公司公告☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 19:55 │挖金客（301380）：关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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│2026-04-22 19:55 │挖金客（301380）：东吴证券关于挖金客2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-22 19:55 │挖金客（301380）：关于北京壹通佳悦科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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│2026-04-22 19:55 │挖金客（301380）：新增接受关联方无偿担保额度预计的核查意见 │
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│2026-04-22 19:55 │挖金客（301380）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:54 │挖金客（301380）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 19:54 │挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（吴少华） │
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│2026-04-22 19:54 │挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（汪浚） │
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│2026-04-22 19:54 │挖金客（301380）：关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见 │
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│2026-04-22 19:54 │挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（杨靖川） │
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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挖金客（301380）：关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f62ddbf-8bc5-419b-a480-a82e9913fbcf.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：东吴证券关于挖金客2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：挖金客
保荐代表人姓名：欧雨辰 联系电话：0512-62938520
保荐代表人姓名：石颖 联系电话：0512-62938520
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金
变动情况和大额资金支取使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均已事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均已事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均已事先审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026.1.7
（3）培训的主要内容 独立董事制度、对外投资
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原
承诺 因及解决措施
1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 是 不适用
长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
2、稳定公司股价措施的承诺 是 不适用
3、股份回购和股份购买的措施和承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
8、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
9、发行人的控股股东和实际控制人出具的有关消除或避免同 是 不适用
业竞争的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐 报告期内不存在中国证监会和深交
的公司采取监管措施的事项及整改情况 所对本项目发行人或因本项目对保
荐机构采取监管措施的事项及整改
情况。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b48498d5-5490-4c82-a67f-3c13b7295df8.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：关于北京壹通佳悦科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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挖金客（301380）：关于北京壹通佳悦科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fa053fa-7c4d-4e76-b72d-f80b93bf6931.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：新增接受关联方无偿担保额度预计的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”
、“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对公司新增接受关联方无
偿担保额度事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、关联担保概述
为满足公司及下属子公司的融资需求，提高公司及下属子公司向金融机构和非金融机构的融资效率，保证公司日常授信融资的顺
利完成，公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士决定分别新增对公司及下属子公司授信融资事项提供不超过人民币 30,000
万元的无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，公司无需向李征先生、陈坤女士支付担保费用，公司亦
无需提供反担保。
上述关联担保自董事会审议通过之日一年内有效，且在有效期内可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担保人与金融机构
签订的相关协议为准。
二、关联方与关联交易基本情况
1、关联方介绍
李征先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，直接持有挖金客23.58%股份，通过北京永奥企业管理中
心（有限合伙）间接持有挖金客5.06%股份；李征先生不属于失信被执行人。
陈坤女士为公司控股股东、实际控制人、首席行政官，直接持有挖金客15.55%股份，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间
接持有挖金客4.14%股份；陈坤女士不属于失信被执行人。
2、关联交易情况
公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士分别为公司及子公司日常授信融资提供无偿担保，新增担保额度均不超过人民币
30,000 万元。
3、应履行审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授
信事项提供担保，为上市公司单方面获得利益的交易，可豁免股东会审议，经公司独立董事专门会议、董事会审议通过即可。
三、关联交易协议的主要内容及定价依据
公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士无偿为公司及子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向其支付担保费用
，公司及下属子公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等根据融资机构的具体要求、公司及下属子公司资金使用计划与融资机
构签订的最终协议为准。
四、本次交易对公司的影响
本次公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士新增对公司及下属子公司授信融资提供无偿担保额度事项，有利于保障公司
日常经营业务发展，提高公司融资效率，不会对公司及下属子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
五、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本核查意见签署日，公司与上述关联人员发生的关联交易包括：公司及下属子公司向上述关联人员支付薪酬、关
联人员向公司及下属子公司提供担保。其中，2026 年年初至本核查意见签署日，李征先生合计新增为公司及下属子公司无偿提供担
保金额合计 12,500.00 万元，陈坤女士合计新增为公司及下属子公司无偿提供担保金额合计 3,500.00 万元。
六、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》，公
司董事会认为李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信融资事项提供担保，有利于提高公司及下属子公
司的融资效率，保障公司日常授信融资的顺利完成。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月20日召开第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增接受关联方无偿担保额度的议
案》，公司独立董事认为公司控股股东、实际控制人无偿为公司及下属子公司融资授信事项提供担保，有利于提高公司的融资效率，
不存在损害公司股东利益的情形
七、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为：挖金客接受关联方提供担保的事项，有利于公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司利益。相关事项
已经公司第四届董事会2026年第一次临时会议、第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。上述担保事项内部审议程序
符合法律法规及相关文件的规定。因此，保荐机构对挖金客接受关联方提供担保的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0bec3671-2fcb-4de4-a116-27747d99388d.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：内部控制审计报告
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挖金客（301380）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8259b647-3515-48c5-9e48-83c047dd4fde.PDF
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2026-04-22 19:54│挖金客（301380）：关于召开2025年年度股东会的通知
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》，公司决定于 2026年 5月 18日（星期一）14:30召开 2025年年度股东会。本次股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议：2026年 5月 18日（星期一）14:30
2、网络投票
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 2026年 5月 18日 15:00的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 6层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会 2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 23日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）相关说明
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，公司独立董事年度述职报告详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东
会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登
记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025年年度股东会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 15日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部。
（四）会议联系方式
1、联系人：翟晓艳；
2、联系电话：010-62986992；
3、传真：010-62986997；
4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部；
5、邮政编码：100120。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1
。
五、备查文件
（一）第四届董事会 2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d17ef006-abb7-40fc-88be-32ec20833791.PDF
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2026-04-22 19:54│挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（吴少华）
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挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（吴少华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7fa95786-d8b3-4514-b8df-fd674c4aaf4e.PDF
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