公司公告☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 00:00 │荣旗科技（301360）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-27 19:13 │荣旗科技（301360）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-08-27 19:13 │荣旗科技（301360）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-27 19:13 │荣旗科技（301360）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2026-08-27 19:13 │荣旗科技（301360）：独立董事提名人声明与承诺-王骏 │
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│2026-08-27 19:13 │荣旗科技（301360）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 19:13 │荣旗科技（301360）：关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-27 19:13 │荣旗科技（301360）：关于公司独立董事、非独立董事辞任暨补选独立董事和董事会专门委员会委员的公│
│ │告 │
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│2026-08-27 19:12 │荣旗科技（301360）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 19:12 │荣旗科技（301360）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-01 00:00│荣旗科技（301360）：关于回购公司股份的进展公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含
）自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益（出售），回购股份
的价格不超过人民币 106 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3个月内，具体内容详见公
司于 2026年 7月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司
于 2026年 8月 3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，将回购股份资金来源由“
自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”，具体内容详见公司于 2026年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于取得回购专项贷款承诺函的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 549,700 股，占公司当前总股本的
0.79%，最高成交价为 58.87元/股，最低成交价为 42.95 元/股，成交金额为人民币 2,729.33 万元（不含交易费用）。本次回购股
份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》的相关规定：
1、公司未在下列期间实施回购：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5227ea91-948e-4414-a28a-3939913c08f4.PDF
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2026-08-27 19:13│荣旗科技（301360）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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荣旗科技（301360）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/27e89499-dbac-4525-b8c5-88a773b94ea0.PDF
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2026-08-27 19:13│荣旗科技（301360）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2号——公告格式》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）20
26年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334万股，每股面值 1元，发行价为每股 71.88元，募集资金总
额为 95,887.92万元，扣除发行费用 10,027.83万元（不含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023
年 4 月19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了“天衡验字（2023）00046号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结存情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 958,879,200.00
减：扣除保荐及承销费 80,664,841.51
收到的募集资金金额 878,214,358.49
减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 19,451,103.77
减：累计投入募投项目 183,917,843.65
其中：以前年度累计投入 181,610,754.65
本年度累计投入 2,307,089.00
减：超募资金永久补充流动资金 120,000,000.00
加：银行存款利息收入、理财收益扣除手续费等支出 40,456,248.42
后的净额
截至 2026年 6月 30日募集资金专户余额 595,301,659.49
其中：募集资金账户流动资金余额 5,301,659.49
募集资金账户结构性存款余额 590,000,000.00
注：公司于 2025年度将补流募集资金产生的利息收入 5.97万元用于支付供应商货款，并于 2026年 3月 3日将相关款项退还至
募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对首次
公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行开立了募集资金专项账户，并与中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行、交通银行江苏
自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行苏州科技城支行、渤海银行苏州分行、招商银行苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限
公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行
了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
开户银行 银行账号 存储方式 余额
（人民币元）
渤海银行苏州分行 2064061674000436 活期存款 1,438,196.23
渤海银行苏州分行 2064061674000436 结构性存 560,000,000.00
款
中国工商银行苏州科技城支 1102181019100139820 活期存款 744,294.41
行
中国银行江苏自贸试验区苏 524879055661 活期存款 2,269,613.48
州片区支行
招商银行苏州相城支行 512908561810208 活期存款 428,512.49
交通银行江苏自贸试验区苏 325605000013001099622 活期存款 421,042.88
州片区支行
交通银行江苏自贸试验区苏 325605000013001099622 结构性存 30,000,000.00
州片区支行 款
合计 595,301,659.49
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f11e8368-323e-4764-9dea-9f0729e06103.PDF
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2026-08-27 19:13│荣旗科技（301360）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年6月30日合并财务报表范围内相关资产计提或转回相应
的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对
截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提及转回相应减值
准备。经测试，公司2026年半年度转回信用减值损失7,731,905.51元，计提资产减值损失530,624.36元，整体转回资产减值准备7,20
1,281.15元。具体情况如下表：
项目名称 半年度计提或转回金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 7,729,308.83
（损失以“-”号 其他应收款坏账损失 2,596.68
填列） 小计 7,731,905.51
资产减值损失 存货跌价准备 -525,473.60
（损失以“-”号 合同资产减值损失 -5,150.76
填列） 小计 -530,624.36
合计 7,201,281.15
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，本次计提及转回资产减值无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提及转回资产减值准备的具体说明
本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公
司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资
、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
经测试，公司2026年半年度转回信用减值损失金额773.19万元，计提合同资产减值损失金额0.52万元。
资产负债表日，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经
消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低
的存货，按存货类别计提存货跌价准备。按单个项目计提存货跌价准备的存货，存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
经测试，公司2026年半年度计提存货跌价准备金额52.55万元。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
公司2026年半年度计提及转回资产减值损失和信用减值损失，整体转回资产减值准备720.13万元，增加公司2026年半年度合并报
表利润总额720.13万元。本次计提及转回资产减值事项未经会计师事务所审计确认。
本次计提及转回资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分，计提减值准备后能
够公允、客观、真实地反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cd0ce8cd-b48a-4f2a-98eb-e9c8f8b7966e.PDF
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2026-08-27 19:13│荣旗科技（301360）：独立董事提名人声明与承诺-王骏
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提名人荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名王骏为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：已参加培训，尚未取得培训证明
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ec45bdf8-df2c-4c01-ba94-ebe5431a526a.PDF
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2026-08-27 19:13│荣旗科技（301360）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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荣旗科技（301360）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1877fa7f-bd80-4c7f-84ee-b23c1cf5333d.PDF
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2026-08-27 19:13│荣旗科技（301360）：关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
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荣旗科技（301360）：关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4ad9c63d-3ca3-419c-81d5-92e5ed055860.PDF
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2026-08-27 19:13│荣旗科技（301360）：关于公司独立董事、非独立董事辞任暨补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告
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荣旗科技（301360）：关于公司独立董事、非独立董事辞任暨补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0966cf6c-2d06-43cc-99ef-191f70209429.PDF
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2026-08-27 19:12│荣旗科技（301360）：2026年半年度报告
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荣旗科技（301360）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74c0e5dd-b24d-4840-839a-01dd5841f7b8.PDF
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2026-08-27 19:12│荣旗科技（301360）：2026年半年度报告摘要
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荣旗科技（301360）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cd824859-2e80-4e22-98d3-f82dd2de38f4.PDF
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2026-08-27 19:10│荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c7e456dd-52a5-465a-ad56-584c2a893f6e.PDF
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2026-08-27 19:10│荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技募集资金存放与实际使用情况的专项说明
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荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技募集资金存放与实际使用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/632381f3-0308-45c5-bc62-79be8cdbdb24.PDF
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2026-08-27 19:09│荣旗科技（301360）：董事会议事规则（2026年8月）
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荣旗科技（301360）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0e67342f-8c0b-4ed4-a6f7-081e47f21393.PDF
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2026-08-27 19:09│荣旗科技（301360）：董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进
行了审核并发表审核意见如下：
1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人王骏的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董
事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批
评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立董事独立性的要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业
务能力符合公司独立董事任职要求。
综上，我们同意提名王骏为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8f1e6355-49ce-4d52-97ab-5b94adfeaa36.PDF
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2026-08-27 19:09│荣旗科技（301360）：公司章程（2026年8月）
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荣旗科技（301360）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 19:08│荣旗科技（301360）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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荣旗科技（301360）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/12d2bf1c-4e59-4707-ad17-3391a5af06cb.PDF
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2026-08-27 19:07│荣旗科技（301360）：独立董事候选人声明与承诺-王骏
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荣旗科技（301360）：独立董事候选人声明与承诺-王骏。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 19:06│荣旗科技（301360）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年8月26日在公司四楼会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席
董事8名，实际出席董事8名，其中钱曙光先生、蒋朝伟先生、陈雪峰先生、沈纲祥先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过如下议案：
1. 审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司20
26年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司20
26年半年度的募集资金存放与使用情况。公司2026年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对
募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
经与会董事审议，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
4. 审议通过《关于补选独立董事的议案》
经与会董事审议，同意提名王骏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会进行选举，任期自公司2026年第二
次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司独立董事、非独立董事辞任暨补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
5. 审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，同意王骏先生经公司股东会选举为公司独立董事后，同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、董事会
薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，任期自公司2026年第二次临时股东会选举其为公司独立董事之日起至第三
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事、非独立董事辞
任暨补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，鉴于公司实施了资本公积转增股本和限制性股票归属，公司总股本和注册资本发生变更。同时，为进一步优化
公司治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立
董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。结合上述调整情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。
为了保证本次修订《公司章程》有关事项的顺利进行，提请股东会授权管理层及其授权代表办理上述事宜的工商变更登记、章程
备案等相关事宜，授权的有效期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订<公司章程
>的公告》和《公司章程（2026年8月）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
7. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经与会董事审议，鉴于公司调整董事会人数，公司同步修订《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关条款
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>
的公告》和《董事会议事规则（2026年8月）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
8. 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
董事会提请于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会审议相关事项，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/160af046-0bb3-46d6-ad4f-d25653be6225.PDF
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2026-08-05 19:48│荣旗科技（301360）：关于取得回购专项贷款承诺函的公告
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重要内容提示：
近日，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）取得招商银行股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》，
本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额、数量等以回购实施完成或回购期限届满时实际回购
情况为准。
一、本次回购股份的基本情况
公司于 2026年 7月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益（出售），回购股份的价
格不超过人民币 106 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购股份的
实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于2026 年 7月 24 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、本次回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 33.00 万股，占公司当前总股本的
0.47%，最高成交价为 47.28元/股，最低成交价为 42.95 元/股，成交金额为人民币 1,468.97 万元（不含交易费用）。本次回购股
份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
为积极响应上市公司股份回购相关支持政策，进一步优化公司资金配置结构，提升资金使用效率，在充分考虑公司货币资金储备
、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，公司决定将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上
述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
三、取得金融机构《贷款承诺函》的情况
近日，公司取得招商银行股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司苏州分行
2、贷款金额：不超过人民币 4,500万元
3、贷款期限：不超过 36个月
4、贷款用途：专项用于回购公司股票
具体贷款事项以公司与银行正式签订的股票回购贷款合同为准。
本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额、数量等以回购实施完成或回购期限届满时实际
回购情况为准。
四、履行的决策程序
公司于 2026年 8月 3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》。根据相关法律法
规及《公司章程》等有关规定，本次调整回购股份资金来源事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、对公司的影响
本次调整回购股份资金来源事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于提升公司资金使用效率，不
会对公司生产经营、财务状况及未来发展产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、招商银行股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ce350b57-a641-4c7e-a747-d986e5a00100.PDF
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2026-08-05 19:48│荣旗科技（301360）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月3日以通讯方式召开，会议通
知已于2026年7月29日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
经与会董事审议，为积极响应上市公司股份回购相关支持政策，进一步优化公司资金配置结构，提升资金使用效率，在充分考虑
公司货币资金储备、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，同意公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和
自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取得回购专项贷款承诺函的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/5cbf8f29-5724-4c31-bae1-b9b4bd684f07.PDF
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2026-08-02 15:36│荣旗科技（301360）：关于回购公司股份的进展公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含
）自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益（出售），回购股份
的价格不超过人民币 106 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公
司于 2026年 7月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 33.00 万股，占公司当前总股本的
0.47%，最高成交价为 47.28元/股，最低成交价为 42.95 元/股，成交金额为人民币 1,468.97 万元（不含交易费用）。本次回购股
份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》的相关规定：
1、公司未在下列期间实施回购：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a0cd2b87-7046-4cbb-9f91-511036137511.PDF
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2026-07-24 17:51│荣旗科技（301360）：关于首次回购公司股份的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含
）自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益（出售），回购股份
的价格不超过人民币 106 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公
司于 2026年 7月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 7月 24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 10 万股，占公司当前总股本的 0.14%，
最高成交价为 46.45元/股，最低成交价为 44.92元/股，成交金额为人民币 455.0747万元（不含交易费用）。本次回购股份符合法
律法规的规定及公司回购股份方案。
二、回购股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》的相关规
定：
1、公司未在下列期间实施回购：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/147c4ce2-eb4b-4ace-8d5a-6e8b59efcb05.PDF
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2026-07-23 17:01│荣旗科技（301360）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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荣旗科技（301360）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/bb18136a-86c8-40c3-bdcc-2aba90eeb6df.PDF
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2026-07-22 16:42│荣旗科技（301360）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比
例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股
（股） 本的比例
1 钱曙光 12,168,000 17.44%
2 汪炉生 12,168,000 17.44%
3 朱文兵 8,866,000 12.70%
4 柳洪哲 3,049,210 4.37%
5 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合 1,421,030 2.04%
伙）
6 MORGAN STANLEY & CO. 1,390,114 1.99%
INTERNATIONAL PLC.
7 罗时帅 1,166,644 1.67%
8 高盛国际－自有资金 946,747 1.36%
9 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 797,449 1.14%
10 UBS AG 744,756 1.07%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限
（股） 售条件流通
股的比例
1 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合 1,421,030 4.17%
伙）
2 MORGAN STANLEY & CO. 1,390,114 4.08%
INTERNATIONAL PLC.
3 罗时帅 1,166,644 3.43%
4 高盛国际－自有资金 946,747 2.78%
5 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 797,449 2.34%
6 UBS AG 744,756 2.19%
7 柳洪哲 717,303 2.11%
8 BARCLAYS BANK PLC 576,406 1.69%
9 姜永玉 534,200 1.57%
10 祝苏超 511,600 1.50%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f12c69c9-edbd-4747-8548-bf1b565b5f17.PDF
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2026-07-20 17:51│荣旗科技（301360）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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荣旗科技（301360）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c69e6bc4-519e-43d4-b7d7-9a17adddeacc.PDF
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2026-07-20 17:46│荣旗科技（301360）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年7月20日在公司四楼会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年7月16日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席
董事8名，实际出席董事8名，其中钱曙光先生、阮晓鸿先生、王世文先生以通讯表决方式出席。董事会秘书列席本次会议。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经与会董事审议，为维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期可持续发展和价值增长，结合公司
发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将按照有关回购规则和监管指引要求在
规定期限内出售。
本次回购股份的价格不超过 106 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均
价的 150%。回购资金总额为不低于人民币 2,500万元（含），不高于人民币 5,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本
次回购方案之日起 3个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以回购实施完成或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内，根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更
登记等事宜（若涉及）；
5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新
审议的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、依据适用的法律法规及监管部门的有关规定，办理本次股份回购事项有关的其他所必需的事项。
本授权有效期为自公司董事会审议通过公司本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/beede742-de8e-465e-869f-c1daffa3447b.PDF
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2026-06-05 18:50│荣旗科技（301360）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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荣旗科技（301360）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/647e6337-1d08-41e0-a5ba-3cab58cb8469.PDF
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2026-06-01 00:00│荣旗科技（301360）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：荣旗科技；证券代码：301360）交易
连续2个交易日（2026年5月28日、2026年5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定
，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
5、经核查，控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、四川力能超高压设备有限公司为公司参股公司，主要从事超高液压成套机械的研发、制造与销售，其业务受宏观经济、行业
发展、市场环境变化等多重因素影响，收入及盈利情况存在不确定性。目前，公司对其持股比例为19.81%，对其不具有控制权，不纳
入公司合并报表范围，仅作为长期股权投资按权益法核算，对公司经营业绩影响较小。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎
决策，理性投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息以
在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c47eab0a-62aa-4faf-b6ab-95e883a9a3f8.PDF
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2026-05-30 00:00│荣旗科技（301360）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格、数量及第一个归属期归属条件成就之法律意
│见书
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荣旗科技（301360）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格、数量及第一个归属期归属条件成就之法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9c50dc60-efbf-4d18-ac32-b643a07d5e4a.PDF
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2026-05-30 00:00│荣旗科技（301360）：公司2025年限制性股票激励计划归属条件成就及激励对象名单的核查意见
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激励计划归属条件成就及激励对象名单的核查意见荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬
与考核委员会依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）第一个归属期归属条件是否成就及激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
根据《2025 年限制性股票激励计划》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划第一个归
属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 44.3560 万股，36 名激励对象满足归属条件。本次拟归属激励对象符合《上市公司股
权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定的激励对象条件，其作
为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/25bfd724-987c-45d4-8034-59d98455a044.PDF
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2026-05-30 00:00│荣旗科技（301360）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年5月28日在公司四楼会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月25日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席
董事8名，实际出席董事8名，其中钱曙光先生、管烨女士、沈纲祥先生以通讯表决方式出席。董事会秘书列席本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
经与会董事审议，同意根据公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，将公司2025年限制性股票激励计划的授予数量由85.30
万股调整为110.89万股，授予价格由41.99元/股调整为31.76元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
经与会董事审议，根据公司《2025年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司
2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为44.3560万股，并为符合归属条件的36名激励
对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025
年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9cfc97d3-1613-4059-bbce-1e7041319f38.PDF
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2026-05-30 00:00│荣旗科技（301360）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”或“本激励计划”）的规定及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司 2025年限制性股票激励计划的授予
数量由 85.30 万股调整为 110.89 万股，授予价格由 41.99 元/股调整为 31.76 元/股。现将相关内容公告如下：
一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 5月 8日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏
州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
2025 年 5 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律
意见书。
同日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关事
项进行了核实并发表核查意见。
2025年 5月 9日，公司披露了《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件。
2、2025 年 5月 12 日至 2025年 5月 21日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，
公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年 5月 22日，公司披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年 5月 28日，公司召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2025年 5月 30日披
露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 5月 28日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议、第三届董事会第五次会议和第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对激励对象名单及
授予安排相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。2025 年 5月 29 日，公司披露了《关于向公司 2025 年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
5、2026年 5月 28日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条
件的议案》，董事会薪酬与考核委员会就本激励计划设定的第一个归属期符合限制性股票归属条件发表了明确意见，对本激励计划第
一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务所出具了法律意见书。
二、本激励计划授予数量及授予价格调整情况
（一）调整事由
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，以公司总
股本 53,340,000 股为基数，每 10股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 18,669,000.00 元（含税）。公司于 202
5 年 5 月 30 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2025 年 6 月 5 日，除权除息日为 2025 年 6 月 6 日
。
公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
，以公司总股本 53,340,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 18,669,000.00元（含税）；
以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 16,002,000 股，转增后公司总股本增加至 69,342,000 股。公司于 2026 年
5 月 19 日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2026 年 5 月 22 日，除权除息日为2026 年 5 月 25 日。
鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《激励计划》第十章规定，若在本激励计划草案公告当日至激
励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性
股票数量、限制性股票授予价格进行相应的调整。
（二）调整情况
根据公司《激励计划》的相关规定，授予数量的调整方法如下：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
本激励计划原授予的限制性股票数量共计 85.30 万股，根据公式计算，调整后的限制性股票数量为 85.30×1.3=110.89 万股。
根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：P＝(P0–V)/(1+n)
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股
票经转增、送股或拆细后增加的股票数量），P 为调整后的授予价格。
本激励计划原授予价格为 41.99元/股，根据公式计算，调整后的授予价格为（41.99-0.35-0.35）/（1+0.3）=31.76 元/股。
三、关于本激励计划的实施与股东会审议通过的激励计划存在差异的说明
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2025 年第一
次临时股东大会的授权，本次调整无需再提交股东会审议。
四、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）以及本激励计划的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生
实质性影响。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024年年度权益分派方案、2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据本激励计
划和 2025年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励计划的授予数量和授予价格进行调整，符合《管理办法》等有关法律、法规
、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2025
年限制性股票激励计划的授予数量由 85.30 万股调整为 110.89 万股，授予价格由41.99元/股调整为 31.76 元/股。
六、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整及归属已取得现阶段必要的批
准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整方法、调整后的授予价
格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整符合《管理办法》《上市规则》《
监管指南》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司本次激励计划已
进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及
《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务
。随着《激励计划》的推进，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格、数量及第一个归属
期归属条件成就之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/dd1f1cbe-cf6f-4fed-b018-a9d2831c6c17.PDF
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2026-05-30 00:00│荣旗科技（301360）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告
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荣旗科技（301360）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e394ba4a-e864-47d9-8fd2-efaee541f9f6.PDF
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2026-05-18 18:37│荣旗科技（301360）：2025年年度权益分派实施公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13 日召开的公司 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本53,340,000股为基数，
拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计拟派发现金红利18,669,000.00元（含税），本次利润分配后公司剩余未分
配利润滚存至下一年度。拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计拟转增16,002,000股，转增后公司总股本将增加至69,342,00
0股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。本年度不送红股。2025年年度利润分配及资
本公积金转增股本方案发布后至权益分派实施前，公司总股本如发生变动，将维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配
总额和转增总额。
2、自本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发3.50元人民币现金（含税；扣
税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应【注】纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.70元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为53,340,000股，权益分派后总股本增加至69,342,000股。
三、权益分派日期
1、股权登记日：2026年5月22日
2、除权除息日：2026年5月25日
3、新增可流通股份上市日：本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月25日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股份于 2026年 5月 25日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名/名称
1 01*****346 钱曙光
2 01*****703 钱曙光
3 01*****052 汪炉生
4 03*****155 汪炉生
5 01*****844 朱文兵
6 08*****312 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至股权登记日：2026年 5月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积转增股本
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 27,480,025 51.52% 8,244,007 35,724,032 51.52%
首发前限售股 25,540,000 47.88% 7,662,000 33,202,000 47.88%
高管锁定股 1,940,025 3.64% 582,007 2,522,032 3.64%
二、无限售条件股份 25,859,975 48.48% 7,757,993 33,617,968 48.48%
合计 53,340,000 100.00% 16,002,000 69,342,000 100.00%
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股方案后，按新股本69,342,000股摊薄计算，2025年年度每股收益为0.61元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：其所持公司股票在锁定期满后24个月内减持的，
其减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过相关法律、法规、规章和规范性文件的规定限制，并按照相关规定充分履行信息披
露义务；自公司上市之日至减持之日，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价
下限将相应进行调整。根据上述承诺，公司2025年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
3、公司2025年限制性股票激励计划、2026年限制性股票激励计划中规定，自激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股
票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性股票数量、价格进行相
应的调整。公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
八、咨询方式
地址：江苏省苏州工业园区淞北路30号
联系人：王桂杰
电话：0512-67630197
传真：0512-67200166
九、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/daf8b9fa-f568-4e31-952e-2dae83ccd52c.PDF
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2026-05-13 19:09│荣旗科技（301360）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2026年 5月 13日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2026年 5月 13日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:3
0-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30号，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议
室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事朱文兵先生
公司董事长钱曙光先生因公务原因线上参会，经过半数董事共同推举，由董事朱文兵先生主持现场会议。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 53人，代表股份 29,949,040 股，占公司有表决权股份总数的 56.1474%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 29,229,900股，占公司有表决权股份总数的 54.7992%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 719,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.3482%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 49人，代表股份 4,214,040股，占公司有表决权股份总数的 7.9003%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 3,494,900股，占公司有表决权股份总数的 6.5521%。
通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 719,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.3482%。
（三）公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 29,944,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9846%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0100%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,209,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8908%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0712%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0380%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.03
80%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
本次股东会听取了独立董事 2025年度述职报告。
（三）审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
总表决情况：
同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.03
80%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 29,946,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
同意 4,211,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9383%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.06
17%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（五）审议通过《关于 2026年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.03
80%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 29,936,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9573%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%。
中小股东表决情况：
同意 4,201,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6963%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.3037%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（七）审议通过《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 4,405,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9138%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862%。
中小股东表决情况：
同意 4,210,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9098%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.09
02%。
回避表决情况：关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵合计所持股份数量为25,540,000股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
本次股东会上就公司 2026年度高级管理人员薪酬方案作了说明。
（八）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 4,212,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9525%；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0095%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9525%；反对 400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0095%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0380%。
回避表决情况：关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵、王桂杰合计所持股份数量为 25,735,000股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
（一）《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fb936d61-790d-403e-b
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2026-05-13 19:03│荣旗科技（301360）：2025年年度股东会的法律意见书
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荣旗科技（301360）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fb939f0a-323b-4d75-b335-506e93d1a786.PDF
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2026-05-11 18:42│荣旗科技（301360）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《公司2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度经营业绩、发展战略等情况，公司
将于2026年5月19日（星期二）下午15:00-16:00举行2025年度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），本次业绩说明会将
通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”
栏目参与本次业绩说明会。具体安排如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00-16:00
2、召开地点：深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程文字互动方式
4、公司出席人员：公司董事长钱曙光先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士，独立董事王世文先生。（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方
“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/595c4ac6-9e94-44ff-bb66-82f803eabd02.PDF
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2026-04-27 18:52│荣旗科技（301360）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告
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荣旗科技（301360）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3635fb8-cc28-4085-b31e-95bfa8e62f09.PDF
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2026-04-22 19:55│荣旗科技（301360）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技
”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣旗科
技使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），并经深圳证券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）13,340,000股，每
股面值人民币 1.00元，发行价格为 71.88元/股，募集资金总额为人民币 958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税
）金额人民币 100,278,290.71元，实际募集资金净额为人民币 858,600,909.29元。
上述募集资金已于 2023年 4月 20日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2023）00046号”《荣旗
工业科技（苏州）股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 智慧测控装备研发制造中心项目 23,223.30 23,223.30
2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00
合计 29,223.30 29,223.30
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际情况
，计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的现金管理产品，包括但不限于定期存
款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等高风
险投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 60,000万元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025年年度股东会
审议通过后 12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。
（四）实施方式
公司拟授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（五）现金管理收益分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金；公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资计划正常进行、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资计划的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
六、相关审核、批准程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》，全体董事一致同意使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议
通过，尚需股东会审议通过；公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有
利于获得一定的投资效益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上，本保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/16494a48-29c9-4538-ab17-35dfa521408c.PDF
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：2025年年度审计报告
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荣旗科技（301360）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d2013e7-fa1f-4b98-85a0-3b9d783331ab.PDF
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技
”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣旗科技开
展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、业务基本情况
（一）投资目的
随着公司进出口业务增多且主要采用美元进行结算，日常外汇收支金额日益增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务
费用，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
根据公司的经营预算，为有效规避和防范汇率风险，公司拟开展总额度不超过等值 3,000万美元的外汇套期保值业务，上述交易
额度自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值
业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。
（三）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易的业务品种包括远期结售汇、利率掉期、货币互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。公司拟
开展的外汇衍生品交易，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（四）交易期限及授权事项
上述额度的使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。在上
述额度和期限范围内，董事会授权管理层及其授权人士代表公司在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。
（五）资金来源
公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。
二、交易风险分析与风控措施
（一）交易风险分析
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、延期交割风险：公司将根据订单、应收或应付账款账期进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延
期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇衍生品交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低
。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解外汇衍生品交易信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务的目的是为了有效规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，公司将加强对汇率的研究分析，
结合市场情况，适时调整策略。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的品种范围、审批权限、交易管理、风险控制及信息
披露等作出规定。公司将严格遵照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专
业素养。
3、财务部作为公司外汇套期保值业务的经办部门，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，及
时跟踪衍生品交易授权执行情况、交易头寸情况、风险敞口变化情况、盈亏状况等。
4、公司内部审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员
会报告审查情况。
5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割
违约风险的发生。
三、交易相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，公司根据《企业会计准则第 22号—金融工
具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期
保值业务进行相应核算和披露。
四、履行的审议程序
公司于 2026年 4月 21日召开第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值
业务是以具体经营业务为依托，以有效规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性为目的，具有一定的必要性和可行性。公司开展外
汇套期保值业务事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，不会对公司经营活动造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于开展外汇套期保值业务的事项。
公司于 2026年 4月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表
范围内的子公司开展总额度不超过等值 3,000万美元的外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度
在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前
述总额度。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，是以具体经营业务为依托，以有效规避和防范汇率风险，增强公
司财务稳健性为目的，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》
，加强外汇套期保值业务的内部控制和风险管理；
2、公司本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议及第三届董事会第十次会议审议通过，
履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的监管要求。
综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dec6e6f0-cfcd-4ec8-bc56-eed9821ad3b8.PDF
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：荣旗科技2025年度内部控制审计报告
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荣旗科技（301360）：荣旗科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/260477bc-28ad-4238-a0a8-3abb9544bdbf.PDF
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、
收益凭证等。
2、投资金额：在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 60,000 万元（
含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司将购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但仍可能出现因受到金融市场波动影响，导致理财
产品实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，
募集资金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额人民币100,278,290.71元，实际募集资金净额
为人民币858,600,909.29元。
上述募集资金已于2023年4月20日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2023）00046号”《验资报告
》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资金额
1 智慧测控装备研发制造中心项目 23,223.30 23,223.30
2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00
合计 29,223.30 29,223.30
注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投入金额部分为超募资金。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际情况
，计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的现金管理产品，包括但不限于定期存
款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型理财产品，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等高风险
投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 60,000万元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025年年度股东
会审议通过后 12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。
（四）实施方式
公司拟授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（五）现金管理收益分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金；公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资计划正常进行、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资计划的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
六、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》，全体董事一致同意使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议
通过，尚需股东会审议通过；公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有
利于获得一定的投资效益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、东吴证券股份有限公司《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9d7b9fbf-5f89-40d1-8534-630456ee5bb8.PDF
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：关于向银行申请授信额度的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《
关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、向银行申请授信的具体情况
为满足公司及子公司业务发展需要，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度。授信形式及用途
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、衍生交易信用额
度等综合业务。申请授信额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述有效期内，
授信额度可循环使用。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为
准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。为便于申请授信工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及其
授权的人士代表公司在上述额度及期限范围内，与银行办理相关授信额度申请事宜并签署相应法律文件。
二、对公司的影响
本次向银行申请授信额度是为了满足生产经营和发展需要，有利于提高融资效率，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影
响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a3832461-4eca-47e2-8999-e0922391a475.PDF
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2025年度持续督导跟踪报告
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荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bdef5a48-a490-41de-be2b-ccc833cfce11.PDF
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2026-04-22 19:49│荣旗科技（301360）：关于召开2025年年度股东会的通知
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荣旗科技（301360）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05cb3c59-86fd-4f84-87d9-587425213ebc.PDF
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2026-04-22 19:49│荣旗科技（301360）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有
效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）在公司领取薪酬的董事。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》中认定的其他高级管理人员。
独立董事在公司领取独立董事津贴，仅适用本制度中关于独立董事的相关内容。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵
循以下原则：
（一）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符；
（三）长远发展原则：与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理
人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以
及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方
案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 董事、高级管理人
员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 公司人力资源与财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准及发放
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照同行业、同地区或规模相当的上市公司并结合公司经营绩效确定。同时合理确
定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促
进提高普通职工薪酬水平。
第九条 公司独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行；在公司或控股公司任职的非独立董事按其
所任职岗位的薪酬标准发放薪酬，公司不再向其额外支付董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬
及津贴。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，同时根据公司经营状况和市场环境给予中长期激励。
基本薪酬根据岗位职责、重要性和能力情况，并结合同行业、同地区薪酬水平确定；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指
标完成情况作为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。第十一条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十二条 董事、高级管理人员薪酬及津
贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项应由个人承担的部分。
第十四条 公司可在条件成熟时，依照法定程序实施股权激励计划、员工持股计划等长效激励机制，对在公司担任具体职务的非
独立董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境和公司经营情况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步
发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调
整、岗位变动为依据进行调整。第十八条 经公司薪酬与考核委员会、董事会审批后，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或
惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度绩效
薪酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬等收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬等收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬等收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》的有关规定执
行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定或修改后的《公司章程》相抵触时，以国家有
关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同。本制度追溯至 2026年 1 月 1 日起执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c809c7d7-44c3-447b-98e0-ac26440eac24.PDF
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2026-04-22 19:49│荣旗科技（301360）：2025年度独立董事述职报告—沈纲祥
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本人沈纲祥，作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作
制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的权益。现将本人2025年
度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人沈纲祥，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年5月至2001年11月在新加坡南洋理工大学任Researc
h Associate；2006年4月至2008年10月在澳大利亚墨尔本大学任Research Scientist；2008年10月至2010年6月在美国Ciena光网络设
备公司任Lead Engineer；2010年7月至今任苏州大学电子信息学院院长、教授、博士生导师；2015年5月至2021年4月任博创科技股份
有限公司独立董事。2024年10月起任公司独立董事。
本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，没有直接或间接持有公司股份。本人符合《上市公司独
立董事管理办法》要求的任职资格及独立性，具备担任独立董事的法定任职资格，能够保持客观中立的专业判断立场，不存在影响独
立性的情形。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东（大）会情况
2025年度，公司共召开6次董事会、4次股东（大）会，本人均亲自出席。本人以谨慎的态度行使表决权，会前获取并审阅各项会
议材料，会上积极参与董事会各项议案的讨论，依据自身专业知识提出合理化建议，认为这些议案不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，除了需回避表决的议案之外，对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）董事会专门委员会工作情况
本人是公司第三届董事会战略委员会委员。2025年度，公司未召开战略委员会。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征
集股东权利等特别职权。
（四）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025年度，本人与公司内审部门及外部审计机构进行沟通，了解和监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，对公司内部审
计工作进行检查，在年审期间，与外部审计机构就年审工作计划、年度审计重点工作等进行了交流，关注审计进程，督促审计工作的
及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东（大）会等方式与中小股东进行沟通交流，密切关注投资者在互动易平台提问及公司回复内容
，了解投资者的想法和关注事项，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）独立董事现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人除了参加董事会和股东（大）会，积极与公司管理层、公司内外部审计机构沟通，了解公司经营情况、董事会及
股东（大）会决议执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识和经验，为公司的规范运作提出专业建议，
全年累计现场工作时间超过 15日。在履职过程中，公司管理人员与我保持密切的联系，听取并吸收本人给予的建议，并为我的工作
提供了便利条件，为本人履职提供了保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照相关法律法规的要求披露了定期报告、内部控制评价报告。公司披露的定期报告和内部控制评价报告内
容符合相关法律法规的要求，客观公允地反映了公司的经营情况。公司时任董事、监事及高级管理人员均保证定期报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第三届董事会第七次会议，于 2025年 11月 1
1日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》。本人认为天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，公司选聘会计师事务所的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年度，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年度，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更，不存在重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年度，公司依据相关规定完善治理结构，经公司职工代表表决，选举蒋朝伟先生为职工代表董事。此外，因公司原董事辞任
，经公司控股股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025年 10月 21日召开第三届董事会第七次会议，于 20
25年 11月 11日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，选举陈雪峰先生为公
司董事。
本人经过对候选人资料、任职资格进行审查，认为其均具备履职能力及工作经验，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所规定的任职资格和条件，相关提名、选举的程序和决议结果符合相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形
。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于 2025年 5月 13日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的
议案》。本人认为，该方案是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东，特别是中
小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司于 2025年 5月 8日召开第三届董事会第四次会议，于 2025
年 5月 28日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，于 2025年 5月 28日召开第三届董事会第五次会
议，审议通过了《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本人认为，公司 2025 年限制性股票
激励计划方案的制定、审议和执行程序符合公司发展现状，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定
，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2025年 10月 21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的第二类限制性股票的议案》，鉴于 2024年度公司层面业绩未达 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期之考核要求及部分
激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》，公司作废相应部分第二类限制性股票
，程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行自身职责，密切关注公司的生产经营情况、
治理架构以及内部控制的建设与执行情况，与公司管理层之间保持良好沟通，为维护公司及中小股东的合法权益发挥积极作用。
2026年度，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，维护公司整体利益和中小股东的合法权
益。
特此报告！
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
独立董事：沈纲祥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/227f1cbd-5477-495f-8da8-871c558a02d6.PDF
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2026-04-22 19:49│荣旗科技（301360）：外汇衍生品交易业务管理制度
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第一条为规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生
品交易业务的管理，建立有效的风险防范机制，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇衍生品交易业务是指用于规避和防范汇率风险的各类外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、期权、利
率掉期、货币互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合等。
第三条本制度适用于公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）。子公司进行外汇衍生品交易业
务，视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。
第二章 业务操作原则
第四条公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率风险为目的。
第五条 公司进行外汇衍生品交易，应当遵循以下原则：
（一）公司进行外汇衍生品交易，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则；
（二）公司进行外汇衍生品交易，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（三）公司进行外汇衍生品交易必须基于公司进出口项下的收付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行借款或存款，交易金额
不得超过外币收付款预测金额，交割期间需与预测的收付款时间匹配，或者与对应的外币银行借款或存款的兑付期限匹配。
（四）公司应当以本公司或子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易；
（五）公司应当具有与外汇衍生品交易业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行外汇衍生品交
易。公司应当严格控制外汇衍生品交易的资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限
第六条公司开展外汇衍生品交易须经董事会或股东会履行相关审批程序后方可进行。各项外汇衍生品交易必须严格限定在经审批
的外汇衍生品交易方案内进行，不得超范围操作。
第七条公司开展的外汇衍生品交易总体方案和额度需遵循相关规定，具体审批权限为：
（一）公司从事外汇衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
（二）衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
1. 预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
2. 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
3. 公司从事不以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
董事会在审议外汇衍生品交易事项时，应当充分关注公司是否建立专门内部控制制度，投资风险是否可控以及风险控制措施是否
有效，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，是否存在违反规定的投资等情形。
第八条公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内外汇衍
生品业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的金额（含前述的收
益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算范围。
第九条公司董事会和股东会是公司外汇衍生品交易业务的决策机构和审批机构。董事会或股东会不得将审批权限授予公司董事个
人或者管理层行使。公司管理层在董事会或股东会决议的授权范围内负责外汇衍生品交易的具体操作事宜。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十条公司应当制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。公司应当针对各类外汇衍生品
或者不同交易对手设定适当的止损限额（或者亏损预警线），明确止损处理业务流程并严格执行。第十一条 公司拟在境外开展外汇
衍生品交易的，应当审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动
性、汇率波动性等因素。公司拟开展场外外汇衍生品交易的，应当评估交易必要性、产品结构复杂程度、流动性风险及交易对手信用
风险。
第十二条 外汇衍生品交易涉及部门的职责如下：
（一）财务部是公司外汇衍生品交易业务的经办部门，负责外汇衍生品交易的计划编制、资金安排、业务操作、账务处理及日常
管理等工作。
（二）销售部、采购部等相关业务部门负责向财务部提供与未来外汇收付相关的基础业务信息和交易背景资料；
（三）内审部是外汇衍生品交易的监督部门，负责审查外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及
账务处理等，并向董事会审计委员会报告；
（四）证券部根据证监会和深交所等证券监管部门的要求，负责审核外汇衍生品交易决策程序的合法合规性，并及时进行信息披
露。
（五）董事会审计委员会应当审查外汇衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析
报告或者进行审计。董事会审计委员会应加强对外汇衍生品交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷
并采取补救措施。
第十三条 公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
（一）财务部负责外汇衍生品交易的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在此基础上提出开
展或中止外汇衍生品交易的建议方案，按本制度第七条规定的审批权限报送批准后实施。
（二）财务部根据经本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品产品，向金融机构提交相关业务申请书
。
（三）金融机构根据公司申请确定外汇衍生品价格，双方确认后签署相关协议。
（四）财务部应对公司外汇衍生品交易的盈亏情况进行关注，及时跟踪衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交
易衍生品的风险敞口变化情况，定期向管理层报告相关情况。
（五）内审部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
（六）财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
第五章 信息隔离措施
第十四条 参与公司外汇衍生品交易的所有人员及业务信息接触人员须遵守公司保密制度，未经允许不得泄露公司外汇衍生品交
易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第十五条 公司外汇衍生品交易操作环节相互独立，相关人员分工明确，经办人员不得为自己或他人谋取不当利益。
第六章 风险预警及处置机制
第十六条 公司在开展外汇衍生品交易操作过程中须做到：
（一）充分评估、慎重选择银行等金融机构；
（二）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；
（三）选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品；
（四）应在公司授权范围内与银行等金融机构签署的外汇衍生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构
进行结算；
（五）建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，并建立异常情况及时报
告制度，最大限度地规避操作风险的发生。
第十七条 财务部应当跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口变化情况，当
公司外汇衍生品交易存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，应及时提交分析报告和解决方案，管理层应商讨应对措施，综合运
用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。
第十八条 内审部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向董事会
审计委员会、董事会报告。
第七章 信息披露和档案管理
第十九条 公司进行外汇衍生品交易应当按照证监会及深交所的有关规定，履行信息披露义务。
第二十条 公司外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝
对金额超过 1,000万元人民币的，应当及时披露。
公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值
或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第二十一条 有关外汇衍生品交易的董事会决议、股东会决议等决策文件，由证券部负责保管，保管期 10 年；对外汇衍生品交
易决策记录、外汇衍生品交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期 10 年。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或者
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日生效实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/58922e6b-8e5e-4620-a127-013580f74446.PDF
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2026-04-22 19:49│荣旗科技（301360）：2025年度独立董事述职报告—阮晓鸿
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本人阮晓鸿，作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制
度》等规定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度
本人履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人阮晓鸿，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1998年9月至2003年3月在亚新科噪声与振动技术（安徽）
有限公司担任财务主管；2003年4月至2004年3月在昆山京昆油田化学科技开发公司担任财务经理；2004年5月至2004年10月在芜湖恒
盛会计师事务所担任审计助理；2004年11月至2007年10月在苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司担任审计经理；2007年11月至今为苏
州德衡会计师事务所（普通合伙）的合伙人；2023年6月至今任苏州春兴精工股份有限公司独立董事。2024年10月起任公司独立董事
。
本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，没有直接或间接持有公司股份。本人符合《上市公司独
立董事管理办法》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东（大）会情况
2025年度，公司共召开6次董事会、4次股东（大）会，本人均亲自出席。本人以谨慎的态度行使表决权，会前获取并审阅各项会
议材料，会上积极参与董事会各项议案的讨论，依据自身专业知识提出合理化建议，认为这些议案不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，除了需回避表决的议案之外，对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）董事会专门委员会工作情况
2025年度，本人在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中履行了以下职责：
作为审计委员会主任委员，本年度召集并主持了 5次审计委员会会议，就公司定期报告、财务信息、内部控制评价报告、选聘会
计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项进行了审核，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
作为提名委员会委员，本年度出席了提名委员会会议 1次。就 2025年度补选董事事项，积极获取并了解董事候选人背景资料，
对照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易
所业务规则等规定，对公司董事候选人的任职资格进行了严格审查。作为薪酬与考核委员会委员，本年度出席了薪酬与考核委员会会
议 4次。对公司董事、高级管理人员的薪酬方案和执行进行审查并提出建议，基于谨慎性，在审议《关于公司董事、监事及高级管理
人员 2025年度薪酬方案的议案》时，回避表决。对公司 2025年度股权激励计划草案及实施考核管理办法的制定、2025年度股权激励
计划授予、作废 2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项进行了审核。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征
集股东权利等特别职权。
（四）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025年度，本人坚持审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，积极与公司内部审计部及外部审计机构进行沟通，定期听取
内部审计工作情况，在年审期间，与外部审计机构就年审工作计划、年度审计重点工作等进行了交流，关注审计进程，督促审计工作
的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东（大）会等方式与中小股东进行沟通交流，密切关注投资者在互动易平台提问及公司回复内容
，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。
（六）独立董事现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人除了参加专门委员会、董事会和股东（大）会，积极与公司管理层、公司内外部审计机构沟通，了解公司经营情
况、董事会及股东（大）会决议执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识和经验，为公司的规范运作提
出专业建议，全年累计现场工作时间超过 15日。在履职过程中，公司管理人员与我保持密切的联系，听取并吸收本人给予的建议，
并为我的工作提供了便利条件，为本人履职提供了保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司按时编制并披露了 2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025 年三季度报告及内部控制评
价报告。公司披露的定期报告和内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，客观公允地反映了公司的经营情况。公司时任董事、监
事及高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第三届董事会第七次会议，于 2025年 11月 1
1日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》。本人认为，天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市
公司提供审计服务的能力。公司续聘会计师事务所的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且有利于保持公司审计
工作的连续性和稳定性，不损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年度，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年度，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更，不存在重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年度，公司依据相关规定完善治理结构，经公司职工代表表决，选举蒋朝伟先生为职工代表董事。此外，因公司原董事辞任
，经公司控股股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025年 10月 21日召开第三届董事会第七次会议，于 20
25年 11月 11日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，选举陈雪峰先生为公
司董事。
本人经过对候选人资料、任职资格进行审查，认为其均具备履职能力及工作经验，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所规定的任职资格和条件，相关提名、选举的程序和决议结果符合相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形
。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于 2025年 5月 13日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的
议案》。该方案结合了公司所处行业和公司自身实际情况，全体董事回避表决直接提交股东（大）会审议，决策程序合法，符合有关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司于 2025年 5月 8日召开第三届董事会第四次会议，于 2025年 5月 28日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股
份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，于 2025年 5月 28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》。本人认为，公司 2025 年限制性股票激励计划方案的制定、审议和执行程序符合公司发展现状，符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2025年 10月 21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的第二类限制性股票的议案》，鉴于 2024年度公司层面业绩未达 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期之考核要求及部分
激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》，公司作废相应部分第二类限制性股票
，程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真履行职责，忠实勤勉，与公司管理层之间保持良好沟通，
为维护公司及中小股东的合法权益发挥积极作用。
2026年度，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，维护公司整体利益和中小股东的合法权
益。
特此报告！
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
独立董事：阮晓鸿
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【2.财报链接】
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