公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:41 │矩阵股份（301365）：关于公司员工持股平台及董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-09-10 00:00 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-08-24 16:28 │矩阵股份（301365）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 16:28 │矩阵股份（301365）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 16:27 │矩阵股份（301365）：第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 │
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│2026-08-24 16:27 │矩阵股份（301365）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-08-24 16:27 │矩阵股份（301365）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-24 16:27 │矩阵股份（301365）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 16:27 │矩阵股份（301365）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 16:27 │矩阵股份（301365）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告│
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2026-09-11 19:41│矩阵股份（301365）：关于公司员工持股平台及董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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矩阵股份（301365）：关于公司员工持股平台及董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c2e8b930-f4fd-4fd4-9d4c-90ee7b18161e.PDF
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2026-09-10 00:00│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f0953026-fdca-4137-80f5-aac8b25f3bb2.PDF
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2026-08-24 16:28│矩阵股份（301365）：2026年半年度报告
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矩阵股份（301365）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ca72a73a-9e1c-4e78-9e97-82c0a69f2331.PDF
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2026-08-24 16:28│矩阵股份（301365）：2026年半年度报告摘要
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矩阵股份（301365）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b74f1d0e-2677-4543-a8c5-335f262710d2.PDF
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2026-08-24 16:27│矩阵股份（301365）：第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
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2026年 8月 14日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第七次会议以通讯方式召
开。本次会议应出席独立董事三人，以通讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》《矩阵纵横设计股份有限公
司独立董事制度》《矩阵纵横设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定。
公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断的原则，通过举手表
决的方式作出如下决议：
1、审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查，公司独立董事认为公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要符合中国证券监督管理委员会的要求，报告的内容真实
、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查，公司独立董事认为公司 2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管
规则》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将该议
案提交公司董事会审议。
3、审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查，公司独立董事认为 2026 年半年度利润分配预案系综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状
况以及经营资金需求等因素后审慎提出的，符合公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等关于利润分配的相关规定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺，不存在损害公司、股东尤其是
中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。综上，公司独立董事同意公司 2026年半年度利润分配预案并将该议案提
交公司董事会审议。
特此决议。
独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/963e3e94-db50-4f27-8985-2590f413b344.PDF
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2026-08-24 16:27│矩阵股份（301365）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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矩阵股份（301365）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5b4a218c-1414-44df-87ef-ad1e0e396d2a.PDF
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2026-08-24 16:27│矩阵股份（301365）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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矩阵股份（301365）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/efd339f9-39bb-4fb1-b9af-23f8809ef08b.PDF
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2026-08-24 16:27│矩阵股份（301365）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矩阵股份（301365）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5199720e-7a4a-41a0-81f7-b85220cf4eff.PDF
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2026-08-24 16:27│矩阵股份（301365）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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矩阵股份（301365）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e866e5ce-4bf7-4390-9609-62df8bb54c9a.PDF
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2026-08-24 16:27│矩阵股份（301365）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：一、变
更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期和2025年限制性股票激
励计划第一个归属期归属的限制性股票已于2026年6月17日上市流通，公司总股本由180,000,000股增加至182,428,801股。
根据上述变化，公司拟将注册资本由人民币18,000万元变更为人民币18,242.8801万元，并对《矩阵纵横设计股份有限公司章程
》进行相应修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,000万元。 第六条 公司注册资本为人民币18,242.8801万
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 元。
额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总
册资本的决议后，再就因此而需要修改本章程的 额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注
事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理 册资本的决议后，再就因此而需要修改本章程的
注册资本的变更登记手续。 事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理
注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为18,000万股，全部为人 第二十条 公司股份总数为18,242.8801万股，全
民币普通股。 部为人民币普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经股东会特别决议审议通过后方可生效，同时提请股东会授权董事长及
其授权人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、制定、修订部分公司治理制度的情况
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及规
范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际情况，公司新增、修订部分公司治理制度，制度列表如下：
序号 制度名称 变更方式 是否需要提交股东会审议
1 董事会秘书工作制度 新增 否
2 董事、高管薪酬管理制度 修订 是
上述第2项制度尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可生效。上述制度全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、矩阵纵横设计股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/82c96ae4-a395-4ba7-b5dd-0cfcba0d5928.PDF
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2026-08-24 16:24│矩阵股份（301365）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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矩阵股份（301365）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5309f856-17ec-4f8e-b50b-91aef3428e2a.PDF
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2026-08-24 16:24│矩阵股份（301365）：董事会秘书工作制度
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矩阵股份（301365）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/85f8ea49-658f-49b1-9c56-af8357b4aa7d.PDF
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2026-08-24 16:24│矩阵股份（301365）：董事、高管薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积
极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”），结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司非独立董事（含职工代表董事，下同）、总经理、副总经理、财务负责人
、董事会秘书及《公司章程》认定的高级管理人员。本制度所称“董事”不包括公司的独立董事，独立董事采取固定津贴的形式在公
司领取报酬，每一年度的具体标准由公司根据当年度的具体情况确定。
公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与
考核委员会拟订公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东会批准后实施，拟订公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会批准
后实施。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）总体薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配原则；
（二）与公司长远发展相结合的原则：总体薪酬水平与公司可持续发展相协调；
（三）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（四）与绩效挂钩的原则；
（五）短期与长期激励相结合的原则；
（六）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬标准和支付方式
第四条 公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬
、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其收入涉及的个人所得税由
公司代扣并缴交。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展。
公司董事兼任公司高级管理人员时，薪酬方案上限以上述两者上限的较高者确定。
对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理人员原有
的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。会计师
事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六条 公司董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬按季度或年度由人力资源部根据公司经营目标达成情况及个
人绩效方案考核情况评定后提出建议，季度考核按季发放，年度绩效薪酬及任期激励经董事会薪酬与考核委员会审议通过后在考核年
度年报披露和绩效评价后统一发放。
第七条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如有
另行规定的，从其规定。第八条 基本薪酬计算期间为每月 1 日到该月末最后一天，并按月准时发放。如遇支付日为休假日时，则顺
延或提前发放。公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应提前通知。
第九条 下列各项费用可以从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税；
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分；
（四）向公司借取的到期未归还的借款（如有）。
第十条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第十三条 董事、高级管理人员在任职期间存在如下其他重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，由
公司董事会决定减少或没收或不予发放其薪酬，相关薪酬所得归公司所有：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司相关人选或被证券
等部门主管机关予以处罚的；
（四）严重损害公司利益的；
（五）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第三章 薪酬发放的审批程序和调整
第十四条 在每个完整的会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会根据上一年度公司经营业绩、个人业绩、薪酬方案等对
公司董事、高级管理人员进行考核，具体确定董事、高级管理人员的薪酬数额及发放形式。
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影响因素包括
但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十八条 本制度经董事会同意，提交股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2866cbdb-e87d-4cab-a18f-c22c218fa369.PDF
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2026-08-24 16:24│矩阵股份（301365）：公司章程（2026年8月）
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矩阵股份（301365）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d9bc9a4e-21db-4e96-a004-ac1c6e47579e.PDF
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2026-07-28 15:42│矩阵股份（301365）：2026年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，
矩阵纵横设计股份有限公司2026年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
项目 2026年第二季度新签订 截至报告期末累计已中 截至报告期末累计已签
单金额 标未签约订单金额 约未完工订单金额
建筑室内设计 18,557.96 31,033.70 77,008.22
合计 18,557.96 31,033.70 77,008.22
注：
1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指截至报告期末累计已签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计
已签约但尚未开工项目的合同金额。
2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/3d45b0d2-45f3-4357-802a-cc7100442f08.PDF
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2026-07-23 17:17│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c858073c-304a-4156-99d7-75f741e480c7.PDF
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2026-06-30 00:00│矩阵股份（301365）：关于累计非重大诉讼、仲裁进展情况的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日、10月28日、12月31日、2026年3月7日、4月29日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-048）、《关于累计非重
大诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2025-060、2025-071、2026-005、2026-020）。截至本公告披露日，相关累计非重大诉
讼、仲裁案件的进展情况如下：
一、已披露累计非重大诉讼、仲裁事项进展情况
自上次进展公告披露至今，前期已披露累计非重大诉讼、仲裁事项案件中，取得新进展的涉案金额为人民币939.20万元（均为公
司及控股子公司作为原告方涉及的诉讼、仲裁案件）。除上述案件取得新进展外，其他已披露案件均无重大进展。具体情况详见附件
《累计诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件均为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，起
诉的主要目的是通过诉讼等法律手段要求对方履行义务，维护公司和股东的合法权益。
本次涉诉案件大部分案件均在审理过程中，公司正在积极推进诉讼、仲裁程序，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
。公司将依据有关会计准则的要求和诉讼（仲裁）进展情况进行相应会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。截至本公告披露
日，公司生产经营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注诉讼、仲裁案件的后续进展，积极
采取法律措施维护公司和股东的合法权益，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、裁决书等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c5d7fe30-1ff9-4139-8419-0e4255025213.PDF
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2026-06-18 18:46│矩阵股份（301365）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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矩阵股份（301365）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/5e16da9b-6472-44e4-a346-c208cdef05bf.PDF
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2026-06-18 18:46│矩阵股份（301365）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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矩阵股份（301365）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/9b8c4c27-bbb1-41cd-8cbe-ead3eedc6442.PDF
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2026-06-15 18:12│矩阵股份（301365）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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矩阵股份（301365）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3e274762-c132-4c96-b1b5-cb9d225d98b1.PDF
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2026-06-15 18:12│矩阵股份（301365）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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矩阵股份（301365）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3524befc-145f-4250-a0a4-fd8039a82858.PDF
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2026-06-12 15:42│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de205601-a9bf-4e98-9ddc-f2a3d21ae0ac.PDF
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2026-06-05 17:47│矩阵股份（301365）：关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
│告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废
2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草
案）》”）的规定及 2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制
性股票共计 29.3619万股。具体情况如下：
一、各期激励计划已履行的审批程序
（一）2024年限制性股票激励计划
1、2024 年 5月 10 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司 2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 360.3 万股限制性股票，限制性股
票授予价格为 5.82元/股。公司监事会对 2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
2、2024 年 5月 14 日至 2024 年 5月 23 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年 5月 24日，
公司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年 5月 28日，公司 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股
票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 5月 29 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激
励计划授予价格的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司权益分派方案已实施完
毕，本次需对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 5.82元/股调整为 5.65元/股；公司《激励计划》规定的
授予条件已成就，同意以 2024年 5月 29日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 360.3 万股第二类限制性股票。公司监事
会对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
5、2025 年 5月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于作废 2024年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪
酬与考核委员会对前述议案发表了核查意见。
6、2026年 6月 5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于作废 2024年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励
计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬
与考核委员会对前述议案发表了核查意见。
（二）2025年限制性股票激励计划
1、2025年 4月 7日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《激励计划》并提交公司董事会审议。
2、2025年 4月 8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。
3、2025 年 4月 10 日至 2025 年 4月 23 日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示
期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年 5月 12日，公司对《董事会薪酬与考
核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》进行了披露。
4、2025年 5月 15日，公司 2024年度股东大会审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
有关事项的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025 年 5月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对
象名单及授予安排进行了核实，并出具了核查意见。
6、2026年 6月 5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于作废 2024年、2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第
二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核
委员会对前述议案发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
（一）2024年限制性股票激励计划
根据公司《2024年激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于 2名激励对象因个
人原因已离职，不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 8.883 万股。
鉴于 11名激励对象个人层面绩效考核结果部分达标或不达标，根据《2024年激励计划（草案）》中的相关规定，作废其已获授
但尚未归属的限制性股票5.5149万股。
综上，2024 年限制性股票激励计划合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 14.3979万股。
（二）2025年限制性股票激励计划
根据公司《2025年激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于 2名激励对象因个
人原因已离职，不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 7万股。
鉴于 9 名激励对象个人层面绩效考核结果部分达标或不达标，根据《2025年激励计划（草案）》中的相关规定，作废其已获授
但尚未归属的限制性股票7.964万股。
综上，2025 年限制性股票激励计划合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 14.964万股。
根据公司 2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事宜已经公司董事会审议
通过，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2024年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司管理团队的稳定性，亦不会影响公司 2024年、2025年限制性股票激励计划的正常实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜符合《2024 年激励计划
（草案）》及《2025年激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司作废 2024年、2
025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
北京天达共和律师事务所律师认为：公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权；本次作废符合《上市公司股权激励管理办法
》和《2024年激励计划（草案）》《2025年激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、北京天达共和律师事务所《关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整、作废及第二个归属期归属条件
成就相关事项的法律意见书》；
4、北京天达共和律师事务所《关于矩阵纵横设计股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件
成就相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/80f4890a-9163-4146-9023-1c099773c375.PDF
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2026-06-05 17:47│矩阵股份（301365）：关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会的授权，公司于 2026年
6月 5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司
将 2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）限制性股票授予价格由 5.13元/股调整为 4.45元/股，将 2025年限
制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”）限制性股票授予价格由7.92元/股调整为 7.24元/股。现将有关事项说明如下：
一、各期激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年激励计划
1、2024年 5月 10 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司 2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 360.3万股限制性股票，限制性股票
授予价格为 5.82 元/股。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
2、2024年 5月 14 日至 2024年 5月 23 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年 5月 24日，公
司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年 5月 28日，公司 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股
票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年 5月 29 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励
计划授予价格的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司权益分派方案已实施完毕
，本次需对 2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 5.82 元/股调整为 5.65 元/股；公司《激励计划》规定的
授予条件已成就，同意以 2024年 5月 29日为授予日，向符合条件的 48名激励对象授予 360.3万股第二类限制性股票。公司监事会
对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
5、2025年 5月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于作废 2024年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬
与考核委员会对前述议案发表了核查意见。
6、2026年 6月 5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于作废 2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计
划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与
考核委员会对前述议案发表了核查意见。
（二）2025年激励计划
1、2025年 4月 7日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《激励计划》并提交公司董事会审议。
2、2025年 4月 8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。
3、2025年 4月 10 日至 2025年 4月 23 日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年 5月 12日，公司对《董事会薪酬与考核
委员会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》进行了披露。
4、2025年 5月 15日，公司 2024年度股东大会审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
有关事项的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 5月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对
象名单及授予安排进行了核实，并出具了核查意见。
6、2026年 6月 5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于作废 2024年、2025年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案《》关于 2024年限制性股票激励计划第
二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核
委员会对前述议案发表了核查意见。
二、授予价格调整原因和调整方法
1、调整事由
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）及《2025年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）激励计划的调整方法和程序相关规定：本激励计划自草案公告日至限制性股
票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的
调整。
公司2025年半年度权益分派已于2025年10月17日实施完毕，公司以2025年6月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金
红利3.50元（含税），分配现金红利总额为63,000,000.00元（含税）。
公司2025年年度权益分派已于2026年6月1日实施完毕，公司以2025年12月31日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红
利3.30元（含税），分配现金红利总额为59,400,000.00元（含税）。
鉴于以上事项，根据《2024年激励计划（草案）》及《2025年激励计划（草案）》相关规定，及公司2024年第二次临时股东大会
、2024年度股东大会的授权，公司将对限制性股票授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（1）2024年激励计划授予价格调整后，限制性股票授予价格＝5.13-0.35-0.33＝4.45元/股
（2）2025年激励计划授予价格调整后，限制性股票授予价格＝7.92-0.35-0.33＝7.24元/股
除上述调整内容外，激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会审议通过的激励计划一致。本次调
整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次授予价格调整对公司的影响
公司本次对2024年激励计划和2025年激励计划授予价格的调整符合相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害公司及公
司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司实施 2025年半年度权益分派方案及 2025年年度权益分派方案对授予价格进行调
整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《2024年激励计划（草案）》及《2025年激励计划（草案）》的相关规定
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意调整 2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格。
五、法律意见书的结论性意见
北京天达共和律师事务所律师认为：公司本次调整已取得现阶段必要的批准与授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法
》和《2024 年激励计划（草案）》《2025年激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、北京天达共和律师事务所《关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整、作废及第二个归属期归属条
件成就相关事项的法律意见书》；
4、北京天达共和律师事务所《关于矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整、作废及第一个归属期归属条
件成就相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5624ce22-0d46-43c2-842d-7123aab5589d.PDF
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2026-06-05 16:42│矩阵股份（301365）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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矩阵股份（301365）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4b639421-66d4-4a5f-bfb7-ee70d9fd5e7c.PDF
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2026-06-05 16:42│矩阵股份（301365）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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矩阵股份（301365）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5f95cbb3-8401-467b-9dcf-5304a268883a.PDF
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2026-06-05 16:42│矩阵股份（301365）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
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第二个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期归属
条件及归属名单进行审核，发表核查意见如下：
1、公司本激励计划第二个归属期归属条件已成就。
2、本次拟归属的 44 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效
，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 44 名激励对象办理归属，合计归属 95.2041 万股限制性股票。上述事项符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
矩阵纵横设计股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ce15b128-738b-45d9-80df-9c143d79b995.PDF
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2026-06-05 16:42│矩阵股份（301365）：公司2024年限制性股票激励计划调整、作废及第二个归属期归属条件成就相关事项的法
│律意见书
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矩阵股份（301365）：公司2024年限制性股票激励计划调整、作废及第二个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/26e83097-0536-4df8-be65-2425eef2bd45.PDF
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2026-06-05 16:42│矩阵股份（301365）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
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第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属
条件及归属名单进行审核，发表核查意见如下：
1、公司本激励计划第一个归属期归属条件已成就。
2、本次拟归属的 50 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2025 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效
，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 50 名激励对象办理归属，合计归属 147.676 万股限制性股票。上述事项符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
矩阵纵横设计股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4eb9368c-ce33-4d75-86a2-0edc5ba1813f.PDF
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2026-06-05 16:42│矩阵股份（301365）：公司2025年限制性股票激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的法
│律意见书
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矩阵股份（301365）：公司2025年限制性股票激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/89f5081d-bc54-43c5-8986-c33059a6f252.PDF
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2026-06-05 16:41│矩阵股份（301365）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场及通讯方式召
开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2026年6月1日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司实施2025年半年度权益分派方案及2025年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会的授权
，公司对2024年、2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由5.
13元/股调整为4.45元/股；2025年限制性股票激励计划授予价格由7.92元/股调整为7.24元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王勇作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于2024年限制性股票激励计划中，2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；11名激励对象个人层面绩效考核
结果部分达标或不达标，根据公司《2024年激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属
并由公司作废，合计作废14.3979万股。
鉴于2025年限制性股票激励计划中，2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；9名激励对象个人层面绩效考核结
果部分达标或不达标，根据公司《2025年激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并
由公司作废，合计作废14.964万股。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为29.3619万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《2024年激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共44人，可归
属的限制性股票数量共95.2041万股，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成
就的公告》。本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《2025年激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年度股东大会
的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共50人，可归属的限制
性股票数量共147.676万股，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的公告》。本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王勇作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/686c9589-f3cd-4dd3-8cf5-4be669df5951.PDF
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2026-05-22 17:52│矩阵股份（301365）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开的2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利
润分配预案的议案》，同意公司以 2025年 12月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10股派发现金红利 3.30元（含税），分
配现金红利总额为 59,400,000.00 元（含税）。在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”原则对
分配比例进行调整。
2、自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 3.300000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.97
0000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.330000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月29日，除权除息日为：2026年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账户 股东名称
1 08*****347 深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****425 深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****366 深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****364 深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月22日至登记日：2026年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
1、咨询地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701、1702
2、咨询联系人：尹浩然
3、咨询电话：0755-83222578
4、传真电话：0755-83222578
七、备查文件
1、公司2025年度股东会会议决议；
2、公司第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/685844ad-a8f0-465b-9b4e-12e722a06f43.PDF
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2026-05-20 18:52│矩阵股份（301365）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同
意注册，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每
股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集资金总额为1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为947,7
28,697.26元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵
纵横设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金管理制度》（
以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于 2023年度股东
大会审议更新。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格
按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司，分别与中信银行股份有限
公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露
日，公司募集资金专项账户情况如下：
开户银行名称 银行账号 专户状态
招商银行股份有限公司深圳中心区支行 755950890910507 正常
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702600709 本次销户
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702601167 正常
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702601257 正常
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702600899 正常
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702601077 正常
中信银行股份有限公司深圳福华支行 8110301013300652250 正常
中信银行股份有限公司深圳福华支行 8110301012800777888 正常
三、本次注销募集资金专户情况
鉴于公司募投项目“设计服务网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于202
6年4月28日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本
公告披露日，公司已将节余募集资金（含利息收入）共计779.07万元从募集资金专户中划转至公司基本账户，上述募投项目节余募集
资已划转完毕，公司于近日注销完成广发银行股 份 有 限 公 司 深 圳 科 苑 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账
号 ：9550880223702600709）。
前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及募集资金专户监管银行签署的相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0ab10804-3172-4872-b1d8-0c5b0448fcd8.PDF
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2026-05-20 18:48│矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年度股东会见证法律意见书
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矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a28f527d-bf5f-412d-998f-58092c9319ee.PDF
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2026-05-20 18:48│矩阵股份（301365）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：董事长王冠先生
（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00。
（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人45人，代表有表决权的公司股份133,902,600股，占公司有表决权总股份的74.3903
%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份133,650,000股，占公司有表决权总股份的74.2500%。
通过网络投票的股东及股东代理人38人，代表有表决权的公司股份252,600股，占公司有表决权总股份的0.1403%。
（二）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人38人，代表有表决权的公司股份252,600股，占公司有表决权总股份的0.1403%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人38人，代表有表决权的公司股份252,600股，占公司有表决权总股份的0.1403%。
（三）出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京天达共和（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
（四）审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬政策的议案》
表决情况：同意235,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
本议案由非关联股东进行审议表决，关联股东回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
（六）审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：
6.01审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意133,880,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0040%。
其中中小股东表决情况：同意230,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.2906%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的2.0982%。
表决结果：该议案通过。
（七）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对5,000股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0037%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0087%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对5,000股，占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9794%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的4.6318%。
表决结果：该议案通过。
四、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天达共和（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：廖毅、陈汉琳
（三）结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年度股东会会议决议；
（二）北京天达共和（深圳）律师事务所出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c0212d6d-97ba-4a54-88c0-008ab56db37b.PDF
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2026-05-20 00:00│矩阵股份（301365）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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矩阵股份（301365）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a438f9f-106b-410b-b940-02a4589a0f43.PDF
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2026-05-20 00:00│矩阵股份（301365）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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矩阵股份（301365）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e78bb183-95d6-4725-98df-8c6b5be4cacc.PDF
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2026-05-07 18:55│矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：矩阵股份
保荐代表人姓名：章睿 联系电话：021-65779433
保荐代表人姓名：盛凯 联系电话：021-65779433
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 11月 27日
（3）培训的主要内容 上市公司募集资金监管新规和上市公
司募集资金监管案例
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 不适用
第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规
定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市
规则》第四章第四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11、影响重大合同履行的各项条件 无 不适用
发生重大变化，存在合同无法履行
的重大风险等情况
12、其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、关于股份锁定的承诺 是 不适用
2、关于持股及减持意向的承诺 是 不适用
3、关于稳定公司股价的承诺 是 不适用
4、关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6、关于利润分配的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8、关于未能履行承诺时的约束措施 是 不适用
9、关于避免同业竞争的承诺函 是 不适用
10、关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11、关于避免占用资金的承诺函 是 不适用
12、关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺 是 不适用
13、关于房屋租赁的承诺 是 不适用
14、有关股东信息披露的承诺 是 不适用
15、关于股权激励的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐 无
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3fd1b41c-6c75-4cd0-a263-c1840bca3a64.PDF
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2026-05-07 18:55│矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”、“长江保荐”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”、“
矩阵股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2025年 12月 31 日，矩阵股份首次公开发行股票并在创业板上市
持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书
相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 长江证券承销保荐有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128号 302-1、
302-2、303-3室
主要办公地址 上海市虹口区国华金融中心 B栋 20 楼
法定代表人 高稼祥
保荐代表人 章睿、盛凯
联系电话 021-65779433
三、上市公司的基本情况
发行人名称 矩阵纵横设计股份有限公司
股票简称 矩阵股份
股票代码 301365
上市交易所 深圳证券交易所
注册资本 18,000.00万元人民币
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036
号荣超大厦 17 层 1701、1702
法定代表人 王冠
董事会秘书 尹浩然
电话号码 0755-83222578
电子信箱 stock008@matrixdesign.com
经营范围 室内外装饰设计，建筑装修装饰工程，园林绿化（取得建
设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；建筑装饰
材料、家居用品、建筑五金配件的销售（不含专营、专控、
专卖商品）；展览展示策划。住房租赁；非居住房地产租
赁；软件销售；软件开发。业务培训（不含教育培训、职
业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
长江保荐作为矩阵股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定，对矩阵股份进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所审核及中国证监会注
册相关工作，组织矩阵股份及中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的反馈意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行
专业沟通；取得发行批复文件后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求向其报送推荐股票上市相关文件。
（二）持续督导阶段
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅；
3、督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理办法》管理和使用募集资金，持续关注公司
募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况；
4、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
5、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层管理
人员培训；
7、持续关注公司的经营环境、业务状况及财务状况；
8、认真履行中国证监会以及深圳证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2023 年 6月，原保荐代表人王晓先生因工作变动原因，长江保荐委派盛凯先生接替王晓先生担任持续督导保荐代表人，继续履
行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为章睿先生和盛凯先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
上述事项已于 2023年 6月 9日公告。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履职期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导
期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配
合保荐机构及保荐代表人的现场检查等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履职期间，发行人聘请的证券服务机构能够勤勉、尽职地开展相关工作，按照相关法律法规规定及时出具相关报告，
提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自的
工作职责，及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽
查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员
进行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：在保荐机构持续督导期间，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行
。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025 年 12 月 31日，保荐机构对矩阵股份首次公开发行股票并在创业板上市项目的督导期已届满，但矩阵股份首次公开
发行股票并上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐机构将根据相关规定对募集资金存放、管理与使用情况继续履行持续督导义务。
十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2341745a-412b-4a5f-b323-b8081e2ec522.PDF
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2026-04-28 17:00│矩阵股份（301365）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，对矩阵股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同
意注册，矩阵股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 30,000,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 34.72元，募
集资金总额为 1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 947,728,697.26元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 11月 16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设
计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZL10422号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 募集资金累计投入金额
1 总部设计中心建设项目 58,461.04 21,570.06
2 设计服务网络建设项目 20,146.57 20,198.54
3 智能设计平台建设项目 5,780.10 1,201.27
4 信息化建设项目 3,983.13 660.96
合计 88,370.84 43,630.83
三、本次募投项目结项及募集资金节余的原因
（一）本次募投项目结项及节余情况
鉴于募投项目“设计服务网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。截至 2026年 4
月 28日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 募集资金累 利息净额 节余募集
诺投资金额 计投入金额 资金金额
1 设计服务网络建设项目 20,146.57 20,198.54 830.90 778.93
注：1、利息净额为累计收到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净额；
2、节余募集资金金额含现金管理取得的收益净额及活期利息收入，实际金额以资金转出当日银行结算余额为准；
3、尾数差异系四舍五入造成。
（二）募集资金节余的主要原因
募投项目实施期间，公司严格遵守募集资金管理的相关规定，根据募投项目的实际情况结合市场现状，在确保不影响募投项目建
设的前提下，秉持合理、节约、高效原则，审慎使用募集资金，加强对募投项目中各个环节费用的控制、监督与管理，合理调配资源
，节约了部分项目建设费用；同时，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响
公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。
四、节余募集资金的使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，为提高募集资金使用效率，并结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金778.93万元永久性补充流
动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将
注销相关募集资金专户，同时董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户注销相关事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银
行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司“设计服务网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项是公司结合募投项目实施进度及公司实
际经营情况作出的审慎决策，符合公司和全体股东的利益。本次公司使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金，未与募投项目实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会
认为：公司募投项目“设计服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，董事会同意对该募投项目进行结
项并使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
（二）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
审计委员会认为：公司将“设计服务网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据实际经营情况作出的合理决策
，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十七次
会议、第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益
的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be6c985f-d7a9-4b11-b527-130983adddee.PDF
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2026-04-28 17:00│矩阵股份（301365）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
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矩阵股份（301365）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db86bf4b-6232-4812-858b-f5b2a19dbbe7.PDF
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2026-04-28 17:00│矩阵股份（301365）：2025年年度审计报告
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矩阵股份（301365）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/12978135-99c0-445e-9d5d-d9cb4606fece.PDF
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2026-04-28 17:00│矩阵股份（301365）：内部控制审计报告
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矩阵纵横设计股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZL10095号矩阵纵横设计股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称矩阵
股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是矩阵股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，矩阵股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王首一
中国?上海
中国注册会计师：程乙北
二〇二六年四月二十八日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d627f7b-e493-4282-81e0-9f703f4ff9f0.PDF
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2026-04-28 17:00│矩阵股份（301365）：关于关联方向控股子公司增资暨关联交易的公告
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矩阵股份（301365）：关于关联方向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc19aa7a-e15b-4b15-b8f4-ac1966ae60c6.PDF
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2026-04-28 17:00│矩阵股份（301365）：：矩阵股份拟进行资产减值测试所涉及的矩阵股份等三家公司拥有的位于无锡市、郑州
│市等共2...
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声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。
本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人
使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结
论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立
、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产清单由委托人及产权持有人申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关
当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期
的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评
估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题
进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人
应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
- 1 - 矩阵纵横设计股份有限公司减值测试资产评估报告矩阵纵横设计股份有限公司拟进行资产减值测试
所涉及的矩阵纵横设计股份有限公司等三家公司拥有的位于无锡市、郑州市等共 23 套房地产的可收回金额
资产评估报告
银信评报字（2025）第 B00052号
摘 要
一、项目名称：矩阵纵横设计股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的矩阵纵横设计股份有限公司等三家公司拥有的位于无锡
市、郑州市等共 23套房地产的可收回金额资产评估项目
二、委托人：矩阵纵横设计股份有限公司
三、其他资产评估报告使用人：
国家法律、法规规定的其他资产评估报告使用人。
四、产权持有人：矩阵纵横设计股份有限公司、深圳市矩阵鸣翠设计有限公司、深圳市合纵连横设计有限公司
五、评估目的：矩阵纵横设计股份有限公司拟进行单项资产减值测试，需对所涉及的矩阵纵横设计股份有限公司等三家公司拥有
的位于无锡市、郑州市等共 23套房地产的可收回金额进行评估，为其提供价值参考依据。
六、经济行为：单项资产减值测试
七、评估对象：矩阵纵横设计股份有限公司等三家公司于评估基准日拥有的位于无锡市、郑州市等共 23套房地产可收回金额。
八、评估范围：矩阵纵横设计股份有限公司等三家公司于评估基准日拥有的位于无锡市、郑州市等共 23套房地产。
九、价值类型：可收回金额
十、评估基准日：2025年 12月 31日
十一、评估方法：公允价值-处置费用
十二、评估结论：
截止评估基准日 2025年 12月 31日，矩阵纵横设计股份有限公司等三家公司申报的资产账面值合计 5,432.20万元，在本报告所
列假设和限定条件下，采用公允价值-处置费用评估后
- 2 - 矩阵纵横设计股份有限公司减值测试资产评估报告委估资产可收回金额为 5,080.54万元（大写金额：伍仟零捌拾万伍仟
肆佰元整），评估减值351.66万元，减值率 6.47%，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
编号 科目名称 账面价值 可收回金额 增减值 增值率%
1-1 投资性房地产 4,769.77 4,503.94 -265.83 -5.57
1-2 其他非流动资产 662.43 576.60 -85.83 -12.96
合 计 5,432.20 5,080.54 -351.66 -6.47
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8de016ce-5a67-4af0-94f2-1d5197509806.PDF
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2026-04-28 16:59│矩阵股份（301365）：关于召开2025年度股东会的通知
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提
请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日下午14:30召开2025年度股东会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深圳证券交易所规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日下午14:30
（2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00；② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不
能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时
段内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼。
二、本次会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2025年年度报告及其摘要的议案 √
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬政策的议案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（1）
6.01 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案 √
7.00 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案 √
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。公司独立董事蔡荣鑫先生、张春艳女士、刘晓军先生分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年
度股东会上进行述职。
议案2-5、7已经独立董事专门会议审议通过。议案4由非关联股东进行审议表决，关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东
委托进行投票；议案6包含子议案，需逐项表决。
本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2026年5月13日（上午9:30-13:00，下午14:30-17:30）
2、登记地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼矩阵股份证券部办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权
委托书（式样详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2)，以便登记确认，不接受
电话登记。信函或电子邮件请在2026年5月13日下午17：30前送达、邮寄或电子邮件提交到公司证券部（登记时间以收到邮件或信函
时间为准)；来信请注明“股东会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：尹浩然
电话：0755-83222578
邮箱：stock008@matrixdesign.com
通讯地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼矩阵股份证券部办公室
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aece3d9b-b139-4b3a-9384-5a17014ab9ac.PDF
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2026-04-28 16:59│矩阵股份（301365）：2026年一季度报告
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矩阵股份（301365）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22d3cbcf-700b-40b4-9884-7dadf2d5c15f.PDF
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2026-04-28 16:59│矩阵股份（301365）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为了规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法履行信息披露义
务，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、规范性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司拟披露的定期报告、临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方
式豁免披露该部分信息。临时报告在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓与豁免披露信息的内部管理程序
第八条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露
的信息不违反国家保密规定。
第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露。信息披露暂缓、豁免
业务由公司董事会统一领导和管理，并由公司董事会秘书负责登记并归档保管，董事长签字确认。保存期限不少于 10 年。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露信息时，需事先履行以下内部审批程序：
（一）相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人应当及时将暂缓或豁免披露事项的相关书面资料报送董事会秘书，并对其真
实性、准确性、完整性和及时性负责，相关知情人应当承诺保密；
（二）董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并提交董事长审批；
（三）董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送深圳证监局和深圳证券交易所。
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度自董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5731584b-385b-4c6a-945d-d8ef5af43302.PDF
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2026-04-28 16:59│矩阵股份（301365）：董事、高管薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积
极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”），结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司非独立董事（含职工代表董事，下同）、总经理、副总经理、财务负责人
、董事会秘书及《公司章程》认定的高级管理人员。本制度所称“董事”不包括公司的独立董事，独立董事采取固定津贴的形式在公
司领取报酬，每一年度的具体标准由公司根据当年度的具体情况确定。
公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与
考核委员会拟订公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东会批准后实施，拟订公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会批准
后实施。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）总体薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配原则；
（二）与公司长远发展相结合的原则：总体薪酬水平与公司可持续发展相协调；
（三）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（四）与绩效挂钩的原则；
（五）短期与长期激励相结合的原则；
（六）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬标准和支付方式
第四条 公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬
、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其收入涉及的个人所得税由
公司代扣并缴交。
公司董事兼任公司高级管理人员时，薪酬方案上限以上述两者上限的较高者确定。
对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理人员原有
的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。会计师
事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六条 公司董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，绩效工资按季度或年度由人力资源部根据公司经营目标达成情况及个
人绩效方案考核情况评定后提出建议，季度考核按季发放，年度绩效工资及任期激励经董事会薪酬与考核委员会审议通过后在考核年
度年报披露后统一发放。
第七条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如有
另行规定的，从其规定。第八条 基本薪酬计算期间为每月 1 日到该月末最后一天，并按月准时发放。如遇支付日为休假日时，则顺
延或提前发放。公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应提前通知。
第九条 下列各项费用可以从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税；
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分；
（四）向公司借取的到期未归还的借款（如有）。
第十条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第十三条 董事、高级管理人员在任职期间存在如下其他重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，由
公司董事会决定减少或没收或不予发放其薪酬，相关薪酬所得归公司所有：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司相关人选或被证券
等部门主管机关予以处罚的；
（四）严重损害公司利益的；
（五）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第三章 薪酬发放的审批程序和调整
第十四条 在每个完整的会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会根据上一年度公司经营业绩、个人业绩、薪酬方案等对
公司董事、高级管理人员进行考核，具体确定董事、高级管理人员的薪酬数额及发放形式。
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影响因素包括
但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十八条 本制度经董事会同意，提交股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ff8d1148-b434-4667-94bb-31d08595cc7e.PDF
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2026-04-28 16:59│矩阵股份（301365）：2025年度独立董事述职报告（刘晓军）
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矩阵股份（301365）：2025年度独立董事述职报告（刘晓军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fc995fc-f2df-4fd0-a0b9-6da816dc5df2.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│矩阵股份：2026年半年度报告
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2026-04-29│矩阵股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225241.PDF
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2026-04-29│矩阵股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225249.PDF
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2025-10-28│矩阵股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738606.PDF
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2025-08-29│矩阵股份：2025年半年度报告
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2025-04-25│矩阵股份：2024年年度报告
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2025-04-25│矩阵股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265006.PDF
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2024-10-24│矩阵股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487028.PDF
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2024-08-29│矩阵股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023366.PDF
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2024-04-26│矩阵股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815081.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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