公司公告☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 16:34 │星源卓镁（301398）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2026-11-02 20:09 │星源卓镁（301398）：关于卓镁转债2026年付息的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │星源卓镁（301398）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │星源卓镁（301398）：关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │星源卓镁（301398）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 20:20 │星源卓镁（301398）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-28 20:20 │星源卓镁（301398）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-28 20:20 │星源卓镁（301398）：关于向下修正卓镁转债转股价格的公告 │
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│2026-10-28 20:20 │星源卓镁（301398）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-10-12 17:21 │星源卓镁（301398）：关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的公告 │
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2026-11-06 16:34│星源卓镁（301398）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕2265号），宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月7日向不特定对象发行可转换公司债
券 450万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 45,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核
同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代
码“123260”。公司控股股东宁波源星雄控股有限公司（以下简称“源星雄”）、实际控制人邱卓雄先生及其一致行动人邱露瑜女士
、宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿之越”）通过优先配售认购“卓镁转债”共计 3,155,498张，
占“卓镁转债”发行总量的 70.12%，具体内容详见公司于2025年 11月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波星源
卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2025-056）。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
近日，公司收到控股股东源星雄的告知函，获悉自 2026年 5月 18日至2026年 11月 6日期间通过深圳证券交易所系统以大宗交
易的方式减持公司可转债，累计减持 510,000张，占公司可转债发行总量的比例为 11.33%，具体变动情况如下：
债券持有 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
人名称 持有数量 占发行总 卖出数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
源星雄 2,718,500 60.41% 510,000 11.33% 2,208,500 49.08%
邱卓雄 151,000 3.36% 0 0.00% 151,000 3.36%
邱露瑜 151,000 3.36% 0 0.00% 151,000 3.36%
睿之越 134,998 3.00% 0 0.00% 134,998 3.00%
合计 3,155,498 70.12% 510,000 11.33% 2,645,498 58.79%
注 1：上表中发行总量为初始发行总量 4,500,000张；
注 2：上表中合计数与各明细数之和若存在尾数差异，系四舍五入所致。
三、备查文件
1．《关于可转换公司债券持有比例变动达 10%的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/a8c71ad6-6f8e-4439-8815-03dd00da9ed1.PDF
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2026-11-02 20:09│星源卓镁（301398）：关于卓镁转债2026年付息的公告
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特别提示：
1．“卓镁转债”将于 2026年 11月 9日按面值支付第一年利息，每 10张“卓镁转债”（面值 1,000.00元）利息为人民币 2.00
元（含税）。2．债券登记日：2026年 11月 6日（星期五）
3．付息日：2026年 11月 9日（星期一，由于原付息日 2026年 11月 7日为非交易日，付息日顺延至下一交易日，顺延期间不另
付息）
4．除息日：2026年 11月 9日（星期一）
5．“卓镁转债”票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%
6．本次付息期间及票面利率：计息期间为 2025年 11月 7日至 2026年 11月 6日，票面利率为 0.20%。
7．“卓镁转债”本次付息的债券登记日为 2026年 11月 6日，截至 2026年 11月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“卓镁转债”持有人享有本次派发的利息，在 2
026年 11月 6日（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“卓镁转债”或“可转债”），公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
8．下一付息期起息日：2026年 11月 7日
9．下一年度的票面利率：0.40%
一、“卓镁转债”的基本情况
1．可转债简称：卓镁转债
2．可转债代码：123260
3．可转债发行量：45,000.00万元（4,500,000张）
4．可转债上市量：45,000.00万元（4,500,000张）
5．可转债上市地点：深圳证券交易所
6．可转债上市时间：2025年 11月 24日
7．可转债存续的起止日期：2025年 11月 7日至 2031年 11月 6日
8．可转债转股的起止日期：2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日
9．可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%
10．付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，在到期日之后的五个交易日内归还到期未转股的可转换公司债券本金和最后一
年利息。
（1）计息年度的利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺延期间不另付息。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11．可转债登记机构：中国结算深圳分公司。
12．保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司。
13．可转债的担保情况：本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。14．可转债信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信
评估股份有限公司出具的评级报告及跟踪评级报告，公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，“卓镁转债”信用等级为 A+。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本次付息为“卓镁转债”第一年付息，计息期间为 2025年 11月 7日至 2026年 11月 6日，票面
利率为 0.20%，即每 10张“卓镁转债”（面值 1,000元）派发利息人民币 2.00元（含税）。对于持有“卓镁转债”的个人投资者和
证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10 张派
发利息人民币 1.60 元；对于持有“卓镁转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市
场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年第 5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张债券
派发利息人民币 2.00元；对于持有“卓镁转债”的其他债券持有者，其自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，每 10张
派发利息人民币 2.00元。
三、本次付息债券登记日、付息日及除息日
1．债券登记日：2026年 11月 6日（星期五）
2．除息日：2026年 11月 9日（星期一）
3．付息日：2026年 11月 9日（星期一）
四、本次付息对象
本次可转债付息对象为截至 2026年 11月 6日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“卓镁转债”持有人。
五、本次债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“卓镁转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告2026年第 5号）等规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此对非居民企业（包括 QFII和 RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所
得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：浙江省宁波市北仑区璎珞河路 139号
咨询联系人：王建波
咨询电话：0574-86910030
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/6be01e76-2aa4-4c4e-8f9a-b2c6302caafb.PDF
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2026-10-30 00:00│星源卓镁（301398）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2
026 年 10月 29日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 27日以书面、电子邮件、电话
等方式发出。本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名（其中：徐利勇先生、攀登先生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席
），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司2026年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，
所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-054）
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，体现了会计谨
慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允地反映截至 2026年 9月 30日公司的资产状况和经营成果，董事会同意
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失
的公告》（公告编号：2026-055）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第三届董事会第二十六次会议决议；
2．第三届董事会审计委员会决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/429eef53-72f3-40e7-9415-866fd565ed3e.PDF
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2026-10-30 00:00│星源卓镁（301398）：关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于 2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026年 9月 30日的各类资产进行了全面清查，
对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行了资产减值测试。根据减值测试结果，2026年前三季度公司拟确认减值
损失 29,672,321.06 元，其中信用减值损失5,144,646.75元，资产减值损失 24,527,674.31元，具体明细如下：
单位：元
类别 项目 计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -20,884.87
应收账款坏账损失 3,967,364.04
其他应收款坏账损失 1,198,167.58
资产减值损失 存货跌价损失 20,162,008.22
合同资产减值损失 -26,265.91
在建工程减值损失 4,391,932.00
合计 29,672,321.06
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、在建工程，具体明细
如下：
单位：元
项目 期初数 本期计提 本期收回 本期核销/转销 其他变动 期末余额
或转回
应收票据坏账准备 48,313.36 -20,884.87 27,428.49
应收账款坏账准备 12,563,897.80 3,967,364.04 16,531,261.84
其他应收款坏账准备 92,528.82 1,198,167.58 -325.59 1,290,370.81
存货跌价准备 10,877,357.49 20,162,008.22 18,443,313.11 12,596,052.60
合同资产减值准备 2,548,833.69 -26,265.91 2,522,567.78
在建工程减值准备 4,391,932.00 4,391,932.00
合计 26,130,931.16 29,672,321.06 18,443,313.11 -325.59 37,359,613.52
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
1. 应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备以及合同资产减值准备对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评
估的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客
观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信
用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如
下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1：商业承兑汇票
应收票据组合 2：银行承兑汇票
应收票据组合 3：应收债权凭证
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1：应收关联方款项（合并范围内）
应收账款组合 2：其他第三方应收款项
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：应收关联方款项（合并范围内）
其他应收款组合 2：其他第三方应收款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合 1：合同收入
合同资产组合 2：其他
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。
2. 存货跌价准备
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
3. 在建工程减值准备
对采用成本模式进行后续计量的在建工程，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将
估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础
确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产
或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计 29,672,321.06元，减少 2026年前三季度合并报表利润总额 29,672,321
.06元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况
，能够更真实、准确地反映截至 2026年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、公司对本次计提减值准备的审批程序
1. 审计委员会意见
审计委员会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了
会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至 2026年 9月 30日的资产状况和经营情况。同意以上议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
2. 董事会意见
董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合企业会计准则和相关政策法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允地反映截至 2026年 9月 30日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提
信用减值损失和资产减值损失事项。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/877a6416-e24a-429d-9e0e-0007e869ab80.PDF
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2026-10-30 00:00│星源卓镁（301398）：2026年三季度报告
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星源卓镁（301398）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-28 20:20│星源卓镁（301398）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 28日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 28日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 28日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路 139号四楼高层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长邱卓雄先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 74名，代表股份83,546,367股，占公司有表决权股份总数的
74.5940%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 6名，代表股份 77,082,600股，占公司有表决权股份总数的 68.8228%
；通过网络投票的股东共 68名，代表股份 6,463,767股，占公司有表决权股份总数的 5.7711%。
（2）中小投资者出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共 70名，代表股份 6,686,367股，占公司有表决权股份总数的 5.9699%。其中，
通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2名，代表股份 222,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1987%；通过网络投票的
中小股东共 68名，代表股份 6,463,767股，占公司有表决权股份总数的 5.7711%。
（3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构代表人出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股 果
（股） （股） （股 ）
）
1.00 《关于董事 总表决情 4,358,74 67.4962 2,098,32 32.493 700 0.0108 77,088,60 通过
会 况 7 % 0 % % 0
提议向下修
正 其中，中 4,358,74 67.4962 2,098,32 32.493 700 0.0108 228,600
卓镁转债转 小 7 % 0 % %
股 股东的表
价格的议案 决
》 情况
持有“卓镁转债”的股东对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师张晓明、刘青鑫现场见证并出具了《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2026年
第一次临时股东会的法律意见》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/95edecab-cc34-4de3-8657-e92b298eb737.PDF
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2026-10-28 20:20│星源卓镁（301398）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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关于宁波星源卓镁技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见
德恒01G20260058号
致：宁波星源卓镁技术股份有限公司
受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）委托和北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）委派
，本所律师为星源卓镁 2026 年第一次临时股东会出具法律意见。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执
业规则》（试行）等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东会的表决方式、表决
程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
星源卓镁2026年第一次临时股东会经公司第三届董事会第二十四次会议决议召开，并于2026年10月13日在中国证券报、证券时报
、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下
简称“《通知》”）。该《通知》已列明召开本次股东会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议会议召开时间、地点：
本次股东会于2026年10月28日下午14:30在浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室召开。
（四）网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 10月 28日 9:15-15:00
的任意时间。
经查验，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据《通知》，有权参加本次股东会的人员为截至2026年10月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或授权代表；公司董事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
（一）出席本次股东会现场的股东或其授权代表共6人，代表有效表决权的股份数为77,082,600股，占公司有表决权股份总数的6
8.8228%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东会现场的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，
符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计68人，代表股份6,463,767
股，占公司有表决权股份总数的5.7711%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限
公司验证其身份。
经审查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东会的提案
根据《通知》，本次股东会审议的议案为：
议案.《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
经审查，本次股东会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变
更的情形。
四、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票
、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
议案：《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案》
同意4,358,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.4962％；反对2,098,320股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的32.4930％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
其中，中小投资者表决情况为同意4,358,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4962％；反对2,098,320
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4930％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。
关联股东回避议案表决。
本次股东会表决通过了上述议案。
经查验，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股
东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/fa32e0f8-f94f-4836-8a7d-542968f7ecc5.PDF
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2026-10-28 20:20│星源卓镁（301398）：关于向下修正卓镁转债转股价格的公告
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特别提示：
1．债券代码：123260
2．债券简称：卓镁转债
3．修正前转股价格：52.15元/股
4．修正后转股价格：45.00元/股
5．修正后转股价格生效日期：2026年 10月 29日
2026年 10月 28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正卓镁转债转股价格的议案》，现将相关
事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为
人民币 45,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 24日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年 11月 13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1．初始转股价格
“卓镁转债”初始转股价格为 52.30元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日
公司股票交易均价。
2．转股价格调整情况
公司于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》，董事会决
定本次不向下修正“卓镁转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来 3个月内（即 2026年 6月 12日至 2026年 9月 11日），
如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 9 月 14 日
起重新计算。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正卓镁转债转股价格的公告》（
公告编号：2026-026）。
2026年 6月 30日，鉴于 2025年年度权益分派已实施完毕，根据“卓镁转债”转股价格调整的相关条款规定，“卓镁转债”的转
股价格由原来的 52.30元/股调整为 52.15元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。具体内容详见公司于 2026年 6月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于卓镁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司
本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时修正
后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 9月 14日至 2026年 10月 12日，公司股票出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85
%的情形，触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
2026年 10月 12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案》
，公司董事会提议向下修正“卓镁转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。
2026 年 10 月 28 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案
》，同意向下修正“卓镁转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次转股价格修正的全部相
关手续。
2026年 10月 28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正卓镁转债转股价格的议案》，根据《募
集说明书》相关条款及公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“卓镁转债”的转股价格由 52.15元/股向下修正为 45.
00元/股，修正后的转股价格自 2026年 10月 29日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为41.12元/股，前二十个交易日公司股票交易均价为 32.
20 元/股，本次修正后“卓镁转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股
票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董
事会决定将“卓镁转债”的转股价格由 52.15元/股向下修正为 45.00元/股，修正后的转股价格自 2026年 10月 29日起生效。同时
，自本次董事会审议通过之日起未来 1个月内（即2026年 10月 28日至 2026年 11月 27日），如再次触发“卓镁转债”转股价格的
向下修正条件，公司将不再提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 11月 30日重新开始计算，若再次触发
“卓镁转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“卓镁转债”的转股价格向下修正权利。
六、其他事项
投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1dc5ebd8-9baa-4b60-ba19-20680aea8e4e.PDF
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2026-10-28 20:20│星源卓镁（301398）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2
026年 10月 28日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以现场口头、电话等方式发出，经全体董事
一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名（其中：徐利勇先生、攀登先生、敬志勇先生
、杨洁先生以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召
开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过
了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于向下修正卓镁转债转股价格的议案》
根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定及公司 2026年第一次临时股东会的
授权，董事会决定将“卓镁转债”的转股价格由 52.15元/股向下修正为 45.00元/股，修正后的转股价格自2026年 10月 29日起生效
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公告编号：
2026-052）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司董事邱卓雄先生为“卓镁转债”持有人，关联董事邱卓雄先生回避表决。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8b0363e3-3022-4e73-8226-8e8ab09a1243.PDF
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2026-10-12 17:21│星源卓镁（301398）：关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的公告
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特别提示：
1．证券代码：301398 证券简称：星源卓镁
2．债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
3．转股价格：52.15元/股
4．转股期限：2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日
5．自 2026年 9月 14日至 2026年 10月 12日，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。
6．2026年 10月 12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议
案》，该议案尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 45,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年11月 24日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年 11月 13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1．初始转股价格
“卓镁转债”初始转股价格为 52.30元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日
公司股票交易均价。
2．转股价格调整情况
公司于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》，董事会决
定本次不向下修正“卓镁转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来 3个月内（即 2026年 6月 12日至 2026年 9月 11日），
如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年 9月 14日起
重新计算。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公
告编号：2026-026）。
2026年 6月 30日，鉴于 2025年年度权益分派已实施完毕，根据“卓镁转债”转股价格调整的相关条款规定，“卓镁转债”的转
股价格由原来的52.30元/股调整为 52.15元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。具体内容详见公司于 2026年 6月 2
3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于卓镁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时修正
后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正可转债转股价格的具体说明及审议程序自 2026年 9月 14日至 2026年 10月 12日，公司股票
在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发“卓镁转债”转股价格向下修正条款。
公司于 2026年 10月 12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案
》，为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势及长期发展规划等多重因素
后，公司董事会提议向下修正“卓镁转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，且持有“卓镁转债”的股东须对本议案回避
表决。
修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。公司董事会提
请股东会授权董事会根据《募集说明书》规定，确定本次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股价
格修正的全部相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前述交易均价高于当
前转股价格（52.15元/股），则“卓镁转债”转股价格无需调整。
四、其他事项
投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/3390116a-6ff8-4fc4-a3b9-933c432b51ed.PDF
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2026-10-12 17:21│星源卓镁（301398）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2
026年 10月 12日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以书面、电子邮件、电话等方式发出，经全
体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名（其中：王宏平先生、徐利勇先生、攀
登先生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。
本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，本次会议通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案》
自 2026年 9月 14日至 2026年 10月 12日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85
%，触发“卓镁转债”转股价格向下修正条款。为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场
环境、股价走势及长期发展规划等多重因素后，公司董事会提议向下修正“卓镁转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，
且持有“卓镁转债”的股东须对本议案回避表决。
同时提请股东会授权董事会根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，确定本
次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股价格修正的全部相关手续，授权有效期自股东会审议通过
之日起至修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的公告》（
公告编号：2026-048）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司董事邱卓雄先生为“卓镁转债”持有人，关联董事邱卓雄先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（二） 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026年 10月 28日（星期三）下午 14:30召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-049）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c513db06-ee45-4fbd-b0e8-baece580b6f6.PDF
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2026-10-12 17:19│星源卓镁（301398）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 10月 23日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8．会议地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路 139号四楼高层会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股 非累积投票提案 √
价格的议案》
2．上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
3．上述议案属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且持有“卓镁转
债”的股东应当对上述议案回避表决。
4．以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账
户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、受托人身份证复印件、受托人的有效持股凭证原件。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。相
关信息请在 2026年 10月 27日 16:00前送达公司证券事务部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
2．登记时间：2026年 10月 27日 9:00—11:30、13:30—16:00。
3．登记地点：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139号证券事务部
4．会议联系方式：
联系人：王建波
联系电话：0574-86910030
传真：0574-86910030
邮箱：wangjb@nbxingyuan.com
通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139号证券事务部
5．其他事项：
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/b007df8d-340d-4c0a-8bb7-1acf7eb67d07.PDF
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2026-10-08 15:54│星源卓镁（301398）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1．“卓镁转债”（债券代码：123260）转股期为 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日；最新有效的转股价格为 52.15元/股。
2．2026年第三季度，共有 181张“卓镁转债”完成转股（票面金额共计18,100元人民币），合计转成 345股“星源卓镁”股票
（股票代码：301398）。3．截至 2026年第三季度末，“卓镁转债”剩余票面总金额为 449,921,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告
如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为
人民币 45,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 24日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年 11月 13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1．初始转股价格
“卓镁转债”初始转股价格为 52.30元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日
公司股票交易均价。
2．转股价格调整情况
公司于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》，董事会决
定本次不向下修正“卓镁转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来 3个月内（即 2026年 6月 12日至 2026年 9月 11日），
如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 9月 14日起
重新计算。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公
告编号：2026-026）。
2026年 6月 30日，鉴于 2025年年度权益分派已实施完毕，根据“卓镁转债”转股价格调整的相关条款规定，“卓镁转债”的转
股价格由原来的 52.30元/股调整为 52.15元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。具体内容详见公司于 2026年 6月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于卓镁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。
截至本公告披露日，“卓镁转债”的转股价格为 52.15元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第三季度，“卓镁转债”因转股减少 181张，转股数量为 345股，截至 2026 年 9月 30日，剩余可转换公司债券张数为
4,499,215张，剩余可转换公司债券金额为 449,921,500元。2026年第三季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
（2026年 6月 30日） （2026年 9月 30日）
数量（股） 比例（%） 可转债转股 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 2,819,250 2.52 0 2,819,250 2.52
高管锁定股 2,819,250 2.52 0 2,819,250 2.52
二、无限售条件流通股 109,181,899 97.48 345 109,182,244 97.48
三、总股本 112,001,149 100.00 345 112,001,494 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025 年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者热线0574-86910030进行咨询。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026年 9月 30日“星源卓镁”股本结构表；
2．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026年 9月 30日“卓镁转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9022bb8e-db14-4b5c-85ac-d29a7776b119.PDF
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2026-09-29 16:24│星源卓镁（301398）：关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
全资子公司投资建设新项目的议案》，为满足未来战略发展需要，同意公司拟以全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以
下简称“星源奉化”）为实施主体在奉化经济开发区投资建设轻量化精密结构件智能制造项目（以下简称“项目”）。具体内容详见
于 2026年 9月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设新项目的公告》（公告编号：
2026-041）。
2026年 9月 21日，公司与奉化经济开发区管理委员会签署了《轻量化精密结构件智能制造项目产业用地建设投资协议》（以下
简称“建设协议”），在奉化经济开发区投资 2.8亿元人民币建设轻量化精密结构件智能制造项目。具体内容详见于 2026年 9月 22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署项目建设协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-042）
。
近日，星源奉化以人民币 2,992万元竞得编号为 2026-021号地块土地使用权，并与宁波市自然资源和规划局签署《国有建设用
地使用权出让成交确认书》。
二、本次竞得土地使用权的基本情况
1.地块编号：2026-021
2.地块名称：奉化经济开发区尚桥园区 15-2号地块
3.出让面积：33,236平方米
4.交易价格：2,992万元
5.竞得人：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司
三、对公司的影响
星源奉化成功竞得土地使用权符合公司经营发展需要，有利于增强市场竞争力，提升行业地位。本次购买土地使用权的资金来源
为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
四、风险提示
1.考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方产业政策调整、项目审批
等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，实施进度存在不确定性。
2.本次竞得土地使用权尚需签署《国有建设用地使用权出让合同》，相关事项存在一定的不确定性。公司将密切关注后续进展情
况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3.公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按照相关规定及时披露相关进展情况。
五、备查文件
1.《国有建设用地使用权出让成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/c64ddc86-626d-41e9-8fed-824e9a1b761a.PDF
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2026-09-28 16:10│星源卓镁（301398）：关于卓镁转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1．证券代码：301398 证券简称：星源卓镁
2．债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
3．转股价格：52.15元/股
4．转股期限：2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日
5．自 2026年 9月 14日至 2026年 9月 28日，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日
中已有十个交易日的收盘价低于“卓镁转债”当期转股价格的 85%。根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表
决。”
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 45,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年11月 24日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年 11月 13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 52.30元/股。
2026年 6月 30日，鉴于 2025年年度权益分派已实施完毕，根据“卓镁转债”转股价格调整的相关条款规定，“卓镁转债”的转
股价格由原来的 52.30元/股调整为 52.15元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。具体内容详见公司于 2026年 6月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于卓镁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。
截至本公告披露日，“卓镁转债”的转股价格为 52.15元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时修正
后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 9月 14日至 2026年 9月 28日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，
预计可能触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件。若后续触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条
款规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应当
于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的
提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/4cf69ed6-5b72-435c-9ad0-235df841de26.PDF
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2026-09-23 19:58│星源卓镁（301398）：关于股东减持股份的预披露公告
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星源卓镁（301398）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a62aa1ae-c0dc-4bdb-b6d0-9cf0ee66979b.PDF
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2026-09-22 16:12│星源卓镁（301398）：关于签署项目建设协议暨对外投资进展的公告
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重要内容提示：
1．本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后
项目不能实现预期收益的风险。
2．本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。
3．公司预计该项目不会对本年度业绩产生重大影响。
一、对外投资概述
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于全资子公司投资建设新项目的议案》。为满足未来战略发展需要，同意公司拟以全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（
以下简称“星源奉化”）为实施主体在奉化经济开发区投资建设轻量化精密结构件智能制造项目。具体内容详见公司于 2026年 9月
16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-041）。
二、对外投资进展情况
2026年 9月 21日，公司与奉化经济开发区管理委员会签署了《轻量化精密结构件智能制造项目产业用地建设投资协议》（以下
简称“建设协议”），在奉化经济开发区投资 2.8亿元人民币建设轻量化精密结构件智能制造项目。
三、建设协议主要内容
1．协议主体
甲方：奉化经济开发区管理委员会
乙方：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司
2．项目名称
轻量化精密结构件智能制造项目
3．项目投资总额
投资总额 2.80亿元。
4．项目用地
（1）土地面积及位置：本次投资项目建设用地位于奉化经济开发区尚桥园区 15-2号地块，用地面积约 49.85亩（具体以实际成
交土地面积为准）。
（2）土地性质及出让年限：一类工业用地；土地使用年限为 50年。（3）土地出让方式：公开招拍挂方式取得。
5．双方权利、义务
（1）甲方的权利和义务
1.1 按照有关规定实施项目建设管理。
1.2 甲方按项目地块现状交地。
1.3 负责完成地块红线外动工开发所必需的通水、通电、通路等工作，严格执行净地出让规定。
1.4 协助乙方办理项目报建各个环节的工作，为乙方项目建设、生产过程中遇到的困难和问题提供力所能及的服务与帮助。
（2）乙方的权利和义务
2.1 遵守上级和甲方有关管理规定。
2.2 应严格按照资规部门出具的规划设计条件进行方案设计，并按甲方要求组织项目建设，按时开、竣工和投产。
2.3 负责用地红线内的道路、供电、给排水、通信、绿化、亮化等自用配套设施建设。排污达到国家环保排放标准后，接入甲方
污水管网内。
2.4 按规定安装光伏发电设施。
2.5 应按资规部门批准的设计方案施工，不得擅自增加相应设施（如出入口、门卫、车棚、临时建筑等）。
2.6 该地块基础处理自行负责，甲方不承担任何责任。
2.7 根据资规部门确定的规划设计条件，本协议受让宗地范围内配套管理及后勤服务设施等附属设施用房占地面积不得超过总用
地面积的 7%，且计算容积率建筑面积不得超过总计算容积率建筑面积的 10%。乙方不得在受让宗地范围内建造成套职工宿舍、专家
楼、宾馆、招待所和培训中心等。
2.8 乙方可享受奉化区相关普惠制政策。
四、对外投资的目的及对上市公司的影响
1．对外投资的目的
本次对外投资建设轻量化精密结构件智能制造项目，是落实公司高端轻量化零部件业务发展战略的重要举措。本项目顺应高端装
备领域产业升级趋势，下游市场对高强度、薄壁精密结构件的需求稳步增长。项目实施后将扩充产能，满足核心客户持续增长的配套
需求，巩固并扩大市场份额。项目将引入自动化、智能化生产设备，搭建铸造成型、精密加工、检测一体化智能制造体系，提升产品
精度与良率，通过生产数字化管控持续优化工艺，实现降本增效；同时丰富精密结构件产品品类，强化复杂构件研发及规模化量产能
力，夯实技术与制造壁垒，培育新的利润增长点，提升整体抗风险能力。
2．对公司的影响
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、风险提示
1．投资涉及的项目用地需按照国家现行法律法规等规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能
否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性，公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务。
2．项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。建设规模、建设周期等数值均为
预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
3．如果产生法律法规变化、国家政策改变、政府行政命令限制、上级主管部门要求或其他客观情况重大改变等情形，可能致使
公司无法继续按照原有的成本、市场环境或条件履行合同，或者继续履行合同将对公司明显不公平或者不能实现公司合同目的。
4．本项目将通过全资子公司星源奉化具体实施和运营，在开展业务时可能受国家产业政策调整等因素影响，面临一定的经营风
险、管理风险；公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，优化整体资源配置，以防范和降低相关风险。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按照相关规定及时披露相关进展情况。
六、备查文件
1．《轻量化精密结构件智能制造项目产业用地建设投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/fd6e53da-4029-480e-8183-1a03cacfe481.PDF
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2026-09-16 16:32│星源卓镁（301398）：关于全资子公司投资建设新项目的公告
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特别风险提示：
1．本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后
项目不能实现预期收益的风险。
2．本次投资项目资金来源主要为自有资金或自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相关财务风险。
3．本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。
一、对外投资概述
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于全资子公司投资建设新项目的议案》，为满足未来战略发展需要，同意公司拟以全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（
以下简称“星源奉化”）为实施主体在奉化经济开发区投资建设轻量化精密结构件智能制造项目（暂定）。
本次对外投资事项预计总投资不超过人民币 28,000 万元，其中固定资产投资不超过人民币 26,800万元，包括土地购置费用 2,
992万元(具体以《国有建设用地使用权出让合同》约定金额为准)、建筑物、构筑物及其附属设施和设备投资等；其余为流动资金。
本次投资项目的名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准；本次投资项目总金额为预估数，尚需根据项目进展和实际
市场需求等情况进行调整，最终以项目建设实际投资金额为准。
本次投资项目在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。截
至本公告披露日，公司尚未签署该项目的相关协议，公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务。
二、项目实施主体的基本情况
1．名称：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．注册资本：5,000万元
4．法定代表人：邱卓雄
5．公司注册地址：浙江省宁波市奉化区西坞街道经济开发区尚桥科技工业园金海东路 55号（怡诺宁波科创园）1幢房屋的 2311
（厂房）
6．经营范围：一般项目：有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技
术进出口；进出口代理；新材料技术研发；模具制造；模具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7．股权结构：公司持有星源奉化 100%股权。
三、本次投资项目的基本情况
1．项目名称：轻量化精密结构件智能制造项目（暂定）
2．项目建设地址：本次投资项目建设用地位于奉化经济开发区尚桥园区15-2号地块，用地面积约 49.85亩（以规划部门出具的
红线图为准）。
3．项目建设内容：项目总投资拟为 28,000万元，主要开展轻量化精密结构件的研发、生产和销售业务。
4．项目建设周期：自《土地出让合同》签订之日起 27个月内，通过住建部门竣工验收备案。
四、对外投资的目的及对上市公司的影响
1．对外投资的目的
本次对外投资建设轻量化精密结构件智能制造项目，是落实公司高端轻量化零部件业务发展战略的重要举措。本项目顺应高端装
备领域产业升级趋势，下游市场对高强度、薄壁精密结构件的需求稳步增长。项目实施后将扩充产能，满足核心客户持续增长的配套
需求，巩固并扩大市场份额。项目将引入自动化、智能化生产设备，搭建铸造成型、精密加工、检测一体化智能制造体系，提升产品
精度与良率，通过生产数字化管控持续优化工艺，实现降本增效；同时丰富精密结构件产品品类，强化复杂构件研发及规模化量产能
力，夯实技术与制造壁垒，培育新的利润增长点，提升整体抗风险能力。
2．对公司的影响
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、风险提示
1．投资涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用
权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性，公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务。
2．项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。建设规模、建设周期等数值均为
预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
3．如果产生法律法规变化、国家政策改变、政府行政命令限制、上级主管部门要求或其他客观情况重大改变等情形，可能致使
公司无法继续按照原有的成本、市场环境或条件履行合同，或者继续履行合同将对公司明显不公平或者不能实现公司合同目的。
4．本项目将通过全资子公司星源奉化具体实施和运营，在开展业务时可能受国家产业政策调整等因素影响，面临一定的经营风
险、管理风险；公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，优化整体资源配置，以防范和降低相关风险。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按照相关规定及时披露相关进展情况。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5758e601-7b08-42fd-b324-b07ba1800ca9.PDF
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2026-09-16 16:32│星源卓镁（301398）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2
026年 9月 15日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026年 9月 14日以书面、电子邮件、电话等方式
发出。本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名（其中：徐利勇先生、攀登先生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席），公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
经审议，董事会认为：公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。有利于扩大公司产业应用规模，加强市场竞争力，提升行业地位。同意以星源卓镁（宁波奉化）
技术有限公司为建设主体，投资建设轻量化精密结构件智能制造项目。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设新项目的公告》（公告编号：
2026-041）。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第三届董事会第二十三次会议决议；
2．第三届董事会战略委员会决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/ee811e7b-ced4-4d5b-b5b7-22093021c3e6.PDF
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2026-09-08 18:48│星源卓镁（301398）：关于股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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星源卓镁（301398）：关于股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0905e309-1aec-49fb-82da-357c642250ad.PDF
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2026-09-08 16:10│星源卓镁（301398）：中证鹏元关于关注星源卓镁2026年半年度业绩亏损事项的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司
”，股票代码：301398.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影
响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
卓镁转债 2026年 6月 26日 A+ A+ 稳定
2026年 1-6月，公司实现营业收入 2.49亿元，同比增长 35.71%；归属于上市公司股东的净利润-0.70 亿元，同比下滑 322.41%
，当期亏损占上年末净资产 6.16%。公司销售毛利率自 2025 年 29.04%降至-8.12%，其中镁合金压铸件毛利率下滑幅度较大；期间
费用率自 2025年 15.45%上升至 22.67%。2026 年 1-6 月经营活动现金净流出 0.34亿元。
表1 公司营业收入构成及毛利率情况（单位：万元）
项目 2026年 1-6月 2025年
金额 占比 毛利率 金额 占比 毛利率
镁合金压铸件 20,523.88 82.38% -14.41% 30,341.13 70.75% 28.47%
铝合金压铸件 4,087.75 16.41% 16.44% 8,124.26 18.94% 16.60%
模具 30.53 0.12% 97.39% 3,933.11 9.17% 52.54%
其他 271.05 1.09% 85.93% 486.17 1.13% 81.91%
合计 24,913.21 100.00% -8.12% 42,884.67 100.00% 29.04%
资料来源：公司 2025 年年度报告及 2026 年半年度报告，中证鹏元整理
公司当期业绩下滑原因系 2026 年上半年镁合金新品陆续进入量产阶段、奉化子公司投产前期投入较大、新项目量产爬坡费用投
入及人员储备增加等因素综合影响。公司持续获得多家车企及其零部件供应商项目定点，未来业务需求具备一定支撑，但后续盈利改
善有赖于新产品良率、产能及人员等综合效益提升。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，“卓镁转债”信用等级维持为 A+，评级
结果有效期为 2026 年 9 月 8 日至“卓镁转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注产品良率、产能及人员等综合效益提升情况，并
持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“卓镁转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7b887d54-dfbd-4864-82b9-4fccf86cf3b1.PDF
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2026-09-03 15:52│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2026年上半年度跟踪报告
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星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2026年上半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/83ad1002-4f19-41c5-af00-8f1f8f7ee6fd.PDF
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2026-09-01 19:00│星源卓镁（301398）：关于股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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星源卓镁（301398）：关于股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/09d9415b-3efe-4380-8dc9-23994ff9eaca.PDF
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2026-09-01 19:00│星源卓镁（301398）：简式权益变动报告书
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星源卓镁（301398）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/770f8231-8961-4799-808d-f61bd554192a.PDF
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2026-08-28 17:33│星源卓镁（301398）：2026年半年度报告
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星源卓镁（301398）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/087855f8-d6bc-4b3b-865b-49bd1ec333b9.PDF
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2026-08-28 17:32│星源卓镁（301398）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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星源卓镁（301398）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d9313b1c-c634-4bed-aa83-0d87a9ebd189.PDF
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2026-08-28 17:32│星源卓镁（301398）：关于会计政策变更的公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准则解释第 19号》”和《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026
〕7号）（以下简称“《企业会计准则解释第 20 号》”）的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家
统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及内容
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益
工具的披露”的内容进行进一步规范及明确。本解释自 2026年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币
缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1月 1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务
，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更日期
公司将根据上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》及《企业会计准则解释第 20号》要求执行。其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
5、变更程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交董事会和股
东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》及《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定进行的
合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5de39536-f7a8-4814-b543-20d584d57cda.PDF
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2026-08-28 17:32│星源卓镁（301398）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026年 6月 30日的各类资产进行了全面清查，
对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行了资产减值测试。根据减值测试结果，2026年半年度公司拟确认减值损
失 17,882,262.35元，其中信用减值损失-73,016.89元，资产减值损失 17,955,279.24元，具体明细如下：
单位：元
类别 项目 计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -48,313.36
应收账款坏账损失 -215,109.95
其他应收款坏账损失 190,406.42
资产减值损失 存货跌价损失 13,527,510.27
合同资产减值损失 35,836.97
在建工程减值损失 4,391,932.00
合计 17,882,262.35
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、在建工程，具体明细
如下：
单位：元
项目 期初数 本期计提 本期收回 本期核销/转 其他变 期末余额
或转回 销 动
应收票据坏账准备 48,313.36 -48,313.36 - 0.00
应收账款坏账准备 12,563,897.80 -215,109.95 - 12,348,787.85
其他应收款坏账准备 92,528.82 190,406.42 - -110.35 282,824.89
存货跌价准备 10,877,357.49 13,527,510.27 - 11,722,531.76 12,682,336.00
合同资产减值准备 2,548,833.69 35,836.97 - 2,584,670.66
在建工程减值准备 4,391,932.00 4,391,932.00
合计 26,130,931.16 17,882,262.35 - 11,722,531.76 -110.35 32,290,551.40
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
1. 应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备以及合同资产减值准备对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评
估的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客
观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信
用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如
下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1：商业承兑汇票
应收票据组合 2：银行承兑汇票
应收票据组合 3：应收债权凭证
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1：应收关联方款项（合并范围内）
应收账款组合 2：其他第三方应收款项
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：应收关联方款项（合并范围内）
其他应收款组合 2：其他第三方应收款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合 1：合同收入
合同资产组合 2：其他
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。
2. 存货跌价准备
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
3. 在建工程减值准备
对采用成本模式进行后续计量的在建工程，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将
估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础
确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产
或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 17,882,262.35 元，减少 2026年半年度合并报表利润总额 17,882,262.35
元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况
，能够更真实、准确地反映截至 2026年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、公司对本次计提减值准备的审批程序
1. 审计委员会意见
审计委员会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了
会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和经营情况。同意以上议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
2. 董事会意见
董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允
地反映截至 2026年 6月 30日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ed43b5a2-551c-4091-8751-9e9cab25243e.PDF
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2026-08-28 17:32│星源卓镁（301398）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星源卓镁（301398）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bbd06a7d-9bbc-450e-8b96-6ebae825d196.PDF
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2026-08-28 17:31│星源卓镁（301398）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2
026年 8月 27日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026年 8月 17日以书面、电子邮件、电话等方式
发出。本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名（其中：徐利勇先生、攀登先生、杨洁先生以通讯方式出席），公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等
事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。《
2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三） 审议通过《关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真
实、公允地反映截至 2026年 6月 30日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的
公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第三届董事会第二十二次会议决议；
2．第三届董事会审计委员会决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fa849d2c-66f5-4e2e-8381-5a821f9db562.PDF
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2026-08-28 17:28│星源卓镁（301398）：2026年半年度报告摘要
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星源卓镁（301398）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/51075e71-7da4-4a4b-b78c-c201668a295c.PDF
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2026-07-10 19:26│星源卓镁（301398）：关于控股股东以大宗交易方式减持股份的预披露公告
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星源卓镁（301398）：关于控股股东以大宗交易方式减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/936ed59e-520d-418b-b14b-ac0b7f4cd947.PDF
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2026-07-01 15:40│星源卓镁（301398）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1．“卓镁转债”（债券代码：123260）转股期为 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日；最新有效的转股价格为 52.15元/股。
2．2026年第二季度，共有 604张“卓镁转债”完成转股（票面金额共计 60,400元人民币），合计转成 1,149股“星源卓镁”股
票（股票代码：301398）。
3．截至 2026年第二季度末，“卓镁转债”剩余票面总金额为 449,939,600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告
如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为
人民币 45,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 24日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年 11月 13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1．初始转股价格
“卓镁转债”初始转股价格为 52.30元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日
公司股票交易均价。
2．转股价格调整情况
公司于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》，董事会决
定本次不向下修正“卓镁转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来 3 个月内（即 2026 年 6 月 12日至 2026 年 9 月 11
日），如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 9
月 14日起重新计算。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正卓镁转债转股价格的公
告》（公告编号：2026-026）。
2026年 6月 30日，鉴于 2025年年度权益分派已实施完毕，根据“卓镁转债”转股价格调整的相关条款规定，“卓镁转债”的转
股价格由原来的 52.30元/股调整为 52.15元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。具体内容详见公司于 2026年 6月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于卓镁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。
截至本公告披露日，“卓镁转债”的转股价格为 52.15元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026年第二季度，“卓镁转债”因转股减少 604张，转股数量为 1,149股，截至 2026 年 6月 30日，剩余可转换公司债券张数
为 4,499,396张，剩余可转换公司债券金额为 449,939,600元。2026年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
（2026年 3月 31日） （2026 年 6 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 可转债转股 其他 数量 （股） 比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通 74,781,000 66.77 0 -71,961,750 2,819,250 2.52
股
高管锁定股 0 0 0 2,819,250 2,819,250 2.52
二、无限售条件流通股 37,219,000 33.23 +1,149 +71,961,750 109,181,899 97.48
三、总股本 112,000,000 100.00 +1,149 0 112,001,149 100.00
注：上表中“本次变动”——“其他”变动原因系 2026年 6月 15 日，公司剩余首次公开发行前已发行股份上市流通，根据相
关规定，公司董事长邱卓雄先生的股份按 75%限售锁定。
三、其他事项
投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025 年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者热线0574-86910030进行咨询。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026 年 6月 30 日“星源卓镁”股本结构表；
2．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026 年 6月 30 日“卓镁转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/34183081-2204-4ba2-b457-12d2b007ea10.PDF
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2026-06-30 16:06│星源卓镁（301398）：关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告
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星源卓镁（301398）：关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/72c8afc8-d921-47cf-a3f7-ab3a4c953f51.PDF
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2026-06-26 16:14│星源卓镁（301398）：星源卓镁相关债券2026年跟踪评级报告
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星源卓镁（301398）：星源卓镁相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/70b7605c-d986-4982-a4ba-120590e00d1c.PDF
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2026-06-23 16:58│星源卓镁（301398）：关于卓镁转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1．债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
2．调整前转股价格：52.30元/股
3．调整后转股价格：52.15元/股
4．转股价格调整生效日期：2026年 6月 30日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为
人民币 45,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 11月 24日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年 11月 13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条
款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“卓镁转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持
有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有
人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年度利润
分配方案如下：以公司总股本112,000,000股为基数，拟向公司全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），共计派发现
金红利人民币 16,800,000.00 元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。自本次利润分
配方案披露至权益分派实施申请前一交易日（2026年 6月 22日），因公司可转换公司债券“卓镁转债”转股，公司总股本增加 1,14
9股，公司按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。截至 2026年 6月 22日，公司总股本为 112,001,149股。因公司可转
换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司于同日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2026-027）。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“卓镁转债”需按下列方式对转股价格进行调整：
P1=P0－D=52.30-0.15=52.15元/股
因此，“卓镁转债”的转股价格将由原来的 52.30元/股调整为 52.15元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/661b9a49-5943-43da-947f-1c0526e0fcb4.PDF
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2026-06-23 16:58│星源卓镁（301398）：2025年年度权益分派实施公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 202
5年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1．公司 2025 年度权益分派方案为：以公司总股本 112,000,000股为基数，拟向公司全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5
0元（含税），共计派发现金红利人民币 16,800,000.00元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分红比例不变的原则，相应调整
分红总额。
2．自本次利润分配方案披露至权益分派实施申请前一交易日（2026年 6月22日），因公司可转换公司债券“卓镁转债”转股，
公司总股本增加 1,149股，公司按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。截至 2026 年 6 月 22日，公司总股本为 112,0
01,149股。
因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
3．本次实施的利润分配方案与 2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4．本次实施利润分配方案的时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以实施分配方案的股权登记日的总股本（公司现有总股本 112,001,149 股）为基数，向全
体股东每 10 股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日
除权除息日为：2026年 6月 30日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****827 宁波源星雄控股有限公司
2 02*****444 邱露瑜
3 03*****596 邱卓雄
4 08*****878 宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 23日至登记日：2026年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1．本次权益分派方案实施完成后，公司可转债转股价格将由 52.30元/股调整为 52.15元/股，具体内容详见公司于同日披露的
《关于卓镁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。
2．公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：若本公司/本人所持公司股票在锁定期满后 24个
月内减持的，减持价格应不低于发行价。若在上述期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价则相应调
整。根据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格作相应的调整。
七、咨询办法
1．咨询地址：浙江省宁波市北仑区璎珞河路 139号证券事务部
2．咨询联系人：王建波
3．咨询电话：0574-86910030
八、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．第三届董事会第二十次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/00e7aaeb-d067-4687-8809-6da995e0f06f.PDF
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2026-06-11 17:22│星源卓镁（301398）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2
026年 6月 11日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以书面、电子邮件、电话等方式发出，经全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名（其中：邱卓雄先生、徐利勇先生、攀登
先生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召
开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过
了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》
自 2026年 4月 28日至 2026年 6月 11日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价低于“卓镁转债”当期转股
价格的 85%，触发《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件
。鉴于目前股价尚未正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长
期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不行使“卓镁转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过次日起未来 3个月内
（即 2026年 6月 12日至 2026年 9月 11日），如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发
转股价格修正条件的期间从 2026年 9月 14日重新计算，若再次触发“卓镁转债”转股价格的向下修正条件，届时公司将再次召开董
事会决定是否行使“卓镁转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公告编号
：2026-026）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司董事邱卓雄先生为“卓镁转债”持有人，关联董事邱卓雄先生回避表决。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/27615ae9-142b-4a8e-8907-c866ee984745.PDF
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2026-06-11 17:20│星源卓镁（301398）：关于不向下修正卓镁转债转股价格的公告
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特别提示：
1．自 2026年 4月 28日至 2026年 6月 11日，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条件。
2．2026年 6月 11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“卓镁转债”的转股价格，且自董事会审议通过次日起未来 3个月内（即2026年 6月 12日至 2026年 9月
11日），如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年 9
月 14日起重新计算，若再次触发“卓镁转债”转股价格的向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“卓镁转债”转
股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 45,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年11月 24日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年 11月 13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时修正
后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
自 2026年 4月 28日至 2026年 6月 11日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
，触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件。
鉴于目前股价尚未正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司
长期稳健发展的信心，公司于 2026年 6月 11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不向下修正卓镁转债转股价格的
议案》。公司董事会决定本次不行使“卓镁转债”转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过次日起未来 3个月内（即 202
6年 6月 12日至 2026年 9月 11日），如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格
修正条件的期间从 2026年 9月 14日起重新计算，若再次触发“卓镁转债”转股价格的向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决
定是否行使“卓镁转债”转股价格的向下修正权利。
四、其他事项
投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2948dc69-6fa0-40a3-b348-5efa12aef3cf.PDF
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2026-06-10 15:52│星源卓镁（301398）：剩余首次公开发行前已发行股份上市流通的专项核查意见
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星源卓镁（301398）：剩余首次公开发行前已发行股份上市流通的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/84474b32-a1c6-445f-8755-6bcdcb93a9d1.PDF
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2026-06-10 15:52│星源卓镁（301398）：关于剩余首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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星源卓镁（301398）：关于剩余首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8ecb26a4-c704-448f-8cc1-2c9075bf2783.PDF
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2026-06-04 15:52│星源卓镁（301398）：关于卓镁转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1．证券代码：301398 证券简称：星源卓镁
2．债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
3．转股价格：52.30元/股
4．转股期限：2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日
5．自 2026年 4月 28日至 2026年 6月 4日，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中
已有十个交易日的收盘价低于“卓镁转债”当期转股价格的 85%。根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决
。”
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 45,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年11月 24日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年 11月 13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2026年 5月 13日至 2031年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 52.30元/股。截至本公告披露日，公司尚未出现可转换公司债券转股价格调整的
情况。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时修正
后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 4月 28日至 2026年 6月 4日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，
预计可能触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件。若后续触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条
款规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应当
于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的
提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/73920133-9ad8-4bee-ac04-322a020ba7c9.PDF
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2026-05-19 18:14│星源卓镁（301398）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。
（六）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共49名，代表股份81,143,274股，占公司有表决权股份总数的72
.4493%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份74,781,000股，占公司有表决权股份总数的66.7687%；通过网
络投票的股东共46名，代表股份6,362,274股，占公司有表决权股份总数的5.6806%。
2. 中小投资者出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股
东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共46名，代表股份6,362,274股，占公司有表决权股份总数的5.6806%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票
的中小股东共46名，代表股份6,362,274股，占公司有表决权股份总数的5.6806%。
3. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：同意81,098,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9450%；反对42,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0529%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东总表决情况：同意6,317,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2990%；反对42,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6743%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0267%。
表决结果：通过。
议案2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意81,098,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9450%；反对43,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0539%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：同意6,317,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2990%；反对43,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0141%。
表决结果：通过。
议案3.00《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意81,098,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9450%；反对43,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0539%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：同意6,317,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2990%；反对43,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0141%。
表决结果：通过。
议案4.00《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意81,099,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%；反对42,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0529%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：同意6,318,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3116%；反对42,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6743%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0141%。
表决结果：通过。
议案5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意81,098,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9450%；反对42,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0529%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东总表决情况：同意6,317,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2990%；反对42,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6743%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0267%。
表决结果：通过。
议案6.00《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意81,098,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9450%；反对43,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0539%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：同意6,317,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2990%；反对43,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0141%。
表决结果：通过。
议案7.00《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意81,099,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%；反对42,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0529%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：同意6,318,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3116%；反对42,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6743%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0141%。
表决结果：通过。
议案8.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意81,098,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9450%；反对43,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0539%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：同意6,317,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2990%；反对43,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0141%。
表决结果：通过。
议案9.00《关于公司及全资子公司申请增加银行综合授信额度的议案》
总表决情况：同意81,072,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9126%；反对30,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0372%；弃权40,740股（其中，因未投票默认弃权26,140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%。
中小股东总表决情况：同意6,291,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8850%；反对30,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4747%；弃权40,740股（其中，因未投票默认弃权26,140股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6403%。
表决结果：通过。
议案10.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意81,099,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%；反对42,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0529%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：同意6,318,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3116%；反对42,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6743%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0141%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师张晓明、杨珉名现场见证并出具了《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2025年年
度股东会的法律意见》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股
东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 2025年年度股东会决议；
2. 北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a008a216-1281-46ea-8d33-
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2026-05-19 18:14│星源卓镁（301398）：2025年年度股东会的法律意见
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星源卓镁（301398）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/28c81c22-340c-4ce7-85ae-ef78fc629dca.PDF
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2026-05-15 20:53│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2025年年度跟踪报告
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星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ed034abe-4e70-47a5-b833-fd313d5ea5b4.PDF
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2026-05-15 20:53│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2025年度定期现场检查报告
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星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3313db9f-2ac2-4bd4-965a-0a056e91777f.PDF
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2026-05-15 20:53│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁持续督导保荐总结报告书
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”
“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导职责期限至 2025年 12月 31日。
公司已于 2026年 4月 29日披露 2025年年度报告。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2026年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件
的要求，出具持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书
相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称 国投证券股份有限公司
法定代表人 王苏望
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦
办公地址 北京市西城区阜成门北大街 2号国投金融大厦 12层国投证券
保荐代表人 程洁琼、乔岩
联系人 程洁琼
联系电话 010-83321121
三、发行人基本情况
公司名称 宁波星源卓镁技术股份有限公司
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 星源卓镁
股票代码 301398
法定代表人 邱卓雄
董事会秘书 王建波
证券事务代表 戴思远
注册地址 浙江省大碶璎珞河路 139号 1幢 1号、2幢 1号
办公地址 浙江省大碶璎珞河路 139号 1幢 1号、2幢 1号
电话 0574-86910030
邮政编码 315806
网址 https://www.sinyuanzm.com
电子信箱 xingyuan@sinyuanzm.com
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2022年 12月 15日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对
星源卓镁进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织
星源卓镁及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；取
得中国证监会的批复后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所推荐股票上市相关文件，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订
）》等规定，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导上市公司规范运作，完善法人治理结构，关注其是否有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用
上市公司资源的制度，防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度以及保障关联交易公允性和合规性
的制度等；
2、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，及时履行信息披露义务，对信息披露相关文件进行审阅；
3、持续关注上市公司相关股东的承诺履行情况及为他人提供担保等事项；
4、持续关注上市公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
5、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；
6、持续关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查；
7、定期对上市公司股东、董事、（原）监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
8、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
报告事项 说明
1、保荐机构及保荐代表人变更 不适用
及其理由
2、中国证监会和深交所对保荐 不适用
人或其保荐的发行人采取监管
措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 2026年 4月 13日，公司全资子公司星源卓镁（宁波奉化）
技术有限公司在建车间发生火情，公司已于事发第二日公
告了相关情况。
保荐机构已督促公司对该事故进行全面排查和损失核查，
并将持续关注后续进展，督促公司及时准确履行信息披露
义务，并切实保障后续募集资金安全使用。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师、律师及评估师等中介机构提供发行上市所需文件资料，并保证所提供的文件
资料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的
尽职调查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
对于持续督导期间的重要事项或信息披露事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通；尊重保荐代表人的建议，完善各
类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查及培训等督导工作；为保荐工作提供必要
的便利。发行人配合保荐工作情况良好。
七、对中介机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价上市公司聘请的其他证券服务机构在尽职推荐、持续督导期间，能
够尽职开展证券发行上市的相关工作，根据有关法律法规要求及时出具相关文件，提出专业意见，并配合保荐机构的相关工作。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构对发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅
或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在持续督导期内，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法
规的规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，发行人、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议。通过对发行人募集资金存放与
使用情况进行核查，保荐机构认为：发行人募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法规的规定；使用募集资金期间，发行人对募集资金进行了专户存
放和专项使用，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未发现违规使用募集资金的情形，募集资金使用未发现违反国
家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，发行人首次公开发行股票并在创业板上市募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对该事项继续履行持续
督导义务，直至募集资金使用完毕。
十一、中国证监会及证券交易所要求的其他事项
发行人不存在其他应向中国证监会、深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2a0153a4-1baa-4312-aaa0-e6a209c8674b.PDF
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2026-05-08 16:40│星源卓镁（301398）：关于卓镁转债开始转股的提示性公告
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星源卓镁（301398）：关于卓镁转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0b81a57a-ce3d-4380-88c0-12cf6875e453.PDF
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2026-05-08 15:42│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁涉及利润分配的临时受托管理事务报告
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（住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）二〇二六年五月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《宁波星源卓
镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定、公开
信息披露文件以及宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的
相关资料等，由受托管理人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、重大事项的基本情况
根据公司披露的《宁波星源卓镁技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-012）：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2025 年度合并报表归
属于公司股东的净利润为46,008,800.79元，母公司净利润为 44,118,623.91元；截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配
利润为 334,217,774.70 元，公司总股本为 112,000,000股。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，2025年度公司提出以下利润分配方案：以公司总
股本 112,000,000股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 16,800,
000.00元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配
预案尚需提交公司股东会审议。
二、影响分析和应对措施
根据公司披露的 2025年年度报告以及本次利润分配公告，星源卓镁本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》以及《公司章程》
等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。公
司已就上述重大事项进行公告，上述事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对
公司日常经营造成重大影响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。
国投证券作为“卓镁转债”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及
时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报
告。
国投证券后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格
按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。特此提请投
资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：程洁琼、乔岩
联系电话：010-83321121
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b7f1aaa8-39b1-4fc4-8fb7-e8aba62b3039.PDF
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2026-04-28 19:31│星源卓镁（301398）：2025年度独立董事述职报告（杨洁）
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本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“星源卓镁”）的独立董事，在 2025年度任职期间严格按照《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的
工作态度，忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及
全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨洁，1981年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于吉利汽车研究院、长城汽车技术中心
，现任星源卓镁独立董事、中国汽车工程学会汽车轻量化技术创新战略联盟副秘书长、国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司
副总经理、国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司副总经理；兼任科技部、北京市项目评审专家、中国材料研究学会镁合金分会理事
、中国产业用纺织品行业协会技术专家。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关
联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具备《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规则所要求的独立董事
独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共计召开 9次董事会和 3次股东会，本人出席相关会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东
会情况
报告期内 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东
董事会召 次数 席次数 参加次数 次数 亲自出席会议 会次数
开次数
9 9 0 9 0 0 否 3
报告期内，本人按时出席公司董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，认真审阅公司提供的会议资料，积极参与各项
讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，并结合本人在汽车轻量化领域的专业知识提出了合理建议和意见，在了解审议相关事
项的基础上，以严谨的态度独立行使表决权。本人认为公司各项会议的召集和召开符合法定程序，认为这些议案没有损害全体股东特
别是中小股东的权益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会的情况
战略委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 2 2
1.本人作为董事会战略委员会委员，出席了委员会的日常会议，本人充分发挥自己的专业背景，对公司长期发展战略和重大投资
事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，就组织架构优化调整提出专业建议，为公司股东和投资者创造更高的
价值。
2.本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了跟踪和监督
，并对新任高级管理人员的提名资格进行了审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
5 5 0 -
报告期内，公司共召开 5次独立董事专门会议，本人参加了 5次会议，认为公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市，有利
于公司主营业务拓展，有利于增强公司核心竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。因
此对相关议案均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。
（四）现场工作情况
报告期内，本人在上市公司现场工作共 15天。充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形
式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注公司的经营状况、管理等相关事项，及时获悉
公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电话、网络等
方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理
提出建议。
（五）中小股东保护情况
报告期内，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行
沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的
良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》，相关定期报告准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。公司于 2025 年 4月 29 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2025年
度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2025年度审计工作
的要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估
计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司于 2025年 12月 12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同
意聘任龚春明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（九）董事及高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬方案履行了相应的审议程序，高级管理人员的薪酬按照《高级管理人员薪酬管理制度
》的规定，结合公司业绩实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益
的情形。
报告期内，公司不存在股权激励计划以及分拆所属子公司的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进
公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会
的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：杨洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02524730-c260-4713-8baa-dd665e260a0f.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│星源卓镁：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639207.PDF
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2026-08-29│星源卓镁：2026年半年度报告
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2026-04-29│星源卓镁：2025年年度报告
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2026-04-29│星源卓镁：2026年一季度报告
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2025-10-24│星源卓镁：2025年三季度报告
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2025-08-29│星源卓镁：2025年半年度报告
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2025-04-29│星源卓镁：2025年一季度报告
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2025-04-03│星源卓镁：2024年年度报告
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2024-10-29│星源卓镁：2024年三季度报告
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2024-08-30│星源卓镁：2024年半年度报告
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2024-04-26│星源卓镁：2024年一季度报告
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