公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：2023年年度审计报告
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联动科技（301369）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e5475151-8ea6-4603-8bbb-85f2969d77a5.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：海通证券关于联动科技2023年度内部控制评价报告的核查意见
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联动科技（301369）：海通证券关于联动科技2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：海通证券关于联动科技使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 (2)
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联动科技（301369）：海通证券关于联动科技使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 (2)。
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：内部控制鉴证报告
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佛山市联动科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层就 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制
有效性作出的认定执行了鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合
理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方
面按照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括
了解、测试和评价内
佛山市联动科技股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10295 号 鉴证报告 第 1 页部控制的有效性以及我们认为必要的其他
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
佛山市联动科技股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10295 号 鉴证报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/565a7cc6-8217-4971-b119-c3e96f52c2d7.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：关于联动科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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佛山市联动科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（202
2年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维
护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证
券交
佛山市联动科技股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10297 号 鉴证报告第 1 页易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2
023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
佛山市联动科技股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10297 号 鉴证报告第 2 页
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：海通证券关于联动科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 (2)(1)
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联动科技（301369）：海通证券关于联动科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 (2)(1)。
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：关于联动科技2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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联动科技（301369）：关于联动科技2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ef7a4cb2-c2e8-4db4-a0c4-2f70b574e563.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2024 年度拟申请的综合授信情况
根据公司日常生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的综合授信额度（
含原来额度的续期），用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务，综合授信额度最终以银
行实际审批金额为准。以上向银行申请的授信额度不等于实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司及子公司实
际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司及子公司向银
行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会/股东大会召开之日止，在授权期
限内，授信额度可循环使用。
本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、监事会出具的意见
经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，有利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，决策过程合法、合规。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6f3d287a-2d61-4316-86d4-6dcea3e8fb55.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24
日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动
、财务状况、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作
。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈
利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分
配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
经审议，监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺
陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规
的要求。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理和使用办法》的相关规定存放与使用募集资金。该专项
报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；
经综合考察了地区、行业的薪酬标准，结合公司实际情况，制定了监事 2024年度薪酬方案，公司监事就上述薪酬方案进行逐项
表决，表决结果如下：
7.01《关于公司监事会主席郑月女士 2024 年度薪酬方案的议案》；
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司监事会主席郑月女士按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效
领取薪酬。薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。出席公司董事会、监事会、股东
大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联监事郑月女士回避表决。
7.02《关于公司监事凌飞先生 2024 年度薪酬方案的议案》；
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司监事凌飞先生按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪
酬。薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。出席公司董事会、监事会、股东大会以
及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联监事凌飞先生回避表决。
7.03《关于公司监事戴肖雯女士 2024 年度薪酬方案的议案》；
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司监事会主席戴肖雯女士按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩
效领取薪酬。薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。出席公司董事会、监事会、股
东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，关联监事戴肖雯女士回避表决。
以上 7.01 至 7.03 项议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
经审议，监事会认为：公司及子公司本次申请银行综合授信额度是公司实际经营需要，有利于公司的正常经营和业务发展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，决策过程合法、合规。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东
大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
。监事会同意公司本次使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/48f831e2-2a42-4232-83f4-4edf22a20c4b.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：2024年一季度报告
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联动科技（301369）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a10accf0-83ce-4c2d-84f2-f2302ab10a0e.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：2023年年度报告
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联动科技（301369）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/22b955e8-6aa5-4027-a695-fb95e6792f2a.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：2023年年度报告摘要
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联动科技（301369）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3ceb9615-5c41-4d2c-ada7-d6acf833ee30.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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联动科技（301369）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ddb88922-8b47-4da1-9082-ec39551511b2.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：董事会决议公告
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联动科技（301369）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d187b74e-e1c0-4278-b307-675525b88d4e.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：关于2023年度利润分配预案的公告
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联动科技（301369）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3958bf01-8918-4e6b-979e-8908297ec2e1.PDF
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2024-04-26 00:00│联动科技（301369）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2023
年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21日（星期二）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）。
7．出席对象：
（1）股权登记日为 2024 年 5 月 14 日（星期二），截至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2）
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
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