公司公告☆ ◇301358 湖南裕能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│湖南裕能（301358）：第二届董事会第九次会议决议公告
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湖南裕能（301358）：第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│湖南裕能（301358）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
│告
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湖南裕能（301358）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d0756707-a16c-47b7-8e72-7261e83e31fd.PDF
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2024-10-29 00:00│湖南裕能（301358）：2024年三季度报告
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湖南裕能（301358）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2f92cec8-81eb-42c9-9eb3-38e0176a10a2.PDF
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2024-10-29 00:00│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
│补充流动资金的核查意见
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/da9c5c19-13db-4ca9-a868-19dfeddd200a.PDF
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2024-10-29 00:00│湖南裕能（301358）：第二届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方
式召开，会议通知于 2024 年10 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事3 人。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事审议表决，通过如下决议：
1、通过《2024年第三季度报告》
监事会认为，董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效
率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司
将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5fd0651f-69f7-4f83-a3d0-93bbd39879af.PDF
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2024-10-21 18:42│湖南裕能（301358）：关于子公司取得采矿许可证的公告
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湖南裕能（301358）：关于子公司取得采矿许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/08cb6438-52d2-4ee8-bc40-ee7597e1ff93.PDF
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2024-09-24 16:40│湖南裕能（301358）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30-17:00。届时公司董事、常务副总
经理兼董事会秘书汪咏梅女士等相关人员将在线就公司2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/45613c64-e07c-47b1-939a-375cc6990625.PDF
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2024-09-12 21:02│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
│效期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”或“公
司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关文件规定，对湖南裕能延长公司向
特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、关于延长公司向特定对象发行股票相关有效期的基本情况
湖南裕能于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜
的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期、授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的有效期为 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 1
2 日。
鉴于前述有效期即将届满，为继续推进本次向特定对象发行股票后续事宜，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八
次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其
授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股东
大会对董事会及其授权人士授权有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2025 年 9 月 12 日。相关事
项已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有
效期及相关授权有效期的议案。
二、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要求，表决结果及作出的决议合法、有效；相关事项已经公司独立董事专门会
议审议通过。截至本核查意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大不利变化；上述延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有
效期及相关授权有效期的事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。
综上，保荐人对湖南裕能延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/09a71305-eb77-4be5-951c-d75b70f15d51.PDF
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2024-09-12 21:02│湖南裕能（301358）：国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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湖南裕能（301358）：国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-12 21:02│湖南裕能（301358）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日9:15-15:00 期间的任
意时间
4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事兼总经理赵怀球先生。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共 235 名，代表股份共计 315,173,439股，占公司有表决权股份总数的 41.6206%。其中
，中小投资者共 230 名，代表股份共计 84,492,283 股，占公司有表决权股份总数的 11.1577％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份共计 130,631,528 股，占公司有表决权股份总数的 17.2507%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 232 名，代表股份共计 184,541,911 股，占公司有表决权股份总数的 24.3699%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决情况：同意 314,526,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7948%；反对 614,822 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1951%；弃权 32,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。
其中，中小投资者表决情况：同意 83,845,461 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2345%；反对 61
4,822 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7277%；弃权 32,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决情况：同意 314,523,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7938%；反对 605,822 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1922%；弃权 44,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0140%。
其中，中小投资者表决情况：同意 83,842,261 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2307%；反对 60
5,822 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7170%；弃权 44,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0523%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的
召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/e062a4b2-8f86-4ee2-b6fa-b13dfacdbf22.PDF
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2024-09-12 21:02│湖南裕能（301358）：关于湖南裕能延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的专
│项核查意见
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湖南裕能（301358）：国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效
期的专项核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/90568b23-c540-4101-beb8-398af402e8e9.PDF
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2024-09-03 16:28│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能2024年上半年度持续督导跟踪报告
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能2024年上半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/3aaee12d-6fb0-494c-b541-bc9446ca016d.PDF
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2024-08-28 17:50│湖南裕能（301358）：关于为子公司提供担保的进展公告
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湖南裕能（301358）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/21817943-13e9-4282-9eb1-cbb437c9ed37.PDF
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2024-08-27 00:00│湖南裕能（301358）：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期
│的公告
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一、关于延长公司向特定对象发行股票相关有效期的基本情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期
、授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为2023年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个
月，即 2023年 9月 13日至 2024年 9 月 12 日。
鉴于前述有效期即将届满，为继续推进本次向特定对象发行股票后续事宜，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八
次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其
授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股东
大会对董事会及其授权人士授权有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2025 年 9 月 12 日。上述议
案尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事专门会议审议情况
2024 年 8 月 16 日，公司独立董事召开独立董事专门会议。独立董事认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有
效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期事项，有利于继续推进本次向特定对象发行股票相关事宜，符合相关法律、法规及
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司向特定对象发行股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a70e3cca-5fc5-4484-be9b-844ce859ba1c.PDF
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2024-08-27 00:00│湖南裕能（301358）：监事会决议公告
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湖南裕能（301358）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5789f775-3e96-41a9-8e7e-da007bea3c2a.PDF
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2024-08-27 00:00│湖南裕能（301358）：董事会决议公告
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湖南裕能（301358）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c3dcc61a-7022-41f5-9999-f29e175f5364.PDF
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2024-08-27 00:00│湖南裕能（301358）：2024年半年度报告
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湖南裕能（301358）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/338a5078-02b2-4b7c-a202-a05bc5882069.PDF
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2024-08-27 00:00│湖南裕能（301358）：2024年半年度报告摘要
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湖南裕能（301358）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/f5ed3cf6-2fd3-412a-96be-54d509f15bbe.PDF
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2024-08-27 00:00│湖南裕能（301358）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会
采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 12日 9:15-1
5:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 √
议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授 √
权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案》
上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
上的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将就上述议案对中小投资者表决情况单独
计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委
托书（见附件 2）、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达公司
（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会工作部。
4、会议联系方式：
联系人：龙悠怡、何美萱
电 话：0731-58270060
传 真：0731-58270078
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