公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:16 │天山电子（301379）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-01 18:58 │天山电子（301379）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-27 18:50 │天山电子（301379）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-06-27 18:50 │天山电子（301379）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 17:22 │天山电子（301379）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-20 19:32 │天山电子（301379）：关于回购公司股份比例达到1%及实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-06-17 20:26 │天山电子（301379）：关于部分监事股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-06-11 19:32 │天山电子（301379）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 │
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│2025-06-11 18:30 │天山电子（301379）：使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见 │
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│2025-06-11 18:29 │天山电子（301379）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-07-16 18:16│天山电子（301379）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议，并于 2025 年 6
月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议
案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本、修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-060）。
近日，经钦州市行政审批局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将
有关登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91450721775999876N
名称：广西天山电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王嗣纬
注册资本：壹亿玖仟柒佰伍拾柒万贰仟捌佰肆拾圆整
成立日期：2005 年 08月 26日
住所：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335号
经营范围：设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子材料、家用电器、通讯产品、电子计算机的材料
、设备及提供技术开发、技术咨询和技术服务；货物进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）；机械设备及自有物业租赁；道
路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
1、公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/6f425785-3294-46de-834c-54c648b1f39d.PDF
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2025-07-01 18:58│天山电子（301379）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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天山电子（301379）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/534da398-31b3-4c9f-a609-65fcf0a4cb39.PDF
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2025-06-27 18:50│天山电子（301379）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：广西天山电子股份有限公司
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于2025年 6月 27日在广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335号广西公司会议室召开
。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》、《广西天山电子股份
有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》、《广西天山电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以
下简称“《股东大会通知》”）、《广西天山电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“
《提示性公告》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的
召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2025 年 6 月 11 日召开第十七次会议做出决议召集本次股东大会，并分别于 2025 年 6 月 12 日、2025
年 6 月 25 日通过指定信息披露媒体公告了《股东大会通知》、《提示性公告》。《股东大会通知》、《提示性公告》中载明了召
开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分在广西
壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号广西公司会议室召开，由公司董事长王嗣纬先生主持本次股东大会，完成了全部
会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 6 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9
:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 85 人，共计持有公司有表决权股份83,363,222股，占公司
有表决权股份总数的42.1937％，其中：
1.根据出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 74,107,700 股，占公司有表决权股份总数的 37
.5091%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 76 人，共计持有公司有表决权股份
9,255,522 股，占公司有表决权股份总数的 4.6846%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）共计 76人，代表公司有表决权股份 9,255,522 股，占公司有表决权股份总数的 4.6846%。其中，出席
公司现场会议的中小投资者及其代理人共计 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投
票的中小投资者及其代理人共 76 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,255,522 股，占公司有表决权股份总数的 4.6846％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》、《提示性公告》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》
表决情况：同意 83,337,742 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9694%；反对 24,980股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0300％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,230,042 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7247％；反对 24,9
80 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2699％；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0054％。
表决结果：通过。
（二）《关于增加公司注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 83,330,962 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9613%；反对 31,760股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0381％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,223,262 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6515％；反对 31,7
60 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3431％；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0054％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a2603852-b950-4e7f-bb9c-f3b1b009e2c6.PDF
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2025-06-27 18:50│天山电子（301379）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2025年 6月 27日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6月 27日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议地点：广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号广西公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 85 人，代表股份 83,363,222 股，占公司有表决权股份总数
的 42.1937％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 74,107,700 股，占公司有效表决权股
份总数的 37.5091％；通过网络投票的股东共 76 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 9,255,522 股，占公司有效表决权股份
总数的 4.6846％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 76 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 9,255,522
股，占公司有效表决权股份总数的4.6846％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有效表决权股份总数的
0.0000％；通过网络投票的中小股东共 76 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 9,255,522 股，占公司有效表决权股份总数的
4.6846％。
3、其他人员出席、列席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》
总表决情况：同意 83,337,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9694％；反对 24,980 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
06％。
中小股东总表决情况：同意 9,230,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7247％；反对 24,980 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2699％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。
表决结果：本议案已获得通过。
2、《关于增加公司注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 83,330,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9613％；反对 31,760 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
06％。
中小股东总表决情况：同意 9,223,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6515％；反对 31,760 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3431％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0054％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元（深圳）律师事务所王梦蕾和徐晓彤出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于广西天山电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/99cb272d-8057-4e92-b5f8-81ce762b9c4f.PDF
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2025-06-25 17:22│天山电子（301379）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2025
年 6 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号广西公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
序号 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 √
2.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程并授权办理工商 √
变更登记的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及/或第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：全体股东均有权出席股东大会。出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真
、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。
2、登记地点：广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号广西公司会议室。
3、登记时间：2025 年 6 月 20 日 9:00 至 17:00。
4、登记和出席会议所需资料
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人
本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代
表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函
、电子邮件请于 2025 年 6 月20 日 17:00 前送达至广西天山电子股份有限公司深圳分公司董事会办公室或发送至电子邮箱。
信函邮寄地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼；电子邮件接收邮箱：ir@techshine.com.cn。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：叶小翠、林泽超
联系电话：0755-27449672
联系传真：0755-26951193
电子邮箱：ir@techshine.com.cn
2、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第十六次会议决议》。
七、附件
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