公司公告☆ ◇301358 湖南裕能 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 19:50│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/f5bbd603-ca2a-44d2-9413-c1b05baf694f.PDF
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2024-04-30 19:50│湖南裕能（301358）：关于2023年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2023年度股东大会补充通知
│的公告
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湖南裕能（301358）：关于2023年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2023年度股东大会补充通知的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e105cb59-f534-48ff-ab4b-d3a585436024.PDF
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2024-04-30 19:50│湖南裕能（301358）：第二届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 30 日以通讯表决的方
式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时限。会议通知于 2024 年 4 月 29 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事审议表决，通过如下决议：
1、通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，其审议程序和决策合法、有效。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
经审核，监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》内容符合《公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性
股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，且履行了相关的法定程序，其审议程序和决策合法、有效。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/5ea6834e-f932-4557-b51b-225bf16cb288.PDF
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2024-04-30 19:50│湖南裕能（301358）：关于对深交所关注函回复的公告
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湖南裕能（301358）：关于对深交所关注函回复的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/6d55aca5-0df6-4f2b-a2e1-6cff7fd3a1e3.PDF
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2024-04-30 19:50│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/40229f08-e4f6-47cd-8f4b-83ed62788af3.PDF
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2024-04-30 19:50│湖南裕能（301358）：独立董事公开征集表决权的公告
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湖南裕能（301358）：独立董事公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/9a2d7e40-6552-4903-b583-1ddf707fe0e3.PDF
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2024-04-30 19:50│湖南裕能（301358）：第二届董事会第五次会议决议公告
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湖南裕能（301358）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/4423d2bc-4042-4193-b3de-a865fabe4ef8.PDF
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2024-04-30 19:49│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/8028a5bc-a2fc-458f-9633-d5e05f9dab88.PDF
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2024-04-30 19:49│湖南裕能（301358）：国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法
│律意见书
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湖南裕能（301358）：国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e7bb7238-1bee-437c-977d-871f907aef64.PDF
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2024-04-30 19:49│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/298095bd-2c96-4f1f-9e1a-dc635a9ac19a.PDF
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2024-04-26 18:55│湖南裕能（301358）：关于延期回复深交所关注函的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 23 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发
的《关于对湖南裕能新能源电池材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 87 号）（以下简称“《关注函》”），要
求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在 2024年 4 月 26 日前将有关说明材料报送并对外披露，同时抄送湖南证监局上市
公司监管处。
公司收到《关注函》后高度重视，对《关注函》提及的事项进行了认真核查和落实，积极准备回函相关工作。鉴于《关注函》中
涉及的部分事项仍需进一步补充和完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 5
月 8 日前完成回复。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，公司发布的信息均以在前述指定媒体披露的
内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9c55f26a-3d81-49d0-88e5-d12078c50efa.PDF
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2024-04-26 00:00│湖南裕能（301358）：2024年一季度报告
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湖南裕能（301358）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/90304eb1-3ecf-4342-95c7-1e137cbb0da4.PDF
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2024-04-25 07:45│湖南裕能（301358）：关于子公司取得采矿许可证的公告
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湖南裕能（301358）：关于子公司取得采矿许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/281b2b16-ffb9-412c-84df-39582e2073b4.PDF
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2024-04-24 19:07│湖南裕能（301358）：关于股东部分股份解除质押的公告
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湖南裕能（301358）：关于股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d3b639d0-f05b-4e94-8e09-454d67a200d1.PDF
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2024-04-23 00:00│湖南裕能（301358）：2024-04-23关注函
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会：
2024 年 4月 20日，你公司披露《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“公告”），公司结合行业特点、行业发展
周期、竞争状况及自身经营战略，对未来三年设置不同维度的公司层面考核指标。激励计划首次授予部分的限制性股票考核年度为 2
024 年至 2026 年三个会计年度，其中 2024年业绩考核目标以 2023 年磷酸铁锂销售量为基数，规定 2024 年磷酸铁锂销售量增长
率不低于 25%。2025 年及2026 年的业绩考核目标以归属于上市公司股东的净利润为计算依据，2025 年净利润不低于 15亿元，2026
年净利润不低于 20 亿元。我部对上述事项表示关注，请你公司补充说明以下事项：
1、结合公司对所处行业发展趋势、市场环境、自身经营战略等具体背景的考量因素，说明公司设置不同维度考核指标的依据及
合理性，各期业绩考核指标是否保持可比性，是否符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
2、结合磷酸铁锂销售量过去 3 年的实际实现情况、在手订单情况等，说明上述考核指标确定的具体过程，相关指标是否具备合
理性。
3、说明 2025年至 2026年“行业产能过剩将基本出清”的具体判断依据，并结合你公司过去三年业绩变动主要影响因素等，详
细说明你公司形成“盈利能力将会提升”的具体判断依据，并结合你公司过去 3 年净利润变动情况，同行业可比公司业绩变动趋势
等，说明净利润考核指标的合理性。
4、结合上述回复情况、公司实际经营情况、同行业可比公司业绩实现及激励计划考核指标设置情况等，详细说明激励计划是否
具有充分的激励效果，是否有利于上市公司的持续发展。
5、你公司认为应予以说明的其他事项。
请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 4 月 26日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送湖南证监局上市公
司监管处。
特此函告。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018F095261F33FC19026C3596B0C3F.pdf
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2024-04-22 19:07│湖南裕能（301358）：关于股东部分股份质押的公告
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湖南裕能（301358）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6b46b855-9134-4b79-b85a-a790a1dd3d47.PDF
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2024-04-20 00:00│湖南裕能（301358）：关于2023年度利润分配预案的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 18 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第三次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为158,062.93万元，未
分配利润为 523,566.27万元；2023 年度母公司实现净利润 28,998.82 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定，母公司本期提取法定盈余公积 2,899.88 万元，母公司 2023年末可供股东分配的利润为 206,612.14 万元，2023 年末母公司报
表资本公积金余额为 502,553.40 万元。
公司2023年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本757,253,070股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.18 元（含税），
共计派发现金红利 316,531,783.26元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度,本年度不送红股，
不以资本公积转增股本。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次利润分配预案的制
定充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分
配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为，公司 2023 年
度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/2ef4cd32-d810-4343-be7e-ef685488a19f.PDF
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2024-04-20 00:00│湖南裕能（301358）：关于2023年度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他
应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析
，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东大会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司 2023 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 28,054.99 万元，详情如下：
单位：万元
资产减值项目 本期发生额
应收款项-坏账准备 -5,221.97
其中：应收账款-坏账准备 -9,202.30
其他应收款-坏账准备 3,980.34
存货跌价准备 33,276.95
合计 28,054.99
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
公司 2023 年度计提应收款项坏账准备-5,221.97 万元，确认标准及计提方法如下：
1、金融工具减值计量和会计处理
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存
续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
2、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并 本公司合并财务报表 参考历史信用损失经验，结合当前状况
范围内关联往来组合 范围内关联方往来 以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期
其他应收款——账龄组合 账龄 预期信用损失率，计算预期信用损失
3、采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
应收商业承兑汇票 续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
组合 来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
(2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含，下同) 5
1-2 年 10
2-3 年 20
3-4 年 50
4-5 年 80
5年以上 100
（二）存货跌价准备
2023 年度公司计提存货跌价准备 33,276.95 万元，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
四、计提减值准备对公司的影响
公司 2023 年度计提减值准备合计 28,054.99 万元，减少公司 2023 年度利润总额 28,054.99 万元，减少公司 2023 年度归属
于母公司所有者的净利润 24,567.11万元，减少归属于母公司所有者权益合计 24,567.11 万元。本次计提减值准备经会计师审计确
认。
公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观
、真实的反映截至 2023 年12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/18a2ad89-00df-4529-b962-b943f8474a3c.PDF
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2024-04-20 00:00│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划（草案）
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划（草案）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/488a7957-bd82-437b-8e6b-43dc6d0b62ac.PDF
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2024-04-20 00:00│湖南裕能（301358）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事
规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监督职责，为公司的规范运作提供强有力的保障。现将公司监
事会2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年度监事会工作情况
报告期内，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在
违反规定行使职权的情形。会议召开具体情况如下：
1、2023 年 3 月 15 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》《关于使用银行承兑汇票方式支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等 7项议案。
2、2023 年 4月 11日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》《2022 年度监事会工作报
告》《2022 年度利润分配预案》等 7 项议案。
3、2023 年 4月 24日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《2023年第一季度报告》的议案。
4、2023 年 8月 10日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等 8项议案。
5、2023 年 8月 24日，公司召开第一届监事会第十
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