公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 16:48 │东南电子（301359）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名│
│ │单的审核意见及公示情况说明 │
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│2026-09-01 17:18 │东南电子（301359）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-27 17:26 │东南电子（301359）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 │
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│2026-08-25 18:58 │东南电子（301359）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-08-25 18:58 │东南电子（301359）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-08-25 18:58 │东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-08-25 18:58 │东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-08-25 18:58 │东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-08-25 18:58 │东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 │
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│2026-08-25 18:58 │东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2026-09-07 16:48│东南电子（301359）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
│审核意见及公示情况说明
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》等相关法律法规及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对 2026年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公
示情况对拟首次授予激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）拟首次授予激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《东南电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告，并根据有关规定，于 2026 年 8 月 26日至 2026 年 9月 4
日期间在公司内部对首次授予激励对象名单进行了公示，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示期：2026年 8月 26日至 2026年 9月 4日，共 10日；
3、公示方式：公司内部公告栏张贴；
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的审核方式
公司董事会薪酬与考核委员会审核了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司签订的劳
动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况，并结
合董事会薪酬与考核委员会的审核结果，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
（一）列入本次激励计划的拟首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
（二）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包
括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划拟首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规
及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资
格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/ab46c137-3498-4d87-b153-ce296bbe0e00.PDF
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2026-09-01 17:18│东南电子（301359）：关于回购公司股份的进展公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于股权激励或员工持
股计划，回购资金总额不低于 1,400 万元且不超过 2,800万元（均含本数），回购股份价格不超过 23.21元/股（含本数）。按回购
金额上限2,800万元测算，预计回购股份数量 1,206,376股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400 万元测算，预计
回购股份数量 603,188 股，约占当前公司总股本的 0.50%。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年8月12日、2026年8月20日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-024）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-0
27）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
前三个交易日内披露截至上月末的股份回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 750,000股，占公司当前总股本的比
例为 0.62%，最高成交价为18.58元/股，最低成交价为 17.62元/股，成交总金额为人民币 13,425,104元（不含印花税、交易佣金等
交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3421e3de-434b-47fc-9162-b4f6d43b57e4.PDF
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2026-08-27 17:26│东南电子（301359）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于股权激励或员工持
股计划，回购资金总额不低于 1,400 万元且不超过 2,800万元（均含本数），回购股份价格不超过 23.21元/股（含本数）。按回购
金额上限2,800万元测算，预计回购股份数量 1,206,376股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400 万元测算，预计
回购股份数量 603,188 股，约占当前公司总股本的 0.50%。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年8月12日、2026年8月20日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-024）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-0
27）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于 2026年 8月 26日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 150,000股，占公司当前总股本的比
例为 0.12%，最高成交价为17.93 元/股，最低成交价为 17.77元/股，成交总金额为人民币 2,674,600 元（不含印花税、交易佣金
等交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/605e6e16-5e14-42af-8026-92700fbdac9e.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开
，本次会议通知已于 2026 年 8月 24日以邮件、电话方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会
议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东
利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《东南电子股份有限公司章程》的规定，拟定了《东南电子股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案关联董事李建朋先生回避表决。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票、回避 1票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会依
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《东南电子股份有限公司章程
》的规定，拟定了《东南电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案关联董事李建朋先生回避表决。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票、回避 1票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公
司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日、授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票授予数量及回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配或调整至预留部
分；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署《限制性股票授予协议书》等、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登
记结算业务等；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事
会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解除限售数量；
（8）授权董事会办理激励对象的限制性股票解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限
售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜等
。但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的
批准；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会确定本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件。
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司
等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会
规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使。
本议案关联董事李建朋先生回避表决。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票、回避 1票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 9月 14 日召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-034）。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/842148e6-8d92-4544-927d-d43325889312.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2
026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事。
本次激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合《东南电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪
酬与考核委员会将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关
法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予价格、授予数量、授予日、授予条
件、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的相
关议案尚需提交公司股东会审议。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束对等的分配机制，充分调动公司核心员工的积极性，使经
营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实行 2026 年限制性股票激励计划。
东南电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ff3691bc-b8ad-457b-b6db-6d5c0f3fef3d.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划自查表
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/109d9815-b1e7-4224-9bdc-87c2a648f08c.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/81ce6b4c-26a1-4346-8cf7-1d70a831f5ba.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:19│东南电子（301359）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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东南电子（301359）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:23│东南电子（301359）：2026年半年度报告摘要
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东南电子（301359）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:23│东南电子（301359）：2026年半年度报告
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东南电子（301359）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:22│东南电子（301359）：关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 2026年半年
度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2026年半年度可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值
准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司截至 2026年 6月 30日各类存
货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评
估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产
计提减值准备。
（二）计提信用及资产减值准备的范围和金额
公司合并报表范围内 2026年半年度计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等。
根据减值测试结果，公司计提 2026年半年度各项信用及资产减值准备共计7,307,260. 49元，详情如下表：
项目 2026年半年度计提金额（单位：元）
一、坏账准备 1,489,965.25
二、存货跌价准备 5,817,295.24
合计 7,307,260.49
（三）计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、按账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 20.00 20.00
2-3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
注: 应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
2、2026年半年度公司计提存货跌价准备 5,817,295.24元。对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
二、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备合计 7,307,260.49 元，将减少公司 2026年半年度利润总额 7,307,260. 49元。公司本次计
提信用及资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
公司 2026年半年度计提信用与资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定，本次计提信用与资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。本次计提信用与资产减值准备不涉及
关联方和关联交易。
三、本次计提信用及资产减值准备事项的审核意见
1、董事会审核意见
公司依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计
提信用及资产减值
准备事项。
2、董事会审计委员会审核意见
公司 2026年半年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审批程序合法，符合公司实际情况。
本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映截至 2026年 6月 30日公司的财务状况、资产价值和
经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/379c0449-5aac-431f-a3f6-2fbb748d1857.PDF
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2026-08-24 18:22│东南电子（301359）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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东南电子（301359）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3f435115-096d-471a-bb88-6153ea0c041d.PDF
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2026-08-24 18:22│东南电子（301359）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东南电子（301359）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ccde392c-5ba9-4113-b1cc-9fc1cd8d69bc.PDF
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2026-08-24 18:21│东南电子（301359）：第四届董事会第八次会议决议公告
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东南电子（301359）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/96bdce0d-7088-46be-afdc-e062ff992ad3.PDF
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2026-08-20 17:22│东南电子（301359）：东南电子回购股份报告书公告
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东南电子（301359）：东南电子回购股份报告书公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 17:18│东南电子（301359）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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东南电子（301359）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-12 19:46│东南电子（301359）：关于回购公司股份方案的公告
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东南电子（301359）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f3f8d49e-b1be-4a8f-8f85-d70269413691.PDF
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2026-08-12 19:46│东南电子（301359）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026年 8 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，本次会议通知已于2026 年 8月 7日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，其
中独立董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
本次回购股份资金不低于 1,400万元且不超过 2,800万元（均含本数）。本次回购股份价格不超过 23.21元/股（含），本次具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；在回购股份价格不超过 23.21元/股的条件下，按回购金额上限 2,800万元测算，预计
回购股份数量 1,206,376 股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400万元测算，预计回购股份数量 603,188股，约
占当前公司总股本的 0.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购方案逐项审议情况如下：
1.本次回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司内在价值的认可，进一步完善长效激励机制，充分调动核心人员积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队利益紧密结合，促进公司长期稳健发展。公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，将用
于实施股权激励计划或员工持股计划。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的
条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.拟回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：集中竞价交易方式；
（2）回购股份的价格区间：不超过人民币 23.21 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日
后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于 1,400 万元且不超过 2,800 万元（均含本数）。本次回购股份价
格不超过 23.21 元/股（含），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过 23.21元/股的条件下，按回购金额上限 2,800 万元测算
，预计回购股份数量 1,206,376股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400 万元测算，预计回购股份数量 603,188
股，约占当前公司总股本的 0.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；回购方案实施期间，公司股票因筹划重
大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及
以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于
：
（1）设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜；
（2）在法律法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不
限于确定回购的时间、价格和数量等；
（3）如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案作出调整（但不包括对回购价格
上限、回购资金总额下限及上限的调整，该等调整须重新提请董事会审议）并继续办理回购股份相关事宜；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。上述授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，
无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2026-024）。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/74de17fc-3e87-4f20-b0a5-8dd2b2677b82.PDF
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2026-05-13 17:48│东南电子（301359）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、东南电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案已经 2026年 5月 11日召开的 2025年年
度股东会审议通过，2025年度权益分配方案为：公司以 2025年 12月 31日的总股本 120,176,000股为基数，向全体股东按每 10股派
发现金股利 3元（含税），拟派发现金股利 36,052,800元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润滚存至以后年度分配。
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额的原则进行调整。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,176,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 5月 20日
除权除息日：2026年 5月 21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司股东仇文奎、管献尧、赵一中、乐清众创投资管理合伙企业（有限合伙）、张立、张并、戴式忠、李建朋、周爱妹、章加员
、谭迎兴、鲁文杰在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“若本人/本企业直接或间接持有的发行人股票
在锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于本次发行的发行价，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项，则前述发行价格做相应调整。”
公司首次公开发行股票的发行价格为 20.84 元/股；2023 年 5月，公司实施2022年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持
价格调整为 20.59元/股。
2024年 5月，公司实施 2023年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.09元/股。
2025年 5月，公司实施 2024年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 13.99元/股。
本次权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 13.69元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：浙江省乐清经济开发区纬十一路 218号
咨询联系人：李文艾
咨询电话：0577—61566651
传真电话：0577—61566651
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a85a0d36-bf7b-4225-a025-d13dcd214b28.PDF
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2026-05-11 19:20│东南电子（301359）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年05月11日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长张立先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 38人，代表股份 82,740,625股，占公司有表决权股份总数的 68.8495%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表股份 82,601,465股，占公司有表决权股份总数的 68.7337%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 27人，代表股份 139,160股，占公司有表决权股份总数的0.1158%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 31人，代表股份 4,717,285股，占公司有表决权股份总数的 3.9253%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 4,578,125股，占公司有表决权股份总数的 3.8095%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 27人，代表股份 139,160股，占公司有表决权股份总数的0.1158%。
3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意82,704,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东总表决情况：同意4,681,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2432%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1887%。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意82,649,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,625,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0633%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意82,647,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8880%；反对92,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1112%；弃权660股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意4,624,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0357%；反对92,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9503%；弃权660股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0140%。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意82,665,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9092%；反对10,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,642,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4080%；反对10,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
（五）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意82,725,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814%；反对10,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权4,860股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东总表决情况：同意4,701,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6735%；反对10,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234%；弃权4,860股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1030%。
（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意82,649,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,625,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0633%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴超律师、杨君律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/44405af3-2b35-49d1-93dd-4bf0dc0b2b7a.PDF
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2026-05-11 19:18│东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见
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东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/de34169e-256a-4619-b36c-6b544c428dc9.PDF
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2026-04-27 11:42│东南电子（301359）：关于证券事务代表辞职的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张祎鹏先生提交的辞职报告，其因个人原因申
请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张祎鹏先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影
响公司相关工作的正常运行。
截至本公告日，张祎鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张祎鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责
，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作
》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ad397344-73e0-4da1-a923-0c6a4cc8d878.PDF
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：2026年一季度报告
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东南电子（301359）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76affac3-193e-4012-8b78-1f8a6b5622f2.PDF
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开
，本次会议通知已于 2026 年 4月 13日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立
董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9610194b-b7b2-4cef-95e6-c02e14e8c59d.PDF
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2026-04-17 15:42│东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告
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东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6e6efc3e-493d-4311-a442-4bd63ea4f890.PDF
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2026-04-16 18:54│东南电子（301359）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5月 6日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订〈董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度〉的议案》
1、上述提案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、提案 3为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东登记：异地股东可于截止登记前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内
公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（二）登记时间：2026年 5月 8日（星期五）8:00-16:00。
（三）登记地点：浙江省乐清市纬十一路 218号东南电子股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：周爱妹
联系电话：0577-61566651
传真：0577-61566651
电子邮箱：stock@switch-china.com
联系地址：浙江省乐清市纬十一路 218号东南电子股份有限公司证券部。
（五）其他事项:本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/74419467-f0cb-429d-a9b7-e382cd61ae50.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 15日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：
公司拟定的 2025年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、
法规关于利润分配的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了
股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。同意本次利润分
配方案，并提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况及意见
公司于 2026年 4月 15 日召开了第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议
案》，董事会审计委员会认为：公司拟定的 2025年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等法律法规的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度实现归属于公司股东的净利润 40,442,806.97 元。根据
《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 4,044,280.70 元后，期初未分配利润 295,981,665.11元，截至 2025年 1
2月 31日，公司可供股东分配的利润为 289,460,191.38元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合正常经营需要和未来的发展规划，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》、《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《上市后未来三年股东分红回报规划》，为了回报全体股东，公司拟定
2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本120,176,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3元（
含税），拟派发现金股利 36,052,800元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后
年度分配。
若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动
，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则进行调整。
本次利润分配方案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 36,052,800 42,920,000 42,920,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 40,442,806.97 45,849,228.98 39,061,733.34
的净利润（元）
研发投入（元） 18,116,760.42 16,550,191.69 15,242,794.17
营业收入（元） 342,930,623.88 317,666,990.89 259,811,507.79
合并报表本年度末累 289,460,191.38
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 289,460,191.38
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累 121,892,800
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 41,784,589.7633
均净利润（元）
最近三个会计年度累 121,892,800
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 49,909,746.28
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 5.42%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额合计 121,892,800元，高于最近三个会计年度年均净利 30%，且最近三个会计年度
累计现金分红金额高于 3,000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）、现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合
公司的利润分配政策、股东回 报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分
配预案 不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配方案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/585b5b04-0c3c-4cc3-9a6f-f8ae63b95f58.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：2025年度董事会工作报告
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东南电子（301359）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/35cbe41b-0dfa-4ea0-a636-b709a66a17ca.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策
，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）
，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积
的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/68120a96-00ba-470f-a1e5-379a816dbcc2.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2025
年度审计履职情况进行了专项评估。经评估，董事会认为：天健会计师事务所执业资质合规有效，在审计工作中始终保持独立性，勤
勉尽责、严谨规范，能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 16日和 2025年 5月 9日召开第三届董事会第十七次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。聘期为一
年。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核
查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的公司财务状况以及 2025年度的公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保
留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为：天健会计师事务所在公司 2025年度财务报表审计工作中，始终恪守独立、客观、公允的执业原则，秉持严谨
负责的态度开展各项审计工作，展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。该事务所严格遵照执业准则及公司年报审计工作部署
，规范有序推进审计流程，按时保质完成 2025 年年报审计全流程工作，出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时
，精准反映了公司真实财务状况与经营成果，审计履职成效符合相关要求。
东南电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a292d3ac-e70b-4c87-9f07-1716bb903fc1.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 16日和 2025年 5月 9日召开第三届董事会第十七次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。聘期为一年
。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查
，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的公司财务状况以及 2025年度的公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保
留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）审计委员会通过现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，审计委员会成员听
取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度审计工作概况、2025年度关键审计事项及初步审计意见等的汇报，双方就本次审
计重点事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 15 日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议以现场及通讯会议形式召开，审议通过公司 202
5年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以
及募集资金的存放、管理与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
东南电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/34502c9a-8e57-4776-9665-93ea76a308a2.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025年度计
提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2025年度可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告
如下：
一、计提信用及资产减值准备情况
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司截至 2025年末各类存货、应
收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分
析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减
值准备。
（二）计提信用及资产减值准备的范围和金额
公司合并报表范围内 2025年度计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等。
根据减值测试结果，公司计提 2025 年度各项信用及资产减值准备共计7,142,598.19元，计提 2025年度信用与资产减值准备详
情如下表：
项目 2025年度计提金额（单位：元）
一、坏账准备 493,007.16
二、存货跌价准备 6,649,591.03
合计 7,142,598.19
（三）计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、按账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 20.00 20.00
2-3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
注: 应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
2、2025年度公司计提存货跌价准备 6,649,591.03 元。对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
二、计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备 7,142,598.19 元，将减少公司 2025年度利润总额 7,142,598.19元。本次计提信用及资产减
值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司 2025年度计提信用与资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定，本次计提信用与资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。本次计提信用与资产减值准备不涉及关联
方和关联交易。
三、本次计提信用及资产减值准备事项的审核意见
1、董事会审核意见
经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，依据
充分，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
2、董事会审计委员会审核意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司 2025年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审批程
序合法，符合公司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后能更加公允地反映截止 2025年 12月 31日公司财务状况和经营成果，
不存在损害公司和股东利益的行为。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/53aaa5ad-5203-4308-93fb-f52ed5fd90b2.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：东南电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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东南电子（301359）：东南电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d88cd276-92a3-4abc-afcc-09dd69f53637.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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东南电子（301359）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5e6002bb-e52f-4647-9f84-c83035309357.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：2025年度内部控制评价报告
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东南电子（301359）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4ccfd133-1312-4cae-9e5e-bd461d7ef490.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于续聘会计师事务所的公告
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东南电子（301359）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/91b9d05d-2952-4cff-9384-2dbf3ce3c607.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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东南电子（301359）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9e31f57f-117d-4333-9a77-fc361eaff466.PDF
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2026-04-16 18:51│东南电子（301359）：2025年年度报告
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东南电子（301359）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2b3a4066-2597-4e87-a1d1-e20e82551535.PDF
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2026-04-16 18:51│东南电子（301359）：第四届董事会第五次会议决议公告
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东南电子（301359）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/58c285ad-cfb6-4045-bd3c-977dcdc73d06.PDF
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2026-04-16 18:51│东南电子（301359）：2025年年度报告摘要
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东南电子（301359）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f27b32fd-cf81-4a6d-92bf-09c2a4b8fde7.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：国金证券关于东南电子首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”、“公司
”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责东南电子上市后的持续督导工作，持续督导期至 2025 年 12
月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐
总结报告书。
一、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云
保荐代表人 朱铭、樊石磊
联系电话 021-68826801
二、上市公司基本情况
项目 内容
上市公司名称 东南电子股份有限公司
证券代码 301359
注册资本 12,017.6万人民币
注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号
办公地址 浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号
法定代表人 仇文奎
董事会秘书 周爱妹
联系电话 0577-61566651
项目 内容
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2022年 11月 9日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
三、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的
反馈意见进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向
其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件 。
（二）持续督导阶段
首次公开发行股票后，本保荐机构针对公司的具体情况，确定了持续督导的内容、重点和计划，本保荐机构在持续督导阶段的主
要工作包括：
1、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；
2、督导公司建立健全并执行相关规章制度；
3、督导公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；
4、定期对公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员进行培训；
5、对公司进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；
6、持续关注公司经营环境 、业务状况及财务状况等。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
上市公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在
影响保荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，上市公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。在
保荐机构对上市公司的持续督导期间，上市公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具有关专业意见。
七、对发行人信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件等，公司信息披露情况符合证券法律法规的规
定。
八、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
公司首次公开发行股票募集资金的使用严格执行了募集资金专户存储制度，符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用
情况的持续督导责任。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/50ded2b2-b293-4db5-88e1-ada8f07e0d6b.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：2025年年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕5758 号
东南电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东南电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东南电子公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2c29f55d-48c0-4d07-b640-d158206c4b93.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：东南电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕5761 号
东南电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产
负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了
后附的东南电子公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东南电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东南电子公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东南电子公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东南电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东南电子公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东南电子公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了东南电子公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/72d1af54-cd0b-4fb1-a3e7-8857e96ec12d.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2025年度持续督导培训情况报告
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”或“公
司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，于 2026 年 4 月 14 日对东南电子进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
1、保荐人：国金证券股份有限公司
2、保荐代表人：朱铭、樊石磊
3、培训时间：2026 年 4 月 14 日
4、培训地点：东南电子会议室
5、培训人员：朱铭、樊石磊
6、培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了资本市场重要政策、上市公司规范运作、募集资金监管等内容，并辅以案例说明的形式
，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，东南电子给予了积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相
关法律法规有了更系统、全面的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达
到了预期的目标，取得了良好的结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e9c23878-ea3d-499f-b8b2-5733deef4a2f.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：东南电子
保荐代表人姓名：朱铭 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：樊石磊 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 本年度内未列席
（2）列席公司董事会次数 本年度内未列席
（3）列席公司监事会次数 本年度内未列席
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年4月14日
（3）培训的主要内容 资本市场重要政策、上市公司规范运
作、募集资金监管等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、发行前股东所持股份的流通限制、自愿 是 不适用
锁定、持股及减持意向等承诺
2、稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3、股份回购和股份买回的措施与承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、股利分配政策的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8、未履行承诺的约束措施 是 不适用
9、关于申请首发上市企业股东信息披露的 是 不适用
专项承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本 无
所对保荐机构或者其保荐的
公司采取监管措施的事项及
整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/532fcc78-5bd9-466c-aff0-79ec446567a1.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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东南电子（301359）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/70fc54ac-2637-4ed4-a412-ca8ff83e9079.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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中国证监会 2022年 9月 15日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号
），同意公司首次公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为东南电子股份有
限公司（以下简称“东南电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2025年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号）
，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,146万股，发行价为
每股人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元，坐扣承销和保荐费用42,050,376.00元后的募集资金为 405,176,024.00
元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2022年 11月 4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计费及验资费用、
用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,105,302.20元(不含税)后
，公司本次募集资金净额为 385,070,721.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2022〕585号）。
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 38,507.07万元低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投
入募投项目的募集资金金额42,057.70 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各
募投项目使用募集资金金额分配调整如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 年产 3.3亿只微动开关智能工厂建设项目 22,068.47 22,068.47
2 年产 625万只汽车（新能源）开关及其他部 7,618.03 7,618.03
件生产线建设项目
3 东南电子研发中心建设项目 3,871.20 3,871.20
4 补充流动资金 8,500.00 4,949.37
合并 42,057.70 38,507.07
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2025年 12月 31日，公司本年度已使用募集资金 2,705.56万元，余额为 20,072.55万元（含利息收入等）。本公司募集资
金使用及余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 38,507.07
截至期初累计发生额 项目投入 B1 16,823.41
利息收入净额 B2 805.82
本期发生额 项目投入 C1 2,705.56
利息收入净额 C2 288.63
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 19,528.97
利息收入净额 D2=B2+C2 1,094.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,072.55
实际结余募集资金 F 20,072.55
差异 G=E-F 0
注：合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东南电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司
于 2022 年 11月 11日分别与中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温
州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）截止 2025年 12月 31日止，公司有 3个募集资金专户和 2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限 1203282029555666665 7,202,848.87 活期
公司乐清支行
中国建设银行股份有限 33050162753509566888 8,522,385.27 活期
公司乐清支行
中国建设银行股份有限 33050162753509566888-003 55,000,000.00 定期
公司乐清支行
招商银行股份有限公司 577904502710666 256.21 活期
温州乐清支行
中国工商银行股份有限 1203282014200021148 130,000,000.00 定期
公司乐清支行
合计 200,725,490.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
（七）募集资金进行现金管理的情况
2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较
好且期限最长不超过 12 个月的保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。
2025 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币19,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超 12个月的保本
型产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司定期存款余额 18,500.00 万元，2025 年度共取得定期存款利息收入 280.25万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东南电子 2025年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对东南电子
董事会披露的 2025年度募集资金使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9be886a1-f147-4070-98b6-79405edef115.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│东南电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496086.PDF
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2026-04-24│东南电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│东南电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225110496.PDF
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2025-10-28│东南电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744394.PDF
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2025-08-27│东南电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574431.PDF
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2025-04-29│东南电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358945.PDF
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2025-04-18│东南电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223120565.PDF
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2024-10-29│东南电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540837.PDF
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2024-08-29│东南电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026837.PDF
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2024-04-26│东南电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817617.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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