公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 17:32 │联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意│
│ │见书 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单的核│
│ │查意见 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
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│2025-05-19 18:48 │联动科技（301369）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 17:26 │联动科技（301369）：关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-14 20:10 │联动科技（301369）：关于公司证券事务代表离职的公告 │
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2025-05-23 17:32│联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告
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联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/90709660-d006-49c9-9a55-8045b5d9f635.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关
│事项之独立财务顾问报告
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联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾
问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ad0f81bb-76f5-444b-9e3c-e24ed6cffba4.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书
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联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/465ce5f9-8980-43d3-b639-1bc61e784ca9.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 21
日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式
送达全体监事。
会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌
飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司
2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司本次拟解除限售的 2 名激励对象符合《
上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围和激励资格，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意为符合解除限售条件的 2 名激励对
象办理第一类限制性股票解除限售手续，本次可解除限售的第一类限制性股票共计 4.98 万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/418d653a-e09c-4f9f-a2d8-0232c0fde2cb.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单的核查意
│见
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《公司章程》的规定，对本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售
期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表的核查意见如下：
本次拟解除限售的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划
中获授第一类限制性股票的激励对象的第一个解除限售期解除限售条件已成就。
综上，监事会同意公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票的解除限售事宜。上述事项符合相关法律法规及规范
性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/05713e94-a628-46b5-b6c9-eb6e35406181.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 21
日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达
等方式送达全体董事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5
人，其中董事郑俊岭先生、独立董事张波、杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，根据公司《20
23 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023 年限制
性股票激励计划的相关规定为符合条件的 2 名激励对象办理 4.98 万股限制性股票解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书；公司聘请的独立财务顾问出具了
独立财务顾问报告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d1ec8b87-04c5-4f61-9c38-88c02a0a5205.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/545400a9-7d8b-435e-849b-9693f486494b.PDF
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2025-05-19 18:48│联动科技（301369）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 622,947 股不享有参与利润分配的权利，故本次权益分派以公司现
有总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数实施。经公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案和调整原则
，按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，本次权益分派方案为：以公司现有总股本 70,478,768 股剔
除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股本 69,855,821 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元
（含税），合计派发现金股利人民币 18,162,513.46 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际现金分红总额/股权登记日总股本，即 0.2577019 元/股=18,1
62,513.46 元÷70,478,768 股（结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。综上，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按
照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2577019 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 69,766,268 股
剔除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股本 69,143,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60
元（含税），合计派发现金股利人民币 17,977,263.46 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结
至以后年度分配。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而
发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“现金分红
分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共
计 712,500 股股份达成归属条件，已于 2025 年 5 月 8 日上市流通，归属后公司总股本由 69,766,268 股增至 70,478,768 股。
根据公司第二届董事会第十七次会议决议和 2024 年年度股东大会决议，公司按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红
总额进行调整，调整后的分配方案如下：以公司现有总股本 70,478,768 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股
本 69,855,821 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 2.60 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 18,162,
513.46 元（含税）。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配预案及调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份622,947 股后的 69,855,821 股为基数，向全体股东每 1
0 股派 2.60 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 2.34 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.52
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.26 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 26 日，除权除息日为：2025 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****291 张赤梅
2 03*****697 郑俊岭
3 03*****226 李凯
4 02*****286 邱少媚
5 03*****459 李映辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 15 日至登记日：2025 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=本次实际现金分红
总金额÷总股本（含回购股份）即 0.2577019 元/股=18,162,513.46 元÷70,478,768 股（结果直接截取小数点后七位，不四舍五入
）。本次权益分派实施后除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2577019 元/股。
2、公司股东张赤梅、郑俊岭、李凯在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：若在锁定期届满之日起 24
个月内，本人拟减持公司本次首次公开发行股票前的股份的，减持价格不低于发行价。若因公司上市后派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。
根据上述承诺，本次权益分派实施后，相关股东上述最低减持价格限制亦作相应调整。
3、根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司实施本次权益分派，应对限制性股票激励计划中涉
及的限制性股票授予价格及回购价格进行相应调整。公司董事会后续将根据股东大会的授权和限制性股票激励计划的相关规定，履行
相应的审议程序及信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号
咨询联系人：邱少媚
咨询电话：0757-83281982
传真电话：0757-81802530
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/43b37dfe-ad72-4599-a455-dde6c82c570f.PDF
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2025-05-19 17:26│联动科技（301369）：关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之
日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部、中国银行佛山南海光明新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户
，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日、2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于上述现金管理专用结算账户相关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于近期将有
关账户注销，注销的账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 723202149
有限公司 公司佛山分行营业部
2 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 650980119491
有限公司 新城支行
二、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部、招商银行佛山分行营业部开立了现金
管理专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 723550893
有限公司 公司佛山分行营业部
2 佛山市联动科技股份 招商银行佛山分行营业 75790164787800127
有限公司 部
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存
放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d0566c25-c9ab-4abb-8228-76987a9c8622.PDF
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2025-05-14 20:10│联动科技（301369）：关于公司证券事务代表离职的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司证券事务代表梁韶娟女士递交的书面辞职申请，梁韶
娟女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务，上述辞职申请自送达公司董事会之
日起生效。梁韶娟女士所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对梁韶娟女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事
会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/df0e99e3-bdf2-4f9e-9785-65b7681b1ea4.PDF
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2025-05-13 18:28│联动科技（301369）：2024年年度股东大会的法律意见书
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联动科技（301369）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3c9b9235-58f0-408e-8814-1e41e846ea95.PDF
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2025-05-13 18:28│联动科技（301369）：2024年年度股东大会决议公告
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联动科技（301369）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/acde718a-e8ea-4160-8d49-691e673b4929.PDF
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2025-05-06 18:20│联动科技（301369）：国泰海通关于联动科技2024年度持续督导跟踪报告
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联动科技（301369）：国泰海通关于联动科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/c38d8bd2-510b-4172-9f34-9062f8275beb.PDF
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2025-04-30 17:32│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/02339556-9d0a-4593-8e0b-036ae46fd61b.PDF
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2025-04-24 22:46│联动科技（301369）：2025年一季度报告
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联动科技（301369）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03317d8a-1135-4552-94f6-2952301b9833.PDF
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2025-04-22 17:46│联动科技（301369）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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