公司公告☆ ◇301378 通达海 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 21:57 │通达海（301378）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-04-23 19:08 │通达海（301378）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 19:06 │通达海（301378）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:06 │通达海（301378）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:06 │通达海（301378）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 19:06 │通达海（301378）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 19:05 │通达海（301378）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-23 19:05 │通达海（301378）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 │
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│2025-04-23 19:05 │通达海（301378）：2024年度关于营业收入扣除情况的专项核查报告 │
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│2025-04-23 19:05 │通达海（301378）：国泰海通关于通达海2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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2025-04-23 21:57│通达海（301378）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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通达海（301378）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/57c14534-7a87-4933-a207-f2a79445bfe4.PDF
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2025-04-23 19:08│通达海（301378）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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通达海（301378）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5eb6945b-d1e8-4439-82b0-52bc6e08ae82.PDF
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2025-04-23 19:06│通达海（301378）：2025年一季度报告
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通达海（301378）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/93f751ed-1b90-4d04-b58d-1eb942cdfeba.pdf
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2025-04-23 19:06│通达海（301378）：董事会决议公告
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通达海（301378）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8bde7c19-af44-4aef-95d1-9f5cbea15730.PDF
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2025-04-23 19:06│通达海（301378）：2024年年度报告摘要
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通达海（301378）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89e209b8-6bd3-4cf3-aac3-7cb95c1abf6f.PDF
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2025-04-23 19:06│通达海（301378）：2024年年度报告
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通达海（301378）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e657635a-f43d-4b62-990f-2b46e6e439a2.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见
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通达海（301378）：2025年度日常性关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3c1c3c26-81f8-4189-9ac6-374a6663a74a.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
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通达海（301378）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ffd1ba4a-c6ef-44cc-9cda-278113315f6e.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：2024年度关于营业收入扣除情况的专项核查报告
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通达海（301378）：2024年度关于营业收入扣除情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0379e6ad-0cd2-4205-84a8-369e71ebfb8a.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：国泰海通关于通达海2024年度持续督导工作现场检查报告
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通达海（301378）：国泰海通关于通达海2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/988a65dd-7662-4503-a26d-d71f2965ab83.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：2024年度内部控制审计报告
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通达海（301378）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/213740a6-bbfa-40c2-9bfd-a72260d489f7.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：2024年年度审计报告
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通达海（301378）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/311a7553-ec69-4f86-8405-a2da27756236.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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通达海（301378）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/27622a2a-c509-478c-a1a2-55357d10c33c.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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通达海（301378）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d9b8f21d-9855-426f-858a-71694972f987.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告
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通达海（301378）：关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/117eb237-0c7f-47ba-9fbe-9ca03085914d.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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通达海（301378）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ced30f19-2af9-438e-ab26-0ef1946e3e0c.PDF
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2025-04-23 19:05│通达海（301378）：监事会决议公告
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通达海（301378）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/27f4dbd4-61ab-4326-bbe6-b9a8667df2e4.PDF
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2025-04-23 19:04│通达海（301378）：2024年度独立董事述职报告（冀洋）
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本人冀洋，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，本着客观
、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性
和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如下
：
一、个人基本情况
本人冀洋，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月生，法学博士，德国 Max-Planck 外国与国际刑法研究所博士后。2017
年 8 月至今在东南大学法学院任职，现任东南大学法学院副教授；2021 年 10 月至今任南京万德斯环保科技股份有限公司独立董
事、苏州桐力光电股份有限公司独立董事；2021年 12月至 2025 年 1月 9日任公司独立董事。
本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；本人与公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求
。
二、2024 年度履职概况
2024 年度本人就职期间，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自参加会议。在会前认真审阅各项议案的基础上，会上认真
听取并审议每一个议题，积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情
形，勤勉地履行了独立董事职责。2024 年度，公司董事会的召集召开符合法定程序。
本人出席会议的情况如下：
（一）2024 年度出席董事会的情况
董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议
冀洋 8 8 0 0 否
1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3．年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）2024 年度出席股东大会的情况
2024 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均出席了会议。
（四）2024 年度出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
专门委员会 本年应参加次数 实际出席次数
薪酬与考核委员会 3 3
提名委员会 1 1
独立董事专门会议 3 3
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照监管要求召集和主持会议，按照《独立董事工作规则》《董事会专门委员会
工作细则》的相关要求，认真审议公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案，切实履行薪酬与考核委员会职责。
本人作为公司提名委员会委员，对公司董事、高级管理人员候选人进行资格审核，切实履行提名委员会委员的责任和义务。
（五）出席其他讨论情况
2024 年，本人作为独立董事，参加了与年审会计师就 2023 年度审计工作与独立董事的两次沟通，还参加了报告期内公司安排
的战略规划讨论和关于投资上海润之信息科技有限公司的初期汇报讨论。
（六）现场工作情况
2024 年，本人遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，通过参加董事会、股东大会等
机会以及利用其他时间在公司进行现场工作，会前或者会后和公司董事长、董事会秘书深入了解公司的生产经营情况、财务状况及董
事会决议执行情况；日常通过微信、电话与公司其他董事、董事会秘书及相关人员保持良好沟通，掌握公司运营动态。与内部审计机
构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况。
此外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情况，及时掌握公司动态，为公司规范运作提供合
理化意见和建议。
（七）与中小股东的沟通交流情况
本人积极履行独立董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的
合法权益保护。通过多种途径与中小股东进行沟通交流，关注互动易、公司官网等投资者交流平台上提出的问题，并就部分问题和情
况及时向公司核实。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
1.日常关联交易情况：对公司存在少量的日常经营性关联交易进行了监督和核查，这些关联交易是基于公司正常生产经营所需，
有助于公司业务的正常开展。这些日常关联交易遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，定价公平、公正，交易公允。
2.募集资金使用情况：2024 年，重点对公司的募集资金使用情况进行监督，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放及使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。募投项目有序推进，除“营销网
络建设项目”进度相对缓慢，其他项目均正常实施，符合公司的规划和发展要求。
3.对外投资情况：持续关注公司总部基地建设项目、对外投资的参股公司、子公司运营情况，公司制定了《子公司管理制度》，
对子公司、参股公司进行指导、管理及监督，保障了公司及股东的利益。
4.对外担保及资金占用情况：本年度，公司不存在对外担保的情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
5.内部控制执行情况：2024 年，公司不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实，推进公司内部控制规范
体系稳步实施。
根据《公司章程》及其它法律法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：
会议名称 会议时间 事项
第二届董事会 2024.3.28 关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案
第九次会议
第二届董事会 2024.4.18 关于预计公司 2024年度日常性关联交易的议案
第十次会议
第二届董事会 2024.10.24 关于对外投资并合作开展公安信息化业务的议案
第十四次会议
第二届董事会 2024.12.23 关于对外捐赠的议案
第十五次会议
四、总体评价和建议
本人自担任独立董事以来，一直注重学习独立董事履职的相关法律、法规和各项规章制度，参加监管部门、证券业协会组织的相
关培训活动，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，持续关注公司
经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司可能产生的经营风险，对需经董事会决策的重大事项，认真
查阅相关文件，主动获取做出决策所需的各项资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独
立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2025 年 1 月，由于自身工作安排原因，本人已经辞去了所担任的公司独立董事职务，并不再在公司任职，在这里也送上对通达
海的美好祝福，祝通达海基业长青、业绩长虹！
特此报告。
独立董事：冀洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f786c9b5-df0b-4726-b5a8-ae7a85b7aedf.PDF
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2025-04-23 19:04│通达海（301378）：2024年度独立董事述职报告（朱跃龙）
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通达海（301378）：2024年度独立董事述职报告（朱跃龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d5a4c8a-d217-4505-8452-1dea1034faa6.PDF
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2025-04-23 19:04│通达海（301378）：2024年度独立董事述职报告（吴青川）
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通达海（301378）：2024年度独立董事述职报告（吴青川）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88f0b9f4-66c1-4b16-98f5-9780e8981e18.PDF
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2025-04-23 19:02│通达海（301378）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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通达海（301378）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5d74d13d-277f-47c8-8c83-672de9ba2eff.PDF
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2025-04-23 19:02│通达海（301378）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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截至本报告披露之日，南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位在任独立董事，分别为朱跃龙先生、
吴青川先生、高来阳先生。
公司于近日收到三位在任独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件、自律规则的要求
，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事朱跃龙先生、吴青川先生、高来阳先生的任职经历、签署的相关声明与承诺以及相关自查文件，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及《
公司章程》对独立董事独立性的任职要求。
南京通达海科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28078ee3-6184-45eb-acb6-d3ad9c5ddd70.PDF
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2025-04-23 19:02│通达海（301378）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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通达海（301378）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8de12a0d-4bd2-4b8b-8b8e-b2f6520e6c8e.PDF
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2025-04-23 19:02│通达海（301378）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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通达海（301378）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9aafa98f-f8a4-415d-8f11-166465df9904.PDF
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2025-04-23 19:02│通达海（301378）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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通达海（301378）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e03edff7-5218-4474-ab5e-933c1624d89c.PDF
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2025-04-23 19:02│通达海（301378）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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通达海（301378）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eb402a24-aa7e-4bbe-bae3-e1795ddfc6fa.PDF
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2025-04-23 19:02│通达海（301378）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会
议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高
级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024年度监事会工作报
告如下：
一、监事会会议情况
2024 年内，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。具体情况如下：
召开时间 会议届次 议案题目 决议
情况
2024.3.28 第二届监事会 关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案 通过
第七次会议
2024.4.18 第二届监事会 1.关于公司2023年度监事会工作报告的议案 通过
第八次会议 2.关于公司2023年度财务决算报告的议案
3.利润分配方案
4.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
5.关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
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