公司公告☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 18:37 │汇成真空（301392）：2025年度利润分配实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:30 │汇成真空（301392）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:30 │汇成真空（301392）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 17:42 │汇成真空（301392）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 17:24 │汇成真空（301392）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 17:24 │汇成真空（301392）：公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 17:24 │汇成真空（301392）：关于实际控制人收到广东证监局警示函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 17:24 │汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 17:24 │汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 17:24 │汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:37│汇成真空（301392）：2025年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日（星期一）在广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议
室召开2025年度股东会，本次股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，现将利润分配实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司本次利润分配方案为：以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月21日，除权除息日为：2026年5月22日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截至2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03******61 李志荣
2 03******01 罗志明
3 02******45 李志方
4 03******18 李秋霞
5 08******82 新余碧水投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月14日至登记日2026年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，公司实际控制人
罗志明、李志荣、李志方和李秋霞关于股份的减持意向做出如下承诺：如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价
。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。
根据上述承诺，公司2025年度利润分配实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整，调整后的上述股东的最低减持价
格为11.55元/股。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号
咨询联系人：刘珊
咨询电话：0769-85635968
传真电话：0769-85635958
八、备查文件
1、《2025年度股东会决议》；
2、《第三届董事会第三次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e4337962-25e7-4d73-add6-a32046a2bb16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:30│汇成真空（301392）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇成真空（301392）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/75628307-67ce-4190-8c15-623ed81b6834.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:30│汇成真空（301392）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇成真空（301392）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/43646ff7-1d06-43ae-b05a-94b3eae038e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:42│汇成真空（301392）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:30
2.会议召开方式：网络互动方式
3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xPclkkQg9O或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:
00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长罗志明先生，独立董事鄢国祥先生，独立董事涂溶先生，独立董事江绍基先生，董事、财务负责人林琳女士，副总经理、
董事会秘书肖献伟先生，保荐代表人唐少奇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xPclkkQg9O或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘珊
电话：0769-85635968
传真：0769-85635958
邮箱：hcvac001@hcvac.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/08d4d78c-6c47-4755-9838-d0ae9ba0d95d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：第三届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026年 4月 30日上午 10:30在公司会议室以
现场会议和通讯表决方式召开，因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应
出席董事 7名，实际出席董事 7名，另有 3名高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，
通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请延迟召开 2025 年度股东会的议案》
因公司实际工作安排需要，公司将原定于 2026 年 5月 7日召开的 2025 年度股东会延期至 2026 年 5 月 11 日召开，股权登
记日不变，仍为 2026 年 4 月 28日。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，公司董事
会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经
审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行
调整修订。
本次修订主要内容如下：在原草案基础上，将“特别提示”及“第七章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”中
“一、有效期”项下关于本次股权激励计划有效期“最长不超过 36 个月”的表述，修改为“最长不超过 48个月”；调整及明确《
广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》“第七章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售
期”中“三、本激励计划的归属安排”项下，首次授予及预留授予部分第二类限制性股票的归属期及各期归属时间安排；调整及明确
“第九章 第二类限制性股票的授予与归属条件”中“二、第二类限制性股票的归属条件”项下“(三) 激励对象公司层面的绩效考核
要求”中，预留授予部分第二类限制性股票对应归属期的公司层面绩效考核安排以及公司层面归属比例与个人层面归属比例的相关内
容；为统一表述、避免歧义，删除“第十一章 第二类限制性股票的会计处理方法”中“二、预计第二类限制性股票实施对各期经营
业绩的影响”项下“预留部分第二类限制性股票的会计处理同首次授予第二类限制性股票的会计处理”的描述文字。《广东汇成真空
科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》中的相关内容同步修订。除上述修订内容外，原草案其他内容无实质
性修改。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。本议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
关联董事林琳、郭雪峰回避表决。
表决情况：5 票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案经董事会审议通过后，尚需经股东会审议通过。
（三）审议通过《关于取消 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》
根据公司股东李志荣先生提交的《关于取消 2025年度股东会部分提案并增加临时提案的函》，为确保公司 2026年限制性股票激
励计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2025年度股东会审议的《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》，并新增《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》提交至公司 2025 年
度股东会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延迟召开 2025年度股东会并取消部分提案、增加临时
提案暨股东会补充通知的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议；
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7c1fa3ab-ff18-4793-b84f-22c9efab470e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及广东汇成真空科技股份有
限公司章程（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》
）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司本次对《激励计划》的调整修订，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和
规范性文件的相关规定。本次调整系根据公司实际经营情况及内部考核机制的调整进行，有利于公司2026年限制性股票激励计划的顺
利实施，进一步优化人才激励方案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力。本次调整不涉及导致提前归属或者降低授予价格的情形，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、公司及本激励计划拟激励对象范围仍符合实施股权激励的条件：
（一）公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
（二）本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对
象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归
属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通
过后方可实施。
（四）公司未向激励对象就其依本激励计划可获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保或其他任何形式的财务资助。
（五）公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，
提高管理效率与水平，有利于公司持续发展，且不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/003b0e0c-1cd4-4d12-ba7f-11b60af83931.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：关于实际控制人收到广东证监局警示函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司实际控制人之一罗志明先生发送的中国证券监督管理委员
会广东监管局下发的《关于对罗志明采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕54 号）（以下简称《警示函》），现将相关内容公告
如下：
一、警示函主要内容
罗志明：
经查，你作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称汇成真空）实际控制人、董事长，于2020年10月与严海芬签订《股份代
持协议》，约定将你持有的汇成真空75万股股份出售给严海芬，并由你代为持有。直至2026年1月，该《股份代持协议》被仲裁认定
无效。汇成真空申请首次公开发行股票并在创业板上市时，你未将上述情况告知汇成真空及相关中介机构。
你的上述行为违反了《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第205号）第三十六条的规定。根据《首次公开发行股票注
册管理办法》（证监会令第205号）第六十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强对
证券法律法规的学习，严格遵守有关法律法规，确保相关信息披露真实、准确、完整，杜绝此类问题再次发生。同时，于收到本决定
书30日内完成整改，向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决
定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、相关说明
上述事项不会影响公司目前的生产经营管理活动。公司实际控制人收到《警示函》后，高度重视警示函中指出的问题，表示将充
分吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，严格遵守有关法律法规及公司相关管理制度，杜绝此类问题再次发生，维护公司及全
体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/eea64508-bbee-493d-803c-d0a219cd0595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a6607e8f-3c4b-42a1-b7d1-e72e66a5f27a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aab77c65-27d7-4ea4-8af7-7f86f796f600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7cfff724-77b2-46a4-a6ec-9efe7692ccfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：关于延迟召开2025年度股东会并取消部分提案、增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 16 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于召开 2025 年度股东会的议案》等议案，具体内容详见公司于2026
年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优
化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司于 2026 年 4月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请延迟召
开 2025 年度股东会的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。因本次修订工作安排需
要，公司将原定于 2026 年 5月 7日召开的 2025 年度股东会延期至 2026 年 5月 11 日召开，股权登记日不变，仍为 2026 年 4月
28 日。
同日，应公司股东李志荣先生《关于取消 2025 年度股东会部分提案、增加临时提案的函》的提议，公司第三届董事会第五次会
议审议通过了《关于取消 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》，同意取消原拟提交至公司 2025 年度股东会审议的《
关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并将《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
除上述调整外，公司 2025 年度股东会的地点、股权登记日等其他事项保持不变。经公司董事会核查，李志荣先生直接持有公司
22.89%的股份，具有提交临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格与提案
事项均符合相关规定。
现将李
|