公司公告☆ ◇301389 隆扬电子 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:04 │隆扬电子（301389）：关于签订募集资金五方监管协议的公告 │
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│2025-04-24 19:10 │隆扬电子（301389）：使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见 │
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│2025-04-24 19:10 │隆扬电子（301389）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 │
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│2025-04-24 19:10 │隆扬电子（301389）：第二届监事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-04-24 19:09 │隆扬电子（301389）：证券投资管理制度（2025.04） │
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│2025-04-24 19:06 │隆扬电子（301389）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:06 │隆扬电子（301389）：第二届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-04-21 18:24 │隆扬电子（301389）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-04-15 16:42 │隆扬电子（301389）：关于2024年年度权益分派实施的公告 │
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│2025-04-08 19:34 │隆扬电子（301389）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-04-28 17:04│隆扬电子（301389）：关于签订募集资金五方监管协议的公告
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隆扬电子（301389）：关于签订募集资金五方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1c284f79-1f1c-4cf0-8ecc-9a387e9f57d4.PDF
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2025-04-24 19:10│隆扬电子（301389）：使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见
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隆扬电子（301389）：使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f7abd183-d22d-460f-90eb-13be9eea5260.PDF
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2025-04-24 19:10│隆扬电子（301389）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他
投资行为）。
2、投资金额：隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”），含公司及下属子公司（指全资或控股等合并报表范围子
公司）拟使用不超过2,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及额度有效期限内，资金可循环滚动使用，投
资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。
3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险
等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证
券投资的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（
含本数）的闲置自有资金进行证券投资。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚
动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。保荐机构出具了核查意见。
现将有关情况公告如下：
一、证券投资概况
1、投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置自有资金，
充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东利益最大化。
2、投资额度
公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及额度有效期限内
，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不应超过投资额度；
3、投资方式
证券投资方式包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资（以上含以证券投资为目的的基金或
资管产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、投资期限
使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。投资具体品种的期限视具体情况而定，并授权公司董事长及相关部门负责具体
实施事宜。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行证券投资，不涉及募集资金。
6、关联关系说明
公司将确保与证券投资发行主体不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、可能存在的投资风险
（1）市场风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险
。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；
（2）投资损失风险：证券投资标的公司未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能不及预期，存在投资出现损
失的风险；
（3）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的
约束，相比货币资金存在一定的流动性风险；
（4）操作风险：公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操
作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将审慎投资，按照董事会审议通过的额度权限进行投资，并授权董事长组织成立证券投资工作小组或指定专人，实时
分析和跟踪市场情况，加强市场分析和调研，根据市场环境的变化及时调整投资策略及规模，采取有效措施严格控制投资风险；
（2）公司制定了《证券投资管理制度》，对投资原则、信息披露等事项作了明确规定，以有效控制相关风险；
（3）公司内审部为对外投资事项的监督部门，负责对本次投资事项的开展情况进行审计和监督，采用定期或不定期的方式进行
全面检查或抽查；
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公
司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东争取更高的投资回报。
四、审议程序
（1）董事会审议
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（
含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置自有资金进行
证券投资。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以
进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。
（2）监事会审议
2025年4月23日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。经核查，监事会
认为：公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资采取了全面的风险控制措施。本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公
司日常生产经营造成不利影响。公司进行证券投资的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及
子公司使用不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置的自有资金进行证券投资。
（3）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金进行证券投资事项已经董事会和监事会审议通过，符合相关法律法规及规章制
度的要求。综上，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行证券投资事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、券商的核查意见；
4、《证券投资管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5fb3f2c-eb2b-4671-9e94-980e5b51dfa2.PDF
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2025-04-24 19:10│隆扬电子（301389）：第二届监事会第十三次会议决议的公告
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一、 监事会会议召开情况
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次监事会会议通知于2025年4月18日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参与表决监事3名，实际参与表决监事
3名，会议由公司监事会主席衡先梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
监事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
经核查，监事会认为：公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资采取了全面的风险控制措施。本次拟投资的资金仅限闲置
自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司进行证券投资的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。同意公司及公司子公司使用不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置的自有资金进行证券投资。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
经审核，监事会认为公司制定的《证券投资管理制度》结合了公司实际经营情况，有利于规范公司及子公司的证券投资行为及相
关信息披露工作，能有效控制风险，维护公司及全体股东利益。公司制定该制度的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规
定。同意公司制定的《证券投资管理制度》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.第二届监事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9da5b15-1fcf-4ef0-b3d3-c3f03e6f433e.PDF
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2025-04-24 19:09│隆扬电子（301389）：证券投资管理制度（2025.04）
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隆扬电子（301389）：证券投资管理制度（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ffc1641-4824-4303-b4b5-c72cb31c20d0.PDF
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2025-04-24 19:06│隆扬电子（301389）：2025年一季度报告
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隆扬电子（301389）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/de3e5c9e-856d-4963-a830-702ad5ed75d3.PDF
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2025-04-24 19:06│隆扬电子（301389）：第二届董事会第十二次会议决议的公告
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隆扬电子（301389）：第二届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1a3a89b-307b-4235-83fd-8dbf780689c6.PDF
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2025-04-21 18:24│隆扬电子（301389）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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隆扬电子（301389）：关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3b47226e-b055-4f73-b698-2a337008bd99.PDF
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2025-04-15 16:42│隆扬电子（301389）：关于2024年年度权益分派实施的公告
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隆扬电子（301389）：关于2024年年度权益分派实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c5f55464-bec1-4fb5-82db-88495e9fc3f7.PDF
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2025-04-08 19:34│隆扬电子（301389）：2024年年度股东大会决议公告
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隆扬电子（301389）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/e1557468-7150-4789-b4ca-4b6e495a9428.PDF
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2025-04-08 19:34│隆扬电子（301389）：2024年年度股东大会的法律意见书
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隆扬电子（301389）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/82467db5-ba0f-4daa-9475-2be6b34d1a7d.PDF
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2025-03-31 16:34│隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子2024年度跟踪报告
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隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b346b61c-0b33-4243-bb74-c5c06647f786.PDF
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2025-03-20 18:37│隆扬电子（301389）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购买苏州德佑新材料科技股份有限公司
（以下简称“德佑新材”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易如能顺利实施，德佑新材将成为公司的
全资子公司。
2025年2月21日，公司与杨慧达、苏州慧德企业管理合伙企业（有限合伙）、荣婕、杨慧明、苏州茂百企业管理合伙企业（有限
合伙）、崔玉麟、管丹、张骏锦、胡鹤一、陈余谦签订了《股份收购意向协议》，最终收购股权比例、交易对方及交易价格尚需交易
各方进一步协商后确定。本次签署的《股份收购意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议
为准。
根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发
行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相
关文件。根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
为完善公司的整体布局，扩大公司总体规模及经营业绩，公司拟以支付现金的方式，收购德佑新材100%的股权；资金来源为部分
募集资金及自有资金。若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有德佑新材100%的股权，德佑新材将成为公司的全资子公司。公司已
与主要股东签署了《股份收购意向协议》。具体内容详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于筹划重大资产重组暨签署<股份收购意向协议>的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
二、本次交易实施进展情况
截至本公告披露日，公司已聘请中介机构积极开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，交易相关方尚未签署正式交易
文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定和要求及时履行信息披
露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的
决策审批程序和信息披露义务；
2、本次签署的《股份收购意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。本次交易
存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险；
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公
司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b9a437ec-ca86-4186-9eaa-3163a11502b9.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：2024年年度审计报告
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隆扬电子（301389）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/601c8bdc-4b2f-4565-ad63-cad711395001.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见
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隆扬电子（301389）：部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/16fdae08-9a16-404d-9d12-b140e88e0fba.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 11日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，现将相关内容公告
如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司及子公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过等值人民
币 100,000 万元（含100,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、泰铢等），形式包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述
综合授信额度期限自股东大会决议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用，无需
公司另行审议。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。
为顺利推进公司及子公司 2025年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度范围内具
体实施综合授信额度业务方案，签署相关协议文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿
债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
二、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/7fc0256f-b2be-449c-af49-e9075fb49e48.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见
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隆扬电子（301389）：确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/ff7d761e-9f68-4151-b497-d062824eb1a1.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：内部控制审计报告
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隆扬电子（301389）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/5981afa7-fde1-4f5a-b94e-21cf988b9c1c.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的核查意见
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隆扬电子（301389）：控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/8747da8a-54c9-487e-9576-ca069e566fd2.PDF
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2025-03-12 20:00│隆扬电子（301389）：关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的公告
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限
公司（以下简称“鼎炫控股”）为公司全资子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过13,000万新台币。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
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