公司公告☆ ◇301393 昊帆生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 19:15 │昊帆生物（301393）：变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-11-21 19:15 │昊帆生物（301393）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:14 │昊帆生物（301393）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-21 19:14 │昊帆生物（301393）：总经理工作制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-21 19:14 │昊帆生物（301393）：董事会秘书工作制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-21 19:14 │昊帆生物（301393）：信息披露管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-21 19:14 │昊帆生物（301393）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-21 19:14 │昊帆生物（301393）：募集资金管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-21 19:14 │昊帆生物（301393）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-21 19:14 │昊帆生物（301393）：突发事件管理制度（2025年11月修订） │
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2025-11-21 19:15│昊帆生物（301393）：变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的核查意见
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昊帆生物（301393）：变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/03afd923-b6d7-4795-ab22-18e8d32e3369.PDF
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2025-11-21 19:15│昊帆生物（301393）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式
召开，会议通知于 2025 年 11月 19日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集
、召开符合本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次修订系根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定而进行，本次修订
事项符合相关法律法规、规范性文件的要求以及公司实际情况，监事会同意本次公司章程修订事宜。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
有效表决权的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公
司章程》。
（二）审议通过《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》
本次修订系由于公司治理结构、内控制度有所变化，同时为贴合公司实际发展情况而进行，可以进一步保障投资者的合法权益以
及公司的可持续发展，本次修订事项程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的要求，监事会同意公司对利润分配政策部分内
容进行修订。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
有效表决权的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024 年-
2026 年）股东分红回报规划（2025年修订）》。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结项的议案》
经审议，监事会认为：本次事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事
项是公司结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满
足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用途、部分募投项目结项的事
项。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项
和部分募投项目延期的议案》。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事
项是公司结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满
足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次部分募投项目延期的事项。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项
和部分募投项目延期的议案》。
（五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：鉴于原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经邀请招标及审慎决策，公司拟聘任天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，为公司提供财务审计及内控审计相关服务，聘任期限为一年。本次
聘任及变更事项履行的程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的要求，监事会同意上述聘任及变更事项。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于聘任 2025年度会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d5715f10-075a-4d03-9576-85c6331b5940.PDF
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2025-11-21 19:14│昊帆生物（301393）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 3日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生物会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度 非累积投票提案 √作为投票对
的议案》 象的子议案数
（12）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为 非累积投票提案 √
规范>的议案》
2.06 《关于修订<董事、高级管理人员行为准 非累积投票提案 √
则>的议案》
2.07 《关于修订<防止股东、实际控制人及其他 非累积投票提案 √
关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来 非累积投票提案 √
三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>
的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途和部分募投 非累积投票提案 √
项目结项的议案》
5.00 《关于部分募投项目延期的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
特别提示：
（1）议案 1.00及议案 2.00之子议案 2.01、2.02为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表
决权的三分之二以上通过， 其他提案需经股东会以普通决议通过，即经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
（2）上述议案需对中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、《参会股东登记表》（见附件三）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、法人股东股
票账户卡、《参会股东登记表》（见附件三）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会，该类文件需提供一套
复印件交上市公司留存。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、《参会股东登记表》（见附件三）；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证、《参会股东登记表》（见
附件三）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会，该类文件需提供一套复印件交上市公司留存。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2025年 12月 8日 16:00前发送至
公司指定邮箱 ir@highfine.com，邮件主题请注明“2025年第一次临时股东大会”。
b. 采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料的原件复印件及《参会股东登记表》于 2025年 12月 8日 16:00前送达至公司
证券部办公室。邮寄地址：江苏省苏州高新区长亭路 1号昊帆生物证券部办公室；邮政编码：215151。（书面信函登记以当地邮戳日
期为准，信函请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）
（4）登记时间：12月 8日，上午 9:00—11:00、下午 13:00—16:00。（5）登记地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生
物会议室。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系人：董胜军、范言
电话：0512-6539 9366
邮政编码：215151
电子邮箱：ir@highfine.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/341cce87-636d-4828-9b5a-83f77feffd25.PDF
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2025-11-21 19:14│昊帆生物（301393）：总经理工作制度（2025年11月修订）
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昊帆生物（301393）：总经理工作制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/445fcde9-dab2-41b5-a986-5099ad390f7b.PDF
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2025-11-21 19:14│昊帆生物（301393）：董事会秘书工作制度（2025年11月修订）
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第一条 为了促进苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书
工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的
法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。
第五条 存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施
，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第三章 董事会秘书的聘任及解聘
第六条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。
第七条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第八条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起1 个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第五条规定情形之一的；
（二）连续 3 个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失；
（四）违反法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》等，给公司、或者股东造成重大损失。
第九条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告。董事会秘书的辞职自公司收到辞职报告之日辞任生效。
第十条 董事会秘书违反法律、法规或《公司章程》，除按前款规定解聘职务外，还应根据有关法律、法规或《公司章程》的规
定，追究相应的责任。
第四章 董事会秘书的职责
第十一条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。
第十二条 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，办理公司信息对
外公布等相关事宜，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。
第十三条 董事会秘书负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务
机构、媒体等之间的信息沟通。第十四条 董事会秘书组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关
会议，负责董事会会议记录工作并签字确认，并负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管。
第十五条 董事会秘书负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告。
第十六条 董事会秘书应关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所问询。
第十七条 董事会秘书组织董事和高级管理人员进行证券法律法规和深交所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露
中的权利和义务。第十八条 董事会秘书应督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、深交所其他相关规定及
《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交
所报告。
第十九条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。
董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。
第二十条 董事长应当保证全体董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行
使职权。
第二十一条 董事会秘书应当积极配合深圳证券交易所的日常监管，在规定期限内回答深圳证券交易所问询并按深圳证券交易所
要求提交书面说明和相关资料，按时参加深圳证券交易所的约见谈话。
第五章 工作制度
第二十二条 董事会秘书负责组织开展信息披露相关工作，公司董事、高级管理人员及各有关部门应积极配合董事会秘书开展工
作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
第二十三条 公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其
职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第二十四条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关
信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第二十五条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空
缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，
并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。第二十六条 董事会秘书在履行信息披露职责时，应当接受公司董事会的监督。
第二十七条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第六章 附则
第二十八条 本制度未尽事宜或与中国颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有
关规范性文件的规定为准。第二十九条 如本制度与《公司章程》不一致，以《公司章程》为准。第三十条 本制度自董事会通过后生
效，由董事会负责解释和修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/41e34867-410d-4779-903e-7386b7a3e325.PDF
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2025-11-21 19:14│昊帆生物（301393）：信息披露管理制度（2025年11月修订）
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昊帆生物（301393）：信息披露管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/9ddcaf30-3247-4c82-ad3b-36742b13c20e.PDF
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2025-11-21 19:14│昊帆生物（301393）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订）
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昊帆生物（301393）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/30f53f61-2c2c-4ced-8a67-4eb008ff76b9.PDF
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