公司公告☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:04 │未来电器（301386）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:04 │未来电器（301386）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-13 17:04 │未来电器（301386）：董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则（2024年12月） │
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│2024-10-25 00:00 │未来电器（301386）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │未来电器（301386）：2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2024-10-25 00:00 │未来电器（301386）：2024年第三季度财务报表 │
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│2024-10-25 00:00 │未来电器（301386）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │未来电器（301386）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-11 11:46 │未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-09-02 17:04 │未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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2024-12-13 17:04│未来电器（301386）：第四届董事会第十次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年12月13日在公司办公楼五楼会议室以现场结
合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2024年12月10日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫建平先生主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司
法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司第四届董事会ESG委员会并选举ESG委员会委员的议案》
议案内容：为确保公司有效履行可持续发展相关影响、风险和机遇的识别、评估、管理、监督等职能，公司董事会拟设立环境、
社会和公司治理（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会 ”），与公司设立的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会共同组成第四届董事会专门委员会。ESG委员会组成人员拟定为：莫建平先生（召集人）、楼洋先生、金增林先生，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会ESG委员会工作细则>的议案》
议案内容：为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，公司拟
制定董事会ESG委员会工作细则，明确ESG委员会的人员组成、职责权限以及议事规则。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《苏州未来电器股份有限公司董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则》。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
议案内容：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公
司制定了《舆情管理制度》，明确了舆情管理工作的职责和舆情处理的措施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《苏州未来电器股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/02b64823-7736-4ddb-9a5a-857927ee56af.PDF
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2024-12-13 17:04│未来电器（301386）：舆情管理制度（2024年12月）
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第一条 为了提高苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规
范性文件和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第七条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、互动易问答、股吧等各类型互联网信息载体。
第八条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、
产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的
真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣
传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做
好相关事宜；
（四）系统运作、积极引导。公司在舆情应对的过程中，舆情工作组应主动核实、深入调查，全面制定应对方案，积极引导维权
意识，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报
至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和董事会办公室工作人员根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室同步开展实时监
控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
具体措施如下：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网、公众号等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时
，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告及相关公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、进行诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据公司内部管理规定进行处理，
构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规、规范性文件或
《公司章程》相抵触时，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度解释权归属公司董事会。
苏州未来电器股份有限公司
（盖章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/697c0d22-ac73-493b-bc3e-b79d020ccabe.PDF
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2024-12-13 17:04│未来电器（301386）：董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则（2024年12月）
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未来电器（301386）：董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/110a442d-c949-427c-a9ad-ddad1de7ef58.PDF
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2024-10-25 00:00│未来电器（301386）：第四届董事会第九次会议决议公告
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未来电器（301386）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│未来电器（301386）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，分
别审议通过了公司《2024年第三季度报告》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024年第三季度报告》全文于2024年10月25日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d8375f69-140d-4176-922a-f30f55d0702d.PDF
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2024-10-25 00:00│未来电器（301386）：2024年第三季度财务报表
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未来电器（301386）：2024年第三季度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2b917746-e5a6-4c42-a175-d9f4905ce99d.PDF
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2024-10-25 00:00│未来电器（301386）：2024年三季度报告
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未来电器（301386）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/35ddf02e-8c86-49bf-b545-1f92cb176a6d.PDF
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2024-10-25 00:00│未来电器（301386）：第四届监事会第九次会议决议公告
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未来电器（301386）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 11:46│未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年度持续督导培训情况报告
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未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-02 17:04│未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年半年度持续督导跟踪报告
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未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/02def202-325a-4dd0-b861-9872f1d0cfad.PDF
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2024-08-23 00:00│未来电器（301386）：监事会决议公告
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未来电器（301386）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2bcc8270-b22a-4053-b55d-70f5438a21e7.PDF
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2024-08-23 00:00│未来电器（301386）：董事会决议公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2024年8月22日在公司办公楼五楼会议室以现场结合
通讯的会议形式召开。本次会议通知于2024年8月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫建平先生主持，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《<2024年半年度报告>及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-065）。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-066）。
（三）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的公告》（公告编号：2024-067）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
3、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的
核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/88287900-901e-402f-a99e-7f9426c9fd80.PDF
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2024-08-23 00:00│未来电器（301386）：2024年半年度报告披露的提示性公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审
议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024年半年度报告》全文及摘要于2024年8月23日在深圳证券交易所
网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2e3087b1-081e-4fca-9965-3acc274d4509.PDF
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2024-08-23 00:00│未来电器（301386）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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未来电器（301386）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/dd5cbcc9-2186-4424-b848-47074439e974.PDF
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2024-08-23 00:00│未来电器（301386）：关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的议案》，同意公司以协定存款、通知存款、
定期存款等方式存放募集资金存款余额，有利于提高募集资金使用效率，提升募集资金使用收益。存放期限自董事会审议通过之日起
至2025年3月28日止，并授权公司管理层根据募集资金投资计划的使用情况调整存放余额及签署上述事项相关的各项法律文件，具体
事项由公司财务中心组织实施。公司监事会、保荐机构对该事项已发表同意意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,96
5.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指
定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机
构签订了募集资金三方监管协议。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额
1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 4,694.83 9.21%
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 4,678.89 58.17%
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 775.31 21.99%
4 超募资金永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%
5 尚未决定用途的超募资金 10,070.21 10,070.21 -
合 计 92,638.38 92,638.38 30,149.03 32.54%
注1：上表中“累计投入金额”未经审计。
注2：2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资
金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投
资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存
款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放
，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额及签署上述
协定存款事项相关的各项法律文件，具体事项由公司财务中心组织实施。具体内容详见公司于2024年3月30日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于募集资金存款余额以协定存款
方
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