公司公告☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:56 │敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-08 17:52 │敷尔佳（301371）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-08 17:52 │敷尔佳（301371）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 17:52 │敷尔佳（301371）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-26 17:14 │敷尔佳（301371）：关于获得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-08-21 16:00 │敷尔佳（301371）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 15:59 │敷尔佳（301371）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-08-21 15:59 │敷尔佳（301371）：委托理财管理制度 │
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│2025-08-21 15:59 │敷尔佳（301371）：市值管理制度 │
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│2025-08-21 15:59 │敷尔佳（301371）：内部审计工作制度 │
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2025-09-12 19:56│敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2025年半年度跟踪报告
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敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d3be4163-bfa8-4e4e-b985-3b49d9c13c6e.PDF
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2025-09-08 17:52│敷尔佳（301371）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月8日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月8日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:3
0-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张立国先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共 114 人，代表股份 467,403,715 股，占公司有表决权股份总数的 89.8674％。其中：通过现场投票的
股东 10 人，代表股份443,275,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.2281％。通过网络投票的股东104 人，代表股份 24,128,71
5 股，占公司有表决权股份总数的 4.6392％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东107 人，代表股份25,273,715 股，占公司有表决权股份总数的4.859
4％。其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份1,145,000 股，占公司有表决权股份总数的0.2201％。通过网络投票的中小股
东104 人，代表股份24,128,715 股，占公司有表决权股份总数的4.6392％。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意467,371,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9931％；反对24,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0053％；弃权7,390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0016％。
中小股东表决情况：
同意 25,241,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8731％；反对 24,670 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0976％；弃权7,390 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0292％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意467,334,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851％；反对61,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0132％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意 25,204,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7249％；反对 61,878 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2448％；弃权7,650 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0303％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意467,334,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851％；反对61,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0132％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意 25,204,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7249％；反对 61,878 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2448％；弃权7,650 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0303％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意，表决结果为通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意467,334,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851％；反对61,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0132％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意 25,204,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7249％；反对 61,878 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2448％；弃权7,650 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0303％。
表决结果为通过。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意467,316,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814％；反对79,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0170％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意 25,186,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6555％；反对 79,428 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3143％；弃权7,650 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0303％。
表决结果为通过。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意467,316,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814％；反对79,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0170％；弃权7,650股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意 25,186,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6555％；反对 79,428 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3143％；弃权7,650 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0303％。
表决结果为通过。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意467,300,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；反对79,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0170％；弃权24,150股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。
中小股东表决情况：
同意 25,170,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5902％；反对 79,428 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3143％；弃权24,150 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0956％。
表决结果为通过。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意467,300,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；反对79,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0170％；弃权24,150股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。
中小股东表决情况：
同意 25,170,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5902％；反对 79,428 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3143％；弃权24,150 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0956％。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/3a77d6f5-654d-427a-8c09-8241620fc9cf.PDF
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2025-09-08 17:52│敷尔佳（301371）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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敷尔佳（301371）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/5a32d002-41ad-4124-bae3-742265743c49.PDF
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2025-09-08 17:52│敷尔佳（301371）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日召开职工代表大会，选举徐崇先生为公司第二届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本次职工代表董事选举产生后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
徐崇先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/a54d3f36-2825-4262-842c-5c165bd0291b.PDF
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2025-08-26 17:14│敷尔佳（301371）：关于获得医疗器械注册证的公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 8月26日获得黑龙江省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证
（Ⅱ类医疗器械），产品名称为“医用海藻糖修复贴”，具体内容如下：
一、基本信息
1、注册人名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2、产品名称：医用海藻糖修复贴
3、注册证编号：黑械注准20252140056
4、注册证有效期：2025 年 8月26日至2030年 8月25日
5、适用范围：通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。
二、对公司的影响及风险提示
本次医疗器械注册证的获得，进一步丰富了公司医疗器械类产品矩阵，能够更好地满足广大消费者对医用敷料产品的需求，有利
于提高公司在专业皮肤护理产品市场的拓展能力，对公司未来的生产经营将产生正面影响。
以上产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前公司尚且无法预测该产品对公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者
注意防范投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dd0686ba-ed01-42dd-a87e-38c019f1284c.PDF
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2025-08-21 16:00│敷尔佳（301371）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次
会议通知已于 2025 年 8月 11 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许小明先生
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要
公司监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025
年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。表决结果：同意 3票，
反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金相关信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理
违规情形。公司 2025 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7de23a9c-9842-4470-afd6-db52c0d865a0.PDF
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2025-08-21 15:59│敷尔佳（301371）：董事会战略委员会工作细则
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会审查决定。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由 3名董事组成，设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，董事会可以审议终止战略委员会委员资格，战略委员会人数不足时，由董事会根据本细则第三条、第四条规定补足委员人数
。
第三章 职责权限
第六条 战略委员会的主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》以及董事会授权的其他事宜。
第四章 议事规则
第七条 战略委员会根据实际需要召开会议，于会议召开前 3日通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等
方式随时通知召开会议。会议由战略委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托 1名委员主持。
第八条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每 1名委员有 1
票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第九条 战略委员会会议采取现场会议或通讯会议方式举行。战略委员会会议的表决方式为记名投票、举手等现场表决方式或其
他通讯表决方式。第十条 董事会秘书列席战略委员会会议，战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员、公司相关
部门负责人列席会议。
第十一条 如有必要，战略委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。
第十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规
定。
第十三条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券办负责并保存，保存
期不少于 10年。
第十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第十六条 本细则的制定和修改经董事会批准后生效。
第十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家法律法规或经合法程序制订或修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。
第十八条 本细则修改和解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/567e1c5c-55a7-47c5-8aa8-15eeda357863.PDF
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2025-08-21 15:59│敷尔佳（301371）：委托理财管理制度
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
委托理财管理制度
第一章 总则
第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，
提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的
控股子公司，其业务行为不适用本制度规定。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司。
第二章 委托理财的基本原则
第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则：
（一）公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为先决条件；
（二）委托理财的资金为公司闲置资金（包括闲置的自有资金和暂时闲置的募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金
，不得影响募集资金项目使用进度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务的，应当遵照公司《募集资金管理制度》以及证券
交易所的相关规定执
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