公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│东南电子（301359）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人，其中董事长仇文奎以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ea808bbe-2ab5-46ab-9b68-455db1ded931.PDF
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2024-04-26 00:00│东南电子（301359）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知已于 2024年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2
024 年第一季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/afcf42e8-4f1c-4b8c-95aa-ca39351cb5d5.PDF
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2024-04-26 00:00│东南电子（301359）：2024年一季度报告
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东南电子（301359）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a330de97-d901-4340-b96a-6d47a1e8e1cc.PDF
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2024-04-22 15:40│东南电子（301359）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04月 30 日（星期
二）16:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办东南电子股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理仇文奎先生，副董事长兼副总经理张立先生，财务总监兼董事会秘书周爱妹女士（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二） 16:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dPoIoRAQgw 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0577-61566651
传真：0577-61566651
邮箱：stock@switch-china.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3274e3a4-2463-4f68-be71-ac4a3fce1338.PDF
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2024-04-19 00:00│东南电子（301359）：关于续聘会计师事务所的公告
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东南电子（301359）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ea2b4b67-bc87-4e95-85cd-b547a8a2a3bf.PDF
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2024-04-19 00:00│东南电子（301359）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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东南电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2
023 年年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 时；
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议将采取现场投票（含视频通讯方式）与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
上述提案分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
提案 5 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东登记：异地股东可于截止登记前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内
公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）8:00-16:00。
（三）登记地点：浙江省乐清市纬十一路 218 号东南电子股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：张祎鹏
联系电话：0577-61566651
传真：0577-61566651
电子邮箱：stock@switch-china.com
联系地址：浙江省乐清市纬十一路 218 号东南电子股份有限公司证券部。
（五）其他事项:本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6038383b-fcbc-4de9-aa26-741f389fa885.PDF
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2024-04-19 00:00│东南电子（301359）：独立董事2023年度述职报告（张爱珠）
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各位股东及股东代表：
本人张爱珠作为东南电子股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股
东利益的原则，本人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、
公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人张爱珠， 1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学教授。1988 年 7 月至今在浙江财经大
学任教，现任浙江财经大学会计学院会计学教授、会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师；自 2020 年 9 月起担
任公司独立董事。同时还担任新亚电子股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。本人亲自出席了任职期间内的 6 次董事会会议，2 次股东大会。本人按
时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，
也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其
他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）董事会专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格
按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2023 年度，共召开董事会审计委员会会议 4 次，薪
酬与考核委员会会议 1 次，本人对提交董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出同意票
，无反对票和弃权票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2023 年任职期间，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；积极助推
内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会
的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要
提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股
东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）独立董事现场工作的情况及公司配合独立董事工作情况
2023 年度，本人利用出席股东大会、董事会、董事会专门委员会的机会和个人空闲时间对公司进行了现场考察，了解公司的经
营情况、关联交易执行情况、募集资金使用及项目进展情况、内部控制和财务状况，并通过电话和其他方式与公司其他董事、高管人
员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况掌握公司的运行动态，为公司的良好发展履行应尽的责任和义
务。
公司董事会、管理层及相关部门在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持，让我能够深入了解公司经营情况，并提供
相应的资料文件，使本人作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应该披露的关联交易
2023 年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项
（三）报告期内，公司未发生被收购情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中
《2022 年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确。
公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在完整性、合规性和有效性等
方面不存在重大缺陷，在公司经营管理各个关键环节以及信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运
行及经营风险的控制提供保证，本人同意《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。
（五）报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项
（六）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况
（七）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司2023 年度会计师
事务所的续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
，2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举赵元元女士为第三届董事会独立董事的议案》。公司独
立董事补选已根据相关法律法规的规定履行了必要的审议和披露程序，独立董事赵元元女士符合《上市公司独立董事管理办法》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职资格和条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议了《关于公司2023 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《
关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023
年度董事薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬结合了经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业
薪酬水平制定的，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。
四、总体评价和建议
本人在 2023 年度积极履行了独立董事职责，为维护公司的整体利益和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营、树立诚实、
守信的良好形象，发挥了积极作用。2024 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使
独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作
用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展
。特别感谢公司董事会和管理层十分重视我们提出的意见和建议，并在各方面为我们履行职责给予的支持。
以上是本人作为公司独立董事在 2023 年的履职情况。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在履行职责过程中给予的积极有
效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：张爱珠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ab99e19f-8c43-4853-a851-37b41f1b41b4.PDF
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2024-04-19 00:00│东南电子（301359）：独立董事2023年度述职报告（赵元元）
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各位股东及股东代表：
本人赵元元作为东南电子股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股
东利益的原则，本人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、
公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人赵元元，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002 年 2 月至 2013 年 2 月历任浙江乐泰律师
事务所副主任律师、合伙人，2013年 3 月至今任浙江航英律师事务所主任律师。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。本人亲自出席了任职期间内的 3 次董事会会议，0 次股东大会。本人按
时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，
也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其
他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）董事会专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员，严格按照各
专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2023 年度，共出席董事会审计委员会会议 2 次，本人对提
交审计委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出同意票，无反对票和弃权票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2023 年任职期间，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；积极助推
内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会
的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，我们严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身
的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）独立董事现场工作的情况
2023 年度，本人利用出席董事会、董事会专门委员会的机会和个人空闲时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、关
联交易执行情况、募集资金使用及项目进展情况、内部控制和财务状况，并通过电
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