公司公告☆ ◇301393 昊帆生物 更新日期：2025-05-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 16:47 │昊帆生物（301393）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 18:24 │昊帆生物（301393）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-09 18:16 │昊帆生物（301393）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 18:16 │昊帆生物（301393）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-27 15:40 │昊帆生物（301393）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:52 │昊帆生物（301393）：民生证券股份有限公司关于昊帆生物2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查│
│ │意见 │
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-15 16:47│昊帆生物（301393）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,028,148 股不参与本次权益分派。本次权益
分派将以公司现有总股本108,000,000 股剔除已回购股份 1,028,148 股后的 106,971,852 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.65
元人民币（含税），公司本次现金分红的总金额=106,971,852股×2.65 元/10 股=28,347,540.78 元（含税）。
2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本=28,347,540.78 元÷108,000,000
股×10=2.624772 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含
税）为 0.2624772 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.2624772 元/股。
苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年度股东大会审议通过了公司 2024 年度利润分配方案，具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份
总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.65 元（含税），不送红股，不进行
资本公积金转增股本。以截至 2025 年 4 月 9 日扣减公司回购专用证券账户中已回购股份 1,028,148股后的总股本 106,971,852股
为基数进行计算，预计现金分红总额为 28,347,540.78 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 21.15%
。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导
致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的公司股份为 1,028,148股，为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理
分红派息业务至股权登记日期间公司总股本、回购股份数将不发生变化，因此公司实际参与分配的股本为公司现有总股本 108,000,0
00 股剔除已回购股份 1,028,148 股后的 106,971,852 股，公司本次现金分红的总金额为 28,347,540.78 元（含税）。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,028,148.00 股后的 106,971,852.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.650000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.385000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.53
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.265000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 21 日，除权除息日为：2025 年 5月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****910 徐杰
2 08*****469 宁波昊信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
3 02*****428 吕敏杰
4 03*****651 陆雪根
5 03*****740 董胜军
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 13 日至登记日：2025 年 5 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，
一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派后，公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格将相应调整
。
2、本次权益分派后，公司将对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，公司届时将按照相关规定履行调整的审议程
序和信息披露义务。
七、有关咨询方式
咨询地址：江苏省苏州高新区长亭路 1 号证券部
咨询联系人：范言
咨询电话：0512-6539 9366
电子邮箱：ir@highfine.com
八、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、2024 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/7013a9e9-5eae-4c5e-8b31-2511677e5a5a.PDF
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2025-05-13 18:24│昊帆生物（301393）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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昊帆生物（301393）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/87042328-b54f-4ce0-987c-d125a773fdc0.PDF
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2025-05-09 18:16│昊帆生物（301393）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开日期：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 2 时 30 分
（2）互联网投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025 年 5 月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2025年5 月 9 日 9:15—15:00。
2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长朱勇先生
6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）69 人，代表有表决权的股份为 70,325,555 股，占公司有表决权
股份总数（扣除回购专户1,028,148 股，下同）的 65.7421%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份为 68,803,482 股，占公司有表决权股份总数
的 64.3192%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）61 人，代表有表决权的股份为 1,522,073 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4229%。
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）63 人，代表有表决权的股份为 5,307,255 股，占公司有
表决权股份总数的 4.9614%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员、上海市广发律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意70,314,955股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9849%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0114%；弃权2,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
（二）《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意70,314,155股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9838%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0114%；弃权3,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。本议案获得通过。
（三）《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意70,314,755股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9846%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0114%；弃权2,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。本议案获得通过。
（四）《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意70,314,755股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9846%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0114%；弃权2,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。本议案获得通过。
（五）《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意70,310,055股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9780%；反对10,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0145%；弃权5,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意5,291,755股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7079%；反对10,200股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1922%；弃权5,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0999%。
（六）《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意70,310,155股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9781%；反对10,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0145%；弃权5,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意5,291,855股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7078%；反对10,200股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1922%；弃权5,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0980%。
（七）《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意70,281,455股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9373%；反对40,300股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0573%；弃权3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意5,263,155股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.1691%；反对40,300股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7593%；弃权3,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0716%。
（八）《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意70,316,255股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0114%；弃权1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意5,297,955股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8248%；反对8,000股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1507%；弃权1,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0245%。
（九）《关于 2025 年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 70,316,255股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 8,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0114%；弃权 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,297,955 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8248%；反对 8,000
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1507%；弃权 1,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
0245%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所何晓恬律师、吉喆律师列席了苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书，律师认为：公司 2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6b090a1f-9aa0-40d8-96dc-4d67d3a58076.PDF
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2025-05-09 18:16│昊帆生物（301393）：2024年度股东大会的法律意见书
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昊帆生物（301393）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/da532d8d-872e-4330-9fe3-2b76e4730df1.PDF
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2025-04-27 15:40│昊帆生物（301393）：2025年一季度报告
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昊帆生物（301393）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b2c9f9d7-87d4-4559-b70e-701ca16be371.PDF
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2025-04-21 19:52│昊帆生物（301393）：民生证券股份有限公司关于昊帆生物2024年度跟踪报告
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昊帆生物（301393）：民生证券股份有限公司关于昊帆生物2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3637d504-3abb-4fcc-ac3a-cdabbc064c9a.PDF
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2025-04-10 18:30│昊帆生物（301393）：使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对昊帆生物使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同
意注册，昊帆生物首次公开发行 2,700.00万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 67.68元，募集
资金总额为人民币 1,827,360,000.00元，扣除发行费用171,971,270.55元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,655,388,729.
45元，已于 2023年 7月 7日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户
，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新
增募投项目的公告》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》等，调整后的公司首次公开发行股票募集资金使用计划具体
如下（金额：万元）：
序 募集资金投资项目 项目实施 项目投资 调整前拟 调整后拟
号 主体 总额 使用募集 使用募集
资金金额 资金金额
承诺投资项目
1 苏州昊帆生物股份有限公司 昊帆生物 25,000.00 25,000.00 25,000.00
100kg/年多肽、蛋白质试剂研
发与生产及总部建设项目（一
期）
2 安徽昊帆多肽试剂及医药中间 安徽昊帆 54,500.00 54,500.00 54,500.00
体建设项目
3 多肽及蛋白质试剂研发平台建 安徽昊帆 10,000.00 10,000.00 10,000.00
设项目
4 补充流动资金 昊帆生物 25,000.00 25,000.00 25,000.00
超募资金投资项目
1 淮安昊帆生产基地建设项目 淮安昊帆 106,415.30 - 22,087.04
2 补充流动资金 昊帆生物 30,600.00 - 30,600.00
合计 -- 251,515.30 114,500.00 167,187.04
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银
行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本
户及一般户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。
（二）公司募投项目涉及专利费、检测费、研发领料、低值易耗品、水电天然气等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用
直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率。
（三）对于部分材料、仪器设备等的采购，公司及子公司会采用统一集中采购的策略，从而获得更高的议价权，降低采购成本，
且若按照募投项目用途拆分向供应商付款不符合操作实践，也不便于募集资金的日常管理和账户操作。
（四）以银行承兑汇票支付募投项目涉及的部分款项，后续以募集资金进行等额置换，可以提升募集资金使用效率，降低财务成
本。
四、使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的具体操作流程
（一）募投项目实施部门根据募投项目的人员安排，向人力资源部、财务部事先报备各募投项目实施人员名单。如有调整，实施
部门应当及时更新报备名单。
（二）业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金或银行承兑汇票先行垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部
门根据审批后的付款申请单，以自有资金或银行承兑汇票进行款项支付，并定期统计募投项目中使用自有资金、银行承兑汇票先行垫
付的情况，分别建立明细台账。
（三）财务部按照募集资金支付的有关审批流程，定期将以自有资金、银行承兑汇票垫付的募投项目相关款项等额划转至公司基
本户及一般户，并通知保荐机构。
（四）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项并后续以募集资金等额置换的情况进行
持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构
的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项，定期以募集资金等额置换，有利于提
高募集资金使用效率，保证薪酬发放的合规性，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理办法》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 4月 9日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项
并以募集资金等额置换的议案》。本次使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 4月 9日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项
并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关
款项，定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目人员薪酬发放的合规性，符合公司及股东的利益，符
合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构
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