公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:10 │经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-11-24 18:44 │经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-24 18:44 │经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-24 18:44 │经纬股份（301390）：关于完成选举独立董事、非独立董事的公告 │
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│2025-11-24 18:44 │经纬股份（301390）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:58 │经纬股份（301390）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（李祖毅） │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（江乾坤） │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：关于选举非独立董事的公告 │
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2025-11-28 16:10│经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为杭州
经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 202
5 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2025 年 11 月 24 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：经纬股份会议室
（五）培训人员：李守伟
（六）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求经纬股份参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关内容的介绍，通过演示培
训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理
解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/74888338-0cde-4ef7-8fc2-0924f7f752a3.PDF
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2025-11-24 18:44│经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/a4b575b5-bd6b-4d09-ac15-f552058d311c.PDF
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2025-11-24 18:44│经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/8acaba43-be02-482c-993b-43b706d12bc1.PDF
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2025-11-24 18:44│经纬股份（301390）：关于完成选举独立董事、非独立董事的公告
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一、独立董事、非独立董事选举情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名江乾坤先生、李祖毅先生、
王俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》《关于选举非独立董事的公告》。
公司于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于
选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为公司第四届董事会独立董事，选举徐世峰先生、
武永生先生为第四届董事会非独立董事。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即自
2025 年11 月 24 日起至 2028 年 2月 17 日止。第四届董事会新董事简历详见附件。
公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。同时，公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的
要求。
二、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止，即自 2025 年 11 月 24 日起至2028 年 2月 17 日止。本次战略委员会成员及召集人保持不变。调整后
，董事会各专门委员会成员及召集人组成情况如下：
专门委员会 召集人 成员
审计委员会 江乾坤 王俊、叶肖华
提名委员会 李祖毅 江乾坤、叶肖华
薪酬与考核委员会 王俊 李祖毅、张伟
战略委员会 叶肖华 张伟、钟宜国
公司各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审
计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/60f92c0b-757b-422c-87bd-2ca849154e0c.PDF
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2025-11-24 18:44│经纬股份（301390）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。为提高会议决策效率，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会新
成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人（董事钟宜国以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次
会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。一致通过。
董事会同意选举叶肖华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。一致通过。
杨隽萍女士、王凤祥先生自 2019 年 11 月 25 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续
任职年限规定，杨隽萍女士、王凤祥先生于 2025 年 10 月 24 日申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会所有职务，辞职申
请在公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意对董事会审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次战略委员会成
员及召集人保持不变。调整后，董事会各专门委员会成员及召集人组成情况如下：
专门委员会 召集人 成员
审计委员会 江乾坤 王俊、叶肖华
提名委员会 李祖毅 江乾坤、叶肖华
薪酬与考核委员会 王俊 李祖毅、张伟
战略委员会 叶肖华 张伟、钟宜国
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成选举独立董事、非独立董事的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/88a5bb7e-951c-4e23-b822-9fb350976816.PDF
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2025-10-27 18:58│经纬股份（301390）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举李祖毅先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王俊先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 选举徐世峰先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举武永生先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1~2 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选独立董事 3 人，非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
5、上述议案 6~8 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、上述议案公司将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续
；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及本人
身份证办理登记手续。
（2）自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委
托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）及本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 21 日下午 17：00 点前送达或传真至公司）
，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 21 日（上午 09:30-11:30，下午 15:00-17:00）。3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系人：徐建珍、温晴
联系电话：0571-88697922
传真号码：0571-88697922
电子邮箱：hzgisway@gisway.com.cn
联系地址：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
5、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
6、参会股东须仔细填写参会登记表（详见附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/74129634-d51e-4858-ad90-7036fbe8142d.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞任情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事杨隽萍女士、王凤祥先生的书面辞职报告。杨隽萍女
士、王凤祥先生自 2019 年11 月 25 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满 6年，根据《上市公司独立董事管理
办法》关于独立董事连续任职年限规定，杨隽萍女士、王凤祥先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会所有职务。辞职后
，杨隽萍女士、王凤祥先生将不在公司及其控股子公司任职。
截至本公告披露日，杨隽萍女士、王凤祥先生均未持有公司股票。上述人员辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，上述人员的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，上述人员仍将按照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照相关法律法规要求尽快完成独立董事及
相关董事会专门委员会职务的补选工作。
公司董事会对杨隽萍女士、王凤祥先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第
四届董事会独立董事的选举。公司于 2025 年 10月 24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名江乾坤先生、李祖毅先生、
王俊先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
江乾坤先生为会计专业人士，其与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，李祖毅先生尚未取得独
立董事培训证明，其已出具《参加独立董事培训的承诺书》。
本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与
承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、其他说明
公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/856dedd1-57bd-489f-b37b-2522f2cce23f.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（李祖毅）
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经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（李祖毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/020172f9-e73d-48d1-8727-d8da61838bfc.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（江乾坤）
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经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（江乾坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4eb90264-745e-4320-a2de-5c06014af342.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：关于选举非独立董事的公告
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一、选举非独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，杭州经纬信息技术股份有限公
司（以下简称“公司”）拟增加董事席位并进行第四届董事会非独立董事的选举。公司于 2025 年 10 月 24日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任
职资格审查，董事会同意提名徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、其他说明
公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/35bc8a5a-c771-4b35-92e8-77bf1b86644f.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（王俊）
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经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（王俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3f8bdc2b-7f78-4692-af89-96a12f0b108b.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人
的任职资格发表审查意见如下：
1、公司第四届董事会独立董事候选人江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任职条件、专业
背景和工作经验，其中江乾坤先生为会计专业人士，其与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，李祖
毅先生尚未取得独立董事培训证明，其已出具《参加独立董事培训的承诺书》。独立董事候选人江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生
符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在
被中国证
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