公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2026-09-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-22 18:16 │美好医疗（301363）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-09-22 18:15 │美好医疗（301363）：部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-09-22 18:14 │美好医疗（301363）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-22 18:12 │美好医疗（301363）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-09-22 18:12 │美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-22 18:12 │美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法 │
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│2026-09-22 18:12 │美好医疗（301363）：关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金公告 │
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│2026-09-22 18:12 │美好医疗（301363）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-09-22 18:12 │美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-22 18:12 │美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告 │
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2026-09-22 18:16│美好医疗（301363）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2026 年 9月 8日以书面、电子邮
件及电话等方式送达全体董事，并于 2026年 9月 22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参会董事
9人，其中董事 Joel Chan、Florian Then、孙超、王建新、梁永晔、蔡元庆以通讯方式参会。本次会议由董事长熊小川先生召集并
主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司将募投项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”、“美好创亿大
厦建设项目”予以结项，并将节余募集资金 1,819.38万元永久补充流动资金，最终金额以资金转出日募集资金专户余额为准。节余
募集资金划转完成后，公司将按要求注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管
协议随之终止。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原
则，制定 2026 年限制性股票激励计划，有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高
公司的可持续发展能力。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
为达到 2026年限制性股票激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案
）》等有关规定，制定考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
提请股东会授权董事会负责实施 2026年限制性股票激励计划，授权期限为至 2026年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限
于以下有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定 2026年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照 2026年限制性股票激励
计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；
（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照 2026年限制性股
票激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或者自愿放弃获
授限制性股票的，由董事会对授予数量作相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配；
（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部相关事项；
（6）授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就以及实际可归属数量，并办理限制性股票归属所必需
的全部相关事项；
（7）授权董事会负责管理 2026年限制性股票激励计划，包括但不限于取消激励对象的参与资格；
（8）授权董事会负责调整 2026年限制性股票激励计划，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相
关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应批准；
（9）授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会就 2026年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批登记、备案、核准、同意等手续；签署
、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本
次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
3、提请股东会为 2026年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 10月 9日（星期五）召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f38b21fd-1f58-411a-afc3-7c63c856b5e6.PDF
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2026-09-22 18:15│美好医疗（301363）：部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“美好
医疗”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对美好医疗部分募投项
目结项并将节余资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1441号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,427万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为30.66元/股，本次发
行募集资金总额135,731.82万元，扣除发行费用13,252.91万元后，募集资金净额为122,478.91万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年9月30日出具了《
验资报告》（天健验〔2022〕3-101号），确认募集资金均已到账。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的公告》《关于变更部分
募集资金用途的公告》，公司首次公开发行的募集资金和超募资金在扣除发行费用后，用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 调整后 截至 2026年 8月 31 投资进度 项目
号 投资总额 投资总额 日累计使用募集资 状态
金金额
1 美好创亿呼吸系统疾病诊疗 100,000.00 62,750.65 61,661.97 98.27% 拟结项
关键设备及呼吸健康大数据
管理云平台研发生产项目
2 境外医疗器械生产销售平台 - 37,249.35 31,431.19 84.38% 进行中
项目
3 美好创亿大厦建设项目 22,478.91 22,478.91 23,122.81 102.86% 拟结项
（注）
合计 122,478.91 122,478.91 116,215.97
注：截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差异为募集资金产生利息收入净额的投入。
三、本次拟结项募投项目情况
（一）本次拟结项募投项目资金使用及节余情况
公司募投项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”、“美好创亿大厦建设项目”
已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2026年8月31日，上述拟结项项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后 截至 2026年 8月 31 利息收入及现金管 节余募集资金金额
投资总额 日累计已使用募集 理收益扣除手续费 （D=A-B+C）（注）
（A） 资金金额（B） 后净额（C）
美好创亿呼吸系统疾病诊疗 62,750.65 61,661.97 729.33 1,818.01
关键设备及呼吸健康大数据
管理云平台研发生产项目
美好创亿大厦建设项目 22,478.91 23,122.81 645.27 1.37
合计 85,229.56 84,784.78 1,374.60 1,819.38
注：本次节余募集资金金额包含利息收入，实际金额以资金转出当日的银行结算余额为准。
（二）本次拟结项募投项目募集资金节余的原因及后续使用计划
公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，根据外部环境、行业形势、市
场状况和业务发展情况，在确保项目建设质量的前提下，通过精细化管理和资源合理调度，对项目建设成本及各项费用支出进行有效
管控，实现部分募集资金结余。同时，公司在确保不影响募投项目实施进度和募集资金正常使用的前提下，根据募投项目实施进度，
对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，取得一定的现金管理收益及利息收入。
为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，经审慎评估，公司计划将本次预计节余募集资金1,819.38万元转入公司一般银行账户
，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，最终实际转出金额以资金转出日募集资金专户余额为准。上述永久补充流动资金
事项实施完成后，募投项目其他未支付的尾款将全部由自有资金支付。
节余募集资金全额转出、专户资金清零后，对应募集资金专用账户不再使用，公司将办理账户注销手续。上述募集资金专用账户
注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
四、本次募投项目结项对公司的影响
本次募投项目结项同时将节余募集资金 1,819.38万元（含利息收入，最终金额以资金转出日募集资金专户余额为准）用于永久
补充流动资金事项符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议程序
公司募投项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”、“美好创亿大厦建设项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作（2026年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，不存在变相
改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/5cffca4d-8064-49b3-b425-87dd5ee532c1.PDF
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2026-09-22 18:14│美好医疗（301363）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 9日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 29日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层M127会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及 非累积投票提案 √
摘要的议案》
2.00 《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性 非累积投票提案 √
股票激励计划有关事项的议案》
注：1、上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、上述议案均为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。作为 2026 年限制
性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2026年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以
接受其他股东委托投票。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求，公司将对议
案 1.00、议案 2.00、议案 3.00的中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2026年 10月 8日上午 9:30至 11:30、下午 14:00至 17:00
3、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层前台
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人股东的法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮
件应在 2026年 10月 8日17:00前送达。
来信请寄：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层前台，邮编：518116（信封请注明“股东会”字样
）。
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的
时间为准。
（5）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层前台
邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8abbe650-964c-45fe-9848-1cb3a04fc41a.PDF
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2026-09-22 18:12│美好医疗（301363）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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美好医疗（301363）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/87eaa89d-2578-4aad-9fd1-e514bcbd1ca2.PDF
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2026-09-22 18:12│美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2026 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；
6、中国证监会认定的其他情形。
激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合《2026 年
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等有关规定，符合实际情况。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营
目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8010e577-e678-4f1f-af2f-05f3817889ba.PDF
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2026-09-22 18:12│美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合
股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，推出 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等有关
规定，结合实际情况，制定《2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
建立和完善激励约束机制，确保本激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效
果。
三、考核对象
本办法适用于本激励计划确定的激励对象，均为公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导对激励对象的考核评价工作，公司董事会负责最终考核结果的审核。
五、考核标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划设置公司层面业绩考核，限制性股票归属对应的考核年度为 2026年-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
以 2025年度营业收入为基数，根据各考核年度营业收入相对 2025 年度营业收入的实际定比增长率（P），确定当期公司层面可归属
比例，具体如下：
归属安排 对应考核年度 考核年度营业收入相对2025年度营业收入 公司层面可归属
的实际定比增长率（P） 比例
第一个 2026年 P ≥ 20% 100%
归属期 18% ≤ P < 20% 90%
16% ≤ P < 18% 80%
14% ≤ P < 16% 70%
12% ≤ P < 14% 60%
P < 12% 0%
第二个 2027年 P ≥ 44% 100%
归属期 37% ≤ P < 44% 90%
32% ≤ P < 37% 80%
29% ≤ P < 32% 70%
26% ≤ P < 29% 60%
P < 26% 0%
注 1：上述“营业收入”指标均以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据；注 2：上述业绩考核不构成公司对投资者
的业绩预测和实质承诺。
各归属期内，公司层面未满足业绩考核要求的，激励对象当期对应未能归属的限制性股票不得归属，由公司作废失效。
（二）个人层面绩效考核
本激励计划设置个人层面绩效考核，按照公司（含子公司）绩效考核相关制度实施，激励对象的个人绩效考核结果划分为 A、B
、C、D 四个等级。各归属期内，公司根据激励对象于相应考核年度的个人绩效考核结果，确定激励对象的个人层面可归属比例：
个人绩效考核结果 A B C D
个人层面可归属比例 100% 80% 60% 0%
各归属期内，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=激励对象当期计划归属的限制性股票数量×公司层面可归属比例×个
人层面可归属比例，激励对象当期计划归属的限制性股票但未能归属的部分不得归属，并作废失效，不可递延至下期。
六、考核结果管理
（一）激励对象有权了解个人绩效考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应在考核评价工作结束后 5个工作日内将个人绩效考
核结果通知激励对象。激励对象的个人绩效考核记录由公司归案保存。
（二）激励对象对个人绩效考核结果有异议的，可向公司董事会薪酬与考核委员会申诉，公司董事会薪酬与考核委员会自收到激
励对象个人申诉后 10个工作日内开展复核工作，确定激励对象最终的个人绩效考核结果。
（三）各归属期内，依据公司层面业绩考核和个人层面绩效考核情况，公司相应办理限制性股票归属登记/作废失效事项。
七、附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。本办法所涉条款如与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本激励计划（草案）
相冲突的，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行；本办法未明确有关条款的，按照有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行。
（二）本办法依据的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等发生变化的，以变化后的规定为准。
（三）本办法由公司股东会审议通过，自本激励计划正式实施后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/26194dff-4716-4ce8-a612-75d84e716e65.PDF
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2026-09-22 18:12│美好医疗（301363）：关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大
数据管理云平台研发生产项目”、“美好创亿大厦建设项目”进行结项，并将节余募集资金 1,819.38万元永久补充流动资金，最终
金额以资金转出日募集资金专户余额为准。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保
荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次募集资金投资项目结项事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1441号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,427万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为30.66元/股，本次发
行募集资金总额135,731.82万元，扣除发行费用13,252.91万元后，募集资金净额为122,478.91万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年9月30日出具了《
验资报告》（天健验〔2022〕3-101号），确认募集资金均已到账。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的公告》《关
于变更部分募集资金用途的公告》，公司首次公开发行的募集资金和超募资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承 调整后投资 截至 2026 投资进 项目状
号 诺投资总额 总额 年 8月 31日 度 态
累计使用募
集资金金额
1 美好创亿呼吸系统疾 100,000.00 62,750.65 61,661.97 98.27% 拟结项
病诊疗关键设备及呼
吸健康大数据管理云
平台研发生产项目
2 境外医疗器械生产销 - 37,249.35 31,431.19 84.38% 进行中
售平台项目
3 美好创亿大厦建设项 22,478.91 22,478.91 23,122.81 102.86% 拟结项
目 [注]
合计 122,478.91 122,478.91 116,215.97
[注]截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差异为募集资金产生利息收入净额的投入。
三、本次拟结项募投项目情况
（一）本次拟结项募投项目资金使用及节余情况
公司募投项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”、“美好创亿大厦建设项目”
已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2026年8月31日，上述拟结项项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后投 截至 2026年 8 利息收入及 节余募集
资总额 月 31日累计 现金管理收 资金金额
（A） 已使用募集资 益扣除手续 （D=A-B+C）
金金额（B） 费后净 [注]
额（C）
美好创亿呼吸系统疾病 62,750.65 61,661.97 729.33 1,818.01
诊疗关键设备及呼吸健
康大数据管理云平台研
发生产项目
美好创亿大厦建设项目 22,478.91 23,122.81 645.27 1.37
合计 85,229.56 84,784.78 1,374.60 1,819.38
[注]本次节余募集资金金额包含利息收入，实际金额以资金转出当日的银行结算余额为准。
（二）本次拟结项募投项目募集资金节余的原因及后续使用计划
公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，根据外部环境、行业形势、市
场状况和业务发展情况，在确保项目建设质量的前提下，通过精细化管理和资源合理调度，对项目建设成本及各项费用支出进行有效
管控，实现部分募集资金结余。同时，公司在确保不影响募投项目实施进度和募集资金正常使用的前提下，根据募投项目实施进度，
对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，取得一定的现金管理收益及利息收入。
为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，经审慎评估，公司计划将本次预计节余募集资金1,819.38万元转入公司一般银行账户
，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，最终实际转出金额以资金转出日募集资金专户余额为准。上述永久补充流动资金
事项实施完成后，募投项目其他未支付的尾款将全部由自有资金支付。
节余募集资金全额转出、专户资金清零后，对应募集资金专用账户不再使用，公司将办理账户注销手续。上述募集资金专用账户
注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
四、本次募投项目结项对公司的影响
本次募投项目结项同时将节余募集资金1,819.38万元（含利息收入，最终金额以资金转出日募集资金专户余额为准）用于永久补
充流动资金事项符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、履行的相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年9月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司募投项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”、“美好创亿大厦建设项
目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，促进公
司长远发展，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部
分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、东兴证券股份有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/933e6c50-e110-409d-a98a-913d8462277f.PDF
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2026-09-22 18:12│美好医疗（301363）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券
”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的通知函》。现将具体情况公告如下：
东兴证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原委派于洁泉先生、李靖宇先生担任公司保荐代表人。后
保荐代表人发生变更，吴时迪先生接替李靖宇先生履行保荐相关职责，持续督导期至 2025年 12月 31日止。截至 2025 年 12 月 31
日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，东兴证券将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
因原委派保荐代表人于洁泉先生工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，现东兴证
券委派保荐代表人朱海洲先生（简历见附件）接替于洁泉先生后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司首次
公开发行股票持续督导的保荐代表人为朱海洲先生、吴时迪先生。
公司董事会对于洁泉先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所作的工作表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/efb8e94e-fcb4-46fb-a74c-9c34272c945c.PDF
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2026-09-22 18:12│美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b682a8c1-1de9-4467-97e7-41adcbe2d180.PDF
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2026-09-22 18:12│美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告
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美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/4c50bbd3-cdfa-49e4-b01b-e3bb918ca37a.PDF
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2026-09-22 18:12│美好医疗（301363）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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美好医疗（301363）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/c573cab1-c658-487e-b34a-fe4bc7a7bd06.PDF
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2026-09-22 18:12│美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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美好医疗（301363）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8a137126-93fc-40ad-bee4-8481235dc4b5.PDF
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美好医疗（301363）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d21e787b-02cb-40a9-8a58-ef269b1697d4.PDF
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公 司 （ 以 下 简
称 “ 公 司 ”） 于 2025 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“质量回报双提升”行
动方案的公告》（公告编号：2025-002），现将行动方案相关举措进展情况说明如下：
一、聚焦主业，持续巩固提升行业地位
公司紧密追踪医疗器械行业创新与发展趋势，坚持以市场为导向、客户为中心的核心理念，持续深化与基石客户的战略合作，同
时积极拓展新赛道与新客户，现已逐步发展成为覆盖呼吸管理与监护、五官与神经、给药、心血管、检测与诊断、外科与骨科、手术
机器人等多个医疗器械细分领域，初步成为“赛道多元、客户多样”的医疗器械 CDMO 领先企业。公司已与全球数十家医疗器械百强
企业和创新型高科技医疗企业在产品设计、工艺技术开发、精密制造等方面开展了全方位的深度合作。
在家用呼吸机领域，公司多年来深化研发和持续投入，与客户研发团队保持密切的互动和沟通交流，在呼吸管理的新产品、新技
术、新工艺等方面不断取得创新突破，依托技术中台的新技术积累，公司成功拓展了国内呼吸领先企业在呼吸管路产品的业务领域。
此外，依托在呼吸领域积累的成熟生产技术经验与质量体系，公司成功将业务延伸至监护领域，报告期内深化与国内监护领先企业的
合作，进一步夯实了公司在全球呼吸管理与监护领域 CDMO 市场的重要地位和核心竞争优势。
在人工耳蜗领域，公司多年来深化研发投入并与客户研发团队保持紧密联系，通过新技术、新工艺在客户产品上的有效应用，进
一步夯实公司在全球人工耳蜗CDMO 市场的头部地位和核心竞争优势。神经领域是医疗器械未来发展方向之一，公司关注并布局神经
调控、脑机接口、神经外科等高值耗材领域。依托在人工植入耳蜗领域十五年的技术生产经验、积累的植入体精密加工生产技术与品
质管控能力，报告期内公司继续深化与脑机接口头部客户的战略合作，在精密注塑、微组装、封装检测、钛合金加工等核心能力方面
不断取得新的突破。此外，公司通过积累的钛合金及 PEEK植入级材料加工等核心技术能力，持续开展与头部客户颅骨修补片的业务
合作，业务成功拓展至神经外科领域。
给药领域，公司在注射笔、肠内营养耗材、给药训练装置等产品技术及CDMO 业务方面不断取得突破。报告期内，公司为国际核
心客户定制的可调式胰岛素注射笔处于批量交付阶段、储能笔处于批量交付前的验证阶段，同时公司正积极开拓新的战略药企客户。
肠内营养耗材业务领域，公司与国际领先企业深化合作，报告期内业务规模持续扩大。给药训练装置领域，公司在胰岛素训练笔等新
产品与国际头部药企开展合作，部分产品已进入批量交付阶段。公司进一步强化精密注塑、精密液态硅胶、全自动化生产及药包材管
理体系建设，致力于成为给药领域的核心合作伙伴。
公司将心血管领域确立为长期业务拓展的核心赛道之一。公司在夯实原有国内外心血管头部客户产品的业务基础上，深化专用技
术平台的关键能力布局，公司持续聚焦心血管赛道相关的精密挤出、微组装及传感器封装制造等关键工艺的开发。报告期内，公司进
一步加深与头部客户的合作，在节律管理、电生理消融导管等项目持续推进业务突破。
检测与诊断领域，报告期内客户 CGM产品进一步批量交付，产能规模进一步释放。此外，公司在外科与骨科、手术机器人等细分
领域也与全球部分头部企业或创新型高科技医疗企业展开相关合作。
在聚焦医疗器械 CDMO 核心业务的同时，得益于公司先进的精密制造技术水平和医疗级品质管控体系，公司获得跨行业非医疗细
分市场头部客户的青睐和认可。公司的非医疗业务涵盖个人护理、咖啡、运动、母婴、美容、保健、消费电子等细分市场的各类产品
，这些业务源自公司在医疗产品研发技术、品控体系和医疗制造等方面优势积累的自然延展，致力于满足这些细分市场头部品牌对产
品品质的高要求。
二、创新驱动成长，着力推动公司高质量发展
公司始终坚持“创新驱动、技术引领”的发展战略，将技术研发作为核心竞争力培育的关键抓手，持续加大研发资源投入，夯实
技术创新体系，推动核心技术迭代升级与成果产业化落地，助力公司在激烈的市场竞争中巩固优势地位。
公司打造了基于通用技术模块化复用与专用技术纵深攻关的开放式研发创新平台。一方面，基于长期服务全球医疗器械头部客户
积累的技术基础，公司研发团队将医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术等共性技术进
行系统化提炼与迭代升级，在此基础上构建模块化技术矩阵，形成可迁移复用的通用技术平台；另一方面，针对呼吸管理与监护、五
官与神经、给药、心血管、检测与诊断等赛道，公司聚焦医疗器械垂直细分领域的差异化需求，组建专用技术平台实施技术纵深突破
，通过领域知识图谱构建与工艺技术解耦，持续输出细分领域特定产品的定制化技术解决方案。通用技术平台保障共用技术复用效率
，专用技术平台强化细分领域攻坚能力，二者通过动态知识共享机制形成技术协同网络，实现从产品开发设计到最终量产的全流程技
术贯通。
2026年上半年，公司研发费用达 6,300.84万元，占公司营业收入的 7.75%，研发投入强度保持行业领先水平，充足的资金保障
为研发工作的有序推进、关键技术的突破及创新成果的转化提供了坚实支撑。在研发投入的持续赋能下，公司研发团队攻坚克难，在
自动化装备、精密模具、注塑、挤出、微组装等核心技术与工艺方面取得多项突破性进展。其中公司通用技术平台研发团队在新材料
、新工艺、智能设备、AI 应用等多个技术领域取得多项跨越式技术成果；同时，专用技术中台在脑机接口、心血管、血糖管理、体
外诊断等战略赛道技术领域攻坚克难，实现多项技术纵深突破，持续输出细分市场客户特定产品技术的专用解决方案。
三、完善信息披露，不断强化投资者关系管理，有效传递公司价值
2026 年上半年，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露
义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动
易平台、业绩说明会、投资者见面会、路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，更好地向
投资者传导公司价值。
公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。此外，公司将继续强化投资者关系管理
工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式和方法。
四、通过现金分红方式积极回报投资者
公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者
价值获得感。2026 年上半年，公司在保证经营稳健、健康成长的前提下，实施了 2025年年度分红，合计派发现金红利人民币 11,35
4.78万元（含税）。
未来，公司将坚持以投资者为本的理念，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持
续推进技术创新和业务发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5c72f898-5c83-421f-b34c-86a25e0f8337.PDF
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：2026年半年度报告摘要
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美好医疗（301363）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f90d0985-fd3f-437f-8db4-518b1087f3fe.PDF
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：2026年半年度报告
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美好医疗（301363）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7b5cfafd-d4bf-45f5-834b-3dbcb4110936.PDF
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美好医疗（301363）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cd081f07-5c56-4627-8c7b-a87f23fbfda7.PDF
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2026-08-17 19:11│美好医疗（301363）：第三届董事会第三次会议决议公告
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美好医疗（301363）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/70709cae-eb20-4cdb-bfaf-eb51d48f0418.PDF
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2026-07-30 15:54│美好医疗（301363）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11日召开的第三届董事会第二次会议及2026年7月28日
召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2
026年 7月 11日、 2026年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照
》的具体内容如下：
名称：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403005586534068
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：熊小川
成立日期：2010年07月15日
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路8号美好创亿大厦A座101-1701
《公司章程》同步修改，与上述内容保持一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/af2a1097-9c20-4bac-b104-a590db9a9fd3.PDF
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2026-07-28 18:48│美好医疗（301363）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年7
月28日召开，公司已于2026年7月11日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039），具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项公告如下：
1、现场会议召开开始时间：2026年7月28日（星期二）14:30
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦A座M1层M127会议室
3、网络投票时间：2026年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东237人，代表股份564,190,050股，占公司有表决权股份总数的70.9821%。其中：通过现场投票的股东
6人，代表股份557,493,820股，占公司有表决权股份总数的70.1396%；通过网络投票的股东231人，代表股份6,696,230股，占公司有
表决权股份总数的0.8425%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份6,696,330股，占公司有表决权股份总数的0.8425%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000013%；通过网络投票的中小股东231人，代表股份6,696,230股，占公
司有表决权股份总数的0.8425%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
总表决情况：同意564,025,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9709%；反对96,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0170%；弃权68,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。
（二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意563,974,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；反对121,880股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0216%；弃权93,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%
。
2、中小股东总表决情况：同意6,480,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7785%；反对121,880股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8201%；弃权93,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4014%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师麻云燕、郭琼到会见证了本次股东会，并出具了《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第
一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/3116d34b-f6e4-4a0f-96d6-9f362c0f9969.PDF
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2026-07-28 18:48│美好医疗（301363）：美好医疗2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律
师参加了贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按
照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和
表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于 2026年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2026年 7月 28日下午 14：30，贵公司本次股东会现场会议依照前述会议通知公告，在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好
创亿大厦 A座M1层M127会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 28日上午 9：
15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 28日 9：15-15：00
期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、 出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 6 名，代表贵公司股份557,493,820股, 占贵公司有表决权股份总数的 70.13
96%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 231名，代
表贵公司股份 6,696,230股，占贵公司有表决权股份总数的 0.8425%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 237名，代表贵公司有表决权股份总数 564,190,050 股
，占贵公司有表决权股份总数的 70.9821%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员
除上述贵公司股东外，出席或列席本次股东会的其他人员包括贵公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员，信达律师列席并见
证本次股东会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据
深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决
结果，所有议案均获有效表决通过。
本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/87d6c805-ac56-4d4b-a46f-4095debfd23e.PDF
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2026-07-10 18:37│美好医疗（301363）：关于变更注册资本、变更注册地址并修订公司章程的公告
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一、公司变更注册资本的情况
公司2025年年度权益分派方案经2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过，并于2026年6月12日实施完成。本次权益分派
以当时总股本剔除回购专用证券账户持有的股份后的总股本567,739,132股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权
益分派实施完成后，公司的总股本由568,871,180股增加至795,966,832股，注册资本由568,871,180元增加至795,966,832元。
二、公司变更注册地址的情况
因自身经营与发展需要，公司拟变更注册地址，原注册地址“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 8号美好创亿大厦 2 号
厂房 101-1701（一照多址企业）”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 8 号美好创亿大厦 A座 101-1701”。
三、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和
完善，《公司章程》具体修订内容对照如下：
序号 原条款内容 修订后的条款内容
序号 原条款内容 修订后的条款内容
1 第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙 第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街
街道宝龙社区宝龙三路 8 号美好创亿 道宝龙社区宝龙三号路8号美好创亿大厦A
大厦2号厂房101-1701（一照多址企业） 座101-1701
2 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
568,871,180元。 795,966,832元。
3 第二十一条 公司已发行的股份总额 第二十一条 公司已发行的股份总额为
为 40,666 万股，每股面值为人民币 1 79,596.6832万股，每股面值为人民币1元，
元，均为普通股。 均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
上述事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过，同时公司董
事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次章程变更所需工商变更备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等事宜办理完毕之日止。本次章程修订以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意
查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4c883c39-0a7c-4b0b-8923-92cda02eb33b.PDF
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2026-07-10 18:37│美好医疗（301363）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营
业绩造成的不利影响，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度。现将相关事项的可行性分析如下：
一、增加外汇套期保值业务额度的目的
随着公司海外业务持续发展，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国外销售为主，存在一定外汇敞口。近年来，国际经济和
政治形势复杂多变，外汇汇率和利率起伏不定。为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风
险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，经公司审慎研究，拟增加外汇套期保值业务额度。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要
结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币
掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2、业务规模及期限：公司基于实际经营以及财务情况进行测算，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最
高合约价值由不超过人民币 15 亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50 亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机
构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2 亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2026 年年度股东会召开之日
止。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
投资额度。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司
财务部负责具体实施事宜。
5、交易对方：公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的境内外
商业银行等金融机构，不存在关联关系。与境外商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务主要由公司境外下属全资子公司利用闲置
自有资金开展相关业务，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，具有风险自主可
控性。
6、流动性安排：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投
资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
7、信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的
外汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
三、开展外汇套期保值业务的准备
为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利地开展，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的
管理机构、审批程序等具体要求；公司股东会、董事会按照授权金额分级审批外汇套期保值交易的种类及限额，公司在核定的种类及
限额范围内制定并实施具体交易方案；确保参与外汇套期保值业务的人员充分理解该业务的风险，严格执行公司《外汇套期保值业务
管理制度》。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风险
。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以公司及子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值
产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露
、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制
度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避
可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行确认
计量，公允价值按照银行等金融机构提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。
七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、对公司日常经营的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务是在确保公司及子公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
九、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
通过开展外汇套期保值业务，公司可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不利影响，提高外汇资金
的使用效率，增强财务稳定性。
综上所述，公司及子公司本次新增外汇套期保值业务额度能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成
不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d89a225b-e3a3-40dd-b9dc-8e0ab8016a47.PDF
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2026-07-10 18:36│美好医疗（301363）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026 年 7月 1日以书面、电子邮
件及电话等方式送达全体董事，并于 2026年 7月 10日以通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议由董事
长熊小川先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议
程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
公司 2025年年度权益分派方案经 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，并于 2026年 6月 12日实施完成。本次
权益分派以当时总股本剔除回购专用证券账户持有的股份后的总股本 567,739,132股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4 股。本次权益分派实施完成后，公司的总股本由568,871,180 股增加至 795,966,832 股，注册资本由 568,871,180 元增加至795
,966,832元。同时，因经营发展需要，公司拟变更注册地址。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 15
亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超
过人民币 2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述额度及期限范围内，资
金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 7月 28 日（星期二）在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票表决和网络
投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c39f1655-9993-4d8b-8a0b-8f3696cbe9cb.PDF
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2026-07-10 18:35│美好医疗（301363）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、增加外汇套期保值额度的目的及金额：鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影
响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟将开展外汇套期
保值业务任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 15 亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50亿元（或等值外币），所
需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2
026年年度股东会召开之日止。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、已履行的审议程序：公司于 2026年 7月 10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度
的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但
外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、履约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案
》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元或等值其他
外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15 亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东会审议批准
之日起 12个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述使用期限
及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 15
亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超
过人民币 2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述额度及期限范围内，资
金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。现将相关情况报告如下
：
一、增加外汇套期保值业务额度的目的
随着公司海外业务持续发展，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国外销售为主，存在一定外汇敞口。近年来，国际经济和
政治形势复杂多变，外汇汇率和利率起伏不定。为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风
险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，经公司审慎研究，拟增加外汇套期保值业务额度。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要
结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币
掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2、业务规模及期限：公司基于实际经营以及财务情况进行测算，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最
高合约价值由不超过人民币 15亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50 亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机
构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2026年年度股东会召开之日止
。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司
财务部负责具体实施事宜。
5、交易对方：公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的境内外
商业银行等金融机构，不存在关联关系。与境外商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务主要由公司境外下属全资子公司利用闲置
自有资金开展相关业务，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，具有风险自主可
控性。
6、流动性安排：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投
资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
7、信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外
汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
三、开展外汇套期保值业务的准备
为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利地开展，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的
管理机构、审批程序等具体要求；公司股东会、董事会按照授权金额分级审批外汇套期保值交易的种类及限额，公司在核定的种类及
限额范围内制定并实施具体交易方案；确保参与外汇套期保值业务的人员充分理解该业务的风险，严格执行公司《外汇套期保值业务
管理制度》。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风险
。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以公司及子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值
产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露
、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制
度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避
可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定进行确认计
量，公允价值按照银行等金融机构提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。
七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、对公司日常经营的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务是在确保公司及子公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
九、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
通过开展外汇套期保值业务，公司可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不利影响，提高外汇资金
的使用效率，增强财务稳定性。
综上所述，公司及子公司本次新增外汇套期保值业务额度能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成
不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
十、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fin
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2026-07-10 18:34│美好医疗（301363）：美好医疗公司章程全文（2026年7月修订）
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美好医疗（301363）：美好医疗公司章程全文（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2b4f8407-edb0-4c88-bf72-f700b953f7fa.PDF
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2026-07-10 18:33│美好医疗（301363）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 28日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层M127会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 非累积投票提案 √
注：1、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、议案 1.00 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求，公司将对议
案 2.00的中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2026年 7月 24日上午 9:30至 11:30、下午 14:00至 17:00
3、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层前台
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人股东的法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮
件应在 2026年 7月 24日17:00前送达。
来信请寄：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层前台，邮编：518116（信封请注明“股东会”字样
）。
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的
时间为准。
（5）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层前台
邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/3d30641c-0828-47af-99d4-a40429956931.PDF
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2026-06-04 19:52│美好医疗（301363）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有公司
股份 1,132,048股。根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，
该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，公司本次权益分派以现有总股本 568,871,180股剔除回购专用证券账户
持有的 1,132,048 股后的 567,739,132股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），合计派发现金红利人
民币 113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4股，转增后公司总股本数为 795,96
6,832股。本次不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本
（含回购股份）×10 股=113,547,826.40 元÷568,871,180 股×10 股=1.996020 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购股份）×10 股=227,095,652
股÷568,871,180 股×10 股=3.992040 股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=（本次权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额）/（1+按
公司总股本折算的每股转增股数）=（本次权益分派股权登记日收盘价-0.1996020元）/（1+0.3992040）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以现有总股本 568,871,180 股
扣除公司回购专用证券账户上已回购的股份 1,132,048 股后的总股本 567,739,132 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.
00元（含税），共计派发现金红利 113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.0 股
，转增后公司总股本数为 795,966,832股（注：转增后的总股本含回购专用证券账户上已回购的股份 1,132,048股；转增不足 1股的
部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利
润转结至以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归
属、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整，以具体实施日的股
份为准。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派实施方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,132,048股后的 567,739,132股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证
券账户持有的 1,132,048股不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
分红前本公司总股本为 568,871,180股，分红后总股本增至 795,966,832股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增的股份将于 2026年 6月 12日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份
总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****234 熊小川
2 08*****784 萍乡市美泰联创业投资有限公司
3 08*****281 深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****295 萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****279 萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 4日至股权登记日：2026年 6月11 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 12日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
股数（股） 比例 本数量（股） 股数（股） 比例
限售条件流通股 / 195,668,922 34.40% 78,267,568 273,936,490 34.42%
非流通股
无限售条件流通股 373,202,258 65.60% 148,828,084 522,030,342 65.58%
其中：回购股 1,132,048 0.20% 0 1,132,048 0.14%
份
股份总数 568,871,180 100.00% 227,095,652 795,966,832 100.00%
注：因权益分派实施中存在进、舍位，上述股份变动情况表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次资本公积金转增股本后，按新股本 795,966,832 股摊薄计算，2025年度每股收益为 0.36元/股。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内
减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则为按照相
应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。
根据上述承诺，本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
3、依据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格的相关规定，自本激
励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股、
派息等事项的，应当相应调整限制性股票的授予价格。公司后续将根据相关规定履行审议程序并披露。
4、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本
（含回购股份）×10 股113,547,826.40元÷568,871,180股×10股=1.996020元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购股份）×10 股=227,095,653 股
÷568,871,180 股×10 股=3.992040 股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考
价=（本次权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（本次权
益分派股权登记日收盘价-0.1996020元）/（1+0.3992040）。
九、有关咨询办法
地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3号新中桥工业园 B栋 2楼前台
电话：0755-89305886
传真：0755-83051789
电子邮箱：ir@mailmehow.com
联系人：谭景霞
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3d0590f4-1ec1-4821-b0de-4bc19eaec3be.PDF
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2026-05-22 19:56│美好医疗（301363）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开 2025年年度股东会，选举产生第三届董
事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产
生第三届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。第三届董事会第一次会议于 2026年 5月 22日以现场结合通讯方式召开，
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事蔡元庆、董事 Florian Then、董事 Joel Chan以通讯方式参会。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会
议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举熊小川先生为公司第三届董事会董事长，袁峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其组成成员如下：
1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生；
2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生；
3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生；
4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》
经公司董事长熊小川先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁峰先生为公司轮值总经理，任期一年；经公司董
事长熊小川先生提名，董事会同意聘任谭景霞女士担任公司董事会秘书，聘任胡开斌先生担任证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经公司总经理袁峰先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、
李忠先生、严波先生、单雨先生担任公司副总经理；聘任严俊峨女士担任公司财务总监（财务负责人），任期三年，自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/84803132-de9c-4685-a840-c32697eb2ae5.PDF
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2026-05-22 19:55│美好医疗（301363）：法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律
师参加了贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结
果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会分别于 2026 年 4 月 21 日及 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市美好创
亿医疗科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于 2025年年度股东会增
加临时提案暨补充通知的公告》（以下合称“会议通知”）。
2026年 5月 22日下午 15：00，贵公司本次股东会现场会议依照前述会议通知公告，在广东省惠州市大亚湾西区龙山三路 318
号美好创亿产业园 A栋 8楼801会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日
上午 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9：1
5-15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、 出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 6 名，代表贵公司股份398,214,200股, 占贵公司有表决权股份总数的 70.14
03%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 134名，代
表贵公司股份 8,558,687股，占贵公司有表决权股份总数的 1.5075%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 140名，代表贵公司有表决权股份总数 406,772,887 股
，占贵公司有表决权股份总数的 71.6479%。
2、列席本次股东会的其他人员
除上述贵公司股东外，贵公司董事、高级管理人员列席了会议，信达律师列席并见证本次股东会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据
深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决
结果，所有议案均获有效表决通过。熊小川先生、袁峰先生、Florian Then先生、Joel Chan先生、孙超先生当选为公司第三届董事
会非独立董事。王建新先生、梁永晔先生及蔡元庆先生当选为公司第三届董事会独立董事。关联股东熊小川、萍乡市美泰联创业投资
有限公司、深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创金达创业投资
合伙企业（有限合伙）回避表决议案 10.00。
本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e436de56-fd45-4b9b-906e-193017f60fd1.PDF
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2026-05-22 19:53│美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告
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美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/105aa437-65f9-44fd-814c-fae6c03e217e.PDF
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2026-05-22 19:52│美好医疗（301363）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了董事会换届
选举的相关议案，选举产生了第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年5月11日召开的职工代表大会选举产生的1名
职工代表董事共同组成第三届董事会。
为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会专门
委员会委员、董事长、副董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下
：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成。其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：熊小川先生（董事长）、袁峰先生（副董事长）、Joel Chan先生、Florian Then先生、孙超先生
2、独立董事：王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生
3、职工代表董事：周道福先生
公司第三届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事
总数 的 三 分 之 一 。 上 述 董 事 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》《关于选举第三届职工代表董事的公告》。
（二）董事会专门委员会成员
公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期
一致，各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生
2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生
3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生
4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人王建新先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员
的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第三届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务
。
二、高级管理人员聘任情况及其他人员的情况
1、轮值总经理：袁峰先生
2、副总经理：周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、李忠先生、严波先生、单雨先生
3、财务总监：严俊峨女士
4、董事会秘书：谭景霞女士
5、证券事务代表：胡开斌先生
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
公司上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，能够胜任所担任岗位职责的要求，其中轮值总经理袁峰先生任期自公司第
三届董事会第一次会议审议通过之日起一年，其余人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。上述人员简历详见附件。
公司董事会秘书谭景霞女士和胡开斌先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必
备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0755-89305886
传真：0755-83051789
电子邮箱：ir@mailmehow.com
通信地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3号新中桥工业园 B栋 2楼前台
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026年 4月 30日以书面、电
子邮件及电话等方式送达全体董事，并于 2026年 5月 11日以通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议由
董事长熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名熊小川先生、袁峰先生、Joel C
han先生、Florian Then先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王建新先生、梁永晔先生、蔡元
庆先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
（三）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容请查阅公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》。本议案在董事会审议
前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 9票。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的议案》
为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司控股股东、实际控制人熊小川先生根据相关规定，向董事会提交了《关于提请公司
2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请将本次董事会审议通过的议案作为临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第九次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7f09947e-3e21-4172-a684-d4cb2373c4bb.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
25年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2026年5月29日（星期五）15:00-16:00在全景网举办“2025年度网
上业绩说明会”，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次业绩说明会。
为充分听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题，投资者可于20
26年5月28日（星期四）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会
上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长熊小川先生、副董事长兼轮值总经理袁峰先生、职工代表董事兼副总经理周道福
先生、独立董事王建新先生、副总经理兼财务总监严俊峨女士、副总经理黄凯先生、董事会秘书谭景霞女士。具体以当天实际参加会
议人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/16763dae-4bd2-4aaf-a183-43cf2ace57a5.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7c2d1ad8-4209-4f27-b6a2-86422f5b89b9.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
和《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举
产生。
2026年5月11日，公司召开职工代表大会选举周道福先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，周道福先生将与公司
股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会
任期届满之日止。
周道福先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。周道福
先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/90bc27b2-aa61-45c0-a5f4-7f25d5f48127.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/96395696-6629-45e4-a300-d09238f243c3.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建新）
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美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/62e2bbc1-daa1-4df3-92dd-74714f003185.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（梁永晔）
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美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（梁永晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d96a8b3a-aec0-4f08-b3d6-993d4850cee2.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议了
《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的
薪酬水平，公司制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、独立董事：独立董事领取独立董事津贴，标准为 120,000元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事：公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，参照下述第（二）部分
公司高级管理人员的年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事，可以在公司领取董事
津贴，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
公司董事长、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占年度薪酬总额的比例为 50%，董事长、高级
管理人员 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
五、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8c865bf5-dbf1-4019-bf47-7eee45498bac.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（蔡元庆）
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美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（蔡元庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1ed50887-72a6-443f-9c1c-4a960f4a1bc3.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换
届选举。
根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，职工代表董
事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。
2026年 5月 11日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过后，公司董
事会提名熊小川先生、袁峰先生、Joel Chan先生、FlorianThen先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，提名王建新先生
、梁永晔先生、蔡元庆先生担任公司第三届董事会独立董事，其中王建新先生为会计专业人士。前述独立董事候选人王建新先生、梁
永晔先生、蔡元庆先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方
可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选
人进行逐项表决。上述董事候选人简历详见本公告附件。
同日，公司召开职工代表大会选举周道福先生为公司第三届董事会职工代表董事。周道福先生将与公司股东会选举产生的5名非
独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定的董事任职资格。公司第三届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f16fe879-8ba7-4ee4-9763-87eca85abced.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（王建新）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3e40459f-42f1-469b-8872-aec12b00aed0.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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美好医疗（301363）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a3054235-7a4d-4b29-95bc-77a8be760443.PDF
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2026-05-11 18:31│美好医疗（301363）：：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划届满、权益变动触及1%及5%整数倍
│暨披...
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美好医疗（301363）：：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划届满、权益变动触及1%及5%整数倍暨披...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f7612737-16ce-41b8-9ff0-f472299e680f.PDF
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2026-05-11 18:31│美好医疗（301363）：简式权益变动报告书
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美好医疗（301363）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a14ceb65-46b2-4aec-b512-6ebf4c54c47e.PDF
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2026-04-28 16:56│美好医疗（301363）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动比例触及1%刻度的公告
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美好医疗（301363）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动比例触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b2d3534-d214-444c-b3e1-24902662993b.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润为283,080,971.90元，其中母公司实现净利润160,408,651.18元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公
积16,040,865.12元后，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为656,803
,812.71元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合
理诉求，兼顾股东回报与公司发展等因素，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本568,871,180股扣除公
司回购专用证券账户上已回购的股份1,132,048股后的总股本567,739,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）
，共计派发现金红利113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.0股，转增后公司总股
本数为795,966,832股（注：转增后的总股本含回购专用证券账户上已回购的股份1,132,048股；转增不足1股的部分按照《中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分
配。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归属、股份回购等事项
发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整，以具体实施日的股份为准。
如2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利158,966,956.96元（
含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为56.16%。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
2025年度分红 2025年中期分红
现金分红总额（元） 113,547,826.40 45,419,130.56 40,552,795.20 64,808,807.84
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股 283,080,971.90 363,776,477.42 313,300,575.05
东的净利润（元）
研发投入（元） 133,823,843.76 140,575,368.64 120,403,232.88
营业收入（元） 1,625,486,540.42 1,594,208,109.70 1,337,586,673.34
合并报表本年度末 1,574,094,298.70
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 656,803,812.71
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 264,328,560.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 -
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 320,052,674.79
平均净利润（元）
最近三个会计年度 264,328,560.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 394,802,445.28
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 8.66
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《深圳证券 否
交易所创业板股票
上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额达264,328,560.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公
司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实
际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
公司2025年、2024年期末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为212,099,415.49元、491,733,204.65元，分别占对应年度期末总资产的5.01%、12.54%，占比均未
高于50%。
三、相关风险提示及其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3d0022e5-adf9-4e23-abcf-de88058594c5.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的议案》，在 2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行 2024 年年度权益分
派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024年限制性股
票激励计划（草案）》等规定，公司相应调整 2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票数量，其中，首次授予尚未归
属限制性股票数量由3,607,310 股调整为 5,050,234 股，预留授予尚未归属限制性股票数量由 674,700股调整为 944,580股。有关
事项如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的必要程序
（一）2024年 4月 16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
有关事项的议案》《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股
东公开征集表决权。
（二）2024年 4月 16日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公
司监事会对 2024年限制性股票激励计划有关事项发表了核查意见。
（三）2024年 4月 22日至 2024年 5月 1日，公司内部公示 2024年限制性股票激励计划激励对象名单。公示期满，公司监事会
未收到任何异议。
（四）2024年 5月 6日，公司披露《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于
2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年 5月 9日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关
事项的议案》。
（六）2024 年 5月 9日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
（七）2025年 4月 16日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于作废 2024年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 20
24 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事
会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属激励对象名单和预留授予激励对象名单发表了核查意见。
（八）2025 年 5月 19 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
。
（九）2026年 4月 17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的议案
》《关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对已授予尚未归属部分限制性股票作废失
效事项发表了核查意见。
二、本次限制性股票数量调整事项
在 2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行 2024年年度权益分派方案，其中包括向全体股东以资本公积金每 10股转
增 4股，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024年限制性股
票激励计划（草案）》等规定，公司相应调整 2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票数量。
首次授予尚未归属限制性股票数量由 3,607,310股调整为 5,050,234股，预留授予尚未归属限制性股票数量由 674,700股调整为
944,580股，调整公式如下：首次授予尚未归属限制性股票数量 Q1=3,607,310×（1+0.4）=5,050,234股；预留授予尚未归属限制性
股票数量 Q2=674,700×（1+0.4）=944,580股；
本次限制性股票数量调整事项属于公司 2023年年度股东大会对公司董事会授权范围内事项，无需提交公司股东会审议。
三、本次限制性股票数量调整事项的影响
本次限制性股票数量调整事项合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，
不会影响 2024年限制性股票激励计划的继续实施。
四、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本激励计划本次调整、本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授
权，并履行现阶段应履行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定。
五、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本次有关限制性股票数量调整及作废失效事项已经
履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等规定。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的核查意见；
（三）法律意见书；
（四）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司有关限制性股票数量调整及作废失效事项的
独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/577dd10c-8313-4b5b-8e99-2fd6d797fbd2.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2025年 5月 8日召开 2024年年度股
东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展所需交
易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超
过人民币 15 亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议批准之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额
度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金开展套期保值业务的公告》。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
公司 2025年度衍生品投资情况如下：
单位：人民币万元
投资情况 获批的额度 交易类型 期末占用额度金额 报告期内单日最高月
是否超过获批额度
外汇套期保值 150,000.00 外汇期权 -247.71 否
2025年度，公司未开展证券投资。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础
，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（一）汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动
方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风
险。
（三）履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险
。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以公司及控股子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外
汇套期保值产品。
（二）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披
露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理
制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
（三）密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
（四）开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规
避可能产生的法律风险。
（五）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（六）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订
）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》规定，相
关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/19099c55-2415-4e57-b66b-6fcf726b74f5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│美好医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477661.PDF
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2026-04-21│美好医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131276.PDF
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2026-04-21│美好医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131287.PDF
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2025-10-22│美好医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722617.PDF
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2025-08-19│美好医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224501778.pdf
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2025-04-25│美好医疗：2025年一季度报告
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2025-04-18│美好医疗：2024年年度报告
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2024-10-25│美好医疗：2024年三季度报告
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2024-08-20│美好医疗：2024年半年度报告
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2024-04-18│美好医疗：2024年一季度报告
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