公司公告☆ ◇301399 英特科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:28 │英特科技（301399）：浙商证券关于英特科技2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2026-01-21 16:38 │英特科技（301399）：关于全资子公司完成注册登记并取得营业执照的公告 │
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│2026-01-19 18:46 │英特科技（301399）：使用自有资金进行委托理财及证券投资的核查意见 │
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│2026-01-15 15:50 │英特科技（301399）：关于更换签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-15 11:42 │英特科技（301399）：证券投资管理制度 │
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│2026-01-15 11:42 │英特科技（301399）：关于拟设立全资子公司的公告 │
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│2026-01-15 11:42 │英特科技（301399）：对外投资管理制度（2026年1月修订） │
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│2026-01-15 11:42 │英特科技（301399）：委托理财管理制度 │
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│2026-01-15 11:42 │英特科技（301399）：总经理工作细则（2026年1月修订） │
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│2026-01-15 11:42 │英特科技（301399）：关于修订、制定部分公司制度的公告 │
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2026-02-04 18:28│英特科技（301399）：浙商证券关于英特科技2025年度持续督导现场检查报告
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英特科技（301399）：浙商证券关于英特科技2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9d5957a6-9276-4fe4-90be-66790609e375.PDF
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2026-01-21 16:38│英特科技（301399）：关于全资子公司完成注册登记并取得营业执照的公告
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浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟对
外投资设立全资子公司的议案》，公司使用自有资金3,000万元人民币在杭州市投资设立全资子公司浙江英睿特企业管理有限公司。
具体内容详见公司2026年1月15日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了全资子公司的工商登记手续，取得了杭州市上城区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体企业登记信息
如下：
1、名称：浙江英睿特企业管理有限公司
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：裘尔侃
4、注册资本：叁仟万元整
5、成立日期：2026年1月19日
6、住所：浙江省杭州市上城区万象城3幢4101室
7、统一社会信用代码：91330102MAK4PYFT90
8、经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；企业管理咨询；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
浙江英睿特企业管理有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/4de11db5-4eb8-4e76-92e5-d0876f2a01c9.PDF
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2026-01-19 18:46│英特科技（301399）：使用自有资金进行委托理财及证券投资的核查意见
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英特科技（301399）：使用自有资金进行委托理财及证券投资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/d2200c65-9e2d-4358-b2e6-e535480a2193.PDF
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2026-01-15 15:50│英特科技（301399）：关于更换签字注册会计师的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟
续聘2025年度审计机构的议案》。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2025年度审计机
构，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019），上述事项已经公司20
25年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》。天健作为2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机
构，原委派朱国刚和江绳槊作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于江绳
槊工作调整，现委派洪涛接替江绳槊作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为朱国刚和洪涛。
（1）基本信息
基本信息 项目合伙人及签字会 签字注册会计师 质量复核人
计师
姓名 朱国刚 洪涛 弋守川
何时成为注册会计师 2005年 2015年 2007年
何时开始从事上市公 2005年 2015年 2007年
司审计
何时开始在本所执业 2005年 2015年 2012年
何时开始为本公司提 2023年 2025年 2023年
供审计服务
近三年签署或复核上 签署或复核西子洁 签署杭氧股份、税友 签署或复核博硕科
市公司审计报告情况 能、精功科技、明牌 股份、金字火腿等上 技、金科股份、万里
珠宝、兆龙互连、金 市公司年度审计报 扬、华策影视、珀莱
桥信息、辉丰股份、 告。 雅、重庆百货等上市
瀛通通讯、公元股 公司年度审计报告。
份、海星股份、金字
火腿等上市公司年度
审计报告。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
本次变更签字注册会计师涉及的相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2025年度相关审计工作产生影响。
（一）《关于变更签字注册会计师的函》
（二）本次变更后拟任签字注册会计师的身份证件、执业证照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/21f89ca9-92eb-446b-9f73-cb1a96304071.PDF
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2026-01-15 11:42│英特科技（301399）：证券投资管理制度
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英特科技（301399）：证券投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ccd34150-a52f-489e-a0e1-9563ee313005.PDF
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2026-01-15 11:42│英特科技（301399）：关于拟设立全资子公司的公告
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浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟对
外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金3,000万元人民币在杭州市投资设立全资子公司浙江英睿特企业管理有限公司
（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
企业名称：浙江英睿特企业管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：裘尔侃
注册资本：3,000万元整（叁仟万元整）
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道万象城3幢4101室
经营范围：制冷、空调设备销售;软件开发;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创
业投资(限投资未上市企业)。以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司100%股权。
公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，有助于公司寻求新增长点，进一步优化产业布局，提升综合竞争力
，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。
本次设立全资子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。本次新设立的全资子公司
在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和
监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司拟以自有资金出资设立全资子公司，对积极开拓市场、完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义，不影响现有主营
业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将积极关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
（一）第二届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/10cdb419-c2ce-42c4-8f9d-00faaa9fdd14.PDF
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2026-01-15 11:42│英特科技（301399）：对外投资管理制度（2026年1月修订）
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第一条 为规范公司投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障公司资金运营的
安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件及《浙江英特科技股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、实物或无形资产等作价出资，投向其他组织或个人的
各种形式投资活动。
第三条 公司投资活动应遵循以下原则：
(一)符合国家产业政策，遵守国家法律法规；
(二)符合公司的发展战略规划；
(三) 投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主营业务发展；
(四)坚持科学发展观，科学论证与决策。
第四条 本制度适用于公司以及控股子公司的一切对外投资行为。
第五条 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内对
外投资。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第六条 董事会在权限范围内对下列交易进行审查：
(一) 购买或者出售资产；
(二) 对外投资；
(三) 提供财务资助；
(四) 提供担保；
(五) 租入或者租出资产；
(六) 委托或者受托管理资产和业务；
(七) 赠与或者受赠资产；
(八) 债权、债务重组；
(九) 签订许可使用协议；
(十) 转让或者受让研究与开发项目；
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但
资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过,并及时披露:
(一) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
(二) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
(三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超
过1000万元；
(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过10
0万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
未达到董事会审批权限的对外投资由公司总经理审批。超过董事会审批权限的重大交易事项应当经董事会审议通过后，报股东会
批准。
第八条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵守公司有关关联交易的规定。
第九条 在股东会、董事会或总经理决定对外投资事项以前，公司有关部门应根据项目情况逐级向总经理、董事长、董事会直至
股东会提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。
第十条 公司负责对外投资管理的部门对公司对外投资项目进行可行性研究与评估。
(一) 项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要
对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会或总经理立项备案。
(二) 项目立项后，负责成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目进行可行性分析、评估，同时可聘请有资质的中介机构共
同参与评估。评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程
序下进行。
第十一条 公司财务部门负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部门负责筹措资金，协同有关方面办
理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。
第十二条公司负责对外投资管理的部门对公司长期权益性投资进行日常管理，对公司对外投资项目负有监管的职能。对投资过程
中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等指定专人负责保管，并建立详细的档案记录。未经授权人员不得接触权益证
书。
第十三条 公司以实物、股权或无形资产进行对外投资的，必须委托具有相关资质的评估机构进行评估。
第十四条 公司子公司必须在本公司中长期发展规划的框架下制定和完善自身规划。子公司必须将其拟对外投资事项制作成议案
、项目建议书或可行性分析报告上报本公司总经理，并按照本制度规定履行审批程序。
第十五条 对于对外投资新组建的控股、合作及合资公司，公司应根据《公司法》、公司章程及相关管理制度等规定，依法定程
序委派或推荐董事和高级管理人员。
第十六条 派出人员应按照《公司法》和公司章程的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司
投资的保值、增值。第十七条 公司派出的董事和高级管理人员每年应向公司提交述职报告，接受公司的年度和任期考核。公司根据
考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。
第十八条 公司的对外投资应严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。在对外投资事项
未披露前,各知情人员均负有保密义务。
第十九条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
(一) 依照被投资公司的公司章程规定，该投资项目经营期满或投资目标已实现；
(二) 由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
(三) 由于发生不可抗力而使项目无法继续经营；
(四) 合资或合作合同规定投资终止的其它情况出现或发生时。
第二十条 出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一） 投资项目已经明显与公司经营方向相背离；
（二） 投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；
（三） 由于自身经营资金不足而急需补充资金时；
（四） 公司认为有必要的其它情形。
第二十一条 投资转让应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置投资的程序、权限与批准实施投资的程序
、权限相同。第二十二条 本制度所称“以上”“不超过”“满”均含本数；“超过”均不含本数。第二十三条 本制度未尽事宜，按
国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十四条 本制度由董事会拟订，报经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/30514e7f-6daf-4bba-a734-58885527779e.PDF
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2026-01-15 11:42│英特科技（301399）：委托理财管理制度
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英特科技（301399）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/df1d32dd-f722-47f8-bc59-13b14bbac8a7.PDF
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2026-01-15 11:42│英特科技（301399）：总经理工作细则（2026年1月修订）
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英特科技（301399）：总经理工作细则（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-01-15 11:42│英特科技（301399）：关于修订、制定部分公司制度的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订、制
定部分公司制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程
指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟对原有的相关制度进行修订并制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东会
1 投资决策管理制度 修订 否
2 总经理工作细则 修订 否
3 证券投资管理制度 制定 否
4 委托理财管理制度 制定 否
上述制度除内容修订外，《投资决策管理制度》名称修改为《对外投资管理制度》。
上述 部分新 制定以 及修订 后的制 度全文 已于同 日在巨 潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/eae2fa6f-ecbe-4d74-b99c-3b3d8ed7316f.PDF
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2026-01-15 11:42│英特科技（301399）：关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2026年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于2026年1月9日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真健先生主持。本次会
议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出席，5位董事通讯表决（方真健、王光明、金月华、邵乃宇、李俊明）。公
司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：“公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，有助于公司寻求新增长点，进一步优化产
业布局，提升综合竞争力，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。因此我们一致同意本次拟设立全
资子公司的事项，同时授权公司经营管理层及其授权人员具体实施。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2026年1月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》
经审议，董事会认为：“为进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，结合公司实际情况，董事会一致同意本次修订、制定部分公司制度的相关事项。”
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度除内容修订外，《投资决策管理制度》名称修改为《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司2026年1月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、制定部分公司制度的公告》
及相关制度内容。
（一）第二届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c5a8ad99-c52b-4ce3-ac49-aa219af12675.PDF
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