公司公告☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:12 │未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 19:42 │未来电器（301386）：2025年第一季度财务报表 │
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│2025-04-24 19:42 │未来电器（301386）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 19:41 │未来电器（301386）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:41 │未来电器（301386）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:40 │未来电器（301386）：关于变更购买土地使用权的公告 │
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│2025-04-24 19:40 │未来电器（301386）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-17 00:31 │未来电器（301386）：未来电器：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-16 18:16 │未来电器（301386）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 18:15 │未来电器（301386）：内部控制审计报告 │
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2025-04-29 16:12│未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年年度持续督导跟踪报告
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未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/667d0b27-ab55-42cc-b245-536907efef4f.PDF
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2025-04-24 19:42│未来电器（301386）：2025年第一季度财务报表
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未来电器（301386）：2025年第一季度财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/636c575c-ee52-4b3c-9ef4-7f0779c9f29c.PDF
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2025-04-24 19:42│未来电器（301386）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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未来电器（301386）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2efc5a38-feaf-4d17-ac67-fc178be69530.PDF
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2025-04-24 19:41│未来电器（301386）：2025年一季度报告
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未来电器（301386）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4960eda-4c8e-4e66-8440-8aaa647b7ba7.PDF
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2025-04-24 19:41│未来电器（301386）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年4月24日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年4月21日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。
（二）审议通过《关于变更购买土地使用权》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案经董事会战略委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于变更购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3、《第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20a580e5-8c13-4a8c-a831-2dd72f01c4ed.PDF
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2025-04-24 19:40│未来电器（301386）：关于变更购买土地使用权的公告
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未来电器（301386）：关于变更购买土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c9c6f8b-010e-438b-b740-1eb50a0a6f05.PDF
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2025-04-24 19:40│未来电器（301386）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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未来电器（301386）：第四届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d15895f-27e2-4f99-9b0e-8afacbb92fbc.PDF
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2025-04-17 00:31│未来电器（301386）：未来电器：2024年度可持续发展报告
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未来电器（301386）：未来电器：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dc83d693-e884-40af-8428-3be40c14aed8.PDF
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2025-04-16 18:16│未来电器（301386）：董事会决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月16日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年4月5日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《<2024年年度报告>及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》《独立董事2024年度述职报告》，并就2024年度履职情况将在20
24年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
与会董事认真听取了总经理楼洋先生关于公司2024年度各项工作成果回顾以及对2025年公司运营管理的工作展望，认为报告内容
真实、客观地反映了公司现状，并对公司的长远发展寄予厚望。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度财务决算报告》。
（五）审议通过《2025年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2025年度财务预算报告》。
（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《2024年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
（八）审议通过《关于公司及其子公司申请2025年度综合授信额度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于公司及其子公司申请2025年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。
（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过，并向公司董事会提交了对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。
（十）审议《2025年度公司董事薪酬方案》的议案
公司全体董事回避了本议案的表决。本议案直接提交2024年年度股东大会审议表决。
董事会薪酬与考核委员会全体委员回避了本议案的表决，直接提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。
（十一）审议通过《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司现任高级管理人员的董事楼洋先生、金增林先生、陈富先生、楼铭达先生回避了本议案的表决。
该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。
（十二）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经保荐机构发表了核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-021）。
（十三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的公告》（公告编号：2025-022）。
（十四）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
（十五）审议通过《2024年度可持续发展报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度可持续发展报告》。
（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性评估专项意见》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事回避了本议案的表决。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
（十七）审议通过《关于召开2024年年度股东大会》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-024）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
3、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
4、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》；
5、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
6、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3b20c751-4820-42ec-816e-5ecd18131219.PDF
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2025-04-16 18:15│未来电器（301386）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了苏州未来电器股份有限公司（以下简称未来电器）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是未来电器董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，未来电器于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2025 年 4 月 16 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/871b157e-60cd-4333-8cf0-53230d8831db.PDF
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2025-04-16 18:15│未来电器（301386）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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未来电器（301386）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2d487bd7-ca83-41c7-8867-37acc3656861.PDF
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2025-04-16 18:15│未来电器（301386）：2024年年度审计报告
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未来电器（301386）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dab4df51-046b-4d6a-a4c6-044db7aa7ca7.PDF
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2025-04-16 18:15│未来电器（301386）：使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的核查意见
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未来电器（301386）：使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/80fc8e28-f95f-4680-b7ba-3f0ef77f6033.PDF
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2025-04-16 18:15│未来电器（301386）：关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会
议，分别审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度，在
原有使用不超过42,000.00万元（含本数）的闲置自有资金额度基础上追加不超过15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过57,000.00万元（含本数）。本次追加使用闲置自有资金进行现金管理事项
不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
公司于2025年3月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，2025年4月10日召开2025年第一次临时股东
大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过58,000.00万元（含本数）的
闲置募集资金和不超过42,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，上述
额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.con
.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-00
8）。
为提高公司现金资产收益，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司拟调整闲置自有资金进行现金管理的使用
额度，增加投资金额，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及全体股东获取更多回报。
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的银行及其他
金融机构发行的理财产品。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定
的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
公司本次拟追加使用不超过15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额
度不超过57,000.00万元（含本数）。本次投资期限自董事会审议通过之日起至2026年4月9日止，在投资额度（含投资收益进行再投
资的相关金额）和投资期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司
财务中心组织实施。
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