公司公告☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:12 │荣旗科技（301360）：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 │
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│2025-02-24 20:18 │荣旗科技（301360）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-10 18:42 │荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2024年度持续督导培训情况报告书 │
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│2025-01-08 16:54 │荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2024年定期现场检查报告 │
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│2024-10-26 00:00 │荣旗科技（301360）：关于公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │荣旗科技（301360）：关于荣旗科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-26 00:00 │荣旗科技（301360）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │荣旗科技（301360）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │荣旗科技（301360）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │荣旗科技（301360）：2024年三季度报告 │
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2025-04-01 17:12│荣旗科技（301360）：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。近日，公司收到天衡会计师事务所
发来的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
天衡会计师事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派的项目质量控制复核人为闵志强，现因天衡会计师
事务所内部工作调整，委派顾晓蓉接替闵志强作为公司审计项目的质量控制复核人员，继续完成公司2024年度审计相关工作，项目合
伙人和签字注册会计师不变。
二、项目质量控制复核人的基本信息
1、基本信息
项目质量控制复核人：顾晓蓉，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1993年开始在江苏会计师事务所（为天
衡会计师事务所前身）执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
顾晓蓉被北京证监局于2022年11月对其采取出具警示函的监督管理措施。除此外，顾晓蓉近三年不存在其他因执业行为受到刑事
处罚或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
3、独立性
顾晓蓉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更项目质量控制复核人系天衡会计师事务所内部工作调整，变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024
年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天衡会计师事务所出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/cf75438f-d5df-4471-b437-0354407e95b4.PDF
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2025-02-24 20:18│荣旗科技（301360）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东、董事柳洪哲先生，董事兼高级管理人员王桂杰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,925,000 股（占公司总股本比例 5.48%）的股东、董事
柳洪哲先生计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（
即不超过公司总股本的 1.00%）。
持有公司股份 195,000 股（占公司总股本比例 0.37%）的股东、董事兼高级管理人员王桂杰女士计划自本减持计划公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 48,750 股（即不超过公司总股本的 0.09%）。
公司于近日收到上述股东出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 持有公司股份数量（股） 占公司目前总股本比例（%）
1 柳洪哲 2,925,000 5.48
2 王桂杰 195,000 0.37
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份。
3、拟减持数量及比例：柳洪哲先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过533,400股（即不超过公司总股本的1.00%）；王
桂杰女士拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过48,750股（即不超过公司总股本的0.09%）。若减持期间公司发生送股或发生股
份变动的事项，上述拟减持数量将进行相应调整。
4、减持方式：柳洪哲先生通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计不超过公司总股本比
例的1.00%；王桂杰女士通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数合计不超过公司总股本比例的0.0
9%。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、承诺履行情况的说明
柳洪哲先生、王桂杰女士关于股份锁定承诺及减持意向承诺如下：“（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他
人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次
发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理
本人持有的首发前股份，也不由公司回购本人持有的首发前股份；
（3）本人在担任公司董事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本人在任期届满
前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在本人离职
后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人
直接或间接持有的公司股份，在公司股票上市之日起第7个月至12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接
或间接持有的公司股份；
（4）本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，同时根据孰高孰长原则确定
持股锁定比例和期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本公司本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限；
（5）对于所持首发前股份，本人将严格遵守上述承诺，在锁定期内，不出售所持首发前股份。如未履行上述承诺出售股票，将
该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。”
截至本公告披露日，柳洪哲先生、王桂杰女士严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持股份事项不存在违反其相
关承诺的情况。
四、相关说明及风险提示
1、柳洪哲先生、王桂杰女士将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划实施期间，柳洪哲先生、王桂杰女士将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
柳洪哲先生出具的《股份减持计划告知函》；
王桂杰女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/a023b3b2-f2d8-4818-8b08-4a73d2a2ecd7.PDF
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2025-01-10 18:42│荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2024年度持续督导培训情况报告书
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深圳证券交易所：
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“我公司”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技
”或“公司”）创业板首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关
规定等有关规定，特对荣旗科技董事、监事以及高级管理人员进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况汇报如下：
培训时间 2024 年 12 月 31 日
培训地点 荣旗科技会议室
培训主题 新国九条及并购重组提升投资价值
培训讲师 王博
参训人员 公司董事、监事、高级管理人员
一、 培训主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，东吴证券作为荣旗科技持续督导工作的保荐机构
，于 2024 年 12 月 31 日对荣旗科技的董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。
现场培训前，东吴证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，东吴证券培训人员通过课
件展示、现场讲解和交流的形式对新国九条及并购重组等内容进行了讲解，通过具体案例介绍了并购重组的审核流程与要点。现场培
训后，东吴证券向荣旗科技提供了讲义课件及相关学习资料，在学习过程中如有问题可随时与东吴证券培训人员联系。
二、 培训效果情况
通过本次现场培训，荣旗科技的董事、监事、高级管理人员对新国九条及并购重组的法律法规体系有了更为深入的理解，有助于
荣旗科技进一步提高规范运作水平和质量。本次培训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/adf91e0f-5404-4add-9137-fab33b7ac227.PDF
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2025-01-08 16:54│荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2024年定期现场检查报告
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荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/b9005071-7ea6-4c45-a0a4-dcdd2cdd7421.PDF
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2024-10-26 00:00│荣旗科技（301360）：关于公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月9 日、2024 年 10 月 25 日分别召开职工代表大
会、2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。
2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举钱曙光先生、汪炉生先生、朱文兵先
生、王桂杰女士、管烨女士为公司第三届董事会非独立董事，选举阮晓鸿先生、沈纲祥先生、王世文先生为公司第三届董事会独立董
事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。
第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。
（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举钱曙光先生为公司第三届董事会董事长，并
选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：
专门委员会 委员组成 主任委员
战略委员会 钱曙光、朱文兵、沈纲祥 钱曙光
审计委员会 阮晓鸿、王世文、柳洪哲 阮晓鸿
提名委员会 王世文、钱曙光、阮晓鸿 王世文
薪酬与考核委员会 王世文、阮晓鸿、柳洪哲 王世文
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任
委员阮晓鸿先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举江斌先生、张梦鸾女士为公司第三届
监事会非职工代表，与公司于2024年 10月 9日选举产生的职工代表监事罗前程先生共同组成公司第三届监事会，任期为自公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第三届监事会监事的个人简历详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-038
）。
（二）监事会主席选举情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主席
。
三、聘任公司高级管理人员情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下
：
姓名 聘任职务
钱曙光 总经理
汪炉生 副总经理
朱文兵 副总经理
王桂杰 副总经理、财务总监、董事会秘书
公司高级管理人员任期三年，与董事会任期相同，上述人员简历详见公司于2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。上述高级管理人员的任职资格已经公司董
事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意。上述人员均符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。董事会秘书王桂杰女士已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0512-67630197；
传真：0512-67200166；
电子邮箱：dongmiban@rongcheer.com；
办公地址：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号。
四、公司董事、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事刘跃华先生、严康先生及非独立董事周燕飞先生因任期届满不再担任公司独立
董事，也不担任公司任何职务；第二届监事会职工代表监事王廷先生因任期届满不再担任公司职工代表监事，也不担任公司任何职务
。
截至本公告披露日，刘跃华先生、严康先生、周燕飞先生和王廷先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/658cd0f0-ad15-42b6-8e37-4a04ad62567a.PDF
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2024-10-26 00:00│荣旗科技（301360）：关于荣旗科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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荣旗科技（301360）：关于荣旗科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│荣旗科技（301360）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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荣旗科技（301360）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│荣旗科技（301360）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月25日以电话和口头方式发
出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由罗前程先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《荣旗工业科技
（苏州）股份有限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知时限要求的议案》
经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
经审议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/97099d48-5f8f-4fec-9d4f-886c57c2b373.PDF
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2024-10-26 00:00│荣旗科技（301360）：第三届董事会第一次会议决议公告
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荣旗科技（301360）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a59e4b9f-685d-43bf-ae10-4215ca75c370.PDF
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2024-10-25 00:00│荣旗科技（301360）：2024年三季度报告
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荣旗科技（301360）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/138a95e8-cf7c-456c-bc91-ce9a49ae32d9.PDF
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2024-10-25 00:00│荣旗科技（301360）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2024年10月21日以邮件等方式送达
，会议于2024年10月24日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规
定；公司《2024 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项
；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《20
24 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
（一）
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