公司公告☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 16:22 │未来电器（301386）：关于证券事务代表离职的公告 │
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│2026-07-03 16:07 │未来电器（301386）：关于对外投资设立香港公司的公告 │
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│2026-07-03 16:07 │未来电器（301386）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-05-27 20:22 │未来电器（301386）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:12 │未来电器（301386）：关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告 │
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│2026-05-15 17:26 │未来电器（301386）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 17:24 │未来电器（301386）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 16:11 │未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-24 00:31 │未来电器（301386）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-23 21:51 │未来电器（301386）：独立董事郭明全2025年度述职报告 │
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2026-07-07 16:22│未来电器（301386）：关于证券事务代表离职的公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张晨君女士提交的书面辞职报告，因个人原
因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张晨君女士离职后不再担任公司证券事务代表职务，也不在公司
继续任职，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
截至本公告日，张晨君女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间为公司发展
做出的贡献表示忠心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4527c3fd-45f4-4c45-b535-49e5d431004d.PDF
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2026-07-03 16:07│未来电器（301386）：关于对外投资设立香港公司的公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资
设立香港公司的议案》，现将具体事项公告如下：
为加快国际化战略布局，拓展海外业务市场，提升全球竞争力，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司。
公司第四届董事会第二十三次会议于2026年7月3日审议通过《关于对外投资设立香港公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《苏州未来电器股份有限公司章程
》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层负责办理本次投资具
体事宜。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司名称：Witera Trading(HK) Co., Limited；
注册地址：香港；
注册资本：5万美元；
出资方式：货币出资；
股权结构：公司持有100%股权；
经营范围：中低压电气保护设备、电气控制与自动化等相关元器件产品销售和技术服务。
以上信息以香港当地相关部门最终核准为准。
（一）投资目的
香港作为国际金融中心、贸易中心，拥有自由开放的经济体系及健全的法律制度，本次设立香港公司是公司基于香港成熟的资本
市场搭建海外业务运营平台，符合公司长远发展战略，有利于拓展海外市场、优化资源配置、提升国际竞争力。
（二）存在风险及对公司的影响
本次对外投资可能面临法律体系、商业环境、经营管理、文化融合等方面的因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险。公司
将积极关注境外投资相关政策法规变化，审慎推进项目实施，保障投资安全与回报。
本次对外投资事项尚须取得国内相关主管部门的备案、审批或登记，尚存在一定的不确定性。公司将根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第四届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2df0da2f-461b-4a6c-8064-f877126d5951.PDF
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2026-07-03 16:07│未来电器（301386）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年7月3日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2026年6月29日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并
主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立香港公司》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于对外投资设立香港公司的公告》（公告编号：2026-030）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第四届董事会战略委员会第六次会议决议》；
3、《2026年第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d94fedc3-ce9a-41c4-a7b7-a36a2d6780e9.PDF
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2026-05-27 20:22│未来电器（301386）：2025年度权益分派实施公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获2026年 5月15日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
1、公司于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》，分配预案为：以公司总
股本 140,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 5元（含税），合计派发现金红利 70,000,000元（含税）
。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本，其余未分配利润结转下年。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如股本总额发生变化，将按照分派总额不变的原则对分配比
例进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东会审议通过时间未超过两个月。
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），合计分派现金红利 70,000,000 元（含
税），不送红股，不进行资本公积转增股本，在权益分派方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分派总额不变的原则对分配比例
进行调整。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.000
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****985 莫文艺
2 03*****261 莫建平
3 03*****112 朱凤英
4 08*****380 苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）
5 03*****519 楼 洋
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5月 22 日至登记日：2025 年 6月4 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
咨询地址：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8号办公楼 5楼董事会办公室咨询联系人：金增林
咨询电话：0512-61110000
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b1004654-1287-415a-824d-0112afaacf89.PDF
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2026-05-21 17:12│未来电器（301386）：关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项
目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的议案》，同意公司新增募投项目源网荷储相关的智能电力装
备研发项目。
为规范募集资金管理与使用，保障募集资金专款专用，公司授权公司董事长或其授权人士办理募集资金专户相关的具体事宜。现
将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,500 万股，实际募集资金总额 104,965.00
万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至
公司指定账户。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会
师报字〔2023〕第 ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保
荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金专户设立情况
公司于 2026 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、
新增实施地点及延期并新增募投项目的议案》，同意公司新增募投项目源网荷储相关的智能电力装备研发项目，同意公司使用自有资
金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换相关事宜。同时授权公司董事长或其授权人士在股东会审议通过本次新增募投项目事
项后，办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜。保荐机构中泰证券股份有限公司对新增募投项目事项出具了无异议的专项核查
意见。
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的规定，本次设立募
集资金专户的具体情况如下：
序 户名 开户银行 银行账号 账户性质
号
1 苏州未来电器 江苏银行股份有限 30510188000087009 募集资金专户
股份有限公司 公司苏州分行
截至本公告披露之日，公司募集资金专户开立情况如下：
序 户名 开户银行 银行账号 账户 备注
号 性质
1 苏州未来电器 中国银行苏州相城经济 540478854739 募集
股份有限公司 技术开发区支行 资金
专户
2 苏州未来电器 中国建设银行股份有限 32250199744100001151 募集
股份有限公司 公司苏州北桥支行 资金
专户
3 苏州未来电器 江苏银行股份有限公司 30510188000087009 募集
股份有限公司 苏州分行 资金
专户
4 苏州未来电器 招商银行股份有限公司 512907280210707 募集 于
股份有限公司 苏州分行 资金 2025/6/
专户 26注销
5 苏州未来电器 中国农业银行股份有限 10539901040041161 募集 于
股份有限公司 公司苏州北桥支行 资金 2026/1/
专户 20注销
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：苏州未来电器股份有限公司
乙方：江苏银行股份有限公司苏州分行
丙方：中泰证券股份有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为30510188000087009，截至 2026 年 4 月 23 日，专户余
额为 零 万元。该专户仅用于甲方源网荷储相关的智能电力装备研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金_/_万元（若有），开户日期为_/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及
时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人王秀娟、汪志伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%
之间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）乙方不得以要求甲方履行担保责任、追索甲方或第三方贷款本金、利息及违约金等为由，违反本协议自行划扣甲方募集资
金专户内资金。但法律另有规定的除外。
乙方违反前述约定自行划扣甲方募集资金专户内资金的，应当立即通知甲方、丙方，向甲方、丙方提供划扣的交易明细，并于划
扣之日起 3 个工作日内将被划扣资金全额退还至甲方募集资金专户。乙方逾期未全额退还的，甲方有权向人民法院起诉全额追索，
并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，向乙方请求支付自划扣之日至资金全额归还之日的资金占用费
。
甲方、乙方后续签订的债务协议、补充协议或者备忘录等，约定乙方有权划扣甲方募集资金专户内资金并与本条款不一致的，以
本条款约定为准，不再发生变更效力。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d5dcd612-d30a-4367-9a03-ba3e2325af4c.PDF
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2026-05-15 17:26│未来电器（301386）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：苏州未来电器股份有限公司
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 5月 15日召开，国
浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共
和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》
、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易
所网站（http://www.szse.com.cn）等予以公告。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规
性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行
使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东会现场会议于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午 13:30在江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8号公司董事会会议室
召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的
任意时间，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 5名，代表股份 9
5,000,000股，占公司有表决权股份总数的 67.8571%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 42名，代表股份 2,022,700股，占公司有表决权股
份总数的 1.4448%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《<2025年年度报告>及摘要的议案》；
2、《2025年度董事会工作报告的议案》；
3、《2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于公司及其子公司申请 2026年度综合授信额度的议案》；
5、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
6、《2026年度公司董事薪酬方案的议案》；
7、《关于制定<薪酬管理制度>的议案》。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通过的表决票数符
合《公司章程》规定，其表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
，表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2b6c092d-118d-4813-a06e-ae1e4d878c99.PDF
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2026-05-15 17:24│未来电器（301386）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次年度股东会无否决议案的情况。
2、本次年度股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：2026年5月15日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2026 年 5月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:
00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 15 日 9:15~15:00。（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8号办公楼五楼董事会会议室
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长莫文艺女士
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 97,022,700 股，占公司有表决权股份总数的 69.3019%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.8571%。
通过网络投票的股东 42 人，代表股份 2,022,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.4448%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 2,022,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.4448%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份 2,022,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.4448%。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议了会议通知中的提案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1.00 审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》的议案
总表决情况：
同意 97,013,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 2,013,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5501%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0494%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4005%。
2.00 审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 97,013,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 2,013,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5501%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0494%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4005%。
3.00 审议通过《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 97,020,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 2,020,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8764%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0494%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0742%。
4.00 审议通过《关于公司及其子公司申请 2026 年度综合授信额度》的议案总表决情况：
同意 97,012,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9891%；反对 10,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0109%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,012,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4759%；反对 10,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5241%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
5.00 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意 96,972,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9484%；反对 40,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0417%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意 1,972,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5231%；反对 40,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0023%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4746%。
6.00 审议通过《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意 2,006,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2189%；反对1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0494%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7317%。
中小股东总表决情况：
同意 2,006,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2189%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0494%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7317%。
7.00 审议通过《关于制定<薪酬管理制度>》的议案
总表决情况：
同意 97,012,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9891%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0010%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意 2,012,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4759%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0494%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4746%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师见证了公司 2025 年年度股东会并出具《法律意见书》，见证律师认为：“本
次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集
人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
”
四、会议备查文件
1、《苏州未来电器股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9bb7353d-fb6b-488a-a71a-877280bec0f2.PDF
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2026-04-24 16:11│未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2025年年度持续督导跟踪报告
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未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ced36cb9-d3ba-4ac7-9b82-20cdfea03715.PDF
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2026-04-24 00:31│未来电器（301386）：2025年度可持续发展报告
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未来电器（301386）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ddccaa27-02a0-4fab-be44-9a2edf73f172.PDF
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2026-04-23 21:51│未来电器（301386）：独立董事郭明全2025年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的规定和要求，
切实履行独立董事忠实和勤勉的义务。在2025年度的工作中，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、恪尽职守，出席、列席了公司本年
度召开的董事会及下设专门委员会、独立董事专门会议和股东会，听取公司战略规划、生产经营汇报，关注公司治理情况及财务状况
，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将2025年度工作情况
报告如下：
一、独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及其附属企业任职；未持有公司股份；未与公司存在重大
业务往来等情形；未与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；未受到监管部门的处罚；未担任其
他上市公司独立董事；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事任职要求及独立性要求。
二、年度履职情况
2025年度，作为公司独立董事，本人利用参加公司相关会议、检查等事项，在公司工作时间累计达到15天。具体工作情况如下：
（一）出席董事会及列席股东会情况
1、董事会出席情况
本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席次数 亲自参加
9 9 0 0 否
2、股东会列席情况
本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席次数 亲自参加
4 4 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
1、薪酬与考核委员会履职情况
2025年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，亲自出席并主持了两次会议，审议了2025年度公司经营层管理人员薪
酬方案以及2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案等议案，了解公司实际经营情况，考虑行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素
，充分行使了表决权，对上述非回避表决的议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
1 2025年 第四届董事会 1、《2025年度公司SMT事业部负责人薪酬方案的 审议
6月25日 薪酬与考核委员 议案》 通过
会第三次会议
2 2025年 第四届董事会 1、《2026年度公司董事薪酬方案的议案》 审议
12月24日 薪酬与考核委员 2、《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案 通过
会第四次会议 》
3、《2026年度公司海外市场负责人薪酬方案的议
案》
2、提名委员会履职情况
2025年度任职期间，本人作为提名委员会委员，亲自参加了两次会议，就公司关于聘任事业部负责人、提名海外市场负责人的议
案进行了审议，了解提名人员从业履历和项目经历，充分行使了表决权，对上述议案均投了赞成票，切实履行了提名委员会委员的责
任和义务。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
1 2025年 第四届董事会 1、《关于聘任公司SMT事业部负责人的议案》 审议
6月25日 提名委员会 通过
第二次会议
2 2025年 第四届董事会 1、《关于提名公司海外市场负责人的议案》 审议
12月24日 提名委员会 通过
第三次会议
3、战略委员会履职情况
2025年度任职期间，本人作为战略委员会的委员，亲自参加了两次会议，审议了关于公司募投项目用地调整及对外投资项目等议
案，了解公司的战略计划、实际经营情况，充分行使了表决权，对上述议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
1 2025年 第四届董事会 1、《关于变更购买土地使用权的议案》 审议
4月24日 战略委员会 通过
第三次会议
2 2025年 第四届董事会 1、《关于对外投资设立合资公司的议案》 审议
12月24日 战略委员会 通过
第四次会议
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年任职期间，公司独立董事专门会议召开了一次会议。本人亲自出席会议，审议公司重大事项及募集资金存放与使用情况的
相关议案。具体如下：
序号 会议 会议届次 会议议案 会议
时间 结果
1 2025年 2025年第一次 1、《关于对外投资设立合资公司的议案》 审议
12月24 独立董事专门会议 通过
日
三、年度履职重点事项的关注情况
（一）公司战略规划情况
购买土地使用权事项是根据公司募投项目建设的需要进行调整，符合公司长远发展目标。海外公司设立事项是在切实维护主营业
务稳健发展的前提下，进一步拓展海外市场，满足公司海外布局的发展需要。
以上事项的审议及表决程序、表决结果合法合规，不会对公司现有经营产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）定期报告披露情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，按时编制并披露了《2024年年度
报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等相关法定披露文件，披露内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各项报告的审议、表决程序及表决结果合法合规。
（三）会计政策变更情况
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（四）关联交易审核情况
2025年度，公司未发生应当披露的关联交易，公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在潜在重大利益冲
突事项。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司相关制度的规定，同意将2026年度公司董事薪酬方案提交股东会审议。
（六）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况和董事会决
议执行情况，及时反馈提出的问题，为本人履行独立董事职责提供了完备的条件和支持。
四、现场工作及保护投资者工作情况
2025年任职期间，本人作为独立董事，通过出席董事会及下设专门委员会、独立董事专门会议，列席股东会，对公司生产经营、
内部控制管理及信息披露等情况与公司董事长及董事会秘书进行沟通，公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立
董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的履职工作，切实保障了独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护
公司和股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
2025年度履职期间，本人密切关注公司信息披露情况，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作
情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地作出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
同时，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，本人将在2026年的任期内继续履行忠实、勤
勉义务，为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
郭明全
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/final
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2026-04-23 21:51│未来电器（301386）：独立董事彭炳松2025年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则
》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉义务，积极参加相关会议，
审议会议各项议案，参与公司经营发展的讨论，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，对公司相关事项发表了客观、公正
的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将2025年度工作情况报告如下：
一、独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及其附属企业任职的情况；未持有公司股份；未与公司存
在重大业务往来等情形；未与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；未受到监管部门的处罚；未
担任其他上市公司独立董事；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事任职要求及独立性要求。
二、年度履职情况
2025年度，根据自身履职需要进行现场办公累计达18天。具体情况如下：
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间，公司共召开9次董事会，4次股东会，本人均亲自出席上述会议。在会议召开前仔细阅读与会资料，主动了解
公司生产经营情况，针对会议审议议案积极与公司管理层沟通，以自己的专业知识提出独立意见，以谨慎的态度行使表决权，为董事
会作出科学决策起到积极作用。本人认为公司董事会、独立董事专门会议及股东会的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议。2025年度本人出席会议
情况如下：
1、董事会出席情况
本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席次数 亲自参加
9 9 0 0 否
2、股东会出席情况
本年度应 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
出席次数 亲自参加
4 4 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
1、提名委员会出席情况
2025年度任职期间，本人作为提名委员会的主任委员，亲自出席并主持召开了2次会议，就公司事业部负责人的聘任及海外市场
负责人的提名等审议事项充分行使了表决权，对上述议案均投了赞成票，并将上述议案提交公司董事会审议，切实履行了提名委员会
主任委员的责任和义务。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
1 2025年 第四届董事会 1、《关于聘任公司SMT事业部负责人的议案》 审议
6月25日 提名委员会 通过
第二次会议
2 2025年 第四届董事会 1、《关于提名公司海外市场负责人的议案》 审议
12月24日 提名委员会 通过
第三次会议
2、审计委员会出席情况
2025年度任职期间，本人作为审计委员会的委员，亲自参加了5次会议，就公司定期报告相关审议事项进行了审议，充分行使了
表决权，对上述议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
1 2025年 第四届董事会 1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 审议
4月16日 审计委员会 2、《2024年度财务决算报告的议案》 通过
第六次会议 3、《2024年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《2024年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及其子公司申请2025年度综合授信额
度的议案》
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履
行监督职责情况报告的议案》
2 2025年 第四届董事会 1、《2025年第一季度报告的议案》 审议
4月24日 审计委员会 通过
第七次会议
3 2025年 第四届董事会 1、《<2025年半年度报告>及摘要的议案》 审议
8月21日 审计委员会 通过
第八次会议
4 2025年 第四届董事会 1、《2025年第三季度报告的议案》 审议
10月22日 审计委员会 通过
第九次会议
5 2025年 第四届董事会 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 审议
12月24日 审计委员会 补充流动资金的议案》 通过
第十次会议
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开了1次会议。本人经过半数独立董事共同推举，召集和主持了上述会议，审议
了公司对外投资设立合资公司的议案。具体如下：
序号 会议 会议届次 会议议案 会议
时间 结果
1 2025年 2025年第一次 1、《关于对外投资设立合资公司的议案》 审议
12月24日 独立董事 通过
专门会议
三、年度履职重点事项的关注情况
（一）定期报告披露情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，按时编制并披露了《2024年年度
报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等相关法定披露文件，披露内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各项报告的审议流程、表决程序和表决结果合法合规。
（二）审计机构续聘情况
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人作为公司独立董事及审计委员会委员，认真审查并
核实立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，在审计委员会及董事会审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》时投了赞成
票，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东会审议。
（三）会计政策变更情况
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（四）关联交易审核情况
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易，公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在潜在重大利益冲
突事项。
（五）对外担保审核情况
报告期内，公司不存在对外担保事项。
四、现场工作及保护投资者工作情况
2025年任职期间，本人作为独立董事，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，对公司生产经营、财
务信息及披露、内部控制管理及相关制度的建立健全等情况与公司高层及董事会秘书进行沟通，有效发挥独立董事的专业特长，履行
监督与指导职责，为公司规范运作建言献策，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
彭炳松
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5edecd6-fbd6-43c7-af19-fa11da32bebd.PDF
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2026-04-23 21:51│未来电器（301386）：独立董事耿志坚2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的规定和要求，
切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，按期出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事
的作用，对公司相关事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025
年度工作情况报告如下：
一、独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人及近亲属、主要社会关系不存在在公司及其附属企业任职；未持有公司股份；未与公司存在重大
业务往来等情形；未与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍本人独立判断的利害关系；未受到监管部门的处罚；担任境内
上市公司独立董事未超过3家。符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事任职要求及独立性要求。
二、年度履职情况
报告期内，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公累计达18天。具体情况如下：
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共计召开9次董事会，4次股东会，本人均亲自出席了上述会议，并与公司经营层保持了充分沟通，对提交董事会
的议案均认真审议，谨慎表决，在会议讨论过程中以自己的专业知识提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到积极作用。本人认
为公司董事会及股东会的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对提交
董事会审议的各项议案及其他事项未提出异议。
（二）专业委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
2025年度，董事会审计委员会共召开5次会议，本人作为审计委员会的主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》，亲
自参加并主持召开上述会议，对审议议案均投了赞成票，并将审议结果报告公司董事会，切实履行了主任委员的责任和义务。具体如
下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
1 2025年 第四届董事会 1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 审议
4月16日 审计委员会 2、《2024年度财务决算报告的议案》 通过
第六次会议 3、《2024年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《2024年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及其子公司申请2025年度综合授信额
度的议案》
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履
行监督职责情况报告的议案》
2 2025年 第四届董事会 1、《2025年第一季度报告的议案》 审议
4月24日 审计委员会 通过
第七次会议
3 2025年 第四届董事会 1、《<2025年半年度报告>及摘要的议案》 审议
8月21日 审计委员会 通过
第八次会议
4 2025年 第四届董事会 1、《2025年第三季度报告的议案》 审议
10月22日 审计委员会 通过
第九次会议
5 2025年 第四届董事会 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 审议
12月24日 审计委员会 补充流动资金的议案》 通过
第十次会议
2、薪酬与考核委员会履职情况
2025年度，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人作为薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》，亲自参加上述会议，充分行使了表决权，对上述非回避表决议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议时间 会议届次 会议议案 会议
结果
1 2025年 第四届董事会 1、《2025年度公司SMT事业部负责人薪酬方案的 审议
6月25日 薪酬与考核委员 议案》 通过
会第三次会议
2 2025年 第四届董事会 1、《2026年度公司董事薪酬方案的议案》 审议
12月24日 薪酬与考核委员 2、《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案 通过
会第四次会议 》
3、《2026年度公司海外市场负责人薪酬方案的议
案》
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，本人亲自参加上述会议，审议相关议案。具体如下：
序号 会议 会议届次 会议议案 会议
时间 结果
1 2025年 2025年第一次 1、《关于对外投资设立合资公司的议案》 审议
12月24 独立董事专门会议 通过
日
（四）与内审专员及审计机构沟通情况
2025年度，本人作为独立董事及董事会审计委员会主任委员，共参加6次公司内审会议，并就内部审计工作情况及成果向董事会
汇报。与公司审计机构就年度审计方案进行深入交流，对2025年度审计工作的审计计划、进展、发现的问题及审计意见等相关事项进
行了沟通，及时了解财务报告和审计报告编制工作的进展情况，并对公司内部控制及外部审计机构年度履职情况、监督情况进行评估
，确保公司披露事项客观、公正。
三、年度履职重点事项的关注情况
（一）定期报告披露情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，按时编制并披露了2025年年度各
项定期报告，披露内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各项报告的审议和
表决程序合法合规。
（二）审计机构续聘情况
本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，对公司续聘2025年度审计机构的相关资质进行了审查与核实，在审计委员会及董
事会对《关于续聘2025年度审计机构的议案》投赞成票，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘
期一年，并同意将该议案提交股东会审议。
（三）会计政策变更情况
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（四）关联交易审核情况
2025年度，公司未发生应当披露的关联交易，公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在潜在重大利益冲
突事项。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司《薪资管理办法》的管理规定，同意将2026年度公司董事薪酬方案提交股东会审议。
四、现场工作及保护投资者工作情况
2025年度，本人通过参加“公司2024年年度报告网上业绩说明会”，积极与投资者进行沟通交流，履行独立董事勤勉职责，对每
一项提交董事会审议的议案，认真审阅会议资料，利用自身专业知识切实履行咨询、监督职责，审慎把关，维护公司和股东特别是中
小股东的合法权益。
五、总体评价和建议
2026年度，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，加强与
公司董事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳
定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
耿志坚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a3c756b-4406-4a87-958a-f19f372c5433.PDF
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2026-04-23 21:51│未来电器（301386）：2025年年度报告
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未来电器（301386）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/312e3e3e-a69e-4651-9baa-4cef44d9a873.pdf
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2026-04-23 21:51│未来电器（301386）：2025年年度报告摘要
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未来电器（301386）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3aad453b-8191-4701-9cf5-ed2215149840.PDF
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2026-04-23 21:51│未来电器（301386）：2026年一季度报告
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未来电器（301386）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db42339d-1d69-47fe-bb7d-38bb46618c44.PDF
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2026-04-23 21:51│未来电器（301386）：未来电器：薪酬管理制度
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未来电器（301386）：未来电器：薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b0bcf26-1a4a-4f13-aea9-df6273436b7d.PDF
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2026-04-23 21:51│未来电器（301386）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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未来电器（301386）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58507716-d8ea-40f4-8c1b-e1201c0d94ea.PDF
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2026-04-23 21:50│未来电器（301386）：关于公司及其子公司申请2026年度综合授信额度的公告
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未来电器（301386）：关于公司及其子公司申请2026年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40e8b285-8cd5-474f-a89e-df9a79314a70.PDF
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2026-04-23 21:49│未来电器（301386）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决定于 2026 年 05 月15 日召开 2025 年年度股
东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 05 月 11 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号公司董事会会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《<2025 年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及其子公司申请 2026 年度综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00~7.00 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月24 日公司在深圳证券交易所
网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证原件办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证原件；
2、自然人股东登记
自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件 2）和
出席人身份证原件；
3、登记方式：现场登记或信函登记；
4、登记时间：2026 年 05 月 14 日，上午 8:30-11:00,下午 13:00-16:30；5、登记地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开
路 8 号公司董事会办公室；
6、会议联系方式：
联系人：董事会办公室 金增林先生
联系电话：0512-61110000
电子邮箱：zljin@szfuture.com
邮 编：215144
7、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；（2）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d46d46a-28cb-42fb-a762-9c5e591f69bd.PDF
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2026-04-23 21:49│未来电器（301386）：2025年年度审计报告
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未来电器（301386）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2a9d560a-a4d7-4dcb-9a2c-0ce3202153b8.PDF
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2026-04-23 21:49│未来电器（301386）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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未来电器（301386）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db441dfb-9fd4-41f5-b11e-e58891eb48d7.PDF
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2026-04-23 21:49│未来电器（301386）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了苏州未来电器股份有限公司（以下简称未来电器）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是未来电器董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，未来电器于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cdcf6739-d839-40c6-b33c-f61223516d7b.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：2025年度利润分配预案公告
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一、审议程序
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《2025
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
二、利润分配的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度母公司实现净利润9,664.79 万元，提取 4.92%的法定盈余公积金 475.84
万元，公司合并报表实现净利润 9,652.52 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为25,625.45 万元，合并报表
累计未分配利润为 25,551.86 万元。
根据相关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年末累计可供股东分配利润为 25,551.86 万
元。
在保障公司健康持续发展的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（2023 年修订）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）、《公司章程》及首次公开发行上市前承诺的《
关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》中的相关内容，同时结合未来的业务发展需要，公司2025 年度利
润分配预案如下：
（一）公司本次利润分配以总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），合计派
发现金红利 70,000,000 元（含税），其余未分配利润结转下年。
（二）本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
（三）在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 70,000,000 70,000,000 112,000,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 96,525,163.34 90,102,367.80 100,790,636.29
净利润（元）
研发投入（元） 22,199,645.93 22,555,827.42 21,621,408.42
营业收入（元） 545,467,232.28 505,586,120.69 557,835,894.23
合并报表本年度末累计 255,518,604.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 256,254,496.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 252,000,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 95,806,055.81
净利润（元）
最近三个会计年度累计 252,000,000
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 66,376,881.77
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.13%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
本次利润分配预案尚须公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等法律法规、规章制度中关于利润分配的相关规定，结合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与
全体股东分享公司的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a3c441b4-a6f9-4a95-8f39-945280dd02cb.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-024
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登了2025年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度
报告及经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）下午15:00至17:00举行公司2025年年度报告网上业绩说明会。届时出席本次说明
会的人员有：公司董事长莫文艺女士，公司副董事长、总经理楼洋先生，独立董事耿志坚先生，董事会秘书金增林先生，财务总监吴
飞飞先生，保荐代表人王秀娟女士、汪志伟先生。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进
入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩
说明会召开日前五个交易日内，访问深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目，进入本次年度
业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ed92c04-4ee4-43f6-9d90-7d1cc8adc29e.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“本所”）为公司
2026年度审计机构，聘任期为1年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
立信是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间及上市后，为公司
建立健全内部控制以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司2020—2025年度的审计工作中遵循独立、客观、公正的原则，发表了
真实的审计意见，出具了完整的审计报告。
为了公司财务业务发展需要，同时保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构，
聘任期1年，自2025年年度股东会审议通过之日起算。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与
立信协商确定相关的审计费用。
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计） 50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼 诉讼 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 （仲裁）事件 （仲裁）金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余500万元 部分投资者以证券虚假陈述责
旭辉、立信 任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚
科技对投资者损失的12.29%部
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
投资者 保千里、东北 2015年重组、 1,096万元 部分投资者以保千里2015年年
证券、银信评 2015年报、 度报告；2016年半年度报告、
估、立信等 2016年报 年度报告；2017年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼
。立信未受到行政处罚，但有
权人民法院判令立信对保千里
在2016年12月30日至2017年12
月29日期间因虚假陈述行为对
保千里所负债务的15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信申请执行，法院受理
后从事务所账户中扣划执行款
项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信
购买了足额的会计师事务所职
业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
1、人员信息
项目合伙人 姚辉 1997年 2002年 1997年 2024年
签字注册会计师 周淑娴 2024年 2024年 2024年 2024年
质量控制复核人 全普 2004年 2004年 2020年 2024年
2、项目组成员从业情况
（1）签字注册会计师近三年从业情况
姚辉，中国注册会计师，1997年12月开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年签署虹软科技（688088）、聚辰股份（
688123）等多家上市公司审计报告。
周淑娴，中国注册会计师，2024年3月开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年签署未来电器（301386）上市公司审
计报告。
（2）质量控制复核人近三年从业情况
全普，中国注册会计师，2020年3月开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年复核先锋精科（688605）等上市公司审
计报告。
3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、审计收费
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2025年 2026年 %
年报审计收费金额（万元） 40 40 -
内控审计收费金额（万元） 20 20 -
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会经过审核相关材料，对拟续聘会计师事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，并针对会计师
事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况出具了专项报告，认为立信具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专
业知识和履职能力。同意向董事会提议续聘立信为公司2026年外部审计机构，聘任期1年，自2025年年度股东会审议通过之日起算。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信
为公司2026年度审计机构，聘任期1年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日
起生效。
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1434708b-174f-4726-81b4-e95dac54408c.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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未来电器（301386）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0beb1635-4700-4504-a793-b60000e57245.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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未来电器（301386）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d6e624d-c432-45dd-8fc8-478264b01771.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》的规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）2025年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年上市公司审计客户家数：770家
2025年上市公司审计收费：9.16亿元
2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：47家
2、投资者保护能力
2025年末提取职业风险基金：1.71亿元
职业保险累计赔偿限额：10.50亿元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
起诉 被诉 诉讼 诉讼 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 （仲裁）事件 （仲裁）金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余500万元 部分投资者以证券虚假陈述责
旭辉、立信 任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚
科技对投资者损失的12.29%部
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
投资者 保千里、东北 2015年重组、 1,096万元 部分投资者以保千里2015年年
证券、银信评 2015年报、 度报告；2016年半年度报告、
估、立信等 2016年报 年度报告；2017年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼
。立信未受到行政处罚，但有
权人民法院判令立信对保千里
在2016年12月30日至2017年12
月29日期间因虚假陈述行为对
保千里所负债务的15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信申请执行，法院受理
后从事务所账户中扣划执行款
项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信
购买了足额的会计师事务所职
业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
4、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的
议案》。该议案于2025年5月16日经公司2024年年度股东大会审议通过，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，立信对公司2025年
度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司2025年12月31日财务报告内部控制进行了审计，并出具了内部控
制审计报告，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具
了专项报告。
经审计，立信认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务
状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为，立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/00656474-8f8f-4064-a447-f8750c5aa017.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年度公
司董事薪酬方案的议案》《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》自董
事会审议通过后生效，《2026年度公司董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，尚需提交股东会审议通过后生效。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2025年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。本方案追溯适用至2026年1月1日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事
非独立董事不以董事职务领取津贴，其薪酬根据在公司担任的实际管理职务（如有）及岗位价值、工作绩效、行业及地区薪酬水
平等因素，按照公司薪酬管理制度及相关考核规定执行。具体如下：
（1）兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的薪酬，并按照高级管理人员相关考核管理规定执行发放；
（2）兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职岗位职责确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度发放；
（3）仅担任董事职务的非独立董事，由董事会薪酬与考核委员会根据其履职情况及执行事务情况等确定其年度基本薪酬（津贴
），并按照公司相关薪酬管理制度发放。
2、独立董事
独立董事实行固定津贴制度，津贴标准不超过税前人民币10万元/年，按月发放。行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）公司高级管理人员标准
高级管理人员薪酬按照所担任的职务、岗位价值、行业及地区薪酬水平、公司经营情况等因素确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬与
绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬以公司年度经营目标为考核依据并经绩效评价后统一支付。
四、其他说明
（一）薪酬与考核委员会每年对上述人员的履职情况及执行事务情况进行考核，依据考核结果制定年度薪酬总额，报董事会和股
东会审议后确定，公司据此结算考核薪酬。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按照公司《薪酬管理制度》予以发放。
（三）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提
交2025年年度股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc882f62-b5bb-498b-8920-f100c26d6a8e.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会
审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计） 50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼 诉讼 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 （仲裁）事件 （仲裁）金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余500万元 部分投资者以证券虚假陈述责任
旭辉、立信 纠纷为由对金亚科技、立信所提
起民事诉讼。根据有权人民法院
作出的生效判决，金亚科技对投
资者损失的12.29%部分承担赔偿
责任，立信所承担连带责任。立
信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北 2015年重组、 1,096万元 部分投资者以保千里2015年年度
证券、银信评 2015年报、 报告；2016年半年度报告、年度
估、立信等 2016年报 报告；2017年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对
保千里、立信、银信评估、东北
证券提起民事诉讼。立信未受到
行政处罚，但有权人民法院判令
立信对保千里在2016年12月30日
至2017年12月29日期间因虚假陈
述行为对保千里所负债务的15%
部分承担补充赔偿责任。目前胜
诉投资者对立信申请执行，法院
受理后从事务所账户中扣划执行
款项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信购
买了足额的会计师事务所职业责
任保险，足以有效化解执业诉讼
风险，确保生效法律文书均能有
效执行。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
公司第四届董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，并于2025年4月1
6日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议和2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘
2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2025年度审计机构。
立信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，对公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告；对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项
报告；对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告出具了鉴证报告。
在审计过程中，立信与公司内部审计工作组、董事会审计委员会充分沟通，制定并实施了合理的审计工作方案和工作计划，并就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月16日，公司第四届董事会审计委员
会第六次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会
审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，保障年度审计工作的正常运行。审计委员会成员听取了
立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等工作汇报，并对审计发现的问题提出合理建议
。
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
苏州未来电器股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1d3c741-312d-4bf6-becb-8472c0d847eb.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：2025年度董事会工作报告
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未来电器（301386）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/77f4f9d2-ba17-4fba-a217-a63226702408.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等要求，苏州
未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对现任独立董事
郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任各独立董事的任职资格、履职经历、社会关系以及业务往来不存在在公司及其附属企业任职，不存在与公司控
股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍独立董事独立判断的利害关系，不存在因履职行为受到监管部门处罚的情形，不存在重大失
信等不良记录，不存在影响独立董事勤勉尽责的其他情形。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b836d867-4db0-4789-a97e-02646f623bdb.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了苏州未来电器股份有限公司(以下简称“未来电器”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026年 4月 23日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA11349号的无保留意见审计报告。
未来电器管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是未来电器管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计未来电器 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解未来电器 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供未来电器为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十三日
苏州未来电器股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方 上市公司 2025年 2025年度 2025年度 2025年 2025 占 占用性质
资金占 名称 与上市 核算的会 期初占 占用累 占用资金 度偿还 年期 用
用 公 计科目 用资金 计发生金 的利息( 累 末占 形
司的关 余额 额（不含 如有) 计发生 用资 成
联关系 利息） 金额 金余 原
额 因
控股股东 非经营性占
、实际控 用
制人及其
附属企 非经营性占
业 用
小计 - - - - -
前控股股 非经营性占
东、实际 用
控制人及
其附属 非经营性占
企业 用
小计 - - - - -
其他关联 非经营性占
方及附 用
属企业
小计
总计 - - - - -
其它关联 资金往来方 往来方 上市公司 2025年 2025年度 2025年度 2025年 2025 往 往来性质
资金往 名称 与上市 核算的会 期初往 往来累 往来资金 度偿还 年期 来 （经营性往
来 公 计科目 来资金 计发生金 的利息( 累 末往 形 来、
司的关 余额 额（不含 如有) 计发生 来资 成 非经营性往
联关系 利息） 金额 金余 原 来）
额 因
控股股东
、实际控
制人及其
附属企
业
上市公司 苏州未来电 子公司 其他应收 1.69 1.69 经营性往来
的子公 力物联研究 款
司及其附 院有限公司
属企业
其他关联
方及其
附属企业
总计 - - - 1.69 1.69 -
本表已于 2026年 4月 23日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7969bc8c-8e9f-4902-a5a1-f9eb1b2395b0.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第13号—保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对未来电器《2025年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员、审计委员会委员保证《苏州未来电器股份有限公司2025年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项。纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金管理、采购与付款、销
售与收款、生产与仓储、投资与筹资、固定资产、人力资源、财务报告、信息披露、计算机系统等要素对内部控制进行全面评价。
上述纳入评价范围的业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错
报金额小于营业收入的1.0%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1.0%但小于2.0%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2.
0%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的1.0%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1.0%但小于2.0%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总
额的2.0%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）董事、审计委员会委员和高级管理人员滥用职权、发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）公司审计委员会对内部控制监督无效；
（5）内部控制重大缺陷未能及时整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；
（2）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
（3）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）公司缺乏民主决策程序；
（5）内部控制重大缺陷未能及时整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）公司决策程序不够完善；
（2）媒体出现负面新闻、影响面较大；
（3）公司关键岗位业务人员流失严重；
（4）公司重要业务制度控制存在缺陷；
（5）内部控制重要及一般缺陷未能及时整改。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、未来电器内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2025年度公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，
在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。《苏州未来电器股份有限公司2025年度内部控制评价报告》真实、
客观地反映了公司2025年度内部控制制度建设、执行的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a016b9c-afdb-4523-847f-5c8c9334d61d.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：募集资金存放与使用专项报告的鉴证报告
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未来电器（301386）：募集资金存放与使用专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/edeb0c4c-35d1-4543-9493-095df415f21d.PDF
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2026-04-23 21:47│未来电器（301386）：2025年度内部控制评价报告
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未来电器（301386）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c2e44a6-191e-4df2-b351-e805dab46474.PDF
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2026-04-21 18:23│未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2025年度定期现场检查报告
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未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/11a32765-42a2-43bc-9d93-47e723c1c4f3.PDF
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2026-04-20 18:22│未来电器（301386）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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未来电器（301386）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f4decffa-a5b5-4475-8813-f0e7d43e72a4.PDF
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2026-04-20 18:22│未来电器（301386）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年4月20日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2026 年 4月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:
00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 20 日 9:15~15:00。（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8号办公楼五楼董事会会议室
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长莫文艺女士
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 97,213,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.4379%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.8571%。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 2,213,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.5808%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 2,213,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.5808%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 2,213,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.5808%。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议了会议通知中的提案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1.00 审议通过《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的议案》
总表决情况：
同意 96,999,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7799%；反对 213,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 1,999,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3303%；反对 213,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.6471%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0226%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吕万成律师、李彦玢律师见证了公司 2026 年第三次临时股东会并出具《法律意见书》，见证律师认为
：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会
议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法
有效。”
四、会议备查文件
1、《苏州未来电器股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3e58f028-f57f-44f5-9692-bde95cf03236.PDF
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2026-04-08 16:38│未来电器（301386）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：苏州未来电器股份有限公司
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 4月 8日召
开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华
人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《苏州未来电器股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》
、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第二次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易
所网站（http://www.szse.com.cn）等予以公告。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规
性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行
使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 8日（星期三）下午 14:00在江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8号公司董事会会议室召
开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 8 日上午 9
:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 5名，代表股份 9
5,000,000股，占公司有表决权股份总数的 67.8571%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 69名，代表股份 2,192,900股，占公司有表决权股
份总数的 1.5664%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通过的表决票数符
合《公司章程》规定，其表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
，表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/415ad545-0996-49cf-ba2a-95fa79573645.PDF
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2026-04-08 16:38│未来电器（301386）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年4月8日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2026 年 4月 8日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00
~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 8日 9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8号办公楼五楼董事会会议室
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长莫文艺女士
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 97,192,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.4235%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.8571%。
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 2,192,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.5664%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 2,192,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.5664%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 2,192,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.5664%。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议了会议通知中的提案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 96,976,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7778%；反对 210,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2161%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。中小股东
总表决情况：
同意 1,976,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1500%；反对 210,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.5764%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2736%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吕万成律师、张志伟律师见证了公司 2026 年第二次临时股东会并出具《法律意见书》，见证律师认为
：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会
议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法
有效。”
四、会议备查文件
1、《苏州未来电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/48d9da6c-379f-4135-8521-379bb5a92245.PDF
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2026-04-02 16:46│未来电器（301386）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年4月2日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2026年3月27日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并
主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案经保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的公告》（公告编号：2026-011）
。
2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会》的议案
公司拟定于2026年4月20日下午14:00在办公楼五楼会议室召开2026年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期
并新增募投项目的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5f60d3f7-9cb2-4906-9369-30e101e8d070.PDF
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2026-04-02 16:45│未来电器（301386）：部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的核
│查意见
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未来电器（301386）：部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d29fcad9-3a94-408d-b23f-56422b1eac31.PDF
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2026-04-02 16:45│未来电器（301386）：关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目
│的公告
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未来电器（301386）：关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/84bcca75-3cf8-4f2f-b684-0b10afac5b92.PDF
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2026-04-02 16:44│未来电器（301386）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于 2026 年 04 月20 日召开 2026 年第三次
临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 04 月 15 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号公司董事会会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结 非累积投票提案 √
构、新增实施地点及延期并新增募投项目的议案》
2、提案 1.00 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日公司在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第四届董事会第二十一次会议决议
公告》（公告编号：2026-010）、《关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的公告》
（公告编号：2026-011）相关公告。
3、公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证原件办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证原件；
2、自然人股东登记
自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件 2）和
出席人身份证原件；
3、登记方式：现场登记或信函登记；
4、登记时间：2026 年 04 月 17 日，上午 8:30-11:00,下午 13:00-16:30；5、登记地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开
路 8 号公司董事会办公室；
6、会议联系方式：
联系人：董事会办公室 金增林先生
联系电话：0512-61110000
电子邮箱：zljin@szfuture.com
邮 编：215144
7、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；（2）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6de238b7-6817-4f7f-acac-5f55242b8f5d.PDF
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2026-03-24 18:28│未来电器（301386）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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未来电器（301386）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e92a46a6-b46c-4cbc-ad9a-2bfd845a310b.PDF
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2026-03-24 18:28│未来电器（301386）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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1、本次解除限售的股份为苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)部分首次公开发行前已发行股份，限售期限为自公司
首次公开发行并上市之日起36个月。
2、本次解除限售的股东户数共计3户，解除限售的股份数量为2,078,996股，占公司总股本的1.49%。
3、本次解除限售股份上市流通日期为2026年3月30日（星期一）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，于2023年3月29日在深交
所创业板上市。公司首次公开发行股票前，已发行股份数量为105,000,000股，首次公开发行完成后增加至140,000,000股，其中有限
售条件流通股为106,805,048股，占发行后总股本的比例为76.29%，无限售条件流通股为33,194,952股，占发行后总股本的比例为23.
71%。
2023年10月9日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量为1,805,048股，占发行后总股本的比例为1.29%。
2024年3月29日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为7,921,004股，占公司总股本的5.66%。
本次上市流通的限售股属于公司部分首次公开发行前已发行股份，股份数量为2,078,996股，占发行后公司总股本的1.49%，限售
期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月，该部分限售股将于2026年3月30日上市流通。
自公司首次公开发行股份上市日至本公告披露日，未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导
致公司股份变动的情形。
本次解除限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次申请解除股份限售的股东在《苏州未来电器股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的
承诺如下：
承诺方 承诺内容
1、苏州孟溪创业投资中心（ 关于股份锁定的承诺：
有限合伙） （1）本企业于2020年12月21日向发行人增资取得的
2、苏州工业园区国创至辉长 股份，自公司完成增资工商变更登记手续之日起36
三角动能股权投资基金合伙 个月内且公司股票上市之日起12个月内，不转让或
企业（有限合伙） 者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首
3、广州弘晟创业投资合伙企 次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购
业（有限合伙） 该部分股份；
（2）本企业于2020年12月21日自发行人实际控制人
处受让的股份，自发行人股票上市之日起36个月内
，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有
的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由
发行人回购该部分股份；
（3）若因公司进行权益分派等导致本企业持有的发
行人股份发生变化的，就该类事项导致本企业新增
股份仍适用上述承诺；
（4）本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律
法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规则的规
定；
（5）如果监管规则对发行人股份锁定有新的规定，
则本企业及本企业的一致行动人在锁定发行人股份
时将执行届时适用的最新监管规则。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺或补充承诺。截至本公告披露日，上述股东在限售期内严格遵守了
相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保情况。
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2026年3月30日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量：2,078,996股，占公司总股本的1.49%。
3、本次解除限售的股东户数：3户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售股 备注
总数（股） 份数量（股）
1 苏州孟溪创业 3,000,000 1,278,996 分批解禁，其中：
投资中心 1,721,004股已于2024
（有限合伙） 年3月29日解禁。
2 苏州工业园区国 1,000,000 400,000 分批解禁，其中：
创至辉长三角动 600,000股已于2024年
能股权投资基金 3月29日解禁。
合伙企业
（有限合伙）
3 广州弘晟创业 1,000,000 400,000 分批解禁，其中：
投资合伙企业 600,000股已于2024年
（有限合伙） 3月29日解禁。
合计 5,000,000 2,078,996
97,078,996 69.34 -2,078,996 95,000,000 67.86
高管锁定股 - - - - -
首发后限售股 - - - - -
首发前限售股 97,078,996 69.34 -2,078,996 95,000,000 67.86
42,921,004 30.66 +2,078,996 45,000,000 32.14
140,000,000 100.00 - 140,000,000 100.00
注：上述股本变动结构表以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终出具的数据为准。
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行的部分股份解禁上市流通事项无异议。
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6415f7ff-4ef6-4036-b373-114890bb4791.PDF
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2026-03-23 20:06│未来电器（301386）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年3月23日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2026年3月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并
主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案经保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。
2、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案经保荐机构发表了核查意见。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的公告》（公告编号：2026-005）。
3、审议通过《关于注销海外子公司及孙公司》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于注销海外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2026-006）。
4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会》的议案
公司拟定于2026年4月8日下午14:00在办公楼五楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《第四届董事会战略委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fc5c043a-0647-4372-9099-101744f91b3d.PDF
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2026-03-23 20:05│未来电器（301386）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对未来电器使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,96
5.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指
定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人
签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2026年1月31日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入 投资进度
资金金额 金额
1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 5,903.74 11.58%
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 6,702.06 已于2025年12月结项
，节余募集资金永久
补充流动资金
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 1,025.99 29.11%
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入 投资进度
资金金额 金额
4 超募资金永久补充流动资 30,070.21 30,070.21 30,070.21 100.00%
金
合 计 92,638.38 92,638.38 43,702.00 -
注1：上表中累计投入金额未经审计。
注2：2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资
金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投
资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。
截至2026年1月31日，公司闲置募集资金50,550.56万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额2,964.83万元），其中50,407.06
万元用于投资现金管理产品（注：包括907.06万元到期存放于现金管理账户，暂未进行现金管理的存款），余下存放于募集资金账户
，余额为143.50万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的
状态。为提高资金利用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟
使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障全体股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用部分
闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资品种
（1）结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等安全性高的产品，且不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过12个月的产品；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的银行及其他
金融机构发行的理财产品。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定
的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过53,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过68,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的余额分别不超过上述额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
（四）投资决策及实施
本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，有关事项需
提交股东会审议。在公司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，
具体事项由公司财务中心组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
（七）其他说明
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集
资金投资项目正常进行。资金来源为闲置募集资金及自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影
响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流
动性好的低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；财务中心将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金的使用与保管情况进行内部审计。
4、公司独立董事、审计委员会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
5、公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的
，可以提升公司资金收益，有利于实现公司及全体股东利益的最大化，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变
相改变募集资金用途的情形。
六、相关审议程序及意见
2026年3月23日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
，同意使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以
循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不超过上述额度。同时，提请股东会授权公司管理层在
上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实施。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十次会议
审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需提交公司股东会审议。
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金
使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对未来电器使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/79b3756c-9557-4f20-8970-646e40a2eff2.PDF
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2026-03-23 20:05│未来电器（301386）：募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对未来电器募集资金存款余额以协定存
款、通知存款、定期存款等方式存放的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,96
5.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指
定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人
签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2026年1月31日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入 投资进度
资金金额 金额
1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 5,903.74 11.58%
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 6,702.06 已于2025年12月结项
，节余募集资金永久
补充流动资金
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入 投资进度
资金金额 金额
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 1,025.99 29.11%
4 超募资金永久补充流动资 30,070.21 30,070.21 30,070.21 100.00%
金
合 计 92,638.38 92,638.38 43,702.00 -
注1：上表中累计投入金额未经审计。
注2：2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资
金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投
资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的
状态。为提高资金利用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟
将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障全
体股东利益。
三、募集资金余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的基本情况
（一）投资的范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放，存
款利率按与募集资金开户银行约定的利率执行。以上存款方式产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资额度及期限
公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之
日起12个月内有效。
（三）实施方式
董事会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组
织实施。
（四）收益的分配
公司使用首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放所获得的收益将严格按照中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求及时披露公司募集资金存放的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行
、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保募集资金存放事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。公
司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放，是在确保募投项目正常进行和
保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运行，不会影响公司募集资金的正常使用。本次将首次公
开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放，有利于提高募集资金利用效率，增加存款收益，提升
公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、相关审议程序
2026年3月23日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等
方式存放的议案》。董事会认为：本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放事项不
会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同
意公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的事项已经公司第四届董事
会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序。
公司将募集资金余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的事项有利于提高资金使用效率，增加存款收益，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。公司上述事项符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》等相关规定。
综上，保荐机构对未来电器将募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/bfe4f080-e4b4-482b-970f-e7f3967de6da.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│未来电器：2025年年度报告
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2026-04-24│未来电器：2026年一季度报告
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2025-10-23│未来电器：2025年三季度报告
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2025-08-22│未来电器：2025年半年度报告
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2025-04-25│未来电器：2025年一季度报告
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2025-04-17│未来电器：2024年年度报告
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2024-10-25│未来电器：2024年三季度报告
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