公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-26 17:54 │民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 17:54 │民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 18:32 │民爆光电（301362）：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 18:32 │民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 18:32 │民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 18:32 │民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 18:31 │民爆光电（301362）：调整2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 18:31 │民爆光电（301362）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 18:29 │民爆光电（301362）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 19:03 │民爆光电（301362）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 17:54│民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 2月 26日（星期四）下午 14:45。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼大会议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 26日上午 9:15—下午 15:00期间的任
何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 78,657,339 股，占公司有表决权股份总数的 76.2282%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.6838%。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 3,657,339 股，占公司有表决权股份总数的 3.5444%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 3,657,339 股，占公司有表决权股份总数的 3.5444%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 3,657,339 股，占公司有表决权股份总数的 3.5444%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 104,670,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,483,309股，不享有股
东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 103,186,691股。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律
意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 78,625,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9598%；反对30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0384%；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,625,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1360%；反对 30,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.8257%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0383%。
本议案获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本议案涉及的关联股东均未出席
本次股东会。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰律师、姜瑶律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/26124136-c053-4f65-a7ba-ac42a3673b48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 17:54│民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/17f111b5-b493-4b9c-a5e9-c2f8dba6214c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:32│民爆光电（301362）：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈2
025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，
并于 2025年 12月 5日在巨潮资讯网上披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
》等相关公告文件。
公司于 2026年 2月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
等议案。鉴于近期股价变化，为了更好地实施 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），经综合评估、慎重考虑，
公司对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件进行了修订。《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的修订内容如下：
一、对“特别提示”修订如下：
修订前：
特别提示之三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1,483,309股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 104
,670,000股的 1.42%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
修订后：
特别提示之三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 740,000股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 104,6
70,000股的 0.7070%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
二、对“第五章 限制性股票的股票来源、数量和分配”修订如下：
修订前：
第五章之二、授出限制性股票的数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1,483,309股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 104,670,000股的 1
.42%。
修订后：
第五章之二、授出限制性股票的数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 740,000股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 104,670,000股的 0.7
070%。
修订前：
第五章之三、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 姓名 职务 获授的限制 占授予第二类 占本激励计划
号 性股票数量 限制性股票总 公告日公司股
（股） 数的比例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员
1 顾慧慧 董事 9,009 0.6074% 0.0086%
2 黄金元 董事、副总经 9,000 0.6068% 0.0086%
理、董事会秘书
3 曾敬 副总经理 9,000 0.6068% 0.0086%
4 刘俊 财务总监 9,000 0.6068% 0.0086%
5 周金梅 董事 12,300 0.8292% 0.0118%
6 李乐群 董事 12,300 0.8292% 0.0118%
二、其他激励对象
中层管理人员、核心骨干员工 1,422,700 95.9139% 1.3592%
（共 217人）
合计 1,483,309 100.0000% 1.4171%
修订后：
第五章之三、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予第二类 占本激励计划
性股票数量 限制性股票总 公告日公司股
（股） 数的比例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员
1 顾慧慧 董事 4,500 0.6081% 0.0043%
2 黄金元 董事、副总经 4,500 0.6081% 0.0043%
理、董事会秘书
3 曾敬 副总经理 4,500 0.6081% 0.0043%
4 刘俊 财务总监 4,500 0.6081% 0.0043%
5 周金梅 董事 6,000 0.8108% 0.0057%
6 李乐群 董事 6,000 0.8108% 0.0057%
二、其他激励对象
中层管理人员、核心骨干员工 710,000 95.9459% 0.6783%
（共 217人）
合计 740,000 100.0000% 0.7070%
三、对“第十章 限制性股票的会计处理”修订如下：
修订前：
第十章之一、限制性股票的公允价值及确定方法
根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用
的计量参照股票期权执行。公司选择 Black-Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值，并以草案公告前 1个交易日收盘价用
该模型对第二类限制性股票公允价值进行预测算（授予时正式测算）。具体参数选取如下：
1、标的股价：40.10元/股（假设公司授权日收盘价为 2025年 12月 4日收盘价）；
2、有效期分别为：12个月、24个月（限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；
3、历史波动率：21.13%、25.57%（分别采用深证综指最近 12 个月、24 个月的年化波动率）；
4、无风险利率：0.95%、1.05%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1年期、2年期存款基准利率）；
5、股息率：4.73%。
修订后：
第十章之一、限制性股票的公允价值及确定方法
根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用
的计量参照股票期权执行。公司选择 Black-Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值，并以本激励计划草案修订稿公告前 1
个交易日收盘价用该模型对第二类限制性股票公允价值进行预测算（授予时正式测算）。具体参数选取如下：
1、标的股价：92.88元/股（假设公司授权日收盘价为 2026年 2月 10日收盘价）；
2、有效期分别为：12个月、24个月（限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；
3、历史波动率：21.13%、25.57%（分别采用深证综指最近 12 个月、24 个月的年化波动率）；
4、无风险利率：0.95%、1.05%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1年期、2年期存款基准利率）；
5、股息率：2.06%。
修订前：
第十章之二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
假设 2025年 12月末授予，根据中国会计准则要求，本激励计划授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
预计总成本 2026 年 2027 年
（万元） (万元） （万元）
2,505.05 1,300.86 1,204.19
修订后：
第十章之二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
假设 2026年 2月末授予，根据中国会计准则要求，本激励计划授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
预计总成本 2026 年 2027 年 2028 年
（万元） (万元） （万元） （万元）
5,077.28 3,504.20 1,468.54 104.54
《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》上述表述相关的内容进行同
步修改，修订后的《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关文件详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/899b5ffe-b29c-4e4f-8593-a15c6ab92499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:32│民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/81da7266-0fee-45ef-a3fa-4624de0f938a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:32│民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/9a8b4c9b-6a90-4924-9083-a766ee640b77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:32│民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/efcde0b2-80b4-4900-a594-4c7fea3327d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:31│民爆光电（301362）：调整2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，
认真审阅了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关资料，就公司本次调整激励计划相关事项发表如下核查
意见：
公司本次对 2025 年限制性股票激励计划股票总量及相关事项的调整，综合考虑了实施成本和对员工的激励效果，符合《管理办
法》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整后的方案有利于上市公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意对本次激励计划相关事项进行调整。
深圳民爆光电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/fa5e8fd8-0b38-4230-b1dd-4aa9f2060720.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:31│民爆光电（301362）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/2b7a1e05-f24d-4822-b4f6-096f1759e26d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 18:29│民爆光电（301362）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/bd50c625-ce19-4d58-b4a3-49df267a8e01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 19:03│民爆光电（301362）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/2cc806b0-f422-4ecc-a8d2-c995ecb2a65a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 17:38│民爆光电（301362）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8fd88349-4b83-47a6-b9ff-df6fd5f844ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:40│民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fe396dde-1638-4d95-8cc9-3ded7ecc415a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:40│民爆光电（301362）：关于拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：关于拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b5961609-8721-4be0-a71c-d80d4125677b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:40│民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/eb7dd92e-f906-4ea5-82b8-ffd6a4414a31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:39│民爆光电（301362）：第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2026年 1月 30日在公司会议室
举行。本次应出席会议的独立董事 3名，实际出席会议 3名，独立董事王欢、洪昀、朱华威均以腾讯会议方式参会。会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。
经与会独立董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权的议案》
独立董事认为：公司本次以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权，有助于增强公司可持续发展能力，符合公司的长
远战略发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
独立董事认为：公司本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
经逐项审议，独立董事认为：公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的制定符合公司的实际情况，该方案的
实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于<深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
独立董事认为：《深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要内容真实、准确、完
整
|