公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 16:38│经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告
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经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/0e4e488b-3513-4ee3-b922-b1965229b337.PDF
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2024-10-29 00:00│经纬股份（301390）：2024年三季度报告
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经纬股份（301390）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/45f0ef84-3671-464f-ae3f-f957f03fd5ae.PDF
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2024-10-09 17:32│经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告
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经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/037d1471-6a42-4e9a-87db-35f956389fb5.PDF
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2024-09-24 15:44│经纬股份（301390）：关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十三次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.5
亿元用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银
行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效
，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。
公司于 2024 年 9月 24 日将中国建设银行股份有限公司杭州良渚新城支行开立的账户指定为募集资金现金管理专用结算账户，
具体信息如下：
账户名称 开户机构 账号
杭州经纬信息技术股份 中国建设银行股份有限公司 33050161749300001300
有限公司 杭州良渚新城支行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，上述账户公司将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非
募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/20b99a1b-b360-4cc0-bbfc-c8ab5a292009.PDF
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2024-09-19 16:56│经纬股份（301390）：关于首次回购公司股份的公告
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经纬股份（301390）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/42aaa93f-007a-4aa4-b7fb-65895ad96985.PDF
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2024-09-12 16:58│经纬股份（301390）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）于2024 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议和
第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将募投项目“综合能源服务能力提升建设项目”和
“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 9 月 30 日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董
事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 3
7.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90 元后，募集资金净额为
人民币489,364,166.10 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000196 号）。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制
定了《募集资金管理制度》，开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募投项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后
，将运用于以下项目：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 建设 计划投资 拟用募集资 截止 2024年 6月 30
期 金额 金投入金额 日募集资金实际投
资金额（未经审计）
1 经纬股份 综合能源服务 3年 27,613.06 27,613.06 9,525.51
能力提升建设
项目
2 经纬股份 研发中心建设 3年 13,606.11 13,606.11 9,973.77
项目
3 经纬股份 补充流动资金 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00
合计 45,219.17 45,219.17 23,499.28
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模都不发生变更的情况下，对以下募投项目做延期调整，具体情况如下：
序号 实施主体 项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预定
定可使用状态日期 可使用状态日期
1 经纬股份 综合能源服务能力提升 2025 年 2 月 7 日 2025 年 9 月 30 日
建设项目
2 经纬股份 研发中心建设项目 2025 年 2 月 7 日 2025 年 9 月 30 日
（二）募投项目延期的原因
自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，因上述募投项目涉及的场所建设部分配套工程尚未完成建设，预计短期内无
法达到预定可使用状态。根据当前募投项目的实际建设进度，基于谨慎性原则，公司决定将“综合能源服务能力提升建设项目”和“
研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年9月30日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资
规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经
营产生重大不利影响。公司也将加强对募投项目进度的监督，使募投项目按计划进行，实现公司与全体股东利益的最大化。
五、相关审议程序
（一）董事会审议
公司于2024年9月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司
在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将募投项目“综合能源服务能力提升建设项目”和“研
发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年9月30日。
（二）监事会审议
公司于2024年9月12日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本
次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，
项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生
重大不利影响。因此，一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序
。公司部分募集资金投资项目延期的事项，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、《海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/fc5304ba-1207-49be-bcc5-5f73a5c17bbf.PDF
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2024-09-12 16:58│经纬股份（301390）：海通证券关于经纬股份2024半年度跟踪报告
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经纬股份（301390）：海通证券关于经纬股份2024半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/a82f8fb4-2485-4231-be68-7a64333d916f.PDF
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2024-09-12 16:58│经纬股份（301390）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场
方式召开。会议通知于 2024 年9 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。
本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额
置换的行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合有关法律、法
规和规范性文件的规定。因此，一致同意《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的公告》。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募
集资金投资用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，
亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/400bc812-e42c-4738-916f-f0af86ba02c6.PDF
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2024-09-12 16:58│经纬股份（301390）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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经纬股份（301390）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/056f4d3c-6970-4e80-be72-b36c8b85c48d.PDF
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2024-09-12 16:58│经纬股份（301390）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于2024 年 9 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥、董事张伟以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖
华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的公告》。
公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/5ac2c11e-0766-459c-b1c7-6a4d75a88a5a.PDF
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2024-09-12 16:58│经纬股份（301390）：海通证券关于经纬股份部分募集资金投资项目延期的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发行价格为人民币37.70
元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币489
,364,166.10元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具《验资报告》（致同验字（2023）第332C000196号）。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制
定了《募集资金管理制度》，开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后，将运用于以下项目：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 建设 计划投资 拟用募集资 截止 2024年 6月 30
期 金额 金投入金额 日募集资金实际投
资金额（未经审计）
1 经纬股份 综合能源服务能力 3年 27,613.06 27,613.06 9,525.51
提升建设项目
2 经纬股份 研发中心建设项目 3年 13,606.11 13,606.11 9,973.77
3 经纬股份 补充流动资金 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00
合计 45,219.17 45,219.17 23,499.28
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模都不发生变更的情况下，对以下募投项目做延期调整，具体情况如下：
序号 实施主体 项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预定
定可使用状态日期 可使用状态日期
1 经纬股份 综合能源服务能力提升 2025 年 2 月 7 日 2025 年 9 月 30 日
建设项目
2 经纬股份 研发中心建设项目 2025 年 2 月 7 日 2025 年 9 月 30 日
（二）募投项目延期的原因
自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，因上述募投项目涉及的场所建设部分配套工程尚未完成建设，预计短期内无
法达到预定可使用状态。根据当前募投项目的实际建设进度，基于谨慎性原则，公司决定将“综合能源服务能力提升建设项目”和“
研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年9月30日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用
途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司
的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对募投项目进度的监督，使募投项目按计划进行，实现公司与全体股东利益的最大化。
五、履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、募
集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将募投项目“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”达到预
定可使用状态日期调整为2025年9月30日。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募投项目延期，是
公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项
目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，一
致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。
公司部分募集资金投资项目延期的事项，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保
荐人对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/5aaab10e-3157-4a12-9702-82dfecdd48d1.PDF
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2024-09-12 16:58│经纬股份（301390）：海通证券关于经纬股份使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
│查意见
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经纬股份（301390）：海通证券关于经纬股份使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/aa8a3f04-198e-4d17-9e2e-b3623bf468f1.PDF
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2024-09-02 18:30│经纬股份（301390）：关于回购股份进展情况的公告
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经纬股份（301390）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/40070bb8-c5a5-4483-8a4a-075b93f8c727.PDF
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2024-08-30 18:04│经纬股份（301390）：回购报告书
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经纬股份（301390）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/953addf3-a6e3-4931-9146-ee9ec6dd71ae.PDF
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2024-08-30 18:04│经纬股份（301390）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-032）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回
购股份决议前一个交易日（即2024 年 8 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情
况公告如下：
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