公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-10 16:50 │天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-10 16:50 │天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2026-04-29 15:42 │天键股份（301383）：：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度、│
│ │20... │
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│2026-04-28 22:06 │天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │天键股份（301383）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告 │
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│2026-04-28 22:01 │天键股份（301383）：股权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-28 22:00 │天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-04-28 22:00 │天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划调整、回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-04-28 21:46 │天键股份（301383）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-10 16:50│天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年年度持续督导跟踪报告
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天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1ab0aa95-bbbb-44d1-87c2-a5083b182d2c.PDF
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2026-05-10 16:50│天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年度持续督导现场检查报告
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天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3541248c-3a13-458c-8e71-4110f76beb44.PDF
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2026-04-29 15:42│天键股份（301383）：：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度、20..
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告以及 2026年第一季度报告已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年江西辖区
上市公司投资者网上集体接待日活动”，暨举办 2025年度、2026年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理冯砚
儒先生、董事兼副总经理、董事会秘书刘光懿先生、董事兼财务总监梁婷女士、独立董事周谊女士将在线就公司 2025年度业绩、202
6年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd8281d8-cf97-4bde-8172-055d3551a107.PDF
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2026-04-28 22:06│天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告
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天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/375a3b33-4e4d-45b0-9797-994be41ec3aa.PDF
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2026-04-28 22:02│天键股份（301383）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关
于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 11月 9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意
见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<天键电声股
份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023年 11月 10日至 2023年 11月 19日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年 11月 22日，公司监事会发表了《监事会关于 2023年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年 11月 27日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，并于 2023年 11
月 27日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（四）2024 年 1月 4日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发
表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会
对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 5月 8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废部分第二
类限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，
公司监事会发表了核查意见。
（七）2026年 4月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发
表了明确同意的意见。
二、本次调整事项说明
公司于 2025年 5月 8日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，2024年年度权益分
派实施方案为：以截至本预案披露日的公司总股本 162,870,000股为基数测算，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），
共计派发现金红利人民币 65,148,000.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。若在本预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。自分配预案披露至实施期间公司股本总额发生变化。公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司于 2025年 6月 13日为符合条件的 42名激励对象归属第二类限制性股票共计 403,20
0股。本次限制性股票归属后，公司股本总额由 162,870,000股增加至 163,273,200股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进
行相应调整，计算调整后每 10股派发现金红利（含税）=现金分红总额 /总股本*10=65,148,000.00 元（含税）/163,273,200股*10=
3.990122元（含税，保留 6位小数）。该利润分配方案已于2025年 6月 23日实施完毕。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）的有关规定及 2023年第三次临时股东
大会的授权，董事会对本次激励计划的权益价格进行相应调整，第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由 14.87
1元/股调整为 14.472元/股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2023年限制性股票激励计划相关事项进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）以及《2023年激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为，本次调整符合《管理办法》、公司《2023年激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2023年
第三次临时股东大会的授权，同意公司对本次激励计划相关事项进行相应调整。
五、法律意见书结论意见
经核查，北京市康达律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次调整、本次回购注销以及
本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《2023年激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《公
司法》《管理办法》以及《2023年激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《20
23年激励计划》的相关规定；公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《2023年激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整、回购注销与作废部分限制性股票的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70e0b0ea-d8d0-40c9-bd83-d5be7e952924.PDF
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2026-04-28 22:02│天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告
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天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/685191d7-fd86-4de5-8273-3877e2bc3b93.PDF
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2026-04-28 22:01│天键股份（301383）：股权激励计划相关事项的核查意见
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和
规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”）、《2025 年限制性股票激励计划
（草案）（以下简称“《2025 年激励计划》”）》、《公司章程》的规定，对 2023 年激励计划及 2025 年激励计划回购注销及作
废事项等相关事项进行审核，发表的核查意见如下：
一、对关于关于回购注销部分第一类限制性股票的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次回购注销部分第一类限制性股票相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年激励计划》
《2025 年激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意
公司此次回购注销部分第一类限制性股票。
二、对关于作废部分第二类限制性股票的的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年激励计划
》《2025 年激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分第二类限制性股票。
三、对关于调整 2023 年激励计划相关事项的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为，本次调整符合《管理办法》、公司《2023年激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年
第三次临时股东大会的授权，同意公司对 2023 年激励计划相关事项进行相应调整。
天键电声股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/997972cf-b0d2-436f-9b39-6f7de08bd76c.PDF
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2026-04-28 22:00│天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书
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回购注销与作废部分限制性股票
的法 律 意 见 书
康达（深圳）法意字【2026】第 0016号
北京市康达（深圳）律师事务所
关于天键电声股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划回购注销与
作废部分限制性股票的法律意见书康达（深圳）法意字【2026】第 0016号致：天键电声股份有限公司
北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“公司”）的委托
，为公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）等国家有关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法
律意见书》。
本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及《公司法》《证券法》《管理办法》及其他现行的法
律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于天键股份
和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。本《法律意见书》仅限于天键股份本次激励计划回购注销（以下简称“本次回购注销”）
与作废部分限制性股票（以下简称“本次作废”）事项使用，不得用于其他用途。本所律师同意天键股份部分或全部引用本《法律意
见书》的内容，但天键股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
为出具本《法律意见书》，本所律师查阅、复制了为出具本《法律意见书》需要查阅的文件资料，天键股份向本所作出保证：其
向本所提供的所有陈述、文件、资料及信息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及资料副本或
复印件与原件一致。
本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律
意见：
一、本次回购注销与本次作废的批准与授权
（一）2025 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司
2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）2025年 12月 27日至 2026年 1月 5日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司 OA系统进行了公示，在公示期内，公
司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2026 年 1月 6日，公司董事会薪酬与考核委员会
发表了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026 年 1月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司
2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并于 2026 年 1月 12 日披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票的自查报告》。
（四）2026年 1月 26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2026年 4月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于
作废部分第二类限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见。
综上，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司就本次回购注销以及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，
符合《公司法》《管理办法》以及《天键电声股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划
》”）的相关规定。
二、本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销的原因、数量及价格
根据公司《2025年激励计划》的规定，激励对象离职的，激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票
不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。因公司本次激励计划首次获授第一类限制性股票的激励对象中有 2名激励对象已离职，
该激励对象已不具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的 2.00 万股第一类限制性股票进行回购并予以注销，本次回购价
格为授予价格，即 18.00元/股。
（二）本次回购注销的资金来源
本次拟用于回购的资金总额为 36万元，资金来源为公司自有资金。
综上所述，经核查，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《2025年激励计划》的
相关规定。
三、本次作废的具体情况
根据公司《2025年激励计划》的规定，激励对象离职的，激励对象根据本次激励计划已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得
归属，并作废失效。因本次激励计划首次获授第二类限制性股票的激励对象中有 8名激励对象已离职，该激励对象已不具备激励资格
，公司将对其已获授但尚未归属的 33.00万股第二类限制性股票作废处理。
综上所述，经核查，本所律师认为，公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《2025年激励计划》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，经核查，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次回购注销以及本次作废已经取得
现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《2025 年激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格
及资金来源符合《管理办法》《2025 年激励计划》的相关规定；公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《2025 年激励计划》的
相关规定。
本《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/678cbf14-52d6-4d13-b141-62e706905614.PDF
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2026-04-28 22:00│天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划调整、回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书
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天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划调整、回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d70e512-8743-48d4-a580-6383df629353.PDF
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2026-04-28 21:46│天键股份（301383）：2025年年度审计报告
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天键股份（301383）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7708cc01-f8ff-4dcd-ba30-a4770db6b1fc.PDF
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2026-04-28 21:46│天键股份（301383）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天键电声股份有限公司（以下简称“天键股份”或“公司””）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份及子公司开展
外汇套期保值业务事项进行了审慎核查。核查的情况及核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营
业务发展和资金使用安排的前提下，增强公司财务稳健性，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过 1.5亿元人民币或等值外币。
3、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权等单一品种或者上述产品的组合。
（2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但
不限于美元等与实际业务相关的币种。
（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营
资质的金融机构。
本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、授权及交易期限
上述额度自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司授权董事长或
其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务拟投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《
公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》规定，本次外汇套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审议权限内，无需提交公
司股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
1、交易风险分析
公司开展外汇套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值交易
操作仍存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：外汇套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值产品的存
续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：开展外汇套期保值产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（4）其它风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操
作或未能充分理解外汇套期保值产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。
2、风险控制措施
（1）明
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