公司公告☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 20:04 │星源卓镁（301398）：关于全资子公司发生火灾事故的公告 │
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│2026-03-31 19:25 │星源卓镁（301398）：关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等│
│ │额置换的公告 │
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│2026-03-31 19:25 │星源卓镁（301398）：使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置│
│ │换的专项核查意见 │
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│2026-03-31 19:25 │星源卓镁（301398）：关于向境外全资孙公司增加投资额度暨对外投资进展的公告 │
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│2026-03-31 19:25 │星源卓镁（301398）：关于拟为境外全资孙公司提供担保的公告 │
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│2026-03-31 19:25 │星源卓镁（301398）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-05 16:40 │星源卓镁（301398）：关于更换签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-23 17:26 │星源卓镁（301398）：关于全资子公司竞得土地使用权并签署项目建设协议暨对外投资进展的公告 │
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│2025-12-24 17:22 │星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告 │
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│2025-12-16 16:32 │星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2025年度持续督导培训情况的报告 │
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2026-04-14 20:04│星源卓镁（301398）：关于全资子公司发生火灾事故的公告
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一、全资子公司火灾事故说明
2026年 4月 13日上午 8时左右，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术
有限公司在建车间发生火情引发火灾事故。
事故发生后，公司立即启动突发应急预案，迅速采取措施疏散人员，并全力配合当地消防部门实施现场灭火救援。在当地消防、
应急等部门的共同努力下，相关火情已扑灭。目前，事故发生的具体原因正在调查当中。
二、对公司的影响及应对措施
本次事故未造成人员伤亡。本次火灾事故厂房尚未正式投入使用，火灾导致部分厂房、设备、材料不同程度受损，具体损失金额
正在评估中。本次火灾事故预计将对公司 2026年度经营业绩产生一定影响，公司将采取一切必要措施将损失降到最低。
截至本公告披露日，公司本部生产经营情况正常。公司将全力配合相关部门对事故进行调查，认真查明事故原因，敦促下属各生
产基地加强安全管理，防止类似事故再次发生。
三、风险提示
公司提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。公司将密切关注本次事故的进展，并及时按规定履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9321e7ed-b3d0-4f39-b9e5-21f9192135b7.PDF
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2026-03-31 19:25│星源卓镁（301398）：关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置
│换的公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司为提高募集资金使用效率，合
理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，拟在募投项目实施期间，根据实际情况计划使用银行承兑汇票、
信用证及自有外汇方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084
号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额
为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2025]2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为
人民币450,000,000.00元。公司可转换公司债券募集资金总额450,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币
443,754,716.99元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z01
43号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及
《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《关于使用超募资金投资建设新项目
的公告》披露的募集资金用途如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 项目状态
1 招股说明书项目 —
1.1 高强镁合金精密压铸件生产项目 30,910.00 30,910.00 已结项
1.2 高强镁合金精密压铸件技术研发中心 2,325.00 2,325.00 已结项
2 超募资金 —
2.1 超募资金永久补流 15,800.00 15,800.00 已补流
2.2 年产 300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目 70,000.00 注 建设中
11,190.43
合计 119,035.00 60,225.43 —
注：公司拟将剩余超募资金 11,190.43万元（此为截至 2024年 6月 30日超募资金账户余额含利息及理财收入，最终以实际投入
金额为准）投入年产 300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目的建设。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）披露的募
集资金用途如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 项目状态
1 可转债募集说明书项目 —
1.1 年产 300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目 70,000.00 45,000.00 建设中
合计 70,000.00 45,000.00 —
三、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
1．在募投项目实施期间，为了加快公司及子公司票据的周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司及子公司根据
实际情况需要以银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目涉及的部分款项；
2．募投项目涉及境外采购业务，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以信用证或外汇方式支付款项，无法通过募集
资金专户直接进行现汇支付。
为提高运营管理效率，公司及子公司拟根据实际需要在募投项目实施期间以银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式预先支付募
投项目相关款项，再以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
为加强募投项目资金使用管理，确保银行承兑汇票、信用证及自有外汇确实有效用于募投项目，公司制定了相关操作流程，具体
如下：
1．根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的审批程序逐级审核，公司财务中心根据批准后的
付款申请流程，以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式先行进行款项支付；
2．财务中心根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，按月汇总使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付的募投项目
资金明细表；
3．财务中心按月统计银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金的待置换款项，提出置换付款申请，按公
司规定的审批程序逐级审核，批准通过后将前期以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式先行支付的募投项目款项从对应的募集资
金专用账户等额转入公司账户中；
4．保荐人有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，对公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇
等方式支付募投项目所需资金和等额置换的情况进行监督，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐人核查与问询。
五、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利
于提高公司资金的使用效率，优化募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募投项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
经审议，公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的
审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资
金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。全体委员一致同意此议案。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 31日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为，在募投项目实施期间，公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及
全体股东的利益。
（三）保荐机构审核意见
公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第三届
董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
3号——保荐业务》等相关规定。保荐人对公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1．第三届董事会第十九次会议决议；
2．第三届董事会审计委员会决议文件；
3．《国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的专项核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3032cbb9-ee8e-4966-9374-bcbe18045287.PDF
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2026-03-31 19:25│星源卓镁（301398）：使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
│专项核查意见
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星源卓镁（301398）：使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的专项核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/433ba7a7-9898-4582-bb6b-18a96b3c13d8.PDF
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2026-03-31 19:25│星源卓镁（301398）：关于向境外全资孙公司增加投资额度暨对外投资进展的公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）于2026年 3月 31日召开第三届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于向境外全资孙公司增加投资额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增加投资额度事项概述
公司于 2023年 10月 25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》
，同意公司投资不超过人民币10,000万元（或等值美元）在泰国投资建设生产基地。具体内容详见公司于 2023年 10月 27日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2023-033）。
星源卓镁（泰国）有限公司（英文名称：SINYUAN ZM (THAILAND) CO.,LTD.）（以下简称“星源泰国”）成立于 2024年 7月，
主要从事轻量化镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售业务。基于对东南亚未来业务发展的认可以及星源
泰国现状考虑，公司拟以自有资金或自筹资金将星源泰国投资额增加至不超过人民币 25,000 万元（或等值美元），主要用于厂房及
配套设施建设、设备购置及日常生产经营。
本次对境外全资孙公司增加投资额度事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定本次对外投资增加投资额额度在董事会决策权限范围之内，
无需提交股东会审议。
二、增加投资额度标的基本情况
公司中文名称： 星源卓镁（泰国）有限公司
公司英文名称： SINYUAN ZM (THAILAND) CO.,LTD.
注册资本： 15,000万泰铢
公司注册号： 0215567008536
注册地址： 125/28 Moo 5, Makham Khu Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong
Province 21180
出资方式： 货币资金
股权结构： 新加坡子公司 SINYUAN ZM（SINGAPORE）PTE.LTD.持有 90%股权；新加坡
孙公司 SINYUAN ZM INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE.LTD.持有 10%
股权
公司类型： 有限责任公司
经营范围： 生产、销售、进口、出口汽车零部件
主要财务数据（单位/ 截止日/期间 总资产 净资产 净利润
人民币元） 2024.12.31/2024年度 10,468,464.38 8,821,553.58 2,657.50
2025.9.30/2025年 1-9月 14,176,409.94 14,166,598.70 -69,292.39
注：2024年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在合并报表范围内审计；2025年 1-9月财务数据未经审计。
三、本次增加投资额度前后的股权结构
星源泰国为星源卓镁全资孙公司，本次增加投资额度前后股权结构不发生变化。
四、本次增加投资额度的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次增加星源泰国投资额是基于公司的发展规划以及业务发展需要，是公司布局海外的重要一步，符合公司整体战略发展规划和
长远利益，有助于提升公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。
2、存在的风险
本次向境外全资孙公司增加投资额度事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序。公司将积极推进相关审批进
程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。
3、对公司的影响
本次增加投资资金有利于星源泰国充实资金实力，增强泰国生产基地的筹备和运营能力，符合公司整体的战略发展规划和全体股
东的利益。
本次增加投资资金的对象系公司境外全资孙公司，公司向其增加投资额度不会影响财务报表合并范围，对公司自身的财务状况和
经营成果亦不会产生影响。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/98a0e299-a98f-44ad-8b9f-6044d593bd59.PDF
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2026-03-31 19:25│星源卓镁（301398）：关于拟为境外全资孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 11月26 日及 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第
十七次会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各
金融机构申请总额不超过人民币 4.5亿元（或等值外币）的综合授信额度，有效期自 2025年 12月 12日至 2026年 12月 11日。具体
内容详见公司于 2025年 11月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2025-061）。
公司于 2026年 3月 31日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟为境外全资孙公司提供担保的议案》。为满足公
司境外全资孙公司SINYUAN ZM (THAILAND) CO.,LTD.（以下简称“星源泰国”）生产基地建设需要，星源泰国拟向金融机构申请不超
过人民币 10,000 万元综合授信额度，并由公司为其提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，担保有效
期至 2026年 12月 11日，具体担保事项以实际签订的协议为准。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1. 基本情况
中文名称：星源卓镁（泰国）有限公司
英文名称：SINYUAN ZM (THAILAND) CO.,LTD.
注册地址：125/28 Moo 5, Makham Khu Subdistrict, Nikhom Phatthana District,Rayong Province 21180
注册资本：15,000万泰铢
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售、进口、出口汽车零部件
与本公司的关系：星源泰国为公司全资孙公司
股权结构：新加坡子公司 SINYUAN ZM（SINGAPORE）PTE.LTD.持有 90%股权；新加坡孙公司 SINYUANZM INTERNATIONAL（SINGAP
ORE）PTE.LTD.持有 10%股权
2. 星源泰国最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 14,176,409.94 10,468,464.38
负债总额 9,811.24 1,646,910.80
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 9,811.24 1,646,910.80
净资产 14,166,598.70 8,821,553.58
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
利润总额 -69,292.39 3,321.87
净利润 -69,292.39 2,657.50
3.被担保方是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签署，具体内容以届时签订的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：星源泰国为公司合并报表范围内全资孙公司，财务状况稳定，经营情况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司
能够充分了解其经营情况，掌握与监控其资金流向和财务变化情况。公司本次拟为全资孙公司提供担保，是为满足孙公司日常经营及
业务发展需要。公司提供担保的风险处于可控的范围之内，不会对公司及孙公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力
，亦不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及全资子公司对外担保总金额为人民币 10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.04%。公司及全
资子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及全资子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
六、其他
公司将在后续及时披露担保协议签署及其他进展或变化情况。
七、备查文件
1．第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/463b26f0-fc5f-4898-8af5-0d27f9d1e481.PDF
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2026-03-31 19:25│星源卓镁（301398）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 202
6年 3月 31日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026年 3月 27日以书面、电子邮件、电话等方式发
出。本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名（其中：邱卓雄、徐利勇、敬志勇、攀登、杨洁以通讯方式出席），公司高级管理
人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》
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