公司公告☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 18:52 │挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-05 18:50 │挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告 │
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│2026-06-02 19:16 │挖金客（301380）：第四届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-02 19:15 │挖金客（301380）：关于对外投资设立参股子公司的公告 │
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│2026-05-21 20:07 │挖金客（301380）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 18:08 │挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告 │
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│2026-05-18 19:24 │挖金客（301380）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:24 │挖金客（301380）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 20:28 │挖金客（301380）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 20:24 │挖金客（301380）：2025年年度股东会会议资料 │
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2026-06-05 18:52│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/eb09eef2-c3b1-4b7c-89a4-cb848e180c33.PDF
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2026-06-05 18:50│挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告
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挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d348f48f-1ab4-4935-8ff4-8ba1c907f958.PDF
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2026-06-02 19:16│挖金客（301380）：第四届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第三次临时会议于2026年6月2日以现场结合通讯方
式召开，会议通知于2026年5月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7
名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为公司与北京康惠智创科技有限公司共同投资设立参股子公司，布局AI算力相关业务，有利于提
升公司长期发展潜力。本次合作采用参股模式，可有效分散项目投资风险，降低资本投入压力。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号
：2026-036）。
三、备查文件
1、第四届董事会2026年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/473bfb10-8755-47ba-a518-2360944a84b3.PDF
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2026-06-02 19:15│挖金客（301380）：关于对外投资设立参股子公司的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）于2026年6月2日召开了第四届董事会2026年第三次临时会议
，审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资事项概述
公司于2026年6月2日与北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）签订《合作协议》，就开展算力项目运营事宜达成
约定，共同推动AI算力赛道相关业务的发展。双方拟共同出资设立北京惠金智创科技有限公司（最终以市场监督管理部门核准登记的
名称为准，以下简称“合资公司”“项目公司”），注册资本为人民币14,000万元，康惠智创认缴出资人民币9,100万元，占注册资
本的65.00%，公司认缴出资人民币4,900万元，占注册资本的35.00%。
截至公告披露日，拟设立的合资公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，公司将根据合资公司业务需求
进度及公司日常经营情况合理安排分期实缴出资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需
提交股东会审议，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：北京康惠智创科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110105MAEK7B3754
4、法定代表人：李甲
5、成立日期：2025年5月8日
6、注册资本：10,000万元人民币
7、注册地址：北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1017
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨
询；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；计算机系统服务；软
件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能控制系统集成；信
息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬
件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。许可项目：药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务
；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
9、股权结构：康惠智创为陕西康惠制药股份有限公司（股票代码：603139）100%持股的全资子公司。
10、实际控制人：李红明、王雪芳
11、信用情况：经核查，康惠智创未被列为失信被执行人。
12、关联关系及其他利益关系说明：康惠智创与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不
存在关联关系或利益安排，康惠智创不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：北京惠金智创科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：14,000万元人民币
4、注册地址：北京市昌平区
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；
网络技术服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开
发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；智能控
制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统
制造；工业控制计算机及系统销售。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。
6、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
康惠智创 9,100 65.00
挖金客 4,900 35.00
合计 14,000 100.00
7、出资方式及资金来源：双方均以自有资金或自筹资金出资，根据业务需求进度支付出资款至合资公司。
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、《合作协议》主要内容
（一）合作双方
甲方：北京康惠智创科技有限公司
乙方：北京挖金客信息科技股份有限公司
（二）合作内容
1、合资项目公司治理结构
（1）项目公司不设董事会，甲方委派一名执行事务董事并担任法定代表人。（2）甲方委派经理、财务负责人。
（3）项目公司不设监事会，乙方委派监事一名，行使公司法及公司章程规定的监事职权。
（4）乙方委派人员持有财务复核U盾，对项目公司资金支付进行复核监督。
（5）甲方享有项目公司业务主导权、客户资源导入权、财务合并报表权、重大经营决策权。
（6）项目公司印章、证照、财务资料由甲方负责管理，乙方享有知情权、查阅权、复制权。
2、出资与资金安排
（1）注册资本：甲乙双方按持股比例进行认缴，甲方认缴9100万元，乙方认缴4900万元。
（2）资金安排：甲乙双方根据业务需求进度支付出资款至合资公司。
3、合作期限与退出
（1）合作期限：3年，自项目公司设立之日起计算。
（2）合作期满，甲乙双方应选择以下任一方式处理后续合作事宜：1）甲乙双方提前3个月协商一致延长合作期限的，双方需另
行签订补充协议；
2）如甲乙双方未能协商一致延长合作期限的，甲方应当在合作期满后30日内另行签署股权回购协议，甲方收购乙方持有的项目
公司35%股权，乙方实现完全退出。
（3）股权回购价格、支付节奏、工商变更等事项由甲乙双方另行签署《股权回购协议》。
4、股权质押
如甲乙任一方拟将其持有的项目公司股权质押给第三方的，应当在签署质押合同并办理质押登记前取得对方同意。
5、协议生效时间
本协议自甲乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起成立，并经陕西康惠制药股份有限公司股东会审议通过后生效。
五、对外投资目的及对公司的影响
公司与康惠智创共同投资设立参股子公司，布局 AI算力相关业务，有利于公司借助合作方在产业资源、项目运营、行业渠道等
方面的优势，快速切入人工智能算力新基建领域，培育新的业务增长点，优化公司业务布局，提升长期发展潜力。本次合作采用参股
模式，可有效分散项目投资风险，降低资本投入压力。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，拟投资项目均为 AI算力相关业务。鉴于 AI算力行业存在前期投入较大、项目建设及
盈利周期较长、行业竞争加剧等不确定性因素，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将审慎推进本次对外投资，充分发挥
与主营业务的协同效应。本次对外投资事项不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提示
合资公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不
确定性。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。
本次对外投资设立合资公司事项，尚需在市场监督管理局办理注册登记核准等事宜，是否实施及后续进展存在一定的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会 2026年第三次临时会议决议；
2、公司与康惠智创签订的《合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/764427d7-2ae6-42f1-a222-1323ac511b71.PDF
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2026-05-21 20:07│挖金客（301380）：2025年度权益分派实施公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、概况
2025年年度股东会审议通过的公司2025年度权益分派方案为：以公司当前总股本101,392,433股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利2.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司自2025年度权益分派方案披露至实施期间，股本总额未发生变化，权益分派方案中不涉及需调整分配比例的情形。本次实施
的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的分派方案一致。本次权益分派方案实施时间距公司股东会审议通过的时间未超过两个
月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本101,392,433股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 01*****669 李征
2 00*****736 陈坤
3 06*****043 北京永奥企业管理中心（有限合伙）
4 01*****425 刘志勇
5 06*****448 郭庆
3、在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月19日至权益分派股权登记日2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整
公司控股股东、实际控制人及其他股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在承诺的锁定期满后两年
内减持本人持有的本次发行前公司股份，减持价格不低于发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
，减持价格作相应调整，调整后前述股东在承诺履行期限内的减持价格将不低于22.88元/股。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦；
2、咨询部门：北京挖金客信息科技股份有限公司证券部；
3、咨询联系人：刘志勇、翟晓艳；
4、咨询电话：010-62986992；
5、传真：010-62986997。
八、备查文件
1、第四届董事会 2026年第一次临时会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/99cf6796-53ee-452c-81be-dd75eb0612eb.PDF
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2026-05-21 18:08│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李征先生的通知，获悉其所持公司
的部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
大股东及其一致行动人 股数（股） 股份比例 股本比例
李征 是 4,500,000 18.82% 4.44% 2026-03-18 2026-05-19 烟台****
服务有限
公司
注：上述股份质押的具体内容详见公司于2026年3月20日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人进行股份质押担保
的公告》（公告编号：2026-011）。
二、本次解除质押后股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
李征 23,910,22 23.58% 7,110,000 2,610,00 10.92% 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
6 0
陈坤 15,771,52 15.55% 6,540,000 6,540,00 41.47% 6.45% 0 0.00% 0 0.00%
4 0
北京永奥 9,331,437 9.20% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
企
业管理中
心
（有限合
伙）
合计 49,013,18 48.34% 13,650,00 9,150,00 18.67% 9.02% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0
注：1、李征先生直接持有公司股份23,910,226股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份5,132,290股；其
一致行动人陈坤女士直接持有公司股份15,771,524股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,199,147股；
2、本表中限售股份不包括高管锁定股，本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他说明
截至公告披露日，李征先生资信情况及财务状况良好，其所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓
风险或强制过户风险，质押风险处于可控范围内。上述解除质押行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司经营治理产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/166f593d-9085-42d1-b4ab-8a08fbb4f8ae.PDF
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2026-05-18 19:24│挖金客（301380）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）14:30。
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 6层公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理李征先生。
6、本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已分别于 2026年 4月 23日、2026年 5月 14日刊登在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 64人，代表有表决权的公司股份数合计为 56,104,814 股，
占公司有表决权股份总数的55.3343%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,704,137 股，占公司有表决权股份总数
的 45.0765％；通过网络投票的股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计 10,400,677股，占公司有表决权股份
总数的 10.2578%。
2、参加本次股东会
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