公司公告☆ ◇301382 蜂助手 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 19:30 │蜂助手（301382）：蜂助手第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-12 19:26 │蜂助手（301382）：蜂助手关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2025-11-12 19:26 │蜂助手（301382）：蜂助手前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-11-12 19:26 │蜂助手（301382）：蜂助手独立董事提名人声明与承诺 （韩中福） │
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│2025-11-12 19:26 │蜂助手（301382）：蜂助手独立董事候选人声明与承诺（韩中福） │
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│2025-11-12 19:26 │蜂助手（301382）：蜂助手关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-12 19:26 │蜂助手（301382）：蜂助手独立董事提名人声明与承诺 （刘文） │
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│2025-11-12 19:26 │蜂助手（301382）：蜂助手独立董事候选人声明与承诺（李慧德） │
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│2025-11-12 19:26 │蜂助手（301382）：蜂助手独立董事提名人声明与承诺 （李慧德） │
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│2025-11-12 19:26 │蜂助手（301382）：蜂助手独立董事候选人声明与承诺（刘文） │
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2025-11-12 19:30│蜂助手（301382）：蜂助手第四届监事会第十一次会议决议公告
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蜂助手（301382）：蜂助手第四届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/bddd7ade-228e-4c9e-b352-f2e0c59ff150.PDF
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2025-11-12 19:26│蜂助手（301382）：蜂助手关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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蜂助手（301382）：蜂助手关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/408cc255-0506-4504-bf20-748797813bbc.PDF
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2025-11-12 19:26│蜂助手（301382）：蜂助手前次募集资金使用情况报告
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蜂助手（301382）：蜂助手前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/99d7e367-5fbf-4668-af42-84f0967dfcb4.PDF
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2025-11-12 19:26│蜂助手（301382）：蜂助手独立董事提名人声明与承诺 （韩中福）
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蜂助手（301382）：蜂助手独立董事提名人声明与承诺 （韩中福）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/1f44792a-c1c4-42b1-9fd1-98ceb34daad6.PDF
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2025-11-12 19:26│蜂助手（301382）：蜂助手独立董事候选人声明与承诺（韩中福）
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蜂助手（301382）：蜂助手独立董事候选人声明与承诺（韩中福）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e4ce3052-02a2-4529-a43f-95ec7fb91674.PDF
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2025-11-12 19:26│蜂助手（301382）：蜂助手关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的书面辞职报告
。因个人原因，肖世练先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员职务。向民先生、
刘俊秀先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任
职时间不得超过六年，故独立董事向民先生、刘俊秀先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，肖世练先生
、向民先生、刘俊秀先生不再担任公司任何职务。
肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的
辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生仍将按照相
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会的相关职责。
肖世练先生原定任期到期日为2026年8月31日，向民先生、刘俊秀先生原定任期到期日为2026年1月10日，截至本公告披露日，肖
世练先生、向民先生、刘俊秀先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事
会对肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生在职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经公司独立董事专门会议遴选及资格审查，并于2025年11月12日召开第四届董事会第十
二次会议审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选韩中福先生、李慧德先生、刘文先生（简历见附件）为公司
第四届董事会独立董事候选人。若韩中福先生、李慧德先生和刘文先生的独立董事任职获股东大会审议通过，其将同时分别担任董事
会审计委员会主任委员、委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事候选人韩中福先生、李慧德先生、刘文先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大
会审议。截至本公告披露日，韩中福先生、李慧德先生、刘文先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、备查文件
1、肖世练先生的《辞职报告》、向民先生的《辞职报告》、刘俊秀先生的《辞职报告》；
2、公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/4291353e-0f02-41c4-8933-99a32ca74f41.PDF
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2025-11-12 19:26│蜂助手（301382）：蜂助手独立董事提名人声明与承诺 （刘文）
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蜂助手（301382）：蜂助手独立董事提名人声明与承诺 （刘文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e44969c6-99a0-45f6-9c3d-274e3609591a.PDF
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2025-11-12 19:26│蜂助手（301382）：蜂助手独立董事候选人声明与承诺（李慧德）
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蜂助手（301382）：蜂助手独立董事候选人声明与承诺（李慧德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/71032538-33a9-4d1f-9fe8-6952aca446d3.PDF
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2025-11-12 19:26│蜂助手（301382）：蜂助手独立董事提名人声明与承诺 （李慧德）
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蜂助手（301382）：蜂助手独立董事提名人声明与承诺 （李慧德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e28d7aad-43e0-4be5-9cc5-5fd43658d72d.PDF
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2025-11-12 19:26│蜂助手（301382）：蜂助手独立董事候选人声明与承诺（刘文）
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蜂助手（301382）：蜂助手独立董事候选人声明与承诺（刘文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/fd2fceab-ab66-4d2b-8673-a67d7b7c0327.PDF
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2025-11-12 19:25│蜂助手（301382）：部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见
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蜂助手（301382）：部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d15e6c74-6fa5-4816-b9b0-0e25e4a056f7.PDF
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2025-11-12 19:25│蜂助手（301382）：蜂助手前次募集资金使用情况鉴证报告
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蜂助手（301382）：蜂助手前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2c3adb62-761a-4a8c-9599-ee9bd9067b8f.PDF
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2025-11-12 19:25│蜂助手（301382）：蜂助手关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告
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蜂助手（301382）：蜂助手关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/79e02cbc-8866-496c-a222-d0c70c43c851.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手独立董事工作制度
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蜂助手（301382）：蜂助手独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f8232e33-3ab8-450d-b64a-5f0d5ff62693.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手利润分配管理制度
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蜂助手（301382）：蜂助手利润分配管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/cbfe4065-c022-476c-8817-ca3287fa0c7b.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手对外投资管理制度
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蜂助手（301382）：蜂助手对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/392976d6-3eec-494b-a818-50124073f9c3.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手对外担保管理制度
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第一条 为规范蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《蜂助手股份有
限公司》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。
第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由
公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。
第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。
未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。
公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度，但公司控股或实际控制的子公司对公司提
供担保的除外。
公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度执行。
第二章 对外担保应当遵守的规定
第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审
及日常管理部门，负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书为公司对外担保的
合规性进行复核，并组织履行董事会或股东会的审批程序。第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供
担保，不得相互提供担保。
第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力,反担保具有可执行性。
第七条 公司发生的对外担保应当以发生额作为计算标准，并应当在连续 12个月内累计计算。
第八条 下列对外担保应当在公司董事会审议通过后提交股东会审批：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第九条 除本制度第八条规定的须经股东会审议通过之外的对外担保由董事会负责审批。应由董事会审批的对外担保，须经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
公司为持有公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东会上回避表决。
第十条 对有下列情形之一的被担保对象或提供资料不充分时，公司不得为其提供担保，但该被担保对象为公司合并报表的控股
子公司除外：
（一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（二）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
（三）上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；
（四）经营状况已经恶化，信誉不良的；
（五）未能落实用于反担保的有效财产的；
（六）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
第十一条 公司董事、高级管理人员违反上述规定为他人提供担保，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十二条 公司董事会或者股东会审议批准的对外担保，必须在深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件
的媒体及时披露，披露的内容包括董事会或者股东会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提
供担保的总额。公司应当按照法律、法规、规范性文件、中国证监会及深交所的有关规定履行对外担保的信息披露义务。
第三章 公司对外担保申请的受理及审核程序
第十三条 公司对外担保申请由财务负责人及其下属财务部统一负责受理，被担保人应当向财务负责人及其下属财务部提交担保
申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：
（一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
（六）反担保方案。
第十四条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：
（一）被担保人的企业法人营业执照复印件；
（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
（三）担保的主债务合同；
（四）债权人提供的担保合同格式文本；
（五）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（六）财务负责人及其下属财务部认为必需提交的其他资料。
第十五条 公司财务负责人及其下属财务部在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的
风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会秘书。
第十六条 公司董事会秘书在收到财务负责人及其下属财务部的书面报告及担保申请相关资料后应当进行合规性复核。
第十七条 公司董事会秘书应当在担保申请通过其合规性复核之后根据《公司章程》、本制度以及其他相关规范性文件的规定组
织履行董事会或股东会的审批程序。
第十八条 公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外
部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会作出决策的依据。
第十九条 公司董事会在同一次董事会会议上审核两项以上对外担保申请（含两项）时应当就每一项对外担保进行逐项表决，且
均应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
第二十条 公司董事会或股东会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第二十一条 公司董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东会审议担保事项的讨论及表决情况。
第四章 对外担保的日常管理以及持续风险控制
第二十二条 公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《民法典》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明
确、无歧义。
第二十三条 公司财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第二十四条 公司财务负责人及其下属财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料（包括但不限于担保申
请书及其附件、财务部、公司其他部门以及董事会/股东会的审核意见、经签署的担保合同等）。
第二十五条 公司财务负责人及其下属财务部应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险
控制。在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司总经理及公司董事会汇报。
第二十六条 被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照规定程序履行担保申请审
核批准程序。
第二十七条 公司独立董事应在年度报告中，对上市公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担保情况、执行本章规定情况
进行专项说明，并发表独立意见。
第五章 法律责任
第二十八条 公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律、行政法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或
失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十九条 公司应对其与控股股东、实际控制人及其他关联方已经发生的对外担保情况进行自查。对于存在资金占用、违规担
保问题的公司，应及时完成整改，维护公司和中小股东的利益。
第三十条 本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序进行审批，或者擅自越权签署对外担保
合同，或者怠于行使职责，给公司造成损失的，公司应当追究相关责任人员的责任。涉嫌犯罪的移交公安机关查处，依法追究刑事责
任。
第六章 附 则
第三十一条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定执行。
第三十二条 本制度的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《公
司章程》的规定执行，必要时修订本制度。
第三十三条 本制度所称“内”、“以上”、“以下”，都含本数；“超过”，不含本数。
第三十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十五条 本制度由公司董事会负责解释及修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/372bc17a-bc23-4a08-a67b-817b0c917842.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手章程（2025年11月）
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蜂助手（301382）：蜂助手章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/80b0c1dc-feab-4758-83c5-d7d5122f56cb.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知
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蜂助手（301382）：蜂助手关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2ea143cc-7faf-447f-a007-26e4eeb62825.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手关联交易管理制度
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蜂助手（301382）：蜂助手关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/afb1856a-c128-4f19-9967-b9ca46f85914.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手投资者关系管理制度
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蜂助手（301382）：蜂助手投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d595b1e4-63c7-46be-9fc0-265b542a52c5.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手募集资金管理制度
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蜂助手（301382）：蜂助手募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/13d87726-290b-423d-85ac-c342012a0813.PDF
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2025-11-12 19:24│蜂助手（301382）：蜂助手承诺管理制度
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蜂助手（301382）：蜂助手承诺管理制度。公告详情请查看附件。
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