公司公告☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:30 │挖金客（301380）：关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的公告 │
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│2025-04-27 16:30 │挖金客（301380）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-27 16:27 │挖金客（301380）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-04-27 16:27 │挖金客（301380）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-27 16:27 │挖金客（301380）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:27 │挖金客（301380）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-27 16:27 │挖金客（301380）：2024年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-27 16:27 │挖金客（301380）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-04-27 16:25 │挖金客（301380）：东吴证券关于挖金客2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-27 16:25 │挖金客（301380）：北京壹通佳悦科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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2025-04-27 16:30│挖金客（301380）：关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“挖金客”）于2025 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会 2025 年
第二次临时会议、第四届监事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于预计 2025 年度接受关联方无偿担保额度的议案》，现
将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
为满足公司及下属子公司的融资需求，提高公司及下属子公司向金融机构和非金融机构的融资效率，保证公司日常授信融资的顺
利完成，公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士决定分别为公司及下属子公司 2025 年度授信融资提供不超过人民币 20,00
0 万元的无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，公司无需向李征先生、陈坤女士支付担保费用，公司
亦无需提供反担保。
上述关联担保自本次董事会审议通过之日起一年内有效，且在有效期内可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担保人与融
资机构签订的相关协议为准。
二、关联交易基本情况
公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士共同为公司及子公司日常授信融资提供无偿担保，担保额度均不超过人民币 20,
000 万元。
1、关联方介绍
李征先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，直接持有挖金客 26.58%股份，通过北京永奥企业管理
中心（有限合伙）间接持有挖金客 5.06%股份，李征先生不属于失信被执行人。
陈坤女士为公司控股股东、实际控制人、首席行政官，直接持有挖金客 20.56%股份，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）
间接持有挖金客 4.14%股份，陈坤女士不属于失信被执行人。
2、关联交易影响
关联方李征先生、陈坤女士为公司及下属子公司日常授信融资提供无偿连带责任担保，系为满足公司的日常资金所需，有利于保
障公司日常经营业务发展。本次接受关联方担保系公司单方面受益，公司不支付任何担保费用，亦未向其提供反担保，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。
3、应履行审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授
信事项提供担保，为上市公司单方面获得利益的交易，可豁免股东大会审议，前述事项已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会
审议通过。
三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议
公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士无偿为公司及子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向其支付担保费用
，公司及下属子公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等根据融资机构的具体要求，以公司及下属子公司根据资金使用计划与
融资机构签订的最终协议为准。
四、对公司的影响
本次公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士分别为公司及下属子公司 2025 年度授信融资提供不超过人民币 20,000 万
元的无偿担保，有利于保障公司日常经营业务发展，提高公司融资效率，不会对公司及下属子公司的生产经营产生负面影响，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、2025年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至本公告披露日，除向上述关联人员支付薪酬外，公司及下属子公司与上述关联人未发生其他关联交易事项。
六、已履行的审议程序及保荐机构核查意见
1、独立董事专门会议
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度接受关联
方无偿担保额度的议案》，公司独立董事认为公司控股股东及实际控制人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，有利于提高公
司融资效率，维护了股东特别是中小股东的合法权益。
2、董事会
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于预计 2025 年度接受关联方无偿担
保额度的议案》，公司董事会认为李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，有利于提高
公司及下属子公司向的融资效率，保障公司日常授信融资的顺利完成。
3、监事会
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届监事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于预计 2025 年度接受关联方无偿担
保额度的议案》。监事会认为：李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，为上市公司单
方面获得利益的交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：挖金客接受关联方提供担保的事项，有利于公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司利益。相关事项
已经公司第四届董事会 2025年第二次临时会议、第四届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过，并经第四届董事会 2025 年第二
次独立董事专门会议审议通过。上述担保事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。因此，保荐机构对挖金客接受关联方提
供担保的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
2、第四届董事会2025年第二次临时会议决议；
3、第四届监事会2025年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d713e00-4f2c-4c6d-86cd-e83f58c95f60.PDF
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2025-04-27 16:30│挖金客（301380）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告
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挖金客（301380）：关于对下属子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cff0d45f-3db8-4828-91d4-004924c52a3e.PDF
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2025-04-27 16:27│挖金客（301380）：独立董事提名人声明与承诺
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挖金客（301380）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/33428929-adb6-40e0-842a-84ec4e339049.PDF
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2025-04-27 16:27│挖金客（301380）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
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挖金客（301380）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3ff33ddb-e58f-4192-856e-2fbda1c4f8f2.PDF
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2025-04-27 16:27│挖金客（301380）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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挖金客（301380）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2a9792c-1e87-4fdb-b71e-5d771951b839.PDF
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2025-04-27 16:27│挖金客（301380）：2024年度内部控制自我评价报告
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挖金客（301380）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2880111b-eaf6-49fb-9634-1ad75f6ce96a.PDF
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2025-04-27 16:27│挖金客（301380）：2024年度报告披露的提示性公告
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挖金客（301380）：2024年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92668e4b-0c21-49c1-a0f1-53f650ff7aea.PDF
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2025-04-27 16:27│挖金客（301380）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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挖金客（301380）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d18983c0-0369-4164-93b5-235d9254082f.PDF
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2025-04-27 16:25│挖金客（301380）：东吴证券关于挖金客2024年年度持续督导跟踪报告
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挖金客（301380）：东吴证券关于挖金客2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cac5d4aa-7f7e-4f75-a550-e9c20fe6edba.PDF
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2025-04-27 16:25│挖金客（301380）：北京壹通佳悦科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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挖金客（301380）：北京壹通佳悦科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/70b669c4-490b-48ca-b54d-a88c506ef5a2.PDF
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2025-04-27 16:25│挖金客（301380）：北京久佳信通科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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挖金客（301380）：北京久佳信通科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1f27e14d-5e8e-4025-9185-cf4e323b4fa0.PDF
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2025-04-27 16:25│挖金客（301380）：2025年度接受关联方无偿担保额度预计的核查意见
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挖金客（301380）：2025年度接受关联方无偿担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5a652be-a21e-463f-ab35-73f312cbcb9a.PDF
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2025-04-27 16:25│挖金客（301380）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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挖金客（301380）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c960e48-2954-4578-99f8-65770b462129.PDF
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2025-04-27 16:25│挖金客（301380）：内部控制审计报告
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挖金客（301380）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/835dce5b-5868-4743-bc9b-ccbd0ab38db8.PDF
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2025-04-27 16:25│挖金客（301380）：2024年年度审计报告
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挖金客（301380）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/127b9a3b-c4e3-464c-9939-8ca83c8c8888.PDF
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2025-04-27 16:25│挖金客（301380）：关于为下属全资子公司银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信
通”）、北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称“壹通佳悦”）正常经营对流动资金的需求，公司拟于近日与交通银行股份有限公司
北京天坛支行（以下简称“交通银行”）、招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）、中国银行股份有限公司北京
中关村支行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同》、《最高额不可撤销担保书》及《最高额保证合同》，就久佳信通、壹通佳
悦向交通银行、招商银行及中国银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保。
本次公司对下属全资子公司久佳信通、壹通佳悦提供担保的事项已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次提供担保事项及累计担保金额尚未触及需提交公司股东大会审议情形，
本次公司提供担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京久佳信通科技有限公司
1、基本情况
成立日期：2016年3月11日
注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室
法定代表人：齐博
注册资本：人民币5,111.1111万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；5G通信技术服务；销售代
理；商务代理代办服务；企业管理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；国内货物运输代理。许可项目：第二类增值电信业务。
2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：久佳信通为公司的下属全资子公司。
3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
经审计，截至2024年12月31日，久佳信通资产总额36,481.80万元，负债总额15,910.97万元（其中银行贷款总额5,000.00万元，
流动负债总额15,869.50万元），净资产20,570.83万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入60,433
.50万元，利润总额6,133.36万元，净利润5,624.72万元。
截至2025年3月31日，久佳信通资产总额41,009.23万元，负债总额19,076.94万元（其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债
总额19,076.94万元），净资产21,932.29万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入14,477.4
6万元，利润总额1,546.18万元，净利润1,361.45万元。
4、信用状况：久佳信通最新信用等级AAA。
5、久佳信通不是失信被执行人。
（二）北京壹通佳悦科技有限公司
1、基本情况
成立日期：2020年10月28日
注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1781室
法定代表人：崔佳
注册资本：人民币5,000.00万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业形象策划；
广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；版权代理；国内贸易
代理；贸易经纪；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售。许可项目：演出经纪
。
2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：壹通佳悦为公司的下属全资子公司。
3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
经审计，截至2024年12月31日，壹通佳悦资产总额20,885.24万元，负债总额6,982.24万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，
流动负债总额6,613.64万元），净资产13,903.00万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入22,115.
00万元，利润总额4,909.49万元，净利润3,605.87万元。
截至2025年3月31日，壹通佳悦资产总额20,558.82万元，负债总额5,519.45万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额5,
193.18万元），净资产15,039.37万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入6,305.68万元，
利润总额1,522.95万元，净利润1,136.27万元。
4、信用状况：壹通佳悦信用情况良好。
5、壹通佳悦不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）公司拟与交通银行签订的《保证合同》
1、被担保方：久佳信通
2、担保方式：连带责任保证。
3、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限
届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
4、担保金额：最高担保金额为人民币 1,000 万元。
5、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6、本次担保是公司为下属全资子公司久佳信通提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
（二）公司拟与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》
1、被担保方：久佳信通
2、担保方式：连带责任保证。
3、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的
到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
4、担保金额：最高担保限额为人民币 1,300 万元。
5、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）
壹仟叁佰万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、本次担保是公司为下属全资子公司久佳信通提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
（三）公司拟与中国银行签订的《最高额保证合同》
1、被担保方：壹通佳悦
2、担保方式：连带责任保证。
3、保证期间：担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
4、担保金额：担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元。
5、担保范围：基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
6、本次担保是公司为下属全资子公司壹通佳悦提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司第四届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，公司董事会认为对久佳信通、壹通佳悦提供的担保，系
满足其正常经营对流动资金的需求，被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，其经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，公司
对其提供担保的财务风险处于可控范围，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司为久佳信通、壹通佳悦提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总余额为 8,642.00 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的
11.91%，前述担保均为公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
（一）第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
（二）公司拟与交通银行签订的《保证合同》；
（三）公司拟与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》；
（四）公司拟与中国银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d870bc9-57c7-44ce-bf91-3568a84c5d68.PDF
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2025-04-27 16:25│挖金客（301380）：监事会决议公告
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挖金客（301380）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8f40929b-4f55-4fb8-a2e0-d053fcca2711.PDF
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2025-04-27 16:24│挖金客（301380）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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挖金客（301380）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89d992e0-7acf-41cd-b79a-3bbb70f8074e.PDF
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2025-04-27 16:24│挖金客（301380）：公司章程（2025年4月）
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