公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 16:54 │东南电子（301359）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 16:54 │东南电子（301359）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-05 16:59 │东南电子（301359）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 16:57 │东南电子（301359）：关于豁免股东部分自愿性承诺的公告 │
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│2026-02-05 16:57 │东南电子（301359）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2026-02-05 16:56 │东南电子（301359）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-19 15:42 │东南电子（301359）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-11-05 16:47 │东南电子（301359）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-11-05 16:45 │东南电子（301359）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-10-27 18:46 │东南电子（301359）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-02-25 16:54│东南电子（301359）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年02月25日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长仇文奎
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 47人，代表股份 80,929,501股，占公司有表决权股份总数的 67.3425%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 80,773,781股，占公司有表决权股份总数的 67.2129%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 37人，代表股份 155,720股，占公司有表决权股份总数的 0.1296%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 40人，代表股份 2,906,161股，占公司有表决权股份总数的 2.4183%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 2,750,441股，占公司有表决权股份总数的 2.2887%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 37人，代表股份 155,720股，占公司有表决权股份总数的0.1296%。
3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举仇旻罡先生为第四届董事会董事的议案》
总表决情况：同意80,899,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9626%；反对29,440股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0364%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：同意2,875,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9595%；反对29,440股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0130%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0275%。
表决结果：仇旻罡先生当选为公司第四届董事会董事。
（二）审议通过《关于豁免股东部分自愿性承诺的议案》
总表决情况：同意71,747,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对29,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0412%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：同意2,875,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9491%；反对29,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0165%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0344%。
本议案关联股东张立已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效
；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/8a852b02-8882-464c-98fa-867508df1c19.PDF
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2026-02-25 16:54│东南电子（301359）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：东南电子股份有限公司
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场与网络投票相结
合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 2 月 25 日 14:30 在浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8
楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股东会进行见证，并根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股
东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东南电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》《东南电子股份有限公司关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料
，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会第四次会议于 2026年 2月 5 日做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 2 月 6 日通过指定信息披露媒体发
出了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 2 月 25 日下午 14:30 在浙江省
乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8 楼会议室召开。由公司董事长仇文奎先生主持会议，完成了全部会议议
程。
本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 25 日 9：15-1
5：00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 47 人，共计持有公司有表决权股份 80,929,501股，占公司
有表决权股份总数的 67.3425%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 10 人，共计持有公司有表决权股份 80,773,781股，占公司有表决
权股份总数的 67.2129%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 37 人，共计持有公司有表决权股份
155,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.1296%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）40 人，代表公司有表决权股份数 2,906,161 股，占公司有表决权股份总数的 2.4183%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举仇旻罡先生为第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意 80,899,261 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9626%；反对 29,440 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0364%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,875,921 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9595%；反对 29,440
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0130%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0275%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于豁免股东部分自愿性承诺的议案》
表决情况：同意 71,747,584 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9575%；反对 29,540 股，占出席会议非
关联股东所持有表决权股份总数的 0.0412%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；占出席会议非关联股东所持有表决
权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,875,621 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9491%；反对 2
9,540 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0165%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0344%。
关联股东张立回避表决该议案。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c98d70bb-854a-45de-8d08-2482fe974d6e.PDF
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2026-02-05 16:59│东南电子（301359）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东南电子（301359）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/520ad61f-e5f9-47cf-b805-b49544db4f17.PDF
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2026-02-05 16:57│东南电子（301359）：关于豁免股东部分自愿性承诺的公告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d74dda7f-f491-4d49-b3c7-1acbd71f4c74.PDF
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2026-02-05 16:57│东南电子（301359）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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东南电子（301359）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 16:56│东南电子（301359）：第四届董事会第四次会议决议公告
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东南电子（301359）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/3e5d87b2-bf57-4b1d-85e1-4469704d5e12.PDF
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2026-01-19 15:42│东南电子（301359）：关于注销募集资金专户的公告
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东南电子（301359）：关于注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/fb56cb42-bdda-46f1-96ef-228104b44fb6.PDF
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2025-11-05 16:47│东南电子（301359）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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东南电子（301359）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/749b2913-46de-41ad-be4b-0e9236ab5a1d.PDF
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2025-11-05 16:45│东南电子（301359）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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东南电子（301359）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/8eae0a45-fbc6-48b6-a004-63f2cee3e692.PDF
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2025-10-27 18:46│东南电子（301359）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知已于2025年 10月 17日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
其中独立董事孙俊科、常小东以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金
用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,500万元（含本数）的自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效
，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同
及文件，具体事项由公司财务部组织实施。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-0
40）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/13f61fe0-1a6d-4ebe-ad1c-05e0a93608f3.PDF
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2025-10-27 18:45│东南电子（301359）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中国证监会 2022年 9月 15日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号
），同意公司首次公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为东南电子股份有
限公司（以下简称“东南电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司使用闲置募集资金和自有资金进
行现金管理进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号）同意注
册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,146万股，每股面值 1元，发行价格为 20.84元/股，
募集资金总额 447,226,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022年 11月 4日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]585号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资 募集资金投 累计已投入 项目余额（含
规模 资额 金额 利息收入）
1 年产 3.3 亿只微动开关 22,068.47 22,068.47 8,844.11 13,725.56
智能工厂建设项目
2 年产 625 万只汽车（新 7,618.03 7,618.03 1,454.61 6,395.85
能源）开关及其他部件
生产线建设项目
3 东南电子研发中心建设 3,871.20 3,871.20 3,949.53 0.03
项目
4 补充流动资金 4,949.37 4,949.37 4,970.57 0.00
合并 38,507.07 38,507.07 19,218.82 20,121.44
三、募集资金闲置情况
结合公司募集资金投资项目计划，近期公司的募集资金专户余额在短期内存在一定的闲置情况。为提高募集资金使用效率，增加
存储收益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将使用不超过人民币 19,000
万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，提高募集资金使用效率
。
四、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资的范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金用
于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,500万元（含本数）的自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36 个月的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、
大额存单、收益凭证等，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定
的证券投资
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