公司公告☆ ◇301397 溯联股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 15:48 │溯联股份（301397）：关于举行2025年及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 16:36 │溯联股份（301397）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-08 16:34 │溯联股份（301397）：关于签署《投资意向协议》的公告 │
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│2026-04-23 19:58 │溯联股份（301397）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:56 │溯联股份（301397）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-23 19:55 │溯联股份（301397）：中银证券关于溯联股份2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2026-04-23 19:55 │溯联股份（301397）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │溯联股份（301397）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │溯联股份（301397）：中银证券关于溯联股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-23 19:55 │溯联股份（301397）：回购注销与作废部分限制性股票相关事项的法律意见书 │
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2026-05-12 15:48│溯联股份（301397）：关于举行2025年及2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1. 会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:00-17:00
2. 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
3. 会议召开方式：网络互动方式
4. 会议问题征集：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2026年 5月 15日
前通过电子邮箱 slzqb@cqslsj.com、访问网址 https://eseb.cn/1xYQukwyTpC或使用微信扫描下方小程序码的方式，将您所关注的
问题预先提供给公司；公司将在说明会上解答投资者普遍关注的问题。
一、说明会类型
公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2025年年度报告及其摘要、2026年一季度报告。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2026年 5月 18日举行 2025年度及 2026年第一季度网上业绩说明会，
在线就公司 2025年度及 2026年一季度的经营成果、财务状况及公司未来发展战略等情况进行互动交流，在信息披露允许的范围内解
答投资者普遍关注的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。欢迎投资者踊跃参加。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1.会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:00-17:00
2.会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
3.会议召开方式：网络互动方式
三、公司参会人员
届时，公司董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等主要领导将出席本次网上业绩说明会（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xYQukwyTpC或使用微信扫
描下方小程序码进入参与互动交流。投资者亦可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：公司董事会办公室
电话：023-67551991
邮箱：slzqb@cqslsj.com
六、其他说明
本次网上业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/50f584d0-7c5b-47ba-b4c8-6c7a7dcd71da.PDF
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2026-05-08 16:36│溯联股份（301397）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年 5月 8日以现场方式召开。会议通知已于 2
026年 5月 7日通过电话、邮件或直接送达方式送达全体董事，全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长韩宗俊先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
审议通过《关于签署投资意向协议的议案》
经审议，董事会认为：公司与成都高新区华汇实业有限公司（以下简称“标的公司”）及其股东任晓峰、任承俊签署《投资意向
协议》，通过向标的公司增资及现金收购其部分股东的股权，取得标的公司不低于 51%的股权，旨在进一步丰富公司上下游产业链布
局，拓宽产品线，提升整体解决方案能力，符合公司长期战略发展方向，有助于增强公司的综合竞争力和抗风险能力。
本次拟签署的《投资意向协议》为意向性协议，股权交易所涉及的交易方案、交易结构和交易价格将根据尽职调查、审计及评估
结果为基础协商确定，最终以各方正式签订的协议为准；本次《投资意向协议》的签署不构成上市公司的关联交易或其他利益安排，
预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚处于筹划阶段，为保障交易顺利推进，董事会授权管理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件，
对投资标的后续尽职调查、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项，待正式协议签署时，再根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行相应
决策审批程序和信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署投资意向协议的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5180d89e-4887-459c-8da0-d472ebd0c48c.PDF
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2026-05-08 16:34│溯联股份（301397）：关于签署《投资意向协议》的公告
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溯联股份（301397）：关于签署《投资意向协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/55973d8e-eead-4a22-9cc0-0733500371f5.PDF
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2026-04-23 19:58│溯联股份（301397）：2025年度董事会工作报告
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溯联股份（301397）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8be65583-d355-4544-8610-0e954d67406c.PDF
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2026-04-23 19:56│溯联股份（301397）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金
总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，该项授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年
年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，
并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.本次发行证券种类、数量
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过
最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，在股东会授权的有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序
。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35名（含 35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作
为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所有发
行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
4.定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证监会和深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）的相关规定对发行价格作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定
根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定的情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次股东会授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5.募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得用于持有财务性投资，
不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.股票上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
7.发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8.决议的有效期
本项授权期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股
票的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1.办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2.在法律、法规、中国证监会等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行时机等；
3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上
市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金
相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5.聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
6.于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记
、新增股份登记托管等相关事宜；7.根据监管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内，根据本次以简易程序向特定
对象发行股票募集资金投入项目的实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括具体用途
及金额等事项；
8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进
一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与
此相关的其他事宜；
9.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象
发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行
事宜；
10.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
11.办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述
事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，后续进展公司将及时履
行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c90fdf9-d919-4cb8-a2e1-545e29d0a077.PDF
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2026-04-23 19:55│溯联股份（301397）：中银证券关于溯联股份2025年度持续督导现场检查报告
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溯联股份（301397）：中银证券关于溯联股份2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f3249143-beae-4762-b86d-5c799a6cfd4f.PDF
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2026-04-23 19:55│溯联股份（301397）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-442 号
重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称溯联
股份公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是溯联股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，溯联股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供重庆溯联塑胶股份有限公司天健审〔2026〕8-442 号报告后附之用，证
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供重庆溯联塑胶股份有限公司天健审〔2026〕8-442 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供重庆溯联塑胶股份有限公司天健审〔2026〕8-442号报告后附之用，
证明唐明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供重庆溯联塑胶股份有限公司天健审〔2026〕8-442号报告后附之用，
证明余海东是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a7efcb1b-7e65-4dfe-b6ba-e42e3d496c70.PDF
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2026-04-23 19:55│溯联股份（301397）：2025年年度审计报告
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溯联股份（301397）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f8d2db71-8bdb-40d5-b300-6458727942e3.PDF
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2026-04-23 19:55│溯联股份（301397）：中银证券关于溯联股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 被保荐公司简称：溯联股份
保荐代表人姓名：于思博 联系电话：010-66229317
保荐代表人姓名：汪洋晹 联系电话：021-20328991
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 3次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
项目 工作内容
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 11日
（3）培训的主要内容 本次培训内容为上市公司规范运
作及信息披露相关事项，本次培训
重点从募集资金管理、股份减持规
范、再融资政策等方面进行了讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项
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