公司公告☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:14 │天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 21:06 │天振股份（301356）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:03 │天振股份（301356）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:03 │天振股份（301356）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:02 │天振股份（301356）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
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│2025-08-27 21:02 │天振股份（301356）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-08-27 21:02 │天振股份（301356）：关于公司董事辞任暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告 │
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│2025-08-27 21:02 │天振股份（301356）：天振股份2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:02 │天振股份（301356）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 21:02 │天振股份（301356）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-09-05 16:14│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/7bf49e51-3eaa-4d83-89f2-4d3a8b4b2166.PDF
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2025-08-27 21:06│天振股份（301356）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15日以书面方式向全体董事发出了第二届董事会第二十二次
会议通知，同时，为提高决策效率，2025年 8月 26日，公司全体董事一致同意公司将《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代
表人的议案》《关于确认第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任副总经
理的议案》提交第二届董事会第二十二次会议审议，并豁免上述议案的通知时限，会议于 2025年 8月 26 日以现场的方式在公司会
议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高管列席了本次会议。本次会议
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告
的内容与格式》等规定编制了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：2025年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的
相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人
”，董事会同意选举方庆华先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
（四）审议通过《关于确认第二届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司
第二届审计委员会仍由徐宗宇先生（主任委员）、韦军先生、朱彩琴女士组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
（五）审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》
因公司第二届董事会成员、战略委员会委员王益冰先生辞任，经董事会审议，同意补选林玉君女士担任第二届董事会战略委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞任暨选举职工代表董事、补选战略委员会
委员的公告》。
（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任汤文进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司提名委员会已审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/469f47c2-93f4-4bdd-9216-9fbc078ca109.PDF
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2025-08-27 21:03│天振股份（301356）：2025年半年度报告摘要
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天振股份（301356）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c4d8af18-f1e4-4bbb-a31a-56f09c8289ac.PDF
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2025-08-27 21:03│天振股份（301356）：2025年半年度报告
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天振股份（301356）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d84f74d0-d48d-4d4f-80f6-2cab662e872c.PDF
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2025-08-27 21:02│天振股份（301356）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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天振股份（301356）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/62f48448-e36c-45bd-87e4-352ceee198e6.PDF
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2025-08-27 21:02│天振股份（301356）：关于聘任副总经理的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘
任副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江天振科技股份有限公司章程》的相关规定，
经公司总经理推荐，第二届提名委员会审核通过，董事会决定聘任汤文进先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8c0e52e1-6b27-4e7b-93db-d35155e633ee.PDF
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2025-08-27 21:02│天振股份（301356）：关于公司董事辞任暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告
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一、关于公司非独立董事辞任的情况说明
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理王益冰先生的辞任报
告，因公司内部工作调整，王益冰先生申请辞任公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务，其原定任期为2023年 8月 7日至 202
6年 8月 6日，辞职后将继续担任公司副总经理职务。辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等规定，王益冰先生的辞职报告自送达董事会之日起生
效，王益冰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，王益冰先生未直接持有公司股份，其通过安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）间接持有公司 534,600股股份
，间接持股比例为 0.25%，辞职后王益冰先生承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格遵守中国证监会和深圳证券交易
所关于董事、高级管理人员股份减持的相关规定。
王益冰先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及董事会对王益
冰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况说明
为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等的相关规定，公司于 2025年 8月 26日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，选举林玉君女士（简历详见附件）
为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。林玉君女士符合《公司法》
《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。林玉君女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
林玉君女士为公司第二届董事会职工代表董事，与公司 3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会。
三、关于补选战略委员会委员的情况说明
公司 2025年 8月 26日第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》，因公司第二届
董事会成员、战略委员会委员王益冰先生辞任，经董事会审议，同意补选林玉君女士担任第二届董事会战略委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2088cb98-8cbd-49b0-a101-5204bd35c541.PDF
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2025-08-27 21:02│天振股份（301356）：天振股份2025年半年度财务报告
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天振股份（301356）：天振股份2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e94d792a-5be5-4680-88dc-d57cb618c9b7.PDF
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2025-08-27 21:02│天振股份（301356）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、
准确地反映公司 2025 年上半年度资产与财务状况，公司对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资
产减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2025年 6月 30 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各
类资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损
失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对截至 2025年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年 1-6 月资
产减值准备共计人民币9,332,060.16元，具体明细如下：
项目 本期发生额
1、资产减值损失 6,546,628.15
其中：存货跌价准备 6,546,628.15
2、信用减值损失 2,785,432.01
项目 本期发生额
其中：应收账款坏账损失 2,627,560.50
其他应收款坏账损失 157,871.51
合计： 9,332,060.16
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）存货跌价准备的确认标准和计提方法
根据《企业会计准则》和公司相关政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同
时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变
现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（二）应收账款坏账损失的确认标准和计提方法
1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。公司将信用风险特征明显不同
的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结
合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
2、按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
3、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。
4、按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测
试。
（三）其他应收款的确认标准和计提方法
1、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显
不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失
经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
2、按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
低信用风险组合 应收退税款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
3、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。
4、按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减
值测试。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际
情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本次公司计提资产减值准备共计人民币 9,332,060.16 元，相应减少公司2025年 1-6月合并报表利润总额 9,332,060.16 元，公
司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ec726877-153e-401e-aad0-1c53f18860c1.PDF
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2025-08-27 21:02│天振股份（301356）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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天振股份（301356）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/926e2398-3e96-449c-8675-e930edb83c87.PDF
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2025-08-25 19:36│天振股份（301356）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：浙江天振科技股份有限公司
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于 2025年 8月 25日召开。国浩律师（上海）事务
所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、
召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过；并于 2025年 8月 9日在指定
披露媒体上刊登《浙江天振科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布
的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025年 8月 25日 14:30如期在：浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道 398号）召开，
召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2025年 8月 25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8
月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 3人，代表有表决权股份总数为 105,466,080股，占公司有表决
权股份总数的 48.8269%。
2、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会列席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规
及《公司章程》的规定。经验证，本次股东大会出席或者列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法
有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 136
名，代表有表决权股份总数为 34,067,318股，占公司有表决权股份总数的 15.7719%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 136人，代表有表决权的股份数为4,373,318股，占公司有表决权股份总数的 2.0247%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会会议审议了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、《关于制定及修订部分公司制度的议案》；
议案 2包括 15项子议案：
2.1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
2.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.4、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》；
2.5、《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》；
2.6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2.7、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
2.8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
2.9、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
2.10、
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