公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 15:38 │天键股份（301383）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-28 16:08 │天键股份（301383）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:08 │天键股份（301383）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:07 │天键股份（301383）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 16:07 │天键股份（301383）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 16:07 │天键股份（301383）：关于补缴税款的公告 │
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│2025-08-28 16:06 │天键股份（301383）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:05 │天键股份（301383）：监事会决议公告 │
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│2025-08-15 16:30 │天键股份（301383）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-08-04 16:00 │天键股份（301383）：关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告 │
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2025-09-01 15:38│天键股份（301383）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 09月 03日（星期三）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2025 年 09 月 03 日 前访问 网址https://eseb.cn/1r6OpADCq6A 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 09月 03日（星期三）15:30-16:30 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办天键电声股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资
者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 09月 03日（星期三）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事 冯雨舟女士、副总经理兼董事会秘书 刘光懿先生、董事长助理 张弢先生、证券事务代表 苏锦辉先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 09 月 03 日 （ 星 期 三 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1r6OpADCq6A或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 09月 03日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司董秘办
电话：0797-638-1999
邮箱：IR@minamiacoustics.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/2581aa92-c1da-41da-a3f0-3ddaf1ca9766.PDF
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2025-08-28 16:08│天键股份（301383）：2025年半年度报告
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天键股份（301383）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d7b63daf-a307-4652-9646-371645239a38.PDF
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2025-08-28 16:08│天键股份（301383）：2025年半年度报告摘要
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天键股份（301383）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4d1370ea-515e-4dd5-8f3f-05cb1cbd1012.PDF
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2025-08-28 16:07│天键股份（301383）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天键股份（301383）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/565c234a-6431-46bb-a589-12a76bf06aff.PDF
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2025-08-28 16:07│天键股份（301383）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天键股份（301383）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/53c42485-a9be-4f2b-8b09-e68395688fdf.PDF
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2025-08-28 16:07│天键股份（301383）：关于补缴税款的公告
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近期，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业自查情况，公司需要补缴税款和滞纳金合计 819.26万元，现将有
关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款 649.82万元，滞纳金 169.44万元，合计 819.26万元。截至本公告披露日，已缴纳 649.82万元税款及
169.44万元滞纳金。本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴的税款及滞纳金将计入 2025年当期损益，对公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润的具
体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/48ae18cf-c456-452e-b3b8-b6481fc9f2b6.PDF
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2025-08-28 16:06│天键股份（301383）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年 8月 15日以电子邮件方式发出通知，并于
2025年 8月 27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事 7人，实际出席
董事 7人，其中董事冯雨舟女士、独立董事甘耀仁先生、马千里先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本
次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年
半年度募集资金存放、管理与使用情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e118bc46-73e8-4308-90f6-537fb6af71bf.PDF
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2025-08-28 16:05│天键股份（301383）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年 8月 15日以电子邮件方式发出通知，并于
2025年 8月 27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3人，实际
出席监事 3人，殷华金先生、唐文其先生以通讯方式参加会议并表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第二届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0ef165c6-e609-4d52-a851-910e87d6737c.PDF
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2025-08-15 16:30│天键股份（301383）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告
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一、 投资设立全资子公司的基本情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-053），公司拟以自有资金在赣州市设立
全资子公司（公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准）进行专业化的供应链管理，以降本增效，注册资本 1,000 万元人民币
，公司认缴100%出资额，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。
二、营业执照的基本情况
近日，赣州天键电子有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了于都县行政审批局出具的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：赣州天键电子有限公司
统一社会信用代码：91360731MAER932FXU
法定代表人：陈伟忠
注册资本：1,000 万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025 年 8 月 13 日
住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号
经营范围：一般项目：供应链管理服务，电子元器件批发，电子元器件零售，国内贸易代理，货物进出口，进出口代理，国际货
物运输代理，国内货物运输代理，电子产品销售，光电子器件销售，显示器件销售，光学玻璃销售，磁性材料销售，五金产品批发，
五金产品零售，电池销售，集成电路销售，日用杂品销售，橡胶制品销售，集成电路芯片及产品销售，塑料制品销售，涂料销售（不
含危险化学品），离岸贸易经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《赣州天键电子有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/615f2c6c-3c7f-4977-9e06-e776af88ce6a.PDF
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2025-08-04 16:00│天键股份（301383）：关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告
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天键股份（301383）：关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/d3813767-ce66-4e46-a39f-c253fa84a40d.PDF
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2025-07-24 16:08│天键股份（301383）：关于控股孙公司完成增资及工商变更登记暨对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对
外投资建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND)CO., LTD.（以下简称“
泰国天键”）直接或通过全资子公司天键电声有限公司
（以下简称“香港天键”）间接投资不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不
限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司
2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2
025-011）。
公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资
暨关联交易的议案》，同意香港天键以自有资金对泰国天键增资 1,960.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约420.15 万元），并实
缴部分出资。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对控股
孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
鉴于泰国天键已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的投资批准函，为了继续推进泰国生产基地建设项目，公司于 2025 年 7
月 3 日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有
资金通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对泰国天键增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人
民币约3,486.43 万元），其中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生出资 315.50 万泰铢
（折合人民币约 69.73 万元）。具体内容详见公司 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
二、进展情况
公司已完成对泰国天键的增资，并按照当地法律法规实缴部分出资以及办理完工商变更事项。具体情况如下：
1、公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司
2、公司英文名称：MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
3、注册登记编号：0105568017203
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：18,275.00 万泰铢
6、注册地址：184/69 Forum Tower Building, 16th Floor, Ratchadaphisek Road,Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang
District, Bangkok
7、经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件
、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经营
进口、出口、批发、零售产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑
料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）
本次增资完成后，泰国天键注册资本增加至 18,275.00 万泰铢。其中香港天键认缴出资金额为 17,909.50 万泰铢，持股占比 9
8%；冯砚儒先生认缴出资金额为 365.50 万泰铢，持股占比 2%。香港天键持有泰国天键的股权比例不变，仍为公司的控股孙公司。
截至目前，公司已完成泰国境外投资备案和 BOI 投资审批事宜，并先后取得了由江西省商务厅颁发的《企业境外投资证书》、
江西省发展和改革委员会颁发的境外投资项目备案通知书、泰国投资促进委员会颁发的 BOI 证书。
三、风险提示
泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大区别，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定
的运营管理、市场变化、法律监管等风险，本次投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/7fbccb5f-e2bc-47e5-9e77-6ac82c5e0d76.PDF
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2025-07-04 19:46│天键股份（301383）：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的公
│告
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天键股份（301383）：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/2ed53e37-4538-4a6f-b0c2-37feb2c79486.PDF
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2025-07-04 19:46│天键股份（301383）：关于拟对外投资设立全资子公司的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对
外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在赣州市设立全资子公司（公司名称以市场监督管理部门的最终登
记为准）进行专业化的供应链管理，以降本增效，注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时董事会授权公司管理层
全权负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投
资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属于董事会审批权限范围
，无需提交公司股东大会审议。
二、拟对外投资设立全资子公司基本情况
1、公司名称：以市场监督管理部门的最终登记为准
2、注册资本：1,000 万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：赣州市
5、法定代表人：陈伟忠
6、经营范围：一般项目：电子元器件制造；供应链管理服务；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；
国内货物运输代理；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；光电子器件销售；显示器件销售；光学玻璃销售；磁性材料
销售；五金产品批发；五金产品零售；电池销售；集成电路销售；日用杂品销售；橡胶制品销售；集成电路芯片及产品销售；塑料制
品销售；涂料销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以登记机关核定为准
）
7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%
上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。
三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
为了更好地适应外部变化，强化核心竞争力，公司将原有各子公司、事业部重新进行组织及职能划分，构建三个业务组团（BG）
，以更有针对性的职能划分和协同机制，推动业务持续增长与创新突破。而设立全资子公司进行专业化的供应链管理，能够整合采购
资源，统一规划流程，通过专业化运作，提升管理效率，实现降本增效与长远战略目标。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司
本年度的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、
运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类
风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/24a779ec-6bf0-4ce3-8c5e-9b7114bf369a.PDF
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2025-07-04 19:46│天键股份（301383）：关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资
子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）与
公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对公司的控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称
“泰国天键”）增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约 3,486.43 万元），其中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合
人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生出资 315.50 万泰铢（折合人民币约 69.73 万元）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规
定，本次事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在董事会决策范围
内，无须提交股东大会审议。
本次关联交易事项已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。董事会审议该议案过程中，关
联董
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