公司公告☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:44 │致欧科技（301376）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-29 19:57 │致欧科技（301376）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-29 19:57 │致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-29 19:57 │致欧科技（301376）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-09-29 19:57 │致欧科技（301376）：2024年限制性股票激励计划以及2025年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书│
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│2025-09-29 19:57 │致欧科技（301376）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-09-29 19:57 │致欧科技（301376）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-29 19:57 │致欧科技（301376）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-29 19:57 │致欧科技（301376）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2025-09-29 19:57 │致欧科技（301376）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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2025-10-09 16:44│致欧科技（301376）：关于回购公司股份的进展公告
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 10日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次
会议审议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股
份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）
。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过人民币 28.00元/股（含
）。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 2月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方
案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）、2025年 2月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《致欧家居科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-012）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》公司在回购期间应当在每个月前
3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2025 年 9 月 30 日，在本次回购方案中，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 2,494,300 股，
占公司目前总股本的 0.62%，最高成交价为 20.24元/股，最低成交价为 14.82元/股，成交金额为 42,204,903.00元（不含交易费用
）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/5a807fad-f0fd-4289-b13a-470ee7d8a4c0.PDF
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2025-09-29 19:57│致欧科技（301376）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告
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致欧科技（301376）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/66f34922-c06d-41f0-8027-cc90554059d2.PDF
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2025-09-29 19:57│致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025年 4月 27日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 2025年度为全资子
公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议就本事项发表了同意的审核意见。2025年 5月
20日，公司召开 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下简称“领未科技”）、致欧国际有限公
司（以下简称“致欧国际”）、深圳致欧家居科技有限公司（以下简称“深圳致欧”）、EUZIEL International GmbH（以下简称“E
UZIEL”）、AMEZIEL INC（以下简称“AMEZIEL”）向银行及其他金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限于：流动资金贷款、
项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供累计不超过人民币 30亿元的担保总额度，担保
额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中为资产负债率大于等于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币 17.5亿
元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币 12.5亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项需提交公司 2024年度股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年度股东大会审议通
过之日起 12个月，有效期内担保额度可循环使用，最终的担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营的需要，在额度范围内签署上述担保相关
的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况
在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度。
自股东大会审批通过之日起，此前由公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
不再执行，未尽事宜根据 2024年度股东大会决议予以承接。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日、2025年 5月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司收到了以下担保合同：公司与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）签订的《保证
合同》，为全资子公司领未科技向交通银行河南省分行申请授信额度提供 8,800万元人民币的连带责任保证；公司与渣打银行(中国)
有限公司（以下简称“渣打银行”）签订的《连带责任保证函》，为全资子公司领未科技与渣打银行签订的 ISDA主协议、NAFMII主
协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易提供不超过 230万美元的连带责任保证。
本次担保金额在公司股东大会批准的为全资子公司提供的担保额度内，故无需就此次担保事项另行召开董事会审议。
三、被担保人基本情况
郑州领未网络科技有限公司
1、成立日期：2016-01-14
2、注册地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19号东方大厦 7楼 701号
3、法定代表人：宋川
4、注册资本：20,000万人民币
5、经营范围：网络产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；家具的生产加工及销售；办公用品、电子产品、橱窗展
示道具、日用百货的销售；从事货物的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
6、股权结构：公司持股 100%
7、领未科技近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2024 年度 2025 年 1-6 月
资产总额 113,030.59 94,030.62
负债总额 83,804.18 61,827.28
净资产 29,226.41 32,203.34
资产负债率 74.14% 65.75%
营业收入 222,467.52 71,145.00
利润总额 2,691.31 3,941.45
净利润 1,813.84 2,976.93
8、领未科技不属于失信被执行人
四、担保协议主要内容
（一）公司为领未科技在交通银行河南省分行提供的《保证合同》
1、担保相关主体
债权人：交通银行股份有限公司河南省分行
保证人：致欧家居科技股份有限公司
被担保人（债务人）：郑州领未网络科技有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：8,800万元人民币
4、担保范围：全部主合同项下主权本金及利息、复利、罚患、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费(或件裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及共它费用。
（二）公司为领未科技在渣打银行提供的《连带责任保证函》
1、担保相关主体
受益人：渣打银行（中国）有限公司
保证人：致欧家居科技股份有限公司
被担保人（对手方）：郑州领未网络科技有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：230万美元
4、担保范围：“主债权”及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金，以及银行针对对手方行使其在衍生交易合同项下的权利以及
针对保证人行使本保证函项下的权利所需的佣金、费用、成本和支出（包括但不限于所有产生的诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅
费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等（“行权费用”）（无论是当前或未来义务，还是实际或或有的
义务）。
五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其全资子公司累计担保总余额为 185,565.62万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司
对第三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2024年 12月 31日数据）的比例为 57.50%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的担保金额等。
六、备查文件
1、公司与交通银行河南省分行签订的《保证合同》；
2、公司与渣打银行签订的《连带责任保证函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1e672ad9-abde-41db-a249-08fdfebbe243.PDF
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2025-09-29 19:57│致欧科技（301376）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”或“本次激励计划”或“激励计划”）、《公司章程》的规定，对《激励计划（草案）》授予日的激励对象名单进行审核，发表
核查意见如下：
1、本次激励计划授予的激励对象均为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对
象中的人员。
2、不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激
励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日
的相关规定，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
综上，监事会同意以 2025 年 9月 29 日为本激励计划授予日，向符合授予条件的 167名激励对象授予 354.74万股第二类限制
性股票，授予价格为 11.86元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/eb167e29-2b8f-464b-922c-3512cd8000f3.PDF
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2025-09-29 19:57│致欧科技（301376）：2024年限制性股票激励计划以及2025年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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致欧科技（301376）：2024年限制性股票激励计划以及2025年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/ba2ef06b-671b-4d10-8745-e254066f7e71.PDF
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2025-09-29 19:57│致欧科技（301376）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”或“本次激励计划”或“激励计划”）、《公司章程》的规定，对公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
1、根据《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件已经成就；
2、本次拟归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。授予的激励对象符合《管理办
法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本激励计划第二类限制性股票预留授予第一期的归属条件已经成就，监事会同意公司为符合条件的上述激励对象办理第二
类限制性股票的归属。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/c0d74ace-fdeb-494d-a22c-da2422cbfbef.PDF
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2025-09-29 19:57│致欧科技（301376）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 9月 24日以电子
邮件的方式通知全体监事，会议于 2025年 9月 29日（星期一）上午 10:00以通讯的方式在线上召开，会议由监事会主席郭志钰先生
主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票
激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司依
据相关规定为符合归属资格的 3名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 8.05万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》
经审议，监事会认为：因公司 2024年度权益分派已于本次第二类限制性股票归属登记前实施完毕，故而对 2024年限制性股票激
励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行相应调整。本次调整不会对公司的财务状况产生实质性影响，也不会影响公司管理
团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为
全体股东创造价值回报。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》
经审议，监事会认为：公司对 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规
及规范性文件中关于激励计划调整的规定，履行了必要的程序。本次调整不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象均符合
《管理办法》及本激励计划等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司对 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对 2025年限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
1、2025年限制性股票激励计划授予的激励对象均为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励
计划（草案）》中确定的激励对象中的人员。
2、不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司监事会对 2025年限制性股票激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《2025 年限制性股票
激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本激励计划的授予条件均已成就。
综上，监事会同意以 2025 年 9 月 29 日为授予日，向符合授予条件的 167 名激励对象授予 354.74万股第二类限制性股票，
授予价格为每股 11.86元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/75d7b035-f14b-41f1-a5d5-ef11b517e446.PDF
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2025-09-29 19:57│致欧科技（301376）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2025年 9月 24日以书面
的方式通知全体董事，会议于 2025年9月 29日（星期一）上午 9：00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋川
主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为，公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合归属资格的 3
名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 8.05万股。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市中伦律师事务所对此事项出具了专项法律意见书，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事刘明亮先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》
董事会认为：鉴于公司 2024年度权益分派已于本次第二类限制性股票归属登记前实施完毕，故而对 2024年限制性股票激励计划
首次及预留授予限制性股票的授予价格进行相应调整。本次调整不会对公司的财务状况产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的
勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市中伦律师事务所对此事项出具了专项法律意见书，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事刘明亮先生回避表决。
表决结果：8票
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