公司公告☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 17:02 │致欧科技（301376）：关于公司参与设立产业基金的进展公告 │
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│2025-03-03 17:16 │致欧科技（301376）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-19 18:48 │致欧科技（301376）：致欧科技回购报告书 │
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│2025-02-12 15:56 │致欧科技（301376）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-02-11 18:52 │致欧科技（301376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：2025-007 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：关于开展外汇套期保值业务额度预计的公告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：委托理财及现金管理额度预计的核查意见 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：开展外汇套期保值业务额度预计的核查意见 │
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2025-03-04 17:02│致欧科技（301376）：关于公司参与设立产业基金的进展公告
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一、基本情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）为投资孵化上下游优质项目，提升公司核心竞争力，推动公司战略愿景实现，
公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设
立长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“基金”或“合伙企
业”）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立产业基金的公告
》（公告编号：2025-001）。
二、本次进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，合伙企业变更有限合伙人，同时修改基金的经营范围，具体情况如下：
（一）变更有限合伙人情况
合伙企业将有限合伙人曼伦信息科技（深圳）有限公司变更为铭港企业管理（上海）有限公司，铭港企业管理（上海）有限公司
认缴出资额为 1,000 万元人民币，认缴出资比例为 1.534%。
合伙企业首期募集规模 65,200万元人民币不变，包括公司在内的其他合伙人认缴出资金额不变，认缴出资比例不变。
本次变更前后合伙企业各合伙人认缴出资及认缴出资比例如下：
变更前：
序号 类型 合伙人名称 认缴出资额 认缴出资
（万元人民币） 比例
1 普通合伙人 苏州维特力新创业投资管理有限公司 700 1.073%
2 有限合伙人 长沙市产业投资基金合伙企业（有限合 14,500 22.239%
伙）
3 有限合伙人 长沙天心新兴产业基金合伙企业（有限 5,000 7.669%
合伙）
4 有限合伙人 湖南天鑫优服企业服务有限公司 2,500 3.834%
5 有限合伙人 西部证券投资（西安）有限公司 3,000 4.601%
6 有限合伙人 新华网亿连投资管理（天津）有限公司 3,000 4.601%
7 有限合伙人 致欧家居科技股份有限公司 1,000 1.534%
8 有限合伙人 曼伦信息科技（深圳）有限公司 1,000 1.534%
9 有限合伙人 上海亿炘股权投资有限公司 18,000 27.607%
10 有限合伙人 深圳市豪禧投资有限公司 4,500 6.902%
11 有限合伙人 上海为仁民企业管理合伙企业（有限合 5,000 7.669%
伙）
12 有限合伙人 迪阿投资(珠海)有限公司 5,000 7.669%
13 有限合伙人 刘丹 1,000 1.534%
14 有限合伙人 苏辉云 1,000 1.534%
合计 65,200 100.000%
变更后：
序号 类型 合伙人名称 认缴出资额 认缴出资
（万元人民币） 比例
1 普通合伙人 苏州维特力新创业投资管理有限公司 700 1.073%
2 有限合伙人 长沙市产业投资基金合伙企业（有限合 14,500 22.239%
伙）
3 有限合伙人 长沙天心新兴产业基金合伙企业（有限 5,000 7.669%
合伙）
4 有限合伙人 湖南天鑫优服企业服务有限公司 2,500 3.834%
5 有限合伙人 西部证券投资（西安）有限公司 3,000 4.601%
6 有限合伙人 新华网亿连投资管理（天津）有限公司 3,000 4.601%
7 有限合伙人 致欧家居科技股份有限公司 1,000 1.534%
8 有限合伙人 铭港企业管理（上海）有限公司 1,000 1.534%
9 有限合伙人 上海亿炘股权投资有限公司 18,000 27.607%
10 有限合伙人 深圳市豪禧投资有限公司 4,500 6.902%
11 有限合伙人 上海为仁民企业管理合伙企业（有限合 5,000 7.669%
伙）
12 有限合伙人 迪阿投资(珠海)有限公司 5,000 7.669%
13 有限合伙人 刘丹 1,000 1.534%
14 有限合伙人 苏辉云 1,000 1.534%
合计 65,200 100.000%
（二）变更有限合伙人的基本情况
1、铭港企业管理（上海）有限公司
（1）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（2）统一社会信用代码：91310115MA1K3J3552
（3）成立时间：2016年 11月 01日
（4）法定代表人：周永红
（5）注册资本：5,000万人民币
（6）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26楼
（7）经营范围：企业管理咨询，商务咨询，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，会务服务
，礼仪服务，电脑图文设计制作，电子商务（不得从事金融业务）
（8）股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 张宁 500 10%
2 鲁晓雨 4,500 90%
实际控制人：鲁晓雨
（9）经查询，铭港企业管理（上海）有限公司不是失信被执行人
（三）修改基金的经营范围
公司及其他各方基于充分讨论和协商后，修改了基金的经营范围，重新签署了《长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》。
项目 原经营范围 修改后的经营范围
基金的经营范围 一般项目：以私募基金从事股 一般项目：创业投资（限投资
权投资、投资管理、资产管理等活 未上市企业）；以自有资金从事投
动（须在中国证券投资基金业协会 资活动。（除依法须经批准的项目
完成登记备案后方可从事经营活 外，凭营业执照依法自主开展经营
动）；创业投资（限投资未上市企 活动）。
业）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
除上述修改外，新合伙协议对原合伙协议未有其他实质性修改。公司认缴出资额以及享有的各项权利未发生实质变化，确保公司
利益不受损害。
三、本次进展对合伙企业及公司的影响
本次合伙企业变更合伙人，旨在优化内部结构，进一步提升合伙企业的资源配置，以更好地把握市场投资机遇。变更后的合伙人
与公司不存在关联关系。变更完成后，合伙企业仍由苏州维特力新创业投资管理有限公司负责日常管理及风险控制工作，确保运营的
稳定性与规范性不受影响。
公司将根据合伙企业的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、备查文件
1、《长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/e4aba683-07df-4ef4-9ade-75d056efc24e.PDF
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2025-03-03 17:16│致欧科技（301376）：关于回购公司股份的进展公告
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
一次会议审议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公
司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A
股）。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元
/股（含）。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）、2025 年 2月 19 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《致欧家居科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-012）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》公司在回购期间应当在每个月前
3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/bbde93b4-b03b-4c0c-9abf-d1977c9a1994.PDF
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2025-02-19 18:48│致欧科技（301376）：致欧科技回购报告书
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致欧科技（301376）：致欧科技回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/7439d782-8829-4fcf-a957-36fad47ae34c.PDF
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2025-02-12 15:56│致欧科技（301376）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于回
购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 2 月 10 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持
股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025年 2月 10日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 宋川 201,268,169 50.13
2 安克创新科技股份有限公司 33,077,475 8.24
3 共青城科赢投资合伙企业（有限合伙） 13,205,179 3.29
4 郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙） 13,205,179 3.29
5 郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙） 13,205,179 3.29
6 共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙） 13,205,179 3.29
7 珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙） 10,953,447 2.73
8 王志伟 9,923,243 2.47
9 田琳 9,923,243 2.47
10 苏州维特力新创业投资管理有限公司－苏州 8,847,671 2.20
宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025年 2月 10日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股比例
（%）
1 安克创新科技股份有限公司 33,077,475 17.16
2 共青城科赢投资合伙企业（有限合伙） 13,205,179 6.85
3 郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙） 13,205,179 6.85
4 郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙） 13,205,179 6.85
5 共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙） 13,205,179 6.85
6 珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙） 10,953,447 5.68
7 王志伟 9,923,243 5.15
8 苏州维特力新创业投资管理有限公司－苏州 8,847,671 4.59
宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）
9 珠海富邦凯瑞管理咨询企业（有限合伙） 8,251,299 4.28
10 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） 5,365,000 2.78
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/0cb9ad61-e5e2-4595-81a2-b00196be6011.PDF
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2025-02-11 18:52│致欧科技（301376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）跨境电商零售业务发展迅猛，海外市场渠道日趋多元化，公司及合并报表范围
内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能造成的不利影响，结合资金管理要求和
日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营的性质和需求相匹配，充分发挥外汇衍生品的套期保值功能
，对冲经营活动中的汇率风险，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体情况如下：
（一）交易方式
1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及合并报表范围内的子公司生产经营
所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉
期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与公
司不存在关联关系。
3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇
衍生品。公司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例。公司外汇套期保值交易遵循汇率风险中性原则，且以锁定汇率波动风险为唯
一目标，不以获利为目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币 12亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。该额度在审批期限
内可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 12亿元或等值外币。
（三）审批期限
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）流动性安排
公司外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期敞口变化相匹配。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着海外市场宏观经济、金融环境不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。公司跨境电商零售业务发展
迅猛，海外市场渠道日趋多元化，在日常经营过程中积累了一定数量的外汇资产及外汇负债，公司外汇风险敞口扩大。为减少汇兑损
失，控制经营风险，防范汇率波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务
发展和资金使用安排的前提下，拟通过开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动可能对公司经营业绩带来的不利影响，具有一定的必
要性。
公司本次开展外汇套期保值业务审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外汇套期保值业务
管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程
序、信息披露等作出明确规定，通过加强过程管理和内部控制，尽可能控制交易风险。公司开展外汇套期保值业务交易具备一定的可
行性。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值交易操
作仍存在一定的风险，主要包括：
（一）市场风险：因汇率行情波动，外汇衍生品合约的成交汇率与到期日实际汇率之间存在的差异将产生交易损益，造成汇率波
动风险；
（二）回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割或违约风险；
（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分
理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险控制措施
（一）明确交易原则：公司开展的外汇套期保值交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避
和防范汇率风险为目的。不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（二）产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
（三）交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史、信用记录良好的金融
机构。
（四）风险预警管理：公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情
况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
六、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第
39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值交易业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损
益表相关科目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为依托，以对冲经营活动中的汇率风险为目的，遵循套期保值原则，
不进行投机和单纯套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的外汇套期保值业务，防范汇率波动对公司造成不利影响
，有助于增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业
务明确了具体操作规程。通过加强过程管理和内部控制，落实风险防范措施，尽可能控制交易风险。因此，公司开展外汇套期保值业
务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ccb0aee0-3c04-4eab-afe1-567d4beb39fa.PDF
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2025-02-11 18:50│致欧科技（301376）：2025-007 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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致欧科技（301376）：2025-007 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/7ae77679-1793-44f2-bec1-dd74f824a0df.PDF
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