公司公告☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 16:02│星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告
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一、项目定点通知的概况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某汽车零部件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简
称“客户”）出具的供应商定点通知，公司将为该客户开发并供应镁合金显示器背板系列产品。根据客户规划，本项目预计从 2026
年第四季度开始量产，项目生命周期 5 年，项目生命周期内的销售总金额约为 2.05 亿元人民币。
二、对公司的影响
公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，本次获得项目定点通知，是客户对公司技术研发、质量管控及
交付能力的认可，有利于公司进一步提升在汽车显示系统零部件市场的占有率、知名度，扩大竞争力与影响力，为汽车产业的智能化
发展持续注入新的活力。
三、风险提示
1、客户的定点通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以双方后续的正式供货协议或销售订单为准
。
2、本项目预计于 2026 年第四季度开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体状况等因素均可能对客户生产计划和需求构成影响，进而对实际供货量带来不确定
性。
公司将积极做好产品的开发、生产、供应等工作，加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/18582794-3bd1-4b29-a49e-721cf6d75135.PDF
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2024-10-29 00:00│星源卓镁（301398）：2024年三季度报告
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星源卓镁（301398）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7d8dbaf1-d9d2-43de-be2a-c3c5ce80072b.PDF
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2024-09-24 17:22│星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告
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星源卓镁（301398）：关于收到客户项目定点通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/fd868cd0-4d1c-4529-b719-ad4f4dcc5cd8.PDF
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2024-09-23 17:22│星源卓镁（301398）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告
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星源卓镁（301398）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/b0730b67-5f0f-4593-b92c-ec0fd4a64bcb.PDF
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2024-09-09 17:16│星源卓镁（301398）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年
9月9日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月5日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会
议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和
出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以
下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》
公司第三届董事会第五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，鉴于公司
首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成。为了提高募集资金的使用效率，公司拟将全部剩余超募资金用于星源卓镁（宁波奉
化）技术有限公司（以下简称“星源奉化”）“年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”建设，星源奉化拟在中国
农业银行股份有限公司宁波大碶支行与中信银行股份有限公司宁波自贸区支行新增募集资金专户，用于“年产 300 万套汽车用高强
度大型镁合金精密成型件项目”投入的募集资金专项存放、管理和使用。董事会同意新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代
表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/d9657475-e8d9-481f-bdb4-1a2ecc3b326b.PDF
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2024-08-30 21:03│星源卓镁（301398）：北京德恒律师事务所关于星源卓镁2024年第二次临时股东大会的法律意见
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星源卓镁（301398）：北京德恒律师事务所关于星源卓镁2024年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/6ada5ba8-aa24-4f82-9205-6697c994d468.PDF
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2024-08-30 21:03│星源卓镁（301398）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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星源卓镁（301398）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3c0778b1-a6e7-49df-b069-a7069f67cadc.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2024年上半年度跟踪报告
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星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2024年上半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c9428050-fde5-46d7-9ee5-37931a4ecaff.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年
8月28日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次
会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开
和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了
以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等
事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。
《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（
公告编号：2024-041）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/b611efce-571c-4c26-865e-7e28d3fb8c4e.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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星源卓镁（301398）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/078e0fe5-3b41-421a-9a2f-3889d1d654d8.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星源卓镁（301398）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8fb9e685-9917-41fa-b2ad-47be7ced468e.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：2024年半年度报告
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星源卓镁（301398）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/acc9be42-ec4a-4fb3-abef-7c5f8ff0020e.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：2024年半年度报告摘要
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星源卓镁（301398）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/cd0111e4-a080-4a00-be79-0837f637f94f.PDF
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2024-08-30 00:00│星源卓镁（301398）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于20
24年8月17日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会议于2024年8月28日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出
席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会认为：公司编制的2024年半年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告
》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：该报告内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、
合规，未发现有违反法律、法规及损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/06f3c368-8f74-4f05-9378-18fedd1e7b25.PDF
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2024-08-22 17:36│星源卓镁（301398）：关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告
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一、本次变更注册资本概述
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，董事会授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。公
司已于 2024 年 7 月完成全资孙公司 SINYUAN ZM(THAILAND) CO.,LTD.（以下简称“星源泰国”）的设立登记。上述事项的具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：
2023-033）；《关于境外全资子公司及孙公司完成注册登记暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-019）；《关于境外全资孙公
司完成注册登记暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-026）。
为充实星源泰国的资本实力，进一步促进其业务发展，公司决定调增星源泰国注册资本 13,000 万泰铢。本次变更完成后，星源
泰国的注册资本由 2,000 万泰铢增加至 15,000 万泰铢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、本次注册资本变更登记情况
近日，公司已完成星源泰国注册资本变更相关商业登记手续，并取得当地注册登记部门换发的相关执照，具体登记信息如下：
公司中文名称： 星源卓镁（泰国）有限公司
公司英文名称： SINYUAN ZM (THAILAND) CO.,LTD.
注册资本： 15,000 万泰铢
公司注册号： 0215567008536
注册地址： 125/28 Moo 5, Makham Khu Subdistrict, Nikhom
Phatthana District, Rayong Province 21180
出资方式： 货币资金
股权结构： 新加坡子公司
SINYUAN ZM （ SINGAPORE ）
PTE.LTD.持有 90%股权；新加坡孙公司
SINYUAN
ZM INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE.LTD.持
有 10%股权
公司类型： 有限责任公司
经营范围： 生产、销售、进口、出口汽车零部件
三、本次变更注册资本的目的及对公司的影响
本次对星源泰国调增注册资本是基于公司的发展规划以及业务发展需要，是公司布局海外的重要一步，符合公司整体战略发展规
划和长远利益，有助于提升公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。
本次调增注册资本系对公司合并报表范围内的子公司调整，调增资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/0f6819ec-8802-4c4f-9004-2993b5c075b9.PDF
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2024-08-10 00:00│星源卓镁（301398）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体
│承诺的公告
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星源卓镁（301398）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/369b609f-5ab3-4bab-b83a-604d7af6ceef.PDF
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2024-08-10 00:00│星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况专项报告
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一、 前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40
元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金
已于 2022 年
12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明
的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
（三）前次募集资金专户存储情况
截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：（人民币）元
银行名称 银行账号 余额
中国农业银行宁波大碶支行 39304001040018260 已销户
上海银行股份有限公司宁波北仑 03005130661 20,168,798.05
支行
中国建设银行宁波大碶支行 33150198414000000716 6,908,194.12
宁波银行股份有限公司大碶支行 51030122000456931 585,882.52
合计 —— 27,662,874.69
注：截至 2024 年 3 月 31 日募集资金余额全部为专户活期存款；上海银行股份有限公司宁波北仑支行 03005130661 账户于 2
024 年 6 月份注销。
（四）前次募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 3 月 31 日，前次募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 596,320,360.29
减：2022 年度募集资金投入金额 21,550,110.83
2023 年度募集资金投入金额 360,200,125.09
2024 年 1-3 月募集资金投入金额 89,679,269.01
节余募集资金补流金额 529,174.75
累计手续费支出 119.28
累计闲置募集资金现金管理 920,000,000.00
加：累计闲置募集资金现金管理到期后归还 816,000,000.00
累计理财收益 6,023,932.81
累计利息收入 1,277,380.55
募集资金余额 27,662,874.69
注：截至 2024 年 3 月 31 日，公司使用闲置的募集资金购买理财余额为
10,400.00 万元。
二、 前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项 募集后承诺 实际投资总 差异金额 差异原因
目名称 投资总额 额（2） （3）=（2）-
（1） （1）
高强镁合金精密 2,325.00 2,285.99 -39.01 项目已结项，差异系
压铸件技术研发 节余资金
中心项目
高强镁合金精密 30,910.00 29,056.96 -1,853.04 项目处于建设期，募
压铸件生产项目 集资金将继续用于实
施承诺项目
超募资金 26,397.04 15,800.00 -10,597.04 差异系暂未使用的超
募资金
合计 59,632.04 47,142.95 -12,489.09
注：“高强镁合金精密压铸件生产项目”已于 2024 年 6 月 26 日完成建设并结项，实际投资总额为 31,078.35 万元。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2024 年 3 月 31 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,746.51 万元，募
集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 24,746.51 万元。
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