公司公告☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-27 16:36 │一博科技（301366）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-05 16:12 │一博科技（301366）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-01-22 16:58 │一博科技（301366）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-01-17 16:02 │一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-01-13 18:24 │一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-01-13 18:24 │一博科技（301366）：第三届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-13 18:24 │一博科技（301366）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告 │
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│2025-01-13 18:24 │一博科技（301366）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-01-13 18:24 │一博科技（301366）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-02 17:34 │一博科技（301366）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-02-27 16:36│一博科技（301366）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025年2月 25日、2025年 2月 26日、2025年 2月 27日连
续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况
。
二、公司关注及核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
（三）公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露
义务，及时做好信息披露工作。
（二）截至 2025 年 2 月 27 日，公司收盘价为 68.48 元/股。根据同花顺金融终端数据显示，公司市盈率（TTM）为 95.16
倍，公司市盈率（95.16）高于行业市盈率（42.87）。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）公司拟于 2025 年 4 月 28 日披露《2024 年年度报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求
，公司不存在需披露业绩预告的情形，定期报告编制期间公司严格履行了信息保密制度，不存在内幕信息泄露的情况，且未向任何第
三方（年审会计师除外）提供 2024年年度财务数据。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体及网站，公司所有信息均以在上述指定媒体、网站刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/a9c66f81-4ba5-413b-94fe-864f433a0413.PDF
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2025-02-05 16:12│一博科技（301366）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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持股 5%以上股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 10 月 8 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“领誉基石”）拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 1,488,405 股，减持比例不超过公司总股本（已剔
除截至2024 年 10 月 8 日公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量 1,159,500股）的 1.0000%，占公司当前总股本（包含
截至 2024 年 10 月 8 日公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量 1,159,500 股）的 0.9923%。减持期间自前述减持计划
公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（自 2024 年 10 月 30日起至 2025 年 1 月 27 日止）。减持期间内，公司如有
送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不
变。（公告编号：2024-050）
公司于近日收到公司持股 5%以上股东领誉基石出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，现将有关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持股份占 减持股份占
名称 方式 （元/股） （元/股） （股） 公司总股本 公司总股本
（已剔除公 （包含公司
司回购专户 回购专户持
持股数量） 股数量）的
的比例（%） 比例（%）
领誉 集中竞 自2024年10月 48.46 40.75-54.50 963,300 0.6472 0.6422
基石 价交易 30日至 2025年
1 月 27 日
合计 963,300 0.6472 0.6422
注：上述股东减持股份来源为公司 IPO 前取得及上市后实施股利分配资本公积转增股本取得。截至本公告日，公司回购专用账
户中的股份数量为 1,159,500 股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股 占公司总股 股数 占公司总 占公司总
（股） 本（已剔除 本（包含公 （股） 股本（已 股本（包
公司回购专 司回购专户 剔除公司 含公司回
户持股数 持股数量） 回购专户 购专户持
量）的比例 的比例 持股数 股数量）
（%） （%） 量）比例 比例
（%） （%）
领誉 合计持有股份 9,567,720 6.4282 6.3785 8,604,420 5.7810 5.7363
基石 其中：无限售条件股份 9,567,720 6.4282 6.3785 8,604,420 5.7810 5.7363
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
注：上述股东减持股份来源为公司 IPO 前取得及上市后实施股利分配资本公积转增股本取得。截至本公告日，公司回购专用账
户中的股份数量为 1,159,500 股。
二、相关风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反其减持计划的情形。截至本公告日，本次减持计划已实施完
成。
3、本次减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、股东出具的《股份减持期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/560bf8e1-bd06-4fac-9b1c-72a5dc6b05ab.PDF
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2025-01-22 16:58│一博科技（301366）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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一博科技（301366）：关于股份回购结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/37d1dc00-7982-4825-b0b5-a9d2c1675147.PDF
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2025-01-17 16:02│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2024年度持续督导培训情况的报告
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一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e0b28d63-3cdc-4b98-b0e6-23bb68cb744c.PDF
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2025-01-13 18:24│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/e7204011-8d02-4695-89bf-14103b679eac.PDF
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2025-01-13 18:24│一博科技（301366）：第三届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2025年1月10日以电话、电子邮件等方式向
全体监事发出，会议于2025年1月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席柯汉生先生召集和主持，
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
经审议，监事会认为：
为更好地实现公司战略发展目标，进一步整合财务、技术、市场、生产等方面的资源优势，提高公司对子公司的决策效率，降低
管理成本与控制风险，同意公司以自有资金或自筹资金人民币7,439.80万元，收购控股子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称
“珠海邑升顺”）少数股东32.2348%的股权。收购完成后，公司将持有珠海邑升顺100%股权。
授权公司经营管理层及其授权人员签订相关股权转让协议并办理工商变更登记等手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定，本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权收购事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号
：2025-004）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/fdcc39a1-c5a5-48de-87d2-5eae85872e7a.PDF
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2025-01-13 18:24│一博科技（301366）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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一博科技（301366）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/c35a977f-954c-4830-b6bd-e3b17cad0047.PDF
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2025-01-13 18:24│一博科技（301366）：关于取得发明专利证书的公告
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一博科技（301366）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/e769b2bb-8cbb-45ae-b2cb-5d5593bc079b.PDF
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2025-01-13 18:24│一博科技（301366）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一博科技（301366）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/670bf95e-29f6-4a2d-b780-23e156f774d0.PDF
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2025-01-02 17:34│一博科技（301366）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普
通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超
过人民币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购
金额上下限测算，预计回购股份数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。具体回购股份的数
量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、
《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司在 2024年 2月 22日实施了首次回购，具体内容详见于 2024年 2月 23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 43.73 元/股调整至不超过 43.33 元/股，调整后的回购价格
上限自 2024年 6月 19 日（除权除息日）起生效。鉴于本次回购的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000 万元，
在回购股份价格不超过人民币 43.33 元/股的条件下，按回购金额上限和下限测算，预计回购股份数量调整为 950,113 股至 1,642,
474 股，约占公司总股本（150,000,001 股）的 0.63%至 1.09%，具体回购股份的数量以回购方案实施结束后实际回购的股份数量为
准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2024-032）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,159,500 股，占公司目前
总股本的 0.7730%，最高成交价格为 32.18 元/股，最低成交价格为 22.26 元/股，成交总金额为 30,010,725.13 元（不含交易费
用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/8e8ee466-67f9-42d9-86a2-66e160007ccd.PDF
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2024-12-12 16:02│一博科技（301366）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一博科技（301366）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7b7f33d6-9ed8-4bcc-b8d8-ded19adba22f.PDF
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2024-12-02 17:32│一博科技（301366）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普
通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超
过人民币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购
金额上下限测算，预计回购股份数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。具体回购股份的数
量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、
《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司在 2024年 2月 22日实施了首次回购，具体内容详见于 2024年 2月 23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 43.73 元/股调整至不超过 43.33 元/股，调整后的回购价格
上限自 2024年 6月 19 日（除权除息日）起生效。鉴于本次回购的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000 万元，
在回购股份价格不超过人民币 43.33 元/股的条件下，按回购金额上限和下限测算，预计回购股份数量调整为 950,113 股至 1,642,
474 股，约占公司总股本（150,000,001 股）的 0.63%至 1.09%，具体回购股份的数量以回购方案实施结束后实际回购的股份数量为
准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2024-032）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,159,500 股，占公司目前
总股本的 0.7730%，最高成交价格为 32.18 元/股，最低成交价格为 22.26 元/股，成交总金额为 30,010,725.13 元（不含交易费
用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/201f7ad2-0822-4524-83f6-6dd5c7b3bedf.PDF
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一博科技（301366）：第三届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9118b2c1-078b-4570-8db8-800790996755.PDF
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2024-11-18 18:48│一博科技（301366）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届
董事会成员。为了保证公司董事会的顺利运行，经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头通知等方
式送达全体董事、监事及高级管理人员，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应
出席董事7名，实际出席董事7名，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事推举非独立董事汤昌茂先生召集和
主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
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