公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的公告 │
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的公告 │
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：关于公司2025年度计提减值准备的公告 │
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 20:52 │美好医疗（301363）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润为283,080,971.90元，其中母公司实现净利润160,408,651.18元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公
积16,040,865.12元后，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为656,803
,812.71元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合
理诉求，兼顾股东回报与公司发展等因素，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本568,871,180股扣除公
司回购专用证券账户上已回购的股份1,132,048股后的总股本567,739,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）
，共计派发现金红利113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.0股，转增后公司总股
本数为795,966,832股（注：转增后的总股本含回购专用证券账户上已回购的股份1,132,048股；转增不足1股的部分按照《中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分
配。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归属、股份回购等事项
发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整，以具体实施日的股份为准。
如2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利158,966,956.96元（
含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为56.16%。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
2025年度分红 2025年中期分红
现金分红总额（元） 113,547,826.40 45,419,130.56 40,552,795.20 64,808,807.84
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股 283,080,971.90 363,776,477.42 313,300,575.05
东的净利润（元）
研发投入（元） 133,823,843.76 140,575,368.64 120,403,232.88
营业收入（元） 1,625,486,540.42 1,594,208,109.70 1,337,586,673.34
合并报表本年度末 1,574,094,298.70
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 656,803,812.71
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 264,328,560.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 -
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 320,052,674.79
平均净利润（元）
最近三个会计年度 264,328,560.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 394,802,445.28
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 8.66
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《深圳证券 否
交易所创业板股票
上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额达264,328,560.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公
司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实
际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
公司2025年、2024年期末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为212,099,415.49元、491,733,204.65元，分别占对应年度期末总资产的5.01%、12.54%，占比均未
高于50%。
三、相关风险提示及其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3d0022e5-adf9-4e23-abcf-de88058594c5.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的议案》，在 2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行 2024 年年度权益分
派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024年限制性股
票激励计划（草案）》等规定，公司相应调整 2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票数量，其中，首次授予尚未归
属限制性股票数量由3,607,310 股调整为 5,050,234 股，预留授予尚未归属限制性股票数量由 674,700股调整为 944,580股。有关
事项如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的必要程序
（一）2024年 4月 16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
有关事项的议案》《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股
东公开征集表决权。
（二）2024年 4月 16日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公
司监事会对 2024年限制性股票激励计划有关事项发表了核查意见。
（三）2024年 4月 22日至 2024年 5月 1日，公司内部公示 2024年限制性股票激励计划激励对象名单。公示期满，公司监事会
未收到任何异议。
（四）2024年 5月 6日，公司披露《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于
2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年 5月 9日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关
事项的议案》。
（六）2024 年 5月 9日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
（七）2025年 4月 16日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于作废 2024年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 20
24 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事
会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属激励对象名单和预留授予激励对象名单发表了核查意见。
（八）2025 年 5月 19 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
。
（九）2026年 4月 17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的议案
》《关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对已授予尚未归属部分限制性股票作废失
效事项发表了核查意见。
二、本次限制性股票数量调整事项
在 2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行 2024年年度权益分派方案，其中包括向全体股东以资本公积金每 10股转
增 4股，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024年限制性股
票激励计划（草案）》等规定，公司相应调整 2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票数量。
首次授予尚未归属限制性股票数量由 3,607,310股调整为 5,050,234股，预留授予尚未归属限制性股票数量由 674,700股调整为
944,580股，调整公式如下：首次授予尚未归属限制性股票数量 Q1=3,607,310×（1+0.4）=5,050,234股；预留授予尚未归属限制性
股票数量 Q2=674,700×（1+0.4）=944,580股；
本次限制性股票数量调整事项属于公司 2023年年度股东大会对公司董事会授权范围内事项，无需提交公司股东会审议。
三、本次限制性股票数量调整事项的影响
本次限制性股票数量调整事项合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，
不会影响 2024年限制性股票激励计划的继续实施。
四、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本激励计划本次调整、本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授
权，并履行现阶段应履行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定。
五、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本次有关限制性股票数量调整及作废失效事项已经
履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等规定。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的核查意见；
（三）法律意见书；
（四）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司有关限制性股票数量调整及作废失效事项的
独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/577dd10c-8313-4b5b-8e99-2fd6d797fbd2.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2025年 5月 8日召开 2024年年度股
东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展所需交
易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超
过人民币 15 亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议批准之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额
度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金开展套期保值业务的公告》。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
公司 2025年度衍生品投资情况如下：
单位：人民币万元
投资情况 获批的额度 交易类型 期末占用额度金额 报告期内单日最高月
是否超过获批额度
外汇套期保值 150,000.00 外汇期权 -247.71 否
2025年度，公司未开展证券投资。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础
，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（一）汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动
方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风
险。
（三）履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险
。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以公司及控股子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外
汇套期保值产品。
（二）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披
露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理
制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
（三）密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
（四）开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规
避可能产生的法律风险。
（五）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（六）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订
）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》规定，相
关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/19099c55-2415-4e57-b66b-6fcf726b74f5.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的公告
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美好医疗（301363）：关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5293acfa-4f9f-4fa5-9020-929aa672ac37.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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美好医疗（301363）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3c0b2ec4-8a6c-4ac1-9d2a-c6dd51f81f0b.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，深圳
市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 9月 15日，公司第二届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董
事会审议。公司于 2025 年 9月 15日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2025年 10月 9日召
开 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健担任公司及控
股子公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
天健审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健对公司 20
25年度财务报告和 2025
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