公司公告☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:22│众智科技（301361）：2024年前三季度权益分派实施公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 11月 12 日召开 2024年第一次临时股东大会，表决通过了《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过的权益分派方案等情况
1. 根据本次股东大会表决通过的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股本 116,3
36,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.50 元(含税)。共计派发现金股利为 5,816,800.00 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行
相应调整，具体金额以实际派发为准。
2. 公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3. 公司本次实施的权益分派方案与公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过的方案及其调整原则一致。
4. 公司本次权益分派方案的实施距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000元人民
币现金（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 11月 22日，除权除息日为：2024年 11月 25日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 11 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 11 月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、 咨询机构
咨询地址： 河南省郑州市高新区雪梅街 28号
咨询联系人：邓艳峰
咨询电话：0371-67988888
传真电话：0371-67992952
七、 备查文件
1. 2024年第一次临时股东大会决议；
2. 第五届董事会第八次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/ab92b464-0b0a-43c4-a061-814edc34579c.PDF
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2024-11-12 17:36│众智科技（301361）：北京华联（郑州）律师事务所关于众智科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京华联（郑州）律师事务所
关于郑州众智科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
华联（郑律）法字第（2024）1101号致：郑州众智科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，北京华联（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所叶剑平律师、王艺陶律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，就本次股东大会召集和召开的
程序、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具法律意见书
。
公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法
律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，审查了
本所认为出具法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会
公告的法律文件，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并愿意承担相应法HuaLian Law Firm律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 10 月 24 日在深
圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上公告了《郑州众智科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下
简称《会议通知》）。《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、参会人员、审议事项、会议登
记事项、会议联系方式等。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、现场投票：本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 12 日 15:00 在河南省郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公
司办公楼会议室召开。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日9:15-15:00。
经见证，本次股东大会由公司董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、
方式与《会议通知》的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及
《公司章程》的有关规定。HuaLian Law Firm
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
根据《会议通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次会议的人员
1、出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 153 人，代表公司股份 87,740,400股，占公司有表决权股份总数的 75.4198%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司股份 87,252,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%
。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东及股东代理人共计 148 人，代表公司股份 488,400 股，
占公司有表决权股份总数的0.4198%。
（3）参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计148 名，代表公司股份 488,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4198%。 其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 148 人，代表公司股份 488,400 股，占公司有表决HuaLian Law Firm
权股份总数的 0.4198％。
上述股份的所有人为截至股权登记日 2024 年 11 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东。
2、出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议（因工作外出原因，部分董事未能出席本次会议）的其他人员包括公司董事、监事、高级管
理人员以及本所律师。
本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席或列席人员均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章及《公司章程》的有关规定，该等人员资格合法有效。
三、本次会议审议的议案
公司董事会已根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在《会议通知》中公布了本次股东大会的审议议案，具体
议案如下：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
2、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
3、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
经本所律师审核，公司本次会议审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的《会议通知》中所列明的
审议事项一致；本次股东大会未发生对《会议通知》的议案进行修改的情形，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
四、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司HuaLian Law Firm
向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
根据本次股东大会投票表决结束后合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次会议的表决结果如下：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
表决情况：87,708,100 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9632%；24,700 股反对，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0282%；7,600股弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0087%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：456,100 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
93.3866%；24,700股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.0573%；7,600股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5561%。
表决结果：通过。
2、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
表决情况：87,711,300 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9668%；24,700 股反对，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0282%；4,400股弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：459,300 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
94.0418%；24,700股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.0573%；4,400股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.9009%。
表决结果：通过。
3、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
表决情况：87,712,700 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的HuaLian Law Firm
99.9684%；22,700 股反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0259%；5,000股弃权，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0057%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：460,700 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
94.3284%；22,700股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.6478%；5,000股弃权，占出席本次会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0238%。
表决结果：通过。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，
经本所律师现场见证：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决
议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a74a70fe-2be5-4763-a333-d56c976b99a2.PDF
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2024-11-12 17:36│众智科技（301361）：众智科技2024年第一次临时股东大会决议公告
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众智科技（301361）：众智科技2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/39f9ac67-05c5-45ee-b8a6-af2bea87106b.PDF
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2024-10-29 16:24│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告20241029
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告20241029。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b4b5a155-6031-4fed-b01b-7fabcfb8700f.PDF
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2024-10-24 00:00│众智科技（301361）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次
会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议表决。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计）,公司 2024 年前三季度实现的归属于上市公司股东净利润为 51,558,445.54元，
截至 2024 年 9月 30日，公司可供股东分配的利润总额为 264,456,430.29 元。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提
高分红频次，增强投资者的投资回报水平，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，结合公司经营和发展情况，拟以公司 2024 年 9月 3
0日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.50元(含税)，共计派发现金股利为 5,816,800.00元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按
照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；公司 2024 年前三季度利润分配预
案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交 2024年第一次
临时股东大会表决。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会经审议后认为：公司拟定的利
润分配预案符合公司现阶段经营和发展情况，能够在保障公司财务状况健康稳定的前提下，增强投资者的回报水平。
三、风险提示
本次利润分配预案尚须经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1. 第五届董事会第八次会议决议；
2．第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/44894be6-04b2-4e49-bf57-619b064be0fc.PDF
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2024-10-24 00:00│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告。
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2024-10-24 00:00│众智科技（301361）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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众智科技（301361）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/4a0885f5-4faa-414a-96be-7b778ce5e020.PDF
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2024-10-24 00:00│众智科技（301361）：2024年三季度报告
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众智科技（301361）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4966dd71-4674-423d-80a2-784127eee172.PDF
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2024-10-24 00:00│众智科技（301361）：民生证券股份有限公司关于众智科技继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管
│理的核查意见
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众智科技（301361）：民生证券股份有限公司关于众智科技继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d1ce618b-83f4-42ea-92c8-23bc18ba8a76.PDF
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2024-10-24 00:00│众智科技（301361）：关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
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众智科技（301361）：关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/667184ee-7762-4195-b1fa-1a26259b6eec.PDF
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2024-10-24 00:00│众智科技（301361）：众智科技第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024年 10 月 18 日通过书面方式通知公司全体
监事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席赵会
勤女士主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
（一） 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会主导编制的公司 2024 年第三季度报告，其程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容于 2024年 10月 23日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（二） 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：该事项在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不存
在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，且符合相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及超募资金进
行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关披露。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（三） 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经审议，监事会认为：该事项基于公司理财产品投资业务的实际需求，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资
金流动性需求的前提下开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，并为公司股东谋取较好的投资回报，进一步维护公司及全体
股东的利益。因此，监事会同意公司本次对使用闲置自有资金进行现金管理额度的调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关披露。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（四） 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司拟定的利润分配预案符合公司现阶段经营和发展情况，能够在保障公司财务状况健康稳定的前提下，
增强投资者的回报水平。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关披露。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1．第五届监事会第八次会议决议；
2．其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/cba35942-609d-44db-a1c8-db17b817306f.PDF
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