公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:44 │联动科技（301369）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:44 │联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-20 19:44 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-04-20 19:44 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-20 19:42 │联动科技（301369）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 19:42 │联动科技（301369）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 19:42 │联动科技（301369）：关于作废部分第二类限制性股票的公告 │
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│2026-04-17 19:06 │联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-04-15 19:03 │联动科技（301369）：国泰海通关于联动科技2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-15 19:03 │联动科技（301369）：国泰海通关于联动科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-04-20 19:44│联动科技（301369）：第三届董事会第四次会议决议公告
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佛山市联动科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 4月 20日在
公司会议室以现场表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头方式向全体董事送达。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5人，实际出席董事人数 5人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》；
鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中 3人已离职、1名激励对象放弃行使第一个归属期拟归属
的权益及第二个归属期公司层面业绩未完全达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的相关规定，公司将对上述激励对象不得/放弃归属的 22.1228万股第二类限制性股票作废处理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计
委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票，回避 1票，关联董事李军先生回避表决。
2、审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；
董事会认为公司本次 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司《2023年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照2023年限制性股票激励
计划的相关规定为首次授予符合条件的 106 名激励对象办理 58.7952万股限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计
委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票，回避 1票，关联董事李军先生回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0548510f-24d1-4d97-9e22-bce882a10c5b.PDF
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2026-04-20 19:44│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b7745aa1-aa54-4fe5-9dcb-e3c8d40da3d9.PDF
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2026-04-20 19:44│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单的核查意见
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联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8ae31703-90b3-4f9e-b0d9-813b6d8c672b.PDF
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2026-04-20 19:44│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废相关事项的法律意见书
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联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6bcc4374-0c2d-4a4a-b823-c5f8847016c1.PDF
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2026-04-20 19:42│联动科技（301369）：2025年年度股东会决议公告
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联动科技（301369）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/bd8b6688-9fb7-41cf-805f-02e34f23ef02.PDF
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2026-04-20 19:42│联动科技（301369）：2025年年度股东会的法律意见书
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联动科技（301369）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d3f4c24e-079e-45b0-991a-b3913ec7826a.PDF
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2026-04-20 19:42│联动科技（301369）：关于作废部分第二类限制性股票的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第四次会议，审议通
过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司将对 22.1228万股第二类限制性股票进行作
废处理，现就有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 11月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的议案》。
（二）2023年 11月 20日至 2023年 11月 30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的名单及职务通过公司内部 OA系统
进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 12 月 1日，公
司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年 12月 11日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（四）2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。
（五）2024年 8月 27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对
象名单进行了核实，并发表了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见》。
（六）2025年 4月 16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分第二
类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次首
次授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（七）2025年 5月 21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制
性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对本次第一类限制性股票第一个解除限
售期解除限售名单进行了核实，并发表了核查意见。
（八）2025 年 8月 5日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司
监事会对本次预留授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（九）2025 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关
事项的议案》。
（十）2026 年 4月 7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿
）>及其摘要的议案》。
（十一）2026年 4月 20日，公司召开 2025年年度股东会，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
（十二）2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于
2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属名单进行
了核实，并发表了核查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票的激励对象中 3人已离职，1名激励对象放弃行使第一个归
属期拟归属的权益及第二个归属期公司层面业绩未完全达标，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，离职激励对象已不
具备激励资格及公司层面业绩未完全达标对应的权益不得行使，公司将对上述激励对象已获授予但不得/放弃归属的 22.1228万股第
二类限制性股票进行作废处理。本次作废后，首次授予第二类限制性股票激励对象人数为 106人，首次授予第二类限制性股票剩余 1
56.7872 万股。预留授予第二类限制性股票激励对象人数为 9人，预留授予第二类限制性股票剩余 19.8870万股。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》和《激励计划》等相关规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会
对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分不得归属的第二类限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分第二类限制性股票。
五、法律意见书结论意见
北京市君合（深圳）律师事务所律师认为，截至本公告披露之日：
（一）公司就本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关中国法律法规
及《激励计划》的有关规定；
（二）本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
就本次作废，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定；随着本次作废的实施，公司
尚需按照相关中国法律法规的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归
属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4a5e504b-f9ee-46a1-a0f8-ae0b32d3239f.PDF
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2026-04-17 19:06│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000万元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。
在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2025年 5月 13日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内
容详见公司于 2025年 4月 18日、2025年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部开立了现金管理专用结算账户，账户信
息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724775382
有限公司 公司佛山分行营业部
2 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724645379
有限公司 公司佛山分行营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部、中国银行佛山南海光明新城支行、广东南海农村商业银行股份有限公司
罗村支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于公司对前述现金管理专用结算账户无
后续使用计划，故将相关账户予以注销，具体信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724547062
有限公司 公司佛山分行营业部
2 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724435169
有限公司 公司佛山分行营业部
3 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724540778
有限公司 公司佛山分行营业部
4 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724645379
有限公司 公司佛山分行营业部
5 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 713381167229
有限公司 新城支行
6 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000023969220
有限公司 股份有限公司罗村支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7b47a9ca-9723-467c-a404-9ad08aaf8253.PDF
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2026-04-15 19:03│联动科技（301369）：国泰海通关于联动科技2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为佛山
市联动科技股份有限公司（以下简称“联动科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2025
年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2025 年 6 月 23 日、2026 年 4 月 9 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：联动科技办公室
（五）培训人员：张占聪
（六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为上市公司信息披露要求、上市公司持续督导要求、内幕交易风险及防范、持续督导处罚情况总结及相关案
例、市值管理与并购重组，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场
监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0f73628b-6b37-4b4a-9983-d839d6996082.PDF
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2026-04-15 19:03│联动科技（301369）：国泰海通关于联动科技2025年度持续督导跟踪报告
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联动科技（301369）：国泰海通关于联动科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b49c6d6e-73a8-4431-a6e7-73d614552b6e.PDF
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2026-04-15 19:03│联动科技（301369）：国泰海通关于佛山市联动科技股份有限2025年度持续督导工作现场检查报告
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联动科技（301369）：国泰海通关于佛山市联动科技股份有限2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0b6f1bd8-2c49-4515-b8e1-e632bc205d8d.PDF
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2026-04-15 19:03│联动科技（301369）：国泰海通关于联动科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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联动科技（301369）：国泰海通关于联动科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/272e1684-71e4-4365-ad35-8ecc9e5b574a.PDF
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2026-04-07 18:41│联动科技（301369）：关于召开2025年年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告
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联动科技（301369）：关于召开2025年年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d62ee3bf-47ef-43c5-839d-570efc547a79.PDF
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2026-04-07 18:41│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划修订相关事项的法律意见书
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联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划修订相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/2a37995e-1ea6-4dd1-a79e-98f2a7ad9d6d.PDF
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2026-04-07 18:41│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了审核，发表核查意见如下：
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划的股票来源进行调整，《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。公司履行了相关
的法定程序，关联董事回避了对该事项的表决，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员
会一致同意对 2023 年限制性股票激励计划的股票来源进行调整。
佛山市联动科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/21b5b065-80d2-41be-aba1-b7fb9d9e42bc.PDF
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2026-04-07 18:41│联动科技（301369）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4月 7日下
午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026年 4月 2日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体
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