公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 16:12 │民爆光电（301362）：关于增设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-07-14 20:12 │民爆光电（301362）：部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户的核查意见 │
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│2025-07-14 20:12 │民爆光电（301362）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-14 20:12 │民爆光电（301362）：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项│
│ │的公告 │
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│2025-07-14 20:12 │民爆光电（301362）：关于董事会换届选举完成的公告 │
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│2025-07-14 19:24 │民爆光电（301362）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-07-14 19:24 │民爆光电（301362）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-14 19:24 │民爆光电（301362）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-08 18:07 │民爆光电（301362）：关于控股股东、实际控制人已质押股份全部解除质押的公告 │
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│2025-07-03 19:00 │民爆光电（301362）：：关于全资子公司购买惠州惠南恺民科技有限公司100%股权并使用其持有的土地、│
│ │房屋及设... │
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2025-07-25 16:12│民爆光电（301362）：关于增设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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民爆光电（301362）：关于增设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/42516d7a-e9f2-4611-bfd2-471d7c49c9c1.PDF
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2025-07-14 20:12│民爆光电（301362）：部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“民爆光电”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对民爆光电部分募投项目增加
实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107号）
同意注册，公司首次公开发行新股2,617万股，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元，扣除本次发行预计
发行费用人民币9,299.08万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币124,298.77万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年7月31日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业
字[2023]42700号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司于2024年9月26日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会
议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用
节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投
资至新项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目”。变更后，公司首次公开发
行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 投资项目 原计划募集资金 变更后募集资金
投资额 投资额
1 LED照明灯具自动化扩产项目 59,020.56 13,746.14
2 总部大楼及研发中心建设项目 31,151.36 31,151.36
3 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
4 LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设 - 34,361.77
项目
5 越南LED照明灯具生产基地建设项目 - 10,912.65
合计 110,171.92 110,171.92
三、本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况和原因
（一）本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况
募投项目 LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目
名称 实施主体 实施地点
增加前 惠州民爆 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路3号
惠州艾格斯特 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路1号
增加后 惠州民爆 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路3号
惠州艾格斯特 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路1号
惠南恺民 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路1号
（二）本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的原因
近日，公司全资子公司惠州民爆使用募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”之募集资金6,602.59万元通过
竞拍取得惠州市惠南产城发展有限公司以挂牌方式出让的惠南恺民100%股权并获得相应土地使用权。
本次部分募投项目增加实施主体及实施地点是为了对现有生产场地进行科学布局，突破现有生产场地限制，满足市场快速增长的
订单需求，为公司带来良好经济回报；同时，多实施主体协同推进募投项目建设，可以进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目
的实施进度。
四、本次部分募投项目增加实施主体及实施地点事项对公司的影响
本次部分募投项目增加实施主体及实施地点事项是基于全资子公司惠州民爆的实际经营情况及发展规划需求做出的谨慎决定，未
涉及募集资金用途、募集资金投资总额等的变更，不影响项目原有的投资方案，不会对公司当前和未来经营产生不利影响，不存在改
变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。
五、设立募集资金专项账户的相关情况
为确保募集资金的规范管理和使用，公司将根据募集资金管理相关法规的要求，为本次募投项目新增的实施主体惠南恺民开立募
集资金专项账户，用于募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”募集资金的存放、管理和使用，同时董事会授权
公司管理层办理包括但不限于上述募集资金专项账户的开立、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议等相关事项。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于2025年7月14日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设
立募集资金专户有关事项的议案》，此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”增加全资二级子公司惠南恺民作为实施主体和增
加相应的实施地点并授权办理设立募集资金专户，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，是基于
公司的实际经营情况及发展规划需求做出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，不影响募集资金投资计划的正常
进行，有利于提高公司整体的精细化管理水平，更好地协调整合各方资源，实现公司整体治理水平、管理水平的提升。同时，有利于
提高公司募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。
七、保荐人核查意见
本次公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。
综上，保荐人对本次公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/d9b636de-5eab-4072-8774-7ad11a969b31.PDF
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2025-07-14 20:12│民爆光电（301362）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届
董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第三届董事会全体参会董事同意后，本次会议豁免通知时间要求，以口头及书面方式通
知各董事于 2025 年 7 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 8 人，独立董事李永涛先生因个人原因未出席本次会议。会议由半数以上董事推举董事谢祖华先生主持，全体高级管理人员列
席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司已完成董事会换届选举，为进一步保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选
举谢祖华先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2025年 7 月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成的公告》（公告
编号：2025-039）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下成员担任第三
届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。具体如下：
1、战略委员会：由谢祖华先生、黄金元先生、李永涛先生组成，其中谢祖华先生担任委员会主任委员；
2、审计委员会：由洪昀先生、王欢女士、顾慧慧女士组成，其中洪昀先生担任委员会主任委员；
3、薪酬与考核委员会：由王欢女士、李永涛先生、顾慧慧女士组成，其中王欢女士担任委员会主任委员；
4、提名委员会：由李永涛先生、王欢女士、黄金元先生组成，其中李永涛先生担任委员会主任委员。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任谢祖华先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2025年 7 月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任苏涛先生、黄金元先生、曾敬女士为公司副总经理，任期自董事会会
议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2025年 7 月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任黄金元先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2025年 7 月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审议通过，同意聘任刘俊先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2025年 7 月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任李娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司 2025年 7 月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的议案》
经审议，同意公司募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”增加全资二级子公司惠南恺民作为实施主体和增
加相应的实施地点。
董事会认为：公司募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”增加全资二级子公司作为实施主体和增加相应的
实施地点，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，是基于公司和全资子公司惠州民爆的实际经营
情况及发展规划需求做出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提
高公司全资子公司惠州民爆和公司整体的精细化管理水平，更好地协调整合各方资源，实现公司整体治理水平、管理水平的提升。同
时，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在损害中小投资者利
益的情形。
具体内容详见公司 2025年 7 月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地
点并授权办理设立募集资金专户有关事项的公告》（公告编号：2025-038）。
保荐机构对该议案事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会决议；
3、第二届董事会审计委员会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/191fcf76-64d0-49b1-a879-ab239cfe4713.PDF
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2025-07-14 20:12│民爆光电（301362）：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的公
│告
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于部分募投项
目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的议案》，结合当前募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产
基地建设项目”的实际进展情况，公司将该项目的实施主体由公司全资子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称“惠州民爆”）
、深圳市艾格斯特科技有限公司惠州分公司（以下简称“惠州艾格斯特”）（尚未登记，实际名称以政府主管登记部门登记为准）变
更为惠州民爆、惠州艾格斯特和公司全资二级子公司惠州惠南恺民科技有限公司（以下简称“惠南恺民”），将实施地点由“惠州市
惠澳大道惠南高新科技产业园金达路3号”相应变更为“惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路3号”、“惠州市惠澳大道惠南高
新科技产业园惠泰路1号”。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，由于增加的实施主
体惠南恺民系公司的全资二级子公司，本次增加募投项目实施主体及实施地点不属于募集资金用途的变更。该事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会审议。
现将具体事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107号）
同意注册，公司首次公开发行新股 2,617万股，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元，扣除本次发行预计
发行费用人民币9,299.08万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币124,298.77万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年7月31日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业
字[2023]42700号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方/四方监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
公司于2024年9月26日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会
议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用
节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投
资至新项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目”。变更后，公司首次公开发
行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 投资项目 原计划募集资金 变更后募集资金
投资额 投资额
1 LED照明灯具自动化扩产项目 59,020.56 13,746.14
2 总部大楼及研发中心建设项目 31,151.36 31,151.36
3 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
4 LED工业照明及特种照明灯具生产基 - 34,361.77
地建设项目
5 越南LED照明灯具生产基地建设项目 - 10,912.65
合计 110,171.92 110,171.92
三、 本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况和原因
（一）本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况
募投项 LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目
目
名称 实施主体 实施地点
增加前 惠州民爆 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路3号
惠州艾格斯特 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路1号
增加后 惠州民爆 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路3号
惠州艾格斯特 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路1号
惠南恺民 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路1号
（二） 本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的原因
近日，公司全资子公司惠州民爆使用募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”之募集资金6,602.59万元通过
竞拍取得惠州市惠南产城发展有限公司以挂牌方式出让的惠南恺民100%股权并获得相应土地使用权。
本次部分募投项目增加实施主体及实施地点是为了对现有生产场地进行科学布局，突破现有生产场地限制，满足市场快速增长的
订单需求，为公司带来良好经济回报；同时，多实施主体协同推进募投项目建设，可以进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目
的实施进度。
四、 本次部分募投项目增加实施主体及实施地点事项对公司的影响
本次部分募投项目增加实施主体及实施地点事项是基于全资子公司惠州民爆的实际经营情况及发展规划需求做出的谨慎决定，未
涉及募集资金用途、募集资金投资总额等的变更，不影响项目原有的投资方案，不会对公司当前和未来经营产生不利影响，不存在改
变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。
五、 设立募集资金专项账户的相关情况
为确保募集资金的规范管理和使用，公司将根据募集资金管理相关法规的要求，为本次募投项目新增的实施主体惠南恺民开立募
集资金专项账户，用于募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目 ”募集资金的存放、管理和使用，同时董事会授权
公司管理层办理包括但不限于上述募集资金专项账户的开立、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议等相关事项。
六、 履行的审议程序及相关意见
公司于2025年7月14日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设
立募集资金专户有关事项的议案》，此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”增加全资二级子公司惠南恺民作为实施主体和增
加相应的实施地点并授权办理设立募集资金专户，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，是基于
公司的实际经营情况及发展规划需求做出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，不影响募集资金投资计划的正常
进行，有利于提高公司整体的精细化管理水平，更好地协调整合各方资源，实现公司整体治理水平、管理水平的提升。同时，有利于
提高公司募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。
（二） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。综上，保荐机构对本次
公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项无异议。
七、 备查文件
1 、第三届董事会第一次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司部分募投项目增加
实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/93b91059-7258-4afe-9411-7f11ae877fc6.PDF
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2025-07-14 20:12│民爆光电（301362）：关于董事会换届选举完成的公告
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开了职工代表大会，选举产生了职工代表董事；于 202
5年 7月 14日召开了 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事
会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届独立董事和非独立董事，于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董
事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。公司董事会换届选举已完成（董事会成员简历祥见附件），
现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组
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