公司公告☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-02 15:48 │一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:57 │一博科技（301366）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:57 │一博科技（301366）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:57 │一博科技（301366）：关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:57 │一博科技（301366）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:57 │一博科技（301366）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:57 │一博科技（301366）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:56 │一博科技（301366）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:54 │一博科技（301366）：一博科技董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:54 │一博科技（301366）：一博科技董事会战略委员会工作细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 15:48│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/91f8b77e-c407-4dce-9f4b-7e69dfcf5896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:57│一博科技（301366）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一博科技（301366）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f261397d-48ae-40cd-a727-fdc239fd6301.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:57│一博科技（301366）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一博科技（301366）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e21e139a-024e-411f-ae4c-13e6058f83f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:57│一博科技（301366）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司
副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》。鉴于公司不再设立监事会后，原公司第三届监事会主席柯汉生先生仍在公司担任职务，为
了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议资格
审查通过，同意聘任柯汉生先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自聘任事项经第三届董事会会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，柯汉生先生直接持有本公司股份19,901,095股，占公司当前总股本的9.50%，股份解除限售日期为2026年3月
26日。作为公司实际控制人之一，柯汉生先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
柯汉生先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《
公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9d67f984-cff3-4790-bd13-c55161477e38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:57│一博科技（301366）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一博科技（301366）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f091decf-7fb8-4116-9b48-84e01383f3bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:57│一博科技（301366）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一博科技（301366）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/79f400f2-773d-4e22-ab7f-3a377175dc47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:57│一博科技（301366）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一博科技（301366）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/13fb269f-85bd-401f-8660-b5189f309ca8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:56│一博科技（301366）：第三届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以微信、电子邮件等方式向全体
董事及高级管理人员发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长汤昌茂先生现
场主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事朱兴建先生、郑宇峰先生、宋建彪先生、张玉英女士以通讯方式参会，其
他董事亲临现场参会，部分高级管理人员应邀列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：
（1）《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《企业会计准则》及
《公司章程》的规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等
事项。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。
（4）董事会保证《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘
要》（公告编号：2025-036）。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：
公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规和《公司募集资金管理制度》关于募
集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和
使用的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-037）。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》
经审议，董事会同意公司为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制
度的规定，结合实际情况，修订部分公司管理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
3 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
5 《总经理工作细则》 修订 否
6 《信息披露管理制度》 修订 否
7 《董事会秘书工作制度》 修订 否
8 《投资者关系管理制度》 修订 否
9 《内幕知情人登记管理制度》 修订 否
10 《重大事项内部报告管理制度》 修订 否
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定<年报信息披露差错追究制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定，制订《年报信息披露差错追究制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露差错追究制度》。
5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定，制订《互动易平台信息发布及回复内部
审核制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议
。
鉴于公司不再设立监事会后，原公司第三届监事会主席柯汉生先生仍在公司担任职务，为了规范公司经营管理，完善公司法人治
理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，同意聘任柯汉生先生为公司
副总经理，任期自聘任事项经第三届董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公
司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意柯汉生先生2025年度薪酬（税前）方案如下：
柯汉生先生薪酬：56万元/年+年度绩效奖金；
年度绩效奖金：按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。
各类补贴：按公司相关制度执行。
关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025
-038）。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0de3f75a-1d67-40e8-ae32-3c3e6effe5e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:54│一博科技（301366）：一博科技董事会薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市
公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立
董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的董事和由职工代表大会选举产生的职工代表董事；高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责并主持委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自
动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）相关法律法规、《公司章程》规定的其他事项。
第九条 董事会有权否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计划或方案。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案,须报经董事会审议后，再提交股东会审议通过后方可实施；公司高
级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 工作程序
第十一条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资
料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第十二条 公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有
关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）跟薪酬与考核委员会指定的中介机构保持日常工作联系；
（七）根据薪酬与考核委员会的要求提供公司各项薪酬制度以及制度的执行情况。
第十三条 薪酬与考核委员会按照公司绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据召集人提议不定期召开会议，并至少于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召
集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。因情况紧急需尽快召开临时会议的，可以通过电话、微信或者其他口头方式发出
会议通知，且会议通知时间可不受前述期限限制，但召集人应在会议上作出说明。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议,必须经全
体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高管人员列席会议。
第十八条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应当回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司章程
》及本细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十三条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜或与有关法律法规、证券监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，先按照有关法律法规、证
券监管机构的有关规定、《公司章程》执行并及时修订本细则。
第二十五条 本细则由董事会负责修订、解释。
第二十六条 本细则由公司董事会审议通过后生效实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5d70f3ce-a309-4a51-8620-a98e67eb75b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:54│一博科技（301366）：一博科技董事会战略委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、
《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会（
以下简称战略委员会）,并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》等设立的专门工作机构,主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成员人数为三人。
第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的具体职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》《董事会议事规则》规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方案、重大资本运作方案进行研究并提
出建议；
（三）对其他影响公司长远发展的重大事项进行研究并提出建议。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决定。董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 工作程序
第九条 董事会办公室为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供投资决策所需的有关资料
：
（一）由董事会办公室汇总公司投资项目、资本运作项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的尽职调查
报告、有关协议等资料（如有）；
（二）由总经理进行初审，并向战略委员会提交正式的提案。
第十条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会根据召集人的提议不定期召开会议，并至少于会议召开前三天通知全体委员，因情况紧急需尽快召开临时
会议的，可以通过电话、微信或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述期限限制，但召集人应在会议上作出说明
。
第十二条 会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》
及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则未尽事宜或与有关法律法规、证券监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，先按照有关法律法规、证券
监管机构的有关规定、《公司章程》执行并及时修订本细则。
第二十一条 本细则由董事会负责修订、解释。
第二十二条 本细则由公司董事会审议通过后生效实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5bfc8618-c63d-4634-97be-03aef7fec791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:54│一博科技（301366）：一博科技董事会提名委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治
理准则》《
|