公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:40 │民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 │
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│2026-01-30 18:40 │民爆光电（301362）：关于拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的公告 │
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│2026-01-30 18:40 │民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） │
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│2026-01-30 18:39 │民爆光电（301362）：第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 │
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│2026-01-30 18:39 │民爆光电（301362）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-01-30 18:37 │民爆光电（301362）：关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告 │
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│2026-01-30 18:37 │民爆光电（301362）：：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 │
│ │重组的监管要... │
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│2026-01-30 18:37 │民爆光电（301362）：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定│
│ │的说明 │
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│2026-01-30 18:37 │民爆光电（301362）：关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明 │
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│2026-01-30 18:37 │民爆光电（301362）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的│
│ │说明 │
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2026-01-30 18:40│民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fe396dde-1638-4d95-8cc9-3ded7ecc415a.PDF
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2026-01-30 18:40│民爆光电（301362）：关于拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的公告
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民爆光电（301362）：关于拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b5961609-8721-4be0-a71c-d80d4125677b.PDF
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2026-01-30 18:40│民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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民爆光电（301362）：民爆光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/eb7dd92e-f906-4ea5-82b8-ffd6a4414a31.PDF
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2026-01-30 18:39│民爆光电（301362）：第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2026年 1月 30日在公司会议室
举行。本次应出席会议的独立董事 3名，实际出席会议 3名，独立董事王欢、洪昀、朱华威均以腾讯会议方式参会。会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。
经与会独立董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权的议案》
独立董事认为：公司本次以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权，有助于增强公司可持续发展能力，符合公司的长
远战略发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
独立董事认为：公司本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
经逐项审议，独立董事认为：公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的制定符合公司的实际情况，该方案的
实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于<深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
独立董事认为：《深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要内容真实、准确、完
整，该预案已提示了本次交易需履行的法律程序及交易风险，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的
议案》
独立董事认为：公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的
情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公
司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
独立董事认为：公司本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则》第八条规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
独立董事认为：公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第
十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
独立董事认为：公司本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
独立董事认为：公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
独立董事认为：本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次交易预计未达到《重组管理办法》规
定的重大资产重组标准；本次交易前 36个月内，公司控股股东和实际控制人为谢祖华先生，公司实际控制权未发生变更。本次交易
预计不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致公司控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
的规定，本次交易预计不构成重组上市。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于本次交易预计构成关联交易的议案》
独立董事认为：本次交易前交易对方厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）与公司之间不存在关联关系，但本次
交易完成后厦门麦达合计持有公司股份比例预计超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易预计构成
关联交易；本次发行股份募集配套资金的发行对象为公司控股股东、实际控制人谢祖华，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》相关规定，本次募集配套资金构成关联交易。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
独立董事认为：公司本次交易已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组
》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相
关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案》
独立董事认为：审议本次交易的董事会同时审议《关于以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权的议案》，公司拟以
现金方式收购标的公司 51%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该项现金收购交易标的资产与本次交易标的资
产属于同一资产，公司已在计算本次交易是否构成重大资产重组时，将该项现金收购交易的相关数额一并纳入累计计算，符合《上市
公司重大资产重组管理办法》的相关规定。截至本次董事会召开之日，在本次交易前十二个月内，除上述拟进行的现金收购交易外，
公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在其他需要纳入累计计算范围的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
独立董事认为：公司就本次交易已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引
第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定
了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
独立董事认为：公司股票价格在本次交易公告前 20个交易日的区间内的累计涨跌幅为 12.93%；剔除大盘因素（参考创业板综合
指数（399102.SZ））后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨跌幅为 3.36%；剔除同行业板块因素（参考中信 LED指数（CI00554
5.WI））后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨跌幅为-3.01%。剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易停牌公
告披露前 20个交易日内累计波动未超过 20%，不存在异常波动。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过了《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》
鉴于本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，独立董事同意公司在相关审计、评估工作完成后再次召开公司董事会审议本
次交易的其他相关事项，并依照法定程序召集公司股东会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，独立董事同意公司董事会提请公司股东会批准授权公司董事会处理本次发行股份购买资产
并募集配套资金的有关事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议通过了《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
为实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，独立董事同意公司与交易对方厦门麦达签署附生效条件的《关于厦门厦芝精
密科技有限公司之发行股份购买资产协议》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
深圳民爆光电股份有限公司
独立董事：王欢、洪昀、朱华威
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a92b8ef0-2e51-46fc-9d08-2cdcfe47a347.PDF
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2026-01-30 18:39│民爆光电（301362）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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民爆光电（301362）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/14a808c9-d459-4f46-99e7-8458d25511a3.PDF
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2026-01-30 18:37│民爆光电（301362）：关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“民爆光电”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资
金事项（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：民爆光电，证券代码：30
1362）自 2026 年 1 月 19 日（星期一）开市时起开始停牌。停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 1
月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停
牌公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2026 年 1
月 16 日）的前 10 大股东和前 10 大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1个交易日前 10大股东
截至公司停牌前一个交易日（即 2026 年 1 月 16 日），公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%
1 谢祖华 38,925,031.00 37.19
2 新余立勤企业管理合伙企业（有限合伙） 29,103,548.00 27.81
3 新余睿赣企业管理合伙企业（有限合伙） 3,486,045.00 3.33
4 新余立鸿企业管理合伙企业（有限合伙） 3,485,376.00 3.33
5 银华基金－工银安盛人寿保险有限公司－银华 2,700,000.00 2.58
基金－工银安盛人寿单一资产管理计划
6 中国农业银行股份有限公司－平安低碳经济混 2,000,000.00 1.91
合型证券投资基金
7 银华基金－光大银行－银华基金－光大银行－ 1,537,809.00 1.47
滴水 3号集合资产管理计划
8 深圳民爆光电股份有限公司回购专用证券账户 1,483,309.00 1.42
9 陈强 917,500.00 0.88
10 叶蓉 876,700.00 0.84
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。上述持股比例未剔除公司回购专用账户中股份
数量的影响。
二、公司股票停牌前 1个交易日前 10大流通股股东
截至公司停牌前一个交易日（2026 年 1月 16 日），公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下
：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%
1 银华基金－工银安盛人寿保险有限公司－银华 2,700,000.00 9.10
基金－工银安盛人寿单一资产管理计划
2 中国农业银行股份有限公司－平安低碳经济混 2,000,000.00 6.74
合型证券投资基金
3 银华基金－光大银行－银华基金－光大银行－ 1,537,809.00 5.18
滴水 3号集合资产管理计划
4 深圳民爆光电股份有限公司回购专用证券账户 1,483,309.00 5.00
5 陈强 917,500.00 3.09
6 叶蓉 876,700.00 2.95
7 张宪国 445,700.00 1.50
8 钟艺玲 440,800.00 1.49
9 深圳市红土智能股权投资管理有限公司－深圳 395,600.00 1.33
市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙
10 中国工商银行股份有限公司－景顺长城竞争优 391,987.00 1.32
势混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。上述持股比例未剔除公司回购专用账户中股份
数量的影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b949cbc8-2e02-4876-87ce-d37defe89842.PDF
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2026-01-30 18:37│民爆光电（301362）：：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组
│的监管要...
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施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“标的公司
”）49%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定
进行了审慎判断，具体如下：
1、本次交易中，公司拟购买资产为标的公司 49%股权（以下简称“标的资产”），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划
、建设施工等有关报批事项。本次交易已履行和尚需履行的批准程序已在《深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》中详细披露，并对本次交易可能被暂停、中止或取消的风险、无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、根据交易对方出具的承诺，交易对方已经合法拥有本次交易标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在
出资不实或者影响其合法存续的情况；
3、本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立，本次交易有利于提
高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；
4、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续经营能力，不会导致公司财务状况发生重大不利变化；有利于公司突出主业、
增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/90498933-ccbc-403b-90e9-6d58d6bfb2ec.PDF
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2026-01-30 18:37│民爆光电（301362）：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的说
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“标的公司
”）49%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条、第四十三条规定
作出说明如下：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易所涉及的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在
损害公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
（五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
（六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于公
司独立性的相关规定；
（七）本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定
（一）公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告；
（二）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情
形；
（三）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定。
综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的各项条件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e6fdccc2-5a6e-4096-b599-a8ff3600c579.PDF
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2026-01-30 18:37│民爆光电（301362）：关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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民爆光电（301362）：关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5de1c29d-70d3-49f1-bc12-14c8409ae6d0.PDF
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2026-01-30 18:37│民爆光电（301362）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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民爆光电（301362）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fb455e97-d059-49eb-bd6d-554e8907b58e.PDF
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2026-01-30 18:37│民爆光电（301362）：：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《深交所上市
│公司自律...
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民爆光电（301362）：：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《深交所上市公司自律...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a2f468e1-1866-457c-8826-0cf495719840.PDF
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