公司公告☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 19:21 │荣旗科技（301360）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:21 │荣旗科技（301360）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │荣旗科技（301360）：第三届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:02 │荣旗科技（301360）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:02 │荣旗科技（301360）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:02 │荣旗科技（301360）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:02 │荣旗科技（301360）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:02 │荣旗科技（301360）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:02 │荣旗科技（301360）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:02 │荣旗科技（301360）：2024年度内部控制评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:21│荣旗科技（301360）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cca076fa-d273-4d5a-b56e-c635e5c0c0eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:21│荣旗科技（301360）：第三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93b02024-92bd-43fb-a387-f4730d559670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│荣旗科技（301360）：第三届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：第三届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70cc96d4-6b24-484a-9275-e3129050bcf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/afbe7c0d-ee89-41f3-beda-99ec19f7438b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会
计准则解释第17号》（财会
[2023]21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）和《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“《准则解
释第18号》”）的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露
”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。根据上述会计政策要求，公司自2024年1月1
日起执行上述会计政策的变更。
2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，根据“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，对不
属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”、“其他业
务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行，除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求进行的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》，该项会计政策变更对公司财务报表
无影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7f1e5bf5-3240-4293-a754-7499e90317c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c8835ca1-20b0-49fe-8053-9d2d3dc5f90a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6df56352-40ac-4005-a992-e89fb63c88fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a528eb77-340c-421a-ac75-f9007fa64499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e08ad23e-e3a4-4c4f-b254-c26ecbc220d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/337dec3a-005e-44a2-8481-49ed198007b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0cbdfbd8-3c32-4ccf-a1c2-b8adea5b7b56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b6d404c7-6388-4764-9c9e-f90e67f0c958.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d64a402a-4bc8-48c7-8e46-d4cc479ab32e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│荣旗科技（301360）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b90055d3-6c64-4483-a4de-b458eae73c36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:01│荣旗科技（301360）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c7a66617-815e-40db-b54a-2cd523bd37b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:01│荣旗科技（301360）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/367cd695-c6f0-4aa3-825a-8e760d54f8b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:01│荣旗科技（301360）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7316a414-84e0-4860-a255-d007b5120340.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:00│荣旗科技（301360）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、
收益凭证等。
2、投资金额：在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（
含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司将购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但仍可能出现因受到金融市场波动影响，导致理财
产品实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，
募集资金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额人民币100,278,290.71元，实际募集资金净额
为人民币858,600,909.29元。
上述募集资金已于2023年4月20日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2023）00046号”《验资报告
》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资金额
1 智慧测控装备研发制造中心项目 23,223.30 23,223.30
2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00
合计 29,223.30 29,223.30
注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投入金额部分为超募资金。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际情况
，计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于定期存
款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型理财产品，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等高风险
投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东
大会审议通过后 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。
（四）实施方式
公司拟授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（五）现金管理收益分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金；公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资项目正常进行、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
六、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》，全体董事一致同意使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理。
（二）监事会审议意见
2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》，认为本次拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人
民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理
，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第
三届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序；公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理有利于获得一定的投资效益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。上述事项符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上，本保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、东吴证券股份有限公司《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/16685847-cea4-467c-bc5d-cc671468bcfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:00│荣旗科技（301360）：荣旗科技2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：荣旗科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/50694d91-311e-430e-be24-e34078696ece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:00│荣旗科技（301360）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣旗科技（301360）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9177d48a-9e19-49de-a2d7-654ceb536715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:00│荣旗科技（301360）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科
技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣
旗科技使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419 号），并经深圳证券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）13,340,000 股
，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 71.88 元/股，募集资金总额为人民币 958,879,200.00 元，扣除承销保荐费等发行费用（
不含税）金额人民币 100,278,290.71 元，实际募集资金净额为人民币858,600,909.29 元。
上述募集资金已于2023年4月20日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2023）00046 号”《荣旗工
业科技（苏州）股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专
户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|