公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-01 00:00 │民爆光电（301362）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-05-01 00:00 │民爆光电（301362）：关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-05-01 00:00 │民爆光电（301362）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-01 00:00 │民爆光电（301362）：关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2026-04-28 19:55 │民爆光电（301362）：2025年度独立董事述职报告（洪昀） │
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│2026-04-28 19:55 │民爆光电（301362）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 19:55 │民爆光电（301362）：2025年度独立董事述职报告（卢护锋-已离任） │
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│2026-04-28 19:55 │民爆光电（301362）：2025年度独立董事述职报告（王欢） │
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│2026-04-28 19:55 │民爆光电（301362）：2025年度独立董事述职报告（廖斌-已离任） │
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│2026-04-28 19:55 │民爆光电（301362）：2025年度独立董事述职报告（朱华威） │
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2026-05-01 00:00│民爆光电（301362）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2026 年 1月 31 日披露了《深圳民爆光电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，以及与本次交易有关的《关于拟以现金
方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权的公告》，并对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。
公司于 2026 年 4月 7 日、2026 年 4月 23 日分别召开了第三届董事会第十次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了
《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。详细内容请见公司于 2026 年 4月 8日、2026 年4 月 24
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》《2026 年
第三次临时股东会决议公告》。近日，厦芝精密已完成了相关工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，
具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营
业执照的公告》。
2、公司拟通过发行股份购买厦芝精密 49%股权并募集配套资金，该交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经
深圳证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间
均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，除已披露的风险因素外，
公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积
极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序，提请广大投资者关
注后续进展公告并注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）购买厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称
“厦芝精密”）49%股权，并募集配套资金。公司已通过现金收购厦芝精密 51%股权，该现金交易与本次发行股份购买资产不互为前
提。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：民爆光电；证券代码：301362）自 2026 年
1月 19日开市起停牌。具体情况详见公司 2026 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并
募集配套资金事项的停牌公告》。停牌期间，公司于 2026 年 1 月 24日披露了《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集
配套资金事项的停牌进展公告》。
2026 年 1月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权
的议案》《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：民爆光电；证券代码：301362）于 2026 年 2月 2日开市起复牌。具体内容详见公
司 2026 年 1月 31 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
公司于 2026 年 3月 5日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
公司于 2026 年 4月 1日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
三、本次交易的进展情况
公司于 2026 年 4月 7 日、2026 年 4月 23 日分别召开了第三届董事会第十次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了
《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。详细内容请见公司于 2026 年 4月 8日、2026 年4 月 24
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》《2026 年
第三次临时股东会决议公告》。近日，厦芝精密已完成了相关工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，
具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营
业执照的公告》。
公司拟通过发行股份购买厦芝精密 49%股权并募集配套资金，该交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳
证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规
定，及时履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 1 月 31日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/4b536c58-02f5-4703-91a3-0dbd792268b5.PDF
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2026-05-01 00:00│民爆光电（301362）：关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告
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民爆光电（301362）：关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/b38fc082-e28a-4000-87db-7d35df666a10.PDF
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2026-05-01 00:00│民爆光电（301362）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4月 30 日以电子邮件等通讯方式
发出，于 2026 年 4月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。会议由公司
董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王欢、独立董事洪昀、独立董事朱华威以腾讯
会议形式参会。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
经审议，为加快扩张 PCB 钻针产能，公司关联法人厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）拟向公司控股子公司
厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“厦芝精密”）提供人民币 6,000 万元的财务资助，借款期限为自厦芝精密收到全部借款之
日起五年，借款年化利率为 2.6%（单利），按借款期限内分三期还本、按季度付息的方式还款。本次财务资助无需提供任何抵押、
质押、第三方保证或任何其他形式的担保。
厦门麦达系厦芝精密股东，目前持有厦芝精密 49%股权。公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达购买厦芝精密 49%股权，该交易
完成后，厦门麦达持有公司的股份预计超过公司总股本的 5%，厦门麦达预计将成为持有公司 5%以上股份的股东。按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/84a8f9e9-b1eb-43ba-89a5-c185fbf38e0b.PDF
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2026-05-01 00:00│民爆光电（301362）：关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“民爆光电”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对民
爆光电关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
根据 2026 年 1月 31 日签署的《关于厦门厦芝精密科技有限公司之股权收购协议股转协议》约定，为加快扩张 PCB 钻针产能
，公司关联法人厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）拟向公司控股子公司厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“
厦芝精密”）提供人民币 6,000 万元的财务资助，借款期限为自厦芝精密收到全部借款之日起五年，借款年化利率为 2.6%（单利）
，按借款期限内分三期还本、按季度付息的方式还款。本次财务资助无需提供任何抵押、质押、第三方保证或任何其他形式的担保。
厦门麦达系厦芝精密股东，目前持有厦芝精密 49%股权。公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达购买厦芝精密 49%股权，该交易
完成后，厦门麦达持有公司的股份预计超过公司总股本的 5%，厦门麦达预计将成为持有公司 5%以上股份的股东。按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次收购构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关
规定，本次接受关联方财务资助暨关联交易的事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对上述接受关联方财务资助暨关联交易的事项出具了一致同意的审查意见。
二、关联方基本情况
公司名称 厦门麦达智能科技有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91350200MA35A3QEXW
注册地址 厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58号火炬广场南楼 420室-303
法定代表人 刘光达
注册资本 1,000万元
成立日期 2020年 12月 24日
经营期限 2020年 12月 24日至 2060年 12月 23日
经营范围 一般项目：金属成形机床制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造；
金属切割及焊接设备制造；数控机床制造；工业自动控制系统装置制造；
智能基础制造装备制造；工业机器人制造；金属工具制造；金属材料制
造；有色金属合金制造；软件开发；人工智能应用软件开发；金属成形
机床销售；数控机床销售；金属工具销售；金属制品销售；金属切削加
工服务；金属材料销售；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装
置销售；有色金属合金销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；货
物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
截至目前，厦门麦达股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 股东类型 持股比例 认缴出资额
1 刘光达 自然人股东 37.50% 375.00
2 厦门白海豚智能科技合伙企业（有限合伙） 合伙企业 37.50% 375.00
3 厦门众力拾柴智能科技合伙企业（有限合伙） 合伙企业 25.00% 250.00
截至目前，刘光达直接及间接合计持有厦门麦达 46.13%的股权，同时刘光达为厦门白海豚智能科技合伙企业（有限合伙）及厦
门众力拾柴智能科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，控制厦门麦达 100%的表决权，系厦门麦达的实际控制人。
三、关联交易的主要内容
为加快扩张 PCB 钻针产能，厦门麦达拟向厦门厦芝提供金额为 6,000 万元人民币的借款，借款期限为自厦芝精密收到全部借款
之日起五年，借款年化利率为 2.6%。本次财务资助无需提供任何抵押、质押、第三方保证或任何其他形式的担保。
四、关联交易协议的主要内容
甲方（出借人）：厦门麦达智能科技有限公司
乙方（借款人）：厦门厦芝精密科技有限公司
（一）借款金额
甲方同意按照本协议约定的条款及条件向乙方提供金额为 6,000 万元人民币的借款。
（二）借款用途
2.1 双方同意，上述借款用途仅限于乙方 PCB 钻针相关业务的扩产。
2.2 乙方保证按照本协议约定或双方另行协商的用途使用借款，不得挪作他用，否则，甲方有权要求乙方立即偿还借款。
（三）借款利率
本协议项下的借款年化利率为 2.6%。
（四）借款支付
4.1 双方同意，本协议项下的借款由甲方按如下方式支付给乙方：自本协议签署之日起【2】个工作日内，甲方将 6,000 万元借
款通过银行转账形式全部支付至乙方指定的银行账户。
4.2 乙方指定收款账户信息如下：
开户行：中国银行股份有限公司厦门高科技园支行
户名：厦门厦芝精密科技有限公司
账号：428682779416
（五）借款期限及偿还
5.1 本协议项下的借款期限为五年，自乙方收到全部借款之日起计算。借款期限届满，经乙方书面请求，甲方有权单方决定是否
延长借款期限及延长的具体期限，否则甲方有权于借款期限届满后随时要求乙方偿还借款。
5.2 本协议项下借款按分三期还本、按季度付息的方式还款。
5.2.1 本金按如下三期还款：
（1）自借款期限满三年之日起【20】个工作日内，乙方将 2,000 万元借款本金归还至甲方于本协议载明的指定收款账户；
（2）自借款期限满四年之日起【20】个工作日内，乙方将 2,000 万元借款本金归还至甲方于本协议载明的指定收款账户；
（3）自借款期限满五年之日起【20】个工作日内，乙方将 2,000 万元借款本金归还至甲方于本协议载明的指定收款账户。
5.2.2 本协议项下借款按单利方式计算利息，不计收复利，利息按天计算。乙方应于五年借款期限内的每个季度结束后三个工作
日内将该季度利息足额支付至甲方指定收款账户，利息计算公式：当期利息=尚未还款的借款金额×2.6%÷365天×实际借款天数；借
款期限满五年后产生的利息（如有），按前述原则按天计算至全部借款本金还清之日止。
5.3 乙方有权在本协议约定的还款期限届满前提前向甲方偿还全部或部分借款及对应利息，甲方不得拒绝。如提前还款，双方应
另行协商剩余借款还款安排。
（六）担保
双方同意，乙方无需就本协议项下的借款提供任何抵押、质押、第三方保证或任何其他形式的担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易系为公司关联法人厦门麦达为加快扩张 PCB 钻针产能，向公司控股子公司厦芝精密提供借款，具有充分的必要性
和合理性，无需公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的
独立性，总体上有利于公司的未来发展。
六、关联交易事项履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于 2026 年 4月 30 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司
接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。
董事会认为：同意公司关联法人厦门麦达拟向公司控股子公司厦芝精密提供人民币 6,000 万元的财务资助，借款期限为自厦芝
精密收到全部借款之日起五年，借款年化利率为 2.6%，按分三期还本、按季度付息的方式还款。
本次财务资助无需提供任何抵押、质押、第三方保证或任何其他形式的担保。
（二）独立董事专门会议意见
经审查，我们认为：公司关联法人厦门麦达拟向公司控股子公司厦芝精密提供人民币 6,000 万元的财务资助，符合公司和全体
股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司将《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议
审议。
七、保荐机构意见
该事项已经第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事专门会议对上述关联交易
事项出具了一致同意的审查意见，履行了必要的程序，无需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求
。经核查，保荐人对公司控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/5a6800f7-1ab1-469a-b6bc-d75bd98fcdab.PDF
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2026-04-28 19:55│民爆光电（301362）：2025年度独立董事述职报告（洪昀）
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各位股东及股东代表：
本人洪昀，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立董事职责，积
极发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人于 2025 年 7月 14 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过换届选举事项后出任公司独立董事，现将本人 2025 年度
在任期间履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人洪昀，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，会计学博士学位。2013 年 6月至 2014 年
5月任职于中国工商银行上海分行；2014 年 5月至 2020 年 7月任职于湖南大学工商管理学院会计系讲师、助理教授；2014 年 7月
至 2019 年 4月任职于湖南大学博士后流动站；2020 年 8月至今任职于广东外语外贸大学会计学院，现为广东外语外贸大学会计学
院副教授、会计系主任、副院长。目前兼任广州慧智微电子股份有限公司、深圳市格林晟电子科技股份有限公司独立董事。2025 年
7月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度任期内，公司共召开董事会 5 次、股东会 2 次，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，均亲自出席，无委托出
席和缺席情况。董事会召开前，本人认真审阅会议材料，主动获取决策所需背景信息，并与管理层充分沟通，及时掌握公司发展规划
与日常经营情况，做好充分准备。会上，本人认真审议各项议案，审慎、独立行使表决权，结合专业知识积极参与讨论、提出合理建
议，充分发挥独立董事的监督与指导作用。在对公司董事会各项议案认真审议后，本人均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。本人
认为，公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）出席独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席并审议公司 2025 年限制性股票激励计划的相关事项，对议
案进行深入了解与讨论，切实履行了独立董事的职责。
（三）出席董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员。2025 年度任期内，本人作为
审计委员会主任委员，共召集审计委员会会议 3次，就公司定期报告、续聘会计师事务所、内部审计工作等事项进行审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工
作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知
识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人与会计师事务所重点就审计计划、
重点关注事项等相关问题进行了有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及进展，督促会计师事务所提交高质量的审计报告
，确保审计结果公正客观。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任期内，本人充分利用参加公司董事会及各专门委员会、股东会的机会，多方面了解公司的日常经营与财务状况，同
时与公司其他董事、高级管理人员等保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展趋势及市场环境变化，掌握
公司动态，有效履行独立董事职责。本人 2025 年度任期内累计现场工作时间达到 7天，公司积极配合本人开展工作，为本人履职给
予了充分的支持，保障了本人有效行使独立董事各项职权。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业背景优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立
、公正、审慎地发表意见和行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求落实信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时和公平。
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