公司公告☆ ◇301372 科净源 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:10 │科净源（301372）：民生证券股份有限公司关于科净源持续督导2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-21 18:10 │科净源（301372）：民生证券股份有限公司关于科净源持续督导2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-05-21 18:10 │科净源（301372）：民生证券股份有限公司关于科净源持续督导2024年度培训情况报告 │
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│2025-05-19 19:36 │科净源（301372）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-19 19:36 │科净源（301372）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 17:01 │科净源（301372）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:35 │科净源（301372）：公司2024度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-27 16:35 │科净源（301372）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:35 │科净源（301372）：2024年度财务报表审计出具带强调事项段的无保留意见报告的专项说明 │
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│2025-04-27 16:31 │科净源（301372）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说│
│ │明》的意见 │
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2025-05-21 18:10│科净源（301372）：民生证券股份有限公司关于科净源持续督导2024年度跟踪报告
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科净源（301372）：民生证券股份有限公司关于科净源持续督导2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/e8a6e23b-04a7-4d1b-901d-8b1434afd7bb.PDF
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2025-05-21 18:10│科净源（301372）：民生证券股份有限公司关于科净源持续督导2024年度定期现场检查报告
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科净源（301372）：民生证券股份有限公司关于科净源持续督导2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/559c7fd6-32f8-4df8-a9a3-97384847be93.PDF
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2025-05-21 18:10│科净源（301372）：民生证券股份有限公司关于科净源持续督导2024年度培训情况报告
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深圳证券交易所：
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“科净源”或“公
司”）的首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业
务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法规和规则的相关规定以及科净源的实际情况，对科净源进行了 2024 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2025 年 5 月 14 日
2、培训地点：北京市海淀区物美慧科大厦 7 层科净源会议室，现场及线上远程相结合
3、参加培训人员：控股股东和实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等
二、培训主要内容
本次培训中，保荐机构通过课件展示、现场讲解及发送资料的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：
1、关于内幕交易管理规则体系的培训；
2、关于募集资金规范管理及使用培训；
3、关于重大交易与关联交易管理培训。
三、本次培训的效果
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
本次培训加强了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对相关法律法规的理解，进一步提高了上市公司的
规范运作意识，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/05247856-c5f1-4fd9-913c-36e4ec88f474.PDF
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2025-05-19 19:36│科净源（301372）：2024年年度股东大会的法律意见
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科净源（301372）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/1cc29d47-2a53-4954-9f36-20a1b205e1d6.PDF
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2025-05-19 19:36│科净源（301372）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 19日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年 5月 19日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司会议室。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
（1）本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 48人，代表股份 34,244,537 股，占公司有表决权股份
总数的 49.9399%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 29,476,185 股，占公司有表决权股份总数
的 42.9861%。通过网络投票的股东共计 42人，代表股份4,768,352股，占公司有表决权股份总数的 6.9538%。
（2）中小股东出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 42 人，代表股份 2,012,100 股，占公司有表决权股份总数
的 2.9343%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 1,800,200 股，占公司有表决权股份总数的
2.6253%。通过网络投票出席会议的中小股东代表共计 41人，代表股份 211,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3090%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 34,123,737 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6472%；反对 99,900股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2917%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0610%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,891,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.9963%；反对 99,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9650%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数 1.0387%。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 34,123,937 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6478%；反对 99,900股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2917%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0604%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,891,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0063%；反对 99,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9650%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数 1.0288%。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 34,123,737 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6472%；反对 99,900股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2917%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0610%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,891,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.9963%；反对 99,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9650%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数 1.0387%。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 12,217,852 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.0218%；反对 100,000 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.8105%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.1678%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,891,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0013%；反对 100,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9699%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数 1.0288%。
出席会议的关联股东葛敬、张茹敏、李崇新（持股合计 21,905,985 股），已对本议案回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 34,123,937 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6478%；反对 99,900股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2917%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0604%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,891,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0063%；反对 99,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9650%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数 1.0288%。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 34,123,937 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6478%；反对 99,900股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.2917%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0604%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,891,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0063%；反对 99,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9650%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数 1.0288%。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 34,123,837 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6475%；反对 100,000 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.2920%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0604%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,891,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0013%；反对 100,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9699%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数 1.0288%。
（八）审议通过《关于 2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决情况：同意 34,123,837 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6475%；反对 100,000 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.2920%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0604%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,891,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0013%；反对 100,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9699%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数 1.0288%。
（九）审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 13,017,852 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.0813%；反对 100,000 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.7611%；弃权 20,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.1576%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,891,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0013%；反对 100,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9699%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数 1.0288%。
出席会议的关联股东葛敬、张茹敏（持股合计 21,105,985 股），已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：韩旭坤、鲍嘉骏
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京科净源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京科净源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0874f598-5fbb-4cf0-b595-c45170e98118.PDF
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2025-04-28 17:01│科净源（301372）：2025年一季度报告
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科净源（301372）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89be8d60-14f5-4ba1-baea-e84c1452effe.PDF
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2025-04-27 16:35│科净源（301372）：公司2024度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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科净源（301372）：公司2024度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/774a1a9b-fdb2-4ff4-85c3-477b291557c6.PDF
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2025-04-27 16:35│科净源（301372）：2024年度内部控制审计报告
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科净源（301372）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68df6223-7042-431c-9693-e44e72ce1e34.PDF
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2025-04-27 16:35│科净源（301372）：2024年度财务报表审计出具带强调事项段的无保留意见报告的专项说明
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科净源（301372）：2024年度财务报表审计出具带强调事项段的无保留意见报告的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b6704582-c7d9-47fd-a95f-fa4093bea0cf.PDF
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2025-04-27 16:31│科净源（301372）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
│的意见
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科净源（301372）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4be6464a-3b9d-4b15-a4f1-db414d15382f.PDF
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2025-04-27 16:31│科净源（301372）：监事会决议公告
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科净源（301372）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ca6f9884-2114-4fc4-870e-3130e7c98ada.PDF
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2025-04-27 16:30│科净源（301372）：2024年年度审计报告
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科净源（301372）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b139b33b-d035-43e6-9a2e-2f3c8f66e640.PDF
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2025-04-27 16:30│科净源（301372）：2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的核查意见
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科净源（301372）：2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8506bea1-0a5b-4687-94f0-1e5a2473ff59.PDF
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2025-04-27 16:30│科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业收入扣除情况专项审核报告
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科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/02d1025a-283c-40a7-b152-cd4f9e83cb03.PDF
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2025-04-27 16:30│科净源（301372）：关于2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告
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科净源（301372）：关于2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d6a568b4-9823-453c-bcb8-2f28b91ecac2.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告
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科净源（301372）：董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa9a9869-b32e-4bbf-8399-551c232427d3.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
│项审计报告
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大信专审字[2025]第 17-00071 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2025]第 17-00071号
北京科净源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京科净源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025年 4月 25日出具大
信审字[2025]第 17-00062 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
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