公司公告☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:02 │致欧科技（301376）：广发证券关于致欧科技2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-05 19:34 │致欧科技（301376）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-05 19:32 │致欧科技（301376）：2025年股权激励计划自查表 │
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│2025-09-05 19:32 │致欧科技（301376）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-09-05 19:32 │致欧科技（301376）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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│2025-09-05 19:32 │致欧科技（301376）：致欧科技2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-09-05 19:32 │致欧科技（301376）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-09-05 19:32 │致欧科技（301376）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-09-05 19:32 │致欧科技（301376）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-09-05 19:31 │致欧科技（301376）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-09-11 16:02│致欧科技（301376）：广发证券关于致欧科技2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：致欧科技
保荐代表人姓名：肖东东 联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：谭旭 联系电话：020-66338525
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次。保荐代表人未列席三会时，公司会
将三会会议议题和内容通知保荐代表人，
保荐代表人审阅了有关文件，对需要发表
保荐意见的议案发表了专项意见并与公
（2）列席公司董事会次数 司管理层进行了充分的沟通。
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，计划下半年开展定期现场检查工作
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年开展定期培训工作。
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.控股股东、实际控制人、股东、董 是 不适用
事、监事、高级管理人员关于所持
股份流通限制及自愿锁定的承诺
2. 控股股东、实际控制人、持股 5% 是 不适用
以上股东关于持股意向及减持意向
的承诺
3.公司及其控股股东、实际控制人、 是 不适用
董事、高级管理人员关于上市后三
年内稳定股价的预案及承诺
4.公司及其控股股东、实际控制人、 是 不适用
董事、高级管理人员关于切实履行
填补被摊薄即期回报措施的承诺
5.公司及其控股股东、实际控制人、 是 不适用
董事、监事、高级管理人员招股说
明书信息披露的承诺
6.公司关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7.公司及其控股股东、实际控制人关 是 不适用
于欺诈发行上市的股份回购承诺
8.公司及其控股股东、实际控制人、 是 不适用
股东、董事、监事、高级管理人员
关于未履行承诺事项约束措施的承
诺
9.控股股东、实际控制人、持股 5% 是 不适用
以上股东、董事、监事、高级管理
人员关于规范和减少关联交易的承
诺
10.控股股东、实际控制人避免同业 是 不适用
竞争的承诺
四、重大合同履行情况
经保荐人核查，本持续督导期内，致欧科技影响重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 不适用
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/753ade9d-5a71-43d0-ae5d-ecbd29d37c57.PDF
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2025-09-05 19:34│致欧科技（301376）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审
议通过了《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 24日（星期三）下午 14:30在公司会议室召开
2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 24日（星期三）14：30时；（2）网络投票时间：2025年 9月 24日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 24日9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 24日 9:15-15：00的任意时
间
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 17日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A塔 3901公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 √
案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划 √
相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相 √
关事宜的议案》
1、上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 9月 5日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的相关公告。
2、提案 1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 3）、委托人股票账户卡/
持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 3）、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应
持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委
托书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用电子邮件或书面信函方式登记，并仔细填写《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 2），
以便登记确认。
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》发送至公司指定邮箱 IR@ziel.cn，邮件
主题请注明“2025年第一次临时股东大会”。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025年 9月 19日（星期五）上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:30；采取电子邮件或书面信函方
式登记的须在 2025年 9月 19日（星期五）下午 16:30之前送达至公司或发送至公司指定邮箱。
3、登记地点
现场登记地点为：郑州市二七区嵩山南路 198-19号东方大厦 6楼公司会议室
4、会议联系方式通讯地址：
联系人：秦永吉、龙康俐
联系电话：0371-68991389
电子邮箱：IR@ziel.cn
邮政编码：450000
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/9a13947b-7090-4f07-acc1-d025bab9f21c.PDF
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2025-09-05 19:32│致欧科技（301376）：2025年股权激励计划自查表
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致欧科技（301376）：2025年股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/77ac88c1-af31-4b33-815e-1272cb067af4.PDF
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2025-09-05 19:32│致欧科技（301376）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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致欧科技（301376）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/9f26d3b6-234f-4533-9a2d-6fee8a90c2dc.PDF
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2025-09-05 19:32│致欧科技（301376）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性的说明
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称“本员工持股计划”）依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等
法律法规、规范性文件和《公司章程》制订。
董事会现就本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本
员工持股计划的主体资格。
二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司推出员工
持股计划前，通过职工代表大会充分征询了员工意见。
三、本员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
四、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法律、法规的有关
规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效；员工自愿参与、风险自担，公司不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持
有份额不超过公司总股本的 1%。
五、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，提
高职工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于公司的持续发展。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/0995346f-b71f-4937-9c67-390c9d0e45b8.PDF
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2025-09-05 19:32│致欧科技（301376）：致欧科技2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授限制 占授予限制 占公告日总
性股票数 性股票总量 股本的比例
量（万股） 的比例
1 陈兴
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