公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 19:28 │民爆光电（301362）：关于变更募投项目后签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-03-12 19:28 │民爆光电（301362）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-12 19:28 │民爆光电（301362）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-24 20:38 │民爆光电（301362）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-24 20:37 │民爆光电（301362）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-02-24 20:36 │民爆光电（301362）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-24 20:35 │民爆光电（301362）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-19 18:10 │民爆光电（301362）：关于使用募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-20 18:20 │民爆光电（301362）：关于全资孙公司（越南民爆）签署租用土地使用权协议的公告 │
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│2025-01-17 18:04 │民爆光电（301362）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-03-12 19:28│民爆光电（301362）：关于变更募投项目后签订募集资金三方监管协议的公告
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民爆光电（301362）：关于变更募投项目后签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/eced9d48-77ab-46ce-b393-8936e3559fef.PDF
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2025-03-12 19:28│民爆光电（301362）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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民爆光电（301362）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/2ac0c7cb-6e52-4c78-b26f-70446f6f2205.PDF
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2025-03-12 19:28│民爆光电（301362）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:45。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生线上参会，不便主持，经半数以上董事推举，由董事黄金元先生主持本次会议
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5 楼大会议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日上午 9:15—下午 15:00期
间的任何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决
结果合法有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 99 人，代表股份 75,148,900 股，占公司有表决权股份总数的 72.8281％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 75,000,300 股，占公司有表决权股份总数的 72.6841％。
通过网络投票的股东 92 人，代表股份 148,600 股，占公司有表决权股份总数的0.1440％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 148,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1443％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。
通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 148,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1440％。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 104,670,000 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,483,309 股，不享
有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 103,186,691 股。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 75,085,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9155％；反对38,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0518％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327％。
中小股东总表决情况：
同意 85,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.3539％；反对 38,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 26.1249％；弃权24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 16.5212％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰律师、罗杰律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/1ed43461-77a4-47b3-95ae-63ba7709dfae.PDF
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2025-02-24 20:38│民爆光电（301362）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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民爆光电（301362）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/90a831c7-6b03-4880-9f31-caa816829d73.PDF
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2025-02-24 20:37│民爆光电（301362）：关于续聘会计师事务所的公告
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民爆光电（301362）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/af131315-42f0-469d-af48-eac522a22aa3.PDF
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2025-02-24 20:36│民爆光电（301362）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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民爆光电（301362）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/fd22ef87-60cd-4169-aaf8-a2d1baceccfe.PDF
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2025-02-24 20:35│民爆光电（301362）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等通讯方
式发出，于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议应出席监事 3人
，实际出席监事 3人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计根据公司业
务发展情况和整体审计
的需要，公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1. 第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/70a106ef-f775-4112-9601-372b16e35524.PDF
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2025-02-19 18:10│民爆光电（301362）：关于使用募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 1月17 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届
监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民
币 34,361.77 万元向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称“惠州民爆”）增资，其中 2,000 万元计入惠州民爆注册资
本，32,361.77 万元计入资本公积，增资后惠州民爆注册资本由人民币 8,000 万元增至人民币 10,000 万元。详细内容请见公司于
2025 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
二、进展情况
近日，公司已向惠州民爆完成增资，惠州民爆已办理完成上述工商变更登记手续，已取得当地市场监督管理局换发的《营业执照
》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：惠州民爆光电技术有限公司
统一社会信用代码：91441300MA4UUETLXL
类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
住所：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路 3 号
法定代表人：刘志优
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2016 年 09 月 06 日
经营范围：光电材料及声光机电一体化产品、计算机软件、LED 发光材料的技术开发、生产、销售及相关的技术咨询，电子产品
、灯饰、灯具的设计开发、生产及销售，国内贸易，货物或技术进出口，城市及道路照明工程施工，LED 照明亮化工程施工，节能环
保工程的设计与施工，物业管理、自有房屋租赁，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、惠州民爆《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/4eb5b60f-ebb3-4e6c-9ebf-3cea733330cc.PDF
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2025-01-20 18:20│民爆光电（301362）：关于全资孙公司（越南民爆）签署租用土地使用权协议的公告
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第
二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目“LED 照明灯具自
动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目“LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越
南 LED 照明灯具生产基地建设项目”。其中，募投项目“越南 LED 照明灯具生产基地建设项目”的实施主体为公司的全资孙公司民
爆光电（越南）有限公司（以下简称“越南民爆”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
越南民爆为公司全资子公司民爆光电（香港）有限公司（以下简称“香港民爆”）100%持股的全资子公司。近日，越南民爆与 G
REEN i-PARK CORPORATION（以下简称“GiP”）签署了《土地及基础设施转租协议》（以下简称“转租协议”）。现将相关情况公告
如下：
一、交易概述
为推进越南 LED 照明灯具生产基地建设项目的实施，越南民爆拟使用募集资金租赁越南太平省莲河太工业园区的 40,000 平方
米土地的使用权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资孙公司的基本情况
1、公司名称：民爆光电（越南）有限公司
2、公司法定代表人：夏志德
3、成立时间：2025 年 1 月 6 日
4、注册资本：253,200,000,000 越南盾（折合约 1,000 万美元）
5、公司注册地址：越南太平省太瑞县瑞莲社莲河太（Green iP-1）工业区（属于太平经济区）F1-1 地块（属于 F 地块）
6、经营范围：生产 LED 灯、生产 LED 灯（灯的电源）、厂房出租
三、协议对手方的基本情况
1、公司名称：GREEN i-PARK CORPORATION
2、法定代表人：Mr. Bui The Long
3、公司地址：7th floor, Tower A, Sky Tower Building, 88 Lang Ha, Lang Ha ward,Dong Da district, Hanoi.
与公司是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
四、转租协议的主要内容
1、协议双方的基本情况
甲方：GREEN i-PARK CORPORATION
法定代表人：Mr. Bui The Long
地址：7th floor, Tower A, Sky Tower Building, 88 Lang Ha, Lang Ha ward, Dong Dadistrict, Hanoi.
乙方：民爆光电（越南）有限公司
法定代表人：夏志德
地址：越南太平省太瑞县瑞莲社莲河太（Green iP-1）工业区（属于太平经济区）F1-1 地块（属于 F 地块）
2、承租方及转租期限
2.1 承租方：
甲方同意乙方转租莲河太工业区的土地使用权并根据颁发的投资注册证书实施越南民爆的有关项目。该地块的信息如下：
a.地块面积：40,000 ㎡
b.地块编号：F1-1 地块
c.地址：越南太平省太瑞县瑞莲社莲河太（Green iP-1）工业区（属于太平经济区）F1-1 地块（属于 F 地块）
2.2 土地转租期限：自本协议签订之日起至 2071 年 2 月 7 日止。转租期限可以由双方根据法律规定协商延长。
3、年度土地租金及税费
3.1 年度土地租金
工业园区由国家出租给甲方，甲方每年向国家支付土地租金。乙方转租土地后有义务向甲方支付转租地块的年度土地租金并由甲
方统一向国家支付工业园的年度土地租金。甲方作为基础设施投资者有权享受 18 年的年度土地租金豁免，豁免期间为2021 年 2 月
8 日至 2039 年 2 月 8 日。同时，甲方额外豁免乙方支付年度土地租金 3年，即乙方有权享受年度土地租金豁免直至 2042 年 12
月 31 日。
上述激励期结束，自 2043 年 1 月 1 日起，甲方根据国家出具的每年支付土地租金的单价公告，负责计算并通知乙方每年应支
付的年度土地租金金额。乙方自收到缴纳年度土地租金通知之日起的七个工作日内向甲方进行支付。
3.2 非农业土地使用税
目前，工业园享受免征非农业土地使用税的待遇且无明确时间限制。2025 年 12月 31 日前甲方负责办理免征非农业土地使用税
的必要手续，2026 年 1 月 1 日起乙方在甲方的指导下办理免税手续。如国家变更有关非农业土地使用税的规定，乙方有义务依法
支付转租地块的非农业土地使用税。
4、土地使用权连同基础设施使用租金及支付期限
4.1 乙方须向甲方支付整个转租期间的土地使用权连同基础设施租金，具体如下：租金单价（不含增值税）：2,436,288VND/m2/
转租期间，租金总额（不含增值税）：2,436,288VND/m2×40,000m2=97,451,520,000VND。
4.2 乙方分四期向甲方支付土地使用权及基础设施使用租金，各期的支付金额和支付期限如下：第一期：2024 年 10 月 9 日由
易欣光电（越南）有限公司（以下简称“越南易欣”）代表乙方向甲方支付 2,485,000,000VND 作为定金；第二期：乙方须尽快在中
国内地（或香港）的主管部门完成境外投资手续，自完成上述手续之日起七个工作日内且不迟于 2025 年 4 月 14 日，向甲方支付
土地使用权连同基础设施使用租金总额的 60%，即 58,470,912,000VND（不含增值税）。自甲方收到二期款项之日起七个工作日内，
甲方应将一期付款退还给越南易欣；第三期：自双方正式签署土地移交纪要之日起七个工作日内，乙方应向甲方土地使用连同基础设
施使用租金总额的 30%，即 29,235,456,000VND（不含增值税）；第四期：甲方将土地使用权证更名至乙方名下并提供扫描件后七个
工作日内，乙方向甲方支付土地使用权连同基础设施使用租金总额的 10%，即 9,745,152,000VND（不含增值税）。
5、公共基础设施维护及维修费
甲方负责工业园区的定期维护和总体运行管理，自 2023 年起适用的维护及维修费单价为 10,000VND/平方米/年（不含增值税）
，并将根据年度物价通胀和当地实际情况每两年调整一次。乙方应在每年 1 月 31 日前向甲方一次性支付该年度维护及维修费。甲
方同意免除乙方截至 2027 年 12 月 31 日的公共基础设施维护及维修费作为激励，自 2028 年 1 月 1 日起乙方按当时适用的价格
向甲方支付公共基础设施维护及维修费。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次签署租用土地使用权合同，是根据公司未来发展战略规划，在继续深耕现有海外市场的基础上，利用品质优势、产品设计开
发服务、快速反应优势和已经积累的信誉，充分挖掘海外市场需求，进一步加大对北美和新兴国家市场的开拓力度；同时为了应对美
国推行的关税政策，更好满足北美市场客户需要，实现公司在北美及新兴市场的战略目标。
本次签署租用土地使用权合同，将有利于满足公司未来发展规划对生产经营场地的需求，有利于推进募投项目“越南 LED 照明
灯具生产基地建设项目”建设，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对公司扩大业务规模和提升提高公司整体竞争力具有积极意
义。
六、风险提示
公司全资孙公司越南民爆租用的土地使用权，协议涉及期限较长，在履行过程中，如遇政策、市场等不可预计或者不可抗力因素
的影响，可能会导致协议无法如期或全部履行。针对上述风险，公司将密切关注越南的政策、市场等因素的影响，采取有效的策略规
避和降低经营风险。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，就本次租用事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险
。
七、备查文件
1、越南民爆与 GiP 签订的转租协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d8db558f-e73b-49e7-a247-0f62ebf4a013.PDF
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2025-01-17 18:04│民爆光电（301362）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等通讯方
式发出，于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事顾慧慧女士、独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生以视频通讯方式参会，公司监事
及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
董事会认为：公司本次向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司增资以实施募投项目，有利于募集资金使用计划的顺利实施，不
存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2025-
002）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向全资孙公司增资及实缴出资的议案》
董事会认为：公司使用募集资金向全资子公司民爆光电（香港）有限公司
（以下简称“香港民爆”）增资，并由香港民爆向公司全资孙公司民爆光电（越南）
有限公司增资及实缴出资以实施募投项目，有利于募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2025-
002）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2.深交所
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