公司公告☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 16:06 │天振股份（301356）：关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 │
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│2026-01-29 15:44 │天振股份（301356）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 18:47 │天振股份（301356）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-21 11:39 │天振股份（301356）：关于获得高新技术企业认定的公告 │
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│2026-01-05 16:16 │天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-19 20:16 │天振股份（301356）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-19 20:16 │天振股份（301356）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-19 20:16 │天振股份（301356）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:44 │天振股份（301356）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-05 16:14 │天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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2026-02-10 16:06│天振股份（301356）：关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.
00元，扣除发行费用 105,377,523.55元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45元。募集资金已于 2022年 11月 7日
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022年 11月 8日出具了信会师报字[2022]
第 ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2025年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户情况
截止 2026 年 2月 9日，首次公开发行募集资金专户使用情况如下：
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金用途 备注
兴业银行股份 浙江天振科技股 35201010010298 补充流动资金 募集资金已
有限公司湖州 份有限公司募集 8888 使用完毕，本
支行 资金专户 次销户
兴业银行湖州 浙江天振科技股 35206010011548 年产 2000 万平方米 正常使用
安吉绿色支行 份有限公司募集 8889 新型无机材料复合地
资金专户 板智能化生产线项目
中国农业银行 浙江天振科技股 19135101040036 超募资金 正常使用
股份有限公司 份有限公司募集 356
安吉县支行 资金专户
中国银行股份 浙江天振科技股 405245253789 年产 2000 万平方米 正常使用
有限公司安吉 份有限公司募集 新型无机材料复合地
县支行营业部 资金专户 板智能化生产线项目
上海浦东发展 浙江天振科技股 52090078801300 超募资金 正常使用
银行股份有限 份有限公司募集 000134
公司湖州安吉 资金专户
支行
宁波银行股份 浙江天振科技 71170122000294 年产 2500 万平方米 2023年 11月
有限公司杭州 股份有限公司募 775 新型无机材料复合地 已注销
富阳支行 集资金专户 板智能化生产线项目
招商银行股份 浙江天振科技股 57190588661040 超募资金 2023年 12月
有限公司湖州 份有限公司募集 4 已注销
分行 资金专户
中国银行股份 浙江天振科技股 403981912195 年产 3000 万平方米 2024年 10月
有限公司安吉 份有限公司募集 新型无机材料复合地 已注销
县支行 资金专户 板智能化生产线项目
三、本次注销的募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户如下：
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金用途 备注
兴业银行股份 浙江天振科技 35201010010298 补充流动资金 募集资金已
有限公司湖州 股份有限公司 8888 使用完毕，本
支行 募集资金专户 次销户
截止募集资金专户注销之日，公司存放于兴业银行股份有限公司湖州支行（352010100102988888）的募集资金已按照规定使用完
毕，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的要求
，该募集资金专户无后续使用用途。
鉴于上述原因，公司决定对上述募集资金专户进行销户处理，截止本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续
，注销时银行账户结息共计人民币 1,048.17元，该笔结息款项已转入公司基本存款账户，该募集资金账户对应的《募集资金三方监
管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金账户银行销户相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e753244f-9a01-4ada-90d7-41e4ff5ea47c.PDF
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2026-01-29 15:44│天振股份（301356）：2025年度业绩预告
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天振股份（301356）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/864e984d-6d03-42a9-9b4b-89ef4ed24357.PDF
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2026-01-23 18:47│天振股份（301356）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司 2025 年度审计机
构，负责公司 2025 年度财务审计和内部控制审计等工作，具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露的《浙江天振科技股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012），上述事项已经公司 2025年 5月 20 日召开的 2024年年度股东大会审议
通过。
近日，公司收到中汇事务所出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
中汇事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构，原委派孔令江为项目合伙人、张自珍为签字注册会计师、许菊萍为质量控制
复核人为公司提供 2025年度审计服务，因中汇事务所内部工作调整，现委派孔令江、李岩1为签字注册会计师、余亚进为质量控制复
核人，为公司提供 2025 年度审计服务。
变更后，为公司提供 2025 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为孔令江、李岩和余亚进。
二、本次变更后签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况
（一）基本信息
1 李岩女士曾担任公司 2022年度、2023 年度审计报告签字注册会计师；2024年度，因李岩女士休产假，由张自珍女士接任公司
该年度审计报告签字注册会计师。现因中汇事务所内部工作调整，李岩女士继续担任公司 2025年度审计报告签字注册会计师。
姓名 角色 成为注 开始从事上 开始在中 开始为本公 近三年签署
册会计 市公司和挂 汇事务所 司提供审计 及复核过上
师时间 牌公司审计 执业时间 服务时间 市公司审计
时间 报告家数
孔令江 项目合伙 2007年 2004 年 2009年 8 2022年 签署 6家
人 月 复核 2家
李岩 签字注册 2019年 2013年 2020年 12 2022年 3 家
会计师 月
余亚进 质量控制 2003年 1999 年 2016年 6 2025年 复核超过 10
复核人 月 家
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、其他说明
本次签字注册会计师更换系中汇事务所内部工作调整，相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表的审计及
内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》；
2、本次变更后的签字注册会计师、质量控制复核人执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/36fff2e8-8992-4695-94d1-b666f06d3ab5.PDF
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2026-01-21 11:39│天振股份（301356）：关于获得高新技术企业认定的公告
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天振股份（301356）：关于获得高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/03d64b40-a8a4-4faa-9cea-99cc94cd4e2c.PDF
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2026-01-05 16:16│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年度定期现场检查报告
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天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2a4c5656-2405-4be8-867e-46fc51d1612a.PDF
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2025-12-19 20:16│天振股份（301356）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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天振股份（301356）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/bdc6d1b8-52c5-4d5f-b10b-6e7489fd1191.PDF
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2025-12-19 20:16│天振股份（301356）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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天振股份（301356）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4cc3fd1e-eeab-4c4b-8b12-66488748f502.PDF
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2025-12-19 20:16│天振股份（301356）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 12日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十四次
会议通知，会议于 2025年12月 18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中马宁刚先生以通讯方式出席本次会议）。公司部分高管列席了本次会议。本次会议召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：本次有关 2026年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置
资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东
，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。公司已遵照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（
2025年修订）《公司章程》及《浙江天振科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关要求履行本次关联交易事项必需的审议程序，
公司关联董事对本议案已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事方庆华、朱彩琴回避表决。
公司独立董事专门会议已审议通过此事项，保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江天振科技股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预
计的公告》。
三、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/05a85311-bb45-4fcc-8cb4-fccf113db64b.PDF
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2025-10-24 16:44│天振股份（301356）：2025年三季度报告
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天振股份（301356）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b03df910-8120-47df-9b7f-4c2e39936944.PDF
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2025-09-05 16:14│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/7bf49e51-3eaa-4d83-89f2-4d3a8b4b2166.PDF
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2025-08-27 21:06│天振股份（301356）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15日以书面方式向全体董事发出了第二届董事会第二十二次
会议通知，同时，为提高决策效率，2025年 8月 26日，公司全体董事一致同意公司将《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代
表人的议案》《关于确认第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任副总经
理的议案》提交第二届董事会第二十二次会议审议，并豁免上述议案的通知时限，会议于 2025年 8月 26 日以现场的方式在公司会
议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高管列席了本次会议。本次会议
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告
的内容与格式》等规定编制了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：2025年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的
相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人
”，董事会同意选举方庆华先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
（四）审议通过《关于确认第二届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司
第二届审计委员会仍由徐宗宇先生（主任委员）、韦军先生、朱彩琴女士组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
（五）审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》
因公司第二届董事会成员、战略委员会委员王益冰先生辞任，经董事会审议，同意补选林玉君女士担任第二届董事会战略委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞任暨选举职工代表董事、补选战略委员会
委员的公告》。
（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任汤文进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司提名委员会已审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/469f47c2-93f4-4bdd-9216-9fbc078ca109.PDF
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2025-08-27 21:03│天振股份（301356）：2025年半年度报告摘要
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天振股份（301356）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c4d8af18-f1e4-4bbb-a31a-56f09c8289ac.PDF
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2025-08-27 21:03│天振股份（301356）：2025年半年度报告
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天振股份（301356）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d84f74d0-d48d-4d4f-80f6-2cab662e872c.PDF
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2025-08-27 21:02│天振股份（301356）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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天振股份（301356）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/62f48448-e36c-45bd-87e4-352ceee198e6.PDF
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2025-08-27 21:02│天振股份（301356）：关于聘任副总经理的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘
任副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江天振科技股份有限公司章程》的相关规定，
经公司总经理推荐，第二届提名委员会审核通过，董事会决定聘任汤文进先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8c0e52e1-6b27-4e7b-93db-d35155e633ee.PDF
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2025-08-27 21:02│天振股份（301356）：关于公司董事辞任暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告
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一、关于公司非独立董事辞任的情况说明
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理王益冰先生的辞任报
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