公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：关于2024年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于2024年度利润分配预案的公告
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矩阵股份（301365）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d8b6728-b87d-4064-8af7-e41cad1de614.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策
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根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定2025年度董事、监事和高
级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬政策
（一）董事和监事薪酬政策
在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任职务的非独立董事和监
事可以根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审议，并报股
东大会通过后实施。
（二）独立董事薪酬政策
公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事意见次数等履职情况提出建议，并根据股东大会
的决议领取一定数额的津贴。
（三）高级管理人员薪酬政策
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年
度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。
基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b0e3dbe-5c2c-4e0b-a2cd-0f1d1d2accac.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年年度财务报告
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矩阵股份（301365）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3fa464a-10b8-428c-8874-cd65d9a197a1.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告
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矩阵股份（301365）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/24b3aa80-f3c7-40fd-ac5c-2ed8f4e9df0d.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于续聘会计师事务所的公告
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矩阵股份（301365）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0a3f73a-e30b-4594-b1b5-b29e0938db04.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年度监事会工作报告
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矩阵股份（301365）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cdeba9a1-2f0a-4915-8f85-4cc4cfb67576.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于2024年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公告
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矩阵股份（301365）：关于2024年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b434e61-2e65-4682-b9b5-70958ff9b771.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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矩阵股份（301365）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6030dee4-2967-40cf-8297-1561afb8b46c.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于会计政策变更的公告
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矩阵股份（301365）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6154a697-80d9-4fff-bfbf-300c077c902f.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，
矩阵纵横设计股份有限公司2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
项目 2025年第一季度新签 截至报告期末累计已 截至报告期末累计已
订单金额 中标未签约订单金额 签约未完工订单金额
建筑室内设计 19,087.22 22,933.26 63,049.76
合计 19,087.22 22,933.26 63,049.76
注：
1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指截至报告期末累计已签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计
已签约但尚未开工项目的合同金额。
2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2943ed49-f40a-4fd6-aaaf-0c35914cd076.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矩阵股份（301365）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5fb7d7e-b0cd-4ef3-b3c6-283a80212340.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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矩阵股份（301365）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2e94d7e-a6bd-4841-b44d-1ff586553a0b.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年度董事会工作报告
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矩阵股份（301365）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28173962-fb2c-491c-9b0a-ea5053663dd7.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年度内部控制自我评价报告
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矩阵股份（301365）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01afd372-ab2b-47c4-9e4f-2d77954c9ff9.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年度财务决算报告
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矩阵股份（301365）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b44b7bd-c3fc-417f-b5ce-0095f33cfbeb.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于举行2024年度网络业绩说明会的公告
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矩阵股份（301365）：关于举行2024年度网络业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/34387e4e-5d9b-4541-8659-93a6fead3c4d.PDF
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2025-04-24 17:11│矩阵股份（301365）：2025年一季度报告
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矩阵股份（301365）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9935fcca-11b2-4091-a8df-940707d4d07c.PDF
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2025-04-24 17:11│矩阵股份（301365）：2024年年度报告
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矩阵股份（301365）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a54cea5b-a3b6-4394-9f75-a090f01f0ebc.PDF
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2025-04-24 17:11│矩阵股份（301365）：2024年年度报告摘要
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矩阵股份（301365）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9984322c-44ea-4ea2-b35f-1134bdbde5c7.PDF
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2025-04-24 17:11│矩阵股份（301365）：第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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2025 年 4 月 14 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议以通讯方式
召开，本次会议应出席独立董事三人，以通讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。
公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断原则，并以书面形式记名
投票方式予以表决，现作出如下决议：
1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体独立董事一致认为公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合中国证券监督管理委员会的要求，报告的内容真实、准确
、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，其中 3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体独立董事一致认为公司 2024年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权。
经审查，公司 2024年度利润分配预案系综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需
求等因素后审慎提出的，符合公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于
利润分配的相关规定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益
的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。综上，公司独立董事同意公司2024 年度利润分配预案并将该议案提交公司董事会审议
。
4、审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案》，其中3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体独立董事一致认为公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形，同意公司 2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬政策暂不做重大调整并同意将该议案提交公司董事会审议。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，且在
担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映
了公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制情况。综上，公司独立董事同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙
）担任公司 2025年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
特此决议。
独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/450a1452-0672-49ec-bcfd-56fe9e86d31d.PDF
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2025-04-24 17:11│矩阵股份（301365）：董事会决议公告
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矩阵股份（301365）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b62f7914-6831-4666-9c4b-1595f71a72c0.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：2024年年度审计报告
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矩阵股份（301365）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c15ad98b-c201-456b-9a17-d1a1e36d5ef8.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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一、 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 1-2
证报告
二、 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-6
三
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f4c6cca6-5cc1-4074-8269-79024203da90.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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矩阵股份（301365）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c19a00c0-6014-42ca-9f82-22986b806a6a.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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矩阵股份（301365）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c1c1de56-f646-42a2-b66f-2a02a5de833c.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2024年度持续督导跟踪报告
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矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30391237-b9be-40eb-a7de-6fded2d89e9c.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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矩阵股份（301365）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4f4e498-10c2-4e6d-935c-81676c1ad1ab.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：内部控制审计报告
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矩阵股份（301365）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9bea381d-9008-4233-ae36-f58a18656257.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见
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矩阵股份（301365）：部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f8b422b-6e89-475d-b480-7c45bbe26859.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：无锡市、郑州市等共32套房地产市场价值资产评估报告
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矩阵股份（301365）：无锡市、郑州市等共32套房地产市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b37ad502-2b46-469d-a9e5-083fe615f3db.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告
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矩阵股份（301365）：关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c614e59-0a45-44fd-99d8-cebeb7c95b52.PDF
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2025-04-24 17:10│矩阵股份（301365）：监事会决议公告
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矩阵股份（301365）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c3bf130-a7b3-4fc2-be75-fc341094f25b.PDF
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2025-04-24 17:09│矩阵股份（301365）：公司章程（2025年4月）
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矩阵股份（301365）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bae43c12-3966-4d61-9e88-2da90ebce508.PDF
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2025-04-24 17:09│矩阵股份（301365）：关于独立董事公开征集表决权的公告
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矩阵股份（301365）：关于独立董事公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ad1d13d6-b475-4d14-8fea-f11fc08b5d23.PDF
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2025-04-24 17:09│矩阵股份（301365）：关于召开2024年度股东大会的通知
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矩阵股份（301365）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/be563f56-9aad-4f9f-9bb3-08c64fc53a47.PDF
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2025-04-24 17:09│矩阵股份（301365）：2024年度独立董事述职报告（张春艳）
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矩阵股份（301365）：2024年度独立董事述职报告（张春艳）。公告详情请查看附件
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