公司公告☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:32 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-30 17:49 │众智科技（301361）：关于对外投资购买股权的进展公告 │
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│2025-05-30 17:48 │众智科技（301361）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-20 19:00 │众智科技（301361）：众智科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:00 │众智科技（301361）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 16:26 │众智科技（301361）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 18:57 │众智科技（301361）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │众智科技（301361）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │众智科技（301361）：关于组织架构调整的公告 │
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2025-06-11 16:32│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/d08ed6c8-2740-46b0-90f0-cc308c39b85e.PDF
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2025-05-30 17:49│众智科技（301361）：关于对外投资购买股权的进展公告
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一、 交易概述
为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 4 月 15日与北京广监云科技有限公司（以下简称“标的公司”或“广监云”）签署了《北京广监云科技有限公司投资协议》（以
下简称“协议”），使用自有资金人民币 4100万元认购广监云新增注册资本人民币 136.3636万元。交易完成后，公司将持有广监云
12%股权，不纳入公司合并报表范围内，对公司业绩不会产生重大影响。
公司已于 2025年 4月 15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审
议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
以上具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资购买股权的公告》（公
告编号：2025-013）。
二、 交易的进展情况
（一）交易支付情况
根据《协议》，公司利用自有资金，通过现金方式将本次增资款分 2 次支付至标的公司账户。
第 1 次付款: 在协议生效并经标的公司股东会审议通过之日起 10 个工作日内,公司以现金方式将本次增资款 40%人民币 1640
万元付至标的公司账户;
第 2 次付款: 在标的公司完成工商变更登记手续后之日起 10 个工作日内,公司以现金方式将本次增资款 60%人民币 2460万元
付至标的公司账户。
截至公告日，公司已按照协议条款在规定期限内分别将自有资金 1640 万元、2460万元转账至标的公司提供的收款账户，共计支
付人民币 4100 万元，本次交易对价款项的支付义务均已履行完毕。
（二）交割的进展情况
根据《协议》，本次交易双方的交割义务如下：
1. 标的公司于协议各方均完成签订之日起 7个工作日内，将工商变更所需的资料递交至变更登记部门和其他业务主管部门（如
适用），公司应给予必要的配合；
2. 标的公司于协议各方均完成签订之日起 20 个工作日内或公司认可的其他合理期间内完成本次投资的工商变更登记手续；因
工商审批原因造成的延误不计算在内；同时将变更后的企业法人营业执照复印件、章程复印件提交给公司；
3. 标的公司向公司签发出资证明书，变更公司股东名册。
截至公告日，公司已配合标的公司完成工商变更登记手续，并已接收到变更后的《营业执照》《公司章程》扫描件，以及标的公
司出具的《 出资证明书》。本次交易交割事项均履行完毕。
三、 变更后的相关情况
（二）变更后的工商注册登记信息
企业名称 北京广监云科技有限公司
统一社会信用代码 91110108MA005WLJ0F
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 北京市海淀区黑泉路 8号 1幢 5层 101
法定代表人 侯卓林
注册资本 1136.3636万元
成立日期 2016年 06月 01日
经营范围 许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能基础软件开发；
人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件
销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零
售；信息技术咨询服务；云计算设备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服
务；消防技术服务；网络技术服务；安全咨询服务；信息安全
设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销
售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智
能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公
共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；智能机器人的
研发；互联网数据服务；服务消费机器人销售；智能机器人销
售；智能基础制造装备销售；可穿戴智能设备销售；智能控制
系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
（三）变更后的股权结构
序号 股东名称 股权转让前 股权转让后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 北京中鼎佳晟企业管理合伙 610.50 61.05 610.50 53.72
企业（有限合伙）
2 张丽丽 224.90 22.49 224.90 19.79
3 郑州众智科技股份有限公司 - - 136.36 12.00
4 张明勤 94.60 9.46 94.60 8.32
5 安徽讯飞云创科技有限公司 50.00 5.00 50.00 4.40
6 吴维 20.00 2.00 20.00 1.76
合计 1,000.00 100.00 1,136.36 100.00
四、 对公司的影响
本次交易是基于公司业务发展需要，为实现公司长远发展战略规划而做出的整体安排。本次交易风险可控，投资资金来源于公司
自有资金，不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转，不会对公司未来财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及
股东利益的情形。
截至公告日，公司持有广监云 12%的股权，不纳入公司合并报表范围内，对公司业绩不会产生重大影响。
五、 风险提示
1. 标的公司未来受宏观经济、行业变化、市场竞争、国家政策等因素影响，可能存在无法达到业绩预期的风险。
2. 公司与标的公司在未来发展中的协同效应能否达到预期效果存在不确定性。
3. 公司将根据后续进展情况，依法依规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4. 标的公司不纳入公司合并报表范围内，对公司业绩不会产生重大影响。
六、 备查文件
1. 标的公司营业执照；
2. 标的公司章程；
3. 股东出资证明；
4. 交易款项支付凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/063bd1f4-f738-4b6f-83b1-38add45c5cd5.PDF
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2025-05-30 17:48│众智科技（301361）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 5 月 20 日召开 2024年年度股东大会表决通过了《关于修订<
公司章程>及部分治理制度的议案》。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，公司设 1名职工代表董事，任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举或
更换，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 5 月 30 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，表决通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议
案》，选举苏晓贞女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满之日止。简历请见附件。
截至公告日，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次事项不涉及公司现有董事会成员的实际人员变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b45f5acf-1cf4-4777-8c4b-f3f2e2dcce2e.PDF
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2025-05-20 19:00│众智科技（301361）：众智科技2024年年度股东大会决议公告
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众智科技（301361）：众智科技2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0e3266ac-d9c8-4a8c-8bb3-99a845540fbe.PDF
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2025-05-20 19:00│众智科技（301361）：2024年年度股东大会的法律意见书
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众智科技（301361）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a7d2b659-3d14-4c78-ba38-cd86a9ddbff6.PDF
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2025-05-19 16:26│众智科技（301361）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 22 日(周四)下午 15
:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资
者届时可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书邓艳峰、证券事务代表孙哲（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整
)，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/93da0ab0-ddcd-4bcf-88f9-16907f4ac570.PDF
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2025-04-28 18:57│众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
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众智科技（301361）：关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/51354cfa-3439-405d-bc87-377c0462e1fc.PDF
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2025-04-28 18:57│众智科技（301361）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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众智科技（301361）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51e81b91-1659-4b47-b7ab-df5415d9f990.PDF
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2025-04-28 18:57│众智科技（301361）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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众智科技（301361）：关于聘任2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/27ce202e-a044-4a14-a341-df49c9e86180.PDF
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2025-04-28 18:57│众智科技（301361）：关于组织架构调整的公告
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众智科技（301361）：关于组织架构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2c7377b-1052-4f95-a55d-99205e973a7a.PDF
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2025-04-28 18:57│众智科技（301361）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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众智科技（301361）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/558aa001-56ec-4a6c-a088-0bd69c646b44.PDF
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2025-04-28 18:56│众智科技（301361）：2025年一季度报告
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众智科技（301361）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7a19de4-872b-4114-b351-5ff7ffadea5f.PDF
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2025-04-28 18:56│众智科技（301361）：众智科技第五届董事会第十次会议决议公告
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众智科技（301361）：众智科技第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0cd58369-309b-48d6-8cb7-701600c1df8b.PDF
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2025-04-28 18:55│众智科技（301361）：众智科技第五届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025年 4 月 24 日通过书面方式通知公司全体监
事，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席监事 3人，实到 3人，监事会主席赵会勤女士通
过网络方式参加并主持会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
（一） 《关于 2025年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的 2025 年第一季度报告的程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容于 2025 年 4月 29日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1．第五届监事会第十次会议决议；
2．其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/88e70176-14db-4aff-9c50-3617a092d4cf.PDF
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2025-04-28 18:54│众智科技（301361）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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众智科技（301361）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/277bfd4a-41be-41ec-9454-eb56a8e19951.PDF
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2025-04-28 18:54│众智科技（301361）：众智科技章程（2025年修订）
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众智科技（301361）：众智科技章程（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59994363-9cc9-44b3-a98e-ba3f636e006e.PDF
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2025-04-28 18:54│众智科技（301361）：董事会议事规则（2025年修订）
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众智科技（301361）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2d1b5f5c-7ab9-4331-b7df-9113c98bd308.PDF
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2025-04-28 18:54│众智科技（301361）：股东会议事规则（2025年修订）
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众智科技（301361）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78723297-c2e2-41fa-a82d-f906fd79f36e.PDF
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2025-04-21 18:46│众智科技（301361）：民生证券股份有限公司关于众智科技2024年度持续督导跟踪报告书
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众智科技（301361）：民生证券股份有限公司关于众智科技2024年度持续督导跟踪报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e3eeccf1-813b-4ced-bab4-2ad5ef963945.PDF
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2025-04-21 16:46│众智科技（301361）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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众智科技（301361）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7f027a2c-6614-45de-8787-94ececc2949e.PDF
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2025-04-16 21:02│众智科技（301361）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 15 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会
议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交 2024年年度股东大会表
决。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0票。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会经审议后认为：公司拟定的利
润分配预案符合公司现阶段经营和发展情况，能够在保障公司财务状况健康稳定的前提下，增强投资者的回报水平。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
二、 利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2025ZZAA3B0029《审计报告》,公司 2024年度实现的归属于母公司净利
润为 79,719,320.89元，经提取法定公积金 7,971,932.09 元，对股东的分配 13,960,320.00 元后，加上年初未分配利润221,041,5
04.75元，2024 年度公司可供股东分配的利润总额为 278,828,573.55 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，结合公司经营和发展情况，拟以
公司 2024 年 12 月 31日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.88 元(含税)，共计派发现金股利
为 10,237,568.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。
本次利润分配预案审议通过并实施后，2024 年度公司累计现金分红总额人民币16,054,368.00 元（含税），占本年度实现的归
属于母公司净利润比例为 20.12%。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
三、 现金分红方案的具体情况
（一） 是否可能触及其他风险警示情形
1. 现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 16,054,368.00 8,143,520.00 5,816,800.00
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