公司公告☆ ◇301377 鼎泰高科 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 19:01 │鼎泰高科（301377）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-11-12 18:57 │鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-11-12 18:57 │鼎泰高科（301377）：公司2026年A股限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2026-11-12 18:57 │鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-11-12 18:57 │鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-11-12 18:57 │鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-11-12 18:57 │鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-11-03 16:30 │鼎泰高科（301377）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2026-10-29 16:22 │鼎泰高科（301377）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-10-29 16:22 │鼎泰高科（301377）：关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2026-11-12 19:01│鼎泰高科（301377）：第三届董事会第三次会议决议公告
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鼎泰高科（301377）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/67bf424f-2bb0-4585-9365-97c5808193b7.PDF
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2026-11-12 18:57│鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成
良好均衡的价值分配体系、吸引留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步
持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2026年 A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律
、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上
发挥股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象工
作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理
人员、核心人员、管理人员、技术人员、骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负
责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2027-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
触发值（An） 目标值（Am）
第一个 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 1、2027年营业收入不低于 80亿元； 1、2027年营业收入不低于 100亿元；
2、2027年净利润不低于 30亿元。 2、2027年净利润不低于 40亿元。
第二个 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 1、2028年营业收入不低于 128亿元； 1、2028年营业收入不低于 160亿元；
2、2028年净利润不低于 50亿元。 2、2028年净利润不低于 70亿元。
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；上述“净利润”为经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励
计划考核期内因实施激励计划及员工持股计划（如有）所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司根据各考核年度的业绩目标完成度，确定公司层面可归属限制性股票数量，具体方式如下：
考核指标 业绩目标完成度 公司层面归属比例
考核年度净利润或营业收入 A≥Am 100%
（A） Am＞A≥An 80%+（A-An）/（Am-An）×20%
A＜An 0
注：1、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
2、公司层面归属比例经四舍五入，保留两位小数。
若公司未满足上述业绩考核目标触发值的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
（二）事业部层面考核要求
激励对象当年实际可归属的限制性股票额度与其所属事业部对应考核年度的考核指标完成情况挂钩，根据完成情况设置不同的归
属比例：
事业部考核结果 S A B C D
事业部层面归属比例 100% 90% 80% 0
（三）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果分为 S、A、B、C、D五档，其对应个人层
面归属比例如下：
个人层面考核结果 S A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0
在满足公司层面业绩考核目标的情况下，其当期实际归属的限制性股票=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×事业部
层面归属比例×个人层面归属比例。
所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，并作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核期间与次数
本次激励计划授予限制性股票的考核期间为 2027-2028年两个会计年度。公司层面的业绩考核、事业部层面考核及个人层面的绩
效考核每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
被考核对象对自己考核结果有异议的，可与人力资源部或证券部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会
申诉，薪酬与考核委员会需在 5个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年 A股限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/d123e145-8709-4810-8e28-90bcda556a29.PDF
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2026-11-12 18:57│鼎泰高科（301377）：公司2026年A股限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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激励计划（草案）的核查意见
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1 号—业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东鼎泰高科技术股份有限公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对公司《激励计划（草案）》相关事项进行了核查，发表审核意见如下：
（一）公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的以下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
综上，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
（二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管
理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本
次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董
事会薪酬与考核委员会将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核意见及公示情况的说明。
（三）本次激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1 号》《公司章程》等
有关规定，符合公司的实际情况。本次激励计划中对各激励对象限制性股票的授予安排和归属安排（包括授予数量、授予日期、授予
条件、授予价格、任职期限、归属条件等事项）规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，不存在损害公司利益的情形。
（五）本次激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共
同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施 2026 年 A 股限制性股票激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/b5944422-c5f7-400e-a464-a64cd359aa2c.PDF
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2026-11-12 18:57│鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:57│鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
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鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:57│鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划自查表
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鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-11-12 18:57│鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）
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鼎泰高科（301377）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-11-03 16:30│鼎泰高科（301377）：H股公告-证券变动月报表
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鼎泰高科（301377）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2026-10-29 16:22│鼎泰高科（301377）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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鼎泰高科（301377）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
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2026-10-29 16:22│鼎泰高科（301377）：关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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鼎泰高科（301377）：关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
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2026-10-27 18:11│鼎泰高科（301377）：关于回购公司股份方案的公告
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鼎泰高科（301377）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e7829249-9be9-48e5-9cd2-9940e1fe6c8e.PDF
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2026-10-27 18:06│鼎泰高科（301377）：第三届董事会第二次会议决议公告
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整，没有虚假记载、
事会第二次会议于 2026
会议通知于 2026年 10月
出席董事 8人。会议由董
席本次会议。本次会议的
有效。
、法规和中国证监会的有
经营情况，不存在虚假记
日披露的《2026 年第三表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经董事会审议，同意公司 2026年前三季度计提资产减值准备合计 7,077.17万元。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确
同意的意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-078）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
授权人由陈双双先生变更
者对公司长期价值的认可
的积极性，在综合考虑公币 5,000 万元（含）且不
式回购部分 A股股份，回
际使用的金额及实际回购
限为自公司董事会审议通
日披露的《关于回购公司
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e7411ed9-7485-4a8b-86d2-8aa86585bdc9.PDF
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2026-10-27 18:04│鼎泰高科（301377）：2026年三季度报告
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鼎泰高科（301377）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f655c5f4-dd36-42b5-b459-e449c819f371.PDF
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2026-10-27 18:02│鼎泰高科（301377）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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鼎泰高科（301377）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cf4dd5e1-e842-43d2-96b4-94a73ba0b581.PDF
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2026-10-18 20:43│鼎泰高科（301377）：关于实际控制人之一、董事长提议回购公司股份的提示性公告
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鼎泰高科（301377）：关于实际控制人之一、董事长提议回购公司股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-10-14 16:20│鼎泰高科（301377）：H股公告-董事会会议通告
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承擔任何責任。
Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.廣 東 鼎 泰 高 科 技 術 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1377）
董事會會議通告
廣東鼎泰高科技術股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年 10月 27日（
星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月的未經審核第三季度業績
及其發佈，及其他議案。
承董事會命
Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技術股份有限公司
王馨
董事長、執行董事兼總經理香港，2026年10月14日
截至本公告日期，董事會包括 (i)執行董事王馨女士、王俊鋒先生、林俠先生、王雪峰先生及王逸飛女士；及 (ii)獨立非執行
董事黃輝博士、李瓊女士及羅書章博士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/9fc628be-08c0-4eaa-80e5-a9c2cb4404c9.PDF
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2026-10-09 18:16│鼎泰高科（301377）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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鼎泰高科（301377）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ae83185b-8fa5-4a0a-af7d-19f4da056929.PDF
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2026-09-30 16:20│鼎泰高科（301377）：H股公告-证券变动月报表
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鼎泰高科（301377）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ce26414f-a7dd-45fb-a7af-cc256ee9c4a9.PDF
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2026-09-22 16:56│鼎泰高科（301377）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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鼎泰高科（301377）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c9a294b8-33c6-41d6-ae1e-403d8a4a5023.PDF
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2026-09-16 19:07│鼎泰高科（301377）：2026年半年度A股分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 09月15日召开 2026年第二次临时股东会，审议
通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本 424,044,934 股（其中 A 股总股本 411,412,934 股，H 股总股本12,632,000股）为基数，向 A股股东每 10股派
发现金红利 10元（含税），向 A股股东合计派发现金 411,412,934元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司 H 股股东的现金红利派发相关事项，请查阅公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司 2026年第二次临时股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派方案实施时间距离公司 2026年
第二次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026年半年度权益分配方案为：公司以 A股总股本 411,412,934股为基数，向A股股东每 10股派发现金股利 10.000000
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10股派 9.000000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.0000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.000000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 09月 23日，除权日（除息日）为：2026年 09月 24日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 09月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 09月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****911 广东太鼎控股有限公司
2 08*****464 浙江太鼎创业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****254 泰州睿海电子产品合伙企业（有限合伙）
4 08*****465 泰州睿鸿电子产品合伙企业（有限合伙）
5 08*****264 泰州睿和电子产品合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 09月 16日至登记日：2026年 09月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中股东承诺的最低减持价将作出相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39号 1号楼 201室
咨询联系人：吴宗泽
咨询电话：0769-89207168
传真电话：0769-89277198
八、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/586532ff-cdac-47b1-b956-c4e3439b1331.PDF
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2026-09-15 20:14│鼎泰高科（301377）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
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鼎泰高科（301377）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d6126236-d916-4f08-9a6b-10571f9260ad.PDF
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2026-09-15 20:14│鼎泰高科（301377）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了董事
会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会 4名非独立董事、3名独立董事，与公司于 2026 年 8月19 日召开职工代表大会选
举的第三届董事会职工代表董事，共同组成第三届董事会。
2026年 9月 15日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一
届高级管理人员。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 8名董事组成。其中非独立董事 5名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：王馨女士（董事长）、王俊锋先生、林侠先生、王雪峰先生、王逸飞女士（职工代表董事）；
2、独立董事：罗书章先生（会计专业人士）、黄辉先生、李琼女士。
公司第三届董事会任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会第一次会议选举王馨女士为第
三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公
司 2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、审计委员会：罗书章先生（主任委员）、黄辉先生、李琼女士；
2、提名委员会：李琼女士（主任委员）、黄辉先生、王俊锋先生；
3、战略委员会：王馨女士（主任委员）、林侠先生、王俊锋先生；
4、薪酬与考核委员会：黄辉先生（主任委员）、罗书章先生、王馨女士。上述非独立董事及独立董事简历详见附件。上述专门
委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员（
召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中主任委员罗书章先生为会计专业人士，符合相关法律、法规
的规定。
二、高级管理人员聘任情况
总经理：王馨
副总经理：王俊锋、林侠
董事会秘书：吴宗泽
财务总监：彭蓉
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，任
职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
吴宗泽先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关任职资格的规定。
董事会秘书联系方式如下：
办公地址：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39号 1号楼 201室
电子信箱：BOD@dtechs.cn
联系电话：0769-89207168
传真号码：0769-89277198
上述人员简历详见附件。
三、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施
公司实际控制人之一、董事长兼总经理王馨女士深耕行业三十余年，对公司主营业务、经营管理及行业发展具有深刻理解，由其
同时担任董事长、总经理，有利于保证公司战略决策与经营管理的高效协同，提升决策执行效率，确保公司长期稳定发展。该项安排
不会对公司独立性产生重大不利影响，不会损害董事会与管理层之间的权责平衡，具有合理性。
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及公司股票上市地规则的要求，通过《公司
章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度合理划分董事会与总经理的职权，严格区分决策层与执行层职责。董事会
依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理。
公司建立健全内部治理制衡机制，保持人员、资产、财务、机构、业务独立，规范关联交易决策与披露程序，强化独立董事监督
职能，完善内部控制与风险防控体系。上述措施能够有效保障公司独立性。
四、公司部分董事、高管任期届满离任情况
1、董事离任情况
因任期届满，本次董事会换届完成后，宋海海先生、辛国胜先生、李小菲女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关
职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋海海先生、辛国胜先生、李小菲女士均未直接持有公司股份。在担任董事期
间，宋海海先生、辛国胜先生、李小菲女士均未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行但未履行的承诺事项。
2、高级管理人员离任情况
因任期届满，本次董事会换届完成后，因工作调整，徐辉先生不再担任公司财务总监职务，离任后仍在公司担任其他职务；周文
英女士不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务；肖明亮先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍
在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐辉先生通过泰州睿海电子产品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 282,228 股，占
公司总股本的 0.0666%；周文英女士通过泰州睿鸿电子产品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 172,503股，占公司总股本的 0.0
407%；上述人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项。
上述董事、高级管理人员股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对上述相关人员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f8684411-8853-4285-a579-a7663b82d01d.PDF
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2026-09-15 20:12│鼎泰高科（301377）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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鼎泰高科（301377）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-09-15 20:12│鼎泰高科（301377）：鼎泰高科2026年第二次临时股东会决议公告
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鼎泰高科（301377）：鼎泰高科2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-09-15 20:12│鼎泰高科（301377）：2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就暨调整归属价格的法律
│意见书
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鼎泰高科（301377）：2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就暨调整归属价格的法律意见书。公告详情
请查看附件
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2026-09-15 20:12│鼎泰高科（301377）：关于子公司对外投资暨签订投资协议的公告
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鼎泰高科（301377）：关于子公司对外投资暨签订投资协议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-15 20:12│鼎泰高科（301377）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《广东鼎泰高科技
术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）预留授予部分第二个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 32 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 32 名预留授予激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应可归
属的限制性股票数量为36.3180 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/92e29c67-e399-4329-8080-663d66936df2.PDF
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2026-09-15 20:12│鼎泰高科（301377）：第三届董事会第一次会议决议公告
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鼎泰高科（301377）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-15 20:12│鼎泰高科（301377）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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鼎泰高科（301377）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f00f193e-96ed-41c8-91e9-354193b4fde2.PDF
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2026-09-11 16:56│鼎泰高科（301377）：关于参加2026年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
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鼎泰高科（301377）：关于参加2026年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/87e7c0a8-1cea-44f7-a9d5-0aba6adf2f23.PDF
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2026-09-02 16:36│鼎泰高科（301377）：H股公告-证券变动月报表
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鼎泰高科（301377）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6bdddf04-1ff1-458c-81a7-b996bc9166ca.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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关于 2026 年半年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公
司 2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
2026 年上半年，公司母公司实现净利润 556,089,991.67 元，提取法定盈余公积金55,608,999.17 元，加上年初未分配利润 23
0,003,328.64 元，减 2025 年度利润分红205,000,000.00元，实际可供分配利润 525,484,321.14元。公司 2026年上半年合并报表
可供分配利润为 1,485,677,495.68元。根据相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2026年上半年可供股
东分配的利润为 525,484,321.14元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》的相关规定，经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2026年上半年利润分配预案如
下：
公司本次利润分配拟以截至本公告披露日的公司总股本 424,044,934股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元
人民币（含税），共计派发现金红利424,044,934.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增。
在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的股本总额变动的情形，公司将按照每股分配比例
不变的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合
理性。
四、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/11e479db-d09b-41cc-820f-32fa752d8b06.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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鼎泰高科（301377）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cc18901f-e0f7-4275-82d8-08f0014e4ea7.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：独立董事候选人声明与承诺（黄辉）
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鼎泰高科（301377）：独立董事候选人声明与承诺（黄辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/edb04145-1dfa-4f88-a128-b7b4cbc0888e.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：独立董事候选人声明与承诺（罗书章）
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鼎泰高科（301377）：独立董事候选人声明与承诺（罗书章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b2e5929d-6f43-4915-aebf-3b0eabe87a42.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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鼎泰高科（301377）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/23bffff4-0c13-49c6-9bd1-f71e57151c5d.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：独立董事提名人声明与承诺（李琼）
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鼎泰高科（301377）：独立董事提名人声明与承诺（李琼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9df43fda-0d29-4136-92f1-9b200337e8d7.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：关于董事会换届选举的公告
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鼎泰高科（301377）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bbd566a2-e3a0-406f-b1ed-288622c7a354.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：关于修订《公司章程》的公告
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鼎泰高科（301377）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/43b41de7-be18-4e96-84e7-e895a5c7813b.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：独立董事提名人声明与承诺（黄辉）
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鼎泰高科（301377）：独立董事提名人声明与承诺（黄辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c4a81fa7-21d9-43d5-9300-d3ff4b788e6b.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：独立董事候选人声明与承诺（李琼）
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鼎泰高科（301377）：独立董事候选人声明与承诺（李琼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5af5b174-0fd2-4c12-9c4e-c3deb0252162.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：独立董事提名人声明与承诺（罗书章）
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鼎泰高科（301377）：独立董事提名人声明与承诺（罗书章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bc26d686-d8c7-4ed5-b322-7ba9d35b5d95.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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鼎泰高科（301377）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e286ae1c-01ca-4891-a63f-ebaab0b987c8.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鼎泰高科（301377）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cdbf87c9-88cf-493f-b1e4-f5c9d921ad94.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的公告
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鼎泰高科（301377）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d1710fe5-2fce-4374-8174-f0904b502313.PDF
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：2026年半年度报告
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鼎泰高科（301377）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：2026年半年度报告摘要
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鼎泰高科（301377）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东（即“A 股股东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1号楼 8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司发行 H股股份一般性授权的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司回购 H股股份一般性授权的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告 非累积投票提案 √
及终止聘任境外财务报告审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （4）人
8.01 选举王馨女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举王俊锋先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举林侠先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.04 选举王雪峰先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案 （3）人
9.01 选举黄辉先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举李琼女士为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举罗书章先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上通过。
本次审议的议案 8 和议案 9 采用累积投票的表决方式，选举 4 名非独立董事、3 名独立董事，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026年 9月 11日（星期五）16:00
前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 9月 11日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 3
9号 1号楼 201室证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39号 1号楼 201室
2、邮政编码：523960
3、联系电话：0769-89207168
4、传真：0769-89277198
5、电子邮箱：BOD@dtechs.cn
6、联系人：周文英
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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鼎泰高科（301377）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│鼎泰高科（301377）：鼎泰高科章程（2026年8月）
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鼎泰高科（301377）：鼎泰高科章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-10-28│鼎泰高科：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225629480.PDF
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2026-08-20│鼎泰高科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482423.PDF
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2026-04-16│鼎泰高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225107645.PDF
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2026-03-27│鼎泰高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036337.PDF
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2025-10-24│鼎泰高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729318.PDF
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2025-08-21│鼎泰高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524565.PDF
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2025-04-23│鼎泰高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213364.PDF
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2025-04-23│鼎泰高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213390.PDF
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2024-10-24│鼎泰高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488542.PDF
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2024-08-23│鼎泰高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951134.PDF
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2024-04-26│鼎泰高科：2024年一季度报告
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