公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 18:16 │经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-26 18:52 │经纬股份（301390）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-26 18:52 │经纬股份（301390）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:16 │经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-06 17:12 │经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-06 16:22 │经纬股份（301390）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-04-24 18:20 │经纬股份（301390）：购买股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-24 18:20 │经纬股份（301390）：关于购买股权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-24 16:50 │经纬股份（301390）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-24 16:50 │经纬股份（301390）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-06-03 18:16│经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“
本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回
购价格不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为464,468 股至 928,936 股，占公司当前总
股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。本次回购实
施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 445,600 股，占公司目前总股本
的 0.7427%。最高成交价 30.10元/股，最低成交价 24.73 元/股，已使用资金总额 13,035,786 元（不含交易费用）。回购符合公
司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照相关规定及回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购计划，并根据回购股份事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/91f6bca8-d7ee-459c-bd61-684755016051.PDF
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2025-05-26 18:52│经纬股份（301390）：2024年年度股东大会的法律意见书
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经纬股份（301390）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/8662ac59-db42-4cdf-b631-6ae18dd289b3.PDF
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2025-05-26 18:52│经纬股份（301390）：2024年年度股东大会决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:40
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 26日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市余杭区虹良巷 1 号 2 幢 3 层。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长叶肖华先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,554,400 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账
户中股份数量 445,600 股，下同）。通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 31,760,780 股，占公司有表决权股份总数的 53
.3307%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份30,713,080 股，占公司有表决权股份总数的 51.5715%；通过网络投票的股东
52人，代表股份 1,047,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.7592％。
（2）中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 1,047,700 股，占公司有表决权股份总数
1.7592％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股
东 52 人，代表股份 1,047,700 股，占公司有表决权股份总数1.7592％。
8、公司董事、监事、部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东大会
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 31,739,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9323％；反对 18,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0570％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9479％；反对 18,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7276％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 31,739,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9323％；反对 18,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0570％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9479％；反对 18,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7276％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 31,739,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9323％；反对 18,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0570％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9479％；反对 18,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7276％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 31,739,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9323％；反对 18,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0570％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9479％；反对 18,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7276％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
5、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 31,739,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9323％；反对 18,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0570％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9479％；反对 18,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7276％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
6、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 31,739,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9323％；反对 18,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0570％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9479％；反对 18,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7276％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
7、审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 31,739,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9323％；反对 18,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0570％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9479％；反对 18,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7276％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
8、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 25,607,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9161％；反对 18,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0706％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0133％。
中小股东总表决情况：同意 1,026,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9479％；反对 18,100 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7276％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
本议案涉及关联交易，关联股东杭州炬华科技股份有限公司、杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）、谢晴、钟宜国对本
议案回避表决。
9、审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 31,740,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9351％；反对 17,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0542％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 1,027,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0338％；反对 17,200 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6417％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
除上述议案外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、栾容儿律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/340660e7-3218-4c81-bbf2-8dfba6393f19.PDF
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2025-05-08 16:16│经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2024年度持续督导跟踪报告
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经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/cd0636d1-855d-437c-9c0c-f5c5c3d6dbae.PDF
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2025-05-06 17:12│经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“
本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回
购价格不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为464,468 股至 928,936 股，占公司当前总
股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。本次回购实
施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 445,600 股，占公司目前总股本
的 0.7427%。最高成交价 30.10元/股，最低成交价 24.73 元/股，已使用资金总额 13,035,786 元（不含交易费用）。回购符合公
司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照相关规定及回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购计划，并根据回购股份事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ed6a7f36-65c9-4ad8-9220-c97130de7d59.PDF
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2025-05-06 16:22│经纬股份（301390）：关于变更办公地址的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 浙江省杭州市余杭区良渚古墩路 浙江省杭州市余杭区良渚街道
1899号A1幢6楼626-628室 虹良巷1号
邮政编码 311100 311100
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址同步变更为上述新办公地址。除上述变更内容外，公司注册地址、投资者咨询电话、传
真号码、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注，由此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/81595408-2bd0-41d2-b138-7f700fcca26e.PDF
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2025-04-24 18:20│经纬股份（301390）：购买股权暨关联交易的核查意见
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经纬股份（301390）：购买股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dee8cafb-16a3-4b00-ad27-866d99616000.PDF
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2025-04-24 18:20│经纬股份（301390）：关于购买股权暨关联交易的公告
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经纬股份（301390）：关于购买股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dbf23f39-587c-41fb-8a06-d793f7456a79.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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经纬股份（301390）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d880fd5-7987-475a-b258-2780a5af8b41.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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经纬股份（301390）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54d6ee95-1812-4f0f-b724-07b1908b80ea.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：经纬股份2024年度内部控制审计报告
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经纬股份（301390）：经纬股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa6c3e95-d484-40ba-ac44-65968ed7fda4.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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经纬股份（301390）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/267f8d3d-636a-4d0b-9808-ef028c32b595.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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经纬股份（301390）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b097897c-e7c5-47f9-8485-d315c8ce5713.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）于2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第二次会议
、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。具体
情况如下：
一、申请综合授信及提供担保事项概述
（一）申请综合授信事项概述
为满足公司及全资子公司（以下简称“子公司”）业务发展需要和日常经营资金需求，公司及子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限
公司（以下简称“鸿晟电力”）、浙江鸿能电务有限公司（以下简称“鸿能电务”）2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 10
亿元的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、应收账款保
理等。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不
等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次相关综合授信
协议尚未签署，实际业务尚未发生，具体授信业务种类、期限、金额等以签订协议为准。
（二）担保额度预计事项概述
为满足子公司业务发展需要和日常经营资金需求，公司 2025 年度拟为鸿晟电力、鸿能电务在上述综合授信额度内预计提供不超
过 5 亿元的担保总额度。本次相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生，具体担保期限、担保形式、担保金额等以签订协议为准
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