公司公告☆ ◇301389 隆扬电子 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 16:34 │隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子2024年度跟踪报告 │
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│2025-03-20 18:37 │隆扬电子（301389）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-03-12 20:00 │隆扬电子（301389）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-12 20:00 │隆扬电子（301389）：部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见 │
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│2025-03-12 20:00 │隆扬电子（301389）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-12 20:00 │隆扬电子（301389）：确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-03-12 20:00 │隆扬电子（301389）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-12 20:00 │隆扬电子（301389）：控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-03-12 20:00 │隆扬电子（301389）：关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的公告 │
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│2025-03-12 20:00 │隆扬电子（301389）：使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-03-31 16:34│隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子2024年度跟踪报告
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隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b346b61c-0b33-4243-bb74-c5c06647f786.PDF
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2025-03-20 18:37│隆扬电子（301389）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购买苏州德佑新材料科技股份有限公司
（以下简称“德佑新材”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易如能顺利实施，德佑新材将成为公司的
全资子公司。
2025年2月21日，公司与杨慧达、苏州慧德企业管理合伙企业（有限合伙）、荣婕、杨慧明、苏州茂百企业管理合伙企业（有限
合伙）、崔玉麟、管丹、张骏锦、胡鹤一、陈余谦签订了《股份收购意向协议》，最终收购股权比例、交易对方及交易价格尚需交易
各方进一步协商后确定。本次签署的《股份收购意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议
为准。
根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发
行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相
关文件。根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
为完善公司的整体布局，扩大公司总体规模及经营业绩，公司拟以支付现金的方式，收购德佑新材100%的股权；资金来源为部分
募集资金及自有资金。若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有德佑新材100%的股权，德佑新材将成为公司的全资子公司。公司已
与主要股东签署了《股份收购意向协议》。具体内容详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于筹划重大资产重组暨签署<股份收购意向协议>的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
二、本次交易实施进展情况
截至本公告披露日，公司已聘请中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，交易相关方尚未签署正式交易
文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定和要求及时履行信息披
露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的
决策审批程序和信息披露义务；
2、本次签署的《股份收购意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。本次交易
存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险；
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公
司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b9a437ec-ca86-4186-9eaa-3163a11502b9.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：2024年年度审计报告
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隆扬电子（301389）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/601c8bdc-4b2f-4565-ad63-cad711395001.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见
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隆扬电子（301389）：部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/16fdae08-9a16-404d-9d12-b140e88e0fba.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 11日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，现将相关内容公告
如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司及子公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过等值人民
币 100,000 万元（含100,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、泰铢等），形式包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述
综合授信额度期限自股东大会决议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用，无需
公司另行审议。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。
为顺利推进公司及子公司 2025年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度范围内具
体实施综合授信额度业务方案，签署相关协议文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿
债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
二、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/7fc0256f-b2be-449c-af49-e9075fb49e48.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见
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隆扬电子（301389）：确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/ff7d761e-9f68-4151-b497-d062824eb1a1.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：内部控制审计报告
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隆扬电子（301389）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/5981afa7-fde1-4f5a-b94e-21cf988b9c1c.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的核查意见
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隆扬电子（301389）：控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/8747da8a-54c9-487e-9576-ca069e566fd2.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的公告
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限
公司（以下简称“鼎炫控股”）为公司全资子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过13,000万新台币。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、 关联担保概述
根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过13,000
万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。公司免于支付担保费用，且不提供反担
保。具体如下：
序号 担保方 被担保方 担保金额（新台币万
元）
1 鼎炫投资控股股份 萨摩亚商隆扬国际股份 1,000
有限公司 有限公司台湾分公司
2 聚赫新材股份有限公司 12,000
总计 13,000
上述事项经第二届董事会第四次独立董事专门会议审议同意后提交董事会并经第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事傅
青炫先生、张东琴女士回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因
此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 关联方的基本情况
名称：鼎炫投资控股股份有限公司
注册号码：282643
法定代表人：傅青炫
注册资本：新台币2,500,000,000
主营业务：投资控股
住所：The Grand Pavilion Commerical Centre, 802 West Bay Road,P.O. Box 10338 Grand Cayman KY-1003, Cayman Island
s
与公司关联关系：鼎炫投资控股股份有限公司为公司间接控股股东。公司董事长傅青炫任鼎炫投资控股股份有限公司董事长；公
司董事张东琴任鼎炫投资控股股份有限公司董事。
关联方财务数据：2024年度营业收入新台币2,038,533,348元，净利润新台币596,471,136元；截至2024年12月31日，资产总额新
台币12,214,475,724元,净资产新台币11,305,628,708元（相关数据未经审计）
履约能力分析：鼎炫控股自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。
三、 关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方拟为公司子公司及孙公司提供连带责任保证，此担保为无偿担保，保证期间公司全资子公司及孙公司无需因此向上述
关联方支付担保费用，亦无需对该担保提供反担保。
四、 关联交易的目的及对上市公司的影响
公司关联方拟为公司全资子公司及孙公司提供无偿担保，能更好地满足公司及子公司、孙公司日常资金需求，有利于公司的长远
发展。本次接受关联方担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至今，除接受控股股东鼎炫控股提供无偿担保3,500万元新台币，公司与控股股东鼎炫控股未发生过其他关联交易。
六、关联交易履行的决策程序
（1）独立董事专门会议审议
就接受关联方担保事项，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿
担保暨关联交易的议案》。我们认为：公司关联方拟为公司全资子公司和孙公司提供无偿担保，能更好地满足公司及子公司日常资金
需求，有利于公司的长远发展。公司免于支付担保费用，本事项对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，不存在损害
公司或非关联股东的利益的情况。因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（2）董事会审议
经审议，董事会认为：本次控股股东拟为公司全资子公司及孙公司提供无偿担保，是控股股东支持公司经营发展的重要措施，有
利于满足子公司及孙公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次公司全资子公司和孙公司
接受控股股东的担保为关联交易，本次关联担保为无偿担保，子公司及孙公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联
方提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（3）监事会审议
经核查，监事会认为公司全资子公司及孙公司此次接受控股股东提供的无偿担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
（4）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，关联方
在相关会议上已按规定回避表决，独立董事事前召开了专门会议并一致审议通过了相关议案，本次关联交易事项无需提交股东大会审
议，已经履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
（1）第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
（2）第二届董事会第十一次会议决议；
（3）第二届监事会第十二次会议决议
（4）东吴证券股份有限公司关于隆扬电子（昆山）股份有限公司关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易
的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/39554041-a00f-4dce-98f3-09d2a93cc761.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“
隆扬电子”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和
规范性文件的规定，对隆扬电子使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2022〕1399号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5万股，每股发行价格为人民币 22.50元，本次
发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,471,780,105.65 元。上述募集资金到位情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]230Z0287号的《验资报告》。
公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金三方（四方）监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资
金进行现金管理，可以增加资金收益，保障公司股东利益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 60,000万元人民币的
闲置自有资金和不超过 150,000万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 1
2个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
1、自有资金投资产品品种：公司将进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银
行、证券公司等金融机构。包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存
款形式存放。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资
与衍生品交易等高风险投资。
2、闲置募集资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全
性高、流动性好、期限不超过12 个月的有保本约定的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收
益凭证、其他理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押、担保，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不
用于以证券投资为目的的投资行为，不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及
时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）资金来源
部分暂时闲置的募集资金及自有资金。
（五）实施方式
授权公司管理层在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。授权
期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）关联关系
公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营和不影响募集资金使用的前提下进行的。
通过进行适度的中低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升资金的使用效率，为公司股东谋取更好的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项
投资可能发生的收益和损失，及时控制风险；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
五、相关审议程序及核查意见
（一）董事会意见
本次使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，同意公司使用不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不
超过 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为
：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募投项目的资金使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提
交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，东吴证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，
履行了必要的决策程序；本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募集资金的使用
，有利于提高公司的资金使用效率；相关事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/1df7ed25-c252-4c24-bb74-5a3b80caf72f.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告
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隆扬电子（301389）：关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/c4127c05-e390-4c1a-ade6-f1c30d20ed67.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：监事会决议公告
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隆扬电子（301389）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/688e943e-2d1e-44c1-8e36-55b93deb4b62.PDF
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2025-03-12 19:59│隆扬电子（301389）：独立董事2024年度述职报告（孙琪华）
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