公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 15:50 │经纬股份（301390）：详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导意见 │
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│2026-10-30 17:16 │经纬股份（301390）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-30 17:16 │经纬股份（301390）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-28 18:26 │经纬股份（301390）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │经纬股份（301390）：关于2027年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-28 18:25 │经纬股份（301390）：2027年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-10-28 18:24 │经纬股份（301390）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:24 │经纬股份（301390）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 18:22 │经纬股份（301390）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 18:22 │经纬股份（301390）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2026-11-10 15:50│经纬股份（301390）：详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导意见
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经纬股份（301390）：详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/f73a45a6-c640-4555-b573-232197d8d86e.PDF
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2026-10-30 17:16│经纬股份（301390）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：杭州经纬信息技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公
司委托，指派本所律师通过现场参会方式出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。
1、2026年 10月 14日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
2、根据公司第四届董事会第十一次会议决议，2026年 10月 15日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《杭
州经纬信息技术股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通
知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、 本次股东会的召开程序
1、本次股东会现场会议于 2026年 10月 30日下午 15:00在杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层召开。本次会议由公司董事长叶肖
华主持。
2、经核查，本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026 年 10 月 30 日
，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定。
三、 出席本次股东会人员、召集人的资格
1、股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 10月 26日。经查验，现场出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表
股份 1,200,000股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用账户中股份数量，下同）的 2.0211%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 74 名，代表股份 5,141,720 股，
占公司有表决权股份总数的8.6599%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 75名，代表有表决权的公司股份数 6,341,720股
，占公司有表决权股份总数的 10.6810%。
2、董事、高级管理人员及其他人员
公司部分董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
3、召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出
现修改原议案和提出新议案的情形。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。
经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于豁免股东自愿性转让限制承诺的议案》
同意 5,711,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.0642%；反对 629,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 9.9248%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 4,511,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.745
3%；反对 629,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2410%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0136%。
审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
以上议案涉及的关联股东叶肖华、杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州定
晟投资管理合伙企业（有限合伙）、谢晴、徐世峰、钟宜国回避表决。
五、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/165571b2-cdf5-4012-a991-4c5b24802d34.PDF
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2026-10-30 17:16│经纬股份（301390）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长叶肖华先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,373,902 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账
户中股份数量 626,098股，下同）。通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 6,341,720 股，占公司有表决权股份总数的 10.6
810%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份1,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.0211%。通过网络投票的股东 74人
，代表股份 5,141,720 股，占公司有表决权股份总数的 8.6599%。
（2）中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 5,141,720 股，占公司有表决权股份总数
的 8.6599%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 74 人
，代表股份 5,141,720 股，占公司有表决权股份总数的8.6599%。
8、公司部分董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
编 （股） （股） （股 （股） 结
码 ） 果
1.0 《关于 总表决 5,711, 90.064 629,40 9.924 700 0.01 28,033 通
0 豁免股 情况 620 2% 0 8% 10% ,080 过
东自愿
性转让 其中， 4,511, 87.745 629,40 12.24 700 0.01 0
限制承 中小股 620 3% 0 10% 36%
诺的议 东的表
案》 决情况
关联股东杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有
限合伙）、叶肖华、谢晴、徐世峰、钟宜国回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、栾容儿律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序
、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州经纬信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4f9954cb-0348-49b1-96a4-04bc6418720b.PDF
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2026-10-28 18:26│经纬股份（301390）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、高级管理人员。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人（独立董事江乾坤、李祖毅、王俊以通讯方式出席会议）。公司董事长叶
肖华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司 2026 年第三季度报
告符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。审议通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意公司 2027 年度日常关联交易预计的相关事项，并将该事项提交公司董事
会审议。关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生已回避表决。董事会认为：2027 年度日常关联交易预计事项系公司及子公司
正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同
意公司 2027 年度日常关联交易预计的相关事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。为保持公司审计工作的连续性和稳定性
，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
公司拟于 2026 年 11 月 13 日（星期五）15:00 召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7bb4dfef-197c-4ffd-8e9d-a2564114936c.PDF
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2026-10-28 18:25│经纬股份（301390）：关于2027年度日常关联交易预计的公告
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经纬股份（301390）：关于2027年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ccad8ce8-b119-4520-8c9e-f73ffe11ccf9.PDF
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2026-10-28 18:25│经纬股份（301390）：2027年度日常关联交易预计的核查意见
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经纬股份（301390）：2027年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b63ef590-b2bb-4fb5-a834-f278998f1cb2.PDF
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2026-10-28 18:24│经纬股份（301390）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2027 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
3、以上提案公司将对中小股东进行单独计票。
4、提案 1涉及的关联股东杭州炬华科技股份有限公司、杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州一晟投资管理合伙
企业（有限合伙）、杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）、叶肖华、谢晴、钟宜国将
在股东会审议本提案时回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、法定代表人的身份证、具有法定代表人资格
的有效证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人的有效身份证件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2026 年 11 月 11 日（上午 09:30-11:30，下午 15:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系人：徐建珍、温晴
联系电话：0571-88697922
传真号码：0571-88697922
电子邮箱：hzgisway@gisway.com.cn
联系地址：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
5、本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2dd5c358-37b0-4902-ad9d-d0e377a949a8.PDF
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2026-10-28 18:24│经纬股份（301390）：2026年三季度报告
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经纬股份（301390）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5e67857f-8492-456f-ab98-80cb683c47de.PDF
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2026-10-28 18:22│经纬股份（301390）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011 年 12 月 22 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
拟聘任事务所首席合伙人：李惠琦
截至 2025 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 244 人、注册会计师人数为 1,361 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 461 人。
最近一年经审计的收入总额为 268,431.78 万元，经审计的审计业务收入为216,438.46 万元，经审计的证券业务收入为 56,763
.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 303 家，主要行业涉及包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力
、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 40,156.48 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 3家
。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险
基金 2,126.98 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、监督管理措施 20 次、自律监管措
施 18 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85 名执业人员因执业行为受到行政处罚 6批次、监督管理措施 2
1 次、自律监管措施 16 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王益宠，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普通
合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 5份。
签字注册会计师：罗静雅，2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在致同会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 5份。
项目质量控制复核人：刘志增，2000 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在致同会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 15 份。
2、诚信记录
项目合伙人王益宠、签字注册会计师罗静雅、项目质量控制复核人刘志增近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王益宠、签字注册会计师罗静雅和项目质量控制复核人刘志增，均不存在违反《
中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 95 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 10 万元。审计费
用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，以 8票赞同，0票反对，0 票弃权审议通过《关于拟续聘会计师
事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，以 3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过《关
于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、诚信状况及独立
性等方面进行了认真审查，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，
在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报
告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，同意续聘致同会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5af64c94-8226-410c-ba32-2c7269f32a79.PDF
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2026-10-28 18:22│经纬股份（301390）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备原因
为真实准确地反映杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）的财务状况和经营成果，根据《企业会
计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司（含合并报表范围内各
级子公司，下同）截至 2026 年 9月 30日各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、
使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分评估和分析，根据减值测试结果
对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司2026年1-9月不存在对单项资产计提的减值准备占公司2025年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,
000 万元的情况。
2026 年 1-9 月，公司对相关资产计提的信用减值损失及资产减值损失的总金额-2,361,520.83 元（损失以“-”号填列，下同
）。具体明细如下：
单位：元
项目 本期计提减值损失金额
信用减值损失 -2,346,019.25
其中：应收账款坏账损失 -2,375,255.19
应收票据坏账损失 20,370.49
其他应收款坏账损失 8,865.45
资产减值损失 -15,501.58
其中：合同资产减值损失 -9,652.58
存货跌价损失 -5,849.00
合计 -2,361,520.83
3、公司的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号》《公司章程》等相关规定
，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融资产减值
公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
（1）应收票据、应收账款和合同资产
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资
产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
（2）其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于
按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（3）核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金
融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是
，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
2、存货跌价损失
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
3、合同履约成本减值损失
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
2026 年 1-9 月，公司计提各项减值准备 2,361,520.83 元，分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少公司 2026 年 1
-9 月合并报表利润总额2,361,520.83 元。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、合理，体现了会计谨慎性的原则
，符合公司资产的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c56529dd-9b03-4ca2-ba59-c4e4104049fc.PDF
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2026-10-14 16:12│经纬股份（301390）：关于豁免股东自愿性转让限制承诺的公告
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经纬股份（301390）：关于豁免股东自愿性转让限制承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/507c86ec-0567-4000-aac2-f1cf833c9d93.PDF
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2026-10-14 16:11│经纬股份（301390）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 10月 14日以通讯方式召开。为提
高会议决策效率，会议于 2026年 10 月 13日经全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于豁免股东自愿性转让限制承诺的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。审议通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜
国先生、徐世峰先生已回避表决。
董事会认为：本次豁免公司实际控制人及相关股东自愿性转让限制承诺，有利于积极推动公司本次权益变动事项的顺利实施，有
利于公司未来经营发展，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，不会对公司持续经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于豁免股东自愿性转让限制承诺的公告》。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
公司拟于 2026 年 10 月 30 日（星期五）15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/3ca0de91-9a07-4026-b564-6748bb4ab490.PDF
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2026-10-14 16:09│经纬股份（301390）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 26 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于豁免股东自愿性转让限制承 非累积投票提案 √
诺的议案》
2、以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。
4、以上议案涉及的关联股东叶肖华、杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭
州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）、谢晴、徐世峰、钟宜国将回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、法定代表人的身份证、具有法定代表人资格
的有效证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人的有效身份证件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2026 年 10 月 28 日（上午 09:30-11:30，下午 15:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系人：徐建珍、温晴
联系电话：0571-88697922
传真号码：0571-88697922
电子邮箱：hzgisway@gisway.com.cn
联系地址：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
5、本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/857c9653-8e25-4460-bae7-c8fa2fb9d512.PDF
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2026-09-18 17:12│经纬股份（301390）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票交易连续 2个交易日（2026 年 9月 18 日、2026
年 9 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司控制权拟发生变更事项：公司于 2026 年 9月 9日披露《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-037
）；公司于 2026 年 9 月 11日披露《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2026-038）；公司于 2026 年 9
月 16 日披露《关于实际控制人及相关方签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-040）等相关公
告，2026年 9月 16 日，公司股东杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投
资管理合伙企业（有限合伙）、杭州炬华科技股份有限公司、吴仁德先生、杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下合称
“转让方”）、叶肖华先生与中软国际（西安）智能科技有限公司（以下简称“中软西安”或“受让方”）签署《股份转让协议》，
约定中软西安通过协议转让的方式受让转让方合计持有的公司 17,806,240 股股份，占公司总股本的 29.68%，占剔除公司回购账户
股份后总股本的 29.99%。本次协议转让完成后，中软西安将成为公司控股股东。
3、公司控制权变更能否实施完成尚存在不确定性：本次控制权变更事项涉及股东自愿性转让限制承诺的豁免，需公司董事会、
股东会审议通过关于豁免股东自愿性转让限制承诺的相关议案。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，且本次控制
权变更事项尚需按照深圳证券交易所股份协议转让相关规定履行合规性确认等程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理过户登记手续。本次控制权变更事项能否最终实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续 2个交易日（2026 年 9月 18 日、2026 年 9月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券
交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
公司目前无控股股东。针对股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向公司实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关核
实情况说明如下：
1、公司实际控制人处于控制权拟发生变更阶段：公司于 2026 年 9月 9日披露《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告
编号：2026-037）；公司于2026 年 9月 11 日披露《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2026-038）；公司
于 2026 年 9月 16 日披露《关于实际控制人及相关方签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-0
40）等相关公告，2026 年 9月 16 日，公司相关股东与中软西安签署《股份转让协议》，转让方拟通过协议转让方式向中软西安合
计转让公司 17,806,240 股股份，占公司总股本的 29.68%，本次协议转让完成后，中软西安将持有公司 29.68%股份，届时公司控股
股东将由无控股股东变更为中软西安。除上述事项外，公司、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段
的重大事项。
2、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司实际控制人及交易相关方在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。公司将严格按照有关法
律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/d8677749-c9e3-445e-8728-5d9babb2d538.PDF
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2026-09-18 16:54│经纬股份（301390）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发行价格为人民币37.70
元，募集资金总额为人民币56,550.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币7,613.58万元后，募集资金净额为人民币48,936.42
万元，超募资金为人民币3,717.25万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月27日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第332C000196号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制
度》，开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。公司在使用募集资金时，严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及
对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至目前，公司募集资金专项账户及现金管理专用结算账户情况如下：
账户性质 开户行 银行账号 账户状态
募集资金存放 中国建设银行股份有限公 33050161748909977777 存续
专项账户 司杭州良渚支行
募集资金现金管理 中国建设银行股份有限公 33050261748900977777 本次注销
专用结算账户 司杭州良渚支行
募集资金现金管理 中国建设银行股份有限公 33050161749300001300 本次注销
专用结算账户 司杭州良渚新城支行
募集资金存放 中国工商银行股份有限公 1202220929900326111 已注销
专项账户 司杭州余杭支行
募集资金现金管理 中国工商银行股份有限公 1202220914000012834 已注销
专用结算账户 司杭州余杭支行
三、本次部分募集资金现金管理专用结算账户注销情况
鉴于公司部分募集资金现金管理专用结算账户后续无使用计划，为规范账户管理，公司已于近日将相关账户注销，具体注销的账
户信息如下：
账户性质 开户行 银行账号 账户状态
募集资金现金管理 中国建设银行股份有限公 33050261748900977777 本次注销
专用结算账户 司杭州良渚支行
募集资金现金管理 中国建设银行股份有限公 33050161749300001300 本次注销
专用结算账户 司杭州良渚新城支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e980b6ef-08f8-446a-b30a-44ec94591685.PDF
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2026-09-16 20:36│经纬股份（301390）：简式权益变动报告书（吴仁德）
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经纬股份（301390）：简式权益变动报告书（吴仁德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/55ac15e3-328f-46cd-8248-8ca67f08d1d6.PDF
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2026-09-16 20:36│经纬股份（301390）：简式权益变动报告书（炬华科技、炬华联昕）
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经纬股份（301390）：简式权益变动报告书（炬华科技、炬华联昕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/30b10dad-1932-42cb-8d99-cf4f6a887e77.PDF
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2026-09-16 20:36│经纬股份（301390）：简式权益变动报告书（一晟投资、点力投资、定晟投资、叶肖华）
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经纬股份（301390）：简式权益变动报告书（一晟投资、点力投资、定晟投资、叶肖华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/8382e3b7-7cac-4f45-a27d-b96326788c3c.PDF
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2026-09-16 20:36│经纬股份（301390）：详式权益变动报告书
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经纬股份（301390）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/c5b5e6a5-9e5f-4412-a9ab-1156566417cc.PDF
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2026-09-16 20:36│经纬股份（301390）：关于筹划控制权变更事项的进展暨股票复牌的公告
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特别提示：
1、杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）股票（股票简称：经纬股份，股票代码：301390）于
2026 年 9月 17 日（星期四）开市起复牌。
2、本次筹划事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、停牌情况概述
公司近日收到公司实际控制人叶肖华的通知，获悉相关股东正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权发生变动。鉴于上
述事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称
：经纬股份，股票代码：301390）于 2026 年 9月 10 日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体
上发布的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-037）和《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》（公告
编号：2026-038）。
二、交易进展情况
2026 年 9月 16 日，公司实际控制人叶肖华及其一致行动人、公司员工持股平台杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭
州点力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下统称“公司员工持股平台”）、公司持股 5
%以上股东杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”）及其一致行动人杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“炬华联昕”）、公司股东吴仁德与中软国际（西安）智能科技有限公司共同签署了《股份转让协议》，并共同向中软国际（
西安）智能科技有限公司出具了《不谋求控制权承诺函》。
根据《股份转让协议》的相关约定，公司员工持股平台、炬华科技、炬华联昕、公司股东吴仁德拟以协议转让的方式共同向中软
国际（西安）智能科技有限公司转让其持有的经纬股份股份合计 17,806,240 股（占公司总股本的 29.68%，占剔除公司回购专用账
户中股份数量后总股本的 29.99%），协议转让价格为53.00 元/股，转让价款合计人民币 943,730,720 元。
本次协议转让完成后，中软国际（西安）智能科技有限公司持有公司 29.68%股份，届时公司控股股东将由无控股股东变更为中
软国际（西安）智能科技有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及相关方签
署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-040）。
三、复牌安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经向深
圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：经纬股份，股票代码：301390）于 2026 年 9月 17 日（星期四）开市起复牌。
四、其他说明
1、公司实际控制人叶肖华、股东谢晴、徐世峰、钟宜国通过公司员工持股平台间接持有公司股份，因此本次控制权变更涉及股
东自愿性转让限制承诺的豁免，尚需公司董事会、股东会审议通过关于豁免股东自愿性转让限制承诺的相关议案。
2、本次控制权变更事项尚需按照深圳证券交易所股份协议转让相关规定履行合规性确认等程序，并在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理过户登记手续。本次控制权变更事项能否最终实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票复牌后，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/0cb31609-e29a-49b7-a7e7-c09a499b67dc.PDF
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2026-09-16 20:36│经纬股份（301390）：关于实际控制人及相关方签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告
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经纬股份（301390）：关于实际控制人及相关方签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/8a1b1896-a96c-4cfe-b4bf-99f645db7210.PDF
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2026-09-16 20:35│经纬股份（301390）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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经纬股份（301390）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4f60f78a-8880-4ceb-8b7c-7077d3986be7.PDF
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2026-09-11 16:36│经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2026年半年度持续督导跟踪报告
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经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1235bb70-b871-4812-b7ea-bfb25481c16c.PDF
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2026-09-11 16:10│经纬股份（301390）：关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告
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经纬股份（301390）：关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b3a36706-79b6-4af8-bb64-90d816fa7ee2.PDF
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2026-09-10 00:00│经纬股份（301390）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告
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经纬股份（301390）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0f8d749b-654a-4127-b1de-83d35a77c943.PDF
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2026-08-26 16:18│经纬股份（301390）：2026年半年度报告
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经纬股份（301390）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/70dd78d1-57c3-43f2-968f-67de71e74fd6.PDF
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2026-08-26 16:18│经纬股份（301390）：2026年半年度报告摘要
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经纬股份（301390）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-26 16:17│经纬股份（301390）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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经纬股份（301390）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 16:17│经纬股份（301390）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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经纬股份（301390）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/81e4b8f9-68da-4ed8-b808-46883627a938.PDF
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2026-08-26 16:16│经纬股份（301390）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于2026 年 8月 14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、高级管理人员。本次会议应参加会议董
事 8人，实际参加会议董事 8人（董事徐世峰、武永生，独立董事李祖毅以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次
会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司严格按照《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》。
2、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司 2026 年半年度报告
及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营状况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f69cc272-e4b0-45c1-a58c-1bd80188d70f.PDF
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2026-06-15 17:06│经纬股份（301390）：关于董事、高级管理人员股份减持期限届满暨减持结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2026年 2 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披
露公告》（公告编号：2026-007）。公司董事兼副总经理钟宜国先生计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，通过
集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 429,730 股。公司董事兼副总经理徐世峰先生计划自预披露公告披露之
日起 15 个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 486,770股。
公司于近日分别收到钟宜国先生、徐世峰先生出具的《关于股份减持期限届满暨减持结果的告知函》。截至本公告披露日，上述
减持计划实施期限已届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东姓名 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%)
钟宜国 集中竞价 2026 年 3月 16日— 40.72元/股 310,000 0.52
2026 年 3 月 18 日
徐世峰 集中竞价 2026 年 5 月 6 日 38.31元/股 480,000 0.80
合 计 790,000 1.32
2、股东减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
(%) (%)
钟宜国 合计持有股份 1,718,920 2.86 1,408,920 2.35
其中： 429,730 0.72 119,730 0.20
无限售条件股份
有限售条件股份 1,289,190 2.15 1,289,190 2.15
徐世峰 合计持有股份 1,947,080 3.25 1,467,080 2.45
其中： 486,770 0.81 6,770 0.01
无限售条件股份
有限售条件股份 1,460,310 2.43 1,460,310 2.43
注：上述表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持期间，上述股东均已严格遵守相关法律法规、深圳证券交易所业务规则等相关规定，不存在违规行为。
2、本次减持期间，上述股东均与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规行为。
3、上述股东均在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出最低减持价格承诺：“本人在锁定期满后两年内
减持在公司股票上市前直接或间接取得的公司股份的，减持价格不低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配
股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。”
本次减持期间，上述股东均不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
1、钟宜国先生出具的《关于股份减持期限届满暨减持结果的告知函》；
2、徐世峰先生出具的《关于股份减持期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f8b16400-1a44-494c-b40c-48e79cd179c5.PDF
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2026-06-08 16:52│经纬股份（301390）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利
润分配的权利。因此，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现有总股本60,000,000 股，剔除已回
购股份 626,098 股后的 59,373,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计现金分红总额 2,968,69
5.10元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本 60,000,000股（含回购股份）折算后的每 10 股现金红利（含税）
=现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=2,968,695.10 元/60,000,000 股*10=0.494782 元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=
除权除息日前一交易日收盘价-0.0494782。
公司2025年度利润分配方案已获2026年 5月19日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025 年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股本为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以
后年度分配。
在利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股份回购、股权激励行权、可转债转股等股本总额发生变动情形时，则以未来实施
分配方案时股权登记日扣除公司回购专用账户中股份数量后的总股本为基数，按照每股利润分配不变、相应调整分配总额的方式实施
。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化，剔除因公司回购股份不参与利润分配的股份 62
6,098 股后，本次可参与利润分配的总股本为 59,373,902 股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：公司以实施 2025 年度权益分派股权登记日总股本 60,000,000 股，扣除公司回购专用
账户上已回购股份 626,098 股后的 59,373,902 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外
机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派现金 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份 626,098
股不参与本次权益分派。
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日：2026 年 6月 15 日。
2、本次权益分派除权除息日：2026 年 6月 16 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（回购账户除外）。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****689 杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）
2 03*****068 叶肖华
3 08*****695 杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****717 杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）
5 03*****765 谢晴
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 2日至登记日：2026 年 6月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利
润分配的权利。按公司总股本 60,000,000 股（含回购股份）折算后的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本（含回购股
份）*10=现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=2,968,695.10 元/60,000,000 股*10=0.494782 元（保留六位小数，最后一位直
接截取，不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=
除权除息日前一交易日收盘价-0.0494782。
3、公司 2025 年年度权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减
持价格将作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：杭州经纬信息技术股份有限公司
咨询地址：杭州市余杭区良渚街道虹良巷 1号 2幢
咨询联系人：温晴
咨询电话：0571-88697922
咨询邮箱：hzgisway@gisway.com.cn
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/49bca326-dda0-4254-aa0d-d227af8d4957.PDF
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2026-05-19 18:18│经纬股份（301390）：关于与专业投资机构共同投资进展的公告
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一、与专业投资机构共同投资概况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人认购浙江慧远私募基金管理有限公司发起设立的杭州晶准
芯科创业投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“合伙企业”或“基金”)基金份额。其中，公司以自有资金认缴出资人民币 1,0
00 万元，占合伙企业认缴出资总额的 23.9234%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专
业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-014）
二、进展情况
近日，杭州晶准芯科创业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续，取得杭州市萧山区市场监督管理局换发的《
营业执照》。根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，杭州晶准芯科创业投资基金合伙企
业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。基金备案信息如下：
基金名称 杭州晶准芯科创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称 浙江慧远私募基金管理有限公司
备案日期 2026年05月15日
中国证券投资基金业 SAAT84
协会登记备案编码
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/678029b5-03ba-405d-bd8b-89a05e4b053d.PDF
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2026-05-19 18:18│经纬股份（301390）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：杭州经纬信息技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公
司委托，指派本所律师通过现场参会方式出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。
1、2026 年 4月 24 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
2、根据公司第四届董事会第九次会议决议，2026 年 4月 28 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《杭州
经纬信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开二十日前以公告形式通知了股东
。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、 本次股东会的召开程序
1、本次股东会现场会议于 2026 年 5月 19 日下午 14:40 在杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层召开。本次会议由公司董事长叶
肖华主持。
2、经核查，本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 5月 19日，其
中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定。
三、 出席本次股东会人员、召集人的资格
1、股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 13日。经查验，现场出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股
份 29,233,080股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用账户中股份数量，下同）的 49.2356%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共18名，代表股份427,700股，占公司
有表决权股份总数的0.7204%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规
范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 26 名，代表有表决权的公司股份数 29,660,780
股，占公司有表决权股份总数的 49.9559%。
2、董事、高级管理人员及其他人员
公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
3、召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出
现修改原议案和提出新议案的情形。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。
经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 29,660,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 427,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%
；反对 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
同意 29,660,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 427,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%
；反对 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 29,660,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 427,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%
；反对 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 29,660,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 427,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%
；反对 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 29,660,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 427,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%
；反对 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
五、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/97bedf62-23c5-4b4f-b437-dac6a4a67598.PDF
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2026-05-19 18:18│经纬股份（301390）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:40（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长叶肖华先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,373,902 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账
户中股份数量 626,098股，下同）。通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 29,660,780 股，占公司有表决权股份总数的 49.
9559%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份29,233,080 股，占公司有表决权股份总数的 49.2356%。通过网络投票的股东 1
8人，代表股份 427,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7204%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 427,700 股，占公司有表决权股份总数的 0
.7204%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 18
人，代表股份 427,700 股，占公司有表决权股份总数0.7204%。
8、公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 29,660,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 427,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 29,660,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 427,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 29,660,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 427,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 29,660,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 427,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 29,660,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 427,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所匡彦军律师、栾容儿律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序
、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州经纬信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d023a3f3-0f8d-4101-a9a7-68c6c9a6bf44.PDF
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2026-05-12 18:48│经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导跟踪报告
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经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bdc6b1d0-c38b-4ce1-871d-30d3c009cab2.PDF
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2026-05-12 18:48│经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导工作现场检查报告
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经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/eb01008f-492b-4254-86d9-018d4415616f.PDF
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2026-04-30 17:02│经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8928bb3b-7ccc-4b17-98ef-14f71fe580b2.PDF
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2026-04-30 17:02│经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/66718598-fe2e-4284-aff3-f120b2bb3d42.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于 2
025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 5,270,301.66 元，
母公司实现净利润1,114,535.90 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按照母公司 2025年实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金 111,453.59 元。截至 2025 年 12 月 31日，母公司累计未分配利润为 74,317,262.00 元，合并报表累计未分配利润为339,99
7,342.09 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为74,317,262.00 元。
3、2025 年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专
用账户中的股份，不享有利润分配的权利。以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股扣减公司回购专用账户上已回购
股份数量 626,098 股后的股本 59,373,902 股为基数，公司本次拟派发现金红利总额 2,968,695.10 元（含税）。
4、如本方案获股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额2,968,695.10 元；公司 2025 年度以集中竞价交易方式回购
股份，股份回购金额 19,158,481.60 元（不含交易费用）；公司 2025 年度现金分红和股份回购总额 22,127,176.70 元，占 2025
年度归属于上市公司股东的净利润的 419.85%。
（二）本次利润分配方案调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股份回购、股权激励行权、可转债转股等股本总额发生变动情形时，则以未来实施
分配方案时股权登记日扣除公司回购专用账户中股份数量后的总股本为基数，按照每股利润分配不变、相应调整分配总额的方式实施
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,968,695.10 5,955,440.00 24,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 5,270,301.66 35,537,729.79 56,195,446.75
净利润（元）
研发投入（元） 28,346,714.42 26,363,564.07 27,564,692.64
营业收入（元） 527,488,427.42 672,920,285.04 514,504,779.63
合并报表本年度末累计 339,997,342.09
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 74,317,262.00
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 32,924,135.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 32,334,492.73
净利润（元）
最近三个会计年度累计 32,924,135.10
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 82,274,971.13
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.80%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据上述指标计算，公司最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不存在触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的盈利能力、财务状况、经营发展
及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理
性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即
期利益和长远利益。
2、公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为122,729,171.22 元和 93,539,762.34 元，分别占对应年度总资产的 8.38%、5.09%，未达到公
司总资产的 50%以上。
四、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9495631c-794f-4224-9202-8593e5a0688f.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：2025年度内部控制评价报告
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经纬股份（301390）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd7ccf75-f26a-4e38-be13-e89a3455cb47.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露，为便于广大投资者进一步了解公司经营成果、财务状况、未来发展等情况，公司将于 2026年 5月 15日
（星期五）15:30-16:30举办 2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体情况如下：
一、业绩说明会召开时间、地点及方式
时间：2026年 5月 15日（星期五）15:30-16:30
地点：价值在线（www.ir-online.cn）
方式：网络文字互动
二、公司出席人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长叶肖华、财务负责人黄丹宇、董事会秘书徐建珍、独立董事江乾坤、保荐代表人李守
伟（具体以当天实际出席人员为准）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xgkAMqGuhq进入参与互动
交流。
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者
可于 2026年 5月 14日 15:00前通过上述网址进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
四、联系方式
联系人：温晴
联系电话：0571-88697922
联系电子邮箱：wenqing@gisway.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35b15602-a318-489b-a890-c62aa3c68c2b.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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经纬股份（301390）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83623b41-bfc8-449d-82d3-aeca7becbcad.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：2025年度董事会工作报告
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经纬股份（301390）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d238eb1-6055-4b13-9600-2805e7ca9b31.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系公司根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19 号》要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议
批准。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、
“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
的披露”等内容，该解释自 2026 年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《准则解释第 19号》的相关规定执行。除前述会计政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策的变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害
公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b5d3bc3-710c-4653-a0a3-72ea15cfc5dd.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，结合 2025 年在任独立董事江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生及离任独立董事杨隽萍女士、
王凤祥先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对上述独立董
事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生及 2025 年离任独立董事杨隽萍女士、王凤祥先生的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72202d21-ced1-4ad8-94eb-54ee26f5b82b.PDF
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2026-04-27 17:11│经纬股份（301390）：2025年年度报告摘要
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经纬股份（301390）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d62e9563-91f0-4a7a-9ef1-51ab63cfdc9f.PDF
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2026-04-27 17:11│经纬股份（301390）：第四届董事会第九次会议决议公告
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经纬股份（301390）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d130739c-3946-4947-99b8-464382dee5fd.PDF
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2026-04-27 17:10│经纬股份（301390）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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经纬股份（301390）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45c85929-3b68-4a71-a265-b7ddb0dc4e9e.PDF
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2026-04-27 17:10│经纬股份（301390）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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经纬股份（301390）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3f752e3-3bd9-4ae6-b086-4aa424e7681d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│经纬股份：2026年三季度报告
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2026-08-27│经纬股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508455.PDF
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2026-04-28│经纬股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200240.PDF
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2026-04-28│经纬股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200251.PDF
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2025-10-28│经纬股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743680.PDF
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2025-08-28│经纬股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589877.PDF
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2025-04-25│经纬股份：2024年年度报告
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2025-04-25│经纬股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264515.PDF
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2024-10-29│经纬股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540217.PDF
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2024-08-28│经纬股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999495.PDF
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2024-04-26│经纬股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827228.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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