公司公告☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:06 │欣灵电气（301388）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:06 │欣灵电气（301388）：第十届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:04 │欣灵电气（301388）：印章管理制度 │
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│2026-04-21 17:54 │欣灵电气（301388）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 17:52 │欣灵电气（301388）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-03 19:29 │欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-03-30 21:32 │欣灵电气（301388）：关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 21:32 │欣灵电气（301388）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-03-30 21:32 │欣灵电气（301388）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-30 21:32 │欣灵电气（301388）：公司章程修订对照表 │
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2026-04-23 18:06│欣灵电气（301388）：2026年一季度报告
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欣灵电气（301388）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/62dcd751-a885-457f-963c-7cb5d8a2ecc5.PDF
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2026-04-23 18:06│欣灵电气（301388）：第十届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 4月 23日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026年 4月 20日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7人，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。
2、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
为规范公司印章管理制度，明确印章的保管和使用审批权限，加强公司印章使用的合法性、安全性，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《印章管理制度》进行了相应修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第十届董事会第三次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31d6d041-ca2b-49bd-9bee-b8327dcf1b00.PDF
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2026-04-23 18:04│欣灵电气（301388）：印章管理制度
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第一条 为规范欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）印章的制发、管理及使用，防范印章不规范管理和使用风险，特制
定本制度。
第二条 本制度适用于欣灵电气股份有限公司，子公司印章管理参照本制度执行，其印章的启用、变更、废止情况应当报公司总
经理办公室备案。第三条 本制度所指公司印章指欣灵电气股份有限公司向公安机关登记的公司中文法定名称章、法定代表人名章、
合同专用章、财务专用章、部门印章、董事会印章等具有法定效力的印章。
第二章 印章适用范围及管理职责
第四条 印章的适用范围
（一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各
类内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。
（二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。
（三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司财务部门对外开具
发票、银行票据及其它财务凭证等。
（四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。
（五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。
（六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。
（七）其他根据公司经营需要刻制的印章。
第五条 印章管理职责
（一）总经理办公室负责公司公章、法定代表人章的保管、管理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记、回收、销毁和日
常管理监督职能。
（二）公司合同专用章由具体业务部门负责保管、管理与使用。
（三）财务部负责公司财务专用章的保管、管理和使用，财务部负责人应在部门内部确定财务专用章的具体管理和使用人。
（四）董事会授权董事会秘书负责董事会印章的管理工作；
（五）各部门负责本部门印章的保管、管理和使用。
第三章 印章的刻制与启用、废止
第六条 公司印章的制发必须合法进行。公司所有印章的刻制由总经理办公室统一归口办理。需刻章的部门应填写书面的印章刻
制申请，经公司规定的审批程序后由总经理办公室统一安排刻制，原章损坏需重刻的，亦由总经理办公室统一归口办理。公司的其他
任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。新设公司办理工商注册时，由董事会办公室同步申请刻章及备案。
第七条 印章刻制的审批权限：
（一）公司公章、法定代表人印章、财务专用章，如因遗失、损毁或变更等原因需重新刻制的，由总经理办公室提出书面申请，
交行政分管领导审核后，由董事长批准；
（二）公司合同章、部门印章的刻制，由使用部门提出书面申请，经部门经理签字同意，报总经理批准；
（三）董事会印章的刻制，由证券事务代表提出书面申请，董事长批准。
第八条 印章刻制完毕，公司总经理办公室应留下印模，发布印章启用通知。通知中应明确发布印章全称、启用日期、启用印模
，并做好印章领用登记台账。
第九条 除印章被公安部门收缴的情况之外，因机构变更或其他正当原因废止的印章，由使用部门印章管理人员填写书面申请文
件，将印章交公司总经理办公室处理。公司董事会印章废止，由公司证券部提出书面申请交由董事长批准；公司总经理办公室应保存
废止印章三年，经公司总经理审批后进行销毁。
第四章 印章的保管及使用
第十条 公司总经理办公室承担对公司/子公司印章业务承担归口管理职责、印鉴档案管理职责，负责监督、检查印章管理及使用
的执行情况。异地子公司确需将印章存放于子公司所在地保管使用的，子公司应指定专人负责保管，并将保管人员信息报公司总经理
办公室备案。
第十一条 公司印章保管应按照“审用分离、分散保管”原则进行保管。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章，其
中法定代表人印章、财务专用章应由不同人员保管。
第十二条 印章的使用须按公司的审批规定履行对应的申请用章流程，审批完成后，印章保管人对用印流程进行审核并按规定进
行用印。
第十三条 印章保管人必须严格按照用印审批流程和审批权限用印。
第十四条 未经相关权限负责人审批，印章保管人不得委托他人代盖印章，不得随意将印章带出办公室或交他人拿走使用。
第十五条 严禁在空白的函件、信签纸等空白纸张上施印公司/子公司各类印章。
第十六条 原则上不得将印章带出公司/子公司，如确有需求，由需求部门提出书面印章借用申请，由公司/子公司需求部门分管
负责人审批后交由公司/子公司总经理批准后方可执行，带章外出必须由公司/子公司印章保管人与公司/子公司业务经办人二人同时
取章、用章、交回，对公司/子公司印章的安全使用共同负责。
第十七条 已盖章的文件若未使用超过十天，必须立即交回总经理办公室销毁。
第十八条 公司对外提供担保事项需要按照《公司章程》《对外担保管理制度》等规定履行相关审议程序，必须经公司董事会或
股东会审议后方可盖章。在办理签署担保合同时，相关申请人需同时提交董事会决议或股东会决议方可申请盖章。
第十九条 若不慎遗失、损毁、被盗印章应迅速向主管负责人及公司总经理办公室报告，并采取紧急补救措施，以免造成损失。
如遗失公章、合同专用章、财务专用章等公安局备案印章必须履行登报声明程序。
第二十条 公司统一刻制和发放的印章，由总经理办公室定期组织检查，印章使用和保管部门也应定期核查并核对用印情况。如
印章失效、新增或变更，应及时通告。
第五章 罚则
第二十一条 任何部门及子公司都不得擅自私刻、伪造公司印章，一经发现将按照相关规定严肃处理并追究法律责任，由此所导
致的所有责任均由责任人承担。第二十二条 出现下列情形时，公司将追究有关人员的责任，并依情节轻重，给予责任人处分、经济
处罚直至追究刑事责任的处罚：
（一）印章保管人员未妥善保管印章，导致印章被盗用或丢失的。
（二）印章审批人超越用印审批权限，越权签批的。
（三）用印文件未履行用印批准程序，印章保管人擅自用印的。
（四）发现印章审批人越权签批，印章保管人员仍然用印的。
（五）发现印章审批人越权签批，印章保管人员虽拒绝用印但不及时向上级汇报的。
（六）印章保管人员无适当理由，拒绝用印的。
（七）印章保管人员未妥善保管用印留存资料，导致资料灭失的。
（八）其他违反本制度的行为。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程等规定执行。本制度如与日后颁布的法律、行政
法规和规范性文件或公司章程等相冲突，按有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程等的规定执行。第二十四条 本制度的解释
权及修改权归公司董事会，本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a66dc28-c80f-44f9-9587-a443168b1765.PDF
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2026-04-21 17:54│欣灵电气（301388）：2025年年度股东会的法律意见书
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欣灵电气（301388）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2dc41977-d694-4363-aa34-ecf82ed6e497.PDF
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2026-04-21 17:52│欣灵电气（301388）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年4月21日（星期二）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长胡志兴
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表57人，代表有表决权的公司股份数合计为75,107,300股
，占公司有表决权股份总数的73.3129%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表11名，代表股份74,479,300股，占公司有表决权股份总数的72.6999%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东46人，代表有表决权的公司股份数合计为628,000股，占公司有表决权股份总数的0.6130%；
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共46人，代表有表决权的公司股份数合计为628,000股，占公司
有表决权股份总数的0.6130%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的中小股东及股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东46人，代表有表决权的公司股份数合计为628,000股，占公司有表决权股份总数的0.6130%。
3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意75,088,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对18,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0242%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：同意609,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0223%；反对18,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8981%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0796%。
2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意75,089,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对18,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意609,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1019%；反对18,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8981%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意75,085,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0232%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
中小股东总表决情况：同意605,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4490%；反对17,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7707%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.7803%。
4、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意75,087,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738%；反对19,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0256%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：同意608,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8631%；反对19,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0573%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0796%。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意75,083,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对20,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0276%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：同意603,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1306%；反对20,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2962%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5732%。
6、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
表决结果：同意75,084,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9696%；反对22,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意605,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3694%；反对22,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
表决结果：同意75,086,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724%；反对20,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意607,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7038%；反对20,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2962%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意75,087,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738%；反对18,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0252%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：同意608,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8631%；反对18,900股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0096%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.1274%。
9、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意75,089,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反对17,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意610,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1497%；反对17,900股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8503%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本次股东会审议的议案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师邵斌、刘成律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集和
召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《2025年年度股东会决议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于欣灵电气股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1fd5f209-1ba0-4b38-9ecf-677e573b28ce.PDF
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2026-04-03 19:29│欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/38060db4-34ad-4199-bac2-07ae09e74ada.PDF
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2026-03-30 21:32│欣灵电气（301388）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本102,447,600股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 2.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股，预计派发现金红利 20,489,520.00元（含税）。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
1、董事会意见
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。董事会认为 2025年度利润分配方案符合《公司法》《公
司章程》等规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将《关于公司2025年度利润分配方案的议案》提交
公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21,156,594.69元，母公司实现净利润为 13,040,349.23元。公司按母公司实现
净利润的 10%提取盈余公积金 1,304,034.92元后，2025年度母公司可供分配利润 11,736,314.31元，加上年初母公司未分配利润 43
,407,635.87元，减去 2024年度利润分配 10,244,760.00元，截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供股东分配的利润为 44,899,1
90.18元，合并报表累计可供股东分配的利润为 178,742,108.37元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 44,899,190.18元。
3、鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，为了回报全体股东，公司拟定 2025年度利润分配方案如下
：以截至 2025年 12
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