公司公告☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2026-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 16:34 │国科恒泰（301370）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-26 16:34 │国科恒泰（301370）：公司章程 │
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│2026-06-26 16:32 │国科恒泰（301370）：关于变更注册地址、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2026-06-26 16:32 │国科恒泰（301370）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-06-26 16:32 │国科恒泰（301370）：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告 │
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│2026-06-26 16:31 │国科恒泰（301370）：第三届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2026-06-26 16:30 │国科恒泰（301370）：使用部分节余募集资金向全资子公司提供借款以实施新项目的核查意见 │
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│2026-06-26 16:30 │国科恒泰（301370）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-26 16:30 │国科恒泰（301370）：使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-26 16:30 │国科恒泰（301370）：关于使用部分节余募集资金向全资子公司提供借款以实施新项目的公告 │
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2026-06-26 16:34│国科恒泰（301370）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月8日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《关于对外担保额度预计的议案》 非累积投票提 √
案
2.00 《关于使用剩余超募资金永久性补充流 非累积投票提 √
动资金的议案》 案
3.00 《关于部分节余募集资金用于新项目并 非累积投票提 √
使用部分募集资金向全资子公司提供借 案
款以实施新项目的议案》
4.00 《关于变更公司注册地址、经营范围、 非累积投票提 √
修订<公司章程>并办理工商登记的议 案
案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第五十次会议审议，具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，议案1、2、3将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、议案4为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身
份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表
人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（附件
二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于2026年7月10日17:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室。
2、登记时间：2026年7月10日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会秘书办公室。
邮政编码：100176
联系人：王小蓓
电话号码：010-67867668
传真号码：010-67867668
电子邮箱：stock@gkht.com
六、备查文件
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b7d48508-2953-47bf-891a-c84356f6f029.PDF
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2026-06-26 16:34│国科恒泰（301370）：公司章程
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国科恒泰（301370）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4f4f5b65-1e49-480b-9221-5a6de3866820.PDF
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2026-06-26 16:32│国科恒泰（301370）：关于变更注册地址、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月与北京经开工大投资管理有限公司（以下简称“经
开壹中心”）签订房屋租赁合同。公司下属京区分子公司一同迁址至经开壹中心 9-12 层。依据工商相关管理规定，公司转租给下属
子公司需在公司经营范围中增加“非居住房地产租赁”一项，需变更营业执照经营范围及公司注册地址，并同步修订《公司章程》。
公司于 2026年 6月 25日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并
办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册地址变更情况
原注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 5 层 501C室
拟变更后的注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 31 号院（一区）3号楼 12层
二、公司经营范围变更情况
原经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）
；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I类、II类医疗器械、电子产品、家用电器、机械设
备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件服务；供应链管理服务；软件开发；市场调查；企业
管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；销售第 III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
拟变更后的经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可
的项目）；非居住房地产租赁；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I类、II类医疗器械、
电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件服务；供应链管理服务
；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III类医疗器械。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第 III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件，并结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：北京市北京经济技术 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开
开发区经海四路 25 号 6 号楼 5 层 501C 发区科创十三街 31 号院（一区）3 号楼 12
室 层
邮政编码：100176 邮政编码：100176
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
围：医疗器械、计算机信息系统的技术 医疗器械、计算机信息系统的技术开发、
开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 技术咨询、技术服务、技术转让；经济信
经济信息咨询（不含行政许可的项目）； 息咨询（不含行政许可的项目）；非居住
承办展览展示活动；货物进出口、技术 房地产租赁；承办展览展示活动；货物进
进出口、代理进出口；仓储服务；销售 出口、技术进出口、代理进出口；仓储服
I类、II类医疗器械、电子产品、家用电 务；销售 I类、II类医疗器械、电子产品、
器、机械设备、计算机、软件及辅助设 家用电器、机械设备、计算机、软件及辅
备；计算机信息系统服务；基础软件服 助设备；计算机信息系统服务；基础软件
务；应用软件服务；供应链管理服务； 服务；应用软件服务；供应链管理服务；
软件开发；市场调查；企业管理咨询； 软件开发；市场调查；企业管理咨询；健
健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗 康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动
活动除外）；销售第 III类医疗器械。（市 除外）；销售第 III类医疗器械。（市场主
场主体依法自主选择经营项目，开展经 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
营活动；销售第 III类医疗器械以及依法 销售第 III类医疗器械以及依法须经批准的
须经批准的项目，经相关部门批准后依 项目，经相关部门批准后依批准的内容开
批准的内容开展经营活动；不得从事国 展经营活动；不得从事国家和本市产业政
家和本市产业政策禁止和限制类项目的 策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营活动。）
四、其他说明
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有
效表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权相关人员负责办理后续变更登记、公司章程备案等事宜。
公司将在股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门办理变更、备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内
容为准。
五、备查文件
1、第三届董事会第五十次会议决议；
2、修订后的《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f891e5ac-1b7f-40a6-8abf-083b42f59185.PDF
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2026-06-26 16:32│国科恒泰（301370）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 25日召开第三届董事会第五十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时
归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕997号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 7,060万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币
13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共
计人民币 84,320.91万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 6日出具了致同验字（2023）第
110C000322 号《验资报告》。前述募集资金已于 2023年 7月 5日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集
资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金使用情况
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟 截至 2026年 6月 18 募集资金使用
投入金额 日已使用募集资金 进度
金额
1-1 第三方医疗器械物流建 3,010.45 3,010.45 1,234.29 已结项
设项目（广东国科恒泰医
疗科技有限公司）
1-2 第三方医疗器械物流建 2,937.45 2,937.45 911.16 已结项
设项目（国科恒翔（天津
医疗科技有限公司）
2 信息化系统升级建设项 15,622.60 15,622.60 9,864.07 63.14%
目
3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00%
合计 61,570.50 61,570.50 52,009.53 -
注：公司于 2024年 8月 28日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“第三方医疗器械物流建设项目”中由广东国
科恒泰医疗科技有限公司实施的部分结项，并将节余募集资金 1,776.06 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补
充流动资金。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。此次调整事项已于 2024年 9月 23日经 2024年第三次临时股东大会审议
通过。公司于 2025年 11月 27日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意对公司募投项目“第三方医疗器械物流建设项目”中由
国科恒翔（天津）医疗科技有限公司实施的部分予以结项。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。公司于 2025年 12 月 16
日召开 2025 年第五次临时股东大会审议并通过了此事项。
公司于 2025年 11月 27日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“信息化系统升级建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2025 年
12 月延长至 2027年 12月。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。
截至 2026年 6月 18日，公司募集资金余额为 10,085.39万元（含超募资金）。
（二）募集资金闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的
实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、公司前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
公司于 2025年 7月 3日召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 9,275.00万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025年 7月 4日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2025-042）。
2026年 6月 11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。具体
内容详见公司于 2026年 6月 12日披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-026）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）募集资金使用情况、闲置情况及原因
鉴于公司募集资金投资项目的实际推进和实施进展，以及因募集资金投资项目达到预定可使用状态产生节余募集资金等相关情况
，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，且将通过募集
资金专户实施，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目有序推进。
（二）导致流动资金不足的原因、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司主营业务对流动资金的需求较大，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营需要，缓解公司流动资
金需求压力，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益。根据《上市公司募集资
金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，在保证募集资金投资项目投
资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的生产经营，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前归还至募集资金专户。公司将严格按照相关规定，做好募集资金的存
放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
（三）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额
按当前同期银行贷款市场报价利率（LPR）3%，以及本次拟使用暂时闲置募集资金的额度上限人民币 5,000.00 万元计算，预计
一年可节约财务费用约 150.00万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高资
金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 25日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000.0
0万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至公司募集
资金专户。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
和决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，不存在损害投资者利益的情况。公司
已开立暂时补充流动资金专户，并已与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第五十次会议决议；
2、长城证券股份有限公司关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ef7e462e-78f2-4c67-ab93-5342b3fec1fa.PDF
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2026-06-26 16:32│国科恒泰（301370）：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了
《关于使用剩余超募资金
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