公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 16:16 │东南电子（301359）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-11-05 16:16 │东南电子（301359）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:57 │东南电子（301359）：关于变更公司财务总监的公告 │
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│2026-10-27 18:56 │东南电子（301359）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:55 │东南电子（301359）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-27 18:55 │东南电子（301359）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-27 18:54 │东南电子（301359）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-09 18:24 │东南电子（301359）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-10-09 18:24 │东南电子（301359）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-09 18:24 │东南电子（301359）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-11-05 16:16│东南电子（301359）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，公司与关联法人东南同创电子（上海）有限公司（以下简称“东南同创”）发生日常关联交易。公司预计20
26年度向关联法人东南同创出售产品、商品金额不超过500万元，2025年度公司向东南同创出售产品、商品金额为113.16万元。
公司于2026年11月5日召开第四届董事会第十三次会议，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
2026年度日常关联交易预计的议案》。该事项经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会独立董事2026年第二
次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2026年修订）和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易
事项无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 2026年 截至披露日 上年实际发
别 易内容 定价原则 度预计 已发生金额 生额
金额 （未经审计） （经审计）
向关联人销 东南同创 微动开 采取市场 500 283.89 113.16
售产品、商 关及组 公允价格
品 件 并结合成
本加成原
则定价
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：东南同创电子（上海）有限公司
法定代表人：黄新惠
注册资本：50万元
住所：上海市嘉定区宝安公路4229号4层J
经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；
光缆销售；电线、电缆经营；工业自动控制系统装置销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派
遣服务）；模具销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2026年1-9月（未经审计）
营业收入 313.16
净利润 26.50
项目 2026年9月30日（未经审计）
资产总额 264.73
净资产 91.24
2、与上市公司的关联关系
公司持有东南同创20%的股权，东南同创系公司关联法人。
3、履约能力分析
公司认为上述关联方财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与东南同创发生关联交易系日常经营需要，遵循公平合理的定价原则。具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有
市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，各方根据自愿、平等、互惠互利签署交易协议；若交易的产品或服务没有明确的市场价
格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
双方将遵循自愿、平等、互惠互利的原则签署交易协议，公司2026年度在预计总额度范围内，由管理层结合实际业务发生情况与
关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会
对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及专门委员会审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对关联事项进行了审议，审计委员会认为：公司2026年度与东南同创的关联交易系公司为满足日常生产经
营需求所发生，遵循了公平、公正、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会对公司当期及未来财务状
况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益，因此，同意此项关联交易并提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
。全体独立董事认为：公司本次关联交易系正常生产经营所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，交易遵循自
愿公允原则，交易定价公平、公允，不存在损害公司利益的情形，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行
为和情形，同意上述关联交易并提交董事会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会独立董事 2026年第二次专门会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议；
3、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/217ecdbd-1bdd-4d25-a47b-d08cf1a5c5df.PDF
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2026-11-05 16:16│东南电子（301359）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年 11月 5日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，本次会议通知已于 2026 年 10 月 31 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，其中独立董事孙俊科、常小东以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据日常经营需要，董事会同意公司预计 2026 年度与关联法人东南同创电子（上海）有限公司发生总金额不超过人民币 500万
元的日常关联交易事项，关联交易事项为向关联人销售产品、商品。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2026-053）。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议；
3、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/29347f69-4e37-4e1c-91ca-56947d8133df.PDF
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2026-10-27 18:57│东南电子（301359）：关于变更公司财务总监的公告
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一、关于财务总监离任的基本情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书周爱妹女士提交的书面辞职报告。根据《
上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》相关
法律法规的规定，上市公司董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。为规范公司任职与履职安排，周爱妹女
士申请辞去公司财务总监职务。
周爱妹女士原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。其辞去财务总监职务后，将继续担任公司董事会秘书职务。周爱妹女
士的辞职报告自送达董事会之日起生效，周爱妹女士已按照公司相关规定做好工作交接，其辞去财务总监职务不会影响公司日常经营
活动的有序进行。
周爱妹女士辞去财务总监职务后将继续严格遵守《公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。
公司董事会对周爱妹女士担任财务总监期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司发展作出的贡献，表示衷心感谢！
二、聘任财务总监的情况
公司于2026年10月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，
公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会审议，公司董事会审议通过，同意聘任孙卫红女士（简历详见附件）担任公
司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
孙卫红女士具备担任公司财务总监相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d18491cd-7668-4085-b3b5-8f49879c6659.PDF
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2026-10-27 18:56│东南电子（301359）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026 年 10 月 26日上午在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知已于 2026年 10月 16日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，
其中独立董事孙俊科、常小东、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，公司使用额度总额不超过 17,500 万元（含本数）的暂
时闲置募集资金和总额不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。用于购买银行及证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好、风险低的现金管理产品，募集资金投资的单笔理财产品期限最长不超过 12个月，自有资金投资的单笔理财产品期限
最长不超过 36个月。上述使用额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内签署相关合同及文件，同时授权公司财务部门
具体实施相关事宜。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-049）。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出
。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及
财务负责人。为规范董事会秘书履职安排，周爱妹女士申请辞去公司财务总监职务，其将继续担任公司董事会秘书。经公司总经理提
名，公司董事会提名委员会资格审查、公司董事会审计委员会审议，董事会同意聘任孙卫红女士为公司财务总监，任期为自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-051）
。
三、备查文件
1、第四届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
3、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/acecf756-dad5-4f31-99d7-c6ef9fe026e4.PDF
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2026-10-27 18:55│东南电子（301359）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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东南电子（301359）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a80eaa52-9920-46a0-8de7-46bc2c985818.PDF
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2026-10-27 18:55│东南电子（301359）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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东南电子（301359）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d056316f-2130-4ca6-80df-40eda61eb6ce.PDF
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2026-10-27 18:54│东南电子（301359）：2026年三季度报告
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东南电子（301359）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/be9fb9b1-492a-4b56-b3ee-dfa4a143e743.PDF
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2026-10-09 18:24│东南电子（301359）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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东南电子（301359）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-09 18:24│东南电子（301359）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：东南电子股份有限公司
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场与网络投票相结合
的方式召开，其中现场会议于 2026年 10月 9日 14:30在浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218号东南电子股份有限公司 8楼会议室
召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议对公司本次股东会进行见
证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东南电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《东南电子股份有限公司关
于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会第十一次会议于 2026年 9月 23日做出决议召集本次股东会，并于 2026年 9月 24日通过指定信息披露媒体发
出了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 10月 9日下午 14:30在浙江省乐清
市经济开发区纬十一路 218号东南电子股份有限公司 8楼会议室召开。由公司董事长仇文奎先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 10月 9日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 10月9日 9：15-15：00的任
意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 37人，共计持有公司有表决权股份 75,528,176股，占公司有
表决权股份总数的 63.2638%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8人，共计持有公司有表决权股份 71,606,305股，占公司有表决权
股份总数的 59.9788%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 29人，共计持有公司有表决权股份 3
,921,871股，占公司有表决权股份总数的 3.2850%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）31人，代表公司有表决权股份数 6,656,212股，占公司有表决权股份总数的 5.5754%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意 75,519,756 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9889%；反对 8,420股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0111%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,647,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8735%；反对 8,420股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1265%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/057eaeeb-c92a-4830-97c7-6c3bb7867e30.PDF
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2026-10-09 18:24│东南电子（301359）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
● 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独
计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召集地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长仇文奎先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
8、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会
9、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 37 人，代表股份 75,528,176 股，占公司有表决权股份总数的 63.2638%。（
已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8人，代表股份 71,606,305 股，占公司有表决权股份总数的 59.9788%；
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 3,921,871 股，占公司有表决权股份总数的3.2850%；
（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表31 人，代表股份 6,656,212 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5754%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 2,734,341 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2903%；
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 3,921,871 股，占公司有表决权股份总数的 3.2850%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于变 总表 75,519,756 99.9889% 8,420 0.0111% 0 0% 0 通过
更部分 决情
募投项 况
目资金
用途及
部分募
投项目
延期的
议案
1.00 关于变 其 6,647,792 99.8735% 8,420 0.1265% 0 0% 0 通过
更部分 中，
募投项 中小
目资金 股东
用途及 的表
部分募 决情
投项目 况
延期的
议案
1、本议案为普通决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效
；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东南电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c650aaa1-5a77-4e2a-99f4-384729bf4a95.PDF
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2026-09-28 17:46│东南电子（301359）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于股权激励或员工持
股计划，回购资金总额不低于 1,400 万元且不超过 2,800万元（均含本数），回购股份价格不超过 23.21元/股（含本数）。按回购
金额上限2,800万元测算，预计回购股份数量 1,206,376股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400 万元测算，预计
回购股份数量 603,188 股，约占当前公司总股本的 0.50%。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年8月12日、2026年8月20日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-024）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-0
27）。
截至本报告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、公司于 2026年 8月 26日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 150,000股，占公司当前总股本的比
例为 0.12%，最高成交价为17.93 元/股，最低成交价为 17.77元/股，成交总金额为人民币 2,674,600 元（不含印花税、交易佣金
等交易费用）。具体详见公司于 2026 年 8月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2026-035）。
2、回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公
司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的股份回购进展情况。公司已及时履行回购进展的信息披露义务，具体详见公司于 2
026年 9月 1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-036）。
3、截至 2026 年 9月 24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 790,000 股，占公司当前总股
本的比例为 0.66%，最高成交价为 18.77 元/股，最低成交价为 17.62 元/股，成交总金额为人民币 14,172,858元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2026年 8月 26日至 2026年 9月 24日，本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等均符合《上市公司股份
回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，与公司董事会审议通过的回购股份方案不
存在差异。公司实际回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。
三、本次回购方案的实施对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响；公司的股权结构不会出
现重大变动，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、本次回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在
直接或间接买卖公司股票的情况。
五、本次回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份数量为 790,000 股，占公司当前总股本的 0.66%。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定后
，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 49,028,973.00 40.80% 49,818,973.00 41.46%
二、无限售条件股份 71,147,027.00 59.20% 70,357,027.00 58.54%
总股本 120,176,000.00 100.00% 120,176,000.00 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股份结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可
转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
公司本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施完成公告后三年内实施上述用途，未使用
部分将履行相关程序予以注销。
公司将根据已回购股份后续处理的进展情况及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/df4cd0ab-f3f2-4ee7-b9a4-cb4f995586e5.PDF
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2026-09-23 18:22│东南电子（301359）：关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的公告
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东南电子（301359）：关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/16e5d314-dd62-4adf-b35e-8134426984f4.PDF
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2026-09-23 18:21│东南电子（301359）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年 9月 23日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，本次会议通知已于 2026 年 9 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，其中独立董事孙俊科、常小东、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的议案》
为契合公司中长期发展战略，优先布局具备更高市场竞争力的赛道，提升募集资金使用效率，公司将首次公开发行股票的募投资
金投资项目“年产 625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”予以终止，并将该项目的结余资金 5,102.67万元（具
体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入募投项目“年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建设项目”；并将首次公开发行股票
的募投资金投资项目“年产 3.3亿只微动开关智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2026年 11月延期至 2029年 11
月。
经审核，董事会认为：本次变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期是根据募投项目的实施进展、未来资金投入规划等综
合考虑做出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，保障募投项目实施效果。因此，董事会同意本次关于变更部分募投项目资
金用途及部分募投项目延期事项，以及董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权对象具体办理与项目变更和实施有关的所有
事项，包括但不限于签订相关协议、组织实施等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案已经董事会审计委员会及战略委员会会议审议通过。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-043）。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 10月 9日（星期五）召开 2026年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方
式召开。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-045）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/65b14bd0-c0e4-4a8e-91bd-e4eb0f4f3370.PDF
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2026-09-23 18:20│东南电子（301359）：变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的核查意见
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东南电子（301359）：变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/90eeb541-64de-47f6-a701-7ca5acaa18f4.PDF
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2026-09-23 18:19│东南电子（301359）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 29 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 09 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均
有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于变更部分募投项目资金用 非累积投票提案 √
途及部分募投项目延期的议案
2、上述提案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告；
3、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
3、异地股东登记：异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内
公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
（二）登记时间：2026 年 10 月 08 日（星期四）8:00-16:00；
（三）登记地点：浙江省乐清市纬十一路 218 号东南电子股份有限公司证券部；
（四）会议联系方式：
联系人：李文艾
联系电话：0577-61566651
传真：0577-61566651
电子邮箱：stock@switch-china.com
联系地址：浙江省乐清市纬十一路 218 号东南电子股份有限公司证券部；
（五）其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8ce9bdbe-62ef-4d43-bd55-15b2706a1b90.PDF
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2026-09-15 18:53│东南电子（301359）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 9 月 15 日下午在公司会议室以现场方式召开
，本次会议通知已于 2026 年 9月 15日以口头通知方式送达各位董事，本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开
本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中
独立董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《东南电子股份有限公司公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象因个人原因
自愿放弃其拟获授的部分限制性股票 3.00万股，根据《东南电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司
2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予限制性股票数量进行调整，将前述人员自愿放弃的部分限制性
股票直接调减。调整后，本次激励计划首次授予限制性股票数量由 70.00万股调整为 67.00万股，预留限制性股票数量不变，本次激
励计划拟授予限制性股票总额由 82.00万股调整为 79.00万股。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的相关内容一致。根据公司 2026年第二次
临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
本议案关联董事李建朋先生回避表决。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票、回避 1票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《东南电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026
年第二次临时股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意将 2026年 9月 15日作为 2026
年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予日，以 8.38元/股的授予价格向符合授予条件的 32名激励对象首次授予限制性股票 67
.00万股。
本议案关联董事李建朋先生回避表决。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票、回避 1票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/4d478239-5bfb-4a5b-9b0c-30511d06542b.PDF
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2026-09-15 18:53│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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调整及首次授予相关事项的核查意见
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《东南电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，
对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及首次授予相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事会本次对公司 2026年限制性股票激励计划限制性股票授予数量的调整，符合
《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，且在公司 2026年第二次临时股东会的授权范围
内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项。
二、对本次激励计划授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
（二）本次授予的激励对象均为公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公
司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会确定的授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授
予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意公司以 2026年 9月 15日为首
次授予日，以 8.38元/股的授予价格向符合授予条件的 32名激励对象首次授予限制性股票 67.00万股。
三、对首次授予日激励对象名单核实的情况
（一）本次授予激励对象名单与公司 2026 年第二次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
（二）本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。
（三）本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1．最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2．最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3．最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4．具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5．法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6．中国证监会认定的其他情形。
（四）本次授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立
董事。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予激励对象名单。
东南电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/caf107cf-6de3-4038-81e5-27ecbb65e56e.PDF
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2026-09-15 18:53│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/39eabfb4-db55-434c-9e6f-9150747e5b77.PDF
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2026-09-15 18:53│东南电子（301359）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9 月 15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《东南电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）限制性股票授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2026年 8月 25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
具体内容详见公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）2026 年 8月 26 日至 2026 年 9月 4 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2026年 9月 7 日，公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《东南电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2026-037）。
（三）2026 年 9月 14 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2
026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2026 年 9月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《东南电子
股份有限公司关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-038）。
（四）2026年 9月 15日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过，董事会薪酬与考核委员会对调整及首次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见。
二、本次激励计划调整事由及调整结果
鉴于公司本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的部分限制性股票 3.00万股
，根据《激励计划（草案）》的规定及公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划限制性股票授予数量进行
调整，将前述人员自愿放弃的部分限制性股票直接调减。调整后，本次激励计划首次授予限制性股票数量由 70.00万股调整为 67.00
万股，预留限制性股票数量不变，本次激励计划拟授予限制性股票总额由 82.00万股调整为 79.00万股。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的相关内容一致。根据公司 2026年第二次
临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会
影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事会本次对公司 2026年限制性股票激励计划限制性股票授予数量的调整，符合
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，且在公司 2026 年第二次临时
股东会的授权范围内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整
事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所认为：公司本次激励计划的调整及授予已取得了现阶段应当履行的法定程序；公司本次激励计划的调整内
容和程序符合《公司法》次授予限制性股票的授予日的确定、激励对象资格、授予价格及数量等事项，均符合《管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予
登记等事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见；
4、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/9b1ac7a6-a302-4ccf-992f-b0a9ca537dea.PDF
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2026-09-15 18:53│东南电子（301359）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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东南电子（301359）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-14 19:24│东南电子（301359）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：东南电子股份有限公司
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场与网络投票相结合
的方式召开，其中现场会议于 2026年 9月 14日 14:30在浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218号东南电子股份有限公司 8楼会议室
召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召
集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东南电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》《东南电子股份有限公司关于
召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料
，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会第九次会议于 2026年 8月 25日做出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 26日通过指定信息披露媒体发出
了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容
。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 14日下午 14:30在浙江省乐清
市经济开发区纬十一路 218号东南电子股份有限公司 8楼会议室召开。由公司董事长仇文奎先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 9月 14日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 9月 14日 9：15-15：00的
任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 27人，共计持有公司有表决权股份 80,854,621股，占公司有
表决权股份总数的 67.7254%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9人，共计持有公司有表决权股份 80,757,681股，占公司有表决权
股份总数的 67.6442%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 18人，共计持有公司有表决权股份 9
6,940股，占公司有表决权股份总数的 0.0812%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）20人，代表公司有表决权股份数 2,831,281股，占公司有表决权股份总数的 2.3715%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权的非关联股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 79,935,444股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9893%；反对 8,520股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）；占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,912,104股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5564%；反对 8,
520股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4436%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）；占出席会议
非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东舒克云回避表决该议案。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权的非关联股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 79,935,444股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9893%；反对 8,520股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）；占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,912,104股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5564%；反对 8,
520股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4436%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）；占出席会议
非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东舒克云回避表决该议案。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权的非关联股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 79,935,444股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9893%；反对 8,520股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）；占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,912,104股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5564%；反对 8,
520股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4436%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）；占出席会议
非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东舒克云回避表决该议案。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/9a574326-9378-4070-badc-449fbf25aba1.PDF
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2026-09-14 19:24│东南电子（301359）：2026年第二次临时股东会决议公告
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东南电子（301359）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/902caee3-310a-4bb6-a2ab-64d69d25a64d.PDF
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2026-09-14 16:32│东南电子（301359）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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东南电子（301359）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c1814d89-5903-40a7-b105-e3ea6929d19c.PDF
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2026-09-07 16:48│东南电子（301359）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
│审核意见及公示情况说明
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》等相关法律法规及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对 2026年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公
示情况对拟首次授予激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）拟首次授予激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《东南电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告，并根据有关规定，于 2026 年 8 月 26日至 2026 年 9月 4
日期间在公司内部对首次授予激励对象名单进行了公示，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示期：2026年 8月 26日至 2026年 9月 4日，共 10日；
3、公示方式：公司内部公告栏张贴；
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的审核方式
公司董事会薪酬与考核委员会审核了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司签订的劳
动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况，并结
合董事会薪酬与考核委员会的审核结果，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
（一）列入本次激励计划的拟首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
（二）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包
括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划拟首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规
及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资
格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/ab46c137-3498-4d87-b153-ce296bbe0e00.PDF
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2026-09-01 17:18│东南电子（301359）：关于回购公司股份的进展公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于股权激励或员工持
股计划，回购资金总额不低于 1,400 万元且不超过 2,800万元（均含本数），回购股份价格不超过 23.21元/股（含本数）。按回购
金额上限2,800万元测算，预计回购股份数量 1,206,376股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400 万元测算，预计
回购股份数量 603,188 股，约占当前公司总股本的 0.50%。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年8月12日、2026年8月20日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-024）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-0
27）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
前三个交易日内披露截至上月末的股份回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 750,000股，占公司当前总股本的比
例为 0.62%，最高成交价为18.58元/股，最低成交价为 17.62元/股，成交总金额为人民币 13,425,104元（不含印花税、交易佣金等
交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3421e3de-434b-47fc-9162-b4f6d43b57e4.PDF
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2026-08-27 17:26│东南电子（301359）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 12日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于股权激励或员工持
股计划，回购资金总额不低于 1,400 万元且不超过 2,800万元（均含本数），回购股份价格不超过 23.21元/股（含本数）。按回购
金额上限2,800万元测算，预计回购股份数量 1,206,376股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400 万元测算，预计
回购股份数量 603,188 股，约占当前公司总股本的 0.50%。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年8月12日、2026年8月20日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-024）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-0
27）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于 2026年 8月 26日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 150,000股，占公司当前总股本的比
例为 0.12%，最高成交价为17.93 元/股，最低成交价为 17.77元/股，成交总金额为人民币 2,674,600 元（不含印花税、交易佣金
等交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/605e6e16-5e14-42af-8026-92700fbdac9e.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开
，本次会议通知已于 2026 年 8月 24日以邮件、电话方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会
议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东
利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《东南电子股份有限公司章程》的规定，拟定了《东南电子股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案关联董事李建朋先生回避表决。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票、回避 1票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会依
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《东南电子股份有限公司章程
》的规定，拟定了《东南电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案关联董事李建朋先生回避表决。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票、回避 1票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公
司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日、授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票授予数量及回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配或调整至预留部
分；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署《限制性股票授予协议书》等、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登
记结算业务等；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事
会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解除限售数量；
（8）授权董事会办理激励对象的限制性股票解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限
售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜等
。但如法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的
批准；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会确定本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件。
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司
等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会
规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使。
本议案关联董事李建朋先生回避表决。
表决结果：同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票、回避 1票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 9月 14 日召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-034）。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/842148e6-8d92-4544-927d-d43325889312.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2
026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事。
本次激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合《东南电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪
酬与考核委员会将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关
法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予价格、授予数量、授予日、授予条
件、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的相
关议案尚需提交公司股东会审议。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束对等的分配机制，充分调动公司核心员工的积极性，使经
营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实行 2026 年限制性股票激励计划。
东南电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ff3691bc-b8ad-457b-b6db-6d5c0f3fef3d.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划自查表
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/109d9815-b1e7-4224-9bdc-87c2a648f08c.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5474a30e-0faa-48ad-bda5-e006c4249016.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/81ce6b4c-26a1-4346-8cf7-1d70a831f5ba.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fa480144-5718-4481-b2cc-84d4a5ea7b1f.PDF
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2026-08-25 18:58│东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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东南电子（301359）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5ffafe7a-0dae-4d25-aa4d-93a498ad13c0.PDF
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2026-08-25 18:19│东南电子（301359）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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东南电子（301359）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dbc9b6bc-c484-4410-b5ec-d838d7e2b10a.PDF
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2026-08-24 18:23│东南电子（301359）：2026年半年度报告摘要
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东南电子（301359）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5188abad-7589-49a2-a236-62e6dd7fef62.PDF
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2026-08-24 18:23│东南电子（301359）：2026年半年度报告
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东南电子（301359）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/703f5e5e-11c3-4f74-a931-6ad626134e81.PDF
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2026-08-24 18:22│东南电子（301359）：关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 2026年半年
度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2026年半年度可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值
准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司截至 2026年 6月 30日各类存
货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评
估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产
计提减值准备。
（二）计提信用及资产减值准备的范围和金额
公司合并报表范围内 2026年半年度计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等。
根据减值测试结果，公司计提 2026年半年度各项信用及资产减值准备共计7,307,260. 49元，详情如下表：
项目 2026年半年度计提金额（单位：元）
一、坏账准备 1,489,965.25
二、存货跌价准备 5,817,295.24
合计 7,307,260.49
（三）计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、按账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 20.00 20.00
2-3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
注: 应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
2、2026年半年度公司计提存货跌价准备 5,817,295.24元。对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
二、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备合计 7,307,260.49 元，将减少公司 2026年半年度利润总额 7,307,260. 49元。公司本次计
提信用及资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
公司 2026年半年度计提信用与资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定，本次计提信用与资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。本次计提信用与资产减值准备不涉及
关联方和关联交易。
三、本次计提信用及资产减值准备事项的审核意见
1、董事会审核意见
公司依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计
提信用及资产减值
准备事项。
2、董事会审计委员会审核意见
公司 2026年半年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审批程序合法，符合公司实际情况。
本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映截至 2026年 6月 30日公司的财务状况、资产价值和
经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/379c0449-5aac-431f-a3f6-2fbb748d1857.PDF
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2026-08-24 18:22│东南电子（301359）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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东南电子（301359）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3f435115-096d-471a-bb88-6153ea0c041d.PDF
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2026-08-24 18:22│东南电子（301359）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东南电子（301359）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ccde392c-5ba9-4113-b1cc-9fc1cd8d69bc.PDF
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2026-08-24 18:21│东南电子（301359）：第四届董事会第八次会议决议公告
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东南电子（301359）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/96bdce0d-7088-46be-afdc-e062ff992ad3.PDF
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2026-08-20 17:22│东南电子（301359）：东南电子回购股份报告书公告
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东南电子（301359）：东南电子回购股份报告书公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/934cd8ae-91c1-451f-b104-a9e4e66cd6ba.PDF
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2026-08-14 17:18│东南电子（301359）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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东南电子（301359）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f014f133-0617-4145-a568-591c2b2ff477.PDF
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2026-08-12 19:46│东南电子（301359）：关于回购公司股份方案的公告
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东南电子（301359）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f3f8d49e-b1be-4a8f-8f85-d70269413691.PDF
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2026-08-12 19:46│东南电子（301359）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026年 8 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，本次会议通知已于2026 年 8月 7日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，其
中独立董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
本次回购股份资金不低于 1,400万元且不超过 2,800万元（均含本数）。本次回购股份价格不超过 23.21元/股（含），本次具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；在回购股份价格不超过 23.21元/股的条件下，按回购金额上限 2,800万元测算，预计
回购股份数量 1,206,376 股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400万元测算，预计回购股份数量 603,188股，约
占当前公司总股本的 0.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购方案逐项审议情况如下：
1.本次回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司内在价值的认可，进一步完善长效激励机制，充分调动核心人员积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队利益紧密结合，促进公司长期稳健发展。公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，将用
于实施股权激励计划或员工持股计划。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的
条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.拟回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：集中竞价交易方式；
（2）回购股份的价格区间：不超过人民币 23.21 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个
交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日
后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于 1,400 万元且不超过 2,800 万元（均含本数）。本次回购股份价
格不超过 23.21 元/股（含），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过 23.21元/股的条件下，按回购金额上限 2,800 万元测算
，预计回购股份数量 1,206,376股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400 万元测算，预计回购股份数量 603,188
股，约占当前公司总股本的 0.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；回购方案实施期间，公司股票因筹划重
大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及
以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于
：
（1）设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜；
（2）在法律法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不
限于确定回购的时间、价格和数量等；
（3）如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案作出调整（但不包括对回购价格
上限、回购资金总额下限及上限的调整，该等调整须重新提请董事会审议）并继续办理回购股份相关事宜；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。上述授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，
无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2026-024）。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/74de17fc-3e87-4f20-b0a5-8dd2b2677b82.PDF
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2026-05-13 17:48│东南电子（301359）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、东南电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案已经 2026年 5月 11日召开的 2025年年
度股东会审议通过，2025年度权益分配方案为：公司以 2025年 12月 31日的总股本 120,176,000股为基数，向全体股东按每 10股派
发现金股利 3元（含税），拟派发现金股利 36,052,800元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润滚存至以后年度分配。
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额的原则进行调整。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,176,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 5月 20日
除权除息日：2026年 5月 21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司股东仇文奎、管献尧、赵一中、乐清众创投资管理合伙企业（有限合伙）、张立、张并、戴式忠、李建朋、周爱妹、章加员
、谭迎兴、鲁文杰在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“若本人/本企业直接或间接持有的发行人股票
在锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于本次发行的发行价，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项，则前述发行价格做相应调整。”
公司首次公开发行股票的发行价格为 20.84 元/股；2023 年 5月，公司实施2022年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持
价格调整为 20.59元/股。
2024年 5月，公司实施 2023年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.09元/股。
2025年 5月，公司实施 2024年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 13.99元/股。
本次权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 13.69元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：浙江省乐清经济开发区纬十一路 218号
咨询联系人：李文艾
咨询电话：0577—61566651
传真电话：0577—61566651
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a85a0d36-bf7b-4225-a025-d13dcd214b28.PDF
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2026-05-11 19:20│东南电子（301359）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年05月11日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长张立先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 38人，代表股份 82,740,625股，占公司有表决权股份总数的 68.8495%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表股份 82,601,465股，占公司有表决权股份总数的 68.7337%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 27人，代表股份 139,160股，占公司有表决权股份总数的0.1158%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 31人，代表股份 4,717,285股，占公司有表决权股份总数的 3.9253%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 4,578,125股，占公司有表决权股份总数的 3.8095%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 27人，代表股份 139,160股，占公司有表决权股份总数的0.1158%。
3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意82,704,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东总表决情况：同意4,681,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2432%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1887%。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意82,649,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,625,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0633%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意82,647,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8880%；反对92,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1112%；弃权660股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意4,624,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0357%；反对92,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9503%；弃权660股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0140%。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意82,665,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9092%；反对10,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,642,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4080%；反对10,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
（五）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意82,725,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814%；反对10,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权4,860股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东总表决情况：同意4,701,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6735%；反对10,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234%；弃权4,860股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1030%。
（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意82,649,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,625,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0633%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴超律师、杨君律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/44405af3-2b35-49d1-93dd-4bf0dc0b2b7a.PDF
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2026-05-11 19:18│东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见
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东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/de34169e-256a-4619-b36c-6b544c428dc9.PDF
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2026-04-27 11:42│东南电子（301359）：关于证券事务代表辞职的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张祎鹏先生提交的辞职报告，其因个人原因申
请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张祎鹏先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影
响公司相关工作的正常运行。
截至本公告日，张祎鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张祎鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责
，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作
》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ad397344-73e0-4da1-a923-0c6a4cc8d878.PDF
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：2026年一季度报告
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东南电子（301359）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76affac3-193e-4012-8b78-1f8a6b5622f2.PDF
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开
，本次会议通知已于 2026 年 4月 13日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立
董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9610194b-b7b2-4cef-95e6-c02e14e8c59d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│东南电子：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225631760.PDF
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2026-08-25│东南电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496086.PDF
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2026-04-24│东南电子：2026年一季度报告
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2026-04-17│东南电子：2025年年度报告
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2025-10-28│东南电子：2025年三季度报告
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2025-08-27│东南电子：2025年半年度报告
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2025-04-29│东南电子：2025年一季度报告
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2025-04-18│东南电子：2024年年度报告
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2024-10-29│东南电子：2024年三季度报告
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2024-08-29│东南电子：2024年半年度报告
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2024-04-26│东南电子：2024年一季度报告
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