公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2026-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-17 19:12 │美好医疗（301363）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-17 19:12 │美好医疗（301363）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-17 19:12 │美好医疗（301363）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-17 19:12 │美好医疗（301363）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-17 19:12 │美好医疗（301363）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-17 19:11 │美好医疗（301363）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-07-30 15:54 │美好医疗（301363）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-28 18:48 │美好医疗（301363）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-28 18:48 │美好医疗（301363）：美好医疗2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-10 18:37 │美好医疗（301363）：关于变更注册资本、变更注册地址并修订公司章程的公告 │
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美好医疗（301363）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d21e787b-02cb-40a9-8a58-ef269b1697d4.PDF
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公 司 （ 以 下 简
称 “ 公 司 ”） 于 2025 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“质量回报双提升”行
动方案的公告》（公告编号：2025-002），现将行动方案相关举措进展情况说明如下：
一、聚焦主业，持续巩固提升行业地位
公司紧密追踪医疗器械行业创新与发展趋势，坚持以市场为导向、客户为中心的核心理念，持续深化与基石客户的战略合作，同
时积极拓展新赛道与新客户，现已逐步发展成为覆盖呼吸管理与监护、五官与神经、给药、心血管、检测与诊断、外科与骨科、手术
机器人等多个医疗器械细分领域，初步成为“赛道多元、客户多样”的医疗器械 CDMO 领先企业。公司已与全球数十家医疗器械百强
企业和创新型高科技医疗企业在产品设计、工艺技术开发、精密制造等方面开展了全方位的深度合作。
在家用呼吸机领域，公司多年来深化研发和持续投入，与客户研发团队保持密切的互动和沟通交流，在呼吸管理的新产品、新技
术、新工艺等方面不断取得创新突破，依托技术中台的新技术积累，公司成功拓展了国内呼吸领先企业在呼吸管路产品的业务领域。
此外，依托在呼吸领域积累的成熟生产技术经验与质量体系，公司成功将业务延伸至监护领域，报告期内深化与国内监护领先企业的
合作，进一步夯实了公司在全球呼吸管理与监护领域 CDMO 市场的重要地位和核心竞争优势。
在人工耳蜗领域，公司多年来深化研发投入并与客户研发团队保持紧密联系，通过新技术、新工艺在客户产品上的有效应用，进
一步夯实公司在全球人工耳蜗CDMO 市场的头部地位和核心竞争优势。神经领域是医疗器械未来发展方向之一，公司关注并布局神经
调控、脑机接口、神经外科等高值耗材领域。依托在人工植入耳蜗领域十五年的技术生产经验、积累的植入体精密加工生产技术与品
质管控能力，报告期内公司继续深化与脑机接口头部客户的战略合作，在精密注塑、微组装、封装检测、钛合金加工等核心能力方面
不断取得新的突破。此外，公司通过积累的钛合金及 PEEK植入级材料加工等核心技术能力，持续开展与头部客户颅骨修补片的业务
合作，业务成功拓展至神经外科领域。
给药领域，公司在注射笔、肠内营养耗材、给药训练装置等产品技术及CDMO 业务方面不断取得突破。报告期内，公司为国际核
心客户定制的可调式胰岛素注射笔处于批量交付阶段、储能笔处于批量交付前的验证阶段，同时公司正积极开拓新的战略药企客户。
肠内营养耗材业务领域，公司与国际领先企业深化合作，报告期内业务规模持续扩大。给药训练装置领域，公司在胰岛素训练笔等新
产品与国际头部药企开展合作，部分产品已进入批量交付阶段。公司进一步强化精密注塑、精密液态硅胶、全自动化生产及药包材管
理体系建设，致力于成为给药领域的核心合作伙伴。
公司将心血管领域确立为长期业务拓展的核心赛道之一。公司在夯实原有国内外心血管头部客户产品的业务基础上，深化专用技
术平台的关键能力布局，公司持续聚焦心血管赛道相关的精密挤出、微组装及传感器封装制造等关键工艺的开发。报告期内，公司进
一步加深与头部客户的合作，在节律管理、电生理消融导管等项目持续推进业务突破。
检测与诊断领域，报告期内客户 CGM产品进一步批量交付，产能规模进一步释放。此外，公司在外科与骨科、手术机器人等细分
领域也与全球部分头部企业或创新型高科技医疗企业展开相关合作。
在聚焦医疗器械 CDMO 核心业务的同时，得益于公司先进的精密制造技术水平和医疗级品质管控体系，公司获得跨行业非医疗细
分市场头部客户的青睐和认可。公司的非医疗业务涵盖个人护理、咖啡、运动、母婴、美容、保健、消费电子等细分市场的各类产品
，这些业务源自公司在医疗产品研发技术、品控体系和医疗制造等方面优势积累的自然延展，致力于满足这些细分市场头部品牌对产
品品质的高要求。
二、创新驱动成长，着力推动公司高质量发展
公司始终坚持“创新驱动、技术引领”的发展战略，将技术研发作为核心竞争力培育的关键抓手，持续加大研发资源投入，夯实
技术创新体系，推动核心技术迭代升级与成果产业化落地，助力公司在激烈的市场竞争中巩固优势地位。
公司打造了基于通用技术模块化复用与专用技术纵深攻关的开放式研发创新平台。一方面，基于长期服务全球医疗器械头部客户
积累的技术基础，公司研发团队将医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术等共性技术进
行系统化提炼与迭代升级，在此基础上构建模块化技术矩阵，形成可迁移复用的通用技术平台；另一方面，针对呼吸管理与监护、五
官与神经、给药、心血管、检测与诊断等赛道，公司聚焦医疗器械垂直细分领域的差异化需求，组建专用技术平台实施技术纵深突破
，通过领域知识图谱构建与工艺技术解耦，持续输出细分领域特定产品的定制化技术解决方案。通用技术平台保障共用技术复用效率
，专用技术平台强化细分领域攻坚能力，二者通过动态知识共享机制形成技术协同网络，实现从产品开发设计到最终量产的全流程技
术贯通。
2026年上半年，公司研发费用达 6,300.84万元，占公司营业收入的 7.75%，研发投入强度保持行业领先水平，充足的资金保障
为研发工作的有序推进、关键技术的突破及创新成果的转化提供了坚实支撑。在研发投入的持续赋能下，公司研发团队攻坚克难，在
自动化装备、精密模具、注塑、挤出、微组装等核心技术与工艺方面取得多项突破性进展。其中公司通用技术平台研发团队在新材料
、新工艺、智能设备、AI 应用等多个技术领域取得多项跨越式技术成果；同时，专用技术中台在脑机接口、心血管、血糖管理、体
外诊断等战略赛道技术领域攻坚克难，实现多项技术纵深突破，持续输出细分市场客户特定产品技术的专用解决方案。
三、完善信息披露，不断强化投资者关系管理，有效传递公司价值
2026 年上半年，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露
义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动
易平台、业绩说明会、投资者见面会、路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，更好地向
投资者传导公司价值。
公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。此外，公司将继续强化投资者关系管理
工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式和方法。
四、通过现金分红方式积极回报投资者
公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者
价值获得感。2026 年上半年，公司在保证经营稳健、健康成长的前提下，实施了 2025年年度分红，合计派发现金红利人民币 11,35
4.78万元（含税）。
未来，公司将坚持以投资者为本的理念，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持
续推进技术创新和业务发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5c72f898-5c83-421f-b34c-86a25e0f8337.PDF
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：2026年半年度报告摘要
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美好医疗（301363）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f90d0985-fd3f-437f-8db4-518b1087f3fe.PDF
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：2026年半年度报告
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美好医疗（301363）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7b5cfafd-d4bf-45f5-834b-3dbcb4110936.PDF
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2026-08-17 19:12│美好医疗（301363）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美好医疗（301363）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cd081f07-5c56-4627-8c7b-a87f23fbfda7.PDF
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2026-08-17 19:11│美好医疗（301363）：第三届董事会第三次会议决议公告
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美好医疗（301363）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/70709cae-eb20-4cdb-bfaf-eb51d48f0418.PDF
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2026-07-30 15:54│美好医疗（301363）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11日召开的第三届董事会第二次会议及2026年7月28日
召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2
026年 7月 11日、 2026年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照
》的具体内容如下：
名称：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403005586534068
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：熊小川
成立日期：2010年07月15日
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路8号美好创亿大厦A座101-1701
《公司章程》同步修改，与上述内容保持一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/af2a1097-9c20-4bac-b104-a590db9a9fd3.PDF
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2026-07-28 18:48│美好医疗（301363）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年7
月28日召开，公司已于2026年7月11日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039），具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项公告如下：
1、现场会议召开开始时间：2026年7月28日（星期二）14:30
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦A座M1层M127会议室
3、网络投票时间：2026年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东237人，代表股份564,190,050股，占公司有表决权股份总数的70.9821%。其中：通过现场投票的股东
6人，代表股份557,493,820股，占公司有表决权股份总数的70.1396%；通过网络投票的股东231人，代表股份6,696,230股，占公司有
表决权股份总数的0.8425%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份6,696,330股，占公司有表决权股份总数的0.8425%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000013%；通过网络投票的中小股东231人，代表股份6,696,230股，占公
司有表决权股份总数的0.8425%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人员和见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
总表决情况：同意564,025,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9709%；反对96,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0170%；弃权68,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。
（二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意563,974,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；反对121,880股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0216%；弃权93,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%
。
2、中小股东总表决情况：同意6,480,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7785%；反对121,880股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8201%；弃权93,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4014%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师麻云燕、郭琼到会见证了本次股东会，并出具了《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第
一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/3116d34b-f6e4-4a0f-96d6-9f362c0f9969.PDF
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2026-07-28 18:48│美好医疗（301363）：美好医疗2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律
师参加了贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按
照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和
表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于 2026年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2026年 7月 28日下午 14：30，贵公司本次股东会现场会议依照前述会议通知公告，在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好
创亿大厦 A座M1层M127会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 28日上午 9：
15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 28日 9：15-15：00
期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、 出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 6 名，代表贵公司股份557,493,820股, 占贵公司有表决权股份总数的 70.13
96%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 231名，代
表贵公司股份 6,696,230股，占贵公司有表决权股份总数的 0.8425%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 237名，代表贵公司有表决权股份总数 564,190,050 股
，占贵公司有表决权股份总数的 70.9821%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员
除上述贵公司股东外，出席或列席本次股东会的其他人员包括贵公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员，信达律师列席并见
证本次股东会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据
深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决
结果，所有议案均获有效表决通过。
本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/87d6c805-ac56-4d4b-a46f-4095debfd23e.PDF
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2026-07-10 18:37│美好医疗（301363）：关于变更注册资本、变更注册地址并修订公司章程的公告
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一、公司变更注册资本的情况
公司2025年年度权益分派方案经2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过，并于2026年6月12日实施完成。本次权益分派
以当时总股本剔除回购专用证券账户持有的股份后的总股本567,739,132股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权
益分派实施完成后，公司的总股本由568,871,180股增加至795,966,832股，注册资本由568,871,180元增加至795,966,832元。
二、公司变更注册地址的情况
因自身经营与发展需要，公司拟变更注册地址，原注册地址“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 8号美好创亿大厦 2 号
厂房 101-1701（一照多址企业）”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 8 号美好创亿大厦 A座 101-1701”。
三、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和
完善，《公司章程》具体修订内容对照如下：
序号 原条款内容 修订后的条款内容
序号 原条款内容 修订后的条款内容
1 第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙 第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街
街道宝龙社区宝龙三路 8 号美好创亿 道宝龙社区宝龙三号路8号美好创亿大厦A
大厦2号厂房101-1701（一照多址企业） 座101-1701
2 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
568,871,180元。 795,966,832元。
3 第二十一条 公司已发行的股份总额 第二十一条 公司已发行的股份总额为
为 40,666 万股，每股面值为人民币 1 79,596.6832万股，每股面值为人民币1元，
元，均为普通股。 均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
上述事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过，同时公司董
事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次章程变更所需工商变更备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等事宜办理完毕之日止。本次章程修订以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意
查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4c883c39-0a7c-4b0b-8923-92cda02eb33b.PDF
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2026-07-10 18:37│美好医疗（301363）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营
业绩造成的不利影响，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度。现将相关事项的可行性分析如下：
一、增加外汇套期保值业务额度的目的
随着公司海外业务持续发展，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国外销售为主，存在一定外汇敞口。近年来，国际经济和
政治形势复杂多变，外汇汇率和利率起伏不定。为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风
险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，经公司审慎研究，拟增加外汇套期保值业务额度。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要
结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币
掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2、业务规模及期限：公司基于实际经营以及财务情况进行测算，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最
高合约价值由不超过人民币 15 亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50 亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机
构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2 亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2026 年年度股东会召开之日
止。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
投资额度。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司
财务部负责具体实施事宜。
5、交易对方：公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的境内外
商业银行等金融机构，不存在关联关系。与境外商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务主要由公司境外下属全资子公司利用闲置
自有资金开展相关业务，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，具有风险自主可
控性。
6、流动性安排：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投
资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
7、信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的
外汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
三、开展外汇套期保值业务的准备
为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利地开展，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的
管理机构、审批程序等具体要求；公司股东会、董事会按照授权金额分级审批外汇套期保值交易的种类及限额，公司在核定的种类及
限额范围内制定并实施具体交易方案；确保参与外汇套期保值业务的人员充分理解该业务的风险，严格执行公司《外汇套期保值业务
管理制度》。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风险
。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以公司及子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值
产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露
、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制
度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避
可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行确认
计量，公允价值按照银行等金融机构提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。
七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、对公司日常经营的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务是在确保公司及子公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
九、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
通过开展外汇套期保值业务，公司可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不利影响，提高外汇资金
的使用效率，增强财务稳定性。
综上所述，公司及子公司本次新增外汇套期保值业务额度能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成
不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d89a225b-e3a3-40dd-b9dc-8e0ab8016a47.PDF
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2026-07-10 18:36│美好医疗（301363）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026 年 7月 1日以书面、电子邮
件及电话等方式送达全体董事，并于 2026年 7月 10日以通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议由董事
长熊小川先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议
程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
公司 2025年年度权益分派方案经 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，并于 2026年 6月 12日实施完成。本次
权益分派以当时总股本剔除回购专用证券账户持有的股份后的总股本 567,739,132股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4 股。本次权益分派实施完成后，公司的总股本由568,871,180 股增加至 795,966,832 股，注册资本由 568,871,180 元增加至795
,966,832元。同时，因经营发展需要，公司拟变更注册地址。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 15
亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超
过人民币 2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述额度及期限范围内，资
金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 7月 28 日（星期二）在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票表决和网络
投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c39f1655-9993-4d8b-8a0b-8f3696cbe9cb.PDF
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2026-07-10 18:35│美好医疗（301363）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、增加外汇套期保值额度的目的及金额：鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影
响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟将开展外汇套期
保值业务任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 15 亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50亿元（或等值外币），所
需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2
026年年度股东会召开之日止。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、已履行的审议程序：公司于 2026年 7月 10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度
的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但
外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、履约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案
》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元或等值其他
外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15 亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东会审议批准
之日起 12个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述使用期限
及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 15
亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超
过人民币 2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述额度及期限范围内，资
金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。现将相关情况报告如下
：
一、增加外汇套期保值业务额度的目的
随着公司海外业务持续发展，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国外销售为主，存在一定外汇敞口。近年来，国际经济和
政治形势复杂多变，外汇汇率和利率起伏不定。为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风
险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，经公司审慎研究，拟增加外汇套期保值业务额度。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要
结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币
掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2、业务规模及期限：公司基于实际经营以及财务情况进行测算，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最
高合约价值由不超过人民币 15亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50 亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机
构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2026年年度股东会召开之日止
。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司
财务部负责具体实施事宜。
5、交易对方：公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的境内外
商业银行等金融机构，不存在关联关系。与境外商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务主要由公司境外下属全资子公司利用闲置
自有资金开展相关业务，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，具有风险自主可
控性。
6、流动性安排：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投
资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
7、信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外
汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
三、开展外汇套期保值业务的准备
为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利地开展，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的
管理机构、审批程序等具体要求；公司股东会、董事会按照授权金额分级审批外汇套期保值交易的种类及限额，公司在核定的种类及
限额范围内制定并实施具体交易方案；确保参与外汇套期保值业务的人员充分理解该业务的风险，严格执行公司《外汇套期保值业务
管理制度》。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风险
。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以公司及子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值
产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露
、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制
度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避
可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定进行确认计
量，公允价值按照银行等金融机构提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。
七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、对公司日常经营的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务是在确保公司及子公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
九、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
通过开展外汇套期保值业务，公司可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不利影响，提高外汇资金
的使用效率，增强财务稳定性。
综上所述，公司及子公司本次新增外汇套期保值业务额度能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成
不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
十、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fin
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2026-07-10 18:34│美好医疗（301363）：美好医疗公司章程全文（2026年7月修订）
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美好医疗（301363）：美好医疗公司章程全文（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2b4f8407-edb0-4c88-bf72-f700b953f7fa.PDF
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2026-07-10 18:33│美好医疗（301363）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 28日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层M127会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 非累积投票提案 √
注：1、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、议案 1.00 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求，公司将对议
案 2.00的中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2026年 7月 24日上午 9:30至 11:30、下午 14:00至 17:00
3、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层前台
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人股东的法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮
件应在 2026年 7月 24日17:00前送达。
来信请寄：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层前台，邮编：518116（信封请注明“股东会”字样
）。
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的
时间为准。
（5）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8号美好创亿大厦 A座M1层前台
邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/3d30641c-0828-47af-99d4-a40429956931.PDF
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2026-06-04 19:52│美好医疗（301363）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有公司
股份 1,132,048股。根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，
该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，公司本次权益分派以现有总股本 568,871,180股剔除回购专用证券账户
持有的 1,132,048 股后的 567,739,132股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），合计派发现金红利人
民币 113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4股，转增后公司总股本数为 795,96
6,832股。本次不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本
（含回购股份）×10 股=113,547,826.40 元÷568,871,180 股×10 股=1.996020 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购股份）×10 股=227,095,652
股÷568,871,180 股×10 股=3.992040 股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=（本次权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额）/（1+按
公司总股本折算的每股转增股数）=（本次权益分派股权登记日收盘价-0.1996020元）/（1+0.3992040）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以现有总股本 568,871,180 股
扣除公司回购专用证券账户上已回购的股份 1,132,048 股后的总股本 567,739,132 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.
00元（含税），共计派发现金红利 113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.0 股
，转增后公司总股本数为 795,966,832股（注：转增后的总股本含回购专用证券账户上已回购的股份 1,132,048股；转增不足 1股的
部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利
润转结至以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归
属、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整，以具体实施日的股
份为准。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派实施方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,132,048股后的 567,739,132股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证
券账户持有的 1,132,048股不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
分红前本公司总股本为 568,871,180股，分红后总股本增至 795,966,832股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增的股份将于 2026年 6月 12日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份
总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****234 熊小川
2 08*****784 萍乡市美泰联创业投资有限公司
3 08*****281 深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****295 萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****279 萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 4日至股权登记日：2026年 6月11 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 12日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
股数（股） 比例 本数量（股） 股数（股） 比例
限售条件流通股 / 195,668,922 34.40% 78,267,568 273,936,490 34.42%
非流通股
无限售条件流通股 373,202,258 65.60% 148,828,084 522,030,342 65.58%
其中：回购股 1,132,048 0.20% 0 1,132,048 0.14%
份
股份总数 568,871,180 100.00% 227,095,652 795,966,832 100.00%
注：因权益分派实施中存在进、舍位，上述股份变动情况表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次资本公积金转增股本后，按新股本 795,966,832 股摊薄计算，2025年度每股收益为 0.36元/股。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内
减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则为按照相
应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。
根据上述承诺，本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
3、依据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格的相关规定，自本激
励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股、
派息等事项的，应当相应调整限制性股票的授予价格。公司后续将根据相关规定履行审议程序并披露。
4、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本
（含回购股份）×10 股113,547,826.40元÷568,871,180股×10股=1.996020元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购股份）×10 股=227,095,653 股
÷568,871,180 股×10 股=3.992040 股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考
价=（本次权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额）/（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（本次权
益分派股权登记日收盘价-0.1996020元）/（1+0.3992040）。
九、有关咨询办法
地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3号新中桥工业园 B栋 2楼前台
电话：0755-89305886
传真：0755-83051789
电子邮箱：ir@mailmehow.com
联系人：谭景霞
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3d0590f4-1ec1-4821-b0de-4bc19eaec3be.PDF
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2026-05-22 19:56│美好医疗（301363）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开 2025年年度股东会，选举产生第三届董
事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产
生第三届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。第三届董事会第一次会议于 2026年 5月 22日以现场结合通讯方式召开，
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事蔡元庆、董事 Florian Then、董事 Joel Chan以通讯方式参会。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会
议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举熊小川先生为公司第三届董事会董事长，袁峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其组成成员如下：
1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生；
2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生；
3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生；
4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》
经公司董事长熊小川先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁峰先生为公司轮值总经理，任期一年；经公司董
事长熊小川先生提名，董事会同意聘任谭景霞女士担任公司董事会秘书，聘任胡开斌先生担任证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经公司总经理袁峰先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、
李忠先生、严波先生、单雨先生担任公司副总经理；聘任严俊峨女士担任公司财务总监（财务负责人），任期三年，自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/84803132-de9c-4685-a840-c32697eb2ae5.PDF
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2026-05-22 19:55│美好医疗（301363）：法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律
师参加了贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结
果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会分别于 2026 年 4 月 21 日及 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市美好创
亿医疗科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于 2025年年度股东会增
加临时提案暨补充通知的公告》（以下合称“会议通知”）。
2026年 5月 22日下午 15：00，贵公司本次股东会现场会议依照前述会议通知公告，在广东省惠州市大亚湾西区龙山三路 318
号美好创亿产业园 A栋 8楼801会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日
上午 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9：1
5-15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、 出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 6 名，代表贵公司股份398,214,200股, 占贵公司有表决权股份总数的 70.14
03%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 134名，代
表贵公司股份 8,558,687股，占贵公司有表决权股份总数的 1.5075%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 140名，代表贵公司有表决权股份总数 406,772,887 股
，占贵公司有表决权股份总数的 71.6479%。
2、列席本次股东会的其他人员
除上述贵公司股东外，贵公司董事、高级管理人员列席了会议，信达律师列席并见证本次股东会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据
深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决
结果，所有议案均获有效表决通过。熊小川先生、袁峰先生、Florian Then先生、Joel Chan先生、孙超先生当选为公司第三届董事
会非独立董事。王建新先生、梁永晔先生及蔡元庆先生当选为公司第三届董事会独立董事。关联股东熊小川、萍乡市美泰联创业投资
有限公司、深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创金达创业投资
合伙企业（有限合伙）回避表决议案 10.00。
本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e436de56-fd45-4b9b-906e-193017f60fd1.PDF
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2026-05-22 19:53│美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告
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美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/105aa437-65f9-44fd-814c-fae6c03e217e.PDF
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2026-05-22 19:52│美好医疗（301363）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了董事会换届
选举的相关议案，选举产生了第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年5月11日召开的职工代表大会选举产生的1名
职工代表董事共同组成第三届董事会。
为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会专门
委员会委员、董事长、副董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下
：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成。其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：熊小川先生（董事长）、袁峰先生（副董事长）、Joel Chan先生、Florian Then先生、孙超先生
2、独立董事：王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生
3、职工代表董事：周道福先生
公司第三届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事
总数 的 三 分 之 一 。 上 述 董 事 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》《关于选举第三届职工代表董事的公告》。
（二）董事会专门委员会成员
公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期
一致，各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生
2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生
3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生
4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人王建新先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员
的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第三届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务
。
二、高级管理人员聘任情况及其他人员的情况
1、轮值总经理：袁峰先生
2、副总经理：周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、李忠先生、严波先生、单雨先生
3、财务总监：严俊峨女士
4、董事会秘书：谭景霞女士
5、证券事务代表：胡开斌先生
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
公司上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，能够胜任所担任岗位职责的要求，其中轮值总经理袁峰先生任期自公司第
三届董事会第一次会议审议通过之日起一年，其余人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。上述人员简历详见附件。
公司董事会秘书谭景霞女士和胡开斌先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必
备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0755-89305886
传真：0755-83051789
电子邮箱：ir@mailmehow.com
通信地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3号新中桥工业园 B栋 2楼前台
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/42d342f9-ef0e-4969-b963-fc2a828b05ac.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026年 4月 30日以书面、电
子邮件及电话等方式送达全体董事，并于 2026年 5月 11日以通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议由
董事长熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名熊小川先生、袁峰先生、Joel C
han先生、Florian Then先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王建新先生、梁永晔先生、蔡元
庆先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
（三）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容请查阅公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》。本议案在董事会审议
前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 9票。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的议案》
为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司控股股东、实际控制人熊小川先生根据相关规定，向董事会提交了《关于提请公司
2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请将本次董事会审议通过的议案作为临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第九次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7f09947e-3e21-4172-a684-d4cb2373c4bb.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
25年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2026年5月29日（星期五）15:00-16:00在全景网举办“2025年度网
上业绩说明会”，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次业绩说明会。
为充分听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题，投资者可于20
26年5月28日（星期四）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会
上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长熊小川先生、副董事长兼轮值总经理袁峰先生、职工代表董事兼副总经理周道福
先生、独立董事王建新先生、副总经理兼财务总监严俊峨女士、副总经理黄凯先生、董事会秘书谭景霞女士。具体以当天实际参加会
议人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/16763dae-4bd2-4aaf-a183-43cf2ace57a5.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7c2d1ad8-4209-4f27-b6a2-86422f5b89b9.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
和《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举
产生。
2026年5月11日，公司召开职工代表大会选举周道福先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，周道福先生将与公司
股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会
任期届满之日止。
周道福先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。周道福
先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/90bc27b2-aa61-45c0-a5f4-7f25d5f48127.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/96395696-6629-45e4-a300-d09238f243c3.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建新）
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美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/62e2bbc1-daa1-4df3-92dd-74714f003185.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（梁永晔）
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美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（梁永晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d96a8b3a-aec0-4f08-b3d6-993d4850cee2.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议了
《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的
薪酬水平，公司制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、独立董事：独立董事领取独立董事津贴，标准为 120,000元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事：公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，参照下述第（二）部分
公司高级管理人员的年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事，可以在公司领取董事
津贴，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
公司董事长、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占年度薪酬总额的比例为 50%，董事长、高级
管理人员 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
五、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8c865bf5-dbf1-4019-bf47-7eee45498bac.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（蔡元庆）
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美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（蔡元庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1ed50887-72a6-443f-9c1c-4a960f4a1bc3.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换
届选举。
根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，职工代表董
事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。
2026年 5月 11日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过后，公司董
事会提名熊小川先生、袁峰先生、Joel Chan先生、FlorianThen先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，提名王建新先生
、梁永晔先生、蔡元庆先生担任公司第三届董事会独立董事，其中王建新先生为会计专业人士。前述独立董事候选人王建新先生、梁
永晔先生、蔡元庆先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方
可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选
人进行逐项表决。上述董事候选人简历详见本公告附件。
同日，公司召开职工代表大会选举周道福先生为公司第三届董事会职工代表董事。周道福先生将与公司股东会选举产生的5名非
独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定的董事任职资格。公司第三届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f16fe879-8ba7-4ee4-9763-87eca85abced.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（王建新）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3e40459f-42f1-469b-8872-aec12b00aed0.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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美好医疗（301363）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a3054235-7a4d-4b29-95bc-77a8be760443.PDF
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2026-05-11 18:31│美好医疗（301363）：：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划届满、权益变动触及1%及5%整数倍
│暨披...
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美好医疗（301363）：：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划届满、权益变动触及1%及5%整数倍暨披...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f7612737-16ce-41b8-9ff0-f472299e680f.PDF
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2026-05-11 18:31│美好医疗（301363）：简式权益变动报告书
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美好医疗（301363）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a14ceb65-46b2-4aec-b512-6ebf4c54c47e.PDF
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2026-04-28 16:56│美好医疗（301363）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动比例触及1%刻度的公告
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美好医疗（301363）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动比例触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b2d3534-d214-444c-b3e1-24902662993b.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润为283,080,971.90元，其中母公司实现净利润160,408,651.18元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公
积16,040,865.12元后，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为656,803
,812.71元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合
理诉求，兼顾股东回报与公司发展等因素，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本568,871,180股扣除公
司回购专用证券账户上已回购的股份1,132,048股后的总股本567,739,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）
，共计派发现金红利113,547,826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.0股，转增后公司总股
本数为795,966,832股（注：转增后的总股本含回购专用证券账户上已回购的股份1,132,048股；转增不足1股的部分按照《中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分
配。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归属、股份回购等事项
发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整，以具体实施日的股份为准。
如2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利158,966,956.96元（
含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为56.16%。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
2025年度分红 2025年中期分红
现金分红总额（元） 113,547,826.40 45,419,130.56 40,552,795.20 64,808,807.84
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股 283,080,971.90 363,776,477.42 313,300,575.05
东的净利润（元）
研发投入（元） 133,823,843.76 140,575,368.64 120,403,232.88
营业收入（元） 1,625,486,540.42 1,594,208,109.70 1,337,586,673.34
合并报表本年度末 1,574,094,298.70
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 656,803,812.71
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 264,328,560.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 -
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 320,052,674.79
平均净利润（元）
最近三个会计年度 264,328,560.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 394,802,445.28
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 8.66
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《深圳证券 否
交易所创业板股票
上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额达264,328,560.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公
司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实
际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
公司2025年、2024年期末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为212,099,415.49元、491,733,204.65元，分别占对应年度期末总资产的5.01%、12.54%，占比均未
高于50%。
三、相关风险提示及其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3d0022e5-adf9-4e23-abcf-de88058594c5.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的议案》，在 2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行 2024 年年度权益分
派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024年限制性股
票激励计划（草案）》等规定，公司相应调整 2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票数量，其中，首次授予尚未归
属限制性股票数量由3,607,310 股调整为 5,050,234 股，预留授予尚未归属限制性股票数量由 674,700股调整为 944,580股。有关
事项如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的必要程序
（一）2024年 4月 16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
有关事项的议案》《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股
东公开征集表决权。
（二）2024年 4月 16日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公
司监事会对 2024年限制性股票激励计划有关事项发表了核查意见。
（三）2024年 4月 22日至 2024年 5月 1日，公司内部公示 2024年限制性股票激励计划激励对象名单。公示期满，公司监事会
未收到任何异议。
（四）2024年 5月 6日，公司披露《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于
2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年 5月 9日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关
事项的议案》。
（六）2024 年 5月 9日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
（七）2025年 4月 16日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于作废 2024年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 20
24 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事
会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属激励对象名单和预留授予激励对象名单发表了核查意见。
（八）2025 年 5月 19 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
。
（九）2026年 4月 17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的议案
》《关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对已授予尚未归属部分限制性股票作废失
效事项发表了核查意见。
二、本次限制性股票数量调整事项
在 2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行 2024年年度权益分派方案，其中包括向全体股东以资本公积金每 10股转
增 4股，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024年限制性股
票激励计划（草案）》等规定，公司相应调整 2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票数量。
首次授予尚未归属限制性股票数量由 3,607,310股调整为 5,050,234股，预留授予尚未归属限制性股票数量由 674,700股调整为
944,580股，调整公式如下：首次授予尚未归属限制性股票数量 Q1=3,607,310×（1+0.4）=5,050,234股；预留授予尚未归属限制性
股票数量 Q2=674,700×（1+0.4）=944,580股；
本次限制性股票数量调整事项属于公司 2023年年度股东大会对公司董事会授权范围内事项，无需提交公司股东会审议。
三、本次限制性股票数量调整事项的影响
本次限制性股票数量调整事项合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，
不会影响 2024年限制性股票激励计划的继续实施。
四、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本激励计划本次调整、本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授
权，并履行现阶段应履行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定。
五、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本次有关限制性股票数量调整及作废失效事项已经
履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等规定。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的核查意见；
（三）法律意见书；
（四）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司有关限制性股票数量调整及作废失效事项的
独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/577dd10c-8313-4b5b-8e99-2fd6d797fbd2.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2025年 5月 8日召开 2024年年度股
东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展所需交
易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超
过人民币 15 亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议批准之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额
度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金开展套期保值业务的公告》。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
公司 2025年度衍生品投资情况如下：
单位：人民币万元
投资情况 获批的额度 交易类型 期末占用额度金额 报告期内单日最高月
是否超过获批额度
外汇套期保值 150,000.00 外汇期权 -247.71 否
2025年度，公司未开展证券投资。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础
，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（一）汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动
方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风
险。
（三）履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险
。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以公司及控股子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外
汇套期保值产品。
（二）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披
露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理
制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
（三）密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
（四）开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规
避可能产生的法律风险。
（五）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（六）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订
）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》规定，相
关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/19099c55-2415-4e57-b66b-6fcf726b74f5.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的公告
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美好医疗（301363）：关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5293acfa-4f9f-4fa5-9020-929aa672ac37.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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美好医疗（301363）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3c0b2ec4-8a6c-4ac1-9d2a-c6dd51f81f0b.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，深圳
市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 9月 15日，公司第二届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董
事会审议。公司于 2025 年 9月 15日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2025年 10月 9日召
开 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健担任公司及控
股子公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
天健审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健对公司 20
25年度财务报告和 2025年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情况、2
025年度控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表公允、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，并出具了标准无保留意见的审计报
告。
审计委员会认为：天健在公司年报审计的过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够遵循职业准则及执业规范要求，较
好地履行了外部审计机构的责任与义务，表现出较高的业务水准和专业能力。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格的核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 9月 15日,第二届董事会审计委员会
审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健担任公司及控股子公司 2025年度财务报表和内部控制审计机
构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 5日，第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过《关于公司审计部 2025年度工作总结及 2026年度审
计计划的议案》等议案，审计委员会以现场会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2024年度
审计工作重点事项进行了深入沟通。
（三）2026年 4月 17日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议以现场会议方式召开，审议通过公司《2025年年度报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为天健在公司 2025年度财务报表和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025年度财务报表和内部控制审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ac447b9a-2932-4f0a-bd85-60746218506b.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于公司2025年度计提减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及深圳市美好创亿医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况和资产价值，本着
谨慎性原则，对公司 2025年度存在减值迹象的资产计提资产减值准备。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及现行会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025年 12月 31 日的财
务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的应收账款、存货、长期股权投资等资产进行了评估、分析。基于谨慎性原则，对可能发
生减值的相关资产计提了资产减值准备。
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货，经测试及评估分析公司 2025 年度计提各项资产减值
损失合计人民币 4,066.24万元，具体明细如下：
类别 本期计提金额（万元）
一、信用减值损失 168.12
其中：应收账款坏账准备 168.12
二、资产减值损失 3,898.12
其中：存货跌价准备 3,898.12
合计 4,066.24
二、计提资产减值准备的说明
（一）信用减值损失
公司根据执行的会计政策，于资产负债表日对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对相同账龄的具有类似的信用风险特
征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，按单项计提预期信用损失。
公司按照上述方法对截止 2025年 12月 31 日应收账款进行减值测试，本期计提信用减值损失 168.12万元。
（二）资产减值损失
公司根据《企业会计准则第 1号——存货》要求，在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现
净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存
在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司按照上述方法对截至 2025年 12月 31 日的存货进行了减值测试，本期计提存货跌价准备 3,898.12万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述各项资产减值准备 4,066.24 万元，对 2025年度合并报表利润总额的影响为 4,066.24万元。
本次资产减值准备变动严格遵循《企业会计准则》及公司会计政策规定，基于客观、审慎的原则进行测试和确认，能够真实、公
允地反映公司当期财务状况和经营成果，不存在通过减值准备变动调节利润的情形。本次计提资产减值准备事项，已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/946061d0-eddd-4fa4-9981-155d68571047.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”、“天
健所”）担任公司及子公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
本次续聘天健所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电 2024年 3 天健作为华仪电气 2017年度、2019 已完结（天健需在
者 气、东海 月 6日 年度年报审计机构，因华仪电气涉 5%的范围内与华仪
证券、天 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 电气承担连带责任，
健 诉讼案件中被列为共同被告，要求 天健已按期履行判
承担连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目组成员基本信息
项目组成 姓名 成为注册 开始从事 开始在本 开始为本 近三年签署或复核上市公司
员 会计师时 上市公司 所执业时 公司提供 审计报告情况
间 审计时间 间 审计服务
时间
项目合伙 赵国梁 2007年 2007年 2007年 2024年 清溢光电、中微半导、因赛
人 集团、金溢科技、昇辉科技
倍轻松、菲菱科思等
项目质量 许安平 2008年 2006年 2008年 2023年 浙数文化、聚合顺、亨通股
控制复核 份、金固股份、国泰环保、
人 盛视科技等
拟签字注 赵国梁 2007年 2007年 2007年 2024年 清溢光电、中微半导、因赛
册会计师 集团、金溢科技、昇辉科技
倍轻松、菲菱科思等
郑燕玲 2020年 2016年 2020年 2024年 杰尔斯
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同
意公司继续聘请天健所担任公司及子公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。天健所在担任公司 2025 年度审计机
构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025年度的审计工作，为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，董事会同意继续
聘任天健所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
（二）审计委员会履职情况
审计委员会审慎审查了天健所的相关资质，认为其在执业过程中能坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健所为公司及控股子
公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所基本情况的说明及其执业证明文件等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/75476539-e0f5-4f6e-bbfe-3cfab877036e.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规
定，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的各项职责，本着对股东负责任的态度，在监管机构的监督和指导下
，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效推动公司治理水平的提高，保障公司规范运作，促进公司持续、
健康、稳定发展，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：
一、报告期公司经营情况
2025 年也是公司落实长期发展战略的破局之年，公司业务发展上实现多元突破现已经初具赛道多元化、客户多样化的服务能力
。面对国内外严峻的宏观经济形势，公司坚持创新驱动，深化组织变革，严控品质标准，传统优势业务与多元化业务布局取得全面突
破。
公司 2025 年度主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化，公司经营成果和财务状况详见公司《2025年年
度报告》。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开
报告期内，公司共召开了 7次董事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规
定，全体董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和
诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审核各项议案并做出独立、客观
、公正的判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。会议的信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。同
时公司董事积极参加有关培训，提高履职能力,主动关注公司战略规划、重大经营决策、风险管理、财务状况和重大事项等，推动公
司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
（二）董事会执行股东会决议的情况
报告期内，公司共召开 4次股东会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《
公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东会授予的权力，全面
贯彻执行公司股东会的相关决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
1、审计委员会
董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责发挥专业职能和监督作
用。报告期内，审计委员会共召开 7次会议，全体委员均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。
审计委员会委员对公司选聘审计机构、定期报告、内部控制评价报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事
务所等各项议案进行审议，详细了解公司经营情况和财务状况，对公司财务进行监督和核查，与外部审计机构进行沟通，定期听取公
司审计部工作汇报，参与指导公司内部控制制度的建设。
2、薪酬与考核委员
董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责发挥专业
职能和监督作用。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2次会议，全体委员均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。薪
酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬方案等各项议案进行审议，日常检查薪酬方案是否符合公司经营与发展的实际情况，
是否遵循激励与约束并重原则；监督和核查 2023年及 2024年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的实施情况。
3、提名委员会
董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的规定，勤勉尽责发挥监督作用。报告期内，
提名委员会共召开 2次会议，
全体委员均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形，审查第二届事会非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理
人员候选人任职资格。提名委员会持续关注董事、高级管理人员任职情况，未发现相关人员存在相关规定的禁止担任上市公司董事、
高级管理人员的情形。
（四）独立董事履职情况
独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎勤勉、独立公正地履行职责，维护公司和广大投资者的合法权
益。
报告期内，独立董事召开 2次专门会议，全体委员均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形，审议公司股权激励等相
关议案。
报告期内，独立董事未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开
董事会会议。
独立董事据实了解公司经营情况和财务状况，对公司财务进行监督和核查，就年度审计相关工作与会计师进行沟通，了解年度审
计工作计划、工作进度，听取了会计师的年度财务报表和内部控制审计工作汇报。
（五）董事履职及绩效评价情况
1、董事履行职责的情况
公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3名。董事会人数、董事或独立董事任职资格均符合《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等规定。
2、董事、高管绩效评价及薪酬情况
董事、高级管理人员的薪酬根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。在公司担任具体职务的董事，根据其具
体岗位领取相应报酬；公司每月为独立董事发放津贴。
（六）信息披露与投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相
关规定按时完成信息披露工作。根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披
露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，督促公司保证与投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司治理、经营状况，认
真对待投资者意见反馈，确保投资者关系管理活动平等、公平，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
（七）公司内部控制评价情况
公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司2025 年度的内部控制设计与运行的有效性进行评价
。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展，公司运作规范、决策合
理。公司 2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自
身实际情况，规范治理结构，健全严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保
障全体股东与公司利益最大化。
三、公司未来三年的工作重点
展望未来，公司的远景目标是成为在全球卓越的医疗科技 CDMO 服务商。业务发展方面，公司将夯实基石业务，进一步实现多样
化能力与多元化赛道的突破；全球布局方面，公司将持续推进国际化扩张，逐步构建覆盖中国、东南亚、美洲和欧洲等区域的全球产
业布局；公司治理方面，公司将持续完善全球领先医疗科技服务商的支撑体系，在品质管理、人才发展、研发能力、供应链等方面持
续加强，并充分利用数字化与智能化的革新技术，全面提升公司治理能力。公司具体发展规划详见公司《2025年年度报告》。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f72d53ba-68dc-450c-9545-80a1b0c8ce11.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美好医疗（301363）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e2879fd2-877b-4f84-a00f-9e17bdb507f8.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营
业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟与经监管机构批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关
事项的可行性分析如下：
一、开展外汇套期保值目的及必要性
随着公司及控股子公司业务规模不断扩大，公司及控股子公司部分业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因
素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司计划
2026年度在股东会的授权下继续开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步
提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动的风险，增强财务稳健性。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使
用的主要结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2、业务规模及期限：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超
过人民币 2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东
会审议通过之日起 12个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上
述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司
财务部负责具体实施事宜。
5、交易对方：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的境
内外商业银行等金融机构，不存在关联关系。与境外商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务主要由公司境外下属全资子公司利用
闲置自有资金开展相关业务，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，具有风险自
主可控性。
6、流动性安排：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额
和投资期限与实际业务需求相匹配，公司及控股子公司将合理安排使用资金。
7、信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外
汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础
，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风险
。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
四、公司对开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以公司及控股子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇
套期保值产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露
、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制
度》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避
可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定进行确认计
量，公允价值按照银行等金融机构提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。
六、会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是在确保公司及控股子公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司及控股
子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
八、可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
通过开展外汇套期保值业务，公司可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不利影响，提高外汇资金
的使用效率，增强财务稳定性。
综上所述，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c8b9a3b-1ed3-40ec-a57f-5ba775537430.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美好医疗（301363）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/18ea026f-2ffe-41dd-8e31-98e3576e4b48.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：2025年度内部控制评价报告
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美好医疗（301363）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e32bf2ae-ce58-4b24-bf56-e5d68386e6a1.PDF
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2026-04-20 20:52│美好医疗（301363）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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美好医疗（301363）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c0097879-4e0c-4a05-8943-4dc6b006254b.PDF
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2026-04-20 20:51│美好医疗（301363）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东
会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授
权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、授权具体内容
1、发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，不超过发行前公司股本总数的 30%。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超
过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产
品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基
准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价
格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向
特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后
按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，即：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
本次发行决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7、本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2、其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次发行方案和募投项目可行性研究报告，包括但不限于募投项目的立项和项目备案、确定募集资金金额、发行价格、
发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整（包括但不限
于授权管理层具体落实募集资金账户开立、募集资金存放、募集资金监管协议签署等事项）；
（6）聘请保荐机构（主承销商）、审计机构等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更
登记手续；并根据本次发行结果办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管、
锁定和上市等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政
策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）在本次发行股票募集资金到位前，公司可以根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或银行贷款等方式筹集资金先行投入
，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通
过自筹方式解决。
（12）办理与本次发行有关的其他事宜。
三、审议程序
2026年 4月 17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年
末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
四、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票融资的事项尚需公司 2025年年度股东会表决，具体发行方
案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会同意注册后方可实施，存在
不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/93614670-82e2-46b6-820b-919a1db97388.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│美好医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477661.PDF
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2026-04-21│美好医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131276.PDF
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2026-04-21│美好医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131287.PDF
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2025-10-22│美好医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722617.PDF
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2025-08-19│美好医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224501778.pdf
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2025-04-25│美好医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273273.PDF
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2025-04-18│美好医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223128912.PDF
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2024-10-25│美好医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504474.PDF
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2024-08-20│美好医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907248.PDF
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2024-04-18│美好医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219651054.PDF
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