公司公告☆ ◇301381 赛维时代 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：独立董事2023年度述职报告（江百灵）
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赛维时代（301381）：独立董事2023年度述职报告（江百灵）。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：独立董事2023年度述职报告（戴建宏）
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赛维时代（301381）：独立董事2023年度述职报告（戴建宏）。
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：独立董事2023年度述职报告（吴星宇）
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赛维时代（301381）：独立董事2023年度述职报告（吴星宇）。
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公
司核心团队的积极性，形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实现，公司拟实施《赛维
时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）。
为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《赛
维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本考核办法”）。
第一章 总 则
第一条 考核目的
制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，以最大程
度发挥股权激励的作用，进而确保公司经营与战略目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持“公开、公平、公正”的原则，严格按照本考核办法对激励对象的工作业绩进行评价，以实现本激励计划与公
司业绩、个人业绩及贡献的紧密结合，进而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本考核办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司的董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）
骨干人员，不包括独立董事、监事。
所有激励对象必须在本计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。
第二章 考核组织管理机构
第四条 考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织激励对象的考核工作，并对激励对象的考核结果进行审查。
2、公司人力资源部、财务中心等相关部门负责有关考核数据的收集和提供、计算激励对象的考核分数、汇总考核结果，并对公
司数据的真实性和可靠性负责。
3、公司董事会负责本考核办法的审批及考核结果的确认。
第五条 考核程序
1、各激励对象的每年度绩效考核由公司人力资源部组织实施，并报总经办审核通过，经公司董事会薪酬与考核委员会审批通过
后执行。
2、各考核年度末，公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下收集有关考核数据、计算激励对象的考核分数、汇总考
核结果。
3、公司人力资源部、董秘办等相关部门应当将本限制性股票激励计划激励对象的绩效考核结果提交董事会薪酬与考核委员会审
议，并由其做出决议。
第三章 考核内容
第六条 考核年度与次数
本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
第七条 考核指标与标准
1、满足公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如
下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2023 年公司营业收入为基数，2024 年增长率不低于 30%或以 2023 年
公司净利润为基数，2024 年增长率不低于 25%
第二个归属期 以 2023 年公司营业收入为基数，2025 年增长率不低于 55%或以 2023 年
公司净利润为基数，2025 年增长率不低于 50%
第三个归属期 以 2023 年公司营业收入为基数，2026 年增长率不低于 85%或以 2023 年
公司净利润为基数，2026 年增长率不低于 80%
注：1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，下同；
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股
计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；
3、上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。
若预留部分限制性股票在 2024 年三季报披露前授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分在 2024 年三
季报披露后授予完成，则预留部分考核年度为 2025-2026 年 2 个会计年度，每个会计年度考核一次，预留部分各年度业绩考核目标
如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2023 年公司营业收入为基数，2025 年增长率不低于 55%或以 2023 年
公司净利润为基数，2025 年增长率不低于 50%
第二个归属期 以 2023 年公司营业收入为基数，2026 年增长率不低于 85%或以 2023 年
公司净利润为基数，2026 年增长率不低于 80%
若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废
失效。
2、激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施，并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩
效考核结果划分为卓越、超出期望、符合预期、未及预期四个档次。
考核结果 卓越 超出期望 符合预期 未及预期
个人层面归属比例（Y） 100% 100% 100% 0%
第八条 考核结果的应用
若公司层面业绩考核达标且个人层面绩效考核达标（即考核结果达到“符合预期”及以上），激励对象当年实际归属的限制性股
票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例（Y）。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属，则作废失效，不可递延至下一年度。
公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议
确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
第四章 考核结果的管理
第九条 考核结果反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核结束 10 个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的 5 个工作日内书面填写《考核申诉表》向人力资源部提起申诉。由人力
资源部对考核结果进行调查、整理调查记录、提出处理建议，报董事会薪酬与考核委员会做出最终决定，该决定即为激励对象的最终
考核结果。
3、考核结果作为第二类限制性股票归属的依据。
第十条 考核结果归档
1、考核结束后，公司人力资源部应归档保存绩效考核的所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需要重新修改或记录，应由当事人签字。
3、绩效考核结果应为保密资料归档保存，本激励计划结束 5 年后由公司人力资源部负责统一销毁。
第五章 附 则
第十一条 本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突，则以日后
发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
第十二条 本办法经公司股东大会审议通过并自公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》生效后实施。
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1.业务基本情况：为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影
响，赛维时代科技股份有限公司（以下简称“赛维时代”或“公司”）及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务交易，
交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2
5 亿元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动
用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。交易期限为自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在交易期
限内上述额度可以循环滚动使用。
2.审批程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开
展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
3.风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率
风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投
资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的
公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的
经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的
影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作，在审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保
值业务。
2.交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 250,000 万元或其他等值货币，
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。
3.交易方式及品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等，交易
对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4.交易期限及授权
交易期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在交易期限内上述额度可以循环滚动使用。董事会提请股东
大会在上述期限及额度范围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5.资金来源
公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
套期保值交易业务的议案》，保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品套期保
值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生
大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。
1.交易风险分析：
（1）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失
；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）交易违约风险：外汇衍生品套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇
兑损失，将造成公司损失。
（4）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2.公司风控措施
（1）制度管控：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控
制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（2）灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品
套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。
（3）金额时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回
款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
（4）对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金
融机构开展外汇衍生品套期保值业务。
（5）部门监控：财务部及审计部定期或不定期对业务操作的资金实际情况、交易流程、账务等进行监督审查，并将审查情况予
以汇报。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应核算和披露。
五、履行审议程序及相关意见
1.董事会意见
公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及子公司根据经营发展的
需要，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值交易业务，并将该事项提交股东大会审议。
2.监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，监事会认为：公司及子公司开展外
汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定
的必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开
展外汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正
常生产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。
3.保荐机构意见
经核查，保荐人认为，赛维时代及其子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十四次会议审议通过，该事项尚需股东大会审议通过。上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司开展外汇
衍生品套期保值交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。保荐机构对公司及子公司开
展外汇衍生品套期保值交易业务无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.第三届监事会第十四次会议决议；
3.东方证券承销保荐有限公司关于赛维时代科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见；
4.公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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赛维时代（301381）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：独立董事2023年度述职报告（郭东）
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赛维时代（301381）：独立董事2023年度述职报告（郭东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/47b53114-a2bd-4724-af8d-bebf542be5bd.PDF
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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赛维时代（301381）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：监事会决议公告
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赛维时代（301381）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/c9fac3b4-48b8-44ed-a405-08e32681f08e.PDF
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：2024年一季度报告
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赛维时代（301381）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/124d79c7-ff7d-420d-a6ff-67bc3d626095.PDF
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：2023年年度报告摘要
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赛维时代（301381）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：2023年年度报告
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赛维时代（301381）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b40b0cbd-4da2-42ab-8411-e404d178faba.PDF
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：董事会决议公告
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赛维时代（301381）：董事会决议公告。
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2024-04-27 00:00│赛维时代（301381）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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性陈或述重大遗漏。
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
四次会议，分别审议通过了《关于2023 年度利润分配的预案》，本方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 335,547,669.84 元，
母公司 2023 年度净利润为271,186,143.73 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，从 2023 年度母公司
实现的净利润中提取法定公积金 27,118,614.37 元。截至 2023年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,209,577,996.10
元，母公司报表可供分配利润为 187,743,605.91 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配
利润为 187,743,605.91 元。
基于公司实际经营情况和长远利益，并考虑对广大投资者的合理回报，公司拟定 2023 年度公司利润分配预案为如下：
以公司总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金红利总额为
100,025,000.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。董事会审议本次利润分配预案后至方案实施前，公司股本如发生
变动，将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配预案经公司董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合
规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以
及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、本次事项履行的审议程序情况
1.董事会意见
经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等相关制度关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的
情形，具有合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.监事会意见
公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合法性、合
规性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
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