公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2025-10-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 16:00 │天山电子（301379）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-28 15:32 │天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第一批次归属结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2025-09-16 19:44 │天山电子（301379）：关于部分高级管理人员、监事股份减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2025-08-27 22:17 │天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-08-27 22:17 │天山电子（301379）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 │
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│2025-08-27 22:16 │天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-27 22:15 │天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及首次授予第一个归属期归属│
│ │条件成就的法律意见 │
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│2025-08-27 22:15 │天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-27 20:18 │天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:18 │天山电子（301379）：2025年半年度报告 │
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2025-09-30 16:00│天山电子（301379）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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天山电子（301379）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b62103cb-41ac-44d1-8f8c-9fbeeb5f2046.PDF
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2025-09-28 15:32│天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的
│公告
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天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e55b5146-30da-4e7b-963b-dc1c9964dd77.PDF
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2025-09-16 19:44│天山电子（301379）：关于部分高级管理人员、监事股份减持计划期限届满暨减持结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2025 年 5 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于部分高级管理人员、监事减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-052）。公司副总裁兼董事会秘书叶小翠女士、副总裁兼财
务负责人陈元涛先生、监事会主席劳萍女士、监事黄万梁先生及监事劳玉娟女士分别计划在减持预披露公告之日起十五个交易日后的
三个月内通过集中竞价方式减持公司股份，且任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的
1%。若计划减持期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持
股份占公司总股本的比例不变，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分监事股份减持计划实施完成的公告》（公告
编号：2025-062）。监事黄万梁先生以集中竞价交易方式累计减持公司股份 48,900 股，持股比例累计变动0.0247%，减持后黄万梁
先生直接持有公司股份数量为 147,100 股，持股比例0.0745%。前述减持计划已于 2025 年 6月 16 日实施完成。
由于公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 6月 5日实施完毕，公司总股本发生变动增加至 197,572,840 股，公司副总裁兼董
事会秘书叶小翠女士、副总裁兼财务负责人陈元涛先生、监事劳萍女士和监事劳玉娟女士的持股数量亦由于权益分派实施发生变动，
其可减持股份数量按照相关规定进行了相应调整。调整后，可减持股份数量如下所示：
股东名称 职务 权益分派前拟减 权益分派后拟减 占公司总股本 占公司总股本（剔除回购
持数量（股） 持数量（股） 的比例（%） 账户股份）的比例（%）
叶小翠 副总裁兼董事 315,000 438,661 0.2220 0.2262
会秘书
陈元涛 副总裁兼财务 210,000 292,441 0.1480 0.1508
负责人
劳萍 监事会主席 155,750 216,893 0.1098 0.1119
劳玉娟 监事 17,500 24,370 0.0123 0.0126
合计 698,250 972,365 0.4922 0.5015
公司于近日收到公司监事劳萍女士和监事劳玉娟女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；副总裁兼董事会秘书
叶小翠女士和副总裁兼财务负责人陈元涛先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满未减持的告知函》，获悉上述人员本次减持计
划已届满；其中，副总裁兼董事会秘书叶小翠女士和副总裁兼财务负责人陈元涛先生在股份减持期间内未减持。现将有关情况公告如
下：
一、股东减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 2 占总股本（剔除回购账
名称 （股） （元/股） 占总股本 户股份）的比例（%）
比例（%）
劳萍 集中竞价 2025/9/13- 24,000 25.22 0.0121 0.0123
2025/9/15
劳玉娟 集中竞价 2025/9/13 24,300 24.55 0.0123 0.0125
合计 48,300 - 0.0244 0.0248
注：2025 年 6 月 5 日，公司实施完成 2024 年年度权益分派，以 2024 年 12 月 31 日总股本 141,876,000 股剔除已回购股
份 2,633,900 股后 139,242,100 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 4.00 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，本次转增后公司总股本增加至 197,572,840 股，剔除回购账户股份 2,633,900 股后总股本为194,938,940 股。
减持股份来源：首次公开发行前已发行股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 1 股数(股) 2
占总股本 占总股本
比例(%) 比例(%)
叶小翠 持有股份 1,260,000 0.8881 1,764,000 0.8928
其中：无限售条件股份 315,000 0.2220 441,000 0.2232
高管锁定股 945,000 0.6661 1,323,000 0.6696
陈元涛 持有股份 840,000 0.5921 1,176,000 0.5952
其中：无限售条件股份 210,000 0.1480 294,000 0.1488
高管锁定股 630,000 0.4440 882,000 0.4464
劳萍 持有股份 623,000 0.4391 848,200 0.4293
其中：无限售条件股份 155,750 0.1098 194,050 0.0982
高管锁定股 467,250 0.3293 654,150 0.3311
劳玉娟 持有股份 70,000 0.0493 73,700 0.0373
其中：无限售条件股份 17,500 0.0123 200 0.0001
高管锁定股 52,500 0.0370 73,500 0.0372
注 1：公司实施 2024 年年度权益分派前，叶小翠女士、陈元涛先生、劳萍女士和监事劳玉娟女士直接持有公司股份分别为 1,2
60,000 股、840,000 股、623,000 股和 70,000 股；权益分派后，叶小翠女士、陈元涛先生、劳萍女士和监事劳玉娟女士直接持有
公司股份分别增加至 1,764,000 股、1,176,000 股、872,200 股和 98,000 股；本次减持后，叶小翠女士、陈元涛先生、劳萍女士
和监事劳玉娟女士持有公司股份分别为 1,764,000 股、1,176,000 股、848,200 股和 73,700 股。
1注 2：公司实施 2024 年年度权益分派前，公司总股本 为 141,876,000 股。2025 年 62月 5 日，公司 2024 年年度权益分派
实施完成，截至本公告披露日，公司总股本 为
197,572,840 股。
注 3：上表中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。注 4：截至本公告披露日，公司总股本为 197,572
,840 股，剔除回购账户股份 2,633,900股后总股本为 194,938,940 股。
三、其他相关说明
（一）本次减持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定
，不存在违反此前已作出承诺的情形。
（二）本次减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务及相关承诺，本次减持情况与此前披露的减持计划一致，实际
减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违规情形。
（三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、叶小翠女士和陈元涛先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持的告知函》。
2、监事劳萍女士和监事劳玉娟女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e16a6935-682e-4fd6-8a44-83f46ed6f0b0.PDF
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2025-08-27 22:17│天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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天山电子（301379）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a0ee201f-5334-4d0f-98ce-bc3cc6a3a1f2.PDF
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2025-08-27 22:17│天山电子（301379）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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根据广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8月 27 日召开第三
届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议
案》，同意公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授
予价格及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 1月 22日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2
024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（二）2024年 1月 22日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》等议案。
（三）2024 年 1月 23日至 2024 年 2月 1日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 2月 2日，公司对《监事会关于 2024年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-005）进行了披露。
（四）2024年 2月 7日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024
年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2024-009）。
（五）2024 年 2月 7日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了
核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单
（六）2025年 1月 16日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划预留授予
部分的激励对象名单。
（七）2025年 8月 27日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了公司《关于2025年度利润分配的预案》，具体方案为：公司拟以2
024年12月31日总股本141,876,000股剔除已回购股份2,633,900股后139,242,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含
税），拟合计派发现金股利55,696,840元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。本次转增后公司股本总额
增加至197,572,840股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2025年6月5日实施完毕上述权益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法）》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司应对限制
性股票激励计划首次及预留部分的授予价格及授予数量进行相应调整。
2、调整结果
（1）授予数量的调整
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的调整方法：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=149.80万股×（1+0.4）=209.72万股。其中：首次授予总量=119.84万股×（1+0.4）=16
7.7760万股；
预留授予总量（剔除失效部分）=29.5万股×（1+0.4）=41.30万股。
（2）授予价格的调整
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1+n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
②派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后的首次及预留授予价格=（9.56-0.4）÷（1+0.4）=6.54元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见、监事会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会及监事会认为：鉴于公司实施2024年年度权益分派方案，本次对2024年限制性股票激励计划首
次及预留授予部分的授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
董事会薪酬与考核委员会及监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京市天元（深圳）律师事务所律师认为：
1、截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整授予价格和授予数量及本次归属条件成就的相关事项取得了现阶段必要的批准
和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定；
2、本次调整授予价格和授予数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
3、截至本法律意见出具之日，本次激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就；
4、公司应按照《管理办法》等相关法律法规的规定就本次调整授予价格和授予数量及本次归属条件成就履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议；
4、北京市天元（深圳）律师事务所关于《广西天山电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及首
次授予第一个归属期归属条件成就的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b530ae0a-9ebd-4d8e-a052-79d860d1b171.PDF
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2025-08-27 22:16│天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表
核查意见如下：
公司本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属的 27名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2024 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 27 名激励对象办理归属，合计归属 67.1104 万股限制性股票。上述事项符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/72c6aa50-4ded-4589-8a37-0334c87ac2c7.PDF
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2025-08-27 22:15│天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及首次授予第一个归属期归属条件
│成就的法律意见
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天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及首次授予第一个归属期归属条件成就的法律意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8e3cdfb6-e9a8-4feb-8e10-6be209512fed.PDF
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2025-08-27 22:15│天山电子（301379）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属的 27名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2024 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
监事会同意本次符合条件的 27 名激励对象办理归属，合计归属 67.1104 万股限制性股票。上述事项符合相关法律、法规及规
范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/171f14a4-21a9-423d-b987-1c9bcba853c0.PDF
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2025-08-27 20:18│天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要
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天山电子（301379）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/59e324a5-9853-4dba-83f6-9f4ac03cafc4.PDF
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2025-08-27 20:18│天山电子（301379）：2025年半年度报告
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天山电子（301379）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f4a1b309-ea44-4645-a5b8-c6ad3c01ba45.PDF
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2025-08-27 20:17│天山电子（301379）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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天山电子（301379）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0aae162b-b97d-4800-8683-74af86d919fe.PDF
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2025-08-27 20:17│天山电子（301379）：2025年半年度财务报告
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天山电子（301379）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/069ba00c-f347-4ac6-974e-a596f7795670.PDF
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2025-08-27 20:16│天山电子（301379）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025年 8月 15日以电话、微信、邮件等方
式送达
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