公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 20:16 │天山电子（301379）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 │
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│2026-02-27 20:16 │天山电子（301379）：关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2026-02-27 20:16 │天山电子（301379）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-02-27 20:16 │天山电子（301379）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-02-27 20:00 │天山电子（301379）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2026-01-27 20:24 │天山电子（301379）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-27 20:24 │天山电子（301379）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 16:48 │天山电子（301379）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-11 15:42 │天山电子（301379）：董事会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明 │
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│2026-01-11 15:42 │天山电子（301379）：董事会审计委员会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明 │
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2026-02-27 20:16│天山电子（301379）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次
会议、2025年 5月 23日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务
所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司在 2025
年 4月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘 2025年度审计机构的公
告》（公告编号：2025-036）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师及项目质量复核人变更的基本情况
天健会计师事务所作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派签字注册会计师陈淑芬女士和唐李一华女士与项目
质量复核人张文娟女士共同为公司提供 2025年度财务报告和内部控制审计服务。鉴于天健会计师事务所内部工作安排调整，现委派
闾力华先生接替陈淑芬女士作为签字注册会计师，委派吴建枫先生接替张文娟女士作为项目质量复核人。变更后的签字注册会计师为
闾力华先生和唐李一华女士，项目质量复核人为吴建枫先生。
二、本次变更人员的基本信息
签字注册会计师：闾力华，2003年成为中国注册会计师，自 2003年开始在天健会计师事务所执业。
项目质量复核人：吴建枫，2013年成为中国注册会计师，自 2013年开始在天健会计师事务所执业。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况
（一）诚信记录
签字注册会计师闾力华先生及项目质量复核人吴建枫先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和
纪律处分。
（二）独立情况
签字注册会计师闾力华先生及项目质量复核人吴建枫先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和
审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。
四、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。
五、备查文件
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/94272faf-41bf-4849-bc87-073753b81e83.PDF
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2026-02-27 20:16│天山电子（301379）：关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）
同意，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,534.00万股于 2022
年 11月 1日在深圳证券交易所上市，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任公司创业板首次公开发行
股票并上市的保荐机构，申万宏源指派黄自军先生和孙永波先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期限为 2022年 11月 1日至
2025年 12月 31日，鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，申万宏源对公司尚未使用完毕的募集资金仍继续履行持续
督导职责。
公司于 2025 年 12 月 15 日和 2026 年 1月 9日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第二十三次会议，于 2
026年 1月 27日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。根据本次发行需
要，公司决定聘请爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并签署
《广西天山电子股份有限公司与爱建证券有限责任公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》（以下简称《保荐协议》
），持续督导期间为公司本次发行的证券上市之日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应
当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。另行聘请的保荐机构应当自保荐
协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。因此，自公司与爱建证券签署《保荐协议》之日起，爱建证劵将承接申万宏源未完
成的持续督导工作，并委派赵振宇先生、刘华先生（简历详见附件）担任保荐代表人，负责持续督导相关工作。
公司对申万宏源及其项目团队在公司首次公开发行股票项目和持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/92c467a4-90e0-4453-9707-9db864fd6c13.PDF
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2026-02-27 20:16│天山电子（301379）：关于调整公司组织架构的公告
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天山电子（301379）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/f1c86f97-4803-4d9c-9b5d-a10a9e29e37d.PDF
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2026-02-27 20:16│天山电子（301379）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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天山电子（301379）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d0137928-da52-4a01-89dd-0b6a9846e974.PDF
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2026-02-27 20:00│天山电子（301379）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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天山电子（301379）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/b056fe4f-d553-4053-9040-74be0ccd7f86.PDF
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2026-01-27 20:24│天山电子（301379）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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天山电子（301379）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/e40f62b6-c385-47ba-89fb-e64d8a00dc10.PDF
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2026-01-27 20:24│天山电子（301379）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天山电子（301379）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/27351587-4f3b-48f9-9c24-0073353b6453.PDF
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2026-01-26 16:48│天山电子（301379）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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天山电子（301379）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/5f9f94e7-b1d5-470c-a906-572ffae62d3f.PDF
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2026-01-11 15:42│天山电子（301379）：董事会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督
管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对前期相关
财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。
董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经与公司年
审会计师沟通，基于谨慎性原则考虑，公司决定将持有的武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权会计核算科目由“其
他权益工具投资”调整至“长期股权投资”并用权益法进行核算，由此公司对《2025 年第三季度报告》《2025年半年度报告》《202
5 年第一季度报告》进行更正。更正后的财务数据及财务报表能更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会同意上
述会计差错更正及追溯调整事项。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护
公司全体股东的利益。
特此说明。
广西天山电子股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1f9e6bbc-3918-4186-8a5b-3d33005ef053.PDF
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2026-01-11 15:42│天山电子（301379）：董事会审计委员会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，
审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，
公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。
董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正
》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够
更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。公司关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规以及《
公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意本次会计差错更正及追溯调整事宜提交董事会审议。
特此说明。
广西天山电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/92c6455f-5077-4418-8655-18e33b96ab5b.PDF
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2026-01-11 15:42│天山电子（301379）：前次募集资金使用情况报告（修订稿）
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天山电子（301379）：前次募集资金使用情况报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/4741d7e5-e649-4a83-a509-39b6a180647f.PDF
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2026-01-11 15:37│天山电子（301379）：2025年半年度报告（更新后）
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天山电子（301379）：2025年半年度报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/d5a7f79b-0f36-4daa-b11a-873afd467be1.PDF
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2026-01-11 15:37│天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要（更新后）
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天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1dc5dc95-015a-4010-86ae-8b4f0953e57a.PDF
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2026-01-11 15:37│天山电子（301379）：第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 6
日以电话、微信、邮件等方式送达全体独立董事。会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立
董事 2 名，实际参加会议并表决的独立董事 2名，公司董事会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和
主持本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）等法律法规的有关规定，公司根据自身经营发展需要，决定向不特定对象发行可转换公司债券。结合公司具体情
况，就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜，公司编制了《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》。公司独立董事一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》
为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《公司法》《证券法
》及《注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司编制了《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析
报告（修订稿）》。
公司独立董事一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案（修订稿）》，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，
公司就前次募集资金的使用情况编制《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《广西天山电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。
公司独立董事一致同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/cb720df4-af29-422c-a8ef-b02d1f48a88e.PDF
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2026-01-11 15:37│天山电子（301379）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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天山电子（301379）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/39db8892-be55-46fb-927c-280afd243515.PDF
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2026-01-11 15:36│天山电子（301379）：2025年第一季度报告（更新后）
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天山电子（301379）：2025年第一季度报告（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/4c12f14b-e7d7-49a2-a0ce-f49aa7fd5108.PDF
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2026-01-11 15:36│天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了向不
特定对象发行可转换公司债券预案的相关议案。为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2026年 1月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案（修订稿）》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》等议
案。
一、修改本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的原因
公司于2025年 1月7日召开的第三届董事会第十三次会议决议，审议通过了《关于公司拟与专业机构共同投资设立产业投资基金
的议案》，以自有资金人民币 5,000万元作为有限合伙人参与投资设立武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简
称“武汉鼎典”），占认缴出资总额的 84.6024%。根据《监管规则适用指引——会计类第 1号》，重大影响的判断关键是分析投资
方是否有实质性的参与权而不是决定权。经公司与年审会计师充分沟通，基于谨慎性原则考虑，鉴于公司向武汉鼎典私募股权投资基
金合伙企业委派了 1 名投资决策委员会成员，具备实质性的参与权，因此判断公司对武汉鼎典具有重大影响。
为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，
公司决定将对武汉鼎典的股权投资由“其他权益工具投资”调整至“长期股权投资”并用权益法进行核算，由此公司对《2025 年第
三季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》进行更正，并对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追
溯调整。为此同步修订本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件及公告。为
便于投资者查阅，现将相关文件的主要修订内容说明如下：
二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对《2025 年第三季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》进行了更正，因此，对本次向不特定对
象发行可转换公司债券预案中“三、财务会计信息及管理层讨论与分析”相关财务数据进行修订。
三、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对《2025 年第三季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》进行了更正，因此，对本次向不特定对
象发行可转换公司债券的论证分析报告的相关内容进行了修订。
四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》的修订情况鉴于公司对前次募集资金使用情况进行了修订，因此
，对本次公司前次募集资金使用情况报告的相关内容进行了修订。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f8321662-7cdc-4de6-a920-17fcb1e15954.PDF
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2026-01-11 15:36│天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/9944dc91-f437-4b1c-aeba-f6ccdf7a8ba3.PDF
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2026-01-11 15:36│天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
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天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1dd61417-fc1e-44ff-97ac-fb9d9a846428.PDF
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2026-01-11 15:35│天山电子（301379）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天山电子2025年度现场检查报告
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天山电子（301379）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天山电子2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/56189757-ec39-4311-8e16-1c24b966375d.PDF
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2026-01-11 15:35│天山电子（301379）：前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）
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天山电子（301379）：前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/7700f2c5-aeb8-4361-b0ba-d530821a2c60.PDF
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2026-01-11 15:35│天山电子（301379）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告
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天山电子（301379）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/ef733924-15a0-4add-a489-f8496dd47870.PDF
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2026-01-11 15:35│天山电子（301379）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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天山电子（301379）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/78cf1ea1-b2cf-4362-8605-508ed446ded3.PDF
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2026-01-11 15:34│天山电子（301379）：2025年第三季度报告（更新后）
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天山电子（301379）：2025年第三季度报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1d021891-6c91-46f6-bb60-586a6573bbaf.PDF
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