公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │矩阵股份（301365）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-22 17:12 │矩阵股份（301365）：关于修订《公司章程》完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-18 16:27 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-17 16:47 │矩阵股份（301365）：关于董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:19 │矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2025-09-15 19:19 │矩阵股份（301365）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 17:05 │矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-09-10 17:05 │矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-10 00:00 │矩阵股份（301365）：关于全资子公司引入战略投资者的公告 │
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│2025-08-28 17:14 │矩阵股份（301365）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-10-10 00:00│矩阵股份（301365）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于 20
25年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2025 年 6月 30 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50元
（含税），分配现金红利总额为 63,000,000.00 元（含税）。在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“以分配总额
不变”原则对分配比例进行调整。
2、自 2025年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3
.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.7000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年10月16日，除权除息日为：2025年10月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账户 股东名称
1 08*****347 深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****425 深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****366 深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****364 深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年10月9日至登记日：2025年10月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
1、咨询地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701、1702
2、咨询联系人：尹浩然
3、咨询电话：0755-83222578
4、传真电话：0755-83222578
七、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会会议决议；
2、公司第二届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/17c911e1-de1c-489b-bfb2-61a4888af2ef.PDF
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2025-09-22 17:12│矩阵股份（301365）：关于修订《公司章程》完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商登记变更情况
公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/7317812a-f588-41c5-817a-5504af5a2f57.PDF
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2025-09-18 16:27│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/7ea9767f-f4fc-417a-a8d0-b17c1e46860f.PDF
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2025-09-17 16:47│矩阵股份（301365）：关于董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事、高级管理人员辞任情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、高级管理人员王勇先生递交的书面辞任说
明。因《公司章程》等内部制度调整，王勇先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、高级管理人员职务，原定任期至第二届董事
会届满之日止，辞任后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规
定，王勇先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任说明自送达公司董事会
时生效。
截至本公告披露日，王勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.62%的股权，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。王勇先生辞去公司董事、高级管理人员职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
王勇先生在担任公司非独立董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王勇先生任职期间为公司做出的贡献表
示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月16日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，选举王勇先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，王勇先生与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的第二
届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董事会一致，自2025年第一次职工代表大会选举通过之日起至第
二届董事会届满之日止。
王勇先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、王勇先生辞任说明；
2、公司2025年第一次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/556613b2-8db6-4782-92d6-2a8f6df6b829.PDF
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2025-09-15 19:19│矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年第一次临时股东会见证法律意见书
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矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年第一次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9381936e-c421-4de5-812a-af5b37d4835a.PDF
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2025-09-15 19:19│矩阵股份（301365）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王冠先生
（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人63人，代表有表决权的公司股份135,900,550股，占公司有表决权总股份的75.5003
%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份133,650,000股，占公司有表决权总股份的74.2500%。
通过网络投票的股东及股东代理人56人，代表有表决权的公司股份2,250,550股，占公司有表决权总股份的1.2503%。
（二）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人56人，代表有表决权的公司股份2,250,550股，占公司有表决权总股份的1.2503%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人56人，代表有表决权的公司股份2,250,550股，占公司有表决权总股份的1.2503%。
（三）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京天达共和律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意135,842,550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9573%；反对54,400股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0400%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。
其中中小股东表决情况：同意2,192,550股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4229%；反对54,400股，占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4172%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.1600%。
表决结果：该议案通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意135,841,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9565%；反对55,150股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0406%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0029%。
其中中小股东表决情况：同意2,191,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3762%；反对55,150股，占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4505%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0.1733%。
表决结果：该议案通过。
（三）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意135,838,350股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9542%；反对55,900股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0411%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。
其中中小股东表决情况：同意2,188,350股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2362%；反对55,900股，占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4838%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0.2799%。
表决结果：该议案通过。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意135,838,350股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9542%；反对55,900股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0411%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。
其中中小股东表决情况：同意2,188,350股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2362%；反对55,900股，占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4838%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0.2799%。
表决结果：该议案通过。
议案二、议案三（3.01、3.02）为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通
过。
四、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天达共和律师事务所
（二）律师姓名：张梅英、廖毅
（三）结论性意见：公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年第一次临时股东会会议决议；
（二）北京天达共和律师事务所出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/052d5da7-e507-4aa6-ad06-e0330cbe1cb9.PDF
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2025-09-10 17:05│矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份持续督导定期现场检查报告
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矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d188fdb9-9cbc-4e41-9c7e-9578d7711aed.PDF
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2025-09-10 17:05│矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：矩阵股份
保荐代表人姓名：章睿 联系电话：021-65779433
保荐代表人姓名：盛凯 联系电话：021-65779433
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 不适用
第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规
定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市
规则》第四章第四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期
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