公司公告☆ ◇301373 凌玮科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-28 19:55 │凌玮科技（301373）：使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 19:55 │凌玮科技（301373）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 19:55 │凌玮科技（301373）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 19:54 │凌玮科技（301373）：关于召开2026年度第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 19:54 │凌玮科技（301373）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 19:52 │凌玮科技（301373）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 19:51 │凌玮科技（301373）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 19:51 │凌玮科技（301373）：第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-23 18:57 │凌玮科技（301373）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-23 18:57 │凌玮科技（301373）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 19:55│凌玮科技（301373）：使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”“公
司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对凌玮科技使用自有闲置资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情况及核查意
见如下：
一、现金管理的概述
1、现金管理目的：为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正常
发展并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理。
2、现金管理投资的产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的具有合法经营资
格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品。
3、投资期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月内。
4、投资额度：拟使用不超过 12 亿元（含 12亿元）的自有闲置资金进行现金管理。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，
在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过 12亿元（含 12亿元）。
5、资金来源：此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计
阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、授权情况：在股东会批准的额度范围内，授权公司管理层具体实施上述现金管理事项。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券
等投资产品，且经过严格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，但不排除该项投资受到市场波动的影响，
短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施：（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的单位及其发行的安全性高、流
动性好的理财产品、存款类产品和债券等投资产品，不得用于股票等高风险投资，确保不影响自有闲置资金投资项目的正常进行；（
2）公司财务部相关人员将密切跟踪理财产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；（3）
公司内部审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；（4）公司独立董
事亦有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理对公司的影响
1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有闲置资金进行现金管理，运用闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品，是在不影响主营业务的正
常开展，并有效控制风险的前提下开展，不会影响公司正常生产经营。
2、公司通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司
和股东带来更多的投资回报。
3、公司拟采用的会计政策及核算原则:公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号-金融
工具列报》等相关规定，对投资理财产品、存款类产品和债券等业务进行相应的核算。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）决策程序
公司于 2026年 10月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司在不影响主营业务正常开展，并有效控制风险的前提下，使用不超过 12亿元（含 12亿元）的自有闲置资金进行现金管
理，投资购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品。
本事项尚需经股东会审议通过后方可实施。
（二）独立董事意见
公司于 2026年 10月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》，经审查，公司独立董事认为：在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用不超过 12亿元（含 12亿
元）的自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债
券等投资产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施，同
时该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不
超过 12亿元（含 12亿元）的自有闲置资金进行现金管理，并同意将本事项提交董事会和股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前经营状况良好，公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公
司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第四届
董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交股东会审议通过；相关程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对凌玮科技使用自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/84af66fb-3fa1-478f-903e-616a8c963f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 19:55│凌玮科技（301373）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”“公
司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对凌玮科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情况
及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元 /股，募集资金总额914,757,600.00元，扣除不
含税的发行费用 94,030,758.27元后，实际募集资金净额为 820,726,841.73元，上述募集资金已于 2023年 1月 31日划至公司指定
的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z0014号”
《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。
二、募投项目及实施情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划投资金 募集资金使用金
额 额
1 年产 2 万吨 年新增 2万吨超细二氧化硅气 8,916.00 8,916.00
超细二氧化 凝胶系列产品项目
硅气凝胶系 年产 2万吨超细二氧化硅系列 25,338.00 24,312.41
列产品项目 产品项目
小计 34,254.00 33,228.41
2 总部和研发中心建设项目 14,892.15 14,892.15
合计 49,146.15 48,120.56
本次发行原计划募集资金 48,120.56万元，募集资金总额为 91,475.76万元，扣除与本次发行有关的费用 9,403.08 万元（不含
税）后的实际募集资金净额为82,072.68 万元。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集
资金投入需要根据实际情况按照项目进度阶段性投入，短期内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。因此，在保障募集资金安全的前
提下，为提高暂时性闲置募集资金的收益，公司及子公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的：为提高公司部分暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司募集资金的保值增值，给公司和股东带来
更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司将合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合
公司《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度实施细则》的规定。
（二）资金来源：此次投资资金为公司部分暂时闲置募集资金，资金来源合法合规。
（三）现金管理产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的具有合法经营资格的
金融机构销售的理财产品或存款类产品。
（四）投资额度及期限：拟使用不超过 1亿元（含 1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 1
2个月内。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金
管理的资金总金额不超过 1亿元（含 1亿元）。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不
限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，该授权自股
东会审议通过之日起 12个月内。
（六）现金管理收益的分配：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证监会
、深交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）公司与销售理财产品或存款类产品的金融机构不得存在关联关系。
（八）信息披露：公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，且
经过严格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际
收益不可预期。
（二）风险控制措施：针对上述投资风险，公司拟采取如下控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的单位及其发行的安全性高、流动性好的理财产品或
存款类产品，不得用于证券投资等高风险投资，确保不影响募集资金投资项目的正常进行；
2、公司财务部相关人员将密切跟踪理财产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、公司独立董事亦有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账
户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
五、本次现金管理对公司的影响
1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，运用部分
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，是在不影响募投项目正常
开展，并有效控制风险的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司通过适度的现金管理，可以有效提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东带来更多的投资回报。
3、公司拟采用的会计政策及核算原则:公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号-金融
工具列报》等相关规定，对投资理财产品或存款类产品业务进行相应的核算。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）决策程序
公司于 2026年 10月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，使用不超过 1亿元（含 1亿元）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。
本事项尚需经股东会审议通过后方可实施。
（二）独立董事意见
公司于 2026年 10月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，经审查，公司独立董事认为：公司及子公司在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。有利于提高募集
资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施，同时该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超过 1亿元（含 1亿元）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，并同意将本事项提交董事会和股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项
尚需提交股东会审议通过；相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的要求。
综上，保荐机构对凌玮科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7b2ed054-1ee0-4423-8135-0437128c4721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 19:55│凌玮科技（301373）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类及期限：安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品。
2、投资金额：拟使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金。
3、特别风险提示：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和
债券等投资产品，且经过严格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，但不排除该项投资受到市场波动的影
响，短期投资的实际收益不可预期。
2026 年 10 月 28 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公
司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行
现金管理，投资购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品。使用期限
为公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金
总金额不超过 12 亿元（含 12 亿元）。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下。
一、使用自有闲置资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的：为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正
常发展并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理。
（二）资金来源：此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预
计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的具有合法经营
资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品。
（四）投资额度及期限：拟使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日
起 12 个月内。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行
现金管理的资金总金额不超过 12 亿元（含 12 亿元）。
（五）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不
限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，该授权自股
东会审议通过之日起 12 个月内。
（六）现金管理收益的分配：公司使用自有闲置资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。
（七）公司与销售理财产品、存款类产品和债券等投资产品的金融机构不得存在关联关系。
（八）信息披露：公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债
券等投资产品，且经过严格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，但不排除该项投资受到市场波动的影响
，短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施：针对上述投资风险，公司拟采取如下控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的单位及其发行的安全性高、流动性好的理财产品、
存款类产品和债券等投资产品，不得用于股票等高风险投资，确保不影响自有闲置资金投资项目的正常进行；
2、公司财务部相关人员将密切跟踪理财产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、公司独立董事亦有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理对公司的影响
（一）公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有闲置资金进行现金管理，运用闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品，是在不影响主营业务的
正常开展，并有效控制风险的前提下开展，不会影响公司正常生产经营。
（二）公司通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东带来更多的投资回报。
（三）公司拟采用的会计政策及核算原则:公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-
金融工具列报》等相关规定，对投资理财产品、存款类产品和债券等业务进行相应的核算。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理
的议案》，经审查，公司独立董事认为：在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用不超过 12 亿元（含 1
2 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品
和债券等投资产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施
，同时该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使
用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，并同意将本事项提交董事会和股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在不影响主营业务正常开展，并有效控制风险的前提下，使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现
金管理，投资购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品。使用期限自
股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并且授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文
件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司
财务部负责组织实施。本事项尚需经股东会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前经营状况良好，公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公
司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第四届
董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交股东会审议通过；相关程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公
司使用自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cc644150-1fc3-4972-9cdb-72ade48642a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 19:54│凌玮科技（301373）：关于召开2026年度第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 10 月 28 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
提请召开 2026 年度第四次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2026 年度第四次临时股东会的议案
》，决定召开 2026 年度第四次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日（星期二）15:00（参加现场会议的股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记
手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 17 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式见
附件二），该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区南村镇鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）总部大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
2、议案审议与披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将在股东会决议公告中公开披露。
三、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；法人股东委托代理人出席会议的，须持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证
、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（3）以上证明文件办理登记时均需提供复印件，出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东可以书
面信函或发送邮件等方式办理登记（须在 2026 年 11 月 13 日 17:00 之前送达至公司），不接受电话登记。信函邮寄地点：广州
市番禺区南村镇鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）证券部，信函上请注明“股东会”字样；传真：020-39388562。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2026 年 11 月 13 日（9:30-11:30，14:00-17:00）
3、登记地点：广州市番禺区南村镇鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）证券部。
4、联系方式：
会议联系人：彭智花 联系电话：020-31564867
传真号码：020-39388562 电子邮箱：zqb@lingwe.com
5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程详见附件。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d366429c-729d-47e7-a9ba-2a5e8cdb6e75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 19:54│凌玮科技（301373）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9c4638ff-e089-4df4-b37c-6d36d2e7e4ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 19:52│凌玮科技（301373）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/48b6c9dc-de06-40b5-bcd8-c7c5bc2aae2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 19:51│凌玮科技（301373）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件、微信
通知等方式发出，并于 2026年 10 月 28 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主
持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026年第三季度报告》。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
（二）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会认为：为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务正常
发展并确保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，投资
购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品。使用期限为公司
股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额
不超过 12 亿元（含 12 亿元），且授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管
理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行现金管理
的公告》。本议案尚需提交股东会审议。
（三）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会认为：为提高公司部分暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司募集资金的保值增值，给公司和股东带来
更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集
资金进行现金管理。投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限
为公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金
总金额不超过 1 亿元（含 1亿元）。且授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现
金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2026 年度第四次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年度第四次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第三届审计委员会第八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bbe42525-63c9-406b-862c-0419e2462766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 19:51│凌玮科技（301373）：第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州凌玮科技股份有限公司（
以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3人，实到独立
董事 3人，会议由独立董事刘慧芬女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审查，公司独立董事认为：在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用不超过 12亿元（含 12亿元）
的自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品
和债券等投资产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施
，同时该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使
用不超过 12亿元（含 12亿元）的自有闲置资金进行现金管理，并同意将本事项提交董事会和股东会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审查，公司独立董事认为：公司及子公司在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。有利于提高募集资金
使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施，同时该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超过 1亿元（含 1亿元）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，并同意将本事项提交董事会和股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bc51c58f-be5a-4164-b8cd-4f42e26694d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 18:57│凌玮科技（301373）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凌玮科技”）于 2026年 9月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《广州凌玮科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及公司 2026 年度第二次临时股东会的授权，公司董事会同意将本激励计
划的授予价格（含预留）由 59.88 元/股调整为 59.68 元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 7月 8日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限
制性股票激励计划有关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、2026 年 7月 9日至 2026 年 7月 20 日，公司将拟首次授予的激励对象姓名及职务通过公司内部系统进行了公示。在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的任何异议。2026 年 7 月 22 日，
公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026 年 7月 28 日，公司 2026 年度第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限
制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日公司披露了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》及《2026 年限制性股票激励计划》。
4、2026 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，因公司实施 2026 年半年度权益分派，董事
会同意将本激励计划的授予价格（含预留）由 59.88 元/股调整为 59.68 元/股，并同意以 2026 年 9月 23 日作为首次授予日向符
合条件的 17名激励对象首次授予 32.67 万股限制性股票。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2026 年 9月 16 日披露了《2026 年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以公司现有总股本 108,472,09
1 股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 21,694,418.20 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2026年 9月 22 日，除权除息日为 2026 年 9月 23 日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前
，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整
。
（二）调整方法及结果
根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，本次调整后的授予价格 P＝P0-V =59.88-0.20=59.68 元/股。根据公司 2026 年度第二次临时股东会的授权，本
次调整属于授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规
范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益
的情形。
四、薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》等法律法规、规范性
文件及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
本次调整在公司 2026 年度第二次临时股东会的授权范围内，调整程序合法合规。同意公司本次调整事项。
五、法律意见书结论性意见
北京金诚同达（广州）律师事务所律师认为，凌玮科技已就本次调整及本次授予事项取得必要的批准和授权，本次调整及本次授
予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京金诚同达（广州）律师事务所关于广州凌玮科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划授予价格调整及首次授予事项
的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f79e3ea0-2c89-482c-8f4d-3386d7870724.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 18:57│凌玮科技（301373）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/97f69e83-01c7-4c9c-8db3-b0281ccb76b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 18:57│凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划授予价格调整及首次授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划授予价格调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a1330cb0-14e1-4aa5-9722-42aabe6b1eaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 18:56│凌玮科技（301373）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2026 年 9月 23 日以电子邮件、微信通
知等方式发出，并于 2026 年9 月 23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通
知时限。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 4票同意、0 票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》。
因公司实施 2026 年半年度权益分派，根据公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公
司 2026 年度第二次临时股东会的授权，董事会同意将本激励计划的授予价格（含预留）由 59.88 元/股调整为 59.68 元/股。
董事刘杰先生是本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了该议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计
划授予价格的公告》。
（二）会议以 4票同意、0 票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2026年度第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励
计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 9 月 23 日作为首次授予日，以 59.68 元/股的授予价格向符合条件的 17 名
激励对象首次授予 32.67 万股限制性股票。
董事刘杰先生是本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了该议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f665b94a-8792-4363-a33b-293407df5afd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 18:56│凌玮科技（301373）：公司2026年限制性股票激励计划调整事项及首次授予激励对象名单（截至首次授予日）
│的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《广州凌玮科
技股份有限公司章程》的规定，对《广州凌玮科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称 “《激励计划》”或“
本激励计划”）调整事项及首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
公司本次调整本激励计划授予价格符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次调整在公司 2026 年度第二次临时股东会的授权范
围内，调整程序合法合规。我们一致同意公司本次调整事项。
二、关于本激励计划首次授予激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见
1、本次授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干，不包括
公司独立董事，且不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激
励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次授予的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
5、公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司以 2026 年 9月 23 日作为首次授予日，以 59.68元/股的授予价格向符合条件的 17 名激励对象
首次授予 32.67 万股限制性股票。
广州凌玮科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/24ece205-fb52-4ba9-b33d-3f7ce3dff555.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:57│凌玮科技（301373）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度权益分派方案已获 2026 年 9月 4日召开的 2026 年度第三次
临时股东会审议通过。现将权益分派有关事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2026年9月4日召开2026年度第三次临时股东会审议通过的2026年半年度利润分配预案为：以公司 2026 年 06 月 30
日的总股本 108,472,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 21,694,418.2
0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发
生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2026 年度第三次临时股东会审议通过的分配预案一致。
4、本次权益分派实施方案距离公司 2026 年度第三次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 108,472,091 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民
币现金（含税，扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 9月 22 日，除权除息日为：2026 年 9月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 9月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****247 胡颖妮
2 03*****458 胡湘仲
3 08*****712 新余高凌投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****692 新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9月 11 日至登记日：2026 年 9月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《广州凌玮科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上
市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
本次权益分派实施后，上述承诺涉及的发行价由 31.83 元/股调整为 31.63元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市番禺区南村镇鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）
咨询联系人：彭智花
咨询电话：020-31564867
传真电话：020-39388562
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2026 年度第三次临时股东会决议；
3、关于 2026 年半年度利润分配预案的公告；
4、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c5a4562a-a9d0-4948-8344-5539ba158d4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:57│凌玮科技（301373）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2026 年 9月 14 日、2026 年 9月 15 日和 2
026 年 9月 16 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 30.41%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前收购的江苏辉迈粉体科技有限公司（以下简称“江苏辉迈”）2026 年半年度营业收入占公司整体营业收入的比例在
6%左右（未经审计），对公司整体经营情况没有重大影响。江苏辉迈经营业绩后续可能受到技术迭代、市场开拓、产业政策、下游
需求等诸多不确定因素的影响，存在业务整合以及协同效应不及预期、业绩承诺无法实现的风险。
3、截至本公告披露日，公司尚未收到下游客户关于江苏辉迈球形硅微粉产品应用于 M9 级别覆铜板事宜的相关反馈，也未获得
任何订单，江苏辉迈球形硅微粉产品能否应用于下游客户 M9 级别覆铜板的生产尚存在不确定性。敬请广大投资者审慎理性判断，高
度留意相关投资风险。
4、截至 2026 年 9月 16 日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司滚动市盈率为 99.25 倍，公司所属国民经济行业分
类“C26 化学原料和化学制品制造业”对应的行业滚动市盈率中位值为 27.61 倍，公司市盈率显著高于同行业水平，存在估值偏高
风险。公司股票价格短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二级
市场交易风险，理性决策，审慎投资。
5、公司业务未来可能面临宏观环境、行业政策以及市场环境等不确定因素影响，对公司未来业绩影响具有不确定性，公司郑重
提示广大投资者注意股票市场交易风险，审慎决策，理性投资。
6、公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司
将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，并注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e349a624-a409-42af-9ff7-663b1f0e8f96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 11:42│凌玮科技（301373）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/75255bfb-7ad5-41e5-a6e3-7ea39a17714f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 17:56│凌玮科技（301373）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中心 42 层 510000
电话：86-20-3856 5666 传真：86-20-3856 5688
北京金诚同达（广州）律师事务所
关于广州凌玮科技股份有限公司
2026 年度第三次临时股东会的法律意见书
金广法意字(2026)第 845 号
致：广州凌玮科技股份有限公司
北京金诚同达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或“公司”）
的聘请，指派本所律师出席公司 2026年度第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的要求以及《广州凌玮科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的
召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第四届董事会第十二次会议决议召开，并于2026年8月19日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《
广州凌玮科技股份有限公司关于召开2026年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-84）（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项
。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年9月4日15:00在广东省广州市番禺区南村镇鸿创三街1号（凌玮科技大厦）总部大会议室召开。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2026年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月4日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年8月31日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共140人，代表股份数为67,840,093股，占公司有表决权股份总数的62.5415%。其中，现场出
席的股东及授权代表共6人，代表股份数为67,713,993股，占公司有表决权股份总数的62.4253%；通过网络投票系统进行投票表决的
股东共计134人，代表股份数为126,100股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计134人，代表股份数为126,100股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。其中，现场
出席的中小股东及授权代表共0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票系统进行投票表决的中小
股东共计134人，代表股份数为126,100股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授
权代表外，公司现任董事及部分高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：《2026年半年度利润分配预案》；
议案 2：《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》；
议案 3：《关于变更公司住所、经营范围、取消增设经营场所及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规
定进行了监票、验票和计票。
2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东
会的最终表决结果如下：议案 1：《2026年半年度利润分配预案》
总表决情况：同意 67,812,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9589%；反对 10,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0159%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0252%。
其中，中小股东总表决情况：同意 98,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 77.8747%；反对 10,800股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 8.5646%；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 13.5607%。
议案 2：《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 67,800,593 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9418%；反对 20,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0301%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0282%。
其中，中小股东总表决情况：同意 86,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 68.6757%；反对 20,400股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.1776%；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 15.1467%。
议案 3：《关于变更公司住所、经营范围、取消增设经营场所及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 67,810,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对 10,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0149%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0280%。
其中，中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 76.9231%；反对 10,100股，占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 8.0095%；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 15.0674%。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/27c9c676-34aa-45a4-a483-ad8460cf6450.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 17:56│凌玮科技（301373）：2026年度第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 4日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2026 年 9月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月4日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年 9月 4日 9:15-15:0
0。
2、会议召开地点：广州市番禺区南村镇鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）总部大会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 140 人，代表股份 67,840,093 股，占公司股份总数的 62.5415%
。
（1）现场会议的出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共计 6人，代表股份 67,713,993 股，占上市公司有表决权股份总数的 62.4253%。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东共计 134 人，代表股份 126,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1163%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 134 人，代表股份126,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1163%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中
小股东共计 134 人,代表股份 126,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1163%。
3、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及北京金诚同达（广州）律师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《2026 年半年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 67,812,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9589%；反对 10,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0159%；弃权17,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0252%。
其中，中小股东总表决情况：同意 98,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 77.8747%；反对 10,800 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 8.5646%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 13.5607%。
（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意 67,800,593 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9418%；反对 20,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0301%；弃权19,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0282%。
其中，中小股东总表决情况：同意 86,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 68.6757%；反对 20,400 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.1776%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 15.1467%。
（三）审议通过《关于变更公司住所、经营范围、取消增设经营场所及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。
总表决情况：同意 67,810,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对 10,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0149%；弃权19,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0280%。
其中，中小股东总表决情况：同意 97,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 76.9231%；反对 10,100 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 8.0095%；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 15.0674%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（广州）律师事务所
2、律师姓名：孙彬、钟彩霞
3、结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、
规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2026 年度第三次临时股东会决议》。
2、北京金诚同达（广州）律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司 2026 年度第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/79451a4c-f35a-46e9-ab54-160eec4ec2a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 19:10│凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2026年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0981a7e6-f181-481b-a006-42567cb8dcfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:14│凌玮科技（301373）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/fe5281bf-097a-4a2f-9fc7-32d444e705be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:14│凌玮科技（301373）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a1d72f04-b02b-4f5b-8022-c404669eaa46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│凌玮科技（301373）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/919fe7b4-0b2a-472f-9c9c-f5ee7a34bf63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│凌玮科技（301373）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 8月 18 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续
聘 2026 年度会计师事务所的议案》，为了保证财务和内部控制审计工作的有效进行，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公
告如下：
一、拟聘任 2026 年度会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业
审计机构，具有审计业务的丰富经验和职业素质。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相
关法律法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。
基于上述原因，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度会计师事务所。公司董事会提请公司股东会授
权公司管理层根据公司 2026年度具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任 2026 年度会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入
139,069.64 万元。
容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对广州凌玮科技股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）共同就2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二
审诉讼程序中。
2026 年 3月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）
闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相
股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行
政监管措施 20 次、行业惩戒 1次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘泽涵，2015 年 11 月成为注册会计师，2010 年 1月开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过迪生力、华锋股份、联合精密等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨帆，2022 年成为中国注册会计师，2023 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事
务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过公司的审计报告。
项目质量复核人：杨秀容，2006 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年复核过长青科技、安利股份、凌玮科技等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘泽涵、签字注册会计师杨帆、项目质量复核人杨秀容近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审
计费用。
三、拟聘任 2026 年度会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 8月 18 日，公司召开第三届审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，公司董
事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了审查，认为其具备执行证券、期货业务资格，具备为上市公司提供财务和内部控制
审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，具有良好的职业操守和执业水平，具备投资者保护能力。容诚会计师事务所与
公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在可能影响独立性的情形。董事会审计委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司 2026 年
度会计师事务所，并同意将本事项提交董事会审议。
（二）独立董事审议情况
2026 年 8月 18 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》，经审查，公司独立董事认为：容诚会计师事务所具有证券、期货业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力，以往担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的
审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意聘任其为公司2026 年度会计师事务所，并同意将本事项提交
董事会和股东会审议。
（三）董事会审议情况
2026 年 8月 18 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意拟继
续聘任容诚会计师事务所为公司2026 年度会计师事务所，聘任期限一年，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026
年度具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
（四）生效日期
本次聘任2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第三届审计委员会第七次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9a587952-931e-43e6-b3db-10c9dbe48ea0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│凌玮科技（301373）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/99ea0241-2fd5-4cbd-92a2-3029dfd01c66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│凌玮科技（301373）：关于变更公司住所、经营范围、取消增设经营场所及修订《公司章程》并授权办理工商
│变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 8月 18 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更
公司住所、经营范围、取消增设经营场所及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、变更住所情况
鉴于公司实际经营需求，公司拟将住所由“广州市番禺区番禺大道北 555号番禺节能科技园内天安科技交流中心 701-702”变更
为“广州市番禺区南村镇鸿创三街 1号”。
二、变更经营范围情况
根据实际经营情况和监管要求，公司拟对原经营范围进行变更，变更后的具体内容如下：
化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；
企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；会议及展览服务；办公服务；物联网应用服务；安全系统监控服务；信
息系统运行维护服务；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
三、取消增设经营场所情况
根据实际经营情况，公司取消原增设经营场所：广州市番禺区沙湾街西环路1900 号一街 2号 202。
四、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件的规定，公司拟对《广州凌玮科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，董事会提请股东会
授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及变更公司住所、经营范围等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司
股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
本次《公司章程》的主要修订内容详见《<公司章程>修订对照表》（附表），修订后的《公司章程》全文于同日刊登在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4256b59c-999a-446f-8a58-396810700be3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│凌玮科技（301373）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d06c691e-10aa-4bcf-a079-4810bc543460.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│凌玮科技（301373）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/670d148a-b9e5-427d-b3b8-b3b4ff3c82e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:11│凌玮科技（301373）：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州凌玮科技股份有限公司（
以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 8月 18 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开
，会议通知已于 2026 年 8月 7日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3
人，会议由独立董事刘慧芬女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况的专项说明的议案》。
经审查，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》的要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告期内（2026 年 1月 1日至 2026年 6月 30 日）的非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和意见：
（一）公司关联方资金占用情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，公司也不存在以前年度发生并延续至 202
6 年 6月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。公司发生的关联交易均属于正常的关联交易资金往来，
程序合法、定价公允，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
（二）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发
生并延续至 2026 年 6月 30日的对外担保情形。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审查，公司独立董事认为：2026 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。
经审查，公司独立董事认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案。符合公司股东的利益，符
合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
经审查，公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任
能力和投资者保护能力，以往担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审
计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意聘任其为公司 2026 年度会计师事务所，并同
意将本事项提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/2d627af3-b57f-4652-94bd-f9d5a2320ea1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:11│凌玮科技（301373）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2026 年 8月 7日以电子邮件、微信通知
等方式发出，并于 2026 年 8月 18 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应
到董事 5人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半
年度报告摘要》。
（二）会议以 5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管
规则》等相关规定，公司编制了截至 2025 年 6月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披
露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
（三）会议以 5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度利润分配预案》。
鉴于公司目前盈利状况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，结合《公司章程》以及关于
公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，综合考虑公司经营和发展情况，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以公司总
股本 108,472,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配预案的
公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的
进展公告》。
（五）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2025 年度审计机构期间，独立、客观、公正地
提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。董事会同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度会计师事务所，为公司提供财务和内部控制审计服务，聘任期限一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026
年度具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司住所、经营范围、取消增设经营场所及修订<
公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司实际经营需求，公司拟将住所由“广州市番禺区番禺大道北 555号番禺节能科技园内天安科技交流中心 701-702”变更
为“广州市番禺区南村镇鸿创三街 1号”。
公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行变更，同时，取消原增设经营场所：广州市番禺区沙湾街西环路 1900
号一街 2号 202。
同时根据新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件
的规定，对《公司章程》进行了修订。
董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及变更公司住所、经营范围等相关工商变更事宜，
授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司住所、经营范围、取消
增设经营场所及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2026 年度第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年度第三次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第三届审计委员会第七次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/af38370a-148f-4a88-a63b-94c020f7d156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:09│凌玮科技（301373）：关于召开2026年度第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：关于召开2026年度第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e9a35db2-e91a-4a2d-aaf7-2517fe362158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:09│凌玮科技（301373）：公司章程（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/6f488da8-3959-4faf-9add-107df52c8deb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:40│凌玮科技（301373）：关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/84b4f560-29dd-45b7-88c3-20751138e018.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:40│凌玮科技（301373）：首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a4c8a386-6f9b-485e-951f-1fdea057282d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 17:12│凌玮科技（301373）：2026年度第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 28 日（星期五）15:00。（2）网络投票时间：2026 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 28 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省广州市番禺区鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）总部大会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 95 人，代表股份 68,680,760 股，占公司股份总数的 63.3165%
。
（1）现场会议的出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 66,713,993 股，占上市公司有表决权股份总数的 61.5034%。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东共计 91 人，代表股份 1,966,767 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8132%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 91 人，代表股份1,966,767 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8132%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小
股东共计 91 人,代表股份 1,966,767 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8132%。
3、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及北京金诚同达（广州）律师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
出席会议的股东洪海先生、彭智花女士是本激励计划的激励对象，为本议案的关联股东，对本议案回避表决。其所代表的有表决
权的股份数不计入有效表决权股份总数。
总表决情况：同意 68,668,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9828%；反对9,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0141%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。其中，中小股东总表决
情况：同意 1,954,967 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.4000%；反对 9,700 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 0.4932%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.10
68%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
出席会议的股东洪海先生、彭智花女士是本激励计划的激励对象，为本议案的关联股东，对本议案回避表决。其所代表的有表决
权的股份数不计入有效表决权股份总数。
总表决情况：同意 68,669,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对8,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0128%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032%。其中，中小股东总表决
情况：同意 1,955,767 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.4407%；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 0.4474%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.11
19%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
出席会议的股东洪海先生、彭智花女士是本激励计划的激励对象，为本议案的关联股东，对本议案回避表决。其所代表的有表决
权的股份数不计入有效表决权股份总数。
总表决情况：同意 68,668,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9828%；反对9,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0143%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%。其中，中小股东总表决
情况：同意 1,954,967 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.4000%；反对 9,800 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 0.4983%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.10
17%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（广州）律师事务所
2、律师姓名：王超、孙彬
3、结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、
规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2026 年度第二次临时股东会决议》。
2、北京金诚同达（广州）律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c06a7a24-42f9-4e45-9e26-e659a3af01e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 17:12│凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/11b954f3-301c-44c2-8bcc-f9040271d6dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 17:12│凌玮科技（301373）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026 年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《广州凌玮科技股份有限公司章程》的相关规
定，公司针对《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励
计划内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本激励计划的内
幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前 6 个月内（2026 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 8 日，以下简称“自查期间”）买卖公
司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，共有 3名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
经公司核查，上述 3名核查对象买卖公司股票的情形均发生在其知悉本激励计划相关信息前，核查过程中未发现存在内幕信息泄
露、相关人员向其传递本激励计划未公开信息的情况。该等核查对象在自查期间进行股票交易均系基于其个人对二级市场公开行情而
作出的投资判断，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在筹划、讨论本激励
计划事项过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，限定参与筹划讨论的人
员范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构人员进行了及时登记。在本激励计划公开披露前 6个月内，
未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符
合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/beb9f3fe-18c4-4b4c-865b-131c98df7bb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 17:10│凌玮科技（301373）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中心 42 层 510000
电话：86-20-3856 5666 传真：86-20-3856 5688
北京金诚同达（广州）律师事务所
关于广州凌玮科技股份有限公司
2026 年度第二次临时股东会的法律意见书
金广法意字(2026)第 694 号
致：广州凌玮科技股份有限公司
北京金诚同达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或“公司”）
的聘请，指派本所律师出席公司 2026年度第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的要求以及《广州凌玮科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的
召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第四届董事会第十次会议决议召开，并于2026年7月9日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《广州
凌玮科技股份有限公司关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-61）（以下简称“《会议通知》”）。《会
议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年7月28日15:00在广东省广州市番禺区鸿创三街1号（凌玮科技大厦）总部大会议室召开。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2026年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月28日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年7月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共95人，代表股份数为68,680,760股，占公司有表决权股份总数的63.3165%。其中，现场出席
的股东及授权代表共4人，代表股份数为66,713,993股，占公司有表决权股份总数的61.5034%；通过网络投票系统进行投票表决的股
东共计91人，代表股份数为1,966,767股，占公司有表决权股份总数的1.8132%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计91人，代表股份数为1,966,767股，占公司有表决权股份总数的1.8132%。其中，现场
出席的中小股东及授权代表共0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票系统进行投票表决的中小
股东共计91人，代表股份数为1,966,767股，占公司有表决权股份总数的1.8132%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授
权代表外，公司现任董事及部分高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案 2：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案 3：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规
定进行了监票、验票和计票。
2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东
会的最终表决结果如下：议案 1：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 68,668,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9828%；反对 9,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0141%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。其中，中小股东总表
决情况：同意 1,954,967 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.4000%；反对 9,700股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 0.4932%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.106
8%。
关联股东洪海、彭智花已回避表决。
议案 2：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 68,669,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对 8,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0128%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032%。其中，中小股东总表
决情况：同意 1,955,767 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.4407%；反对 8,800股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 0.4474%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.111
9%。
关联股东洪海、彭智花已回避表决。
议案 3：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：同意 68,668,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9828%；反对 9,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0143%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%。其中，中小股东总表
决情况：同意 1,954,967 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.4000%；反对 9,800股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 0.4983%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.101
7%。
关联股东洪海、彭智花已回避表决。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/9c79b972-812e-4d14-a5ec-7cb13fd4d463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:20│凌玮科技（301373）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026 年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）
及《广州凌玮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）拟首次授予的激励对象名单在内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核
委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象的相关信息进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况说明及核查方式
1、公示情况
公司于 2026 年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《激励计划（草案）》及其摘要等公告，并于 2026 年
7月 9日在公司内部系统公示了拟首次授予的激励对象姓名及职务，公示时间为 2026 年 7月 9日至 2026 年 7月 20 日，公示期为
12 天，在公示期间公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的任何异议。
2、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司或子公司签
订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司或子公司的任职情况等有关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》及《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会在充分听取
公示反馈意见并结合核查结果后，发表如下核查意见：
1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对本激励计划拟首次授予激励对象进行内部公示所必要的程序。
2、本激励计划拟首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及激励对象条件。
3、本激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划拟首次授予的激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干。
5、本激励计划拟首次授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
6、本激励计划拟首次授予的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/81a2be2f-a1aa-4d85-ae07-5bb7a7ae7241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:11│凌玮科技（301373）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2026 年 7月 13 日以电子邮件、微信通
知等方式发出，并于 2026 年7 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，
应到董事 5人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟对外投资设立德国孙公司的议案》。
为进一步落实全球化发展战略，完善欧洲市场布局，提升海外市场运营及客户服务能力，公司拟以自有资金通过全资子公司凌玮
控股（香港）有限公司在德国投资设立全资孙公司，投资金额不超过 500 万欧元，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成
为公司新增的全资孙公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资孙公司的设立事宜。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立德国孙公司的公
告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/87051a05-1f4c-48f1-a5ea-dadb29507547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:10│凌玮科技（301373）：关于拟对外投资设立德国孙公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
为进一步落实全球化发展战略，完善欧洲市场布局，提升海外市场运营及客户服务能力，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 7 月16 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟对外投资设立德国孙公司的议案》，同意
公司拟以自有资金通过全资子公司凌玮控股（香港）有限公司在德国投资设立全资孙公司，投资金额不超过 500 万欧元。目标公司
成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资孙公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资孙公司
的设立事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审
议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立德国孙公司的基本情况
公司拟设立的德国全资孙公司基本情况如下所示：
公司名称：凌玮控股（德国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
注册资本：不超过 500 万欧元
经营范围：二氧化硅纳米新材料产品的研发、生产和销售、技术服务及国际贸易等。
上述信息以中国的境内外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内外公司注册地的相关部门最终登记
结果为准。
三、拟设立德国孙公司的目的、影响及存在的风险
（一）拟设立德国孙公司的目的
本次公司拟设立德国全资孙公司，是公司推进国际化经营战略的重要举措，也是完善全球业务布局、提升海外综合服务能力的重
要战略部署。依托德国成熟的科研创新环境、完善的产业体系及辐射欧洲主要工业市场的区位优势，公司将进一步加强与欧洲客户的
技术交流与合作，提高市场响应效率和客户服务水平，推动海外业务由产品出口向本地化运营和综合技术服务模式升级。同时，德国
平台将加强海外市场需求与国内研发生产体系的协同联动，促进产品技术持续优化和国际市场拓展，进一步提升公司全球资源配置能
力和国际竞争力，为实现长期高质量发展奠定坚实基础。对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利
益。
（二）拟设立德国孙公司的影响
本次公司拟设立德国全资子孙公司，是基于公司整体战略和海外业务拓展所做的决策，符合公司长期战略规划和经营发展需要，
对提高公司综合竞争实力和品牌知名度具有积极的推动作用。本次拟设立德国孙公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）拟设立德国孙公司存在的风险
本次公司拟设立德国全资孙公司尚需通过相关主管部门审核及备案，仍存在一定的不确定性。德国的法律法规、政策体系、商业
环境与国内存在一定的差异，公司本次拟设立的德国孙公司在后续运营过程中可能会面临一定的经营风险与管理风险。公司将不断完
善孙公司管理体系，密切关注德国商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/23f9950b-e721-49bc-9d32-52bd48d02aee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:22│凌玮科技（301373）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中心 42 层 510000
电话：86-20-3856 5666 传真：86-20-3856 5688
北京金诚同达（广州）律师事务所
关于广州凌玮科技股份有限公司
2026 年度第一次临时股东会的法律意见书
金广法意字（2026）第 683 号
致：广州凌玮科技股份有限公司
北京金诚同达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或“公司”）
的聘请，指派本所律师出席公司 2026 年度第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的要求以及《广州凌玮科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的
召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第四届董事会第九次会议决议召开，并于2026年7月1日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《广州
凌玮科技股份有限公司关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-53）（以下简称“《会议通知》”）。《会
议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年7月16日15:00在广东省广州市番禺区泓创三街1号（凌玮科技大厦）总部大会议室召开。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2026年7月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月16日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年7月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中
，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共129人，代表股份数为68,014,993股，占公司有表决权股份总数的62.7028%。其中，现场出
席的股东及授权代表共6人，代表股份数为67,713,993股，占公司有表决权股份总数的62.4253%；通过网络投票系统进行投票表决的
股东共计123人，代表股份数为301,000股，占公司有表决权股份总数的0.2775%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计123人，代表股份数为301,000股，占公司有表决权股份总数的0.2775%。其中，现场
出席的中小股东及授权代表共0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票系统进行投票表决的中小
股东共计123人，代表股份数为301,000股，占公司有表决权股份总数的0.2775%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授
权代表外，公司现任董事及部分高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
议案 2：关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规
定进行了监票、验票和计票。
2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东
会的最终表决结果如下：
议案 1：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 67,977,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9450%；反对 22,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0323%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
26%。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5748%；反对 22,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3090%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1163%。
议案 2：关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
总表决情况：同意 67,979,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%；反对 20,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0303%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 265,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2724%；反对 20,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8439%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.8837%。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f8002ab6-1e1c-403d-9ec8-ce6578a8f402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:20│凌玮科技（301373）：2026年度第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 16 日（星期四）15:00。（2）网络投票时间：2026 年 7 月 16 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 16 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省广州市番禺区鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）总部大会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 129 人，代表股份 68,014,993 股，占公司股份总数的 62.7028%
。
（1）现场会议的出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共计 6人，代表股份 67,713,993 股，占上市公司有表决权股份总数的 62.4253%。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东共计 123 人，代表股份 301,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2775%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 123 人，代表股份301,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2775%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中
小股东共计 123 人,代表股份 301,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2775%。
3、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及北京金诚同达（广州）律师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。总表决情况：同意 67,977,593 股，占出席会议有
效表决权股份总数的99.9450%；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权15,400 股（其中，因未投票默
认弃权 1,600 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0226%。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,600 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 87.5748%；反对 22,000 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 7.3090%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 5.1163%。
（二）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。总表决情况：同意 67,979,693 股，占出席会议有效表
决权股份总数的99.9481%；反对 20,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0303%；弃权14,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0216%。
其中，中小股东总表决情况：同意 265,700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 88.2724%；反对 20,600 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 6.8439%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 4.8837%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（广州）律师事务所
2、律师姓名：王超、孙彬
3、结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、
规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2026 年度第一次临时股东会决议》。
2、北京金诚同达（广州）律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3c23713e-1390-4bd2-8489-caa8d30fa59c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:52│凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0506f44e-1aeb-41af-b64b-c82e279b3f6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:51│凌玮科技（301373）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）及《广州凌玮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对《广州凌玮科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其他相
关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等
相关法律法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、归属条件
、归属期等事项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交
公司股东会审议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施本激励计划。
广州凌玮科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0521d4cf-9a03-4ae8-9f78-d193c90d9a42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:51│凌玮科技（301373）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件、微信通知
等方式发出，并于 2026 年 7月 8日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到
董事 5人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 4票同意、0 票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提
下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《广州凌玮科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要。
董事刘杰先生是本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了该议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州凌玮科技股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划（草案）》与《广州凌玮科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
（二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》。为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，建立、健全激励与约束
机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
董事刘杰先生是本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了该议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
（三）会议以 4票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理实
施本激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予相关权益所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登
记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划
等；
（8）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外的其他事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
董事刘杰先生是本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了该议案的表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年度第二次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7eb899f6-12d1-400a-9c7d-8ae7f52dfce5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:49│凌玮科技（301373）：关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 7月 8日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召
开 2026 年度第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》
，决定召开 2026 年度第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2026 年 7月 28 日（星期二）15:00（参加现场会议的股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手
续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 28 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 23 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式见
附件二），该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市番禺区鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）总部大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 √
办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股 √
票激励计划有关事宜的议案》
2、议案审议与披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。关联股东应回避表决，并
不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将在股东会决议公告中公开披露。
三、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；法人股东委托代理人出席会议的，须持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证
、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（3）以上证明文件办理登记时均需提供复印件，出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东可以书
面信函或发送邮件等方式办理登记（须在 2026 年 7月 24 日 17:00 之前送达至公司），不接受电话登记。信函邮寄地点：广东省
广州市番禺区鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）证券部，信函上请注明“股东会”字样；传真：020-39388562。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2026 年 7月 24 日（9:30-11:30，14:00-17:00）
3、登记地点：广东省广州市番禺区鸿创三街 1号（凌玮科技大厦）证券部。
4、联系方式：
会议联系人：彭智花 联系电话：020-31564867
传真号码：020-39388562 电子邮箱：zqb@lingwe.com
5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程详见附件。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a2fc2c26-8c9b-469e-b1dc-8f729290ee57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:49│凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e06a1e24-d66f-4de2-8c42-5fe252d1b5df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:47│凌玮科技（301373）：上市公司股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/285400de-8b5a-4e73-abe5-d90d6f0e1837.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:47│凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事
、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，制定了《广州凌玮科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”）。
为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《广州凌玮科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象的
工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经
董事会审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干。
四、考核机构
（一）薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部门、财务部门和证券部门组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对薪酬与考核委员会负
责并报告工作。
（三）公司人力资源部门等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据考核指标完成情况来
确定当年公司层面归属比例（M）。各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标（Am）
第一个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于 30%
第二个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于 60%
第三个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于 100%
注：上述“营业收入”（基期及考核年度）指经审计的上市公司营业收入剔除上市公司于本激励计划公告日后因收购兼并事项而
纳入上市公司合并报表范围内的经营主体在对应年度产生的营业收入数据，下同。按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面归属比
例与相应归属期公司业绩考核指标的实际完成情况相挂钩。公司考核年度实际达成的营业收入增长率为 A，则公司层面归属比例（M
）确定方法如下：
业绩完成度 公司层面归属比例（M）
A/Am≥100% 100%
80%≤A/Am<100% A/Am
A/Am<80% 0
若预留部分限制性股票于公司 2026 年第三季度报告披露前（含披露日）授予，则预留部分的业绩考核目标与首次授予部分一致
。若预留部分在公司 2026 年第三季度报告披露后（不含披露日）授予，则预留部分的限制性股票各归属期的业绩考核目标如下：
归属期 业绩考核目标（Am）
第一个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于 60%
第二个归属期 以 2025年度营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于 100%
按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面归属比例与相应归属期公司业绩考核指标的实际完成情况相挂钩。公司考核年度实际
达成的营业收入增长率为 A，则公司层面归属比例（M）确定方法如下：
业绩完成度 公司层面归属比例（M）
A/Am≥100% 100%
80%≤A/Am<100% A/Am
A/Am<80% 0
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份
数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例（P）确定激励对
象的实际归属的股份数量。
考核评级 A B C D
个人层面归属比例（P） 100% 50~80% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例（M）×个人层面归属比例（
P）。
所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与考核次数
（一）考核期间
本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为 2026-2028年三个会计年度。若预留部分限制性股票于公司 2026年第三季度报
告披露前（含披露日）授予，则预留部分的考核年度与首次授予部分一致。若预留部分在公司 2026年第三季度报告披露后（不含披
露日）授予，则预留授予的限制性股票考核年度为 2027-2028年两个会计年度。
（二）考核次数
考核期间，公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬
与考核委员会。
薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否可以归属以及归属比例。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考
核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行最终确定。
3、考核结果作为激励对象获授的限制性股票归属的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部门需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本激励计划结束三年后由人力资源部门负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由薪酬与考核委员会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，
则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/661d62cc-d88c-42d7-b0cd-b1687d2fc94c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:47│凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/4725ad0a-9834-42e2-99a7-99231b4a0bc5.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29│凌玮科技：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225637821.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-19│凌玮科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225480163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│凌玮科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225157862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16│凌玮科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225106816.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│凌玮科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│凌玮科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566977.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│凌玮科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233242.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17│凌玮科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223107973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│凌玮科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│凌玮科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│凌玮科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819300.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|