公司公告☆ ◇301367 瑞迈特 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:42 │瑞迈特（301367）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-27 19:39 │瑞迈特（301367）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 19:38 │瑞迈特（301367）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:38 │瑞迈特（301367）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:36 │瑞迈特（301367）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:35 │瑞迈特（301367）：新增公司2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-08-27 19:35 │瑞迈特（301367）：关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-27 19:35 │瑞迈特（301367）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:34 │瑞迈特（301367）：独立董事专门会议制度 │
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│2025-08-27 19:34 │瑞迈特（301367）：舆情管理制度 │
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2025-09-15 15:42│瑞迈特（301367）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司
”）出具的《关于变更北京瑞迈特医疗科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，自瑞迈特首发上市日（2022年 11月 1日）起
至 2025年 12月 31日期间，承担持续督导责任。中金公司原委派的陈婷婷女士、高广伟先生担任公司持续督导保荐代表人，现因原
保荐代表人高广伟先生工作变动，无法继续负责公司持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作有序进行，中金公司现委派杨桐先
生接替高广伟先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次保荐代表人更换后，公司的持续督导保荐代表人为杨桐先生（简历详见附件）和陈婷婷女士，持续督导期截至 2025年 12月
31日。
公司董事会对高广伟先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/3b7b13e2-fbb7-438e-976c-b155feec8c8d.PDF
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2025-08-27 19:39│瑞迈特（301367）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 16日召开公司 2025年第二次临时股东会。现将相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《北京瑞迈特医疗科技股份有
限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:00；（2）网络投票时间：2025 年 9月 16 日，其中通过深交所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统进行投票
的具体时间为：2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或者网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 9月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；（
2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16号院 4号楼北京汇亚大厦 17层 10号
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修 √
订部分公司制度的议案》
1、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2025年 8月 28日公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体的相关公告。
2、上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025年 9月 15日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:00。
2、登记地点：北京市丰台区丽泽路 16号院 4号楼北京汇亚大厦 17层 10号
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席
。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式及会议费用事项
会议联系人：杜祎程
电话：010-63355096
电子邮箱：ir@bmc-medical.com
传真：010-63355096
地址：北京市丰台区丽泽路 16号院 4号楼北京汇亚大厦 17层 10号
邮政编码：100041
会议费用：本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《第三届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3edf07f2-813e-4684-b41b-75c67f88f69d.PDF
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2025-08-27 19:38│瑞迈特（301367）：2025年半年度报告摘要
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瑞迈特（301367）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8bf8b44c-329a-4553-9601-e7a8984f7b8e.PDF
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2025-08-27 19:38│瑞迈特（301367）：2025年半年度报告
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瑞迈特（301367）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b5874cf1-1623-4cb5-9085-7d54d67e0729.PDF
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2025-08-27 19:36│瑞迈特（301367）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年 8月 13日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召
集并主持。本次会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，其中董事周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸
轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资
金的存放及使用与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》
经审议，董事会认为公司修改经营范围、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度有利于优化公司治理。根据《公司法》《
关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，废止《监
事会议事规则》，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订
部分公司制度的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
4、审议通过《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为公司新增 2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价
以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司拟于 2025年 9月 16日（星期二）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东
会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东会的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》；
3、《第三届董事会第五次独立董事专门会议审查意见》；
4、《中国国际金融股份有限公司关于北京瑞迈特医疗科技股份有限公司新增公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/50d483f4-673f-430b-9bc5-b42a4eb9e530.PDF
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2025-08-27 19:35│瑞迈特（301367）：新增公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”）作为北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“瑞迈特
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞迈特新增公司 2025年度日常关联交易预计
事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展实际需要，公司拟新增与关联方成都洛子科技有限公司（以下简称“成都洛子”）2025年度日常关联交易预计金额
不超过640万元，调整后关联方成都洛子2025年度总额度不超过 1,000万元。
2025年 8月 27日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增公司 2025年度日常关联
交易预计的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董
事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》，公司本次日常关联交易预计金额在
董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）新增 2025年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 2025 年 本次新 2025 年度 截至披露 2024 年
类别 易内容 定价原则 度已预 增额度 调整后预 日已发生 实际发生
计金额 计金额 金额 金额
向关联人 成都洛 采购商 参照市场 360.00 640.00 1,000.00 348.32 56.09
采购商品、 子科技 品、租 价格公允
租赁及其 有限公 赁及其 定价
他服务 司 他服务
合计 - - - 360.00 640.00 1,000.00 348.32 56.09
公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际执行情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联
方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联方基本情况和关联关系
公司名称 成都洛子科技有限公司
统一社会信用代码 91510105MA64RLEF83
成立时间 2020年 1月 14日
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限 2020年 1月 14日至无固定期限
法定代表人 傅思梦
注册资本 1,111.1111万元人民币
注册地址 四川省彭州工业开发区柏江南路 50 号附 4
号 1栋 1-6 层 1号、2号
股东构成 傅思梦持股 37.8%；任敏持股 25.2%；沈凤
清持股 18%；瑞迈特持股 10%；成都洛子峰
企业管理有限公司持股 9%
经营范围 软件开发；信息系统集成服务；技术推广服
务；物联网技术服务；互联网平台；电子、
通信与自动控制技术研究；研发、生产、销
售：呼吸机、呼吸器、制氧设备及相关零部
件、电子产品、自动化控制设备、检测设备、
阀门；研发、生产、销售：一类医疗器械、
二类医疗器械、口罩（非医疗器械）；货物
及技术进出口（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
主要业务最近三年发展状况 最近三年主要从事医用供氧器等相关产品
的研发、生产、销售业务
最新一期主要财务数据 截至 2025 年 6月 30日，总资产 3,387.54万
元、净资产 774.35 万元；2025 年上半年营
业收入 849.55 万元、净利润 120.49万元（以
上数据未经审计）
与公司的关联关系 公司高级管理人员许坚担任成都洛子董事
履约能力分析 根据成都洛子的经营情况、财务状况和商业
信誉，公司认为成都洛子具有良好的履约能
力。经查询，成都洛子不存在被列为失信被
执行人的情形
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购商品，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权管理层及相关人士与交易对方根据业务需要协商确定具体的交易内容、定价方式、付款安排等，并签署具体交易
协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司 2025年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，以保障公司主营业务稳定高质
增长。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司与成都洛子的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独
立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（三）关联交易的持续性
公司与成都洛子 2025年度的预计日常关联交易系基于自身经营需要，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场规
则进行。公司与成都洛子保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与成都洛子之间的关联交易将持续存在。
上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司已于 2025年 8月 27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
，其中全体独立董事均表决同意。经审议，董事会认为：公司新增 2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交
易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利
益的情形。
（二）监事会审议情况
公司已于 2025年 8月 27日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新增公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
。经审议，监事会认为：公司新增 2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价
以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审查意见
公司已于 2025年 8月 27日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于新增公司 2025年度日常关联交易预计
的议案》。独立董事发表审查意见如下：公司新增 2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场
规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上
，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，上述新增公司 2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过
，履行了必要的审批程序。公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，且公司与成都洛子发生的关联交易将按照公
开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对上市公司独立性产生
影响。
综上，保荐人对新增
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