公司公告☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 17:26 │星源卓镁（301398）：关于全资子公司竞得土地使用权并签署项目建设协议暨对外投资进展的公告 │
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│2025-12-24 17:22 │星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告 │
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│2025-12-16 16:32 │星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-15 17:16 │星源卓镁（301398）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 17:16 │星源卓镁（301398）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-12-15 17:16 │星源卓镁（301398）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:32 │星源卓镁（301398）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-12 19:32 │星源卓镁（301398）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 18:58 │星源卓镁（301398）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的专项核查意见 │
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│2025-12-10 18:58 │星源卓镁（301398）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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2026-01-23 17:26│星源卓镁（301398）：关于全资子公司竞得土地使用权并签署项目建设协议暨对外投资进展的公告
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重要内容提示：
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后
项目不能实现预期收益的风险。
2、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。
3、公司预计该项目不会对本年度业绩产生重大影响。
一、对外投资概述
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023年 11月10日、2023 年 11月 27 日召开第二届董事会第十二
次会议、第二届监事会第十一次会议和 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资并设立全资子公司的议案》，并授权
公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 于 2023 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。
2023年 11月 29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于签署项目建设协议暨对外投资进展的公告》（公
告编号：2023-039），公司与奉化经济开发区管理委员会签署了《年产 300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目产业用地投
资建设协议》，在奉化经济开发区投资 10.1 亿元人民币建设生产基地，项目分为二期，其中首期投资为 7.0亿元。项目以全资子公
司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下简称“奉化公司”）作为实施主体。
2024 年 3 月 12 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展的
公告》（公告编号：2024-008），奉化公司以人民币 7,721万元竞得编号为 2024-005号地块土地使用权，并与宁波市自然资源和规
划局签署《国有建设用地使用权出让成交确认书》。
二、对外投资进展情况
近日，奉化公司以人民币1,140万元竞得编号为2025-040号地块土地使用权，作为二期项目用地，并与宁波市自然资源和规划局
签署《国有建设用地使用权出让成交确认书》及与奉化经济开发区管理委员会签署《项目产业用地投资建设协议之二期项目产业用地
补充协议》（以下简称“补充协议”）。
三、本次竞得土地使用权的基本情况
1、地块编号：2025-040；
2、地块名称：奉化经济开发区尚桥园区 15-1号地块；
3、出让面积：12,665平方米；
4、交易价格：1,140万元；
5、竞得人：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司；
6、土地出让金付款方式：自签署《国有建设用地使用权出让合同》之日起一个月内付清成交价款。
四、补充协议主要内容
1、协议主体
甲方：奉化经济开发区管理委员会
乙方：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司
2、项目用地
（1）土地面积及位置：本次投资项目建设用地位于奉化经济开发区尚桥园区。二期用地面积约 18.997 亩（具体以实际成交土
地面积为准），宗地编号：2025-040。
（2）土地性质及出让年限：工业用地；土地使用年限为 50年。
（3）土地出让方式：公开招拍挂方式取得。
3、规划条件
本协议项下出让宗地的建设规划按照资规部门出具的规划设计条件进行方案设计（其中容积率须达到 2.0及以上）。
4、供地后要求
（1）项目从签订《土地出让合同》之日起 6个月内要求开工，取得建筑工程施工许可证，审批通过的项目总平面图容积率符合
要求，项目实际打桩破土动工。
（2）从签订《土地出让合同》之日起 27个月内要求竣工，通过住建部门竣工验收备案（以住建部门的竣工验收备案发证日期为
准）。
（3）从签订《土地出让合同》之日起 30个月内要求投产，办理有关证照、完成设备安装等并投产，截止到投产之日乙方须完成
固定资产投资总额的 70%。
（4）从签订《土地出让合同》之日起 51个月内要求达产，乙方固定资产投资达到约定要求。
（5）因甲方原因及不可抗力，造成乙方不能按期开、竣工，应提前 30日向甲方提出延期申请，经甲方初审同意后，报区自然资
源和规划分局批准，项目开竣工、投产、达产、复核等时间相应顺延。
五、对外投资的目的及对上市公司的影响
1、对外投资的目的
随着我国对节能环保的迫切需求，汽车轻量化及新能源汽车已成为汽车行业发展的必然趋势，镁合金被认为是汽车轻量化最重要
的新材料之一。公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，此项目有利于进一步巩固公司在汽车轻量化及新能
源汽车零部件领域的市场地位，提升公司镁合金业务在汽车轻量化领域的产业应用规模，有利于加强市场竞争力，提升行业地位。
2、对公司的影响
本次奉化公司取得的土地使用权将用于项目二期建设。奉化公司成功竞得土地使用权符合公司经营发展需要，有利于增强市场竞
争力，提升行业地位。本次购买土地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状
况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关新能源汽车、压铸
产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，实施进度存在不确定性。
2、本次竞得土地使用权尚需签署《国有建设用地使用权出让合同》，相关事项存在一定的不确定性。公司将密切关注后续进展
情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按照相关规定及时披露相关进展情况。
七、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让成交确认书》；
2、《年产 300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目产业用地投资建设协议之二期项目产业用地补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ab62bfd0-f7a5-467a-b6ca-5c9576749d2e.PDF
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2025-12-24 17:22│星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告
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星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d6873d01-73ce-42a5-8510-787a5c9a56fa.PDF
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2025-12-16 16:32│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务（2025 年修订）》对宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）进行 2025年度持续督导培训，报告
如下：
一、培训的主要内容
（一）保荐人：国投证券股份有限公司
（二）保荐代表人：程洁琼、乔岩
（三）培训时间：2025 年 12 月 12 日
（四）培训地点：星源卓镁会议室及线上视频培训
（五）培训人员：程洁琼
（六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人
（七）培训内容：本次培训结合《上市公司募集资金监管规则（2025 年 5月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司债券》等规则要求，重点向培训对象介绍了上市公司募集资金使用、短线交
易、内幕交易、特定对象减持、内部控制、可转换公司债券相关法律法规及政策、同时对证监会、交易所出台的其他新规进行解读，
并辅以近期案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员对相关法律法规、内部控制、信息
披露要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》的有关要求，对星源卓镁进行了
2025 年度持续督导培训。
保荐人认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其控股股东及实际控制人、董事
、高级管理人员等相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4eedf26f-8f93-4618-a1bd-3f2775e27888.PDF
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2025-12-15 17:16│星源卓镁（301398）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“星源卓镁”）分别于 2025年 11月 26日召开第三届董事会第十七次会
议、2025年 12月 12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
公司于 2025年 12月 12 日召开职工代表大会，选举张志芬女士（简历见附件）为公司职工代表董事，其任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张志芬女士符合相关法律、法规及规范性文件中有关董事任职的资格和条件，其当选
职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0f5ba545-6659-4e60-9609-122d3720515e.PDF
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2025-12-15 17:16│星源卓镁（301398）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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星源卓镁（301398）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b85b0498-eda4-4fb9-a605-410fa41f4eb3.PDF
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2025-12-15 17:16│星源卓镁（301398）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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星源卓镁（301398）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/1be0de6b-fdac-4019-b20a-82ebc2da97d2.PDF
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2025-12-12 19:32│星源卓镁（301398）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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星源卓镁（301398）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b7e9cd23-b835-4862-9768-42fc630dbcb1.PDF
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2025-12-12 19:32│星源卓镁（301398）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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星源卓镁（301398）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/61aa9495-7c2f-4b2e-af7d-e316b1248124.PDF
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2025-12-10 18:58│星源卓镁（301398）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的专项核查意见
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部分首次公开发行前已发行股份上市流通的专项核查意见国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构
，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2
025年修订）》等相关规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕20
84 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000 股，并于 2022年 12月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。首
次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000股。
（二）上市后股本变动情况
公司于 2025年 4月 1日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，于 2025年 4月 29日召开 2024年年度股东
大会，审议通过了《关于2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，同意以公司总股本80,000,000股为基数，拟向公
司全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.75元（含税），共计派发现金红利人民币 30,000,000.00元；拟以资本公积金（股本溢价
）向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 32,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，本次转增
股本后，公司总股本增加至112,000,000股。公司已于 2025年 5月 22日完成上述权益分派相关事项的实施。具体内容详见公司于 20
25年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-024）。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份，除上述事项外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生
因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 112,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 78,540,000 股，占总股本的
比例为 70.12%；无流通限制及限售安排的股份数量 33,460,000股，占总股本的比例为 29.88%。
（三）本次上市流通的限售股情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行股份，股份数量为3,759,000股，占公司总股本的3.36%，限售期为自股票
上市之日起36个月，该部分限售股将于2025年12月15日锁定期届满并上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股东共 1户，为邱露瑜。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股份承诺如下：
股东邱露瑜承诺：
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人股份，
也不由发行人回购本企业/本人持有的上述股份。
2、本承诺出具后，若中国证监会、深圳证券交易所对锁定期有新规定且上述承诺不能满足该等规定时，本企业/本人将按照新规
定对锁定期做出补充承诺。
3、本企业/本人将严格按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定进行减持，如相关监
管机构对股东减持股份有新规定的，本企业/本人将严格遵守新规定。
4、本企业/本人将积极履行上述承诺，自愿接受监督。如违反上述承诺，违规减持所得收益归发行人所有，并承担相应的法律后
果，赔偿因未履行上述承诺而给发行人或投资者造成的损失。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了
上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年 12月 15日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 3,759,000股，占公司总股本 3.36%。
3、本次解除限售的股东户数为 1户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 股东 限售股 所持限售条件股 限售股占总股 本次解除限售 剩余限售股
号 名称 类型 份总股数（股） 本比例（%） 数量（股） 数量（股）
1 邱露 首发前 3,759,000 3.36 3,759,000 0
瑜 限售股
注：1、本次解除限售股份包括上述股东持有的公司首次公开发行前已发行股份以及在公司上市后取得的公司权益分派中以资本
公积转增的股份；
2、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为前任董事、高级管理人
员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增减数量 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+/-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 78,540,000 70.12 -3,759,000 74,781,000 66.77
件股份
其中：首发前 78,540,000 70.12 -3,759,000 74,781,000 66.77
限售股
首发后限售 0 0.00 0 0 0.00
股
二、无限售条 33,460,000 29.88 +3,759,000 37,219,000 33.23
件股份
股份性质 本次变动前 本次变动增减数量 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+/-）（股） 数量（股） 比例（%）
三、总股本 112,000,000 100.00 0 112,000,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
星源卓镁本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定以及股东承诺的内
容，星源卓镁与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对星源卓镁本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b67c6c1a-ef85-48e6-9476-d71e6626f0f8.PDF
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2025-12-10 18:58│星源卓镁（301398）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“星源卓镁”）部分首次公开发行前已发行股
份。
2、本次解除股份限售的股东户数为 1户，股份数量为 3,759,000股，占公司总股本的 3.36%，限售期为自公司首次公开发行并
上市之日起 36个月。
3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025年 12月 15日（星期一）。
4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股
东解除限售失败。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕20
84 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，并于 2022 年 12月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。首
次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000股。
（二）上市后股本变动情况
公司于 2025年 4月 1日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，于 2025年 4月 29日召开 2024年年度股东
大会，审议通过了《关于2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，同意以公司总股本80,000,000股为基数，拟向公
司全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.75元（含税），共计派发现金红利人民币 30,000,000.00元；拟以资本公积金（股本溢价
）向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 32,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，本次转增
股本后，公司总股本增加至112,000,000股。公司已于 2025年 5月 22日完成上述权益分派相关事项的实施。具体内容详见公司于 20
25年 5月 14日
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