公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 22:17 │天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-08-27 22:17 │天山电子（301379）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 │
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│2025-08-27 22:16 │天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-27 22:15 │天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及首次授予第一个归属期归属│
│ │条件成就的法律意见 │
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│2025-08-27 22:15 │天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-27 20:18 │天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:18 │天山电子（301379）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:17 │天山电子（301379）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-27 20:17 │天山电子（301379）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:16 │天山电子（301379）：董事会决议公告 │
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2025-08-27 22:17│天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a0ee201f-5334-4d0f-98ce-bc3cc6a3a1f2.PDF
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2025-08-27 22:17│天山电子（301379）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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根据广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8月 27 日召开第三
届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议
案》，同意公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授
予价格及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 1月 22日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2
024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（二）2024年 1月 22日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》等议案。
（三）2024 年 1月 23日至 2024 年 2月 1日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 2月 2日，公司对《监事会关于 2024年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-005）进行了披露。
（四）2024年 2月 7日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024
年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2024-009）。
（五）2024 年 2月 7日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了
核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单
（六）2025年 1月 16日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划预留授予
部分的激励对象名单。
（七）2025年 8月 27日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了公司《关于2025年度利润分配的预案》，具体方案为：公司拟以2
024年12月31日总股本141,876,000股剔除已回购股份2,633,900股后139,242,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含
税），拟合计派发现金股利55,696,840元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。本次转增后公司股本总额
增加至197,572,840股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2025年6月5日实施完毕上述权益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法）》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司应对限制
性股票激励计划首次及预留部分的授予价格及授予数量进行相应调整。
2、调整结果
（1）授予数量的调整
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的调整方法：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=149.80万股×（1+0.4）=209.72万股。其中：首次授予总量=119.84万股×（1+0.4）=16
7.7760万股；
预留授予总量（剔除失效部分）=29.5万股×（1+0.4）=41.30万股。
（2）授予价格的调整
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1+n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
②派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的首次及预留授予价格=（9.56-0.4）÷（1+0.4）=6.54元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见、监事会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会及监事会认为：鉴于公司实施2024年年度权益分派方案，本次对2024年限制性股票激励计划首
次及预留授予部分的授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
董事会薪酬与考核委员会及监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京市天元（深圳）律师事务所律师认为：
1、截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整授予价格和授予数量及本次归属条件成就的相关事项取得了现阶段必要的批准
和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定；
2、本次调整授予价格和授予数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
3、截至本法律意见出具之日，本次激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就；
4、公司应按照《管理办法》等相关法律法规的规定就本次调整授予价格和授予数量及本次归属条件成就履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议；
4、北京市天元（深圳）律师事务所关于《广西天山电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及首
次授予第一个归属期归属条件成就的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b530ae0a-9ebd-4d8e-a052-79d860d1b171.PDF
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2025-08-27 22:16│天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表
核查意见如下：
公司本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属的 27名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2024 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 27 名激励对象办理归属，合计归属 67.1104 万股限制性股票。上述事项符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/72c6aa50-4ded-4589-8a37-0334c87ac2c7.PDF
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2025-08-27 22:15│天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及首次授予第一个归属期归属条件
│成就的法律意见
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天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及首次授予第一个归属期归属条件成就的法律意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8e3cdfb6-e9a8-4feb-8e10-6be209512fed.PDF
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2025-08-27 22:15│天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属的 27名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2024 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
监事会同意本次符合条件的 27 名激励对象办理归属，合计归属 67.1104 万股限制性股票。上述事项符合相关法律、法规及规
范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/171f14a4-21a9-423d-b987-1c9bcba853c0.PDF
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2025-08-27 20:18│天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要
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天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/59e324a5-9853-4dba-83f6-9f4ac03cafc4.PDF
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2025-08-27 20:18│天山电子（301379）：2025年半年度报告
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天山电子（301379）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f4a1b309-ea44-4645-a5b8-c6ad3c01ba45.PDF
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2025-08-27 20:17│天山电子（301379）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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天山电子（301379）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0aae162b-b97d-4800-8683-74af86d919fe.PDF
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2025-08-27 20:17│天山电子（301379）：2025年半年度财务报告
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天山电子（301379）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/069ba00c-f347-4ac6-974e-a596f7795670.PDF
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2025-08-27 20:16│天山电子（301379）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025年 8月 15日以电话、微信、邮件等方
式送达给全体董事。会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人
。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和《广西天山电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 202
5年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合相关法律、行政法规的要
求。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形
。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
因公司实施 2024年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司
对 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限制性股票激
励计划授予价格为 6.54元/股；授予总量为 209.72万股，其中：首次授予数量为 167.7760万股，预留授予数量（剔除失效部分）为
41.30万股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事王嗣纬先生、王嗣缜先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为：公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象
共 27人，可归属的限制性股票数量共 67.1104万股，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事王嗣纬先生、王嗣缜先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》；
3、《第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议》；
4、北京市天元（深圳）律师事务所关于《广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及
首次授予第一个归属期归属条件成就的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/eb0b47eb-2a22-42a9-bc6d-472a20fda15a.PDF
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2025-08-27 20:15│天山电子（301379）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天山电子2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：天山电子
保荐代表人姓名：孙永波 联系电话：0755-33015698
保荐代表人姓名：黄自军 联系电话：0755-33015698
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月查询募集资金专户
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次（事前或事后审阅会议议案）
（2）列席公司董事会次数 0次（事前或事后审阅会议议案）
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年进行培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第4.6.3条/《创业板股票上市规则》第
4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 不适用
4.6.8条/《创业板股票上市规则》第4.4.8条规定的情
形并及
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