公司公告☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 17:54 │未来电器（301386）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 17:54 │未来电器（301386）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-10 17:52 │未来电器（301386）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-10 17:51 │未来电器（301386）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:52 │未来电器（301386）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-06-27 19:52 │未来电器（301386）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2025-06-19 16:16 │未来电器（301386）：关于变更购买土地使用权的进展公告 │
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│2025-06-13 15:46 │未来电器（301386）：关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-27 22:17 │未来电器（301386）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:22 │未来电器（301386）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-07-10 17:54│未来电器（301386）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大
会。现将会议有关事宜通知如下：
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年7月28日(星期一)下午14:00
（2）网络投票时间：2025年7月28日
其中，通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2025年7月28上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年7月28日9:15~15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月22日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附
件2)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会会议室
（一）本次会议审议以下事项：
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 √
（二）特别提示与情况说明
1、上述提案1.00已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2025年7月10日公司在深圳证券交易所网站（www.
szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2025-038）、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）等相关公告。该提案属于特别
决议议案，需经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证原件办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；
2、自然人股东登记
自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件2）和
出席人身份证原件；
3、登记方式：现场登记或信函登记；
4、登记时间：2025年7月25日，上午8:30-11:00,下午13:00-16:30；
5、登记地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室；
6、会议联系方式：
联系人：董事会办公室 金增林先生
联系电话：0512-61110000
电子邮箱：zljin@szfuture.com
邮 编：215144
7、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
1、《第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/dce29996-9353-45ae-b40f-938ac603a57d.PDF
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2025-07-10 17:54│未来电器（301386）：公司章程（2025年7月）
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未来电器（301386）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/2a8ecb8c-71e0-46d3-b83d-4fe485bf6845.PDF
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2025-07-10 17:52│未来电器（301386）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司
经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件的规定，为满足经营发展需要，公司结合实际情况拟增加经营范围，并对《公司章程》中经营范围相关条款进行修订。
一、经营范围变更情况
变更前 变更后
经营范围：高低压成套设备、元件、 经营范围：高低压成套设备、元件、
小型断路器、电能表外置断路器、电 小型断路器、电能表外置断路器、电
能计量箱成套设备、智能终端电器、 能计量箱成套设备、智能终端电器、
附件、五金机电、开关附件、框架开 附件、五金机电、开关附件、框架开
关电动机、变速器及其他零部件的设 关电动机、变速器及其他零部件的设
计、咨询、开发、制造及销售；电力 计、咨询、开发、制造及销售；配电
工程的咨询、施工和服务；机械设备 开关控制设备制造及销售；输配电及
租赁；自营和代理各类商品及技术的 控制设备制造及销售；智能输配电及
进出口业务（国家限定企业经营或禁 控制设备制造及销售；电力设施器材
止进出口的商品和技术除外）。（依 制造及销售；低压断路器制造及销
法须经批准的项目，经相关部门批准 售；机械电气设备制造及销售；变压
后方可开展经营活动）。 器、整流器和电感器制造及销售；自
动化设备制造及销售；电线、电缆销
售；仪器仪表制造及销售；智能仪器
仪表制造及销售；电工仪器仪表制造
及销售；电子测量仪器制造及销售；
仪器仪表修理；其他通用仪器制造及
销售；电子元器件与机电组件制造及
销售；电子元件贴装、焊接（PCBA 组
装）制造及销售；通信设备制造及销
售；物联网设备制造及销售；光伏设
备及元器件制造及销售；软件开发及
销售；集成电路设计；集成电路芯片
设计及服务；集成电路芯片及产品销
售；智能家庭消费设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；在线能源
计量技术研发；智能控制系统集成；
计量技术服务；节能管理服务；信息
系统集成服务；电力工程的咨询、施
工和服务；机械设备租赁；非居住房
地产租赁；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
封面 封面
2024年 1月 2025年 7月
第十二条 公司的经营范围为：高低压 第十二条 公司的经营范围为：高低压
成套设备、元件、小型断路器、电能 成套设备、元件、小型断路器、电能
表外置断路器、电能计量箱成套设 表外置断路器、电能计量箱成套设
备、智能终端电器、附件、五金机 备、智能终端电器、附件、五金机
电、开关附件、框架开关电动机、变 电、开关附件、框架开关电动机、变
速器及其他零部件的设计、咨询、开 速器及其他零部件的设计、咨询、开
发、制造及销售;电力工程的咨询、施 发、制造及销售；配电开关控制设备
工和服务；自营和代理各类商品及技 制造及销售；输配电及控制设备制造
术的进出口业务（国家限定企业经营 及销售；智能输配电及控制设备制造
或禁止进出口的商品和技术除外）。 及销售；电力设施器材制造及销售；
（依法须经批准的项目,经相关部门批 低压断路器制造及销售；机械电气设
准后方可开展经营活动）。 备制造及销售；变压器、整流器和电
根据市场变化和公司业务发展的 感器制造及销售；自动化设备制造及
需要，公司可对其经营范围和经营方 销售；电线、电缆销售；仪器仪表制
式进行调整。调整经营范围和经营方 造及销售；智能仪器仪表制造及销
式，应根据本章程的规定修改公司章 售；电工仪器仪表制造及销售；电子
程并经审批机关批准及登记机关登 测量仪器制造及销售；仪器仪表修
记，如调整的经营范围属于中国法 理；其他通用仪器制造及销售；电子
律、行政法规限制的项目，应当依法 元器件与机电组件制造及销售；电子
经过批准。 元件贴装、焊接（PCBA 组装）制造及
销售；通信设备制造及销售；物联网
设备制造及销售；光伏设备及元器件
制造及销售；软件开发及销售；集成
电路设计；集成电路芯片设计及服
务；集成电路芯片及产品销售；智能
家庭消费设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；在线能源计量技术研
发；智能控制系统集成；计量技术服
务；节能管理服务；信息系统集成服
务；电力工程的咨询、施工和服务；
机械设备租赁；非居住房地产租赁；
自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
根据市场变化和公司业务发展的
需要，公司可对其经营范围和经营方
式进行调整。调整经营范围和经营方
式，应根据本章程的规定修改公司章
程并经审批机关批准及登记机关登
记，如调整的经营范围属于中国法
律、行政法规限制的项目，应当依法
经过批准。
除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变。
本次经营范围变更及《公司章程》的修订内容最终以相关行政主管部门备案登记为准。
上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相应的变更登记事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e625f003-1b7e-41a7-ac79-d2f624bc263c.PDF
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2025-07-10 17:51│未来电器（301386）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年7月7日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。
（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/1508eb83-8872-4418-b54f-ca67b922cbf4.PDF
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2025-06-27 19:52│未来电器（301386）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议
，于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过42,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理（包括
但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等产品）。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环
滚动使用。
具体内容详见公司于2025年3月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证
监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
公司前期在苏州银行股份有限公司苏州北桥支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分募集资金进行现金管理，具
体详见公司于2025年6月13日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条
件的媒体披露的《关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-034）。鉴于上述现金管理专用结算账户相关
产品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于近期将有关账户予以注销，具体信息如下：
结算账户名称 开户银行 账号
苏州未来电器股份有限公司 苏州银行股份有限公司苏州北桥支行 51192100001612
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/82fd3125-b6cb-4730-b49a-24f862a98cf4.PDF
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2025-06-27 19:52│未来电器（301386）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 29.99 元，共计募集人民币 1,049,650,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 123,266,248.
20 元，实际募集资金净额为人民币 926,383,751.80 元。
募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023
]第 ZA10482 号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与
保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
1 苏州未来电器 中国银行股份有限公司 540478854739 存续
股份有限公司 苏州相城支行
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
2 苏州未来电器 中国农业银行股份有限公司 10539901040041161 存续
股份有限公司 苏州相城支行
3 苏州未来电器 中国建设银行股份有限公司 32250199744100001151 存续
股份有限公司 苏州分行
4 苏州未来电器 招商银行股份有限公司 512907280210707 本次注销
股份有限公司 苏州分行
三、本次募集资金专户注销情况
鉴于公司存放于招商银行股份有限公司苏州分行的募集资金已按照相关规定使用完毕，该募集资金专户后续不再使用。公司已于
近日办理完成该募集资金专户的注销手续，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至本公告披露日，本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
1 苏州未来电器 招商银行股份有限公司 512907280210707 本次注销
股份有限公司 苏州分行
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/178fce1d-f51b-4f05-9fd5-554d073ad49a.PDF
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2025-06-19 16:16
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