公司公告☆ ◇301357 北方长龙 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 18:36 │北方长龙（301357）：广发证券关于北方长龙2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-19 18:36 │北方长龙（301357）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 18:34 │北方长龙（301357）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:24 │北方长龙（301357）：关于公司获得发明专利的公告 │
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│2025-05-12 18:24 │北方长龙（301357）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-06 18:20 │北方长龙（301357）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 18:20 │北方长龙（301357）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-05-19 18:36│北方长龙（301357）：广发证券关于北方长龙2024年年度跟踪报告
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北方长龙（301357）：广发证券关于北方长龙2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6e4968f9-cf66-457c-981b-108d55cf454e.PDF
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2025-05-19 18:36│北方长龙（301357）：2024年年度股东大会决议公告
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北方长龙（301357）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/72d93cae-6c22-421f-a068-ca52dbfa4b7e.PDF
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2025-05-19 18:34│北方长龙（301357）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北方长龙（301357）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/1bd64ccb-6f82-497f-a8c7-19a63cb9b10e.PDF
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2025-05-12 18:24│北方长龙（301357）：关于公司获得发明专利的公告
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北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 1 项国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，现将本次
取得的发明专利具体情况公告如下：
一、 专利基本情况
发明名称：一种顶破式泡沫易碎盖及其制备方法和应用
中国专利号：ZL202211601029.6
专利权人：北方长龙新材料技术股份有限公司
发明人：陈跃、万勤勤、何二虎、孙志阳
专利申请日：2022 年 12 月 13 日
授权公告日：2025 年 05 月 09 日
专利权期限：20 年（自申请日起算）
本发明公开了一种顶破式泡沫易碎盖的制备方法，包括以下步骤：步骤一、以泡沫板为原材料，按照易碎盖平面尺寸切割出泡沫
板；步骤二、根据步骤一制得的泡沫板，在泡沫板上进行刻槽；步骤三、对成型模具表面进行表面处理，表面处理包括表面污渍、油
污和灰尘清理；步骤四、成型模具预热，将步骤二刻完槽的泡沫板放在成型模具上一起预热；步骤五、用真空袋进行打压预压 20~40
min；步骤六、打开真空阀进行抽真空，对成型模具和刻完槽的泡沫板保温；完成后取出易碎盖。本发明制备得到的易碎盖适用于各
种类型的易碎盖成型，实用性强；方法简单，人工耗时短，对模具要求不高，具有成本低的优势；过程加工难度低、成型周期短。
二、对公司的影响
上述专利为公司自主研发的成果，后续将应用到公司相关产品中。上述专利证书的取得，不会对公司近期财务状况、经营成果等
产生重大的影响，但有利于公司进一步完善知识产权体系，发挥自主知识产权优势，健全持续创新机制，保持技术领先地位，是公司
持续创新能力的具体体现。
三、备查文件
相关发明专利证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/f658eb55-07d4-4494-9df8-201c46e64b8c.PDF
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2025-05-12 18:24│北方长龙（301357）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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北方长龙（301357）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9c0f1a14-0626-45c0-a557-982731ff695e.PDF
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2025-05-06 18:20│北方长龙（301357）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
大成证字〔2025〕第 072 号
致：北方长龙新材料技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所
（以下简称“本所”）接受北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人、召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集人及召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网公告了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2025 年 5 月 6 日 15 时 00 分，本次股东大会于陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合复合材料产业园
二楼会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025 年 5 月 6 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5 月 6 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《北方长龙新
材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议
事规则》）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东大会通知》，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 96 人，代表股份合计71,642,760 股，占公司总股份 95,200,000 股的 75
.2550%。具体情况如下：
1.现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共3人，所代表股份共计71,400,000股，占公司总股份的75.0000%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共93人，代表股份242,760股，占公司总股份的0.2550%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计93人，代表股份242,760股，占公司总股份的0.2550%。其中现场出席0人，代表股份0
股；通过网络投票93人，代表股份242,760股。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系
统进行认证）；出席会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东
大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：
1.00审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
上述提请本次股东大会审议的提案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会
通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取现场与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《
公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行
网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的
表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共1项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意71,624,760股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9749%；反对14,500股，占出席股东大会有效表决权股
份总数的0.0202%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。
中小股东表决情况：同意224,760股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.5853%；反对14,500股，占出席股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.9730%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的1.4418%。
表决结果：该议案审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/1afc2827-5266-47f0-a83d-e3f18fb0a664.PDF
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2025-05-06 18:20│北方长龙（301357）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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北方长龙（301357）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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北方长龙（301357）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2bd07d73-fd0b-4b3e-8e6a-592a8293ef3c.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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北方长龙（301357）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5d8bf1c0-779d-43a0-830c-133a515edb01.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：2024年度内部控制审计报告
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北方长龙（301357）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66d0252a-d498-48cb-863b-e3954d46aec0.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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北方长龙（301357）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51a059be-374c-4665-bd6e-94e4e562f3ee.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：2024年年度审计报告
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北方长龙（301357）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd5cb30a-f95a-4f8a-ad49-c4516b043630.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：2024年度营业收入扣除情况鉴证报告
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北方长龙（301357）：2024年度营业收入扣除情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：监事会决议公告
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北方长龙（301357）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8162ea88-ab22-41a3-a79f-9fe7f86c5a43.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：关于向金融机构申请2025年度授信额度的公告
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北方长龙（301357）：关于向金融机构申请2025年度授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b6590e81-9d93-4594-a805-adc3e9b99ce6.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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北方长龙（301357）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/78079989-6885-4e0f-8d85-dc2193e1dec1.PDF
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2025-04-28 19:49│北方长龙（301357）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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北方长龙（301357）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c04fdecb-5323-42fe-b67b-04c5c045e74b.PDF
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2025-04-28 19:49│北方长龙（301357）：独立董事述职报告（赵彤）
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北方长龙（301357）：独立董事述职报告（赵彤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49a8cc25-9f45-4cb4-9cea-61bacaa9253c.PDF
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2025-04-28 19:49│北方长龙（301357）：独立董事述职报告（郭澳）
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北方长龙（301357）：独立董事述职报告（郭澳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/16a1480b-f619-4a89-89e7-19e3099bca8f.PDF
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2025-04-28 19:49│北方长龙（301357）：独立董事述职报告（吴韬）
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北方长龙（301357）：独立董事述职报告（吴韬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e31cc7f-2954-4bb0-8259-0d11c90e7fb3.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北方长龙（301357）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18bd5858-4a5e-4962-94b7-ea522e7961bf.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北方长龙（301357）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fa3946bd-f5a0-44c0-ab47-dfcf64c3ac7c.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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北方长龙（301357）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85f66a03-68c2-4622-ac84-8f8ca6e75cce.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事
会第十次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《
关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，与上述议案相关的董事、高级管理人员及监事回避表决，其中《关于
公司 2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》因参与表决的非关联董事和非关联监事人数不
足最低要求，故将直接提交公司股东大会审议。《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十一
次会议审议通过。
为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，进一步提高公司经营管理水平，促进公司长期稳步经营和发展，根据
《公司章程》等制度及相关法律法规规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司2025年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案具体如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事），监事及高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起有效，高级管理人员的薪酬方案经公司第二届董事会第十一
次会议审议通过之日起有效。
三、公司董事薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资
、绩效工资和绩效奖金等；不再领取董事津贴。
2、独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前 10 万元/年。
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