公司公告☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 16:54│敷尔佳（301371）：舆情管理制度
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敷尔佳（301371）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/b8a99eb5-a403-4882-aa0a-422a4e049996.PDF
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2024-11-06 16:51│敷尔佳（301371）：第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2024年 11月 5日以通讯方式召开。本次会议
通知已于 2024年 11月 2日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议由公司董事长张立国先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》
公司根据募投项目实际建设情况，将“生产基地建设项目”与“研发及质量检测中心建设项目”节余资金及全部超募资金（以上
资金包含利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入至“品牌营销推广项目
”，有利于优化资金和资源配置，提高资金使用效率及合理性，同意公司使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会与独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024年 11月 22日召开公司 2024年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、独立董事专门会议 2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/733773b0-6daf-4ee4-9a26-aac7d51d7a7d.PDF
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2024-11-06 16:50│敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的核查意见
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敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/af8eb838-6d92-437b-b6e1-0fe2978c686a.PDF
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2024-11-06 16:50│敷尔佳（301371）：关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的公告
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敷尔佳（301371）：关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/74f847b2-3423-4865-a148-996f77ec902d.PDF
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2024-11-06 16:50│敷尔佳（301371）：第二届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次
会议通知已于 2024 年 11 月 2 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许小明先
生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》
公司监事会认为，本次使用节余募集资金和超募资金并调整募投项目投资金额，是根据公司募投项目建设及募集资金实际使用情
况做出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率及合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次使用节余募集资金和超募
资金并调整募投项目投资金额。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/a14baf1a-6535-4ba3-acf2-518604ba2c75.PDF
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2024-11-06 16:49│敷尔佳（301371）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，哈尔滨
敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 5日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 11月 22日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年
第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 22 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年 11月 22日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月22日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 18日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投 √
项目投资金额的议案》
特别提示：
1、议案 1.00 已经 2024 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决的结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。
（3）异地股东登记：异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三）以便登
记确认，并通过电话方式对所发信函或邮件与公司进行确认，信函或邮件以抵达公司的时间为准，信函或邮件请注明“参加股东大会
”字样。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
2、登记时间：2024年 11月 21日（星期四）上午 9:00—11:30，下午13:30—16:30
3、登记地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券办公室。
4、会议联系方式：
联系人：邓百娇、吴弘
联系电话：0451-59778888
电子邮箱：fuerjia@voolga.net
联系地址：哈尔滨市松北区美谷路 500号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/0f63276b-e1e7-4052-9b33-8cec66876d0a.PDF
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2024-10-25 00:00│敷尔佳（301371）：市值管理制度
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第一条 为进一步加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维
护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值
管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理（征
求意见稿）》及其他相关规定，制订本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推
动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心
，推动公司投资价值，充分反映公司质量。
公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值
。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市
场价值与内在价值趋同，以及通过法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象与品牌价值
，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在
价值的动态均衡。
第四条 市值管理的基本原则。
（一）系统性原则
影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素
。
（二）科学性原则
公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背
市值管理的内在逻辑。
（三）规范性原则
公司的市值管理行为必须建立在法律、法规及监管规则的基础上。
（四）常态性原则
公司的市值成长是持续的、动态的过程，市值管理的工作应是持续的、常态化的行为。
（五）主动性原则
公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管理工作方案，主动开
展市值管理工作。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，证券办是市值管理工作的具体执行机构，公司
各职能部门应当积极配合。
第六条 董事会参与公司市值管理战略规划和对落实市值战略进行监督。第七条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业
绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和
回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
第八条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，调整市值管
理工作方案，合规开展市值管理工作，促进公司投资价值真实反映公司质量。
第九条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发
展相匹配。董事会可以通过建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与公司长期利益的一致
性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第十条 董事会应当结合公司的股权结构和业务经营需要，推动在《公司章程》或其他内部文件中明确股份回购的机制安排。公
司回购股份应当以注销优先为原则，并可以根据公司实际需要，将回购股份用于其他用途。公司应当根据回购计划安排，做好前期资
金规划和储备。
董事会可以制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投资者获得感。
第十一条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各
方采取措施促进公司投资价值充分反映公司质量提升。公司股价出现异动等情况严重影响投资者判断时，董事长应当召集董事会研究
提升公司投资价值的具体措施，充分保障全体股东利益。
第十二条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系
活动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，提振市场信心。
第十三条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方
对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响
的，公司应当根据实际情况及时通过发布澄清公告、官方声明、协调召开新闻发布会等方式回应。
第十四条 控股股东、实际控制人可以在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过自愿延长股份锁定期、自
愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式，提振市场信心。
第十五条 公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。鼓励控股股东、实际控制人长期持有公司股份，保持公司控制
权的相对稳定。
第四章 市值管理的主要方式
第十六条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：
（一）并购重组
公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发展规划，以及公司实际需求，适时开展并
购重组业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。
（二）股权激励、员工持股计划
研究股权激励、员工持股计划政策，适时开展股权激励或员工持股计划，促进公司高管及核心团队成员的利益和公司股东利益的
捆绑，共同推进公司发展，帮助公司改善经营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业价值。向资本市场传递公司价值，使得
资本市场了解并反映公司的内在价值，从而促进企业的市值管理。
（三）现金分红
根据法律、法规及监管规则的要求，结合公司实际经营情况，董事会可以适时制定并披露中长期分红规划，或适时采取增加分红
频次，优化分红节奏等方式，合理提高分红率，积极实施分红计划。通过提升股东回报，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对
公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
（四）投资者关系管理
加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息。根据公司经营业绩情况或发
生的重大事项，通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下或一对一/一对多沟通等投资者关系活动，加强与机构投资
者、个人投资者、金融机构的交流互动，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。
（五）信息披露
公司应当按照法律、法规及监管规则，及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证
所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，
公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。
（六）股份回购
根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律、法规及监管规则的条件下，根据公司实际情况，
适时开展股份回购，以顺应资本市场环境变化，促进市值稳定发展，增强投资者信心，维护市值稳定。
（七）其他合法合规的方式
除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。
第五章 附则
第十七条 本制度经董事会审议通过之日生效。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等规定
执行。
本制度如与国家日后颁布的法律法规、监管规则或修订后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律法规、监管规则和《公司章程
》的规定执行。
第十九条 本制度之解释权归属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/136b0dd9-c555-489d-8841-b466385b8776.PDF
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2024-10-25 00:00│敷尔佳（301371）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次
会议通知已于 2024 年 10 月 18日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许小明先
生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》
公司监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7fa89ae9-44ff-408a-9587-cb64c233a5d7.PDF
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2024-10-25 00:00│敷尔佳（301371）：第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2024 年 10月 23日以通讯方式召开。本次会
议通知已于 2024年 10月 18日以通讯方式发出，并于 2024 年 10月 22日发出了增加临时提案的通知，本次会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
公司董事审议通过了公司《2024年第三季度报告》，认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024年第三
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
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