公司公告☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:06 │敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 17:04 │敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-11 17:06 │敷尔佳（301371）：关于全资子公司完成注销登记的公告 │
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│2024-12-05 16:16 │敷尔佳（301371）：关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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│2024-12-03 16:44 │敷尔佳（301371）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 16:42 │敷尔佳（301371）：关于春节前利润分配预案的公告 │
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│2024-12-03 16:41 │敷尔佳（301371）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-03 16:40 │敷尔佳（301371）：变更闲置自有资金委托理财额度的核查意见 │
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│2024-12-03 16:40 │敷尔佳（301371）：关于变更闲置自有资金委托理财额度的公告 │
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│2024-12-03 16:40 │敷尔佳（301371）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
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2024-12-20 17:06│敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ed6c423c-ce3f-4ee9-8e1c-88bc2bee0578.PDF
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2024-12-20 17:04│敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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敷尔佳（301371）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3ea7dcf4-bb62-4617-b28f-46048677ec08.PDF
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2024-12-11 17:06│敷尔佳（301371）：关于全资子公司完成注销登记的公告
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一、关于全资子公司注销的情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，于 2
024年 8月 8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意对公司全资子公司哈尔滨北星药业有
限公司（以下简称“北星药业”）进行注销，并授权公司经营层及相关业务部门办理清算与注销相关手续。具体内容详见公司于 202
4 年 8月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 12月 11日收到哈尔滨新区管理委员会行政审批局出具的《登记通知书》。至此，北星药业注销登记手续已办理
完毕。
本次注销后，北星药业不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
二、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0741e152-4ae1-44a5-804b-9061a825e3b8.PDF
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2024-12-05 16:16│敷尔佳（301371）：关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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一、注销募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
为了便于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高流动
资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司在中信证券股份有限公司黑龙江分公司开立了募集资金现金
管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于 2024 年9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024年 11月 22日召开 2024年第二
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》，同意公司使用节余募集资
金及超募资金投入“品牌营销推广项目”并调整募投项目投资金额。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
按照公司关于募集资金的使用规划，后续公司不再使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并于 2024 年 12月 5日办理完成募集
资金现金管理产品专用结算账户的注销手续。注销账户具体信息如下：
账户名称 开户机构 证券资金账号 托管银行
哈尔滨敷尔佳科技 中信证券股份有限 887842006688 中信银行股份有限公司
股份有限公司 公司黑龙江分公司 哈尔滨和兴支行
二、备查文件
1、募集资金现金管理产品专用结算账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/31d0affb-4254-47b3-a9fc-4d6365dca79a.PDF
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2024-12-03 16:44│敷尔佳（301371）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，哈尔滨
敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 20日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年
第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年 12月 20 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 16日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路 500号公司一楼花果山会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于春节前利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
特别提示：
1、议案 1.00 已经第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议审议通过，议案 2.00 已经第二届董事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决的结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。
（3）异地股东登记：异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三）以便登
记确认，并通过电话方式对所发信函或邮件与公司进行确认，信函或邮件以抵达公司的时间为准，信函或邮件请注明“参加股东大会
”字样。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
2、登记时间：2024 年 12月 19日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30
3、登记地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券办公室。
4、会议联系方式：
联系人：邓百娇、吴弘
联系电话：0451-59778888
电子邮箱：fuerjia@voolga.net
联系地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/e05af97c-c00b-4067-ab7a-39b208fa60d1.PDF
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2024-12-03 16:42│敷尔佳（301371）：关于春节前利润分配预案的公告
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敷尔佳（301371）：关于春节前利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/120b1526-365b-423d-9815-d02c00a6d009.PDF
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2024-12-03 16:41│敷尔佳（301371）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2024年 12月 3日以通讯方式召开。本次会议
通知已于 2024年 11月 29日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议由公司董事长张立国先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于春节前利润分配预案的议案》
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）号召，发挥示范引领作用
，进一步提升公司投资价值，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟在春节前实施分红，
具体利润分配预案如下：
以总股本 40,008万股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 5元人民币（含税），合计派发现金股利 200,040,000.0
0元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发
生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》
根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将
闲置自有资金委托理财额度由100,000 万元（含本数）变更为 280,000 万元（含本数），投资期限自本次董事会审议通过之日起 12
个月内滚动使用。在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务中心负责组织实
施。
保荐人发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024年 12月 20日召开公司 2024年第三次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
2、独立董事专门会议 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/2befd4a6-284b-46ee-a8cf-ed709366ed4d.PDF
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2024-12-03 16:40│敷尔佳（301371）：变更闲置自有资金委托理财额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“敷尔佳”、“
公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要
求，对敷尔佳变更闲置自有资金委托理财额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，通过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益。
（二）投资金额
公司于 2024年 3月 8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司（含控股子公司）使用不超过 100,000万元（含本数）进行委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用。根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高自有资金使用效率，公司（含控股子公
司）拟将使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度变更至不超过人民币 280,000万元，在上述额度内，资金可自董事会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 280,000万元。
（三）投资品种
公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金
融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等低风险产品）。上述产
品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风险产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起未来 12月。
（五）资金来源
公司（含控股子公司）进行委托理财的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
（七）关联关系
公司（含控股子公司）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司（含控股子公司）购买投资产品时，虽然原则上选择低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司（含控
股子公司）将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。为尽可能降低投资风险，公司（含控股子
公司）将采取以下措施：
1、公司（含控股子公司）将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机
构。公司（含控股子公司）授权公司董事长在上述投资额度内负责组织实施。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况
，如评估发现存在可能影响公司（含控股子公司）资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司内审部门对投资理财执行情况进行日常检查。
3、公司独立董事和监事会有权对公司（含控股子公司）委托理财情况进行定期或不定期的检查。
4、公司将根据相关规定，及时履行披露义务。
三、对公司的影响
公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金进行委托理财是在保证正常生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公
司（含控股子公司）日常资金周转需要，不会影响公司（含控股子公司）主营业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，有利于提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司（含控股子公司）将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具
列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产
负债表及损益表相关项目。
四、审议程序
公司于 2024年 12月 3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司
（含控股子公司）拟使用最高额度不超过人民币 280,000 万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可自董事会审议通
过之日起 12 个月内滚动使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 280,000万元。本次议案在董事会权限范
围内，无需提交股东大会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次变更闲置自有资金委托理财额度事宜已履行必要的审议程序，审议程序符合相关法规及《公司章
程》的规定。在保证正常生产经营和确保资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。综上，保荐人对公司本次变更闲置自有资金委托理财额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/0c9b5277-af20-4728-9bf6-907a9888d8e3.PDF
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2024-12-03 16:40│敷尔佳（301371）：关于变更闲置自有资金委托理财额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性
存款、收益凭证、国债逆回购等低风险产品）。
2、投资金额：不超过 280,000万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：公司（含控股子公司）进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影
响。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 100,000万元（含本数）的闲置自有资金进行
委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和
资金筹划需要，为有效地提高自有资金使用效率，公司于 2024年 12月 3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更闲
置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司（含控股子公司）将前述投资金额上限由 100,000万元（含本数）变更为 280,000 万
元（含本数），投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，通过适度委托理财，可以提高资金
使用效率，获得一定的投资收益。
2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用最高额度不超过人民币 280,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，
资金可自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 280,000万元。
3、投资品种：公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括商业银行、证
券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等低风险
产品）。上述产品
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