公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-18 19:22 │经纬股份（301390）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 19:22 │经纬股份（301390）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 19:22 │经纬股份（301390）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 19:22 │经纬股份（301390）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 19:22 │经纬股份（301390）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:32 │经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 15:56 │经纬股份（301390）：关于公司累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:23 │经纬股份（301390）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:19 │经纬股份（301390）：公司章程（2025年1月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:19 │经纬股份（301390）：舆情管理制度（2025年1月制定） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 19:22│经纬股份（301390）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：杭州经纬信息技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公
司委托，指派本所律师通过现场参会方式出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1、2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2、根据公司第三届董事会第十九次会议决议，2025 年 1 月 24 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《
杭州经纬信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形
式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、 本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 18 日下午 14:30 在杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司会议室召
开。本次会议由公司董事长叶肖华主持。
2、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2025 年 2 月 18
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
三、 出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 2 月 13 日。经查验，现场出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名
，代表股份 27,704,160 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用账户中股份数量，下同）的 46.3080%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 57 名，代表股份 5,070,220 股，
占公司有表决权股份总数的8.4750%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 63 名，代表有表决权的公司股份数 32,774,
380 股，占公司有表决权股份总数的 54.7829%。
2、董事、监事、高级管理人员及其他人员
公司董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东大会。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也
未出现修改原议案和提出新议案的情形。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01、选举叶肖华先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：该议案获审议通过。
1.02、选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：该议案获审议通过。
1.03、选举钟宜国先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：该议案获审议通过。
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01、选举杨隽萍女士为第四届董事会独立董事
表决结果：该议案获审议通过。
2.02、选举王凤祥先生为第四届董事会独立董事
表决结果：该议案获审议通过。
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01、选举陈青海先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：该议案获审议通过。
3.02、选举余辉君先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：该议案获审议通过。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通
过。
五、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/217b0422-dd39-485b-b3bc-fc16bf1ab40d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 19:22│经纬股份（301390）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 2月 18日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长叶肖华先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59,825,900 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账
户中股份数量 174,100 股，下同）。通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 32,774,380 股，占公司有表决权股份总数的 54
.7829%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份27,704,160 股，占公司有表决权股份总数的 46.3080%；通过网络投票的股东
57人，代表股份 5,070,220 股，占公司有表决权股份总数的 8.4750%。
（2）中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 2,061,300 股，占公司有表决权股份总数
的 3.4455%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股
东 55 人，代表股份 2,061,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.4455%。
8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况及结
果如下：
1.01 选举叶肖华先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：得票数 32,689,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7413%。
中小股东总表决情况：得票数 1,976,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8871%。
1.02 选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：得票数 32,689,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7413%。
中小股东总表决情况：得票数 1,976,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8866%。
1.03 选举钟宜国先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：得票数 32,689,593 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7413%。
中小股东总表决情况：得票数 1,976,513 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8867%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举杨隽萍女士和王凤祥先生为第四届董事会独立董事。具体表决情况及结果如下：
2.01 选举杨隽萍女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：得票数 32,689,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7413%。
中小股东总表决情况：得票数 1,976,512 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8867%。
2.02 选举王凤祥先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：得票数 32,690,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7428%。
中小股东总表决情况：得票数 1,977,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.9109%。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举陈青海先生、余辉君先生为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决情况及结果如下
：
3.01 选举陈青海先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：得票数 32,689,598 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7413%。
中小股东总表决情况：得票数 1,976,518 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8870%。
3.02 选举余辉君先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：得票数 31,489,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0799%。
中小股东总表决情况：得票数 1,976,512 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8867%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 32,762,880 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9649%；反对 7,800股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0113%。
中小股东总表决情况：同意 2,049,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4421%；反对 7,800 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3784%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1795%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所聂翰林律师、栾容儿律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州经纬信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/2081e28c-4ca5-4f90-b185-ddd9fe1a4e3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 19:22│经纬股份（301390）：第四届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场方
式召开。为保证监事会工作的连续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员
后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达全体监事。
本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。经全体监事共同推举，公司监事陈青海主持本次会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意选举陈青海先生为公司第四届
监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/a0cf61b3-ae27-4e62-be59-08af463d670a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 19:22│经纬股份（301390）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/024bef73-b4f7-4e2f-927c-c1127dcfe4a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 19:22│经纬股份（301390）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第
四届监事会职工代表监事。公司于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、
独立董事和第四届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
公司于 2025 年 2 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各
专门委员会委员、监事会主席的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司董事会由 3 名非独立董事、2 名独立董事组成。具体情况如下：
1、非独立董事：叶肖华先生（董事长）、张伟先生、钟宜国先生
2、独立董事：杨隽萍女士、王凤祥先生
上述人员（简历详见附件一）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2
.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
公司第四届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
第四届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中，独立董事杨隽萍女士、王凤祥先生由于连续
任职不得超过六年，故其任期至 2025 年 11 月 24 日止。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 杨隽萍 王凤祥、叶肖华
战略委员会 叶肖华 张 伟、钟宜国
提名委员会 王凤祥 杨隽萍、叶肖华
薪酬与考核委员会 王凤祥 杨隽萍、张 伟
公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审
计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
公司各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（其中，独立董事杨隽萍
女士、王凤祥先生由于连续任职不得超过六年，故其任期至 2025 年 11 月 24 日止）。
三、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，具体情况如下：
1、非职工代表监事：陈青海先生（监事会主席）、余辉君先生
2、职工代表监事：汪用平先生
上述人员（简历详见附件二）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2
.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
公司第四届监事会成员不是公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
第四届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：张伟先生
2、副总经理：钟宜国先生、徐世峰先生、武永生先生、周小平女士、徐建珍女士
3、董事会秘书：徐建珍女士
4、财务总监：黄丹宇女士
5、证券事务代表：温晴女士
上述人员（简历详见附件三）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2
.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
徐建珍女士、温晴女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规和《公司
|