公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:36│卡莱特（301391）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次
发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.
02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华
明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三
方/四方监管协议。
二、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
基于现金管理的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司开立
了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的结算。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-044）、《关于开立募集资金现金
管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-045）。
截至本公告日，公司开立的募集资金现金管理专用结算账户的具体情况如下：
序号 开户行名称 银行账号 账户状态
1 中国建设银行股份有限公司深圳南 4425010001610000**** 正常使用
山支行
2 中国建设银行股份有限公司深圳南 4425020001610000**** 正常使用
山支行
序号 开户行名称 银行账号 账户状态
3 中国工商银行股份有限公司高新园 400002721420002**** 正常使用
南区支行
4 中国工商银行股份有限公司高新园 400002721920083**** 正常使用
南区支行
5 华泰证券股份有限公司 66681008**** 本次注销
6 中国银河证券股份有限公司 33680000**** 本次注销
7 中信证券股份有限公司 720000**** 本次注销
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募
集资金或用作其他用途。
三、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况
鉴于公司无下一步在上述部分专户进行现金管理的计划，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》的相关规定，公司决定注销以下募集资金现金管理专用结算账户：
账户名称 开户银行 专户账号 账户状态
卡莱特云科技股份有限公司 华泰证券股份有限公司 66681008**** 本次注销
卡莱特云科技股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 33680000**** 本次注销
卡莱特云科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 720000**** 本次注销
截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金现金管理专用结算账户的注销手续。
四、备查文件
1、募集资金现金管理专用结算账户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a5ed5aa3-4df6-441d-968d-e9c30810eb27.PDF
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2024-11-08 19:05│卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特部分募投项目延期的核查意见
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卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/6292b28f-0f7f-413c-a53f-c335c42cf054.PDF
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2024-11-08 19:02│卡莱特（301391）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2、原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永华明”）
3、变更会计师事务所的原因：由于原审计机构安永华明合同到期，综合考虑审计费用情况及整体审计需求，经审慎研究，公司
拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、
审计委员会对本次拟聘任会计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席
合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国
公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。立信 2023年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入17.65 亿元。202
3 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等
；其中本公司同行业（通信系统设备制造）上市公司审计客户 83 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人
员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：章顺文先生，于 1994 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008 年开始在立信执
业，近三年参与多家上市公司年报审计项目。
签字注册会计师：柴喜峰先生，于 2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在立信执业，近三年
参与多家上市公司年报审计项目。
项目质量控制复核人：秦劲力先生，于 2018 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在立信执业；近
三年参与复核多家上市公司年报审计项目。
2、诚信记录
近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4、审计收费
审计费用：2024 年度财务报告审计费用拟定为含税金额人民币 80 万元（不含代垫费用），内控审计费用 20 万元（不含代垫
费用）。本次审计费用综合考虑业务规模、审计工作量等因素，按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定。2023 年审计费用为
226.00 万元，2024 年审计费用预计较上期审计费用下降64.60%，主要原因是选聘过程中，公司综合考虑了会计师事务所的执业记录
、资质条件、人力及其他资源配备、审计费用报价等多个评价要素，参考市场定价原则，确定 2024 年度财务报告审计费用及内部控
制审计费用。
二、拟变更会计师事务所事项的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所安永华明已连续 4 年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，
公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务情况，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护了公司和股东合法权
益。安永华明对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部
分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
由于原审计机构安永华明合同到期，综合考虑审计费用情况及整体审计需求，经审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极
做好沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司审计委员会对立信的专业资质、
业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公
司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案
提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公
司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/69b28baf-c9fd-4975-b567-98cd3d3f1093.PDF
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2024-11-08 19:02│卡莱特（301391）：关于部分募投项目延期的公告
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卡莱特（301391）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/e25ad7c8-8307-4cf4-8119-dc61aa0cc1a8.PDF
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2024-11-08 19:01│卡莱特（301391）：第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知已于 2024 年 11 月5 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，本议案已经由审计委员会审议通过，并同意将该议案提
交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052
）。
2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，同意本次募
投项目延期事项。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-053）
。
3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八
栋 A 座 39 层高级会议室召开2024 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议审议通过
的需提交股东大会审议的议案。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-054）。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7e364430-d729-45bc-a26a-c8304c00ec21.PDF
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2024-11-08 18:45│卡莱特（301391）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件、专人送达的形
式发出，会议于 2024 年 11月 8 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出
席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱
特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司
及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规
定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-053）
。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c9bee1c8-e56a-4343-9a1b-e2a45a1fb6c5.PDF
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2024-11-08 18:44│卡莱特（301391）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召
开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 26 日（星期二）14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 26日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9：15-15：00
。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39 楼高级会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 √
理的议案》
2.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
2、披露情况：上述议案 1.00 已由公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议并且通过，上述议案 2.00 已
由公司第二届董事会第七次会议审议并且通过，具体内容详见同日及 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）上午 9：00-下午 17：00。
2、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39 楼证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2024年 11 月 21 日（星期四）下午 17：00 前送达公
司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39 楼证券部。
联系人：刘锐
电话：0755-86566763
传真：0755-86009659
邮编：518055
电子邮箱：ir@lednets.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http：//wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
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