公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 16:24 │经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-02-12 17:54 │经纬股份（301390）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-02-04 19:52 │经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-04 19:52 │经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-02-04 19:52 │经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-04 19:51 │经纬股份（301390）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-02-04 19:51 │经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-04 19:50 │经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-02-04 19:49 │经纬股份（301390）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 19:47 │经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2026-02-24 16:24│经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第1号》”）和《公
司章程》等相关规定，公司对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）拟授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示
情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对拟激励对象名单的公示情况
公司于2026年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于2026年2月6日在公司内部张贴公示了本次激励计划拟授予激励对象名单及职务
，公示时间为2026年2月6日至2026年2月24日，公示期不少于10天。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划拟授予激励对象提出的异议。
2、董事会薪酬与考核委员会对拟授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟授予激励对象的名单、人员身份证件信息、拟授予激励对象与公司（含子公
司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《监管指南第1号》等有关规定，对本次激励计划激励对象名单及职务的公示情
况进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不包括单独
或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事及外籍员工。
2、列入本次激励计划的激励对象符合《管理办法》《上市规则》的相关规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，符合《管理办法》等规定的激励对象
条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合
本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/e72b2501-6397-4ad8-892e-5fa6a1aa90ba.PDF
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2026-02-12 17:54│经纬股份（301390）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的董事兼副总经理钟宜国先生持有本公司股份 1,718,920
股，占本公司总股本比例2.86%（占公司总股本剔除回购专用账户的股份数后股本的 2.90%）。其计划自本减持计划公告披露之日起
15 个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 429,730 股，即不超过公司总股本的0.
72%（占公司总股本剔除回购专用账户的股份数后股本的 0.72%）。
董事兼副总经理徐世峰先生持有本公司股份 1,947,080 股，占本公司总股本比例 3.25%（占公司总股本剔除回购专用账户的股
份数后股本的 3.28%）。其计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减
持公司股份合计不超过 486,770 股，即不超过公司总股本的 0.81%（占公司总股本剔除回购专用账户的股份数后股本的 0.82%）。
公司于近日分别收到钟宜国先生、徐世峰先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东姓名/名称 股东身份 持股数量（股） 占本公司总股本比例（%）
钟宜国 董事、高级管理人员 1,718,920 2.86
徐世峰 董事、高级管理人员 1,947,080 3.25
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关内容
1、减持原因：股东自身资金需要
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份
3、拟减持数量及占比例
（1）钟宜国先生本次拟减持股份合计不超过 429,730 股，即不超过公司总股本的 0.72%（占公司总股本剔除回购专用账户的股
份数后股本的 0.72%）。其中，通过集中竞价交易方式减持，任意连续 90 个自然日内，不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方
式减持，任意连续 90 个自然日内，不超过公司总股本的2%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，将对上
述减持数量做相应调整）
（2）徐世峰先生本次拟减持股份合计不超过 486,770 股，即不超过公司总股本的 0.81%（占公司总股本剔除回购专用账户的股
份数后股本的 0.82%）。其中，通过集中竞价交易方式减持，任意连续 90 个自然日内，不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方
式减持，任意连续 90 个自然日内，不超过公司总股本的2%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，将对上
述减持数量做相应调整）
4、减持方式：集中竞价、大宗交易
5、减持期间：减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026年 3月 14日至 2026 年 6月 13日）。
6、价格区间：根据减持时市场价格、交易方式确定。
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出承诺，在锁定期满后两年内（即 2024 年 5月 8日至 2
026 年 5月 7日）减持在公司股票上市前直接或间接取得的公司股份的，减持价格不低于发行价（37.70 元/股）。鉴于公司 2023
年、2024 年年度权益分派已实施完成，2026 年 5月 8日前上述股东承诺的最低减持价格调整为 37.20 元/股。减持期间如遇派息、
送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述价格将相应调整。
（二）本次拟减持事项与钟宜国先生、徐世峰先生此前在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的持股意向
、承诺一致，不存在应履行而未履行的承诺事项。
（三）钟宜国先生、徐世峰先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、钟宜国先生、徐世峰先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次股份减持计划存在减持时
间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、钟宜国先生、徐世峰先生不属于公司的控股股东或实际控制人，后续减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影
响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、钟宜国先生出具的《关于股份减持计划告知函》；
2、徐世峰先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3a052e06-93c7-41a9-9bc1-cb4ece6c23a7.PDF
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2026-02-04 19:52│经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/205fe0e8-370f-4c9f-88b1-1d4d7956d90c.PDF
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2026-02-04 19:52│经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划自查表
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经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/dea33d80-a4b0-4fd4-828d-98b71063553d.PDF
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2026-02-04 19:52│经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/93aab5ed-2841-4104-abfb-51bb5fe5cf05.PDF
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2026-02-04 19:51│经纬股份（301390）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 2 月 4日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。为提高会议决策效率，会议于 2026 年 2月 4 日公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次
会议结束后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人（董事徐世峰、独立董事李祖毅以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖
华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
全文。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，
并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
为了顺利实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本次激励计划的具体事项。
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性
股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜；
（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使
；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归
属的限制性股票取消归属并作废失效；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、行政
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
公司拟于 2026 年 3月 2日（星期一）14:40 召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/db5fddbd-6106-43e6-89c1-03d3670a50ee.PDF
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2026-02-04 19:51│经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/cf325ec5-91a6-42e6-88fd-07010902cc7a.PDF
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2026-02-04 19:50│经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/20b42ec4-f82f-4f80-856e-f259dfe5b933.PDF
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2026-02-04 19:49│经纬股份（301390）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2、以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、以上议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对以上议案回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的
委托表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、法定代表人的身份证、具有法定代表人资格
的有效证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人的有效身份证件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2026 年 02 月 26 日（上午 09:30-11:30，下午 15:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系人：徐建珍、温晴
联系电话：0571-88697922
传真号码：0571-88697922
电子邮箱：hzgisway@gisway.com.cn
联系地址：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
5、本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文
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