公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2025-07-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-08 18:07 │民爆光电（301362）：关于控股股东、实际控制人已质押股份全部解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 19:00 │民爆光电（301362）：：关于全资子公司购买惠州惠南恺民科技有限公司100%股权并使用其持有的土地、│
│ │房屋及设... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 19:17 │民爆光电（301362）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 19:17 │民爆光电（301362）：独立董事提名人声明与承诺（洪昀） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 19:17 │民爆光电（301362）：独立董事候选人声明与承诺（王欢） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 19:17 │民爆光电（301362）：独立董事候选人声明与承诺（李永涛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 19:17 │民爆光电（301362）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 19:17 │民爆光电（301362）：独立董事提名人声明与承诺（王欢） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 19:17 │民爆光电（301362）：独立董事候选人声明与承诺（洪昀） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 19:17 │民爆光电（301362）：关于修订《公司章程》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 18:07│民爆光电（301362）：关于控股股东、实际控制人已质押股份全部解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人谢祖华先生的通知，获悉谢祖华先生持有的公
司已质押股份全部解除质押，解除质押后谢祖华先生质押股份数量为 0 股，具体情况如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质 质权人
东 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 起始 押
名 第一大股 （股） 比例 比例 （如 充质 日 到
称 东及其一 是，注 押 期
致行动人 明限售 日
类型）
谢 是 14,850,000.00 38.15% 14.19% 是（首 否 2024 202 云南国
祖 发前限 年 6 5 年 际信托
华 售股） 月 24 7 月 有限公
日 7 日 司
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量(股) 比例 除质押 除质押 所持 司总
前质押 后质押 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
股份数 股份数 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
量(股) 量 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） (股) 比例 (股) 比例
谢祖华 38,925, 37.19 14,850,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,925,03 100.0
031.00 % 00.00 % % 1.00 0%
深圳立勤投 29,103, 27.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,103,54 100.0
资合伙企业 548.00 % 8.00 0%
（有限合
伙）
深圳睿赣企 3,486,0 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,486,045. 100.0
业管理合伙 45.00 % 00 0%
企业（有限
合伙）
深圳立鸿企 3,485,3 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,485,376. 100.0
业管理合伙 76.00 % 00 0%
企业（有限
合伙）
合计 75,000, 71.65 14,850,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000,00 100.0
000.00 % 00.00 % % 0.00 0%
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/b7b16067-ee7f-4c9a-8e40-375778fa92ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 19:00│民爆光电（301362）：：关于全资子公司购买惠州惠南恺民科技有限公司100%股权并使用其持有的土地、房屋
│及设...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日，召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议
、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目“LED 照明
灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目“LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”
和“越南 LED 照明灯具生产基地建设项目”。其中，募投项目“LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”实施所需的土地
使用权拟通过参与公开竞拍或收购其他公司股权等方式取得。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
近日，公司全资子公司惠州民爆光电技术有限公司 (以下简称“惠州民爆”）使用募投项目“LED 工业照明及特种照明灯具生产
基地建设项目”之募集资金6,602.59 万元通过竞拍取得惠州市惠南产城发展有限公司（以下简称“惠南产城”）以挂牌方式出让的
惠州惠南恺民科技有限公司（以下简称“惠南恺民”）100%股权并获得相应土地使用权，与惠南产城签订了《产权（股权）交易合同
》。
本次竞拍股权事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定，本次竞拍股权事项无需提交董事会及股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：惠州市惠南产城发展有限公司
2、统一社会信用代码：914413007178552922
3、住所：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 1 号
4、法定代表人：刘伟雄
5、注册资本：132570.65832 万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2005 年 04 月 22 日
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；以自
有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；咨询策划服务；物业管理；停
车场服务；机械电气设备销售；充电桩销售；机械设备租赁；充电控制设备租赁；建筑材料销售；工程管理服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、主要股东：惠州仲恺新业发展有限公司 100%持股
交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、本次收购事项标的公司的基本情况
本次拟收购惠南恺民 100%股权，惠南恺民的基本情况如下：
企业名称 惠州惠南恺民科技有限公司
统一社会信用代码 91441303MAEBP2LX85
住所 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 1 号附属栋 1
法定代表人 刘伟雄
注册资本 4629.03655 万元
企业类型 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2025 年 02 月 25 日
经营范围 一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；照
明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；电子
元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动）
是否为失信被执行人 否
是否存在抵押、质押 否
或者其他第三人权利
是否存在涉及有关资 否
产的重大争议、诉讼
或仲裁事项
是否存在查封、冻结 否
等司法措施等
是否涉及债权债务转 否
移
惠南恺民成立于 2025 年 2 月 25 日，目前未实际经营。
四、产权（股权）交易合同的具体内容
1、交易主体
转让方（以下简称甲方）：惠州市惠南产城发展有限公司。
受让方（以下简称乙方）：惠州民爆光电技术有限公司。
2、交易标的
交易标的为甲方持有的惠州惠南恺民科技有限公司 100%股权。标的公司名下的不动产权【粤（2025）惠州市不动产权第 501849
3 号】，坐落于惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 1 号 S-8、9-C 地块，宗地面积 37,177 ㎡，房屋建筑面积 866.41 ㎡
。
3、交易价格及支付方式
(1)交易价格
甲方将转让标的以人民币（大写）陆仟陆佰零贰万伍仟玖佰元【即：人民币（小写）6,602.59 万元】转让给乙方。
(2)支付方式：乙方以人民币现金方式，一次性支付交易价款。
(3)支付时间及比例：
乙方向深圳联合产权交易所交纳的保证金 1,980.777 万元（大写:人民币壹仟玖佰捌拾万柒仟柒佰柒拾元整），甲乙双方签署合
同后，保证金转为履约保证金，待受让方付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。
交易价款在扣除保证金后的余款 4,621.813 万元（大写：人民币肆仟陆佰贰拾壹万捌仟壹佰叁拾元整）应在合同生效之日起 5
个工作日内一次付清（以银行到账时间为准），交易价款应通过深圳联合产权交易所的专用结算账户进行支付。
4、产权过户及交割
经甲、乙双方协商和共同配合，在产权交易凭证出具后 30 个工作日内完成产权过户，即标的企业法定代表人及股东、董事、监
事、高级管理人员的变更等及完成产权转让的交割。
5、期间损益归属
本合同签署之日起至标的企业交割完成期间内，甲方对标的企业及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的企业在该期
间内的正常经营，标的企业在该期间内出现任何重大不利影响的，甲方应及时通知乙方并作出妥善处理，否则，在该期间造成标的企
业损失的，乙方有权就标的企业的损失向甲方追偿。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次交易将有利于满足公司未来发展规划对生产经营场地的需求，有利于推进募投项目“LED 工业照明及特种照明灯具生产基地
建设项目”建设，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对公司扩大业务规模和提升提高公司整体竞争力具有积极意义。本次交易
完成后，惠南恺民将成为公司合并报表范围内的二级子公司。
六、风险提示
本次收购的资金来自募集资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司短期财务及经营状况产生重大影响，如未来
募投项目顺利实施，预计将对公司未来业绩的影响产生积极影响。请投资者注意投资风险！
七、备查文件
1、产权（股权）交易合同；
2、不动产权证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/f999f774-74cd-4e95-bddd-59e090d735f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 19:17│民爆光电（301362）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”、“民爆光电”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及公司拟修订的《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
一、董事会换届选举情况
公司于 2025年 6月 26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会将由 9名董事组成
，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1名），独立董事 3名。
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过后，同意提名谢祖华先生、苏涛先生、黄金元先生、李乐群女士、周金梅女
士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），同意提名李永涛先生、王欢女士、洪昀先生为公司第三届董事会独立
董事候选人（简历详见附件 2）。
二、其他任职情况说明
第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董
事人数未低于公司董事会成员的三分之一。经公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查并发表了意见，确
认公司董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资
格。
独立董事候选人王欢女士、洪昀先生均已取得独立董事培训证明，其中洪昀先生为会计专业人士；独立董事候选人李永涛先生尚
未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举 5 名
非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事任期自股东大会审议
通过之日起三年。
三、独立董事任期届满离任情况说明
公司第二届董事会独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生将任期届满离任，并不再担任公司董事及相关董事会专门委员会
委员职务；非独立董事王丽女士和杨苏琴女士也将任期届满离任，但继续在公司任职担任其他职务。公司董事会对第二届董事会全体
董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事
会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/9fa23576-e1f7-435a-9164-533c890bd97f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 19:17│民爆光电（301362）：独立董事提名人声明与承诺（洪昀）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：独立董事提名人声明与承诺（洪昀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/068549c0-25d6-4271-91e4-4f8038ac08b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 19:17│民爆光电（301362）：独立董事候选人声明与承诺（王欢）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳民爆光电股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人王欢作为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳民爆光电股份有限公
司董事会提名为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“该公司 ”）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳民爆光电股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
是 否 不适用
如否，请详细说明：
十七、 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □ 否
|