公司公告☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:59 │众智科技（301361）：众智科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:59 │众智科技（301361）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 19:57 │众智科技（301361）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员等的公告 │
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│2026-04-23 19:56 │众智科技（301361）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:56 │众智科技（301361）：众智科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-14 16:08 │众智科技（301361）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-03 17:14 │众智科技（301361）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-03 17:12 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-26 20:59 │众智科技（301361）：众智科技关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 20:59 │众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（郑军安） │
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2026-04-23 19:59│众智科技（301361）：众智科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“会议”）现场会议于 2026 年 4 月 23 日（
星期四）下午 14：30 在郑州高新区雪梅街 28号公司办公楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 4月 23 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2026 年 4月 23 日 9:15 至 15:00。
本次股东会由董事会召集，董事长杨新征先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的股东及代理人共计 56 人，所持有公司表决权股份总数 86,482,400股，占上市公司总股份的 74.3385％。其中出
席现场会议的股东或代理人 7人，代表股份 86,363,200 股，占公司股份总数的 74.2360％；通过网络投票参与的股东人数 49 人，
代表股份 119,200 股，占公司股份总数的 0.1025％。
2. 中小股东及代理人出席人数 51 人，所持有公司表决权股份总数 119,500 股，占上市公司总股份的 0.1027％。
3. 公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4. 公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行，具体审议表决情况如下：提案 1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的
议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 300 0.0003% 300 0.2510%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 300 0.0003% 300 0.2510%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 3.00 《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,445,700 99.9576% 82,800 69.2887%
反对 36,700 0.0424% 36,700 30.7113%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 32,100 0.0371% 32,100 26.8619%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 5.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 32,100 0.0371% 32,100 26.8619%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 6.00 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 300 0.0003% 300 0.2510%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,600 99.9632% 87,700 73.3891%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 8.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
候选人 同意股份数 占出席会议所有 其中：中小股东同 占出席会议的中
股东所持股份总 意股份数 小股东所持股份
数比例 比例
杨新征 86,365,709 99.8651% 2,809 2.3506%
崔文峰 86,365,709 99.8651% 2,809 2.3506%
宋耀军 86,365,709 99.8651% 2,809 2.3506%
王磊 86,365,708 99.8651% 2,808 2.3498%
杨露 86,365,708 99.8651% 2,808 2.3498%
表决结果：通过，杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士当选公司第六届董事会非独立董事。
提案 9.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
候选人 同意股份数 占出席会议所有 其中：中小股东同 占出席会议的中
股东所持股份总 意股份数 小股东所持股份
数比例 比例
张栋 86,365,706 99.8651% 2,806 2.3481%
秦超贤 86,365,706 99.8651% 2,806 2.3481%
韩天旭 86,365,706 99.8651% 2,806 2.3481%
表决结果：通过，张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生当选公司第六届董事会独立董事。
三、 律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“
经本所律师现场见证：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有
效。”
四、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议；
2. 北京华联（郑州）律师事务所关于郑州众智科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0ea6b04-29fd-49a8-bad6-96baf13eaa0b.PDF
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2026-04-23 19:59│众智科技（301361）：2025年年度股东会的法律意见书
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众智科技（301361）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/752ea705-e6b2-49e4-a2f0-391e6987758f.PDF
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2026-04-23 19:57│众智科技（301361）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员等的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开 2025年年度股东会，选举产生了第六届董事会非
独立董事、独立董事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一
次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表以及
审计部负责人。现将具体情况公告如下：
一、 第六届董事会组成情况
1. 董事会成员
非独立董事：杨新征先生（董事长）、崔文峰先生（副董事长）、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士。
独立董事：张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生。
职工代表董事：苏晓贞女士。
公司第六届董事会由 9名成员组成，其中独立董事 3名，职工代表董事 1名，任期自 2025 年年度股东会审议表决通过之日起至
该届董事会届满之日止。
2．董事会专门委员会成员
专门委员会 主任委员（主席）、召集人 委员
审计委员会 张栋 秦超贤、韩天旭
提名委员会 韩天旭 崔文峰、秦超贤
薪酬与考核委员会 秦超贤 崔文峰、张栋
战略委员会 崔文峰 杨新征、韩天旭
二、 高级管理人员等聘任情况
1．聘任崔文峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
2．聘任邓艳峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
3．聘任赵仕凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
4．聘任孙哲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
5．聘任常亚雨女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述高级管理人员等任期自第六届董事会第
一次会议审议通过之日起，至该届董事会届满之日止。
三、 任职资格及合规情况
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，
独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
上述董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、高
级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条、
第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述独立董事的任职资格和独立性在本次股东会审议相关议案前已经过深圳证券交易所备案审核无异议。截至公告日，独立董事
韩天旭先生已参加上市公司独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，完成了关于其参加最近一期独立董
事培训并取得独立董事培训证明的承诺。
董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任
职条件符合相关规定。
四、 董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生因连续任职期限将满六年，根据相关规定本次换届选举工作完
成后不再担任公司独立董事，亦不担任公司内部其他职务。
截至公告日，郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生未持有本公司股份，且不存在履行中或应履行的承诺事项。
五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓艳峰 孙哲
联系地址 郑州高新区雪梅街 28 号 郑州高新区雪梅街 28 号
电话 0371-67988888 转 8361 0371-67988888 转 8362
传真 0371-67992952 0371-67992952
电子信箱 dyf@smartgen.cn sz@smartgen.cn
六、 控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司控股股东、实际控制人为崔文峰先生、杨新征先生。其中，公司董事长由杨新征先生担任，负责公司战略规划、重大决策及
董事会运作；总经理由崔文峰先生担任，负责日常经营管理及执行层面工作。
公司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等治理制度明确划分董事会与经理层的
决策权限与履职程序，确保董事长不直接干预具体经营事务、总经理在授权范围内独立行使职权，二者职权边界清晰、相互制衡。同
时，公司建立了独立董事占多数的董事会专门委员会、审计委员会及内部审计部门，强化对关联交易、资金占用等事项的审查监督，
确保机构独立、业务独立、财务独立、人员独立及资产完整，有效防范实际控制人不当干预，保障中小股东合法权益。
七、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议；
2. 第六届董事会第一次会议决议；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/587b8871-8ab8-4ad8-b8f8-9ff244a847f8.PDF
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2026-04-23 19:56│众智科技（301361）：2026年一季度报告
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众智科技（301361）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4bc9704-e813-4788-8359-8b00e762931c.PDF
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2026-04-23 19:56│众智科技（301361）：众智科技第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
为保障郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届期间治理与经营的连续性与稳定性，公司于 2026 年 4月 1
7 日通过书面方式通知公司第六届董事会全体董事，并于 2026 年 4月 23 日召开的 2025 年年度股东会审议通过董事会换届议案后
，同日在公司会议室以现场、网络的方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实到 9名，其中非独立董事杨露女士
、宋耀军先生通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于选举董事长的议案》
选举杨新征先生担任公司第六届董事会董事长，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(二) 《关于选举副董事长的议案》
选举崔文峰先生担任公司第六届董事会副董事长，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(三) 《关于选举董事会专门委员会委员及其召集人的议案》
选举产生公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会成员。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(四) 《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘崔文峰先生担任公司总经理，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(五) 《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘邓艳峰先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(六) 《关于聘任财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核建议，续聘赵仕凯先生担任公司财务总监。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www
.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
(七) 《关于聘任证券事务代表的议案》
续聘孙哲先生担任公司证券事务代表。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
(八) 《关于聘任审计部负责人的议案》
续聘常亚雨女士担任公司审计部负责人，代表内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c05201d3-72b9-4fa8-b1d4-79013a8c0ab7.PDF
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2026-04-14 16:08│众智科技（301361）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
郑州众智科技股份
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