公司公告☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │欣灵电气（301388）：第九届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │欣灵电气（301388）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:37 │欣灵电气（301388）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 15:36 │欣灵电气（301388）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-18 22:49 │欣灵电气（301388）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-18 22:47 │欣灵电气（301388）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 22:47 │欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-18 22:47 │欣灵电气（301388）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-18 22:47 │欣灵电气（301388）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
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│2025-04-18 22:47 │欣灵电气（301388）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-27 15:40│欣灵电气（301388）：第九届监事会第十三次会议决议公告
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欣灵电气（301388）：第九届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbe7218d-d32f-4988-9adc-86979ba12c1d.PDF
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2025-04-27 15:40│欣灵电气（301388）：2025年一季度报告
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欣灵电气（301388）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8075e44c-9e5d-413e-904e-d61d33996657.PDF
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2025-04-27 15:37│欣灵电气（301388）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《202
4 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
为了方便投资者了解公司 2024 年度业绩的相关情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”举
办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”平台（www.ir-online.cn）
参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生
、保荐机构代表陈磊先生。
如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nHAaKAfrxe 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
会议联系人：董事会办公室
联系电话：0577-57129599
邮箱：xl@xinling.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35a221c4-d52d-4a8c-bae4-eb9ebaea2672.PDF
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2025-04-27 15:36│欣灵电气（301388）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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欣灵电气（301388）：第九届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/683d5f9e-54bc-4ece-802e-09e22a9b765e.PDF
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2025-04-18 22:49│欣灵电气（301388）：关于召开2024年年度股东会的通知
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欣灵电气（301388）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f50d2da8-0129-4e8e-b081-f3d51cf3724a.PDF
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2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于2024年度利润分配方案的公告
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欣灵电气（301388）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7eaa7ea1-d7a8-4472-90fd-a8707a11b036.PDF
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2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告
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欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c9372400-797d-4e7e-97aa-f848145b3efe.PDF
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2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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欣灵电气（301388）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0a3d7d98-f9b1-499c-95c9-0b22fd135a6c.PDF
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2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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欣灵电气（301388）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4622fa2d-6d37-4cac-8bd4-987f79e66649.PDF
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2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于会计政策变更的公告
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欣灵电气（301388）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/433aa4e8-6b47-4c10-989f-483a70651ec3.PDF
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2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣灵电气（301388）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/50ea1e1d-b734-43e9-8c87-315b71f0c9e6.PDF
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2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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欣灵电气（301388）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31c99eac-a9dc-48fd-9f98-4e5cd6b62c55.PDF
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2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：2024年度监事会工作报告
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欣灵电气（301388）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0695d60b-ba3b-4123-8624-2f853da43371.PDF
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2025-04-18 22:47│欣灵电气（301388）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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欣灵电气（301388）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a8804fe0-5a46-4af6-b8de-5d7d0cf7158c.PDF
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2025-04-18 22:46│欣灵电气（301388）：董事会决议公告
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欣灵电气（301388）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/81756dcd-094f-40bd-b5f4-f99eb2d60cc9.PDF
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2025-04-18 22:46│欣灵电气（301388）：2024年年度报告
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欣灵电气（301388）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cac75c29-b370-4088-be57-30f832799652.PDF
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2025-04-18 22:46│欣灵电气（301388）：2024年年度报告摘要
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欣灵电气（301388）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc5b650c-f3b8-44ba-a1fa-a01721c6f700.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见
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欣灵电气（301388）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/03614f7e-cbdc-436a-bc2f-4743abf9553d.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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欣灵电气（301388）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/62e42802-c03b-43b1-8ec3-2792926f1695.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：欣灵电气2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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欣灵电气（301388）：欣灵电气2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/61062e47-e5ff-48d3-9cf0-b99dff72ecb9.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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欣灵电气（301388）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/85102417-0e6c-46be-892b-1d264e82803b.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：2024年年度审计报告
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欣灵电气（301388）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4aba1bed-5d8c-4239-9d59-f88807246867.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：欣灵电气2024内部控制审计报告
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关要求，我们审计了欣灵电气股份有限公司（以下简称贵公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱一山
中国·上海 二〇二五年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3720f16b-1b1a-47ce-ad1a-22492279cbc2.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气2024年度持续督导跟踪报告
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欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c51328f1-f366-4859-8bd9-67daf16a50ae.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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欣灵电气（301388）：补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c6906606-0191-4ade-aec0-b4a4aa26d555.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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欣灵电气（301388）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/17bbe1c1-9427-44c0-80b5-0644b4f4428c.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：欣灵电气2024年度关联方占用资金情况专项报告
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欣灵电气（301388）：欣灵电气2024年度关联方占用资金情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cc199118-08a0-4951-aca5-56112527d86c.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：关于补充确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
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欣灵电气（301388）：关于补充确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0be203ee-9226-4ce1-b5fe-7c40615ac498.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨有关担保的公告
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欣灵电气（301388）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨有关担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9e01f0e2-df5b-4424-af93-d5d063a0064d.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告
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欣灵电气（301388）：关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/80c4c157-8a11-4952-a157-8fdad096746a.PDF
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2025-04-18 22:45│欣灵电气（301388）：监事会决议公告
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欣灵电气（301388）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d0827eea-7d4e-4159-90c0-634ed313217b.PDF
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2025-04-18 22:44│欣灵电气（301388）：2024年度独立董事述职报告-项国友
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欣灵电气（301388）：2024年度独立董事述职报告-项国友。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fded0961-9b0e-40bf-87bc-6a703ae60540.PDF
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2025-04-18 22:44│欣灵电气（301388）：2024年度独立董事述职报告-彭松
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欣灵电气（301388）：2024年度独立董事述职报告-彭松。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/889578db-5628-4942-ae1d-7ff3ad9b24c4.PDF
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2025-04-18 22:44│欣灵电气（301388）：2024年度独立董事述职报告-程颖
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欣灵电气（301388）：2024年度独立董事述职报告-程颖。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a581f1a1-42b4-490c-8973-4a091dbede78.PDF
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2025-04-18 22:44│欣灵电气（301388）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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欣灵电气（301388）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/251d7af1-2e64-4632-a3c2-08c3027666e7.PDF
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2025-04-14 15:40│欣灵电气（301388）：关于持续督导保荐机构更名的公告
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欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11 日收到持续督导保荐机构更名的通知，具体内容主要如下：
公司持续督导保荐机构“国泰君安证券股份有限公司”名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”，并已完成工商变更登记，后
续以新公司名义开展业务与管理活动。
公司与原“国泰君安证券股份有限公司”签署的法律文件继续有效，由“国泰海通证券股份有限公司”继续履行。本次公司持续
督导保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/a963c7ae-5156-4844-a7a7-bf8ae30b1277.PDF
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2025-04-03 18:06│欣灵电气（301388）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 2 日 15
点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等方式发出
。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志
兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
董事会认为，公司为控股子公司的银行融资事项提供担保，有利于满足其生产经营
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