公司公告☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 19:50│丰立智能（301368）：关于股东集中竞价减持股份计划的预披露公告
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司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）于近日收到股东台州市黄岩丰红股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“丰红股权” ）的《关于股份减持计划的告知函》，丰红股权持有公司股份3,773,760股，占公司总股本的3.14% 。其计划自本
公告之日起 15个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,201,000股，即不超过公司总股本的 1%。
1 台州市黄岩丰红股权投资合伙企业（有限 3,773,760 3.14%
合伙）
3,773,760 3.14%
注：截至本公告披露日，公司总股本为120,100,000股。上述股东所持股份均为公司
首次公开发行前已发行股份。
（一）减持计划
1 、拟减持原因：资金需求。
2、拟减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份，于 2023 年12 月15日解除限售并上市流通。
3、拟减持数量及比例：计划减持股份不超过 1,201,000股， 即不超过公司总股本的1%。若减持期间公司有送股、资本公积金转
增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式： 集中竞价。
5 、减持期间：通过集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内，即 2024 年 11 月28 日至 2025
年 2月27日；
6 、价格区间：减持价格视二级市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
丰红股权在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出承诺
如下：
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，
将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以
及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。
3、如果未履行上述承诺事项，本企业/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发
行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失。
丰红股权关于减持的承诺：
（1）本企业将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股
份的，将通过符合相关法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持。如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在
首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
上述减持股份比例，本企业及本企业一致行动人所持有的发行人股份合并计算。
（2）本企业在减持所持有的发行人股份前，应按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
截至公告披露日，丰红股权严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，亦未出现违反《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的情形。
1、本次减持计划实施的不确定性：丰红股权将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划
存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，丰红股权承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等有关法律法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格按照
规定执行。公司将督促股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
3 、丰红股权不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
丰红股权出具的《关于股份减持计划的告知函》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/2252f988-90ab-4d24-bf7e-4f34a86dfe09.PDF
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2024-10-29 00:00│丰立智能（301368）：2024年三季度报告
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丰立智能（301368）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5344d825-e7fc-4562-9d03-2d0c60b961c4.PDF
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2024-10-29 00:00│丰立智能（301368）：第三届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方
式通知各位监事及相关人员，于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏先生召集并主持
，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/528a9b47-0b09-45b7-b823-3653f0b507ec.PDF
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2024-10-29 00:00│丰立智能（301368）：第三届董事会第五次会议决议公告
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丰立智能（301368）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/74e2db0a-b877-4266-9a5e-927380a56092.PDF
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2024-09-03 16:10│丰立智能（301368）：国泰君安关于丰立智能2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：丰立智能
保荐代表人姓名：李鸿仁 联系电话：021-38676666
保荐代表人姓名：业敬轩 联系电话：021-38676666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 是
占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计
制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场列席，已审阅相关会
（2）列席公司董事会次数 议通知、议案、决议等文件
（3）列席公司监事会次数
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟于下半年执行现场
检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年进行年度
培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 不适用 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理 无 不适用
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核 无 不适用
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原
行承诺 因及解决措施
1、公司股东股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限的承诺 是 不适用
2、公司股东关于持股及减持意向的承诺 是 不适用
3、公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的 是 不适用
承诺
4、公司及控股股东对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、公司及其控股股东、董事及高级管理人员填补被摊薄即期回报 是 不适用
措施的承诺
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、公司及其控股股东、董事、监事及高级管理人员关于招股说明 是 不适用
书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺
8、公司及其控股股东、董事、监事及高级管理人员关于未履行承 是 不适用
诺的约束措施的承诺
9、公司控股股东及持股 5%以上股东对规范和减少关联交易的承 是 不适用
诺
10、公司控股股东关于社会保险和住房公积金的承诺 是 不适用
11、公司控股股东关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机 2024 年 1 月 8 日，因在泰禾集团股份有限公司公司
构或者其保荐的公司采取监管措施的事 债券受托管理期间未严格遵守执业行为准则，存在
项及整改情况 履职尽责不到位的情况，未能督导发行人真实、准
确、完整、及时披露相关信息，违反了《公司债券发
行与交易管理办法（2015 年修订）》第七条、第四
十九条、第五十五条，《公司债券发行与交易管理办
法（2021 年修订）》第六条、第五十八条的规定，
中国证券监督管理委员会对国泰君安采取出具警示
函的监督管理措施
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/2c81baab-32ff-4cf7-9043-2bcda3407097.PDF
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2024-08-28 00:00│丰立智能（301368）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场的
方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王友利召集和主持，监事和高级管
理人员列席会议，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智
能科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要
》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
，如实反映了公司 2024年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目的议案》
经审议，董事会同意在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目，投资总额为 950 万美元，并授权公司管理层负责办
理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立子公司的相关事项、申报相关审批手续等。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密
新能源汽车传动齿轮项目的公告》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于新设全资子公司暨在越南投资新建高精密小模数齿轮及精密机械件项目的议案》
经审议，董事会同意在越南投资新建高精密小模数齿轮及精密机械件项目，投资总额为 950 万美元，并授权公司管理层负责具
体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立子公司的相关事项、申报相关审批手续等
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设全资子公司暨在越南投资新建高精密小模
数齿轮及精密机械件项目的公告》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
》；
3.项目可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0eb1fcce-fd7c-4813-b715-04a21d142f03.PDF
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2024-08-28 00:00│丰立智能（301368）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 28日披露了公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投
资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 9月 9日（星期一）15:00-16:30举行 2024年
半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
一、 说明会类型
本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 9月 9日 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net/）
三、 参加人员
（一） 公司董事长、总经理：王友利
（二） 公司董事会秘书、财务负责人：于玲娟
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、 投资者参加方式
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2024年 9月 2日（星期一）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。
公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/36ef352d-4059-4775-a733-483bba5b609d.PDF
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2024-08-28 00:00│丰立智能（301368）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金
，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕20
05号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,010万股，发行价为每股人民币22.33元，共计募集资金67,213.30万元，坐扣承销和保荐费用5,340.25 万元（承销保荐费总额为5
,528.93万元，其中本公司已预付 188.68 万元）后的募集资金为61,873.05万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022
年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 2,694.27万元及预付的承销保荐费188.68万元后，公司本次募集资金净额为 58,990.10万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702号）。
二、募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
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