公司公告☆ ◇301399 英特科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:12 │英特科技（301399）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-15 19:12 │英特科技（301399）：关于2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-15 19:12 │英特科技（301399）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-15 19:12 │英特科技（301399）：关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-07-30 20:42 │英特科技（301399）：关于修订、制定部分公司制度的公告 │
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│2025-07-30 20:42 │英特科技（301399）：关于聘任首席运营官的公告 │
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│2025-07-30 20:42 │英特科技（301399）：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 │
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│2025-07-30 20:42 │英特科技（301399）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2025-07-30 20:41 │英特科技（301399）：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-07-30 20:40 │英特科技（301399）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-08-15 19:12│英特科技（301399）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8月15日召开职工代表大会，选举周高峰先生为公司第二届董事会
职工代表董事，与公司 3名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，具体情况如下：
公司董事会于近日收到公司非独立董事朱胜民先生提交的书面辞职报告，朱胜民先生因内部工作调整申请辞去公司董事职务，辞
职后将继续在公司担任副总经理职务。朱胜民先生作为非独立董事原定任期为自2023年9月7日起至第二届董事会任期届满之日止（20
26年9月6日）。朱胜民先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工董事前，朱胜
民先生将继续履行其作为董事的相关职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，
朱胜民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱胜民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱胜民先生承诺将继续遵守《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
朱胜民先生在担任公司非独立董事期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为非独立董事所应尽的职责和义务，在公司
发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血
。公司董事会对朱胜民先生的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等的相关规定，公司于2025年8月15日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，选举周高峰先生（简历详见附件）为
公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。周高峰先生符合《公司法》《
公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。周高峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/dc98a7c8-9c6c-4093-ac9f-641988e9eb33.PDF
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2025-08-15 19:12│英特科技（301399）：关于2025年第一次临时股东会决议公告
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英特科技（301399）：关于2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/425232a5-4f41-4c16-89ef-9ac47c1d769d.PDF
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2025-08-15 19:12│英特科技（301399）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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英特科技（301399）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/26c3da31-3c3c-4b0d-a49d-27c9d0e06850.PDF
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2025-08-15 19:12│英特科技（301399）：关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于2025年8月15日通过现场及通讯方式送达给董事和高级管理人员。全体董事同意豁免会议提前通知期限。本次会议
由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出席，4位董事通讯表决。公司高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十六次会议通知期限的议案》
经审议，董事会认为：“为保证董事会及其下属委员会、公司高级管理人员工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定
，同意豁免本次会议通知期限，于会议当天以现场及通讯方式送达董事及高级管理人员。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
经审议，董事会认为：“根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第二届董事会审计委员会成员为金月华女士、陈
海萍女士、邵乃宇先生，其中金月华女士为召集人。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
经审议，董事会认为：“根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举方真健先
生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（一）第二届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/156ac3c7-e09d-40c0-ae55-418949d5bf7e.PDF
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2025-07-30 20:42│英特科技（301399）：关于修订、制定部分公司制度的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订、制
定部分公司制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程
指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废
止。同时公司拟对原有的相关制度进行修订并制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会
1 股东大会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 对外担保管理制度 修订 是
4 关联交易决策制度 修订 是
5 投资决策管理制度 修订 是
6 独立董事工作制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 信息披露管理制度 修订 是
9 累积投票制度实施细则 修订 是
10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 是
11 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是
12 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理 修订 是
制度
13 董事会提名委员会议事规则 修订 否
14 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
15 董事会战略委员会议事规则 修订 否
16 董事会审计委员会议事规则 修订 否
17 总经理工作细则 修订 否
18 董事会秘书工作制度 修订 否
19 内部审计制度 修订 否
20 投资者关系管理制度 修订 否
21 重大事项内部报告制度 修订 否
22 对外提供财务资助管理制度 修订 否
23 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股 修订 否
票管理制度
24 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
25 舆情管理制度 修订 否
26 子公司和参股公司管理制度 修订 否
27 信息披露豁免制度 制定 否
28 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核
管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》名称修改为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
上述部分新 制定以 及修订后的制 度全 文已于同日在 巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。本次新制定及修订的相
关制度已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其中，第1项、第2项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，第3项至第12
项尚需提交股东会以普通决议方式审议通过，其他制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f937ece9-664b-4162-bc8f-6ab992624068.PDF
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2025-07-30 20:42│英特科技（301399）：关于聘任首席运营官的公告
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为满足浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展要求，提升公司整体的运营效率和盈利能力，经公司总经理
提名，第二届董事会提名委员会审核，公司于2025年7月30日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任首席运营官
的议案》，同意聘任张锐先生为公司首席运营官（简历见附件），任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。张锐先生具备履行首席运营官职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，
不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/30d04c8f-5b54-43d2-b60c-358cd87531e0.PDF
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2025-07-30 20:42│英特科技（301399）：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议
，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司
使用13,000万元超募资金永久性补充流动资金，上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体内容公告如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459号文《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同
意注册，公司向社会公开发行人民币普通股2,200万股，发行价格为每股人民币43.99元，募集资金总额为人民币96,778.00万元，扣
除各项不含税发行费用人民币7,995.37万元后，实际募集资金净额为人民币88,782.63万元。
本次募集资金已于2023年5月18日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月18日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕217号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了
专户存储，并与募集资金专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股
票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金 实施
投入金额 主体
1 年产17万套高效换热器生产基地建设 30,222.60 30,222.60 英特科技
项目
2 研发中心建设项目 9,321.26 9,321.26 英特科技
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 英特科技
合计 44,543.86 44,543.86 -
公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，2024年3月22日召开了2024年第一次临时股东
大会，分别审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》，具体内容详见公司2024年3月4日于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告号：2024-004）。
公司调整后募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金 实施
投入金额 主体
1 年产17万套高效换热器生产基地建设项目 22,078.93 22,078.93 英特科技
2 研发中心建设项目 4,198.33 4,198.33 英特科技
3 年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基 6,062.71 6,062.71 英特科技
地建设项目
4 补充流动资金 12,203.89 12,203.89 英特科技
合计 44,543.86 44,543.86 -
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币88,782.63万元，超出部分的募集资金额为44,238.77万元。
公司于2023年6月8日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，并于2023年6月26日召开了2023年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000万元永久性补充流动
资金，以满足公司日常经营需要。
公司于2024年6月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，并于2024年7月1日召开了2024年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金118,237,249.94元永久性补充流
动资金，以满足公司日常经营需要。截至本公告披露日，公司已使用超募资金248,237,249.94元永久性补充流动资金。
截至本公告披露日，公司除使用部分暂时闲置超募资金20,400万元购买银行理财产品之外，其余超募资金均存放在公司募集资金
专户中。
在保证募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市
公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司这自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资
金，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金为44,238.77万元，本次拟用于永久性补充流动资金的金额为13,000万元，占超募资金总额的29.39%。公司最近12
个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用
效率，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，公司拟使用超募资金永久性补充流动资金。因此，本次公司使用部分超募
资金永久性补充流动资金合理且必要。
公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响公司募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：
1、用于永久性补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司关于本次超募资金使用计划的事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。
2025年7月30日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
》，经审议，董事会认为：“公司本次拟使用13,000万元超募资金永久性补充流动资金，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范
性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此我们一致同意公司
有关使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事项，并同意提交此议案至公司股东会审议。同时提请股东会授权公司经营管理层
及其授权人员具体实施上述事项。”
2025年7月30日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
》，经审议，监事会认为：“公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金13,000
万元永久性补充流动资金，并同意将该议案提交股东会审议。”
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符合全体股东的利益。
综上，保荐人同意公司使用超募资金13,000万元用于永久性补充流动资金。
（一）第二届董事会第十五次会议决议
（二）第二届监事会第十四次会议决议
（三）浙商证券股份有限公司关于浙江英特科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/b52fc212-aba2-4199-acca-017c2a999acc.PDF
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2025-07-30 20:42│英特科技（301399）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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英特科技（301399）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/57780d0f-ee05-47f9-8c07-18bf2d497f2e.PDF
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2025-07-30 20:41│英特科技（301399）：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
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英特科技（301399）：关于第二届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/a719c87f-4879-48c0-8e4a-1d4a408308c2.PDF
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2025-07-30 20:40│英特科技（301399）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江英特科技股份有限公司（以下简称“英特科技”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同
意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为人民币 96,778.00 万
元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后，实际募集资金净额为人民币 88,782.63 万元。
本次募集资金已于 2023 年 5 月 18 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 18 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕217 号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募
集资金采取了专户存储，并与募集资金专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及超募资金使用情况
根据《浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金拟使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金 实施
投入金额 主体
1 年产 17 万套高效换热器生产基地建 30,222.60 30,222.60 英特科技
设项目
2 研发中心建设项目 9,321.26 9,321.26 英特科技
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 英特科技
合计 44,543.86 44,543.86 -
公司于 2024年 3月 1日召开了公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，2024 年 3 月 22 日召开了 2024 年
第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》，具体内容详见公司 2024 年 3 月
4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告号：2024-0
04）。
公司调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金 实施
投入金额 主体
1 年产 17 万套高效换热器生产基地建设项 22,078.93 22,078.93 英特科技
目
2 研
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