公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:18 │东南电子（301359）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:18 │东南电子（301359）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:17 │东南电子（301359）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 16:16 │东南电子（301359）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:15 │东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 16:12 │东南电子（301359）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-04 15:42 │东南电子（301359）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-17 19:30 │东南电子（301359）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-17 19:30 │东南电子（301359）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-17 19:30 │东南电子（301359）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-26 16:18│东南电子（301359）：2025年半年度报告摘要
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东南电子（301359）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2656f67d-4e74-4377-942a-99df606358d6.PDF
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2025-08-26 16:18│东南电子（301359）：2025年半年度报告
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东南电子（301359）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b2d6c024-fe7a-4562-87a3-7434616b0d48.PDF
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2025-08-26 16:17│东南电子（301359）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及相关格式指引，东南电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制 2025年半年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,146 万股，发行价为每股人民币 20.84元
，共计募集资金 447,226,400.00元，坐扣承销和保荐费用 42,050,376.00 元后的募集资金为 405,176,024.00 元，已由主承销商国
金证券股份有限公司于 2022 年 11月 4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计费及验资费用、用于本次发行的信
息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,105,302.20 元(不含税)后，公司本次募集
资金净额为 385,070,721.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（
天健验〔2022〕585号）。
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 38,507.07万元低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投
入募投项目的募集资金金额 42,057.70万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各
募投项目使用募集资金金额分配调整如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额
1 年产 3.3亿只微动开关智能工 22,068.47 22,068.47
厂建设项目
2 年产 625万只汽车（新能源） 7,618.03 7,618.03
开关及其他部件生产线建设
项目
3 东南电子研发中心建设项目 3,871.20 3,871.20
4 补充流动资金 8,500.00 4,949.37
合并 42,057.70 38,507.07
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 6月 30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 38,507.07
截至期初累计发生 项目投入 B1 16,823.41
额 利息收入净额 B2 805.82
本期发生额 项目投入 C1 1770.46
利息收入净额 C2 25.38
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 18,593.94
额 利息收入净额 D2=B2+C2 831.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,744.38
实际结余募集资金 F 20,744.38
差异 G=E-F -
注：合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东南电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司
于 2022年 11月 11日分别与中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温
州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）截至 2025年 6月 30 日止，公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股 1203282029555666665 140,904,576.17 专用账户
份有限公司乐清
支行
中国建设银行股 33050162753509566888 65,552,623.90 专用账户
份有限公司乐清
支行
招商银行股份有 577904502710666 986,775.03 专用账户
限公司温州乐清
支行
合 计 207,443,975.10
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
“研发中心建设项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好
的基础。“补充流动资金项目”系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提
升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年 12月 2日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 6,795.40万元置换预先投入募投项目的自筹资金，以及
使用募集资金 165.06万元置换预先支付发行费用的自筹资金。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 6月 30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
四、改变募投项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/91a5a3f5-856a-41e9-83b7-699c86581ef2.PDF
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2025-08-26 16:16│东南电子（301359）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开
，本次会议通知已于 2025 年 8月 15日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立
董事常小东以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报
出。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）和《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公
司 2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7581bd50-fd95-4454-be86-e730e289c18c.PDF
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2025-08-26 16:15│东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：东南电子
保荐代表人姓名：朱铭 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：樊石磊 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 本年度内未列席
（2）列席公司董事会次数 本年度内未列席
（3）列席公司监事会次数 本年度内未列席
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、发行前股东所持股份的流通限制、自愿 是 不适用
锁定、持股及减持意向等承诺
2、稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3、股份回购和股份买回的措施与承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、股利分配政策的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8、未履行承诺的约束措施 是 不适用
9、关于申请首发上市企业股东信息披露的 是 不适用
专项承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本 2025年1月1日至2025年6月30日，国金证券作为保荐人受到中国
所对保荐机构或者其保荐的 证监会和深圳证券交易所监管措施的具体情况如下：2025年6月4
公司采取监管措施的事项及 日，四川证监局对国金证券出具“[2025]38号”《关于对国金证
整改情况 券股份有限公司采取责令改正措施的决定》，认定国金证券在投
行内控管理方面存在个别项目尽职调查不充分、利益冲突审查不
及时、对外报送材料流程审批管理不到位、保荐工作报告未完整
披露质控内核关注情况等问题，对国金证券采取责令改正的行政
监管措施。我公司收到上述监管函件后高度重视，引以为戒，认
真查找和整改问题，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工
作流程和操作规范，诚实守信、勤勉尽责，切实提升投行业务质
量。
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c258af5b-7ab0-421f-9db8-77b340cc9187.PDF
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2025-08-26 16:12│东南电子（301359）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东南电子（301359）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6bc5dc96-4adc-4fd5-8128-d0182ab8a982.PDF
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2025-07-04 15:42│东南电子（301359）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，并于 2025 年 5 月 9
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编
号：2025-010）。
公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2025 年 6月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。
近日，公司已完
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