公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:58 │经纬股份（301390）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（李祖毅） │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（江乾坤） │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：关于选举非独立董事的公告 │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（王俊） │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：独立董事候选人声明与承诺（江乾坤） │
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│2025-10-27 18:57 │经纬股份（301390）：独立董事候选人声明与承诺（李祖毅） │
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2025-10-27 18:58│经纬股份（301390）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举江乾坤先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举李祖毅先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王俊先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 选举徐世峰先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举武永生先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1~2 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选独立董事 3 人，非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
5、上述议案 6~8 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、上述议案公司将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续
；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及本人
身份证办理登记手续。
（2）自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委
托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）及本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 21 日下午 17：00 点前送达或传真至公司）
，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 21 日（上午 09:30-11:30，下午 15:00-17:00）。3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系人：徐建珍、温晴
联系电话：0571-88697922
传真号码：0571-88697922
电子邮箱：hzgisway@gisway.com.cn
联系地址：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
5、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
6、参会股东须仔细填写参会登记表（详见附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/74129634-d51e-4858-ad90-7036fbe8142d.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞任情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事杨隽萍女士、王凤祥先生的书面辞职报告。杨隽萍女
士、王凤祥先生自 2019 年11 月 25 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满 6年，根据《上市公司独立董事管理
办法》关于独立董事连续任职年限规定，杨隽萍女士、王凤祥先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会所有职务。辞职后
，杨隽萍女士、王凤祥先生将不在公司及其控股子公司任职。
截至本公告披露日，杨隽萍女士、王凤祥先生均未持有公司股票。上述人员辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，上述人员的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，上述人员仍将按照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照相关法律法规要求尽快完成独立董事及
相关董事会专门委员会职务的补选工作。
公司董事会对杨隽萍女士、王凤祥先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第
四届董事会独立董事的选举。公司于 2025 年 10月 24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名江乾坤先生、李祖毅先生、
王俊先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
江乾坤先生为会计专业人士，其与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，李祖毅先生尚未取得独
立董事培训证明，其已出具《参加独立董事培训的承诺书》。
本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与
承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、其他说明
公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/856dedd1-57bd-489f-b37b-2522f2cce23f.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（李祖毅）
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经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（李祖毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/020172f9-e73d-48d1-8727-d8da61838bfc.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（江乾坤）
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经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（江乾坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4eb90264-745e-4320-a2de-5c06014af342.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：关于选举非独立董事的公告
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一、选举非独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，杭州经纬信息技术股份有限公
司（以下简称“公司”）拟增加董事席位并进行第四届董事会非独立董事的选举。公司于 2025 年 10 月 24日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任
职资格审查，董事会同意提名徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、其他说明
公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/35bc8a5a-c771-4b35-92e8-77bf1b86644f.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（王俊）
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经纬股份（301390）：独立董事提名人声明与承诺（王俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3f8bdc2b-7f78-4692-af89-96a12f0b108b.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人
的任职资格发表审查意见如下：
1、公司第四届董事会独立董事候选人江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任职条件、专业
背景和工作经验，其中江乾坤先生为会计专业人士，其与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，李祖
毅先生尚未取得独立董事培训证明，其已出具《参加独立董事培训的承诺书》。独立董事候选人江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生
符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会
进行审议。
2、公司第四届董事会非独立董事候选人徐世峰先生、武永生先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司非独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规
定的任职资格要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董
事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名徐世峰先生、武永生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议
。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7d4e5312-afe3-4b02-9434-957ee720d67e.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 239人，注册会计师 1,359 人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数 445人。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额 261,427.45万元、审计业务收
入 210,326.95 万元，证券业务收入 48,240.27 万元。2024 年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计客户 297 家
、审计收费总额 38,558.97 万元，涉及的主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、
燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等。与本公司同行业上市公司审计客户家数为 3家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险
基金 1,877.29 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
11 次和纪律处分 1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 16 次、监督管理措施 19 次和自律监管措 1
0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王益宠，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普通
合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10 份。
签字注册会计师：罗静雅，2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在致同会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 4份。
项目质量控制复核人：刘志增，2000 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在致同会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 13 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 95 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 10 万元。审计费
用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2025年10月17日召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，以 3票赞同，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘
会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、诚信状况及独立性等方面
进行了认真审查，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公
司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、
公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，以 5 票赞同，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事
务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0d789ca0-ce30-4ea1-b3e6-a24707c2de27.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：独立董事候选人声明与承诺（江乾坤）
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经纬股份（301390）：独立董事候选人声明与承诺（江乾坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/48d95472-8994-4091-aeef-01a505d34b4b.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：独立董事候选人声明与承诺（李祖毅）
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经纬股份（301390）：独立董事候选人声明与承诺（李祖毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/484074d8-8c9d-4ef7-8b02-4a91ead09380.PDF
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2025-10-27 18:57│经纬股份（301390）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）于2025年 10 月 24日召开第四届董事会第四次会议和第
四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 1,100.0
0万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619
号）同意注
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