公司公告☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:49 │欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:48 │欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-29 19:44 │欣灵电气（301388）：关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持计划完成的公告 │
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│2025-08-26 19:48 │欣灵电气（301388）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:47 │欣灵电气（301388）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-26 19:46 │欣灵电气（301388）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:45 │欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-08-26 19:45 │欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气公司2025半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 19:45 │欣灵电气（301388）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:44 │欣灵电气（301388）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知 │
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2025-09-12 18:49│欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cd2f0364-7764-4fcb-9761-3e5f301f4239.PDF
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2025-09-12 18:48│欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长胡志兴
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表71人，代表有表决权的公司股份数合计为75,254,300股
，占公司有表决权股份总数的73.4564%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表11名，代表股份75,091,100股，占公司有表决权股份总数的73.2971%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东60人，代表有表决权的公司股份数合计为163,200股，占公司有表决权股份总数的0.1593%；
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共60人，代表有表决权的公司股份数合计为163,200股，占公司
有表决权股份总数的0.1593%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的中小股东及股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东60人，代表有表决权的公司股份数合计为163,200股，占公司有表决权股份总数的0.1593%。
3、公司董事、监事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意75,214,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9471%；反对38,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0514%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况：同意123,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6127%；反对38,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7132%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6740%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果： 同意75,214,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对38,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0514%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%
中小股东总表决情况：同意123,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4902%；反对38,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7132%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.7966%。
2.02、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意75,214,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；反对38,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0513%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东总表决情况：同意123,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3676%；反对38,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6520%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.9804%。
2.03、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意75,213,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462%；反对38,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0516%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意122,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1838%；反对38,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7745%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.0417%。
2.04、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意75,214,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对38,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0508%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。。
中小股东总表决情况：同意123,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6740%；反对38,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9191%。
2.05、审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意75,214,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9467%；反对38,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0509%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况：同意123,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4289%；反对38,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4681%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1029%。
2.06、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意75,212,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9449%；反对39,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0529%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意121,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5711%；反对39,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3873%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.0417%。
2.07、审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意75,214,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对38,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0509%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意123,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4902%；反对38,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4681%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.0417%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师邵斌、刘成律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集和
召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《2025年第一次临时股东会决议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于欣灵电气股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0d0efdfb-a940-40b2-8474-691938d9e9cc.PDF
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2025-08-29 19:44│欣灵电气（301388）：关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持计划完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年7月31日披露了《关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-031），公司持股5%以上
股东、董事及高级管理人员张彭春先生持有公司股份5,648,053股，占本公司总股本比例5.51%。其计划自上述减持公告披露之日起十
五个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过413,988股（占本公司总股本比例0.40%）。公司于近日
收到股东张彭春先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划完成，现将减持结果公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持价格区间（元/股） 减持股数（股） 减持比例 （%）
张彭春 集中竞价交易 2025/8/27 33.5292-33.8333 413,900 0.40
合 计 413,900 0.40
注：本公告涉及计算相关股份数量、比例时，如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成，下同。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
张彭春 合计持有股份 5,648,053 5.51 5,234,153 5.11
其中：无限售条件股份 5,648,053 5.51 5,234,153 5.11
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
三、其他情况说明
1、本次减持公司股份不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件相关规定的情形。
2、张彭春先生于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对最低减持价格、最高减持数量作出如下承诺：
“若本人所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若在本
人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的发
行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他
人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。”
本次股份减持未违反相关承诺，上述减持与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。
3、张彭春先生不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响
。
四、备查文件
1、张彭春先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3b1436df-da37-47de-bb98-16dd819c41f9.PDF
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2025-08-26 19:48│欣灵电气（301388）：2025年半年度报告摘要
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欣灵电气（301388）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/126fbc46-4019-4e0f-8f61-cf30962c3f27.PDF
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2025-08-26 19:47│欣灵电气（301388）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告
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欣灵电气（301388）：关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d0605af3-8ea4-4f91-aa81-1261454a04f3.PDF
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2025-08-26 19:46│欣灵电气（301388）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 25日下午在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 14日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同
意对外报出。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2025年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2025-034）。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作
细则》相关制度文件进行相应修订，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督
管理机构备案、登记的内容为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。
董事对以上 27个制度进行了分项表决，分项表决结果均为全部同意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员
会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《重大信息内部保密制度》《内部审计管理制度》《董事和高级管理人员持有公
司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度
》《控股子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《财务管理制度》《内部控制制度》《印章管理制度》《投资者
关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》经董事会审议通过后即生效。
《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2025 年 9月 12 日召开公司 2
025 年第一次临时股东会，审议以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
2、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第九届董事会第二十次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/292d1635-af49-4bcf-bd61-8fb32a66c240.PDF
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2025-08-26 19:45│欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为欣灵
电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2025 年度持
续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2025 年 8 月 15 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：欣灵电气股份有限公司会议室
（五）培训人员：保荐代表人陈磊
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、公司控股股东和实际控制人等
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求欣灵电气参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为《公司法》及配套规则以及《上市公司募集资金监管规则》相关内容的介绍，通过演示培训讲义、解读法
规条文及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/50a8eded-d00d-4f51-ad7c-e5f2e8cde73d.PDF
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2025-08-26 19:45│欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气公司2025半年度持续督导跟踪报告
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欣灵电气（301388）：国泰海通关于欣灵电气公司2025半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2a8d9c60-5dd4-4fc5-8916-3e43f15dd157.PDF
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2025-08-26 19:45│欣灵电气（301388）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 25日下午在
公司会议室以现
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