公司公告☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 18:24│国科恒泰（301370）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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国科恒泰（301370）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 17:42│国科恒泰（301370）：会计师事务所选聘制度
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国科恒泰（301370）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 17:42│国科恒泰（301370）：对外捐赠制度
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国科恒泰（301370）：对外捐赠制度。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 17:42│国科恒泰（301370）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议已于 2024 年 10 月 28 日通
过电子邮件方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。
3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，公司根据《中华人民共和国公司
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，对《会计师
事务所选聘制度》进行了修订。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
2、审议通过《关于制定<对外捐赠制度>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益
，公司制定了《对外捐赠制度》。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《对外捐赠制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/587daea8-0904-4645-b645-301714f66c82.PDF
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2024-10-29 00:00│国科恒泰（301370）：关于注销控股子公司的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年10 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审
议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意公司清算并注销控股子公司国科恒泰医疗科技（徐州）有限公司（以下简称“徐州国科
”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、注销子公司的基本情况
1、公司名称：国科恒泰医疗科技（徐州）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91320302MA1WW9PKXP
4、注册资本：100 万元人民币
5、住所：徐州市鼓楼区夹河街牌楼市场 1#楼 605 室
6、法定代表人：罗骅
7、成立日期：2018 年 7 月 13 日
8、经营范围：医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；
展览展示服务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：江苏国科恒泰医疗科技有限公司持股比例 51.00%，徐州淳悦商贸有限公司持股比例 29.00%，公司持股比例 20.0
0%。
10、主要财务数据：
单位：元
项目 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
总资产 3,269,132.62 1,846,202.43
负债总额 3,252,652.49 2,071,861.10
净资产 16,480.13 -225,658.67
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 1,454,947.66 1,057,995.63
利润总额 242,138.80 87,677.69
净利润 242,138.80 71,146.67
11、企业不属于失信被执行人。
二、注销子公司的原因和对公司的影响
本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率
和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，但不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报
表产生实质性的影响，不会损害公司及股东以及中小股东的利益。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/72694cfc-66e6-4b99-86a5-308ea267d6e1.PDF
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2024-10-29 00:00│国科恒泰（301370）：2024年三季度报告
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国科恒泰（301370）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/16596cb8-7b48-4bdf-86f0-3dfc3f20b275.PDF
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2024-10-29 00:00│国科恒泰（301370）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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国科恒泰（301370）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│国科恒泰（301370）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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国科恒泰（301370）：第三届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│国科恒泰（301370）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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国科恒泰（301370）：第三届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 18:45│国科恒泰（301370）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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国科恒泰（301370）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 18:24│国科恒泰（301370）：关于全资子公司取得保税仓库注册登记证书的公告
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一、基本情况
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司国科恒翔（天津）医疗科技有限公司于近日收到中
华人民共和国天津海关颁发的《保税仓库注册登记证书》（海关编号:（津）关保库字第 2404 号），准予其设立公用型保税仓库。
二、对公司的影响
公用型保税仓库是用于专门存放保税货物或其他未办结海关手续货物的仓库，可以为国内外医疗企业缓税、减少通关成本、减少
库存风险、提高物流效率、增强供应链灵活度、有效增强企业在国际贸易中的竞争力。
本次获准设立公用型保税仓库，将进一步提升公司及子公司在医疗器械供应链领域的服务能力，为国内外客户提供更加高效、便
捷的服务，推动供应链平台业务的增长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/e58f00ad-db2b-4480-a4fb-5e411c987d19.PDF
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2024-10-08 16:02│国科恒泰（301370）：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三
届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 21,100.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据
募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。
公司实际使用闲置募集资金 21,100.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《
上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营
使用，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。
截至 2024 年 10 月 8 日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金2,000.00 万元提前归还至公司募集资金账户，使
用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000.00 万元（含本次），公司尚未归还的募集资
金金额为 19,100.00 万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/cf6e11a5-022a-44f9-8e21-542ae760ac07.PDF
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2024-09-30 00:00│国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 16:44│国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-23 19:26│国科恒泰（301370）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议的召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 133 人，代表股份 125,340,055 股，占公司有表决权股份总数的 26.8415%。其中：通
过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 124,342,304 股，占公司有表决权股份总数的 26.6278%。通过网络投票的股东 129
人，代表股份 997,751 股，占公司有表决权股份总数的 0.2137%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 997,751 股，占公司有表决权股份总数的 0.2137%。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份997,751 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2137%。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 470,600,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 3,635,860 股
，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 466,964,140 股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决结果：同意 124,935,255 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.6770%；反对 356,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权的 0.2840%；弃权48,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0389%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 592,951 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.4288%；反
对 356,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 35.6802%；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8910%。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延期的议案》
总表决结果：同意 124,891,255 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.6419%；反对 357,600 股，占出席会议股东所持有效
表决权的 0.2853%；弃权91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0728%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 548,951 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.0188%；反
对 357,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 35.8406%；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.1406%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：郑裕丰、宋立强
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/7aa99bc1-b12b-48ac-a1d1-a84fd8ad0041.PDF
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2024-09-23 19:26│国科恒泰（301370）：北京市中伦律师事务所关于国科恒泰2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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国科恒泰（301370）：北京市中伦律师事务所关于国科恒泰2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/cef333f3-1f43-4863-b3ff-738074556d02.PDF
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2024-09-19 18:22│国科恒泰（301370）：关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告
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国科恒泰（301370）：关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-09 18:46│国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-06 19:28│国科恒泰（301370）：关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告
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一、交易事项概述
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国科恒跃（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国
科恒跃”）的股东上海恒昇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海恒昇”）拟将持有的国科恒跃 40.00%的股权转让给青岛薏
道管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛薏道”），对应认缴出资额为 40.00 万元，股权转让交易总价为 1 元。根据《
中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情
况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述股权转让完成后，公司持有国科恒跃 60.00%股权，持股比例保持不变，国科恒
跃仍为公司控股子公司。
公司于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的
议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。
二、交易各方基本情况
（一）转让方
1、企业名称：上海恒昇企业管理中心（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：于小飞
4、出资额：10 万元人民币
5、统一社会信用代码：91310230MA1JWJ2D13
6、成立日期：2020 年 4 月 2 日
7、注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区）
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会
调研、民意调查、民意测验），礼仪服务，会务服务，展览展示服务，创意服务，文化艺术交流与策划，市场营销策划，企业形象策
划，设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），计算机软件开发,计算机网络、信息技术领域
内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、合伙人结构：于小飞持有 91.25%份额，王兵持有 8.75%份额。
10、关联关系说明：公司与上海恒昇及其实际控制人不存在关联关系。
经查询，上海恒昇未被列为失信被执行人。
（二）受让方
1、企业名称：青岛薏道管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：王金龙
4、出资额：10 万元人民币
5、统一社会信用代码：91370285MADBH3FY50
6、成立日期：2024 年 1 月 31 日
7、注册地址：山东省青岛市黄岛区海青镇茶乡路 40 号北茶商街 15 号楼 302-3室（一址多照）
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；组织文
化艺术交流活动；酒店管理；体育赛事策划；日用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公用品销售；会议及展览服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、合伙人结构：王金龙持有 51.00%份额，杨玥持有 49.00%份额。
10、关联关系说明：公司与青岛薏道及其实际控制人不存在关联关系。
经查询，青岛薏道未被列为失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
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