公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 17:11 │卡莱特（301391）：董事会决议公告 │
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│2025-08-14 17:10 │卡莱特（301391）：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-08-14 17:10 │卡莱特（301391）：监事会决议公告 │
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│2025-08-14 17:09 │卡莱特（301391）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-14 17:09 │卡莱特（301391）：卡莱特章程(2025年8月) │
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│2025-08-14 17:08 │卡莱特（301391）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 17:08 │卡莱特（301391）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 17:07 │卡莱特（301391）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-14 17:07 │卡莱特（301391）：关于2025年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 │
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│2025-08-14 17:07 │卡莱特（301391）：关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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2025-08-14 17:11│卡莱特（301391）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2025 年8 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人
，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之
规定编制了公司 2025 年半年度报告及其摘要。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-041）及《2025 年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。
2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，董事会编制了《2025 年半年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-043）。
3、审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
为提升公司运营管理效率、保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，
公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，主要为实施过程中需要支付人员工资、社会保险、公
积金等费用，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。此事项的实施
，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范
的操作流程。
保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2025-044）。
4、审议通过了《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据经营需要，拟申请办理一照多址，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规
定，对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限
为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2025-045）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 9 月 2 日（星期二） 下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八
栋 A 座 39 层高级会议室召开2025 年第一次临时股东会，审议公司第二届董事会第十一次会议审议通过的需提交股东会审议的议案
。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-047）。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/acec8d01-c83b-4b9e-8a30-686a648c93f2.PDF
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2025-08-14 17:10│卡莱特（301391）：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或
“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规
则的要求，对公司本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次
发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847
.02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华
明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集资
金金额
1 LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目 10,687.31 10,687.31
2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 18,501.32
3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 38,918.02
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 83,106.65 83,106.65
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
（一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因公司的募投项目支付款项中包括相关人员的工资、
社会保险、公积金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，支付人员薪酬需通过公司基本存款账户或指定
账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及相关人员的薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，降低公司运营
管理效率。
因此，为提升公司运营管理效率、保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金
成本，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，主要为实施过程中需要支付人员工资、社会保
险、公积金等费用，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
（二）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财
务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付；
2、公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金方式支付
募投项目的款项，在以自筹资金支付后 6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金方式支付的募投项目所使用的款项
，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构；
3、公司在明细台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的凭证、交易合同、
自有资金支付等进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档，
确保募集资金仅用于募投项目；
4、公司将自有资金等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投
项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，
公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率
和公司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
五、履行审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使
用效率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的
决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序
，制定了相应的操作流程，此事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的有关规定。同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
卡莱特使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第九次会议审议通过，公司就此事宜已经履行了必要的内部审批程序，该事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的
安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a38244d4-4348-4808-b646-2b235d978157.PDF
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2025-08-14 17:10│卡莱特（301391）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以邮件的形式发出，会议
于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事3 人，实际出席的
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云
科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的
财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-043）。
3、审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相
应的操作流程，此事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件的有关规定。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2025-044）。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ef9b9680-838a-4b4d-840e-193f4b96978d.PDF
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2025-08-14 17:09│卡莱特（301391）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）14：30 召开 2025 年第一次临时股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日 9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 27 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39 楼高级会议室。
9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更 √
登记的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已由公司第二届董事会第十一次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
议案 1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 9：00-下午 17：00。
2、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39 楼证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年 8 月 28 日（星期四）下午 17：00 前送达公
司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39 楼证券部。
联系人：刘锐
电话：0755-86566763
传真：0755-86009659
邮编：518055
电子邮箱：ir@lednets.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
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