公司公告☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:14 │国科恒泰（301370）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 16:12 │国科恒泰（301370）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 16:12 │国科恒泰（301370）：关于聘请2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-28 16:11 │国科恒泰（301370）：第三届董事会第四十六次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:10 │国科恒泰（301370）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-11-28 16:10 │国科恒泰（301370）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意│
│ │见 │
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│2025-11-28 16:10 │国科恒泰（301370）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公│
│ │告 │
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│2025-11-28 16:10 │国科恒泰（301370）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:10 │国科恒泰（301370）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-11-28 16:09 │国科恒泰（301370）：公司章程 │
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2025-11-28 16:14│国科恒泰（301370）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于聘请 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节 非累积投票提案 √
余募集资金继续存放募集资金专户管理的
议案》
2、议案1、2、3、4已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，议案3、4已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过
，具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告或文件。
3、议案2需要进行逐项表决。议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，议案3、4将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身
份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表
人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（附件
二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于2025年12月11日17:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室。
2、登记时间：2025年12月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会秘书办公室。
邮政编码：100176
联系人：王小蓓
电话号码：010-67867668
传真号码：010-67867668
电子邮箱：stock@gkht.com
六、备查文件
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；
2、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8a5bf78e-b1c1-41d7-b5dd-04b820eea32e.PDF
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2025-11-28 16:12│国科恒泰（301370）：关于修订《公司章程》的公告
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国科恒泰（301370）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/65665420-7e67-44a8-9322-0ebc64284177.PDF
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2025-11-28 16:12│国科恒泰（301370）：关于聘请2025年度审计机构的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 11月 27 日召开第三届董事会第四十六
次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务审计及
内部控制审计等工作，聘期 1年，该事项尚需提交公司 2025年第五次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 11家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2024年 12月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自律监管措施
8次和纪律处分 0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施17次、自律监管措施 10次
和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：梁志刚先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2001年开始在
信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10家。拟担任项目质量控制复核
合伙人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，202
4 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10家。
拟签字注册会计师：石百慧女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年开始在
信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 190.00万元，其中财务审计费用 100.00万元、内部控制审计费用 20.00 万元、子公司审计报告费用 70.00万元
，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准
确定。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了审查，查阅了信永中和及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料
，经审慎核查并进行专业判断，公司审计委员会认为公司本次选聘审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等法律、法规的相关规定，信永中和满足为上市公司提供审计服务的资质要求，具备为公司提供财务审计和内部控制审计服务的
专业能力。董事会审计委员会同意聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 11月 27日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于聘请 2025年度审计机构的议案》。经审议，董事
会认为：信永中和具备证券、期货执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，全体董事一致同意聘请信永中和为公司 2025
年度审计机构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期为 1年，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025年 11月 27日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于聘请 2025年度审计机构的议案》。经审议，监事
会认为：信永中和具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度财务
审计工作和内部控制审计工作的要求。公司聘请其为2025 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及
股东利益的情况。综上，监事会同意聘请信永中和为公司 2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘请 2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025年第八次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会 2025年第九次会议决议；
5、拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/54a4d123-6ebf-444b-bad3-a417803f6842.PDF
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2025-11-28 16:11│国科恒泰（301370）：第三届董事会第四十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议已于 2025年 11月 20日通过电
子邮件方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2025年 11月 27日以现场与通讯相结合的方式召开。
3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会
议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规
定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动
解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司对《公司章程》相关条款进行了全面梳理并修订，并提请股东大会授权相关人员负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜
。
该议案具体内容详见公司于 2025年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2、 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了
部分管理制度。本议案包含 8个子议案，公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（7）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（8）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案具体内容详见公司于 2025年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关制度全文。上述子议案（1）至（8）尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，其中子议案（1）、（2）需经
出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3、 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司 2025年度采用邀请招标方式选聘会计师事务所，经履
行招标程序后，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构，负责公司及合并报表范围内子公司 2025
年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1年，2025年度审计服务费为 190.00万元。
该议案具体内容详见公司于 2025年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于聘请 2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
4、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
“信息化系统升级建设项目”基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定。该募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受外部宏观环境变化、行业整体发展节奏调整，以及近年来人工智能
（AI）技术快速迭代对相关系统架构和功能需求带来的影响，公司为更审慎地评估并适配新技术趋势，适当放缓了项目整体建设进度
。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，公司结合目前募投项目的实际进展情况（截至 2025年 10月 31日，该募投
项目已使用募集资金金额8,663.62万元），拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2025年 12 月延长至 2027 年
12月。公司后续将根据调整后的实施进度，科学制定分期投资计划，合理规划各阶段资金配置，确保募集资金使用与项目建设节奏相
匹配，稳步推进项目整体建设。
该议案具体内容详见公司于 2025年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查意见。
5、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
公司募投项目“第三方医疗器械物流建设项目”中由国科恒翔（天津）医疗科技有限公司实施的部分已达到预定可使用状态，公
司拟将该募投项目予以结项
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