公司公告☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:20 │星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-16 18:22 │星源卓镁（301398）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 18:22 │星源卓镁（301398）：2024年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-11-29 18:41 │星源卓镁（301398）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:40 │星源卓镁（301398）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2024-11-29 18:40 │星源卓镁（301398）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-11-29 18:40 │星源卓镁（301398）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:39 │星源卓镁（301398）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-29 18:37 │星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告 │
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│2024-11-29 18:37 │星源卓镁（301398）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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2024-12-18 16:20│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）进行 2024年度持续督导培训，报告如下：
一、培训的主要内容
（一）保荐人：国投证券股份有限公司
（二）保荐代表人：程洁琼、乔岩
（三）培训时间：2024年 12月 16日
（四）培训地点：星源卓镁会议室及线上视频培训
（五）培训人员：程洁琼、吴赛维
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人
（七）培训内容：本次培训结合《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》《关于加强上市公司监
管的意见（试行）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规则要求，重点向培训对象介绍
了上市公司监管、再融资、并购重组以及市值管理相关法律法规及政策、同时对证监会、交易所出台的其他新规进行解读，并辅以近
期案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理
解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对星源卓镁进行了 2024年度持续督导
培训。
保荐人认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其控股股东及实际控制人
、董事、监事、高级管理人员等相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ddb69c99-bb5f-4fb4-aa2b-823bf665397b.PDF
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2024-12-16 18:22│星源卓镁（301398）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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星源卓镁（301398）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8ed35f89-1b75-4476-b52b-9614ae1d8330.PDF
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2024-12-16 18:22│星源卓镁（301398）：2024年第三次临时股东大会的法律意见
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星源卓镁（301398）：2024年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/dba636b4-fde6-4c73-9671-a40f2380a11f.PDF
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2024-11-29 18:41│星源卓镁（301398）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年
11月29日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本
次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召
开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过
了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，公司董事会同意公司及子公司在确保不
影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 11,000 万元和闲置自有资金不超过
人民币 30,000 万元进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司本次使用
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司经
营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2024-050）。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司董
事会同意公司及全资子公司于 2025 年度向各金融机构申请总额不超过人民币 4.5 亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定
授信额度及临时授信额度）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
》（公告编号：2024-051）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-052）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/d3f534d8-d302-4e2c-886b-0352b97640e5.PDF
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2024-11-29 18:40│星源卓镁（301398）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见
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星源卓镁（301398）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/804c2059-59bb-4632-89fb-3cd6abd55643.PDF
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2024-11-29 18:40│星源卓镁（301398）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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星源卓镁（301398）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/a02b6376-4b0f-4b9f-8be1-3686f5b6bc5e.PDF
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2024-11-29 18:40│星源卓镁（301398）：第三届监事会第八次会议决议公告
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星源卓镁（301398）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/8e6549c0-d9d9-495f-b617-89147dd3f9ed.PDF
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2024-11-29 18:39│星源卓镁（301398）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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星源卓镁（301398）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/e5d9475d-e9be-4f17-a4ab-8ef43476cfae.PDF
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2024-11-29 18:37│星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某汽车零部件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以
下简称“客户”）出具的供应商定点通知邮件，公司将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。根据客户规划，
本项目预计从 2025 年中旬开始量产，预计未来 7 年（2025-2031 年）销售总金额约为 7.1 亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点通知，是客户对公司开发实力和生产制造等
方面的认可，是双方合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提升了公司在新能源汽车镁合金动力总成领域的市场竞争力。未
来公司将继续以研发和客户需求为导向，与产业链伙伴保持紧密合作，快速响应其战略规划和订单诉求，积极推动新能源汽车产业快
速发展。
三、风险提示
1、客户的定点通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以双方后续的正式供货协议或销售订单为准
。
2、本项目预计于 2025 年中旬开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体状况等因素均可能对客户生产计划和需求构成影响，进而对实际供货量带来不确定
性。
公司将积极做好产品的开发、生产、供应等工作，加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/029810af-26b6-49b8-9656-83ffc146825f.PDF
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2024-11-29 18:37│星源卓镁（301398）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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星源卓镁（301398）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/aae7456f-f3e5-4908-80bb-ce27b1431b68.PDF
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2024-10-30 16:02│星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某汽车零部件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简
称“客户”）出具的供应商定点通知，公司将为该客户开发并供应镁合金显示器背板系列产品。根据客户规划，本项目预计从 2026
年第四季度开始量产，项目生命周期 5 年，项目生命周期内的销售总金额约为 2.05 亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点通知，是客户对公司技术研发、质量管控及
交付能力的认可，有利于公司进一步提升在汽车显示系统零部件市场的占有率、知名度，扩大竞争力与影响力，为汽车产业的智能化
发展持续注入新的活力。
三、风险提示
1、客户的定点通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以双方后续的正式供货协议或销售订单为准
。
2、本项目预计于 2026 年第四季度开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体状况等因素均可能对客户生产计划和需求构成影响，进而对实际供货量带来不确定
性。
公司将积极做好产品的开发、生产、供应等工作，加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/18582794-3bd1-4b29-a49e-721cf6d75135.PDF
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2024-10-29 00:00│星源卓镁（301398）：2024年三季度报告
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星源卓镁（301398）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7d8dbaf1-d9d2-43de-be2a-c3c5ce80072b.PDF
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2024-09-24 17:22│星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告
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星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/fd868cd0-4d1c-4529-b719-ad4f4dcc5cd8.PDF
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2024-09-23 17:22│星源卓镁（301398）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告
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星源卓镁（301398）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/b0730b67-5f0f-4593-b92c-ec0fd4a64bcb.PDF
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2024-09-09 17:16│星源卓镁（301398）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年
9月9日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月5日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会
议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和
出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以
下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》
公司第三届董事会第五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，鉴于公司
首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成。为了提高募集资金的使用效率，公司拟将全部剩余超募资金用于星源卓镁（宁波奉
化）技术有限公司（以下简称“星源奉化”）“年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”建设，星源奉化拟在中国
农业银行股份有限公司宁波大碶支行与中信银行股份有限公司宁波自贸区支行新增募集资金专户，用于“年产 300 万套汽车用高强
度大型镁合金精密成型件项目”投入的募集资金专项存放、管理和使用。董事会同意新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代
表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/d9657475-e8d9-481f-bdb4-1a2ecc3b326b.PDF
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2024-08-30 21:03│星源卓镁（301398）：北京德恒律师事务所关于星源卓镁2024年第二次临时股东大会的法律意见
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星源卓镁（301398）：北京德恒律师事务所关于星源卓镁2024年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/6ada5ba8-aa24-4f82-9205-6697c994d468.PDF
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2024-08-30 21:03│星源卓镁（301398）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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星源卓镁（301398）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3c0778b1-a6e7-49df-b069-a7069f67cadc.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2024年上半年度跟踪报告
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星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2024年上半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c9428050-fde5-46d7-9ee5-37931a4ecaff.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年
8月28日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次
会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开
和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了
以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等
事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。
《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（
公告编号：2024-041）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/b611efce-571c-4c26-865e-7e28d3fb8c4e.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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星源卓镁（301398）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/078e0fe5-3b41-421a-9a2f-3889d1d654d8.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星源卓镁（301398）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8fb9e685-9917-41fa-b2ad-47be7ced468e.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：2024年半年度报告
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星源卓镁（301398）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/acc9be42-ec4a-4fb3-abef-7c5f8ff0020e.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：2024年半年度报告摘要
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星源卓镁（301398）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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