公司公告☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-05 16:42 │敷尔佳（301371）：关于完成《公司章程》备案的公告 │
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│2026-07-31 16:08 │敷尔佳（301371）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 │
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│2026-07-30 18:46 │敷尔佳（301371）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-07-30 18:45 │敷尔佳（301371）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2026-07-30 18:42 │敷尔佳（301371）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2026-07-30 18:42 │敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-07-30 18:42 │敷尔佳（301371）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-07-30 18:42 │敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-07-27 17:02 │敷尔佳（301371）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-27 17:02 │敷尔佳（301371）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-08-05 16:42│敷尔佳（301371）：关于完成《公司章程》备案的公告
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一、基本情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开第二届董事会第二十次会议、2026 年 7 月 27
日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，《公司章程》的修订情况及修订后的《公司章
程》，详见公司于 2026 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公
告》和《公司章程》。
公司于近日完成了《公司章程》的备案工作。
二、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7e9219de-003a-4e24-b940-f7c90c5d618c.PDF
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2026-07-31 16:08│敷尔佳（301371）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 24 日披露了《关于第三类医疗器械产品完成临床试验的
公告》（公告编号：2026-002），公司在研产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”已完成临床试验并取得临床试验总结报告，可
以进行注册申报材料递交。
近日，公司收到国家药品监督管理局出具的《受理通知书》，公司医疗器械产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”注册申请
已获国家药品监督管理局受理。具体情况如下：
一、申请注册产品基本情况
1、受理号：CQZ2601344
2、产品名称：重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维
3、注册分类：境内Ⅲ类，无源，植入
4、临床用途：通过所含重组Ⅲ型人源化胶原蛋白的保湿、补水作用，改善皮肤状态
5、申请人：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
6、结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理
二、注册产品的审批流程
1、目前所处的阶段：注册申请受理阶段
2、后续所需的审批流程：审评审批、核发批件
三、同类医疗器械的市场状况
“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”已在国内外研究多年，并在研发及生产技术上不断取得成果；目前，国内外应用于医美领
域的同类医疗器械产品及生产企业较少，国内生产及销售情况增长较快，使用人群不断增长，市场潜力巨大。
四、对公司的影响及风险提示
“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”为公司首款浅层注射填充类产品，本次该产品注册申请获得国家药品监督管理局受理，标
志着公司该产品即将进入审评中心审评审批阶段，对公司开拓医美院线市场、丰富产品线具有重要意义。
技术审评期间具有一定不确定性。本次获得注册受理通知书对公司近期业绩不会产生影响，目前尚无法预测其对公司未来业绩的
具体影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、受理通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c6844228-fc39-41a2-ac0d-80cad0e5efca.PDF
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2026-07-30 18:46│敷尔佳（301371）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026 年 7月30日以通讯方式召开。本次
会议通知已于2026 年 7月27日以通讯方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及
公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会确定2026 年限制性股票激励计划的首次授予日为2026年 7月30日，以13.38 元/股
的授予价格向符合授予条件的42名激励对象首次授予限制性股票129.50万股。
本议案关联董事徐崇先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e377fec3-3fda-4c84-834e-fc5e8f610cff.PDF
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2026-07-30 18:45│敷尔佳（301371）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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敷尔佳（301371）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/4aafe25a-4889-4114-ba6c-95d2d8450ab0.PDF
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2026-07-30 18:42│敷尔佳（301371）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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敷尔佳（301371）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/fd49f610-1141-43de-92a7-e6b81d1270f8.PDF
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2026-07-30 18:42│敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的相关事项进行了核查，并发表
核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会对首次授予条件是否成就发表明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激
励计划的情形。
（二）本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上
市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体
资格合法、有效。
（三）根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有
关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 7 月 30
日为首次授予日，以 13.38元/股的授予价格向符合授予条件的 42 名激励对象首次授予限制性股票 129.50万股。
二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单发表明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。
（三）本次授予的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独
立董事。
（四）本次授予激励对象名单与公司 2026 年第二次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
激励计划的首次授予激励对象主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予激励对象名单。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/dc58779b-249b-418c-9684-fcd7ba6cd823.PDF
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2026-07-30 18:42│敷尔佳（301371）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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敷尔佳（301371）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/50d93e34-b31a-45a5-99b5-8d4cc7c46275.PDF
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2026-07-30 18:42│敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/32f3a710-ebb1-41aa-b7d1-071ed3fed3db.PDF
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2026-07-27 17:02│敷尔佳（301371）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 7月27日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 7月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30
-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 27 日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张立国先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（
下称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共113人，代表股份468,326,159股，占公司有表决权股份总数的90.0447％。其中：通过现场投票的股东1
0人，代表股份442,864,600股，占公司有表决权股份总数的85.1492％。通过网络投票的股东103 人，代表股份25,461,559 股，占公
司有表决权股份总数的4.8955％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份26,456,159股，占公司有表决权股份总数的5.0867
％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份994,600股，占公司有表决权股份总数的0.1912％。通过网络投票的中小股东 103
人，代表股份 25,461,559 股，占公司有表决权股份总数的4.8955％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意468,191,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；反对92,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0198%；弃权42,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。中小股东表决情
况：
同意 26,321,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4906%；反对 92,768 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3506%；弃权42,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1588%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意468,191,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；反对92,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0198%；弃权42,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。中小股东表决情
况：
同意 26,321,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4906%；反对 92,768 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3506%；弃权42,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1588%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意468,191,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；反对92,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0198%；弃权42,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。中小股东表决情
况：
同意 26,321,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4906%；反对 92,768 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3506%；弃权42,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1588%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意468,239,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9816%；反对40,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0086%；弃权45,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。中小股东表决情
况：
同意 26,369,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6743%；反对 40,240 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1521%；弃权45,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1736%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意468,201,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对79,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0169%；弃权45,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。中小股东表决情
况：
同意 26,331,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5276%；反对 79,048 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2988%；弃权45,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1736%。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意468,201,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对79,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0169%；弃权45,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。中小股东表决情
况：
同意 26,331,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5276%；反对 79,048 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2988%；弃权45,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1736%。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/6853ad09-a4f0-4945-a49e-fe39bab25019.PDF
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2026-07-27 17:02│敷尔佳（301371）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席
公司 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司
股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本
次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 7月 9日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2026年 7
月 27日召开 2026年第二次临时股东会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充
分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联
系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2026年7月 27日下午 14:30在哈尔滨市松北区美谷路 500号
公司一楼花果山会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年7月 27日 9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2026年 7月 27日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东共 10人，代表股份 442,864,600股，占公司有表决权股份总
数 85.1492％。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 1
03名，代表股份 25,461,559股，占公司有表决权股份总数的 4.8955%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络
投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
综上，公司本次股东会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 113名，合计代表股份 468,326,159股，
占公司有表决权股份总数的90.0447%。
3．出席、列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员和本所律师等。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，
按公司章程规定的程序进行计票和监票，涉及关联股东回避表决的议案已实施回避。网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投
票系统进行。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。在现场
投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：468,191,391股同意，92,768股反对，42,000股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9712%。
表决结果为通过。
2. 议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：468,191,391股同意，92,768股反对，42,000股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9712%。
表决结果为通过。
3. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：468,191,391股同意，92,768股反对，42,000股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9712%。
表决结果为通过。
4. 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：468,239,989股同意，40,240股反对，45,930股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9816%。
表决结果为通过。
5. 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：468,201,181股同意，79,048股反对，45,930股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9733%。
表决结果为通过。
6. 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：468,201,181股同意，79,048股反对，45,930股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9733%。
表决结果为通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/b4061db7-753b-491a-bed2-b873083efa4c.PDF
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2026-07-22 15:42│敷尔佳（301371）：关于获得医疗器械注册证的公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 7月20日获得黑龙江省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（
Ⅱ类医疗器械），产品名称为“医用透明质酸钠依克多因修复贴”，具体内容如下：
一、基本信息
1、注册人名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2、产品名称：医用透明质酸钠依克多因修复贴
3、注册证编号：黑械注准20262140022
4、注册证有效期：2026年 7月20日至2031年 7月19日
5、适用范围：通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后等
非慢性创面及周围皮肤的护理。
二、对公司的影响及风险提示
“医用透明质酸钠依克多因修复贴”为公司Ⅱ类医疗器械类产品，本次该产品成功获得医疗器械注册证，对公司丰富医疗器械类
产品矩阵，提高公司在专业皮肤护理产品市场的拓展能力具有重要意义，对公司未来的生产经营将产生正面影响。
以上产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前公司尚且无法预测该产品对公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者
注意防范投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3493e10f-2280-46b6-a1fb-d01e0ff5a626.PDF
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2026-07-21 15:47│敷尔佳（301371）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 7月 8日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2026 年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办
法》《自律监管指南第 1号》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内（即 2026年 1月 7日至 2026
年 7 月 7日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有 1
名核查对象存在卖出公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
经公司核查，该核查对象在自查期间卖出公司股票完全系其基于对二级市场的交易情况的自行独立判断而进行的操作，在其卖出
公司股票期间，其尚未知悉本次激励计划相关信息，故不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严
格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公
开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内
幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6b2b3097-ddb8-46c7-8005-867a6999032e.PDF
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2026-07-21 15:46│敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》
”）等相关法律法规及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对 2026 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示
情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）拟激励对象名单的公示情况
公司于 2026 年 7月 8日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露了《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及其摘要等相关公告，并根据有关规定，于2026 年 7 月 9 日至 2026 年 7 月 18 日期间在公司内部对首次授予激励对
象名单进行了公示，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示期：2026 年 7月 9日至 2026 年 7月 18 日，共 10 日；
3、公示方式：公司内部张贴、公司内部工作群发布；
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关信
息。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示
情况，并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划的拟首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
（二）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划拟激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事。
（四）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规及
规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格
合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/231a2347-4dea-4333-8295-9f684fa9dc3a.PDF
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2026-07-08 15:52│敷尔佳（301371）：内幕信息知情人登记备案制度
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敷尔佳（301371）：内幕信息知情人登记备案制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b6433950-eb28-41dd-895b-b08405e55588.PDF
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2026-07-08 15:52│敷尔佳（301371）：信息披露事务管理制度
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敷尔佳（301371）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0d7d5962-d320-4baa-b743-cc6d3336806d.PDF
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2026-07-08 15:52│敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/73e5d1d7-0b72-4c1d-b355-d7e38e910970.PDF
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2026-07-08 15:52│敷尔佳（301371）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026 年 7月7日以通讯方式召开。本次会议
通知已于2026 年 7月6日以通讯方式发出，本次会议为紧急会议，不受会议通知时间的限制。本次会议应出席董事6名，实际出席董
事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会依
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》的规定，拟定了《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2026 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案关联董事徐崇先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会依
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》的规定，拟定了《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2026 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案关联董事徐崇先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了保证公司2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在
符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日、授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直
接调减或调整至预留部分；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会
行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量；（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时
所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》
、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资
格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。
（12）授权董事会在审议本次激励计划的相关事项时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相
关授权实施事项不再提交股东会审议。
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司
等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案关联董事徐崇先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，为进一步提
升公司治理水平，公司将对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，为进一步提
升公司治理水平，公司将对部分治理制度中相关条款作出相应修订。
公司本次修订的制度情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《董事会秘书工作细则》 否
4 《信息披露事务管理制度》 否
5 《内幕信息知情人登记备案制度》 否
6 《内部审计工作制度》 否
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案中涉及的部分公司治理制度尚需单独提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2026 年 7月27日召开2026 年第二次临时股东会，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司于2026 年 7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d2814ad3-f37b-4c74-9687-98cf3a481a10.PDF
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2026-07-08 15:52│敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6d56e011-4d8f-4450-9e93-080f7ee45392.PDF
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2026-07-08 15:52│敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/dcae55f2-30ab-4f97-8e68-5b5f8878d272.PDF
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2026-07-08 15:50│敷尔佳（301371）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：
一、基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，为进一步提
升公司治理水平，公司将对《公司章程》及部分治理制度中相关条款作出相应修订。
二、《公司章程》的主要修订情况
公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》对《公司章程》主要条款进行修订，主要修订情况如下：
修订前 修订后
第八十条 股东会应有会议记录，由董事 第八十条 股东会应有会议记录，由董事
会秘书负责。会议记录记载以下内容： 会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓
名或名称； 名或名称；
（二）会议主持人以及列席会议的董事、 （二）会议主持人以及列席会议的人员姓
高级管理人员姓名； 名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所 （三）出席会议的股东和代理人人数、所
持有表决权的股份总数及占公司股份总数 持有表决权的股份总数及占公司股份总数
的比例； 的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点 （四）对每一提案的审议经过、发言要点
和表决结果； 和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的 （五）股东的质询意见或建议以及相应的
答复或说明； 答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）股东会认为和本章程规定应当载入 （七）股东会认为和本章程规定应当载入
会议记录的其他内容。 会议记录的其他内容。
第一百五十六条 公司设董事会秘书，负 第一百五十六条 公司设董事会秘书，负
责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件
保管以及公司股东资料管理，办理信息披 保管以及公司股东资料管理，办理信息披
露事务等事宜。 露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门
规章及本章程的有关规定。 规章及本章程的有关规定。
董事会秘书作为公司高级管理人员，为履 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履
行职责有权参加相关会议，查阅有关文件、 行职责有权参加相关会议，查阅有关文件、
了解公司的财务和经营等状况。 了解公司的财务和经营等状况或者要求公
司有关部门、人员对相关事项作出说明。
本次《公司章程》修订经股东会以特别决议表决通过后生效。同时，公司提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理章程备
案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、公司治理制度的修订情况
公司本次修订的制度情况如下：
序号 制度名称 变更 是否需要提交
情况 股东会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《董事会秘书工作细则》 修订 否
5 《信息披露事务管理制度》 修订 否
6 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
7 《内部审计工作制度》 修订 否
上表中需要提交股东会审议的制度，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施。其他制度自公司第二届董事会
第二十次会议审议通过之日起生效实施。修订后的上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b471d47d-9b01-4a05-824c-120a417bfd9b.PDF
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2026-07-08 15:50│敷尔佳（301371）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予激励对象为公司（含分公司及子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，
不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事。本次激励对象均具备《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审
议本次激励计划前 5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限、归属
条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实行 2026 年限制性股票激励计划。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/25578edb-ad32-42e7-aaf2-e1d52cd576ec.PDF
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2026-07-08 15:50│敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划自查表
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敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9e66492e-b8ec-49b6-a2bb-4f8824bcdee0.PDF
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2026-07-08 15:50│敷尔佳（301371）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，
确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了哈尔滨敷尔佳科技股份有
限公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法
规和规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公
司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、
制度化；同时，促进激励对象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而实现股东利益的最大化。
二、考核原则
坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象的工作业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作绩效、工
作能力、工作态度紧密结合。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本次激励计划规定的考核期
内与公司（含分公司及子公司）存在聘用或劳动关系。
四、考核机构与职责权限
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导并组织本次激励计划激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源中心负责具体考核工作，向董事会薪酬与考核委员会报告工作；
（三）公司人力资源中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，关联董事应予以回避。
五、考核指标及标准
（一）公司层面的业绩考核要求
本次激励计划的考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的
归属条件之一。
本次激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 以 2025 年营业收入为基数，各 各考核年度营业收入较上一年
考核年度营业收入增长率（A） 度增长率（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个 2026 年 20.00% 18.00% ——
归属期
第二个 2027 年 35.00% 31.50% 15.00% 10.50%
归属期
第三个 2028 年 50.00% 45.00% 15.00% 10.50%
归属期
业绩考核指标 业绩完成度 业绩完成系数
考核年度营业收入较 2025 年 A≥Am X1=100%
营业收入增长率（A） An≤A＜Am X1=（A-An）/（Am-An）×10%+90%
A＜An X1=0%
考核年度营业收入较上一年 B≥Bm X2=100%
度增长率（B） Bn≤B＜Bm X2=（B-Bn）/（Bm-Bn）×30%+70%
B＜Bn X2=0%
公司层面归属比例（X） X=Max（X1,X2）
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
2、公司层面归属比例 X计算结果将向下取整至百分比个位数。
3、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。本次激励计划预留部分的限制性股票
若在 2026 年第三季度报告披露之前授予，则相应各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若在 2026 年第三季度报告披露之
后（含披露日）授予，则相应公司层面考核年度为 2027 年-2028年两个会计年度，各年度的业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 以 2025 年营业收入为基数，各 各考核年度营业收入较上一年
考核年度营业收入增长率（A） 度增长率（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个 2027 年 35.00% 31.50% 15.00% 10.50%
归属期
第二个 2028 年 50.00% 45.00% 15.00% 10.50%
归属期
业绩考核指标 业绩完成度 业绩完成系数
考核年度营业收入较 2025 年 A≥Am X1=100%
营业收入增长率（A） An≤A＜Am X1=（A-An）/（Am-An）×10%+90%
A＜An X1=0%
考核年度营业收入较上一年 B≥Bm X2=100%
度增长率（B） Bn≤B＜Bm X2=（B-Bn）/（Bm-Bn）×30%+70%
B＜Bn X2=0%
公司层面归属比例（X） X=Max（X1,X2）
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
2、公司层面归属比例 X计算结果将向下取整至百分比个位数。
3、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（二）个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人年度绩效考核结果分为“A”“B”“C”“D”四
个等级。届时依据限制性股票对应考核期的个人年度绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人年度绩效考核结果与个人层面归
属比例（Y）对照关系如下表所示：
个人年度绩效考核结果 A B C D
个人层面归属比例（Y） 100% 100% 80% 0%
激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（
Y）。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分，作废失效，不可递延至下期归属。
激励对象为公司董事、高级管理人员的，如公司发行股票（含优先股）或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回
报措施的，作为本次激励计划的激励对象，其个人所获限制性股票的归属，除满足上述归属条件外，还需满足公司制定并执行的填补
回报措施得到切实履行的条件。
六、考核期间与次数
本次激励计划首次授予部分限制性股票的考核期间为 2026-2028 年三个会计年度，公司层面业绩考核与激励对象个人层面绩效
考核均为每个会计年度考核一次。
若预留部分限制性股票在 2026 年第三季度报告披露之前授予，则预留部分的考核期间与首次授予部分一致；若预留部分限制性
股票在 2026 年第三季度报告披露之后（含披露日）授予，则考核期间为 2027 年-2028 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源中心在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交公司董事会薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直属主管应在考核工作结束后15 日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后 15 日内与人力资源中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对
象可向公司董事会薪酬与考核委员会申诉，公司董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况进行复核并确定最终考核结果。
考核结果作为本次激励计划限制性股票归属的依据。
（二）考核结果归档
考核结束后，由人力资源中心保存所有考核记录，作为保密资料归档保存，保存期限为 5年，对于超过保存期限的文件与记录，
公司董事会薪酬与考核委员会有权销毁。
为保证绩效记录的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定
为准。
（三）本办法自本次激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a57d2c36-581d-4fa5-8133-637da11e4baf.PDF
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2026-07-08 15:50│敷尔佳（301371）：内部审计工作制度
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敷尔佳（301371）：内部审计工作制度。公告详情请查看附件
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2026-07-08 15:50│敷尔佳（301371）：董事会议事规则
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敷尔佳（301371）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-07-08 15:50│敷尔佳（301371）：董事会秘书工作细则
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总 则
第一条 为了促进哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘
书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司董事会秘书监管规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书 1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司与证券交易所的指定联络人。
董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权
，并获取相应报酬。第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董
事会秘书的工作。
第四条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及
时提供相关资料和信息。
公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍
和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第二章 任职资格
第五条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的个人品质和
职业道德。公司聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律法规、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有
关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告
并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作；
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕
信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交所报告并公告；
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议
，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、深圳证券交所其他规
定及公司章程的规定；
（七）发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、深圳证券交所其他规定的，向董事会报告，并提出整
改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告；
（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董
事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通；
（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会
等有关主体及时回复深圳证券交所问询；
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见；
（十一）组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规及深圳证券交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的职责；
（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、深圳证券交所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺
；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交所报告；
（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况；
（十四）《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会与证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，
或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。董事会秘书按照本细则规定向董事会及其
专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
第八条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事
会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第四章 聘任与解聘
第九条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核
，并向董事会提出建议。第十条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后 6个月内聘任董事会秘书。
在董事会秘书空缺期间，董事长应当代行董事会秘书职责。
第十一条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。解聘董事会秘书时，公司董事会应当及时
向董事会秘书说明原因。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任：
（一）出现本细则第五条所规定的情形之一；
（二）连续 3个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反法律法规、中国证监会与证券交易所相关规定及《公司章程》，给公司或股东造成重大损失的。
董事会秘书被解聘或辞职的，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职
有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务，但涉及公
司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司审计委员会的监督下移
交给继任的董事会秘书。
第五章 证券办
第十四条 董事会下设证券办，处理董事会日常事务。
第十五条 董事会秘书为证券办负责人，保管董事会印章。
第十六条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利
并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。
第六章 董事会秘书的法律责任
第十七条 公司应当建立董秘履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的考核标准，发现董事会秘书未勤勉尽责的，
对其进行责任追究；情节严重的，及时更换董事会秘书。《公司法》规定中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于董事
会秘书。董事会秘书应当切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责
交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第七章 附 则
第十八条 本细则所称“以上”含本数。
第十九条 本细则未明确事项或与法律法规等有关规定及《公司章程》不一致的，按照法律法规等有关规定及《公司章程》的规
定执行。
第二十条 本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释，修改应提请董事会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f86a0f7c-06ca-45cc-b8a2-facae7c2de54.PDF
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2026-07-08 15:50│敷尔佳（301371）：股东会议事规则
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敷尔佳（301371）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-07-08 15:50│敷尔佳（301371）：公司章程
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敷尔佳（301371）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2026-07-08 15:44│敷尔佳（301371）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 7月7日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于2026 年 7月27日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司20
26年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月27日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年 7月27日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 7月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年 7月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月20日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 √
办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股 √
票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
特别提示：
1、上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
2、上述议案1-4为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案1-3涉及回避表决事项，相关关联股东需回避表决。
4、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决的结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。（3）异地股
东登记：异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三）以便登记确认，并通过电
话方式对所发信函或邮件与公司进行确认，信函或邮件以到达公司的时间为准，信函或邮件请注明“参加股东会”字样。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
2、登记时间：2026年 7月24日（星期五）上午9:00—11:30，下午13:30—16:30
3、登记地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司证券办。
4、会议联系方式：
联系人：邓百娇、吴弘
联系电话：0451-59778888
电子邮箱：fuerjia@email.voolga.net
联系地址：哈尔滨市松北区美谷路500号
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理；出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未
按会议登记方式预约人员出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/49b8b172-d0c7-4f3c-b375-5d68d0533118.PDF
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2026-06-29 16:24│敷尔佳（301371）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司完成工商变更登记备案的情况说明
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 25日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了经营范围工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执
照》。变更后登记的相关信息如下：
公司名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
统一社会信用代码：91230103MA1AUWH313
注册资本：伍亿贰仟零壹拾万肆仟圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立时间：2017 年 11 月 28 日
法定代表人：张立国
住所：哈尔滨市松北区美谷路 500 号
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产
；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务。一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售
；第一类医疗器械生产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司营业执照及《公司章程》；
2、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c1c92fb8-661e-46ff-8d3a-053247c71cba.PDF
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2026-06-29 16:22│敷尔佳（301371）：公司章程
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敷尔佳（301371）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/3e29c427-2945-4e1a-a688-cc3a13fab04e.PDF
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2026-06-25 16:20│敷尔佳（301371）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月25日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 6月25日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30
-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张立国先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（
下称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共122人，代表股份469,711,883股，占公司有表决权股份总数的90.3111％。其中：通过现场投票的股东8
人，代表股份442,171,600股，占公司有表决权股份总数的85.0160％。通过网络投票的股东114 人，代表股份27,540,283 股，占公
司有表决权股份总数的5.2951％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份28,296,883股，占公司有表决权股份总数的5.4406
％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份756,600股，占公司有表决权股份总数的0.1455％。通过网络投票的中小股东 114
人，代表股份 27,540,283 股，占公司有表决权股份总数的5.2951％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意469,682,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对29,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0062%；弃权130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 28,267,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 29,010 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1025%；弃权130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0005%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/69dd8197-fc16-488e-8139-7d598943fcd6.PDF
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2026-06-25 16:20│敷尔佳（301371）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席
公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司
股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本
次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 6月 10日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2026年
6月 25日召开 2026年第一次临时股东会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了
充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议
联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2026年6月 25日下午 14:30在哈尔滨市松北区美谷路 500号
公司一楼花果山会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年6月 25日 9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2026年 6月 25日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东共 8人，代表股份 442,171,600股，占公司有表决权股份总数
85.0160%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 1
14名，代表股份 27,540,283股，占公司有表决权股份总数的 5.2951%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络
投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
综上，公司本次股东会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 122名，合计代表股份 469,711,883股，
占公司有表决权股份总数的90.3111%。
3．出席、列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员和本所律师等。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，
按公司章程规定的程序进行计票和监票，涉及关联股东回避表决的议案已实施回避。网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投
票系统进行。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。在现场
投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：469,682,743股同意，29,010股反对，130股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.
9938%。
表决结果为通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e6f9093f-cac9-4a9b-8560-35289132e80a.PDF
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2026-06-10 00:00│敷尔佳（301371）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加
公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营业务开展需要，公司拟在原经营范围中增加“医疗器械互联网信息服务”项目，变更后的经营范围内容，以工商登
记机关核准的内容为准。
1、原经营范围
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生
产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品批发；
化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销
售；日用品批发；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。
2、修订后经营范围
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生
产；道路货物运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化
妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售
；日用品销售；日用品批发；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
鉴于前述公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
原章程条款 拟修订情况
第十五条：经依法登记，公司的经营范 第十五条：经依法登记，公司的经营范
围为：许可项目：第二类医疗器械生产； 围为：许可项目：第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械经营；第三类医疗器械 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械
生产；食品生产；食品销售；保健食品 生产；食品生产；食品销售；保健食品
生产；化妆品生产；道路货物运输（不 生产；化妆品生产；道路货物运输（不
含危险货物）。一般项目：医学研究和 含危险货物）；医疗器械互联网信息服
试验发展；第二类医疗器械销售；第一 务。（依法须经批准的项目，经相关部
类医疗器械生产；化妆品批发；化妆品 门批准后方可开展经营活动，具体经营
零售；第一类医疗器械销售；保健食品 项目以相关部门批准文件或许可证件
（预包装）销售；个人卫生用品销售； 为准）一般项目：医学研究和试验发展；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售； 第二类医疗器械销售；第一类医疗器械
日用品销售；日用品批发；旅游开发项 生产；化妆品批发；化妆品零售；第一
目策划咨询；技术服务、技术开发、技 类医疗器械销售；保健食品（预包装）
术咨询、技术交流、技术转让、技术推 销售；个人卫生用品销售；卫生用品和
广；货物进出口。 一次性使用医疗用品销售；日用品销
售；日用品批发；旅游开发项目策划咨
询；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
该事项须经股东会以特别决议表决通过后生效。公司拟根据上述情况进行工商变更登记、章程备案等手续，并提请股东会授权董
事会及董事会委派的人士办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8bd93d4b-7425-4b60-bab4-9a804f1f0606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│敷尔佳（301371）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于2026 年 6月25日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司20
26年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月25日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年 6月25日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 6月25日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年 6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月18日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
特别提示：
1、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
2、上述议案为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决的结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。（3）异地股
东登记：异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三）以便登记确认，并通过电
话方式对所发信函或邮件与公司进行确认，信函或邮件以到达公司的时间为准，信函或邮件请注明“参加股东会”字样。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
2、登记时间：2026年 6月24日（星期三）上午9:00—11:30，下午13:30—16:30
3、登记地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司证券办。
4、会议联系方式：
联系人：邓百娇、吴弘
联系电话：0451-59778888
电子邮箱：fuerjia@email.voolga.net
联系地址：哈尔滨市松北区美谷路500号
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理；出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未
按会议登记方式预约人员出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/c61433d5-982f-4d5b-8d2a-86c19fc36aef.PDF
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2026-06-10 00:00│敷尔佳（301371）：公司章程
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敷尔佳（301371）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e4593056-6e02-4243-b7a1-660ec39b400c.PDF
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2026-06-10 00:00│敷尔佳（301371）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026 年 6月9日以通讯方式召开。本次会议
通知已于2026 年 6月8日以通讯方式发出，本次会议为紧急会议，不受会议通知时间的限制。本次会议应出席董事6名，实际出席董
事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营业务开展需要，公司拟在原经营范围中增加“医疗器械互联网信息服务”项目，变更后的经营范围内容，以工商登
记机关核准的内容为准。
董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026 年 6月25日召开公司2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/76de5c64-7b08-447c-b262-24077208438a.PDF
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2026-05-19 16:49│敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2025年度跟踪报告
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敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/44c51f04-4009-4f98-b6fa-cddcb40e5b1d.PDF
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2026-05-15 17:56│敷尔佳（301371）：2025年度权益分派实施公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已获2026 年 5月14日召开的2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 14 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本
520,104,000 股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利8元人民币（含税），合计派发现金股利416,083,200元（含税），剩
余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实
施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本520,104,000 股为基数，向全体股东每10股派8.000000 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派7.200000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月22日，除权除息日为：2026年 5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026 年 5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026 年5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****508 张立国
2 08*****193 哈尔滨三联药业股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月15日至登记日：2026年 5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东承诺的最低减持价格将按其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺作相应调整。具体承诺主体
及承诺情况详见公司于2023 年 7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/07d7a8a2-401d-4767-b25d-7c83a84f3ae6.PDF
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2026-05-14 17:08│敷尔佳（301371）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席
公司 2025年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 4月 23日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2026年
5月 14日召开 2025年度股东会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露
，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓
名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2026年5月 14日下午 14:30在哈尔滨市松北区美谷路 500号
公司一楼花果山会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年5月 14日 9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2026年 5月 14日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东共 8人，代表股份 442,444,500股，占公司有表决权股份总数
85.0685%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 8
6名，代表股份 24,470,148股，占公司有表决权股份总数的 4.7049%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投
票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
综上，公司本次股东会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 94名，合计代表股份 466,914,648股，
占公司有表决权股份总数的89.7733%。
3．出席、列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员和本所律师等。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，
按公司章程规定的程序进行计票和监票，涉及关联股东回避表决的议案已实施回避。网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投
票系统进行。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。在现场
投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：《2025年度董事会工作报告》
表决情况：466,890,368股同意，19,550股反对，4,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9948%。
表决结果为通过。
2. 议案名称：《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：466,895,098股同意，19,550股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.99
58%。
表决结果为通过。
3. 议案名称：《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》
表决情况：466,892,968股同意，19,550股反对，2,130股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9954%。
表决结果为通过。
4. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：466,890,368股同意，19,550股反对，4,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9948%。
表决结果为通过。
5. 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：466,850,260股同意，58,658股反对，5,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9862%。
表决结果为通过。
6. 议案名称：《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：27,399,368股同意，19,550股反对，4,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99
.9115%。
表决结果为通过。
7. 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：466,889,368股同意，19,550股反对，5,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9946%。
表决结果为通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e5840d27-67ca-4b39-ac38-296945a0e860.PDF
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2026-05-14 17:08│敷尔佳（301371）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月14日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月14日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:
30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14 日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张立国先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（
下称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共94人，代表股份466,914,648股，占公司有表决权股份总数的89.7733％。其中：通过现场投票的股东8
人，代表股份442,444,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.0685％。通过网络投票的股东 86 人，代表股份24,470,148股，占公
司有表决权股份总数的4.7049％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份25,044,648股，占公司有表决权股份总数的4.8153％
。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份574,500股，占公司有表决权股份总数的0.1105％。通过网络投票的中小股东 86 人
，代表股份 24,470,148 股，占公司有表决权股份总数的4.7049％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意466,890,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权4,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东表决情况：
同意 25,020,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9031%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权4,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0189%。
表决结果为通过。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意466,895,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 25,025,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9219%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
000%。
表决结果为通过。
3、审议通过《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》
总表决情况：
同意466,892,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权2,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：
同意 25,022,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9134%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权2,130 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0085%。
表决结果为通过。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意466,890,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权4,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东表决情况：
同意 25,020,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9031%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权4,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0189%。
表决结果为通过。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意466,850,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862%；反对58,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0126%；弃权5,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东表决情况：
同意 24,980,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7429%；反对 58,658 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2342%；弃权5,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0229%。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意27,399,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0713%；弃权4,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。
中小股东表决情况：
同意 25,020,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9031%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权4,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0189%。
关联股东张立国、邓百娇对本议案进行了回避表决。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意466,889,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权5,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东表决情况：
同意 25,019,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8991%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权5,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0229%。
表决结果为通过。
此外，在本次股东会上，公司独立董事对2025年度工作情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年度股东会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/afaa0c33-9cff-4d87-b845-37fee24bfd84.PDF
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2026-04-28 16:54│敷尔佳（301371）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告
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近日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到黑龙江省药品监督管理局出具的《第二类医疗器械首次注册》
申请受理通知书，公司申请的医疗器械产品“医用透明质酸钠依克多因修复贴”注册申请已获黑龙江省药品监督管理局受理。具体情
况如下：
一、申请注册产品基本情况
1、受理号：许受械字 202604279
2、产品名称：医用透明质酸钠依克多因修复贴
3、注册分类：境内Ⅱ类
4、适用范围：通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后等
非慢性创面及周围皮肤的护理。
5、申请人：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
6、结论：你（单位）于 2026 年 4月 24 日提交的《第二类医疗器械首次注册》申请，材料齐全、符合法定形式，我局决定予
以受理。
二、注册产品的审批流程
1、目前所处的阶段：注册申请受理阶段
2、后续所需的审批流程：审评审批、核发批件
三、同类医疗器械的市场状况
“医用透明质酸钠依克多因修复贴”属于二类皮肤修复类医疗器械，含依克多因成分的医用敷料产品目前相对较少。受益于轻医
美行业渗透率增加、屏障修护需求扩容，复合功效医用敷料细分赛道增长动能强劲，行业整体规模稳步增长。行业监管持续趋严，注
册审批、宣传合规要求不断提升，合规化、成分升级及技术研发，已成为行业企业核心竞争与资本化关注重点。
四、对公司的影响及风险提示
“医用透明质酸钠依克多因修复贴”为公司Ⅱ类医疗器械类产品，本次该产品注册申请获得黑龙江省药品监督管理局受理，标志
着公司该产品即将进入审评审批阶段，对公司丰富医疗器械类产品矩阵，提高公司在专业皮肤护理产品市场的拓展能力具有重要意义
。
审评审批期间具有一定不确定性。本次公司医疗器械类产品“医用透明质酸钠依克多因修复贴”获得注册申请受理通知书对公司
近期业绩不会产生影响，目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《第二类医疗器械首次注册》申请受理通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/768f79c3-6d71-4de9-84dc-79bda4b94b85.PDF
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2026-04-22 19:20│敷尔佳（301371）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026]00000955 号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称敷尔佳公司）2025 年度财
务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合
并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日签发了德皓审字[2026]00001390 号无保留意见的审计报告
。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的规定，就敷尔佳公司编制的 2
025 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是敷尔佳公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审
计敷尔佳公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对敷尔佳公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解敷尔佳公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读
。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张瑞
中国·北京 中国注册会计师：
张璐云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/261de45c-06f2-4143-9541-c2759c0d6128.pdf
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2026-04-22 19:20│敷尔佳（301371）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年度募 1-5
集资金存放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2026]00000954 号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称敷尔佳公司）《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
敷尔佳公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证
其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对敷尔佳公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对
敷尔佳公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，敷尔佳公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引编
制，在所有重大方面公允反映了敷尔佳公司 2025 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供敷尔佳公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为敷尔佳公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张瑞
中国·北京 中国注册会计师：
张璐云
二〇二六年四月二十二日
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1157 号文核准，并经深圳证券交易所同意，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下
简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于2023 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,008.00 万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 55.68 元。截至 2023 年 7 月 26 日止，公司共募集资金 2,231,654,400.00元，扣除发行费用
159,889,838.58 元，募集资金净额 2,071,764,561.42 元。
截至 2023 年 7 月 26 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华验字
[2023]000373 号验资报告验证。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,101,336,795.73 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资
金先期投入募集资金项目人民币 1,054,474,283.64 元；于2023 年 7 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
人民币 390,728,347.67元，2024 年度使用募集资金人民币 347,724,466.73 元，2025 年度使用募集资金 308,409,697.69元。公司
于 2023 年 7 月 27 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间收到募集资金存款利息扣除手续费后的净额 28,432,724.61 元，2024
年度使用暂时闲置资金投资实现收益 343,168.92元，2025 年度收到募集资金存款利息 796,340.78 元；截止 2025 年 12 月 31
日，募集资金无
余额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《管理制度》”），并于 2025 年 8 月进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨新区科技专业支行（现更名为“哈尔滨
银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨松北支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行开设
募集资金专项账户，并于 2023 年 6 月、7 月分别与上述银行以及保荐机构中信证券股份有限公司签署了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2023 年 12 月 21 日公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投
项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司增
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41ec08f8-4eaf-4645-ba88-b5d5704dcc0b.pdf
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2026-04-22 19:20│敷尔佳（301371）：2025年年度内部控制审计报告
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敷尔佳（301371）：2025年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c7678655-0be2-4657-81e4-48079452acda.pdf
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2026-04-22 19:20│敷尔佳（301371）：2025年年度审计报告
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敷尔佳（301371）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/abf82152-4281-42fe-ba94-30d24ac3e9cc.pdf
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2026-04-22 17:30│敷尔佳（301371）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司（含
控股子公司）主营业务的正常开展。
2、投资金额：不超过 450,000 万元（含本数）的闲置自有资金。
3、风险提示：虽然拟投资品种均将经过严格评估，但不排除受宏观经济、金融市场等影响，因此委托理财的实际收益具有不确
定性，敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15日、2025 年 4月 22 日、2025 年 5月 14 日分别召
开独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 500,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额
度内，资金可在股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
根据公司（含控股子公司）实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2026 年 4月 14 日
、2026 年 4月 22 日分别召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）将前述闲置自有资金的委托理财额度由 500,000 万元（含本数）调整为
450,000万元（含本数），投资期限为股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。该议案尚需提交公
司股东会审议通过后方可实施。
一、投资情况概述
1、投资目的：为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金的使用效率，在不影响正常经营的情况下，通过委托理财可以获得
一定的投资收益。
2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用最高额度不超过人民币 450,000万元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，
资金可自股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 450,000 万元。
3、投资品种：公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括商业银行、证
券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司（含控股子公司）主营业务的正常开展。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月。
5、资金来源：公司（含控股子公司）进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：在上述额度范围内，公司股东会授权董事长进行决策并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务中心负责组
织实施。
7、关联关系：公司（含控股子公司）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月14日、2026年4月22日分别召开独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币 450,000 万元的闲置自有
资金进行委托理财，在上述额度内，资金可自股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品
总额不超过人民币 450,000 万元。该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司（含控股子公司）购买投资产品时，虽然原则上选择风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司（
含控股子公司）将根据金融市场的变化适时适量投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。为尽可能降低投资风险，公司（含控
股子公司）将采取以下措施：
1、公司（含控股子公司）将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机
构。公司（含控股子公司）授权公司董事长在上述投资额度内进行决策并由财务中心负责组织实施。公司财务中心相关人员将及时分
析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司（含控股子公司）资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
。
2、公司审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司内审部对投资理财执行情况进行日常检查。
3、公司审计委员会和独立董事有权对公司（含控股子公司）委托理财情况进行定期或不定期的检查。
4、公司将根据相关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
公司（含控股子公司）使用闲置自有资金进行委托理财是在保证正常生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司（
含控股子公司）日常资金周转需要，不会影响公司（含控股子公司）主营业务的正常开展。通过理财产品投资，有利于提高闲置自有
资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司（含控股子公司）将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产
负债表及利润表相关项目。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事宜已履行必要的审议程序，审议程序符合相关法规及《公司章程》
的规定。在保证正常生产经营和确保资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。综上，保荐人对公司本次使用闲置自有资金委托理财事项无异议。
六、备查文件
1、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
2、第二届董事会第十八次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/604b508e-aa09-427c-bc50-f240c3f18fe3.PDF
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2026-04-22 17:30│敷尔佳（301371）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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敷尔佳（301371）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/53d5b41b-2e2a-4097-8131-877d7d4ffc6d.PDF
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2026-04-22 16:45│敷尔佳（301371）：2025年年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000047号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称
敷尔佳公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是敷尔佳公司的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，敷尔佳公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张瑞
中国·北京 中国注册会计师：
张璐云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/442708b9-9c7b-4bd5-8aa0-e8922cae0c37.PDF
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2026-04-22 16:45│敷尔佳（301371）：2025年年度审计报告
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敷尔佳（301371）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e6be2e1-c291-424c-bb03-f3c8d79cc269.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│敷尔佳：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144134.PDF
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2026-04-23│敷尔佳：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144144.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│敷尔佳：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727080.PDF
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2025-08-22│敷尔佳：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530798.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│敷尔佳：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213533.PDF
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2025-04-23│敷尔佳：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213547.PDF
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2024-10-25│敷尔佳：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503013.PDF
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2024-08-30│敷尔佳：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058432.PDF
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2024-04-26│敷尔佳：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829342.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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