公司公告☆ ◇301393 昊帆生物 更新日期：2025-09-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 17:03 │昊帆生物（301393）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:03 │昊帆生物（301393）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:02 │昊帆生物（301393）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 17:02 │昊帆生物（301393）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 17:01 │昊帆生物（301393）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:00 │昊帆生物（301393）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-28 17:00 │昊帆生物（301393）：监事会决议公告 │
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│2025-08-04 18:57 │昊帆生物（301393）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-07-18 16:32 │昊帆生物（301393）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-18 16:32 │昊帆生物（301393）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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2025-08-28 17:03│昊帆生物（301393）：2025年半年度报告摘要
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昊帆生物（301393）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fcc38a83-1dca-44e6-b62b-033d2fbe869e.PDF
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2025-08-28 17:03│昊帆生物（301393）：2025年半年度报告
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昊帆生物（301393）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/01c6a7a2-246e-4d04-84bc-cb1a5943e3ea.PDF
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2025-08-28 17:02│昊帆生物（301393）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昊帆生物（301393）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b6335380-a9ed-41a6-9498-6df60fd9cfb1.PDF
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2025-08-28 17:02│昊帆生物（301393）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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昊帆生物（301393）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a47f2c6a-470f-4d4c-9c9b-419192eadf2a.PDF
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2025-08-28 17:01│昊帆生物（301393）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025年 8月 27日以现场方式召开，会议通知于
2025年 8月 16日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2025年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2025 年半年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足项目建设需要，公司拟为全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）向交通银行股份有限公司申请
贷款等融资业务提供不超过人民币 50,000.00万元（含本数）的连带责任担保；为满足日常经营需要，公司拟为全资子公司苏州昊帆
进出口有限公司（以下简称“昊帆进出口”）向宁波银行股份有限公司办理授信业务提供不超过 10,000.00 万元（含本数）的连带
责任担保。担保范围、金额、期限等具体内容以最终签订的相关担保协议为准。
为便于具体事项的顺利推进，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及全资子公司办理相关手续，
并在担保额度范围内与金融机构签署授信及担保相关的合同、协议、凭证等一切法律文件。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
（四）审议并通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
公司的全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司拟在宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行新增设立募集资金专户，
用于募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”募集资金的存放、管理和使用，并拟将原“淮安昊帆生产基地建设项目”的部分募集资
金从中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行的募集资金专户转入该新增募集资金专项账户。公司及子公司将及时与银行
、保荐机构就新开设的募集资金专户共同签署新的《募集资金三方监管协议》。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。本议案已经公司审计委员会审议
通过，并一致同意提交董事会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e38e50c6-9500-467f-b2c9-fd93c2102a91.PDF
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2025-08-28 17:00│昊帆生物（301393）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司
。前述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保
的议案》。同意公司为全资子公司提供总金额不超过 60,000.00万元的融资担保，具体如下：
为满足项目建设需要，公司拟为全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）向交通银行股份有限公司申请
贷款等融资业务提供不超过人民币 50,000.00万元（含本数）的连带责任担保；为满足日常经营需要，公司拟为全资子公司苏州昊帆
进出口有限公司（以下简称“昊帆进出口”）向宁波银行股份有限公司办理授信业务提供不超过 10,000.00 万元（含本数）的连带
责任担保。担保范围、金额、期限等具体内容以最终签订的相关担保协议为准。
为便于具体事项的顺利推进，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及全资子公司办理相关手续，
并在担保额度范围内与金融机构签署授信及担保相关的合同、协议、凭证等一切法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等
相关规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次公司为全资子公司提
供担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、担保额度情况
本次担保额度情况具体如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次新增担 担保额度 是否
持股比 近一期资产 前担保 保额度 占上市公 关联
例 [注负债率 1] 余额 （万元） 司最近一 担保
期净资产
注比例[ 2]
昊帆 淮安昊帆 100% 58.00% 0 50,000.00 22.04% 否
生物
昊帆 昊帆进出口 100% 89.80% 0 10,000.00 4.41% 否
生物
合计 0 60,000.00 26.45% -
注 1：“被担保方最近一期资产负债率”以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准；
注 2：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”按照昊帆生物 2024年 12月 31日经审计的财务数据计算。
公司此次提供担保额度不超过人民币 60,000.00万元，前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。最终的
担保范围、金额和期限以实际签署的担保协议等文件为准。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人之一
1、企业名称：淮安昊帆生物医药有限公司
2、成立日期：2024年 7月 3日
3、注册地址：江苏省淮安市园区工业园区淮海南路 699号 223室
4、法定代表人：徐杰
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：苏州昊帆生物股份有限公司持股 100%
8、主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 17,002.18 23,851.24
负债总额 7,005.78 13,833.41
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 6,996.87 13,827.67
净资产 9,996.40 10,017.83
项目 2024年度 2025年 1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -21.66 -1.73
净利润 -16.78 -2.34
9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人之二
1、企业名称：苏州昊帆进出口有限公司
2、成立日期：2021年 11月 30日
3、注册地址：苏州市高新区鸿禧路 32号 F12
4、法定代表人：朱勇
5、注册资本：500万元
6、经营范围：一般项目：货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服
务（不含出版物出租）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：苏州昊帆生物股份有限公司持股 100%
8、主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 28,462.08 36,194.92
负债总额 25,559.30 32,495.87
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 25,559.30 32,495.87
净资产 2,902.78 3,699.05
项目 2024年度 2025年半年度
（经审计） （未经审计）
营业收入 16,322.98 7,870.76
利润总额 1,705.60 1,061.76
净利润 1,279.20 796.26
9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
为满足项目建设需要，淮安昊帆计划向交通银行股份有限公司申请贷款等融资业务，公司拟为其提供不超过人民币 50,000.00万
元（含本数）的连带责任担保。为满足日常经营需要，昊帆进出口计划向宁波银行股份有限公司办理授信业务，公司拟为其提供不超
过 10,000.00万元（含本数）的连带责任担保。
截至本公告披露之日，公司及子公司尚未签署担保协议。本次担保事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据实际需要与银
行等业务相关方签订担保相关协议或文件，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与银行等业务相关方在以上担保额
度内协商择优确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
为全资子公司提供担保，有利于全资子公司日常经营业务的更好开展，提升全资子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司
整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保额度是公司根据上述全资子公司项目建设和日常经
营需要而进行的合理预计，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述全资子公司经营、建设
情况稳定，资信状况良好，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象
的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
六、监事会意见
经审议，监事会认为本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保额度是公司根据上述全资子公司项目
建设和日常经营需要而进行的合理预计，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会
同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为控股子公司已提供的实际担保余额为 0元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。本次担保事项经董事会
审议通过后，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为 60,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的26.45%。
除此之外，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c44823f4-508c-4817-85fe-65b00a872720.PDF
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2025-08-28 17:00│昊帆生物（301393）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日在公司以现场方式召开第四届监事会第十次会议。会议通
知于 2025年 8月 16日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的 100%；0名弃权；0名反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为
，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募
集资金投资项目的实施计划相抵触。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的 100%；0名弃权；0名反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（三）审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保额度是公司根据全资子公司项目建
设和日常经营需要而进行的合理预计，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的 100%；0名弃权；0名反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
（四）审议并通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
经审议，监事会认为：本次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合《上市公司募集资金
监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/18424c46-d29f-4710-8868-8101bc81118f.PDF
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2025-08-04 18:57│昊帆生物（301393）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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昊帆生物（301393）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/ecc2677f-aceb-4551-a587-5ec4cf1efb02.PDF
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2025-07-18 16:32│昊帆生物（301393）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司以现场方式召开。会
议通知于 2025 年 7 月 15 日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经审议，监事会认为：
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，本次可归属限制性股票的 122 名激励对象具
备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等相
关规定。同意公司为符合归属条件的 122 名激励对象本次可归属的 21 万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法
》和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属
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