公司公告☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 20:15 │挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告 │
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│2026-07-10 19:12 │挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告 │
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│2026-07-06 18:42 │挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-24 17:55 │挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告 │
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│2026-06-22 19:50 │挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告 │
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│2026-06-22 19:50 │挖金客（301380）：关于对外投资设立参股子公司的进展公告 │
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│2026-06-05 18:52 │挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-05 18:50 │挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告 │
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│2026-06-02 19:16 │挖金客（301380）：第四届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-02 19:15 │挖金客（301380）：关于对外投资设立参股子公司的公告 │
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2026-07-13 20:15│挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告
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挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/709afa5c-f5f0-401a-b5ec-1e296c812570.PDF
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2026-07-10 19:12│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告
公司控股股东、实际控制人陈坤女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司控股股东、实际控制人陈坤女士持有公司股份15,771,524股（占公司当前总股本比例为15.55%），陈坤女士计划在本公告披
露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持本公司股份不超过3,041,772股（占公司当前总股本比例为3
.00%）。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人陈坤女士出具的《关于股份减持计划
的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 在公司的任职情况 持股数量（股） 持股数量占公司总股本比例
陈坤 首席行政官 15,771,524 15.55%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金需求。
2、本次拟减持的股份来源：首次公开发行前股份。
3、计划减持股份数量：陈坤女士拟以集中竞价和（或）大宗交易方式减持3,041,772股，占公司当前总股本的3.00%（以集中竞
价交易方式减持股份，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持股份，在任意连续
90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；若公司在减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，可以根
据前述变动对上述减持数量进行相应调整）。
4、减持方式：集中竞价和（或）大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年8月3日至2026年11月2日），根据中国证监会及深圳证券
交易所相关规定禁止减持的期间除外。
6、价格区间：根据实施股份减持时的市场交易价格确定。
三、股东承诺及相关说明
截至公告披露日，陈坤女士拟减持股份事项不存在违反此前已披露的持股意向或承诺的情形、不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持公司股份的情形。
四、风险提示
1、陈坤女士在减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
2、陈坤女士将根据二级市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次股份减持计
划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
4、公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的破发
、破净或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形，本次减持计划符合相关要求。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈坤女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注陈
坤女士股份减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、陈坤女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e6698023-3677-4d9f-a344-ed178f71a924.PDF
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2026-07-06 18:42│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/11752e97-1c2a-40b5-a5d8-e6d4cd172d2c.PDF
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2026-06-24 17:55│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈坤女士的通知，获悉其所持公司
的部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
大股东及其一致行动人 股数（股） 股份比例 股本比例
陈坤 是 3,930,000 24.92% 3.88% 2025-06-19 2026-06-23 杭州城岳企
业管理咨询
合伙企业（有
限合伙）
注：上述股份质押的具体内容详见公司于2025年6月24日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人进行股份质押担保
的公告》（公告编号：2025-040）。
二、本次解除质押后股份累计质押情况
截至公告披露日，李征先生、陈坤女士所持公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
李征 23,910,226 23.58% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
陈坤 15,771,524 15.55% 3,930,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
北京永奥企 9,331,437 9.20% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
业管理中心
（有限合
伙）
合计 49,013,187 48.34% 3,930,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、李征先生直接持有公司股份23,910,226股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份5,132,290股；其
一致行动人陈坤女士直接持有公司股份15,771,524股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,199,147股；
2、本表中限售股份不包括高管锁定股，本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士所持公司股份已全部解除质押，解除质押行为不会导致公司实
际控制权的变更，不会对公司经营治理产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7d3b43ed-38f8-424d-beff-cd73f737e352.PDF
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2026-06-22 19:50│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士的通知，获悉
前述人员所持公司的部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
大股东及其一致行动人 股数（股） 股份比例 股本比例
李征 是 2,610,000 10.92% 2.57% 2025-06-13 2026-06-18 深圳市高
新投保证
担保有限
陈坤 是 2,610,000 16.55% 2.57% 2025-06-13 2026-06-18 公司
注：上述股份质押的具体内容详见公司于2025年6月17日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人进行股份质押担保
的公告》（公告编号：2025-039）。
二、本次解除质押后股份累计质押情况
截至公告披露日，李征先生、陈坤女士所持公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
李征 23,910,226 23.58% 2,610,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
陈坤 15,771,524 15.55% 6,540,000 3,930,000 24.92% 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
北京永奥企 9,331,437 9.20% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
业管理中心
（有限合
伙）
合计 49,013,187 48.34% 9,150,000 3,930,000 8.02% 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、李征先生直接持有公司股份23,910,226股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份5,132,290股；其
一致行动人陈坤女士直接持有公司股份15,771,524股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,199,147股；
2、本表中限售股份不包括高管锁定股，本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他说明
截至公告披露日，陈坤女士资信情况及财务状况良好，其所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓
风险或强制过户风险，质押风险处于可控范围内。李征先生及陈坤女士上述解除质押行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对公
司经营治理产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/92e6cbfe-8dee-411c-8a74-4d7bc611dad8.PDF
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2026-06-22 19:50│挖金客（301380）：关于对外投资设立参股子公司的进展公告
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一、对外投资事项概述
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开了第四届董事会2026年第三次临时会议，审议通过
了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，公司与北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）签订《合作协议》，就开
展算力项目运营事宜达成约定，共同推动AI算力赛道相关业务的发展。双方约定共同出资设立北京惠金智创科技有限公司（以下简称
“惠金智创”），注册资本为人民币14,000万元，康惠智创出资人民币9,100万元，占注册资本的65.00%，公司出资人民币4,900万元
，占注册资本的35.00%。具体内容详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立
参股子公司的公告》（公告编号：2026-036）。
二、参股子公司的注册登记情况
近日，参股子公司惠金智创完成了市场监督管理局注册登记核准等事宜，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局发放的《营
业执照》，具体的注册登记信息如下：
1、公司名称：北京惠金智创科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110400MAKG5H8A4T
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册资本：14,000万元人民币
5、成立日期：2026年6月18日
6、法定代表人：宋宏勇
7、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层506D室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；
网络技术服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开
发；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；智
能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及
系统制造；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务
；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5f3b21eb-a667-4f1c-95e6-f2f80f728bec.PDF
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2026-06-05 18:52│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/eb09eef2-c3b1-4b7c-89a4-cb848e180c33.PDF
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2026-06-05 18:50│挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告
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挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保及接受关联方无偿担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d348f48f-1ab4-4935-8ff4-8ba1c907f958.PDF
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2026-06-02 19:16│挖金客（301380）：第四届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第三次临时会议于2026年6月2日以现场结合通讯方
式召开，会议通知于2026年5月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7
名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为公司与北京康惠智创科技有限公司共同投资设立参股子公司，布局AI算力相关业务，有利于提
升公司长期发展潜力。本次合作采用参股模式，可有效分散项目投资风险，降低资本投入压力。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号
：2026-036）。
三、备查文件
1、第四届董事会2026年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/473bfb10-8755-47ba-a518-2360944a84b3.PDF
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2026-06-02 19:15│挖金客（301380）：关于对外投资设立参股子公司的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）于2026年6月2日召开了第四届董事会2026年第三次临时会议
，审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资事项概述
公司于2026年6月2日与北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）签订《合作协议》，就开展算力项目运营事宜达成
约定，共同推动AI算力赛道相关业务的发展。双方拟共同出资设立北京惠金智创科技有限公司（最终以市场监督管理部门核准登记的
名称为准，以下简称“合资公司”“项目公司”），注册资本为人民币14,000万元，康惠智创认缴出资人民币9,100万元，占注册资
本的65.00%，公司认缴出资人民币4,900万元，占注册资本的35.00%。
截至公告披露日，拟设立的合资公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，公司将根据合资公司业务需求
进度及公司日常经营情况合理安排分期实缴出资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需
提交股东会审议，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：北京康惠智创科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110105MAEK7B3754
4、法定代表人：李甲
5、成立日期：2025年5月8日
6、注册资本：10,000万元人民币
7、注册地址：北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1017
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨
询；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；计算机系统服务；软
件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能控制系统集成；信
息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬
件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。许可项目：药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务
；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
9、股权结构：康惠智创为陕西康惠制药股份有限公司（股票代码：603139）100%持股的全资子公司。
10、实际控制人：李红明、王雪芳
11、信用情况：经核查，康惠智创未被列为失信被执行人。
12、关联关系及其他利益关系说明：康惠智创与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不
存在关联关系或利益安排，康惠智创不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：北京惠金智创科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：14,000万元人民币
4、注册地址：北京市昌平区
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；
网络技术服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开
发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；智能控
制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统
制造；工业控制计算机及系统销售。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。
6、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
康惠智创 9,100 65.00
挖金客 4,900 35.00
合计 14,000 100.00
7、出资方式及资金来源：双方均以自有资金或自筹资金出资，根据业务需求进度支付出资款至合资公司。
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、《合作协议》主要内容
（一）合作双方
甲方：北京康惠智创科技有限公司
乙方：北京挖金客信息科技股份有限公司
（二）合作内容
1、合资项目公司治理结构
（1）项目公司不设董事会，甲方委派一名执行事务董事并担任法定代表人。（2）甲方委派经理、财务负责人。
（3）项目公司不设监事会，乙方委派监事一名，行使公司法及公司章程规定的监事职权。
（4）乙方委派人员持有财务复核U盾，对项目公司资金支付进行复核监督。
（5）甲方享有项目公司业务主导权、客户资源导入权、财务合并报表权、重大经营决策权。
（6）项目公司印章、证照、财务资料由甲方负责管理，乙方享有知情权、查阅权、复制权。
2、出资与资金安排
（1）注册资本：甲乙双方按持股比例进行认缴，甲方认缴9100万元，乙方认缴4900万元。
（2）资金安排：甲乙双方根据业务需求进度支付出资款至合资公司。
3、合作期限与退出
（1）合作期限：3年，自项目公司设立之日起计算。
（2）合作期满，甲乙双方应选择以下任一方式处理后续合作事宜：1）甲乙双方提前3个月协商一致延长合作期限的，双方需另
行签订补充协议；
2）如甲乙双方未能协商一致延长合作期限的，甲方应当在合作期满后30日内另行签署股权回购协议，甲方收购乙方持有的项目
公司35%股权，乙方实现完全退出。
（3）股权回购价格、支付节奏、工商变更等事项由甲乙双方另行签署《股权回购协议》。
4、股权质押
如甲乙任一方拟将其持有的项目公司股权质押给第三方的，应当在签署质押合同并办理质押登记前取得对方同意。
5、协议生效时间
本协议自甲乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起成立，并经陕西康惠制药股份有限公司股东会审议通过后生效。
五、对外投资目的及对公司的影响
公司与康惠智创共同投资设立参股子公司，布局 AI算力相关业务，有利于公司借助合作方在产业资源、项目运营、行业渠道等
方面的优势，快速切入人工智能算力新基建领域，培育新的业务增长点，优化公司业务布局，提升长期发展潜力。本次合作采用参股
模式，可有效分散项目投资风险，降低资本投入压力。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，拟投资项目均为 AI算力相关业务。鉴于 AI算力行业存在前期投入较大、项目建设及
盈利周期较长、行业竞争加剧等不确定性因素，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将审慎推进本次对外投资，充分发挥
与主营业务的协同效应。本次对外投资事项不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提示
合资公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不
确定性。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。
本次对外投资设立合资公司事项，尚需在市场监督管理局办理注册登记核准等事宜，是否实施及后续进展存在一定的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会 2026年第三次临时会议决议；
2、公司与康惠智创签订的《合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/764427d7-2ae6-42f1-a222-1323ac511b71.PDF
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2026-05-21 20:07│挖金客（301380）：2025年度权益分派实施公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、概况
2025年年度股东会审议通过的公司2025年度权益分派方案为：以公司当前总股本101,392,433股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利2.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司自2025年度权益分派方案披露至实施期间，股本总额未发生变化，权益分派方案中不涉及需调整分配比例的情形。本次实施
的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的分派方案一致。本次权益分派方案实施时间距公司股东会审议通过的时间未超过两个
月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本101,392,433股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 01*****669 李征
2 00*****736 陈坤
3 06*****043 北京永奥企业管理中心（有限合伙）
4 01*****425 刘志勇
5 06*****448 郭庆
3、在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月19日至权益分派股权登记日2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整
公司控股股东、实际控制人及其他股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在承诺的锁定期满后两年
内减持本人持有的本次发行前公司股份，减持价格不低于发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
，减持价格作相应调整，调整后前述股东在承诺履行期限内的减持价格将不低于22.88元/股。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦；
2、咨询部门：北京挖金客信息科技股份有限公司证券部；
3、咨询联系人：刘志勇、翟晓艳；
4、咨询电话：010-62986992；
5、传真：010-62986997。
八、备查文件
1、第四届董事会 2026年第一次临时会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/99cf6796-53ee-452c-81be-dd75eb0612eb.PDF
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2026-05-21 18:08│挖金客（301380）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押担保的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李征先生的通知，获悉其所持公司
的部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
大股东及其一致行动人 股数（股） 股份比例 股本比例
李征 是 4,500,000 18.82% 4.44% 2026-03-18 2026-05-19 烟台****
服务有限
公司
注：上述股份质押的具体内容详见公司于2026年3月20日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人进行股份质押担保
的公告》（公告编号：2026-011）。
二、本次解除质押后股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
李征 23,910,22 23.58% 7,110,000 2,610,00 10.92% 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
6 0
陈坤 15,771,52 15.55% 6,540,000 6,540,00 41.47% 6.45% 0 0.00% 0 0.00%
4 0
北京永奥 9,331,437 9.20% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
企
业管理中
心
（有限合
伙）
合计 49,013,18 48.34% 13,650,00 9,150,00 18.67% 9.02% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0
注：1、李征先生直接持有公司股份23,910,226股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份5,132,290股；其
一致行动人陈坤女士直接持有公司股份15,771,524股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,199,147股；
2、本表中限售股份不包括高管锁定股，本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他说明
截至公告披露日，李征先生资信情况及财务状况良好，其所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓
风险或强制过户风险，质押风险处于可控范围内。上述解除质押行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司经营治理产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/166f593d-9085-42d1-b4ab-8a08fbb4f8ae.PDF
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2026-05-18 19:24│挖金客（301380）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）14:30。
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 6层公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理李征先生。
6、本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已分别于 2026年 4月 23日、2026年 5月 14日刊登在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 64人，代表有表决权的公司股份数合计为 56,104,814 股，
占公司有表决权股份总数的55.3343%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 45,704,137 股，占公司有表决权股份总数
的 45.0765％；通过网络投票的股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计 10,400,677股，占公司有表决权股份
总数的 10.2578%。
2、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 58人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,557,499股
，占公司有表决权股份总数的 1.5361%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数合计 488,259股，占公司有表决权股份总数的
0.4816%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 56 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,069,240股，占公司有表决权股份
总数的 1.0546%。
3、公司董事、高级管理人员及相关人员出席或列席了会议，公司聘请的国浩律师（北京）事务所的两位律师对会议进行了见证
。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 56,010,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8311%；反对 4,545股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0081%；弃权 90,215股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1608%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9159%；反对 4,545 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2918%；弃权 90,215 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.7923%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 56,009,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8293%；反对 87,345股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1557%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150%。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8517%；反对 87,345 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.6080%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5403%。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 56,090,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 5,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0102%；弃权 8,915股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 1,542,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0616%；反对 5,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3660%；弃权 8,915股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5724%。
4、审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 56,010,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8311%；反对 85,045股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1516%；弃权 9,715股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9159%；反对 85,045 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4604%；弃权 9,715股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6238%。
5、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,532,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5702%；反对 86,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.3028%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1270%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9159%；反对 86,345 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.5438%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5403%。
6、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 56,010,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8311%；反对 86,345股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1539%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9159%；反对 86,345 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.5438%；弃权 8,415股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5403%。
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 56,010,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8314%；反对 84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1513%；弃权 9,715股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 1,462,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9252%；反对 84,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4510%；弃权 9,715股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6238%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师姓名：沈义、唐鹏
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》《网络投票实施细则
》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均合法
、有效；公司 2025年年度股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d960a3dc-6c84-4ae9-aa6b-23b647c6833f.PDF
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2026-05-18 19:24│挖金客（301380）：2025年年度股东会之法律意见书
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挖金客（301380）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/87d2e447-e3bf-4bd0-85d5-b79cf579ab61.PDF
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2026-05-13 20:28│挖金客（301380）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会决定于 2026年 5月 18日下午 14:30在北京召开，
公司已于 2026年 4月 23日在《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025），本次股东会将采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开，现发布股东会提示性公告，并将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议：2026年 5月 18日（星期一）14:30
2、网络投票
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 2026年 5月 18日 15:00的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 6层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会 2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 23日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）相关说明
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，公司独立董事年度述职报告详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东
会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登
记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025年年度股东会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 15日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部。
（四）会议联系方式
1、联系人：翟晓艳；
2、联系电话：010-62986992；
3、传真：010-62986997；
4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部；
5、邮政编码：100120。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1
。
五、备查文件
（一）第四届董事会 2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/00f71e97-b23a-40c2-97e0-03c563ba25fa.PDF
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2026-05-13 20:24│挖金客（301380）：2025年年度股东会会议资料
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挖金客（301380）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f17ea5d8-1036-4cfe-80eb-2bec34226611.PDF
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2026-05-11 19:05│挖金客（301380）：关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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特别提示：
1、本次签订的《合作协议》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的合作方案及合作条款等以签订
的正式合伙协议为准，各方将在后续工作中互相督促，按照本意向协议有序开展相关工作。本次签订的协议是否实施及后续进展存在
一定的不确定性。
2、本次签订《合作协议》不影响公司现有业务的正常开展，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
一、对外投资事项概述
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）近日与深圳人合资本管理有限公司（以下简称“人合资本”
）签订《合作协议》，约定共同发起人工智能产业投资基金（名称以工商登记为准，以下简称“基金”），主要投资于人工智能相关
产业的项目。
挖金客拟出资人民币1,000万元投资该基金，就与人合资本初步商榷的基金规模判定，公司不会构成对基金的控制。本次交易事
项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，公司尚未与各方签订合伙协议，合伙企业尚未成立，本次对外投资事项尚需与各方签订正式的合伙协议，并
完成工商登记、基金备案等事项，具体实施情况及后续进展存在不确定性。
二、专业投资机构基本情况
1、机构名称：深圳人合资本管理有限公司（担任基金执行事务合伙人及私募基金管理人）
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：914403000602698616
4、法定代表人：金伟春（控股股东及实际控制人）
5、股权结构：金伟春持有99%股权
6、成立日期：2012年12月28日
7、注册资本：1,000万元人民币
8、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号信利康大厦5H028
9、经营范围：受托资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询。
10、私募基金管理人资质：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，会员编码：P1000481。
11、履约能力分析：经核查，深圳人合资本管理有限公司未被列为失信被执行人。
12、关联关系及其他利益关系说明：人合资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不
存在关联关系或利益安排，人合资本及其他参与设立基金的投资人与公司均不存在一致行动关系，人合资本不存在直接或间接形式持
有公司股份的情形。
三、《合作协议》主要内容
（一）合作双方
甲方：深圳人合资本管理有限公司
乙方：北京挖金客信息科技股份有限公司
（二）合作内容
1、基金名称：人工智能产业投资基金（名称以工商登记为准）。
2、投资方向：主要投资于人工智能相关产业的项目。
3、组织形式：有限合伙企业。
4、基金管理人/执行事务合伙人：深圳人合资本管理有限公司。
5、普通合伙人（GP）：深圳人合资本管理有限公司。
6、有限合伙人（LP）：北京挖金客信息科技股份有限公司
7、基金管理费：基金存续期5年，存续期内基金每年按照全体合伙人实缴出资的2%向基金管理人支付管理费（含增值税）；延长
期和清算期内无需支付管理费。管理费收取具体标准以基金合伙协议约定为准。
8、基金收益及分配
基金的分配采取整体“先回本后分利”方式，暂拟定分配方案如下（最终实际执行的分配方案以届时各方签署的基金合伙协议约
定为准）：
（1）首先按照全体合伙人实缴出资比例分配收益，直至全体合伙人在本阶段下获得的分配总额等于其累计实缴出资额；
（2）如完成本条第（1）款分配后仍有剩余收益，则剩余收益按照全体有限合伙人（LP）之间的相对出资比例进行分配，直至全
体有限合伙人就其实缴出资额获得年化单利4%的收益，按各有限合伙人实际实缴资金和实缴时间计算；
（3）如完成本条第（2）款分配后仍有剩余收益，则剩余收益应向甲方分配20%作为业绩报酬，其余80%在基金全体合伙人之间按
实缴出资比例进行分配。
9、费用承担
（1）如基金募集不成功，已产生的相关费用由甲方承担；
（2）投资项目尽调过程中产生的财务、法务等第三方尽调费用，按以下规则承担：
1）若项目最终投资成功，该等费用由基金按实际发生金额承担（被投企业已垫付的部分除外）；
2）若项目投资未成功，该等费用由甲方承担。
（3）除本协议另有约定外，对于基金设立及运营过程中任一方因自身原因产生的差旅、人工、办公等费用由该方自行承担。
10、投资决策
（1）本基金设立时的投资决策委员会由3-5名委员组成，其中乙方推荐1人、甲方推荐2人、其他基石投资人（如有）推荐0-2人
，由甲方推荐的委员担任投资决策委员会主席，负责召集、召开投资决策委员会会议。如投资决策委员会审议事项涉及利益冲突或关
联交易，则该方委员须回避表决。
（2）投资决策委员会作出有效决议（含审议对外投资等事项）需经投资决策委员会N-2（N为投资决策委员会最终确认委员总数
）票以上（不含本数）通过方可实施，基金方可进行投资或退出。
（3）甲乙双方应确保其推荐的委员按照基金利益最大化原则履行职责，遵守投资决策委员会议事规则。
四、对公司的影响
公司立足自身产业优势及整体战略规划，围绕人工智能产业与专业投资机构达成合作，顺应了人工智能产业高速发展的趋势，有
利于公司布局人工智能前沿技术与上下游关键环节，卡位高景气赛道，整合产业链资源，探索公司在人工智能核心细分领域的产业新
布局。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，拟投资项目主要为与公司主营业务发展相关的项目。公司可依托专业投资机构的资源
与能力，低成本获取 AI技术、人才与项目资源，孵化外延并购标的、降低直接并购的溢价风险，提升行业竞争力。本次对外投资事
项不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、其他说明
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均未参与基金份额的认购。公司拟按照《合作协议》约
定推荐李征先生（为公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长、总经理）在基金投资决策委员会担任委员，公司对基金拟投资
标的没有一票否决权等特殊决策权利，项目决策以《合作协议》约定为准。
本次对外投资事项不会产生同业竞争，不构成关联交易。本次与人合资本签订《合作协议》之日前 12个月内，公司不存在将超
募资金用于永久补充流动资金的情形。
公司与人合资本签订的《合作协议》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，各方将在后续工作中互相督促
，按照本意向协议有序开展相关工作。公司尚未与人合资本签订其他协议，具体的合作方案、合作条款等以公司与各方签订正式的合
伙协议为准。本次签订的协议是否实施及后续进展存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司总经理办公会决议文件；
2、公司与人合资本签订的《合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/babbbc94-fcec-49a2-bc7c-88ad57a31b68.PDF
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2026-05-11 19:00│挖金客（301380）：东吴证券关于挖金客2023年度以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
2332 号），北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”、“公司”或“发行人”）于 2023年以简易程序向特定对象发
行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为人民币 78,399,969.36元，扣除与本次向特定对象发行股票相关
的发行费用 5,521,823.09 元，实际募集资金净额为人民币 72,878,146.27 元。上述募集资已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0043 号）。
挖金客 2023 年度以简易程序向特定对象发行（以下简称“本次发行”）的股票于 2023 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市
，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，负责挖金客的持续督导工作，持续督
导期间为本次发行上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度。截至 2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。东吴证券根据《
证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街 5号
办公地址 苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人 范力
保荐代表人 欧雨辰、石颖
联系电话 0512-62938520
是否更换保荐机构或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
公司名称 北京挖金客信息科技股份有限公司
证券代码 301380
注册资本 10,139.2433万元
注册地址 北京市海淀区知春路 51号 1幢 408
主要办公地址 北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦
法定代表人 李征
实际控制人 李征、陈坤
董事会秘书 刘志勇
联系电话 010-62980689
本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2023年 11月 10日
本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构遵守中国证监会、深圳证券交易所及相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构
编制申请文件并出具推荐文件。提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，与深圳证券交易所进行专业沟通。在取得中国证
监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导期内，保荐机构严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要保荐工作具体包
括：
1、督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并
对发行人信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅；
3、督导发行人按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放、管理和使用本次募集资金，持续关注发行人募集资金使用
情况；
4、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况，持续关注发行人关联交易公允性和合理性情况、对外担保及财务资助情况
，并对相关事项发表意见；
5、持续关注并督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺；
6、定期对发行人进行现场检查并出具现场检查报告，定期对发行人董事、监事和高级管理人员进行培训；
7、认真履行中国证监会以及深圳证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导相关的工作报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项，不存在需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规及规范性文件的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽
职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露
事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人
的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意
见，积极配合保荐机构的协调和核查工作、勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审
阅及事后及时审阅，督导发行人严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人信息披露工作符合《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规的规定，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
经核查，保荐机构认为：发行人募集资金存放和实际使用符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，使用募集资金时严格遵
照募集资金监管协议进行，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行并在创业板上市的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资
金使用情况继续履行持续督导的责任。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0f9ed17f-b73c-4f49-90f3-1aa66c403a13.PDF
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2026-05-06 17:54│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/1a20552c-d3a7-4554-bf43-902bc3f16e26.PDF
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2026-04-28 16:21│挖金客（301380）：2026年一季度报告
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挖金客（301380）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44fd5410-196d-47cd-bbc0-9e8d241530cf.PDF
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2026-04-28 16:21│挖金客（301380）：第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月28日以现场结合通讯
方式召开，会议通知于2026年4月24日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董
事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《2026 年一季度报告》
经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2026年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
1、第四届董事会2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d497e3cd-0e1b-4892-be5b-e1a83c86cfd7.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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挖金客（301380）：关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f62ddbf-8bc5-419b-a480-a82e9913fbcf.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：东吴证券关于挖金客2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：挖金客
保荐代表人姓名：欧雨辰 联系电话：0512-62938520
保荐代表人姓名：石颖 联系电话：0512-62938520
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金
变动情况和大额资金支取使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均已事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均已事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均已事先审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026.1.7
（3）培训的主要内容 独立董事制度、对外投资
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原
承诺 因及解决措施
1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 是 不适用
长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
2、稳定公司股价措施的承诺 是 不适用
3、股份回购和股份购买的措施和承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6、利润分配政策的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
8、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
9、发行人的控股股东和实际控制人出具的有关消除或避免同 是 不适用
业竞争的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐 报告期内不存在中国证监会和深交
的公司采取监管措施的事项及整改情况 所对本项目发行人或因本项目对保
荐机构采取监管措施的事项及整改
情况。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b48498d5-5490-4c82-a67f-3c13b7295df8.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：关于北京壹通佳悦科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
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挖金客（301380）：关于北京壹通佳悦科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fa053fa-7c4d-4e76-b72d-f80b93bf6931.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：新增接受关联方无偿担保额度预计的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”
、“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对公司新增接受关联方无
偿担保额度事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、关联担保概述
为满足公司及下属子公司的融资需求，提高公司及下属子公司向金融机构和非金融机构的融资效率，保证公司日常授信融资的顺
利完成，公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士决定分别新增对公司及下属子公司授信融资事项提供不超过人民币 30,000
万元的无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，公司无需向李征先生、陈坤女士支付担保费用，公司亦
无需提供反担保。
上述关联担保自董事会审议通过之日一年内有效，且在有效期内可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担保人与金融机构
签订的相关协议为准。
二、关联方与关联交易基本情况
1、关联方介绍
李征先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，直接持有挖金客23.58%股份，通过北京永奥企业管理中
心（有限合伙）间接持有挖金客5.06%股份；李征先生不属于失信被执行人。
陈坤女士为公司控股股东、实际控制人、首席行政官，直接持有挖金客15.55%股份，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间
接持有挖金客4.14%股份；陈坤女士不属于失信被执行人。
2、关联交易情况
公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士分别为公司及子公司日常授信融资提供无偿担保，新增担保额度均不超过人民币
30,000 万元。
3、应履行审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授
信事项提供担保，为上市公司单方面获得利益的交易，可豁免股东会审议，经公司独立董事专门会议、董事会审议通过即可。
三、关联交易协议的主要内容及定价依据
公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士无偿为公司及子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向其支付担保费用
，公司及下属子公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等根据融资机构的具体要求、公司及下属子公司资金使用计划与融资机
构签订的最终协议为准。
四、本次交易对公司的影响
本次公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士新增对公司及下属子公司授信融资提供无偿担保额度事项，有利于保障公司
日常经营业务发展，提高公司融资效率，不会对公司及下属子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
五、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本核查意见签署日，公司与上述关联人员发生的关联交易包括：公司及下属子公司向上述关联人员支付薪酬、关
联人员向公司及下属子公司提供担保。其中，2026 年年初至本核查意见签署日，李征先生合计新增为公司及下属子公司无偿提供担
保金额合计 12,500.00 万元，陈坤女士合计新增为公司及下属子公司无偿提供担保金额合计 3,500.00 万元。
六、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》，公
司董事会认为李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信融资事项提供担保，有利于提高公司及下属子公
司的融资效率，保障公司日常授信融资的顺利完成。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月20日召开第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增接受关联方无偿担保额度的议
案》，公司独立董事认为公司控股股东、实际控制人无偿为公司及下属子公司融资授信事项提供担保，有利于提高公司的融资效率，
不存在损害公司股东利益的情形
七、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为：挖金客接受关联方提供担保的事项，有利于公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司利益。相关事项
已经公司第四届董事会2026年第一次临时会议、第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。上述担保事项内部审议程序
符合法律法规及相关文件的规定。因此，保荐机构对挖金客接受关联方提供担保的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0bec3671-2fcb-4de4-a116-27747d99388d.PDF
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2026-04-22 19:55│挖金客（301380）：内部控制审计报告
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挖金客（301380）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8259b647-3515-48c5-9e48-83c047dd4fde.PDF
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2026-04-22 19:54│挖金客（301380）：关于召开2025年年度股东会的通知
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》，公司决定于 2026年 5月 18日（星期一）14:30召开 2025年年度股东会。本次股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议：2026年 5月 18日（星期一）14:30
2、网络投票
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 2026年 5月 18日 15:00的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 6层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会 2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 23日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）相关说明
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，公司独立董事年度述职报告详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东
会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登
记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025年年度股东会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 15日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部。
（四）会议联系方式
1、联系人：翟晓艳；
2、联系电话：010-62986992；
3、传真：010-62986997；
4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 9层公司证券部；
5、邮政编码：100120。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1
。
五、备查文件
（一）第四届董事会 2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d17ef006-abb7-40fc-88be-32ec20833791.PDF
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2026-04-22 19:54│挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（吴少华）
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挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（吴少华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7fa95786-d8b3-4514-b8df-fd674c4aaf4e.PDF
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2026-04-22 19:54│挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（汪浚）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）的独立董事，2025年在任期内，严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，
认真、勤勉的履行独立董事职责。本人作为公司独立董事，在任期内密切关注公司治理、内部控制和规范运作方面的事项，及时了解
公司经营管理情况，全面关注公司的发展状况，积极出席任期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事
的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年在任期内的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
2025年在任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历
如下：
汪浚先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司产品经理、华友世纪通
讯有限公司产品及运营副总裁、北京天腾时空信息科技有限公司高级副总裁、乐视影业（北京）有限公司副总裁、北京人人天影信息
技术有限公司董事长、总经理、艾米江苏数字电影院线有限公司CEO。现任北京今日爱宠生物科技有限公司执行董事、乐飞天下信息
技术（北京）有限公司战略顾问、挖金客独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
2025年在任期内，公司共计召开7次董事会会议，2次股东会，本人亲自出席了董事会及股东会会议。会议召开前认真审阅公司提
供的会议议案及相关材料，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参加各议题的讨论，并就其
中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。具体参会情况如下表所示：
姓名 出席董事会情况 出席股东会情况
应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自 参会次数
次数 次数 次数 次数 出席会议
汪浚 7 0 7 0 0 否 2
（二）在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员和提名委
员会委员，在任期内，本人严格按照董事会专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职
责：
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，召集并主持薪酬与考核委员会会
议。在任期内，公司召开1次薪酬与考核委员会，本人已亲自出席并对董事、高级管理人员的薪酬制度进行审查并提出合理化建议，
切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。
在任期内，公司未召开提名委员会。
（三）在独立董事专门会议的履职情况
2025年在任期内，公司独立董事共计召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席并参与审议公司接受关联方无偿为公司提供担
保事项、使用部分闲置募集资金进行现金管理事项、节余募集资金使用及调整募投项目内部投资结构等事项，通过深入了解相关事项
与董事、高管进行充分讨论后，在独立、客观、审慎的前提下作出表决。公司均积极配合提供了本人履职所需的资料，保障了独立董
事决策的科学性和客观性。2025年在任期内，独立董事专门会议的召开及审议事项如下表所示：
会议届次 会议召开日期 会议审议并决议通过
第四届董事会 2025年第三次 2025年 08月 11日 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
独立董事专门会议 项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
第四届董事会 2025年第四次 2025年 09月 19日 《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》
独立董事专门会议
第四届董事会 2025年第五次 2025年 11月 12日 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
独立董事专门会议 议案》
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
2025年在任期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成信息披露工作。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，通过有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
3、自身学习情况
本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，尤其是对涉及
到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益等法规加深认识和理解，持续提高专业水平，不断加强对规范公司法人治理结构和保
护社会公众投资者合法权益的理解和认识，不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养，提高对公司和投资者合法权益保护的能
力，有效履行独立董事职责，同时加强与其他董事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议。
（五）独立董事现场工作情况
本人作为公司独立董事，在任期内积极履行职责，通过阅读相关会议的议案资料，利用参加公司股东会、董事会、董事会各专门
委员会等各种会议的机会及其他多种方式对公司进行不定期调研，并通过线上会议、电话及微信等多种方式与公司董事、高级管理人
员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，在任期内为上市公司工作的时间超过15天。本人时刻关注公司外部环境及
市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出了合理化建
议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合独立董事有效行使职权，及时向独立董事汇
报公司经营发展情况或重大事项并提交相关资料，充分保障独立董事的知情权。此外，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条
件和人员支持，指定公司董事会秘书、证券事务代表等特定部门和专业人员协助独立董事履行职责。
三、任期内独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年在任期内，针对公司关联交易的情况进行了核查，公司关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告相关事项
2025年在任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项
，向投资者充分展示了公司经营情况。上述报告均按规定履行了审议程序，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。公司对定期报告的审议、披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实的反映了公司的实际情况。
四、行使特别职权情况
2025年在任期内，公司未出现需本人作为独立董事行使特别职权的事项。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，积极参加监管机构
、上市公司协会和公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、总体评价和建议
2025 年在任期内，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，
利用本人的专业知识和执业经验为公司持续健康发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观独立的做出专业判
断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事职责
，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的
意见，有效维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：汪 浚
二 O二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bc690f2a-5d04-4eed-8ce6-dbb55f0a1619.PDF
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2026-04-22 19:54│挖金客（301380）：关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等要求，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事杨靖川先生、吴少华先
生、汪浚先生就其在 2025 年度的独立性情况进行了自查。
经董事会评估，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/df45e337-ac4b-4385-b3ba-6ab539e1ad98.PDF
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2026-04-22 19:54│挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（杨靖川）
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挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（杨靖川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/95039613-370d-42c4-a33f-109440664c1e.PDF
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2026-04-22 19:54│挖金客（301380）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步建立健全北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》中规定的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬水平与公司规模、业绩相符，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责任、权利、利益统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）短期与长期激励相结合，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第四条 公司应当结合行业水平、发展战略、公司上一年度职工工资总额、公司整体经营业绩目标、岗位价值等因素合理确定董
事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、业务一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提
高普通职工薪酬水平。
第五条 公司应当以市场为导向，结合公司自身的经营状况、战略目标和人力资源策略来制定工资总额决定机制。
工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、
个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第六条 上市公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董
事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会
或董事会薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制订公司董
事、高级管理人员的薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履
行职责情况并对其进行考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对董事会薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载董事会薪酬与考核委员会的意见及未
采纳的具体理由，并进行披露。
公司可以委托第三方对董事、高级管理人员开展绩效评价。
独立董事可采用自我评价、相互评价等方式进行履职评价。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第八条 公司人力资源部、财务部协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员进行绩效考核、
董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬标准与发放
第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬构成由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力等因素确定，包括基本工资、岗位津贴等，按月发放；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬支付以绩效评价为主要依据，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价
应当依据经审计的财务数据综合确定；
（三）中长期激励收入：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，包括但不限于股权激励
、员工持股计划等。具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定；
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩
效考核等；不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体标准以公司股东会决议为准。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费
用后，剩余部分发放给个人。公司内部董事、高级管理人员的社会保险及住房公积金按国家、地方及公司的相关规定办理。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十三条 根据公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公
司合法权益，不得进行利益输送。第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机
制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十七条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整及岗位变动。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高
级管理人员的薪酬的补充。第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会制定、审查董事、高级管理人员的止付追索安排方案，评估是否
需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。
第二十一条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形的，可给予降薪、不予发放津贴、薪酬或追回已发放的部分或全
部津贴、薪酬：
（一）被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会或董事会薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
第二十五条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相冲突的，应根据国家有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dc737caf-681c-4708-a24c-b9fd1501ed62.PDF
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2026-04-22 19:54│挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（刘磊）
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挖金客（301380）：独立董事2025年度述职报告（刘磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cc24d8a-6674-4991-a67e-55042bc297fa.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：2025年度利润分配预案
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通
过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为43,025,425.17元
，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金4,856,374.14元，加上年初未分配利润321,852,492.69元，截至20
25年末公司合并财务报表可供股东分配的利润为335,547,508.12元。截至2025年末母公司财务报表可供股东分配的利润为162,746,53
6.06元。根据合并财务报表、母公司财务报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为162,746,536.06元。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分
配预案为：以公司当前总股本101,392,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不以资本公积金转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2025年度，公司未实施股份回购、未实施季度分红、半年报分红、特别分红等权益分派事项。若股东会审议通过《2025年度利润
分配预案》，2025年度预计派发现金股利20,278,486.60元。2025年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为47.13%。
如在上述分配预案披露后至权益分派实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每
股分配比例固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 20,278,486.60 24,474,035.60 39,857,715.12
回购注销总额（元） 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,025,425.17 66,365,123.85 59,067,840.69
研发投入（元） 31,564,901.16 36,649,374.70 29,887,251.17
营业收入（元） 1,095,335,389.73 986,642,258.79 854,324,684.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 335,547,508.12
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 162,746,536.06
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 84,610,237.32
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 56,152,796.57
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 84,610,237.32
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 98,101,527.03
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收 3.34%
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红金额为84,610,237.32元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公
司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公司
持续发展的资金需求与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规
及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司最近两个会计年度（2025年度、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其
他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关
的资产除外）等财务报表项目合计金额分别为43,130,403.84元和48,509,775.98元，分别占当年经审计总资产的比例为3.32%和3.75%
，前述比例均低于50%。
三、已履行的审议程序
公司于2026年4月21日召开了第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司董
事会认为2025年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公司
持续发展的资金需求与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规
及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司2025年年度股
东会审议。
四、备查文件
（一）公司2025年度审计报告；
（二）第四届董事会2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e79152d4-efd0-4098-9bf5-00a699bf2503.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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挖金客（301380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c9818f5-45ff-42b8-90ab-9a9361023e52.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：2025年度董事会工作报告
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挖金客（301380）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce5c2529-c850-47b7-b451-9925375ee88f.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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挖金客（301380）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3636deee-034e-4b7f-ae56-1f101e2f4c59.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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挖金客（301380）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/072dd106-1e60-4990-bdba-c1f5b5734de6.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项说明
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第九次会议，并于2023年5月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，同意公
司以现金22,540万元购买重庆佳诚名通企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆佳诚慧通企业管理合伙企业（有限合伙）持有的北京久
佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信通”）49%股权。收购完成后，久佳信通成为公司下属全资子公司。2023年6月，公司收购久
佳信通49%股权事宜已办理完成相关工商变更登记手续。
一、业绩承诺内容
在本次交易方案中，久佳信通的股权转让方重庆佳诚名通企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆佳诚慧通企业管理合伙企业（有
限合伙）、齐博、林琳（以下统称“业绩承诺方”）对久佳信通2023年度、2024年度、2025年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：
久佳信通2023年度、2024年度、2025年度累计净利润总和不低于3,600.00万元、8,200.00万元、13,800.00万元。前述累计净利
润总和系指自2023年度起累计叠加计算每年度净利润金额而得出的截至当年会计年度届满的累计计算结果。
如久佳信通在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数（净利润数以经审计的扣除非经常性损益后的净利润为准）
未能达到截至该年度期末累计的承诺净利润数，则业绩承诺方将给予公司相应补偿。公司与业绩承诺方另行签署《业绩补偿协议》对
业绩承诺及业绩补偿事宜进行约定。
具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股权的公
告》（公告编号：2023-028）。
二、业绩承诺实现情况
久佳信通2023年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]
100Z0823号）。久佳信通2023年度净利润为4,596.06万元，扣除非经常性损益后净利润为4,557.39万元，实现了2023年度的业绩承诺
。
久佳信通2024年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]
100Z0035号）。久佳信通2024年度净利润为5,624.72万元，扣除非经常性损益后净利润为5,593.47万元。久佳信通2023年度和2024年
度累计实现净利润10,220.78万元，累计实现扣除非经常性损益后净利润10,150.86万元，实现了2024年度的业绩承诺。
久佳信通2025年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]
100Z2351号）。久佳信通2025年度净利润为3,910.83万元，扣除非经常性损益后净利润为3,869.74万元。久佳信通2023年度至2025年
度累计实现净利润14,131.61万元，累计实现扣除非经常性损益后净利润14,020.60万元，实现了2025年度的业绩承诺。
三、会计师事务所的专项审核意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月23日出具了《关于北京久佳信通科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明
的审核报告》（容诚专字[2024]100Z0605号），认为公司提交的北京久佳信通科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明在所有重
大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了北京久佳信通科技有限公司业绩
承诺的实现情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月24日出具了《关于北京久佳信通科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明
的审核报告》（容诚专字[2025]100Z0105号），认为公司提交的关于北京久佳信通科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了北京久佳信通科技有限公司业
绩承诺的实现情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月21日出具了《关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明
的审核报告》（容诚专字[2026]100Z1100号），认为公司提交的关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了北京久佳信通科技有限公司业
绩承诺的实现情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京久佳信通科技有限公
司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，久佳信通2023年度至2025年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润超过承诺的
净利润金额，实现了2025年度的业绩承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/98bdbce5-459e-4939-85f9-2c4bf56eaa95.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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2025年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细
则》等有关规定，独立客观履行监督、审核、评估职责，充分发挥专业监督作用，切实保障公司财务信息披露质量、规范内外部审计
管理、完善内部控制体系，维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2025年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
（一）人员组成与架构
公司董事会审计委员会由 2名独立董事、1名非独立董事组成，符合监管要求及公司治理规范。审计委员会主任委员由会计专业
背景的独立董事杨靖川先生担任，具备扎实的财务、审计专业知识与丰富的执业经验，能够独立、专业的主导审计委员会各项工作，
确保履职的独立性、专业性与权威性。
审计委员会全体成员严格遵守履职纪律，保持与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全程参与审计委员会各项会议与专
项工作，不存在缺席、回避不当等情形，切实履行勤勉尽责义务。
（二）制度建设与运作规范
报告期内，审计委员会持续完善履职配套制度，严格按照《上市公司审计委员会工作指引》修订完善《董事会审计委员会工作细
则》，进一步明确前置审议事项、会议召开流程、表决机制等核心要求，确保各项工作有章可循、规范运作。审计委员会建立健全会
前充分调研、会中审慎审议、会后跟踪督办的全流程工作机制，保障决策科学、监督到位。
二、审计委员会会议召开及表决情况
2025年度，审计委员会严格按照监管规定及议事规则召开会议，全年共计召开 7次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法
律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，全体委员均参加了各次会议，会议议案全部审议
通过，具体情况如下：
会议届次 会议召开日期 会议决议事项
第四届董事会审计委员会 2025 2025年 01月 17日 《公司 2024年度业绩预告》
年第一次会议
第四届董事会审计委员会 2025 2025年 03月 21日 1、《2024年度内部审计工作总结》；
年第二次会议 2、《2025年度内部审计工作计划》；
3、《关于 2024年度审计工作进展的汇报》。
第四届董事会审计委员会 2025 2025年 04月 09日 1、《2024年度合并财务报表（初稿）》；
年第三次会议 2、《2025年第一季度内部审计工作总结》。
第四届董事会审计委员会 2025 2025年 04月 24日 1、《2024年度财务报告》；
年第四次会议 2、《2024年度内部控制自我评价报告》；
3、《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审
计的工作总结》；
4、《关于北京久佳信通科技有限公司 2024年度业绩承诺
实现情况的专项说明》；
5、《关于北京壹通佳悦科技有限公司 2024年度业绩承诺
实现情况的专项说明》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》；
8、《2025年第一季度财务报表》。
第四届董事会审计委员会 2025 2025年 08月 21日 1、《2025年半年度财务报告》；
年第五次会议 2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
3、《2025年第二季度内部审计工作总结》。
第四届董事会审计委员会 2025 2025年 10月 24日 1、《公司 2025年第三季度报告》；
年第六次会议 2、《2025年第三季度内部审计工作总结》。
第四届董事会审计委员会 2025 2025年 12月 30日 《公司 2025年度审计工作计划》
年第七次会议
三、董事会审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的专业资质、业务能力、诚信
状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为容诚会计师事务所恪尽职守，严格遵照独立、客观、
公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作
的要求。为了更好的完成公司 2025年度审计工作，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所为公司 2025年审计机构。
董事会审计委员会在容诚会计师事务所开始审计前，认真听取并审阅其对公司年度审计的工作计划，了解公司 2025年度的审计
范围、重要时间节点、审计工作安排、审计重点等相关事项。在审计期间，董事会审计委员会与容诚会计师事务所进行了充分的沟通
，双方重点就审计进度、审计工作重点情况、审计意见类型等情况进行了讨论，同时对容诚会计师事务所执行 2025年度审计工作情
况进行了监督评价。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司内审部出具的内部审计工作报告，督促公司内审部严格按照《内部审计制度》及年度
内审计划履行职责，对内部审计工作提出具有针对性、建设性的指导意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查
和监督，有效履行了监督职责，促进了公司风险管控体系的优化运行，保障了经营活动的合规性及内控机制的持续改进，为公司规范
治理和可持续发展奠定了基础。
（三）审阅公司定期财务信息
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度财务报告、半年度财务报告以及季度财务报表，就定期财务信息的编制工作和
重点事项提出了专业的意见和建议。董事会审计委员会认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，可以真实、准确
、客观的反映公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策
及会计估计变更的事项。
（四）监督及评估公司内部控制的有效性
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，建立了完善的公司治理架构与制度
体系，并持续强化合规管理，依法依规履行股东会、董事会及管理层的职责分工，确保治理机制有效运转并切实维护股东权益。董事
会审计委员会认为，报告期内公司内部控制运作情况良好，未发现内部控制重大缺陷。
四、履职保障
公司董事会、管理层及各部门积极配合审计委员会履职，及时提供履职所需的财务资料、会议文件、经营数据等信息，保障审计
委员会成员知情权、监督权，为审计委员会成员开展调研、沟通、核查等工作提供必要的后勤支持，确保审计委员会独立履职不受干
扰。
五、总体评价
2025年度，审计委员会全体成员勤勉尽责、独立客观，履行了各项职责与义务，有效发挥了专业的监督作用，为公司财务信息质
量提升、内外部审计规范运作、内部控制体系完善提供了坚实保障。未来，审计委员会将继续勤勉尽责，不断优化工作机制，提升监
督效能，助力公司持续健康发展。
北京挖金客信息科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/19a5acdc-f99f-4482-abd4-6a4bc857a533.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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挖金客（301380）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/23a533a0-cc14-4d42-800e-05219ca18c81.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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挖金客（301380）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/98fb6ca2-9777-4e09-b26c-2f00bb62eaf4.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：关于北京壹通佳悦科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项说明
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币17,885.00万
元购买崔佳持有的北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称“壹通佳悦”）49%股权。收购完成后，壹通佳悦成为公司下属全资子公司
。2024年3月，公司收购壹通佳悦49%股权事宜已办理完成相关工商变更登记手续。
一、业绩承诺内容
在本次交易方案中，壹通佳悦的股权转让方崔佳作为业绩承诺方，对壹通佳悦2024年度、2025年度、2026年度作出承诺。业绩承
诺内容如下：
壹通佳悦2024年度、2025年度、2026年度累计净利润总和不低于3,300万元、7,000万元、11,100万元。前述累计净利润总和系指
自2024年度起累计叠加计算每年度净利润金额而得出的截至当年会计年度届满的累计计算结果。
如壹通佳悦在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数（净利润数以经审计的扣除非经常性损益后的净利润为准）
未能达到截至该年度期末累计的承诺净利润数，则业绩承诺方将给予公司相应补偿。公司与业绩承诺方另行签署《业绩补偿协议》对
业绩承诺及业绩补偿事宜进行约定。
具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少
数股权的公告》（公告编号：2024-004）。
二、业绩承诺实现情况
壹通佳悦2024年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]
100Z0036号）。壹通佳悦2024年度净利润为3,605.87万元，扣除非经常性损益后净利润为3,471.95万元，实现了2024年度的业绩承诺
。
壹通佳悦2025年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]
100Z2350号）。壹通佳悦2025年度净利润为3,921.81万元，扣除非经常性损益后净利润为3,895.68万元。壹通佳悦2024年度和2025年
度累计实现净利润7,527.68万元，累计实现扣除非经常性损益后净利润7,367.63万元，实现了2025年度的业绩承诺。
三、会计师事务所的专项审核意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月24日出具了《关于北京壹通佳悦科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明
的审核报告》（容诚专字[2025]100Z0106号），认为：公司提交的壹通佳悦2024年度业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了北京壹通佳悦科技有限公司业绩承诺的实现情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月21日出具了《关于北京壹通佳悦科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审
核报告》（容诚专字[2026]100Z1101），认为：公司提交的壹通佳悦2025年度业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了北京壹通佳悦科技有限公司业绩承诺的实现情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/849f8816-6938-4ab5-a69f-957c93655888.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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挖金客（301380）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/973abcb2-3ba1-4297-b627-df14181f0b7d.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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挖金客（301380）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bb8b8b6e-b27e-4000-a6eb-cbfa27cf9fde.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：关于披露2025年年度报告的提示性公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司已于2026年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1899c0bc-fd00-487d-ae79-7e57296d9268.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》及其摘要。为了加强与公司投资者，特别是中小投资者的沟通和交流，进一步了解公
司经营业绩及未来发展情况，公司定于 2026年 5月 12日举办公司 2025年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关情况公告如下
：
一、召开的时间、平台及网址
1、召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00至 16:00
2、网络平台：东方财富路演平台
3、网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5197637
二、参会人员
1、董事长、总经理：李征先生；
2、董事、副总经理、董事会秘书：刘志勇先生；
3、董事、副总经理、财务负责人：郭庆先生；
4、独立董事：杨靖川先生；
5、保荐机构东吴证券股份有限公司的保荐代表人：欧雨辰女士。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026年 5月 8日（星期五）15:00 前访问（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5197637）或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明
会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3a5c7bba-fe49-4eed-b9b2-f9f7d0532623.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等规定和要求，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
经公司审计委员会事前审议，公司于2025年4月24日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议，并于2025年5月20日召开了公司
2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。
二、2025年度审计中会计师事务所履职情况
容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年度报告披露工
作安排，履职情况如下：
1、对公司2025年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；
2、对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具了内部控制审计报告；
3、对控股股东及其他关联方资金占用情况执行了相关工作，并出具了专项报告；
4、对2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行核查并出具了鉴证报告；
5、对下属全资子公司久佳信通、壹通佳悦的业绩承诺实现情况出具了审核报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年12月31日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年审事前沟通会议，对2025年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
2、2026年1月30日，审计委员会就2025年度业绩情况及审计工作进展与容诚会计师事务所进行了沟通，审计委员会成员听取了容
诚会计师事务所关于公司审计工作进展的汇报，并对后续审计工作安排提出建议。
3、2026年3月23日，审计委员会听取了容诚会计师事务所关于公司审计工作进展的阶段性汇报，并对收尾阶段的审计工作安排进
行询问，提示容诚会计师事务所按时出具审计报告。
4、2026年4月9日，审计委员会听取了容诚会计师事务所关于公司审计工作进展的汇报，审计委员会就公司合并财务报表初稿的
相关数据变动进行询问，提示容诚会计师事务所按时出具审计报告。
5、2026年4月21日，经审计委员会成员讨论，审议通过公司2025年度财务报告及2025年年度报告中涉及的财务信息、内部控制评
价报告等事项并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
北京挖金客信息科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6065146c-11ae-4a73-993a-584df770d5ca.PDF
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2026-04-22 19:52│挖金客（301380）：2025年度内部控制自我评价报告
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挖金客（301380）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cc5cffaf-f18e-4322-a46f-36bf1f63f20c.PDF
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2026-04-22 19:51│挖金客（301380）：向特定对象发行股票之标的资产2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”
、“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对北京久佳信通科技有限公
司（以下简称“久佳信通”“标的公司”）2025 年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股份和交易基本情况
经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司以现金 22,540
万元购买重庆佳诚名通企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆佳诚慧通企业管理合伙企业（有限合伙）持有的久佳信通 49%股权（
以下简称“本次交易”）。收购完成后，久佳信通成为公司全资子公司。
2023 年 6 月，挖金客收购久佳信通 49%股权事宜已办理完成相关工商变更登记手续。
2023 年 10 月，中国证监会出具《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[20
23]2332 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票 1,925,816 股。公司本次向特定对象发行股票募集资金用于支付本次交易
价款。
二、本次标的资产业绩承诺内容
在本次交易方案中，重庆佳诚名通企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆佳诚慧通企业管理合伙企业（有限合伙）、齐博、林琳
（以下简称“业绩承诺方”）对久佳信通 2023 年度、2024 年度、2025 年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：
久佳信通 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计净利润总和不低于3,600.00 万元、8,200.00 万元、13,800.00 万元。前述累
计净利润总和系指自2023 年度起累计叠加计算每年度净利润金额而得出的截至当年会计年度届满的累计计算结果。
如久佳信通公司在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数（净利润数以经审计的扣除非经常性损益后的净利润为
准）未能达到截至该年度期末累计的承诺净利润数，则业绩承诺方将给予公司相应补偿。
三、业绩承诺完成情况
久佳信通 2023 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[202
4]100Z0823 号）。久佳信通2023 年度实现净利润 4,596.06 万元，实现扣除非经常性损益后净利润为4,557.39 万元，实现了 2023
年度的业绩承诺。
久佳信通 2024 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[202
5]100Z0035 号）。久佳信通2024 年度净利润为 5,624.72 万元，扣除非经常性损益后净利润为 5,593.47 万元。久佳信通 2023 年
度和 2024 年度累计实现净利润 10,220.78 万元，累计实现扣除非经常性损益后净利润 10,150.86 万元，实现了 2024 年度的业绩
承诺。
久佳信通 2025 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（容诚审字[202
6]100Z2351 号）。久佳信通 2025 年度净利润为 3,910.83 万元，扣除非经常性损益后净利润为 3,869.74万元。久佳信通 2023 年
度至 2025 年度累计实现净利润 14,131.61 万元，累计实现扣除非经常性损益后净利润 14,020.60 万元，实现了 2025 年度的业绩
承诺。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京久佳信通科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的审核报
告》（容诚专字[2026]100Z1100 号）：“北京久佳信通科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了北京久佳信通科技有限公司业绩承诺的实现情况。”
四、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司与业绩承诺方签署的《支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》，及容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的《关于北京久佳信通科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2026]100Z1100 号），对上
述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京久佳信通科技有限公司 2025 年度业绩承诺
实现情况说明的审核报告》，久佳信通 2023 年度至 2025 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润超过承诺的净利润金额，实
现了 2025 年度的业绩承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9814b3e9-fefa-4b1f-94fc-5c1c9024cf5a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│挖金客：2026年一季度报告
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2026-04-23│挖金客：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151855.PDF
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2025-10-28│挖金客：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744298.PDF
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2025-08-26│挖金客：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224573941.pdf
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2025-04-28│挖金客：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329732.PDF
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2025-04-28│挖金客：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329757.PDF
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2024-10-30│挖金客：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557244.PDF
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2024-08-29│挖金客：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031995.PDF
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2024-04-29│挖金客：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219855263.PDF
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