公司公告☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 16:02 │未来电器（301386）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2026-01-12 17:18 │未来电器（301386）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-12 17:18 │未来电器（301386）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:22 │未来电器（301386）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-25 18:21 │未来电器（301386）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:20 │未来电器（301386）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-25 18:20 │未来电器（301386）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-12-25 18:19 │未来电器（301386）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 08:07 │未来电器（301386）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-10 19:48 │未来电器（301386）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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2026-01-21 16:02│未来电器（301386）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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未来电器（301386）：关于部分募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1577294b-df8d-4bd0-8771-ea15943d7257.PDF
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2026-01-12 17:18│未来电器（301386）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：苏州未来电器股份有限公司
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 1月 12日召
开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华
人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《苏州未来电器股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》
、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2025年 12月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所网站（http://www.szse.com.cn）等予以公告。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规
性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行
使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东会现场会议于 2026 年 1月 12 日（星期一）下午 14:00 在江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8号公司董事会会议
室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 12日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 1月 12日上午 9:15至下午 15:00期间
的任意时间，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 5名，代表股份 9
5,000,000股，占公司有表决权股份总数的 67.8571%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 81名，代表股份 2,231,300股，占公司有表决权股
份总数的 1.5938%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议
案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序和表决结果符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
，表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/9fbd78ba-8538-42ef-bfdd-e03c4e3c54d7.PDF
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2026-01-12 17:18│未来电器（301386）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年1月12日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2026 年 1月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:
00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1月 12 日 9:15~15:00。（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8号办公楼五楼董事会会议室
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长莫文艺女士
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86人，代表股份 97,231,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.4509%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.8571%。
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 2,231,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.5938%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 2,231,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.5938%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 2,231,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.5938%。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议了会议通知中的提案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1.00 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
总表决情况：
同意 97,144,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106%；反对 65,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0674%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。中小股东
总表决情况：
同意 2,144,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1054%；反对 65,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9355%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9591%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吕万成律师、李彦玢律师见证了公司 2026 年第一次临时股东会并出具《法律意见书》，见证律师认为
：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会
议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法
有效。”
四、会议备查文件
1、《苏州未来电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/bb982d4f-6124-45ea-a714-ecfd6d321a0a.PDF
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2025-12-25 18:22│未来电器（301386）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《<关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》，同意公司募投项目“新建技术研发中心项目”结项，并将节余募集资
金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易，经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，每股面值人民币1.00元，每
股发行认购价格为人民币29.99元，共计募集人民币1,049,650,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币123,266,248.20元，实际
募集资金净额为人民币926,383,751.80元。
募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字〔2023〕第Z
A10482号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
二、募投项目情况
截至2025年12月15日，公司募投项目具体情况如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入 投资进度
资金金额 金额
1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 5,785.78 11.34%
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 6,702.06 83.33%
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 1,014.87 28.79%
4 超募资金永久补充 30,070.21 30,070.21 30,070.21 100%
流动资金
合 计 92,638.38 92,638.38 43,572.92 47.04%
注1：上表中“累计投入金额”未经审计。
注2：2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资
金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投
资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。
截至2025年12月15日，公司闲置募集资金51,843.11万元（募集资金利息收入扣减手续费净额2,777.65万元），其中48,000.00万
元用于投资现金管理产品，余下存放于募集资金账户，余额为3,843.11万元。
三、部分募投项目延期情况
2023年7月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司将募投项目“新建技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年7月延长至2024年12月。
2025年2月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
，同意公司将募投项目“新建技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月延长至2025年12月。
四、部分募投项目募集资金使用及节余情况
公司募集资金投资项目“新建技术研发中心项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月15日，本次结项募投
项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目名称 拟使用募集资 实际投入募集 利息及现金管 预计节余募集
金投资额 资金金额 理收益减手续 资金金额
费净额
新建技术研发 8,043.17 6702.06 134.45 1475.56
中心项目
注：实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户以资金转出日银行结息后的余额为准。
五、部分募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着节约、合理及
有效的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，压缩了资金支出，形成了资金节余。此外，募集
资金存放期间产生了一定的利息及现金管理收益。
六、节余募集资金的使用计划
为合理配置资金、提升募集资金使用效率，结合公司实际情况，募投项目结项后，公司拟将节余募集资金1,475.56万元（含利息
及现金管理收益，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。
本次节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签
署的募集资金专户监管协议随之终止。
七、相关审议程序
2025年12月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将募投项目“新建技术研发中心项目”予以结项，并将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司募投项目“新建技术研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会
审议通过，尚需公司股东会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13
号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关
法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司募投项目“新建技术研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无
异议。
九、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a86489e0-885d-4842-a4b5-b14f281f072b.PDF
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2025-12-25 18:21│未来电器（301386）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年12月25日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年12月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并
主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-061）。
2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。
3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会》的议案
公司拟定于2026年1月12日下午14:00在办公楼五楼会议室召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
3、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
4、《2025年第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fd23f66d-c5d0-469d-8862-3e9b99b6b6b0.PDF
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2025-12-25 18:20│未来电器（301386）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关
法律法规和规范性文件的要求，对未来电器部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,96
5.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指
定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信
会师报字〔2023〕第 ZA10482 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行
、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目情况
截至2025年12月15日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额
1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 5,785.78 11.34%
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 6,702.06 83.33%
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 1,014.87 28.79%
4 超募资金永久补充 30,070.21 30,070.21 30,070.21 100%
流动资金
合 计
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