公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:48 │经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-12 18:48 │经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-30 17:02 │经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-04-30 17:02 │经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2026-04-27 17:12 │经纬股份（301390）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-27 17:12 │经纬股份（301390）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 17:12 │经纬股份（301390）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 17:12 │经纬股份（301390）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 17:12 │经纬股份（301390）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 17:12 │经纬股份（301390）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-05-12 18:48│经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导跟踪报告
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经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bdc6b1d0-c38b-4ce1-871d-30d3c009cab2.PDF
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2026-05-12 18:48│经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导工作现场检查报告
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经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/eb01008f-492b-4254-86d9-018d4415616f.PDF
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2026-04-30 17:02│经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8928bb3b-7ccc-4b17-98ef-14f71fe580b2.PDF
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2026-04-30 17:02│经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/66718598-fe2e-4284-aff3-f120b2bb3d42.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于 2
025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 5,270,301.66 元，
母公司实现净利润1,114,535.90 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按照母公司 2025年实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金 111,453.59 元。截至 2025 年 12 月 31日，母公司累计未分配利润为 74,317,262.00 元，合并报表累计未分配利润为339,99
7,342.09 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为74,317,262.00 元。
3、2025 年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专
用账户中的股份，不享有利润分配的权利。以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股扣减公司回购专用账户上已回购
股份数量 626,098 股后的股本 59,373,902 股为基数，公司本次拟派发现金红利总额 2,968,695.10 元（含税）。
4、如本方案获股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额2,968,695.10 元；公司 2025 年度以集中竞价交易方式回购
股份，股份回购金额 19,158,481.60 元（不含交易费用）；公司 2025 年度现金分红和股份回购总额 22,127,176.70 元，占 2025
年度归属于上市公司股东的净利润的 419.85%。
（二）本次利润分配方案调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股份回购、股权激励行权、可转债转股等股本总额发生变动情形时，则以未来实施
分配方案时股权登记日扣除公司回购专用账户中股份数量后的总股本为基数，按照每股利润分配不变、相应调整分配总额的方式实施
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,968,695.10 5,955,440.00 24,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 5,270,301.66 35,537,729.79 56,195,446.75
净利润（元）
研发投入（元） 28,346,714.42 26,363,564.07 27,564,692.64
营业收入（元） 527,488,427.42 672,920,285.04 514,504,779.63
合并报表本年度末累计 339,997,342.09
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 74,317,262.00
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 32,924,135.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 32,334,492.73
净利润（元）
最近三个会计年度累计 32,924,135.10
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 82,274,971.13
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.80%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据上述指标计算，公司最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不存在触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的盈利能力、财务状况、经营发展
及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理
性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即
期利益和长远利益。
2、公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为122,729,171.22 元和 93,539,762.34 元，分别占对应年度总资产的 8.38%、5.09%，未达到公
司总资产的 50%以上。
四、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9495631c-794f-4224-9202-8593e5a0688f.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：2025年度内部控制评价报告
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经纬股份（301390）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd7ccf75-f26a-4e38-be13-e89a3455cb47.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露，为便于广大投资者进一步了解公司经营成果、财务状况、未来发展等情况，公司将于 2026年 5月 15日
（星期五）15:30-16:30举办 2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体情况如下：
一、业绩说明会召开时间、地点及方式
时间：2026年 5月 15日（星期五）15:30-16:30
地点：价值在线（www.ir-online.cn）
方式：网络文字互动
二、公司出席人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长叶肖华、财务负责人黄丹宇、董事会秘书徐建珍、独立董事江乾坤、保荐代表人李守
伟（具体以当天实际出席人员为准）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xgkAMqGuhq进入参与互动
交流。
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者
可于 2026年 5月 14日 15:00前通过上述网址进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
四、联系方式
联系人：温晴
联系电话：0571-88697922
联系电子邮箱：wenqing@gisway.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35b15602-a318-489b-a890-c62aa3c68c2b.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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经纬股份（301390）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83623b41-bfc8-449d-82d3-aeca7becbcad.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：2025年度董事会工作报告
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经纬股份（301390）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d238eb1-6055-4b13-9600-2805e7ca9b31.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系公司根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19 号》要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议
批准。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、
“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
的披露”等内容，该解释自 2026 年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《准则解释第 19号》的相关规定执行。除前述会计政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策的变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害
公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b5d3bc3-710c-4653-a0a3-72ea15cfc5dd.PDF
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2026-04-27 17:12│经纬股份（301390）：2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，结合 2025 年在任独立董事江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生及离任独立董事杨隽萍女士、
王凤祥先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对上述独立董
事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生及 2025 年离任独立董事杨隽萍女士、王凤祥先生的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72202d21-ced1-4ad8-94eb-54ee26f5b82b.PDF
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2026-04-27 17:11│经纬股份（301390）：2025年年度报告摘要
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经纬股份（301390）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d62e9563-91f0-4a7a-9ef1-51ab63cfdc9f.PDF
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2026-04-27 17:11│经纬股份（301390）：第四届董事会第九次会议决议公告
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经纬股份（301390）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d130739c-3946-4947-99b8-464382dee5fd.PDF
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2026-04-27 17:10│经纬股份（301390）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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经纬股份（301390）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45c85929-3b68-4a71-a265-b7ddb0dc4e9e.PDF
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2026-04-27 17:10│经纬股份（301390）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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经纬股份（301390）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3f752e3-3bd9-4ae6-b086-4aa424e7681d.PDF
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2026-04-27 17:10│经纬股份（301390）：经纬股份2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A017216号
杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称
经纬股份公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是经纬股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，经纬股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03f67319-c48e-4374-a608-3dd9dd10fe2a.PDF
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2026-04-27 17:10│经纬股份（301390）：关于经纬股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
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