公司公告☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 20:46 │星源卓镁（301398）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2025-04-29 20:46 │星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之发行保│
│ │荐书（202... │
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│2025-04-29 20:46 │星源卓镁（301398）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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│2025-04-29 20:46 │星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之上市保│
│ │荐书（202... │
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│2025-04-29 20:46 │星源卓镁（301398）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券审核问询函的回复 │
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│2025-04-29 20:46 │星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2024年度财务│
│ │数据更新版） │
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│2025-04-29 20:44 │星源卓镁（301398）：关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 │
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│2025-04-29 19:50 │星源卓镁（301398）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-29 19:48 │星源卓镁（301398）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 18:31 │星源卓镁（301398）：2025年一季度报告 │
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于宁波星源卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020012号）（以下简称
“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核
问询问题。
公司于2025年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《宁波星源卓镁技术股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》等相关文件。
根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2024年年度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对审核问询函进行了认真研究
和回复，并对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于宁波星源卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复》及《宁波星源卓镁技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2024年度财务数据更新版）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间均存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a7b394f6-d2b3-4623-a821-18b68ca7fa42.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
│（202...
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星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（202...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/edd7dda4-d8ae-4a31-9f1a-62b2e7bbda11.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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星源卓镁（301398）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b8520137-f2cc-4725-8a04-80260e618531.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
│（202...
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星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（202...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18312fea-0e2c-4a34-b38d-530544bb48ad.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债
│券审核问询函的回复
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星源卓镁（301398）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回
复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3cd0a2fb-9df4-4d31-9dae-9afb84235968.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2024年度财务数据
│更新版）
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星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2024年度财务数据更新版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5473fbc5-52be-4c5f-923e-6b5fe64527e6.PDF
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2025-04-29 20:44│星源卓镁（301398）：关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复
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星源卓镁（301398）：关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94851cf5-a1c5-4854-b96d-aa34b53f746e.PDF
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2025-04-29 19:50│星源卓镁（301398）：2024年年度股东大会的法律意见
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星源卓镁（301398）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/227ec5a8-7f17-4a4e-bff8-f5b1c9a9428b.PDF
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2025-04-29 19:48│星源卓镁（301398）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年4月29日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。
（六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共80名，代表股份54,622,100股，占公司有表决权股份总数的
68.2776%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份53,599,200股，占公司有表决权股份总数的66.9990%；通过网
络投票的股东共76名，代表股份1,022,900股，占公司有表决权股份总数的1.2786%。
2. 中小投资者出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以
上股份股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共76名，代表股份1,022,900股，占公司有表决权股份总数的1.2786%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票
的中小股东共76名，代表股份1,022,900股，占公司有表决权股份总数的1.2786%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构代表人出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00 关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：同意54,612,900股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9832%；反对2,800股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0051%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,013,700股，占出席本次会议的中小股东所持股份的99.1006%；反对2,800股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.2737%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意54,612,900股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9832%；反对2,800股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0051%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,013,700股，占出席本次会议的中小股东所持股份的99.1006%；反对2,800股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.2737%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意54,612,200股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9819%；反对3,200股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0059%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小股东总表决情况：同意1,013,000股，占出席本次会议的中小股东所持股份的99.0322%；反对3,200股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.3128%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6550%。
表决结果：通过。
议案4.00 关于公司董事2025年度薪酬（津贴）的议案
总表决情况：同意54,609,500股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9769%；反对6,200股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0114%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,010,300股，占出席本次会议的中小股东所持股份的98.7682%；反对6,200股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.6061%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案5.00 关于公司监事2025年度薪酬的议案
总表决情况：同意54,609,500股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9769%；反对6,200股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0114%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,010,300股，占出席本次会议的中小股东所持股份的98.7682%；反对6,200股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.6061%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案6.00 关于拟续聘2025年度审计机构的议案
总表决情况：同意54,611,700股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9810%；反对4,000股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0073%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,012,500股，占出席本次会议的中小股东所持股份的98.9833%；反对4,000股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.3910%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案7.00 关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案
总表决情况：同意54,605,800股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9702%；反对9,900股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0181%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,006,600股，占出席本次会议的中小股东所持股份的98.4065%；反对9,900股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.9678%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案8.00 关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
总表决情况：同意54,612,500股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9824%；反对3,200股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0059%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,013,300股，占出席本次会议的中小股东所持股份的99.0615%；反对3,200股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.3128%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案9.00 关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：同意54,612,500股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9824%；反对3,200股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0059%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,013,300股，占出席本次会议的中小股东所持股份的99.0615%；反对3,200股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.3128%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案10.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意54,611,700股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9810%；反对4,000股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0073%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,012,500股，占出席本次会议的中小股东所持股份的98.9833%；反对4,000股，占出席本次会议的中
小股东所持股份0.3910%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师张晓明、杨珉名现场见证并出具了《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年年
度股东大会的法律意见》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 2024年年度股东大会决议；
2. 北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ed2f886-f2af-4d64-a6c1-fd5ccc7d5006.PDF
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2025-04-28 18:31│星源卓镁（301398）：2025年一季度报告
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星源卓镁（301398）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ccab674-1cf4-4c8e-918f-63889c8092ac.PDF
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2025-04-28 18:28│星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年12月31日）
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星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年12月31日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c806fd0-1658-4007-a061-2de1c0edd711.PDF
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2025-04-28 18:28│星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b481a9a7-bb4e-4244-bcbe-7ae540fcd900.PDF
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2025-04-28 18:26│星源卓镁（301398）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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星源卓镁（301398）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e03bc04d-4858-430a-996f-f1aa99b72de0.PDF
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2025-04-28 18:25│星源卓镁（301398）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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星源卓镁（301398）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09f87018-ed01-4aef-bbea-8ce396405e4f.PDF
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2025-04-23 16:24│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2024年度定期现场检查报告
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星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1464174f-d895-47b2-87b8-ea332cd7f8e6.PDF
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2025-04-23 16:24│星源卓镁（301398）：国投证券股份有限公司关于星源卓镁2024年年度跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：星源卓镁
保荐代表人姓名：程洁琼 联系电话：010-83321121
保荐代表人姓名：乔岩 联系电话：010-83321105
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 现场查询 2 次，同时在持续督导期
内，每月由银行抄送对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
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