公司公告☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│致欧科技（301376）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 17 日以电
子邮件的方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）10:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事
会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c070ee71-b9ff-468a-b981-bda8662e7466.PDF
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2024-04-25 00:00│致欧科技（301376）：2024年一季度报告
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致欧科技（301376）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2084c2b7-d0c6-4634-addc-8aed04a28c12.PDF
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2024-04-25 00:00│致欧科技（301376）：第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 17 日以电
子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事
长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二次董事会第七次会议决议；
2、第二届审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/db6b0a84-5c77-4636-ba39-b849935b4cff.PDF
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2024-04-19 00:00│致欧科技（301376）：2023年年度审计报告
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致欧科技（301376）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/736ec8e7-b51e-4679-a91b-8c38c975b6b1.PDF
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2024-04-19 00:00│致欧科技（301376）：广发证券关于致欧科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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致欧科技（301376）：广发证券关于致欧科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/46325cb7-d13c-45b5-9ec6-881e6c74f9e7.PDF
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2024-04-19 00:00│致欧科技（301376）：2023年年度报告
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致欧科技（301376）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c43a43d3-b10d-400a-8bb4-79dc3476cf45.PDF
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2024-04-19 00:00│致欧科技（301376）：2023年年度报告摘要
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致欧科技（301376）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/d159df6f-c14a-4f7c-8c53-6939d96b7e2c.PDF
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2024-04-19 00:00│致欧科技（301376）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 5 日以电子
邮件的方式通知全体董事，会议于 2024年 4 月 17 日（星期三）15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋
川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
公司2023年年度报告及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2023年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案财务部分已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规
定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力，保障公
司持续、平稳、健康的发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事黄侦武、方拥军、吴智慧分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大
会上述职。
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》详见公司同日披露于巨
潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会
的各项决议，较好地完成了 2023年度的经营目标。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2023 年年度报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资
者的合理投资回报，符合公司发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
该议案已经独立董事专门委员会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）在担任公司 2023 年度审计机构期间严
格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况和经营成果。董事会同意聘任普华永道中天为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬予以
确认，2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见“《2023 年年度报告》——第四节公司治理——七、董事、监事和高级管理人员
情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
根据公司薪酬制度，2024 年公司董事薪酬及津贴安排如下：
1、非独立董事薪酬及津贴
参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另
行领取董事津贴；
未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬及津贴。
2、独立董事薪酬及津贴
独立董事津贴为 9.6 万元（税前），公司不额外发放薪酬。独立董事为履行职责所发的差旅费、食宿费等合理费用由公司承担
。
3、高级管理人员薪酬及津贴
2024 年，为体现公司对高级管理人员的激励和约束，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司将根据高级管理人员所担任的具体
管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效目标完成情况发放薪酬。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》），对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定，并对募集资金使用情况及时、
真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够
更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二次董事会第六次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/cec41c7c-47dd-4141-866b-d689392d14dd.PDF
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2024-04-19 00:00│致欧科技（301376）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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致欧科技（301376）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/726528f0-42d5-439f-8860-e2be672ccac9.PDF
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2024-04-19 00:00│致欧科技（301376）：2023年度监事会工作报告
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对
全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作起到了监督作用
，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定
，认真履行了职责，积极开展各项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：
会议时间 届次 审议议案
2023.2.27 第一届监事会第 1、关于公司 2022 年度及 2022 年 7 月 1 日至 2022年 12 月
十一次会议 31 日止六个月期间财务报表及审阅报告的议案
2023.3.10 第一届监事会第 1、2022 年度监事会工作报告；
十二次会议 2、关于公司 2020 年度、2021 年度及 2022年度经审计的财
务报告及其他专项报告的议案；
3、关于 2022 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司 2022 年度利润分配的议案；
5、关于公司 2023 年银行授信额度预计的议案；
6、关于公司 2023 年担保额度预计的议案；
7、关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案；
8、关于公司 2023 年外汇套期保值业务额度预计的议案
2023.7.6 第一届监事会第 1、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
十三次会议
202.7.28 第一届监事会第 1、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案；
十四次会议 2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案；
3、关于公司为全资子公司增加担保额度的议案；
2023.8.25 第一届监事会第 1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案；
十五次会议 2、关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案；
3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案；
4、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案；
5、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事的议案；
2023.9.20 第二届监事会第 1、关于选举公司第二届监事会主席的议案
一次会议
2023.10.28 第二届监事会第 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案；
二次会议 2、关于新设募集资金专户的议案
二、监事会对公司 2023年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联
交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司规范运作情况进行了监督。监事会认为：董事会和管理层能够按照法律法规及《公司章程》的要求
规范运作，公司内部控制制度健全。董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定，未
发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害股东及公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，未发现公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实
、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金存放及使用
公司集资金存放与使用严格按照法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，未发生改变或变相改变募集资金投向、损害公司
股东利益的情形以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
（四）关联交易情况
2023 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，关联交易遵循了公平、公正原
则，交易价格公允，关联交易公允公正，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情
形。
（五）收购出售资产情况
报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。
（六）对外担保及提供财务资助情况
报告期内被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正
常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。报告期内无财务资助的情况发生。
（七）对内部控制评价报告的意见
建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及
经营风险的控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督
职责，督促公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项，依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查，更好地发挥监事会的监督
职能，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。同时，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计、审计和法律金融
知识学习，不断提升监督检查的技能，更好地发挥监事会的监督职能。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/a2892d98-045a-48f2-b8d7-595e3d7ba970.PDF
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2024-04-19 00:00│致欧科技（301376）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永
道中天”）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事
务所有限公司；经 2012 年 12 月24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券
期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天
是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审
计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710
余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，
证券业务收入为人民币 32.84 亿元。
普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29
亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同
行业（批发和零售业）的 A 股上市公司审计客户共 6 家。
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