公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-06 15:54 │美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 20:20 │美好医疗（301363）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 16:12 │美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:18 │美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:18 │美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 16:36 │美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 19:30 │美好医疗（301363）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 19:29 │美好医疗（301363）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 19:27 │美好医疗（301363）：关于变更部分募集资金用途的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 19:26 │美好医疗（301363）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 15:54│美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）的自有资金以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期
限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2024年 3月 28日、2024 年 4月 4日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告编号：2024-013）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,
公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至 2025年 1 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,968,851 股，占公司总股本的比
例为 0.4842%，最高成交价为28.31元/股，最低成交价为 22.80元/股，成交总金额为 50,093,656.31 元（不含交易费用）。
本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、价格、数量等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，
具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/6f2ab060-559f-4d8d-9406-6a3ef1b11c60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 20:20│美好医疗（301363）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美好医疗”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、
提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心
”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续
发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业，不断提升核心竞争力
美好医疗是一家从事高端医疗器械产品及组件研发、技术解决方案开发和智能制造的国家级高新技术企业。公司深耕医疗器械领
域十余载，目前是全球家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件细分市场的核心供应商，公司多年来不断加大对上述细分市场新产品、新
技术和新工艺的研发投入力度，与客户研发团队保持密切的互动和交流，通过引导新技术和新工艺在客户新产品开发方面的有效应用
，不断巩固公司在细分市场的核心竞争优势，夯实与客户的长期战略合作关系。
得益于在医疗器械产品研发技术、生产工艺技术和品质体系建设等方面多年的专业管理经验和底层技术积累，公司近年来不断在
血糖管理、心血管、体外诊断、给药等多个市场容量大、增长率高的医疗器械细分赛道的技术和产品研发方面取得突破，目前已为这
些细分赛道的多家全球 100强医疗器械企业在产品及组件的开发及生产方面提供服务。
公司多元化的细分市场产品和技术开发，有效拓宽了公司在多个医疗专用技术领域的能力，打开了公司未来业务的发展空间。
展望未来，公司致力于成为全球范围内具备核心竞争力的卓越的医疗科技服务商，以医疗科技创新为核心，打造以市场和客户为
中心的全球化组织，在多个医疗器械核心赛道，为全球医疗器械细分市场龙头企业客户提供从产品设计开发到高端制造的具有核心竞
争力的一站式服务，为客户创造价值，助力中国医疗器械产业实现跨越性发展。
二、规范运作，推动公司高质量发展
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定
和要求，完善公司治理结构，建立健全“三会一层”机制，确保股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、权责分明，形成高效
运作的治理体系。同时，规范内部制度体系，明确公司及股东的权利义务，推动公司健康发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小
股东的利益。
未来，公司将不断提升公司治理水平与经营管理水平，为公司的良性运转和股东合法权益的保护提供有力保障，实现公司长足发
展，回馈广大投资者。
三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理，有效传递公司价值
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司制定了《信息披露管理制度》等制度，
建立了内部重大事项信息搜集、上报和沟通等机制，保障信息披露的及时、准确、完整，不断提高信息披露的有效性和透明度，确保
股东能够及时、准确、全面地获取公司重大信息，增强了股东对公司的信任感和归属感。
公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、
邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时
传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。
未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续优化投资者关系管理，不断提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公
平地披露投资者关心的相关信息，推动公司高质量发展。
四、重视投资者回报，共享公司发展成果
（一）现金分红，提升投资回报力度
利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护，持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升
公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续
与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。2024年，公司在保证经营稳健、健康成长的前提下，实施了 2023 年年度分红
，合计派发现金红利人民币 6,480.88万元。
未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是
否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报。
（二）回购股份，提振中小股东信心
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信
心，公司于 2024 年 3 月启动了回购公司股份事项，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份。本次回购资金
总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,968,851股，占公司总股本的
比例为 0.4842%，最高成交价为 28.31 元/股，最低成交价为 22.80 元/股，成交总金额为 50,093,656.31 元（不含交易费用）。
本次回购仍在进行中。公司以实际行动践行积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。未
来公司将结合经营情况、财务状况以及未来发展战略等因素决定股份回购方案的实施，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果
，进一步推动公司的健康可持续发展。
（三）股权激励，完善利益共享机制
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康地发展。公司在
2024 年实施了限制性股票激励计划。未来，公司将持续开展员工激励，在保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实
现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。
未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持续推进
技术创新和业务发展，实现高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同
促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/83202409-731e-484f-9d1e-ded4191011f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 16:12│美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/d6777935-1511-4508-8e04-dc1dff203165.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:18│美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024
年12月6日（星期五）下午14:00召开，公司已于2024年11月21日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-058），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，会议有关事项具体如下：
1、现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00
2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
3、网络投票时间：2024年12月6日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意
时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生因工作安排原因无法现场参会，为保证现场会议的有序进行，由过
半数以上董事共同推举董事周道福先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）100人，代表股份303,176,375股，占公司有表决权股份总数（剔除公司已回购股数
，下同）的74.9155％。其中：
通过现场投票的股东（含股东代理人）7人，代表股份294,500,200股，占公司有表决权股份总数的72.7716％。
通过网络投票的股东93人，代表股份8,676,175股，占公司有表决权股份总数的2.1439％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（含股东代理人）95人，代表股份8,676,375股，占公司有表决权股份总数的2.1439％。其中：
通过现场投票的中小股东（含股东代理人）2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东93人，代表股份8,676,175股，占公司有表决权股份总数的2.1439％。
（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如
下：
1、总表决情况：同意303,082,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；反对76,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0253％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058
％。
2、中小股东总表决情况：同意8,582,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9131％；反对76,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8840％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2028％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所郭琼律师、陈佳然律师到会见证了本次股东大会，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗
科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/45f55dba-b691-457b-a878-e6be6205fb5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:18│美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美好医疗（301363）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/34a6141c-1217-421c-af8b-1824f9f8e7ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 16:36│美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美好医疗（301363）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/4a4129cf-39fc-40ae-b4c0-9f0a9b555a83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 19:30│美好医疗（301363）：变更部分募集资金用途的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美好医疗（301363）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/4e1bc571-70d6-4e5f-856d-a6568ba8e11f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 19:29│美好医疗（301363）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2024年12月6日（星期五）下午1
4:00召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现
将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年12月6日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日上
午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-15:0
0期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人（详见附件三）出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年12月3日（星期二）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
9.特别提醒：公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案及其编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可投票
非累积投票议案
1.00 《 关于变更部分募集资金用途的议案》 √
注：1、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2024年12月4日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人股东的股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的
原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮
件应在2024年12月4日17:00前送达。
来信请寄：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台，邮编：516081（信封请注明“股东大会”字样
）。
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东大会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱
的时间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
邮编：516081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a061bbe6-c962-4fff-bda6-883d75d05191.PDF
───────
|