公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔） │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆） │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建新） │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（梁永晔） │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（蔡元庆） │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026年 4月 30日以书面、电
子邮件及电话等方式送达全体董事，并于 2026年 5月 11日以通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议由
董事长熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名熊小川先生、袁峰先生、Joel C
han先生、Florian Then先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王建新先生、梁永晔先生、蔡元
庆先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
（三）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容请查阅公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》。本议案在董事会审议
前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 9票。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的议案》
为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司控股股东、实际控制人熊小川先生根据相关规定，向董事会提交了《关于提请公司
2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请将本次董事会审议通过的议案作为临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第九次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7f09947e-3e21-4172-a684-d4cb2373c4bb.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
25年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2026年5月29日（星期五）15:00-16:00在全景网举办“2025年度网
上业绩说明会”，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次业绩说明会。
为充分听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题，投资者可于20
26年5月28日（星期四）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会
上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长熊小川先生、副董事长兼轮值总经理袁峰先生、职工代表董事兼副总经理周道福
先生、独立董事王建新先生、副总经理兼财务总监严俊峨女士、副总经理黄凯先生、董事会秘书谭景霞女士。具体以当天实际参加会
议人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/16763dae-4bd2-4aaf-a183-43cf2ace57a5.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7c2d1ad8-4209-4f27-b6a2-86422f5b89b9.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
和《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举
产生。
2026年5月11日，公司召开职工代表大会选举周道福先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，周道福先生将与公司
股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会
任期届满之日止。
周道福先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。周道福
先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/90bc27b2-aa61-45c0-a5f4-7f25d5f48127.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/96395696-6629-45e4-a300-d09238f243c3.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建新）
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美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/62e2bbc1-daa1-4df3-92dd-74714f003185.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（梁永晔）
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美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（梁永晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d96a8b3a-aec0-4f08-b3d6-993d4850cee2.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议了
《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的
薪酬水平，公司制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、独立董事：独立董事领取独立董事津贴，标准为 120,000元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事：公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，参照下述第（二）部分
公司高级管理人员的年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事，可以在公司领取董事
津贴，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
公司董事长、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占年度薪酬总额的比例为 50%，董事长、高级
管理人员 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
五、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8c865bf5-dbf1-4019-bf47-7eee45498bac.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（蔡元庆）
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美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（蔡元庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1ed50887-72a6-443f-9c1c-4a960f4a1bc3.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换
届选举。
根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，职工代表董
事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。
2026年 5月 11日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过后，公司董
事会提名熊小川先生、袁峰先生、Joel Chan先生、FlorianThen先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，提名王建新先生
、梁永晔先生、蔡元庆先生担任公司第三届董事会独立董事，其中王建新先生为会计专业人士。前述独立董事候选人王建新先生、梁
永晔先生、蔡元庆先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方
可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选
人进行逐项表决。上述董事候选人简历详见本公告附件。
同日，公司召开职工代表大会选举周道福先生为公司第三届董事会职工代表董事。周道福先生将与公司股东会选举产生的5名非
独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定的董事任职资格。公司第三届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f16fe879-8ba7-4ee4-9763-87eca85abced.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（王建新）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3e40459f-42f1-469b-8872-aec12b00aed0.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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美好医疗（301363）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a3054235-7a4d-4b29-95bc-77a8be760443.PDF
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2026-05-11 18:31│美好医疗（301363）：：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划届满、权益变动触及1%及5%整数倍
│暨披...
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美好医疗（301363）：：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划届满、权益变动触及1%及5%整数倍暨披...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f7612737-16ce-41b8-9ff0-f472299e680f.PDF
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2026-05-11 18:31│美好医疗（301363）：简式权益变动报告书
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美好医疗（301363）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a14ceb65-46b2-4aec-b512-6ebf4c54c47e.PDF
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2026-04-28 16:56│美好医疗（301363）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动比例触及1%刻度的公告
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美好医疗（301363）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动比例触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b2d3534-d214-444c-b3e1-24902662993b.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润为283,080,971.90元，其中母公司实现净利润160,408,651.18元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公
积16,040,865.12元后，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为656,803
,812.71元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合
理诉求，兼顾股东回报与公司发展等因素，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本568,871,180股扣除公
司回购专用证券账户上已回购的股份1,132,048股后的总股本567,739,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）
，共计派发现金红利113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.0股，转增后公司总股
本数为795,966,832股（注：转增后的总股本含回购专用证券账户上已回购的股份1,132,048股；转增不足1股的部分按照《中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分
配。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归属、股份回购等事项
发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整，以具体实施日的股份为准。
如2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利158,966,956.96元（
含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为56.16%。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
2025年度分红 2025年中期分红
现金分红总额（元） 113,547,826.40 45,419,130.56 40,552,795.20 64,808,807.84
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股 283,080,971.90 363,776,477.42 313,300,575.05
东的净利润（元）
研发投入（元） 133,823,843.76 140,575,368.64 120,403,232.88
营业收入（元） 1,625,486,540.42 1,594,208,109.70 1,337,586,673.34
合并报表本年度末 1,574,094,298.70
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 656,803,812.71
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 264,328,560.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 -
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 320,052,674.79
平均净利润（元）
最近三个会计年度 264,328,560.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 394,802,445.28
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 8.66
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《深圳证券 否
交易所创业板股票
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