公司公告☆ ◇301393 昊帆生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 16:34 │昊帆生物（301393）：关于部分募集资金现金管理专用结算账户销户完成的公告 │
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│2026-07-10 17:22 │昊帆生物（301393）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 17:22 │昊帆生物（301393）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-08 16:28 │昊帆生物（301393）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告│
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│2026-07-07 16:35 │昊帆生物（301393）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-07-07 16:27 │昊帆生物（301393）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2026-07-06 16:52 │昊帆生物（301393）：关于部分募集资金账户解除冻结的公告 │
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│2026-07-03 16:37 │昊帆生物（301393）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见│
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│2026-06-24 17:14 │昊帆生物（301393）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-24 17:11 │昊帆生物（301393）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-07-15 16:34│昊帆生物（301393）：关于部分募集资金现金管理专用结算账户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同意注册，首次公开发行 2,700.00万股人民币普通股（A股），每股
面值为 1.00元，每股发行价格为 67.68元，募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,655
,388,729.45元，已于 2023年 7月 7日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040号）。
二、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
因购买理财产品的需要，公司前期在中国建设银行股份有限公司苏州新浒支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容
详见公司于 2025年 3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》
（公告编号：2025-008）。
三、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
鉴于公司前期设立的部分募集资金现金管理专用结算账户中相关理财产品已全部到期赎回，且无后续使用计划，因此根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上述募集资金现金管理专
用结算账户的注销手续。具体账户如下：
账户主体 开户银行 银行账号 账户用途 备注
昊帆生物 中国建设银行股份有限 32250198864709888999 现金管理 本次注销
公司苏州新浒支行
昊帆生物 中国建设银行股份有限 32250298864700000019 现金管理 本次注销
公司苏州新浒支行
四、备查文件
1、销户证明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2544f68a-c5d4-4302-929e-f2f5714286e2.PDF
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2026-07-10 17:22│昊帆生物（301393）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开日期：2026年 7月 10日 14:30
（2）互联网投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026年7月 10日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2026年 5月 8日 9:15—15:00。
2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生物会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：公司董事长朱勇先生因工作出差以视频方式参会，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、副总经理吕敏
杰先生主持。
6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、股东出席的总体情况：
参加本次股东会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）53 名（扣除网络投票中，本次会议议案的关联股东 1人，下同），
代表股份 66,291,483股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户 818,148股）的 61.8495%，其中：出席现场会议的股东及股东代
表 9名，代表股份 65,055,500 股，占公司有表决权股份总数的 60.6964%；通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代
表 44名，代表股份 1,235,983 股，占公司有表决权股份总数的 1.1532%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（
包括代理人）47 人，代表股份1,273,183股，占公司有表决权股份总数的 1.1879%。
8、公司全体董事、高级管理人员、安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意66,277,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0167%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,259,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9240%；反对11,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8718%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2042%。
拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。本议案经特别
决议获得通过。
（二）《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意66,277,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0167%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,259,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9240%；反对11,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8718%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2042%。
拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。本议案经特别
决议获得通过。
（三）《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意66,277,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对9,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0145%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,259,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9240%；反对9,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7540%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3220%。
拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对本议案回避表决。本议案经特别
决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所陈磊律师、叶子青律师列席了苏州昊帆生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会，进行现场见证并出具
法律意见书，律师认为：昊帆生物本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、表决程序和表决
结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定
；公司本次会议所形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州昊帆生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于苏州昊帆生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/aaaf6933-1fb7-4b1d-995e-d3688cb9feba.PDF
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2026-07-10 17:22│昊帆生物（301393）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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2026年第一次临时股东会之法律意见书
天律意字[2026]第 02239号致：苏州昊帆生物股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安
徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”或“公司”）的委托，指派陈磊律
师、叶子青律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2026年 7月10日召开的昊帆生物 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次
会议”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，对昊帆生物的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的提案、会议的表决程
序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意
见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据昊帆生物提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律
意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2026年 6月 25日，昊帆生物董事会在指定的信息披露媒体上发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“
通知”），根据该通知，公司 2026年第一次临时股东会拟定于 2026年 7月 10日召开，本次股东会的召开经公司第四届董事会第十
七次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点
、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》
的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2026年 7月 10日 14:30在江苏省苏州高新区长亭路 1号昊帆生物会议室召开，公司董事长朱勇因故不能主持会
议，经过半数的董事共同推举，本次股东会由公司董事、副总经理吕敏杰主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求
以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共 9人，于股权登记日（2026年 7月 3
日）合计持有股份 65,055,500股，占公司有表决权的股份总数（扣除回购专户 818,148股，下同）的 60.6964%。
通过网络投票的股东或股东代理人共 44人（扣除本次会议议案的关联股东 1人），于股权登记日（2026年 7月 3日）合计持有
股份 1,235,983股，占公司有表决权的股份总数（扣除回购专户 818,148股，下同）的 1.1532%。通过网络投票系统进行投票的股东
资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在指定的信息披露媒体上公告的通知，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：
1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行
了表决，并由本所律师及股东代表按照相关规定进行了计票、监票。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用交易系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投
票。
3、公司本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票。
投票结束后，网络投票系统提供机构向公司提供了本次股东会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的
表决结果。经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 66,277,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对 11,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0167%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,259,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9240%；反对 11,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8718%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2042%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 66,277,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对 11,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0167%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,259,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9240%；反对 11,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8718%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2042%。
表决结果：该议案获得通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决情况：同意 66,277,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对 9,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0145%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,259,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9240%；反对 9,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3220%。
表决结果：该议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的
要求以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，昊帆生物本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、表决程序
和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有
关规定；公司本次会议所形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/53bd7efe-d3ec-45c2-a479-2325b2385536.PDF
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2026-07-08 16:28│昊帆生物（301393）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 6 月24日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
针对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划
的内幕信息知情人进行了登记管理。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规定，公司对本次
激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内（2025 年12月 24日至 2026年 6月 24日，以下简称“自查期
间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人，均已填报《内幕信息知情人登记表》。
2、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案
首次公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励
计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/db7de4cb-9815-40a2-a6cb-bca27ed24370.PDF
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2026-07-07 16:35│昊帆生物（301393）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“
昊帆生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对昊帆生物部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下
：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行 27,000,000 股人民币普通股（A 股），于 2023 年 7 月12 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为81,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 108,000,000 股，其中
无限售条件流通股数量为 23,394,744 股，占本次发行后总股本的比例为 21.66%，有限售条件股份数量 84,605,256股（其中：网下
配售限售股 1,332,798 股，首发前限售股 81,000,000股，战略配售限售股 2,272,458股），占发行后总股本的比例为 78.34%。
（二）限售股份上市流通情况
2024年 1月 12日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,332,798 股，占公司总股本的 1.23%。具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》
。
2024年 7月 15日，公司部分首次公开发行前已发行股份和首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为 10,925,458 股，
占公司总股本的 10.12%。具体内容详见公司于 2024年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前
已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告》。
2025年 1月 15日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为 13,136,000股，占公司总股本的 12.16%。具体
内容详见公司于 2025年 1月13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公
告》。
2025年 7月 14日，公司部分首次公开发行前已发行股份和首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为 1,863,000股，占
公司总股本的 1.73%。具体内容详见公司于 2025年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前已发
行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告》。
（三）目前股份总额和限售情况
截至本公告披露日，公司总股本为 108,000,000股，其中：有限售条件股份（含高管锁定股）为 65,895,300 股，占公司总股本
的比例为 61.01%；无限售条件流通股为 42,104,700股，占公司总股本的比例为 38.99 %。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前已发行股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36个月，股份数量
为 1,863,000股，占公司总股本的 1.73%，该部分限售股将于 2026年 7月 13日起解除限售。
自公司首次公开发行股份至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公
司股本变动的情形。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计 4户，分别为王春路、许立言、支峪、王效丽。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除
股份限售的股东需遵守以下承诺：
（一）首次公开发行前股东关于股份锁定的承诺
1、股东王春路、许立言、支峪、王效丽承诺
（1）自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前股份，也不由公司
回购该部分股份；
（2）严格遵守中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所关于股份锁定及减持行为的其他相关规定。如相关法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行；
（3）若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有；若因本人未履行上述承诺给公司造成损失的，本人将向公
司依法承担赔偿责任。
2、股东王春路、许立言、支峪、王效丽关于自愿延长部分股份锁定期限的承诺
除遵守法定股份锁定期外，本人自愿承诺延长部分股份的锁定期限，具体如下：本人持有的公司首次公开发行前股份分四批次解
锁，每批次解锁的比例为本人持有的公司首次公开发行前股份的 25%，各批次解锁时间分别为自公司股票上市之日起 12个月、24个
月、36个月、48个月。
除上述承诺外，本次申请解除限售的股东无其他追加承诺，无其他股份相关事项承诺。
（二）承诺履行情况
公司股票于 2023年 7月 12日上市，根据股东王春路、许立言、支峪、王效丽关于自愿延长部分股份锁定期限的相关承诺，其持
有的公司首次公开发行前股份于 2024年 7月 12日达到 12个月，满足第一批次 25%股份的解禁要求，相应股份于 2024年 7月 15 日
上市流通；于 2025 年 7月 12日达到 24 个月，满足第二批次 25%股份的解禁要求，相应股份于 2025年 7月 14日上市流通。具体
内容详见公司于 2024年 7月 10日和 2025 年 7月 9日分别在巨潮资讯网披露的《部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战
略配售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-055和 2025-031）。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情
况。
本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未违规对其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 7月 13日（星期一）；
2、本次解除限售股东户数共计 4户，均为首次公开发行前已发行股东；
3、本次解除限售股份数量为 1,863,000股，占公司总股本的 1.73%；
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股）
1 王春路 1,944,000 972,000
2 许立言 810,000 405,000
3 支峪 648,000 324,000
4 王效丽 324,000 162,000
合 计 3,726,000 1,863,000
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事或高级管理人员，无
股东为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
本次股份解除限售后，公司股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 占比（%） 数量（+，-）（股） 数量（股） 占比（%）
一、有限售条件股份 65,895,300 61.01 -1,863,000 64,032,300 59.29
其中：高管锁定股 8,547,225 7.91 - 8,547,225 7.91
首发前限售股 57,348,000 53.10 -1,863,000 55,485,000 51.38
二、无限售条件股份 42,104,700 38.99 1,863,000 43,967,700 40.71
三、总股本 108,000,000 100.00 0 108,000,000 100.00
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差
异，系四舍五入所致。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求
；公司本次解除限售股份的股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/99272bd8-16af-4006-a347-1a0fea33b7a7.PDF
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2026-07-07 16:27│昊帆生物（301393）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）部分首次公开发行前已发行股
份，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月。
2、因本次解除限售的股东自愿承诺延长部分股份的锁定期限，其持有的公司首次公开发行前股份分四批次解锁，每批次解锁的
比例为本人持有的公司首次公开发行前股份的 25%，各批次解锁时间分别为自公司股票上市之日起 12个月、24 个月、36 个月、48
个月。截至 2026年 7月 13 日，公司股票上市已满 36个月，满足第三批次股份的解锁条件。
3、本次解除限售的股东户数为 4户，股份数量为 1,863,000股，占公司总股本的 1.73%。
4、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 7月 13日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行 27,000,000 股人民币普通股（A股），于 2023 年 7月 12 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为81,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 108,000,000 股，其中
无限售条件流通股数量为 23,394,744 股，占本次发行后总股本的比例为 21.66%，有限售条件股份数量 84,605,256股（其中：网下
配售限售股 1,332,798 股，首发前限售股 81,000,000股，战略配售限售股 2,272,458股），占发行后总股本的比例为 78.34%。
（二）限售股份上市流通情况
2024年 1月 12日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,332,798 股，占公司总股本的 1.23%。具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》
。
2024年 7月 15日，公司部分首次公开发行前已发行股份和首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为 10,925,458 股，
占公司总股本的 10.12%。具体内容详见公司于 2024年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前
已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告》。
2025年 1月 15日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为 13,136,000股，占公司总股本的 12.16%。具体
内容详见公司于 2025年 1月13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公
告》。
2025年 7月 14日，公司部分首次公开发行前已发行股份和首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为 1,863,000股，占
公司总股本的 1.73%。具体内容详见公司于 2025年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分首次公开发行前已发
行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告》。
（三）目前股份总额和限售情况
截至本公告披露日，公司总股本为 108,000,000股，其中：有限售条件股份（含高管锁定股）为 65,895,300 股，占公司总股本
的比例为 61.01%；无限售条件流通股为 42,104,700股，占公司总股本的比例为 38.99 %。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前已发行股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36个月，股份数量
为 1,863,000股，占公司总股本的 1.73%，该部分限售股将于 2026年 7月 13日起解除限售。
自公司首次公开发行股份至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公
司股本变动的情形。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计 4户，分别为王春路、许立言、支峪、王效丽。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除
股份限售的股东需遵守以下承诺：
（一）首次公开发行前股东关于股份锁定的承诺
1、股东王春路、许立言、支峪、王效丽承诺
（1）自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前股份，也不由公司
回购该部分股份；
（2）严格遵守中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所关于股份锁定及减持行为的其他相关规定。如相关法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行；
（3）若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有；若因本人未履行上述承诺给公司造成损失的，本人将向公
司依法承担赔偿责任。
2、股东王春路、许立言、支峪、王效丽关于自愿延长部分股份锁定期限的承诺
除遵守法定股份锁定期外，本人自愿承诺延长部分股份的锁定期限，具体如下：本人持有的公司首次公开发行前股份分四批次解
锁，每批次解锁的比例为本人持有的公司首次公开发行前股份的 25%，各批次解锁时间分别为自公司股票上市之日起 12个月、24个
月、36个月、48个月。
除上述承诺外，本次申请解除限售的股东无其他追加承诺，无其他股份相关事项承诺。
（二）承诺履行情况
公司股票于 2023年 7月 12日上市，根据股东王春路、许立言、支峪、王效丽关于自愿延长部分股份锁定期限的相关承诺，其持
有的公司首次公开发行前股份于 2024年 7月 12日达到 12个月，满足第一批次 25%股份的解禁要求，相应股份于 2024年 7月 15 日
上市流通；于 2025 年 7月 12日达到 24 个月，满足第二批次 25%股份的解禁要求，相应股份于 2025年 7月 14日上市流通。具体
内容详见公司于 2024年 7月 10日和 2025 年 7月 9日分别在巨潮资讯网披露的《部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战
略配售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-055和 2025-031）。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情
况。
本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未违规对其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 7月 13日（星期一）；
2、本次解除限售股东户数共计 4户，均为首次公开发行前已发行股东；
3、本次解除限售股份数量为 1,863,000股，占公司总股本的 1.73%；
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股）
1 王春路 1,944,000 972,000
2 许立言 810,000 405,000
3 支峪 648,000 324,000
4 王效丽 324,000 162,000
合 计 3,726,000 1,863,000
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事或高级管理人员，无
股东为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
本次股份解除限售后，公司股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 占比（%） 数量（+，-）（股） 数量（股） 占比（%）
一、有限售条件股份 65,895,300 61.01 -1,863,000 64,032,300 59.29
其中：高管锁定股 8,547,225 7.91 - 8,547,225 7.91
首发前限售股 57,348,000 53.10 -1,863,000 55,485,000 51.38
二、无限售条件股份 42,104,700 38.99 1,863,000 43,967,700 40.71
三、总股本 108,000,000 100.00 0 108,000,000 100.00
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差
异，系四舍五入所致。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求
；公司本次解除限售股份的股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州昊帆生物股份有限公司部分首次公开发行
前已发行股份上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/bbead2ad-b00e-4b38-8e67-fa4c3217cc91.PDF
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2026-07-06 16:52│昊帆生物（301393）：关于部分募集资金账户解除冻结的公告
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一、基本情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）于 2026年 2月 12日披露了《关于部分募集资金账户被冻结的
公告》（公告编号：2026-002），公司部分募集资金专项账户和募集资金现金管理专用结算账户（以下简称“募集资金账户”）因财
产保全措施被司法冻结。截至本公告披露日，相关诉讼案件尚在审理阶段。
二、解除冻结情况
为解除资金冻结，提高募集资金使用效率，公司以自有资金向法院申请财产保全置换。经查询，截至本公告披露日，公司上述被
冻结的募集资金账户均已解除冻结，恢复正常使用，具体情况如下：
账户 开户银行 银行账号 账户性质 账户余额 状态
主体 （万元）
昊帆 中国银行股份有限公司苏州 530079465004 募集资金专 217.21 正常
生物 高新技术产业开发区支行 项账户
昊帆 中国建设银行股份有限公司 322501988647 募集资金现 0.00 正常
生物 苏州新浒支行 09888999 金管理专用
结算账户
截至目前，公司所有募集资金账户均未发现使用限制等异常情况。
三、对公司的影响
本次解除冻结的募集资金系公司首次公开发行股票募投项目“苏州昊帆生物股份有限公司 100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生
产及总部建设项目（一期） ”预留的未到期合同尾款。该项目已达到预定可使用状态，并于 2025年 12月完成结项。本次募集资金
被冻结期间，公司使用自有资金支付部分到期款项，未影响该项目的正常运行。
本次保全置换所使用的自有资金为定期存单，预计不会对公司日常经营和资金周转产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1ece183c-1398-4074-8439-b26f7c706d4d.PDF
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2026-07-03 16:37│昊帆生物（301393）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 6 月24日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）和
《公司章程》等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的名单在公司内
部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026年 6月 24日在公司公告栏通过张贴方式对本次激励计划拟激励对象名单予以公示，公示时间为 2026年 6月 24日至
2026 年 7月 4日，公示期不少于 10天。在公示期间，对公示的拟激励对象名单有异议者，可以通过电话、邮件或当面反映情况等
方式进行反馈，董事会薪酬与考核委员会将对相关反馈进行记录。
截至本公告披露日，除 2名激励对象因在公示期内离职不再符合激励条件外，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对公司本次激
励计划拟激励对象名单提出的异议。若后续在公示期内收到任何相关异议，公司董事会薪酬与考核委员会将另行出具核查意见并进行
说明。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含控股子公司，下同）签订
的劳动合同、劳务合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务等内容。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南 1号》《公司章程》《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，针对本次激
励计划拟激励对象名单的公示情况，董事会薪酬与考核委员会结合审核结果，发表审核意见如下：
1、除 2名激励对象因离职不再符合激励条件外，列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》 等法律
、法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、除 2名激励对象因离职不再符合激励条件外，本次激励计划拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、除 2名激励对象因离职不再符合激励条件外，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则
》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
4、本次激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联人或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
5、本次激励计划拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致 人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，除 2名激励对象因离职不再符合激励条件外，列入本次激励计划首次授予的激励对象
均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/cacf6dab-2ef7-4131-8402-afabe6e268ae.PDF
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2026-06-24 17:14│昊帆生物（301393）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 03日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 07月 03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生物会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票 √
（草案）>及其摘要的议案》 提案
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票 √
实施考核管理办法>的议案》 提案
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激 非累积投票 √
励相关事宜的议案》 提案
特别提示：
（1）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）以上议案均为特别决议事项，由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、《参会股东登记表》（见附件 3）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、法人股东股
票账户卡、《参会股东登记表》（见附件 3）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会，该类文件需提供一套复
印件交上市公司留存。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、《参会股东登记表》（见附件 3）；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证、《参会股东登记表》（见
附件 3）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会，该类文件需提供一套复印件交上市公司留存。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。说明如下：
a.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2026 年 07 月 08 日 16:00 前发
送至公司指定邮箱ir@highfine.com，邮件主题请注明“2026年第一次临时股东会”。
b.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料的原件复印件及《参会股东登记表》于 2026年 07月 08日 16:00前送达至公司
证券部办公室。邮寄地址：江苏省苏州高新区长亭路 1号昊帆生物证券部办公室；邮政编码：215151。（书面信函登记以当地邮戳日
期为准，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样）
（4）登记时间：2026 年 07 月 08 日，上午 9:00—11:00、下午 13:00—16:00。
（5）登记地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生物会议室。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系人：董胜军、范言
电话：0512-6539 9366
邮政编码：215151
电子邮箱：ir@highfine.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e825eb7a-9811-4366-bf16-f1e448f71abc.PDF
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2026-06-24 17:11│昊帆生物（301393）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026年 6月 24日以通讯方式召开，会议通知于
2026年 6月 22日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保
公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》 等有关法律、 行政法规、 规范性文件以
及《公司章程》的规定，公司制定了《苏州昊帆生物股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：8 名赞成，0名弃权，0名反对；董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议，并审议通过该议案。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议
，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州昊帆生物股份有限公司 2026年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要。
（二）审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《
苏州昊帆生物股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：8 名赞成，0名弃权，0名反对；董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议，并审议通过该议案。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议
，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州昊帆生物股份有限公司 2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》
（三）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励
计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务， 以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜；
（8）授权董事会根据公司 2026年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消
激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终
止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：8 名赞成，0名弃权，0名反对；董事孙其柱作为本次激励计划的激励对象的关联人回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
（四）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7月 10 日下午 2 时 30 分在江苏省苏州高新区长亭路 1号昊帆生物会议室召开公司 2026年第一次临时股东
会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9名董事同意，0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e5609a06-2e45-4298-9d4b-fd438478f8b1.PDF
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2026-06-24 16:58│昊帆生物（301393）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的
价值分配体系，充分调动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和
经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规、规范性文件和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《苏州昊帆生物股份有限
公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司任职的核心骨干及董事会认
为需要激励的其他人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。具体考核目标如下：
归属期 业绩考核目标
第一个 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以公司 2025年度营业收入为基数，2026年度营业收入增长率不低于 20%；
以公司 2025年度净利润为基数，2026年度净利润增长率不低于 15%。
第二个 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以公司 2025年度营业收入为基数，2027年度营业收入增长率不低于 40%；
以公司 2025年度净利润为基数，2027年度净利润增长率不低于 30%。
第三个 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以公司 2025年度营业收入为基数，2028年度营业收入增长率不低于 60%；
以公司 2025年度净利润为基数，2028年度净利润增长率不低于 45%。
注：“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
预留部分的业绩考核各归属批次对应的各年度考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以公司 2025年度营业收入为基数，2027年度营业收入增长率不低于 40%；
以公司 2025年度净利润为基数，2027年度净利润增长率不低于 30%。
第二个 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以公司 2025年度营业收入为基数，2028年度营业收入增长率不低于 60%；
以公司 2025年度净利润为基数，2028年度净利润增长率不低于 45%。
注：“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废
失效。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象只有在达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才可归属相应批次的限制性股票，具体归属比例依据
激励对象个人绩效考核结果确定。
根据公司制定的《苏州昊帆生物股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对
象每个考核年度进行综合考评，并依照激励对象的考核结果确定其归属比例，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当
期计划归属的股票数量×个人层面归属比例。
激励对象的绩效考核结果划分优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于所有激励对象，届时根据下表确定激励对
象个人层面的归属比例：
个人年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面归属比例 100% 80% 50% 0%
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本次股权激励计划的考核年度为 2026-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉
，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a4fab17e-081b-4331-b6d1-df34b3bb5545.PDF
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2026-06-24 16:58│昊帆生物（301393）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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昊帆生物（301393）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7fa2dee3-9d70-4860-8604-c7307d0f16d6.PDF
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2026-06-24 16:58│昊帆生物（301393）：2026年限制性股票激励计划的核查意见
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则
》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 202
6 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括公司外
籍员工、独立董事。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、本次激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激
励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、限售期、归属条件、归属比例等事
项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会
审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
五、本次激励计划的实施有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激励对象的积极性、创造性与责任心
，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次激励计划。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/79300275-65e8-421b-a1ae-0e6a33af1811.PDF
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2026-06-24 16:58│昊帆生物（301393）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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昊帆生物（301393）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fe8409d6-b502-4d26-b408-00c27d896e4f.PDF
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2026-06-24 16:58│昊帆生物（301393）：昊帆生物2026年限制性股票激励计划自查表
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昊帆生物（301393）：昊帆生物2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2050505e-0980-493f-bf4d-197ebb8fa2a4.PDF
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2026-06-24 16:58│昊帆生物（301393）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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昊帆生物（301393）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f9d82dcd-219d-4c32-81a2-d393ab5ecafa.PDF
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2026-05-27 19:02│昊帆生物（301393）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
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公司股东民生证券－中信银行－民生证券昊帆生物战略配售 1 号集合资产管理计划保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）股份541,817股的股东民生证券－中信银行－民生证券昊
帆生物战略配售 1号集合资产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计划”）计划在本公告披露之日起15 个交易日后的 3个月内
以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 541,817股（占公司总股本比例 0.50%）。
公司近日收到了股东员工战略配售资管计划管理人出具的通知函。鉴于公司部分董事、高级管理人员参与员工战略配售资管计划
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东及持股基本情况
本次拟减持股东为员工战略配售资管计划。截至本公告披露日，本计划持有公司股份数量为 541,817股（占公司总股本比例 0.5
0%），股份来源为首次公开发行高管员工战略配售股份。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：民生证券—中信银行—民生证券昊帆生物战略配售 1号集合资产管理计划
2、产品管理人：国联证券资产管理有限公司
3、股份来源：首次公开发行战略配售股票
4、当前持有股数：541,817股
5、占公司总股本比例：0.50%
6、锁定期届满日期：2024年 7月 15日
7、拟减持股份数量及比例：拟减持不超过 541,817 股，即不超过昊帆生物总股本的 0.50%。
8、拟减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持期间
除外）。
9、减持方式：集中竞价或大宗交易
10、减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。
11、减持原因：员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求。
三、股份锁定承诺及履行情况
员工战略配售资管计划在公司首次公开发行股票并在创业板上市时承诺，“获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行
并上市之日起 12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定
。”除上述承诺外，本次减持股东无其他特别承诺。截至目前，本次减持股东严格履行了上述承诺事项。本次拟减持事项与减持股东
此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持价
格等实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性
文件的规定，不存在违反此前已作出承诺情形；
3、本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司将
持续关注本次股份减持计划实施结果情况，并及时履行信息披露义务；
4、上述股东不属于昊帆生物的控股股东、实际控制人及一致行动人。本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，
不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a8373825-a36c-4324-b9ac-496de419d433.PDF
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2026-05-14 18:36│昊帆生物（301393）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司
现有总股本 108,000,000股剔除回购专户股份 818,148股后的107,181,852股为基数，向全体股东每 10股派 2.70元人民币（含税）
，公司本次现金分红的总金额=107,181,852股×2.70元/10股=28,939,100.04元（含税），本次不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本= 28,939,100.04 元÷108,000,000
股×10= 2.679546 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（
含税）为 0.2679546元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.2679546元/股。
苏州昊帆生物股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 8日召开的公司 2025年度股东会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司 2025年度利润分配方案，具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司
股份总数扣减公司回购专用证券账户为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 2.70元（含税），不送红股，不进行资本公
积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份
回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户中的股份数量未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份818,148.00 股后的 107,181,852.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 2.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 2.430000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.270000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****910 徐杰
2 08*****469 宁波昊信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
3 02*****428 吕敏杰
4 03*****651 陆雪根
5 03*****116 董胜军
6 03*****740 董胜军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 13日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派后，公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格将相应调整
。
2、本次权益分派后，公司将对 2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，公司届时将按照相关规定履行调整的审议程序
和信息披露义务。
七、有关咨询方式
咨询地址：江苏省苏州高新区长亭路 1号证券部
咨询联系人：范言
咨询电话：0512-6539 9366
电子邮箱：ir@highfine.com
八、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cab24ad2-9805-48d8-a6cf-d4e551c80308.PDF
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2026-05-08 20:06│昊帆生物（301393）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东（大）会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开日期：2026年 5月 8日 14:30
（2）互联网投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026年 5月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2026年 5月 8日 9:15—15:00。
2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生物会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长朱勇先生
6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、股东出席的总体情况：
参加本次股东会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）38 名，代表股份 67,006,382 股，占公司有表决权股份总数（扣除
回购专户 818,148 股）的62.5165%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 名，代表股份 66,878,982股，占公司有表决权股份
总数的 62.3977%；通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表 31 名，代表股份 127,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1189%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）32人，代表股份 1,988,082股，占公司有表决
权股份总数的 1.8549%。
8、公司全体董事、高级管理人员、上海市广发律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 66,985,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对 17,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0266%；弃权 3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
（二）《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 66,985,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对 17,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0266%；弃权 3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。本议案获得通过。
（三）《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 66,985,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9687%；反对 17,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0267%；弃权 3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。本议案获得通过。
（四）《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 66,985,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9687%；反对 17,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0267%；弃权 3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。本议案获得通过。
（五）《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 66,986,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702%；反对 17,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0266%；弃权 2,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,968,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9940%；反对 17,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8953%；弃权 2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1107%。
（六）《关于 2026年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 66,987,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724%；反对 17,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0266%；弃权 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,969,582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0695%；反对 17,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8953%；弃权 700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0352%。
（七）《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 66,985,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9687%；反对 19,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0290%；弃权 1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,967,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9437%；反对 19,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9758%；弃权 1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0805%。
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 66,985,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对 17,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0266%；弃权 3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,967,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9487%；反对 17,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8953%；弃权 3,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1559%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所何晓恬律师、王俊峰律师列席了苏州昊帆生物股份有限公司 2025年度股东会，进行现场见证并出具法律
意见书，律师认为：公司 2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州昊帆生物股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于苏州昊帆生物股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d129363c-ed70-46ab-afea-f93f709421f2.PDF
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2026-05-08 20:06│昊帆生物（301393）：2025年度股东会的法律意见书
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致：苏州昊帆生物股份有限公司
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年 5月 8日在江苏省苏州高新区长亭路 1号公司会议
室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、王俊峰律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《苏州昊帆生物
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议
议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 04月 15日召开的第四届董事会第十五次会议决议召集。公司已于 2026年 04月 17日在
深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《苏州昊帆生物股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，并决定采取现
场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东会。本次股东会现场会议于 2026年 05月 08日 14时 30分在江苏省苏州高新区长
亭路 1号公司会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2026 年 05 月 0
8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 05月08日 9:15-15:00的任意时间
。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 04月
29日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）38 人，代表有表决权的股份为 67,006,382股
，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户 818,148股，下同）的 62.5165%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人
）7人，代表有表决权的股份为 66,878,982股，占公司有表决权股份总数的 62.3977%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理
人）31人，代表有表决权的股份为 127,400股，占公司有表决权股份总数的 0.1189%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及
股东代表（包括代理人）32 人，代表有表决权的股份为 1,988,082股，占公司有表决权股份总数的 1.8549%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的
合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 04月 29日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投
票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长朱勇先生主持。公司全体董事、董事会秘书、公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意66,985,482股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9688%；反对17,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0266%；弃权3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
（二）《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意66,985,482股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9688%；反对17,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0266%；弃权3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%。本议案获得通过。
（三）《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意66,985,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9687%；反对17,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%。本议案获得通过。
（四）《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意66,985,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9687%；反对17,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%。本议案获得通过。
（五）《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意66,986,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9702%；反对17,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0266%；弃权2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,968,082股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.9940%；反对17,800股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8953%；弃权2,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1107%。
（六）《关于2026年中期分红安排的议案》
表决结果：同意66,987,882股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9724%；反对17,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0266%；弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,969,582股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.0695%；反对17,800股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8953%；弃权700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0352%。
（七）《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意66,985,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9687%；反对19,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0290%；弃权1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,967,082股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.9437%；反对19,400股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9758%；弃权1,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0805%。
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意66,985,482股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9688%；反对17,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0266%；弃权3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,967,182股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.9487%；反对17,800股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8953%；弃权3,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1559%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程
》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cc49aa4f-2b08-4168-9a16-74191ea42682.PDF
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2026-05-08 20:06│昊帆生物（301393）：国联民生证券承销保荐有限公司关于昊帆生物2025年度跟踪报告
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保荐人名称：国联民生证券承销保荐有限 被保荐公司简称：昊帆生物
公司
保荐代表人姓名：邵航 联系电话：021-80508866
保荐代表人姓名：刘永泓 联系电话：021-80508866
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次 0 次
数
2．督导公司建立健全并有效执行规章制
度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的
制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 10 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息 是
披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未列席，已事前或事后审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已事前或事后审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报 不适用
送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情 不适用
况
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意 不适用
见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2026 年 1 月 6 日
（3）培训的主要内容 上市公司募集资金使用管理规范等内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保
值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 无 不适用
状况、管理状况、核心技术等方面的重大
变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1．关于公开发行前股东所持股份锁定期 是 不适用
限的承诺
2.持股 5%以上股东持股及减持意向的承 是 不适用
诺
3.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4.欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.关于招股说明书不存在虚假记载、误导 是 不适用
性陈述或重大遗漏及依法承担赔偿责任
的承诺
8.控股股东、实际控制人关于避免同业竞 是 不适用
争的承诺
9.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10.关于公司股东信息披露专项承诺 是 不适用
11.发行人、控股股东、实际控制人、持股 是 不适用
5%以上其他股东以及公司董事、监事、高
级管理人员关于未履行相关公开承诺约
束措施的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7fd9b5f6-e01a-4b50-9720-28e7a8d179f0.PDF
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2026-04-23 16:06│昊帆生物（301393）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 4月 22日以通讯方式召开，会议通知于
2026年 4月 20日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2026年第一季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年一季度报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16415359-0c4c-4b55-950e-e654041862df.PDF
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2026-04-23 16:06│昊帆生物（301393）：2026年一季度报告
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昊帆生物（301393）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5757644-4e67-44fd-a729-6308419ee07e.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》。本次利
润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 114,650,719.19元
，其中母公司实现净利润 61,882,403.92元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至 2025年 12月 31日，合
并报表中可供分配的利润为 529,387,239.08元，母公司可供分配的利润为 314,824,739.90元。根据合并报表和母公司报表中未分配
利润孰低原则，公司 2025年度可供分配的利润为 314,824,739.90元。
根据战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司 2025年度利润分配预案如下：以实施权益分
派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 2.70元（含税），
不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至 2026年 4月 15日扣减公司回购专用证券账户中已回购股份 818,148股后的总股本 1
07,181,852股为基数进行计算，预计现金分红总额为 28,939,100.04元（含税），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润的 25.24%。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份
回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。
（二）2025年度累计现金分红和股份回购的情况
2025年度累计现金分红总额为 43,408,650.06元（预计数），具体包括：（1）公司在本报告期内已实施 2025年度中期现金分红
，每 10股派发现金股利 1.35元，实际派发的现金分红总金额为 14,469,550.02元；（2）本次拟实施2025 年度现金分红，每 10 股
派发现金股利 2.70 元，预计总金额为28,939,100.04元。
2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 0元。2025年度累计现金分红和股份回购总额为 43,408,650.
06元，占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 37.86%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 43,408,650.06 41,719,022.28 26,821,238.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 114,650,719.19 134,052,917.06 98,973,754.53
研发投入（元） 40,928,280.50 35,991,848.34 28,474,913.58
营业收入（元） 602,261,319.28 451,874,668.10 388,794,947.08
合并报表本年度末累计未分配利润 529,387,239.08
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 314,824,739.90
（元）
上市是否满三个完整会计年度 □是?否
最近三个会计年度累计现金分红总额 111,948,910.34
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 115,892,463.59
最近三个会计年度累计现金分红及回 111,948,910.34
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 105,395,042.42
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 7.30%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 96.60%，不低于 30%，不会触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4条规定的应实施其他风险警示的第（八）项情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年末及 2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为1,024,620,491.70元、1,346,222,074.40元，分别占当年总资产的比例为 38.60%、57.30%。202
5年度累计现金分红总额为 43,408,650.06元（预计数），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 37.86%。
本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东分红回报规划以及作出的相关承诺
，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/31fb4a8d-1069-4172-b832-cb1521dbe589.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于2026年中期分红安排的公告
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，为提高分红频次，增强投资者回
报水平，结合公司实际情况，拟定 2026 年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排
公司拟结合 2026 年前三季度累计未分配利润与业绩情况进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
二、相关审批程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项
提交至 2025 年度股东会审议。
三、风险提示
2026 年中期分红安排尚需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fc478bc1-6aa0-4a6e-b2d2-6a4d8cd11c41.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：2025年度董事会工作报告
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昊帆生物（301393）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9b11d01a-3367-49a4-9b8d-4a08e5ddc0fd.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司审计委员会对公司委托的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的专业资质、业务能力、诚信
状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够
满足公司审计工作的要求。
公司于 2025 年 11 月 21 日和 2025 年 12 月 10 日分别召开了第四届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构，聘
期为一年。
二、与天职国际讨论和沟通相关审计事项
在报告期内，审计委员会与天职国际保持了密切的沟通和协调。审计委员会就公司 2025 年度财务报告的审计事项与天职国际进
行了详细的讨论，并共同制定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议，就审计进展情况、重点问题以及可能出现的挑战
进行了充分的交流和沟通。天职国际完成了初步审计意见后，审计委员会与天职国际的年审注册会计师进行了深入的讨论和解释，确
保审计报告的准确性和完整性。
审计委员会在与天职国际沟通时积极开展了以下工作：
年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，
并对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关
事项进行了沟通。
年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审
后沟通，并对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提供了及时的反馈和指导，确保了审计工作的高效进行
。审计委员会与天职国际之间的互动和合作关系紧密，为审计工作的顺利进行提供了有力的支持。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9bb6653f-a785-4db4-905c-1736dde3acb0.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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昊帆生物（301393）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9a1c23df-3673-4e26-9218-157dbcd1e4ed.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于续聘会计师事务所的公告
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构，聘期为一年。该议案尚
需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审
计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元。本公司同行业上市公司
审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024年、2025年及 2026年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师党小安，2005年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署了 9家上市公司审计报告，复核了 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师刘红先，2017 年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在天职国际执业，202
5年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1家上市公司审计报告，复核了 0家上市公司审计报告。项目质量控制复核人张卫帆
，2018年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2018开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署了 3家上市公司审计报告，复核了 2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 党小安 2024-12 纪律处 上海证券 在执行河北英虎农业机械股份有限
-17 分 交易所 公司首次公开发行股票财务报表审
计项目时，违反了《上海证券交易所
股票发行上市审核规则》的规定。上
海证券交易所对天职国际、党小安采
取通报批评的纪律处分。
3、独立性
天职国际及项目合伙人党小安、签字注册会计师刘红先、项目质量控制复核人张卫帆不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费 80万元（包含财务审计和内控审计），系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定；2026 年度具体审计费用由公司董事
会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
2026 年 4月 5日，第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
2026年 4月 15日，第四届董事会第十五次会议全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提请公司股东会审议。
（三）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/129e4d61-42b8-4201-98d9-8577c3885bf5.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，现公司对会计师事务所 2025年度履职评估的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审
计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元。本公司同行业上市公司
审计客户88家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开的第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘
任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025年的审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况评估
经评估，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天职国际对公
司 2025年度财务报告进行审计，出具了《审计报告》《内部控制审计报告》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》和
《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。
经审计，天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总
体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计师与公司董事会审计委员会以及独立董事的沟通情况如下：
年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，
对 2025年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事
项进行了沟通。
年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审
后沟通，对 2025年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为，天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f4243d01-c289-4e20-8dba-6d927f28e5f3.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：2025年度内部控制评价报告
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昊帆生物（301393）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7d27d741-0be8-4408-b4f4-0c2f9fff9b24.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司 2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬和津贴方案
（一）董事薪酬方案
第四届董事会非独立董事在公司任职或担任管理职务的，根据所任职岗位，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，不额外
领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币 7.8万/年（税前）。在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考
核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据所任管理岗位、公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况及中长期考核评价结果，按照公司相关薪酬、
绩效考核办法领取薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
四、生效与解释
《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会审议通过后生效执行。
《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后生效执行。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/faef03bd-2486-4def-b5f2-b267ec871a6d.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）于深圳证券交易所创业板首次公开发行股票募集资金按照相关
法律、法规及规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。近日，公司部分募集资金专户的注销手续已
经办理完成，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同
意注册，公司首次公开发行2,700.00万股人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元，每股发行价格为 67.68元，募集资金总额为人
民币 1,827,360,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,655,388,729.45元，已于 2023年 7月 7日划至公司指定账户。中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验
字第 90040号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的
规定，公司及全资子公司安徽昊帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”）、淮安昊帆生物医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）
设立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体内容详见公司于2023年 7月 27日、202
4年 11月 21日、2025年 9月 16日在巨潮资讯网分别披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-004、2024
-080、2025-048）。
截至本报告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：
账户 开户银行 银行账号 资金用途 账户状态
主体
昊帆 中国银行股份有限公 530079465004 苏州昊帆生物股份有限 正常使用
生物 司苏州高新技术产业 公司 100kg/年多肽、蛋
开发区支行 白质试剂研发与生产及
总部建设项目（一期）
安徽 中国银行股份有限公 549579538917 安徽昊帆多肽试剂及医 正常使用
昊帆 司苏州高新技术产业 药中间体建设项目
开发区支行
安徽 招商银行股份有限公 512913705110 多肽及蛋白质试剂研发 本次注销
昊帆 司苏州新区支行 707 平台建设项目
昊帆 中国工商银行股份有 110202631900 超募资金 已注销
生物 限公司木渎支行 0888883
昊帆 中信银行苏州高新技 811200101210 超募资金 已注销
生物 术产业开发区科技城 0741132
支行
淮安 中国银行股份有限公 520981379406 淮安昊帆生产基地建设 正常使用
昊帆 司苏州高新技术产业 项目
开发区支行
淮安 宁波银行股份有限公 860411100010 淮安昊帆生产基地建设 正常使用
昊帆 司苏州高新技术产业 88704 项目
开发区支行
除上述募集资金专户外，公司及全资子公司安徽昊帆、淮安昊帆开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，该类账户仅用于闲
置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，并在使用完毕后及时注销部分现金管理专用结算账
户。具体内容详见公司于 2024年 5月 16日、2025年 3月 26日、2025年 7月 9日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金现金管理
专用结算账户的公告》（公告编号：2024-033、2025-008、2025-025、2025-035）和 2026年 1月 22日披露的《关于开立和注销部分
募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-001）。
三、本次注销的部分募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户信息：
账户主体 开户银行 银行账号 资金用途 账户状态
安徽昊帆 招商银行股份有限 512913705110707 多肽及蛋白质试剂 本次注销
公司苏州新区支行 研发平台建设项目
经 2025年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目“多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目”已结项，具体内
容详见公司于 2025年 11月22 日披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的公告》（公告编号
：2025-060）。
截至本公告披露日，上述募集资金专户的资金已按计划使用完毕，公司已办理完成账户注销手续，并将该事项及时通知保荐机构
及保荐代表人。鉴于该项目募集资金专户已注销，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1、《募集资金专户销户证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dd981703-059b-427b-8a7a-94623ab7527a.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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昊帆生物（301393）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昊帆生物（301393）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d54f9527-e34b-48b1-ae25-cc380789f535.PDF
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2026-04-16 18:22│昊帆生物（301393）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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昊帆生物（301393）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/664fcbf1-7c22-4274-945c-887afd066790.PDF
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：内部控制审计报告（2025年12月31日）
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昊帆生物（301393）：内部控制审计报告（2025年12月31日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a522d4dc-7085-43e6-af01-6e6c2555672b.PDF
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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昊帆生物（301393）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/63df42db-ffce-41c4-81d1-fa065772627b.PDF
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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昊帆生物（301393）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a75bcdaa-e5b0-4660-a300-5a38907f81a7.PDF
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：2025年年度审计报告
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昊帆生物（301393）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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昊帆生物（301393）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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昊帆生物（301393）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/43b6fdc5-9afa-421d-9ec0-fb8c5982f527.PDF
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：2025年年度报告摘要
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昊帆生物（301393）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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昊帆生物（301393）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b5f67bd8-3caa-4ea5-8971-f7cc0b6f2548.PDF
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：2025年年度报告
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昊帆生物（301393）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8ec6697c-41d3-448b-a582-38ff113b132d.PDF
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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昊帆生物（301393）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0d257026-32d2-48a1-82b5-346927245221.PDF
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2026-04-16 18:21│昊帆生物（301393）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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昊帆生物（301393）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/20da74d4-f90d-4d8e-95d3-e108884188eb.PDF
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2026-04-16 18:19│昊帆生物（301393）：关于召开2025年度股东会的通知
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昊帆生物（301393）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ca1e22cc-e349-44f7-a90a-e5645c9d1632.PDF
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2026-04-16 18:19│昊帆生物（301393）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王青
、徐小平、余家会的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，依据独立董事王青、徐小平、余家会的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0c9690b5-cc6f-4c9e-95f1-dc507b281a9a.PDF
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2026-04-16 18:19│昊帆生物（301393）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司
经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员（如有），公司可以实行特殊的薪酬决
定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并根据法律法规要求披露。高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明
，并根据法律法规要求披露。第六条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方
案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司如果发生亏损，公司应当在董事、 高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第三章 薪酬结构与薪酬标准
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事发放董事津贴，具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定后按程序报公司股东会批准
后执行。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公
司承担；
（二）非独立董事：在公司担任管理职务的（包括董事长、职工董事、担任高级管理人员的董事，以下统称内部董事），根据所
任管理岗位，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，薪酬结构包含基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（若有）或其他符合
公司相关薪酬制度的薪酬。未在公司担任管理职务的，原则上不在公司领取薪酬或津贴，除非经股东会批准。
第十条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，与绩效考核结果挂钩；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据业务实际情况以及高级管理人员的个人情况按需制定激励方案。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为
：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十二条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十三条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，其绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以
绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。独立
董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按本制度的约定发放。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付
追索程序。
第六章 其他管理
第十九条 董事以及高级管理人员应与公司签订聘用/聘任合同。第二十条 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追究制度。
对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予通
报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
第七章 附则
第二十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十二条 本制度由董事会负责
解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本规则进行修订，并报股东会批准后生效。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后，追溯适用至 2026 年 1 月 1日生效。
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