公司公告☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:02 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-10 17:10 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-30 16:34 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-18 16:26 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-02 18:57 │众智科技（301361）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-25 17:06 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-14 17:56 │众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-05-14 17:56 │众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2026-05-06 16:44 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-23 19:59 │众智科技（301361）：众智科技2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-21 17:02│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/46a0b2f6-148c-4bff-9517-eebfad45b134.PDF
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2026-07-10 17:10│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8cb9a516-446c-46c1-8baa-1cdef14d7b50.PDF
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2026-06-30 16:34│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/db668ff8-53b3-44b0-a197-d7f7791639b9.PDF
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2026-06-18 16:26│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8a27cec5-0b03-441e-a340-42d921a033b5.PDF
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2026-06-02 18:57│众智科技（301361）：2025年年度权益分派实施公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 23 日召开 2025年年度股东会，表决通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、 股东会审议通过的权益分派方案等情况
1. 根据本次股东会表决通过的《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司拟以2025 年 12 月 31日总股本 116,336,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币1.10 元(含税)，共计派发现金股利为 12,796,960.00 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，
具体金额以实际派发为准。
2. 公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3. 公司本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会表决通过的方案及其调整原则一致。
4. 公司本次权益分派方案的实施距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.990000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.220
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 8日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、 咨询机构
咨询地址： 河南省郑州市高新区雪梅街 28号
咨询联系人：邓艳峰
咨询电话：0371-67988888
传真电话：0371-67992952
七、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议；
2. 第五届董事会第十三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2bbd645d-0f55-45d0-a80f-0006903a16af.PDF
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2026-05-25 17:06│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5aa62cbe-baae-449b-b0dd-ca59c64f96b1.PDF
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2026-05-14 17:56│众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b528dd1d-d217-4cf8-b94c-fb3db97c4f30.PDF
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2026-05-14 17:56│众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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众智科技（301361）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6017472f-7d10-4248-9d5d-ef6fcf8f58a5.PDF
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2026-05-06 16:44│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/88eb4267-4977-4f29-bd16-6d5b1a2a928f.PDF
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2026-04-23 19:59│众智科技（301361）：众智科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“会议”）现场会议于 2026 年 4 月 23 日（
星期四）下午 14：30 在郑州高新区雪梅街 28号公司办公楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 4月 23 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2026 年 4月 23 日 9:15 至 15:00。
本次股东会由董事会召集，董事长杨新征先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的股东及代理人共计 56 人，所持有公司表决权股份总数 86,482,400股，占上市公司总股份的 74.3385％。其中出
席现场会议的股东或代理人 7人，代表股份 86,363,200 股，占公司股份总数的 74.2360％；通过网络投票参与的股东人数 49 人，
代表股份 119,200 股，占公司股份总数的 0.1025％。
2. 中小股东及代理人出席人数 51 人，所持有公司表决权股份总数 119,500 股，占上市公司总股份的 0.1027％。
3. 公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4. 公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行，具体审议表决情况如下：提案 1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的
议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 300 0.0003% 300 0.2510%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 300 0.0003% 300 0.2510%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 3.00 《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,445,700 99.9576% 82,800 69.2887%
反对 36,700 0.0424% 36,700 30.7113%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 32,100 0.0371% 32,100 26.8619%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 5.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 32,100 0.0371% 32,100 26.8619%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 6.00 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,300 99.9629% 87,400 73.1381%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 300 0.0003% 300 0.2510%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决项 股份数量 占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 86,450,600 99.9632% 87,700 73.3891%
反对 31,800 0.0368% 31,800 26.6109%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 8.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
候选人 同意股份数 占出席会议所有 其中：中小股东同 占出席会议的中
股东所持股份总 意股份数 小股东所持股份
数比例 比例
杨新征 86,365,709 99.8651% 2,809 2.3506%
崔文峰 86,365,709 99.8651% 2,809 2.3506%
宋耀军 86,365,709 99.8651% 2,809 2.3506%
王磊 86,365,708 99.8651% 2,808 2.3498%
杨露 86,365,708 99.8651% 2,808 2.3498%
表决结果：通过，杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士当选公司第六届董事会非独立董事。
提案 9.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
候选人 同意股份数 占出席会议所有 其中：中小股东同 占出席会议的中
股东所持股份总 意股份数 小股东所持股份
数比例 比例
张栋 86,365,706 99.8651% 2,806 2.3481%
秦超贤 86,365,706 99.8651% 2,806 2.3481%
韩天旭 86,365,706 99.8651% 2,806 2.3481%
表决结果：通过，张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生当选公司第六届董事会独立董事。
三、 律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“
经本所律师现场见证：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有
效。”
四、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议；
2. 北京华联（郑州）律师事务所关于郑州众智科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0ea6b04-29fd-49a8-bad6-96baf13eaa0b.PDF
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2026-04-23 19:59│众智科技（301361）：2025年年度股东会的法律意见书
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众智科技（301361）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/752ea705-e6b2-49e4-a2f0-391e6987758f.PDF
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2026-04-23 19:57│众智科技（301361）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员等的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开 2025年年度股东会，选举产生了第六届董事会非
独立董事、独立董事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一
次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表以及
审计部负责人。现将具体情况公告如下：
一、 第六届董事会组成情况
1. 董事会成员
非独立董事：杨新征先生（董事长）、崔文峰先生（副董事长）、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士。
独立董事：张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生。
职工代表董事：苏晓贞女士。
公司第六届董事会由 9名成员组成，其中独立董事 3名，职工代表董事 1名，任期自 2025 年年度股东会审议表决通过之日起至
该届董事会届满之日止。
2．董事会专门委员会成员
专门委员会 主任委员（主席）、召集人 委员
审计委员会 张栋 秦超贤、韩天旭
提名委员会 韩天旭 崔文峰、秦超贤
薪酬与考核委员会 秦超贤 崔文峰、张栋
战略委员会 崔文峰 杨新征、韩天旭
二、 高级管理人员等聘任情况
1．聘任崔文峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
2．聘任邓艳峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
3．聘任赵仕凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
4．聘任孙哲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年；
5．聘任常亚雨女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述高级管理人员等任期自第六届董事会第
一次会议审议通过之日起，至该届董事会届满之日止。
三、 任职资格及合规情况
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，
独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
上述董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、高
级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条、
第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述独立董事的任职资格和独立性在本次股东会审议相关议案前已经过深圳证券交易所备案审核无异议。截至公告日，独立董事
韩天旭先生已参加上市公司独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，完成了关于其参加最近一期独立董
事培训并取得独立董事培训证明的承诺。
董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任
职条件符合相关规定。
四、 董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生因连续任职期限将满六年，根据相关规定本次换届选举工作完
成后不再担任公司独立董事，亦不担任公司内部其他职务。
截至公告日，郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生未持有本公司股份，且不存在履行中或应履行的承诺事项。
五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓艳峰 孙哲
联系地址 郑州高新区雪梅街 28 号 郑州高新区雪梅街 28 号
电话 0371-67988888 转 8361 0371-67988888 转 8362
传真 0371-67992952 0371-67992952
电子信箱 dyf@smartgen.cn sz@smartgen.cn
六、 控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司控股股东、实际控制人为崔文峰先生、杨新征先生。其中，公司董事长由杨新征先生担任，负责公司战略规划、重大决策及
董事会运作；总经理由崔文峰先生担任，负责日常经营管理及执行层面工作。
公司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等治理制度明确划分董事会与经理层的
决策权限与履职程序，确保董事长不直接干预具体经营事务、总经理在授权范围内独立行使职权，二者职权边界清晰、相互制衡。同
时，公司建立了独立董事占多数的董事会专门委员会、审计委员会及内部审计部门，强化对关联交易、资金占用等事项的审查监督，
确保机构独立、业务独立、财务独立、人员独立及资产完整，有效防范实际控制人不当干预，保障中小股东合法权益。
七、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议；
2. 第六届董事会第一次会议决议；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/587b8871-8ab8-4ad8-b8f8-9ff244a847f8.PDF
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2026-04-23 19:56│众智科技（301361）：2026年一季度报告
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众智科技（301361）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4bc9704-e813-4788-8359-8b00e762931c.PDF
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2026-04-23 19:56│众智科技（301361）：众智科技第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
为保障郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届期间治理与经营的连续性与稳定性，公司于 2026 年 4月 1
7 日通过书面方式通知公司第六届董事会全体董事，并于 2026 年 4月 23 日召开的 2025 年年度股东会审议通过董事会换届议案后
，同日在公司会议室以现场、网络的方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实到 9名，其中非独立董事杨露女士
、宋耀军先生通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于选举董事长的议案》
选举杨新征先生担任公司第六届董事会董事长，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(二) 《关于选举副董事长的议案》
选举崔文峰先生担任公司第六届董事会副董事长，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(三) 《关于选举董事会专门委员会委员及其召集人的议案》
选举产生公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会成员。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(四) 《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘崔文峰先生担任公司总经理，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(五) 《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘邓艳峰先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(六) 《关于聘任财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核建议，续聘赵仕凯先生担任公司财务总监。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www
.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
(七) 《关于聘任证券事务代表的议案》
续聘孙哲先生担任公司证券事务代表。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过。
(八) 《关于聘任审计部负责人的议案》
续聘常亚雨女士担任公司审计部负责人，代表内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c05201d3-72b9-4fa8-b1d4-79013a8c0ab7.PDF
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2026-04-14 16:08│众智科技（301361）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日召开职工代表大会，会议审议并表决通过了《关于选举
第六届董事会职工代表董事的议案》。经与会职工代表认真审议，一致同意推选苏晓贞女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历
详见附件）。苏晓贞女士将与其他非独立董事、独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相同，任期届满可连
选连任。
二、合规性说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，职工代表董事由公司职工通过
职工代表大会民主选举产生或更换，无需提交公司股东会审议。
截至公告日，由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b065de01-7f7a-4511-9489-c28035166bee.PDF
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2026-04-03 17:14│众智科技（301361）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网披露，其
中年度报告摘要同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期五）
下午 15:00-17:00 以网络远程方式召开 2025 年度业绩说明会。届时，投资者可登录平台参与互动交流。
投资者可登录东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5176359），或扫描以下二维码，参加本次业绩说明
会：
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司副董事长兼总经理崔文峰先生、董事会秘书邓艳峰先生、财务总监赵仕凯先生
、独立董事杨红军先生。如有特殊情况，具体参会人员将根据实际调整。
本次业绩说明会提前向投资者征集问题。公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行详细解答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8df0fd2e-41ce-4621-87ae-d09433e192e5.PDF
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2026-04-03 17:12│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/79fba244-7f5d-49f6-9a13-fcac2b76e039.PDF
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2026-03-26 20:59│众智科技（301361）：众智科技关于召开2025年年度股东会的通知
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众智科技（301361）：众智科技关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/15f07601-3c8d-435e-882f-98e93fccba9b.PDF
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2026-03-26 20:59│众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（郑军安）
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各位股东及股东代表：
本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用
，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。
现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、 独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关要求。
二、 出席董事会及列席股东会情况
2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次，股东会 2次，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体
情况如下：
独立董事姓 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事会 是否连续 出席股东
名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 次数 两次未亲 会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 自参加董
事会会议
郑军安 4 3 1 0 0 否 2
本人与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议
案的表决。本人认为 2025 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效
，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对公司董事会会议各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异
议的事项，也无反对、弃权的情形。
三、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）董事会专门委员会
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与决策委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计
委员会委员兼召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、规范性文件和公司制度的有关要求，出席了相关会议。本人
作为第五届董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的
内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审
计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、
核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025 年度，董事会审计委员会共召开会议 4次，本人未有缺席上述会议的情况。2025 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开会
议 1次，本人未有缺席上述会议的情况。
（二）独立董事专门会议
2025 年度，独立董事共召开 1 次专门会议，审议有关募投项目延期、对外投资购买股权等事项。本人均亲自出席会议，在独立
、客观、审慎的前提下对上述重大事项进行深入了解与讨论，并做出表决。
四、 重点关注事项及行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司募投项目延期、对外投资购买股权、修订《公司章程
》、聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的事项，审慎客观审查，做出了专业判断。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
五、 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责。本人积极与会计师事务所就公司财务、业
务状况、及投资者关注的问题进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果及时
、准确、客观及公正。
六、 现场工作及公司独立董事工作的情况
2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营
状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
本人积极参与公司内部控制体系的建设和完善工作，推动公司加强财务管理流程的优化和规范化。同时，对公司的财务风险管理
工作关注和指导，提出了一系列切实可行的风险防控措施和建议，为公司的稳健运营提供了有力保障。公司董事、高级管理人员及相
关工作人员高度重视与本人的沟通交流，积极配合和支持本人的工作，提供了必要的工作条件。公司及时提供相关会议材料，协调沟
通和调研，详细解答提出的疑问，安排参加有关部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力，促进独立董事有效发挥监督与指导职
责。报告期内，本人共计现场工作 15 日。
七、 与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人积极关注深交所互动易等网络平台的股东提问和讨论，并通过参加业绩说明会等方式，了解公司股东的想法和
关注事项。同时，督促公司重视投资者关系管理工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
八、 在保护投资者权益方面所做的其他工作
1. 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2. 深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等
相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。3. 对
公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公
众股股东的利益。
4. 为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜
任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
九、 总结
2025 年，本人积极履行了独立董事的职责，在此期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持
，在此表示衷心感谢。
2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有
建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚
信的上市公司形象，为全面提升企业价值、为社会做出更大贡献而努力奋斗！
特此报告。
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/211d1ed7-a425-46a8-b068-b4d5dd0fe84d.PDF
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2026-03-26 20:59│众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（尚中锋）
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众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（尚中锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/91b99bab-8e52-43b6-920b-ee622b25d4e3.PDF
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2026-03-26 20:59│众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（杨红军）
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众智科技（301361）：2025年度独立董事述职报告（杨红军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f23dfe57-8981-4a09-ad68-24de4d80c0c8.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于2026年中期分红安排的公告
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众智科技（301361）：关于2026年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6b0ab69a-205d-4416-8d84-452088a1abf8.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》，表决情况： 同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2026ZZAA3B0040《审计报告》,公司 2025 年度实现的归属于母公司净
利润为 96,474,808.62 元，经提取法定公积金9,741,224.90 元 ， 对 股 东 的 分 配 19,544,448.00 元 后 ， 加 上 年 初 未
分 配 利 润278,828,573.55 元，2025 年度公司可供股东分配的利润总额为 346,017,709.27 元。为了保障股东合理的投资回报，
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规
划及承诺，经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金人民币 1.10 元(含税)，共计派发现金股利为12,796,960.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红
后的剩余未分配利润结转以后分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按
照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 22,103,840.00 16,054,368.00 8,143,520.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,474,808.62 79,719,320.89 73,168,808.72
研发投入（元） 28,271,226.78 24,065,759.97 21,369,736.47
营业收入（元） 289,939,964.36 238,765,372.47 220,061,594.20
合并报表本年度末累计未分配利润 346,017,709.27
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 346,955,149.60
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 46,301,728.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 83,120,979.41
最近三个会计年度累计现金分红及回购 46,301,728.00
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 73,706,723.22
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 9.843747%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分
红金额 46,301,728.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺。
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 511,872,491.51、593,688,247.03 元，分别占当年总资产的比例为 42.46%、44.98%，暂不
存在最近连续两个会计年度前述比例均高于 50%的情况。
本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司实际情况及投资者的利益等因素，不会造成公司流动
资金短缺，与公司的成长性相符合，与未来发展需要相匹配。
综上所述，公司 2025 年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1. 2025 年度审计报告；
2. 第五届董事会第十三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a0e11b8d-58e5-4c67-ae61-b60d46615113.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：2025年度董事会工作报告
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众智科技（301361）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/75d133f4-2f17-4371-a4b1-e3c2dd10e03f.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：2025年度公司独立董事独立性情况的专项意见
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众智科技（301361）：2025年度公司独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4c8bc450-989b-4f7e-abb1-e907a2215b7b.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事提名人声明与承诺（张栋）
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众智科技（301361）：独立董事提名人声明与承诺（张栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3a34f921-6dc7-4f25-953e-13fd56970e28.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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众智科技（301361）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/effd8381-096c-4b57-bf5c-c5672bc792ec.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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众智科技（301361）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e6add910-b4ef-4251-9dcf-c8cb24aa17e8.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（韩天旭）
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众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（韩天旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2073c01c-6133-43b3-bb86-29440d51f186.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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众智科技（301361）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/71e1cba3-8572-4df6-b89b-53824f0872ab.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（张栋）
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众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（张栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ab11449f-818c-4638-9c38-3c790745e292.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事提名人声明与承诺（秦超贤）
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众智科技（301361）：独立董事提名人声明与承诺（秦超贤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f52217c8-45e4-4aa4-9d83-5365cd6a82d5.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：2025年度内部控制自我评价报告
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众智科技（301361）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1581393a-cae5-4559-8ada-1c52db12adb7.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（秦超贤）
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众智科技（301361）：独立董事候选人声明与承诺（秦超贤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b0276145-b4cb-4c58-be13-b578eb2586ab.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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众智科技（301361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/600d29aa-b4cb-4738-9b3d-e3ac6e8609f6.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为建立郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作
性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定，公
司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下。
一、制定本规划考虑的因素
公司重视投资者的合理投资回报，在综合考虑公司经营状况、业务发展目标、所处发展阶段、未来盈利模式、项目投资需求、外
部融资环境等满足长远发展需要的因素以及广大股东意愿的基础上，制定本规划。
二、本规划的制定原则
1. 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
2. 公司要根据公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
3. 公司要结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和审计委员会的意见。
三、具体规划内容
1. 利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
公司无重大资金支出安排的，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司有重大资金支出安排的，现金分红在各
期利润分配中所占比例最低应达到 40%。
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分
红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。
2. 利润分配的期间和比例
公司原则上每年进行至少一次利润分配，在满足条件的情况下应积极增加利润分配次数。全年累计分红总额不应低于相应期间归
属于母公司股东净利润的 10%。
公司应当依据经审计的财务报表进行年度利润分配。中期利润分配以半年度、季度财务报告为基础，上限不应超过相应期间归属
于母公司股东的净利润。
3. 利润分配的条件
（1） 公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口
径）且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（2） 公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）。
（3） 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。
（4） 公司无重大投资计划或重大资金支出，重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或
购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；或公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（5） 以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长
速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（6） 法律法规、规范性文件及公司章程的其他规定。
4. 利润分配的决策程序
公司董事会应认真研究和论证公司利润分配的预案，并经董事会过半数以上表决通过形成方案后提请股东会审议，若利润分配方
案涉及现金分红，独立董事有权对提请股东会审议的利润分配方案中的该部分进行审核并发表独立明确的意见。股东会在审议利润分
配方案时，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东会审议发放股票股利或以公积金转增股本的
方案的，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通
过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a4a04294-d9f4-418e-8934-e1aabde02956.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事
2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
为建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司依照《公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，参考行业水平、发展策略、岗位价值等因素，经董事会薪酬与考核
委员会提议，对 2025 年度公司董事薪酬情况进行确认，并制定 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：
一、 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
（一）董事薪酬情况
根据现行薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年 8万元（税前），每半年度发放。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所
担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。
基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领
取，不重复领取。
绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。在公司担任其他职务的非独立董事的年度具体绩效薪酬依据各
年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。
董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
经核算，2025 年度公司董事薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 本期薪酬总额 上期薪酬总额 同比变动
杨新征 董事长 88.74 80.69 9.98%
崔文峰 副董事长 88.68 80.63 9.98%
宋耀军 担任其他职务的非 74.21 67.28 10.30%
独立董事
王磊 担任其他职务的非 60.38 55.12 9.54%
独立董事
杨露 非独立董事 - - -
苏晓贞 担任其他职务的非 39.98 36.29 10.17%
独立董事
杨红军 独立董事 8 8 0
尚中锋 独立董事 8 8 0
郑军安 独立董事 8 8 0
（二）高级管理人员薪酬情况
公司高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。
基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领
取，不重复领取。
绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。
高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
经核算，2025 年度公司高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 本期薪酬总额 上期薪酬总额 同比变动
崔文峰 总经理 88.68 80.63 9.98%
邓艳峰 董事会秘书 48.22 44.75 7.75%
赵仕凯 财务总监 36.82 33.48 9.98%
二、 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用期限
公司董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪
酬方案审批通过日止。
（二）薪酬构成
非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。独立董事有权从公司领取适当津贴，但法规、政策另
有规定时除外。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。
（三）薪酬标准
在公司担任其他职务的非独立董事，基本薪酬根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个
职务的人员，基本薪酬按就高原则领取，不重复领取。独立董事津贴为每人每年 8万元，每半年度发放。津贴于股东会决议通过当日
起次月计算。
高级管理人员基本薪酬根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本薪酬
按就高原则领取，不重复领取。
（四）薪酬确定依据
根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有关规定实施。
（五）其他
1．董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2．上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3．本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范
性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
三、 备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议；
2. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cfbcadc0-2e2a-4957-9cd8-c9af2fc1991e.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：关于董事会换届选举的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作，公司
董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026 年 3月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名。独立董事中包括 1名会计专业人士
。董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议。根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积
投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。
经董事会提名委员会资格审查，并充分征求候选人本人的意见，公司董事会同意提名杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王
磊先生、杨露女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生为第六届董事会独立董事候选人，其
中张栋女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。
二、合规性及程序说明
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分
之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人张栋女士、秦超贤先生已取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书，韩天旭先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提交股东会进行表决。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规
、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
三、其他事项
第五届董事会独立董事郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生因连续任职期限将满六年，根据相关规定本次换届选举工作完成后
不再担任公司独立董事职务。公司对以上三位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1. 《第五届董事会第十三次会议决议》
2. 其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dba95916-f07c-441b-b48c-7aaf0ca24595.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（韩天旭）
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根据郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，本人韩天旭被提名为公司第六届董事会
独立董事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：韩天旭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7c206ba5-768f-4c97-979e-e1c317857ab0.PDF
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2026-03-26 20:57│众智科技（301361）：独立董事提名人声明与承诺（韩天旭）
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提名人郑州众智科技股份有限公司现就提名韩天旭为郑州众智科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为郑州众智科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过郑州众智科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：郑州众智科技股份有限公司董事会
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2026-03-26 20:56│众智科技（301361）：2025年年度报告摘要
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众智科技（301361）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5b41f49a-12c9-4fe8-baba-de9a5a9ed50e.PDF
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2026-03-26 20:56│众智科技（301361）：2025年年度报告
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众智科技（301361）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8f2c8958-d74f-4260-a4ff-411986daed1a.PDF
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2026-03-26 20:56│众智科技（301361）：众智科技第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026 年 3月 13 日通过书面方式通知公司全体
董事，并于 2026 年 3月 26 日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9名，实到 9名，其中非独立董事杨露女士
通过网络方式参加会议，非独立董事宋耀军先生委托非独立董事王磊先生代为参会并按照授权意向进行投票表决。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
公司2025年年度报告全文及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。其中，报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》登报披露。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(二) 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事郑军安先生、尚中锋先生、杨红军先生已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025 年年度股东会上进行述职。述职报告具体内容已同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(三) 《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理崔文峰先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，对报告期内公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，
并阐述了下一年度主要工作任务和展望。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(四) 《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行认真审查评估，编制了《
2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年
度内部控制自我评价报告》。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(五) 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或
者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2026 年 3月 27日
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
年度审计机构对此事项出具了鉴证报告，保荐机构对此事项出具了核查意见。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
。
表决结果：通过
(六) 《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于2026年 3月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股
东会表决。
(七) 《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司于2026年 3月27日在巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
关联董事崔文峰先生回避该议案表决。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过该项议案。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
表决结果：通过
(八) 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
为了保障股东合理的投资回报，经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2025年 12 月 31 日总股本 116,336,000 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.10元(含税)，共计派发现金股利为 12,796,960.00 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转以后分配。具体内容详见公司于 2026年 3月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c
n 披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(九) 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提
高分红频次，增强投资者的投资回报水平，根据相关规定，以及公司分红回报规划及承诺，拟提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期具体分红方案并实施。
具体内容详见公司于2026年 3月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(十) 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(十一) 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
鉴于 2025 年度审计工作中的良好合作与表现，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
，并根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围，以公允合理的定价原则与信永中和协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司于
2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(十二) 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于2026年 3月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(十三) 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于2026年 3月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(十四) 《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行表决。具体内容详见公司于 20
26 年 3月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a69533c5-f5ab-48d4-bc29-1b6cb0922a6f.PDF
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2026-03-26 20:55│众智科技（301361）：2025年度内部控制审计报告
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众智科技（301361）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/15b250a7-6efb-4d62-b704-eaa324294489.PDF
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2026-03-26 20:55│众智科技（301361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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众智科技（301361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/57388816-cba7-4d6f-8d52-0bbd376657f3.PDF
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2026-03-26 20:55│众智科技（301361）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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众智科技（301361）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d42125d0-1e0f-4bda-84e5-2b420f7c75b0.PDF
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2026-03-26 20:55│众智科技（301361）：国联民生证券承销保荐有限公司关于众智科技2025年度募集资金存放与使用情况之专项
│核查报告
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众智科技（301361）：国联民生证券承销保荐有限公司关于众智科技2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b712fbfc-3137-41dd-8245-8f309e1b5df5.PDF
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2026-03-26 20:55│众智科技（301361）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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众智科技（301361）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e2cc94e7-6446-4ca0-92fd-76ca33d4ec09.PDF
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2026-03-26 20:55│众智科技（301361）：2025年年度审计报告
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众智科技（301361）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/533a6768-31ac-4366-be37-e90bc3e30103.PDF
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2026-03-26 20:55│众智科技（301361）：国联民生证券承销保荐有限公司关于众智科技2025年度持续督导跟踪报告书
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保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：众智科技
保荐代表人姓名：胡坤雁 联系电话：0755-33386585
保荐代表人姓名：周立彦 联系电话：0755-33386585
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次（每月 1次）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，均事前或事后审阅相关议案及
决议
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅相关议案及
决议
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅相关议案及
决议
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
项目 工作内容
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年 12月 26日
（3）培训的主要内容 1、募集资金存放使用和管理要求；
2、新《公司法》下董监高履职要点；
3、并购重组业务创新和审核关注要
点；
4、财务典型违规事项。
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原
承诺 因及解决措施
1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长 是 不适用
锁定期限、持股意向及减持意向等承诺
2、稳定公司股价的承诺 是 不适用
3、关于招股说明书及其他信息披露材料无虚假记载、误导 是 不适用
性陈述或者重大遗漏的承诺函
4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
5、关于首发上市企业股东信息披露的承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于社会保险和住房公积金的承诺 是 不适用
8、关于房屋产权瑕疵的承诺 是 不适用
9、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
10、关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
12、关于未能履行承诺的约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐 无
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cc9f1dea-f20e-4323-a155-1151c7b440ce.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│众智科技：2026年一季度报告
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2026-03-27│众智科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225035814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│众智科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749340.PDF
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2025-08-13│众智科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224461265.PDF
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2025-04-29│众智科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363749.PDF
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2025-04-17│众智科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223112860.PDF
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2024-10-24│众智科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488871.PDF
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2024-08-10│众智科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834195.PDF
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2024-04-24│众智科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219767710.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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