公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 20:20 │卡莱特（301391）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-23 20:20 │卡莱特（301391）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:48 │卡莱特（301391）：关于2025年1-4月计提及冲回资产减值准备的公告 │
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│2025-05-21 18:48 │卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-13 18:24 │卡莱特（301391）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-13 18:24 │卡莱特（301391）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告 │
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│2025-05-13 18:24 │卡莱特（301391）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票相关事项的法律意见书│
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│2025-05-13 18:24 │卡莱特（301391）：关于公司2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-13 18:24 │卡莱特（301391）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:55 │卡莱特（301391）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-23 20:20│卡莱特（301391）：2024年年度股东大会之法律意见书
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卡莱特（301391）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-23 20:20│卡莱特（301391）：2024年年度股东大会决议公告
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卡莱特（301391）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/44ad0f30-c57d-46ba-aca2-d6bc39c5c6c0.PDF
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2025-05-21 18:48│卡莱特（301391）：关于2025年1-4月计提及冲回资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨
慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值
准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年4
月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产
计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司计提2025年1-4月各项资产减值准备共-745.81万元，其中，计提资产减值损失188.10万元，冲回信用减值损失933.91万元，
详细如下表：（下表中损失以“-”列示）
单位：元
类别 项目 本期金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -1,203,816.73
应收账款坏账损失 10,440,751.61
应收款项融资减值损失 102,156.05
小计 9,339,090.93
资产减值损失 存货跌价准备 -1,881,013.00
小计 -1,881,013.00
合计 7,458,077.93
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款计提减值准备
公司对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据
的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，以账龄为依据划
分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账
准备。
（二）应收票据计提减值准备：
公司针对银行承兑汇票，本集团根据历史损失率以及前瞻性宏观经济数据评估预期信用损失率极低，因此未计提坏账准备。针对
商业承兑汇票，本集团按信用风险特征组合计提坏账准备。
（三）应收款项融资计提减值准备
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。针对信用损失风险极低的银行承兑汇票，公司未计提坏账准备。针对数字化应收账款凭证，公司以账龄作为信用风险
特征计提坏账准备。
（四）存货计提跌价准备：
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。计提存
货跌价准备时，各类型存货均按单个存货项目计提。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响和合理性
公司2025年1-4月计提资产减值准备合计-745.81万元，将增加公司2025年1-4月利润总额745.81万元。
本次计提及冲回资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，计提及冲
回后能够公允、客观、真实的反映截至2025年4月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司本次计提及冲回资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3665acc0-4766-4595-bc49-96fe58698d39.PDF
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2025-05-21 18:48│卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2024年度持续督导跟踪报告
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卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/cbb7b6d0-bfab-46d9-9d8b-548b9f20db29.PDF
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2025-05-13 18:24│卡莱特（301391）：第二届董事会第十次会议决议公告
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卡莱特（301391）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/38c7586c-7fa4-4452-8142-195aadd744d2.PDF
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2025-05-13 18:24│卡莱特（301391）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于终止实施2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》，同意终止实施 2023年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）暨作废第二类限制性股票事项。同时，与之配套的《2023 年限制性股票激励计划》《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件亦一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 5 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<卡莱特云科技
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，
公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
2、2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 6 日期间，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出任何异议。2023 年 6 月 7 日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人和
激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查
报告》。
4、2023 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意公司以 2023 年 7 月 5 日为授予日，以 57.08 元/股的授予价格向 185 名激励对象授予 68.00 万股限制性股票。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见
。
5、2024 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。监事会发表
了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
6、2025 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年
限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
二、终止实施本次激励计划的原因及数量
鉴于宏观经济环境以及市场背景发生了较大变化，继续实施公司 2023 年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和效果
，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境因素、公司战略规划等，并结合激励对象意愿，经审慎研究，公司决定终止
实施 2023 年限制性股票激励计划，作废剩余已授予但尚未归属的 95.2 万股第二类限制性股票。与本次激励计划配套的《2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件在本次第二类限制性股票作废后一并终止。公司本次作废 2023 年限制性股票激
励计划中剩余已授予但尚未归属的第二类限制性股票总数 95.2 万股，涉及 185 名激励对象。
三、终止实施本次激励计划对公司的影响及后续措施
（一）终止实施本次激励计划对公司的影响
公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。公司终止实施本次激励计划需要确认
的相关股份支付费用，将按照《企业会计准则》的规定处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以公司年审会计师事务所出具的
审计报告为准。本次激励计划的终止实施不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性的影响。
（二）终止实施本次激励计划的后续措施
根据《上市公司股权激励管理办法》第五十条的规定：“上市公司股东会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，或者股
东会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起 3 个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”，公司承诺自终止实施本次
激励计划的股东大会决议公告之日起 3 个月内，不再审议股权激励计划。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式
来充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员的积极性。此外，公司将结合相关法律、法规和公司实际情况，
择机推出激励方案，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，相关审议和决策程序合法合
规，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作
废第二类限制性股票的相关事项。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果的情况下，终止实施本次激励计划符
合公司的整体发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影响公司管
理层及核心员工的勤勉尽责，相关人员将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。因此，薪酬与考核委员会同意公司终止实施 202
3 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票。
六、法律意见书的结论意见
信达律师认为，公司本次终止及作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件及《激励计划（草案）》
的规定；本次终止及作废尚需提交公司股东大会审议；公司本次终止及作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则
》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；公司尚需按照《管
理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定继续履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、广东信达律师事务所关于卡莱特云科技股份有限公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票相关事
项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f94850dc-1995-4af2-893c-451195ab4945.PDF
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2025-05-13 18:24│卡莱特（301391）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票相关事项的法律意见书
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卡莱特（301391）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/70ea1268-b26e-4b93-97bb-7fdb0aaaacef.PDF
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2025-05-13 18:24│卡莱特（301391）：关于公司2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告
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卡莱特（301391）：关于公司2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f94c9e0a-6dc1-4b84-b490-2b9e370967ba.PDF
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2025-05-13 18:24│卡莱特（301391）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以邮件的形式发出，会议
于 2025 年 5 月 12 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份
有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票事项符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，相关审议和决策程
序合法合规，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类
限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3455d1ad-4e44-4892-9430-37b64b5c1c16.PDF
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2025-04-28 19:55│卡莱特（301391）：2024年年度审计报告
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卡莱特（301391）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b15db767-cac3-40bf-873f-998f3e607226.PDF
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2025-04-28 19:55│卡莱特（301391）：内部控制审计报告
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卡莱特（301391）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40ec87c3-97e7-444f-8d2f-02ace2822459.PDF
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2025-04-28 19:55│卡莱特（301391）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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卡莱特（301391）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3fcbbc29-041c-4257-8be4-3e3154c3ad8e.PDF
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2025-04-28 19:55│卡莱特（301391）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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卡莱特（301391）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d6c04526-5cf0-48d3-ad7e-1abc8d8e6207.PDF
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2025-04-28 19:55│卡莱特（301391）：部分募集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的核查意见
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卡莱特（301391）：部分募集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e83fd831-4ad1-44be-b54e-c62a01e67abb.PDF
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2025-04-28 19:55│卡莱特（301391）：使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
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卡莱特（301391）：使用超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45ecfbdf-666f-492d-b7a0-db8fa3b3cd16.PDF
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2025-04-28 19:55│卡莱特（301391）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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卡莱特（301391）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98295121-84aa-498c-a7ae-60529fa7bb43.PDF
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2025-04-28 19:55│卡莱特（301391）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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卡莱特（301391）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/52eab827-f2e4-416c-a19a-f023ddc1f0bd.PDF
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2025-04-28 19:54│卡莱特（301391）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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卡莱特（301391）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/529a6816-2144-493f-8352-2ae8f6ee5ff7.PDF
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2025-04-28 19:54│卡莱特（301391）：环境、社会及治理（ESG）管理制度
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卡莱特（301391）：环境、社会及治理（ESG）管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0ff62a01-b191-4d20-9a24-37ca896ca8d3.PDF
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2025-04-28 19:54│卡莱特（301391）：独立董事述职报告-章成
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卡莱特（301391）：独立董事述职报告-章成。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a9d1b94-303c-4e9c-9504-f380abcc4721.PDF
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2025-04-28 19:54│卡莱特（301391）：独立董事述职报告-刘昱熙
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卡莱特（301391）：独立董事述职报告-刘昱熙。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/baeb6f2e-536a-488e-9e4f-d79b7c765e53.PDF
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2025-04-28 19:54│卡莱特（301391）：独立董事述职报告-张忠培
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卡莱特（301391）：独立董事述职报告-张忠培。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a35706bb-53bc-4786-b5a1-ed224adb500d.PDF
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2025-04-28 19:52│卡莱特（301391）：2024年年度报告
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卡莱特（301391）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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