公司公告☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:40 │汇成真空（301392）：兴业证券关于汇成真空2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-09-10 16:37 │汇成真空（301392）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-07 16:52 │汇成真空（301392）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2026-09-07 16:52 │汇成真空（301392）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-08-26 18:28 │汇成真空（301392）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:28 │汇成真空（301392）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:28 │汇成真空（301392）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:27 │汇成真空（301392）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2026-08-26 18:27 │汇成真空（301392）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:27 │汇成真空（301392）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见 │
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2026-09-10 16:40│汇成真空（301392）：兴业证券关于汇成真空2026年半年度跟踪报告
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汇成真空（301392）：兴业证券关于汇成真空2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/ad4574c2-4eee-4cda-8b66-b98c138f0c11.PDF
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2026-09-10 16:37│汇成真空（301392）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长罗志明先生，独立董事涂溶先生，董事、财务负责人林琳女士
，副总经理、董事会秘书肖献伟先生，保荐代表人何一麟先生将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投
资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。如因特殊情况导致参会人员调整，以实际出席人员为准。欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集
专题页面。公司将在本次集体接待日上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f5da5f7c-1d3f-4b0e-98e9-52fc2e56b812.PDF
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2026-09-07 16:52│汇成真空（301392）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号），广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日在深圳证券交易
所创业板上市。公司聘请东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为公司首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期至20
27年12月31日止。
公司于2026年8月10日召开了第三届董事会第八次会议，于2026年8月26日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了公司2026
年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据公司股东会授权和本次发行的需要，公司近日与兴业证券股份
有限公司（以下简称“兴业证券”）签订保荐协议，聘任兴业证券担任公司本次发行的保荐机构，其持续督导期间为保荐协议生效之
日起至本次发行上市完成后当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保
荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自本次保荐协议签订并生效之日起，兴业
证券承接东莞证券尚未完成的持续督导工作，东莞证券不再履行相应的持续督导职责。
兴业证券已委派何一麟先生、张云龙先生（简历详见附件2）担任公司本次发行的保荐代表人，共同负责公司本次向特定对象发
行股票项目的保荐工作及持续督导期内的持续督导工作。
公司对东莞证券及其项目团队此前的保荐及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/23448fab-cfbe-40aa-8d66-899fea8d2c02.PDF
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2026-09-07 16:52│汇成真空（301392）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2026-044），公司因聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为
公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，公司与原保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东
莞证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，东莞证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接
。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司、
兴业证券分别与中国银行股份有限公司东莞大岭山支行、兴业银行股份有限公司东莞分行签署《募集资金三方监管协议》，具体情况
如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕2260号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格12.20元/股，募集资金总额为人民
币305,000,000.00元，减除发行费用63,272,994.03元（不含税）后，募集资金净额为241,727,005.97元，其中超募资金6,727,005.9
7元。扣除东莞证券保荐承销费用合计30,427,300.00元（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费1,060,000.00元），公司实际收
到募集资金274,572,700.00元，主承销商已于2024年5月30日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于202
4年5月30日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063号）。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司
与募集资金专项账户开户银行及保荐机构兴业证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2026年7月31日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国银行股份有限公司东莞大 6860****3243 40,381,212.61
岭山支行
招商银行股份有限公司东莞东 7699****0008 0 已注销
城支行
中国建设银行股份有限公司东 4405****4895 0 已注销
莞大岭山支行
兴业银行股份有限公司东莞长 3950****6019 4,782,947.18
安支行
合计 45,164,159.79
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议签署主体
甲方：广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司东莞大岭山支行、兴业银行股份有限公司东莞分行（以下合称“乙方”）
丙方：兴业证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。4.甲方授权丙方指定的保荐代表人何一麟、张云龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当
及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）
的，乙方应当及时以传真等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签字（或盖章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕并依法销户之日起失效。
10.本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ae9a497b-ca25-452a-865d-d3cb0971144c.PDF
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2026-08-26 18:28│汇成真空（301392）：2026年半年度报告
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汇成真空（301392）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:28│汇成真空（301392）：2026年半年度报告摘要
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汇成真空（301392）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:28│汇成真空（301392）：第三届董事会第九次会议决议公告
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汇成真空（301392）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bdbba9b7-4f47-42b6-9378-c1e55bb7d862.PDF
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2026-08-26 18:27│汇成真空（301392）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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汇成真空（301392）：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b0e7cd0f-cc4f-48cd-9f94-2b0af810ad7e.PDF
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2026-08-26 18:27│汇成真空（301392）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇成真空（301392）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e7e21528-9832-49a4-b074-2f799978511d.PDF
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2026-08-26 18:27│汇成真空（301392）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见
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汇成真空（301392）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d87cb7b8-3b8f-46c2-b0c8-cef86d323d1d.PDF
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2026-08-26 18:27│汇成真空（301392）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、公允地反映广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，对可
能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备情况
2026年1-6月，公司计提各项资产减值准备金额共计1,463.39万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 2026年1-6月计提金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） -544.15
其中：坏账准备—应收票据 40.49
坏账准备—应收账款 -543.51
坏账准备—其他应收款 -41.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -919.24
其中：存货跌价准备 -966.67
合同资产减值损失 47.43
项目 2026年1-6月计提金额
合计 -1,463.39
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所造成。
（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需
提交公司董事会或股东会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，鉴于本次计提资产减值准备对公司当期损益的影响占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10%以上，公司应相应进行披露。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值损失的计提方法
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失；对相关金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以
合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）资产减值损失的计提方法
对于存货跌价准备，公司于资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，当期成本高于可变现净值时计提存货跌价准备；
公司通常按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货按类别计提存货跌价准备；若以前减记存货价值的影响
因数已经消失，则在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
三、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司2026年半年度计提资产减值准备合计1,463.39万元，将减少利润总额1,463.39万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务
所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够
公允、客观、真实地反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6cd00511-c9e7-4a66-909c-17ae8a69ede2.PDF
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2026-08-26 18:27│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（预留授予日）
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汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（预留授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3fb7161c-25bd-49a5-b54e-1fb4b1388fe6.PDF
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2026-08-26 18:27│汇成真空（301392）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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汇成真空（301392）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6f3d0b09-c3ae-4fed-beb3-bac2b579799a.PDF
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2026-08-26 18:25│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励预留授予相关事项的法律意见书
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汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1da460e8-96b8-4ae3-ad1b-2e3c11e92106.PDF
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2026-08-26 18:01│汇成真空（301392）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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汇成真空（301392）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/06b35cfc-5048-41e5-bc0e-aaf7a9685f49.PDF
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2026-08-26 18:01│汇成真空（301392）：2026年第一次临时股东会决议公告
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汇成真空（301392）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/af716fdd-a686-47ad-8ced-ca3984660d45.PDF
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2026-08-10 20:14│汇成真空（301392）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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汇成真空（301392）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4771be4f-649c-44cf-839b-94069e4e67a3.PDF
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2026-08-10 20:13│汇成真空（301392）：前次募集资金使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇
成真空”或“公司”）编制了截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕2260号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格12.20元/股，募集资金总额为人民
币305,000,000.00元，减除发行费用63,272,994.03元（不含税）后，募集资金净额为241,727,005.97元，其中超募资金6,727,005.9
7元。扣除东莞证券保荐承销费用合计30,427,300.00元（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费1,060,000.00元），公司实际收
到募集资金274,572,700.00元，主承销商已于2024年5月30日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于202
4年5月30日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金
专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金
已按规定存放于公司募集资金专户。（二）前次募集资金使用情况及当前余额
截至 2026 年 6月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金净额 241,727,005.97
减:累计使用募集资金 195,459,911.60
其中:募集资金补流 60,000,000.00
以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 100,000,000.00
超募资金永久补充流动资金金额 2,000,000.00
2024 年度募投项目直接投入金额 2,044,552.00
2025 年度募投项目直接投入金额 19,200,331.00
2026 年度 1-6 月募投项目直接投入金额 12,215,028.60
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 708,856.20
减：注销募集资金账户节余募集资金利息 74,592.58
尚未使用的募集资金余额 46,901,357.99
（三）前次募集资金存放情况
截至 2026年 6月 30日止，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 4,690.14万元，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司东莞大岭山支行 686078763243 42,118,410.81
招商银行股份有限公司东莞东城支行 769903995310008 -
中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行 44050177780800004895 -
兴业银行股份有限公司东莞长安支行 395020100100276019 4,782,947.18
合计 46,901,357.99
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2026年 6月 30日止，公司实际投入累计相关项目的募集资金款项共计人民币 19,545.99万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.截至 2026年 6月 30日止，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式、投资规模未发生变更。
2.关于募集资金投资项目延期
公司于 2026年 5月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“真空
镀膜研发中心项目”在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由 2026年 6月 5
日调整为 2027年 12月 5日。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2026年 6月 30日止，本公司募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2026年 6月 30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
2024年 8月 22日，公司第二届董事会第十二次会议审议、第二届监事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全
性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使
用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
2025年 4月 23日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全
性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使
用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
2026年 4月 16日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意
公司对不超过人民币 10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求
、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董
事会审议通过之日起 12个月内有效。
截至 2026年 6月 30日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
0.00万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径
、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司真空镀膜研发中心项目和补充流动资金项目不直接产生收入，因此无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
截至 2026年 6月 30日止，公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2026年 6月 30日止，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至 2026年 6月 30日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/670a12a3-d1c5-4f48-9e06-0ccfbbbcee5f.PDF
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2026-08-10 20:13│汇成真空（301392）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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汇成真空（301392）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d28e9cea-714a-4bc1-a39d-2bf4b4ad1f68.PDF
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2026-08-10 20:13│汇成真空（301392）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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汇成真空（301392）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9d740f5c-b553-438f-81b9-c877fa79092b.PDF
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2026-08-10 20:12│汇成真空（301392）：第三届董事会第八次会议决议公告
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汇成真空（301392）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4afb1720-f621-4800-8b6c-f8a9d1abf484.PDF
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2026-08-10 20:11│汇成真空（301392）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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汇成真空（301392）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/04a50e36-2932-4af9-9d56-274dd1925030.PDF
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2026-08-10 20:11│汇成真空（301392）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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汇成真空（301392）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ddc840f3-f03a-489d-86da-0692422bfe70.PDF
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2026-08-10 20:11│汇成真空（301392）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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汇成真空（301392）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f771e4f7-c7c9-4ed0-9161-ddb8f839e0bf.PDF
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2026-08-10 20:11│汇成真空（301392）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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汇成真空（301392）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/49e38545-ad6d-4831-85fc-d74c548c6ca3.PDF
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2026-08-10 20:11│汇成真空（301392）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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汇成真空（301392）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/8b92071b-416a-4024-93c3-1e44ea55b216.PDF
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2026-08-10 20:10│汇成真空（301392）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇成真空前次募集资金使用情况鉴证报告
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广东汇成真空科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z1074号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
2 前次募集资金使用情况专项报告 1-7
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
前次募集资金使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z1074 号
广东汇成真空科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”）董事会编制的截至 2026 年 6 月 30 日止的《前
次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汇成真空为申请向特定对象非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇
成真空申请向特定对象非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是汇成
真空董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对汇成真空董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的汇成真空《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
编制，公允反映了汇成真空截至2026 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。
（此页为广东汇成真空科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z1074 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 任晓英
中国·北京 中国注册会计师：
曾光
2026 年 8 月 10 日
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]2260 号文核准，公司于 2024 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,50
0.00 万股，每股发行价为 12.20 元，应募集资金总额为人民币 30,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,327.30 万元后，
实际募集资金金额为 24,172.70 万元。该募集资金已于 2024 年 5 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[202
4]518Z0063 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金使用情况及当前余额
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下:
项 目 金额（人民币元）
募集资金净额 241,727,005.97
减:累计使用募集资金 195,459,911.60
其中:募集资金补流 60,000,000.00
以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 100,000,000.00
超募资金永久补充流动资金金额 2,000,000.00
2024 年度募投项目直接投入金额 2,044,552.00
2025 年度募投项目直接投入金额 19,200,331.00
2026 年度 1-6 月募投项目直接投入金额 12,215,028.60
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 708,856.20
减：注销募集资金账户节余募集资金利息 74,592.58
尚未使用的募集资金余额 46,901,357.99
（三）前次募集资金存放情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币4,690.14 万元，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司东莞大岭山支行 686078763243 42,118,410.81
招商银行股份有限公司东莞东城支行 769903995310008 -
中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行 44050177780800004895 -
兴业银行股份有限公司东莞长安支行 395020100100276019 4,782,947.18
合计 46,901,357.99
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司实际投入累计相关项目的募集资金款项共计人民币19,545.99 万元，各项目的投入情况及效
益情况详见附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式、投资规模未发生变更。
2.关于募集资金投资项目延期
公司于 2026 年 5 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“
真空镀膜研发中心项目”在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 6
月5 日调整为 2027 年 12 月 5 日。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
2024 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议审议、第二届监事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安
全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动
使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安
全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动
使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2026 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同
意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要
求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径
、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司真空镀膜研发中心项目和补充流动资金项目不直接产生收入，因此无法单独核算效益。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/62514a2c-d88b-4127-b598-d3c51fc5ec29.PDF
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2026-08-10 20:10│汇成真空（301392）：关于购买资产的公告
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汇成真空（301392）：关于购买资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e7bb8184-205e-4276-b7b7-0259aeb0eac0.PDF
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2026-08-10 20:10│汇成真空（301392）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/486b9340-28be-4bca-b1ce-089a3dda089e.PDF
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2026-06-30 00:00│汇成真空（301392）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年6月25日、2026年6月26日、2026年6月29日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司实际控制人在股票交易异常波动期间不存在通过未披露的交易方式买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 经 济 参 考 报
》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、公司向实际控制人的询证函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c5e61e6e-11aa-45b1-a46d-6a847a870d4c.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规及规范性文件和《广东汇成真空科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”
）调整及首次授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
公司对本激励计划相关事项的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2026年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本激励计划的授予价格及授予数量
进行调整。
二、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形；
2、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效
；
3、本次激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以2026年6月4日为本次激励计
划的首次授予日，向符合条件的42名激励对象授予29.05万股限制性股票。
三、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单核实的情况
1、本次激励计划拟首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划的激励对象均为在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干员工。本次激励计划激励对象不
包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本
次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/102bff97-2340-4253-b8e7-4c39b5ffe850.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 6月 4日下午 15:30 在公司会议室
以现场会议和通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 1 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出
席董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广
东汇成真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
1.授予价格的调整
因公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 5月 22 日实施完毕，根据《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 2025
年度股东会对董事会的授权，公司董事会对激励计划授予价格进行调整，本激励计划授予价格由 76.49 元/股调整为 76.39 元/股。
2.授予数量及激励对象人数的调整
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会
的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 4
4 人调整为 42 人，限制性股票总数量由 34.75 万股调整为33.85万股，其中首次授予的限制性股票数量由29.95万股调整为29.05万
股，预留授予 4.8 万股保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事林琳、郭雪峰回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2025 年度股东
会的授权，董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 6月 4日为首次授予日，授予价
格为 76.39 元/股，向 42名激励对象授予 29.05 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事林琳、郭雪峰回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3.广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/37f88fe2-0244-4d36-acbd-fd10f885368d.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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一、激励对象获授的第二类限制性股票的分配情况
序号 姓名 职务 国籍 获授的限制 占授予第二类 占本激励计划公
性股票数量 限制性股票总 告日公司股本总
（万股） 数的比例 额的比例
一、董事、高级管理人员
1 林琳 董事、财务负责 中国 2.5 7.39% 0.03%
人
2 肖献伟 副总经理，董事 中国 2.5 7.39% 0.03%
会秘书
3 吴立华 副总经理 中国 2.5 7.39% 0.03%
4 张继芳 副总经理 中国 2.5 7.39% 0.03%
5 郭雪峰 职工董事 中国 1.2 3.55% 0.01%
二、核心骨干员工
1 合计 37 人 17.85 52.73% 0.18%
首次授予部分合计（共计 42 人） 29.05 85.82% 0.29%
三、预留部分 4.8 14.18% 0.05%
合计 33.85 100.00% 0.34%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会公司股本总额的20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该
激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激
励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
二、核心骨干员工名单
序号 姓名 职务
1 于磊 核心骨干员工
2 何晓虎 核心骨干员工
3 耿超 核心骨干员工
4 魏艳玲 核心骨干员工
5 冯晓庭 核心骨干员工
6 覃志伟 核心骨干员工
7 罗军文 核心骨干员工
8 罗林华 核心骨干员工
9 李昌辉 核心骨干员工
10 曾琨 核心骨干员工
11 戴家富 核心骨干员工
12 刘小春 核心骨干员工
13 徐金全 核心骨干员工
14 陈思 核心骨干员工
15 刘珊 核心骨干员工
16 宋政艳 核心骨干员工
17 李江勇 核心骨干员工
18 杨丽华 核心骨干员工
19 罗珊 核心骨干员工
20 刘颖瑜 核心骨干员工
21 邓石新 核心骨干员工
22 李永河 核心骨干员工
23 李庆龙 核心骨干员工
24 贺勇勇 核心骨干员工
25 龚衍桥 核心骨干员工
26 杨锦泉 核心骨干员工
27 李学全 核心骨干员工
28 罗国良 核心骨干员工
29 朱柳洁 核心骨干员工
30 陈宜森 核心骨干员工
31 黄薛华 核心骨干员工
32 王平阳 核心骨干员工
33 陈彦林 核心骨干员工
34 刘文 核心骨干员工
35 黄远斌 核心骨干员工
36 林茂生 核心骨干员工
37 钟蕾 核心骨干员工
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/52f94374-1a10-4d70-8b7a-96c7dae0cce1.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成真空”）于2026年6月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过
了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“
本激励计划”)及公司2025年度股东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。现将有关
情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1.2026年4月16日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2026年4月17日至2026年4月27日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期满，公司薪酬与考核委员会未
收到任何人对拟激励对象提出的任何异议。2026年4月28日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励
计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3.2026年4月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉
及其摘要的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。
4.2026年5月11日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要
的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。
5.2026年6月4日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；董事会薪
酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
（一）调整事由
1.根据《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票登记前
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调
整。
公司2025年度利润分配预案已于2026年5月22日实施完毕：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2.根据《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃
获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，
但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
（二）调整方法
1.根据本激励计划的规定，对授予价格的调整方法如下：P=P0-V
其中：P0为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类限制性股票授予价格。经派息调整后，
P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后2026年限制性股票激励计划授予价格=76.49-0.10=76.39元/股。
2.根据本激励计划的规定，对授予数量及激励对象人数的调整如下：鉴于公司2026年限制性股票激励计划的激励对象中，2名激
励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司2025年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调
整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由44人调整为42人，限制性股票总数量由34.75万股调整为33.85万股，其
中首次授予的限制性股票数量由29.95万股调整为29.05万股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整本激励计划授予价格及授予数量事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、
法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划相关事项的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《
2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本
激励计划的授予价格及授予数量进行调整。
五、法律意见书
信达律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《2026年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》及《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
六、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3.广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3feb5d64-eb35-47fc-8f5f-6daad7776cc6.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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汇成真空（301392）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/87580320-6b01-46b5-a3e8-7a7428c34e9a.PDF
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2026-06-05 17:44│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5e47ec84-08f2-47bb-9ca5-c1fdf528deac.PDF
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2026-05-28 17:22│汇成真空（301392）：关于相关股东延长锁定期的公告
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一、公司首次公开发行股票的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕2260号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格12.20元/股，并于2024年6月5日在
深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由7,500.00万股变更为10,000.00万股。截至本公告披露日，公司总
股本未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定的承诺情况
公司实际控制人罗志明、李志荣、李志方和李秋霞承诺：
1、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准）下滑50%以上的，延长本人届时所持股份（指
本人上市前取得，上市当年仍持有的股份）锁定期限六个月；
2、发行人上市第二年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准）下滑50%以上的，在前项基础上延长本人届
时所持股份（指本人上市前取得，上市之后第二年年报披露时仍持有的股份）锁定期限六个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准）下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人
届时所持股份（指本人上市前取得，上市之后第三年年报披露时仍持有的股份）锁定期限六个月。
三、相关股东股票锁定期延期情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东汇成真空科技股份有限公司2025年年度审计报告》（容诚审字[2026]518Z
0743号），2025年公司扣除非经常性损益后归母净利润为2,191.88万元，较2023年扣除非经常性损益后归母净利润7,477.79万元下降
70.69%，触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础
上自动延长6个月，具体情况如下：
股东名称 与公司关系 原股份锁定到期日 延长后股份锁定到期日
罗志明 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
李志荣 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
李志方 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
李秋霞 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人延长所持有股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的承诺，不存在损害上市公司和中小
股东利益的情形。综上，保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。
五、备查文件
1、东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司相关股东延长锁定期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ad4c2480-cbb1-44df-ac22-7424dde0a94f.PDF
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2026-05-28 17:21│汇成真空（301392）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年 5月28日上午10:30在公司会议室以现
场会议和通讯表决方式的方式召开，会议通知已于 2026 年 5月 21 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出
席董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广
东汇成真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，拟将“真空镀膜研发中心项目”在实施主体、募集资金投资用途及
规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 6月 5日调整为 2027 年 12 月 5日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构出具了相应的核查意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3.东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cca594f2-18cf-46e0-bdc0-97a1b9115488.PDF
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2026-05-28 17:20│汇成真空（301392）：相关股东延长锁定期的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，
对汇成真空相关股东延长锁定期事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕2260号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格12.20元/股，并于2024年6月5日在
深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由7,500.00万股变更为10,000.00万股。截至本核查意见出具日，公
司总股本未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定的承诺情况
公司实际控制人罗志明、李志荣、李志方和李秋霞承诺：
1、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准）下滑50%以上的，延长本人届时所持股份（指
本人上市前取得，上市当年仍持有的股份）锁定期限六个月；
2、发行人上市第二年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准）下滑50%以上的，在前项基础上延长本人届
时所持股份（指本人上市前取得，上市之后第二年年报披露时仍持有的股份）锁定期限六个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准）下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人
届时所持股份（指本人上市前取得，上市之后第三年年报披露时仍持有的股份）锁定期限六个月。
三、相关股东股票锁定期延期情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东汇成真空科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》（容诚审字[2026]51
8Z0743 号），2025 年公司扣除非经常性损益后归母净利润为 2,191.88 万元，较 2023 年扣除非经常性损益后归母净利润7,477.79
万元下降70.69%，触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁
定期基础上自动延长6个月，具体情况如下：
股东名称 与公司关系 原股份锁定到期日 延长后股份锁定到期日
罗志明 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
李志荣 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
李志方 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
李秋霞 公司实际控制人 2027年6月5日 2027年12月5日
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人延长所持有股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的承诺，不存在损害上市公司和中小
股东利益的情形。综上，保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/eb8a5608-2a9c-426a-88d6-e21e95f1d379.PDF
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2026-05-28 17:20│汇成真空（301392）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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汇成真空（301392）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c3bff173-8611-47e7-bc5d-52df781af18b.PDF
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2026-05-28 17:20│汇成真空（301392）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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汇成真空（301392）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cd5ed651-f745-4d06-b34c-672ffc54ac06.PDF
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2026-05-14 18:37│汇成真空（301392）：2025年度利润分配实施公告
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日（星期一）在广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议
室召开2025年度股东会，本次股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，现将利润分配实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司本次利润分配方案为：以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月21日，除权除息日为：2026年5月22日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截至2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03******61 李志荣
2 03******01 罗志明
3 02******45 李志方
4 03******18 李秋霞
5 08******82 新余碧水投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月14日至登记日2026年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，公司实际控制人
罗志明、李志荣、李志方和李秋霞关于股份的减持意向做出如下承诺：如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价
。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。
根据上述承诺，公司2025年度利润分配实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整，调整后的上述股东的最低减持价
格为11.55元/股。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号
咨询联系人：刘珊
咨询电话：0769-85635968
传真电话：0769-85635958
八、备查文件
1、《2025年度股东会决议》；
2、《第三届董事会第三次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e4337962-25e7-4d73-add6-a32046a2bb16.PDF
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2026-05-11 19:30│汇成真空（301392）：2025年度股东会决议公告
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汇成真空（301392）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/75628307-67ce-4190-8c15-623ed81b6834.PDF
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2026-05-11 19:30│汇成真空（301392）：2025年度股东会法律意见书
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汇成真空（301392）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/43646ff7-1d06-43ae-b05a-94b3eae038e9.PDF
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2026-05-06 17:42│汇成真空（301392）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1.会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:30
2.会议召开方式：网络互动方式
3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xPclkkQg9O或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:
00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长罗志明先生，独立董事鄢国祥先生，独立董事涂溶先生，独立董事江绍基先生，董事、财务负责人林琳女士，副总经理、
董事会秘书肖献伟先生，保荐代表人唐少奇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xPclkkQg9O或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘珊
电话：0769-85635968
传真：0769-85635958
邮箱：hcvac001@hcvac.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/08d4d78c-6c47-4755-9838-d0ae9ba0d95d.PDF
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2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026年 4月 30日上午 10:30在公司会议室以
现场会议和通讯表决方式召开，因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应
出席董事 7名，实际出席董事 7名，另有 3名高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，
通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请延迟召开 2025 年度股东会的议案》
因公司实际工作安排需要，公司将原定于 2026 年 5月 7日召开的 2025 年度股东会延期至 2026 年 5 月 11 日召开，股权登
记日不变，仍为 2026 年 4 月 28日。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，公司董事
会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经
审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行
调整修订。
本次修订主要内容如下：在原草案基础上，将“特别提示”及“第七章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”中
“一、有效期”项下关于本次股权激励计划有效期“最长不超过 36 个月”的表述，修改为“最长不超过 48个月”；调整及明确《
广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》“第七章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售
期”中“三、本激励计划的归属安排”项下，首次授予及预留授予部分第二类限制性股票的归属期及各期归属时间安排；调整及明确
“第九章 第二类限制性股票的授予与归属条件”中“二、第二类限制性股票的归属条件”项下“(三) 激励对象公司层面的绩效考核
要求”中，预留授予部分第二类限制性股票对应归属期的公司层面绩效考核安排以及公司层面归属比例与个人层面归属比例的相关内
容；为统一表述、避免歧义，删除“第十一章 第二类限制性股票的会计处理方法”中“二、预计第二类限制性股票实施对各期经营
业绩的影响”项下“预留部分第二类限制性股票的会计处理同首次授予第二类限制性股票的会计处理”的描述文字。《广东汇成真空
科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》中的相关内容同步修订。除上述修订内容外，原草案其他内容无实质
性修改。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。本议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
关联董事林琳、郭雪峰回避表决。
表决情况：5 票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案经董事会审议通过后，尚需经股东会审议通过。
（三）审议通过《关于取消 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》
根据公司股东李志荣先生提交的《关于取消 2025年度股东会部分提案并增加临时提案的函》，为确保公司 2026年限制性股票激
励计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2025年度股东会审议的《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》，并新增《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》提交至公司 2025 年
度股东会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延迟召开 2025年度股东会并取消部分提案、增加临时
提案暨股东会补充通知的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议；
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7c1fa3ab-ff18-4793-b84f-22c9efab470e.PDF
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2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及广东汇成真空科技股份有
限公司章程（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》
）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司本次对《激励计划》的调整修订，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和
规范性文件的相关规定。本次调整系根据公司实际经营情况及内部考核机制的调整进行，有利于公司2026年限制性股票激励计划的顺
利实施，进一步优化人才激励方案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力。本次调整不涉及导致提前归属或者降低授予价格的情形，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、公司及本激励计划拟激励对象范围仍符合实施股权激励的条件：
（一）公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
（二）本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对
象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归
属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通
过后方可实施。
（四）公司未向激励对象就其依本激励计划可获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保或其他任何形式的财务资助。
（五）公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，
提高管理效率与水平，有利于公司持续发展，且不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/003b0e0c-1cd4-4d12-ba7f-11b60af83931.PDF
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2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：关于实际控制人收到广东证监局警示函的公告
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司实际控制人之一罗志明先生发送的中国证券监督管理委员
会广东监管局下发的《关于对罗志明采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕54 号）（以下简称《警示函》），现将相关内容公告
如下：
一、警示函主要内容
罗志明：
经查，你作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称汇成真空）实际控制人、董事长，于2020年10月与严海芬签订《股份代
持协议》，约定将你持有的汇成真空75万股股份出售给严海芬，并由你代为持有。直至2026年1月，该《股份代持协议》被仲裁认定
无效。汇成真空申请首次公开发行股票并在创业板上市时，你未将上述情况告知汇成真空及相关中介机构。
你的上述行为违反了《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第205号）第三十六条的规定。根据《首次公开发行股票注
册管理办法》（证监会令第205号）第六十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强对
证券法律法规的学习，严格遵守有关法律法规，确保相关信息披露真实、准确、完整，杜绝此类问题再次发生。同时，于收到本决定
书30日内完成整改，向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决
定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、相关说明
上述事项不会影响公司目前的生产经营管理活动。公司实际控制人收到《警示函》后，高度重视警示函中指出的问题，表示将充
分吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，严格遵守有关法律法规及公司相关管理制度，杜绝此类问题再次发生，维护公司及全
体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/eea64508-bbee-493d-803c-d0a219cd0595.PDF
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2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书
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汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a6607e8f-3c4b-42a1-b7d1-e72e66a5f27a.PDF
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2026-04-30 17:24│汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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汇成真空（301392）：2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aab77c65-27d7-4ea4-8af7-7f86f796f600.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│汇成真空：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511689.PDF
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2026-04-28│汇成真空：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205582.PDF
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2026-04-17│汇成真空：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225114158.PDF
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2025-10-30│汇成真空：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760720.PDF
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2025-08-21│汇成真空：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525994.PDF
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2025-04-24│汇成真空：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239823.PDF
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2025-04-24│汇成真空：2025年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239816.PDF
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2025-04-24│汇成真空：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239813.PDF
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2024-10-29│汇成真空：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541718.PDF
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2024-08-23│汇成真空：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951538.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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