公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:50 │天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期│
│ │股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-16 17:22 │天键股份（301383）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 19:06 │天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属│
│ │结果暨股份上市公告 │
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│2025-05-15 11:43 │天键股份（301383）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售、归属期的解除限售、归│
│ │属条件成... │
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│2025-05-08 20:10 │天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名│
│ │单及第一... │
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│2025-05-08 20:10 │天键股份（301383）：关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告 │
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2025-06-24 18:50│天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期股份
│上市流通的提示性公告
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天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/246bc840-cadf-4dec-bc0a-0877101eaef7.PDF
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2025-06-16 17:22│天键股份（301383）：2024年年度权益分派实施公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案情况
1、公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配预案的
具体内容为：以截至本预案披露日的公司总股本 162,870,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利4.00 元（含税），
共计派发现金红利人民币 65,148,000.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。若在本预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额发生变化。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归
属条件已经成就，公司于2025 年 6 月 13 日为符合条件的 42 名激励对象归属第二类限制性股票共计403,200 股。本次限制性股票
归属后，公司股本总额由 162,870,000 股增加至163,273,200 股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整，计算调
整后每 10 股派发现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=65,148,000.00元（含税）/163,273,200 股*10=3.990122 元（含税
，保留 6 位小数）。
3、本次实施的权益分派与 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配预案及调整原则一致。
4、本次实施的权益分派距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 163,273,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.990122 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 3.591110 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.79
8024 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.399012 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额发生变化，公司按照股东大会审议确定的内容，以实施分配预案时股权登记日的总
股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 20 日，除权除息日为：2025 年 6月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****312 陈伟忠
2 08*****447 赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）
3 03*****350 苏壮东
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 13 日至登记日：2025 年 6月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人冯砚儒、其他持股 5%以上股东天键（广州）投资控股有限公司、赣州敬业企业管理合伙企业（有
限合伙）、陈伟忠、苏壮东，及间接持有公司股份的高级管理人员何申艳、已离任高级管理人员唐南志、张弢在《首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，所持公司公开发行股票前已发行的股
份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前
述发行价格进行相应调整。根据上述承诺，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
2、本次权益分派实施后，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完
成第一类限制性股票登记期间、第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项
，应对限制性股票授予/归属数量、授予价格进行相应的调整。公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询办法
咨询地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董秘办公室
咨询联系人：刘光懿
咨询电话：0797-6381999
传真电话：0797-6213336
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/aadf1bfb-ca93-433e-9821-a6e61ffcfbf3.PDF
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2025-06-11 19:06│天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果
│暨股份上市公告
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天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/11a859c0-e2a7-4103-80f5-ce178a12d083.PDF
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2025-05-15 11:43│天键股份（301383）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025
年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e48b73ab-c46e-4b5c-99fb-98faacbd1450.PDF
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2025-05-08 20:10│天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售、归属期的解除限售、归属条
│件成...
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天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售、归属期的解除限售、归属条件成...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/58ae8c4b-b290-4158-9640-ae2c17ff9115.PDF
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2025-05-08 20:10│天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1d9f2258-33f4-4837-8ad9-27a519c6cf89.PDF
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2025-05-08 20:10│天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单及
│第一...
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天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单及第一...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/af279998-9953-4ae6-a342-e194aaec81d3.PDF
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2025-05-08 20:10│天键股份（301383）：关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的公告
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天键股份（301383）：关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/6900b801-5a20-4f9e-b4fd-8bfa4b18393a.PDF
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2025-05-08 20:10│天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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天键股份（301383）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/8e650d9f-5d31-4270-8cad-6756055a5721.PDF
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2025-05-08 20:10│天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于 2025 年 5 月 8日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届
监事会第十九次会议，审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《
管理办法》”） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划》”） 等相关规定，公司将对 7.672
万股第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了
独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<天键电声
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 19 日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示
期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 11 月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，并于 202
3年 11 月 27 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（四）2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对
此发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会
对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废部分第
二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意
见，公司监事会发表了核查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中：
（一）3 名激励对象已离职，该激励对象已不具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的 7.00 万股第二类限制性股票作废
处理。
（二）1 名激励对象 2024 年度个人绩效考核评价标准对应的个人层面归属比例未达到 100%。公司将对其已获授但尚未归属的
0.672 万股第二类限制性股票作废处理。
公司将对以上合计 7.672 万股第二类限制性股票作废处理。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会对
公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序符合有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，
不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分第二类限制性股票。
五、法律意见书结论意见
经核查，北京市康达律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次归属、本次解除限售以及
本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司本次归属的条件及其成就
情况符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；公司本次解除限售的条件及其成就情况符合《管理办法》《激励计划》的相关
规定；公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，天键股份本次激励计划首次授予部分第一个
解除限售/归属期的激励对象符合本次激励计划第一个解除限售/归属期规定的解除限售/归属所必须满足的条件，本次激励计划首次
授予部分第一个解除限售/归属期的解除限售/归属条件已经成就。本次作废部分第二类限制性股票及首次授予部分第一个解除限售/
归属期的解除限售/归属条件已经成就相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《管理办法》以及公司《激励计划》等的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
公司本次解除限售/归属等相关事项尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定进行信息披露和向深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就
、首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书》；
4、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售/归属期的解除限售/归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/bc3fd85b-e5e4-49a6-aa10-a2c829de4d08.PDF
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2025-05-08 20:10│天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、首次授予部分第
│一个...
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天键股份（301383）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、首次授予部分第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d9417d70-1119-4197-916e-73b9e1306246.PDF
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2025-05-08 20:10│天键股份（301383）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长冯砚儒先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 117,575,420 股，占公司有表决权股份总数的 72.1897％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 117,371,300 股，占公司有表决权股份总数的 72.0644％。
通过网络投票的股东 93 人，代表股份 204,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.1253％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 204,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.1253％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 204,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.1253％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 117,526,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 47,960 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0006％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 117,526,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 47,960 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0006％。
表决
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