公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告 │
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-05-18 15:33 │美好医疗（301363）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告│
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│2025-05-14 19:46 │美好医疗（301363）：美好医疗公司章程全文（2025年5月修订） │
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│2025-05-14 19:46 │美好医疗（301363）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-05-23 16:54│美好医疗（301363）：公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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美好医疗（301363）：公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b8f3ae74-9f95-4e1d-8b31-3a3ec2eede3c.PDF
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2025-05-23 16:54│美好医疗（301363）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告
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美好医疗（301363）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/1cd11a52-216f-43ef-9eb9-b56674464166.PDF
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2025-05-23 16:54│美好医疗（301363）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》等有关规
定，对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。
二、激励对象均为公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事，符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划的实施
目的。
综上，本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/4bdc5575-6ddd-4c14-a37c-38a74e1aa812.PDF
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2025-05-23 16:54│美好医疗（301363）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2025年 5月 20日以书面、电话
等方式送达全体监事，并于2025年 5月 23日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事 3人
，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
经核查，监事会认为：
鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的1名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股
票，公司将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对象。调整后，首次授予的激励对象人数由 304 人调整为
303 人，首次授予的限制性股票数量不变，仍为 401.29万股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，同意本次调整事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。关联监事邝水燕回避表决。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2025年 5月 23日作为首次授予日，向符合资格的 303 名激励对象共计授予
401.29 万股限制性股票，授予价格为 13.39元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。关联监事邝水燕回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6f9f0e45-7bfc-4f79-8291-ba0d9f64d8cf.PDF
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2025-05-23 16:54│美好医疗（301363）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025年 5月 20日以书面、电子
邮件及电话等方式送达全体董事，并于 2025年 5月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参会董
事 9人，其中Florian Then先生、Joel Chan先生、王建新先生、梁永晔先生、吴学斌先生、孙超先生以通讯方式参会。本次会议由
董事长熊小川先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程
序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的 1名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票，根
据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励
对象。调整后，首次授予的激励对象人数由 304 人调整为 303人，首次授予的限制性股票数量不变，仍为 401.29万股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2025年
5月 23日作为首次授予日，向符合资格的 303 名激励对象共计授予 401.29 万股限制性股票，授予价格为 13.39元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/add76b5a-2373-4f9c-ae12-8fd5a27ea5bf.PDF
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2025-05-23 16:54│美好医疗（301363）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月23 日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二
届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，鉴于 2025 年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票，根据《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有
关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对象。调整后，
首次授予的激励对象人数由 304人调整为 303人，首次授予的限制性股票数量不变，仍为 401.29万股。相关事项如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2025年 4月 16日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
有关事项的议案》《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股
东公开征集表决权。
（二）2025年 4月 16日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2025年 4月 20日至 2025年 4月 30日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异
议。
（四）2025年 5月 6日，公司披露《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2025年 5月 8日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于
<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（六）2025年 5月 9日，公司披露《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（七）2025年 5月 23日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首
次授予激励对象名单发表了核查意见。
二、本次调整情况
本激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度
股东大会的授权，董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对象。调整后，首次授予的激励对象人数由
304人调整为 303人，首次授予的限制性股票数量不变，仍为 401.29万股。
本次调整事项属于公司 2024 年年度股东大会对公司董事会授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整事项的影响
本次调整事项合法、合规，不会影响公司核心团队的稳定性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励
计划的继续实施。
四、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整、本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应
履行的信息披露义务；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，
本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
五、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司和本激励计划首次授予的激励对象均符合《2025
年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件，本次调整及授予事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等
相关规定。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十五次会议决议；
（三）公司监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见；
（四）广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意
见书；
（五）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授
予事项的独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d98e6049-7cc3-4039-a28b-9f874259ee59.PDF
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2025-05-23 16:54│美好医疗（301363）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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美好医疗（301363）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d6a14dc0-9a3c-410b-8c6a-baca5604d526.PDF
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2025-05-18 15:33│美好医疗（301363）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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美好医疗（301363）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1b23a7b7-67cf-48d5-8027-b3eae6241afc.PDF
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2025-05-14 19:46│美好医疗（301363）：美好医疗公司章程全文（2025年5月修订）
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美好医疗（301363）：美好医疗公司章程全文（2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d6265dda-0295-4ec7-81b4-ca3ef6d51cb6.PDF
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2025-05-14 19:46│美好医疗（301363）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第二届董事会第十六次会议及2025年5月8
日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟增加董事会席位、申请一照多址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于
2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照
》的具体内容如下：
名称：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403005586534068
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：熊小川
成立日期：2010年07月15日
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路8号美好创亿大厦2号厂房101-1701（一照多址企业）
《公司章程》同步修改，与上述内容保持一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6aace187-e886-46a8-9ccb-3f2e2ce53734.PDF
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2025-05-09 17:16│美好医疗（301363）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等规定，公司对相关内幕
信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行自查，具体如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况
（一）本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，限定内幕信息知情人范围，并采取
相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制
在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。
（二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，核查对象于自查期间均不存在买卖公司股票情况。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3db437df-a511-4667-8268-ce0be9264fb7.PDF
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2025-05-08 19:08│美好医疗（301363）：2024年年度股东大会决议公告
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美好医疗（301363）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1e46ef33-9b0e-4afb-a357-325388733524.PDF
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2025-05-08 19:08│美好医疗（301363）：美好医疗2024年年度股东大会法律意见书
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美好医疗（301363）：美好医疗2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/39dcab6d-1b29-485d-8ebb-6ece53ba81b5.PDF
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2025-05-08 19:08│美好医疗（301363）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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美好医疗（301363）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f544eff4-bc5c-41d5-8df5-61b20747968d.PDF
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2025-05-06 17:12│美好医疗（301363）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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美好医疗（301363）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/82baa9ce-fbf0-401b-a54a-e2011b856c8b.PDF
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2025-05-06 15:56│美好医疗（301363）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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美好医疗（301363）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/067f89f8-4c10-4489-a335-0581b194d366.PDF
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2025-05-06 11:46│美好医疗（301363）：关于签订募集资金四方监管协议补充协议的公告
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美好医疗（301363）：关于签订募集资金四方监管协议补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/8b00eebf-09a1-4097-8a5e-e9f32c339f19.PDF
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2025-04-24 22:11│美好医疗（301363）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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美好医疗（301363）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2f5cc81-7ce9-47a1-8b4e-f6c9c6b3f7d9.PDF
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2025-04-24 22:11│美好医疗（301363）：2025年一季度报告
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美好医疗（301363）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/065381ff-d286-4e67-b3ab-36158d509526.PDF
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2025-04-24 22:10│美好医疗（301363）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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美好医疗（301363）：第二届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce20ae24-b8d1-4911-93e2-17f61783ff62.PDF
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2025-04-17 21:53│美好医疗（301363）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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