公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:14 │矩阵股份（301365）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-23 18:12 │矩阵股份（301365）：关于公司经营范围变更及修订《公司章程》完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-18 15:32 │矩阵股份（301365）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:57 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-15 19:54 │矩阵股份（301365）：矩阵股份2024年度股东大会见证法律意见书 │
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│2025-05-15 19:54 │矩阵股份（301365）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:52 │矩阵股份（301365）：关于2025年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-05-11 15:32 │矩阵股份（301365）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │矩阵股份（301365）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策 │
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2025-05-23 18:14│矩阵股份（301365）：公司章程（2025年5月）
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矩阵股份（301365）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/eb3fb3d1-ca0f-4a15-91dd-96ed45690485.PDF
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2025-05-23 18:12│矩阵股份（301365）：关于公司经营范围变更及修订《公司章程》完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营
范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、工商登记变更情况
公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，现将
相关情况公告如下：
（一）本次工商变更的主要事项对比
变更事项 变更前内容 变更后内容
经营范围 室内外装饰设计，建筑装修装饰 室内外装饰设计，建筑装修装饰
工程，园林绿化（取得建设行政 工程，园林绿化（取得建设行政
主管部门颁发的资质证书后方可 主管部门颁发的资质证书后方可
经营）；建筑装饰材料、家居用 经营）；建筑装饰材料、家居用
品、建筑五金配件的销售（不含 品、建筑五金配件的销售（不含
专营、专控、专卖商品）；展览 专营、专控、专卖商品）；展览
展示策划。住房租赁；非居住房 展示策划。住房租赁；非居住房
地产租赁；软件销售；软件开 地产租赁；软件销售；软件开
发。 发。业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培
训）。
（二）变更后的相关工商登记信息
名称：矩阵纵横设计股份有限公司
统一社会信用代码：91440300552144766W
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2010年03月03日
注册资本：人民币壹亿捌仟万元整
法定代表人：王冠
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17层1701、1702
经营范围：室内外装饰设计，建筑装修装饰工程，园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；建筑装饰材
料、家居用品、建筑五金配件的销售（不含专营、专控、专卖商品）；展览展示策划。住房租赁；非居住房地产租赁；软件销售；软
件开发。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动。）
三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/8b706dc9-5530-4f26-933e-3752faeffe15.PDF
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2025-05-18 15:32│矩阵股份（301365）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 15日召开的2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年
度利润分配预案的议案》，同意公司以2024 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税
），分配现金红利总额为 63,000,000.00 元（含税）。在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”
原则对分配比例进行调整。
2、自 2024年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派3.15
0000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.70
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月23日，除权除息日为：2025年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账户 股东名称
1 08*****347 深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****425 深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****366 深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****364 深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月16日至登记日：2025年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
1、咨询地址： 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701、1702
2、咨询联系人：尹浩然
3、咨询电话：0755-83222578
4、传真电话：0755-83222578
七、备查文件
1、公司2024年度股东大会会议决议；
2、公司第二届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/cb79e809-cfe2-40ae-8b97-80efa67b020e.PDF
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2025-05-15 19:57│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/be37a76c-4e6b-4622-82a6-bac98bf8632b.PDF
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2025-05-15 19:54│矩阵股份（301365）：矩阵股份2024年度股东大会见证法律意见书
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矩阵股份（301365）：矩阵股份2024年度股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b41aefac-a4e4-4ea0-b387-c4719c9e412f.PDF
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2025-05-15 19:54│矩阵股份（301365）：2024年度股东大会决议公告
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矩阵股份（301365）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4280ec0b-ebc3-4a5f-937a-5e67694dc5a8.PDF
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2025-05-15 19:52│矩阵股份（301365）：关于2025年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
│告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（以下简称“本次激励计划”），具体
内容详见公司2025年4月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——业务办理第三部分：3.2股权激励》及《公司章程》等相关规定，公司对本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人在激励计
划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人。
2、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本次激励计划公告前6
个月（2024年10月8日至2025年4月8日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股
及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1、公司董事及高级管理人员
在自查期间，无公司董事及高级管理人员买卖公司股票的行为。
2、其他内幕信息知情人及激励对象
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划公
告前6个月内，有1名激励对象存在交易公司股票行为，但公司本次筹划股权激励事项严格按照相关规定限定了内幕知情人范围，该名
激励对象不属于本次激励计划的内幕知情人，其交易行为系基于对二级市场行情走势、市场公开信息的个人独立判断而进行的操作，
不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，在本次激励计划草案公告前6个月内，公司未发现激励计划激励对象及内幕信息知情人利用有关内幕信息进行买卖公司股
票的行为，所有自查对象的行为均符合《管理办法》第三十七条的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国结算深圳分公司股东股份变更明细清单；
3、激励对象出具的书面声明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/204e765f-748e-4900-81ff-babd63aea254.PDF
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2025-05-11 15:32│矩阵股份（301365）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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矩阵股份（301365）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/dafacbcb-74d3-4577-b85b-4a381571ac6d.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于2024年度利润分配预案的公告
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矩阵股份（301365）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d8b6728-b87d-4064-8af7-e41cad1de614.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策
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根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定2025年度董事、监事和高
级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬政策
（一）董事和监事薪酬政策
在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任职务的非独立董事和监
事可以根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审议，并报股
东大会通过后实施。
（二）独立董事薪酬政策
公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事意见次数等履职情况提出建议，并根据股东大会
的决议领取一定数额的津贴。
（三）高级管理人员薪酬政策
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年
度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。
基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b0e3dbe-5c2c-4e0b-a2cd-0f1d1d2accac.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年年度财务报告
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矩阵股份（301365）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3fa464a-10b8-428c-8874-cd65d9a197a1.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告
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矩阵股份（301365）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/24b3aa80-f3c7-40fd-ac5c-2ed8f4e9df0d.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于续聘会计师事务所的公告
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矩阵股份（301365）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0a3f73a-e30b-4594-b1b5-b29e0938db04.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年度监事会工作报告
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矩阵股份（301365）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cdeba9a1-2f0a-4915-8f85-4cc4cfb67576.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于2024年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公告
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矩阵股份（301365）：关于2024年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b434e61-2e65-4682-b9b5-70958ff9b771.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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矩阵股份（301365）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6030dee4-2967-40cf-8297-1561afb8b46c.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于会计政策变更的公告
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矩阵股份（301365）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6154a697-80d9-4fff-bfbf-300c077c902f.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，
矩阵纵横设计股份有限公司2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
项目 2025年第一季度新签 截至报告期末累计已 截至报告期末累计已
订单金额 中标未签约订单金额 签约未完工订单金额
建筑室内设计 19,087.22 22,933.26 63,049.76
合计 19,087.22 22,933.26 63,049.76
注：
1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指截至报告期末累计已签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计
已签约但尚未开工项目的合同金额。
2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2943ed49-f40a-4fd6-aaaf-0c35914cd076.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矩阵股份（301365）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5fb7d7e-b0cd-4ef3-b3c6-283a80212340.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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矩阵股份（301365）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2e94d7e-a6bd-4841-b44d-1ff586553a0b.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年度董事会工作报告
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矩阵股份（301365）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28173962-fb2c-491c-9b0a-ea5053663dd7.PDF
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2025-04-24 17:12│矩阵股份（301365）：2024年度内部控制自我评价报告
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矩阵股份（301365）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/01afd372-ab2b-47c4-9e4f-2d77954c9ff9.PDF
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