公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 17:36 │联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-01-23 18:06 │联动科技（301369）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 20:04 │联动科技（301369）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 20:04 │联动科技（301369）：关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2026-01-22 20:04 │联动科技（301369）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-22 20:04 │联动科技（301369）：关于公司董事、高级管理人员退休离任的公告 │
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│2026-01-22 20:02 │联动科技（301369）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-22 20:02 │联动科技（301369）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书 │
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│2026-01-01 00:00 │联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告 │
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2026-02-03 17:36│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/4c4bcb7b-d275-4cfe-b3cb-057239a27f94.PDF
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2026-01-23 18:06│联动科技（301369）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,100万元 – 3,800万元 盈利：2,030.37万元
股东的净利润 比上年同期增长： 52.68% – 87.16%
扣除非经常性损 盈利：2,150万元 –2,850万元 盈利：1,462.68万元
益后的净利润 比上年同期增长： 46.99% – 94.85%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内半导体行业景气度持续攀升，电动车、新能源、AI及高性能计算驱动半导体产业链加速技术迭代与市场扩容，半导
体测试设备市场需求增长，公司积极把握行业趋势，加大产品研发和市场拓展力度，强化销售团队的技术化和精细化管理，深化客户
的长期合作关系，报告期内经营业绩稳健增长。
2、报告期内公司非经常性损益约为 950万元，主要系现金管理收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025年度业绩的具体数据将在公司 2025年度报告中详细披
露，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ad69c502-2c7f-4331-8e01-a61077b1ef77.PDF
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2026-01-22 20:04│联动科技（301369）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年 1月 22日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 22 日 9:15 至15:00期间的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。
（三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
董事长张赤梅女士因工作原因不能主持本次会议，本次股东会经过半数董事共同推举的董事郑俊岭先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 59人，代表股份 45,558,565 股，占公司有表决权股份总数的 65.1279%（截至股权登记日，公司总
股本为 70,575,398 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 622,947股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股
份总数为 69,952,451股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 名，代表股份 43,490,035 股，占公司有表决权股份总数
的62.1709%。通过网络投票的股东 54人，代表股份 2,068,530股，占公司有表决权股份总数的 2.9571%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 54人，代表股份 2,068,530股，占公司有表决权股份总数的 2.9571%。其中：通过现场投票的
股东及股东授权代表 0名，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 54人，代表股
份 2,068,530股，占公司有表决权股份总数的 2.9571%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、高级管理人员通过现场方式出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举张赤梅女士、郑俊岭先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表
决结果如下：
1.01《提名张赤梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
该议案表决结果为：43,493,209 股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4666%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,174 股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.153
4%。
表决结果为当选。
1.02《提名郑俊岭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
该议案表决结果为：43,493,701 股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4677%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,666 股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.177
2%。
表决结果为当选。
2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举欧阳文晋先生、陈荣盛先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表
决结果如下：
2.01《提名欧阳文晋先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
该议案表决结果为：43,493,200 股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4666%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,165 股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.153
0%。
表决结果为当选。
2.02《提名陈荣盛先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
该议案表决结果为：43,493,302 股同意，占出席会议有表决权股份总数的95.4668%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,267 股同意，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.157
9%。
表决结果为当选。
3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》
总表决情况：同意 45,557,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982%；反对 500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0011%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：同意 2,067,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9613%；反对 500 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0242%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0145%。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：魏狄轩律师、冉研律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有
效。
六、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/5cbe096a-1c59-4583-b57c-b9329350210c.PDF
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2026-01-22 20:04│联动科技（301369）：关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 22日召开 2026年第一次临时股东会、第三届董事会第一次
会议，完成了董事会的换届选举和高级管理人员、内审部负责人的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第三届公司董事会组成情况
非独立董事：张赤梅女士（董事长）、郑俊岭先生
独立董事： 欧阳文晋先生、陈荣盛先生
职工代表董事：李军先生
公司第三届董事会由以上 5名董事组成，任期三年，自股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属
于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：欧阳文晋先生（主任委员）、张赤梅女士、陈荣盛先生
提名委员会：欧阳文晋先生（主任委员）、郑俊岭先生、陈荣盛先生
薪酬与考核委员会：陈荣盛先生（主任委员）、张赤梅女士、欧阳文晋先生战略委员会：张赤梅女士（主任委员）、郑俊岭先生
、陈荣盛先生
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：郑俊岭先生
副总经理：李军先生、邱少媚女士
董事会秘书：邱少媚女士
财务负责人：李映辉女士
研发总监：张国胜先生
销售总监：单良先生
人力资源总监：石海靖女士
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事
会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
张赤梅女士与郑俊岭先生为公司控股股东、实际控制人，双方构成一致行动关系。张赤梅女士与郑俊岭先生分别担任公司董事长
、总经理，长期主导公司的战略规划和业务方向，对公司整体发展路径拥有最为深刻的理解，能够确保长期战略稳定推进，有效避免
执行延迟。同时公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，有效防范治理风险，保障上市公司的独立性。
四、内审部负责人聘任情况
内审部负责人：林昱先生
上述人员具备相应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》规定的不得担任其相应任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
四、董事会秘书联系方式及办公地址
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号
邮政编码：528226
联系电话：0757-83281982
传真号码：0757-81802530
电子邮箱：ir@powertechsemi.com
五、部分董事、高级管理人员离任情况
公司第三届董事会换届选举工作已经完成，杨格先生和张波先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务；李凯先生
因退休不再担任公司董事及副总经理职务，辞去上述职务后将担任公司技术顾问。
截止本公告披露之日，李凯先生直接持有公司股份 450,000股，占公司总股本的 0.64%，杨格先生和张波先生未直接持有公司股
份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/7e54bc05-f074-4121-abf4-eda8a3bf1025.PDF
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2026-01-22 20:04│联动科技（301369）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年
1月 22日召开第二届职工代表大会第三次会议，经全体与会职工代表表决，选举李军先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代
表董事，李军先生与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选
举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
李军先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1698c4df-f0d0-444a-aaba-cd965d7a2d0e.PDF
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2026-01-22 20:04│联动科技（301369）：关于公司董事、高级管理人员退休离任的公告
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联动科技（301369）：关于公司董事、高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/60fcc648-9a88-49bd-b0e8-5e549c6f6fb8.PDF
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2026-01-22 20:02│联动科技（301369）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：佛山市联动科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委
托，就贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行法律、法规和规范性文件以及现行
《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具
本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的规定及要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。本
所律师现场列席并见证本次股东会，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集程序
贵公司董事会于 2025年 12月 31日作出了第二届董事会第二十四次会议决议并于 2026年 1月 1日公告了《佛山市联动科技股份
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），决定于 2026年 1月 22 日召开北京总部
电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 29
39-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话
: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-
5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000传真: (86-23) 8860-1199
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话:
(1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168
本次股东会。
根据本所律师的核查，《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开
方式、会议出席对象、会议审议事项和会议出席登记方法等内容。贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召
开 15日以前以公告形式通知了股东；《股东会通知》的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开程序
1. 根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式召开。
2. 根据本所律师的见证，贵公司于佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室召开本次股东会现场会议，
贵公司董事长张赤梅女士因工作原因不能主持本次会议，本次股东会经过半数董事共同推举的董事郑俊岭先生主持。
3. 根据本所律师的核查，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2026年 1月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30 和 13:00-15:00）和互联网投票系统（投票时间为 2026年 1月 22日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间）向贵公司股东提供
了网络投票服务。
4. 根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、
方式、提交会议审议的议案一致。综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律
、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，现场出席本次股东会的股东（股东代理人）共5名，代表贵公司有表决权股份43,490,035股，占贵
公司有表决权股份总数（截至股权登记日，公司总股本为70,575,398股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为622,947股，回
购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为69,952,451股）的62.1709%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2026年1月16日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股
东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东亲自或委托代理人出席了本次股东会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网
络投票的股东共 54名，代表贵公司有表决权股份 2,068,530股，占贵公司有表决权股份总数的 2.9571%。
（三）根据贵公司第二届董事会第二十四次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定
及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股
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