公司公告☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 20:27 │丰立智能（301368）：关于认购对象及其一致行动人出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 │
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│2025-08-04 20:27 │丰立智能（301368）：2025-030：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的│
│ │公告 │
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│2025-08-04 20:27 │丰立智能（301368）：丰立智能未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-08-04 20:26 │丰立智能（301368）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-08-04 20:26 │丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-08-04 20:26 │丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 │
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│2025-08-04 20:26 │丰立智能（301368）：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-08-04 20:26 │丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告 │
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│2025-08-04 20:25 │丰立智能（301368）：内部控制审计报告 │
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│2025-08-04 20:25 │丰立智能（301368）：关于丰立智能最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 │
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2025-08-04 20:27│丰立智能（301368）：关于认购对象及其一致行动人出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
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2025 年 8 月 1 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰立智能”）第三届董事会第八次会议审议通过
了 2025 年度向特定对象发行股票方案及相关议案。公司实际控制人王友利、黄伟红及公司控股股东浙江丰立传动科技有限公司作为
本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持浙江丰立智能科技股份有限公司股票的承诺函》，具体内容如下：
“1、本人/本企业确认本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日前六个月不存在减持所持丰立智能股票的情形，承诺自定价基
准日至本次发行完成后六个月内不减持所持丰立智能的股票，并承诺在本次向特定对象发行 A 股股票完成后十八个月内不减持本次
认购的丰立智能的股票；
2、如本人/本企业违反前述承诺而发生减持丰立智能股票的，本人/本企业承诺因减持所得的收益全部归丰立智能所有。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/26ed55e2-df76-46c7-b254-e5d7153056aa.PDF
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2025-08-04 20:27│丰立智能（301368）：2025-030：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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2025 年 8 月 1 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了 2025 年度向
特定对象发行股票方案及相关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。根据
监管要求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，结果如
下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下：
（一）中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的警示函
2023 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江丰立智能科技股份有限公司及相关人员
采取出具警示函措施的决定》（[2023]43 号，以下简称“《警示函》”），公司在接待特定对象调研和深圳证券交易所投资者关系
互动平台回复投资者关于相关产品应用于人形机器人问题时，未能完整、全面地介绍和反映相关产品的实际情况，未能充分提示相关
风险，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条规定。对此，中国证券监督管理委员会浙江监管局向公
司及相关人员出具《警示函》，要求公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，完善内部控制制度，提高规范运作意
识，认真履行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司收到《警示函》后高度重视，针对上述问题认真进行自查、讨论和分析，公司后续严格遵守相关法律法规，加强公司规范运
作，规范履行信息披露义务，上述问题未再发生。
（二）深圳证券交易所创业板公司管理部出具的监管函
2023 年 8 月 7 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江丰立智能科技股份有限公司的监管函》（
创业板监管函〔2023〕第 115号，以下简称“《监管函》”），公司在回复相关产品应用于人形机器人问题时，未能完整、全面地介
绍和反映相关产品的实际情况，未能充分提示相关风险，违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条
、第 5.1.1 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 8.1.1 条、第 8.5.2 条、第 8.5.3 条的规定
。对此，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司出具《监管函》，要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝
上述问题的再次发生。
公司收到《监管函》后高度重视，针对上述问题认真进行自查、讨论和分析，公司后续严格遵守相关法律法规，加强公司规范运
作，规范履行信息披露义务，上述问题未再发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/21180921-1603-45e9-be3f-b8185edd46cd.PDF
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2025-08-04 20:27│丰立智能（301368）：丰立智能未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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为完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持
利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《浙江丰立智能科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定《浙江丰立智能
科技股份有限公司未来三年（2025 年2027 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下:
一、分红回报规划制定的考虑因素
公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公
司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑
公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性。
二、分红回报规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，以公司可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，确定合理的利润分配方案，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2025年-2027年）利润分配的具体政策
（一）公司的利润分配形式
采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利
润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司现金形式分红的条件
1、公司未分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现
金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生产经营的需要；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重
大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最
近一期经审计净资产的 30%且超过人民币 5,000 万元。
（三）公司现金形式分红的比例与时间间隔
公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会可以根据
公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟建设项
目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过人民币 5,000 万元。
（四）公司发放股票股利的条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公
司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（五）公司利润分配的决策机制与程序
1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过
半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证现金分红的时机、条件
和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。监事会在审议利润分配预案时，需经全体监事过半数以上表决
同意。
2、独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会对现金分红具体
方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
（六）公司利润分配政策调整的决策机制与程序
1、公司调整利润分配方案，必须由董事会进行专题讨论，详细论证并说明理由。公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应
当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二
分之一以上独立董事表决同意，独立董事应当对调整利润分配方案发表独立意见；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事
过半数以上表决同意。
2、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应在股东大会提案中详细说明利润分配
政策调整的原因。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股
东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）公司利润分配政策的披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金
分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充
分表达意见和诉求的机会；中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或
变更的条件和程序是否合规和透明等。
四、本规划的生效及其他
本规划的未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东
大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/acff7d55-5ee1-48f8-bacc-13f66a7834c3.PDF
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2025-08-04 20:26│丰立智能（301368）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 1日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七
次会议审议通过了公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称“预案”）及相关公告已于 2025 年
8 月 5 日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次
发行相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/c9bed547-6b81-4055-bc8b-9de52452afac.PDF
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2025-08-04 20:26│丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行A股股票预案
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丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
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2025-08-04 20:26│丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/e40414d3-cc12-4b48-9e34-94f70efb363f.PDF
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2025-08-04 20:26│丰立智能（301368）：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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丰立智能（301368）：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/293962ed-34c7-4d3a-9382-949b91b22f29.PDF
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2025-08-04 20:26│丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告
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丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告。公告详情请查看附件
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2025-08-04 20:25│丰立智能（301368）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕15852 号
浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称
丰立智能公司）2025 年 6月 30日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是丰立智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丰立智能公司公司于 2025 年 6月 30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f7aca13c-5bbe-4e18-bb44-1bbbdb3b6d1e.PDF
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2025-08-04 20:25│丰立智能（301368）：关于丰立智能最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告
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丰立智能（301368）：关于丰立智能最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/33ab1f56-6878-4c3c-bcdf-3e882414ed4e.PDF
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2025-08-04 20:25│丰立智能（301368）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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丰立智能（301368）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/e0234696-d750-45a1-b930-2e0c2133b5d5.PDF
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2025-08-04 20:25│丰立智能（301368）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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2025 年 8 月 1 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了 2025 年度向
特定对象发行股票方案及相关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。根据
监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发
行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/6652b340-b1c9-41d8-ae16-c7256a0d8293.PDF
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2025-08-04 20:25│丰立智能（301368）：公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
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丰立智能（301368）：公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/2ab5e71a-2a5c-47d0-a054-88999be88333.PDF
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2025-08-04 20:25│丰立智能（301368）：监事会关于向特定对象发行A股股票的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《
上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件，我们作为浙江丰立智能科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在全面了解和审核公司2025年度向特定对象发行 A股股票的相关文件后，发表书面审核
意见如下：
1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规
范性文件规定的上市公司向特定对象发行 A股股票的资格和条件。
2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定
，符合公司和全体股东的利益。
3、公司编制的《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案》符合公司实际情况，方案合理、切实
可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司编制的《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》对本次募集
资金的可行性进行了详细分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司整体战略发展规划和实际情况，不存
在损害公司及公司股东利益的情形。
5、公司编制的《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行方
案的必要性和可行性，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
6、公司编制的《浙江丰立智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的
存在和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
7、公司就本次向特定对象发行 A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。
8、公司设立募集资金专项账户，用于存放本次向特定对象发行 A股股票募集资金，符合有关法律法规和规范性文件的规定，有
利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4879bddb-0f0b-4344-bb5e-9ec31b57a761.PDF
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2025-08-04 17:56│丰立智能（301368）：董事会决议公告
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丰立智能（301368）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/83893789-d980-4947-ab2c-8fdf6a7426bb.PDF
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2025-08-04 17:55│丰立智能（301368）：关于向银行增加授信额度的公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向银行增加授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
一、基本情况
（一）已审批的授信额度情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
》，同意公司向中国农业银行院桥支行、中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、招商银行台
州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行等相
关银行申请总额不超过人民币 12.56 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2025年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
（二）本次拟增加授信额度情况
根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币 14 亿
元。本次增加申请授信额度后，公司可向中国农业银行院桥支行、中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、中国兴
业银行台州分行、宁波银行台州分行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙商银行黄岩支行
、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行、平安银行台州黄岩小微企业专营支行、北京银行股份有限公司杭州分行、华夏股份有
限公司台州路桥支行、中国进出口银行浙江省分行等相关银行申请总额不超过 26.56 亿元（含本数）的综合授信额度，并以公司合
法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
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