公司公告☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:46 │一博科技（301366）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │一博科技（301366）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 15:46 │一博科技（301366）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一博科技（301366）：关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一博科技（301366）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一博科技（301366）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:44 │一博科技（301366）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:44 │一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-胡振超 │
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│2025-04-27 15:44 │一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-周伟豪 │
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│2025-04-27 15:44 │一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-梁融 │
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2025-04-27 15:46│一博科技（301366）：2024年年度报告
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一博科技（301366）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a3180f6-15dc-4db8-82bf-94173c042f95.PDF
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2025-04-27 15:46│一博科技（301366）：2024年年度报告摘要
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一博科技（301366）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9bf759bd-562d-4833-be24-6e8da2adeeb2.PDF
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2025-04-27 15:46│一博科技（301366）：董事会决议公告
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一博科技（301366）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/494a351e-1f2f-46f5-acb4-8e0efff3cd55.PDF
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2025-04-27 15:45│一博科技（301366）：关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告
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一博科技（301366）：关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1aa7aee7-61d8-4b97-89e0-7942bdbd26bf.PDF
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2025-04-27 15:45│一博科技（301366）：监事会决议公告
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一博科技（301366）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e7b47ef7-3d5e-43c1-a864-835a475bb7f0.PDF
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2025-04-27 15:45│一博科技（301366）：2025年一季度报告
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一博科技（301366）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/736e0f35-0f59-4932-944f-6f0ea4156b96.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一博科技（301366）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6400139-290e-426a-850a-428496c56736.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-胡振超
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一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-胡振超。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6e64b482-cdb3-402f-9803-9f4e743e1273.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-周伟豪
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一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-周伟豪。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ca8824ac-b3d2-4337-9a06-2bada8bb4d4a.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-梁融
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一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-梁融。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4a9ee7f9-f91d-43e4-9a07-60bd0aa9f9c6.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年年度审计报告
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一博科技（301366）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4b52587c-311b-4dc7-bd60-f20e984188c9.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年度内部控制审计报告--天健审〔2025〕3-319号
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕3-319 号
深圳市一博科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一
博科技公司）2024 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是一博科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，一博科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日
）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
附之用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市一博科技股份有限公司天健审〔2025〕3-319 号报告后附之用，证明刘冬群是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b943d794-fc1f-46da-b128-1afe9f1d91fb.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一博科技（301366）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71fe3add-425b-4b8c-b6e5-43a3daaa3d13.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：董事会审计委员会2024年度履职报告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司章程》《深圳市一博科技股份有限公司审计委员会实施细则》等有关规定，深
圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地
履行职责，现将公司董事会审计委员会 2024年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、柯汉生三位董事组成，独立董事周伟豪先生为主任委员。2024 年
11 月 18 日，公司完成了因第二届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第三届董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、朱
兴建三位董事组成，独立董事周伟豪先生连任主任委员。
新旧两届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。会议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪先生为
会计专业人士，公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。
二、审计委员会报告期内会议召开情况
报告期内，第二届董事会审计委员会共召开 4次会议，第三届董事会审计委员会共召开 1次会议，全体委员均出席了会议，具体
情况如下：
（一）2024年 1月 30日，第二届董事会审计委员会第十四次会议就公司回购股份方案召开会议，会议对相关事项进行了审核，
并提交相应议案至董事会进行审议。
（二）2024 年 4 月 15 日，第二届董事会审计委员会第十五次会议就公司2023年度财务决算报告、2023年度报告、2024 年第
一季度报告、2023 年度利润分配、2023年度内部控制自我评价报告、续聘年度审计机构、申请银行授信、给子公司提供担保、会计
政策变更等重大事项召开会议，会议对相关事项进行了审核，并提交相应议案至董事会进行审议。
（三）2024 年 8 月 28 日，第二届董事会审计委员会第十六次会议就公司2024 年半年度报告、募集资金使用等事项召开会议
，会议对相关报告进行了审核，并提交相应议案至董事会进行审议。
（四）2024 年 10 月 24 日，第二届董事会审计委员会第十七次会议对公司2024年第三季度报告进行了审核，并提交相应议案
至董事会进行审议。
（五）2024 年 11 月 18 日，第三届董事会审计委员会第一次会议就公司聘任财务负责人事项召开会议，会议对财务负责人候
选人的资质进行了审核，并提交相应议案至董事会进行审议。
三、审计委员会报告期内主要工作情况
（一）监督、评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会持续关注公司年报等定期报告的审计工作，并与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健”）进行沟通和讨论，了解审计计划、解决问题、审核审计结果，并对天健的工作进行监督评估。审计委员会
认为天健在 2024年度审计期间认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，对计划的可行性进行评估，对审计部的年度工作进行监督
，并针对审计中发现的问题提出整改意见，对后续的整改情况进行跟踪落实。
（三）审阅公司的财务报告
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项收入、成本、费用和利润的确认和计量真实、准确、完
整，符合法律、法规和有关制度规定，公司的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情形，能够公允地反映
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会按照《企业内部控制基本规范》及相关指引、公司内部控制体系等要求，通过对内审部的具体
工作检查、评估了公司内部控制的有效性，对公司的内部控制自我评价报告进行初步审议，认为公司内控体系较为完善，各项制度得
到有效的执行，风险管控水平较强、公司内部控制体系有效。
四、总体工作评价
2024年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，
充分发挥内部审计的监督作用，对公司的风险管控体系建设做出了一定的贡献。
2025年，公司董事会审计委员会将依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司章程》《深圳市一博科技股份有限公司审计
委员会实施细则》等相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，为公司各项生产经营活动的顺利推进保
驾护航。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ba2b24e-2fad-4a1f-9996-33875a02d2a1.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
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一博科技（301366）：监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36108b49-763d-4163-a1f8-239cbd9901ac.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：2024年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明--天健审〔2025〕
│3-321号
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一博科技（301366）：2024年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明--天健审〔2025〕3-321号。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d6e8e701-c8b8-4a8c-a369-343bef4a3b4a.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一博科技（301366）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce1719bc-9059-4fbb-a1a4-ebc1ead9ec1b.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：关于续聘会计师事务所的公告
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一博科技（301366）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d173c17b-6432-4988-b262-1ebb8041d68f.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：2024年度监事会工作报告
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一博科技（301366）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e57c3fef-6ca2-4981-b0a7-fe0853e2f0e7.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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一博科技（301366）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f13f9757-a4ce-40b9-b912-e5308e8d1db2.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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一博科技（301366）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/159b69f5-1fa6-4d67-8cfe-918ecf14487a.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一博科技（301366）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd2f4d7d-5293-4064-82a9-0a6245b7b7b4.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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一博科技（301366）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/62eabf7b-2a52-4851-97f2-15d1216f297e.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：2024年度内部控制自我评价报告
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一博科技（301366）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0cbabdee-d16c-49e6-8007-b0fa75c23b5b.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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一博科技（301366）：中金公司关于一博科技募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：2024年度财务决算报告
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一博科技（301366）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36057380-8734-482d-afad-47adefa21f47.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：2024年度董事会工作报告
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一博科技（301366）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a967ea5f-aef5-4c46-bfb2-a41d36f1a5ca.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告--天健审〔2025〕3-320号
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一博科技（301366）：募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告--天健审〔2025〕3-320号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d6e27ff4-b388-4ada-bbc7-793d87971063.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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一博科技（301366）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a87e182-ec29-4477-803b-7f8008989fb1.PDF
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2025-04-27 15:42│一博科技（301366）：关于会计政策变更的公告
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一博科技（301366）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/327abeca-c1a5-41ca-a9d8-d50810294e33.PDF
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2025-04-02 15:42│一博科技（301366）：关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 “公司 ”）于2025年1月13日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金人民币7,439.80万元
，收购控股子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称“珠海邑升顺”）少数股东32.2348%的股权。收购完成后，公司将持有珠海
邑升顺100%股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告
编号：2025-004）。
二、进展情况
近日，珠海邑升顺完成了相关的工商变更登记手续，并取得珠海市金湾区市场监督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下：
1、名称：珠海市邑升顺电子有限公司
2、成立日期：2018 年 8 月 17 日
3、注册地址：珠海市金湾区南水镇三虎大道 402 号
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