公司公告☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:52 │丰立智能（301368）：关于部分募集资金专户和募集资金现金管理专户注销的公告 │
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│2025-12-15 18:22 │丰立智能（301368）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰立智能申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复 │
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│2025-12-15 18:22 │丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-12-15 18:22 │丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书│
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│2025-12-15 18:22 │丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书│
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│2025-12-15 18:22 │丰立智能（301368）： 2025年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-12-15 18:22 │丰立智能（301368）：丰立智能与国泰海通关于丰立智能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2025-12-15 18:22 │丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性│
│ │公告 │
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│2025-12-15 18:22 │丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-02 16:11 │丰立智能（301368）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-12-24 17:52│丰立智能（301368）：关于部分募集资金专户和募集资金现金管理专户注销的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2022]2005号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.00万股，发行价格为 22.33元/股，本次
发行募集资金总额为 67,213.30万元，扣除发行费用 8,223.20万元（不含税）后，募集资金净额为 58,990.10 万元。募集资金已于
2022 年 12月 9日到位，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2022年 12月 9日出具
了天健验〔2022〕702号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告日，公司募集资金专户和募集资金现金管理专户情况如下：
开户行 账号 用途 账户状态
招商银行股份有限 574900055110201 小模数精密齿轮及 本次注销
公司台州黄岩支行 精密机械件扩产项
目
招商银行股份有限公司台州黄岩支行 574900055110501 小型精密减速器升级及改造项目（齿 本次注销
轮箱升级及改造项
目）
中国农业银行股份 19916001040020605 研发中心升级项目 存续
有限公司台州院桥
支行
中国农业银行股份 19916001040026669 超募 本次注销
有限公司台州院桥
支行
宁波银行股份有限 88010122000754090 补充流动资金 已注销
公司台州分行
招商银行股份有限 574900055110011 募集资金现金管理 存续
公司黄岩支行 专用结算账户
招商银行股份有限 574900055110001 募集资金现金管理 本次注销
公司黄岩支行 专用结算账户
三、本次注销的募集资金专户和募集资金现金管理专户情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减少管理
成本，公司已将部分募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户进行注销，该等账户已无资金且无后续用途。
开户行 账号 用途 账户状态
招商银行股份有限 574900055110201 小模数精密齿轮及 本次注销
公司台州黄岩支行 精密机械件扩产项
目
招商银行股份有限 574900055110501 小型精密减速器升 本次注销
公司台州黄岩支行 级及改造项目（齿
轮箱升级及改造项
目）
中国农业银行股份 19916001040026669 超募 本次注销
有限公司台州院桥
支行
招商银行股份有限 574900055110001 募集资金现金管理 本次注销
公司黄岩支行 专用结算账户
四、备查文件
（一）募集资金专户和募集资金现金管理专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/42c66d82-44ba-4599-b49e-9ae50e81edc6.PDF
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2025-12-15 18:22│丰立智能（301368）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰立智能申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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丰立智能（301368）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰立智能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/562c260c-e8cb-44c2-93b1-cc350324fb42.PDF
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2025-12-15 18:22│丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/d4266ddc-6a00-4f67-bfa7-a3dbae196c9d.PDF
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2025-12-15 18:22│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e1f76495-404d-41ea-b3b0-4e47ca549b9e.PDF
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2025-12-15 18:22│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/c4278351-3f97-426f-8d4d-c186d0e8815e.PDF
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2025-12-15 18:22│丰立智能（301368）： 2025年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一）
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丰立智能（301368）： 2025年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/7eaa420b-9d23-4002-9c7f-71db8cbc0283.PDF
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2025-12-15 18:22│丰立智能（301368）：丰立智能与国泰海通关于丰立智能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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丰立智能（301368）：丰立智能与国泰海通关于丰立智能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/92fff203-bfee-4420-bdc4-7ee4c2f42afd.PDF
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2025-12-15 18:22│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函(2025)020075号）（以下简称《审核问
询函》），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件
进行补充和更新，并根据相关要求对《审核问询函》相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e170ea39-ee9e-4098-bdfe-12ccc139917f.PDF
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2025-12-15 18:22│丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/9fa29ad7-d263-452e-b8ba-56fefa8aebf3.PDF
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2025-12-02 16:11│丰立智能（301368）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 28 日以电话、电子邮件等
方式通知全体董事，于 2025年 12月 1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应
出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更对外投资项目名称的议案》
经审议，董事会同意公司将“马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目”名称变更为“浙江丰立智能科技股份有限公司在马
来西亚建设年产 8万套燃油车行星架相关组件项目”，投资总额不超过 950万美元。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对外投资项目名称的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b3ada8fc-569e-4900-a01b-a561924c844b.PDF
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2025-12-02 16:10│丰立智能（301368）：关于变更对外投资项目名称的公告
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为进一步拓展海外业务提供强有力支撑，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26日召开第三届
董事会第四次会议，审议通过《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目的议案》，同意公司在马
来西亚设立全资子公司 Fore Intelligence (Malaysia)SDN.BHD.（具体以当地工商行政管理部门核准的信息为准），实施新建年产
20万套生产线项目，投资总额为 950万美元。具体内容详见公司在 2024年 8月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于 2025年 12月 1日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更对外投资项目名称的议案》，将前述项目名称变
更为“浙江丰立智能科技股份有限公司在马来西亚建设年产 8万套燃油车行星架相关组件项目”，投资总额不超过 950万美元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/58a63d85-d5dc-4985-88cc-c8ba263c4a16.PDF
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2025-10-30 00:00│丰立智能（301368）：第三届董事会第十次会议决议公告
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丰立智能（301368）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5348be7d-ed0d-4a92-b8d2-b510041cadd7.PDF
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2025-10-30 00:00│丰立智能（301368）：关于增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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丰立智能（301368）：关于增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9203e3f5-b1f7-4130-bb2a-5896f5d48237.PDF
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2025-10-30 00:00│丰立智能（301368）：关于增加开展外汇套期保值业务额度的公告
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丰立智能（301368）：关于增加开展外汇套期保值业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4f29a4b4-e824-4d04-8264-22e361899a19.PDF
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2025-10-30 00:00│丰立智能（301368）：2025年三季度报告
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丰立智能（301368）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/536ccfa4-8d8c-4ca2-bd59-1110271d254c.PDF
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2025-10-30 00:00│丰立智能（301368）：增加开展外汇套期保值业务额度的核查意见
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丰立智能（301368）：增加开展外汇套期保值业务额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4592c06d-8c3f-4997-a567-ca46ec47dd1a.PDF
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2025-10-28 18:38│丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/35d9261f-c76d-4f78-9be3-c69b4173bd3b.PDF
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2025-10-28 18:38│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江丰立智能科技股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕207号）。深交所根据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票
的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/904a1edb-5ad3-4153-9457-29177d0701c3.PDF
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2025-10-28 18:38│丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4c0cc6eb-76d2-41f0-a293-aabaebcdc94a.PDF
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2025-10-28 18:38│丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/48c41cb0-145f-44e3-9702-1ff3a3800bb6.PDF
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2025-10-28 18:38│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/56e7894a-e333-40bb-8d05-a7cf0380e3e2.PDF
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2025-10-28 18:38│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1a7059aa-24bb-43ee-90e7-8708049bf676.PDF
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2025-09-30 19:17│丰立智能（301368）：重大信息内部报告制度（2025年9月）
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第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传
递和有效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称“《上市规则》”）等法律、法规的要求及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时
，按照本制度规定负有信息报告义务的有关人员和单位（以下简称“信息报告义务人”），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向
董事长、董事会报告的信息传递制度。
第三条 本制度所称的信息报告义务人包括：
（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；
（二）公司各子公司、分支机构负责人；
（三）公司派驻参股公司的董事、监事（或审计委员会委员）和高级管理人员；
（四）公司控股股东和实际控制人；
（五）持有公司 5%以上股份的股东；
（六）公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员。
第四条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司（如有）及派驻董事、监事（或审计委员会委员）和高级管理人员的参股子
公司。
第五条 重大信息是指发生或即将发生的能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件有关的信息（以下简称“
重大信息”），包括：
（一）公司及子公司发生的根据相关法律法规应当披露的重大交易信息、关联交易信息、重大事件及其他重大事件；
（二）持股 5%以上股份的股东、实际控制人发生的根据相关法律法规应当披露的股权变动信息、控制权转移信息、重大经营管
理信息；
（三）信息报告义务人认为可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息。
第六条 信息报告义务人应及时、全面、真实的报告重大事件。
第七条 公司董事和高级管理人员除按本制度要求报告重大信息之外，还应当督促其他信息报告义务人履行重大信息报告职责。
公司各部门负责人、各子公司、分支机构负责人负责本部门或本公司的重大信息报告工作。
第八条 公司各部门负责人、各子公司、分支机构负责人应指定本部门或本公司的一名或多名员工担任信息监控人员，协助其履
行本制度规定的职责，并应在本部门、本子公司设置合适的程序，确保信息监控人员能够监控并上报公司的重大事项。但部门负责人
和子公司法定代表人的责任并不因为设置信息监控人员而免除。
第九条 公司各部门/子公司信息监控人员发现拟发生的事件中可能包含符合信息披露标准和范围的信息时，应经本部门负责人/
子公司法定代表人审核确认后，以邮件形式将包含该等信息的相关书面材料及时通知公司董事会办公室，并同时抄送本部门负责人/
各子公司、分支机构负责人。
第十条 董事会办公室应建立重大信息的管理日志，记录信息要点及处理情况。
第二章 重大信息内部报告制度
第十一条 信息报告义务人应在重大事件最先触及下列任一时点后 24小时内向董事会秘书报告重大信息：
（一）公司拟将该重大事件提交董事会审议时；
（二）有关各方就该重大事件拟进行协商或者谈判时；
（三）信息报告义务人知悉或应当知悉该重大事件时。
董事会秘书在接到上述报告后第一时间报告董事长，并依据中国证监会和深圳证券交易所有关规定、《公司章程》
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