公司公告☆ ◇301381 赛维时代 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:42 │赛维时代（301381）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-27 18:18 │赛维时代（301381）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的│
│ │提示性公告 │
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│2025-11-27 18:18 │赛维时代（301381）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-14 19:06 │赛维时代（301381）：关于完成补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-14 19:06 │赛维时代（301381）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:06 │赛维时代（301381）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-31 15:44 │赛维时代（301381）：关于拟购买土地使用权的进展公告 │
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│2025-10-29 18:54 │赛维时代（301381）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-29 17:58 │赛维时代（301381）：关于签署募集资金监管协议的公告 │
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│2025-10-28 19:30 │赛维时代（301381）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 │
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2025-11-28 17:42│赛维时代（301381）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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赛维时代（301381）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f98b636e-566c-4496-9264-64cff31438f9.PDF
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2025-11-27 18:18│赛维时代（301381）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
│性公告
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赛维时代（301381）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c02bec95-07ec-417c-982c-7ff899478d53.PDF
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2025-11-27 18:18│赛维时代（301381）：简式权益变动报告书
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赛维时代（301381）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e61310b5-4308-4192-b754-94fd50e93bb0.PDF
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2025-11-14 19:06│赛维时代（301381）：关于完成补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告
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赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月30日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，独立董事
吴星宇先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员
会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。吴星宇先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公
司在巨潮资讯网发布的相关公告。
为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会
独立董事及专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意本次补选事项经股东会
审议通过后，李莉女士将同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。独立董事候选人李莉女士已取得
独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。具体内容详见
公司于2025年10月29日在巨潮资讯网发布的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。李莉女士的任职资格和独立性在
公司2025年第四次临时股东会召开前已经深交所备案审核无异议。
公司于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举李莉
女士担任公司第四届董事会独立董事。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/e650c35c-cc4a-418f-8fb2-87272c073423.PDF
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2025-11-14 19:06│赛维时代（301381）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2025年第四次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 14日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6栋 11楼公司会议室。
7.会议主持人：董事长陈文平先生
8.会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 73人，代表股份 296,269,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.
4324％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 83,996,800股，占公司有表决权股份总数的 20.8192％。通过网络投票的股东
71 人，代表股份 212,272,200 股，占公司有表决权股份总数的 52.6132％。
（2）中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）及股东代理人共 69人，代表股份 371,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0921％。其中：通过现场投票的中小
股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 371,400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0921％。
（3）公司全体董事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 296,145,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9581％；反对 113,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0383％；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 247,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6218％；反对 113,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 30.5249％；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.8533％。
2.审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
总表决情况：
同意 296,230,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9870％；反对 27,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0092％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 333,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6635％；反对 27,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.3755％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.9610％。
3.审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 296,229,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866％；反对 26,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0090％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 331,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2867％；反对 26,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.2140％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.4993％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 296,237,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9892％；反对 19,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0064％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 339,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3863％；反对 19,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.1144％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.4993％。
5.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 296,239,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901％；反对 16,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0055％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：
同意 342,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1131％；反对 16,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.3876％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.4993％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所骆霄律师、高舜子律师见证，结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《赛维时代科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》；
2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/ae791eb8-1c63-4674-b9e3-fa999e89c88f.PDF
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2025-11-14 19:06│赛维时代（301381）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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赛维时代（301381）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4ec702a2-350a-4ab7-b88c-05bf92aee164.PDF
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2025-10-31 15:44│赛维时代（301381）：关于拟购买土地使用权的进展公告
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一、交易概述
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟购
买土地使用权的议案》，为了扩大公司经营规模，公司或全资子公司拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币 21,000万元（最终金
额以土地招拍挂结果为准）购买土地使用权。公司于 2025年 10月 13日按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务
分公司举办的宗地号为 G01062-0199 的国有建设用地使用权挂牌出让活动，最终以人民币 15,400万元竞得本次出让宗地，并与深圳
交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署了《成交确认书》。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟购买土地使用权的公告》（2024-041）、《关于拟购买土地使用权的进展公告》（2025-065）。
二、购买土地使用权的进展情况
公司近日与深圳市规划和自然资源局龙岗管理局签署了《深圳市国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：
1.合同双方
出让人：深圳市规划和自然资源局龙岗管理局
受让人：赛维时代科技股份有限公司
2.宗地代码：440307001008GB01041
3.宗地号：G01062-0199
4.出让宗地面积：26,863.91平方米
5.土地用途：新型产业用地，交通设施用地
6.出让年限：30年，自 2025年 10月 23日起至 2055年 10月 22日止
7.出让价款支付：本宗地的国有建设用地使用权出让价款总额为人民币15,400 万元，受让人同意按照《国有土地使用权出让收
入缴款通知书》规定的期限分 2期支付国有建设用地使用权出让价款，不计利息。第一期 7,700万元付款时间为 2025年 11月 12日
之前（含本日），第二期 7,700万元付款时间为 2026年 10月 22日之前（含本日）。
三、对公司的影响
本次受让宗地系为满足公司在深圳市龙岗区建设全球创新与数字化运营中心项目的需求，本次合同签署完成有利于推进项目建设
，能够更好地满足公司及子公司未来发展战略对经营场地的需求，符合公司整体发展战略，符合公司及全体股东的利益，不会影响公
司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
四、风险提示
本次签署《深圳市国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定缴纳建设用地使用权出让价款、办理相应权属证书等
。项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《深圳市国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e0c9829b-edce-422f-a770-d0ffd5bd87b3.PDF
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2025-10-29 18:54│赛维时代（301381）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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赛维时代（301381）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8813fa1c-2ef9-408e-bb0d-416e2256e77f.PDF
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2025-10-29 17:58│赛维时代（301381）：关于签署募集资金监管协议的公告
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赛维时代（301381）：关于签署募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/08480ac8-0395-45b0-9669-944800846220.PDF
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2025-10-28 19:30│赛维时代（301381）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人”）作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称“赛维时代”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛维时
代开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，具体如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的
经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的
影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作，在审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保
值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 250,000 万元或其他等值货币，
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。
3、交易方式及品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等，交易
对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、交易期限及授权
交易期限为自公司 2025年第四次临时股东会审议通过之日起 12个月，在交易期限内上述额度可以循环滚动使用。董事会提请股
东会在上述期限及额度范围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、资金来源
公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，本事项
尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保
值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生
大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。
1、交易风险分析：
（1）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失
；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）交易违约风险：外汇衍生品套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇
兑损失，将造成公司损失。
（4）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、公司风控措施
（1）制度管控：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控
制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（2）灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品
套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。
（3）金额时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回
款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
（4）对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金
融机构开展外汇衍生品套期保值业务。
（5）部门监控：财务部及审计部定期或不定期对业务操作的资金实际情况、交易流程、账务等进行监督审查，并将审查情况予
以汇报。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则
第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应核算和披露。
五、履行审议程序及相关意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及子公司根据经营发展的需
要，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值交易业务，并将该事项提交股东会审议。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为，赛维时代及其子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过
，该事项尚需股东会审议通过。上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务符合公司实
际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
保荐人对公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4e9f0b8d-178a-4166-bf46-01b5ea504463.PDF
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2025-10-28 19:30│赛维时代（301381）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人”）作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称“赛维时代”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛维时代使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金
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