公司公告☆ ◇301367 怡和嘉业 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│怡和嘉业（301367）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c43f868b-ed96-4c6f-810e-c540e7fa22d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│怡和嘉业（301367）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/de5ec634-0d49-4a39-81d0-7b3b9726031d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│怡和嘉业（301367）：第三届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄
志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩
先生、孙培睿先生、田子睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024年第一季度报告全文的议案》；
经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/62de47f6-70d6-49fa-9a8f-936018507e64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│怡和嘉业（301367）：关于举行2024年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日发布了《2024 年第一季度报告》，并披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 在深圳证券交易所“互
动易”平台“云访谈”栏目举行 2024 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券
交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员拟定为：副总经理兼董事会秘书杜祎程先生、副总经理兼财务总监暴楠先生。具体以当天实际参加会
议人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题，投资者可提前登录“互动易
”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题
页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0638013c-f646-4f4b-b99c-50b1fabcb559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│怡和嘉业（301367）：第三届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席肖爱
军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事3 人，其中监事孟晓英士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书
列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024年第一季度报告全文的议案》；
经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1540e469-76d9-4394-9082-803af0004e45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│怡和嘉业（301367）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a2b64a6a-86a0-4e12-a1d8-d69a94d4acfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│怡和嘉业（301367）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“怡和嘉业”）已于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次
会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案议案》，具体内容详见公司于 2024 年4 月 12 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定
，现将董事会决议公告披露的前一个交易日（即 2024 年 4 月 11 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持
股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%）
1 庄志 8,383,291.00 13.10
2 珠海合晅投资中心（有限合伙） 7,968,347.00 12.45
3 陈蓓 5,917,948.00 9.25
4 北京润脉投资发展中心（有限合 4,888,804.00 7.64
伙）
5 许坚 4,083,316.00 6.38
6 深圳市麦星投资管理中心（有限合 3,838,225.00 6.00
伙）-上海盛旻创业投资合伙企业
（有限合伙）
7 能金有限公司 3,714,825.00 5.80
8 张洪成 2,088,822.00 3.26
9 蔡国方 1,274,936.00 1.99
10 广州市金垣创业投资合伙企业（有 1,101,432.00 1.72
限合伙）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件流通
（股） 股的比例（%）
1 珠海合晅投资中心（有限合伙） 7,968,347.00 19.74
2 深圳市麦星投资管理中心（有限合伙）-上 3,838,225.00 9.51
海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）
3 能金有限公司 3,714,825.00 9.20
4 张洪成 2,088,822.00 5.17
5 蔡国方 1,274,936.00 3.16
6 广州市金垣创业投资合伙企业（有限合伙） 1,101,432.00 2.73
7 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合 747,100.00 1.85
伙）
8 苏琳 641,627.00 1.59
9 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头 456,979.00 1.13
一年持有期混合型证券投资基金
10 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合 379,123.00 0.94
型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/80a92e30-dd61-482c-94bd-eb9fbb6e33c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。本事项尚需提交股东大会审议，上述额度
自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚
动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资
金进行现金管理，提高公司的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银行、证券公司或信托公司等金融机构
发行的结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险资管产品等安全
性高、流动性强、风险可控的产品进行投资。
3、投资额度及期限：本次拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度自公司 2023
年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式：上述事项已经董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公
司董事长或董事长授权人士在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的机构、产品品种、明确投资金额、
投资期限、谈判沟通签署合同或协议等，具体事项由公司财务中心组织实施和管理。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、关联关系说明：公司拟购买的投资产品的发行主体为银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理所投资的产品属于高安全性投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构，并选择
低风险、高安全性的投资品种；
2、公司内审部门将及时分析和跟踪相关产品的收益情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时向公司董事会审计
委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、投资对公司的影响
在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理，能够有效控制投资风险，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高
公司资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
公司将严格按照企业会计准则等相关会计政策进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会
同意公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度自公司 2023 年年度股东大会审议通
过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止可以循环滚动使用。公司在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日
常经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报
，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。因此，董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议
，监事会认为：公司在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，
该事项决策和审议程序合法、合规。综上，我们同意公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次
会议审议通过，并拟提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。公司在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常
经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
综上，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届监事会第七次会议决议》；
3、《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/645a4726-1445-460c-a9eb-70a90a37927f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/96eb6299-7d88-4885-9d15-d8f3f035272e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/202d782c-ca21-477f-a83f-6e5a208833e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/af580f41-d6a4-40cd-85d6-f716b2c2859c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/7c582f44-2dc5-45da-b4c1-0bf41b0b4ba3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：关于回购公司股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/80a6576a-1cfa-4fb0-9b6d-f3f485dc747a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/54794267-382b-44d9-b517-80a42cc8a86e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/21c35b55-5b6a-4b0a-92dc-f0ab65d68aa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡和嘉业（301367）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/d1518aac-e8e0-4ec9-b399-94689844828d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│怡和嘉业（301367）：关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审
议。现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 8,659.66万元，根据《公司法》及《公司章程》的
规定提取法定盈余公积金 0 元后，加上以前年度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 28,623.31 万元
，合并报表累计未分配利润为 91,046.54 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分
配的利润为 28,623.31 万元。
根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，公司拟定 202
3 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以公司现有总股本 6,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），不送红股，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股。共计分配现金股利 6,400 万元（含税），共计转增 2,560 万股。剩余未分配利润结转以后年
度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进
行调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性
、合规性、合理性。
三、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》。董事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》。监事会认为公司拟定的 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全
体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
|
