公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│美好医疗（301363）：关于首次回购公司股份的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）的自有资金以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期
限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2024年 3月 28日、2024 年 4月 4日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告编号：2024-013）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购股份的基本情况
2024年 4月 18 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 60,000 股，占公司总股本的比例为 0.0
148%，最高成交价为 23.05元/股,最低成交价为 22.80元/股，成交总金额为 1,375,380元（不含交易费用）。
本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、价格、数量等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规
定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/9485e890-8949-4765-a878-afb3213f3887.PDF
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2024-04-18 00:00│美好医疗（301363）：关于聘请高级管理人员的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了
《关于聘请高级管理人员的议案》，经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘请严波先生
为公司副总经理（简历详见附件），任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
严波先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；其未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/149e4f9d-ddac-4008-8661-22e029de9521.PDF
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2024-04-18 00:00│美好医疗（301363）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营
业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性分析如
下：
一、开展外汇套期保值目的及必要性
随着公司及控股子公司业务规模不断扩大，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同
时，公司及控股子公司部分业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有
效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司计划 2024 年度在股东大会授权下继续开展外汇
套期保值业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避
和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使
用的主要结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。
2、业务规模及期限：外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元或等值
其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度和期限范围内，
资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公
司财务部负责具体实施事宜。
5、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行等金融机构，不存在关联关系。与境外商业银行等金融机构开
展外汇套保业务主要由公司境外下属全资子公司利用闲置自有资金开展相关业务，具有风险自主可控性。
6、流动性安排：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额
和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
7、信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的
外汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
三、开展外汇套期保值风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础
，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风险
。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
四、公司对开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以公司及控股子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇
套期保值产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露
、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制
度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避
可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第39 号——公允价值计量》等相关规定进行确认计
量，公允价值按照合约银行提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。
六、会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是在确保公司及控股子公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司及控股
子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
八、可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
通过进行外汇套期保值，公司可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不利影响，提高外汇资金的使
用效率，增强财务稳定性。
综上所述，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/d10ace8d-09b0-4c00-9ec4-7093180fdb17.PDF
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2024-04-18 00:00│美好医疗（301363）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于2024年5月9日（星期四）下午14:0
0召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年5月9日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9
:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月9日9:15-15:00期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人（详见附件三）出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
9.特别提醒：公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案及其编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《 关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
2.00 《 关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《 关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《 关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《 关于 2023年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金 √
管理的议案》
7.00 《 关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》 √
8.00 《 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》 √
9.00 《 关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 √
10.0 0 《 关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
11.0 0 《 关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 √
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可投票
12.0 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划 √
0
相关事宜的议案》
13.0 0 《 关于补选非职工代表监事的议案》 √
注：1、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议及/或第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大
会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述第10、11、12项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其
余项议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
作为公司2024年限制性股票激励计划对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需对第10、11、12项议案回避表决，同时不接受
其他股东委托投票。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议限制性股票激励计划时，上市公司独立董事应
当就限制性股票激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独
立董事一致同意由独立董事吴学斌先生作为征集人向公司全体股东就限制性股票激励计划相关提案征集表决权。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。被征集人应当明确对本次股东大会全部议
案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2024年5月7日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人股东的股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的
原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮
件应在2024年5月7日17:00前送达。
来信请寄：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台，邮编：516081（信封请注明“股东大会”字样
）。
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东大会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱
的时间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
邮编：516081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/6b54f9e0-bc25-4a7f-8f3c-3af185308380.PDF
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2024-04-18 00:00│美好医疗（301363）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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独立董事吴学斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴学斌先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》
第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条
件；
2、截至本公告披露日，征集人吴学斌先生未直接或间接持有公司股份。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴学斌
先生受其他独立董事的委托作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划
相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
一、征集人的基本情况
1、征集人吴学斌先生为公司现任独立董事，基本情况如下：
吴学斌先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，
深圳市南山区人民检察院公诉科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市京师（深圳）律师事务所律
师，兼任深圳市普博医疗科技股份有限公司和深圳市飞荣达科技股份有限公司及深圳市中图仪器股份有限公司独立董事。2019年11月
至今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存
在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间
持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
3、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，
与本次征集表决权涉及的议案不存在利害关系。
二、征集表决权的具体事项
1、征集人就公司2023年年度股东大会审议的下列股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权：
议案10.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案11.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
议案12.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的所有议案的投票意见，征集人将按委托投票的股东的意见代为表决。本次股
东大会的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
2、征集主张
征集人吴学斌先生作为公司独立董事，已出席公司于2024年4月16日召开的第二届董事会第十次会议，对本次股东大会审议的股
权激励计划相关议案均投同意票。
投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公
司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
（1）征集期限：2024年5月7日（9:30-11:30，14:00-17:00）。
（2）征集表决权的确权日：2024年5月6日。
（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以刊登公告的方式公开征集表决权。
（4）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托
书”（以下简称“授权委托书”）。
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