公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:48 │东南电子（301359）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 19:20 │东南电子（301359）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:18 │东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 11:42 │东南电子（301359）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-04-23 16:51 │东南电子（301359）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:51 │东南电子（301359）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-17 15:42 │东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 18:54 │东南电子（301359）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-13 17:48│东南电子（301359）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、东南电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案已经 2026年 5月 11日召开的 2025年年
度股东会审议通过，2025年度权益分配方案为：公司以 2025年 12月 31日的总股本 120,176,000股为基数，向全体股东按每 10股派
发现金股利 3元（含税），拟派发现金股利 36,052,800元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润滚存至以后年度分配。
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额的原则进行调整。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,176,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 5月 20日
除权除息日：2026年 5月 21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司股东仇文奎、管献尧、赵一中、乐清众创投资管理合伙企业（有限合伙）、张立、张并、戴式忠、李建朋、周爱妹、章加员
、谭迎兴、鲁文杰在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“若本人/本企业直接或间接持有的发行人股票
在锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于本次发行的发行价，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项，则前述发行价格做相应调整。”
公司首次公开发行股票的发行价格为 20.84 元/股；2023 年 5月，公司实施2022年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持
价格调整为 20.59元/股。
2024年 5月，公司实施 2023年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.09元/股。
2025年 5月，公司实施 2024年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 13.99元/股。
本次权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 13.69元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：浙江省乐清经济开发区纬十一路 218号
咨询联系人：李文艾
咨询电话：0577—61566651
传真电话：0577—61566651
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a85a0d36-bf7b-4225-a025-d13dcd214b28.PDF
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2026-05-11 19:20│东南电子（301359）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年05月11日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长张立先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 38人，代表股份 82,740,625股，占公司有表决权股份总数的 68.8495%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表股份 82,601,465股，占公司有表决权股份总数的 68.7337%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 27人，代表股份 139,160股，占公司有表决权股份总数的0.1158%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 31人，代表股份 4,717,285股，占公司有表决权股份总数的 3.9253%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 4,578,125股，占公司有表决权股份总数的 3.8095%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 27人，代表股份 139,160股，占公司有表决权股份总数的0.1158%。
3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意82,704,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东总表决情况：同意4,681,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2432%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1887%。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意82,649,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,625,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0633%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意82,647,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8880%；反对92,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1112%；弃权660股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意4,624,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0357%；反对92,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9503%；弃权660股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0140%。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意82,665,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9092%；反对10,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,642,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4080%；反对10,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
（五）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意82,725,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814%；反对10,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权4,860股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东总表决情况：同意4,701,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6735%；反对10,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234%；弃权4,860股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1030%。
（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意82,649,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,625,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0633%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴超律师、杨君律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/44405af3-2b35-49d1-93dd-4bf0dc0b2b7a.PDF
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2026-05-11 19:18│东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见
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东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/de34169e-256a-4619-b36c-6b544c428dc9.PDF
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2026-04-27 11:42│东南电子（301359）：关于证券事务代表辞职的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张祎鹏先生提交的辞职报告，其因个人原因申
请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张祎鹏先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影
响公司相关工作的正常运行。
截至本公告日，张祎鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张祎鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责
，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作
》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ad397344-73e0-4da1-a923-0c6a4cc8d878.PDF
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：2026年一季度报告
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东南电子（301359）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76affac3-193e-4012-8b78-1f8a6b5622f2.PDF
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开
，本次会议通知已于 2026 年 4月 13日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立
董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9610194b-b7b2-4cef-95e6-c02e14e8c59d.PDF
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2026-04-17 15:42│东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告
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东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6e6efc3e-493d-4311-a442-4bd63ea4f890.PDF
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2026-04-16 18:54│东南电子（301359）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5月 6日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订〈董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度〉的议案》
1、上述提案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、提案 3为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东登记：异地股东可于截止登记前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内
公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（二）登记时间：2026年 5月 8日（星期五）8:00-16:00。
（三）登记地点：浙江省乐清市纬十一路 218号东南电子股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：周爱妹
联系电话：0577-61566651
传真：0577-61566651
电子邮箱：stock@switch-china.com
联系地址：浙江省乐清市纬十一路 218号东南电子股份有限公司证券部。
（五）其他事项:本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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