公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 18:32 │联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份│
│ │上市公告（回购股份） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 18:30 │联动科技（301369）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:20 │联动科技（301369）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-09 18:34 │联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公│
│ │告（增发股份） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-31 17:12 │联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 16:48 │联动科技（301369）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 16:48 │联动科技（301369）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 16:47 │联动科技（301369）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 16:47 │联动科技（301369）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 16:47 │联动科技（301369）：2026年半年度募集资金年度存放与使用情况报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 18:32│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市
│公告（回购股份）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告（回购股份）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/68a0019c-4ecd-40da-9249-1358e87a53c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 18:30│联动科技（301369）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/97516796-a964-4e07-ae63-e629da066e89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:20│联动科技（301369）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（星期二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b1a5cea0-8dcc-4b7e-9e7b-9eb42f72ed54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-09 18:34│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告（
│增发股份）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告（增发股份）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4656fa65-2525-4d35-a08a-431d2a5cdb5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 17:12│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/b6f6f0a4-7e32-483c-bfce-8e9e91d4dda4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:48│联动科技（301369）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e6e58557-2328-44bd-b78c-c41824cfbd09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:48│联动科技（301369）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cd2358a4-db61-454d-9dad-7a2476201835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:47│联动科技（301369）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026年 8月 25日召开，会议审议通过了《关于
2026年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
（一）2026年半年度经营情况与可参与分配的股本情况
根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），2026年半年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 23,399,9
79.91 元，母公司实现净利润为 26,583,834.35元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》提
取法定盈余公积金后，截至 2026年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 185,203,540.36 元，母公司累计未分配利润为 202
,645,686.47元。根据公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2026年半年度可供分配利润为 185,203,540.36
元。
截至 2026年 6月 30 日，公司总股本为 102,307,779 股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 58,995 股。根据《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股
份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 102,248,784股。
（二）2026年半年度利润分配预案的具体内容
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司董事会提出 2026年半年度利润分配预案如下：
以公司 2026年 6月 30日的总股本 102,307,779 股剔除回购专用证券账户持有的本公司股份 58,995 股后的股本 102,248,784
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,404,781.12元（含税），不送
红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转未来分配。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而
发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“现金分红
分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的合法性、合规性及合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《佛山市联动科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相
关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本
利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明和风险提示
（一）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可正式实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，防止内幕信息泄露。
（三）本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，
明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d57260f0-d6c7-492e-8840-3a99bb20eaa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:47│联动科技（301369）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/85817a4a-f256-4cef-bf17-3d259283c128.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:47│联动科技（301369）：2026年半年度募集资金年度存放与使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2026年半年度募集资金年度存放与使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0d4500e3-2c38-4fcd-b93e-c16c88854a46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:46│联动科技（301369）：第三届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/48ffe5b2-0c65-4dfe-b164-e1e02a4787cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:45│联动科技（301369）：关于公司为子公司提供履约担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司为
子公司提供履约担保额度的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于2026 年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》
，同意公司为全资子公司香港联动科技实业有限公司（以下简称“香港联动”）的合同履约事项提供不超过人民币 5,000万元的担保
额度（若涉及外币结算，则以业务发生当天折算为人民币的额度计算）。上述事项已经公司 2025年度股东会审议通过。
基于公司全资子公司香港联动、POWERTECH SEMI SDN.BHD.（以下简称“马来西亚联动”）业务发展的实际需要，公司拟对香港
联动的担保额度进行调整，并新增对马来西亚联动的担保安排。在充分评估香港联动与马来西亚联动的业务规模的基础上，公司拟为
香港联动、马来西亚联动的合同履约事项分别提供不超过人民币 10,000万元、不超过人民币 5,000万元的担保额度（若涉及外币结
算，则以业务发生当天折算为人民币的额度计算），上述担保额度自股东会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限内担保额度
可循环使用。
上述担保额度系公司分别为香港联动、马来西亚联动提供的总担保额度，具体担保金额、担保形式和实施时间以前述子公司实际
发生的业务为准。
本次担保事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，由于香港联动、马来西亚联动的资产负债率均超过 70%，上述担保需要提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）香港联动
1、被担保人名称：香港联动科技实业有限公司
2、成立日期：2018年 10月 19日
3、注册地址：香港
4、注册资本：10,000美元
5、主营业务范围：产品销售及提供售后服务
6、股权架构：为公司合并报表范围内的全资子公司，公司持有香港联动100%股权
7、经营情况：截止 2026年 6月 30日，香港联动总资产为人民币 877.10万元，负债总额为人民币 1,221.91 万元，净资产为人
民币-344.81万元；2026 年 1月至 6月，营业收入为人民币 299.16万元，利润总额为人民币 81.03万元，净利润为人民币 74.35万
元。
8、香港联动不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）马来西亚联动
1、被担保人名称：POWERTECH SEMI SDN.BHD.
2、成立日期：2019年 8月 28日
3、注册地址：马来西亚
4、注册资本：1,000,000马来西亚林吉特
5、主营业务范围：产品销售及提供售后服务
6、股权架构：为公司合并报表范围内的全资子公司，香港联动持有马来西亚联动 100%股权
7、经营情况：截止 2026年 6月 30日，马来西亚联动总资产为人民币 574.83万元，负债总额为人民币 1,803.74 万元，净资产
为人民币-1,228.91 万元；2026年 1月至 6月，营业收入为人民币 118.13万元，利润总额为人民币-102.66万元，净利润为人民币-7
1.40万元。
8、马来西亚联动不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议情况
公司、香港联动及马来西亚联动将根据实际情况与业务相关方签订履约担保协议，具体担保协议内容以实际业务中签署的协议为
准。
四、董事会意见
公司分别为香港联动、马来西亚联动提供履约担保是为了满足前述子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体
利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象均为公司全
资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。
五、累计对外担保情况
本次担保额度审议通过后，公司及全资/控股子公司的担保额度总额为17,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.24%；
实际发生的担保金额为2,376.43万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.57%，全部系公司为全资/控股子公司提供的担保，不存在
对合并报表范围外单位提供担保的情况。公司及全资/控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/db42dbd4-34fb-4d89-98b7-2f0c17b3136a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:45│联动科技（301369）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c8640bf0-9d74-4191-a06c-6f8fd9adb113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:45│联动科技（301369）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/aae31839-f5a5-4c5f-b7f0-2f594081e16b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:44│联动科技（301369）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第三次
临时股东会的议案》，决定于 2026年 9月 14日下午14:30召开 2026年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行，现就召开公司 2026年第三次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十次会议决议，本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章
程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）下午 14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 14日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 8日（星期二）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为 2026年 9月 8日（星期二），截至 2026年 9月 8日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代
理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年半年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司为子公司提供履约担保额度的议案 非累积投票提案 √
以上提案均为普通决议表决，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
所有提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记。
2、现场参会登记时间：2026年 9月 9日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。
3、现场参会签到地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。
4、现场参会签到时间：2026年 9月 14日下午 13:00—14:15。
5、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 3）进行登记。
（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身
份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书。
（4）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。说明如下：
a.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2026 年 9 月 9 日（星期三）17:3
0 前发送至公司指定邮箱ir@powertechsemi.com，邮件主题请注明“2026年第三次临时股东会”。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2026年 9月 9日（星期三）17:30前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当
地邮戳日期为准，信函请注明“2026年第三次临时股东会”字样）。
邮寄地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号董事会办公室（信封请注明“2026年第三次临时股东会”字样
）；邮政编码：528226。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自
然人股东须签字），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并按时到场办理签到手续。
7、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）联系方式：
联系人：邱少媚
联系电话：0757-83281982
电子邮箱：ir@powertechsemi.com
传真：0757-81802530
联系地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号佛山市联动科技股份有限公司董事会办公室
邮编：528226
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7c6e915d-f7ee-467a-9331-6ca0f8939699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:28│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
授予第二个归属期归属名单的核查意见
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《公司章程》的规定，对本激励计划预留授予
第二类限制性股票第二个归属期可归属的激励对象名单进行审核，发表的核查意见如下：
本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定的激
励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划中预
留授予激励对象的第二个归属期归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理第二类限制性股票的归属事宜。上述事项符合相关
法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
佛山市联动科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/93d6e9d0-b6d0-40b8-8700-d3fe17241349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:28│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/44f9a279-5a77-416f-a50f-4f929bf76bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:28│联动科技（301369）：第三届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8a20b06a-9ced-405a-8513-68ceed922acb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:28│联动科技（301369）：关于作废部分第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于作废部分第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4cb7e9bc-ff6a-4155-bfe6-de0279e5260c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:28│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/be3ddac4-4bbb-43e2-b739-288d29749edc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-29 18:20│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额
不超过 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已
经公司于 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、2026年 4月 20日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行开立了现金管理专用结算账户，账户
信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 8200006305070
有限公司 股份有限公司罗村支行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行、招商银行佛山分行营业部、中国银行佛山南海光明新城支行、中国民
生银行股份有限公司佛山分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于公司对前
述现金管理专用结算账户无后续使用计划，故将相关账户予以注销，具体信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000023507899
有限公司 股份有限公司罗村支行
2 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800192
有限公司 部
3 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 735481713181
有限公司 新城支行
4 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724827803
有限公司 公司佛山分行营业部
5 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724829023
有限公司 公司佛山分行营业部
6 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724828785
有限公司 公司佛山分行营业部
7 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724829015
有限公司 公司佛山分行营业部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/6669d16a-41a2-440a-905c-0de1d4b0e7ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 15:40│联动科技（301369）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可〔2022〕1532号）核准，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“联动科技”“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A股）1,160.0045万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 96.58元/股，募集资金总额为人民币 112,033.23万元，扣除相关发
行费用（不含税）10,578.25 万元，实际募集资金净额为人民币 101,454.99 万元。募集资金已于 2022年 9月 16日划至公司指定账
户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZC103
46号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》。
二、募集资金项目的变更情况
公司于 2026年 6月 10日召开第三届董事会第七次会议和第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目
新增实施主体及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司新增全资子公司上海联动半导体技术有限公司（以下简称“上海联动”）
为“营销服务网络建设项目”（以下简称“营销服务项目”）的实施主体，使用部分超募资金投入营销服务项目，并变更营销服务项
目的部分募集资金用途。该议案已经公司 2026年第二次临时股东会审议通过。
三、募集资金四方监管协议的签订情况及募集资金专户开立情况
公司于 2026年 7月 3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四
方监管协议的议案》，同意上海联动开立募集资金专户，并与公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上
海唐镇支行后续签订《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，该募集资金专户的开立情况及资金存放情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 用途
1 上海联动半 招商银行股份 121994466710001 50,000,000元 上海联动半导体技术
导体技术有 有限公司上海 有限公司营销服务网
限公司 唐镇支行 络建设项目募集资金
的存储和使用
合计 50,000,000元 -
四、募集资金四方监管协议的主要内容
上海联动开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资
金存放银行招商银行股份有限公司上海唐镇支行签署了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：
甲方一：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）甲方二：上海联动半导体技术有限公司（以下简称“甲方二”，
与“甲方一”合称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司上海唐镇支行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构/财务顾问）（以下简称“丙方”）
1.甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二营销服务网络建设项目募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。
2.甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法
律、行政法规、部门规章。
3.丙方作为甲方一的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资
金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方一制订
的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的
调查与查询。丙方至少每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户
存储情况。
4.甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人/主办人张占聪、晏璎可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二
专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同
时按本协议第十一条的要求向甲方一、甲方二、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响
本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方
二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户
资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/da24d44a-8e41-4fee-9c70-e3db63ff717c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:32│联动科技（301369）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,100万元 – 2,900万元 盈利：1,211.17万元
股东的净利润 比上年同期增长：73.39% – 139.44%
扣除非经常性损 盈利：1,610万元 –2,410万元 盈利：726.69万元
益后的净利润 比上年同期增长：121.55% – 231.64%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、得益于 AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域的强劲需求，半导体测试设备行业景气度持续上行。公司紧抓半导体测
试设备国产化替代的战略窗口，依托技术积淀与品牌优势全力拓展市场。报告期内，公司在手订单充裕，经营业绩实现稳健增长。
2、报告期内公司非经常性损益约为 490万元，主要系现金管理收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2026年半年度业绩的具体数据将在公司 2026年半年度报告
中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2026年半年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/673876fd-b2aa-4c6f-b2a1-f0c351b33f74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 17:16│联动科技（301369）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司在实施 2025年度利润分配及资本公积金转增股本完成后，对公司注册资本进行
变更，并修订《公司章程》的相关条款。该议案已经公司于 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公
司于 2026年 4月 7日、2026年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司办理工商变更及章程备案的情况
公司于近日根据股东会决议内容完成了相关工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由佛山市市场监督管理局换发的《营业执
照》，公司登记信息如下：
统一社会信用代码 91440605708173759E
名称 佛山市联动科技股份有限公司
类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所 佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号（住
所申报）
法定代表人 张赤梅
注册资本 壹亿零贰佰叁拾万柒仟柒佰柒拾玖元人民币
成立日期 1998年 12月 7日
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体
器件专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组
件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表
制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；通
信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设
备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪
器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实
验分析仪器销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加
工；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设
备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；金属材
料销售；建筑用金属配件销售；专业设计服务；软件开发；
软件销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
二、本次工商变更登记及备案内容
登记事项 变更前内容 变更后内容
注册资本 7047.8768万元人民币 10230.7779万元人民币
备案事项 备案前内容 备案后内容
章程备案 章程修正案
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c065ff9f-08a6-4c68-8d17-4a734f01a45d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 18:47│联动科技（301369）：关于收购Northstar Technologies Limited 100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于收购Northstar Technologies Limited 100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/301951ec-991a-4974-91c0-67a3169b458c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 18:47│联动科技（301369）：第三届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 7月 3日在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头方式向全体董
事送达。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5人，实际出席董事人数 5人，其中
董事长张赤梅女士、独立董事欧阳文晋先生和陈荣盛先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于收购 Northstar Technologies Limited 100%股权的议案》；经审议，董事会认为：本次公司全资子公司香
港联动科技实业有限公司（以下简称“香港联动”）以 1,000 万美元现金向 Renaissance Maverick Corp.收购Northstar Technolo
gies Limited（以下简称“标的公司”）100%股权，系公司基于长期发展战略作出的重要布局。标的公司与公司现有业务形成高度互
补，可发挥良好的协同效应，有助于提升公司的技术创新能力，巩固行业技术领先地位。因此，董事会同意香港联动以 1,000万美元
收购标的公司 100%股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会
审议通过。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》；
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，公司募投项目新
增主体上海联动半导体技术有限公司拟申请开立募集资金专户，并与公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司及招商银行股份有限
公司上海唐镇支行后续签订《募集资金四方监管协议》，募集资金专户开立、募集资金四方监管协议内容以最终办理结果为准。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c8eb016d-1279-4556-bfe7-90ad7dcaaa58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:52│联动科技（301369）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：佛山市联动科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委
托，就贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行法律、法规和规范性文件以及现行
《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具
本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的规定及要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。本
所律师现场列席并见证本次股东会，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集程序
贵公司董事会于 2026 年 6 月 10 日作出了第三届董事会第七次会议决议并于2026年 6月 11日公告了《佛山市联动科技股份有
限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），决定于 2026 年 6月 26 日召开本北京总部
电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 29
39-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话
: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-
5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000传真: (86-23) 8860-1199
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话:
(1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168
次股东会。
根据本所律师的核查，《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开
方式、会议出席对象、会议审议事项和会议出席登记方法等内容。贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召
开 15日以前以公告形式通知了股东；《股东会通知》的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开程序
1. 根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式召开。
2. 根据本所律师的见证，贵公司于佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室召开本次股东会现场会议，
会议由贵公司董事长张赤梅女士以视频通讯方式主持。
3. 根据本所律师的核查，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2026 年 6月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30 和 13:00-15:00）和互联网投票系统（投票时间为 2026 年 6月 26日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间）向贵公司股东提
供了网络投票服务。
4. 根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、
方式、提交会议审议的议案一致。综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律
、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，现场出席本次股东会的股东（股东代理人）共5名，代表贵公司有表决权股份63,060,551股，占贵
公司有表决权股份总数（截至股权登记日，公司总股本为102,307,779股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为58,995股，回
购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为102,248,784股）的61.6736%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2026年6月22日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股
东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东亲自或委托代理人出席了本次股东会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网
络投票的股东共 44名，代表贵公司有表决权股份 137,194股，占贵公司有表决权股份总数的 0.1342%。
（三）根据贵公司第三届董事会第七次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定
及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。股东
会对议案进行现场表决时，由股东代表及本所律师共同负责计票和监票。
（二）根据本次股东会投票表决结束后贵公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了
《股东会通知》中列明的如下议案：
1. 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 63,196,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 845股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0013%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 788,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8170%；反对 845股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0760%。
根据清点后的表决结果及本所律师的核查，上述议案为普通决议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《
公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法
、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1c2bcc8d-9d27-4864-9669-0e57e702f311.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:52│联动科技（301369）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 26日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日 9:15 至15:00期间的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。
（三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49人，代表股份 63,197,745 股，占公司有表决权股份总数的 61.8078%（截至股权登记日，公司总
股本为 102,307,779股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 58,995股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股
份总数为 102,248,784股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 名，代表股份 63,060,551 股，占公司有表决权股份总
数的61.6736%。通过网络投票的股东 44人，代表股份 137,194 股，占公司有表决权股份总数的 0.1342%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 789,694 股，占公司有表决权股份总数的 0.7723%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 652,500股，占公司有表决权股份总数的 0.6381%。通过网络投票的中小股东 44人，代表股份 137,194股
，占公司有表决权股份总数的 0.1342%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、高级管理人员通过现场/通讯方式出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：同意 63,196,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；反对 845股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0013%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 788,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8170%；反对 845 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0760%。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：魏狄轩律师、冉研律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有
效。
六、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/25f20629-fecb-4129-9335-1c070ef85be3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 16:54│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额
不超过 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已
经公司于 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、2026年 4月 20日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国银行佛山南海光明新城支行、招商银行佛山分行营业部开立了现金管理专用结
算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 735481713181
有限公司 新城支行
2 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800189
有限公司 部
3 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800192
有限公司 部
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现
金管理。鉴于公司对前述现金管理专用结算账户无后续使用计划，故将相关账户予以注销，具体信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724925516
有限公司 公司佛山分行营业部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ce52ad52-a693-4f77-b1e0-881fe075e9f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:43│联动科技（301369）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次
临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 26日下午14:30召开 2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行，现就召开公司 2026年第二次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第七次会议决议，本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章
程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为 2026年 6月 22日（星期一），截至 2026年 6月 22 日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东
代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的 非累积投票提案 √
议案
以上提案均为普通决议表决，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
所有提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记。
2、现场参会登记时间：2026年6月24日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
3、现场参会签到地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室
4、现场参会签到时间：2026年 6月 26日下午 13:00—14:15
5、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 3）进行登记；
（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身
份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书。
（4）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。说明如下：
a.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2026 年 6 月 24 日（星期三）17:
30 前发送至公司指定邮箱ir@powertechsemi.com，邮件主题请注明“2026年第二次临时股东会”。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2026 年 6月 24 日（星期三）17:30前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以
当地邮戳日期为准，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。
邮寄地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号董事会办公室（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样
）；邮政编码：528226。
6、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并按时到场办理签到手续。
7、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）联系方式：
联系人：邱少媚
联系电话：0757-83281982
电子邮箱：ir@powertechsemi.com
传真：0757-81802530
联系地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号佛山市联动科技股份有限公司董事会办公室
邮编：528226
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7b8dbb46-e9c7-455f-ab3a-80d2b2e795e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:42│联动科技（301369）：关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/60f5ba4f-b2a4-4523-99c6-144d6403c9c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:42│联动科技（301369）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于 2026年 6月 10日召开第三届董事会第七次会议，审议通
过《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 11月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的议案》。
（二）2023年 11月 20日至 2023年 11月 30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的名单及职位通过公司内部 OA系统
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年 12月1日，公司监事会发表了《
监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年 12月 11日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
（四）2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。
（五）2024年 8月 27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
单进行了核实，并发表了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。
（六）2025年 4月 16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分第二
类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次首
次授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（七）2025年 5月 21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制
性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对本次第一类限制性股票第一个解除限
售期解除限售名单进行了核实，并发表了核查意见。
（八）2025 年 8月 5日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司
监事会对本次预留授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（九）2025 年 8月 5日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司
监事会对本次预留授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（十）2025 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关
事项的议案》。
（十一）2026 年 4月 7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》。
（十二）2026年 4月 20日，公司召开 2025年年度股东会，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
（十三）2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于
2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属名单进行
了核实，并发表了核查意见。
（十四）2026年 5月 28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次解除限售名单进行了核实，并发表了核查意
见。
（十五）2026年 6月 10日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
二、本次调整事项说明
公司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
，2025 年年度利润分配最终方案为：“以公司现有总股本 70,575,398股剔除回购专用证券账户持有的公司股份 58,995股后的股本7
0,516,403股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 2.80元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 19,744,592.84
元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，不送红股，转增股本新增股份数量为31,732,381股（最终转增数量以中国结
算深圳分公司实际转增结果为准）。”该利润分配方案已于 2026年 5月 25日实施完毕。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票
的授予价格、第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的剩余未归属数量进行相应调整。调整后，第二类限制性股票授予价
格和第一类限制性股票的回购价格由 33.47元/股调整为 22.89 元/股，首次授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由100.3920 万
股调整为 145.5684 万股，预留授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由 19.8870万股调整为 28.8361万股。
根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审
议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以
及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害股东利益的
情况，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行相应调整。
五、法律意见书结论意见
北京市君合（深圳）律师事务所认为，截至本公告披露之日：
（一）公司就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和
规范性文件及《激励计划》的有关规定；
（二）本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；
（三）就本次调整，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定。随着本次调整的实施
，公司尚需按照相关中国法律法规的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cf745713-41ce-4eed-9501-a7c239649a2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:41│联动科技（301369）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 10日在
公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5人，实际出席董事人数 5人，全体
董事以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的议案》；
经审议，董事会认为：本次部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展
规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益及全体股东的权益。同意公司根据现阶段经营发展需要，新增全
资子公司上海联动半导体技术有限公司为“营销服务网络建设项目”的实施主体，使用部分超募资金投入营销服务项目，并变更营销
服务项目的部分募集资金用途，同时将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；公
司保荐机构出具了核查意见。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026年 5月
25日实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励
计划的第二类限制性股票的授予价格、第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的剩余未归属数量进行相应调整。调整后，
第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由 33.47元/股调整为 22.89元/股，首次授予第二类限制性股票的剩余未
归属数量由 100.392万股调整为 145.5684万股，预留授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由 19.8870万股调整为 28.8361万股
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票，回避 1票，关联董事李军先生回避表决。
3、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》；董事会提请于 2026年 6月 26日（星期五）下午 14:30在公司
会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，回
避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c2bf3992-57f4-478c-94ff-c39d08a23015.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:40│联动科技（301369）：部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/140631ca-5c13-481c-ad27-dbbf9e1fc20f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:40│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1cfd60ca-1087-4863-b1bb-b69b106e6fd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 17:42│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4fee1726-c789-40ee-991a-76e73a394ed7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 19:18│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/bce4f753-14a8-49fe-9c6c-4c75e65d6ae4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 19:18│联动科技（301369）：第三届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 28日在
公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026年 5月 25日以电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5人，实际出席董事人数 5人，全体
董事以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
董事会认为公司本次 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，根据公司《202
3年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023年限
制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 2名激励对象办理 5.7768万股限制性股票解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计
委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/99622b39-3e93-4cf2-bd1f-a1b8dd76e5cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 19:18│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售名单的核查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
类限制性股票第二个解除限售期解除限售名单的核查意见佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核
委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》
”）等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励
计划”）、《公司章程》的规定，对本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表的核
查意见如下：
本次拟解除限售的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划
中获授第一类限制性股票激励对象的第二个解除限售期解除限售条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票的解除限售事宜。上述事项符合相
关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0d56db30-8e57-4c29-a3c6-606109dcf0b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 19:18│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f6e9224d-f510-412a-a467-54a2f513a265.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:38│联动科技（301369）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c46b4ed0-25f0-4d1e-a5c5-b0f12b091673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:38│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额
不超过 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已
经公司于 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、2026年 4月 20日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部、广东南海农村商业银行股份有限公司
罗村支行、招商银行佛山分行营业部开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724827803
有限公司 公司佛山分行营业部
2 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724829015
有限公司 公司佛山分行营业部
3 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724828785
有限公司 公司佛山分行营业部
4 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724829023
有限公司 公司佛山分行营业部
序号 账户名称 开户银行 账号
5 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724925516
有限公司 公司佛山分行营业部
6 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000024364246
有限公司 股份有限公司罗村支行
7 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000024364257
有限公司 股份有限公司罗村支行
8 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800175
有限公司 部
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部、中国银行佛山南海光明新城支行、广东南海农村商业银行股份有限公司
罗村支行、招商银行佛山分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于公司对前
述现金管理专用结算账户无后续使用计划，故将相关账户予以注销，具体信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724775382
有限公司 公司佛山分行营业部
2 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 634080927738
有限公司 新城支行
3 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000024149514
有限公司 股份有限公司罗村支行
4 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800175
有限公司 部
5 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800161
有限公司 部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c99ac8f8-5230-4220-9561-ad94eaddc8bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:07│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c34aff71-b86d-4988-aab5-8a7f98f33597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:01│联动科技（301369）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a97d212f-483b-4dfc-aca9-7686f04f9c31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:44│联动科技（301369）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 4月 20日在
公司会议室以现场表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头方式向全体董事送达。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5人，实际出席董事人数 5人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》；
鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中 3人已离职、1名激励对象放弃行使第一个归属期拟归属
的权益及第二个归属期公司层面业绩未完全达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的相关规定，公司将对上述激励对象不得/放弃归属的 22.1228万股第二类限制性股票作废处理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计
委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票，回避 1票，关联董事李军先生回避表决。
2、审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；
董事会认为公司本次 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司《2023年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照2023年限制性股票激励
计划的相关规定为首次授予符合条件的 106 名激励对象办理 58.7952万股限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计
委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票，回避 1票，关联董事李军先生回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0548510f-24d1-4d97-9e22-bce882a10c5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:44│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b7745aa1-aa54-4fe5-9dcb-e3c8d40da3d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:44│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8ae31703-90b3-4f9e-b0d9-813b6d8c672b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:44│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6bcc4374-0c2d-4a4a-b823-c5f8847016c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:42│联动科技（301369）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/bd8b6688-9fb7-41cf-805f-02e34f23ef02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:42│联动科技（301369）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联动科技（301369）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d3f4c24e-079e-45b0-991a-b3913ec7826a.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│联动科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508289.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│联动科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183852.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│联动科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│联动科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731162.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│联动科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│联动科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223276375.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│联动科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223127058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│联动科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542308.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│联动科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032345.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│联动科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219835014.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|