公司公告☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 20:10 │国科恒泰（301370）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-24 17:04 │国科恒泰（301370）：关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告 │
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│2025-01-24 17:04 │国科恒泰（301370）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:04 │国科恒泰（301370）：第三届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:04 │国科恒泰（301370）：关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-01-24 17:04 │国科恒泰（301370）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易额度预计的核查意见 │
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│2024-12-23 20:14 │国科恒泰（301370）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2024-12-23 19:16 │国科恒泰（301370）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 19:16 │国科恒泰（301370）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 19:10 │国科恒泰（301370）：关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告 │
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2025-02-14 20:10│国科恒泰（301370）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别风险提示：
持有国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 7,827,180 股（占公司总股本比例 1.66
32%，占公司剔除回购股份后总股本的1.6762%）的股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联益康”）计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 5,297,637 股，减持比例
不超过公司总股本的1.1345%（公司总股本以剔除公司回购股份后的股份数量 466,964,140 股为计算依据，下同），若计划减持期间
公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
公司于近日收到股东君联益康出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
君联益康持有公司股份 7,827,180 股，其中股份 5,297,637 股已于 2024 年 7 月12 日起限售期届满并上市流通，另外 2,529
,543 股可上市交易日期为 2026 年 7 月12 日。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
4、减持数量：君联益康拟计划通过证券交易系统减持不超过 5,297,637 股（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本
等股份变动事项，上述股份数量做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变），即减持不超过公司剔除回购股份后总股本的 1
.1345%。
5、减持价格：减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配
股等除权、除息事项，减持价格下限将相应进行调整），并根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
6、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（2025 年 3月 10 日至 2025 年 6 月 9 日）。
7、其他说明：根据 2020 年 3 月 6 日中国证监会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》
及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》（以下合称“减持特别规定”），君联益康已
于 2024 年 6 月 14 日通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，可适用减持特别规定中的减持规定，君联益康投资本公司已
超过六十个月，具体减持节奏不受限制。
三、相关承诺及履行情况
君联益康在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做
的承诺情况如下：
（一）关于限售安排、自愿锁定股份的承诺
“1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。
2、承诺人名下由中国科学院控股有限公司及东方科仪控股集团有限公司间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（如有）
，自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，
并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者
损失的，依法赔偿投资者损失。”
（二）关于减持意向和减持价格的承诺
“1、本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、证券交易所的相关规
定以及本企业已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。
2、本企业在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后两年内减持该等股票的，累计减持的股份最高可至发行前所持有
公司股份总数的 100%，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资
本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。
3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等。
4、本企业所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，
将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案，本企业将配合公司根据相关法律、
规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。
5、本企业所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、证券交易所对股票减持存在新增规则和要求的，本企业将同时遵守该
等规则和要求。
6、如未履行上述承诺，本企业应将违反承诺出售股票所取得的收益归公司所有。”
截至本公告日，君联益康严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持计划与此前已披露的承诺一致；亦不存
在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》规定的不得减持的情形。
四、相关说明及风险提示
1、在上述计划减持公司股份期间，君联益康将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格
按照规定执行。
2、君联益康将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持
时间、减持数量、减持价格的不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、截至本公告披露日，公司存在破发情形。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》，上市公司存在破发、破净情形，控股股东、实际控制人不得通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份。
4、君联益康不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、
股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
5、本次减持计划实施期间，君联益康的减持将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行披露义务。
五、备查文件
1、《北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f90d813e-2a16-4feb-9026-a2f1fd4581eb.PDF
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2025-01-24 17:04│国科恒泰（301370）：关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告
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一、交易事项概述
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）控股子公司福建优智链医疗科技有限公司（以下
简称“福建优智链”）的股东福州经济技术开发区合正联创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合正联创”）拟将持有的福建优
智链 10.00%的股权转让给长春市鸿兴伟业科技中心（有限合伙）（以下简称“鸿兴伟业”），对应认缴出资额为 100.00 万元，股
权转让交易总价为 100.00 万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公
司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述股权转让完成后，公司持有福建优智链
60.00%股权，持股比例保持不变，福建优智链仍为公司控股子公司。
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权
的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。
二、交易各方基本情况
（一）转让方
1、企业名称：福州经济技术开发区合正联创投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：福州唯医投资有限公司
4、出资额：400 万元人民币
5、统一社会信用代码：91350105MA31KE0P5H
6、成立日期：2018 年 3 月 27 日
7、住所：福建省福州市马尾区罗星街道罗星西路 78-21 号（自贸试验区内）
8、经营范围：对医疗业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人结构：福州唯医投资有限公司持有 60.00%份额，洪琴华持有 40.00%份额。
10、关联关系说明：公司与合正联创及其实际控制人不存在关联关系。
经查询，合正联创未被列为失信被执行人。
（二）受让方
1、企业名称：长春市鸿兴伟业科技中心（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：曹颖
4、出资额：400 万元人民币
5、统一社会信用代码：91220101MA153JWH49
6、成立日期：2018 年 1 月 24 日
7、住所：经济开发区海口路 8 号 2 幢 103 号房
8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件、电子产品、清洁产品、文化用品、体育用品、办公用品、计算
机及辅助配件、服装鞋帽、机械设备、电子产品、通讯设备批发及零售；计算机系统集成、计算机网络技术、通信技术、多媒体技术
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人结构：曹颖持有 97.50%份额，章衡枝持有 2.50%份额。
10、关联关系说明：公司与鸿兴伟业及其实际控制人不存在关联关系。
经查询，鸿兴伟业未被列为失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、企业名称：福建优智链医疗科技有限公司
2、统一社会信用代码：913501003996664604
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：白翾
5、注册资本：1,000 万元人民币
6、成立日期：2014 年 6 月 4 日
7、住所：福建省福州保税区华沛贸易有限公司研发中心 8 层南区（自贸试验区内）
8、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；采购代理服务；医护人员防
护用品批发；医护人员防护用品零售；文具用品批发；日用品批发；药物检测仪器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售；日用品销售；计算器设备销售；互联网设备销售；通讯设备销售；网络设备销售
；办公设备耗材销售；办公设备销售；物联网设备销售；供应用仪器仪表销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人
工智能硬件销售；销售代理；光通信设备销售；智能仓储装备销售；终端测试设备销售；电子专用设备销售；终端计量设备销售；电
子测量仪器销售；电子产品销售；制药专用设备销售；大数据服务；互联网安全服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；云计算装备技术服务；
人工智能公共数据平台；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；技术进出口；
物联网技术研发；企业管理咨询；软件开发；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数字文化创意软件开发；软件外包
服务；资源再生利用技术研发；数字文化创意技术装备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；轨道交通专用设备、关
键系统及部件销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；物联网应用服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；互联网游戏服务（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、本次转让前后股权结构：
股东名称 本次变动前 本次变动后
认缴出资额 比例 认缴出资额 比例
（万元） （万元）
国科恒泰 600.00 60.00% 600.00 60.00%
合正联创 400.00 40.00% 300.00 30.00%
鸿兴伟业 0.00 0.00% 100.00 10.00%
合计 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00%
10、最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 120,341,207.83 117,436,185.22
负债总额 131,999,553.88 131,517,857.16
净资产 -11,658,346.05 -14,081,671.94
或有事项涉及的总 0.00 0.00
额
项目 2023 年（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 57,008,325.89 19,945,711.93
营业利润 -5,329,159.92 -2,011,881.54
净利润 -5,592,640.06 -2,423,325.89
经营活动产生的现 1,075,333.47 -2,080,528.57
金流量净额
11、关联关系说明：标的公司为公司控股子公司。
12、经查询，福建优智链不属于失信被执行人。
四、股权转让交易价格和定价依据
本次转让福建优智链 10.00%的股权，对应出资额为 100.00 万元，股权转让交易总价为 100.00 万元。本次股权转让价格由交
易各方协商而定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文
件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、放弃权利的原因及影响
公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有福
建优智链的股权发生变化，控制权未发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重
大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
六、董事会意见
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权
的议案》。同意公司放弃本次对福建优智链股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规
则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/29a5653f-594b-4063-b1b5-58dbbaf17909.PDF
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2025-01-24 17:04│国科恒泰（301370）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议已于 2025 年 1 月 16 日通过电
子邮件方式通知了全体监事。
2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通
讯方式参加会议）。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024年度日常关联交易确认和 2025年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益；公
司 2025 年度拟发生的日常关联交易额度预计决策程序符合有关法律、法规的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市
场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联
方形成依赖。综上，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易额度预计事项。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联监事何志光回避表决。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/09c2fbff-cc6c-4960-a2ba-814c45155372.PDF
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2025-01-24 17:04│国科恒泰（301370）：第三届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议已于 2025 年 1 月 16 日通过
电子邮件方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。
3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，
其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024年度日常关联交易确认和 2025年度日常关联交易额度预计的议案》
公司根据经营需要，于第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 8,3
99.29 万元；2024 年实际发生日常关联交易总额 6,937.98 万元，实际发生额度占预计金额的 82.60%，公司 2024年日常关联交易
真实、准确、公允，未损害公司及中小股东利益。
公司拟在 2025 年度预计与关联方泰康人寿保险有限责任公司及其关联公司等公司发生日常关联交易，涉及出售商品等日常关联
交易事项，预计 2025 年度日常关联交易总金额为 302.00 万元。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事王戈、张广平、侯增、孙福权、刘冰、蒋友松回避表决。
2、审议通过《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》
公司控股子公司福建优智链医疗科技有限公司（以下简称“福建优智链”）的股东福州经济技术开发区合正联创投资合伙企业（
有限合伙）拟将持有的福建优智链 10.00%的股权转让给长春市鸿兴伟业科技中心（有限合伙）。根据《中华人民共和国公司法》等
相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次
转让的优先受让权。上述股权转让完成后，公司持有福建优智链 60.00%股权，持股比例保持不变，福建优智链仍为公司控股子公司
。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
4、第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.c
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