公司公告☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:52 │致欧科技（301376）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-05-08 16:42 │致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 22:35 │致欧科技（301376）：关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │致欧科技（301376）：关于2026年度公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │致欧科技（301376）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 22:32 │致欧科技（301376）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 22:32 │致欧科技（301376）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-28 22:30 │致欧科技（301376）：2026年度委托理财及现金管理额度预计的核查意见 │
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│2026-04-28 22:30 │致欧科技（301376）：调整部分募投项目投资金额、实施方式及内部投资结构并延期的核查意见 │
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│2026-04-28 22:30 │致欧科技（301376）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-14 17:52│致欧科技（301376）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司 2026年 4月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等相关法
律法规的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公
示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
公司于 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 10 日通过公司 OA 系统向全体员工公示了公司《关于 2026年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示》，对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，公示时限不少于 10日。截至公示期满，公司董
事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次激励计划授予激励对象名单提出的异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了授予激励对象的名单、身份证件、授予激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、授予激励
对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件以及《2026 年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定，结合公司对本次激励计划授予激励对象姓名及职务的公示情况，董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单
发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《管理办法》《上市规则》等法律、法规文件规定的任职资格，符合《2026
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、公司本次激励计划的授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、公司本次激励计划授予的激励对象均为公司任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员（包含外籍员工），本激励计
划授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划的授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3e1f7c41-48af-4a63-b6fe-69b1953f8f2b.PDF
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2026-05-08 16:42│致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025年 4月 27日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 2025年度为全资子
公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议就本事项发表了同意的审核意见。2025年 5月
20日，公司召开 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下简称“领未科技”）、致欧国际有限公
司（以下简称“致欧国际”）、深圳致欧家居科技有限公司（以下简称“深圳致欧”）、EUZIEL International GmbH（以下简称“E
UZIEL”）、AMEZIEL INC（以下简称“AMEZIEL”）向银行及其他金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限于：流动资金贷款、
项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供累计不超过人民币 30亿元的担保总额度，担保
额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中为资产负债率大于等于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币 17.5亿
元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币 12.5亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项需提交公司 2024年度股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年度股东大会审议通
过之日起 12个月，有效期内担保额度可循环使用，最终的担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营的需要，在额度范围内签署上述担保相关
的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况
在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度。
自股东大会审批通过之日起，此前由公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
不再执行，未尽事宜根据 2024年度股东大会决议予以承接。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日、2025年 5月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日公司收到了以下担保合同：
1、公司与渣打银行(香港)有限公司、渣打银行(中国)有限公司（以下简称“渣打香港”、“渣打中国”）签订的 2份《连带责
任保证函》，为全资子公司致欧国际与渣打香港、渣打中国签订的 ISDA主协议、NAFMII主协议和/或外汇交易条款和条件下在保证函
约定的发生期间之内所达成的交易提供合计不超过 1,495万美元的连带责任保证。
2、公司与渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分行”），签订的《最高额保证协议》，为全资子公司深
圳致欧向渤海银行深圳分行申请授信额度提供 8,000万元人民币的连带责任保证。
三、被担保人基本情况
（一）致欧国际有限公司
1、成立日期：2017年 9月 12日
2、注册地点：UNIT 4308D LEVEL 43 AIATOWER 183 ELECTRIC ROADNORTH POINT HK
3、法定代表人：宋川
4、注册资本：3,151.14万港元
5、股权结构：公司持股 100%
6、致欧国际近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025 年度 2026 年 1-3 月
资产总额 146,015.44 178,075.20
负债总额 106,865.33 143,068.95
净资产 39,150.11 35,006.26
资产负债率 73.19% 80.34%
营业收入 204,539.60 96,500.78
利润总额 893.40 -4,391.99
净利润 739.34 -3,662.11
（二）深圳致欧家居科技有限公司
1、成立日期：2022-10-13
2、注册地点：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A塔 3901
3、法定代表人：宋川
4、注册资本：3,000万人民币
5、经营范围：一般经营项目是：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；厨具卫具及日用杂品研发；工业设计服务；平面
设计；家具销售；家居用品销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；办公用品销售；电子产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；住房
租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许
可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
6、股权结构：公司持股 100%
7、深圳致欧近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025 年度 2026 年 1-3 月
资产总额 82,870.05 79,870.75
负债总额 54,570.15 51,118.92
净资产 28,299.90 28,751.83
资产负债率 65.85% 64.00%
营业收入 97,327.59 26,983.83
利润总额 3,080.57 604.28
净利润 2,335.54 451.93
8、深圳致欧不属于失信被执行人
四、担保协议主要内容
（一）公司为致欧国际在渣打香港、渣打中国提供的《连带责任保证函》
1、担保相关主体
受益人：渣打银行(香港)有限公司、渣打银行(中国)有限公司
保证人：致欧家居科技股份有限公司
被担保人：致欧国际有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：1,495万美元
4、担保范围：致欧国际就其与渣打香港、渣打中国在发生期间内根据主协议与外汇业务条款和条件所达成的交易而应向银行承
担的包括付款义务（无论是当前或未来义务，还是实际或或有的义务）在内的所有义务。
（二）公司为深圳致欧在渤海银行深圳分行提供的《最高额保证协议》
1、担保相关主体
债权人：渤海银行股份有限公司深圳分行
保证人：致欧家居科技股份有限公司
被担保人（对手方）：深圳致欧家居科技有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：8,000万元人民币
4、担保范围：主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债权本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及
复利)、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行费用等)
、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付)
。
五、其他担保事项说明
2021年 6月 3日，中国工商银行纽约分行（以下简称“工行纽约分行”）为公司全资子公司 AMEZIEL向 Atlantic Specialty In
surance Company（以下简称“Atlantic保险公司”）开立金额 400万美元的备用信用证，用于 Atlantic保险公司为 AMEZIEL办理海
关保函相关业务。公司以向中国工商银行河南分行（以下简称“工行河南分行”）存单质押等方式提供担保。
2026年 4月 22日，工行纽约分行收到 Atlantic保险公司提交的见票即付提款申请，并于 2026年 4月 30日完成该笔 400万美元
款项的兑付。2026年 4月 28日，公司收到工行河南分行发来的索偿通知，要求公司偿付前述信用证兑付资金。AMEZIEL已向公司足额
划转款项，公司亦于 2026年 5月 6日向工行河南分行完成 400万美元款项的偿付。
截至目前，Atlantic保险公司初步同意以新的备用信用证替代上述已兑付资金，然后返还前述 400万美元款项。如后续未能完成
替代担保安排，Atlantic保险公司将在海关保函项下风险敞口解除并符合相关返还条件后返还上述资金。
六、累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其全资子公司累计担保总余额为 198,228.77万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司
对第三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2025年 12月 31日数据）的比例为 58.70%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、公司与渣打中国、渣打香港签订的《连带责任保证函》;
2、公司与渤海银行深圳分行签订的《最高额保证协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3c9299bf-01d4-45e0-8e0a-67df4360adea.PDF
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2026-04-28 22:35│致欧科技（301376）：关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告
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为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，致欧家居科技股份有限公司
（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财，预计总额度不超过人民币 37.20亿元
，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过人民币 2.20亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 35.00亿元。在上述额
度范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使
用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财的事项已于 2026 年 4月 27 日经第二届董事会第二十次会
议审议通过。本事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法规的要求，本
事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850号）
同意注册，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 4,015.00万股人民币普通股（A股），每股面值为 1.00
元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币990,099,000.00元，扣除发行费用 98,018,645.54元（不含增值税）后，募
集资金净额为 892,080,354.46元，已于 2023年 6月 16日划至公司指定账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338号）。公司对募集资金
采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募
投项目累计使用募集资金人民币 62,136.32万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）。
由于募投项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，
公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、委托理财、现金管理情况概述
（一）委托理财、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用自有资金、
部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度及期限
公司(含子公司)拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财，预计总额度不超过人民币 37.20亿元，其中使用
闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 2.20 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币35.00亿元。使用期限
自 2025年度股东会审议通过之日起 12个月，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）拟投资品种
1、闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知
存款、定期存款、大额存单等存款类产品，以及结构性存款、本金保障型收益凭证等理财产品），投资产品的期限不超过 12个月，
上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、自有资金委托理财产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的产品品种进行严格评估，拟购买安全
性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款、银行理财、收益凭证、资管计划、债券等，购买渠道包括但不限于商业银行、
证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关产品的购买决策权并签署相关文件，由公司财务中心负责具体实施事宜。
授权时限为 2025年度股东会审议通过之日起 12个月。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定的要求
，做好信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理及委托理财不会构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，募集资金的现金管理由董事会办公室和财务中心共同评估，选择有能力保障资金安全的金融机构
进行现金管理业务合作；
2、公司财务中心购买现金管理、委托理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理现金管理及委托理财的资金支付审批手续，并建立现金
管理及委托理财台账；
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理、委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时
采取相应保全措施，控制投资风险；
4、公司审计中心负责对现金管理、委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理、委托理财产品
项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
五、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意
公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度合计不超过人民币 37.20亿元，其中使用闲置
募集资金仅用于现金管理不超过人民币 2.20 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 35.00亿元。使用期限自股东会审议通
过之日起 12个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过总额度。
（二）审计委员会审议情况
公司审计委员会认为：在不影响公司（含子公司）正常经营及风险可控的前提下，公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资
金进行委托理财及现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目实施和公司日常经营运作，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规、内控程序健全。
（三）保荐人的核查意见
经核查，本保荐人认为：公司及其子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财的事项已经公司审计委员会
、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司本次使用自有资金进行
委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，符合公司利益，不存在变
相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。
综上，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届审计委员会第十五次会议决议；
3、广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司 2026年度委托理财及现金管理额度预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a45ca26-b7fd-4bb0-81b0-9599eaed863a.PDF
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2026-04-28 22:35│致欧
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