公司公告☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:54│欣灵电气（301388）：2024年三季度报告
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欣灵电气（301388）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 18:52│欣灵电气（301388）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，
为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至 2024 年 9 月 30 日各类应收款项、存货等资产进行
了减值测试。公司 2024 年前三季度计提资产减值准备合计人民币 4,854,046.86 元。明细如下表：
单位：元
项目 2024 年 1-9 月计提金额
（一）信用减值损失（损失以“-”号填列） -614,065.06
其中：应收账款坏账准备 -938,459.98
应收票据坏账准备 376,513.03
其他应收款坏账准备 -52,118.11
（二）资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,239,981.80
存货跌价准备 -4,239,981.80
合计 -4,854,046.86
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失计提的计算依据和计算方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依
据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收票据、应收账 账龄组合 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收账款外，本
款、其他应收款 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的
具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为
基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
应收账款、其他应收 无风险组 出口退税、增值税即征即退、代扣代缴社保、合并范围内
款 合 关联方款项
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内 5 5
1-2 年 20 20
2-3 年 50 50
3年以上 100 100
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价准备计提的计算依据和计算方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。公司按照存货应用类别、呆滞品过时风险及库龄综合评估相关存货的可变现净值。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备共计 4,854,046.86 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 11.34%
。本次计提减值准备将导致公司 2024 年 1-3 季度合并报表利润总额减少 4,854,046.86 元，并相应减少报告期末公司所有者权益
。
公司本次计提各项资产减值准备事项未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
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2024-10-18 20:20│欣灵电气（301388）：关于2024年第三季度报告预约披露时间变更的公告
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欣灵电气（301388）：关于2024年第三季度报告预约披露时间变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 15:54│欣灵电气（301388）：国泰君安关于欣灵电气2024年持续督导培训情况报告
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欣灵电气（301388）：国泰君安关于欣灵电气2024年持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 20:28│欣灵电气（301388）：欣灵电气2024年第一次临时股东会法律意见书
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南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9
电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5
江苏世纪同仁律师事务所
关于欣灵电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东会的法律意见书致：欣灵电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
以及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 202
4 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性
等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集。2024 年 8 月 28 日，贵公司召开第九届董事会第十二次会议，决定于 2024 年 9 月 18 日召开
2024 年第一次临时股东会。
2024 年 8 月 30 日，贵公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《欣灵
电气股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东会的通知》的公告。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东出席会议的登记手续等事项外，还提供了
网络投票方式，载明了参与网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 15 日前刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2024 年 9 月 18 日 15:30；公司通过深圳证
券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东会于 2024 年 9 月 18 日 15:30 在公司会议室如期召开，会议由董事长胡志兴先生主持，会议召开的时间、
地点等相关事项与前述通知披露一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本所律师查验，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计67 名，持有公司有表决权股份数共计 76,964,400 股
，占公司有表决权股份总额的 75.1256％。其中，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 11名，所持有表决权股份
数为 76,835,700 股，占公司有表决权股份总额的 75％。根据深圳证券交易所网络投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司
本次股东会网络投票的股东共计 56 名，持有公司有表决权股份数为 128,700 股，占公司有表决权股份总额的 0.1256％。
贵公司的董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本所律师认为：出席本
次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 76,910,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9305%；反对 41,400 股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.0538%；弃权 12,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0157%。
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 76,911,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9318%；反对 40,400 股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.0525%；弃权 12,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0157%。
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 76,911,300 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9310%；反对 40,400 股，占出席会议有效表决股份总数
的 0.0525%；弃权 12,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0165%。
经查，上述议案均为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本
次股东会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人没有对
表决结果提出异议。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效
。
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2024-09-18 20:28│欣灵电气（301388）：2024年第一次临时股东会决议公告
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欣灵电气（301388）：2024年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 28 日 13
点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、程颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
同意对外报出。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）及《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-034）。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为，本次公司章程的修改有利于进一步完善公司治理结构，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，同意修改《公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公司章程修订对照表》。
4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会认为，本次规则修改有利于促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和
权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，同意修改《股东大会议事规则》并将制度名称修改为《股东会议事规则》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会认为，本次规则修改有利于进一步明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公
司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，同意修改《董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024
年第一次临时股东会，审议以下议案：《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改
<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2024-037）。
三、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、审计委员会 2024 年第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/2df44760-14a9-4fdd-b76f-3ea1b3d23439.PDF
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣灵电气（301388）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/93bc345c-8822-4cdc-b4ce-40fb77456dbf.PDF
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：公司章程修订对照表
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欣灵电气（301388）：公司章程修订对照表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d71b818b-d936-446e-b02f-2c86e33b4c13.PDF
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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欣灵电气（301388）：2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/fa704eed-e824-4d68-9567-fd92e0d61db7.PDF
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：2024年半年度财务报告
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欣灵电气（301388）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8d5e592a-5b8f-4fc9-acb0-6f649a5a6586.PDF
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：2024年半年度报告摘要
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欣灵电气（301388）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/95f41925-d7a4-414a-ac30-922b25e17407.PDF
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：2024年半年度报告
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欣灵电气（301388）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/715b7310-6ed0-46ae-807d-aa860ee4f2ce.PDF
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
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欣灵电气（301388）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/ef4e03b0-b42b-4378-b042-e7dad7f39478.PDF
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：董事会议事规则
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欣灵电气（301388）：董事会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/874a48d1-836c-4843-b4a6-b7ad21e336b7.PDF
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2024-08-30 00:00│欣灵电气（301388）：股东会议事规则
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欣灵电气（301388）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/5485688a-b690-48b5-8bef-81f346fe35a1.PDF
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