公司公告☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 15:47 │一博科技（301366）：关于更换持续督导工作保荐代表人的公告 │
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│2026-06-23 18:27 │一博科技（301366）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-10 00:00 │一博科技（301366）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │一博科技（301366）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │一博科技（301366）：关于完成补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的公告 │
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│2026-06-02 17:17 │一博科技（301366）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-22 17:17 │一博科技（301366）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-05-22 17:17 │一博科技（301366）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-05-22 17:17 │一博科技（301366）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-05-22 17:17 │一博科技（301366）：关于独立董事任职期满辞职暨补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的│
│ │公告 │
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2026-07-15 15:47│一博科技（301366）：关于更换持续督导工作保荐代表人的公告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）出具的《关于更换
深圳市一博科技股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》，中金公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原负责持续督导工作
的保荐代表人为胡安举先生、李金华先生。
原保荐代表人胡安举先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为不影响公司持续督导工作的正常进行，中金公司
决定委派黄浩先生（简历详见附件）接替胡安举先生继续担任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责。本次变更后，公司的
持续督导保荐代表人为李金华先生、黄浩先生，持续督导期将持续至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务
结束为止。
本次变更持续督导工作保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。公司董事会对胡安举先生担任公司保
荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/39644d6d-c545-4829-a79a-c77e0d26d0e3.PDF
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2026-06-23 18:27│一博科技（301366）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司股票
回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）股票回购专用证券账户中的 1,159
,500股不参与本次权益分派。因此，公司 2025年度权益分派方案为：以公司当前总股本 209,536,201股剔除股票回购专用证券账户
中的股份 1,159,500股后的 208,376,701股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.00元（含税），实际派发现金分红总额为 20,83
7,670.10 元（含税），不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利的除权除息参考价如下：
每股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本=20,837,670.10元÷209,536,201 股=0.0994466元（折算
结果保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一交易日下午收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=前一交易
日下午收盘价-0.0994466。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
公司 2025 年度权益分派方案已于 2026年 5月 8日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，具体方案及调整情况如下：
1、公司 2025年年度股东会审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》，具体方案为：以实施权益分派登记日登记的总股本剔
除公司股票回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整
分配总额。
2、截至本公告日，公司总股本为 209,536,201股，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 1,159,500 股，按规定不参与本次
权益分派。因此，公司 2025年度权益分派方案为：以公司当前总股本 209,536,201股剔除公司股票回购专用账户中的股份 1,159,50
0 股后的 208,376,701 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），实际派发现金分红总额为人民币 20,837,67
0.10元（含税）。
3、自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派方案实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本次实施的公司2025年度权益分派方案为：以公司当前总股本209,536,201股剔除公司股票回购专用账户中的股份1,159,500
股后的208,376,701股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税；QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.90元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。本次利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。
2、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司股票回购专用
证券账户持有公司股份1,159,500股，不享有参与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日（星期一）；
2、除权除息日为：2026年 6月 30日（星期二）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称中国结算深圳分公司)登记在册的本公司全体股东（不含公司股票回购专用证券账户持有的股份）。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利的除权除息参考价如下：
每股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股本=20,837,670.10元÷209,536,201 股=0.0994466元（折算
结果保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一交易日下午收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=前一交易
日下午收盘价-0.0994466。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业在所持公司首次公开发行股票前已发
行股份的锁定期满后两年内减持的，将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持
所持有的公司股份，减持价格将不低于公司首次公开发行价格。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。
本次权益分派实施后，前述首次公开发行价格作相应调整，计算过程如下：2022 年第三季度权益分派实施后，前述首次公开发
行价格调整为65.35-0.47=64.88元/股；
2022 年度权益分派实施后，前述首次公开发行价格调整为：（64.88-0.23）÷（1+0.8）=35.92元/股；
2023年度权益分派实施后，前述首次公开发行价格调整为：35.92-0.3984522=35.52元/股；
2024 年 度 权 益 分 派 实 施 后 ， 前 述 首 次 公 开 发 行 价 格 调 整 为 ：（35.52-0.3969080）÷（1+0.3969080）
=25.14元/股。
2025 年 度 权 益 分 派 实 施 后 ， 前 述 首 次 公 开 发 行 价 格 调 整 为 ：25.14-0.0994466=25.04元/股。
3、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉限制性股票授予价格将进行调整，公司将届时根据相关规定履行调整程序并披
露。
七、相关咨询办法
咨询地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819号地铁金融科技大厦 11F，董事会办公室
咨询联系人：余应梓、徐焕青
咨询电话：0755-86530851
传真电话：0755-86024183
八、备查文件
1、深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳市一博科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/11dbb6de-02a0-49d0-b655-b1bcb346dfbd.PDF
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2026-06-10 00:00│一博科技（301366）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 9日（星期二）下午 14：30（2）网络投票时间：2026年 6月 9日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 9日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819号地铁金融科技大厦 11F公司会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长汤昌茂先生
6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共 102 名，代表股份128,853,436 股，占公司有表决权股份总数的 61.8368
％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共 6名，代表股份 59,613,019股，占公司有表决权股份总数的 28.6083％；通
过网络投票的股东 96名，代表股份 69,240,417股，占公司有表决权股份总数的 33.2285％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共 96 名，代表股份21,387,885股，占公司有表决权股份总数的 10.2640％
。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 9,860,357 股，占公司有表决权股份总数的 4.7320％；通过网络投票的中小股
东 92人，代表股份11,527,528股，占公司有表决权股份总数的 5.5321％。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》，作为投票对象的子议案仅 1 个，具体如下：
1.01 审议通过《关于补选米旭明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案选举米旭明先生为公司第三届董事会独立董事，采用非累积投票制的方式选举。
议案总表决情况：同意 128,826,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790％；反对 24,700 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0192％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0018%。
其中，中小股东表决情况：同意 21,360,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8738％；反对 24,700 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1155％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0108％。
本议案获表决通过，候选人当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所赵江梅律师、廖金环律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，出席会
议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖董事会印章的深圳市一博科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/04f09970-3f8c-4dd0-ab1c-87b208d44f4e.PDF
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2026-06-10 00:00│一博科技（301366）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市一博科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关于深圳市一博科技
股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“《股东会法律意见书》”）。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法
律、法规和规范性文件以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果
事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公
司本次股东会其他信息披露文件一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于 2026年 5月 23日在巨潮资讯网站上公告的《深圳市一博科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东
会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，本次股东会于召开前以公告形式通知了全体股东。前述股东会通知载明了本次股东
会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、本次股东会的现场会议于 2026年 6月 9日下午 14:30在深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819号地铁金融科技大厦
11F公司会议室召开。
2、本次股东会现场投票时间为 2026年 6月 9日下午 14:30；网络投票时间为：2026 年 6月 9日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 9日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 9日上午9:15至下午 15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东会由公司董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6名，代表公司股份 59,613,019股，占公司有表决权股份总数的 28
.6083%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 96 人，代表
股份 69,240,417股，占公司有表决权股份总数的 33.2285％。
网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东会的其他人员
公司董事及高级管理人员以现场或通讯方式出席了本次股东会。信达律师现场出席了本次股东会。
经信达律师审验，上述人员均有资格出席本次股东会，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易
所向公司提供的本次会议网络投票数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司本次股东会审议并表决通过如下议案：
1、《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》
1.01、《关于补选米旭明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意128,826,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790%；反对24,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0192%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东表决情况：
同意21,360,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8738%；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1155%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
108%。
根据表决结果及《公司法》《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。经信达律师审验，本次股东会表决程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会
议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c85bd6b3-f5a4-46bd-ab80-9f20172215cb.PDF
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2026-06-10 00:00│一博科技（301366）：关于完成补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的公告
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深圳市一博科技股份有限公司
关于完成补选第三届董事会独立董事及专门委员会成员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 22 日相继召开第三届董事会提名委员会第四次（临时）会议与
第三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员
会成员的议案》，同意补选米旭明先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至本届
董事会任期届满之日止。此外，如米旭明先生经股东会审议通过后当选公司独立董事，同意其同时担任公司董事会审计委员会召集人
及委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。同时提请公司股东会授权公司
董事长及其授权人士根据独立董事补选结果办理相关工商备案登记手续。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任职期满辞职暨补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的公告》（公告编号：
2026-025）。
米旭明先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人
的条件。其任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司于 2026 年 6月 9日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了前述议案，同意补选米旭明先生为公司第三届董事会独立
董事。米旭明先生当选公司独立董事后，根据公司第三届董事会第十一次会议决议，其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员
、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
原独立董事周伟豪先生的辞职申请于 2026 年 6 月 9日起正式生效，辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告
披露日，周伟豪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周伟豪先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委
员期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对周
伟豪先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ff50fd5d-f024-4b9f-90d1-5d02323a71b7.PDF
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2026-06-02 17:17│一博科技（301366）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称珠海邑升顺）的通
知，珠海邑升顺因业务拓展需要，对其名称进行了变更，现已完成工商变更登记手续并取得珠海市金湾区市场监督管理局出具的变更
通知书及核发的营业执照。现将本次变更具体情况公告如下：
一、本次变更登记的具体内容
登记事项 变更前内容 变更后内容
名称 珠海市邑升顺电子有限公司 珠海市一博电子有限公司
二、变更后的工商登记信息
1、名称：珠海市一博电子有限公司
2、成立日期：2018年 8月 17日
3、注册地址：珠海市金湾区南水镇三虎大道 402号
4、法定代表人：郑宇峰
5、经营范围：生产经营线路板、PCB电子元器件、基板材料、芯板封装、电子元器件贴片安装、HDI、FPC制造、货物及技术进出
口（不含分销及国家专营专控商品）。增加：开发 LED节能灯、LED显示屏。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
三、备查文件
1、珠海市金湾区市场监督管理局出具的变更通知书及核发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/af64cbd3-7629-4909-867f-3eee07fed1d7.PDF
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2026-05-22 17:17│一博科技（301366）：关于取得发明专利证书的公告
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深圳市一博科技股份有限公司及全资子公司珠海市一博科技有限公司（以下统称公司）于近日分别取得由国家知识产权局颁发的
发明专利证书，具体情况如下：
一、发明专利证书基本情况
1、发明专利证书（第 8874681 号）
发明名称：一种芯片模块自动导入方法
发 明 人：明睿；王灿钟
专 利 号： ZL 2023 1 0071650.4
申请日期：2023年 02月 07日
专利权人：深圳市一博科技股份有限公司
授权公告日：2026年 04月 17日
授权公告号：CN 116227408 B
本发明公开了一种芯片模块自动导入 PCB 设计软计的方法，其特征在于建立自动导入程序，与 PCB 设计软件关联，与存储有芯
片模块、基准芯片的服务器连接，可使 PCB 设计人员减少芯片部分布局布线设计的工作时间，节省项目时间。2、发明专利证书（第
8874846 号）
发明名称：一种 SOCKET 探针阻抗分析方法
发 明 人：陈亮；吴均
专 利 号： ZL 2023 1 0161740.2
申请日期：2023年 02月 24日
专利权人：珠海市一博科技有限公司
授权公告日：2026年 04月 17日
授权公告号：CN 116298434 B
本发明涉及芯片测试技术领域，提供了一种 SOCKET 探针阻抗分析方法，通过 3D 电磁仿真模拟获得大量的多变量的探针阻抗数
据组，并在此基础上拓展变量，然后对所有变量进行线性回归拟合获得计算探针阻抗的数学模型，使得后续探针阻抗的预估、探针阻
抗的优化方案考虑等等仅通过代入参数即可，简单方便，且准确度高，使得 3D 电磁仿真软件的运用效率提高， 降低后期阻抗优化
设计工作人员的仿真技术要求，从而提高 SOCKET 探针的阻抗优化的效率。
二、取得发明专利证书对公司的影响
上述发明专利为公司的自主研发成果，所涉及的技术及应用领域与公司的主要业务相关，目前已在公司的相关业务中应用。前述
专利的取得暂不会对公司的生产经营产生重大影响，但有助于推动公司持续的自主创新，发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，保持公司的技术优势地位，增强公司的核心竞争力，对公司的可持续发展具有积极影响。
三、备查文件
国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/82396046-0e9d-46e5-b53f-4de8a3010b7d.PDF
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2026-05-22 17:17│一博科技（301366）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人米旭明作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份
有限公司(以下简称该公司)第三届董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密
切关系。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
█是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
█是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人(签署)：年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5a190b12-37b1-40cf-9629-d6375121a77e.PDF
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2026-05-22 17:17│一博科技（301366）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会现就提名米旭明先生为公司第三届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情
形的密切关系。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
█是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ac690490-bc5e-42a0-8a79-8dbe258e9a1b.PDF
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2026-05-22 17:17│一博科技（301366）：关于独立董事任职期满辞职暨补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的公告
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一、关于公司独立董事任职期满辞职的情况说明
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事周伟豪先生的辞职报告。周伟豪先生自 2020 年
5月 31 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等相关规定，周伟豪先生因连续担任本公司独立董事即将满六年，根据相关监管规则要求申请辞去公司独立董事、审计委员会主
任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务。
鉴于周伟豪先生的辞职将导致公司在任独立董事总人数不足董事总人数的三分之一，专门委员会中独立董事所占比例不符合法律
法规及《公司章程》要求独立董事应当过半数并担任召集人的规定，亦导致公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事周伟豪先生的辞职报告将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后方可生效。
在辞职报告生效之前，周伟豪先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关
职责。
截至本公告披露日，独立董事周伟豪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周伟豪先生在担任公司独立董
事、董事会专门委员会委员期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用
。在此，公司董事会对周伟豪先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会及董事会专门委员会平稳、规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——创业板上市公
司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等规定，公司于 2026 年 5月 22 日相继召开了第三届董事会提名委员会第四次（临时）
会议与第三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事及专
门委员会成员的议案》，同意补选米旭明先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，
至本届董事会任期届满之日止。此外，如米旭明先生经股东会审议通过后当选公司独立董事，同意其同时担任公司董事会审计委员会
召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。同时提请公司股东会授
权公司董事长及其授权人士根据独立董事补选结果办理相关工商备案登记手续。
米旭明先生是会计学教授、具有博士学位，为会计专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证
》《上市公司独立董事后续培训结业证书》，具备独立董事任职资格。前述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司股东会审议。如米旭明先生未能通过深圳证券交易所资格审核，则本次董事会该项决议作废，届时公司将
严格履行信息披露义务。
三、补选独立董事完成后，公司董事会专门委员会委员组成情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为了保障董事会专门委员会相关工作的正常进行，公司董事会同意在股东会选举通过米旭明先
生当选第三届董事会独立董事之日起，同意其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股
东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：
公司第三届董事会专 委员成员 主任委员（召集人）
门委员会
审计委员会 朱兴建、胡振超、米旭明 米旭明
战略委员会 汤昌茂、朱兴建、梁融 汤昌茂
提名委员会 汤昌茂、胡振超、梁融 梁融
薪酬与考核委员会 郑宇峰、米旭明、胡振超 胡振超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4aa6f29c-0f94-4168-926a-2b875107b029.PDF
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2026-05-22 17:16│一博科技（301366）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议通知于2026年5月22日以书面通知、微信等方式向全
体董事及高级管理人员发出，会议于2026年5月22日下午14：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌
茂先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事郑宇峰先生、董事朱兴建先生、董事宋建彪先生、独立董事胡振超
先生及职工董事张玉英女士因工作原因以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。根据公司实际，本次董事会会议豁免通
知时限要求，召集人根据《公司董事会议事规则》在会议上做了说明。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的议
案》
公司董事会近日收到独立董事周伟豪先生提交的书面辞职报告，因其在公司连续任职即将届满六年，根据独立董事任职期限相关
规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。据此，公司拟补选独立董事、董事会专门委员会委员。本议案已经公司
第三届董事会提名委员会第四次（临时）会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：
为保证公司董事会及董事会专门委员会平稳、规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——创业板上市公
司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，同意补选米旭明先生（简历见附件）为公司第三
届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。此外，如米旭明先生经股东会审议通过后
当选公司独立董事，同意其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日
起，至本届董事会任期届满之日止。同时提请公司股东会授权公司董事长及其授权人士根据独立董事补选结果办理相关工商备案登记
手续。
米旭明先生是会计学教授、具有博士学位，为会计专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证
》《上市公司独立董事后续培训结业证书》，具备独立董事任职资格。前述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司股东会审议。如米旭明先生未能通过深圳证券交易所资格审核，则本次董事会该项决议作废。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选公司第三届董事会独立董
事及专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-025）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2026-026）及《独立董事候选人声明
》（公告编号：2026-027）。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 6月 9日（星期二）下午 14:30 召开公司 2026年第一次临时股东会，审议此次需要提交股
东会审议的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-028）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5d1c28fa-e97e-4aac-a55f-cadfe65c6776.PDF
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2026-05-22 17:13│一博科技（301366）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不
能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F 公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事及 非累积投票提案 √作为投票对象的子
专门委员会成员的议案》 议案数（1）
1.01 《关于补选米旭明先生为公司第三届董事 非累积投票提案 √
会独立董事的议案》
2、以上议案已经公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）刊登的相关公告。
3、以上议案表决时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、自然人股东登记：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人签字的身份证复印件；②证券账户卡（股权登记日持股证明）
复印件办理登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人签字的身份证复印件；②委托人签字的身
份证复印件；③授权委托书（见附件 2）；④委托人证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件办理登记。
2、法人股东登记：
（1）法人股东的法人代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人签字的身份证复印件；②法人
股东营业执照复印件（盖公章）；③法人股东证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件（盖公章）办理登记。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；④法人股东证券账户卡（股权登记日持股证明）复印件（
盖公章）办理登记。
3、异地股东登记
异地股东可将以上有关证件凭证扫描件或复印件通过电子邮件或信函的方式进行登记，不接受电话或微信登记。邮件或信函须在
2026 年 6 月 8 日下午 17:30 前送达，邮件请发送至公司邮箱，并请进行电话确认。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，公司留存对应的复印件备案。公司董事会秘书指定的工作人员
及见证律师将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审
核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文
件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
5、登记时间：2026年 6月 4日至 2026年 6月 8日，工作日时间上午 9:00—下午 17:30。6、登记地点：深圳市南山区粤海街道
深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F。
7、会议联系方式
联系人：余应梓、徐焕青
电话：0755-86530851
邮箱：stock@pcbdoc.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F 董事会办公室
8、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件及复印件于会前一小时到达会场办理登记手续。
本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重
复投票。
2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。3、如果出现重复投票将按以下规
则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一
次网络投票为准。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e3bc1a89-c172-4202-bf37-d77e3e3b107e.PDF
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2026-05-14 15:52│一博科技（301366）：关于长沙全博电子首次通过高新技术企业认定的公告
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一、基本情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司长沙市全博电子科技有限公司（以下简称长沙全博电子）于近日收到
湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体信息如下：
证书编号：GR202543002005
发证日期：2025年 12月 8日
有效期：三年
二、对公司的影响
本次高新技术企业的认定系公司全资子公司长沙全博电子首次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠
政策，取得高新技术企业证书后经备案自当年起三年内，按 15%的税率缴纳企业所得税。
长沙全博电子首次通过高新技术企业认定，按规定享受国家相关优惠政策，将对公司的未来发展和经营业绩产生积极影响。
三、备查文件
相关政府部门给长沙全博电子颁发的《高新技术企业证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31f15104-e235-42cf-83bb-a157ae640740.PDF
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2026-05-11 18:27│一博科技（301366）：2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单（授予日）
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一、2026 年限制性股票激励计划授予权益的分配情况表
序 姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划
号 股票数量 授出权益的比例 公告时公司总
（股） 股本的比例
1 闵正花 财务负责人 36,000 1.2005% 0.0172%
2 核心业务（技术）人员 2,862,750 95.4648% 1.3662%
（93 人）
3 首次授予小计 2,898,750 96.6653% 1.3834%
4 预留授予 100,000 3.3347% 0.0477
合计 2,998,750 100.0000% 1.4311%
注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。
注 2：本计划授予激励对象中，除闵正花为公司现任高级管理人员外，其他激励对象不包括公司现任董事和高级管理人员，也不
包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
注 3：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成的。二、2026 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单（授予日）
序号 姓名 职务
1 闵正花 财务负责人
2 李俊 中层管理人员、核心骨干人员
3 赵波 中层管理人员、核心骨干人员
4 曾晓华 中层管理人员、核心骨干人员
5 王放 中层管理人员、核心骨干人员
6 赵纯云 中层管理人员、核心骨干人员
7 刘寒军 中层管理人员、核心骨干人员
8 王辉刚 中层管理人员、核心骨干人员
9 郭涛 中层管理人员、核心骨干人员
10 罗青 中层管理人员、核心骨干人员
11 刘磊 中层管理人员、核心骨干人员
12 程德志 中层管理人员、核心骨干人员
13 孙勇 中层管理人员、核心骨干人员
14 李丽 中层管理人员、核心骨干人员
15 周纪普 中层管理人员、核心骨干人员
16 张威 中层管理人员、核心骨干人员
17 汪华 中层管理人员、核心骨干人员
18 尼永娜 中层管理人员、核心骨干人员
19 吴红社 中层管理人员、核心骨干人员
20 吴北恒 中层管理人员、核心骨干人员
21 余海亮 中层管理人员、核心骨干人员
22 盛全涛 中层管理人员、核心骨干人员
23 陈金锋 中层管理人员、核心骨干人员
24 蔡俊强 中层管理人员、核心骨干人员
25 黄治耀 中层管理人员、核心骨干人员
26 孙翔 中层管理人员、核心骨干人员
27 黄立球 中层管理人员、核心骨干人员
28 李恒元 中层管理人员、核心骨干人员
29 石权伟 中层管理人员、核心骨干人员
30 刘蔡友 中层管理人员、核心骨干人员
31 李志军 中层管理人员、核心骨干人员
32 王绍柏 中层管理人员、核心骨干人员
33 管世强 中层管理人员、核心骨干人员
34 肖梅鑫 中层管理人员、核心骨干人员
35 严小军 中层管理人员、核心骨干人员
36 李湘君 中层管理人员、核心骨干人员
37 周伟贤 中层管理人员、核心骨干人员
38 岳兵兵 中层管理人员、核心骨干人员
39 卿粤栋 中层管理人员、核心骨干人员
40 侯继承 中层管理人员、核心骨干人员
41 刘海春 中层管理人员、核心骨干人员
42 李泽洪 中层管理人员、核心骨干人员
43 许坚 中层管理人员、核心骨干人员
44 张斌 中层管理人员、核心骨干人员
45 杨俊 中层管理人员、核心骨干人员
46 何经纬 中层管理人员、核心骨干人员
47 尹邦武 中层管理人员、核心骨干人员
48 高德萌 中层管理人员、核心骨干人员
49 陈超 中层管理人员、核心骨干人员
50 谢江华 中层管理人员、核心骨干人员
51 李臣昌 中层管理人员、核心骨干人员
52 钱超 中层管理人员、核心骨干人员
53 丘赠威 中层管理人员、核心骨干人员
54 曾博 中层管理人员、核心骨干人员
55 石磊 中层管理人员、核心骨干人员
56 吴理高 中层管理人员、核心骨干人员
57 唐政 中层管理人员、核心骨干人员
58 崔雅丽 中层管理人员、核心骨干人员
59 宋健 中层管理人员、核心骨干人员
60 李刚 中层管理人员、核心骨干人员
61 刘辉 中层管理人员、核心骨干人员
62 李响 中层管理人员、核心骨干人员
63 刘高 中层管理人员、核心骨干人员
64 黄刚 中层管理人员、核心骨干人员
65 刘丽娟 中层管理人员、核心骨干人员
66 肖勇超 中层管理人员、核心骨干人员
67 刘为霞 中层管理人员、核心骨干人员
68 陈亮 中层管理人员、核心骨干人员
69 李远恒 中层管理人员、核心骨干人员
70 孙宜文 中层管理人员、核心骨干人员
71 姜杰 中层管理人员、核心骨干人员
72 邵媛媛 中层管理人员、核心骨干人员
73 刘欢迎 中层管理人员、核心骨干人员
74 何强 中层管理人员、核心骨干人员
75 廖勇 中层管理人员、核心骨干人员
76 王真 中层管理人员、核心骨干人员
77 李才积 中层管理人员、核心骨干人员
78 孙曹清 中层管理人员、核心骨干人员
79 马洪伟 中层管理人员、核心骨干人员
80 薛振宇 中层管理人员、核心骨干人员
81 徐日佳 中层管理人员、核心骨干人员
82 李勇 中层管理人员、核心骨干人员
83 林以伦 中层管理人员、核心骨干人员
84 徐焕青 中层管理人员、核心骨干人员
85 陈剑慧 中层管理人员、核心骨干人员
86 卢旭刚 中层管理人员、核心骨干人员
87 刘利梅 中层管理人员、核心骨干人员
88 王鹏豪 中层管理人员、核心骨干人员
89 葛良辉 中层管理人员、核心骨干人员
90 李大军 中层管理人员、核心骨干人员
91 黄安全 中层管理人员、核心骨干人员
92 郑元 中层管理人员、核心骨干人员
93 王辉东 中层管理人员、核心骨干人员
94 王伟 中层管理人员、核心骨干人员
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fd68e73d-183f-4a10-a04a-46cec20b518f.PDF
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2026-05-11 18:27│一博科技（301366）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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一博科技（301366）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ea18aa9f-f58a-410d-88b0-f24dda37f34c.PDF
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2026-05-11 18:27│一博科技（301366）：关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的公告
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一博科技（301366）：关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bac483c1-16de-4b17-9328-f1fae42dbef2.PDF
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2026-05-11 18:26│一博科技（301366）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
等法律法规、规范性文件及《深圳市一博科技股份有限公司章程》等规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董
事会薪酬与考核委员会对《公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予激励对象名单进行了核实并发表
意见如下：
1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法
》《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、《激励计划》的激励对象均为本公司（含子公司，下同）的正式在职员工，不含董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司第三届董事会薪酬与考核委员会认为，本次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，公司设
定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。公司第三届董事会薪酬与考核委员会同意以 2026 年 5月 11日为授予日，向 94 名
激励对象首次授予 2,898,750 股第二类限制性股票。
深圳市一博科技股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/64f9e20a-ceb7-447b-959d-e6f67663b3e0.PDF
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2026-05-11 18:26│一博科技（301366）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议通知于2026年5月8日以微信、电子邮件方式向全体董事
及高级管理人员发出，会议于2026年5月11日在珠海市一博科技有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤
昌茂先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事宋建彪先生、独立董事胡振超、周伟豪先生、梁融先生及职工董事张玉
英女士因工作原因以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程
》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，3 票回避，审议通过了《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次（临时）会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称本次激励计划）的相关规定和公司股东会
的授权，由公司董事会确定本次激励计划的授予日，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，决定 2026年 5月 11 日为授
予日，向 94 名激励对象首次授予 2,898,750 股第二类限制性股票。
关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的公告》（
公告编号：2026-022）。
三、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e849d33b-a34b-43de-b4be-de4f52010927.PDF
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2026-05-08 20:24│一博科技（301366）：2025年年度股东会决议公告
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一博科技（301366）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b054823a-f9f0-445f-8b39-06ac55739676.PDF
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2026-05-08 20:24│一博科技（301366）：2025年年度股东会的法律意见书
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一博科技（301366）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7e7ef17a-c3d8-4379-a11d-b4126fc0216a.PDF
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2026-05-08 20:22│一博科技（301366）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）采取了必要
的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司
对本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案披露前6个月内（即2025年10月15日至2026年4月15日，以下简称自
查期间）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象；
2、公司对本次激励计划采取了必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，94名拟激励对象及中介机构工作人员在自查期间内不存在买卖本公司股票的行为。在自查期间，公司7个自然人（
公司控股股东、实际控制人及一致行动人汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、吴均、李庆海）所持股份性质发生变动，系前
述7人的股份锁定期于2026年3月25日届满，公司依据相关规则要求为其办理部分首发前限售股解禁手续所致，不涉及公司股票买卖行
为。具体内容详见公司于2026年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流
通提示性公告》（公告编号：2026-006）。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨
论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及
时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信
息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4cde2b19-c3a3-4ce9-9dd0-4edff35cac7c.PDF
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2026-04-29 20:07│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年度跟踪报告
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一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92908ff6-a4e0-489f-b6f2-c9b891d33fe1.PDF
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2026-04-29 20:07│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技持续督导保荐总结报告书
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一博科技（301366）：中金公司关于一博科技持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8168c14-b329-4a4f-ab29-122d64cc56c6.PDF
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2026-04-28 19:50│一博科技（301366）：关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单公示情况及审核意见的说
│明
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具
体内容详见公司于2026年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）首次授予激励对象的姓名和职务在内部
OA系统进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示及核查情况
1、公司对拟激励对象名单的公示情况
公司于2026年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
公司于2026年4月16日通过公司内部OA系统发布了《公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》，对公司本次激
励计划首次授予的激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2026年4月16日至2026年4月27日，在公示期限内，公司员工可向公司董
事会薪酬与考核委员会反馈意见。
截至公示期满，公司第三届董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划授予的激励对象提出的异议。
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查情况
公司第三届董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象
在公司担任的职务及其任职文件等。
二、第三届董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，对本次激励计划拟授予的激励对象名单及职务在内部OA系统进行了公示，
公示期满后，结合本次公示情况，公司第三届董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1 、列入本次激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2 、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励
对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
4、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司第三届董事会薪酬与考核委员会认为，列
入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c3946c5-8b3b-443e-a436-51682336193c.PDF
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2026-04-27 15:46│一博科技（301366）：2026年一季度报告
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一博科技（301366）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 15:46│一博科技（301366）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以书面通知、微信、电子邮件等
方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂
先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事梁融先生、胡振超先生、
周伟豪先生因外地出差，以通讯方式参会，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司2026 年第一季度报告》
《公司2026年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：
《公司 2026年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b31d31d-f304-4304-857b-8eca5537b18a.PDF
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2026-04-24 18:11│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对深圳市一
博科技股份有限公司（以下简称“一博科技”、“公司”）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及关键岗位人员等进行了
2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
对于本次持续督导培训，中金公司编制了培训材料，并要求一博科技参与培训的相关人员了解培训相关内容。
2026 年 4 月 15 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及关键岗位人员参加了培训。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集
资金监管规则》等规则要求，由培训人员对股份变动、募集资金管理和使用及投资者保护等要求进行培训。
三、本次持续督导培训的结论
在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面予以积极配合，保证了培训工作的有序进行。保荐
机构通过本次培训，使一博科技的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及关键岗位人员等相关人员加深了对股份变动、募集
资金管理和使用及投资者保护等相关规定的理解和认识。本次培训有助于进一步提升一博科技的规范运作水平，达到了预期的培训效
果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc4b962b-c67e-4468-9330-76e5997b4ca0.PDF
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2026-04-24 18:11│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 15:41│一博科技（301366）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一博科技（301366）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-15 18:54│一博科技（301366）：董事会关于公司独立董事独立性情况的专项评估意见
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司或上市公司）董事会于近日收到公司 3位独立董事出具的《2025 年度独立董事独
立性自查情况的报告》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查独立董事周伟豪、胡振超、梁融的任职经历以及签署的相关自查文
件，公司董事会就公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
1、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；
2、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女”；
3、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五
名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”；
4、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”
；
5、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；
6、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询
、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人”；
7、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于最近十二个月内曾经具有上述第1项至第 6项所列举情形的人员。
8、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备
独立性的其他人员”。
综上所述，公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司
以及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事周伟豪、胡
振超、梁融在 2025 年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0e0a5e52-ffc9-43d4-ad94-5066779472bd.PDF
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2026-04-15 18:54│一博科技（301366）：2025年度独立董事述职报告-胡振超
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一博科技（301366）：2025年度独立董事述职报告-胡振超。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c41c36d4-dd15-4d4f-9acf-a750a1049094.PDF
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2026-04-15 18:54│一博科技（301366）：2025年度独立董事述职报告-周伟豪
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一博科技（301366）：2025年度独立董事述职报告-周伟豪。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7bb4aa0d-9a8c-47e9-a013-fca36fb3ffa2.PDF
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2026-04-15 18:54│一博科技（301366）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事及高级管
理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于由公司股东会选举产生的董事、职工代表大会选举的职工代表董事、以及公司董事会聘任的总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
1、薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现“责、权、利”的统一，与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力。
2、薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任。
3、标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。
第二章 薪酬标准及发放
第四条 不参与公司日常事务管理的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司董事（独立董事除外）和高级管理人员薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第五条 独立董事全年津贴税前不低于 12 万元，公司按月代扣代缴个人所得税后发放。如果于年度内离职的，按照当年度实际
任职时间占该年度的比例折算发放。公司股东会可结合公司发展、独立董事工作量等实际情况对上述津贴金额进行适当调整。
第六条 公司董事若兼任公司其他岗位、参与公司日常事务管理的，以其所担任的最高职位对应的薪酬标准、依据公司绩效考核
制度确定其每年的薪资额度及发放方式，不再享受董事津贴。
第七条 公司高级管理人员，以其所担任的最高职位对应的薪酬标准、依据公司绩效考核制度确定其每年的薪资额度，采取月薪
与年度绩效奖金结合的方式发放。年度绩效奖金根据年度绩效考核结果核算并递延至次年四季度发放。第八条 公司董事、高级管理
人员为履行岗位职责产生的相关费用由公司承担，如出席股东会、董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会产生的相关费用。
第三章 考核方式
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行考核评价，其中对高级管理人员的绩效评定可以授权公司
人力资源部进行，由董事会薪酬与考核委员会根据考核结果复评。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式，并分别向董事会、股东会提交年度述职报告。
第十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果。
第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核的评价指标包括公司绩效以及个人业绩。绩效评价结
果作为确定高级管理人员薪酬以及激励的依据。
如经营环境等外部条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以根据公司年度预算的调整，相应变更高级管理人员年度绩效考核方
式、维度。
第十二条 公司人力资源部应当为董事会薪酬与考核委员会提供科学有效的考核方法，绩效考核应遵循公开、公平、公正以及激
励与约束相结合的原则，做到规范考核，合理分配。公司人力资源部应当为董事会薪酬与考核委员会提供考核必要的历史绩效、奖惩
评定等信息。
第四章 止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》等规定执行；本制度如与修订后的法律法规和《公司章程》相
抵触时，应按有关规定执行并及时修订本制度。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释、制定和修订。
第十七条 本制度自股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0c9c6f29-9ef2-4860-b28c-b4e8c780edc8.PDF
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2026-04-15 18:54│一博科技（301366）：2025年度独立董事述职报告-梁融
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一博科技（301366）：2025年度独立董事述职报告-梁融。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2375fbc9-0af2-4c2e-9154-5bd5c2094b61.PDF
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2026-04-15 18:53│一博科技（301366）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不
能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F 公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2026 年度公司董事及关联自然人 非累积投票提案 √作为投票对象的子
薪酬的议案》 议案数（7）
4.01 《关于董事长兼总经理汤昌茂先生薪酬的 非累积投票提案 √
议案》
4.02 《关于董事兼副总经理郑宇峰先生薪酬的 非累积投票提案 √
议案》
4.03 《关于董事朱兴建先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于董事宋建彪先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于职工董事张玉英女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于关联自然人黄英姿女士薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于预计 2026 年度公司及子公司向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信的议案》
6.00 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
7.00 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法）>的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
9.00 《关于修订<公司董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2、以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。
3、上述议案中，议案 6、议案 7、议案 8、议案 9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过；议案 1至议案 4为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股证明办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的书面授权委托书（附件 2）。（3）异地股东可通过信函
或传真方式进行登记，传真或信件请于 2026 年 5月 7日17:30前送达登记地点，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 7日，工作日时间上午 9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公
室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时，出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可
，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重
复投票。
2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。3、如果出现重复投票将按以下规
则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一
次网络投票为准。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a0b9bc67-87b4-42a6-b3e1-ef576c7c4461.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：2025年度利润分配方案
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特别提示：
分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司股票回购专用
证券账户中的股份不享有利润分配等权利。深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）当前总股本为 209,536,201股，公司股票
回购专用证券账户持股数为 1,159,500 股，扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 208,376,701 股。因此，本次实际参
与分配的总股本为 208,376,701 股，拟每 10股派现金红利 1.00 元（含税），共计分派现金股利总额 20,837,670.10 元（含税）
。 如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配
总额。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过后，提交公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、审议程序
（一）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）
《利润分配管理制度》的规定。该利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持
续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不会影响公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符
合公司的长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第八次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 20
25 年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健审〔2026〕3-114 号《审计报告》，公司 2025年度
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,918.87万元，母公司报表实现净利润 12,968.65万元。截至 2025年 12月 31日，合并
报表的未分配利润为 52,153.63万元，母公司报表的未分配利润为 60,254.31万元，按规定以孰低原则来确定具体的利润分配总额和
比例。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，拟定公司 2025年度的利润分
配方案如下：
拟以实施权益分派登记日登记的公司总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数后为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的
，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。
截至 2026年 3月 31日，公司总股本 209,536,201股，回购专用证券账户持股 1,159,500股（公司股份回购方案已经实施完毕）
，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 208,376,701股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 20,837,670.10元（含税）
，占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 71.39%，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司利润分配管理制度》等规定。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,837,670.10 59,536,200.40 59,767,840.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 29,188,661.65 88,580,223.71 98,841,046.16
净利润（元）
研发投入（元） 129,607,258.35 109,868,233.17 100,925,798.23
营业收入（元） 1,127,140,792.20 887,649,645.67 786,135,392.44
合并报表本年度末累计 521,536,323.51
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 602,543,094.84
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 140,141,710.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 72,203,310.5067
净利润（元）
最近三个会计年度累计 140,141,710.9
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 340,401,289.75
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 12.15%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市
规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司利润分配管理制度》的规定，预案综合考虑了公司的实际经营情况、未
来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不会影响公司未来业务发展的资金需求
，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。2、公司 2024年度及 2
025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动
资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例
，均低于 50%。
四、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1d46276e-c8c9-4f9b-9b94-fddf733a5d03.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一博科技（301366）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f4ee3a1c-524c-4d18-aaed-e3239ec7cf8c.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：2025年度董事会工作报告
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一博科技（301366）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/415a5a60-d916-4fb6-82d2-0b5f73d5ab93.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：上市公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳市一博科技股份有限公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称天健） 的履职情况进行了评估，认为天健具备证券及其衍生品的审计执业资质，能够保持独立性履职要求，勤
勉尽责，客观、公允表达审计意见。具体情况如下：
一、会计师事务所 2025 年度履职情况评估
（一） 会计师事务所基本情况
1、总体情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、项目人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：龙琦，2012 年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，202
4年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘冬群，2019 年起成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：楼胜亚，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天健执业，2026年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
3、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东海 2024 年 3 月 6日 天健作为华仪电气2017年度、 已完结（天健需
证券、天健 2019 年度年报审计机构，因华 在 5%的范围内
仪电气涉嫌财务造假，在后续 与华仪电气承
证券虚假陈述诉讼案件中被 担连带责任，天
列为共同被告，要求承担连带 健已按期履行
赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
4、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 15日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意向
董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2025 年度审计机构。2025 年 4 月25 日，公司召开
了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健作为公司 2025 年度财务
审计机构及内部控制审计机构。 2025 年 5月 20 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》。
（三）会计师事务所2025年度履职情况
按照《年度审计业务约定书》及《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司2025年年报
工作安排，天健对公司2025年度财务报告进行了审计，对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性亦进行审计并出具
了内部控制审计报告，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查，并出具了专项
报告。
经审计，天健认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》及相关指引规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。对此，天健出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、总体评价
公司通过对天健的审计工作进行监督及评估，认为天健在公司 2025 年年报审计过程中能够按照中国注册会计师执业准则，独立
、客观、公允地进行审计，勤勉尽责地履行审计职责，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了相关审计工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7ffa4bf6-9ae4-4465-a094-9e760cc936bc.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ddf5f0a7-1d7b-4d48-b358-7b04f8ee98af.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：董事会审计委员会2025年度履职报告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司章程》《深圳市一博科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，现将公司董事会审
计委员会 2025 年度（以下简称报告期）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、朱兴建三位董事组成，其中独立董事周伟豪先生担任主任委员（召
集人）。
公司第三届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。会议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪先生
为会计专业人士，公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求
。
二、审计委员会报告期内会议召开情况
报告期内，第三届董事会审计委员会共召开 3次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：
（一）2025 年 4月 15 日，第三届董事会审计委员会第二次会议就公司 2024年度财务决算报告、2024 年度报告、2025 年第一
季度报告、2024 年度利润分配、2024 年度内部控制自我评价报告、续聘年度审计机构、申请银行授信、为子公司提供担保等重大事
项召开会议，会议对相关事项进行了审核，并提交相应议案至董事会进行审议。
（二）2025 年 8月 15 日，第三届董事会审计委员会第三次会议就公司 2025年半年度报告、半年度募集资金使用情况等事项召
开会议，会议对相关报告进行了审核，并提交相应议案至董事会进行审议。
（三）2025 年 10 月 18 日，第三届董事会审计委员会第四次会议对公司 2025年第三季度报告进行了审核，并提交相应议案至
董事会进行审议。
三、审计委员会报告期内主要工作情况
（一）监督、评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会持续关注公司年报等定期报告的审计工作，并与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称天健）进行沟通和讨论，了解审计计划、解决问题、审核审计结果，并对天健的工作进行监督评估。审计委员会认为
天健在 2024 年度审计期间认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，对计划的可行性进行评估，对审计部的年度工作进行监督
，并针对审计中发现的问题提出整改意见，对后续的整改情况进行跟踪落实。
（三）审阅公司的财务报告
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项收入、成本、费用和利润的确认和计量真实、准确、完
整，符合法律、法规和有关制度规定，公司的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情形，能够公允地反映
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会按照《企业内部控制基本规范》及相关指引、公司内部控制体系等要求，通过对内审部的具体
工作检查、评估了公司内部控制的有效性，对公司的内部控制自我评价报告进行初步审议，认为公司内控体系较为完善，各项制度得
到有效的执行，风险管控水平较强、公司内部控制体系有效。
四、总体工作评价
2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责
，充分发挥内部审计的监督作用，对公司的风险管控体系建设做出了较大贡献。
2026 年，公司董事会审计委员会将依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》
等相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，为公司各项生产经营活动的顺利推进保驾护航。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e881f791-9af5-4700-aeb2-40c5fd846713.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一博科技（301366）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f8f8205b-e9ce-498d-9cfc-109d80a01bf6.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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一博科技（301366）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ae1411e9-f251-4aad-b0f2-f3bec77e8136.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：2025年度内部控制自我评价报告
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一博科技（301366）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/366f3039-3f73-4578-9272-59835fd983c1.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 15日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公
司 2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2026年度财务审计机构
及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东海 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健
证券、天健 年度、2019 年度年报审计 需在 5%的范围
机构，因华仪电气涉嫌财 内与华仪电气
务造假，在后续证券虚假 承担连带责
陈述诉讼案件中被列为 任，天健已按
共同被告，要求承担连带 期履行判决）
赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：龙琦，2012 年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，202
4年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘冬群，2019 年起成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：楼胜亚，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天健执业，2026年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权董事长根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健协商确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续
聘天健作为 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期自本次股东会审议通过之日起至 2026年度股东会之日止，本议案尚须
提交股东会审议。该议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权和 0票回避。
（二）董事会审计委员会的审议意见
公司于 2026年 4月 3日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。经
审核，董事会审计委员会认为：天健具备证券及其衍生品相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质
，具备独立性、客观性、公正性、一定的投资者保护能力及较好的诚信状况。同时在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵守职
业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘天健为公司 2026 年度
财务报表及内部控制的审计机构。
（三）生效日期
本次续聘天健事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期自本次股东会审议通过之日起至 2026
年度股东会之日止。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的盖章说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6b7bef9f-62f2-46be-9964-fe44b25d5c85.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要
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一博科技（301366）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2e89b5be-9668-4a90-9753-78c6efa17080.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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一博科技（301366）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3ce8281d-5eb4-4dda-b2a1-ee88549a4efb.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 11日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2026 年 05 月 11 日 前 访 问网 址https://eseb.cn/1xenszAgMGQ 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 04 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其摘
要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 11 日（星期一）15:00-16:0
0 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 11日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理汤昌茂先生，副总经理兼董事会秘书余应梓先生，财务负责人(财务总监)闵正花女士，独立董事周伟豪先生、胡
振超先生、梁融先生，保荐代表人胡安举先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 11 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xenszAgMGQ或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：余应梓、徐焕青
电话：0755-86530851
传真：0755-86024183
邮箱：stock@pcbdoc.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/11d851fb-609f-4db8-94cd-da2978d97b83.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：关于聘任公司内部审计负责人的公告
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一博科技（301366）：关于聘任公司内部审计负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1888e3ad-441d-4e89-951d-27f7a49208df.PDF
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2026-04-15 18:52│一博科技（301366）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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一博科技（301366）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/89ec383d-83c8-4aec-84b8-4bf2bc93863b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│一博科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198335.PDF
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2026-04-16│一博科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225107111.PDF
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2025-10-29│一博科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748788.PDF
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2025-08-28│一博科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586751.PDF
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2025-04-28│一博科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303416.PDF
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2025-04-28│一博科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303435.PDF
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2024-10-30│一博科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558594.PDF
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2024-08-29│一博科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023881.PDF
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2024-04-26│一博科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830907.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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