公司公告☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:19 │荣旗科技（301360）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:19 │荣旗科技（301360）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 19:58 │荣旗科技（301360）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:58 │荣旗科技（301360）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:57 │荣旗科技（301360）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:57 │荣旗科技（301360）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-08-25 19:57 │荣旗科技（301360）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:57 │荣旗科技（301360）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-08-25 19:57 │荣旗科技（301360）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 19:56 │荣旗科技（301360）：董事会决议公告 │
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2025-09-11 18:19│荣旗科技（301360）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2025年 9月 11日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2025年 9月 11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 11日 9:15-9:25，9:3
0-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30号，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议
室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱曙光先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 43人，代表股份 31,303,157 股，占公司有表决权股份总数的 58.6861%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 31,177,857股，占公司有表决权股份总数的 58.4512%。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 125,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2349%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 38人，代表股份 3,176,457股，占公司有表决权股份总数的 5.9551%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 3,051,157股，占公司有表决权股份总数的 5.7202%。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 125,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2349%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 31,242,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8077%；反对 58,900股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1882%；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东表决情况：
同意 3,116,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1048%；反对 58,900 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8543%；弃权 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0409%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
（一）《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c2e6d6cb-4953-4408-8061-17791a20af51.PDF
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2025-09-11 18:19│荣旗科技（301360）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）召集程序
本次股东大会由董事会召集。2025年 8月 25日，贵公司召开第三届董事会第六次会议，决定于 2025年 9月 11日召开 2025年第
二次临时股东大会。2025年 8月 26日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于
召开 2025年第二次临时股东大会的通知》的公告。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经核查，贵公司在本次股东大会召开 15日前刊登了会议通知。
（二）召开程序
贵公司本次股东大会于 2025年 9月 11日下午 14:00在江苏省苏州工业园区淞北路 30号公司四楼会议室如期召开，会议召开的
时间、地点等相关事项与股东大会通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次
股东大会通知的内容一致。
经查验公司有关召集、召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司发出股东大会通知、公告的时间、方
式和内容以及本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
（二）出席人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 7名，代表有表决权的股份为 31,177,857 股，占上市公司有表决
权股份总数的 58.4512%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的
股东共计 36 名，代表有表决权的股份为 125,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2349%。经合并统计，通过现场参与表决
及通过网络投票参与表决的股东共计 43名，代表有表决权的股份为 31,303,157股，占上市公司有表决权股份总数的 58.6861%。
2、贵公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。经核查召集人资格及查验公司的股东名册、出席本次股东
大会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托证书及签到名册等文件，本所律师认为：本次股东大会召集人及出席人员的资格均符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经核查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，按照相关法律、法规及《
公司章程》的规定进行了计票、监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人
对表决结果未提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
本次会议审议的议案为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次股东大会的
表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以
及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式一份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2a24623d-3b2e-45a5-8484-757474a8efee.PDF
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2025-08-25 19:58│荣旗科技（301360）：2025年半年度报告摘要
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荣旗科技（301360）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2c0ce0e8-f37a-4f9c-96e3-4152bce995e4.PDF
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2025-08-25 19:58│荣旗科技（301360）：2025年半年度报告
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荣旗科技（301360）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d919836e-da54-41f7-9d72-98e4c43c2419.PDF
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2025-08-25 19:57│荣旗科技（301360）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《公司2025年半年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度经营业绩、发展战略等情况，公司将于2025年9月2日（星期二）下午15
:00-16:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2025年半年度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。本次业绩说明会
将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会
。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱曙光先生，董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士，独立董事
王世文先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登陆“互动易”平
台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2025年半年度网上业绩说明会页面进行提问。届时公司将在信息披露规定
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ba7819ad-8420-47ae-93c0-3251ed6db2de.PDF
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2025-08-25 19:57│荣旗科技（301360）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日
起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2024年 8月 27日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。
截至 2025年 8月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.2 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限
未超过 12 个月。公司已将本次募集资金归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2a952be8-6d71-49d7-bcf6-2d954e097d1f.PDF
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2025-08-25 19:57│荣旗科技（301360）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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荣旗科技（301360）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/71575173-f0f5-41f7-b969-9432ad0e9ffd.PDF
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2025-08-25 19:57│荣旗科技（301360）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求及募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用 12,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机
构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东吴证券”）对本次超募资金使用计划发表了明确同意的核查意见。现将具体
内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334万股，每股面值 1元，发行价为每股 71.88元，募集资金总
额为 95,887.92万元，扣除发行费用 10,027.83万元（不含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023
年 4 月19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了“天衡验字（2023）00046号”《验资报告》。募
集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监
管协议。
二、募集资金使用计划
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于
智慧测控装备研发制造中心项目和补充营运资金。本次发行股票实际募集资金净额为人民币 85,860.09万元。截至 2025年 6月 30日
，公司募集资金投资项目及投资金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 累计投入募集资金金额
1智慧测控装备研发制造
23,223.30 12,115.31
中心项目
2 补充营运资金 6,000.00 6,038.56（注）
合计 29,223.30 18,153.87
注：公司首次公开发行募集资金补充运营资金项目的实际投资金额超出承诺投资金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息
收入、投资收益等投入导致。
扣除前述承诺募集资金投资金额后，公司超募资金为 56,636.79万元。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使
用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明和《公
司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需
要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 56,636.79 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 12,000.00万元，占超募资金总额的比例为 21.1
9%。公司过去未使用过超募资金永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
（一）相关说明
根据中国证监会于 2025 年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 202
5年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司于 2023 年 4 月 25 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，取得募集资金净额为 85,860.09 万
元，其中超募资金金额为56,636.79 万元。公司的超募资金适用《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（2022年修订）第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金
和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金
投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护
公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
（二）公司承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 1
2个月内不进行证券投资、衍生品投资等高风险投资或对外提供财务资助。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年8月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本次
使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务经营，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成
本，维护公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。董事会同意公司在不影响募集
资金投资项目正常实施的情况下，使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，该事项尚需公司股东大
会审议通过。
（二）监事会审议情况
2025年 8月 25日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监
事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务
费用，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：荣旗科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，
降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。该事项已经上市公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审
议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司募集资金监管规则》及修订说明等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
综上，本保荐机构对荣旗科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b20b3d66-9eb0-4a3f-90ed-3c28e2b47886.PDF
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2025-08-25 19:57│荣旗科技（301360）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2号——公告格式》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）20
25年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334万股，每股面值 1元，发行价为每股 71.88元，募集资金总
额为 95,887.92万元，扣除发行费用 10,027.83万元（不含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023
年 4 月19 日全
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