公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-09 16:40 │民爆光电（301362）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-03-09 16:40 │民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的的法律意见书 │
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│2026-03-09 16:40 │民爆光电（301362）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-03-09 16:40 │民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-03-09 16:40 │民爆光电（301362）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-03-09 16:38 │民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2026-03-04 18:10 │民爆光电（301362）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-03-03 17:48 │民爆光电（301362）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-02-26 17:54 │民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 17:54 │民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-03-09 16:40│民爆光电（301362）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 20
25年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”
）及公司 2025年第四次临时股东会的授权，公司董事会对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”或“本激励计
划”）的激励对象名单进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2025 年激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 12月 4日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激
励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核查并发表了核查意见。
2、2025年 12月 5日至 2025年 12月 14日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司
董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2025年 12月 17日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于
公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》及《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025年 12月 22日，公司 2025年第四次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。
4、2026年 2月 10日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公
司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整的相关事项进行核查并发表了核查意见。
5、2026年 2月 26日，公司 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
6、2026年 3月 7日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对
象名单及授予安排等相关事项进行了核查并发表了核查意见。
二、2025 年激励计划调整事项
鉴于 2025年激励计划授予激励对象中有 3名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本
次激励计划。根据公司《激励计划》等相关规定及公司 2025年第四次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象
进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，授予的激励对象由 223名调整为
216名。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予第二类 占本激励计划
性股票数量 限制性股票总 公告日公司股
（股） 数的比例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员
1 顾慧慧 董事 4,500 0.6081% 0.0043%
2 黄金元 董事、副总经 4,500 0.6081% 0.0043%
理、董事会秘书
3 曾敬 副总经理 4,500 0.6081% 0.0043%
4 刘俊 财务总监 4,500 0.6081% 0.0043%
5 周金梅 董事 6,000 0.8108% 0.0057%
6 李乐群 董事 6,000 0.8108% 0.0057%
二、其他激励对象
中层管理人员、核心骨干员工 710,000 95.9459% 0.6783%
（共 210人）
合计 740,000 100.0000% 0.7070%
注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东会审议时
公司股本总额的 1%。截至本激励计划公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公
告日公司股本总额的 20%。注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
注 3：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将对应限制性
股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均
不超过公司股本总额的 1%。注 4：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存有差异，则为四舍五入的结果。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与经 2026年第一次临时股东会调整后的 2025年限制性股票激励计划的内容一致。根
据公司 2025年第四次临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2025年激励计划的相关调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划
》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会及中介机构意见
1、董事会薪酬与考核委员会意见
本次调整在 2025年第四次临时股东会的授权范围内，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《激励计划》
的有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次调整。
2、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具之日，公司已就本次调整及本次授予的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法
》及《激励计划》的相关规定；本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条
件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳民爆光电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/94c86920-fb24-488c-b613-2744738dedeb.PDF
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2026-03-09 16:40│民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的的法律意见书
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民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/2d6263d4-bd20-43d6-a82a-49bb854359ae.PDF
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2026-03-09 16:40│民爆光电（301362）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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民爆光电（301362）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/3ec42cc9-a92b-45f8-97b3-21345c70a229.PDF
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2026-03-09 16:40│民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见
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民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/b49a56a1-4a84-4d10-812e-53681308ac85.PDF
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2026-03-09 16:40│民爆光电（301362）：第三届董事会第八次会议决议公告
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民爆光电（301362）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/56201994-7a3b-4228-9c8d-21f9db9e713a.PDF
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2026-03-09 16:38│民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/fe4039ff-fa68-4d9b-b412-b5dd72520923.PDF
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2026-03-04 18:10│民爆光电（301362）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 31 日披露了《深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，以及与本次交易有关的《关于拟以现金方式收购厦门
厦芝精密科技有限公司 51%股权的公告》，并对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事
项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交
易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交
易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）购买厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称
“厦芝精密”）49%股权，并募集配套资金。同时，公司拟现金收购厦芝精密 51%股权，该现金交易与本次发行股份购买资产不互为
前提。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：民爆光电；证券代码：301362）自 2026 年
1月 19日开市起停牌。具体情况详见公司 2026 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并
募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-001）。停牌期间，公司于 2026 年 1 月 24 日披露了《关于筹划发行股份及支
付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。
2026 年 1月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权
的议案》《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：民爆光电；证券代码：301362）于 2026 年 2月 2日开市起复牌。具体内容详见公
司 2026 年 1月 31 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 1 月 31日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/1b68df22-481a-49d6-a2f4-cfd2b8f155bd.PDF
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2026-03-03 17:48│民爆光电（301362）：股票交易异常波动公告
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民爆光电（301362）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/b607cfec-fc93-43c8-9c3b-8bbba76cce5a.PDF
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2026-02-26 17:54│民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 2月 26日（星期四）下午 14:45。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼大会议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 26日上午 9:15—下午 15:00期间的任
何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 78,657,339 股，占公司有表决权股份总数的 76.2282%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.6838%。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 3,657,339 股，占公司有表决权股份总数的 3.5444%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 3,657,339 股，占公司有表决权股份总数的 3.5444%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 3,657,339 股，占公司有表决权股份总数的 3.5444%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 104,670,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,483,309股，不享有股
东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 103,186,691股。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律
意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 78,625,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9598%；反对30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0384%；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,625,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1360%；反对 30,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.8257%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0383%。
本议案获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本议案涉及的关联股东均未出席
本次股东会。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰律师、姜瑶律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/26124136-c053-4f65-a7ba-ac42a3673b48.PDF
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2026-02-26 17:54│民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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民爆光电（301362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/17f111b5-b493-4b9c-a5e9-c2f8dba6214c.PDF
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2026-02-10 18:32│民爆光电（301362）：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈2
025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，
并于 2025年 12月 5日在巨潮资讯网上披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
》等相关公告文件。
公司于 2026年 2月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
等议案。鉴于近期股价变化，为了更好地实施 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），经综合评估、慎重考虑，
公司对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件进行了修订。《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的修订内容如下：
一、对“特别提示”修订如下：
修订前：
特别提示之三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1,483,309股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 104
,670,000股的 1.42%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
修订后：
特别提示之三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 740,000股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 104,6
70,000股的 0.7070%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
二、对“第五章 限制性股票的股票来源、数量和分配”修订如下：
修订前：
第五章之二、授出限制性股票的数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1,483,309股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 104,670,000股的 1
.42%。
修订后：
第五章之二、授出限制性股票的数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 740,000股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 104,670,000股的 0.7
070%。
修订前：
第五章之三、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 姓名 职务 获授的限制 占授予第二类 占本激励计划
号 性股票数量 限制性股票总 公告日公司股
（股） 数的比例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员
1 顾慧慧 董事 9,009 0.6074% 0.0086%
2 黄金元 董事、副总经 9,000 0.6068% 0.0086%
理、董事会秘书
3 曾敬 副总经理 9,000 0.6068% 0.0086%
4 刘俊 财务总监 9,000 0.6068% 0.0086%
5 周金梅 董事 12,300 0.8292% 0.0118%
6 李乐群 董事 12,300 0.8292% 0.0118%
二、其他激励对象
中层管
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