公司公告☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:12 │致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-02 17:04 │致欧科技（301376）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-27 16:46 │致欧科技（301376）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:58 │致欧科技（301376）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:58 │致欧科技（301376）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 18:36 │致欧科技（301376）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:36 │致欧科技（301376）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-12 18:17 │致欧科技（301376）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-06 18:14 │致欧科技（301376）：关于股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-11-03 18:22 │致欧科技（301376）：关于合计持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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2025-12-12 16:12│致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8d25b116-9a47-4057-8fbc-1d72e3ff7401.PDF
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2025-12-02 17:04│致欧科技（301376）：关于回购公司股份的进展公告
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致欧科技（301376）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/97792fb5-aa48-464f-9d1b-627f28066378.PDF
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2025-11-27 16:46│致欧科技（301376）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）
第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件等的方式通知全体持有人，会议于 2025年 11月
26日（星期三）下午 14：00以通讯的形式召开，会议由董事会秘书秦永吉召集并主持，应参与表决的持有人为 46 人，实际参与表
决的持有人为 46 人，代表公司 2025年员工持股计划份额 1,439.211万份，占公司 2025年员工持股计划总份额的 100.00%。会议的
召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
全体持有人经充分审议，以通讯的表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员
工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2025年员工持股计划管理委员会，由 3名委员组成，其中设管理委员会主任 1人
，该管理委员会根据员工持股计划规定负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。
表决结果：同意 1,439.211万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年
员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举出薛东、王凤阳、陈昱帆为公司 2025年员工持股计划管理委员会委员，
委员任期自本次会议通过之日起至公司 2025年员工持股计划存续期满。
同日，公司 2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举薛东为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本
次会议通过之日起至公司 2025年员工持股计划存续期满。
上述三位管理委员会委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在
关联关系。
表决结果：同意 1,439.211万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
（3）办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
（6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票归属、出售及分配等相关事宜；
（8）按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收、增加持有人、持有人份额变动
及对应收益分配安排等事项；
（9）决策本员工持股计划放弃认购份额等的分配方案；
（10）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
（11）根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事
宜的方案；
（12）根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、
在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至员工持股计划份额持有人个人证券账户、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不
限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益
类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
（13）持有人会议授权或公司《2025年员工持股计划（草案）》约定的其他职责。
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 1,439.211万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、2025年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/85b72015-142f-48ad-b33a-c6e15f2b9615.PDF
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2025-11-24 17:58│致欧科技（301376）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2025年 11月 17日以书
面的方式通知全体董事，会议于 2025 年 11月 24 日（星期一）下午 15:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事
长宋川主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司第二届董事会提名委员会委员的议案》
经审核，董事会同意调整职工代表董事郭志钰先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/1cc35562-558a-4ecd-8058-ccef7ded54c2.PDF
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2025-11-24 17:58│致欧科技（301376）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任的情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张国印先生递交的书面辞职报告。张国印
先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及提名委员会委员的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。张国印先生原定任期至第二届
董事会届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规
定，张国印先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，张国印先生未直接持有公司股份，其通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.27%的股份、通
过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.03%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，张国印先生
将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股份承诺。公司及公司董事会对张国印先生在担任公司
董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
结合公司治理结构调整实际情况，为保证董事会的正常运作，公司于 2025年11月 24日召开公司职工代表大会，经与会职工代表
审议，会议选举一名职工代表董事郭志钰先生（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
郭志钰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定
的有关职工代表董事任职资格。郭志钰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、调整董事会提名委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会提名委员会正常有序开展工作，公司于 2025年 11月 24日召开第二届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会提名委员会委员的议案》，同意调整第二届董事会提名委员会部分成员，由公司职工
代表董事郭志钰接替辞任的非独立董事张国印，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
提名委员会 黄侦武、吴智慧、张国印 黄侦武、吴智慧、郭志钰
四、备查文件
1、张国印辞职报告；
2、公司职工代表大会决议；
3、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/4f136b55-be30-456a-9e27-b235df5f8980.PDF
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2025-11-18 18:36│致欧科技（301376）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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致欧科技（301376）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/86f049ec-3acf-4ad9-9b77-af0d340e8486.PDF
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2025-11-18 18:36│致欧科技（301376）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致欧科技（301376）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ff7b4a93-3b29-4131-af94-1bcd81ba9db4.PDF
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2025-11-12 18:17│致欧科技（301376）：2025年前三季度权益分派实施公告
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致欧科技（301376）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6bf7ccaa-6426-4692-8df6-d7a6cdc36f76.PDF
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2025-11-06 18:14│致欧科技（301376）：关于股东减持计划期限届满的公告
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致欧科技（301376）：关于股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/fa6c7530-7a6b-4e8d-894e-cdb592d408b8.PDF
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2025-11-03 18:22│致欧科技（301376）：关于合计持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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致欧科技（301376）：关于合计持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/045c89e9-69bc-40b6-9c50-13e2fd3121cf.PDF
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2025-11-03 18:22│致欧科技（301376）：关于回购公司股份的进展公告
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致欧科技（301376）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/7e2c7525-2979-4775-b513-66cead332eed.PDF
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2025-10-27 19:20│致欧科技（301376）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2025年 10月 21日以电
子邮件的方式通知全体监事，会议于 2025年 10月 27日（星期一）下午 15:00以通讯的方式在线上召开，会议由监事会主席郭志钰
先生主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司2025年第三季度报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：2025年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要
的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2025年前
三季度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》
2025年 5月，公司完成 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计 888,475股已于 2025年 5
月 30日起上市流通。
2025年 10月，公司完成 2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计 80,500股已于 2025年 1
0月 21日上市流通。
上述归属完成后，公司的总股本由 400,150,000股变更为 402,468,975股，公司注册资本由人民币 401,500,000元变更为人民币
402,468,975元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将
相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/24d3e8eb-3367-4a67-93ec-19c49c1f6349.PDF
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2025-10-27 19:19│致欧科技（301376）：2025年三季度报告
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致欧科技（301376）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1e402c1a-a5f0-4bf0-a2b7-5d414c931d78.PDF
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2025-10-27 19:19│致欧科技（301376）：信息披露与投资者关系管理制度（2025年10月）
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致欧科技（301376）：信息披露与投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ed3f1530-9ac8-4801-9b11-53b1cd2fd2eb.PDF
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2025-10-27 19:19│致欧科技（301376）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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致欧科技（301376）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/362177b5-eb23-44d0-8b4d-a2cf8c57749f.PDF
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2025-10-27 19:19│致欧科技（301376）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（2025年10月）
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致欧科技（301376）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4e79d115-7ba4-4faa-975d-e01601032fec.PDF
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2025-10-27 19:19│致欧科技（301376）：对外投资管理制度（2025年10月）
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致欧科技（301376）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/93bcd968-951e-4076-a6d1-6eff759253e1.PDF
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2025-10-27 19:19│致欧科技（301376）：授权管理制度（2025年10月）
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致欧科技（301376）：授权管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0288b081-1eae-4102-8f6f-b197932efe49.PDF
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2025-10-27 19:19│致欧科技（301376）：募集资金管理办法（2025年10月）
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致欧科技（301376）：募集资金管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6e21442a-11ba-488c-8f4d-7fef892c2c8a.PDF
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2025-10-27 19:19│致欧科技（301376）：提名委员会工作规则（2025年10月）
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文件编号: ZL/PI-0101-13 版次编号: V1.1
受控状态: 受控 发布日期: 2025-10-28
编制: 龙康俐
审核: 秦永吉
批准: 宋川
修改记录页
修改状态 文 件 修 改 记 录
序号 当前版次 修改内容摘要 修改人 修改日期
0 V1.0 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 龙康俐 2020-12-18
1 V1.1 经第二届董事会第十八次会议审议通过 龙康俐 2025-10-28
类别：管理标准 受控：Y
标题：提名委员会工作规则 编码：ZL/PI-0101-13 第1页
版次：V1.1 共 4 页
第一章 总 则
第一条 为规范致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
”）的有关规定，董事会设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 提名委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于二分之一。第四条 提名委员会委员由董事长提名，董事会选举
产生。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。
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