公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 19:12 │卡莱特（301391）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划预披露公告 │
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│2025-11-28 16:08 │卡莱特（301391）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-11-28 16:08 │卡莱特（301391）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:08 │卡莱特（301391）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-11-27 18:42 │卡莱特（301391）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-11-27 18:42 │卡莱特（301391）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-11-21 19:54 │卡莱特（301391）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-21 19:54 │卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-21 19:54 │卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 19:34 │卡莱特（301391）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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2026-01-21 19:12│卡莱特（301391）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划预披露公告
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公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百川创新企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳三涵邦泰科技有限责任公司、实际控制人周锦志先生之一致行动
人深圳纳百川创新企业（有限合伙）（以下简称“深圳纳百川”）持有公司股份 4,373,248股（占公司总股本比例 4.60%，占剔除公
司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 4.75%）。上述股东计划在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以
集中竞价方式合计减持公司股份不超过 921,075股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 1.00%），以大宗交易方
式合计减持公司股份不超过1,842,151股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 2.00%）。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百川出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关情况公告如
下：
一、本次拟减持股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量(股) 占公司总股本比例 占剔除公司回购专用证券账
户中持股数量的总股本比例
1 深圳纳百川 4,373,248 4.60% 4.75%
合计 4,373,248 4.60% 4.75%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求
2、减持股份来源：首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价、大宗交易减持
4、拟减持数量及比例：拟采用集中竞价的方式减持不超过 921,075 股，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例
1.00%；拟采用大宗交易的方式减持不超过 1,842,151股，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 2.00%。若减持计
划实施期间发生送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，上述数量将相应调整。
5、拟减持期间：自本公告披露之日（不含公告日）起 15 个交易日后的 3个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）
6、拟减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，且减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整。）
三、股东承诺情况
（一）解除股份限售的相关承诺
1、员工持股平台深圳纳百川承诺：
“（1）本企业自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。
（2）发行人上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为
该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。
（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。
（4）自发行人上市至本企业减持期间，发行人如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的价格将相
应进行调整。
（5）本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的发行人股
份；在实施减持时，将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前不减持所
持发行人股份。
（6）若发行人存在重大违法情形并触及退市标准时，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本
企业不减持公司股票。”
（二）关于持股和减持意向的承诺
1、员工持股平台深圳纳百川承诺：
“（1）公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起，本企业 36个月内不直接或间接减持公司股份；前述股票锁定期满后
本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本
企业的业务发展需要等情况，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
（2）如本企业拟在锁定期满后两年内减持的，本企业减持直接或间接所持有的公司股份的价格需根据届时二级市场的股票价格
确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求且减持价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权
除息事项的，发行价应相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价格。
（3）本企业在减持本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份时，将按照届时有效的有关上市公司股东减持相
关规定履行股份减持以及通知、备案、公告等程序；并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（4）若发行人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定
、刑事判决作出之后未满六个月的；或因本企业违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规
范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本企业不得进行股份减持。
（5）若发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚或因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露
重要信息罪被依法移送公安机关，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业不得进行股份减持。
因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与等证券交易所规定情形减持股份的，亦遵守上述规定。”
四、承诺履行情况
截至本公告披露日，深圳纳百川严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，亦未出现违反《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规
定的情形。
本次拟减持事项与深圳纳百川此前已披露的持股意向、承诺一致。
五、相关风险提示
1、截至本公告披露之日，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。本次减持
计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次拟减持股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持
价格、实际减持数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
3、本次拟减持股东为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及未来持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《深圳纳百川创新企业（有限合伙）关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/525b65ec-f521-4e42-8552-509af14bc7e7.PDF
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2025-11-28 16:08│卡莱特（301391）：部分募投项目延期的核查意见
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卡莱特（301391）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c626513b-bb5e-4cfe-8f09-e2695e4a849f.PDF
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2025-11-28 16:08│卡莱特（301391）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2025年 11月 25日以邮件的形式发出，会
议于 2025年 11月 28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际出席的
董事 7人，其中独立董事章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次对募投项目“营销服务及产品展示中心建设项目”的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放
和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-082）。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9cbcec26-7fb1-49e3-9a90-c180ed122135.PDF
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2025-11-28 16:08│卡莱特（301391）：关于部分募投项目延期的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更
的情况下，对募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金
用途变更，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 96.00元。本次发行募
集资金总额为 1,632,000,000.00元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022年 11月 28日出具了安永华明（2022）验
字第 61647772_H01号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协
议。
二、募集资金的使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集 累计实际投 投资进度
资金金额 入金额 （%）
1 LED 显示屏控制系统及 10,687.31 10,687.31 1,120.00 10.48
视频处理设备扩产项目
2 营销服务及产品展示中 18,501.32 18,501.32 11,368.95 61.45
心建设项目
3 卡莱特研发中心建设项 38,918.02 38,918.02 10,776.42 27.69
目
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00
合计 83,106.65 83,106.65 38,265.37 -
注：以上累计实际投入募集资金数据未经审计。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
基于审慎性原则，公司结合募集资金到账时间以及当前募投项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不
发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预 调整后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 营销服务及产品展示中心建设项 2025年 12月 1日 2027年 11月 30日
目
（二）部分募投项目延期的原因
2023年 5月 24日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意“营销服务及产品展示中心建设项目” 变更实施方式并调整内
部投资结构。公司变更项目实施方式，成都、西安、武汉地区原计划通过购置办公场所建设营销服务及产品展示中心，变更为租赁场
地，同时调整项目内部投资结构，将场地购置费调整为人员薪酬、场地租赁费等。
2024年 4月 17日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调
整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地
点、调整内部投资结构。新增马尼拉、吉隆坡、首尔等 7地为实施地点，同时调整项目内部投资结构，调减部分场地租赁费、装修工
程费、设备购置费等，增加了部分人员薪酬、市场推广费用及其它实施费用等。
2025年 9月 19日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
调整实施地点的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点。新增悉尼、马德里、奥兰多等 8地为实施地点
。
因相关费用需要在日常营销活动中逐步使用，且部分新增营销网点尚未达到预期可使用状态，导致项目募集资金使用进度较原计
划有所延缓。公司综合考虑项目实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，结合当前经济环境、行业发展状况以及公司实
际情况，在募投项目实施过程中适时控制投资节奏，谨慎进行募投项目的实施及募集资金的投入决策，以保障募集资金的安全、合理
、高效运用，因此项目投资进度不及预期。公司充分考虑项目实施进度、周期及资金使用安排，在募集资金用途不发生变更的情况下
，公司决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原定的 2025年 12月 1日延后至 2027年 11月30日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变部分募投项目的投资内容、投资总额
、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展
规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
五、本次部分募投项目延期的审议程序
公司于 2025年 11月 28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前
募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。
经审核，董事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司
及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规
定。因此，同意本次募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：“公司本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
的要求。本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项
无异议。”
七、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7d8d9f08-9405-48ea-a46c-395e2b368bce.PDF
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2025-11-27 18:42│卡莱特（301391）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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卡莱特（301391）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/96c8186d-9bc9-4b43-9aee-dedfb76a6107.PDF
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2025-11-27 18:42│卡莱特（301391）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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卡莱特（301391）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/db6f72f7-0b57-4042-b498-47c1e875a91e.PDF
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2025-11-21 19:54│卡莱特（301391）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任的情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了何志民先生的书面辞职报告，情况如下：
公司董事何志民先生因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其原定任期至第二届董事会届满之日止。辞职后何志民
先生继续担任公司其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，何志民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告
自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，何志民先生直接持有公司 435,763股，通过深圳佳和睿信科技有限责任公司间接持有公司 8,279,499股，通
过中金卡莱特 1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 58,223股。何志民先生持有的公司股票，不存在应履行
而未履行的承诺事项。辞去非独立董事职务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规的相关规定。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 11月 21日召开了2025年第一次职工代表大会，
经全体与会职工代表审议，一致同意选举何志民先生为公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任 6名非职工
代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。经全体与会职工代表审
议，刘魁先生不再担任公司职工代表监事。
此次职工代表董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事的二分之一
。
何志民先生简历及相关情况详见附件。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议；
2、何志民先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/bc2fb451-2471-44ca-a2f5-5c04164dd84c.PDF
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2025-11-21 19:54│卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/104b091b-22ca-495a-a4b9-fe6444c02a0e.PDF
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2025-11-21 19:54│卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会决议公告
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卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1a1f8a9d-d593-4c08-b3df-0b2f16e0f000.PDF
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2025-11-18 19:34│卡莱特（301391）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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卡莱特（301391）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7d84f46f-5ef3-4ed6-b4f1-7edd8ac629a9.PDF
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2025-11-14 16:36│卡莱特（301391）：关于2025年9-10月份计提及冲回资产减值准备的公告
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卡莱特（301391）：关于2025年9-10月份计提及冲回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/15748685-b760-4d5b-8489-ceb2dff7dad9.PDF
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2025-11-07 18:18│卡莱特（301391）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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卡莱特（301391）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/06471e39-ebc4-44c4-8e3e-44cd7e976af5.PDF
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