年度述职报告（韦军)
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天振股份（301356）：独立董事2024年度述职报告（韦军)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3492ccca-1329-4f37-aa72-57299a39cf3d.PDF
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2025-04-28 20:54│天振股份（301356）：独立董事2024年度述职报告（马宁刚）
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天振股份（301356）：独立董事2024年度述职报告（马宁刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9dd12e16-bce0-44b9-9266-14a03cac397a.PDF
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2025-04-28 20:54│天振股份（301356）：独立董事2024年度述职报告（徐宗宇）
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天振股份（301356）：独立董事2024年度述职报告（徐宗宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b504f9bc-94e6-42e7-b03b-fe3033d1202a.PDF
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2025-04-28 20:54│天振股份（301356）：坏账核销管理制度（2025年4月）
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天振股份（301356）：坏账核销管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65791a7f-ad8f-477c-839c-e234f6060365.PDF
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2025-04-28 20:52│天振股份（301356）：关于2024年度公司拟不进行利润分配的专项说明
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天振股份（301356）：关于2024年度公司拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/157032db-82e2-4b27-b1ef-8821c14a1c99.PDF
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2025-04-28 20:52│天振股份（301356）：2024年度董事会工作报告
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天振股份（301356）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a4e6d812-eca5-41e2-95f2-d2fcb5900442.PDF
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2025-04-28 20:52│天振股份（301356）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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天振股份（301356）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/13e5fbd8-7180-47d1-abb5-e36158e5d607.PDF
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2025-04-28 20:52│天振股份（301356）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天振股份（301356）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c092834-b061-470d-95e8-201dfd5a0f6e.PDF
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2025-04-28 20:52│天振股份（301356）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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天振股份（301356）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/89416167-d4cd-404f-9dd8-eadd461fd59b.PDF
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2025-04-28 20:52│天振股份（301356）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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天振股份（301356）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce6e44f2-1c6f-4c45-b86d-56b486aed80b.PDF
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2025-04-28 20:52│天振股份（301356）：2024年度财务决算报告
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天振股份（301356）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9aafa0e-222b-42b9-9949-06c6da2dd04c.PDF
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2025-04-28 20:52│天振股份（301356）：内部控制评价报告的核查意见
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天振股份（301356）：内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9cddcffd-7d9b-4196-99a9-327537144470.PDF
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2025-04-28 20:52│天振股份（301356）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司 202
5 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提
交公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
执行事务合伙人：余强、高峰
截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 2
89 人。
中汇事务所 2024 年度业务总收入为人民币 101,434 万元，其中，审计业务收入人民币 89,948 万元，证券业务收入 45,625
万元。2023 年度上市公司年报审计客户共计 180 家，收费总额人民币 15,494 万元，上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主
要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇事务所近三年在
已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分
1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施10 次和纪律处分
2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成 姓名 成为注册 开始从事 开始在本 开始为本 近三年签
员 会计师时 上市公司 所执业时 公司提供 署或复核
间 审计时间 间 审计服务 过上市公
时间 司审计报
告家数
项目合伙 孔令江 2007 年 2004 年 2009 年 8 2022 年 7
人/签字注 月
册会计师
签字注册 张自珍 2020 年 2013 年 2023 年 2 2022 年 0
会计师 月
质量控制 许菊萍 2002 年 2002 年 2002 年 5 2022 年 16
复核人 月
2、诚信记录
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或
自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024 年度项目财务及内控审计收费为人民币 160 万元（不含税）（其中财务审计费用 1
30 万元，内控审计费用 30 万元，2024 年财务审计费用较2023 年增加 30 万元，主要原因为公司下属全资子公司数量增加，工作
量增加。）2025 年度最终审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度最终审计报酬
。
二、履行的审批程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘中汇事
务所为公司 2025 年度审计机构，聘用期为 1 年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会已对中汇事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为
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