公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:54 │联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-06-10 20:43 │联动科技（301369）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 20:42 │联动科技（301369）：关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的公告 │
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│2026-06-10 20:42 │联动科技（301369）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-06-10 20:41 │联动科技（301369）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-10 20:40 │联动科技（301369）：部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2026-06-10 20:40 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书 │
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│2026-06-03 17:42 │联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2026-05-28 19:18 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意│
│ │见书 │
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│2026-05-28 19:18 │联动科技（301369）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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2026-06-22 16:54│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额
不超过 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已
经公司于 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、2026年 4月 20日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国银行佛山南海光明新城支行、招商银行佛山分行营业部开立了现金管理专用结
算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 735481713181
有限公司 新城支行
2 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800189
有限公司 部
3 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800192
有限公司 部
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现
金管理。鉴于公司对前述现金管理专用结算账户无后续使用计划，故将相关账户予以注销，具体信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 724925516
有限公司 公司佛山分行营业部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ce52ad52-a693-4f77-b1e0-881fe075e9f0.PDF
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2026-06-10 20:43│联动科技（301369）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次
临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 26日下午14:30召开 2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行，现就召开公司 2026年第二次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第七次会议决议，本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章
程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为 2026年 6月 22日（星期一），截至 2026年 6月 22 日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东
代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的 非累积投票提案 √
议案
以上提案均为普通决议表决，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
所有提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记。
2、现场参会登记时间：2026年6月24日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
3、现场参会签到地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室
4、现场参会签到时间：2026年 6月 26日下午 13:00—14:15
5、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 3）进行登记；
（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身
份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书。
（4）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。说明如下：
a.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2026 年 6 月 24 日（星期三）17:
30 前发送至公司指定邮箱ir@powertechsemi.com，邮件主题请注明“2026年第二次临时股东会”。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2026 年 6月 24 日（星期三）17:30前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以
当地邮戳日期为准，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。
邮寄地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号董事会办公室（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样
）；邮政编码：528226。
6、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并按时到场办理签到手续。
7、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）联系方式：
联系人：邱少媚
联系电话：0757-83281982
电子邮箱：ir@powertechsemi.com
传真：0757-81802530
联系地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号佛山市联动科技股份有限公司董事会办公室
邮编：528226
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7b8dbb46-e9c7-455f-ab3a-80d2b2e795e9.PDF
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2026-06-10 20:42│联动科技（301369）：关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的公告
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联动科技（301369）：关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/60f5ba4f-b2a4-4523-99c6-144d6403c9c8.PDF
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2026-06-10 20:42│联动科技（301369）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于 2026年 6月 10日召开第三届董事会第七次会议，审议通
过《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 11月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的议案》。
（二）2023年 11月 20日至 2023年 11月 30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的名单及职位通过公司内部 OA系统
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年 12月1日，公司监事会发表了《
监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年 12月 11日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
（四）2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。
（五）2024年 8月 27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
单进行了核实，并发表了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。
（六）2025年 4月 16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分第二
类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次首
次授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（七）2025年 5月 21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制
性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对本次第一类限制性股票第一个解除限
售期解除限售名单进行了核实，并发表了核查意见。
（八）2025 年 8月 5日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司
监事会对本次预留授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（九）2025 年 8月 5日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司
监事会对本次预留授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（十）2025 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关
事项的议案》。
（十一）2026 年 4月 7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》。
（十二）2026年 4月 20日，公司召开 2025年年度股东会，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
（十三）2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于
2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属名单进行
了核实，并发表了核查意见。
（十四）2026年 5月 28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次解除限售名单进行了核实，并发表了核查意
见。
（十五）2026年 6月 10日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。
二、本次调整事项说明
公司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
，2025 年年度利润分配最终方案为：“以公司现有总股本 70,575,398股剔除回购专用证券账户持有的公司股份 58,995股后的股本7
0,516,403股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 2.80元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 19,744,592.84
元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，不送红股，转增股本新增股份数量为31,732,381股（最终转增数量以中国结
算深圳分公司实际转增结果为准）。”该利润分配方案已于 2026年 5月 25日实施完毕。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票
的授予价格、第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的剩余未归属数量进行相应调整。调整后，第二类限制性股票授予价
格和第一类限制性股票的回购价格由 33.47元/股调整为 22.89 元/股，首次授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由100.3920 万
股调整为 145.5684 万股，预留授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由 19.8870万股调整为 28.8361万股。
根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审
议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以
及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害股东利益的
情况，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行相应调整。
五、法律意见书结论意见
北京市君合（深圳）律师事务所认为，截至本公告披露之日：
（一）公司就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和
规范性文件及《激励计划》的有关规定；
（二）本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；
（三）就本次调整，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定。随着本次调整的实施
，公司尚需按照相关中国法律法规的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cf745713-41ce-4eed-9501-a7c239649a2e.PDF
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2026-06-10 20:41│联动科技（301369）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 10日在
公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5人，实际出席董事人数 5人，全体
董事以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的议案》；
经审议，董事会认为：本次部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展
规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益及全体股东的权益。同意公司根据现阶段经营发展需要，新增全
资子公司上海联动半导体技术有限公司为“营销服务网络建设项目”的实施主体，使用部分超募资金投入营销服务项目，并变更营销
服务项目的部分募集资金用途，同时将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；公
司保荐机构出具了核查意见。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026年 5月
25日实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励
计划的第二类限制性股票的授予价格、第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的剩余未归属数量进行相应调整。调整后，
第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由 33.47元/股调整为 22.89元/股，首次授予第二类限制性股票的剩余未
归属数量由 100.392万股调整为 145.5684万股，预留授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由 19.8870万股调整为 28.8361万股
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票，回避 1票，关联董事李军先生回避表决。
3、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》；董事会提请于 2026年 6月 26日（星期五）下午 14:30在公司
会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，回
避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c2bf3992-57f4-478c-94ff-c39d08a23015.PDF
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2026-06-10 20:40│联动科技（301369）：部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的核查意见
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联动科技（301369）：部分募投项目新增实施主体及变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/140631ca-5c13-481c-ad27-dbbf9e1fc20f.PDF
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2026-06-10 20:40
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