公司公告☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-21 17:49 │丰立智能（301368）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 17:49 │丰立智能（301368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 17:46 │丰立智能（301368）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 20:04 │丰立智能（301368）：丰立智能2025年度问特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 20:04 │丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 17:42 │丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 15:56 │丰立智能（301368）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 15:56 │丰立智能（301368）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 17:52 │丰立智能（301368）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 17:52 │丰立智能（301368）：2025年年度股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:49│丰立智能（301368）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月1日、2025年 8月 21日召开第三届董事会第八次会议
、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司 2025年向特定对象发行股票股东会决
议的有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期为 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日
起十二个月内，即 2025年 8月 21日起至 2026年 8月 20日。
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届
满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司于 2026年 7月 21日召开第三届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，董事会拟将本次发行股东会决议有
效期和股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027年8月 20 日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对
象发行股票的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fbeadd5b-c51c-45b3-92ee-a362611f2184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:49│丰立智能（301368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 31日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 31日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理
人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院岙线兴三星五金二厂区西 90米浙江丰立智能科技股份有限公司二区党建中心一楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于提请股东会延长向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票股东会决议有效期及相关
授权有效期的议案》
2、以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的的要求，为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将对中小投资者（除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
4、本次会议在审议议案 1.00时，关联股东王友利、黄伟红、黄文芹、黄原琴、王冬君、浙江丰立传动科技有限公司、台州市黄
岩丰众创业投资合伙企业（有限合伙)、台州市黄岩丰裕投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决。
三、会议登记等事项
1、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位
营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件
、授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（
附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026年 8月 5日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇
高洋路 9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准
，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 5日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请
注明“股东会”字样。
4、注意事项：
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：于玲娟
电话：0576-84875999
传真：0576-84875999
邮箱：fore08@cn-fore.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4a0ee245-0876-4462-93e1-1eee62eb2bae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:46│丰立智能（301368）：第三届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026年 7月 16日以电话、电子邮件等方式
通知全体董事，于 2026年7月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席
董事（含独立董事）9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届
满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自原
期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027 年 8月 20日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变
。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。关联董事王友利、黄伟红回避表决。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会决定于 2026年 8月 6日（星期四）14:30召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/af0a24b3-9616-4588-a879-c0981e391b5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 20:04│丰立智能（301368）：丰立智能2025年度问特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：丰立智能2025年度问特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/15746498-62d6-45fb-9e72-daeea8dd97cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 20:04│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰立智能科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1492号），具体内容详见公司于 2026年4月 24日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-022）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2fe84ad1-b9a7-4b53-9ba5-3155087234a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:42│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江丰立智能科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1492号），批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d5496374-a88e-42b4-8493-ddbe2de28cb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:56│丰立智能（301368）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ba5b5cdd-6bf9-4e7c-87ce-edfec1906882.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:56│丰立智能（301368）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8a1d0956-03ef-41fb-8d31-ac2bbd669a51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:52│丰立智能（301368）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日下午14:30
网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王友利
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事在本次会议上进行了述职。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 115人，代表股份 58,340,220股，占浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决
权股份总数的 48.5764%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 58,056,020股，占公司有表决权股份总数的 48.3397%。
通过网络投票的股东 105人，代表股份 284,200股，占公司有表决权股份总数的0.2366%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 107人，代表股份 2,361,660股，占公司有表决权股份总数的 1.9664%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,077,460股，占公司有表决权股份总数的 1.7298%。
通过网络投票的中小股东 105人，代表股份 284,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2366%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作
报告>的议案》
总表决情况：
同意58,274,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对64,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1102%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意58,273,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1107%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：
同意2,295,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1927%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7354%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0720%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意58,274,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对64,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1102%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东表决情况：
同意2,296,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2265%；反对64,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7227%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
508%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意2,282,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6634%；反对67,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的2.8539%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4827%。
中小股东表决情况：
同意2,282,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6634%；反对67,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.8539%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
4827%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,261,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649%；反对67,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1155%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
中小股东表决情况：
同意2,282,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6634%；反对67,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.8539%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
4827%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：吕崇华、张鸣
（三）结论意见：丰立智能本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规
和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江丰立智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江丰立智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f480995d-0623-438f-afb2-4b4ffa55132f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:52│丰立智能（301368）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于浙江丰立智能科技股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0755号致：浙江丰立智能科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加贵公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股东会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随丰立智能本次股东会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对丰立智能本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 22日在深圳证券交易所
网站及指定媒体上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 5 月 19 日下午 14 点 30分；召开地点为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋
路 9号一楼会议室。
网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于2025年度利润分配方案的议案》
3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
4、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定；本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代
理人；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，结合深圳证券信息
有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 115 人，共计代
表有表决权的股份 58,340,220 股，占公司有表决权股份总数的 48.5764%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
该等股东及股东代理人有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审
议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。
（二）表决结果
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意58,274,720股，反对64,300股，弃权1,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%，表决结果为通
过。
2、《关于2025年度利润分配方案的议案》
同意58,273,920股，反对64,600股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%，表决结果为通
过。
3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
同意58,274,720股，反对64,300股，弃权1,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%，表决结果为通
过。
4、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
同意2,282,860股，反对67,400股，弃权11,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6634%，表决结果为通
过。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意58,261,420股，反对67,400股，弃权11,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649%，表决结果为通
过。
根据本次股东会对表决结果的统计，本次会议的全部议案获本次股东会通过。本次股东会审议的第 2-5项议案已就中小投资者的
表决单独计票。关联股东已就第4项议案回避表决。本次股东会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，丰立智能本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法
律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/de3b2002-1072-4f9a-8393-a52fdb915422.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:31│丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c4680098-777b-4bed-8bd2-1aaf365153ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/57ad47d3-2af0-4047-a133-f5cbecb8a039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/eac0fb25-1122-43db-b215-9ee432acf8cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/048e623c-e59f-4573-9df8-02db172bfc89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后
续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d2fdfcf0-8f14-46da-b364-94c0c97df257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5fac1b18-baf8-42bf-82cd-755b3ddf3dac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:53│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2cc74fe2-7951-4ddd-938f-aee3128adfab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:53│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3e4eb198-595b-4661-bb62-ff339608f7c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:51│丰立智能（301368）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/67409529-0021-404c-87e3-5776f93b0903.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:06│丰立智能（301368）：关于收到《关于丰立智能申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审
核中心出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/52762827-1034-420e-9d41-c4c0e6b93084.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 00:33│丰立智能（301368）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9c86de10-c5db-449f-8f18-26a2858fcec1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐机构”）作
为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对丰立智能 2025年度募集资金的存放及使用情况进
行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕20
05 号），公司由主承销商采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,010万股，发行价为每股人
民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣承销和保荐费用 5,340.25 万元（承销保荐费总额为 5,528.93 万元，其中公
司已预付188.68 万元）后的募集资金为 61,873.05 万元，已由主承销商于 2022 年 12 月 9日汇入公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,694.27万元及预付的承销
保荐费 188.68万元后，公司本次募集资金净额为 58,990.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 58,990.10
截至期初累计发生额 项目投入 B1 55,498.84
利息收入净额 B2 918.70
节余募集资金永久 B3 -
性补充流动资金
本期发生额 项目投入 C1 2,630.95
利息收入净额 C2 13.75
节余募集资金永久 C3 165.52
性补充流动资金
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 58,129.79
利息收入净额 D2=B2+C2 932.45
节余募集资金永久 D3=B3+C3 165.52
性补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,627.24
实际结余募集资金 F 1,627.24
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）（》深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022年 12月 9日分别与中国农业银行股份
有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
宁波银行股份有限公司台州分行募集资金专户 88010122000754090，因补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，公司已
于 2023年 5月 17日对该募集资金专户进行销户。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减
少管理成本，将节余募集资金 165.52 万元用于永久补充流动资金。中国农业银行股份有限公司台州院桥支行募集资金专户 1991600
1040026669、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专户 574900055110201、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专
户574900055110501已于 2025年 12月 22日进行销户。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2025年 12 月 31日，公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限 19916001040020605 16,272,387.02 -
公司台州院桥支行[注]
合计 - 16,272,387.02 -
[注]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集
资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行。募集资金余
额中存在以协定存款的方式存放的款项。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、本期超额募集资金的使用情况
（1）经公司 2023年 1月 18 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及公司2023年2月8日召开的2023年第一次
临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金。2023 年公司已使用超募资金 5,000.00万元永久
补充流动资金。
（2）经公司 2023年 8月 24 日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及公司 2023年 9月 12日召开的 2023
年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 15,990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。2025
年公司实际使用超额募集资金 683.21万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，截止 2025年 12月 31日公司累计使用超额募
集资金 16,596.92万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，其中账户利息收入606.82 万元用于补充项目投入，故累计投入
金额超过募投资金承诺投资总额
606.82万元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司将首次公开发行股份募集资金中的 6,000.00万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术水
平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。
2、公司将首次公开发行股份募集资金中的 7,000.00万元用于补充流动资金，超募资金中的 5,000.00万元用于补充流动资金，
主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算
效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定
，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
附表 1 募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b2b07dc8-2594-4dfe-ac3c-7fd12d61ef50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：最近三年非经常性损益的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：最近三年非经常性损益的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0185bd27-c097-4f07-bb64-45f67224ff16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为浙江丰立智能科
技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对丰立智能
2026年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司根据业务发展需要，结合公司实际情况，2026年度拟向关联方台州市黄岩求真机械厂（以下简称“求真”）采购商品以及委
托加工，预计总金额不超过 700.00万元；向关联方台州市黄岩创悦机械厂（以下简称“创悦”）采购商品以及委托加工，预计总金
额不超过 1,200.00万元。2025年度公司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额不超过1,900.00万元,实际发生金额为 1,075.83
万元。
公司于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十三次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年
度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事王友利、黄伟红回避表决。保荐机构出具了核查意见。
本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 2026年度预 截至披露日 2025 年度实际
类别 内容 价原则 计金额 2025年度已发 发生金额
生金额
向关联人采 求真 采购商品、 市场价格 700.00 76.21 337.60
购商品、委 委托加工
托加工 小计 700.00 76.21 337.60
向关联人采 创悦 采 购 商 市场价格 1,200.00 184.52 738.23
购商品、委 品、委托
托加工 加工
小计 1,200.00 184.52 738.23
合计 1,900.00 260.73 1,075.83
注：上表金额均为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生额 披露日期
易类别 易内容 额 额占同类 与预计金额 及索引
业务比例 差异（%）
(%)
向关联 求真 采购商 337.60 700.00 0.96% 51.77% 公 司 于
人采购 品、委 2025 年 4
商品、 托加工 月 24 日披
委托加 露 于 巨 潮
工 资 讯 网 上
的 《 关 于
2025 年 度
日 常 关 联
小计 337.60 700.00 0.96% 51.77% 交 易 预 计
向关联 创悦 采购商 738.23 1,200.00 2.09% 38.48% 额 度 的 公
人采购 品、委 告》（公告
商品、 托加工 编 号 ：
委托加 2025-011）
工 小计 738.23 1,200.00 2.09% 38.48%
公司董事会对日常关联交 公司预计的 2025年度日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需
易实际发生情况与预计存 求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，
在较大差异的说明 具有一定的不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营
及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联 公司预计的 2025年度日常关联交易是根据双方可能发生交易的上限金
交易实际发生情况与预计 额进行测算的，因此与实际发生金额存在差异。公司 2025年度日常关
存在较大差异的说明 联交易均遵循公平、公正、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东合法权益的情形。
注：上表金额均为不含税金额
二、关联人和关联关系
（一）台州市黄岩求真机械厂
1、基本情况
统一社会信用代码：92331003MA29XW9K7N
注册地址：台州市黄岩区北洋镇桥下村
法定代表人：林剑国
经营范围：机械设备及配件、五金制品、模具制造、加工、销售。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，总资产为 280.47万元，净资产为 250.99万元；2025年度，主营业
务收入为 338.09万元，净利润为 5.55万元。
2、与上市公司的关联关系
实际控制人黄伟红之亲属控制之企业。
3、履约能力分析
目前求真生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。
（二）台州市黄岩创悦机械厂
1、基本情况
统一社会信用代码：91331003MA28G5G513
注册地址：台州市黄岩区北洋镇潮济村潮济街 132号
注册资本：20万元人民币
法定代表人：徐荣方
经营范围：机械设备及零配件、模具制造。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025年 12月 31 日，总资产为 1017.4734 万元，净资产为 375.9887万元;2025年度，
主营业务收入为 1058.9332万元，净利润 42.7494万元。
2、与上市公司的关联关系
实际控制人黄伟红之亲属控制之企业。
3、履约能力分析
目前创悦生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人委托加工及采购商品，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履
行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，
有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常
关联交易事项对关联人产生依赖。
五、独立董事专门会议
公司于 2026 年 4月 20 日召开的公司第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交
易预计额度的议案》，独立董事专门会议审议认为：公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经营所需，以市场价格为依据，
遵循公平、公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为。关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联
交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理
需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/281f04fe-0f67-4357-92a5-8628a8528d05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a16e3849-0974-4b70-b8e2-2810bfc43e14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7910 号
浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称
丰立智能公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是丰立智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丰立智能公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b6fab83f-45e6-4e3d-8fbe-abfc5eb17f76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/203db897-80c9-4e31-ac1a-046d939e304e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕7860 号
浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的丰立智能公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表
》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为丰立智能公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解丰立智能公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对丰立智能公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，丰立智能公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了丰立智能公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/81c4fb8f-ef1b-4334-90db-1f099ff69039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行台州院桥支行、中国工商银行台州市黄岩区支行、台州兴业银行黄
岩支行、兴业银行台州分行、宁波银行台州分行营业部、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、中国建设银行院桥支
行、杭州银行保椒支行、中国银行黄岩支行、浙商银行台州分行营业部、平安银行台州黄岩小微企业专营支行、北京银行杭州分行、
华夏银行台州路桥支行、中国进出口银行浙江省分行等相关银行申请总额不超过人民币266,580.00元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银
行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述授信事项有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。董事会授权公司管理层在综合授
信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。
二、本次申请银行综合授信对公司的影响
公司本次向银行申请授信额度是为满足公司（包括子公司）生产经营和发展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额
将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0a173aa1-2f98-4d11-85aa-98d558cd17f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，结合公司实际情况，2026年度拟向关联方台州市黄岩
求真机械厂（以下简称“求真”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过700.00万元；向关联方台州市黄岩创悦机械厂（以下简
称“创悦”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过1,200.00万元。2025年度公司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额不
超过1,900.00万元,实际发生金额为1,075.83万元。
公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常
关联交易预计额度的议案》，公司关联董事王友利、黄伟红回避表决。保荐机构出具了核查意见。
本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
公司对2026年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
关联 关联人 关联交易 关联交易定 2026年度预 2026年1-3月已发 2025年度实际
交易 内容 价原则 计金额 生金额 发生金额
类别
向关联人 求真 采购商品 市场价格 700.00 76.21 337.60
采购商品 、委托加
、委托加 工
工 小计 700.00 76.21 337.60
向关联人 创悦 采购商品 市场价格 1,200.00 184.52 738.23
采购商品 、委托加
、委托加 工
工 小计 1,200.00 184.52 738.23
合计 1,900.00 260.73 1,075.83
注：上表金额均为不含税金额
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2025年度发生的日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
关联 关联 关联交 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额与 披露日期及索
交易 人 易内容 金额 占同类业务 预计金额差异 引
类别 比例(%) （%）
向关联 求真 采购商 337.60 700.00 0.96% 51.77% 公司于2025年4
人采购 品、委 月24日披露于
商品、 托加工 巨潮资讯网上
委托加 的《关于2025
工 小计 337.60 700.00 0.96% 51.77% 年度日常关联
向关联 创悦 采购商 738.23 1,200.00 2.09% 38.48% 交易预计额度
人采购 品、委 的公告》（公
商品、 托加工 告编号：2025-
委托加 011）
工 小计 738.23 1,200.00 2.09% 38.48%
公司董事会对日常关 公司预计的2025年度日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需
联交易实际发生情况 求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定
与预计存在较大差异 ，具有一定的不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常
的说明 经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常 公司预计的2025年度日常关联交易是根据双方可能发生交易的上限金
关联交易实际发生情 额进行测算的，因此与实际发生金额存在差异。公司2025年度日常关
况与预计存在较大差 联交易均遵循公平、公正、公允合理的原则，不存在损害公司及全体
异的说明 股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
注：上表金额均为不含税金额
二、关联人介绍和关联关系
1、台州市黄岩求真机械厂
①基本情况
统一社会信用代码：92331003MA29XW9K7N
注册地址：台州市黄岩区北洋镇桥下村
法定代表人：林剑国
经营范围：机械设备及配件、五金制品、模具制造、加工、销售。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为 280.47万元，净资产为250.99 万元；2025年度，主营业务收
入为338.09 万元，净利润为5.55万元。
②与上市公司的关联关系
实际控制人黄伟红之亲属控制之企业
③履约能力分析
目前求真生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。
2、台州市黄岩创悦机械厂
①基本情况
统一社会信用代码：91331003MA28G5G513
注册地址：台州市黄岩区北洋镇潮济村潮济街132号
注册资本：20万元人民币
法定代表人：徐荣方
经营范围：机械设备及零配件、模具制造。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为1017.4734万元，净资产为375.9887万元;2025年度，主营业务
收入为1058.9332万元，净利润42.7494万元。
②与上市公司的关联关系
实际控制人黄伟红之亲属控制之企业
③履约能力分析
目前创悦生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人委托加工及采购商品，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
2、关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履
行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，
有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常
关联交易事项对关联人产生依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月20日召开的公司第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额
度的议案》，独立董事专门会议审议认为：公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经营所需，以市场价格为依据，遵循公平
、公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为。关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联
交易事项并出具了同意的意见，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化
原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e7e3611e-bafc-4f5d-b7a5-78a3587784a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:19│丰立智能（301368）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代
理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方 非累积投票提案 √
案的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》及相关公告。
3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的要求，上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。公司将对中小投资者（除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位
营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件
、授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（
附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026年 5月 15日 17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇
高洋路 9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准
，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9号浙
江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：于玲娟
电话：0576-84875999
传真：0576-84875999
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cc486d90-5d03-4125-b20d-b66956b36402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:19│丰立智能（301368）：独立董事2025年度述职报告（郭朝晖）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰立智能”）的独立董事，2025年度我严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健
康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、公司独立董事基本情况
郭朝晖，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学工业自动化专业，博士研究生学历。1997年7月入
职宝钢技术中心（研究院），2002年8月至2017年8月任首席研究员；2017年9月至2018年3月，任清华大学软件学院访问学者；2018年
4月至今，任上海优也信息科技有限公司首席科学家。2020年12月至今任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事。
报告期内，我作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的
独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对我的独立性情况进行了评估，未发现可能影响我作为独立董事进行独立客观判断的
情形，认为我作为独立董事保持充分的独立性。
二、2025 年度独立董事履职情况
（一）出席会议情况
2025年度，公司共召开了7次董事会，2次股东会，出席情况如下：
独立董事 董事会 股东会
本年应参加 出席次数 委托出席 缺席次数 出席股东会
董事会次数 次数 次数
郭朝晖 7 7 0 0 2
报告期内，在参加每次会议前，我对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地
行使了表决权。报告期内，我未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。
我认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，利用自身专业知识以及执业经验，参与各议案的讨论并提出建议，
为公司董事会科学决策提供了重要参考意见。2025年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，我谨慎、独立地行使了表决权。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，我担任董事会薪酬与考核委员会主任和董事会战略
委员会委员，2025年度，公司共计召开薪酬与考核委员会1次，战略委员会1次，我出席了上述各次会议，对高级管理人员薪酬考核方
案进行审核；对公司发展提供建设性建议。我对所议议案均投赞成票，没有投过反对票或弃权票。
报告期内，公司共召开独立董事专门会议3次，本人均亲自参加了相关会议，对涉及2025年度向特定对象发行A股股票、2025年度
日常关联交易额度预计等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使以下独立董事特别职权：独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提
议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025年，本人与内审部和外部审计机构积极沟通了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、关键审计事项，重
点审计方面，尤其结合证监局关于年度报告执行会计准则要求方面，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查
；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推
内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，确保维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东会等多种渠道，积极与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，严格履行独立董
事的职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护中小股
东合法利益。
（六）在上市公司现场工作及上市公司配合工作情况
2025年，我充分利用参加公司董事会、股东会等时机，以视频会议、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工
作人员保持密切联系，深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作情况。我
同时保持关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。公司管理层高度重视与我的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重
大事项的进展情况，征求我的专业意见，对我提出的建议能及时落实，为我更好地履职提供了必要的配合和支持。报告期内，本人在
公司现场工作时间为15天。
三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年，公司与关联人台州市黄岩求真机械厂发生日常关联交易337.60万元，公司与关联人台州市黄岩创悦机械厂日常关联交易
738.23万元，我认为日常关联交易占同类业务比例较小，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产
生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募投项目变更及募集资金的使用情况
报告期内，公司没有对募投项目进行变更，不存在损害股东利益的情形。报告期内，我对公司募集资金的存放与使用情况进行了
审查，公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司不存在重大并购重组事项。
（五）董事、监事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公
司实际发展需要。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不存在披露业绩预告及业绩快报情况
（七）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司第三届董事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，我认为公司
会计事务所的聘用程序符合法律法规及《公司章程》有关规定，因此同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构。
（八）现金分红情况
鉴于公司2025年度实现的净利润为负，为保障公司后续日常经营资金周转，同时进一步提高公司长远发展能力，更加从容应对当
前较为复杂的宏观经济环境，把握行业发展机遇，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司决定2025年度拟不进
行利润分配。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充
分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
（九）回购股份情况
报告期内，公司没有实施回购股份，不存在对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东不存在违反公开承诺的情况。
（十一）信息披露执行情况
我持续关注并监督公司的信息披露工作。公司在报告期内遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理
办法》、公司《信息披露管理办法》等规定，披露了定期报告及临时公告等一系列公告，真实、准确、完整、及时、公平地进行了相
关信息披露。
（十二）内部控制的执行情况
公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制
的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。
（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我认为，公司运作规范、有效，制度健全。
四、总体评价
2025年，我作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职责
，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/773880c8-44a8-4d02-8bc4-dbb6a06c51d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:19│丰立智能（301368）：独立董事2025年度述职报告（叶志祥）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰立智能”）的独立董事，2025年度我严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、
健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、公司独立董事基本情况
叶志祥：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师非执业会员，高级会计师。1994年8月至
1999年4月，任杭州凯地丝绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江南会计师事务所部门经理、部门高级经理
、董事、总经理助理；2009年12月至2014年3月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8月，历
任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监；2018年7月至2023年2月，历任万克能源科技有限公司高级
副总经理、常务副总经理，2020年5月至2024年1月，任万克能源科技有限公司董事；2023年2月至2024年5月，任杭州中畅轨交机电设
备有限公司常务副总经理；2024年5月至今任宁波隆诚轨道交通科技股份有限公司总经理。2023年12月至今，任浙江丰立智能科技股
份有限公司独立董事，并兼任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。
报告期内，我作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的
独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对我的独立性情况进行了评估，未发现可能影响我作为独立董事进行独立客观判断的
情形，认为我作为独立董事保持充分的独立性。
二、2025 年度独立董事履职情况
（一）出席会议情况
2025年度，公司共召开了7次董事会，2次股东会，出席情况如下：
独立董事 董事会 股东会
本年应参加 出席次数 委托出席 缺席次数 出席股东会
董事会次数 次数 次数
叶志祥 7 7 0 0 2
报告期内，在参加每次会议前，我对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地
行使了表决权。报告期内，我未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。
我认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，利用自身专业知识以及执业经验，参与各议案的讨论并提出建议，
为公司董事会科学决策提供了重要参考意见。2025年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，我谨慎、独立地行使了表决权。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，我担任董事会审计委员会主任、董事会提名委员会
委员和董事会战略委员会委员，在我任职期间，公司共计召开审计委员会4次，提名委员会0次，战略委员会1次，我出席了上述各次
会议。我对所议议案均投赞成票，没有投过反对票或弃权票。
报告期内，公司共召开独立董事专门会议3次，本人均亲自参加了相关会议，对涉及2025年度向特定对象发行A股股票、2025年度
日常关联交易额度预计等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使以下独立董事特别职权：独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提
议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025年，本人与内审部和外部审计机构积极沟通了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、关键审计事项，重
点审计方面，尤其结合证监局关于年度报告执行会计准则要求方面，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查
；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推
内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，确保维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东会、参加业绩说明会等多种渠道，积极与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议
，严格履行独立董事的职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益等相关法规的认识和理解，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议
，切实维护中小股东合法利益。
（六）在上市公司现场工作及上市公司配合工作情况
2025年，我充分利用参加公司董事会、股东会等时机，以视频会议、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工
作人员保持密切联系，深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作情况。我
同时保持关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。公司管理层高度重视与我的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重
大事项的进展情况，征求我的专业意见，对我提出的建议能及时落实，为我更好地履职提供了必要的配合和支持。报告期内，本人在
公司现场工作时间为16天。
三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年，公司与关联人台州市黄岩求真机械厂发生日常关联交易337.60万元，公司与关联人台州市黄岩创悦机械厂日常关联交易
738.23万元，我认为日常关联交易占同类业务比例较小，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产
生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募投项目变更及募集资金的使用情况
报告期内，公司没有对募投项目进行变更，不存在损害股东利益的情形。报告期内，我对公司募集资金的存放与使用情况进行了
审查，公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司不存在重大并购重组事项。
（五）董事、监事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公
司实际发展需要。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不存在披露业绩预告及业绩快报情况
（七）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司第三届董事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，我认为公司
会计事务所的聘用程序符合法律法规及《公司章程》有关规定，因此同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构。
（八）现金分红情况
鉴于公司2025年度实现的净利润为负，为保障公司后续日常经营资金周转，同时进一步提高公司长远发展能力，更加从容应对当
前较为复杂的宏观经济环境，把握行业发展机遇，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司决定2025年度拟不进
行利润分配。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充
分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
（九）回购股份情况
报告期内，公司没有实施回购股份，不存在对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东不存在违反公开承诺的情况。
（十一）信息披露执行情况
我持续关注并监督公司的信息披露工作。公司在报告期内遵守《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管
理办法》、公司《信息披露 管理办法》等规定，披露了定期报告及临时公告等一系列公告，真实、准确、完整、及时、公平地进行
了相关信息披露。
（十二）内部控制的执行情况
公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制
的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。
（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我认为，公司运作规范、有效，制度健全。
四、总体评价
2025年，我作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职责
，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5b24f14f-63a6-4367-b530-5e19a01b0e55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:19│丰立智能（301368）：独立董事2025年度述职报告（季建阳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰立智能”）的独立董事，2025年度我严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健
康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、公司独立董事基本情况
季建阳，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大学学院，硕士研究生学历，中级律师。2004年1
0月至2013年12月，任浙江凯麦律师事务所律师合伙人；2014年1月至今，任北京观韬（杭州）律师事务所合伙人。2020年12月至今任
浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事，并兼任浙江新和成股份有限公司及浙江金固股份有限公司独立董事，浙江大学法学院实务
导师。
报告期内，我作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的
独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对我的独立性情况进行了评估，未发现可能影响我作为独立董事进行独立客观判断的
情形，认为我作为独立董事保持充分的独立性。
二、2025 年度独立董事履职情况
（一）出席会议情况
2025年度，公司共召开了7次董事会，2次股东会，出席情况如下：
独立董事 董事会 股东会
本年应参加 出席次数 委托出席 缺席次数 出席股东大
董事会次数 次数 会次数
郭朝晖 7 7 0 0 2
报告期内，在参加每次会议前，我对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地
行使了表决权。报告期内，我未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。
我认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，利用自身专业知识以及执业经验，参与各议案的讨论并提出建议，
为公司董事会科学决策提供了重要参考意见。2025年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，我谨慎、独立地行使了表决权。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，我担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委
员会委员和董事会薪酬与考核会委员，2025年度，公司共计召开审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，我出席了上述各次会议，对
公司年报、半年报和季报财务信息的准确性和完整性进行审查；对聘任会计师事务所进行审核；对日常关联交易议案进行事前审核；
对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督；与外部审计机构讨论和沟通审计事项；对高级管理人员薪酬考核方案进行审核。我对
所议议案均投赞成票，没有投过反对票或弃权票。
报告期内，公司共召开独立董事专门会议3次，本人均亲自参加了相关会议，对涉及2025年度向特定对象发行A股股票、2025年度
日常关联交易额度预计等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使以下独立董事特别职权：独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提
议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025年，本人与内审部和外部审计机构积极沟通了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、关键审计事项，重
点审计方面，尤其结合证监局关于年度报告执行会计准则要求方面，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查
；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推
内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，确保维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东会等多种渠道，积极与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，严格履行独立董
事的职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护中小股
东合法利益。
（六）在上市公司现场工作及上市公司配合工作情况
2025年，我充分利用参加公司董事会、股东会等时机，以视频会议、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工
作人员保持密切联系，深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作情况。我
同时保持关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。公司管理层高度重视与我的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重
大事项的进展情况，征求我的专业意见，对我提出的建议能及时落实，为我更好地履职提供了必要的配合和支持。报告期内，本人在
公司现场工作时间为16天。
三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年，公司与关联人台州市黄岩求真机械厂发生日常关联交易337.60万元，公司与关联人台州市黄岩创悦机械厂日常关联交易
738.23万元，我认为日常关联交易占同类业务比例较小，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产
生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募投项目变更及募集资金的使用情况
报告期内，公司没有对募投项目进行变更，不存在损害股东利益的情形。报告期内，我对公司募集资金的存放与使用情况进行了
审查，公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司不存在重大并购重组事项。
（五）董事、监事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公
司实际发展需要。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不存在披露业绩预告及业绩快报情况
（七）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司第三届董事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，我认为公司
会计事务所的聘用程序符合法律法规及《公司章程》有关规定，因此同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构。
（八）现金分红情况
鉴于公司2025年度实现的净利润为负，为保障公司后续日常经营资金周转，同时进一步提高公司长远发展能力，更加从容应对当
前较为复杂的宏观经济环境，把握行业发展机遇，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司决定2025年度拟不进
行利润分配。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充
分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
（九）回购股份情况
报告期内，公司没有实施回购股份，不存在对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东不存在违反公开承诺的情况。
（十一）信息披露执行情况
我持续关注并监督公司的信息披露工作。公司在报告期内遵守《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露
管理办法》、公司《信息披露管理办法》等规定，披露了定期报告及临时公告等一系列公告，真实、准确、完整、及时、公平地进行
了相关信息披露。
（十二）内部控制的执行情况
公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制
的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。
（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我认为，公司运作规范、有效，制度健全。
四、总体评价
2025年，我作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职责
，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ea582d9-fc29-4e6c-8d34-c43a026cc57a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:19│丰立智能（301368）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管
理水平，充分发挥公司董事和高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化，结合公司实际情况
，特制定本管理制度。
第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会的成员以及公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事
会秘书等。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬事项由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符
合内部控制要求。
第八条 公司人力资源、财务等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与构成
第九条 董事分为：不在公司专职工作的董事、在公司专职工作的董事、独立董事。
（一） 不在公司专职工作的董事不在公司领取报酬和津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事
会费中支出；
（二） 在公司专职工作的董事和高级管理人员，薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级，根据公司人力资
源管理相关制度等确定，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。
基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董
事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；
中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工
持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
（三） 独立董事由公司聘任后，按照股东会审议确定的独立董事津贴金额领取，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，
并在公司每年的董事会经费中支出。
第十条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经公司薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过的情况下，可以对按
照上述规定计算得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第十一条 以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按法定个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其岗位职责和实际绩效予以发放薪酬。
第四章 薪酬的止付追索
第十三条 董事、高级管理人员在职期间发生以下任一情形的，公司有权减少或不予发放其当期及未支付的绩效薪酬和中长期激
励收入：
（一） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司董事、高级
管理人员或其他处罚的；
（二） 严重损害公司利益的；
（三） 因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（四） 严重违反公司各项规章制度的；
（五） 公司股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本管理制度所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》所用词语释义相同。
第十七条 本管理制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本管理制度与有关法律法
规、监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第十八条 本管理制度经股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第十九条 本管理制度由公司董事会负责解释。
浙江丰立智能科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e8ebb9b-b80f-4ede-a0bf-7e10353c9dae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关
于公司 2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发
展和对广大投资者的合理投资回报，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司 2025年
年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-26,161,442.84元。
截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 128,923,447.78元，母公司未分配利润为 133,559,370.62元。根据利润分配
应以母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 128,923,447.78元。
鉴于公司 2025年度发生亏损，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司 2025年度利润分配
方案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 8,046,700.00 10,208,500.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -26,161,442.84 16,795,344.52 24,090,737.82
净利润（元）
研发投入（元） 20,797,207.20 20,645,723.55 17,334,348.18
营业收入（元） 501,982,053.14 504,688,742.11 429,320,938.05
合并报表本年度末累计 128,923,447.78
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 133,559,370.62
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 18,255,200.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 4,908,213.1667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 18,255,200.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 58,777,278.93
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.09%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合
理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2025年度实现的净利润为负，为保障公
司后续日常经营资金周转，同时进一步提高公司长远发展能力，更加从容应对当前较为复杂的宏观经济环境，把握行业发展机遇，公
司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司决定 2025年度拟不进行利润分配。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充
分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/77c9b358-bc75-47a9-a9c3-0e9c0306a34f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
交易目的：浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付
的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务
。
交易品种及工具：仅限于公司实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括
但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
交易金额：因公司业务开展实际需要，公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币（
或其他等值外币）的外汇套期保值业务，额度范围内资金可滚动循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、履
约风险、内部控制风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波
动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司将
以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，
上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构
进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括
但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。
（四）交易期限及授权
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权
人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、
单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。
（五）资金来源
自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2026年4月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》，该事项无需提交
股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风
险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方
面做出了明确规定。
2、为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外
汇套期保值业务。
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规
定进行业务操作，有效保证制度的执行。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则
第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会
计处理。
五、备查文件
（一）董事会决议；
（二）关于开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/666dde48-6f4b-4fd7-9332-f46f4f9283d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3febf982-6998-4e8b-9795-99aa10e0ecf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：对会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
对会计师事务所履职情况评估报告
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所
”）作为公司 2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求
，公司对天健会计师事务所 2025年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 954人
师
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，
租赁和商务服务业，金融业，房地产业，
交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼
中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气股 2024年 3月 6 天健会计师事务所作 已完结（天健
份有限公司 日 为华仪电气 2017 年 会计师事务所
（以下简称 度、2019年度年报审 需在 5%的范
“ 华 仪 电 计机构，因华仪电气 围内与华仪电
气”）、 涉嫌财务造假，在后 气承担连带责
东海证券股 续证券虚假陈 任，天健会计
份 有 限 公 述诉讼案件中被列为 师事务所已按
司、 共同被告，要求承担 期履行判决）
天健会计师 连带赔偿责任
事务所
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议、2025年 4月 22日召开第三届董事会第三次会议、2025年
5月 15日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025
年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
天健会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计出具了审计报告，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资
金情况等执行了相关工作并出具了专项报告。
在审计过程中，天健会计师事务所制定并实施了合理的审计工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就审计重点关注领域、重
要审计程序、关键审计事项、审计工作总结等与公司董事会审计委员会及管理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况
天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了高度的职业操守和专业胜任能力，其严
格遵循中国注册会计师审计准则，审计程序严谨规范，在规定时间内高质量完成了年报审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f563a9e5-01b8-45ec-9d86-dbcf9b13a69b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日披露了公司《2025年年度报告》，并将于 2026年 4
月 28日披露《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年度及 2026年第一季度经营成果、财务状况
，公司计划于 2026年 5月 15日 15:00-16:30举行 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广
大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2025年度及 2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：同花顺路演平台
三、参加人员
（一）董事长、总经理：王友利
（二）董事会秘书、财务总监：于玲娟
（三）独立董事：叶志祥
（四）保荐代表人：业敬轩、李鸿仁
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺路演平台参与。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2
025年度及 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 15 日
（星期四）15：00前进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资
者普遍关注的问题进行回答。问题征集方式：https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010738
投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间hhttps://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roads
howId=1010738 进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。欢迎广大投资者积极参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/05975c84-4a53-40f6-b2ea-480491cfef48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 954人
师
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，
租赁和商务服务业，金融业，房地产业，
交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼
中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气股 2024年 3月 6 天健会计师事务所作 已完结（天健
份有限公司 日 为华仪电气 2017 年 会计师事务所
（以下简称 度、2019年度年报审 需在 5%的范
“ 华 仪 电 计机构，因华仪电气 围内与华仪电
气”）、 涉嫌财务造假，在后 气承担连带责
东海证券股 续证券虚假陈 任，天健会计
份 有 限 公 述诉讼案件中被列为 师事务所已按
司、 共同被告，要求承担 期履行判决）
天健会计师 连带赔偿责任
事务所
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议、2025年 4月 22日召开第三届董事会第六次会议、2025年
5月 15日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025
年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
天健会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计出具了审计报告，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资
金情况等执行了相关工作并出具了专项报告。
在审计过程中，天健会计师事务所制定并实施了合理的审计工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就审计重点关注领域、重
要审计程序、关键审计事项、审计工作总结等与公司董事会审计委员会及管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，项
目成员执业经历及质量、诚信状况、独立性等进行了审查，认为天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有
关规定，在为公司提供 2024年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务
。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，同意续聘该所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
2、审计委员会与会计师事务所关于公司审计计划、审计重点关注领域、重要审计程序、关键审计事项、审计工作总结等进行了
沟通。
3、审计委员会对 2025年年度财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、募集资金存放与使用情况专项报告等进行审议
，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为天健
会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/29eb66c5-40cb-452b-ac69-828704907eda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/907c17c4-03b2-411c-8405-c02a06f241f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，本次事项无需提交股东会审议。具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
为真实准确的反映公司的资产及财务情况，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性
原则，公司对合并报表中截至 2025年 12月 31日的相关资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值等
进行了充分的评估和分析。经分析，公司 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计 18,221,643.77元，具体如下表：
项目 2025 年度累计计提减值损失（元）
信用减值损失
其中：应收票据坏账损失 300,000.00
应收账款坏账损失 -1,340,555.80
其他应收款坏账损失 -17,507.83
小计 -1,058,063.63
资产减值损失
其中：存货跌价损失及合同履约成本减 -17,163,580.14
值损失
小计 -17,163,580.14
合计 -18,221,643.77
注：上表计提的减值损失以负数填列。
二、本次计提信用减值损失和资产减值准备的具体说明
1、金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减
值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照
相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初
始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照
该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发
生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方
法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用
应收商业承兑汇票 损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预
测，编制应收账款账龄
与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预
测，编制其他应收款账
龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损
失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，
公司按单项计提预期信用损失。
3、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2025年底计提信用减值损失和资产减值损失合计 18,221,643.77元，将减少公司 2025年度合并报表利润 18,221,643.77元
，减少公司合并报表所有者权益 18,221,643.77元。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则第 8号——资产
减值》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财
务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过本次计提资产减值准备的议案。
（二）董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提减值准备是基于
谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8号——资产减值》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aed6fc95-617c-4d10-bc75-23800ca16fc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/68e7a04e-9d5c-4b92-b5a1-d5e052218569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2026
年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，
房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼
中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气股份 2024年 3月 6日 天健会计师事务所作为 已完结（天健会
有限公司（以 华仪电气 2017 年度、 计师事务所需在
下简称“华仪 2019 年度年报审计机 5%的范围内与
电气”）、 构，因华仪电气涉嫌财务 华仪电气承担连
东海证券股份 造假，在后续证券虚假陈 带责任，天健会
有限公司、 述诉讼案件中被列为共 计师事务所已按
天健会计师事 同被告，要求承担连带赔 期履行判决）
务所 偿责任
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 李江东 吴伟 黄灿坤
何时成为注册会计师 2010年 2022年 1998年
何时开始从事上市公 2008年 2016年 1997年
司审计
何时开始在本所执业 2010年 2022年 1998年
何时开始为本公司提 2023年 2025年 2022年
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署了丰立智 近三年复核了杭可科
市公司审计报告情况 能、九洲药业、大立科 技、杭叉集团、桂林
技、桂林三金、众望布 三金和米奥会展等年
艺等上公司审计报告 度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报表审计费用 65万（含税），内部控制鉴证报告审计费用 15万（含税），合计 80 万元（含税），审计收费定价
原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终
的审计费用。2026 年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
二、履行的相关程序
（一）审计委员会意见
经审议，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相
关业务审计资格，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，
有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机
构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（二）董事会意见
天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2025年度各项审计工作。为保
持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提
交公司 2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
三、生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届审计委员会第十次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ccc584c5-ab55-45b0-9b95-2cd5d49d444a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项
说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕20
05 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现已更名为：国泰海通证券股份有限公司）采用向社会公开发行的方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,010万股，发行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣
承销和保荐费用 5,340.25万元（承销保荐费总额为 5,528.93万元，其中本公司已预付188.68万元）后的募集资金为 61,873.05 万
元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 12月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,694.27 万元及预付的承销保荐费 188.68 万元后，公
司本次募集资金净额为 58,990.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2022〕702号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,990.10
项 目 序号 金 额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 55,498.84
利息收入净额 B2 918.70
节余募集资金永久性补 B3
充流动资金
本期发生额 项目投入 C1 2,630.95
利息收入净额 C2 13.75
节余募集资金永久性补 C3 165.52
充流动资金
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 58,129.79
利息收入净额 D2=B2+C2 932.45
节余募集资金永久性补 D3=B3+C3 165.52
充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,627.24
实际结余募集资金 F 1,627.24
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有
限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
宁波银行股份有限公司台州分行募集资金专户88010122000754090，因补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，公司已
于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减少
管理成本，将节余募集资金165.52万元用于永久补充流动资金。中国农业银行股份有限公司台州院桥支行募集资金专户199160010400
26669、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专户574900055110201、招商银行股份有限公司台州黄岩支行募集资金专户5749
00055110501已于2025年12月22日进行销户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司台州 19916001040020605 16,272,387.02
院桥支行[注]
合 计 16,272,387.02
[注]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集
资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行。募集资金余
额中存在以协定存款的方式存放的款项。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
(1) 经公司 2023年 1月 18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及公司 2023年 2月 8日召开的 2023年第一
次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金。2023 年公司已使用超募资金 5,000.00万元永
久补充流动资金。
(2) 经公司 2023年 8月 24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及公司 2023 年 9月 12日召开的 2023年
第二次临时股东大会决议通
过，同意公司使用超募资金 15,990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。2025年公司实际使用超额募集
资金 683.21万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，截至 2025 年 12 月 31 日公司累计使用超额募集资金16,596.92 万
元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”，其中账户利息收入606.82 万元用于补充项目投入，故累计投入金额超过募投资金承
诺投资总额
606.82万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.本公司将首次公开发行股份募集资金中的 6,000.00万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术
水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。
2.本公司将首次公开发行股份募集资金中的 7,000.00万元用于补充流动资金，超募资金中的 5,000.00万元用于补充流动资金，
主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算
效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e2ba7190-8e14-491d-b564-ca360864942b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：2025年度内控自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：2025年度内控自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/37acf362-acf4-4350-95d0-9800381b3e38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕7859 号
浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的丰立智能公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为丰立智能公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解丰立智能公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对丰立智能公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，丰立智能公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了丰立智能公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ab5788bd-c28d-4f6a-9541-621452b7a95a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
丰立智能”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）认真履行职责，现就 2025年度工作履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
截至报告期末，浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会由独立董事叶志祥先生、独立董事季建阳先生、董事程
为娜女士三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事叶志祥先生担任，符合相关规定要求。基本情况如下：
叶志祥，男，1971年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师非执业会员，高级会计师。1994年 8月
至 1999年 4月，任杭州凯地丝绸股份有限公司会计；1999 年 4月至 2009 年 12 月，历任浙江中瑞江南会计师事务所部门经理、部
门高级经理、董事、总经理助理；2009年 12月至 2014年 3月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014 年 3 月
至2018 年 8月，历任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监；2018年 7月至 2023年 2月，历任万克
能源科技有限公司高级副总经理、常务副总经理，2020年 5月至 2024年 1月，任万克能源科技有限公司董事；2023年 2月至 2024年
5月，任杭州中畅轨交机电设备有限公司常务副总经理；2024年 5月至今任宁波隆诚轨道交通科技股份有限公司总经理。2023年 12
月至今，任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事，并兼任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。
季建阳，男，1979 年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大学学院，硕士研究生学历，中级律师。2004
年 10月至 2013年 12月，任浙江凯麦律师事务所律师合伙人；2014 年 1月至今，任北京观韬（杭州）律师事务所合伙人。2020年 1
2月至今任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事，并兼任浙江新和成股份有限公司及浙江金固股份有限公司独立董事，浙江大学
法学院实务导师。
程为娜，女，1980年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外贸易学院国际贸易专业，本科学历、高级经济
师。2003年 7月至 2006年 3月，任上海同在国际贸易有限公司区域业务负责人；2006 年 3月起在浙江丰立智能科技股份有限公司处
任职，现任浙江丰立智能科技股份有限公司董事、市场营运中心总监。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2025年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，全体委员均亲自参加会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行
职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：
2025年 3月 3日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2024年度内部审计工作报告的议案》《关
于公司 2025年度内部审计工作计划的议案》《关于公司 2024年度财务报告审计计划的议案》。
2025年 4月 12日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<20
24年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<20
24年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于<2024 年度董事会审计委
员会履职情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司对会计师事务所
履职情况评估报告>的议案》《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》《关于<20
25年第一季度报告>的议案》
2025年 8月 1日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
2025年 10 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。
三、2025 年度董事会审计委员会主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的独立性和专业
性进行了评估，认为在担任公司年度审计机构的整个期间，天健会计师事务所严格依照《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律
法规开展工作，秉持严谨、客观、公允、独立的态度履行职责。其所出具的审计报告，真实、准确且完整地展现了公司的整体状况。
2025年度报告审计期间，审计委员会与天健会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项展开了充分且深入
的沟通，未发现公司在财务方面存在重大问题。
（二）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对公司年度内部审计工作计划进行了认真审阅，认为该计划具备切实可行性。在后续工作推进过程中，审
计委员会积极督促公司内部审计工作的全面实施，定期对内部审计工作的进展情况进行检查，并针对各项工作环节提出了具有建设性
的指导性意见。经仔细审阅与全面评估，审计委员会未发现公司内部审计工作存在任何重大问题，认为公司内部审计工作能够实现有
效运作，在公司治理体系中发挥了应有的积极作用。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，编制过程和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》等相关规定，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见
审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为推动管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构实现充分且有效的沟通，董事会审计委员会积极履行协调职
责。审计委员会充分听取各方意见，全力协调各方资源，合理规划沟通流程，致力于在规定时间内顺利完成相关审计工作，保障审计
工作的高效推进。
（五）公司关联交易的合理性、合规性
报告期内，董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，对公司发生的日常关联交易事项的必要性、合理性、合规性进行了核查。审
计委员会认真审阅关联交易相关文件资料，积极与管理层沟通、了解关联交易背景。经审慎审核，认为：公司日常性关联交易均为满
足生产经营过程中的业务发展需要，交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及股东合法
权益的情形。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及
相关法律法规，尽职尽责、忠实勤勉地履行了审计委员会的职责，在审议财务报告、审计、内部控制、关联交易等议案时发挥了应有
的作用，有效保障了相关工作的有效进行，促进了公司治理结构的进一步完善。
2026年，公司董事会审计委员会将严格按照相关法律法规的规定，秉持对股东负责的态度，尽责履职。针对公司内部审计工作、
内部控制状况及重大交易等事宜，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调职能，持续提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东
合法权益，助力公司健康、稳健、可持续发展。
浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/10311400-12c9-4603-8ebe-c2ca55d52355.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:17│丰立智能（301368）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十三次会议审议了《关于公司 2
026年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026 年度董事薪酬及
津贴方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展
，根据《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行
业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、 适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、 本议案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、 薪酬和津贴方案
(一)独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 6万元/年（税前）。
(二)非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，
不再另行领取董事津贴。
(三)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、 发放办法
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3.公司董事、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、 其他规定
1.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情
况进行考核和监督。
2.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬及津贴须提交
股东会审议通过方可生效。
六、 备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议；
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5d6b81a9-fb03-4058-87f3-b83abf07327c.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│丰立智能：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│丰立智能：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│丰立智能：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759432.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05│丰立智能：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-05/1224386292.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│丰立智能：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239681.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│丰立智能：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239679.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│丰立智能：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│丰立智能：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23│丰立智能：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219740308.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|