公司公告☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 20:56 │汇成真空（301392）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 20:56 │汇成真空（301392）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 20:56 │汇成真空（301392）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-16 20:55 │汇成真空（301392）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 20:55 │汇成真空（301392）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见 │
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│2026-04-16 20:55 │汇成真空（301392）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 20:54 │汇成真空（301392）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 20:54 │汇成真空（301392）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-16 20:54 │汇成真空（301392）：2025年度独立董事述职报告（潘峰） │
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│2026-04-16 20:54 │汇成真空（301392）：2025年度独立董事述职报告（涂溶） │
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2026-04-16 20:56│汇成真空（301392）：2025年年度报告摘要
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汇成真空（301392）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ae051ff9-5c56-4a33-b433-e215c8ae193f.PDF
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2026-04-16 20:56│汇成真空（301392）：2025年年度报告
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汇成真空（301392）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3a0296c2-19be-472f-a7ce-0b30e2ecb731.PDF
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2026-04-16 20:56│汇成真空（301392）：第三届董事会第三次会议决议公告
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汇成真空（301392）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3fde118a-254c-4fef-9c1d-fbd4a9be9f64.PDF
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2026-04-16 20:55│汇成真空（301392）：2025年年度审计报告
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汇成真空（301392）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/03850ab0-f4c3-48f1-a443-5da545a22951.PDF
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2026-04-16 20:55│汇成真空（301392）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文
件的要求，对汇成真空 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕2260号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格 12.20元/股，募集资金总额为人民
币 305,000,000.00元，减除发行费用 63,272,994.03元（不含税）后，募集资金净额为 241,727,005.97元，其中超募资金 6,727,0
05.97元。扣除东莞证券保荐承销费用合计 30,427,300.00 元（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费 1,060,000.00 元），公
司实际收到募集资金 274,572,700.00 元，主承销商已于2024年 5月 30日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024年 5月 30日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公
司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。
上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金净额 241,727,005.97
减：累计使用募集资金 183,244,883.00
其中：募集资金补流 60,000,000.00
以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 100,000,000.00
超募资金永久补充流动资金金额 2,000,000.00
2024年度募投项目直接投入金额 2,044,552.00
2025年度募投项目直接投入金额 19,200,331.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 625,679.25
减：注销募集资金账户节余募集资金利息 74,592.58
尚未使用的募集资金余额 59,033,209.64
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东汇成真空科技股份有限公司募集资金管理办法》（
以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证
券股份有限公司于2024年6月6日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限
公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国银行股份有限公司东莞大岭山支行 6860****3243 54,251,471.26
招商银行股份有限公司东莞东城支行 7699****0008 0 已注销
中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行 4405****4895 0 已注销
兴业银行股份有限公司东莞长安支行 3950****6019 4,781,738.38
银行名称 银行账号 余额 备注
合计 59,033,209.64
三、2025年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
公司于 2025年 4月 23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司计划使用不超过 10,000 万元（
含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。报告期内，公司暂未使用
募集资金进行现金管理，目前暂无尚未赎回的现金管理产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定
，不存在违规情形。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅了公司募集资金存放银行对账单、抽查了大额募集资金使用原始凭证、查阅了中介机构相关报告、募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等方式对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大募集资金管理违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6563e28b-9af6-49ff-a250-f49a57a0ee06.PDF
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2026-04-16 20:55│汇成真空（301392）：2025年度内部控制审计报告
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汇成真空（301392）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/db6cb8b0-5da9-49bf-b92a-a68194c10f64.PDF
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2026-04-16 20:54│汇成真空（301392）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4月 28 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2026 年度董事（独立董事除 非累积投票提案 √
外）、高级管理人员薪酬的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于审议公司 2025 年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度〉的议案》
8.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
9.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
有关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续
；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书（附件 3）、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 4月 29 日 17:00 前送达至公司或传真至 0769-85635958。
2、登记时间：2026 年 4月 29 日上午 9:00，下午 17:00。
3、登记地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3号公司会议室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
公司地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3号
邮编：523000
联系人：刘珊
联系电话：0769-85635968
传真：0769-85635958
电子邮箱：hcvac001@hcvac.com
6、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投
票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9d230f69-2131-4440-9f55-5d824c3de2fa.PDF
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2026-04-16 20:54│汇成真空（301392）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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汇成真空（301392）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d2cda35d-61ee-4618-947d-0239d8a6e01d.PDF
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2026-04-16 20:54│汇成真空（301392）：2025年度独立董事述职报告（潘峰）
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各位股东及股东代表：
2025年1月1日至2025年9月5日，本人作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”或“公司”）的独立董事，在
2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的
要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主
要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因任期届满，于2025年9月5日公司股东会选举产生新一届董事会后正式离任，不再担任公司第三届董事会独立董事及各专门
委员会中的相关职务，现将本人在2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人潘峰，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。1986年1月至
1991年1月历任北京航空材料研究所助理工程师、工程师、厂长，1991年2月至1993年10月在清华大学读博，1993年10月至今历任清华
大学副教授、材料科学与工程研究院副院长、教授、博士生导师，2014年2月至今，任崇义章源钨业股份有限公司董事，2015年12月
至2019年6月任河南仕佳光子科技股份有限公司董事，2015年12月至2021年3月任江阴润玛电子材料股份有限公司董事，2020年5月至
今任天通控股股份有限公司独立董事，2020年9月至今，任格林美股份有限公司独立董事，2019年7月至2025年9月任汇成真空独立董
事。
报告期内，本人在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）2025年度出席会议及投票情况
2025年度本人在任期间，公司召开董事会2次，股东会2次，本人均按时亲自出席，无委托出席和缺席的情况。本人按照《公司章
程》及《独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，结合自身的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本
人认为，本人任职期间内公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，
合法有效。除回避表决事项外，本人对任期内2025年公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会战略委员会委员，报告期内，本人严格按照有关法律法规、制度等要
求，出席了历次会议。2025年本人任职期间，公司召开了1次战略委员会、1次提名委员会，本人均全部出席，未有缺席的情况。
本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各
项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人作为公司的独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会
提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）现场工作情况
2025年本人任职期内，本人通过出席董事会、股东会等方式开展现场工作11天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设
及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入
了解公司的经营、财务和公司治理状况，掌握公司运行动态；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用专业知识为公司提出
相关意见和建议。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025年度任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供
文件资料等。保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司
董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
2025年度任职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于需董事会审议的议案，均认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。此外，本人关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，根据相关法律、法规和有关规定，本人对需经董事会审议的重大事项，对涉及经营活动、财务管理等重要事项
，均进行了认真地核查，积极有效地履行了自己的职责。
（一）定期报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了相关定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司的
经营情况。
（二）聘任会计师事务所事项
2025年度，
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