公司公告☆ ◇301372 科净源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:38 │科净源（301372）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-09 18:50 │科净源（301372）：关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-03 20:23 │科净源（301372）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-03 20:23 │科净源（301372）：关于公司董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-06-02 19:12 │科净源（301372）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-02 19:12 │科净源（301372）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:18 │科净源（301372）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-19 19:18 │科净源（301372）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:03 │科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年年度跟踪报告 │
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│2026-05-18 19:03 │科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年度定期现场检查报告 │
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2026-07-17 17:38│科净源（301372）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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近日，为满足北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需求，公司全资子公司北京科净源技术开发有
限公司（以下简称“科净源技术开发”）为公司的授信业务提供连带责任保证担保及抵押担保。具体情况如下：
一、提供担保情况概述
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十八次会议，于 2026年 5月19日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司
及子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司互相提供担保，总额度不超过人民币 60,000万元，担保对象可
以是公司向子公司提供担保、子公司向公司提供担保或子公司之间互相提供担保，其中为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度
合计为人民币 5,000万元，为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度合计为人民币55,000 万元，上述担保额度在有效期
内可循环使用。担保内容包括综合授信、资产池业务、外汇衍生品交易等业务，担保方式为票据质押、连带责任保证等方式。担保额
度有效期自 2025年年度股东会召开日至 2026年年度股东会召开日止。
上述担保额度系额度有效期内公司及合并报表范围内子公司（包括未来期间新增的子公司）互相提供担保的最高额。在担保额度
范围内，公司及子公司的担保额度可以互相调剂使用，但资产负债率 70%以上的公司与资产负债率低于 70%的公司之间的担保额度不
可相互调剂。具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
二、提供担保进展情况
2026年 7月 16日，公司与宁波银行签署了《最高额保证合同》《最高额抵押合同》，约定公司全资子公司科净源技术开发为公
司 1,600万元借款提供连带责任保证担保，并以科净源技术开发位于北京市市辖区顺义区西盈路 21号院 8号楼—1至 6层 101，北京
市市辖区顺义区西盈路 21 号院 10号楼—1至 6层 101 的房产提供抵押担保。
本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称 北京科净源科技股份有限公司
类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所 北京市顺义区东盈路 19号
法定代表人 葛敬
注册资本 6,857.143万元人民币
成立日期 2000年 9月 26日
经营期限 2008-09-22至无固定期限
经营范围 环境污染防治及综合利用、环境生态保护、污水综合治理及环境工程的设
计、咨询、技术服务；节能、生物工程的技术开发；水质处理技术开发；
机械、电气设备的销售、安装及服务；货物进出口、技术进出口、代理进
出口；制造水处理设备（仅限分公司经营）。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
是否属于失信 否
被执行人
2、股权结构（截至 2026年第一季度末）
前十大股东名称 持股比例
葛敬 23.99%
葛琳曦 7.98%
张茹敏 6.79%
高投名力成长创业投资有限公司 6.64%
上海平易缙元创业投资中心（有限合伙） 4.67%
黄丽华 2.92%
李崇新 1.17%
胡连福 1.12%
贾士政 0.94%
高盛公司有限责任公司 0.79%
合计 57.01%
3、最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项 目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 124,703.08 128,536.98
负债总额 35,482.00 39,355.81
净 资 产 89,221.08 89,181.17
项 目 2025 年度 2026 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 16,946.44 3,337.59
利润总额 -2,475.19 -23.20
净 利 润 -2,022.12 -40.25
北京科净源科技股份有限公司具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，偿还能力具有保障。
四、保证合同及抵押合同的主要内容
1、债权人/抵押权人：宁波银行股份有限公司北京分行
2、保证人/抵押人：北京科净源技术开发有限公司
3、债务人：北京科净源科技股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证及抵押担保
5、抵押物品：北京市市辖区顺义区西盈路 21号院 8号楼—1至 6层 101，北京市市辖区顺义区西盈路 21号院 10号楼—1至 6层
101房产
6、担保范围：包含主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金等实现债权开支、法律文书迟延履行加倍利息及其他全
部应付费用及因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分
7、担保期限：担保有效期至 2026 年 11 月 30 日
8、保证担保金额：人民币 1,600 万元
9、抵押担保金额：人民币 3,109 万元
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及全资子公司的担保额度总金额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.59%。截至本公告
披露日，公司及子公司担保余额为 2,600万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.54%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保总
余额为 1,176万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.60%。
公司不存在逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《最高额抵押合同》；
3、深圳证券交易所要求的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/79eb3cb1-e9a6-4c48-83db-737a5be01b4f.PDF
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2026-07-09 18:50│科净源（301372）：关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告
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一、接受无偿担保暨关联交易情况概述
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第五届董事会第二十八次会议，于 2026年 5月 1
9日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，为满足公司
及下属子公司业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60,000.00万元的综合授信额度，用于包括
但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司
及子公司的实际需求确定。本次申请综合授信额度事项自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止
，且在有效期内可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担保人与融资机构签订的相关协议为准。
为支持公司及子公司发展，公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士拟为公司及子公司的上述综合授信额度提供担保，担保方式包
括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，公司及子公司无需向葛敬先生、张茹敏女士支付担保费用，公司亦无需提供反担保。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向金融机构申请综合授信额度
及接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
二、接受无偿担保暨关联交易进展情况
基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，因公司全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司（以下简称“科净源
设备安装”）的几内亚力拓西芒杜港口项目业务开展需要，拟委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创”）向银行申请
开立履约保函，额度为 369 万元，期限至 2027 年 2 月 28日。
公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为北京首创提供连带责任保证反担保，该反担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公
司提供反担保。上述公司接受无偿担保暨关联交易事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。
三、关联方基本情况
葛敬先生，公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司 23.99%股权。葛敬先生不是失信被执行人。
张茹敏女士，公司实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 6.79%股权。张茹敏女士不是失信被执行人。
四、担保及反担保主要内容
1、委托保证人：北京科净源设备安装工程有限公司
2、保证人：北京首创融资担保有限公司
3、反担保人：葛敬和张茹敏
4、担保方式：北京首创提供担保，公司实际控制人葛敬、张茹敏提供反担保
5、业务品种：履约保函-履约银行担保函
6、担保金额：人民币 369万元
7、反担保保证范围：北京首创因承担保证责任而支付的全部代偿款、资金占用费，以及被担保人应付的担保费、违约金、赔偿
金和实现债权的全部费用，并包括因违约给北京首创造成的其他损失。
8、反担保保证期间：北京首创根据与保函开立银行签署的相关法律文件履行反担保义务而对外赔付之日起三年。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易为公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士无偿为科净源设备安装开立银行保函提供无偿连带责任反担保，不收取任
何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
六、本年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至披露日，公司累计接受由实际控制人提供无偿担保的余额为人民币 15,880万元（不含本次 369万元）。
七、备查文件
1、《委托保证合同》；
2、《个人反担保函》；
3、《履约银行担保函》；
4、深圳证券交易所要求的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/24a11669-6609-482b-bfe9-c09f781c9664.PDF
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2026-06-03 20:23│科净源（301372）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月2日以现场结合通讯方式召开。本次会
议在公司于同日召开的2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时限
要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷女士、独立董事申嫦娥女
士、独立董事王圣瑞先生以通讯方式参加。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事葛敬先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合
《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举葛敬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，一致同意选举下列人员组成董事会
各专门委员会：
1、战略委员会：葛敬先生（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生
2、审计委员会：申嫦娥女士（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生
3、提名委员会：吴日焕先生（主任委员）、李崇新先生、王圣瑞先生
4、薪酬与考核委员会：王圣瑞先生（主任委员）、张茹敏女士、申嫦娥女士各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任葛敬先生为公司总经理，聘任李崇新先生、李玲玲女士、葛琳曦女士、冯浩先生为公
司副总经理，聘任赵雷先生为公司副总经理及财务总监，聘任王鑫先生为公司董事会秘书，聘任邓丹凤女士为公司证券事务代表，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/35fbb5d5-3b92-4317-a5f4-90b958625c56.PDF
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2026-06-03 20:23│科净源（301372）：关于公司董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会
成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理
人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
非独立董事：葛敬先生（董事长）、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士
独立董事：申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生
公司第六届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员
总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议。
独立董事申嫦娥女士、吴日焕先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。王圣瑞先生尚未取得独立董
事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
上述董事会成员的简历详见公司于 2026 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举
的公告》。
二、董事会专门委员会成员组成情况
第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：
1、战略委员会：葛敬先生（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生
2、审计委员会：申嫦娥女士（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生
3、提名委员会：吴日焕先生（主任委员）、李崇新先生、王圣瑞先生
4、薪酬与考核委员会：王圣瑞先生（主任委员）、张茹敏女士、申嫦娥女士以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议之日
起至第六届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审
计委员会召集人申嫦娥女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：葛敬先生
副总经理：李崇新先生、赵雷先生、李玲玲女士、葛琳曦女士、冯浩先生
财务总监：赵雷先生
董事会秘书：王鑫先生
证券事务代表：邓丹凤女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。其中，高级管理人员具备相
应岗位的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
董事会秘书王鑫先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事
会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长代行董事会秘书职
责，待王鑫先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。证券事务代表邓丹凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。
四、其他说明
公司实际控制人之一葛敬先生同时担任公司董事长、总经理是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排，
有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决
策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：王鑫、邓丹凤
联系电话：010-88591716
传真：010-88591716-8008
邮箱：kjydshbgs@163.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路 158号慧科大厦 7层
六、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，独立董事曹春芬女士、王凯军先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任任
何职务。
截至本公告披露日，曹春芬女士、王凯军先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹春芬女
士、王凯军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
七、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c51ee6e2-b0be-4901-8fba-b3de28214292.PDF
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2026-06-02 19:12│科净源（301372）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：北京科净源科技股份有限公司
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 6月 2日在北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7层公司会议室召开。北京市天
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）以及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程
序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京科净源科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》《北京科净源科技
股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工
作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 5月 15日召开第二十九次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 5月 16日通过巨潮资讯网等
指定媒体公告了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会
议对象等内容。
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年 6月 2日 14：30在北京市海淀区西四环北路
158号慧科大厦 7层公司会议室召开，由董事长葛敬主持，完成了全部会议议程。本次股东会通过深交所交易系统进行网络投票的时
间为 2026年 6月 2日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 6月 2日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14人，共计持有公司有表决权股份 32,586,922股，占公司股
份总数的 47.5226%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 28,014,570股，占公司股份总数
的 40.8546%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 8人，共计持有公司有表决权股份 4,
572,352股，占公司股份总数的6.6680%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）8人，代表公司有表决权股份数 354,485股，占公司股份总数的 0.5170%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及部分高级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举葛敬先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 32,591,932票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 359,495票。
表决结果：通过。
1.02选举张茹敏女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 32,591,932票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 359,495票。
表决结果：通过。
1.03选举李崇新先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 32,571,939票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 339,502票。
表决结果：通过。
1.04选举翟婷女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 32,571,932票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 339,495票。
表决结果：通过。
2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举申嫦娥女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 32,581,932票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 349,495票。
表决结果：通过。
2.02选举王圣瑞先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 32,581,935票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 349,498票。
表决结果：通过。
2.03选举吴日焕先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 32,581,936票。
其中，中小投资者表决情况为：同意 349,499票。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7ab3542f-62ab-4459-9bbf-9f42fe6c31a5.PDF
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2026-06-02 19:12│科净源（301372）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 2日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2026年 6月 2日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 2日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7层公司会议室。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
（1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 14人，代表股份 32,586,922 股，占公司有表决权股份总
数的 47.5226%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6人，代表股份 28,014,570股，占公司有表决权股份总数的 4
0.8546%。通过网络投票的股东共计 8 人，代表股份4,572,352股，占公司有表决权股份总数的 6.6680%。
（2）中小股东出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 8人，代表股份 354,485股，占公司有表决权股份总数的 0.517
0%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计 1人，代表股份 338,585股，占公司有表决权股份总数的 0.4938%。通
过网络投票出席会议的中小股东代表共计 7人，代表股份 15,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0232%。
2、公司董事、部分高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举葛敬先生、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士为公司第六届董事会非独立董事。任期三年，自本次
股东会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
1.01 选举葛敬先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意 32,591,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0154％。
2、中小股东总表决情况：同意 359,495 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 101.4133%。
表决结果：当选。
1.02 选举张茹敏女士为公司第六届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意 32,591,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0154％。
2、中小股东总表决情况：同意 359,495 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 101.4133％。
表决结果：当选。
1.03 选举李崇新先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意 32,571,939股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9540％。
2、中小股东总表决情况：同意 339,502 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7733％。
表决结果：当选。
1.04 选举翟婷女士为公司第六届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意 32,571,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9540％。
2、中小股东总表决情况：同意 339,495 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7713％。
表决结果：当选。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生为公司第六届董事会独立董事。任期三年，自本次股东会审议
通过之日起计算。具体表决情况如下：
2.01 选举申嫦娥女士为公司第六届董事会独立董事
1、总表决情况：同意 32,581,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9847％。
2、中小股东总表决情况：同意 349,495 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5923％。
表决结果：当选。
2.02 选举王圣瑞先生为公司第六届董事会独立董事
1、总表决情况：同意 32,581,935股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9847％
2、中小股东总表决情况：同意 349,498 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5932％。
表决结果：当选。
2.03 选举吴日焕先生为公司第六届董事会独立董事
1、总表决情况：同意 32,581,936股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9847％。
2、中小股东总表决情况：同意 349,499 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5935％。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：韩旭坤、鲍嘉骏
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京科净源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京科净源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0996fc69-3e2e-42bc-8ccb-1826a74a65e7.PDF
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2026-05-19 19:18│科净源（301372）：2025年年度股东会的法律意见
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科净源（301372）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/108ed8b4-69ca-4c31-a9b3-86b9637b4cfe.PDF
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2026-05-19 19:18│科净源（301372）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7层公司会议室。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
（1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 36人，代表股份 35,847,318 股，占公司有表决权股份总
数的 52.2773%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6人，代表股份 28,014,570股，占公司有表决权股份总数的 4
0.8546%。通过网络投票的股东共计 30 人，代表股份7,832,748股，占公司有表决权股份总数的 11.4228%。
（2）中小股东出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 30人，代表股份 3,614,881 股，占公司有表决权股份总数的 5
.2717%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计 1人，代表股份 338,585股，占公司有表决权股份总数的 0.4938%
。通过网络投票出席会议的中小股东代表共计 29 人，代表股份 3,276,296股，占公司有表决权股份总数的 4.7779%。
2、公司董事、高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 35,843,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
（二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 3,602,181 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6487%；反对 9,100股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.2517%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0996%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,602,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6487%；反对 9,100股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2517%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 0.0996%。
本项议案的关联股东葛敬（持股 16,448,597 股）、张茹敏（持股 4,657,388股）、葛琳曦（持股 5,470,000股）、高投名力成
长创业投资有限公司（持股 4,556,452股）、李崇新（持股 800,000）、赵雷（持股 300,000）已进行回避表决，根据表决结果本议
案已获得通过。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 9,267,133 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0388%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
本项议案的关联股东葛敬（持股 16,448,597 股）、张茹敏（持股 4,657,388股）、葛琳曦（持股 5,470,000股）已进行回避表
决，根据表决结果本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
表决情况：同意 35,834,618股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 9,100股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0254%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,602,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6487%；反对 9,100股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2517%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 0.0996%。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 35,843,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 35,843,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 35,843,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：韩旭坤、鲍嘉俊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京科净源科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京科净源科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3b1489f5-121d-44cf-80df-3c6e5f83b574.PDF
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2026-05-18 19:03│科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年年度跟踪报告
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科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d6597b19-d090-40dd-8670-8496f436dc78.PDF
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2026-05-18 19:03│科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年度定期现场检查报告
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科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/43048de4-d413-4361-8cdb-b777fb59443d.PDF
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2026-05-18 19:03│科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2026年度培训情况报告
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深圳证券交易所：
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”、“保荐人”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“科净源
”或“公司”）的首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法规和规则的相关规定以及科净源的实际情况，对科净源进行了持续督导 2026年度培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2026 年 5 月 12 日
2、培训地点：北京市海淀区物美慧科大厦 7 层科净源会议室，现场及线上远程相结合
3、参加培训人员：控股股东和实际控制人、公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等
二、培训主要内容
本次培训中，保荐机构通过课件展示、现场讲解及发送资料的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：
1、新《公司法》下审计委员会工作要求
2、股权激励信息披露要点
3、证券交易合规要点
三、本次培训的效果
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
本次培训加强了控股股东和实际控制人、公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等相关人员对相关法律法
规的理解，进一步提高了上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/862584fa-544d-4245-8e48-3b5eb9ebc2cd.PDF
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2026-05-15 20:27│科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥）
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科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4f61ace7-b1a4-4abf-95d7-506a5dc10f55.PDF
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2026-05-15 18:29│科净源（301372）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 2日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2
026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 2日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 2日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 2日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 2 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 5月 26日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 26 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议及参加表决（该股东代理人不必为本公
司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西四环北路 158号慧科大厦 7层公司会议室
二、会议审议事项及提案编码
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （4）人
1.01 选举葛敬先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张茹敏女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李崇新先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举翟婷女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举申嫦娥女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举王圣瑞先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举吴日焕先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
特别提示：
1、上述提案将采用累积投票制方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举
4名非独立董事、3名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决
。
2、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 1日（星期一）9:00至 12:00和 13:00至 17:00；采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2026年 6月
1日（星期一）17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7层公司董事会办公室，邮编：100142（信封上请注明“股东会”字样
）。
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东单位的营业执照复印件、法
定代表人身份证复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印
件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（信
封上请注明“股东会”字样）；（4）本次会议不接受电话登记；
（5）注意事项：
会议登记请在上述公告的登记时间里办理，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续；
本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4、会务联系方式：
联系人：邓丹凤
电 话：010-88591716
传 真：010-88591716-8008
邮 箱：kjydshbgs@163.com
5、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1d99f956-448d-4581-9538-66907a73a2e4.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（吴日焕）
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科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（吴日焕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/62f7f7fa-9351-475d-b7e1-3a9a608daec5.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥）
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科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2eb2d2d0-6a08-4a65-bfff-ac037466ebdf.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于
聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张宁先生提交的书面辞职报告，张宁先生因个人原因辞去公司副总经理、董事
会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，张宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
张宁先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张宁先生未持有
公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
张宁先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张宁先生在任职期间为公司发展所做的贡
献表示衷心感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026年 5月 15日召开第五届董事会第二十九次会议，审
议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王鑫先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。王鑫先生长期从事资本市场相关工作，具备董事会秘书履职能力。
王鑫先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长代行董事会秘书职责，待王鑫
先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。
王鑫先生的联系方式如下：
联系电话：010-88591716
传 真：010-88591716-8008
邮 箱：kjydshbgs@163.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路 158号慧科大厦 7层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ec6e14e9-eb14-4fe2-a274-32181cfd1085.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：关于公司董事会换届选举的公告
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 5月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名葛敬
先生、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士为非独立董事候选人，提名申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生为独立董事候选人，上
述候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人申嫦娥女士、吴日焕先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。王圣瑞先生尚未
取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明。其中，申嫦娥女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2
026第一次临时股东会审议。股东会将采用累积投票制选举产生 4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司不
设职工代表担任的董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一。
公司第六届董事会董事任期为自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选
举完成前，公司第五届董事会董事将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。
第五届董事会独立董事曹春芬女士、王凯军先生在本次董事会换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹春芬
女士、王凯军先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹春芬女士、王凯军先生在任职期间为公
司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9c016a2d-b9b0-42bc-861f-dc441290cd06.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（王圣瑞）
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科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（王圣瑞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cbcbc08e-d757-4f09-9f05-bade1b29e678.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（吴日焕）
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科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（吴日焕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a4347c0a-97a7-465c-9530-801d268475b7.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（王圣瑞）
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科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（王圣瑞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/24090057-8d43-4a5a-992b-562315074ef0.PDF
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2026-05-15 18:26│科净源（301372）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026年 5月 15日以现场结合通讯方式召开
，会议通知于 2026年 5月 12日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷女士、独立董事申嫦娥女士、曹春芬女士、王凯军先生以通讯方式参加。公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名葛敬先生、张茹敏女士、李崇
新先生、翟婷女士担任公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴
日焕先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
经董事长及总经理葛敬先生提名，董事会同意聘任王鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满为止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书
的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 6月 2日（星期二）14:30召开公司 2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/64dd5140-a37d-40ad-abbd-b50bc703b6d6.PDF
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2026-04-26 16:28│科净源（301372）：关于2026年第一季度计提资产减值损失及冲回信用减值损失的公告
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一、本次计提资产减值损失及冲回信用减值损失情况概述
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8号——资产减值》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 202
6年 3月 31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析，本次计提资产减值损失及冲回信用减值损失金额合
计为-8,835,939.49元。具体情况如下：
单位：元
项目 本期计提/冲回金额（冲回以“-”列示）
信用减值损失 -10,101,113.95
其中：应收账款 -10,229,992.08
其他应收款 431,272.66
应收票据 -302,394.53
资产减值损失 1,265,174.46
其中：合同资产 1,265,174.46
合计 -8,835,939.49
二、本次计提资产减值损失及冲回信用减值损失的依据及方法
本次计提及冲回减值准备的科目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款与合同资产。
1、预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，
本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收
入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该
金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的
信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境
存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项和租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第 14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准
则第 21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应
收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合 1：银行承兑汇票组合
应收票据组合 2：商业承兑汇票组合
应收账款组合 1：信用风险特征组合
应收账款组合 2：合并范围内关联方组合
对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为信用风险特征组合、商业承兑汇票组合的应收账款、应收票据
，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款、商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为合并范围内关联方组合的应收账款，本公司不计提预期信用损失。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般
方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：如果某项金融资产在资产负债表日确定的
预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊
情况外，本公司采用未来 12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信
用风险是否显著增加。
本公司将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，组合确定的依据如下：
其他应收款组合 1：信用风险特征组合
其他应收款组合 2：合并范围内关联方组合
2、预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增
加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或
计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（其他债权投资）。
3、合同资产减值准备的会计处理方法
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准
备。
三、本次计提及冲回减值准备对公司的影响
2026 年第一季度公司计提资产减值损失 1,265,174.46 元并冲回信用减值损失 10,101,113.95元，使公司 2026年第一季度合并
报表利润总额增加 8,835,939.49元，相应增加当期所有者权益 8,835,939.49元（不考虑所得税）。该数据未经审计，最终以年度审
计结果为准。
公司本次计提及冲回减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、合理，体现了会计谨慎性的原
则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/734c9603-fce1-45ff-ac9c-ab0aeff80042.PDF
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2026-04-26 16:28│科净源（301372）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》相关要求，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 202
5年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205号）
同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45.00
元/股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77元，实际募集资金净额为人民
币 628,791,176.23元。募集资金已于 2023年 8月 7日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 7日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 17-00008号《验资报告》。
（二）2025年度募集资金使用与余额情况
项目 金额（元）
募集资金总额 771,428,610.00
减：发行费用 142,637,433.77
实际募集资金净额 628,791,176.23
加：以自有资金支付的发行费用 6,566,592.63
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 62,034,500.00
项目 金额（元）
减：投入补充流动资金项目的募集资金 300,000,000.00
减：以前年度直接投入募集资金投资项目的募集资金 170,081,239.97
加：以前年度利息净收入（扣除银行手续费） 4,079,422.17
本期初募集资金余额 107,321,451.06
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00
减：本期直接投入募集资金投资项目的募集资金 50,152,771.74
加：本报告期利息收入（扣除银行手续费） 256,020.44
本期末募集资金账户余额 17,424,699.76
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金总额为 582,268,511.71元，暂时补充流动资金 40,000,000.00元，本期末募
集资金账户余额为 17,424,699.76元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件
的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明
确的规定。
公司及子公司（北京科净源技术开发有限公司、科净源（河北）环保科技有限公司）已开立募集资金专用账户，并与募集资金存
储银行（中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪
支行）和保荐人民生证券股份有限公司分别签署了募集《资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金
三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
户名 开户银行 银行账户 募集资金用途 账户余额（元）
北京科净源科技股 中国民生银行股份有限公 640687879 募集资金总账户 6,262,909.50
份有限公司 司北京什刹海支行
北京科净源技术开 宁波银行股份有限公司北 77070122000363133 北京科净源总部 3,598,817.01
发有限公司 京奥运村支行 基地项目
科净源（河北）环 中国光大银行股份有限公 35580180806269938 深州生态环保产 7,562,973.25
保科技有限公司 司北京顺义后沙峪支行 业基地建设项目
合计 - - - 17,424,699.76
注：“中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行”系“中国民生银行股份有限公司北京分行”下属支行，其对外签订三方监管
协议以“中国民生银行股份有限公司北京分行”名义签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见《
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9c90bcd2-d6b8-40de-9fb4-beb829b312f1.PDF
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2026-04-26 16:28│科净源（301372）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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为真实、公允、准确地反映北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 12 月 31日的财务状况、资产价值
及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8号——资产减值》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类资产进行了全面清查并进行减值测
试，并对出现减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
依据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的 2025年末各类应收款项、存货
、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值
等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为 2,715.41万元。具体情况如下：
金额单位：元
类别 项目 本期计提的 占 2025 年年度
资产减值准备金额 经审计净利润的比例
信用减值损失 应收票据坏账损失 102,394.53 0.27%
应收账款坏账损失 17,845,677.23 46.64%
其他应收款坏账损失 -746,476.38 -1.95%
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约 370,696.16 0.97%
成本减值损失
合同资产减值损失 1,044,294.08 2.73%
无形资产减值损失 8,537,500.00 22.31%
合计 27,154,085.62 70.97%
其中，报告期内有一组单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超
过 1,000万元，具体情况如下：
金额单位：元
资产名称 应收账款
账面余额 646,571,706.54
可回收金额 385,203,268.08
资产可回收金额的计算过程 期末按单项或按信用风险组合进行减值测试，计提坏账准备
计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
本年计提金额 17,845,677.23
计提原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值
注：本次计提信用减值损失及资产减值损失已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。根据《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交董事会、股东会审议。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
本次计提减值准备的科目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款与合同资产。
1、预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，
本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收
入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该
金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的
信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境
存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项和租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第 14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准
则第 21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应
收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合 1：银行承兑汇票组合
应收票据组合 2：商业承兑汇票组合
应收账款组合 1：信用风险特征组合
应收账款组合 2：合并范围内关联方组合
对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为信用风险特征组合、商业承兑汇票组合的应收账款和应收票据
，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款、商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为合并范围内关联方组合的应收账款，本公司不计提预期信用损失。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般
方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：如果某项金融资产在资产负债表日确定的
预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊
情况外，本公司采用未来 12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信
用风险是否显著增加。
本公司将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，组合确定的依据如下：
其他应收款组合 1：信用风险特征组合
其他应收款组合 2：合并范围内关联方组合
2、预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增
加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或
计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（其他债权投资）。
3、合同资产减值准备的会计处理方法
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准
备。
三、关于本次信用减值损失及资产减值损失的合理性说明
本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值损失依据充分，体现了会计谨慎性原则
，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本次计提减值准备共计 27,154,085.62元，减少公司 2025年度利润总额27,154,085.62元，相应减少当期所有者权益 27,15
4,085.62元（不考虑所得税）。公司本次计提的减值准备已经会计师事务所审计，并已充分体现在本期财务报告中。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分、合理，符合公司实际情况。本次计提减值准备后
能更加公允地反映公司截至2025年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eba9f04e-3d78-4195-963f-496a9aa7cb7e.PDF
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2026-04-26 16:28│科净源（301372）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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科净源（301372）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:26│科净源（301372）：2026年一季度报告
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科净源（301372）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f3d970f4-6aa2-435c-96c9-4b035bf0a53b.PDF
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2026-04-26 16:26│科净源（301372）：2025年度内部控制评价报告
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科净源（301372）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0ae39cf0-a937-4caa-a9e8-6b52a7ea98ff.PDF
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2026-04-26 16:26│科净源（301372）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司
董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核。因涉及全体
董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪
酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
（万元）
葛 敬 董事长、总经理 现任 67.82
张茹敏 董事 现任 51.16
李崇新 董事、副总经理 现任 70.70
翟 婷 董事 现任 0
王凯军 独立董事 现任 12.00
曹春芬 独立董事 现任 12.00
申嫦娥 独立董事 现任 12.00
赵 雷 副总经理、财务总监 现任 70.01
张 宁 副总经理、董事会秘书 现任 58.22
李玲玲 副总经理 现任 43.22
葛琳曦 副总经理 现任 19.56
张 艳 副总经理 任免 13.91
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地
区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，方案具体内容如下：
（一）适用对象
公司董事（包括独立董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬
（1）非独立董事薪酬
1 不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
2 公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，参照下述第 2部分公司高级管理人员的
年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬。
（2）独立董事津贴
公司独立董事实行独立董事津贴制，每人税前 12.00万元人民币/年，按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。
公司高级管理人员的年度基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。
公司高级管理人员的年度绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金，与公司年度经营
绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，公
司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。
三、其他说明
1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9bf17f08-2aaa-4151-8727-dc9ef8f876b1.PDF
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2026-04-26 16:26│科净源（301372）：2025年年度报告
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科净源（301372）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5613f7cf-96cb-47e3-8b45-97558b3e66b9.PDF
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2026-04-26 16:26│科净源（301372）：2025年年度报告摘要
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科净源（301372）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c192c3b-4c70-48d5-803c-f7baed61723d.PDF
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2026-04-26 16:26│科净源（301372）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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科净源（301372）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6e43f2e-b767-4cb0-bbdb-f9a9ec57954b.PDF
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2026-04-26 16:25│科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
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大信专审字[2026]第 17-00038 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
大信专审字[2026]第 17-00038 号北京科净源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京科净源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《
中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们
计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过
程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审
核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4a4e07dd-b2ec-4f44-897a-0d60c367515a.PDF
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2026-04-26 16:25│科净源（301372）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称
“科净源”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就科净源 202
5年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205号）
同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,142,858 股,每股面值 1.00 元，发行价格为 45.00元/
股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77元，实际募集资金净额为人民币 6
28,791,176.23元。募集资金已于 2023年 8月 7日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 7日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 17-00008号《验资报告》。
（二）2025年度募集资金使用与余额情况
项目 金额（万元）
募集资金总额 77,142.86
减：发行费用 14,263.74
实际募集资金净额 62,879.12
加：以自有资金支付的发行费用 656.66
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 6,203.45
减：投入补充流动资金项目的募集资金 30,000.00
项目 金额（万元）
减：以前年度直接投入募集资金投资项目的募集资金 17,008.12
加：以前年度利息净收入（扣除银行手续费） 407.94
本期初募集资金余额 10,732.15
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00
减：本期直接投入募集资金投资项目的募集资金 5,015.28
加：本报告期利息收入（扣除银行手续费） 25.60
本期末募集资金账户余额 1,742.47
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额为人民币 58,226.85万元，暂时补充流动资金 4,000.00 万元，本期
末募集资金账户余额为 1,742.47 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件
的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明
确的规定。
公司及子公司（北京科净源技术开发有限公司、科净源（河北）环保科技有限公司）已开立募集资金专用账户，并与募集资金存
储银行（中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪
支行）和保荐人民生证券股份有限公司分别签署了募集《资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金
三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
户名 开户银行 银行账户 募集资金用途 账户余额
（万元）
北京科净源科技股 中国民生银行股份有限公 640687879 募集资金总账户 626.29
份有限公司 司北京什刹海支行
北京科净源技术开 宁波银行股份有限公司北 77070122000363133 北京科净源总部 359.88
发有限公司 京奥运村支行 基地项目
科净源（河北）环 中国光大银行股份有限公 35580180806269938 深州生态环保产 756.30
保科技有限公司 司北京顺义后沙峪支行 业基地建设项目
合计 - - - 1,742.47
注：“中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行”系“中国民生银行股份有限公司北京分行”下属支行，其对外签订三方监管
协议以“中国民生银行股份有限公司北京分行”名义签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见《
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4ab99fd-6155-42b1-9746-924a566a7070.PDF
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2026-04-26 16:25│科净源（301372）：关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“科净源”、“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业
务》等相关规定，对公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
为满足公司及下属子公司业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6.00亿元的综合授信额度
，用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融
机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次申请综合授信额度事项自公司
2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止，且在有效期内可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担保人
与融资机构签订的相关协议为准。
为支持公司及子公司发展，公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士拟为公司及子公司的上述综合授信额度提供担保，担保方式包
括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，公司及子公司无需向葛敬先生、张茹敏女士支付担保费用，公司亦无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，葛敬先生、张茹敏女士是公司关联自然人，上述担保事宜属于关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
葛敬先生，公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 23.99%股权。葛敬先生不属于失信被执行人
。
张茹敏女士，公司实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 6.79%股权。张茹敏女士不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方无偿担保额度预计事项遵循自愿的原则，公司实际控制人为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供担保，公
司及子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次接受关联方无偿担保额度预计事项（包含第三方机构为公司或子公司担保，实控人提供反担保的情形）尚未签署相关协议，
具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
本次公司实际控制人为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供无偿担保，能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需
要，提高公司融资效率，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，
体现了实际控制人对公司发展的大力支持，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、2026 年年初至本核查意见出具之日公司接受实际控制人无偿担保的累计情况
2026年年初至本核查意见出具之日，公司累计接受由实际控制人提供无偿担保的余额为人民币 10,000万元。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度
及接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，公司独立董事认为公司实际控制人无偿为公司及下属子公司融资授信事项提供担保，有
利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
（二）董事会意见
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿
担保暨关联交易的议案》，公司董事会认为葛敬先生、张茹敏女士作为公司实际控制人为公司及下属子公司融资授信事项提供担保，
有利于提高公司及下属子公司的融资效率，保障公司日常授信融资的顺利完成。同意将此议案提交至 2025年度股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议
、董事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的程序。上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次关联交易中，公
司无需向葛敬先生、张茹敏女士支付担保费用，公司亦无需提供反担保，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。综上
，保荐人对公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1feba526-29d5-4af7-a6c1-59559abf5f3f.PDF
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2026-04-26 16:25│科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业收入扣除情况专项审核报告
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大信专审字[2026]第 17-00040 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 17-00040 号北京科净源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京科净源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2026 年4 月 23日出具大信审字[2026]第 17-00045 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《北
京科净源科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025 年修订）》规定
，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bb0f1f1c-c29e-4a06-ab0e-fef96c1f9a08.PDF
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2026-04-26 16:25│科净源（301372）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“科净源”、“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业
务》等相关规定，对《北京科净源科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司 2025 年度内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（三）其他说明
2025 年 10 月 10 日，公司及相关当事人收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（2025）17号。因公司 2023年
12月至 2024年 1月，全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司为烟台合康物资有限公司、山东博淼实业有限公司、烟台宗西新
型材料有限公司以定期存单质押方式提供担保，担保金额分别为 6,000 万元、6,000万元、3,000万元，累计金额为 1.5亿元，上述
担保未履行科净源董事会、股东会审议程序。对公司处以 150万元罚款，对相关当事人处以合计 150万元罚款。
公司自查发现上述案涉担保后，已于 2024 年 3 月 31 日前全部解除，并于2024年 4月 30日补充审议了案涉担保情况，具体内
容详见公司公告《关于确认全资子公司对外担保的公告》（公告编号：2024-015）。截至本报告披露日，公司及相关当事人的罚款已
全部缴清。
公司已针对案涉担保作出相应整改措施：一方面，公司对内控制度和审批流程进行全面审查和修订，堵塞管理漏洞，明晰各环节
岗位职责，持续完善内控体系与业务流程，强化制度执行力度，提升规范化运营水平，切实维护公司及全体股东合法权益。同时，设
立专门的监督岗位，强化内部审计职能，定期对担保业务开展专项检查与监督，确保担保行为全程合规可控。另一方面，公司加强对
相关岗位人员、相关部门负责人以及子公司相关人员的培训，认真学习《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等法律法规与内部制度，不断强化全员合规意识，严格依照监管要求规范开展对外担保管理，坚决杜绝类似上述案涉
担保行为再次发生，持续提升公司内部控制与风险管理水平。
截至 2025 年 12 月 31日，上述案涉担保事宜已经全部解除并完成内部控制缺陷整改。公司后期将根据经营管理和发展需要，
不断完善内部控制制度和程序，提高内部管理水平，保障和推动公司持续、健康、稳定发展。
二、公司 2025 年度内部控制自我评价报告的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人的核查工作
保荐人认真审阅了公司出具的《北京科净源科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》、《北京科净源科技股份有限
公司内部控制审计报告（大信审字[2026]第 17-00046号》，通过与科净源董事、高级管理人员及外部审计机构等有关人士进行交流
访谈，查阅公司股东会、董事会等会议文件以及相关业务管理规章制度等方式，对公司董事会出具的 2025年度内部控制自我评价报
告进行了核查。
四、保荐人对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，保荐人认为：除前述关注事项外，科净源内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，在
重大方面保持了较为有效的内部控制，科净源董事会对 2025年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立
及运行情况。
保荐人提醒投资者关注前述披露，并充分考量前述关注事项所反映的公司内部控制相关情况。同时，保荐人提请公司进一步对内
部控制进行改进与完善，确保各项制度得以有效实施，并强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司
规范运作水平，维护上市公司及全体投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3279fcc5-b6a1-4685-b01d-ea59eb268aa3.PDF
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2026-04-26 16:25│科净源（301372）：2025年度内部控制审计报告
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科净源（301372）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:25│科净源（301372）：2025年年度审计报告
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科净源（301372）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0ca20cba-b9c2-4af9-8bed-3943476bd5c4.PDF
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2026-04-26 16:25│科净源（301372）：关于公司及子公司担保额度预计的公告
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科净源（301372）：关于公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/262aac64-6dd1-45bb-938a-859814d7ffe3.PDF
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2026-04-26 16:25│科净源（301372）：关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的公告
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议、
第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董
事葛敬先生、张茹敏女士已回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对
该议案回避表决。现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司及下属子公司业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60,000.00万元的综合授信
额度，用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等
金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次申请综合授信额度事项自
公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止，且在有效期内可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担
保人与融资机构签订的相关协议为准。
为支持公司及子公司发展，公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士拟为公司及子公司的上述综合授信额度提供担保，担保方式包
括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，公司及子公司无需向葛敬先生、张茹敏女士支付担保费用，公司亦无需提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，葛敬先生、张茹敏女士是公司关联自然人，上述担保事宜属于关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
葛敬先生，公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 23.99%股权。葛敬先生不是失信被执行人。
张茹敏女士，公司实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 6.79%股权。张茹敏女士不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方无偿担保额度预计事项遵循自愿的原则，公司实际控制人为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供担保，公
司及子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次接受关联方无偿担保额度预计事项（包含第三方机构为公司或子公司担保，实际控制人提供反担保的情形）尚未签署相关协
议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
本次公司实际控制人为公司及子公司向融资机构申请综合授信提供无偿担保，能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需
要，提高公司融资效率，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，
体现了实际控制人对公司发展的大力支持，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、2026 年年初至披露日接受实际控制人无偿担保的累计情况
2026 年年初至披露日，公司累计接受由实际控制人提供无偿担保的余额为人民币 10,000万元。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2026年 4月 23 日召开第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额
度及接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，公司独立董事认为公司实际控制人无偿为公司及下属子公司融资授信事项提供担保，
有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
（二）董事会意见
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿
担保暨关联交易的议案》，公司董事会认为葛敬先生、张茹敏女士作为公司实际控制人为公司及下属子公司融资授信事项提供担保，
有利于提高公司及下属子公司的融资效率，保障公司日常授信融资的顺利完成。同意将此议案提交至 2025年度股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议
、董事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的程序。上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次关联交易中，公
司无需向葛敬先生、张茹敏女士支付担保费用，公司亦无需提供反担保，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。综上
，保荐人对公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第二十八次会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司关于北京科净源科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保
暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45bc8c3d-bdab-4627-9e5b-5302c39e3f9e.PDF
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2026-04-26 16:24│科净源（301372）：关于召开2025年年度股东会的通知
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 19日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年
年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 12 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议及参加表决（该股东代理人不必为本公
司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西四环北路 158号慧科大厦 7层公司会议室
二、会议审议事项及提案编码
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 √
方案的议案》
3.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联 √
交易的议案》
4.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
特别提示：
1、除议案 2.00 外，本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，
不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。议案 2.00全体董事回避表决，直接提交股东会审议。议案 2.00、3.00关联股东需回
避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 18 日（星期一）9:00 至 12:00 和 13:00 至 17:00；采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2026
年 5月 18 日（星期一）17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7层公司董事会办公室，邮编：100142（信封上请注明“股东会”字样
）。
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东单位的营业执照复印件、法
定代表人身份证复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印
件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（信
封上请注明“股东会”字样）；（4）本次会议不接受电话登记；
（5）注意事项：
会议登记请在上述公告的登记时间里办理，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续；
本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4、会务联系方式：
联系人：邓丹凤
电 话：010-88591716
传 真：010-88591716-8008
邮 箱：kjydshbgs@163.com
5、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a982afdb-93f2-496d-a40a-968df9413c7b.PDF
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2026-04-26 16:24│科净源（301372）：信息披露管理制度（2026年4月）
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科净源（301372）：信息披露管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/668589b0-f958-4088-ad9d-995b01df9105.PDF
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2026-04-26 16:24│科净源（301372）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职
等情形。
第五条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任，董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞任原因，除法律
、法规及本制度另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效。
公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第六条 存在下列情形之一的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事
仍应当依照法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定履行董事职务：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第七条 公司应在收到辞职报告后 2个交易日内披露董事辞任的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞任的，需说明是
否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞任的，公司应当在 60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
第八条 公司董事、高级管理人员在任期期间出现相关法律、行政法规规定或者《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人
员的情形，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
第九条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效；董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第十条 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律
法规、《公司章程》的规定及董事、高级管理人员聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第十二条 董事、高级管理人员在离职生效或任期届满后，应与继任董事、高级管理人员或者董事会指定人员进行工作交接，向
董事会办妥所有移交手续。工作交接内容包括但不限于文件资料、印章、证照、未完成工作事项等；对未了结的公司事务，离职董事
、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续处理建议，协助完成工作过渡。离职董事、高级管理人员应基于诚
信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职时，公司应全面梳理该董事、高级管理人员在任职期间作出的所有公开承诺，包括但不
限于业绩承诺、股份锁定承诺、解决同业竞争承诺等。董事、高级管理人员离职后，未履行完毕的公开承诺应继续履行。公司应对离
职董事、高级管理人员承诺履行情况进行跟踪监督，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公
司有权要求其赔偿由此产生的全部损失并采取法律手段追责追偿。
公司应按照相关信息披露管理规定及时披露离职董事、高级管理人员承诺履行及进展情况，确保股东及投资者的知情权。如离职
董事、高级管理人员出现违反承诺情形，公司应详细说明相关情况及采取的措施。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级
管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十五条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
。
第十六条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十七条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十八条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十九条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份。
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年通过集中竞价
、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导
致股份变动的除外。
（三）中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司董事、高级管理人员离职后的股份转让限制另有规定的，从其规定。
第二十条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第二十一条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 责任追究机制
第二十二条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议
对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第二十三条 离职董事、高级管理
人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有
）。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。若本制度与相关法律、行政法规和部门
规章、规范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律、行政法规和部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责修订、解释。
第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6e12eb75-f144-4b4d-a2bf-cedb877dd02d.PDF
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2026-04-26 16:24│科净源（301372）：2025年度独立董事述职报告—申嫦娥
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科净源（301372）：2025年度独立董事述职报告—申嫦娥。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/045f608e-c4ec-499e-b1aa-2cebff1ec1b6.PDF
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2026-04-26 16:24│科净源（301372）：2025年度独立董事述职报告—曹春芬
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科净源（301372）：2025年度独立董事述职报告—曹春芬。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6119cda5-ce04-4736-b9ec-fb93baec3109.PDF
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2026-04-26 16:24│科净源（301372）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月)
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第一条 为规范北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律法规以及《北京科净源科技股份有限公司章程》等规定，特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成
。
（一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事。
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
（三）独立董事：是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨
碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会聘任或确认的其他高级管
理人员。
第四条 董事、高级管理人员薪酬应与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度
遵循以下原则：
（一）公司提供的薪酬应与市场同等职位收入水平相比具有竞争力的原则；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）公开、公正、透明的原则；
（六）与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则。
第五条 公司董事、高级管理人员的工资总额决定机制是：以上年度董事、高级管理人员的工资总额为参考，结合公司经营业绩
、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定当年工资总额。
第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平的提高。
公司应结合行业特征、业务模式等因素，建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、
相关人员、递延比例以及实施安排。
第二章 薪酬管理
第七条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案；公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会承担以下职责：
（一）负责制定公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。
第九条 公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第三章 薪酬标准及发放
第十一条 根据董事、高级管理人员的工作性质及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）内部董事：兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他内部董事根据其在公司担任的具体职
务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
（二）外部董事：按股东会审议通过的薪酬方案，领取董事津贴。
（三）独立董事：按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴。
（四）高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩
效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人
岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按季度考核周期进行考核发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税。
第四章 约束机制
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重违反公司各项规章制度，或严重损害公司利益、给公司造成重大损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和章程的相关规定执行。
第十七条 股东会授权董事会负责解释和修订本制度。
第十八条 本制度由股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同。
北京科净源科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0b340d4e-7038-4e2f-8553-f60a95e536dc.PDF
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2026-04-26 16:24│科净源（301372）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易平
台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等
规定及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应
当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注
重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。第四
条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉
及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、
准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事项存在
不确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第六条 公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第三章 内容规范性要求
第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家
秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违
反保密义务。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第九条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第十条 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项
的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息
。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规
提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第十二条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不
确定性和风险。第十三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点
或者与市场热点不当关联。
第四章 内部管理
第十四条 未经审核程序，公司不得对外发布信息或者回复投资者提问。
第十五条 公司证券部为互动易平台信息发布及回复的管理部门。
第十六条 公司董事会秘书负责对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核，公司各部门及子公司应在各自职责
范围内积极配合公司董事会秘书、证券部对投资者的提问进行分析、解答，及时将相关资料报送证券部，由证券部整理编制符合披露
要求的回复内容，提交董事会秘书审核后发布至互动易平台。
第十七条 董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报总经理或董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息
发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附则
第十八条 本制度由公司董事会决议通过后实施，由董事会负责解释和修订。第十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
北京科净源科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b42b816c-de31-49ba-9484-c716ba2222a1.PDF
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2026-04-26 16:24│科净源（301372）：2025年度独立董事述职报告—王凯军
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科净源（301372）：2025年度独立董事述职报告—王凯军。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:22│科净源（301372）：关于2025年度利润分配预案的公告
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科净源（301372）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cce1d47f-551e-4a8f-a01f-da12bce31db5.PDF
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2026-04-26 16:22│科净源（301372）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科净源（301372）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/705f6a5f-b1a2-409c-8511-1fb0f322f18c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│科净源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192601.PDF
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2026-04-27│科净源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192608.PDF
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2025-10-29│科净源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755421.PDF
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2025-08-09│科净源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-09/1224442426.PDF
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2025-04-29│科净源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359038.PDF
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2025-04-28│科净源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223332664.PDF
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2024-10-28│科净源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522176.PDF
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2024-08-28│科净源：2024年半年度报告
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2024-04-30│科净源：2024年一季度报告
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