公司公告☆ ◇301357 北方长龙 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：2024年度营业收入扣除情况鉴证报告 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：关于向金融机构申请2025年度授信额度的公告 │
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│2025-04-28 19:50 │北方长龙（301357）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-28 19:49 │北方长龙（301357）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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北方长龙（301357）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2bd07d73-fd0b-4b3e-8e6a-592a8293ef3c.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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北方长龙（301357）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5d8bf1c0-779d-43a0-830c-133a515edb01.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：2024年度内部控制审计报告
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北方长龙（301357）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66d0252a-d498-48cb-863b-e3954d46aec0.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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北方长龙（301357）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51a059be-374c-4665-bd6e-94e4e562f3ee.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：2024年年度审计报告
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北方长龙（301357）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd5cb30a-f95a-4f8a-ad49-c4516b043630.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：2024年度营业收入扣除情况鉴证报告
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北方长龙（301357）：2024年度营业收入扣除情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6f0e725-bcb2-49f7-814f-e1594d417db1.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：监事会决议公告
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北方长龙（301357）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8162ea88-ab22-41a3-a79f-9fe7f86c5a43.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：关于向金融机构申请2025年度授信额度的公告
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北方长龙（301357）：关于向金融机构申请2025年度授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b6590e81-9d93-4594-a805-adc3e9b99ce6.PDF
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2025-04-28 19:50│北方长龙（301357）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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北方长龙（301357）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/78079989-6885-4e0f-8d85-dc2193e1dec1.PDF
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2025-04-28 19:49│北方长龙（301357）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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北方长龙（301357）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c04fdecb-5323-42fe-b67b-04c5c045e74b.PDF
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2025-04-28 19:49│北方长龙（301357）：独立董事述职报告（赵彤）
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北方长龙（301357）：独立董事述职报告（赵彤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49a8cc25-9f45-4cb4-9cea-61bacaa9253c.PDF
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2025-04-28 19:49│北方长龙（301357）：独立董事述职报告（郭澳）
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北方长龙（301357）：独立董事述职报告（郭澳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/16a1480b-f619-4a89-89e7-19e3099bca8f.PDF
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2025-04-28 19:49│北方长龙（301357）：独立董事述职报告（吴韬）
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北方长龙（301357）：独立董事述职报告（吴韬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e31cc7f-2954-4bb0-8259-0d11c90e7fb3.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北方长龙（301357）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18bd5858-4a5e-4962-94b7-ea522e7961bf.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北方长龙（301357）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fa3946bd-f5a0-44c0-ab47-dfcf64c3ac7c.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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北方长龙（301357）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85f66a03-68c2-4622-ac84-8f8ca6e75cce.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事
会第十次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《
关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，与上述议案相关的董事、高级管理人员及监事回避表决，其中《关于
公司 2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》因参与表决的非关联董事和非关联监事人数不
足最低要求，故将直接提交公司股东大会审议。《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十一
次会议审议通过。
为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，进一步提高公司经营管理水平，促进公司长期稳步经营和发展，根据
《公司章程》等制度及相关法律法规规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司2025年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案具体如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事），监事及高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事的薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起有效，高级管理人员的薪酬方案经公司第二届董事会第十一
次会议审议通过之日起有效。
三、公司董事薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资
、绩效工资和绩效奖金等；不再领取董事津贴。
2、独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前 10 万元/年。
四、公司监事薪酬标准
监事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效
工资和绩效奖金等；不再领取监事津贴。
五、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基
本工资、绩效工资和绩效奖金等。部分高级管理人员与公司签署目标责任书或绩效补充协议等，其绩效工资按照相关协议约定确定。
六、发放方法
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员基本工资、绩效工资按月发放，绩效奖金根据年度绩效考核发放。
2、独立董事津贴按月发放。
3、监事基本工资、绩效工资按月发放，绩效奖金根据年度绩效考核发放。
七、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3000bda5-9d15-4369-b164-bf89370598c5.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于变更总经理及聘任副总经理的公告
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北方长龙（301357）：关于变更总经理及聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae9a72a0-beca-4f34-bb7a-04b574d87d1c.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事赵彤、
郭澳、吴韬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事赵彤、郭澳、吴韬的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司持股 5%以上股份的主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司持股 5%以上股份的主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/76063b4a-1525-495d-b03e-403ab0ecb2d5.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于2024年第四季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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北方长龙（301357）：关于2024年第四季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9107e896-4193-4d4a-9f6d-d02faf66e4b9.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：2024年度内部控制评价报告
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北方长龙（301357）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5dcffcf-791f-41a9-88fe-bcd526fa3a90.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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北方长龙（301357）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/929e7702-31bf-4252-b68d-c08d74902d5f.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：董事会提名委员会关于聘任公司总经理及副总经理候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对
拟提交公司第二届董事会第十一次会议审议的拟聘任总经理及副总经理候选人出具如下审查意见：
经审查，与会委员认为：拟聘任担任总经理的相华先生已同意接受提名，其具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦
不属于失信被执行人。
经审查，与会委员认为：拟聘任担任副总经理的杨文金先生已同意接受提名，其具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形
，亦不属于失信被执行人。
因此，全体委员一致同意相华先生为公司总经理候选人、杨文金先生为公司副总经理候选人，并提请公司董事会审议。
北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会
委员：赵彤 陈跃 吴韬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/13353ff9-9cb5-4bbb-b125-f35c9c62e657.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：2024年度监事会工作报告
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北方长龙（301357）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ade26e14-99c6-4bd3-b5d9-7841550166af.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：2024年度财务决算报告
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北方长龙（301357）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3c8e4ae-5f67-4242-b4ac-09c963d05b06.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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北方长龙（301357）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49f88b03-7ccb-41b5-9b89-2b8b0aad41a7.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方长龙（301357）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3be6fd71-b8fb-4807-8486-52db5167a1a1.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议的审查意见
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北方长龙（301357）：第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fd68f599-1a05-4f6d-970c-bafce1c55b62.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：广发证券关于北方长龙2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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北方长龙（301357）：广发证券关于北方长龙2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1e4b8d6-935e-46ef-9b59-aaa248ec45d4.PDF
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2025-04-28 19:47│北方长龙（301357）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实
际进展情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“军民融合复合材料产业基地建
设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 4 月 30 日。上述议案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕46
0 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价为人民币 50.00 元，募集资金总额 85,000.00 万元，扣除与募集资金相关的发行费用总计 7,412.94 万元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 77,587.06 万元。募集资金已于 2023 年 4 月 13 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《北方长龙新材料技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB10504 号
）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024年 12月 31日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 截至 2024年 12 项目可行性
金投资金额 月 31日累计已 是否发生重
投入金额 大变化
1 军民融合复合材料产 50,172.86 50,172.86 37,930.54 否
业基地建设项目
2 补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00 18,000.00 否
合计 68,172.86 68,172.86 55,930.54 -
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的
情况下，将“军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预计可使用状态日期调整为 2026 年 4 月 30 日。
（二）募投项目延期的原因
公司董事会和经营管理层积极推进项目建设的相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。但在公司募投项目实际投入
过程中，存在募集资金到位时间距离开始建设时间较久、行业内部环境变化导致用户需求不断变化等情况，公司综合考虑市场与行业
发展动态，以及整体战略规划，秉持审慎原则，稳步推进相关工作。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金
安全合理运用，经审慎研究，公司决定将“军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预计可使用状态时间调整为 2026 年 4 月 30
日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据生产经营实际需求和募投项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变
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