公司公告☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:56 │敷尔佳（301371）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 17:08 │敷尔佳（301371）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 17:08 │敷尔佳（301371）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 16:54 │敷尔佳（301371）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 │
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│2026-04-22 19:20 │敷尔佳（301371）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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│2026-04-22 19:20 │敷尔佳（301371）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-22 19:20 │敷尔佳（301371）：2025年年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:20 │敷尔佳（301371）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 17:30 │敷尔佳（301371）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 17:30 │敷尔佳（301371）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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2026-05-15 17:56│敷尔佳（301371）：2025年度权益分派实施公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已获2026 年 5月14日召开的2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 14 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本
520,104,000 股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利8元人民币（含税），合计派发现金股利416,083,200元（含税），剩
余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实
施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本520,104,000 股为基数，向全体股东每10股派8.000000 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派7.200000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月22日，除权除息日为：2026年 5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026 年 5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026 年5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****508 张立国
2 08*****193 哈尔滨三联药业股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月15日至登记日：2026年 5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东承诺的最低减持价格将按其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺作相应调整。具体承诺主体
及承诺情况详见公司于2023 年 7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/07d7a8a2-401d-4767-b25d-7c83a84f3ae6.PDF
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2026-05-14 17:08│敷尔佳（301371）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席
公司 2025年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 4月 23日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2026年
5月 14日召开 2025年度股东会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露
，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓
名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2026年5月 14日下午 14:30在哈尔滨市松北区美谷路 500号
公司一楼花果山会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年5月 14日 9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2026年 5月 14日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东共 8人，代表股份 442,444,500股，占公司有表决权股份总数
85.0685%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 8
6名，代表股份 24,470,148股，占公司有表决权股份总数的 4.7049%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投
票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
综上，公司本次股东会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 94名，合计代表股份 466,914,648股，
占公司有表决权股份总数的89.7733%。
3．出席、列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员和本所律师等。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，
按公司章程规定的程序进行计票和监票，涉及关联股东回避表决的议案已实施回避。网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投
票系统进行。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。在现场
投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：《2025年度董事会工作报告》
表决情况：466,890,368股同意，19,550股反对，4,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9948%。
表决结果为通过。
2. 议案名称：《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：466,895,098股同意，19,550股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.99
58%。
表决结果为通过。
3. 议案名称：《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》
表决情况：466,892,968股同意，19,550股反对，2,130股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9954%。
表决结果为通过。
4. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：466,890,368股同意，19,550股反对，4,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9948%。
表决结果为通过。
5. 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：466,850,260股同意，58,658股反对，5,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9862%。
表决结果为通过。
6. 议案名称：《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：27,399,368股同意，19,550股反对，4,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99
.9115%。
表决结果为通过。
7. 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：466,889,368股同意，19,550股反对，5,730股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.9946%。
表决结果为通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e5840d27-67ca-4b39-ac38-296945a0e860.PDF
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2026-05-14 17:08│敷尔佳（301371）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月14日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月14日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:
30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14 日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张立国先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（
下称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共94人，代表股份466,914,648股，占公司有表决权股份总数的89.7733％。其中：通过现场投票的股东8
人，代表股份442,444,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.0685％。通过网络投票的股东 86 人，代表股份24,470,148股，占公
司有表决权股份总数的4.7049％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份25,044,648股，占公司有表决权股份总数的4.8153％
。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份574,500股，占公司有表决权股份总数的0.1105％。通过网络投票的中小股东 86 人
，代表股份 24,470,148 股，占公司有表决权股份总数的4.7049％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意466,890,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权4,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东表决情况：
同意 25,020,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9031%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权4,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0189%。
表决结果为通过。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意466,895,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 25,025,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9219%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
000%。
表决结果为通过。
3、审议通过《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》
总表决情况：
同意466,892,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权2,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东表决情况：
同意 25,022,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9134%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权2,130 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0085%。
表决结果为通过。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意466,890,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权4,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东表决情况：
同意 25,020,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9031%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权4,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0189%。
表决结果为通过。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意466,850,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862%；反对58,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0126%；弃权5,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东表决情况：
同意 24,980,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7429%；反对 58,658 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2342%；弃权5,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0229%。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意27,399,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0713%；弃权4,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。
中小股东表决情况：
同意 25,020,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9031%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权4,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0189%。
关联股东张立国、邓百娇对本议案进行了回避表决。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意466,889,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946%；反对19,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0042%；弃权5,730股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东表决情况：
同意 25,019,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8991%；反对 19,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权5,730 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0229%。
表决结果为通过。
此外，在本次股东会上，公司独立董事对2025年度工作情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年度股东会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/afaa0c33-9cff-4d87-b845-37fee24bfd84.PDF
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2026-04-28 16:54│敷尔佳（301371）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告
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近日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到黑龙江省药品监督管理局出具的《第二类医疗器械首次注册》
申请受理通知书，公司申请的医疗器械产品“医用透明质酸钠依克多因修复贴”注册申请已获黑龙江省药品监督管理局受理。具体情
况如下：
一、申请注册产品基本情况
1、受理号：许受械字 202604279
2、产品名称：医用透明质酸钠依克多因修复贴
3、注册分类：境内Ⅱ类
4、适用范围：通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后等
非慢性创面及周围皮肤的护理。
5、申请人：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
6、结论：你（单位）于 2026 年 4月 24 日提交的《第二类医疗器械首次注册》申请，材料齐全、符合法定形式，我局决定予
以受理。
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