公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:08 │卡莱特（301391）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-11-28 16:08 │卡莱特（301391）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:08 │卡莱特（301391）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-11-27 18:42 │卡莱特（301391）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-11-27 18:42 │卡莱特（301391）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-11-21 19:54 │卡莱特（301391）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-21 19:54 │卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-21 19:54 │卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 19:34 │卡莱特（301391）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-11-14 16:36 │卡莱特（301391）：关于2025年9-10月份计提及冲回资产减值准备的公告 │
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2025-11-28 16:08│卡莱特（301391）：部分募投项目延期的核查意见
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卡莱特（301391）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c626513b-bb5e-4cfe-8f09-e2695e4a849f.PDF
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2025-11-28 16:08│卡莱特（301391）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2025年 11月 25日以邮件的形式发出，会
议于 2025年 11月 28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际出席的
董事 7人，其中独立董事章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次对募投项目“营销服务及产品展示中心建设项目”的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放
和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-082）。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9cbcec26-7fb1-49e3-9a90-c180ed122135.PDF
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2025-11-28 16:08│卡莱特（301391）：关于部分募投项目延期的公告
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更
的情况下，对募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金
用途变更，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 96.00元。本次发行募
集资金总额为 1,632,000,000.00元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022年 11月 28日出具了安永华明（2022）验
字第 61647772_H01号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协
议。
二、募集资金的使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集 累计实际投 投资进度
资金金额 入金额 （%）
1 LED 显示屏控制系统及 10,687.31 10,687.31 1,120.00 10.48
视频处理设备扩产项目
2 营销服务及产品展示中 18,501.32 18,501.32 11,368.95 61.45
心建设项目
3 卡莱特研发中心建设项 38,918.02 38,918.02 10,776.42 27.69
目
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00
合计 83,106.65 83,106.65 38,265.37 -
注：以上累计实际投入募集资金数据未经审计。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
基于审慎性原则，公司结合募集资金到账时间以及当前募投项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不
发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预 调整后项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 营销服务及产品展示中心建设项 2025年 12月 1日 2027年 11月 30日
目
（二）部分募投项目延期的原因
2023年 5月 24日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意“营销服务及产品展示中心建设项目” 变更实施方式并调整内
部投资结构。公司变更项目实施方式，成都、西安、武汉地区原计划通过购置办公场所建设营销服务及产品展示中心，变更为租赁场
地，同时调整项目内部投资结构，将场地购置费调整为人员薪酬、场地租赁费等。
2024年 4月 17日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调
整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地
点、调整内部投资结构。新增马尼拉、吉隆坡、首尔等 7地为实施地点，同时调整项目内部投资结构，调减部分场地租赁费、装修工
程费、设备购置费等，增加了部分人员薪酬、市场推广费用及其它实施费用等。
2025年 9月 19日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
调整实施地点的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点。新增悉尼、马德里、奥兰多等 8地为实施地点
。
因相关费用需要在日常营销活动中逐步使用，且部分新增营销网点尚未达到预期可使用状态，导致项目募集资金使用进度较原计
划有所延缓。公司综合考虑项目实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，结合当前经济环境、行业发展状况以及公司实
际情况，在募投项目实施过程中适时控制投资节奏，谨慎进行募投项目的实施及募集资金的投入决策，以保障募集资金的安全、合理
、高效运用，因此项目投资进度不及预期。公司充分考虑项目实施进度、周期及资金使用安排，在募集资金用途不发生变更的情况下
，公司决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原定的 2025年 12月 1日延后至 2027年 11月30日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变部分募投项目的投资内容、投资总额
、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展
规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
五、本次部分募投项目延期的审议程序
公司于 2025年 11月 28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前
募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。
经审核，董事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司
及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规
定。因此，同意本次募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：“公司本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
的要求。本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项
无异议。”
七、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7d8d9f08-9405-48ea-a46c-395e2b368bce.PDF
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2025-11-27 18:42│卡莱特（301391）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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卡莱特（301391）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/96c8186d-9bc9-4b43-9aee-dedfb76a6107.PDF
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2025-11-27 18:42│卡莱特（301391）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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卡莱特（301391）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/db6f72f7-0b57-4042-b498-47c1e875a91e.PDF
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2025-11-21 19:54│卡莱特（301391）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任的情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了何志民先生的书面辞职报告，情况如下：
公司董事何志民先生因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其原定任期至第二届董事会届满之日止。辞职后何志民
先生继续担任公司其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，何志民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告
自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，何志民先生直接持有公司 435,763股，通过深圳佳和睿信科技有限责任公司间接持有公司 8,279,499股，通
过中金卡莱特 1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 58,223股。何志民先生持有的公司股票，不存在应履行
而未履行的承诺事项。辞去非独立董事职务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规的相关规定。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 11月 21日召开了2025年第一次职工代表大会，
经全体与会职工代表审议，一致同意选举何志民先生为公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任 6名非职工
代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。经全体与会职工代表审
议，刘魁先生不再担任公司职工代表监事。
此次职工代表董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事的二分之一
。
何志民先生简历及相关情况详见附件。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议；
2、何志民先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/bc2fb451-2471-44ca-a2f5-5c04164dd84c.PDF
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2025-11-21 19:54│卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/104b091b-22ca-495a-a4b9-fe6444c02a0e.PDF
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2025-11-21 19:54│卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会决议公告
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卡莱特（301391）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1a1f8a9d-d593-4c08-b3df-0b2f16e0f000.PDF
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2025-11-18 19:34│卡莱特（301391）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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卡莱特（301391）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7d84f46f-5ef3-4ed6-b4f1-7edd8ac629a9.PDF
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2025-11-14 16:36│卡莱特（301391）：关于2025年9-10月份计提及冲回资产减值准备的公告
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卡莱特（301391）：关于2025年9-10月份计提及冲回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/15748685-b760-4d5b-8489-ceb2dff7dad9.PDF
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2025-11-07 18:18│卡莱特（301391）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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卡莱特（301391）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/06471e39-ebc4-44c4-8e3e-44cd7e976af5.PDF
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2025-11-07 18:18│卡莱特（301391）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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卡莱特（301391）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/89bce35a-aa5d-46f7-a50b-8e7924c24505.PDF
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2025-11-07 18:18│卡莱特（301391）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告
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卡莱特（301391）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/bb816d51-207e-44f1-b4d2-abbcb62cdbb7.PDF
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2025-11-07 18:18│卡莱特（301391）：关于公司2025年第三次临时股东会增加临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知的公
│告
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卡莱特（301391）：关于公司2025年第三次临时股东会增加临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/c3266340-810f-4dee-9da5-80599a40108b.PDF
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2025-11-07 18:18│卡莱特（301391）：董事会秘书工作细则(2025年11月)
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第一条 为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《卡莱特云科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。
第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和法律责任等事项。
第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、
投资者关系工作等事宜。
董事会秘书为公司的高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其
他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章 任职条件
第四条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历（含专科），从事金融、工商管理、股权事务等工作三年以上；
（二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具
有较强的公关能力和处事能力。
第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会
秘书，如某一行为应由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任董事会秘书的董事应以董事会秘书的身份作出。
第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘
书资格证书。董事会秘书不得由有下列情形之一的自然人担任：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（九）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。公司违反前款规定聘任董事会秘书的，该聘任无效。董事会秘书出现以上情
形的，公司应当解除其职务。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第七条 公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任董事会秘书。
第三章 职权范围
第八条 董事会秘书根据法律、法规、《公司章程》的有关规定，履行下列职权：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披
露中的权利和义务；
（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、规范性文件、本规则、证券交易所其他相关规定及《公司章程》
，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第四章 任免程序
第九条 董事会秘书由董事长提名，公司董事会聘任或解任。公司应与董事会秘书签订聘任合同，规定公司与董事会秘书之间的
权利义务，并约定公司因故提前解除合同时对董事会秘书的赔偿事宜。该聘任合同不因《公司章程》的修改而无效、终止或变更，除
非公司与董事会秘书自愿协商一致。
董事会聘任董事会秘书，应向股东会报告，并通过公共传播媒介向社会公众披露，报证券交易所备案。
第十条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十一条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送证券交易所备案，证券
交易所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
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