公司公告☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:10 │敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-23 16:35 │敷尔佳（301371）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 18:59 │敷尔佳（301371）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-22 18:57 │敷尔佳（301371）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-22 18:57 │敷尔佳（301371）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-22 18:57 │敷尔佳（301371）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 18:57 │敷尔佳（301371）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 18:57 │敷尔佳（301371）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-22 18:57 │敷尔佳（301371）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-22 18:57 │敷尔佳（301371）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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2025-04-30 19:10│敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2024年度持续督导工作现场检查报告
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敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9c6905d2-9b90-4e65-ba2e-7812786b1dde.PDF
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2025-04-23 16:35│敷尔佳（301371）：2024年年度审计报告
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敷尔佳（301371）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c0bdaeb8-3c0c-43de-9b08-f4d30079b244.pdf
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2025-04-22 18:59│敷尔佳（301371）：关于召开2024年年度股东会的通知
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敷尔佳（301371）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7c31c6fe-82ff-47ac-8b0f-6e0006b35cc7.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：2024年年度财务报告
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敷尔佳（301371）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3bc60e8a-b59e-4efb-b96f-fc1337876ae9.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“敷尔佳”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025年 1月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将公司“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、专注主业，持续提高创新能力与核心竞争力
报告期内，公司聚焦主营业务，优化经营策略，持续深化研发创新体系，系统推进核心技术攻关与成果转化应用，重点实施品牌
价值升级工程，完善全域营销网络布局。报告期内，公司实现营业收入 2,016,975,873.58元；实现归属于上市公司股东的净利润 66
1,129,436.27元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 603,843,535.48元。
报告期内，公司充分发挥南北研发中心联动的研发格局，结合内外协同的研发模式，持续加大研发力度，激发创新动力，加速新
品落地节奏。在功能性护肤品领域，公司陆续向市场推出了多款具有针对性功效的护肤产品，包括“敷尔佳酵能舒安水、敷尔佳乳糖
酸控油敛肤面膜及精华液、敷尔佳葡萄籽溯颜弹嫩乳液面膜、敷尔佳白池花籽盈润舒肌乳液面膜、敷尔佳一刻抚纹晶透眼膜，以及敷
尔佳蓝铜肽安肤系列”等产品。在医疗器械类产品领域，公司Ⅱ类医疗器械类产品医用海藻糖修复贴已顺利完成注册检验及安全性评
价，并提交注册审评；Ⅱ类医疗器械类产品医用聚谷氨酸钠修复贴完成技术转移工作，即将开启车间注检样品生产阶段；Ⅱ类医疗器
械类产品医用透明质酸钠修复乳膏、医用重组贻贝粘蛋白修复贴也已陆续开展前期策划、输入以及小试技术输出等工作，研发进程按
计划稳步推进；在Ⅲ类医疗器械产品领域，公司重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维已进入临床试验中期的设计确认阶段，为产品最终
获批上市积累关键临床数据；重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料完成注检及安全评价，并成功取得合格报告，后续临床试验工作正有条
不紊地安排中；重组Ⅲ型人源化胶原蛋白填充剂完成设计输入和小试工作，技术研发已初见成效。在原料研究方面，公司完成了“苦
参碱水杨酸盐”“乙酰姜黄酮”及“β-烟酰胺单核苷酸”三款新原料备案。
二、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，充分听取投资者的意见，结合公司实际经营情况与未来
发展规划，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分红等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，积极
构建与投资者的和谐关系。
报告期内，公司为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）号召，
发挥示范引领作用，进一步提升公司投资价值的同时，与投资者共享公司经营成果，增强投资者获得感，公司召开三会，审议通过了
中期分红的相关议案，以公司总股本 400,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），并于 2025
年 1月 15 日派发完成。公司继续秉承积极回报投资者的原则，于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第九次会议，审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》，拟以总股本 400,080,000 股为基数，向全体在册股东按每 10
股派发现金股利 10元人民币（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及证券监管机构的相关规定，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、
管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，不断完善以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》为主线的法人治理制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。
报告期内，公司制定了《委托理财管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》，修订了《公司章程》《对外投资管理制度》
《内部审计工作制度》，公司法人治理制度体系得到进一步完善。
四、提升信息披露质量、深化投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规要求，结合公司《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行法定信息披露义务
并做好自愿性信息披露工作，不断提高公司信息披露质量和透明度，为投资者投资决策提供有效信息，增强了股东对公司的信任感和
归属感。
公司重视与投资者的双向沟通，建立了多元化的投资者交流机制，并设立了 IR（投资者关系管理）专岗，及时回复投资者的咨
询和建议。为帮助投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极通过“互动易平台、业绩说明会、路演、反路演、策略会、邮件、投
资者热线、投资者关系微信公众号”等多元化的方式与投资者保持交流，加深投资者对公司的了解，保障投资者知情权，增强投资者
对公司的认可，向投资者传递公司投资价值。
报告期内，公司严格按照监管规则开展信息披露与投资者关系管理工作，真实、准确、完整的履行信息披露义务，积极与投资者
进行互动交流（包括：互动易、投资者热线、现场调研、电话会议、网上业绩说明会、策略会等），不存在违反法律法规、监管规则
以及公司法人治理制度的情形。公司将于 2025年 4月 25日举行 2024年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，具体内容请投资者参见
公司于 2025 年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于举行 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会的公告》
。
未来，公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、树立好牢固的回报股
东意识，切实履行上市公司的责任和义务。以提升公司发展质量、加强股东投资回报为坚定目标，深入贯彻落实“质量回报双提升”
行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/528f7625-2a93-4e64-901e-067b2471cdf2.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：关于2024年度利润分配预案的公告
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敷尔佳（301371）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/af0535ec-4c26-4df0-aca5-48c05cfd6ee9.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：2024年度监事会工作报告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证
券交易所相关文件的规定，以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行监事会职责，独立行使监事会职权。2024
年度，公司召开监事会会议 9 次，监事会成员列席了公司 2024 年度召开的董事会会议和股东大会会议，对公司依法依规运作、财
务情况、募集资金使用情况、重大事项决策情况、内部控制情况等方面进行了有效监督，在促进公司规范运作、维护公司利益、保护
股东合法权益等工作中，积极发挥作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会会议情况
（一）第一届监事会第二十三次会议
公司于 2024年 4月 24日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024年第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年
度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司续
聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
（二）第二届监事会第一次会议
公司于 2024年 5月 17日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举朱洪波女士为公司第二届监事会主席的议案》。
（三）第二届监事会第二次会议
公司于 2024 年 7 月 4 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》
。
（四）第二届监事会第三次会议
公司于 2024年 7月 22日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
（五）第二届监事会第四次会议
公司于 2024年 8月 13日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（六）第二届监事会第五次会议
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《2024年半年度报告全文》及其摘要、《2024年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）第二届监事会第六次会议
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《2024年第三季度报告》。
（八）第二届监事会第七次会议
公司于 2024年 11月 5日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额
的议案》。
（九）第二届监事会第八次会议
公司于 2024年 12月 3日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于春节前利润分配预案的议案》。
二、2024 年度监事会对公司相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，对公司 2024 年运作情况
进行监督，认为公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合
法有效；公司建立了较为完善的内部控制制度并不断优化、严格执行；公司三会运作规范、程序合法、决策科学、决议内容合法有效
，董事会和管理层人员严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范履职，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司
及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为报告期内公司出具的财务报告
均能真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司聘请的年审会计师事务所对公司《2023 年年度报告》出具了审计报告，审
计意见类型为：标准的无保留意见。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，监事会认为公司募集资金严格按照相关法律法规和《募集资金
管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情
况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易行为发生，不存在通过关联交易损害公司利益的情况。
（六）对公司内部控制评价报告的意见
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行，公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制建设和运行的情况。
（七）内幕信息知情人管理制度实施情况
监事会对报告期内公司《内幕信息知情人登记备案制度》的实施情况进行了核查，认为：2024 年度，公司严格按照《内幕信息
知情人登记备案制度》，执行和实施内幕信息知情人登记管理，未发现内幕信息泄露，内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信
息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、2025 年度监事会工作计划
2025 年度，公司监事会将继续严格按照相关法律法规与中国证监会、深圳证券交易所相关文件，以及公司法人治理制度的规定
，切实履行监事会职责，持续关注公司依法依规运作、财务情况、募集资金使用情况、重大事项决策情况、内部控制情况，提高风险
防范意识，推动公司法人治理结构不断完善，切实维护和保障公司利益与投资者合法权益。同时，监事会全体成员将继续加强学习，
不断提高业务素质和监督水平，促进公司规范运作、健康发展。
以上报告，请予审阅指正。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c519b776-e729-4eb4-a812-dc1ead8633cb.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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敷尔佳（301371）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4e5a3e60-e0e1-4fbc-ac98-34f10d1a7b69.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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敷尔佳（301371）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3c9d8ec2-def6-46f5-b2ad-f53ef27e13b1.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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敷尔佳（301371）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e626954-f7c1-4c5d-9353-8e3a24556416.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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敷尔佳（301371）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dcb3b6f1-257c-49de-ad7d-6c1644cb33d6.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：关于续聘会计师事务所的公告
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敷尔佳（301371）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4e77b88a-eadc-4866-ba52-539a5dfbe4de.PDF
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2025-04-22 18:57│敷尔佳（301371）：2024年度内部控制评价报告
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敷尔佳（301371）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2cf34924-cfb3-49b9-84c2-6ef15418defa.PDF
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2025-04-22 18:56│敷尔佳（301371）：2025年一季度报告
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敷尔佳（301371）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04d303dc-6a03-4c8d-837b-8aa398aca746.PDF
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2025-04-22 18:56│敷尔佳（301371）：2024年年度报告摘要
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敷尔佳（301371）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9bbc4169-6678-4884-b6b1-e083cdca8ed6.PDF
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2025-04-22 18:56│敷尔佳（301371）：2024年年度报告
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敷尔佳（301371）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/01a4ad85-b9c1-4984-bda9-eca7c97530c2.PDF
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2025-04-22 18:56│敷尔佳（301371）：董事会决议公告
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敷尔佳（301371）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7af6b463-f97b-4eca-ab5d-5c99b85143bb.PDF
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2025-04-22 18:55│敷尔佳（301371）：2024年年度审计报告
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敷尔佳（301371）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d135075e-ea39-473c-9693-3042c90c1bb3.PDF
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2025-04-22 18:55│敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2024年度内部控制自我评价报告的核查报告
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敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2024年度内部控制自我评价报告的核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/53f98cc1-50be-4ea7-b9aa-fdf6dec4689b.PDF
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2025-04-22 18:55│敷尔佳（301371）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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敷尔佳（301371）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4f93cbc-eb10-4979-8d92-ad216183c022.PDF
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2025-04-22 18:55│敷尔佳（301371）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“敷尔佳”、“
公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要
求，对敷尔佳变更闲置自有资金委托理财额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，通过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益。
（二）投资金额
公司于 2024年 3月 8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司（含控股子公司）使用不超过 100,000万元（含本数）进行委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用。公司于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议
案》，将前述投资金额上限由 100,000 万元（含本数）变更为 280,000 万元（含本数），投资期限自董事会审议通过之日起 12个
月内滚动使用。
根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高自有资金使用效率，公司（含控股子公司）拟将使
用闲置自有资金进行委托理财的最高额度变更至不超过人民币 500,000万元，在上述额度内，资金可自股东会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 500,000万元。
（三）投资品种
公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金
融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等低风险产品）。上述产
品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风险产品。
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