公司公告☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 17:32 │众智科技（301361）：众智科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-13 17:32 │众智科技（301361）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-26 18:42 │众智科技（301361）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-10-26 18:42 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-26 18:42 │众智科技（301361）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-26 18:40 │众智科技（301361）：继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-26 16:31 │众智科技（301361）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:29 │众智科技（301361）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 16:29 │众智科技（301361）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-19 15:52 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-11-13 17:32│众智科技（301361）：众智科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：郑州高新区雪梅街 28 号公司办公楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杨新征先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
本次出席会议的股东及代理人共 67 人，所持有公司表决权股份总数 86,713,600 股，占上市公司总股份的 74.5372%。其中出
席现场会议的股东或代理人 5 人，代表股份 86,362,900 股，占公司股份总数的 74.2357%；通过网络投票参与的股东人数 62 人，
代表股份 350,700 股，占公司股份总数的 0.3015%。中小股东及代理人出席人数 62 人，所持有公司表决权股份总数 350,700 股，
占上市公司总股份的0.3015%。
公司董事会秘书、高级管理人员及部分董事列席了本次股东会，公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于继 总表决 86,639 99.914 59,400 0.0685 14,500 0.0167 0 通过
续使用 情况 ,700 8% % %
部分闲
置募集
资金及
超募资
金进行 其中， 276,80 78.927 59,400 16.937 14,500 4.1346 0
现金管 中小股 0 9% 6% %
理的议 东的表
案 决情况
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。”
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京华联（郑州）律师事务所关于郑州众智科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/9b8b89a4-6346-4c96-aa72-2f378eb53cbc.PDF
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2026-11-13 17:32│众智科技（301361）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京华联（郑州）律师事务所
关于
郑州众智科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
华联（郑律）法字（2026）第 1101 号致：郑州众智科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《郑州众智
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京华联（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州众智科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所叶剑平律师、王艺陶律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次
临时股东会，就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行见证，并发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师如下声明:
(1)在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
(2)本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
(3)公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件资料、说明和其他信息均真实、准确、完整
，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(4)本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师书面同意，任何人不得将
其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下:
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2026年 10月 27日在深圳证
券交易所指定网站及相关指定媒体上公告了《郑州众智科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《
会议通知》）。《会议通知》列明了本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、参会人员、审议事项、会议登记事项、
会议联系方式等。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开：
1、现场会议：本次会议的现场会议于 2026年 11月 13日 15:00在河南省郑州高新区雪梅街 28号郑州众智科技股份有限公司办
公楼会议室召开。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通HuaLian Law Fir
m
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 13 日9:15-15:00。
经见证，本次股东会由公司董事长杨新征主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东会召开的时间、地点、方
式与《会议通知》的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 67 名，代表公司有表决权股份数86,713,600股，占公司有表决权股份总数的 74.5372%
。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司有表决权股份数 86,362,900股，占公司有表决权股份总数的
74.2357%。
上述股份的所有人为截至股权登记日 2026年 11月 6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东及股HuaLian Law Firm
东代理人共计 62 名，代表公司有表决权股份数 350,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3015%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计62名，代表公司有表决权股份数 350,700股，占公司有
表决权股份总数的 0.3015%。其中：通过现场投票的中小投资者 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小投资者 62 人，代表股份 350,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3015%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议（2名董事因公出差未到会）的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，本次股东会的召集人、出席或列席人员均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，该等人员资格合法有效。
三、本次会议审议的议案
公司董事会已根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在《会议通知》中公布了本次股东会的审议议案，具体议
案如下：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
经本所律师审核，公司本次会议审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的《会议通知》中所列明的审议
事项一致；本次股东会未发生对《会议通知》的议案进行修改的情形，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。HuaLian Law Firm
四、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投
票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
根据本次股东会投票表决结束后合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次会议的表决结果如下：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 86,639,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；反对 59,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0685%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167
%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 276,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.9279%
；反对 59,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9376%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1346%。
表决结果：通过。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
HuaLian Law Firm
的有关规定，均合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/b2d0ebb8-a3c3-4623-b446-b27b3516b8dd.PDF
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2026-10-26 18:42│众智科技（301361）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2
026 年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果为同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2026 年中期分红方案的制定及实施已获得公司股东会授权，故本次议案由董事会审议通过后无需提交股东会表决。详情见公司
2026 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
二、利润分配方案的基本情况
公司 2026 年前三季度实现的归属于上市公司股东净利润为 73,953,904.16 元，其中母公司实现净利润 75,485,187.54 元。截
至 2026 年 9 月 30 日，经提取法定公积金后，公司合并报表未分配利润 399,626,134.68 元，母公司未分配利润 402,094,858.39
元。以上财务数据未经审计。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，以及公司未来三年（2026年
-2028 年）股东回报规划，结合实际经营和发展情况，公司拟以 2026 年 9 月 30 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金人民币 1.20 元(含税)，共计派发现金股利为 13,960,320.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，
本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按
照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。
本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司实际情况及投资者的利益等因素，不会造成公司流动
资金短缺，与公司的成长性相符合，与未来发展需要相匹配。
综上所述，公司 2026 年前三季度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e2c01633-313a-466f-9647-2f323080a1ca.PDF
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2026-10-26 18:42│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/856dd011-ceec-44de-aa6b-1b642be6416a.PDF
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2026-10-26 18:42│众智科技（301361）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，
公司使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。该议案相关
事项在公司董事会权限范围内，自董事会审议通过后生效实施，无需提交股东会审议。
具体内容如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提
下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）额度及期限
拟使用不超过人民币 6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使
用。授权有效期内可购买到期日/赎回日超过授权有效期截止日的产品。
（三）投资品种
公司根据规定严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、风险可控的现金管理类产品（包括但不限于大额存单、通知存款、
协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上
述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，并且明确产品的结构、门槛、期限、关联标的、双方的权利义务及
法律责任等要素。
（四）具体实施方式
本次在授权额度内进行现金管理的具体事宜，由财务部门负责执行。该授权自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。
（五）关联关系说明
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司使用部分闲置自有资金购买投资产品需经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1．公司将根据自有资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响日常运营资金流动性需求。公司将遵守
审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，并选择低风险
、安全性高的投资品种。
2．公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控
制投资风险。
3. 公司审计部门对自有资金用于现金管理的情况进行日常监督。
4．公司独立董事、审计委员会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开
展，有利于提高资金使用效率，进一步维护公司及股东利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号——公允价值计量》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
四、相关审批程序及专项意见
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 6亿元额度的闲置自有资金额度进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用，授权有效期内可购买到期日/赎回日超过授权有效期截止日的产品。
五、 备查文件
1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 公司委托理财相关的内控制度；
3．其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d9c871c7-c1aa-4d30-ac17-87e0fd6ba46a.PDF
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2026-10-26 18:40│众智科技（301361）：继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的核查意见
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众智科技（301361）：继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0423c32a-5828-49b3-84aa-781cbcda8743.PDF
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2026-10-26 16:31│众智科技（301361）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年 10 月 20 日通过书面方式通知公司全体
董事，并于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9名，实到 9名，其中非独立董事王磊先
生通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(二) 《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》
公司拟以 2026 年 9月 30 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.20 元(含税)，共计派发
现金股利为 13,960,320.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninf
o.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(三) 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续利用部
分闲置募集资金及超募资金进行现金管理。本次现金管理额度不超过人民币 3.1 亿元，自股东会表决通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn 的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(四) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提
下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 6 亿元，自公司董事会表决通过之日起 12 个月内可循环滚动
使用，授权有效期内可购买到期日/赎回日超过授权有效期截止日的产品。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(五) 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行表决。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的会议通知。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 董事会审计委员会履职的证明文件及审议意见；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/eb378acf-348d-4e1d-994d-d9b8e108979e.PDF
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2026-10-26 16:29│众智科技（301361）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 6 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案》
2、公司第六届董事会第三次会议已审议通过以上议案，具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
3、为更好地维护中小投资者的利益，上述议案均将对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
（一） 登记方式
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡等能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持
代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（详见附件 2）办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并仔细填写《现场参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
（二） 登记时间
1、本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 13 日下午 13:00-14:00。
2、采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026 年 11月 12日下午 17:00 之前送达或传真到公司。来信请寄：郑州高新区
雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司，邮编 450001（信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进
行电话确认。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/36bae5f0-7979-436c-a36e-27a2e56aa5b9.PDF
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2026-10-26 16:29│众智科技（301361）：2026年三季度报告
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众智科技（301361）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fcc1c1ff-ad3b-4c50-b9c7-04380a63dd8c.PDF
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2026-10-19 15:52│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/451c0ef5-9697-459b-851d-66538bb5c350.PDF
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2026-08-07 18:16│众智科技（301361）：众智科技第六届董事会第二次会议决议公告
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众智科技（301361）：众智科技第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2a04a717-3ccd-4c02-9916-0625b51da2e4.PDF
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2026-08-07 18:13│众智科技（301361）：2026年半年度报告
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众智科技（301361）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9114a110-2904-45fb-8203-211108ad25cd.PDF
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2026-08-07 18:13│众智科技（301361）：2026年半年度报告摘要
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众智科技（301361）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/7b5c4ba0-fc28-4ab1-adba-0fdb0b17e5ad.PDF
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2026-08-07 18:12│众智科技（301361）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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众智科技（301361）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/6474a810-dc42-4ceb-8218-dd1564625a34.PDF
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2026-08-07 18:12│众智科技（301361）：国联民生证券承销保荐有限公司关于众智科技2026年半年度募集资金存放与使用情况之
│专项核查报告
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众智科技（301361）：国联民生证券承销保荐有限公司关于众智科技2026年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/4f682d39-ecd2-44a3-ad47-83e2f8313e99.PDF
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2026-08-07 18:12│众智科技（301361）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众智科技（301361）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2c3306e4-c34c-47bc-9156-f09c79b3e530.PDF
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2026-08-04 16:26│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/26712da0-3c2e-43e6-91a0-a6ff22873e17.PDF
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2026-07-21 17:02│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/46a0b2f6-148c-4bff-9517-eebfad45b134.PDF
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2026-07-10 17:10│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8cb9a516-446c-46c1-8baa-1cdef14d7b50.PDF
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2026-06-30 16:34│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/db668ff8-53b3-44b0-a197-d7f7791639b9.PDF
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2026-06-18 16:26│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8a27cec5-0b03-441e-a340-42d921a033b5.PDF
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2026-06-02 18:57│众智科技（301361）：2025年年度权益分派实施公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 23 日召开 2025年年度股东会，表决通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、 股东会审议通过的权益分派方案等情况
1. 根据本次股东会表决通过的《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司拟以2025 年 12 月 31日总股本 116,336,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币1.10 元(含税)，共计派发现金股利为 12,796,960.00 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，
具体金额以实际派发为准。
2. 公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3. 公司本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会表决通过的方案及其调整原则一致。
4. 公司本次权益分派方案的实施距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.990000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.220
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 8日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、 咨询机构
咨询地址： 河南省郑州市高新区雪梅街 28号
咨询联系人：邓艳峰
咨询电话：0371-67988888
传真电话：0371-67992952
七、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议；
2. 第五届董事会第十三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2bbd645d-0f55-45d0-a80f-0006903a16af.PDF
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2026-05-25 17:06│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5aa62cbe-baae-449b-b0dd-ca59c64f96b1.PDF
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2026-05-14 17:56│众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b528dd1d-d217-4cf8-b94c-fb3db97c4f30.PDF
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2026-05-14 17:56│众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6017472f-7d10-4248-9d5d-ef6fcf8f58a5.PDF
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2026-05-06 16:44│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/88eb4267-4977-4f29-bd16-6d5b1a2a928f.PDF
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2026-04-23 19:59│众智科技（301361）：众智科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“会议”）现场会议于 2026 年 4 月 23 日（
星期四）下午 14：30 在郑州高新区雪梅街 28号公司办公楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 4月 23 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2026 年 4月 23 日 9:15 至 15:00。
本次股东会由董事会召集，董事长杨新征先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的股东及代理人共计 56 人，所持有公司表决权股份总数 86,482,400股，占上市公司总股份的 74.3385％。其中出
席现场会议的股东或代理人 7人，代表股份 86,363,200 股，占公司股份总数的 74.2360％；通过网络投票参与的股东人数 49 人，
代表股份 119,200 股，占公司股份总数的 0.1025％。
2. 中小股东及代理人出席人数 51 人，所持有公司表决权股份总数 119,500 股，占上市公司总股份的 0.1027％。
3. 公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4. 公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行，具体审议表决情况如下：提案 1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的
议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 300 0.0003% 300 0.2510%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 300 0.0003% 300 0.2510%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 3.00 《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,445,700 99.9576% 82,800 69.2887%
反对 36,700 0.0424% 36,700 30.7113%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 32,100 0.0371% 32,100 26.8619%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 5.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 32,100 0.0371% 32,100 26.8619%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 6.00 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 300 0.0003% 300 0.2510%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,600 99.9632% 87,700 73.3891%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 8.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
候选人 同意股份数 占出席会议所有 其中：中小股东同 占出席会议的中
股东所持股份总 意股份数 小股东所持股份
数比例 比例
杨新征 86,365,709 99.8651% 2,809 2.3506%
崔文峰 86,365,709 99.8651% 2,809 2.3506%
宋耀军 86,365,709 99.8651% 2,809 2.3506%
王磊 86,365,708 99.8651% 2,808 2.3498%
杨露 86,365,708 99.8651% 2,808 2.3498%
表决结果：通过，杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士当选公司第六届董事会非独立董事。
提案 9.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
候选人 同意股份数 占出席会议所有 其中：中小股东同 占出席会议的中
股东所持股份总 意股份数 小股东所持股份
数比例 比例
张栋 86,365,706 99.8651% 2,806 2.3481%
秦超贤 86,365,706 99.8651% 2,806 2.3481%
韩天旭 86,365,706 99.8651% 2,806 2.3481%
表决结果：通过，张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生当选公司第六届董事会独立董事。
三、 律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“
经本所律师现场见证：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有
效。”
四、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议；
2. 北京华联（郑州）律师事务所关于郑州众智科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0ea6b04-29fd-49a8-bad6-96baf13eaa0b.PDF
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2026-04-23 19:59│众智科技（301361）：2025年年度股东会的法律意见书
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众智科技（301361）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/752ea705-e6b2-49e4-a2f0-391e6987758f.PDF
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2026-04-23 19:57│众智科技（301361）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员等的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开 2025年年度股东会，选举产生了第六届董事会非
独立董事、独立董事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一
次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表以及
审计部负责人。现将具体情况公告如下：
一、 第六届董事会组成情况
1. 董事会成员
非独立董事：杨新征先生（董事长）、崔文峰先生（副董事长）、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士。
独立董事：张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生。
职工代表董事：苏晓贞女士。
公司第六届董事会由 9名成员组成，其中独立董事 3名，职工代表董事 1名，任期自 2025 年年度股东会审议表决通过之日起至
该届董事会届满之日止。
2．董事会专门委员会成员
专门委员会 主任委员（主席）、召集人 委员
审计委员会 张栋 秦超贤、韩天旭
提名委员会 韩天旭 崔文峰、秦超贤
薪酬与考核委员会 秦超贤 崔文峰、张栋
战略委员会 崔文峰 杨新征、韩天旭
二、 高级管理人员等聘任情况
1．聘任崔文峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
2．聘任邓艳峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
3．聘任赵仕凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
4．聘任孙哲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
5．聘任常亚雨女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述高级管理人员等任期自第六届董事会第
一次会议审议通过之日起，至该届董事会届满之日止。
三、 任职资格及合规情况
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，
独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
上述董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、高
级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条、
第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述独立董事的任职资格和独立性在本次股东会审议相关议案前已经过深圳证券交易所备案审核无异议。截至公告日，独立董事
韩天旭先生已参加上市公司独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，完成了关于其参加最近一期独立董
事培训并取得独立董事培训证明的承诺。
董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任
职条件符合相关规定。
四、 董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生因连续任职期限将满六年，根据相关规定本次换届选举工作完
成后不再担任公司独立董事，亦不担任公司内部其他职务。
截至公告日，郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生未持有本公司股份，且不存在履行中或应履行的承诺事项。
五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓艳峰 孙哲
联系地址 郑州高新区雪梅街 28 号 郑州高新区雪梅街 28 号
电话 0371-67988888 转 8361 0371-67988888 转 8362
传真 0371-67992952 0371-67992952
电子信箱 dyf@smartgen.cn sz@smartgen.cn
六、 控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司控股股东、实际控制人为崔文峰先生、杨新征先生。其中，公司董事长由杨新征先生担任，负责公司战略规划、重大决策及
董事会运作；总经理由崔文峰先生担任，负责日常经营管理及执行层面工作。
公司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等治理制度明确划分董事会与经理层的
决策权限与履职程序，确保董事长不直接干预具体经营事务、总经理在授权范围内独立行使职权，二者职权边界清晰、相互制衡。同
时，公司建立了独立董事占多数的董事会专门委员会、审计委员会及内部审计部门，强化对关联交易、资金占用等事项的审查监督，
确保机构独立、业务独立、财务独立、人员独立及资产完整，有效防范实际控制人不当干预，保障中小股东合法权益。
七、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议；
2. 第六届董事会第一次会议决议；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/587b8871-8ab8-4ad8-b8f8-9ff244a847f8.PDF
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2026-04-23 19:56│众智科技（301361）：2026年一季度报告
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众智科技（301361）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4bc9704-e813-4788-8359-8b00e762931c.PDF
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2026-04-23 19:56│众智科技（301361）：众智科技第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
为保障郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届期间治理与经营的连续性与稳定性，公司于 2026 年 4月 1
7 日通过书面方式通知公司第六届董事会全体董事，并于 2026 年 4月 23 日召开的 2025 年年度股东会审议通过董事会换届议案后
，同日在公司会议室以现场、网络的方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实到 9名，其中非独立董事杨露女士
、宋耀军先生通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于选举董事长的议案》
选举杨新征先生担任公司第六届董事会董事长，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(二) 《关于选举副董事长的议案》
选举崔文峰先生担任公司第六届董事会副董事长，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(三) 《关于选举董事会专门委员会委员及其召集人的议案》
选举产生公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会成员。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(四) 《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘崔文峰先生担任公司总经理，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(五) 《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘邓艳峰先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(六) 《关于聘任财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核建议，续聘赵仕凯先生担任公司财务总监。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www
.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
(七) 《关于聘任证券事务代表的议案》
续聘孙哲先生担任公司证券事务代表。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
(八) 《关于聘任审计部负责人的议案》
续聘常亚雨女士担任公司审计部负责人，代表内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c05201d3-72b9-4fa8-b1d4-79013a8c0ab7.PDF
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2026-04-14 16:08│众智科技（301361）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开职工代表大会，会议审议并表决通过了《关于选举
第六届董事会职工代表董事的议案》。经与会职工代表认真审议，一致同意推选苏晓贞女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历
详见附件）。苏晓贞女士将与其他非独立董事、独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相同，任期届满可连
选连任。
二、合规性说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，职工代表董事由公司职工通过
职工代表大会民主选举产生或更换，无需提交公司股东会审议。
截至公告日，由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b065de01-7f7a-4511-9489-c28035166bee.PDF
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2026-04-03 17:14│众智科技（301361）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网披露，其
中年度报告摘要同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期五）
下午 15:00-17:00 以网络远程方式召开 2025 年度业绩说明会。届时，投资者可登录平台参与互动交流。
投资者可登录东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5176359），或扫描以下二维码，参加本次业绩说明
会：
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司副董事长兼总经理崔文峰先生、董事会秘书邓艳峰先生、财务总监赵仕凯先生
、独立董事杨红军先生。如有特殊情况，具体参会人员将根据实际调整。
本次业绩说明会提前向投资者征集问题。公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行详细解答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8df0fd2e-41ce-4621-87ae-d09433e192e5.PDF
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2026-04-03 17:12│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/79fba244-7f5d-49f6-9a13-fcac2b76e039.PDF
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2026-03-26 20:59│众智科技（301361）：众智科技关于召开2025年年度股东会的通知
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众智科技（301361）：众智科技关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/15f07601-3c8d-435e-882f-98e93fccba9b.PDF
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2026-03-26 20:59│众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（郑军安）
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各位股东及股东代表：
本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用
，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。
现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、 独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关要求。
二、 出席董事会及列席股东会情况
2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次，股东会 2次，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体
情况如下：
独立董事姓 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事会 是否连续 出席股东
名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 次数 两次未亲 会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 自参加董
事会会议
郑军安 4 3 1 0 0 否 2
本人与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议
案的表决。本人认为 2025 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效
，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对公司董事会会议各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异
议的事项，也无反对、弃权的情形。
三、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）董事会专门委员会
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计
委员会委员兼召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、规范性文件和公司制度的有关要求，出席了相关会议。本人
作为第五届董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的
内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审
计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、
核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025 年度，董事会审计委员会共召开会议 4次，本人未有缺席上述会议的情况。2025 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开会
议 1次，本人未有缺席上述会议的情况。
（二）独立董事专门会议
2025 年度，独立董事共召开 1 次专门会议，审议有关募投项目延期、对外投资购买股权等事项。本人均亲自出席会议，在独立
、客观、审慎的前提下对上述重大事项进行深入了解与讨论，并做出表决。
四、 重点关注事项及行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司募投项目延期、对外投资购买股权、修订《公司章程
》、聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的事项，审慎客观审查，做出了专业判断。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
五、 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责。本人积极与会计师事务所就公司财务、业
务状况、及投资者关注的问题进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果及时
、准确、客观及公正。
六、 现场工作及公司独立董事工作的情况
2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营
状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
本人积极参与公司内部控制体系的建设和完善工作，推动公司加强财务管理流程的优化和规范化。同时，对公司的财务风险管理
工作关注和指导，提出了一系列切实可行的风险防控措施和建议，为公司的稳健运营提供了有力保障。公司董事、高级管理人员及相
关工作人员高度重视与本人的沟通交流，积极配合和支持本人的工作，提供了必要的工作条件。公司及时提供相关会议材料，协调沟
通和调研，详细解答提出的疑问，安排参加有关部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力，促进独立董事有效发挥监督与指导职
责。报告期内，本人共计现场工作 15 日。
七、 与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人积极关注深交所互动易等网络平台的股东提问和讨论，并通过参加业绩说明会等方式，了解公司股东的想法和
关注事项。同时，督促公司重视投资者关系管理工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
八、 在保护投资者权益方面所做的其他工作
1. 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2. 深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等
相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。3. 对
公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公
众股股东的利益。
4. 为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜
任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
九、 总结
2025 年，本人积极履行了独立董事的职责，在此期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持
，在此表示衷心感谢。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有
建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚
信的上市公司形象，为全面提升企业价值、为社会做出更大贡献而努力奋斗！
特此报告。
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/211d1ed7-a425-46a8-b068-b4d5dd0fe84d.PDF
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2026-03-26 20:59│众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（尚中锋）
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众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（尚中锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/91b99bab-8e52-43b6-920b-ee622b25d4e3.PDF
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2026-03-26 20:59│众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（杨红军）
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众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（杨红军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f23dfe57-8981-4a09-ad68-24de4d80c0c8.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于2026年中期分红安排的公告
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众智科技（301361）：关于2026年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6b0ab69a-205d-4416-8d84-452088a1abf8.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》，表决情况： 同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2026ZZAA3B0040《审计报告》,公司 2025 年度实现的归属于母公司净
利润为 96,474,808.62 元，经提取法定公积金9,741,224.90 元 ， 对 股 东 的 分 配 19,544,448.00 元 后 ， 加 上 年 初 未
分 配 利 润278,828,573.55 元，2025 年度公司可供股东分配的利润总额为 346,017,709.27 元。为了保障股东合理的投资回报，
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规
划及承诺，经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金人民币 1.10 元(含税)，共计派发现金股利为12,796,960.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红
后的剩余未分配利润结转以后分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按
照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 22,103,840.00 16,054,368.00 8,143,520.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,474,808.62 79,719,320.89 73,168,808.72
研发投入（元） 28,271,226.78 24,065,759.97 21,369,736.47
营业收入（元） 289,939,964.36 238,765,372.47 220,061,594.20
合并报表本年度末累计未分配利润 346,017,709.27
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 346,955,149.60
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 46,301,728.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 83,120,979.41
最近三个会计年度累计现金分红及回购 46,301,728.00
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 73,706,723.22
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 9.843747%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分
红金额 46,301,728.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 511,872,491.51、593,688,247.03 元，分别占当年总资产的比例为 42.46%、44.98%，暂不
存在最近连续两个会计年度前述比例均高于 50%的情况。
本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司实际情况及投资者的利益等因素，不会造成公司流动
资金短缺，与公司的成长性相符合，与未来发展需要相匹配。
综上所述，公司 2025 年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1. 2025 年度审计报告；
2. 第五届董事会第十三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a0e11b8d-58e5-4c67-ae61-b60d46615113.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：2025年度董事会工作报告
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众智科技（301361）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/75d133f4-2f17-4371-a4b1-e3c2dd10e03f.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：2025年度公司独立董事独立性情况的专项意见
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众智科技（301361）：2025年度公司独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4c8bc450-989b-4f7e-abb1-e907a2215b7b.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事提名人声明与承诺（张栋）
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众智科技（301361）：独立董事提名人声明与承诺（张栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3a34f921-6dc7-4f25-953e-13fd56970e28.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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众智科技（301361）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/effd8381-096c-4b57-bf5c-c5672bc792ec.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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众智科技（301361）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e6add910-b4ef-4251-9dcf-c8cb24aa17e8.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（韩天旭）
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众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（韩天旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2073c01c-6133-43b3-bb86-29440d51f186.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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众智科技（301361）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/71e1cba3-8572-4df6-b89b-53824f0872ab.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（张栋）
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众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（张栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ab11449f-818c-4638-9c38-3c790745e292.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事提名人声明与承诺（秦超贤）
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众智科技（301361）：独立董事提名人声明与承诺（秦超贤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f52217c8-45e4-4aa4-9d83-5365cd6a82d5.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：2025年度内部控制自我评价报告
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众智科技（301361）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1581393a-cae5-4559-8ada-1c52db12adb7.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│众智科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622598.PDF
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2026-08-08│众智科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-08/1225463620.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│众智科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168585.PDF
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2026-03-27│众智科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225035814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│众智科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749340.PDF
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2025-08-13│众智科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224461265.PDF
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2025-04-29│众智科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363749.PDF
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2025-04-17│众智科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223112860.PDF
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2024-10-24│众智科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488871.PDF
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2024-08-10│众智科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834195.PDF
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2024-04-24│众智科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767710.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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