公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:18 │联动科技（301369）：关于公司技术中心被认定为2025年广东省省级企业技术中心的公告 │
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│2025-12-01 23:59 │联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:50 │联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:50 │联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 18:02 │联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-11-28 18:02 │联动科技（301369）：关于董事会延迟换届的公告 │
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│2025-11-11 19:17 │联动科技（301369）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告 │
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│2025-11-11 19:16 │联动科技（301369）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-11 19:14 │联动科技（301369）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-11 18:34 │联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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2025-12-03 18:18│联动科技（301369）：关于公司技术中心被认定为2025年广东省省级企业技术中心的公告
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一、基本情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省工业和信息化厅发布的《广东省工业和信息化厅关于印发
第 24 批省级企业技术中心认定名单的通知》，根据《广东工业和信息化厅关于印发省级企业技术中心管理办法的通知》（粤工信规
字〔2022〕6 号）、《广东省工业和信息化厅关于开展2025 年省级企业技术中心（第 24 批）认定的通知》等要求，经企业申报、
各地级以上市工业和信息化局推荐、专家评审、公示等程序，公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”。
公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，是相关部门对公司技术研发、成果转化、人才培养等领域不懈努力的充分肯定。
公司将以此为契机，充分发挥技术中心在促进科技创新、技术进步和产业迭代升级中的作用，继续推进关键核心技术研发，不断提升
自主创新能力和科技创新水平，增强公司核心竞争力，促进公司持续健康发展，并为新质生产力的培育与发展奠定坚实基础。
本次公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，将对公司未来发展产生积极作用，但预计对公司本年度经营业绩不会产生重
大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
《广东省工业和信息化厅关于印发第 24 批省级企业技术中心认定名单的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3b451e96-cdde-41cd-860e-1eb8066de254.PDF
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2025-12-01 23:59│联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告
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联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/d532be04-659f-4e57-b566-cde25296f343.PDF
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2025-12-01 18:50│联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年 12月 1日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 1日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日 9:15 至15:00期间的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。
（三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 59人，代表股份 44,984,180 股，占公司有表决权股份总数的 64.3068%（截至股权登记日，公司总
股本为 70,575.398 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 622,947股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股
份总数为 69,952,451股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 名，代表股份 44,879,700 股，占公司有表决权股份总数
的64.1574%。通过网络投票的股东 54 人，代表股份 104,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.1494%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 104,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.1494%。其中：通过现场投票的
股东及股东授权代表 0名，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 54人，代表股
份 104,480股，占公司有表决权股份总数的 0.1494%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、高级管理人员通过现场方式出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
总表决情况：同意 44,981,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0009%；弃权 2,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。
中小股东表决情况：同意 101,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3679%；反对 400 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3828%；弃权 2,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2492%。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李鸿燕律师、彭胡湾律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有
效。
六、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》；
2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/34f5fbf9-b4ac-4920-a334-b5c6d004c095.PDF
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2025-12-01 18:50│联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：佛山市联动科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委
托，就贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行法律、法规和规范性文件以及现行
《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具
本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的规定及要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。本
所律师现场列席并见证本次股东会，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集程序
贵公司董事会于 2025年 11月 11日作出了第二届董事会第二十三次会议决议并于 2025年 11 月 11日公告了《佛山市联动科技
股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），决定于 2025年 12 月 1日召北京总
部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755)
2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所
电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6
869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000传真: (86-23) 8860-1199
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话:
(1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
开本次股东会。
根据本所律师的核查，《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开
方式、会议出席对象、会议审议事项和会议出席登记方法等内容。贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召
开 15日以前以公告形式通知了股东；《股东会通知》的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开程序
1. 根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式召开。
2. 根据本所律师的见证，贵公司于佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室召开本次股东会现场会议，
会议由贵公司董事长张赤梅女士主持。
3. 根据本所律师的核查，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00）和互联网投票系统（投票时间为 2025 年 12 月 1日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间）向贵公司股东
提供了网络投票服务。
4. 根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、
方式、提交会议审议的议案一致。综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律
、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，现场出席本次股东会的股东共5名，代表贵公司有表决权股份44,879,700股，占贵公司有表决权股
份总数（截至股权登记日，公司总股本为70,575,398股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为622,947股，回购股份不享有表
决权，本次股东会享有表决权的股份总数为69,952,451股）的64.1574%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2025年11月26日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股
东名册》，上述股东有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东亲自出席了本次股东会。
根据本所律师的核查，贵公司全部董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网
络投票的股东共 54名，代表贵公司有表决权股份 104,480股，占贵公司有表决权股份总数的 0.1494%。
（三）根据贵公司第二届董事会第二十三次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定
及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。股东
会对议案进行现场表决时，由股东代表、高级管理人员及本所律师共同负责计票和监票。
（二）根据本次股东会投票表决结束后贵公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了
《股东会通知》中列明的如下议案：
1. 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意 44,981,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0009%；弃权2,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决情况：同意 101,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3679%；反对 400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3828%；弃权 2,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.2492%。
根据清点后的表决结果及本所律师的核查，前述议案为特别决议案，均经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《
公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法
、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/9defcc50-09ae-4d3f-b951-5e8268a1d253.PDF
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2025-11-28 18:02│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000万元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。
在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2025年 5月 13日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内
容详见公司于 2025年 4月 18日、2025年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在招商银行佛山分行营业部、中国银行佛山南海光明新城支行开立了现金管理专用结
算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800158
有限公司 部
2 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 723780961201
有限公司 新城支行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在中国银行佛山南海光明新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴
于公司对前述现金管理专用结算账户无后续使用计划，故将相关账户予以注销，具体信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 636680726219
有限公司 新城支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7ce5d7a8-301c-44d7-9004-b64c03395b57.PDF
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2025-11-28 18:02│联动科技（301369）：关于董事会延迟换届的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、高级管理人员任期将于 2025 年 11 月 30 日届满，公司正
在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最新一届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的
准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延
。公司将推进董事会、高级管理人员换届选举的工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举完成前，公司的第二届董事会全体董事、高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、
高级管理人员的义务和职责。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4df4d168-5913-48bb-942b-a923386de808.PDF
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2025-11-11 19:17│联动科技（301369）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告
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联动科技（301369）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c1979ff6-3882-4a3d-baba-b2ae3c4f5623.PDF
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2025-11-11 19:16│联动科技（301369）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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联动科技（301369）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/485b1bef-e399-40bc-9bb2-0d54f2bde018.PDF
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2025-11-11 19:14│联动科技（301369）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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联动科技（301369）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/dd8b7887-d49c-481d-a96c-57e83d889d5c.PDF
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2025-11-11 18:34│联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/473123b0-e86d-4b93-8d16-645c17ad01c2.PDF
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2025-11-04 17:30│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000万元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。
在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2025年 5月 13日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内
容详见公司于 2025年 4月 18日、2025年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部、招商银行佛山分行营业部、中国银行
佛山南海光明新城支行开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724048954
有限公司 公司佛山分行营业部
2 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724158894
有限公司 公司佛山分行营业部
3 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724163811
有限公司 公司佛山分行营业部
4 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800144
有限公司 部
5 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 634080927738
有限公司 新城支行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在中国银行佛山南海光明新城支行、中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部、招商银行佛山分行营业部开立了募集
资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于公司对前述现金管理专用结算账户无后续使用计划，故将
相关账户予以注销，具体信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724048954
有限公司 公司佛山分行营业部
2 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75709164787800127
有限公司 部
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