公司公告☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │敷尔佳（301371）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │敷尔佳（301371）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │敷尔佳（301371）：公司章程 │
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│2026-06-10 00:00 │敷尔佳（301371）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-19 16:49 │敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-15 17:56 │敷尔佳（301371）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 17:08 │敷尔佳（301371）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 17:08 │敷尔佳（301371）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 16:54 │敷尔佳（301371）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 │
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│2026-04-22 19:20 │敷尔佳（301371）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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2026-06-10 00:00│敷尔佳（301371）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加
公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营业务开展需要，公司拟在原经营范围中增加“医疗器械互联网信息服务”项目，变更后的经营范围内容，以工商登
记机关核准的内容为准。
1、原经营范围
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生
产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品批发；
化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销
售；日用品批发；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。
2、修订后经营范围
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生
产；道路货物运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化
妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售
；日用品销售；日用品批发；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
鉴于前述公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
原章程条款 拟修订情况
第十五条：经依法登记，公司的经营范 第十五条：经依法登记，公司的经营范
围为：许可项目：第二类医疗器械生产； 围为：许可项目：第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械经营；第三类医疗器械 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械
生产；食品生产；食品销售；保健食品 生产；食品生产；食品销售；保健食品
生产；化妆品生产；道路货物运输（不 生产；化妆品生产；道路货物运输（不
含危险货物）。一般项目：医学研究和 含危险货物）；医疗器械互联网信息服
试验发展；第二类医疗器械销售；第一 务。（依法须经批准的项目，经相关部
类医疗器械生产；化妆品批发；化妆品 门批准后方可开展经营活动，具体经营
零售；第一类医疗器械销售；保健食品 项目以相关部门批准文件或许可证件
（预包装）销售；个人卫生用品销售； 为准）一般项目：医学研究和试验发展；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售； 第二类医疗器械销售；第一类医疗器械
日用品销售；日用品批发；旅游开发项 生产；化妆品批发；化妆品零售；第一
目策划咨询；技术服务、技术开发、技 类医疗器械销售；保健食品（预包装）
术咨询、技术交流、技术转让、技术推 销售；个人卫生用品销售；卫生用品和
广；货物进出口。 一次性使用医疗用品销售；日用品销
售；日用品批发；旅游开发项目策划咨
询；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
该事项须经股东会以特别决议表决通过后生效。公司拟根据上述情况进行工商变更登记、章程备案等手续，并提请股东会授权董
事会及董事会委派的人士办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8bd93d4b-7425-4b60-bab4-9a804f1f0606.PDF
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2026-06-10 00:00│敷尔佳（301371）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于2026 年 6月25日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司20
26年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月25日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年 6月25日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 6月25日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年 6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月18日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
特别提示：
1、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
2、上述议案为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决的结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。（3）异地股
东登记：异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三）以便登记确认，并通过电
话方式对所发信函或邮件与公司进行确认，信函或邮件以到达公司的时间为准，信函或邮件请注明“参加股东会”字样。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
2、登记时间：2026年 6月24日（星期三）上午9:00—11:30，下午13:30—16:30
3、登记地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司证券办。
4、会议联系方式：
联系人：邓百娇、吴弘
联系电话：0451-59778888
电子邮箱：fuerjia@email.voolga.net
联系地址：哈尔滨市松北区美谷路500号
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理；出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未
按会议登记方式预约人员出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c61433d5-982f-4d5b-8d2a-86c19fc36aef.PDF
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2026-06-10 00:00│敷尔佳（301371）：公司章程
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敷尔佳（301371）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e4593056-6e02-4243-b7a1-660ec39b400c.PDF
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2026-06-10 00:00│敷尔佳（301371）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026 年 6月9日以通讯方式召开。本次会议
通知已于2026 年 6月8日以通讯方式发出，本次会议为紧急会议，不受会议通知时间的限制。本次会议应出席董事6名，实际出席董
事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营业务开展需要，公司拟在原经营范围中增加“医疗器械互联网信息服务”项目，变更后的经营范围内容，以工商登
记机关核准的内容为准。
董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026 年 6月25日召开公司2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/76de5c64-7b08-447c-b262-24077208438a.PDF
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2026-05-19 16:49│敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2025年度跟踪报告
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敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/44c51f04-4009-4f98-b6fa-cddcb40e5b1d.PDF
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2026-05-15 17:56│敷尔佳（301371）：2025年度权益分派实施公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已获2026 年 5月14日召开的2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 14 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本
520,104,000 股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利8元人民币（含税），合计派发现金股利416,083,200元（含税），剩
余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实
施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本520,104,000 股为基数，向全体股东每10股派8.000000 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派7.200000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月22日，除权除息日为：2026年 5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026 年 5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026 年5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****508 张立国
2 08*****193 哈尔滨三联药业股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月15日至登记日：2026年 5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东承诺的最低减持价格将按其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺作相应调整。具体承诺主体
及承诺情况详见公司于2023 年 7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/07d7a8a2-401d-4767-b25d-7c83a84f3ae6.PDF
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2026-05-14 17:08│敷尔佳（301371）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席
公司 2025年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 4月 23日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2026年
5月 14日召开 2025年度股东会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露
，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓
名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2026年5月 14日下午 14:30在哈尔滨市松北区美谷路 500号
公司一楼花果山会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年5月 14日 9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2026年 5月 14日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东共 8人，代表股份 442,444,500股，占公司有表决权股份总数
85.0685%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 8
6名，代表股份 24,470,148股，占公司有表决权股份总数的 4.7049%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投
票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
综上，公司本次股东会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 94名，合计代表股份 466,914,648股，
占公司有表决权股份总数的89.7733%。
3．出席、列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员和本所律师等。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，
按公司章程规定的程序进行计票和监票，涉及关联股东回避表决的议案已实施回避。网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投
票系统进行。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。在现场
投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：《2025年度董事会工作报告》
表决情况：466,890
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