公司公告☆ ◇301378 通达海 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:17 │通达海（301378）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-12-24 18:17 │通达海（301378）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-12-24 18:17 │通达海（301378）：关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告 │
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│2024-12-24 18:16 │通达海（301378）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:15 │通达海（301378）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:14 │通达海（301378）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-17 16:15 │通达海（301378）：关于对外投资的进展情况的公告 │
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│2024-12-17 16:15 │通达海（301378）：关于对外投资的进展情况的公告 │
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│2024-12-13 20:51 │通达海（301378）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 │
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│2024-11-11 18:22 │通达海（301378）：关于独立董事辞职的公告 │
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2024-12-24 18:17│通达海（301378）：独立董事候选人声明与承诺
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通达海（301378）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/087c43ac-70f0-469c-956f-718e6e66f147.PDF
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2024-12-24 18:17│通达海（301378）：独立董事提名人声明与承诺
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通达海（301378）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/35661d8d-598c-491c-a8c7-f25e33955dba.PDF
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2024-12-24 18:17│通达海（301378）：关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告
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通达海（301378）：关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1edbc89d-7a76-4ed8-aa7d-9c462e79abf4.PDF
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2024-12-24 18:16│通达海（301378）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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通达海（301378）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1beb4a62-4dd5-41f3-bb3d-538ba46a62ad.PDF
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2024-12-24 18:15│通达海（301378）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场会
议方式召开。本次会议为监事会临时会议，因所议事项及时间紧急，根据法律及《公司章程》有关规定，召集人唐锡勇先生当日以电
话及书面方式发出会议通知，并取得全体监事的一致同意召开了本次监事会临时会议，唐锡勇先生并在会议上作出说明，全体监事一
致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席唐锡勇先生主持。公司董事
会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。
会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次监事会所讨论的事项进行了审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审核通过《关于对外捐赠的议案》，同意以自有资金向南京市鼓楼区慈善协会捐赠人民币合计 100万元，分 5年捐赠完毕
，每年捐赠 20万元。
监事会认为： 公司本次对外捐赠是公司践行企业社会责任、积极回馈社会的具体举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求。
本次对外捐赠事项的审议决策程序合法合规，对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当
期及未来经营业绩预计不构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/33d8e496-6e29-4f47-a453-28f6b1b095d0.PDF
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2024-12-24 18:14│通达海（301378）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，公司定于 2025 年 1 月 9 日 15：00 在南京召开 2025年第一次临时股东大会会
议，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 9日（星期四） 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:
30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 1月 3日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层公司 1 号会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选独立董事的议案 √
特别说明：
（1）上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者的
表决单独计票并披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书办理登记手
续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2025 年 1月 7 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或
传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。
2．登记时间：2025年 1月 7 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东大会”字样。
4．会议联系方式
联系人：邱之明
电话：025-86551940
传真：025-51887512
邮政编码：210029
5．其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验
证入场，并在会场办理登记手续。
（2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作见附件 1。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/80beb145-0cc7-48b0-beb5-ae75d218f18b.PDF
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2024-12-17 16:15│通达海（301378）：关于对外投资的进展情况的公告
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一、对外投资概述
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、 第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于对外投资并合作开展公安信息化业务的议案》。公司于 2024 年 10 月 24 日与上海润之信息科技
有限公司及其股东签署了《投资协议书》，以受让股权和增资方式对上海润之信息科技有限公司(以下简 称“润之信息”)进行投资
，以自有资金合计投资人民币 2500 万元，占投资后润之信息 25%股权。同日，公司与润之信息签署了《合作框架协议》，在全国公
安领域合作拓展相关产品。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨签署〈合作框架协议〉
、合作开展公安信息化业务的公告》（公告编号：2024-055）。
二、对外投资进展情况
近日，上海润之信息科技有限公司已完成工商登记变更手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本
工商登记信息如下：
1. 公司名称：上海润之信息科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91310114093801885G
3. 成立日期：2014年 03月 24日
4. 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5. 住 所：上海市嘉定区沪宜公路 1188号 36幢 130 室
6. 法定代表人：何炜
7. 注册资本：人民币 400万元整
8. 经营范围：从事网络技术、电子技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，
网络工程，计算机服务（除互联网上网服务），楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计施工，电子产品、计算机、软件及辅助设备
、通信设备、办公用品、体育用品、日用品的销售，文化艺术交流策划，摄影摄像服务（除冲扩），从事货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 股权结构：
序号 股东名称 认缴出资 股权比例 实缴出资 出资方式
（万元） （万元）
1 何炜 201 50.25% 201 货币
2 南京通达海科技股份 100 25.00% 100 货币
有限公司
3 朱利峰 54 13.50% 54 货币
4 上海黎渊商务咨询合 45 11.25% 45 货币
伙企业（有限合伙）
合计 400 100% 400 货币
三、备查文件
1．上海润之信息科技有限公司之《营业执照（副本）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d28bf0ee-da7f-463a-91a7-04ed068cc7c6.PDF
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2024-12-17 16:15│通达海（301378）：关于对外投资的进展情况的公告
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通达海（301378）：关于对外投资的进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d28bf0ee-da7f-463a-91a7-04ed068cc7c6.PDF
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2024-12-13 20:51│通达海（301378）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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通达海（301378）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/83bec9fe-9549-4c30-b375-12443eee469e.PDF
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2024-11-11 18:22│通达海（301378）：关于独立董事辞职的公告
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南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事冀洋先生提交的书面辞职报告。冀洋先生由于个人原因，
申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
冀洋先生的原定任期自 2023 年 7 月 6 日起至 2026 年 7月 5 日止，冀洋先生的辞职将导致公司董事会提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事人数未超过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的规定，冀洋先生的辞职申请将在公
司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，冀洋先生将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立
董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，冀洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冀洋先生确认，其与公司董事会、监事会
以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。
冀洋先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用
，公司对冀洋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/b22de503-9779-43a0-9031-d78951a8ac0a.PDF
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2024-11-08 20:31│通达海（301378）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
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通达海（301378）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/eb3c7875-63e7-42c5-a161-161a6de8ad8d.PDF
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2024-11-07 16:58│通达海（301378）：股票交易异常波动公告
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通达海（301378）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/3b5e63f4-9f27-4894-883c-b98869c95c18.PDF
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2024-10-28 00:00│通达海（301378）：2024年三季度报告
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通达海（301378）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f8223e54-4f25-489b-8ac7-241c07e5b0db.PDF
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2024-10-28 00:00│通达海（301378）：舆情管理制度
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通达海（301378）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2c023442-a838-462c-868f-b6c92208b444.PDF
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2024-10-28 00:00│通达海（301378）：海通证券关于通达海使用自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募集资金专户定期等额
│置换的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，对通达海使用自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募集资金专户定期等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675
号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00 万股，每股面值人民币1.
00元，每股发行价格为95.00元，募集资金总额为人民币109,250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,962.31万元，实际
募集资金净额为人民币98,287.69万元。
上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年3月9日出具《
验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。
为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行
了专户存储管理，并与保荐机构海通证券、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额为 40,512.66 万元，具体如下：
项 目 金 额（万元）
一、募集资金净额 98,287.69
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 468.77
加：暂时闲置资金投资实现的收益 917.46
减：对募投项目累计投入 59,161.26
二、募集资金应有余额 40,512.66
三、募集资金实际余额 40,512.66
其中：募集资金专项账户余额 16,512.66
银行结构性存款余额 24,000.00
三、使用自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募集资金专户定期等额置换的原因
为提高募投项目的运营管理效率，公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自
有资金先行垫付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换前期代为支付的资金，分别从对应的募集资金专户划转等额资金至
公司自有资金账户。
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，部分情景下，公司存在需要使用自有资金先行垫付募投项目所需资金并在月末或者次月再以相应募集资金专户资金等额置换前期
垫付资金的情形，主要原因如下：
1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或指定账户办理
，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求
。
2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的
要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上
存在困难。
3、募投项目使用的物料存在种类多、用量少、具有通用性等特点，而且，部分募投项目之间，以及个别情况下募投项目与公司
自有资金建设的项目之间，有部分内容（如公用设施）在建设过程中需要整体建设、整体采购，公司通常需要向供应商统一采购、一
次性支付。
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