公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:05 │矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-09-10 17:05 │矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-10 00:00 │矩阵股份（301365）：关于全资子公司引入战略投资者的公告 │
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│2025-08-28 17:14 │矩阵股份（301365）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 17:13 │矩阵股份（301365）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:13 │矩阵股份（301365）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:12 │矩阵股份（301365）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-28 17:12 │矩阵股份（301365）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 17:12 │矩阵股份（301365）：关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-08-28 17:12 │矩阵股份（301365）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 │
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2025-09-10 17:05│矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份持续督导定期现场检查报告
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矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d188fdb9-9cbc-4e41-9c7e-9578d7711aed.PDF
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2025-09-10 17:05│矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：矩阵股份
保荐代表人姓名：章睿 联系电话：021-65779433
保荐代表人姓名：盛凯 联系电话：021-65779433
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 不适用
第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规
定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市
规则》第四章第四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11、影响重大合同履行的各项条件 无 不适用
发生重大变化，存在合同无法履行
的重大风险等情况
12、其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、关于股份锁定的承诺 是 不适用
2、关于持股及减持意向的承诺 是 不适用
3、关于稳定公司股价的承诺 是 不适用
4、关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6、关于利润分配的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8、关于未能履行承诺时的约束措施 是 不适用
9、关于避免同业竞争的承诺函 是 不适用
10、关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11、关于避免占用资金的承诺函 是 不适用
12、关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺 是 不适用
13、关于房屋租赁的承诺 是 不适用
14、有关股东信息披露的承诺 是 不适用
15、关于股权激励的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐 无
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d91eef21-bdff-47a7-8aba-007dd6dd88a0.PDF
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2025-09-10 00:00│矩阵股份（301365）：关于全资子公司引入战略投资者的公告
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矩阵股份（301365）：关于全资子公司引入战略投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6a8e022c-3133-455a-874a-78f992cd4d80.PDF
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2025-08-28 17:14│矩阵股份（301365）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提
请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将相关会议事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深圳证券交易所规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日下午14:30
（2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00；② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不
能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时
段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼。
二、本次会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2025年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
3.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（2）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案1已经独立董事专门会议审议通过。议案3包含子议案，需逐项表决。议案2及3.01-3.02为特别决议议案，需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025年9月12日（上午9:30-13:00，下午14:30-17:30）
2、登记地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼矩阵股份证券部办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权
委托书（式样详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2)，以便登记确认，不接受
电话登记。信函或电子邮件请在2025年9月12日下午17：30前送达、邮寄或电子邮件提交到公司证券部（登记时间以收到邮件或信函
时间为准)；来信请注明“股东会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：尹浩然
电话：0755-83222578
邮箱：stock008@matrixdesign.com
通讯地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼矩阵股份证券部办公室
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/427aa206-1e96-4ab0-ba0e-57abcf700160.PDF
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2025-08-28 17:13│矩阵股份（301365）：2025年半年度报告摘要
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矩阵股份（301365）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fecb8b62-0999-4cde-abf3-7c8fd67b1e1a.PDF
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2025-08-28 17:13│矩阵股份（301365）：2025年半年度报告
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矩阵股份（301365）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/502297ed-fd6b-4fba-8951-774b8fdf5bd9.PDF
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2025-08-28 17:12│矩阵股份（301365）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过，具体情况如下
：
一、利润分配的具体内容
截至2025年6月30日，公司（未经审计）合并报表未分配利润273,614,479.03元，母公司报表未分配利润为266,625,506.47元。
根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年半年度利润分配方案以母公司可供股东分配的利润266,625,506.4
7元为依据。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提
高分红频次，提高投资者回报水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《矩阵纵横设计股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定2025年半年度利润分
配预案如下：
公司拟以2025年6月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），预计分配现金红利总额为63,000,0
00.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。
上述2025年半年度利润分配预案中现金分红数额暂按公司2025年6月30日总股本180,000,000股计算，实际数额以2025年半年度利
润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。
本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，公司将按照“以分配总额不变”原则对分配比例进行调整。
二、利润分配的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利
润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果
。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、2025年半年度利润分配与公司成长性的匹配情况
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2025年半年度利润分配是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营
发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：2025年半年度利润分
配预案与公司目前经营现状和未来发展前景相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性，
同意将《关于2025年半年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润
分配预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案。
（三）独立董事专门会议情况
经审查，公司 2025 年半年度利润分配预案系综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资
金需求等因素后审慎提出的，符合公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等
关于利润分配的相关
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