公司公告☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│荣旗科技（301360）：2024年一季度报告
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荣旗科技（301360）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│荣旗科技（301360）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年4月23日在公司四楼会议室以现
场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以邮件等方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理
人员列席会议。
会议由公司董事长钱曙光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效
。
二、会议审议情况
经与会董事讨论，形成以下决议：
1. 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》；
公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a1dd60ae-2a07-478b-81e4-aa87ff8ee56d.PDF
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2024-04-25 00:00│荣旗科技（301360）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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荣旗科技（301360）：第二届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 19:49│荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解禁上
│市流通的核查意见
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荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解禁上市流通的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/eaba486c-12b3-4466-8a8e-c945aaa82734.PDF
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2024-04-20 00:00│荣旗科技（301360）：关于2023年度利润分配方案的公告
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荣旗科技（301360）：关于2023年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│荣旗科技（301360）：关于修订《公司章程》等相关制度的公告
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荣旗科技（301360）：关于修订《公司章程》等相关制度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/d42a8168-3e9a-41e2-83ca-880177ed160d.PDF
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2024-04-20 00:00│荣旗科技（301360）：2023年度内部控制自我评价报告
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荣旗科技（301360）：2023年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│荣旗科技（301360）：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/）上披露了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定
于 2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 时在深圳证券交易所“互动易”平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次
说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩
说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱曙光先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登陆“互动易
”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度网上业绩说明会页面进行提问。届时公司将在信息披露规
定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/cae99e7f-e04f-4a0b-921a-3c6448b69191.PDF
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2024-04-20 00:00│荣旗科技（301360）：关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 18日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投
资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软件，并将“智慧测控装备研发制造中心项目”进行延期。本议案无需提交公
司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），并经深圳证券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）13,340,000股，每
股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，募集资金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金
额人民币100,278,290.71元，实际募集资金净额为人民币858,600,909.29元。
上述募集资金已于2023年4月20日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2023）00046号”《荣旗工业
科技（苏州）股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户
所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金 截止 2023年 12
额 月 31日累计已
投入的募集
资金
1 智慧测控装备研发制造中心 23,223.30 23,223.30 9,115.39
项目
2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00 6,038.56
合计 29,223.30 29,223.30 15,153.95
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
三、调整募投项目部分设备及软件及募投项目延期的具体情况
（一）募投项目部分设备及软件调整的具体情况
因公司“智慧测控装备研发制造中心项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备及软件符合当时市场需求，随着近年来 A
I 技术的快速发展，公司陆续推出多款基于 AI技术检测设备，公司的 AI检测设备更能满足客户多样化需求，该产品也逐渐成为公司
的核心产品之一。公司原计划购置设备目前不能满足公司发展的需要，现调整上述募投项目的部分设备。本次调整不会影响本募投项
目的最终产品和应用领域，且能提高公司产品的竞争力和市场占有率，亦不涉及实施主体、实施方式、投资金额的变更。此次具体调
整情况如下：
序号 变更前设备及软件 变更前数 变更后设备 变 更 后 数 量
量（台/套） 及软件 （台/套）
1 CNC 五轴机 15 CNC 五轴机 1
2 龙门式加工中心 2 龙门式加工中心 1
3 激光切割机 2 激光切割机 1
4 铣床 10 铣床 2
5 钻攻机 20 钻攻机 0
AI 训练端与运营 98
端软件
6 AI算法硬件 2
7 算力中心辅助设施 10
及系统
8 工业设计软件 200
（二）本次募投项目延期具体情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“
智慧测控装备研发制造中心项目”预计达到可使用状态日期延期至 2026 年 4 月。
公司计划通过建设“智慧测控装备研发制造中心项目”，加大产业化投入，持续扩大公司的业务规模，提升公司产品的市场占有
率，通过完善研发中心平台建设，使公司在研发效率上持续保持活力，进一步满足客户多元化的需求。截至目前，上述募投项目已完
成了厂房和基础设施建设。在项目实施期间，下游市场潜在客户的需求存在变化，公司需根据变化对部分设备进行相应调整，出于谨
慎考虑，公司放缓了投资建设进度，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使
用情况，为审慎起见，公司决定将募投项目延期。
四、本次调整募投项目部分设备及项目延期对公司的影响
本次调整募投项目部分设备及项目延期，是公司根据行业与市场变化的实际情况做出的审慎、合理的战略调整，该募投项目的厂
房和基础建设已完成并可满足目前产能需求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司发展战略规划安排和增强公司运营资
金实力，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，全
体董事一致同意调整“智慧测控装备研发制造中心项目”部分设备并将预计达到可使用状态日期延期至 2026年 4 月。
（二）监事会审议意见
2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，认
为公司本次调整募投项目部分设备及项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的
实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该项议案
。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司调整募投项目部分设备及项目延期事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三
次会议审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司调整募投项目部
分设备及项目延期事项，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司调整募投项目部分设备及项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、东吴证券股份有限公司《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司调整募投项目部分设备及项目延期的的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/ee55d5bd-235d-44ee-b039-21d2963dd4d1.PDF
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2024-04-20 00:00│荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科
技”、“公司”、）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对
《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称“内部控制自我评价报告”）进行了核查，现
就内部控制评价报告出具核查意见如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重
要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了较为有效的财务报告和非财务报
告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本年度纳入评价范围主要单位包括荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（母公司）、苏州科洛尼自动化有限公司、苏州优速软件
研发有限公司、荣旗工业科技（香港）有限公司、Rongcheer LLC、荣旗工业科技（越南）有限公司、戎麒科技（上海）有限公司。
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的100%。纳入评价范围的主要事项包括：公司及控股子公司的主要业务及事项，评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、
信息与沟通、内部监督等方面。纳入评价范围的主要业务和事项包括发展战略、治理结构、人力资源政策、日常经营过程中实施的控
制、投融资管理、财务报告管理、关联交易管理、信息系统管理等项目。上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
评价等级 定性标准
重大缺陷 1、公司董事、监事或高管存在舞弊行为；
2、公司已经公告的财务报告存在重大差错；
3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中
评价等级 定性标准
未能发现该错报；
4、公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷 1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
2、未建立反舞弊程序和控制措施；
3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
评价等级 资产总额潜在错报 营业收入潜在错报 利润总额潜在错报
重大缺陷 错报≥资产总额的1% 错报≥营业收入的1% 错报≥利润总额的5%
重要缺陷 资产总额的0.5%≤错 营业收入的0.5%≤错报 利润总额的3%≤错报<
报<资产总额的1% <营业收入的1% 利润总额的5%
一般缺陷 错报<资产总额的0.5% 错报<营业收入的0.5% 错报<利润总额的3%
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
评价等级 定性标准
重大缺陷 1、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
2、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到有效整改，可能
造成重大损失；
3、违反国家法律、法规，受到政府部门的重大处罚；
4、其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 1、重要业务制度或系统存在缺陷；
2、内部控制评价的结果中重要缺陷未得到及时整改；
3、其他对公司产生较大负面影响的情形，其严重程度低于重大缺陷，
但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内控缺陷 定量标准
重大缺陷 直接财务损失≥资产总额 1%
重要缺陷 资产总额 1%＞直接财务损失≥资产总额 0.5%
一般缺陷 直接财务损失＜资产总额 0.5%
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。公司将在进一步健全完善公司内部控制制度的同时建立定期检查制度，定期对内控制度
的执行情况进行跟踪检查，对体系的运行做好维护和优化，保证公司内控建设得以持续完善。
五、保荐机构的核查程序
保荐机构指派担任荣旗科技持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制
度、查阅三会文件、内部审计报告等、与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进
行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
六、保荐机构的核查结论
经核查，保荐机构认为：荣旗科技现行的内部控制制度符合有关法律法规及证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求。2023
年度，公司内部控制制度执行情况较好，董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5a0300fa-246b-4b02-9ec1-7fc5e8e7c1c3.PDF
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2024-04-20 00:00│荣旗科技（301360）：会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 11 月 4 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907室
首席合伙人 郭澳 上年末合伙人数量 84 人
上年末执业人员数量 注册会计师人数 419 人
签署过证券服务业务审计报 222 人
告的注册会计师人数
2023年业务收入 业务收入总额 61,472.84万元
审计业务收入 55,444.33万元
证券业务收入 16,062.015万元
上市公司审计情况 客户家数 90 家
（2023 年度） 审计收费总额 8,123.04 万元
涉及主要行业 制造业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，批发
和零售业，文化、体育和娱乐业，信息
传输、软件和信息
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