公司公告☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:56 │东南电子（301359）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:56 │东南电子（301359）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:55 │东南电子（301359）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-23 15:50 │东南电子（301359）：关于举办2024年报业绩说明会的公告 │
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│2025-04-17 17:06 │东南电子（301359）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-17 17:06 │东南电子（301359）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 17:06 │东南电子（301359）：2024年年度报告 │
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│2025-04-17 17:05 │东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-17 17:05 │东南电子（301359）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 17:05 │东南电子（301359）：2024年年度内部控制审计报告 │
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2025-04-28 16:56│东南电子（301359）：2025年一季度报告
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东南电子（301359）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22659a01-899d-45ca-aefa-191407ca28d2.PDF
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2025-04-28 16:56│东南电子（301359）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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东南电子（301359）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fe9b6eac-3606-4944-8d43-31c706f49471.PDF
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2025-04-28 16:55│东南电子（301359）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025 年 4 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知已于 2025年 4 月 18 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2
025 年第一季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88b0b7e1-c908-4949-8283-3cf5c982b14b.PDF
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2025-04-23 15:50│东南电子（301359）：关于举办2024年报业绩说明会的公告
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东南电子（301359）：关于举办2024年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:06│东南电子（301359）：2024年年度报告摘要
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东南电子（301359）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/55b535c1-6b96-4215-8c1e-db56425e1746.PDF
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2025-04-17 17:06│东南电子（301359）：董事会决议公告
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东南电子（301359）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:06│东南电子（301359）：2024年年度报告
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东南电子（301359）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/59726213-debe-4cf0-8e9a-a030d48ec242.PDF
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2025-04-17 17:05│东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2024年度持续督导跟踪报告
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东南电子（301359）：国金证券关于东南电子2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2bf68bfe-130c-452b-bd07-7550a62ce38c.PDF
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2025-04-17 17:05│东南电子（301359）：2024年年度审计报告
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东南电子（301359）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/149d000e-2306-45de-8ac3-4269799b806e.PDF
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2025-04-17 17:05│东南电子（301359）：2024年年度内部控制审计报告
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东南电子（301359）：2024年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:05│东南电子（301359）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东南电子（301359）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ae0fe113-939c-48c0-8452-981845d1e415.PDF
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2025-04-17 17:05│东南电子（301359）：监事会决议公告
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东南电子（301359）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c38a51c-921e-4a0f-ab49-c641bc6fb98d.PDF
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2025-04-17 17:04│东南电子（301359）：独立董事2024年度述职报告（王伟定）（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人王伟定作为东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东
利益的原则，本人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公
正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王伟定， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年至 1993 年，就职于上海无线电三厂宁波
分厂，任营销部经理；1994 年至2018 年，就职于奥克斯集团，任营销总监；2018 年至今，任宁波市家电行业协会秘书长。2020 年
9 月至今，任公司独立董事。同时还担任宁波富佳实业股份有限公司独立董事、宁波惠康工业科技股份有限公司独立董事、宁波佳
音机电科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开董事会 5 次，股东大会 3 次。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况
。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护
公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和
弃权的情形。
（二）董事会专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员
会委员，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2024 年度，公司召开董事会提名委员
会会议 1 次，本人对提交董事会提名委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出同意票，无反对票和弃权票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年任职期间，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；积极助推
内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会
的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要
提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股
东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）独立董事现场工作的情况及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人利用出席股东大会、董事会、董事会专门委员会的机会和个人空闲时间对公司进行了现场考察，了解公司的经
营情况、关联交易执行情况、募集资金使用及项目进展情况、内部控制和财务状况，并通过电话和其他方式与公司其他董事、高管人
员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况掌握公司的运行动态，为公司的良好发展履行应尽的责任和义
务。
公司董事会、管理层及相关部门在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持，让我能够深入了解公司经营情况，并提供
相应的资料文件，使本人作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应该披露的关联交易
2024 年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项
（三）报告期内，公司未发生被收购情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任期内，公司并未披露定期报告。
（五）报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项
（六）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况
（七）聘用、解聘会计师事务所的情况
任期内，公司并未出现聘用、解聘会计师事务所的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
，2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举常小东先生为第三届董事会独立董事的议案》。公司独
立董事补选已根据相关法律法规的规定履行了必要的审议和披露程序，独立董事常小东先生符合《上市公司独立董事管理办法》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职资格和条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
任期内，公司未发生审议董事、高级管理人员的薪酬的情况。
四、总体评价和建议
本人在 2024 年任期内积极履行了独立董事职责，为维护公司的整体利益和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营、树立诚
实、守信的良好形象，发挥了积极作用。
以上是本人作为公司独立董事在 2024 年的履职情况。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在履行职责过程中给予的积极有
效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：王伟定
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5f97b2a8-751d-49ff-87aa-25b30575ba2b.PDF
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2025-04-17 17:04│东南电子（301359）：东南电子章程
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东南电子（301359）：东南电子章程。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:04│东南电子（301359）：独立董事2024年度述职报告（赵元元）
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东南电子（301359）：独立董事2024年度述职报告（赵元元）。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:04│东南电子（301359）：独立董事2024年度述职报告（常小东）
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东南电子（301359）：独立董事2024年度述职报告（常小东）。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:04│东南电子（301359）：独立董事2024年度述职报告（张爱珠）
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东南电子（301359）：独立董事2024年度述职报告（张爱珠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/124bfb32-6b5a-470c-99aa-2ba362ba9ebe.PDF
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2025-04-17 17:04│东南电子（301359）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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东南电子（301359）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7a1a7407-89c5-476d-8788-d3c5628c3594.PDF
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2025-04-17 17:02│东南电子（301359）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次
会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，对公司 2024 年度可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提信用及资产减值准备情况
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司截至 2024 年末各类存货、应
收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分
析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减
值准备。
（二）计提信用及资产减值准备的范围和金额
公司合并报表范围内 2024 年度计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等。
根据减值测试结果，公司计提 2024 年度各项信用及资产减值准备共计5,711,272.48 元，计提 2024 年度信用与资产减值准备
详情如下表：
项目 2024 年度计提金额（单位：元）
一、坏账准备 1,991,731.46
二、存货跌价准备 3,719,541.02
合计 5,711,272.48
（三）计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、按账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2 年 20.00 20.00
2-3 年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
注: 应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
2、2024 年度公司计提存货跌价准备 3,719,541.02 元。对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
二、计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备 5,711,272.48 元，将减少公司 2024 年度利润总额 5,711,272.48 元。本次计提信用及资产
减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司 2024 年度计提信用与资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定，本次计提信用与资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。本次计提信用与资产减值准备不涉及关
联方和关联交易。
三、本次计提信用及资产减值准备事项的审核意见
1、董事会审核意见
经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，依据
充分，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
2、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审批程序合法，符
合公司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后能更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况和经营成果，不存在损
害公司和股东利益的行为。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d7cf1255-9ec9-4441-bc24-ecdad68b1fa4.PDF
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2025-04-17 17:02│东南电子（301359）：东南电子募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明
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东南电子（301359）：东南电子募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b9dfad80-b826-4693-8cc1-c0bd0caf4da6.PDF
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2025-04-17 17:02│东南电子（301359）：关于2024年度利润分配方案的公告
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东南电子（301359）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/01d1bc85-7547-4107-bdbc-2955731836ae.PDF
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2025-04-17 17:02│东南电子（301359）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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东南电子（301359）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/39b650fb-9b5c-48ea-9dde-9df9f610c2c4.PDF
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2025-04-17 17:02│东南电子（301359）：东南电子2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明目录及正
│文
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
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