公司公告☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:02 │众智科技（301361）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-27 19:56 │众智科技（301361）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-14 20:02 │众智科技（301361）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 20:02 │众智科技（301361）：众智科技2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:44 │众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-11-13 18:42 │众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-11-10 16:48 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-28 16:37 │众智科技（301361）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-28 16:37 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-28 16:37 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-12-01 17:02│众智科技（301361）：2025年前三季度权益分派实施公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
2025 年前三季度利润分配预案的议案》，详情见公司 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
公司 2024 年年度股东大会（2025 年 5 月 20 日召开）已授权董事会制定并实施本次中期分红方案，现将权益分派实施事宜公告如
下：
一、 审议通过的权益分派方案等情况
1. 根据董事会审议通过的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，公司拟以公司 2025 年 9月 30 日总股本 116,336,
000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.80 元(含税)，共计派发现金股利为 9,306,880.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应
调整，具体金额以实际派发为准。
2. 公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3. 公司本次实施的权益分派方案与公司第五届董事会第十二次会议审议通过的方案及其调整原则一致。
4. 公司本次权益分派方案的实施距离经公司 2024 年年度股东大会授权的董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人
民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.720000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.160
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 5日，除权除息日为：2025 年 12 月 8日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 12 月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 12月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、 咨询机构
咨询地址： 河南省郑州市高新区雪梅街 28号
咨询联系人：邓艳峰
咨询电话：0371-67988888
传真电话：0371-67992952
七、 备查文件
1. 2024 年年度股东大会决议；
2. 第五届董事会第十二次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d4f3e1b8-3715-4e12-ae11-7038a7681249.PDF
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2025-11-27 19:56│众智科技（301361）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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本公司股东郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有郑州众智科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份 2,252,000股（占本公司总股本比例 1.94%）的特定股
东郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众智投资”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 3个月内以集中竞价
方式减持本公司股份不超过 889,100 股（占本公司总股本比例 0.76%）。
公司于近日收到众智投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 股东的基本情况
截至公告日，众智投资持有本公司股份2,252,000股,占公司总股本的比例为1.94%。其中，有流通限制或限售安排的股份数量为
892,000 股，无流通限制及限售安排的股份
股东名称 持有股份总数（股） 占公司总股本比例
郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙） 2,252,000 1.94%
数量为 1,360,000 股。
二、 本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本内容
1. 本次拟减持的原因：股东资金安排需要。
2. 本次拟减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3. 本次拟减持数量、方式及比例：众智投资计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 889,100 股，占本公司总股本比例 0.7
6%。
4. 本次拟减持期间：自公告披露之日起 15 个交易日后 3个月内。
5. 本次拟减持价格区间：根据减持实施时的市场价格确定，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格（若公司发生
分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。
（二）持股意向及承诺履行情况
众智投资为本公司员工持股平台，系控股股东、实际控制人崔文峰先生及杨新征先生的一致行动人。根据公司披露的《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次拟减持的公司股东众智投资，郑
重承诺如下：
1．本企业自众智科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理众智科技首次公开发行股票前本
企业直接或间接持有的众智科技股份，也不由众智科技收购该部分股份。
2．本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；
在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。在本企业持股期
间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后法律、法规
、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3．若本企业未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及符合中国证监会规定条件的媒体上或证券交易所网站公开就未履行股
票锁定期及减持意向承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，并将
前述收入支付给公司指定账户。如本企业未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本企业现金分红中等额于违规减
持所得收益的部分扣留并归为公司所有。如果因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者
其他投资者依法承担赔偿责任。
截至公告日，众智投资严格遵守了上述承诺，本次拟减持事项与其已披露的持股意向、承诺一致。
（三）其他情况
减持主体众智投资在本次拟减持事项中不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、 相关风险提示及说明
1. 本次减持计划的实施存在不确定性，上述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2. 公司将督促上述减持主体严格遵守相关法律、法规以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
3. 众智投资为本公司员工持股平台，系控股股东、实际控制人崔文峰先生及杨新征先生的一致行动人。本次减持计划的实施不
会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1. 关于股份减持计划的告知函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3335576c-cc65-4356-b235-09076a707ef1.PDF
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2025-11-14 20:02│众智科技（301361）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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众智科技（301361）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/09eaf4fd-005c-4e09-bbdd-5659056125cf.PDF
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2025-11-14 20:02│众智科技（301361）：众智科技2025年第一次临时股东会决议公告
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众智科技（301361）：众智科技2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/408b9ade-7511-40d9-bcd4-c0a8e78dc15f.pdf
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2025-11-13 18:44│众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a5dd5ffa-058e-4a57-afef-7a1b8020e495.PDF
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2025-11-13 18:42│众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/562abb9d-1cae-4c2c-954e-ebe40d64d742.PDF
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2025-11-10 16:48│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/97367cfa-4c4f-48e5-9cf8-105428eac471.PDF
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2025-10-28 16:37│众智科技（301361）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
2025 年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果为同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2025 年中期分红方案的制定及实施已获得公司股东会授权，故本次议案由董事会审议通过后无需提交股东会表决。详情见公司
2025年 4月 17日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
二、 利润分配预案基本情况
公司 2025 年前三季度实现的归属于上市公司股东净利润为 70,645,015.56 元，其中母公司实现净利润 70,828,636.57 元。截
至 2025 年 9月 30 日，经提取法定公积金后，公司合并报表未分配利润 332,153,157.45 元，母公司未分配利润 332,336,778.46
元。以上财务数据未经审计。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年
股东分红回报规划及承诺，结合公司经营和发展情况，拟以公司 2025 年 9 月 30日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金人民币 0.80 元(含税)，共计派发现金股利为 9,306,880.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本
次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按
照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
三、 现金分红方案的具体情况
公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。
本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司实际情况及投资者的利益等因素，不会造成公司流动
资金短缺，与公司的成长性相符合，与未来发展需要相匹配。
综上所述，公司 2025 年前三季度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、 备查文件
1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/09a71c1d-f584-4356-b785-e3155e5a193e.PDF
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2025-10-28 16:37│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4d25e76f-d7bb-4ec1-a7d4-e757984d9f12.PDF
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2025-10-28 16:37│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/dc014fe3-34e2-4c28-bf1f-7c27c6935ecb.PDF
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2025-10-28 16:36│众智科技（301361）：众智科技第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025 年 10 月 21 日通过书面方式通知公司全
体董事，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9名，实到 9名，其中非独立董事杨新
征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、杨露女士通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(二) 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续利用部
分闲置募集资金及超募资金进行现金管理。本次现金管理额度不超过人民币 3.2 亿元，自股东会表决通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn 的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(三) 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
公司拟以 2025 年 9月 30 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.80 元(含税)，共计派发
现金股利为 9,306,880.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo
.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(四) 《关于修订、制定公司治理制度的议案》
为了符合最新修订的法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司对治理制度进行系统梳理并同步更新修订、补充，具体
如下：
序号 制度名称 性质 审批权限
1 董事会秘书工作细则 修订 董事会
2 总经理工作细则 修订 董事会
3 独立董事工作制度 修订 股东会
4 对外担保管理制度 修订 股东会
5 对外投资管理制度 修订 股东会
6 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 股东会
7 关联交易管理制度 修订 股东会
8 信息披露管理制度 修订 股东会
9 投资者关系管理制度 修订 董事会
10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会
11 重大信息内部报告制度 修订 董事会
12 募集资金管理制度 修订 股东会
13 累积投票制实施细则 修订 股东会
14 董事会专门委员会工作细则 修订 董事会
15 独立董事专门会议工作细则 修订 董事会
16 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 修订 董事会
17 内部审计制度 修订 董事会
18 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 股东会
19 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 董事会
20 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 董事会
本议案部分内容尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(五) 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的的议案》
公司拟向相关合作银行申请总额不超过 3亿元人民币的综合授信额度（该额度包含现有授信续展及新增授信部分），具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(六) 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行表决。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 董事会审计委员会履职的证明文件及审议意见；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/aa6ba79e-73dc-4106-8e2f-4fd8a5cc8610.PDF
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2025-10-28 16:35│众智科技（301361）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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郑州
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