公司公告☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:18 │星源卓镁（301398）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:18 │星源卓镁（301398）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-09 18:52 │星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 │
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│2025-09-09 18:52 │星源卓镁（301398）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-09-09 18:52 │星源卓镁（301398）：关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 │
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│2025-09-09 18:52 │星源卓镁（301398）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） │
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│2025-09-09 18:52 │星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐│
│ │书 │
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│2025-09-09 18:52 │星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐│
│ │书 │
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│2025-09-09 18:52 │星源卓镁（301398）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券审核问询函的回复 │
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│2025-09-09 18:52 │星源卓镁（301398）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提│
│ │示性公告 │
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2025-09-15 18:18│星源卓镁（301398）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。
（六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共94名，代表股份75,007,200股，占公司有表决权股份总数的
66.9707%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份74,781,000股，占公司有表决权股份总数的66.7688%；通过网
络投票的股东共91名，代表股份226,200股，占公司有表决权股份总数的0.2020%。
2. 中小投资者出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以
上股份股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共91名，代表股份226,200股，占公司有表决权股份总数的0.2020%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票
的中小股东共91名，代表股份226,200股，占公司有表决权股份总数的0.2020%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
总表决情况：同意74,972,800股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9541%；反对29,400股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0392%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0067%。
中小股东总表决情况：同意191,800股，占出席本次会议的中小股东所持股份的84.7922%；反对29,400股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的12.9973%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的2.2104%。
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权
人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
总表决情况：同意74,971,700股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9527%；反对30,500股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0407%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0067%。
中小股东总表决情况：同意190,700股，占出席本次会议的中小股东所持股份的84.3059%；反对30,500股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的13.4836%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的2.2104%。
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师张晓明、杨珉名现场见证并出具了《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2025年第
一次临时股东大会的法律意见》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/e3f67da6-1865-40e3-8500-d8e945cefa90.PDF
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2025-09-15 18:18│星源卓镁（301398）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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关于宁波星源卓镁技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见
德恒01G20250209号
致：宁波星源卓镁技术股份有限公司
受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）委托和北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）委派
，本所律师为星源卓镁 2025 年第一次临时股东大会出具法律意见。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业
务执业规则》（试行）等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方
式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
星源卓镁2025年第一次临时股东大会经公司第三届董事会第十四次会议决议召开，并于2025年8月29日在中国证券报、证券时报
、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以
下简称“《通知》”）。该《通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议会议召开时间、地点：
本次股东大会于2025年9月15日下午14:30在浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室召开。
（四）网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00的
任意时间。
经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2025年9月10日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
（一）出席本次股东大会现场的股东或其授权代表共3人，代表有效表决权的股份数为74,781,000股，占公司有表决权股份总数
的66.7688%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会现场的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计91人，代表股份226,200股
，占公司有表决权股份总数的0.2020%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公
司验证其身份。
经审查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《通知》，本次股东大会审议的议案为：
议案1.《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
议案2.《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行
变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票
、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
议案1：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
同意74,972,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9541％；反对29,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0392％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。
其中，中小投资者表决情况为同意191,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7922％；反对29,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9973％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.2104％。
议案2：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
同意74,971,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9527％；反对30,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0407％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。
其中，中小投资者表决情况为同意190,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3059％；反对30,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4836％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.2104％。
本次股东大会表决通过了上述议案。
经查验，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/7b53cf8f-51d9-446a-827c-4ddf7f8f5d77.PDF
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2025-09-09 18:52│星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/34c20e69-f43e-4093-a1e2-9b3aeef4bd53.PDF
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2025-09-09 18:52│星源卓镁（301398）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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星源卓镁（301398）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-09-09 18:52│星源卓镁（301398）：关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复
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星源卓镁（301398）：关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复。公告详情请查看附件。
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2025-09-09 18:52│星源卓镁（301398）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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星源卓镁（301398）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
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2025-09-09 18:52│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8cc40372-133e-4178-bf3f-db40c0914dbd.PDF
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2025-09-09 18:52│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附
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2025-09-09 18:52│星源卓镁（301398）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债
│券审核问询函的回复
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星源卓镁（301398）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回
复。公告详情请查看附件。
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2025-09-09 18:52│星源卓镁（301398）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性
│公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于
2025年8月22日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于2025年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司2025年半年度报告已于2025年8月29日公开披露，按照相关法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件
的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波星源
卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其
时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/739a05c2-31d8-4dc4-9c78-cc0a0632248d.PDF
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2025-09-09 18:52│星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8bb87b4c-5c20-4c35-b87e-75670c67f44d.PDF
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2025-08-29 16:20│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2025年上半年度跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：星源卓镁
保荐代表人姓名：程洁琼 联系电话：010-83321121
保荐代表人姓名：乔岩 联系电话：010-83321105
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 现场查询 1次，同时在持续督导期
内，每月由银行抄送对账单，合计 7次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 2次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收
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