公司公告☆ ◇301372 科净源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:27 │科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥） │
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│2026-05-15 18:29 │科净源（301372）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（吴日焕） │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥） │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（王圣瑞） │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（吴日焕） │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（王圣瑞） │
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│2026-05-15 18:26 │科净源（301372）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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2026-05-15 20:27│科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥）
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科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4f61ace7-b1a4-4abf-95d7-506a5dc10f55.PDF
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2026-05-15 18:29│科净源（301372）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 2日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2
026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 2日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 2日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 2日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 2 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 5月 26日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 26 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议及参加表决（该股东代理人不必为本公
司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西四环北路 158号慧科大厦 7层公司会议室
二、会议审议事项及提案编码
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （4）人
1.01 选举葛敬先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张茹敏女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李崇新先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举翟婷女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举申嫦娥女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举王圣瑞先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举吴日焕先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
特别提示：
1、上述提案将采用累积投票制方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举
4名非独立董事、3名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决
。
2、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 1日（星期一）9:00至 12:00和 13:00至 17:00；采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2026年 6月
1日（星期一）17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7层公司董事会办公室，邮编：100142（信封上请注明“股东会”字样
）。
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东单位的营业执照复印件、法
定代表人身份证复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印
件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（信
封上请注明“股东会”字样）；（4）本次会议不接受电话登记；
（5）注意事项：
会议登记请在上述公告的登记时间里办理，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续；
本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4、会务联系方式：
联系人：邓丹凤
电 话：010-88591716
传 真：010-88591716-8008
邮 箱：kjydshbgs@163.com
5、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1d99f956-448d-4581-9538-66907a73a2e4.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（吴日焕）
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科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（吴日焕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/62f7f7fa-9351-475d-b7e1-3a9a608daec5.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥）
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科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2eb2d2d0-6a08-4a65-bfff-ac037466ebdf.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于
聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张宁先生提交的书面辞职报告，张宁先生因个人原因辞去公司副总经理、董事
会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，张宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
张宁先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张宁先生未持有
公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
张宁先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张宁先生在任职期间为公司发展所做的贡
献表示衷心感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026年 5月 15日召开第五届董事会第二十九次会议，审
议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王鑫先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。王鑫先生长期从事资本市场相关工作，具备董事会秘书履职能力。
王鑫先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长代行董事会秘书职责，待王鑫
先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。
王鑫先生的联系方式如下：
联系电话：010-88591716
传 真：010-88591716-8008
邮 箱：kjydshbgs@163.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路 158号慧科大厦 7层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ec6e14e9-eb14-4fe2-a274-32181cfd1085.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：关于公司董事会换届选举的公告
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 5月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名葛敬
先生、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士为非独立董事候选人，提名申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生为独立董事候选人，上
述候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人申嫦娥女士、吴日焕先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。王圣瑞先生尚未
取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明。其中，申嫦娥女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2
026第一次临时股东会审议。股东会将采用累积投票制选举产生 4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司不
设职工代表担任的董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一。
公司第六届董事会董事任期为自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选
举完成前，公司第五届董事会董事将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。
第五届董事会独立董事曹春芬女士、王凯军先生在本次董事会换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹春芬
女士、王凯军先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹春芬女士、王凯军先生在任职期间为公
司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9c016a2d-b9b0-42bc-861f-dc441290cd06.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（王圣瑞）
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科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（王圣瑞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cbcbc08e-d757-4f09-9f05-bade1b29e678.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（吴日焕）
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科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（吴日焕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a4347c0a-97a7-465c-9530-801d268475b7.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（王圣瑞）
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科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（王圣瑞）。公告详情请查看附件
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2026-05-15 18:26│科净源（301372）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026年 5月 15日以现场结合通讯方式召开
，会议通知于 2026年 5月 12日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷女士、独立董事申嫦娥女士、曹春芬女士、王凯军先生以通讯方式参加。公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名葛敬先生、张茹敏女士、李崇
新先生、翟婷女士担任公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴
日焕先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
经董事长及总经理葛敬先生提名，董事会同意聘任王鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满为止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书
的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 6月 2日（星期二）14:30召开公司 2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/64dd5140-a37d-40ad-abbd-b50bc703b6d6.PDF
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2026-04-26 16:28│科净源（301372）：关于2026年第一季度计提资产减值损失及冲回信用减值损失的公告
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一、本次计提资产减值损失及冲回信用减值损失情况概述
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8号——资产减值》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 202
6年 3月 31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析，本次计提资产减值损失及冲回信用减值损失金额合
计为-8,835,939.49元。具体情况如下：
单位：元
项目 本期计提/冲回金额（冲回以“-”列示）
信用减值损失 -10,101,113.95
其中：应收账款 -10,229,992.08
其他应收款 431,272.66
应收票据 -302,394.53
资产减值损失 1,265,174.46
其中：合同资产 1,265,174.46
合计 -8,835,939.49
二、本次计提资产减值损失及冲回信用减值损失的依据及方法
本次计提及冲回减值准备的科目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款与合同资产。
1、预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，
本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收
入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该
金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的
信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融
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