公司公告☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:18 │天振股份（301356）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:18 │天振股份（301356）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:18 │天振股份（301356）：关于新增募集资金专用账户的公告 │
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│2025-05-21 18:18 │天振股份（301356）：新增募集资金专项账户的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:02 │天振股份（301356）：天振股份2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:02 │天振股份（301356）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 17:58 │天振股份（301356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-05-16 17:58 │天振股份（301356）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:58 │天振股份（301356）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:58 │天振股份（301356）：使用自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-05-21 18:18│天振股份（301356）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日以电话等通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第
十八次会议通知，会议于2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天
振科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》
监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的
规定，因此，监事会同意本次新增募集资金账户事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专用账户的公告》。
三、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/52803393-1634-4bdc-b67c-e198662579d3.PDF
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2025-05-21 18:18│天振股份（301356）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日以电话等通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第
二十次会议通知，会议于2025 年 5 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华主持，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中王益冰、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》
董事会认为：此次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募
集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益，同意本次新增募集资金账户事项并授权董事长与相关方签署募集资金监管
协议及办理新增募集资金专用账户相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专用账户的公告》。
三、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、国投证券关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/645b6cdc-780f-4b55-b3ae-221872bb3c52.PDF
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2025-05-21 18:18│天振股份（301356）：关于新增募集资金专用账户的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天振股份”）于 2025 年5 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议、第
二届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号
）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,
000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年
11 月 7 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信
会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的
要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户情况
截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
金融机构名 账户名称 账号 募集资金用途 备注
称
中国银行股 浙江天振科 405245253789 年产 2000 万平 正常使用
份有限公司 技股份有限 方米新型无机材
安吉县支行 公司募集资 料复合地板智能
营业部 金专户 化生产线项目
兴业银行股 浙江天振科 352010100102988888 补充流动资金 正常使用
份有限公司 技股份有限
湖州支行 公司募集资
金专户
中国农业银 浙江天振科 19135101040036356 超募资金 正常使用
行股份有限 技股份有限
公司安吉县 公司募集资
支行 金专户
上海浦东发 浙江天振科 52090078801300000134 超募资金 正常使用
展银行股份 技股份有限
有限公司湖 公司募集资
州安吉支行 金专户
宁波银行股 浙江天振科 71170122000294775 年产 2500 万平 已销户，具
份有限公司 技股份有限 方米新型无机材 体见披露于
杭州富阳支 公司募集资 料复合地板智能 巨潮资讯网
行 金专户 化生产线项目 的相关公
告。
招商银行股 浙江天振科 571905886610404 超募资金 已销户，具
份有限公司 技股份有限 体见披露于
湖州分行 公司募集资 巨潮资讯网
金专户 的相关公
告。
中国银行股 浙江天振科 403981912195 年产 3000 万平 已销户，具
份有限公司 技股份有限 方米新型无机材 体见披露于
安吉县支行 公司募集资 料复合地板智能 巨潮资讯网
营业部 金专户 化生产线项目 的相关公
告。
三、本次新增募集资金专用账户情况
公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认真调查和慎重评估，
公司决定在兴业银行股份有限公司湖州支行新增募集资金专用账户用于存储年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线
项目的募集资金，并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专用账户相关事宜。
四、对公司的影响
此次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业
务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督委员会和深圳证券交
易所的相关规定执行。
五、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，董事会认为：此次新
增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效
率，符合公司及全体股东的利益，同意本次新增募集资金账户事项并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金
专用账户相关事宜。
（二）监事会审议情况
2025 年 5 月 20 日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，监事会认为：此次新
增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资
计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，因此，监事会同意
本次新增募集资金账户事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司拟新增募集资金专用账户事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审
议通过，决策程序符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定。天振股份本次新增募集资金专用账户事项，不存在变相改变募集资金投
向或损害股东利益的情况，不影响募集资金投资计划。
综上，保荐机构对天振股份拟新增募集资金专用账户事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/39f69f5e-b399-4922-b869-adc91d1d29ce.PDF
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2025-05-21 18:18│天振股份（301356）：新增募集资金专项账户的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等有关规定，对天振股份拟新增募集资金专用账户事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号
）同意注册，浙江天振科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天振股份”)向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发
行价格为 63 元 /股，本次发行募集资金总额为1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集
资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资
金到位情况进行了审验，并于 2022年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》
。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的
要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金专户情况如下：
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金用途 备注
中国银行股份 浙江天振科技 405245253789 年产 2000 万平方 正常使用
有限公司安吉 股份有限公司 米新型无机材料
县支行营业部 募集资金专户 复合地板智能化
生产线项目
兴业银行股份 浙江天振科技 352010100102988888 补充流动资金 正常使用
有限公司湖州 股份有限公司
支行 募集资金专户
中国农业银行 浙江天振科技 19135101040036356 超募资金 正常使用
股份有限公司 股份有限公司
安吉县支行 募集资金专户
上海浦东发展 浙江天振科技 520900788013000001 超募资金 正常使用
银行股份有限 股份有限公司 34
公司湖州安吉 募集资金专户
支行
宁波银行股份 浙江天振科 71170122000294775 年产 2500 万平方 已销户，具
有限公司杭州 技股份有限公 米新型无机材料 体见披露于
富阳支行 司募集资金专 复合地板智能化 巨潮资讯网
户 生产线项目 的相关公
告。
招商银行股份 浙江天振科技 571905886610404 超募资金 已销户，具
有限公司湖州 股份有限公司 体见披露于
分行 募集资金专户 巨潮资讯网
的相关公
告。
中国银行股份 浙江天振科技 403981912195 年产 3000 万平方 已销户，具
有限公司安吉 股份有限公司 米新型无机材料 体见披露于
县支行营业部 募集资金专户 复合地板智能化 巨潮资讯网
生产线项目 的相关公
告。
三、本次新增募集资金专用账户情况
公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认真调查和慎重评估，
公司决定在兴业银行股份有限公司湖州支行新增募集资金专用账户用于存储年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线
项目的募集资金，并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专用账户相关事宜。
四、对公司的影响
此次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业
务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督委员会和深圳证券交
易所的相关规定执行。
五、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，董事会认为：此次新
增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效
率，符合公司及全体股东的利益，同意本次新增募集资金账户事项并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金
专用账户相关事宜。
（二）监事会审议情况
2025 年 5 月 20 日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，监事会认为：此次新
增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资
计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，因此，监事会同意
本次新增募集资金账户事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟新增募集资金专用账户事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，决策程序符合相
关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》等有关规定。天振股份本次新增募集资金专用账户事项，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不
影响募集资金投资计划。
综上，保荐机构对天振股份拟新增募集资金专用账户事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c83485ef-52ea-4f1e-9f7d-2a3970b5833c.PDF
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2025-05-20 19:02│天振股份（301356）：天振股份2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年5月20日14:30。
网络投票时间：2025年5月20日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长方庆华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股份数合计为 141,564,960股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 65.5393%。其中：通过现场投票的股东
共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,990,980 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 62.9588％；通过网络
投票的股东共 106 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,573,980 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 2.5805％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 108 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,404,880
股，占公司有表决权股份总数216,000,000 股的 2.9652％。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 830,900
股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 0.3847%；通过网络投票的股东共 106 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,
573,980 股，占公司有表
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