公司公告☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 18:52│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告20240430
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告20240430。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/2e8ee60d-8067-439e-840f-ab0ead10093d.PDF
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2024-04-25 00:00│众智科技（301361）：2023年年度权益分派实施公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 23日召开 2023年年度股东大会，表决通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过的权益分派方案等情况
1. 根据本次股东大会表决通过的《关于 2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 116,336,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.70元(含税)。共计派发现金股利为 8,143,520.00 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，
具体金额以实际派发为准。
2. 公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3. 公司本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。
4. 公司本次权益分派方案的实施距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10股派 0.700000元人民币现
金（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.14
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 5月 6日，除权除息日为：2024 年 5月 7日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、 咨询机构
咨询地址： 河南省郑州市高新区雪梅街 28号
咨询联系人：邓艳峰
咨询电话：0371-67988888
传真电话：0371-67992952
七、 备查文件
1. 2023年年度股东大会决议；
2. 第五届董事会第五次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d3a2c49e-eb57-49d6-9047-3932d1cb5c72.PDF
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2024-04-24 00:00│众智科技（301361）：2024年一季度报告
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众智科技（301361）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/fead89e2-6bf9-498b-8507-b23309bfe33d.PDF
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2024-04-24 00:00│众智科技（301361）：关于众智科技2023年年度股东大会的法律意见书
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众智科技（301361）：关于众智科技2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d5be78b6-5f47-4174-b289-c554b57fec93.PDF
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2024-04-24 00:00│众智科技（301361）：众智科技2023年年度股东大会决议公告
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众智科技（301361）：众智科技2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/20e303d3-a994-43f4-a2be-1f5dc224caf2.PDF
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2024-04-24 00:00│众智科技（301361）：众智科技第五届监事会第六次会议决议公告
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众智科技（301361）：众智科技第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d9e2f808-0802-4cb1-84d3-80f04f3d4241.PDF
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2024-04-24 00:00│众智科技（301361）：众智科技第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024年 4 月 19 日通过书面方式通知公司全体董
事，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9名，实到 9名，其中非独立董事杨露、非
独立董事宋耀军、独立董事郑军安通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024年第一季度报告全文详见公司于 2024年 4月 24日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告（公告编号：2024-017
）。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 董事会审计委员会审议的证明文件；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b8bb0053-8f99-43fb-a301-5b0b6c5a23e2.PDF
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2024-04-02 16:50│众智科技（301361）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告全文及其摘要已于 2024年 3月 27日在巨潮资讯网披露，其中
年度报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报。
为了便于广大投资者更全面、深入地了解公司的财务状况、经营情况及发展规划，公司将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下
午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进行互动和交流。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行
，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理崔文峰先生、董事会秘书邓艳峰先生、财务总监赵仕凯先生以
及独立董事杨红军先生。具体参会人员将根据实际情况决定。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024年 4月 9日(星期二)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。
敬请广大投资者通过全景网提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行详细解答。本次活动交
流期间，投资者仍可通过活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/4b9b22b2-b3cd-4f03-81c0-4b21df156315.PDF
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2024-04-02 16:49│众智科技（301361）：民生证券股份有限公司关于众智科技2023年度持续督导跟踪报告书
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众智科技（301361）：民生证券股份有限公司关于众智科技2023年度持续督导跟踪报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/bffcf607-0e9d-4d74-ad08-f1e9e5cf4e1e.PDF
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2024-03-27 00:00│众智科技（301361）：监事会决议公告
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众智科技（301361）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/c8eeaa58-e634-4124-8984-e9358567ea65.PDF
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2024-03-27 00:00│众智科技（301361）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024年 3 月 15 日通过书面方式通知公司全体董
事，并于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9名，其中非独立董事杨露通过
网络方式参加会议。会议由董事长杨新征先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。其中，年度报告摘要同时在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事郑军安先生、尚中锋先生、杨红军先生已分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容已同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理崔文峰先生向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》，对 2023年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并
提出了下一年度主要工作任务和展望。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(四) 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度财务决算报告》。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2024 年度财务
预算报告》。公司 2024年度预计实现营业收入 26,400.00 万元，预计实现净利润 8,613.88 万元。本预算为公司 2024年度经营计
划的内部管理指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、行业发展变化及经营管理等多方面因素综合
影响，能否实现预算指标存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
为了保障股东合理的投资回报，经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2023年 12 月 31 日总股本 116,336,000 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.70元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转以
后年度分配。具体内容详见公司于 2024 年 3月 27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会对截至 2023 年 12 月 31日公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行认真审查评估，编制了《2
023 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年
度内部控制自我评价报告》。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(八) 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或
者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27日
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意
见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(九) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园”已建设完毕并达到了预定可使用状
态，现拟将该期项目结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于 2
024 年 3月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。独立董事专门会议已审议通过该项议案，
独立董事一致同意本次公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中及公司 2022 年度、2023 年度审计工作中与现任审计机构的良好合作，拟继
续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3月 27 日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
独立董事专门会议已审议通过该项议案，独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计
机构。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一) 《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会表决。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体
委员薪酬，全体委员回避表决。(十二) 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
关联董事崔文峰先生回避该议案表决。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过该项议案。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权，1票回避。
表决结果：通过
(十三) 《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
独立董事专门会议已审议通过该项议案，独立董事一致同意本次对《公司章程》的修订事项。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》相关规
定，并结合公司实际情况，针对选聘（含续聘、改聘）负责公司审计业务的会计师事务所的相关行为，新增制定相关管理制度。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(十五) 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
为进一步规范和完善公司治理，强化独立董事的履职能力，有效发挥独立董事在公司治理中作用，规范相关事项的审议程序，根
据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》以
及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，并结合公司实际情况，针对独立董事专门会议制定了工作细则。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(十六) 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 4月 23 日召开 2023 年年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行表决。具体内容详见公司于
2024 年 3月 27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/33aaef0e-a42f-4333-98a0-66fc50a8f0ed.PDF
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2024-03-27 00:00│众智科技（301361）：2023年年度报告摘要
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众智科技（301361）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/cdc8fe8e-12c3-4e25-b164-226382ce67d2.PDF
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2024-03-27 00:00│众智科技（301361）：2023年年度报告
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众智科技（301361）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/2d2db0ea-930e-4d12-851d-50fb3980867d.PDF
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2024-03-27 00:00│众智科技（301361）：关于2023年度利润分配预案的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会
议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议表决。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024ZZAA3B0007《审计报告》，公司 2023 年度实现的归属于母公司
净利润为 73,168,808.72 元，经提取法定公积金 7,316,880.87 元后，加上年初未分配利润 161,006,376.90 元，2023 年度公司可
供股东分配的利润总额为 221,041,504.75 元。
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，经综
合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本
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