公司公告☆ ◇301395 仁信新材 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:58 │仁信新材（301395）：关于2024年度权益分派实施的公告 │
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│2025-06-03 18:56 │仁信新材（301395）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-05-15 18:58 │仁信新材（301395）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-15 18:58 │仁信新材（301395）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 17:08 │仁信新材（301395）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-04-24 17:00 │仁信新材（301395）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 17:00 │仁信新材（301395）：仁信新材2024年12月31日内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │仁信新材（301395）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 16:59 │仁信新材（301395）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-06-26 18:58│仁信新材（301395）：关于2024年度权益分派实施的公告
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特别提示：
1、惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）回购专用证券账户中的股份3,075,808股不参
与本次权益分派。
2、公司2024年度权益分派方案为：本次权益分派将以公司现有总股本202,888,000股剔除回购专用账户中已回购股份 3,075,808
股后的股本199,812,192股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10股转增 2
股。公司实际派发现金分红总额=199,812,192股×1元/10股=19,981,219.20元（含税）,实际转增股本总额=199,812,192股×2股/10
股=39,962,438股。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股现金分红、资本公积金转增股本的比例以及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=19,981,219.20元/202,888,000股×1
0股=0.984839元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
按公司总股本（含回购股份）折算每10股资本公积金转增股本比例=实际转增股本总额÷公司总股本×10股=39,962,438股/202,8
88,000股×10股=1.969679股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-每股现金红利）÷（1+股本变动比例）=（除权除息日前
一交易日收盘价-0.0984839）÷（1+ 0.1969679）元/股。
公司2024年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案的情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的权益分派方案具体内容为：以截至2025年3月31日扣除回购账户股份数量后的股本200,519,
260股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），预计合计派发现金股利人民币20,051,926.00元（含税），以资
本公积金向全体股东每10股转增2股，预计转增后公司总股本数为242,991,852股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）
，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。自本次利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份
上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的2024年度利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、本公司2024年年度权益分派方案为：公司现有总股本剔除已回购股份3,075,808股后的199,812,192股为基数，向全体股东每1
0股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.
900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积
金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、截至本公告日，公司回购专用证券账户持有的本公司股份数量为3,075,808股。根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部
分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
3、分红前本公司总股本为202,888,000股，分红后总股本增至242,850,438股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月3日，除权除息日为：2025年7月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2025年7月4日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次
向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2025年7月4日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 本次转增股本数 数量（股） 比例
（%） 量（股） （%）
一、有限售条件 87,850,000 43.2998 17,570,000 105,420,000 43.4094
股份
其中：首发前限 87,850,000 43.2998 17,570,000 105,420,000 43.4094
售股
二、无限售条件 115,038,000 56.7002 22,392,438 137,430,438 56.5906
股份
三、总股本 202,888,000 100.0000 39,962,438 242,850,438 100.0000
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本242,850,438股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.2192元。
2、公司实际控制人邱汉周、邱汉义、杨国贤在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》中承诺：本人所持公司股份在承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若上述锁定期间，
本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述收盘价将按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相
应调整。
现任董事陈章华、现任高级管理人员李广袤、王修清以及历任董事段文勇、历任高级管理人员瞿忠林在《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：本人直接或间接所持发行人在公开发行股票
前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若上述锁定期间，本公司股票有派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项的，上述收盘价将按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整。
本次权益分配后，上述股东最低减持价格将做相应调整。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分配
，故本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：
本次权益分派将以公司现有总股本202,888,000股剔除回购专用账户中已回购股份3,075,808股后的股本199,812,192股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司实际派发现金分红总额=199,8
12,192股×1元/10股=19,981,219.20元（含税）,实际转增股本总额=199,812,192股×2股/10股=39,962,438股。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股现金分红、资本公积金转增股本的比例以及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=19,981,219.20元/202,888,000股×1
0股=0.984839元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
按公司总股本（含回购股份）折算每10股资本公积金转增股本比例=实际转增股本总额÷公司总股本×10股=39,962,438股/202,8
88,000股×10股=1.969679股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-每股现金红利）÷（1+股本变动比例）=（除权除息日前
一交易日收盘价-0.0984839）÷（1+ 0.1969679）元/股。
九、有关咨询办法
咨询机构：惠州仁信新材料股份有限公司
咨询地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号
咨询联系人：李广袤
咨询电话：0752-5119512
传真电话：0752-5573132
十、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、第三届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/3da389ed-76be-43b6-8eda-84be4fb8014d.PDF
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2025-06-03 18:56│仁信新材（301395）：关于回购公司股份进展情况的公告
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惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），用
于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）；回购股
份的价格不高于17.16元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回
购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在实施回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2025年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,075,808股，占公司当前总股本的1.51
60%（截至2025年5月31日，公司总股本为202,888,000股），最高成交价为12.51元/股，最低成交价为10.14元/股，成交总金额为35,
150,657.44元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/07b84e24-7eaf-4886-b674-ef5bbd858582.PDF
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2025-05-15 18:58│仁信新材（301395）：2024年度股东大会决议的公告
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仁信新材（301395）：2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/64e459bf-9683-44f0-a334-675955e23ed7.PDF
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2025-05-15 18:58│仁信新材（301395）：2024年度股东大会的法律意见书
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仁信新材（301395）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/02485616-86c4-466b-a77b-30c8b29c178c.PDF
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2025-05-06 17:08│仁信新材（301395）：关于回购公司股份进展情况的公告
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惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），用
于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）；回购股
份的价格不高于17.16元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回
购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在实施回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2025年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,075,808股，占公司当前总股本的1.51
60%（截至2025年4月30日，公司总股本为202,888,000股），最高成交价为12.51元/股，最低成交价为10.14元/股，成交总金额为35,
150,657.44元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ef9dc73f-54bb-46a4-821e-1106c7eda5b2.PDF
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2025-04-24 17:00│仁信新材（301395）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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仁信新材（301395）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0086a847-f158-4add-9e39-fea9f73da1a1.PDF
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2025-04-24 17:00│仁信新材（301395）：仁信新材2024年12月31日内部控制审计报告
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仁信新材（301395）：仁信新材2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc716e1a-9b4f-439c-b64f-016828e2a367.PDF
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2025-04-24 17:00│仁信新材（301395）：2024年年度审计报告
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仁信新材（301395）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3eaf476-0134-4dc3-b8d3-ee6bea15de28.PDF
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2025-04-24 17:00│仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2024年年度持续督导跟踪报告
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仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e55a3505-a84e-4ad9-b98a-09bafa3e353a.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：关于召开2024年度股东大会的通知
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仁信新材（301395）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ae05947-2017-42a5-915c-4fdada66df57.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-郑志明
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仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-郑志明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b3d210c-28b7-4aa7-b633-39421cf61214.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：舆情管理制度
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仁信新材（301395）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35cb17ce-9259-4147-aeb4-bfbcff153e4e.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：2024年独立董事述职报告-刘同华
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仁信新材（301395）：2024年独立董事述职报告-刘同华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8191ed14-d12f-4641-be42-c56b2a64e51e.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-李莎
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仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-李莎。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f87bc66-2537-41b8-b354-a1aad22d0851.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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仁信新材（301395）：关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d822496-c139-46fa-8be6-5424331c293a.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：2024年董事会工作报告
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2024年度，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司
章程》《董事会议事规则》等制度，尽职尽责地完成股东大会的各项决议，切实履行董事会职能，有效保障公司和全体股东的合法权
益，确保公司规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
报告期内，公司积极应对行业扩张、市场变化带来的影响，较好地完成各项经营业绩指标。2024 年度，公司实现营业收入 2,20
9,452,400.37元，同比增长11.67%；归属于上市公司股东净利润为 53,243,841.43 元，同比减少 4.57%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润为 42,020,226.22 元，同比减少1.35%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定
，不存在违反相关法律法规的情形，具体情况如下：
1.2024年 4月 23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案
》《关于续聘 2024年度审计机构的议案》等 14项议案。
2.2024年 4月 24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
3.2024年 6月 26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于提请召开 2024年
第二次临时股东大会的议案》。
4.2024年 8月 12日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。
5.2024年 8月 28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》《关
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