公司公告☆ ◇301399 英特科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:19 │英特科技（301399）：关于召开2025年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-20 19:57 │英特科技（301399）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 19:57 │英特科技（301399）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2026-04-20 19:57 │英特科技（301399）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 19:57 │英特科技（301399）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-20 19:57 │英特科技（301399）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-20 19:57 │英特科技（301399）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-20 19:57 │英特科技（301399）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-20 19:57 │英特科技（301399）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 19:57 │英特科技（301399）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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2026-04-21 17:19│英特科技（301399）：关于召开2025年度股东会通知的公告
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重要提示：
根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第二届董事会第二十一次会议，公司决定于2026
年5月11日（星期一）召开公司2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项
通知如下：
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）召开日期、时间：
1、现场会议时间：2026年5月11日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2026年5月6日
（七）出席对象：
1、于2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司《2025年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于确认2025年董事薪酬（或津贴）及拟 非累积投票提案 √
定2026年薪酬（或津贴）方案
6.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩 非累积投票提案 √
效考核管理制度》的议案
（二）审议与披露情况
1、除上述提案外，公司2025年在任的独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度独立董事述职。董事会依据独立董事出具的
《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
2、以上提案属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独统计并披露。
3、提案1.00、2.00、3.00、4.00、6.00已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，提案5.00全体董事回避表决，具体内
容详见2026年4月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告》。
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月7日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电
话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年5月7日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：陈铭
联系电话：0572-5321899
传真号码：0572-5321568
联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn
联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（一）第二届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a2dacf0-b1bc-4f39-8302-6a2767783de7.pdf
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：关于2025年度利润分配预案的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2026年4月20日召开，审议通过了《关于公司<20
25年度利润分配预案>的议案》，经审议，董事会认为：“本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润
分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。”本
议案尚需提交2025年度股东会审议并表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为32
,404,436.95元，其中母公司实现的净利润为19,390,113.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从2025年度母公司实现
的净利润中提取法定公积金1,939,011.40元。截至2025年12月31日，合并报表中可供分配的利润为245,926,702.32元，母公司可供分
配的利润为123,006,812.61元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，利润分配
应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为123,006,812.61元。
为持续回报股东，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司董事会提出以公司现有总股本185,020,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），共分配现金红利20,352,20
0.00元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本预案需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
现金分红总额（元） 20,352,200.00 38,280,000.00 44,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 32,404,436.95 59,432,585.70 101,165,239.33
净利润（元）
研发投入（元） 25,954,187.13 24,790,157.89 25,518,668.91
营业收入（元） 468,227,355.50 525,121,451.10 567,075,341.20
合并报表本年度末累计 245,926,702.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 123,006,812.61
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 102,632,200.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 64,334,087.33
净利润（元）
最近三个会计年度累计 102,632,200.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 76,263,013.93
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.89%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《股票上市规 否
则》第9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为102,632,200.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性
、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东
投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况如下：
单位：元
项目 合并资产负债表 母公司资产负债表
2025年度 2024年度 2025年度 2024年度
交易性金融资产 30,148,727.23 -- 30,148,727.23 --
衍生金融资产（套期保值 -- -- -- --
工具除外）
债权投资 -- -- -- --
其他债权投资 -- -- -- --
其他权益工具投资 -- -- -- --
其他非流动金融资产 -- -- -- --
其他流动资产（待抵扣增 -- -- -- --
值税、预缴税费、合同取
得成本等与经营活动相关
的资产除外）
合计 30,148,727.23 -- 30,148,727.23 --
总资产 1,506,587,834.67 -- 1,372,266,175.26 --
合计金额占总资产比例 2.00% -- 2.20% --
（一）第二届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a4b78950-42b1-42bc-8694-e4e96bc87e13.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：关于聘任副总经理的公告
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为满足浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展要求，提升公司整体的运营效率和盈利能力，经公司总经理
提名，第二届董事会提名委员会审核，公司于2026年4月20日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理
的议案》，同意聘任王小平先生为公司副总经理（简历见附件），任期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。王小平先生具备履行副总经理职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定
，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e0a08f92-f3b9-4a9a-a71b-825cf2a614bb.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：2025年度董事会工作报告
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英特科技（301399）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c5beeade-1876-4f43-a0d3-4ca74063a40d.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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英特科技（301399）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/06733913-a04f-4b59-8148-9bbd6795ebb5.PDF
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2026-04-20 19:57│英特科技（301399）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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2025 年（以下简称“报告期”），浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）履行监督职责的情况进行评估，具体情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 组织形式 特殊普通合伙
日
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数 250 人
量
2025 年 末 执 注册会计师 2,363 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的 954 人
注册会计师
2024 年 经 审 业务收入总额 29.69亿元
计业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年 上 市 客户家数 756家
公司（含 A、 审计收费 7.35亿元
B 股）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和
况 信息技术服务业，批发和零
售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环
境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮
政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家 578家
数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截止 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气 2024 年 3 天健会计师事务所作 已完结（天健
东海证券 月 6 日 为华仪电气 2017年度、 会 计 师 事 务
天健 2019 年度年报审计机 所需在 5%的
构，因华电气涉嫌财务 范 围 内 与 华
造假，在后续证券虚假 仪 电 气 承 担
陈述诉讼案件中被列 连带责任，已
为共同被告，要求承担 按 期 履 行 判
连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次
、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次、未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63
人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
1、项目组成员基本信息
基本信息 项目合伙人及签 签字注册会计师 质量复核人
字会计师
姓名 朱国刚 洪涛 弋守川
何时成为注册会 2005 年 2015 年 2007 年
计师
何时开始从事上 2005 年 2015 年 2007 年
市公司审计
何时开始在本所 2005 年 2015 年 2012 年
执业
何时开始为本公 2023 年 2025 年 2023 年
司提供审计服务
近三年签署或复 签署或复核西子 签署杭氧股份、税 签署或复核博硕
核上市公司审计 洁能、精功科技、 友股份、金字火腿 科技、金科股份、
报告情况 明牌珠宝、兆龙 等上市公司年度 万里扬、华策影
互连、金桥信息、 审计报告。 视、珀莱雅、重
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