公司公告☆ ◇301367 怡和嘉业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 17:21 │怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2024-11-25 15:50 │怡和嘉业（301367）：中金公司关于怡和嘉业2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-11-21 15:45 │怡和嘉业（301367）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金进展的公告 │
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│2024-11-18 15:50 │怡和嘉业（301367）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告 │
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│2024-11-04 16:46 │怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │怡和嘉业（301367）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │怡和嘉业（301367）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │怡和嘉业（301367）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │怡和嘉业（301367）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-19 00:00 │怡和嘉业（301367）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
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2024-12-02 17:21│怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份进展的公告
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过
12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-020）、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》
（2024-025）、《回购报告书》（2024-026）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每
个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 694,780 股
，占公司目前总股本的 0.78%，回购的最高成交价为 68.00 元/股，最低成交价为 57.62 元/股，成交总金额为42,252,298.80 元（
不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案继续实施股份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/e50a61d8-86cf-430f-971d-2ec6d71add2e.PDF
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2024-11-25 15:50│怡和嘉业（301367）：中金公司关于怡和嘉业2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京怡和嘉业医疗科
技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，于 2024 年 1
1 月14 日对怡和嘉业进行了持续督导培训。现将相关情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训材料，请公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提
前了解和学习培训内容。
2024 年 11 月 14 日，中金公司围绕股份变动（包括减持等）、关联交易、内幕交易、投资者保护相关要求等持续督导重点关
注事项，结合法规要求、重点关注事项、违规被处罚案例等多个维度，对相关人员进行了培训。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训主要内容包括：
1、股份变动（包括减持等）的法规要求、重点关注事项及违规被处罚案例；
2、关联交易的法规要求、重点关注事项及违规被处罚案例；
3、内幕交易的法规要求、重点关注事项及违规被处罚案例；
4、投资者保护的法规要求、重点关注事项及做好投资者保护的措施。
三、本次持续督导培训的效果
培训期间，接受培训人员认真配合中金公司的培训工作，并积极进行交流沟通，保障了本次培训的顺利开展。本次持续督导培训
加强了怡和嘉业相关人员对上市公司规范运作和信息披露相关监管法律法规的熟悉和理解，有助于上市公司不断提升规范运作和信息
披露水平。本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/84736d97-0225-47a6-a889-6f37e04e079f.PDF
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2024-11-21 15:45│怡和嘉业（301367）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金进展的公告
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怡和嘉业（301367）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/68556c87-77d6-4d67-9d46-3aa1af3b7e1b.PDF
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2024-11-18 15:50│怡和嘉业（301367）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告
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怡和嘉业（301367）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e94574b7-3f32-4da2-8166-3f112182d704.PDF
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2024-11-04 16:46│怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份进展的公告
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过
12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-020）、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》
（2024-025）、《回购报告书》（2024-026）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每
个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 694,780 股
，占公司目前总股本的 0.78%，回购的最高成交价为 68.00 元/股，最低成交价为 57.62 元/股，成交总金额为42,252,298.80 元（
不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案继续实施股份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/28be9b73-6263-42aa-a2b2-cf5e0791bf94.PDF
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2024-10-25 00:00│怡和嘉业（301367）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄
志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）
先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的规定
。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告全文的议案》；
经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d7268880-8b07-43cb-951e-c1ea5f357af9.PDF
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2024-10-25 00:00│怡和嘉业（301367）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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怡和嘉业（301367）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c9cd8614-ad33-4727-9344-cae8e96ce131.PDF
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2024-10-25 00:00│怡和嘉业（301367）：2024年三季度报告
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怡和嘉业（301367）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/71af7227-038a-4a76-b616-e8615552484e.PDF
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2024-10-25 00:00│怡和嘉业（301367）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席肖爱
军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中监事孟晓英先生以通讯方式参加会议。公司董事会秘
书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告全文的议案》；
经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2093c4ce-a6fc-4fd7-adae-29b3c1990d23.PDF
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2024-10-19 00:00│怡和嘉业（301367）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
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怡和嘉业（301367）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/4d20cc63-7785-47a0-9f4f-d5b012124518.PDF
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2024-10-10 00:00│怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份进展的公告
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怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/86e0f942-29f3-47f8-8082-3c5e5b96f3d0.PDF
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2024-09-06 00:00│怡和嘉业（301367）：中金公司关于怡和嘉业2024年半年度持续督导跟踪报告
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怡和嘉业（301367）：中金公司关于怡和嘉业2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/bb3c7227-004b-4117-baa6-bc031e08297d.PDF
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2024-09-03 00:00│怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份进展的公告
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怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/9f3794e2-29df-4e09-a06b-eac0d7efdbde.PDF
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2024-08-20 00:00│怡和嘉业（301367）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志
先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事崔文立、周明钊、TAN CHING（谈庆）、孙培睿以
通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的
存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/7a63101f-07e1-463a-b667-0a639831b2c4.PDF
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2024-08-20 00:00│怡和嘉业（301367）：关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告
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怡和嘉业（301367）：关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/c89d98ba-ca51-4576-8b09-a2b25bc396ea.PDF
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2024-08-20 00:00│怡和嘉业（301367）：2024年半年度财务报告
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怡和嘉业（301367）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/114f115d-8676-425c-8836-097a5473868d.PDF
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2024-08-20 00:00│怡和嘉业（301367）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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怡和嘉业（301367）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/ac376a51-7618-4b94-88fb-06602e62bb1f.PDF
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2024-08-20 00:00│怡和嘉业（301367）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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怡和嘉业（301367）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/d4f3a0fb-2990-461a-a4b0-2af47e5dc15d.PDF
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2024-08-20 00:00│怡和嘉业（301367）：2024年半年度报告摘要
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怡和嘉业（301367）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/46032b24-b4cc-4e0c-992f-794da4d1f708.PDF
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2024-08-20 00:00│怡和嘉业（301367）：2024年半年度报告
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怡和嘉业（301367）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/9550c058-25ca-42c9-9c94-e1e871c10edd.PDF
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2024-08-20 00:00│怡和嘉业（301367）：监事会决议公告
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怡和嘉业（301367）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/678a13ef-affc-4f09-a0df-5f15b27cc24c.PDF
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2024-08-02 00:00│怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份进展的公告
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过
12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-020）、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》
（2024-025）、《回购报告书》（2024-026）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 604,680 股，
占公司目前总股本的 0.67%，回购的最高成交价为 68.00 元/股，最低成交价为 57.62 元/股，成交总金额为36,674,841.80 元（不
含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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