公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 19:52 │美好医疗（301363）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 19:56 │美好医疗（301363）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-22 19:55 │美好医疗（301363）：法律意见书 │
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│2026-05-22 19:53 │美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:52 │美好医疗（301363）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔） │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆） │
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2026-06-04 19:52│美好医疗（301363）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有公司
股份 1,132,048股。根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，
该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，公司本次权益分派以现有总股本 568,871,180股剔除回购专用证券账户
持有的 1,132,048 股后的 567,739,132股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），合计派发现金红利人
民币 113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4股，转增后公司总股本数为 795,96
6,832股。本次不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本
（含回购股份）×10 股=113,547,826.40 元÷568,871,180 股×10 股=1.996020 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购股份）×10 股=227,095,652
股÷568,871,180 股×10 股=3.992040 股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=（本次权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额）/（1+按
公司总股本折算的每股转增股数）=（本次权益分派股权登记日收盘价-0.1996020元）/（1+0.3992040）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以现有总股本 568,871,180 股
扣除公司回购专用证券账户上已回购的股份 1,132,048 股后的总股本 567,739,132 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.
00元（含税），共计派发现金红利 113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.0 股
，转增后公司总股本数为 795,966,832股（注：转增后的总股本含回购专用证券账户上已回购的股份 1,132,048股；转增不足 1股的
部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利
润转结至以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归
属、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整，以具体实施日的股
份为准。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派实施方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,132,048股后的 567,739,132股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证
券账户持有的 1,132,048股不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
分红前本公司总股本为 568,871,180股，分红后总股本增至 795,966,832股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增的股份将于 2026年 6月 12日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份
总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****234 熊小川
2 08*****784 萍乡市美泰联创业投资有限公司
3 08*****281 深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****295 萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****279 萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 4日至股权登记日：2026年 6月11 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 12日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
股数（股） 比例 本数量（股） 股数（股） 比例
限售条件流通股 / 195,668,922 34.40% 78,267,568 273,936,490 34.42%
非流通股
无限售条件流通股 373,202,258 65.60% 148,828,084 522,030,342 65.58%
其中：回购股 1,132,048 0.20% 0 1,132,048 0.14%
份
股份总数 568,871,180 100.00% 227,095,652 795,966,832 100.00%
注：因权益分派实施中存在进、舍位，上述股份变动情况表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次资本公积金转增股本后，按新股本 795,966,832 股摊薄计算，2025年度每股收益为 0.36元/股。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内
减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则为按照相
应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。
根据上述承诺，本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
3、依据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格的相关规定，自本激
励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股、
派息等事项的，应当相应调整限制性股票的授予价格。公司后续将根据相关规定履行审议程序并披露。
4、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本
（含回购股份）×10 股113,547,826.40元÷568,871,180股×10股=1.996020元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购股份）×10 股=227,095,653 股
÷568,871,180 股×10 股=3.992040 股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考
价=（本次权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（本次权
益分派股权登记日收盘价-0.1996020元）/（1+0.3992040）。
九、有关咨询办法
地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3号新中桥工业园 B栋 2楼前台
电话：0755-89305886
传真：0755-83051789
电子邮箱：ir@mailmehow.com
联系人：谭景霞
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3d0590f4-1ec1-4821-b0de-4bc19eaec3be.PDF
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2026-05-22 19:56│美好医疗（301363）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开 2025年年度股东会，选举产生第三届董
事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产
生第三届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。第三届董事会第一次会议于 2026年 5月 22日以现场结合通讯方式召开，
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事蔡元庆、董事 Florian Then、董事 Joel Chan以通讯方式参会。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会
议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举熊小川先生为公司第三届董事会董事长，袁峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其组成成员如下：
1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生；
2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生；
3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生；
4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》
经公司董事长熊小川先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁峰先生为公司轮值总经理，任期一年；经公司董
事长熊小川先生提名，董事会同意聘任谭景霞女士担任公司董事会秘书，聘任胡开斌先生担任证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经公司总经理袁峰先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、
李忠先生、严波先生、单雨先生担任公司副总经理；聘任严俊峨女士担任公司财务总监（财务负责人），任期三年，自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/84803132-de9c-4685-a840-c32697eb2ae5.PDF
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2026-05-22 19:55│美好医疗（301363）：法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律
师参加了贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结
果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会分别于 2026 年 4 月 21 日及 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市美好创
亿医疗科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于 2025年年度股东会增
加临时提案暨补充通知的公告》（以下合称“会议通知”）。
2026年 5月 22日下午 15：00，贵公司本次股东会现场会议依照前述会议通知公告，在广东省惠州市大亚湾西区龙山三路 318
号美好创亿产业园 A栋 8楼801会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日
上午 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9：1
5-15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、 出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 6 名，代表贵公司股份398,214,200股, 占贵公司有表决权股份总数的 70.14
03%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 134名，代
表贵公司股份 8,558,687股，占贵公司有表决权股份总数的 1.5075%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 140名，代表贵公司有表决权股份总数 406,772,887 股
，占贵公司有表决权股份总数的 71.6479%。
2、列席本次股东会的其他人员
除上述贵公司股东外，贵公司董事、高级管理人员列席了会议，信达律师列席并见证本次股东会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据
深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决
结果，所有议案均获有效表决通过。熊小川先生、袁峰先生、Florian Then先生、Joel Chan先生、孙超先生当选为公司第三届董事
会非独立董事。王建新先生、梁永晔先生及蔡元庆先生当选为公司第三届董事会独立董事。关联股东熊小川、萍乡市美泰联创业投资
有限公司、深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创金达创业投资
合伙企业（有限合伙）回避表决议案 10.00。
本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e436de56-fd45-4b9b-906e-193017f60fd1.PDF
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2026-05-22 19:53│美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告
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美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/105aa437-65f9-44fd-814c-fae6c03e217e.PDF
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2026-05-22 19:52│美好医疗（301363）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了董事会换届
选举的相关议案，选举产生了第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年5月11日召开的职工代表大会选举产生的1名
职工代表董事共同组成第三届董事会。
为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会专门
委员会委员、董事长、副董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下
：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成。其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：熊小川先生（董事长）、袁峰先生（副董事长）、Joel Chan先生、Florian Then先生、孙超先生
2、独立董事：王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生
3、职工代表董事：周道福先生
公司第三届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事
总数 的 三 分 之 一 。 上 述 董 事 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》《关于选举第三届职工代表董事的公告》。
（二）董事会专门委员会成员
公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期
一致，各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生
2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生
3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生
4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人王建新先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员
的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第三届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务
。
二、高级管理人员聘任情况及其他人员的情况
1、轮值总经理：袁峰先生
2、副总经理：周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、李忠先生、严波先生、单雨先生
3、财务总监：严俊峨女士
4、董事会秘书：谭景霞女士
5、证券事务代表：胡开斌先生
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
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