公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 17:34 │卡莱特（301391）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告 │
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│2025-02-05 17:32 │卡莱特（301391）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-21 17:58 │卡莱特（301391）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:16 │卡莱特（301391）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-01-15 19:46 │卡莱特（301391）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-01-15 19:46 │卡莱特（301391）：回购股份报告书 │
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│2025-01-08 17:46 │卡莱特（301391）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-01-08 17:44 │卡莱特（301391）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-27 19:24 │卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-27 19:24 │卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2024年度持续督导培训情况的报告 │
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2025-02-20 17:34│卡莱特（301391）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划
及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超
过人民币 58.23 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2025-003）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回
购进展情况公告如下：
截至 2025 年 2 月 19 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,098,200 股，累计回购的股
份数量占公司当前总股本 95,014,811 股的1.16%，最高成交价为 40.88 元/股，最低成交价为 34.92 元/股，成交总金额为 43,102
,074元（不含交易费用）。公司回购进展情况符合公司回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规
定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、补充说明
公司在 2025 年 1 月 17 日回购操作过程中，上述已回购股份中的 14,000 股于收盘集合竞价委托成交。该操作系回购工作人
员经验不足、操作失误所致，并非主观故意违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十八条（二）的
相关规定，也不存在利用回购股份操纵公司股价或进行利益输送的情况。公司对上述失误给投资者带来的不便致歉，公司充分重视上
述问题，将加强对交易人员的培训及考核，在后续回购进程中将严格遵守各项规则规定，确保不再出现类似情况。
（二）公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/ba6c6bea-ae34-4b79-9592-54c636c9878f.PDF
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2025-02-05 17:32│卡莱特（301391）：关于股份回购进展情况的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划
及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超
过人民币 58.23 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2025-003）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购期间公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 1 月 31 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 223,400 股，累计回购的股份
数量占公司当前总股本 95,014,811 股的0.24%，最高成交价为 37.70 元/股，最低成交价为 34.92 元/股，成交总金额为 8,151,71
1元（不含交易费用）。公司回购进展情况符合公司回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相
关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、补充说明
公司在 2025 年 1 月 17 日回购操作过程中，上述已回购股份中的 14,000 股于收盘集合竞价委托成交。该操作系回购工作人
员经验不足、操作失误所致，并非主观故意违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十八条（二）的
相关规定，也不存在利用回购股份操纵公司股价或进行利益输送的情况。公司对上述失误给投资者带来的不便致歉，公司充分重视上
述问题，将加强对交易人员的培训及考核，在后续回购进程中将严格遵守各项规则规定，确保不再出现类似情况。
（二）公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/97db65fd-8df6-4744-abad-533ee837f20e.PDF
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2025-01-21 17:58│卡莱特（301391）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 营收：63,000 万元-68,000 万元 营收：101,995.73 万元
比上年同期下降：33.33%-38.23%
归属于上市公司股 盈利：1,500 万元-2,200 万元 盈利：20,269.33 万元
东的净利润 比上年同期下降：89.15%-92.60%
归属于上市公司股 亏损：1,800 万元-3,500 万元 盈利：16,488.49 万元
东的扣除非经常性
损益的净利润
（注：本业绩预告中的“万元”均指人民币万元）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与为公司年报提供
审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、（1）LED 显示行业渠道方需求疲弱，个别商家需求出现萎缩，销售收入下滑较大。（2）受下游客户成本管控影响，公司产
品毛利率下滑。（3）公司加大了研发投入以及营销网络建设，研发费用和销售费用增加，导致净利润下滑。
2、报告期内，预计公司非经常性损益净额为 4000 万元-5000 万元，主要原因系政府补助，持有金融资产公允价值变动损益以
及处置金融资产产生的损益、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回等。
四、其他相关说明
本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2024 年度具体的财务数据以公司正式
披露的《2024 年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《董事会关于 2024 年年度业绩预告的情况说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e9aa1ca7-4927-4e85-a9c5-c46aa3ebfc50.PDF
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2025-01-20 18:16│卡莱特（301391）：关于首次回购公司股份的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划
及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超
过人民币 58.23 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起 12 个月内。具体详见公司于2025 年 1 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2025-003）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2025 年 1 月 17 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 52,000 股，占公
司当前总股本 95,014,811 股的0.05%，最高成交价为 35.13 元/股，最低成交价为 34.92 元/股，成交总金额为1,822,702 元（不
含交易费用）。本次回购符合公司回购方案和回购报告书的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相
关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、补充说明
公司在 2025 年 1 月 17 日回购操作过程中，上述已回购股份中的 14,000股于收盘集合竞价委托成交。该操作系回购工作人员
经验不足、操作失误所致，并非主观故意违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十八条（二）的相
关规定，也不存在利用回购股份操纵公司股价或进行利益输送的情况。公司对上述失误给投资者带来的不便致歉，公司充分重视上述
问题，将加强对交易人员的培训及考核，在后续回购进程中将严格遵守各项规则规定，确保不再出现类似情况。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/f6a6aa7f-f6cc-4ba5-928f-aa5953143b13.PDF
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2025-01-15 19:46│卡莱特（301391）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股
份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-001）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有
关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 1 月 7 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股
东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本
(股) 比例(%)
1 深圳三涵邦泰科技有限责任公司 38,637,663 40.66
2 深圳佳和睿信科技有限责任公司 8,279,499 8.71
3 深圳安华创联科技有限责任公司 8,279,499 8.71
4 深圳纳百川创新企业（有限合伙） 4,373,248 4.60
5 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券 2,196,747 2.31
投资基金
6 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,104,375 2.21
7 周锦志 2,033,562 2.14
8 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙） 1,577,455 1.66
9 中金公司－农业银行－中金卡莱特 1 号员工参与创 900,123 0.95
业板战略配售集合资产管理计划
10 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达 595,140 0.63
晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量总和。
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本
(股) 比例(%)
1 深圳佳和睿信科技有限责任公司 8,279,499 8.71
2 深圳安华创联科技有限责任公司 8,279,499 8.71
3 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券 2,196,747 2.31
投资基金
4 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,104,375 2.21
5 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙） 1,577,455 1.66
6 中金公司－农业银行－中金卡莱特 1 号员工参与创 900,123 0.95
业板战略配售集合资产管理计划
7 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达 595,140 0.63
晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）
8 卡莱特云科技股份有限公司回购专用证券账户 462,971 0.49
9 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C- 450,000 0.47
CT001 深
10 深圳前海觅贝私募证券基金管理有限公司－恒泰觅 372,000 0.39
贝 6 号私募证券投资基金
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量总和。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/4f5cc9f4-75b2-4e9e-8bbd-2e2555d097ba.PDF
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2025-01-15 19:46│卡莱特（301391）：回购股份报告书
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卡莱特（301391）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/0d635950-64cc-4aea-bfe9-b9bd34c9b02b.PDF
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2025-01-08 17:46│卡莱特（301391）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告
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卡莱特（301391）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/f6b8b430-34fa-42e4-af95-3ea7e592a1f8.PDF
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2025-01-08 17:44│卡莱特（301391）：第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知已于 2025 年 1 月 3日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7
人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司
长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使
各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，在未来合适的时机全部用于员工持股
计划或股权激励计划，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展。
董事会同意公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励计划及（或）员工持股计
划。本次回购价格不超过人民币 58.23 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 10,000 万元（含）
。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定
范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权期限自董事会审议通过本回购方案之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。根据《公司章程》，公司本次回购股份事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺
函的公告》（公告编号：2025-001）。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/7e57795a-88c2-4158-bd66-1b8780487f85.PDF
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2024-12-27 19:24│卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2024年度持续督导定期现场检查报告
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卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9da73130-01e6-43e7-9973-0e729f589ca9.PDF
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2024-12-27 19:24│卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2024年度持续督导培训情况的报告
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卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/51c8d1ae-14ac-44c5-8b12-8e4ab7738b77.PDF
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2024-11-26 18:57│卡莱特（301391）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038电话（Tel.）：（075
5） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于卡莱特云科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会之
法律意见书
信达会字（2024）第324号
致：卡莱特云科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、
法规以及现行有效的《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“
信达”）接受卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派丛启路、张昊律师（以下简称“信达律师”）出席公司
2024年第三次
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