公司公告☆ ◇301393 昊帆生物 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查│
│ │意见 │
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：内部控制审计报告（2024年12月31日） │
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│2025-04-10 18:30 │昊帆生物（301393）：监事会决议公告 │
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│2025-04-10 18:29 │昊帆生物（301393）：2024年度独立董事述职报告（余家会） │
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│2025-04-10 18:29 │昊帆生物（301393）：2024年度独立董事述职报告（王青） │
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│2025-04-10 18:29 │昊帆生物（301393）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-10 18:29 │昊帆生物（301393）：2024年度独立董事述职报告（徐小平） │
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2025-04-10 18:30│昊帆生物（301393）：使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对昊帆生物使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同
意注册，昊帆生物首次公开发行 2,700.00万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 67.68元，募集
资金总额为人民币 1,827,360,000.00元，扣除发行费用171,971,270.55元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,655,388,729.
45元，已于 2023年 7月 7日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户
，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新
增募投项目的公告》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》等，调整后的公司首次公开发行股票募集资金使用计划具体
如下（金额：万元）：
序 募集资金投资项目 项目实施 项目投资 调整前拟 调整后拟
号 主体 总额 使用募集 使用募集
资金金额 资金金额
承诺投资项目
1 苏州昊帆生物股份有限公司 昊帆生物 25,000.00 25,000.00 25,000.00
100kg/年多肽、蛋白质试剂研
发与生产及总部建设项目（一
期）
2 安徽昊帆多肽试剂及医药中间 安徽昊帆 54,500.00 54,500.00 54,500.00
体建设项目
3 多肽及蛋白质试剂研发平台建 安徽昊帆 10,000.00 10,000.00 10,000.00
设项目
4 补充流动资金 昊帆生物 25,000.00 25,000.00 25,000.00
超募资金投资项目
1 淮安昊帆生产基地建设项目 淮安昊帆 106,415.30 - 22,087.04
2 补充流动资金 昊帆生物 30,600.00 - 30,600.00
合计 -- 251,515.30 114,500.00 167,187.04
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银
行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本
户及一般户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。
（二）公司募投项目涉及专利费、检测费、研发领料、低值易耗品、水电天然气等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用
直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率。
（三）对于部分材料、仪器设备等的采购，公司及子公司会采用统一集中采购的策略，从而获得更高的议价权，降低采购成本，
且若按照募投项目用途拆分向供应商付款不符合操作实践，也不便于募集资金的日常管理和账户操作。
（四）以银行承兑汇票支付募投项目涉及的部分款项，后续以募集资金进行等额置换，可以提升募集资金使用效率，降低财务成
本。
四、使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的具体操作流程
（一）募投项目实施部门根据募投项目的人员安排，向人力资源部、财务部事先报备各募投项目实施人员名单。如有调整，实施
部门应当及时更新报备名单。
（二）业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金或银行承兑汇票先行垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部
门根据审批后的付款申请单，以自有资金或银行承兑汇票进行款项支付，并定期统计募投项目中使用自有资金、银行承兑汇票先行垫
付的情况，分别建立明细台账。
（三）财务部按照募集资金支付的有关审批流程，定期将以自有资金、银行承兑汇票垫付的募投项目相关款项等额划转至公司基
本户及一般户，并通知保荐机构。
（四）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项并后续以募集资金等额置换的情况进行
持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构
的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项，定期以募集资金等额置换，有利于提
高募集资金使用效率，保证薪酬发放的合规性，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理办法》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 4月 9日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项
并以募集资金等额置换的议案》。本次使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 4月 9日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项
并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关
款项，定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目人员薪酬发放的合规性，符合公司及股东的利益，符
合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及实施募投项目的子公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形
，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资
金管理制度。
综上所述，保荐机构对公司及实施募投项目的子公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/42795bf0-ca97-4d70-8a4b-53510b5c4477.PDF
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2025-04-10 18:30│昊帆生物（301393）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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昊帆生物（301393）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/369c64ec-71f0-4373-bf85-b04105a47792.PDF
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2025-04-10 18:30│昊帆生物（301393）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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昊帆生物（301393）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a35deadf-3049-4daf-aca5-38a524e45e54.PDF
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2025-04-10 18:30│昊帆生物（301393）：2024年年度审计报告
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昊帆生物（301393）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a0ed730c-2344-49f2-9ab3-f4fc39631356.PDF
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2025-04-10 18:30│昊帆生物（301393）：内部控制审计报告（2024年12月31日）
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昊帆生物（301393）：内部控制审计报告（2024年12月31日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/18b69c6e-8a56-4757-a0c1-bb6b760697aa.PDF
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2025-04-10 18:30│昊帆生物（301393）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日在公司以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议
通知于 2025 年 3 月 28 日以专人送达及电话等方式发出。
本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
（二）审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部审计部及人员配备
到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，《苏州昊帆
生物股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
（五）审议并通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确保资金安全的情况下使用闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理，能够提高闲置资金利用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，满足公司生产经营对流动资金的需
求，有利于提高闲置资金的使用效率。经核查，本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审议程序，不
存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用额度不超过 10 亿元的闲置募集资金和额度不超过 14 亿元的闲置自
有资金进行现金管理。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
（六）审议并通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定和《苏州昊帆生物股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的规定。
监事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户为基数
，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.65 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至 2025 年 4 月 9
日扣减公司回购专用证券账户中已回购股份 1,028,148 股后的总股本 106,971,852 股为基数进行计算，预计现金分红总额为 28,34
7,540.78 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 21.15%。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权
登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例
不变，相应调整分配总额。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
（七）审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关
文件。
（八）审议并通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目相关款项，定期以募集资
金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目人员薪酬发放的合规性，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的公告》。
（九）审议并通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年中期分红安排，提高了公司分红频次，有利于增强投资者回报水平，审议程序合法、合规，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年中期分红安排。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年中期分红安排的公告》。
（十）审议并通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
公司拟定了 2025 年度第四届监事会监事薪酬方案，具体情况如下：第四届监事会监事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定
。在股东大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权公司人力资源部与财务部决定具体薪酬考核与发放事宜。
由于所有监事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cf7ef51d-bdce-4a68-9263-14a1c3e75bf9.PDF
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2025-04-10 18:29│昊帆生物（301393）：2024年度独立董事述职报告（余家会）
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昊帆生物（301393）：2024年度独立董事述职报告（余家会）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/fea42f5e-22ea-4339-b7e1-d3e6870dfc00.PDF
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2025-04-10 18:29│昊帆生物（301393）：2024年度独立董事述职报告（王青）
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昊帆生物（301393）：2024年度独立董事述职报告（王青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/01384124-7733-496f-a7ea-d06bf032fc5b.PDF
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2025-04-10 18:29│昊帆生物（301393）：关于召开2024年度股东大会的通知
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昊帆生物（301393）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/7c82eb02-ec4a-45d6-bcea-646a0d140575.PDF
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2025-04-10 18:29│昊帆生物（301393）：2024年度独立董事述职报告（徐小平）
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昊帆生物（301393）：2024年度独立董事述职报告（徐小平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/4521bd85-3fc6-40f1-86c8-e276615bcee0.PDF
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2025-04-10 18:27│昊帆生物（301393）：关于2025年中期分红安排的公告
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，为提高分红频次，增强投资者回
报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下：
一、2025 年中期分红安排
公司拟结合 2025 年前三季度未分配利润与业绩情况进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专
用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案
。
二、相关审批程序及相关意见
公司 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2025年中期分红安
排的议案》，并同意将该事项提交至 2024年度股东大会审议。
三、风险提示
2025 年中期分红安排尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/f374c657-2d57-4134-b625-0977925f4bab.PDF
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2025-04-10 18:27│昊帆生物（301393）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会
议，会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
一、审议程序
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度
股东大会审议。
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。经审议，监事会认为：公司 2024 年
度利润分
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