公司公告☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 16:52 │国科恒泰（301370）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-12 17:42 │国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2024年度持续督导现场培训情况报告 │
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│2025-05-12 17:40 │国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-08 19:57 │国科恒泰（301370）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-25 00:33 │国科恒泰（301370）：2024年度环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2025-04-24 23:35 │国科恒泰（301370）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:35 │国科恒泰（301370）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:35 │国科恒泰（301370）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 23:35 │国科恒泰（301370）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:34 │国科恒泰（301370）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-05-13 16:52│国科恒泰（301370）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年4 月 25 日在巨潮资讯网披露《2024 年年度报告
》《2024 年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，
公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-17:00 举办公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关安排公告如下：
一、业绩说明会的基本情况
会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：现场及网络文字互动方式相结合
现场会议召开地点：证券日报元宇宙路演中心（北京市西城区车公庄大街 21号院 39 幢首创新大都 1 号楼 3 层）
网络会议参与方式：投资者可登录证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）参与本次业绩说明会。
二、参会嘉宾
公司董事长刘冰先生，董事、总经理肖薇女士，独立董事姜涟先生，副总经理、财务总监吴锦洪先生，副总经理费海鹏先生，副
总经理、董事会秘书王小蓓女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参会方式
1、现场参会
投资者如有现场参会意向，请于 2025 年 5 月 16 日（星期五）12:00 前将拟现场参会人员身份证明文件及联系方式发送至公
司邮箱：stock@gkht.com。公司将及时与拟现场参会投资者沟通现场参会事宜，报名成功后，会议当天需携带相关身份证明文件现场
签到。
2、线上参会
请参加本次线上会议的投资者于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-17:00 登录证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/
huiyi/lyhd/index.html）参与本次活动，公司将于会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日 15:00 前访问 http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid/6
8/id/2.html，或使用微信扫描下方二维码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/048d0b01-c25e-4dda-9cd0-ba02e3ec519e.PDF
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2025-05-12 17:42│国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2024年度持续督导现场培训情况报告
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国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2024年度持续督导现场培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6485f834-a252-4efe-a203-7e624042ce13.PDF
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2025-05-12 17:40│国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2024年度持续督导定期现场检查报告
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国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9b5c8c57-54ad-49c3-92c1-1720e3bd479c.PDF
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2025-05-08 19:57│国科恒泰（301370）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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国科恒泰（301370）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/43318d42-eccf-4312-b49e-48d8ec7c75d1.PDF
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2025-04-25 00:33│国科恒泰（301370）：2024年度环境、社会和治理（ESG）报告
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国科恒泰（301370）：2024年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e21e879-6de0-4d80-8632-6e4129e894af.PDF
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2025-04-24 23:35│国科恒泰（301370）：2024年年度审计报告
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国科恒泰（301370）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae6459b1-afc2-4b8d-9c68-57223e5f27fd.PDF
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2025-04-24 23:35│国科恒泰（301370）：内部控制审计报告
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国科恒泰（301370）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d2374e9-7e0c-4b44-9c2b-64e0e5135ad1.PDF
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2025-04-24 23:35│国科恒泰（301370）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国科恒泰（301370）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60008bdb-3eff-49a6-a2e2-843c050a5279.PDF
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2025-04-24 23:35│国科恒泰（301370）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议已于 2025年 4月 14日通过电
子邮件方式通知了全体监事。
2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通
讯方式参加会议）。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
2024 年度，监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉忠实地履行各项职责和义务，并出
具了《2024 年度监事会工作报告》。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范
和控制作用。监事会对《2024年度内部控制评价报告》内容进行了核查，认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并真实、准确、完整地
履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
7、审议《关于监事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》
经审核，监事会认为：监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经
营情况制定和执行的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案与全体监事相关，因此全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2024年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法
》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，使全体股东分享公司经营成果，不存在损害公司股东
特别是中小股东的情形。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降
低公司运营风险，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案与全体监事相关，因此全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/64a4b0aa-1fec-4375-8e38-73e74a8eb035.PDF
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2025-04-24 23:34│国科恒泰（301370）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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国科恒泰（301370）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15c8115f-52cc-483b-b291-c76e9988de7f.PDF
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2025-04-24 23:34│国科恒泰（301370）：独立董事2024年度述职报告（姜涟）
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各位股东及股东代表：
本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责的义务，
充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
姜涟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000 年 5 月至 2003 年 4 月，就职于南京金榜集
团有限公司，任副总经理。2003年 5 月至 2005 年 1 月，就职于南京天创建设实业有限公司，任副总经理。2005年 2 月至 2007
年 7 月，就职于南京金榜集团有限公司，任常务副总裁。2007 年8 月至 2009 年 2 月，就职于索普（中国）有限公司，任常务副
总裁。2009 年 3月至 2011 年 3 月，就职于深圳市康沃资本创业投资有限公司，任执行总裁。2011年 5 月至 2016 年 2 月，就职
于北京正达联合投资有限公司，任高级合伙人/执行总裁。2019 年 6 月至 2021 年 12 月，就职于瑞华管理咨询股份有限公司，任
合伙人。截至本报告披露日，任苏州知芯传感技术有限公司董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事、蚌埠汇智达管理咨询有限
公司董事。现任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中
，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现
可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。
二、独立董事 2024年度履职情况
（一）2024年度出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 14 次董事会会议，本人作为公司独立董事，应出席董事会 14 次，亲自出席 14 次，其中以通讯方式
出席 14 次，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的
原则，在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的信息和资料，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，在会议上积极参与
各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2024 年度，公司共召开 5 次股东大会（包括年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次），本人作为公司独立董事，亲自出席了
5 次会议。认真听取了与会股东的意见和建议。
（二）在专门委员会的履责情况
2024 年度任期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工
作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责
的原则，认真履行了应尽的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易等事项进
行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公达 15 日，符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项
进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策
的科学性和客观性。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2024 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的
情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。
（六）现场调查及与中小股东沟通交流情况
本人作为公司独立董事，报告期内对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
报告期内，本人作为独立董事出席了公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交
流。
（七）保护投资者权益方面所作的其他工作
1、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责。通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，
了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况及公司经营管理的进度等内部动态信息，了解掌握公司的经营状况和公司
治理情况，并发表独立意见。
2、持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及
时、完整进行了有效的监督。
3、不断加强相关法律法规的学习，增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。为公司
科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（八）公司配合独立董事工作的情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的支持和配合，定期通报公司运营情况，提供文件资
料，保障了独立董事的知情权。公司为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书办公室、董事会秘书
等专门部门和专门人员协助我们履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度，本人恪守勤勉尽职的原则，利用自身的经验和专长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
1、公司于2024年4月14日召开第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议，于2024年4月24日召开第三届董事会第二十六次会
议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本人与其
他独立董事认为：
公司 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。公司 202
4 年度日常关联交易预计是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互
惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不
会对公司独立性产生影响。
2、公司于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 2 日分别召开第三届
董事会第三十四次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，本人与其他独立董事认
为：
公司注销与关联方投资设立的公司是根据公司实际情况和未来发展规划，经公司审慎研究做出的决定，不会对公司的财务状况及
日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
本人高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注定期报告的审议及披露程序合法合规，报告期内，公司严格依照《公司法》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制了定期报告
及内部控制评价报告，客观、真实、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法
规的要求履行了相应的审议及披露程序。
（三）回购股份情况
公司于 2024年 2月 19日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。
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