公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期:2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 16:44 │联动科技(301369):关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-03-24 19:40 │联动科技(301369):关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-03-18 17:02 │联动科技(301369):关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-03-14 16:56 │联动科技(301369):关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-03-12 17:16 │联动科技(301369):关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-02-14 17:52 │联动科技(301369):关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-02-10 18:16 │联动科技(301369):关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-01-20 18:42 │联动科技(301369):关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-01-09 18:42 │联动科技(301369):关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-01-03 18:42 │联动科技(301369):第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-03-28 16:44│联动科技(301369):关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下,使用总额不超过 60,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 20,000 万元(含
本数)的闲置自有资金进行现金管理,额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚
动使用。该议案已经公司于 2024 年5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日、
2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司前期在招商银行佛山分行营业部、中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户,用于
对部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)上披露的相关公告。鉴于上述现金管理专用结算账户相关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划,公司已于近期将有关账
户注销,注销的账户信息如下:
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800100
有限公司 部
2 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 723064788
有限公司 公司佛山分行营业部
3 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 723331211
有限公司 公司佛山分行营业部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/69ea4422-a420-47fc-a7c3-28c99e0a010d.PDF
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2025-03-24 19:40│联动科技(301369):关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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联动科技(301369):关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c9fa22d6-a066-495a-92fc-ec43990e05db.PDF
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2025-03-18 17:02│联动科技(301369):关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下,使用总额不超过 60,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 20,000 万元(含
本数)的闲置自有资金进行现金管理,额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚
动使用。该议案已经公司于 2024 年5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日、
2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日,因购买新的现金管理产品需要,公司在中国银行佛山南海光明新城支行开立了现金管理专用结算账户,账户信息如下:
1、开户银行:中国银行佛山南海光明新城支行
2、账户名称:佛山市联动科技股份有限公司
3、账号:628880006994
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存
放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e1c6401d-ec32-4aac-8f06-dbf97badca5c.PDF
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2025-03-14 16:56│联动科技(301369):关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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联动科技(301369):关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/032ce8a3-bccb-4325-809b-544e047e7b13.PDF
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2025-03-12 17:16│联动科技(301369):关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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联动科技(301369):关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/80a8a3f7-2a18-46c8-b9b7-842b39c03f81.PDF
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2025-02-14 17:52│联动科技(301369):关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下,使用总额不超过 60,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 20,000 万元(含
本数)的闲置自有资金进行现金管理,额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚
动使用。该议案已经公司于 2024 年5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日、
2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行开立了募集资金现金管理专用结算账户,用于对部分闲置募集资金进行
现金管理,具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。鉴于上述现金管理
专用结算账户相关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划,公司已于近期将有关账户注销,注销的账户信息如下:
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000022714568
有限公司 股份有限公司罗村支行
二、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日,因购买新的现金管理产品需要,公司在广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行、中国民生银行股份有限公司佛山分
行营业部开立了现金管理专用结算账户,账户信息如下:
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 广东南海农村商业银行 80020000023098987
有限公司 股份有限公司罗村支行
2 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 723202149
有限公司 公司佛山分行营业部
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存
放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/49de348d-2685-44ba-b03b-73b984dd14b6.PDF
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2025-02-10 18:16│联动科技(301369):关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下,使用总额不超过 60,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 20,000 万元(含
本数)的闲置自有资金进行现金管理,额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚
动使用。该议案已经公司于 2024 年5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日、
2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司前期在中国民生银行股份有限公司佛山支行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户,用于对部分闲置募集资金进行现
金管理,具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。鉴于上述部分现金管理
专用结算账户相关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划,公司已于近期将有关账户注销,注销的账户信息如下:
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份有 中国民生银行股份有限公 722896750
限公司 司佛山支行营业部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/86162a18-e2d7-4b0b-81f5-d9ca1dbb6bc0.PDF
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2025-01-20 18:42│联动科技(301369):关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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联动科技(301369):关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e3c65f68-ad50-4762-81a7-b39f4a52ba78.PDF
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2025-01-09 18:42│联动科技(301369):关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联动科技”)于 2024年 12 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议及
第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为控股子公司佛山市芯测科技有
限公司(以下简称“佛山芯测”或 “贷款人”或“借款人”)向招商银行股份有限公司佛山分行申请银行授信额度人民币 2,000 万
元(授信期限 2 年)提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2024-067)。
2024 年 12 月 25 日,公司向招商银行股份有限公司佛山分行出具了《最高额不可撤销担保书》(编号:757XY241223T0002340
1),同意就该行向佛山芯测授信为佛山芯测提供最高限额人民币 2,000 万元的连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 12 月
27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告》(公告编号:2024-069)。
二、担保进展情况
近日,公司与佛山芯测的其他股东北京瑞华羽半导体设备有限公司(以下简称“瑞华羽”)签订了《股权质押反担保协议》,就
公司为佛山芯测向招商银行股份有限公司佛山分行申请银行授信额度人民币2,000万元提供连带责任担保事宜,瑞华羽同意将其持有
的佛山芯测48.7805%股权全部质押给公司,以此作为公司出具的《最高额不可撤销担保书》(编号:757XY241223T00023401)的反担
保措施。
截至本公告披露日,相关股权质押登记手续已完成,并领取了佛山市南海区市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》
。
三、被担保方的基本情况
被担保方为佛山芯测,被担保方的基本情况详见公司于2024年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子
公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2024-067)。
四、反担保协议的主要内容
1、出质人:北京瑞华羽半导体设备有限公司
2、质权人:佛山市联动科技股份有限公司
3、被担保的债权:根据质权人与贷款人签订的保证合同(即公司出具的《最高额不可撤销担保书》,编号为757XY241223T00023
401,下同),质权人承担保证责任后而对贷款人享有的,仅限质权人在保证合同项下最高975.61万元借款本金及其对应其他费用的
保证责任。
4、质押反担保的范围:仅限质权人在保证合同项下最高975.61万元借款本金及其对应其他费用的保证义务,其他费用包括但不
限于根据保证合同约定应代借款人偿还的主合同(即公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订的《授信协议》,编号为757XY24122
3T000234)项下应付的相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、质押股权和质押期限:质押股权为截至协议签署日出质人持有借款人48.7805%的股权,对应借款人注册资本为人民币1,000万
元及其派生权益。其中,质押股权派生权益的范围如下:
(1)因公积金、未分配利润等转增而形成的股权;
(2)基于质押股权而产生的股息、红利;
(3)基于质押股权而产生的其他派生权益。
质押期限自质押登记办理完毕之日起,至借款人向质权人清偿完毕全部反担保债务为止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币2,000万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为1.37%;公司及
子公司累计对外担保总余额为人民币2,000万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为1.37%,均为公司对合并报表范围内控股子公
司提供的担保。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与瑞华羽签订的《股权质押反担保协议》;
2、佛山市南海区市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/aff59632-3502-4c44-b4eb-bb1c1530c5e6.PDF
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2025-01-03 18:42│联动科技(301369):第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 1 月 3
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求,以电子邮件、电话、口头方式向全体
监事送达。
会议由公司监事会主席郑月女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,其中监事凌
飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》;
经审议,监事会认为:公司本次调整回购价格上限符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;有利于提升公司股票长期的投资
价值,维护股东利益,增强投资者信心,推进公司长远发展;本次调整回购价格上限不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响,不会影响公司的上市地位。
综上所述,我们认为公司本次调整回购价格上限事项合法、合规,有利于提升公司价值,同时具备可行性,符合公司和全体股东
的利益,因此,我们同意本次调整回购价格上限事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/75624186-0739-46db-ae4c-7d2041523bef.PDF
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2025-01-03 18:42│联动科技(301369):关于调整回购股份价格上限的公告
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重要提示:
1、公司回购股份的价格上限将由不超过人民币 42.82 元/股(含本数)调整为不超过人民币 58.00 元/股(含本数)。
2、调整后的回购股份价格上限自 2025 年 1 月 4 日起生效。
3、除调整回购价格上限外,回购方案的其他内容未发生变化。
2025 年 1 月 3 日,佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十
四次会议决议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,具体内容公告如下:
一、回购股份方案基本情况
2024 年 2 月 5 日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A 股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含本数),不超过人民币 6,000 万元(含本数),回购价格不超过人民币 43.
00 元/股(含本数),具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12
个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕,自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由人民币 43.00 元/股(含本数)调
整为人民币 42.82 元/股(含本数)。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5日、2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006)、《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-
026)。
二、股份回购的进展情况
截至本公告披露日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 121,897 股,占公司目前总股本 69
,766,268 股的 0.17%,回购的最高成交价为人民币 42.82 元/股,最低成交价为人民币 39.00 元/股,成交总金额为人民币 5,048,
603 元(不含交易费用)。
三、本次调整回购价格上限的原因及具体情况
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,结合目前资本市场变化情况及公司股价变化情况,为保障公司回购股份方案的
顺利实施,公司决定将回购股份的价格上限由不超过人民币 42.82 元/股(含本数)调整为不超过人民币 58.00元/股(含本数),
不高于本次董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%,调整后的回购股
份价格上限自 2025 年 1 月 4 日起生效。
按照调整后的回购价格上限人民币 58.00 元/股,结合已回购的股份数量进行测算,本次回购股份数量区间预计为 552,093 股
至 1,069,334 股,占公司目前总股本 69,766,268 股的 0.79%至 1.53%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为
准。
除调整回购价格上限外,回购方案的其他内容未发生变化。
四、本次调整回购公司股份价格上限对公司的影响
本次方案调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一回
购股份》等法律法规的规定,并结合目前资本市场变化情况及公司股价变化情况所进行的调整,有利于保障公司回购股份方案的顺利
实施,不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,亦
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地
位。
五、本次调整回购公司股份价格上限所履行的决策程序
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议决议,审议通过了《关于调整回购股份
价格上限的议案》,同意公司将回购股份价格上限由人民币 42.82 元/股(含本数)调整为人民币 58 元/股(含本数),调整后的
回购股份价格上限自 2025 年 1 月 4 日起生效。除上述调整外,本次回购股份方案的其他内容不变。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等规定,本次调整回购股份价格上限事项属于董事会审批权限范围内,已经
三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
1、本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定
性风险;
2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项而无
法实施的风险;
3、本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,需要根据相关规定变更或终止回购方案的风
险;
4、本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,可能存在因者股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东
大会等决策机构审议通过,或因激励对象未达到行权条件或放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险,存在回购专户有
效期届满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广
大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议;
2、第二届监事会第十四次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/2db45774-702a-4907-b19b-b85c206710be.PDF
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2025-01-03 18:42│联动科技(301369):关于回购公司股份的进展公告
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联动科技(301369):关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/617650f1-3c38-4de7-b6aa-d5f83efad7cb.PDF
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