公司公告☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 18:52 │敷尔佳（301371）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-01-22 18:50 │敷尔佳（301371）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-01-07 18:16 │敷尔佳（301371）：2024年第三季度权益分派实施公告 │
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│2025-01-07 18:16 │敷尔佳（301371）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-07 18:16 │敷尔佳（301371）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-01-03 16:16 │敷尔佳（301371）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-03 16:16 │敷尔佳（301371）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2024-12-20 17:06 │敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 17:04 │敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-11 17:06 │敷尔佳（301371）：关于全资子公司完成注销登记的公告 │
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2025-01-22 18:52│敷尔佳（301371）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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敷尔佳（301371）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c089afc1-c60a-4dc9-8202-626d184c095d.PDF
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2025-01-22 18:50│敷尔佳（301371）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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敷尔佳（301371）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/888423db-bda1-49e3-8911-e40de73aed61.PDF
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2025-01-07 18:16│敷尔佳（301371）：2024年第三季度权益分派实施公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第三季度权益分派方案已获 2024年 12月 20日召开
的 2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2024年 12月 20日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于春节前利润分配预案的议案》，同意公司以
总股本 40,008万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），合计派发现金股利200,040,000.00元（
含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动
，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、自 2024 年第三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,080,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 1月 14日，除权除息日为：2025年 1月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 1月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年1月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****193 哈尔滨三联药业股份有限公司
2 03*****851 朱洪波
3 03*****384 韩金平
4 03*****556 王鑫磊
5 03*****731 许小明
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 1 月 2 日至登记日：2025 年 1 月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期届满后 2 年内减持公司股份的，减持价格
不低于公司首次公开发行股份的发行价（若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相
应作除权除息处理）。
本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整，即调整后的最低减持价格为 54.18元。
七、咨询方式
1、咨询地址：哈尔滨市松北区美谷路 500号
2、咨询联系人：邓百娇、吴弘
3、咨询电话：0451-59778888
4、传真电话：0451-59778888
八、备查文件
1、2024年第三次临时股东大会决议；
2、第二届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/02b1a3d7-a3ac-4e40-8618-04c9e567eb42.PDF
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2025-01-07 18:16│敷尔佳（301371）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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敷尔佳（301371）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/7c498f88-a872-48ed-8738-dc4fef0ac6fa.PDF
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2025-01-07 18:16│敷尔佳（301371）：关于调整公司组织架构的公告
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敷尔佳（301371）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/f875f10d-ac79-42e8-a53d-9e9c0e4ba1d1.PDF
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2025-01-03 16:16│敷尔佳（301371）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025年 1月 3日以通讯方式召开。本次会
议通知已于 2024年 12月 30日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议由公司董事长张立国先生主持
，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维
护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/696b3afe-9fd5-4f2a-9e41-dd88af06391c.PDF
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2025-01-03 16:16│敷尔佳（301371）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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敷尔佳（301371）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/a1ae0c19-6c90-4438-a3b5-104e4fb27500.PDF
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2024-12-20 17:06│敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ed6c423c-ce3f-4ee9-8e1c-88bc2bee0578.PDF
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2024-12-20 17:04│敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3ea7dcf4-bb62-4617-b28f-46048677ec08.PDF
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2024-12-11 17:06│敷尔佳（301371）：关于全资子公司完成注销登记的公告
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一、关于全资子公司注销的情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，于 2
024年 8月 8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意对公司全资子公司哈尔滨北星药业有
限公司（以下简称“北星药业”）进行注销，并授权公司经营层及相关业务部门办理清算与注销相关手续。具体内容详见公司于 202
4 年 8月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 12月 11日收到哈尔滨新区管理委员会行政审批局出具的《登记通知书》。至此，北星药业注销登记手续已办理
完毕。
本次注销后，北星药业不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
二、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0741e152-4ae1-44a5-804b-9061a825e3b8.PDF
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2024-12-05 16:16│敷尔佳（301371）：关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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一、注销募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
为了便于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高流动
资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司在中信证券股份有限公司黑龙江分公司开立了募集资金现金
管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于 2024 年9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024年 11月 22日召开 2024年第二
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》，同意公司使用节余募集资
金及超募资金投入“品牌营销推广项目”并调整募投项目投资金额。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
按照公司关于募集资金的使用规划，后续公司不再使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并于 2024 年 12月 5日办理完成募集
资金现金管理产品专用结算账户的注销手续。注销账户具体信息如下：
账户名称 开户机构 证券资金账号 托管银行
哈尔滨敷尔佳科技 中信证券股份有限 887842006688 中信银行股份有限公司
股份有限公司 公司黑龙江分公司 哈尔滨和兴支行
二、备查文件
1、募集资金现金管理产品专用结算账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/31d0affb-4254-47b3-a9fc-4d6365dca79a.PDF
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2024-12-03 16:44│敷尔佳（301371）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，哈尔滨
敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 20日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年
第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年 12月 20 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 16日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路 500号公司一楼花果山会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于春节前利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
特别提示：
1、议案 1.00 已经第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议审议通过，议案 2.00 已经第二届董事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决的结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。
（3）异地股东登记：异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三）以便登
记确认，并通过电话方式对所发信函或邮件与公司进行确认，信函或邮件以抵达公司的时间为准，信函或邮件请注明“参加股东大会
”字样。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
2、登记时间：2024 年 12月 19日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30
3、登记地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券办公室。
4、会议联系方式：
联系人：邓百娇、吴弘
联系电话：0451-59778888
电子邮箱：fuerjia@voolga.net
联系地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/e05af97c-c00b-4067-ab7a-39b208fa60d1.PDF
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2024-12-03 16:42│敷尔佳（301371）：关于春节前利润分配预案的公告
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敷尔佳（301371）：关于春节前利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/120b1526-365b-423d-9815-d02c00a6d009.PDF
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2024-12-03 16:41│敷尔佳（301371）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2024年 12月 3日以通讯方式召开。本次会议
通知已于 2024年 11月 29日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议由公司董事长张立国先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于春节前利润分配预案的议案》
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）号召，发挥示范引领作用
，进一步提升公司投资价值，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟在春节前实施分红，
具体利润分配预案如下：
以总股本 40,008万股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 5元人民币（含税），合计派发现金股利 200,040,000.0
0元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发
生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》
根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将
闲置自
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