公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 18:18 │美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 18:18 │美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-02 16:36 │美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-20 19:30 │美好医疗（301363）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2024-11-20 19:29 │美好医疗（301363）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-20 19:27 │美好医疗（301363）：关于变更部分募集资金用途的公告 │
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│2024-11-20 19:26 │美好医疗（301363）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-20 19:25 │美好医疗（301363）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:26 │美好医疗（301363）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2024-11-04 15:48 │美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-06 18:18│美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024
年12月6日（星期五）下午14:00召开，公司已于2024年11月21日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-058），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，会议有关事项具体如下：
1、现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00
2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
3、网络投票时间：2024年12月6日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意
时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生因工作安排原因无法现场参会，为保证现场会议的有序进行，由过
半数以上董事共同推举董事周道福先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）100人，代表股份303,176,375股，占公司有表决权股份总数（剔除公司已回购股数
，下同）的74.9155％。其中：
通过现场投票的股东（含股东代理人）7人，代表股份294,500,200股，占公司有表决权股份总数的72.7716％。
通过网络投票的股东93人，代表股份8,676,175股，占公司有表决权股份总数的2.1439％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（含股东代理人）95人，代表股份8,676,375股，占公司有表决权股份总数的2.1439％。其中：
通过现场投票的中小股东（含股东代理人）2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东93人，代表股份8,676,175股，占公司有表决权股份总数的2.1439％。
（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如
下：
1、总表决情况：同意303,082,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；反对76,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0253％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058
％。
2、中小股东总表决情况：同意8,582,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9131％；反对76,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8840％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2028％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所郭琼律师、陈佳然律师到会见证了本次股东大会，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗
科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/45f55dba-b691-457b-a878-e6be6205fb5f.PDF
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2024-12-06 18:18│美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/34a6141c-1217-421c-af8b-1824f9f8e7ec.PDF
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2024-12-02 16:36│美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告
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美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/4a4129cf-39fc-40ae-b4c0-9f0a9b555a83.PDF
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2024-11-20 19:30│美好医疗（301363）：变更部分募集资金用途的核查意见
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美好医疗（301363）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/4e1bc571-70d6-4e5f-856d-a6568ba8e11f.PDF
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2024-11-20 19:29│美好医疗（301363）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2024年12月6日（星期五）下午1
4:00召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现
将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年12月6日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日上
午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-15:0
0期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人（详见附件三）出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年12月3日（星期二）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
9.特别提醒：公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案及其编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可投票
非累积投票议案
1.00 《 关于变更部分募集资金用途的议案》 √
注：1、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2024年12月4日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人股东的股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的
原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮
件应在2024年12月4日17:00前送达。
来信请寄：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台，邮编：516081（信封请注明“股东大会”字样
）。
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东大会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱
的时间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
邮编：516081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a061bbe6-c962-4fff-bda6-883d75d05191.PDF
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2024-11-20 19:27│美好医疗（301363）：关于变更部分募集资金用途的公告
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美好医疗（301363）：关于变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/70541118-8c6e-4b36-8f5a-9a97169da8ee.PDF
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2024-11-20 19:26│美好医疗（301363）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2024年11月15日以书面、电话等
方式送达全体董事，并于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到
董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建新先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式参会。经全体与会董事确认，本
次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司战略规划安排，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，董事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专
项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。
保荐机构对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12月 6日（星期五）召开 2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司出具的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4679d597-94a1-4701-be39-6068ee495747.PDF
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2024-11-20 19:25│美好医疗（301363）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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美好医疗（301363）：第二届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/cca8cd6c-36e1-47e8-8089-1ec7707c4961.PDF
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2024-11-14 18:26│美好医疗（301363）：关于证券事务代表辞职的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表谭国标先生提交的书面辞职报
告。谭国标先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
谭国标先生辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展
。截至本公告披露日，谭国标先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份 120,900 股，占公司总股本的 0.03%。谭国标先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对谭国标先生在任
职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，
协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/682d202a-bfd9-49b9-8a6b-412246d2234c.PDF
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2024-11-04 15:48│美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购
期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024年 3 月 28日、2024 年 4 月 4日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告编号：2024-
013）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,
公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,968,851 股，占公司总股本
的比例为 0.4842%，最高成交价为 28.31 元/股，最低成交价为 22.80 元/股，成交总金额为 50,093,656.31 元（不含交易费用）
。
本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、价格、数量等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，
具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/408ee335-9bb6-4697-919a-551ef3371210.PDF
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2024-10-25 00:00│美好医疗（301363）：2024年三季度报告
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美好医疗（301363）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6315d9c0-5ebe-426d-8ea3-c3d516c63480.PDF
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2024-10-08 00:00│美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购
期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024年 3 月 28 日、2024 年 4 月 4 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告编号：202
4-013）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,
公司应当
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