公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 19:16 │卡莱特（301391）：实施2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-06-12 20:36 │卡莱特（301391）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-12 20:36 │卡莱特（301391）：2026年员工持股计划授予激励对象名单 │
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│2026-06-12 20:36 │卡莱特（301391）：关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告 │
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│2026-06-12 20:36 │卡莱特（301391）：关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-06-12 20:36 │卡莱特（301391）：关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划│
│ │进度的公告 │
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│2026-06-12 20:36 │卡莱特（301391）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-06-12 20:36 │卡莱特（301391）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-06-12 20:36 │卡莱特（301391）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-06-12 20:36 │卡莱特（301391）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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2026-06-22 19:16│卡莱特（301391）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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卡莱特（301391）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/23e1eea2-b737-48b6-b89b-dee711b42423.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知已于 2026年6月 9日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际出
席的董事 7人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《2026年
员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约
定办理；
（5）授权董事会按照本员工持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会
将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深交所、登记结算公司申请
办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
（8）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；
（9）在计划实施期间，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划
作相应修改；
（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，
其中关联董事黄孟怀先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》
为提高募集资金使用效益，根据公司经营发展的需要，同意变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的部分募集资金用
途，终止投入“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”（以下简称“原募投项目”），拟将变更用途的募集资金 10,106.29
万元（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及剩余超募资金 14,090.09万元（包括现金管理收益，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）投入到新项目“AI视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”（以下简称“新募投项
目”）；同时调整“营销服务及产品展示中心建设项目”及“卡莱特研发中心建设项目”的内部投资结构；在项目实施主体、募集资
金用途及投资规模不发生变更的情况下，对“卡莱特研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募
投项目内部投资结构与计划进度的公告》（公告编号：2026-026）。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置
换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2026-027）。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，更好保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及公司的相关规定，同意公司全资子公司成都元芯微科技有限公司（曾用名：成都元芯微电子有限公司）新增募
集资金银行专项账户存放用于建设“卡莱特研发中心建设项目”的募集资金，对募集资金进行集中管理和使用。并授权公司管理层签
订募集资金专户监管协议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下
，公司拟为控股子公司深圳络书智算科技有限公司提供合计不超过 40,000万元的担保额度，用于支持其搭建算力超市、加大算力调
度与调优力度、探索建设算力平台等相关业务发展。本次担保业务范围包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融
资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押
、质押等。上述担保额度有效期为自股东会审议通过之日起十二个月。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-02
9）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
公司拟向全资子公司提供不超过人民币 20,000万元（含等值外币）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、留
置等。上述担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。
上述担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，
具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：202
6-030）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/070d5f95-b45e-4df8-9cd6-ba75c897369a.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：2026年员工持股计划授予激励对象名单
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一、激励对象获授员工持股计划份额的总体情况
序号 姓名 职务 持有股数上 认购份数上 占本计划 占本激励计
限（份） 限（份） 总份数的 划公告时总
比例 股本的比例
一、董事、高级管理人员
1 黄孟怀 董事、副总经理 30,000 1,026,600 1.88% 0.03%
2 陈伟 副总经理 30,000 1,026,600 1.88% 0.03%
3 汪安春 副总经理 30,000 1,026,600 1.88% 0.03%
4 刘锐 副总经理、董秘 100,000 3,422,000 6.25% 0.11%
5 刘云梯 财务总监 50,000 1,711,000 3.13% 0.05%
小计 240,000 8,212,800 15.00% 0.25%
二、公司（含分公司及控股子公司 1,360,000 46,539,200 81.88% 1.43%
）其他核心技术（业务）人员及董
事会认为需要激励的其他人员（75
人）
合计 1,600,000 54,752,000 85.00% 1.68%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的20%。
2、本计划授予激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、激励对象如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃相应的认购权利，员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴
款及参与情况，将员工放弃认购的部分调整给其他具备参与本员工持股计划资格的受让人。参加对象的最终人数、名单以及认购本员
工持股计划的份额根据员工实际签署《持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。
二、公司（含分公司及控股子公司）其他核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员名单
序号 姓名 职位
1 陈子忠 核心技术（业务）人员
2 张亮 核心技术（业务）人员
3 余晓鑫 核心技术（业务）人员
4 刘明铭 核心技术（业务）人员
5 王俊 核心技术（业务）人员
6 刘蕾 核心技术（业务）人员
序号 姓名 职位
7 王海 核心技术（业务）人员
8 胡鹏 核心技术（业务）人员
9 徐大鸿 核心技术（业务）人员
10 孙赫 核心技术（业务）人员
11 李云建 核心技术（业务）人员
12 宁一铮 核心技术（业务）人员
13 吴新洲 核心技术（业务）人员
14 王会杰 核心技术（业务）人员
15 张华开 核心技术（业务）人员
16 陈赛忠 核心技术（业务）人员
17 阮诗安 核心技术（业务）人员
18 高斌 核心技术（业务）人员
19 陶辉 核心技术（业务）人员
20 龚宇 核心技术（业务）人员
21 胡文杰 核心技术（业务）人员
22 高龙 核心技术（业务）人员
23 陈志 核心技术（业务）人员
24 刘文凤 核心技术（业务）人员
25 张东阳 核心技术（业务）人员
26 王利文 核心技术（业务）人员
27 彭虓 核心技术（业务）人员
28 何益安 核心技术（业务）人员
29 吴玮 核心技术（业务）人员
30 李源 核心技术（业务）人员
31 杨硕 核心技术（业务）人员
32 陈俊亨 核心技术（业务）人员
33 黄筱辉 核心技术（业务）人员
34 杨建峰 核心技术（业务）人员
35 侯典峰 核心技术（业务）人员
36 全香娜 核心技术（业务）人员
37 何佳欢 核心技术（业务）人员
38 李文列 核心技术（业务）人员
39 曹枫 核心技术（业务）人员
40 龚惠敏 核心技术（业务）人员
41 施灏 核心技术（业务）人员
42 刘芫华 核心技术（业务）人员
43 邓畅 核心技术（业务）人员
44 丁亮 核心技术（业务）人员
45 谢丹纯 核心技术（业务）人员
46 杨盛涛 核心技术（业务）人员
47 石亮亮 核心技术（业务）人员
48 崔子龙 核心技术（业务）人员
49 竺小明 核心技术（业务）人员
序号 姓名 职位
50 陈浩 核心技术（业务）人员
51 阮诗豪 核心技术（业务）人员
52 刘得皓 核心技术（业务）人员
53 李乐继 核心技术（业务）人员
54 郭超 核心技术（业务）人员
55 朱国卫 核心技术（业务）人员
56 牟忠林 核心技术（业务）人员
57 喻彭 核心技术（业务）人员
58 龙威 核心技术（业务）人员
59 胡帮勇 核心技术（业务）人员
60 吴旭光 核心技术（业务）人员
61 王辉（王雯慧） 核心技术（业务）人员
62 杨婵 其他人员
63 陈莹莹 其他人员
64 周文斌 其他人员
65 陈孟鑫 其他人员
66 李蝶 其他人员
67 张海妹 其他人员
68 张雄涛 其他人员
69 李懿晨 其他人员
70 丁晶 其他人员
71 邓雅鑫 其他人员
72 王鹏飞 其他人员
73 白泽红 其他人员
74 蔡沛翰 其他人员
75 铁维汉 其他人员
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ec194b8a-ce72-4259-83c9-0c0dc68613b3.PDF
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2026-06-12 20:36│卡莱特（301391）：关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增
募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司全资子公司成都元芯微科技有限公司（曾用名：成都元芯微电子
有限公司）新增募集资金银行专项账户存放用于建设“卡莱特研发中心建设项目”的募集资金，对募集资金进行集中管理和使用。并
授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，
本次事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发行募
集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022
）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
二、募集资金存放与使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司
及相关子公司设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 开户单位 募集资金项目
1 中国工商银行股份 400002722920082 北京同尔科技 营销服务及产品展
有限公司深圳高新 1895 有限公司 示中心建设项目
园南区支行
2 中国工商银行股份 400002722920082 成都元芯微科 营销服务及产品展
有限公司深圳高新 1922 技有限公司 示中心建设项目
园南区支行
3 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳 14101 限公司 示中心建设项目
分行
4 上海浦东发展银行 FTN39515541000 卡莱特香港有 营销服务及产品展
股份有限公司深圳
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