公司公告☆ ◇301378 通达海 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:40 │通达海（301378）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-09-07 18:40 │通达海（301378）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）及相关事项的核查│
│ │意见 │
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│2026-09-07 18:40 │通达海（301378）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票相关事项之法律意见书 │
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│2026-09-07 18:40 │通达海（301378）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2026-09-07 18:40 │通达海（301378）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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│2026-08-24 17:03 │通达海（301378）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 17:03 │通达海（301378）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 17:02 │通达海（301378）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-08-24 17:02 │通达海（301378）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 17:01 │通达海（301378）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-09-07 18:40│通达海（301378）：第三届董事会第三次会议决议公告
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通达海（301378）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/edeb9bea-38dd-4328-8082-9a8b7c6a57f3.PDF
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2026-09-07 18:40│通达海（301378）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）及相关事项的核查意见
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南京通达海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方
式召开。会议通知于 2026 年 9月 2 日通过书面方式发出。本次会议应出席会议委员 3 名，实际出席委员 3 名，由主任委员陶先
平召集和主持，董事会办公室相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
与会委员认真讨论、审议，以举手表决方式，一致通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划激励预留授予激励对象名单>的议案》，并出具书面审核意见如下：
一、本次实际获授预留部分限制性股票的 8 名激励对象符合公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的《2025 年限制性股票激
励计划》规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得成为激
励对象的下列情形：
1．最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2．最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3．最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4．具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5．法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6．中国证监会认定的其他情形。
二、本次授予的激励对象为公司公告本次激励计划时在公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的管理人员、核心技术（业务
）人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。本次激励计划激励对象不包括公司独立董事，也
不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
三、预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。预留授予的
激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单，确定预留授予日为 2026 年 9月 7日，向符合授予条
件的 8 名激励对象授予限制性股票 11.24 万股，授予价格为 15.58 元/股。
南京通达海科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/d5f00275-d17e-4124-8b46-e1f38d914f5c.PDF
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2026-09-07 18:40│通达海（301378）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票相关事项之法律意见书
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通达海（301378）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/c612c67b-9219-4b71-89d1-abb7a8c69c3f.PDF
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2026-09-07 18:40│通达海（301378）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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通达海（301378）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/d71beeeb-cf8b-45ab-ba64-2a345597a44c.PDF
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2026-09-07 18:40│通达海（301378）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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通达海（301378）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/824f5d6b-4578-46d9-b009-8d046efa8ea1.PDF
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2026-08-24 17:03│通达海（301378）：2026年半年度报告
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通达海（301378）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/33501d34-5e74-401d-b50b-9b9884ed188a.PDF
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2026-08-24 17:03│通达海（301378）：2026年半年度报告摘要
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通达海（301378）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0b5dc908-ddf6-4c7e-a6ed-87d6b5d92a27.PDF
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2026-08-24 17:02│通达海（301378）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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通达海（301378）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9884169b-7f47-4d5b-adac-87f850b24208.PDF
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2026-08-24 17:02│通达海（301378）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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通达海（301378）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/921a2a02-50af-4656-a765-51ebca6a2727.PDF
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2026-08-24 17:01│通达海（301378）：第三届董事会第二次会议决议公告
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通达海（301378）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/97e61a65-7e6e-43dc-b4b7-b59b7c3c9517.PDF
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2026-08-24 17:00│通达海（301378）：使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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通达海（301378）：使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1fc0efdc-a33b-4a67-a386-da5fba7e8c41.PDF
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2026-08-24 17:00│通达海（301378）：关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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通达海（301378）：关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1560d81d-d8ba-4689-a14e-f0fca1f855bd.PDF
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2026-07-17 20:08│通达海（301378）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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南京通达海科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2026年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集。2026年 6月 29 日，贵公司召开第二届董事会第二十八次会议，决定于 2026年 7月 17日 15：00
召开 2026年第二次临时股东会。2026 年 7 月 1日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年第
二次临时股东会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 15日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东会于 2026年 7月 17日 15：00在南京市鼓楼区丽地路 1号 2号楼一层会议室如期召开，会议由董事长郑建国
先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间
和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 3名，所持有表决权股份数为 46,580,625股，占公司有表
决权股份总额的 48.2201％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东会网络
投票的股东共计 19 名，持有公司有表决权股份数为662,358股，占公司有表决权股份总额的 0.6857％。经合并统计，通过现场参与
表决及通过网络投票参与表决的股东共计 22名，持有公司有表决权股份数共计47,242,983股，占公司有表决权股份总额的 48.9058
％。
贵公司的部分董事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
了计票、监票，审议通过了如下议案：
1.00、《关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01、《选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事》；
1.02、《选举徐东惠女士为第三届董事会非独立董事》；
1.03、《选举童俊先生为第三届董事会非独立董事》；
2.00、《关于公司董事会选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.01、《选举吴青川先生为第三届董事会独立董事》；
2.02、《选举高来阳先生为第三届董事会独立董事》；
2.03、《选举陶先平先生为第三届董事会独立董事》。
本次股东会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人
未对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/454e2f7e-5cc7-42c3-a817-0e3d24708c78.PDF
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2026-07-17 20:08│通达海（301378）：关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立控股子公司，开展水利信息化相关业务，公司投资总额不超过
1,000 万元。具体情况详见公司于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控
股子公司的公告》（公告编号：2026-031）。
近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了南京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下
：
一、基本信息:
1．统一社会信用代码：91320106MAKH1ECY76
设置格式[丹蕾]: 非突出显示
2．名 称：南京通达海数禹科技有限公司
3．注册资本：1,400 万元
4．类 型：有限责任公司
设置格式[丹蕾]: 非突出显示5．成立日期：2026 年 7月 14 日
6．法定代表人：徐东惠
7．住 所：南京市鼓楼区丽地路 1号
8．经营范围：水利工程建设监理；建设工程施工（除核电站建设经营、民
设置格式[丹蕾]: 非突出显示用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件外包服务；工程
技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；水利相关咨
询服务；软件开发；物联网技术研发；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器
仪表制造；物联网设备制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；水质污
染物监测及检测仪器仪表销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；业
务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
9．股权结构：
股东名称 认缴出资（万元） 股权比例
南京通达海科技股份有限公司 1,000 71.43%
南京海承瑞投资管理中心（有限合伙） 400 28.57%
合计 1,400 100.00%
二、对公司的影响
本次公司投资设立控股子公司，从事水利信息化相关业务，是公司基于整体
设置格式[丹蕾]: 字体: 小四战略考量、在传统主业之外拓展新领域的重要布局，有助于实现多维度战略突破。本次投资资金来
源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。该
业务在产品、市场、用户等方面仍具有较大不确定性，预计短期不会对公司收入、利润产生重大影响。
三、备查文件
1．营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/aa90b5f6-5333-4aa2-95aa-136c2e254cdc.PDF
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2026-07-17 20:08│通达海（301378）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，公司于 2026 年 7 月 17 日召开了 2026 年第
二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会非职工代表董事。同日，公司召开了职工代表大
会，选举产生了公司第三届职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、主任委员，并聘任
公司高级管理人员和其他相关人员。选举后的人员组成情况如下：
一、公司第三届董事会组成情况
非独立董事：郑建国（董事长）、徐东惠、童俊
独立董事：吴青川、高来阳、陶先平
职工代表董事：曹伟
公司第三届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起算。本届董事会成员中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规和《公
司章程》的规定，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：郑建国（主任委员）、陶先平、童俊
审计委员会：吴青川（主任委员）、陶先平、曹伟
提名委员会：高来阳（主任委员）、陶先平、郑建国
薪酬与考核委员会：陶先平（主任委员）、高来阳、徐东惠
董事会专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。专门委员会成员
全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会的
召集人吴青川先生为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：郑建国
副总经理：任国华、施健伟、张志华
财务总监：徐东惠
董事会秘书：綦丹蕾
公司高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经提名委员会核查，上述
高级管理人员具备相应的任职资格和履职能力，符合公司对其岗位的任职资格要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。
公司董事会秘书綦丹蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业
品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
。
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：綦丹蕾
证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：025-86551940
传真：025-51887512
电子邮箱：tdh@tdhnet.com.cn
联系地址：南京市鼓楼区丽地路 1号通达海 1号楼 8层证券事务部
邮编：210028
六、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，原独立董事朱跃龙先生由于任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，离任后亦
不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，朱跃龙先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
离任后，朱跃龙先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。
公司对朱跃龙先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展、规范运行所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ffd9b5b6-6f26-4129-8758-5fddcad24526.PDF
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2026-07-17 20:06│通达海（301378）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。
一、会议召开情况及出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 7 月 17 日（星期五）15:00
2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路 1号通达海 2号楼 1层会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 郑建国先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 22 人，合计持有公司有表决权股份 47,242,983 股，占公司有
表决权股份总数的 48.9058%。其中：通过现场投票的股东 3 人，合计持有公司有表决权股份 46,580,625 股，占公司有表决权股份
总数的 48.2201%；通过网络投票的股东 19 人，合计持有公司有表决权股份 662,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.6857%。
2.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共 19人，合计持有公司有表决权股份 662,358 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6857%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，合计持有公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；通过网络投票的中小股东 19 人，合计持有公司有表决权股份 662,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.6857%。
3.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所的律师以现场方式出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，选举郑建国先生、徐东惠女士、童俊先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举
通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的总选举票数为 46,580,652 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.5980%。其中，中小股东表决情况
：获得选举票数 27票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
郑建国先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举徐东惠女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的总选举票数为 46,588,057 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.6137%。其中，中小股东表决情况
：获得选举票数 7,432票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1221%。
徐东惠女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举童俊先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的总选举票数为 46,580,646 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.5980%。其中，中小股东表决情况
：获得选举票数 21票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0032%。
童俊先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，选举吴青川先生、高来阳先生、陶先平先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举
通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举吴青川先生为第三届董事会独立董事
表决情况：获得的总选举票数为 46,587,448 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.6124%。其中，中小股东表决情况
：获得选举票数 6,823票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0301%。
吴青川先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举高来阳先生为第三届董事会独立董事
表决情况：获得的总选举票数为 46,581,248 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.5993%。其中，中小股东表决情况
：获得选举票数 623票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0941%。
高来阳先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举陶先平先生为第三届董事会独立董事
表决情况：获得的总选举票数为 46,580,653 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.5980%。其中，中小股东表决情况
：获得选举票数 28票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%。
陶先平先生当选公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所常桂铷律师、谢文武律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海
科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次
股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2．《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/da6015c7-d5f6-4c5a-b061-740717617d1b.PDF
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2026-07-17 20:06│通达海（301378）：董事会秘书工作细则（2026年7月）
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通达海（301378）：董事会秘书工作细则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/25daab50-ad74-43bf-b22c-4a7c1ea83746.PDF
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2026-07-17 20:06│通达海（301378）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，鉴于公司同日召开的 2026 年第二次临时股东会新选举产生了第三届董事会成员，
因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》有关规定，召集人郑建国先生于 7 月 17 日在股东会会议结束
后以电话及口头方式发出会议通知，并取得全体当选董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，并在会议上作出说明，第三届董事
会全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由郑建国董事长召集和主持
，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举郑建国先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，郑建国先生同
时根据《公司章程》的规定，担任公司法定代表人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-040）。
公司控股股东、实际控制人郑建国先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司现阶段经营发展需要，有利于提高决策与执行
效率。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度，确立董事长、总经理职权，其在经营管理过程中严格履行
股东会、董事会授权及决策程序，保障公司治理规范、运作独立，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。经董事会审议，决定以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期与其董事会董事职务任
期一致。
1．战略委员会：成员 3 人，由郑建国、童俊、陶先平组成，其中郑建国先生为主任委员。
2．提名委员会：成员 3 人，由高来阳、陶先平、郑建国组成，其中高来阳先生为主任委员。
3．审计委员会：成员 3 人，由吴青川、陶先平、曹伟组成，其中吴青川先生为主任委员。
4．薪酬与考核委员会：成员 3 人，由陶先平、高来阳、徐东惠组成，其中陶先平先生为主任委员。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-040）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
根据郑建国董事长的提名，经董事会审议，同意聘任郑建国为公司总经理，綦丹蕾为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-040）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据公司总经理的提名，经董事会审议，同意聘任国华、张志华、施健伟为公司副总经理，徐东惠为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-040）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任綦丹蕾为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-040）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》
经董事会审议，决定设置营销中心（下设法院事业部、公安事业部、政法事业部）、方案中心、研发中心、研究院、项目管理部
、售后支持部、质量管理部、人力资源部、商务部、财务部、办公室、证券事务部和内审部等十三个内部管理机构。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f4bc5064-4610-4c6b-bf17-60b3ac3b6241.PDF
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2026-07-17 20:06│通达海（301378）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由 7名董事组成，其中职工代表
董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
2026 年 7 月 17 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举曹伟先生为公司职工代表董事。任期自职工
代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。曹伟先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事和
3名独立董事共同组成公司第三届董事会。
曹伟先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件，曹伟先生当选公司职工代表董事后，公司第三
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司章程的
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0d1482c1-03b2-47ac-b606-c0aebeed05c9.PDF
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2026-07-01 00:00│通达海（301378）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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通达海（301378）：第二届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3fd6ed23-f137-44ef-9270-7c0685404486.PDF
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2026-07-01 00:00│通达海（301378）：独立董事提名人声明与承诺（陶先平）
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通达海（301378）：独立董事提名人声明与承诺（陶先平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e390c99e-bc33-4eb8-a977-3da7d29bb91f.PDF
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2026-07-01 00:00│通达海（301378）：独立董事候选人声明与承诺（吴青川）
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通达海（301378）：独立董事候选人声明与承诺（吴青川）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d3d91db2-1f64-4e4d-b14d-b80af2510d3a.PDF
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2026-07-01 00:00│通达海（301378）：独立董事候选人声明与承诺（陶先平）
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通达海（301378）：独立董事候选人声明与承诺（陶先平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f1bd610e-68b8-4d19-b657-26a48af4c267.PDF
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2026-07-01 00:00│通达海（301378）：独立董事提名人声明与承诺（吴青川）
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通达海（301378）：独立董事提名人声明与承诺（吴青川）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2a699c63-3f97-4aed-9b13-92b3262b7b33.PDF
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2026-07-01 00:00│通达海（301378）：关于董事会换届选举的公告
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通达海（301378）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/134c4b1f-1874-4638-8402-75844821af26.PDF
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2026-07-01 00:00│通达海（301378）：独立董事候选人声明与承诺（高来阳)
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通达海（301378）：独立董事候选人声明与承诺（高来阳)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/982986ff-5d11-4239-bfa0-9eebe2d93bee.PDF
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2026-07-01 00:00│通达海（301378）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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通达海（301378）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/88d6d283-6b37-45e1-9795-5f08e0ac2831.PDF
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2026-07-01 00:00│通达海（301378）：独立董事提名人声明与承诺（高来阳）
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通达海（301378）：独立董事提名人声明与承诺（高来阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5fc688f1-a009-4a93-9b62-069d4210f831.PDF
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2026-05-21 18:48│通达海（301378）：国泰海通关于通达海2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为南京
通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2025 年
度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2026 年 5 月 7 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：通达海会议室
（五）培训人员：沈玉峰、李佳
（六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为新公司法及相关规则修订内容，通过演示培训讲义、解读法规条文、解答培训对象的问题等形式，加深了
培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cfd0ebb8-2470-4139-8bd4-116b81657482.PDF
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2026-05-21 18:48│通达海（301378）：国泰海通关于通达海2025年度持续督导工作现场检查报告
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通达海（301378）：国泰海通关于通达海2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ca34b62f-b3d7-4083-bac1-ce580aa10948.PDF
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2026-05-21 18:48│通达海（301378）：国泰海通关于通达海2025年度持续督导跟踪报告
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通达海（301378）：国泰海通关于通达海2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a5685268-6449-48b0-b464-667d20410285.PDF
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2026-05-19 18:28│通达海（301378）：2025年年度股东会的法律意见书
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南京通达海科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2025 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4月 24 日，贵公司召开第二届董事会第二十六次会议，决定于 2026年 5月 19日 14：30
召开 2025年年度股东会。2026年 4月 28日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会
的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 20日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东会于 2026年 5月 19日 14：30在南京市鼓楼区丽地路 1号 2号楼一层会议室如期召开，会议由董事长郑建国
先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间
和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 5名，所持有表决权股份数为 54,650,413股，占公司有表
决权股份总额的 56.5739％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东会网络
投票的股东共计 40 名，持有公司有表决权股份数为96,180股，占公司有表决权股份总额的 0.0996％。经合并统计，通过现场参与
表决及通过网络投票参与表决的股东共计 45 名，持有公司有表决权股份数共计54,746,593股，占公司有表决权股份总额的 56.6735
％。
贵公司的董事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、关于 2025年度董事会工作报告的议案
2、2025年度利润分配方案
3、关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
4、关于续聘 2026年度会计师事务所的议案
5、公司董事 2026年度薪酬预案
6、关于公司 2026年度日常性关联交易预计的议案
7、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本次股东会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人
未对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4ff549c3-8886-483d-8f4f-c8a60f8e30e7.PDF
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2026-05-19 18:28│通达海（301378）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。
一、会议召开情况及出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二） 14:30
2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路 1号通达海 2号楼 1层会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 郑建国先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 45 人，合计持有公司有表决权股份 54,746,593 股，占公司有
表决权股份总数的 56.6735%。其中：通过现场投票的股东 5人，合计持有公司有表决权股份 54,650,413 股，占公司有表决权股份
总数的 56.5739%；通过网络投票的股东 40 人，合计持有公司有表决权股份 96,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0996%。
2.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共 41 人，合计持有公司有表决权股份 96,280 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0997%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，合计持有公司有表决权股份 100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 40 人，合计持有公司有表决权股份 96,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0996%。
3.公司在任董事 7 人。全体董事及董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师
事务所的律师以现场方式出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况： 同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661%；反对 18,570 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《2025 年度利润分配方案》
表决情况：同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对 18,570 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
其中，中小股东表决情况：同意 77,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7125%；反对 18,570 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2875%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对 18,570 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对 18,570 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
其中,小股东总表决情况: 同意 77,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7125%；反对 18,570 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2875%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《公司董事 2026 年度薪酬方案》
表决情况：同意 8,139,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6722％；反对 26,770 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东郑建国、徐东惠、南京置益企业管理中心（有限合伙）回避本议案表决。
其中，中小股东表决情况：同意 69,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1957%；反对 26,770 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
表决情况：同意 46,510,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9436％；反对 26,270 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。关联股东徐东惠回避本议案表决。
其中，中小股东表决情况：同意 70,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7150%；反对 26,270 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决情况：同意 54,720,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9520％；反对 26,270 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0480％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
其中，中小股东表决情况：同意 70,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7150%；反对 26,270 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 54,720,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9520％；反对 26,270 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0480％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
其中，中小股东表决情况：同意 70,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7150%；反对 26,270 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.2850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所常桂铷律师、张若愚律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海
科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会
形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/32b0f507-e289-41df-9c3d-95543a98a7f6.PDF
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2026-05-15 18:16│通达海（301378）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
为了拓宽公司的产业布局和业务发展空间，公司拟以自有资金投资设立控股子公司“南京通达海坤禹科技有限公司”（暂定名，
以最终登记机构核定为准）开展水利信息化相关业务，公司计划投资总额不超过 1,000 万元。
2.对外投资审批程序
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公
司股东会审批权限，无需提交公司股东会审议。
3.本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1．公司名称：南京通达海坤禹科技有限公司
2．注册资本：1,400 万元
3．出资人及持股比例：公司持股 71.43%，新设子公司管理层持股 28.57%
4．注册地址：南京市鼓楼区丽地路 1 号
5．经营范围：水利相关咨询服务；水资源管理；智能水务系统开发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；
大数据服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；卫星遥感应用系统集成；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检
测仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系
统设计。
上述信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。公司董事会拟授权公司管理层具体办理上述控股子公司的设立事宜。
三、相关方情况
其他出资方均为新设子公司管理层，通过设立员工持股平台方式参股，根据未来新设子公司的发展情况进行确定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
本次投资设立控股子公司拟从事水利信息化业务，主要是为了通过战略转型实现业务多元化与风险分散，复用现有核心技术能力
降低进入新行业的门槛与成本，并抓住水利信息化市场的政策与增长机遇，开拓新的收入来源，提升公司整体竞争力和可持续发展能
力。
2.对外投资对公司的影响
本次公司投资设立控股子公司拟从事水利信息化相关业务，是公司从整体战略角度出发，为公司在传统主业之外开辟出新的领域
，也实现公司多维度战略发展突破的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重
大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。
3.对外投资存在的风险
（1）行业政策风险：水利信息化行业受国家水利投资政策、环保政策等影响较大。如未来相关法律法规或产业政策出现变化和
调整，可能对行业发展趋势、资金投入、市场需求及项目落地等产生不利影响，进而影响公司新业务的拓展进度和经营成果。
（2）技术迭代风险：水利信息化涉及物联网、数字孪生等新兴技术，技术迭代速度快。同时，水利设备品牌众多、协议不统一
，国产化适配难度较大。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，或对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将可能
导致公司市场竞争力下降，面临技术进步及迭代风险。
（3）竞争格局风险：水利信息化领域已有众多专业厂商和大型央企国企参与，头部企业竞争加剧。公司作为新进入者，可能面
临市场开拓困难、客户获取成本高、品牌认知度不足等风险，存在业务拓展不及预期的可能。
（4）财务运营风险：进入新领域需要大量前期投入，包括技术研发、市场开拓、资质获取等，可能导致公司现金流紧张、资产
负债率提高、财务成本提升，对公司整体财务状况产生一定压力。
五、投资者风险提示
本次设立控股子公司是公司对水利信息化业务的探索和尝试，公司进入新业务领域需积极适应和应对经济环境、行业政策、市场
竞争、经营管理等多方面因素的影响。该业务在产品、市场、用户等方面均存在较大不确定性，相关产品研发、应用落地及市场推广
周期较长，短期内难以实现规模化收入，预期不会对公司当期收入、利润产生重大影响，仍存在新业务拓展不及预期的风险。敬请广
大投资者充分了解可能存在的风险，理性投资。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cdb05293-2321-4b79-8af3-622e10c3e5fd.PDF
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2026-05-15 18:16│通达海（301378）：关于对全资子公司提供财务资助的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于对全资子公司提供财务资助的议案》，决定以自有资金向全资子公司南京通达海软件有限公司（以下简称“通达海软件”）提供财
务资助，资助方式为借款，财务资助最高额度为 20,000 万元人民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金占用费
根据实际借款金额按年化 3.0%收取。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需经公司股东会审议。具体情况如下：现
将相关情况公告如下：
一、提供财务资助的情况
1．提供财务资助的原因
全资子公司通达海软件主要从事软件产品开发和服务，并作为共同实施主体负责募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施
，现有员工 777 人，其中研发人员 177 人。后续，通达海软件将作为公司软件开发与服务业务板块的核心实体，逐步扩大对外承接
业务规模。在业务转移完成的过渡期内，为满足其日常经营和业务拓展的资金需求，公司需向其提供财务资助，以保障其持续经营能
力，并推动经营规模提升及创新业务发展。
本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形，对全资子公司提
供借款符合相关规则要求，本事项未超过董事会审批权限，无需提交股东会审议。
2．财务资助的对象
本次财务资助的对象为通达海软件，系公司全资子公司。
3．财务资助的来源、金额、期限、方式及用途
本次财务资助的资金来源为公司自有资金，最高额度不超过 20,000 万元人民币。财务资助方式为借款，有效期为自本次董事会
审议通过之日起 12 个月。在有效期内，上述财务资助额度可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，借款归还
以后额度即时恢复。本次借款资金主要用于通达海软件日常经营流动资金。
4. 财务资助的资金占用费
本次公司向通达海软件提供的财务资助资金占用费根据实际借款金额按年化3.0%收取。
二、全资子公司基本情况
1．名称：南京通达海软件有限公司
2．住所：南京市鼓楼区丽地路 1号 1号楼 301、501
3．法定代表人：郑建国
4．成立日期：2010 年 12 月 30 日
5．注册资本：10,000 万元整
6．经营范围：计算机及配件的销售；计算机软件的开发、销售；计算机系统集成；计算机网络工程技术咨询、技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；通信设备销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7．与公司的关系：公司的全资子公司。
8．主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 148,913,921.74 141,149,185.68
负债总额 171,337,919.61 187,931,105.34
净资产 -22,423,997.87 -46,781,919.66
项目 2025 年度 2026 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 87,522,420.83 22,406,680.21
利润总额 -76,494,780.47 -26,046,752.84
净利润 -83,253,065.66 -26,373,242.89
通达海软件截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 148,913,921.74 元，负债总额 171,337,919.61 元，净资产-22,423,997.87
元，资产负债率为 115.06%。
三、借款协议的主要内容
1．借款方：南京通达海软件有限公司
2．借款方式及金额：以自有资金向通达海软件提供总额度不超过人民币20,000 万元的借款
3．借款利率：年化利率 3.0%
4．借款期限：12 个月
5．借款用途：补充日常生产经营流动资金
四、财务资助风险分析及风险控制措施
通达海软件为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在对全资子公司提供财务资助期间能够直接及完全控制其经
营管理活动和财务支出情况。此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公
司和股东的利益。因此，公司认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、累计提供借款金额及逾期金额
本议案生效后，公司向全资及控股子公司提供财务资助的额度合计为 20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.32%。
公司控股子公司上海润之信息科技有限公司的全资子公司上海亚研电子科技有限公司于 2025 年 8月 8日向深圳市政元信息技术
有限公司提供了 100 万元的财务资助，并已逾期。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表外单位提供借款的情况；亦
不存在其他逾期未收回的借款。
五、备查文件
1．第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f909767b-e5bd-409f-9638-f6093cb53c91.PDF
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2026-05-15 18:16│通达海（301378）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2026 年 5 月 9 日通过书面和邮件方式
发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任綦丹蕾女士为公司董事会秘
书兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
董事会审议前，本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-030）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为了拓宽公司的产业布局和业务发展空间，公司拟以自有资金投资设立控股子公司“南京通达海坤禹科技有限公司”（暂定名，
以最终登记机构核定为准）开展水利信息化业务，公司计划投资总额不超过 1,000 万元，并授权公司管理层具体负责办理上述控股
子公司的设立事宜。
董事会审议前，本事项已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-031）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司南京通达海软件有限公司提供财务资助，资助方式为借款，财务资助最高额度为 20,000 万元人
民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金占用费根据实际借款金额按年化 3.0%收取。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-032）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1.第二届董事会第二十七次会议决议；
2.第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4.第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/81693ece-39d6-42c5-aba1-2b9654be5226.PDF
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2026-05-15 18:16│通达海（301378）：关于聘任董事会秘书的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于聘任董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书辞职情况
2026 年 2 月 27 日，原董事会秘书张思必先生因个人原因提交辞职报告，提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，原定任期
自 2023 年 7 月 6 日起至 2026年 7 月 6 日止，其辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董
事、财务总监徐东惠女士代行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任情况
为保证公司董事会工作顺利开展，根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任綦丹蕾女
士（简历详见附件）为董事会秘书兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
綦丹蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜
任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
綦丹蕾女士联系方式如下：
联系电话：025-86551940
传 真：025-51887512
电子邮箱：tdh@tdhnet.com.cn
联系地址：南京市鼓楼区丽地路 1号通达海 1号楼 8层
邮编：210028
三、备查文件
1. 第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/59a57930-19b8-4647-b895-2c6a6c5436c4.PDF
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2026-04-27 20:40│通达海（301378）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”、
“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求，就通达海使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675
号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023年 3月 3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00万股，每股面值人民
币 1.00元，每股发行价格为 95.00元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31
万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69万元。
上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 3月 9日出
具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，募集
资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议
》。
2025年 2月 28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目
新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司南京通达海软件有限公司为
“营销网络建设项目”的共同实施主体。2025 年 3月21 日，公司、通达海软件与保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露的公司募
集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净额为 98,287.69万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金
投资项目使用募集资金投资额进行调整，不足部分由公司自筹解决，截至 2025年 12月 31日，公司已累计投入募集资金总额 71,301
.25万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 投资总额 募集资金承 当前募集资金 投资进度
诺投资总额 累计投资额
1 智能化司法办案平 29,840.10 29,749.93 18,218.79 已结项
台升级建设项目
2 智能化司法服务平 17,120.20 16,574.74 11,305.35 已结项
台升级建设项目
3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 18,592.96 已结项
4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 3,876.18 47.79%
5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 19,307.97 已结项
合计 100,000.00 98,287.69 71,301.25 -
根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集
资金可能出现暂时闲置的情况，为了提高资金的收益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行以及保持合理流动性的前提下，对
暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取
更好的回报。
（二）投资产品品种
投资的产品须符合以下条件：
1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不得超过十二个月；
4、投资产品不得质押，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的
公司。
（三）投资额度及有效期限
公司拟使用不超过人民币 4,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效
，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现金管理须通过募集资金专项账户实施。
（四）实施方式和授权
上述事项自董事会审议通过后即可实施，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时
授权财务部门具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用，现金管理须通过募集资金专项账户实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好的保本型产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
流动性好、安全性高的产品。
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。
5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实。
6、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募
集资金项目建设的正常开展和日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次现金管理能够提高资金使用效率，增加投资收益
，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，审计委员会认为公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金用于现金管理，符合相
关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东
获取更多投资回报。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会损害公司和股东的利益。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 24日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 4,000万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内可
循环滚动使用。该议案无需提交股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，无需提交股东
会审议。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c61b03e-7a73-47c5-9f19-0281f6c6a462.PDF
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2026-04-27 20:40│通达海（301378）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”、
“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求，就通达海使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况
（一）投资目的
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资
金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司投资的理财产品种类为信用度高的银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过
12 个月的理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内，授权公司管理层行使投资决策权，签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方
、确定理财金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效。
（六）资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财投资产品，在
安全可控的范围内提高收益。
2、公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出
现异常情况时，应及时通报公司内审人员、公司董事会，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、公司购买理财产品情况由公司内审人员进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资
可能发生的收益和损失。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资对公司的影响
公司本次拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营活动资金需求的前提下实施的
，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增
值，获得一定的投资效益，符合上市公司和全体股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》，审计委员会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财可以提高资金的使用效率，有利于增加公司资金收益，符合公司和股东
的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。审计委员会同意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度
不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行投资理财。
（二）董事会审议情况
2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会同
意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，
同意将以上事项提交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东
会审议；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不影响公司正常经营资金需求和资金安全，符合《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司自有资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进
行投资理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e3ea6fb-06a2-4df5-b623-497aad8a3ac8.PDF
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2026-04-27 20:40│通达海（301378）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-419 号
南京通达海科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京通达海科技股份有限公司（以下简称通
达海公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是通达海公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通达海公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3980492-ec76-40ec-8ffe-6772335d3b6f.PDF
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2026-04-27 20:40│通达海（301378）：2026年度日常性关联交易预计的核查意见
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通达海（301378）：2026年度日常性关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06e56557-cd4b-4a0c-a127-c127b12b2bcf.PDF
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2026-04-27 20:40│通达海（301378）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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通达海（301378）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86df183a-8e39-40d1-bbc7-921057d9f05e.PDF
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2026-04-27 20:40│通达海（301378）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，拟在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 70,00
0 万元自有资金购买信用度高的银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，资
金额度在有效期内可滚动使用。期限自股东会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效。本议案尚需提交股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况
1. 投资目的
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资
金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2. 投资金额
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
3. 投资品种
为控制风险，公司投资的理财产品种类为信用度高的银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过
12 个月的理财产品。
4. 实施方式
在额度范围内，授权公司管理层行使投资决策权，签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方
、确定理财金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。
5. 投资期限
自股东会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效。
6. 资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1．虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财投资产品，在
安全可控的范围内提高收益。
2．公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出
现异常情况时，应及时通报公司内审人员、公司董事会，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3．公司购买理财产品情况由公司内审人员进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资
可能发生的收益和损失。
4．独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资对公司的影响
公司本次拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营活动资金需求的前提下实施的
，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增
值，获得一定的投资效益，符合上市公司和全体股东利益。
四、审议程序及中介机构意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》，审计委员会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财可以提高资金的使用效率，有利于增加公司资金收益，符合公司和股东
的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。审计委员会同意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度
不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行投资理财。
（二）董事会审议情况
2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会同
意在不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，
并将以上事项提交公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股
东会审议；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不影响公司正常经营资金需求和资金安全，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司自有资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资
金进行投资理财事项无异议。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2．公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3．国泰海通证券股份有限公司关于南京通达海股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fbd0ab8b-2b92-47b3-8b80-a46dcbcd8365.PDF
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2026-04-27 20:39│通达海（301378）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议
审议通过，公司拟于 2026 年5 月 19 日 14：30 召开 2025 年年度股东会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年年度股东会
2．股东会召集人：公司董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：南京市鼓楼区丽地路1号通达海2号楼一层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 公司董事 2026 年度薪酬预案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）上述议案涉及的关联股东应回避表决。
（3）第 2项、第 4~8 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司独立董事已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授
权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2026 年 5 月18 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或
传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。
2．登记时间：2026 年 5月 18 日 上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区丽地路 1号通达海 1号楼 8层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“
股东会”字样。
4．会议联系方式
联系人：綦丹蕾
电 话：025-86551940
传 真：025-51887512
邮政编码：210028
5．其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并
在会场办理登记手续。
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作见附件一。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f34e7171-448d-4430-8a3b-44881d2436d2.PDF
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2026-04-27 20:39│通达海（301378）：2025年度独立董事述职报告（高来阳）
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通达海（301378）：2025年度独立董事述职报告（高来阳）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:39│通达海（301378）：2025年度独立董事述职报告（朱跃龙）
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通达海（301378）：2025年度独立董事述职报告（朱跃龙）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:39│通达海（301378）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事。
（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平。
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符。
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬管理方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。第七条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效
评价。
第八条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成、标准与管理
第九条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入及各类津贴、补贴等。公司将根据公司年度经营目标、盈利状况、研发规划、行业薪酬水平、职工人数及薪酬增长预期等因
素，合理确定工资总额。
第十条 公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发
点、根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核、根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬
分配，并根据公司经营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平及公司组织结构的变化等情况适时进行调整。
第十一条 公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向公司关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，持续提高普通职工薪酬水平。第十二条 公司独立董事
采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准经股东会审议通过后按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十三条 在公司担任实际工作岗位的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务、岗位，领
取薪酬，相关董事不再单独领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事（董事长除外）只领取非独立董事津贴，津贴的标准由董事会
制订预案，股东会审议通过。
第十四条 在公司担任实际工作岗位的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要依据岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，为月度或年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为考核基础，结合公司业绩考核情况及个人业绩考核结果综合确定。根据在公司担任实际
工作岗位的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员完成工作目标情况核定绩效，其中，年度绩效于年度报告披露和绩效评
价后支付。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对在公司担任实际工作岗位的非独立董事（包括职工代表董
事）、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长
期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十五条 董事、高级管理人员兼多职的（包括在合并范围内分子公司兼任岗位或职务），不累计计算。
第四章 薪酬的发放
第十六条 独立董事津贴按月发放。不在公司任职的非独立董事（董事长除外）津贴按月或按年发放。
第十七条 在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度
确定。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税
、社会保险费等费用（如适用）后，剩余部分发放给个人。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬的调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪资增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行
汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 薪酬的止付追索
第二十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期
间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）违反规定给公司造成重大损失；
（五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失职、重大安全责任事故，给公司造成严重影响；
（六）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、 违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激
励（如有）进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。经公司股东会审议通过后生效实施。本制度追溯至 2026 年 1月 1日起实施
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/582d47dc-6410-481e-a246-4de18ff0f8f8.PDF
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2026-04-27 20:39│通达海（301378）：2025年度独立董事述职报告（吴青川）
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通达海（301378）：2025年度独立董事述职报告（吴青川）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:37│通达海（301378）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《2
025 年度利润分配方案》，经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号--上市
公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际情况和公司章程
规定的现金分红政策，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-125,509,689.51 元，
母公司实现净利润 -45,316,448.57元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 26,994,316.29 元，母公司累计未
分配利润为 131,555,737.67 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红（2025 年修订》和《公司章程》等法规、规章制度的相关规定
，鉴于公司 2025 年净利润为负，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司年度经营性现金流净额情况、未来投资计
划、可持续发展及股东长远利益，经董事会审议通过，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送股，不以
资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 34,500,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -125,509,689.51 -50,326,502.01 54,499,211.42
利润（元）
研发投入（元） 120,626,425.94 133,012,137.31 146,010,363.22
营业收入（元） 369,407,416.65 438,564,667.83 548,748,091.23
合并报表本年度末累计未 26,994,316.29
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 131,555,737.67
未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 34,500,000.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -40,445,660.03
利润（元）
最近三个会计年度累计现 34,500,000.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 399,648,926.47
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 29.46%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：公司 2023 年、2024 年、2025 年度累计现金分红金额为 3,450.00 万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%
。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）不进行现金分红合理性说明
根据《南京通达海科技股份有限公司章程》的相关要求：
公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：
1. 公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现
金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；
3. 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重
大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司
当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5,000 万元人民币。
在该年度亏损、不满足上述分红条件的前提下，公司董事会可结合回报投资者需要和公司实际情况，决定是否进行年度现金分红
、制定具体方案并报股东会批准。鉴于公司 2025 年净利润为负，不符合《公司章程》规定的实施现金分红需“该年度实现盈利”的
一般性前提条件，同时结合公司年度经营性现金流净额情况、未来投资计划、可持续发展及股东长远利益，经董事会审议通过拟不进
行现金分红。本方案符合《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号一创业板上市公司规范运作（2025 年修订》《公司章程》等相关规定，符合公司现金分红政策和股东回报规划，不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情形，不会触及相关规则规定的可能导致公司股票交易被实施其他风险警示的情形。综上所述，本方案
具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1．第二届董事会第二十六次会议决议；
2．第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3．第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5d7c111-5a62-4ac8-9893-0a4cf6928632.PDF
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2026-04-27 20:37│通达海（301378）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部
│分限制性股票的公告
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通达海（301378）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6f3ee87-1a1b-4285-89f8-8630ef4bd5b4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│通达海：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495304.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│通达海：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207163.PDF
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2026-04-28│通达海：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207174.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02│通达海：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-02/1224845574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│通达海：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│通达海：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601466.PDF
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2025-04-24│通达海：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234714.PDF
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2025-04-24│通达海：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234727.pdf
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2024-10-28│通达海：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518811.PDF
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2024-08-20│通达海：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907173.PDF
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2024-04-22│通达海：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219689970.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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