公司公告☆ ◇301399 英特科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:51 │英特科技（301399）：关于第三届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-09-08 18:49 │英特科技（301399）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2026-09-08 18:47 │英特科技（301399）：关于调整独立董事薪酬方案的公告 │
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│2026-09-04 17:32 │英特科技（301399）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-04 17:32 │英特科技（301399）：关于选举第三届董事会职工董事的公告 │
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│2026-09-04 17:32 │英特科技（301399）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-31 18:56 │英特科技（301399）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-08-31 18:56 │英特科技（301399）：关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 │
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│2026-08-18 18:14 │英特科技（301399）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-18 18:12 │英特科技（301399）：独立董事提名人声明（徐俊） │
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2026-09-08 18:51│英特科技（301399）：关于第三届董事会第一次会议决议的公告
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英特科技（301399）：关于第三届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/760b8c5e-8af1-4abd-a336-47f2ff1daf9d.PDF
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2026-09-08 18:49│英特科技（301399）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）召开日期、时间：
1、现场会议时间：2026年9月24日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月24日9:15至15:00的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2026年9月17日
（七）出席对象：
1、于2026年9月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
（二）审议与披露情况
1、以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。
2、上述议案已经公司第三届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，并提交公司第三届董事会第一次会议审议通过，具体内容
详见公司2026年9月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》。
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月18日下午17：00前送达或传真至公司），并请进行电话
确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年9月18日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：陈铭
联系电话：0572-5321899
传真号码：0572-5321568
联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn
联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（一）第三届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/399750b6-c91c-4a9d-ba23-b4210f040307.PDF
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2026-09-08 18:47│英特科技（301399）：关于调整独立董事薪酬方案的公告
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英特科技（301399）：关于调整独立董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/7459593a-bfe7-43ce-ad4f-0d81bb495d2b.PDF
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2026-09-04 17:32│英特科技（301399）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江英特科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江英特科技股份有限公司（以下简称“英特科技”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随英特科技本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对英特科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 8月 19日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 9月4日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省湖州市安
吉县递铺街道环岛东路 1369 号浙江英特科技股份有限公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 4 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 4日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.1 《选举方真健先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.2 《选举王光明先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.3 《选举陈海萍女士为公司第三届董事会非独立董事》
3、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.1 《选举陈光明先生为公司第三届董事会独立董事》
3.2 《选举徐俊先生为公司第三届董事会独立董事》
3.3 《选举金月华女士为公司第三届董事会独立董事》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 9月 1日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3人，持股数共计 138,765,000股，约占公司总股本的 75.0000%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 56名，代表股份共计 385,059股，约占英特科技总股本的 0.2081%。通过网络投票参加表决的股东的资格
，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
同意138,935,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8458%；反对203,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1461%；弃权11,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.1 《选举方真健先生为公司第三届董事会非独立董事》
同意138,765,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7233%%。2.2 《选举王光明先生为公司第三届董事会非独立董
事》
同意138,765,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7233%。2.3 《选举陈海萍女士为公司第三届董事会非独立董
事》
同意138,765,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7233%。
3、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.1 《选举陈光明先生为公司第三届董事会独立董事》
同意138,765,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7233%。3.2 《选举徐俊先生为公司第三届董事会独立董事》
同意138,765,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7233%。3.3 《选举金月华女士为公司第三届董事会独立董事
》
同意138,765,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7233%。本次股东会审议的议案均属于影响中小投资者利益的
重大事项，对中小投资者的表决单独计票。本次股东会审议的议案1为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上表决通过。议案2、议案3采用累积投票方式进行表决。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的
事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c1a68847-4aa4-496c-8476-421067c3f1a1.PDF
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2026-09-04 17:32│英特科技（301399）：关于选举第三届董事会职工董事的公告
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英特科技（301399）：关于选举第三届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/668308b2-4f9b-4658-9cf3-8bb9a1e4c4e5.PDF
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2026-09-04 17:32│英特科技（301399）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）
（三）会议主持人：董事长兼总经理方真健先生
（四）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2026年9月4日（星期五）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月4日的9:15至15:00的任意时间。
（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。
（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东59人，代表股份139,150,059股，占公司总股份的75.2081%。其中：通过现
场投票的股东3人，代表股份138,765,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东56人，代表股份385,059股，占公司总
股份的0.2081%。
2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通
过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表56人，代表股份385,059股，占公司总股份的0.2081%。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东56人，代表股份385,059股，占公司总股份的0.2081%。
3、公司董事、董事会秘书的出席情况
(1)公司全体董事7人，出席7人；
(2)公司董事会秘书出席了本次会议；
(3)公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下:
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 是否
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
（股） （股 （股 （股
） ） ）
非累积投票提案
1.00 关于修订《 总表决 138,935,4 99.84 203,3 0.146 11,30 0.0081 0 0.00% 是
公司章程》 情况 59 58% 00 1% 0 %
并办理工商 中小股 170,459 44.26 203,3 52.79 11,30 2.9346 0 0.00%
登记的议案 东的表 83% 00 71% 0 %
决情况
累积投票提案
提案 提案名称 表决分类 选举票数 是否
编码 当选
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举方真健 总表决情况 138,765,022 是
先生为公司
第三届董事
会非独立董
事 中小股东的表决情况 22
2.02 选举王光明 总表决情况 138,765,021 是
先生为公司 中小股东的表决情况 21
第三届董事
会非独立董
事
2.03 选举陈海萍 总表决情况 138,765,017 是
女士为公司
第三届董事
会非独立董
事 中小股东的表决情况 17
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举陈光明 总表决情况 138,765,011 是
先生为公司
第三届董事
会独立董事 中小股东的表决情况 11
3.02 选举徐俊先 总表决情况 138,765,015 是
生为公司第
三届董事会
独立董事 中小股东的表决情况 15
3.03 选举金月华 总表决情况 138,765,014 是
女士为公司
第三届董事
会独立董事 中小股东的表决情况 14
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
2、上述提案中的第1项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、吕浩元律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序
、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
（一）2026年第一次临时股东会决议
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/fcdc8474-801e-43b8-8fb2-18b612b67fe7.PDF
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2026-08-31 18:56│英特科技（301399）：关于股票交易异常波动的公告
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浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年8月27日、2026年8月28日、2026年8月31日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，对公司控股股东和实际控制人就相关问题进行核实，现将相关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司生产经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人和控股股东在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/18adf9fd-05b7-42e1-a22d-e7f3c739718c.PDF
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2026-08-31 18:56│英特科技（301399）：关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
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英特科技（301399）：关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/9485f687-1e2a-4564-8417-0305df7e91f3.PDF
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2026-08-18 18:14│英特科技（301399）：2026年半年度报告摘要
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英特科技（301399）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/8ab294d3-7421-446b-951b-4524699116a6.PDF
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2026-08-18 18:12│英特科技（301399）：独立董事提名人声明（徐俊）
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英特科技（301399）：独立董事提名人声明（徐俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/845d3a36-ad5e-483f-bef8-acfdb9ac9f7c.PDF
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2026-08-18 18:12│英特科技（301399）：独立董事提名人声明（陈光明）
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英特科技（301399）：独立董事提名人声明（陈光明）。公告详情请查看附件
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：独立董事提名人声明（金月华）
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英特科技（301399）：独立董事提名人声明（金月华）。公告详情请查看附件
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：独立董事候选人声明（陈光明）
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英特科技（301399）：独立董事候选人声明（陈光明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4085cfdf-0744-4986-9142-501a510ad1d8.PDF
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英特科技（301399）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/515c564d-bdc5-4240-92ca-55241d27a37c.PDF
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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英特科技（301399）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ac0e081d-2a25-497b-b828-878446998b04.PDF
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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英特科技（301399）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/96fd9680-fc5f-4ef3-b967-069664fb6bce.PDF
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：关于董事会换届选举的公告
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英特科技（301399）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9d210cdd-4f7a-400d-92d4-4a7fd23fd22a.PDF
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：浙商证券关于英特科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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英特科技（301399）：浙商证券关于英特科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d106ecb1-d0e5-4b6d-a7f0-e71b5cc9e9ad.PDF
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：首次公开发行股票部分募投项目结项的核查意见
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英特科技（301399）：首次公开发行股票部分募投项目结项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/fde00777-b694-4f36-b638-f0a1e579a4b4.PDF
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：独立董事候选人声明（金月华）
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英特科技（301399）：独立董事候选人声明（金月华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f7654cab-927c-4c0d-a562-8ff0d8dd79e6.PDF
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2026-08-18 18:11│英特科技（301399）：关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于2026年8月7日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真健先生主持。本次
会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中5位董事现场出席，2位董事通讯表决（邵乃宇、李俊明）。公司高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
经审议，董事会认为：“《2026年半年度报告》全文及摘要经公司第二届董事会审计委员会审议全票通过并同意提交董事会审议
。报告编制、审议程序符合法律法规与《公司章程》规定，内容真实准确完整，如实披露公司经营、财务、管理全部实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及其摘要。
经审议，董事会认为：“公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合现行法律法规、监管规则及公司
《募集资金管理制度》相关要求。报告期内，公司持续强化募集资金专户存储与使用全流程规范化管理，严格执行募集资金使用审批
决策流程，依规履行信息披露相关义务，保障募集资金专款专用、按计划投入，有效维护公司及全体股东合法权益。报告客观、真实
、准确、完整披露了公司2026年半年度募集资金存放、管控及实际使用全貌，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的
正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过。
本议案具体表决情况：
3.1 提名方真健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 提名王光明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 提名陈海萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第三届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。经公司股东会审议通过后
，上述非独立董事候选人将与独立董事候选人及公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
经广泛征询意见并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈光明先生、徐俊先生、金月华女士为公司第三届董事
会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。被提名人陈光明先生、徐俊先生、金月华女士已取得
独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积
投票制方法选举。本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过。
本议案具体表决情况：
4.1 提名陈光明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.2 提名徐俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.3 提名金月华女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第三届董事会独立董事候选人分别逐项表决。
具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
经审议，董事会认为：“公司年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目已达成预期目标且募投项目的募集资金已使用
完毕，一致同意对该项目进行结项并对相关募集资金专户进行注销，同时授权公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将募
集资金专户销户的公告》。
经审议，董事会认为：“为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，董事会一致同意本次关于修订《公司章程》的相关事项
，并提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的
公告》。
经审议，董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议通过，关于召开本次股
东会的相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙
江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定。因此我们一致同意关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知
的公告》。
（一）第二届董事会第二十三次会议决议
（二）第二届董事会审计委员会第十二次会议决议
（三）第二届董事会提名委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/df2b9624-cfa0-4060-91a4-387d87e78eb5.PDF
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2026-08-18 18:09│英特科技（301399）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）召开日期、时间：
1、现场会议时间：2026年9月4日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2026年9月1日
（七）出席对象：
1、于2026年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独 累积投票提案 应选（3）人
立董事的议案
2.01 选举方真健先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.02 选举王光明先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.03 选举陈海萍女士为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立 累积投票提案 应选（3）人
董事的议案
3.01 选举陈光明先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
3.02 选举徐俊先生为公司第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.03 选举金月华女士为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
（二）审议与披露情况
1、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。提案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2026年8月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告》。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、第2.00、3.00项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事3名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月2日下午17：00前送达或传真至公司），并请进行电话
确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年9月2日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：陈铭
联系电话：0572-5321899
传真号码：0572-5321568
联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn
联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（一）第二届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/249cf742-b93e-4af1-9bda-e469943113d3.PDF
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2026-08-18 18:09│英特科技（301399）：英特科技章程（2026年8月修订）
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英特科技（301399）：英特科技章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e60b8d62-04ae-4115-bcbc-32caf55ea291.PDF
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2026-08-18 18:08│英特科技（301399）：2026年半年度报告
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英特科技（301399）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bb832c66-bc76-4e2e-b43c-4c3e7932794b.PDF
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2026-08-18 18:07│英特科技（301399）：独立董事候选人声明（徐俊）
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英特科技（301399）：独立董事候选人声明（徐俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/121dcf09-9c14-4dff-90c6-d8ae296dcd65.PDF
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2026-08-18 18:07│英特科技（301399）：关于部分募集资金投资项目结项并将募集资金专户销户的公告
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英特科技（301399）：关于部分募集资金投资项目结项并将募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/2e383205-ba79-409b-9676-a29154bb814a.PDF
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2026-07-27 16:32│英特科技（301399）：关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于2026年7月16日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真健先生主持。本
次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出席，4位董事通讯表决（王光明、邵乃宇、李俊明、金月华）。公司高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
经审议，董事会认为：“本次增资及资产划转的事项有利于持续推进内部组织架构优化变革，统筹调整业务布局，清晰划分各业
务板块权责体系，全面提升专业化经营水平与跨板块协同运营效率，有力支撑各细分市场开拓，因此一致同意公司向英特热控实施增
资，并将部分业务整体划转至英特热控独立运营；本次增资完成后，英特热控的注册资本调整至10,000万元。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为：“为落地公司发展战略，深化组织变革优化，强化协同效能，赋能各业务板块市场拓展，公司将持有的全
资子公司新昌县晶鑫精密机械配件有限公司（简称“新昌晶鑫”）100%的股权无偿划转给另一家全资子公司浙江英特热控科技有限公
司（简称“英特热控”）。本次股权划转后，英特热控持有新昌晶鑫100%股权，新昌晶鑫成为公司全资孙公司，新昌晶鑫的业务定位
和发展将更加清晰，更好实现业务协同，进一步提升其市场竞争力。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（一）第二届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/84fcc7ad-ad93-420e-b7b9-3883e3be0b4b.PDF
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2026-05-14 18:42│英特科技（301399）：关于2025年年度权益分派实施公告
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浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月11日召开的2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：1、经公司2025年度股东会审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，公司以2025年年
末总股本185,020,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.100000元（含税），共分配现金红利20,352,200.00元（含税）；不
送股，不转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配方
案时股权登记日的总股本为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离公司股东会审议通过之日未超过两个月。
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本185,020,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2026年5月20日，除权除息日为：2026年5月21日。
本次分派对象为：截止2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****146 方真健
2 00*****881 王光明
3 08*****209 安吉英睿特投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月12日至股权登记日2026年5月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中：公司实际控制人、控股股东方真健先生，公司股东王光明先生、安吉
英睿特投资合伙企业（有限合伙）就减持意向的承诺：“在限售期届满之日起两年内减持所持公司股份的，减持价格不低于发行人首
次公开发行股票的发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）”
。
公司2025年年度权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将相应调整。咨询地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路
1369号 公司证券投资部
咨询联系人：裘尔侃、陈铭
咨询电话：0572-5321899
传真电话：0572-5321568
（一）第二届董事会第二十一次会议决议
（二）2025年度股东会决议
（三）中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的确认文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f9866f3c-4009-4a2d-b27a-c66e69147d0f.PDF
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2026-05-11 18:36│英特科技（301399）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江英特科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江英特科技股份有限公司（以下简称“英特科技”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件，
以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅
对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议
案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随英特科技本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对英特科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 21日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月11日下午 14点 30分；召开地点为浙江省湖州市安
吉县递铺街道环岛东路 1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》；
3、《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》；
4、《关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案》；
5、《关于确认2025年董事薪酬（或津贴）及拟定2026年薪酬（或津贴）方案》；
6、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的
通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3人，持股数共计 138,765,000股，约占公司总股本的 75.0000%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 64名，代表股份共计 240,861股，约占英特科技总股本的 0.1302%。通过网络投票参加表决的股东的资格
，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
同意138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对12,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0089%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
2、《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》
同意138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对12,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0089%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
3、《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
同意138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对12,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0089%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
4、《关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案》
同意138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对12,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0089%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
5、《关于确认2025年度董事薪酬（或津贴）及拟定2025年薪酬（或津贴）方案的议案》
同意138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对12,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0089%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
6、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》
同意138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对12,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0089%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
本次股东会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/0a03c182-9db7-478e-8811-d5c2c33c9040.PDF
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2026-05-11 18:34│英特科技（301399）：关于2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）
（三）会议主持人：董事长方真健先生
（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2026年5月11日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。
（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东67人，代表股份139,005,861股，占公司总股份的75.1302%。其中：通过现
场投票的股东3人，代表股份138,765,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东64人，代表股份240,861股，占公司总
股份的0.1302%。
2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通
过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表64人，代表股份240,861股，占公司总股份的0.1302%。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东64人，代表股份240,861股，占公司总股份的0.1302%。
3、公司董事、董事会秘书的出席情况
(1)公司全体董事7人，出席7人；
(2)公司董事会秘书出席了本次会议；
(3)公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决
议如下：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对 12,421股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 228,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6770%；反对 12,421股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1569%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1661%。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对 12,421股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 228,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6770%；反对 12,421股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1569%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1661%。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对 12,421股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 228,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6770%；反对 12,421股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1569%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1661%。
（四）审议通过了《关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对 12,421股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%
。
中小股东总表决情况：同意 228,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6770%；反对 12,421股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1569%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1661%。
（五）审议通过了《关于确认 2025 年董事薪酬（或津贴）及拟定 2026 年薪酬（或津贴）方案》
总表决情况：同意 138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对 12,421股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%
。
中小股东总表决情况：同意 228,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6770%；反对 12,421股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1569%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1661%。
（六）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
总表决情况：同意 138,993,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对 12,421股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%
。
中小股东总表决情况：同意 228,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6770%；反对 12,421股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1569%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1661%。
本次股东会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
（一）2025年度股东会决议
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6abc1ae1-08e1-4ed7-a8e0-2aa6a3b0cd59.PDF
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2026-05-08 17:04│英特科技（301399）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议问 题 征 集： 投 资 者可 于 2026 年 5 月 12 日 前访 问 网 址https://eseb.cn/1xF0vRk4v5e或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》全文及其摘要
。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00在“价值
在线”（www.ir-online.cn）举办浙江英特科技股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理方真健先生，董事会秘书兼财务负责人裘尔侃先生，独立董事金月华女士，保荐代表人孙书利先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xF0vRk4v5e或使用微信扫
描上方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系部门及咨询办法
联系部门：公司证券投资部
电话：0572-5321899
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/687fcd7f-e887-4716-b617-ca0c37c291a0.PDF
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2026-04-21 17:19│英特科技（301399）：关于召开2025年度股东会通知的公告
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重要提示：
根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第二届董事会第二十一次会议，公司决定于2026
年5月11日（星期一）召开公司2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项
通知如下：
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）召开日期、时间：
1、现场会议时间：2026年5月11日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2026年5月6日
（七）出席对象：
1、于2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司《2025年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于确认2025年董事薪酬（或津贴）及拟 非累积投票提案 √
定2026年薪酬（或津贴）方案
6.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩 非累积投票提案 √
效考核管理制度》的议案
（二）审议与披露情况
1、除上述提案外，公司2025年在任的独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度独立董事述职。董事会依据独立董事出具的
《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
2、以上提案属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独统计并披露。
3、提案1.00、2.00、3.00、4.00、6.00已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，提案5.00全体董事回避表决，具体内
容详见2026年4月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告》。
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月7日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电
话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年5月7日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：陈铭
联系电话：0572-5321899
传真号码：0572-5321568
联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn
联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（一）第二届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a2dacf0-b1bc-4f39-8302-6a2767783de7.pdf
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：关于2025年度利润分配预案的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2026年4月20日召开，审议通过了《关于公司<20
25年度利润分配预案>的议案》，经审议，董事会认为：“本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润
分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。”本
议案尚需提交2025年度股东会审议并表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为32
,404,436.95元，其中母公司实现的净利润为19,390,113.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从2025年度母公司实现
的净利润中提取法定公积金1,939,011.40元。截至2025年12月31日，合并报表中可供分配的利润为245,926,702.32元，母公司可供分
配的利润为123,006,812.61元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，利润分配
应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为123,006,812.61元。
为持续回报股东，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司董事会提出以公司现有总股本185,020,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），共分配现金红利20,352,20
0.00元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本预案需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
现金分红总额（元） 20,352,200.00 38,280,000.00 44,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 32,404,436.95 59,432,585.70 101,165,239.33
净利润（元）
研发投入（元） 25,954,187.13 24,790,157.89 25,518,668.91
营业收入（元） 468,227,355.50 525,121,451.10 567,075,341.20
合并报表本年度末累计 245,926,702.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 123,006,812.61
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 102,632,200.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 64,334,087.33
净利润（元）
最近三个会计年度累计 102,632,200.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 76,263,013.93
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.89%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《股票上市规 否
则》第9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为102,632,200.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性
、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东
投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况如下：
单位：元
项目 合并资产负债表 母公司资产负债表
2025年度 2024年度 2025年度 2024年度
交易性金融资产 30,148,727.23 -- 30,148,727.23 --
衍生金融资产（套期保值 -- -- -- --
工具除外）
债权投资 -- -- -- --
其他债权投资 -- -- -- --
其他权益工具投资 -- -- -- --
其他非流动金融资产 -- -- -- --
其他流动资产（待抵扣增 -- -- -- --
值税、预缴税费、合同取
得成本等与经营活动相关
的资产除外）
合计 30,148,727.23 -- 30,148,727.23 --
总资产 1,506,587,834.67 -- 1,372,266,175.26 --
合计金额占总资产比例 2.00% -- 2.20% --
（一）第二届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a4b78950-42b1-42bc-8694-e4e96bc87e13.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：关于聘任副总经理的公告
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为满足浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展要求，提升公司整体的运营效率和盈利能力，经公司总经理
提名，第二届董事会提名委员会审核，公司于2026年4月20日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理
的议案》，同意聘任王小平先生为公司副总经理（简历见附件），任期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。王小平先生具备履行副总经理职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定
，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e0a08f92-f3b9-4a9a-a71b-825cf2a614bb.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：2025年度董事会工作报告
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英特科技（301399）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c5beeade-1876-4f43-a0d3-4ca74063a40d.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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英特科技（301399）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/06733913-a04f-4b59-8148-9bbd6795ebb5.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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2025 年（以下简称“报告期”），浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）履行监督职责的情况进行评估，具体情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 组织形式 特殊普通合伙
日
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数 250 人
量
2025 年 末 执 注册会计师 2,363 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的 954 人
注册会计师
2024 年 经 审 业务收入总额 29.69亿元
计业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年 上 市 客户家数 756家
公司（含 A、 审计收费 7.35亿元
B 股）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和
况 信息技术服务业，批发和零
售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环
境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮
政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家 578家
数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截止 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气 2024 年 3 天健会计师事务所作 已完结（天健
东海证券 月 6 日 为华仪电气 2017年度、 会 计 师 事 务
天健 2019 年度年报审计机 所需在 5%的
构，因华电气涉嫌财务 范 围 内 与 华
造假，在后续证券虚假 仪 电 气 承 担
陈述诉讼案件中被列 连带责任，已
为共同被告，要求承担 按 期 履 行 判
连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次
、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次、未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63
人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
1、项目组成员基本信息
基本信息 项目合伙人及签 签字注册会计师 质量复核人
字会计师
姓名 朱国刚 洪涛 弋守川
何时成为注册会 2005 年 2015 年 2007 年
计师
何时开始从事上 2005 年 2015 年 2007 年
市公司审计
何时开始在本所 2005 年 2015 年 2012 年
执业
何时开始为本公 2023 年 2025 年 2023 年
司提供审计服务
近三年签署或复 签署或复核西子 签署杭氧股份、税 签署或复核博硕
核上市公司审计 洁能、精功科技、 友股份、金字火腿 科技、金科股份、
报告情况 明牌珠宝、兆龙 等上市公司年度 万里扬、华策影
互连、金桥信息、 审计报告。 视、珀莱雅、重
辉丰股份、瀛通 庆百货等上市公
通讯、公元股份、 司 年 度 审 计 报
海星股份、金字 告。
火腿等上市公司
年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具备相应的专业胜
任能力。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、会计师事务所履职情况
天健会计师事务所在2025年度履职过程中，始终遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，严格按照《审计业务约定书
》并结合公司2025年年报工作要求，对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告；对公司2025年12月31日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计；对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查并出具了专项报告；对公司募集
资金的存放和使用情况进行了核查并出具了专项鉴证报告。天健会计师事务所在执行审计工作的过程中，积极与公司独立董事、管理
层和财务、审计部等进行沟通，确保了审计工作顺利完成。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为，天健会计师事务所在公司2025年度年报审计工作中，审计人员在执业过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的职
业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，工作中不存在违反审计规定、损害公司及股东利益的情况，审计行为规范有序
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。天健会计师事务所具备良好的业务能力和投资者保护能力，信用状况良好，且具备独立
性，能够满足公司审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fe37945f-6deb-40e8-a00f-1e98c1aff3a3.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
2025 年（以下简称“报告期”），浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2024年度经审计业务收入为29.69亿元，其中，审计业务收入为25.63
亿元，证券业务收入为14.65亿元。2024年度，天健上市公司年报审计项目756家，收费总额7.35亿元，涉及的主要行业包括制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商
务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林
、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。公司同行业上市公司审计客户家数为578家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月28日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。
公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，同意继续聘任天健为公司2025年度审计机构。自公司2024年年度股东大会审
议通过之日起生效。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年4月28日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2025年年度审计机构的议案》，经
与会委员审议，一致认为：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职，熟悉公司业务，
严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建
议和帮助。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。”
2、审计委员会与负责公司审计业务的注册会计师及项目负责人，就2025年度审计工作计划、审计范围、时间安排、人员配置及
重点审计领域等事项进行了充分沟通。审计委员会认真听取了天健会计师事务所关于2025年度审计工作开展及审计报告出具情况的汇
报，并结合公司实际对审计工作提出了相关意见和工作要求。
3、2026年4月20日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了公司《2025年年度报告》全文及其摘要、《
2026年第一季度报告》、《2025年度内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会严格遵照中国证监会、深圳证券交易所相关监管规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》
等要求，充分发挥专门委员会专业监督作用，认真履行对会计师事务所执业资质、执业质量的审核与监督职责。在年度报告审计过程
中，审计委员会与会计师事务所保持充分、及时、有效的沟通，督促其规范、高效推进审计工作，确保客观、公正、按时完成审计并
出具审计报告，切实履行了对外部审计机构的监督职责。
审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度年报审计工作中，恪守独立、客观、公正的执业原则，展
现了良好的职业操守与专业素养，按期保质完成年度审计相关工作，所出具的审计报告客观公允、内容完整，能够真实反映公司财务
状况及经营成果。
浙江英特科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/df310329-6410-4eea-b749-429bf293a05b.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：2025年度内部控制自我评价报告
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英特科技（301399）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d938ab6c-1f83-4e8b-8620-afae90d475e7.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英特科技（301399）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/41eb3225-9566-47b8-aa47-57734d3addb4.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
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英特科技（301399）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/da21eb14-2568-430c-88e8-3af42cd2522b.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：关于拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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英特科技（301399）：关于拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dada49a2-18ca-492a-9fed-506e39b831c1.PDF
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2026-04-20 19:56│英特科技（301399）：2026年一季度报告
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英特科技（301399）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bcc611e4-8c02-495f-b46e-e372a97a7dee.PDF
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2026-04-20 19:56│英特科技（301399）：2025年年度报告摘要
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英特科技（301399）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f231280f-008b-4a41-a67e-09cb62caa6b5.PDF
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2026-04-20 19:56│英特科技（301399）：2025年年度报告
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英特科技（301399）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72eb79a0-2df6-4489-ac42-3e96f4b4966e.PDF
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2026-04-20 19:56│英特科技（301399）：关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告
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英特科技（301399）：关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4995694c-ca6a-4c21-ae46-bf5e24c12e66.PDF
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2026-04-20 19:55│英特科技（301399）：浙商证券关于英特科技2025年度持续督导跟踪报告
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英特科技（301399）：浙商证券关于英特科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8d358f3-5ee1-4048-9e23-591331848da4.PDF
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2026-04-20 19:55│英特科技（301399）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江英特科技股份有限公司（以下简称“英特科技”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号—保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，就《浙江英特科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》（以下简
称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及
高级管理人员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
公司内部控制的宗旨在于确保经营管理的合法性合规性、资产的安全性、财务报告及相关信息的真实性与完整性，同时旨在提升
经营的效率与成效，助力公司发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。随着外部环
境的变化，内部控制措施可能变得不再适用，或者对控制政策和程序的遵守程度可能下降，因此依据内部控制评估结果预测未来控制
的有效性存在一定的风险。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：截至 2025
年 12月 31日，公司本部及其所属部门、合并范围内子公司及其所属部门。公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有
部门、下属单位的所有业务和事项。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计、人力资源、发展战略、企业文化、资金管理、销售业务
、采购业务、资产管理、关联交易、募集资金管理、担保管理、投资管理、研究与开发、财务报告、信息管理、内部信息传递等主要
业务流程等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
审计部依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受
度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保
持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的
2%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资
产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）定性标准
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1）公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
出现下列情形的，认定为一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的
2%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 1.5%的，则认定为重要缺陷；如果超
过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如
果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺
陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐人核查意见
保荐人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东会、董事会会议记录，调查内部审计工作情况，与企业相关人员进行访谈、交流等
方式，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性
和有效性进行了核查。
经核查，浙商证券认为，截至 2025年 12月 31日，英特科技已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求制定了较为完备的
有关公司治理及内部控制的各项规章制度，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司 2025年度内部控制评价真实、客观地反映
了其内部控制制度的建设及运行情况。
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2026-04-20 19:55│英特科技（301399）：2025年年度审计报告
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英特科技（301399）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/281975ce-f774-4e19-8fa3-ca0e2b755fd5.PDF
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2026-04-20 19:55│英特科技（301399）：2025年度募集金存放与使用情况的核查意见
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英特科技（301399）：2025年度募集金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d9411ca9-92ad-4ee7-801c-711f3e3c0d4d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-19│英特科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225479670.PDF
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2026-04-21│英特科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130353.PDF
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2026-04-21│英特科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130362.PDF
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2025-10-27│英特科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732139.PDF
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2025-08-28│英特科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592832.PDF
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2025-04-29│英特科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366424.pdf
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2025-04-29│英特科技：2025年一季度报告
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2024-10-23│英特科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473834.PDF
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2024-08-27│英特科技：2024年半年度报告
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2024-04-23│英特科技：2024年一季度报告
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