公司公告☆ ◇301367 瑞迈特 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:21 │瑞迈特（301367）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:20 │瑞迈特（301367）：关于调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的公告 │
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│2026-02-03 18:20 │瑞迈特（301367）：调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的核查意见 │
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│2026-01-29 15:42 │瑞迈特（301367）：关于与关联方共同投资暨关联交易进展的公告 │
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│2026-01-19 16:58 │瑞迈特（301367）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:32 │瑞迈特（301367）：关于特定股东、持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-06 18:31 │瑞迈特（301367）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-06 18:30 │瑞迈特（301367）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 │
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│2026-01-06 18:30 │瑞迈特（301367）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-12-31 16:48 │瑞迈特（301367）：关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2026-02-03 18:21│瑞迈特（301367）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 2月 3日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，会议通知已于 2026年 1月 30日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召
集并主持。本次会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）
先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的议案》；
经审议，董事会认为公司本次调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期充分考虑了募投项目的实际实施情
况，符合公司长期经营发展规划，有利于提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重
新论证及延期的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/434057cc-9862-49f7-ad80-d67bad2d2b13.PDF
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2026-02-03 18:20│瑞迈特（301367）：关于调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的公告
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瑞迈特（301367）：关于调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/48f1965a-4b55-442b-8f05-c60e97d20d32.PDF
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2026-02-03 18:20│瑞迈特（301367）：调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的核查意见
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瑞迈特（301367）：调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8806ded4-725c-44be-90a9-3132bb3b8822.PDF
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2026-01-29 15:42│瑞迈特（301367）：关于与关联方共同投资暨关联交易进展的公告
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瑞迈特（301367）：关于与关联方共同投资暨关联交易进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c01f27c6-e59b-4e2c-a746-15293157c79a.PDF
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2026-01-19 16:58│瑞迈特（301367）：2025年度业绩预告
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瑞迈特（301367）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/1da2ed1e-8542-4b99-a101-1bd4c3b08b3c.PDF
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2026-01-16 18:32│瑞迈特（301367）：关于特定股东、持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
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瑞迈特（301367）：关于特定股东、持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/fd79f4e8-a958-4dc0-a8b3-97998337ae2c.PDF
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2026-01-06 18:31│瑞迈特（301367）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 1月 6日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年 12月 26日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生
召集并主持。本次会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，其中董事周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库
逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；
经审议，董事会认为：本次与关联方共同投资暨关联交易的事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次与关联方共同投资暨关联交易符合公司业务
战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过；已经独立董事专门会议事前审议通过。
公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、《第三届董事会第六次独立董事专门会议审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/a11ee6d7-531f-404c-8801-9a8d6f0a3955.PDF
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2026-01-06 18:30│瑞迈特（301367）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见
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瑞迈特（301367）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/15511821-0e71-4777-a118-11c19192bf8a.PDF
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2026-01-06 18:30│瑞迈特（301367）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
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瑞迈特（301367）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/57f3fad8-5d8b-4158-bfad-a92bb2cab7dd.PDF
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2025-12-31 16:48│瑞迈特（301367）：关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告
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瑞迈特（301367）：关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6b3ce5dc-ee12-438d-a59e-a66d965e6920.PDF
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2025-11-12 18:46│瑞迈特（301367）：关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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瑞迈特（301367）：关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/889452a1-9206-4aa2-9743-76c4d200c852.PDF
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2025-10-30 18:12│瑞迈特（301367）：首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见
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瑞迈特（301367）：首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/59517f59-e946-40f3-8972-1362e0c32df9.PDF
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2025-10-30 18:12│瑞迈特（301367）：关于首次公开发行前限售股份上市流通提示性公告
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瑞迈特（301367）：关于首次公开发行前限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f857c20d-74cc-4e33-b77a-691b6c0677d3.PDF
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2025-10-27 16:07│瑞迈特（301367）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28日发布了《2025年第三季度报告》，并披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025年 10月 29日（星期三）下午 15:30-16:30在深圳证券交易所“
互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025年第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深
圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、独立董事厉洋先生、副总经理兼董事会秘书杜祎程先生、副
总经理兼财务总监暴楠先生。具体以当天实际参加会议人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题，投资者可提前登录“互动易
”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题
页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/080f6505-e728-484d-8445-cb258c3e761d.PDF
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2025-10-27 16:06│瑞迈特（301367）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年 10月 20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先
生召集并主持。本次会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈
庆）先生、厉洋先生、库逸轩先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》；
经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/61f2dd6d-6eb9-4cca-878f-3048a65a7912.PDF
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2025-10-27 16:04│瑞迈特（301367）：2025年三季度报告
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瑞迈特（301367）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/24e6fe8e-056a-455d-9550-83a035daa6f7.PDF
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2025-10-10 23:08│瑞迈特（301367）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持至5%以下的权益变动暨减持计划届满实施情况的
│公告
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瑞迈特（301367）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持至5%以下的权益变动暨减持计划届满实施情况的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ef8a4644-fa45-4ae8-be4a-e2b019723902.PDF
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2025-10-10 23:08│瑞迈特（301367）：简式权益变动报告书
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瑞迈特（301367）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/cd543804-30b0-4a54-a8fe-52dc6e51d998.PDF
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2025-09-29 19:32│瑞迈特（301367）：瑞迈特章程
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瑞迈特（301367）：瑞迈特章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/76010390-547e-466f-8385-2a6044c8f0f1.PDF
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2025-09-29 19:32│瑞迈特（301367）：关于修订《公司章程》、完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第三届董事会第十五次会议、于 2025年 9月
16 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》。
一、基本情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，
并结合公司自身实际情况，修改公司经营范围、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度。其中公司拟调整三会结构，将不再设
置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。具体内容详见 2025年 8月 28日公司披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等指定媒体的《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：202
5-051）。
近日，公司已完成工商变更登记、公司章程备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如
下：
二、本次工商变更后公司相关信息
名称：北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：9111010872636740X9
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：庄志
注册资本：人民币 8,960万元
成立日期：2001年 07月 27日
住所：北京市海淀区阜成路 115号丰裕写字楼 A座 110号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口
；进出口代理；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；箱包销售；金属制品销售；塑料制品销售；电
子元器件制造；面料纺织加工；箱包制造；通用零部件制造；塑料制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》；
2、北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/97ebb5d2-3cb0-493e-9c48-6699b7e6a618.PDF
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2025-09-24 18:11│瑞迈特（301367）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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瑞迈特（301367）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/6996f504-d5d1-4688-a3a0-aa6d7521dea9.PDF
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2025-09-17 11:44│瑞迈特（301367）：中金公司关于瑞迈特2025年半年度持续督导跟踪报告
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瑞迈特（301367）：中金公司关于瑞迈特2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f14927d9-b68f-48ef-b6a0-2604a16de7c8.PDF
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2025-09-16 18:39│瑞迈特（301367）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025年 9月 16日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午 09:15-09
:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午9:15至下午 15:00期间的任意
时间。
2、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16号院 4号楼北京汇亚大厦 17层 10号
4、会议的召集人：公司第三届董事会
5、会议的主持人：董事长庄志先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119人，代表股份 38,160,230股，占公司有表决权股份总数的 42.9383％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 32,935,356股，占公司有表决权股份总数的 37.0592％。
通过网络投票的股东 114人，代表股份 5,224,874股，占公司有表决权股份总数的 5.8791％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 114人，代表股份 5,224,874股，占公司有表决权股份总数的 5.8791％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 114人，代表股份 5,224,874股，占公司有表决权股份总数的 5.8791％。
备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》
总表决情况：同意 37,902,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3248％；反对 255,511 股，占出席
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