公司公告☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:42 │汇成真空（301392）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 20:42 │汇成真空（301392）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:38 │汇成真空（301392）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-23 20:37 │汇成真空（301392）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-23 20:37 │汇成真空（301392）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-23 20:37 │汇成真空（301392）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-23 20:37 │汇成真空（301392）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 20:37 │汇成真空（301392）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-23 20:37 │汇成真空（301392）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:37 │汇成真空（301392）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-04-24 17:42│汇成真空（301392）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告
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汇成真空（301392）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/18aaf1c3-6fbd-4ece-b896-0df723936eeb.PDF
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2025-04-23 20:42│汇成真空（301392）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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汇成真空（301392）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e6469f41-15b7-41c7-986d-071245474874.PDF
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2025-04-23 20:38│汇成真空（301392）：关于召开2024年度股东会的通知
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汇成真空（301392）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d8e7753-12df-4258-aee8-a353672df23b.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：2024年度内部控制评价报告
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汇成真空（301392）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6accb87c-8869-4af1-a376-25c91421054f.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：2024年年度财务报告
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汇成真空（301392）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/44326ac9-fccf-4748-845f-6ff23201a0cf.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇成真空（301392）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e395dda6-f1d2-4a00-a229-c32710aa9e27.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：关于会计政策变更的公告
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汇成真空（301392）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9e4578e3-4ac8-4baf-a754-05f8f97deb7d.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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汇成真空（301392）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/661ee2bf-9960-4254-a140-c0285e408d14.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：2024年度监事会工作报告
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汇成真空（301392）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3479b656-4ac8-4017-aac4-d3fb74de9aaf.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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汇成真空（301392）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e4479c9f-492f-4bf3-9698-36af15844ee5.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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汇成真空（301392）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7bfbbad6-1b66-4809-9963-d1e6cca78036.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：2024年度董事会工作报告
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汇成真空（301392）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8f0f6dd0-de2d-4825-97dd-325b31a67eb6.PDF
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2025-04-23 20:37│汇成真空（301392）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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汇成真空（301392）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/412ce7bb-ce7e-48d1-9540-7e31bf4e4175.PDF
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2025-04-23 20:36│汇成真空（301392）：2025年第一季度报告
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汇成真空（301392）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6aa5e0ff-4dc7-49ec-abfc-f9d3d7583081.PDF
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2025-04-23 20:36│汇成真空（301392）：2025年一季度报告
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汇成真空（301392）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0960e484-ac7c-4e2d-94e1-f6a5d8847830.PDF
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2025-04-23 20:36│汇成真空（301392）：2024年年度报告
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汇成真空（301392）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f8c5c4a5-0a11-4102-ae34-775fe887cec6.PDF
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2025-04-23 20:36│汇成真空（301392）：2024年年度报告摘要
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汇成真空（301392）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/49084797-e693-4b66-9aff-dc3b7fd2b6a5.PDF
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2025-04-23 20:36│汇成真空（301392）：董事会决议公告
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汇成真空（301392）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d9ea9533-d5cf-4582-a33d-cd93c5f4b813.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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汇成真空（301392）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b618a96-552b-4661-9161-1fcff91561d5.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：2024年年度审计报告
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汇成真空（301392）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d5d879a3-7a88-4c29-aa4a-0c5015f97359.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇成真空2024年度内部控制评价审计报告
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汇成真空（301392）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇成真空2024年度内部控制评价审计报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7ee809f-5cc8-4452-a0ae-68aa5cdf2af3.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇成真空2024年度非经营性资金占用及其他关
│联资金往来情况专项说明
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汇成真空（301392）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇成真空2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2685c12d-1a08-43f3-8425-4ccddd34b476.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇成真空2024年度募集资金存放与使用情况专
│项报告
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汇成真空（301392）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇成真空2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6cdf1406-3f1b-415b-a7c0-8320e341d174.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
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汇成真空（301392）：2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/222c4371-3883-452b-9cc3-308c252c1891.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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汇成真空（301392）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fe454180-4353-41a6-a33b-9372a4280320.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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汇成真空（301392）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff92badd-0116-4caa-b37d-916cc7f51e98.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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汇成真空（301392）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d78d4f61-57f2-4013-b114-4480c508f8e1.PDF
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2025-04-23 20:35│汇成真空（301392）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2025年 4 月 23日上午 11:30在公司会议
室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄淑娴主持，应出席
监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有
限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》及《未来三年股东回报规划（202
4 年-2026 年）》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意将该预案提交公司 2024 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》；
为进一步发挥薪酬的激励作用，公司2025年度监事薪酬计划如下：
公司监事2025年度薪酬将按照监事在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发
放相应工资，不额外发放监事薪酬或津贴。
表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
因全体监事回避表决，该议案直接提交股东会表决。
（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为2025年度审计机构，具体负责公司2025年度财务报告和
内部控制情况的审计工作。
公司监事会经过审核，认为容诚在2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了
公司与所有股东的利益。故公司拟继续聘用容诚为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制情况的审计工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案》；
为满足公司生产经营、发展的需要以及正常业务开展的需要，公司（不含子公司）拟于 2025 年向银行等金融机构申请不超过人
民币 5 亿元的综合授信额度以及贷款。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。表决
情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益
，可以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品，前述现金管理
额度在决议有效期内循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营业务的前提下，对暂时闲置自有资金进行委托理财，增加资金效益，可以更好地实
现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，
购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市
场基金、收益凭证等），单项产品的投资期限最长不超过12个月，前述委托理财额度在决议有效期内循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
（八）审议通过《关于审议公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》；
监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》；
监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议；
广东汇成真空科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab9b560a-4ecc-4847-988d-f8f333207aec.PDF
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2025-04-23 20:34│汇成真空（301392）：2024年度独立董事述职报告——潘峰
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2024年，本人作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司
所赋予的权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事基本情况
本人潘峰，男，1963年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。1986年 1月
至 1991年 1 月历任北京航空材料研究所助理工程师、工程师、厂长，1991年 2月至 1993年 10月在清华大学读博，1993 年 10月至
今历任清华大学副教授、材料科学与工程研究院副院长、教授、博士生导师，2014 年 2月至 2020 年 6月，任崇义章源钨业股份有
限公司董事，2015 年 12月至 2019年 6月任河南仕佳光子科技股份有限公司董事，2015年 12月至 2021年 3月任江阴润玛电子材料
股份有限公司董事，2019年 7月至今任广东汇成真空科技股份有限公司独立董事，2020年 5 月至今任天通控股股份有限公司独立董
事，2020年 9月至今，任格林美股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的
相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
2024年，公司共召开了 6次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 5次，以通讯方式参加董事会次数为 1次，委托代理人参
加董事会次数为 0次，缺席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个
月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，除需要回避
表决的议案外，其他议案均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
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