公司公告☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-26 18:16 │未来电器（301386）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-02-26 18:16 │未来电器（301386）：关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告 │
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│2025-02-26 18:16 │未来电器（301386）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-26 18:16 │未来电器（301386）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-02-26 18:16 │未来电器（301386）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-03 18:22 │未来电器（301386）：关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-13 17:04 │未来电器（301386）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:04 │未来电器（301386）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-13 17:04 │未来电器（301386）：董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则（2024年12月） │
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│2024-10-25 00:00 │未来电器（301386）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-02-26 18:16│未来电器（301386）：关于部分募投项目延期的公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，
分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根
据目前募投项目的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，现将具体情况公
告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,96
5.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指
定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机
构签订了募集资金三方监管协议。
截至2025年1月31日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入 投资进度
号 资金金额 金额
1 低压断路器附件新建项 51,000.00 51,000.00 5,338.27 10.47%
目
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 5,483.69 68.18%
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 870.42 24.69%
4 超募资金永久补充 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%
流动资金
5 尚未决定用途的超募资 10,070.21 10,070.21 - -
金
合 计 92,638.38 92,638.38 31,692.38 34.21%
注1：上表中“累计投入金额”未经审计。
注2：2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资
金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投
资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
对新建技术研发中心项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年12月。
新建技术研发中心项目的研发投入主要为人员薪酬、研发设备投入及研发实施费。公司在项目实施过程中，依据中长期发展战略
，并综合外部环境、行业内整体变化，谨慎进行人员招聘及设备投入，逐步进行项目布局，使得项目的实际投资进度与原计划投资进
度存在一定差异。公司严格把控项目整体质量，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内
容、投资总额、实施主体的前提下做出上述延期调整。
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、实
施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
（一）董事会审议情况
2025年2月26日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体
、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将“新建技术研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至“20
25年12月”。
（二）监事会审议情况
2025年2月26日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投
项目延期是根据实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
1、《第四届监事会第十次会议决议》；
2、《第四届董事会第十一次会议决议》；
3、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/1ea4bf88-5875-49d2-8a23-94740fafa973.PDF
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2025-02-26 18:16│未来电器（301386）：关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第
四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司董事长辞职的情况
公司董事会于近日收到董事长莫建平先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事会董事长职务，辞去上述职务后，
莫建平先生继续担任公司董事及相关委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，莫建平先生的辞职报告
自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，莫建平先生直接持有公司股份17,953,205股，占公司总股本的12.82%，为公司实际控制人之一。
公司对莫建平先生在担任公司董事长期间带领公司取得瞩目成绩、作出卓越贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举公司董事长、副董事长的情况
公司第四届董事会由9名董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1名。
鉴于公司董事长莫建平先生的辞任，公司董事会同意选举莫文艺女士（简历详见附件）担任第四届董事会董事长，并履行董事长
的相关职责。
董事长任期三年，自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
鉴于公司副董事长莫文艺女士拟担任公司董事会董事长，公司董事会同意选举楼洋先生（简历详见附件）担任第四届董事会副董
事长，并履行副董事长的相关职责。
副董事长任期三年，自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/da1ea36b-8b92-4263-8b8f-4a42de64ad9b.PDF
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2025-02-26 18:16│未来电器（301386）：第四届监事会第十次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年2月26日在公司办公楼五楼会议室以现场会议
形式召开。本次会议通知于2025年2月23日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席郁晓平先生主持，公司董事会
秘书列席了会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州
未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
新建技术研发中心项目的研发投入主要为人员薪酬、研发设备投入及研发实施费。公司在项目实施过程中，依据中长期发展战略
，并综合外部环境、行业内整体变化，谨慎进行人员招聘及设备投入，逐步进行项目布局，使得项目的实际投资进度与原计划投资进
度存在一定差异。公司严格把控项目整体质量，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内
容、投资总额、实施主体的前提下拟将“新建技术研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年12月。
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司
及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。
1、《第四届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/86a3f233-793a-440a-8763-595a9a051e4d.PDF
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2025-02-26 18:16│未来电器（301386）：部分募投项目延期的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对未来电器部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，实际募集资金总额
104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月
23 日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信
会师报字〔2023〕第 ZA10482 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行
、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额
1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 5,338.27 10.47%
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 5,483.69 68.18%
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 870.42 24.69%
4 超募资金永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%
5 尚未决定用途的超募资金 10,070.21 10,070.21 - -
合 计 92,638.38 92,638.38 31,692.38 34.21%
注 1：上表中“累计投入金额”未经审计。
注 2：2024 年 4 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使
用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案，同意使用超募资金 9,300.00 万元增加“低压断路器附件新
建项目”投资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由 41,700.00 万元变更为 51,000.00 万元。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
对新建技术研发中心项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月延期至2025 年 12 月。
（二）部分募投项目延期的原因
新建技术研发中心项目的研发投入主要为人员薪酬、研发设备投入及研发实施费。公司在项目实施过程中，依据中长期发展战略
，并综合外部环境、行业内整体变化，谨慎进行人员招聘及设备投入，逐步进行项目布局，使得项目的实际投资进度与原计划投资进
度存在一定差异。公司严格把控项目整体质量，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内
容、投资总额、实施主体的前提下做出上述延期调整。
四、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 2 月 26 日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目
实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将新建技术研发中心项目达到预定可使用状态的时间延期
至 2025 年 12 月。
（二）监事会审议情况
2025 年 2 月 26 日公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次
部分募投项目延期是根据实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/f993f780-8aa2-41d7-bf7b-d3b698d3d4f5.PDF
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2025-02-26 18:16│未来电器（301386）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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未来电器（301386）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/64bd1546-13b9-4cf0-a5a7-626d6af217e8.PDF
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2025-01-03 18:22│未来电器（301386）：关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告
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未来电器（301386）：关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/16711a3d-c39f-483b-82fa-e2d80c5f42f3.PDF
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2024-12-13 17:04│未来电器（301386）：第四届董事会第十次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年12月13日在公司办公楼五楼会议室以现场结
合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2024年12月10日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫建平先生主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司
法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司第四届董事会ESG委员会并选举ESG委员会委员的议案》
议案内容：为确保公司有效履行可持续发展相关影响、风险和机遇的识别、评估、管理、监督等职能，公司董事会拟设立环境、
社会和公司治理（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会 ”），与公司设立的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会共同组成第四届董事会专门委员会。ESG委员会组成人员拟定为：莫建平先生（召集人）、楼洋先生、金增林先生，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会ESG委员会工作细则>的议案》
议案内容：为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，公司拟
制定董事会ESG委员会工作细则，明确ESG委员会的人员组成、职责权限以及议事规则。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《苏州未来电器股份有限公司董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则》。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
议案内容：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公
司制定了《舆情管理制度》，明确了舆情管理工作的职责和舆情处理的措施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《苏州未来电器股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/02b64823-7736-4ddb-9a5a-857927ee56af.PDF
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2024-12-13 17:04│未来电器（301386）：舆情管理制度（2024年12月）
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第一条 为了提高苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规
范性文件和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第七条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、互动易问答、股吧等各类型互联网信息载体。
第八条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、
产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣
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