公司公告☆ ◇301358 湖南裕能 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:02 │湖南裕能（301358）：关于高级管理人员汪咏梅女士逝世的公告 │
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│2026-11-05 20:00 │湖南裕能（301358）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-05 20:00 │湖南裕能（301358）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-05 20:00 │湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-11-05 20:00 │湖南裕能（301358）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-05 20:00 │湖南裕能（301358）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-11-05 20:00 │湖南裕能（301358）：关于选举第三届董事会职工董事的公告 │
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│2026-11-05 20:00 │湖南裕能（301358）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-11-05 20:00 │湖南裕能（301358）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告│
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│2026-11-05 20:00 │湖南裕能（301358）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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2026-11-11 18:02│湖南裕能（301358）：关于高级管理人员汪咏梅女士逝世的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司副总经理汪咏梅女士于近日不幸因病逝世。
汪咏梅女士为公司第一届、第二届董事会成员，并曾长期担任公司常务副总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理职务。汪咏
梅女士在任职期间恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了董事和高级管理人员的职责和义务，在公司业务发展、改制上市及再融资等资
本运作、公司治理、内部运营等方面发挥了突出作用，切实维护了公司及股东的整体利益，为公司的发展作出了重要贡献。
公司及公司董事会衷心感谢汪咏梅女士在任职期间付出的辛勤努力和作出的重要贡献，对汪咏梅女士的不幸逝世表示沉痛哀悼，
并向其家人致以深切慰问。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/9588927e-239d-4192-885d-0163be8fd7b1.PDF
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2026-11-05 20:00│湖南裕能（301358）：2026年第三次临时股东会决议公告
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湖南裕能（301358）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/0c5fc90a-96bc-4506-aeb0-dc9dbb09151d.PDF
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2026-11-05 20:00│湖南裕能（301358）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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湖南裕能（301358）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/e6d2226e-9afc-4950-a8ba-7a88ee702ae3.PDF
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2026-11-05 20:00│湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/eaeeff01-344b-4a77-9316-650497117b85.PDF
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2026-11-05 20:00│湖南裕能（301358）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026年 11月 5日在公司会议室以现场
表决的方式召开，会议通知于 2026年 11月 5日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。全体董事
共同推举董事谭新乔先生召集并主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南
裕能新能源电池材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举谭新乔先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会并选举其成员组成的议案》
同意设立公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，具体情况如下：
1、战略委员会：战略委员会成员为谭新乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、赵怀球先生、王洁女士，其中谭新乔先生担任主任
。
2、审计委员会：审计委员会成员为邓建华女士、王洁女士、王付国先生，其中邓建华女士担任主任。
3、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员为黄华文先生、谭新乔先生、邓建华女士，其中黄华文先生担任主任。
4、提名委员会：提名委员会成员为王付国先生、谭新乔先生、黄华文先生，其中王付国先生担任主任。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》
根据公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的需
要，董事会现确认公司第三届董事会的董事角色如下：
谭新乔先生、赵怀球先生为公司执行董事；
刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、王洁女士为公司非执行董事；
王付国先生、邓建华女士、黄华文先生为公司独立非执行董事。
上述董事角色自公司本次发行并上市之日起生效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘请谭新乔先生任公司总经理；聘请赵怀球先生任公司常务副总经理；聘请周守红先生、梁凯先生、李新赞先生、汪咏梅女
士、李洪辉先生、周智慧先生任公司副总经理；聘请赵娇女士任公司财务总监；聘请陈质斌先生任公司总经理助理；聘请胡德波先生
任公司董事会秘书。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案，聘请赵娇女士任公司财务总监已经董事会审计委员会审议通过。
胡德波先生联系方式如下：
电话：0731-58270060
传真：0731-58270078
邮箱：dsh@hunanyuneng.com
（五）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
因公司 2026年限制性股票激励计划拟首次授予的 2名激励对象已经离职及1名激励对象自愿放弃，公司董事会根据《2026年限制
性股票激励计划（草案）》及公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司将所涉权益进行了调整，并对本激励计划首次授予激励对
象名单进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由 368 人调整为 365 人，首次授予权益数量由 2,249.26 万股调整为 2,2
43.47万股。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公
告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事谭新乔先生、赵怀球先生、王洁女士为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，委员谭新乔先生回避表决。
（六）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年第三次临时股
东会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026年 11月 5日为首次授予日，授予 365名激励对象 2
,243.47万股第二类限制性股票，授予价格为 26.18元/股。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事谭新乔先生、赵怀球先生、王洁女士为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，委员谭新乔先生回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议；
3、公司董事会审计委员会会议决议；
4、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/36347951-87cd-4d20-9c1e-89900abd5898.PDF
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2026-11-05 20:00│湖南裕能（301358）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司
2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整及首次授予相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：因 2名拟激励对象已经离职及1名拟激励对象自愿放弃，公司对本激励计划首次授
予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关
规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。本次调整在公司 2026年第三次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整。
二、关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）本次实际获授限制性股票的 365名首次授予激励对象均符合公司 2026年第三次临时股东会审议通过的《激励计划（草案
）》及其摘要中确定的激励对象，不存在《管理办法》《上市规则》所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划的首次授予激励对象为在公司（含合并报表分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员，
均与公司具有雇佣/聘用/劳务关系。激励对象不含公司独立董事、外籍人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
（三）本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司和本次获授权益的首次授予激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本激励计划
设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司以 2026年 11月 5日为首次授予日，向符合条件的365名首次授予激励对象
授予 2,243.47万股第二类限制性股票，首次授予价格为26.18元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/4c7fabc2-d91a-428b-9c20-d10f1402b026.PDF
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2026-11-05 20:00│湖南裕能（301358）：关于选举第三届董事会职工董事的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举。公司第三届董事会由 9名董事组成，其中职工董事 1名。董事
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2026年 11月 5日召开职工代表大会，选举王洁女士为公司第三届董事会职工董事（简历见附件）。王洁女士将与公司股
东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/719812cd-aca0-4f1e-a816-d3332f179cb0.PDF
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2026-11-05 20:00│湖南裕能（301358）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 5日分别召开了 2026 年第三次临时股东会、第三
届董事会第一次会议，顺利完成了董事会换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、董事长：谭新乔先生
2、非独立董事：刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、王洁女士（职工董事）
3、独立董事：王付国先生、邓建华女士、黄华文先生
公司第三届董事会任期自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司
章程》的规定，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事简历详见公司分别于 2026 年 10 月 20 日、2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告
》及《关于选举第三届董事会职工董事的公告》。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：谭新乔先生（主任）、刘干江先生、陆怡皓先生、赵怀球先生、王洁女士
2、审计委员会：邓建华女士（主任）、王洁女士、王付国先生
3、薪酬与考核委员会：黄华文先生（主任）、谭新乔先生、邓建华女士
4、提名委员会：王付国先生（主任）、谭新乔先生、黄华文先生
三、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：谭新乔先生
2、常务副总经理：赵怀球先生
3、副总经理：周守红先生、梁凯先生、李新赞先生、汪咏梅女士、李洪辉先生、周智慧先生
4、财务总监：赵娇女士
5、总经理助理：陈质斌先生
6、董事会秘书：胡德波先生
上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书胡德波先
生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的
规定。上述高级管理人员简历见附件。
四、公司部分董事、高级管理人员届满离任的情况
1、职工董事离任情况
因任期届满和工作调整，本次董事会换届完成后，汪咏梅女士不再担任公司职工董事及董事会专门委员会的相关职务，离任后仍
在公司担任副总经理。截至本公告披露日，汪咏梅女士直接持有公司股份 208,681股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股份。汪咏梅女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
2、独立董事离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司第二届董事会独立董事钟超凡先生、夏
云峰先生、戴静女士达到法定任期上限，本次换届选举工作完成后，不再担任公司独立董事职务及相关董事会专门委员会委员职务，
或公司其他任何职务。钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、高级管理人员离任情况
因任期届满和工作调整，本次董事会换届完成后，王洁女士不再担任公司财务总监，离任后仍在公司担任职工董事和其他职务。
截至本公告披露日，王洁女士直接持有公司股份 173,301股，通过湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）和湘潭裕和企业管理
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。王洁女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/b6206087-ad21-47f8-8c05-fd2bdfd2795e.PDF
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2026-11-05 20:00│湖南裕能（301358）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 5日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划
”）的相关规定，并根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进
行了调整。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2026年 10月 15日至 2026年 10月 24日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截
至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2026年 10月 26日，公司董事会薪酬与考
核委员会披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。2
026 年 11 月 2日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（三）2026 年 11 月 5日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》等议案。
（四）2026年 11月 5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与
考核委员会对调整及首次授予相关事项进行了核查并发表了同意的意见。
二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果
（一）调整事由
因拟首次授予的 2名激励对象已经离职及 1名激励对象自愿放弃，公司董事会根据《激励计划（草案）》及公司 2026年第三次
临时股东会的相关授权，对所涉权益进行了调整，并对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整。
（二）调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由 368人调整为 365人，首次授予权益数量由 2,249.26万股调整为 2,243.47万股。本次
调整后的激励对象属于经公司2026年第三次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的内容相符。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》
的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
因 2名拟激励对象已经离职及 1名拟激励对象自愿放弃，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象
名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2026年第三次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整。
五、律师法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所律师认为，公司已就本次调整和本次授予取得必要的批准与授权；本次调整符合《管理办法》《公司章程》
以及《激励计划（草案）》的有关规定；本次授予的授予日、授予数量、对象和价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有
关规定；本次授予的授予条件已经成就。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调
整及首次授予事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/d7dac3a2-0ed3-457c-a984-1d1ea4bc9e2b.PDF
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2026-11-05 20:00│湖南裕能（301358）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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湖南裕能（301358）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/587fe1d6-0e99-42e4-8cab-fa520e3e3fe9.PDF
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2026-11-02 16:43│湖南裕能（301358）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月13日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 10月 14日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信
息知情人在草案公告前 6个月内（即 2026年 4月 13日至 2026年 10月 13日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了
自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询
证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司 2026年 10月 26 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》
，在自查期间，共有 49 名核查对象存在公司股票股份变动的行为，其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。根据公
司核查及上述核查对象出具的说明，具体情况如下：
1、其中 30 名核查对象的股份变动系公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属登记所致；
2、其余 19名核查对象的股份变动，除前述归属登记外，存在二级市场自主买卖公司股票的行为，上述核查对象在自查期间买卖
公司股票的行为均发生在其知悉本激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票的行为完全基于其本人对二级市场交易情况的自行
独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划策划、
讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构
及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/96a73f39-5437-4eac-b555-4fb3bdb40215.PDF
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2026-10-30 00:00│湖南裕能（301358）：关于董事长兼总经理增持公司股份的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于董事长兼总经理增持公司股份的公告
谭新乔先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“
公司”）近期接到公司董事长兼总经理谭新乔先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及
对公司股票长期投资价值的认可，谭新乔先生于2026 年 10 月 29日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公
司股份 659,100股，占公司总股本的比例为 0.0777%。现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事长兼总经理谭新乔先生
2、本次增持前持股情况：谭新乔先生在本次增持前持有公司股份 848,606股，占公司总股本的比例为 0.1001%。
3、谭新乔先生在本次公告前 12 个月内未披露增持计划，在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持股份情况
1、增持的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式。
3、资金来源：自有资金
4、增持时间：2026年 10月 29日
5、增持的数量及比例：增持股份数量 65.91万股，增持均价为 45.55元/股，增持总金额约为 3,002.13 万元，增持股份数量合
计占公司总股本的比例为0.0777%。
6、本次增持前后谭新乔先生的具体持股情况如下：
股东 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例 例
谭新乔 848,606 0.1001% 1,507,706 0.1779%
7、后续增持计划：截至本公告披露日，本次增持主体暂未提出后续增持计划，若未来发生相关事项，公司将严格按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、行政法规及
规范性文件的有关规定。
2、谭新乔先生承诺将严格遵守法律法规和中国证监会、证券交易所有关规则制度的要求，自增持完成后的 6个月内及法定期限
内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司控制权发生变化，公司仍为无控股股东、无实际控制人，不会导致公司股权分布不具
备上市条件。
4、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，持续关注公司董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，并按照
相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于增持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/98ff7d7e-66f6-4cd2-adab-126f8b31bf53.PDF
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2026-10-28 16:59│湖南裕能（301358）：2026年三季度报告
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湖南裕能（301358）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/01a1f93b-d2c7-44d6-9bea-a7f458860b23.PDF
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2026-10-28 16:57│湖南裕能（301358）：关于2026年前三季度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026年 9月 30日的应收票据、应收账款、其他应收
款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对
可能发生减值损失的资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司 2026年前三季度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 28,796.86万元，详情如下：
单位：万元
资产减值项目 本期发生额
应收款项-坏账准备 26,027.49
其中：应收账款-坏账准备 27,620.04
应收票据-坏账准备 -2,495.57
其他应收款-坏账准备 903.02
存货跌价准备 2,769.37
合计 28,796.86
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
公司 2026年前三季度计提应收款项坏账准备 26,027.49万元，确认标准及计提方法如下：
1、金融工具减值计量和会计处理
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存
续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
2、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——应 本公司合并财务报表范围 参考历史信用损失经验，结合当前状况
收合并范围内关联 内关联方往来 以及对未来经济状况的预测，通过违约
往其来他组应合收款——账 账龄 风险敞口和未来 12个月内或整个存续期
龄组合 预期信用损失率，计算预期信用损失
3、采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
（1）具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
应收商业承兑汇票 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
应收电子债权凭证 和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失
（2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含，下同) 5
1-2年 10
2-3年 20
3-4年 50
4-5年 80
5年以上 100
（二）存货跌价准备
2026 年前三季度公司计提存货跌价准备 2,769.37 万元，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
四、计提减值准备对公司的影响
公司 2026年前三季度计提减值准备合计 28,796.86万元，减少公司 2026 年前三季度利润总额 28,796.86万元，减少公司 2026
年前三季度归属于母公司所有者的净利润 23,206.74万元，减少归属于母公司所有者权益合计 23,206.74万元。本次计提减值准备相
关的财务数据未经审计，最终以会计师事务所审计结果为准。
公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观
、真实的反映截至 2026年9月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/92591d12-7c65-454a-a6dc-482b05ea0809.PDF
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2026-10-26 17:54│湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月13日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 10月 14日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简
称“《监管指南第 1号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授
予激励对象进行了核查，现就相关核查及公示情况说明如下：
一、公示情况
1、公示内容：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职务。
2、公示期间：2026年 10月 15日至 2026年 10月 24日。
3、公示方式：公司内部 OA系统
4、反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议者，可通过书面形式向公司董事会薪酬与考核委员会提
出反馈意见。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、与公司（含合并报表分、子公司，下同）签订的劳动/聘用/
劳务合同、在公司担任的职务等情况。
三、核查意见
根据《管理办法》《监管指南第 1号》《公司章程》的相关规定，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示，公
示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
1、参与本激励计划的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、参与本激励计划的拟首次授予激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员。本次拟首次授予激励对象不含
公司独立董事、外籍人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。参与本激励计划的人员符
合本激励计划规定的激励对象范围。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规
范性文件的要求，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/be50becb-6d99-4327-adb6-866aae7402ae.PDF
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2026-10-22 16:26│湖南裕能（301358）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第二届董事会第二十次会议，于 2026年
5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2026年度为合并报表范围内子
公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保（具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和
文件），新增担保额度不超过 450,000万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定
。担保额度有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日，并授权公司董事长或董事长授权人士在担保额
度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限与决议有效期相同。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021
）。
二、对外担保进展情况
近期，公司全资二级子公司 Yuneng International (Spain) New Energy BatteryMaterial, S.L（. 以下简称“裕能（西班牙
）公司”）向 China Merchants Bank (Europe)S.A.申请借款。公司为上述借贷事项提供担保，为此，公司与招商银行股份有限公司
湘潭分行（以下简称“招商银行湘潭分行”）签订《担保合作协议》，由招商银行湘潭分行为上述借款开立融资性保函，保函分次开
具，合计金额不超过等值人民币 50,000.00万元。
担保额度使用情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次使用本年 本次担保后剩余本年度
担保额度 度担保额度 可用担保额度
裕能（新加坡）投资 150,000 50,000 100,000
公司
裕能（西班牙）公司 -
公司本次为裕能（西班牙）公司提供担保属于已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
（一）Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.
1、成立日期：2024年 8月 7日
2、注册地址：Calle Arquitas 4, 1°Derecha, 06800, Mérida, (Badajoz), Espa?a
3、董事：谭新乔、赵士龙、汪咏梅
4、注册资本：4,050万欧元
5、经营范围：Fabricación de otro material y equipo eléctrico
6、股权结构：公司通过全资子公司 Yuneng International (SGP) Investment Pte.Ltd.持有裕能（西班牙）公司 100%的股权
7、是否属于失信被执行人：否
8、最近一年及一期主要财务数据：
截至 2025年 12月 31日，资产总额为 44,120.97万元，负债总额为 23,604.23万元，净资产为 20,516.74万元；2025年营业收
入为 2.14万元，净利润为-341.39万元。（上述数据已经审计）
截至 2026年 6月 30日，资产总额为 60,743.71万元，负债总额为 29,993.67万元，净资产为 30,750.04万元；2026年 1-6月营
业收入为 6.02万元，净利润为-255.93万元。（上述数据未经审计）
四、担保合作协议主要内容
保证人：招商银行股份有限公司湘潭分行
委托人/申请人：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
被担保人：Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.
保函受益人：China Merchants Bank (Europe) S.A.
保函额度：合计金额不超过等值人民币 50,000.00万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为 111,613.20万元，已签署的担保合同总额为 425,000 万元（含本次已签署的担保
合同），占公司 2025 年经审计归属于母公司股东净资产的 32.99%。截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《担保合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/681b75af-e72c-4ebd-a407-248fc6c207d4.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：增加2026年度担保额度预计的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称
“湖南裕能”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司增加 2026 年度担保额度预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下
：
一、已审批担保情况概述
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，于 2026 年 5 月19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关
于 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2026 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供
担保（具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件），新增担保额度不超过 450,000 万元人民
币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度有效期为 2025 年度股东会审议通过
之日起至 2026 年度股东会召开之日，并授权公司董事长或董事长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文
件，授权期限与决议有效期相同。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021
）。
二、本次新增担保额度预计的情况
为满足公司业务发展的需要，公司拟在 2026 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保（
具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件）额度的基础上，拟新增担保额度不超过 300,000
万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。具体担保额度预计情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 担保 被担保 截至 2026 本次新 担保额度 是否
方 方持 方最近 年 9 月 30 增担保 占上市公 关联
股比 一期资 日担保余 额度 司最近一 担保
例 产负债 额 期净资产
率 比例
公司 裕能瓮发 100% - - 300,000 23.29% 否
注 1：以上最近一期时间为 2025 年 12 月 31 日。
本次担保事项尚需提交股东会审议。本次担保额度有效期为股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日，并授权公司董
事长或董事长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限与决议有效期相同。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：裕能瓮发（贵州）新能源电池材料有限公司（简称“裕能瓮发”）
2、成立日期：2026 年 8 月 5 日
3、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇瓮安经济开发区精细化工园
4、法定代表人：谭新乔
5、注册资本：150,000 万元
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关
批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动））
7、股权结构：公司全资子公司
8、是否属于失信被执行人：否
9、最近一年主要财务数据：裕能瓮发新设立，暂无财务数据。
四、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合
同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
公司于 2026 年 10 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》，董
事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整
体利益，且被担保方为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2026 年 9 月 30 日，公司及子公司已签署的担保合同总额为 425,000 万元，担保余额为 117,863.20 万元。
若本次新增担保额度预计事项审批通过后，以截至 2026 年 9 月 30 日公司及子公司已签署的担保合同总额、已审批的 2026
年度担保额度预计加上本次审议的新增担保总额进行测算，公司及子公司的担保总额为 1,175,000 万元，占公司2025 年经审计归属
于母公司股东净资产的 91.21%。
截至本核查意见出具日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司增加 2026 年度担保额度预计事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会
审议通过。审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规规定。
综上，保荐人对公司增加 2026 年度担保额度预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/908ffa98-a9b5-48f4-8cc2-5f10a9da446d.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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湖南裕能（301358）：增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/160598fd-80d2-425c-96db-39b7e6767967.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：关于投资建设湖南裕能六期磷酸铁锂项目的公告
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一、投资概况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通
过《关于投资建设湖南裕能六期磷酸铁锂项目的议案》，同意公司投资建设湖南裕能六期磷酸铁锂项目，项目计划投资不超过人民币
20亿元，并授权管理层办理项目投资的相关事宜。
本次事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本项目实施主体为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司。基本情况如下：
1、企业类型：其他股份有限公司（上市）
2、法定代表人：谭新乔
3、注册资本：84,773.1658万元
4、注册地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号
5、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、项目投资情况
1、项目名称：湖南裕能六期磷酸铁锂项目
2、项目选址：湘潭市雨湖区鹤岭镇
3、项目投资总额及资金来源：不超过人民币 20亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为企业自筹。
4、项目建设期：12个月，最终以实际建设情况为准。
5、项目建设规模及主要建设内容：该项目总建筑面积约 80,000㎡（最终以实际建设情况为准），主要建设厂房，同步建设厂区
道路、用电设施、消防安防、环保处理等配套工程，购置磷酸铁锂成套生产线设备。
四、投资目的和对公司的影响
湘潭具备较好的电池材料产业集聚基础，产业配套完善，有利于项目生产运营。本次投资扩产事项符合公司战略发展规划，将进
一步完善公司磷酸铁锂产能布局，提升公司核心产品供给能力，满足下游新能源汽车、储能及新兴应用领域未来业务发展和市场拓展
的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
五、项目存在的风险提示
1、项目建设风险
项目建设受审批进度、工程施工、设备交付、配套设施等多种因素影响，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的
风险。
2、市场风险
若未来市场需求发生重大变化、需求量低于预期或原材料和产品价格发生重大不利变化，则本次项目的新增产能将面临难以消化
的风险，并影响本项目的经济效益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/9926c32e-3499-449c-b1b2-84a4e443321d.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：关于增加2026年度担保额度预计的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于增加 2026年度担保额度预计的议案》。具体内容公告如下：
一、已审批担保情况概述
公司于 2026年 4月 21日召开第二届董事会第二十次会议，于 2026年 5月19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026
年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2026年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保（具
体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件），新增担保额度不超过 450,000万元人民币。担保方
式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度有效期为 2025年度股东会审议通过之日起至 20
26年度股东会召开之日，并授权公司董事长或董事长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限
与决议有效期相同。
具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）
。
二、本次新增担保额度预计的情况
为满足公司业务发展的需要，公司拟在 2026年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保（
具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件）额度的基础上，拟新增担保额度不超过 300,000万
元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。具体担保额度预计情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 担保 被担保 截至 2026 本次新 担保额度 是否
方 方持 方最近 年 9月 30 增担保 占上市公 关联
股比 一期资 日担保余 额度 司最近一 担保
例 产负债 额 期净资产
率 比例
公司 裕能瓮发 100% - - 300,000 23.29% 否
注 1：以上最近一期时间为 2025年 12月 31日。
本次担保事项尚需提交股东会审议。本次担保额度有效期为股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日，并授权公司董
事长或董事长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限与决议有效期相同。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：裕能瓮发（贵州）新能源电池材料有限公司（简称“裕能瓮发”）
2、成立日期：2026年 8月 5日
3、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇瓮安经济开发区精细化工园
4、法定代表人：谭新乔
5、注册资本：150,000万元
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关
批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：电子专
用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
）
7、股权结构：公司全资子公司
8、是否属于失信被执行人：否
9、最近一年主要财务数据：裕能瓮发新设立，暂无财务数据。
四、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合
同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加 2026年度担保额度预计的议案》，董事
会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体
利益，且被担保方为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司增加 2026年度担保额度预计事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会
审议通过。审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规规定。
综上，保荐人对公司增加 2026年度担保额度预计事项无异议。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2026年 9月 30日，公司及子公司已签署的担保合同总额为 425,000万元，担保余额为 117,863.20万元。
若本次新增担保额度预计事项审批通过后，以截至 2026年 9月 30日公司及子公司已签署的担保合同总额、已审批的 2026年度
担保额度预计加上本次审议的新增担保总额进行测算，公司及子公司的担保总额为 1,175,000万元，占公司2025年经审计归属于母公
司股东净资产的 91.21%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司增加 2026年度担
保额度预计的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/cecdad2a-c142-40f1-bf5d-aa9833ab84ff.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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湖南裕能（301358）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/4c429e9a-07cd-4a82-ac1f-353ee79918f1.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 10 月 19日在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，其中刘干江先生、陆怡皓先生、赵怀球先生、汪咏梅女士、戴静女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长谭新乔先
生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
（一）逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
经公司有关股东提名，谭新乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举谭新乔先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举刘干江先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举陆怡皓先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、选举龙绍飞先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、选举赵怀球先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。上述候选人中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年
。
公司第二届董事会提名委员会已审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
公司董事会同意提名王付国先生、邓建华女士、黄华文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举王付国先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举邓建华女士为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举黄华文先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人王付国先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，邓建华女士、黄华文先生已承诺将尽快参
加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
上述独立董事候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一。公司第三届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
公司第二届董事会提名委员会已审议通过该议案。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后
，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
为了满足公司业务发展及日常生产经营需要，同意增加公司与关联方宁德时代日常关联交易预计金额及内容，其中 2026年度预
计增加 482,392.00万元，2027年 1-5月期间预计增加 100,000.00万元。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》
同意公司在 2026年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保额度的基础上，新增担保额度
不超过 300,000万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于投资建设湖南裕能六期磷酸铁锂项目的议案》
同意公司投资建设湖南裕能六期磷酸铁锂项目，项目计划投资不超过人民币20亿元，并授权管理层办理项目投资的相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于投资建设湖南裕能六期磷酸铁锂项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第二届董事会战略委员会已审议通过该议案。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，公司拟于 2026年 11月 5日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2026
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/aece86bb-5466-48c0-ad52-4cf0ccbaad2d.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：独立董事候选人声明与承诺（黄华文）
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湖南裕能（301358）：独立董事候选人声明与承诺（黄华文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/b43faed8-4d74-44be-83bb-18a47cec5051.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：独立董事候选人声明与承诺（邓建华）
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湖南裕能（301358）：独立董事候选人声明与承诺（邓建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/b2decf6e-d619-43ce-91b8-b6f61c99722e.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：独立董事提名人声明与承诺（王付国）
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湖南裕能（301358）：独立董事提名人声明与承诺（王付国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/cc5fddc7-dd0f-4c10-a898-89490690e1aa.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：独立董事候选人声明与承诺（王付国）
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湖南裕能（301358）：独立董事候选人声明与承诺（王付国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/34acaf57-aba0-4f76-b1f2-4b2938903a3b.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：关于董事会换届选举的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，并于 2026 年 10 月 19日召开第二届董事会第二
十七次会议，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
经公司有关股东提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谭新乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先
生、赵怀球先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件 1）
经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王付国先生、邓建华女士、黄华文先生为公司第三届
董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。其中，邓建华女士为会计专业人士。独立董事候选人王付国先生已取得深圳证券交易所
认可的上市公司独立董事培训证明，邓建华女士、黄华文先生已承诺将尽快参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的培训证明。
上述候选人已经通过公司董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，上述董事候选人尚需提交股东会进行审议，公司第三届董事会非独立董事与独立董事将分别采用累积投票制选举产生。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求
。
上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自
股东会审议通过之日起三年。
此外，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司第二届董事会独立董事钟超凡先
生、夏云峰先生、戴静女士将达到法定任期上限，本次换届选举工作完成后，将不再担任公司独立董事职务及相关董事会专门委员会
委员职务，或其他任何职务。钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟超凡先
生、夏云峰先生、戴静女士在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股
东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士在任职期间为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/7fa31fa5-1a44-4c4f-8719-cce092a44c42.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：独立董事提名人声明与承诺（邓建华）
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湖南裕能（301358）：独立董事提名人声明与承诺（邓建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/6f64e0a0-db59-404f-8236-e6d523114db4.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：独立董事提名人声明与承诺（黄华文）
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湖南裕能（301358）：独立董事提名人声明与承诺（黄华文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/475f1920-e8aa-4c6d-a40b-3b68605d19b4.PDF
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2026-10-20 00:00│湖南裕能（301358）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 5日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）
的议案》 人
1.01 选举谭新乔先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.02 选举刘干江先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.03 选举陆怡皓先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.04 选举龙绍飞先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.05 选举赵怀球先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）
议案》 人
2.01 选举王付国先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举邓建华女士为公司第三届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举黄华文先生为公司第三届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计额度的议案》
4.00 《关于增加 2026 年度担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划（草案）>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理股 非累积投票提案 √
权激励相关事宜的议案》
2、上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026
年 10 月 14 日、2026 年 10月 20日披露在巨潮资讯网的相关公告。
3、本次提案 1.00、2.00 采用累积投票制选举，应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会
方可进行表决。
4、上述议案 5.00、议案 6.00、议案 7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、上述议案涉及的关联股东应回避表决，本次股东会审议的议案将对中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 2日 9:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登
记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达公司
（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会工作部。
4、会议联系方式：
联系人：龙悠怡、何美萱
电话：0731-58270060
传真：0731-58270078
邮箱：dsh@hunanyuneng.com
通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
5、其他事项
本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/f06a0dca-7fd0-4885-9265-2f323563a55b.PDF
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2026-10-13 19:28│湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/94686d41-d8e3-48d7-8107-5fd1742dab05.PDF
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2026-10-13 19:28│湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/09fe74c8-01bc-4e37-8502-00417715cbca.PDF
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2026-10-13 19:28│湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的管理团队及骨干员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等
的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的管理团队及骨干员工进行工作绩效的全
面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括董事
、高级管理人员及核心骨干人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、管理部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负
责并报告工作。
（三）公司人力资源部、管理部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票归属期的相应考核年度为2027-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考
核目标如下表所示：
归属安排 对应考核年度 磷酸盐正极材料 净利润目标值
销量目标值（万吨） （人民币亿元）
第一个归属期 2027年 190 38
第二个归属期 2028年 230 45
第三个归属期 2029年 270 55
注：1、“磷酸盐正极材料销量”为公司合并报表口径的磷酸盐正极材料销量，下同；2、上述“净利润”为经公司聘请的会计师
事务所审计的当期合并报表的净利润，并剔除各考核年度公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划（如有）所涉及的股份
支付费用影响的数值作为计算依据，下同。
假设各考核年度的磷酸盐正极材料销量指标完成率为 A（A=考核年度磷酸盐正极材料实际销量/目标销量），净利润指标完成率
为 B（B=考核年度净利润实际完成值/目标净利润），则当年公司层面归属比例（M）计算如下：
考核指标 指标完成情况 对应归属比例
磷酸盐正极材料销量指标完成率（A） A≥100% X=100%
及对应归属比例（X） 100%＞A≥80% X=A
A<80% X=0
净利润指标完成率（B） B≥100% Y=100%
及对应归属比例（Y） 100%＞B≥80% Y=B
B＜80% Y=0
公司层面归属比例（M） M=50%*X+50%*Y
若预留部分限制性股票于 2027年 9月 30日（含当日）前授予，则预留授予的限制性股票各年度业绩考核与首次授予保持一致；
若预留部分限制性股票于2027年 9月 30日后授予，则预留部分归属考核年度为 2028-2029年两个会计年度，各年度业绩考核目标如
下表所示：
归属安排 对应考核年度 磷酸盐正极材料 净利润目标值
销量目标值（万吨） （人民币亿元）
第一个归属期 2028年 230 45
第二个归属期 2029年 270 55
假设各考核年度的磷酸盐正极材料销量指标完成率为 A（A=考核年度磷酸盐正极材料实际销量/目标销量），净利润指标完成率
为 B（B=考核年度净利润实际完成值/目标净利润），则当年公司层面归属比例（M）计算如下：
考核指标 指标完成情况 对应归属比例
磷酸盐正极材料销量指标完成率（A） A≥100% X=100%
及对应归属比例（X） 100%＞A≥80% X=A
A<80% X=0
净利润指标完成率（B） B≥100% Y=100%
及对应归属比例（Y） 100%＞B≥80% Y=B
B＜80% Y=0
公司层面归属比例（M） M=50%*X+50%*Y
若公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，由公司作
废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会根据激励对象个人的绩效考评评价指标确定考核结果，并依照激励对象考核结果确定其实际归属的股份数量。
激励对象个人绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例（N）
确定激励对象的实际归属的股份数量：
考核结果 S≥90 90＞S≥80 80＞S≥60 S＜60
评价标准 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
个人层面归属比例（N） 100% 100% 85% 0
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例（M）×个人
层面归属比例（N）。所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，由公司作废失效，不可递延
至下一年度。
若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行本激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审
议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每个归属期所对应的考核年度。
（二）考核次数
本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为 2027-2029年三个会计年度，若预留部分限制性股票于 2027年 9月 30日（含当日
）前授予，则考核年度与首次授予保持一致；若预留部分限制性股票于 2027年 9月 30日后授予，则考核年度为 2028-2029年两个会
计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委员会在确定被
激励对象的归属资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避。董事会根据本激励计划的相关规定及考核结果确认激励对象可归属的
股票数量。
八、考核结果反馈与管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
被考核对象对自己考核结果有异议的，可与人力资源部等相关部门沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员
会申诉，薪酬与考核委员会需在 5个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果的归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期 3年，对于超过保存期限的文件与记录，由人力资源部统一销毁
。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/e7c7931d-8ee0-4ae1-bab7-46b9a24326d3.PDF
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2026-10-13 19:28│湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划自查表
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湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/705d2210-3040-4b3c-b53a-102ce5b930c9.PDF
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2026-10-13 19:28│湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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湖南裕能（301358）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/1e690a36-e9b7-4312-a42f-115d37faa2df.PDF
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2026-10-13 19:26│湖南裕能（301358）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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激励计划相关事项的核查意见
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）及《公司章程》的规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
拟首次授予的激励对象不含公司独立董事、外籍人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本激励计划的拟首次授予激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意
见及其公示情况的说明。
3、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1号》等相
关法律法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、归属条件、
归属期等事项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公
司股东会审议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施本激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/6717ebb4-00af-44f0-9152-e56f86e33b13.PDF
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2026-10-13 19:26│湖南裕能（301358）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 13日在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026年 10月 9日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 8人，其中陆怡皓先生、赵怀球先生、夏云峰先生、戴静女士以通讯表决方式出席会议；董事汪咏梅女士因身体原因未出席。会议
由董事长谭新乔先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南裕能新能源电池
材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队及骨干员工的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等
的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要，拟向激励
对象实施第二类限制性股票激励计划。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事谭新乔先生、赵怀球先生为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决；董事汪咏梅女士为本激励计划的拟激励对象，本
次董事会未出席表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，委员谭新乔先生回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《
2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事谭新乔先生、赵怀球先生为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决；董事汪咏梅女士为本激励计划的拟激励对象，本
次董事会未出席表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，委员谭新乔先生回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为高效、有序地完成本激励计划的相关事项，提请股东会授权董事会办理本激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对授予价格/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会
行使；
（6）授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公
司申请办理有关登记结算业务等；
（8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票作废取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会在限制性股票授予前，将员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额直接调减；
（12）签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；
（13）为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（14）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（15）就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为；
（16）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为本激励计划有效期。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、
规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事谭新乔先生、赵怀球先生为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决；董事汪咏梅女士为本激励计划的拟激励对象，本
次董事会未出席表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/ac6f511a-de3e-4e09-96ae-8823b199602d.PDF
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2026-09-29 16:28│湖南裕能（301358）：关于变更签字注册会计师的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月21 日、2026 年 5月 19 日分别召开第二届董事会
第二十次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026年度审计机构。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露在巨潮资讯网的《关
于续聘公司 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
天健作为公司 2026年度财务报表和 2026年末财务报告内部控制审计机构，原委派李剑先生和彭亚敏女士作为公司2026年度财务
报表审计报告和2026年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部项目调整，现委派黄源源女士和王习文先生接替李
剑先生和彭亚敏女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为黄源源女士和王习文先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：黄源源女士，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，自 2000年开始在天健执业，2026
年开始为公司提供审计服务，近三年签署长沙银行、华凯易佰、欧克科技等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师：王习文先生，2013年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，自 2026年开始在天健执业，2026
年开始为公司提供审计服务，近三年签署重庆燃气、江中药业上市公司年度审计报告。
（二）诚信记录
黄源源女士、王习文先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
（三）独立性
黄源源女士、王习文先生均不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《
中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2026年度财务报表审计和 2026年末财务报告内部控制审计工作
产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/741fb7f1-5346-46d5-9359-3e2620035f6b.PDF
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2026-09-28 17:51│湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
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湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ec486575-edfe-4164-8b08-eb5035b94646.PDF
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2026-09-28 17:50│湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见
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湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/3e3897a8-da23-4d23-ada7-abda631fecfb.PDF
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2026-09-28 17:48│湖南裕能（301358）：关于股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
股东上海津晟新材料科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2026 年 6月 3 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-041），公司股东上海津晟
新材料科技有限公司（以下简称“津晟新材料”）计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内（即 2026 年 6月 26日起至
2026年 9月 25日止）通过大宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 21,083,505 股，即不超过公司总股本的 2.5%。
若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整。
近日，公司收到股东津晟新材料出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至 2026年 9月 25日，津晟新材料本次减持计划时间
区间已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持的股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
2、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 （元/股） （股） （%）
津晟新 集中竞价交 2026年 7月 10日至 2026 64.29 8,425,134 0.9938
材料 易 年 9月 23日
大宗交易 2026年 7月 10日至 2026 50.14 9,238,000 1.0897
年 9月 23日
合计 17,663,134 2.0836
注：“集中竞价交易减持比例”、“大宗交易减持比例”及“合计减持比例”是以公司当前总股本 847,731,658股为计算依据。
上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
津晟新材料 合计持有股份 60,049,628 7.1205 42,386,494 4.9999
其中：无限售条件股份 60,049,628 7.1205 42,386,494 4.9999
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
注：2026年 7月 3日，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属的股份上
市流通，公司总股本由 843,340,214 股增加至847,731,658 股。“本次减持前持有股份占总股本比例”系以公司股权激励归属前总
股本843,340,214 股为计算依据；“本次减持后持有股份占总股本比例”系以公司目前总股本847,731,658股为计算依据。
二、其他相关说明
1、本次股份减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、津晟新材料本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持主体不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会
对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、津晟新材料出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/55fa41f3-699c-4a06-b3b3-aed2075e5c62.PDF
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2026-09-24 17:54│湖南裕能（301358）：关于持股5%以上股东权益变动导致持股比例降至5%以下的提示性公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动导致持股比例降至 5%以下的提示性公告公司股东上海津晟
新材料科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动为股东持股比例减少所致，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司正常生产经营产生不
利影响。
2、本次权益变动后，上海津晟新材料科技有限公司（以下简称“津晟新材料”）持有公司股份42,386,494股，占公司当前总股
本的比例为4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东津晟
新材料出具的《关于权益变动的告知函》和《简式权益变动报告书》。津晟新材料于2026年7月10日至2026年9月23日期间通过集中竞
价、大宗交易方式累计减持公司股份17,663,134股，占公司总股本的2.0836%，本次权益变动后，津晟新材料持有公司股份42,386,49
4股，占公司总股本的比例为4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动情况
本次权益变动方式主要系公司实施股权激励归属导致津晟新材料持股比例被动稀释，以及津晟新材料通过集中竞价、大宗交易方
式减持公司股份。具体权益变动情况如下：2026年7月3日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部
分第一个归属期归属股份已上市流通，公司总股本由843,340,214股增加至847,731,658股。津晟新材料持股数量未发生变化，持股比
例由7.1205%被动稀释至7.0836%。2026年 7月 10日至 2026年 9月 23日期间，津晟新材料通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股
份 17,663,134股，占公司当前总股本的 2.0836%，减持明细如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持数量（股） 减持比例
津晟新材 集中竞价交易 2026年7月10日至2026年9月23日 8,425,134 0.9938%
料 大宗交易 2026年7月10日至2026年9月23日 9,238,000 1.0897%
合计 17,663,134 2.0836%
注：“集中竞价交易减持比例”、“大宗交易减持比例”及“合计减持比例”以公司当前总股本847,731,658股为基数计算。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
津晟新 合计持有股份 60,049,628 7.1205% 42,386,494 4.9999%
材料 其中：无限售条件股份 60,049,628 7.1205% 42,386,494 4.9999%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
注：“本次权益变动前占总股本比例”以披露减持计划时公司总股本 843,340,214股为基数计算，“本次权益变动后占总股本比
例”以公司当前总股本 847,731,658股为基数计算。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、津晟新材料本次减持计划已按相关规定履行预披露义务，截至告知函出具之日，上述减持行为与已披露的减持计划一致，减
持数量在已披露的减持计划范围内，该减持计划尚未履行完毕。公司将持续关注其实施情况并及时履行信息披露义务。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，公司仍为无控股股东、无实际控制人，亦不会对公司正常生产经营产生不利影
响。
4、本次权益变动后，津晟新材料不再是公司持股 5%以上股东，本次股东权益变动事项，已按规定编制简式权益变动报告书，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、津晟新材料出具的《关于权益变动的告知函》；
2、津晟新材料出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4b1f4157-4b2e-418d-940d-f0473d2e93d6.PDF
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2026-09-24 17:54│湖南裕能（301358）：简式权益变动报告书
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湖南裕能（301358）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4387a012-fff2-4e95-8041-3a848d68981e.PDF
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2026-09-24 17:32│湖南裕能（301358）：关于股东部分股份解除质押的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到上海津晟新材料科技有限公司（以下简称“津晟新材料”
）的函告，获悉津晟新材料所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占 公 司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押数量（股） 持股份 总 股 本
大股东及其 比例 比例(%)
一致行动人 (%)
津晟新 否 5,000,000 11.7962 0.5898 2025年 1 2026年 9 中原信托
材料 月 14日 月 23日 有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被质押 合计占其 合计占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） （%） 股份数量 所持股份 司总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股份 占已 未质押股 占未
（%） （%） 限售和冻结 质押 份限售和 质押
标记合计数 股份 冻结合计 股份
量（股） 比例 数量（股 比例
（%） （%）
津晟 42,386,494 4.9999 2,800,000 6.6059 0.3303 0 - 0 -
新材
料
三、备查文件
1、津晟新材料出具的《股票解除质押事宜告知函》；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/3b239a4d-a2d0-4baa-ab1f-7c7783e74788.PDF
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2026-09-23 17:05│湖南裕能（301358）：关于对西班牙项目增加投资的公告
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一、对外投资概述
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《
关于公司对外投资并成立有关公司的议案》，同意在西班牙设立项目公司，投资折合人民币约 9.82 亿元，建设年产 5万吨锂电池正
极材料项目。
公司于 2026年 9月 23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对西班牙项目增加投资的议案》，同意将西班牙项
目建设规模提升至年产 7万吨锂电池正极材料，投资总额调整为折合人民币约 16.50亿元（最终以实际投资为准），并授权管理层办
理项目投资规模调整涉及的各类具体事宜。
本次事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.中文：裕能国际（西班牙）新能源电池材料有
限公司（以下简称“裕能（西班牙）公司”）
2、注册资本：4,050万欧元
3、注册地址：Calle Arquitas 4,1°Derecha, 06800, Mérida, (Badajoz), Espa?a
4、经营范围：Fabricación de otro material y equipo eléctrico
5、股权结构：公司通过全资子公司 Yuneng International (SGP) Investment Pte.Ltd.持有裕能（西班牙）公司 100%的股权
。
6、经营情况：目前属于施工建设阶段，暂未实际经营。
7、裕能（西班牙）公司资信良好，不是失信被执行人。
三、本次增加投资情况
截至目前，西班牙项目公司已完成设立，项目正有序推进施工建设。在海外市场需求快速增长的背景下，公司拟将西班牙项目建
设规模上调至年产 7万吨锂电池正极材料；同时，受项目所在地建设及运营条件等因素影响，项目土建工程、设备跨境购置及运输安
装、铺底流动资金等方面的单位投资强度较前期预计水平有所增加。综合考虑上述情况，经重新测算，西班牙项目投资总额调整为折
合人民币约 16.50亿元（最终以实际投资为准），资金来源为自有资金及自筹资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的、对公司的影响
公司本次对西班牙项目增加投资主要是根据市场需求、项目建设及运营安排等实际情况作出的必要调整，有利于顺利推进西班牙
项目落地实施，为公司国际业务持续快速发展提供产能保障，符合公司长期发展战略和投资方向。本次追加投资资金来源为公司自有
及自筹资金，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、项目投资建设及审批风险
本次对西班牙项目增加投资事项尚需经过相关监管部门的备案或审批，存在一定的不确定性。同时项目建设周期较长，境外设备
物流、属地施工配套、外籍劳务统筹等环节易受外部因素影响，本项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。
2、行业与市场风险
海外锂电池正极材料的市场情况受宏观经济波动、国际市场环境变化、上游原材料价格波动、下游新能源汽车和储能市场需求以
及相关产业政策影响，若相关情况发生重大变化，或海外市场竞争趋于激烈，可能对本投资项目的效益产生一定影响。
3、海外运营与管理风险
欧洲与中国在劳动、环保、税务等法规监管体系方面存在一定差异，本投资项目未来经营过程中可能面临海外生产基地制造及运
营、人才团队建设、内部控制管理等的风险。
4、汇率风险
由于本投资项目涉及境外投资，项目建设、原材料采购、产品销售涉及欧元等外币结算，汇率波动将影响项目投资成本、境外收
入及利润折算，存在汇兑损益波动风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/c70f4106-5bab-4d4c-ab2e-79a290855f38.PDF
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2026-09-23 17:05│湖南裕能（301358）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026年 9月 23 日以通讯表决的
方式召开，会议通知于 2026年 9月 20日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 8人，董事汪咏梅女士
请假未出席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
1、通过《关于对西班牙项目增加投资的议案》
同意公司将西班牙项目建设规模提升至年产 7万吨锂电池正极材料，投资总额调整为折合人民币约 16.50亿元（最终以实际投资
为准），并授权管理层办理项目投资规模调整涉及的各类具体事宜。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于对西班牙项目增加投资的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司第二届董事会战略委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/422045a9-6b5c-411e-a9a8-d6ce19f5537c.PDF
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2026-09-17 18:06│湖南裕能（301358）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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湖南裕能（301358）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6ab85e68-fdcd-4521-bcbb-8bc4e557f3a4.PDF
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2026-09-17 18:06│湖南裕能（301358）：简式权益变动报告书
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湖南裕能（301358）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/467dc46e-d918-4e57-a3e7-ffbc7ca6a4f5.PDF
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2026-09-09 15:46│湖南裕能（301358）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到上海津晟新材料科技有限公司（以下简称“津晟新材料”
）的函告，获悉津晟新材料所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占 公 司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押数量（股） 持股份 总 股 本
大股东及其 比例 比例(%)
一致行动人 (%)
津晟新 否 4,000,000 8.31 0.47 2025年 1 2026年 9 中原信托
材料 月 16 日 月 8日 有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2026年 9月 8日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被质押 合计占其 合计占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） （%） 股份数量 所持股份 司总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股份 占已 未质押股 占未
（%） （%） 限售和冻结 质押 份限售和 质押
标记合计数 股份 冻结合计 股份
量（股） 比例 数量（股 比例
（%） （%）
津晟 48,129,444 5.68 7,800,000 16.21 0.92 0 - 0 -
新材
料
三、备查文件
1、津晟新材料出具的《股票解除质押事宜告知函》；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/150f2168-51bd-4bf2-9720-41eda8c34843.PDF
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2026-09-04 16:48│湖南裕能（301358）：关于5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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湖南裕能（301358）：关于5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a916e89a-fb59-4c42-8b99-335bee9e8d96.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│湖南裕能：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20│湖南裕能：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│湖南裕能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│湖南裕能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│湖南裕能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│湖南裕能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565950.PDF
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2025-04-29│湖南裕能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365543.PDF
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2025-03-15│湖南裕能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-15/1222807407.PDF
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2024-10-29│湖南裕能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542313.PDF
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2024-08-27│湖南裕能：2024年半年度报告
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2024-04-26│湖南裕能：2024年一季度报告
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