公司公告☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:26 │天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导│
│ │保荐总结报告书 │
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│2026-05-11 17:26 │天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-05-11 17:24 │天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-04-28 22:50 │天振股份（301356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 22:22 │天振股份（301356）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 22:21 │天振股份（301356）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:20 │天振股份（301356）：关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-04-28 22:18 │天振股份（301356）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 22:18 │天振股份（301356）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 22:18 │天振股份（301356）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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2026-05-15 18:26│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/944af816-9d78-4fad-9a14-d9597dabe4e2.PDF
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2026-05-11 17:26│天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/74da3cae-a7e6-4915-89ef-b52924f8b336.PDF
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2026-05-11 17:24│天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1bc80385-a369-4ee5-81ba-1111cade6f63.PDF
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2026-04-28 22:50│天振股份（301356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不
超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期
内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。同时，授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行
使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公
司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）投资额度、期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之
日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，自有资金现金管理到期后的本金和收益将归还至公司资
金账户。
（五）实施方式
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
（六）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（七）关联关系
公司及子公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司或子公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司将选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员可能存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，并且明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规
定的证券投资与衍生品交易等高风险投资；
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告。
5、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展，确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管
理不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高
公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公
司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理
，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司董事
长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东
会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e32405a1-2340-4cfe-9714-8b7d0e17a143.PDF
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2026-04-28 22:22│天振股份（301356）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1、浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10股派发现金分红人民币 1.85 元（含税），2025年度，
公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十六次会议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为 2025年度；
2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 84,245,483.54 元，
其中母公司实现净利润为-4,590,186.94元；截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 449,632,358.51元,
其中母公司可供股东分配利润为 83,880,985.51元。
3、公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，公司在充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，为进一步
分享公司发展的经营成果，兼顾股东的即期利益和长远利益，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会拟提出公司 202
5年度利润分派预案为：公司拟以截至 2025年 12月 31日公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币1.85元（含税），合计派发现金红利 3,996万元（含税）；不实施资本公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年
度。
4、2025 年度，公司累计现金分红总额为 3,996 万元，未实施季度分红、半年报（中期）分红及特别分红；本年度未以现金为
对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购。2025 年度公司现金分红与股份回购合计总额为 3,996 万元，占2025年度归属于上市公
司股东的净利润的比例为 47.43%。
5、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公
司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案相关指标
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 39,960,000 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 84,245,483.54 -37,246,370.66 -266,897,085.61
研发投入 22,554,867.17 22,760,506.13 19,609,784.23
营业收入 1,546,370,899.72 891,518,819.60 311,645,204.24
合并报表本年度末累计未分配利润 449,632,358.51
母公司报表本年度末累计未分配利润 83,880,985.51
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 39,960,000
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -73,299,324.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 39,960,000
额
最近三个会计年度累计研发投入总额 64,925,157.53
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 2.36%
业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（2）不触及其他风险警示情形的具体原因
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 9.4条第（八）项规定“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报
表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%
，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3,000万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近
三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元的除外”。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于
3,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》等规定和
要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金
短缺或其他不利影响，具备合法合规性。
四、其他说明和风险提示
（一）本次利润分配预案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
（二）本预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登
记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5cbe0475-87fd-44f3-97fb-e889b6bf7db4.PDF
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2026-04-28 22:21│天振股份（301356）：2026年一季度报告
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天振股份（301356）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5abf3dd7-7614-473b-82b8-2eab9ca0a718.PDF
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2026-04-28 22:20│天振股份（301356）：关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计不超过 30亿元综合授
信额度，上述议案尚需 2025 年年度股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2026 年度公司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计不超过 30亿元综合授信额度，该授信
额度在授信期限内可循环使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、
票据贴现等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
公司拟授权公司董事长方庆华先生在上述额度范围内代表公司与有关银行处理相关信用（授信）及融资业务，包括但不限于签署
相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务的申请、合同、协议等相关文件，决定提供担保的方式或担保物等。
申请授信及授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信，可以满足公司及子公司生产经营和快速发展的需要，促进公司及子公司的持续稳定发展。
目前公司信誉及经营状况良好，具备较好的偿债能力，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7076b281-32f3-4ae3-ad62-fad2e30a6120.PDF
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2026-04-28 22:18│天振股份（301356）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日发布《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2026年 5月 20日（星期三）在“价值在线”（www.
ir-online.cn）举办 2025年度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可通过“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理方庆华先生、董事会秘书兼副总经理吴迪军先生、董事兼财务负责人吴
阿晓女士、独立董事徐宗宇先生、保荐代表人唐斌先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
投资者可于 2026年 5月 20 日（星期三）15:00通过网址 https://eseb.cn/1xoAksoTtWU或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
敬请广大投资者通过价值在线系统提交您所关注的问题，公司将会在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，
提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55fc1080-2ec9-47fd-88e1-6e75ea4bc069.PDF
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2026-04-28 22:18│天振股份（301356）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司 202
6年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
截至 2025年 12月 31 日，合伙人数量 117人，注册会计师人数 688 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 312
人。
中汇事务所 2025 年度业务总收入为人民币 100,457 万元，其中，审计业务收入人民币 87,229万元，证券业务收入 47,291万
元。2024年度上市公司年报审计客户共计 205家，收费总额人民币 16,963 万元，上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业
：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度公司同行业上市公司审计客户家数为 4家。
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇事务所近三年在已
审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 角色 成为注册 开始从事 开始在中 开始为本 近三年签署
会计师时 上市公司 汇事务所 公司提供 及复核过上
间 和挂牌公 执业时间 审计服务 市公司审
司审计时 时间 计报告家
间 数
孔令江 项目合伙 2007年 2004年 2009年 8 2022年 签署 6家
人 月 复核 2家
李岩 签字注册 2019年 2013年 2022年 12 2022年 3 家
会计师 月
余亚进 质量控制 2003年 1999年 2016年 6 2025年 复核超过
复核人 月 10家
2、诚信记录
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。上述人员近三
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