公司公告☆ ◇301396 宏景科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:32 │宏景科技（301396）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2024-12-18 18:08 │宏景科技（301396）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-18 18:08 │宏景科技（301396）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2024-12-18 18:08 │宏景科技（301396）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 16:20 │宏景科技（301396）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-11-28 16:20 │宏景科技（301396）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-11-28 16:20 │宏景科技（301396）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-11-28 16:19 │宏景科技（301396）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-28 16:17 │宏景科技（301396）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-11-28 16:17 │宏景科技（301396）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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2024-12-20 16:32│宏景科技（301396）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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一、概述
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体战略发展和业务扩展需要，以自有资金 500 万元设立全资子公司四川宏
景新瓴科技有限公司（以下简称“四川宏景”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会或股东大会审议。
本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次设立全资子公司的基本情况
近日，四川宏景已完成工商注册登记，并取得了宜宾市叙州区市场监督管理局下发的《营业执照》，有关内容具体如下：
企业名称：四川宏景新瓴科技有限公司
统一社会信用代码：91511521MAE7U04T5T
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2024 年 12 月 18 日
法定代表人：王彦力
注册资本：伍佰万元整
住所：四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区青龙街 2 号 1 幢 10 层 1049-1
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；人工智能双创服务
平台；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公
共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；软件外包服
务；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；信
息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维
护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服
务；数字技术服务；公共资源交易平台运行技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
建筑智能化系统设计；舞台工程施工；电气安装服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营
类电子商务）；呼叫中心；电子政务电子认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
三、设立全资子公司的目的、影响及存在的风险
（一）设立全资子公司的目的
本次公司设立全资子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，有利于提高公司的业务竞争能力和拓展
公司发展空间，促进公司持续健康发展，维护股东长远利益。对公司未来健康发展具有一定的积极意义。
（二）设立全资子公司的影响
本次公司设立全资子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，符合公司长期战略规划和经营发展需要
，对公司增强核心技术能力、扩大业务范围、提高整体竞争力具有积极的推动作用。本次设立全资子公司不会对公司主营业务、持续
经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）设立全资子公司存在的风险
本次公司设立全资子公司是从公司长远战略布局出发做出的慎重决定，但四川宏景在实际经营过程中可能面临宏观经济、地方政
府调整、重要客户资源稳定以及市场环境变化等多方面因素的挑战。公司将积极关注宏观环境、行业政策，不断完善子公司管理体系
，加强风险防范运行机制，从而降低风险。
四、备查文件
四川宏景新瓴科技有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/eccfaadf-5b04-47ac-a6a2-a13009dffce5.PDF
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2024-12-18 18:08│宏景科技（301396）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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宏景科技（301396）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0c122883-b1a0-4755-ab5f-fdad48d3840f.PDF
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2024-12-18 18:08│宏景科技（301396）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币916,765,837.00元，扣除相关发行费用（不含税）99,589,223.65元后
，实际募集资金净额为人民币 817,176,613.35元。募集资金已于 2022年 11月 8日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]21000590495 号”《验资报告》。
二、募集资金现金管理专用结算账户情况
基于现金管理的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司开立
了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的结算。具体内容详见公司于 2023 年 2 月
8 日、 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告
编号：2023-005、2023-028）。
截至本公告日，公司开立的募集资金现金管理专用结算账户的具体情况如下：
序号 开户机构 银行结算账户号 账户状态
1 兴业证券股份有限公司 120906828510205 本次注销
2 广东华兴银行股份有限公司广州黄埔支行 210000088415 本次注销
三、备查文件
募集资金现金管理专用结算账户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/acca0e45-5d06-4185-b964-cfd0e8ffbc7b.PDF
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2024-12-18 18:08│宏景科技（301396）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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宏景科技（301396）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4c234055-df87-47f9-8416-848279e0d85b.PDF
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2024-11-28 16:20│宏景科技（301396）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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宏景科技（301396）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b1af88c7-4a79-42aa-9e45-7e7c98f65df2.PDF
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2024-11-28 16:20│宏景科技（301396）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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宏景科技（301396）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/4e43dc75-6864-4097-98f5-cc4dee88baea.PDF
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2024-11-28 16:20│宏景科技（301396）：第四届监事会第二次会议决议公告
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宏景科技（301396）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/7bf8f0b2-c860-4f84-9517-2996447e6b20.PDF
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2024-11-28 16:19│宏景科技（301396）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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宏景科技（301396）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/e4f13108-6a4b-44f7-81e8-430ba078a808.PDF
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2024-11-28 16:17│宏景科技（301396）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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宏景科技（301396）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c3a6b79e-7566-4a0d-9aa3-0d8c162a5474.PDF
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2024-11-28 16:17│宏景科技（301396）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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宏景科技（301396）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/225d4940-68d0-4ad2-8c8a-7dca8f53c1ab.PDF
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2024-11-28 16:16│宏景科技（301396）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式送达各位董事。
会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会
议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（含超
募资金）和不超过人民币20,000 万元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求
和募集资金项目正常进行的前提下使用超募资金 10,464.74 万元永久补充流动资金。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/8e0291a3-aee7-4f6f-896c-a86e1320f509.PDF
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2024-11-19 16:52│宏景科技（301396）：关于签署算力业务日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同自各方盖章之日起生效。
2、对公司经营成果的影响：本合同为智算项目服务合同，合同中约定的总金额及各方后续签订的合同，不构成业绩承诺或业绩
预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
3、最近三年公司与同一交易对手方存在业务往来，发生金额总计为89,477.32万元，该业务尚处于建设期中，暂未对公司业绩产
生影响。
4、风险提示：合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部
宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部
分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
近日，宏景科技股份有限公司（以下简称“宏景科技”、“公司”、“乙方”）与深圳X公司（以下简称“X公司”、“甲方”）
签署了《智算项目服务合同》，具体情况如下：
一、合同签署概况
公司与X公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，于近日签署了《智算项目服务合同》，由公司按照甲方要
求向甲方提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。合同总金额为40,908万元，合同期限
为三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，本合同属于公司日常经营合同，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）X公司（甲方）的基本情况
企业名称：深圳X公司
企业类型：有限责任公司
履约能力分析：X公司依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力。
X公司不是失信被执行人。X公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，也不存在其他可
能或已经造成公司损害中小股东利益的情形。
（二）交易对方X公司最近三年与公司发生的业务往来，具体如下：
序号 发生时间 合同名称 合同金额（万元）
1 2024年10月 《智算项目服务合同》 40,908.00
2 2024年10月 《算力服务合同》 48,569.32
合计 —— —— 89,477.32
具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日、 10月 30 日披 露于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署
算力业务日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-043、2024-054）。
三、合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：X公司
乙方：宏景科技股份有限公司
（二）主要内容
鉴于乙方按照甲方要求向甲方提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务，甲方按约定
向乙方支付项目费及服务费。
1、乙方提供的项目及服务内容
乙方按甲方要求采购服务器，并对服务器提供必要的组网配套服务，以及对服务器按甲方要求，进行改配服务。
2、合同的总金额
合同含税总金额为40,908万元，若乙方交付数量不足合同约定的，根据实际交付数量进行结算。
3、争议的解决
本合同而发生的争议，应首先友好协商解决。协商不成的，合同签订方均有权通过本合同签订地所在地有管辖权的人民法院诉讼
解决。
四、合同对公司的影响
自2023年，公司全面深化算力行业业务布局，战略性的拓展人工智能产业，实现算力设备集成服务业务板块的突破，并实现营收
，打开公司全新发展空间。今年以来，公司深化布局，参股了深海之光（北京）先进计算技术有限公司，大力发展公司算力板块，拓
宽公司在人工智能领域的产业布局，与公司现有业务协同发展，不断提高公司的业务竞争能力、拓展公司发展空间（具体内容详见公
司于2024年7月8日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-026））。公司作为智慧城市综合服务商，致力于
为不同行业的客户实现数字化转型，公司将把握人工智能发展契机、以算力赋能场景，面向千行百业发展需求，公司围绕政务服务、
智慧城市、语音智能、大模型训练等重点领域，从硬、软件对行业算法做性能优化，从而帮助各行各业智慧应用加速落地，推动行业
数智化升级加速。
本次算力业务合同的签署是市场对公司在算力业务、专业能力及客户服务的进一步肯定，是各方展开更大规模战略性合作的开始
，对公司算力业务的深化布局、市场的积极开拓和品牌效应建立都有着积极正面的影响。
若本次合同的履约顺利，预计对公司经营业绩将产生积极影响。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会
因合同的履行而对交易对手方形成依赖。本次进行的交易不构成关联交易，也不会对上市公司业务独立性产生影响。
五、风险提示
1、本合同为智算项目服务合同，合同中约定的总金额及各方后续签订的合同，不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度
业绩产生的影响程度尚存在不确定性。
2、合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发
生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行
。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下及时披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
《智算项目服务合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/9a7711a7-aa65-425f-8e36-c503eb0a66ba.PDF
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2024-11-14 21:14│宏景科技（301396）：第四届董事会第一次会议决议公告
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宏景科技（301396）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/ca71b274-2186-4466-b240-67305b4ebb9c.PDF
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2024-11-14 21:14│宏景科技（301396）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换
届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会
2名非职工代表监事，与公司2024年10月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期均自
2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会、监事会任期届满之日止。
2024年11月14日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门
委员会委员及第四届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事二名，具体成员如下：
1、非独立董事：欧阳华先生（董事长）、林山驰先生、许驰女士
2、独立董事：李敏才女士（会计专业人士）、杨英先生
公司第四届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会第一次会议选举欧阳华先生为
第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公
司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、董事会战略委员会：欧阳华（主任委员）、林山驰、杨英
2、董事会审计委员会：李敏才（主任委员）、杨英、欧阳华
3、董事会提名委员会：杨英（主任委员）、李敏才、林山驰
4、董事会薪酬与考核委员会：李敏才（主任委员）、杨英、许驰
上述董事及独立董事简历详见附件。
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