公司公告☆ ◇301387 光大同创 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:50 │光大同创（301387）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-28 19:36 │光大同创（301387）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:36 │光大同创（301387）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:36 │光大同创（301387）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-28 19:35 │光大同创（301387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 19:35 │光大同创（301387）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:32 │光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-28 19:32 │光大同创（301387）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、首次授予第一个│
│ │归属期归... │
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│2025-04-28 19:32 │光大同创（301387）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及首次授予第一个归属│
│ │期归属条... │
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│2025-04-28 19:32 │光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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2025-04-30 17:50│光大同创（301387）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3 个交易日（2025 年 4 月 28 日、2
025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月30 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过现场及电话问询的方式对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fe32af67-c474-4f33-bf10-c4465df8c3a3.PDF
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2025-04-28 19:36│光大同创（301387）：2025年一季度报告
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光大同创（301387）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31cc9a2c-7806-43a2-9d3d-ca277aa511a9.PDF
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2025-04-28 19:36│光大同创（301387）：第二届董事会第十次会议决议公告
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光大同创（301387）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b697e395-3a27-4bab-b209-b58fd91d514c.PDF
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2025-04-28 19:36│光大同创（301387）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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光大同创（301387）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10d9016a-278f-49f1-b50f-824d85f6a73b.PDF
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2025-04-28 19:35│光大同创（301387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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光大同创（301387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b355850c-9f27-4cb6-b308-cee4939727b0.PDF
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2025-04-28 19:35│光大同创（301387）：第二届监事会第十次会议决议公告
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光大同创（301387）：第二届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f7e77c3-c895-4be9-b397-49971ccf0ba2.PDF
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2025-04-28 19:32│光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4cec4053-14fd-46a8-8342-8047e84dcd75.PDF
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2025-04-28 19:32│光大同创（301387）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、首次授予第一个归属
│期归...
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光大同创（301387）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、首次授予第一个归属期归...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4f5c5927-aa79-48bd-8c97-01e19a2d4dd5.PDF
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2025-04-28 19:32│光大同创（301387）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及首次授予第一个归属期归
│属条...
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光大同创（301387）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及首次授予第一个归属期归属条...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/238fcb69-1919-45a9-ad91-4ff522e72844.PDF
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2025-04-28 19:32│光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69121159-0fde-409c-94be-b9403c13c799.PDF
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2025-04-28 19:32│光大同创（301387）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期及首次授予第一个归属期激励对象名单的
│核查意见
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光大同创（301387）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期及首次授予第一个归属期激励对象名单的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3b6d2e56-2b56-4e1c-b269-53fd19c73aad.PDF
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2025-04-28 19:32│光大同创（301387）：关于作废部分限制性股票的公告
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光大同创（301387）：关于作废部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e3dae2c-6321-4b95-bc7d-e4168c6ca1c6.PDF
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2025-04-21 21:54│光大同创（301387）：内部审计制度
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光大同创（301387）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e49d2599-0c69-4b4e-9378-a830df544530.PDF
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2025-04-21 21:54│光大同创（301387）：独立董事2024年度述职报告（唐都远）
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光大同创（301387）：独立董事2024年度述职报告（唐都远）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f96f4d1b-d587-4570-a448-1ce7bde2a708.PDF
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2025-04-21 21:54│光大同创（301387）：会计师事务所选聘制度
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光大同创（301387）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bc6e606f-8e56-4d89-afaf-6a6c3d4e67f1.PDF
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2025-04-21 21:54│光大同创（301387）：独立董事2024年度述职报告（冯泽辉）
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光大同创（301387）：独立董事2024年度述职报告（冯泽辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/90b82c84-1c8e-408d-9cc7-f0e632ef3725.PDF
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2025-04-21 21:54│光大同创（301387）：独立董事2024年度述职报告（曾晓亮）
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光大同创（301387）：独立董事2024年度述职报告（曾晓亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e1bc10b6-631b-489e-8d62-1f01830bdabb.PDF
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2025-04-21 21:52│光大同创（301387）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议情况
1、董事会审议情况及意见
2025 年 4 月 18 日，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关
于 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合法律法规的相关规定，符合股东长期回报规划
以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况和未来发展规划相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
综上，董事会同意公司 2024 年度利润分配方案并同意将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况及意见
2025 年 4 月 18 日，公司召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：
公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章
程》的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况和未来发展规划相匹配，兼顾了股东利益，未损
害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
综上，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案并同意将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。
3、该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]4645 号标准无保留意见的《审计报告》，2024 年度合并报表实
现归属于母公司所有者的净利润为 20,460,270.22 元，母公司实现的净利润为 7,327,945.27 元；截至 2024 年12 月 31 日，合并
报表中累计可分配利润为 319,929,926.76 元，母公司累计可分配利润为 118,225,748.06 元。
鉴于公司经营状况良好，结合生产经营需要和未来发展规划，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《公司章程》及首次公开发行股票上市前公司《关于上市后三年股东分红回报规划的承诺》，公司拟定 2024年利润分配方案为
：
以公司现有总股本 106,491,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.5 元（含税），拟派发现金股利合计 15,973,6
50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
若董事会、股东大会审议通过利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公
司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 15,973,650 64,632,500.00 26,600,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 20,460,270.22 114,665,193.63 113,873,528.18
（元）
研发投入（元） 77,531,644.07 52,448,153.84 42,275,288.91
营业收入（元） 1,222,665,345.61 1,006,518,606.24 995,704,032.83
合并报表本年度末累计未分配利 319,929,926.76
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 118,225,748.06
利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红 107,206,150.00
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 82,999,664.01
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 107,206,150.00
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 172,255,086.82
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 5.34%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计现金分红金额为 107,206,150.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和《公司章程》《上市后未
来三年股东分红回报规划》的要求，并综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，
有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 37,916.50 万元、27,245.38 万元，其分别占总资产的比例为 18.49%、11.73%，均低于 50%
。
四、其他说明
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e7539b99-901e-4131-b2cd-d71f848cb7d4.PDF
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2025-04-21 21:52│光大同创（301387）：2024年度监事会工作报告
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光大同创（301387）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/85382603-370e-45eb-94f8-d92fc40886e0.PDF
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2025-04-21 21:52│光大同创（301387）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕361 号”文同意注册，公司公开发行人民币普通股（A
股）股票 19,000,000 股，发行价格为 58.32元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币 103,717,534.12 元后，募集资金净额为人民币1,004,362,465.88 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集
资金到账情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了[2023]3138 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理，设立了募集资金专项账户并与银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的具体情况
《深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投
（万元） 入金额（万元）
1 光大同创安徽消费电子防护及功能性产 40,018.60 40,018.60
品生产基地建设项目
2 光大同创研发技术中心建设项目 20,041.50 20,041.50
3 企业管理信息化升级建设项目 5,000.00 5,000.00
4 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 85,060.10 85,060.10
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态
。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司及子公
司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司
及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，增加公司投资收益和股东回报。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金现金管理使用额度及授
权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。
（三）投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟适当购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于大额
可转让存单、结构性存款、通知存款、定期存款、保本浮动收益凭证等），上述现金管理产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由
公司财务部门组织实施，并建立投资台账。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
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