公司公告☆ ◇301393 昊帆生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:06 │昊帆生物（301393）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:06 │昊帆生物（301393）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 18:22 │昊帆生物（301393）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-16 18:22 │昊帆生物（301393）：关于2026年中期分红安排的公告 │
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│2026-04-16 18:22 │昊帆生物（301393）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-16 18:22 │昊帆生物（301393）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-16 18:22 │昊帆生物（301393）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-16 18:22 │昊帆生物（301393）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-16 18:22 │昊帆生物（301393）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-16 18:22 │昊帆生物（301393）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-23 16:06│昊帆生物（301393）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 4月 22日以通讯方式召开，会议通知于
2026年 4月 20日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2026年第一季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年一季度报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16415359-0c4c-4b55-950e-e654041862df.PDF
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2026-04-23 16:06│昊帆生物（301393）：2026年一季度报告
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昊帆生物（301393）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5757644-4e67-44fd-a729-6308419ee07e.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》。本次利
润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 114,650,719.19元
，其中母公司实现净利润 61,882,403.92元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至 2025年 12月 31日，合
并报表中可供分配的利润为 529,387,239.08元，母公司可供分配的利润为 314,824,739.90元。根据合并报表和母公司报表中未分配
利润孰低原则，公司 2025年度可供分配的利润为 314,824,739.90元。
根据战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司 2025年度利润分配预案如下：以实施权益分
派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 2.70元（含税），
不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至 2026年 4月 15日扣减公司回购专用证券账户中已回购股份 818,148股后的总股本 1
07,181,852股为基数进行计算，预计现金分红总额为 28,939,100.04元（含税），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润的 25.24%。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份
回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。
（二）2025年度累计现金分红和股份回购的情况
2025年度累计现金分红总额为 43,408,650.06元（预计数），具体包括：（1）公司在本报告期内已实施 2025年度中期现金分红
，每 10股派发现金股利 1.35元，实际派发的现金分红总金额为 14,469,550.02元；（2）本次拟实施2025 年度现金分红，每 10 股
派发现金股利 2.70 元，预计总金额为28,939,100.04元。
2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 0元。2025年度累计现金分红和股份回购总额为 43,408,650.
06元，占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 37.86%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 43,408,650.06 41,719,022.28 26,821,238.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 114,650,719.19 134,052,917.06 98,973,754.53
研发投入（元） 40,928,280.50 35,991,848.34 28,474,913.58
营业收入（元） 602,261,319.28 451,874,668.10 388,794,947.08
合并报表本年度末累计未分配利润 529,387,239.08
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 314,824,739.90
（元）
上市是否满三个完整会计年度 □是?否
最近三个会计年度累计现金分红总额 111,948,910.34
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 115,892,463.59
最近三个会计年度累计现金分红及回 111,948,910.34
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 105,395,042.42
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 7.30%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 96.60%，不低于 30%，不会触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4条规定的应实施其他风险警示的第（八）项情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年末及 2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为1,024,620,491.70元、1,346,222,074.40元，分别占当年总资产的比例为 38.60%、57.30%。202
5年度累计现金分红总额为 43,408,650.06元（预计数），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 37.86%。
本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东分红回报规划以及作出的相关承诺
，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/31fb4a8d-1069-4172-b832-cb1521dbe589.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于2026年中期分红安排的公告
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，为提高分红频次，增强投资者回
报水平，结合公司实际情况，拟定 2026 年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排
公司拟结合 2026 年前三季度累计未分配利润与业绩情况进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
二、相关审批程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项
提交至 2025 年度股东会审议。
三、风险提示
2026 年中期分红安排尚需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fc478bc1-6aa0-4a6e-b2d2-6a4d8cd11c41.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：2025年度董事会工作报告
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昊帆生物（301393）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9b11d01a-3367-49a4-9b8d-4a08e5ddc0fd.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司审计委员会对公司委托的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的专业资质、业务能力、诚信
状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够
满足公司审计工作的要求。
公司于 2025 年 11 月 21 日和 2025 年 12 月 10 日分别召开了第四届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构，聘
期为一年。
二、与天职国际讨论和沟通相关审计事项
在报告期内，审计委员会与天职国际保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公司 2025 年度财务报告的审计事项与天职国际进
行了详细的讨论，并共同制定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议，就审计进展情况、重点问题以及可能出现的挑战
进行了充分的交流和沟通。天职国际完成了初步审计意见后，审计委员会与天职国际的年审注册会计师进行了深入的讨论和解释，确
保审计报告的准确性和完整性。
审计委员会在与天职国际沟通时积极开展了以下工作：
年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，
并对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关
事项进行了沟通。
年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审
后沟通，并对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提供了及时的反馈和指导，确保了审计工作的高效进行
。审计委员会与天职国际之间的互动和合作关系紧密，为审计工作的顺利进行提供了有力的支持。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9bb6653f-a785-4db4-905c-1736dde3acb0.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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昊帆生物（301393）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9a1c23df-3673-4e26-9218-157dbcd1e4ed.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于续聘会计师事务所的公告
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构，聘期为一年。该议案尚
需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审
计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元。本公司同行业上市公司
审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024年、2025年及 2026年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师党小安，2005年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署了 9家上市公司审计报告，复核了 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师刘红先，2017 年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在天职国际执业，202
5年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1家上市公司审计报告，复核了 0家上市公司审计报告。项目质量控制复核人张卫帆
，2018年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2018开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署了 3家上市公司审计报告，复核了 2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 党小安 2024-12 纪律处 上海证券 在执行河北英虎农业机械股份有限
-17 分 交易所 公司首次公开发行股票财务报表审
计项目时，违反了《上海证券交易所
股票发行上市审核规则》的规定。上
海证券交易所对天职国际、党小安采
取通报批评的纪律处分。
3、独立性
天职国际及项目合伙人党小安、签字注册会计师刘红先、项目质量控制复核人张卫帆不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费 80万元（包含财务审计和内控审计），系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定；2026 年度具体审计费用由公司董事
会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
2026 年 4月 5日，第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
2026年 4月 15日，第四届董事会第十五次会议全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提请公司股东会审议。
（三）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/129e4d61-42b8-4201-98d9-8577c3885bf5.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，现公司对会计师事务所 2025年度履职评估的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审
计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元。本公司同行业上市公司
审计客户88家。
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