公司公告☆ ◇301377 鼎泰高科 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：2024年度报告及2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │鼎泰高科（301377）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鼎泰高科（301377）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/45d78971-2e3f-4af9-9816-8946a546dba7.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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鼎泰高科（301377）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d20554dc-28be-44ab-880c-1e9f52f97bf0.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：2024年度报告及2025年第一季度报告披露提示性公告
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鼎泰高科（301377）：2024年度报告及2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/380d440d-1d2a-4501-97d0-9de6117af46a.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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鼎泰高科（301377）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c62b5b63-ff8d-4a93-859e-f10e22de59db.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：关于聘任高级管理人员的公告
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鼎泰高科（301377）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c3f1b35-ebb2-4bd2-b7fa-9bca5c533d7e.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：2024年度监事会工作报告
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鼎泰高科（301377）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c087b494-bd2d-4794-92bb-03ed2f0c094f.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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鼎泰高科（301377）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/19652083-6dcf-4829-b554-f31124fd8f0a.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：2024年度内部控制评价报告
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鼎泰高科（301377）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ccdd0690-4428-4393-ace1-d0ba7ea138bc.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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鼎泰高科（301377）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/97e3d041-4358-4be5-8070-37dbcf90163c.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：2024年度董事会工作报告
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鼎泰高科（301377）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/37420fc1-b6d0-453c-8620-5077484542ed.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：关于会计政策变更的公告
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鼎泰高科（301377）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c2c5e1e0-ef99-4da1-89bc-10a62ca6a495.PDF
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2025-04-22 20:02│鼎泰高科（301377）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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鼎泰高科（301377）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6e809123-496d-4215-a4de-eb86552b0017.PDF
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2025-04-22 20:00│鼎泰高科（301377）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见
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鼎泰高科（301377）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f0ea77a3-7c5d-4891-8a18-236f7c6051ae.PDF
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2025-04-22 20:00│鼎泰高科（301377）：2024年年度审计报告
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鼎泰高科（301377）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/afe412f9-3454-48ec-85b7-ece2fd7e14c5.PDF
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2025-04-22 20:00│鼎泰高科（301377）：2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已
│授予...
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鼎泰高科（301377）：2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4a907ca1-e175-4b2e-a23e-9d937154a858.PDF
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2025-04-22 20:00│鼎泰高科（301377）：鼎泰高科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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鼎泰高科（301377）：鼎泰高科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/30da3114-924f-4aac-9147-d4c0bd35e5c2.PDF
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2025-04-22 20:00│鼎泰高科（301377）：2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已
│授予...
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鼎泰高科（301377）：2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04123da0-7531-4061-949f-1efafe371ed1.PDF
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2025-04-22 19:59│鼎泰高科（301377）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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鼎泰高科（301377）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ab431405-2955-4717-a563-a8942d953943.PDF
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2025-04-22 19:59│鼎泰高科（301377）：2024年度独立董事年度述职报告-李小菲
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鼎泰高科（301377）：2024年度独立董事年度述职报告-李小菲。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3ce0831a-f9fe-4e94-8d4a-080e00961662.PDF
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2025-04-22 19:59│鼎泰高科（301377）：2024年度独立董事年度述职报告-辛国胜
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鼎泰高科（301377）：2024年度独立董事年度述职报告-辛国胜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cf4d02d8-355a-4dae-8e6c-34b3be00479d.PDF
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2025-04-22 19:59│鼎泰高科（301377）：2024年度独立董事年度述职报告-宋海海
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鼎泰高科（301377）：2024年度独立董事年度述职报告-宋海海。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8358d845-8a0c-499f-a71c-0b2ec02978dc.PDF
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2025-04-22 19:59│鼎泰高科（301377）：第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见
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鼎泰高科（301377）：第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9f919952-3945-401a-bfd4-7605ae8dd3d6.PDF
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2025-04-22 19:59│鼎泰高科（301377）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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鼎泰高科（301377）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5b871df7-1958-40c9-83d9-1005e354875a.PDF
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2025-04-22 19:57│鼎泰高科（301377）：：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废
│部分...
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鼎泰高科（301377）：：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废部分...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/02b5b44c-c832-496c-ac63-81b0b612baab.PDF
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2025-04-22 19:57│鼎泰高科（301377）：关于2024年度利润分配预案的公告
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鼎泰高科（301377）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fd95e6f5-e98e-44b1-8b70-64b2bcf2eab8.PDF
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2025-04-22 19:56│鼎泰高科（301377）：2025年一季度报告
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鼎泰高科（301377）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0c36e157-6f16-4e30-b20f-9c900954e094.PDF
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2025-04-22 19:56│鼎泰高科（301377）：董事会决议公告
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鼎泰高科（301377）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/15fb796a-531d-4111-ad04-1e5679c6bf44.PDF
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2025-04-22 19:56│鼎泰高科（301377）：2024年年度报告摘要
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鼎泰高科（301377）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2892e37d-b8d6-4a2a-a027-03725cbf6252.PDF
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2025-04-22 19:56│鼎泰高科（301377）：2024年年度报告
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鼎泰高科（301377）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ce973b04-4d64-4f77-bddd-eafbf1623b51.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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鼎泰高科（301377）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e0c79013-fd8d-4a83-b35c-144bdf21f43a.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：鼎泰高科内部控制审计报告
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广东鼎泰高科技术股份有限公司
容诚审字[2025]518Z0561 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina. com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]518Z0561 号
广东鼎泰高科技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称
“鼎泰高科公司”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鼎泰高科公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鼎泰高科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/77ff6a0f-c533-492b-be22-23caeebddb44.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：鼎泰高科募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鼎泰高科（301377）：鼎泰高科募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7232b6eb-ec9c-45e6-b109-c926af2c5aa0.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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鼎泰高科（301377）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e637a3a9-275b-47b1-8df0-74b44a18e7a8.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
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鼎泰高科（301377）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8ac52f0d-e2f6-433d-aa1b-da540f4d5d65.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
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鼎泰高科（301377）：关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c75b3425-b0d1-455e-be3b-01a037258150.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告
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鼎泰高科（301377）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/48f4fe1f-5efb-43dd-9f9f-1c2b83a923bc.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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鼎泰高科（301377）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9608bc24-4aca-4502-ad89-6fc39fb34552.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：关于向境外全资子公司增加投资的公告
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鼎泰高科（301377）：关于向境外全资子公司增加投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/37bc70bf-5194-4f24-b866-2eb1cc209329.PDF
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2025-04-22 19:55│鼎泰高科（301377）：监事会决议公告
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鼎泰高科（301377）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/55b5eb25-9f9d-4123-97a9-4f143b8cbe9f.PDF
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2025-02-06 17:30│鼎泰高科（301377）：关于设立德国子公司并完成工商登记的公告
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鼎泰高科（301377）：关于设立德国子公司并完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/fd751f45-aa15-4b8e-8f00-2e4ccbeee48f.PDF
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2025-01-13 18:06│鼎泰高科（301377）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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鼎泰高科（301377）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/94a44a50-d4ca-4a7f-8586-3b13e8a35581.PDF
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