公司公告☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:32 │致欧科技（301376）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2024-12-17 18:30 │致欧科技（301376）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2024-12-17 11:43 │致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-13 20:59 │致欧科技（301376）：关于召开2024年第三次临时股东大会的公告 │
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│2024-12-13 20:57 │致欧科技（301376）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-13 20:56 │致欧科技（301376）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:55 │致欧科技（301376）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-26 18:16 │致欧科技（301376）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-11-22 18:06 │致欧科技（301376）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-22 18:06 │致欧科技（301376）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-17 18:32│致欧科技（301376）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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致欧科技（301376）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/94ae9929-1382-4fb7-8a57-5f763853eec9.PDF
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2024-12-17 18:30│致欧科技（301376）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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致欧科技（301376）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/673216b1-dbf8-4ec9-ae9a-97ac68809922.PDF
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2024-12-17 11:43│致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/fa02d5c1-7319-4ff3-a502-472075112934.PDF
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2024-12-13 20:59│致欧科技（301376）：关于召开2024年第三次临时股东大会的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召
开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14：30 时；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15：00 的
任意时间
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔3901 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
上述提案已经由公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 3）、委托人股票账户卡/
持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 3）、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应
持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委
托书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用电子邮件或书面信函方式登记，并仔细填写《2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件 2），
以便登记确认。
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》发送至公司指定邮箱 IR@ziel.cn，邮件
主题请注明“2024 年第三次临时股东大会”。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 12 月 25 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:30；采取电子邮件或书面信
函方式登记的须在 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 16:30 之前送达至公司或发送至公司指定邮箱。
3、登记地点
现场登记地点为：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼公司会议室
4、会议联系方式通讯地址：
联系人：秦永吉、龙康俐
联系电话：0371-68991389
电子邮箱：IR@ziel.cn
邮政编码：450000
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/bd2dab38-a7af-4af6-a822-9d4bec8fb31b.PDF
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2024-12-13 20:57│致欧科技（301376）：关于拟变更会计师事务所的公告
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致欧科技（301376）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3bbacdaf-41a5-4bc3-8c36-6e595b1e042c.PDF
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2024-12-13 20:56│致欧科技（301376）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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致欧科技（301376）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e491f166-7a57-4582-b413-0645f5d48d11.PDF
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2024-12-13 20:55│致欧科技（301376）：第二届监事会第十次会议决议公告
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致欧科技（301376）：第二届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/74f26bb9-0dd9-472c-9b43-98b807bc5994.PDF
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2024-11-26 18:16│致欧科技（301376）：2024年前三季度权益分派实施公告
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致欧科技（301376）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5da3cd95-cce2-450c-b02d-c61c99f9008c.PDF
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2024-11-22 18:06│致欧科技（301376）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致欧科技（301376）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/5adadfca-60b2-4921-95cb-efca806b3861.PDF
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2024-11-22 18:06│致欧科技（301376）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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致欧科技（301376）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/2b88882c-cb5c-43ac-b505-f42d45a0f573.PDF
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2024-11-11 20:36│致欧科技（301376）：关于控股股东完成非交易过户的公告
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一、本次股份变动基本情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人宋川先生原一致行动人张秀荣女士因病去世，双方的一
致行动关系解除。张秀荣女士生前直接持有 3,307,747 股公司首发前限售股，占公司总股本的 0.82%。根据《中华人民共和国民法
典》、《中华人民共和国继承法》的相关规定以及河南省郑州市黄河公证处出具的(2024) 豫郑黄证内民字第 15906 号公证书，上述
股份由公司控股股东、实际控制人宋川先生继承。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于控股股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-055）。
二、股份完成过户登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，张秀荣女士生前持有的 3,307,747 股公司首发前限售股
的非交易过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成，过户日期为 2024 年 11 月 6 日。
宋川先生继承张秀荣女士公司股份前后持股情况如下：
姓名 股份 过户前 变动股数 过户后
性质 本次变动前 占公司总股 （股） 本次变动后 占公司总股
持有股份 本的比例 持有股份 本的比例
（股） （股）
张秀荣 首发 3,307,747 0.82% -3,307,747 0 0.00%
前限
售股
宋川 197,960,422 49.31% +3,307,747 201,268,169 50.13%
三、其他情况说明
本次股份变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会对公司日常经营活
动产生不利影响。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/c8d12967-85d8-4d96-91c4-a66ec3d5f8ff.PDF
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2024-11-08 16:24│致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2024 年 2 月 8 日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议
就该事项发表了同意的审核意见。2024 年 3 月 1 日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，表决通过《关于 2024 年度为全资子
公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展需要，同意公司在 2024 年度为全资子公司郑州领未网络科技有限公司
（简称“领未科技”）、致欧国际有限公司（简称“致欧国际”）、深圳致欧家居科技有限公司（简称“深圳致欧”）、EUZIEL Int
ernationalGmbH（简称“EUZIEL”）、AMEZIEL INC（简称“AMEZIEL”）向银行及其他金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限
于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供累计不超过人民币 25 亿元
的担保总额度，担保额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、
连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中为资产负债率大于等于70%的全资子公司提供担保额度
不超过人民币 7 亿元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币 18 亿元。
担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月。担保总额度在有效期内可在被担保公司之间按照实
际情况调剂使用。
在上述预计担保总额度范围内，股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机
构签订的相关担保协议为准。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 3 月 1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司收到了以下担保合同：（1）公司与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）签订的
《保证合同》，为全资子公司领未科技向交通银行河南省分行申请授信额度提供 5,000 万元人民币的连带责任保证；（2）公司与招
商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）签订的《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司领未科技向招商
银行郑州分行申请授信额度提供 10,000 万元人民币的连带责任保证；（3）公司与恒丰银行股份有限公司郑州分行（以下简称“恒
丰银行郑州分行”）签订的《存单质押合同》，为全资子公司领未科技向恒丰银行郑州分行申请授信额度提供 5,000 万元人民币的
银行存单质押担保；（4）公司与恒丰银行郑州分行签订的《存单质押合同》，为全资子公司深圳致欧向恒丰银行郑州分行申请授信
额度提供 5,000 万元人民币的银行存单质押担保。
本次担保金额在公司董事会及股东大会批准的为全资子公司提供的担保额度内，故无需就此次担保事项另行召开董事会或股东大
会审议。
三、被担保人基本情况
（一）郑州领未网络科技有限公司
1、成立日期：2016-01-14
2、注册地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 7 楼 701 号
3、法定代表人：宋川
4、注册资本：20,000 万人民币
5、经营范围：网络产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；家具的生产加工及销售；办公用品、电子产品、橱窗展
示道具、日用百货的销售；从事货物的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
6、股权结构：公司持股 100%
7、领未科技近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2023 年度 2024 年 1-9 月
资产总额 100,815.97 129,894.08
负债总额 73,413.31 100,061.44
净资产 27,402.66 29,832.64
资产负债率 72.82% 77.03%
营业收入 144,641.37 173,580.08
利润总额 2,564.34 3,389.53
净利润 1,919.70 2,415.82
8、领未科技不属于失信被执行人
（二）深圳致欧家居科技有限公司
1、成立日期：2022-10-13
2、注册地点：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 3901
3、法定代表人：宋川
4、注册资本：3,000 万人民币
5、经营范围： 一般经营项目是：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；厨具卫具及日用杂品研发；工业设计服务；平面
设计；家具销售；家居用品销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；办公用品销售；电子产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；住房
租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许
可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
6、股权结构：公司持股 100%
7、深圳致欧近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2023 年度 2024 年 1-9 月
资产总额 54,583.36 66,328.20
负债总额 34,931.00 40,592.67
净资产 19,652.37 25,735.53
资产负债率 64.00% 61.20%
营业收入 76,046.71 53,832.48
利润总额 2,478.56 912.97
净利润 1,864.09 636.71
8、深圳致欧不属于失信被执行人
四、担保协议主要内容
（一）公司为领未科技在交通银行河南省分行提供的《保证合同》
1、担保相关主体
债权人：交通银行股份有限公司河南省分行
保证人：致欧家居科技股份有限公司
被担保人（债务人）：郑州领未网络科技有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：5,000 万元人民币
4、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）公司为领未科技在招商银行郑州分行提供的《最高额不可撤销担保书》
1、担保相关主体
债权人：招商银行股份有限公司郑州分行
保证人：致欧家居科技股份有限公司
被担保人（债务人）：郑州领未网络科技有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担
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