公司公告☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-16 07:50 │欣灵电气（301388）：2024年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 07:50 │欣灵电气（301388）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │欣灵电气（301388）：第九届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │欣灵电气（301388）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:37 │欣灵电气（301388）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:36 │欣灵电气（301388）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:49 │欣灵电气（301388）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:47 │欣灵电气（301388）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:47 │欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:47 │欣灵电气（301388）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 07:50│欣灵电气（301388）：2024年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9
电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5
江苏世纪同仁律师事务所
关于欣灵电气股份有限公司
2024 年年度股东会的法律意见书致：欣灵电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
以及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 202
4 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项
出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集。2025 年 4 月 17 日，贵公司召开第九届董事会第十七次会议，决定于 2025 年 5 月 15 日召开
2024 年年度股东会。
2025 年 4 月 19 日，贵公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《欣灵
电气股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》的公告。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东出席会议的登记手续等事项外，还提供了
网络投票方式，载明了参与网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 20 日前刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00；公司通过深圳证
券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东会于 2025 年 9 月 15 日 15:00 在公司会议室如期召开，会议由董事长胡志兴先生主持，会议召开的时间、
地点等相关事项与前述通知披露一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本所律师查验，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计56 名，持有公司有表决权股份数共计 76,558,600 股
，占公司有表决权股份总额的 74.7295％。其中，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 11名，所持有表决权股份
数为 76,445,000 股，占公司有表决权股份总额的 74.6186％。根据深圳证券交易所网络投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵
公司本次股东会网络投票的股东共计 45 名，持有公司有表决权股份数为 113,600 股，占公司有表决权股份总额的 0.1109％。
贵公司的董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本所律师认为：出席本
次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 76,556,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966％；反对 1,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0014％；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 76,556,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966％；反对 1,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0014％；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 76,554,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940％；反对 3,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0040％；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 76,554,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940％；反对 3,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0040％；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
5、《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》；
表决结果：同意 76,554,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940％；反对 3,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0040％；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 76,554,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940％；反对 3,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0040％；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
7、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 76,548,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对 8,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0106％；弃权 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。
8、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 76,548,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对 8,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0106％；弃权 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。
9、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》；
表决结果：同意 76,554,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940％；反对 3,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0040％；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
10、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 76,556,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966％；反对 1,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0014％；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
11、《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
表决结果：同意 76,554,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940％；反对 3,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0040％；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
经查，上述议案已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。本次股东会按照法律、法规
及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f8366c6b-63c6-48ef-abe9-964fc5f32451.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 07:50│欣灵电气（301388）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/200eb5b9-2c05-4854-a362-0ebc01387f25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│欣灵电气（301388）：第九届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：第九届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbe7218d-d32f-4988-9adc-86979ba12c1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│欣灵电气（301388）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8075e44c-9e5d-413e-904e-d61d33996657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│欣灵电气（301388）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《202
4 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
为了方便投资者了解公司 2024 年度业绩的相关情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”举
办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”平台（www.ir-online.cn）
参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生
、保荐机构代表陈磊先生。
如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nHAaKAfrxe 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
会议联系人：董事会办公室
联系电话：0577-57129599
邮箱：xl@xinling.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35a221c4-d52d-4a8c-bae4-eb9ebaea2672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:36│欣灵电气（301388）：第九届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：第九届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/683d5f9e-54bc-4ece-802e-09e22a9b765e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:49│欣灵电气（301388）：关于召开2024年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f50d2da8-0129-4e8e-b081-f3d51cf3724a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7eaa7ea1-d7a8-4472-90fd-a8707a11b036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c9372400-797d-4e7e-97aa-f848145b3efe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0a3d7d98-f9b1-499c-95c9-0b22fd135a6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4622fa2d-6d37-4cac-8bd4-987f79e66649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/433aa4e8-6b47-4c10-989f-483a70651ec3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/50ea1e1d-b734-43e9-8c87-315b71f0c9e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31c99eac-a9dc-48fd-9f98-4e5cd6b62c55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0695d60b-ba3b-4123-8624-2f853da43371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a8804fe0-5a46-4af6-b8de-5d7d0cf7158c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:46│欣灵电气（301388）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/81756dcd-094f-40bd-b5f4-f99eb2d60cc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:46│欣灵电气（301388）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cac75c29-b370-4088-be57-30f832799652.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:46│欣灵电气（301388）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc5b650c-f3b8-44ba-a1fa-a01721c6f700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/03614f7e-cbdc-436a-bc2f-4743abf9553d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/62e42802-c03b-43b1-8ec3-2792926f1695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：欣灵电气2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：欣灵电气2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/61062e47-e5ff-48d3-9cf0-b99dff72ecb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/85102417-0e6c-46be-892b-1d264e82803b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣灵电气（301388）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4aba1bed-5d8c-4239-9d59-f88807246867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：欣灵电气2024内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了欣灵电气股份有限公司（以下简称贵公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
|