公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:48 │东南电子（301359）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 19:20 │东南电子（301359）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:18 │东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 11:42 │东南电子（301359）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-04-23 16:51 │东南电子（301359）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:51 │东南电子（301359）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-17 15:42 │东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 18:54 │东南电子（301359）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-16 18:52 │东南电子（301359）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-13 17:48│东南电子（301359）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、东南电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案已经 2026年 5月 11日召开的 2025年年
度股东会审议通过，2025年度权益分配方案为：公司以 2025年 12月 31日的总股本 120,176,000股为基数，向全体股东按每 10股派
发现金股利 3元（含税），拟派发现金股利 36,052,800元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润滚存至以后年度分配。
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额的原则进行调整。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,176,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 5月 20日
除权除息日：2026年 5月 21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司股东仇文奎、管献尧、赵一中、乐清众创投资管理合伙企业（有限合伙）、张立、张并、戴式忠、李建朋、周爱妹、章加员
、谭迎兴、鲁文杰在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“若本人/本企业直接或间接持有的发行人股票
在锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于本次发行的发行价，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项，则前述发行价格做相应调整。”
公司首次公开发行股票的发行价格为 20.84 元/股；2023 年 5月，公司实施2022年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持
价格调整为 20.59元/股。
2024年 5月，公司实施 2023年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 20.09元/股。
2025年 5月，公司实施 2024年年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 13.99元/股。
本次权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 13.69元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：浙江省乐清经济开发区纬十一路 218号
咨询联系人：李文艾
咨询电话：0577—61566651
传真电话：0577—61566651
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a85a0d36-bf7b-4225-a025-d13dcd214b28.PDF
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2026-05-11 19:20│东南电子（301359）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年05月11日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长张立先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 38人，代表股份 82,740,625股，占公司有表决权股份总数的 68.8495%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表股份 82,601,465股，占公司有表决权股份总数的 68.7337%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 27人，代表股份 139,160股，占公司有表决权股份总数的0.1158%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 31人，代表股份 4,717,285股，占公司有表决权股份总数的 3.9253%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 4,578,125股，占公司有表决权股份总数的 3.8095%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 27人，代表股份 139,160股，占公司有表决权股份总数的0.1158%。
3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意82,704,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东总表决情况：同意4,681,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2432%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1887%。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意82,649,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,625,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0633%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意82,647,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8880%；反对92,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1112%；弃权660股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意4,624,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0357%；反对92,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9503%；弃权660股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0140%。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意82,665,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9092%；反对10,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,642,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4080%；反对10,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
（五）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意82,725,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814%；反对10,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权4,860股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东总表决情况：同意4,701,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6735%；反对10,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234%；弃权4,860股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1030%。
（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意82,649,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0324%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。
中小股东总表决情况：同意4,625,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0633%；反对26,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681%；弃权64,560股（其中，因未投票默认弃权660股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3686%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴超律师、杨君律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/44405af3-2b35-49d1-93dd-4bf0dc0b2b7a.PDF
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2026-05-11 19:18│东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见
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东南电子（301359）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/de34169e-256a-4619-b36c-6b544c428dc9.PDF
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2026-04-27 11:42│东南电子（301359）：关于证券事务代表辞职的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张祎鹏先生提交的辞职报告，其因个人原因申
请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张祎鹏先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影
响公司相关工作的正常运行。
截至本公告日，张祎鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张祎鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责
，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作
》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ad397344-73e0-4da1-a923-0c6a4cc8d878.PDF
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：2026年一季度报告
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东南电子（301359）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76affac3-193e-4012-8b78-1f8a6b5622f2.PDF
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2026-04-23 16:51│东南电子（301359）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开
，本次会议通知已于 2026 年 4月 13日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立
董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9610194b-b7b2-4cef-95e6-c02e14e8c59d.PDF
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2026-04-17 15:42│东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告
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东南电子（301359）：关于举办2025年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6e6efc3e-493d-4311-a442-4bd63ea4f890.PDF
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2026-04-16 18:54│东南电子（301359）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5月 6日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订〈董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度〉的议案》
1、上述提案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、提案 3为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东登记：异地股东可于截止登记前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内
公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（二）登记时间：2026年 5月 8日（星期五）8:00-16:00。
（三）登记地点：浙江省乐清市纬十一路 218号东南电子股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：周爱妹
联系电话：0577-61566651
传真：0577-61566651
电子邮箱：stock@switch-china.com
联系地址：浙江省乐清市纬十一路 218号东南电子股份有限公司证券部。
（五）其他事项:本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/74419467-f0cb-429d-a9b7-e382cd61ae50.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 15日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：
公司拟定的 2025年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、
法规关于利润分配的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了
股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。同意本次利润分
配方案，并提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况及意见
公司于 2026年 4月 15 日召开了第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议
案》，董事会审计委员会认为：公司拟定的 2025年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等法律法规的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度实现归属于公司股东的净利润 40,442,806.97 元。根据
《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 4,044,280.70 元后，期初未分配利润 295,981,665.11元，截至 2025年 1
2月 31日，公司可供股东分配的利润为 289,460,191.38元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合正常经营需要和未来的发展规划，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》、《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《上市后未来三年股东分红回报规划》，为了回报全体股东，公司拟定
2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本120,176,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3元（
含税），拟派发现金股利 36,052,800元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后
年度分配。
若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动
，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则进行调整。
本次利润分配方案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 36,052,800 42,920,000 42,920,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 40,442,806.97 45,849,228.98 39,061,733.34
的净利润（元）
研发投入（元） 18,116,760.42 16,550,191.69 15,242,794.17
营业收入（元） 342,930,623.88 317,666,990.89 259,811,507.79
合并报表本年度末累 289,460,191.38
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 289,460,191.38
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累 121,892,800
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 41,784,589.7633
均净利润（元）
最近三个会计年度累 121,892,800
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 49,909,746.28
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 5.42%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额合计 121,892,800元，高于最近三个会计年度年均净利 30%，且最近三个会计年度
累计现金分红金额高于 3,000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）、现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合
公司的利润分配政策、股东回 报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分
配预案 不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配方案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/585b5b04-0c3c-4cc3-9a6f-f8ae63b95f58.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：2025年度董事会工作报告
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东南电子（301359）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/35cbe41b-0dfa-4ea0-a636-b709a66a17ca.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策
，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）
，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积
的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/68120a96-00ba-470f-a1e5-379a816dbcc2.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2025
年度审计履职情况进行了专项评估。经评估，董事会认为：天健会计师事务所执业资质合规有效，在审计工作中始终保持独立性，勤
勉尽责、严谨规范，能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 16日和 2025年 5月 9日召开第三届董事会第十七次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。聘期为一
年。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核
查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的公司财务状况以及 2025年度的公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保
留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为：天健会计师事务所在公司 2025年度财务报表审计工作中，始终恪守独立、客观、公允的执业原则，秉持严谨
负责的态度开展各项审计工作，展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。该事务所严格遵照执业准则及公司年报审计工作部署
，规范有序推进审计流程，按时保质完成 2025 年年报审计全流程工作，出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时
，精准反映了公司真实财务状况与经营成果，审计履职成效符合相关要求。
东南电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a292d3ac-e70b-4c87-9f07-1716bb903fc1.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 16日和 2025年 5月 9日召开第三届董事会第十七次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。聘期为一年
。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查
，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的公司财务状况以及 2025年度的公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保
留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）审计委员会通过现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，审计委员会成员听
取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度审计工作概况、2025年度关键审计事项及初步审计意见等的汇报，双方就本次审
计重点事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 15 日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议以现场及通讯会议形式召开，审议通过公司 202
5年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以
及募集资金的存放、管理与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
东南电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/34502c9a-8e57-4776-9665-93ea76a308a2.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025年度计
提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2025年度可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告
如下：
一、计提信用及资产减值准备情况
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司截至 2025年末各类存货、应
收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分
析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减
值准备。
（二）计提信用及资产减值准备的范围和金额
公司合并报表范围内 2025年度计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等。
根据减值测试结果，公司计提 2025 年度各项信用及资产减值准备共计7,142,598.19元，计提 2025年度信用与资产减值准备详
情如下表：
项目 2025年度计提金额（单位：元）
一、坏账准备 493,007.16
二、存货跌价准备 6,649,591.03
合计 7,142,598.19
（三）计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、按账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 20.00 20.00
2-3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
注: 应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
2、2025年度公司计提存货跌价准备 6,649,591.03 元。对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
二、计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备 7,142,598.19 元，将减少公司 2025年度利润总额 7,142,598.19元。本次计提信用及资产减
值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司 2025年度计提信用与资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定，本次计提信用与资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。本次计提信用与资产减值准备不涉及关联
方和关联交易。
三、本次计提信用及资产减值准备事项的审核意见
1、董事会审核意见
经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，依据
充分，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
2、董事会审计委员会审核意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司 2025年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审批程
序合法，符合公司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后能更加公允地反映截止 2025年 12月 31日公司财务状况和经营成果，
不存在损害公司和股东利益的行为。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/53aaa5ad-5203-4308-93fb-f52ed5fd90b2.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：东南电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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东南电子（301359）：东南电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d88cd276-92a3-4abc-afcc-09dd69f53637.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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东南电子（301359）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5e6002bb-e52f-4647-9f84-c83035309357.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：2025年度内部控制评价报告
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东南电子（301359）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4ccfd133-1312-4cae-9e5e-bd461d7ef490.PDF
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于续聘会计师事务所的公告
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东南电子（301359）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 18:52│东南电子（301359）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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东南电子（301359）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 18:51│东南电子（301359）：2025年年度报告
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东南电子（301359）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 18:51│东南电子（301359）：第四届董事会第五次会议决议公告
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东南电子（301359）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 18:51│东南电子（301359）：2025年年度报告摘要
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东南电子（301359）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：国金证券关于东南电子首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”、“公司
”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责东南电子上市后的持续督导工作，持续督导期至 2025 年 12
月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐
总结报告书。
一、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云
保荐代表人 朱铭、樊石磊
联系电话 021-68826801
二、上市公司基本情况
项目 内容
上市公司名称 东南电子股份有限公司
证券代码 301359
注册资本 12,017.6万人民币
注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号
办公地址 浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号
法定代表人 仇文奎
董事会秘书 周爱妹
联系电话 0577-61566651
项目 内容
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2022年 11月 9日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
三、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的
反馈意见进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向
其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件 。
（二）持续督导阶段
首次公开发行股票后，本保荐机构针对公司的具体情况，确定了持续督导的内容、重点和计划，本保荐机构在持续督导阶段的主
要工作包括：
1、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；
2、督导公司建立健全并执行相关规章制度；
3、督导公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；
4、定期对公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员进行培训；
5、对公司进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；
6、持续关注公司经营环境 、业务状况及财务状况等。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
上市公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在
影响保荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，上市公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。在
保荐机构对上市公司的持续督导期间，上市公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具有关专业意见。
七、对发行人信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件等，公司信息披露情况符合证券法律法规的规
定。
八、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
公司首次公开发行股票募集资金的使用严格执行了募集资金专户存储制度，符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用
情况的持续督导责任。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/50ded2b2-b293-4db5-88e1-ada8f07e0d6b.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：2025年年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕5758 号
东南电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东南电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东南电子公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2c29f55d-48c0-4d07-b640-d158206c4b93.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：东南电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕5761 号
东南电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产
负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了
后附的东南电子公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东南电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东南电子公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东南电子公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东南电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东南电子公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东南电子公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了东南电子公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/72d1af54-cd0b-4fb1-a3e7-8857e96ec12d.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2025年度持续督导培训情况报告
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”或“公
司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，于 2026 年 4 月 14 日对东南电子进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
1、保荐人：国金证券股份有限公司
2、保荐代表人：朱铭、樊石磊
3、培训时间：2026 年 4 月 14 日
4、培训地点：东南电子会议室
5、培训人员：朱铭、樊石磊
6、培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了资本市场重要政策、上市公司规范运作、募集资金监管等内容，并辅以案例说明的形式
，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，东南电子给予了积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相
关法律法规有了更系统、全面的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达
到了预期的目标，取得了良好的结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e9c23878-ea3d-499f-b8b2-5733deef4a2f.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：东南电子
保荐代表人姓名：朱铭 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：樊石磊 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 本年度内未列席
（2）列席公司董事会次数 本年度内未列席
（3）列席公司监事会次数 本年度内未列席
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年4月14日
（3）培训的主要内容 资本市场重要政策、上市公司规范运
作、募集资金监管等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、发行前股东所持股份的流通限制、自愿 是 不适用
锁定、持股及减持意向等承诺
2、稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3、股份回购和股份买回的措施与承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、股利分配政策的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8、未履行承诺的约束措施 是 不适用
9、关于申请首发上市企业股东信息披露的 是 不适用
专项承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本 无
所对保荐机构或者其保荐的
公司采取监管措施的事项及
整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/532fcc78-5bd9-466c-aff0-79ec446567a1.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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东南电子（301359）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/70fc54ac-2637-4ed4-a412-ca8ff83e9079.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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中国证监会 2022年 9月 15日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号
），同意公司首次公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为东南电子股份有
限公司（以下简称“东南电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2025年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号）
，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,146万股，发行价为
每股人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元，坐扣承销和保荐费用42,050,376.00元后的募集资金为 405,176,024.00
元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2022年 11月 4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计费及验资费用、
用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,105,302.20元(不含税)后
，公司本次募集资金净额为 385,070,721.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2022〕585号）。
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 38,507.07万元低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投
入募投项目的募集资金金额42,057.70 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各
募投项目使用募集资金金额分配调整如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 年产 3.3亿只微动开关智能工厂建设项目 22,068.47 22,068.47
2 年产 625万只汽车（新能源）开关及其他部 7,618.03 7,618.03
件生产线建设项目
3 东南电子研发中心建设项目 3,871.20 3,871.20
4 补充流动资金 8,500.00 4,949.37
合并 42,057.70 38,507.07
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2025年 12月 31日，公司本年度已使用募集资金 2,705.56万元，余额为 20,072.55万元（含利息收入等）。本公司募集资
金使用及余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 38,507.07
截至期初累计发生额 项目投入 B1 16,823.41
利息收入净额 B2 805.82
本期发生额 项目投入 C1 2,705.56
利息收入净额 C2 288.63
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 19,528.97
利息收入净额 D2=B2+C2 1,094.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,072.55
实际结余募集资金 F 20,072.55
差异 G=E-F 0
注：合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东南电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司
于 2022 年 11月 11日分别与中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温
州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）截止 2025年 12月 31日止，公司有 3个募集资金专户和 2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限 1203282029555666665 7,202,848.87 活期
公司乐清支行
中国建设银行股份有限 33050162753509566888 8,522,385.27 活期
公司乐清支行
中国建设银行股份有限 33050162753509566888-003 55,000,000.00 定期
公司乐清支行
招商银行股份有限公司 577904502710666 256.21 活期
温州乐清支行
中国工商银行股份有限 1203282014200021148 130,000,000.00 定期
公司乐清支行
合计 200,725,490.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
（七）募集资金进行现金管理的情况
2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较
好且期限最长不超过 12 个月的保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。
2025 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币19,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超 12个月的保本
型产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司定期存款余额 18,500.00 万元，2025 年度共取得定期存款利息收入 280.25万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东南电子 2025年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对东南电子
董事会披露的 2025年度募集资金使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9be886a1-f147-4070-98b6-79405edef115.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：东南电子募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕5759 号
东南电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东南电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东南电子公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
东南电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号
）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东南电子公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，东南电子公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（20
25 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了东南电子公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健
会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
东南电子股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将
本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号）
，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,146 万股，发行价为
每股人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元，坐扣承销和保荐费用 42,050,376.00 元后的募集资金为 405,176,024.0
0 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2022年11月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计费及验资费用、
用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,105,302.20 元(不含税)
后，公司本次募集资金净额为385,070,721.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2022〕585 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 38,507.07
截至期初累计发生额 项目投入 B1 16,823.41
利息收入净额 B2 805.82
项 目 序号 金 额
本期发生额 项目投入 C1 2,705.56
利息收入净额 C2 288.63
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 19,528.97
利息收入净额 D2=B2+C2 1,094.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,072.55
实际结余募集资金 F 20,072.55
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《东南电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2022年11月11日分别与中国工商银行股份有限公司乐清支
行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份 1203282029555666665 7,202,848.87 活期
有限公司乐清支行
中国建设银行股份 33050162753509566888 8,522,385.27 活期
有限公司乐清支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份 33050162753509566888-003 55,000,000.00 定期
有限公司乐清支行
招商银行股份有限 577904502710666 256.21 活期
公司温州乐清支行
中国工商银行股份 1203282014200021148 130,000,000.00 定期
有限公司乐清支行
合 计 200,725,490.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
本公司募集资金投资项目未出现超额募集资金的情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. “研发中心建设项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定
良好的基础；
2. “补充流动资金项目”系通过优化公司结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来
体现效益，故无法单独核算效益。
公司其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
期后注销募集资金专户
2026 年 1 月 19 日,鉴于“东南电子研发中心建设项目”的募集资金已经按规定使用完毕，为规范募集资金专户的管理，公司
将该项目的结余募集资金 256.21 元从募集资金专户转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金，并对以下募集资金专户进行
销户：
开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
招商银行股份有限公 577904502710666 东南电子研发中心建设项目 本次注销
司温州乐清支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/33e3000f-a75b-438b-a461-1c695f8c17a7.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：2025年年度审计报告
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东南电子（301359）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fb797436-f804-4efe-b470-947920783d0d.PDF
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2026-04-16 18:50│东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2025年度定期现场检查报告
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东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ff75e684-a9b3-4b50-a0d9-c48b82b2ee77.PDF
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2026-04-16 18:49│东南电子（301359）：独立董事2025年度述职报告（常小东）
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东南电子（301359）：独立董事2025年度述职报告（常小东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eec37d6b-ff8a-4f5d-bdda-2d765ab3bcc0.PDF
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2026-04-16 18:49│东南电子（301359）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
和约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际
情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索
安排等方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬管理
制度的执行情况进行监督。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委
员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单
位和人员取得其他利益，不在公司享受其他报酬、社保待遇等。津贴标准由股东会审议，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。
在公司经营管理岗位任职的非独立董事，根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，不再另外领取董事津贴
，并根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩与个人业绩相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应岗位职责的履行
程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、公司章程及公司其他制度执行。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十二条 经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司有权减少或不予发放其当期及未支付的津贴、绩效
薪酬及中长期激励收入；
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上市公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、公司发展战
略或组织结构调整、岗位变动为依据进行调整。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十一条 本制度由董事会负责解释
第二十二条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/15e36a42-249c-47af-a2d6-d87ec8f401a6.PDF
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2026-04-16 18:49│东南电子（301359）：独立董事2025年度述职报告（孙俊科）
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各位股东及股东代表：
本人孙俊科作为东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利
益的原则，本人在 2025 年任职期间诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观
、公正、独立地履行职责。现将 2025 年任职期间工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人孙俊科，男，1980年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士、会计学专业副教授，2009年 6月到 2016年 7月，任
温州职业技术学院教师；2016年 8月到 2017年 8月，任温州职业技术学院会计专业教研室主任助理；2017年9月到 2024年 6月，任
温州职业技术学院会计专业教研室主任；2024 年 7月至今，任温州职业技术学院数字经贸学院副院长。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年任职期间，公司共召开董事会 3次，股东会 0次。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况
。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护
公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和
弃权的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格
按照各专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2025年任职期间，公司召开董事会审计委员会会议 3
次，本人对提交董事会审计委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出同意票，无反对票和弃权票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年任职期间，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；积极助推内
部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（四）行使独立董事职权的情况
2025年任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股
东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）独立董事现场工作的情况及公司配合独立董事工作情况
2025 年任职期间，本人利用出席董事会、董事会专门委员会的机会和个人空闲时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情
况、关联交易执行情况、募集资金使用及项目进展情况、内部控制和财务状况，并通过电话和其他方式与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况掌握公司的运行动态，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。
公司董事会、管理层及相关部门在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持，让我能够深入了解公司经营情况，并提供
相应的资料文件，使本人做出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）2025 年任职期间，公司未发生应该披露的关联交易事项
（二）2025 年任职期间，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项
（三）2025 年任职期间，公司未发生被收购情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年任职期间，公司按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确。
（五）报告期内，公司聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况
2025年 6月 17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任周爱妹女士担
任公司财务总监，经审查，周爱妹女士具备担任财务总监的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，
符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。
（六）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况
（七）聘用、解聘会计师事务所的情况
2025年任期期间，公司并未出现聘用、解聘会计师事务所的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 6月 17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人审核了上述议
案，认真考察高级管理人员任职资格和能力，认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。聘任的高级管理
人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形。相关高级管理人员具备履行相关职责所必需的工作经验、专业知识、管理能力。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025年任职期间，公司未发生审议董事、高级管理人员的薪酬的情况。
四、总体评价和建议
本人在 2025年任职期间积极履行了独立董事职责，为维护公司的整体利益和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营、树立
诚实、守信的良好形象，发挥了积极作用。2026 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉
地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用
，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。
特别感谢公司董事会和管理层十分重视本人提出的意见和建议，并在各方面为我们履行职责给予的支持。
以上是本人作为公司独立董事在 2025年的履职情况。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在履行职责过程中给予的积极有
效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：孙俊科
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1dd2b9ed-f806-46c3-8dfe-f12674bd7a20.PDF
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2026-04-16 18:49│东南电子（301359）：独立董事2025年度述职报告（赵元元）
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各位股东及股东代表：
本人赵元元作为东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东
利益的原则，本人在 2025年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公
正、独立地履行职责。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人赵元元，1979年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年 2月至 2013年 2月历任浙江乐泰律师事务所
副主任律师、合伙人，2013年 3月至今任浙江航英律师事务所主任律师。2024年 12月至今，任温州意华接插件股份有限公司独立董
事。2025 年 8月至今，任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开董事会 6次，股东会 2次。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在
董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司
整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权
的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员，严格按照各
专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2025 年度，公司召开董事会提名委员会会议 2次；审计委
员会会议 6次，本人对提交董事会提名委员会和审计委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出同意票，无反对票和弃权票
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；积极助推内部审计
机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身
的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）独立董事现场工作的情况
2025年度，本人累计现场工作时间达到 15日，本人利用出席股东会、董事会、董事会专门委员会的机会和个人空闲时间对公司
进行了现场考察，了解公司的经营情况、关联交易执行情况、募集资金使用及项目进展情况、内部控制和财务状况，并通过电话和其
他方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况掌握公司的运行动态，为公司
的良好发展履行应尽的责任和义务。
公司董事会、管理层及相关部门在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持，让我能够深入了解公司经营情况，并提供
相应的资料文件，使本人做出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）报告期内，公司未发生应该披露的关联交易事项
（二）报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项
（三）报告期内，公司未发生被收购情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一
季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确。
公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在完整性、合规性和有效性等
方面不存在重大缺陷，在公司经营管理各个关键环节以及信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运
行及经营风险的控制提供保证，本人同意《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。
（五）报告期内，公司聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况
2025年 6月 17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任周爱妹女士担
任公司财务总监，经审查，周爱妹女士具备担任财务总监的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，
符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。
（六）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况
（七）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司分别于 2025年 4月 16日和 2025年 5月 9日召开第三届董事会第十七次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
公司 2025年度会计师事务所的续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司第三届董事会任期届满，开展换届选举工作，本人认真审核了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会
非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，认为公司董事候选人的提名程序符合相关
法律法规和《公司章程》的相关规定。非独立董事候选人具有丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力；独立董事候选
人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司董事的能力和资格，符合《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的任职条件。、
公司于 2025年 6月 17 日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5名非独立董
事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，召开第四届董事会第一次会议
，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等，选举产生了执行事务董事暨董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，
聘任了高级管理人员、证券事务代表。本人审核了上述议案，认真考察高级管理人员任职资格和能力，认为公司聘任高级管理人员的
程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》等有关规定，程序合法有效。聘任的高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。相关高级管理人员具备履行相关职责
所必需的工作经验、专业知识、管理能力。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 20
25 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方
案的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬结合了经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定的
，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。
四、总体评价和建议
本人在 2025年度积极履行了独立董事职责，为维护公司的整体利益和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营、树立诚实、
守信的良好形象，发挥了积极作用。2026 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使
独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进
公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。特别感
谢公司董事会和管理层十分重视本人提出的意见和建议，并在各方面为本人履行职责给予的支持。
以上是本人作为公司独立董事在 2025年的履职情况。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在履行职责过程中给予的积极有
效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f3f82d57-4745-445b-a301-51ee934bcfb8.PDF
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2026-04-16 18:49│东南电子（301359）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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东南电子（301359）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/706ced06-098a-4d22-a755-d965ebacdb48.PDF
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2026-04-16 18:49│东南电子（301359）：独立董事2025年度述职报告（张爱珠）（已离任）
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东南电子（301359）：独立董事2025年度述职报告（张爱珠）（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/67b4713b-7b7b-43ad-97ec-5bced7aa8fcf.PDF
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2026-03-02 18:56│东南电子（301359）：一致行动人变更及公司实际控制人变更的法律意见
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东南电子（301359）：一致行动人变更及公司实际控制人变更的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/a194a557-347f-4f5d-a571-d9aca9a9e65d.PDF
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2026-03-02 18:56│东南电子（301359）：简式权益变动报告书(赵一中)
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东南电子（301359）：简式权益变动报告书(赵一中)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/5dbeb92d-6845-4117-9998-73525686afa2.PDF
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2026-03-02 18:56│东南电子（301359）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协
│议》暨公...
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东南电子（301359）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨公...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/db3e9dff-33a1-4b5b-8129-173d9c21fc36.PDF
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2026-03-02 18:56│东南电子（301359）：详式权益变动报告书（仇文奎、管献尧、张立、戴式忠、乐清市众创投资管理合伙企业
│）
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东南电子（301359）：详式权益变动报告书（仇文奎、管献尧、张立、戴式忠、乐清市众创投资管理合伙企业）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/6c0f8ba9-4216-4d78-ad86-bbd95002c8c5.PDF
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2026-02-25 16:54│东南电子（301359）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年02月25日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长仇文奎
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 47人，代表股份 80,929,501股，占公司有表决权股份总数的 67.3425%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 80,773,781股，占公司有表决权股份总数的 67.2129%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 37人，代表股份 155,720股，占公司有表决权股份总数的 0.1296%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 40人，代表股份 2,906,161股，占公司有表决权股份总数的 2.4183%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 2,750,441股，占公司有表决权股份总数的 2.2887%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 37人，代表股份 155,720股，占公司有表决权股份总数的0.1296%。
3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举仇旻罡先生为第四届董事会董事的议案》
总表决情况：同意80,899,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9626%；反对29,440股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0364%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：同意2,875,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9595%；反对29,440股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0130%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0275%。
表决结果：仇旻罡先生当选为公司第四届董事会董事。
（二）审议通过《关于豁免股东部分自愿性承诺的议案》
总表决情况：同意71,747,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对29,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0412%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：同意2,875,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9491%；反对29,540股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0165%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0344%。
本议案关联股东张立已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效
；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/8a852b02-8882-464c-98fa-867508df1c19.PDF
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2026-02-25 16:54│东南电子（301359）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：东南电子股份有限公司
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场与网络投票相结
合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 2 月 25 日 14:30 在浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8
楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股东会进行见证，并根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股
东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东南电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》《东南电子股份有限公司关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料
，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会第四次会议于 2026年 2月 5 日做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 2 月 6 日通过指定信息披露媒体发
出了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 2 月 25 日下午 14:30 在浙江省
乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8 楼会议室召开。由公司董事长仇文奎先生主持会议，完成了全部会议议
程。
本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 25 日 9：15-1
5：00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 47 人，共计持有公司有表决权股份 80,929,501股，占公司
有表决权股份总数的 67.3425%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 10 人，共计持有公司有表决权股份 80,773,781股，占公司有表决
权股份总数的 67.2129%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 37 人，共计持有公司有表决权股份
155,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.1296%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）40 人，代表公司有表决权股份数 2,906,161 股，占公司有表决权股份总数的 2.4183%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举仇旻罡先生为第四届董事会董事的议案》
表决情况：同意 80,899,261 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9626%；反对 29,440 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0364%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,875,921 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9595%；反对 29,440
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0130%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0275%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于豁免股东部分自愿性承诺的议案》
表决情况：同意 71,747,584 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9575%；反对 29,540 股，占出席会议非
关联股东所持有表决权股份总数的 0.0412%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；占出席会议非关联股东所持有表决
权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,875,621 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9491%；反对 2
9,540 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0165%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0344%。
关联股东张立回避表决该议案。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c98d70bb-854a-45de-8d08-2482fe974d6e.PDF
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2026-02-05 16:59│东南电子（301359）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东南电子（301359）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 16:57│东南电子（301359）：关于豁免股东部分自愿性承诺的公告
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东南电子（301359）：关于豁免股东部分自愿性承诺的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 16:57│东南电子（301359）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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东南电子（301359）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 16:56│东南电子（301359）：第四届董事会第四次会议决议公告
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东南电子（301359）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-19 15:42│东南电子（301359）：关于注销募集资金专户的公告
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东南电子（301359）：关于注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-05 16:47│东南电子（301359）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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东南电子（301359）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/749b2913-46de-41ad-be4b-0e9236ab5a1d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│东南电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159049.PDF
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2026-04-17│东南电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225110496.PDF
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2025-10-28│东南电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744394.PDF
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2025-08-27│东南电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574431.PDF
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2025-04-29│东南电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358945.PDF
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2025-04-18│东南电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223120565.PDF
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2024-10-29│东南电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540837.PDF
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2024-08-29│东南电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026837.PDF
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2024-04-26│东南电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817617.PDF
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