公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:46 │天键股份（301383）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-03-27 15:42 │天键股份（301383）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-03-24 18:47 │天键股份（301383）：全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-03-24 18:47 │天键股份（301383）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:47 │天键股份（301383）：关于拟对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-03-24 18:47 │天键股份（301383）：关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的公告 │
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│2025-03-18 11:46 │天键股份（301383）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-03-13 18:56 │天键股份（301383）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-03-10 19:30 │天键股份（301383）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 19:30 │天键股份（301383）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-03-28 19:46│天键股份（301383）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5
%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002），合计持股 5%以上股东赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“赣州敬业”），计划自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过
1,628,840 股（占公司当时总股本比例 1.00%）。
近日，公司收到股东赣州敬业出具的《股份减持计划实施完成告知函》，获悉赣州敬业已累计减持公司股份 1,628,700 股（公
司于 2025 年 1 月回购注销部分限制性股票，当前总股本为 162,870,000 股，赣州敬业已减持股数量占公司当前总股本比例 1.00%
），其减持股份数量在计划减持股份数量内，本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 式 （元/股） （股） （%）
赣州 集中竞 2025 年 2 月 18 日 54.42 1,628,700 1.00
敬业 价交易 至 2025 年 3 月 28
日
合计 1,628,700 1.00
注：1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股
本而相应增加的股份）；
2、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格和交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格（出现除权除息事
项，发行价格作相应调整）。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
赣州 合计持有股 14,000,000 8.60 12,371,300 7.60
敬业 份
其中：无限 14,000,000 8.60 12,371,300 7.60
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他情况说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、赣州敬业本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
赣州敬业出具的《关于股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/425f5447-8fd9-4a1d-8a68-703bc344cd67.PDF
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2025-03-27 15:42│天键股份（301383）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,906
万股，发行价格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额
为人民币121,999.59 万元。
上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6 号）。2023
年 6 月 2 日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天键电声股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）在银行开
设募集资金专项账户。公司及全资子公司赣州欧翔分别与华英证券有限责任公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司赣州分行和
中国银行股份有限公司于都支行签署了《募集资金三方
（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年7 月 26 日、2023 年 8 月 4 日、2024 年 5
月 31 日和 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告》《关于公司设立募
集资金专户并签署四方监管协议的公告》《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告》《关于全资子公司设立募
集资金专户并签署四方监管协议的公告》（公告编号：2023-014、2023-016、2024-030、2024-035）。
截至本公告披露日，开立的募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 专户账号 募集资金用途 账户
状态
天键电声股份 中国银行股份有限 203756644254 天键电声研发中心升 已注
有限公司 公司于都支行 级建设项目 销
天键电声股份 中国银行股份有限 203757048590 赣州欧翔电声产品生 已注
有限公司 公司于都支行 产扩产建设项目 销
天键电声股份 招商银行股份有限 760900807610860 补充流动资金项目 已注
有限公司 公司赣州分行 销
赣州欧翔电子 招商银行股份有限 760900835210819 赣州欧翔电声产品生 已注
有限公司 公司赣州分行 产扩产建设项目 销
天键电声股份 招商银行股份有限 760900807610809 超募资金 存续
有限公司 公司赣州分行
赣州欧翔电子 中国银行股份有限 194759384734 天键电声研发中心升 存续
有限公司 公司于都支行 级建设项目
赣州欧翔电子 中国银行股份有限 202259610894 赣州欧翔电声产品生 本次
有限公司 公司于都支行 产扩产建设项目 注销
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
开户主体 开户银行 专户账号 募集资金用途 账户
状态
赣州欧翔电子 中国银行股份有限 202259610894 赣州欧翔电声产品生 本次
有限公司 公司于都支行 产扩产建设项目 注销
（二）本次募集资金专户注销情况
公司的募投项目公司“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”已结项，该项目节余募集资金已全部转入公司自有资金账户用于永
久补充流动资金，具体详见公司于 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-007）。原募集资金专户已无资金且无后续用途。
为方便募集资金专户的管理，公司于近期完成了本次注销的募集资金专户的注销手续。本次注销的募集资金专户注销后，公司及
赣州欧翔与中国银行股份有限公司于都支行及保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
银行销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ff06f5da-2a67-4ede-9e71-102cf1567439.PDF
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2025-03-24 18:47│天键股份（301383）：全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的核查意见
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华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份全资子公司对控股孙公司增资
并实缴部分出资暨关联交易的事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下：
一、本次增资及关联交易情况概述
（一）基本情况
公司于 2025年 2月 21日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》，同意公司
使用自有资金，向 MINAMITECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天键”）直接或通过天键电声有限公司（以下简称“
香港天键”）间接投资不超过人民币 30,000.00万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、厂房
建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
（二）本次增资并实缴部分出资情况
根据购买土地的资金需求，香港天键拟使用自有资金对泰国天键增资 1,960万泰铢或等值外币（折合人民币约 420.15万元），
并实缴部分出资。本次增资后泰国天键的注册资本由 500 万泰铢增加至 2,500 万泰铢（折合人民币约 535.90万元）。
二、本次增资标的的基本情况
公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司
公司英文名称：MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
注册资本：500万泰铢
出资方式：自有资金
经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电
子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经营进口
、出口、批发、零售产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产
品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）
泰国天键正处于建设筹备期，尚未开展任何业务。
本次增资前，泰国天键的注册资本为 500 万泰铢，其中香港天键认缴出资490万泰铢，占注册资本的 98%；冯砚儒先生认缴出资
5万泰铢，占注册资本的1%；陈伟忠先生认缴出资 5万泰铢，占注册资本的 1%。本次增资完成后，泰国天键的注册资本为 2,500万
泰铢,其中香港天键认缴出资 2,450万泰铢，占注册资本的 98%；冯砚儒先生认缴出资 50万泰铢，占注册资本的 2%（经协商，陈伟
忠先生将其持有泰国天键 1%的股权转让给冯砚儒先生，将与本次增资事项一并办理变更登记）。
三、关联方介绍和关联关系
冯砚儒先生是公司实际控制人，担任公司董事长。陈伟忠先生是公司持股5%以上的股东，担任公司副董事长。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易。
冯砚儒先生和陈伟忠先生不存在被列为失信执行人的情形。
四、关联交易的定价政策和依据
本次增资泰国天键的所有股东本着平等自愿、公平、公允的定价原则，按照各自的持股比例以同等价格进行的同比例增资，交易
价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资并实缴部分出资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次香港天键以自有资金对泰国天键进行增资并实缴部分出资的事项，主要是为了解决泰国天键购买土地的资金需求，加快泰国
生产基地建设项目的实施进度。本次增资并实缴部分出资暨关联交易不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次增
资后，泰国天键仍为公司间接持股 98%的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除香港天键使用自有资金与冯砚儒先生、陈伟忠先生共同设立泰国天键外，2025年初至本公告日，公司与控股子公司未与该关联
人发生其他关联交易。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 3月 24日召开了第二届董事会第二十次会议，关联董事冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士回避表决，审议通
过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》，同意全资子公司香港天键以自有资金对公司的控股孙
公司泰国天键进行增资并实缴部分出资。
（二）独立董事专门会议审议的情况
公司于 2025年 3月 24日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴
部分出资暨关联交易的议案》。全体独立董事认为，本次香港天键以自有资金对泰国天键进行增资并实缴部分出资暨关联交易的事项
，是根据当前公司项目实施的实际需要而做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次关联交易事项不会影响公司
对泰国天键的控制权，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。后续在增资并实缴部分出资的实施过程中，公司将根
据中国和泰国当地相关主管部门的合规性要求，对泰国天键的股权结构进行必要的调整。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项
，并同意将该议案提交董事会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董
事回避表决，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要
求。保荐机构对本次公司全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/999bba2e-486f-43a4-ac62-10bd4002a6f6.pdf
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2025-03-24 18:47│天键股份（301383）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于
2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中副董事长陈伟忠先生、独立董事李天明先生、马千里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体
监事及高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》
董事会同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）以自有资金对公司的控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAI
LAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天键”）增资 1,960 万泰铢或等值外币（折合人民币约 420.15 万元），并实缴部分出资。
应泰国当地法律法规对新设公司的股东结构要求，泰国天键的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长冯砚儒先生、公司副董
事长陈伟忠先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易。后续在增资并实缴部分出资的实
施过程中，公司将根据中国和泰国当地相关主管部门的合规性要求，对泰国天键的股权结构进行必要的调整。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决（董事冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士作为本议案关联董事回
避表决）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市天键智能有限公司（暂定名，公司名
称以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时董事会授权公司管理层全权负
责办理本次对外投资相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会第四次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/275163bd-0025-4ba8-909d-c3378d8b0cb3.PDF
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2025-03-24 18:47│天键股份（301383）：关于拟对外投资设立全资子公司的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟对
外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市天键智能有限公司（暂定名，公司名
称以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时董事会授权公司管理层全权负
责办理本次对外投资相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投
资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属于董事会审批权限范围
，无需提交公司股东大会审议。
二、拟对外投资设立全资子公司基本情况
1、公司名称：深圳市天键智能有限公司（暂定名）
2、注册资本：1,000 万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市
5、法定代表人：陈伟忠
6、经营范围：人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设
备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼
镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；
软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造；机
器人的研发、生产、销售；智能玩具的研发、生产、销售。货物进出口、技术进出口。（以登记机关核定为准）。
7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%
上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。
三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
在当前全球科技加速迭代的大背景下，声光电产品及人工智能产品领域展现出蓬勃的发展态势与广阔的市场前景。本次设立子公
司旨在精准把握这一战略机遇，以拓展声光电产品及人工智能产品为核心方向，全方位布局前沿技术与创新应用。通过此次投资，公
司将有机会进一步扩大业务范畴，提升业务规模，这不仅有助于增强公司在现有市场的影响力，更能够有效提升公司的综合竞争力，
为公司长远发展注入强劲动力，对公司经营产生意义深远的积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况
和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、
运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类
风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/a3690491-560a-474a-a9ac-dba8aac56632.PDF
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2025-03-24 18:47│天键股份（301383）：关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资
子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》，同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键 ” ）以自
有资金对公司的控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天键”）进行增资并实缴部分出资。
应泰国当地法律法规对新设公司的股东结构要求，泰国天键的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长冯砚儒先生、公司副董
事长陈伟忠先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交
股东大会审议。后续在
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