公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 17:44 │美好医疗（301363）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-18 15:53 │美好医疗（301363）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 15:53 │美好医疗（301363）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 15:52 │美好医疗（301363）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 15:52 │美好医疗（301363）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-18 15:51 │美好医疗（301363）：监事会决议公告 │
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│2025-08-18 15:51 │美好医疗（301363）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 15:50 │美好医疗（301363）：东兴证券关于美好医疗2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-11 17:58 │美好医疗（301363）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-11 17:58 │美好医疗（301363）：美好医疗二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-08-25 17:44│美好医疗（301363）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：301363；证券简称：美好医疗）连续 3个交易日
（2025 年 8月 21 日、2025年 8月 22 日、2025 年 8月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司本次股票交易发生异常波动的情形，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2025 年 8月 19 日披露了《2025 年半年度报告》，截至本公告披露日，不存在需要更正或补充之处。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎
决策。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备案文件
1、董事会关于股票交易异常波动的自查说明；
2、公司向控股股东、实际控制人的问询函及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/0ec704b3-4762-4bce-ae47-fdd55f21a8cb.PDF
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2025-08-18 15:53│美好医疗（301363）：2025年半年度报告
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美好医疗（301363）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/96f8bd2b-9289-4c55-a724-b2b261e9c8e9.pdf
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2025-08-18 15:53│美好医疗（301363）：2025年半年度报告摘要
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美好医疗（301363）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/15cd5b70-fdff-4250-a0ad-2ef30ac0a3fc.pdf
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2025-08-18 15:52│美好医疗（301363）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美好医疗（301363）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d1ddadfb-f2fc-43d7-aee4-4727452a6e89.pdf
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2025-08-18 15:52│美好医疗（301363）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美好医疗（301363）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c8dc72dc-561d-44ae-b61b-1c1a312d3e7e.pdf
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2025-08-18 15:51│美好医疗（301363）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2025年8月8日以书面、电话等方
式送达全体监事，并于2025年8月15日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监
事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定和
要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c73fe61e-383b-4360-9365-77124f436394.pdf
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2025-08-18 15:51│美好医疗（301363）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年8月8日以书面、电话等方
式送达全体董事，并于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事9人
，实际参会董事9人，其中独立董事吴学斌、董事FlorianThen、董事Joel Chan以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的
召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
公司董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会认为：《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放
、管理及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定使用募集
资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/e3ab58ad-f970-4c3c-a726-71771170c705.pdf
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2025-08-18 15:50│美好医疗（301363）：东兴证券关于美好医疗2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363）
保荐代表人姓名：于洁泉 联系电话：010-66555013
保荐代表人姓名：李靖宇 联系电话：010-66555013
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 无，计划下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
项目 工作内容
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 无，拟下半年开展培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 无 不适用
理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
1.公司股东关于所持股份的流通限制及自愿锁定股份、持股 是 不适用
及减持意向的承诺
2.公司及公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、 是 不适用
高级管理人员关于上市后三年内稳定股价的承诺
3.公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 是 不适用
理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏的承诺
4.公司及公司控股股东、实际控制人关于对欺诈发行上市的 是 不适用
股份购回承诺
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
5.公司控股股东、实际控制人关于社保、公积金问题的承诺 是 不适用
6.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争、规范关联 是 不适用
交易承诺
7.公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 是 不适用
理人员关于未履行承诺时的保障措施的承诺
8.公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 是 不适用
关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
9.公司关于利润分配政策的承诺 是 不适用
10.公司关于股东信息披露的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管 无
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d16fd9c8-2cab-4659-997f-213770345ed2.pdf
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2025-08-11 17:58│美好医疗（301363）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025
年8月11日（星期一）下午15:30召开，公司已于2025年7月25日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2
025-048），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开，会议有关事项具体如下：
1、现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）下午15:30
2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
3、网络投票时间：2025年8月11日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日上午9
:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日9:15-15:00期
间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）103人，代表股份415,783,259股，占公司有表决权股份总数（剔除公司已回购股数
，下同）的73.2349％。
其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）6人，代表股份412,300,100股，占公司有表决权股份总数的72.6214％。
通过网络投票的股东97人，代表股份3,483,159股，占公司有表决权股份总数的0.6135％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（含股东代理人）98人，代表股份3,483,259股，占公司有表决权股份总数的0.6135％。
其中：通过现场投票的中小股东（含股东代理人）1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东97人，代表股份3,483,159股，占公司有表决权股份总数的0.6135％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司及控股子公司预计担保额度的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如
下：
1、总表决情况：同意415,244,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8705％；反对350,460股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0843％；弃权188,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453
％。
2、中小股东总表决情况：同意2,944,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5363％；反对350,460股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0613％；弃权188,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.4024％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所郭琼律师、陈佳然律师到会见证了本次股东大会，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗
科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
http://disc.sta
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