公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:51 │东南电子（301359）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:51 │东南电子（301359）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-17 15:42 │东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 18:54 │东南电子（301359）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告 │
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：2026年一季度报告
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东南电子（301359）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76affac3-193e-4012-8b78-1f8a6b5622f2.PDF
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开
，本次会议通知已于 2026 年 4月 13日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立
董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9610194b-b7b2-4cef-95e6-c02e14e8c59d.PDF
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2026-04-17 15:42│东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告
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东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6e6efc3e-493d-4311-a442-4bd63ea4f890.PDF
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2026-04-16 18:54│东南电子（301359）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5月 6日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订〈董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度〉的议案》
1、上述提案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、提案 3为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东登记：异地股东可于截止登记前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内
公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（二）登记时间：2026年 5月 8日（星期五）8:00-16:00。
（三）登记地点：浙江省乐清市纬十一路 218号东南电子股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：周爱妹
联系电话：0577-61566651
传真：0577-61566651
电子邮箱：stock@switch-china.com
联系地址：浙江省乐清市纬十一路 218号东南电子股份有限公司证券部。
（五）其他事项:本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/74419467-f0cb-429d-a9b7-e382cd61ae50.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 15日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：
公司拟定的 2025年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、
法规关于利润分配的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了
股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。同意本次利润分
配方案，并提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况及意见
公司于 2026年 4月 15 日召开了第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议
案》，董事会审计委员会认为：公司拟定的 2025年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等法律法规的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度实现归属于公司股东的净利润 40,442,806.97 元。根据
《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 4,044,280.70 元后，期初未分配利润 295,981,665.11元，截至 2025年 1
2月 31日，公司可供股东分配的利润为 289,460,191.38元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合正常经营需要和未来的发展规划，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》、《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《上市后未来三年股东分红回报规划》，为了回报全体股东，公司拟定
2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本120,176,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3元（
含税），拟派发现金股利 36,052,800元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后
年度分配。
若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动
，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则进行调整。
本次利润分配方案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 36,052,800 42,920,000 42,920,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 40,442,806.97 45,849,228.98 39,061,733.34
的净利润（元）
研发投入（元） 18,116,760.42 16,550,191.69 15,242,794.17
营业收入（元） 342,930,623.88 317,666,990.89 259,811,507.79
合并报表本年度末累 289,460,191.38
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 289,460,191.38
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累 121,892,800
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 41,784,589.7633
均净利润（元）
最近三个会计年度累 121,892,800
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 49,909,746.28
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 5.42%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额合计 121,892,800元，高于最近三个会计年度年均净利 30%，且最近三个会计年度
累计现金分红金额高于 3,000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）、现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合
公司的利润分配政策、股东回 报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分
配预案 不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配方案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/585b5b04-0c3c-4cc3-9a6f-f8ae63b95f58.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：2025年度董事会工作报告
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东南电子（301359）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/35cbe41b-0dfa-4ea0-a636-b709a66a17ca.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策
，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）
，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积
的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/68120a96-00ba-470f-a1e5-379a816dbcc2.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2025
年度审计履职情况进行了专项评估。经评估，董事会认为：天健会计师事务所执业资质合规有效，在审计工作中始终保持独立性，勤
勉尽责、严谨规范，能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承
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