公司公告☆ ◇301396 宏景科技 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 18:08 │宏景科技（301396）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 │
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│2025-06-05 18:08 │宏景科技（301396）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:08 │宏景科技（301396）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:08 │宏景科技（301396）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-20 17:32 │宏景科技（301396）：关于签署算力业务日常经营重大合同的公告 │
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│2025-05-15 18:30 │宏景科技（301396）：华兴证券有限公司关于宏景科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-15 18:07 │宏景科技（301396）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 19:24 │宏景科技（301396）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-14 19:24 │宏景科技（301396）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-05-14 19:24 │宏景科技（301396）：关于签署算力业务日常经营重大合同的公告 │
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2025-06-05 18:08│宏景科技（301396）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见
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宏景科技（301396）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/4286781f-6923-41a5-b43a-f4af25277ef0.PDF
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2025-06-05 18:08│宏景科技（301396）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 2 日以通讯方式送达各位监事。会
议于 2025 年 6 月 5 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次与关联方共同投资暨关联交易事项有利于提高公司的经营情况，增强公司的长期可持续发展能力
，优化公司的长期发展战略。不存在影响公司正常经营和业务独立性的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/001a82e1-9f31-4a3d-99e8-a118cc486e8f.PDF
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2025-06-05 18:08│宏景科技（301396）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025 年 6 月 2 日以通讯方式送达各位董事。会
议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人。本次会议由
董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
根据公司发展战略及业务需要，公司拟与关联方许驰女士及其他非关联方共同出资设立合资公司，合资公司注册资本拟为 10,00
0 万元，其中，公司拟以自有资金出资 5,500 万元，占注册资本的 55%，本次投资完成后，合资公司将纳入公司合并报表范围。
本议案已经董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事许驰对该议案回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/b46301c2-5232-4608-9135-433e11342ada.PDF
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2025-06-05 18:08│宏景科技（301396）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议，2025年5月14日召开2024年年度股
东大会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：20
25-027）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：宏景科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440101618097617B
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市黄埔区映日路111号
法定代表人：欧阳华
注册资本：壹亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟伍佰肆拾柒元（人民币）
成立日期：1997年03月07日
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
宏景科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/45ac0043-66e1-491c-9caf-4bc2d7d6eb90.PDF
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2025-05-20 17:32│宏景科技（301396）：关于签署算力业务日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同自各方盖章之日起生效。
2、对公司经营成果的影响：本合同为智算项目服务合同，合同中约定的总金额及各方后续签订的合同，不构成业绩承诺或业绩
预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
3、风险提示：合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部
宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部
分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
近日，宏景科技股份有限公司（以下简称“宏景科技”、“公司”、“乙方”）与Y公司（以下简称“Y公司”、“甲方”）签署
了《智算项目服务合同》，具体情况如下：
一、合同签署概况
公司与Y公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，于近日签署了《智算项目服务合同》，由公司按照甲方要
求向甲方提供服务器、组网配套服务以及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。合同总金额为59,699.20万元（含税），
合同期限为五年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，本合同属于公司日常经营合同，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
Y公司（甲方）的基本情况
企业名称：Y公司
企业类型：有限责任公司
履约能力分析：Y公司依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力。
Y公司不是失信被执行人。Y公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，也不存在其他可
能或已经造成公司损害中小股东利益的情形。
三、合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：Y公司
乙方：宏景科技股份有限公司
（二）主要内容
1、乙方提供的项目及服务内容
乙方按照甲方要求向甲方提供服务器、组网配套服务以及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务，甲方按约定向乙方支
付项目费及服务费。
2、合同的总金额
合同含税总金额为59,699.20万元。根据合同约定分阶段付款。若乙方交付数量不足合同约定的，根据实际交付数量进行结算。
3、支付方式
甲乙双方约定，服务费按月支付。
4、争议的解决
甲乙双方因履行本合同而发生的争议，应首先友好协商解决。协商不成的，甲乙双方均有权通过本合同签订地所在地有管辖权的
人民法院诉讼解决。
四、合同对公司的影响
自2023年开始，公司全面深化算力业务布局，战略性的拓展人工智能产业，实现算力业务板块的突破，并实现营收，打开公司全
新发展空间。2024年，公司深化布局，大力发展公司算力板块，拓宽公司在人工智能领域的产业布局，与公司现有业务协同发展，不
断提高公司的业务竞争能力、拓展公司发展空间。公司以智慧城市为基底，以算力服务为支撑，以不断实现AGI应用场景为突破，不
断推动智慧城市的高质量发展。公司将把握人工智能发展契机、以算力赋能场景，针对市场千行百业的发展需求，帮助各行各业智慧
应用加速落地，推动行业数智化升级加速。
公司通过高速网络整合分散的计算资源，形成可动态调度的统一算力池，支持高性能计算、AI训练等场景，以帮助客户算力组网
、集成，实现算力的高效聚合、协同共享，提升算力资源利用率。本次合同签署是市场对公司在算力业务及客户服务的进一步肯定，
是各方展开更大规模战略性合作的开始，对公司算力业务的深化布局、市场的积极开拓和品牌效应建立都有着积极正面的影响。
若本次协议的履约顺利，预计对公司经营业绩将产生一定影响。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会
因合同的履行而对交易对手方形成依赖。本次进行的交易不构成关联交易，也不会对上市公司业务独立性产生影响。
五、风险提示
1、本合同为智算项目服务合同，合同中约定的总金额及各方后续签订的合同，不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度
业绩产生的影响程度尚存在不确定性。
2、合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场、国际地缘政治等方面不确定性或风险，同时还可能面临
外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部
或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下及时披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
《智算项目服务合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4fe65674-2be2-4dbf-9d30-0817b2cd9172.PDF
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2025-05-15 18:30│宏景科技（301396）：华兴证券有限公司关于宏景科技2024年度持续督导跟踪报告
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宏景科技（301396）：华兴证券有限公司关于宏景科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b8e29db2-fa6f-48f8-a180-b66e88569387.PDF
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2025-05-15 18:07│宏景科技（301396）：2024年度权益分派实施公告
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宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年年度股东大
会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年度权益分派方案，2024 年度权益分派方案的具
体内容为：以总股本 109,655,391股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 5,482,769.5
5 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 43,862,156 股，转增后公司总股本将增加至 153,517,547 股
（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利
润滚存至下一年度。在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的
股份总额为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整；同时按照每股转增比例不变的原则对转增股本总额
进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司总股本 109,655,391 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税
；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
本次权益分派方案实施前公司总股本为 109,655,391 股，本次权益分派方案实施后总股本增至 153,517,547 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 22 日；
除权除息日为：2025 年 5 月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2025 年 5 月 23 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****116 欧阳华
2 03*****906 林山驰
3 03*****221 许 驰
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 15 日至股权登记日：2025年 5 月 22 日），如因自派股东证券账户内股份
减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5月 23 日。
七、股本变动情况表
股份性质 本次变动前 资本公积 本次变动后
数量（股） 比例(%) 转增股本(股) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 55,311,766 50.44 22,124,706 77,436,472 50.44
二、无限售条件股份 54,343,625 49.56 21,737,450 76,081,075 49.56
三、总股本 109,655,391 100.00 43,862,156 153,517,547 100.00
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 153,517,547 股摊薄计算，2024 年年度每股净收益为-0.49 元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低
于首次公开发行股票的发行价。若上述期间公司发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息行为的，则上述价格进
行相应调整。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价将作出相应调整。
九、咨询机构
咨询地址：广州市黄埔区映日路 111 号
咨询联系人：张铁舰
咨询电话：020-82018146
电子邮箱：investor@gloryview.com
十、备查文件
1、2024 年年度股东大会会议决议；
2、第四届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/81e2427a-1c12-4422-88ca-c46979575a08.PDF
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2025-05-14 19:24│宏景科技（301396）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025 年 5 月 9 日以通讯方式送达各位董事。会
议于 2025 年 5 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长
欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《
董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进
展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
保荐机构对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f2f63ac2-b34a-4369-a57a-edd4ecc81b04.PDF
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2025-05-14 19:24│宏景科技（301396）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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宏景科技（301396）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/dfb4b09e-e646-46b8-bb48-72b04e4a36f6.PDF
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2025-05-14 19:24│宏景科技（301396）：关于签署算力业务日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同自各方盖章之日起生效。
2、对公司经营成果的影响：本合同为智算项目服务合同，合同中约定的总金额及各方后续签订的合同，不构成业绩承诺或业绩
预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
3、风险提示：合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部
宏观环境发生
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