公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-13 18:48 │天山电子（301379）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:48 │天山电子（301379）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:48 │天山电子（301379）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:48 │天山电子（301379）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:48 │天山电子（301379）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:46 │天山电子（301379）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 18:26 │天山电子（301379）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:45 │天山电子（301379）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:44 │天山电子（301379）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:44 │天山电子（301379）：对外担保管理制度（2025年10月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山电子（301379）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ab6bf146-b6a5-46f7-ae53-7b38e8387eba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山电子（301379）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/288c7106-4418-42c7-96ba-bbba37fb1ab2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及 2025 年 11 月 1
3 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整并优化治理结构，不再设置监事会
及监事岗位，并增设职工代表董事；增设职工代表董事后，董事会仍由五名董事组成，其中，独立董事二名，职工代表董事一名。
鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独
立董事辞任，同时召开职工代表大会选举职工代表董事。
一、非独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事戴建博先生递交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，董事戴建博先生申请辞去公
司董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞去前述职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。戴建博先生原定任期为 2023 年
5 月 23 日至 2026 年 5 月 23 日。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，戴建博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本报告披露日，戴建博先生直接持有公司股份8,878,800股、持股比例4.48%。戴建博先生离任公司非独立董事职务后不再公
司担任任何职务，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，其不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
戴建博先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了重大的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢
！
二、职工代表董事选举情况
鉴于戴建博先生辞去公司董事及审计委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1
1 月 13 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄碧莹女士为第三届董事会职工董事，黄碧莹女士与经公司股东大
会选举产生的其余四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。
黄碧莹女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会仍由五名董事组成，其中，独立董事二名，职工代表董事一名；兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、关于补选董事会审计委员会委员
公司于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，
同意补选职工代表董事黄碧莹女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
黄碧莹女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。经查询，黄碧莹女士不存在被列为失信被执行人的
情形。具体简历详见附件。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司职工代表大会决议》；
3、《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/21e7a9a7-f978-4b72-911e-f9b320a76b6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：第三届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山电子（301379）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d8cb7f18-6532-4048-96e8-f1a94c2b9eab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 129 人，代表股份 56,704,715股，占公司有表决权股份总数
的 28.6035％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 8人，代表有效表决权的公司股份数合计为 56,001,920股，占公司有效表决权股份
总数的 28.2490％；通过网络投票的股东共 121人，代表有效表决权的公司股份数合计为 702,795股，占公司有效表决权股份总数的
0.3545％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 121人，代表有效表决权的公司股份数合计为 702,795
股，占公司有效表决权股份总数的0.3545％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0股，占公司有效表决权股份总数的
0.0000％；通过网络投票的中小股东共 121人，代表有效表决权的公司股份数合计为 702,795股，占公司有效表决权股份总数的 0.3
545％。
3、其他人员出席、列席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 56,600,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8170％；反对 52,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0921％；弃权 51,576 股（其中，因未投票默认弃权 1,176 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0910％。
中小股东总表决情况：同意 599,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2338％；反对 52,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4275％；弃权 51,576 股（其中，因未投票默认弃权 1,176 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.3387％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 56,592,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8028％；反对 22,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0397％；弃权 89,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
75％。
中小股东总表决情况：同意 590,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0921％；反对 22,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2015％；弃权 89,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.7064％。
表决结果：本子议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 56,572,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7676％；反对 22,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0397％；弃权 109,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.19
28％。
中小股东总表决情况：同意 570,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2463％；反对 22,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2015％；弃权 109,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.5522％。
表决结果：本子议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 56,572,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7676％；反对 22,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0397％；弃权 109,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.19
28％。
中小股东总表决情况：同意 570,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2463％；反对 22,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2015％；弃权 109,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.5522％。
表决结果：本子议案已获得通过。
2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 56,592,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8013％；反对 22,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0397％；弃权 90,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
91％。
中小股东总表决情况：同意 590,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9640％；反对 22,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2015％；弃权 90,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.8345％。
表决结果：本子议案已获得通过。
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 56,594,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8062％；反对 21,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0374％；弃权 88,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
64％。
中小股东总表决情况：同意 592,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3624％；反对 21,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0165％；弃权 88,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.6210％。
表决结果：本子议案已获得通过。
2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 56,569,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7619％；反对 25,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 109,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.19
36％。
中小股东总表决情况：同意 567,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7910％；反对 25,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5857％；弃权 109,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.6233％。
表决结果：本子议案已获得通过。
3、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意 56,633,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8748％；反对 21,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0374％；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
78％。
中小股东总表决情况： 同意 631,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8975％；反对 21,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0165％；弃权 49,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.0860％。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元（深圳）律师事务所周陈义和王梦蕾出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议。
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于广西天山电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2922be34-2e35-4bfc-9b89-7c8dad4d6220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:46│天山电子（301379）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山电子（301379）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/13f815ae-d0bd-47b2-823d-cb7cb48704b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:26│天山电子（301379）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山电子（301379）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/7f726b2d-ab81-4e3f-9b5e-429d3e8a971b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:45│天山电子（301379）：第三届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2025年 10月 24日以电话、微信及邮件等方
式送达给全体监事。会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司
章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定
，符合公司的实际情况，进一步完善和健全了公司持续、稳定、科学的分红机制，能够切实保护中小投资者的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8e5924a8-61b8-487c-9dc9-7e48c9707f6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:44│天山电子（301379）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山电子（301379）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e11e3d99-fd0c-4c9b-adf7-3a28c9610da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:44│天山电子（301379）：对外担保管理制度（2025年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山电子（301379）：对外担保管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7f87a918-6fe1-4ac6-9b95-84dbf4810c28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:44│天山电子（301379）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员进行遴选及提名
；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案
，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、财务总监、董事会
秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之
一多数选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合公司章程及相关规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士
的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
独立董事不符合相关法律、行政法规和其他有关规定规定的担任上市公司董事的资格，或不符合独立性要求的，应当立即停止履
职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或
者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章
|