公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：爱建证券有限责任公司关于天山电子向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐│
│ │书（修订稿） │
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：北京市天元律师事务所关于天山电子创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目│
│ │变更签字律师的承诺函 │
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三） │
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：爱建证券有限责任公司关于天山电子向不特定对象发行可转债变更签字律师的专项│
│ │说明 │
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：爱建证券有限责任公司关于天山电子向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐│
│ │书（修订稿） │
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券变更签字律师的公告 │
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：天山电子向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券变更签字律师的专项说明 │
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│2026-09-11 20:54 │天山电子（301379）：关于天山电子申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿│
│ │） │
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的
《关于广西天山电子股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020027 号）（以下简称
“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问
题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复，后续又根据深交所的审
核意见及相关要求，对回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等相关文件进行了更新，具体内容详见公司于2026 年 4月 20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于公司已于 2026 年 4 月 27 日披露 2025 年年度报告及其摘要、于
2026 年 8月 29 日披露 2026 年半年度报告及其摘要，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的
财务数据及其他事项等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/024f43a0-bc1f-465e-a18a-978896d4859b.PDF
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：爱建证券有限责任公司关于天山电子向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（
│修订稿）
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天山电子（301379）：爱建证券有限责任公司关于天山电子向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c44eed52-4e2c-4f76-8ee2-57f09fedeb20.PDF
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：北京市天元律师事务所关于天山电子创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目变更
│签字律师的承诺函
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一、基本情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“发行人”）于2026年3月3日向深圳证券交易所提交向不特定对象发行可转换公司债券（
以下简称“本次发行”）的申请材料，于2026年3月10日被受理。本次变更前，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）的签字
律师为周陈义律师、朱莹莹律师，现拟变更为周陈义律师、王裕棚律师。
二、变更事由
原签字律师朱莹莹因工作安排变化，不再负责本次发行工作，故不再担任发行人签字律师。
三、变更后签字人员基本情况
周陈义，律师执业证号：14403201010393988，具有十五年以上境内外资本市场法律服务经验，主要从事证券、基金等资本市场
法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、上市公司并购及再融资工作。
王裕棚，毕业于北京师范大学，律师执业证号：14403202410841357，主要从事证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企
业改制、重组、境内发行上市、上市公司并购及再融资工作。
四、本所对变更前后签字律师的承诺复核
朱莹莹律师承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本所对朱莹莹律师的承诺进行复核，认为朱莹莹律师已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本所承诺对朱莹莹律师签署的相关
文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
周陈义律师、王裕棚律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对原签字律师朱莹莹签署的相关文件均予以认可并承
担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本所对周陈义律师、王裕棚律师的承诺进行复核，认为周陈义律师、王裕棚律师已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与朱
莹莹律师的结论性意见一致。本所承诺对周陈义律师、王裕棚律师签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成
障碍。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/fba16722-896c-4ca8-b881-7cc8cdd8229c.PDF
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三）
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天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0e3e43c3-0d12-4128-a839-75bbf9dc75da.PDF
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：爱建证券有限责任公司关于天山电子向不特定对象发行可转债变更签字律师的专项说明
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深圳证券交易所：
一、基本情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”或“发行人”）于 2026年 3月 3日向深圳证券交易所提交了向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请，于 2026年 3月 10日被受理。爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券
”或“本公司”）作为保荐机构承担本次发行的保荐工作。本次变更前，发行人律师北京市天元律师事务所的签字律师为周陈义、朱
莹莹，现拟变更为周陈义、王裕棚。
二、变更事由
原签字律师朱莹莹因工作变动，从北京市天元律师事务所离职，不再负责本次发行工作。
经核查，上述变更事由属实。
三、变更后签字律师基本情况
变更后签字人员的基本情况（相关资格、从业情况等）：
周陈义，律师执业证号：14403201010393988，具有十五年以上境内外资本市场法律服务经验，主要从事证券、基金等资本市场
法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、上市公司并购及再融资工作。
王裕棚，毕业于北京师范大学，律师执业证号：14403202410841357，主要从事证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企
业改制、重组、境内发行上市、上市公司并购及再融资工作。
周陈义律师、王裕棚律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对朱莹莹律师签署的相关文件均予以认可并承担相应
法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本公司对周陈义律师、王裕棚律师出具的专项报告进行复核，认为周陈义律师、王裕棚律师已履行尽职调查义务，并出具专业意
见，且与朱莹莹律师的结论性意见一致。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成
障碍。爱建证券同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/cc43a59e-141e-4c48-a238-c544d737b118.PDF
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：爱建证券有限责任公司关于天山电子向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（
│修订稿）
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天山电子（301379）：爱建证券有限责任公司关于天山电子向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/dda98021-5b3c-438b-b850-02738fefffad.PDF
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券变更签字律师的公告
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一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 3日向深圳证券交易所提交了向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“本次发行”）的申请材料，并于 2026 年 3 月 10 日被受理。公司聘请北京市天元律师事务所为本次发行提供法律
服务。
变更前，本次发行签字律师为：周陈义、朱莹莹
变更后，本次发行签字律师为：周陈义、王裕棚
变更原因：原签字律师朱莹莹因工作安排变化，不再负责本次发行工作，故不再担任发行人签字律师。
王裕棚律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对朱莹莹律师签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并
对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）披露的《广西天山电子股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券变更签字律师的专项说明》《爱建证券有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转债变更签
字律师的专项说明》《北京市天元律师事务所关于广西天山电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目变更签字
律师的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f1a49e06-e90f-4b57-8e12-542784594732.PDF
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：天山电子向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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天山电子（301379）：天山电子向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/98dbdfda-8064-4924-9341-460626d39402.PDF
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券变更签字律师的专项说明
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天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券变更签字律师的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b0806d24-6868-4c4d-9f1c-b1e39c819a0f.PDF
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2026-09-11 20:54│天山电子（301379）：关于天山电子申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）
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天山电子（301379）：关于天山电子申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/936ea4e8-7993-41ab-b6c3-f85cca4b506f.PDF
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2026-08-28 18:27│天山电子（301379）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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天山电子（301379）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e928710c-84d0-4770-9a22-4d916cc17cd8.PDF
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2026-08-28 18:27│天山电子（301379）：关于2026年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司 2026年 1—6 月财务状况、资产价值与经营成果
，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2026 年 6月 30 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关
资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况
为了能够更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2026年 6月 30 日的应收票据、应收账
款、应收款项融资、其他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可
能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据评估和分析的结果判断，公司拟计提 2026年半年度各项信用减值损失和资产减值损失共计 1,753.52万元；其中，计提信用
减值损失 2.84 万元，计提资产减值损失 1,750.68 万元，具体情况如下：
项目 2026年 1-6月计提减值损失金额（万元）
信用减值损失 2.84
其中：应收票据坏账准备 -88.84
应收账款坏账准备 58.58
应收款项融资坏账准备 9.94
其他应收款坏账准备 23.16
资产减值损失 1,750.68
其中：存货跌价准备 1,750.68
合计 1,753.52
注 1：以上计提的减值准备数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。注 2：上表中若出现合计数与各加数之和尾数不
符的情况，系四舍五入所致。
二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
项 目 确定组合 计量预期信用损失的方法
的依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
应收商业承兑汇票 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
应收财务公司承兑汇票 信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
关联往来组合 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收退税 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
组合 济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内
其他应收款——合并范围 或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
内关联往来组合
其他应收款——账龄组合 账龄
2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同） 5 5
1-2 年 20 20
2-3 年 50 50
3 年以上 100 100
应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3、按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提减值损失对公司的影响
2026年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失金额合计 1,753.52万元，其中，计提信用减值损失 2.84 万元，计提资产
减值损失 1,750.68 万元；对 2026年半年度公司利润总额影响金额为 1,753.52 万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对
公司报告期的经营现金流没有影响。
公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、
客观、真实地反映截至 2026年 6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范
风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dda4f9dc-a704-45b3-bec4-cc0ba2b8c169.PDF
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2026-08-28 18:27│天山电子（301379）：关于制定公司治理制度的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制
定公司治理制度的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定，结合公司实际
情况，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司新制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
上述公司治理制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。本次制定的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/64e921d2-d8b0-4456-96b3-318845e317cf.PDF
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2026-08-28 18:27│天山电子（301379）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天山电子（301379）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/004d6a2b-92ba-468b-b7b6-56047f24360c.PDF
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2026-08-28 18:26│天山电子（301379）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2026年 8月 18日以电话、微信、邮件等方式
送达给全体董事。会议于 2026年8月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
公司高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和《广西天山电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 202
6年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合相关法律、行政法规的要
求。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况，不存在募集资金存
放、管理和使用违规的情形。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于制定公司治理制度的议案》
经审议，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定，结合
公司实际情况，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司新制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。表决结果：
7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度和公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb1c95f1-33b4-4822-915a-9a816e31a788.PDF
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2026-08-28 18:24│天山电子（301379）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年8月制定）
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第一条 为规范广西天山电子股份有限公司(以下简称“公司”)互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者之间
的良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规范性文件并结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台（网址为：http://irm.cninfo.com.cn），是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通过互动易平台发布信息或者回复投资者提问，应当注重
诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。
第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。第六条 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公
司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第七条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第八条 不得涉及未公开重大信息。公司应当指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息，投资者提问涉及已披露
事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露
事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开的重
大信息。
第九条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及
答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。
第十条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利
益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或
者回复的内容是否违反保密义务。
第十一条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提
示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十二条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营
、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。第十三
条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，
也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十四条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十五条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门，负责收集整理互动易平台的投资者提问，对投
资者问题进行研究并组织相关部门起草回复内容，回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布。
第十六条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。对
于投资者涉及公司各职能部门、各子（分）公司的提问，各职能部门、各子（分）公司负责人应当积极配合公司董事会秘书、董事会
办公室进行回复内容的起草。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；董事会秘书可根据实际情况，对涉及
重大敏感事项、市场热点或可能对公司股价产生较大影响的回复，提请董事长进行最终审批或征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由董事会办公室在互动易平台上及时进行发布。凡未经审核通过的
信息或回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附则
第十七条 本实施细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本实施细则如与国家
日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a6f90773-81e4-4a8c-b625-a2f538a21761.PDF
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2026-08-28 18:23│天山电子（301379）：2026年半年度报告摘要
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天山电子（301379）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:23│天山电子（301379）：2026年半年度报告
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天山电子（301379）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-07-24 18:14│天山电子（301379）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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天山电子（301379）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/8de41896-b4ca-4b1c-acc1-84e482d194ca.PDF
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2026-07-22 18:45│天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
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天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/28ead1fa-ae78-471e-9159-422c7ba064f7.PDF
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2026-07-15 15:42│天山电子（301379）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议，并于 2026 年 5
月 22 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本、修订<公司章程>并授权办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-041）。
近日，经钦州市行政审批局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将
有关登记情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91450721775999876N
名称：广西天山电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王嗣纬
注册资本：贰亿柒仟陆佰肆拾捌万柒仟玖佰陆拾壹圆整
成立日期：2005 年 08月 26 日
住所：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号
经营范围：设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子材料、家用电器、通讯产品、电子计算机的材料
、设备及提供技术开发、技术咨询和技术服务；货物进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）；机械设备及自有物业租赁；道
路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
1、公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f843ca70-05e1-4ef9-9062-282a0b122ef5.PDF
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2026-07-06 18:06│天山电子（301379）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：301379，证券简称：天山电子）股票连续 3个交易
日（2026 年 7月 2日、2026 年 7月 3 日和 2026 年 7 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易
规则》，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易发生异常波动的情形，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方式对公司、控股股东、实际控制人、公司董事
、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、截至本公告披露日，公司主营业务未发生变化，公司主要专注触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂
模组的研发、设计、生产和销售。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前未出现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、根据公司 2025 年营业收入同比增长 20.96%、归属于上市公司股东的净利润同比下降 5.59%；2026 年第一季度报告，2026
年第一季度营业收入同比增长 7.60%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 45.01%。敬请广大投资者注意公司经营业绩波动风险
。
3、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/010282a9-be4f-4626-81fb-843d7b3e4807.PDF
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2026-07-02 17:58│天山电子（301379）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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天山电子（301379）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/2c48cc48-3f00-4a68-a81c-7dccfe952267.PDF
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2026-06-24 19:02│天山电子（301379）：关于募集资金投资项目延期的核查意见
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爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关
法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号
），公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股
股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,534.00万股
，发行价为每股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55 万元后的募集资金为 74,384.79
万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022年 10 月 21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资
金净额为
72,230.34万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天
健验〔2022〕13-5号）。公司已对募集资金进行了专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协
议》。
（二）募集资金用途及使用情况
截至 2026年 5月 31日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用及调整后使用情况如下：
单位：万元
截至 2026年 5
序 调整前 调整前拟投 调整后 调整后拟投
项目名称 月 31日累计
号 总投资额 入募集资金 总投资额 入募集资金
投入金额
承诺投资项目
光电触显一体化模组.1
1110,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 17,982.29建设项目
单色液晶显示模组扩.2
1111,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 2,973.54产项目
1.3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75 4,785.75 4,785.75 3,166.671.4 补充流动资金 1 6,000.00 6,000.00 - - 6,002.
04承诺投资项目小计 32,544.63 31,256.29 26,544.63 25,256.29 30,124.54
超募资金投向
天山电子檀圩园区车
2.1 载液晶显示模组生产 11,578.02 11,578.02 - - 4,208.43线项目
天山电子檀圩园区综2.2 11,087.09 7,264.98 - - 2,245.93
合能力提升项目
2.3 永久补充流动资金 24,000.00 24,000.00 - - 24,000.00超募资金投向小计 46,665.11 42,843.00 - - 30,454.36
合计 79,209.74 74,099.29 26,544.63 25,256.29 60,578.90
注释 1：承诺投资项目-光电触显一体化模组建设项目、单色液晶显示模组扩产项目及补充流动资金项目的截至期末累计投入金
额与调整后投资总额的差额系该等募集资金账户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。
注释 2：募集资金调整前后拟投入募集资金 74,099.29万元与募集资金净额 72,230.34万元差额为 1,868.95万元系超募资金专
户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。
注释 3：上述数据未经审计，最终以审计数据为准。
二、本次募投项目延期的原因及具体情况
（一）本次募投项目延期的原因
基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资项目规
模不发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，公司拟对首次公开发行股票超募资金投资项目达到预定可使用状态的日
期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 项目原计划达到预计 调整后项目达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期
1 天山电子檀圩园区车载液晶显 2026年 6月 27日 2026年 12月 31日
示模组生产线项目
（二）本次募投项目延期的具体情况
天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目
公司计划投资 11,578.02万元建设“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”，本次募投项目已进入设备调试试运行阶
段，截至 2026 年 5 月 31日，累计已使用 4,208.43 万元，已签合同待支付 4,410.32 万元，合计 8,618.75万元，占项目资金 74
.44%。另有 2,354.93 万元属于未投入的预备费及铺底流动资金，上述金额总计 10,973.68万元，占项目资金 94.78%。其中，已签
合同待支付金额主要为部分设备采购及建筑工程合同的尾款，该等款项尚未支付系该等设备、工程尚在调试或验收阶段，未达到合同
约定的付款节点所致。预备费及铺底流动资金将于试运行阶段逐步投入。
本次募投项目实体建设已基本完成，实质完工程度高于资金使用进度数字所反映的水平。本次募投项目募集资金使用进度偏低主
要系待支付的合同尾款因设备调试等原因尚未到合同付款节点，以及预备费及铺底流动资金需随试运行逐步投入所致，属于正常的商
业付款安排与资金投入节奏。募投项目当前处于部分设备调试与工艺优化过程中，正式达到预定可使用状态及结项的时间预计较原计
划有所延期，系调试及验收环节需耗费必要的时间周期所需。因此，公司审慎决定将该项目由原计划达到预期可使用状态日期 2026
年 6月 27日延期至 2026年 12月 31日。
三、本次募投项目延期对公司的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期
是公司根据募投项目的实施进度实际情况做出的审慎决定，未改变实施主体、募集资金用途及投资规模等，仅涉及实施进度的调整，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，亦不会对公司目前的正常
经营产生重大不利影响。公司也将加强对募投项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认
为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目内
容、投资总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
董事会同意将“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”的达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026 年 6月 27 日
延期调整为 2026 年 12 月 31日。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天山电子本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要
的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关
规定。公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司发展战略需要，不存在变相改
变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对天山电子本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d78de818-954f-4331-8661-fe76efb81039.PDF
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2026-06-24 19:02│天山电子（301379）：：北京市天元（深圳）律师事务所天山电子2024年限制性股票激励计划调整授予价格和
│授予...
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天山电子（301379）：：北京市天元（深圳）律师事务所天山电子2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1c8b2538-f3ea-41fc-9c43-49f6f538d520.PDF
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2026-06-24 19:02│天山电子（301379）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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根据广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 6月 24 日召开第四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司对 2024年限制性
股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行调整。现将
有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 1月 22日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2
024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（二）2024年 1月 22日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》等议案。
（三）2024 年 1月 23日至 2024 年 2月 1日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 2月 2日，公司对《监事会关于 2024年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-005）进行了披露。
（四）2024年 2月 7日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024
年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2024-009）。
（五）2024 年 2月 7日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了
核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单
（六）2025年 1月 16日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划预留授予
部分的激励对象名单。
（七）2025年 8月 27日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。
（八）2026年 6月 24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对相关事宜进行了核实并发表了意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于公司2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了公司《关于2025年度利润分配的预案》，具体方案为：以2025年12
月31日总股本198,243,944股剔除已回购股份2,633,900股后195,610,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）
，合计派发现金股利39,122,008.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78,244,017股，不送红股。
本次转增后公司股本总额增加至276,487,961股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2026年6月5日实施完毕上述权
益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司应对限制性
股票激励计划首次及预留部分的授予价格及授予数量进行相应调整。
2、调整结果
（1）授予数量的调整
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的调整方法：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后，已授予但未归属的限制性股票数量=141.9656万股×（1+0.4）≈198.7518万股。
其中：首次授予部分=100.6656万股×（1+0.4）≈140.9318万股；
预留授予部分（剔除失效部分）=41.30万股×（1+0.4）=57.82万股。
（2）授予价格的调整
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1+n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
②派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的首次及预留授予价格=（6.54-0.2）÷（1+0.4）≈4.53元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司实施2025年年度权益分派方案，本次对2024年限制性股票激励计划首次及预留
授予部分的授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东
利益的情形。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
董事会薪酬与考核委员会同意公司对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
1、截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整授予价格和授予数量及本次归属条件成就的相关事项取得了现阶段必要的批准
和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定；
2、本次调整授予价格和授予数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
3、截至本法律意见出具之日，本次激励计划首次授予已进入第二个归属期、预留授予进入第一个归属期，其归属期的归属条件
已成就；
4、公司应按照《管理办法》等相关法律法规的规定就本次调整授予价格和授予数量及本次归属条件成就履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、北京市天元（深圳）律师事务所关于《广西天山电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量、首
次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7092182c-789d-4473-86ce-b13a79d0c4a8.PDF
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2026-06-24 19:02│天山电子（301379）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天山电子”）于 2026年 6月 24日召开了第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票超募资金投资项目“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”（以下简称
“募投项目”）达到预计可使用状态的日期由 2026年 6月 27日调整至 2026年12月 31日，该议案无需提交公司股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
一、募集资金的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号
），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股
股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,534.00万股
，发行价为每股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55 万元后的募集资金为 74,384.79
万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022年 10月 21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,871.43万元后，公司本次募集
资金净额为 72,230.34万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天
健验〔2022〕13-5 号）。公司已对募集资金进行了专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金用途及使用情况
截至 2026年 5月 31日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用及调整后使用情况如下：
单位：万元
截至 2026年 5
序 调整前 调整前拟投 调整后 调整后拟投
项目名称 月 31日累计
号 总投资额 入募集资金 总投资额 入募集资金
投入金额
承诺投资项目
光电触显一体化模组1.1 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 17,982.29
建设项目 1
单色液晶显示模组扩.2
1111,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 2,973.54产项目
1.3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75 4,785.75 4,785.75 3,166.671.4 补充流动资金 1 6,000.00 6,000.00 - - 6,002.
04承诺投资项目小计 32,544.63 31,256.29 26,544.63 25,256.29 30,124.54
超募资金投向
天山电子檀圩园区车
2.1 载液晶显示模组生产 11,578.02 11,578.02 - - 4,208.43线项目
天山电子檀圩园区综2.2 11,087.09 7,264.98 - - 2,245.93
合能力提升项目
2.3 永久补充流动资金 24,000.00 24,000.00 - - 24,000.00超募资金投向小计 46,665.11 42,843.00 - - 30,454.36
合计 79,209.74 74,099.29 26,544.63 25,256.29 60,578.90
注释 1：承诺投资项目-光电触显一体化模组建设项目、单色液晶显示模组扩产项目及补充流动资金项目的截至期末累计投入金
额与调整后投资总额的差额系该等募集资金账户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。
注释 2：募集资金调整前后拟投入募集资金 74,099.29 万元与募集资金净额 72,230.34万元差额为 1,868.95 万元系超募资金
专户的利息收入及现金管理收益投入项目所致。
注释 3：上述数据未经审计，最终以审计数据为准。
二、本次募投项目延期的原因及具体情况
（一）本次募投项目延期的原因
基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资项目规
模不发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，公司拟对首次公开发行股票超募资金投资项目达到预定可使用状态的日
期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 项目原计划达到预计 调整后项目达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期
1 天山电子檀圩园区车载液晶显 2026年 6月 27日 2026年 12月 31日
示模组生产线项目
（二）本次募投项目延期的具体情况
天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目
公司计划投资 11,578.02万元建设“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”，本次募投项目已进入设备调试试运行阶
段，截至 2026 年 5 月 31日，累计已使用 4,208.43 万元，已签合同待支付 4,410.32 万元，合计 8,618.75万元，占项目资金 74
.44%。另有 2,354.93 万元属于未投入的预备费及铺底流动资金，上述金额总计 10,973.68万元，占项目资金 94.78%。其中，已签
合同待支付金额主要为部分设备采购及建筑工程合同的尾款，该等款项尚未支付系该等设备、工程尚在调试或验收阶段，未达到合同
约定的付款节点所致。预备费及铺底流动资金将于试运行阶段逐步投入。
本次募投项目实体建设已基本完成，实质完工程度高于资金使用进度数字所反映的水平。本次募投项目募集资金使用进度偏低主
要系待支付的合同尾款因设备调试等原因尚未到合同付款节点，以及预备费及铺底流动资金需随试运行逐步投入所致，属于正常的商
业付款安排与资金投入节奏。募投项目当前处于部分试运行阶段的设备调试与工艺优化过程中，正式达到预定可使用状态及结项的时
间预计较原计划有所延期，系调试及验收环节需耗费必要的时间周期所需。因此，公司审慎决定将该项目由原计划达到预期可使用状
态日期 2026年 6月 27日延期至 2026年 12月 31日。
三、本次募投项目延期对公司的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期
是公司根据募投项目的实施进度实际情况做出的审慎决定，未改变实施主体、募集资金用途及投资规模等，仅涉及实施进度的调整，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，亦不会对公司目前的正常
经营产生重大不利影响。公司也将加强对募投项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。
四、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认
为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目内
容、投资总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
董事会同意将“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”的达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026年 6月 27日延
期调整为 2026 年 12 月 31日。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：天山电子本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要
的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关
规定。公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司发展战略需要，不存在变相改
变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对天山电子本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》；
3、爱建证券有限责任公司关于《广西天山电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/aad933c6-b3ff-493a-9830-57b19d8d9b74.PDF
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2026-06-24 19:02│天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件和
│归属名单的核查意见
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个归属
期及预留授予第一个归属期归属条件及归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已成就。
本次拟归属的 27名激励对象（其中，首次授予部分激励对象人数：27人，预留授予部分激励对象人数：4人，首次授予与预留授
予激励对象存在部分重合）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激
励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象的主体资格合
法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 27名激励对象办理归属，合计归属 99.3759万股限制性股票。上述事项符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e69654bd-9704-497f-83f9-5a20d4758904.PDF
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2026-06-24 19:02│天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条
│件成就的公告
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天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8e8bb18d-b708-4668-9071-305879f6e70c.PDF
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2026-06-24 19:02│天山电子（301379）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2026年 6月 22日以电话、微信、邮件等方式
送达给全体董事。会议于 2026年6月 24日在广西天山电子股份有限公司深圳分公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本
次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和《广西天山电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
因公司实施 2025年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司
对 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限制性股票激
励计划授予价格为 4.53元/股；授予总量为 198.7518万股，其中：首次授予数量为 140.9318万股，预留授予数量（剔除失效部分）
为 57.82万股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事王嗣纬先生、王嗣缜先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为：公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已成就，本次
符合归属条件的对象共 27 人（其中，首次授予部分激励对象人数：27人，预留授予部分激励对象人数：4人，首次授予与预留授予
激励对象存在部分重合），可归属的限制性股票数量共 99.3759万股，同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事
宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事王嗣纬先生、王嗣缜先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改
变募集资金投资项目内容、投资总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
董事会同意将“天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目”的达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026年 6月 27日延
期调整为 2026年 12月 31日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》；
3、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》；
4、北京市天元（深圳）律师事务所关于《广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量、
首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的法律意见》；
5、爱建证券有限责任公司关于《广西天山电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f98912c0-f57d-4c6e-93f4-e3564204ec8f.PDF
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2026-06-08 20:20│天山电子（301379）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告
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天山电子（301379）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/3bba79e0-29e4-4bc4-8822-487f4b876228.PDF
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2026-06-08 20:20│天山电子（301379）：简式权益变动报告书（王嗣纬、范筱芸、王嗣缜）
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天山电子（301379）：简式权益变动报告书（王嗣纬、范筱芸、王嗣缜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0af5d1d6-2b5d-4b86-8a9f-04855fda9ff5.PDF
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2026-05-27 18:42│天山电子（301379）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分
配权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的 2,633,900 股不参与本次权益分派。因此，公司 2025 年度权益分派方案
为：以公司现有总股本 198,243,944 股剔除已回购股份 2,633,900 股后的195,610,044 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元
人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民币 39,122,008.80元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4
股，合计转增 78,244,017 股，本次转增后公司股本总额增加至276,487,961股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金红利和每 10股转增的股数除权除息参考价如下：
每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10 股=39,122,008.80元/198,243,944股*10股=1.973427元。每
10股转增股数=本次转增总股数/公司总股本*10股=78,244,017股/198,243,944股*10股=3.946855股。（折算结果均保留六位小数，
最后一位直接截取，不四舍五入）。
按公司总股本折算每股现金分红的金额为：0.1973427 元/股，按公司总股本折算每股转增股数的比例为：0.3946855（保留七位
小数，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额）÷（1+按公司总股
本折算每股转增股数的比例）=（前收盘价-0.1973427）÷（1+0.3946855）。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派预案的情况
1、公司于 2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年度利
润分配预案为：以 2025 年 12 月 31日总股本 198,243,944股剔除已回购股份 2,633,900股后 195,610,044股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 39,122,008.80 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转
增 4股，合计转增 78,244,017股，本次转增后公司股本总额增加至 276,487,961股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度
。若在分配预案实施前公司总股本发生变化的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为
基数，公司将按照“每股现金分红比例不变、资本公积金转增股本比例不变”的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行
调整。实际分派结果以中国结算深圳分公司核算的结果为准。具体内容详见公司在 2026年 4月 27日、2026年 5月 22日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离 2025年年度股东会审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》的时间未超过两个
月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,633,900股后的 195,610,044股为基数，向全体股东
每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.80元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增 4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 198,243,944股，分红后总股本增至 276,487,961股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 4日，除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 6月 5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 014****995 王嗣纬
2 034****568 范筱芸
3 010****037 王嗣缜
4 034****133 戴建博
5 039****477 叶小翠
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 26日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 5日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次转增 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 42,001,440 21.19% 16,800,576 58,802,016 21.27%
高管锁定股 42,001,440 21.19% 16,800,576 58,802,016 21.27%
二、无限售条件流通股 156,242,504 78.81% 61,443,441 217,685,945 78.73%
三、股份总数 198,243,944 100.00% 78,244,017 276,487,961 100.00%
注：1、本次变动前比例以总股本 198,243,944股剔除已回购股份 2,633,900 股后 195,610,044股为基数计算；本次变动后比例
以最新总股本 276,487,961股计算；
2、以上股本结构变动的最终情况以中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、公司实际控制人及其一致行动人王嗣纬、范筱芸、王嗣缜及公司董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，在限售期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不
低于发行价(如遇除权除息事项，发行价作相应调整)。根据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦
作相应调整。
2、本次实施送（转）股后，按新股本 276,487,961 股摊薄计算，2025年度，基本每股收益为 0.5135元。
3、本次权益分派实施后，根据公司 2024年限制性股票激励计划的相关规定，公司第二类限制性股票的授予价格和归属数量将进
行相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金红利和每 10股转增的股数除权除息参考价如下：
每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10 股=39,122,008.80元/198,243,944股*10股=1.973427元。每
10股转增股数=本次转增总股数/公司总股本*10股=78,244,017股/198,243,944股*10股=3.946855股。（折算结果均保留六位小数，
最后一位直接截取，不四舍五入）。
按公司总股本折算每股现金分红的金额为：0.1973427 元/股，按公司总股本折算每股转增股数的比例为：0.3946855（保留七位
小数，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额）÷（1+按公司总股
本折算每股转增股数的比例）=（前收盘价-0.1973427）÷（1+0.3946855）。
九、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1栋 18 楼
咨询联系人：叶小翠、林泽超
咨询电话：0755-26951193
传真电话：0755-27449672
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/72ec3923-ebcc-48d8-9831-ac480cbb7c64.PDF
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2026-05-22 18:28│天山电子（301379）：2025年年度股东会的法律意见
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天山电子（301379）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c54f2445-fe8b-4444-84a9-b88bb234eed4.PDF
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2026-05-22 18:28│天山电子（301379）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2026 年 5月 19 日以电话、微信及邮件等方
式送达给全体董事。会议于 2026 年 5月22 日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。
全体董事共同推举王嗣纬先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广西天山电子股份有限公司董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举王嗣纬先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届
董事会相同。
第四届董事会各专门委员会成员具体情况如下：
审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、娄超、林洪、叶苏甜、黄碧莹战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、娄超、
林洪、王嗣缜、叶苏甜提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜薪酬与考核委员会：娄超（主任委
员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王嗣纬先生为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王嗣缜先生、叶小翠女士和陈元涛先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈元涛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任叶小翠女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任林泽超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/edc2e256-44d8-44f7-9e40-289bb3ca34e3.PDF
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2026-05-22 18:28│天山电子（301379）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等有关规定，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第一次会
议，会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。
结合公司2026年 5月20日召开的第五届职工代表大会第一次会议选举出的职工代表董事情况，现将具体情况公告如下：
一、董事长选举情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
，选举王嗣纬先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。
非独立董事：王嗣纬（董事长）先生、王嗣缜先生、黄碧莹女士（职工代表董事）、叶苏甜女士。
独立董事：巩启春先生、娄超先生、林洪先生。
公司第四届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议
。
（二）董事会专门委员会成员
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第
四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、王嗣缜、叶苏甜、娄超、林洪审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、娄超、
林洪、叶苏甜、黄碧莹提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜薪酬与考核委员会：娄超（主任委
员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），巩启春先
生为会计专业人士。
公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
（一）总裁聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任王嗣
纬先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次聘任经董事会审议通过后，实际控制人王嗣纬先生同时担任董事长及总裁，有利于提升决策效率与经营执行力，符合公司当
前发展阶段的实际需要，具有商业合理性。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财
务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通过《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定
董事会和总裁的职权，相关安排具有合理性。
（二）副总裁聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任王
嗣缜先生、叶小翠女士和陈元涛先生为公司副总裁，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
（三）董事会秘书聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘
任叶小翠女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（四）财务负责人聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘
任陈元涛先生为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、证券事务代表聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意
聘任林泽超先生为公司证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
五、联系方式
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1栋 18 楼
电话：0755-27449672
传真：0755-26951193
邮箱：ir@techshine.com.cn
上述人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7040017d-0b91-407f-933a-04b12eb621f2.PDF
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2026-05-22 18:28│天山电子（301379）：2025年年度股东会决议公告
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天山电子（301379）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/961c9c18-19b0-4f52-a232-5cd63c0da0e4.PDF
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2026-05-20 17:00│天山电子（301379）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026年 5月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由
七名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表董事一名；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2026 年 5 月 20
日召开了公司第五届职工代表大会第一次会议，经全体与会职工代表表决，同意选举黄碧莹女士为第四届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。黄碧莹女士与经公司 2025 年年度股东会选举产生的其余六名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公
司本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
黄碧莹女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、《公司职工代表大会决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7b74634e-cd0b-481b-9cbd-53d35e28944f.PDF
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2026-05-20 17:00│天山电子（301379）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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天山电子（301379）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a46b9b5f-5e59-4bff-ade6-fe19c6be13ee.PDF
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2026-04-28 16:28│天山电子（301379）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见
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天山电子（301379）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bda3f0d9-e161-412e-96fa-9cccc292633b.PDF
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2026-04-28 16:28│天山电子（301379）：关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告
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天山电子（301379）：关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d03beb6-1fc0-4fe6-9ca7-71049cf6610a.PDF
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2026-04-26 16:23│天山电子（301379）：投诉举报及投诉举报人保护制度（2026年4月修订）
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第一条 为加强广西天山电子股份有限公司(以下简称“公司”)对投诉举报的管理和对投诉举报人的保护，规范投诉举报管理工
作，维护公司合法权益，保障公司员工或第三方正常行使投诉、举报违法违规行为的权利，根据《中华人民共和国公司法》《企业内
部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二章 投诉举报范围及管理职责归属
第二条 投诉举报范围：
1、违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为；
2、牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为；
3、将正常情况下可以使公司合法获利的交易事项转移给他人；
4、故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5、贪污、挪用、盗窃、侵占公司资产；
6、伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告；
7、泄露公司的商业机密、技术秘密；
8、公司董事、监事、经理及其他高管人员以权谋私；
9、其他危害公司正常运营和社会声誉的行为。
第三条 公司审计部是投诉及举报人保护的管理部门，具体职责：
1、负责管理投诉举报电话、电子邮箱，接收实名或匿名投诉举报，并根据需要公布投诉举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等
；
2、书面记录举报内容并及时向管理层或董事长报告；
3、对接受的投诉举报进行调查并将调查结果向董事长报告；
4、对投诉举报和调查处理后的报告材料及时立卷归档。
第三章 投诉举报方式
第四条 各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方可举报公司及其人员实际或疑似舞弊案件的信息，包括对公司及
其人员违反职业道德情况的投诉、举报信息。
第五条 投诉举报人可以采用书面、电子邮件、电话等正当形式进行投诉举报。投诉举报时应当说明事情的基本经过，被投诉举
报对象的名称、具体当事人、投诉举报人的姓名、联系方式、投诉举报人的具体投诉要求，并应同时提供投诉举报人利益或公司利益
受到侵害的证据，以及与投诉举报事项相关的其他材料。第六条 公司提倡实名投诉举报。凡实名投诉举报的，审计部将严格保密并
以适当的方式将处理结果反馈给投诉举报人。
第四章 投诉举报处理程序
第七条 投诉举报时投诉举报人应当如实提供情况，公司审计部接收工作人员应对投诉举报内容进行记录。投诉举报人捏造事实
，伪造证据，利用投诉举报诬告陷害他人的，应当承担相应的责任。
第八条 对涉及普通员工及中层管理人员(包括分子公司管理层，下同)的实名投诉举报，公司审计部自接到投诉举报后 5个工作
日内报董事长；对涉及普通员工及中层管理人员的匿名投诉举报，公司审计部进行初步评估并报董事长。由董事长决定是否接受该投
诉举报。
第九条 对投诉举报牵涉到公司高级管理人员的，公司审计部自接到投诉举报后 2个工作日内报公司董事长，由董事长决定进一
步调查事项。董事长在接受投诉举报后，视需要可聘请外部审计师或其他机构协助调查。
第十条 接受投诉举报事项后，公司审计部对其展开调查，对涉及普通员工及中层管理人员的调查结果上报公司总裁并形成处理
意见，对牵涉到公司高级管理人员的调查结果上报董事长并形成处理意见。
第十一条 接受投诉举报事项后，公司审计部应在规定期限内将调查情况或处理结果告知投诉举报人。具体规定：
1、对属于职权范围内的，自收到举报后 2个月内，将调查情况或处理结果告知投诉举报人；逾期不能告知的，应当向投诉举报
人说明原因；
2、对不属于职权范围内的，自收到投诉举报后 5日内，将不予接受的原因告知投诉举报人，并告知受理机关；需要代转或送交
有关部门办理的，应告知投诉举报人所转送部门和转办时间；
3、投诉举报人未署真实姓名、地址，无法告知的，不适用前两款规定。第十二条 投诉举报人认为接收、办理投诉举报的工作人
员与被投诉举报人是近亲属或有利害关系，可能影响举报事项客观、公正处理的，有权提出回避要求。情况属实的，有关人员必须回
避。
第十三条 投诉举报人对处理结果有异议或多次投诉举报不予接受的，可以向董事长陈述意见，并由董事长在 30日内将办理情况
答复投诉举报人。
第五章 投诉举报过程中的违规行为及处理
第十四条 任何单位和个人不得干扰和妨碍办理投诉举报的工作人员查处投诉举报事项。
第十五条 接收及办理投诉举报事项的工作人员，应遵守下列工作准则：
1、接收当面投诉举报应当在能够保密的场所进行，专人接谈，无关人员不得旁听和询问；
2、投诉举报信件的收发、拆阅、登记、转办、保管和面述或者电话举报的接待、接听、记录、录音等工作，应当严格遵循保密
原则，严防泄露举报内容和遗失举报材料；
3、投诉举报材料不准私自摘抄和复制；
4、调查被投诉举报人或被投诉举报单位的情况时，应在做好保密工作、在不暴露投诉举报人身份的情况下进行，不得出示投诉
举报材料；
5、不得将本单位办理投诉举报的内部研究情况透露给投诉举报人，不得与无关人员谈论投诉举报内容；
6、不得扣压、隐匿或私自销毁投诉举报材料；
7、不得刁难、威胁投诉举报人。
第十六条 对违反上述规定的工作人员，应追究相应的责任，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
第十七条 对借投诉或举报之名故意捏造虚假事实，诬告陷害他人，或以投诉举报为名制造事端，干扰正常工作的，将依照有关
规定严肃处理；构成犯罪的移送司法机关处理。由于对事实了解不全而发生误告、错告的失实投诉或举报，不适用本条款规定。
第六章 投诉举报人保护措施
第十八条 保护投诉举报人应当遵循保密、奖励和其合法权益不受侵犯的原则。
第十九条 公司各部门及子公司都必须正确对待投诉举报人依法举报的行为，不得以任何借口打击报复投诉举报人。
第二十条 严禁将投诉举报人的姓名、单位、住址等有关情况和投诉举报内容透露给被投诉举报人和被投诉举报单位；被投诉举
报人是单位负责人的，不得将投诉举报材料转给该负责人所在单位。违反前款规定的，追究相应的责任，经司法机关认定触犯法律的
，送交司法机关处理。
第二十一条 投诉举报人受到打击报复时，有权向审计部或其上级主管反映。第二十二条 打击报复投诉举报人，包括纵容、包庇
或收买、指使他人对投诉举报人打击报复的应追究相应的责任，经司法机关认定触犯法律的，送交司法机关处理。
第二十三条 投诉举报人因投诉举报而受到纪律处分以及其他不公正待遇的，应按照管辖权限予以纠正，或建议作出处理决定的
单位及其上级单位予以纠正。投诉举报人的人身安全受到威胁时，有关部门应及时采取保护措施。因投诉举报造成投诉举报人及其亲
属的名誉、财产受到侵害的，应要求侵权人停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失。投诉举报人也可向法院起诉。
第七章 附则
第二十四条 本实施细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本实施细则如与国
家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
第二十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
广西天山电子股份有限公司
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2026-04-26 16:23│天山电子（301379）：董事及高级管理人员离职管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为了进一步规范广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性
及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广西天山电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因辞职或辞任、任期届满未连任、被解除职务或者其他导致
董事及高级管理人员实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前
，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定， 履行董事职务。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效
。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，董事会亦有权决议解聘高级管理人员。有关高级管理人员辞职、解聘
的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同、劳务合同及公司相关规章制度规定。
第七条 存在下列情形之一的，不能担任公司的董事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其
职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员不论何种原因离职均需配合公司按要求在离职生效后及时完成工作交接，并向董事会或其指定部门
、人士移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；具体移交手续按
照公司相关规定执行。
第九条 如离职董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易、财务决策等等重大事项或其他审计委员会认定应进行离任审计的
情形的，审计委员会可以视情况决定是否启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在三年
内仍然有效，自其离职生效的次日起算。
董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司商业秘密保密的义务在其任期
结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，包括事件发生与离任之间时间的长短，
以及与公司的关系在何种情况和条件下结束等情形。第十二条 董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先
股股份）及其变动情况，在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的百分之二十五；董事
、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
法律、行政法规或公司股票上市地证券监管规则对董事、高级管理人员转让其所持本公司股份的转让限制另有规定的，从其规定
。
第十三条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反相关法律法规及《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十七条 本实施细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本实施细则如与国家
日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-04-26 16:23│天山电子（301379）：股东会议事规则（2026年4月修订）
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天山电子（301379）：股东会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:23│天山电子（301379）：信息披露管理制度（2026年4月修订）
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天山电子（301379）：信息披露管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:23│天山电子（301379）：董事会战略委员会工作细则（2026年4月修订）
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第一条 为适应广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则
。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。
独立董事辞职将导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合公司章程及相关规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟
辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
独立董事不符合相关法律、行政法规和其他有关规定规定的担任上市公司董事的资格，或不符合独立性要求的，应当立即停止履
职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者战略委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者公司
章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第七条 战略委员会下设战略研讨小组，由公司总裁任组长，另设副组长 1-2名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议
；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对（一）至（四）事项的实施进行检查；
(六)对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督，定期开展公司
治理情况自查和督促整改，推动公司结合实际情况不断创新治理机制；
(七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定，超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 战略研讨小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)由公司有关部门或分子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料；
(二)由战略研讨小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
(三)公司有关部门或者分子公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略研讨小组；
(四)由战略研讨小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十二条 战略委员会根据战略研讨小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略研讨小组。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员；会议以现场召开为原则，在保证全体参会董
事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开；独立董事应当亲自出席会议，因故不
能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席；会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十六条 战略研讨小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，战略委员会履行职责的有关费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议讨论与委员有利害关系的议题时，当事人应回避表决。
如果有利害关系的委员回避后战略委员会不足出席会议的最低法定人数的，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该议案提交
公司董事会审议等程序性问题作出决议，并由公司董事会对该议案进行审议。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规
定。
第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
行政法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议
通过。
第二十五条 本工作细则解释权归属公司董事会。
广西天山电子股份有限公司
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2026-04-26 16:23│天山电子（301379）：重大信息内部保密制度（2026年4月修订）
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天山电子（301379）：重大信息内部保密制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:23│天山电子（301379）：董事及高级管理人员持股及变动管理制度（2026年4月修订）
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天山电子（301379）：董事及高级管理人员持股及变动管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:23│天山电子（301379）：投资者关系管理制度（2026年4月修订）
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天山电子（301379）：投资者关系管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:23│天山电子（301379）：会计师事务所选聘制度（2026年4月修订）
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天山电子（301379）：会计师事务所选聘制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-29│天山电子：2026年半年度报告
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2026-04-27│天山电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191132.PDF
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2026-04-27│天山电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191144.PDF
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2026-01-12│天山电子：2025年第三季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-12/1224928418.PDF
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2026-01-12│天山电子：2025年第一季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-12/1224928416.PDF
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2026-01-12│天山电子：2025年半年度报告（更新后）
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2025-10-29│天山电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753084.PDF
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2025-08-28│天山电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592651.PDF
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2025-04-28│天山电子：2025年一季度报告
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2025-04-22│天山电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194207.PDF
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2024-10-29│天山电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541048.PDF
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2024-08-30│天山电子：2024年半年度报告
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2024-04-29│天山电子：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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