公司公告☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 17:44 │汇成真空（301392）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-06-05 17:44 │汇成真空（301392）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-05 17:44 │汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
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│2026-06-05 17:44 │汇成真空（301392）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-06-05 17:44 │汇成真空（301392）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-06-05 17:44 │汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-28 17:22 │汇成真空（301392）：关于相关股东延长锁定期的公告 │
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│2026-05-28 17:21 │汇成真空（301392）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-28 17:20 │汇成真空（301392）：相关股东延长锁定期的核查意见 │
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│2026-05-28 17:20 │汇成真空（301392）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规及规范性文件和《广东汇成真空科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”
）调整及首次授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
公司对本激励计划相关事项的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2026年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本激励计划的授予价格及授予数量
进行调整。
二、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形；
2、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效
；
3、本次激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以2026年6月4日为本次激励计
划的首次授予日，向符合条件的42名激励对象授予29.05万股限制性股票。
三、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单核实的情况
1、本次激励计划拟首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划的激励对象均为在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干员工。本次激励计划激励对象不
包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本
次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/102bff97-2340-4253-b8e7-4c39b5ffe850.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 6月 4日下午 15:30 在公司会议室
以现场会议和通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 1 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出
席董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广
东汇成真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
1.授予价格的调整
因公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 5月 22 日实施完毕，根据《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 2025
年度股东会对董事会的授权，公司董事会对激励计划授予价格进行调整，本激励计划授予价格由 76.49 元/股调整为 76.39 元/股。
2.授予数量及激励对象人数的调整
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会
的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 4
4 人调整为 42 人，限制性股票总数量由 34.75 万股调整为33.85万股，其中首次授予的限制性股票数量由29.95万股调整为29.05万
股，预留授予 4.8 万股保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事林琳、郭雪峰回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2025 年度股东
会的授权，董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 6月 4日为首次授予日，授予价
格为 76.39 元/股，向 42名激励对象授予 29.05 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事林琳、郭雪峰回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3.广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/37f88fe2-0244-4d36-acbd-fd10f885368d.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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一、激励对象获授的第二类限制性股票的分配情况
序号 姓名 职务 国籍 获授的限制 占授予第二类 占本激励计划公
性股票数量 限制性股票总 告日公司股本总
（万股） 数的比例 额的比例
一、董事、高级管理人员
1 林琳 董事、财务负责 中国 2.5 7.39% 0.03%
人
2 肖献伟 副总经理，董事 中国 2.5 7.39% 0.03%
会秘书
3 吴立华 副总经理 中国 2.5 7.39% 0.03%
4 张继芳 副总经理 中国 2.5 7.39% 0.03%
5 郭雪峰 职工董事 中国 1.2 3.55% 0.01%
二、核心骨干员工
1 合计 37 人 17.85 52.73% 0.18%
首次授予部分合计（共计 42 人） 29.05 85.82% 0.29%
三、预留部分 4.8 14.18% 0.05%
合计 33.85 100.00% 0.34%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会公司股本总额的20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该
激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激
励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
二、核心骨干员工名单
序号 姓名 职务
1 于磊 核心骨干员工
2 何晓虎 核心骨干员工
3 耿超 核心骨干员工
4 魏艳玲 核心骨干员工
5 冯晓庭 核心骨干员工
6 覃志伟 核心骨干员工
7 罗军文 核心骨干员工
8 罗林华 核心骨干员工
9 李昌辉 核心骨干员工
10 曾琨 核心骨干员工
11 戴家富 核心骨干员工
12 刘小春 核心骨干员工
13 徐金全 核心骨干员工
14 陈思 核心骨干员工
15 刘珊 核心骨干员工
16 宋政艳 核心骨干员工
17 李江勇 核心骨干员工
18 杨丽华 核心骨干员工
19 罗珊 核心骨干员工
20 刘颖瑜 核心骨干员工
21 邓石新 核心骨干员工
22 李永河 核心骨干员工
23 李庆龙 核心骨干员工
24 贺勇勇 核心骨干员工
25 龚衍桥 核心骨干员工
26 杨锦泉 核心骨干员工
27 李学全 核心骨干员工
28 罗国良 核心骨干员工
29 朱柳洁 核心骨干员工
30 陈宜森 核心骨干员工
31 黄薛华 核心骨干员工
32 王平阳 核心骨干员工
33 陈彦林 核心骨干员工
34 刘文 核心骨干员工
35 黄远斌 核心骨干员工
36 林茂生 核心骨干员工
37 钟蕾 核心骨干员工
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/52f94374-1a10-4d70-8b7a-96c7dae0cce1.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成真空”）于2026年6月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过
了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“
本激励计划”)及公司2025年度股东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。现将有关
情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1.2026年4月16日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2026年4月17日至2026年4月27日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期满，公司薪酬与考核委员会未
收到任何人对拟激励对象提出的任何异议。2026年4月28日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励
计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3.2026年4月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉
及其摘要的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。
4.2026年5月11日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要
的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。
5.2026年6月4日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；董事会薪
酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
（一）调整事由
1.根据《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票登记前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调
整。
公司2025年度利润分配预案已于2026年5月22日实施完毕：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2.根据《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃
获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，
但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
（二）调整方法
1.根据本激励计划的规定，对授予价格的调整方法如下：P=P0-V
其中：P0为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类限制性股票授予价格。经派息调整后，
P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后2026年限制性股票激励计划授予价格=76.49-0.10=76.39元/股。
2.根据本激励计划的规定，对授予数量及激励对象人数的调整如下：鉴于公司2026年限制性股票激励计划的激励对象中，2名激
励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司2025年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调
整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由44人调整为42人，限制性股票总数量由34.75万股调整为33.85万股，其
中首次授予的限制性股票数量由29.95万股调整为29.05万股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整本激励计划授予价格及授予数量事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、
法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划相关事项的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《
2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本
激励计划的授予价格及授予数量进行调整。
五、法律意见书
信达律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《2026年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》及《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
六、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3.广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3feb5d64-eb35-47fc-8f5f-6daad7776cc6.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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汇成真空（301392）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/87580320-6b01-46b5-a3e8-7a7428c34e9a.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5e47ec84-08f2-47bb-9ca5-c1fdf528deac.PDF
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2026-05-28 17:22│汇成真空（301392）：关于相关股东延长锁定期的公告
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一、公司首次公开发行股票的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕2260号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格12.20元/股，并于2024年6月5日在
深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由7,500.00万股变更为10,000.00万股。截至本公告披露日，公司总
股本未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定的承诺情况
公司实际控制人罗志明、李志荣、李志方和李秋霞承诺：
1、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准）下滑50%以上的，延长本人届时所持股份（指
本人上市前取得，上市当年仍持有的股份）锁定期限六个月；
2、发行人上市第二年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准）下滑50%以上的，在前项基础上延长本人届
时所持股份（指本人上市前取得，上市之后第二年年报披露时仍持有的股份）锁定期限六个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准）下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人
届时所持股份（指本人上市前取得，上市之后第三年年报披露时仍持有的股份）锁定期限六个月。
三、相关股东股票锁定期延期情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东汇成真空科技股份有限公司2025年年度审计报告》（容诚审字[2026]518Z
0743号），2025年公司扣除非经常性损益后归母净利润为2,191.88万元，较2023年扣除非经常性损益后归母净利润7,477.79万元下降
70.69%，触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础
上自动延长6个月，具体情况如下：
股东名称 与公司关系 原股份锁定到期日 延长后股份锁定到期日
罗志明 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
李志荣 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
李志方 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
李秋霞 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机
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