公司公告☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一博科技（301366）：第三届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届
董事会成员。为了保证公司董事会的顺利运行，经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头通知等方
式送达全体董事、监事及高级管理人员，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应
出席董事7名，实际出席董事7名，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事推举非独立董事汤昌茂先生召集和
主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的有关规定，现选举公司第三届董事会四个专门委员会成员如下
：
1、董事会审计委员会：选举周伟豪先生（独立董事）、胡振超先生（独立董事）、朱兴建先生担任第三届董事会审计委员会委
员，并由周伟豪先生担任委员会主任（召集人）。
2、董事会战略委员会：选举汤昌茂先生、朱兴建先生、梁融先生（独立董事）担任第三届董事会战略委员会委员，并由汤昌茂
先生担任委员会主任（召集人）。
3、董事会提名委员会：选举梁融先生（独立董事）、胡振超先生（独立董事）、汤昌茂先生担任第三届董事会提名委员会委员
，并由梁融先生担任委员会主任（召集人）。
4、董事会薪酬与考核委员会：选举胡振超先生（独立董事）、周伟豪先生（独立董事）、郑宇峰先生担任第三届董事会薪酬与
考核委员会委员，并由胡振超先生担任委员会主任（召集人）。
任期自本次董事会会议审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》（公告编号：20
24-064）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：
为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，经公司提名委员会资格审查和同意，决定选举汤昌茂先生为公司第三届董事会
董事长。任期三年，与第三届董事会任期保持一致。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》（公告编号：20
24-064）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：
为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，经公司董事长提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任汤昌茂先生担任公司
总经理。任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-066
）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：
为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任王灿钟
先生、郑宇峰先生、李庆海先生、吴均先生、余应梓先生为公司副总经理，任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会
任期保持一致。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-066
）。
5、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：
为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司董事长汤昌茂先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任余应梓
先生为公司董事会秘书，任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-066
）。
6、会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议
，董事会认为：
为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，提名委员会与审计委员会资格审查通过，同
意聘任闵正花女士为公司财务负责人（财务总监），任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-066
）。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况
，公司董事会同意聘任徐焕青先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024
-067）。
8、会议审议通过了《关于第三届董事会聘任的高级管理人员2024年度薪酬的议案》
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，决定第三届
董事会聘任的高级管理人员2024年度薪酬（税前）方案如下：
8.1 《关于总经理汤昌茂先生薪酬的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过汤昌茂先生的薪酬：78万元/年+年度绩效奖金，
关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。
8.2 《关于副总经理王灿钟先生薪酬的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过王灿钟先生的薪酬：58万元/年+年度绩效奖金。
关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。
8.3 《关于副总经理郑宇峰先生薪酬的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过郑宇峰先生的薪酬：50万元/年+年度绩效奖金。
关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。
8.4《关于副总经理李庆海先生薪酬的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过李庆海先生的薪酬：42万元/年+年度绩效奖金。
关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。
8.5《关于副总经理吴均先生薪酬的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过吴均先生的薪酬：44万元/年+年度绩效奖金。
关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。
8.6《关于副总经理兼董事会秘书余应梓先生薪酬的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，通过余应梓先生的薪酬：72万元/年+年度绩效奖金。
8.7《关于财务负责人闵正花女士薪酬的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，通过闵正花女士的薪酬：57万元/年+年度绩效奖金。
年度绩效奖金：按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。
各类补贴：按公司相关制度执行。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：关于聘任证券事务代表的公告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、聘任证券事务代表情况
为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况
，公司董事会同意聘任徐焕青先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满止。
徐焕青先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的
专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律法规和《深圳市一博科技股份有限公司章程》的相关规定。徐焕青先生简历详见附件。
二、证券事务代表的联系方式
电话：0755-86530851
传真：0755-86024183
电子邮箱：stock@pcbdoc.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道深大社区9819号地铁金融科技大厦11楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3a414579-5b43-4ebf-8cb0-6929b6e628f5.PDF
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：关于聘任高级管理人员的公告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》
。现将相关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员情况
1、总经理：汤昌茂先生
2、副总经理：王灿钟先生、郑宇峰先生、李庆海先生、吴均先生、余应梓先生
3、董事会秘书：余应梓先生
4、财务负责人（财务总监）：闵正花女士
董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，财务负责人（财务总监）任职资格
已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形。
上述高级管理人员任期为三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会秘书余应梓先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业
知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《
公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员简历详见本公告附件《公司高级管理人员简历》。
二、董事会秘书余应梓的联系方式
电话：0755-86530851
传真：0755-86024183
电子邮箱：stock@pcbdoc.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道深大社区9819号地铁金融科技大厦11楼
三、公司高级管理人员离任情况
本次换届完成后，原副总经理朱兴建先生不再担任公司副总经理职务，被提名和选举担任公司第三届董事会董事职务。截至本公
告披露日，朱兴建先生直接持有本公司股份9,950,472股，占公司当前总股本的6.63%，股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公
司实际控制人之一，朱兴建先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
四、其他情况说明
公司上述任期届满的高级管理人员在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展
做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
公司第三届董事会聘任的高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》等相关规定。
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：关于公司董事会完成换届选举的公告
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一博科技（301366）：关于公司董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书-定稿
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一博科技（301366）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书-定稿。
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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一博科技（301366）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：关于公司监事会完成换届选举的公告
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一博科技（301366）：关于公司监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：关于公司监事会完成换届选举的公告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于20
24年11月18日召开2024年第二次临时股东大会及第三届监事会第一次会议，会议选举产生了公司第三届监事会成员及监事会主席。现
将相关情况公告如下：
一、公司第三届监事会成员组成情况
公司第三届监事会由3名监事组成，具体情况如下：
1、监事会主席：柯汉生
2、非职工代表监事：柯汉生、邹香丽
3、职工代表监事：张玉英
公司第三届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。监事会主席任
期为三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
上述监事的简历，详见本公告附件《公司第三届监事会成员简历》。
二、公司监事会成员离任情况
本次换届完成后，公司第二届监事会主席吴均先生不再担任公司监事职务，被第三届董事会聘任为公司副总经理。截至本公告披
露日，吴均先生直接持有本公司股份8,528,976股，占公司当前总股本的5.69%，股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际
控制人之一，吴均先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
三、其他说明
公司上述任期届满的监事在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重
要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
公司第三届监事会成员及董事会聘任的高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/2d56d446-eb65-496e-870f-edeb1c201717.PDF
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2024-11-01 16:56│一博科技（301366）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普
通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超
过人民币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购
金额上下限测算，预计回购股份数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。具体回购股份的数
量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、
《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司在 2024年 2月 22日实施了首次回购，具体内容详见于 2024年 2月 23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 43.73 元/股调整至不超过 43.33 元/股，调整后的回购价格
上限自 2024年 6月 19 日（除权除息日）起生效。鉴于本次回购的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000 万元，
在回购股份价格不超过人民币 43.33 元/股的条件下，按回购金额上限和下限测算，预计回购股份数量调整为 950,113 股至 1,642,
474 股，约占公司总股本（150,000,001 股）的 0.63%至 1.09%，具体回购股份的数量以回购方案实施结束后实际回购的股份数量为
准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2024-032）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,159,500 股，占公司目前
总股本的 0.7730%，最高成交价格为 32.18 元/股，最低成交价格为 22.26 元/股，成交总金额为 30,010,725.13 元（不含交易费
用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/91da5f6e-502e-4be7-8f17-c651b9a5f2fc.PDF
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2024-10-30 00:00│一博科技（301366）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，定于2024年11月18日（星期一）召
开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，
会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14：30分
网络投票时间：2024年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9
:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
6、股权登记日：2024年11月11日（星期一）
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