公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-16 20:14 │天键股份（301383）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 18:12 │天键股份（301383）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 20:30 │天键股份（301383）：关于2023年、2024年、2025年年度报告及相关公告的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 20:30 │天键股份（301383）：2025年年度报告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 20:30 │天键股份（301383）：2023年年度报告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 20:30 │天键股份（301383）：2024年年度报告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 20:30 │天键股份（301383）：2025年度董事会工作报告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 19:43 │天键股份（301383）：关于签署战略合作协议暨拟对外投资设立合资公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 19:43 │天键股份（301383）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 19:43 │天键股份（301383）：关于拟注销全资子公司的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:14│天键股份（301383）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9a43e380-a205-4813-a4a1-58bfab3f2c2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:12│天键股份（301383）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,906
万股，发行价格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为
人民币121,999.59万元。
上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6 号）。2023
年 6月 2日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天键电声股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）、深圳市
天键技术有限公司（以下简称“天键技术”）、深圳市天键智能有限公司（以下简称“天键智能”）在银行开设募集资金专项账户。
公司及全资子公司赣州欧翔、天键技术、天键智能分别与国联民生证券承销保荐有限公司（更名前为华英证券有限责任公司）、存放
募集资金的招商银行股份有限公司赣州分行、中国银行股份有限公司于都支行和招商银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金三
方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 4日、2024年 5月 31
日、2024年 6月 20日、2025年 8月 4日在巨潮资讯网披露的《关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号
：2023-014）、《关于公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告》（公告编号：2023-016）、《关于全资子公司设立募集资
金专户并签署四方监管协议的公告》（公告编号：2024-030）、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告》（
公告编号：2024-035）、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告》（公告编号：2025-055）。
截至本公告披露日，开立的募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 专户账号 募集资金用途 账户
状态
天键电声股份 中国银行股份有限 203756644254 天键电声研发中心升 已注
有限公司 公司于都支行 级建设项目 销
天键电声股份 中国银行股份有限 203757048590 赣州欧翔电声产品生 已注
有限公司 公司于都支行 产扩产建设项目 销
天键电声股份 招商银行股份有限 760900807610860 补充流动资金项目 已注
有限公司 公司赣州分行 销
赣州欧翔电子 招商银行股份有限 760900835210819 赣州欧翔电声产品生 已注
有限公司 公司赣州分行 产扩产建设项目 销
天键电声股份 招商银行股份有限 760900807610809 超募资金 存续
有限公司 公司赣州分行
赣州欧翔电子 中国银行股份有限 194759384734 天键电声研发中心升 本次
有限公司 公司于都支行 级建设项目 注销
赣州欧翔电子 中国银行股份有限 202259610894 赣州欧翔电声产品生 已注
有限公司 公司于都支行 产扩产建设项目 销
深圳市天键技 招商银行股份有限 760901584610008 天键电声研发中心升 本次
术有限公司 公司中山分行 级建设项目 注销
深圳市天键智 招商银行股份有限 760901868510008 天键电声研发中心升 本次
能有限公司 公司中山分行 级建设项目 注销
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
开户主体 开户银行 专户账号 募集资金用途 账户
状态
赣州欧翔电子 中国银行股份有限 194759384734 天键电声研发中心升 本次
有限公司 公司于都支行 级建设项目 注销
深圳市天键技 招商银行股份有限 760901584610008 天键电声研发中心升 本次
术有限公司 公司中山分行 级建设项目 注销
深圳市天键智 招商银行股份有限 760901868510008 天键电声研发中心升 本次
能有限公司 公司中山分行 级建设项目 注销
（二）本次募集资金专户注销情况
公司的募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”已结项，该项目节余募集资金已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流
动资金，具体详见公司于2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于将部分募投项目节余募集资金永久
补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-017）。原募集资金专户已无资金且无后续用途。
为方便募集资金专户的管理，公司于近期完成了本次注销的募集资金专户的注销手续。本次注销的募集资金专户注销后，公司及
赣州欧翔、天键技术、天键智能与中国银行股份有限公司于都支行、招商银行股份有限公司中山分行及保荐机构签署的《募集资金四
方监管协议》相应终止。
四、备查文件
银行销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9e80b5fb-c005-4035-8ee4-e2e81170fc66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 20:30│天键股份（301383）：关于2023年、2024年、2025年年度报告及相关公告的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：关于2023年、2024年、2025年年度报告及相关公告的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/775ef7cd-ce79-44fb-82f8-677b7d71d182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 20:30│天键股份（301383）：2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c0ebc775-85a7-498f-9772-287e31769453.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 20:30│天键股份（301383）：2023年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0efafddd-328e-4a5b-9b70-b57c89c799db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 20:30│天键股份（301383）：2024年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/62d9e694-b100-4e5e-b6a3-6afc12bf7096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 20:30│天键股份（301383）：2025年度董事会工作报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年度董事会工作报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/08ce5e6b-470e-4e41-8eb4-81d29e5aa7b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 19:43│天键股份（301383）：关于签署战略合作协议暨拟对外投资设立合资公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、战略合作协议由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章之日起生效，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”
或“天键股份”）已于董事会审议通过后签署。
2、本次事项不影响公司现有主营业务的正常开展，公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及经营成果
产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
3、相关风险提示：
（1）合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。合资公司的设立登记事项尚需市场监督管理部门核准，能否取得相关核准及最终
取得核准时间存在不确定性。
（2）本次投资建设项目涉及新的业务领域，公司在该行业的市场认知、技术积累、客户资源、供应链管理等方面尚处于起步阶
段，与行业成熟企业相比存在一定差距。尽管公司通过与北京康特电子股份有限公司（以下简称“北京康特电子”或“合作方”）的
合作可以获取成熟的技术体系与产线运营经验，但合资公司从设立到实现稳定量产、市场开拓、客户认证导入仍需要一定周期，战略
合作协议能否按计划顺利执行存在不确定性。
（3）合资公司设立后，在经营过程中可能面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收益等方面的不确定性；战略合作协议约
定了合资公司成立三年内的经营目标，其实际经营情况能否达到预定经营目标也存在不确定性。
公司将根据本次投资及战略合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
为了深化声光电一体化产业布局，公司拟与北京康特电子签署战略合作协议，共同出资设立合资公司并投资建设小型化高精度石
英晶体谐振器及振荡器生产项目。公司依托上市平台、资金、制造基地、供应链资源等优势布局新赛道；北京康特电子掌握完整晶体
频率器件技术、产线与市场，需要大型智能制造基地与外部合作赋能。双方互补协同，开展长期深度合作。
合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币980万元，认缴出资比例为49%；北京康特电子认缴出
资人民币1,020万元，认缴出资比例为51%。
公司于2026年7月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟对外投资设立合资公司的议案》。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。公司已于董事会审议通过后签署战略合作协议。
本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、合作方、拟设立合资公司及投资建设项目的基本情况
（一）合作方基本情况
1、名称：北京康特电子股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：杨立新
4、注册资本：4,340万元
5、注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街16号
6、经营范围：制造石英晶体元器件、电子设备（安全技术防范产品除外）；制造敏感元件、传感器（高污染、高环境风险的生
产制造环节除外）；代理进出口、技术进出口、货物进出口；销售石英晶体元器件、电子元器件、电子设备（安全技术防范产品除外
）；销售第二类医疗器械；机械设备租赁；企业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
7、北京康特电子的实际控制人为杨立新。
8、关联关系或其他利益说明：合作方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东
均不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
9、类似交易情况：最近三年公司未与合作方发生类似交易情况。
10、履约能力分析：经查询，合作方信用状况良好，具有充分履约能力。
（二）拟设立合资公司基本情况
1、合资公司名称：天键康特电子科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准名称为准）
2、注册资本：2,000万元
3、注册地址：江西省赣州市
4、出资方式和股权比例：
股东 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式 资金来源
天键电声股份有限公司 980 49% 货币 自有资金
北京康特电子股份有限公司 1,020 51% 货币 自有资金
合计 2,000 100% - -
（以上合资公司的注册信息最终以市场监督管理部门核定为准）
（三）投资建设项目基本情况
1、项目名称：小型化高精度石英晶体谐振器及振荡器生产项目
2、项目建设地点：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号。
3、项目建设内容：依托北京康特电子的核心专利技术、研发能力、生产管理经验及市场销售渠道，利用天键股份厂房条件，建
设石英晶体谐振器及振荡器生产基地，实现一定生产规模。
4、项目研发及生产产品：小型化高精度石英晶体谐振器及振荡器。
三、战略合作协议的主要内容
（一）合资公司设立与股权设计
甲乙双方共同初始投资2,000万元设立合资公司，作为本次战略合作的业务运作主体。其中乙方（北京康特电子）出资1,020万元
，持股51%；甲方（天键股份）出资980万元，持股49%。
待核心团队到位后，在合资公司中以合伙企业形式设立员工股权激励平台，对核心团队进行股权激励。
（二）双方合作模式
甲方提供现有净化厂房及配套设施作为生产基地，承担投产后日常行政管理。乙方在晶体谐振器及振荡器具有领先技术实力和多
项自主知识产权，负责工艺技术方案、技术标准制定，牵头后续技术研发，产品迭代，生产运营管理与市场拓展。具体的产品、技术
、生产、管理、人员、财务等安排，根据项目《可行性研究报告》确定。
（三）合资公司成立三年内的经营目标
1、3条晶体谐振器及振荡器产线持续满产，月产能稳定500万pcs，连续12个月实现盈利；
2、高基频差分振荡器完成样品研发，实现客户的送样验证。
四、本次事项的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次事项的目的
本次投资及战略合作旨在依托上市公司平台、资金、智能制造基地及供应链资源等优势，通过与掌握完整技术、产线及市场资源
的合作方深度互补协同，快速切入新赛道，突破行业技术壁垒与进入周期。双方以股权为纽带，将合作方的成熟工艺与量产能力与公
司的规模化制造、供应链资源优势高效耦合，深化声光电一体化产业布局，培育公司长期核心竞争力。
（二）本次事项存在的风险
1、合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。合资公司的设立登记事项尚需市场监督管理部门核准，能否取得相关核准及最终取
得核准时间存在不确定性。
2、本次投资建设项目涉及新的业务领域，公司在该行业的市场认知、技术积累、客户资源、供应链管理等方面尚处于起步阶段
，与行业成熟企业相比存在一定差距。尽管公司通过与北京康特电子合作可以获取成熟的技术体系与产线运营经验，但合资公司从设
立到实现稳定量产、市场开拓、客户认证导入仍需要一定周期，战略合作协议能否按计划顺利执行存在不确定性。
3、合资公司设立后，在经营过程中可能面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收益等方面的不确定性；战略合作协议约定
了合资公司成立三年内的经营目标，其实际经营情况能否达到预定经营目标也存在不确定性。
公司将根据本次投资及战略合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（三）本次事项对公司的影响
当前全球石英晶体元器件市场稳步增长，其中小型化高精度晶体振荡器为核心增量品类。本次投资及战略合作是公司拓展高景气
度细分赛道的积极尝试，有利于公司发展新质生产力，提高公司核心竞争力，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。
本次事项不影响公司现有主营业务的正常开展，公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生
重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
3、战略合作协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7fd9626d-fdef-4943-8965-de9146ad07f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 19:43│天键股份（301383）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年 7月 3日以电子邮件方式发出通知，并于 2026
年 7月 8日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，其中副董事长陈伟忠先生、董事冯雨舟女士、刘光懿先生、张弢先生、独立董事周谊女士、付超先生以通讯方式参加会
议并表决。公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于签署战略合作协议暨拟对外投资设立合资公司的议案》
为了深化声光电一体化产业布局，董事会同意公司与北京康特电子股份有限公司签署战略合作协议，共同出资设立合资公司并投
资建设小型化高精度石英晶体谐振器及振荡器生产项目。合资公司注册资本为人民币 2,000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币
980万元，认缴出资比例为 49%；北京康特电子股份有限公司认缴出资人民币 1,020万元，认缴出资比例为 51%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
基于公司整体战略布局和经营规划，为优化资源配置，提升管理效率，董事会同意注销全资子公司深圳市天键技术有限公司，并
授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/d847b5d7-1a3b-4b30-83bc-d6f57d4fb885.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 19:43│天键股份（301383）：关于拟注销全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销全资
子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市天键技术有限公司（以下简称“天键技术”），并授权公司管理层负责上述事项的具体
实施并办理有关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销子公司事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、本次拟注销子公司的基本情况
公司名称：深圳市天键技术有限公司
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2栋 A座 T12604
法定代表人：陈伟忠
统一社会信用代码：91440300MADK4L34XH
成立日期：2024年 5月 8日
经营范围：一般经营项目：电子元器件制造；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；人工智能硬件销售；光电子器件销售；光学仪器销售；光学仪器制造；光电子器件制造；可穿戴智能设备制造；信息技术咨
询服务；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元
器件与机电组件设备销售；模具销售；塑料制品销售；电子专用材料研发；五金产品批发；五金产品研发；标准化服务；计算机软硬
件及外围设备制造；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备销售；音响设备制造；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电
子器件制造；日用电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；虚拟现实设备
制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
与上市公司关系：系公司全资子公司
二、本次拟注销子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）目的及对公司的影响
基于公司整体战略布局和经营规划，为优化资源配置，提升管理效率，公司拟注销全资子公司深圳市天键技术有限公司。此次注
销完成后，上述全资子公司不再纳入合并范围，该合并范围变动不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响，也不存在损害公司和
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次注销子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、清算注销及其他有关手续，不存在法律、法规限制
或禁止的风险。公司将积极关注有关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a5f3c231-ca31-47ec-a527-62e7276679d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:22│天键股份（301383）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，2026年 5月 20 日召开公司 2
025年年度股东会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、营业执照变更登记情况
近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政审批局换发的《营业执照》，换发后的营业执照信息
如下：
名称：天键电声股份有限公司
统一社会信用代码：913607313328261677
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：冯砚儒
注册资本：壹亿陆仟叁佰叁拾陆万叁仟贰佰元整
成立日期：2015年 04月 01日
住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66号
经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器销售；家用电器
研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；模具制造；塑料制品销售；塑
料制品制造；电子专用材料研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；标准化服务；第二类医疗器械销售；非居住房地产
租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备
制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼镜
销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；软
件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/91b4e05c-45c4-48a8-a353-4510b88ebeea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:58│天键股份（301383）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f873b69c-73ef-464e-9955-9b57d64c7bdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:58│天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，并于 2026 年 5月 20 日召开
2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2023 年激励计划”）、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2025
年激励计划”）等相关规定，公司将回购注销 2023年激励计划第一类限制性股票6.02万股，回购注销 2025年激励计划第一类限制
性股票 2.00万股。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分第一类
限制性股票的公告》（公告编号：2026-014）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 163,363,200股减少至 163,283,000股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记
结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司注册资本亦随之发生变动，将由人民币 163,363,200元变更为 163,283,000
元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人均有权于本公告披露之日起 45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/045451c8-61eb-406f-8fc3-4cbc0d887e83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:58│天键股份（301383）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13号一楼 101会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长冯砚儒先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 47人，代表股份 117,638,300股，占公司有表决权股份总数的 72.0103%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 96,318,600股，占公司有表决权股份总数的 58.9598%。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 21,319,700 股，占公司有表决权股份总数的 13.0505%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 43人，代表股份 8,948,400股，占公司有表决权股份总数的 5.4776%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 43人，代表股份 8,948,400股，占公司有表决权股份总数的 5.4776%。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。
总表决情况：同意 117,609,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 28,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,919,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6770%；反对 28,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3151%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意 117,608,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；反对 28,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,919,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6714%；反对 28,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3207%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 117,609,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 27,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,920,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6826%；反对 27,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3096%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 117,606,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9731%；反对 31,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0264%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,916,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6457%；反对 31,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3464%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 18,915,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8448%；反对 28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1515%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东总表决情况：同意 6,544,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5528%；反对 28,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4366%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0106%。
表决结果：通过。
该议案涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东已回避表决。
6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 117,609,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 28,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,919,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6770%；反对 28,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3151%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
7、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
总表决情况：同意 117,610,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 27,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6882%；反对 27,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3040%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
总表决情况：同意 117,610,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 27,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6882%；反对 27,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3040%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所胡莹莹律师和肖雅婷律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2
025 年年度股东会的法律意见书》。律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天键电声股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/691c929a-1a55-4443-bb9b-57db98651e33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:58│天键股份（301383）：《公司章程》（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：《公司章程》（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a0393b7f-c1f3-48eb-a004-70ec2d61df90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 16:50│天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1ab0aa95-bbbb-44d1-87c2-a5083b182d2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 16:50│天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年度持续督导现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3541248c-3a13-458c-8e71-4110f76beb44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 15:42│天键股份（301383）：：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度、20..
│.
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告以及 2026年第一季度报告已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年江西辖区
上市公司投资者网上集体接待日活动”，暨举办 2025年度、2026年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理冯砚
儒先生、董事兼副总经理、董事会秘书刘光懿先生、董事兼财务总监梁婷女士、独立董事周谊女士将在线就公司 2025年度业绩、202
6年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd8281d8-cf97-4bde-8172-055d3551a107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:06│天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/375a3b33-4e4d-45b0-9797-994be41ec3aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:02│天键股份（301383）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关
于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 11月 9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意
见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<天键电声股
份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023年 11月 10日至 2023年 11月 19日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年 11月 22日，公司监事会发表了《监事会关于 2023年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年 11月 27日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，并于 2023年 11
月 27日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（四）2024 年 1月 4日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发
表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会
对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 5月 8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废部分第二
类限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，
公司监事会发表了核查意见。
（七）2026年 4月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发
表了明确同意的意见。
二、本次调整事项说明
公司于 2025年 5月 8日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，2024年年度权益分
派实施方案为：以截至本预案披露日的公司总股本 162,870,000股为基数测算，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），
共计派发现金红利人民币 65,148,000.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。若在本预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。自分配预案披露至实施期间公司股本总额发生变化。公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司于 2025年 6月 13日为符合条件的 42名激励对象归属第二类限制性股票共计 403,20
0股。本次限制性股票归属后，公司股本总额由 162,870,000股增加至 163,273,200股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进
行相应调整，计算调整后每 10股派发现金红利（含税）=现金分红总额 /总股本*10=65,148,000.00 元（含税）/163,273,200股*10=
3.990122元（含税，保留 6位小数）。该利润分配方案已于2025年 6月 23日实施完毕。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）的有关规定及 2023年第三次临时股东
大会的授权，董事会对本次激励计划的权益价格进行相应调整，第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由 14.87
1元/股调整为 14.472元/股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2023年限制性股票激励计划相关事项进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）以及《2023年激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为，本次调整符合《管理办法》、公司《2023年激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2023年
第三次临时股东大会的授权，同意公司对本次激励计划相关事项进行相应调整。
五、法律意见书结论意见
经核查，北京市康达律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次调整、本次回购注销以及
本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《2023年激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《公
司法》《管理办法》以及《2023年激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《20
23年激励计划》的相关规定；公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《2023年激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整、回购注销与作废部分限制性股票的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70e0b0ea-d8d0-40c9-bd83-d5be7e952924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:02│天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/685191d7-fd86-4de5-8273-3877e2bc3b93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:01│天键股份（301383）：股权激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和
规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”）、《2025 年限制性股票激励计划
（草案）（以下简称“《2025 年激励计划》”）》、《公司章程》的规定，对 2023 年激励计划及 2025 年激励计划回购注销及作
废事项等相关事项进行审核，发表的核查意见如下：
一、对关于关于回购注销部分第一类限制性股票的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次回购注销部分第一类限制性股票相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年激励计划》
《2025 年激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意
公司此次回购注销部分第一类限制性股票。
二、对关于作废部分第二类限制性股票的的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年激励计划
》《2025 年激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分第二类限制性股票。
三、对关于调整 2023 年激励计划相关事项的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为，本次调整符合《管理办法》、公司《2023年激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年
第三次临时股东大会的授权，同意公司对 2023 年激励计划相关事项进行相应调整。
天键电声股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/997972cf-b0d2-436f-9b39-6f7de08bd76c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:00│天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
回购注销与作废部分限制性股票
的法 律 意 见 书
康达（深圳）法意字【2026】第 0016号
北京市康达（深圳）律师事务所
关于天键电声股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划回购注销与
作废部分限制性股票的法律意见书康达（深圳）法意字【2026】第 0016号致：天键电声股份有限公司
北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“公司”）的委托
，为公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）等国家有关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法
律意见书》。
本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及《公司法》《证券法》《管理办法》及其他现行的法
律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于天键股份
和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。本《法律意见书》仅限于天键股份本次激励计划回购注销（以下简称“本次回购注销”）
与作废部分限制性股票（以下简称“本次作废”）事项使用，不得用于其他用途。本所律师同意天键股份部分或全部引用本《法律意
见书》的内容，但天键股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
为出具本《法律意见书》，本所律师查阅、复制了为出具本《法律意见书》需要查阅的文件资料，天键股份向本所作出保证：其
向本所提供的所有陈述、文件、资料及信息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及资料副本或
复印件与原件一致。
本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律
意见：
一、本次回购注销与本次作废的批准与授权
（一）2025 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司
2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）2025年 12月 27日至 2026年 1月 5日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司 OA系统进行了公示，在公示期内，公
司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2026 年 1月 6日，公司董事会薪酬与考核委员会
发表了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026 年 1月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司
2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并于 2026 年 1月 12 日披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票的自查报告》。
（四）2026年 1月 26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2026年 4月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于
作废部分第二类限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见。
综上，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司就本次回购注销以及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，
符合《公司法》《管理办法》以及《天键电声股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划
》”）的相关规定。
二、本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销的原因、数量及价格
根据公司《2025年激励计划》的规定，激励对象离职的，激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票
不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。因公司本次激励计划首次获授第一类限制性股票的激励对象中有 2名激励对象已离职，
该激励对象已不具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的 2.00 万股第一类限制性股票进行回购并予以注销，本次回购价
格为授予价格，即 18.00元/股。
（二）本次回购注销的资金来源
本次拟用于回购的资金总额为 36万元，资金来源为公司自有资金。
综上所述，经核查，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《2025年激励计划》的
相关规定。
三、本次作废的具体情况
根据公司《2025年激励计划》的规定，激励对象离职的，激励对象根据本次激励计划已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得
归属，并作废失效。因本次激励计划首次获授第二类限制性股票的激励对象中有 8名激励对象已离职，该激励对象已不具备激励资格
，公司将对其已获授但尚未归属的 33.00万股第二类限制性股票作废处理。
综上所述，经核查，本所律师认为，公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《2025年激励计划》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，经核查，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次回购注销以及本次作废已经取得
现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《2025 年激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格
及资金来源符合《管理办法》《2025 年激励计划》的相关规定；公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《2025 年激励计划》的
相关规定。
本《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/678cbf14-52d6-4d13-b141-62e706905614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:00│天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划调整、回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划调整、回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d70e512-8743-48d4-a580-6383df629353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:46│天键股份（301383）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7708cc01-f8ff-4dcd-ba30-a4770db6b1fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:46│天键股份（301383）：开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“公司””）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份及子公司开展
外汇套期保值业务事项进行了审慎核查。核查的情况及核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营
业务发展和资金使用安排的前提下，增强公司财务稳健性，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过 1.5亿元人民币或等值外币。
3、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权等单一品种或者上述产品的组合。
（2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但
不限于美元等与实际业务相关的币种。
（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营
资质的金融机构。
本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、授权及交易期限
上述额度自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司授权董事长或
其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务拟投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《
公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》规定，本次外汇套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审议权限内，无需提交公
司股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
1、交易风险分析
公司开展外汇套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值交易
操作仍存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：外汇套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值产品的存
续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：开展外汇套期保值产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（4）其它风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操
作或未能充分理解外汇套期保值产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。
2、风险控制措施
（1）明确外汇套期保值交易原则：公司不进行投机性和单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务交易，公司开展的外汇套期保值
交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
（2）制度建设：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，外汇套期保值产品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理
制度》相关规定进行操作，加强过程管理，控制交易风险。
（3）交易管理：公司仅与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作开展
的合法性。同时，公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（4）风险预警管理：为尽可能降低汇率波动风险，公司财务部将持续跟踪外汇套期保值产品公开市场价格或公允价值变动，及
时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
（5）内控管理：公司内审部门对外汇套期保值交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号
—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、相关意见
1、董事会意见
2026年 4月 28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意了公司及子公司使用
自有资金开展额度不超过1.5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：在保证正常生产经营的前提下，本次天键股份及其子公司开展外汇套期保值业务事项有助于公司规避外
汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司已根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针
对外汇套期保值业务的内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。该事项已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的内部
审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定要求。
综上，保荐机构对天键股份本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da923f80-4efb-415a-8291-b004a94ea9af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:46│天键股份（301383）：将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4d1a465-9a22-4358-b3b1-2b808fd8a701.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│天键股份（301383）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于将部分募投项目节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金及注销相关募集资金专户的
议案》
8.00 《关于回购注销部分第一类限制性股票的 非累积投票提案 √
议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
议案 6.00、8.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
议案 5.00涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结
果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件
，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；（3
）异地股东登记：可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3）
，以便登记确认。采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026 年 5月 18日 17:00 前送达或发送至公司。来信请注明“
股东会”字样。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间
现场登记时间为 2026 年 5月 18日 9:00-11:00,14:00-17:00。
3、登记地点
广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3楼董秘办公室。
4、会议联系方式
联系人：刘光懿
联系电话：0797-6381999
传真：0797-6213336
电子邮箱：IR@minamiacoustics.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3楼董秘办公室
邮政编码：528437
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c8f3021-9272-49db-889e-95d3943379bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│天键股份（301383）：《公司章程》（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f5ec99b-07ba-45b2-84f8-046d030bad46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│天键股份（301383）：2025年度独立董事述职报告（曲雯毓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别
是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2025 年度任职期内履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
曲雯毓，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学应用数学专业学士，工程力学专业硕士，北陆先端科学技
术大学院大学信息科学专业博士。现任天津大学软件学院教授、博士生导师，国家重点研发计划首席科学家，入选教育部新世纪优秀
人才支持计划、天津市中青年科技创新领军人才，主要研究方向为云计算与数据中心网络，智慧城市。2025 年 12 月起任公司独立
董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）参加会议情况
1、出席股东会情况
2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。
2、出席董事会会议情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 1次董事会，本人出席会议情况如下：
应参加董事 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
会次数 次数 加次数 次数 数 参加会议
1 1 0 0 0 否
本人亲自出席公司召开的董事会，在会议召开前积极查阅资料、已完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准
备；会上积极听取管理层汇报、参与讨论，认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建
议，维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责任地对各项议案进行了投票。本人对董事会审议的各项议
案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
3、出席董事会专门委员会情况
战略委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
0 0 1 1
本人作为董事会战略委员会委员，对公司发展战略、产业发展布局等提出相关建设性的意见和建议，切实履行了战略委员会委员
的责任和义务。任期内暂未召开战略委员会会议。
本人作为提名委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，审议了公司换届聘任公司高级管理人员的事项，对公司高级
管理人员候选人的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的职责。
4、出席独立董事专门会议情况
应参加独立董事专门 亲自出席次数 缺席次数 备注
会议次数
0 0 0 任期内暂未召开
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司选举第三届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员
会、募集资金使用、高级管理人员聘任、股权激励计划、内控管理制度等事项进行认真审查，参加董事会及专门委员会，结合公司实
际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所
需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董
事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任其他公司高级
管理人员的议案》，同意聘任冯砚儒先生为公司总经理，聘任刘光懿先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张继昌先生、张庆勋先
生、关彬先生为公司副总经理，聘任梁婷女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同。以上议案已经公司董事会提名委员会
审议通过，其中财务总监聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。
本人认真查阅拟聘任人员的简历及其他相关资料，认为相关人员具备相应的资格和能力，能够胜任岗位的职责要求，上述提名及
聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（二）股权激励相关事项
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，于 2026 年 1 月12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对
此发表了核查意见，同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。
北京市康达（深圳）律师事务所对上述股权激励相关事项出具了法律意见书。公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的审议
流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的要求。
（三）募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 7亿元的自有资
金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同时，
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 18,599.88 万元永久补充流动资金，占
超募资金总额的比例为 30.00%。其中《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》于 2026 年 1月 12 日召开2026 年第一次
临时股东会审议通过。
上述募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件有关规定。
（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会
的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d89dd557-1c1a-4746-b06c-77539b0bb298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│天键股份（301383）：《董事会战略委员会工作细则》（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《天键电声股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、环境、社会和治理
（以下简称“ESG”）、安全工作等方面进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事长为战略委员会当然成员。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致战略委员会中独立董事委员低于规定人数，在改选出的董事就任前，原作为战
略委员会委员的董事仍应按规定履行委员职务。
第七条 战略委员会下设投资评审、ESG、安全管理等专门工作小组，由主任（召集人）指定的人选任专门工作小组组长。专门工
作小组由公司各职能部门有关人员组成。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司可持续高质量发展、ESG相关政策进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施；
（五）对公司ESG事项（如气候变化、环境管理、商业道德等）开展研究分析和评估，审阅年度ESG报告（如有），并向董事会汇
报；
（六）对公司安全工作战略规划进行研究并提出建议；
（七）对公司安全工作的目标、管理方针、策略制定进行指导，实施和进展进行监督；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序
第十条 专门工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。如涉及投资评审的，应遵循以下决
策程序：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、项目建议书以及合作
方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业要编制可行性研究报告或对外进行谈判，拟定协议、合同、章程初稿并上报投资评审
小组；
（四）由投资评审小组进行评审，形成书面意见，提交战略委员会审议。第十一条 不涉及投资评审的决策事项，由主任（召集
人）视情况决定是否需要提交战略委员会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会视需要召开会议。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经参会
委员的过半数通过。第十四条 战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 专门工作小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效和实施，修改时亦同。第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律
、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有
关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议及批准。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/440f710b-3aad-4e4a-91d8-66b531ccc6dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│天键股份（301383）：2025年度独立董事述职报告（付超）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别
是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2025 年度任职期内履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
付超，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学生物技术、金融学双专业学士，清华大学生物学专业硕士，中国
注册会计师（非执业）。曾任职于广州海汇投资管理有限公司。现任深圳市阳和生物医药产业投资有限公司总经理助理，并担任广州
华腾生物医药科技有限公司董事、深圳鼎邦生物科技有限公司董事、湖南明康中锦医疗科技股份有限公司董事、广州基迪奥生物科技
有限公司董事、深圳达远辰光科技有限公司董事、上海君远生物科技有限公司董事、北京领健医疗科技有限公司董事、广州艾迪基因
科技有限责任公司董事、深圳市益康泰来科技有限公司监事。2025 年 12 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）参加会议情况
1、出席股东会情况
2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。
2、出席董事会会议情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 1次董事会，本人出席会议情况如下：
应参加董事 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
会次数 次数 加次数 次数 数 参加会议
1 1 0 0 0 否
本人亲自出席公司召开的董事会，在会议召开前积极查阅资料、已完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准
备；会上积极听取管理层汇报、参与讨论，认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建
议，维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责任地对各项议案进行了投票。本人对董事会审议的各项议
案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
3、出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1
本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，审议了公司财务总监聘任、募集资金使用等重要事项
；任期初期，积极与外部中介机构、公司管理层、财务部门、内部审计部门进行沟通，了解公司的审计工作、经营情况、财务信息、
内部控制制度等情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，审议了公司股权激励计划及相关事项；任期初
期，对公司薪酬政策与方案、股权激励计划进行了研究并提出了建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
4、出席独立董事专门会议情况
应参加独立董事专门 亲自出席次数 缺席次数 备注
会议次数
0 0 0 任期内暂未召开
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司选举第三届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员
会、募集资金使用、高级管理人员聘任、股权激励计划、内控管理制度等事项进行认真审查，参加董事会及专门委员会，结合公司实
际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所
需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董
事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任其他公司高级
管理人员的议案》，同意聘任冯砚儒先生为公司总经理，聘任刘光懿先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张继昌先生、张庆勋先
生、关彬先生为公司副总经理，聘任梁婷女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同。以上议案已经公司董事会提名委员会
审议通过，其中财务总监聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。
本人认真查阅拟聘任人员的简历及其他相关资料，认为相关人员具备相应的资格和能力，能够胜任岗位的职责要求，上述提名及
聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（二）股权激励相关事项
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，于 2026 年 1 月12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对
此发表了核查意见，同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。
北京市康达（深圳）律师事务所对上述股权激励相关事项出具了法律意见书。公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的审议
流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的要求。
（三）募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 7亿元的自有资
金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同时，
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 18,599.88 万元永久补充流动资金，占
超募资金总额的比例为 30.00%。其中《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》于 2026 年 1月 12 日召开2026 年第一次
临时股东会审议通过。
上述募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件有关规定。
（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会
的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3183b607-9651-479e-96b4-6dba7d2691a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│天键股份（301383）：2025年度独立董事述职报告（马千里-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年度独立董事述职报告（马千里-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00d64e56-531d-437f-b196-ff7fd6f93660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│天键股份（301383）：2025年度独立董事述职报告（李天明-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年度独立董事述职报告（李天明-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33a3d765-3b6a-4221-aee9-e224e564b58b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│天键股份（301383）：2025年度独立董事述职报告（甘耀仁-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年度独立董事述职报告（甘耀仁-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82887138-1601-4d11-afaf-6f916f54e667.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│天键股份（301383）：2025年度独立董事述职报告（周谊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别
是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2025 年度任职期内履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
周谊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南理工大学劳动经济专业学士，中国注册会计师。曾任职于中山市晨星
玻璃股份有限公司、中山市执信会计师事务所，及担任华帝股份有限公司独立董事。现任中山市中正联合会计师事务所有限公司副总
经理。2025 年 12 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）参加会议情况
1、出席股东会情况
2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。
2、出席董事会会议情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 1次董事会，本人出席会议情况如下：
应参加董事 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
会次数 次数 加次数 次数 数 参加会议
1 1 0 0 0 否
本人亲自出席公司召开的董事会，在会议召开前积极查阅资料、已完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准
备；会上积极听取管理层汇报、参与讨论，认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建
议，维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责任地对各项议案进行了投票。本人对董事会审议的各项议
案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
3、出席董事会专门委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1 1 1
本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，审议了公司财务总监聘任、募集资
金使用等重要事项；任期初期，积极与外部中介机构、公司管理层、财务部门、内部审计部门进行沟通，了解公司的审计工作、经营
情况、财务信息、内部控制制度等情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，审议了公司股权激励计划及
相关事项；任期初期，对公司薪酬政策与方案、股权激励计划进行了研究并提出了建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和
义务。
本人作为提名委员会主任委员，报告期内主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，审议了公司换届聘任公司高级管理人员的
事项，对公司高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的职责。
4、出席独立董事专门会议情况
应参加独立董事专门 亲自出席次数 缺席次数 备注
会议次数
0 0 0 任期内暂未召开
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司选举第三届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员
会、募集资金使用、高级管理人员聘任、股权激励计划、内控管理制度等事项进行认真审查，参加董事会及专门委员会，结合公司实
际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所
需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董
事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任其他公司高级
管理人员的议案》，同意聘任冯砚儒先生为公司总经理，聘任刘光懿先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张继昌先生、张庆勋先
生、关彬先生为公司副总经理，聘任梁婷女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同。以上议案已经公司董事会提名委员会
审议通过，其中财务总监聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。
本人认真查阅拟聘任人员的简历及其他相关资料，认为相关人员具备相应的资格和能力，能够胜任岗位的职责要求，上述提名及
聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（二）股权激励相关事项
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，于 2026 年 1 月12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对
此发表了核查意见，同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。
北京市康达（深圳）律师事务所对上述股权激励相关事项出具了法律意见书。公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的审议
流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的要求。
（三）募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 7亿元的自有资
金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同时，
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 18,599.88 万元永久补充流动资金，占
超募资金总额的比例为 30.00%。其中《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》于 2026 年 1月 12 日召开2026 年第一次
临时股东会审议通过。
上述募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件有关规定。
（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会
的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/16092595-df07-438e-9125-e0f5ad6e615e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增
股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 28 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为
，本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发
展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-32,717,741.12 元，母公司实现
净利润 763,694.13 元，本期提取法定盈余公积76,369.41 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并财务报表累计可供分配利润为387,
628,742.45 元，资本公积余额为 1,380,064,387.70 元；母公司累计可供分配利润为290,241,683.42 元，资本公积余额为 1,337,1
90,244.65 元。根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 290,241,683.42 元。
鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 65,148,000.00 41,871,600.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -32,717,741.12 211,750,174.63 136,096,684.25
净利润（元）
研发投入（元） 157,555,157.85 128,192,889.75 113,753,305.33
营业收入（元） 1,863,974,210.05 2,227,346,071.01 1,755,918,637.49
合并报表本年度末累计 387,628,742.45
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 290,241,683.42
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 107,019,600.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 105,043,039.2533
净利润（元）
最近三个会计年度累计 107,019,600.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 399,501,352.93
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.83%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度净利润为负值，因此未触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情
况、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案有利于保障公司持续稳
定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34af60c5-d312-4a4f-84b7-84004d39805c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于公司副总经理辞任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到关彬先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务的辞任报告。根
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，关彬先生的辞任报告自送
达公司董事会之日起生效。关彬先生作为副总经理的原定任期至公司第三届董事会届满之日为止。关彬先生辞去副总经理后不再担任
公司其他职务，其辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
截至本公告披露日，关彬先生直接持有公司股份 140股；通过公司股权激励计划持有未解除限售的第一类限制性股票 30,000股
，占公司总股本的 0.02%。关彬先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，关彬先生仍将继续遵守《公司法》《证券法》《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
公司董事会对关彬先生在任职副总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/743bb037-b391-41b5-923e-8171fac345de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于董事、高级管理
人员 2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
2025 年度，公司非独立董事按各自所在岗位职务，依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司独立董事领取固定津贴，每半
年发放一次；公司高级管理人员薪酬将按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定，薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与
个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。具体情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的 备注
税前报酬总额
冯砚儒 董事长、总经理 现任 117.48
陈伟忠 副董事长 现任 65.37
冯雨舟 董事 现任 34.18
刘光懿 董事、副总经 现任 105.81
理、董事会秘书
梁婷 董事、财务总监 现任 56.26
张弢 职工代表董事 现任 13.86 2025 年 5月 8日离任高级管理人员，2025
年 12 月 25日担任职工代表董事。
周谊 独立董事 现任 0 2025 年 12 月 25 日起担任独立董事。
付超 独立董事 现任 0 2025 年 12 月 25 日起担任独立董事。
曲雯毓 独立董事 现任 0 2025 年 12 月 25 日起担任独立董事。
张继昌 副总经理 现任 63.33
张庆勋 副总经理 现任 0 2025 年 12 月 25 日起担任高级管理人员。
关彬 副总经理 离任 50.97 2025年5月8日起担任高级管理人员，2026
年 4月 27 日离任高级管理人员。
甘耀仁 独立董事 离任 10 2025 年 12 月 25 日离任独立董事。
李天明 独立董事 离任 10 2025 年 12 月 25 日离任独立董事。
马千里 独立董事 离任 10 2025 年 12 月 25 日离任独立董事。
何申艳 副总经理 离任 43.44 2025 年 12 月 25 日离任高级管理人员。
徐立 副总经理 离任 16.92 2025 年 5月 8日离任高级管理人员。
合计 -- -- 597.62 --
注：报告期内离任的董事和高级管理人员的报酬总额为报告期初至离任时间从公司获得的税前报酬总额，新上任的董事和高级管
理人员的报酬总额为上任时间至报告期末从公司获得的税前报酬总额。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营规模等实际情况，公司董事、高级管
理人员 2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为每人每年税前 10万元人民币。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体
经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
（四）其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及
2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方
案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/425d7c21-7a8d-4aba-8cc3-52c108667c9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于天键股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”）2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026 年 4月28日出具了报告号为信会师报字[2026]第ZI10358号的无保留意见审计报告。
天键股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天键股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天键股份 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解天键股份 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供天键股份为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c316b808-65b3-4a2b-bc2a-210b74ebd64c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：2025年度营业收入扣除情况表专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZI10362号天键电声股份有限公司全体股东：
我们审计了天键电声股份有限公司(以下简称“天键股份”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 202
6年 4月 28日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10358 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的天键股份2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
天键股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映天键股份2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，天键股份2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了天键股份2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解天键股份 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供天键股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 28 日
天键电声股份有限公司 2025 年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元 （万元
） ）
营业收入金额 186,39 222,73
7.42 4.61
营业收入扣除项目合计金额 3,624. 6,989.
38 75
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.94% 3.14%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 3,624. 提供的一次性技 6,989. 投资性房地产
资产、包装物，销售材料，用材料进行非 38 术服务收入、 75 处置收入、
货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽 租赁及材料销售 提供的一次性
计入主营业务收入，但属于上市公司正 收入等 技术服务
常经营之外的收入。 收入、租赁及
材料销售收
入等
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计年度以及上一会计年度新增的类金
融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资
租赁、典当等业务形成的收入，为销售
主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 3,624. 6,989.
38 75
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实现的虚假收入，利用互联网技术手段
或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 182,77 215,74
3.05 4.86
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efd22480-1cdb-459d-b41a-062dfc43ed0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于2025年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2025年 12月 31日末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定
资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充
分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额
公司对 2025年 12月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025 年度计提资产减值损失和信
用减值损失共计 1,544.45万元。详情如下表：
单位：元
项目 本年计提 上年计提
1、信用减值损失 -5,129,179.88 -10,135.20
其中：应收账款坏账损失 -5,027,343.15 -1,308,882.64
其他应收款坏账损失 -101,836.73 1,298,747.44
2、资产减值损失 20,573,660.85 22,238,218.36
其中：存货跌价损失 20,573,660.85 22,238,218.36
合计 15,444,480.97 22,228,083.16
注：上述表格计提减值损失以正数填列，转回减值损失以负数填列。
三、本次计提各项资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法
1、应收账款减值
本公司按照预期信用损失的简化模型确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现
金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息
时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上
估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确认组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内关联方组合 应收合并范围内子公司款项
对于划分为合并范围内关联方组合的应收账款，本公司一般不计提损失准备，但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资
不抵债、现金流量严重不足等，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单独评估信用
风险的应收款项外，对于划分为账龄组合的应收账款，参考历史信用损失经验，并考虑当期事项和前瞻性信息，编制应收款项账龄与
预期信用损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。
账龄 预期信用损失率(%)
1年以内（含 1年） 5.00
1至 2年（含 2年） 30.00
2至 3年（含 3年） 50.00
3年以上 100.00
2、其他应收款减值
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按
应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估
预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻
性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确认组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
合并范围内关联方组合 应收合并范围内子公司款项
对于划分为合并范围内关联方组合的其他应收款，本公司一般不提损失准备，但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资
不抵债、现金流量严重不足等，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单独评估信用
风险的应收款项外，对于划分为账龄组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，并考虑当期事项和前瞻性信息，编制应收款项账龄
与预期信用损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。
账龄 预期信用损失率(%)
1年以内（含 1年） 5.00
1至 2年（含 2年） 30.00
2至 3年（含 3年） 50.00
3年以上 100.00
3、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。产
成品和用于出售的其他存货，以其估计售价减去估计的合同履约成本和相关税费后的金额，确定其可变现净值；在产品以其所生产的
产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。如果以后存货价值
又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值损失和信用减值损失的合理性说明
本次计提资产减值损失和信用减值损失，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资
者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次计提资产减值损失和信用减值损失能够客观公正地反映公司的
财务状况和经营成果。
五、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响
公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失合计 15,444,480.97 元，对报告期内利润总额影响金额为 15,444,480.97 元，
并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，真实反
映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99e7b2dc-3e06-408c-859a-b32209dfc18f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，天
键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事周谊女士、付超先生、曲雯毓女士，以及公司2025 年因换
届离任的独立董事甘耀仁先生、马千里先生、李天明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周谊女士、付超先生、曲雯毓女士、甘耀仁先生、马千里先生、李天明先生及前述独立董事的直系亲属和主要社
会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立
董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤
勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
天键电声股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca8c01c0-03f5-4ce0-9c4c-25cc3497c16a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于2026年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2026年第一季度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2026年 3月 31日末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资
产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分
的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额
公司对 2026年 3月 31日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2026年第一季度计提资产减值损失和
信用减值损失共计 890.14万元。详情如下表：
单位：元
项目 2026年第一季度计提金额
1、信用减值损失 1,770,889.68
其中：应收账款坏账损失 1,891,251.39
其他应收款坏账损失 -120,361.71
2、资产减值损失 7,130,502.62
其中：存货跌价损失 7,130,502.62
合计 8,901,392.30
注：上述表格计提减值损失以正数填列，转回减值损失以负数填列。
三、本次计提各项资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法
1、应收账款减值
本公司按照预期信用损失的简化模型确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现
金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息
时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上
估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确认组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内关联方组合 应收合并范围内子公司款项
对于划分为合并范围内关联方组合的应收账款，本公司一般不计提损失准备，但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资
不抵债、现金流量严重不足等，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单独评估信用
风险的应收款项外，对于划分为账龄组合的应收账款，参考历史信用损失经验，并考虑当期事项和前瞻性信息，编制应收款项账龄与
预期信用损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。
账龄 预期信用损失率(%)
1年以内（含 1年） 5.00
1至 2年（含 2年） 30.00
2至 3年（含 3年） 50.00
3年以上 100.00
2、其他应收款减值
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按
应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估
预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻
性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确认组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
合并范围内关联方组合 应收合并范围内子公司款项
对于划分为合并范围内关联方组合的其他应收款，本公司一般不提损失准备，但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资
不抵债、现金流量严重不足等，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单独评估信用
风险的应收款项外，对于划分为账龄组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，并考虑当期事项和前瞻性信息，编制应收款项账龄
与预期信用损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。
账龄 预期信用损失率(%)
1年以内（含 1年） 5.00
1至 2年（含 2年） 30.00
2至 3年（含 3年） 50.00
3年以上 100.00
3、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。产
成品和用于出售的其他存货，以其估计售价减去估计的合同履约成本和相关税费后的金额，确定其可变现净值；在产品以其所生产的
产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。如果以后存货价值
又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值损失和信用减值损失的合理性说明
本次计提资产减值损失和信用减值损失，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资
者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次计提资产减值损失和信用减值损失能够客观公正地反映公司的
财务状况和经营成果。
五、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响
公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失合计 8,901,392.30元，对报告期内利润总额影响金额为 8,901,392.30元，并相
应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，真实反映了
企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。
公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3340d159-0515-4c63-8573-9a24da3f6a92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7858ce7d-26e3-4925-abdf-a14b4637126c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1aad85fd-fad2-44b4-920f-01e59b5f8340.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2026年 2月 4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成公告》（公
告编号：2026-009），公司完成了 2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票的首次授予登记工作，
本次激励计划首次授予第一类限制性股票的授予日为2026年 1月 26 日，上市日为 2026年 2月 9日，授予股票的上市数量为 9.00万
股。公司注册资本由 16,327.32 万元增加至 16,336.32 万元，公司股份总数由16,327.32万股增加至 16,336.32万股。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 30日出具了《天键电声股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZI1
0015号），审验了公司截至2026年 1月 29日止新增注册资本及实收资本情况。
二、《公司章程》修订情况
结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 16,327.32 第六条 公司注册资本为人民币 16,336.32
万元。 万元。
2 第二十一条 公司股份总数为 16,327.32 万 第二十一条 公司股份总数为 16,336.32 万
股，均为普通股，每股面值 1 元。 股，均为普通股，每股面值 1元。
3 第一百四十条 公司董事会设立战略、审计、 第一百四十条 公司董事会设立战略、审计、
薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部 薪酬与考核、提名专门委员会。专门委员会
由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪
员会成员中独立董事应占多数并担任召集人， 酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董
审计委员会的召集人应当是会计专业人士，审 事应占多数并担任召集人，审计委员会的召
计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 集人应当是会计专业人士，审计委员会成员
人员的董事。 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。
4 第一百四十一条 战略委员会的主要职责是 第一百四十一条 战略委员会的主要职责是
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 对公司中长期发展战略、重大投资决策、环
究并提出建议。 境、社会和治理（即 ESG）、安全工作等方
面进行研究并提出建议。
5 新增 第一百四十五条 提名委员会负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
注：《公司章程》因增加或删减条款导致对应条款序号变动等非实质性修订，不再逐一列示。除上述修改条款外，《公司章程》
中其他条款保持不变。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项尚需提交股东会审议并须经出席股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上表决通过。
为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，
授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cca21bce-a336-4316-ba31-540421d2c11b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于天键股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们接受委托，对后附的天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（
以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
天键股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——
公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集
资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映天键股份2025年度
募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序
。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，天键股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了天键股份2025年度募集资金
存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供天键股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a902aa09-87cb-4b7f-b60d-2be86d7a1a01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b799dbd-a695-4007-b2bc-d8d4d1cb9be9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│天键股份（301383）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇套期保值业务的背景
天键电声股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）海外业务的结算币种采用美元等与实际业务相关的币种，当收付货币汇率
出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公
司拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营
业务发展和资金使用安排的前提下，增强公司财务稳健性，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过 1.5亿元人民币或等值外币。
3、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权等单一品种或者上述产品的组合。
（2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但
不限于美元等与实际业务相关的币种。
（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营
资质的金融机构。
本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、授权及交易期限
上述额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司授权董事长或
其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务拟投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利
率风险，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高
公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
公司开展外汇套期保值业务的金额和期限与公司进出口项下的收付汇相匹配，且已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，
能够有效控制交易风险，因此开展外汇套期保值具有可行性。
四、交易风险分析及风险控制措施
1、交易风险分析
公司开展外汇套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值交易
操作仍存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：外汇套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值产品的存
续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：开展外汇套期保值产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（4）其它风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操
作或未能充分理解外汇套期保值产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。
2、风险控制措施
（1）明确外汇套期保值交易原则：公司不进行投机性和单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务交易，公司开展的外汇套期保值
交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
（2）制度建设：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，外汇套期保值产品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理
制度》相关规定进行操作，加强过程管理，控制交易风险。
（3）交易管理：公司仅与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作开展
的合法性。同时，公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（4）风险预警管理：为尽可能降低汇率波动风险，公司财务部将持续跟踪外汇套期保值产品公开市场价格或公允价值变动，及
时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
（5）内控管理：公司内审部门对外汇套期保值交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号
—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
六、开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景
配套一定比例的外汇套期保值方案，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b52b0c36-d442-4d25-8752-0fed190a9217.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09│天键股份：2024年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-09/1225417866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09│天键股份：2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-09/1225417868.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│天键股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│天键股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│天键股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│天键股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601590.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│天键股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223129009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│天键股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223129014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│天键股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543011.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-26│天键股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220962019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23│天键股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219736122.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|