公司公告☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:37 │汇成真空（301392）：2025年半年度利润分配实施公告 │
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│2025-09-05 19:09 │汇成真空（301392）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-05 19:07 │汇成真空（301392）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-05 19:07 │汇成真空（301392）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-05 19:06 │汇成真空（301392）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-05 19:05 │汇成真空（301392）：东莞证券股份有限公司关于汇成真空2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-05 19:05 │汇成真空（301392）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-02 16:02 │汇成真空（301392）：东莞证券股份有限公司关于对汇成真空2025年度持续督导培训报告 │
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│2025-08-20 19:58 │汇成真空（301392）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 19:58 │汇成真空（301392）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-11 19:37│汇成真空（301392）：2025年半年度利润分配实施公告
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日（星期五）在广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议
室召开2025年第一次临时股东会，本次股东会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，现将利润分配实施事宜公
告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司本次利润分配方案为：以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司2025年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人【注
】所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月17日，除权除息日为：2025年9月18日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截至2025年9月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03******61 李志荣
2 03******01 罗志明
3 02******45 李志方
4 03******18 李秋霞
5 08******82 新余碧水投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2025年9月9日至登记日2025年9月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，公司实际控制人
罗志明、李志荣、李志方和李秋霞关于股份的减持意向做出如下承诺：如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价
。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。
根据上述承诺，公司2025年半年度利润分配实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整，调整后的上述股东的最低减
持价格为11.65元/股。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号
咨询联系人：刘珊
咨询电话：0769-85635968
传真电话：0769-85635958
八、备查文件
1、《2025年第一次临时股东会决议》；
2、《第二届董事会第十五次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5c6b9816-86bc-4570-b44b-9695b3b96029.PDF
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2025-09-05 19:09│汇成真空（301392）：2025年第一次临时股东会决议公告
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汇成真空（301392）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/b95abdfe-bd02-4b8f-bd71-38329968c211.PDF
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2025-09-05 19:07│汇成真空（301392）：关于选举职工代表董事的公告
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《广东汇成真空科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等有关规定，于2025年9月5日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举郭雪峰女士（
简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。郭雪峰女士将与公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公
司第三届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
职工代表董事的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，郭雪峰女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事
任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员人数仍为7名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/9177b2ce-a805-42f6-a58c-afb2afc63b12.PDF
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2025-09-05 19:07│汇成真空（301392）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了
公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第一次临时
股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三
届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务
负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举情况及高级管
理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第三届董事会及专门委员会成员组成情况
1、第三届董事会成员
公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，1名职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东会选举通过之日起
三年。董事会成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 罗志明 董事长
2 李志荣 董事
3 林琳 董事
4 郭雪峰 职工代表董事
5 鄢国祥 独立董事
6 涂溶 独立董事
7 江绍基 独立董事
公司第三届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事
的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
2、第三届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成
员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，
各专门委员会委员组成情况如下：
序号 专门委员会 召集人 委员会委员
（主任委员）
1 审计委员会 鄢国祥 涂溶、罗志明
2 提名委员会 涂溶 江绍基、郭雪峰
3 战略委员会 罗志明 李志荣、江绍基
4 薪酬与考核委员会 鄢国祥 涂溶、李志荣
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 李志荣 总经理
2 林琳 财务负责人
3 肖献伟 副总经理、董事会秘书
4 张继芳 副总经理
5 吴立华 副总经理
6 刘珊 证券事务代表
上述高级管理人员（简历见附件）均未有《公司法》第178条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职
责的能力。董事会秘书肖献伟先生和证券事务代表刘珊女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：肖献伟、刘珊
地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号
邮编：523000
电话：0769-85635968
传真：0769-85635958
电子信箱：hcvac001@hcvac.com
三、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
1、部分董事任期届满离任情况
本次换届后，徐浩洁女士不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐浩洁女士未直接持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届后，公司第二届董事会独立董事潘峰先生、张军先生和张永清先生任期届满，不再担任公司独立董事及董事会下设各专
门委员会委员职务，且离任后不再担任公司任何其他职务。潘峰先生、张军先生和张永清先生在担任公司独立董事期间，未直接或间
接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职董事期间所做的工作表示衷心感
谢。
2、监事届满离任情况
本次换届后，刘珊女士、郭雪峰女士、黄淑娴女士不再担任公司监事，但仍在公司其他岗位任职，其中，郭雪峰女士将在第三届
董事会中担任职工代表董事。
截至本公告披露日，郭雪峰女士未直接持有公司股份，通过新余碧水投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份76,502股，
不存在应履行而未履行的承诺事项。黄淑娴女士未直接持有公司股份，通过新余碧水投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份
27,463股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述三位监事在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作表
示衷心感谢。
3、高级管理人员届满离任情况
本次换届后，李迎春先生不再担任公司副总经理，但仍在公司其他岗位任职。截至本公告披露日，李迎春先生未直接持有公司股
份，通过新余碧水投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份375,693股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
本次换届后，李志方先生不再担任公司副总经理，但仍在公司其他岗位任职。截至本公告披露日，李志方先生直接持有公司股份
9,717,470股，通过新余碧水投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份505,095股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
四、备查文件
1、广东汇成真空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/ec545712-826a-4424-9fa4-fd314c56d134.PDF
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2025-09-05 19:06│汇成真空（301392）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，
经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的罗志明先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，形成了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举罗志明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成
员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会委员
组成情况如下：
序号 专门委员会 召集人 委员会委员
（主任委员）
1 审计委员会 鄢国祥 涂溶、罗志明
2 提名委员会 涂溶 江绍基、郭雪峰
3 战略委员会 罗志明 李志荣、江绍基
4 薪酬与考核委员会 鄢国祥 涂溶、李志荣
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长罗志明先生提名，并经董事会提名委员会资格审查
，公司董事会同意聘任李志荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理李志荣先生提名，并经董事会提名委员会资格审查
，公司董事会同意聘任肖献伟先生、张继芳先生、吴立华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理李志荣先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审
议通过，公司董事会同意聘任林琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长罗志明先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同
意聘任肖献伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任刘珊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1f5f38a5-36d9-4aee-b3f9-04eb3475e625.PDF
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2025-09-05 19:05│汇成真空（301392）：东莞证券股份有限公司关于汇成真空2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇成真空
保荐代表人姓名：王辉 联系电话：0769-22118996
保荐代表人姓名：潘云松 联系电话：0769-22119275
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司
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