公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:04 │卡莱特（301391）：关于签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-07-10 19:08 │卡莱特（301391）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-07-08 17:32 │卡莱特（301391）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-07-08 17:32 │卡莱特（301391）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-07-08 17:30 │卡莱特（301391）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-07-08 17:30 │卡莱特（301391）：关于开立募集资金专户暨授权签订募集资金专户监管协议的公告 │
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│2026-07-08 17:30 │卡莱特（301391）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度 │
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│2026-07-08 17:30 │卡莱特（301391）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:28 │卡莱特（301391）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-26 18:28 │卡莱特（301391）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-07-17 18:04│卡莱特（301391）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]1920号）同意注册，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700
万股，发行价格为 96元/股，本次发行募集资金总额为1,632,000,000.00元，扣除发行费用 176,733,152.98元（不含增值税）后，
募集资金净额为 1,455,266,847.02元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2022年 1
1 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01号《验资报告》。
二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况
2026年 6月 12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的议案》，同意公司全资子公司成都元芯微科技有限公司（以下简称“成都元芯”）新增募集资金银行专项账户存放用于建设“卡莱
特研发中心建设项目”的募集资金，对募集资金进行集中管理和使用。并授权公司管理层签订募集资金监管协议。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公
司和成都元芯与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2026年 6月 22日，上述新增的募集资金专项账户开立和存储情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 专户余额 募集资金用途
（元）
成都元芯微科 中国农业银行 41019500040054791 0 卡莱特研发中心
技有限公司 股份有限公司 建设项目
深圳宝安支行
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
1、有关各方
甲方一：卡莱特云科技股份有限公司
甲方二：成都元芯微科技有限公司（与“甲方一”合称“甲方”）
乙方：中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐机构）
（二）协议主要内容
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方研发中心建设项目募集资金的存储和使用
，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人苏丽萍、张坚柯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月第五个工作日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元(按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定)的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司与成都元芯微科技有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金
四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5e24551f-ccd2-4122-b6f6-8296bfa436b6.PDF
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2026-07-10 19:08│卡莱特（301391）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发行募
集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022
）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方
监管协议。
二、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
截至本公告日，公司开立的募集资金现金管理专用结算账户的具体情况如下：
序号 开户行名称 银行账号 账户状态
1 中国工商银行股份有限公司高新园南区支行 4000027214200024720 正常使用
2 中国工商银行股份有限公司高新园南区支行 4000027219200835903 正常使用
3 招商银行深圳西丽支行 755943857210001 正常使用
4 宁波银行深圳南山支行 86031110002434081 正常使用
5 中国农业银行股份有限公司深圳弘雅支行 41019500040054650 正常使用
6 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 44250100016100003644 本次注销
7 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 44250200016100000031 本次注销
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户专用于闲
置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
三、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况
根据公司募集资金现金管理的计划，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关
规定，公司决定注销以下募集资金现金管理专用结算账户：
账户名称 开户银行 专户账号 账户状态
卡莱特云科技股份有限公司 中国建设银行股份有 44250100016100003644 本次注销
限公司深圳南山支行
卡莱特云科技股份有限公司 中国建设银行股份有 44250200016100000031 本次注销
限公司深圳南山支行
截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金现金管理专用结算账户的注销手续。
四、备查文件
1、募集资金现金管理专用结算账户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/986b2817-fb62-463c-b0f3-62e0b01b14a1.PDF
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2026-07-08 17:32│卡莱特（301391）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
（一）交易目的
为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司（含子公司）拟根
据具体业务情况适度开展外汇衍生品交易。
（二）交易品种
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
（三）交易场所
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构（非关联方机构）。
（四）交易金额
有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500万元人民币或等值外币，上述交
易额度在有效期内可滚动使用。
（五）已履行的审议程序
本事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
（六）风险提示
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保
值业务也会存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险、流动性风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务。本次拟开展外汇衍生品套期保值业务事项属于
董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权公司董事
长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、套期保值业务概述
1、交易目的：公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为对冲经营活动中的汇率风险，降
低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司（含子公司）拟根据具体业务情况适度开展外汇衍生品交
易。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等
。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构（非关联方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 10,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500万元人民币或等值
外币，上述交易额度在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审
议额度。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起 12个月内。
6、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、套期保值的风险分析
公司及子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有套期保值业务均以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价值波动甚至产生亏损的市场风险
。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，履约风险
较低，但仍可能存在合约到期无法履约的风险。
4、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、套期保值的风控措施
1、外汇套期保值业务以公司正常经营业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等制度要求制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理
制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制处理等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展外汇
套期保值业务的风险可控。
3、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、开展外汇套期保值业务时，公司只允许与经监管机构批准、具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，并审慎审
查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、套期保值的相关会计处理
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报披露。
五、审议程序
2026 年 7月 8日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公
司与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点持有的
最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或等值外币的套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他组合
产品等。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过 500万元人民币或等值外币。上述交易额度在有效期内可滚动使用。
董事会同意授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部门负责具体实施相关事宜
。
六、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6f630286-7391-4cd3-9a6b-7103a85a6754.PDF
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2026-07-08 17:32│卡莱特（301391）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的及必要性
公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公
司的影响，提高外币资金使用效率，公司及子公司拟充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，使用自有资金根据具体业务情况适度
开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务与正常生产经营紧密相关，有利于规避和防范
外汇汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、套期保值业务概述
1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等
。
2、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构（非关联方机构）。
3、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 10,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500万元人民币或等值
外币，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
4、交易期限：自董事会审议通过之日起 12个月内。
5、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
6、授权事项：提请董事会授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，同时授权公司财务部门
负责具体实施相关事宜。
三、套期保值的风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价值波动甚至产生亏损的市场风险
。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，履约风险
较低，但仍可能存在合约到期无法履约的风险。
4、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、套期保值的风控措施
1、外汇套期保值业务以公司正常经营业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司制定了相关管理制度，对外汇套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制处理等作出了明确规定，可以
保证公司及子公司开展外汇套期保值业务的风险可控。
3、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、开展外汇套期保值业务时，公司只允许与经监管机构批准、具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，并审慎审
查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、对公司的影响及相关会计处理
本次外汇衍生品套期保值是公司及子公司为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模以及外币余额不断增长的实际情况拟采取的主
动管理策略，目的是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响，提高外币资金使
用效率，有利于增强公司财务稳健性。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会
计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报披露。
六、公司开展外汇衍生品套期保值业务的结论
公司开展外汇衍生品套期保值业务，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生较大影响。公司开展外汇衍
生品套期保值业务所使用的资金为自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。公司开展外汇衍生品套期保值
业务是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司
已制定了相关管理制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作流程，公司开展外汇
套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/280f394f-4e55-41f0-a1cc-cc861e25efc9.PDF
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2026-07-08 17:30│卡莱特（301391）：关于聘任证券事务代表的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》，同意聘任丁晶女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
丁晶女士具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。丁晶女
士尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并承诺将尽快取得
董事会秘书培训证明。
丁晶女士联系方式如下：
电话号码：15979145013
电子邮箱：Cecilia@lednets.com
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座 3801（37-39层）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/cda7a7ad-6d84-4c62-a7d7-02dc91371a0e.PDF
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2026-07-08 17:30│卡莱特（301391）：关于开立募集资金专户暨授权签订募集资金专户监管协议的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》，将原拟投入“LED显示屏控制系统及视频处理设备
扩产项目”的 10,106.29万元募集资金及 14,090.09万元剩余超募资金投入到“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业
化项目”。
公司于 2026年 7月 8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户暨授权签订募集资金专户监管协
议的议案》。同意公司及其全资子公司成都元芯微科技有限公司、公司全资子公司北京同尔科技有限公司开立募集资金银行专项账户
存放用于建设“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金进行集中管理和使用。并授权
公司管理层签订募集资金专户监管协议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
本次事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发行募
集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022
）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
二、募集资金存放与使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司
及相关子公司设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 开户单位 募集资金项目
1 中国工商银行股份 400002722920082 北京同尔科技 营销服务及产品展
有限公司深圳高新 1895 有限公司 示中心建设项目
园南区支行
2 中国工商银行股份 400002722920082 成都元芯微科 营销服务及产品展
有限公司深圳高新 1922 技有限公司 示中心建设项目
园南区支行
3 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳 14101 限公司 示中心建设项目
分行
4 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳 14113 限公司 示中心建设项目
分行
5 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳 14114 限公司 示中心建设项目
分行
6 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳 14138 限公司 示中心建设项目
分行
7 中国银行股份有限 777076319593 卡莱特云科技 营销服务及产品展
公司深圳西丽支行 股份有限公司 示中心建设项目
8 中国银行股份有限 744576580541 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特研发中心建设项目
公司深圳南头支行
9 杭州银行股份有限 440304016000038 卡莱特云科技 卡莱特研发中心建
公司深圳分行营业 4632 股份有限公司 设项目
部
10 上海浦东发展银行 794000788014000 卡莱特云科技 超募资金
股份有限公司深圳 00669 股份有限公司
西丽支行
11 东莞银行股份有限 528000013844212 卡莱特云科技 LED 显示屏控制系
公司深圳分行 股份有限公司 统及视频处理设备
扩产项目
12 招商银行股份有限 755969379610008 深圳市同尔智 LED 显示屏控制系
公司深圳分行 造有限公司 统及视频处理设备
扩产项目
三、本次新增开设募集资金专户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟在东莞银行股份有限公
司深圳分行开立募集资金专户并与东莞银行股份有限公司深圳分行签订监管协议，公司全资子公司成都元芯微科技有限公司、公司全
资子公司北京同尔科技有限公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润城支行开立募集资金专户并与上海浦东发展银行股份有
限公司深圳分行签订监管协议，用于“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”的募集资金存放及使用。公司后
续将根据开户进展情况，及时与保荐机构、开户银行就新开设的募集资金专户签署监管协议，并及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
本次开立募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益
。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
五、董事会审议情况
公司于 2026年 7月 8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户暨授权签订募集资金专户监管协
议的议案》，同意卡莱特云科技股份有限公司、成都元芯微科技有限公司、北京同尔科技有限公司开立募集资金银行专项账户存放用
于建设“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”的募集资金，董事会授权公司管理层签订募集资金专户监管协
议。
六、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c5729271-1a00-4355-8fe2-e61d71ad5a3c.PDF
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2026-07-08 17:30│卡莱特（301391）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度
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卡莱特（301391）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/eac01a5f-8363-4d61-81ee-2f144d53fa9e.PDF
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2026-07-08 17:30│卡莱特（301391）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 7月 8日以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知已于 2026年 7月 3日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际
出席的董事 7人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定〈证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规制定《证券投资、期货及衍生品交易管理制度
》。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》。
2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
公司及子公司与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内
任一时点持有的最高合约价值不超过 10,000万元人民币或等值外币的套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇
期权及其他组合产品等。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）不超过 500万元人民币或等值外币。上述交易额度在有效期内可滚动使用。
公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为上述议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过
。
董事会同意授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部门负责具体实施相关事宜
。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-
035）、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
3、审议通过了《关于开立募集资金专户暨授权签订募集资金专户监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟在东莞银行股份有限公
司深圳分行开立募集资金专户并与东莞银行股份有限公司深圳分行签订监管协议，公司全资子公司成都元芯微科技有限公司、公司全
资子公司北京同尔科技有限公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润城支行开立募集资金专户并与上海浦东发展银行股份有
限公司深圳分行签订监管协议，用于“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”的募集资金存放及使用。公司后
续将根据开户进展情况，及时与保荐机构、开户银行就新开设的募集资金专户签署监管协议，并及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专户暨授权签订募集资金专户监管协议的公
告》（公告编号：2026-036）。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任丁晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/69458968-8cea-4c88-9b5a-1b857fec523f.PDF
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2026-06-26 18:28│卡莱特（301391）：2025年年度股东会决议公告
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卡莱特（301391）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/020b0cdf-fbb2-471a-ada4-07f8cbdbced4.PDF
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2026-06-26 18:28│卡莱特（301391）：2025年年度股东会之法律意见书
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卡莱特（301391）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c37510b6-f3f6-43cc-b94e-2befba20e0b9.PDF
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2026-06-25 19:40│卡莱特（301391）：关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告
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卡莱特（301391）：关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/595f6aaf-f4b1-4585-b677-5e67ec51b2fc.PDF
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2026-06-22 19:16│卡莱特（301391）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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卡莱特（301391）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/23e1eea2-b737-48b6-b89b-dee711b42423.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知已于 2026年6月 9日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际出
席的董事 7人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《2026年
员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约
定办理；
（5）授权董事会按照本员工持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会
将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深交所、登记结算公司申请
办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
（8）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；
（9）在计划实施期间，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划
作相应修改；
（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，
其中关联董事黄孟怀先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》
为提高募集资金使用效益，根据公司经营发展的需要，同意变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的部分募集资金用
途，终止投入“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”（以下简称“原募投项目”），拟将变更用途的募集资金 10,106.29
万元（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及剩余超募资金 14,090.09万元（包括现金管理收益，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）投入到新项目“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”（以下简称“新募投项
目”）；同时调整“营销服务及产品展示中心建设项目”及“卡莱特研发中心建设项目”的内部投资结构；在项目实施主体、募集资
金用途及投资规模不发生变更的情况下，对“卡莱特研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募
投项目内部投资结构与计划进度的公告》（公告编号：2026-026）。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置
换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2026-027）。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，更好保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及公司的相关规定，同意公司全资子公司成都元芯微科技有限公司（曾用名：成都元芯微电子有限公司）新增募
集资金银行专项账户存放用于建设“卡莱特研发中心建设项目”的募集资金，对募集资金进行集中管理和使用。并授权公司管理层签
订募集资金专户监管协议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下
，公司拟为控股子公司深圳络书智算科技有限公司提供合计不超过 40,000万元的担保额度，用于支持其搭建算力超市、加大算力调
度与调优力度、探索建设算力平台等相关业务发展。本次担保业务范围包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融
资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押
、质押等。上述担保额度有效期为自股东会审议通过之日起十二个月。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-02
9）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
公司拟向全资子公司提供不超过人民币 20,000万元（含等值外币）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、留
置等。上述担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。
上述担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，
具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：202
6-030）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/070d5f95-b45e-4df8-9cd6-ba75c897369a.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：2026年员工持股计划授予激励对象名单
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一、激励对象获授员工持股计划份额的总体情况
序号 姓名 职务 持有股数上 认购份数上 占本计划 占本激励计
限（份） 限（份） 总份数的 划公告时总
比例 股本的比例
一、董事、高级管理人员
1 黄孟怀 董事、副总经理 30,000 1,026,600 1.88% 0.03%
2 陈伟 副总经理 30,000 1,026,600 1.88% 0.03%
3 汪安春 副总经理 30,000 1,026,600 1.88% 0.03%
4 刘锐 副总经理、董秘 100,000 3,422,000 6.25% 0.11%
5 刘云梯 财务总监 50,000 1,711,000 3.13% 0.05%
小计 240,000 8,212,800 15.00% 0.25%
二、公司（含分公司及控股子公司 1,360,000 46,539,200 81.88% 1.43%
）其他核心技术（业务）人员及董
事会认为需要激励的其他人员（75
人）
合计 1,600,000 54,752,000 85.00% 1.68%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的20%。
2、本计划授予激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、激励对象如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃相应的认购权利，员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴
款及参与情况，将员工放弃认购的部分调整给其他具备参与本员工持股计划资格的受让人。参加对象的最终人数、名单以及认购本员
工持股计划的份额根据员工实际签署《持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。
二、公司（含分公司及控股子公司）其他核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员名单
序号 姓名 职位
1 陈子忠 核心技术（业务）人员
2 张亮 核心技术（业务）人员
3 余晓鑫 核心技术（业务）人员
4 刘明铭 核心技术（业务）人员
5 王俊 核心技术（业务）人员
6 刘蕾 核心技术（业务）人员
序号 姓名 职位
7 王海 核心技术（业务）人员
8 胡鹏 核心技术（业务）人员
9 徐大鸿 核心技术（业务）人员
10 孙赫 核心技术（业务）人员
11 李云建 核心技术（业务）人员
12 宁一铮 核心技术（业务）人员
13 吴新洲 核心技术（业务）人员
14 王会杰 核心技术（业务）人员
15 张华开 核心技术（业务）人员
16 陈赛忠 核心技术（业务）人员
17 阮诗安 核心技术（业务）人员
18 高斌 核心技术（业务）人员
19 陶辉 核心技术（业务）人员
20 龚宇 核心技术（业务）人员
21 胡文杰 核心技术（业务）人员
22 高龙 核心技术（业务）人员
23 陈志 核心技术（业务）人员
24 刘文凤 核心技术（业务）人员
25 张东阳 核心技术（业务）人员
26 王利文 核心技术（业务）人员
27 彭虓 核心技术（业务）人员
28 何益安 核心技术（业务）人员
29 吴玮 核心技术（业务）人员
30 李源 核心技术（业务）人员
31 杨硕 核心技术（业务）人员
32 陈俊亨 核心技术（业务）人员
33 黄筱辉 核心技术（业务）人员
34 杨建峰 核心技术（业务）人员
35 侯典峰 核心技术（业务）人员
36 全香娜 核心技术（业务）人员
37 何佳欢 核心技术（业务）人员
38 李文列 核心技术（业务）人员
39 曹枫 核心技术（业务）人员
40 龚惠敏 核心技术（业务）人员
41 施灏 核心技术（业务）人员
42 刘芫华 核心技术（业务）人员
43 邓畅 核心技术（业务）人员
44 丁亮 核心技术（业务）人员
45 谢丹纯 核心技术（业务）人员
46 杨盛涛 核心技术（业务）人员
47 石亮亮 核心技术（业务）人员
48 崔子龙 核心技术（业务）人员
49 竺小明 核心技术（业务）人员
序号 姓名 职位
50 陈浩 核心技术（业务）人员
51 阮诗豪 核心技术（业务）人员
52 刘得皓 核心技术（业务）人员
53 李乐继 核心技术（业务）人员
54 郭超 核心技术（业务）人员
55 朱国卫 核心技术（业务）人员
56 牟忠林 核心技术（业务）人员
57 喻彭 核心技术（业务）人员
58 龙威 核心技术（业务）人员
59 胡帮勇 核心技术（业务）人员
60 吴旭光 核心技术（业务）人员
61 王辉（王雯慧） 核心技术（业务）人员
62 杨婵 其他人员
63 陈莹莹 其他人员
64 周文斌 其他人员
65 陈孟鑫 其他人员
66 李蝶 其他人员
67 张海妹 其他人员
68 张雄涛 其他人员
69 李懿晨 其他人员
70 丁晶 其他人员
71 邓雅鑫 其他人员
72 王鹏飞 其他人员
73 白泽红 其他人员
74 蔡沛翰 其他人员
75 铁维汉 其他人员
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ec194b8a-ce72-4259-83c9-0c0dc68613b3.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增
募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司全资子公司成都元芯微科技有限公司（曾用名：成都元芯微电子
有限公司）新增募集资金银行专项账户存放用于建设“卡莱特研发中心建设项目”的募集资金，对募集资金进行集中管理和使用。并
授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，
本次事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发行募
集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022
）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
二、募集资金存放与使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司
及相关子公司设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 开户单位 募集资金项目
1 中国工商银行股份 400002722920082 北京同尔科技 营销服务及产品展
有限公司深圳高新 1895 有限公司 示中心建设项目
园南区支行
2 中国工商银行股份 400002722920082 成都元芯微科 营销服务及产品展
有限公司深圳高新 1922 技有限公司 示中心建设项目
园南区支行
3 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳 14101 限公司 示中心建设项目
分行
4 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳 14113 限公司 示中心建设项目
分行
5 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳 14114 限公司 示中心建设项目
分行
6 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳 14138 限公司 示中心建设项目
分行
7 中国银行股份有限 777076319593 卡莱特云科技 营销服务及产品展
公司深圳西丽支行 股份有限公司 示中心建设项目
8 中国银行股份有限 744576580541 卡莱特云科技 卡莱特研发中心建
公司深圳南头支行 股份有限公司 设项目
9 杭州银行股份有限 440304016000038 卡莱特云科技 卡莱特研发中心建
公司深圳分行营业 4632 股份有限公司 设项目
部
10 上海浦东发展银行 79400078801400000669 卡莱特云科技股份有限公司 超募资金
股份有限公司深圳西丽支行
11 东莞银行股份有限 528000013844212 卡莱特云科技 LED 显示屏控制系
公司深圳分行 股份有限公司 统及视频处理设备
扩产项目
12 招商银行股份有限 755969379610008 深圳市同尔智 LED 显示屏控制系
公司深圳分行 造有限公司 统及视频处理设备
扩产项目
三、本次新增开设募集资金专户情况
为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，根据募集资金的实际使用情况，公司全资子公司成都元
芯微科技有限公司（曾用名：成都元芯微电子有限公司）拟在中国农业银行股份有限公司深圳弘雅支行新增设立募集资金专户，用于
“卡莱特研发中心建设项目”的募集资金存放及使用。公司将会同保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
深圳弘雅支行、成都元芯微科技有限公司就设立的募集资金专户签订新的《募集资金四方监管协议》。董事会授权公司管理层签订募
集资金专户监管协议。
四、对公司的影响
本次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益
。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
五、董事会审议情况
公司于 2026年 6月 12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协
议的议案》，同意公司全资子公司成都元芯微科技有限公司新增设立募集资金专户，用于“卡莱特研发中心建设项目”的募集资金存
放及使用，董事会授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。
六、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8618a568-9724-4001-866d-c578df03626e.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 6月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间
使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户
，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，
上述事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发行募
集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022
）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方
监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集
资金金额
1 LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩 10,687.31 10,687.31
产项目
2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 18,501.32
3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 38,918.02
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 83,106.65 83,106.65
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
（一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司在研发项目实施过程中，研发材料领用频繁且零碎，部分材料通过集中采购并以自有资金支付，可借助商务谈判等方式获取
更多价格优惠，降低采购成本。集中采购过程中将同时涉及多个募投项目和非募投项目材料的采购，在领用材料时再确认其用途，因
此难以使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先统一支付。若所有研发材料款项均从募集资金专户直接支付，不仅会出现大量小
额零星支付，不便于募集资金的日常管理和账户操作，而且难以获得批量采购的价格优势，增加项目投资成本。
因此，为提高运营管理效率和募集资金使用便利性，公司拟在研发材料采购中先以自有资金支付，后续定期以募集资金等额置换
。
（二）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、每季度，公司财务部根据研发项目的实际材料领用情况，编制以自有资金支付研发材料的明细表，并逐笔核对自有资金的支
付时间，确保自支付之日起至本次拟从募集资金专户划转之日不超过 6个月；超期部分不得置换。明细表编制完成后，经财务负责人
复核、总经理审批。
2、财务部根据审批后的申请文件，将符合置换条件的研发材料款从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户
。
3、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记录募集资金专户划入自有资金账户的时间、金额、对应研发材料明
细等信息，确保募集资金仅用于研发项目相关材料支出。
4、保荐机构及保荐代表人对上述等额置换情况进行持续监督，公司及募集资金存放银行应配合其核查与问询。
四、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理
效率，降低采购成本，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 12日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效
率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策
程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：“公司本次使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。该事项不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。”
六、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a9d8d838-bce2-476b-a691-539f6d4aeae2.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度
│的公告
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卡莱特（301391）：关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b74e0e7c-ff94-42ed-8e74-817e81130c38.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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卡莱特（301391）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/278633a3-5c79-48f5-9958-4d3034d66877.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：2026年员工持股计划（草案）
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卡莱特（301391）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c8bb7353-e898-438a-b22d-34bc975fd66e.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《监管指引第 2 号》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）相关事项发表意见如下：
1、公司 2026 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司实施本次员工持股计划进一步提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益
、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于促进公司的长远可持续发展。
3、公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意见，同时遵循依法合规、员工自愿参与、风险自
担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷
款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《监管指引第 2号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司当前战略规划和长远
发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。
卡莱特云科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/04f54d07-964b-4e71-8f2c-6152aa667c4f.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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卡莱特（301391）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1e21eedc-fb8c-4818-8fc3-c1ed191a8076.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或
“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则
的要求，对卡莱特使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00元。本次发行募
集资金总额为 1,632,000,000.00元，扣除发行费用 176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022年 11月 28日出具了安永华明（2022）
验字第 61647772_H01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监
管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集资金
金额
1 LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目 10,687.31 10,687.31
序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集资金
金额
2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 18,501.32
3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 38,918.02
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 83,106.65 83,106.65
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
（一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因公司在研发项目实施过程中，研发材料领用频繁且
零碎，部分材料通过集中采购并以自有资金支付，可借助商务谈判等方式获取更多价格优惠，降低采购成本。集中采购过程中将同时
涉及多个募投项目和非募投项目材料的采购，在领用材料时再确认其用途，因此难以使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先统
一支付。若所有研发材料款项均从募集资金专户直接支付，不仅会出现大量小额零星支付，不便于募集资金的日常管理和账户操作，
而且难以获得批量采购的价格优势，增加项目投资成本。
因此，为提高运营管理效率和募集资金使用便利性，公司拟在研发材料采购中先以自有资金支付，后续定期以募集资金等额置换
。
（二）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、每季度，公司财务部根据研发项目的实际材料领用情况，编制以自有资金支付研发材料的明细表，并逐笔核对自有资金的支
付时间，确保自支付之日起至本次拟从募集资金专户划转之日不超过 6个月；超期部分不得置换。明细表编制完成后，经财务负责人
复核、总经理审批；
2、财务部根据审批后的申请文件，将符合置换条件的研发材料款从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户
；
3、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记录募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额、对应研发材料明
细等信息，确保募集资金仅用于研发项目相关材料支出；
4、保荐机构及保荐代表人对上述等额置换情况进行持续监督，公司及募集资金存放银行配合其核查与问询。
（三）对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理
效率，降低采购成本，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
公司于 2026年 6月 12日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效
率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策
程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。该事项不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b75483a3-a08f-4f8d-a739-b98a57dfb43b.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的核
│查意见
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卡莱特（301391）：变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/51a1ae19-54c1-45af-aa76-c498001beaac.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：关于对控股子公司提供担保的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控
股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、担保基本情况
为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下
，公司拟为控股子公司深圳络书智算科技有限公司提供合计不超过 40,000万元的担保额度，用于支持其搭建算力超市、加大算力调
度与调优力度、探索建设算力平台等相关业务发展。本次担保业务范围包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融
资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押
、质押等。上述担保额度有效期为自股东会审议通过之日起十二个月。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：深圳络书智算科技有限公司
成立时间：2025年 10月 09日
注册地点：深圳市南山区粤海街道粤桂社区白石路 3818号阳光粤海花园二期 3栋 2008
统一社会信用代码：91440300MAEX1NQB60
法定代表人：周锦志
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包
服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬
件销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；
计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类
增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：深圳络书智算科技有限公司为公司控股子公司，公司持有 65%股权，陈子忠持有 35%股权。
深圳络书智算科技有限公司不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
类别 2025年 12月 31日 2026年 03月 31日
(经审计) (未审计)
资产总额 6,400,258.19 5,815,744.54
负债总额 156,232.08 244,287.59
银行贷款总额 - -
流动负债总额 156,232.08 244,287.59
净资产 6,244,026.11 5,571,456.95
营业收入 0 0
利润总额 -405,350.7 -914,041.75
净利润 -255,973.89 -672,569.16
备注：深圳络书智算科技有限公司于 2025年 10月 9日成立。
三、担保协议的主要内容
以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定
，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本。本次被担保公司为公司的控股子公司，
公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，被担保公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可
控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
上述担保业务可以满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本。深圳络书智算科技有限公司
为公司控股子公司，公司持有其 65%的股权，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，不会对公
司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保是公司为
合并报表范围内的控股子公司提供担保，决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.78%。截至本公告披
露日，公司及控股子公司提供担保余额为 0元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也无逾期担保、涉及诉讼的
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2202a8fe-6074-402b-ad1b-28790515464f.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：关于为全资子公司提供担保额度的公告
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卡莱特（301391）：关于为全资子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2290433b-a505-4d2e-824d-eb3fc23c009b.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：2026年员工持股计划管理办法
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卡莱特（301391）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f9f4973e-8b1d-4f6d-b366-8b1d418b5eac.PDF
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2026-06-04 19:42│卡莱特（301391）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
二次会议，并于 2025 年 11月 21日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 7亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理
，使用最高不超过人民币 15亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司股东
会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-070）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
开户名称 开户机构 账号
卡莱特云科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司深 41019500040054650
圳弘雅支行
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、主要风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公
司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，增加公司投资收益和股东回报，以实现公司与股东
利益最大化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b5c88032-e235-4ac8-905b-b1501af28fe7.PDF
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2026-05-29 17:10│卡莱特（301391）：关于证券事务代表辞职的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表冯嘉茜女士的书面辞职报告，冯嘉茜女士
因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务，其负责
的相关工作已交接，不会影响公司相关工作的正常运行。
冯嘉茜女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做的工作表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务
代表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/24cabb5a-82d5-4379-ae54-3271c594d139.PDF
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2026-05-22 16:50│卡莱特（301391）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026年 5月 22日以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知已于 2026年5月 19日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际
出席的董事 7人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司财务总监劳雁娥女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司另有任用。经公司总经理提名，董事会同意
聘任刘云梯女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘云梯女士具备相关法律法规和《
公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任财务总监的情况。
本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-021）。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据经营需要，拟变更经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对
《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-022）及《卡莱特云科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f8f32f95-717b-4393-b4b6-49d330b43b21.PDF
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2026-05-22 16:50│卡莱特（301391）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款，上述事项尚
需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围的情况
公司根据经营需要，拟变更经营范围，新增“互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；计算机系统服
务；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售”。
二、《公司章程》修订的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体
修订条款如下：
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
1 第十五条 经依法登记，公司的 第十五条 经依法登记，公司的
经营范围为：一般经营项目是：电 经营范围为：
子监控系统的技术开发，管理软件 一般经营项目是：电子监控系
及即时通通讯软件，互联网管理软 统的技术开发，管理软件及即时通
件及增值业务软件开发与销售，信 通讯软件，互联网管理软件及增值
息系统集成，软件技术服务，计算 业务软件开发与销售，信息系统集
机软件、信息系统软件的开发、销 成，软件技术服务，计算机软件、
售；信息系统设计、集成、运行维 信息系统软件的开发、销售；信息
护；信息技术咨询；集成电路设计、 系统设计、集成、运行维护；信息
研发；信息传输、软件和信息技术 技术咨询；集成电路设计、研发；
服务；经营进出口业务（法律、行 信息传输、软件和信息技术服务；
政法规、国务院决定禁止的项目除 经营进出口业务（法律、行政法规、
外，限制的项目须取得许可后方可 国务院决定禁止的项目除外，限制
经营）。许可经营项目是：光电显 的项目须取得许可后方可经营）。
示产品、网络通信产品、电子产品、 互联网数据服务；数据处理和存储
灯光高化产品、计算机软件产品的 支持服务；云计算装备技术服务；
技术开发、生产制造与销售；互联 计算机系统服务；网络技术服务；
网信息服务业务（除新闻、技术咨 信息技术咨询服务；计算机软硬件
询、出版、教育以外的内容）。 及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
许可经营项目是：光电显示产
品、网络通信产品、电子产品、灯
光高化产品、计算机软件产品的技
术开发、生产制造与销售；互联网
信息服务业务（除新闻、技术咨询、
出版、教育以外的内容）第一类增
值电信业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，具体以工商登记机关核准结果为准。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效，公司董事会提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工
商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次工商事项的
变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5c146d48-d802-4834-9c51-eff02103b08b.PDF
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2026-05-22 16:50│卡莱特（301391）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司财务总监劳雁娥女士提交的书面辞职报告，劳雁娥女
士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司另有任用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，劳雁娥女士辞任公司财务总监职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。劳雁娥女士的原
定任期至第二届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，劳雁娥女士未直接持有公司股份，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司 46,857 股。劳雁
娥女士辞职后仍将继续履行《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺，其离任后将
在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。劳雁娥女士已按照公司有关离职
管理规定做好了离职交接工作。
公司及董事会对劳雁娥女士在公司任职财务总监期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任财务总监情况
2026年 5月 22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘云梯女士为公司
财务总监（人员简历请见附件），任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘云梯女
士的任职资格已提交公司董事会提名委员会及审计委员会审议并通过。
上述人员具备与其所任岗位及行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/de371083-9a52-45c9-8e5c-ab3acc749baf.PDF
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2026-05-22 16:50│卡莱特（301391）：卡莱特章程(2026年5月)
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卡莱特（301391）：卡莱特章程(2026年5月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f89799bd-cd3e-4137-86b8-cbd5bb932c4a.PDF
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2026-05-15 19:43│卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2025年度持续督导跟踪报告
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卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0bb7823d-59db-4398-99d8-91f6f8f0a407.PDF
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2026-05-12 19:25│卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特持续督导保荐总结报告书
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卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5d272e78-80a4-4b9c-90e8-cf4f8cc0dd90.PDF
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2026-05-12 19:25│卡莱特（301391）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的公告
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公司控股股东深圳三涵邦泰科技有限责任公司、实际控制人周锦志之一致行动人深圳纳百川创新企业（有限合伙）保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 1月 21日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划预披露公告》（公告编号：2026-001
），公司控股股东深圳三涵邦泰科技有限责任公司（以下简称“三涵邦泰”）、实际控制人周锦志先生之一致行动人深圳纳百川创新
企业（有限合伙）（以下简称“深圳纳百川”）计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式合计减持公司
股份不超过 921,075股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 1.00%），以大宗交易方式合计减持公司股份不超过
1,842,151股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 2.00%）。
2026年 3月 11日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-0
02），公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百川于 2026 年 3月 9日至 2026年 3月 10日期间通过集中竞价交易方式减持
公司股票共计 421,000股，通过大宗交易方式减持公司股票共计 542,100股，合计占公司总股本的 1.01%。本次权益变动后，公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份占公司总股本比例由 47.40%减少至 46.39%，累计权益变动比例触及 1%的整数倍
。
2026年 4月 30日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动触及 1%及 5%整数倍暨披露简式权益变动报
告书的提示性公告》（公告编号：2026-018），公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百川于 2026年 3 月 9 日至 2026
年 4 月 30 日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份1,366,800股，通过集中竞价方式累计减持公司股份 921,000股，合计占公
司总股本的 2.41%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份占公司总股本比例减少至 45.00%，
股份变动触及 1%及 5%的整数倍。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百川出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，现将相关情况公
告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持区间 减持均价 减持方式 减持股数 减持
（股） 比例
深圳纳百 2026年 3月 9日 86.54 集中竞价 421,000 0.46%
川 -3月 10日 75.15 大宗交易 542,100 0.59%
2026年 4月 8日 74.29 集中竞价 500,000 0.54%
-4月 30日 73.85 大宗交易 824,700 0.90%
2026年 5月 11 78.22 大宗交易 475,300 0.52%
日
合计 2,763,100 3.00%
注：上表计算减持比例时总股本已剔除公司回购专用账户中的股份 2,907,231股。
本次减持股份来源系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股 占剔除 股数(万股) 占总股 占剔除
本比例 公司回 本比例 公司回
(%) 购专用 (%) 购专用
证券账 证券账
户中股 户中股
份后总 份后总
股本比 股本比
例(%) 例(%)
三涵邦泰 合计持有股 3,863.7663 40.66 41.95 3,863.7663 40.66 41.95
份
其中：无限 3,863.7663 40.66 41.95 3,863.7663 40.66 41.95
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
周锦志 合计持有股 203.3562 2.14 2.21 203.3562 2.14 2.21
份
其中：无限 203.3562 2.14 2.21 203.3562 2.14 2.21
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
深圳纳百川 合计持有股 437.3248 4.60 4.75 161.0148 1.69 1.75
份
其中：无限 437.3248 4.60 4.75 161.0148 1.69 1.75
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
合计 合计持有股 4,504.4473 47.41 48.90 4228.1373 44.50 45.90
份
其中：无限 4,504.4473 47.41 48.90 4228.1373 44.50 45.90
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
注：持股比例合计数存在尾差系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与已披露的减持计划一致，减持股份数量在已披露的减持计
划数量之内，不存在违规减持行为。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一致行动人严格履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的股份锁定、股份减持相关承诺，本次减持不存在违反前述相
关承诺的情况。
三、备查文件
1、深圳纳百川创新企业（有限合伙）出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8c9f9e35-3ae5-4de7-a672-0516545f9a53.PDF
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2026-04-30 21:00│卡莱特（301391）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
二次会议，并于 2025 年 11月 21日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 7亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理
，使用最高不超过人民币 15亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司股东
会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-070）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
开户名称 开户机构 账号
卡莱特云科技股份有限公司 宁波银行深圳南山支行 86031110002434081
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、主要风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公
司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，增加公司投资收益和股东回报，以实现公司与股东
利益最大化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d207bac4-ed8a-4cc6-b813-d56efd7e4023.PDF
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2026-04-30 21:00│卡莱特（301391）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动
│报告书的提示性公告
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卡莱特（301391）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/43a2c5f0-cb09-4d74-8ed6-2ea1a57a04e1.PDF
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2026-04-30 21:00│卡莱特（301391）：简式权益变动报告书
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卡莱特（301391）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bde9bf7c-f667-4f77-973d-bfd4b59be3d4.PDF
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2026-04-29 00:33│卡莱特（301391）：2025年度可持续发展报告
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卡莱特（301391）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/529d421d-d165-40f1-98a6-43c57d99cdeb.PDF
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2026-04-29 00:04│卡莱特（301391）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开
公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 26日（星期五）14：30召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 26日（星期五）14：30（2）网络投票时间：2026年 6月 26日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26日 9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39楼高级会议室。
9、股东会召开 10日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的 √
议案》
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 23日（星期二）上午 9：00-下午 17：00。
2、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39楼证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026年 6月 23日（星期二）下午 17：00前送达公司，
股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39楼证券部。
联系人：刘锐
电话：0755-86566763
传真：0755-86009659
邮编：518055
电子邮箱：ir@lednets.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
六、附件
1、授权委托书
2、参会登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/849e647e-4b35-48a3-b65a-a10613c3b67f.PDF
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规
定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
1、财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准
则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出
售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同
约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并
一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期
间不得撤销该选择。
根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
本公司自2025年1月1日起执行该规定，本公司执行该规定无会计报表项目影响。
2、2025 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释 19
号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关
资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披
露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自 2026 年 1 月 1 日起施
行。
本公司自2026年1月1日起执行该规定，本公司执行该规定无会计报表项目影响。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的“标准仓单实施问答”和“解释 19 号文”相关要求执行。除上述会计政策变更
外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的“标准仓单实施问答”和“解释19 号文”相关规定进行的合理变更，执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5495c9ab-e919-4642-85e3-bdac055617e8.PDF
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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卡莱特（301391）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卡莱特（301391）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：2025年度董事会工作报告
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卡莱特（301391）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：2025年度内部控制评价报告
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卡莱特（301391）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19a824b6-61ef-4ee1-a64e-6d0287ec4748.PDF
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：关于举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：进门财经（www.comein.cn/home/index）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址https://s.comein.cn/ckk9pvu3或扫描下方二维
码进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》《2025年年
度报告摘要》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年
5月 13日（星期三）15:00-17:00在“进门财经”平台（www.comein.cn/home/index）举办 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会
，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：进门财经（www.comein.cn/home/index）
二、公司出席人员
董事长、总经理周锦志先生；董事会秘书刘锐先生；财务总监劳雁娥女士；独立董事张忠培；保荐代表人苏丽萍（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三 ） 15:00-17:00 通过网址https://s.comein.cn/ckk9pvu3或使用微信扫描以下二维
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0755-86566763
传真：0755-86009659
邮箱：ir@lednets.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 进 门 财 经（www.comein.cn/home/index）或进门财经 APP查看
本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da95eacb-f2fd-44e5-8520-ff869248aa10.PDF
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于董事 202
5年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》《关于高管 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2025
年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、公司董事薪酬标准
（一）非独立董事
1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本
工资、绩效奖金及中长期激励收入等，其中绩效奖金占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十，不另外领取董事津贴
。
2、非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事津贴。
（二）独立董事
实行年薪制，津贴标准为税前 8万元/年。
四、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效奖金及
中长期激励收入等构成，其中绩效奖金占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。
五、发放办法
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员基本工资按月平均发放；绩效奖金根据薪酬方案按考核周期完成绩效考评后发放，并
确定一定比例的绩效奖金在年度报告披露和绩效考评后支付；中长期激励收入按照激励方案执行。
2、独立董事津贴按年发放。
六、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案仍需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可生效，高级管理
人员薪酬方案自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d0d3f5a-f2b0-4003-b676-7f20da61d943.PDF
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：关于2025年度计提及冲回资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨
慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值
准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12
月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产
计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司计提2025年度各项资产减值准备共-444.08万元，其中冲回信用减值损失1,493.34万元，计提资产减值损失1,049.26万元，
详细如下表：（下表中损失以“-”列示）
单位：元
类别 项目 本期金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -913,920.01
应收账款坏账损失 15,804,820.16
应收款项融资减值损失 42,468.34
小计 14,933,368.49
资产减值损失 存货跌价准备 -10,492,574.77
小计 -10,492,574.77
合计 4,440,793.72
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款计提减值准备
公司对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据
的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，以账龄为依据划
分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账
准备。
（二）应收票据计提减值准备
公司针对银行承兑汇票，本集团根据历史损失率以及前瞻性宏观经济数据评估预期信用损失率极低，因此未计提坏账准备。针对
商业承兑汇票，本集团按信用风险特征组合计提坏账准备。
（三）应收款项融资计提减值准备
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。针对信用损失风险极低的银行承兑汇票，公司未计提坏账准备。针对数字化应收账款凭证，公司以账龄作为信用风险
特征计提坏账准备。
（四）存货计提跌价准备
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。计提存
货跌价准备时，各类型存货均按单个存货项目计提。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响和合理性
公司2025年度计提资产减值准备合计-444.08万元，将影响公司2025年度利润总额增加444.08万元。本次计提资产减值准备已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计
提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a10b1d68-0684-4ef3-896e-4e6ca290427e.PDF
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：关于续聘会计师事务所的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度的审计机构，本议
案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信” ）由潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为特殊
普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名，从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术
服务业，其中本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户 102家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信
金亚科 所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚
2014年
投资者 技、周旭 尚余 500万元 科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担
报
辉、立信 连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报告；2016年半年度报告、
年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。保千里、 2015年
立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在东北证 重组、
2016年 12月 30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行投资者 券、银信 2015年 1,096万元
为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜评估、立 报、2016
诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划信等 年报
执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151名。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：章顺文先生，于 1994年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在立信执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司年报审计项目。
签字注册会计师：柴喜峰先生，于 2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在立信执业，2024年开
始为本公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司年报审计项目。
项目质量控制复核人：陈雷先生，于 2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2026年
开始为本公司提供审计服务；近三年参与复核多家上市公司年报审计项目。
2、诚信记录
近三年，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4、审计收费
审计费用：2026年度财务报告审计费用拟定为含税金额人民币 100万元（不含代垫费用），内控审计费用 20万元（不含代垫费
用）。本次审计费用较上期微增，本次审计费用综合考虑业务规模、审计工作量等因素，按照市场公允合理的定价原则与立信协商确
定。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会对立信的专业资质、
业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公
司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意聘任立信为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案
提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2
026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8edf628-ee60-4ee3-a559-7c748667c6fb.PDF
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2026-04-29 00:03│卡莱特（301391）：2025年度总经理工作报告
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各位董事：
2025 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自
身职责，坚决贯彻执行股东会、董事会的各项决议并完成了 2025年度各项工作，我谨代表公司管理层就 2025年度工作情况向董事会
汇报如下：
一、2025 年度公司经营业绩情况
截至 2025年期末，公司资产总额 256,334.19 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 208,450.12万元；2025年度，公司实
现营业收入 57,698.82万元，较上年同期下降 10.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,954.80万元，较上年同期下降 1.04%。
二、2025 年度主要工作回顾
2025 年，是行业周期承压、市场格局重构、技术迭代提速的关键之年，也是卡莱特坚守实业根基、夯实合规经营底盘、前瞻布
局 AI算力新赛道、统筹全域稳健运营的提质夯基之年。全年经营管理工作紧扣董事会战略部署，坚守合规底线、抓实主业经营、严
控全域风险、精耕技术研发、优化组织效能，高效统筹国内国际双线市场、统筹产销协同闭环、统筹存量深耕与增量破局，顺利完成
年度既定经营指标、内控管理任务与前置产业布局规划，企业整体运营韧性、核心产品竞争力、行业品牌公信力同步稳步提升。
现将 2025年全域经营管理闭环工作全面复盘总结，并结合 LED显控行业趋势、AI算力产业红利、企业全链条资源禀赋，锚定高
质量发展核心导向，部署2026年专项攻坚落地工作，全面汇报如下。
一、2025年全域工作扎实复盘，稳中提质筑牢长效经营硬核底盘
（一）抓实经营大盘精细管控，主业营收稳健承压向好，全域运营提质降本
2025 年宏观市场需求分化加剧，户外工程场景节奏放缓、海外区域渠道小幅波动，行业同质化低价竞争持续白热化，但公司全
年坚持不盲目扩规模、不跟风低价内卷、不投放低效业务资源的经营原则，聚焦高毛利核心赛道、聚焦优质标杆客户、聚焦高适配刚
需场景，精准优化全域业务结构。常态化推进全链路精益成本管控，打通供应链集采协同闭环、精简冗余低效流程、压降非刚性管理
开支，全面收缩低附加值、高垫资、低回款风险业务板块。全年整体经营稳中有进，现金流健康度持续优化，应收账款合规精细化管
控落地见效。
（二）锚定硬核科创核心路径，深耕显控主业迭代创新，前瞻布局 AI技术势能
公司始终坚守科技自研立身核心定位，持续保持行业高位刚性研发投入，不缩减核心科创预算、不弱化技术攻坚团队力量。2025
年深度围绕超高清实时视频处理、AI 显控系统，完成全系列旗舰产品迭代升级，顺利落地多套超大场景一体化显控集成标杆解决方
案，全面强化自研算法、核心配套软硬件协同壁垒，进一步拉大与中小同行企业的技术代差优势。前置布局 AI算力新赛道，联动优
质科研团队落地算力配套前置技术储备、适配国产化核心算力生态架构，稳步推进科创成果孵化。
（三）规范内控合规全域落地，筑牢合规经营安全防线
全年严格遵守上市公司规范治理、行业专项监管、企业全域经营多维合规要求，全面升级内部治理标准化体系、全域流程管控体
系、全岗位权责溯源体系。常态化开展全员合规警示教育、管理层风控专项培训、一线业务岗位实操合规考核，实现事前前置预判、
事中全程溯源、事后闭环复盘的全域风控管理模式。全年未发生重大经营合规风险、未出现安全生产责任隐患、未产生重大舆情及品
牌负面事件，全面保障企业经营合法合规、治理规范有序、全域安全平稳运行。
（四）优化组织人才梯队架构，夯实团队协同战力，激活内部长效内生动力公司聚焦研发硬核技术骨干、市场攻坚人才、生产管
理能手、职能后勤保障四大核心人群，完善分层分类绩效激励、专项攻坚奖励、核心人才长效留存保障机制。针对性补齐新业务储备
岗位、海外属地服务岗位、全域数字化运营岗位缺口，搭建年轻化、专业化、高执行力、懂产业、懂技术、懂市场的复合型人才储备
梯队。
三、2026 年战略领航全域攻坚，双线并行拓新提质，全速冲刺高质量发展新能级
2026年，整体工作核心总基调：坚守主业做强基本盘、AI赋能提速新赛道、提效冲刺新目标。牢牢把握 LED高端显控刚需扩容、
国产算力基础设施规模化落地行情，全力构建“传统显控主业稳健提质+AI算力新业增量破局”双引擎良性发展新格局，全面落实提
质、拓新、增收、降本、控险五大要素。
（一）聚力 AI算力新赛道全速破局，培育第二增长曲线。
依托 2025 年前置布局的科创技术储备、优质科研团队合作资源、国产化算力生态适配基础，2026年全面启动 AI算力配套业务
规模化落地攻坚。一是锚定国产化主流算力生态深度适配，聚焦算力集群智能调度、核心算力节点高效运维、算力超市全链路配套显
控集成解决方案三大核心产品方向，快速形成标准化、可量产、可快速交付的全栈配套能力。二是坚持绑定头部生态、深耕标杆项目
、稳步拓展客户的落地节奏。三是建立新业务专项攻坚小组，配齐技术研发、市场拓客、项目交付、全链售后专属人力梯队，优化新
业务专项激励机制，全力推动AI算力配套业务从技术储备转向规模化营收增量，真正培育企业长效第二增长曲线。
（二）激活组织人才内生动能，优化梯队激励机制，全域凝聚攻坚合力
贴合双线业务同步扩张用人需求，2026 年精准优化组织架构、高效简化跨部门协同流程，破除内部协同壁垒、提升全员攻坚效
能。针对性引进 AI算力技术硬核骨干、海外高端渠道营销人才、全域数字化精益管理专项人才，补强新兴业务核心人力短板。全面
优化分层分类、多劳多得、绩优优酬的绩效考核与专项攻坚激励体系，向一线攻坚岗位、硬核技术岗位、标杆拓客岗位倾斜资源、兑
现奖励。常态化开展团队技能赋能培训、管理层战略素养提升实训，凝聚全员同心攻坚、全域同向发力的团队合力，为全年战略目标
落地提供坚实组织人才保障。
四、总结
2026年，本人将与管理层一起牵头全域统筹、压实管理层责任、紧盯核心经营目标，带头实干攻坚、带头严守合规、带头深耕创
新。深耕主业提质效、攻坚新业拓增量、严守合规稳全域、精益实干创价值，合力圆满完成 2026年各项经营管理战略任务，奋力推
动公司迈上更高质量、更具韧性、更有活力的长效发展新台阶，为全体股东创造稳健回报、为行业贡献硬核力量、为企业长远发展筑
牢坚实根基！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/703ca3b8-0b91-4c81-9883-522a212c66fa.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│卡莱特：2025年年度报告
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2026-04-29│卡莱特：2026年一季度报告
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2025-10-27│卡莱特：2025年三季度报告
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2025-08-15│卡莱特：2025年半年度报告
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2025-04-29│卡莱特：2024年年度报告
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2025-04-29│卡莱特：2025年一季度报告
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2024-10-25│卡莱特：2024年三季度报告
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2024-08-28│卡莱特：2024年半年度报告
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2024-04-19│卡莱特：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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