公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-05 19:46 │天山电子（301379）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告 │
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│2024-11-29 18:52 │天山电子（301379）：2024年第三次临时股东大会法律意见 │
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│2024-11-29 18:52 │天山电子（301379）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-14 11:05 │天山电子（301379）：调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的│
│ │核查意见 │
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│2024-11-13 19:21 │天山电子（301379）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-13 19:20 │天山电子（301379）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天山电子使用部分闲置的募集资金及自有│
│ │资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-11-13 19:20 │天山电子（301379）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-13 19:20 │天山电子（301379）：关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-11-13 19:20 │天山电子（301379）：关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用│
│ │途的公告 │
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│2024-11-13 19:20 │天山电子（301379）：核查意见 │
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2024-12-05 19:46│天山电子（301379）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告
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持股 5%以上股东李小勇及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特 别提示：
1、 广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东李小勇及其一致行动人深致圳。市 中金蓝海资产管理有限公司（以
下简称“中金蓝海”），截至本公告日合计持有本公司 9,413,100 股，占公司总股本比例 6.64%。其计划于本公告披露之日起十五
个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 1%，计划于本公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股
份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
公司于近日收到持股 5%以上股东李小勇及其一致行动人中金蓝海出具的《关于股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下
：
一、减持主体的基本情况
股东名称 截止本公告日持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
李小勇 7,711,800 5.44%
中金蓝海 1,701,300 1.20%
合计 9,413,100 6.64%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 141,876,000 股。上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百
分比结果四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持主体：李小勇、中金蓝海。
2、减持原因：自身资金规划。
3、减持股份来源：首次公开发行前已发行股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
4、拟减持数量：通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 1%、通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过公
司股份总数的 2%（若计划减持期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行
调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。
5、减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
6、拟减持期间：通过集中竞价交易减持和大宗交易减持的期间自公司发布本公告之日起十五个交易日后的三个月内。
7、拟减持价格区间：按市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
（一）股东承诺的具体内容
1、李小勇作出承诺具体如下：
李小勇在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，作为公
司首次公开发行前的股东的承诺情况以及法定承诺如下：
“（1）自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有
的公司股份。
（2）本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股份。本人减持公司股份时，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其
他规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，审慎制定股票减持计划和实施公司股份减持，真实、准确、完整、及时地履行信息
披露义务，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，通过公司对该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容予以公告
。
（3）因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，本人仍应遵守前述承诺。
（4）本人若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。若本人未将
违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”
2、中金蓝海作出承诺具体如下：
中金蓝海在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，作为
公司首次公开发行前的股东的承诺情况以及法定承诺如下：
“（1）自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企
业持有的公司股份。
（2）在限售期届满后，本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定实施公司股份减持或转让，并真实、准
确、完整、及时地履行信息披露义务。
（3）因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化，本企业仍应遵守前述承诺。
（4）本企业若违反上述承诺减持公司股份的，则违规减持公司股份所得(以下简称“违规减持所得”)归公司所有。若本企业未
将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，李小勇以及一致行动人中金蓝海严格遵守了上述承诺，亦未出现违反《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的情形。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、在按照上述计划减持股份期间，李小勇及其一致行动人中金蓝海将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的
要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
2、李小勇及其一致行动人中金蓝海将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在
减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、李小勇及其一致行动人中金蓝海不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、李小勇及其一致行动人中金蓝海出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/be5638c5-94ea-48f3-ac3f-6a1b7761f401.PDF
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2024-11-29 18:52│天山电子（301379）：2024年第三次临时股东大会法律意见
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致：广西天山电子股份有限公司
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于2024 年 11 月 29 日在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公
司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进
行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及
表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》、《广西天山电子股份
有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》、《广西天山电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以
下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第十一次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 11 月 14 日通过指定
信息披露媒体公告了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分在广东
省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室召开，由公司董事长王嗣纬先生主持本次股东大会，完
成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 11月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11
月 29 日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 105 人，共计持有公司有表决权股份46,282,843股，占公
司有表决权股份总数的32.6220％，其中：
1.根据出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 45,193,000 股，占公司有表决权股份总数的 31
.8539%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 100 人，共计持有公司有表决权股
份 1,089,843 股，占公司有表决权股份总数的 0.7682%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）共计 102人，代表公司有表决权股份 9,273,843 股，占公司有表决权股份总数的 6.5366%。其中，出
席公司现场会议的中小投资者及其代理人共计 2 人，代表公司有表决权股份 8,184,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.7684%；
通过网络投票的中小投资者及其代理人共 100 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,089,843 股，占公司有表决权股份总数的 0
.7682％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意46,053,663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对188,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.4064％；弃权41,080股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0888％。
其中，中小投资者投票情况为：同意9,044,663股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5287％；反对188,100
股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.0283％；弃权41,080股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.4430％。
表决结果：通过。
（二）《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：同意46,202,863股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8272%；反对39,200股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.0847％；弃权40,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0881％。
其中，中小投资者投票情况为：同意9,193,863股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.1376％；反对39,200股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4227％；弃权40,780股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.
4397％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/d48c4561-970a-43da-a6e3-90b4f8c53d9a.PDF
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2024-11-29 18:52│天山电子（301379）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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天山电子（301379）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/aaa7319c-cc71-46d2-8a08-29ff725f28cc.PDF
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2024-11-14 11:05│天山电子（301379）：调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的核查
│意见
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天山电子（301379）：关于广西天山电子股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资
金用途的核查意见
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2024-11-13 19:21│天山电子（301379）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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天山电子（301379）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/fa5950be-7b6b-4f33-9f7e-0ebe41b44774.PDF
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2024-11-13 19:20│天山电子（301379）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天山电子使用部分闲置的募集资金及自有资金
│进行现金管理的核查意见
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天山电子（301379）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天山电子使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核
查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4348eb47-2cb1-4631-9bea-bd62e9a03db5.PDF
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2024-11-13 19:20│天山电子（301379）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电话、微信及邮件
等方式送达给全体监事。会议于 2024 年11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份
有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司及合并范围内的子公司拟自股东大会审议通过之日起12 个月内，使用额度不超过人民币 88,000 万
元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。在确保不影
响公司正常经营及募集资金投资计划进行的前提下，合理使用部分募集资金进行现金管理，有利于有效提高募集资金的使用效率，保
障股东利益。本次现金管理事项不影响公司正常经营，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途，是公司经过审
慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述调整事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/aabcb585-6e70-46c2-9c00-15e35c344b27.PDF
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2024-11-13 19:20│天山电子（301379）：关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款
、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币）；
2.投资金额：不超过人民币 88,000 万元（含本数），其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置
自有资金使用额度不超过人民币40,000 万元（含本数）；
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构发表了无异议的核查意见，本事
项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.51 元，募
集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 72,230.34 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 10月 21 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022
〕13-5 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 光电触显一体化模组建设项目 10,636.56 9,348.22
2 单色液晶显示模组扩产项目 11,122.32 11,122.32
3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 32,544.63 31,256.29
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司及合并范围内的子公司拟使用部
分闲置募集资金（
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