公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:51 │天山电子（301379）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │天山电子（301379）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │天山电子（301379）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 21:41 │天山电子（301379）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 21:39 │天山电子（301379）：募集资金管理制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-21 21:39 │天山电子（301379）：金融衍生品交易管理制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-21 21:39 │天山电子（301379）：关联交易决策制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-21 21:39 │天山电子（301379）：资金管理制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-21 21:39 │天山电子（301379）：总裁工作细则（2025年4月修订） │
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│2025-04-21 21:39 │天山电子（301379）：股东大会议事规则（2025年4月修订） │
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2025-04-27 15:51│天山电子（301379）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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天山电子（301379）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8f2281a-a05c-4606-b066-39e23e516534.PDF
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2025-04-27 15:50│天山电子（301379）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、微信及邮件
等方式送达给全体监事。会议于 2025 年4 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司
章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025年第一季度报告》于同日刊载于《中国证
券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28037e85-fc40-4a80-a68d-41e48fb2e05b.PDF
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2025-04-27 15:50│天山电子（301379）：2025年一季度报告
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天山电子（301379）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:41│天山电子（301379）：董事会决议公告
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天山电子（301379）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：募集资金管理制度（2025年4月修订）
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天山电子（301379）：募集资金管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：金融衍生品交易管理制度（2025年4月修订）
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天山电子（301379）：金融衍生品交易管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/17505459-1307-4dae-8ab9-d5d1bf7b7e02.PDF
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：关联交易决策制度（2025年4月修订）
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天山电子（301379）：关联交易决策制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6604661d-38fc-47b1-9922-ab9fe2604caf.PDF
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：资金管理制度（2025年4月修订）
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天山电子（301379）：资金管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：总裁工作细则（2025年4月修订）
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第一条 为了规范广西天山电子股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，规范公司总裁及经营层在生产经营管理工作
中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总裁依法行使职权、承担义务,根据《中华人民共和国公司法》和《广西天山
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）,制定本工作细则。
第二条 公司设总裁一名。总裁负责主持公司日常生产经营工作，组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。
第三条 公司根据生产经营需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，协助总裁工作。
第二章 总裁的任职资格及任免程序
第四条 公司总裁由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情形之一，不得担任公司总裁:
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、法规或部门规章规定的其他内容。
第五条 公司总裁不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务或在控股股东、实
际控制人及其控制的其他企业中领取薪金或者其他报酬。
第六条 公司总裁每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同，连聘可以连任。公司总裁可以在任期届满以前书面提出辞职
。
第三章 总裁的责任
第七条 公司总裁应当遵守国家法律、法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。
第八条 公司总裁在自身利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证；
(一)在其职责范围内行使权利,不得越权；
(二)公司的经营行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求,经营活动不超越营业执照规定的业务范围；
(三)除经《公司章程》规定或者股东大会批准,不得同公司订立合同或者进行交易；
(四)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
(五)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；
(六)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产；
(七)不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；
(八)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商机；
(九)未经股东大会批准,不得接受与公司交易有关的佣金；
(十)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
(十一)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
(十二)未经股东大会同意,不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。
总裁违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第九条 公司总裁及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份(股权)时,应将持有情况及此后的变动情况,如实向董事会申
报。
第十条 公司总裁人员遇有下列情形之一时,不论董事会是否应当知道,该公司总裁均有责任在第一时间向董事会直接报告：
(一)涉及刑事诉讼时；
(二)成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
(三)被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。
第四章 总裁及其他高级管理人员的职权
第十一条 总裁行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)列席董事会会议；
(九)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十二条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时,应当事
先听职工代表的意见。
第十三条 总裁有权决定除下列应由董事会审议的交易事项以外的事项（不含提供对外担保及对外提供财务资助）：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝
对金额超过 1000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
额超过 100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元；
（六）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 0.5%以上的交易以外的关联交易事项。
上述(一)至(五)指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述第（六）项所涉及的关联交易，如总裁与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。
第十四条 总裁应根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况,以及资金
、资产运作和盈亏情况,并保证该报告的真实性。
第十五条 总裁因故不能履行职责时,有权指定一名副总裁代行职务。
第十六条 其他高级管理人员的工作职责：
（一）副总裁：协助总裁工作；按照总裁决定的分工，主管相应的部门或工作；
（二）财务负责人：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作；
（三）董事会秘书：其工作职责由《董事会秘书工作制度》具体规定。
（四）总裁有权根据工作需要决定其他高级管理人员的职责与分工。第十七条 公司总裁及其他高级管理人员必须遵守法律、法
规和《公司章程》的规定，履行忠实义务及勤勉义务，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。
第五章 总裁报告制度
第十七条 总裁应当根据董事会或者监事会的要求，以书面形式向董事会和监事会报告工作,并自觉接受董事会和监事会的监督
、检查。
第十八条 在董事会和监事会闭会期间,总裁应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。
第十九条 总裁应当定期向董事会、监事会报送资产负债表、损益表、现金流量表，并保证相关资料的真实性、完整性。
第六章 总裁办公会议
第十二十条 总裁办公会议根据公司业务需求适时召开,研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。
第二十一条 总裁办公会议题的征集:总裁办公室提前三天向各部门征集办公会议题,并列出议题、议程,报总裁审批后发给各副
总裁、参加会议的其他领导以及相关部门的负责人。
第二十二条 总裁办公会议由总裁主持,总裁因故不能主持会议时,可指定一名副总裁主持会议。
参加总裁办公会议人员:总裁、副总裁、财务总监。
总裁可以根据业务需要邀请董事长、董事会秘书、其他部门人员列席会议。
第二十三条 有下列情形之一时,应立即召开总裁办公会：
(一)董事长提出时；
(二)总裁认为必要时；
(三)有重要经营事项必须立即决定时；
(四)有突发性事件发生时。
第二十四条 总裁办公会议由总裁办公室指派专人做好会议记录。对总裁办公会议研究的重大事项，如有必要，应做出会议纪要
，由总裁签发后执行，并向董事会报备重大事项决议。
会议记录包括会议召开的时间、地点、主持人和出席人员、会议的议题、会议发言要点、会议决定的要点、会议记录员签字等内
容。
会议记录由总裁办公室至少保存十年。
第二十五条 参加总裁办公会议的人员要严格执行保密纪律，不得私自泄露、传播秘密级会议内容和议定事项。
第二十六条 总裁办公会议对所议事项应做出决定。对于属于需要董事会及（或）股东大会进一步审议的事项，董事会秘书应当
提醒总裁办公会议提交董事会或股东大会审议该事项。
第二十七条 总裁办公会议对所议事项做出决议后，由总裁或总裁授权的相关人员负责领导、组织实施，根据决议事项的落实情
况进行及时检查并反馈给总裁。
第七章 绩效评价与激励约束机制
第二十八条 总裁的绩效评价由董事会负责组织,并制定相关的绩效考核方案。
第二十九条 总裁的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系,并参照绩效考核指标进行发放。
第三十条 总裁违反国家法律、法规,或因工作失职,致使公司遭受损失,应根据情节给予经济处罚或行政处分,直至追究法律责任
。
第八章 附 则
第三十一条 本工作细则与有关法律、行政法规、规范性文件有冲突或本工作细则未规定的,按有关法律、行政法规、规范性文
件或《公司章程》执行。
第三十二条 本工作细则修改时,由总裁办公会提出修改意见,提请董事会批准。
第三十三条 本工作细则自董事会批准之日起实施。
广西天山电子股份有限公司
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：股东大会议事规则（2025年4月修订）
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天山电子（301379）：股东大会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a6524752-ea26-422f-b2f0-9a68d5f1c8fb.PDF
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：监事会议事规则（2025年4月修订）
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天山电子（301379）：监事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fb8b540f-2aad-4bf1-88f8-a97fb7ddda04.PDF
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：公司章程（2025年4月修订）
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天山电子（301379）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bf98333d-9027-4794-a6d8-59a462461f18.PDF
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：内部审计制度（2025年4月修订）
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天山电子（301379）：内部审计制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6a12158e-61d4-422c-b674-ccce28074cc3.PDF
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：2024年度独立董事述职报告（娄超）
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天山电子（301379）：2024年度独立董事述职报告（娄超）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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天山电子（301379）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：2024年度独立董事述职报告（巩启春）
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天山电子（301379）：2024年度独立董事述职报告（巩启春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9c1d737a-25df-4d9e-9ec8-774a6bf3f452.PDF
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2025-04-21 21:39│天山电子（301379）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月修订）
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第一条 为适应广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细
则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。
独立董事辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合公司章程及相关规定的，拟辞职的独立董事应当继续
履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第七条 战略委员会下设战略研讨小组，由公司总裁任组长，另设副组长 1-2名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议
；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对（一）至（四）事项的实施进行检查；
(六)对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督，定期开展公司
治理情况自查和督促整改，推动公司结合实际情况不断创新治理机制；
(七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
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