公司公告☆ ◇301395 仁信新材 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│仁信新材（301395）：2024年一季度报告
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仁信新材（301395）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0a5bda16-0cdd-40b7-b080-46e1f31a9d8f.PDF
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2023年度内部控制评价报告的核查意见
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仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2023年度内部控制评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e7657f53-b80b-4276-ac4e-a3949ff64972.PDF
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：关于仁信新材2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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仁信新材（301395）：关于仁信新材2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：仁信新材2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/319895bd-698a-4862-a74a-3835ba29f1b8.PDF
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：2023年年度审计报告
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仁信新材（301395）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年4月23日上午在公司会议室以现场结合通
讯会议方式召开，会议通知已于2024年4月12日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名，监事黄喜贵先生通过
通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。公司《2023年
年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网上。表决情况：同意3票，反对0
票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023年，公司监事会独立有效地对公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履职情况进行监督，保证公司披露
的信息真实、准确、完整，切实保障全体股东、全体员工和公司的合法权益，促进公司规范化运作。
公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
公司《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司制定的2023年度利润分配预案，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。
（五）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，
公司内部控制不存在重大缺陷。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议《关于确认公司2023年监事薪酬的议案》
公司2023年度监事薪酬具体内容详见公司《2023年年度报告》之“第四节公司治理 七、董事、监事、高级管理人员情况”相应
内容。
基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。监事会决定将本议案提请公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》
监事会认为：公司拟向银行申请综合授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股
东利益的情形，公司实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽
责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2023年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况
和经营成果。监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政
策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
惠州仁信新材料股份有限公司监事会
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材持续督导期2024年度培训情况报告
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仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材持续督导期2024年度培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/27d72783-6a03-44a2-88e5-8a38aea76c41.PDF
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：2023年年度报告
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仁信新材（301395）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8a727e58-a795-47e6-93e8-83afe09531c6.PDF
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年4月23日上午在公司会议室以现场结合通
讯会议方式召开，会议通知已于2024年4月12日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中董事邱洪伟先生
通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《
公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。公司《2023年
年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网上。本议案已经公司第三届董事
会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2023年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责
，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司现任独立董事刘同华先生、李莎女士、郑志明先生及报告期内届满离任独立董事张艺女士、王彩章先生、庄树鹏先生分别向
董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会依据公司现任独立董事出具的《独立董
事关于2023年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理陈章华先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况及2024年度工作规划。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
公司《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并依据《公司章程》相关规定，
公司2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本144,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），
合计派发现金股利人民币144,920,000.00元（含税）；每10股以资本公积金转增4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股份为202
,888,000股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），不送红股。本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总
股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。
（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
公司《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。公司保荐机构发表了无异议的核查意见；会计师事务所出
具了鉴证报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》
公司2023年度董事薪酬及津贴具体内容详见公司《2023年年度报告》之“第四节 公司治理 七、董事、监事、高级管理人员情况
”相应内容。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。董事会决定将本议案提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认公司2023年高级管理人员薪酬的议案》
公司2023年度高级管理人员薪酬具体内容详见公司《2023年年度报告》之“第四节 公司治理 七、董事、监事、高级管理人员情
况”相应内容。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，全体委员回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈章华先生、邱楚开先生回避表决。
（十）审议通过《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》
根据实际经营情况，公司向银行申请综合授信总额不超过人民币12亿元，并由实际控制人及配偶为公司提供关联担保。公司申请
综合授信有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日。该授信项下额度可循环使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议及2024年第一次独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构发表了无
异议的核查意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事邱汉周先生、杨国贤先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定聘任魏建东先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生
效之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立
、客观、公正的执业准则，完成了公司2023年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审
计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策。本次会计
政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年5月16日（星期四）14:30召开2023年度股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事2024年第一次独立董事专门会议决议；
3、万和证券股份有限公司出具的核查意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
5、董事会各专门委员会对相关议案审议的决议。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：2023年年度报告摘要
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仁信新材（301395）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/11bb4036-2d6b-49db-a88c-26ddd1bbc0de.PDF
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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仁信新材（301395）：关于公司2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/10845c73-cf82-4035-92c7-710afc2b3d61.PDF
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2024-04-25 00:00│仁信新材（301395）：关于变更会计政策的公告
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惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议
，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”
）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及日期
2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的
会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行
调整。本公司遵循政策要求，自2023年1月1日起执行上述政策规定。
（二）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
（1）“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税”的会计处理及列报公司“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税
”会计处理按照《企业会计准则第18号—所得税》、准则解释第16号等规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因
适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准
则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（2）新旧衔接
公司对于在首次施行准则解释第16号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用准则解释第16号的单项交易产生的
递延所得税，进行追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行上述会计政策变更引起追溯调整对财务报表的受影响的项目如下：1） 合并比较财务报表的相关项目调整如下：
单位：元
受影响的项目 2023年 1月 1日
调整前 调整金额 调整后
资产合计 1,043,741,352.76 710,403.87 1,044,4
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