公司公告☆ ◇301372 科净源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 18:58 │科净源（301372）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-12-05 17:19 │科净源（301372）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 17:17 │科净源（301372）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-05 17:16 │科净源（301372）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:51 │科净源（301372）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:50 │科净源（301372）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-28 19:49 │科净源（301372）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:47 │科净源（301372）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-14 15:40 │科净源（301372）：关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-10 18:26 │科净源（301372）：关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》│
│ │的公告 │
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2025-12-19 18:58│科净源（301372）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人张茹敏女士的通知，获悉其所持有公司的部分股
份办理了质押业务，具体事项如下：
一、实际控制人股份质押基本情况
（一）本次质押基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
东或第 比例 比例 充质
一大股 （%） （%） 押
东及其
一致行
动人
张茹敏 是 3,750,000 80.52 5.47 是，首 否 2025年12 办理解除 浙江农发 个人
发前限 月 18日 质押登记 小额贷款 融资
售股 手续之日 股份有限
公司
合计 — 3,750,000 80.52 5.47 — — — — — —
注：1、截至 2025年 12月 15日，公司最新总股本为 68,571,430 股，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以最新的总股本
为准。
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，以上数据差异均为四舍五入保留两位小数所致。
（二）实际控制人及其一致行动人股份累计质押基本情况
股东名称 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押前质 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 押股份 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
数量 （股） 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
（股） （%） （%） 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
张茹敏 4,657,388 6.79 0 3,750,000 80.52 5.47 3,750,000 100 907,388 100
葛敬 16,448,597 23.99 0 0 0 0 0 0 16,448,597 100
葛琳曦 5,470,000 7.98 0 0 0 0 0 0 5,470,000 100
合计 26,575,985 38.76 0 3,750,000 14.11 5.47 3,750,000 100 22,825,985 100
注：1、上述股东持股数量及持股比例以截至 2025 年 12月 15日股东名册为准。
2、上述限售股不包括高管锁定股。
二、其他说明
1、公司实际控制人张茹敏女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
2、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3、截至本公告披露日，张茹敏女士所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其股份质押变动及风险情况
，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9584ade2-5d46-42b1-84dc-1d796ddfb154.PDF
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2025-12-05 17:19│科净源（301372）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 22日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2025年 12月 22日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2025年 12月 15日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 12月 15日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议及参加表决（该股东代理人不必为本公司
股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西四环北路 158号慧科大厦 7层公司会议室
二、会议审议事项及提案编码
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
特别提示：
1、本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、
法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 19日（星期五）9:00至 12:00和 13:00至 17:00；采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2025年 1
2月 19日（星期五）17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7层公司董事会办公室，邮编：100142（信封上请注明“股东会”字样
）。
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东单位的营业执照复印件、法
定代表人身份证复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印
件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（信
封上请注明“股东会”字样）；（4）本次会议不接受电话登记；
（5）注意事项：
会议登记请在上述公告的登记时间里办理，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续；
本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4、会务联系方式：
联系人：邓丹凤
电 话：010-88591716
传 真：010-88591716-8008
邮 箱：kjydshbgs@163.com
5、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0edc2efa-4d4b-4bbe-a847-33f09213ef87.PDF
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2025-12-05 17:17│科净源（301372）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2025
年度财务及内控审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路
1号 22层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，
目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业
务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12月 31日，大信会计师事务所从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计
师 1031 人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05
亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 7家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31万元，
均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至 2024年 12月 31日，大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 5次、行政监管措施 14次、自律监
管措施及纪律处分 9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施
及纪律处分 19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：
韩雪艳，拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在大信会计师事务所执
业。近三年签署的上市公司审计报告有大豪科技、京城机电、北方华创、太龙药业，未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：
李杰，拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在大信会计师
事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有科净源、慧峰仁和，未在其他单位兼职。
（3）项目质量复核人员：
郝学花，拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在大信会计师
事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告有钱江摩托、安硕信息、洪通燃气、海峡创新、交
大昂立、延华智能、昂立教育等多家公司。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2025年度审计费用公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025年度具体的年度审计工作量及市场情况等与大信会
计师事务所协商确定审计费用（含内控审计费用）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的执业情况进行了充分了解,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状
况、执业资格等方面进行了调研及审查，认为大信会计师事务所为符合《证券法》要求的审计机构，具备审计的专业能力，能够较好
地胜任工作；其与公司股东及公司关联人无关联关系不存在影响其审计独立性的情形。因此同意聘任大信会计师事务所为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2025年度审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 12月 5日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘大
信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，自公司股东会审议
通过之日起生效。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025年度具体的审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定审
计费用（含内控审计费用）。
（三）生效日期
公司本次续聘 2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/466daad3-b4c8-470a-88a5-1a3e57461922.PDF
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2025-12-05 17:16│科净源（301372）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年 12 月 5日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，会议通知于 2025年 12 月 2 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯
军以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告审计和内部控制审
计工作，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025年度具体的审计工作
量及市场情况等与审计机构协商确定审计费用（含内控审计费用）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025年 12月 22日（星期一）15:00召开 2025年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相
结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/702dd4cb-ae8c-49b8-8753-d7b24c641bc5.PDF
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2025-10-28 19:51│科净源（301372）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，会议通知于 2025年 10月 22日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通讯方式
出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000万元（含本数）的暂时闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，有效期内，投资额度
可以滚动使用。
保荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲
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