公司公告☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:42 │挖金客（301380）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 │
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│2026-11-10 18:42 │挖金客（301380）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2026-11-10 18:41 │挖金客（301380）：第四届董事会2026年第五次临时会议决议公告 │
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│2026-11-10 18:39 │挖金客（301380）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-11-10 18:39 │挖金客（301380）：《公司章程》（2026年11月修订） │
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│2026-11-06 17:12 │挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-25 15:38 │挖金客（301380）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-25 15:34 │挖金客（301380）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 17:05 │挖金客（301380）：相关股东一致行动协议到期终止暨控股股东、实际控制人变更的法律意见书 │
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│2026-10-23 17:01 │挖金客（301380）：简式权益变动报告书（陈坤） │
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2026-11-10 18:42│挖金客（301380）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 9日召开第四届董事会 2026年第五次临时会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
因公司业务需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修订内容及对比如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围为：一般项目：技术服务、技术开发、 范围为：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；非居住房地产租赁；专业设计服务； 广；非居住房地产租赁；专业设计服务；
社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活 社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活
动；企业形象策划；会议及展览服务；摄 动；企业形象策划；会议及展览服务；摄
像及视频制作服务；五金产品零售；日用 像及视频制作服务；五金产品零售；日用
品销售；建筑材料销售；家具销售；电子 品销售；建筑材料销售；家具销售；电子
产品销售；机械设备销售；汽车零配件零 产品销售；机械设备销售；汽车零配件零
售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术 售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术
品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）； 品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
日用杂品销售；日用百货销售；文具用品 日用杂品销售；日用百货销售；文具用品
零售；体育用品及器材零售；针纺织品销 零售；体育用品及器材零售；针纺织品销
售；第一类医疗器械销售；化工产品销售 售；第一类医疗器械销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及 （不含许可类化工产品）；计算机软硬件及
辅助设备零售；软件开发；广告设计、代 辅助设备零售；软件开发；广告设计、代
理；广告制作；广告发布；软件销售；5G 理；广告制作；广告发布；软件销售；5G
通信技术服务；互联网数据服务；人工智 通信技术服务；互联网数据服务；人工智
能应用软件开发；数字技术服务；信息系 能应用软件开发；数字技术服务；信息系
统集成服务；数字内容制作服务（不含出 统集成服务；数字内容制作服务（不含出
版发行）；网络技术服务；大数据服务；人 版发行）；网络技术服务；大数据服务；人
工智能通用应用系统；市场营销策划；单 工智能通用应用系统；市场营销策划；单
修订前 修订后
用途商业预付卡代理销售；票务代理服务； 用途商业预付卡代理销售；票务代理服务；
销售代理；互联网销售（除销售需要许可 销售代理；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）； 的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；
石油制品销售（不含危险化学品）；个人卫 石油制品销售（不含危险化学品）；个人卫
生用品销售；宠物食品及用品零售；珠宝 生用品销售；宠物食品及用品零售；珠宝
首饰零售；物业管理；居民日常生活服务。 首饰零售；物业管理；居民日常生活服务；
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 化妆品零售；租赁服务（不含许可类租赁
依法自主开展经营活动） 服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营
许可项目：第一类增值电信业务；第 业执照依法自主开展经营活动）
二类增值电信业务；网络文化经营；互联 许可项目：第一类增值电信业务；第
网信息服务；食品销售。（依法须经批准的 二类增值电信业务；网络文化经营；互联
项目，经相关部门批准后方可开展经营活 网信息服务；食品销售。（依法须经批准的
动，具体经营项目以相关部门批准文件或 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
许可证件为准） 动，具体经营项目以相关部门批准文件或
公司的经营范围以工商登记机关核准 许可证件为准）
的范围为准。公司可以按照市场导向，根 公司的经营范围以工商登记机关核准
据经营发展的需要和自身能力，调整经营 的范围为准。公司可以按照市场导向，根
范围，并按规定办理有关变更登记手续。 据经营发展的需要和自身能力，调整经营
范围，并按规定办理有关变更登记手续。
除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《公司章程》（2026年 11月）。
二、其他事项说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通
过。董事会提请股东会授权董事会及相关经办人员，向市场监督管理部门及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自本议案
经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为
准。
三、备查文件
1、第四届董事会 2026年第五次临时会议决议；
2、《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（2026年 11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/9846cb0a-83c3-4cee-99de-ebe19707675b.PDF
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2026-11-10 18:42│挖金客（301380）：关于补选非独立董事的公告
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一、关于拟补选非独立董事的情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事刘志勇先生已辞去公司第四届董事会非独立董事职务，
并同时辞去第四届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2026年10月1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-057）。
为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审查通过后，公司于2026年11月9
日召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名李兵兵女士
（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期均自
公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会总人数为7人，其中独立董事3名，符合独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一的监管要求。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会各专门委员会人员组成
符合《上市公司独立董事管理办法》及公司专门委员会工作细则的相关规定。
二、备查文件
1、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
2、第四届董事会2026年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/2599f43c-94ee-4a3f-8336-7ce8317a01ed.PDF
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2026-11-10 18:41│挖金客（301380）：第四届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第五次临时会议于2026年11月9日以现场结合通讯
方式召开，会议通知于2026年11月5日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董
事6名，实际参会董事6名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经公司董事会提名委员会审查，拟补选李兵兵女士担任公司第四届董事会非独立董事，如股东会审议通过本项议案，董事
会全体成员同意李兵兵女士担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期均自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-0
64）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司业务需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。董事会提请股东会授权董事会及相关经办人员，向市场监督管理部
门及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。本次《
公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年11月）及《关于修订<公司章
程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-065）。
（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟采用现场会议与网络投票相结合的方式于2026年11月26日召开2026年第一次临时股东会，审议第四届董事会2026年第五次
临时会议提交的相关议案。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-066）。
三、备查文件
（一）第四届董事会2026年第五次临时会议决议；
（二）深圳证券交易所要求提交的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/41572771-4259-4a21-b95c-725b3c775dba.PDF
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2026-11-10 18:39│挖金客（301380）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2026年 11月 26日（星期四）14:30召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现
场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议：2026年 11月 26日（星期四）14:30
2、网络投票
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 26日 9:15至 2026年 11月 26日 15:00的任
意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 11月 18日（星期三）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 6层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会 2026年第五次临时会议审议通过，具体内容详见 2026 年 11 月 11 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）相关说明
提案 2属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决
议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登
记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2026年第一次临时股东会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026年 11月 25日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部。
（四）会议联系方式
1、联系人：翟晓艳；
2、联系电话：010-62986992；
3、传真：010-62986997；
4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部；
5、邮政编码：100120。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1
。
五、备查文件
（一）第四届董事会 2026年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/d2bbba2e-86bb-4091-91c8-c0e28259983e.PDF
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2026-11-10 18:39│挖金客（301380）：《公司章程》（2026年11月修订）
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挖金客（301380）：《公司章程》（2026年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/08015c31-c95e-498b-a273-d519fe134771.PDF
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2026-11-06 17:12│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/6dc11b18-2c84-402f-ae4e-4637d44e918d.PDF
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2026-10-25 15:38│挖金客（301380）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式召开，
会议通知于2026年10月10日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事6名，实
际参会董事6名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、
召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/9d2c3632-ec8c-4f8e-ba1d-4250436d00d2.PDF
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2026-10-25 15:34│挖金客（301380）：2026年三季度报告
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挖金客（301380）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e0591cba-ff95-40f2-9ebe-9ee6052352b7.PDF
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2026-10-23 17:05│挖金客（301380）：相关股东一致行动协议到期终止暨控股股东、实际控制人变更的法律意见书
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电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn网址：http://www.grandall.com.cn国浩律师（北京）事务所
关于北京挖金客信息科技股份有限公司相关股东一致行动协议到期终止暨控股股东、实际控制人变
更的
法律意见书
国浩京证字[2026]第 0564号致：北京挖金客信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，国浩律师（北京）事务
所（简称“本所”）依法接受北京挖金客信息科技股份有限公司（简称“挖金客”或“公司”）委托，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司相关股东一致行动协议到期终止暨控股股东、实际控制人变更的相关事宜，出具本法律
意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准
确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实
的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司一致行动人及控股股东、实际控制人变更事宜的必备法律文件之一，随其他申请材料一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十二条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司本次一致行动人及控股股东、实际控制人变更事宜出具法律意见如下：
一、一致行动关系的确立及解除
（一）一致行动关系的确立
2015年 7月 3日，李征、陈坤签署《一致行动协议》，形成一致行动关系，主要约定：双方为北京挖金客信息科技股份有限公司
创始股东。近三年以来，二人合计持有的股份一直处于控股地位，共同为挖金客的实际控制人。目前李征任挖金客董事长、总经理，
陈坤任挖金客董事、副总经理。为保持挖金客股权结构的稳定性，保证挖金客持续稳定发展，双方经协商一致，达成如下协议：双方
自协议签署之日起，在处理需经挖金客董事会或股东大会审议批准的事项时，应采取一致行动。具体而言，在行使股东提案权时，双
方须充分沟通协商并取得一致意见后共同提出议案；若不能达成一致，李征可独自或联合其他方提出议案，陈坤不得单独或联合除李
征外的其他方提出议案。在行使股东表决权时，双方应就表决事项沟通协商达成一致意见并按照该意见行使表决权；若协商不成，陈
坤均须按照李征的意见行使表决权。各方还承诺遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所、股转系统对其所持挖金客股份的锁定期
要求。协议有效期从签署之日起至挖金客首次公开发行股票上市交易满三十六个月止，经双方同意可延长。任何对协议的修改或补充
需经各方书面同意，不得擅自变更或解除。如因履行协议发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向协议签署地有管辖
权的法院提起诉讼。协议一式两份，具有同等法律效力。
2025 年 10 月 24 日，李征、陈坤签署《一致行动协议》之补充协议。根据该补充协议，《一致行动协议》的有效期延续至 20
26年 10月 24日。
根据深圳证券交易所出具的《关于北京挖金客信息科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕
1011号）公司于 2022年 10月 25日在深圳证券交易所创业板上市。
基于上述，李征、陈坤作为一致行动人，为公司的共同实际控制人。
（二）一致行动关系的解除
公司控股股东、实际控制人李征和陈坤于近日向公司出具《关于<一致行动协议>及其补充协议到期不再续签的告知函》，经双方
友好协商，双方同意并确认《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》于 2026年 10 月 24 日到期后不再续签，双方的一致行
动关系于 2026年 10月 25 日起解除。一致行动关系解除后，双方所持有的公司股份不再合并计算，各自作为公司股东及/或董事、
高管，将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及/或董事、高管，履行相
关及股东义务。
本所认为，李征、陈坤已确认《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》到期后不再续签，李征、陈坤的一致行动关系自前
述协议约定的有效期届满后解除。
二、控股股东、实际控制人的变更
《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》到期前，李征、陈坤作为一致行动人，为公司共同控股股东、实际控制人。《一
致行动协议》《一致行动协议之补充协议》到期后，控股股东、实际控制人由李征、陈坤变更为李征，情况如下：
1. 《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》到期前，李征直接持有公司的股份数量为 23,910,226 股，占公司当前总股
本的比例为 23.58%。陈坤直接持有公司的股份数量为 12,729,760 股，占公司当前总股本的比例为 12.55%。李征和陈坤为一致行动
人，两位股东直接持有公司的股份比例合计为 36.14%。北京永奥企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京永奥”）持有公司的
股份数量为 9,331,437 股，占公司当前总股本的比例为 9.20%，李征在北京永奥的持股比例为 55%，陈坤在北京永奥的持股比例为
45%。《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》到期不再续签后，李征、陈坤直接持有公司的股份数量及比例均未发生变动，
李征、陈坤通过北京永奥间接持有公司的股份数量及比例亦未发生变动。本次一致行动关系解除后，李征可实际支配的公司表决权比
例从45.34%减少为 32.79%。李征和陈坤持有公司的表决权不再合并计算。
2. 李征直接持有公司 23.58%的股份，可实际支配的公司表决权比例为32.79%，为公司第一大股东，是持有公司股权比例最高的
股东，其可以对公司股东会的决议产生重大影响。
3. 李征作为公司的创始人之一，现为公司法定代表人并担任董事长、总经理职务，负责公司的战略规划并推动战略执行。在公
司成立和发展过程中，李征对战略发展、团队管理、内部运营等诸方面均做出了突出贡献，其影响力足以实际支配和决定公司重大经
营决策、重要人事任免等。
4. 陈坤出具了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，主要内容如下：“本人作为北京挖金客的股东，在此不可撤销地作出如下
承诺：一、本人充分认可并尊重李征先生作为挖金客控股股东及实际控制人的地位，并对其在挖金客经营发展中所发挥的核心作用无
任何异议。二、在李征先生持续作为挖金客控股股东及实际控制人期间，本人保证，未经李征先生事先书面同意：不主动谋求挖金客
的控制权，包括但不限于提名董事、监事候选人，参与上市公司董事会、监事会的决策，干预上市公司的日常经营管理等；不以增持
股份、征集表决权、协议安排、关联方共同行动或其他任何直接或间接方式，影响、动摇或侵害李征先生对挖金客享有的控股股东及
实际控制人地位；不采取任何形式协助任何第三方谋求挖金客的控制权。本承诺函为本人真实意思表示，一经本人正式签署即具有法
律约束力。本人理解并同意，如违反上述任何承诺，将承担由此引起的一切法律后果及相应法律责任。”
基于上述，本所认为，《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》到期终止后，公司控股股东、实际控制人由李征、陈坤变
更为李征。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1.李征和陈坤已确认《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》到期后不再续签，李征和陈坤的一致行动关系及其对公司的
共同控制关系于 2015 年 7月 3日成立，并于 2026 年 10 月 25日解除，李征和陈坤之间一致行动关系的终止未违反《公司法》《
证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2.《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》到期终止后，公司控股股东、实际控制人由李征、陈坤变更为李征。
本法律意见书正本壹式三份，每份均具有同等法律效力，自本所盖章且本所负责人以及经办律师签字之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/78f8a32b-1357-455f-b94a-2d249bb082f4.PDF
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2026-10-23 17:01│挖金客（301380）：简式权益变动报告书（陈坤）
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挖金客（301380）：简式权益变动报告书（陈坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/92ef66e0-b003-4683-bfd6-b141cdc7c1d8.PDF
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2026-10-23 17:01│挖金客（301380）：简式权益变动报告书（李征）
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挖金客（301380）：简式权益变动报告书（李征）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/cc47bf8d-41f2-4fe1-a0e5-4b5a6ae26f48.PDF
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2026-10-23 17:01│挖金客（301380）：关于相关股东解除一致行动关系暨控股股东、实际控制人减少及权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动系北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“挖金客”）的控股股东、实际控制人
李征先生和陈坤女士签署的《一致行动协议》及其补充协议到期不再续签、一致行动关系解除，双方所持有公司的股份不再合并计算
所致，两位股东直接/间接持有的公司股份数量及比例均保持不变。
2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人由李征先生、陈坤女士变更为李征先生。
3、为确保公司控制权的稳定性，陈坤女士已自愿出具《关于不谋求公司控制权的承诺函》。
公司近期收到控股股东、实际控制人李征先生和陈坤女士出具的《关于<一致行动协议>及其补充协议到期不再续签的告知函》，
《一致行动协议》及其补充协议于2026年10月24日到期后不再续签，双方的一致行动关系于2026年10月25日起解除。现将具体情况公
告如下：
一、协议签署及履行情况
1、一致行动协议及其补充协议的签署情况
为保障公司稳健经营，2015年7月3日，李征先生和陈坤女士签署了《一致行动协议》，约定了双方的一致行动关系。上述《一致
行动协议》中约定：“自协议签署之日起，在处理有关需经挖金客董事会、股东大会审议批准的事项时，双方应采取一致行动，如果
双方不能达成一致意见，则（1）行使股东提案权时，如果双方不能取得一致意见，李征可以独自或联合其他方向董事会、股东大会
提出议案，陈坤不能单独或联合其他方向董事会、股东大会提出议案；（2）行使股东表决权时，如果经充分沟通协商，不能达成一
致意见，陈坤应按李征意见行使表决权。协议有效期自双方共同签署协议之日起至挖金客首次公开发行的股票上市交易满三十六个月
之日止，经双方一致同意，协议有效期可以延长。”
《一致行动协议》于2025年10月24日到期后，双方签署了《<一致行动协议>之补充协议》，将《一致行动协议》的有效期延续至
2026年10月24日。
2、一致行动协议及其补充协议的履行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2022〕2004号），公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股
人民币34.78元，并于2022年10月25日在深圳证券交易所创业板上市。
在《一致行动协议》及其补充协议有效期内，李征先生和陈坤女士在处理公司有关经营活动、需经公司董事会及股东（大）会审
议批准事项时，均充分遵守了有关一致行动的约定和承诺，未发生违反《一致行动协议》及其补充协议的情形。
二、协议到期不再续签的情况
1、一致行动关系解除情况
经公司控股股东、实际控制人李征先生和陈坤女士友好协商，双方同意并确认《一致行动协议》及其补充协议于2026年10月24日
到期后不再续签，双方的一致行动关系于2026年10月25日起解除。
一致行动关系解除后，双方所持有的公司股份不再合并计算，各自作为公司股东及/或董事、高管，将按照相关法律、法规和规
范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立的享有和行使股东及/或董事、高管权利，履行相关股东及/或董事、高管义务。
2、解除一致行动关系的背景及考虑因素
2015年7月李征先生和陈坤女士签署《一致行动协议》时，双方均为公司核心经营管理团队成员，并担任公司董事、高管职务，
对公司业务、财务、运营等方面产生重要影响。各方为加强公司内部管理，维持公司控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性
，签署了《一致行动协议》及其补充协议。
2024年8月30日，陈坤女士因第三届董事会任期届满离任，不再担任公司非独立董事、副总经理，陈坤女士已退出公司内部重大
事项决策程序。截至目前，公司上市已满四年，公司股东会、董事会和经营管理层可各司其职、相互协调，公司通过不断完善法人治
理结构，已建立起较为完善的内部控制体系和稳定的决策运行机制，无需一致行动关系在经营决策、公司治理等方面继续发挥作用。
因此，为提升经营决策的效率，双方协商决定解除一致行动关系。
三、本次权益变动的基本情况
1、一致行动关系解除前表决权情况
一致行动关系解除前，李征先生直接持有公司的股份数量为 23,910,226 股，占公司当前总股本的比例为 23.58%。陈坤女士直
接持有公司的股份数量为12,729,760 股，占公司当前总股本的比例为 12.55%。李征先生和陈坤女士为一致行动人，两位股东直接持
有公司的股份比例合计为 36.14%。北京永奥企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京永奥”）持有公司的股份数量为 9,331,43
7 股，占公司当前总股本的比例为 9.20%，李征先生在北京永奥的持股比例为 55%，陈坤女士在北京永奥的持股比例为 45%。前述持
股关系如下图所示：
2、一致行动关系解除后表决权情况
一致行动关系解除后，李征先生、陈坤女士直接持有公司的股份数量及比例均未发生变动，李征先生、陈坤女士通过北京永奥间
接持有公司的股份数量及比例亦未发生变动。持股关系如下图所示：
综上，本次权益变动不涉及股东持有公司股份数量及比例的变化，系公司控股股东、实际控制人签署的《一致行动协议》及其补
充协议到期后不再续签、一致行动关系解除所致。本次一致行动关系解除后，李征先生可实际支配的公司表决权比例从 45.34%减少
为 32.79%。李征先生和陈坤女士持有公司的表决权不再合并计算，本次权益变动的具体情况及相关信息详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》（李征）、《简式权益变动报告书》（陈坤）。
四、一致行动关系解除后公司控股股东、实际控制人的认定
一致行动关系解除后，公司控股股东、实际控制人由李征先生和陈坤女士变更为李征先生。作为公司的核心管理者，李征先生自
公司上市以来一直担任董事长、总经理职务，对公司的战略发展、日常运营及重大人事任免等事项具有决定性影响，可实际支配的上
市公司股份表决权比例超过 30%，能够对公司股东会的决议产生重大影响，能够主导公司重大经营决策，符合《公司法》《上市公司
收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规就控股股东、实际控制人的认定标准。
一致行动关系解除后，陈坤女士不再是公司的控股股东、实际控制人，陈坤女士已自愿出具《关于不谋求公司控制权的承诺函》
。除李征先生可控制的公司股东北京永奥外，公司其他股东持股比例相对分散，不存在可能威胁公司控制权稳定的情形。
五、其他说明
本次解除一致行动关系事项系李征先生、陈坤女士友好协商的决定，不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的情形。
李征先生直接及通过北京永奥间接可支配的表决权数量已超过 30%，不存在依靠其他股东扩大其对挖金客表决权数量的意图。李
征先生和陈坤女士未违反公司上市时作出的股份限售承诺，李征先生和陈坤女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件关于股东持股
及股份变动的规定。
六、本次解除一致行动关系对公司的影响
李征先生和陈坤女士解除一致行动关系事项不会引起公司管理层变动，不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司财务状况
及日常经营运作产生不利影响。公司将继续与控股股东、实际控制人保持人员、财务、资产的完整性与独立性，公司现有治理结构稳
定有效，控制权状态清晰明确，具备稳健的持续经营能力，不存在损害中小股东权益的情形，公司将持续完善治理机制，为股东创造
更大价值。
七、律师意见
国浩律师（北京）事务所律师认为：1、李征和陈坤已确认《一致行动协议》
《一致行动协议之补充协议》到期后不再续签，李征和陈坤的一致行动关系及其对公司的共同控制关系于 2015 年 7 月 3 日成
立，并于 2026 年 10 月 25 日解除，李征和陈坤之间一致行动关系的终止未违反《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。2、《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》到期终止后，公司控股股东、实际控制人由李征、陈坤变更为李征
。
八、备查文件
1、《关于<一致行动协议>及其补充协议到期不再续签的告知函》；
2、《关于不谋求公司控制权的承诺函》；
3、《简式权益变动报告书》（李征）；
4、《简式权益变动报告书》（陈坤）；
5、国浩律师（北京）事务所关于北京挖金客信息科技股份有限公司相关股东一致行动协议到期终止暨控股股东、实际控制人变
更的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/aa5d0730-7094-4398-976d-dc39f7684791.PDF
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2026-10-10 00:00│挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026年5月18日召开了第四届董事会2026年第一
次临时会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意为公司合并报表范围内子公司向
银行等机构申请融资授信事项提供担保，新增担保额度不超过人民币3亿元，担保额度可循环滚动使用。上述担保额度的有效期限为
公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。
一、担保事项进展情况
1、拟签订的保证合同
为满足公司及下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信通”）正常经营对流动资金的需求，公司拟与上海
浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》，就久佳信通向浦发银行申请的综合授信事
项提供连带责任保证担保，担保的主债权最高本金余额为人民币1,000万元。
2、担保额度使用情况
经公司第四届董事会2026年第一次临时会议和2025年年度股东会审议通过的对下属子公司提供担保的额度可覆盖公司对久佳信通
提供担保事项，无需再次提交公司董事会及股东会审批。本次担保提供前，公司对下属子公司提供的担保余额为21,332.00万元，剩
余可用担保额度为20,710.00万元。本次担保提供后，公司对下属子公司提供的担保余额为22,332.00万元，剩余可用担保额度为19,7
10.00万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京久佳信通科技有限公司
成立日期：2016年3月11日
注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室
法定代表人：齐博
注册资本：人民币5,111.1111万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；5G通信技术服务；销售代
理；商务代理代办服务；企业管理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；国内货物运输代理。许可项目：第二类增值电信业务。
2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：久佳信通为公司的下属全资子公司。
3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
经审计，截至2025年12月31日，久佳信通资产总额41,774.27万元，负债总额21,292.60万元（其中银行贷款总额12,700.00万元
，流动负债总额21,292.60万元），净资产20,481.67万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年度实现营业收入62,0
00.00万元，利润总额4,672.03万元，净利润3,910.83万元。
截至2026年6月30日，久佳信通资产总额42,598.38万元，负债总额18,545.51万元（其中银行贷款总额9,000.00万元，流动负债
总额18,545.51万元），净资产24,052.87万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2026年上半年实现营业收入35,960.18
万元，利润总额4,111.52万元，净利润3,571.20万元。
4、信用状况：久佳信通最新信用等级AAA。
5、久佳信通不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1、被担保方：久佳信通
2、担保方式：连带责任保证。
3、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
4、担保范围：基于主债权之本金及由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费
及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等
），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5、担保金额：担保的主债权最高本金余额为人民币 1,000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为对下属全资子公司久佳信通提供的担保，系满足其正常经营对流动资金的需求，久佳信通为公司合并报表范围内
全资子公司，其经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围，不存在损害公司及股东利益
的情况，同意公司为久佳信通提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 42,042.00万元，公司及控股子公司对外担保总余额为 22,332.00万
元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 30.01%，其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为 2
2,332.00万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 30.01%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担
保的情形。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
1、公司拟与浦发银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/7272157b-c287-4954-935b-9821a2812c81.PDF
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2026-10-01 00:00│挖金客（301380）：关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告
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一、董事、副总经理、董事会秘书辞职情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生递交的
书面辞职报告，刘志勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书以及第四届董事会战略委员会委员职
务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘志勇先生的辞职未导致公司董
事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。
刘志勇先生担任公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书的原定任期自2024年8月30日至第四届董事会任期届满。截至公
告披露日，刘志勇先生直接持有公司股票324,928股，占公司当前总股本的0.3205%，刘志勇先生未通过其他方式直接或间接持有公司
股份，刘志勇先生的配偶及其他关联方亦未直接或间接持有公司股份。刘志勇先生辞职后，将继续履行已作出的相关承诺，刘志勇先
生及其关联方将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合规买卖公司股份。
刘志勇先生已移交任职期间全部档案文件、正在办理及待办理事项，已按照相关法律法规、深圳证券交易所规则及《公司章程》
的规定完成工作交接，履行完毕公司内部离职流程。
刘志勇先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书及战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、投
资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘志勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、代行董事会秘书职责情况
为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，由公司董事长李征先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关
规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
李征先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
1、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦；
2、联系电话：010-62980689；
3、电子邮箱：wjk@waluer.com；
4、传真：010-62986997。
三、补选董事及调整董事会战略委员会委员情况
由于刘志勇先生申请辞去董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，
公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定及时完成补选董事事项。刘志勇先生辞去上述职务后，公司第四届董事会战略委员会
委员为李征先生、郭庆先生、杨靖川先生、吴少华先生，其中李征先生担任主任委员，任期均自 2024年 8月 30日至第四届董事会任
期届满。
四、备查文件
1、刘志勇先生递交的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/1b993381-435e-436f-a0f7-a11840c57efa.PDF
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2026-09-28 18:15│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/2b04f669-4897-4999-b195-f885eb844243.PDF
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2026-09-07 20:06│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b48cc012-d21b-45a1-b509-96c562624732.PDF
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2026-09-04 17:27│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/a9f2cfbc-f76b-45d3-9963-6b958df17209.PDF
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2026-08-26 16:55│挖金客（301380）：关于公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告
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一、与专业机构共同投资情况概述
2026年5月，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳人合资本管理有限公司签订了《合作协议》，约定
共同发起人工智能产业投资基金，公司出资人民币1,000万元投资该基金，主要投资于人工智能相关产业的项 目 。 具 体 内 容 详
见 公 司 于 2026 年 5 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与专业投资机构共同
投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-031）。
二、与专业机构共同投资的进展
截至公告披露日，公司已与相关各方签署正式的合伙协议，嘉兴人合蔚秀股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记等相关
事宜，公司已根据合伙协议的规定完成首期出资额400万元的缴付。
嘉兴人合蔚秀股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》
等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案工作，并取得《私募投资基金备案证明》，具体备案信息如下：
1、基金名称：嘉兴人合蔚秀股权投资合伙企业（有限合伙）；
2、管理人名称：深圳人合资本管理有限公司；
3、托管人名称：广州农村商业银行股份有限公司；
4、备案编码：SCM765；
5、备案日期：2026年8月25日。
公司将持续跟进投资事项进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a4b51d33-59f5-407c-83d9-c0057e03dcc1.PDF
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2026-08-25 18:26│挖金客（301380）：第四届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第四次临时会议于2026年8月24日以现场结合通讯
方式召开，会议通知于2026年8月20日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董
事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-051）及《
2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。
2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会2026年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7737230b-54b7-41b8-b1ce-ddf2aaa4af83.PDF
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2026-08-25 18:24│挖金客（301380）：2026年半年度报告摘要
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挖金客（301380）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5c5f9e11-6308-4253-b8df-1d7a3fd38936.PDF
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2026-08-25 18:24│挖金客（301380）：2026年半年度报告
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挖金客（301380）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/93e5cb20-61bb-4ff9-819a-54b2a60f7728.PDF
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2026-08-25 18:22│挖金客（301380）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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挖金客（301380）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d253fd0a-cc0d-488d-8aca-f2859f2acd14.PDF
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2026-08-25 18:22│挖金客（301380）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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挖金客（301380）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/04044e93-c9e6-473d-b853-c2eb630fde3d.PDF
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2026-08-06 19:11│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/19dc741c-0e66-4e6c-97a4-cda63e5ddea9.PDF
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2026-08-05 19:45│挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）分别于2026年4月21日、2026年5月18日召开了第四届董事会
2026年第一次临时会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意为公司合并报表范围
内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保，新增担保额度不超过人民币3亿元，担保额度可循环滚动使用。上述担保额度的
有效期限为公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月
23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2
026-021）。
一、担保事项进展情况
（一）拟签订的保证合同
为满足公司及下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信通”）、北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称“
壹通佳悦”）正常经营对流动资金的需求，公司拟于近期签订如下保证合同：
1、公司拟与中国银行股份有限公司北京科创中心支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，就久佳信通向中国
银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保，债权最高本金余额为人民币1,000万元。
2、公司拟与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）签订《最高额保证合同》，就久佳信通向江苏银行申请
的综合授信事项提供连带责任保证担保，最高债权本金为人民币800万元。
3、公司拟与江苏银行签订《最高额保证合同》，就壹通佳悦向江苏银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保，最高债权
本金为人民币800万元。
（二）担保额度使用情况
经公司第四届董事会2026年第一次临时会议和2025年年度股东会审议通过的对下属子公司提供担保的额度可覆盖公司对久佳信通
、壹通佳悦提供担保事项，无需再次提交公司董事会及股东会审批。本次担保提供前，公司对下属子公司提供的担保余额为21,032.0
0万元，剩余可用担保额度为23,310.00万元。本次担保提供后，公司对下属子公司提供的担保余额为23,632.00万元，剩余可用担保
额度为20,710.00万元。
二、被担保人基本情况
（一）北京久佳信通科技有限公司
1、基本情况
成立日期：2016年3月11日
注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室
法定代表人：齐博
注册资本：人民币5,111.1111万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；5G通信技术服务；销售代
理；商务代理代办服务；企业管理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；国内货物运输代理。许可项目：第二类增值电信业务。
2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：久佳信通为公司的下属全资子公司。
3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
经审计，截至2025年12月31日，久佳信通资产总额41,774.27万元，负债总额21,292.60万元（其中银行贷款总额12,700.00万元
，流动负债总额21,292.60万元），净资产20,481.67万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年度实现营业收入62,0
00.00万元，利润总额4,672.03万元，净利润3,910.83万元。
截至2026年3月31日，久佳信通资产总额40,233.38万元，负债总额18,254.22万元（其中银行贷款总额10,400.00万元，流动负债
总额18,254.22万元），净资产21,979.15万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2026年一季度实现营业收入16,793.64
万元，利润总额1,704.26万元，净利润1,497.49万元。
4、信用状况：久佳信通最新信用等级AAA。
5、久佳信通不是失信被执行人。
（二）北京壹通佳悦科技有限公司
1、基本情况
成立日期：2020年10月28日
注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1781室
法定代表人：崔佳
注册资本：人民币5,000.00万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业形象策划；
广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；版权代理；国内贸易
代理；贸易经纪；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售。许可项目：演出经纪
。
2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：壹通佳悦为公司的下属全资子公司。
3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
经审计，截至2025年12月31日，壹通佳悦资产总额23,094.07万元，负债总额8,769.17万元（其中银行贷款总额1,500.00万元，
流动负债总额8,534.33万元），净资产14,324.89万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年度实现营业收入30,277.
78万元，利润总额5,202.09万元，净利润3,921.81万元。
截至2026年3月31日，壹通佳悦资产总额23,633.82万元，负债总额8,855.95万元（其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总
额8,794.10万元），净资产14,777.87万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2026年一季度实现营业收入8,173.45万元
，利润总额620.30万元，净利润453.08万元。
4、壹通佳悦信用情况良好。
5、壹通佳悦不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）挖金客与中国银行签订的《最高额保证合同》
1、被担保方：久佳信通
2、担保方式：连带责任保证。
3、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
4、担保范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
5、担保金额：担保的债权最高本金余额为人民币 1,000万元。
（二）挖金客与江苏银行签订的《最高额保证合同》
1、保证人：挖金客
2、债务人：久佳信通
3、债权人：江苏银行
4、担保方式：连带责任保证。
5、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
6、担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当
支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保
证人自愿承担保证责任。
7、担保金额：最高债权本金为人民币 800万元。
（三）挖金客与江苏银行签订的《最高额保证合同》
1、保证人：挖金客
2、债务人：壹通佳悦
3、债权人：江苏银行
4、担保方式：连带责任保证。
5、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
6、担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当
支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保
证人自愿承担保证责任。
7、担保金额：最高债权本金为人民币 800万元。
四、董事会意见
公司董事会认为对下属全资子公司久佳信通、壹通佳悦提供的担保，系满足其正常经营对流动资金的需求，久佳信通、壹通佳悦
为公司合并报表范围内全资子公司，其经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围，不存
在损害公司及股东利益的情况，同意公司为久佳信通、壹通佳悦提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 44,342.00万元，公司及控股子公司对外担保总余额为 23,632.00万
元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 31.76%，其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为 2
3,632.00万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 31.76%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担
保的情形。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
1、公司拟与中国银行签订的《最高额保证合同》；
2、公司拟与江苏银行签订的《最高额保证合同》（久佳信通、壹通佳悦）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e9614b49-f896-47fb-811e-73d3ca6c022a.PDF
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2026-08-05 19:45│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e5eaeb24-11cc-4ea9-a5db-b65fcf9cdb3a.PDF
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2026-07-24 19:07│挖金客（301380）：关于董事兼高级管理人员减持期限届满暨未减持股份的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年4月2日披露了《关于董事兼高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-013），刘志勇先生计划减持股份
数量为81,232股，占公司当前总股本比例为0.0801%；郭庆先生计划减持股份数量为34,800股，占公司当前总股本比例为0.0343%。刘
志勇先生、郭庆先生计划在上述减持预披露公告日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持其持有的公司部
分股份。
公司于近日收到刘志勇先生、郭庆先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，刘志勇先生、郭庆先生在减持期间（即2026年4月25日至2026年7月24日）均未减持公司股份，持股情况未发
生变动。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
（股） 比例（%） 比例（%）
刘志 合计持有股份 324,928 0.3205 324,928 0.3205
勇 其中：无限售条件股份 81,232 0.0801 81,232 0.0801
有限售条件股份 243,696 0.2403 243,696 0.2403
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
（股） 比例（%） 比例（%）
郭庆 合计持有股份 139,200 0.1373 139,200 0.1373
其中：无限售条件股份 34,800 0.0343 34,800 0.0343
有限售条件股份 104,400 0.1030 104,400 0.1030
注：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致，本表中“有限售条件股份”为高管锁定股。
二、其他说明
1、本次减持计划实施期间，刘志勇先生、郭庆先生均严格遵守了《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反
股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、刘志勇先生、郭庆先生均不属于公司控股股东或实际控制人，前述人员减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构及持续经营产生影响。
3、刘志勇先生、郭庆先生的减持计划已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与本次减持计划一致，不存在违反已披露减
持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计划期限已经届满，刘志勇先生、郭庆先生在本次股份减持计划期间均未减
持公司股份，不存在违规情形。
三、备查文件
1、刘志勇先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
2、郭庆先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/a5650193-01b7-4869-9d1e-fed17afc4a1a.PDF
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2026-07-13 20:15│挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告
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挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/709afa5c-f5f0-401a-b5ec-1e296c812570.PDF
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2026-07-10 19:12│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告
公司控股股东、实际控制人陈坤女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司控股股东、实际控制人陈坤女士持有公司股份15,771,524股（占公司当前总股本比例为15.55%），陈坤女士计划在本公告披
露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持本公司股份不超过3,041,772股（占公司当前总股本比例为3
.00%）。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人陈坤女士出具的《关于股份减持计划
的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 在公司的任职情况 持股数量（股） 持股数量占公司总股本比例
陈坤 首席行政官 15,771,524 15.55%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金需求。
2、本次拟减持的股份来源：首次公开发行前股份。
3、计划减持股份数量：陈坤女士拟以集中竞价和（或）大宗交易方式减持3,041,772股，占公司当前总股本的3.00%（以集中竞
价交易方式减持股份，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持股份，在任意连续
90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；若公司在减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，可以根
据前述变动对上述减持数量进行相应调整）。
4、减持方式：集中竞价和（或）大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年8月3日至2026年11月2日），根据中国证监会及深圳证券
交易所相关规定禁止减持的期间除外。
6、价格区间：根据实施股份减持时的市场交易价格确定。
三、股东承诺及相关说明
截至公告披露日，陈坤女士拟减持股份事项不存在违反此前已披露的持股意向或承诺的情形、不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持公司股份的情形。
四、风险提示
1、陈坤女士在减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
2、陈坤女士将根据二级市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次股份减持计
划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
4、公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的破发
、破净或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形，本次减持计划符合相关要求。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈坤女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注陈
坤女士股份减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、陈坤女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e6698023-3677-4d9f-a344-ed178f71a924.PDF
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2026-07-06 18:42│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/11752e97-1c2a-40b5-a5d8-e6d4cd172d2c.PDF
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2026-06-24 17:55│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈坤女士的通知，获悉其所持公司
的部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
大股东及其一致行动人 股数（股） 股份比例 股本比例
陈坤 是 3,930,000 24.92% 3.88% 2025-06-19 2026-06-23 杭州城岳企
业管理咨询
合伙企业（有
限合伙）
注：上述股份质押的具体内容详见公司于2025年6月24日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人进行股份质押担保
的公告》（公告编号：2025-040）。
二、本次解除质押后股份累计质押情况
截至公告披露日，李征先生、陈坤女士所持公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
李征 23,910,226 23.58% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
陈坤 15,771,524 15.55% 3,930,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北京永奥企 9,331,437 9.20% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
业管理中心
（有限合
伙）
合计 49,013,187 48.34% 3,930,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、李征先生直接持有公司股份23,910,226股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份5,132,290股；其
一致行动人陈坤女士直接持有公司股份15,771,524股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,199,147股；
2、本表中限售股份不包括高管锁定股，本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士所持公司股份已全部解除质押，解除质押行为不会导致公司实
际控制权的变更，不会对公司经营治理产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7d3b43ed-38f8-424d-beff-cd73f737e352.PDF
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2026-06-22 19:50│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士的通知，获悉
前述人员所持公司的部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
大股东及其一致行动人 股数（股） 股份比例 股本比例
李征 是 2,610,000 10.92% 2.57% 2025-06-13 2026-06-18 深圳市高
新投保证
担保有限
陈坤 是 2,610,000 16.55% 2.57% 2025-06-13 2026-06-18 公司
注：上述股份质押的具体内容详见公司于2025年6月17日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人进行股份质押担保
的公告》（公告编号：2025-039）。
二、本次解除质押后股份累计质押情况
截至公告披露日，李征先生、陈坤女士所持公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
李征 23,910,226 23.58% 2,610,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
陈坤 15,771,524 15.55% 6,540,000 3,930,000 24.92% 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
北京永奥企 9,331,437 9.20% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
业管理中心
（有限合
伙）
合计 49,013,187 48.34% 9,150,000 3,930,000 8.02% 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、李征先生直接持有公司股份23,910,226股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份5,132,290股；其
一致行动人陈坤女士直接持有公司股份15,771,524股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,199,147股；
2、本表中限售股份不包括高管锁定股，本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他说明
截至公告披露日，陈坤女士资信情况及财务状况良好，其所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓
风险或强制过户风险，质押风险处于可控范围内。李征先生及陈坤女士上述解除质押行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对公
司经营治理产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/92e6cbfe-8dee-411c-8a74-4d7bc611dad8.PDF
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2026-06-22 19:50│挖金客（301380）：关于对外投资设立参股子公司的进展公告
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一、对外投资事项概述
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开了第四届董事会2026年第三次临时会议，审议通过
了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，公司与北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）签订《合作协议》，就开
展算力项目运营事宜达成约定，共同推动AI算力赛道相关业务的发展。双方约定共同出资设立北京惠金智创科技有限公司（以下简称
“惠金智创”），注册资本为人民币14,000万元，康惠智创出资人民币9,100万元，占注册资本的65.00%，公司出资人民币4,900万元
，占注册资本的35.00%。具体内容详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立
参股子公司的公告》（公告编号：2026-036）。
二、参股子公司的注册登记情况
近日，参股子公司惠金智创完成了市场监督管理局注册登记核准等事宜，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局发放的《营
业执照》，具体的注册登记信息如下：
1、公司名称：北京惠金智创科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110400MAKG5H8A4T
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册资本：14,000万元人民币
5、成立日期：2026年6月18日
6、法定代表人：宋宏勇
7、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层506D室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；
网络技术服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开
发；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；智
能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及
系统制造；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务
；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5f3b21eb-a667-4f1c-95e6-f2f80f728bec.PDF
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2026-06-05 18:52│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/eb09eef2-c3b1-4b7c-89a4-cb848e180c33.PDF
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2026-06-05 18:50│挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告
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挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d348f48f-1ab4-4935-8ff4-8ba1c907f958.PDF
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2026-06-02 19:16│挖金客（301380）：第四届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第三次临时会议于2026年6月2日以现场结合通讯方
式召开，会议通知于2026年5月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7
名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为公司与北京康惠智创科技有限公司共同投资设立参股子公司，布局AI算力相关业务，有利于提
升公司长期发展潜力。本次合作采用参股模式，可有效分散项目投资风险，降低资本投入压力。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号
：2026-036）。
三、备查文件
1、第四届董事会2026年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/473bfb10-8755-47ba-a518-2360944a84b3.PDF
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2026-06-02 19:15│挖金客（301380）：关于对外投资设立参股子公司的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）于2026年6月2日召开了第四届董事会2026年第三次临时会议
，审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资事项概述
公司于2026年6月2日与北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）签订《合作协议》，就开展算力项目运营事宜达成
约定，共同推动AI算力赛道相关业务的发展。双方拟共同出资设立北京惠金智创科技有限公司（最终以市场监督管理部门核准登记的
名称为准，以下简称“合资公司”“项目公司”），注册资本为人民币14,000万元，康惠智创认缴出资人民币9,100万元，占注册资
本的65.00%，公司认缴出资人民币4,900万元，占注册资本的35.00%。
截至公告披露日，拟设立的合资公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，公司将根据合资公司业务需求
进度及公司日常经营情况合理安排分期实缴出资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需
提交股东会审议，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：北京康惠智创科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110105MAEK7B3754
4、法定代表人：李甲
5、成立日期：2025年5月8日
6、注册资本：10,000万元人民币
7、注册地址：北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1017
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨
询；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；计算机系统服务；软
件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能控制系统集成；信
息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬
件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。许可项目：药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务
；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
9、股权结构：康惠智创为陕西康惠制药股份有限公司（股票代码：603139）100%持股的全资子公司。
10、实际控制人：李红明、王雪芳
11、信用情况：经核查，康惠智创未被列为失信被执行人。
12、关联关系及其他利益关系说明：康惠智创与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不
存在关联关系或利益安排，康惠智创不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：北京惠金智创科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：14,000万元人民币
4、注册地址：北京市昌平区
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；
网络技术服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开
发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；智能控
制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统
制造；工业控制计算机及系统销售。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。
6、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
康惠智创 9,100 65.00
挖金客 4,900 35.00
合计 14,000 100.00
7、出资方式及资金来源：双方均以自有资金或自筹资金出资，根据业务需求进度支付出资款至合资公司。
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、《合作协议》主要内容
（一）合作双方
甲方：北京康惠智创科技有限公司
乙方：北京挖金客信息科技股份有限公司
（二）合作内容
1、合资项目公司治理结构
（1）项目公司不设董事会，甲方委派一名执行事务董事并担任法定代表人。（2）甲方委派经理、财务负责人。
（3）项目公司不设监事会，乙方委派监事一名，行使公司法及公司章程规定的监事职权。
（4）乙方委派人员持有财务复核U盾，对项目公司资金支付进行复核监督。
（5）甲方享有项目公司业务主导权、客户资源导入权、财务合并报表权、重大经营决策权。
（6）项目公司印章、证照、财务资料由甲方负责管理，乙方享有知情权、查阅权、复制权。
2、出资与资金安排
（1）注册资本：甲乙双方按持股比例进行认缴，甲方认缴9100万元，乙方认缴4900万元。
（2）资金安排：甲乙双方根据业务需求进度支付出资款至合资公司。
3、合作期限与退出
（1）合作期限：3年，自项目公司设立之日起计算。
（2）合作期满，甲乙双方应选择以下任一方式处理后续合作事宜：1）甲乙双方提前3个月协商一致延长合作期限的，双方需另
行签订补充协议；
2）如甲乙双方未能协商一致延长合作期限的，甲方应当在合作期满后30日内另行签署股权回购协议，甲方收购乙方持有的项目
公司35%股权，乙方实现完全退出。
（3）股权回购价格、支付节奏、工商变更等事项由甲乙双方另行签署《股权回购协议》。
4、股权质押
如甲乙任一方拟将其持有的项目公司股权质押给第三方的，应当在签署质押合同并办理质押登记前取得对方同意。
5、协议生效时间
本协议自甲乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起成立，并经陕西康惠制药股份有限公司股东会审议通过后生效。
五、对外投资目的及对公司的影响
公司与康惠智创共同投资设立参股子公司，布局 AI算力相关业务，有利于公司借助合作方在产业资源、项目运营、行业渠道等
方面的优势，快速切入人工智能算力新基建领域，培育新的业务增长点，优化公司业务布局，提升长期发展潜力。本次合作采用参股
模式，可有效分散项目投资风险，降低资本投入压力。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，拟投资项目均为 AI算力相关业务。鉴于 AI算力行业存在前期投入较大、项目建设及
盈利周期较长、行业竞争加剧等不确定性因素，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将审慎推进本次对外投资，充分发挥
与主营业务的协同效应。本次对外投资事项不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提示
合资公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不
确定性。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。
本次对外投资设立合资公司事项，尚需在市场监督管理局办理注册登记核准等事宜，是否实施及后续进展存在一定的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会 2026年第三次临时会议决议；
2、公司与康惠智创签订的《合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/764427d7-2ae6-42f1-a222-1323ac511b71.PDF
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2026-05-21 20:07│挖金客（301380）：2025年度权益分派实施公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、概况
2025年年度股东会审议通过的公司2025年度权益分派方案为：以公司当前总股本101,392,433股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利2.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司自2025年度权益分派方案披露至实施期间，股本总额未发生变化，权益分派方案中不涉及需调整分配比例的情形。本次实施
的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的分派方案一致。本次权益分派方案实施时间距公司股东会审议通过的时间未超过两个
月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本101,392,433股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 01*****669 李征
2 00*****736 陈坤
3 06*****043 北京永奥企业管理中心（有限合伙）
4 01*****425 刘志勇
5 06*****448 郭庆
3、在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月19日至权益分派股权登记日2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整
公司控股股东、实际控制人及其他股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在承诺的锁定期满后两年
内减持本人持有的本次发行前公司股份，减持价格不低于发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
，减持价格作相应调整，调整后前述股东在承诺履行期限内的减持价格将不低于22.88元/股。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦；
2、咨询部门：北京挖金客信息科技股份有限公司证券部；
3、咨询联系人：刘志勇、翟晓艳；
4、咨询电话：010-62986992；
5、传真：010-62986997。
八、备查文件
1、第四届董事会 2026年第一次临时会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/99cf6796-53ee-452c-81be-dd75eb0612eb.PDF
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2026-05-21 18:08│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李征先生的通知，获悉其所持公司
的部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
大股东及其一致行动人 股数（股） 股份比例 股本比例
李征 是 4,500,000 18.82% 4.44% 2026-03-18 2026-05-19 烟台****
服务有限
公司
注：上述股份质押的具体内容详见公司于2026年3月20日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人进行股份质押担保
的公告》（公告编号：2026-011）。
二、本次解除质押后股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
李征 23,910,22 23.58% 7,110,000 2,610,00 10.92% 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
6 0
陈坤 15,771,52 15.55% 6,540,000 6,540,00 41.47% 6.45% 0 0.00% 0 0.00%
4 0
北京永奥 9,331,437 9.20% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
企
业管理中
心
（有限合
伙）
合计 49,013,18 48.34% 13,650,00 9,150,00 18.67% 9.02% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0
注：1、李征先生直接持有公司股份23,910,226股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份5,132,290股；其
一致行动人陈坤女士直接持有公司股份15,771,524股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,199,147股；
2、本表中限售股份不包括高管锁定股，本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他说明
截至公告披露日，李征先生资信情况及财务状况良好，其所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓
风险或强制过户风险，质押风险处于可控范围内。上述解除质押行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司经营治理产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/166f593d-9085-42d1-b4ab-8a08fbb4f8ae.PDF
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2026-05-18 19:24│挖金客（301380）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）14:30。
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 6层公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理李征先生。
6、本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已分别于 2026年 4月 23日、2026年 5月 14日刊登在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 64人，代表有表决权的公司股份数合计为 56,104,814 股，
占公司有表决权股份总数的55.3343%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,704,137 股，占公司有表决权股份总数
的 45.0765％；通过网络投票的股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计 10,400,677股，占公司有表决权股份
总数的 10.2578%。
2、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 58人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,557,499股
，占公司有表决权股份总数的 1.5361%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数合计 488,259股，占公司有表决权股份总数的
0.4816%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 56 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,069,240股，占公司有表决权股份
总数的 1.0546%。
3、公司董事、高级管理人员及相关人员出席或列席了会议，公司聘请的国浩律师（北京）事务所的两位律师对会议进行了见证
。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 56,010,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8311%；反对 4,545股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0081%；弃权 90,215股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1608%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9159%；反对 4,545 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2918%；弃权 90,215 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.7923%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 56,009,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8293%；反对 87,345股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1557%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150%。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8517%；反对 87,345 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.6080%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5403%。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 56,090,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 5,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0102%；弃权 8,915股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 1,542,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0616%；反对 5,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3660%；弃权 8,915股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5724%。
4、审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 56,010,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8311%；反对 85,045股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1516%；弃权 9,715股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9159%；反对 85,045 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4604%；弃权 9,715股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6238%。
5、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,532,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5702%；反对 86,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.3028%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1270%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9159%；反对 86,345 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.5438%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5403%。
6、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 56,010,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8311%；反对 86,345股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1539%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9159%；反对 86,345 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.5438%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5403%。
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 56,010,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8314%；反对 84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1513%；弃权 9,715股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9252%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4510%；弃权 9,715股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6238%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师姓名：沈义、唐鹏
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》《网络投票实施细则
》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均合法
、有效；公司 2025年年度股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d960a3dc-6c84-4ae9-aa6b-23b647c6833f.PDF
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2026-05-18 19:24│挖金客（301380）：2025年年度股东会之法律意见书
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挖金客（301380）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/87d2e447-e3bf-4bd0-85d5-b79cf579ab61.PDF
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2026-05-13 20:28│挖金客（301380）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会决定于 2026年 5月 18日下午 14:30在北京召开，
公司已于 2026年 4月 23日在《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025），本次股东会将采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开，现发布股东会提示性公告，并将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议：2026年 5月 18日（星期一）14:30
2、网络投票
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 2026年 5月 18日 15:00的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 6层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会 2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 23日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）相关说明
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，公司独立董事年度述职报告详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东
会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登
记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025年年度股东会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 15日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部。
（四）会议联系方式
1、联系人：翟晓艳；
2、联系电话：010-62986992；
3、传真：010-62986997；
4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部；
5、邮政编码：100120。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1
。
五、备查文件
（一）第四届董事会 2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/00f71e97-b23a-40c2-97e0-03c563ba25fa.PDF
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2026-05-13 20:24│挖金客（301380）：2025年年度股东会会议资料
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挖金客（301380）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f17ea5d8-1036-4cfe-80eb-2bec34226611.PDF
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2026-05-11 19:05│挖金客（301380）：关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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特别提示：
1、本次签订的《合作协议》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的合作方案及合作条款等以签订
的正式合伙协议为准，各方将在后续工作中互相督促，按照本意向协议有序开展相关工作。本次签订的协议是否实施及后续进展存在
一定的不确定性。
2、本次签订《合作协议》不影响公司现有业务的正常开展，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
一、对外投资事项概述
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）近日与深圳人合资本管理有限公司（以下简称“人合资本”
）签订《合作协议》，约定共同发起人工智能产业投资基金（名称以工商登记为准，以下简称“基金”），主要投资于人工智能相关
产业的项目。
挖金客拟出资人民币1,000万元投资该基金，就与人合资本初步商榷的基金规模判定，公司不会构成对基金的控制。本次交易事
项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，公司尚未与各方签订合伙协议，合伙企业尚未成立，本次对外投资事项尚需与各方签订正式的合伙协议，并
完成工商登记、基金备案等事项，具体实施情况及后续进展存在不确定性。
二、专业投资机构基本情况
1、机构名称：深圳人合资本管理有限公司（担任基金执行事务合伙人及私募基金管理人）
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：914403000602698616
4、法定代表人：金伟春（控股股东及实际控制人）
5、股权结构：金伟春持有99%股权
6、成立日期：2012年12月28日
7、注册资本：1,000万元人民币
8、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号信利康大厦5H028
9、经营范围：受托资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询。
10、私募基金管理人资质：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，会员编码：P1000481。
11、履约能力分析：经核查，深圳人合资本管理有限公司未被列为失信被执行人。
12、关联关系及其他利益关系说明：人合资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不
存在关联关系或利益安排，人合资本及其他参与设立基金的投资人与公司均不存在一致行动关系，人合资本不存在直接或间接形式持
有公司股份的情形。
三、《合作协议》主要内容
（一）合作双方
甲方：深圳人合资本管理有限公司
乙方：北京挖金客信息科技股份有限公司
（二）合作内容
1、基金名称：人工智能产业投资基金（名称以工商登记为准）。
2、投资方向：主要投资于人工智能相关产业的项目。
3、组织形式：有限合伙企业。
4、基金管理人/执行事务合伙人：深圳人合资本管理有限公司。
5、普通合伙人（GP）：深圳人合资本管理有限公司。
6、有限合伙人（LP）：北京挖金客信息科技股份有限公司
7、基金管理费：基金存续期5年，存续期内基金每年按照全体合伙人实缴出资的2%向基金管理人支付管理费（含增值税）；延长
期和清算期内无需支付管理费。管理费收取具体标准以基金合伙协议约定为准。
8、基金收益及分配
基金的分配采取整体“先回本后分利”方式，暂拟定分配方案如下（最终实际执行的分配方案以届时各方签署的基金合伙协议约
定为准）：
（1）首先按照全体合伙人实缴出资比例分配收益，直至全体合伙人在本阶段下获得的分配总额等于其累计实缴出资额；
（2）如完成本条第（1）款分配后仍有剩余收益，则剩余收益按照全体有限合伙人（LP）之间的相对出资比例进行分配，直至全
体有限合伙人就其实缴出资额获得年化单利4%的收益，按各有限合伙人实际实缴资金和实缴时间计算；
（3）如完成本条第（2）款分配后仍有剩余收益，则剩余收益应向甲方分配20%作为业绩报酬，其余80%在基金全体合伙人之间按
实缴出资比例进行分配。
9、费用承担
（1）如基金募集不成功，已产生的相关费用由甲方承担；
（2）投资项目尽调过程中产生的财务、法务等第三方尽调费用，按以下规则承担：
1）若项目最终投资成功，该等费用由基金按实际发生金额承担（被投企业已垫付的部分除外）；
2）若项目投资未成功，该等费用由甲方承担。
（3）除本协议另有约定外，对于基金设立及运营过程中任一方因自身原因产生的差旅、人工、办公等费用由该方自行承担。
10、投资决策
（1）本基金设立时的投资决策委员会由3-5名委员组成，其中乙方推荐1人、甲方推荐2人、其他基石投资人（如有）推荐0-2人
，由甲方推荐的委员担任投资决策委员会主席，负责召集、召开投资决策委员会会议。如投资决策委员会审议事项涉及利益冲突或关
联交易，则该方委员须回避表决。
（2）投资决策委员会作出有效决议（含审议对外投资等事项）需经投资决策委员会N-2（N为投资决策委员会最终确认委员总数
）票以上（不含本数）通过方可实施，基金方可进行投资或退出。
（3）甲乙双方应确保其推荐的委员按照基金利益最大化原则履行职责，遵守投资决策委员会议事规则。
四、对公司的影响
公司立足自身产业优势及整体战略规划，围绕人工智能产业与专业投资机构达成合作，顺应了人工智能产业高速发展的趋势，有
利于公司布局人工智能前沿技术与上下游关键环节，卡位高景气赛道，整合产业链资源，探索公司在人工智能核心细分领域的产业新
布局。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，拟投资项目主要为与公司主营业务发展相关的项目。公司可依托专业投资机构的资源
与能力，低成本获取 AI技术、人才与项目资源，孵化外延并购标的、降低直接并购的溢价风险，提升行业竞争力。本次对外投资事
项不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、其他说明
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均未参与基金份额的认购。公司拟按照《合作协议》约
定推荐李征先生（为公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长、总经理）在基金投资决策委员会担任委员，公司对基金拟投资
标的没有一票否决权等特殊决策权利，项目决策以《合作协议》约定为准。
本次对外投资事项不会产生同业竞争，不构成关联交易。本次与人合资本签订《合作协议》之日前 12个月内，公司不存在将超
募资金用于永久补充流动资金的情形。
公司与人合资本签订的《合作协议》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，各方将在后续工作中互相督促
，按照本意向协议有序开展相关工作。公司尚未与人合资本签订其他协议，具体的合作方案、合作条款等以公司与各方签订正式的合
伙协议为准。本次签订的协议是否实施及后续进展存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司总经理办公会决议文件；
2、公司与人合资本签订的《合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/babbbc94-fcec-49a2-bc7c-88ad57a31b68.PDF
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2026-05-11 19:00│挖金客（301380）：东吴证券关于挖金客2023年度以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
2332 号），北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”、“公司”或“发行人”）于 2023年以简易程序向特定对象发
行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为人民币 78,399,969.36元，扣除与本次向特定对象发行股票相关
的发行费用 5,521,823.09 元，实际募集资金净额为人民币 72,878,146.27 元。上述募集资已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0043 号）。
挖金客 2023 年度以简易程序向特定对象发行（以下简称“本次发行”）的股票于 2023 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市
，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，负责挖金客的持续督导工作，持续督
导期间为本次发行上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度。截至 2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。东吴证券根据《
证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街 5号
办公地址 苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人 范力
保荐代表人 欧雨辰、石颖
联系电话 0512-62938520
是否更换保荐机构或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
公司名称 北京挖金客信息科技股份有限公司
证券代码 301380
注册资本 10,139.2433万元
注册地址 北京市海淀区知春路 51号 1幢 408
主要办公地址 北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦
法定代表人 李征
实际控制人 李征、陈坤
董事会秘书 刘志勇
联系电话 010-62980689
本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2023年 11月 10日
本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构遵守中国证监会、深圳证券交易所及相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构
编制申请文件并出具推荐文件。提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，与深圳证券交易所进行专业沟通。在取得中国证
监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导期内，保荐机构严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要保荐工作具体包
括：
1、督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并
对发行人信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅；
3、督导发行人按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放、管理和使用本次募集资金，持续关注发行人募集资金使用
情况；
4、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况，持续关注发行人关联交易公允性和合理性情况、对外担保及财务资助情况
，并对相关事项发表意见；
5、持续关注并督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺；
6、定期对发行人进行现场检查并出具现场检查报告，定期对发行人董事、监事和高级管理人员进行培训；
7、认真履行中国证监会以及深圳证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导相关的工作报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项，不存在需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规及规范性文件的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽
职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露
事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人
的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意
见，积极配合保荐机构的协调和核查工作、勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审
阅及事后及时审阅，督导发行人严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人信息披露工作符合《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规的规定，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
经核查，保荐机构认为：发行人募集资金存放和实际使用符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，使用募集资金时严格遵
照募集资金监管协议进行，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行并在创业板上市的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资
金使用情况继续履行持续督导的责任。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0f9ed17f-b73c-4f49-90f3-1aa66c403a13.PDF
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2026-05-06 17:54│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/1a20552c-d3a7-4554-bf43-902bc3f16e26.PDF
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2026-04-28 16:21│挖金客（301380）：2026年一季度报告
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挖金客（301380）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44fd5410-196d-47cd-bbc0-9e8d241530cf.PDF
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2026-04-28 16:21│挖金客（301380）：第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月28日以现场结合通讯
方式召开，会议通知于2026年4月24日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董
事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《2026 年一季度报告》
经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2026年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
1、第四届董事会2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d497e3cd-0e1b-4892-be5b-e1a83c86cfd7.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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挖金客（301380）：关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f62ddbf-8bc5-419b-a480-a82e9913fbcf.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：东吴证券关于挖金客2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：挖金客
保荐代表人姓名：欧雨辰 联系电话：0512-62938520
保荐代表人姓名：石颖 联系电话：0512-62938520
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金
变动情况和大额资金支取使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均已事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均已事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均已事先审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026.1.7
（3）培训的主要内容 独立董事制度、对外投资
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原
承诺 因及解决措施
1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 是 不适用
长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
2、稳定公司股价措施的承诺 是 不适用
3、股份回购和股份购买的措施和承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
8、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
9、发行人的控股股东和实际控制人出具的有关消除或避免同 是 不适用
业竞争的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐 报告期内不存在中国证监会和深交
的公司采取监管措施的事项及整改情况 所对本项目发行人或因本项目对保
荐机构采取监管措施的事项及整改
情况。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b48498d5-5490-4c82-a67f-3c13b7295df8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│挖金客：2026年三季度报告
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2026-08-26│挖金客：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504413.PDF
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2026-04-29│挖金客：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224387.PDF
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2026-04-23│挖金客：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151855.PDF
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2025-10-28│挖金客：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744298.PDF
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2025-08-26│挖金客：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224573941.pdf
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2025-04-28│挖金客：2024年年度报告
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2025-04-28│挖金客：2025年一季度报告
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2024-10-30│挖金客：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557244.PDF
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2024-08-29│挖金客：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031995.PDF
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2024-04-29│挖金客：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219855263.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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