公司公告☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 16:06 │丰立智能（301368）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-09-11 16:06 │丰立智能（301368）：简式权益变动报告书 │
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│2026-09-10 16:49 │丰立智能（301368）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-10 16:47 │丰立智能（301368）：关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发│
│ │行费用的公告 │
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│2026-09-10 16:47 │丰立智能（301368）：关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2026-09-10 16:47 │丰立智能（301368）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-10 16:46 │丰立智能（301368）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-09-10 16:45 │丰立智能（301368）：调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2026-09-10 16:45 │丰立智能（301368）：使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募│
│ │集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-09-10 16:45 │丰立智能（301368）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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2026-09-11 16:06│丰立智能（301368）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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丰立智能（301368）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/29c26926-0fd4-489d-b544-115cf9434140.PDF
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2026-09-11 16:06│丰立智能（301368）：简式权益变动报告书
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丰立智能（301368）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/efd4f8d5-4dd4-4f24-ae03-f9bbbef110be.PDF
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2026-09-10 16:49│丰立智能（301368）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），该
股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇三丰路 1号一号楼党建中心一楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 非累积投 √
外的所有提案 票提案
1.00 《关于变更注册资本并修 非累积投 √
订公司章程的议案》 票提案
2、以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的的要求，议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将对中小投资
者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披
露。
三、会议登记等事项
1、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位
营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件
、授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。信函或电子邮件请在2026年 9月 28日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：
浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵
达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 28日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请
注明“股东会”字样。
4、注意事项：
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：于玲娟
电话：0576-84875999
传真：0576-84875999
邮箱：fore08@cn-fore.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e0fe07e1-4ef1-493a-a868-9535b72b647f.PDF
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2026-09-10 16:47│丰立智能（301368）：关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
│用的公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 9日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金及已支付发行费用金额为 15,445.21万元，其中：公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为 15,406.48 万元，
公司以自筹资金预先已支付发行费用的金额为 38.73万元，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法
律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕1492 号《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》同意注册，公司向特定对象发行 21,049,596股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币 34.68元，募集资金总额为人民币
729,999,989.28 元，扣除发行费用人民币 7,972,169.71 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 722,027,819.57元。上述
募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2026〕289号验资报告。
为规范公司募集资金管理，公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于《2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市
募集说明书（注册稿）》募投项目的募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对补充流动资金项目
拟投入募集资金金额进行适当调整，其他募投项目拟投入募集资金金额不变，具体调整如下：
单位：万元
序 项目 投资总 调整前募集资金 调整后募集资金
号 额 拟投入金额 拟投入金额
1 新能源汽车精密动 32,400.25 27,000.00 27,000.00
力齿轮智能制造项
目
2 新一代精密传动制 25,756.18 22,000.00 22,000.00
造项目
3 精密传动研发中心 8,051.60 4,000.00 4,000.00
建设项目
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,202.78
合计 86,208.03 73,000.00 72,202.78
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用并以募集资金置换情况
（一）以自筹资金预先已投入募投项目情况及置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募投项目，截至 2026年 8月 31日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 15,406.48万元，本次拟置换金额为 15,406.48万元。具体情况如下：
单位：万元
序 项目 拟使用募集资 以自筹资金投 拟置换金
号 金额 入金额 额
1 新能源汽车精密动力齿 27,000.00 12,887.68 12,887.68
轮智能制造项目
2 新一代精密传动制造项 22,000.00 2,518.80 2,518.80
目
3 精密传动研发中心建设 4,000.00 / /
项目
4 补充流动资金 19,202.78 / /
合计 72,202.78 15,406.48 15,406.48
（二）以自筹资金预先已支付发行费用情况及置换情况
截至 2026年 8月 31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 38.73万元，本次拟置换金额为 38.73万元，具体情况如下
：
单位：万元
项目 发行费用 自筹资金预先支付金额 拟置换金额
（不含税） （不含税）
保荐及承销费 550.94 18.87 18.87
审计验资费 89.62 / /
律师费 75.47 18.87 18.87
信息披露费 81.18 0.99 0.99
合计 797.22 38.73 38.73
四、本次募集资金置换履行的决策程序
2026 年 9月 9日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及
已支付发行费用的议案》。经审议，董事会认为：公司使用自有资金预先投入募投项目及支付发行费用并以募集资金等额置换的事项
不会影响募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。该事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、本次募集资金置换的专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《鉴证报告》，认为：丰立智能公司管理层编制的《以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）的规定，如实
反映了丰立智能公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议
通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，该事项在董事会审批权限范围内，公司履行了必要的审议程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资
金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c010be34-de03-4e36-b751-4ea79229ff7f.PDF
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2026-09-10 16:47│丰立智能（301368）：关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告
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丰立智能（301368）：关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/eb046cbc-e99c-4c77-a108-c8707ddfa335.PDF
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2026-09-10 16:47│丰立智能（301368）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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丰立智能（301368）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e69281d2-d052-4614-9fbd-3c46ed76144a.PDF
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2026-09-10 16:46│丰立智能（301368）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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丰立智能（301368）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/ce1b896c-8da1-43d9-a671-378e3be5261d.PDF
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2026-09-10 16:45│丰立智能（301368）：调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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丰立智能（301368）：调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/99b7bfbf-4abf-457a-8f4a-258b3398bd41.PDF
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2026-09-10 16:45│丰立智能（301368）：使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资
│金等额置换的核查意见
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丰立智能（301368）：使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/7fd72858-c7a8-408f-be53-88009fc5fef6.PDF
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2026-09-10 16:45│丰立智能（301368）：使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智
能”或“公司”）向特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对丰立智能使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕1492 号《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》同意注册，公司向特定对象发行 21,049,596股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币 34.68元，募集资金总额为人民币
729,999,989.28元，扣除发行费用人民币 7,972,169.71 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 722,027,819.57元。上述募
集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2026〕289号验资报告。
为规范公司募集资金管理，公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于《2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市
募集说明书（注册稿）》募投项目的募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对补充流动资金项目
拟投入募集资金金额进行适当调整，其他募投项目拟投入募集资金金额不变，具体调整如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
1 新能源汽车精密动力齿轮智 32,400.25 27,000.00 27,000.00
能制造项目
2 新一代精密传动制造项目 25,756.18 22,000.00 22,000.00
3 精密传动研发中心建设项目 8,051.60 4,000.00 4,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,202.78
合计 86,208.03 73,000.00 72,202.78
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用并以募集资金置换情况
（一）以自筹资金预先已投入募投项目情况及置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募投项目，截至 2026年 8月 31日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目金额合计 15,406.48万元，本次拟置换金额为 15,406.48万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 拟使用募集资 以自筹资金投 拟置换金额
金额 入金额
1 新能源汽车精密动力齿轮智 27,000.00 12,887.68 12,887.68
能制造项目
2 新一代精密传动制造项目 22,000.00 2,518.80 2,518.80
3 精密传动研发中心建设项目 4,000.00 / /
4 补充流动资金 19,202.78 / /
合计 72,202.78 15,406.48 15,406.48
（二）以自筹资金预先已支付发行费用情况及置换情况
截至 2026年 8月 31日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 38.73万元，本次拟置换金额为 38.73万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 发行费用（不含 自筹资金预先支付 拟置换金额
税） 金额（不含税）
保荐及承销费 550.94 18.87 18.87
审计验资费 89.62 - -
律师费 75.47 18.87 18.87
信息披露费 81.18 0.99 0.99
合计 797.22 38.73 38.73
四、本次募集资金置换履行的决策程序
2026 年 9月 9日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及
已支付发行费用的议案》。经审议，董事会认为：公司使用自有资金预先投入募投项目及支付发行费用并以募集资金等额置换的事项
不会影响募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。该事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《鉴证报告》，认为：丰立智能公司管理层编制的《以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）的规定，如实
反映了丰立智能公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议
通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，该事项在董事会审批权限范围内，公司履行了必要的审议程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资
金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bb069d1c-61e9-4651-8dc5-a75198f8d99c.PDF
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2026-09-10 16:45│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2026年度持续督导培训工作的情况报告
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”、“公司”
）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，对丰立智能部分董事、高级管理人员及相关人员进行了年度持续督导培训
。现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐机构：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2026 年 9 月 4 日。
（三）培训方式：现场培训
（四）培训地点：丰立智能一楼会议室。
（五）培训对象：丰立智能实际控制人、董事、高级管理人员及相关业务、财务人员参加了培训。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为《上市公司募集资金监管规则》等募集资金使用相关规则，通过解读法规条文及案例分析、解答培训对象
的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，丰立智能参训人员积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，丰立智能相关人员对上市公司募集资金使用的相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高丰立智能的
规范运作和信息披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c6e0b7c0-8d55-46d3-bad0-7b157710eab0.PDF
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2026-09-10 16:45│丰立智能（301368）：关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募
│集资金等额置换的公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 9日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》，同意公司及子公司在
募投项目实施过程中，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额
置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕1492 号《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》同意注册，公司向特定对象发行 21,049,596股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币 34.68元，募集资金总额为人民币
729,999,989.28 元，扣除发行费用人民币 7,972,169.71 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 722,027,819.57元。上述
募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2026〕289号验资报告。
为规范公司募集资金管理，公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于《2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市
募集说明书（注册稿）》募投项目的募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对补充流动资金项目
拟投入募集资金金额进行适当调整，其他募投项目拟投入募集资金金额不变，具体调整如下：
单位：万元
序 项目 投资总 调整前募集资金 调整后募集资金
号 额 拟投入金额 拟投入金额
1 新能源汽车精密动 32,400.25 27,000.00 27,000.00
力齿轮智能制造项
目
2 新一代精密传动制 25,756.18 22,000.00 22,000.00
造项目
3 精密传动研发中心 8,051.60 4,000.00 4,000.00
建设项目
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,202.78
合计 86,208.03 73,000.00 72,202.78
三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，根据实际
情况，公司及子公司存在使用自有资金、银行承兑汇票、信用证、外汇等方式先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等
额划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求。具体原因如下：
1、公司募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、公积金、奖金等薪酬费用。根据《人民币银行结算
账户管理办法》的规定，企业工资等支出只能通过基本存款账户支付，不能通过募集资金专户直接支付；
2、公司部分募投项目包含小额零星支出，一次支付请款明细可能涉及多个项目，既包括募投项目，也包括非募投项目，不便通
过募集资金专户直接支付；
3、公司从境外采购需以外币进行支付的，公司根据实际需要，结合自有外汇情况，由外汇账户先行支付，有利于降低财务成本
，提高公司募集资金使用效率；
4、为了提高经营效率、降低采购成本，公司采取批量统一采购的策略，因此募投项目涉及的设备、材料等不宜单独采购，若按
照募投项目拆分向供应商付款，不符合实践操作，也不便于募集资金的日常管理和账户操作，以自有资金、银行承兑汇票、信用证及
外汇等方式先行统一支付更为符合公司利益，提升资金使用效率；
5、进口增值税、关税、增值税等税款支出需由公司与海关或税局绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
为准确核算项目投入，提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司及子
公司拟根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式垫付上述相关支出，后续统计自有资金、银行承兑汇票、信
用证及外汇等方式先行支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户等额划转相应款项至公司基本存款账户或一般户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实际使用资金需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审
核，财务部根据审批通过后的付款申请流程，以自有资金等方式支付募投项目所需款项。
2、财务部建立明细台账，汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，
在以自筹资金支付后 6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，将以自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式先行支付的
募投项目所需资金从募集资金专户中等额转入公司及子公司基本户或一般账户。
3、保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行
使监管权，公司及子公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司及子公司基于募投项目实施情况使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目中涉及的资金并以募集资
金等额置换，有利于提高运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不会影响募投
项目的正常实施。
六、履行的相关审议程序
2026 年 9月 9日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方
式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》，同意公司及子公司在募投项目实施过程中，根据实际情况使用自有资金、
银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资
金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。公司本次使用自有资金、银
行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影
响募集资金投资计划的正常进行，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bd213874-ca7c-422d-b45e-39404cd19c63.PDF
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2026-09-10 16:45│丰立智能（301368）：关于丰立智能以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
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丰立智能（301368）：关于丰立智能以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9dc8b759-85e5-4a78-9fef-a6c6c0774728.PDF
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2026-09-10 16:44│丰立智能（301368）：丰立智能章程
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丰立智能（301368）：丰立智能章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6c126911-a33c-4d00-bb5b-28c31294cbac.PDF
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2026-08-26 16:38│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c5bba148-2a02-4e54-b92c-2bcdad183979.PDF
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2026-08-26 16:38│丰立智能（301368）：丰立智能向特定对象发行A股股票上市公告书
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丰立智能（301368）：丰立智能向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2bf297ef-f440-48ca-b598-bedcbe187d64.PDF
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2026-08-26 16:38│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a58a048e-aa5a-409d-ae89-8251d355ab5d.PDF
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2026-08-26 16:38│丰立智能（301368）：：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比
│例被动稀...
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丰立智能（301368）：：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ecec51ca-34ac-4725-879f-cd22b77e81ac.PDF
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2026-08-26 16:38│丰立智能（301368）：关于董事、高级管理人员持股情况变动的报告
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丰立智能（301368）：关于董事、高级管理人员持股情况变动的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7ed0c487-f714-49da-bb5b-d02b2a2d2831.PDF
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2026-08-25 16:18│丰立智能（301368）：2026年半年度报告
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丰立智能（301368）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f6235aef-4c2f-4a9c-a375-dbd892d62859.PDF
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2026-08-25 16:18│丰立智能（301368）：2026年半年度报告摘要
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丰立智能（301368）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9b711195-2af9-44ba-8a39-e172ed5f3643.PDF
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2026-08-25 16:17│丰立智能（301368）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
将本公司募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕20
05 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现已更名为：国泰海通证券股份有限公司）采用向社会公开发行的方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,010万股，发行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣
承销和保荐费用 5,340.25万元（承销保荐费总额为 5,528.93万元，其中本公司已预付188.68万元）后的募集资金为 61,873.05 万
元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 12月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,694.27 万元及预付的承销保荐费 188.68 万元后，公
司本次募集资金净额为 58,990.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2022〕702号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,990.10
项 目 序号 金 额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 58,129.79
利息收入净额 B2 932.45
节余募集资金永久性补 B3 165.52
充流动资金
本期发生额 项目投入 C1 310.54
利息收入净额 C2 1.18
节余募集资金永久性补 C3 0
充流动资金
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 58,440.33
利息收入净额 D2=B2+C2 933.63
节余募集资金永久性补 D3=B3+C3 165.52
充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,317.88
实际结余募集资金 F 1,317.88
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券
股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股
份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
宁波银行股份有限公司台州分行募集资金专户88010122000754090，因补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，公司已
于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减少
管理成本，将节余募集资金165.52万元用于永久补充流动资金。中国农业银行股份有限公司台州院桥支行募集资金专户199160010400
26669、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专户574900055110201、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专户5749
00055110501已于2025年12月22日进行销户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026年 06月 30日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司台州 19916001040020605 1,317.88
院桥支行[注]
合 计 1,317.88
[注]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集
资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
(1) 经公司 2023年 1月 18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及公司 2023年 2月 8日召开的 2023年第一
次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金。2023 年公司已使用超募资金 5,000.00万元永
久补充流动资金。
(2) 经公司 2023年 8月 24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及公司 2023 年 9月 12日召开的 2023年
第二次临时股东大会决议通
过，同意公司使用超募资金 15,990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。2025年公司实际使用超额募集
资金 683.21万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，截至 2025 年 12 月 31 日公司累计使用超额募集资金16,596.92 万
元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，其中账户利息收入606.82 万元用于补充项目投入，故累计投入金额超过募投资金承
诺投资总额
606.82万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.本公司将首次公开发行股份募集资金中的 6,000.00万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术
水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。
2.本公司将首次公开发行股份募集资金中的 7,000.00万元用于补充流动资金，超募资金中的 5,000.00万元用于补充流动资金，
主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算
效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/de3db497-03b1-44f1-a800-7f0b339e5d50.PDF
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2026-08-25 16:17│丰立智能（301368）：关于召开公司2026年半年度业绩说明会的公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 09 月 10日（星期四） 下午 15:00-16:30在同花顺路演平
台采用网络远程的方式举行公司2026 年半年度业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
现将有关事项公告如下：
一、 说明会召开的时间、地点
（一） 召开时间：2026年 09月 10日（星期四） 下午 15:00-16:30（二） 召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka
.com.cn/rs/）
二、 参加人员
董事长、总经理 王友利
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 于玲娟
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
三、 投资者参加方式
（一） 投资者可在 2026 年 09 月 10 日（星期四） 下午 15:00-16:30 登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?ro
adshowId=1010869或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。
（二） 投资者可于 2026年 09月 10日（星期四） 15:00前通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，或登录问题征集专
题页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010869提前进行提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/befeb61c-a693-4aac-9118-72764f13cdfe.PDF
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2026-08-25 16:17│丰立智能（301368）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丰立智能（301368）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f0a04dc1-ad73-46ac-b2b7-65e2aaca7b3d.PDF
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2026-08-25 16:17│丰立智能（301368）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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丰立智能（301368）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5d94d60c-babf-4299-9b79-9be0e61893b0.PDF
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2026-08-25 16:16│丰立智能（301368）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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丰立智能（301368）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1dd12962-e9d8-43a6-b3e5-44b8a937f78b.PDF
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2026-08-19 16:28│丰立智能（301368）：关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
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丰立智能（301368）：关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/35ec62ca-a4d4-48da-9e35-6af8452ca045.PDF
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2026-08-18 15:42│丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/873e3a02-55b6-46f9-aad2-1d82456b479d.PDF
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2026-08-18 15:42│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易
所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1555680b-ecbb-4a90-b949-3cda68f91f7c.PDF
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2026-08-18 15:42│丰立智能（301368）：丰立智能向特定对象发行股票发行情况报告书
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丰立智能（301368）：丰立智能向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/576dfb47-11d5-4442-a088-8612e65fed31.PDF
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2026-08-18 15:40│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性报告
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/69e158ab-9455-4207-9039-ac64822fdcc5.PDF
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2026-08-06 17:56│丰立智能（301368）：2026年第一次临时股东会决议公告
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丰立智能（301368）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/97574034-393f-4fad-96b8-c04fb2e5d593.PDF
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2026-08-06 17:56│丰立智能（301368）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于浙江丰立智能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1297号致：浙江丰立智能科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加贵公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关
规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股东会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随丰立智能本次股东会其他信息披露资
料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对丰立智能本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 7月 22日在深圳证券交易所
网站及指定媒体上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026年 8月 6日下午 14点 30分；召开地点为浙江省台州市黄岩区院岙线兴三星五
金二厂区西 90米浙江丰立智能科技股份有限公司二区党建中心一楼大会议室。
网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及
相关授权有效期的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定；本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 7月 31 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代
理人；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，结合深圳证券信息
有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 159人，共计代表
有表决权的股份 3,872,236股，占公司有表决权股份总数的 3.2242%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
该等股东及股东代理人有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审
议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。
（二）表决结果
1、《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》
同意 3,509,836 股，反对 355,500 股，弃权 6,900 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.6411%，表决结
果为通过。
根据本次股东会对表决结果的统计，本次会议的上述议案获本次股东会通过。本次股东会审议的上述议案已就中小投资者的表决
单独计票。本次股东会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，丰立智能本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法
律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/02fec074-31b1-4785-b2af-9c432df8211c.PDF
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2026-07-21 17:49│丰立智能（301368）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月1日、2025年 8月 21日召开第三届董事会第八次会议
、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司 2025年向特定对象发行股票股东会决
议的有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期为 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日
起十二个月内，即 2025年 8月 21日起至 2026年 8月 20日。
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届
满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司于 2026年 7月 21日召开第三届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，董事会拟将本次发行股东会决议有
效期和股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027年8月 20 日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对
象发行股票的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fbeadd5b-c51c-45b3-92ee-a362611f2184.PDF
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2026-07-21 17:49│丰立智能（301368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 31日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 31日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理
人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院岙线兴三星五金二厂区西 90米浙江丰立智能科技股份有限公司二区党建中心一楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于提请股东会延长向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票股东会决议有效期及相关
授权有效期的议案》
2、以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的的要求，为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将对中小投资者（除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
4、本次会议在审议议案 1.00时，关联股东王友利、黄伟红、黄文芹、黄原琴、王冬君、浙江丰立传动科技有限公司、台州市黄
岩丰众创业投资合伙企业（有限合伙)、台州市黄岩丰裕投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决。
三、会议登记等事项
1、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位
营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件
、授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（
附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026年 8月 5日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇
高洋路 9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准
，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 5日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请
注明“股东会”字样。
4、注意事项：
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：于玲娟
电话：0576-84875999
传真：0576-84875999
邮箱：fore08@cn-fore.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4a0ee245-0876-4462-93e1-1eee62eb2bae.PDF
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2026-07-21 17:46│丰立智能（301368）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026年 7月 16日以电话、电子邮件等方式
通知全体董事，于 2026年7月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席
董事（含独立董事）9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届
满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自原
期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027 年 8月 20日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变
。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。关联董事王友利、黄伟红回避表决。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会决定于 2026年 8月 6日（星期四）14:30召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/af0a24b3-9616-4588-a879-c0981e391b5b.PDF
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2026-06-26 20:04│丰立智能（301368）：丰立智能2025年度问特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)
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丰立智能（301368）：丰立智能2025年度问特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/15746498-62d6-45fb-9e72-daeea8dd97cc.PDF
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2026-06-26 20:04│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰立智能科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1492号），具体内容详见公司于 2026年4月 24日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-022）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2fe84ad1-b9a7-4b53-9ba5-3155087234a6.PDF
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2026-06-24 17:42│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰立智能科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1492号），批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d5496374-a88e-42b4-8493-ddbe2de28cb6.PDF
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2026-06-10 15:56│丰立智能（301368）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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丰立智能（301368）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ba5b5cdd-6bf9-4e7c-87ce-edfec1906882.PDF
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2026-06-10 15:56│丰立智能（301368）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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丰立智能（301368）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8a1d0956-03ef-41fb-8d31-ac2bbd669a51.PDF
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2026-05-19 17:52│丰立智能（301368）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日下午14:30
网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王友利
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事在本次会议上进行了述职。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 115人，代表股份 58,340,220股，占浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决
权股份总数的 48.5764%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 58,056,020股，占公司有表决权股份总数的 48.3397%。
通过网络投票的股东 105人，代表股份 284,200股，占公司有表决权股份总数的0.2366%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 107人，代表股份 2,361,660股，占公司有表决权股份总数的 1.9664%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,077,460股，占公司有表决权股份总数的 1.7298%。
通过网络投票的中小股东 105人，代表股份 284,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2366%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作
报告>的议案》
总表决情况：
同意58,274,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对64,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1102%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意58,273,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1107%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：
同意2,295,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1927%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7354%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0720%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意58,274,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对64,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1102%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东表决情况：
同意2,296,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2265%；反对64,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7227%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
508%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意2,282,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6634%；反对67,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的2.8539%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4827%。
中小股东表决情况：
同意2,282,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6634%；反对67,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.8539%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
4827%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,261,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649%；反对67,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1155%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
中小股东表决情况：
同意2,282,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6634%；反对67,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.8539%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
4827%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：吕崇华、张鸣
（三）结论意见：丰立智能本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规
和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江丰立智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江丰立智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f480995d-0623-438f-afb2-4b4ffa55132f.PDF
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2026-05-19 17:52│丰立智能（301368）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于浙江丰立智能科技股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0755号致：浙江丰立智能科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加贵公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股东会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随丰立智能本次股东会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对丰立智能本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 22日在深圳证券交易所
网站及指定媒体上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 5 月 19 日下午 14 点 30分；召开地点为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋
路 9号一楼会议室。
网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于2025年度利润分配方案的议案》
3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
4、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定；本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代
理人；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，结合深圳证券信息
有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 115 人，共计代
表有表决权的股份 58,340,220 股，占公司有表决权股份总数的 48.5764%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
该等股东及股东代理人有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审
议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。
（二）表决结果
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意58,274,720股，反对64,300股，弃权1,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%，表决结果为通
过。
2、《关于2025年度利润分配方案的议案》
同意58,273,920股，反对64,600股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%，表决结果为通
过。
3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
同意58,274,720股，反对64,300股，弃权1,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%，表决结果为通
过。
4、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
同意2,282,860股，反对67,400股，弃权11,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6634%，表决结果为通
过。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意58,261,420股，反对67,400股，弃权11,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649%，表决结果为通
过。
根据本次股东会对表决结果的统计，本次会议的全部议案获本次股东会通过。本次股东会审议的第 2-5项议案已就中小投资者的
表决单独计票。关联股东已就第4项议案回避表决。本次股东会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，丰立智能本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法
律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/de3b2002-1072-4f9a-8393-a52fdb915422.PDF
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2026-05-13 19:31│丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c4680098-777b-4bed-8bd2-1aaf365153ce.PDF
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2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/57ad47d3-2af0-4047-a133-f5cbecb8a039.PDF
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2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/eac0fb25-1122-43db-b215-9ee432acf8cc.PDF
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2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/048e623c-e59f-4573-9df8-02db172bfc89.PDF
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2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等文件的提示性公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后
续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d2fdfcf0-8f14-46da-b364-94c0c97df257.PDF
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2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
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丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5fac1b18-baf8-42bf-82cd-755b3ddf3dac.PDF
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2026-05-07 18:53│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2cc74fe2-7951-4ddd-938f-aee3128adfab.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│丰立智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501106.PDF
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2026-04-28│丰立智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206246.PDF
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2026-04-22│丰立智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138794.PDF
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2025-10-30│丰立智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759432.PDF
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2025-08-05│丰立智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-05/1224386292.PDF
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2025-04-24│丰立智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239681.PDF
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2025-04-24│丰立智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239679.PDF
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2024-10-29│丰立智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537505.PDF
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2024-08-28│丰立智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003570.PDF
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2024-04-23│丰立智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219740308.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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