公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:32 │联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公│
│ │告 │
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│2025-04-24 22:46 │联动科技（301369）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 17:46 │联动科技（301369）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-04-22 17:46 │联动科技（301369）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 20:48 │联动科技（301369）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-21 20:48 │联动科技（301369）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 00:33 │联动科技（301369）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-17 20:24 │联动科技（301369）：2024年度独立董事述职报告（张波） │
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│2025-04-17 20:24 │联动科技（301369）：2024年度独立董事述职报告（杨格） │
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│2025-04-17 20:23 │联动科技（301369）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-30 17:32│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/02339556-9d0a-4593-8e0b-036ae46fd61b.PDF
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2025-04-24 22:46│联动科技（301369）：2025年一季度报告
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联动科技（301369）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03317d8a-1135-4552-94f6-2952301b9833.PDF
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2025-04-22 17:46│联动科技（301369）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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联动科技（301369）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e25e075-629e-490d-87fb-f29367b99474.PDF
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2025-04-22 17:46│联动科技（301369）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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联动科技（301369）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4eb4db3c-54fe-417a-93cd-b36b2afc50d4.PDF
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2025-04-21 20:48│联动科技（301369）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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联动科技（301369）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e278a258-97e2-47ec-be21-e1aa4c4cac2a.PDF
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2025-04-21 20:48│联动科技（301369）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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联动科技（301369）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f52031e4-78c0-43d2-ae5c-55b58da90743.PDF
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2025-04-18 00:33│联动科技（301369）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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联动科技（301369）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/488b0664-816a-44e8-9ada-241af1c36097.PDF
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2025-04-17 20:24│联动科技（301369）：2024年度独立董事述职报告（张波）
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联动科技（301369）：2024年度独立董事述职报告（张波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/14e559d2-70e1-48bf-9b7a-637ece672436.PDF
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2025-04-17 20:24│联动科技（301369）：2024年度独立董事述职报告（杨格）
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联动科技（301369）：2024年度独立董事述职报告（杨格）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a8cdfb4f-2014-4aad-8256-8b60edc03995.PDF
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2025-04-17 20:23│联动科技（301369）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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联动科技（301369）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1b84563d-b05f-4719-a9e0-54d0e3057cee.PDF
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2025-04-17 20:22│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5cdffd26-8849-4cf9-acff-8b89e34c5b9d.PDF
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2025-04-17 20:22│联动科技（301369）：关于2024年度利润分配预案的公告
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联动科技（301369）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/435bed21-0ebd-40ec-96ed-68257012d18f.PDF
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2025-04-17 20:22│联动科技（301369）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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联动科技（301369）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c2807da9-bf11-48fc-812c-ebf501591a62.PDF
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2025-04-17 20:22│联动科技（301369）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，公司监事会全体监事严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定切实履行职责，促进公
司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司 2024 年度监事会工作情况
2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：
序 会议届次 召开日期 会议内容
号
1 第二届监事会 2024 年 2 月 5 1、《关于回购公司股份方案的议案》
第八次会议 日
2 第二届监事会 2024 年 4 月 24 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议
第九次会议 日 案》
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议
案》
4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的
议案》
6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
7、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议
案》
8、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申
请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》
11、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
3 第二届监事会 2024 年 8 月 27 1、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使
第十次会议 日 用情况专项报告>的议案》
2、《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的
议案》
3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
4、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》
5、《关于向激励对象授予预留限制性股票的
议案》
4 第二届监事会 2024 年 10 月 25 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第十一次会议 日
5 第二届监事会 2024 年 12 月 4 1、《关于调整部分募投项目内部投资结构及
第十二次会议 日 项目延期的议案》
6 第二届监事会 2024 年 12 月 12 1、《关于为子公司向银行申请授信提供担保
第十三次会议 日 的议案》
二、监事会对公司有关事项的意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联
交易情况、对外担保情况、公司内部控制情况、信息披露管理制度的建立和执行情况、股权激励实施情况等事项进行了认真监督检查
，具体情况如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事依法列席了公司历次董事会和股东大会会议，对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决
策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查。监事会认为：公司决策程序遵守了相
关法律法规及《公司章程》等规定，建立了较为完善的内控体系；公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会
的各项决议；公司董事、高级管理人员履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司编制的定期报告、财务制度和财务状况等进行了认真监督和检查，认为：公司财务会计内控制度健全，
财务运作规范，财务状况良好。公司定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、
客观、公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、募集资金使用情况与管理情况
报告期内，监事会检查了 2024 年度公司募集资金的使用情况和管理情况，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在
违规使用募集资金的行为。
4、公司关联交易情况
报告期内公司未发生关联交易。
5、公司对外担保情况
报告期，公司监事会对公司的对外担保情况进行了核查，认为：报告期内，公司的对外担保均为对控股子公司的担保，公司未发
生违规对外担保及关联方占用资金的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
6、公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身
经营管理和业务发展的实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告能真实、客观地
反映了公司内部控制管理的现状。
7、对公司信息披露管理制度进行检查的情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查，认为：相关业务人员能够按照制度规定开展信息披露
工作，公司不存在信息披露违规的情形。
8、股权激励实施情况
报告期内，监事会对公司股权激励情况进行了核查，认为：2023 年限制性股票激励计划在 2024 年度的具体实施情况严格遵守
《上市公司股权激励管理办法》以及限制性股票激励计划草案的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司实施 2023 年限
制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、2025 年度工作计划
2025 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，勤勉、尽职地履行职责，持续督促公司规范运作；积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项
，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司和全体股东的权益；公司监事会成员
将进一步加强自身学习，切实提高业务素质和监督水平，更好地发挥监事会的监督职能，推动公司持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6c7a67f5-1b83-4c81-8c4c-d244f366a33d.PDF
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2025-04-17 20:22│联动科技（301369）：关于续聘会计师事务所的公告
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联动科技（301369）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4289b8ab-c1a7-4b85-ba23-585c8e27a62e.PDF
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2025-04-17 20:22│联动科技（301369）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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联动科技（301369）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c8a9107a-615e-4a14-989c-e1bf60b9239a.PDF
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2025-04-17 20:22│联动科技（301369）：关于作废部分第二类限制性股票的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于 2025年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第
二届监事会第十六次会议，审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司将对 25.80 万
股第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单的议案》。
（二）2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的名单及职务通过公司内部
OA 系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 12 月 1
日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 12 月 11 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
（四）2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。
（五）2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予预留限制性股票的激
励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见》。
（六）2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分第
二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次
首次授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象中7 人已离职，根据《管理办法》及公司《激励计划》
的相关规定，该激励对象已不具备激励资格，公司将对上述 7 名激励对象已获授予但尚未归属的 25.80 万股第二类限制性股票进行
作废处理。首次授予第二类限制性股激励对象人数由 115人调整为 108 人，首次授予第二类限制性股票总量由 273.30 万股调整为
247.50万股。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》和《激励计划》 等相关规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不
会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次作废部分不得归属的第二类限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分第二类限制性股票。
五、法律意见书结论意见
北京市君合（深圳）律师事务所认为，截至法律意见书出具之日：
（一）公司就本次归属及作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024
年修订）》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》
（以下简称“《自律监管指南》”）等相关中国法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；
（二）公司本次激励计划首次授予的第二类限制性股票即将进入第一个归属期，本次归属的归属条件已经成就，公司实施本次归
属符合《管理办法》《上市规则》等中国法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；
（三）本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
（四）就本次归属及作废，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定；随着本次归属
及作废的实施，公司尚需按照相关中国法律、法规和规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、独立财务顾问意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，联动科技本次激励计划首次授予部分第一个
归属期的激励对象符合本次激励计划第一个归属期规定的归属所必须满足的条件，本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条
件已经成就。本次作废部分第二类限制性股票及首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就相关事项已经取得现阶段必要的授权
和批准，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》以及公司《激励计划》等的相关规定，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形。公司本次归属等相关事项尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定进行信息披露和向深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的归属条件成就及作废部分第二类限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/018aaf1f-a157-4242-ba58-d8ae0998466d.PDF
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2025-04-17 20:22│联动科技（301369）：关于会计政策变更的公告
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联动科技（301369）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a622e490-0445-43e6-991c-9dc52a6fdba0.PDF
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2025-04-17 20:22│联动科技（301369）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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联动科技（301369）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
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