公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:57 │民爆光电（301362）：关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告 │
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│2025-09-12 16:57 │民爆光电（301362）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-09-12 16:57 │民爆光电（301362）：独立董事提名人声明与承诺（朱华威） │
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│2025-09-12 16:56 │民爆光电（301362）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-12 16:54 │民爆光电（301362）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 16:52 │民爆光电（301362）：独立董事候选人声明与承诺（朱华威） │
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│2025-09-04 16:20 │民爆光电（301362）：国信证券关于民爆光电2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 16:09 │民爆光电（301362）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-08-27 16:07 │民爆光电（301362）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-08-27 16:07 │民爆光电（301362）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-12 16:57│民爆光电（301362）：关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开了第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董
事会第三次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下
：
鉴于公司独立董事李永涛先生已连续二次未能亲自出席，也未委托其他董事出席董事会会议，根据《公司章程》有关规定，董事
会同意提请股东会解除李永涛先生独立董事职务，同时解除李永涛先生担任的董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名
委员会主任委员及委员职务。
李永涛先生担任公司独立董事的原定任期至 2028 年 7月 13 日。截至本公告披露之日，李永涛先生未直接或间接持有公司股票
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于李永涛先生被解任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为确保公司董事会的正常运作，公司
召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提
名委员会审查，公司第三届董事会提名朱华威先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司 2025 年第三次临
时股东会审议，如朱华威先生获股东会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，将同时担任第三届董事会战略委员会委员、薪
酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
朱华威先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其
任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/64efd75a-c470-4ad2-95b6-5b5d33972732.PDF
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2025-09-12 16:57│民爆光电（301362）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交股
东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计
鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构
。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
3、业务规模
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年
初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 37 名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、人员信息
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张磊，2009 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2009 年开始从事上市公司审
计，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 3家。
签字注册会计师 2：聂娟，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2023 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天职国际执业，2025 年
开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师 1 近三年因执业行为受到证监会及其派出机构等的监督管理措施的具体情况，详见下表：
序 姓 处理处罚日 处理处 实施 事由及处理处罚情况
号 名 期 罚类型 单位
1 张 2023-12-26 警示函 中 国 在执行深圳市金百泽电子科技股份有
磊 证 监 限公司 2022 年报审计项目时，执业行
会 湖 为不符合《中国注册会计师执业准则》
南 监 的有关要求，违反了中国证监会《上
管局 市公司信息披露管理办法》的规定。
中国证监会湖南监管局对张磊采取出
具警示函的监督管理措施。
2024-12-24 监管谈 中 国 在执行广东创世纪智能装备集团股份
话 证 监 有限公司 2022、2023 年财务报表审
会 广 计项目时，执业行为不符合《中国注
东 监 册会计师执业准则》的有关要求，违
管局 反了中国证监会《上市公司信息披露
管理办法》的规定。中国证监会广东
证监局对张磊采取监管谈话的监督管
理措施。
项目签字注册会计师 2 与项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、未受到监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际拟收取的 2025 年度审计费用为人民币 77 万元（含税），其中财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 9万元
。本年度审计费用综合考虑公司的业务规模、所处行业及地域、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准等因素确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天职国际的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工
作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意继续聘任天职国际为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会
审议。
2、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天职国际为公司 2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
3、生效日期
本次续聘天职国际事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业
务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/eb0d8013-bb2d-4c52-9b4b-4e47b6da53e6.PDF
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2025-09-12 16:57│民爆光电（301362）：独立董事提名人声明与承诺（朱华威）
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民爆光电（301362）：独立董事提名人声明与承诺（朱华威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ac3479d3-f917-468e-a39b-99078919ad95.PDF
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2025-09-12 16:56│民爆光电（301362）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2025年 9月 8日以电子邮件等通讯方式发出
，于 2025年 9月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事 9人，
实际出席董事 8人，其中独立董事王欢女士、洪昀先生、董事苏涛先生以腾讯会议线上参会。会议召开前后，公司未能与独立董事李
永涛先生取得联系，其未亲自出席本次董事会，也未委托他人代为表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，根据公司业务发展情况和
整体审计的需要，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度的审计机构。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》
截至目前，独立董事李永涛先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审议通
过，公司董事会同意提请股东会解除李永涛先生公司第三届董事会独立董事职务，同时解除李永涛先生担任的董事会战略委员会委员
、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及委员职务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名朱华威先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
独立董事候选人朱华威先生已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其暂未取得独立董
事培训证明，但已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
如朱华威先生获股东会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，将同时担任第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委
员会委员、提名委员会主任委员及委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告》。
独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
经公司董事会审议通过，公司拟于 2025年 9月 29日（星期一）下午 14:45召开2025年第三次临时股东会，就本次会议审议通过
且需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e18c4c46-d13b-46fa-b1ea-e0e0627283f6.PDF
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2025-09-12 16:54│民爆光电（301362）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，公司董事会决定于 20
25 年 9 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会
”），现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:
30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日上午 9:15—下午 15:00期间的
任何时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件 3）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述
公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司聘请的见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于解除独立董事职务的议案》 √
3.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √
2、本次会议议案均属于普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
3、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年 9月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告。
4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 9月 26日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房
5楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 3）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证
明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署
的授权委托书（详见附件 3）、股票账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025年第三次临时股东会参会股东登记表》（详见附 2）。采用信函
或传真方式登记的须在 2025年 9月26日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：黄金元、李娜
联系电话：0755-23220840
传真：0755-29197301
邮箱：zjb01@upshine.cn
通讯地址：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼董事会办公室
邮编：518103
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《2025年第三次临时股东会参会股东登记表》
附件 3、《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2305751c-c274-4082-9e16-3951dc76cba6.PDF
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