公司公告☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 20:47 │天振股份（301356）：关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-09-01 18:42 │天振股份（301356）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-01 18:42 │天振股份（301356）：关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-08-31 20:15 │天振股份（301356）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-08-31 20:15 │天振股份（301356）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-31 20:15 │天振股份（301356）：天振股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-28 18:27 │天振股份（301356）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-28 18:27 │天振股份（301356）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 18:27 │天振股份（301356）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
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│2026-08-28 18:23 │天振股份（301356）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-01 20:47│天振股份（301356）：关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董
事长、董事会专门委员会成员及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、选举董事长情况
董事会选举方庆华先生为公司董事长和执行公司事务的董事，根据《浙江天振科技股份有限公司章程》规定，方庆华先生为公司
法定代表人。方庆华先生简历详见附件。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第三届董事会专门委员会组成情况如下：
名称 委员 召集人
战略委员会 方庆华、朱利平、林玉君 方庆华
审计委员会 杨红帆、钱旭、林玉君 杨红帆
提名委员会 钱旭、朱利平、朱方怡 钱旭
薪酬与考核委员会 朱利平、杨红帆、吴阿晓 朱利平
以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人方庆华为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人杨红帆女士为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公
司章程》等要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：方庆华先生；
副总经理：王益冰先生、汤文进先生、吴迪军先生；
财务负责人：吴阿晓女士；
董事会秘书：吴迪军先生。
（二）证券事务代表
证券事务代表：冯文勇先生。
（三）控股股东、实际控制人担任公司董事长和总经理的情况说明
1、合理性说明
本次董事会选举方庆华先生担任公司董事长，同时聘任其担任公司总经理。方庆华先生为公司控股股东、实际控制人，自公司创
立以来长期主导公司战略规划、生产经营与业务拓展，深刻理解公司所处行业、业务模式、核心竞争优势及企业发展阶段，具备丰富
的企业管理经验。由其同时担任董事长及总经理，有利于保障公司战略决策高效落地，统筹协调公司整体经营管理，提升决策执行效
率，契合公司现阶段经营发展实际需要。该兼任安排符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定
，公司相关内部制度已对董事会与总经理的职权作出清晰划分。
2、保持公司独立性的措施
公司已建立完善的法人治理体系，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《防范控股
股东及关联方占用公司资金制度》等制度文件，明确界定董事会与总经理的决策权限及履职程序，规范控股股东、实际控制人的行为
。公司将充分发挥董事会集体决策机制以及独立董事、专门委员会的监督职能，严格执行关联董事回避表决、关联交易审议等程序，
落实人员、资产、财务、机构、业务独立的各项要求，形成权责清晰、流程规范、监督有效的运营管理机制，切实保障公司经营独立
性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）高级管理人员任职资格、董事会秘书任职条件及证券事务代表任职说明
公司高级管理人员（简历见附件）的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。上述公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员职位任职资
格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得
担任上市公司高级管理人员职位的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事会秘书吴迪军先生，毕业于浙江大学会计学专业，曾长期从事财务等相关工作，具备履行董事会秘书职责所必需的财务专业
知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。吴迪军先生已在上市公司担任董事会秘书三年，已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，熟悉上市公司规范运作相关法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力，拥有履行董事会秘书
职责相关的从业经历。吴迪军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦
未被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，亦未被证券交易所给予三次以上通
报批评；未被中国证监会采取尚在执行期内的不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且尚在执行期限内的情形。公司认为吴迪军先生符合董事会秘书的任职条件。
证券事务代表冯文勇先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有法律职业资格证书，具备履行
职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：吴迪军/冯文勇
联系电话：0572-5302880
传真：0572-5302880
电子邮箱：sd@tzbamboo.com
联系地址：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）
六、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/68cb859c-4320-4b83-8487-abdc39d486d9.pdf
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2026-09-01 18:42│天振股份（301356）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月31日在公司会议室以现场会议方式召开
。鉴于公司同日召开的2026年第一次临时股东会选举产生了第三届董事会成员，为保证公司治理层工作的衔接性和连贯性，根据《公
司章程》有关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，会议通知于2026年8月31日以现场方式送达各位董事。经全体董
事共同推荐，本次会议由董事方庆华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议
。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件及《浙江天振
科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经与会董事审议，公司董事会同意选举方
庆华先生为公司第三届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员及召集人（见下表），
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
名称 委员 召集人
战略委员会 方庆华、朱利平、林玉君 方庆华
审计委员会 杨红帆、钱旭、林玉君 杨红帆
提名委员会 钱旭、朱利平、朱方怡 钱旭
薪酬与考核委员会 朱利平、杨红帆、吴阿晓 朱利平
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第三届董事会提名委
员会审核通过，董事会同意聘任方庆华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）逐项审议《关于聘任副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，第三届董事会提名委
员会审核通过，董事会同意聘任吴迪军先生、王益冰先生、汤文进先生公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满时止。逐项表决结果如下：
4.1、审议通过《关于聘任吴迪军先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.2、审议通过《关于聘任王益冰先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.3、审议通过《关于聘任汤文进先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，第三届董事会提名委
员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任吴阿晓女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
时止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，第三届董事会提名委
员会审核通过，董事会同意聘任吴迪军先生为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
吴迪军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备
相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任冯文
勇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/63dd220c-bcef-4c5c-982f-1d84545e8660.PDF
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2026-09-01 18:42│天振股份（301356）：关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董
事长、董事会专门委员会成员及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、选举董事长情况
董事会选举方庆华先生为公司董事长和执行公司事务的董事，根据《浙江天振科技股份有限公司章程》规定，方庆华先生为公司
法定代表人。方庆华先生简历详见附件。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第三届董事会专门委员会组成情况如下：
名称 委员 召集人
战略委员会 方庆华、朱利平、林玉君 方庆华
审计委员会 杨红帆、钱旭、林玉君 杨红帆
提名委员会 钱旭、朱利平、朱方怡 钱旭
薪酬与考核委员会 朱利平、杨红帆、吴阿晓 朱利平
删除[冯文勇]: 主任委员（
删除[冯文勇]: ）
以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人方庆华为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人杨红帆女士为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公
司章程》等要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：方庆华先生；
副总经理：王益冰先生、汤文进先生、吴迪军先生；
财务负责人：吴阿晓女士；
董事会秘书：吴迪军先生。
（二）证券事务代表
证券事务代表：冯文勇先生。
（三）控股股东、实际控制人担任公司董事长和总经理的情况说明
1、合理性说明
本次董事会选举方庆华先生担任公司董事长，同时聘任其担任公司总经理。方庆华先生为公司控股股东、实际控制人，自公司创
立以来长期主导公司战略规划、生产经营与业务拓展，深刻理解公司所处行业、业务模式、核心竞争优势及企业发展阶段，具备丰富
的企业管理经验。由其同时担任董事长及总经理，有利于保障公司战略决策高效落地，统筹协调公司整体经营管理，提升决策执行效
率，契合公司现阶段经营发展实际需要。该兼任安排符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定
，公司相关内部制度已对董事会与总经理的职权作出清晰划分。
2、保持公司独立性的措施
公司已建立完善的法人治理体系，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《防范控股
股东及关联方占用公司资金制度》等制度文件，明确界定董事会与总经理的决策权限及履职程序，规范控股股东、实际控制人的行为
。公司将充分发挥董事会集体决策机制以及独立董事、专门委员会的监督职能，严格执行关联董事回避表决、关联交易审议等程序，
落实人员、资产、财务、机构、业务独立的各项要求，形成权责清晰、流程规范、监督有效的运营管理机制，切实保障公司经营独立
性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）高级管理人员任职资格、董事会秘书任职条件及证券事务代表任职说明
公司高级管理人员（简历见附件）的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。上述公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员职位任职资
格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得
担任上市公司高级管理人员职位的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事会秘书吴迪军先生，毕业于浙江大学会计学专业，曾长期从事财务等相关工作，具备履行董事会秘书职责所必需的财务专业
知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。吴迪军先生已在上市公司担任董事会秘书三年，已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，熟悉上市公司规范运作相关法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力，拥有履行董事会秘书
职责相关的从业经历。吴迪军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦
未被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，亦未被证券交易所给予三次以上通
报批评；未被中国证监会采取尚在执行期内的不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且尚在执行期限内的情形。公司认为吴迪军先生符合董事会秘书的任职条件。
证券事务代表冯文勇先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有法律职业资格证书，具备履行
职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：吴迪军/冯文勇
联系电话：0572-5302880
传真：0572-5302880
电子邮箱：sd@tzbamboo.com
联系地址：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）
六、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/7931dcb3-33d6-4d91-9364-2ef33117032f.PDF
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2026-08-31 20:15│天振股份（301356）：关于董事会完成换届选举的公告
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鉴于浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会任期届满，公司于2026年8月29日召开2026年第二次职工代表大会
，会议选举产生了公司第三届董事会职工代表董事；于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第三届董
事会非独立董事和独立董事。公司第三届董事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，董事任期自2026年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。具体成员如下：
非独立董事：方庆华先生、朱方怡女士、吴阿晓女士；
独立董事：朱利平先生、杨红帆女士、钱旭女士；
职工代表董事：林玉君女士。
上述公司第三届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低
于公司董事总数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。
独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司部分董事任期届满离任情况
公司第二届董事会独立董事徐宗宇先生、韦军先生、马宁刚先生在公司已任独立董事满六年，任期届满后不再担任公司独立董事
及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐宗宇先生、韦军先生、马宁刚先生未直接或间接持
有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司第二届董事会非独立董事朱彩琴女士在任期届满后不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，离任后将继续在公司担
任其他职务。截至本公告披露日，朱彩琴女士直接持有公司30,294,000股股份，直接持股比例为14.03%，通过安吉亚华贸易合伙企业
（有限合伙）间接持有公司4,017,600股股份，间接持股比例为1.86%。朱彩琴女士与公司董事长兼总经理方庆华先生系夫妻关系，是
公司的共同实际控制人；与公司董事朱方怡女士（直接持有公司6%的股权）、股东方欣悦女士（直接持有公司6%的股权）系母女关系
；除此之外，朱彩琴女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。离任后，朱
彩琴女士将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
公司及公司董事会对徐宗宇先生、韦军先生、马宁刚先生、朱彩琴女士在担任公司董事期间的勤勉尽责与卓越贡献表示衷心感谢
！
三、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/17637218-9c54-46f0-b560-23dd288c69f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 20:15│天振股份（301356）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天振股份（301356）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/4eab716d-69c0-40b1-a16e-7cd4e1143fd1.PDF
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2026-08-31 20:15│天振股份（301356）：天振股份2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年8月31日14:30。
网络投票时间：2026年8月31日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年8月31日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年8月31日9:15-15:00期间的任意时间。2、现场
会议召开地点：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长方庆华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股份数合计为 154,141,713股，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 71.3619%。其中：通过现场投票的股东共 4
人，代表有表决权的公司股份数合计为 148,120,080 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 68.5741％；通过网络投票的
股东共 53 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,021,633股，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 2.7878％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 53 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,021,633股，
占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 2.7878％。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司
有表决权股份总数 216,000,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 53人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,021,633 股，占
公司有表决权股份总数216,000,000股的 2.7878％。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员、董事候选人及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，审议表决情况如下：
1.00逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制表决。
1.01审议通过了《关于选举方庆华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 153,920,383股；
中小股东总表决情况：同意股份数 5,800,303股；
表决结果：方庆华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02审议通过了《关于选举朱方怡女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 153,920,686股；
中小股东总表决情况：同意股份数 5,800,606股；
表决结果：朱方怡女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03审议通过了《关于选举吴阿晓女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 153,920,389股；
中小股东总表决情况：同意股份数 5,800,309股；
表决结果：吴阿晓女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.00 逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制表决。
2.01审议通过了《关于选举朱利平先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 153,920,388股；
中小股东总表决情况：同意股份数 5,800,308股；
表决结果：朱利平先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 审议通过了《关于选举杨红帆女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 153,920,685股；
中小股东总表决情况：同意股份数 5,800,605股；
表决结果：杨红帆女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 审议通过了《关于选举钱旭女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数 153,920,385股；
中小股东总表决情况：同意股份数 5,800,305股；
表决结果：钱旭女士当选为公司第三届董事会独立董事。
3.00 审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 154,076,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9576%；反对 56,385股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0366%；弃权8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况： 同意 5,956,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9158%；反对 56,385股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9364%；弃权 8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.147
8%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.00 审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况： 同意 154,075,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对 57,285股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0372%；弃权8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：同意 5,955,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9009%；反对 57,285股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9513%；弃权 8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1478%
。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.00审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 154,075,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对 56,385股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0366%；弃权9,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：同意 5,955,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9009%；反对 56,385股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9364%；弃权 9,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1627%
。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所梁效威律师、诸烨亮律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于浙江
天振科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/62e05a5e-2c50-43ad-9610-d002ec56f970.PDF
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2026-08-28 18:27│天振股份（301356）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、
准确地反映公司 2026 年上半年度资产与财务状况，公司对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资
产减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2026年 6月 30 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各
类资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损
失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对截至 2026年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2026 年 1-6 月资
产减值准备共计人民币17,791,614.58元，具体明细如下：
单位：元
项目 本期发生额
1、资产减值损失 16,026,036.85
其中：存货跌价准备 16,026,036.85
项目 本期发生额
2、信用减值损失 1,765,577.73
其中：应收账款坏账损失 2,263,847.08
其他应收款坏账损失 -498,269.35
合计： 17,791,614.58
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）存货跌价准备的确认标准和计提方法
根据《企业会计准则》和公司相关政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同
时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变
现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（二）应收账款坏账损失的确认标准和计提方法
1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。公司将信用风险特征明显不同
的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结
合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
2、按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
3、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。
4、按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测
试。
（三）其他应收款的确认标准和计提方法
1、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显
不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失
经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
2、按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
低信用风险组合 应收退税款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
3、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。
4、按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减
值测试。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际
情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本次公司计提资产减值准备共计人民币 17,791,614.58 元，相应减少公司2026年 1-6月合并报表利润总额 17,791,614.58 元，
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0d2c626f-778d-480b-98db-5c90bb25ea40.PDF
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2026-08-28 18:27│天振股份（301356）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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天振股份（301356）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7c1eca60-8f8e-4eea-9e9f-12553f35e52d.PDF
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2026-08-28 18:27│天振股份（301356）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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天振股份（301356）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1544da1b-2a6b-4f1c-a3f2-df787d371484.PDF
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2026-08-28 18:23│天振股份（301356）：2026年半年度报告摘要
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天振股份（301356）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9399f7a5-791d-4409-a784-0f0802ead50a.PDF
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2026-08-28 18:23│天振股份（301356）：2026年半年度报告
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天振股份（301356）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a1f1901d-5218-4546-b7d4-c9216450d124.PDF
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2026-08-28 18:21│天振股份（301356）：第二届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 17日以书面方式向全体董事发出了第二届董事会第二十九次会
议通知，会议于 2026年 8月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7人（其中方庆华先生、马宁刚先生、韦军先生、徐宗宇先生以通讯方式出席本次会议）。公司董事会秘书
及其他高管列席了本次会议，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告
的内容与格式》等规定编制了公司《2026年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：2026年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的
相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的议案》
经审核，董事会认为：公司向关联方出租厂房，有利于盘活资产、提高资产使用效率；且该关联方系公司包装物供应商之一，本
次交易有利于深化供需协同、提升供应效率。本次关联交易的租赁价格，参照标的房屋所在地及周边区域同类物业的市场租金水平，
并参考子公司向非关联方的出租价格，结合实际情况协商确定，定价遵循客观、公平、公正的原则，不存在利益输送情形，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，符合公司整体经营发展利益。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；关联董事方庆华先生、朱彩琴女士回避表决。
公司独立董事专门会议已审议通过此事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、第二届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7c21689d-7a79-46dd-ad71-480c9c1dce67.PDF
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2026-08-28 18:20│天振股份（301356）：关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的公告
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天振股份（301356）：关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/60807d6f-d29a-4233-abdd-7be32ae5607b.PDF
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2026-08-24 16:22│天振股份（301356）：2026年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 11日召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 8月 11日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等的相关规定，公司
通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情
人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内（即2026年 2月 11日至 2026年 8月 11日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票
的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、在自查期间，除中介机构国投证券股份有限公司自营账户存在买卖公司股票的情形外，其余全部核查对象均不存在买卖公司
股票的行为。经公司核查，国投证券股份有限公司自营账户前述股票交易，系其基于交易策略、二级市场行情及公开市场信息作出的
独立投资决策，且相关交易发生时间早于本次股权激励计划的筹划启动时点，在买卖公司股票前，并未知悉公司实施的本次激励计划
具体方案等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本次激励计
划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
2、在自查期间，未有激励对象交易过公司股票。
三、核查结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严
格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公
开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行
股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/fae6d2b1-2f60-458a-9274-621772acfa0f.PDF
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2026-08-24 16:22│天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 11日召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，具体内容详见公
司于2026年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《浙江天振科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予激励
对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对授予的激励对象名单进行了核查，现就公示
情况、核查方式及审核意见说明如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026年 8月 12 日在内部发布了《关于 2026年限制性股票激励计划授予激励对象的内部公示》，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划授予激励对象的姓名与职务等；
2、公示时间：2026年 8月 12日至 2026年 8月 22日，公示期不少于 10天；
3、公示方式：公司内部 OA系统；
4、反馈方式：公司（含子公司）员工可通过电子邮件、现场反馈等方式向董事会薪酬与考核委员会反馈有关异议。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象名单有关的任何异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司签署的劳动合同或聘用合同
、激励对象在公司担任的职务等情况。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划授予激励对象
姓名及职务的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《
公司章程》规定的任职资格。
（二）授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激
励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（五）列入《激励计划（草案）》授予激励对象名单的人员符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，为公司任职的高级
管理人员、中层管理人员及核心骨干，与公司具有劳动关系或聘用关系。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划拟授予激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规
则》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c9242df3-e3dd-4dba-b406-967c56faa5a3.PDF
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2026-08-11 18:24│天振股份（301356）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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天振股份（301356）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3a09950c-bb0a-43b7-be3f-2d85ae4804e2.PDF
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2026-08-11 18:22│天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c4354309-0b8c-4076-b79d-a6ca37af5fd4.PDF
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2026-08-11 18:22│天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0e472664-93f2-44ff-96e0-c003e78a1342.PDF
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2026-08-11 18:22│天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3f912acc-e7f4-4604-a464-33b7a7c5c24b.PDF
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2026-08-11 18:22│天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/13e98ad1-8c5c-4ce3-a3e3-b0011553365c.PDF
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2026-08-11 18:22│天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划自查表
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天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/5f21620c-658e-4282-8a5c-8bdc467ce557.PDF
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2026-08-11 18:21│天振股份（301356）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、本激励计划所确定的激励对象均不存在下列不得成为激励对象的情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本激励计划的激励对象均符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会将对股权激励名
单进行审核，充分听取公示意见。公司将于股东会审议本激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单的审核意见及公示情况的
说明。
三、本激励计划的制定、审议程序及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日、解
除限售条件、解除限售比例等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害
公司利益。
五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
浙江天振科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b92e7960-6e63-4add-8c77-7732de34b41d.PDF
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2026-08-11 18:21│天振股份（301356）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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天振股份（301356）：第二届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6d26cdab-ae00-4f57-98da-68212c9b101d.PDF
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2026-08-05 20:27│天振股份（301356）：董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对拟提交董事会审议的第三
届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的意见
经审阅第三届董事会非独立董事候选人方庆华先生、朱方怡女士、吴阿晓女士的个人履历等相关资料，我们认为：本次被提名的
非独立董事候选人任职资格符合担任公司董事的要求，未发现存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司
董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦不存在重大失信等不良记录。
二、关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的意见
经审阅第三届董事会独立董事候选人朱利平先生、杨红帆女士、钱旭女士的个人履历等相关资料，我们认为：本次被提名的独立
董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职资格和
独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养；未发现存在《公司法》《创业板上市公
司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁
入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦不存在重大失信等不良记录
。
综上所述，我们一致同意提名方庆华先生、朱方怡女士、吴阿晓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名朱利平先生、
杨红帆女士、钱旭女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/065d01f3-9345-4309-ab3b-4012c51f3c0e.PDF
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2026-08-05 20:27│天振股份（301356）：独立董事提名人声明与承诺（朱利平）
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天振股份（301356）：独立董事提名人声明与承诺（朱利平）。公告详情请查看附件
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2026-08-05 20:27│天振股份（301356）：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天振股份”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会
进行换届选举，并于 2026年 8月 5日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 3名、职工代表董事 1名；职工代
表董事由公司职工代表大会选举产生。
董事会同意提名方庆华先生、朱方怡女士、吴阿晓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名朱利平先生、杨红帆女
士、钱旭女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人杨红帆女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件
。
公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。
公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员
及职工代表董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
上述独立董事候选人朱利平先生、杨红帆女士、钱旭女士均已取得上市公司独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。
公司第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届
董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员朱彩琴女士、徐宗宇先生、马宁刚先生、韦军先生将不再担任公司董事职务，公
司董事会对其任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a730c5b9-244f-4bb2-a866-c66601cf64e4.PDF
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2026-08-05 20:27│天振股份（301356）：独立董事提名人声明与承诺（钱旭）
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天振股份（301356）：独立董事提名人声明与承诺（钱旭）。公告详情请查看附件
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2026-08-05 20:27│天振股份（301356）：独立董事提名人声明与承诺（杨红帆）
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天振股份（301356）：独立董事提名人声明与承诺（杨红帆）。公告详情请查看附件
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2026-08-05 20:27│天振股份（301356）：独立董事候选人声明与承诺（朱利平）
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天振股份（301356）：独立董事候选人声明与承诺（朱利平）。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 20:27│天振股份（301356）：独立董事候选人声明与承诺（钱旭）
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天振股份（301356）：独立董事候选人声明与承诺（钱旭）。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 20:27│天振股份（301356）：独立董事候选人声明与承诺（杨红帆）
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天振股份（301356）：独立董事候选人声明与承诺（杨红帆）。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 20:24│天振股份（301356）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天振股份（301356）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/380e95d6-d7a2-4767-b074-12fa70759034.PDF
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2026-08-05 20:21│天振股份（301356）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日以通讯方式向全体董事发出第二届董事会第二十七次会议
通知，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为尽快完成换届提名，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，会议于 2026年
8月 5日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长方庆华先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董
事 7人（其中徐宗宇先生、马宁刚先生以通讯方式出席本次会议）。公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。本次会议召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与
会董事审议并表决了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名方庆华先生、朱方怡女士与吴阿晓女士为
公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，新一
届董事会就任前，公司第二届董事会独立董事将继续履行董事职责。逐项表决结果如下：
1.1、审议通过《关于提名方庆华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.2、审议通过《关于提名朱方怡女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.3、审议通过《关于提名吴阿晓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公
告》。
（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名朱利平先生、杨红帆女士、钱旭女士为公
司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人杨红帆女士为会计专业人士，独立董事候选人朱利平先生、杨红帆女士、钱旭女士
均已取得独立董事资格证书，第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。为保证董事会正常运作，新一届董事会就任前，公司第二届董事会独立董事将继
续履行董事职责。逐项表决结果如下：
2.1、审议通过《关于提名朱利平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2、审议通过《关于提名杨红帆女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.3、审议通过《关于提名钱旭女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公
告》。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 8月 31日召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4c2bffc4-32f5-4b69-8cad-a5996baa1d3d.PDF
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2026-06-18 00:02│天振股份（301356）：2025年度权益分派实施公告
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2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025 年度股东会审议通过的公司 2025 年度权益分派方案为：公司拟以截至2025年 12月 31日公司总股本 216,000,000股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.85元（含税），合计派发现金红利 3,996万元（含税）；不实施资本公积金转增股
本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025年度利润分配预案的公告》及《2025年年度股东会决议公告》。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.850000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.665000 元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.37000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.185000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 26日，除权除息日为：2026年 6月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****639 方庆华
2 01*****390 朱彩琴
3 08*****719 安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）
4 03*****415 方欣悦
5 03*****156 朱方怡
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 16日至股权登记日 2026 年 6 月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，股东方庆华、朱彩琴，朱方怡、方欣悦、安吉亚华贸易合伙企业（有
限合伙）及朱泽明出具减持意向相关承诺：锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行
股票的发行价，若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。
林水珠承诺：其与朱泽明解除婚姻关系后，将继续履行朱泽明在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关
承诺。则，林水珠在锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，若公司
股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。
公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省湖州市安吉县经济开发区健康产业园（安吉县递铺街道阳光大道 398号）公司证券部
咨询联系人：吴迪军、冯文勇
咨询电话：0572-5302880
传真电话：0572-5302880
八、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7c018dd0-b83e-4349-bb1e-5cae4a4089e5.PDF
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2026-05-20 19:23│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年年度持续督导跟踪报告
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天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d00f2cf3-ac69-4b76-bbd3-3dfa396af2bf.PDF
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2026-05-19 18:44│天振股份（301356）：2025年年度股东会法律意见书
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致：浙江天振科技股份有限公司
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年 5月 19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东会的召集、召开程序、
出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；并于2026年 4月 29日在指定披露媒体上刊登《浙江天振科技
股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日 14:30如期在：浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道 398号）召开，召
开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2026年 5月 19日至 2026
年 5月 19日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4人，代表有表决权股份总数为 135,160,180股，占公司有表决权
股份总数的 62.5742%。
2、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席或者列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 64名
，代表有表决权股份总数为 5,863,328股，占公司有表决权股份总数的 2.7145%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 65 人，代表有表决权的股份数为5,863,428股，占公司有表决权股份总数的 2.7146%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5、《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；
6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
7、《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/af86e6a0-9e89-4371-9adc-cde01faec844.PDF
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2026-05-19 18:44│天振股份（301356）：天振股份2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月19日14:30。
网络投票时间：2026年5月19日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。2、现场
会议召开地点：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长方庆华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 68 人，代表有表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股份数合计为 141,023,508股，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 65.2887%。其中：通过现场投票的股东共
4人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,160,180 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 62.5742％；通过网络投票
的股东共 64 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,863,328股，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 2.7145％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 65 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,863,428
股，占公司有表决权股份总数216,000,000股的 2.7146％。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占
公司有表决权股份总数 216,000,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 64人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,863,328股
，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 2.7145％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，审议表决情况如下：
1.00审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 141,006,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对 17,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0121%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意5,846,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7087%；反对17,080股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2913%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。2.00审
议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 141,006,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对 17,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0121%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,846,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7087%；反对 17,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2913%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.00 审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 141,010,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对 13,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0093%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,850,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7769%；反对 13,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.00 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 141,007,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 16,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0114%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,847,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7258%；反对 16,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.00 审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 140,970,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621%；反对 51,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0362%；弃权2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：同意 5,810,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0896%；反对 51,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8712%；弃权 2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.039
2%。
6.00 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 140,991,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对 31,680股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0225%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,831,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4597%；反对 31,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5403%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7.00 审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意 141,012,928 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对 10,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权0股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,852,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8196%；反对 10,580 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1804%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 141,007,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 16,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0114%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,847,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7258%；反对 16,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9.00 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 140,973,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%；反对 50,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0355%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,813,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1459%；反对 50,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8541%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所邬文昊律师、蒙象君律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于浙江
天振科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fa049043-dbe8-49d3-8a1c-4e283d1e7674.PDF
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2026-05-15 18:26│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/944af816-9d78-4fad-9a14-d9597dabe4e2.PDF
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2026-05-11 17:26│天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/74da3cae-a7e6-4915-89ef-b52924f8b336.PDF
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2026-05-11 17:24│天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1bc80385-a369-4ee5-81ba-1111cade6f63.PDF
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2026-04-28 22:50│天振股份（301356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不
超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期
内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。同时，授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行
使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公
司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）投资额度、期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之
日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，自有资金现金管理到期后的本金和收益将归还至公司资
金账户。
（五）实施方式
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
（六）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（七）关联关系
公司及子公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司或子公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司将选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员可能存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，并且明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规
定的证券投资与衍生品交易等高风险投资；
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告。
5、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展，确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管
理不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高
公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公
司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理
，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司董事
长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东
会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e32405a1-2340-4cfe-9714-8b7d0e17a143.PDF
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2026-04-28 22:22│天振股份（301356）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1、浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10股派发现金分红人民币 1.85 元（含税），2025年度，
公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十六次会议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为 2025年度；
2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 84,245,483.54 元，
其中母公司实现净利润为-4,590,186.94元；截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 449,632,358.51元,
其中母公司可供股东分配利润为 83,880,985.51元。
3、公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，公司在充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，为进一步
分享公司发展的经营成果，兼顾股东的即期利益和长远利益，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会拟提出公司 202
5年度利润分派预案为：公司拟以截至 2025年 12月 31日公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币1.85元（含税），合计派发现金红利 3,996万元（含税）；不实施资本公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年
度。
4、2025 年度，公司累计现金分红总额为 3,996 万元，未实施季度分红、半年报（中期）分红及特别分红；本年度未以现金为
对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购。2025 年度公司现金分红与股份回购合计总额为 3,996 万元，占2025年度归属于上市公
司股东的净利润的比例为 47.43%。
5、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公
司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案相关指标
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 39,960,000 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 84,245,483.54 -37,246,370.66 -266,897,085.61
研发投入 22,554,867.17 22,760,506.13 19,609,784.23
营业收入 1,546,370,899.72 891,518,819.60 311,645,204.24
合并报表本年度末累计未分配利润 449,632,358.51
母公司报表本年度末累计未分配利润 83,880,985.51
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 39,960,000
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -73,299,324.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 39,960,000
额
最近三个会计年度累计研发投入总额 64,925,157.53
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 2.36%
业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（2）不触及其他风险警示情形的具体原因
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 9.4条第（八）项规定“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报
表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%
，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3,000万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近
三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元的除外”。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于
3,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》等规定和
要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金
短缺或其他不利影响，具备合法合规性。
四、其他说明和风险提示
（一）本次利润分配预案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
（二）本预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登
记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5cbe0475-87fd-44f3-97fb-e889b6bf7db4.PDF
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2026-04-28 22:21│天振股份（301356）：2026年一季度报告
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天振股份（301356）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5abf3dd7-7614-473b-82b8-2eab9ca0a718.PDF
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2026-04-28 22:20│天振股份（301356）：关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计不超过 30亿元综合授
信额度，上述议案尚需 2025 年年度股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2026 年度公司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计不超过 30亿元综合授信额度，该授信
额度在授信期限内可循环使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、
票据贴现等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
公司拟授权公司董事长方庆华先生在上述额度范围内代表公司与有关银行处理相关信用（授信）及融资业务，包括但不限于签署
相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务的申请、合同、协议等相关文件，决定提供担保的方式或担保物等。
申请授信及授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信，可以满足公司及子公司生产经营和快速发展的需要，促进公司及子公司的持续稳定发展。
目前公司信誉及经营状况良好，具备较好的偿债能力，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7076b281-32f3-4ae3-ad62-fad2e30a6120.PDF
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2026-04-28 22:18│天振股份（301356）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日发布《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2026年 5月 20日（星期三）在“价值在线”（www.
ir-online.cn）举办 2025年度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可通过“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理方庆华先生、董事会秘书兼副总经理吴迪军先生、董事兼财务负责人吴
阿晓女士、独立董事徐宗宇先生、保荐代表人唐斌先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
投资者可于 2026年 5月 20 日（星期三）15:00通过网址 https://eseb.cn/1xoAksoTtWU或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
敬请广大投资者通过价值在线系统提交您所关注的问题，公司将会在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，
提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55fc1080-2ec9-47fd-88e1-6e75ea4bc069.PDF
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2026-04-28 22:18│天振股份（301356）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司 202
6年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
截至 2025年 12月 31 日，合伙人数量 117人，注册会计师人数 688 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 312
人。
中汇事务所 2025 年度业务总收入为人民币 100,457 万元，其中，审计业务收入人民币 87,229万元，证券业务收入 47,291万
元。2024年度上市公司年报审计客户共计 205家，收费总额人民币 16,963 万元，上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业
：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度公司同行业上市公司审计客户家数为 4家。
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇事务所近三年在已
审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 角色 成为注册 开始从事 开始在中 开始为本 近三年签署
会计师时 上市公司 汇事务所 公司提供 及复核过上
间 和挂牌公 执业时间 审计服务 市公司审
司审计时 时间 计报告家
间 数
孔令江 项目合伙 2007年 2004年 2009年 8 2022年 签署 6家
人 月 复核 2家
李岩 签字注册 2019年 2013年 2022年 12 2022年 3 家
会计师 月
余亚进 质量控制 2003年 1999年 2016年 6 2025年 复核超过
复核人 月 10家
2、诚信记录
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或
自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度项目财务及内控审计收费为人民币 160万元（不含税）（其中财务审计费用 130
万元，内控审计费用 30万元），与 2024 年度审计费用一致，2026年度最终审计费用将提请股东会授权公司管理层根据行业标准及
公司审计的实际工作情况确定年度最终审计报酬。
二、履行的审批程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4 月 27 日公司第二届董事会第二十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘中汇事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年，自 2025年年度股东会审议通过之日起
生效，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）审计委员会履职情况
2026 年 4 月 27 日公司第二届董事会审计委员会第十七次会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往
审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，其在担任公司审计机构期
间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见
，切实履行了审计机构职责。审计委员会同意续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项需提交至公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d432765-2c3e-4133-aaed-b6ec0c5240ef.PDF
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2026-04-28 22:18│天振股份（301356）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为公
司 2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。
具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
截至 2025年 12月 31 日，合伙人数量 117人，注册会计师人数 688 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 312
人。
中汇事务所 2025 年度业务总收入为人民币 100,457 万元，其中，审计业务收入人民币 87,229万元，证券业务收入 47,291万
元。2024年度上市公司年报审计客户共计 205家，收费总额人民币 16,963 万元，上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行
业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度公司同行业上市公司审计客户家数为 4家。
（二）风险承担能力水平：中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规
定。中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
（三）执业记录：中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 12次和
纪律处分 2次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员近三年均
未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
二、2025 年年度会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备
中汇会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员稳定、具备多年上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计
师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
（二）审计工作方案
近一年审计过程中，中汇会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、固定资产减值、存货跌价准备计提、募集资金使用、应收账
款坏账准备等。近一年审计过程中，中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇会计师
事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）审计质量管理
1、项目咨询
中汇会计师事务所根据与项目沟通、监督与复核相关的政策与程序，就重大审计及会计判断问题及时向风险及质量管理部及相关
专业技术支持部门进行咨询。
2、意见分歧解决
中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，需
要执行专业意见分歧解决机制。需要咨询专业技术部负责人或质量控制部负责人，必要时，进一步提交专业技术委员会或风险控制与
质量管理委员会，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中汇会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
近一年审计过程中，中汇会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核等。
项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
中汇会计师事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据
职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目
组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。近一年审计过程中，中汇会计师事务所未在项目质量检查
方面发现重大问题。
中汇会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关
职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了中汇会计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中汇会计师事务所在近一
年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，中汇会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（五）履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，中汇会计师事务
所对公司 2025年度财务报告和内部控制审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放与使用、控股股东及其
他关联方资金占用情况等进行审核并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的
合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原
则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。2025年 4月 25日，第
二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与中汇事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，中汇
会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、初审意见等与公司管理层和审计委员会进行了沟通，年审过程中，审计委员会及时了解审计工作进展情况。
（三）经审核，2025年度项目财务及内控审计收费为人民币 160万元（不含税）（其中财务审计费用 130万元，内控审计费用 3
0万元），与 2024年度审计费用一致，符合公司董事会、股东会审议通过的审计费用定价原则。
四、总体评价
经评估，公司认为中汇会计师事务所在资质条件等方面合规有效，在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
公司审计委员会严格遵守相关法律法规，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年
报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事
会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
浙江天振科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2378d2f7-9f2b-42e9-a4c1-38c70367816c.PDF
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2026-04-28 22:18│天振股份（301356）：天振股份2025年度控制评价报告
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天振股份（301356）：天振股份2025年度控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44fa92ec-0d00-4d8b-a083-0041abea5e16.PDF
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2026-04-28 22:18│天振股份（301356）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告
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天振股份（301356）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/febc7fb1-f4e8-4366-9cee-2e59b227a256.PDF
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2026-04-28 22:18│天振股份（301356）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天振股份（301356）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/831ab16f-c43b-43a0-8680-1ee6f8893709.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│天振股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225527012.PDF
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2026-04-29│天振股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243892.PDF
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2026-04-29│天振股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243900.PDF
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2025-10-25│天振股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731368.PDF
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2025-08-28│天振股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597580.PDF
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2025-04-29│天振股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369654.PDF
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2025-04-29│天振股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369619.PDF
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2024-10-30│天振股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557367.PDF
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2024-08-30│天振股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057625.PDF
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2024-04-29│天振股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219869583.PDF
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