公司公告☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 00:35 │丰立智能（301368）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-23 20:25 │丰立智能（301368）：2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2025-04-23 20:25 │丰立智能（301368）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:25 │丰立智能（301368）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-04-23 20:25 │丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 20:24 │丰立智能（301368）：丰立智能舆情管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-23 20:24 │丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（郭朝晖） │
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│2025-04-23 20:24 │丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（季建阳） │
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│2025-04-23 20:24 │丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（叶志祥） │
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│2025-04-23 20:23 │丰立智能（301368）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-24 00:35│丰立智能（301368）：2024年社会责任报告
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丰立智能（301368）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6f50bfb-59aa-4ebc-90db-cc0051b92f0d.PDF
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2025-04-23 20:25│丰立智能（301368）：2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
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丰立智能（301368）：2025年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5dc68686-f417-4c46-8442-3ac3747b638c.PDF
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2025-04-23 20:25│丰立智能（301368）：2024年年度审计报告
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丰立智能（301368）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ada40e15-3b51-4c3a-9266-68d2ee84704b.PDF
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2025-04-23 20:25│丰立智能（301368）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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丰立智能（301368）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1bc7ea6-0ac3-4044-8677-a990ef7f9000.PDF
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2025-04-23 20:25│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2024年度持续督导跟踪报告
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丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6a60b3f3-8534-4544-bed1-ca133c5916e5.PDF
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2025-04-23 20:24│丰立智能（301368）：丰立智能舆情管理制度（2025年4月）
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浙江丰立智能科技股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总 则
第一条 为提高浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法
规和规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响投资者投资判断，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品
种交易价格异常波动的负面舆情；
（二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向所属证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部协助舆情工作组采集舆情信息，对媒体信息进行管理，及时收集、分析、核实对公司可能存在重大影响的舆
情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司及控股子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及控股子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，客观、真诚答疑释惑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传
；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
避免对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应当有序系统运作，控制事态发展，化解舆情危机，塑造良好社会形象
。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事
会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况、进行初步判断，如为一般舆情，应向舆情工作组组长
报告；如为重大舆情或存在潜在风险，除向舆情应对工作组组长报告外，还应当向舆情应对工作组报告，必要时向监管部门报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长或董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化。舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围:
（一）迅速调查、了解事件真实情况，掌握舆情传播范围，拟定应对方案；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，在信息披露允许范围内及时发声，做好疏导化解工作，减少误读误判，防止舆情热点扩大；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时核实相关情况，按照深圳证券交易所有关规定发布情况说明公告或澄清公告；必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、
会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（五）对编造、传播公司虚假信息或者误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为
，切实维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当
事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分或经济处罚，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》执行。若本制度的规定与相关法律、法规以
及规范性文件和《公司章程》有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经董事会审议批准后生效，其修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0575a5aa-c85e-4c19-aa81-af85eb8744d1.PDF
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2025-04-23 20:24│丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（郭朝晖）
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丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（郭朝晖）。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:24│丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（季建阳）
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丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（季建阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3304ec9-aa3d-4125-b31d-1de4fbe07165.PDF
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2025-04-23 20:24│丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（叶志祥）
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丰立智能（301368）：独立董事2024年度述职报告（叶志祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62d5c3be-6d8a-485b-aa6d-f02a8d3f3631.PDF
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2025-04-23 20:23│丰立智能（301368）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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丰立智能（301368）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/868a071a-937f-4083-ae6f-b5f3abbb52ea.PDF
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2025-04-23 20:22│丰立智能（301368）：关于2024年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1.公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本120,100,000.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.67 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金股利人民币 8,046,700.00元（含税
）。
2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过《
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续
发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
因此，同意该利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于同日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：在保证公
司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩
成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。监事会同意该利润分配预案并提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 16,795,344.52 元
，母公司实现净利润16,865,519.90 元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,686,551.9
9 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 163,131,590.62 元，母公司未分配利润为 163,462,951.18 元。
根据利润分配应以母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司2024 年度可供股东分配的利润为 163,462,95
1.18 元。
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相
关规定，经公司董事会研究决定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 120,100,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税），
共分配现金股利 8,046,700.00 元（含税），本年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部
结转以后年度。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不
变的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 8,046,700.00 10,208,500.00 15,012,500.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润 16,795,344.52 24,090,737.82 44,899,015.11
（元）
研发投入（元） 20,645,723.55 17,334,348.18 15,937,721.90
营业收入（元） 504,688,742.11 429,320,938.05 428,824,085.73
合并报表本年度末累计未分配 163,131,590.62
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 163,462,951.18
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分 33,267,700.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 -
销总额（元）
最近三个会计度平均净利润 28,595,032.48
（元）
最近三个会计年度累计现金分 33,267,700.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 53,917,793.63
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 3.96%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正值，且合并报表、母公司报表 2024 年度末未分配利润均为正值。公
司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 33,267,700.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）2024 年度利润分配方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充
分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/86bebbca-b441-4c18-942e-281737662341.PDF
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2025-04-23 20:22│丰立智能（301368）：2024年度董事会工作报告
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丰立智能（301368）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/82a30bfa-b0e1-4cb2-9865-f7f0c0e9cf08.PDF
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2025-04-23 20:22│丰立智能（301368）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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丰立智能（301368）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5000cd32-047b-429f-837c-527e6d83e9ac.PDF
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2025-04-23 20:22│丰立智能（301368）：关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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丰立智能（301368）：关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5ead45ed-c33b-4ac4-b710-17d9e96ba048.PDF
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2025-04-23 20:22│丰立智能（301368）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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丰立智能（301368）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54adf0e9-d71d-4999-80d2-bb38981db4f0.PDF
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2025-04-23 20:22│丰立智能（301368）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丰立智能（301368）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c0b17061-0551-4abc-a8e5-fceb61a64152.PDF
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2025-04-23 20:22│丰立智能（301368）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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丰立智能（301368）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fe39ac36-9d4b-4a38-94b7-86314bbbe79d.PDF
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2025-04-23 20:22│丰立智能（301368）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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丰立智能（301368）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5c8c196-58de-446f-bcdd-680317e4be0b.PDF
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2025-04-23 20:22│丰立智能（301368）：对会计师事务所履职情况评估报告
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丰立智能（301368）：对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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