公司公告☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:00 │一博科技（301366）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:00 │一博科技（301366）： 2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 22:36 │一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-06 21:04 │一博科技（301366）：关于首次公开发行战略配售股份减持的预披露公告 │
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│2025-04-27 15:46 │一博科技（301366）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │一博科技（301366）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 15:46 │一博科技（301366）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一博科技（301366）：关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一博科技（301366）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一博科技（301366）：2025年一季度报告 │
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2025-05-20 19:00│一博科技（301366）：2024年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5 月 20 日
9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F 公司会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长汤昌茂先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共 110 名，代表股份106,104,173 股，占公司有表决权股份总数的 71.2872
％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共 10 名，代表股份68,168,172 股，占公司有表决权股份总数的 45.7995％。
通过网络投票的股东 100 名，代表股份 37,936,001 股，占公司有表决权股份总数的 25.4877％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共 102 名，代表股份9,366,569 股，占公司有表决权股份总数的 6.2930％
。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2024年度董事会工作报告》
议案总表决情况：同意 106,085,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9822％；反对 17,100 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0161％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,347,669 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.7982％；反对 17,100 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1826％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持所持有效表决权股份总数的 0.0192％。
该议案获表决通过。
（二）审议通过《公司 2024年度监事会工作报告》
议案总表决情况：同意 106,085,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9822％；反对 17,100 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0161％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,347,669 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.7982％；反对 17,100 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1826％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持所持有效表决权股份总数的 0.0192％。
该议案获表决通过。
（三）审议通过《公司 2024年度财务决算报告》
议案总表决情况：同意 106,085,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9822％；反对 17,100 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0161％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,347,669 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.7982％；反对 17,100 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1826％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持所持有效表决权股份总数的 0.0192％。
该议案获表决通过。
（四）审议通过《公司 2024年年度报告》及其摘要
议案总表决情况：同意 106,085,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9822％；反对 17,100 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0161％；弃权 1,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,347,669 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.7982％；反对 17,100 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1826％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持所持有效表决权股份总数的 0.0192％。
该议案获表决通过。
（五）审议通过《公司 2024年度利润分配预案》
议案总表决情况：同意 106,085,973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9828％；反对 16,600 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0156％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,348,369 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.8057％；反对 16,600 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1772％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持所持有效表决权股份总数的 0.0171％。
该议案获表决通过。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
议案总表决结果：同意 106,085,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9822％；反对 17,100 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0161％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,347,669 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.7982％；反对 17,100 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1826％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持所持有效表决权股份总数的 0.0192％。
该议案获表决通过。
（七）审议通过《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》
议案总表决情况：同意 10,905,777 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7978％；反对 19,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1748％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0275%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,301,357 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.0488％；反对 19,100
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8221％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持所持有效表决权股份总数的 0.1291％。
该议案获表决通过。
（八）审议通过《关于公司 2025年度监事薪酬的议案》
议案总表决情况：同意 10,905,777 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7978％；反对 19,100 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1748％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0275%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,301,357 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.0488％；反对 19,100
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8221％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持所持有效表决权股份总数的 0.1291％。
该议案获表决通过。
（九）审议通过《关于预计 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
议案总表决情况：同意 106,071,573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9693％；反对 31,900 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0301％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,333,969 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.6520％；反对 31,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3406％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持所持有效表决权股份总数的 0.0075％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所赵江梅律师、王世明律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市一博科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/465f0821-db78-41e5-bea3-66152c2554f0.PDF
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2025-05-20 19:00│一博科技（301366）： 2024年年度股东大会的法律意见书
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一博科技（301366）： 2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e11ec596-adba-4866-9ae0-df7fd1e7161b.PDF
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2025-05-19 22:36│一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2024年度跟踪报告
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一博科技（301366）：中金公司关于一博科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/c67dc353-e89d-4050-88ab-c5357d9fb8ff.pdf
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2025-05-06 21:04│一博科技（301366）：关于首次公开发行战略配售股份减持的预披露公告
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股东中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次计划减持的股东为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行战略配售股份——中金公司--农业
银行--中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“资管计划1号”）；
2、资管计划1号持有公司无限售条件流通股2,164,957股，占公司总股本的1.4433%；
3、资管计划1号所持公司股份已于2023年9月26日解除限售并上市流通，本次拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过2,164
,957股，减持比例不超过公司总股本的1.4433%；
4、减持区间为自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（自2025年5月28日起至2025年8月27日止）。
减持期间，公司如有送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购等股份变动事项，拟减持股份的数量和占总股本的比例也将相
应进行调整。
公司于近日收到资管计划 1 号管理人出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：资管计划 1 号
（二）股东持股情况：截至本公告披露之日，资管计划1号持有本公司无限售条件流通股2,164,957股，占公司当前总股本的1.44
33%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：本资管计划已到期，股东因自身资金需求需减持。
（二）股份来源：首次公开发行时取得的公司股份及该等股份上市后资本公积金转增股本所取得的股份。
（三）减持数量及比例：拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过2,164,957股，减持比例不超过公司当前总股本的1.4433%
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，资管计划 1 号为符合该规定的公司高级管理人员设立的专项资产管理计划，通
过集中竞价减持参与战略配售获配股份的，应当参照交易所关于高级管理人员减持股份的规定履行信息披露义务。
（四）减持方式：集中竞价交易；
（五）减持价格：根据减持时市场价格确定；
（六）减持区间：自公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行（自 2025年 5 月 28 日起至 2025 年 8 月 27 日止）。
三、股东承诺及履行情况
（一）根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，资管
计划 1 号承诺战略投资者获配股票的限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。前述承诺已于 2023 年 9 月 26 日
履行完毕。
（二）除上述承诺外，本次申请减持的股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，前述股东均严格履行了相应的承诺事项，不
存在相关承诺未履行影响本次减持计划的情况。
（三）本次申请减持的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
（四）截至本公告披露日，本次计划减持的股东严格履行了信息披露义务，未出现违反承诺和法律法规的情况。
四、相关风险提示
（一）本次计划减持股份的股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，在本次减持计划实施期
间亦存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
（三）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、规范性文件等规定及减持意向承诺，并及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/132e5646-b0ab-442c-864f-5fbfda2815f8.PDF
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2025-04-27 15:46│一博科技（301366）：2024年年度报告
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一博科技（301366）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a3180f6-15dc-4db8-82bf-94173c042f95.PDF
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2025-04-27 15:46│一博科技（301366）：2024年年度报告摘要
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一博科技（301366）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9bf759bd-562d-4833-be24-6e8da2adeeb2.PDF
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2025-04-27 15:46│一博科技（301366）：董事会决议公告
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一博科技（301366）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/494a351e-1f2f-46f5-acb4-8e0efff3cd55.PDF
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2025-04-27 15:45│一博科技（301366）：关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告
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一博科技（301366）：关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1aa7aee7-61d8-4b97-89e0-7942bdbd26bf.PDF
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2025-04-27 15:45│一博科技（301366）：监事会决议公告
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一博科技（301366）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e7b47ef7-3d5e-43c1-a864-835a475bb7f0.PDF
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2025-04-27 15:45│一博科技（301366）：2025年一季度报告
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一博科技（301366）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/736e0f35-0f59-4932-944f-6f0ea4156b96.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一博科技（301366）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6400139-290e-426a-850a-428496c56736.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-胡振超
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一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-胡振超。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6e64b482-cdb3-402f-9803-9f4e743e1273.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-周伟豪
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一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-周伟豪。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ca8824ac-b3d2-4337-9a06-2bada8bb4d4a.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-梁融
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一博科技（301366）：2024年度独立董事述职报告-梁融。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4a9ee7f9-f91d-43e4-9a07-60bd0aa9f9c6.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年年度审计报告
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一博科技（301366）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4b52587c-311b-4dc7-bd60-f20e984188c9.PDF
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2025-04-27 15:44│一博科技（301366）：2024年度内部控制审计报告--天健审〔2025〕3-319号
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕3-319 号
深圳市一博科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一
博科技公司）2024 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是一博科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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