公司公告☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:02 │丰立智能（301368）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:02 │丰立智能（301368）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 00:35 │丰立智能（301368）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-23 20:25 │丰立智能（301368）：2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2025-04-23 20:25 │丰立智能（301368）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:25 │丰立智能（301368）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-04-23 20:25 │丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 20:24 │丰立智能（301368）：丰立智能舆情管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-23 20:24 │丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（郭朝晖） │
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│2025-04-23 20:24 │丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（季建阳） │
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2025-05-15 19:02│丰立智能（301368）：2024年年度股东大会的法律意见书
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关于浙江丰立智能科技股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H0750 号
致：浙江丰立智能科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加贵公司 2024年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范
性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容
和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随丰立智能本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对丰立智能本次股东
大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 24 日在深圳证
券交易所网站及指定媒体上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 5 月 15 日下午 14 点 30分；召开地点为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋
路 9 号一楼会议室。
网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定；本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律
、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 5 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代
理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，结合深圳证券信息
有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 129 人，共
计代表有表决权的股份 62,217,865 股，占公司有表决权股份总数的 51.8050%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
该等股东及股东代理人有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果
没有提出异议。
（二）表决结果
1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 62,189,065 股，反对 24,000 股，弃权 4,800 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9537%，表决
结果为通过。
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意 62,189,065 股，反对 24,000 股，弃权 4,800 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9537%，表决
结果为通过。
3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
同意 62,189,065 股，反对 24,000 股，弃权 4,800 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9537%，表决
结果为通过。
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
同意 62,187,565 股，反对 23,900 股，弃权 6,400 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9513%，表决
结果为通过。
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
同意 62,184,565 股，反对 27,000 股，弃权 6,300 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9465%，表决
结果为通过。
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意 62,203,065 股，反对 10,000 股，弃权 4,800 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9762%，表决
结果为通过。
7、《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
同意 62,186,865 股，反对 24,700 股，弃权 6,300 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9502%，表决
结果为通过。
8、《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
同意 62,184,465 股，反对 27,000 股，弃权 6,400 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9463%，表决
结果为通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 62,184,665 股，反对 24,300 股，弃权 8,900 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9466%，表决
结果为通过。
根据本次股东大会对表决结果的统计，本次会议的全部议案获本次股东大会通过。本次股东大会审议的第 5、6、9 项议案已就
中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，丰立智能本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2ccee262-6399-4ba8-82e6-bcd8a10cb64b.PDF
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2025-05-15 19:02│丰立智能（301368）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年5月15日下午14:30
网络投票时间：2025年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王友利
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事在本次会议上进行了述职。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 129 人，代表有表决权的股份合计为 62,217,865 股，占浙
江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的 51.8050％。其中：通过现场投票的股东共 11 人，代表有
表决权的公司股份数合计为 58,036,720 股，占公司有表决权股份总数的 48.3237%；通过网络投票的股东共 118 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 4,181,145 股，占公司有表决权股份总数的 3.4814%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,239,305
股，占公司有表决权股份总数的 5.1951％。其中：通过现场投票的中小股东共 3 人，代表有表决权的公司股份 2,058,160 股，占
公司有表决权股份总数的 1.7137%；通过网络投票的中小股东共 118 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,181,145 股，占公司
有表决权股份总数的 3.4814%。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意62,189,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9537％；反对24,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0386％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意62,189,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9537％；反对24,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0386％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意62,189,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9537％；反对24,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0386％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意62,187,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513％；反对23,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0384％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意62,184,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对27,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0434％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小股东表决情况：
同意6,206,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4663％；反对27,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4327％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1010％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意62,203,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762％；反对10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0161％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东表决情况：
同意6,224,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7628％；反对10,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1603％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
0769％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意62,186,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9502％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0397％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（八）审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意62,184,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9463％；反对27,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0434％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意62,184,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466％；反对24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0391％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143％。
中小股东表决情况：
同意6,206,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4679％；反对24,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3895％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1426％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：吕崇华、张鸣
（三）结论意见：丰立智能本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江丰立智能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江丰立智能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/fa4e86f6-769a-4fff-89dc-b8ac2a143204.PDF
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2025-04-24 00:35│丰立智能（301368）：2024年社会责任报告
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丰立智能（301368）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6f50bfb-59aa-4ebc-90db-cc0051b92f0d.PDF
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2025-04-23 20:25│丰立智能（301368）：2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
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丰立智能（301368）：2025年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5dc68686-f417-4c46-8442-3ac3747b638c.PDF
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2025-04-23 20:25│丰立智能（301368）：2024年年度审计报告
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丰立智能（301368）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ada40e15-3b51-4c3a-9266-68d2ee84704b.PDF
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2025-04-23 20:25│丰立智能（301368）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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丰立智能（301368）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1bc7ea6-0ac3-4044-8677-a990ef7f9000.PDF
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2025-04-23 20:25│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2024年度持续督导跟踪报告
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6a60b3f3-8534-4544-bed1-ca133c5916e5.PDF
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2025-04-23 20:24│丰立智能（301368）：丰立智能舆情管理制度（2025年4月）
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浙江丰立智能科技股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总 则
第一条 为提高浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法
规和规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响投资者投资判断，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品
种交易价格异常波动的负面舆情；
（二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第五条 公司成
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