公司公告☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:22 │未来电器（301386）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-25 18:21 │未来电器（301386）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:20 │未来电器（301386）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-25 18:20 │未来电器（301386）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-12-25 18:19 │未来电器（301386）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 08:07 │未来电器（301386）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-10 19:48 │未来电器（301386）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-10 19:48 │未来电器（301386）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-10 19:48 │未来电器（301386）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-10 19:48 │未来电器（301386）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-25 18:22│未来电器（301386）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《<关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》，同意公司募投项目“新建技术研发中心项目”结项，并将节余募集资
金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易，经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，每股面值人民币1.00元，每
股发行认购价格为人民币29.99元，共计募集人民币1,049,650,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币123,266,248.20元，实际
募集资金净额为人民币926,383,751.80元。
募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字〔2023〕第Z
A10482号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
二、募投项目情况
截至2025年12月15日，公司募投项目具体情况如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入 投资进度
资金金额 金额
1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 5,785.78 11.34%
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 6,702.06 83.33%
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 1,014.87 28.79%
4 超募资金永久补充 30,070.21 30,070.21 30,070.21 100%
流动资金
合 计 92,638.38 92,638.38 43,572.92 47.04%
注1：上表中“累计投入金额”未经审计。
注2：2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资
金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投
资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。
截至2025年12月15日，公司闲置募集资金51,843.11万元（募集资金利息收入扣减手续费净额2,777.65万元），其中48,000.00万
元用于投资现金管理产品，余下存放于募集资金账户，余额为3,843.11万元。
三、部分募投项目延期情况
2023年7月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司将募投项目“新建技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年7月延长至2024年12月。
2025年2月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
，同意公司将募投项目“新建技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月延长至2025年12月。
四、部分募投项目募集资金使用及节余情况
公司募集资金投资项目“新建技术研发中心项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月15日，本次结项募投
项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目名称 拟使用募集资 实际投入募集 利息及现金管 预计节余募集
金投资额 资金金额 理收益减手续 资金金额
费净额
新建技术研发 8,043.17 6702.06 134.45 1475.56
中心项目
注：实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户以资金转出日银行结息后的余额为准。
五、部分募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着节约、合理及
有效的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，压缩了资金支出，形成了资金节余。此外，募集
资金存放期间产生了一定的利息及现金管理收益。
六、节余募集资金的使用计划
为合理配置资金、提升募集资金使用效率，结合公司实际情况，募投项目结项后，公司拟将节余募集资金1,475.56万元（含利息
及现金管理收益，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。
本次节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签
署的募集资金专户监管协议随之终止。
七、相关审议程序
2025年12月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将募投项目“新建技术研发中心项目”予以结项，并将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司募投项目“新建技术研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会
审议通过，尚需公司股东会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13
号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关
法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司募投项目“新建技术研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无
异议。
九、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a86489e0-885d-4842-a4b5-b14f281f072b.PDF
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2025-12-25 18:21│未来电器（301386）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年12月25日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年12月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并
主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-061）。
2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。
3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会》的议案
公司拟定于2026年1月12日下午14:00在办公楼五楼会议室召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
3、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
4、《2025年第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fd23f66d-c5d0-469d-8862-3e9b99b6b6b0.PDF
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2025-12-25 18:20│未来电器（301386）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关
法律法规和规范性文件的要求，对未来电器部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,96
5.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指
定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信
会师报字〔2023〕第 ZA10482 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行
、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目情况
截至2025年12月15日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额
1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 5,785.78 11.34%
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 6,702.06 83.33%
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 1,014.87 28.79%
4 超募资金永久补充 30,070.21 30,070.21 30,070.21 100%
流动资金
合 计 92,638.38 92,638.38 43,572.92 47.04%
注1：上表中“累计投入金额”未经审计。
注2：2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资
金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投
资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。
截至2025年12月15日，公司闲置募集资金51,843.11万元（募集资金利息收入扣减手续费净额2,777.65万元），其中48,000.00万
元用于投资现金管理产品，余下存放于募集资金账户，余额为3,843.11万元。
三、部分募投项目延期情况
2023年7月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司将募投项目“新建技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年7月延长至2024年12月。
2025年2月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
，同意公司将募投项目“新建技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月延长至2025年12月。
四、部分募投项目募集资金使用及节余情况
公司募集资金投资项目“新建技术研发中心项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月15日，本次结项募投
项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目名称 拟使用募集资金 实际投入募集资 利息及现金管理 预计节余募集资
投资额 金金额 收益减手续费净 金金额
额
新建技术研发中 8,043.17 6,702.06 134.45 1,475.56
心项目
注：实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户以资金转出日银行结息后的余额为准。
五、部分募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着节约、合理及
有效的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，压缩了资金支出，形成了资金节余。此外，募集
资金存放期间产生了一定的利息及现金管理收益。
六、节余募集资金的使用计划
为合理配置资金、提升募集资金使用效率，结合公司实际情况，募投项目结项后，公司拟将节余募集资金1,475.56万元（含利息
及现金管理收益，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。
本次节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签
署的募集资金专户监管协议随之终止。
七、相关审议程序
2025年12月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将募投项目“新建技术研发中心项目”予以结项，并将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交
公司股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
未来电器募投项目“新建技术研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需公司
股东会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文
件的要求。保荐机构对未来电器募投项目“新建技术研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/37f3cc18-5dc4-4a97-bb8e-95cc55c93158.PDF
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2025-12-25 18:20│未来电器（301386）：关于对外投资设立合资公司的公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资
设立合资公司的议案》，现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
为响应国家“走出去”发展战略，公司计划积极拓展海外市场布局，拟通过设立路径公司COGLORY HOLDING PTE.LTD.及Coglory
One Inc以自有资金设立境外主体XINGCHEN INVEST PTE.LTD.。新设主体XINGCHEN INVEST PTE.LTD.（以下简称“甲方”）将与PINQU
AN TECH PTE.LTD.（以下简称“乙方”）在印度尼西亚（以下简称“印尼”）共同投资设立合资公司，并签署了《对外投资协议》（
以下简称“协议”）。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层负责办理本
次投资具体事宜。
二、合资方基本情况
公司名称：PINQUAN TECH PTE. LTD.；
注册地址：新加坡；
注册资本：10,000新币；
出资方式：货币出资；
股权结构：YANG XIAOTING 持有100%股权；
经营范围：贸易、投资。
PINQUAN TECH PTE. LTD.与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
XINGCHEN INVEST PTE.LTD.与PINQUAN TECH PTE.LTD.在印尼共同出资设立两家合资公司，双方持股比例分别为51%和49%。合资
公司一主营业务为生产与销售高低压电气成套设备，并提供相关咨询、维修服务，拟注册资本130万美元，股东按股权比例出资，本
轮计划投资总额为235万美元；合资公司二主营业务为批发与零售电气元器件、系统集成设备及五金产品，并提供软硬件咨询服务，
拟注册资本65万美元，股东按股权比例出资，本轮计划投资总额为65万美元。以上信息以印尼当地相关部门最终核准为准。
四、投资协议主要内容
（一）投资主体及投资方式
??1、甲方：XINGCHEN INVEST PTE.LTD.
?2、乙方：PINQUAN TECH PTE.LTD.
?以上双方合称“投资人” 。
（二）投资人出资及股权结构
详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。
（三）治理机制
1、合资公司设立股东大会，是合资公司的最高权力机构。全体股东按认缴出资比例行使表决权。
2、合资公司设立董事会，是合资公司的执行机构，由五名董事组成，按照印尼现行法律法规行使董事会职权。
（四）经营范围
详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。
（五）违约责任
1、协议生效后，任何一方违反或拒不履行其在协议中的陈述、保证、义务或责任，即构成违约行为。
2、除协议对相关违约责任另有明确约定之外，一方构成违约的，该方应赔偿守约方实际遭受的损失以及为追偿损失而支付的合
理费用。
五、对外投资目的及风险分析
（一）投资目的
本次对外投资是公司基于整体战略规划和国际化发展需求实施的关键举措，旨在完善海外产业布局，提升国际竞争力和服务响应
效率，为公司中长期战略目标的实现提供有力支撑。
（二）存在风险及对公司的影响
本次对外投资可能面临政治环境、法律法规、经营管理、文化融合等方面的因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险。公司
将积极关注境外投资相关政策法规变化，审慎推进项目实施，保障投资安全与回报。
本次对外投资事项尚须取得国内外相关主管部门的备案、审批或登记，尚存在一定的不确定性。请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
3、《2025年第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2e8cf0f0-7aff-4e63-be1f-2acab2131911.PDF
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2025-12-25 18:19│未来电器（301386）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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未来电器（301386）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse
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