公司公告☆ ◇301378 通达海 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-28 16:14 │通达海（301378）：关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新│
│ │增募集资金专户的公告 │
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│2025-02-28 16:14 │通达海（301378）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-02-28 16:14 │通达海（301378）：调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的核查意见 │
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│2025-02-28 16:14 │通达海（301378）：关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的公告 │
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│2025-02-28 16:14 │通达海（301378）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-28 16:14 │通达海（301378）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-28 16:14 │通达海（301378）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-02-28 16:14 │通达海（301378）：部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募│
│ │集资金专户的核查意见 │
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│2025-01-24 17:26 │通达海（301378）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 00:00 │通达海（301378）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-28 16:14│通达海（301378）：关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募
│集资金专户的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675
号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万股，每股面值
人民币 1.00元，每股发行价格为 95.00元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962
.31万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。
上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 3月 9日出
具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构海通证券、募集资金监管
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计
划，由于实际募集资金净额为 98,287.69万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行
调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，截至 2025年 1月 31日，具体情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 投资总额 募集资金承诺 当前累计 投资进度
投资总额 投资额
1 智能化司法办案平 29,840.10 29,749.93 16,915.42 56.86%
台升级建设项目
2 智能化司法服务平 17,120.20 16,574.74 9,757.24 58.87%
台升级建设项目
3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 17,547.77 71.31%
4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 1,647.35 20.31%
5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 19,307.97 100.32%
合 计 100,000.00 98,287.69 65,175.75 66.31%
三、本次募集资金投资项目新增实施主体情况
1. 募集资金投资项目变更基本情况
为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的实施进度，公司拟新增全资子
公司南京通达海软件有限公司（以下简称：通达海软件）为募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施主体，具体情况如下：
序号 投资项目 实施主体
变更前 变更后
1 营销网络建设项目 通达海 通达海、通达海软件
本次募集资金投资项目新增全资子公司为实施主体，不属于募集资金使用用途变更，无需提交股东大会审议。
四、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的情况
1. 本次新增实施主体的基本情况
名 称：南京通达海软件有限公司
统一社会信用代码：9132010656720686XA
注册地址：南京市鼓楼区集慧路 16号联创大厦 B座 20层
成立时间：2010 年 12月 30日
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郑建国
注册资本：3,000 万元人民币
2. 使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况
公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司通达海软件增资的方式实施募集资金投资项目“营销网络建设项目”。公司拟使用不
超过人民币 3,000 万元的募集资金(含本数)向通达海软件增资，授权公司管理层办理对全资子公司增资以实施募集资金投资项目的
具体事宜。
3.本次新增募集资金投资项目实施主体后相关募集资金专户的管理
根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，为确保募集资金
规范管理和使用，上述新增实施主体通达海软件将开立募集资金专项账户，并于近期与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订募集资金监管协议，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将配合上述新增的实施主体尽快办理
设立募集资金专用账户相关事宜，并授权公司管理层负责与募集资金投资项目实施主体、银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
为提高募集资金投资项目的运营管理效率，专用账户设立后将与其他募集资金账户同等管理，在资金使用方面，对于以募集资金
直接支付确有困难的，公司将使用自有资金先行垫付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换前期代为支付的资金
，分别从对应的募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，具体内容参照公司于 2024 年 10 月 28 日披露的相关公告。
五、部分募集资金投资项目增加实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的原因及影响
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司进行增资是基于募集资金投资项目“营销网络建
设项目”的实际需求，根据公司业务发展情况进行的调整，本次调整后将能够更好地实施募集资金投资项目，提高募集资金的使用效
率。本次新增募集资金投资项目实施主体系公司的全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况
产生不利影响。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募
集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，提高募集资金使用效率，实现公司与全体股东利益的最大化。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资
金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，为推进募集资金投资项目的顺利实施，同意增加公司全资子公司通达海软件为募
集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施主体，即公司及通达海软件作为该募集资金投资项目的共同实施主体。同意公司使用部
分募集资金向通达海软件进行增资以实施募集资金投资项目。董事会同意新增主体开立募集资金专户，并签署相应的募集资金监管协
议，并授权公司管理层办理本次增加募集资金投资项目实施主体及对全资子公司增资以实施募集资金投资项目的具体事宜，包括但不
限于完成相关备案（如需），与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议、开立募集资金专户以及办理其他相关事项。
（二）监事会审议情况
2025 年 2 月 28 日，第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向
全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目“营销网络建设项目”增加实施主体通达
海软件并向其增资，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，有利于保障
公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东
利益的情形，公司董事会审议该事项的程序符合法律法规和相关规则的规定。监事会一致同意本次部分募集资金投资项目增加实施主
体及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：通达海本次对募集资金投资项目“营销网络建设项目”增加实施主体通达海软件并向其增资，是公司根
据项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向
的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上所述，保荐人对通达海部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的事
项无异议。
六、备查文件
1．第二届董事会第十六次会议决议；
2．第二届监事会第十五次会议决议；
3．海通证券股份有限公司关于南京通达海科技股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子
公司增资暨新增募集资金专户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/8347c9eb-4819-4c27-b61b-2facc5cecb3c.PDF
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2025-02-28 16:14│通达海（301378）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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通达海（301378）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/b30d872c-d9ae-46ce-9d78-cbcc15f98596.PDF
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2025-02-28 16:14│通达海（301378）：调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的核查意见
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通达海（301378）：调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/9ec10ca1-e42f-4b36-9afd-b2c485056b7f.PDF
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2025-02-28 16:14│通达海（301378）：关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的公告
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通达海（301378）：关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/b534bbc3-938a-4c61-8750-bdcbb0905c6d.PDF
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2025-02-28 16:14│通达海（301378）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会
议方式召开。本次会议为监事会临时会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2月 24 日通过书面和邮件方
式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召
开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次监事会所讨论的事项进行了审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，是公司综合考虑了项目的实际建设情况以及工
程建设、验收的不确定性因素，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，公司董事会审议该事项的程序符合法律法规和相关规则的规定。监事会同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使
用状态的时间进行调整。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》
监事会认为：公司本次对募集资金投资项目“营销网络建设项目”增加实施主体通达海软件并向其增资，符合《上市公司监管指
引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在
变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，公司董事会审议该事项的程序
符合法律法规和相关规则的规定。监事会一致同意本次部分募集资金投资项目增加实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增资以
实施募集资金投资项目。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案》
监事会认为：《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案》是公司根据募集资金投资项目“营销网络建设项目
”的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次募集资金投
资项目“营销网络建设项目”实施地点及内部结构调整不改变募集资金投资项目投资总额、建设周期，也不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，实施地点及内部结构调整履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定，同意公司募集资金投资项目实施地点及内部结构调整事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/0c0b582d-eb0d-4671-b323-3f61558ba662.PDF
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2025-02-28 16:14│通达海（301378）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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通达海（301378）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/501e4d66-3842-44e5-98b6-e9169bc618b4.PDF
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2025-02-28 16:14│通达海（301378）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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通达海（301378）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/5060e0a8-b11a-40e6-babf-563ba15140af.PDF
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2025-02-28 16:14│通达海（301378）：部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资
│金专户的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，对通达海部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户事项进行了审慎核查，核
查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675
号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00 万股，每股面值人民币1.
00元，每股发行价格为95.00元，募集资金总额为人民币109,250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,962.31万元，实际
募集资金净额为人民币98,287.69万元。
上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年3月9日出具《
验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。
为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行
了专户存储管理，并与保荐机构海通证券、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计
划，由于实际募集资金净额为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进
行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，截至 2025年 1 月 31 日，具体情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 投资总额 募集资金承 当前累计 投资进度
诺投资总额 投资额
1 智能化司法办案平台升级建设项目 29,840.10 29,749.93 16,915.42 56.86%
2 智能化司法服务平台升级建设项目 17,120.20 16,574.74 9,757.24 58.87%
3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 17,547.77 71.31%
4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 1,647.35 20.31%
5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 19,307.97 100.32%
合计 100,000.00 98,287.69 65,175.75 66.31%
三、本次募集资金投资项目新增实施主体情况
1. 募投项目变更基本情况
为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的实施进度，公司拟新增全资子
公司南京通达海软件有限公司（以下简称：通达海软件）为募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施主体，具体情况如下：
序号 投资项目 实施主体
变更前 变更后
1 营销网络建设项目 通达海 通达海、通达海软件
本次募集资金投资项目新增全资子公司为实施主体，不属于募集资金使用用途变更，无需提交股东大会审议。
四、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的情况
1. 本次新增实施主体的基本情况
名 称：南京通达海软件有限公司
统一社会信用代码：9132010656720686XA
注册地址：南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层
成立时间：2010年12月30日
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郑建国
注册资本：3,000万元人民币
2. 使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况
公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司通达海软件增资的方式实施募集资金投资项目“营销网络建设项目”。公司拟使用不
超过人民币3,000万元的募集资金（含本数）向通达海软件增资，授权公司管理层办理对全资子公司增资以实施募集资金投资项目的
具体事宜。
3.本次新增募投项目实施主体后相关募集资金专户的管理
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，为确保募集资金
规范管理和使用，上述新增实施主体将开立募集资金专项账户，并于近期与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金
监管协议，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将配合上述新增的实施主体尽快办理设立募集资
金专用账户相关事宜，并授权公司管理层负责与募集资金投资项目实施主体、银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
为提高募集资金投资项目的运营管理效率，专用账户设立后将与其他募集资金账户同等管理，在资金使用方面，对于以募集资金
直接支付确有困难的，公司将使用自有资金先行垫付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换前期代为支付的资金
，分别从对应的募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，具体内容参照公司于2024年10月28日披露的相关公告。
五、部分募集资金投资项目增加实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的原因及影响
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司进行增资是基于募集资金投资项目“营销网络建
设项目”的实际需求，根据公司业务发展情况进行的调整，本次调整后将能够更好地实施募集资金投资项目，提高募集资金的使用效
率。本次新增募集资金投资项目实施主体系公司的全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况
产生不利影响。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募
集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，提高募集资金使用效率，实现公司与全体股东利益的最大化。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资
金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，为推进募集资金投资项目的顺利实施，同意增加公司全资子公司通达海软件为募
集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施主体，即公司及通达海软件作为该募集资金投资项目的共同实施主体。同意公司使用部
分募集资金向通达海软件进行增资以实施募集资金投资项目。董事会同意新增主体开立募集资金专户，并签署相应的募集资金监管协
议，并授权公司管理
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