公司公告☆ ◇301389 隆扬电子 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 17:07│隆扬电子（301389）：关于公司股份回购进展情况的公告
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隆扬电子（301389）：关于公司股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d17000d6-b633-45ce-b70c-e9043aee5940.PDF
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2024-10-29 16:54│隆扬电子（301389）：2024年三季度报告
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隆扬电子（301389）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/fe781a9b-00d7-4b55-b35f-b387d09b31c1.PDF
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2024-10-29 16:51│隆扬电子（301389）：第二届董事会第十次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知于2024年10月17日以电子邮件方式发出，
并于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管
理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《隆扬电子（昆
山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2024年三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2024年三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过了《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》
董事会认为：本次控股股东拟为公司全资子公司新增无偿担保额度，是控股股东支持公司经营发展的重要措施，有利于满足子公
司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次公司全资子公司接受控股股东的担保为关联交易
，本次关联担保为无偿担保，子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联方提供担保符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事傅青炫先生、张东琴女士已回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第二届董事会第十次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
3.第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2b3fc51c-5774-452e-b103-3d4c59522c72.PDF
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2024-10-29 16:50│隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的核查
│意见
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隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a9599222-b4f0-4b95-a181-ae9b07f4deb0.PDF
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2024-10-29 16:50│隆扬电子（301389）：关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的公告
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
十一次会议审议通过了《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份
有限公司（以下简称“鼎炫控股”）为公司全资子公司聚赫新材股份有限公司（以下简称“聚赫新材”）新增无偿担保额度8,000 万
新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过13,000 万新台币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，
该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、关联担保概述
2024 年 3月 13 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙
公司提供无偿担保暨关联交易的议案》公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿担保，为公司子公司聚赫新材股份有
限公司担保 2,000 万新台币，为公司孙公司萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司担保 1,000 万新台币，担保总额不超过3,00
0 万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。
2024 年 5月 6日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于控股股东增加为全资子公司提供
无偿担保额度暨关联交易的议案》公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司为公司全资子公司聚赫新材股份有限公司（以下简称“
聚赫新材”）新增无偿担保额度 2,000 万新台币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过 5,000 万新台币。上述担
保额度的有效期同前次审议通过的有效期一致。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。具体如下：
序号 担保方 被担保方 担保金额
（新台币万元）
1 鼎炫投资控股 萨摩亚商隆扬国际股份有限公司 1,000
股份有限公司 台湾分公司
2 聚赫新材股份有限公司 4,000
总计 5,000
根据公司全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股拟为公司全资子公司聚赫新材新增无偿担保额度 8,000 万新台
币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过 13,000 万新台币。上述新增无偿担保额度8,000 万新台币的有效期为本
次董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。新增无偿担保后具体如下：
序号 担保方 被担保方 调整前担保金额 调整后担保金额
（新台币万元） （新台币万元）
1 鼎炫投资 萨摩亚商隆扬国际股份 1,000 1,000
控股股份 有限公司台湾分公司
2 有限公司 聚赫新材股份有限公司 4,000 12,000
总计 5,000 13,000
上述事项经第二届董事会第三次独立董事专门会议审议同意后提交董事会并经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十一次
会议审议通过，关联董事傅青炫先生、张东琴女士回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因
此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
公司名称：鼎炫投资控股股份有限公司
注册号码：282643
法定代表人：傅青炫
注册资本：新台币 2,500,000,000
主营业务：投资控股
住所：The Grand Pavilion Commerical Centre, 802 West Bay Road,P.O. Box 10338 Grand Cayman KY-1003, Cayman Island
s
与公司关联关系：鼎炫投资控股股份有限公司为公司间接控股股东。公司董事长傅青炫任鼎炫投资控股股份有限公司董事长；公
司董事张东琴任鼎炫投资控股股份有限公司董事。
关联方财务数据：2024 年 1-9 月营业收入新台币 148,354 万元，净利润新台币 35,638 万元；截止 2024 年 9 月 30 日，资
产总额新台币 1,281,602 万元,净资产新台币 1,095,648 万元（相关数据未审计）。
履约能力分析：鼎炫控股自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方拟为公司子公司提供连带责任保证，此担保为无偿担保，保证期间公司全资子公司无需因此向上述关联方支付担保费
用，亦无需对该担保提供反担保。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司关联方拟为公司全资子公司新增提供无偿担保额度，能更好地满足公司及子公司日常资金需求，有利于公司的长远发展。本
次接受关联方担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年初至今，累计使用控股股东无偿担保金额为新台币 4,100 万元，除接受控股股东鼎炫控股提供无偿担保外，公司与控股
股东鼎炫控股未发生过其他关联交易。
二、 关联交易履行的决策程序
（1） 独立董事专门会议审议
就接受关联方担保事项，公司独立董事事前召开了第二届董事会第三次独立董事专门会议，并一致审议通过了《关于控股股东增
加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》。我们认为：公司关联方拟为公司全资子公司新增无偿担保额度，能更好地满
足公司及子公司日常资金需求，有利于公司的长远发展。公司免于支付担保费用，本事项对公司本期以及未来的财务状况、经营成果
无负面影响，不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（2） 董事会审议
经审议，董事会认为：本次控股股东拟为公司全资子公司新增无偿担保额度，是控股股东支持公司经营发展的重要措施，有利于
满足子公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次公司全资子公司接受控股股东的担保为
关联交易，本次关联担保为无偿担保，子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联方提供担保符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司及全体股东，和中小股东利益的情形。
（3） 监事会审议
经核查，监事会认为公司全资子公司此次接受控股股东新增的无偿担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形
。
（4） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联方在
相关会议上已按规定回避表决，独立董事事前召开了专门会议并一致审议通过了相关议案，本次关联交易事项无需提交股东大会审议
，已经履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
（1） 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
（2） 第二届董事会第十次会议决议；
（3） 第二届监事会第十一次会议决议；
（4） 东吴证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/951b87fd-cb5d-407e-9705-730c1171c493.PDF
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2024-10-29 16:50│隆扬电子（301389）：第二届监事会第十一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参与表决监事 3 名，
实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席衡先梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》
监事会认为，公司《2024 年三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为公司全资子公司此次接受控股股东新增的无偿担保的关联交易审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件
1.第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f1f3d64d-9f87-4d1c-a8f6-5da289a2a87d.PDF
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2024-10-08 18:58│隆扬电子（301389）：关于公司股份回购进展情况的公告
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隆扬电子（301389）：关于公司股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/290b42c6-4d19-461a-89a5-031136977832.PDF
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2024-09-24 16:56│隆扬电子（301389）：关于签订募集资金五方监管协议的公告
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隆扬电子（301389）：关于签订募集资金五方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/c449c36b-5f78-4255-a99d-6e0d0a86a709.PDF
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2024-09-04 18:00│隆扬电子（301389）：2024年第二次临时股东大会决议的公告
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隆扬电子（301389）：2024年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/5019b31a-2f34-4801-a7d8-3e0938eb5743.PDF
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2024-09-04 18:00│隆扬电子（301389）：江苏益友天元律师事务所关于隆扬电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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隆扬电子（301389）：江苏益友天元律师事务所关于隆扬电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-02 17:04│隆扬电子（301389）：关于公司股份回购进展情况的公告
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重要内容提示：
1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳
证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益的股份
数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换
为股票的公司债券的股份数量不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途
的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策做调整，则按调整后的政策实行；
2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际
回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过人民币21.47元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议
前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按回购金额上限和回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,210,992股至605,496股，
约占公司目前已发行总股本比例为0.43%至0.21%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于维护公
司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实施员工持股计划、股权激励，或用
于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
3、公司2023年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过21.47元/股调整至不超过21.17元/股。具体内容详见公司
于2024年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公
告编号：2024-044）。
4、公司于2024年2月19日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公
司股份方案的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法
规以及《公司章程》的有关规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，且本次回购方案经出席董事会会议的董事三分之二以
上表决通过，本次回购事项无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2024年2月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）及于2024年2月21日披露的《回购报告书》（公告
编号：2024-006）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至2024年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为1,317,993股，占公司股份
总数0.46%，最高成交价为人民币14.49元/股，最低成交价为人民币11.95元/股，成交总金额为人民币17,432,978.27元（不含交易费
用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《回购指引》等
相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
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2024-08-28 00:00│隆扬电子（301389）：舆情管理制度（2024.08）
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隆扬电子（301389）：舆情管理制度（2024.08）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b79caffc-215c-4cfe-9274-ce91144f601d.PDF
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2024-08-28 00:00│隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：隆扬电子
保荐代表人姓名：葛明象 联系电话：0512-62938581
保荐代表人姓名：徐振宇 联系电话：0512-62938581
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0 次，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0 次，已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次，拟在下半年开展现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 10 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
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