公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-11 15:42 │天山电子（301379）：董事会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明 │
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│2026-01-11 15:42 │天山电子（301379）：董事会审计委员会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明 │
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│2026-01-11 15:42 │天山电子（301379）：前次募集资金使用情况报告（修订稿） │
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│2026-01-11 15:37 │天山电子（301379）：2025年半年度报告（更新后） │
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│2026-01-11 15:37 │天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要（更新后） │
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│2026-01-11 15:37 │天山电子（301379）：第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-01-11 15:37 │天山电子（301379）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-11 15:36 │天山电子（301379）：2025年第一季度报告（更新后） │
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│2026-01-11 15:36 │天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-01-11 15:36 │天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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2026-01-11 15:42│天山电子（301379）：董事会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督
管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对前期相关
财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。
董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经与公司年
审会计师沟通，基于谨慎性原则考虑，公司决定将持有的武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权会计核算科目由“其
他权益工具投资”调整至“长期股权投资”并用权益法进行核算，由此公司对《2025 年第三季度报告》《2025年半年度报告》《202
5 年第一季度报告》进行更正。更正后的财务数据及财务报表能更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会同意上
述会计差错更正及追溯调整事项。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护
公司全体股东的利益。
特此说明。
广西天山电子股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1f9e6bbc-3918-4186-8a5b-3d33005ef053.PDF
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2026-01-11 15:42│天山电子（301379）：董事会审计委员会关于前期会计差错更正及追溯调整事项的说明
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，
审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，
公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。
董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正
》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够
更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。公司关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规以及《
公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意本次会计差错更正及追溯调整事宜提交董事会审议。
特此说明。
广西天山电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/92c6455f-5077-4418-8655-18e33b96ab5b.PDF
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2026-01-11 15:42│天山电子（301379）：前次募集资金使用情况报告（修订稿）
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天山电子（301379）：前次募集资金使用情况报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/4741d7e5-e649-4a83-a509-39b6a180647f.PDF
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2026-01-11 15:37│天山电子（301379）：2025年半年度报告（更新后）
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天山电子（301379）：2025年半年度报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/d5a7f79b-0f36-4daa-b11a-873afd467be1.PDF
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2026-01-11 15:37│天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要（更新后）
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天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1dc5dc95-015a-4010-86ae-8b4f0953e57a.PDF
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2026-01-11 15:37│天山电子（301379）：第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 6
日以电话、微信、邮件等方式送达全体独立董事。会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立
董事 2 名，实际参加会议并表决的独立董事 2名，公司董事会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和
主持本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）等法律法规的有关规定，公司根据自身经营发展需要，决定向不特定对象发行可转换公司债券。结合公司具体情
况，就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜，公司编制了《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》。公司独立董事一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》
为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《公司法》《证券法
》及《注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司编制了《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析
报告（修订稿）》。
公司独立董事一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案（修订稿）》，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，
公司就前次募集资金的使用情况编制《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《广西天山电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。
公司独立董事一致同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/cb720df4-af29-422c-a8ef-b02d1f48a88e.PDF
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2026-01-11 15:37│天山电子（301379）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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天山电子（301379）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/39db8892-be55-46fb-927c-280afd243515.PDF
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2026-01-11 15:36│天山电子（301379）：2025年第一季度报告（更新后）
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天山电子（301379）：2025年第一季度报告（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/4c12f14b-e7d7-49a2-a0ce-f49aa7fd5108.PDF
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2026-01-11 15:36│天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了向不
特定对象发行可转换公司债券预案的相关议案。为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2026年 1月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案（修订稿）》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》等议
案。
一、修改本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的原因
公司于2025年 1月7日召开的第三届董事会第十三次会议决议，审议通过了《关于公司拟与专业机构共同投资设立产业投资基金
的议案》，以自有资金人民币 5,000万元作为有限合伙人参与投资设立武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简
称“武汉鼎典”），占认缴出资总额的 84.6024%。根据《监管规则适用指引——会计类第 1号》，重大影响的判断关键是分析投资
方是否有实质性的参与权而不是决定权。经公司与年审会计师充分沟通，基于谨慎性原则考虑，鉴于公司向武汉鼎典私募股权投资基
金合伙企业委派了 1 名投资决策委员会成员，具备实质性的参与权，因此判断公司对武汉鼎典具有重大影响。
为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，
公司决定将对武汉鼎典的股权投资由“其他权益工具投资”调整至“长期股权投资”并用权益法进行核算，由此公司对《2025 年第
三季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》进行更正，并对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追
溯调整。为此同步修订本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件及公告。为
便于投资者查阅，现将相关文件的主要修订内容说明如下：
二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对《2025 年第三季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》进行了更正，因此，对本次向不特定对
象发行可转换公司债券预案中“三、财务会计信息及管理层讨论与分析”相关财务数据进行修订。
三、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对《2025 年第三季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》进行了更正，因此，对本次向不特定对
象发行可转换公司债券的论证分析报告的相关内容进行了修订。
四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》的修订情况鉴于公司对前次募集资金使用情况进行了修订，因此
，对本次公司前次募集资金使用情况报告的相关内容进行了修订。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f8321662-7cdc-4de6-a920-17fcb1e15954.PDF
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2026-01-11 15:36│天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/9944dc91-f437-4b1c-aeba-f6ccdf7a8ba3.PDF
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2026-01-11 15:36│天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
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天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1dd61417-fc1e-44ff-97ac-fb9d9a846428.PDF
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2026-01-11 15:35│天山电子（301379）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天山电子2025年度现场检查报告
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天山电子（301379）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天山电子2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/56189757-ec39-4311-8e16-1c24b966375d.PDF
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2026-01-11 15:35│天山电子（301379）：前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）
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天山电子（301379）：前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/7700f2c5-aeb8-4361-b0ba-d530821a2c60.PDF
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2026-01-11 15:35│天山电子（301379）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告
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天山电子（301379）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/ef733924-15a0-4add-a489-f8496dd47870.PDF
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2026-01-11 15:35│天山电子（301379）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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天山电子（301379）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/78cf1ea1-b2cf-4362-8605-508ed446ded3.PDF
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2026-01-11 15:34│天山电子（301379）：2025年第三季度报告（更新后）
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天山电子（301379）：2025年第三季度报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1d021891-6c91-46f6-bb60-586a6573bbaf.PDF
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2026-01-11 15:33│天山电子（301379）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知（更新后）
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重要提示：
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二十三次会议，会议决定于 202
6 年 1 月 27 日（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会（更新后），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会（更新后）
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 20 日
7、出席对象：
（1）2026 年 1月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1栋 18 楼公司深圳分公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √
案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √作为投票对象的子议案
（21）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向现有股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及存放账户 √
2.19 评级事项 √
2.20 担保事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修 √
订稿）》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 √
的议案（修订稿）》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 √
行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）》 √
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补 √
措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次 √
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
2、特别提示
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案 2涉及逐项表决事项，每项子议案须进行逐项表决。
上述议案涉及特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：全体股东均有权出席股东会。出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、
电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。
2、登记地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室。
3、登记时间：2026 年 1月 21日 9:00 至 17:00。
4、登记和出席会议所需资料
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人
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