公司公告☆ ◇301399 英特科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:43 │英特科技（301399）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:43 │英特科技（301399）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:42 │英特科技（301399）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:42 │英特科技（301399）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 19:41 │英特科技（301399）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:40 │英特科技（301399）：浙商证券关于英特科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-15 19:12 │英特科技（301399）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-15 19:12 │英特科技（301399）：关于2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-15 19:12 │英特科技（301399）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-15 19:12 │英特科技（301399）：关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 │
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2025-08-27 19:43│英特科技（301399）：2025年半年度报告摘要
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英特科技（301399）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4e2fd8fb-8c41-49ae-9973-30394f9b2c03.PDF
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2025-08-27 19:43│英特科技（301399）：2025年半年度报告
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英特科技（301399）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ab027ffd-fbef-414a-a8b9-db4bcbb826d2.PDF
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2025-08-27 19:42│英特科技（301399）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英特科技（301399）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/74202bfa-a391-42dc-ba78-fae8e0aa54da.PDF
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2025-08-27 19:42│英特科技（301399）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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英特科技（301399）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f7d9bdb8-40a5-4e69-953c-2f421ae660ff.PDF
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2025-08-27 19:41│英特科技（301399）：董事会决议公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于2025年8月16日通过现场及通讯方式送达给董事和高级管理人员。全体董事同意豁免会议提前通知期限。本次会议
由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出席，5位董事通讯表决。公司高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：“公司《2025年半年度报告》全文及其摘要已经第二届董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会
审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等
各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：“公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资
金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度募集资金存放和使用的
情况。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（一）第二届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b016bedb-2598-4aa1-8ac4-2ddacb7d6e6d.PDF
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2025-08-27 19:40│英特科技（301399）：浙商证券关于英特科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称：英特科技
保荐代表人姓名：孙书利 联系电话：0571-8790 2576
保荐代表人姓名：廖晨 联系电话：0571-8790 2576
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月查询公司募集资金专
户资金使用情况，按季度赴银行现
场调取对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 无，计划下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 无，拟下半年开展培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 不适用
合《股票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股
票上市规则》第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规 不适用
则》第 4.6.8条/《创业板股票上市规则》第
4.4.8条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上 不适用
市规则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥 不适用
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益
的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业
板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情
况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、关于股份锁定的承诺函 是 不适用
2、关于持股意向及减持意向的承诺函 是 不适用
3、关于对欺诈发行上市股份购回的承诺 是 不适用
4、关于上市后三年内稳定股价的措施和承诺 是 不适用
5、关于未履行相关承诺的约束措施的承诺函 是 不适用
6、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 是 不适用
7、关于利润分配政策的承诺 是 不适用
8、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
9、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
10、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构 不适用
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
报告事项 说明
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7671397b-9f91-442b-80aa-0d960776792f.PDF
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2025-08-15 19:12│英特科技（301399）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8月15日召开职工代表大会，选举周高峰先生为公司第二届董事会
职工代表董事，与公司 3名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，具体情况如下：
公司董事会于近日收到公司非独立董事朱胜民先生提交的书面辞职报告，朱胜民先生因内部工作调整申请辞去公司董事职务，辞
职后将继续在公司担任副总经理职务。朱胜民先生作为非独立董事原定任期为自2023年9月7日起至第二届董事会任期届满之日止（20
26年9月6日）。朱胜民先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工董事前，朱胜
民先生将继续履行其作为董事的相关职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，
朱胜民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱胜民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱胜民先生承诺将继续遵守《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
朱胜民先生在担任公司非独立董事期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为非独立董事所应尽的职责和义务，在公司
发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血
。公司董事会对朱胜民先生的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等的相关规定，公司于2025年8月15日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，选举周高峰先生（简历详见附件）为
公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。周高峰先生符合《公司法》《
公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。周高峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/dc98a7c8-9c6c-4093-ac9f-641988e9eb33.PDF
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2025-08-15 19:12│英特科技（301399）：关于2025年第一次临时股东会决议公告
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英特科技（301399）：关于2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/425232a5-4f41-4c16-89ef-9ac47c1d769d.PDF
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2025-08-15 19:12│英特科技（301399）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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英特科技（301399）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/26c3da31-3c3c-4b0d-a49d-27c9d0e06850.PDF
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2025-08-15 19:12│英特科技（301399）：关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于2025年8月15日通过现场及通讯方式送达给董事和高级管理人员。全体董事同意豁免会议提前通知期限。本次会议
由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出席，4位董事通讯表决。公司高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十六次会议通知期限的议案》
经审议，董事会认为：“为保证董事会及其下属委员会、公司高级管理人员工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定
，同意豁免本次会议通知期限，于会议当天以现场及通讯方式送达董事及高级管理人员。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
经审议，董事会认为：“根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第二届董事会审计委员会成员为金月华女士、陈
海萍女士、邵乃宇先生，其中金月华女士为召集人。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
经审议，董事会认为：“根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举方真健先
生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（一）第二届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/156ac3c7-e09d-40c0-ae55-418949d5bf7e.PDF
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2025-07-30 20:42│英特科技（301399）：关于修订、制定部分公司制度的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订、制
定部分公司制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程
指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废
止。同时公司拟对原有的相关制度进行修订并制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会
1 股东大会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 对外担保管理制度 修订 是
4 关联交易决策制度 修订 是
5 投资决策管理制度 修订 是
6 独立董事工作制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 信息披露管理制度 修订 是
9 累积投票制度实施细则 修订 是
10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 是
11 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是
12 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理 修订 是
制度
13 董事会提名委员会议事规则 修订 否
14 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
15 董事会战略委员会议事规则 修订 否
16 董事会审计委员会议事规则 修订 否
17 总经理工作细则 修订 否
18 董事会秘书工作制度 修订 否
19 内部审计制度 修订 否
20 投资者关系管理制度 修订 否
21 重大事项内部报告制度 修订 否
22 对外提供财务资助管理制度 修订 否
23 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股 修订 否
票管理制度
24 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
25 舆情管理制度 修订 否
26 子公司和参股公司管理制度 修订 否
27 信息披露豁免制度 制定 否
28 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核
管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》名称修改为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
上述部
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