公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:52 │联动科技（301369）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-24 17:52 │联动科技（301369）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2024-12-24 17:52 │联动科技（301369）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-16 15:40 │联动科技（301369）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2024-12-12 15:42 │联动科技（301369）：关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2024-12-09 18:28 │联动科技（301369）：关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2024-12-05 18:28 │联动科技（301369）：调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的核查意见 │
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│2024-12-05 18:28 │联动科技（301369）：关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的公告 │
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│2024-12-05 18:28 │联动科技（301369）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:28 │联动科技（301369）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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2024-12-24 17:52│联动科技（301369）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 2
3 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：本次公司为控股子公司佛山市芯测科技有限公司（以下简称“佛山芯测”）向银行申请授信额度人民币 2
,000 万元（授信期限 2 年）提供连带责任担保事项，有利于公司控股子公司佛山芯测的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次公司为控股子公司佛山芯测申请
银行授信提供担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/85d383bc-a62d-4d8b-b8d4-146f02ca1d49.PDF
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2024-12-24 17:52│联动科技（301369）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2024 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议及
第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金需求，公司控股子公司佛山市芯测科技有限公司（以下简称“佛山芯测”）拟向招商银
行股份有限公司佛山分行申请最高不超过人民币 2,000 万元的授信额度，授信期限为 2 年，在此额度和期限内由佛山芯测根据实际
资金需求进行授信申请。为支持子公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000
万元，具体融资和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行
办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司
股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、基本信息
公司名称：佛山市芯测科技有限公司
统一社会信用代码：91440605MADBUKPK1R
成立日期：2024 年 2 月 21 日
住所：佛山市南海区狮山镇新光源产业基地光明大道16号（住所申报）
法定代表人：郑俊岭
注册资本：2,050 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
营业期限：长期
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器
件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（
不含特种设备）；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（人民币） 出资比例
1 佛山市联动科技股份有限公司 1,050万元 51.2195%
2 北京瑞华羽半导体设备有限公司 1,000万元 48.7805%
合计 2,050万元 100%
3、与公司存在的关联关系或其他业务联系
佛山芯测是公司的控股子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》界定的关联人。
4、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日
资产总额 20,547,723.26 -
负债总额 2,941,176.32 -
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 2,941,176.32 -
或有事项涉及的总额 - -
净资产 17,606,546.94 -
主要财务指标 2024年1-9月（未经审计） 2023年度
营业收入 22,212.40 -
利润总额 -2,893,453.06 -
净利润 -2,893,453.06 -
注：因佛山芯测注册成立时间未满一年，尚无最近一年的财务数据。
5、佛山芯测信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限、金额等事项以公司与银行最终签署的相关担保协议为准，最
终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。被担保方佛山芯测的其他股东北京瑞华羽半导体设备有限公司（以下简称“瑞华羽”）
拟将其持有的佛山芯测48.7805%股权质押给公司作为反担保措施。待正式签署担保协议后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应
的进展情况。
四、董事会意见
公司于2024年12月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会认
为：公司本次为控股子公司佛山芯测向招商银行股份有限公司佛山分行申请银行授信额度人民币2,000万元（授信期限2年）提供连带
责任担保，旨在满足其日常经营和业务发展资金需要，促使控股子公司业务持续稳定发展，符合公司的整体利益。被担保对象为公司
控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营
活动正常，资信状况良好，具有偿还债务的能力，且佛山芯测的其他股东瑞华羽拟将其持有的佛山芯测48.7805%股权质押给公司作为
反担保措施，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会同意公司本次为控股子公司佛山芯测申请银行授信提供担保事项，担保额度不超过人民币2,000万元，具体融资和
担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，并授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，签署相
应法律文件。
五、监事会意见
公司于2024年12月23日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，监事会认
为：本次公司为控股子公司佛山芯测向银行申请授信额度人民币2,000万元（授信期限2年）提供连带责任担保事项，有利于公司控股
子公司佛山芯测的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东
利益的情形，监事会同意本次公司为控股子公司佛山芯测申请银行授信提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币2,000万元，占公司2023年度经审计净资产的比例
为1.37%，均为公司对合并报表范围内控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不
存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/97135f4e-7840-4f9e-8830-f089e7a763d3.PDF
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2024-12-24 17:52│联动科技（301369）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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联动科技（301369）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/68b6d866-2078-4b59-a9fb-ecf36b357ca2.PDF
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2024-12-16 15:40│联动科技（301369）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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联动科技（301369）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/cf914d93-5b8a-4974-aaa4-4fe2cb70caf1.PDF
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2024-12-12 15:42│联动科技（301369）：关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚
动使用。该议案已经公司于 2024 年5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日、
2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在中国民生银行股份有限公司佛山分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理
，具体内容详见公司于2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于上述部分现金管理专用结
算账户相关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于近期将有关账户注销，注销的账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 722896800
有限公司 公司佛山分行
二、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行佛山南海光明新城支行开立了现金管理
专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 招商银行股份有限公司 75790164787800086
有限公司 佛山分行
2 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 686079499811
有限公司 新城支行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存
放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8590b796-f173-4bca-852b-56c00871dc03.PDF
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2024-12-09 18:28│联动科技（301369）：关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚
动使用。该议案已经公司于 2024 年5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日、
2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行、中国银行佛山南海光明新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账
户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。鉴于上述部分现金管理专用结算账户相关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于近
期将有关账户注销，注销的账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000022128948
有限公司 股份有限公司罗村支行
2 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 701679387086
有限公司 新城支行
二、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行、中国银行佛山南海光明新城支行开
立了现金管理专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000022867275
有限公司 股份有限公司罗村支行
2 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000022867264
有限公司 股份有限公司罗村支行
3 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000022867253
有限公司 股份有限公司罗村支行
4 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000022867242
有限公司 股份有限公司罗村支行
5 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000022867231
有限公司 股份有限公司罗村支行
6 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 692579484483
有限公司 新城支行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存
放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/122f07e7-35d4-4666-94b2-ab17c91b92ee.PDF
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2024-12-05 18:28│联动科技（301369）：调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的核查意见
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联动科技（301369）：调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/fd7076cf-6816-4051-8d72-251b07d3389c.PDF
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2024-12-05 18:28│联动科技（301369）：关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的公告
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联动科技（301369）：关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/46d6d040-8228-4e3a-a215-39ad1e671751.PDF
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2024-12-05 18:28│联动科技（301369）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 4
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌
飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科
技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》；
经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利
于公司的整体战略发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的公告》
。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/0d88e34f-f783-4890-83d6-ad41585c839a.PDF
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2024-12-05 18:28│联动科技（301369）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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联动科技（301369）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/5f625e32-e933-4cbb-8a11-5b072da506a1.PDF
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2024-12-03 18:16│联动科技（301369）：关于回购公司股份的进展公告
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联动科技（301369）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0adb3904-81d6-4bba-80af-6e9d4686a6ab.PDF
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2024-12-03 18:16│联动科技（301369）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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联动科技（301369）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4faf8ef1-95b5-4538-b9af-96e10cecaa2a.PDF
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2024-11-22 18:58│联动科技（301369）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚
动使用。该议案已经公司于 2024 年5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日、
2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 招商银行股份有限公司 75790164787800055
2 有限公司 佛山分行 75790164787800069
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存
放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/9adb103e-eff4-4466-96a4-725add1a633b.PDF
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