公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:24 │矩阵股份（301365）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 18:24 │矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年第二次临时股东会见证法律意见书 │
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│2025-12-05 17:00 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-12-05 17:00 │矩阵股份（301365）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-05 17:00 │矩阵股份（301365）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-12-05 16:57 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-05 15:50 │矩阵股份（301365）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-05 15:49 │矩阵股份（301365）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 15:46 │矩阵股份（301365）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-02 15:55 │矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2025年度持续督导培训情况的报告 │
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2025-12-23 18:24│矩阵股份（301365）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）14:30
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王冠先生
（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月23日上午9:15至下午15:00。
（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人77人，代表有表决权的公司股份134,006,350股，占公司有表决权总股份的74.4480
%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的公司股份133,650,200股，占公司有表决权总股份的74.2501%。
通过网络投票的股东及股东代理人68人，代表有表决权的公司股份356,150股，占公司有表决权总股份的0.1979%。
（二）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人70人，代表有表决权的公司股份356,350股，占公司有表决权总股份的0.1980%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份200股，占公司有表决权总股份的0.0001%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人68人，代表有表决权的公司股份356,150股，占公司有表决权总股份的0.1979%。
（三）出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京天达共和（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意133,920,350股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9358%；反对12,000股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0090%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0552%。
其中中小股东表决情况：同意270,350股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.8664%；反对12,000股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3675%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的20.7661%。
表决结果：该议案通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意133,919,750股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9354%；反对11,850股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0088%；弃权74,750股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0558%。
其中中小股东表决情况：同意269,750股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.6980%；反对11,850股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3254%；弃权74,750股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的20.9766%。
表决结果：该议案通过。
四、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天达共和（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：廖毅、刘天礼
（三）结论性意见：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东会会议决议；
（二）北京天达共和（深圳）律师事务所出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3fe5baaf-0d12-4f79-baec-3cc9b6cd059e.PDF
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2025-12-23 18:24│矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年第二次临时股东会见证法律意见书
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致：矩阵纵横设计股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《矩阵
纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）作为矩阵
纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”或“公司”）的法律顾问，受矩阵股份的委托，指派本所律师出席公司 2025年第二
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结
果发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所仅根
据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本法律意见书的出具基于公司向本所作出的以下确
认：（1）公司提交给本所律师的资料真实、准确、完整、有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本
或者原件一致；（2）公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会提议并召集。公司于 2025年 12 月 5日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于提请召开 20
25年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 12月 23日召开公司 2025年第二次临时股东会。
公司董事会于 2025年 12 月 6日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告《矩阵纵横设计股份有限公
司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东会的召开时间、地点、会议议案、出席会议
人员、会议登记、网络投票系统的起止日期和投票时间等进行了公告。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会已于2025年 12月 23日 14:30在广东省深圳市福田区莲花街
道福中社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 17楼公司会议室召开了现场会议，由公司董事长王冠主持。同时通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月23日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2025年 12月 23日上午 9:15至下午 15:00。
经审查，矩阵股份发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的相关
规定；本次股东会召开的实际时间、地点、股东会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员及召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集。
现场出席和参与网络投票的股东及股东代理人共 77 名，代表股份134,006,350 股，占公司股份总额的 74.4480%。
其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 9 名，代表股份133,650,200 股，占公司股份总额的 74.2501%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经矩阵股份核查确认，参与网络投票的股东及股东代理人共 68 名，代表股份 356,150 股，
占公司股份总额的 0.1979%。上述参与网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，但本所律师无
法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，相关出
席会议股东的资格符合有关规定。
此外，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
本所律师认为，作为本次股东会召集人的董事会及上述出席、列席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》及公司章程的规定。
三、本次股东会的议案
根据矩阵股份董事会于 2025年 12月 6日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告的会议通知，公司董
事会公布了本次股东会的议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经本所律师审查，本次股东会所审议的事项与公告内容相符。本次股东会未有股东提出新提案。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
现场出席本次股东会的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东会议案进行了表决，并按相关规定进行了监票、验票和计票，
当场公布了现场会议的表决结果。
公司通过深圳证券交易所网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025年 12月 23日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为 2025 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的
统计数据，公司对网络投票数据进行了确认。
（二）表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意133,920,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.9358%；反对 12,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0090%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0552%。
其中中小投资者表决结果为：同意 270,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.8664%；反对 12,000 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.3675%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 20.7661%。
根据表决情况，本次股东会审议的该项议案已获得通过。
2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意133,919,750股，占出席会议有表决权股份总数的99.9354%；反对 11,850 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%；弃权 74,750 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0558%。
其中中小投资者表决结果为：同意 269,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.6980%；反对 11,850 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.3254%；弃权 74,750 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 20.9766%。
根据表决情况，本次股东会审议的该项议案已获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的有关规定，表决程序、表决
结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定
；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅供矩阵股份 2025年第二次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露
资料一并公告。（本页为《北京天达共和（深圳）律师事务所关于矩阵纵横设计股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见
书》之签署页）
律师事务所负责人： 经办律师：
孙云柱 廖毅
刘天礼
北京天达共和（深圳）律师事务所
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/58210373-06cb-4749-9a13-fd8ca59adf04.PDF
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2025-12-05 17:00│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生
产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限为2026年1月1日至202
6年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务尚需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司（含子公
司）拟使用闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，使用期限为2026年1月1日至202
6年12月31日（不超过12个月）。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资种类
为控制投资风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但不包括证券投资
、衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源及具体实施方式
本次购买理财产品资金来源全部为公司（含子公司）闲置自有资金。上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过
后方可实施。经公司股东会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司不存在向关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除因受到市场波动、政策变
化，以及工作人员的操作失误等风险，导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须
及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产
品事宜的有效开展和规范运行。
3、独立董事、审计委员会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司（含子公司）本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常经营资金安全的前提下进行的，不会
对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金
使用效率，且能获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在确保公司（
含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币100,000万元（
含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限
为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额
度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。董事会同意将该事项提请股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。审计委员会同意公司
在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币10
0,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资
），使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司（含子公司）在保证日常经营资金使用和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民
币 100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，有利于公司提高资金使用效率，不会影响
公司的日常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策
程序，决策程序合法、合规。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/1d9e60ca-65b5-4c50-ad6c-e864890a8ca9.PDF
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2025-12-05 17:00│矩阵股份（301365）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”、“矩阵股份”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 30,000,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发
行价格为 34.72元，募集资金总额为 1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 947,728,697.26元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股
份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募
集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额
1 总部设计中心建设项目 58,461.04 58,461.04
2 设计服务网络建设项目 20,146.57 20,146.57
3 智能设计平台建设项目 5,780.10 5,780.10
4 信息化建设项目 3,983.13 3,983.13
合计 88,370.84 88,370.84
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 947,728,697.26元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超额募集资金为
人民币 64,020,297.26 元。目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情
况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司闲置募集资
金的保值增值。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）进行现金管理的目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正
常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资
金收益，能为公司及股东获取更多的回报。
（二）拟投资额度及期
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