公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 19:46 │天键股份（301383）：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项│
│ │的公告 │
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│2025-07-04 19:46 │天键股份（301383）：关于拟对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-07-04 19:46 │天键股份（301383）：关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-07-04 19:46 │天键股份（301383）：部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的核│
│ │查意见 │
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│2025-07-04 19:46 │天键股份（301383）：全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-04 19:46 │天键股份（301383）：第二届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:46 │天键股份（301383）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:50 │天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期│
│ │股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-16 17:22 │天键股份（301383）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 19:06 │天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属│
│ │结果暨股份上市公告 │
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2025-07-04 19:46│天键股份（301383）：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的公
│告
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天键股份（301383）：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/2ed53e37-4538-4a6f-b0c2-37feb2c79486.PDF
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2025-07-04 19:46│天键股份（301383）：关于拟对外投资设立全资子公司的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对
外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在赣州市设立全资子公司（公司名称以市场监督管理部门的最终登
记为准）进行专业化的供应链管理，以降本增效，注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时董事会授权公司管理层
全权负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投
资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属于董事会审批权限范围
，无需提交公司股东大会审议。
二、拟对外投资设立全资子公司基本情况
1、公司名称：以市场监督管理部门的最终登记为准
2、注册资本：1,000 万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：赣州市
5、法定代表人：陈伟忠
6、经营范围：一般项目：电子元器件制造；供应链管理服务；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；
国内货物运输代理；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；光电子器件销售；显示器件销售；光学玻璃销售；磁性材料
销售；五金产品批发；五金产品零售；电池销售；集成电路销售；日用杂品销售；橡胶制品销售；集成电路芯片及产品销售；塑料制
品销售；涂料销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以登记机关核定为准
）
7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%
上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。
三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
为了更好地适应外部变化，强化核心竞争力，公司将原有各子公司、事业部重新进行组织及职能划分，构建三个业务组团（BG）
，以更有针对性的职能划分和协同机制，推动业务持续增长与创新突破。而设立全资子公司进行专业化的供应链管理，能够整合采购
资源，统一规划流程，通过专业化运作，提升管理效率，实现降本增效与长远战略目标。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司
本年度的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、
运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类
风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/24a779ec-6bf0-4ce3-8c5e-9b7114bf369a.PDF
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2025-07-04 19:46│天键股份（301383）：关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资
子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）与
公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对公司的控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称
“泰国天键”）增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约 3,486.43 万元），其中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合
人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生出资 315.50 万泰铢（折合人民币约 69.73 万元）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规
定，本次事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在董事会决策范围
内，无须提交股东大会审议。
本次关联交易事项已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。董事会审议该议案过程中，关
联董事冯砚儒先生、冯雨舟女士已对该议案进行回避表决。
一、本次增资及关联交易情况概述
（一）投资基本情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》，同意
公司使用自有资金，向泰国天键直接或通过香港天键间接投资不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国
生产基地，包括但不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准
。具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的
公告》（公告编号：2025-011）。
为了解决泰国天键购买土地的资金需求，加快泰国生产基地建设项目的实施进度,公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事
会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》，同意香港天键以自有资金对泰
国天键增资 1,960.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约420.15 万元），并实缴部分出资。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-018）。
（二）本次增资情况
近期泰国天键已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的投资批准函，为了继续推进泰国生产基地建设项目，公司拟以自有资金
通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对泰国天键增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人民币
约 3,486.43 万元），其中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生出资 315.50 万泰铢（
折合人民币约 69.73 万元）。本次增资后泰国天键的注册资本由 2,500.00 万泰铢（折合人民币约 552.73 万元）增加至 18,275.0
0 万泰铢（折合人民币约 4,039.16 万元）。
（三）关联方介绍和关联关系
冯砚儒先生是公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，本次事项构成关联交易。
冯砚儒先生不存在被列为失信被执行人的情形。
二、本次增资标的的基本情况
公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司
公司英文名称：MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
注册资本：2,500.00 万泰铢
出资方式：自有资金
经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电
子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经营进口
、出口、批发、零售产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产
品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）
泰国天键正处于建设筹备期，尚未开展任何业务。
本次增资前，泰国天键的注册资本为 2,500.00 万泰铢，其中香港天键认缴出资 2,450.00 万泰铢，占注册资本的 98%；冯砚儒
先生认缴出资 50.00 万泰铢，占注册资本的 2%。本次增资完成后，泰国天键的注册资本为 18,275.00 万泰铢，其中香港天键认缴
出资 17,909.50 万泰铢，占注册资本的 98%；冯砚儒先生认缴出资 365.50 万泰铢，占注册资本的 2%。
三、关联交易的定价政策和依据
本次增资是泰国天键的所有股东本着平等自愿、公平、公允的定价原则，按照各自的持股比例以同等价格进行的同比例增资，交
易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是基于泰国天键和生产基地建设的实际需要，符合公司整体战略规划。本次增资后，泰国天键仍为公司间接持股 98%的
控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资暨关联交易不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至本公告日，公司与该关联人冯砚儒先生（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）存在以下关联交
易：
1、香港天键使用自有资金与冯砚儒先生共同设立泰国天键以及按照各自出资比例共同对泰国天键增资至 2,500.00 万泰铢；
2、公司向冯砚儒先生控制的天键（广州）投资控股有限公司支付车辆租赁费用人民币 3.00 万元。
除此以外，公司未与冯砚儒先生发生其他关联交易。
六、相关意见
（一）独立董事专门会议审议的情况
公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关
联交易的议案》。全体独立董事认为，本次香港天键以自有资金对泰国天键进行增资暨关联交易的事项，是根据当前公司项目实施的
实际需要而做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次关联交易事项不会影响公司对泰国天键的控制权，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独
立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。综上，保荐机构对本次公司全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的
事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届董事会第六次独立董事专门会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司关于天键电声股份有限公司全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/22ee5142-0b0f-4753-b1dc-6144b12cbbf2.PDF
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天键股份（301383）：部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/d25c56a4-59ae-446b-8442-a0e9d626a208.PDF
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2025-07-04 19:46│天键股份（301383）：全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》等有关法律法规的规定，对天键股份全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的事项进行了核查。核查的情况及核查
意见如下：
一、本次增资及关联交易情况概述
（一）投资基本情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》，同意
公司使用自有资金，向控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天键”）直接或通过天键电声有限
公司（以下简称“香港天键”）间接投资不超过人民币30,000.00 万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不限
于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司 2
025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：202
5-011）。
为了解决泰国天键购买土地的资金需求，加快泰国生产基地建设项目的实施进度，公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董
事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》，同意香港天键以自有资金对
泰国天键增资 1,960.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约420.15 万元），并实缴部分出资。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对控股孙公司增资并
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实缴部分出资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
（二）本次增资情况
近期泰国天键已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的投资批准函，为了继续推进泰国生产基地建设项目，公司拟以自有资金
通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对泰国天键增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人民币
约 3,486.43 万元），其中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生出资 315.50 万泰铢（
折合人民币约69.73 万元）。本次增资后泰国天键的注册资本由 2,500.00 万泰铢（折合人民币约552.73 万元）增加至 18,275.00
万泰铢（折合人民币约 4,039.16 万元）。
（三）关联方介绍和关联关系
冯砚儒先生是公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，本次事项构成关联交易。
冯砚儒先生不存在被列为失信被执行人的情形。
二、本次增资标的的基本情况
公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司
公司英文名称：MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
注册资本：2,500.00 万泰铢
出资方式：自有资金
经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电
子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经营进口
、出口、批发、零售产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产
品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）
泰国天键正处于建设筹备期，尚未开展任何业务。
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本次增资前，泰国天键的注册资本为 2,500.00 万泰铢，其中香港天键认缴出资 2,450.00 万泰铢，占注册资本的 98%；冯砚儒
先生认缴出资 50.00 万泰铢，占注册资本的 2%。本次增资完成后，泰国天键的注册资本为 18,275.00 万泰铢，其中香港天键认缴
出资 17,909.50 万泰铢，占注册资本的 98%；冯砚儒先生认缴出资 365.50 万泰铢，占注册资本的 2%。
三、关联交易的定价政策和依据
本次增资是泰国天键的所有股东本着平等自愿、公平、公允的定价原则，按照各自的持股比例以同等价格进行的同比例增资，交
易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是基于泰国天键和生产基地建设的实际需要，符合公司整体战略规划。本次增资后，泰国天键仍为公司间接持股 98%的
控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资暨关联交易不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至本公告日，公司与该关联人冯砚儒先生（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）存在以下关联交
易：
1、香港天键使用自有资金与冯砚儒先生共同设立泰国天键以及按照各自出资比例共同对泰国天键增资至 2,500.00 万泰铢；
2、公司向冯砚儒先生控制的天键（广州）投资控股有限公司支付车辆租赁费用人民币 3.00 万元。
除此以外，公司未与冯砚儒先生发生其他关联交易。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十三次会议，关联董事冯砚儒先生、冯雨舟女士回避表决，审议通过了《关
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资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同
对公司的控股孙公司泰国天键增资。
（二）独立董事专门会议审议的情况
公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关
联交易的议案》。全体独立董事认为，本次香港天键以自有资金对泰国天键进行增资暨关联交易的事项，是根据当前公司项目实施的
实际需要而做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次关联交易事项不会影响公司对泰国天键的控制权，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独
立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。综上，保荐机构对本次公司全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/9db8cea6-e906-420b-b64a-7c8f6bb70118.PDF
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2025-07-04 19:46│天键股份（301383）：第二届监事会第二十次会议决议公告
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天键股份（301383）：第二届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/0e611c12-e695-4e62-b0f4-3ff8989ce73b.PDF
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2025-07-04 19:46│天键股份（301383）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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天键股份（301383）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/4e4c4f66-8d1d-475d-8a7d-76836e4af82e.PDF
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2025-06-24 18:50│天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期股份
│上市流通的提示性公告
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天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/246bc840-cadf-4dec-bc0a-0877101eaef7.PDF
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